C 152/90
NL
Publicatieblad van de Europese Unie
6.4.2022
1.5.
Het EESC stelt voor dat de verordening betreffende cryptoactiva, die deel uitmaakt van het AML-wetgevingspakket, dringend ten uitvoer wordt gelegd.
De door de Commissie voorgestelde verordening betreffende markten in cryptoactiva (1) is een stap in de richting van algemene regelgeving en zou dringend in werking moeten treden, maar kan niet in de plaats komen van alle instrumenten die nodig zijn om te zorgen voor bescherming tegen de financiële en criminaliteitsrisico’s die met deze financiële producten gepaard gaan. 1.6.
Het EESC verzoekt de Commissie na te gaan hoe het wetgevingspakket kan worden toegepast op witwaskanalen buiten het financiële stelsel: de markt voor kunstwerken en andere activa van grote waarde; vrijhavens, douane-entrepots en speciale economische zones; bepaalde commerciële of handelstransacties, investeringen in onroerend goed, gokken enz.
Het EESC is van mening dat op deze gebieden nieuwe Europese wetgeving nodig zal zijn. 1.7.
Het EESC stelt voor dat Europol meer bevoegdheden en voldoende middelen krijgt om witwassen, de financiering van terrorisme en de transnationale georganiseerde misdaad te bestrijden en om de nationale politiediensten op deze gebieden te coördineren.
Door het Europees Openbaar Ministerie, dat onverwijld zou moeten worden opgericht, Europol en de nieuwe antiwitwasautoriteit op doeltreffende wijze te coördineren, kan het wetgevingspakket in de praktijk een succes worden. 1.8.
Het EESC zou graag zien dat de Commissie aandringt op de hoognodige omzetting in alle lidstaten van Richtlijn 2018/1673 van het Europees Parlement en de Raad (2), die een gemeenschappelijke definitie van het witwasdelict bevat, en op de vaststelling van een nieuwe richtlijn inzake een gemeenschappelijke definitie van daarmee samenhangende delicten, waarin wordt bepaald dat de desbetreffende sancties op deze delicten binnen bepaalde marges moeten vallen. 1.9.
Het EESC vindt het zeer zorgwekkend dat er in de EU een groot aantal brievenbusmaatschappijen bestaan, die bij witwassen en belastingontwijking een sleutelrol vervullen.
Het stelt voor dat de autoriteiten die momenteel verantwoordelijk zijn en het toekomstige geïntegreerde toezichtsysteem specifieke programma’s opzetten om de brievenbusmaatschappijen die door sommige advocatenkantoren, consultancybureaus of belastingadviseurs worden beheerd te monitoren, teneinde hun werkelijke eigenaren en degenen die verantwoordelijk zijn voor hun transacties op te sporen en eventuele misdrijven die ze plegen te onderzoeken. 1.10.
Het EESC verzoekt de Europese Commissie te onderzoeken of de AMLA, inclusief direct toezicht, vóór 2026 volledig operationeel kan zijn.
In ieder geval roept het EESC alle betrokken instellingen op om in de tussentijd nauwer samen te werken teneinde de bestaande wetgeving doeltreffender uit te voeren. 1.11.
Het EESC acht het noodzakelijk een nieuwe, realistische en waarheidsgetrouwe lijst van derde landen met een hoog risico op te stellen, met inbegrip van alle landen die witwassen faciliteren.
Ook stelt het voor dat de Europese Commissie een regel invoert op grond waarvan bedrijven en personen die bij financiële criminaliteit of witwassen betrokken zijn, moeten worden uitgesloten van overheidsopdrachten. 1.12.
Het EESC roept de EU en de nationale regeringen op om het leven en de integriteit van journalisten, werknemers en ambtenaren die economische en politieke corruptie aan de kaak stellen, te beschermen, en acht de vertraging bij de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad (3) onaanvaardbaar.
2.
Voorstel van de Europese Commissie en achtergrond 2.1.
In juli 2019 presenteerde de Europese Commissie haar beoordeling van een alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en terorrismefinanciering (AML-CFT).
In de mededeling en de vier evaluaties (4) werd gewezen op ernstige tekortkomingen bij de uitvoering van de bestaande wetgeving en verschillen tussen de lidstaten op het gebied van AML-CFT. 2.2.
Om deze problemen aan te pakken, publiceerde de Commissie op 7 mei 2020 een actieplan voor AML-CFT (5) en opende zij een openbare raadpleging daarover.
Het plan berust op zes pijlers: de doeltreffende uitvoering van de bestaande regels; een gemeenschappelijk EU-rulebook; toezicht op EU-niveau; ondersteuning van en samenwerking tussen FIE’s; betere
(1) (2) (3) (4) (5)
COM(2020) 593 final.
Richtlijn (EU) 2018/1673 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld (PB L 284 van 12.11.2018, blz. 22).
Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (PB L 305 van 26.11.2019, blz. 17).
COM(2019) 360 final, COM(2019) 370 final, COM(2019) 371 final en COM(2019) 372 final van 24.7.2019.
C(2020) 2800.