6.4.2022.
LV
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
C 152/95
4.9.
EESK aicina Eiropas Komisiju apsvērt iespēju nodrošināt, ka AMLA vēl pirms 2026. gada uzsāk darbību pilnā apjomā, tostarp tiešas uzraudzības veikšanu.
Jebkurā gadījumā EESK aicina Eiropas Komisiju un citas iesaistītās iestādes līdz tam stiprināt sadarbību, lai efektīvāk īstenotu spēkā esošos tiesību aktus, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Revīzijas palātas piezīmes.
Tas īpaši attiecas uz EBI un tās jauno komiteju nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanai, ECB un Eiropolu.
EESK arī aicina Eiropas Komisiju, EĀDD un Eiropolu pēc iespējas drīzāk no jauna veikt analīzi par trešām valstīm, kas varētu tikt iekļautas jaunajā ES sarakstā, kurā minētas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā nesadarbīgas jurisdikcijas.
4.10.
EESK atzinīgi vērtē ievērojamo nozīmi, kāda Eiropas Prokuratūrai varētu būt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas apkarošanā, un aicina Eiropas iestādes un dalībvalstis nekavējoties veicināt tās izveidi pilnā apjomā.
Tā pauž nožēlu par kavēkļiem, ko dažas valdības, it īpaši dažu valstu, kuras nesen rotācijas kārtībā bija ES prezidentvalstis, valdības, ir radījušas šīs darbības pabeigšanai.
Komiteja piekrīt EP aicinājumam Eiropas Komisijai apsvērt priekšlikumu izveidot Eiropas satvaru pārrobežu finanšu un nodokļu noziegumu izmeklēšanai.
4.11.
Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas transnacionālās būtības dēļ ir jāpastiprina koordinācija starp valstu policijas spēkiem un izlūkdienestiem.
Tomēr EESK uzskata, ka būtu ļoti lietderīgi piešķirt Eiropolam plašākas pilnvaras un pietiekamus cilvēkresursus un materiālos resursus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, terorisma finansēšanas un transnacionālās organizētās noziedzības apkarošanai, kā arī valstu policijas spēku koordinēšanai.
Eiropas Prokuratūras, jaunās AMLA un Eiropola darbības efektīva koordinācija varētu būt jaunā tiesību aktu kopuma praktisko panākumu pamatā.
4.12.
EESK uzskata, ka ir jāizveido jauns, realitātei atbilstošs un patiess nesadarbīgu jurisdikciju saraksts.
Tā arī ierosina Komisijai izstrādāt direktīvu, kas noteiktu, ka uzņēmumi un personas, kuras iesaistītas finanšu noziegumos vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā, ir pilnībā jāizslēdz no publiskā iepirkuma procesa.
4.13.
EESK arī uzskata, ka pašreizējā dalībvalstu finanšu ziņu vākšanas vienību (FIU) sadarbība būtu jāturpina un jāintegrē jaunās AMLA struktūrā.
Nedrīkst zaudēt informāciju un stratēģiskās saites, kas gadu gaitā izveidojušās starp dažādu dalībvalstu finanšu ziņu vākšanas vienībām (FIU).
4.14.
Liela daļa nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas darbību notiek ārpus finanšu sistēmas, izmantojot skaidru naudu, lai iegādātos preces, kas pēc tam tiek legalizētas vai uzglabātas, vai veicot konkrētus komercdarījumus.
EESK aicina Komisiju apsvērt, kā ierosināto tiesību aktu kopumu varētu visefektīvāk piemērot mākslas darbu tirgum, augstvērtīgiem aktīviem un to uzglabāšanai brīvostās, muitas noliktavās un īpašajās ekonomiskajās zonās, kā arī dažiem komercdarījumiem, tostarp tādiem, kas saistīti ar bezprocentu aizdevumiem, kurus atmaksā galamērķa valstī, ieguldījumiem nekustamajā īpašumā un darījumiem ar azartspēļu uzņēmumiem.
Attiecīgā gadījumā šādu pārdomu rezultātiem vajadzētu būt par pamatu turpmākiem priekšlikumiem tiesību aktiem, kas paredzēti nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un ar to saistītu nodarījumu apkarošanai.
4.15.
Vairuma pilsoniskās sabiedrības bezpeļņas organizāciju darbība stiprina demokrātiju, nodrošinot līdzdalības iespējas, un šīs organizācijas arī veido ekonomikas sektoru, kura vērtība pieaug.
Daudzas no tām reāli cīnās pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un palīdz atklāt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas praksi.
Tomēr iespējams, ka dažkārt pilsoniskās sabiedrības bezpeļņas organizācijas tiek izmantotas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas operācijās.
Šā iemesla dēļ, izstrādājot politikas pasākumus, kas vērsti uz pilsoniskās sabiedrības bezpeļņas organizācijām, riska novērtējums šajā sektorā jāveic ļoti piesardzīgi, lai atklātu gadījumus, kad šādas organizācijas tiek izmantotas nelikumīgiem mērķiem, tomēr neveicinot ierobežojumus to attīstībai un neļaujot autoritārām valdībām vērties pret kritiski noskaņotām organizācijām.
5.
Īpašas piezīmes 5.1.
Līdztekus tam, ka pandēmijas laikā ir palielinājies virtuālu darījumu skaits un arvien vairāk tiek izmantoti kriptoaktīvi, ir paplašinājies savstarpēji neaizvietojamu žetonu (NFT) (25) tirgus, kurā nauda tiek pārvietota pāri robežām (2,5 miljardi USD 2021. gada pirmajā pusē), izmantojot blokķēdes tehnoloģiju.
EESK ierosina atbildīgo subjektu sarakstā iekļaut NFT (tirgus) operatorus.
Tāpat ir jāuzrauga “bezskaidras naudas darījumi”, ko izmanto nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai.
(25)
Reuters (2021. gada 6. jūnijs), “NFT sales volume”.