C 152/90
LV
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
6.4.2022.
1.5.
EESK ierosina steidzami īstenot Regulu par kriptoaktīvu tirgiem un tiesību aktu kopumu attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu.
Komisijas priekšlikums regulai par kriptoaktīvu tirgiem (1) ir solis virzībā uz vispārēju regulējumu, un tai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā, bet tā neaizstāj visus instrumentus, kas vajadzīgi, lai pasargātu sevi no šo finanšu produktu radītajiem finanšu un noziedzības draudiem.
1.6.
EESK aicina Komisiju apsvērt, kā tiesību aktu kopumu piemērot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas kanāliem ārpus finanšu sistēmas: mākslas darbu un augstas vērtības aktīvu tirgum, brīvostām, muitas noliktavām un īpašajām ekonomiskajām zonām, dažiem komerciāliem vai tirdzniecības darījumiem, ieguldījumiem nekustamajā īpašumā, azartspēlēm utt.
Komiteja uzskata, ka šajās jomās būs vajadzīgi jauni Eiropas tiesību akti.
1.7.
EESK ierosina piešķirt Eiropolam plašākas pilnvaras un pietiekamus līdzekļus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, terorisma finansēšanas un transnacionālās organizētās noziedzības apkarošanai, kā arī valstu policijas spēku koordinēšanai šajās jomās.
Eiropas Prokuratūras, kas būtu jāizveido nekavējoties, Eiropola un jaunās AMLA darbības efektīva koordinācija varētu būt svarīgs faktors, kas būs tiesību aktu kopuma praktisko panākumu pamatā.
1.8.
EESK aicina Komisiju uzstāt, ka dalībvalstīm steidzami jātransponē Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2018/1673 (2), ar ko tiek noteikta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas definīcija, un nākt klajā ar priekšlikumu jaunai direktīvai, ar kuru tiek noteiktas ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu saistītu nodarījumu definīcijas un kurā minētas attiecīgas par šiem nodarījumiem piemērojamas sankcijas, kam jāiekļaujas noteiktos intervālos.
1.9.
EESK pauž dziļas bažas par to, ka Eiropas Savienībā ir ļoti daudz “pastkastītes uzņēmumu”, kuriem ir būtiska nozīme nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā un nodokļu apiešanā.
Komiteja ierosina, ka atbildīgajām iestādēm un jaunajai integrētajai uzraudzības sistēmai ir jāizveido īpašas programmas šo uzņēmumu, kurus pārvalda noteiktas juridiskas sabiedrības, konsultāciju uzņēmumi vai nodokļu konsultanti, uzraudzībai, lai noskaidrotu to patiesos īpašniekus un atbildīgos par šo uzņēmumu darījumiem un izmeklētu to iespējamos noziegumus.
1.10.
EESK aicina Eiropas Komisiju apsvērt iespēju nodrošināt, ka AMLA vēl pirms 2026. gada uzsāk darbību pilnā apjomā, tostarp tiešas uzraudzības veikšanu.
Jebkurā gadījumā EESK aicina visas iesaistītās iestādes ciešāk sadarboties starpposmā, lai efektīvāk īstenotu spēkā esošos tiesību aktus.
1.11.
EESK uzskata, ka ir jāizveido jauns, realitātei atbilstošs un patiess augsta riska trešo valstu saraksts, kurā būtu iekļautas arī visas tās valstis, kas sekmē nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Tā arī ierosina Eiropas Komisijai pieņemt noteikumu, ka uzņēmumi un personas, kas iesaistītas finanšu noziegumos vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā, ir jāizslēdz no publiskā iepirkuma procedūrām.
1.12.
EESK aicina ES un valstu valdības aizsargāt to žurnālistu, darbinieku un ierēdņu dzīvību un neaizskaramību, kuri vēršas pret ekonomisko un politisko korupciju, un uzskata, ka kavēšanās ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2019/1937 (3) transponēšanu nav pieļaujama.
2.
Eiropas Komisijas priekšlikums un konteksts 2.1.
Eiropas Komisija (EK) 2019. gada jūlijā publiskoja nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas/terorisma finansēšanas novēršanas novērtējumu.
Paziņojumā un ceturtajā novērtējumā (4) ir minēti nopietni trūkumi spēkā esošo tiesību aktu īstenošanā un atšķirības starp dalībvalstīm nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas/terorisma finansēšanas novēršanas jomā.
2.2.
Lai risinātu šīs problēmas, Komisija 2020. gada 7. maijā publiskoja nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas/te­ rorisma finansēšanas novēršanas rīcības plānu (5) un uzsāka tā sabiedrisko apspriešanu.
Plāna pamatā bija seši pīlāri: esošo noteikumu efektīva īstenošana; vienots ES noteikumu kopums; ES līmeņa uzraudzība; atbalsts finanšu ziņu vākšanas
(1) (2) (3) (4) (5)
COM(2020) 593 final.
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/1673 (2018. gada 23. oktobris) par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu ar krimināltiesībām (OV L 284, 12.11.2018., 22. lpp.).
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/1937 (2019. gada 23. oktobris) par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem (OV L 305, 26.11.2019., 17. lpp.).
COM(2019) 360 final, COM(2019) 370 final, COM(2019) 371 final un COM(2019) 372 final (2019. gada 24. jūlijs).
C(2020) 2800.