2022 4 6
LT
Europos Sąjungos oficialusis leidinys
C 152/95
4.9.
EESRK ragina Europos Komisiją išnagrinėti galimybę, kad iki 2026 m.
Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucija pradėtų veikti visu pajėgumu, įskaitant tiesioginę priežiūrą.
Bet kuriuo atveju EESRK ragina Europos Komisiją ir kitas susijusias institucijas tuo tarpu gerinti bendradarbiavimą, siekiant įgyvendinti esamus teisės aktus veiksmingiau, kaip rekomenduoja EP ir Audito Rūmai.
Ypač tai taikoma EBI (ir jo naujajam Kovos su pinigų plovimu komitetui), ECB ir Europolui.
EESRK taip pat ragina Europos Komisiją, EIVT ir Europolą atlikti dar vieną trečiųjų šalių, kurios gali būti įtrauktos į naująjį ES nebendradarbiaujančių šalių dėl kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sąrašą, analizę.
4.10.
EESRK pripažįsta Europos prokuratūros svarbą kovoje su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu ir ragina Europos institucijas ir valstybes nares nedelsiant imtis veiksmų lengvinant visišką šios kovos įgyvendinimą.
Ji apgailestauja, kad kai kuriuos Vyriausybės nustatė kliūtis šio proceso įgyvendinimui, ypač kad tokių veiksmų ėmėsi tos Vyriausybės, kurios neseniai laikinai pirmininkavo ES.
Komitetas sutinka su EP, kuris ragina Europos Komisiją apsvarstyti pasiūlymą įkurti Europos struktūras tarpvalstybinių finansinių ir mokesčių nusikaltimų tyrimams.
4.11.
Kadangi pinigų plovimas vyksta tarptautiniu mastu, būtina gerinti nacionalinių policijos pajėgų ir žvalgybos tarnybų veiksmų koordinavimą.
Tuo pačiu EESRK įsitikinęs, kad būtų labai naudinga suteikti Europolui daugiau įgaliojimų ir pakankamai žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu bei tarpvalstybiniu organizuotu nusikalstamumu, ir koordinuoti nacionalines policijos pajėgas.
Veiksmingas Europos prokuratūros, naujosios Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucijos ir Europolo veiksmų koordinavimas yra ypač svarbus, siekiant sėkmingai praktiškai įgyvendinti šį naująjį teisės aktų rinkinį.
4.12.
EESRK įsitikinęs, kad turi būti sudarytas naujas tikroviškas ir teisingas nebendradarbiaujančių jurisdikcijų sąrašas.
Taip pat siūloma Komisijai parengti direktyvą, kurioje būtų numatoma, kad su finansiniu nusikaltimu ar pinigų plovimu susijusioms įmonėms ir asmenims būtų draudžiama dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose.
4.13.
EESRK taip pat mano, kad esamus ryšius tarp valstybių narių FŽP reikėtų išlaikyti ir įtraukti juos į naujosios Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucijos struktūrą.
Per daugelį metų tarp įvairių valstybių narių finansinės žvalgybos padalinių sudarytos informacinės ir strateginės sąjungos negali būti prarastos.
4.14.
Didelė dalis pinigų plovimo veiklos vyksta už finansų sistemos ribų, naudojant grynuosius pinigus, už kuriuos įsigyjamos vėliau legalizuojamos ar laikomos prekės, arba vykdant konkrečius komercinius sandorius.
EESRK ragina Komisiją ištirti, kaip siūlomas teisės aktų rinkinys galėtų būti pritaikytas meno dirbinių ir didelės vertės turto rinkoje bei jų laikymui laisvuosiuose uostuose, muitinės sandėliuose ir specialiose ekonominėse zonose, taip pat konkretiems komerciniams sandoriams, bei komerciniams sandoriams, susijusiems su nepalūkaninėms paskoloms, kurios grąžinamos paskirties šalyse, nekilnojamojo turto investicijoms ir sandoriams su lošimų įmonėmis.
Tokio tyrimo rezultatai, kur tinkama, galėtų padėti pagrindus rengiant teisės aktų pasiūlymus dėl kovos su pinigų plovimu ir susijusiais nusikaltimais.
4.15.
Didžioji dauguma ne pelno siekiančių pilietinės visuomenės organizacijų savo veikla skatina demokratiją, padarydamos ją dalyvaujamąja, taip pat kuria didėjančios vertės ekonomikos sektorių.
Daugelis jų iš tiesų kovoja su pinigų plovimu ir prisideda prie pinigų plovimo praktikos atskleidimo.
Tačiau kai kurios NVO ir ne pelno organizacijos gali būti įtrauktos į pinigų plovimo operacijas.
Dėl šios priežasties rengiant politiką, susijusią su ne pelno pilietinės visuomenės organizacijomis, reikia labai atsargiai vertinti riziką šiame sektoriuje, kad būtų galima aptikti atvejus, kai tokios organizacijos yra naudojamos neteisėtiems tikslams, bet nesukeliant kliūčių kitų organizacijų plėtrai, ir neleisti, kad tuo pasinaudotų autoritarinės Vyriausybės, užsipuldamos jas kritikuojančias organizacijas.
5.
Konkrečios pastabos 5.1.
Pandemijos metu, padaugėjus internetiniams sandoriams ir daugiau naudojant kriptoturtą, labai išsiplėtė nepakeičiamų žetonų (NFT) rinka (25), kurioje pinigai juda tarp valstybių (2,5 mlrd. USD per 2021 m. pirmąjį pusmetį), naudojant blokų grandinės technologiją.
EESRK siūlo, kad NFT (daugialypės platformos) operatoriai būtų įtraukti į įpareigotųjų subjektų sąrašą.
Atitinkamai „nepiniginiai sandoriai“, kurie naudojami pinigų plovimui, turi būti stebimi.
(25)
„Reuters“, 2021 6 6: NFT prekybos apimtis.