C 152/90
LT
Europos Sąjungos oficialusis leidinys
2022 4 6
1.5.
EESRK siūlo skubiai įgyvendinti Kovos su pinigų plovimu teisės aktų rinkinio Kriptoturto rinkų reglamentą.
Komisijos pasiūlymas dėl Reglamento dėl kriptoturto rinkų (1) yra žingsnis bendro reguliavimo link ir turėtų įsigalioti kuo skubiau, tačiau jis nepakeičia visų priemonių, reikalingų apsisaugoti nuo šių finansinių produktų keliamos finansinės ir nusikalstamos rizikos.
1.6.
EESRK ragina Komisiją apsvarstyti, kaip teisės aktų rinkinį taikyti pinigų plovimo kanalams už finansų sistemos ribų: meno dirbinių ir didelės vertės turto rinkoje; laisvuose uostuose, muitinės sandėliuose ir specialiosiose ekonominėse zonose; tam tikriems komerciniams ir prekybos sandoriams, nekilnojamojo turto investicijoms, lošimui ir pan.
Manoma, kad šioms sritims bus reikalingi nauji Europos teisės aktai.
1.7.
EESRK siūlo Europolui suteikti daugiau įgaliojimų ir pakankamai išteklių kovai su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir tarpvalstybiniu organizuotu nusikalstamumu ir šiose srityse koordinuoti nacionalines policijos pajėgas.
Veiksmingas Europos prokuratūros, kurį turėtų nedelsiant pradėti veiklą, Europolo ir naujosios Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucijos veiksmų koordinavimas yra ypač svarbus, siekiant sėkmingai praktiškai įgyvendinti šį teisės aktų rinkinį.
1.8.
EESRK ragina Komisiją siekti, kad visose valstybėse narėse į nacionalinę teisę būtų skubiai perkelta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2018/1673 (2), kuria nustatoma bendra pinigų plovimo nusikaltimo apibrėžtis, ir kad būtų priimta nauja direktyva dėl bendros susijusių nusikalstamų veikų apibrėžties, kurioje bausmių už šiuos nusikaltimus dydžiai turėtų būti bendri.
1.9.
EESRK susirūpinimą kelia tai, kad ES veikia daug priedangos įmonių, kurios ir yra daugiausiai susijusios su pinigų plovimu ir mokesčių vengimu.
Siūloma, kad esamos atsakingos institucijos ir būsima integruotoji priežiūros sistema nustatytų konkrečias programas, kuriomis būtų stebimos šios įmonės, valdomos tam tikrų teisės paslaugų firmų, konsultacinių bendrovių ar konsultantų mokesčių klausimais, siekiant nustatyti jų tikruosius savininkus ir už sandorius atsakingus asmenis, taip pat tirti nusikaltimus, kuriuos jie gali padaryti.
1.10.
EESRK ragina Europos Komisiją išnagrinėti galimybę, kad iki 2026 m.
Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucija pradėtų veikti visu pajėgumu, įskaitant tiesioginę priežiūrą.
Visais atvejais EESRK ragina iki to laiko visas susijusias institucijas tampriau bendradarbiauti, kad esami teisės aktai būtų veiksmingiau įgyvendinti.
1.11.
EESRK mano, kad būtina parengti naują, realistišką ir teisingą didelės rizikos trečiųjų šalių, įskaitant tas, kurios palengvina pinigų plovimą, sąrašą.
Taip pat siūloma Europos Komisijai nustatyti taisyklę, kad su finansiniu nusikaltimu ar pinigų plovimu susijusioms įmonėms ir asmenims būtų draudžiama dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose.
1.12.
EESRK ragina ES ir nacionalines Vyriausybes apginti žurnalistų, darbuotojų ir valstybės tarnautojų, kurie demaskuoja ekonominę ir politinę korupciją, gyvenimus ir neliečiamumą ir mano, kad delsimas perkelti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/1937 (3) į nacionalinę teisę yra nepateisinamas.
2.
Europos Komisijos pasiūlymas ir aplinkybės 2.1.
2019 m. liepos mėn. Europos Komisija pristatė kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu vertinimą.
Komunikate ir keturiuose vertinimuose (4) atkreiptas dėmesys į rimtus galiojančių teisės aktų įgyvendinimo trūkumus ir valstybių narių skirtumus kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu srityje.
2.2.
Siekdama spręsti šias problemas, 2020 m. gegužės 7 d.
Komisija paskelbė Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu veiksmų planą (5) ir dėl jo pradėjo viešas konsultacijas.
Planas grindžiamas šešiais ramsčiais, t. y. veiksmingo esamų taisyklių įgyvendinimo užtikrinimu, bendru ES taisyklių sąvadu, ES lygmens priežiūra, finansinės žvalgybos
(1) (2) (3) (4) (5)
COM(2020) 593 final.
2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/1673 dėl kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 284, 2018 11 12, p. 22).
2019 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1937 dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos (OL L 305, 2019 11 26, p. 17).
2019 m. liepos 24 d. COM(2019) 360 final, COM(2019) 370 final, COM(2019) 371 final ir COM(2019) 372 final.
C(2020) 2800 final.