6.4.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 152/95
4.9.
Il CESE invita la Commissione a valutare la possibilità di rendere l’AMLA pienamente operativa, compresa la supervisione diretta, prima del 2026.
Ad ogni modo, il CESE esorta la Commissione europea e le altre istituzioni interessate a rafforzare nel frattempo la loro cooperazione, al fine di attuare la legislazione esistente in maniera più efficace, dando seguito alle osservazioni formulate dal Parlamento europeo e dalla Corte dei conti europea.
Ciò vale, in particolare, per l’ABE — e il nuovo Comitato ALM –, la BCE ed Europol.
Il CESE invita inoltre la Commissione europea, il SEAE ed Europol a svolgere quanto prima una nuova analisi dei paesi terzi che potrebbero essere inclusi in una nuova lista dell’UE dei soggetti non cooperativi in materia di AML/CFT.
4.10.
Il CESE apprezza la grande importanza che potrebbe assumere la Procura europea nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, ed esorta le istituzioni europee e gli Stati membri ad agevolarne la piena attuazione senza ulteriore indugio.
Il Comitato deplora gli ostacoli posti da alcuni governi al completamento di tale processo, in particolare da parte di taluni governi che hanno detenuto di recente la presidenza di turno dell’UE.
Il Comitato concorda con il Parlamento europeo nell’esortare la Commissione europea a valutare la proposta di istituire un quadro europeo per le indagini transfrontaliere sui reati finanziari e fiscali.
4.11.
La natura transnazionale del riciclaggio di denaro comporta la necessità di potenziare il coordinamento tra le forze di polizia nazionali e i servizi di informazione.
Nel contempo, il CESE ritiene che sarebbe molto utile conferire a Europol maggiori poteri e sufficienti risorse umane e materiali, per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (ML/FT) e la criminalità organizzata transnazionale, e per coordinare le forze di polizia nazionali.
Un efficace coordinamento tra la Procura europea, l’AMLA di nuova istituzione e Europol potrebbe essere un fattore fondamentale per il successo effettivo del pacchetto legislativo.
4.12.
Il CESE ritiene che dovrebbe essere stilata una nuova lista, realistica e veritiera, di giurisdizioni non cooperative.
Il Comitato propone inoltre l’elaborazione da parte della Commissione di una direttiva che prescriva che le società e gli individui coinvolti in reati finanziari o in attività di riciclaggio di denaro vengano esclusi dalle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici.
4.13.
Il CESE è altresì dell’opinione che l’attuale relazione tra le FIU degli Stati membri dovrebbe essere mantenuta e integrata nella nuova struttura dell’AMLA.
Non si devono perdere le informazioni e le alleanze strategiche costituite nel corso degli anni tra le FIU di diversi Stati membri.
4.14.
Una parte consistente delle attività di riciclaggio di denaro avviene al di fuori del sistema finanziario, attraverso l’uso dei contanti per l’acquisto di beni che sono successivamente immessi nel circuito legale o immagazzinati, oppure tramite determinate operazioni commerciali.
Il CESE invita la Commissione a valutare come applicare nel modo più efficace il pacchetto legislativo proposto al mercato delle opere d’arte e dei beni di alto valore e al relativo stoccaggio in aree di porto franco, in depositi doganali e in zone economiche speciali, nonché a determinate operazioni e transazioni commerciali che riguardano prestiti senza interessi ripagati in un paese di destinazione, investimenti immobiliari e transazioni con società di gioco d’azzardo.
I risultati di un tale studio, se del caso, dovrebbero servire da base per ulteriori proposte legislative volte a contrastare il riciclaggio di denaro e reati connessi.
4.15.
L’attività svolta dalla grande maggioranza delle organizzazioni della società civile senza scopo di lucro rafforza la democrazia rendendola partecipativa, oltre a rappresentare un settore economico di crescente valore.
Molte di loro hanno effettivamente combattuto il riciclaggio di denaro e contribuito a rivelarne le pratiche.
Tuttavia, vi è il rischio che alcune di tali organizzazioni vengano utilizzate in operazioni di riciclaggio di denaro.
Per tale motivo, nel definire le politiche relative alle organizzazioni della società civile senza scopo di lucro, la valutazione dei rischi in questo settore deve avvenire in modo molto scrupoloso, al fine di individuare i casi in cui tali organizzazioni vengono utilizzate per scopi illegali, senza favorire freni al loro sviluppo né consentire che governi autoritari si servano di questi episodi per attaccare le organizzazioni che li criticano.
5.
Osservazioni particolari 5.1.
Durante la pandemia, oltre a registrare un aumento del numero di operazioni virtuali e un più frequente ricorso alle cripto-attività, si è assistito al decollo del mercato dei token non fungibili (Non Fungible Tokens, NFT) (25), con cui viene trasferito denaro a livello transfrontaliero (2,5 miliardi di USD nella prima metà del 2021), servendosi della tecnologia blockchain.
Il CESE propone che gli operatori (del mercato) di NFT siano inclusi nella lista dei soggetti obbligati.
Analogamente, le operazioni senza contante, a cui si ricorre per il riciclaggio di denaro, devono essere monitorate.
(25)
Reuters, 6.6.2021: NFT sales volume (Volume di vendite NFT).