C 152/90
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
6.4.2022
1.5.
Il CESE propone che il regolamento sulle cripto-attività, che fa parte del pacchetto legislativo antiriciclaggio, sia attuato con urgenza.
La proposta di regolamento della Commissione sul mercato delle cripto-attività (1) rappresenta un passo avanti verso una regolamentazione generale e dovrebbe entrare in vigore con urgenza, ma non sostituisce tutti gli strumenti necessari per difendersi dai rischi finanziari e in materia di criminalità connessi a tali prodotti finanziari. 1.6.
Il CESE esorta la Commissione a valutare le modalità con cui applicare il pacchetto legislativo a canali di riciclaggio del denaro al di fuori del sistema finanziario: il mercato delle opere d’arte e di beni di alto valore; aree di porto franco, depositi doganali e zone economiche speciali; determinate operazioni o transazioni commerciali, investimenti immobiliari, gioco d’azzardo ecc.
Il Comitato ritiene che in tali ambiti sarà necessaria una nuova normativa europea. 1.7.
Il CESE propone che a Europol vengano attribuiti maggiori poteri e risorse sufficienti per contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata transnazionale, e per coordinare le forze di polizia nazionali in tali settori.
Un efficace coordinamento della Procura europea, che dovrebbe essere istituita senza indugio, Europol e l’AMLA di nuova istituzione può rappresentare un fattore fondamentale per il successo effettivo del pacchetto legislativo. 1.8.
Il CESE invita la Commissione a sollecitare l’urgente recepimento in tutti gli Stati membri della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che stabilisce una definizione comune del reato di riciclaggio di denaro, e l’adozione di una nuova direttiva su una definizione comune dei reati connessi, in cui le sanzioni applicabili per questi reati rientrino in determinati intervalli di valori. 1.9.
Il CESE esprime una profonda preoccupazione circa l’esistenza nell’UE di un elevato numero di «società di comodo», che svolgono un ruolo centrale nelle attività di riciclaggio di denaro e di elusione fiscale.
Il Comitato propone che le autorità attualmente competenti e il futuro sistema integrato di vigilanza istituiscano programmi specifici volti a monitorare le suddette società, gestite da un certo numero di studi legali, società di consulenza o consulenti fiscali, al fine di individuare i proprietari effettivi e i responsabili delle relative transazioni, e di indagare sui reati che possono essere commessi da questi soggetti. 1.10.
Il CESE invita la Commissione a valutare la possibilità di rendere l’AMLA pienamente operativa, compresa la supervisione diretta, prima del 2026.
Ad ogni modo, il CESE esorta tutte le istituzioni interessate a cooperare più strettamente nel frattempo, al fine di attuare la legislazione esistente in maniera più efficace. 1.11.
Il CESE reputa necessario stilare un nuovo elenco, realistico e veritiero, di paesi terzi ad alto rischio, ivi inclusi tutti quelli che agevolano il riciclaggio di denaro.
Il Comitato propone inoltre l’emanazione da parte della Commissione europea di una norma in virtù della quale le società e gli individui coinvolti in reati finanziari o attività di riciclaggio di denaro vengano esclusi dalle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici. 1.12.
Il CESE esorta l’UE e i governi nazionali a proteggere la vita e l’integrità di giornalisti, impiegati e dipendenti pubblici che denunciano casi di corruzione economica e politica, e ritiene inaccettabile il ritardo nel recepimento della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
2.
Proposta della Commissione europea e contesto generale 2.1.
Nel luglio 2019 la Commissione europea ha presentato una valutazione dell’azione relativa alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism — AML/CFT).
La comunicazione e le quattro valutazioni (4) hanno posto in evidenza gravi carenze nell’attuazione della legislazione esistente, nonché una serie di divergenze tra gli Stati membri in materia di AML/CFT. 2.2.
Al fine di affrontare tali problemi, il 7 maggio 2020 la Commissione ha pubblicato un piano d’azione in materia di AML/CFT (5) e ha avviato una consultazione pubblica in merito.
Tale piano si basa su sei pilastri: effettiva attuazione del quadro esistente; un corpus normativo unico dell’UE; vigilanza a livello dell’UE; sostegno e cooperazione per le unità di
(1) (2) (3) (4) (5)
COM(2020) 593 final.
Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).
Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).
COM(2019) 360 final, COM(2019) 370 final, COM(2019) 371 final e COM(2019) 372 final.
C(2020) 2800.