6.4.2022
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
C 152/95
4.9.
El CESE pide a la Comisión Europea que examine la posibilidad de que la ALBC esté completamente operativa, incluida la supervisión directa, antes de 2026.
En todo caso, pide a la Comisión Europea y al resto de las instituciones involucradas que, hasta entonces, refuercen su cooperación para aplicar la legislación vigente de una manera más eficaz, con arreglo a las observaciones formuladas por el Parlamento Europeo y el TCE.
Esto se refiere, en particular, a la ABE —y su nuevo Comité de LBC—, al BCE y a Europol.
El CESE pide asimismo a la Comisión Europea, al SEAE y a Europol que lleven a cabo lo antes posible un nuevo análisis de terceros países para su posible inclusión en una nueva lista de la UE de no cooperadores en materia de LBC/LFT.
4.10.
El CESE aprecia la gran importancia que la Fiscalía Europea podría tener en la LBC/LFT y pide a las instituciones europeas y los Estados miembros que faciliten su instauración plena sin más demora.
Lamenta los obstáculos puestos por determinados Gobiernos para la conclusión del proceso, en especial algunos que han ejercido recientemente la presidencia temporal de la UE.
El Comité coincide con el Parlamento Europeo en pedir a la Comisión Europea que considere la propuesta de establecer un marco europeo para las investigaciones transfronterizas de los delitos financieros y fiscales.
4.11.
El carácter transnacional del blanqueo de capitales hace necesario reforzar la coordinación entre las fuerzas policiales nacionales y los servicios de inteligencia.
Al mismo tiempo, el CESE considera que sería muy útil dotar a Europol de mayores competencias y de recursos humanos y materiales suficientes para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y contra la delincuencia organizada transnacional, así como para coordinar las fuerzas policiales nacionales.
Una coordinación eficaz de la Fiscalía Europea, la nueva ALBC y Europol podría ser la clave para el éxito del nuevo paquete legislativo en la práctica.
4.12.
El CESE considera que debería elaborarse una lista nueva, realista y veraz de países y territorios no cooperadores.
Propone asimismo que la Comisión elabore una Directiva en la que se establezca que las empresas y las personas implicadas en delitos financieros o blanqueo de capitales deben quedar excluidas de cualquier procedimiento de contratación pública.
4.13.
El CESE está asimismo convencido de que la actual relación entre las UIF de los Estados miembros se debería mantener e incluir en la nueva estructura de la ALBC.
No se puede perder la información ni las alianzas estratégicas forjadas a lo largo de los años entre las UIF de los diferentes Estados miembros.
4.14.
Una parte significativa del blanqueo de capitales tiene lugar fuera del sistema financiero, mediante la utilización de efectivo para la compra de bienes que posteriormente se legalizan o almacenan, o mediante determinadas transacciones comerciales.
El CESE pide a la Comisión que estudie la manera más eficaz de aplicar el paquete legislativo propuesto al mercado de obras de arte y bienes de valor elevado y a su almacenamiento en puertos francos, depósitos de aduana y zonas económicas especiales, así como a determinadas transacciones comerciales, transacciones comerciales con préstamos sin intereses reembolsados en un país de destino, inversiones inmobiliarias y transacciones con empresas de juegos de azar.
Los resultados de dicho estudio deben servir de base, en su caso, para nuevas propuestas legislativas destinadas a luchar contra el blanqueo de capitales y los delitos conexos.
4.15.
La actividad de la gran mayoría de las organizaciones de la sociedad civil sin ánimo de lucro refuerza la democracia al hacerla más participativa, además de ser un sector económico de valor creciente.
De hecho, muchas de ellas han estado luchando contra el blanqueo de capitales y contribuyendo a poner en evidencia prácticas de blanqueo de capitales.
Sin embargo, algunas organizaciones de la sociedad civil sin ánimo de lucro podrían utilizarse en operaciones de blanqueo de capitales.
Por este motivo, al diseñar políticas respecto a las organizaciones de la sociedad civil sin ánimo de lucro, la evaluación de riesgos en este sector debe ser muy cuidadosa, con el fin de detectar casos de uso de estas organizaciones con fines ilegales sin poner obstáculos a su desarrollo ni permitir que Gobiernos autoritarios ataquen a las organizaciones que los critican.
5.
Observaciones específicas 5.1.
Durante la pandemia, además de un incremento de las transacciones virtuales y un mayor uso de los criptoactivos, ha despegado el mercado de tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) (25), que mueven capitales a escala internacional (2 500 millones de dólares en la primera mitad de 2021) utilizando la tecnología de cadena de bloques.
El CESE propone que los operadores del mercado de NFT sean incluidos en la lista de entidades obligadas.
Se han de vigilar igualmente las «transacciones virtuales», que se utilizan para el blanqueo de capitales.
(25)
Reuters, 6/06/2021: volumen de ventas de NFT.