C 152/90
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
6.4.2022
1.5.
El CESE propone que el Reglamento sobre los criptoactivos del paquete legislativo de lucha contra el blanqueo de capitales se aplique con carácter de urgencia.
La propuesta de Reglamento de la Comisión relativo a los mercados de criptoactivos (1) es un paso hacia una regulación general y debería entrar en vigor con carácter de urgencia, pero no sustituye a todos los instrumentos necesarios para defenderse ante los riesgos financieros y delictivos que presentan estos productos financieros. 1.6.
El CESE pide a la Comisión que estudie la forma de aplicar el paquete legislativo a los canales de blanqueo de capitales ajenos al sistema financiero: el mercado de obras de arte y activos de alto valor; los puertos francos, los depósitos de aduana y las zonas económicas especiales; determinadas operaciones económicas o transacciones comerciales, inversiones inmobiliarias, juegos de azar, etc.
Considera que será necesaria una nueva legislación europea en esos ámbitos. 1.7.
El CESE propone dotar a Europol de mayores competencias y recursos suficientes para luchar contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la delincuencia transnacional organizada y para coordinar las fuerzas policiales nacionales en estos ámbitos.
La coordinación eficaz de la Fiscalía Europea, que debe ponerse en marcha sin demora, Europol y la nueva ALBC puede ser la clave para el éxito del paquete legislativo en la práctica. 1.8.
El CESE pide a la Comisión que impulse la transposición urgente en todos los Estados miembros de la Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), que establece una definición común del delito de blanqueo de capitales, y que se promulgue una nueva Directiva que introduzca una definición común de los delitos conexos y que sitúe las sanciones correspondientes a esos delitos dentro de determinados intervalos. 1.9.
El CESE está muy preocupado por la existencia en la UE de un gran número de «sociedades fantasma», que desempeñan un papel clave en el blanqueo de capitales y la elusión fiscal.
Propone que las autoridades actualmente responsables y el futuro sistema integrado de supervisión establezcan programas específicos de seguimiento de estas empresas gestionadas por determinados bufetes de abogados, consultores o asesores fiscales, con el fin de identificar a sus titulares reales y a los responsables de sus operaciones, así como para investigar los delitos que puedan cometer. 1.10.
El CESE pide a la Comisión Europea que examine la posibilidad de que la ALBC esté completamente operativa, incluida la supervisión directa, antes de 2026.
En cualquier caso, el CESE pide a todas las instituciones involucradas que, hasta entonces, cooperen más estrechamente para aplicar mejor la legislación vigente. 1.11.
El CESE considera necesario elaborar una lista nueva, realista y veraz de terceros países de alto riesgo, que incluya todos aquellos que facilitan el blanqueo de capitales.
También propone que la Comisión Europea establezca una norma según la cual las empresas y personas implicadas en delitos financieros o blanqueo de capitales queden excluidas de los procedimientos de contratación pública. 1.12.
El CESE pide a la UE y a los Gobiernos nacionales que protejan la vida y la integridad de los periodistas, empleados y funcionarios públicos que denuncien la corrupción económica y política, y considera inaceptable el retraso en la transposición de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).
2.
Propuesta de la Comisión Europea y antecedentes 2.1.
En julio de 2019, la Comisión Europea presentó su evaluación de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LBC/LFT).
La Comunicación y las cuatro evaluaciones (4) destacaron la existencia de graves deficiencias en la aplicación de la legislación vigente y de divergencias entre los Estados miembros en el ámbito de la LBC/LFT. 2.2.
A fin de abordar estos problemas, el 7 de mayo de 2020, la Comisión publicó un Plan de acción en materia de LBC/LFT (5) y abrió una consulta pública al respecto.
El Plan se basaba en seis pilares: aplicación efectiva de las normas existentes; un código normativo único de la UE; supervisión a escala de la UE; cooperación y apoyo a las UIF; mejor
(1) (2) (3) (4) (5)
COM(2020) 593 final.
Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal (DO L 284 de 12.11.2018, p. 22).
Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (DO L 305 de 26.11.2019, p. 17).
COM(2019) 360 final, COM(2019) 370 final, COM(2019) 371 final y COM(2019) 372 final, de 24.7.2019.
C(2020) 2800.