6.4.2022
EL
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
C 152/95
4.9.
Η ΕΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα πλήρους λειτουργίας της AMLA, συμπεριλαμβα­ νομένης της άμεσης εποπτείας, πριν από το 2026.
Σε κάθε περίπτωση, η ΕΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα να ενισχύσουν, εν τω μεταξύ, τη συνεργασία τους για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σε συνέχεια των παρατηρήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ΕΕΣ.
Αυτό ισχύει ιδίως για την ΕΑΤ —και τη νέα της επιτροπή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες—, την ΕΚΤ και την Ευρωπόλ.
Η ΕΟΚΕ καλεί επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και την Ευρωπόλ να διενεργήσουν το συντομότερο δυνατόν νέα ανάλυση των τρίτων χωρών που ενδέχεται να συμπεριληφθούν σε νέο ενωσιακό κατάλογο μη συνεργαζόμενων στην ΚΞΧ/ΧΤ. 4.10.
Η ΕΟΚΕ εκτιμά τη μεγάλη σημασία που θα μπορούσε να έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στον αγώνα για την ΚΞΧ/ΧΤ και καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πλήρη εφαρμογή της χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.
Εκφράζει τη λύπη της για τα εμπόδια που έθεσαν ορισμένες κυβερνήσεις στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, ιδίως από ορισμένες κυβερνήσεις που κατείχαν πρόσφατα την προσωρινή προεδρία της ΕΕ.
Η ΕΟΚΕ συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει την πρόταση για τη θέσπιση ευρωπαϊκού πλαισίου για τις διασυνοριακές έρευνες στον τομέα του χρηματοπιστωτικού και φορολογικού εγκλήματος. 4.11.
Ο διεθνικός χαρακτήρας της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθιστά αναγκαία την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των εθνικών αστυνομικών δυνάμεων και των υπηρεσιών πληροφοριών.
Ταυτόχρονα, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να δοθούν στην Ευρωπόλ μεγαλύτερες εξουσίες και επαρκείς ανθρώπινοι και υλικοί πόροι για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ) και του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και για τον συντονισμό των εθνικών αστυνομικών δυνάμεων.
Ο αποτελεσματικός συντονισμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της νέας AMLA και της Ευρωπόλ μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για την επιτυχία της νέας δέσμης νομοθετικών μέτρων στην πράξη. 4.12.
Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι πρέπει να καταρτιστεί ένας νέος, ρεαλιστικός και ειλικρινής κατάλογος μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας.
Προτείνει επίσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτίσει οδηγία που θα ορίζει ότι οι εταιρείες και τα άτομα που εμπλέκονται σε οικονομικό έγκλημα ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα πρέπει να αποκλείονται από οποιαδήποτε διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων. 4.13.
Η ΕΟΚΕ πιστεύει, επίσης, ότι η τρέχουσα σχέση μεταξύ των ΜΧΠ των κρατών μελών θα πρέπει να διατηρηθεί και να συμπεριληφθεί στη νέα δομή της AMLA.
Οι πληροφορίες και οι στρατηγικές συμμαχίες που αναπτύχθηκαν με την πάροδο του χρόνου μεταξύ ΜΧΠ διαφορετικών κρατών μελών δεν είναι δυνατό να χαθούν. 4.14.
Σημαντικό ποσοστό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πραγματοποιείται εκτός του χρηματοπιστωτικού συστήματος, μέσω της χρήσης μετρητών για την αγορά αγαθών που στη συνέχεια νομιμοποιούνται ή αποθηκεύονται, ή μέσω ορισμένων εμπορικών συναλλαγών.
Η ΕΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο η προτεινόμενη δέσμη νομοθετικών μέτρων θα μπορούσε να εφαρμοστεί αποτελεσματικότερα στην αγορά έργων τέχνης και περιουσιακών στοιχείων υψηλής αξίας και στην αποθήκευσή τους σε ελεύθερους λιμένες, τελωνειακές αποθήκες και ειδικές οικονομικές ζώνες, καθώς και σε ορισμένες εμπορικές συναλλαγές, εμπορικές συναλλαγές που αφορούν άτοκα δάνεια που αποπληρώνονται σε μια χώρα προορισμού, επενδύσεις σε ακίνητα και συναλλαγές με εταιρείες τυχερών παιχνιδιών.
Τα αποτελέσματα μιας τέτοιας μελέτης θα πρέπει, κατά περίπτωση, να χρησιμεύσουν ως βάση για περαιτέρω νομοθετικές προτάσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των συναφών αδικημάτων. 4.15.
Η δραστηριότητα της συντριπτικής πλειονότητας των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ενισχύει τη δημοκρατία, καθότι την καθιστούν συμμετοχική, αλλά και επειδή αποτελούν οικονομικό τομέα με αυξανόμενη αξία.
Πολλές εξ αυτών καταπολεμούν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συμβάλλουν στην αποκάλυψη σχετικών μεθοδεύσεων.
Ωστόσο, ορισμένες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ενδέχεται να χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Για τον λόγο αυτό, κατά το σχεδιασμό πολιτικών για τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, η εκτίμηση κινδύνου σε αυτόν τον τομέα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική, για να εντοπίζονται περιπτώσεις χρήσης τέτοιων οργανώσεων για παράνομους σκοπούς, χωρίς να προωθείται η ανάσχεση της ανάπτυξής τους ή να επιτρέπεται σε αυταρχικές κυβερνήσεις να επιτίθενται σε οργανώσεις που τις επικρίνουν.
5.
Ειδικές παρατηρήσεις 5.1.
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εκτός από την αύξηση των εικονικών συναλλαγών και τη μεγαλύτερη χρήση κρυπτοστοιχείων, απογειώθηκε και η αγορά NFT (Νοn Fungible Tokens — μη ανταλλάξιμες μάρκες) (25), που μεταφέρουν χρήματα διασυνοριακά (2,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το πρώτο εξάμηνο του 2021) με τη χρήση τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών.
Η ΕΟΚΕ προτείνει οι φορείς εκμετάλλευσης αγορών μη ανταλλάξιμων μαρκών να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των υπόχρεων οντοτήτων.
Ομοίως, οι «συναλλαγές χωρίς μετρητά», οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πρέπει να παρακολουθούνται.
(25)
Reuters, 6.6.2021: NFT sales volume.