C 152/90
EL
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
6.4.2022
1.5.
Η ΕΟΚΕ προτείνει την επείγουσα εφαρμογή του Κανονισμού για τα κρυπτοστοιχεία στο πλαίσιο της νομοθετικής δέσμης ΚΞΧ.
Η πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις αγορές κρυπτοστοιχείων (1) αποτελεί βήμα προς την κατεύθυνση της γενικής ρύθμισης και πρέπει να τεθεί επειγόντως σε ισχύ, ωστόσο δεν αντικαθιστά όλα τα αναγκαία μέσα προστασίας ενάντια στους χρηματοπιστωτικούς και σχετικούς με την εγκληματικότητα κινδύνους αυτών των χρηματοπιστωτικών προϊόντων.
1.6. Η ΕΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τον τρόπο εφαρμογής της δέσμης νομοθετικών μέτρων στους διαύλους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εκτός του χρηματοπιστωτικού συστήματος: στην αγορά έργων τέχνης και περιουσιακών στοιχείων υψηλής αξίας· τους ελεύθερους λιμένες, τις τελωνειακές αποθήκες και τις ειδικές οικονομικές ζώνες· ορισμένες εμπορικές συναλλαγές, επενδύσεις σε ακίνητα, τυχερά παιχνίδια κ.λπ.
Θεωρεί ότι θα χρειαστεί νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία στους τομείς αυτούς.
1.7. Η ΕΟΚΕ προτείνει να δοθούν στην Ευρωπόλ περισσότερες εξουσίες και επαρκείς πόροι για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και για τον συντονισμό των εθνικών αστυνομικών δυνάμεων σε αυτούς τους τομείς.
Ο αποτελεσματικός συντονισμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο οποίος θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή χωρίς καθυστέρηση, της Ευρωπόλ και της νέας AMLA μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για την επιτυχία της δέσμης νομοθετικών μέτρων στην πράξη. 1.8.
Η ΕΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασκήσει πιέσεις για την επείγουσα μεταφορά σε όλα τα κράτη μέλη της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) που θεσπίζει κοινό ορισμό του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και για την εφαρμογή νέας Οδηγίας για κοινό ορισμό των σχετικών αδικημάτων, βάσει της οποίας οι ποινές για αυτά τα αδικήματα πρέπει να κυμαίνονται εντός συγκεκριμένου εύρους.
1.9. Η ΕΟΚΕ εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την ύπαρξη στην ΕΕ τεράστιου αριθμού «εικονικών εταιρειών», οι οποίες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και στη φοροαποφυγή.
Προτείνει οι επί του παρόντος αρμόδιες αρχές και το μελλοντικό ολοκληρωμένο σύστημα εποπτείας να καταρτίσουν ειδικά προγράμματα για την παρακολούθηση αυτών των εταιρειών, τις οποίες διαχειρίζονται ορισμένα δικηγορικά γραφεία, γραφεία συμβουλών ή φορολογικοί σύμβουλοι, προκειμένου να εντοπιστούν οι πραγματικοί δικαιούχοι τους και οι υπεύθυνοι για τις συναλλαγές τους, και να διερευνηθούν τα εγκλήματα που ενδέχεται να διαπράξουν.
1.10. Η ΕΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα πλήρους λειτουργίας της AMLA, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης εποπτείας, πριν από το 2026.
Σε κάθε περίπτωση, η ΕΟΚΕ καλεί όλα τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα να συνεργαστούν στενότερα εν τω μεταξύ για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. 1.11.
Η ΕΟΚΕ θεωρεί αναγκαίο να καταρτιστεί ένας νέος, ρεαλιστικός και ειλικρινής κατάλογος τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων όλων εκείνων που διευκολύνουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Προτείνει επίσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει κανόνα σύμφωνα με τον οποίο οι εταιρείες και τα άτομα που εμπλέκονται σε οικονομικό έγκλημα ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα πρέπει να αποκλείονται από τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων.
1.12. Η ΕΟΚΕ καλεί την ΕΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις να προστατεύσουν τη ζωή και την ακεραιότητα των δημοσιογράφων, των ιδιωτικών και δημοσίων υπαλλήλων που καταγγέλλουν την οικονομική και πολιτική διαφθορά, και θεωρεί απαράδεκτη την καθυστέρηση μεταφοράς της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) στο εθνικό δίκαιο.
2.
Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιστορικό 2.1.
Τον Ιούλιο του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την αξιολόγησή της σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ).
Στην ανακοίνωση και στις τέσσερις αξιολογήσεις (4) επισημάνθηκαν σοβαρές ελλείψεις στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών στα της ΚΞΧ/ΧΤ. 2.2.
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, στις 7 Μαΐου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σχέδιο δράσης με σκοπό την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (5) και ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με αυτό.
Το σχέδιο βασίστηκε σε έξι πυλώνες: αποτελεσματική εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων, ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων της ΕΕ, εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ, στήριξη και συνεργασία για τις ΜΧΠ, καλύτερη επιβολή του
(1) (2) (3) (4) (5)
COM(2020) 593 final.
Οδηγία (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου (ΕΕ L 284 της 12.11.2018, σ. 22).
Οδηγία (EE) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (ΕΕ L 305 της 26.11.2019, σ. 17).
COM(2019) 360 final, COM(2019) 370 final, COM(2019) 371 final και COM(2019) 372 final της 24.7.2019.
C(2020) 2800.