6.4.2022
CS
Úřední věstník Evropské unie
C 152/95
4.9.
EHSV vyzývá Evropskou komisi, aby prozkoumala možnost úplného zprovoznění orgánu AMLA do roku 2026, a to včetně zajištění přímého dohledu.
EHSV v každém případě vyzývá Evropskou komisi a další zúčastněné orgány, aby v návaznosti na připomínky EP a EÚD do té doby posílily svou spolupráci za účelem účinnějšího uplatňování stávajících právních předpisů.
To platí zejména pro EBA – a jeho nový výbor pro boj proti praní peněz –, ECB a Europol.
EHSV rovněž vyzývá Evropskou komisi, ESVČ a Europol, aby co nejdříve provedly novou analýzu třetích zemí, které by pravděpodobně měly být zařazeny do nového unijního seznamu jurisdikcí nespolupracujících v oblasti AML/CFT.
4.10.
EHSV oceňuje velký význam, který by v boji proti praní peněz a financování terorismu mohl mít Úřad evropského veřejného žalobce, a vyzývá evropské orgány a členské státy, aby bezodkladně umožnily plné využití jeho potenciálu.
Vyjadřuje politování nad překážkami, které na cestě k dokončení tohoto procesu kladou vlády některých států, a zejména některé z těch, jež v nedávné době zastávaly dočasné předsednictví EU.
Výbor souhlasí s EP a vyzývá Evropskou komisi, aby zvážila návrh na vytvoření evropského rámce pro vyšetřování přeshraniční finanční a daňové trestné činnosti.
4.11.
Nadnárodní povaha praní peněz vyžaduje, aby byla posílena koordinace mezi policejními složkami a zpravodajskými službami jednotlivých států.
EHSV je zároveň přesvědčen, že by bylo velmi užitečné poskytnout Europolu větší pravomoci a dostatečné lidské a materiální zdroje k boji proti praní peněz a financování terorismu a přeshraniční organizované trestné činnosti a také ke koordinaci policejních složek jednotlivých států.
Účinná koordinace Úřadu evropského veřejného žalobce, nového orgánu AMLA a Europolu by mohla být v praxi klíčem k úspěchu tohoto nového balíčku legislativních opatření.
4.12.
EHSV je přesvědčen, že by měl být vypracován nový, realistický a pravdivý seznam nespolupracujících jurisdikcí.
Navrhuje také, aby Komise vypracovala směrnici, která stanoví, že společnosti a jednotlivci zapojení do finanční trestné činnosti nebo praní peněz by měli být vyloučeni ze všech postupů zadávání veřejných zakázek.
4.13.
EHSV je rovněž přesvědčen, že stávající vztahy mezi finančními zpravodajskými jednotkami členských států by měly být zachovány a zahrnuty do nové struktury AMLA.
Informační a strategické aliance vybudované v průběhu let mezi finančními zpravodajskými jednotkami různých členských států nesmí přijít vniveč.
4.14.
Značná část praní peněz probíhá mimo finanční systém, a to používáním hotovosti na nákup statků, které jsou následně legalizovány nebo uskladněny, nebo prostřednictvím určitých obchodních transakcí.
EHSV vyzývá Komisi, aby prozkoumala, jak by bylo možné tento navrhovaný balíček legislativních opatření co nejúčinněji uplatnit na trh s uměleckými díly a aktivy vysoké hodnoty a jejich skladování ve svobodných přístavech, celních skladech a zvláštních ekonomických zónách, jakož i na určité obchodní transakce, obchodní transakce zahrnující bezúročné úvěry splacené v zemi určení, investice do nemovitostí a transakce se společnostmi zaměřenými na hazardní hry.
Výsledky tohoto zkoumání by měly případně sloužit jako základ pro další legislativní návrhy k boji proti praní peněz a souvisejícím trestným činům.
4.15.
Činnost převážné většiny neziskových organizací občanské společnosti posiluje demokracii, neboť umožňuje, aby byla participativní, a zároveň představuje hospodářské odvětví s rostoucí hodnotou.
Řada těchto organizací totiž bojuje proti praní peněz a pomáhá odhalovat praktiky, které jsou v této oblasti prováděny.
Některé neziskové organizace občanské společnosti však mohou být pro účely praní peněz i zneužívány.
Při navrhování politik týkajících se neziskových organizací občanské společnosti je proto zapotřebí velmi pečlivě posuzovat rizika v tomto odvětví, a odhalovat tak případy, kdy jsou tyto organizace zneužívány k nezákonným účelům.
Zároveň je však nutné dbát na to, aby se nepodporovalo omezování rozvoje těchto organizací a nebylo ani možné, aby autoritářské vlády útočily na organizace, které je kritizují.
5.
Konkrétní připomínky 5.1.
Během pandemie se kromě nárůstu virtuálních transakcí a většího používání kryptoaktiv rozběhl také trh s nezaměnitelnými tokeny (NFT) (25), které přesouvají peníze přes hranice (2,5 miliardy USD v první polovině roku 2021) pomocí technologie blockchain.
EHSV navrhuje, aby byly osoby nakládající s NFT (nebo provozující trh s nimi) zařazeny na seznam povinných osob.
Obdobně je třeba sledovat také „bezhotovostní transakce“, které se využívají k praní peněz.
(25)
NFT sales volume (Objem prodeje NFT), Reuters, 6. června 2021.