C 152/90
CS
Úřední věstník Evropské unie
6.4.2022
1.5.
EHSV navrhuje, aby nařízení o kryptoaktivech, které je součástí balíčku legislativních opatření proti praní peněz, bylo neprodleně provedeno.
Návrh nařízení o trzích s kryptoaktivy (1), který předložila Komise, představuje krok k celkové regulaci a měl by co nejdříve vstoupit v platnost.
Tento návrh však nenahrazuje veškeré nástroje, jež jsou zapotřebí pro zajištění ochrany před finančními riziky a riziky v oblasti trestné činnosti, které jsou s těmito finančními produkty spojeny.
1.6.
EHSV vyzývá Komisi, aby zvážila, jak tento balíček legislativních opatření uplatnit na kanály praní peněz mimo finanční systém: trh s uměleckými díly a aktivy vysoké hodnoty; svobodné přístavy, celní sklady a zvláštní ekonomické zóny; určité obchodní transakce, investice do nemovitostí, hazardní hry atd. Domnívá se, že v těchto oblastech budou zapotřebí nové evropské právní předpisy.
1.7.
EHSV navrhuje, aby byly Europolu uděleny větší pravomoci a poskytnuty dostatečné zdroje k boji proti praní peněz, financování terorismu a přeshraniční organizované trestné činnosti a ke koordinaci vnitrostátních policejních složek v těchto oblastech.
Účinná koordinace Úřadu evropského veřejného žalobce, Europolu a nového orgánu AMLA, která by měla být neprodleně zavedena, může být klíčem k tomu, aby byl v praxi tento balíček legislativních opatření úspěšný.
1.8.
EHSV vyzývá Komisi, aby ve všech členských státech prosazovala urychlené provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/1673 (2), která stanoví společnou definici trestného činu praní peněz.
Zároveň Výbor požaduje, aby byla přijata nová směrnice, která by stanovila společnou definici souvisejících trestných činů a podle níž by příslušné sankce za tyto trestné činy měly mít určitý rozsah.
1.9.
EHSV je velmi znepokojen tím, že v EU existuje obrovský počet „krycích společností“, které hrají klíčovou úlohu v praní peněz a vyhýbání se daňovým povinnostem.
Navrhuje, aby orgány, které jsou v současné době odpovědnými orgány, a budoucí integrovaný systém dohledu vytvořily konkrétní programy ke sledování těchto společností, které jsou spravovány některými právnickými kancelářemi, poradenskými společnostmi nebo daňovými poradci, s cílem identifikovat jejich skutečné vlastníky a osoby odpovědné za jejich transakce a vyšetřit veškeré trestné činy, jichž se mohly dopustit.
1.10.
EHSV vyzývá Evropskou komisi, aby prozkoumala možnost úplného zprovoznění orgánu AMLA do roku 2026, a to včetně zajištění přímého dohledu.
EHSV v každém případě vyzývá všechny zúčastněné orgány, aby do té doby více spolupracovaly za účelem účinnějšího uplatňování stávajících právních předpisů.
1.11.
EHSV považuje za nezbytné vypracovat nový, realistický a přesný seznam vysoce rizikových třetích zemí, který by obsahoval také všechny země, jež napomáhají praní peněz.
Navrhuje také, aby Evropská komise přijala pravidlo, podle něhož by společnosti a jednotlivci zapojení do finanční trestné činnosti nebo praní peněz měli být vyloučeni ze zadávacích řízení.
1.12.
EHSV vyzývá EU a vlády jednotlivých států, aby chránily život a integritu novinářů, zaměstnanců a úředníků, kteří upozorní na hospodářskou a politickou korupci, a považuje zpoždění při provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 (3) za nepřijatelné.
2.
Návrh Evropské komise a kontext 2.1.
Evropská komise předložila v červenci 2019 posouzení boje proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT).
Toto sdělení a čtyři hodnocení (4) poukázaly na závažné nedostatky v uplatňování stávajících právních předpisů a rozdíly mezi členskými státy v oblasti AML/CFT.
2.2.
V zájmu řešení těchto problémů zveřejnila Komise dne 7. května 2020 akční plán pro předcházení praní peněz a financování terorismu (5) a zahájila o něm veřejnou konzultaci.
Tento plán byl založen na šesti pilířích: účinné uplatňování stávajících pravidel, jednotný soubor pravidel EU, dohled na úrovni EU, podpora finančních zpravodajských jednotek (FIU)
(1) (2) (3) (4) (5)
COM(2020) 593 final.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1673 ze dne 23. října 2018 o boji vedeném trestněprávní cestou proti praní peněz (Úř. věst.
L 284, 12.11.2018, s. 22).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (Úř. věst.
L 305, 26.11.2019, s. 17).
COM(2019) 360 final, COM(2019) 370 final, COM(2019) 371 final a COM(2019) 372 final ze dne 24. července 2019.
C(2020) 2800 final.