Vụ án tổ chức tội phạm xuyên quốc gia của Tập đoàn Prince

Trong giai đoạn 2020–2022, hệ thống tư pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã cáo buộc Prince Holding Group của Campuchia (gọi tắt là Tập đoàn Prince，；) và mạng lưới liên quan thu lợi bất chính hơn 5 tỷ Nhân dân tệ thông qua hoạt động cờ bạc bất hợp pháp. Đến ngày 14 tháng 10 năm 2025, Bộ Tài chính Hoa Kỳ tiếp tục công bố cáo buộc nhắm vào Tập đoàn Prince và nhà sáng lập của nó là Chen Zhi. Doanh nhân người Campuchia mang tước hiệu Oknha này bị cáo buộc liên quan đến các tội danh nghiêm trọng như lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn, buôn người và rửa tiền xuyên quốc gia.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã định danh tập đoàn này là "Tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Tập đoàn Prince" ()，và ban hành các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với 146 cá nhân cùng thực thể liên quan, bao gồm Chen Zhi. Đây được coi là đợt trừng phạt tài chính sâu rộng nhất mà Hoa Kỳ từng thực hiện tại khu vực Đông Nam Á. Cùng thời điểm, các công tố viên liên bang tại Tòa án Quận Đông New York cũng công bố cáo trạng nhắm vào Chen Zhi. Ông này bị cáo buộc đã chủ mưu và cầm đầu một "đế chế lừa đảo qua mạng" quy mô lớn, với các tội danh nghiêm trọng như âm mưu lừa đảo viễn thông và âm mưu rửa tiền.

Theo điều tra, thủ đoạn chính của tổ chức này là dựng lên các "công ty lừa đảo" tại Campuchia, Myanmar và nhiều nước Đông Nam Á. Chúng lừa bán, giam cầm và dùng vũ lực ép buộc các lao động tham gia vào những đường dây lừa đảo đầu tư theo kịch bản "mổ heo". Mục tiêu của chúng là chiếm đoạt hàng tỷ đô la từ các nạn nhân trên toàn cầu. Toàn bộ số tiền thu lợi bất chính này sau đó được hợp pháp hóa thông qua các kênh kinh doanh trá hình của Tập đoàn Prince, điển hình là qua Ngân hàng Prince, hoạt động khai thác tiền mã hóa, bất động sản và các sòng bạc.

Vụ án đã mở màn cho chiến dịch tịch thu tài sản mã hóa quy mô chưa từng có của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, với việc thu giữ 127.271 Bitcoin (trị giá khoảng 15 tỷ USD) thuộc quyền kiểm soát của Chen Zhi. Đồng thời, chính quyền Anh cũng ra lệnh phong tỏa khối bất động sản hơn 100 triệu bảng mà ông này sở hữu tại Luân Đôn. Với mạng lưới quan hệ sâu rộng trong giới chính trị cấp cao của Campuchia, đặc biệt là gia tộc Hun Sen, sự việc này không chỉ là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm mạng trên thế giới mà còn gây ra chấn động nghiêm trọng cho uy tín và nền tài chính của quốc gia này. Hiện tại, Chen Zhi vẫn đang bỏ trốn và chưa rõ tung tích.

== Bối cảnh ==
=== Chen Zhi ===
==== Tiểu sử ====
Chen Zhi (sinh ngày 16 tháng 12 năm 1987) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch của Tập đoàn Prince. Ông sinh tại huyện Liên Giang, thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thời trẻ, ông từng kinh doanh một quán Internet nhỏ ở Phúc Châu. Theo tin từ Đài phát thanh quốc tế Pháp (RFI), ông đã từ bỏ quốc tịch Trung Quốc. Năm 2011, ông chuyển đến Campuchia và bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực bất động sản tại Phnôm Pênh, vào thời điểm thị trường nơi đây vẫn còn trong giai đoạn sơ khai. Ngày 16 tháng 2 năm 2014, ông chính thức nhập quốc tịch Campuchia theo diện đầu tư. Ngoài ra, ông còn sở hữu quốc tịch Vanuatu và Síp. Ông có bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh của Đại học Quản lý Quốc gia Campuchia, và từng sinh sống tại các nơi như Singapore, Đài Loan và Anh. Ông đã kết hôn.

==== Mối quan hệ trên chính trường Campuchia ====
Sự trỗi dậy nhanh chóng của Chen Zhi gắn liền với mạng lưới quan hệ sâu rộng mà ông xây dựng được trên chính trường Campuchia. Thông qua các sắc lệnh hoàng gia, ông được bổ nhiệm làm cố vấn cho hàng loạt lãnh đạo chủ chốt, bao gồm cựu Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng, cựu Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, cựu Thủ tướng Hun Sen và cả Thủ tướng đương nhiệm Hun Manet. Dù là chức vụ không hưởng lương, vị trí này mang lại cho ông địa vị tương đương cấp Thứ trưởng. Quyền lực của Chen Zhi còn được củng cố khi ông được chính phủ Campuchia phong tước hiệu Oknha (ឧកញ៉ា) vào tháng 2 năm 2016, và sau đó được thăng lên tước hiệu cao quý hơn là Neak Oknha (អ្នកឧកញ៉ា) vào tháng 7 năm 2020. Kể từ năm 2020, ông trở thành cố vấn riêng và thường xuyên tháp tùng ông Hun Sen trong các chuyến công du. Tờ The Cambodia Daily thậm chí còn tiết lộ Chen Zhi mới là người thực chất đứng sau việc thuê chuyên cơ cho những chuyến đi này.

Tầm ảnh hưởng của Tập đoàn Prince còn thể hiện qua một sự kiện đáng chú ý: trong một kỳ Hội nghị thượng đỉnh ASEAN, chính phủ Campuchia đã dùng 25 chiếc đồng hồ cao cấp (tổng trị giá hơn 500.000 USD) làm quà tặng cho các nhà lãnh đạo. Lô đồng hồ này là sản phẩm của Prince Horology, công ty con trực thuộc Tập đoàn Prince.

=== Tập đoàn Prince ===
Tập đoàn Prince là một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở đặt tại Campuchia. Theo thông tin trên trang web chính thức, các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của tập đoàn bao gồm "phát triển bất động sản, dịch vụ tài chính và dịch vụ tiêu dùng". Lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn Prince rất đa dạng, bao gồm phát triển bất động sản, dịch vụ tài chính (với Ngân hàng Prince trực thuộc), khách sạn, sòng bạc và chuỗi siêu thị bán lẻ. Ngoài ra, các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn còn sở hữu khối tài sản khổng lồ trên khắp thế giới.。

==== Nguồn gốc tài sản ====
Theo hãng tin AFP, dù là một tỷ phú, nguồn gốc khối tài sản khổng lồ của Chen Zhi vẫn còn là một điều bí ẩn. Sau khi sáng lập Tập đoàn Prince vào năm 2015, ông nhanh chóng đưa thương hiệu này phủ khắp Campuchia.

Tuy nhiên, những khuất tất bắt đầu lộ rõ vào năm 2018, khi công ty Amiga Entertainment của Chen Zhi bị Ngân hàng Quốc gia Cayman tại Đảo Man từ chối mở tài khoản. Phải đến một năm sau, khi ngân hàng này bị tin tặc tấn công, sự thật mới được phơi bày: Tập đoàn Prince đã từ chối chứng minh nguồn gốc dòng tiền của mình. Dù Amiga Entertainment khai báo công ty mẹ là một sòng bạc trực tuyến có tên Ableton Prestige Global Limited, Giám đốc John Cautain vẫn xác nhận chủ sở hữu thực sự là vợ chồng Chen Zhi.

Về phần mình, Chen Zhi giải thích rằng ông khởi nghiệp từ khoản vay 2 triệu USD của một người chú vào khoảng năm 2011. Thế nhưng, khi ngân hàng yêu cầu cung cấp danh tính và bằng chứng về nguồn tài sản của người chú này, phía Chen Zhi đã hoàn toàn im lặng.

Lời khai của một cựu nhân viên Tập đoàn Prince với Đài Á Châu Tự Do đã làm sáng tỏ mọi việc. Người này tiết lộ Amiga Entertainment thực chất chỉ là một "công cụ rửa tiền", được lập ra để che đậy các dòng tiền khổng lồ chảy từ Đông Nam Á đến Đảo Man. Một khi tiền vào tài khoản của Amiga, nó sẽ chảy thẳng vào túi các lãnh đạo cấp cao.

==== Tranh chấp kinh doanh ở nước ngoài ====
Chen Zhi nắm giữ 37,5% cổ phần của công ty "Grand Legend International Asset Management Group" đã đăng ký tại Palau. Công ty này đã giành được quyền phát triển Đảo Ngeaur (Ngardmau) bằng hợp đồng thuê đất 99 năm và thực hiện các dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng với tổng vốn đầu tư lên đến gấp ba lần tổng sản lượng kinh tế của quốc gia này.

Vào tháng 4 năm 2025, hãng tin "Reuters" đưa tin Tập đoàn Prince đã thuê đất tại Bang Kayangel, Palau và các khu vực lân cận sân bay quốc gia. Những khu đất này chỉ cách cơ sở quân sự của Mỹ vài trăm mét, khiến Đại sứ Mỹ tại Palau, ông Joel Ehrendreich, phải đích thân lên tiếng chỉ trích.

==== Tập đoàn Prince cùng sự hưng vong của Sihanoukville ====
Trước năm 2019, khối tài sản khổng lồ của Tập đoàn Prince chủ yếu được xây dựng dựa trên sự bùng nổ của ngành cờ bạc trực tuyến tại Campuchia. Thông qua công ty con Prince Real Estate, tập đoàn đã rót vốn mạnh tay để biến Sihanoukville từ một thị trấn ven biển hoang tàn thành một "thủ phủ cờ bạc" sôi động, nhắm vào khách hàng Trung Quốc.

Mối quan hệ chính trị của Chen Zhi cũng được củng cố trong giai đoạn này. Tháng 3 năm 2017, ông bắt tay với Sar Sokha để thành lập Công ty Đầu tư Jinbei với số vốn được giới thiệu lên tới 300 triệu USD. Vào thời điểm đó, cha của Sar Sokha là một nhân vật quyền lực đang giữ chức Bộ trưởng Nội vụ, và chỉ vài tháng sau, chính Sar Sokha đã kế nhiệm cha mình ở vị trí này. Mặc dù Prince và Jinbei trên giấy tờ là hai công ty riêng biệt, mối liên hệ giữa chúng gắn bó chặt chẽ đến mức cơ quan tư pháp Trung Quốc coi Jinbei là "công ty con" của Prince. Phía Tập đoàn Prince đã phủ nhận cáo buộc này.

Vào cuối thập niên 2010, mô hình kinh doanh chủ đạo của các sòng bạc tại Sihanoukville là vận hành website cờ bạc trực tuyến, một hành vi vi phạm pháp luật Trung Quốc. Năm 2019, dưới áp lực từ Bắc Kinh, Thủ tướng Hun Sen đã ban hành lệnh cấm triệt để ngành này với lý do an ninh ngày càng phức tạp. Lệnh cấm, cộng với đại dịch COVID-19 và chính sách siết chặt đi lại của Trung Quốc, đã đẩy Sihanoukville vào suy thoái. Tuy nhiên, một cách đáng kinh ngạc, Tập đoàn Prince dường như không hề hấn gì trước cú sốc này.

== Cáo buộc Tập đoàn Prince liên quan đến lừa đảo viễn thông, tra tấn và cưỡng bức lao động ==
Theo báo cáo của Đài Á Châu Tự do, sau năm 2019, Tập đoàn Prince đã chuyển đổi từ kinh doanh cờ bạc trực tuyến sang lừa đảo qua mạng viễn thông. Tập đoàn này xây dựng "Khu Công nghệ Jinyun" tại Chrey Thom, tỉnh Kandal, Campuchia. Nơi đây bị cáo buộc liên quan đến các hành vi buôn người, tra tấn và cưỡng bức lao động. Nhiều cư dân địa phương và cựu nhân viên khu phức hợp đã tiết lộ với truyền thông rằng, khu vực này được bao quanh bởi tường bê tông cao mười feet cùng dây thép gai. Lối vào luôn có bảo vệ mặc đồng phục canh gác. Hoạt động thực tế bên trong khác hoàn toàn với tuyên bố công khai là khu công nghiệp; nơi đây diễn ra các hoạt động phi pháp như lừa đảo qua mạng, tống tiền và bóc lột tình dục. Các nhân chứng cho biết nếu công nhân tìm cách trốn khỏi khu phức hợp, họ sẽ bị truy đuổi, đánh đập hoặc sốc điện, thậm chí có trường hợp bị xe tông rồi cưỡng chế đưa trở lại. Những người bị giam giữ chủ yếu là công dân Việt Nam, Trung Quốc và Malaysia. Họ bị ép buộc làm công việc lừa đảo; một số phụ nữ bị cưỡng ép quay phim khiêu dâm hoặc tham gia mại dâm. Khu phức hợp còn có khu vực trừng phạt. Những người không tuân lệnh hoặc làm việc kém hiệu quả được cho là sẽ bị giam giữ tại tầng "B1" và bị hành hạ.

Khu phức hợp này được liệt kê trong bản đồ phân bố bất động sản trên trang web chính thức của "Tập đoàn Phát triển Bất động sản Prince Global" — một công ty con của Tập đoàn Prince. Mặc dù người phát ngôn Gabriel Tan tuyên bố khu phức hợp được xây dựng cho khách hàng và không liên quan đến công ty, nhưng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Campuchia lại cho thấy: công ty mẹ của khu phức hợp này là Jinyun do In Dara điều hành. In Dara là một thương nhân có quan hệ mật thiết với Tập đoàn Prince, đồng thời giữ chức vụ giám đốc tại nhiều công ty con của tập đoàn này. Ngoài ra, điều tra truyền thông còn chỉ ra một doanh nghiệp khác thuộc Tập đoàn Prince là "Hengxin Real Estate" cũng bị cáo buộc liên quan đến buôn người và hoạt động lừa đảo. Theo phán quyết của Tòa án huyện Vãng Thương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, một trong những cứ điểm cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp mà Tập đoàn Prince hợp tác được đặt tại Chrey Thom. Tổng hợp kết quả điều tra của Đài Á Châu Tự do và "Al Jazeera" cho thấy, hoạt động lừa đảo qua mạng và buôn người mà Tập đoàn Prince dính líu đã lan rộng ra nhiều khu phức hợp. Một số nạn nhân bị tra tấn, sau đó buộc gia đình phải nộp tiền chuộc mới được thả.

Bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho thấy Chen Zhi đã chỉ đạo công ty thành lập và vận hành ít nhất mười cơ sở lừa đảo tại nhiều địa điểm ở Campuchia. Những cơ sở này được thiết lập chuyên biệt nhằm tiếp cận thêm nhiều nạn nhân tiềm năng và do chính Chen Zhi trực tiếp giám sát hoạt động. Các đồng phạm của người này bị cáo buộc đã sở hữu hàng triệu số điện thoại di động và thành lập cái gọi là "trại điện thoại" (phone farms) để vận hành các trung tâm lừa đảo qua điện thoại. Hai trong số các cơ sở này được trang bị 1.250 điện thoại di động và kiểm soát khoảng 76.000 tài khoản mạng xã hội để thực hiện các chiến dịch lừa đảo. Các tài liệu nội bộ của Tập đoàn Prince còn bao gồm các kỹ thuật thiết lập mối quan hệ thân mật với nạn nhân. Tài liệu này khuyên nhân viên tránh sử dụng ảnh đại diện nữ "quá xinh đẹp" để tài khoản trông đáng tin cậy hơn. Chen Zhi được cho là đã ra lệnh đối với những công nhân chống đối: "Có thể đánh, nhưng không được đánh chết".

Ngoài ra, theo biểu đồ được công bố bởi công ty phân tích blockchain Chainalysis của Mỹ, Tập đoàn Prince đã điều hành một cơ sở khai thác Bitcoin tại Lào dưới danh nghĩa "Warp Data Technology." Số lượng lớn Bitcoin khai thác được đã được chuyển vào ví của Chen Zhi thông qua Tập đoàn Huewang – một trung tâm rửa tiền ở Campuchia. Kế hoạch khai thác Bitcoin này được thực hiện song song với các vụ lừa đảo "sát lợn" do chính Tập đoàn Prince tổ chức. Các đối tượng đã dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào những nền tảng tiền mã hóa giả mạo, sau đó sử dụng hơn một trăm công ty "ma" để thực hiện các giao dịch rửa tiền phức tạp. Cụ thể, cuộc điều tra của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cho thấy, bốn địa chỉ Bitcoin do Chen Zhi kiểm soát đã nhận được tổng giá trị tích lũy vượt quá 1,77 tỷ USD Bitcoin chỉ trong vòng hai năm rưỡi.

== Hoạt động điều tra ==
=== Từ phía Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ===
Bắt đầu từ giữa những năm 2010, sự phát triển nhanh chóng của ngành cờ bạc trực tuyến tại Sihanoukville đã kéo theo sự gia tăng của tội phạm có tổ chức người Trung Quốc. Các hoạt động như cho vay nặng lãi, tống tiền và bạo lực làm tình hình an ninh trở nên bất ổn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các công dân Trung Quốc. Vì các nền tảng cờ bạc này chủ yếu nhắm vào thị trường Trung Quốc, vi phạm pháp luật nước này, chính phủ Trung Quốc đã thể hiện sự quan ngại đặc biệt. Năm 2019, tài liệu tòa án Tứ Xuyên cho thấy Tập đoàn Prince vẫn tiếp tục mở rộng quy mô thông qua các hoạt động phi pháp. Cùng năm, Đài Á Châu Tự Do đưa tin Đại sứ Trung Quốc đã yêu cầu Chen Zhi chấm dứt các hành vi vi phạm và không can thiệp vào cuộc điều tra.

Năm 2020, Cục Công an Bắc Kinh đã thành lập lực lượng chuyên trách "5·27" để điều tra về Tập đoàn Prince. Hồ sơ tòa án xác định rằng từ năm 2016, nhiều công dân Trung Quốc đã hợp tác với các cá nhân thuộc tập đoàn để thành lập các công ty cờ bạc trực tuyến tại Campuchia. Các công ty này vận hành ứng dụng cá cược và điều khiển kết quả để trục lợi.

Thủ đoạn hoạt động: Tổ chức này hoạt động bí mật với các quy định nội bộ chặt chẽ. Dòng tiền bất hợp pháp được rửa thông qua các kênh chuyển tiền không chính thức và giao dịch tiền mã hóa. Họ cũng thuê hàng trăm người vận chuyển thẻ ngân hàng giữa Trung Quốc và Campuchia để lách luật kiểm soát ngoại hối của Trung Quốc.

Tòa án Trung Quốc năm 2022 phán quyết rằng Tập đoàn Prince đã thu lợi bất chính hơn 5 tỷ NDT từ năm 2016 và mô tả đây là một "băng nhóm tội phạm cờ bạc trực tuyến xuyên quốc gia khét tiếng". Nhiều cá nhân liên quan đã bị kết án tại Trung Quốc. Tuy nhiên, các tài liệu của tòa án không đề cập đến vai trò hay trách nhiệm của người sáng lập Chen Zhi và các thành viên ban lãnh đạo cấp cao.

=== Hoa Kỳ và Vương quốc Anh ===
Năm 2022, tại New York, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã phát hiện và triệt phá một mạng lưới rửa tiền của Trung Quốc. Mạng lưới này đã lừa đảo 259 nạn nhân là công dân Mỹ, chiếm đoạt tổng cộng 18 triệu đô la Mỹ thông qua các đối tượng lừa đảo có liên quan đến Tập đoàn Jinbei.

Ngày 14 tháng 10 năm 2025, chính phủ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đồng thời công bố lệnh trừng phạt nhằm vào 146 cá nhân và thực thể, trong đó có Tập đoàn Prince và Chủ tịch Chen Zhi. Các biện pháp này nhằm cắt đứt mọi liên hệ của họ với hệ thống tài chính Mỹ. Cáo buộc đặt ra là họ điều hành "một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á," liên quan đến các hoạt vi phạm pháp như cưỡng bức lao động, lừa đảo qua mạng viễn thông và rửa tiền bằng tiền điện tử. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết, Tập đoàn Prince đã thành lập các công ty tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, Quần đảo Cayman, Mauritius, Đài Loan, Hồng Kông và Singapore để hợp thức hóa lợi nhuận phi pháp bằng cách trộn lẫn với các hoạt động kinh tế hợp pháp tại Campuchia. Những doanh nghiệp khác thuộc đường dây tội phạm xuyên quốc gia này cũng bị trừng phạt, bao gồm Tập đoàn Jinbei, Khu nghỉ dưỡng JinFu Resort World và sàn giao dịch Byex. Thông báo trừng phạt còn tiết lộ thêm, Tập đoàn Prince có hợp tác với Wang Guodan (Rose Wang), một thành viên thuộc tổ chức tội phạm có tổ chức tại Palau, người được nhận định là "Phó Chủ tịch Hiệp hội Hoa kiều Palau và có thể đang thực hiện các hoạt động ngoại giao không chính thức cho Trung Quốc".

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ xác nhận rằng đây là lần họ tịch thu tiền mã hóa với số lượng lớn nhất từ trước đến nay. Cụ thể, cơ quan chức năng đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và theo dõi dữ liệu giao dịch công khai của Bitcoin (gọi là chuỗi khối) để xác định và thu hồi thành công khoảng 127.271 đồng Bitcoin. Số Bitcoin này được tìm thấy trong các ví điện tử cá nhân (ví không cần thông qua bên thứ ba) mà Chen Zhi đang quản lý. Tại thời điểm tịch thu, tổng giá trị thị trường của số Bitcoin này vượt quá 15 tỉ đô la Mỹ và hiện đã được chuyển giao cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bảo quản. Bộ Ngoại giao Anh cũng đồng thời thực hiện phong tỏa hàng triệu bảng Anh tài sản và bất động sản của Chen Zhi tại thủ đô Luân Đôn. Chính quyền Hoa Kỳ nhấn mạnh cam kết tiếp tục phối hợp với các đối tác quốc tế nhằm đấu tranh chống lại các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới đang lan tràn tại khu vực Đông Nam Á. Vụ án được chỉ đạo điều tra bởi Tòa án Liên bang Khu vực Đông New York, có trụ sở tại Brooklyn.Công tố viên Joseph Nocera nhận định Chen Zhi là chủ mưu của "một trong những vụ lừa đảo đầu tư lớn nhất lịch sử," với cáo buộc đã sử dụng ảnh hưởng chính trị và thực hiện hành vi hối lộ tại nhiều quốc gia để che chắn cho hoạt động kinh doanh. Các hoạt động lừa đảo của tập đoàn này đã gây thiệt hại hàng tỉ đô la Mỹ cho các nạn nhân trên toàn cầu, cùng với đó là "những nỗi đau tinh thần không thể diễn tả." Hiện Chen Zhi vẫn đang bỏ trốn; nếu bị kết án, bị cáo này có thể phải đối diện với mức án phạt tối đa là 40 năm tù.

=== Chiến dịch Tịch thu Tài sản Tiền mã hóa ===
Theo kết quả điều tra từ công ty phân tích tiền mã hóa Elliptic, số Bitcoin bị tịch thu có nguồn gốc từ LuBian — một doanh nghiệp khai thác Bitcoin từng hoạt động tại Trung Quốc và Iran. LuBian từng kiểm soát khoảng 6% công suất tính toán (hashrate) của mạng lưới Bitcoin toàn cầu. Tuy nhiên, vào tháng 12 năm 2020, công ty này đã bị tin tặc tấn công và đánh cắp 127.426 đồng Bitcoin (trị giá ước tính 3,5 tỉ đô la Mỹ tại thời điểm đó), sau đó biến mất khỏi thị trường vào đầu năm 2021.

Điều tra xác định, tin tặc đã khai thác một lỗ hổng trong thuật toán tạo khóa mã hóa của công ty để thực hiện tấn công vét cạn. Sau sự cố, LuBian đã phải chi hơn 40.000 đô la Mỹ để treo thưởng thông qua các tin nhắn giao dịch, khẩn cầu được hoàn trả tài sản.Số Bitcoin bị đánh cắp này được luân chuyển sang các ví mới vào tháng 6 năm 2024. Mãi đến khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố bản cáo trạng, mối liên hệ giữa số tiền này với Tập đoàn Prince và Chủ tịch Chen Zhi mới được làm rõ. Bản cáo trạng liệt kê 25 địa chỉ Bitcoin và khẳng định rằng số tiền bị thu giữ chính là số Bitcoin đã bị "đánh cắp" từ LuBian, từng nằm dưới sự kiểm soát của Chen Zhi. Cáo trạng buộc tội Chen Zhi về các hành vi lừa đảo viễn thông và âm mưu rửa tiền, đồng thời cáo buộc Tập đoàn Prince đã sử dụng mạng lưới các doanh nghiệp (bao gồm các hoạt động khai thác tiền mã hóa như LuBian) để chuyển hóa lợi nhuận phi pháp thành Bitcoin "sạch".

== Ảnh hưởng ==
=== Làn sóng giải thể khu phức hợp lừa đảo ===
Chỉ một ngày sau tuyên bố trừng phạt chung của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đối với Tập đoàn Prince, vào đêm ngày 15 tháng 10 năm 2025, nhiều doanh nghiệp trong khu phức hợp China Town tại tỉnh Sihanoukville, Campuchia, đã đồng loạt công bố giải thể. Hàng nghìn nhân viên nước ngoài bị buộc phải rời khỏi khu vực này ngay trong đêm. China Town từ lâu đã được xem là căn cứ địa quan trọng của các mạng lưới tội phạm Trung Quốc tại Campuchia, có liên quan đến nhiều hoạt động phi pháp như lừa đảo trực tuyến, buôn người và cưỡng bức lao động.

=== Làn sóng rút tiền gửi ồ ạt tại Ngân hàng Prince Bank ===
Sau khi tin tức về việc Chủ tịch Chen Zhi bị trừng phạt được công bố vào ngày 17 tháng 10 năm 2025, Ngân hàng Prince Bank, một đơn vị thuộc Tập đoàn Prince đã phải đối mặt với một đợt rút tiền gửi quy mô lớn. Hàng loạt người dân đã đổ xô đến các chi nhánh để rút tiền, dẫn đến việc một số chi nhánh phải tạm ngừng hoạt động vì không đủ tiền mặt. Do Ngân hàng Prince Bank có vai trò then chốt trong hệ thống tài chính Campuchia, sự kiện này đã gây ra tình trạng hoang mang trên toàn thị trường.

Để đối phó, vào ngày 19 tháng 10, Ngân hàng Quốc gia Campuchia đã phải đưa ra tuyên bố chính thức, công bố kích hoạt cơ chế bảo vệ người gửi tiền và cam kết cung cấp "hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp không giới hạn" nhằm mục đích ổn định lại trật tự tài chính.

== Phản ứng ==
=== Quốc tế ===
- ：Phó Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia ông Touch Sokhak khẳng định Campuchia sẵn sàng hợp tác với các quốc gia liên quan theo khuôn khổ pháp lý. Điều kiện là Campuchia phải nhận được yêu cầu hợp tác tư pháp chính thức và xác nhận bằng chứng đầy đủ. Mục đích là để tránh bị bên ngoài coi là bao che người liên quan. Tuy nhiên ông Touch Sokhak cũng nhấn mạnh Chính phủ Campuchia hiện chưa buộc tội Tập đoàn Prince hay Chủ tịch Chen Zhi về các hành vi phạm tội Mỹ và Anh cáo buộc. Ông cho biết hoạt động kinh doanh của công ty này tại Campuchia hoàn toàn hợp pháp. Phó Phát ngôn viên bày tỏ hy vọng Mỹ và Anh sẽ đưa ra bằng chứng mạnh mẽ nhất quán ủng hộ cáo buộc. Ông đồng thời tái khẳng định nguyên tắc Campuchia là không bảo vệ bất kỳ đối tượng vi phạm pháp luật nào.

- ：Ngoại trưởng Anh James Cleverly tuyên bố mạng lưới tội phạm của Tập đoàn Prince đang hủy hoại cuộc sống của những người dễ bị tổn thương. Mạng lưới này chuyển đổi lợi nhuận bất hợp pháp thành bất động sản tại Luân Đôn. Ông chỉ rõ Anh và các đồng minh Mỹ sẽ hành động dứt khoát. Họ sẽ tấn công mạng lưới gây đe dọa xuyên quốc gia này để bảo vệ nhân quyền bảo vệ công dân Anh và ngăn chặn tiền đen tràn vào thị trường. Bộ trưởng Chống Gian lận Anh David Hanson cũng lên án mạnh mẽ hành vi này. Ông phát biểu những kẻ lừa đảo này đã phá hủy vô số cuộc đời bằng cách đánh cắp toàn bộ tiền tiết kiệm và lòng tin của nạn nhân. Chúng tôi sẽ không bao giờ dung thứ cho hành vi đó.

- ：Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Pam Bondi tuyên bố trong cuộc họp báo rằng đây là một trong những đòn giáng mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Đòn này nhằm vào hoạt động buôn người toàn cầu và lừa đảo tài chính trên không gian mạng. Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách An ninh Quốc gia John Eisenberg mô tả Tập đoàn Prince là một tổ chức tội phạm xây dựng trên sự đau khổ của con người. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Kash Patel khẳng định FBI cùng các đối tác đã thực hiện một trong những chiến dịch trấn áp lừa đảo tài chính quy mô lớn nhất trong lịch sử. Trợ lý Giám đốc phụ trách Văn phòng FBI tại New York Christopher G. Ray chỉ rõ Chen Zhi đã giam giữ ép buộc hàng nghìn người tham gia hoạt động lừa đảo. Người này đánh cắp số tiền khổng lồ từ các nạn nhân trên khắp thế giới.

- ：Chính phủ Hàn Quốc đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Tập đoàn Prince do tập đoàn này tham gia vào các hành vi bắt cóc, tra tấn và giết người. Cơ quan chức năng phát hiện tập đoàn này đặt văn phòng tại Sunhwa-dong, Jung-gu, Seoul. Ngân hàng KB Kookmin cùng bốn ngân hàng Hàn Quốc khác đã phong tỏa tiền gửi của Tập đoàn Prince. Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc, ông Lee Bok-hyun, tuyên bố trước Quốc hội Hàn Quốc rằng ủy ban sẽ nhanh chóng áp dụng các biện pháp trừng phạt. Ngay trước thời điểm Mỹ và Anh công bố trừng phạt Tập đoàn Prince, một sinh viên đại học Hàn Quốc bị nhóm tội phạm Campuchia dụ dỗ, tra tấn đến chết. Vụ việc này gây nên làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ trong công chúng Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc vì thế đã cử một đội đặc nhiệm đến Campuchia. Đội này do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Kim Jin-a và Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung-lac dẫn đầu, với nhiệm vụ hỗ trợ giải cứu, hồi hương các công dân Hàn Quốc bị cưỡng ép tham gia lừa đảo. Đồng thời, chính phủ cũng ban hành lệnh cấm đi lại cấp độ "cảnh báo đen" đối với một số khu vực Campuchia.

=== Tập đoàn Prince ===
Tập đoàn Prince phủ nhận và cho rằng đó là sự phỉ báng đối với những thông tin cáo buộc tập đoàn này là nguồn tài trợ chính cho đảng cầm quyền tại Campuchia. Sau phán quyết của Tòa án huyện Vãng Thương, tỉnh Tứ Xuyên về Tập đoàn Prince, Đài Á Châu Tự do đã cố gắng liên lạc với Chen Zhi để phỏng vấn nhưng không thành công. Phản hồi về phán quyết của tòa án, người phát ngôn của Tập đoàn Prince, ông Gabriel Tan, khẳng định công ty là nạn nhân của hành vi đánh cắp danh tính. Ông cho rằng có kẻ đã mạo danh Tập đoàn Prince để tiến hành các hoạt động bất hợp pháp. Ông Tan cho biết với Đài Á Châu Tự do, công ty "chủ yếu tập trung vào các dự án đầu tư và phát triển bên trong Campuchia," và không liên quan đến các cáo buộc rửa tiền tại Singapore, Cuba hay Đảo Man.

Sau tuyên bố trừng phạt chung của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh nhắm vào 146 cá nhân và thực thể, bao gồm Tập đoàn Prince và Chủ tịch Chen Zhi, các hãng truyền thông lớn như BBC, AFP và New York Post đã liên hệ với Tập đoàn Prince để đề nghị bình luận. Tuy nhiên, các hãng này đều không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ tập đoàn.

== Bình luận ==
Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Associated Press (AP), ông Jacob Daniel Sims, Học giả thỉnh giảng tại Trung tâm Châu Á thuộc Đại học Harvard, đã nhận định rằng Tập đoàn Prince là "một mắt xích chủ chốt trong việc duy trì cấu trúc vận hành của mạng lưới lừa đảo trực tuyến toàn cầu".

Ông John Woytsek, Cố vấn An ninh Thông tin và Tội phạm Mạng khu vực Đông Nam Á thuộc Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống Ma túy và Tội phạm (UNODC), nhận định rằng chiến dịch phối hợp lần này đã giáng một đòn mạnh vào một trong những tổ chức tội phạm mạng và rửa tiền lớn nhất trong khu vực. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng các mạng lưới tội phạm này vẫn có khả năng tái tổ chức, khôi phục hoạt động và tiếp tục mở rộng. Điều này sẽ xảy ra trừ khi các cơ quan thực thi pháp luật hợp tác với các ngành công nghiệp liên quan để truy vết triệt để. Mục tiêu là phá hủy cơ sở hạ tầng trực tuyến của chúng, bao gồm tên miền, dịch vụ lưu trữ và các kênh thanh toán.

Chuyên gia về tội phạm có tổ chức, Lindsey Kennedy, nhận định rằng hành động này "vô cùng quan trọng và mang tính tiên phong" trong lĩnh vực thực thi pháp luật quốc tế. Bà giải thích trong ngành công nghiệp này, những kẻ chủ mưu tưởng chừng không thể với tới lại chưa từng phải đối mặt với mức độ tịch thu tài sản và sự phối hợp thực thi pháp luật xuyên quốc gia lớn đến như vậy.