02/2019/QCPH-BCA-VKSNDTC-TANDTC

Quy chế phối hợp 02/2019/QCPH-BCA-VKSNDTC-TANDTC về trao đổi thông tin phục vụ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền do Bộ Công an - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành BỘ CÔNG AN - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02 /2019/QCPH-BCA-VKSNDTC-TANDTC Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2019 QUY CHẾ PHỐI HỢP VỀ VIỆC TRAO ĐỔI THÔNG TIN PHỤC VỤ ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ TỘI PHẠM RỬA TIỀN Căn cứ Bộ luật Hình sự năm 2015; Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Căn cứ Luật t ổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015; Căn c ứ Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật Tổ chức Viện ki ể m sát nhân dân số 63/2014/QH13 ngày 24 tháng 11 n ă m 2014; Căn cứ Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018; Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 c ủ a Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Căn cứ Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Chính ph ủ quy định chi tiết thi hành một số đ iều c ủ a Luật Phòng, chống rửa tiền; Đ ể tăng cường cơ ch ế phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng nhằm đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao thống nhất ban hành Quy chế phối hợp như sau: Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm v i điều chỉnh, đối tượng áp dụng Quy chế này quy định nguyên t ắ c, phương thức và nội dung phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền giữa các cơ quan tiến hành tố tụng thuộc Bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án từ trung ương đến địa phương. Điều 2. Mục đích phối h ợ p 1. Bảo đảm sự phối hợp, chỉ đạo thống nhất công tác c ủ a các cơ quan tiến hành tố tụng từ trung ương đến địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác điều tra, truy tố, xét xử tộ i phạm rửa tiền. 2. Tăng cường tr ách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các cơ quan tiến hành tố tụng trong trao đ ổ i thông tin phục vụ công tác điều tr a, truy tố, xét xử tội phạm r ử a tiền. 3. Xác định được những nhóm thông tin cần phải cung cấp, trao đ ổ i giữa cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án ở các cấp phục vụ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền. Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 1. B ả o đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm r ử a tiền theo quy định của pháp luật. 2. Hoạt động phối hợp phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đ ả m bảo đúng nội dung, hiệu quả. 3. Bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật công tác theo quy định của pháp luật. Đ i ều 4. Phương thức phối hợp Trao đ ổ i trực tiếp, trao đ ổ i bằng văn bản, t ổ chức họp liên ngành hoặc hình thức khác liên quan đến điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền. Chương II NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP Điều 5. Phối hợp xây dựng văn bản, trao đ ổ i thông t i n 1. Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao c ó trách nhiệm phối hợp xây dựng, ban hành văn bản liên quan đến công tác thực thi pháp luật trong đ iều tr a, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền theo đúng tr ình tự, thủ tục, quy định của pháp luật. 2. Phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến những vấn đề cần phải chứng minh trong điều tra, truy tố, xét x ử tội phạm rửa tiền. Đ i ều 6. Phối h ợ p trong giải quyết vướng mắc liên quan đ ế n điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền 1. Các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp tích cực phối hợp, trao đổi thông tin nhằm giải quyết vướng mắc trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền. Trường hợp không thống nhất được quan điểm, hướng xử lý thì báo cáo cơ quan cấp trên đ ể kịp thời ch ỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc. 2. Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm ch ỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh hành v i phạm tội rửa tiền. 3. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét x ử tội phạm rửa tiền, nếu cơ quan nào phát sinh kh ó khăn, vướng mắc thì có v ă n bản gửi các cơ quan còn lại đề nghị phối hợp giải quyết kịp thời, bảo đảm thực h i ện đúng theo quy định của pháp l uật. Điều 7. Phối hợp t ổ chức họp giao ban liên ngành về v i ệc thực hiện quy chế phối h ợ p trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền 1. Hàng năm, Bộ Công an chủ trì tổ chức họp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao, có sự tham gia c ủ a các bộ, ngành hữu quan để đánh giá tình hình phòng, chống tội phạm rửa tiền, kết qu ả thực hiện Quy chế, tháo g ỡ khó khăn, đề ra gi ả i pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền. 2. Chậm nhất 10 ngày trước khi t ổ chức họp, Viện ki ể m sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao có văn bản gửi B ộ Công an về nội dung và các vấn đề khác có liên quan phục vụ cho việc tổ chức họp. Điều 8. Trách nhiệm c ủ a Bộ Công an 1. Thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong Quy chế này. 2. Xây dựng và t ổ chức thực hiện Chương trình, kế hoạch phối h ợ p tr ong công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền theo chức n ă ng của Bộ Công an. 3. Tiến hành điều tra, xác minh các dấu hiệu của tội phạm rửa tiền trong quá trình điều tra tội phạm nguồn. Trước khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội danh rửa tiền cần trao đ ổ i với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để áp dụng thống nhất, đúng quy định của pháp luật. 4. Ch ỉ đạo, hướng dẫn, kịp th ờ i tháo gỡ khó khăn, vướng mắc c ủ a cơ quan đ iều tra các cấp trong Công an nhân dân trong quá trình điều tra các vụ án về tội rửa tiền. 5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan t ổ chức h ọ p giao ban liên ngành hàng năm. Điều 9. Trách nhiệm c ủ a Viện kiểm sát nhân dân tối cao 1. Thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong Quy chế này. 2. Xây dựng và t ổ chức thực hiện Chương trình, kế hoạch phối hợp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền theo chức năng c ủ a Viện Kiểm sát. 3. Phối hợp với các cơ quan tiến hành t ố tụng thường xuyên cập nhật, bổ sung các dấu hiệu của tội rửa tiền gắn với từng loại tội phạm nguồn, để kịp thời đề ra yêu cầu điều tra, thu thập chúng cứ đối với tội phạm này. 4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc củ a Viện Ki ể m sát các cấp tr ong công tác kiểm sát điều tra và thực hiện quyền công tố các vụ án về tội r ử a tiền. 5. Đánh giá, tổng h ợ p kết qu ả thực h i ện công tác phối hợp trong lĩnh vực quản lý và gửi Bộ Công an tổng hợp xây dựng báo cáo chung để tổ chức giao ban. Điều 10. Trách nhiệm của Tòa án nhân d â n tối cao 1. Thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong Quy chế này. 2. Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình, kế hoạch phối hợp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền theo chức năng của Tòa án. 3. B an hành Nghị quyết của Hội đồng th ẩ m phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng thống nhất quy định của pháp luật về tội phạm rửa tiền trong xét xử. 4. Ch ỉ đạo, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Tòa án các cấp trong công tác xét xử các vụ án về tội rửa tiền. 5. Đánh giá, t ổ ng hợp kết quả thực hiện công tác phối hợp trong lĩnh vực qu ả n lý và gửi Bộ Công an t ổ ng hợp xây dựng báo cáo chung để tổ chức giao ban. Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 11. Trách nhiệm thi hành 1. Các cơ quan phối hợp thống nhất cử Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an); Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao), Vụ Giám đốc kiểm tra I (Tòa án nhân dân tối cao) là đơn vị đầu mối của các cơ quan phối hợp. 2. Đơn vị đầu mối có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo cơ quan phối hợp kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Quy chế này; t ổ ng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ gửi đơn vị đầu mối của Bộ Công an để t ổ ng hợp, xây dựng báo cáo theo quy định. Điều 12. K i nh phí thực hiện 1. Kinh phí phục vụ công tác phối h ợ p sử dụng trong ngân sách nhà nước cấp hàng năm của các cơ quan phối hợp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 2. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các đ ơn vị đầu mối phối hợp có tránh nhiệm lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí đề xuất thủ trưởng cơ quan phối hợp cấp cho hoạt động phối h ợ p theo quy định. Điều 13. Hiệu lực thi hành 1. Quy chế này c ó hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 2. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đ ơn vị đầu mối ghi nhận, tổng hợp, phối hợp với các cơ quan, t ổ chức có liên quan đề xuất biện pháp giải quyết./. KT. CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO PHÓ CHÁNH ÁN Nguyễn Trí Tuệ KT.VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO PHÓ VIỆN TRƯỞNG Nguyễn Văn Quảng KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN THỨ TRƯỞNG Thượng tướng Bùi Văn Nam Nơi nhận: - Văn phòng Ch í nh ph ủ ; - Ban Nội chính Trung ương; - Bộ Công an; - Viện Ki ể m sát nhân dân tối cao; - Tòa án nhân dân tố i cao; - Ngân hàng Nhà nước V i ệt Nam; - Công an các t ỉ nh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Viện kiểm sát nh â n dân các t ỉ nh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Tòa án nhân dân các tỉnh, thành ph ố trực thuộc Trung ương; - Website Chính phủ, Bộ Công an, VKSND t ố i cao, TAND t ố i cao; - Lưu: VT, BCA (C03), VKSNDTC (Vụ 3), TANDTC (Vụ 1).