우간다발 무역사기 국내 수출업체가 더 이상 피해를 입지 않도록 도와주세요
분야: 일자리
청원 기간: 2018-08-05 ~ 2018-09-04

수신 : 청와대 관계자분 발신 : 임동수 차장/㈜ 휴켐무역 제목 : 우간다발 무역 사기 피해 안녕하세요, 휴켐무역에 근무하는 임동수라고 합니다. 저희는 국내의 케미칼 제품을 해외로 수출하는 Trading 업체입니다. 최근 무권한자가 수입자 명의를 도용하여 계약을 체결하고 물품을 수령한 후 잠적하는 사고가 발생하고 있고, 현재 저희 회사를 비롯해 한국의 다수의 수출업체가 커다란 피해를 입고 있습니다. 저희 회사는 현재 16만불 이상의 피해를 보고 있고, 또한 15만불 상당의 제품이 8월 12일 탄자니아 다르에스살람항에 도착 예정, 사기를 저지른 이들이 또 물건을 수령하려고 하는 상황입니다. 이 건은 명백히 무역사기인만큼 사법권을 발동해서 더 이상의 피해가 일어나지 않도록 현재 운송중인 화물을 반드시 Holding 시켜야 합니다. 이 사고로 작은 중소기업인 저희 회사는 책임자인 저, 출산휴가를 앞둔 여직원, 부장님 이하 직원들이 퇴직해야만 하는 커다란 위기를 겪고 있습니다. 부디 더 이상의 피해가 일어나지 않도록 빠른 조치를 부탁 드립니다. 사건 개요 ㅁ 수입자(End-user)의 대리권을 부여 받은 적이 없는 우간다 업체가 대리권이 있는 것으로 계약을 체결하고 물품을 수령해 가는 무역사기 사건으로 현재 16만불 이상 피해를 봤고, 또한 15만불 상당의 제품이 8월 12일에 Dar es salaam에 도착할 예정임. ㅁ 계약서(Proforma Invoice)에 무권한자가 도용, 위조한 수입자의 직인 및 서명을 받았고, 무권한자가 알려준 수입자 주소로 물품과 선적서류 원본을 발송함 ㅁ 유명한 회사의 Agent임을 지칭, 회사의 신용정보를 주고, KSURE의 신용한도를 받아 진행하게 한 후 계약기간(선적 후 45일 후 대금결제)보다 빨리 물품을 수령해 사라지는 사기 행각을 벌임 ㅁ 무권한자는 OBL을 가지고 있으므로 물건이 포트에 도착하면 즉시 물건을 찾을 수 있음 ㅁ 저희와 100% 유사한 사기 사건을 국내 상사들이 겪고 있음 - U사 7월 20일 due date 8월 2일까지도 대금 결제 안 돼 KSURE에 사고 신고 - H사 due date 지나도 대금 결제 안 돼 8월 3일 KSURE에 사고 신고 ㅁ 상기 건들을 볼 때 100% 무역 사기로 판명 ㅁ 현재 상황은 TDI(한화 제품) 40MT 7/7 선적 8/12 Dar es salaam 도착 예정, 물건 도착하면 바이어가 곧 찾아갈 수 있는 상황임 ㅁ 화물을 선적 진행하는 EVERGREEN 선사에게는 도착지 CONTAINER 반출 홀딩 요청서를 보내 이 화물은 무역 사기로 진행된 건이니 절대로 해당 BL 상의 Consignee & Notify에게 인도가 되서는 안 된다고 요청함. 하지만 현지(EVERGREEN TANZANIA 지점)에서는 OBL이 발행 되어 CNEE가 BL을 도착지에 제출 후 부대 비용을 낼 시에 선사에서는 화물을 HOLD 할 수 있는 권한이 없다고 함.  이 건은 명백한 무역 사기이고, 수사중인 사안이므로 선사(EVERGREEN DAR ES SALAAM OFFICE)에 반드시 물건을 HOLDING 을 시켜야 함 EVERGREEN Dar Es Salaam Office GULF BADR GROUP (TANZANIA) LTD.(DAR ES SALAAM OFFICE) DIPLOMAT HOUSE, PLOT NO 26 AT THE CORNER OF MKWEPU AND KALUTA STREETS. FLOOR # 7 , DAR ES SALAAM , DAR ES SALAAM , P.O. BOX 79651 Tel Number : 255-22-2129781 Fax Number : 255-22-2129788 EmailAddress : daressalaam@gulfbadrafrica.com ㅁ 이에 관련 서류(PI, 선적서류, Confirmation letter-사기 문서, 이메일 내역)와 사기임을 입증하는 국내상사들의 서류도 송부 예정 7/7 부산항 선적 – 8/12 DAR ES SALAAM 도착 예정 BL NO. EGLV 04080192698 Container No. EMCU3975928, TCLU3884834 본 화물이 Dar es salaam port에 반드시 HOLDING 되기를 간곡히 부탁 드립니다. 대한민국의 수출업체들이 더 이상의 피해를 입지 않도록 부디 부탁 드립니다. 감사합니다. 임동수 드림 ㈜ 휴켐무역/차장 서울시 마포구 도화동 마포트라팰리스 씨동 410호 TEL. 82 2 7** 1*** FAX. 82 2 7** 1*** CELL. 82 10 2*** 6***