hdgb/falv huggingface dataset:
哈密市人民检察院指控:1、2015年年底至2016年间,被告人赵某在明知是毒品冰毒的情况下,以每克250元的价格向吸毒人员高某贩卖毒品冰毒20余次共计约16克。
2、2016年11月至2017年1月间,被告人赵某在明知是毒品冰毒的情况下,以每克300元的价格多次向吸毒人员玉某·买某贩卖毒品冰毒。
3、2017年2月20日20时许,被告人赵某在向吸毒人员贩卖毒品冰毒的途中,驾驶车辆行至哈密市伊州区向阳路时因交通违章被伊州区公安局民警查获,当场在其随身携带的蓝色手提袋内、左腋窝下衣服里查获毒品冰毒净重共计48.11克。公安民警又在其家中查获1袋净重0.45克的毒品冰毒和2粒净重0.26克的毒品麻古。
被告人赵某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均提出异议,辩解其没有向他人贩卖过毒品,其购买毒品是用来自己吸食的,其涉嫌犯非法持有毒品罪。


罪名: 走私、贩卖、运输、制造毒品
相关法条: 刑法第 347 条
被告人: 赵某
罚金(元): 50000
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 168
life_imprisonment: no
上栗县人民检察院指控:2017年10月13日至17日,被告人周某分三次以总价格370元向叶某1贩卖甲基苯丙胺(冰毒)总计1克。
1、2017年10月13日17时许,被告人周某在上栗县平安北路欢乐季附近以100元的价格贩卖给叶某1重约0.3克甲基苯丙胺。
2、2017年10月16日19时许,被告人周某在上栗县平安北路欢乐季附近以100元的价格贩卖给叶某1重约0.3克甲基苯丙胺。
3、2017年10月17日16时许,被告人周某在上栗县平安北路欢乐季附近以170元的价格贩卖给叶某1重约0.4克甲基苯丙胺。
2017年10月17日19时许,在南天大酒店附近侦查人员从被告人周某身上及其湘A×××××轿车车内查获疑似甲基苯丙胺净某50.48克,疑似甲基苯丙胺片剂22.5颗,净某2.8克,一把气枪、两把砍刀和一把匕首。经萍乡市公安司法鉴定中心鉴定,从被告人周某人身及车内搜出的疑似甲基苯丙胺当中的50.26克检测出甲基苯丙胺成分,疑似甲基苯丙胺片剂2.8克均检测出咖啡因成分;从被告人周某车内查获的长1155mm的类枪支器械是以压缩气体为动力的枪支。


罪名: 走私、贩卖、运输、制造毒品
相关法条: 刑法第 347 条
被告人: 周某
罚金(元): 0
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 180
life_imprisonment: no
安阳市文峰区人民检察院指控,
一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
1、2009年8月,被告人吴2某接受杨某某47万元,用其中的41万元购买奕某1984CC牌轿车一辆,杨某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留后,吴2某故意向公安机关隐瞒购买奕某1984CC牌轿车的资金来源,拒绝退还;2、2015年11月,被告人吴2某收受杨某某给其的集资款305411.6元,并用于购买海南麗湖度假区1303幢2单元608号房产;3、2015年11月,被告人吴2某将杨某某用106800元集资款购买的用于给集资群众兑付的泸州A6酒2000件私自截留,据为己有;4、2015年12月下旬,被告人吴2某指使万某某将杨某某用集资款购买的用于给集资群众兑付的201件洞藏9以20100元的价格予以销售。
二、洗钱罪
2015年4月30日至2015年11月5日,被告人吴2某将其交通银行信用卡62×××63供杨某某转移集资款,累计存入3470566.60元,累计支出3470566.60元。
被告人吴2某辩称,其对公诉机关指控的掩饰、隐瞒犯罪所得罪中第四起犯罪事实不知情;其不知道杨某某使用其交通银行卡的用途。
辩护人的辩护意见为,公诉机关指控的掩饰、隐瞒犯罪所得罪中第一起、第三起、第四起犯罪事实,证据不足;对第二起犯罪事实中的犯罪数额有异议,认为应扣除吴2某支付的物业费、日常生活开支等正常费用;认为被告人吴2某无洗钱的主观故意,客观上无协助转移资金的行为,不构成洗钱罪。


罪名: 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
相关法条: 刑法第 312 条
被告人: 吴2某
罚金(元): 50000
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 42
life_imprisonment: no
安阳市文峰区人民检察院指控,2010年11月以来,被告人孟1某、李某和马1某(已判刑)在未经相关金融部门批准的情况下,以安阳市亚某投资咨询有限公司的名义,以筹建购买宾馆和投资理财的名目,以高息为诱饵,在安阳市面向社会上不特定的群众非法吸收公众存款14546000元,涉及49人、86人次,支付利息1396950元,返还本金430000元,实际损失12719050元。公诉机关向本院提供了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、户籍证明、到案证明、鉴定意见、收款单据、借款协议及其他相关书证等证据,认为被告人孟1某、李某之行为均已构成××,应依据《中华人民共和国刑法》××之规定予以惩处。
被告人孟1某对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。
被告人李某的辩护人辩护意见为,公诉机关指控李某犯××事实不清、证据不足。首先李某何时成为公司股东,马1某与孟1某表述不一致;其次李某未授意成立公司;第三,马1某与孟1某关于李某占公司股份的比例表述不同;第四,何人向刘某2讨还借款无法认定;第五,李某在被抓获后才知道本案非法集资的整个过程;第六,犯罪数额中应排除张某5、王某4、李某、张某6、王某5的融资金额;第七,李某未向社会公开宣传集资事宜,未吸收不特定对象资金。综上,李某不构成××。


罪名: 非法吸收公众存款
相关法条: 刑法第 176 条
被告人: 李某、孟1某
罚金(元): 200000
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 78
life_imprisonment: no
林州市人民检察院指控,林州市人民法院在2007年6月10日作出(2006)林刑初字第537号刑事附带民事判决书,判决犯罪嫌疑人方3某赔偿方1某、方2某医疗费、误工费等各项经济损失共计105191.57元。该判决生效后,林州市人民法院在2007年12月21日向方3某送达了执行通知书、财产申报表等法律文书。林州市人民法院于2012年2月28日对方3某位于林州市姚村镇三孝村的房产予以查封,并于2014年12月19日再次对方伏的上述房产予以继续查封。执行期间,方3某于2015年1月14日与妻子王1某补领结婚登记,次日又协议离婚,将自己名下被法院查封的财产转移至方4某名下。认定上述事实的证据如下:被告人方3某的供述;林州市人民法院判决书;林州市人民法院执行通知书;户籍证明等证据予以证实。公诉机关认为,被告人方3某对人民法院的生效判决有能力执行而拒不执行,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》××,应当以拒不执行判决罪追究其刑事责任。方3某在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处××以上刑罚之罪,属累犯,应适用《中华人民共和国刑事诉讼法》××之规定,提请依法判处。
被告人方3某辩称,我对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议。我不构成××。


罪名: 拒不执行判决、裁定
相关法条: 刑法第 313 条
被告人: 方3某
罚金(元): 0
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 18
life_imprisonment: no
林州市人民检察院指控,2017年9月21日晚,被告人王1某、胡某、王3某及王2某(另案处理)、王某2五人酒后到林州市姚村镇“金阳光KTV”唱歌,期间王2某与王1某、胡某发生冲突并打斗。后该五人到歌厅外说事,期间,王3某将被害人王某1“川菜馆”桌椅等物品砸毁。后王1某、胡某、王3某、王2某四人对在KTV门口的被害人牛某进行殴打并同时对前来扯架的被害人焦某2进行殴打,期间王1某从其奥迪车内取出棒球棒敲打被害人焦某2头部,将两人打倒在地,四人准备返回时,再次对牛某、焦某2两人进行殴打。出警民警到达现场后,胡某、王1某、王3某不服从民警指挥,对出警民警进行辱骂、推搡、殴打。2017年10月17日,经林州市价格认定中心鉴定,王某1“川菜馆”被损毁桌椅等物品价值人民币416元。2017年11月17日,经林州市公安局物证鉴定室鉴定,焦某2的损伤程度构成轻伤一级。2017年12月6日,经林州市公安局物证鉴定室鉴定,牛某的损伤程度构成轻伤二级。2017年10月6日,经林州市公安局物证鉴定室鉴定,王1某的损伤程度构成轻微伤,胡某的损伤程度构成轻微伤,王3某的损伤程度构成轻微伤。案发后,王1某、胡某、王3某及王2某家属与焦某2、牛某已调解履行。王某1对被告人谅解。民警对被告人谅解。


罪名: 妨害公务、寻衅滋事
相关法条: 刑法第 277、293 条
被告人: 王1某、胡某、王3某
罚金(元): 0
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 12
life_imprisonment: no
公诉机关指控,2017年9月22日凌晨1时50分许,被告人许某在驾驶证被依法扣留期间饮酒后驾驶浙G×××××号小型轿车,途经本市城区路段时,因涉嫌酒后驾驶机动车被执勤公安民警当场查获。经检验,被告人许某血样中检出乙醇成分,含量为116毫克/100毫升,已达到80毫克/100毫升的醉酒标准。
2017年9月22日,被告人许某因醉酒驾驶机动车被金华市公安局交通警察支队吊销机动车驾驶证,且五年内不得重新取得。


罪名: 危险驾驶
相关法条: 刑法第 133 条
被告人: 许某
罚金(元): 5000
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 1
life_imprisonment: no
公诉机关指控,2017年7月10日晚上8时40分许,被告人马1某窜至本市吴宁街道双岘路77-7号波特曼宾馆,以向赵某借手机打电话的名义,窃得其金色OPPOR7手机1只,计价值人民币400元。
2017年7月19日凌晨,被告人马1某与厉某等人在本市汉宁东路169号婀翠酒店405房间内一同休息时,趁他人熟睡之机,窃得厉某的白色OPPOR9S手机1只、史某(系未成年人,名字在卷)的金立S10L手机1只,共计价值人民币3734元,及陈某的金色华为P9手机1只。后被告人马1某将上述手机销赃,得赃款人民币2800元,并用赃款购置华为P9手机1只。
案发后,公安机关从被告人马1某处扣押华为P9手机1只。


罪名: 盗窃
相关法条: 刑法第 264 条
被告人: 马1某
罚金(元): 1000
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 9
life_imprisonment: no
公诉机关指控,2017年7月9日凌晨,被告人杨某窜至本市南马镇狂野之城酒吧对面出租房7楼黄某1暂住的1号房间,溜门入室,窃得银色华为牌手机1只、白色杂牌手机1只,后以人民币250元的价格销赃。
2017年7月24日晚上,被告人杨某窜至本市南马镇花园村卢头小区106号房门前,采用推车的方式,窃得刘某停放的价值人民币1680元的蓝色绿微牌电瓶车1辆,后以人民币130元的价格销赃。
2017年8月3日凌晨,被告人杨某窜至本市南马镇旧屋村村口处出租房5楼黄某2暂住的502室,推门入室,窃得粉红色手提包1个,内有人民币210元。
2017年8月8日凌晨,被告人杨某窜至本市南马镇花园村花园大道120-4号3楼毛某暂住的306室,推门入室,窃得价值人民币200元的红米手机1只。案发后,该手机已由公安机关追回,现已发还被害人毛某。
在本案审判阶段,被告人杨某家属向本院上缴退赔款人民币2140元。


罪名: 盗窃
相关法条: 刑法第 264 条
被告人: 杨某
罚金(元): 1000
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 6
life_imprisonment: no
经审理查明,被告人郭某与被告人郜某通过上网认识,与被告人陈某在游戏厅玩游戏时认识,被告人曾某、张某曾随被告人陈某一起做事。被告人郭某、郜某、陈某均知道为游戏厅玩游戏输钱的人向游戏厅索要钱财可以分成。其中,被告人郭某、郜某作为?联系人?在百度贴吧等发广告寻找玩游戏机输钱的人即?客户?,被告人陈某负责安排人员即?枪手?以亲友名义陪?客户?向游戏厅经营者索要钱,索取的钱由?客户?、?联系人?和?枪手?等按约定分成。
(一)2017年4月5日前后,被告人龚某在手机上网浏览百度贴吧?职业打机吧?时发现被告人郜某的发贴?今年游戏厅,打鱼输钱的,联系我们,可以帮你退回来?,因其玩游戏机输钱,即按照贴子中的联络方式联系被告人郜某,双方约定四六分成,被告人龚某得四成。被告人郜某随后将被告人龚某的联系方式告诉被告人郭某,被告人郭某又联系被告人曾某。同年4月6日下午,被告人曾某乘车从上海赶到南马与被告人龚某见面。当晚,两人一起到本市XX镇XX村XX大道XX号邵某经营的花园电玩城,以被告人龚某在花园电玩城输钱为由,要求电玩城退部分钱,遭到拒绝。被告人曾某将该情况告诉被告人郭某,被告人郭某让其打电话报警。被告人龚某威胁电玩城,如果不肯退钱就一直打电话报警。于是,被告人龚某、曾某以花园电玩城经营赌博机为由,连续多天打110报警电话。公安民警出警后,被告人曾某见花园电玩城仍不派人协商,在被告人郭某提示下,又打12345电话,投诉公安机关不作为,并直接到派出所反映电玩城赌博。4月8日下午,邵某同意约谈。同年4月10日,邵某联系被告人龚某、曾某要求停止报警,同意给付40000元钱。当天,邵某向被告人龚某尾号为1228的建行帐户打款40000元。被告人龚某收款后将6成即人民币24000元通过支付宝转给被告人曾某。被告人曾某于同日通过支付宝将人民币14500元转给被告人郭某。
(二)2017年4月中旬,被告人刘某得知龚某已从花园电玩城要了钱,便也想要。龚某就将被告人刘某的联系方式给了被告人曾某,被告人曾某又联系被告人郭某,被告人郭某再联系被告人陈某。被告人郭某、陈某约定事成后被告人陈某得3成。同年4月16日下午,被告人陈某从上海租姚某的非法营运轿车到南马,与被告人刘某见面,约定索取到的钱四六分成,被告人刘某得四成。当日下午5时左右,被告人陈某充当被告人刘某的表姐夫,陪被告人刘某到花园电玩城,要求退回输掉的钱,花园电玩城没有同意。被告人陈某以举报花园电玩城有赌博机、有人赌博为由,让被告人刘某多次打110电话报警,并要求被告人郭某也打110电话。被告人郭某称其不方便报警,要被告人陈某不间断报警,不能使用自己的手机号,就地办张某报警。被告人陈某便让被告人刘某重新办了一张SIM卡,继续报警。当晚,被告人陈某又打电话让被告人张某从江苏常州到南马。同年4月17日下午,被告人陈某接到被告人张某后,将向游戏厅索要钱的情况告知被告人刘某,并和被告人刘某、张某一起坐姚某的轿车到电玩城附近,被告人陈某留在车上,被告人张某假扮被告人刘某的岳父,和被告人刘某至花园电玩城,以被告人刘某在花园电玩城里输钱,提出退一半的钱即75000元,否则就一直报警。花园电玩城负责人叫保安到场,随后报警。
案发后,被告人郭某向公安机关退出赃款人民币6000元,被告人曾某退出赃款人民币9500元,并已发还被害人邵某。
上述事实,由公诉机关当庭列举并经庭审质证的被害人邵某的陈述、证人姚某、孙某、黄某、郭某2的证言、银行转帐客户回单、银行交易明细、支付宝转帐截图、公安机关制作的辨认笔录、扣押决定书及扣押清单、发还清单、视听资料、电子物证检查工作记录和电子数据、微信聊天记录、接警记录、手机通话记录、贴吧截图、公安民警出具的抓获经过、情况说明、违法犯罪记录证明、南昌市西湖区人民法院(2011)西刑初字第55号刑事判决书、被告人的户籍证明及被告人郭某、曾某、龚某、陈某、张某、刘某、郜某对上述事实所作的供述等证据证实,足以认定。


罪名: 敲诈勒索
相关法条: 刑法第 274 条
被告人: 郭某、陈某、曾某、刘某、张某、龚某、郜某
罚金(元): 3000
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 12
life_imprisonment: no
公诉机关指控:2018年1月22日晚,被告人郑某到丽水市莲都区丽营弄42号302?1室,将被害人叶某放在室内的?苹果?ipadmini4平板电脑盗走。
2018年1月23日,被告人郑某在丽水市人民医院住院部一楼被公安机关抓获归案。案发后,被告人郑某家属已赔偿被害人叶某损失人民币3000元,被害人叶某对被告人郑某的行为表示谅解。
被告人郑某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》××的规定,构成××。被告人郑某是累犯。提请依法判处。


罪名: 盗窃
相关法条: 刑法第 264 条
被告人: 郑某
罚金(元): 3000
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 6
life_imprisonment: no
公诉机关指控:2016年10月4日凌晨1时18分许,被告人项1某因不满被害人耿某1将王某,4带离舞池,遂纠集被告人季某、陈1某、叶某等人至丽水市莲都区皇家一号娱乐会所门口。在被害人耿某1、耿某2等人出现时,被告人项1某伙同季某、陈1某、叶某等人上前将耿某1、耿某2殴打致伤。经鉴定,被害人耿某1、耿某2的人体损伤程度均为轻微伤。
被告人项1某、季某、陈1某、叶某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》××××的规定,构成××。被告人叶某具有自首情节。提请依法判处。


罪名: 寻衅滋事
相关法条: 刑法第 293 条
被告人: 叶某、陈1某、季某、项1某
罚金(元): 0
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 6
life_imprisonment: no
经审理查明,2017年2月份的一天晚上,被告人李某在自己的租住处即临海市杜桥镇前王村370公寓303房间,容留项某1、潘某1吸食甲基苯丙胺(冰毒)一次;2017年2月份的一天晚上,被告人李某在上述租住处容留王某、金某吸食甲基苯丙胺一次。2017年3月初的一天晚上,被告人李某在上述租住处容留王某、金某吸食甲基苯丙胺一次。2017年4月11日,被告人李某在临海市杜桥镇370公寓被民警抓获归案。
上述事实,被告人在开庭审理过程中亦无异议,且有书证户籍证明、人口信息、归案经过、检查笔录、证据保全清单、收缴及上交清单、毒品定性检验报告、现场检测报告书、情况说明,证人王某、金某、项某1、潘某1、项某2的证言,辨认笔录等证据证实,足以认定。


罪名: 容留他人吸毒
相关法条: 刑法第 354、356 条
被告人: 李某
罚金(元): 2000
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 9
life_imprisonment: no
公诉机关指控:
2015年下半年、2016年3月至4月期间,熊某(另案处理)分别组织马某、刘某(时年十四周岁)、李某(时年十五周岁)、?露露?(身份不明)等卖淫女在临海带的多家宾馆卖淫。2016年3月至4月期间,杨某、陈某(上述两人均另案处理)介绍卖淫女罗某1(时年十五周岁)、田某(时年十七周岁)在临海带的多家宾馆卖淫。双方采用由熊某、杨某方发放写有卖淫女联系电话的纸片,提供、管理卖淫女,各宾馆人员负责电话联系并接送小姐、提供卖淫场所及避孕套,卖淫所得与宾馆老板五五或六四分成的模式进行卖淫活动。
被告人陈某在临海市古城街道花街小区2-95幢1号经营新平安小宾馆。2016年3月至4月期间,被告人陈某采用上述模式介绍马某、刘某、罗某1等卖淫女在新平安小宾馆卖淫三十次左右。
2017年5月23日,被告人陈某在临海市新平安小宾馆被公安民警传唤到案。
对指控的上述犯罪事实,公诉机关提供了相关证据予以佐证。认为被告人陈某作为旅馆业的从业人员,利用其经营宾馆的条件,容留、介绍他人卖淫,应当以容留、介绍卖淫罪追究其刑事责任。特提起公诉,请依法判处。
被告人陈某及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议,对指控陈某容留、介绍他人卖淫的次数有异议。被告人陈某辩解其容留、介绍三个卖淫女成功卖淫的只有四次。辩护人提出各卖淫小姐对在新平安小宾馆卖淫次数的陈述比较模糊,对卖淫时间、嫖客的身份都记不清楚,卖淫小姐陈述的卖淫次数是不真实的,且本案中没有相关嫖娼人员的供述予以佐证,通话清单不能证明卖淫小姐性交易成功。指控陈某容留、介绍卖淫30次左右的证据不足,应以被告人的当庭供述为准,被告人系初犯、偶犯,且自愿认罪,应予以从轻处罚。


罪名: 组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫、引诱、容留、介绍卖淫
相关法条: 刑法第 361、359 条
被告人: 陈某
罚金(元): 7000
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 30
life_imprisonment: no
经审理查明,2017年2月25日晚上19时许,被告人黄某在义乌市银河湾小区丁某的家中吃饭,期间,被告人黄某喝了半瓶左右的红酒。次日凌晨,被告人黄某驾驶浙G×××××号小型越野客车途经义乌市叉口处时,被义乌市公安局交通警察大队民警查获。经鉴定,被告人黄某体内血液酒精含量为198mg/100ml,属于醉酒后驾驶机动车。
上述事实,被告人黄某在庭审过程中亦无异议,且有证人丁某的证言,理化检验报告,抽血视频,血液提取登记表,酒精呼气测试检验单,行政强制措施凭证,车辆信息,抓获经过,被告人黄某的供述及身份信息等证据证实,足以认定。


罪名: 危险驾驶
相关法条: 刑法第 133 条
被告人: 黄某
罚金(元): 4000
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 2
life_imprisonment: no
经审理查明,2017年7月1日下午17时许,被告人盛某和朋友张某等人至义乌市一家东北菜馆吃晚饭,期间被告人盛某喝了二三两牛栏山二锅头白酒。同日21时许,被告人盛某和朋友张某又至义乌市名仕酒吧喝酒,期间被告人盛某喝了二三杯调过的洋酒。次日凌晨1时40分许,被告人盛某驾驶苏D×××××号小型轿车,途经义乌市稠州中路122号地段时,被义乌市公安局交通警察大队查获。检查期间,被告人盛某拒绝承认驾驶车辆,并以患有肺结核病为由拒绝配合呼气检测。经义乌市公安司法鉴定中心鉴定,被告人盛某体内血液酒精含量为245mg/100ml,属于醉酒后驾驶机动车。
上述事实,被告人盛某在庭审过程中亦无异议,且有证人张某的证言,理化检验报告,血样提取登记表,抽血视频,呼气检测视频,行政强制措施凭证,门诊病历,抓获经过,被告人盛某的供述及身份信息等证据证实,足以认定。


罪名: 危险驾驶
相关法条: 刑法第 133 条
被告人: 盛某
罚金(元): 8000
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 4
life_imprisonment: no
经审理查明:
被告人何2某系在浙江省义乌市务工,居无定所。自2016年以来,被告人何2某多次前往义乌市稠江街道贝村路253号二楼公厕洗漱,后因公厕保洁问题与该公厕管理人员冉某的丈夫黎某多次发生冲突。2017年5月23日1时许,被告人何2某为泄愤,将自己所用的棉被放在冉某所住的该公厕二楼门口,并用打火机将棉被点燃,后逃离现场,致使公厕门等财物被烧毁。经义乌市涉案物品价格认证中心价格认定,木门(含门套)一头,价值人民币400元。经查,该公厕为三间二层混转结构,一楼为营业用房,二楼除男、女厕所外,还有一间管理用房,由冉某、黎某夫妇共同居住。
上述事实,被告人何2某在庭审过程中亦无异议,且有被害人黎某、冉某的陈述,证人朱某的证言,扣押决定书及清单,报警记录,情况说明,价格认定结论书,身份辨认笔录,现场辨认笔录,现场勘验检查笔录及现场照片,人身检查笔录,现场监控视频,被告人何2某的供述及其身份信息等证据证实,足以认定。


罪名: 放火
相关法条: 刑法第 114 条
被告人: 何2某
罚金(元): 0
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 36
life_imprisonment: no
经审理查明,2017年7月20日19时许,被告人吕2某与朋友庄某两人一起在义乌市商贸区园记饭店吃晚饭,期间被告人吕2某喝了一瓶大瓶的百威啤酒。后被告人吕2某与庄某两人到义乌市玩,期间被告人吕2某喝了两瓶小瓶的百威啤酒。后被告人吕2某与庄某两人在义乌市吃夜宵,期间被告人吕2某喝了一瓶大瓶的百威啤酒。次日1时5分,被告人吕2某在机动车驾驶证被吊销期间驾驶浙G×××××号小型轿车途经义乌市叉口处时,被义乌市公安局交通警察大队查获。在酒精呼气测试时,被告人吕2某逃离现场。经检测,酒精呼气测试酒精含量结果为90mg/100ml,属于醉酒后驾驶机动车。2017年8月1日被告人吕2某至义乌市公安局交通警察大队投案。
上述事实,被告人吕2某在庭审过程中亦无异议,且有证人吕某、庄某的证言,酒精呼气测试检验单,呼气视频,逃跑视频,身份辨认笔录及照片,情况说明,驾驶员信息,车辆信息,自首表现认定意见书,前科刑事判决书,到案经过,被告人吕2某的供述及户籍信息等证据证实,足以认定。


罪名: 危险驾驶
相关法条: 刑法第 133 条
被告人: 吕2某
罚金(元): 6000
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 3
life_imprisonment: no
经审理查明:
2017年5月2日,被告人陈2某伙同尚某(另案处理)经预谋,由被告人陈2某至义乌市稠江街道江滨西路被害人金某1经营的义乌市巴萨汽车租赁服务部,以自己用车为由,骗得被害人金某1的价值人民币23.20万元的车牌号为浙G×××××奥迪A6轿车。骗得轿车后,由尚某联系介绍,被告人陈2某将该轿车开至江苏省太仓市,以人民币10万元的价格抵押至韩某处,其中被告人陈2某分得人民币9万元,尚某分得人民币1万元。赃款已被被告人陈2某用于赌博挥霍。现被骗轿车已追回并返还被害人金某1,且被害人金某1表示谅解。
2017年5月11日,被告人陈2某至义乌市稠城街道工人北路332号被害人王某1经营的义乌市恒华汽车租赁服务部,以自己用车为由,骗得被害人王某1的价值人民币25.50万元的车牌号为浙G×××××奔驰E300轿车。骗得轿车后,被告人陈2某经徐某(另案处理)介绍,将该车以人民币8万元的价格抵押至杭州市鼎盛投资有限公司。赃款已被被告人陈2某用于赌博挥霍。现被骗轿车已被被害人王某1自行开回,且被害人王某1表示谅解。
2017年5月22日,被害人金某1与被告人陈2某到江苏省太仓市寻找被骗的车辆时,被害人金某1委托其哥哥金某2向义乌市公安局报案,被告人陈2某明知他人报案而在现场等待。同日,公安人员将被告人陈2某抓获归案,被告人陈2某如实供述了上述犯罪事实。
上述事实,被告人陈2某在庭审过程中亦无异议,且有被害人金某1、王某1的陈述,证人韩某、倪某、金某2的证言,身份辩认笔录,扣押清单及照片,发还清单,转账信息,接受证据材料清单,汽车租赁合同及车辆交接单,身份证和驾驶证复印件,借款协议,车辆买卖合同,承诺书,客户放款单,借条,车辆信息,价格认定结论书,到案经过,谅解书,前科刑事判决书,被告人陈2某的供述及身份证明等证据证实,足以认定。


罪名: 诈骗
相关法条: 刑法第 266 条
被告人: 陈2某
罚金(元): 40000
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 60
life_imprisonment: no
经审理查明:
2016年12月15日傍晚,被告人朱2某驾驶浙G×××××号小型普通客车从义乌市赤岸镇毛店村到佛堂镇。同日17时45分许,途经义武公路8公里+700米义乌市赤岸镇山盆地段时,碰撞在人行横道上自左往右通过的行人蒋某,造成车辆部分损坏及蒋某当场死亡的道路交通事故。事故发生后,被告人朱2某弃车逃逸,并打电话通知其妻朱某2到场顶替。经义乌市公安司法鉴定中心鉴定,死者蒋某符合车祸致颅脑损伤合并胸部闭合性损伤死亡。经认定,被告人朱2某负事故全部责任。
同日20时10分许,被告人朱2某被义乌市公安局交警大队工作人员抓获。
2017年2月19日13时许,被告人朱2某向义乌市公安局江东派出所表示愿意协助抓获涉嫌赌博罪的刑拘上网逃犯王某。次日,被告人朱2某协助公安人员在金华市孝顺镇中柔村将王某抓获,同年2月20日,王某被义乌市公安局刑事拘留。
2017年4月12日10时许,被告人朱2某向义乌市公安局城西派出所反映其愿意规劝涉嫌开设赌场罪的刑拘上网逃犯江某投案。同年4月26日,被告人朱2某陪同江某到案,当日,江某被义乌市公安局刑事拘留。
2017年6月21日,经本院调解,被告人朱2某与被害人家属达成协议:被告人朱2某赔偿被害人家属损失人民币70万某(已支付人民币55万某,余款人民币15万某在2017年12月31日履行完毕)。同时,被害人家属出具谅解书一份,对被告人朱2某的行为表示谅解,请求法院对被告人朱2某从轻处罚。
上述事实,被告人朱2某在庭审过程中亦无异议,且有证人朱某1、朱某2、毛某1、毛某2、朱某3的证言,道路交通事故认定书,现场勘查笔录,现场图,现场照片,道路交通事故尸体检验报告,交通事故车辆技术检验报告,立功表现认定意见书及有关材料,本院(2017)浙0782民初3640号民事调解书,谅解书,情况说明,查获经过,被告人朱2某的供述,身份证明等证据证实,足以认定。


罪名: 交通肇事
相关法条: 刑法第 133 条
被告人: 朱2某
罚金(元): 0
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 36
life_imprisonment: no
经审理查明:2017年7月下旬以来,被告人郭某伙同李某(另案处理)租用义乌市稠江街道下沿塘村27号场地承接模具电镀业务,明知在模具电镀加工的过程中产生的废水有毒仍将未经处理的废水通过管道直接外排污染环境。同年9月8日,义乌市环保局对该电镀模具加工点的外排水进行取样。经监测,外排水水质不达标,其中总铜指标达到排放标准的17.5倍,总锌指标达到排放标准的1.8倍,总镉指标达到排放标准的7.0倍,总铬指标达到排放标准的933.3倍,总铅指标达到排放标准的2.1倍。
上述事实,被告人郭某在庭审过程中亦无异议,且有证人李某、吴某的证言,义乌市环境保护局移送的材料,情况说明,监测报告,人员辨认笔录,现场检查(勘验)笔录及照片,取样视频录像,抓获经过,被告人郭某的供述及身份证明等证据证实,足以认定。


罪名: 污染环境
相关法条: 刑法第 338 条
被告人: 郭某
罚金(元): 10000
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 14
life_imprisonment: no
经审理查明,2016年10月初的一天晚上,被告人陈某为了向被害人林某追回欠款,指派被告人李2某及李某(另案处理)等人在被害人林某所驾驶的浙G×××××汉兰达汽车上安装GPS,用于追踪被害人林某的行踪。同年10月4日晚19时许,被告人陈某通过事先安装在被害人林某汽车上的GPS追踪到被害人林某在义乌市卢家湾饭店,遂带被告人王2某、郭1某、李2某到卢家湾饭店停车场找到被害人林某的车子,并将其驾驶的车子停在被害人林某的车旁,让被告人王2某打电话给被害人林某慌称车子被撞,将被害人林某骗至停车场。被害人林某到停车场后,被告人陈某和李2某等人遂将被害人林某反手扣住,在将被害人林某控制住后,强行将被害人林某带至义乌市盐埠头6栋1单元2楼的办公室,直至被害人林某签下汽车抵押合同同意还债后才让被害人林某离开,在上述过程中,造成被害人林某右侧尺骨冠突骨折。经义乌市公安司法鉴定中心鉴定:被害人林某外伤致右肘部的损伤构成轻伤二级。
案发后,被告人陈某、李2某、王2某赔偿了被害人林某的损失,并取得了被害人的谅解。
上述事实,被告人陈某、李2某、王2某、郭1某在庭审过程中亦无异议,且有被害人林某的陈述,证人熊某、范某、李某、杨某、廖某、张某的证言,微信聊天记录,接受证据清单,销售合作协议及借款协议复印件,承诺书,汽车抵押借款合同及个人汽车抵押合同,病历资料复印件,谅解书,接警记录单,情况说明,法医学人体损伤程度鉴定书,人员辨认笔录,现场辨认笔录及照片,刑事判决书,到案经过,被告人陈某、李2某、王2某、郭1某的供述及身份证明等证据证实,足以认定。


罪名: 非法拘禁
相关法条: 刑法第 238 条
被告人: 郭1某、李2某、陈某、王2某
罚金(元): 0
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 11
life_imprisonment: no
经审理查明:
2017年8月20日凌晨1时许,被告人李某伙同苏某(另案处理)至义乌市佛堂镇王宅村407号门前,盗得被害人杨某停放在该处的红色杭派牌电动车一辆(价值人民币2520元)。现被盗电动车已被被害人杨某自行找回。
上述事实,被告人李某在庭审过程中亦无异议,且有被害人杨某的陈某,证人施某的证言,同案犯苏某的供述,现场辨认笔录及照片,接受证据材料清单,收款收据,价格认定结论书,行政处罚决定书,撤销行政处罚决定书,前科刑事判决书,抓获经过,被告人李某的供述,身份证明等证据证实,足以认定。


罪名: 盗窃
相关法条: 刑法第 264 条
被告人: 李某
罚金(元): 1000
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 5
life_imprisonment: no
经审理查明:
1、2017年5月7日,被告人朱某至义乌市,趁四周无人之际,以撬锁的方式进入房间内,窃得被害人马某放在桌子上玻璃罐内的硬币100余元。
2、2017年5月26日,被告人朱某至义乌市苏溪镇银龙小区3幢2单元三楼福莱宝床垫厂宿舍,趁四周无人之际,以撬锁的方式进入301室窃得被害人周某、杨某1放在房间内的800元人民币,在305房间窃得被害人朱某的一个仿Gucci牌钱包(价值人民币500元),在306房间被窃得被害人孙某的一张100元面值港币(折合人民币88.17元)。仿Gucci牌钱包已追回并发还被害人朱某,现扣押在案被告人朱某违法所得人民币448.5元,港币100元。
3、2017年5月28日,被告人朱某至义乌市苏溪镇银龙路3号厚坤箱包厂宿舍,趁四周无人之际,以推门的方式进入305室窃得被害人谢某1放在电脑桌上的一包硬壳中华香烟(价值人民币45元)。
上述事实,被告人朱某在庭审过程中亦无异议,且有被害人马某、周某、杨某1、朱某、谢某2的陈述,证人金某、张某、杨某2的证言,现场笔录,现场辨认笔录,扣押决定书及扣押清单,发还清单,调取证据清单,监控视频,2017年5月26日人民币兑港币汇率信息,价格认定结论书,刑事判决书,抓获经过,被告人朱某的供述,身份证明等证据证实,足以认定。


罪名: 盗窃
相关法条: 刑法第 264 条
被告人: 朱某
罚金(元): 1000
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 11
life_imprisonment: no
本院经审理查明:
2016年2月,被告人周某在义乌市国际商贸城四区38635、38636店内接到一中东外籍男子(身份不明)订购假冒“NIKE”、“LACOSTE”等品牌帽子的订单,共计销售假冒“NIKE”、“LACOSTE”等品牌的帽子11160个(其中,标有“耐克”的注册商标标识及图案的帽子5760个,标有“马球”的注册商标标识及图案的帽子2520个,标有“美洲狮”的注册商标标识及图案的帽子720个,标有“LACOSTE”的注册商标标识及图案的帽子720个,标有“ADIDAS”的注册商标标识及图案的帽子1440个),并送到货代指定仓库,销售金额共计价值人民币62496元。2016年4月14日,该批货物通过义乌市奥某进出口有限公司办理出口业务欲出口至利比亚时,被义乌海关当场查获,后被移送到义乌市公安局。案发后,被告人周某主动到义乌市公安局投案。
上述事实,被告人周某在庭审过程中均无异议,且有奥某进出口订货单、订货合同、义乌海关移送的相关材料、义乌市市场监督管理局移送的相关材料、情况说明、自首表现认定意见书、到案经过、户籍证明;证人谢某、何某、王某、张某的证言;被告人周某的供述;价格认定结论书、鉴定证明、价格证明、鉴定书等证据证实,足以认定。


罪名: 销售假冒注册商标的商品
相关法条: 刑法第 214 条
被告人: 周某
罚金(元): 35000
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 6
life_imprisonment: no
经审理查明:
2017年2月13日以来,被告人金1某与庄家“明某”经事先商量,在义乌市赵宅二街30号二楼金1某经营的锐派投资公司内开设股指期货赌场,供他人以每300元一点的赔率在申银万国期货的交易平台上以买卖股指期货的方式(系虚盘,实际上不进行期货交易)进行赌博,赌博输赢由“明某”与参赌人员进行现金结算,并约定交易一手收取手续费100元,手续费由被告人金1某与“明某”五五分成。后“明某”以每日1000元的工资安排被告人陈某到该赌场内管理,被告人陈某又以每日300元的工资安排被告人楼3某在赌场内负责记帐、安排被告人楼1某洋在赌场内负责在交易平台买入卖出期货。
2017年2月16日,陈某、方某、郑某、虞某、傅某(均已行政处罚)等人在该赌场,以在申银万国期货的交易平台上买卖股指期货的方式进行赌博,共计交易58手,被告人金1某以记账的方式收取赌资共计83600余元。后被义乌市公安局工作人员查获。从被告人金1某处扣押用于赌博的电脑一台、违法所得人民币11250元;从被告人陈某处扣押违法所得人民币5000元。
经查,2017年2月13日至15日,郑某等人到该赌场共计交易284手,赢得人民币62160元。被告人金1某与“明某”收取手续费28400元。被告人陈某、楼3某、楼1某洋分别得到报酬人民币5000元、900元、600元。
2017年9月20日,被告人楼3某、楼1某洋分别向本院退出违法所得人民币900元、600元。
上述事实,被告人金1某、陈某、楼3某、楼1某洋在庭审过程中亦无异议,且有证人陈某、傅某、郑某、方某、虞某的证言,检查证及检查笔录,扣押决定书及扣押清单,交易结算清单照片,现场照片,证据保全决定书及清单,情况说明,行政处罚决定书,到案经过,被告人金1某、陈某、楼3某、楼1某洋的供述,身份证明等证据证实,足以认定。


罪名: 开设赌场
相关法条: 刑法第 303 条
被告人: 金1某、楼3某、陈某
罚金(元): 10000
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 6
life_imprisonment: no
经审理查明:2017年6月8日8时许,被告人高某在义乌市北苑街道社区卫生服务中心三楼儿保科,从被害人叶某随身携带的紫色手拎包内窃得一只玫瑰金色的iphone7plus手机(价值人民币5295元)。
2017年6月12日19时许,被告人高某在义乌市妇幼保健计划生育服务中心一楼急诊科过道,从被害人李某随身携带的双肩背包内窃得一只黑色iphone7plus手机(价值人民币5680元)。
2017年6月13日8时许,被告人高某在义乌市过道内,从被害人熊某随身携带的棕色单肩包内窃得一只玫瑰金色的oppor7s手机(价值人民币700元、手机壳价值人民币5元)。
现已从被告人高某处扣押人民币5600元,其中人民币700元已发还给被害人熊某家属。手机壳已追回并发还给被害人熊某家属。
上述事实,被告人高某在庭审过程中亦无异议,且有被害人熊某、叶某、李某的陈述,证人郭某、董某、金某、骆某的证言,价格认定结论书,搜查笔录,辨认笔录及照片,现场辨认笔录及照片,接受证据清单,租房协议书,扣押决定书,扣押清单,发还清单,前科刑事判决书,监控视频,被告人高某的供述及身份证明等证据证实,足以认定。


罪名: 盗窃
相关法条: 刑法第 264 条
被告人: 高某
罚金(元): 2000
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 11
life_imprisonment: no
经审理查明,1、2017年2月9日凌晨0时许,违法行为人吴某到被告人熊某所在的义乌市稠江街道井头山村37号饰品厂4楼车间办公室内,被告人熊某容留其在该办公室内,两人以烫吸方式共同吸食了由被告人熊某提供的毒品冰毒。
2、当日12时许,违法行为人邹某到被告人熊某所在的义乌市稠江街道井头山村37号饰品厂4楼车间办公室内,被告人熊某容留其在该办公室内以烫吸的方式吸食了被告人熊某提供的毒品冰毒。
3、同年2月20日上午,违法行为人张某到被告人熊某租住的义乌市稠江街道江湾井头山村滨江北路32号5楼507租房,被告人熊某容留其在该租房内以烫吸的方式吸食了被告人熊某提供的毒品冰毒。
2017年2月25日,公安机关抓获被告人熊某。次日,被告人熊某协助公安机关抓获涉嫌贩卖毒品罪的犯罪嫌疑人洪某。
上述事实,被告人熊某在庭审过程中亦无异议,且有证人邹某、张某、吴某、刘某、廖某的证言,辨认笔录,现场检测报告书,吸毒成瘾严重认定书,强制隔离戒毒决定书,立功表现认定意见书,抓获经过,被告人熊某的供述及身份证明等证据证实,足以认定。


罪名: 容留他人吸毒
相关法条: 刑法第 354 条
被告人: 熊某
罚金(元): 3000
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 6
life_imprisonment: no
经审理查明:
一、贩卖毒品部分
2017年1月中旬,被告人王某以人民币300元每个的价格从江西上家(身份不明)处购得毒品冰毒5个。同年1月22日,在被告人陈某的介绍下,被告人王某将其中的3个毒品冰毒以人民币500元每个的价格于义乌市国际商贸城客运中心的天桥下卖给朱某(另案处理),后被告人王某给被告人陈某好处费人民币300元。
2017年3月15日晚,被告人王某再次以人民币250元每个的价格从江西上家处购得毒品冰毒6个。同年3月16日中午,被告人王某与朱某于义乌市火车站站前大道附近交易毒品,交易完成后被义乌市公安局抓获,当场查获疑似冰毒两包共计净重6.64克。经义乌市公安司法鉴定中心鉴定,涉案6.64克疑似冰毒中检测出甲基苯丙胺成分。
二、××
自2016年9月份以来,被告人张某多次容留王某在其位于江西省上饶市信州区东门路8号1栋1单元501室的家中吸食冰毒。具体事实如下:
1、2016年9月的一天,被告人张某容留王某在其家中吸食毒品冰毒一次。
2、2017年1月的一天,被告人张某容留王某在其家中吸食毒品冰毒一次。
3、2017年3月中旬的一天,被告人张某容留王某在其家中吸食毒品冰毒一次。
被告人王某归案后于2017年3月16日协助公安机关抓获被告人张某,公安机关当场从被告人张某处查获疑似冰毒一包净重5.05克。经义乌市公安司法鉴定中心鉴定,涉案5.05克疑似冰毒中检测出甲基苯丙胺成分。
上述事实,被告人王某、陈某、张某在庭审过程中亦无异议,且有证人朱某的证言,理化检验报告,人员辨认笔录及照片,现场辨认笔录及照片,人身检查笔录及照片,吸毒现场检测报告书,接受证据材料清单,扣押决定书,扣押清单,称量笔录,称量记录表,毒品上交清单,行政处罚决定书,吸毒人员行政拘留记录,情况说明,立功表现认定意见书,到案经过,被告人王某、陈某、张某的供述及人口信息等证据证实,足以认定。


罪名: 走私、贩卖、运输、制造毒品、容留他人吸毒
相关法条: 刑法第 347、354 条
被告人: 王某、陈某、张某
罚金(元): 1000
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 7
life_imprisonment: no
经审理查明:被告人周2某在义乌市成立了绳带加工厂并将成品销往义乌的包装公司,2015年9月以来义乌市瑞意纸制品厂、义乌优佰包装有限公司、义乌市长颈鹿纸制品厂、义乌东起包装盒有限公司、义乌市万通印刷有限公司、义乌市唐仕包装有限公司、义乌市金贯包装彩印有限公司等公司因缺少进项发票,上述单位负责人在明知被告人周2某无法开具增值税专用发票的情况下,联系被告人周2某并约定支付6个点开票费虚开了三十五份上海增值税专用发票,价税合计共计304万元,其中税额441709.3元,其中被告人杨某某开税额129316.2元,具体如下:
1、2015年9月至11月,义乌市瑞意纸制品厂的负责人即被告人杨某在与上海琨柔商贸有限公司、上海睿鸯商贸有限公司、上海哲轩贸易有限公司无实际业务往来的情况下,联系被告人周2某并约定支付6个税点的费用虚开了九份上海增值税专用发票(NO.21278157-21278159、43214144-43214146、47760521-47760523),价税合计890000元,其中税额129316.2元;
2、2015年9月至11月,义乌东起包装盒有限公司法定代表人龚某(另案处理)在与上海琨柔商贸有限公司、上海睿鸯商贸有限公司、上海哲轩贸易有限公司无实际业务往来的情况下,联系被告人周2某并约定支付6个税点的费用虚开了六份上海增值税专用发票(NO.43214147、43214148、21278156、21278162、47760524、47760525),价税合计600000元,其中税额87179.46元;
3、2015年9月至11月,义乌市万通印刷有限公司法定代表人吴2某(另案处理)在与上海琨柔商贸有限公司、上海睿鸯商贸有限公司无实际业务往来的情况下,联系被告人周2某并约定支付6个税点的费用虚开了三份上海增值税专用发票(NO.43214103、21278174、21278176),价税合计250000元,其中税额36324.78元;
4、2015年10月,义乌市金贯包装彩印有限公司的厂长陈某(另案处理)在与上海琨柔商贸有限公司无实际业务往来的情况下,联系被告人周2某并约定支付6个税点的费用虚开了一份上海增值税专用发票(NO.43214143),价税合计100000元,其中税额14529.91元;
5、2015年11月至12月,义乌优佰包装有限公司的法定代表人刘某(另案处理)在与上海高都商贸有限公司、上海迪丹贸易有限公司无实际业务往来的情况下,联系被告人周2某并约定支付6个税点的费用虚开了四份上海增值税专用发票(NO.04702695、04702696、05659381、05659382),价税合计200000元,其中税额29059.83元;
6、2015年10月,义乌市长颈鹿纸制品厂负责人毛某(另案处理)在与上海仕醇商贸有限公司无实际业务往来的情况下,联系被告人周2某并约定支付6个税点的费用虚开了五份上海增值税专用发票(NO.42848401-42848405),价税合计500000元,其中税额72649.55元;
7、2015年11月,义乌市唐仕包装有限公司负责人唐某(另案处理)在与上海哲轩贸易有限公司无实际业务往来的情况下,联系被告人周2某并约定支付6个税点的费用虚开了七份上海增值税专用发票(NO.47760503-47760509),价税合计500000元,其中税额72649.57元。
上述虚开的增值税专用发票均被用于抵扣税款。现涉案发票均已由当事人补缴税款。
上述事实,被告人周2某、杨某在庭审过程中亦无异议,且有证人吴某、龚某、陈某、陈某、叶某、刘某、唐某、毛某等人的证言,接受证据材料清单,组织机构代码证,收据,增值税专用发票,收款收据,税收完税证明,认证结果通知书及清单,增值税纳税申报表,扣押清单,开票记录,聊天记录,认证结果异常发票抵扣联扣押收据,农业银行交易明细清单,情况说明,搜查笔录,查获经过,被告人周2某、杨某的供述及身份证明等证据证实,上述证据均经当庭举证、质证,本院予以确认。


罪名: 虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票
相关法条: 刑法第 205 条
被告人: 杨某、周2某
罚金(元): 50000
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 12
life_imprisonment: no
经审理查明,2017年3月份以来,被告人雷某多次在义乌市多个足浴店内实施盗窃,共窃得财物共计人民币4214元。具体事实如下:
1、2017年3月30日凌晨,被告人雷某至福田街道银海1区13栋16号金足阁足浴店,溜门进入足浴店内,窃得被害人金某存放在店内收银台处的现金人民币500元。
2、2017年5月18日6时许,被告人雷某至福田街道荷叶塘下西陶105号和风足浴店,溜门进入足浴店内,窃得被害人廖某1存放在一楼收银台抽屉内的硬币65元。
3、2017年5月20日凌晨凌晨4时许,被告人雷某至福田街道银海1区13栋16号金足阁足浴店,溜门进入足浴店内,窃得被害人周某存放在店内收银台处的现金人民币1800余元、大华DS-7108录像机一台(价值人民币315元)、希捷ST2000VM003硬盘一个(价值人民币385元)。
4、2017年6月14日凌晨4时许,被告人雷某至福田街道荷叶塘下西陶105号和风足浴店,溜门进入足浴店内,窃得被害人李某存放在在店内四楼805号房间的32寸SA8832型液晶电视机一台(价值人民币300元)。
5、2017年6月16日凌晨4时许,被告人雷某至福田街道荷叶塘下西陶105号和风足浴店,溜门进入足浴店内,窃得被害人李某存放在在店内四楼805号房间的32寸SA8832型液晶电视机一台(价值人民币300元)。
6、2017年6月20日凌晨4时许,被告人雷某伙同“王某”(另案处理)至福田街道工人北路1052号御足堂足浴店,窃得被害人章某存放在店内四楼408号房间的创维牌26S161W型液晶电视两台(价值人民币共计320元)。
7、2017年6月23日凌晨4时许,被告人雷某至福田街道荷叶塘下西陶105号和风足浴店,溜门进入足浴店内,窃得被害人林某存放在在店内六楼技师房内的现金人民币149元。
8、2017年6月29日凌晨4时许,被告人雷某至福田街道荷叶塘下西陶105号和风足浴店,溜门进入足浴店内,窃得被害人秦某存放在在店内六楼技师房内的现金人民币80余元。
上述事实,被告人雷某在庭审过程中亦无异议,且有被害人金某、廖某1、周某、李某、林某、秦某、章某的陈述,接受证据清单,现场辨认笔录及照片,监控视频,行政处罚决定书,价格认定结论书,到案经过,被告人雷某的供述及身份信息等证据证实,足以认定。


罪名: 盗窃
相关法条: 刑法第 264 条
被告人: 雷某
罚金(元): 1000
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 9
life_imprisonment: no
义乌市人民检察院指控,2015年7月份以来,被告人吴3某、吴4某夫妇与女儿被告人吴5某等人在义乌市宾王市场C区18号开设丹阳优德(实际控制人殷某,另案处理)分中心,发展一名会员或会员每增加4600元投资,就可获得总公司150元的返利,并对外承诺4600元的投资款在十二周后即可返还本金利息12000元,向不特定公众金某、王某1、王某2等14人吸收公众资金418600元,返利24585元,损失金额394015元。
2016年9月26日,被告人吴5某到义乌市公安局经侦大队投案。同年10月10日,被告人吴4某到义乌市公安局经侦大队投案。
指控认为,被告人吴4某、吴3某、吴5某的行为均已构成××,应依照《中华人民共和国刑法》××××之规定予以惩处。


罪名: 非法吸收公众存款
相关法条: 刑法第 176 条
被告人: 吴4某、吴3某、吴5某
罚金(元): 20000
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 10
life_imprisonment: no
义乌市人民检察院指控,1、2017年5月21日l1时许,被告人吴2某、吴1某至义乌市福田街道工人北路750号超越网吧,由被告人吴1某负责望风,被告人吴2某趁被害人王某睡着之际,盗走被害人王某放在电脑桌上价值人民币1500元的三星SM-C500手机一只。
2、2017年5月21日11时30分许,被告人吴2某、吴1某至义乌市福田街道工人北路598号M5网咖,由被告人吴1某负责望风,被告人吴2某趁被害人傅某不备之际,盗走被害人傅某放在桌子上价值人民币5580元的苹果7Plus手机一只。
指控认为,被告人吴2某、吴1某的行为均已构成××,应依照《中华人民共和国刑法》××之规定予以惩处。


罪名: 盗窃
相关法条: 刑法第 264 条
被告人: 吴2某、吴1某
罚金(元): 1000
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 11
life_imprisonment: no
义乌市人民检察院指控:2014年3月以来,张某(在逃)伙同其母亲于某1(另案处理)等人在辽宁省丹东市振兴区四道沟黄金沁园10幢1单元601室设置诈骗窝点进行网络诈骗。张某3东负责诈骗账号申请、购买;于某1负责发放工资、烧饭等;于某2(另案处理)负责作案账号申请,并每天给员工发放作案账号。被告人田1某、石某、刘某伙同于某2、张某1、张某2、孙某、李某5、肖某1、肖某2、徐某、狄某、李某6(均另案处理)等人具体实施诈骗,目前查证的有从义乌等地骗得被害人王某1等45人,诈骗金额共计现金人民币402076元。其中,被告人刘某自2016年5月31日开始参与诈骗,涉案金额为362006元;被告人田1某自2016年6月15日开始参与诈骗,涉案金额为339286元;被告人石某自2016年6月28日开始参与诈骗,涉案金额为318126元。
2016年10月16日、18日、19日,被告人石某、刘某、田1某先后到黑龙江省哈尔滨市公安局道里区分局刑侦大队投案自首。
指控认为,被告人田1某、刘某、石某诈骗公私财物,数额巨大,其行为已构成××,三被告人均系自首,应依照《中华人民共和国刑法》××、××××之规定予以惩处。


罪名: 诈骗
相关法条: 刑法第 266 条
被告人: 刘某、石某、田1某
罚金(元): 0
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 48
life_imprisonment: no
公诉机关指控,2017年8月4日凌晨、同年8月6日凌晨、8月12日凌晨、8月14日凌晨,被告人王某先后4次至余姚市凤山街道邵中路16号余姚市江丰针阀有限公司,采用翻墙、爬楼、锯窗、爬窗等手段,窃得该公司二楼仓库内的黄铜产品179.5千克,价值人民币8975元。
2017年8月22日,被告人王某被本市公安民警抓获。


罪名: 盗窃
相关法条: 刑法第 264 条
被告人: 王某
罚金(元): 0
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 12
life_imprisonment: no
公诉机关指控,2018年1月3日凌晨,被告人马某鹏、马某某5伙同马某2(另案处理)至本市阳明街道西街村冷江西路某号租房的一楼走廊处,采用互相望风、推车、搭线发车等手段,窃得被害人白某的小毛驴牌电动自行车1辆、被害人王某的橘黄色蒲公英牌电动自行车1辆、被害人马某1的红色蒲公英牌电动自行车1辆。经鉴定,上述三辆电动自行车共价值人民币6280元。
同日上午,被告人马某鹏、马某某5被本市公安民警抓获。案发后,上述赃物已追回并发还给了各被害人。


罪名: 盗窃
相关法条: 刑法第 264 条
被告人: 马某鹏
罚金(元): 0
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 6
life_imprisonment: no
公诉机关指控:
2009年年底至2013年期间,被告人寇某经王某(另案处理)介绍,为谋取非法利益,以加入“1040工程”为名,采用宣传、培训等方式发展下线会员的手段,直接发展下线会员黄某1(已判决)、赵某2、寇某(均另案处理),并遂级发展赵某1、韩某1(均已判决)、谷某、何某、张某1、魏某1、赖某等40余人从本市赶赴湖南长沙、河南郑州等地进行传销活动,且发展的下线层级达到3级以上。
2017年6月19日,被告人寇某被河北省三河市公安局行宫东大街派出所民警抓获。


罪名: 组织、领导传销活动
相关法条: 刑法第 224 条
被告人: 寇某
罚金(元): 0
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 10
life_imprisonment: no
公诉机关指控:
1.2017年12月21日,被告人邓某至余姚市某快餐店门口,采用用螺丝刀搭线的手段,窃得被害人徐某1停放在该处价值人民币700元的可人牌电动自行车1辆。
2.同月25日,被告人邓某至余姚市某公园,采用上述相同手段,窃得被害人张某1停放在该处价值人民币350元的电动自行车1辆。
3.同月27日,被告人邓某至余姚市凤山街道银泰城6号楼某停车场,采用钥匙直接开锁的手段,窃得被害人王某停放在该处价值人民币1000元的电动自行车1辆。
2017年12月27日,被告人邓某被余姚市公安局民警抓获。案发后,部分赃物已追回并发还给被害人。


罪名: 盗窃
相关法条: 刑法第 264 条
被告人: 邓某
罚金(元): 0
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 8
life_imprisonment: no
经审理查明:
2015年2月26日,被告人俞某经被告人胡某、邵某介绍,由徐某(另案处理)带领至余姚市区一写字楼内,使用伪造的身份证件等材料骗取被害人黄某1的信任,由被告人俞某化名“徐松柏”充当借款人、“阿某”(另案处理)化名“严某”充当担保人,出具人民币30000元的借条,从被害人黄某1处骗得人民币21000元(扣除利息人民币9000元)。
2017年3月8日,被告人俞某主动到余姚市公安局梨洲派出所投案,并如实供述了上述犯罪事实;同年8月29日,被告人邵某经电话传唤后,主动到余姚市公安局梨洲派出所接受调查;同年10月11日,被告人胡某被余姚市公安局民警押回审理。
上述事实,被告人胡某、邵某、俞某在开庭审理过程中亦无异议,并有书证借条复印件、收条复印件、身份证复印件、户口簿复印件、个体工商户营业执照复印件、情况说明、刑事判决书、“到案经过”、人口信息,证人黄某2证言,被害人黄某1陈述,辨认笔录及照片等证据证实,足以认定。


罪名: 诈骗
相关法条: 刑法第 266 条
被告人: 邵某、胡某、俞某
罚金(元): 0
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 30
life_imprisonment: no