经审理查明,2014年10月,被告人范某花费2500元代办费申请注册成立了法定代表人为范某、经营范围为农业技术开发和农业、旅游项目投资及果树、花卉、绿化植物或观赏植物种植、销售等,注册号500901006461114的重庆筑美农业开发有限公司(以下简称:筑美公司)。筑美公司成立后,被告人范某系该公司法定代表人和实际负责人。被告人范某在公司无技术、无资产的情况下,先是以农业投资的名义骗取流转土地,后以生态观光园基建名义,多次骗取承建商的工程保证金。具体犯罪事实如下:
2015年3月,被告人范某向被害人白某某、张某某编造自己要投资3200万元,用于彭水苗族土家族自治县鹿鸣乡红岩村生态养殖观光园基建的事实,骗取得白某某、张某某二人的信任。随后被告人范某代表筑美公司与白某某、张某某二人挂靠的彭水县广兴矿业开发有限公司签订了《施工合同》,白某某按照合同约定于2015年3月中旬向被告人范某个人银行账户转账支付工程保证金人民币10万元,随后被告人范某向白某某出具“收据”,白某某、张某某二人按照合同约定进场施工,当天即被红岩村村民阻拦,截至案发都未能施工。期间白某某、张某某二人多次要求范某退还工程保证金,范某找各种理由拒不退还,后于2015年9月仅退还人民币1万元工程保证金便失去联系。上述工程保证金人民币10万元,被告人范某大量取现支出。
2015年4月,被告人范某通过罗某(另处)联系重庆市綦江区三江街道复兴村四社进行土地流转。被告人范某向该社村民谎称要在流转的土地上进行农业综合开发的事实,骗取村民的信任后,获取了该社的流转土地,截止案发被告人范某仅向复兴村四社支付了人民币1万元的土地流转定金。2015年5月,被告人范某编造其要投资人民币2270万元进行基础建设的事实,骗取了被害人罗某1的信任,被告人范某代表筑美公司与罗某1挂靠的四川省宜宾市世兴建设工程有限公司签订了《施工合同》。罗某1即按照合同约定,于2015年5月向被告人范某个人银行账户转入工程保证金人民币80万元。被告人范某将该工程保证金大量取现支出。工程施工后,被害人罗某1按照合同约定多次要求被告人范某支付工程进度款和退回工程保证金,被告人范某以工程产值纠纷、没有资金为由拒绝支付。最终仅支付了人民币5万元的工程进度款和人民币30万元的工程保证金便失去联系。
被告人范某在筑美公司复兴村四社的基建项目停工后,要求罗某继续联系土地流转。2015年7月,被告人范某通过罗某得知重庆市綦江区东溪镇上书村7社有土地流转后,立即前往该社,向村民谎称其要自筹人民币3000万元进行农业开发,并且给予田500斤稻谷/亩/年、土400斤玉米/亩/年的租赁费的事实,骗取了该社村民的信任,筑美公司庚即与上书村7社签订了《重庆筑美农业开发建设项目投资合作协议》骗取了该社的流转土地,截止案发范某没有向村民支付任何土地流转资金。随后,被告人范某借助所签的投资合作协议,编造其要投资人民币3000多万元进行基础工业建设的事实,骗取了被害人罗某2的信任。于2015年8月,被告人范某代表筑美公司与被害人罗某2挂靠的四川省宜宾市世兴建设工程有限公司签订了《施工合同》。随后罗某2按照合同约定向被告人范某个人银行账户及筑美公司账户转账共计人民币80万元的工程保证金。被告人范某将该工程保证金用于支付罗某1工程保证金以及大量取现等支出。工程施工后,罗某2按照合同约定要求范某支付工程进度款和工程保证金,被告人范某以工程产值纠纷、资金没有到位为由拒绝支付,最终仅支付了人民币5万元的工程进度款便失去联系。
被告人范某为骗取工程保证金,授意罗某继续联系土地流转。2015年9月,被告人范某通过罗某得知重庆市江津区四面山镇双凤村马家坪村民小组有土地流转,被告人范某遂前往该村,向村民谎称其要承包土地种植水果及生态产品,并且给予1000元/亩/年的承包费的事实,骗取了村民的信任,随后被告人范某代表筑美公司与马家坪村民小组签订了《重庆市农村土地承包经营权流转合同》骗取了该村民小组的流转土地,截止案发被告人范某没有向村民支付任何土地流转资金。
2015年9月,被告人范某向重庆鼎博建筑劳务有限公司股东张某1编造其要在筑美公司流转的复兴村四社、马家坪村民小组的土地上投资人民币6500万元进行基建的事实,骗取了被害人张某1的信任,被告人范某代表筑美公司遂与重庆鼎博建筑劳务有限公司签订了《施工合同》,张某1按照合同约定分别于2015年8月、9月向被告人范某个人银行账户转账及现金支付工程保证金共计人民币160万元,被告人范某向张某1出具“收据”。工程施工之后,张某1按照合同约定要求被告人范某支付工程进度款和工程保证金,被告人范某以工程产值纠纷、没有资金为由拒绝支付,最终仅支付了人民币10万元的工程进度款便失去联系。上述人民币160万元的工程保证金,被告人范某大量取现等支出。
2015年8月,被告人范某向重庆市南川区三泉镇莲花村1社的村民谎称要投资农业开发,村民以土地入股获取20%收益的事实,骗取了村民的信任,后筑美公司与莲花村1社及村民签订了《协议》、《农村土地入股合同》骗取了该社的流转土地。2015年10月,被告人范某借助《协议》和《农村土地入股合同》编造要投资人民币2500万元进行基建的事实,骗取了被害人李某的信任,随后范某代表筑美公司与李某挂靠的重庆市南川区东方红建筑工程有限公司签订了《施工合同》,李某按照合同约定分别于2015年9月、11月向范某个人银行账户转账支付共计人民币60万元的工程保证金,被范某大量取现等支出。李某于2015年10月进场施工至12月筑美公司以环境天气和土地纠纷为由要求李某停工期间,被告人范某仅支付了人民币4万元的工程进度款便失去联系。
2015年10月,被告人范某为继续骗取工程保证金,通过罗某获知重庆市巴南区接龙镇铁矿村有土地流转。被告人范某于2015年10月下旬前往铁矿村,向村民编造要投资人民币3000多万元发展农业生态园,其中投资人民币800万元修建公路的事实,骗取了村民的信任,筑美公司与铁矿村达成了土地流转的口头协议,筑美公司先期与铁矿村签订了《铁矿村陶柏公路扩宽及路面硬化工程施工合同》骗取了该村的流转土地。随后,被告人范某借助《铁矿村陶柏公路扩宽及路面硬化工程施工合同》编造要投资人民币2800万元进行基建的事实,骗取了被害人王某某的信任,2015年12月被告人范某代表筑美公司与王某某挂靠的中航长城万鼎工程有限公司签订了《施工合同》,被害人王某某按照合同约定分别于2015年12月、2016年1月、2月向被告人范某个人银行账户转账支付工程保证金共计人民币60万元,随后被告人范某向王某某出具“收据”。工程施工之后,王某某按照合同约定要求被告人范某支付工程进度款和工程保证金,被告人范某找各种理由拒绝支付,最终仅支付了人民币6万元的工程进度款便失去联系。经查上述工程保证金人民币60万元被范某大量取现等支出。
综上所述,被告人范某先后多次骗取被害人的工程保证金累计人民币450万元,其中案发之前向被害人支付工程进度款及退还保证金共计人民币61万元,其余人民币389万元被范某用于筑美公司人工开销、购置汽车、网站充值、支付给前妻以及大量取现、消费支出。
2017年12月15日,被告人范某被公安机关抓获归案,到案后自愿如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实,被告人范某在开庭审理过程中亦无异议,并有被害人罗某1、罗某2、张某1、王某某、李某、白某某等人的陈述,证人罗某、袁某某、刘某1、刘某2、陈某、杨某、罗某3、张某2、何某某、夏某某、林某某等人的证言,户口信息、重庆市渝中区人民法院刑事判决书、到案经过、抓获经过、视频资料情况说明、情况说明、收据、营业执照、《重庆筑美农业开发建设项目投资合作协议》、《重庆市农村土地承包经营权流转合同》、《铁矿村陶柏公路扩宽及路面硬化工程施工合同》、《协议》、《农村土地入股合同》、《施工合同》、范某等人的银行账户交易明细、重庆农村商业银行账户明细查询表、受案登记表、辨认笔录、辨认照片、辨认说明等物证,被告人范某的供述等证据证实,已经庭审质证,足以认定。


罪名: 合同诈骗
相关法条: 刑法第 224 条
被告人: 范某
罚金(元): 84000
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 132
life_imprisonment: no