衡水市桃城区人民检察院指控:
2017年年初以来,被告人黄某、王3某、余某、张3某在明知诈骗分子(身份不详)通过微信平台添加被害人为好友进行聊天,后以交友为由骗取被害人的信任要求与被害人见面、合伙做生意,并要求被害人与被告人所提供的"律师"进行联系后,"律师"要求被害人交纳一定数量的保证金汇入"律师"指定的银行卡内的方式诈骗被害人钱财的情况下,多次将骗取钱款用POS机进行取现,同诈骗分子共同分赃。其中:
2017年3月底,被告人黄某在学习给骗子刷POS机赚钱的方法后使用自己的身份信息办理了一台商户名称为"鄱阳江月门窗店"的POS机准备为诈骗分子刷卡挣钱并印制名片在电信诈骗高发区江西省余干县江埠镇进行发放招揽生意。后黄某用其前妻曹某的身份信息办理了一台商户名称为“鄱阳县美丽有约美容会所”的POS机供王3某使用,王3某为了达到给骗子刷卡挣钱的目的,在中间人的介绍下将该POS机放置在三名专业刷卡人(身份不详)手中进行刷卡。专业刷卡人刷卡后将刷卡金额告知王3某,王3某再微信或电话告知黄某将钱取出。黄某或将POS机绑定的银行卡交给王2某、余某将钱取出,或将钱转账至王3某、张3某、余某的银行卡内让其取出。黄某将钱收齐后交给王3某,再由王3某将钱交给专业刷卡人周而复始。黄某亲自刷卡时由黄某和余某提供资金,携带现金给诈骗分子刷卡并现金支付,银行卡交张3某、余某取现。作案过程中,被告人黄某等分得刷卡金额的4%,黄某与王3某合作时每人各分2%;黄某个人刷卡时和余某各分的2%;张3某获得赃款人民币1.1万元左右。
1、2017年4月3日诈骗分子"徐某"(身份不详)联系到被害人王某1,以交朋友为由获取被害人王某1信任后,要求见面前签订人身财产安全担保协议,并提出先与其"律师"(身份不详)联系。后"律师"以需要先行交纳保证金、担保金等为由,要求王某1将钱转账至吴某账号为62×××47的账户中,先后骗取被害人王某1人民币113500元。诈骗分子诈骗成功后将吴某银行卡交给专业刷卡人(身份不详),于2017年5月8日通过商户名称为“鄱阳县美丽有约美容会所”的POS机刷取人民币7300元,后经黄某、王3某、张3某、余某将钱取出。
2、2017年3月份左右,诈骗分子(身份不详)联系到被害人李某,以交朋友为由获取被害人李某信任后,2017年4月24日提出给被害人50万元表示诚意,让被害人李某与其"律师"(身份不详)联系,后"律师"以需要先行交纳公证费、海关税金等为由,要求李某将钱转账至账号为62×××78的指定账户中,当日先后骗取被害人李某人民币46800元。诈骗分子诈骗成功后将该银行卡交给专业刷卡人(身份不详),于2017年4月24日通过商户名称为“鄱阳县美丽有约美容会所”的POS机刷取现金人民币20000元,后经黄某、王3某、张3某、余某将钱取出。
3、2017年3月份左右,诈骗分子(身份不详)联系到被害人王某2,以交朋友为由获取被害人王某3信任后,2017年5月份提出给被害人50万元共同做生意,让被害人王某3与其"律师"(身份不详)联系,后"律师"以需要先行保证金为由,要求王某3将钱转账至张2某账号为62×××78的指定卡账户中,2017年5月9日骗取被害人王某3人民币3000元。诈骗分子诈骗成功后向银行卡交给专业刷卡人(身份不详),于2017年5月9日通过商户名称为“鄱阳县美丽有约美容会所”的POS机刷取人民币3000元,后经黄某、王3某、张3某、余某将钱取出。
4、2017年3月份左右,诈骗分子(身份不详)联系到被害人王某4,以为其女儿找工作为由获取被害人王某4信任后,2017年5月4日提出给被害人38万慈善资款,让被害人王某4与其"律师"(身份不详)联系。后"律师"以需要先行保证金为由,要求王某4将钱转账至账号为62×××16的指定银行账户中,2017年5月4日、5日骗取被害人王某4人民币91000元。诈骗分子诈骗成功后将该银行卡交给专业刷卡人(身份不详),于2017年5月5日、6日通过商户名称为“鄱阳县美丽有约美容会所”的POS机刷取现金人民币58531元,后经黄某、王3某、张3某、余某将钱取出。
5、2017年5月份左右,诈骗分子(身份不详)联系到被害人蔡某,以同性交友为由获取被害人蔡某信任后,2017年5月16日提出见面,让被害人蔡某与其"律师"(身份不详)联系,后"律师"以需要先行保证金为由,要求蔡某将钱转账至高超账号为62×××85的指定银行账户中,2017年5月16日骗取被害人蔡某人民币3000元。犯罪分子诈骗成功后将该银行卡交给专业刷卡人(身份不详),于2017年6月6日通过商户名称为“鄱阳江月门窗店”的POS机刷取现金人民币2580元,后经黄某、张3某、余某将钱取出。
6、2017年5月初,诈骗分子(身份不详)联系到被害人谢某,以交友为由获取被害人谢某信任后,后提出见面,让被害人谢某与其"律师"(身份不详)联系。后"律师"以需要先行保证金为由,要求被害人谢某将钱转账至张某贵账号为62×××02的指定银行卡账户中,2017年5月23日至24日骗取被害人谢某人民币19150元。诈骗分子诈骗成功后将该银行卡交给专业刷卡人(身份不详),于2017年5月23日至24日通过商户名称为“鄱阳江月门窗店”的POS机刷取现金人民币11005元,后经黄某、张3某、余某将钱取出。
7、2017年5月初,诈骗分子(身份不详)联系到被害人薛某,以交友为由获取被害人薛某信任,后提出见面,并许诺给薛某人民币50万元,并让被害人薛某与其"律师"(身份不详)联系。后"律师"以需要先行公证费等为由,要求薛某将钱转账至彭某账号为62×××63指定银行账户中,2017年5月19日骗取被害人蔡某人民币30000元。诈骗分子诈骗成功后将该银行卡交给专业刷卡人(身份不详),于2017年5月19日通过商户名称为“鄱阳江月门窗店”的POS机刷取现金人民币30000元,后经黄某、张3某、余某将钱取出。
8、2017年3月31日,诈骗分子(身份不详)联系到被害人何某1,以交友为由获取其信任,后提出见面,并许诺给何某1慈善资金人民币50万元,并让被害人何某1与其"律师"(身份不详)联系。后"律师"以需要先行交纳税费等为由,要求何某1将钱转账至程某账号为62×××79的指定银行账户中,2017年4月6日骗取被害人何某1人民币23200元。诈骗分子诈骗成功后将该银行卡交给专业刷卡人(身份不详),于2017年5月23日通过商户名称为“鄱阳江月门窗店”的POS机刷取现金人民币2800元,后经黄某、张3某、余某将钱取出。
9、2017年5月份左右,诈骗分子(身份不详)联系到被害人范某,以交友为由获取其信任,后提出许诺给范某资金人民币30万元作为生活费,并让被害人范某与其"律师"(身份不详)联系,后"律师"以需要先行交纳公证金等为由,要求范某将钱转账至张1某账号为62×××70的指定银行账户中,2017年6月5日、6日骗取被害人范某人民币23700元。诈骗分子人诈骗成功后将该银行卡交给专业刷卡人(身份不详),于2017年6月5日通过商户名称为“鄱阳江月门窗店”POS机刷取现金人民币10001元,后经黄某、张3某、余某将钱取出。
对指控的事实,公诉机关提交了被告人供述、被害人陈述、交易明细、辨认笔录等相关证据,据此指控被告人黄某、王3某、余某、张3某以非法占有为目的,采用虚构事实的方法,骗取他人财物,数额巨大,其行为触犯《中华人民共和国刑法》××的规定,已构成诈骗罪,被告人王3某曾因犯罪被判刑,刑罚执行完毕后五年内再次犯罪,系累犯,提请本院依法判处。


罪名: 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
相关法条: 刑法第 312 条
被告人: 张3某、黄某、余某、王3某
罚金(元): 50000
刑期: death_penalty: no
imprisonment: 39
life_imprisonment: no