Çıkar amaçlı suç örgütleri karapara ilişkisi ve Türkiye`de bu suçlarla mücadele
La relation entre les organisation criminelles et l`argent noir et la lutte contre ces criminelles en Turquie
Yazar: MUSTAFA TAŞKIN
Danışman: PROF. DR. İHSAN SÜHEYL DONAY
İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Mali Hukuk Ana Bilim Dalı
Derece: Doktora, 2001
Konu: Hukuk = Law ; Kamu Yönetimi = Public Administration
Dizin: Kara para = Black money ; Mali hukuk = Fiscal law ; Organize suç örgütleri = International organized crime croups ; Organize suçlar = Organized crimes ; Suç = Crime ; Türkiye = Turkey ; Çıkar amaçlı suç örgütleri = Benefit oriented criminal organization ; Çıkar grupları = Interest groups

Özet:
Son yıllarda Avrupa ülkelerinde ve Türkiye'de çok konuşulan sorunlardan birisi suç örgütleri ve karaparadır. Suç örgütleri belirli bir iş bölümü içinde, hiyararşik düzene sahip, iç yaptırım sistemi bulunan, en az üç kişinin planlı çalışmaları ile suç işleyen kişiler topluluğu anlamına gelmektedir. Karapara ise, her türlü yasadışı faaliyetin gerçekleştirilmesinden elde edilen kazançlardır. Bu kazançların yasal faaliyetlerden elde edilmiş gibi gösterilmesine yönelik yapılan eylemler ise karapara aklama suçunu oluşturmaktadır. Suç örgütleri ve karapara aklama olgusunun ortaya çıkmasında yasal ve yönetsel boşluklar, yargının yavaş işlemesi, ekonomik sorunlar, toplumsal yozlaşma gibi etkenler rol oynamıştır. Suç örgütleri ile karapara arasında, işlenen suçların niteliği, kullanılan yöntemler, mevcut yasal düzenlemelerin yetersizliği ve yeni yasal düzenlemelerin yürürlüğe konulması mecburiyeti, yeni ceza muhakemesi tedbirlerinin kullanılma zorunluluğu, yargılama sürecinde yetki, görev ve usul yönünden bazı değişiklikler gerektirmesi bakımlarından sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Suç örgütleri ellerindeki büyük miktarlı karaparalarla ekonomiyi, siyaseti, yargıyı, demokratik kuralları ve insan haklarım olumsuz etkilemektedir. Toplumsal güveni ve kamu düzenim derinden tehdit etmektedir. Bu nedenle suç örgütleri ve karapara ile etkin mücadele edilmesi gerekmektedir. Ancak mevcut yasal düzenlemeler bu suçlarla mücadeleye yetmemektedir. Yeni ve etkin tedbirlerin yürürlüğe koyulması gerekmektedir. Türkiye'de Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Kanunu 19.11.1996, Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu'da 01.08.1999 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu yasalarla Türk hukuk sistemine yeni bazı ceza muhakemesi tedbirleri getirilmiştir. Bunlar; Uetişimin dinlenmesi ve tespiti, gizli izleme, gizli görevli kullanımı, kayıt ve verilerin incelenmesi, genişletilmiş el koyma ve müsadere, kimlik bildirimi ve tespiti, şüpheli işlem bildirimi, kontrollü teslimat gibi tedbirlerdir. Bundan başka mali suçlarla ilgili araştırma yapmak üzere Mali Suçlan Araştırma Kurulu MASAK kurulmuştur. Bu çalışma da suç örgütleri hakkında genel bilgiler verilmiştir. Karapara ve karaparanın aklanması konulan incelenmiştir. Suç örgütleri ile karaparanın aklanması arasındaki ilişki ortaya konulmuştur. Türkiye'de suç örgütleri ve karaparanın aklanmasına yönelik getirilen düzenlemeler ele alınmıştır. Sonuç bölümünde de tespit edilen eksiklikler ve çözüm önerileri anlatılmıştır.

Abstract:
Dans les dernieres annees Tune des questions le plus traitees dans les pays d'Europe et en Turquie est les organisations criminelles et l'argent noir. La terme des organisations criminelles signifie la collectivite des personnes commettant le crime dans une certaine division de travail grace aux travaux planifies de trois personnes minimum, ayant un systeme de sanction interne et un ordre hierarchique. L'argent noir comprend tous les revenus obtenus par la voie de la realisation de totues sortes des activite illicites. Les actes destinees a faire montrer comme si ces revenus ont ete obtenus a l'issu des activites realisees par voie legale, constituent l'infraction de blanchiment d'argent noir. Dans 1'apparation des organisations criminelles et du blanchiment de l'argent noir, les facteurs tel que les lacunes administratives et juridiques les questions economiques, le fonctionnement lent de la juridiction et la corruption sociale ont joue un rola important. Ü existe egalement une relation etroite entre l'argent et la criminalite organisee au point de vue de la nature de l'infraction commise, les methodes utilisee, 1'insufiBsance des lois existances. La questions se pose ainsi la necessite de la mise en vigeure, les nouvelles dispositions legale et de Fobligation utilisation les nouvelles mesures dans la procedure penale et de certains changements dans le processus de la juridiction en ce qui concerne acte de procedure domaine de competence et classification des functions. Les organisation criminelles influencent negativement la politique, Fecomnomie, les normes democratiques, le ressort judiciaire et le droit de l'homme au moyen d'argent noir qu'elles possedent en grand nombre et elles menacent profondement la confience sociale et l'ordre public. Poru cette raison, il est necesaire de lutter efficacement contre la criminalite organisee et l'argent noir. Cependent, les disposition legales qui sont en viguer dans ce domaine ne sont pas suffisant pour la lutte conrte ces infraction. Done, il est necessaire de mettre en viguer les mesures nouvelles et efficaces. En Turquie, deux lois qui sont precises ci-dessous sont mises en vigeur: La Loi Sur La Pravention Du Blanchiment De L'argent Noir en date 19.11.1996, ainsi que La Loi Sur La Lutte Contre Les Organisation Criminelles ayant le but d'interet en date du 01.08.1999. Ces deux lois a apporte certaines mesures nouvelles, au system du droit Turc, en ce qui concerne la prosedüre penal. Se sont les mesures telles que 1' audition et constation de comminication, la surveillance secrete, l'usage desagents secrets, l'examin des donnees et la confiscation elargie, constation et justifications des operation soupconnees et la livraison soumis au controle. En outre, il a ete forme le Conseil De Recherche Les infraction Financieres (MASAK) pour realiser les recherches sur les infraction financieres.