N° d'entreprise : 0721599232
Nom
(en entier) : MADWORKS
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Drève Richelle 256
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE, DENOMINATION
Il résulte d'un procès-verbal déposé et dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire associé à
Bruxelles en date du dix septembre deux mille vingt.
Enregistré dix-neuf rôles,  renvois,
au Bureau Sécurité Juridique Bruxelles 3 le 15 septembre 2020
Réference ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 18998. 
Droits perçus: cinquante euros (€ 50,00).
Le receveur
Que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à Responsabilité Limitée
dénommée « MADWORKS », ayant son siège à 1410 Waterloo, Drève Richelle, 256, a pris les
résolutions suivantes:
1. Adoption d’une dénomination commerciale
L’assemblée décide d’adopter la dénomination commerciale suivante : « MOLLY BROWN ». En
conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts comme indiqué dans l’article 1
des nouveaux statuts tels qu’ils seront adoptés à la troisième résolution.
2. Modification de l’objet
A. Rapport
A l’unanimité, l’assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport de l’organe d’
administration, établi conformément à l’article 5 :101 du Code des Sociétés et des Associations,
exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet.
Chaque actionnaire déclare et reconnaît avoir reçu antérieurement une copie de ce document et en
avoir pris connaissance.
Un exemplaire de ce document sera, ensemble avec une expédition du présent procès-verbal,
déposé au greffe du tribunal de l’entreprise, conformément à la Loi.
B. Modification de l’objet
L’assemblée décide d’ajouter les activités suivantes à son objet :
-Achat/vente d'actions/obligation/devises et autres produits financiers sur tous marchés (en excluant
toute activité réglementée nécessitant un agrément de la FSMA).
- Création/Fabrication/achat/vente/location/exploitation de gîtes/appartement/maison/chambre
d'hôtes, ...ainsi que la petite restauration (reformulation).
- Aéronautique : tout ce qui a trait, et sans que cette énumération soit limitative, à l'instruction, la
formation, l'achat, la vente, l'import et l'export de tout gros et petit matériel et équipement, la location
d'avions, le transport de personnes et de marchandises, la maintenance et l'entretien, l'assistance
technique.
- Vente au détail : achats, vente, import, export, revente d'objets d'art, d'antiquités ou bijoux.
- Dans la prestation de services techniques : toutes opérations ou toutes prestations de services
relatives au développement de produits matériels et immatériels incluant aussi de l'électronique, de
l'électrique en plus de l'informatique et la robotique, notamment sans que cette liste ne soit
exhaustive :
* le développement de jeux/jouets à caractère éducatif/scientifique;
Volet B
* le développement de machine/robot automatisant l'aquaculture/les potagers/... ;
* le développement de système anti-vol/caméra surveillance/incendie/domotique...
- La promotion, la création et l’organisation de cours/stages/formations à caractère éducatif
notamment en électronique/informatique/robotique/ou tout autre sujet à caractère scientifique.
L’assemblée décide de modifier l'article des statuts y relatif en conséquence comme indiqué dans le
nouvel article 3 des nouveaux statuts qui seront adoptés à la résolution suivante.
3. Constatation de l’adaptation de la forme légale et du capital et adoption de nouveaux statuts
L’assemblée générale constate que la société a adopté la forme légale du Code des sociétés et des
associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de la société à
responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Par conséquent, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré soit dix mille euros (€
10.000,00) et la réserve légale de la société de zéro euro (€ 0,00) soit un total de dix mille euros (€
10 000,00) sont convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible
et que la partie non encore libérée du capital, soit huit mille six cents euros (€ 8.600,00), est
convertie en un compte de capitaux propres “apports non appelés”.
L’assemblée décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des
statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible et de rendre le solde
disponible pour la distribution. Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs
de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé.
En conséquence des décisions qui précèdent, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts
complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
ARTICLE 1 : DENOMINATION
La société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « MADWORKS
».
Elle peut utiliser la dénomination commerciale suivante : « MOLLY BROWN ».
ARTICLE 2 : SIEGE
Le siège est établi en Région wallonne.
Le siège peut être transféré en tout autre endroit de la Région linguistique francophone ou de la
Région de Bruxelles-Capitale par simple décision de l’organe d’administration.
La décision de transfert du siège prise par l’organe d’administration au sein de la même région ne
modifie les statuts que si l’adresse précise du siège y figurait. Dans ce dernier cas, la décision de
transfert sera constatée par acte authentique.
Si le siège est transféré vers une autre Région, même sans changement de régime linguistique, la
décision prise par l’organe d’administration modifie les statuts et doit être constatée par acte
authentique.
La décision de transférer le siège vers une autre Région linguistique implique une traduction des
statuts et relève de la compétence de l’assemblée générale constatée par acte authentique.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
succursales, agences, dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger.
L’adresse électronique de la société est info@madworks.be.
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
ARTICLE 3 : OBJET
La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger, en nom et compte propre, pour compte de tiers
ou en participation avec des tiers :
La promotion, la création, l’organisation de tous évènements, de séminaires, de colloques, de foires
et salons, mariages, concerts, spectacles, réunions, conférences, incentives, team building; ainsi que
toutes activités commerciales et administratives y relatées.
La promotion, la création, l'organisation de cours, stages, formations à caractère éducatif,
notamment mais non exclusivement en électronique, informatique, robotique ou tout autre sujet à
caractère scientifique.
Toutes affaires d’élaboration de campagne de communication, de publicité, de marketing, de récolte
de fonds, tant au profit du monde humanitaire et non-marchand, que du monde privé et commercial,
y incluant la réalisation de tous supports pouvant y affairer, tel que l’édition, l’impression, la
production, la vente de livres, brochures, objets publicitaires, enseignes, textiles, et broderies.
Les relations publiques pour élaborer, produire, favoriser ou réaliser toute activité ou tout contrat
relatif à la communication, entre autres toute activité connue sous les termes « attaché de presse »,
journaliste spécialisé en nouveaux médias ou « chargé de relation publique » et consultant ;
La communication audio-visuelle, sous toutes ses formes, y compris vidéo, cinéma, radio, internet,
etcetera, sans aucune restriction.
Volet B
Elle pourra exploiter tous brevets, licences, secrets de fabrication, dessins ou modèles.
Toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à l’édition,
le graphisme, la publication, par quelque procédé que ce soit, le conseil, l’assistance, la gestion de
tous dossiers qui concernent de près ou de loin le présent objet, l’impression, la reproduction par
tous moyens, la publication de documents, livres, etc., la publicité et le conseil en communication,
dans tous les domaines, la formation de toutes personnes à ces techniques.
Outres ses activités de consultance, la société pourra également intervenir directement dans la
gestion et l’organisation des entreprises clientes, suivant les conditions qu’elle déterminera. Elle aura
également dans ses attributions l’acceptation et l’accomplissement des mandats de gérant, d’
administrateur, et/ou d’administrateur délégué qu’elle pourrait recevoir dans d’autres sociétés.
La consultance dans le domaine de la communication, du marketing et de l'audiovisuel : prestations
de conseil, formation, conception graphique dans les domaines du marketing et de la communication
écrite et audiovisuelle.
Toutes prestations de services techniques, scientifiques et commerciales dans les secteurs primaire,
secondaire et tertiaire, telles que notamment l’étude, la création, la commercialisation et l’utilisation
de logiciels et de tout autre moyen relevant du domaine de l’informatique et des techniques
expérimentales, ainsi que toutes missions d’expertises scientifiques, techniques ou commerciales et,
de façon plus générale, toutes opérations en rapport avec les attributions ordinaires d’un bureau d’
étude et de conseils.
Toutes prestations de services dans le domaine de l’informatique, de la bureautique, de l’
électronique et de la robotique, telles que notamment, la création, la diffusion, la gestion de logiciels
ainsi que de tous autres supports informatiques, l’activité de conseil, la formation, la tenue de cours
et l’organisation de tous systèmes informatiques ainsi que l’accueil et la gestion de services internet.
L’étude et le conseil, comprenant toutes opérations d’assistance, dans le domaine de l’informatique,
de la bureautique, de l’électronique et de la robotique, dans l’équipement de bureaux tant en
mobiliers qu’en matériels ainsi que l’organisation, l’assistance et le conseil dans les matières relevant
de l’organisation de tous systèmes informatiques et la réalisation d’études stratégiques ainsi que l’
étude de projets et leur mise en place ; cette énumération étant exemplative ;
Toutes opérations ou toutes prestations de services relatives au développement de produits
matériels et immatériels incluant de l'électronique, de l'électrique, de l'informatique et de la robotique,
notamment sans que cette liste ne soit exhaustive :
* le développement de jeux/jouets à caractère éducatif/scientifique ;
* le développement de machine/robot automatisant l'aquaculture/les potagers/... ;
* le développement de système anti-vol/caméra surveillance/incendie/domotique...
L’achat, la vente d'actions, d’obligations, de devises et d’autres produits financiers sur tous marchés
(en excluant toute activité réglementée nécessitant un agrément de la FSMA).
L’achat, l’échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location
et en sous-location, le tout avec ou sans option d’achat, l’exploitation et l’entretien de maisons,
appartements, gîtes, bureaux, chambres d’hôtes, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et
domaines et de manière générale de tous biens immobiliers ainsi que toutes opérations de
financement et plus particulièrement, la création, la fabrication, l’achat, la vente, la location, l’
exploitation de gîtes, d’appartements, de maisons, de chambre d'hôtes, ...
L’exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de tout snack-bar,
réfectoire, mess, épicerie spécialisée, fast-food, cafétéria, sandwicherie, salon de thé, de café et de
chocolat, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout service, traiteur et/ou d’un ou
plusieurs restaurants, ainsi que la livraison à domicile et la vente ambulante, notamment la
fabrication et la vente sur place et à emporter de tous produits alimentaires ou non et la vente de
toutes boissons avec ou sans alcool (notamment de bières (spécifiques), vins, sodas, etc.) ; L’
importation, l’exportation l’achat, la vente, la commercialisation, la distribution et le conditionnement
de tous produits se rapportant à l’objet de la société, notamment mais non exclusivement de tout le
matériel ou objet destiné à l’art de la table : l’entreprise et l’organisation de tous banquets et
réception, ainsi que de tout évènement culturel, commercial ou sportif.
Dans le secteur de l’aéronautique : tout ce qui a trait, et sans que cette énumération soit limitative, à
l'instruction, la formation, l'achat, la vente, l'import et l'export de tout gros et petit matériel et
équipement, la location d'avions, le transport de personnes et de marchandises, la maintenance et
l'entretien, l'assistance technique.
Le commerce sous toutes ses formes et notamment l'importation, l'exportation, l'achat et la vente en
gros ou au détail, la revente, la représentation et le courtage, ainsi que la fabrication, la
transformation et le transport de toutes marchandises, de tous produits et de tous services, et
notamment de tout bien matériel et immatériel en rapport avec les opérations susmentionnées et
notamment et non exclusivement d'objets d'art, d'antiquités ou bijoux.
La société peut exercer les mandats de gérant, administrateur, liquidateur de société ou association.
La société peut, par voie de souscription, apport, fusion, absorption, coopération, participation,
Volet B
intervention financière, ou toute autre manière, participer à toute société ou association ayant un
objet identique ou connexe, ou dont l’objet pourrait faciliter la réalisation de son objet, même
indirectement.
La société peut acquérir tout bien mobilier ou immobilier même sans relation directe ou indirecte
avec son objet.
La société peut accomplir en Belgique ou à l'étranger toutes opérations industrielles, commerciales,
mobilières, immobilières ou financières de nature à favoriser ou étendre directement ou
indirectement la réalisation de son objet. Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires,
entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui soient de
nature à favoriser le développement de son entreprise et même fusionner avec elles.
ARTICLE 4 : DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.(...)
ARTICLE 5 : APPORTS ULTERIEURS
Pendant la durée de la Société, les actionnaires ou les tiers qui veulent devenir actionnaires et qui
répondent aux conditions définies dans l’article 9 des statuts, peuvent apporter à la Société des
éléments de patrimoine ou leur industrie, moyennant une décision de l’assemblée générale des
actionnaires.
Les apports se font en numéraire, en nature ou en industrie, dans le respect des règles prescrites
pour chaque type d’apport par le Code des Sociétés et des Associations.
L’assemblée générale des actionnaires ou, le cas échéant, l’organe d’administration agissant dans le
cadre de la délégation prévue par l’article 7.6 des présents statuts, détermine les conditions, les
modalités et la rémunération de chaque apport en droits d’associé.
Les conditions d’émission déterminent si les apports sont inscrits sur le compte de capitaux propres
indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés ne
pas être également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible.(...)
ARTICLE 12 : ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, actionnaires ou non.
L'assemblée générale des actionnaires fixe le nombre des administrateurs et, le cas échéant, leur
qualité statutaire, détermine la durée de leur mandat et l'étendue de leurs pouvoirs, y compris les
pouvoirs de délégation.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant
permanent, personne physique, chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de
la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont
soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit.
Les administrateurs ne peuvent en cette qualité être liés à la société par un contrat de travail.
ARTICLE 13 : VACANCE
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou pour quelque autre
raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
ARTICLE 14 : POUVOIRS
Chaque administrateur a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet de la société, à l’exception de ceux qui sont réservés par la loi ou les
statuts à l'assemblée générale.
Chaque administrateur est chargé de la gestion journalière de la société. Il peut la déléguer.
ARTICLE 15 : REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel et en justice par un administrateur agissant seul.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
ARTICLE 16 - CONTRÔLE
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1 :24 du Code des sociétés et
des Associations, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de
l'assemblée générale. S’il n’a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement
les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par
un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son
accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les
observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
Volet B
Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres,
personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils sont chargés du
contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater
dans les comptes annuels. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois (3)
ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par
l'assemblée générale et pour de justes motifs.
ARTICLE 17 : COMPOSITION ET POUVOIRS
L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit
de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et
statutaires.
La Société veille à traiter de manière égale tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation
identique.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générales des actionnaires sont obligatoires pour
tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
ARTICLE 18 : ASSEMBLEE ORDINAIRE
Il est tenu chaque année le premier samedi du mois de juin à 18 heures une assemblée générale
ordinaire des actionnaires.(...)
ARTICLE 21 : ADMISSION À L’ASSEMBLÉE
Tout actionnaire est admis à l’assemblée générale pourvu qu’il soit inscrit dans le registre des
actionnaires.
ARTICLE 22 : REPRÉSENTATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Tout propriétaire de titres empêché peut se faire représenter à l'assemblée générale par un
mandataire, actionnaire ou non, et ce au moyen d’une procuration écrite.
Les copropriétaires, usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes
doivent se faire représenter par une seule et même personne.
ARTICLE 23 : LISTE DES PRÉSENCES ET BUREAU
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste
de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination et le siège des
actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
Les assemblées générales sont présidées par l’administrateur le plus âgé ou, en cas d’
empêchement de celui-ci, par l’administrateur délégué ou par un membre de l’assemblée désigné
par celle-ci. Si le nombre de personnes présentes le permet le président choisit un secrétaire et, sur
proposition du président de l'assemblée, l'assemblée choisit deux (2) scrutateurs.(...)
ARTICLE 26 : PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.
Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou
ailleurs sont signés par un administrateur ou par l'administrateur délégué. Leur signature doit être
précédée ou suivie immédiatement par l’indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.
ARTICLE 27 : ANNEE SOCIALE
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.(...)
4. Confirmation de l’organe d’administration
Etant entendu la transformation de la société en une société à responsabilité limitée, l’assemblée
constate que l’administrateur non statutaire à savoir : Madame COLIGNON Sophie-Martha,
prénommée, porte le titre d’administrateur de la société pour une durée indéterminée.
 Son mandat est exercé à titre gratuit. La société est représentée conformément à l’article 15 de ses
statuts, à savoir par un administrateur agissant seul.
5. Siège
L’assemblée confirme que le siège de la société se situe à 1410 Waterloo, Drève Richelle, 256.
6. Pouvoirs à conférer
L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs :
-           à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui
précèdent;
-           au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise et d'une manière générale, tout modification matérielle dans le cadre de l'adaptation des
statuts de la société au Code des Sociétés et des Associations.
-           au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’
Entreprise pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
-           à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
Pour extrait analytique conforme
Volet B
Sophie Maquet, Notaire associé
Déposés en même temps: 1 expédition, 1 rapport de l'organe d'administratation et statuts
coordonnés.