Ondernemingsnr : 0866328378
Naam
(voluit) : STONEWORK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Scheldekant 48
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 24 april 2020 voor Christophe Blindeman, notaris in de besloten
vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, blijkt
dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap
"STONEWORK", met maatschappelijke zetel te 9070 Destelbergen, Scheldekant 48,
ondernemingsnummer 0866.328.378, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent en heeft volgende
besluiten genomen:
 
VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf heden te verplaatsen
naar 9070 Destelbergen, Panhuisstraat 24 bus 0001.
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De voorzitter legt het verslag voor van de bestuurder, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de dato 22 april 2020.
Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap.
De voorzitter wordt vrijgesteld voorlezing te geven van het verslag.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen aan de nieuwe
terminologie, als ook het conform te maken met de nieuwe activiteiten die de vennootschap zal
ontplooien en beslist de bestaande tekst uit te breiden, door als derde laatste alinea in de bestaande
tekst van het voorwerp de volgende tekst in te voegen:
“De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het ontwikkelen van immobiliënprojecten, het
valoriseren, het renoveren en het beheren van bouwprojecten in de meest ruime zin, zowel eigen
projecten, als projecten voor derden. De vennootschap mag onroerende goederen kopen, bouwen,
opschikken, uitrusten, ombouwen, afbreken, uitbaten, verdelen, verhuren of andere overeenkomsten
met derden in verband met hun gebruik en genot afsluiten, met het oog op verkoop of wederverkoop
of beheer.”
VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volgestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening” en dat het
niet volgestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
ONTSLAG EN (HER)BENOEMING VAN DE STATUTAIRE BESTUURDER EN DE OPVOLGEND
STATUTAIRE BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, te weten voornoemde heer Daniël
Bruxelman, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
Luik B
De algemene vergadering stelt vast dat door het overlijden mevrouw Colette Vinois de statutaire
opvolging van de bestuurder geen uitwerking meer kan hebben en beslist vervolgens tot aanstelling
van de heer Bruxelman, Gregory Charles Albert, geboren te Gent op 24 juli 1971, als opvolgend
statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de BV. De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “STONEWORK”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, de uitoefening van alle activiteiten als
holding-, patrimonium-, handels-, beheers-, en managementvennootschap, in de meest ruime zin
met inachtneming van eventuele wettelijke reglementeringen. Deze activiteiten omvatten onder meer:
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de verwerving en het
oordeelkundig beheer van onroerende goederen, onder meer door onroerende goederen aan te
kopen, te bouwen, op te schikken, uit te rusten, om te bouwen, af te breken, uit te baten, te verdelen,
te verhuren of andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot af te sluiten,
doch alleen met het oog op beheer en opbrengst, en dus niet met het oog op verkoop of
wederverkoop, zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de verwerving en het
oordeelkundig beheer van alle soorten van roerende goederen of waarden, met inbegrip van
beleggingsfondsen, opties, futures of andere bestaande of in de toekomst op de markt komende
financiële instrumenten en het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen
en ondernemingen;
- het verlenen van advies en bijstand en het uitvoeren van studie en onderzoeken in de bouwsector;
- het waarnemen van bestuursmandaten of mandaten als vereffenaar of bewindvoerder, of van alle
andere vormen van mandaten of opdrachten met betrekking tot bestuur, advies, toezicht en controle,
van opdrachten met betrekking tot interim management, of het ter beschikking stellen van personen
voor het waarnemen van de hiervoor vermelde taken of opdrachten;
- de adviesverlening en bijstand betreffende alle bovenvermelde activiteiten.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het ontwikkelen van immobiliënprojecten, het
valoriseren, het renoveren en het beheren van bouwprojecten in de meest ruime zin, zowel eigen
projecten, als projecten voor derden. De vennootschap mag onroerende goederen kopen, bouwen,
opschikken, uitrusten, ombouwen, afbreken, uitbaten, verdelen, verhuren of andere overeenkomsten
met derden in verband met hun gebruik en genot afsluiten, met het oog op verkoop of wederverkoop
of beheer.
De vennootschap kan voorschotten of leningen toestaan aan haar bedrijfsleiders of aandeelhouders
of zich voor hen borg stellen, of kan dit doen aan of ten voordele van derden in het kader van haar
maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk voorwerp of die de verwezenlijking hiervan kunnen
vergemakkelijken of hiertoe kunnen bijdragen.
Inbrengen - uitgifte aandelen - soorten
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend honderdzesentachtig (4.186) aandelen
uitgegeven met stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Indien zij worden benoemd in de statuten, zullen de bestuurders de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
Luik B
te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering. Wanneer de plaats van een bestuurder binnen het
college openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht
een nieuwe bestuurder te benoemen.
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer Bruxelman, Daniël
François, geboren te Gent op 8 januari 1942.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutaire bestuurder, zal de
heer Bruxelman, Gregory Charles Albert, geboren te Gent op 24 juli 1971, van rechtswege de heer
Daniël Bruxelman opvolgen als statutaire bestuurder zonder beperking van duur.
Deze bestendige onbekwaamheid dient daarenboven vastgesteld te worden door twee artsen in een
medisch verslag.
Deze statutaire opvolgingsregeling is op zichzelf een statutaire bepaling waarvan de wijziging of de
schrapping met unanimiteit van stemmen dient beslist te worden.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend.
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke lasthebber.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Artikel 16. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Indien de vennootschap slechts één bestuurder telt, zal hij de vennootschap alleen verbinden.
Indien er twee of meerdere bestuurders werden benoemd, zal de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door:
- twee bestuurders, samen handelend;
- in voorkomend geval, de dagelijks bestuurder, alleen handelend, doch uitsluitend binnen het kader
van zijn dagelijks bestuur.
De bijzonder lasthebbers hebben in het kader van hun lastgeving eveneens
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
Luik B
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden,
die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de
macht verleend wordt om alle formaliteiten bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen, alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de besloten
vennootschap “PVBconsult”, met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Populierstraat 2,
ondernemingsnummer 0477.904.053, vertegenwoordigd door de heer Patrick Vanbelleghem.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- verslag voor van de bestuurder  overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;