Ondernemingsnr : 0422748665
Naam
(voluit) : VAN TITTELBOOM - D'HOYE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Magerstraat 89
 : 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Carmen de Vuyst, notaris te Herzele, vennoot
van de vennootschap “de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen” met zetel te Zottegem op 26
augustus 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap VAN
TITTELBOOM-D’HOYE met zetel te 9420 Erpe-Mere, Magerstraat 89 is gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :
 
    1.  Statuten van de vennootschap aanpassen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
        1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
        1.  Ontslag en benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer VAN TITTELBOOM Guy, wonende
te 9420 Erpe-Mere, Magerstraat 89, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering besluit vervolgens dat in de hierna aan te nemen nieuwe statuten van de
Vennootschap zal gekozen worden voor het bestuursmodel van de enige bestuurder.
Wordt dienvolgens benoemd voor een onbepaalde duur tot niet-statutaire enige bestuurder, de heer
VAN TITTELBOOM Guy, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
        1.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “VAN TITTELBOOM-D’HOYE”.
Luik B
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: het aannemen, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon, zo
voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo privaat als openbaar, van het plaatsen van
valse zolderingen en wanden, akoestische en decoratieve plafonds en wanden, gordijnkasten en
aanverwanten, in om het even welk materiaal, alsmede de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie
en de verkoop, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon van valse zolderingen, wanden,
gordijnkasten en aanverwanten, bouwmaterialen en bouwproducten, alsmede het presteren van alle
mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het
woord.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die
haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken. Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken
of samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen
waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te
bevorderen of te vergemakkelijken.
3.1 het aannemen, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, zo privaat als openbaar, van het plaatsen van valse zolderingen en wanden,
akoestische en decoratieve plafonds en wanden, gordijnkasten en aanverwanten, in om het even
welk materiaal, alsmede de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, hetzij
rechtstreeks hetzij als tussenpersoon van valse zolderingen, wanden, gordijnkasten en
aanverwanten, bouwmaterialen en bouwproducten, alsmede het presteren van alle mogelijke
diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord.
3.2 het beheer van alle roerende en onroerende goederen voor eigen rekening en van welkdanige
rechten daarop betrekking hebbende;
3.3 het verwerven, het verkopen, het verhuren, het onderverhuren, het instandhouden, het
onderhouden en verbeteren van alle roerende en onroerende goederen in eigendom, huur of
vruchtgebruik aangehouden;
3.4 het verhuren van opslagruimtes al dan niet met bijgebouwen dienstig als kantoor;
3.5 het waarnemen van bestuursmandaten in vennootschappen.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die
haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken. Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken
of samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen
waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te
bevorderen of te vergemakkelijken.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Het kapitaal bedraagt honderdachtenveertigduizend zevenhonderdzesendertig euro en elf cent (€
148.736,11). Het wordt vertegenwoordigd door duizenddriehonderdnegenenvijftig aandelen (1.359)
aandelen zonder nominale waarde waarbij ieder aandeel één/duizend driehonderdnegenenvijftigste
(1/1359e) vertegenwoordigt in het maatschappelijk kapitaal.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde dinsdag van de maand mei
om 14u. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
 
Bestuursbevoegdheid
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
Luik B
worden door de enige bestuurder.
2. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
Reserves en winstverdeling
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
 
Ontbinding en vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde
notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
        1.  Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9420 Erpe-Mere,
Magerstraat 89.
    1.  MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
    1.  BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV Kodecofisc, met zetel te 9300 Aalst, Zwarte
Zustersstraat 21 B, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
 
 
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
 
Carmen de Vuyst, notaris te Herzele
 
Tegelijk neergelegd :
Luik B
    •  uitgifte van de akte statutenwijziging
    •  coördinatie van de statuten