Ondernemingsnr : 0864 247 531
Naam
(voluit) : Star Meal
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidsstraat 50, 2260 Westerlo
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Benoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 20 januari 2025:
1. Ontslag van de huidige bestuurder van de Vennootschap
De enige aandeelhouder heeft besloten om de huidige bestuurder van de Vennootschap, zijnde Johannes van
Krevel, woonachtig te ( ... ), met ingang vanaf de datum van deze besluiten te ontslaan als bestuurder van de
Vennootschap.
De enige aandeelhouder neemt kennis van het feit dat de bestuursmandaten van (i) Alexander Drost, (ii) LVL
Management BV, vast vertegenwoordigd door Lieven Vanlommel en (iii) Martinus Zwinkels vervallen zijn
sinds de jaarvergadering van 2024 (zijnde 28 juni 2024).
( ... )
3. Benoeming van bestuurders
De enige aandeelhouder heeft besloten om StarRetail NV, met zetel te Oude Vorstseweg 29, 2430 Laakdal,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met het nummer BE0829.632.189, vast
vertegenwoordigd door Marijke Van Win, woonachtig te ( ... ), te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten tot aan de jaarvergadering te houden in 2030.
De enige aandeelhouder heeft tevens besloten om de volgende natuurlijke persoon en rechtspersoon te
benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang van 28 juni 2024 tot aan de jaarvergadering te
houden in 2030:
(i) Alexander Drost, woonachtig te ( ... );
(ii) LVL Management BV, met zetel te Oude Vorstseweg 29, 2430 Laakdal, ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen met het nummer BE0478.956.603, vast vertegenwoordigd door Lieven Vanlommel,
woonachtig te ( ... ).
De bestuurdersmandaten zijn onbezoldigd.
( ....
5. Bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De enige aandeelhouder heeft besloten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om;
deze besluiten van de enige aandeelhouder voor eensluidend verklaard afschrift te ondertekenen, openbaar te
maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij
de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en
voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of
nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
· mevrouw Tessa GIJBELS, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000
Antwerpen;
· mevrouw Pauline DEVOS, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000
Antwerpen;
· mevrouw Margaux VERKOUILLE, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101,
B-2000 Antwerpen; en
· mevrouw Enya Van Moer, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000
Antwerpen.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van 20 januari 2025:
1. Benoeming gedelegeerd bestuurder
De bestuurders hebben besloten om LVL Management BV, met zetel te Oude Vorstseweg 29, 2430 Laakdal,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met het nummer BE0478.956.603, vast
vertegenwoordigd door Lieven Vanlommel, woonachtig te ( ... ), te benoemen als gedelegeerd bestuurder van
de Vennootschap, met ingang van 28 juni 2024 voor een duur gelijk aan zijn mandaat als bestuurder.
Het mandaat is onbezoldigd.
( ... )
2. Bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De bestuurders hebben besloten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen
om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om deze
besluiten van de bestuurders voor eensluidend verklaard afschrift te ondertekenen, openbaar te maken en te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor
rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen
uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor
het uitvoeren van deze volmacht:
· mevrouw Tessa GIJBELS, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat
1/101, B-2000 Antwerpen;
· mevrouw Pauline DEVOS, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat
1/101, B-2000 Antwerpen;
· mevrouw Margaux VERKOUILLE, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van
Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen; en
· mevrouw Enya Van Moer, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat
1/101, B-2000 Antwerpen.
Enya Van Moer
Bijzonder gevolmachtigde