Ondernemingsnr : 0434467354
Naam
(voluit) : ORTHOPEDIE VAN HAESENDONCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Léon Schreursvest 69-71
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Stéphane VAN den BOSSCHE, Notaris met standplaats te Leuven
(eerste kanton), geassocieerde van de besloten vennootschap “Van den Bossche & de Vuyst”,
Geassocieerde notarissen, met zetel te Leuven, Diestsevest 58, op 26 juni 2023, dat de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap ORTHOPEDIE VAN HAESENDONCK, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Léon
Schreursvest 69 en met ondernemingsnummer BTW BE 0434.467.354 RPR Leuven, de volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
Wijziging van het maatschappelijk boekjaar om het voortaan te laten lopen van één januari van elk
jaar tot éénendertig december van hetzelfde jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel, verlenging van
het lopend boekjaar (dat begonnen is op 1 juli 2022) tot 31 december 2023. Overeenkomstige
wijziging van artikel 32 van de statuten.
3. Derde besluit
Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering om deze voor-taan vast te stellen op
de tweede woensdag van de maand juni om achttien uur. Overeen-komstige wijziging van artikel 24
van de statuten.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.De algemene vergadering verklaart
en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“ORTHOPEDIE VAN HAESENDONCK”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
Het ontwerpen, vervaardigen, afwerken en herstellen van alle mogelijke orthopedische toestellen,
alsmede het invoeren, uitvoeren, aankopen en verkopen van deze toestellen.
Alle mogelijke leveringen en diensten die met deze toestellen verband houden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van
derden op gelijk welke plaats, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt
lijken.
Zij kan daarenboven alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen
doen, zo voor eigen rekening als rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Deze opsomming is niet beperkend, doch slechts aanhalend.
Zij mag het mandaat van bestuurder vervullen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp wijzigen of uitbreiden onder de door de wet voorziene
voorwaarden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap 
Het kapitaal bedraagt tachtigduizend zeshonderd veertien euro zevenennegentig cent  (80.614,97
€). Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend tweehonderd tweeënvijftig (3.252) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 3.252 die elk één /
drieduizend tweehonderd tweeënvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigt.
Artikel 9. Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden
worden. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk
ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vier leden. De bestuurders worden
benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het
mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende
bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft
beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door
louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn
mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht
te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de plaats van
een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het
recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.Zij kunnen individueel optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag van de maand
juni om achttien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in
de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot
een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 29. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 32. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 33. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 37. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- mevrouw VAN HAESENDONCK Anne Marie Ottilie, wonende te wonende te 3012 Leuven
(Wilsele), Alfons Stesselstraat 5;
- mevrouw VAN HAESENDONCK Lena Marie Andre, wonende te 3210 Lubbeek, Dunberg 78;
- de naamloze vennootschap LUCCO INTERNATIONAL, met ondernemingsnummer BTW BE
0478.391.231 RPR Leuven, met vaste vertegenwoordiger de heer Lucien COENEN, voornoemd;
- de naamloze vennootschap TOP-C MANAGEMENT, met ondernemingsnummer BTW BE
0474.497.769 RPR Leuven, met vaste vertegenwoordiger de heer Patrick WIJNS, voornoemd;
hier allen aanwezig en aanvaardende.
Voornoemde bestuurders gaan onmiddellijk over tot herbenoeming van mevrouw VAN
HAESENDONCK Anne, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder, hier aanwezig en aanvaardende.
Dit mandaat is kosteloos behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering. De
algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders
voor de uitoefening van hun mandaat.
6. Zesde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3001 Leuven
(Heverlee), Léon Schreursvest 69.
Voor gelikvormig analytisch uittreksel
Notaris Stéphane Van den Bossche
Tegelijk hiermee neergelegd: de uitgifte van de akte en de tekst van de statuten.