Ondernemingsnr : 1010 572 328
Naam
(voluit) : MV PARTS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : DE SPIJKER 6 - 8540 DEERLIJK
Onderwerp akte : KENNISNAME ONTSLAG BESTUURDER - BENOEMING NIEUWE
BESTUURDERS - KENNISNAME ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND -
VOLMACHT
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder de dato 14/11/2024:
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de
vennootschap, met ingang vanaf heden:
- De heer Jan VANDEWOESTIJNE, wonende te Waregemstraat 64, 8540 Deerlijk.
De enige aandeelhouder beslist tot benoeming van de volgende personen als nieuwe bestuurders van de
Vennootschap, met ingang vanaf heden en voor een (hernieuwbare) periode van 6 jaar:
- de besloten vennootschap "LIKANO", met zetel te Deerlijk, De Spijker 6, rechtspersonenregister Gent,
afdeling Kortrijk nummer 0665.921.331, met als vast vertegenwoordiger de heer VANDEWOESTIJNE Jan
Jean-Pierre, wonende te 8540 Deerlijk, Waregemstraat 64;
- de besloten vennootschap "M&Q INVEST", met zetel te Zaventem, Diegemstraat 55,
rechtspersonenregister Brussel, nummer 0717.656.181, met als vast vertegenwoordiger de heer
MAERIVOET Jurgen, wonende te Room 101, Building 5 , Nr 11 Shizhou Rd, Shanghai Residence
compound, 215400 Taicang City , Jiangsu Province , PR China;
- de besloten vennootschap "SANCO INVEST", met zetel te Gent, Franklin Rooseveltlaan 114,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, nummer 0777.355.327, met als vast vertegenwoordiger de heer
VAN DEN DONK Julien, wonende te Gent, Franklin Rooseveltlaan 114;
- de naamloze vennootschap "DONCA", met zetel te Gent, Fortlaan 93, rechtspersonenregister Gent,
afdeling Gent, nummer 0777.512.507, met als vast vertegenwoordiger de heer VAN CAUWENBERGE
Harold, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 129 bus 7.
De enige aandeelhouder beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de
Vennootschap en aan Philippe Artois, Rosalie Denoo, Anne-Sophie Boelens en enige andere persoon
verbonden aan Deloitte Accountancy bv, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen
om de beslissingen te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de
Vennootschap te wijzigingen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve
formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank te
dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur de dato 14/11/2024:
Het bestuursorgaan meldt hierbij dat met ingang van 14 november 2024 alle aandelen in één hand zijn
verenigd. De enige aandeelhouder is X-PARTS HOLDING nv, met zetel gevestigd te De Spijker 6, 8540
Deerlijk en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 1010.572.328. Dit
verslag is bedoeld voor neerlegging in het vennootschapsdossier overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV.
Het bestuursorgaan verlenen eenparig volmacht aan iedere bestuurder van de Vennootschap en aan
Philippe Artois, Rolsalie Denoo, Anne-Sophie Boelens en elke andere persoon verbonden aan Deloitte
Accountancy bv, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen voor (i) de neerlegging
van dit bestuursverslag in het vennootschapsdossier van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:8, §4
WVV en (ii) de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 2:14, 4° WVV
en om alle noodzakelijke of nuttige administratieve formaliteiten ter zake te vervullen bij de Kruispuntbank
der Ondernemingen, een ondernemingsloket of de griffie van de Ondernemingsrechtbank en, in het
algemeen, om alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen in verband met voormelde besluiten.
Maxim VAUTERIN
Bijzonder gevolmachtigde