N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Holding Gillardin
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Reine Astrid 53
 : 1310 La Hulpe
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Il résulte d’un acte reçu le quatre août deux mille vingt et un par Maître Jean-Pierre BERTHET,
Notaire de résidence à Molenbeek-Saint-Jean, exerçant sa fonction dans la société «Jean-Pierre
BERTHET, Notaire », ayant son siège social à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, avenue François
Sebrechts, 61, que Monsieur GILLARDIN Olivier Nicolas Gilbert, domicilié à 1310 La Hulpe, Avenue
Reine Astrid, 53 a constitué une société à responsabilité limitée, dénommée « Holding Gillardin»
ayant son siège à 1310 La Hulpe, Avenue Reine Astrid, 53, aux capitaux propres souscrits de départ
de cent quarante mille euros (140.000,- EUR), dont trente-cinq mille euros (35.000,- EUR) libérés en
espèces lors de la constitution et cent cinq mille euros (105.000,- EUR) à libérer en espèces en
septembre 2021. Le comparant, Monsieur GILLARDIN Olivier, a déclaré souscrire cent quarante
(140) actions, en espèces, au prix de mille euros (1.000,- EUR) chacune, soit pour cent quarante
mille euros (140.000,- EUR). Il a déclaré et reconnu que chacune des actions ainsi souscrites a été
libérée par versements en espèces à concurrence de trente-cinq mille euros (35.000,- EUR) soit
35/140èmes et que le surplus des apports soit cent cinq mille euros (105.000,- EUR) sera libéré pour
septembre 2021 et que le montant du versement de trente-cinq mille euros (35.000,- EUR) a été
déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation. La société a par conséquent
et dès à présent à sa disposition une somme de trente-cinq mille euros (35.000,- EUR).Les statuts
contiennent en outre entre autre :
Objet : la société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte
de tiers ou en participation avec des tiers : 1° L’acquisition, la vente ou l’échange de tout droit
mobilier et de toute valeur mobilière, en ce compris notamment la constitution et la gestion d’un
portefeuille de valeurs mobilières pour son compte propre uniquement ; la prise de participations lors
de la constitution, par acquisition d’actions ou parts, d’obligations convertibles ou de tout autre titres,
par fusion, scission, scission partielle ou toute autre voie, dans toutes sociétés ; 2° La constitution et
la valorisation d’un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu’en droits réels immobiliers,
notamment l’achat, la vente, l’échange, la négociation, la transaction, la gestion, le leasing, la
location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, le lotissement, l’expertise, la
revente, le courtage, la promotion, de tout biens immobiliers et en général de quelque nature, situés
en Belgique ou à l'étranger ; 3° La consultance et le conseil à toutes personnes quelconques dans le
sens le plus large du terme ; 4° L’acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels,
brevets et licences ; 5° La société peut exercer la fonction de gérant, d’administrateur, de délégué à
la gestion journalière, de liquidateur ainsi que toute autre fonction autorisée dans toute personne
morale belge ou étrangère ; 6° La société peut financer ses investissements en tout ou en partie par
l’émission d’obligations, convertibles ou non, par l’émission de certificats immobiliers ou de tout autre
titre qui confère à leur détenteur le droit de percevoir, à charge de la société, une quotité des revenus
générés par les droits et/ou biens immobiliers qu’ils ont permis de financer ; 7° La société peut à tout
moment conclure des emprunts en vue de financer ses investissements ou l’entretien, l’amélioration
et la réparation de ses actifs immobiliers. 8° La société peut, d’une manière générale, faire en
Belgique ou à l’étranger, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant, directement ou indirectement, à son objet social ou qui serait de nature à
favoriser ou développer la réalisation. La société peut réaliser son objet en tous
0771999937
Volet B
lieux, de toutes manières et suivants les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. Elle peut
s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ;
Administration : la société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques
ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont
nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou
les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.
A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs
administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou
utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’
assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice,
soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. L’
assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le
mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix,
ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette
rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements ;
Assemblée générale : il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le
dernier mardi du mois de mai à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour
ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour
approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être
convoquées par l’organe d’administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt
de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en
circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’
ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée
générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées
générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins
avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’
obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs
émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire
aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’
envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout
cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée
à l'assemblée.
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Séances - procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§ 2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§ 3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
Volet B
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement ;
Exercice social : commence chaque année le 1er janvier et finit le 31 décembre ;
Répartition - réserves : le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée
générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que
chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices ;
Dissolution : après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après
consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement
libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables
au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les
actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés
dans la même proportion.
DISPOSITIONS FINALES ET / OU TRANSITOIRES
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte, et
finira le 31 décembre 2022. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2023.
2. Adresse du siège
L’adresse du siège est située à : 1310 La Hulpe, Avenue Reine Astrid, 53.
3. Désignation des administrateurs
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateur à un (1). Est appelé à la fonction d’
administrateur non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur Olivier GILLARDIN, prénommé qui
accepte et déclare qu’aucune mesure ne s’oppose à sa nomination. Son mandat sera exercé à titre
gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par
la société présentement constituée, par décision de l’organe d’administration qui sortira ses effets à
compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique.
MANDATAIRE ADMINISTRATIF
L’assemblée confère tous pouvoirs à J. JORDENS srl / KREANOVE srl Avenue Kersbeek, 308 1180
Bruxelles, avec pouvoir de substitution, pour immatriculer la société auprès de l’administration de la
Taxe sur la Valeur Ajoutée, de la banque carrefour des entreprises et autres administrations, et à cet
effet, de signer tous documents, faire toutes déclarations auprès de tous organismes, dont la
Chambre des Métiers et Négoces.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(sé) Jean-Pierre BERTHET, notaire à Molenbeek-Saint-Jean.
A été déposé en même temps : expédition électronique de l’acte.