Ondernemingsnummer :
0427111883
Benaming :
(voluit) :
DE VREUGE GAZET
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Maantjessteenweg 165
2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt
van Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel, op 1 oktober 2018, neergelegd ter registratie, dat
volgende besluiten werden genomen:
Eerste Besluit- Ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de wijziging van de maatschappelijke naam, de verplaatsing van de maatschappelijke
zetel en de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 28 september 2018.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van
activa en passiva te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Tweede Besluit
De vergadering besluit de maatschappelijke naam van de vennootschap te wijzigen in “EUROPEAN
TRANSPORT SOLUTIONS BELGIUM”, afgekort “ETS BELGIUM”.
Derde Besluit
De vergadering besluit de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar “B-2030
Antwerpen, North Trade Building, Noorderlaan 133 bus 7, 7th Floor”.
Vierde Besluit
De vergadering besluit het maatschappelijke doel van de vennootschap te vervangen door volgende
tekst:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het vervoer, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht, van
goederen, personen, dieren en zaken, en de daarmee samenhangende diensten;
Het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van
vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks, transportmiddelen, machines en gereedschappen en
dergelijke meer;
De op- en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden;
De opslag, het stouwen, behandelen en verzenden van goederen;
De import en export, groot- en kleinhandel in diverse goederen, waren en diensten, zonder
beperking;
Het verzekeren van distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen voor het cliënteel.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, van
aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen inleveren of
de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle
Luik B
commerciële en financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar doel.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen in eigen naam als voor rekening van derden. Zij mag leningen van gelijk welke
duur aan deze laatste toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst als waarborggever of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op
te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland en waarvan het
maatschappelijk doel gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen of in functie is van het vermogensbeheer van de vennootschap.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Zij zal haar doel kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.”
Vijfde besluit
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de zaakvoerder om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan Verli BVBA – Fibo BVBA,
met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Leemstraat 32, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om bij de kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket,
de diensten van de B.T.W., de diensten van de Vennootschapsbelasting en alle andere
administraties en overheden, alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in
regel te stellen met alle nodige formaliteiten, heden en in de toekomst.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten