Ondernemingsnr : 0649755488
Naam
(voluit) : PoortmeesterS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Helleven (C) 10
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN
Uit een proces-verbaal (D.2201151) opgemaakt door Liesbet Degroote, geassocieerde notaris te
Kortrijk, tweede kanton, op 12 januari 2021, blijkt:
A. de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde
vennootschap, onder meer heeft besloten:
1) het kapitaal te verhogen met vijftigduizend euro (€ 50.000,00), teneinde het te brengen van
vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00) op honderdvijftienduizend euro (€ 115.000,00) en dit mits
uitgifte van vijfenzestig (65) aandelen.
De nieuwe aandelen zullen delen in de winsten vanaf heden en genieten voor het overige dezelfde
rechten en voordelen als de bestaande aandelen.
Zij werden onmiddellijk ingeschreven in geld en werden volledig volgestort.
De instrumenterende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), werd
gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE09 7340 4257 8157, geopend op naam
van de vennootschap bij de naamloze vennootschap “KBC Bank”, zoals blijkt uit een door voormelde
financiële instelling op 11 januari 2021 afgeleverd bankattest, dat aan de instrumenterende notaris
werd overhandigd. Dit stuk zal door ons notaris worden bewaard.
Aanpassing van artikel 5 van de statuten.
2) tot de indeling van de bestaande aandelen in 2 soorten van aandelen dewelke worden
toegewezen en hernummerd als volgt:
- de aandelen genummerd van 1 tot en met 65 vormen de aandelen soort A;
- de aandelen genummerd van 66 tot en met 130 vormen de aandelen soort B.
Vervolgens besluit de vergadering tot vaststelling van de rechten verbonden aan de soorten van
aandelen, als volgt:
- op het niveau van het bestuur van de vennootschap wat betreft de benoeming en het ontslag van
de bestuurders en de samenstelling van de raad van bestuur;
- op het niveau van de besluitvorming binnen de raad van bestuur;
- op het niveau van het stemrecht.
3) in de statuten te bepalen dat ten minste bepaalde handelingen vallen onder het dagelijks bestuur
van de vennootschap.
Aanpassing van artikel 18 van de statuten.
4) opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
5) de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
1. “TELESCO”, besloten vennootschap, met zetel te 9800 Deinze, Witte Kaproenenstraat 20,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer
0896.148.356 en met btw-nummer BE0896.148.356, met als vaste vertegenwoordiger de heer
TALPE Stefaan, met woonplaats te 8610 Kortemark, Hoogledestraat 78;
2. “EL GOLFO”, besloten vennootschap, met zetel te 9800 Deinze, Witte-Kaproenenstraat 20,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer
Luik B
0688.560.141, en met btw-nummer BE0688.560.141, met als vaste vertegenwoordiger de heer
TALPE Tony, met woonplaats te 9800 Deinze, Witte-Kaproenenstraat 20; en
3. “TUMBAOO”, besloten vennootschap, met zetel te 8300 Knokke-Heist (Westkapelle),
Kalvekeetdijk 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met
ondernemingsnummer 0688.560.240, en met btw-nummer BE0688. 560.240, met als vaste
vertegenwoordiger de heer TALPE Stefan, met woonplaats te 8300 Knokke-Heist, Kalvekeetdijk 22.
Kwijting voor hun opdracht zal worden verleend op de algemene vergadering na de goedkeuring van
de jaarrekening. 
De vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op 3.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- op voordracht van de aandeelhouders van de aandelen soort A: “TELESCO”, besloten
vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger de  heer TALPE Stefaan, beiden voornoemd;
- op voordracht van de aandeelhouders van de aandelen soort A: “EL GOLFO”, besloten
vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger de heer TALPE Tony, beiden voornoemd; en
- op voordracht van de aandeelhouder van de aandelen soort B: “Steegmans Executive Management
srl”, vennootschap naar Roemeens recht, met adres te Timisoara Johann Heinrich Pestalozzi nr. 20
etaj 2B (Roemenië), ingeschreven in het Roemeense handelsregister onder nummer 24857210 en
met toegewezen KBO-nummer 0761.653.304, met als vaste vertegenwoordiger de heer
STEEGMANS Mario, met woonplaats te Bdul Apicultorilor 70-72, ap 106, 013853 Bucharest
(Roemenië).
Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2027. 
B. de vergadering van de raad van bestuur van de voornoemde vennootschap, onder meer heeft
besloten:
“TELESCO”, besloten vennootschap, met vaste vertegenwoordiger de heer TALPE Stefaan, beiden
voornoemd, ontslag te verlenen uit haar functie van gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf
heden.
Kwijting voor haar opdracht zal worden verleend op de algemene vergadering na de goedkeuring van
de jaarrekening. 
Vervolgens besluit de vergadering te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf
heden: “Steegmans Executive Management srl”, vennootschap naar Roemeens recht, met als vaste
vertegenwoordiger de heer STEEGMANS Mario, beiden voornoemd.
Zijn mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2027. 
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- verslagen van het bestuursorgaan en van een bedrijfsrevisor omtrent de indeling in soorten
aandelen;
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Liesbet Degroote
Geassocieerde notaris