Ondernemingsnr : 0830974650
Naam
(voluit) : ZENKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dalemhof 14
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Stadsbader te Galmaarden op 1 december
2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de Besloten
Vennootschap Zenka, met maatschappelij-ke zetel te 3000 Leuven, Dalemhof 14, hebbende als
ondernemingsnummer 0830.974.650 en als BTW-nummer BE 830.974.650, en dat de volgende
besllissingen genomen werden:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (12.400,00 eur) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd
zestig euro (1.860,00 eur) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om de afsluitdatum van het boekjaar te wijzigen en het boekjaar
voortaan af te sluiten op 31 december van ieder jaar en de statuten hieraan aan te passen.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te
verplaatsen naar 28 februari en de statuten hieraan aan te passen.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3000 Leuven,
Dalemhof 14.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, de heer Karel
Luik B
Vanderheyden voornoemd ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, hetgeen door de heer Karel
Vanderheyden wordt aanvaard.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering geeft kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening
van zijn mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering beslist dat het huidige boekjaar zal worden afgesloten op 31 december
2020 in plaats van te worden afgesloten op 1 januari 2021.
 
Voor beknopt en beredeneerd uittreksel
Notaris Nathalie Stadsbader
Samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en
gecoördineerde statuten