Ondernemingsnr : 0472582119
Naam
(voluit) : T.C.A.J. PEETERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heiken 71
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten op
14/04/2023, DAT de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de de besloten
vennootschap “T.C.A. J. PEETERS”, met zetel te 2960 Brecht, Heiken 71, en dat onder meer
volgende beslissingen werden getroffen :
Integrale publicatie van de akte omvorming:
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op veertien april.
Voor mij, Stefan VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “T.C.A. J. PEETERS”, met zetel te 2960 Brecht, Heiken 71.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer BE 0472.582.119.
Identificatie van de vennootschap
Opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Stefan Van Tricht te Schoten op acht
augustus tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig
augustus erna, onder nummer 20080823/149 (gevolgd door een rechtzetting bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig juli tweeduizend en één, onder nummer
20010726/825).
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Stefan Van Tricht te
Schoten op vijftien maart tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van negenentwintig maart erna, onder nummer 20070329/0047550.
De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.
Bureau
De zitting wordt geopend om negen uur ’s morgens (9.00u) onder het voorzitterschap van de heer
PEETERS Johan, hierna genoemd.
Gezien het beperkt aantal aandeelhouders wordt er geen bureau samengesteld.
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. De heer PEETERS Johan Jozef Elisabeth, geboren te Schoten op vijftien januari
negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 2960 Brecht, Kemphaanlaan 8,
In huwelijk met mevrouw DE POOTER Rita, hierna genoemd sub 2., onder het wettelijk stelsel
zonder huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden, zo hij verklaart.
Houder van vijftig (50) aandelen.
2. Mevrouw DE POOTER Rita Maria Jozef, geboren te Schoten op negenentwintig april
negentienhonderd zesenzestig, wonende te 2960 Brecht, Kemphaanlaan 8.
In huwelijk met voornoemde heer PEETERS Johan, zoals hiervoor vermeld.
Houdster van vijftig (50) aandelen.
Luik B
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
II. Agenda
…
Eerste besluit
Voorwerp
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen als volgt:
A. Verslag:
Met algemeenheid van stemmen, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd als gezegd, erkennen erkent het afschrift van dit verslag
ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.
Het verslag van het bestuursorgaan wordt, door de zorgen van ondergetekende notaris, samen met
een afschrift van deze akte, neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van het
arrondissement waar de vennootschap gevestigd is.
B. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap:
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen, zoals voorgesteld in de agenda en dienaangaande de statuten aan te passen, zoals
opgenomen in de hierna vermelde gecoördineerde statuten van de vennootschap.
De nieuwe tekst luidt als volgt:
“- het verwerven, opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium in de ruimste
zin van het woord, omvattende onder meer het kopen, verkopen, huren, verhuren, concipiëren,
bouwen en realiseren van alle vastgoedprojecten inclusief vakantiewoningen en het nemen van
participaties in alle vennootschappen en ondernemingen, deelnemen in het beheer en bestuur ervan,
het beleggen in alle vormen van waardepapier en beleggingsvormen, en in het algemeen alles wat
kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp;
- de exploitatie van alle activiteiten die behoren tot het hotel-, motel- en restaurantwezen alsmede de
uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, en het inrichten van alle
feestelijkheden en spektakels, het huren en verhuren van zalen voor alle doeleinden alsook het
uitrusten van hotel, restaurant, grill, tearoom, bar en/of andere gebouwen, dienstig voor het voorwerp
hiervoor;
- het uitbaten van een restaurant in de meest ruime zin van het woord;
- het uitbaten van een horecazaak, het aanbieden van dranken en het verstrekken van maaltijden;
- het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten,
kortom het uitbaten van een bed & breakfast (B&B);
- het aan derden verlenen van diensten welke betrekking hebben op de verhuur van kamers, studio’s
en woongelegenheden dit zowel voor korte als langetermijnverhuur;
- de bereiding en de handel, de import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten,
dranken, gebak en confiserie, vlees-en viswaren, ijs en alle aanverwante artikelen;
- de organisatie van allerhande evenementen en amusement/recreatie zoals zonder zich daartoe te
beperken, culinaire manifestaties, theater, optredens, concerten, allerlei klank- geluid- en lichtspelen,
alsmede de verhuur van alle materialen, tentoonstellingsruime en/of zalen daarmee verband
houdend en dit alles in de meest ruime zin van het woord.”
Het voorwerp van de vennootschap zal bijgevolg de volgende activiteiten omvatten:
“- uitbating van een benzinestation
- groot- en kleinhandel in vaste en vloeibare brandstoffen met inbegrip van oliën en gas;
- groot- en kleinhandel in motorbrandstoffen, waaronder ook smeer- en koelmiddelen voor auto’s;
- groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires voor auto’s en andere voertuigen, alsmede
allerhande motor- en autobenodigdheden;
- groot- en kleinhandel in dranken, voedingswaren (onder meer versnaperingen (zoet dan wel
gezouten)) en tabaksproducten;
- de kleinhandel in kranten en tijdschriften in kiosken;
- groot- en kleinhandel in mazouttanks voor zowel industrieel als huishoudelijk gebruik;
- onderneming voor het plaatsen en aansluiten, het onderhoud en herstellen van mazouttanks en alle
toebehoren, het keuren van mazouttanks, het reinigen van schoorstenen in de meest uitgebreide zin,
en het reinigen van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming;
- onderneming voor het leveren en plaatsen, de aan- en verkoop en het onderhoud van centrale
verwarmingsinstallaties, elektrotechnische installaties, sanitaire installaties, gasinstallaties, en
airconditioning, alsmede alle onderdelen ervan;
- het verwerven, opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium in de ruimste zin
van het woord, omvattende onder meer het kopen, verkopen, huren, verhuren, concipiëren, bouwen
en realiseren van alle vastgoedprojecten inclusief vakantiewoningen en het nemen van participaties
Luik B
in alle vennootschappen en ondernemingen, deelnemen in het beheer en bestuur ervan, het
beleggen in alle vormen van waardepapier en beleggingsvormen, en in het algemeen alles wat kan
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp;
- de exploitatie van alle activiteiten die behoren tot het hotel-, motel- en restaurantwezen alsmede de
uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, en het inrichten van alle
feestelijkheden en spektakels, het huren en verhuren van zalen voor alle doeleinden alsook het
uitrusten van hotel, restaurant, grill, tearoom, bar en/of andere gebouwen, dienstig voor het voorwerp
hiervoor;
- het uitbaten van een restaurant in de meest ruime zin van het woord;
- het uitbaten van een horecazaak, het aanbieden van dranken en het verstrekken van maaltijden;
- het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten,
kortom het uitbaten van een bed & breakfast (B&B);
- het aan derden verlenen van diensten welke betrekking hebben op de verhuur van kamers, studio’s
en woongelegenheden dit zowel voor korte als langetermijnverhuur;
- de bereiding en de handel, de import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten,
dranken, gebak en confiserie, vlees-en viswaren, ijs en alle aanverwante artikelen;
- de organisatie van allerhande evenementen en amusement/recreatie zoals zonder zich daartoe te
beperken, culinaire manifestaties, theater, optredens, concerten, allerlei klank- geluid- en lichtspelen,
alsmede de verhuur van alle materialen, tentoonstellingsruime en/of zalen daarmee verband
houdend en dit alles in de meest ruime zin van het woord.
Deze opsomming is louter opsommend en niet beperkend.
Dit alles voor eigen rekening of voor rekening van derden, in binnen- en buitenland.
Zij mag onder meer het geheel of een gedeelte van haar uitbatingen en inrichtingen in huur geven of
deze aan derden in beheer geven.
De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meer
door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van
haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke
zekerheid stellen.
De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als
onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten  of afstaan,
opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.
Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle
ondernemingen en vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of
enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en verder alle industriële,
commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan
kunnen bevorderen. Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke
vennootschappen uitoefenen.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de bepalingen van het WVV.”
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij negenduizend vierhonderd zevenendertig
euro (9.437,00 EUR), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd
zestig euro (1.860,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij negenduizend honderd drieënzestig euro (9.163,00
EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
Luik B
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
De vergadering beslist de mogelijkheid in te voeren tot uitkering van een interimdividend, en het
bestuursorgaan hiertoe de bevoegdheid toe te kennen binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. 
Vijfde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de mogelijkheid tot een schriftelijke en
elektronische algemene vergadering in te voeren, zoals hierna opgenomen in de nagemelde tekst
van de gecoördineerde statuten van de vennootschap.
Zesde besluit
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering, die in de huidige statuten voorzien is
voor de tweede dinsdag van de maand juni te verschuiven. Het boekjaar van de vennootschap vangt
aan op één april om te eindigen op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar. . De vergadering
beslist dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand
september, om twintig uur, op de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar de volgende werkdag.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uittreksel uit de nieuwe statuten:
Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
BESTUUR EN CONTROLE
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door
een of meer bestuurders, al of niet aandeel-houders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Obligaties
Binnen de wettelijk voorziene grenzen kan de vennootschap alleen een obligatielening aangaan door
uitgifte van obligaties op naam. In voorkomend geval wordt hiervan een register bijgehouden.
Obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Er kan echter ook een algemene vergadering van obligatiehouders bijeengeroepen worden die zal
vergaderen en besluiten op de wijze, zoals bepaald voor de algemene vergadering van
aandeelhouders, met de bevoegdheden voorzien in de wet.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Zevende besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend
twintig van rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerders), de heer
PEETERS Johan voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent de bestuurder met onmiddellijke ingang kwijting voor de
uitoefening van zijn bestuursmandaat,
en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur,
van voornoemde heer PEETERS Johan Jozef Elisabeth, wonende te 2960 Brecht, Kemphaanlaan 8,
Luik B
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2960 Brecht, Heiken
71. Het adres van de zetel wordt niet vermeld in de statuten.
Negende besluit
Volmachten
- De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
- Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "FISCALITEIT BOCKLANDT
WOUTERS", in het kort "FBW", met zetel te 2900 Schoten, Marialei 9 (rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Antwerpen 0460.786.919) en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het
nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of
wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket, UBO-register, en ten overstaan van alle
andere overheidsinstanties.
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslagen