Ondernemingsnummer :
0452788872
Benaming :
(voluit) :
1 - EEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Marialaan 5
2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DOEL
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door ons Meester PAUL ROMMENS, Notaris met standplaats
Hoogstraten, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
NOTARIS PAUL ROMMENS, met maatschappelijke zetel te Meer (Hoogstraten), Meerseweg 16 op
5 september 2019 werd gehouden:
De buitengewone algemene vergadering van “1-EEN” coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, opgericht bij akte verleden voor notaris André Rommens te Meer op 7 juni 1994,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 juni 1994 onder nummer 223.
Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2990 Wuustwezel, Marialaan 5, BTW BE
0452.788.872, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen.
WAARBIJ NA BERAADSLAGING ODOR DE ALGEMENE VERGADERING WERD BESLIST ALS
VOLGT:
Eerste beslissing:
Nadat de algemene vergadering vastgesteld heeft dat aan artikel 413 van het Wetboek van
Vennootschappen werd voldaan, wordt beslist om het maatschappelijk doel van de vennootschap uit
te breiden, zodat het als volgt zal luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
    •  Het optreden als tussenpersoon in de handel in het algemeen.
    •  In het bijzonder de marketing en de verkoop van sanitaire toestellen in – inrichtingen, alsook alle
toebehoren, zoals daar zijn keuken- en badkamerinrichtingen, verder alles wat met de inrichting van
een woning te maken heeft. Deze opsomming is louter bij wijze van voorbeeld en de vennootschap
kan optreden als tussenpersoon in de handel in allerhande artikelen en sektoren.
    •  Het organiseren van tentoonstellingen en kunstgalerijen, het ontwerpen van uitstalramen en het
plaatsen van dekors.
    •  De opleiding van personeel in verband met het bovenstaande, en elke dienstverlening in
overeenstemming met haar doelstelling.
    •  Organisatie en verzorging van bruiloften, banketten, cocktails, lunches en recepties
    •  Onderneming in het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en
bereide schotels
    •  Onderneming in het geven van kooklessen
    •  Onderneming voor de uitbating van feestzalen
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
Luik B
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Tweede beslissing:
De algemene vergadering beslist het kapitaal om te zetten in euro:
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt thans achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro
een eurocent (€ 18.592,01).
Derde beslissing:
De algemene vergadering bevestigt volgende beslissing, genomen bij buitengewone algemene
vergadering van 12 juli 2019, hierna letterlijk herhaald:
    •  “Ontslag van de heer BELMANS Ken als zaakvoerder en dit vanaf 12 juli 2019. Er wordt kwijting
verleend voor het uitgeoefende mandaat.
    •  Benoeming van de heer HERRIJGERS Wim als zaakvoerder en dit vanaf 12 juli 2019. Hij
aanvaardt dit mandaat.”
Vierde beslissing:
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 §1 tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslist de vergadering
de vennootschap met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt, vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vijfde beslissing:
In aansluiting bij de vierde beslissing, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat
de vennootschap de rechtsvorm van dat wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in
artikel 41 §1 eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort B.V.).
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen zesduizend tweehonderd zesenveertig euro tweeënnegentig eurocent (€
6.246,92), van rechtswege wordt omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
en dat het nog niet gestorte deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd vijfenveertig euro
tien eurocent (€ 12.345,10), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39 §2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Zesde beslissing:
Met het oog op het in overeenstemming brengen van de statuten met de reeds genomen
beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslist de vergadering de
volgende nieuwe statuten als zodanig aan te nemen ter integrale vervanging van huidige statuten
(gezien thans geen aandelen type B bestaan, wordt de opsplitsing tussen aandelen type A en type B
niet langer aangehouden):
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “1-EEN”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
..
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
    •  Het optreden als tussenpersoon in de handel in het algemeen.
    •  In het bijzonder de marketing en de verkoop van sanitaire toestellen in – inrichtingen, alsook alle
toebehoren, zoals daar zijn keuken- en badkamerinrichtingen, verder alles wat met de inrichting van
een woning te maken heeft. Deze opsomming is louter bij wijze van voorbeeld en de vennootschap
kan optreden als tussenpersoon in de handel in allerhande artikelen en sektoren.
    •  Het organiseren van tentoonstellingen en kunstgalerijen, het ontwerpen van uitstalramen en het
plaatsen van dekors.
Luik B
    •  De opleiding van personeel in verband met het bovenstaande, en elke dienstverlening in
overeenstemming met haar doelstelling.
    •  Organisatie en verzorging van bruiloften, banketten, cocktails, lunches en recepties
    •  Onderneming in het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en
bereide schotels
    •  Onderneming in het geven van kooklessen
    •  Onderneming voor de uitbating van feestzalen
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen van toepassing wordt,
bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening zesduizend tweehonderd
zesenveertig euro tweeënnegentig eurocent (€ 6.246,92).
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Luik B
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur.
….
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
…
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
…
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
Zevende beslissing:
De vergadering geeft bij deze volmacht aan Bofimas BVBA Accountancy & Advisory, te 2990
Wuustwezel, Marialaan 5, met recht op indeplaatsstelling, om de inschrijving en alle latere
wijzigingen van deze vennootschap in een Erkend Ondernemingsloket (E.O.L.), het handelsregister
geïntegreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), en het B.T.W.-register te bekomen.
BESLUIT:
Daar er geen beslissingen meer dienen te worden getroffen, wordt de vergadering door de voorzitter
gesloten.
 
Tevens neergelegd:
    •  Uittreksel akte
    •  Gecoördineerde statuten
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Paul Rommens
 
 
 
 
 
 
Luik B