Ondernemingsnr : 0897402032
Naam
(voluit) : FIMMUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leiestraat(Kor) 25
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap FIMMUS, verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met
standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening
van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai,
72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op
30 juni 2020, te registreren, dat:
1) de aandeelhouder verklaard heeft kennis te hebben genomen van het verslag van de raad van
bestuur met omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp in
toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene
vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de
huidige tekst van artikel 4 van de statuten door de tekst zoals vermeld in artikel 4 van de nieuwe
statuten, zoals deze tekst hierna ook opgenomen is.
2) de aandeelhouder verklaard heeft kennis te hebben genomen van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan in toepassing van artikel  7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De algemene vergadering heeft beslist de verschillende categorieën van aandelen af
te schaffen. De algemene vergadering heeft dienovereenkomstig beslist de artikelen 5, 15, 19, 21 en 
28 van de statuten te wijzigen. De algemene vergadering heeft beslist dat de vennootschap geldig
zal vertegenwoordigd worden door een bestuurder die alleen kan optreden.
3) de algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen, na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en na keuze voor de
bestuursvorm van een enige bestuurder.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
NAAM: FIMMUS.
ZETEL (GEWEST): de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft als voorwerp:
-           het verlenen van thuishulp van huishoudelijke aard ten gunste van in België wonende
particulieren in het kader van de reglementering van de dienstencheques, bestaande uit:
            - activiteiten gericht ten huize van de werknemer, namelijk strijken;
            - activiteiten gericht ten huize van de gebruiker, namelijk schoonmaken van de woning met
inbegrip ramen wassen, wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken, bereiden van maaltijden;
            - activiteiten gericht buiten het huis van de gebruiker, namelijk boodschappen doen;
            - alle activiteiten die in de toekomst mogelijk zullen zijn in het kader van dienstencheques;
            - voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating van een
dienstenbedrijf, activiteit in het kader van het sociaal oogmerk;
Luik B
            - ophalen van ongestreken was en terugbrengen van gestreken was bij de gebruiker.
-           het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: huizen, kantoren, fabrieken, winkels,
scholen, appartementsgebouwen, enzoverder; het lappen van ramen, evenals het ontsmetten en
reinigen van woongelegenheden, zowel voor particulieren als bedrijven;
-           het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in andere ondernemingen;
-           het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, alle human resources gerelateerde materies, verkoop, productie,
management en algemeen bestuur, met uitzondering van activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn
aan beleggingsondernemingen en vennootschappen voor beleggingsadvies;
-           financiële dienstverlening, inzonderheid het verstrekken van leningen, het voeren van
onderhandelingen met betrekking tot het aangaan en verstrekken van leningen; factoring;
valutabeheer en beheer van liquiditeiten; het verlenen van borgtochten en andere zekerheden tot
waarborg van leningen; het controleren en compenseren van vorderingen en schulden; het
deelnemen aan en/of organiseren van een systeem van cashpooling;
-           alle diensten kunnen worden geleverd en alle functies kunnen worden waargenomen
krachtens contractuele bepalingen of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of als orgaan;
-           de marketing, commerciële vertegenwoordiging, prospectie, onderzoek en ontwikkeling,
alsook de organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten;
-           het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
-           het ontwerp, de ontwikkeling, de verkoop, de installatie en/of implementatie van welkdanige
producten en systemen, hardware en software, componenten en onderdelen, een en ander in de
meest brede zin van het woord, en met inbegrip van alles wat daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt;
-           het aanvragen, ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien,
knowhow, intellectuele eigendomsrechten en aanverwante immateriële duurzame activa;
-           het verzorgen van seminaries en voordrachten, het lesgeven en organiseren van alle
mogelijke voordrachten en cursussen in de ruimste zin van het woord;
-           de organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in
binnen- als buitenland en alles wat daarmede verband houdt, met uitzondering van deze activiteiten
die overeenkomstig de wet voorbehouden zijn aan vergunningshoudende reisbureaus;
-           het leveren van alle mogelijke internetdiensten: ontwikkelen websites zowel grafisch en
technisch, online marketing & promotie, consultancy en advies, aan- en verkoop van internettools,
software, outsourcing;
-           de aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging
van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
-           het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen. Dit alles zonder als aannemer van werken in
onroerende staat of als erkend vastgoedmakelaar op te treden;
-           het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van en beleggen in aandelen, obligaties, 
deelbewijzen, warrants, certificaten, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met
uitzondering van activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan beleggingsondernemingen en
vennootschappen voor beleggingsadvies.
-           de vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen. De
vennootschap zal de ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert mogen stimuleren
en coördineren;
-           het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
Luik B
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
            Bovenvermelde opsomming is niet beperkend: de vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
            Het bedrijf heeft tevens een sociaal voorwerp, met name het bevorderen van de
maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet dit door het
aanbieden van activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de
arbeidsmarkt, en dit zowel via stages als het aanbieden van duurzame tewerkstelling. De
vennootschap onderschrijft de principes van zogenaamde meerwaardeneconomie bij de uitvoering
van haar activiteiten. Het concept verwijst naar ondernemingen die de juiste balans zoeken tussen
de economische, sociale en ecologische waarden, in samenspraak met de verschillende betrokken
actoren of belanghebbenden.
            Voorts kan de vennootschap alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van haar voorwerp.
            De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op
alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
            De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke besluiten terzake.
            De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd
euro (61.500,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen zonder vermelding
van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/ zeshonderdste (1/600ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder. De enige bestuurder is niet
persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De enige bestuurder oefent het
geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van de enige bestuurder elk alleen, gezamenlijk, of als college optreden. In het uittreksel van
de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of
als college verbinden. De enige bestuurder is belast met het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De vennootschap wordt ten aanzien van derden, in
en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van de raad van bestuur, alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand juni om twaalf uur. Indien
die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op
hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
Luik B
WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt ingeval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder, tenzij de algemene
vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging
vaststelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet,
moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd. Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders
bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de
machtiging van de algemene vergadering of van de rechtbank vereist. De ontbinding en de sluiting
van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits voldaan is aan de
desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4) De algemene vergadering heeft kennis genomen van het vrijwillig ontslag van de Heer Daenens,
Alfons René Pierre, wonende te 8000 Brugge, Sint-Pietersgroenestraat 61.
De algemene vergadering heeft beslist de hierna volgende bestuurder ontslag te geven uit haar
functie en is onmiddellijk overgegaan tot haar herbenoeming voor onbepaalde duur: Group Fimmus,
naamloze vennootschap, met zetel te 3220 Holsbeek, Langeveld 112, ondernemingsnummer
0640.997.774, rechtspersonenregister Leuven.  In toepassing van artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werd de Heer Voets, Joris, wonende te 3220 Holsbeek,
Langeveld 112, aangesteld als haar vaste vertegenwoordiger.
5) de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk,
Leiestraat 25.
6) De algemene vergadering heeft als bijzondere gevolmachtigde aangesteld: de besloten
vennootschap Luminad, met zetel te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14, ondernemingsnummer
0822.321.062 rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, alsook haar aangestelden en
bedienden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan
wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administratie voor de Belasting over
de Toegevoegde Waarde en andere openbare diensten te vervullen, alsook bij sociale
verzekeringsfondsen en secretariaten, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten;
- verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van
aandelen (art. 7:155 WVV).