Ondernemingsnr : 0453537059
Naam
(voluit) : BOUWBEDRIJF COCQUYT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Weimanstraat 34
 : 8377 Zuienkerke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 05 december 2023,
neergelegd op de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "BOUWBEDRIJF COCQUYT",
met zetel te 8377 Zuienkerke, Weimanstraat 34, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge,
ondernemingsnummer 0453.537.059, de volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: AFSCHAFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE RESERVE
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde vierhonderd eenenzestigduizend
negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 461.973,38) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, zijnde duizend en zestien euro achtenzeventig cent (€ 1.016,78), hetzij samen
vierhonderd tweeënzestigduizend negenhonderd negentig euro zestien cent (€ 462.990,16), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (0,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal beschikbaar te maken
voor uitkering.
TWEEDE BESLUIT: VERLENGING LOPEND BOEKJAAR
De algemene vergadering heeft beslist het lopend boekjaar, dat normaliter eindigt op 31 december
2023, te verlengen tot 30 september 2024. Het lopende boekjaar zal bijgevolg lopen van 1 januari
2023 tot en met 30 september 2024. Ieder volgend boekjaar blijft daarna lopen van 1 oktober van elk
jaar tot en met 30 september van het daaropvolgende jaar.
De statuten werden hiermee in overeenstemming gebracht.
DERDE BESLUIT: WIJZIGING DATUM JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
De aandeelhouders hebben beslist om de statutaire datum van de jaarlijkse algemene vergadering te
verplaatsen van de 22ste juni van elk jaar, om 20.00 uur naar de tweede dinsdag van de maand
maart om 18.00 uur.
De statuten werden hiermee in overeenstemming gebracht.
VIERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De vergadering heeft beslist om artikel 15 en artikel 20 van de statuten te schrappen en de statuten
in overeenstemming te brengen met voorgaande besluiten en aldus te vervangen door volgende
tekst:
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand maart om 18.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september
van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
VIJFDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
Het adres van de zetel is gevestigd te 8377 Zuienkerke, Weimanstraat 34.
ZESDE BESLUIT: MACHTIGING
Het bestuursorgaan, met macht tot indeplaatststelling, werd gemachtigd om alle voorgaande
besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en
andere administraties.
Bijzondere volmacht werd verleend aan Books and Balance, kantoorhoudend te 8300 Knokke-Heist,
Kalvekeetdijk 179 bus 5, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank
voor ondernemingen en de bijhorende ondernemingsloketten en desgevallend bij de administratie
van de BTW te verzekeren.
Notaris Dirk Hendrickx, te Brugge, werd gemachtigd om:
a) de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging
neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
b) kopies van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten