Ondernemingsnr : 0666679317
Naam
(voluit) : Van Haren Schoenen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meir 35
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
ER BLIJKT UIT een akte verleden voor notaris Kim RUYSEN te Antwerpen op 19 juli 2024, dat de
buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de besloten vennootschap Van Haren
Schoenen, met zetel te 2000-Antwerpen, Meir 35, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van
Antwerpen, met als ondernemingsnummer 0666.679.317, volgende besluiten heeft genomen:
De algemene vergadering heeft besloten de heer VAN LOON Bastiaan als statutaire bestuurder te
benoemen. Zijn mandaat neemt aanvang op 1 januari 2024. De algemene vergadering bekrachtigt
hierbij de bestuursdaden die hij reeds gesteld heeft tot op heden.
Hij is hier aanwezig of vertegenwoordigd en hij aanvaardt zijn opdracht.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Een statutaire bestuurder wordt vermeld in de statuten van de vennootschap, waardoor Artikel 10
van de huidige statuten voortaan zal luiden zoals hierna vermeld:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering heeft als statutaire bestuurders benoemd:
1/ de heer VOS Robert Maarten Johan Anton,
geboren te Oss op 12 juni 1970, wonende te 5032 EX Tilburg (Nederland), Linge 68.
2/ de heer VAN LOON Bastiaan,
geboren te Alkmaar (Nederland) op 8 mei 1978, wonende te 2355 AH Hoogmade, Kerkstraat 65.
Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan
om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.”
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, de heer OBERSTEINER
Johannes, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering geeft kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van
zijn mandaat.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
(getekend) Kim Ruysen, notaris.
    •  afschrift akte;
    •  gecoördineerde statuten
 
Raad van bestuur
Na deze beslissingen, is het raad van bestuur van de vennootschap, bestaande uit de heer VOS
Robert en de heer VAN LOON Bastiaan, voornoemd, besloten om de huidige bijzondere volmacht
van de heer Marco KLEIJN, wonende te Heuem 35, 4783 Sankt Vith, te schrappen met ingang vanaf
1 februari 2024.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
VOS Robert en VAN LOON Bastiaan
Bestuurders
 
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap Van Haren Schoenen, met zetel te 2000 Antwerpen, Meir 35, van 30 juni
2024.
 
De buitengewone algemene vergadering benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001),
Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren,
ingaand vanaf 16 maart 2023. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden
wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2025. KPMG Bedrijfsrevisoren
BV/SRL duidt meneer Mike Boonen (IBR Nr. A02070), bedrijfsrevisor, aan als vaste
vertegenwoordiger.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
VOS Robert en VAN LOON Bastiaan
Bestuurders