Ondernemingsnummer :
0860935277
Benaming :
(voluit) :
ROUWCENTRUM THEUNISSEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Misweg 32
3770 Riemst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ROUWCENTRUM THEUNISSEN”, met
maatschappelijke zetel te 3700 Riemst, Misweg 32, ingeschreven in de Kruispuntbank der
ondernemingen onder het nummer 0860.935.277, gehouden voor Meester Maarten BUNKENS,
notaris te Riemst, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Vuylsteke & Bunkens, geassocieerde
notarissen, ondernemingsnummer 0691.702.545, met zetel te 3770 Riemst, Op de Dries 4, op 14
augustus 2019, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid
van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met HONDERDTACHTIG DUIZEND EURO
(180.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van TWEEHONDERD DUIZEND EURO (200.000,00
EUR) op TWINTIG DUIZEND EURO (20.000,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen.
Deze kapitaalsvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan
het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouder.
Evenwel, teneinde de rechten van derden te vrijwaren, zal deze betaling slechts mogen geschieden
na twee maanden na de publicatie der beslissing van de vermindering van kapitaal in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad en mits de voorwaarden vermeld in artikel 317 van het Wetboek van
vennootschappen.
Voornoemde kapitaalvermindering heeft betrekking op de inbreng in geld zijnde het ontvangen bruto-
dividend door voornoemde aandeelhouder – verminderd met de tien komma nul ten honderd (10%)
roerende voorheffing, zonder creatie van nieuwe aandelen, ingevolge voornoemde akte verleden
voor ondergetekende notaris op 6 december 2013.
De aanrekening van deze kapitaalsvermindering is als volgt te detailleren:
Aanrekening op:
Volstort kapitaal
– Vastgeklikt reserves: 180.000,00 EUR
Totale kapitaalvermindering: 180.000,00 EUR
Vaststelling:
De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans
twintig duizend euro (20.000,00 EUR) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door honderd (100)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLISSING
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
Luik B
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De vergadering, te weten de enige aandeelhouder en niet-statutaire zaakvoerder, bepaalt in kader
van voornoemde beslissing, dat de enige aandeelhouder vrijgesteld wordt van verdere storting van
het niet-volstort gedeelte van het kapitaal ten bedrage van ZEVEN DUIZEND ZESHONDERD EURO
(7.600,00 EUR).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ten belope van twaalf duizend
vierhonderd euro (12.400,00 EUR) en de wettelijke reserve ten belope van twintig duizend euro
(20.000,00 EUR) van de vennootschap, hetzij in totaal TWEEËNDERTIG DUIZEND VIERHONDERD
EURO (32.400,00 EUR), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «ROUWCENTRUM THEUNISSEN». De volledige en afgekorte benaming kunnen
samen of afzonderlijk worden gebruikt.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, begrafenisonderneming, hiertoe hoort inzonderheid:
- het vervoer van overledenen;
- de verzorging van overledenen: gereedmaken voor de begrafenis of de crematie, balsemen en
verzorgen in het algemeen;
- het verlenen van de diensten rond de begrafenis of crematie: verhuur van de ingerichte ruimten in
mortuaria, evenals het verhuur van frigo’s;
- het verzorgen van de begrafenis of de crematie van de overledenen;
- het organiseren van de rouwmaaltijd al of niet in eigen beheer;
- het afhandelen van de administratieve formaliteiten naar aanleiding van een begrafenis;
- kleinhandel in bloemen en sierplanten;
- kleinhandel in begrafenis- en kerkhofbenodigdheden;
- werkplaats voor het typografisch zetten en drukken, voor steendruk, voor chromosteendruk en
offset, fabricage van clichés;
- het optreden als ceremoniemeester bij allerhande gelegenheden.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met dat doel.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen en
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar
produkten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De bestuurder(s) zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk doel te
interpreteren.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
twintig mei om negentien uur. Indien deze dag een zondag of wettelijke feestdag is, zal de algemene
vergadering de eerstvolgende dag gehouden worden. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
ONTBINDING:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw TANS Lizianne, Catharina, Irma, geboren te Tongeren op 8 maart 1964, wonende te 3770
Riemst, Misweg 30, hier aanwezig en die aanvaardt.
Luik B
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3770 Riemst, Misweg
32.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is:
https://www.rouwcentrumtheunissen.be
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap rouwcentrum.
theunissen@gmail.com
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
TIENDE BESLISSING
De vergadering beslist bijzonder volmacht te verlenen aan “Consultancy Meertens & C° V.O.F.”,
ondernemingsnummer 0446.765.667 ingeschreven bij het BIBF onder het nummer 70043090,
vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Johan MEERTENS, alsmede aan haar
vertegenwoordigers en aangestelden en lasthebbers om de nodige inschrijvingen in de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen,
wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden
nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking
tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van
vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle
latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten
 
Maarten BUNKENS, notaris.