Ondernemingsnr : 0712879229
Naam
(voluit) : DCKB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ekkersputstraat 54
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
AANVAARDING ONTSLAG ZAAKVOERDER - BENOEMING BESTUURDER
WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
 
Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, geassocieerd notaris te Maaseik, op 08 november 2023
blijkt dat een buitengewone algemene vergadering door de enige aandeelhouder van de Besloten
Vennootschap "DCKB", met zetel te 3520 Zonhoven, Ekkersputstraat 54, volgende beslissingen
genomen heeft:
1. Eerste besluit
De vergadering besloot tot aanvaarding van het ontslag van de huidige zaakvoerder, met name de
heer COENEN Dries Willy Jeanine, geboren te Maaseik op eenentwintig mei negentienhonderd
negenenzeventig, wonende te 3520 Zonhoven, Ekkersputstraat 54, uit zijn functie en verleende hem
volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering ging onmiddellijk over tot benoeming van voornoemde heer COENEN
Dries als gewone bestuurder voor een onbepaalde duur.
Voornoemde heer COENEN Dries verklaarde het mandaat van bestuurder te aanvaarden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00) (kapitaal: € 18.600,00 + wettelijke
reserve: € 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit
    1.  gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «DCKB».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van elk jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Als de klinische biologie uitgeoefend wordt zoals omschreven in het voorwerp van de vennootschap,
dient tijdens de volledige periode waarin prestaties inzake klinische biologie effectief geleverd
worden, elke bestuurder uitsluitend apotheker-klinisch bioloog en aandeelhouder te zijn. Voor
handelingen die geen invloed hebben op de activiteiten inzake klinische biologie, kan een niet-
aandeelhouder als medebestuurder aangesteld worden. Deze niet-aandeelhouder bestuurder kan
een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn. Beslissingen van de niet-aandeelhouder
bestuurder dienen bekrachtigd te worden door een aandeelhouder-bestuurder.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft tot VOORWERP:
Het uitoefenen van de klinische biologie en van alle activiteiten die behoren tot het beroep van
klinisch bioloog door haar aandeelhouders, apothekers specialisten in de klinische biologie,
ingeschreven op de lijst van de Provinciale Raad van de Orde der Apothekers, in naam en voor
rekening van de vennootschap en onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de
aandeelhouders. De vennootschap waakt erover dat voormelde activiteiten uitgeoefend worden met
inachtneming van de deontologische regels eigen aan het beroep van apotheker-klinisch bioloog.
De vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en stelt in dit
kader alle mogelijke middelen ter beschikking.
Om voormeld voorwerp te bereiken kunnen volgende middelen worden aangewend:
- het inrichten van algemene diensten en een secretariaat voor het uitoefenen van voormelde
diensten;
- de aankoop, huren en/of leasen van alle apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief
gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, voor het uitoefenen van voornoemde
activiteiten.
De vennootschap laat de aandeelhouders de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de
ontwikkeling van het door hen beoefende specialisme op de voet te volgen.
Bovendien kan de vennootschap informatie verstrekken en/of onderricht geven inzake klinische
biologie en dit in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende
commerciële activiteit mag aannemen.
De vennootschap mag haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en
rechten, behouden, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden.
De vennootschap mag een eigen roerend en onroerend vermogen beheren, haar middelen beleggen
of investeren, zelfs gefinancierd door leningen en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze roerende en
onroerende goederen te bevorderen.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen, met
inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor derden op voorwaarde dat
zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap mag op om het even welke wijze samenwerken met, deelnemen in of op gelijk
welke wijze rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle verenigingen, (kosten)associaties,
rechtspersonen en vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die
bijdragen tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.
Ze kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd
zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en
in het vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende of eerst
voorafgaande werkdag in de maand juni.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
5. Vijfde besluit
De vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 3520 Zonhoven,
Ekkersputstraat 54.
6. Zesde besluit
De vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten - verklaring
inzake eenhoofdigheid.