N° d'entreprise :
0871177982
Dénomination :
(en entier) :
LE POULET D'ARDENNE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Croix-Dominique, Assenois 19
6880 Bertrix
Objet(s) de l'acte :
SIEGE SOCIAL, ASSEMBLEE GENERALE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, ANNEE COMPTABLE
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 20 juin
2019, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "LE POULET
D’ARDENNE", ayant son siège social à B-6880 Bertrix, Croix-Dominique, Assenois 19, a décidé :
1/ de transférer le siège social de la société, avec effet 20 juin 2019, à l’adresse suivante : B-6880
Bertrix, rue des Prés la Mercire 3.
Par conséquence, ladite assemblée a décidé de modifier le 1er alinéa de l’article 2 des statuts
comme suit :
« Le siège social est établi à B-6880 Bertrix, rue des Prés la Mercire 3. »
2/ de modifier la date de clôture de l'exercice social et de fixer celle-ci au 31 mars de chaque année.
A titre transitoire, l’exercice social en cours, commencé le premier janvier deux mille dix-neuf, se
clôturera le trente-et-un mars deux mille vingt et portera exceptionnellement sur 15 mois d'activité.
Par conséquence, l’article 30 des statuts est remplacé par le texte suivant :
« L’exercice social commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année
suivante. »
3/ de modifier la date de tenue de l’assemblée annuelle et de fixer celle-ci au deuxième mercredi du
mois de juin, à 15 heures, et pour la première fois en 2020.
Par conséquence, la première phrase de l’article 23 des statuts est remplacée par le texte suivant :
« L’assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mercredi du mois de juin, à 15 heures. »
4/ de modifier l’article 15 des statuts afin de supprimer le deuxième alinéa sous le point C dudit
article, lequel mentionne ce qui suit :
« En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. Toutefois,
si le conseil se trouvant composé de deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion
cesse d’être prépondérante.»
 
Ladite assemblée a pris acte de la démission présentée par :
    •  Monsieur Francis Wenkin;
    •  Monsieur Jean-Marc Wangen;
de leurs fonctions d'administrateur et ce, avec effet 20 juin 2019.
Ladite assemblée a décidé ensuite d’appeler à la fonction d'administrateur:
    1.  La société anonyme « SAMANDA », dont le siège social est situé à B-4000 Liège, Avenue
Maurice-Destenay 13, identifiée sous le numéro d’entreprise TVA BE 0480.028.848 RPM Liège,
laquelle sera représentée pour l’exercice de son mandat d'administrateur par son représentant
permanent, désigné conformément à l'article 61, paragraphe 2 du Code des sociétés, étant Monsieur
de la CERDA GILMAR Andrés Raul, né à Santiago, le 22 octobre 1969, domicilié à Rue Rouges
Terres 20bis, 4910 Theux.
    2.  La société privée à responsabilité limitée « VOLAILLES WENKIN ET FILS », ayant son siège
social à B-6880 Assenois-Bertrix, Croix-Dominique 19, identifiée sous le numéro d’entreprise
Volet B
0628.527.138, laquelle sera représentée pour l’exercice de son mandat d'administrateur par son
représentant permanent, désigné conformément à l'article 61, paragraphe 2 du Code des sociétés,
étant Monsieur WENKIN Francis, né à Tavigny, le 14 janvier 1963, domicilié à B-6880 Bertrix, Croix-
Dominique, Assenois, 19.
Sauf réélection, leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée annuelle de 2025, approuvant les
comptes relatifs à l’exercice social se clôturant le 31 mars 2025.
Leur mandat n'est pas rémunéré.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article
173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement).
Bernard Ricker, notaire associé.
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal avec annexes :
   - 2 procurations sous seing privé;
- statuts coordonnés.