Ondernemingsnr : 0501610754
Naam
(voluit) : All Building Installations & Services
(verkort) : ABIS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gistelsteenweg 83
 : 8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte de dato 16 november 2022, ter registratie aangeboden, verleden voor Charlotte
LESAGE, notaris te Brugge dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ALL BUILDING
INSTALLATIONS & SERVICES”, afgekort “ABIS”, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 83,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het
ondernemingsnummer BE 0501.610.754 en besloten heeft als volgt :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" alsook
voor latere verhogingen van het vermogen.
Vierde besluit
De vergadering heeft besloten dat het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Vijfde besluit
Na lezing van het in de agenda vermeld verslag heeft de vergadering besloten het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen, door het aannemen van de bedingen zoals hieronder in de statuten
Luik B
weergegeven.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp en met dien verstande
dat alle bedingen van de nieuwe statuten goedgekeurd worden, ook al houden zij een wijziging in ten
opzichte van de tot dusver bestaande statuten.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ALL BUILDING INSTALLATIONS & SERVICES", afgekort “ABIS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Het aannemen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo privaat als openbaar, zo
in het groot als in het klein, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, van alle werken en
leveringen met betrekking tot :
- de oprichting, uitrusting en afwerking van gebouwen, uitrustingswerken, grondwerken, openbare
werken.
- bouwmaterialen, bouwtoebehoren, -beslag, -uitrusting.
- elektriciteit, elektronica, domotica, beveiliging.
- klimatiseren, verwarming en koeling. (HVAC)
- hardware en software.
- sanitair, waterbehandeling, koeltechniek.
- studie en coördinatie inzake bouwwerken of uitrustingswerken.
- bouwen, installeren en leveren van meubilair.
- alle schrijnwerkerij en timmerwerk, zowel binnen- als buitenschrijnwerk en/of timmerwerk en
bekistingswerken.
- Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
- verhuur en lease
- creatieve activiteiten, kunst en amusement
- bouwnijverheid
- veeteelt
- gemengd bedrijf
- zagen en schaven van hout
- vervaardiging van artikelen van hout, kurk riet of vlecht werk
- vervaardiging van verf, vernis
- vervaardiging van producten voor de bouw van klei
- vervaardiging van andere keramische producten
- houwen, bewerken en afwerken van natuursteen
- vervaardiging van metalen constructiewerken
- oppervlaktebehandelingen van metalen; verspanende bewerken
- vervaardiging van lampen en verlichtingsapparaten
- vervaardiging van meubelen
- gespecialiseerde designers
- verhuur en lease van andere machines en werktuigen
- vervaardiging van muziekinstrumenten
- vervaardiging van spellen en speelgoed
- elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouw installatie
- afwerking van gebouwen
- overige gespecialiseerde bouwactiviteiten
- markt en straathandel
- fokken van andere dieren
- hotels, vakantieverblijf en kampeerauto-en caravanterreinen
- vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten
Luik B
- vervaardiging van bakstenen, tegels en producten voor de bouw
- vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout
- vervaardiging van geassembleerde parketvloeren
- vervaardiging van andere schrijn- en timmerwerk
- vervaardiging van houten emballage
- vervaardiging van andere artikelen van hout
- vervaardiging van kantoor en winkelmeubelen
- vervaardiging van keuken meubelen
- vervaardiging van muziekinstrumenten
- vervaardiging van metalen deuren en vensters
- groothandel in huismeubilair, tapijten en verlichtingsapparatuur
- detailhandel in meubelen en verlichtingsbenodigdheden
- elektrische installatie
- loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling
- overige bouwinstallatie
- maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnames
- verhuisbedrijven
- opslag
- reparatie van meubelen en stofferingen
- reparatie van andere consumenten artikelen
- verhuur en lease van andere consumenten artikelen
- Verpakkingsbedrijf
- Vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers
- Isolatiewerkzaamheden
- Plaatsen van vloer en wandtegels
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
- Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding
- schilderen van gebouwen
- dakwerkzaamheden
- glas zetten
- overige werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen
- waterdichtingswerken van muren
- gevelreiniging
- bouw van sierschouwen en open haarden
- uitvoeren van metsel en voegwerken
- restaureren van bouwwerken
- overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
- maken van geluidsopnamen
- geluidopnamestudio's
- uitgeverijen van muziekopnames
- overige diensten in verband met het maken van geluidsopnames
- ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen en meubels
- verhuur en lease van caravans en motor homes
- Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
- ontwerp en bouw van podia
- gespecialiseerde beeld-,verlichtings- en geluidstechnieken
- kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen
Het fabriceren en verhandelen van alle soorten bouwmaterialen en –elementen, het bouwen zowel
met traditionele bouwmaterialen als met geprefabriceerde bouwelementen, verbouwen en aanleggen
van wegen, het uitbaten en beheren van alle onroerende goederen, zowel in België als in het
buitenland.
Het kopen en verkopen, huren en verhuren, verkavelen en valoriseren van onroerende goederen en
onroerende rechten.
De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
2. Het verzorgen en organiseren van muzikale optredens; het uitgeven van artistieke werken en
management van artiesten.
Het verkopen en verhuren van alle mogelijke muziekinstrumenten en toebehoren, het uitbaten van
een muziekhandel zowel in groot- als in kleinhandel, de productie, de fabricatie, de promotie, de
distributie, de in – en uitvoer, de vertegenwoordiging, de koop en verkoop van bladmuziek,
geluidsbanden, cassetten, video, enig welke muziek- beeld en datadragers en toebehoren.
Het uitbaten van een muziekuitgeverij, het opnemen van muziek op band, het uitgeven, produceren,
en exploiteren van muziek in de ruimste zin van het woord, het uitgeven van allerhande
muziekwerken en teksten, het schrijven voor grammofoonplaten.
Luik B
De productie, aan- en verkoop, import en export, huur en verhuur, leasing evenals de levering, de
herstelling, de plaatsing en het onderhoud van beeld-, geluids- en lichtinstallaties met betrekking tot
evenementen (sportieve, sociale, bedrijfs-, cultuur- muziekevenementen, zonder dat deze
opsomming beperkend weze). De aan- en verkoop, import en export, huur en verhuur van
bedieningssoft- en hardware. Het verlenen van diensten op het gebied van informatietechnologie en
computers.
Het organiseren, begeleiden en het in concessie nemen en geven van evenementen, manifestaties
en van feestelijkheden in het algemeen en in het bijzonder (doch niet beperkend) van:
cultuurevenementen, festivals, tentoonstellingen, manifestaties, shows, concerten, voordrachten,
beurzen, feesten en andere recreatieactiviteiten. De productie, aan- en verkoop, import en export,
huur en verhuur en opbouw van alle materialen en goederen met betrekking tot deze activiteiten, set-
opbouw, podiumbouw en of overkapping ervan.
De aan- en verkoop, import en export, huur en verhuur, leasing evenals de levering, de herstelling,
de plaatsing van licht-, audio- en videoapparatuur en elektrische huishoudapparaten.
Groot- en detailhandel in licht-, audio- en videoapparatuur en elektrische huishoudapparaten.
Het vervoer van goederen en personen, met of zonder chauffeur.
Het tewerkstellen van personeel van derden en aan derden.
Het uitvoeren van studie, het verlenen van diensten en adviezen op het vlak van alle voormelde
activiteiten.
3. Creatie, ontwikkeling en hosting van websites voor bedrijven. Ontwikkeling van presentaties.
Ontwikkeling en virtual reality omgevingen en presentaties. Algemeen ontwerp van logo's, reclame
en dergelijke. Ondersteuning bij het samenstellen van informatiesystemen. Ontwikkeling van
multimedia toepassingen voor het bedrijfsleven. Uitgeven van audio' cd's en cd-rom's. Uitgeven en
publiceren van geschreven werken. Initiatie, opleiding en inrichten van cursussen. Verdelen van
videoprojectoren en surround-systemen. Samenstelling en verkoop van computersystemen en
onderdelen. Verhuur van geluids- en weergavemateriaal. Ondersteuning, ontwikkeling en uitwerking
van muziekprojecten. Ondersteuning, ontwikkeling en uitwerking van software. Organisatie en
inrichten van evenementen. Alle handelingen nodig voor conceptuele creaties, hetzij van publicitaire,
artistieke of didactische aard, dit alles in de meest ruime zin. Productie en realisatie, in eigen beheer,
voor rekening van derden, via uitbesteding of door middel van onderaanneming van alle soorten
vormen van drukwerk, publicaties en uitgaves, in niet beperkende zin opgenoemd: door middel van
papier en' aanverwante bedrukkingswaren, informatiedragers, magnetische banden,
telecommunicatiemiddelen. Standhouder op of het inrichten en organiseren van beurzen,
tentoonstellingen, markten, concerten, sportmanifestaties en alle andere mogelijke evenementen,
hetzij commercieel, hetzij anders. Optreden als reclamebureau en het verstrekken van advies op het
gebied van marketing en publicitair beheer alsmede het uitwerken van commerciële projecten voor
ondernemingen. Aankoop, verkoop, trading, import, export, distributie, groothandel en kleinhandel
van computermateriaal, bureelbenodigdheden, kantoor installaties en drukmachines. Het uitgeven en
drukken van boeken, tijdschriften en dergelijke, zonder beperking. Het openen'' en uitbaten van
winkel(s) van alle artikelen die met deze voorgaande punten betrekking hebben. Het optreden als
tussenpersoon in de handel, commissionair.
4. De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, financiële en industriële handelingen
verrichten, die betrekking hebben op het hiervoor beschreven voorwerp.
De vennootschap mag alle investeringsgoederen verwerven, zelfs als deze geen verband houden
met voormeld voorwerp.
De vennootschap mag deelnemen in om het even welke andere ondernemingen of
vennootschappen, door oprichting, inschrijving, inbreng of anderszins.
De vennootschap mag bestuursfuncties opnemen in enig welke andere ondernemingen of
vennootschappen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Luik B
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
……
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
…….
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk het bestuur
vormen. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
besluiten van een collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
……
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dag van de maand juni, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
Luik B
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
……..
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
……..
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 26. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
Luik B
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30. Ontbinding wegens verlies - alarmbelprocedure
§1. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een
vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld
of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder
verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§2. Op dezelfde wijze als bedoeld hiervoor wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt
dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden
te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
§3. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping
voort te vloeien.
§4. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal heeft
nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer
verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering heeft beslist de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en is onmiddellijk overgegaan tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor
een onbepaalde duur:
- De heer DEKETELAERE Patrick Joseph, voornoemd.
- De heer DEKETELAERE Jonas Jérôme Antoinette, voornoemd.
Beide aanwezig en die hebben aanvaard.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslsit.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8490 Jabbeke,
Gistelsteenweg 83.
9. Tiende besluit:
De algemene vergadering heeft beslist machtiging te verlenen aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen
10. Tiende besluit:
De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan ALSAKA, met zetel te Brugge, Koningin
Astridlaan 200, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge onder nummer 0427.991.516,
evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met
betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de
registratie in een register van aandelen en een register van inschrijvingsrechten opgesteld in
overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-
identificatie.
 
VOOR DEELS LETTERLIJKE WEERGAVE VAN DE AKTE, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL
MBT DE STATUTEN EN ENKEL BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
 
 
Charlotte Lesage, geassocieerd notaris te Brugge.
 
Samen hiermee neergelegd:
 
- de expeditie van de notariële akte van 25 oktober 2022
- Verslag van de bestuurder aangaande de wijziging van het voorwerp;