Ondernemingsnr : 0430064445
Naam
(voluit) : SAFINO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dienstweg Havengeul 12 bus 0801
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, BOEKJAAR,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Pol VANDEN BROECKE, notaris met standplaats te
Evergem, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te
9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 29 juni 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
SAFINO, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Dienstweg Havengeul 12 bus 0801, ondernemingsnummer
0430.064.445, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering beslist in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden
…
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
2.a. Invoeging van het bestuursmodel van enige bestuurder
De vergadering besluit het huidige bestuurssysteem te wijzigen naar het systeem van enige
bestuurder.
2.b. De vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie
met ingang vanaf heden:
- De heer Nollet Filip, wonende te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Westkapellestraat 14
- Mevrouw Verstraete Yvonne, navernoemd.
Kwijting voor het gevoerde beleid zal hen verleend worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
2.c. Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, met ingang vanaf heden en dit voor
onbepaalde duur:
- De Nollet Herman
Hier aanwezig, die verklaart het mandaat te aanvaarden.
2.d. Wordt benoemd tot opvolgend niet-statutaire enige bestuurder, en dit voor onbepaalde duur:
VERSTRAETE Yvonne Ernestine Maria, echtgenote van de heer NOLLET Herman Roland Guido,
wonende te 8620 Nieuwpoort, Dienstweg Havengeul 12 bus 0901, waarbij dit mandaat automatisch
in werking treedt zodra de heer Herman Nollet zijn bestuursmandaat niet meer kan uitoefenen.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd en kosteloos, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Deze enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8620 Nieuwpoort,
Dienstweg Havengeul 12 bus 0801.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Voorafgaandelijk aan het nemen van onderhavige beslissing, wijst de ondergetekende notaris
comparanten op het advies 2010-10 de dato 14 juli 2010 van de Commissie voor Boekhoudkundige
Normen, waarin onder meer bepaald wordt hetgeen volgt:
“De voorstelling van de jaarrekening moet identiek zijn van het ene jaar aan het andere. Zowel bij
verlenging of verkorting van een boekjaar wordt hiervan afgeweken. Daarom benadrukt de
Commissie het belang van een passende vermelding en motivering in de toelichting bij de
jaarrekening die betrekking heeft op het boekjaar waarin de wijziging plaatsvond.”
De vergadering beslist dienvolgens het boekjaar te wijzigen, in die zin dat het boekjaar zal ingaan
vanaf 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Het lopend boekjaar zal afsluiten per 31 december 2023.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigingen naar de
laatste vrijdag van de maand juni om 13.00 uur.
…
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de voormelde wijzigingen, welke statuten luiden als volgt
ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam: “SAFINO”.
…
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- de aan- en verkoop, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon, van scheikundige producten onder
meer voor industriële toepassing.
-  het geven van adviezen van allerlei aard
- het patrimonium, gevormd door de inbrengsten en grotendeels bestaande uit onroerende goederen,
te behouden, in de ruimste zin van het woord, te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Teneinde het aldus omschreven voorwerp te verwezenlijken mag de vennootschap onder meer:
- alle onroerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, huren en verhuren onder
welke vorm ook, ruilen, beheren en valoriseren, verkavelen en splitsen van gronden en/of gebouwen,
inbegrepen het bouwen, laten bouwen en verbouwen van gebouwen.
- alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en
valoriseren van geld en geldverbeeldende waarden en metalen, welke de vennootschap in kas of in
portefeuille zou hebben, huren en verhuren van meubelen en meubilerende voorwerpen, welkdanige
ook, die de vennootschap zou bezitten.
Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder
uitzondering te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn. Zij
zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, een
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
..
ARTIKEL 5 – EIGEN VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het is verdeeld in tweeduizend honderd vijftien (2.115) gelijke aandelen, ieder aandeel
vertegenwoordigend één/tweeduizend honderd vijftiende (1/2.115e) van het kapitaal.
…
ARTIKEL 10 – AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
ARTIKEL 13 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder.
Werd benoemd als enige bestuurder van de vennootschap:
- De heer Nollet Herman, wonende te 8620 Nieuwpoort, Dienstweg Havengeul 12 bus 0901;
Werd benoemd tot opvolgend enig bestuurder van de vennootschap: VERSTRAETE Yvonne
Ernestine Maria, echtgenote van de heer NOLLET Herman Roland Guido, wonende te 8620
Nieuwpoort, Dienstweg Havengeul 12 bus 0901, waarbij dit mandaat automatisch in werking treedt
zodra de heer Herman Nollet zijn bestuursmandaat niet meer kan uitoefenen.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen,
deze instemming vervalt in geval van onbekwaamheid van de enige bestuurder.
ARTIKEL 14 – BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
ARTIKEL 15 – DAGELIJKS BESTUUR  
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de enige bestuurder de bevoegdheden en
de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Wanneer meerdere personen belast zijn met het
dagelijks bestuur, bepaalt de enige bestuurder of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
ARTIKEL 16 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
…
ARTIKEL 19 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om 13.00 uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
ARTIKEL 20 – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
…
ARTIKEL 24 - STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
ARTIKEL 26 – BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
…
ARTIKEL 27 – BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
…
ARTIKEL 29 – ONTBINDING - VEREFFENING
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
ARTIKEL 30 – BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 31 – WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die alsdan nog in natura aanwezig zijn worden op deze wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- EY Accountants, met zetel te 1831 Machelen, De Kleetlaan 2, alsook diens bestuurders en
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank
van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten