N° d’entreprise :
0416.367.154
Dénomination (en entier): CONSTRUCTION ESTATE DEVELOPMENT
(en abrégé): C.E.D.
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
1000 Bruxelles, Square Marie-Louise 29
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
Modification
D’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme 
« CONSTRUCTION ESTATE DEVELOPMENT », ayant son siège social à 1000 Bruxelles, square Marie-
Louise 29 boîte 26, clôturé par devant Maître Marc WILMUS, notaire associé de la société civile sous forme 
de société privée à responsabilité limitée « MEERSMAN HUGO & WILMUS MARC – Notaires associés », 
établie à Etterbeek, avenue d’Auderghem numéro 328, en date du vingt-neuf décembre deux mille onze, il 
résulte par extrait que l’assemblée après délibération a adopté à l’unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution
L’assemblée décide d’adapter les statuts à la Loi du 14 décembre 2005 (MB du 23 décembre 2005 et du 6 
février 2006) portant sur la suppression des titres au porteur et de convertir toutes les actions au porteur 
existantes en actions nominatives.
- L’assemblée décide de modifier l’article 6 des statuts pour remplacer le texte de cet article par le texte 
suivant : 
« 6. Actions: 
Toutes les actions sont nominatives ou dématérialisées. 
Les actions nominatives portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut 
prendre connaissance.
La conversion des actions nominatives en actions dématérialisées peut être demandée, à ses frais, par tout 
actionnaire. »
- L’assemblée décide de supprimer purement et simplement l’article 18 des statuts pour le remplacer par le 
texte suivant : 
« 18 : Le conseil d’administration peut exiger que les actionnaires l’informent par écrit (lettre ou procuration), 
trois jours ouvrables avant l’assemblée, de leur intention d’assister à l’assemblée et indiquent le nombre 
d’actions pour lequel ils entendent prendre part au vote. »
Deuxième résolution
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration en vue de l’exécution des résolutions qui 
précédent. Le  conseil d’administration est autorisé dans les limites de la loi, à fixer les modalités de l’échange 
des anciens titres au porteur en titres nominatifs à inscrire par le Conseil d’Administration.
Elle confère tous pouvoirs au notaire soussigné en ce qui concerne la coordination des statuts.
Troisième résolution
L’assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur HENRY Laurent
avec faculté de substitution, afin de signer et approuver tous actes et procès-verbaux, en en général faire tout ce 
qui sera nécessaire ou utile à l’exécution du présent acte, y compris se faire substituer.  En particulier ce 
mandataire pourra faire toutes déclarations et signer tout ce qui sera nécessaire au guichet d’entreprise, au 
registre des personnes morales et à la Banque Carrefour des Entreprises, rédiger et signer toutes déclarations 
avec possibilité de substitution en ce qui concerne les impôts sur les sociétés, la Taxe sur la Valeur Ajoutée et 
autres.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Et à l’instant, le conseil d’administration dont les membres sont ici présents ou représentés,  nous requiert 
d’acter les décisions suivantes:
Volet B - Suite
- que toutes les actions existantes au porteur, soit 418 actions, ont été remises par les actionnaires au conseil 
d’administration et qu’elles ont été détruites par le conseil d’administration;
- que toutes les actions ont été présentement inscrites au registre des actions nominatives au nom de la société.
Le conseil d’administration remet au notaire soussigné le livre des actions nominatives de la société et le 
notaire confirme que 418 actions ont été inscrites au registre des actions nominatives.
Pour extrait analytique.
Annexes : expédition de l’acte – procurations - statuts coordonnés
Signé Marc WILMUS – notaire à Etterbeek