Ondernemingsnr : 0419318528
Naam
(voluit) : BERNARD DOSSCHE EN C
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nelemeersstraat 61
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit het proces-verbaal verleden op 23 december 2020 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris
met standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te
9890 Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "Bernard DOSSCHE en
C°", met zetel in het Vlaams Gewest en met adres te 9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 61,
RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0419.318.528, en heeft volgende besluiten
genomen:
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
            •  Beslissing om de rechtsvorm van een besloten vennootschap te behouden
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
            •  Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
            •  Creatie van soorten van aandelen
De vergadering beslist tot de creatie van twee soorten van aandelen, als volgt:
    1.  vijfduizend zeshonderdvijfentwintig (5.625) aandelen soort A;
    2.  vijfduizend zeshonderdvijfentwintig (5.625) aandelen soort B.
            •  Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap
a) Verslag van het bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen
opmerkingen worden gemaakt op het verslag. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten
erin vervat.
b) Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door het eerste lid van het
artikel 3 aan te vullen als volgt:
Luik B
    •  het verwerven, aanhouden en beheren van participaties onder welke vorm ook, in Belgische of
buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen.
    •  het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk doel deze
vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen
en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in
vennootschappen en andere rechtspersonen;
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering
en deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen;
    •  alle uitbatingshandelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een
bedrijf. Dit behelst ondermeer het ontwikkelen, produceren en distribueren van diverse producten en
andere diensten alsmede alle commerciële, industriële, administratieve en financiële daden die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verband houden. Dit alles in de meest ruime zin;
    •  evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en
diensten, welke met haar maatschappelijk doel verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in
België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle
commerciële, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk
doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden;
    •  de vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat. Zij
kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent
of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van
de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële
markten en het Koninklijk Besluit, over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf
augustus negentienhonderd éénennegentig.
            •  Diverse wijzigingen en aanneming nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Bernard
DOSSCHE en C°".
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het leveren van consultingdiensten en managementprestaties, het verlenen van diverse
adviezen evenals het uitoefenen van mandaten voor, ten behoeve van of binnen alle industriële,
commerciële of handelsvennootschappen of voor elke rechtspersoon of fysische persoon; ter
uitvoering van haar opdrachten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar
zaakvoerder, haar werkende vennoten of elke andere derde vertegenwoordiger die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap;
    •  handel en winkels in, kleinhandel en groothandel, export en import van franchising van alle
textielwaren, textielartikelen van alle aard, confectie en productie van alle textielartikelen, incluis
kinderartikels, sportartikelen met inbegrip van sportkleding, zowel voor dames en heren;
    •  alle onroerende handelingen in de meest ruime zin van het woord, alsook alle roerende
handelingen met betrekking tot portefeuille, beheer en beleggingen;
    •  het verwerven, aanhouden en beheren van participaties onder welke vorm ook, in Belgische of
buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen.
    •  het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk doel deze
Luik B
vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen
en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in
vennootschappen en andere rechtspersonen;
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering
en deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen;
    •  alle uitbatingshandelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een
bedrijf. Dit behelst ondermeer het ontwikkelen, produceren en distribueren van diverse producten en
andere diensten alsmede alle commerciële, industriële, administratieve en financiële daden die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verband houden. Dit alles in de meest ruime zin;
    •  evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en
diensten, welke met haar maatschappelijk doel verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in
België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle
commerciële, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk
doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden;
    •  de vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat. Zij
kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent
of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van
de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële
markten en het Koninklijk Besluit, over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf
augustus negentienhonderd éénennegentig.
De vennootschap mag voor eigen rekening en/of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp, en die van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag ook alle
roerende en onroerende handelingen stellen, het verstrekken van adviezen, diensten en
aanverwante prestaties, vertegenwoordigingen, agenturen en het handelen als tussenpersoon in de
meest ruime zin van het woord.
Zij mag aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen deelnemen die een gelijksoortig
of bijkomen doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking
van haar voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland. Dit voorwerp slaat zowel op alle
handelingen in België, als in het buitenland.
Inbrengen
§1.       Als vergoeding voor de inbrengen werden elfduizend tweehonderdvijftig (11.250) aandelen
uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
    •  vijfduizend zeshonderdvijfentwintig (5.625) aandelen soort A;
    •  vijfduizend zeshonderdvijfentwintig (5.625) aandelen soort B.
Alle aandelen blijven binnen de soort van aandelen, tenzij ze overgedragen worden aan derde
partijen waarna een nieuwe soort wordt ingevoerd als niet alle aandelen van de desbetreffende soort
tegelijk verkocht zijn, en onverminderd de naleving van de procedure vermeld in artikel 12. Indien alle
aandelen verenigd zijn bij een aandeelhouder die reeds aandelen aanhoudt van een andere soort,
worden deze aandelen automatisch overgezet naar de reeds bestaande soort en worden deze in
mindering gebracht bij de oorspronkelijke soort. Het bestuursorgaan is gemachtigd over te gaan tot
de vaststelling van de nieuwe proportionaliteit van de aandelen en de daaruit voortvloeiende
statutenwijziging.
§2.       Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft
recht op één (1) stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit ten minste twee (2)
bestuurders die al dan niet aandeelhouder zijn.
De bestuurders worden benoemd voor een duur van zes (6) jaar.
Het aantal bestuurders die op bindende wijze onder de door de houders van aandelen A en de
houders van aandelen B voorgedragen kandidaten worden benoemd, wordt in principe proportioneel
vastgesteld, in verhouding tot de respectievelijke deelname van de houders van aandelen A en van
aandelen B in het aantal aandelen van de vennootschap.
Ingeval de vennootschap op zijn beurt meerderheidsaandeelhouder is in één of meerdere
dochtervennootschappen zal het aantal bestuurders of zaakvoerders dat de vennootschap kan
Luik B
aanduiden volgens de statuten van de dochtervennootschap, via dezelfde proportionaliteit als de
aandeelhouders A en B in de vennootschap, worden vastgesteld. Afwijking van dit principe is
mogelijk, mits akkoord van alle aandeelhouders van de vennootschap.
Voor elke functie van bestuurder waarin dient voorzien te worden, stellen de betrokken
aandeelhouders op de algemene vergadering twee kandi-daten voor, waaruit de algemene
vergadering gehouden is een keuze te doen met eenparigheid van stemmen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.      Iedere bestuurder, alleen optredend, kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten
aan de algemene vergadering voorbehouden en behoudens hetgeen hierna vermeld.
Voor volgende rechtshandelingen moeten twee bestuurders (bestaande uit minstens één bestuurder
van de A aandeelhouders en één bestuurder van de B aandeelhouders), samen handelen:
a. aankoop, verkoop en overdracht van onroerende goederen voor en van de vennootschap,
b. hypotheekvestiging van deze goederen of het verlenen van mandaten daartoe,
c. het in huur geven van deze goederen voor meer dan negen jaar of handelshuur,
d. het in leasing nemen of geven van deze onroerende goederen,
e. betalingen en verbintenissen boven de twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00).
Deze beperking zal evenwel enkel een loutere interne werking hebben en niet-tegenstelbaar zijn
naar derden toe.
§ 2.      Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, behoudens hetgeen hierna vermeld.
In afwijking van artikel 5:73 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de
handtekening vereist zijn van twee bestuurders (bestaande uit minstens één bestuurder van de A
aandeelhouders en één bestuurder van de B aandeelhouders), samen handelend voor volgende
rechtshandelingen:
a. aankoop, verkoop en overdracht van onroerende goederen voor en van de vennootschap,
b. hypotheekvestiging van deze goederen of het verlenen van mandaten daartoe,
c. het in huur geven van deze goederen voor meer dan negen jaar of handelshuur,
d. het in leasing nemen of geven van deze onroerende goederen,
e. betalingen en verbintenissen boven de twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00).
Deze beperking zal evenwel enkel een loutere interne werking hebben en niet-tegenstelbaar zijn
naar derden toe.
§ 3.      Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand mei, om 11.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Luik B
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            •  Extrastatutaire bepaling: adres van de zetel van de Vennootschap
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de Vennootschap gevestigd is te
9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 61.
MACHTIGINGEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de BV “V PARTNERS”, met zetel te 9111
Belsele, Marktstraat 24 bus 2, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van
hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke
zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:
            •  machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten
te ondertekenen;
            •  machtiging tot inschrijving in het UBOregister
om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen, aan dit
register over te maken namens de Vennootschap.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte;
-verslag bestuursorgaan.
Notaris Geertrui Van der Paal.