Nº d'entreprise : 0429 053 863
Nom
(en entier) : Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem'
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats d'Administrateurs, Nomination/Démission
d'Administrateurs, Pouvoirs spéciaux
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenu à Zaventem le 26 septembre 2024:
L'assemblée a décidé de renouveler les mandats d'Administrateurs des personnes suivantes en tant
qu'Administrateurs de la Société à partir du 1er septembre 2024 et ceci, pour une durée indéterminée jusqu'à
ce qu'il soit mis fin au mandat :
· Madame Isabelle BUYSE;
· Monsieur Dirk CLEYMANS;
· Monsieur Fabio DE CLERCQ;
· Monsieur Yves DEHOGNE;
· Monsieur Kurt DEHOORNE;
· Madame Liesbet HAUSTERMANS;
. SRL BENJAMIN HENRION;
. Monsieur Nico HOUTHAEVE;
· Monsieur Jan LEMBRECHTS;
· Madame Marie-Pierre LENAIN;
· Monsieur Koen NEIJENS;
· Madame Bérengère RONSE;
· Monsieur Pieter-Jan VAN DURME;
· Madame Evelien WEYTS.
L'assemblée a décidé de nommer Monsieur Joris CORTVRIENDT, résidant Galgebergstraat 14 à 3511
Kuringen, en tant qu'Administrateur de la Société avec effet à partir du 1er octobre 2024 et ceci, pour une durée
indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat.
L'assemblée a décidé de nommer les sociétés suivantes en tant qu'Administrateurs de la Société avec effet
à partir du 1er octobre 2024 et ceci, pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat :
BV Steffi Bekaert ayant comme représentant permanent Madame Steffi BEKAERT, ayant son siège
Lijsterstraat 6 à 8850 Ardooie et le numéro de TVA BE 1012.889.935;
BV Philippe Van Coppenolle ayant comme représentant permanent Monsieur Philippe VAN COPPENOLLE,
ayant son siège Elisabethlaan 60 à 2600 Antwerpen et le numéro de TVA BE 1012.040.293;
ayant	BV Melinda	Vandekerckhove	représentant	permanent	Madame	comme	Melinda
VANDEKERCKHOVE, ayant son siège Hoogstraat 141 à 8780 Oostrozebeke et le numéro de TVA BE
1013.180.440.
L'assemblée prend acte de la démission de Madame Steffi BEKAERT en tant qu'Administrateur de la
Société avec effet le 30 septembre 2024 (24.00 heures).
L'assemblée a décidé d'octroyer une procuration à Madame Anne TILLEUX et/ou Madame Marie-Noëlle
TILMANS HAVELANGE et/ou Madame Zahra AABBOU et/ou Madame Karolien ROSEL et/ou Madame Eline
VAN HOEYDONCK et/ou Monsieur Pierre LÜTTGENS et/ou Madame Anthea DEBOU et à leurs mandataires,
tous ayant elu domicile en leurs bureaux sis a Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930
Zaventem, afin de procéder à toutes formalités généralement nécessaires ou utiles relatives aux décisions
susmentionnées de la Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification
de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout
document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la
Société aux Annexes du Moniteur belge.
A ces fins, chaque mandataire pourra, au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents
et pièces et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
Ils sont, chacun d'entre eux, habilités à agir séparément et avec pouvoir de substitution.
Pour extrait conforme,
Eline Van Hoeydonck
Mandataire spécial