Nº d'entreprise : 0474 816 681
Nom
(en entier) : ZACCARIA DISTRIBUTION
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE DU ZONING DU BRULE A 7390 QUAREGNON
Objet de l'acte : NOMINATION ET DEMISSION
Ce 28 août 2024, Rue René DESCARTES 2 à 7000 MONS, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire'
des actionnaires de de la société à responsabilité limitée ZACCARIA DISTRIBUTION, dont le siège est établi à
7390 Quaregnon, Rue du Zoning du Brûle et est immatriculée auprès de la B.C.E. sous le numéro 0474.816.681.
BUREAU
La séance est ouverte à 11h45 sous la présidence de Monsieur Bruno SITA.
Sont présents les actionnaires suivants :
·La SRL Sita Gastronomia Italiana (BCE 0415.825.340), propriétaire de 1.860 actions, représentée par la SRL:
BM GEST, administrateur, elle-même représentée par Monsieur Bruno SITA.
Il est constaté que l'intégralité des actions est représentée.
En conséquence, après vérification par le bureau, la comparution est arrêtée comme en la liste de présence
précitée, à laquelle les parties déclarent se référer.
EXPOSE
Le Président expose ce qui suit :
I.La présente assemblée a pour objet du jour :
1.Nomination de quatre nouveaux administrateurs et de leur représentant permanent
2.Démission de deux administrateurs
3. Date d'effet
Pouvoirs	4.
Il.pour pouvoir délibérer valablement sur son ordre du jour, la présente assemblée doit réunir le quorum stipulé
dans ses statuts.
III.L'intégralité des actions existantes étant représentées, il ne doit pas être justifié de l'accomplissement des
formalités relatives aux convocations et l'assemblée est en droit de délibérer et de statuer valablement sur son:
ordre du jour.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
Cet exposé étant vérifié par la présente et est reconnu exact par l'assemblée.
Celle-ci constate qu'elle est valablement constituée et apte à délibérer et à statuer sur son ordre du jour qu'elle
aborde ensuite.
RESOLUTIONS
Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles,
les résolutions suivantes :
1.Nomination de quatre nouveaux administrateurs et de leur représentant permanent
L'assemblée générale décide de nommer à la fonction d'administrateur :
a)la SRL SANCA PROJET dont le siège social est établi Rue de la Paix 4 à 7170 Manage et est immatriculée
auprès de la B.C.E. sous le numéro 0502.610.745.
L'assemblée générale décide d'appeler à la fonction de représentant permanent de la SRL SANCA PROJET
(BCE 0502.610.745) dont le siège social est établi à Rue de la Paix 4 à 7170 Manage, Monsieur SITA Carmelo,
lequel accepte.
b)La SRL THEMA MANAGEMENT, dont le siège social est établi Rue Henri Hecq 3 à 7170 Manage et est
immatriculée auprès de la B.C.E. sous le numéro 0829.439.575.
L'assemblée générale décide d'appeler à la fonction de représentant permanent de la SRL THEMA
MANAGEMENT (BCE 0829.439.575), dont le siège social est établi Rue Henri Hecq 3 à 7170 Manage, Monsieur
SITA Sergio, lequel accepte.
c)La SRL BM GEST, dont le siège social est établi Rue des Flamands 17 à 7170 Manage et est immatriculée
auprès de la B.C.E. sous le numéro 0833.282.656.
L'assemblée générale décide d'appeler à la fonction de représentant permanent de la SRL BM GEST (BCE
0833.282.656), dont le siège social est établi Rue des Flamands 17 à 7170 Manage, Monsieur SITA Bruno, lequel
accepte.
d)La SRL SI.GI.RA., dont le siège social est établi Rue de la Loi 40 bte 101 à 7100 La Louvière et est
immatriculée à la B.C.E. sous le numéro 0847.641.230.
L'assemblée générale décide d'appeler à la fonction de représentant permanent de la SRL SI.GI.RA. (BCE
0847.641.230), dont le siège social est établi Rue de la Loi 40 bte 101 à 7100 La Louvière, Monsieur SITA
Pasquale, lequel accepte.
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
2.Démission de deux administrateurs
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur ZACCARIA Claudio et de la démission de
Monsieur ZACCARIA Giuseppe.
Pour autant que de besoin, l'assemblée générale accorde aux administrateurs démissionnaires, la décharge
provisoire pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice en cours, à savoir la partie d'exercice comprise entre
le 1er janvier 2024 et la date de démission, sauf en cas de dol ou de faute lourde.
La décharge définitive sera accordée après examen et approbation des comptes annuels de l'exercice 2024,
lors de l'assemblée générale ordinaire de la Société en 2025.
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
3. Date d'effet
Les démissions/nominations prennent effet à partir de ce jour
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
Pouvoirs	4.
Pouvoir est donné à Maître Olivier D'AOUT, avocat au barreau de Liège, avec pouvoir d'agir séparément et
de subdélégation, en vue d'effectuer la publication aux Annexes du Moniteur belge du présent procès-verbal.
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h00.
Dont procès-verbal.
Le président
Pour confirmation de leur démission de leur mandat d'administrateur
Monsieur ZACCARIA Claudio,
Monsieur ZACCARIA Giuseppe,
Pour acceptation leur mandat d'administrateur et de représentant permanent
Monsieur SITA Carmelo
Monsieur SITA Sergio
Monsieur SITA Bruno
Monsieur SITA Pasquale
Déposé en même temps que le PV du 28 août 2024