Ondernemingsnr : 0793385269
Naam
(voluit) : FAIN De Lift Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Begoniastraat 30 bus C
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden op 25 november 2024 voor Meester Ward BULTEREYS, notaris te
Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en
Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de
Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "FAIN De Lift Holding", met zetel te 9810 Nazareth, Begoniastraat 30/C, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0793.385.269 werd
gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:
 
“EERSTE BESLISSING: KAPITAALVERHOGING IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE
AANDELEN
Voorstel afstand verslagen
De vergadering neemt kennis van artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en besluit afstand te doen van de vereiste verslagen van het bestuursorgaan en van
een bedrijfsrevisor/externe accountant.
Voorstel tot kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura tegen uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering besluit over te gaan tot de voorgestelde kapitaalverhoging ten belope van twee
miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00) om het kapitaal te brengen van drieëntwintig
miljoen driehonderdduizend tweehonderd euro op vijfentwintig miljoen achthonderdduizend
tweehonderd euro (€ 25.800.200,00) door de creatie en inschrijving van negentienduizend veertien
(19.014) nieuwe B-aandelen in de Vennootschap op naam van hierna genoemde vennootschap Istas
NV zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten
en voordelen als de bestaande B-aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de
Vennootschap vanaf hun creatie.
Op de nieuwe aandelen wordt ingeschreven door:
- de naamloze vennootschap “Istas”, met zetel te 1160 Oudergem, Thomas Balisplein 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0425.028.165.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Olivier Verstraete, te Oudergem, op 28 december 1983,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 januari 1984 onder nummer 1984-01-01
/ 0692-13.
Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Olivier Verstraete
te Oudergem, op 28 december 2011, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18
januari 2012.
Alhier vertegenwoordigd door haar:
1/ De gedelegeerd bestuurder de heer Jean Du Bus De Warnaffe, wonende te (…)
Hiertoe benoemd in de schriftelijke besluitvorming van aandeelhouders de dato 30 maart 2023,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 april 2023, onder nummer
23053755.
2/ De besloten vennootschap “Thomas Decamps”, met zetel te 1315 Incourt, Rue du Bois Paillet 9
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0785.940.124, met
als vaste vertegenwoordiger de heer DECAMPS Thomas, wonende te (…).
Hiertoe benoemd in de schriftelijke besluitvorming van aandeelhouders de dato 30 maart 2023,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 april 2023, onder nummer
23053755.
VOLMACHT
De voornoemde inschrijver wordt hier vertegenwoordigd door mevrouw SCHEIRE Evelyn Denise,
geboren te Wetteren op 21 oktober 1988, (…), wonende te (…), medewerkster van ondergetekende
notaris, ingevolge onderhandse volmacht die alhier niet worden aangehecht maar bewaard wordt in
het dossier van ondergetekende notaris.
Zij schrijft in op negentienduizend veertien (19.014) B-aandelen, dewelke zij volledig volstort door
inbreng van een bedrag van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00).
Hierna ook genoemd “de Inbrenger(s)”.
Bewijs van deponering
De vergadering verklaart en erkent dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen
een globaal bedrag van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00) werd gestort, welk
bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening BE07 7370 6129 6666 op naam van de
Vennootschap bij KBC Bank.
Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest de dato 21 november 2024 aan hem
werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€
2.500.000,00) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere
rekening.
Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van twee
miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00).
Vergoeding – aanvaarding
Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de naamloze vennootschap “Istas”, voornoemd, die
aanvaardt, negentienduizend veertien (19.014) nieuwe volgestorte B-aandelen toegekend.
Naleving van de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en de volstorting van het kapitaal
De vergadering en de notaris stellen vast dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en de
volstorting van het kapitaal werden nageleefd.
Deelname door de inbrenger met de haar toegekende aandelen aan de vergadering met betrekking
tot de overige punten van de agenda
De inbrenger neemt vervolgens met de hem hiervoor toegekende aandelen deel aan de vergadering
teneinde over de overige punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten. De vergadering
neemt vervolgens volgende besluiten.
TWEEDE BESLISSING: WIJZIGING RECHTEN EN VERPLICHTINGEN SOORTEN VAN
AANDELEN
Aangezien er niet binnen elke soort van aandelen nieuwe aandelen uitgegeven zullen worden, is er
op basis van de wettelijke fictie opgenomen in artikel 7:155, eerste lid, i.f. van het WVV sprake van
een wijziging van de rechten en verplichtingen verbonden aan de soorten van aandelen. Om die
reden dient het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor krachtens artikel 7:155, eerste lid, i.f. van het
WVV te voldoen aan de verslaggevingsverplichting bedoeld in artikel 7:155, tweede lid van het WVV.
De voorzitter legt het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 20 november 2024 voor inzake
de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen als gevolg van voormelde
kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 7:155 WVV.
De voornaamste conclusies uit het verslag worden hierna woordelijk weergegeven:
“(…)
2.2 Uiteenzetting van de voorgestelde wijzigingen
2.2.1 Uitgifte van nieuwe B aandelen die niet evenredig gebeurt aan het aantal aandelen binnen elke
soort
De voormelde buitengewone algemene vergadering zal enkel beraadslagen over de uitgifte van
19,014 nieuwe B aandelen. Deze uitgifte gaat niet gepaard met een evenredige uitgifte van aandelen
binnen de soorten A en B.
Overeenkomstig 7 :155 WVV wordt niet alleen de uitgifte van een nieuwe soort van aandelen, maar
ook de uitgifte van nieuwe aandelen die niet gepaard gaat met een evenredige uitgifte binnen iedere
bestaande soort, beschouwd als een wijziging van de rechten verbonden aan de bestaande soorten
van aandelen.
2.2.2 Wijziging van de rechten inzake voordrachtrechten verbonden aan de soort A aandelen en de
soort B aandelen
Op heden hebben de aandeelhouders die in het bezit zijn van soort A aandelen het recht om, in
overeenstemming met de statuten van de Vennootschap, kandidaten voor te dragen voor de
benoeming van twee (2) bestuurders van de Vennootschap
Op heden hebben de aandeelhouders die in het bezit zijn van soort B aandelen het recht om, in
overeenstemming met de statuten van de Vennootschap, kandidaten voor te dragen voor de
benoeming van twee (2) bestuurders van de Vennootschap.
De voormelde buitengewone algemene vergadering zal beraadslagen over het voorstel om het recht
dat de aandeelhouders van soort B aandelen momenteel bezitten om kandidaten voor te dragen voor
de benoeming van twee bestuurders van de Vennootschap te wijzigen in die zin dat de
aandeelhouders van soort B aandelen kandidaten mogen voordragen voor de benoeming van drie
(3) bestuurders van de Vennootschap.
(…)”
De voorzitter legt het verslag van de bedrijfsrevisor, BV A&C - Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door
de heer Bert De Clercq, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat
20/207, opgemaakt op 21 november 2024, voor inzake de wijziging van de rechten verbonden aan
de soorten van aandelen als gevolg van voormelde kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 7:155
WVV.
De voornaamste conclusies uit het verslag worden hierna woordelijk weergegeven:
“(…)
Conclusie
Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in de
verslagen van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat deze gegevens, die de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders omvatten, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en
voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen
voor te lichten.
De gebruikte veronderstellingen, die aan de toekomstgerichte financiële informatie ten grondslag
liggen, zullen naar alle waarschijnlijkheid verschillen van de realiteit, aangezien verwachte
gebeurtenissen zich vaak niet voordoen zoals verwacht, en de variatie van materieel belang kan zijn.
(…)”
De voorgestelde uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig zal zijn binnen elke soort van
aandelen, zoals hiervoor nader omschreven, is gelet op bovenstaande observaties verantwoord.
De vergadering verklaart voorafgaand aan de beslissing tot kapitaalverhoging kennis te hebben
genomen van de voormelde verslagen en er geen opmerkingen op te formuleren.
Het verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor zal samen met een eensluidende uitgifte
van deze akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging +
AANSPASSING STATUTEN
Na hetgeen voorafgaat, verzoekt de vergadering de notaris vast te stellen dat de kapitaalverhoging
door inbreng in geld verwezenlijkt is, dat elk nieuw B-aandeel volledig is volgestort, dat het kapitaal
daadwerkelijk is gebracht op vijfentwintig miljoen achthonderdduizend tweehonderd euro (€
25.800.200,00) en vertegenwoordigd wordt door tweehonderdtweeënvijftigduizend zestien (252.016)
aandelen zonder nominale waarde, waarvan honderddrieënzestigduizend (163.000) A-aandelen op
naam zonder nominale waarde en negenentachtigduizend zestien (89.016) B-aandelen op naam
zonder nominale waarde, die elk één/tweehonderdtweeënvijftigduizend zestien (1/252.016e) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat en met voormelde volstorting van de aandelen die bij de oprichting werden uitgegeven,
beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfentwintig miljoen achthonderdduizend tweehonderd euro (€ 25.800.200,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdtweeënvijftigduizend zestien (252.016) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/tweehonderdtweeënvijftigduizend zestien (1/252.016e) van het kapitaal, volledig volstort.
De aandelen zijn verdeeld in honderddrieënzestigduizend (163.000) aandelen van soort A (”
Aandelen A”) en negenentachtigduizend zestien (89.016) aandelen van soort B (”Aandelen B”).
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-
aandeelhouder” genoemd.”
VIERDE BESLISSING: WIJZIGING VOORDRACHTRECHTEN EN BIJGEVOLG WIJZIGING
ARTIKEL 13 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist op heden om het recht - dat de aandeelhouders van soort B-aandelen
bezitten om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee bestuurders van de
Vennootschap - te wijzigen in die zin dat de aandeelhouders van soort B- aandelen kandidaten
mogen voordragen voor de benoeming van drie (3) bestuurders van de Vennootschap.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met genomen beslissing beslist de vergadering
artikel 13 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vijf (5) leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De A-aandeelhouders kunnen bij wijze van bindende voordracht een lijst met kandidaat-bestuurders
voordragen waaruit twee (2) bestuurders zullen worden benoemd, waarbij een bestuurder benoemd
op voordracht van de A-aandeelhouders wordt aangeduid als een A-bestuurder.
De B-aandeelhouders kunnen bij wijze van bindende voordracht een lijst met kandidaat-bestuurders
voordragen waaruit drie (3) bestuurders zullen worden benoemd, waarbij een bestuurder benoemd
op voordracht van de B-aandeelhouders wordt aangeduid als een B-bestuurder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het niet-uitoefenen of niet volledig uitoefenen door (een) aandeelhouder(s) die (gezamenlijk) een
voordrachtrecht heeft/hebben van zijn/hun recht om (een) bestuurder(s) voor te dragen
overeenkomstig dit artikel 13, zal geen afstand of beperking van zulk recht uitmaken, noch zal het
zulke aandeelhouder(s) ervan weerhouden om zijn/hun rechten later ten volle uit te oefenen.
Elke soort van aandeelhouders die een voordrachtrecht heeft, heeft het recht de terugtrekking van de
door hem/hun voorgedragen bestuurder(s) uit het bestuursorgaan te vragen en te vervangen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen overeenkomstig dit artikel 13.”
VIJFDE BESLISSING: WIJZIGING ARTIKEL 16 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist om artikel 16 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
16.1. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder minstens één (1) A-bestuurder en twee (2) B-
bestuurders.
Indien het aanwezigheidsquorum, zoals uiteengezet in het vorige lid, niet werd behaald, kan de raad
van bestuur binnen dagen (14) dagen, doch minimum pas drie (3) werkdagen na de eerste
vergadering, tenzij in geval van gemotiveerde hoogdringendheid, een tweede vergadering houden,
waarop hij geldig kan beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda van de
eerdere vergadering vermeld waren, zonder te moeten voldoen aan het voormelde
aanwezigheidsquorum. Het voorgaande geldt onverminderd de mogelijkheid van de eenparige
schriftelijke besluitvorming bedoeld in artikel 16.6. van deze statuten en de statutaire bepalingen
omtrent de Voorbehouden Materies opgenomen in artikel 16.7. van deze statuten.
16.2. Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan de raad van bestuur slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle bestuurders op de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en zich uitdrukkelijk akkoord verklaren om over deze aangelegenheden te
beraadslagen en te besluiten.
16.3. Beslissingen of verrichtingen waarbij minstens één van de bestuurders rechtstreeks of
onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat (mogelijks) strijdig is met het
belang van de vennootschap in de zin van artikel 7:96 e.v. van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de algemene vergadering. De raad van
bestuur kan zich dan ook niet over deze materies uitspreken. 
16.4. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder kan
meerdere volmachten dragen.
16.5. Onverminderd de mogelijkheid van de eenparige schriftelijke besluitvorming bedoeld in artikel
16.6. van deze statuten en de statutaire bepalingen omtrent de Voorbehouden Materies opgenomen
in artikel 16.7. van deze statuten, worden de besluiten van de raad van bestuur genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Indien de vennootschap
evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van de voorzitter haar doorslaggevend
karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
16.6. De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders worden genomen, met uitzondering van de vaststelling van de jaarrekening en het
jaarverslag.
16.7. Niettegenstaande hetgeen bepaald in artikel 16.5., eerste lid zal de raad van bestuur
beslissingen omtrent de hierna volgende aangelegenheden (de “Voorbehouden Materies”) slechts
kunnen nemen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen en met de instemming
van minstens één A-bestuurder en één B-bestuurder:
(a) de opening van nieuwe kantoren en de sluiting van kantoren van de vennootschap of een of
meerdere van haar dochtervennootschappen in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (de “Dochtervennootschappen”);
(b) verplaatsing van de zetel van de vennootschap of een of meerdere van haar
Dochtervennootschappen;
(c) wijziging van de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap of een of meerdere van haar
Dochtervennootschappen;
(d) de verwerving, verkoop of het bezit van aandelen of andere soorten belangen door de
vennootschap of een of meerdere van haar Dochtervennootschappen in andere vennootschappen en
de verwerving van bedrijfsmiddelen van een andere vennootschap;
(e) het doen van een voorstel tot fusie, splitsing, overdracht of inbreng van een algemeenheid, of de
inbreng van een bedrijfstak, bij welke transactie de vennootschap of een of meerdere van haar
Dochtervennootschappen partij zal zijn.”
ZESDE BESLISSING: BENOEMING NIEUWE BESTUURDER
Worden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar: volgende B-bestuurder op voordracht van de B-
aandeelhouders:
De besloten vennootschap “Thomas Decamps”, met zetel te 1315 Incourt, Rue du Bois Paillet 9,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0785.940.124, met
als vaste vertegenwoordiger de heer DECAMPS Thomas, wonende te  Incourt (B-1315 Incourt), Rue
du Bois Paillet 9.
Dit mandaat is kosteloos.
ZEVENDE BESLISSING: VOLMACHT ADMINISTRATIE
a. Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde beslissingen.
b. Bijzondere volmacht wordt verleend aan Bekaert-Callebaut Accountancy nv (Meersbloem
Leupegem 50 – 9700 Oudenaarde – BE 0879 961 828), haar bedienden en aangestelden, met recht
van indeplaatsstelling, voor het opvolgen en afhan-delen van allerhande administratieve formaliteiten
in ver-band met deze wijzigingen, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispunt-bank voor Onder-nemingen
(KBO), Ondernemingsloketten, BTW, belasting-diensten, boekhouding en andere.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
ACHTSTE BESLISSING: VOLMACHT NOTARIS
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.”
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte statutenwijziging;
- verslag bedrijfsrevisor inzake de kapitaalverhoging door inbreng in geld;
- verslag bestuursorgaan inzake de wijziging van rechten verbonden aan de soorten van aandelen
als gevolg van voormelde kapitaalverhoging;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Ward BULTEREYS te Merelbeke (Bottelare).