N° d'entreprise :
0423938696
Dénomination :
(en entier) :
BOYAUDERIE DES 6 FONTAINES
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Grihanster 2
4870 Trooz
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée dressé le 25 juillet 2019 par Maître Véronique SMETS,
enregistré au bureau de sécurité juridique de Verviers, le lendemain sous la référence ACP (5)
Volume 000 Folio 0010 Case 8606, il appert que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la Société Anonyme « BOYAUDERIE DES 6 FONTAINES », ayant son siège social
à 4870 TROOZ (Nessonvaux), rue Grihanster, 2, inscrite au registre des personnes morales de
Liège, division Liège sous le numéro 0423.938.696 et à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro
BE0423.938.696.
L'assemblée, après avoir délibéré, a pris à l'unanimité chacune des résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION: REDUCTION DE CAPITAL
L'assemblée générale décide à l’unanimité de réduire le capital, capital social à concurrence de
675.000,00 euros pour le ramener de 737.000,00 euros à 62.000,00 euros avec remboursement et
suppression des actions 126 à 250.
Conformément à l’article 317 du Code des Sociétés, devenu article 7:209, dernier alinéa du nouveau
Code des sociétés et associations, ce remboursement ne pourra être effectué que deux mois après
la publication de la présente décision de réduction du capital aux annexes du Moniteur belge et
moyennant le respect des conditions prescrites par ledit article.
La réduction de capital s’effectue sous le bénéfice de l’article 18, 2° Cir92 et le remboursement s’
opère par prélèvement par priorité sur le capital libéré, fiscalement remboursable sans charge
fiscale.
Les membres du bureau précisent que la réduction porte sur du capital constitué de comptes
courants incorporés le 27 mars 2014.
DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS
L’assemblée décide à l’unanimité de remplacer le texte de l’article 5 par le texte suivant pour le
mettre en concordance :
« Article 5
Le capital souscrit est fixé à la somme de soixante-deux mille euros, représenté par cent vingt-cinq
actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une fraction équivalente du
capital social, numérotées de 1 à 125 et conférant les mêmes droits et avantages.»
TROISIEME RESOLUTION : NOMINATION D’ADMINISTRATEURS
L’assemblée confirme pour autant que de besoin la nomination de Monsieur Jean-Louis FALLA au
poste d’administrateur, jusqu’à l’assemblée générale de 2025.
Lequel accepte.
Et nomme Monsieur Luc FABRY également au poste d’administrateur, jusqu’à l’assemblée générale
de 2025.
Lequel accepte
L’assemblée ratifie tous les engagements pris.
QUATRIEME RESOLUTION : POUVOIRS
L'assemblée confère à Maître Véronique SMETS, Notaire soussigné, tous pouvoirs afin de
coordonner les statuts de la société, rédiger le texte de la coordination, le déposer et le publier.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Volet B
Se réunissant en conseil d’administration, les administrateurs nomment à la fonction d’
administrateur-délégué et Président dudit Conseil Monsieur Jean-Louis FALLA.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Déposé en même temps que les présentes : les statuts coordonnés.