Ondernemingsnr : 0684605313
Naam
(voluit) : BSV CONCEPT
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 12
 : 2275 Lille
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
De akte verleden voor notaris Helene LUYTEN te Weelde (Ravels), op 12 december 2023,
geregistreerd zestien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 13
december 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 27748. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger, luidt als volgt:
In het jaar tweeduizend drieëntwintig, op twaalf december.
Voor mij,  Helene Luyten, notaris te Ravels (Weelde), haar ambt uitoefenend in de vennootschap
"NOTURA", geassocieerde notarissen, met zetel te Turnhout en antennes te Turnhout en Ravels
(Weelde).
Op mijn kantoor, te Weelde (Ravels), Moleneinde 14, werd gehouden de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “BSV CONCEPT”, met zetel te 2275 Lille, Veldstraat 12 en ondernemingsnummer
BTW BE 0684.605.313 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op 8 november 2017,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 november daarna onder nummer
17325706.
De statuten bleven sedert de oprichting ongewijzigd.
Bij besluit van de algemene vergadering de dato 28 augustus 2020, bekendgemaakt in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad op 8 december daarna onder nummer 20145878 werd de zetel verplaatst
naar huidig adres.
Aanwezigheidslijst
Zijn vertgenwoordigd de nagenoemde aandeelhouders die, volgens hun verklaring, het
respectievelijk na hun naam vermelde aantal aandelen bezitten, te weten:
1. De heer VAN ROOY Nik, rijksregister nummer xx.xx.xx-xxx.xx, x, geboren te Herentals op 15 april
1976, wonende te 2970 Schilde, Kraanstraat 38.
Houder van 250 aandelen.
2. De heer VAN ROOY Tim, rijksregister nummer xx.xx.xx-xxx.xx, x, geboren te Herentals op 26
februari 1974, wonende te 2275 Lille, Veldstraat 12.
Houder van 250 aandelen.
Samen 500 aandelen, hetzij de totaliteit van de heden bestaande aandelen.
Volmacht
Comparanten worden alhier vertegenwoordigd door mevrouw Van Loon Els Ferdinand Maria,
geboren te Turnhout op 2 juni 1977, wonende te Weelde, gemeente Ravels, Nonnenbos 26,
medewerkster van notariskantoor NOTURA, woonstkeuze doende op het adres van de zetel te
Turnhout, Parklaan 22 bus 10, ingevolge hieraangehechte onderhandse volmacht.
De vergadering wordt voorgezeten door mevrouw VAN LOON Els, voornoemd.
TOELICHTING VAN DE AKTE - GEHELE OF GEDEELTELIJKE VOORLEZING
De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat comparanten
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze
akte, alvorens de akte te ondertekenen.
Comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en
verklaren dat inzonderheid hun hierboven vermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
De instrumenterende notaris deelt comparanten vervolgens mede dat de akte integraal zal worden
voorgelezen indien minstens één van hen hierop prijs stelt, alsook indien minstens één van hen van
oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem of haar niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het
verlijden ervan.
Hierop verklaren alle comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden
van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en op een volledige
voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen
worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te stellen:
I. Dat het vast gedeelte van het kapitaal van onderhavige vennootschap thans vastgesteld is op
18.600,00 euro, vertegenwoordigd door 500 aandelen zonder nominale waarde. Dat de
vennootschap geen variabel kapitaal bezit.
II. Dat op onderhavige vergadering alle aandelen vertegenwoordigd zijn en de bestuurders, te weten
de heer VAN ROOY Nik, voorafgaandelijk dezer schriftelijk verzaakt hebben aan aanwezigheid zijn,
zodat geen bewijs van naleving van de bijeenroepingsformaliteiten moet geleverd worden.
III. Dat onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen
over volgende AGENDA:
1. Bekrachtiging ontslag bestuurder.
Benoeming bijkomende bestuurder.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met aanneming van de vorm van een BV.
4. Beslissing om het kapitaal en de wettelijke reserve beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
6. Adres van de zetel.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8. Bijzondere volmacht.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na deze uiteenzetting worden volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
Met het oog op de publicatie in het Belgisch Staatsblad bevestigt de algemene vergadering het
ontslag van de bestuurder, te weten de heer LIPONOGA Jerzy, geboren te Krasnik (Polen) op 24
augustus 1976, wonende te 2100 Antwerpen, Van Coorbeemdlei 223, met aanvang van 1 november
2021.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit als bijkomend bestuurder te benoemen:
- De heer VAN ROOY Tim, voornoemd;
Dewelke verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich
hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
In aansluiting bij het vierde besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit het werkelijk gestort bedrag van het vast kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap, te weten een bedrag van 8.060 euro, beschikbaar te maken voor
uitkering. Derhalve beschikt de vennootschap niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het vast deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal of de gedane inbrengen in de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort.
De vergadering besluit verder dat tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden besloten zonder
statutenwijziging.
De vergadering bevestigt bij een uitkering van het vermogen of bij de vrijstelling van
volstortingsplicht, rekening te zullen houden met de dubbele test zoals bepaald in artikelen 5:142 en
5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: ‘BSV
CONCEPT’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 500 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitvoeren van loodgieterijwerken, sanitaire werken;
- het plaatsen en onderhouden van badkamers;
- het plaatsen en onderhouden van individuele verwarmingen en centrale verwarmingen;
- groot- en kleinhandel in alle benodigdheden voor uitvoering van bovenvermelde werken;
- de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en
particuliere bouwwerken;
- het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschap en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector
van de onroerende goederen;
- de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
De vennootschap kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen
of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zij de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de laatst hieraan voorafgaande
werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2275 Lille, Veldstraat
12.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achste besluit
Bij deze wordt aan de commanditaire vennootschap “Fiduciaire BBCK”, kantoorhoudende te 2340
Beerse, Klaproosstraat 16, BE0715.975.707, ieder van hen afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen
tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank
voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren.
Niets meer op de agenda wordt de vergadering geheven.
Verklaringen
De verschijner die in deze akte in verschillende hoedanigheden is opgetreden, bevestigt en
aanvaardt dat zijn éénmalige handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden verrichtingen in
deze akte begrepen.
Comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alineas 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat, omtrent
manifest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijk onevenwichtige bedingen en hen
hierbij de nodige toelichting heeft gegeven.
Comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid
van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig
houden en deze aanvaarden.
Ondergetekende notaris heeft partijen ervan ingelicht dat een officieel afschrift van deze akte over
enkele weken via www.izimi.be beschikbaar zal zijn in de digitale kluis via de Notariële Aktebank
(NABAN).
Deze databank is toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".
Bevestiging van identiteit
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten werd aangetoond aan de hand van hun
identiteitskaart of paspoort.
Recht op geschrift
De ondergetekende notaris bevestigt ontvangst van betaling van honderd euro ten titel van recht op
geschrift, waarvan kwijting.
WAARVAN PROCESVERBAAL
Opgemaakt en verleden te Ravels (Weelde), op het kantoor, op voormelde datum.
Nadat de notaris de wijzigingen heeft voorgelezen die werden aangebracht aan de ontwerpakte,
evenals de vermeldingen bedoeld in artikel 12, eerste en tweede lid van de Organieke Wet over het
Notariaat, en nadat de gehele akte  en haar bijlagen werden toegelicht, tekenen comparanten samen
met mij, notaris.
Notaris Filip Segers
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.