Ondernemingsnr : 0871852925
Naam
(voluit) : ARDIX MACHINERY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel O. L. Vrouwstraat 44
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 19 juli
2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende besluiten
heeft genomen.
1. De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2. De algemene vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de raad van bestuur en
besluit overeenkomstig over te gaat tot de afschaffing van de tot op heden bestaande aandelen
groepen “A”, “B” en “C” en voortaan maar één soort aandelen te hanteren.
3.1.A. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie: a) de heer PROESMANS Geert, te 3840 Borgloon, Kogelstraat 1 D102, b) mevrouw
THEYS Marleen, te 3272 Scherpenheuvel-Zichem, Maasstraat 34, c) de heer AERTS Geert, te 3272
Scherpenheuvel-Zichem, Maasstraat 34, en d) de heer SCHOOVAERTS Stephen, te 3460
Bekkevoort, Robbesrodestraat 50A; allen voornoemd.
3.1.B. De algemene vergadering besluit de hierna vermelde bestuurders te benoemen als niet-
statutair bestuurders voor een periode van zes (6) jaar:
de heer AERTS Geert en de heer SCHOOVAERTS Stephen, beiden voornoemd, en die aanvaarden.
3.2. De raad van bestuur besluit tot de herbenoeming van de heer AERTS Geert en de heer
SCHOOVAERTS Stephen, beiden voornoemd, als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap,
en die aanvaarden.
Alle bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar en hun mandaten zijn onbezoldigd.
4. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ARDIX MACHINERY”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
Het verstrekken van allerhande prestaties op het gebied van informatica, zoals advies, diensten en
onder meer het inrichten en beheren van centra voor informatieverwerking en het verstrekken van
aansluitende diensten, ter plaatse of elders, het opstellen, ontwerpen en ontwikkelen en het leveren
van computerprogramma's, de commercialisatie van computers en van alle toestellen en materiaal in
samenhang daarmee.
Alle handelsactiviteiten en dienstverleningen die verband houden met elektronica, informatica, onder
meer de verkoop, het onderhouden, het ontwerpen en het ontwikkelen van alle
computerconfiguraties en van alle elektrische en elektronische apparatuur en toestellen, hun
toebehoren en verbruiksgoederen, met inbegrip van software en van de uitvoeringen van
meccanografische verwerkingen.
Het uitoefenen van management,- consultings-, beheers- en beleggingsactiviteiten, waaronder
begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingovereenkomsten, en het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze.
Het adviseren van derde partijen inzake beleggingsprojecten, het zelf opstellen van
beleggingsprojecten; de aan- en verkoop van beleggingsgoederen en waardepapieren, het beheer
van haar roerend patrimonium.
Het verlenen van alle diensten, zowel aan privépersonen, bedrijven, als aan de overheid.
De aan- en verkoop, het huren en verhuren, en inzonderheid het bestuur en het beheer voor
professionele, commerciële of bedrijfsdoeleinden, inclusief het verhuren aan particulieren van alle
roerende en onroerende goederen, alsook alle verrichtingen, rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp verbonden, daarin begrepen het leveren van alle goederen en diensten voor de inrichting,
het onderhoud en de herstelling van deze goederen.
De aan- en verkoop, het huren en verhuren, het bestuur en beheer van alle onroerende en roerende
goederen voor privédoeleinden.
Een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels, fiscale en sociale
aangelegenheden, alsook een boekhoudbureau, alsook alle vormen van bemiddeling inzake
verzekeringen;
Het organiseren en begeleiden van groepsreizen en dit voor zover hiervoor de nodige vergunningen
werden bekomen.
Het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen, zo
Belgische als buitenlandse.
Het uitoefenen van functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De aan- en verkoop, de handelsbemiddeling in machines, elektrisch en elektronisch materiaal,
inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik evenals voor machines en uitrusting voor de
dienstverlenende sector. De verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van:
machines, motoren, turbines, compressoren, gereedschapswerktuigen, meet- en regelapparatuur en
van overige apparatuur voor wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden. De verhuur
op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur. De aan- en verkoop, de vertegenwoordiging
voor en de vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van
diverse technieken: CNC draai- en freeswerken, boren, frezen, vonkerosief bewerken, schaven,
lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen enzovoort.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
In het algemeen zal de vennootschap voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, in
binnen- en buitenland en dit in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp, of handelingen verrichten die van die aard zijn de verwezenlijking van het voorwerp
te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag op elke wijze betrokken zijn of participeren in ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben of die de
ontwikkeling van het voorwerp bevorderen.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
het voorwerp van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen
uitbreiden.
Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (…)
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vierenzestigduizend euro (€ 64.000,-).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderdveertig (640) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde. (…)
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 11: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder. (…)
Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.  (…)
Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen .
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 20: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. (…)
Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de 4de vrijdag van de maand juni om
19u. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur. (…)
Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
Artikel 28: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. (…)
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar. (…)
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 31: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen
en overgaan tot uitkering van intrimdividenden. (…)
Artikel 34: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen. (…)
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 27 juli 2023.
 
notaris Stephane Van Roosbroeck