Griffie
Ondernemingsnr : 0761.535.518
Naam
(voluit) : VERDEBOR	1	1	1	(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)	1
Elslo 12, 9830 Sint-Martens-Latem	Volledig adres v.d. zetel :	1
1
-	-
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Ontslagen - benoemingen
Bij beraadslaging dd. 16/11/2022 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
-
1/ Ontslag van Olivier Debergh als niet-statutaire bestuurder
De vergadering beslist tot: Ontslag van Olivier Debergh als niet-statutaire bestuurder met ingang
op 18/08/2022. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
2/ Ontslag van Didier Verhauwen als niet-statutaire bestuurder
De vergadering beslist tot: Ontslag van Didier Verhauwen als niet-statutaire bestuurder met
ingang op 18/08/2022. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening
van diens mandaat.
3/ Verplaatsing van het adres van de zetel
1	1	De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Elslo 12,	1
9830 Sint-Martens-Latem naar Klapstraat 113, 9830 Sint-Martens-Latem, en dit vanaf 25/11/2022.
4/ Varia
De vergadering beslist dat de heer Gautier Borremans, wonende te Kapitteldreef 40, 9830 Sint-
Martens-Latem, met rijksregisternummer 98.09.28-263.48, automatisch zal worden aangesteld als
waarnemend bestuurder indien de huidige bestuurder, de heer Olivier Borremans, niet meer in staat
zou zijn om de rol als (van) bestuurder/dagelijks bestuur te vervullen wegens een ingrijpende ziekte
of overlijden. Het mandaat zal automatisch ingaan en dit zonder bijkomende publicatie vanaf het
moment dat de ziekte of het overlijden wordt vastegesteld.
5/ Volmacht aan BV Eskofin Accountantskantoor
In het verleden werd door de rechtspersoon reeds een volmacht toegekend aan BV Eskofin
Accountantskantoor, rechtspersoon met zetel te 9070 Destelbergen, Dendermondesteenweg 530
bus 101, RPR ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT AFDELING GENT, gekend in de KBO onder
nummer 0886.716.590 en diens aangestelden. Deze kan worden gebruikt voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.	-
-
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Kristof Van den Bulke,
Bestuurder van BV Eskofin Accountantskantoor, tekenen.
Bij beraadslaging dd. 16/11/2022 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd
en als volgt beslist betreffende het dagelijks bestuur.
a/ Ontslag van Olivier Debergh als persoon belast met dagelijks bestuur
1
Het bestuursorgaan beslist tot: Ontslag van Olivier Debergh als persoon belast met dagelijks
bestuur , en dit met ingang op 18/08/2022.
b/ Ontslag van Didier Verhauwen als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot: Ontslag van Didier Verhauwen als persoon belast met dagelijks
bestuur , en dit met ingang op 18/08/2022.
c/ Automatische aanstelling van Gautier Borremans als waarnemend bestuurder bij ingrijpende
ziekte of overlijden van huidig bestuurder Olivier Borremans.
Het bestuursorgaan beslist dat er zal overgagaan worden tot automatische aanstelling, zonder
bijkomende publicatie, van Gautier Borremans als waarnemend bestuurder bij vaststelling van een
ingrijpende ziekte of overlijden van huidig bestuurder, Olivier Borremans, en hierdoor niet meer in
staat zou zijn om zijn taken als bestuurder te vervullen.
Deze beslissingen worden genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
1	Voor de vennootschap
BV Eskofin Accountantskantoor, vertegenwoordigd door Kristof Van den Bulke, Bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht