Ondernemingsnr : 0472 893 608
Naam
(voluit) : BOREAS
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9420 Erpe-Mere (Erpe), Aaigemdorp 58
Onderwerp akte : ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING - AANNAME NIEUWE TEKST
VAN STATUTEN
Op heden, dertig december tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BOREAS", waarvan de zetel
gevestigd is te 9420 Erpe-Mere (Erpe), Aaigemdorp 58, hierna de "Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verslaggeving.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist de ontbinding van de Vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf
heden.
DERDE BESLISSING: Kennisname van het ontslag van de enige bestuurder.
De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat de heer
mevrouw VAN DURME Isabelle, hierna genoemd, van rechtswege ontslagnemend is.
VIERDE BESLISSING: Benoeming van een vereffenaar - bezoldiging.
De vergadering beslist één vereffenaar te benoemen.
Zij benoemt als vereffenaar: mevrouw VAN DURME Isabelle, geboren op 6 januari 1976 te Aalst.
De vergadering beslist dat de vereffenaar zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.
VIJFDE BESLISSING: Machten van de vereffenaar.
De vergadering stelt de machten van de vereffenaar als volgt vast:
De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 2:87 en volgende van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hij mag de handelingen verrichten voorzien in artikel 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder dat hiervoor een voorafgaande beslissing van de algemene vergadering nodig is.
Hij mag de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ontslaan van de ambtshalve te
nemen inschrijving, verzaken aan alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tot
ontbinding, opheffing verlenen, met of zonder betaling, van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen,
overschrijvingen, beslagen, elk verzet of andere belemmeringen.
De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken van de
Vennootschap.
Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van zijn
machten overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur die hij vaststelt.
Behoudens bijzondere delegatie wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen
door de vereffenaar.
De vereffenaar zal zich dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel 2:96 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en bijgevolg in de zevende en de dertiende maand na de	F
invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van
de ondernemingsrechtbank. Deze omstandige staat dient onder andere de ontvangsten, de uitgaven en de
uitkeringen te vermelden en dient aan te geven wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de
vereffening dient deze omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden te worden.
ZESDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
Ingevolge de ontbinding van de Vennootschap besluit de vergadering tot de aanname van een nieuwe
tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand waarin de
Vennootschap zich bevindt:
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en zij is in vereffening.
Zij heeft de naam "BOREAS in vereffening".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De besluit tot verplaatsing van de zetel kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank
van de zetel van de vennootschap.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- in België en in het buitenland, in het groot en in het klein, voor eigen rekening en voor rekening van
derden en/of tussenpersonen, rechtstreeks of onrechtstreeks:
- het kopen, verkopen en verhuren van machines en allerhande andere roerende goederen;
- het verlenen van allerhande studiewerkzaamheden, in het bijzonder de studiewerkzaamheden die
betrekking hebben tot de bouwnijverheid en meer bepaald in verband met de installatie van centrale
verwarming, sanitair, lood- en zinkwerk, airconditioning, industriële pijpleidingen en kanalisatie, veiligheid- en
alarmsystemen, elektriciteit en alle aanverwante werkzaamheden;
- het verstrekken van adviezen en verlenen van allerhande administratieve, technische, financiële,
commerciële en andere intellectuele werkzaamheden op het gebied van de administratie van ondernemingen
met inbegrip van het management of bestuurderschap;
- het optreden als tussenpersoon in de handel van roerende en onroerende goederen, alsmede in het
verlenen van allerhande diensten;
- het beleggen van haar middelen en waarden in roerende en onroerende goederen;
- het beheer en de opvolging van deze beleggingen;
- het verlenen van adviezen inzake allerlei beleggingen;
- het kopen, verkopen en verhuren van onroerende goederen;
- het installeren van airconditioning, centrale verwarming, sanitair, lood- en zinkwerk alsmede industriële
en andere pijpleidingen en kanalisatie;
- alle laswerkzaamheden en aanverwante activiteiten, alle elektriciteitswerkzaamheden en aanverwante
activiteiten;
- het kopen, verkopen en verhuren van allerhande elektrische en elektrotechnische apparatuur alsmede
van software;
- het ontwerpen van internetsites, programmatuur;
- het maken van grafische ontwerpen, het verlenen van adviezen en andere technische diensten die
verband houden met het gebruik van elektrische en elektrotechnische apparaten.
Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan
deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben dan
wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren,
bouwen of ruilen van alle onroerende en roerende goederen, roerende en onroerende en leasing nemen of
geven, alle financieringen aangaan, alle persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen, erfpacht- en
opstalrechten afsluiten, toetreden tot vennootschappen met een voorwerp gelijk of verwant met het hare,
samensmelten met dergelijke vennootschappen, in één woord, alles doen wat van aard is om haar voorwerp
te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van
haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat vanaf 30 december 2024 enkel nog voor haar vereffening.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
( ... )
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Vereffenaar
De vennootschap wordt bestuurd door één vereffenaar.
Artikel 11. Bevoegdheden van de vereffenaar
De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 2:87 en volgende van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hij mag de handelingen verrichten voorzien in artikel 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder dat hiervoor een voorafgaande beslissing van de algemene vergadering nodig is. Indien
nodig kan hij de activiteiten van de vennootschap voortzetten.
Hij mag de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ontslaan van de ambtshalve te
nemen inschrijving; verzaken aan alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tot
ontbinding, opheffing verlenen met of zonder betaling van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen,
overschrijvingen, beslagen, elk verzet of andere belemmeringen.
De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken van de
vennootschap.
Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van zijn
machten overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur die hij vaststelt.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen
door de vereffenaar.
( ... )
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op 30 maart, om 20 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
( ... )
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
( ... )
Artikel 17. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
ledere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een
formulier opgesteld door de vereffenaar, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig
de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het
formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid
van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
( ... )
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar.
( ... )
Artikel 20. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
( ... )
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
( ... )
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
( ... )
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer DEMESMAEKER Edmond, woonstkeuze
gedaan hebbende te 1500 Halle, Lenniksesteenweg 2024, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het
bestuursorgaan en het verslag van de gecertificeerd accountant, opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
(Zal elektronisch worden neergelegd via de statutendatabank: de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Frederic HELSEN
Notaris