Ondernemingsnr : 0668 510 736
Naam
(voluit) : mediAVentures holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg 489 bus A, 9090 Melle
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en persoon belast met dagelijks
bestuur
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 22 augustus 2024:
De aandeelhouders hebben kennis genomen van en hebben het ontslag van (i) Aeroshare BV, vast
vertegenwoordigd door Arne Van Renterghemn, (ii) Wim Van Renterghem, en (iii) Peter Germonpré bevestigd,
als bestuurders van de vennootschap, met ingang vanaf 22 augustus 2024 zoals blijkt uit de respectievelijke
ontslagbrieven.
De aandeelhouders hebben besloten om de volgende personen met ingang vanaf 22 augustus 2024 als
bestuurders van de vennootschap te benoemen voor onbepaalde duur:
- Tall Men Media BV, een vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Bruelenhof 34, 2830 Willebroek
en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) onder
nummer 0822.323.339, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Verschueren; en
- Kalugre BV, een vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Brusselsesteenweg 489 bus A, 9090
Melle, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Gent, afdeling Gent) onder nummer
0463.278.631, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Van Renterghem.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door onder andere:
- twee bestuurders, samen handelend;
- in voorkomend geval, de dagelijks bestuurder, alleen handelend, doch uitsluitend binnen het kader van
zijn dagelijks bestuur.
De aandeelhouders hebben besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Maxime Colle,
mevrouw Louise Berrier, mevrouw Maxine Daems, de heer Seppe Jansegers en mevrouw Chaima Qnioun,
advocaten bij Lydian, met kantoor te Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle handelingen te vernichten die nodig of nuttig zijn voor de
neerlegging van bovenvermelde besluiten met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
(hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).
Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan van 22 augustus 2024:
De bestuurders hebben kennis genomen van en hebben, voor zover als nodig, het ontslag van Aeroshare
BV, vast vertegenwoordigd door Arne Van Renterghem, als persoon belast met het dagelijks bestuur van de
vennootschap bevestigd, met ingang vanaf 22 augustus 2024 zoals blijkt uit de ontslagbrief.
Gelet op voorgaand besluit, hebben de bestuurders besloten om Tall Men Media BV, een vennootschap
naar Belgisch recht, met zetel te Bruelenhof 34, 2830 Willebroek en ingeschreven bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) onder nummer 0822.323.339, vast vertegenwoordigd
--
door de heer Pieter Verschueren, te benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de
vennootschap met ingang vanaf 22 augutus 2024 en voor onbepaalde duur.
De vennootschap wordt overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door onder andere de dagelijks
bestuurder, alleen handelend, doch uitsluitend binnen het kader van zijn dagelijks bestuur.
De bestuurders hebben besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Maxime Colle,
mevrouw Louise Berrier, mevrouw Maxine Daems, mevrouw Chaima Qnioun en de heer Seppe Jansegers,
advocaten bij Lydian, met kantoor te Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
neerlegging van bovenvermelde besluiten met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
(hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).
Maxine Daems
Lasthebber