Ondernemingsnr : 0447615606
Naam
(voluit) : TRICABO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mansbroekveld(BOR) 27
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ADRESSEN ANDERS DAN
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“TRICABO" met zetel te 2880 Bornem, Mansbroekveld 27, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0447.615.606
afgesloten door notaris Olivier Maeyens, te Bornem, op 25 september 2023, geregistreerd op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID MECHELEN op zesentwintig september
tweeduizend drieëntwintig (26-09-2023) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 27904. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger, blijkt dat:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), de
algemene vergadering belsist heeft om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2) De algemene vergadering beslist heeft de tekst opgenomen in artikel twee der statuten aan te
passen en te wijzigen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
3) De algemene vergadering beslist heeft om het tweede lid van de tekst van artikel drieëndertig
onder de titel “vereniging van alle aandelen in één hand” der statuten te schrappen.
4) De vergadering beslist heeft de woorden “Wetboek van vennootschappen” te vervangen door
“Wetboek van Vennootschappen en verenigingen”, en het woord “doel” door “voowerp”.
5) Als gevolg van de voorgaande besluiten, de algemene vergadering belsist heeft nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp waarvan de tekst als volgt luidt:
STATUTEN
A. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
ARTIKEL EEN: NAAM.
De vennootschap is opgericht onder de naam "TRICABO". De vennootschapsnaam zal gebezigd
worden in alle akten, fakturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden
"naamloze vennootschap", of door de afkorting "N.V.".
ARTIKEL TWEE: ZETEL.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
ARTIKEL DRIE: VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) algemene onderneming van afbraak-, grond- en bouwwerken en dit zowel op industrieel als op
particulier vlak;
2) algemene karweiwerken;
3) industriële bouwstaalwerken;
4) immobiliën, omvattend het aankopen, het verkopen, het huren en verhuren, het bouwen, het
verbouwen, het beheren, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen.
5) verkoop, verhuring en vervoer van goederen en materialen;
6) het aanleggen van opritten.
Deze opsommingen gelden slechts als aanhaling doch zijn geenszins beperkend.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap in België en in het buitenland alle daden stellen zowel
van burgerlijke als commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het maatschappelijk
voorwerp.
ARTIKEL VIER: DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf heden en is beginnen te werken
vanaf één mei negentienhonderd twee en negentig.
B- KAPITAAL EN AANDELEN
ARTIKEL VIJF : KAPITAAL.
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd veertien duizend zeshonderd
euro (114.600,00 EUR), vertegenwoordigd door zestig (60) aandelen zonder nominale waarde.
ARTIKEL ZES : WIJZIGING VAN HET KAPITAAL.
Tot verhoging of tot vermindering van het kapitaal kan slechts besloten worden door de
buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de
wettelijke bepalingen terzake.
Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.
ARTIKEL ZEVEN: KAPITAALSBESCHERMING.
Bij vermindering van het netto-actief tot minder dan de helft van het kapitaal van de vennootschap
moet de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris bijeenkomen binnen
een termijn van twee maand nadat het verlies is of had moeten vastgesteld zijn, om te beraden en te
besluiten over ontbinding of over andere op de agenda aangekondigde maatregelen.
De raad van bestuur moet zijn voorstellen verantwoorden in een bijzonder verslag volgens de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping
voort te vloeien.
Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag kan iedere
belanghebbende op basis van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en Verenigingen de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.
ARTIKEL ACHT : AANDELEN AAN TOONDER - AANDELEN OP NAAM
Aandelen op naam.
De aandelen zijn en blijven op naam. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de
inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven
aan de houders van aandelen op naam. Alle effecten dragen een volgnummer. Elke
aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van
de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun
vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht
van schuldvorderingen.
De verbintenis tot volstorting van een aandeelbewijs is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
Indien niet-volstorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder
van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde stortingen.
Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op het door hem te bepalen
tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave
van een girorekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door
overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel
verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat
tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet vermeerderd met tien ten honderd.
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeelbewijs niet zijn gedaan overeenkomstig
deze bepaling blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.
Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van
bestuur worden gedaan.
Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en
hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan de aandeelhouder of houder overhandigd.
ARTIKEL ACHT BIS: OVERDRACHT VAN AANDELEN
De aandelen moeten - zowel bij vervreemding als bij overlijden - bij voorrang en voorkeur
aangeboden worden aan de andere aandeelhouders en dit in verhouding tot het aantal aandelen die
zij bezitten.
Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren,
kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon
daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.
ARTIKEL NEGEN: VERKRIJGING EN INPANDNEMING VAN EIGEN AANDELEN.
De vennootschap kan haar eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen en behouden door
aankoop of ruil zonder over te gaan tot kapitaalvermindering, rechtstreeks of door een persoon die
handelt in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap, na een besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere meerderheid en aanwezigheidsvereisten
bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Wanneer de vennootschap haar eigen aandelen of winstbewijzen verkrijgt met het oog deze aan te
bieden aan haar personeel, is het voornoemde besluit niet vereist.
De inkoop is niet toegelaten indien hij tot gevolg heeft dat het eigen vermogen - netto-actief - minder
bedraagt dan het maatschappelijk kapitaal, vermeerderd met de niet-beschikbare reserves en dat de
vennootschap daardoor een eigen aandelenpakket zou bezitten dat meer dan tien percent
vertegenwoordigt van het geplaatste kapitaal.
De algemene vergadering bepaalt het maximum aantal te verkrijgen aandelen of winstbewijzen, de
duur waarvoor de bevoegdheid wordt toegekend, alsook de minimum en maximumwaarde van de
vergoeding.
Er is geen besluit van de algemene vergadering vereist wanneer de verkrijging van eigen aandelen
of winstbewijzen noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend
nadeel zou leiden. Deze mogelijkheid geldt gedurende drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking
van de oprichtingsakte.
De vennootschap kan de aldus verkregen aandelen of winstbewijzen vervreemden op grond van een
besluit van een algemene vergadering genomen met inachtneming van de volgens de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en Verenigingen bepaalde voorschriften
inzake quorum en meerderheid en op de door die vergadering vastgestelde voorwaarden. Wanneer
deze effecten krachtens artikel 7.215 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
Verenigingen zijn verkregen, moeten zij aan het personeel worden aangeboden binnen een termijn
van twaalf maanden te rekenen van de verkrijging van de effecten.
De vennootschap mag met het oog op een voorgenomen verkrijging van haar aandelen of van haar
winstbewijzen door derden geen middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen,
behalve in de door de vennootschappenwet voorziene uitzonderingen.
Het in pand nemen van eigen aandelen of winstbewijzen door de vennootschap zelf of door een
persoon die in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap handelt, wordt met een
verkrijging gelijkgesteld in de mate dat het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
Verenigingen dit voorziet.
C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL TIEN: BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.
ARTIKEL ELF: VACATURE.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders en - indien
bestaande - de commissarissen samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.
ARTIKEL TWAALF: VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek
van twee bestuurders.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van
de aanwezige bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats van het
gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
ARTIKEL DERTIEN: BESLUITVORMING.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
In geval van staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit beslissende stem.
De bestuurder die belet is, kan per eenvoudige brief, telegram, telex of telefax, volmacht geven aan
één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.
Nochtans kan één bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
ARTIKEL VEERTIEN: SALARIS - TANTIEMES.
Buiten een vergoeding voor hun kosten wordt aan de bestuurders geen vaste bezoldiging toegekend.
Zij zullen hun ambt bijgevolg kosteloos uitoefenen.
Bij benoemingsbesluit of een ander besluit van de algemene vergadering kan hen evenwel een
salaris worden toegekend; in dat geval komt dit ten laste van de algemene kosten van de
vennootschap.
ARTIKEL VIJFTIEN: INTERN BESTUUR - BEPERKINGEN.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
ARTIKEL_ZESTIEN: TAAKVERDELING.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
ARTIKEL ZEVENTIEN: EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene
vertegenwoordigheidsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten
aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een bestuurder die alleen optreedt, afgevaardigde
bestuurder genoemd.
ARTIKEL ACHTTIEN: BIJZONDERE VOLMACHTEN.
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gemachtigde-lasthebbers van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigde-lasthebbers verbinden de vennootschap binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
bestuurders in geval van overdreven volmacht.
ARTIKEL NEGENTIEN : VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS.
De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar
ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor
bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en de vennootschappenwet.
Ten aanzien van overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden zij van die
aansprakelijkheid slechts ontheven indien hun geen schuld kan worden verweten en zij die
overtredingen hebben aangeklaagd op de eerste algemene vergadering nadat zij er kennis van
hebben gekregen.
D. TOEZICHT
ARTIKEL TWINTIG : BENOEMING EN ONTSLAG VAN DE COMMISSARISSEN.
Het toezicht op de vennootschap is opgedragen aan één of meer commissarissen, leden van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren, benoemd door de algemene vergadering voor een duur van drie jaar,
en herbenoembaar.
Nochtans, in afwijking van hetgeen hierboven is gesteld, is de benoeming van een of meer
commissarissen slechts facultatief, wanneer de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden
voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Indien er aldus geen commissaris is benoemd, heeft iedere aandeelhouder individueel de
bevoegdheid van onderzoek en controle van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen
door een accountant.
Nochtans op verzoek van een of meer aandeelhouders, moet de raad van bestuur de algemene
vergadering bijeenroepen om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris en zijn
eventuele vergoeding.
De algemene vergadering kan evenwel een of meer vennoten aanduiden die de controle- en
onderzoeksbevoegdheid van de individuele aandeelhouders op zich nemen.
E. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL EEN EN TWINTIG: GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de tweede zaterdag van de maand maart van ieder jaar om 11 uur. Indien
die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijziging van de statuten inhoudt.
Ten allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
ARTIKEL TWEE EN TWINTIG: PLAATS VAN DE VERGADERING.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel
van de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.
ARTIKEL DRIE EN TWINTIG: BIJEENROEPING - BEVOEGDHEID - VERPLICHTING.
De raad van bestuur, de commissarissen-revisoren, zo die er zijn, en de andere commissarissen
kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op
de bij deze statuten bepaalde dag.
Zij zijn eveneens verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te
roepen wanneer één of meer aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
ARTIKEL VIER EN TWINTIG: OPROEPING - VORM.
De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden door middel van een aankondiging die
éénmaal ten minste vijftien dagen voor de vergadering opgenomen wordt in het Belgisch Staatsblad.
De aankondiging in een nationaal verspreid blad dient te gebeuren tweemaal met een tussentijd van
ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste vijftien dagen voor de vergadering.
Deze aankondiging is niet langer vereist voor de jaarvergaderingen die plaatsvinden in de gemeente,
op de plaats, dag en uur aangeduid in de oprichtingsakte, met een agenda die beperkt is tot de
gebruikelijke onderwerpen.
De personen aan wie de oproeping bij gewone brief moet worden meegedeeld krachtens artikel 533
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en Verenigingen, kunnen er individueel,
uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemmen om deze mededeling via een andere communicatiemiddel
te ontvangen.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per
aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een
opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de
verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of
certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden
bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder
de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven
dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld”.
De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders
worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van
gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de
aandeelhouders of het personeel van de vennootschap”.
DEPOTCLAUSULE
Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers
kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te
richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist
worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.
ARTIKEL VIJF EN TWINTIG: VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS.
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd
worden door een gemachtigde-lasthebber, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de bij de
gemachtigde lasthebber de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering
te worden toegelaten.
ARTIKEL ZES EN TWINTIG : VERDAGING VAN DE VERGADERING.
De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing m.b.t. de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De
volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
ARTIKEL ZEVEN EN TWINTIG: STEMRECHT.
Elk aandeelbewijs geeft recht op één stem.
ARTIKEL ACHT EN TWINTIG: SCHORSING VAN HET STEMRECHT.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
ARTIKEL NEGEN EN TWINTIG: AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP
AANDELEN
Wanneer één of meer aandelen op naam of aan toonder toebehoren aan verscheidene personen of
aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan
verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele
persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing
niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht geschorst totdat de blote eigenaar en de vruchtgebruiker één van hen beiden
of een derde schriftelijk hebben aangewezen om ten aanzien van de vennootschap dit recht uit te
oefenen.
ARTIKEL DERTIG : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING-STATUTENWIJZIGING .
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer het voorstel drie/vierde van de
stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.
F. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING
ARTIKEL EEN EN DERTIG: BOEKJAAR - JAARREKENING.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en gechriften afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
De raad van bestuur stelt bovendien een jaarverslag op waarin zij hun bestuur verantwoorden.
ARTIKEL TWEE EN DERTIG : BESTEMMING VAN DE WINSTRESERVE
Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de Vennootschap uit.
Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen,
totdat deze één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bedraagt .
De algemene vergadering beslist jaarlijks, op voorstel van de Raad van Bestuur, over de verdere
bestemming van dit saldo van de winst. Zo kan zij besluiten dit geheel of gedeeltelijk te reserveren.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient
gehandeld naar het voorschrift van artikel 7.212 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht,
worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste
in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
De raad van bestuur kan bovendien, met naleving van de voorschriften voorzien door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, interim-dividenden uitkeren op het resultaat van het
boekjaar.
Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande
boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd.
Tot uitkering van een tweede interim-dividend in hetzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan
drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend.
G. ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL DRIE EN DERTIG: ONTBINDING.
De vennootschap blijft na haar ontbinding ongeacht of deze van rechtswege, door een uitspraak van
de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, als rechtspersoon voortbestaan
voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND
Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van
rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.
ARTIKEL VIER EN DERTIG: BENOEMING VAN VEREFFENAARS.
Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.
ARTIKEL VIJF EN DERTIG : BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikels 2.87, 2.88 en 2.89 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, tenzij de algemene vergadering bij gewone
meerderheid van stemmen anders besluit.
ARTIKEL ZES EN DERTIG.: WIJZE VAN VEREFFENING.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet gelijktijdig is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot
de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het
evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte effecten.
H. KEUZE VAN WOONPLAATS
Voor de uitvoering van de statuten, doet elke aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder,
commissaris, directeur, vereffenaar in het buitenland gedomicilieerd, keuze van woonst op de zetel
van de vennootschap waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig
kunnen worden gedaan.
6) De algemene vergadering verklaard heeft dat zetel verplaatst wordt van Mansbroekveld 27 te
2880 Bornem naar Reedonk 21 te 2880 Bornem.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie van de akte
Voor eensluidend uittreksel
De Notaris
 
 
 
 
Olivier Maeyens