Ondernemingsnr : 0777 868 437
Naam
L.Bayer Cons.
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Cauwerburg 23, 9140 Temse
Onderwerp akte : Statutenwijziging - Volmacht
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 25 september 2024:
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1.Beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht met het hiernavolgend voorwerp:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen
rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met derden:
1) Alle mogelijke advies- en/of diensten en functies op het vlak van IT, ontwikkeling, innovatie, verkoop,
proces optimalisatie en bedrijfsmanagement, met inbegrip van het verlenen van advies aan de gebruikers over
computer oplossingen, hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software),
houdende onder meer adviezen i.v.m. communicatieoplossingen, project solutions, managed services,
waaronder maar niet uitsluitend:
a) Het verlenen van alle mogelijke advies- en/of diensten functies op het vlak van IT, ontwikkeling, innovatie,
process optimalisatie, digitale transformatie en bedrijfsmanagement in onderaanneming;
b) Verkopen en implementeren van technologieën gemaakt door derden;
c) Verkopen van zelfgemaakte software als service applicatie, als "platform" en als service applicaties;
d) Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
e) Gegevensverwerking, opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat,
webhosting en aanverwante activiteiten;
2) Het organiseren van bedrijfsevenementen en het geven van trainingen met inbegrip van het organiseren
van cursussen, conferenties en seminaries over informatica, computertaal en aanverwante takken;
3) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties,
de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle
deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
4) De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot
alle roerende goederen, materieel, machines en outillage;
5) Het vertegenwoordigen van en het voeren van bestuur en toezicht over alle andere vennootschappen en
ondernemingen van welke aard ook;
6) Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang
brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen;
7) Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
8) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten
met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, van alle onroerende goederen, in het
algemeen alle onroerende verrichtingen.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke
verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp
nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen
aan en waarborgen stellen voor derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan
bijdragen tot de realisatie ervan."
De vennootschap heeft in de huidige omstandigheden bepaalde toekomstperspectieven en
uitbreidingsmogelijkheden voor ogen die het wijzigen van het voorwerp wenselijk maken. De vennootschap zal
met name een zgn. voedselbos organiseren, d.i. het telen en onderhouden van gewassen in de brede zin en
de organisatie van een pluktuin alsook van kookinitiaties en de uitbating van een webshop. Op zijn beurt biedt
dit de kans aan de vennootschap om haar verdere groei en uitbreiding te verzekeren.
Om die reden wordt voorgesteld het voorwerp van de vennootschap als volgt te wijzigen:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen
rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met derden:
1) Alle mogelijke advies- en/of diensten en functies op het vlak van IT, ontwikkeling, innovatie, verkoop,
proces optimalisatie en bedrijfsmanagement, met inbegrip van het verlenen van advies aan de gebruikers over
computer oplossingen, hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software),
houdende onder meer adviezen i.v.m. communicatieoplossingen, project solutions, managed services,
waaronder maar niet uitsluitend:
a) Het verlenen van alle mogelijke advies- en/of diensten functies op het vlak van IT, ontwikkeling, innovatie,
process optimalisatie, digitale transformatie en bedrijfsmanagement in onderaanneming;
b) Verkopen en implementeren van technologieën gemaakt door derden;
c) Verkopen van zelfgemaakte software als service applicatie, als "platform" en als service applicaties;
d) Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
e) Gegevensverwerking, opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat,
webhosting en aanverwante activiteiten;
2) Het organiseren van bedrijfsevenementen en het geven van trainingen met inbegrip van het organiseren
van cursussen, conferenties en seminaries over informatica, computertaal en aanverwante takken;
3) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties,
de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle
deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
4) De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot
alle roerende goederen, materieel, machines en outillage;
5) Het vertegenwoordigen van en het voeren van bestuur en toezicht over alle andere vennootschappen en
ondernemingen van welke aard ook;
6) Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang
brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen;
7) Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
8) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten
met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, van alle onroerende goederen, in het
algemeen alle onroerende verrichtingen.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke
verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van
haar voorwerp.
9) Het aanleggen, exploiteren en uitbaten van een voedselbos en al hetgeen daarmee gepaard gaat,
waaronder maar niet uitsluitend:
a) planten, groenten, fruit en gewassen kweken en verkopen;
b) de teelt, exploitatie, koop en verkoop, detailhandel van alle vruchten, zowel land-, tuin- of
nijverheidsvruchten;
c) de verkoop, zowel fysiek als via een webshop, van alle groenten en fruit;
10) Het uitbaten, inrichten van één of meerdere eet- en drankgelegenheden in het algemeen waaronder
onder meer restaurants, tearooms, cafés, catering evenals alle drankgelegenheden allerhande al dan niet met
alcoholische dranken, met inbegrip van alle daaraan verbonden activiteiten;
11) Het organiseren van cursussen, opleidingen en seminaries met betrekking tot, onder andere maar niet
limitatief, permacultuur, voedselbossen, ecologisch tuinieren, landschapsbeheer, gezonde voeding,
kookinitiaties en kookworkshops, natuurlijk bouwen, zelfvoorzienend wonen, etc. alsook in de brede zin, zowel
fysiek als online.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp
nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen
aan en waarborgen stellen voor derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan
bijdragen tot de realisatie ervan."
De statuten dienen overeenkomstig te worden aangepast.
2.Aanpassing van de statuten aan het voormelde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering de statuten van de vennootschap
aan te passen. De algemene vergadering gelast de zaakvoerder met de uitwerking van de nieuwe
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, welke tekst samen met een uittreksel van de
genomen beslissingen zal neergelegd worden ter griffie met het oog op de opname van de gecoördineerde tekst
van statuten in het vennootschapsdossier van de vennootschap zoals gehouden op de bevoegde
Ondernemingsrechtbank en de publicatie ervan in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
3.Bijzondere volmacht
De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Frans Buyensstraat 9 bus K201, of aan één
van haar aangestelden, met name aan mevrouw Dorien Luyckx, aan de heer Thibaut Berckx of aan mevrouw
Inge Marquenie, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden
(waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit
document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Thibaut Berckx
lasthebber
Tegelijk hiermee neergelegd:
-Notulen van de buitengewone algemene vergadering dd.25 september 2024;
-Gecoördineerde tekst van de statuten.