Ondernemingsnummer :
0543653920
Benaming :
(voluit) :
Beernaert
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Brouwersstraat 7 bus H001
3000 Leuven
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Isabelle Mostaert te Leuven op 19 september 2018,
Geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierboven genoemde
vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:
1) Wijziging van het maatschappelijk doel en de aard van de vennootschap.
a) Voorstel om het maatschappelijk doel te wijzigen, zodat dit zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel het uitoefenen van de burgerlijke beroepswerkzaamheid van
boekhouder en/of boekhouder-fiscalist zoals bepaald in artikel 49 van de Wet van tweeëntwintig april
negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals
alle werkzaamheden die ermee verenigbaar zijn en die inzonderheid verenigbaar zijn met het
Reglement van Plichtenleer en deontologie vastgesteld door het Beroepsinstituut van erkende
boekhouders en fiscalisten, en onder meer doch niet uitsluitend:
- de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken
van de rekeningen;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde
vorm;
- het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle
belastingaangelegenheden;
- juridische adviesverlening, in het bijzonder de bijstand bij de oprichting en de vereffening van
vennootschappen;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere
manier deelnemen of belangen nemen in of optreden als bestuurder, zaakvoerder of lid van het
directiecomité van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel.
De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen.
De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de
vennootschap en voor zover die verrichtingen in overeenstemmingen zijn met de plichtenleer die
geldt voor het beroep van boekhouder en boekhouder-fiscalist.
De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten
voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij
mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en
opstalrechten en alle roerende goederen als investering te verwerven, beheren, in stand houden en
valoriseren; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en
vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer
gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium. Daartoe mag zij alle onroerende,
roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer haar onroerende goederen in
hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen. Dit alles met inachtneming van het
voorgaande en in overeenstemming met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder
Luik B
en boekhouder-fiscalist.
De vennootschap mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder
voorbehoud van eventuele internationale bepalingen ter zake.”
Kennisname van het verslag van de zaakvoerder en de staat van activa en passiva afgesloten op
dertig juni tweeduizend achttien.
b) Ingevolge de hiervoor vermelde doelwijziging: wijziging van de aard; te weten omzetting in een
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Dientengevolge wijziging van artikel 1:
“Artikel 1 - Vorm – Naam - Duur
De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als naam “Beernaert”.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.”
2) Toevoeging van een tweede alinea aan artikel 7 van de statuten conform hogervermelde
doelwijziging.
Deze alinea luidt als volgt:
“De zaakvoerder dient conform het KB de dato 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het
beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon
ingeschreven te zijn op het tableau van de titularissen van het beroep en/of op de lijst van de
stagiairs gehouden door het Instituut of, indien hij in het buitenland is gevestigd dient hij toelating
bekomen te hebben om het beroep tenminste occasioneel uit te oefenen.”
3) Wijziging van het maatschappelijk boekjaar, derwijze dat dit voortaan zal lopen van één januari tot
en met éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel, verkorting van het lopende boekjaar, zodoende dat dit loopt tot
éénendertig december tweeduizend achttien.
4) Wijziging van de datum der jaarvergadering, derwijze dat deze met ingang van de eerstvolgende
zal gehouden worden elk jaar op de laatste donderdag van de maand juni om 18.00 uur; indien die
dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Dientengevolge wijziging van artikel 12:
“Artikel 12 - Boekjaar - Jaarvergadering
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde kalenderjaar.
De zaakvoerders moeten de gewone algemene vergadering van de vennoten, “jaarvergadering”
genoemd, ieder jaar bijeenroepen op de laatste donderdag van de maand juni om 18.00 uur; indien
die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De
jaarvergadering heeft plaats op de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats in de
oproepingsbrief vermeld. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke
vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris tenminste vijftien (15) dagen vóór de vergadering,
met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de
verslagen. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan
de vennoten, de zaakvoerder en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen
(volmachtdragers) die erom verzoeken.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet in
artikel 13, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen
van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering
De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de vergadering, het besluit met betrekking tot de goedkeuring
van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere
genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent. De
volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.”
5) Herwerking van de statuten, waarbij voorgaande beslissingen worden ingelast.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie
 
Gelijktijdig neergelegd:
- Uitgifte van de akte
- Historiek en gecoördineerde statuten
 
Geassocieerd notaris Isabelle Mostaert