Ondernemingsnr : 0894056324
Naam
(voluit) : OLFRAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kaasterstraat 44
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, Notaris te Kortrijk (eerste kanton), ondergetekend
op zeven en twintig december tweeduizend drieëntwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “OLFRAN” met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Kaasterstraat 44.
Ondernemingsnummer 0894.056.324
Ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Kortrijk
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT: wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, en zij besluit dat de rechtsvorm de besloten vennootschap
(BV) is.
(…)
VIJFDE BESLUIT: bevestiging bestuursorgaan
De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig het mandaat als statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur van:
- mevrouw VIAENE Ann-Sophie Alice Gerard, wonende te 9250 Waasmunster, Grote Baan 20 bus
0001;
- de heer VIAENE Frederic Remi Elvina, wonende te 2820 Bonheiden, Oude Baan 150;
- de heer VIAENE Olivier Ariane Dirk Gerard Remi, wonende te 8800 Roeselare, Koning Albert I-laan
70 bus 0006
ZESDE BESLUIT : aanneming van nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met de
hiervoor genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(…)
BESTUUR
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De bestuurders die benoemd worden in de statuten kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Statutair bestuurder
Zijn als statutair bestuurder aangesteld voor de duur van de vennootschap:
- mevrouw VIAENE Ann-Sophie Alice Gerard;
- de heer VIAENE Frederic Remi Elvina;
- de heer VIAENE Olivier Ariane Dirk Gerard Remi.
Artikel 12
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Artikel 13
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van  de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen deze een raad van
bestuur, die de meest uitgebreide bevoegdheid bezit om alle handelingen te stellen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet
of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door alle bestuurders
die samen dienen op te treden.
1. De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennoot-schap het vereist of telkens
twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeenge-roepen te zijn door en onder het voorzitterschap
van zijn voorzit-ter.
2. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen omtrent
aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat alle leden aanwezig
of vertegenwoordigd zijn
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld staan kan de raad van bestuur geldig
beraadslagen en beslui-ten indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en allen akkoord
gaan.
Iedere bestuurder mag door gelijk welke eigenhandige, mechanische of elektronische post aan één
zijner collega's opdracht geven hem te verte-genwoordigen op een bepaalde vergadering van de
raad van bestuur om voor hem en in zijn plaats te stemmen.
De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezig aangere-kend.
Een bestuurder mag tevens door gelijk welke eigenhandi-ge, mechanische of elektronische post zijn
oordeel kenbaar maken en zijn stemmingen duidelijk uitdrukken.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparigheid van stemmen. Bovendien
zullen de besluiten mogen genomen worden bij middel van schriftelijk opgestelde besluiten en
opeenvolgend door ieder der bestuurders aangenomen, op voorwaarde dat dusdanige besluiten de
totaliteit van de handtekeningen van de bestuurders verzamelen.
Artikel 14
De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
(…)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten
vennootschap “Topafisc”, met zetel te 8500 Kortrijk, Koning Albertstraat 26 voor alle verplichtingen
tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van
aandelen en het UBO-register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, Notaris te Kortrijk (eerste kanton)"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte de dato zeven en twintig december tweeduizend drieëntwintig;
- gecoördineerde statuten.