N° d'entreprise : 0471752372
Nom
(en entier) : SPIRIT PROMOTIONAL CLOTHING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue François Dubois 2
 : 1310 La Hulpe
Objet de l'acte :
DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE VINGT-DEUX OCTOBRE
Devant Nous, Maître Charlotte DE VOS, Notaire à la résidence de Leuze-en-Hainaut.
A COMPARU
La société de droit allemand « FALK & ROSS GROUP EUROPE GMBH », ayant son siège social à
D-67 681 Sembach (Allemagne), Ross-Strasse 6, inscrite au registre de commerce sous le numéro
HRB 3642 (numéro d'identification : DE 148.940.571), (on omet).
Agissant en qualité d’actionnaire unique de la société anonyme « SPIRIT PROMOTIONAL
CLOTHING », ayant son siège à La Hulpe, Rue François Dubois 2, immatriculée au registre des
personnes morales sous le numéro 0471.752.372, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sous le
numéro BE0471.752.372.
Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Eric Thibaut de Maisières, à Saint-Gilles,
le 21 avril 2000, publié à l'annexe au Moniteur belge sous le numéro 2000-05-10/135, dont les
statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un procès-verbal dressé par le notaire Eric
Thibaut de Maisières, à Saint-Gilles, le 18 octobre 2023, publié à l’annexe au Moniteur belge du dix
janvier suivant sous le numéro 24318759.
Laquelle requiert le notaire de constater qu’elle est seule titulaire de l’ensemble des actions de la
société anonyme « SPIRIT PROMOTIONAL CLOTHING ».
Conformément à l’article 7.125 du Code des Sociétés et des Associations (ci-après « CSA » ou «
Code »), l’actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
Les administrateurs de la société ont tous renoncé à être convoqué dans les formes du CSA à la
signature des présentes par courriers annexés aux présentes.
RESOLUTIONS
L’actionnaire unique prend les résolutions suivantes :
1. Première résolution – Décision de modifier la dénomination
L’actionnaire unique décide de modifier la dénomination de la société en « Falk & Ross Group
Belgium ».
En conséquence de la résolution actée ci-avant, il décide de modifier l’article 1 relatif à la
dénomination de la société dans les statuts comme suit :
« La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « Falk & Ross Group Belgium » ».
2. Deuxième résolution – Administrateur
L’actionnaire unique confirme les décisions de l’assemblée extraordinaire du 10 juillet 2024, à savoir
:
- la démission à la fonction d’administrateur de Monsieur Didier COLLIGNON
- la nomination à la fonction d’administrateur de la société pour une durée de 6 ans avec effet au 1er
juin 2024 et prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire de 2030 : la société à responsabilité
limitée « SPIRIT OF MANAGEMENT », ayant son siège à La Hulpe, rue François Dubois, 2,
immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 1009.873.433, avec comme
représentant permanent personne physique Monsieur Didier COLLIGNON.
Son mandat est gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L’actionnaire unique précise que les mandats des administrateurs sont bien limités à 6 ans (la
mention de durée indéterminée dans l’acte du 18 octobre 2023 dont question ci-dessus étant une
erreur matérielle).
3. Troisième résolution - Pouvoirs à conférer pour exécuter les résolutions prises et pour coordonner
les statuts.
L’actionnaire unique décide de conférer tous pouvoirs à l’organe d’administration pour exécuter les
résolutions prises ci-dessus et au notaire pour établir, signer et déposer le texte coordonné des
statuts au greffe du tribunal de l’entreprise compétent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Charlotte De Vos, Notaire
 
Déposés en même temps : expédition de l’acte et de ses annexes et les statuts coordonnés.