Ondernemingsnr : 0479520587
Naam
(voluit) : Pacquet
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Neerwaastenstraat(Wijtsch) 3
 : 8953 Heuvelland
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op 11 oktober 2024 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "PACQUET", met zetel gevestigd te
8953 Heuvelland, Neerwaastenstraat 3; BTW-/ondernemingsnummer BE0479.520.587, RPR Gent
Afdeling Ieper; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en
met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
Eerste beslissing
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij haar beslissing van 3 december 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 19 december 2019 onder nummer 19350019, aangehouden statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering beslist dientengevolge om artikel 6 van de statuten te schrappen.
Tweede beslissing
De vennootschap heeft thans vierhonderdvijftig (450) aandelen uitgegeven. De vergadering beslist
om een aandelensplitsing door te voeren door het totaal aantal aandelen te vermeerderen met een
factor twee (2) zonder dat de rechten verbonden aan de aandelen worden gewijzigd. Zodoende
wordt het aantal aandelen op negenhonderd (900) gebracht zonder verdere gevolgen jegens de
respectievelijke aandeelhouders. Het door hen aangehouden aantal aandelen zal concreet aldus
verdubbeld worden.
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen zoals verder geagendeerd.
Derde beslissing
In toepassing van artikel 5:121 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist
de vergadering eenparig om af te zien van het verslag van het bestuursorgaan zoals vooropgesteld
door artikel 5:121 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vierde beslissing
De vergadering beslist met toepassing van artikel 5:120 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen duizend driehonderdvijftig (1.350) nieuwe aandelen te creëren die de-zelfde rechten
en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en in de winsten zullen delen vanaf heden.
De vergadering merkt op dat deze creatie van nieuwe aandelen op dit moment geen uitgifte van
nieuwe soorten aandelen en/of wijziging van de rechten verbonden aan één of meerdere soorten
aandelen uitmaakt, zoals bepaald door artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De vergadering erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 5:123 van het
Wetboek van Vennootschap en Verenigingen en op de voorwaarden zoals vermeld in de wet en in
de statuten waaraan moet worden voldaan om aandeelhouder te kunnen worden.
De vergadering erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 5:125 van het
Wetboek van Vennootschap en Verenigingen waarin wordt bepaald dat aandelen bij hun uitgifte
moeten worden volgestort, tenzij de statuten of de uitgiftevoorwaarden anders bepalen. De voorzitter
wijst de vergadering op artikel 7 van de statuten dat de volstortingsplicht vooropstelt.
De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten aan te passen ingevolge voornoemde creatie van
aandelen bij de hierna vermelde voorgenomen statutenwijziging.
De vergadering beslist dat de nieuwe aandelen zullen worden toegewezen ingevolge de inbreng in
geld van VIERHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 450.000,00).
Mede gelet op haar eerste beslissing, verklaart de vergadering dat deze bijkomende inbreng niet op
een onbeschikbare eigen vermogensrekening moet worden geboekt.
Vijfde beslissing
De vergadering erkent door instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 5:128 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat bij inbreng in geld de aandelen
waarop in geld wordt ingeschreven eerst aan de bestaande aandeelhouders moeten worden
aangeboden. Dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien
(15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving overeenkomstig de
bepaling van artikel 5:129 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In dat verband verwijst instrumenterende notaris ook naar artikel 8 van de statuten.
In toepassing van artikel 5:130 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
beslissen alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, om afstand te doen
van het voorkeurrecht zoals voorzien in de wet en in de statuten en verzoeken instrumenterende
notaris om daar akte van te nemen.
Zesde beslissing
De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk niet op de geagendeerde bijkomende inbreng in te willen
inschrijven en er mee in te stemmen dat de hierna vermelde inschrijver dit zal doen. Zij verzoeken
instrumenterende notaris daar akte van te willen nemen.
De vergadering stelt vast op de nieuwe aandelen volledig wordt ingeschreven door de volgende
inschrijver: de besloten vennootschap “The Talent - Capital Bridge”, met zetel gevestigd is te 8940
Wervik, Ten Brielensesteenweg 109; BTW-/ondernemingsnummer BE0898.691.439, RPR Gent
Afdeling Kortrijk; vertegenwoordigd als voormeld.
De inschrijver verklaart en de voltallige vergadering erkent en bevestigt dat voormelde inschrijver op
alle nieuwe duizend driehonderdvijftig (1.350) aandelen intekent, hetzij voor
VIERHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 450.000,00).
Instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van VIERHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€
450.000,00) voorafgaandelijk aan de inbreng in geld overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen gedeponeerd werd op een bijzondere rekening met nummer
BE79 7350 6873 8733 bij KBC BANK, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 10
oktober 2024 afgeleverd attest dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal
blijven.
Zevende beslissing
De vergadering stelt vast met verzoek daarvan akte te willen verlijden dat de inbreng in geld is
verwezenlijkt en dat ieder nieuw aandeel volledig afbetaald is.
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen zoals verder geagendeerd.
Achtste beslissing
De vergadering beslist om de bestaande tweeduizend tweehonderdvijftig (2.250) aandelen om te
zetten naar en onder te verdelen in twee (2) verschillende soorten aandelen waardoor de
vennootschap de volgende soorten aandelen zal hebben:
- negenhonderd (900) aandelen soort A;
- duizend driehonderdvijftig (1.350) aandelen soort B.
Aan deze soorten aandelen zijn rechten verbonden zoals uiteengezet in de
hierna vermelde agendapunten en de wijziging van de statutaire bepalingen.
De vergadering erkent voorafgaandelijk door instrumenterende notaris te zijn gewezen op de
bepaling van artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en verklaart dat
het bestuursorgaan voorafgaandelijk door/namens instrumenterende notaris werd ingelicht dat in
haar verslag vermeld dient te worden indien er financiële en/of boekhoudkundige gegevens aan de
grondslag liggen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen houdende
een omstandi-ge verantwoording van deze creatie van de soorten aandelen, daar alle aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen afschrift van dit verslag te hebben ont-vangen en er
kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist voornoemd verslag goed te keuren en verklaart er geen opmerkingen op te
formuleren.
De vergadering verklaart dat – aangezien er aan voornoemd verslag van het bestuursorgaan geen
financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen – er geen verslag van de
bedrijfsrevisor of externe accountant vereist is.
Het verslag van het bestuursorgaan zal met een uitgifte van deze akte op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank worden neergelegd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. De vergadering beslist instrumenterende notaris daartoe te machtigen.
De vergadering erkent dat de aandelen als volgt zullen worden toegewezen:
[De concrete toebedeling werd in de akte opgenomen]
De vergadering machtigt het bestuursorgaan om de nodige aanpassingen te doen aan het
aandeelhoudersregister en zo nodig aan het UBO-register.
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen zoals verder geagendeerd.
Ingevolge voormelde creatie van de soorten aandelen, beslist de vergadering de statuten van de
vennootschap aan te passen, zoals verder geagendeerd.
Negende beslissing
De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten te wijzigen en bijgevolg de tekst van voormeld
artikel te vervangen door:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend tweehonderdvijftig (2.250) aandelen
uitgegeven. De aandelen zijn in twee (2) soorten ingedeeld als volgt:
- negenhonderd (900) aandelen soort A, met stemrecht;
- duizend driehonderdvijftig (1.350) aandelen soort B, met stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
Tiende beslissing
De vergadering beslist om artikel 8 van de statuten te wijzigen en bijgevolg de tekst van voormeld
artikel te vervangen door:
“Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien (15)
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan de aandelen van de vennootschap op basis van
de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap vrij kunnen worden
overgedragen.”
Elfde beslissing
De vergadering beslist om artikel 9 van de statuten te wijzigen en bijgevolg de tekst van voormeld
artikel te vervangen door:
“9.1. Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen van een volgnummer voorzien worden.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
9.2. Het aandelenregister mag in elektronische vorm worden gehouden.
9.3. Enige bijkomende aandelen waarop zou worden ingeschreven door de aandeelhouder soort A,
zullen soort A aandelen zijn.
Enige bijkomende aandelen waarop zou worden ingeschreven door de aandeelhouder soort B, zullen
soort B aandelen zijn.
Elke overdracht van aandelen van een bepaalde soort aan een aandeelhouder van een andere soort,
zal van rechtswege de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen van de
soort waartoe de overnemende aandeelhouder behoort. In geval van een overdracht, anders dan
aan een aandeelhouder van een andere soort, blijven de aandelen behoren tot de soort waartoe ze
vóór de overdracht behoorden.
9.4. Behoudens andersluidende bepalingen in een aandeelhoudersovereenkomst ondertekend
tussen de aandeelhouders of in de statuten van de vennootschap, hebben alle aandelen dezelfde
rechten.
9.5. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van aandelen alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
9.6. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
9.7. De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
9.8. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.”
Twaalfde beslissing
De vergadering beslist om artikel 10 van de statuten te wijzigen en bijgevolg de tekst van voormeld
artikel te vervangen door:
“Beperkingen aan de vrije overdracht van aandelen zijn opgenomen in de
aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap. ”
Dertiende beslissing
De vergadering beslist om artikel 11 van de statuten te wijzigen en bijgevolg de tekst van voormeld
artikel te vervangen door:
“11.1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, samengesteld uit
minstens vier (4) leden, waarbij:
- de aandeelhouder(s) met aandelen soort A het recht zal hebben om kandidaten voor te dragen voor
twee (2) bestuursmandaten (de aldus benoemde bestuurders, de “A-Bestuurders”);
- de aandeelhouder(s) met aandelen soort B het recht zal hebben om kandidaten voor te dragen voor
twee (2) bestuursmandaten (de aldus benoemde bestuurders, de “B-Bestuurders”).
Bij een vacature van een mandaat van bestuurders komt het recht om kandidaten voor te dragen toe
aan de aandeelhouder(s) op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.
11.2. De voorzitter zal worden aangeduid onder de B-Bestuurders en de B-Bestuurders zullen een
doorslaggevende stem hebben bij staking van stemmen over die beslissing.
11.3. Een bestuurder die op voordracht van een soort aandeelhouder werd benoemd, kan niet
zonder het akkoord van de betreffende aandeelhouder worden ontslaan.”
Veertiende beslissing
De vergadering beslist om artikel 12 van de statuten te wijzigen en bijgevolg de tekst van voormeld
artikel te vervangen door:
“12.1. Het bestuursorgaan beraadslaagt zo vaak als dit noodzakelijk wordt geacht door de
bestuurders dan wel zo vaak als noodzakelijk is in het licht van de werking van de vennootschap,
maar in elk geval ten minste vier (4) keer per jaar (hetzij één (1) keer per kwartaal).
12.2. Het bestuursorgaan komt bijeen op verzoek van de voorzitter van de raad van bestuur of door
twee (2) bestuurders, die aan elke bestuurder een oproeping verstuurt, met opgave van de te
behandelen agendapunten en de voor de beraadslaging noodzakelijke stukken.
12.3. Alle besluiten van het bestuursorgaan worden in principe genomen met gewone meerderheid
van stemmen, met dien verstande dat het bestuursorgaan slechts geldig kan beraadslagen en
beslissen indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt op een eerste vergadering, zal een nieuwe
vergadering worden bijeengeroepen, die, ongeacht de aanwezigheden, geldig kan beraadslagen en
beslissen over de punten opgenomen in de agenda van de vorige vergadering.
De voorzitter heeft bij staking van stemmen een doorslaggevende stem.
12.4. Elke bestuurder kan aan een andere bestuurder bij gewone brief of elk ander
communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om er in zijn plaats
te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn andere bestuurders tegelijkertijd vertegenwoordigen.
12.5. Vergaderingen van de raad van bestuur mogen tevens plaatsvinden via moderne
telecommunicatiemiddelen zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via
dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde
medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.
12.6. Elke bestuurder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende
oproepingsformaliteiten voor een vergadering van de raad van bestuur, en zal in voorkomend geval
rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering.
12.7. Elke vergadering van de raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot
haar bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen. In voorkomend geval
worden zij gedateerd op de dag waarop de laatste bestuurder voormeld document heeft
ondertekend.
12.8. De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden
door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en elke aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurder. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht
aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door twee (2) bestuurders waarvan één (1) A-Bestuurder en één (1) B-
Bestuurder.
12.9. De vennootschap wordt regelmatig vertegenwoordigd door hetzij het bestuursorgaan
handelend als college, hetzij twee (2) bestuurders samen handelend, waarvan één (1) A-Bestuurder
en één (1) B-Bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap regelmatig vertegenwoordigd
door één dagelijks bestuurder, individueel handelend.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht.”
Vijftiende beslissing
De vergadering beslist om een nieuw artikel getiteld “Dagelijks bestuur” aan de statuten toe te
voegen dat luidt als volgt:
“Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordigingsbevoegdheid
dienaangaande, opdragen aan één of meer personen, en dit bij gewone meerderheid van stemmen,
waarbij de voorzitter van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem heeft. Wordt een bestuurder
belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van ‘dagelijks bestuurder’.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur is beperkt tot die beslissingen die de operationele en dagelijkse bedrijfsvoering
van de vennootschap betreffen en die geen vergadering van de raad van bestuur verantwoorden.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.”
De vergadering beslist dat zij een hernummering wenst te doen van de artikelen die de statuten
uitmaken, dat voormeld artikel betreffende het dagelijks bestuur het nummer 13 zal krijgen en dat
voor de duidelijkheid en overzichtelijkheid de integrale tekst van de statuten ter goedkeuring aan de
algemene vergadering zal worden voorgelegd, zoals geagendeerd.
Zestiende beslissing
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, heeft de algemene vergadering haar goedkeuring
verleend betreffende de tekst van de volledige statuten waarvan het uittreksel als volgt luidt:
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd:
De besloten vennootschap “Pacquet” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest;
Het begin en het einde van het boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal
goedkeuren.
Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een
interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren.
Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen:
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, samengesteld uit minstens
vier (4) leden, waarbij:
- de aandeelhouder(s) met aandelen soort A het recht zal hebben om kandidaten voor te dragen voor
twee (2) bestuursmandaten (de aldus benoemde bestuurders, de “A-Bestuurders”);
- de aandeelhouder(s) met aandelen soort B het recht zal hebben om kandidaten voor te dragen voor
twee (2) bestuursmandaten (de aldus benoemde bestuurders, de “B-Bestuurders”).
Bij een vacature van een mandaat van bestuurders komt het recht om kandidaten voor te dragen toe
aan de aandeelhouder(s) op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.
De voorzitter zal worden aangeduid onder de B-Bestuurders en de B-Bestuurders zullen een
doorslaggevende stem hebben bij staking van stemmen over die beslissing.
Een bestuurder die op voordracht van een soort aandeelhouder werd benoemd, kan niet zonder het
akkoord van de betreffende aandeelhouder worden ontslaan.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Het bestuursorgaan beraadslaagt zo vaak als dit noodzakelijk wordt geacht door de bestuurders dan
wel zo vaak als noodzakelijk is in het licht van de werking van de vennootschap, maar in elk geval
ten minste vier (4) keer per jaar (hetzij één (1) keer per kwartaal).
Het bestuursorgaan komt bijeen op verzoek van de voorzitter van de raad van bestuur of door twee
(2) bestuurders, die aan elke bestuurder een oproeping verstuurt, met opgave van de te behandelen
agendapunten en de voor de beraadslaging noodzakelijke stukken.
Alle besluiten van het bestuursorgaan worden in principe genomen met gewone meerderheid van
stemmen, met dien verstande dat het bestuursorgaan slechts geldig kan beraadslagen en beslissen
indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt op een eerste vergadering, zal een nieuwe
vergadering worden bijeengeroepen, die, ongeacht de aanwezigheden, geldig kan beraadslagen en
beslissen over de punten opgenomen in de agenda van de vorige vergadering.
De voorzitter heeft bij staking van stemmen een doorslaggevende stem.
Elke bestuurder kan aan een andere bestuurder bij gewone brief of elk ander communicatiemiddel
dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever
wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn andere bestuurders tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Vergaderingen van de raad van bestuur mogen tevens plaatsvinden via moderne
telecommunicatiemiddelen zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via
dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde
medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.
Elke bestuurder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten
voor een vergadering van de raad van bestuur, en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering.
Elke vergadering van de raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot haar
bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen. In voorkomend geval worden zij
gedateerd op de dag waarop de laatste bestuurder voormeld document heeft ondertekend.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder.
Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de
notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door twee (2) bestuurders waarvan één (1) A-Bestuurder en één (1) B-
Bestuurder.
De vennootschap wordt regelmatig vertegenwoordigd door hetzij het bestuursorgaan handelend als
college, hetzij twee (2) bestuurders samen handelend, waarvan één (1) A-Bestuurder en één (1) B-
Bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap regelmatig vertegenwoordigd
door één dagelijks bestuurder, individueel handelend.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordigingsbevoegdheid
dienaangaande, opdragen aan één of meer personen, en dit bij gewone meerderheid van stemmen,
waarbij de voorzitter van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem heeft. Wordt een bestuurder
belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van ‘dagelijks bestuurder’.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur is beperkt tot die beslissingen die de operationele en dagelijkse bedrijfsvoering
van de vennootschap betreffen en die geen vergadering van de raad van bestuur verantwoorden.Het
bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op
dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- alle openbare of private lood- en zinkwerken elektriciteitswerken in gebouwen, sanitaire installaties,
dakbedekking van gebouwen, alsmede de plaatsing van centrale verwarmingsinstallaties;
- handel in benodigdheden voor centrale verwarming en bijbehorende apparaten en sanitaire
installaties;
- handel in benodigdheden voor elektrische installaties alsook in elektrische apparaten;
- plaatsen van ventilatie en verluchting, verwarming met warme lucht, luchtregeling en industriële
pijpleidingen;
- installeren van verwarming met gas, individuele toestellen en waterverzachters;
- installeren van sanitair als loodgieter;
- aannemer van elektriciteitswerken in gebouwen;
- aannemer van zinkwerk en dakbedekking van gebouwen;
- metaalconstructie en metaalbewerking omvat ook montage- en demontagewerk, buis en andere
soortgelijke constructies, bruggen en vakwerk, alsook het plaatsen van gesmeed ijzer;
- algemene bouwaanneming die naast het bouwen, verbouwen en restaureren van gebouwen,
ruwbouw en onderdak zetten ook betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingswerken of op coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden
uitgevoerd, zoals metselwerken en voegwerken, en dit alles zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden;
- algemene aanneming van elektronische uitrustingen, onderneming voor elektrische en
elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische
buiteninstallaties;
- onderneming voor het plaatsen van kabels en diverse leidingen;
- onderneming voor installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen;
- onderneming voor algemene aannemingen van telecommunicatieuitrustingen en databeheer;
- onderneming voor het uitrusten van afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting;
- onderneming voor het plaatsen van bliksemafleiders;
- kleinhandel in elektrische- en verlichtingstoestellen, elektrisch materiaal met inbegrip van
keukentoestellen en de plaatsing ervan;
- aannemer van sloopwerken
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand juni om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:
Beperkingen aan de vrije overdracht van aandelen zijn opgenomen in de
aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap.
Zeventiende beslissing
De huidige drie (3) bestuurders geven vrijwillig ontslag uit hun functie. Zij verklaren mondeling ter
vergaderding vrijwillig ontslag te geven.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
In toepassing van artikel 10 van de statuten en na beraadslaging beslist de vergadering om de
volgende personen tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur aan te duiden:
Worden benoemd tot A-Bestuurders:
(1) De commanditaire vennootschap "STPC", met zetel gevestigd te 8953 Heuvelland (Wijtschate),
Wijtschatestraat 59; BTW-/ondernemingsnummer BE0687.692.287, RPR Gent Afdeling Ieper; vast
vertegenwoordigd door de heer PACQUET Stijn, wonende te 8953 Heuvelland (Wijtschate),
Wijtschatestraat 59;
(2) De commanditaire vennootschap "MARANN CONSULTING", met zetel gevestigd te 8953
Heuvelland (Wijtschate), Hollebekestraat 17; BTW-/ondernemingsnummer BE0687.538.770, RPR
Gent Afdeling Ieper; vast vertegenwoordigd door de heer PACQUET Maryn, wonende te 8953
Heuvelland (Wijtschate), Hollebekestraat 17;
Worden benoemd tot B-Bestuurders:
(1) De besloten vennootschap “The Talent - Capital Bridge”, met zetel gevestigd te 8940 Wervik, Ten
Brielensesteenweg 109; BTW-/ondernemingsnummer BE0898.691.439, RPR Gent Afdeling Kortrijk;
vast vertegenwoordigd door de heer CLARYSSE Dirk, wonende te 8670 Koksijde, Zouterweg 9;
(2) De besloten vennootschap “JRK”, met zetel gevestigd te 8647 Lo-Reninge, Zuidstraat 3; BTW-
/ondernemingsnummer BE0758.863.761, RPR Gent Afdeling Ieper, vast vertegenwoordigd door de
heer MAEYAERT Steven, wonende te 8647 Lo-Reninge, Zuidstraat 3.
Het mandaat van de B-Bestuurders is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Achttiende beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en er voor te zorgen dat het aandelenregister wordt bijgewerkt en besluit
de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
BESTUURSORGAAN
Nadat het bestuursorgaan is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de dagelijks bestuurders en van de voorzitter van de raad van bestuur.
Bij eenparigheid van stemmen beslist het college van bestuurders te benoemen tot dagelijks
bestuurders:
(1) De commanditaire vennootschap "STPC", met zetel gevestigd te 8953 Heuvelland (Wijtschate),
Wijtschatestraat 59; BTW-/ondernemingsnummer BE0687.692.287, RPR Gent Afdeling Ieper; vast
vertegenwoordigd door de heer PACQUET Stijn, wonende te 8953 Heuvelland (Wijtschate),
Wijtschatestraat 59;
(2) De commanditaire vennootschap "MARANN CONSULTING", met zetel gevestigd te 8953
Heuvelland (Wijtschate), Hollebekestraat 17; BTW-/ondernemingsnummer BE0687.538.770, RPR
Gent Afdeling Ieper; vast vertegenwoordigd door de heer PACQUET Maryn, wonende te 8953
Heuvelland (Wijtschate), Hollebekestraat 17.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan.
Het college stelt dat het dagelijks bestuur beperkt is tot die beslissingen die de operationele en
dagelijkse business van de vennootschap betreffen en die geen vergadering van het college van
bestuurders verantwoorden. Voor rechtshandelingen met een financiële impact zijn dit alle
handelingen tot maximaal HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00) (excl. BTW).
Bij eenparigheid van stemmen beslist het college van bestuurders te benoemen tot haar voorzitter de
besloten vennootschap “The Talent - Capital Bridge”, met zetel gevestigd te 8940 Wervik, Ten
Brielensesteenweg 109; BTW-/ondernemingsnummer BE0898.691.439, RPR Gent Afdeling Kortrijk;
vast vertegenwoordigd door de heer CLARYSSE Dirk, wonende te 8670 Koksijde, Zouterweg 9. Haar
mandaat is kosteloos.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd:
-de gecoördineerde tekst der statuten
-verslag van het bestuursorgaan