Ondernemingsnummer :
0424986989
Benaming :
(voluit) :
SERVICE-BUREAU DE NEVE A. EN Co
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hageland 18
9880 Aalter
Onderwerp akte :
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Christophe VERHAEGHE, notaris te Ruiselede,
geassocieerd in de vennootschap “Notariskantoor Verhaeghe & Baert” met maatschappelijke zetel te
Ruiselede, Poekestraat 47, op 17 september 2018, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Service-Bureau De Neve A. & C°”, is bijeengekomen en volgende besluiten heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit: Naamswijziging
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “WYNSBERGHE-AGRI”.
De comparanten erkennen door ondergete-kende notaris ingelicht te zijn over de eventuele gevolgen
bij het gebruik van een naam die gelijk is aan een bestaande of die door gelijkenis verwarring met
een bestaande naam kan doen ontstaan.
Tweede besluit: Bevestiging zetelverplaatsing
De algemene vergadering besluit om de bepaling betreffende de zetel van de vennootschap in de
statuten aan te passen ingevolge de beslissing van de zaakvoerder tot zetelverplaatsing de dato 12
augustus 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 augustus daarna,
onder nummer 20180828/0131042, waarbij de zetel van de vennootschap werd overgebracht naar
9880 Aalter, Hageland 18.
Derde besluit: Wijziging doel
1. Verslag
De aanwezige vennoten erkennen het afschrift van het door de zaakvoerder opgemaakte bijzonder
verslag, voorge-schreven door artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen, alsook van de erbij gevoegde staat van activa en
passiva, afgesloten op 30 juni 2018.
De vennoten geven ontslag met betrekking tot het voorle-zen ervan.
2. De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen zoals voormeld in punt 3.2 van
de agenda.
Vierde besluit: Omzetting kapitaal in euro
De vergadering beslist het kapitaal van zevenhonderd vijftig duizend Belgische Frank (750.000 BEF)
om te zetten in achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).
Vijfde besluit: Kapitaalverhoging
a. De vergadering beslist het huidig kapitaal van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro
één cent (€ 18.592,01) te verhogen door omzetting van winstreserves ten bedrage van zeven euro
negenennegentig cent (€ 7,99), om het kapitaal te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00). De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging gebeurt zonder creatie van nieuwe
aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.
b. De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging effectief is verwezenlijkt.
Zesde besluit: Afschaffing nominale waarde aandelen
De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. Elk aandeel zal 1/750ste
van het kapitaal vertegenwoordigen.
Zevende besluit: Wijziging datum jaarvergadering
Luik B
De vergadering beslist dat de jaarvergadering zal worden verplaatst naar de laatste zaterdag van de
maand juni om 10 uur in de voormiddag en dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op
de laatste zaterdag van juni 2019.
Achtste besluit: Statutenwijzigingen – Nieuwe statuten
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan voormelde besluiten en aan de gewijzigde
vennootschapswetgeving. De vergadering beslist de statuten volledig te herschrijven als volgt:
“Artikel 1: Rechtsvorm - naam
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt ‘WYNSBERGHE-AGRI’.
Deze naam moet worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakin-gen,
brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennoot-schap, onmid-dellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid”, of de afkorting ervan, de nauwkeurige aanduiding van haar zetel, haar
ondernemingsnummer en het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR” gevolgd door de
vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar
zetel heeft.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9880 Aalter, Hageland 18.
De zetel kan zonder statutenwijziging ver-plaatst worden in het Neder-landstalig gedeelte van het
land, mede in Brussel, bij besluit van de zaakvoer-ders.
Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, tot doel:
- De uitbating van een vervoeronderneming voor het transport, op eender welke wijze, en zonder
enige beperking, zowel nationaal als internationaal, van alle mogelijke goederen en producten onder
welke vorm ook.
- Het laden en lossen, de opslag en overslag, het wegen, verpakken en/of herverpakken, controleren
en bewaken van alle mogelijke goederen en producten onder welke vorm ook.
- Het bevrachten van alle soorten van transportmiddelen.
- De organisatie, begeleiding en ondersteuning van vervoeropdrachten zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden.
- De verhuur, al dan niet met bestuurder, van vracht- en bestelwagens, trekkers, landbouwvoertuigen
en/of landbouwmachines, aanhangwagens, personenwagens en wagens voor dubbel gebruik.
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer de groot- en kleinhandel en de stockage van vracht- en
bestelwagens, trekkers, landbouwvoertuigen en/of landbouwmachines, aanhangwagens,
personenwagens en wagens voor dubbel gebruik alsmede van alle hiermee verband houdende
onderdelen en/of toebehoren. alsmede alle onderhouds- en herstellingswerken aan voornoemde
materialen.
- Het verlenen van consultancy op het vlak van logistiek en transport.
- Het optreden als vervoercommissionair of –makelaar.
- Het bezorgen van expresvrachten.
- De exploitatie van een landbouw-, tuinbouw-, en (pluim)veeteeltbedrijf omvattend de (pluim)veeteelt
in al zijn aspecten zoals het houden en vetmesten in het kader van de exploitatie met de bedoeling
om de producten die ze voortbrengen of de dieren zelf, te verkopen. Deze exploitatie omvat verder
het telen, voor eigen rekening of voor derden, van landbouwgewassen en alle ermee verband
houdende handelingen zoals het zaaien, onderhouden, bemesten, bewerken, maaien, opslaan en de
verkoop.
- Het onderzoek en de ontwikkeling evenals de vervaardigen en de commercialisering van nieuwe
technologieën en hun toepassingen m.b.t. land- en tuinbouwmachines en aanhangwagens.
De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel van granen, zaden (vee)voeders,
(kunst)mest- en sproeistoffen, niet eetbare oliën en vetten, pootaardappelen en andere
landbouwproducten, houtstrooisels, –schilfers en vezels, turf, pellets, vlaslemen, bodembedekkers
voor pluimveestallen, bloemen en planten, groeten en fruit en levende dieren.
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel in voeding en vleesproducten.
- Het transporteren, verzamelen, sorteren, verwerken, composteren en uitstrooien van afval en
overschotten afkomstig van de landbouw en de (pluim)veeteelt; met andere woorden.
mestverwerking in de meest ruime zin.
- Het huren en verhuren / pachten en verpachten van landbouwgronden.
- Het uitmesten en schoonmaken van pluimvee- en andere stallen evenals het aanbieden van stal
instrooi-services.
- Het organiseren van opleidingen, trainingen en coaching voor landbouw- en (pluim)
veeteeltbedrijven inzake de bedrijfsvoering op commercieel, operationeel, technologisch, en
financieel vlak en aanverwante domeinen.
Luik B
- Het aanbieden van ondersteunende diensten aan landbouwbedrijven zoals loonwerk, het verlenen
van teeltadvies en begeleiding bij de bedrijfsvoering.
- Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Hieronder dient te worden
verstaan, alle verrichtingen verband houdend met onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen. De aankoop en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen evenals
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn
de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. De vennootschap mag
dienaangaande alle gebouwen oprichten, afbreken, heropbouwen, veranderen, alle bouwmaterialen
aankopen, huren of verhuren en het patrimonium beheren.
- Het verstrekken en opnemen van leningen, zowel aan aandeelhouders, bestuurders als aan
derden, het stellen en nemen van zekerheden, panden of eender welke waarborg in de meest ruime
zin van het woord, het uitvoeren van alle financiële verrichtingen waarvoor geen vergunning of
erkenning is vereist.
- Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium. Hieronder dient te worden
verstaan, alle verrichtingen verband houdend met roerende goederen van welke aard ook zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te
richten rechtspersonen of ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die direct of indirect, verband houden met het doel van de vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, direct of
indirect, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zich zowel tot waarborg
van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer
door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in natura of in speciën, van fusie, inbreng, deelneming
financiële tussenkomst of op een ander wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek,
gelijkaardig of verwant is met dat van haar of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk
doel te bevorderen.
Tevens kan zij het mandaat of functie van bestuurder en/of vereffenaar van vennootschappen
waarnemen en kan eveneens bijstand verstrekken in het management van ondernemingen.
De vennootschap kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen stellen direct of indirect verband houdend met haar maatschappelijk doel of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zo mag
zij betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig of soortgelijk doel nastreven of nuttig kunnen
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5: Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Het is vertegenwoordigd door 750 aan-delen zonder nominale waarde, die elk 1/750ste van het
kapitaal vertegen-woordigen.
Historiek van het kapitaal
Bij de oprichting van de vennootschap bedroeg het maatschappelijk tweehonderdvijftig duizend
Belgische Frank (250.000 BEF), vertegenwoordigd door 250 aandelen met een nominale waarde van
duizend Belgische Frank (1.000 BEF).
Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 16 maart 1988, opgemaakt
door notaris Jean-Louis Van Hoorebeke te Gent, werd het maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap verhoogd met vijfhonderd duizend Belgische Frank (500.000 BEF), om het te brengen
op zevenhonderdvijftig duizend Belgische Frank (750.000 BEF), mits creatie van 500 aandelen,
zodat het kapitaal voortaan werd vertegenwoordigd door 750 aandelen met een nominale waarde
van duizend Belgische Frank (1.000 BEF).
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 17 september 2018 werd het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap eerst omgezet van zevenhonderd vijftig duizend
Belgische Frank (750.000 BEF) naar achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€
18.592,01) en werd vervolgens het kapitaal verhoogd met zeven euro negenennegentig cent (€ 7,99)
winstreserves, zonder creatie van nieuwe aandelen, om het kapitaal te brengen op achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00). Tenslotte werd de nominale waarde van de aandelen afgeschaft,
zodat het kapitaal vertegenwoordigd wordt door 750 aandelen die elk 1/750ste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Luik B
Artikel 6: Kapitaalverhoging
Het maatschappelijk kapitaal kan verhoogd worden bij besluit van de algemene vergadering,
beraadslagend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 10: Bestuur
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaak-voerders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, vennoten of niet.
Artikel 11: Bevoegdheden
Iedere zaakvoerder heeft de bevoegdheid om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van
het doel, te verrichten, met uit-zon-dering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene
vergade-ring.
Iedere zaakvoerder kan alleen de vennootschap vertegen-woordi-gen ten aanzien van derden en in
rechte, als eiser of als ver-weerder.
Artikel 12: Delegatie van machten
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstel-len. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen, zoals
opdrachten in het kader van het dagelijks bestuur, mits zij duidelijk zijn omschreven, zijn geoorloofd.
De aldus gevolmachtigden verbinden de vennootschap slechts als gewone lasthebbers onder
verantwoordelijkheid van de zaakvoerders die hun volmacht gaven.
Artikel 16: Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand juni om 10 uur in de
voormiddag.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats, op
hetzelfde uur.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet hierna,
dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van
besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap het vereist.
Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die 1/5de van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de ven-nootschap of op elke andere
plaats aange-duid in de oproeping.
Artikel 17: Aantal stemmen - Volmacht
Indien er meerdere vennoten zijn, mag iedere vennoot stemmen in persoon of door lasthebber. Ieder
aandeel geeft slechts recht op een stem, behoudens in de gevallen van schorsing van stemrecht.
    1.  er slechts een vennoot is, oefent hij de be-voegdheden uit die aan de algemene verga-dering
zijn toegekend en hij kan ze niet overdra-gen.
Artikel 21: Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari om te ein-digen op 31 december van ieder jaar.
Artikel 23: Verdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald over-eenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste 1/20ste afgenomen voor de vorming van
een reservefonds; de ver---plichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds 1/10de
van het maat-schappe-lijk kapitaal heeft bereikt.
De overige winst krijgt de bestemming die de jaar-vergadering haar zal geven beslissend bij
meerder-heid van stemmen op voorstel van de zaakvoer-der.
Artikel 27: Verdeling bij vereffe-ning
Het batig saldo van deze vereffening zal ver-deeld worden onder de vennoten, in overeenstemming
met hun respectievelijke aandelen; elk aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee.
Het eventuele verlies zal in dezelfde verhou-ding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat
nochtans een vennoot verplicht kan wor-den meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap
heeft ingebracht..”
Negende besluit: Volmacht
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen
en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de rechtbank van
koophandel
Geass. not. Chr. Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 17/9/2018,
met gecoördineerde statuten en verslag van de zaakvoerder.