Ondernemingsnr : 0479953723
Naam
(voluit) : DE NEVE ROOMCENTRALE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Harelbeeksestraat 81
 : 8520 Kuurne
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 28 februari 2023 voor Meester Baudouin MOERMAN, notaris te
Kortrijk (eerste kanton), dat de algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: aanneming van nieuwe statuten
De vergadering besluit vervolgens om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen met inbegrip van de organisatie van
schriftelijke en elektronische algemene vergaderingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “DE  NEVE ROOMCENTRALE”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest….
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  de fabricatie, productie, de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de import en export, de
vertegenwoordiging, de makelarij, de commissie en de opslag, distributie en verpakking van alle
mogelijke zuivelproducten, bakkerijproducten, fruitsappen, diepvriesproducten en artikelen, o.m.
voedingswaren, patisserieproducten, bereide maaltijden, desserts, ijsproducten, fruitpuree  (rauw,
gestabiliseerd, geconcentreerd), fruitcoulis, half-gekonfijte vruchten, fruitsappen, bake-off producten
(pistolets, sandwiches, stokbrood), ijsbereidingsproducten, chocoladeproducten, eiproducten,
bakkerijgrondstoffen. Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende
aard.
    •  het leveren van alle diensten alsmede toebehoren, grondstoffen, materieel inzake wat
voorafgaat;
    •  de fabricatie, en de groothandel en kleinhandel in alle chocoladehoudende producten,
versnaperingen, roomijs en consumptie-ijs, fruitbereidingen, bakkerijproducten, dit alles in de meest
ruime zin van het woord;
    •  het uitbaten van een tearoom, restaurant, pizzeria, buffet of snackbar en verkoop van
voedingswaren en dranken om ter plaatse te gebruiken en/of mee te nemen;
    •  alle hoegenaamde bedrijvigheid inzake onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en alle
hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten; dit alles voor eigen rekening of voor
rekening van derden;
Luik B
    •  het uitgeven en produceren van publicaties, het opzetten, het bestuderen, het promoten en het
uitvoeren van alle projecten in verband met wat voorafgaat; dit alle voor eigen rekening of voor
rekening van derden;
    •  alle vervoer van goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden, zowel in België als
in het buitenland, en alles wat hiermede in verband staat;
    •  algemene verhuring en/of leasing van divers materiaal, verhuring als tussenpersoon;
    •  de uitbating van een traiteurhandel alsook de aankoop en de verkoop van allerhande eetwaren
en dranken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp;
    •  het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van
investeringen, voor eigen rekening;
    •  het nemen van participaties en deelnemingen onder welke vorm ook in andere
vennootschappen of ondernemingen;
    •  alle financiële verrichtingen onder vorm van lening, kredietopening of andere wijze, met
uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private
spaarkassen en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen
en aanvaardingen;
    •  het uitvoeren of doen uitvoeren in verband met de ondernemingen van research op alle
technische, marketing en productiegebieden, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of
doen geven van adviezen op het gebied van management, begeleiding, dit alles in de meest ruime
zin van het woord;
    •  het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen;
    •  het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële
eigendom, daaronder begrepen al dan niet gepatenteerde know-how en gedeponeerde modellen;
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur….
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt een miljoen euro (€ 1.000.000,00).
Het is volledig volstort en wordt vertegenwoordigd door vierduizend zeshonderdachtenzeventig
(4.678) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder 1/4.678e van het kapitaal
vertegenwoordigen….
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien worden van een volgnummer. …
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam. Zij kunnen voorzien worden van een
volgnummer….
Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing….
Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden en/of aan
één of meer derden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden en beslist over hun
eventuele vergoeding.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
De raad van bestuur kan onder zijn leden ook een of meerdere gedelegeerd bestuurders benoemen
die in die hoedanigheid individueel bevoegd zal zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen.
Luik B
Binnen de grenzen van de mandaten van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en
buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurders.
De raad van bestuur en het dagelijks bestuur mogen binnen de contouren van hun bevoegdheid
bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht….
Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand
december om 11 uur in de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de oproeping wordt
vermeld. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur...
Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming...
Artikel 30: Stemrecht
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen. …
Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 34: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur….
Artikel 37: Vereffenaars
Behoudens ingeval van ontbinding en vereffening in één akte, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 38: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
DERDE BESLUIT: bevestiging bestuursorgaan
De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig de bestuursmandaten van de heer DE
NEVE Dirk en mevrouw MARIJSSE Linda, beiden voornoemd.
Het mandaat van de heer DE NEVE Dirk is bezoldigd. Het mandaat van mevrouw MARIJSSE Linda
is onbezoldigd.
VIERDE BESLUIT: adres van de zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 8520 Kuurne,
Harelbeeksestraat 81.
VIJFDE BESLUIT: machtiging
De vergadering geeft machtiging aan de bestuurders om de genomen besluiten uit te voeren.
ZESDE BESLUIT: volmachten
…De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap “DKF
Fiduciaire” met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23, ondernemingsnummer 0455.718.965, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ten-einde
de vervulling van de formaliteiten bij het rechtsperso-nenregister en, desge-val-lend, bij de Admini-
Luik B
stratie van de Be-lasting over de Toege-voegde Waarde, alsook bij een onderne-mingsloket met het
oog op de inschrijving/aanpassing van de ge-gevens in de Kruis-puntbank van Ondernemingen, te
ver-zekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Baudouin Moerman, te Kortrijk, handelend als notaris.
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte d.d. 28 februari 2023  en de gecoördineerde statuten.