N° d'entreprise : 0745589015
Nom
(en entier) : POWER LUBE CONTROL
(en abrégé) : PLC
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de l'Epinette(H) 85
 : 7712 Mouscron
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il ressort d'un procès-verbal dressé par Maître Benoit CLOET notaire associé à Mouscron, exerçant
son ministère au sein de la srl "Actalex Notaires associés - geassocieerde notarissen" dont le siège
est sis à 7711 Mouscron, boulevard d'Herseaux, 1, le 24 décembre 2021 déposé à l'enregistrement,
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "POWER LUBE CONTROL"
(PLC) ayant son siège à 7712 Herseaux, Rue de l'Epinette, 85, a pris les décisions suivantes :
 
 
Première résolution
L’assemblée déclare modifier l’exercice social de la société qui commencera dorénavant le 1er
octobre de chaque année pour se terminer le 30 septembre de l’année suivante.
 
Deuxième résolution
Suite à la modification de l’exercice social de la société, l’assemblée décide de prolonger l’exercice
social en cours ayant débuté le 1er janvier 2021, et qui se terminera dès lors le 30 septembre 2022.
 
Troisième résolution
L’assemblée décide, suite à la modification de l’exercice social, d’adapter la date de l’assemblée
générale ordinaire qui se tiendra dorénavant le deuxième mardi du mois de mars à dix-huit heures.
 
Quatrième résolution
L’assemblée décide de modifier la représentation de la société (article 12) en ce sens qu’en cas d’
administrateur unique celui-ci représente seul la société et qu’en cas de pluralité d’administrateurs la
société est représentée par tous les administrateurs agissant conjointement et décidant à l’unanimité
ou par un administrateur-délégué agissant seul.
L’assemblée décide dès lors de modifier le texte de l’article 12 des statuts comme suit :
« S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
L’administrateur unique représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, la société est représentée tant pour
les actes de gestion journalière nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet qu’à l'égard des
tiers et en justice (soit en demandant, soit en défendant) par tous les administrateurs agissant
conjointement et décidant à l’unanimité ou par un administrateur-délégué agissant seul, sous réserve
des actes de gestion que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
L’organe d’administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. »
 
Cinquième résolution
L’assemblée décide de modifier les statuts comme suit pour les adapter aux décisions prises ci-avant
Volet B
:
 
Article 12 : le texte de cet article est remplacé par le texte suivant :
« S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
L’administrateur unique représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, la société est représentée tant pour
les actes de gestion journalière nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet qu’à l'égard des
tiers et en justice (soit en demandant, soit en défendant) par tous les administrateurs agissant
conjointement et décidant à l’unanimité ou par un administrateur-délégué agissant seul, sous réserve
des actes de gestion que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
L’organe d’administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. »
 
Article 16 : la première phrase de cet article est remplacée par la phrase suivante : « Il est tenu
chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième mardi du mois de mars à
dix-huit heures. »
 
Article 21 : la première phrase de cet article est remplacée par la phrase suivante : « L’exercice
social de la société commence le 1er octobre de chaque année pour se terminer le 30 septembre de
l’année suivante. »
 
Sixième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société.
 
Réunion de l’organe d’administration
Et immédiatement les administrateurs de la société, étant :
- Monsieur LUANG-RAJ Amathith, prénommé ;
- Monsieur NASSER GHARAEE Nima, prénommé ;
- Monsieur DESMECHT Jean Marc, prénommé.
- L’association sans but lucratif « AGENCE DE STIMULATION ECONOMIQUE DE WALLONIE
PICARDE », en abrégé « ENTREPRENDRE WAPI », prénommée, 
se sont réunis, et décident de nommer Monsieur DESMECHT Jean Marc, prénommé, en tant qu’
administrateur-délégué de la société à compter de ce jour et pour une durée se terminant avec son
mandat d’administrateur.
 
 
Pour extrait analytique conforme 
Déposé en même temps : expédition de l'acte et statuts coordonnés
Le requérant, le notaire Benoit CLOET