Ondernemingsnr : 0635479365
Naam
(voluit) : VALE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bert Van Hoorickstraat 2
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Mathieu Valcke, notaris te Beveren, op 28 december 2023, ter registratie neergelegd, dat de
volgende beslissingen werden genomen:
1. Verslag van het bestuursorgaan de dato éénentwintig december tweeduizend drieëntwintig (artikel
5:101 van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).
2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap (artikel 3 van de statuten)
De algemene vergadering heeft beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door
volgende tekst, letterlijk luidend als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-  96021 Haarverzorging;
-  96022 Schoonheidsverzorging;
-  9602201 Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het
aanbrengen van make-up, enz. ;
-  9602202 Huidverzorging en epileren;
-  9602203 Manicure en pedicure;
-  96040 Sauna's, solaria, baden enz. ;
-  9604001 Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enz.
;
-  47750 Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels;
-  4775001 Kleinhandel in reukwerk en cosmetica;
-  4775002 Kleinhandel in toiletartikelen;
-  4778602 Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enz. ;
-  46450 Groothandel in parfumerieën en cosmetica;
-  4645001 Groothandel in toiletartikelen;
-  56102 Eetgelegenheden met beperkte bediening;
-  5610203 Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars, enz.);
-  68201 Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
-  6820101 Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
-  6820102 Verhuur van appartementen in hotels;
-  6820103 Exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing Handel en goederen en
diensten die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met het bovenvermelde;
-  56.301 cafés en bars ;
-  56.101 eetgelegenheden met volledige bediening.
Evenals de volgende nevenactiviteiten: Het onthaal, de omkadering, de begeleiding en het
verstrekken van informatie aan personen en instellingen; het bevorderen van public relations en
contracten, het opstellen van programma’s en de evaluatie en realisatie ervan; het verstrekken van
diensten en adviezen terzake. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en
roerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door
beheersdaden. Daartoe mag zij alle onroerende, roerend en financiële handelingen verrichten, zoals
onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen
uitrusten, opschikken, ordenen, restaureren, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren al dan niet
gemeubeld, doen bouwen en verbouwen, en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest
brede zin, van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen
in effecten en alle andere waarde elementen. Het geven van cursussen en opleidingen, het
organiseren van studiedagen en studiereizen. Bedrijven en administraties bijstaan, adviseren bij de
uitvoering van hun activiteiten en alle dienstverleningen van welke aard ook, zowel commercieel,
industrieel als financieel. Het voeren van het beheer en de directie van andere vennootschappen
en/of bedrijven, alsook het uitoefenen van de functies van bestuurder en vereffenaar van andere
vennootschappen. Alle industriële, commerciële , financiële verrichtingen zowel betreffende roerende
als onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden
of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De deelname onder welke vorm ook aan de
oprichting, uitbreiding en omvorming van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede
het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder
meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van
participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en
ondernemingen. De vennootschap kan kredieten en leningen aangaan en toestaan; zij mag haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle
andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij
heeft.”
Bijgevolg wordt artikel 3 van de statuten overeenkomstig aangepast.
3. Ontslag, kwijting en herbenoeming bestuursorgaan.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, met
name:
-  De heer Filip Danckaert, wonende te 9860 Oosterzele, Achterdries 8;
-  Mevrouw Valérie Van Lembergen, wonende te 2830 Willebroek, Blaasveldstraat 174/A000;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
-  Mevrouw Kathy De Schrijver, wonende te 9300 Aalst, Albrechtlaan 19/B024.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL