Ondernemingsnr : 0467009765
Naam
(voluit) : MECHELEN BUSINESS CENTER
(verkort) : M.B.C.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Uitbreidingstraat 66
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Jan-Baptist De Smedt, notaris te
Kalmthout, aandeelhouder van de besloten vennootschap “Dejongh, De Boungne & De Smedt
geassocieerde notarissen”, met zetel te Kalmthout, Dorpsstraat 41, op 31 januari 2025, eerstdaags te
registreren, dat op de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"MECHELEN BUSINESS CENTER", met zetel te 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 66 en inge-
schreven bij het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0467.009.765,
volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE
PASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET (NIEUW) WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, 1e en 3e lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna afgekort
“wet van 23 maart 2019”), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het (nieuw) Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van
de naamloze vennootschap te behouden.
 
TWEEDE BESLUIT. ZETELVERPLAATSING
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap over te brengen naar 2000 Antwerpen,
Brouwersvliet 29.
 
DERDE BESLUIT. RAAD VAN BESTUUR ALS BESTUURSSTRUCTUUR
De vergadering besluit dat de vennootschap (verder) zal worden bestuurd door een raad van
bestuur.
 
VIERDE BESLUIT. AANPASSING VAN DE REGELING INZAKE HET BESTUUR EN DE
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de regeling inzake het bestuur en de vertegenwoordiging van de
vennootschap aan te passen als volgt:
TITEL V. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13.       Samenstelling van de raad van bestuur
§1.       De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste
vier (4) en ten hoogste vijf (5) bestuurders.
§2.       De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor maximum zes (6) jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
§3.       Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
§4.       Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de
raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
§5.       De bepalingen zoals opgenomen in enige aandeelhoudersovereenkomst (bindende
overdrachtsrechten – voorbehouden bevoegdheden – dochtervennootschappen) dienen nageleefd te
worden.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, en in beginsel minstens éénmaal
per kwartaal. Bijkomende vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden door een bestuurder
telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De vergaderingen kunnen eveneens gehouden worden per telefoon- of videoconferentie.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 10 werkdagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
Iedere bestuurder kan agendapunten voordragen.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap. De oproeping bevat naast de dag, het uur,
ook de agenda en de nodige ondersteunende documenten, teneinde de bestuurders in staat te
stellen om de agendapunten te bestuderen en de beraadslaging dienaangaande voor te bereiden.
Een afschrift van de agenda wordt ook verzonden naar elke aandeelhouder.
Iedere bestuurder kan afstand doen van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten
voor een vergadering van de raad van bestuur en zal n voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering. Een bestuurder zal overeenkomstig het
voorgaande geacht worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende
oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een vergadering.
Voor de behandeling van een welbepaald punt van de agenda mogen personen andere dan de
bestuurders worden toegelaten tot de beraadslaging van de raad van bestuur indien hun
aanwezigheid noodzakelijk of nuttig wordt geacht.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
§1.       De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
§2.       Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
§3.       De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen.
§4.       De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
§5.       De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit niet doorslaggevend.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
de raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
§1.       De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als collegiaal
orgaan, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
§3. Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
§4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
 
VIJFDE BESLUIT. MOGELIJKHEID VAN DE UITKERING VAN EEN INTERIMDIVIDEND DOOR
HET BESTUURSORGAAN
De vergadering besluit om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken door toevoeging
van de volgende bepalingen van de nagemelde statuten:
“Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 7:213 WVV over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
 
ZESDE BESLUIT. WIJZIGING TIJDSTIP ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit dat de algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op de eerste
vrijdag van de maand juni om 16.00 uur.
 
ZEVENDE BESLUIT. MOGELIJKHEID VAN EEN ELEKTRONISCHE EN EEN SCHRIFTELIJKE
ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit om een elektronische alsook een schriftelijke algemene vergadering
uitdrukkelijk mogelijk te maken. Zij wensen deze mogelijkheid, welke wettelijk is voorzien, noch te
beperken of uit te sluiten.
 
ACHTSTE BESLUIT. AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met
voormelde besluiten. De vergadering besluit om als bestuursstructuur een raad van bestuur te
kiezen.
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam Mechelen Business Center afgekort M.B.C. De volledige en afgekorte benaming
kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen,
zowel Belgische als buitenlandse. Zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het
beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties
en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere
intellectuele rechten.
2. Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake alle commerciële, financiële,
administratieve en technische aangelegenheden, alle verrichtingen van projectmanagement en
coördinatie en het voeren van de directie over andere ondernemingen.
3. Het aankopen, verkopen, ruilen opschikken, uitrusten, valoriseren verdelen, verkavelen, bouwen,
omvormen, hypothekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle
onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende
goederen  of immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur inzake onroerende goederen van
alle aard, al dan niet gemeubeld, en/of zakelijke rechten, alsmede het in eigen beheer nemen en
exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van dienstverleningscontracten.
4. Het uitvoeren van roerende en onroerende operationele, financiële of andere leasing- en
financieringsverrichtingen, zowel als leasinggeven dan als leasingnemer.
5. Het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in haar ruimste
betekenis, voor zover dit rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de activiteiten van haar
huurders;
6. Het beheren van vennootschappen of ondernemingen ongeacht het voorwerp dat deze mochten
hebben, en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van
deze vennootschappen of ondernemingen.
7. Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden
geïnterpreteerd. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke
wijze rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd
voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot 100 met een fractiewaarde van 1/100ste van het kapitaal.
BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
Samenstelling van de raad van bestuur
§1.       De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste
vier (4) en ten hoogste vijf (5) bestuurders.
§2.       De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor maximum zes (6) jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
§3.       Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
§4.       Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de
raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
§5.       De bepalingen zoals opgenomen in enige aandeelhoudersovereenkomst (bindende
overdrachtsrechten – voorbehouden bevoegdheden – dochtervennootschappen) dienen nageleefd te
worden.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
de raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
§1.       De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als collegiaal
orgaan, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
§3. Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
§4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
§1.       Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
eerste vrijdag van de maand juni om 16.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Bovendien moet de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens 1/10 van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De raad van bestuur
of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen 3 weken
na de aanvraag.
§2.       De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
§3.       De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste 15 dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
§4.       Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij
te wonen.
Toelating tot de algemene vergadering
§1.       Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •   de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§2.       De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
§3.       De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op
grond van een door hem opgemaakt verslag.
BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de raad van
bestuur een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10e) van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10e) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ONTBINDING – VEREFFENING
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
NEGENDE BESLUIT. OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
TIENDE BESLUIT. ONTSLAG HUIDIGE RAAD VAN BESTUUR EN BENOEMING NIEUWE RAAD
VAN BESTUUR
Ontslag
De vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van de huidige en hierna vermelde
bestuurders met ingang van 31 januari 2025, bij schrijven van 30 januari 2025:
    •  De heer GORSELE Joël, wonende te 2600 AntwerpenBerchem, Lysenstraat 24;
    •  De heer DE GREEF Kevin Lieven René, wonende te 1500 Halle, Vlieringendreef 3;
    •  De heer RAES Kevin Achiel MarieLouise, wonende te 2840 Reet, David Tenierslaan 9.
Nadat voormeld schrijven van de bestuurders werd voorgelegd aan de algemene vergadering,
aanvaardt de algemene vergadering voormeld ontslag en verleent voorlopige kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van het bestuursmandaat. Deze kwijting dekt
enkel fouten die uitdrukkelijk aan de algemene vergadering worden gerapporteerd voor de periode
tussen de datum van het laatste afgesloten boekjaar en de datum van ontslag. Op de jaarlijkse
algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening, zal worden beslist over
de definitieve kwijting van voornoemde bestuurders.
Benoeming
De vergadering beslist om te benoemen tot (nieuwe) bestuurders voor een termijn van zes (6) jaar:
    •  de heer CASSELMAN Johan, wonende te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 153;
    •  de heer CASSELMAN Matthijs, wonende te 2018 Antwerpen, Harmoniestraat 24;
    •  De besloten vennootschap SAGMARIUS met zetel te 2018 Antwerpen, Professor Claraplein 14
bus 402, RPR Antwerpen, BTW BE0800.953.051, die voor de uitvoering van deze opdracht vast
wordt vertegenwoordigd door de heer DIERCKX Cedric, wonende te 2018 Antwerpen, Professor
Claraplein 14 bus 402, alhier aanwezig en die aanvaardt.
    •  De besloten vennootschap ndb.finance, met zetel te 2018 Antwerpen, Teichmannstraat 10 bus
001, RPR Antwerpen, BTW BE0805.144.837, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt
vertegenwoordigd door DE BREMAEKER Nils, wonende te 2018 Antwerpen, Teichmannstraat 10
bus 001.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
De nieuwe bestuurders bevestigen dat het uitoefenen van deze functie hen niet verboden werd.
De bestuurders/vaste vertegenwoordigers kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Huidige samenstelling raad van bestuur
Ingevolge het voorgaande zal de raad van bestuur vanaf vandaag samengesteld zijn uit volgende
leden:
    •  de heer CASSELMAN Johan;
    •  de heer CASSELMAN Matthijs;
    •  De besloten vennootschap SAGMARIUS;
    •  De besloten vennootschap ndb.finance.
 
ELFDE BESLUIT. VASTSTELLING VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND
De vergadering stelt – voor zoveel als nodig – vast dat alle aandelen van de vennootschap zijn
verenigd in één hand en verzoekt ondergetekende notaris deze vaststelling op te nemen in de akte
met het oog op de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier overeenkomstig artikel 2:8, §4 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
TWAALFDE BESLUIT.  BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering machtigt de heer VERMEULEN Wim, met recht van indeplaatsstelling, om zowel
naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de
kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere
overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de vennootschap een elektronisch
register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden, het UBO-register actueel te
houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Jan-Baptist De Smedt, notaris te Kalmthout.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-      voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel
3.12.3.0.5., §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
-      gecoördineerde statuten