Ondernemingsnr : 0742906073
Naam
(voluit) : RENOSAURUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Denderhoutembaan 96
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Gent afdeling Dendermonde.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 29 augustus 2024,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “RENOSAURUS”,
met zetel in het Vlaams Gewest, gevestigd te 9400 Ninove, Denderhoutembaan 96, en met
ondernemingsnummer 0742.906.073, volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
a) Uiteenzetting
De voorzitter zet uiteen dat overeenkomstig artikel 5:121, §1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen het bestuursorgaan een verslag dient op te stellen dat inzonderheid de uitgifteprijs
verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders beschrijft. Evenwel laat artikel 5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de algemene vergadering toe afstand te doen van deze verslagplicht mits alle
aandeelhouders aanwezig en vertegenwoordigd zijn, en zij eenparig besluiten.
b) Beslissing
Hierop besluit de vergadering overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen afstand te doen van de in paragraaf 1 van zelfde artikel bedoelde
verslagen.
c) Stemming
Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
 
TWEEDE BESLUIT
a) Beslissing tot bijkomende inbreng
De vergadering besluit het vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
dertigduizend euro (€ 30.000,00), door een bijkomende inbreng in geld door alle voornoemde
aandeelhouders in verhouding tot hun actueel aandelenbezit en uitgifte van driehonderd (300)
nieuwe aandelen, tegen een uitgifteprijs van honderd euro (€ 100,00) per aandeel conform de
intrinsieke waarde van de thans bestaande aandelen van dezelfde soort en met dezelfde rechten als
de thans bestaande, en die deelnemen in de winst vanaf vandaag.
Deze bijkomende inbreng wordt niet gestort op een onbeschikbare eigen vermogensrekening maar
blijft vatbaar voor uitkering.
Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
 
DERDE BESLUIT
a) Vaststelling van de inbreng
De algemene vergadering stelt vast dat de inbreng onmiddellijk en volledig gerealiseerd werd.
b) Stemming
Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
 
VIERDE BESLUIT
a) Beslissing
De vergadering besluit artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenduizend achthonderd (7.800) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
b) Stemming
Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit het lopende boekjaar dat afloopt op 31 december 2024 te verlengen tot 30
november 2025, zodat het pas op deze laatste datum zal aflopen.
De volgende boekjaren zullen dan lopen van één december tot dertig november van het
daaropvolgende jaar.
 
ZESDE BESLUIT
Ten gevolge van de verlenging van het lopende boekjaar en de wijziging van de looptijd van de
daaropvolgende boekjaren besluit de vergadering de datum waarop de jaarlijkse gewone algemene
vergadering dient gehouden te worden, te wijzigen naar de vijfde van de maand mei, om twintig uur.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten