Ondernemingsnr : 0544635006
Naam
(voluit) : Adriaens Michaël
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Betekomsesteenweg 70
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 14
juli 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Adriaens
Michaël de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de vennootschap per 1 januari 2020 van rechtswege
een besloten vennootschap is. De algemene vergadering heeft besloten om de statuten aan te
passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (BV) te behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat per 1 januari 2020:
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- het nog niet gestort deel van het kapitaal van rechtswege omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele (toekomstige) bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogens-rekening "niet-opgevraagde inbrengen".  
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het
concrete adres van de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg wordt de verwijzing naar het
concrete adres in de statuten geschrapt en vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 3200
Aarschot, Betekomsesteenweg 70.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om het voorwerp van de vennootschap te herformuleren
naar de tekst zoals weergegeven in de hierna vermelde nieuwe statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat:
- de term “zaakvoerder” met ingang van 1 januari 2020 is gewijzigd naar bestuurder.
- overeenkomstig de toepasselijke beroepsreglementering dient de enige vennoot en bestuurder van
een notariële vennootschap die optreedt als bestuurder in een professionele notarisvennootschap
een notaris te zijn, die tevens optreedt als enige vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering heeft besloten om de statuten aan te passen aan voormelde bepalingen.
De algemene vergadering heeft eveneens besloten met het oog op publicatie in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad om het lopende mandaat van de heer Michaël Adriaens, als aangestelde
statutaire zaakvoerder te beëindigen en hem te herbenoemen als statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur, wat hij aanvaardt.
Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Tevens wordt voor zoveel als nodig de aanstelling van de heer Michaël Adriaens als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de besloten vennootschap
“Notaris Michaël Adriaens”  beëindigd om dit vervolgens onmiddellijk te hernieuwen voor onbepaalde
duur.
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe stautten aangenomen luidende als volgt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Adriaens Michaël.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het ambt van notaris door deelneming als
besturend aandeelhouder in een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige
activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarin zij participeert.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de
perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle
roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met
persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, mits naleving van de notariële deontologie.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 8. Bestuursbevoegdheid – vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere volmachten verlenen die beperkt zijn in de tijd of wat het
voorwerp betreft.
Zolang de vennootschap een notariële participatievennnootschap is kan uitsluitend de enige
aandeelhouder, die notaris is, bestuurder zijn van deze vennootschap.
De heer Michaël Adriaens, notaris, voornoemd, is aangesteld als statutaire bestuurder.
Artikel 10. Jaarlijkse algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de zetel, op de laatste vrijdag van
de maand mei om 19.00 uur.
Artikel 13. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Artikel 14. Bestemming van de winst - reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. Zij kan beslissen de winst
geheel of gedeeltelijk uit te keren, te reserveren of het resultaat over te dragen.
Uitbreiding bevoegdheid bestuursorgaan tot uitkeren van de winst
De bestuurder heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Achtste besluit
De algemene vergadering heeft volmacht gegeven met macht van indeplaatsstelling, aan de
bestuurder, alsook aan accountantskantoor “Alaerts Accountants” te 3290 Diest, Nijverheidslaan 1,
met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen, de diverse fiscale en andere administraties, en dit zowel in het kader van
onderhavige akte, alsook in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.