Ondernemingsnr : 0806179371
Naam
(voluit) : ACCENT OFFICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kwadestraat 151A bus 51
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Vancoppernolle & Sabbe,
geassocieerde notarissen” met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 24 juni 2020, die eerstdaags
zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap "ACCENT OFFICES" onder meer de volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "DE
STEENOVEN" beslist heeft om met ingang vanaf 25 mei 2020 mevrouw Heemeryck, Laura Irène
Diana, wonende te 9000 Gent, Filips van Arteveldestraat 4 bus 0102 te benoemen als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de vennootschap "DE
STEENOVEN" in onderhavige vennootschap, en dit in de plaats van mevrouw Spriet, Katleen
Frederika Alfonsina, wonende te 8840 Staden, Steenovendreef 1.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist om de statuten volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met één miljoen zeshonderdenelfduizend
zevenhonderdzevenenvijftig euro drieënzestig cent (€ 1.611.757,63) om het kapitaal te herleiden van
één miljoen zeshonderddrieënzeventigduizend tweehonderdzevenenvijftig euro drieënzestig cent (€
1.673.257,63) naar éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) door terugbetaling in geld van
een gelijke waarde per aandeel. De kapitaalvermindering geschiedt bijgevolg zonder vernietiging van
aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
VIERDE BESLISSING
Verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt ingevolge de
creatie van een bijkomende soort van aandelen, zoals voorzien in artikel 7:155 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Beslissing
Met het oog op de samenstelling van de raad van bestuur, beslist de vergadering een bijkomende
soort van aandelen te creëren, genaamd groep C.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist dat de raad van bestuur voortaan bestaat uit drie leden of een meervoud van
drie leden, samengesteld uit een gelijk aantal leden verkozen onder de kandidaten voorgedragen
door de groep A, de groep B en de groep C.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist de regeling omtrent het dagelijks bestuur te wijzigen in die zin dat de
vereisten omtrent het aantal gedelegeerd bestuurders en de soort waartoe zij dienen te behoren,
Luik B
worden geschrapt.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze statuten houden rekening met de genomen
beslissingen en de bestaande kenmerken van de vennootschap.
De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die
gevestigd is te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 51, niet in de statuten op te nemen.
De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De naam luidt: "ACCENT OFFICES".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de aankoop en verkoop van alle onroerende goederen en in het algemeen alle onroerende
verrichtingen ;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en uitbreiding van een onroerend patrimonium, vooral door aankoop, verkoop, bouwen,
verkavelen, verhuring, in leasing geven en nemen en andere overeenkomsten met derden in verband
met hun gebruik, genot en opbrengst;
- het promoten van bouwprojecten alsmede het optreden als coördinator van immobiliënactiviteiten;
- het optreden als syndicus van mede-eigendommen;
- het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende en onroerende goederen;
- het te leen opnemen of te leen geven van gelden, het financieren van investeringen in de mate
toegelaten door de wet, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke
zekerheden;
- het beleggen, het beheren en uitbaten van onroerende goederen en van eigen roerende waarden
en bezittingen.
- het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen;
- het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen; het uitoefenen
van de functies van manager, bestuurder, directeur, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen.
- het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische
gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke;
- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen ten voordele van derden;
Dit alles voor zover als wettelijk toegelaten of voor zover de vennootschap aan de wettelijke
vereisten voldoet.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband staat met het
hare.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer
en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€
61.500,00), vertegenwoordigd door duizend driehonderdentwee (1.302) aandelen zonder vermelding
van waarde, die elk één/ duizend driehonderdentweede van het vermogen van de vennootschap
vertegenwoordigen.
Met het oog op de benoeming van bestuurders, worden de aandelen in drie soorten of groepen
Luik B
verdeeld, genaamd groep A, groep B en groep C
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit drie of een meervoud van drie leden, die natuurlijke of rechtspersonen
zijn.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
De raad van bestuur zal steeds samengesteld zijn uit een gelijk aantal leden verkozen onder de
kandidaten voorgedragen door de groep "A", groep "B" en groep "C".
De op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van de betrokken groep,
zullen bij enkele meerderheid van stemmen, bij de aanvang van de vergadering, de kandidaten
voordragen tussen dewelke de vergadering gehouden is de titularis(sen) van de aan deze groep
toekomende mandaten te verkiezen. Deze kandidaten dienen minstens twee in getal te zijn per te
begeven plaats.
De verkiezing voor elk mandaat gebeurt afzonderlijk en wel voordat de kandidaten voor de
eropvolgende verkiezingen voorgedragen worden.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende
mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, verstaan zijnde dat
de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 13. Vacature van een of meer plaatsen van bestuurders
De overblijvende bestuurders hebben het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren wanneer de
plaats van een bestuurder openvalt.
In dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping van de raad van bestuur
Het collegiaal bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is en hij zelf geen plaatsvervanger aangeduid heeft, wordt hij
vervangen door een ondervoorzitter en bij afwezigheid van de voorzitter en de ondervoorzitter door
een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door
de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De oproeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien nochtans de raad op een zitting niet voldoende in
getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering, gehouden ten laatste vijftien dagen na de eerste,
beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de vorige vergadering, welke
ook het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief of elk ander communicatiemiddel dat
drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen behoudens
aandeelhoudersovereenkomst.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Elke raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot haar bevoegdheid behoren,
op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
Bij eenparig akkoord van alle bestuurders kan de techniek van de tele- of videoconferentie
aangewend worden voor het houden van een vergadering van de raad van bestuur. Dit akkoord kan
blijken uit de effectieve deelname van alle bestuurders aan een dergelijke vergadering of kan op
voorhand verleend worden per brief of per fax, en dit voor één bepaalde vergadering of tot nader
order voor alle op dergelijke wijze te houden vergaderingen. Dit akkoord kan “ad nutum" ingetrokken
worden op één van de voormelde wijzen, doch niet tijdens een vergadering zelf.
Dergelijke vergaderingen (per tele- of videoconferentie) kunnen dienen als forum voor discussie en
beraadslaging.
Wanneer hierin besluiten worden genomen worden deze slechts tegenstelbaar aan derden wanneer
Luik B
zij een schriftelijke vorm hebben aangenomen en door de meerderheid van de bestuurders zijn
ondertekend, met dien verstande dat gebruik kan worden gemaakt van alle voornoemde
informatiedragers.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, dan wel aan één of meer derden, die dan de titel directeur krijgen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders,
samen handelend, elk behorend tot een verschillende aandelengroep.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 20. Bijeenkomst
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand
december om 9 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de
oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op
hetzelfde uur.
Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de
vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De buitengewone
algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats vermeld in de oproeping.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.
Artikel 21. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen,
het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt
overeenkomstig artikel 2:32 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de
oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
Luik B
houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.
Artikel 22. Stemrecht
Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Artikel 23. Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te
laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien
zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 24. Beraadslaging - Besluitvorming
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De
vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige
aandeelhouders dit verantwoordt. De voormelde personen vormen, samen met de aanwezige
bestuurders, het bureau.
Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering beraadslagen en
besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden opgenomen in de agenda, behalve als
alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen
bij meerderheid van stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen behoudens
aandeelhoudersovereenkomst. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de
stemmen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als
schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De vennootschap dient de
schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.
Artikel 28. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Artikel 29. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Luik B
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen aansprakelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 33. Onmiddellijke sluiting van vereffening
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TIENDE BESLISSING
Aan de voltallige raad van bestuur, meer bepaald:
- de naamloze vennootschap "Accent Software & Services", met zetel te 8800 Roeselare,
Kwadestraat 151A Bus 51, met ondernemingsnummer 0426.235.321, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer Claeys, Joris Katelijn Hendrik, wonende te 8500 Kortrijk,
Doorniksewijk 103;
- de naamloze vennootschap "STO REAL ESTATE", met zetel te 8840 Staden, Steenovendreef 1,
met ondernemingsnummer 0445.873.861, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
mevrouw Spriet, Katleen Frederika Alfonsina, wonende te 8840 Staden, Steenovendreef 1;
- de naamloze vennootschap "FAST FORWARD", met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A
Bus 51, met ondernemingsnummer 0431.943.275, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Claeys, Leo Louis Maria, wonende te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 110;
- de naamloze vennootschap "DE STEENOVEN", met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 149A
bus 3.1, met ondernemingsnummer 0668.446.596, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger mevrouw Heemeryck, Laura Irène Diana, wonende te 9000 Gent, Filips van
Arteveldestraat 4 bus 0102;
wordt, als gevolg van gewijzigde statuten, ontslag verleend, en dit met ingang op heden.
De vergadering stelt vast dat ingevolge het ontslag van de voornoemde vennootschappen "FAST
FORWARD" en "DE STEENOVEN", vast vertegenwoordigd zoals voormeld, als bestuurders van
onderhavige vennootschap, hun mandaat van gedelegeerd bestuurder eveneens is opgehouden met
ingang op heden.
ELFDE BESLISSING
De vergadering beslist over te gaan tot benoeming van drie bestuurders, en (her)benoemt tot die
functie, voor een duur die verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025:
1. Op voordracht van de houders van de aandelen van groep A:
De naamloze vennootschap "STO REAL ESTATE", met zetel te 8840 Staden, Steenovendreef 1,
belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0445.873.861, rechtspersonenregister Gent
afdeling Ieper.
Voor de uitoefening van deze functie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger mevrouw Spriet,
Katleen Frederika Alfonsina, wonende te 8840 Staden, Steenovendreef 1, en dit ingevolge beslissing
van het bestuursorgaan van de voornoemde vennootschap.
2. Op voordracht van de houders van de aandelen van groep B:
De besloten vennootschap "Capital@Rent Services", met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat
151A bus 51, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0506.753.437,
rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper.
Voor de uitoefening van deze functie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer Claeys,
Joris Katelijn Hendrik, wonende te 8500 Kortrijk, Doorniksewijk 103, en dit ingevolge beslissing van
het bestuursorgaan van de voornoemde vennootschap.
3. Op voordracht van de houders van de aandelen van groep C:
De naamloze vennootschap "CLAREBOUT", met zetel te 8950 Heuvelland, Heirweg 26, belasting op
de toegevoegde waarde nummer BE0452.829.157, rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper.
Voor de uitoefening van deze functie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer
Clarebout, Jan Gérard Joseph Cornelius, wonende te 8950 Heuvelland, Heirweg 26, en dit ingevolge
beslissing van het bestuursorgaan van de voornoemde vennootschap.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
Maggy Vancoppernolle
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten; verslag
Luik B
bestuursorgaan betreffende uitgifte bijkomende soort aandelen.