N° d'entreprise : 0779970070
Nom
(en entier) : QG Management
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Halleux 17A
 : 4550 Nandrin
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Aux termes d’un acte reçu par Maître Paul GRIMAR, notaire à la résidence de Sprimont, en date du
21 décembre 2023, il ressort que s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la Société à
Responsabilité Limitée "QG MANAGEMENT", ayant son siège à 4550 Nandrin, Rue du Halleux 17A,
reprise à la BCE sous le numéro 0779.970.070;
Société constituée aux termes d’un acte reçu par Grégory XHAUFLAIRE, notaire à Liège, le 6 janvier
2022, publié aux Annexes du Moniteur belge du 13 janvier suivant, sous le numéro 22302770 et dont
les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
(...On omet…)
L’actionnaire unique expose et requiert le notaire soussigné d’acter que :
A/ La présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Modification des statuts afin de permettre le versement d’un acompte sur dividendes
2. Procuration et pouvoirs
Il existe actuellement 100 actions :
Toutes les actions sont présentes ou représentées.
L’assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur tous les
points à l'ordre du jour, sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux
convocations.
Tous les actionnaires et membres de l’organe d’administration sont présents ou représentés.
Chaque action donne droit à une voix.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L’ASSEMBLEE
L'assemblée procède ensuite à la vérification de l'exposé et de sa conformité par rapport à l'ordre du
jour. Elle se reconnaît valablement constituée et apte à décider sur les différents points figurant à son
ordre du jour.
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour, et après avoir délibéré, prend, à l’unanimité, les résolutions
suivantes :
Première résolution - Proposition de prévoir un acompte sur dividendes
L’assemblée générale décide de modifier les statuts afin de prévoir explicitement la possibilité d’un
acompte sur dividendes.
L’article 21 des statuts est dès lors modifié comme suit :
Article 21. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Tant que les comptes annuels de l’exercice social (en cours ou du précédent) n’ont pas été
approuvés, l’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et
5:143 du code des sociétés et associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice
en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré
du bénéfice reporté.
Deuxième résolution - Pouvoirs
L’assemblée générale confère tous pouvoirs à l’administrateur pour faire exécuter les décisions qui
précédent.
L’assemblée générale confère au notaire soussigné tous pouvoirs nécessaires aux fins de
coordonner les statuts et d’établir la liste des publications prescrites par le Code des sociétés et des
associations.
(... on omet...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, le Notaire Paul GRIMAR, de résidence à Sprimont.
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
-expédition conforme du procès-verbal du 21 décembre 2023 ;
-coordination des statuts.