guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0811 545 847
Nom
(en entier) : DEVNET
(en abrégé) :
Forme légale : GROUPEMENT EUROPEEN D'INTERET ECONOMIQUE
Adresse complète du siège : Chaussée Saint Pierre, 260 - 1040 BRUXELLES
Objet de l'acte : NOMINATIONS
EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2022
« L'assemblée générale constate que le mandat de Mme Claire Pellissier-Tanon (Jordan) gérante du GEIE
DEVNET touchera à sa fin ce jour. L'assemblée générale approuve le renouvellement du mandat de Mme
Claire Pellissier-Tanon (Jordan) pour une nouvelle période de deux ans prenant fin le 20.09.2024 ».
Ma décision est prise à l'unanimité des voix.
Nº d'entreprise : 0473 030 990
MONITEUR BELGE
Nom
DIRECTION
(en entier) : REPROPRESS
1 3 JAN. 2023
(en abrégé) :
Forme légale : S.C.
BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR
Adresse complète du siège : Rue de la Fusée, 50/7 à 1130 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Lors de l'Assemblée Générale ordinaire du 30 juin 2022, l'Assemblée Générale de REPROPRESS a pris la
décision suivante :
Le mandat de commissaire est confié à la SRL RSM INTERAUDIT pour une durée de trois ans; RSM
INTERAUDIT a désigné comme représentants Madame Karine Morris, réviseur d'entreprise pour l'exercice de
ce mandat.
Les honoraires annuels du mandat de commissaire sont fixés à 5.500 EUR HTVA indexés, montant auquel
s'ajoute annuellement la participation aux frais de fonctionnement de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, qui
est actuellement de 40 EUR plus 1,30% du montant des honoraires.
L'Assemblée Générale décide de prolonger le mandat de RSM pour les trois prochains exercices
comptables (2022-2024).
Marc Dupain
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0458 188 903
Nom
(en entier) : DE COCK ET CIE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE EN COMMANDITE
Rue de la Grande haie, 33 a 1040 Bruxelles
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 23/02/2025
L'assemblée générale du 23 février 2025 approuve à l'unanimité les résolutions suivantes :
Acte la nomination aux fonctions d'associé commandité (administrateur) de Monsieur Rafik Zebdi,
domicilié à 1081 Koekelberg, 350 avenue de la basilique, ici présent et acceptant et ce à dater du 23 février
2025.
Monsieur Talbi Karim
Administrateur
Monsieur Rafik Zebdi,
Administrateur
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI
2
Nº d'entreprise : 0565 982 132
Nom
(en entier) : DR EBA AFENE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Grand Canton 23 - 7912 Frasnes-lez-Anvaing
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats administrateurs
Rémunération du mandat
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 28/10/2020 à 16h00, à Frasnes-
lez-Anvaing:
( ... )
1. Renouvellement du mandat de l'administrateur
L'Assemblée décide de renommer en tant qu'administrateur EBE-FEM SRL représentée par
Madame HEULERS Isabelle, dont le siège est situé à 7912 Frasnes-Lez-Anvaing, Grand Canton 23.
Son mandat prendra effet le 28/10/2020 et aura une durée déterminée de 6 ans, et se terminera à l'issue de
l'assemblée générale de 2026 sous réserve de renouvellement du mandat. Son mandat est rémunéré.
2. Rémunération du mandat
L'assemblée précise que le mandat de EBA AFENE Jean-Michel est rémunéré.
( ... )
Eba Afene Jean-Michel
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0427 273 221
Nom
(en entier) : Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale
(en abrégé) :
Forme légale : Société coopérative
Adresse complète du siège : 1050 Ixelles rue de l'été 73
Objet de l'acte : Délégation de pouvoir
Aux termes du décision de conseil d'administration du 25 août 2022 agissant conformément aux statuts de
la société, modifiés en dernier lieu le 19 mai 2022 à la suite d'un acte reçu par le notaire Gérard Indekeu,
résidant à Bruxelles et en particulier aux articles 30 et 31 de ces statuts et à l'acte de délégations de pouvoirs
du 27 mai 2021, publié aux annexes du Moniteur belge du 25 juin 2021, sous le numéro 21075800 ;
décide, avec effet immédiat
de désigner en qualité de mandataire de niveau B
-ESTIENNE Delphine
-VAN DOOSSELAER Alexis
De désigner en qualité de mandataire de niveau C
-ISHEMA Guenaëlle Ernestine
-JACQUEMIN Michaël
- KAZADI Olivia
- MAZING Anna
-NDAMUKUNDA Larissa
de désigner en qualité de mandataire de niveau J
-VAN DOOSSELAER Alexis
De désigner en qualité de mandataire de niveauT2
-SANCHEZ William
Le Conseil d'Administration confère tous pouvoirs à la directrice-générale pour l'exécution de la résolution
qui précède.
Pour extrait conforme Charles Gonieau, mandataire
N° d'entreprise : 0449 361 804
Nom
(en entier) : DELHAYE ROSE ET CIE
(en abrégé) :
Forme légale : SCOMM
Adresse complète du siège : RUE SART HAUT 112 - 6210 REVES
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du PV de l'AGE du 20/01/2025
( .. )
4. L'assemblée générale extraordinaire prend connaissance et accepte la nomination du nouveau gérant :
France ROSE a daté du 20 janvier 2025. Le mandat du nouveau gérant est totalement gratuit avec pouvoir
de décision.
Fait à Rêves,
Le président
ROSE JOSE
Nº d'entreprise : 0864 277 225
Nom
(en entier) : Gynephys
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue François Givron 19, 6210 Les Bons Villers
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 28/11/2022
Ordre du jour : Renouvellement du mandat des administrateurs
Délibération
Le soussigné, Mme Malghem Christine, administrateur, fait office de président et de secrétaire de séance.
Le Président a constaté que les actionnaires détenant la totalité des actions de la Société étaient présents ou
représentés, ainsi que les administrateurs de la Société.
Le Président propose à l'Assemblée générale l'ordre du jour suivant :
· Renouvellement du mandat des administrateurs
· Procuration
Les formalités légales de convocation de l'assemblée générale n'ont pas besoin d'être vérifiées, puisque tous les
actionnaires et administrateurs sont présents.
La réunion commence par l'ordre du jour.
1ºa) Renouvellement du mandat des administrateurs
L'assemblée décide de renouveler pour une durée de six ans le mandat des gérants, à partir de la dernière
renouvellement du 03/03/2016 à savoir Monsieur Grégory VAN VINCKENROY, 19 rue François Givron,
6210 Frasnes-Lez-Gosselies et Madame Christine MALGHEM, domiciliés à 2 rue du caveau, 6210 Villers-
Perwin. Les gérants prénommés sont ici présents et acceptent leur mandat.
1ºb) Renouvellement du mandat des administrateurs
L'assemblée décide de renouveler pour une durée de six ans le mandat des gérants, à partir de la dernière
renouvellement du 03/03/2022 à savoir Monsieur Grégory VAN VINCKENROY, 19 rue François Givron,
6210 Frasnes-Lez-Gosselies et Madame Christine MALGHEM, domiciliés à 2 rue du caveau, 6210 Villers-
Perwin. Les gérants prénommés sont ici présents et acceptent leur mandat.
2º Procuration
L'assemblée donne procuration au bureau d'expertise comptable Fidiaz NV (0831.832.408) avec son
représentant Devos Peter, ayant son siège social à Leuvensesteenweg 149, 3070 Kortenberg pour accomplir les!
formalités et signer tous les documents (y compris les formulaires de publication) en vue de la publication de
cette résolutions aux Annexes du Moniteur belge.
Après la signature du procès-verbal, la séance sera levée.
Malghem Christine	Président
En annexe : 2 AGE's + procuration
Mandataire Devos Peter
N° d'entreprise : 0781 620 060
Nom
(en entier) : Swappable Batteries Motorcycle Consortium
(en abrégé) : SBMC
Forme légale : Groupement européen d'intérêt économique
Adresse complète du siège : Square de Meeûs, 40 - 1000 Bruxelles (Belgique)
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats de membres du Comité de Direction.
Assemblée Générale tenue à Bruxelles (Belgique), le 24 juin 2024
1. Approbation des comptes annuels pour l'année 2023
A l'unanimité, l'assemblée générale a approuvé les comptes annuels pour l'année 2023.
2. Approbation du rapport annuel pour l'année 2023.
A l'unanimité, l'assemblée générale a approuvé le rapport annuel des activités du Groupement durant
l'année 2023.
3. Décharge aux membres du Comité de Direction
A l'unanimité, l'assemblée générale a donné décharge aux membres du Comité de Direction.
4. Approbation du budget 2024
A l'unanimité, l'assemblée générale a approuvé le budget pour l'année 2024.
5. Renouvellement de mandats de membres du Comité de Direction (« Steering Committee »)
Conformément à l'article 8.2.1. du Contrat de groupement, à l'unanimité, l'Assemblée Générale a décidé de
renouveler, pour une nouvelle période de deux (2) ans, le mandat des personnes suivantes, en tant que
membres du Comité de Direction :
M. Takeshi Higuchi, de nationalité japonaise, né à Hamamatsu, Shizuoka (Japon), le 27 avril 1969 et
domicilié à Tomitsuka 3763-98, Nakaku, Hamamatsu-city, Shizuoka-Pref. (Japon).
M. Enrico Maria Mayrhofer, de nationalité italienne, né à Bari (Italie), le 13 novembre 1972 et domicilié à
l'avenue des Nerviens 41, 1040 Bruxelles (Belgique).
M. Toshiyuki Asami, de nationalité japonaise, né à Urawa city, Saitama (Japon), le 21 octobre 1961, et
domicilié à 3-19-3, Higashi Omiya, 337-0051 Minuma ku, Saitama city (Japon).
Le Comité de Direction (« Steering Committee ») est donc composé des personnes suivantes :
M. Frédéric Baudrier
M. Takeshi Higuchi
M. Enrico Maria Mayrhofer
M. Toshiyuki Asami
Enrico Maria Mayrhofer
Membre du Comité de Direction
N° d'entreprise : 0407 553 022
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE CORDIER
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE WATERLOO, 1135 A 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 4 novembre 2022 :
L'Assemblée renouvelle à l'unanimité, pour une durée de six ans ayant pris cours le 1 juin 2022, le mandat
d'administrateur de :
1.la société anonyme MANAGEMENT, GESTION & SERVICE, en abrégé « M.G.S. »> ayant son siège social
à 1180, Uccle, Chaussée de Waterloo, 1135 et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0476.845.565, laquelle sera représentée par Madame Sophie de Kerchove de Denterghem comme
représentante permanente (NN. 75.11.16-066.39), ici présente et acceptant sa nomination ; et
2.Monsieur Gérald Pierre Jean Hibert domicilié 1180 Uccle, Drève de Pittoresque 99 (NN.69.03.11-001.72),
ici présent et acceptant sa nomination.
L'assemblée décide de nommer comme commissaire-reviseur la société C2 Reviseurs et Associés (numéro
IREB759) dont le siège social est situé avenue de la Vecquée 14 à 5000 Namur. La société C2 a désigné
monsieur Charles de Streel (numéro IRE A1832) pour effectuer cette mission.
La nomination intervient pour 3 ans venant à échéance le 31.12.2024. A titre exceptionnel, compte tenu que
la décision de l'assemblée générale intervient postérieurement à la date du 31.12.2021, il est possible de
nommer le commissaire également pour l'année se clôturant au 31.12.2021. Ce que l'assemblée décide de
faire. Le mandat du commissaire est fixé à un montant annuel HTVA de 3.500,00 €.
Monsieur Gérald Hibert
Administrateur
-
------
Nº d'entreprise : 644 695 949
Nom
(en entier) : Ethias Pension Fund
(en abrégé) :
Forme légale : Organisme de financement de pensions
Adresse complète du siège : Rue des Croisiers 24, 4000 Liège
Objet de l'acte : Nomination et prolongation d'administrateurs
L'Assemblée générale d'Ethias Pension Fund OFP du 19 juin 2024 a pris les décisions suivantes :
L'Assemblée générale décide à l'unanimité des voix de nommer avec effet immédiat et pour un mandat
d'administateur de 4 ans venant à expiration le 19 juin 2028 Monsieur Phlippe Neyt, domicilié Blakmeers 76 à
1790 Hekelgem
L'Assemblée générale décide à l'unanimité des voix de prolonger le mandat d'administrateur de Monsieur
Benoit-Laurent Yerna, domicilié à Kleine Langeheidestraat 7 à 3040 Huldenberg avec effet immédiat et ce pour
un mandat de 4 ans venant à expiration le 19 juin 2028.
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité des voix de donner mandat à Madame Geneviève Lardinois
pour procéder à toute formalité de publication nécessaires à ce sujet (incluant la signature des formulaires de
publication).
*************
Geneviève Lardinois
Administrateur - Mandataire
au greffe du tribunal de l'entreprise-
Nº d'entreprise : 0784 483 540
francophone de Bruxelles
Nom
(en entier) : British Chamber Of Commerce | EU & Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Association sans but lucratif
Boulevard Bischoffsheim 11, 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission administrateurs - Démission personne délégué à la gestion
journalière - Cooptation administrateurs - Nomination personne délégué à
la gestion journalière - Procuration
Extrait des résolutions écrites de l'organe d'administration tenue le 13 février 2023.
1. L'organe d'administration a pris connaissance de la démission de:
- Madame Louise Harvey; et
- Monsieur Sean Murray.
de leurs mandats d'administrateur et ce, à compter du 11 octobre 2022.
2. L'organe d'administration a confirmé la révocation de Madame Susan Arundale en tant que déléguée à
la gestion journalière à partir du 1 juillet 2022.
3.L'organe d'administration a décidé de nommer par cooptation les personnes suivantes en qualité
d'administrateurs de l'association:
- Monsieur Thomas Tindemans, domicilié à Kapelleveld 9, 1703 Dilbeek à partir du 11 octobre 2002;
- Monsieur Gregory Collette, domiciliée à Rue du Mont Cornet 41 A, 1380 Lasne à partir du 15 novembre
2022; et
- Madame Carmen Bell, domiciliée à Korbeek-Losestraat 43, 3001 Louvain, à partir du 11 octobre 2022.
Ces nominations seront proposées pour approbation à la première réunion de l'assemblée générale qui se
tiendra suivant cette réunion de l'organe de gestion. Les mandats ne sont pas rémunérés.
4. L'organe d'administration a confirmé la délégation de la gestion journalière de l'association à Monsieur
Brian Ager, domicilié à Avenue Orban 186, 1150 Bruxelles, à partir du 1 juillet 2022.
Son mandat n'est pas rémunéré.
5. 5.L'organe d'administration a décidé d'octroyer un mandat spécial à Madame Caroline Wildemeersch,
Madame Karen De Clercq, Madame Femke Tordeur et Monsieur Martin Lens, avocats, dont les bureaux sont
situés à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29, ou tout autre avocat de Laurius, pouvant agir séparément
et avec pouvoir de substitution, afin de publier, lorsque cela est requis, les décisions susmentionnées aux
Annexes du Moniteur Belge, de représenter l'association relativement à ce qui précède auprès du greffe du
tribunal de l'entreprise compétent et de signer tous les documents nécessaires ou utiles, de faire toutes les
inscriptions et déclarations et en général, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'exécution de leur
mandat.
Femke Tordeur
Bruxelles 13 02 2023
N° d'entreprise : 0707 919 559
Nom
(en entier) : IMMOSAL
(en abrégé) : IMMOSAL
Forme légale : Société coopérative à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Louvrex 55-57 à 4000 Liège. .
Objet de l'acte : Cessation et nomination administrateur délégué
PROCES-VERBAL DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION DU 17/01/2023
Procès-verbal de la réunion de l'organe d'administration qui s'est tenu le 17 janvier 2023 à 13h00 au siège
social.
Sont présents :
- Monsieur Paul CRAHAY, président de l'organe d'administration ;
- Monsieur Marc LEVAUX, administrateur délégué ;
- Monsieur Manuel GUSTIN, administrateur délégué ;
- Madame Joëlle DECHARNEUX, administrateur délégué ;
- Madame Cécile DELFORGE, administrateur délégué ;
- Monsieur Pierre PICHAULT, administrateur;
- Madame Pascale BABILONE, administrateur;
- Madame Charlotte REMICHE, administrateur;
- Monsieur Roman AYDOGDU, administrateur;
- Monsieur Laurent SCHREIBER, administrateur;
- Madame Sibylle COURBE, administrateur;
- Monsieur Philippe MOINEAU, administrateur;
- Monsieur Vincent MARCELLE, administrateur.
La séance est ouverte à 12 heures au siège social sous la présidence de Monsieur Paul CRAHAY,
président de l'organe d'administration.
Le président nomme en qualité de secrétaire Monsieur Marc LEVAUX.
L'organe d'administration constate que tous les membres sont présents.
L'organe d'administration est apte à délibérer et à voter sur les points figurants à son ordre du jour :
1)Cessation du mandat d'administrateur délégué de Monsieur Paul CRAHAY ;
2)Décharge à l'administrateur délégué Monsieur Paul CRAHAY ;
3)Nomination de Madame Cécile DELFORGE au poste d'administrateur délégué.
A l'unanimité, l'organe d'administration décide d'acter la cessation du mandat d'administrateur délégué de
Monsieur Paul CRAHAY, avec effet au 1er janvier 2023 et décide d'acter la nomination au mandat
d'administrateur délégué de Madame Cécile DELFORGE avec effet au 1er janvier 2023.
Par vote spécial, l'organe d'administration, après reddition des comptes, donne décharge pleine et entière
à l'administrateur délégué Paul CRAHAY.
L'ordre du jour étant épuisé et plus aucun administrateur ne demandant la parole, Monsieur le Président
clôt la réunion de l'organe d'administration à 13h30.
Paul CRAHAY
Président de l'organe d'administration
GUSTIN Manuel	Marc LEVAUX
Administrateur délégué	Administrateur délégué
DECHARNEUX Joëlle	DELFORGE Cécile
Administrateur délégué	Administrateur délégué
Pierre PICHAULT	Pascale BABILONE
Administrateur	Administrateur
REMICHE Charlotte	AYDOGDU Roman
Administrateur	Administrateur
COURBE Sibylle	SCHREIBER Laurent
Administrateur	Administrateur
MARCELLE Vincent	· MOINEAU Philippe
Administrateur	Administrateur
N° d'entreprise : 0886 522 788
Nom
(en entier) : Groupement Forestier de Sevry
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : avenue de la Vecquée 17, 5000 Namur
Objet de l'acte : Délégué à la gestion journalière - nomination
L'assemblée générale du 22/06/2022, sur proposition du conseil, désigne Amaud de Lhoneux, Ingénieur
civil, diplômé en Forestry, né le 22 octobre 1993, pour assurer la gestion journalière en tant que délégué à la
gestion forestière.
Il peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi
réserve à l'assemblée générale, ainsi que l'achat, l'échange ou la vente de biens immobiliers qui sont du ressort
de l'assemblée générale.
(signé)
Baudouin van Derton
Administrateur
N° d'entreprise : 0834 324 714
Nom
(en entier) : Foundation of the Europe Region of World
Physiotherapy
(en abrégé) :
Forme légale : Fondation Privée
Adresse complète du siège : Avenue des Arts 56 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination - Fin de mandat
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Riva le 24 05.2024
L'assemblée prend acte de la nomination/fin de mandat des administrateurs suivants à dater du 24.05.2024
1) Monsieur Michele Cannone, né le 29 aout 1978 à Cerignola (Italie), domicilié à 71042 Cerignola (Italie)
Via Monte Rosa 12, est nommé comme administrateur à partir du 24 mai 2024 ;
2) La fin du mandat de Madame Busuttil Maria-Louisa, née le 20 mai 1978 à Attard (Malte) domiciliée à 183
IZ-ZERNIEQ Triq Salvu Psaila Birkirkara (Malte) à dater du 24 mai 2024.
Le mandat sera exercé à titre gratuit.
CARPIO GARCIA Aitor
Secrétaire Général
Nº d'entreprise : 641.827.620
Dénomination
(en entier) : TotalEnergies Pension Fund Belgium OFP
(en abrégé) :
Forme juridique : Organisme de financement de pensions
Siège : rue de l'Industrie 52, 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait de procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du
24 septembre 2024- démission et nomination d'administrateurs - Présidence
[ ... ] le Conseil du 16 septembre 2024 a décidé de nommer M. Tom Claerbout Président du Conseil
d'Administration au 1er octobre 2024, sous réserve de l'approbation de sa nomination en tant qu'administrateur.
Démission et nomination d'administrateurs
M. Jean-Luc Layon ayant donné sa démission avec effet au 1er octobre 2024, le CA du 16 septembre 2024
a décidé de coopter M. Tom Claerbout, domicilié Willem van Oranjehof 16, 1933 Zaventem, Belgique, en tant
qu'administrateur pour terminer le mandat de M. Jean-Luc Layon prenant fin au plus tard le 11 octobre 2027. Il
vous est proposé de le nommer définitivement. Son mandat sera exercé à titre gratuit. Cette nomination est
faite sous réserve de l'approbation de la FSMA.
L'Assemblée Générale, à l'unanimité des voix émises par les membres ordinaires présents ou représentés,
nomme M. Claerbout, domicilié Willem van Oranjehof 16, 1933 Zaventem, Belgique, administrateur de l'OFP
de
pour
mandat	M.	Layon	tard	terminer	fin au	plus	le	Jean-Luc	prenant	le
11 octobre 2027. Son mandat sera exercé à titre gratuit. Cette nomination est faite sous réserve de
l'approbation de la FSMA.
L'Assemblée Générale, à l'unanimité des voix émises par les membres ordinaires présents, donne mandat à
Madame Nathalie Van Frachen pour accomplir au nom et pour le compte de l'OFP toutes les formalités de
publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente Assemblée Générale et, en particulier,
la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur belge et la mise à jour de
l'inscription de l'OFP au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin,
pour signer tous documents, en ce compris les formulaires I et II, accomplir toutes démarches utiles auprès du
greffe du Tribunal de l'Entreprise, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi
que de la Banque Nationale de Belgique, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
N. Van Frachen
Mandataire
franennhone de Bruxclics
Nº d'entreprise : 0667 585 177
Nom
(en entier) : BLOUM
(en abrégé) :
Forme légale : SCES
Adresse complète du siège : Rue des Alliés 246, 1190 Forest - Belgique
Objet de l'acte : Conseil d'administration : nominations et cessations de fonction
L'assemblée générale réunie le 23/05/2023 a :
-renouvelé le mandat de Philippe Dufrasne, domicilié Rue des Alliés, 270 à 1190 Forest, pour 3 ans jusqu'au
01/12/2026.
-acté la démission de Karolien Burvenich, domiciliée Rue Edison, 26 à 1190 Forest, le 23/05/2023.
-acté la démission de Sébastien Gratoir, domicilié Avenue Wielemans Ceuppens, 139 à Forest, le
23/05/2023.
Le conseil d'administration se compose donc à ce jour de :
-Thomas Souffland
- Egil Franssen
-Kelsey Perlman
-Philippe Dufrasne
Le conseil d'administration du 7 février 2024 a coopté Lucie Véteau en tant qu'administratrice pour faire face
à la prochaine fin de mandat de Kelsey Perlman. La nomination de Lucie Véteau sera actée à l'assemblée
générale ordinaire de mai 2024.
Le conseil d'administration se compose donc à ce jour de :
-Thomas Souffland
- Egil Franssen
-Kelsey Perlman
-Philippe Dufrasne
- Lucie Véteau
L'assemblée générale réunie le 22/05/2024 a :
-acté le mandat de Lucie Véteau, domiciliée Rue du Monténégro, 45 à 1060 Saint-Gilles, pour 3 ans à partir
du 7 février 2024 jusqu'au 6 février 2027
-renouvelé le mandat d' Egil Franssen, domicilié Rue Berthelot, 135/7 à 1190 Forest, pour 3 ans jusqu'au
04/05/2027
-acté la démission de Thomas Souffland, domicilié Avenue Everard, 25 à 1190 Forest, à la date du 22 juin
2024
-acté la fin de mandat de Kelsey Perlman, domiciliée Avenue Van Volxem, 302/47 à 1190 Forest, à la date
du 5 mai 2024
Le conseil d'administration se compose donc à ce jour de :
-Thomas Souffland
-Egil Franssen
-Philippe Dufrasne
-Lucile Véteau
Le conseil d'administration du 18 juin 2024, pour faire face à la démission de Thomas Souffland, a coopté
les candidats suivants en tant qu'administrateurs :
: juin 2027
-Véronique Lefevere, domiciliée Rue de Mérode, 392/3 à 1190 Forest pour un mandat de 3 ans jusqu'au 17
juin 2027.
Le conseil d'administration se compose donc à ce jour de :
-Egil Franssen
-Philippe Dufrasne
-Lucie Véteau
-Alex Fiévez
-Véronique Lefevere
Nº d'entreprise : 0874 845 671
Nom
Fondation Registre du Cancer
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Fondation d'utilité publique
Adresse complète du siège : Rue Royale 215, B-1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : DÉMISSIONS, NOMINATIONS
Il ressort de l'extrait analytique des décisions du Conseil d'Administration du 23 septembre 2024 que:
Démission et nomination d'un administrateur
Le Conseil d'Administration accepte la nomination par la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité
de Annick Antierens, qui élit domicile au siège de la fondation pour l'exercice de son mandat, avec effet au 23
septembre 2024. Elle remplace Danica Zamurovic, dont le mandat a pris fin avec effet au 23 septembre 2024.
Par conséquent, le Conseil d'Administration est composé comme suit:
Madame Anouk Waeytens, INAMI-Cabinet ministre Vandenbroucke
Dr. Karin De Ridder, Sciensano
Dr. Dominique de Valériola, Institut Bordet
De heer Stephan Devriese, KCE
Représentants du Ministère des affaires sociales et de la santé publique
Dr. Michiel Callens, Union des Mutualités Chrétiennes
Dr. Alex Peltier, Union des Mutualités Chrétiennes
Dr. Carina Bonnewyn, Union des Mutualités Libérales
Astrid Janssens, Union Nationale des Mutualités Neutres
Dr. Philiep Berkein, Union Nationale des Mutualités Socialistes
Dr. Ann Ceuppens, Union des Mutualités Libres
Dr. Annick Antierens, Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité
Dr. Hedwig Dubois, Caisse des Soins de santé HR RAIL de la SNCB Holding
Représentants des organismes assureurs
Guillaume Westenbohm
Représentant du Ministère de la Communauté germanophone
Dr. Karin Haustermans
Représentant du Ministère de la Communauté flamande
Dr. Elise Mendes Da Costa
Représentant du Ministère de la Région de Bruxelles capitale
Dr. Elisabeth Van Eycken
Directeur
Nº d'entreprise : 0782 774 657
Nom
(en entier) : HERCOS EUROPA Group
(en abrégé) :
Forme légale : société en commandite
Adresse complète du siège : Place Saint Roch, 34/01 - 6200 Châtelet
Objet de l'acte : Changement de Gérant
Il ressort du procès verbal de l'assemblé générale extraordinaire du 05/01/2023, qu'il a été décidé de prendre
connaissance de la décision de Monsieur COSZACK Stéphane (781118-095-13) de démissionner se sont poste
de Gérant, avec effet immédiat. Et n'a donc plus de rôle décissionnaire au sein de l'entreprise. Monsieur
COSZACK est donc décharger de son rôle de Gérant.
le nouveau gérant, est désormais: BAILLAIS Frédérique (830907-500-29), le gérant a donc les pleins
pouvoir sur la direction, et politique de l'entreprise et ce à partir du 05/01/2023 à 20h.
Elle reçoit par la même occasion, lors de cette assemblé, le pouvoir de faire publié au journal officiel, tous
les modification actée lors de cette assemblé.
BAILLAIS Frédérique
Gérante
Nº d'entreprise : 0444 685 117
Nom
(en entier) : Cabinet Vétérinaire Dr Marc XHONNEUX
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : 4880 Aubel, rue de la Kan, 74
Objet de l'acte : Désignation d'un représentant permanent
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé le 6 février 2023,
il résulte que:
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée «
Cabinet Vétérinaire Dr Marc XHONNEUX », ayant son siège à 4880 Aubel, rue de la Kan, 74
L'assemblée générale a adopté la résolution suivante à l'unanimité:
Désignation d'un représentant permanent
L'assemblée générale désigne Monsieur XHONNEUX Marc, qui accepte, pour exercer la fonction de
représentant permanent de la SRL « Cabinet Vétérinaire Dr Marc XHONNEUX » au sein de la société
coopérative « GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE THIMISTER » en abrégé «
G.A.E.C. », ayant son siège à Thimister-Clermont, Margensault, 33, inscrite à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0420.212.413et à la TVA sous le numéro BE420.212.413.
(Suit la signature)
Pour extrait conforme,
Déposé en même temps: Le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
N° d'entreprise : BE 0770441 207
DENISE, Ruche citaforma
Nom
(en entier) :
(en abrégé) :
SC
Forme légale :
Grand Place 23 -1435 Mont-Saint-Guibert
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : 4. Renouvellement des Administrateurs
Le mandat des certains administrateurs actuels arrivant à échéance, l'assemblée a procédé au
renouvellement des administrateurs.
·Les administrateurs suivants ont été réélus pour un nouveau mandat : De Visscher Jean-Philippe, Jones
Alice
·Les nouveaux administrateurs élus sont : Berten Pascal
·Démissions : Taminiau Maxime
Au 13 juin 2024, le conseil d'administration se compose de 4 personnes : De Visscher Jean-Philippe,
Jones Alice, Evrard Philippe, Berten Pascal
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0550 469 357
Nom
(en entier) : LES AMIS DU VIGNOBLE DE TANNAY
(en abrégé) : LA VITA
Forme légale : Société coopérative à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : rue H. Docquier 82 à 4300 WAREMME
Objet de l'acte : Renouvellement du Conseil d'Administration
Extrait du Procès-Verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 juin 2022
5)Renouvellement du Conseil d'Administration
L'assemblée décide de renommer Messieurs Alain Deliège, Philippe Gothier et Paul Chardome et Robert
Meunier ainsi que la SPRL LA POMMERAIE, représentée par Madame Marie-Christine Beauduin pour un
terme de quatre an venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale de l'année 2026. l'assemblée décide
également de nommer en qualité d'administrateur Madame BIRON Anne-Marie, egalement pour une durée de
4 ans.
L'assemblée précise que ces mandats seront exercés à titre gratuit.
VOTE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Alain DELIEGE
Administrateur
FCE	ONEMIN
Nº d'entreprise : 0715 656 892
Nom
(en entier) : OFFICE TECHNOLOGIES
(en abrégé)
Forme légale : Société en nom collectif
Adresse complète du siège : Rue Reynier 44 à 4000 Liège
Objet de l'acte : Nomination-Démission gérant
Extrait du procès-verbal tenue le 08 octobre 2024:
Traitement de l'ordre du jour
L'assemblée générale décide à l'unanimité la démission de Monsieur Delrée Erwan de son poste de gérant
et de nommer à ce même poste Monsieur Delrée Frédéric qui accepte sa mission.
Et ce à partir de ce jour.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité.
Le mandat sera exercé à titre gratuit.
Les associés décident de donner mandat à la SRL MY Experts, représentée par son administrateur Cajot
Yves, afin qu'elle réalise en son nom et pour compte de la société, toutes les obligations administratives relatives
à la révocation et à la nomination des associés, telles que la publication au Moniteur Belge du présent acte.
L'ordre du jour étant épuisé et aucun associé ne demandant la parole, l'assemblée est clôturée à 18:30
heures.
Fait à Liège, le 08/10/2024
Gérant - Président	Scrutateur - Secrétaire
Delrée Erwan	Delrée Frédéric
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes	Au recto
Nº d'entreprise : 0469 209 883
Nom
(en entier) : Agent de banque et d'assurances Foret de Soignes
(en abrégé) :
Forme légale : SCOMM
Adresse complète du siège : AV. Brugmann 247 - 1180 Bruxelles '
Objet de l'acte : Prolongation du mandat du directeur-gérant
Extrait du proces verbal de l'assemblée générale extraordinaire dus 28 octobre 2022
L'assemblée décide de prolonger le mandat de Monsieur Olivier Crevits en qualité de directeur-gérant
pour une durée limitée à partir du 1 novembre 2022 et ce jusq'au 31 janvier 2023
Olivier Crevits
Directeur - Gérant
N° d'entreprise :	0437.593.229
Nom
(en entier) : YARDBIRD
(en abrégé) :
Forme légale : Société civile sous forme de sociéte anonyme
Adresse complète du siège : Rue Langeveld 33 à 1180 Uccle
Obiet de l'acte : Mandats d'administrateurs
Texte
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 06/12/2022
Madame Vanessa Neirynck donne sa démission en qualité d'administrateur de la
société à effet immédiat, pour des raisons personnelles.
L'assemblée désigne à l'unanimité comme nouvel administrateur Madame
Margot Neirynck, pour le solde de la durée du mandat (juin 2025) et qui
accepte le mandat.
Christian Neirynck
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0668 583 386
Nom
(en entier) : TVT ACCOUNTANCY
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Boulevard Industriel 1 A
7780 COMINES
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 07/06/2024 :
L'assemblée générale décide de désigner comme nouvel administrateur The Accounting Agency,
Kortrijkstraat 145 bus 5, 8560 Wevelgem ayant comme numéro d'entreprise 1005.037.982. Son mandat a pris
effet le 14 février 2024 et aura une durée indéterminée.
Isabelle Montmorency, domiciliée à Collimolenstraat 12, 8840 Staden, interviendra pour cette société
comme représentant permanent au sens de l'article 2:55 CSA.
Zoeva BV
représentée par Thibaud Vanthomme
Administrateur
--
Nº d'entreprise : 0667 795 015
Nom
(en entier) : VERMANS TOITURE
(en abrégé) :
Forme légale : Société coopérative à responsabilité illimitée
Adresse complète du siège : Boulevard Jacques Bertrand, 73 6000 Charleroi
Objet de l'acte : Démission administrateur
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 septembre 2024
A l'unanimité, l'assemblée accepte :
·La sortie de Monsieur Mohammed Amine BIIZE (nº national : 91.10.01-783.04) de ses fonctions
d'administrateur / associé et lui donne décharge
·Monsieur Mohammed Amine BIIZE cède l'entièreté de ses parts sociales à Monsieur EL HAMRAUI Ismaïl.
Ces décisions prendront effet ce 1er octobre 2024
EL HAMRAUI Ismaïl
administrateur
Nº d'entreprise
:: 0886.662.647
Nom
(en entier) :. Régie communale autonome Les Bons Villers
(en abrégé) :
Régie communale autonome
Forme légale :
Adresse complète du siège : Place de Frasnes 1 - 6210 Les Bons Villers
Objet de l'acte : Modification des mandataires + nomination d'un commissaire réviseur
Suite à l'Assemblée générale de la Régie Communale Autonome Les Bons Villers qui s'est tenue le 16
novembre 2020, il a été acté la démission de Madame MARLIER-KAMBIA Abiré et son remplacement par
Monsieur MGHARI Brahim. Suite à ce remplacement, voici la liste des administrateurs de la Régie
Communale Autonome Les Bons Villers :
PERIN MATHIEU
PATTE BRUNO
DE CLERCQ DAVID
JENAUX PHILIPPE
ART JEAN-LUC
LARDINOIS MICHEL
VANBELLE JULIEN
COLLART DAMIEN
LORIAU MARIE-CECILE
MGHARI BRAHIM
Suite à l'Assemblée générale de la Régie Communale Autonome Les Bons Villers qui s'est tenue le 20
septembre 2021, il a été décidé de désigner la société DGST &Partners SRL, sise Avenue Emile Van
Becelaere 28A/71, 1170 Watermael-Boitsfort représentée par M. M. Lecocq, comme membre du Collège des
commissaires de la RCA pour les exercices 2020 à 2022.
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0408 370 592
Nom
(en entier) : FONDATION ARNAUD FRAITEUR
(en abrégé) :
Forme légale : ASBL
Adresse complète du siège : rue de La Cité Joyeuse 2 - 1080 Bruxelles
Objet de l'acte : Nominations
Réuni conformément à ses statuts le 5 juin 2024, l'Assemblée Générale de La Cité Joyeuse - Le Foyer
des Orphelins asbl a élu pour un mandat de 2 ans, expirant à l'Assemblée Générale de 2026,
comme administrateurs les personnes suivantes :
Monsieur Benker Jean-Marc
L'Assemblée Générale de La Cité Joyeuse - Le Foyer des Orphelins
a réélu aux fonctions de commissaire pour une durée de trois ans, portant sur les exercices comptables
arrêtés au 31 décembre 2024, 2025 et 2026, la société civile ANDRE FRANCOIS, REVISEUR
D'ENTREPRISES, représenté par Monsieur André FRANCOIS.
Fait à 1080 Bruxelles, le 10 juillet 2024.
Jean Luc VAN CAMPENHOUT	Serge HAUPPE
Trésorier - Administrateur	Président - Administrateur.
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0415 556 017
Nom
(en entier) : FIDUCIAIRE DEFISCA
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Avenue Nellie Melba 105 à 1070 Anderlecht	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2022
1.La démission de ses fonctions d'administrateur présentée par Monsieur Richard Fielz, est acceptée
2.La démission sortira ses effets le 25 décembre 2022
3.Monsieur Richard Fielz reçoit décharge pour l'exécution de ses fonctions
L'assemblée générale mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute
démarche liée à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes
du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0686 549 469
Nom
(en entier) : GFA CONSULTING GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société étrangère de droit allemand (Gesellschaft mit beschränkter
Haftung)
Adresse complète du siège : Rue de la Press 4 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission du gérant de la succursale
Extrait (traduction libre) du procès-verbal de l'AGE du 04 juin 2024 :
Le 4 juin 2024, les administrateurs délégués de GFA Consulting Group GmbH ont décidé de démettre M.
Keilbach Claudio de ses fonctions de représentant de la succursale belge de GFA (numéro d'immatriculation
0686.549.469).
Les administrateurs délégués décident d'accorder une procuration à la société privée à responsabilité
limitée « VGD Accountants en Belastingconsulenten », ayant son siège social à 1780 Wemmel, Neerhoflaan
2, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles, section néerlandophone sous le numéro
0875.430.542 et avec le numéro de TVA BE0875.430.542, ayant son siège social à 9090 Melle,
Brusselsesteenweg 94, ou à l'un de ses mandataires, en particulier à M. David LORNOY, Mme Siglin
REYCHLER, ou à M. Maxime VAN DER STUYFT, chacun pouvant agir individuellement et avec faculté de
substitution pour effectuer toutes les démarches nécessaires auprès de tous services ou autorités
administratives (en ce compris le Greffe du Tribunal de Commerce compétent, la Banque-Carrefour des
Entreprises, les Guichets Entreprises et les Services de la TVA) pour la publication de la décision précitée.
Maxime Van Der Stuyft
Pour VGD Accountants en Belastingconsulenten
Mandataire
Nº d'entreprise : 0783 400 803
Nom
(en entier) : OAKDENE HOLLINS LIMITED
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée de droit britannique
Adresse siège : Ardenham Court, Oxford Road, Aylesbury,	Adresse complète du siège :
Buckinghamshire HP19 8HT, Royaume-Uni
Adresse de la succusale en Belgique : Square de Meeûs, 37, 4eme étage, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSION DES REPRESENTANTS LEGAUX DE LA SUCCURSALE BELGE
- NOMINATION D'UN NOUVEAU REPRESENTANT LEGAL
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration de la Société à responsabilité limitée de droit britannique
OAKDENE HOLLINS LIMITED, dont le siège est établi Ardenham Court, Oxford Road, Aylesbury,
Buckinghamshire HP19 8HT, Royaume-uni, immatriculée au Registre de commerce sous le numéro
02937129, réuni en son siège social en date du 27 juin 2024, duquel il ressort ce qui suit:
Il a été décidé de démettre de leurs fonctions, à cette date, les deux représentants légaux de la succursale belge,
savoir :
- Monsieur David FITZSIMONS.
- Madame Julie FITZSIMONS.
Le conseil d'administration décide ensuite de nommer en qualité de nouveau représentant légal de la succursale
belge, Monsieur Simon SCHOLES, né à Stamford le 12 décembre 1970, domicilié Park Cottage, 21 Luton
Road, Toddington, Bedfordshire, LU5 6DE, Royaume Uni.
En sa qualité de représentant légal de la succursale, Monsieur Simon SCHOLES aura tous pouvoirs aux fins de
représenter la succursale belge auprès de toutes autorités administratives et judiciaires belges et de tous tiers. Il
aura la responsabilité de la succursale et sera investi de tous pouvoirs de décisions concernant l'activité de la
succursale en Belgique. Il aura en particulier le pouvoir d'engager la succursale à l'égard de tous tiers,
administrations ou autorités, sans limitation.
Monsieur Simon SCHOLES est également en charge de la gestion journalière de la succursale.
Le conseil décide de nommer les Notaires associés Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Sibylle
FALLA et Jérôme DORY, avec pouvoir individuel, dont les bureaux sont sis avenue Louise numéro 126 à
Bruxelles (1050 Bruxelles), en tant que mandataires spéciaux, et de les charger de la signature des formulaires
I et II en vue de la publication de la décision susmentionnée aux Annexes du Moniteur belge, et en général, de
faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, et faire le nécessaire auprès de toute
administration et/ou société généralement quelconque.
L'ensemble de ces décisions est pris à l'unanimité des voix.
Dimitri Cleenewerck de Crayencour, Notaire associé
Déposé en même temps: procès-verbal bilingue du conseil d'administration de la société mère du 27 juin 2024
Nº d'entreprise : 0464 043 149
Nom
(en entier) : AMSIT
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE ARIANE 5 - 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION COMMISSAIRE-REVISEUR
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 02
décembre 2022.
Après avoir délibéré, l'Assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
1.L'assemblée acte la démission de la SRL Delvaux Associés Réviseurs d'entreprises, dont le siège est
établi 428, boite 1, Chaussée de Louvain, à 1380 Ohain, représentée par Monsieur Pierre Lerusse, réviseur
d'entreprises.
2.L'assemblée octroie la décharge, telle que requise par la loi, au Réviseur d'Entreprises, la SRL DELVAUX
Associés, représentée par Monsieur Pierre Lerusse, pour les fonctions exercées par ceux-ci dans la société
durant l'exercice 2022 et jusqu'au 01/12/2022
3. L'assemblée décide également de nommer à la fonction de commissaire de la société, avec effet immédiat,
pour une durée de trois années prenant fin à l'assemblée générale ordinaire de 2025 statuant sur les comptes
de l'exercice 2024, la SRL LERUSSE & CO, sis rue de Pinchart, nº 1 à 1340 Ottignies et inscrite au tableau de
l'Institut des réviseurs d'entreprises sous le numéro B00198 et son n° d'entreprise le 0450.855.505. La SRL
LERUSSE & CO est représentée par son représentant permanent, Monsieur Pierre Lerusse, ce demier étant
déjà le représentant de l'actuel commissaire.
Tous pouvoirs sont délégués au Bureau Fiduciaire Lerminiaux représenté par Monsieur Alexandre
DESCHUYTENEER, administrateur délégué, aux fins de procéder à la publication de la présente modification
aux annexes du Moniteur Belge.
Pour extrait conforme,
Monsieur PIROTTE Benoît,
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0849756325
Dénomination
(en entier) : HIDROCONSTRUCTIA
Forme juridique : SOCIETE ANONYME DE DROIT ROUMAIN
Siège : Roumanie: Calea Dorobantilor 103-105, Sector 1, 010561 BUCAREST
Succursale Belge: Avenue Adolphe Lacomblé 40,boîte 10, 1030 BRUXELLES
OBJET, DEMISSION, NOMINATION	Objet de l'acte :
Extrait du procès verbal de la réunion de l'Assemblée Générale des Actionnaires, le 07.02.2024
L'Assemblée Générale des Actionnaires, prend la decision no 105 comme suit:
C'EST DÉCIDE :
1.à compter du 12.02.2024, M Stark Alexand ru-Raul, domicilié à Mun. Caransebes, jugée. Caras-Severin,
Calea Severinului nr. 3, identifié par la carte d'identité KS nr. 677120, délivrée par le SPCLEP Caransebes, le
14.07.2020, CNP 1810725114588, est nommé directeur de la succursale de Belgique, avec une période
probatoire de 90 jours, étant responsable de l'organisation, de la direction et de la gestion des ressources et
des activités de la succursale de Belgique, exerçant son activité conformément et dans les limites de l'objet de
l'activité de Hidroconstructia SA, dans le respect des dispositions légales et internes applicables, des statuts de
la société, des décisions de l'A.G.A., des décisions de l'administrateur spécial, afin d'atteindre les objectifs, les
tâches et les indicateurs fixés.
- M. Stark Alexandru-Raul a le droit et l'obligation de prendre des décisions concernant l'activité de la
succursale belge, ainsi que le droit de représenter la succursale, dans les limites des pouvoirs accordés par
l'Administrateur Spécial et le Directeur Général, auprès de tous tiers, personnes physiques ou morales et
autorités locales en Belgique et en Roumanie, dans les limites et dans le respect des dispositions de la
législation en vigueur, des règles et des instructions internes émises par la direction de la société.
2.Au cours de la période 12.02.2024 - 19.02.2024, sur la base d'un procès-verbal, le transfert des activités,
des tâches, des fonctions, des responsabilités et des actifs entre M. Bindileu Ciprian-Vasile et M. Stark
Alexandru-Raul aura lieu.
3.Les personnes susmentionnées veilleront à la mise en œuvre de la présente décision.
Pour extrait conforme,
Administrateur spécial Romenergo S.A.
représentée par BEZERGHIANU NICULAI
Signature et sceau indéchiffrables
Directeur Général
Mihai Marin, Economiste
Signature indéchiffrable
Annexe
La Décision no 105 en roumain
Traduction jurée en francais de la Décision no 105
Procuration spéciale
N° d'entreprise : 0541 922 469
Nom
(en entier) : Atradius Collections B.V.
(en abrégé) :
Forme légale : Entité étrangère
van reeuwijkstraat 44, 7731EH ommen, Pays-Bas	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination
Lors de l'assemblée générale du 18 janvier 2024 la décision suivante a été prise:
La nomination comme deuxième représentant légal de Madame Anne-Florence Tromme à partir du 18
janvier 2024.
Les administrateurs donnent une procuration spéciale à ACERTA Guichet d'entreprises ASBL, avec le
représentant permanent Liesbet Desmedt, mandataire, dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-
Capitale, sise à 1020 Bruxelles, Esplanade 1 boîte 65 RPM Bruxelles TVA BE 0480.513.551, ainsi qu'à ses
collaborateurs, préposés et mandataires, avec possibilité de suppléance, d'accomplir toutes les formalités utiles
ou nécessaires à l'égard de cette société en ce qui concerne son inscription à la Banque-Carrefour des
Entreprises (BCE), l'affiliation à une caisse d'assurances sociales de la société et de ses indépendants, la
demande aux impôts indirects et/ou directs (comme la TVA), l'émission de publications aux Annexes du
Moniteur belge et d'autres obligations administratives éventuelles.
Signė,
Liesbet Desmedt
Nº d'entreprise : 0712 944 258
Nom
(en entier) : Tokio Marine Europe
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme de droit luxembourgeois
Avenue de la Liberté 26, 1930 Luxembourg (Grand-Duché)	Adresse complète du siège :
Adresse de la succursale : Avenue du Bourget 42, 1130 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions - nominations
Extrait de l'extrait certifié conforme du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 21 mars
2023 :
=
( ... )
Première résolution
Le Conseil d'administration a décidé que la nomination de Katherine Letsinger au Conseil d'administration
et en tant que présidente du Comité d'audit prendra fin avec effet à compter du 22 mai 2023.
Seconde résolution
Le Conseil d'administration a décidé de nommer avec effet à compter du 26 juin 2023 Jean O'Neill, en tant
qu'administratrice de la Société et présidente du Comité d'audit, sous réserve de l'avis des affaires
réglementaires et de l'approbation des actionnaires.
=
Extrait du Registre de Commerce et des Sociétés luxembourgeois du 20 juin 2024:
=
Il résulte du Registre de Commerce et des Sociétés luxembourgeois que le conseil d'administration de la
société est composé des administrateurs suivants :
- Monsieur Barry John COOK ;
- Monsieur Desmond BURKE ;
- Monsieur Renaud Clément Guillaume DE PRESSIGNY ;
- Monsieur Peter Martin FISCHBACH-ENGELBERG ;
- Madame Vanesa HERRERO ANTON ;
- Monsieur Thibaud HERVY ;
- Monsieur Jean Margaret O'NEILL ;
- Monsieur Kazuya TAKAHIRO ; et
- Monsieur Graham WHITE.
=
Extrait de la procuration du 21 août 2024 :
10
Monsieur Marc Claessens, représentant légal de la succursale belge de la société de droit luxembourgeois
« Tokio Marine Europe » (BCE 0712.944.258 - ci-après la « Société »), donne ici mandat à Me. Benoît
Vandervelde et/ou Me. Grégory de Sauvage et/ou Me. Charles Haverbeke et/ou tout autre avocat du cabinet
CMS DeBacker dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, 178 Chaussée de la Hulpe, chacun agissant
seul ou avec pouvoir de subdélégation, pour signer et compléter tout document et accomplir toutes les
démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des
formalités requises pour le changement au niveau de l'organe d'administration de la Société, en ce compris la
publication de celle-ci au Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires I et II).
A cet effet, les mandataires peuvent, au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer toutes pièces
et documents et, en général, faire tout ce qui est nécessaire en vue de la publication susmentionnée.
n
Charles Haverbeke
Mandataire