N° d'entreprise : 0744500932
Nom
(en entier) : O25
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Abbé Cuypers 3
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître  Tijl DE TROYER, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 25 novembre 2021, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la société à responsabilité limitée ‘O25’ a pris les résolutions suivantes à l’
unanimité :
 
[…]
Première résolution
Renonciation à l’établissement des rapports prévus par l’article 5:121 du Code des Sociétés et
Associations
L’assemblée générale décide de renoncer à l’établissement des rapports prévus par l’article 5:121 du
Code des Sociétés et Associations.
 
 
Deuxième résolution
Apports nouveaux en espèces
L’assemblée générale décide d’augmenter le compte de capitaux propres disponible, à concurrence
de cent quatre-vingt-cinq mille euros (€ 185.000,00) pour le porter de cent vingt mille euros (€
120.000,00) à trois cent cinq mille euros (€ 305.000,00), par la création de soixante-cinq mille neuf
cent quatre-vingts (65.980) nouvelles actions, sans mention de valeur nominale, du même type et
jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes, sauf qu'elles ne participeront aux
résultats de la société qu'à partir de leur création.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées à la
souscription.
 
 
Troisième résolution
Renonciation au droit de souscription préférentiel - Intervention - souscription - libération
Les actionnaires présents ou représentés, déclarent renoncer, individuellement, partiellement ou
totalement et de manière expresse et irrévocable à l’exercice de leur droit de souscription préférentiel
prévu par l’article 5:128 du Code des sociétés et des Associations, au profit exclusif de certains des
actionnaires actuels ou des nouveaux souscripteurs, plus amplement nommés ci-après.
En outre et pour autant que de besoin, ils renoncent expressément et définitivement au respect du
délai de quinze jours prévu par l’article 5:129 du Code des sociétés et des Associations.
A l’instant interviennent, les souscripteurs, présents ou représentés, lesquels ayant entendu lecture
de tout ce qui précède et déclaré avoir parfaite connaissance tant des statuts que de la situation
financière de la présente société et des propositions figurant à l’ordre du jour de la présente
assemblée, déclarent souscrire ou se voir attribuer les soixante-cinq mille neuf cent quatre-vingts
(65.980) nouvelles actions pour un montant total de cent quatre-vingt-cinq mille euros (€
185.000,00), comme suit :
Volet B
- Monsieur GRAULICH Frédérick, [domicilié à 1310 La Hulpe, Rue de la Procession 7]: mille deux
cent cinquante (1.250) actions nouvelles ;
- Monsieur DE VREESE Eric, [domicilié à 1410 Waterloo, Avenue des Frères Fleischman 21]:  vingt
mille sept cent soixante-neuf (20.769) actions nouvelles;
- Monsieur DUFOUR Philippe, [domicilié à 1457 Walhain, Rue des Boscailles 17]: cinq mille cinq cent
septante-sept (5.577) actions nouvelles;
- Monsieur BARETS Lionel, [domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Drève de Linkebeek 58]: mille
deux cent cinquante (1.250) actions nouvelles;
- Monsieur GAGLIANI Olivier, [domicilié à 1180 Uccle, Avenue Victor-Emmanuel III 65]: deux mille
cinq cents (2.500) actions nouvelles ;
- Monsieur SAUVEUR Marc, [domicilié à 1000 Bruxelles, Rue du Marché au Charbon 110]: deux
mille cinq cents (2.500) actions nouvelles ;
-  Monsieur HERMANS Edwin Rémy, né à Berchem-Sainte-Agathe le 15 mars 1981, domicilié à
1330 Rixensart, Avenue des Acacias 3 :  deux mille sept cent quatre-vingt-huit (2.788) actions
nouvelles ;
- Monsieur FREDERICQ Laurent Martin Jacques Pierre, né à Uccle le 28 juillet 1976, domicilié à
1473 Genappe (Glabais), Rue René Evrard 14 :  deux mille sept cent quatre-vingt-huit (2.788)
actions nouvelles ;
- La société de droit luxembourgeois PC-TANK S.à r.l. ayant son siège à 3372 Leudelange (Grand-
Duché de Luxembourg), rue Jean Fischbach, 2, RCS Luwembourg B80874 (BCE 0664.484.246 -
PM) : trois mille trois cent vingt (3.320) actions nouvelles ;
- Monsieur UHODA Stephan Marie Bernard Gabriel, né à Liège le 2 novembre 1953, domicilié à
4000 Liège, Rue Bonne-Fortune 3 : treize mille deux cent septante-huit (13.278) actions nouvelles ;
- Monsieur DEWULF Xavier Daniël Omer, né à Kortrijk le 19 décembre 1970, domicilié à 8510
Kortrijk (Bellegem), Leuzestraat 91 : trois mille trois cent vingt (3.320) actions nouvelles ;
- Monsieur BUYSE Steven André Jan, né à Kortrijk le 14 mai 1969, domicilié à 1640 Rhode-Saint-
Genèse, Avenue de l'Espinette Centrale 44 : trois mille trois cent vingt (3.320) actions nouvelles ;
- Monsieur TOURNOY Stefan Patrick Michel, né à Kortrijk le 1 septembre 1967, domicilié à 9830
Sint-Martens-Latem, Pijkenaas 13 : trois mille trois cent vingt (3.320) actions nouvelles.
Procuration
A l’exception de Monsieur GRAULICH Frédérick et de Monsieur DE VREESE Eric, ici présents, tous
les autres souscripteurs sont ici représentés par Monsieur GRAULICH Frédérick et/ou Monsieur DE
VREESE Eric, en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 23 et 24 novembre 2021, qui
restera ci-annexée.
 
Les souscripteurs présents ou représentés déclarent que la souscription a été libérée intégralement
par dépôt préalable d’un montant de cent quatre-vingt-cinq mille euros (€ 185.000,00) au compte
spécial ouvert auprès de BELFIUS Banque, au nom de la présente société.
A l'appui de cette déclaration est remise au notaire soussigné, l'attestation dudit organisme datée du
18 novembre 2021, qui sera conservée par Nous, Notaire.
 
Quatrième résolution
Constatation de l’émission de nouvelles actions
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée constate :
- que soixante-cinq mille neuf cent quatre-vingts (65.980) actions nouvelles ont été émises.
- que le compte de capitaux propres disponible a été augmenté d’un montant de cent quatre-vingt-
cinq mille euros (€ 185.000,00).
 
 
Cinquième résolution
Modification de l’article 5 des statuts
Suite aux décisions intervenues, l'assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit :
Article 5: Apports : cet article est remplacé par le texte suivant :
« En rémunération des apports, cent soixante-cinq mille neuf cent quatre-vingts (165.980) actions ont
été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
»  
 
 
Sixième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
Volet B
    •  aux administrateurs pour l'exécution des décisions qui précèdent
    •  au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
[…]
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
 
Le notaire associé, Tijl DE TROYER 
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés