Ondernemingsnr : 0816 784 936
Naam
(voluit) : PUYPE BRANDHOUT
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 8700 Tielt (Kanegem), Viggezelestraat 1
Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Vrijwillige ontbinding - sluiting van
de vereffening.
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Christophe VERHAEGHE, notaris te Ruiselede, geassocieerd
in de vennootschap "Notariskantoor Verhaeghe & Baert" met zetel te Ruiselede, Poekestraat 47, op 20
december 2022, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone. algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "PUYPE BRANDHOUT", is bijeengekomen en volgende besluiten heeft
genomen met eenparigheid van stemmer:
Eerste besluit
De algemene vergadering verleent ontslag van voorlezing van de volgen-de verslagen:
a. Verslag van het bestuursorgaan (artikel 2:71, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen), opgemaakt op 15 december 2022, waarin het voorstel tot vrijwillige ontbinding wordt toegelicht,
met een staat van activa en passiva afgesloten op 30 november 2022.
b. Verslag over bedoelde staat (artikel 2:71 paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen), opgemaakt op 15 december 2022, door de besloten vennootschap "POUSEELE CARON
BEDRIJFSREVISOREN", vertegenwoordigd door de besloten vennootschap "POUSEELE BRUNO", vast
vertegenwoordigd door de heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor, te Roeselare.
Er worden door de aandeelhouders geen opmerkingen gemaakt op de verslagen. Zij besluiten zich aan te
sluiten bij de conclusies die erin vervat zijn.
De bestuurder verklaart dat er geen andere schulden aan derden zijn, dan deze die blijken uit de staat van
activa en passiva, en die inmiddels betaald zijn of waarvoor de nodige provisie geconsigneerd, met uitzondering
van de schuld aan derden (meerbepaald de rekening-courant van de aandeelhouders), wiens schuldvordering
---
is opgenomen in de staat van activa en passiva, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de
toepassing van artikel 2:80 WVV (zoals ook blijkt uit voormeld verslag van de bedrijfsrevisor).
De vergadering verklaart alle nodige informatie van de bestuurder ontvangen te hebben.
Tweede besluit: Goedkeuring jaarrekening
Het bestuursorgaan legt de jaarrekening van het laatste boekjaar en van het boekjaar dat eindigt door de
ontbinding voor aan de algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit de jaarrekening goed te keuren.
Het nodige zal gedaan worden om deze bij de Nationale Bank van België neer te leggen.
Derde besluit: Vrijwillige ontbinding
Er wordt besloten tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap, en haar vereffening wordt uitgesproken,
te rekenen vanaf heden. De vennootschap wordt enkel nog geacht voort te bestaan voor haar vereffening.
De notaris vestigt de aandacht er op dat alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap moeten
vermelden dat zij in vereffening is (artikel 2:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
Vierde besluit: Sluiting van de vereffening
Nadat:
- in de vergadering verslag werd uitgebracht over de vereffening en de rekeningen, bescheiden en
bewijsstukken werden voorgelegd;
- de vergadering beslist heeft geen vereffenaar te benoemen, en de vergadering de wens uitdrukt om
onmiddellijk tot afsluiting van de vereffening over te gaan; vermits er geen vereffenaar wordt benoemd, zal de
bestuurder ten aanzien van derden als vereffenaar worden beschouwd bij toepassing van artikel 2:79 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen;
- de vergadering heeft vastgesteld dat er luidens de genoemde staat van activa en passiva geen
passiva/schulden tegenover derden meer zijn, of dat deze passiva/schulden inmiddels reeds werden betaald of
waarvoor de nodige provisie geconsigneerd is, met uitzondering van de schuld aan derden (meerbepaald de
rekening-courant van de aandeelhouders), wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 WWV);
- er wordt vastgesteld dat alle voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vervuld zijn om te kunnen overgaan tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte;
besluit de algemene vergadering met eenparigheid tot:
a) goedkeuring van de vereffeningsrekeningen. De aandeelhouders verklaren op de hoogte te zijn van de
berekening van de in te houden roerende voorheffing en van het netto-aandeel van elke aandeelhouder in de
vereffening. Schuldvorderingen die nog niet werden ontdekt, zullen worden geïnd door de aandeelhouders. In
het algemeen worden alle resterende vermogensbestanddelen en toekomstige activa en passiva toebedeeld
aan de aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit.
b) vaststelling van de definitieve sluiting van de vereffening van de vennootschap, die definitief heeft
opgehouden te bestaan.
Vijfde besluit: Ontslag en kwijting
Tengevolge van de ontbinding en afsluiting van de vereffening, neemt de algemene vergadering tenslotte
kennis van het ontslag van de bestuurder, mevrouw Marijke VERBEKE, voornoemd.
Hem wordt kwijting verleend voor zijn mandaat als zaakvoerder en bestuurder.
De boeken, bescheiden en geldsommen van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard
gedurende minstens 5 jaar bij de echtgenoten VERSTRAETE - VERBEKE te 8700 Tielt (Kanegem),
Viggezelestraat 1.
De vergadering beslist dat tegoeden die eventueel later nog toekomen aan de ontbonden vennootschap
"PUYPE BRANDHOUT" steeds door alle derden volledig bevrijdend overgemaakt zullen mogen worden op de
rekening met nummer BE86 0015 0210 8250 ten name van de echtgenoten VERSTRAETE - VERBEKE.
De vergadering beslist tot bijzondere gevolmachtigden te benoemen, teneinde alle formaliteiten inzake
afsluiten van de vereffening te vervullen (ondermeer betaling van de roerende voorheffing en de formaliteiten
bij de diensten van de kruispuntbank der ondernemingen), ieder met de volheid der machten: 1) mevrouw
Marijke VERBEKE, voornoemd, en 2/ Kantoor Bruyneel Martens te 8755 Ruiselede, Poekestraat 80.
Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank
Geass. not. Chr. Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 20 december 2022,
met verslag van het bestuursorgaan en verslag van de revisor.