N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Agilite Solutions Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Cantersteen 47
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Extrait du procès-verbal dressé par Pierre-Yves ERNEUX, Notaire associé à Erpent, le 25 mars
2024, en cours d'Enregistrement, de la constitution d’une société à responsabilité limitée, sous la
dénomination « Agilite Solutions Belgium » :
[…]
COMPARAIT
La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « AGILITE SOLUTIONS Luxembourg »,
ayant son siège social à 2661 Luxembourg, rue de la Vallée, 40, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg, sous le numéro B232588, et inscrite à la Banque Carrefour des
Entreprises en Belgique sous le numéro 0727.700.334. 
Constituée aux termes d’un acte reçu le quatre mars deux mille dix-neuf par le notaire Danielle
Kolbach, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg)
Ici représentée par son Administrateur unique Madame SHEARER Kirsty Rebecca, née à Chester
(Royaume – Uni), le quinze septembre mille neuf cent quatre-vingt-quatre, épouse de Monsieur
CANNON, domiciliée au 133 Val Sainte Croix L1371 Luxembourg
REQUISITION 
Lequel comparant requiert le notaire soussigné d'acter authentiquement ce qui suit :
Objet
Il déclare constituer une société à responsabilité limitée, sous la dénomination « Agilite Solutions
Belgium », dont le siège sera établi en Région bruxelloise, à 1000 Bruxelles, Silversquare Central,
Cantersteen, 47 (ci-après désignée « Société ») ;
Qualité 
Il agit avec la qualité de fondateur.
Apport(s) et Plan financier
A l’effet de doter la Société de capitaux propres suffisants, il réalise un apport en numéraire de vingt-
cinq mille euros (25.000,00 €) et justifie de la hauteur de celui-ci à l’aide d’un Plan financier. 
Dans le même temps, il certifie que ce plan répond eux exigences de la loi et nous remet celui-ci.  
L’apport en numéraire a été libéré par le dépôt de la dite somme sur le compte spécial numéro BE
12-0019-7154-3992 ouvert au nom de la Société en formation auprès de la banque BNP Paribas
Fortis, de sorte que la Société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de vingt-cinq
mille euros (25.000,00 EUR).
Une attestation bancaire de ce dépôt est remise par le fondateur au Notaire instrumentant.
Le comparant déclare que cet apport est suffisant à la lumière de l’activité projetée.
Plan financier
Dûment avisé de la responsabilité de fondateur prévue à l’article 5:16 du Code des sociétés et
associations (CSA), le fondateur nous remet à l’instant un plan financier, sur base duquel il nous
requiert de recevoir l’acte de constitution et justifier du caractère suffisant de l’apport ainsi réalisé.
Emission de titres
Indépendamment de ce qui précède, il décide de créer deux cent cinquante (250) actions,
numérotées de 1 à 250, toutes dotées du droit de vote, et conférant les mêmes droits et avantages.
DENOMINATION
1007736067
La Société revêt la forme d'une Société à responsabilité limitée. 
Elle est dénommée « Agilité Solutions Belgium ».
Dans tous les actes, annonces, publications et autres pièces émanant de la Société, la raison sociale
sera précédée ou suivie immédiatement des initiales « SRL » ou de ces mots écrits en toutes lettres
« Société à responsabilité limitée », avec l'indication du siège, du ou des numéros d'entreprise,
suivies de l'indication du ou des sièges du tribunal de l’entreprise dans le ressort duquel la Société a
son siège.
SIEGE
Le siège est établi en Région de Bruxelles-capitale.
Il peut être transféré dans l'ensemble du territoire de la Belgique, par simple décision de l’organe d’
administration, pour autant que ce déplacement n’entraine pas de modification du régime
linguistique.
Il peut être transféré dans l'ensemble du territoire de la Belgique, par simple décision de l’organe d’
administration, le cas échéant, en observant les formalités prévues en matière d’emploi des langues. 
OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers, le cas échéant, dans le cadre d’un partenariat public et/ou privé, l’accomplissement des
activités suivantes :
 ·          la création, la conception, l’aménagement et l’entretien d’espaces,
 ·          la décoration intérieure, 
 ·          le design, 
 ·          la communication visuelle, le graphisme, le traitement et la modélisation de plans et d’
images, la création artistique et artisanale, la télécommunication, les applications et les produits
informatiques, le traitement informatique de données, textes, dessins en deux et trois dimensions.
La société a également pour objet sous les mêmes modalités :
 ·          toutes prestations de conseils, d’études, de dessins, d'assistance et de services, tant au point
de vue technique qu'administratif et économique à toutes sociétés et entreprises, pour tout ce qui
concerne les secteurs visés dans son objet, ainsi que la dispense d’avis financiers, techniques,
commerciaux ou administratifs, à l’exception des conseils de placement d’argent et autres, l’
assistance et l’exécution de services directement ou indirectement sur le plan de l’administration et
des finances, la vente, la production et la gestion en général, 
 ·          toutes prestations de service et exécution de tous mandats sous forme d’études, d’
organisations, d’expertises, d’actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant
dans son objet ; 
 ·          l'achat, la vente, la location, l'importation, l'exportation de tous matériaux, marchandises,
appareils et outillages nécessaires aux travaux d’aménagement, d'entretien, de maintenance, de
réparation et de renouvellement ; 
 ·          la préparation, la rédaction et la conclusion en tant que mandataire ou pour compte propre,
de tous marchés de travaux publics ou privés ou de fourniture et faite toutes opérations se rattachant
à ces objets ;
 ·          la recherche, le développement, la production ou la commercialisation de nouveaux produits,
de nouvelles technologies et leur application, ainsi que l’acquisition, la gestion et l’exploitation de
tous droits intellectuels, brevets et licences ; 
 ·          l’organisation de toutes formations, séminaires, conférences, trainings à l’attention de toutes
entreprises ou collectivités ou particuliers.
La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour
compte de tiers :
 ·          l'achat, l'échange, la vente, la prise en possession, en concession ou en location (et en sous-
location), la cession ou la constitution de tous droits réels ou personnels, civils ou administratifs, le
tout avec ou sans option, le cas échéant, dans le cadre de structurations complexes, ainsi que
l'exploitation, la réfection et l'entretien de tous biens immobiliers, bâtis ou non, ou encore de volumes
(maisons, appartements, bureaux, magasins, terrains, terres et domaines),
 ·          l’accomplissement de tous travaux ou ouvrages en matière d’aménagement, d'électricité, de
menuiserie, de plafonnage, de vitrerie, de carrelage/faïences, pour son compte ou pour compte de
tiers, en tant que maître de l'ouvrage ou maître d’ouvrage délégué, ainsi que l’acquisition, la vente et
le courtage, l’importation et l’exportation, la transformation de métaux ferreux et non-ferreux, d’autres
produits de récupération et de matériel de réemploi, la manutention et le transport de tous matériaux,
outils, machines ou appareils liés à la construction,
 ·          l’exercice des mandats ou fonctions d'administrateur, de président du conseil d’
administration, de liquidateur de toute personne morale, sans exception ;
Elle peut encore s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires ou activités entrepreneuriales,
entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui soient de nature à
favoriser le développement, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses
produits et même s’associer ou fusionner avec elles ou encore participer à toute opération de
restructuration avec elles.
L’ensemble de ces actes ou activités sont toujours menées dans les limites et le respect des règles
régissant l’accès la profession ou encore, l’exercice de certaines activités réglementées.
DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.
EMISSION DES ACTIONS
La Société a émis 250 actions, en rémunération des apports, toutes de même classe et conférant les
mêmes droits et avantages.
Les apports actuels sont inscrits sur un compte de capitaux propres « apports disponibles ». Pour les
apports ultérieurs, les conditions d’émission ou la décision d’acceptation des apports en l’absence d’
émission de nouvelles actions détermineront s’ils sont inscrits sur le compte de capitaux propres «
apports indisponibles » ou « apports disponibles ». A défaut de précision, les apports sont présumés
être inscrits sur un compte de capitaux propres « apports disponibles ».
[…]
ADMINISTRATION
La Société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, actionnaires ou non, rémunérés ou
gratuits, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir
la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs
pouvoirs. 
[…]
POUVOIRS
L’administration peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de
la Société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et elle représente la Société à l'égard
des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Chaque administrateur est plénipotentiaire dans les limites prévues par la loi, à moins que la décision
de nomination ne comporte une réserve dont les effets sont, sauf à l’égard des tiers de mauvaise foi,
limités à la sphère interne. 
La Société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un officier public ou
ministériel et en justice, par chaque administrateur, à moins que la décision de nomination ne
comporte une réserve dont les effets sont, sauf à l’égard des tiers de mauvaise foi, limités à la
sphère interne. 
Lorsque plusieurs administrateurs sont désignés, l’assemblée générale peut décider de leur imposer
la collégialité. Dans ce cas seulement, les administrateurs forment un Conseil d’administration qui
statue à la majorité absolue et ce, en dehors des actes de gestion journalière et sans préjudice d’une
différenciation de pouvoir(s), le cas échéant, au sein des différentes classes d’administrateur. Les
séances du Conseil d’administration peuvent alors se tenir à distance et faire l’objet de convocation
électronique, chaque fois que la loi le permet. En conséquence, le Conseil d’administration peut se
tenir grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition des administrateurs par la
Société. Les administrateurs qui participent de cette manière au Conseil d’administration sont
réputés présents à l'endroit où se tient le Conseil d’administration pour le respect des conditions de
présence et de majorité. A cet effet, la Société doit être en mesure de contrôler, grâce au moyen de
communication électronique utilisé, la qualité et l'identité de l'administrateur. Les modalités suivant
lesquelles la qualité d’administrateur et l'identité de la personne désireuse de participer à la réunion
sont contrôlées et garanties sont, le cas échéant, précisées dans un règlement d’ordre intérieur. A
défaut, c’est le Président qui procède à la vérification utile en début de séance et au moment du vote
; ces modalités imposent le cas échéant un certain niveau d’authentification dans la signature
électronique. En tout état de cause, le moyen de communication électronique doit au moins
permettre à l’administrateur, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance
des discussions au sein de la réunion et, sur tous les points sur lesquels le Conseil d’administration
est appelé à se prononcer et d'exercer le droit de vote. Ce moyen de communication électronique
doit en outre permettre à l’administrateur de participer aux délibérations. La convocation au Conseil
d’administration contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à
distance à la réunion. En pareil cas, les procès-verbaux de séances mentionnent les éventuels
problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou ont perturbé la participation par voie
électronique et/ou au vote. 
Dans tous les actes engageant la responsabilité de la Société, la signature du ou des administrateurs
et des autres agents doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en vertu de laquelle ils
agissent.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur de la Société, la première est obligée de
désigner parmi ses actionnaires, administrateurs, administrateurs ou travailleurs, une ou
exceptionnellement, plusieurs personnes physiques, en qualité de « représentant permanent ». Ce
représentant permanent est nommé jusqu’à la désignation de son successeur. La preuve de l’
acceptation de cette mission est établie par écrit ou déduite de la volonté claire du représentant
permanent. Cette nomination, de même que le contrôle de l’exercice de la mission du représentant
permanent sont le fait  de l’organe de gestion. Le représentant permanent a individuellement ou
conjointement, s’ils sont plusieurs, le pouvoir exclusif de représenter la Société administrateur pour
tous les actes relatifs à cette administration. Si dans l’exercice de ce pouvoir, le représentant
permanent rencontre un conflit d’intérêts, il est tenu d’observer la loi.
En cas de cessation de ses fonctions par suite d’un décès ou d’une démission, ou en cas d’
interruption temporaire par suite d’une incapacité physique ou mentale, même temporaire, l’
administrateur unique est remplacé de plein droit par un administrateur suppléant, nommé pour une
durée limitée ou illimitée. Le mandat de l’administrateur suppléant est gratuit, sauf décision contraire
de l’assemblée générale. Ses fonctions n’entrent en vigueur que moyennant la publication de la
vacance, à la diligence et sous la responsabilité du suppléant.
MANDATS SPECIAUX 
L’administrateur ou s'ils sont plusieurs, les administrateurs agissant collégialement, peuvent, dans
leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par un ou des manda-
taires de leur choix, employés ou non de la Société, le cas échéant, pour l’administration journalière.
[…]
ASSEMBLEES GENERALES 
Assemblée générale annuelle
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra le 3ème vendredi de mai à 11 heures de
chaque année au siège.
L'assemblée générale peut en outre être convoquée de la manière prévue par la loi chaque fois que
l'intérêt de la Société l'exige.
Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. 
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. La prorogation n’
annule que la décision relative aux comptes annuels, à moins que l’assemblée dans un vote spécial
n’en décide autrement.
Quorum de vote et de présence
L’assemblée générale statue aux quorums fixés par la loi. 
Nomination et révocation
Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret. Pour le cas de
nomination, si la majorité n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est fait un ballottage entre
les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité au ballottage le plus âgé est
proclamé élu.
Présidence, délibérations et procès-verbaux
L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent qui
détient le plus de actions. 
Les procès-verbaux des assemblées générales sont consi-gnés dans un registre. Ils sont signés par
les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un administrateur.
Convocations – Décisions à distance
Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque
actionnaire quinze jours francs au moins avant l'assemblée par lettre recom-mandée ou par le biais
de tout autre support notamment digitaux dans les limites autorisées par la loi. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires consentent à se réunir.
Hormis les points à arrêter en forme authentique, les actionnaires peuvent prendre à l'unanimité et
par écrit toutes les décisions relevant de la compétence de l'assemblée générale.
Représentation et droit de vote
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée par un autre actionnaire porteur d'une
procuration écrite. Toutefois, les mineurs ou les interdits peuvent être représentés par un tiers non
actionnaire et les personnes morales, par un mandataire non actionnaire. De plus, l'actionnaire
unique doit nécessairement assister à l'assem-blée. Il ne peut être représenté par procuration.
Chaque action ne confère qu'une seule voix.
EXERCICE SOCIAL 
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 
Le premier janvier de chaque année, l’organe d’administration dressera un inventaire et établira les
comptes annuels.
DIVIDENDES
La mise en payement des dividendes a lieu annuellement aux époques fixées par l'assemblée
générale ordinaire, moyennant le respect du double test. 
Toutefois, l’organe d’administration peut également, moyennant le respect de ce même test,
consentir des acomptes sur dividende.
DISSOLUTION  
L'assemblée générale a le pouvoir de dissoudre la Société aux conditions énoncées par la loi. Elle
désigne, s’il y a lieu, un ou plusieurs liquidateurs et sollicite, s’il y a lieu, la confirmation du président
du tribunal compétent. 
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les actions. Toutefois, si toutes les
actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement
l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
[…]
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Ensuite, le comparant déclare prendre les dispositions transitoires suivantes, qui n'auront d'effet qu'à
partir du moment où la Société acquerra la personnalité morale à savoir à partir du dépôt d’un extrait
de l’acte constitutif au Greffe du Tribunal d’entreprise compétent.
Adresse du siège 
La Société a son siège à 1000 Bruxelles, Silversquare Central, Cantersteen, 47. 
Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social prend cours le jour où elle acquiert la personnalité morale et sera clôturé
le trente et un décembre deux mille vingt-quatre.
Première assemblée annuelle
La première assemblée an-nuelle sera tenue en deux mille vingt-cinq. 
Mandats des administrateurs – commissaire(s)
Le comparant déclare que le Notaire soussigné a attiré son attention sur les interdictions édictées
par la loi. 
Il certifie n’être frappé d’aucune mesure d’interdiction temporaire ou définitive.
Madame Kirsty Shearer est nommée à l'unanimité aux fonctions de « administrateur » pour une
durée illimitée ; elle accepte. Son mandat n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée
générale.
Tenant compte des exigences légales, la comparante décide de ne pas nommer de commissaire.
Monsieur COALES Neil, domicilié à 78600 Maisons-Laffite (France), rue de la Muette, 31, est
désigné en qualité d’administrateur suppléant pour une durée indéterminée, sous réserve de son
acceptation. Son mandat n’est pas rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée générale. Ce
mandat ne vient effectif que moyennant parution au Moniteur belge de l’ouverture de la vacance, le
cas échéant, assortie d’un délai, à la diligence et sous la responsabilité du suppléant.
Reprise d'engagements
Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis ce jour par la fondatrice, au nom et pour compte de la Société en formation sont repris par la
Société présentement constituée. Cependant, cette reprise  n'aura d'effet qu'au moment où la
Société aura la personnalité morale. 
[…]
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Déposé en même temps: expédition, statuts initiaux 
Pierre-Yves Erneux, notaire associé à Erpent.