Ondernemingsnr : 0473732360
Naam
(voluit) : Icarus Consultancy
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Baekveldstraat 12
 : 3380 Glabbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Peter DRIESEN, notaris te
Tienen, op 6 december 2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "ICARUS
CONSULTANCY", met zetel te 3380 Glabbeek, Baekveldstraat 12 en met ondernemingsnummer
0473.732.360, geldig beraadslagend, met éénparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te wijzigen naar 3380 Bunsbeek,
Baekveldstraat 9.
De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestorte kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro
(€1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "ICARUS
CONSULTANCY".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, tegelijk of uitsluitend :
1. ICT
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
- De aankoop en verkoop, de import en export, het huren en verhuren, het ontwerpen, ontwikkelen,
installeren, configureren, aanpassen, verwerken, onderhouden en herstellen van software en
hardware, computerprogramma’s en –gegevens, informatica- en (tele)communicatiesystemen,
computer- en netwerkinstallaties, internet, intranet en toebehoren, dit alles in de ruimste zin van het
woord;
- Het verdelen van informatica-materiaal, –magazines en –literatuur, software, hardware en
computermeubilair;
- Het onderrichten van eindgebruikers;
2. LUCHTVAART
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
- Het vervoer van personen of goederen door de lucht op vaste routes en volgens een vaste
dienstregeling, het vervoer van personen of goederen door de lucht zonder dienstregeling, al dan niet
regelmatige chartervluchten, de exploitatie van luchttaxi’s, het uitvoeren van luchtdopen, ambulance-,
demonstratie-, initiatie-, controle-, ferry-, foto-, kunst-, reclame- en zakenvluchten, het slepen van
panelen en zweefvliegtuigen, het droppen van valschermspringers, dit alles met alle mogelijke
daartoe bestemde luchtvaartuigen en in de ruimste zin van het woord;
- De opleiding van piloten van sportvliegtuigen en de activiteiten van vliegscholen voor
beroepsvliegers, dit alles in de ruimste zin van het woord;
- De aankoop en verkoop, de import en export, het administratief en technisch beheer (incl. het
uitvoeren van controles, kalibraties, onderhoud en herstellingen) van luchtvaartuigen, de huur, de
verhuur met of zonder piloot en operationele leasing zonder piloot van luchtvaartuigen en
transportmiddelen voor luchtvervoer;
- De verhuring van diensten van piloten, boord- en technisch personeel;
- De exploitatie van vlieghavens voor sportvliegtuigen;
- De activiteiten in verband met deltavliegen, zweefvliegen, vliegen met ULM’s, met sport- of
toerismevliegtuigen en alle lucht(vaart)sporten in de ruimste zin van het woord en de daarmee
verband houdende activiteiten van zelfstandig werkende sportbeoefenaars, -instructeurs en –
begeleiders;
3. MARKETING, COMMUNICATIE, COPYWRITING
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
- De organisatie van evenementen (incl. beurzen, feesten, shows, ...);
- Alle activiteiten van marketing, publiciteit en promotie;
- Het ontwerpen en voeren van marketing-, communicatie-, reclame- en promotiecampagnes via de
verschillende media (print, website, video, audio, ...);
- Het bedenken, ontwerpen en uitwerken van publicitaire teksten, slogans, logo’s en dergelijke;
- Copywriting;
4. COACHING, TRAINING
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
- Het organiseren van workshops, training, coaching en consultancy aan bedrijven, groepen of
individuen, zowel zakelijk als privé, verband houdend met alle vormen van zelfontwikkeling zoals
onder meer, maar niet beperkt tot, communicatievaardigheden, persoonlijk
managementvaardigheden, sociale vaardigheden, leidinggeven en samenwerken, dit alles in de
ruimste zin van het woord;
5. KUNST
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
- De activiteiten van zelfstandig werkende kunstenaars en artiesten en alle diensten verwant aan de
scheppende en uitvoerende kunst, dit alles in de ruimste zin van het woord;
6. ONROEREND PATRIMONIUM
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
- Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend patrimonium;
- Het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals, maar niet beperkt tot, de leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, (laten) bouwen, (laten) verbouwen, (laten) onderhouden,
verhuren, huren, (laten) verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;
- Het stellen van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen van, in het bezit van of onder
het beheer van de vennootschap te bevorderen;
- Het hypothekeren of anderzijds tot zekerheid aanwenden van het onroerend patrimonium, ten
voordele van de vennootschap of derde personen die op basis van een persoonlijk of zakelijk recht
het genot zouden hebben van onroerende goederen waarop de vennootschap een zakelijk recht
heeft;
- Zich borg te stellen of anderszins zekerheid te stellen voor de uitvoering en het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die op basis van een persoonlijk of zakelijk recht het
genot zouden hebben van onroerende goederen waarop de vennootschap een zakelijk recht heeft;
7. ROEREND PATRIMONIUM
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
- Het aanleggen, het uitbouwen en beheren – eventueel als administratiekantoor - van een roerend
patrimonium;
- Het stellen van alle handelingen met betrekking tot lichamelijke of onlichamelijke roerende
goederen, van welke aard ook, zoals, maar niet beperkt tot, het verwerven door inschrijving of
aankoop, verhandelen en beheren van individuele of verschillende (soorten) financiële instrumenten
(incl. aandelen, obligaties, winstbewijzen, warrants, certificaten, depositobewijzen,
thesauriebewijzen, vastgoedcertificaten, schatkistcertificaten, opties, swaps, spot-transacties,...), van
welke vorm ook, van één of meer Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
emittenten, rechtspersonen of ondernemingen, met beleggingsoogmerk (waarbij het risicoprofiel vrij
kan worden bepaald door het bestuur van de vennootschap, en zelfs zeer dynamisch kan zijn) dan
wel vanuit strategische overwegingen (deelnemingen of zelfs controleparticipaties);
- Het stellen van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen van, in het bezit van of onder het
beheer van de vennootschap te bevorderen;
- aandeelhoudersovereenkomsten sluiten;
- overeenkomsten van o.a. open bewaargeving, kluishuur, beleggingsadvies of (discretionair)
vermogensbeheer, sluiten met financiële ondernemingen, als bvb. kredietinstellingen,
beleggingsondernemingen, etcetera;
- Het in pand geven of anderzijds tot zekerheid aanwenden van het roerend patrimonium, ten
voordele van de vennootschap of derde personen die op basis van een persoonlijk of zakelijk recht
het genot zouden hebben van roerende goederen waarop de vennootschap een zakelijk recht heeft;
- Zich borg te stellen of anderszins zekerheid stellen voor de uitvoering en het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die op basis van een persoonlijk of zakelijk recht het
genot zouden hebben van roerende goederen waarop de vennootschap een zakelijk recht heeft;
8. MANAGEMENT
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
9. CONSULTANCY
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
- Het leveren van diensten en verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord, die enig
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorgaande. De vennootschap mag tevens
alle handelingen stellen die in voormelde domeinen gebruikelijk zijn of het zouden kunnen worden.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor de rekening van derden, die van aard
zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in
België als in het buitenland.
De vennootschap mag door alle middelen samenwerken met andere vennootschappen die
eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te
verschaffen of de afzet van haar producten of diensten te vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
BEPERKING
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Effecten
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)
aandelen op naam, die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand mei om achttien uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit tevens de huidige niet-statutaire zaakvoerder (thans bestuurder),
hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
- de heer Bart Lismont, voornoemd;
De algemene vergadering verleent algehele kwijting aan de ontslagnemende niet-statutaire
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat over de afgesloten boekjaren.
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer Bart Lismont, wonende te 3380 Bunsbeek, Baekveldstraat 9, die verklaart dit te
aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3380 Bunsbeek,
Baekveldstraat 9.
7. Zevende besluit
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
(Get.) Peter DRIESEN, Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie der akte
    •  gecoördineerde statuten