Ondernemingsnr 0536.939.936
Naam
(voluit):	Creative Shelter
(verkort):
Besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Adolf Baeyensstraat 134 bus F	Volledig adres v.d. zetel:
9040 Sint-Amandsberg
Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering: aanpassing statuten WVV, wijziging
voorwerp, diverse wijzigingen
Uit het proces-verbaal verleden op 22 mei 2024 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV "NOTAS, geassocieerde
notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap
"CREATIVE SHELTER" en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort:
BV) te behouden.
( ... )
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
( ... )
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door aan de bestaande tekst
van artikel 4 van de statuten het volgende toe te voegen onder 'Het leveren van advies, coaching,
supervisie, opleiding en diensten, begeleiden van alle projecten aan bedrijven en organisaties':
'Het uitvoeren van risicovolle beleggingen.'
DIVERSE WIJZIGINGEN
( ... )
Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar
nog niet is goedgekeurd.
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de bestuurder van de Vennootschap, destijds benoemd in zijn hoedanigheid
van zaakvoerder, met het oog op de aanpassing van de functie in het KBO ontslag te geven en gaat
onmiddellijk over tot herbenoeming als bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur en dit
zonder onderbreking in de uitoefening van het mandaat:
De Vocht, Stanislas Herman Lucas, gedomicilieerd en verblijvende te 9040 Gent, Adolf
Baeyensstraat 134 F.
( ... )
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten, die zullen gelden
als coördinatie, luidt als volgt:
"( ... )
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Creative
Shelter".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in de meeste ruime zin in België en in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden, als vertegenwoordiger of tussenpersoon:
Het ontwerpen van grafische en reclamevormgeving met het oog op communicatie over alle media
alsook het aanbieden van strategisch en conceptueel communicatieadvies en -analyse, de creatieve
uitwerking van communicatie en de verdere realisatie en implementatie hiervan en dit onder alle
mogelijke vormen of via alle mogelijke dragers.
Het ontwerpen van decors, inrichtingen en interieurs zowel voor woningen als openbare gebouwen
als voor toneel en film als voor alle andere plaatsen en gelegenheden.
Het maken voorbereiden, ontwerpen, opstellen, aanpassen, coördineren, uitvoeren, plaatsen,
verspreiden en verkopen van elke vorm van publiciteit, marketing & communicatie. Het ontplooien van
activiteiten in verband met visuele creaties voor allerlei toepassingen. Het ontwikkelen (dit omvat het
ontwerp, design, programmatie, verkoop en levering) van websites op maat ten behoeve van klanten
het ontwerpen en bouwen van websites, het ontplooien van andere grafische activiteiten, fotostudio
en andere fotografische activiteiten.
Het verlenen van juridisch advies, vooral maar niet beperkt tot ICT-recht (informaticarecht, mediarecht
en telecommunicatierecht), fiscaal- en vennootschapsrecht en intellectuele eigendom (auteursrecht,
merkenrecht, tekening- en modellenrecht, octrooirecht, et cetera). Het aanbieden van specifiek advies
aan starters. Juridische analyse van vraagstukken rond ICT-recht en intellectuele eigendom. Het
geven van workshops, interactieve lessen en trainingen, met focus op in-house (of interne) cursussen.
Het geven van juridische lezingen, in binnen en buitenland. Het verzorgen van onderwijs en colleges.
Het onderhandelen met partijen met het oog op het afsluiten van overeenkomsten. Het faciliteren van
gespecialiseerd advies aan advocatenkantoren, overheidsinstellingen, grote bedrijven en KMO's. Het
voeren van promotie via geëigende offline en online kanalen (dagbladen, kranten, websites, sociale
media, beurzen, lezingen, et cetera). Alsook het registreren, onderzoeken en bewaken van merken
(Benelux, Europees, internationaal en per land), het registreren, onderzoeken en bewaken van
tekeningen en modellen (Benelux, Europees, internationaal en per land), het registreren, onderzoeken
en bewaken van i-DEPOTS, octrooien, en andere gerelateerde intellectuele eigendomsrechten. Het
registreren van domeinnamen en extensies. Alsook het verzorgen van publicitair materiaal en
grafische vormgevingen, op vraag van de cliënt.
Het presenteren van secretariaatswerk en ondersteuning, het voeren van administratie en allerlei
gegevensverwerking, de coördinatie en organisatie van voordrachten en presentaties;
Het leveren van advies, coaching, supervisie, opleiding en diensten, begeleiden van alle projecten aan
bedrijven en organisaties.
Het uitvoeren van risicovolle beleggingen.
Deze opsomming is overigens niet beperkend doch enkel aanwijzend.
De verrichtingen in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden
met eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere overeenkomsten met derden
in verband met het gebruik en genot. De vennootschap mag onder meer onroerende goederen
verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen, doch alleen met het oog
op beheer en opbrengst en dus met het oog op verkoop- of wederverkoop. Zij mag onroerende
goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst. Het beheer van vermogen,
daarin begrepen alle verrichtingen en handelingen die gericht zijn op het rendabiliseren, het in stand
houden of het vergroten van het roerend en onroerend patrimonium, zo onder meer het aanhouden
van onroerende goederen, het doen van beleggingen, het financieren van ondernemingsprojecten, dit
alles in de ruimst mogelijke zin. Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat
deze op enigerlei wijze beperkend weze. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg
van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan optreden als zaakvoerder of
bestuurder in andere vennootschappen evenals als lasthebber ad hoc.
( ... )
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien
zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die
een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 10: Bevoegdheden bestuursorgaan
§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.	Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de	§ 3.
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder	§ 4.
vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, hetzij elke bestuurder afzonderlijk handelend.
ledere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.	§ 5.
( ... )
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van de
vennootschap op de tweede vrijdag van de maand juni, om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Er zijn geen bijzondere vereisten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
( ... )
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar
nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
( ... )
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als
vereffenaar(s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht
van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk
mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
( ... à."
EXTRASTATUTAIRE BEPALING
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: 9040 Gent, Adolf Baeyensstraat
134 bus F.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Het bestuursorgaan van de vennootschap geeft bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
"VADECAS & PARTNERS", met zetel te 9040 Gent, Land van Waaslaan 101, ondernemingsnummer
0811.965.818, RPR Gent afdeling Gent en ook aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en
tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die als gevolge van deze akte en ook voor
toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer bij de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere
instanties, om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in
het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem