Ondernemingsnr : 0430969416
Naam
(voluit) : LCV INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kouter (E.) 3
 : 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
WIJZIGING BESLISSINGSMEERDERHEID RAAD VAN BESTUUR - WIJZIGING
VERTEGENWOORDIGING -  ONTSLAG(GEDELEGEERD) BESTUURDER
           
Er blijkt uit een akte van 25 februari 2025 verleden voor Meester Stéphane SAEY, notaris met
standplaats te Deerlijk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde
Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LCV
INVEST", met zetel te 9790 Wortegem-Petegem (Elsegem), Kouter  3, BTW BE0430.969.416, RPR
Gent afdeling Oudenaarde.
Volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
            De vergadering besluit de beslissingsmeerderheden van het aan te passen als volgt :
Artikel 13, derde laatste alinea vervangen als volgt :
…
De besluiten van de raad worden genomen bij een drie/vijfde meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, waarvan steeds de positieve stem van de bestuurders
Immo Wina en Deroose Projects, voor zover deze zijn benoemd.
Een uitzondering op deze algemene regel betreft de benoeming en/of het ontslag van een
gedelegeerd bestuurder die genomen wordt met een drie/vijfde meerderheid.
Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
…
TWEEDE BESLUIT
            De vergadering besluit de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen als volgt door
vervanging van artikel 16, derde en vierde lid van de statuten :
…
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de
vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders
waarvan steeds één A-bestuurder en één B-bestuurder of door één gedelegeerde bestuurder alleen
optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen optreden overeenkomstig voormelde artikel 15 van de statuten en
zoals verder bepaald bij hun aanstelling.
…
DERDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de bestuurder,  Mevrouw NAESSENS Veerle Francisca
Maria, wonende te 8570 Anzegem, Blaarhoekstraat 23, ontslag te geven uit haar functie. De
algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
VIERDE BESLUIT
            De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten
uitvoer te leggen, en aan de notaris om de nodige formaliteiten te doen voor de neerlegging van de
coördinatie van de statuten.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
            Vervolgens hebben de hiervoor benoemde bestuurders eenparig schriftelijk besloten, als
vermeld bij voormelde volmacht:
1. De naamloze vennootschap "IMMO WINA", met zetel te 9690 Kluisbergen, Neerhofstraat 1, BTW
BE0428.338.934, RPR Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger,  de Heer
NAESSENS Willy, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Kouter 3A, bestuurder (soort A)
2. De Heer NAESSENS Sem Martin Christian, wonende te 9790 Wortegem-Petegem (Elsegem),
Beekstraat 2 , bestuurder (soort A)
3. De naamloze vennootschap "DEROOSE PROJECTS", met zetel te 9770 Kruisem,
Neerrechemstraat 120, met ondernemingsnummer 0880.450.291, RPR Gent afdeling Oudenaarde,
met als vaste vertegenwoordiger de Heer DEROOSE Dirk Rafaël, wonende te 9770 Kruisem,
Neerrechemstraat 120, bestuurder (soort B)
4. Mevrouw VAN CAUWENBERGHE Isabelle, wonende te 9770 Kruisem, Neerrechemstraat 120,
bestuurder (soort B)
zich in raad verenigd teneinde een gedelegeerd bestuurder belast met dagelijks bestuur te ontslaan.
Aldus besluit de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen tot het ontslag van de  naamloze
vennootschap "IMMO WINA", met zetel te 9690 Kluisbergen, Neerhofstraat 1, BTW BE0428.
338.934, RPR Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger,  de Heer NAESSENS
Willy, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Kouter 3 A,, voornoemd.
            De overige gedelegeerd bestuurder blijft bevoegd, met name : De naamloze vennootschap
"DEROOSE PROJECTS", met zetel te 9770 Kruisem, Neerrechemstraat 120, met
ondernemingsnummer 0880.450.291, RPR Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer DEROOSE Dirk, wonende te 9770 Kruisem, Neerrechemstraat 120,
gedelegeerd bestuurder (soort B)
            De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en
over de maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur, zonder
beperking van bedrag.
            De gedelegeerde bestuurder kan optreden overeenkomstig artikel 16 van de statuten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.
 
Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.