Ondernemingsnr : 0475971674
Naam
(voluit) : STORMS J. VLOER- EN TEGELWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Houwstraat 172
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 16 oktober 2019,
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid STORMS J. VLOER- EN TEGELWERKEN met eenparigheid de volgende
besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft besloten om het doel van de vennootschap uit te breiden met
volgende activiteiten:
- algemene aannemingen van verbouwingen, renovatie- en moderniseringswerken,
onderhoudswerken, cement- en voegwerken, plafonneren, leggen van chape en opritten van en aan
alle soorten gebouwen, waaronder eengezinswoningen, appartementen, villa’s, enzovoort.
- het aannemen van bouwwerken in de meest ruime zin van het woord;
- de promotie van gebouwen door middel van aan- en verkoop van onroerende goederen.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de jaarvergadering voortaan jaarlijks zal gehouden
worden op vijftien juni om 19 uur. De eerstvolgende jaarvergadering wordt gehouden op 15 juni 2020
om 19 uur.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid van artikel 39 §1,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan
de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop het proces-verbaal wordt bekend gemaakt.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft besloten dat de vennootschap de rechtsvorm van de besloten
vennootschap zal aannemen.
De algemene vergadering heeft bijgevolg vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtduizend zestig euro (€ 8 060,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Het niet volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap, hetzij twaalfduizend vierhonderd
euro (€ 12 400,00), wordt omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen op de statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening
geboekt.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen. De algemene
vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1
Luik B
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam STORMS J. VLOER- EN
TEGELWERKEN.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) – de levering en plaatsing van vloer- en wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen
steen, en uit alle andere materialen, vloerbedekking en wandbekleding van marmer, graniet of lei;
- de uitvoering van metselwerken en andere werkzaamheden in de bouw;
- algemene aannemingen van verbouwingen, renovatie- en moderniseringswerken,
onderhoudswerken, cement- en voegwerken, plafonneren, leggen van chape en opritten van en aan
alle soorten gebouwen, waaronder eengezinswoningen, appartementen, villa’s, enzovoort.
- het aannemen van bouwwerken in de meest ruime zin van het woord;
- de promotie van gebouwen door middel van aan- en verkoop van onroerende goederen;
b) alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betref-fende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c) de vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig of com-plementair doel hebben, wanneer deze deelname of samenwerking het
verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen.
d) het uitvoeren van mandaten in andere ondernemingen en vennootschappen.
…
Artikel 7
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders, zonder wijziging van de statuten.
Op datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van
toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening achtduizend
zestig euro (€ 8 060,00).
De bij oprichting niet-volgestorte inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens
geboekt op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
…
Artikel 13
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 14
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door de bestuurders afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
…
Artikel 16
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op vijftien juni om negentien uur.
…
Artikel 18
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 19
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke
bepalingen.
…
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de huidige zaakvoerders, de heer STORMS Jozef en
de heer STORMS Joeri, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten om hen te herbenoemen als niet-statutair
bestuurders voor onbepaalde duur.
De bestuurders zijn afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.
Luik B
Zevende besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2580 Putte,
Houwstraat 172.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Evy Willems
Worden tevens neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.