Nº d'entreprise : 0768 960 570
Nom
(en entier) : Fondation BE Central
(en abrégé) :
Forme légale : Fondation privée
Adresse complète du siège : Cantersteen 12, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait des décisions écrites unanimes du conseil d'administration du 20 novembre 2024:
[ ... ]
III.3. Prise de connaissance de la démission d'un (1) Administrateur
Le Conseil d'Administration prend connaissance de, et accepte pour autant que de besoin, la démission de
Monsieur Olivier Delens comme administrateur de la Fondation avec effet à partir du 20 novembre 2024.
III.4. Nomination d'une nouvelle Administratrice
Le Conseil d'Administration décide de nommer Madame Lorraine de Fierlant [ ... ], en tant qu'administratrice
de la Fondation, pour une durée de 6 ans conformément aux statuts, avec effet à partir du 20 novembre 2024.
I!1.5. Nomination d'une (1) déléguée à la gestion journalière et délégation de pouvoirs
Le Conseil d'Administration décide de nommer, avec effet à partir du 20 novembre 2024, Charlène Crespel,
au poste de déléguée à la gestion journalière de la Fondation (la « CEO »).
Le Conseil d'Administration décide d'accorder à la CEO, agissant individuellement, tous les pouvoirs de
décision et de représentation dans le cadre de la gestion journalière telle que définie à l'article 11:14, deuxième
alinéa du Code des sociétés et des associations.
Sans préjudice de ses pouvoirs au titre de déléguée à la gestion journalière, la CEO est, à l'égard des tiers,
autorisé à accomplir, au nom et pour le compte de la Fondation, les actes suivants :
(i) conclure des contrats, accepter des commandes et soumettre des offres, pour le compte et au nom de la
Fondation (dont la valeur ne dépasse pas 75.000,00 EUR) ;
(ii) conclure, modifier, résilier ou renouveler des contrats de travail, des contrats de consultance et d'autres
contrats, à l'exception des contrats conclus avec des membres du personnel clé et des administrateurs de la
Fondation ou avec des personnes liées ou apparentées à ces personnes ;
(iii) résilier des contrats de travail dans le cadre d'un licenciement pour faute grave ;
(iv) représenter la Fondation dans le cadre d'opérations bancaires ;
(v) l'ouverture de comptes auprès de la poste, de banques ou d'autres établissements de crédit et financiers
au nom de la Fondation ;
(vi) signer, traiter et endosser au nom de la Fondation tous les effets de commerce, lettres de change,
mandats, chèques, billets à ordre et documents similaires (jusqu'à un maximum de 75.000,00 EUR) ;
(vii) recevoir toutes les sommes ou valeurs dues à la Fondation en principal, intérêts ou accessoires ;
accorder des décharges au nom de la Fondation ;
(viii) préparer les inventaires, la comptabilité et les comptes annuels de la Fondation ;
(ix) gérer les biens meubles et immeubles de la Fondation ; conclure des baux et des sous-locations pour
une durée n'excédant pas neuf ans en tant que propriétaire ou locataire ;
(x) conclure ou résilier des contrats d'assurance au nom de la Fondation ;
(xi) représenter la Fondation, avec pouvoir de substitution, vis-à-vis des services postaux, de l'office des
chèques postaux, des administrations fiscales et douanières (y compris le dépôt des déclarations fiscales), de
la Banque-Carrefour des Entreprises, des gouvernements centraux, régionaux, provinciaux et municipaux, et
de tout autre gouvernement, administration ou service public ou privé, y compris les procédures de faillite, de
concordat ou de liquidation volontaire ;
(xii) recevoir pour le compte de la Fondation, de la part des services postaux, des douanes et de tous les
services de livraison, toutes les lettres, coffres et colis, qu'ils soient recommandés ou non ou de valeur déclarée
; recevoir tous les dépôts, mandats postaux et chèques postaux ; reprendre toutes les marchandises
entreposées, consignées ou autrement déposées pour le compte de la Fondation ; présenter tous les
bordereaux d'expédition, notes d'entrepôt ou autres documents requis ;
(xiii) la conclusion de contrats avec des services de fourniture d'eau, de gaz et d'électricité, de téléphonie et
d'internet, pour l'installation dans les locaux de la Fondation ou sur son terrain ;
(xiv) faire tout ce qui est nécessaire pour l'exécution ponctuelle des décisions du Conseil d'Administration
de la Fondation ; et
(xv) préparer et signer tous les papiers et documents pour l'exercice des pouvoirs susmentionnés.
Les actes désignés aux points (i) et (vi) ci-dessus devront, pour autant que leur valeur dépasse 75.000,00
EUR, être accomplis par la CEO ainsi qu'un Administrateur de la Fondation.
[ ... ]
III.7. Procuration spéciale
Le Conseil d'Administration décide de conférer tous pouvoirs à Maître Luc Wynant, Maître Laurent Detaille,
Maître Inès du Parc Locmaria et Maître Marie Laure Kashimba, avocats, agissants individuellement et avec
faculté de substitution, dont le cabinet est situé à B-1050 Bruxelles, Avenue Louise 221, afin d'accomplir toutes
les formalités relatives à la publication aux annexes du Moniteur belge des présentes décisions écrites.
Marie Laure Kashimba
Mandataire