Ondernemingsnummer :
0877215738
Benaming :
(voluit) :
XCLUSIVE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
IJzerenpoortkaai 3
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 10 augustus 2018,
gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen:
    1.  Verhoging van het kapitaal met veertigduizend (40.000,00) Euro om het te bren-gen van
twintigduizend (20.000,00) Euro op zestigduizend (60.000,00) Euro, door inbreng in geld, mits uitgifte
van vierhonderd (400) nieuwe aandelen, tegen een uitgifteprijs gelijk aan de fractiewaarde van de
bestaande aandelen, met dezelfde rechten als de bestaande aandelen en delend in het resultaat
over het lopende boekjaar pro rata temporis; vaststelling van de inschrijving op de gehele
kapitaalverhoging en van de volledige volstorting van de inschrijvingen op een bijzondere rekening bij
BNP Paribas Fortis; bevestiging door de notaris bij toepassing van artikel 307, tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en volstorting
van het kapitaal, werden nageleefd; toekenning van de nieuwe aandelen aan de inbrengers en
vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
    2.  Vervanging van het doel als uiteengezet in het bijzonder verslag van de zaakvoerder met
aangehechte staat van actief en passief afgesloten op 30-6-2018, als voorgeschreven door artikel
287 van het Wetboek van vennootschappen, zodat dit voortaan luidt als hierna opgenomen in artikel
3 der statuten.
    3.  Aanvaarding van het ontslag als zaakvoerder, met ingang van 10-8-2018, van de BVBA
“MARBLES”, met zetel te 2000 Antwerpen, IJzerenpoortkaai 3, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
0474.336.334, en met als vaste vertegenwoordiger de heer Herrijgers Tom, hierna genoemd, en
beslissing om in haar plaats tot zaakvoerder te benoemen met ingang van 10-8-2018 voor
onbepaalde duur: de heer HERRIJGERS Tom, wonende te 2280 Grobbendonk, Hermeslaan 4,
wiens mandaat onbezoldigd zal zijn, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
    4.  Verplaatsing van de zetel naar 2600 Antwerpen (Berchem), Green Park, Borsbeekbrug 3, met
ingang van 10-8-2018.
    5.  Aanpassing van artikel 2, artikel 3 en artikel 5 der statuten aan de genomen beslissingen.
“Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem), Green Park, Borsbeekbrug 3, en de
vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Rechtbank van koophandel van
Antwerpen afdeling Antwerpen.
De zetel kan naar om het even welke plaats in het Vlaamse gewest of het Brussels Hoofdstedelijk
gewest overgebracht worden bij besluit van de zaakvoerder(s). Het is de vennootschap toegelaten
bijhuizen of filialen te openen.
Artikel 3. Doel
De vennootschap heeft tot doel:
    •  Het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in
het buitenland;
    •  Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
Luik B
    •  De verhuur van residentiële gebouwen en niet residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen,
handelspanden, tentoonstellingsruimtes en residentiële gebouwen, inclusief onroerende leasing;
    •  De verhuur van handelszaken, garageplaatsen, staanplaatsen voor auto’s;
    •  Het vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of
onlichamelijke roerende goederen;
    •  Het voor eigen rekening beheren van allerhande patrimonia in het algemeen, financiële activa en
beleggingsgoederen in het bijzonder. Verwerven, beheren, vervreemden, valoriseren en cederen van
roerende en onroerende goederen en/of rechten onder gelijk welke vorm ook. De projectontwikkeling
en handel in onroerend goed voor woningbouw, nieuwbouw van individuele woningen of voor
renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen, voor kantoorbouw, enzoverder.
    •  De handel in het algemeen en via het internet en/of andere elektronische weg in het bijzonder in
alle mogelijke producten, apparaten, artikelen, grondstoffen, halffabrikaten en dergelijke meer in het
algemeen en in bloemen, planten, decoratiemateriaal en aanverwante artikelen in het bijzonder.
    •  Onderneming voor telecommunicatie;
    •  Onderneming voor gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; onderneming
voor webportalen;
    •  Onderneming voor het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, en voor
computerconsultancy-activiteiten;
    •  Onderneming voor het verlenen van advies over hardware en software;
    •  Onderneming voor de activiteiten van systeemintegrators;
    •  Onderneming voor het beheer van computerfaciliteiten, en overige diensten op het gebied van
informatietechnologie en computer;
    •  Onderneming voor het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden
via de verschillende media;
    •  Onderneming voor het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans, en publicitaire artikelen;
    •  Onderneming voor het concipiëren van reclametechnieken voor o.m. direct marketing en direct
mailing;
    •  Onderneming voor het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media, en voor
het aanbieden van reclameruimte;
    •  Onderneming voor markt- en opinieonderzoek, en voor contactbemiddeling; onderneming voor
terbeschikkingstelling van personeel;
    •  Onderneming voor overige zakelijke dienstverlening aan bedrijven;
    •  Onderneming voor niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling;
    •  Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren – het verwerven en vervreemden van
deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het
samenwerken daarmee en het besturen daarvan.
    •  De managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven, het uitoefenen van managements-, consultancy- en
beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse
ondernemingen, het sluiten van consultancyovereenkomsten en het uitoefenen van
consultancyfuncties op onafhankelijke wijze;
    •  Het uitoefenen van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-,
juridische, fiscale en sociale aangelegenheden.
    •  Het verstrekken van raad en advies in de meest ruime zin der maatschappelijke behoeften,
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadviezen;
    •  Organisatie van congressen, seminaries en bedrijfspresentaties voor klanten en voor financiële
en commerciële partners.
    •  De functie van tussenpersoon in de handel en in alle roerende en onroerende verhandelingen. -
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen doen en handelsbemiddeling algemeen assortiment
    •  Het doorlichten en organiseren van bedrijfsstructuren, het uitvoeren van markt- en
bedrijfsstudies, budgettering, planning en uitvoering van kantooradministratie en –organisatie.
    •  Vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke
roerende goederen;
    •  Het voor eigen rekening beheren van allerhande patrimonia in het algemeen, financiële activa en
beleggingsgoederen in het bijzonder. Verwerven, beheren, vervreemden, valoriseren en cederen van
roerende en onroerende goederen en/of rechten onder gelijk welke vorm ook. De projectontwikkeling
en handel in onroerend goed voor woningbouw, nieuwbouw van individuele
Luik B
woningen of voor renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen, voor kantoorbouw,
enzoverder.
    •  Het verstrekken van raad en advies in de meest ruime zin der maatschappelijke behoeften,
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadviezen.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hy-potheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak of het eigen vermogen.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovenge-noemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
“Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zestigduizend (60.000,00) Euro. Het is verdeeld in
zeshonderd (600) aandelen zonder nominale waarde.”
    1.  Machtiging van ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten op te
maken en de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen.
Bijzondere volmacht werd gegeven aan AccountingTeam, te 2550 Kontich, Veldkant 13, RPR
Antwerpen 0430.953.479, en haar gevolmachtigden, met recht van indeplaatsstelling:
- om alle formaliteiten in verband met het ondernemingsloket, kruispuntbank voor ondernemingen en
de fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen, te vervullen, en dit zowel voor deze
voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle andere akten.
- om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen,
inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de
opvolging en afhandeling van het dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen. De
volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving
behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven
doel. Zij verleent inzonderlijk alle macht tot aangifte, antwoord bezwaar en afstand.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans