Ondernemingsnr : 0442512020
Naam
(voluit) : COMPUTER DESIGN SERVICES
(verkort) : C.D.S.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brasschaatsebaan 23
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Isabel Claessens, notaris te Antwerpen op 27 december 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1,
BLIJKT DAT: de volgende besluiten werden genomen telkens met eenparigheid van stemmen
 
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid  van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten zevenduizend vierhonderdnegenendertig
euro achtenzeventig cent (€ 7.439,78) en de wettelijke reserves van de vennootschap, te weten
duizend achthonderd negenenvijftig euro vijftig cent (€ 1.859,50), hetzij samen negenduizend
tweehonderd negenennegentig euro achtentwintig cent (€ 9.299,28), van rechtswege omgezet
werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningenen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat geboekt werd op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam COMPUTER DESIGN SERVICES, in het kort “C.D.S.”.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd, mag door beslissing van het
bestuursorgaan naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
worden overgebracht zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal
van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. De uitbating van een ingenieurs-, studie-, organisatie, en adviesbureau inzake automatisering
meet- en regeltechniek elektriciteit     mechanografische werken en alles wat in verband staat met de
administratieve organisatie en automatisatie van een bedrijf.
2. Alle activiteiten zoals onderzoek, advies, assistentie, die gericht zijn op de "management-
problematiek". Tussenkomsten die onder meer gericht zijn op de persoonspolitiek, aanwerving en
selectie van personeel personeelsurvey, coaching, organisatie kortom alle activiteiten die in
wetenschappelijke publicaties worden ondergebracht onder het trefwoord "management".
3. Het geven en organiseren van allerhande cursussen, oplei- dingen trainingen en congressen
alsmede de delegatie van gespecialiseerd  personeel  met   betrekking  tot  hogergenoemde
activiteiten.
4.Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheers mandaten en -opdrachten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen
ondernemingen groeperingen of organisaties.
Zij  mag  haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en  zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250)aandelen uitgegeven.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De besluiten van het
bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
 
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de laatste werkdag van de maand mei om
twintig uur (20.00 uur).
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
 
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte, is/zijn, om welke reden en op welk
ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze
statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van
de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
 
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om aan de notaris de opdracht te geven om over te gaan tot de
coördinatie van de statuten.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 2970 Schilde,
Brasschaatsebaan 23.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering bevestigt het van rechtswege ontslag van de heer VAN HERCK Jan Alfons, geboren
te Lier op 7 november 1960, wonende te 2970 Schilde, Brasschaatsebaan 23, als bestuurder
(voorheen zaakvoerder) van de vennootschap door de omzetting naar de BV en beslist hem kwijting
en décharge te geven voor het door hem gevoerde beleid tot op heden. De vergadering besluit
onmiddellijk tevens voornoemde heer Jan VAN HERCK te herbenoemen voor een onbepaalde duur
vanaf heden als niet-statutair bestuurder. De heer Jan VAN HERCK aanvaardt deze benoeming tot
niet statutaire bestuurder. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan RT Advisors BV gevestigd te 2640
Mortsel, Liesersteenweg 2, bus 1, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer
0649.657.795, vertegenwoordigd door mevrouw Anna SMETS, accountant, met recht van in de
plaats stelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te verrichten in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, bij de Ondernemingsrechtbank, bij alle belastingadministraties, bij de
ondernemingsloketten en/of in het UBO-register en in het E-STOX, zowel voor de inschrijving van de
vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan.
 
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Isabel Claessens, notaris
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten