Ondernemingsnr : 0738815544
Naam
(voluit) : VERO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Liersebaan 206
 : 2240 Zandhoven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Jean Van Cauwenbergh, geassocieerd notaris te Lier, handelend voor
rekening van de bv "UNILEXA geassocieerde notarissen" op 14 april 2021, geregistreerd op het
Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 16 april 2021, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 11477,
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00); De ontvanger, houdende proces-verbaal van de
voltallige buitengewone algemene vergadering, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met
unanimiteit van stemmen:
Eerste besluit:
1) De vergadering nam kennis van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 30 maart 2021,
in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, betreffende
de creatie van een nieuw soort van aandelen en de daaruit voorvloeiende wijziging van de rechten
van de bestaande aandelen, en keurde dit verslag goed.
2) Aangezien er geen financiële en/of boekhoudkundige gegevens aan dit verslag ten grondslag
liggen stelde het bestuursorgaan vast dat  er geen revisoraal verslag opgemaakt diende te worden.
Er werd dan ook geen bedrijfsrevisor of externe accountant belast met de opmaak van een verslag
waarin deze  dient te beoordelen of dergelijke financiële of boekhoudkundige gegevens in alle van
materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn overeenkomstig artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3) De vergadering besloot vervolgens een nieuwe soort van aandelen te creëren in de vennootschap.
Op 14 april 2021 bestonden er geen verschillende soorten aandelen en aan elk aandeel waren
dezelfde rechten verbonden. 
De aandelen in de vennootschap waren op 14 april 2021 verdeeld als volgt:
- Caroline Vergauwen: blote eigendom over 157 aandelen
- David Vergauwen: blote eigendom over 65 aandelen
- Maatschap VeVe: blote eigendom over 833 aandelen
Het vruchtgebruik van alle 1.055 aandelen komt toe aan de huwelijksgemeenschap van de
echtgenoten Richard VERGAUWEN-ROSSEAU Monica.
De vergadering besloot om de huidige aandelen op te delen in 2 soorten, met name A- en B-
aandelen.
De aandelen waarvan de blote eigendom op 14 april 2021 aan mevrouw Caroline Vergauwen en aan
de heer David Vergauwen toekwamen, worden voortaan A-aandelen.
Aan de A-aandelen werd een meervoudig stemrecht verbonden, waarbij ieder A-aandeel 12
stemmen vertegenwoordigt.
De aandelen waarvan de blote eigendom toekwam aan de maatschap VeVe, met zetel te 2500 Lier,
Antwerpsestraat 142, RPR Antwerpen afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer BE
0734.877.443, worden voortaan B-aandelen.
De B-aandelen zullen de rechten genieten die op 14 april 2021 aan de bestaande aandelen zijn
verbonden. De houders van B-aandelen beschikken aldus slechts over een enkelvoudig stemrecht,
te weten 1 stem per B-aandeel.
Luik B
De vruchtgebruikers, heer Richard Vergauwen en mevrouw Monica Rosseau, verklaarden
uitdrukkelijk akkoord te gaan met voorgaande opdeling van de aandelen in 2 soorten.
Het artikel 5 van de statuten werd in die zin aangepast volgens de tekst hierna weergegeven.
Tweede besluit: De vergadering besloot de voorlaatste alinea van artikel 11 van de statuten
(samenstelling bestuursorgaan) bij vacature van een bestuurdersmandaat aan te passen volgens de
tekst hierna weergegeven.
Derde besluit: De vergadering besloot artikel 12 van de statuten (bevoegdheden van het
bestuursorgaan) betreffende de handelingsbekwaamheid en de vertegenwoordigingsbevoegdheid
aan te passen volgens de tekst hierna weergegeven.
Vierde besluit: De vergadering besloot te voorzien volgende bepalingen met betrekking tot de
algemene vergaderingen aan te passen:
1) in artikel 19 van de statuten:
De algemene vergadering worden voortaan voorgezeten door de enige bestuurder of, in voorkomend
geval door de voorzitter van de raad van bestuur. Bij ontstentenis van een voorzitter wordt de
algemene vergadering voorgezeten door de oudste bestuurder.
Het artikel 19 van de statuten werd in die zin aangepast volgens de tekst hierna weergegeven.
2) in artikel 20 § 1 van de statuten werden de stemrechten verbonden aan de aandelen aangepast
aan de verschillende soorten aandelen.
Het artikel 20 § 1 van de statuten werd in die zin aangepast volgens de tekst hierna weergegeven.
3) in artikel 20 § 3 werden de aanwezigheids- en beslissingsquorum op de algemene vergadering
met betrekking tot de verschillende soorten aandelen aangepast, in die zin dat voortaan de
aanwezigheid van en de goedkeuring door alle houders van A-aandelen vereist is opdat de
algemene vergadering geldig kan beraadslagen en beslissen.
Het artikel 20 § 3 van de statuten werd in die zin aangepast volgens de tekst hierna weergegeven.
Vijfde besluit: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering de statuten
te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering verklaarde en besloot:
a) de tekst van artikel 5 te vervangen als volgt:
“ARTIKEL  5 -AANDELEN
Als vergoeding voor de gedane inbrengen werden 1.055 aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- tweehonderd tweeëntwintig (222) A-aandelen;
- achthonderd drieëndertig (833) B- aandelen.
Aan de A-aandelen wordt een meervoudig stemrecht verbonden in die zin dat elk A-aandeel recht
geeft op 12 stemmen ter algemene vergadering. Elk B-aandeel geeft recht op 1 stem ter algemene
vergadering.
Indien een houder van aandelen van de ene soort aandelen van de andere soort verwerft, dan zullen
deze laatste aandelen op het ogenblik van de overdracht van rechtswege worden omgezet in
aandelen van dezelfde soort als de soort waartoe de aandelen van de aandeelhouder die de
betrokken aandelen verwerft, behoren. Het register van aandelen op naam zal overeenkomstig
aangepast worden.
Indien en van zodra alle aandelen van een welbepaalde soort worden verworven door één of
meerdere houders van aandelen van een andere soort, wordt de soort van de eerst vermelde
aandelen van rechtswege definitief en onherroepelijk afgeschaft zodat de opdeling van de aandelen
in soorten komt te vervallen.  
Indien de aandeelhouders zich niet gedragen conform de strekking van dit artikel zullen alle rechten
van de overgedragen of overgenomen aandelen geschorst worden totdat aan de bepalingen dit
artikel voldaan is.
Met uitzondering van hetgeen hierna uitdrukkelijk in de statuten wordt bepaald, geven de twee
soorten aandelen voor het overige aan hun houders dezelfde rechten en voordelen.”
b) de voorlaatste alinea van artikel 11 te vervangen als volgt:
“Het ontstaan van één of andere van die gebeurtenissen stelt onmiddellijk en van rechtswege een
einde aan de functie van een bestuurder. Wanneer wegens één of andere reden een bestuurder zijn
functie neerlegt of een bestuursmandaat van rechtswege een einde neemt, moet door de overige
bestuurders of, bij ontstentenis hiervan, door de oudste aandeelhouder een algemene vergadering
worden bijeengeroepen binnen de maand na de beëindiging van het bestuursmandaat om in zijn
vervanging te voorzien.”
c) de tekst van artikel 12 te vervangen als volgt:
“ARTIKEL  12 - BEVOEGDHEDEN  VAN HET BESTUURSORGAAN
Handelingsbevoegdheid
De bestuurders van de vennootschap zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten de algemene vergadering
Luik B
bevoegd is. 
Als er slechts één bestuurder is (hierna aangehaald als ‘enige bestuurder’), wordt het geheel van de
bestuursbevoegdheden aan hem toegekend. 
Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een college (hierna aangehaald als ‘raad van
bestuur’) dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de gewone regels van de beraadslagende
vergaderingen. Dit betekent dat een geldige beslissing van de raad van bestuur de aanwezigheid
veronderstelt van de meerderheid der bestuurders en dat een beslissing van de raad van bestuur
wordt genomen met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders, waarbij
elke bestuurder beschikt over 1 stem.
De raad van bestuur benoemt onder haar leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij
afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de
aanwezige bestuurders.
De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en
de bestuurders die erom verzoeken. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
De enige bestuurder of de raad van bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alleen jegens derden, in en buiten rechte, in
alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van de akten die de tussenkomst vereisen van een
openbaar ambtenaar.
Indien er een raad van bestuur is, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de
vennootschap jegens derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip
van de akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar. Onverminderd de
algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap
jegens derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten rechtsgeldig vertegenwoordigd
door 2 bestuurders, gezamenlijk handelend.
De vennootschap is verbonden door handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie
in voorkomend geval het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid
hebben om de vennootschap te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk
aangesteld door het bestuursorgaan.
d) Artikel 19 van de statuten te vervangen als volgt:
“ARTIKEL  19 - ZITTINGEN - NOTULEN
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of, in voorkomend geval door
de voorzitter van de raad van bestuur. Bij ontstentenis van een voorzitter wordt de algemene
vergadering voorgezeten door de oudste bestuurder.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De notulen van de algemene vergadering of de beslissingen van de enige aandeelhouder, die
handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden neergelegd in een register dat wordt
bewaard in de zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige
aandeelhouders die erom vragen.  De uitgiften, afschriften of uittreksels worden ondertekend door
een bestuurder.”
e) Artikel 20 § 1 van de statuten te vervangen als volgt:
“ARTIKEL 20 -BERAADSLAGINGEN
§1. De aandelen worden opgedeeld in 2 soorten van aandelen, namelijk aandelen van de soort “A”
(ook A-aandelen genoemd) en aandelen van de soort “B” (ook B-aandelen genoemd). De aandelen
zijn onderverdeeld als volgt:
- tweehonderd tweeëntwintig (222) A-aandelen;
- achthonderd drieëndertig (833) B- aandelen.
Aan de A-aandelen wordt een meervoudig stemrecht verbonden in die zin dat elk A-aandeel recht
geeft op 12 stemmen ter algemene vergadering. Elk B-aandeel geeft recht op 1 stem ter algemene
vergadering.
Indien een houder van aandelen van de ene soort, aandelen van de andere soort verwerft, dan
Luik B
zullen deze laatste aandelen op het ogenblik van de overdracht van rechtswege worden omgezet in
aandelen van dezelfde soort als de soort waartoe de aandelen van de aandeelhouder, die de
betrokken aandelen verwerft, behoren. Het register van aandelen op naam zal overeenkomstig
aangepast worden.
Indien en van zodra alle aandelen van een welbepaalde soort worden verworven door één of
meerdere houders van aandelen van een andere soort, wordt de soort van de eerst vermelde
aandelen van rechtswege definitief en onherroepelijk afgeschaft zodat de opdeling van de aandelen
in soorten komt te vervallen.  
Indien de aandeelhouders zich niet gedragen conform de strekking van dit artikel zullen alle rechten
van de overgedragen of overgenomen aandelen geschorst worden totdat aan de bepalingen dit
artikel voldaan is.
Houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met een
raadgevende stem.
Indien de vennootschap maar 1 aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Alle stemmingen ter vergadering geschieden door handopsteking of bij naamafroeping, tenzij de
voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of de algemene vergadering beslist om een
schriftelijke stemming te organiseren bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier, opgesteld
door het bestuursorgaan, dat volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder,
(ii) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is, (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de
agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de vermelding “Ja”, “neen” of
“onthouding”.
Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever
uitgeoefend.
Aandelen zonder stemrecht krijgen stemrecht in het door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bepaalde gevallen.”
f) Artikel 20 § 3 van de statuten te vervangen als volgt:
“ §3. 
Aanwezigheidsquorum:
Tenzij de statuten voorzien in een strenger aanwezigheidsquorum, is de algemene vergadering
geldig samengesteld wanneer ten minste de meerderheid van de stemmen verbonden aan de
aandelen van de vennootschap en tevens alle A-aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de
vergadering.
Beslissingsquorum
Tenzij onderhavige statuten hiervan afwijken, worden alle beslissingen van de algemene vergadering
genomen met een gewone meerderheid van stemmen; dit wil zeggen met goedkeuring van meer dan
de helft van het totale aantal uitgebrachte stemmen waarbij onthoudingen  noch in de  teller noch in
noemer worden meegerekend.
Dit  tenzij het Wetboek  van  vennootschappen  en  verenigingen  of  andere  toepasselijke 
wetgeving voorziet in een strengere (dat wil zeggen hogere)
meerderheidsvereiste met betrekking tot het voorwerp van de beslissing, evenwel met dien
verstande dat elke beslissing van de algemene vergadering tevens alle stemmen verkrijgt die
verbonden zijn aan de A-aandelen. 
Zesde besluit: De algemene vergadering gaf de opdracht aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en te zorgen
voor de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier.
In uitvoering van de voorgaande beraadslaging en stemming, besliste de vergadering vervolgens:
    •  Elke machtiging te verlenen, voor zoveel als nodig, aan de bestuurders om alle voorgaande
beslissingen verder uit te voeren.
    •  Volmacht voor formaliteiten
Er werd een bijzondere volmacht verleend aan mevrouw Annick Delmaire, mevrouw Myriam Dietens,
de heer Ruben Ruysbergh en de heer Steven Strobbe, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO
te 9090-Melle, Brusselsesteenweg 92, die elk afzonderlijk kunnen optreden, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen (KBO), UBO register, de diensten van de BTW, de directe belastingen, de
Griffie van de ondernemingsrechtbank, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aanverwante diensten
evenals bij de erkende ondernemingsloketten en de sociale verzekeringsfondsen, naar aanleiding
van onderhavige statutenwijziging van de vennootschap, alsmede voor het aanbrengen van
Luik B
eventueel latere wijzigingen van de gegevens van de vennootschap, bij voornoemde instanties.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voor publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Jean Van Cauwenbergh, Notaris te Lier.