Ondernemingsnr : 0429 053 863
Naam
(voluit) : Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem'
Onderwerp akte : Hernieuwing van mandaat commissaris, Ontslag/Benoeming van de
Voorzitter van de Raad van bestuur, Toekenning van bijzondere machten
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders gehouden
te Zaventem op 18 november 2024:
De vergadering heeft besloten om het mandaat van de commissaris van de Vennootschap, zijnde de
vennootschap FRANCOIS CHALMAGNE, REVISEURS D'ENTREPRISES SRL, met zetel te Hof ten Berglaan
56/2, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, en met BTW-nummer BE 0823.738.945 (RPR Brussel), vertegenwoordigd
door de heer François CHALMAGNE, te hernieuwen voor een termijn van 3 jaar, met ingang vanaf het boekjaar
eindigend op 31 mei 2025 tot en met het boekjaar eindigend op 31 mei 2027.
De vergadering heeft besloten om een volmacht toe te kennen aan mevrouw Anne TILLEUX en/of aan
mevrouw Marie-Noëlle TILMANS HAVELANGE en/of aan mevrouw Zahra AABBOU en/of aan mevrouw
Karolien ROSEL en/of aan mevrouw Eline VAN HOEYDONCK en/of aan de heer Pierre LÜTTGENS en/of aan
mevrouw Anthea DEBOU en aan hun mandatarissen, allen hiertoe woonstkeuze doende op hun kantoren
gevestigd te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, om alle noodzakelijke of
nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de hierboven vermelde beslissingen van de
Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de
inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen
van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van
de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van bestuur gehouden te Zaventem op 21 november 2024:
De Raad neemt akte van het ontslag van mevrouw Ine NUYTS als Voorzitter van de Raad van bestuur met
ingang van 21 november 2024 (24.00 uur).
De Raad heeft besloten om mevrouw Kathleen DE BRABANDER als Voorzitter van de Raad van bestuur te
benoemen met ingang van 22 november 2024.
De Raad heeft ook besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Anne TILLEUX en/of
aan mevrouw Marie-Noëlle TILMANS HAVELANGE en/of aan mevrouw Zahra AABBOU en/of aan mevrouw
Karolien ROSEL en/of aan mevrouw Eline VAN HOEYDONCK en/of aan de heer Pierre LÜTTGENS en/of aan
mevrouw Anthea DEBOU en/of aan de heer Wouter D'HERDE en/of aan de heer Kristof MARESCEAU en/of
aan mevrouw Véronique VAN EESSEL en/of aan mevrouw Sofie VAN PAESSCHEN, alsook aan iedere andere
medewerker van de Vennootschap of advocaat van het advocatenkantoor Deloitte Legal-Lawyers BV en aan
hun mandatarissen, allen hiertoe woonstkeuze doende op hun kantoren gevestigd te Gateway building,
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, die elk van hen bevoegd zijn om afzonderlijk op te treden
en met recht tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met
betrekking tot de hierboven vermelde beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen
en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de
Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan
tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, en om in verband met het Voorstel tot partiele splitsing door overneming (i) de
formulieren I op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Brussel voor de publicatie van het Voorstel tot partiële splitsing door overneming in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, alsook (ii) het Voorstel tot partiële splitsing door overneming neer te leggen ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank van Brussel voor de publicatie van het Voorstel tot partiële splitsing door overneming
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Te dien einde kan elke volmachthouder, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen doen, alle
documenten en stukken tekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk is.
Zij zijn elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met recht tot indeplaatsstelling.
Voor eensluidend uittreksel,
Eline Van Hoeydonck
Bijzondere lasthebber