Unternehmensnr. :
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : MERSCH
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Am Sonnenhang 16
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
GRUENDUNG
Aus einer Urkunde getätigt am 05. Februar 2020 durch Notarin Morgane CRASSON, mit dem
Amtssitz zu Malmedy, enthaltend Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wird
folgender Auszug veröffentlicht:
Herr MERSCH Dominik, geboren zu Sankt Vith, ledig, gesetzlich zusammenlebend mit Frau AERTS
Kathy laut Erklärung vor dem Standesbeamten der Stadt Sankt Vith, am 22. Dezember 2017,
wohnhaft in 4780 Sankt Vith, Am Sonnenhang Nr 16 ;
Herr MERSCH Luca Manfred, geboren zu Sankt Vith, ledig, wohnhaft in 4780 Sankt Vith, Aachener
Straße Nr 151 – A0/2.
ersuchen die Notarin Morgane Crasson zu beurkunden, dass sie zwischen ihnen eine Gesellschaft
gründen und die Statuten einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung festlegen mit der Bezeichnung
„MERSCH, welche ihren Sitz in 4780 Sankt Vith, Am Sonnenhang Nr 16 haben und über einen
Anfangsbetrag an Eigenmitteln in Höhe von fünfttausend Euro (5.000,00 €) verfügen wird.
Sie erklären einhundert (100) Aktien in bar zu zeichnen zum Preise von jeweils fünfzig Euro (50,00 €)
und zwar wie folgt :
- durch Herrn Dominik MERSCH : fünfzig (50) Aktien, also für zweitausendfünfhundert Euro
(2.500,00 €);
- durch Herrn Luca MERSCH : fünfzig (50) Aktien, also für zweitausendfünfhundert Euro (2.500,00
€);
Insgesamt : einhundert (100) Aktien oder die Gesamtheit der Einlagen.
Sie erklären und bestätigen, dass jede der so gezeichneten Aktien integral freigemacht wurde durch
Bareinzahlung und dass der Betrag der Einzahlungen in Höhe von fünftausend Euro (5.000,00 €) auf
einem Sonderkonto auf Namen der in Gründung befindlichen Gesellschaft bei der Bank ING Belgien
unter der Nr BE76 3631 9663 4295 hinterlegt wurde.
Die Gesellschaft verfolgt infolgedessen und ab sofort über einen Betrag in Höhe von fünfttausend
Euro (5.000,00 €).
Auszug der Statuten :
Artikel 1: Bezeichnung – Form
Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Sie trägt die Bezeichnung „MERSCH“.
Die vollständige Bezeichnung und die Abkürzung können zusammen oder getrennt verwendet
werden.
 
Artikel 2. Sitz
Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss ihres Verwaltungsorgans,
    •  Verwaltungssitze, Agenturen, Werkstätten, Lager und Niederlassungen sowohl in Belgien, als
auch im Ausland einrichten;
    •  Betriebssitze einrichten oder streichen insofern diese Entscheidung keine Änderung des für die
Gesellschaft angewandten Sprachregimes nach sich zieht.
0743371376
Teil B
 
Artikel 3. Gegenstand
Die Gesellschaft hat als Gegenstand, sowohl in Belgien als auch im Ausland, für eigene Rechnung
oder für Rechnung Dritten oder in Form einer Beteiligung mit diesen sämtliche Tätigkeiten im weites
Sinne des Worten, die direkt oder indirekt in Zusammenhang stehend mit den Tätigkeiten :
    •  eines Unternehmens für NichtMetallbaubedachungsarbeiten, für Zink- und
Metallbaubedachungsarbeiten, Schreiner- und Zimmermannsarbeiten, Herstellung und Ausstattung
von nicht metallischen Möbeln, die Herstellung und das Garnieren von Stühlen aus Holz;
    •  den Einzel und Großhandel, den Import und Export von Baustoffen, Holzprodukten und alle nicht
geschützten Waren jeglicher Art.
 
Die Gesellschaft kann gleichwelche Handlungen kommerzieller, industrieller, finanzieller,
mobiliarischer oder immobiliarischer Art tätigen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit
ihrem Gegenstand stehen oder die die Entwicklung der Gesellschaft oder die Ausführung des
Gegenstands begünstigen und insbesondere ohne, dass diese Auflistung einschränkend zu
verstehen ist kaufen, mieten oder vermieten, jegliche Immobilien verkaufen, entwickeln, kaufen,
verkaufen, Lizenzen oder Patente, unternehmerisch-technisches Wissen erwerben oder
weitergeben.
 
Im Allgemeinen verfügt sie über die vollständige Rechts- und Geschäftsfähigkeit um alle Akten und
Handlungen zu tätigen, die einen direkten oder indirekten Bezug zu ihrem Gegenstand haben oder
die Verwirklichung dieses Gegenstandes direkt oder indirekt, ganz oder teilweise begünstigen
beziehungsweise erleichtern.
 
Sie kann sich in Form von Assoziierungen, Einlagen, Fusion, Finanzbeteiligungen oder auf anderem
Wege an allen Gesellschaften, Vereinigungen oder Unternehmen beteiligen, die den gleichen, einen
ähnlichen oder zusammenhängenden Gesellschaftszweck verfolgen oder die die Entwicklung der
Gesellschaft begünstigen oder die ihr neue Perspektiven bieten.
 
Sie kann sie Tätigkeit eines Verwalters oder Liquidators in anderen Gesellschaften ausüben.
Die Gesellschaft kann Bürgschaften eingehen oder dingliche Sicherheiten für andere Gesellschaften
oder Privatpersonen leisten und dies im weitesten Sinne des Wortes.
 
Falls die Ausübung von verschiedenen Tätigkeiten abhängig sein sollte von der Zulassung zur
Berufsausübung, wird die Gesellschaft die Ausübung dieser Tätigkeiten abhängig machen von der
vorherigen Erfüllung dieser Bedingungen.
 
Artikel 4. Dauer
Die Gesellschaft wird für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Die Gesellschaft kann aufgelöst werden durch Beschluss der Generalversammlung, die den
betreffenden Beschluss fassen muss und zwar mit der Stimmenmehrheit die für die Abänderung der
Statuten erforderlich ist.
 
Artikel 5. Einlagen
Als Vergütung der Einlagen wurden einhundert (100) Aktien ausgegeben.
Jede Aktie verleiht das gleiche Recht bei der Verteilung der Gewinne und des Liquidationserlöses.
 
Artikel 6. Anforderung des Finanzierungsbeitrages
Die Aktien müssten anlässlich ihrer Zeichnung freigemacht werden.
Falls nur ein einziger Aktionär-Verwalter vorhanden ist, legt dieser ohne Einschränkung je nach
Finanzbedarf der Gesellschaft und an den durch ihn für notwendig erachteten Zeitpunkten die zu
einem späteren Zeitpunkt durch ihn zu leistenden Einzahlungen des noch nicht freigemachten Teils
der durch ihn gezeichneten Aktien fest.
 
Artikel 11. Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Verwalter, natürliche oder juristische
Person, Aktionäre oder nicht, die für eine beschränkte oder unbeschränkte Dauer ernannt werden
und die, falls sie durch die Statuten ernannt werden, die Eigenschaft als statutarische Verwalter
haben können.
 
Die Generalversammlung ernennt den oder die Verwalter, legt deren Anzahl fest, sowie die Dauer
ihres Mandats und deren Befugnisse bei mehreren Verwaltern.
Teil B
Falls keine Dauer festgelegt wurde, so wird vorausgesetzt, dass das Mandat für eine unbegrenzte
Dauer erteilt wurde.
 
Artikel 12. Befugnisse des Verwaltungsorgans
Falls nur ein Verwalter ernannt wurde, so verfügt er über sämtliche Befugnisse in Bezug auf die ihm
anvertraute Verwaltung, mit der Möglichkeit einen Teil dieser Befugnisse zu übertragen.
 
Falls die Gesellschaft durch mehrere Verwalter verwaltet wird, so kann jeder alleinhandelnde
Verwalter alleine sämtliche notwendigen oder nützlichen Handlungen im Rahmen der Verwirklichung
des Gesellschaftsgegenstandes tätigen, dies jedoch unter Vorbehalt derjenigen, die laut Gesetz oder
die Statuten der Generalversammlung vorbehalten sind.
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft Dritten gegenüber bei Gericht.
Er kann Sonderbefugnisse an jeden Bevollmächtigten erteilen.
 
Artikel 16. Abhaltung und Einladung
Jedes Jahr wird am Sitz der Gesellschaft am zweiten Freitag des Monats Juni um achtzehn Uhr eine
ordentliche Generalversammlung abgehalten. Falls dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, so findet
die Versammlung am darauffolgenden Werktag statt.
Falls nur ein Aktionär besteht, so unterzeichnet er an diesem Datum den Jahresabschluss zwecks
Genehmigung.
Darüber hinaus müssen außerordentliche Generalversammlungen jedes Mal durch das
Verwaltungsorgan und, gegebenenfalls durch den Kommissar einberufen werden, wenn die
Interessen der Gesellschaft dies notwendig machen oder auf Antrag von Aktionären, die wenigstens
ein/Zehntel der im Umlauf befindlichen Aktien vertreten. Im dem letzten Falls bringen die Aktionäre
ihren Antrag und den Gegenstand auf die Tagesordnung. Das Verwaltungsorgan oder
gegebenenfalls der Kommissar laden die Generalversammlung ein innerhalb einer Frist von drei
Wochen ab dem Tage des entsprechenden Antrags.
Die Einladungen zu den Generalversammlungen beinhalten die Tagesordnung. Sie erfolgen durch
Zusendung einer elektronische Briefübermittlung, die den Aktionären, den Verwaltern und
gegebenenfalls den Inhabern von nominativen Wandelschuldverschreibungen, den Inhabern von
nominativen Zeichnungsrechten oder nominativen Zertifikaten, die unter Mitwirkung der Gesellschaft
ausgegeben wurden und den Kommissaren wenigstens fünfzehn Tage vor der Generalversammlung
zugestellt wird. Sie werden durch Einschreibebrief an die Personen versandt von denen die
Gesellschaft keine E-Mail-Adresse kennt und zwar am gleichen Tage wie der Versand per
elektronischer Briefübermittlung.
Jede Person kann auf die Einladung verzichten; es wird auf jeden Fall davon ausgegangen, dass
jede Person die bei der Versammlung anwesend oder vertreten war rechtsgültig eingeladen wurde.
 
Artikel 21. Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden
Jahres.
An diesem letzten Datum werden die Geschäftsbuchungen eingestellt und das Verwaltungsorgan
stellt ein Inventar, sowie die Jahreskonten, die nach erfolgter Genehmigung durch die
Generalversammlung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht werden.
 
 
ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN
 
Im Augenblick, nach erfolgter Gründung der Gesellschaft sind die Aktionäre zu einer
Generalversammlung zusammengetreten und fassten folgende Beschlüsse einstimmig :
 
1. Abschluss des ersten Geschäftsjahres :
 
Das erste Geschäftsjahr beginnt am 5. Februar 2020 und endet am 31. Dezember 2020.
 
2. Erste Generalversammlung :
 
Die erste ordentliche Generalversammlung findet statt am zweiten Freitag des Monat Juni 2021 um
18 Uhr.
 
 
3. Adresse des Gesellschaftssitzes :
 
Teil B
Die Adresse des Gesellschaftssitzes lautet wie folgt : 4780 Sankt Vith, Am Sonnenhang Nr 16.
 
4. E-Mail Adresse :
 
Die Internetadresse der Gesellschaft ist : mersch-gutbedacht@hotmail.com
Jegliche Kommunikation an diese Adresse durch die Aktionäre, Inhaber von Titeln, die durch die
Gesellschaft ausgegeben wurden und Inhabern von Zertifikaten, die ausgegeben wurden in
Zusammenarbeit mit der Gesellschaft werden als rechtsverbindlich betrachtet.
 
5. Bezeichnung der Verwalter :
 
Die Versammlung beschließt die Anzahl der Verwalter auf zwei (2) festzulegen.
 
Werden als nicht statutarische Verwalter bezeichnet :
- Herr MERSCH Dominik, vorgenannnt, der dies ausdrücklich annimmt;
- Herr MERSCH Luca, vorgenannnt, der dies ausdrücklich annimmt.
Die Dauer dieser Mandate ist zeitlich unbegrenzt.
Diese Mandate werden unentgeltlich ausgeübt, vorbehaltlich einer anderslautenden Entscheidung
der Generalversammlung.
 
6. Kontrolle :
 
In Anbetracht der gesetzlichen Kriterien beschließt die Versammlung augenblicklich keinen
Kommissar zu ernennen.
 
7. Ständiger Vertreter :
 
Falls die gegenwärtig gegründete Gesellschaft das Mandat einer Verwalterin erhalten oder als
Verwalterin in einer anderen Gesellschaft ernannt werden sollte, so beschließt die gegenwärtige
Generalversammlung Herrn Luca MERSCH, hier anwesend, der dies annimmt, zum ständigen
Vertreter der Gesellschaft für die Ausübung dieser Mandate zu ernennen.
Die Dauer dieses Mandats ist zeitlich nicht begrenzt.
Dieses Mandat wird unentgeltlich ausgeübt, unter Vorbehalt einer anderslautenden Entscheidung der
Generalversammlung.
 
8. Befugnisse :
 
Herr Luca MERSCH oder jede andere durch ihn bezeichnete Person wird zum ad hoc
Bevollmächtigten der Gesellschaft ernannt zwecks Unterzeichnung jeglicher Dokumente und
Unterlagen und für die Erledigung sämtlicher Formalitäten bei der Mehrwertsteuerverwaltung und im
Hinblick auf die Eintragung der Gesellschaft in der zentralen Datenbank der Unternehmen.
 
Zu diesem Zweck erhält der ad hoc Bevollmächtigte die Befugnis um in diesem Zusammenhang
sämtliche Verpflichtungen im Namen der Gesellschaft einzugehen, alle notwendigen Erklärungen
abzugeben, sämtliche Dokumente zu unterzeichnen und im allgemeinen alles Notwendige zu tun im
Hinblick auf die Ausführung seines Mandats.
Sämtliche durch die gegenwärtige erste Generalversammlung gefassten Beschlüsse werden
rechtsgültig ab dem Zeitpunkt an den die Gesellschaft ihre Rechtspersönlichkeit erhalten hat, das
heißt ab dem Datum der Hinterlegung der Gründungsurkunde der Gesellschaft beim zuständigen
Unternehmensgericht.
 
 
Für gleichlautenden analytischen Auszug,
 
 
 
Morgane CRASSON,
Notarin.
 
Gleichzeitig hinterlegt : eine Ausfertigung der Gründungsurkunde