Ondernemingsnr : 0807 893 006
Naam
(voluit) : Barry Callebaut Manufacturing Halle
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg 450, 1500 Halle
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders, benoeming bestuurder, volmacht
A/ Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouder dd. 10 januari 2024:
1. De Aandeelhouder beslist de heer Xavier De Buysscher met ingang op 30 november 2023 te ontslaan
als bestuurder van de Vennootschap.
2. De Aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan Luc Temmerman, Stefanie Baro, Michiel
Vanderhaeghe, Philippe van Boxmeer, Eva De Wijs en Alexia Caeymaex, elk van hen individueel bevoegd en
met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en te vervolledigen en alle
noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die
nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven aangenomen besluiten en de publicatie ervan in de Bijlagen van
het Belgisch Staatsblad, evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en
bij eventuele andere publieke autoriteiten.
B/ Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouder dd. 31 januari 2024:
1. De Aandeelhouder beslist de heer Rogier van Sligter (geboren te Monnickendam (Nederland) op 18 april
1973) te ontslaan als bestuurder van de Vennootschap. Zijn mandaat heeft een einde genomen op 15
september 2023.
2. De Aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan Luc Temmerman, Stefanie Baro, Michiel
Vanderhaeghe, Philippe van Boxmeer, Eva De Wijs en Alexia Caeymaex, elk van hen individueel bevoegd en
met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en te vervolledigen en alle
noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die
nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven aangenomen besluiten en de publicatie ervan in de Bijlagen van
het Belgisch Staatsblad, evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en
bij eventuele andere publieke autoriteiten.
C/ Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouder dd. 22 april 2024:
1. De Aandeelhouder beslist de heer Darko Suman met ingang op 22 april 2024 te ontslaan als bestuurder
van de Vennootschap.
2. De Aandeelhouder beslist de heer Olivier Philips (geboren te Elsene op 09/10/1974) te benoemen als
bestuurder van de Vennootschap. Zijn mandaat gaat in op 22 april 2024 en is van onbepaalde duur. Zijn
mandaat is onbezoldigd.
3. De Aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan Luc Temmerman, Stefanie Baro, Michiel
Vanderhaeghe, Philippe van Boxmeer, Eva De Wijs en Alexia Caeymaex, elk van hen individueel bevoegd en
met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en te vervolledigen en alle
noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die
nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven aangenomen besluiten en de publicatie ervan in de Bijlagen van
het Belgisch Staatsblad, evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en
bij eventuele andere publieke autoriteiten.
Michiel Vanderhaeghe
Lasthebber