Ondernemingsnr : 0642947474
Naam
(voluit) : SD PATRIMONIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Private stichting
Volledig adres v.d. zetel Brouwersvliet 2
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel afgeleverd na registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter
griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte houdende de notulen van een vergadering van de raad van bestuur van de private
stichting “SD Patrimonium, verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen (tweede kanton), die
deel uitmaakt van de associatie “Celis & Liesse” te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, (Geregistreerd
26 blad(en), 0 verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 02-04-2024 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 10359 Ontvangen registratierechten: € 50,00), op 29 maart 2024, blijkt
het volgende:
1. SPECIFIEKE STATUTENWIJZIGINGEN
De Raad van Bestuur besliste o.m. in het bijzonder, zoals dit alles ook blijkt uit de hierna bedoelde
nieuwe gecoördineerde statuten van de Private Stichting die werden vastgesteld in dezelfde akte,
om:
- het adres van de zetel weg te laten uit de Statuten;
- de historiek van statutenwijzigingen weg te laten uit de Statuten;
- de bepalingen inzake de samenstelling van het vermogen aan te passen zonder inhoudelijke
wijziging tot gevolg;
- de bepalingen inzake de samenstelling van de Raad van Bestuur te wijzigen door opheffing van de
bestaande statutaire maximumleeftijdsgrens van zeventig (70) jaar voor bestuurders van de Private
Stichting en herziening van de hoedanigheidsvereisten waaraan de meerderheid van bestuurders
van de Private Stichting moet voldoen, teneinde de continuïteit van en binnen de raad van bestuur
van de Private Stichting duurzamer te kunnen maken;
- de bepalingen inzake de benoeming, de ambtsbeëindiging en de vervanging van bestuurders van
de Private Stichting integraal te wijzigen door o.m. de vereiste meerderheden voor geldige
besluitvorming daarover te versoepelen en de gevallen van automatische beëindiging van een
bestuursmandaat te herzien, vanuit dezelfde langetermijnvisie zoals hiervoor vermeld is;
- de algemene bepalingen inzake de vereiste meerderheden voor geldige besluitvorming door de
raad van bestuur van de Private Stichting te nuanceren door toevoeging telkens op het einde dat die
statutaire bepalingen geen afbreuk doen aan eventuele afwijkende dwingende wettelijke bepalingen;
- de algemene bepalingen inzake de ontbinding van de Private Stichting bij gerechtelijke beslissing
en de bestemming van het netto-actief in geval van zulke ontbinding, te herzien en te herschrijven
opdat de belangeloze doelstellingen van de Private Stichting op lange termijn succesvol kunnen
worden gerealiseerd hetzij door haarzelf hetzij door een eventuele rechtsopvolger van haar die
dezelfde belangeloze doelstellingen nastreeft, en aangevuld met nieuwe bijzondere bepalingen
betreffende de mogelijkheid tot ontbinding zonder vereffening van de Private Stichting
overeenkomstig de wettelijk mogelijkheid daartoe met naleving van de wettelijke procedure voorzien
in Boek 13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. VASTSTELLING NIEUWE GECOÖRDINEERDE STATUTEN
De Raad van Bestuur besliste om, rekening houdend met alle wijzigingen aan de Statuten ingevolge
de genomen beslissingen, nieuwe gecoördineerde statuten van de Private Stichting vast te stellen,
waarbij uitdrukkelijk gesteld werd dat die tekst voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van
de Private Stichting geldt.
Hieruit blijken onder meer volgende concrete beslissingen en/of wijzigingen aan de statuten:
2.1. De nieuwe statutaire bepaling inzake de zetel luidt voortaan als volgt:
“Artikel 2: Zetel
2.1. De zetel van de private stichting is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2.2. De private stichting kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het
buitenland administratieve zetels, exploitatiezetels, vestigingen, alsmede kantoren, bijkantoren en
andere centra van werkzaamheden oprichten.”
2.2. De nieuwe statutaire bepalingen inzake de samenstelling van het vermogen luiden voortaan als
volgt:
“Artikel 5: Vermogen
5.1. Het vermogen van de private stichting is samengesteld uit inbrengen om niet die zijn gedaan bij
de oprichting van de private stichting en die eventueel ook worden gedaan na de oprichting.
De private stichting kan daarnaast haar vermogen laten aangroeien door één of meer inbrengen die
zij aanvaardt in het kader van haar deelname als verkrijgende rechtspersoon aan een
herstructurering zoals bedoeld in Boek 13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5.2. Het vermogen mag enkel worden aangewend met het oog op de realisatie van de
vooropgestelde belangeloze doelstellingen van de private stichting.”
2.3. De nieuwe statutaire bepalingen inzake de samenstelling van de raad van bestuur luiden
voortaan als volgt:
“Artikel 6: Raad van bestuur - Samenstelling
6.1. De private stichting wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat samengesteld is uit minstens drie en maximum twaalf bestuurders.
6.2. De bestuurders kunnen enkel natuurlijke personen zijn.
6.3. De meerderheid van de leden van de raad van bestuur dient te bestaan uit personen die op het
ogenblik van hun eerste benoeming in de private stichting de hoedanigheid hebben van lid (hetzij in
eigen naam hetzij, in voorkomend geval, als vaste vertegenwoordiger van een bestuurslid die
rechtspersoon is) van een raad van bestuur of enig ander bestuursorgaan (inclusief, in voorkomend
geval een uitvoerend comité) of een algemene vergadering van aandeelhouders of vennoten in
minstens één van de volgende rechtspersonen:
(i) de VZW SD WORX, voornoemd;
(ii) de naamloze vennootschap “WorxInvest”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0802.842.472, met zetel te Antwerpen, Brouwersvliet 29;
(iii) de naamloze vennootschap “WorxInvest Subholding, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0699.736.224, met zetel te Antwerpen, Brouwersvliet 29; en
(iv) de naamloze vennootschap “SD Worx”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0644.841.746, met zetel te Antwerpen, Brouwersvliet 2.”
2.4. De nieuwe statutaire bepalingen inzake de benoeming, de ambtsbeëindiging en de vervanging
van bestuurders luiden voortaan als volgt:
“Artikel 7: Benoeming van bestuurders en beëindiging van hun mandaat
7.1. De eerste bestuurders werden benoemd door de stichter bij de oprichting van de private
stichting.
De raad van bestuur heeft te allen tijde het recht om binnen de perken van het maximum aantal
bestuurders bepaald in artikel 6.1. van de statuten een of meer bijkomende bestuurders in de private
stichting te benoemen in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel 7 hierna.
7.2. De raad van bestuur neemt de gepaste maatregelen opdat het aantal bestuurders van de private
stichting niet daalt onder het in artikel 6.1. van de statuten bepaalde minimum aantal bestuurders. De
raad van bestuur kan daartoe een lijst van plaatsvervangers opstellen, al dan niet met een verplichte
rangvolgorde; hij kan die lijst en/of de daarin vastgestelde rangorde steeds aanvullen en wijzigen of
volledig opnieuw vaststellen. De lijst van de plaatsvervangers die als laatste werd goedgekeurd en
vastgesteld door de raad van bestuur, is de enige geldige lijst.
Indien het aantal ingevulde bestuurdersmandaten, om welke reden ook, zou dalen onder het in
artikel 6.1. van de statuten bepaalde minimum aantal bestuurders, zullen de personen die op de lijst
van de plaatsvervangers zijn vermeld, in voorkomend geval in de aangegeven volgorde, worden
aangesteld tot bestuurder totdat het statutair vereiste minimum aantal bestuurders weer hersteld is.
7.3. Indien op enig ogenblik, om welke reden ook, er geen plaatsvervangers zijn aangeduid en/of
indien de aangeduide plaatsvervangers niet langer beschikbaar zijn, wordt de lijst van
plaatsvervangers samengesteld uit de op voordracht van WorxInvest Subholding NV, voornoemd,
benoemde bestuurders in WorxInvest NV, voornoemd, en dit in de volgorde van hun anciënniteit
binnen de door WorxInvest Subholding NV gecontroleerde groep van vennootschappen.
De voorgaande regeling geldt idem dito in de uitzonderlijke hypothese dat alle in functie zijnde
bestuurders en alle aangeduide plaatsvervangers tegelijk door overlijden, ziekte of enige andere
reden niet langer in staat zouden zijn om hun opdracht als bestuurder in de private stichting te
vervullen: in dat geval zal, rekening houdend met het minimum en maximum aantal bestuurders
bepaald in artikel 6.1. van de statuten, van rechtswege een nieuwe raad van bestuur worden
samengesteld uit (i) de op voordracht van WorxInvest Subholding NV, voornoemd, benoemde
bestuurders in WorxInvest NV, voornoemd, en dit in de volgorde van hun anciënniteit binnen de door
WorxInvest Subholding NV gecontroleerde groep van vennootschappen en op voorwaarde dat het
bestuursmandaat in de private stichting aanvaard wordt en, in voorkomend geval, (ii) het lid van het
uitvoerend comité van WorxInvest NV met de grootste anciënniteit binnen de door WorxInvest
Subholding NV gecontroleerde groep van vennootschappen dat het bestuursmandaat in de private
stichting aanvaardt.
Het staat de aldus nieuw samengestelde raad van bestuur vrij om binnen de perken van het
maximum aantal bestuurders bepaald in artikel 6.1. van de statuten een of meer bijkomende
bestuurders te coöpteren en/of plaatsvervangers aan te duiden.
7.4. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur, tenzij anders is bepaald in het
benoemingsbesluit.
7.5. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
- door een besluit tot ontslag vanwege de raad van bestuur die geldig wordt genomen met een
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen;
- door vrijwillig aftreden, mits schriftelijke kennisgeving van het ontslag drie maanden vooraf gericht
aan de voorzitter of de secretaris van de raad van bestuur;
- door overlijden;
- door langdurige ziekte;
- door een besluit tot afzetting vanwege de bevoegde rechtbank van het rechtsgebied waar de
private stichting haar zetel heeft, in de gevallen bij de wet bepaald.
7.6. Binnen de perken van het minimum en het maximum aantal bestuurders en voor zover het
belang van de private stichting dat niet vereist, kan de raad van bestuur, beslissen om niet te
voorzien in de vervanging van een weggevallen bestuurder.
7.7. De beslissingen en akten betreffende de benoeming of het ontslag van een bestuurder evenals
iedere andere beëindiging van een bestuursmandaat, moeten worden neergelegd in het
stichtingsdossier en worden bekendgemaakt binnen de wettelijk voorgeschreven termijn en in
overeenstemming met de overige wettelijke voorschriften ter zake.
7.8. De bestuurders kiezen in hun midden een voorzitter die wordt beschouwd als de voorzitter van
de raad van bestuur en als de voorzitter van de private stichting. Indien de voorzitter in de uitoefening
van zijn functie wordt belet, zal de in leeftijd oudste bestuurder desgevallend tijdelijk in zijn plaats
optreden.
7.9. De raad van bestuur kan desgewenst onder zijn leden of daarbuiten een secretaris aanstellen
die de voorzitter in de uitoefening van zijn taken bijstaat en die wordt gelast met het secretariaat en
de administratie van de private stichting en die de taken vervult die horen bij deze functie zoals
bepaald ter gelegenheid van zijn benoeming.”
2.5. De nieuwe statutaire bepalingen inzake de vereiste meerderheden voor geldige besluitvorming
door de raad van bestuur luiden voortaan als volgt:
“Artikel 8: Vergaderingen van de raad van bestuur
[…]
8.5. Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een
andere bestuurder, om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen mits
de volmachtdrager zelf fysiek aanwezig is op de vergadering; een bestuurder kan drager zijn van
meerdere volmachten.
[…]
8.7. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien de meerderheid
van de bestuurders (fysiek of door middel van tele- of videoconferentie) tegenwoordig of (door middel
van volmacht) vertegenwoordigd is, onverminderd strengere bepalingen elders in deze statuten of
dwingende wettelijke bepalingen waarvan niet kan worden afgeweken.
8.8. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, tenzij anders bepaald in deze statuten en onverminderd dwingende wettelijke
bepalingen waarvan niet kan worden afgeweken. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet
gerekend onder de uitgebrachte stemmen. Ieder bestuurder heeft één stem.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter of de bestuurder die hem vervangt op de vergadering
een doorslaggevende stem.
8.9. De besluiten van de raad van bestuur kunnen eveneens genomen worden bij eenparig
schriftelijk besluit van alle bestuurders. De aldus genomen besluiten worden gedateerd op de dag dat
de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent.
[…]”
2.6. De nieuwe statutaire bepalingen inzake het netto-actief luiden voortaan als volgt:
“Artikel 21: Gerechtelijke ontbinding
[…]
21.6. Het actief kan slechts worden aangewend na volledige aanzuivering van het passief. De
bestemming van het actief mag de rechten van derden niet schaden.
Het netto-actief van de private stichting wordt in het kader van haar vereffening integraal
overgedragen aan de private stichting “SD”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0896.186.463, met zetel te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 29, en enkel bij ontstentenis van
laatstgenoemde aan de VZW SD WORX, voornoemd, of aan een door laatstgenoemde of haar
rechtsopvolger onder algemene titel aangeduide Belgische rechtspersoon of organisatie zonder
rechtspersoonlijkheid die dezelfde belangeloze doelstellingen of gelijkaardige belangeloze
doelstellingen als de private stichting nastreeft.”
“Artikel 22: Ontbinding zonder vereffening
22.1. In afwijking van de bepalingen van artikel 21 hiervoor, kan de private stichting, onder de
voorwaarden van Boek 13, Titel 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslissen zich te ontbinden zonder vereffening teneinde haar gehele vermogen in te brengen in één
of meer andere private stichtingen die haar belangeloos doel verderzetten.
22.2. Tot een ontbinding zonder vereffening van de private stichting gepaard gaande met inbreng
van haar gehele vermogen in één of meer andere private stichtingen zoals hiervoor bedoeld in artikel
22.1., kan te allen tijde worden beslist door de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen van
alle bestuurders in functie en met naleving van de hiertoe voorziene wettelijke procedure.
22.3. Wanneer de in de voorgaande bepalingen van dit artikel 22 bedoelde verrichting op wettige
wijze uitwerking heeft, zal het gehele vermogen van de ontbonden private stichting, zowel rechten als
verplichtingen, overgaan op de verkrijgende private stichting(en) en zal de ontbonden private
stichting van rechtswege ophouden te bestaan.”
3. VERPLAATSING ZETEL
De Raad van Bestuur besliste om de zetel van de Private Stichting te verplaatsen naar: 2000
Antwerpen, Brouwersvliet 29.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)