Ondernemingsnr : 0681673834
Naam
(voluit) : HAGRIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kabienstraat 16
 : 2382 Ravels
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen vóór registratie ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen – afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur KENNIS, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 13 mei
2025, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders der besloten
vennootschap "HAGRIMMO", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast het werkelijk gestort kapitaal, te weten twintigduizend euro (€ 20.000,00), van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat er geen wettelijke reserve is.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIERDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “HAGRIMMO”.
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland:
a) Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen, de procuratie;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van
het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk
Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en
van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het
bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom; het
uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen;
b) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
c) de verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder
welke vorm het ook zij, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van
om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere
vennootschappen;
d) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader
mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag
eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in
het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
e) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand en advies, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het
vlak van algemeen beheer of financieel.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies, inclusief dit
van vereffenaar, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband
houden.
Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer
vervat:
-organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
-het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
-het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.
Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbreng:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur/controle.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1.De heer BAYENS Kris Korneel Maria, wonende te 2382 Poppel (Ravels), Kabienstraat 16.
2.De heer KLAASEN Geert Richard Roza, wonende te 2380 Ravels, Berkenlaan 15.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit daarenboven te benoemen als bijkomende niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
3.Mevrouw VAN OFFENWERT Evelien Jozef Maria, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Bietenstraat
13 bus 8.
Het mandaat van de (her)benoemde bestuurders zal onbezoldigd zijn, behoudens latere
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te wijzigen naar 2381 Weelde (Ravels),
Weeldestraat 66.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit de voorzitter vrij te stellen van voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 9 mei 2025 en het verslag van Roeckens BV, met zetel te Verbindingsdok
Oostkaai 23 te 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Guy Roeckens, bedrijfsrevisor, de
dato 9 mei 2025, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
Elke aandeelhouder erkent een kopie te hebben ontvangen van deze verslagen en ervan kennis te
hebben genomen.
De bedrijfsrevisor, te weten Roeckens BV, met zetel te Verbindingsdok Oostkaai 23 te 2000
Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Guy Roeckens, bedrijfsrevisor, hiertoe aangewezen door
de raad van bestuur, heeft het verslag, voorgeschreven in artikel 5:133 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, opgesteld.
De conclusies van dit verslag luiden als volgt:
“8. BESLUITEN VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN HAGRIMMO BV
Overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen (hierna
“WVV”), brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van HAGRIMMO BV
(hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 10 april 2025.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.
Inzake de Inbreng in Natura
Overeenkomstig artikel 5:133 § 1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 9
mei 2025 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
– de toegepaste waardering
– de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de
bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 0 nieuwe aandelen.
Er worden ook geen andere vergoedingen of bijzondere voordelen als tegenprestatie voor de inbreng
verstrekt.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 §1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura (artikel 5:133 § 1 WVV)
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- de uitgifte van aandelen (artikel 5:121 § 1 WVV), evenwel rekening houdende met artikel 5:120. §2
van het WVV.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• de verantwoording van de uitgifteprijs en
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura (artikel 5:133 § 1 WVV)
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde die in de akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 5:133 §1 WVV in het kader van een
inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouder(s) en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt
Antwerpen, 9 mei 2025
Roeckens BV
Vertegenwoordigd door
Guy Roeckens
Bedrijfsrevisor”
ACHTSTE BESLUIT.
A. Verhoging van het eigen vermogen door inbreng in natura.
De vergadering besluit het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap te ten bedrage van
vijftienduizend driehonderd euro (€ 15.300,00), door inbreng in natura van de hierna vermelde
onroerende goederen, zonder uitgiftepremie en zonder aanmaking van nieuwe aandelen.
Inbreng zonder vergoeding en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Deze inbreng gebeurt door de beide aandeelhouders, ieder voor een gelijk deel (te weten ieder
één/honderdste onverdeeld aandeel in volle eigendom).
De inbreng zal geschieden zonder vergoeding, en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
B. Beschrijving van de ingebrachte vermogensbestanddelen.
Het voorwerp van deze inbreng in natura omvat volgende onroerende goederen:
Beschrijving van de ingebrachte goederen:
twee/honderdste (2/100ste) onverdeeld aandeel in volle eigendom in:
GEMEENTE RAVELS - tweede afdeling (Weelde):
In een gebouw, staande en gelegen aan de Weeldestraat 66, volgens titel en huidig kadaster bekend
sectie C, nummer 221/02/G P0000, met een oppervlakte volgens huidig kadaster van 7 are 48
centiare:
1.Het handelsgedeelte op het gelijkvloers, omvattende:
-in privatieve eigendom: winkel met etalage, woonkamer, veranda, woonkamer, salon, zitplaats,
keuken, washuis met trap naar de kelder, atelier, en in de kelder stooklokaal en bergkelder
-in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijfhonderd/negenhonderdste (500/900ste) in de
gemene delen waaronder de grond.
Met privatief kadasternummer sectie C, nummer 221/02/G P0002.
2.Het appartement op de eerste verdieping, omvattende:
-in privatieve eigendom: slaapkamer één, slaapkamertwee, slaapkamer drie, slaapkamer vier,
slaapkamer vijf, badkamer, linnenkamer met balkon, palier met trap naar de zolder en de zolder
boven het appartement en de parkeerzone gelegen achter de gevel van het atelier zoals ter plaatse
is afgetekend
-in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: tweehonderd zeventig/negenhonderdste
(270/900ste) in de gemene delen waaronder de grond.
Met privatief kadasternummer sectie C, nummer 221/02/G P0001.
3.Het magazijn achter het handelspand, omvattende:
-in privatieve eigendom: het magazijn zelf met toegangsdeuren
-in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: honderd dertig/negenhonderdste (130/900ste) in
de gemene delen waaronder de grond.
Met voormalig privatief kadasternummer sectie C, nummer 221/02/G P0003.
(…)
NEGENDE BESLUIT
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
verhoging van het beschikbaar eigen vermogen daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het eigen
vermogen aldus daadwerkelijk werd verhoogd met een bedrag van vijftienduizend driehonderd euro
(€ 15.300,00).
TIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit de thans bestaande honderd (100) aandelen uit te splitsen in tweeduizend
vijfhonderd twintig (2.520) aandelen. Dit nieuwe aantal aandelen zal blijven toebehoren in dezelfde
verhouding als voorheen de honderd (100) aandelen toebehoorden, dus zonder dat deze uitsplitsing
procentueel gezien enige wijziging aanbrengt in het bestaande aandeelhouderschap.
Bijgevolg zal artikel 5 voortaan luiden als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vijfhonderd twintig (2.520) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
ELFDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
TWAALFDE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “FMGP” te 2460
Kasterlee, Turnhoutsebaan 163 bus 1, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers,
teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de
diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen
naar aanleiding van onderhavige wijziging.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Verslag van het bestuur
- Verslag van de bedrijfsrevisor
- Lijst publicatiedata
- Coördinatie