Ondernemingsnr : 0793358149
Naam
(voluit) : Wijndomein Marsnil
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Batsheersstraat(Batsh.) 36
 : 3870 Heers
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Shenna VAN PARIJS, plaatsvervangend notaris van notaris
Catherine DELWAIDE met standplaats te Borgloon, aangesteld ingevolge beschikking van de
Voorzitter van de rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Tongeren op 26 september 2023
op 28 oktober 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
besloten vennootschap  “Wijndomein Marsnil”, met ondernemingsnummer 0793.358.149, en met
zetel gevestigd te 3870 Heers, Batsheersstraat 36, waarbij volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurder, te weten: Mevrouw
VANMARSENILLE Isabelle, voornoemd, wonende te 3870 Heers, Batsheersstraat 35, ontslag te
geven uit haar functie, hier aanwezig en die dit ontslag aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.  
De algemene vergadering besluit te benoemen tot statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer CORNELIS Adriaan, voornoemd, wonende te 3870 Heers, Batsheersstraat 36, hier
aanwezig en die zijn aanstelling aanvaardt.
De bestuurder bevestigt dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist vervolgens om de huidige tekst van artikel 10 der statuten volledig
op te heffen en te verlaten en te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 10. Bestuursorgaan – bijeenkomst, beraadslaging en besluitvorming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen aangesteld
door de algemene vergadering en statutair benoemd zonder beperking van duur.
Kunnen slechts als statutair bestuurder benoemd worden, aandeelhouders die zich ertoe verbinden
minstens de helft van hun arbeidstijd aan de uitbating van de landbouwactiviteit te besteden en
minstens de helft van hun beroepsinkomen uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit te
halen.
Elke bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door een schriftelijke opzegging te betekenen aan alle
aandeelhouders met een opzeggingstermijn van zes (6) maanden. De aandeelhouders kunnen van
die termijn afstand doen door een besluit van de algemene vergadering dat genomen wordt, met een
meerderheid vereist voor een statutenwijziging.
Wordt aangesteld als ‘statutair’ bestuurder voor een onbepaalde termijn: De heer CORNELIS
Adriaan Paul Maarten, geboren te Sint-Truiden op 14 oktober 1987, wonende te 3870 Heers,
Batsheersstraat 36.
De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon.
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een
daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste
der aanwezige bestuurders die onder andere gelast wordt met de oproepingen.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproeping.
De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering per e-mail verzonden. Aan de
bestuurders voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproeping. De
oproeping bevat de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig
beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig
vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.
Indien er meerdere bestuurders zijn kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en
besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder, maar slechts voor één
vergadering. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders behoudens indien er slechts 2 bestuurders in functie zijn.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen indien
er meer dan 2 bestuurders in functie zijn.”
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan Bénédicte VAN PARIJS en Shenna VAN
PARIJS, geassocieerde notarissen te Borgloon om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissing en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
Notaris Shenna Van Parijs
 
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
Uitgifte van de akte en de gecoordineerde statuten.