Ondernemingsnr : 0465539919
Naam
(voluit) : MOVE - RELOCATION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Paviljoendreef 20
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Onderwerp: KAPITAALSVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Wuyts te Kapellen op 23 november
2020, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
1. De vergadering stelt vast dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van 24
januari 2014 overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen beslist heeft
om de som van zeshonderd achtenvijftig duizend euro (658.000 EUR), aan te rekenen op de
beschikbare reserves en de overgedragen winst, als tussentijds dividend uit te keren aan de
aandeelhouders, en dit bedrag, na afhouding van de roerende voorheffing van tien procent (10%),
onmiddellijk op te nemen in het maatschappelijk kapitaal via een kapitaalsverhoging door inbreng in
speciën ten belope van vijfhonderd tweeënnegentig duizend tweehonderd euro (592.200 EUR).
Zij stelt verder vast dat er sindsdien geen kapitaalsvermindering tot stand is gekomen.
De vergadering beslist thans het maatschappelijk kapitaal te verminderen met vijfhonderd
tweeënnegentig dui-zend tweehonderd euro (592.200 EUR), om het te verlagen van negenhonderd
zevenentwintig duizend tweehonderd euro (927.200 EUR) naar driehonderd vijfendertig duizend euro
(335.000 EUR).
Deze kapitaalsvermindering gebeurt door terugbetaling aan de aandeelhouders, zonder vernietiging
van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractie-waarde van alle aandelen,
om de kapitaalstructuur in overeenstemming te brengen met de behoeften van de vennootschap. Zij
zal uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal zoals verhoogd met toepassing
van artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen op 24 januari 2014.
Om de rechten van de schuldeisers te vrijwaren beslist de vergadering het ingevolge de
kapitaalsvermindering vrijgekomen bedrag van vijfhonderd tweeënnegentig duizend tweehonderd
euro (592.200 EUR) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een
bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van
de bekendmaking van de kapitaalsvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad om te
gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen
gezegde termijn overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Na het verstrijken van gemelde termijn zal de raad van bestuur overgaan tot betaling
in zover de schuldeisers geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.
2. De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen om ze in overeenstemming te
brengen met het voorgaande besluit en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
3. De vergadering stelt vast dat het adres van de zetel gevestigd is te 2970 Schilde, Paviljoendreef
20
4. De vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurders voor een periode van zes jaar, tot na de
algemene vergadering van 2026:
- de heer Luc Putters, wonende te Schilde, Paviljoendreef 20
- mevrouw Josine Nefkens, wonende te Schilde, Paviljoendreef 20
Zij zullen hun mandaat als bestuurder onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Luik B
Zij verklaren hun mandaat als bestuurder te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel
die zich daartegen verzet.
Bij beslissing van de raad van bestuur wordt herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder, aan wie
individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend, voor de duur van zijn mandaat als bestuurder:
- de heer Luc Putters, voornoemd,
Hij zal zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Hij verklaart zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder te aanvaarden en niet getroffen te zijn door
een maatregel die zich daartegen verzet.
5. De vergadering verleent bijzondere volmacht, met moge-lijkheid van indeplaatsstelling, om in
naam en voor rekening van de vennootschap naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen
besluiten door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen,
wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, aan
de besloten vennootschap “Adfibo Accountants”, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen,
Namenstraat 9A, en haar aangestelden..
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Filip Wuyts
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift
- gecoördineerde statuten