Ondernemingsnr : 0811613945
Naam
(voluit) : eFACTive Concepts
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan Davidtsstraat 33
 : 3010 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een op 19 oktober 2023 door notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste
kanton) opgesteld proces-verbaal dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) eFACTive Concepts, met zetel in 3010 Leuven
(Kessel-Lo), Jan Davidtsstraat 33 en met het ondernemingsnummer 0811.613.945, met eenparigheid
de volgende besluiten heeft genomen:
1. nadat is vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde 6.600,00 euro en de wettelijke
reserve, zijnde 1.860,00 euro, van de vennootschap, van rechtswege omgezet zijn in statutaire
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het niet gestort gedeelte van het kapitaal van de
vennootschap, zijnde 12.000,00 euro van rechtswege omgezet is in een eigen vermogensrekening
“niet opgevraagde inbrengen”, wordt de onbeschikbaarheid van de eigenvermogensrekeningen, die
voortkomen van het bij de oprichting van de vennootschap door inbreng gevormd kapitaal tot beloop
van het afbetaald gedeelte en de inmiddels aangelegde wettelijke reserve volledig opgeheven en
worden deze middelen beschikbaar gemaakt voor uitkering.
De oorspronkelijke volstortingsverplichting wordt opgeheven.
2. er worden volledig nieuwe statuten aangenomen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van een besloten
vennootschap, luidend als volgt:
De naam van de vennootschap is eFACTive Concepts en de rechtsvorm van de vennootschap is een
besloten vennootschap.
Het voorwerp van de vennootschap is zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland:
- het creëren en uitgeven van online en offline concepten en toepassingen
- het creëren en uitgeven van mobiele concepten en toepassingen
- het creëren van online communicaties met betrekking tot kennisoverdracht
- het creëren, schrijven en uitgeven van applicaties voor informatica-toepassingen
- het verlenen van adviezen en hulp op vlak van journalistieke activiteiten bij de uitgegeven
concepten
- het verlenen van adviezen en hulp op vlak van media, public relation, communicatie, reclame,
marketing en sales services en consultancy
- het verlenen van adviezen en hulp op vlak van ICT consultancy
- het verlenen van adviezen en hulp aan bedrijfsleven en overheid op het gebeid van algemeen
management, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan
bedrijfsleiding, enzoverder
- het verlenen van adviezen en hulp op vlak van intern management
- het verlenen van adviezen en hulp op vlak van marktonderzoek voor bepaalde producten of
diensten, alsook analyse van resultaten
- het verlenen van adviezen en hulp op vlak van startende bedrijven
- het verlenen van adviezen en hulp op vlak van rekrutering van mensen binnen de verschillende
aspecten van het bedrijf
- het verlenen van adviezen en hulp met betrekking tot het opstellen van marketing plannen,
operationele plannen en strategische plannen
- e-commerce activiteiten
- distributie van hardware/software en benodigdheden
Deze formulering is niet limitatief. Zij omvat ook wat in de sector waarin de onderneming actief is
gebruikelijk is of het zou worden.
Zo kan de vennootschap ten voordele van derden alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen
verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende
roerende als onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande
verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben, aan
deze hulp verlenen onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen en meer
algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp
kan bevorderen of veilig stellen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen zijn honderdachtenzestig (186) aandelen met stemrecht
uitgegeven. Ieder aandeel heeft één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen bepalen de uitgiftevoorwaarden of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbaar eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets bepalen of in geval van een inbreng zonder de uitgifte van
nieuwe aandelen wordt de inbreng op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Bij de uitgifte van aandelen wordt bepaald of ze al dan niet volstort moeten worden.
Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer. Ze worden ingeschreven in het register van
aandelen op naam. Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet kosteloos wordt
uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping op de laatste vrijdag van september om achttien uur,
zelfs als deze dag een feestdag is.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap begint op één april van het ene kalenderjaar en eindigt op
eenendertig maart van het onmiddellijk erop volgende kalenderjaar.
Over de aanwending van het saldo beslist de algemene vergadering. Zij kan beslissen deze winst
geheel of gedeeltelijk uit te keren, te reserveren, of het resultaat over te dragen. De algemene
vergadering kan besluiten interimdividenden uit te keren.
Bij ontbinding van de vennootschap gebeurt de verdeling van het netto-actief als volgt: na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3. het actueel adres van de zetel wordt behouden en is gevestigd in 3010 Leuven (Kessel-Lo), Jan
Davidtsstraat 33.
4. Rien van den Bosch wordt ontslagen uit zijn functie van niet-statutaire zaakvoerder en meteen
herbenoemd als niet-statutaire bestuurder met een mandaat van onbepaalde duur.
Voor analytisch uittreksel.
Notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
Tevens neergelegd: een uitgifte van de akte, historiek en gecoördineerde tekst van de statuten.