N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : MATGENIX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Armand Bury 185
 : 6534 Gozée
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D’un acte reçu par le Notaire Oreste COSCIA, résidant à Marchienne-au-Pont, le 24 juin 2020, il
résulte qu’a été constituée une société ayant les caractéristiques suivantes :
    1.  Forme et dénomination sociales : il a été constitué une société à responsabilité limitée,
dénommée «MATGENIX».
    2.  Siège fixé statutairement en région wallonne.
    3.  Durée de la société : illimitée
    4.  Fondateurs et actionnaires : 1/ Monsieur WAROQUIERS, David Louis Xavier Anne, domicilié
rue Armand Bury, 185, à 6534 Gozée (Ville de Thuin). 2/ Monsieur PETRETTO, Guido, domicilié via
Generale Alberico Albricci, 12/A, à 24100 Bergamo (Italie). 3/ Monsieur HAUTIER, Geoffroy Thibaut
Frédéric, domicilié avenue Prekelinden, 90, à 1200 Woluwé-Saint-Lambert.4/ Monsieur
RIGNANESE, domicilié chemin de Florenchamp, 52 à 6120 Marbaix-la-Tour (Commune d’Ham-sur-
Heure-Nalinnes).
    5.  Capitaux propres de départ/apport des fondateurs : vingt mille euros (20.000 €) libérés, justifiés
par l’attestation bancaire annexée à l’acte. 10.000 actions émises à la constitution en rémunération
des apports. 2.500 actions souscrites par chacun des fondateurs et associés prénommés.
    6.  Début et fin de chaque exercice social : L'exercice social commence le premier janvier de
chaque année et finit le 31 décembre suivant.
    7.  Réserves – répartition des bénéfices et du boni de liquidation : Le bénéfice annuel net recevra
l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’
administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la
répartition des bénéfices. L’assemblée générale pourra décider d’une mise en réserve du bénéfice
annuel net de la société ou d’une part de celui-ci. Durant les six premières années, des bénéfices ne
pourront être distribués qu’avec l’accord unanime des actionnaires. La distribution du bénéfice
annuel net n’aura lieu que pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies.
En cas de dissolution de la société, l’actif net se répartit comme suit : après apurement de toutes les
dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et,
en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes
les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion
supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens
conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
    8.  La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, choisis parmi les fondateurs ou
les actionnaires, sauf accord des actionnaires rassemblant quatre-vingts pourcents au moins des
votes exprimés de désigner comme administrateur une personne physique ou morale, qui ne serait
pas fondateur ni actionnaire. Les administrateurs sont nommés avec ou sans limitation de durée. S’
ils sont désignés dans les statuts, ils ont la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui
nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et le cas échéant, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs, ainsi que leur rémunération éventuelle qu’une assemblée générale
ultérieure, ordinaire ou non, peut toujours modifier. A défaut d’indication de durée, le mandat sera
0748971048
Volet B
censé avoir été conféré sans limitation de durée. Les administrateurs non statutaires pourront être
révoqués par l’assemblée générale, statuant à la majorité des trois-quarts, uniquement pour de
justes motifs, l’assemblée statuant sur tout préavis ou indemnité éventuelle. S’il n’y a qu’un seul
administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer
partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, ceux-ci
fonctionneront en collège statuant à la majorité. L’administrateur-délégué ou le directeur s’il est
désigné parmi les membres du collège, aura voix prépondérante au sein de celui-ci en cas de
partage de voix. La société sera représentée à l'égard des tiers, pour tous les actes ne relevant pas
de la gestion journalière ou courante, ainsi qu’en justice, soit en demandant, soit en défendant, et
dans les actes notariés par deux administrateurs, dont l’administrateur-délégué si celui-ci fait partie
du collège. L’organe d’administration peut toujours déléguer des pouvoirs spéciaux à tout
mandataire. L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé
gratuitement. …
    9.  Objet social : La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou
compte de tiers ou en participation avec ceux-ci : - les activités de recherches et développements
théoriques, in silico, de matériaux, composés et procédés innovants, en vue d’en favoriser la mise en
pratique ou la synthèse par d’autres entreprises et industries actives notamment dans les domaines
de la chimie, de la biochimie, des sciences biomédicales ou des matériaux en général, sans que
cette énumération ne soit exhaustive; la société pourra si nécessaire s’associer ou sous-traiter à d’
autres les recherches et tests expérimentaux liés aux activités de recherches susdites; - le
développement et la création de tous procédés de recherches ou d’essais in silico, c’est-à-dire par le
biais de modèles informatiques ou méthodes de calculs informatisées;- dans le cadre des activités
susdites, la protection de la propriété intellectuelle des fondateurs et associés, le dépôt de tout
brevet, marque, licence, de même que l’achat, la vente, la concession et la gestion de ceux-ci; - la
diffusion, l’édition, et la formation autour des activités et techniques susdites, que ce soit au moyen
de cours, séminaires, conférences, revues, ouvrages, ou par d’autres biais; la participation à tout
meeting international, symposium, foire, salon; -les activités d’achat/vente de produits ou matériels
informatiques et techniques, de logiciels, serveurs, capacités de stockage et calculateurs; les
activités de conseil et d’assistance dans ces domaines; - la réalisation dans le cadre ou pour les
nécessités de son activité de toutes transactions mobilières et immobilières, en particulier l’achat de
tous bâtiments et terrains, la valorisation et la rénovation d’immeubles, la vente, la prise ou mise en
location, l’urbanisation, la division, sans que cette énumération soit limitative; - toutes activités d’
intermédiaire commercial dans les domaines susdits; -toutes activités de conseil en management,
stratégie, marketing, finances, gestion des ressources humaines, informatique et nouvelles
technologies, communications et innovations pour toute autre entreprise belge ou étrangère. La
société dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les
actes et opérations de quelque nature que ce soit ayant un rapport direct ou indirect avec son objet
ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation de cet objet. Elle pourra s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion,
d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet
est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son
entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. Elle pourra exercer les fonctions d’
administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés ou plus généralement tous mandats au sein d’
autres sociétés, de filiales ou succursales belges ou étrangères. Au cas où la prestation de certains
actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera
son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
    10.  Assemblée générale ordinaire : Il est tenu chaque année, au siège de la société, une
assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de mai, à 18 heures. Si ce jour est férié,
l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette
même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Pour être admis à l’assemblée
générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les
conditions suivantes : le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre
des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit
en tant que tel sur les comptes d’un teneur de compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit
avoir délivré ou doit délivrer à la société une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par
l’organisme de liquidation dont apparait cette inscription. Les droits afférents aux titres du titulaire des
titres ne peuvent être suspendus que dans les cas prévus. Si seul le droit de vote est suspendu ; il
peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. A l’assemblée
générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les
actions sans droit de vote. En cas de partage de voix à l’assemblée générale pour toute décision se
prenant à la majorité absolue, l’administrateur-délégué s’il est actionnaire, aura voix prépondérante.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale. Tout actionnaire peut donner à toute autre actionnaire, par tout
Volet B
moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses
lieu et place. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la
majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Après avoir arrêté les statuts de la société qu’ils constituaient, les fondateurs et actionnaires, réunis
en assemblée, ont pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt d’un
extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le
31 décembre 2021. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier vendredi du
mois de mai 2022
2. Adresse du siège : rue Armand Bury, 185, à 6534 Gozée (Ville de Thuin).
3. Site internet et adresse électronique Une adresse électronique de contact de la société sera
communiquée par écrit (le cas échéant courriel) dès que possible à l’ensemble des actionnaires et
personnes intéressées. Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de
titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est
réputée être intervenue valablement.
4. Désignation des administrateurs L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à
quatre. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs non statutaires sans limitation de durée :
- Monsieur WAROQUIERS, David
- Monsieur PETRETTO, Guido,
- Monsieur HAUTIER, Geoffroy,
- Monsieur RIGNANESE, Gian-Marco.
Messieurs WAROQUIERS et RIGNANESE seront rémunérés à des conditions qui seront précisées
au cours d’une assemblée ultérieure.
Les mandats d’administrateur de Messieurs PETRETTO et HAUTIER s’exerceront à titre gratuit. Les
administrateurs formant un collège décident à l’unanimité de désigner Monsieur David
WAROQUIERS, comme administrateur-délégué aussi désigné CEO. Il pourra être convenu d’une
limite financière au-delà de laquelle un accord de deux administrateurs est.
5. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
6. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités qui auraient
été entreprises depuis le 1er avril 2020 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de
la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’
administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité
juridique.
 
Pour extrait conforme délivré par le Notaire COSCIA le 24.06.2020