Ondernemingsnr : 0451343374
Naam
(voluit) : TER VELDEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Parklaan(ITE) 17
 : 2222 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
UIT DE NOTULEN opgemaakt door MAARTEN PIETERS, notaris te Herentals, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 23
april 2023;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de naamloze vennootschap TER
VELDEN volgende be-slissingen heeft genomen:
1.1 Eerste besluit: Zetelverplaatsing
De algemene vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2222 Heist-
op-den-Berg, Parklaan 17 naar 8300 Knokke-Heist, Hortensialaan 47.
1.2 Tweede besluit: Kapitaalvermindering.
De algemene vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een
bedrag van één miljoen zeshonderdzesentachtigduizend vijfhonderdnegenennegentig euro en
zesennegentig eurocent (€ 1.686.599,69), om het te brengen van zes miljoen
honderdzesentachtigduizend vijfhonderdnegenennegentig euro en negenenzestig eurocent (€
6.186.599,69) naar vier miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 4.500.000,00).
De kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling aan de aandeelhouders, evenredig met hun
aandelenbezit.
De vergadering besluit bovendien dat deze kapitaalvermindering volledig aangerekend zal worden op
het werkelijk geplaatst en volgestort kapitaal, samengesteld uit inbrengen in geld en/of in natura, met
uitzondering van enige reserve van de vennootschap.
De vergadering verklaart dat deze verrichting tot doel heeft overbodige financiële middelen vrij te
maken, gelet op de activiteiten van de vennootschap. Er is voldoende ruimte om de aandeelhouders
een deel van hun inbreng terug te betalen omwille van het duidelijke financiële kader waarbinnen de
vennootschap kan blijven opereren. De leden van de vergadering erkennen dat de notaris hen
grondig gewezen heeft op artikel 7:209 van het WVV. Het bestuursorgaan zal slecht kunnen
overgaan tot uitbetaling mits inachtneming van de formaliteiten vermeld in dat artikel en dus pas na
het verstrijken van een termijn van twee maanden na de bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad.
Zolang de aandeelhouders niet terugbetaald werden, zullen de vrijgekomen bedragen op een
afzonderlijke rekening geboekt worden.
Na het voorgaande stelt de vergadering vast en wordt de notaris verzocht om bij akte vast te stellen
dat de kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal van de vennootschap
op vier miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 4.500.000,00) gebracht werd.
De vergadering besluit dan ook om artikel 5 van de statuten te wijzigen. Voortaan luidt de tekst van
artikel 5 van de statuten letterlijk als volgt:
“Het kapitaal bedraagt vier miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 4.500.000,00). Het wordt
vertegenwoordigd door vijfhonderdenvierduizend tweehonderdéénenvijftig (504.251) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/504.251 van
het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %)”.
1.3 Derde besluit: Wijziging vertegenwoordigingsbevoegdheid
De algemene vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegd te wijzigen in die zin dat
de vennootschap voortaan in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door de
meerderheid van de leden van de raad van bestuur, dan wel door de gedelegeerd bestuurder, alleen
optredend, of door minstens twee (2) andere bestuurders die samen optreden. De vergadering
besluit dan ook om artikel 20 van de statuten in die zin aan te passen. Artikel 20 luidt voortaan
letterlijk als volgt:
“1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur door de
meerderheid van haar leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend of door minstens twee (2)
andere bestuurders.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.”
1.4 Vierde besluit: Ontslagen en herbenoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, en dit vanaf
heden tot en met de jaarvergadering over boekjaar 2028 die gehouden zal worden op 15 juni 2029,
behoudens voorafgaand ontslag van één of meerdere bestuurders:
- De heer VAN HOOL Erik Marie Simon, met woonstkeuze op het adres van de zetel, gedelegeerd
bestuurder;
- Mevrouw VAN VARENBERG Katharina, met woonstkeuze op het adres van de zetel;
- De heer VAN HOOL Louis Paul Louisa, wonende te 2580 Putte, Eksterstraat 51;
- Mevrouw VAN HOOL Marie Simonne Ludovicus, wonende te 2000 Antwerpen, Beeldhouwersstraat
52/3.
De aanwezige herbenoemde bestuurders aanvaarden hun mandaat en bevestigen dat hen geen
strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon
een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder,
commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.
Ook de afwezige bestuurder, mevrouw VAN HOOL Marie, voornoemd, verklaart uitdrukkelijk in haar
verzakingsdocument de dato 11 april 2024 dat zij haar mandaat aanvaardt en bevestigt dat haar
geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via
tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van
bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Het al dan niet bezoldigd karakter van voornoemde mandaten blijft ongewijzigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent tussentijds kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.
Overeenkomstig artikel 20.1 van de statuten wordt de vennootschap, in en buiten rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend of door minstens
twee (2) andere bestuurders die samen optreden, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur door de meerderheid van haar leden.
1.5 Vijfde besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
1.6 Zesde besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan "ADVIESBUREAU VOOR FISCALITEIT EN
ACCOUNTANCY" BV, met zetel te 2200 Herentals, Notelarenlaan 16, en ondernemingsnummer
0466.535.554, en aan diens werknemers en aangestelden, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het
sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
1.7 Enig besluit: Herbenoeming gedelegeerd bestuurder
De Raad van Bestuur stelt vast dat ingevolge het ontslag van de voltallige Raad van Bestuur tevens
het mandaat van de gedelegeerd bestuurder tot een einde kwam.
De Raad van Bestuur besluit bijgevolg te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder, en dit zolang
zijn mandaat als bestuurder loopt, behoudens een eerder ontslag als gedelegeerd bestuurder: de
heer Van Hool Erik, met woonstkeuze op het adres van de zetel. De gedelegeerd bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van zijn mandaat.
De heer Van Hool Erik verklaart zijn mandaat te aanvaarden en bevestigt nogmaals dat hem geen
strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon
een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder,
commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.
Het al dan niet bezoldigd karakter van het mandaat blijft ongewijzigd ten opzichte van de situatie voor
heden.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, bijzondere volmacht,
verzaking oproeping en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap.
Notaris Maarten Pieters