Ondernemingsnr : 0830229829
Naam
(voluit) : XPAND
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hovenierstraat 1
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap ‘XPAND’, met zetel te 9820 Merelbeke, Hovenierstraat 1 en met
ondernemingsnummer 0830.229.829, opgemaakt voor notaris Tessa Philips te Merelbeke op 21
december 2023, blijkt dat de vergadering unaniem heeft besloten tot:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
 negenentwintigduizend achthonderdtachtig euro (€ 29.880,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zevenduizend vijfhonderd euro (€ 7.500,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij vijfenveertigduizend honderdtwintig euro (€ 45.120,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
Bij toepassing van artikel 5:101 WVV heeft het bestuursorgaan van de vennootschap een omstandig
verslag opgemaakt op 19 december 2023, waarom zij overgaat tot de wijziging van haar voorwerp.
De leden van de vergadering erkent hiervan tijdig kennis genomen te hebben en keuren dit verslag
goed.
De vergadering beslist vervolgens tot de wijziging van het voorwerp, zoals voorgesteld in dit verslag.
Vanaf heden luidt het voorwerp van de vennootschap:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden :
a) de groothandel en de kleinhandel, de invoer en uitvoer, het verhuren, het plaatsen en het
onderhouden van alle ontspanningstoestellen in de meest uitgebreide zin van het woord ;
b) DJ-werkzaamheden ;
c) de organisatie van evenementen ;
d) het uitoefenen van activiteiten in verband met feestzaaluitbating ;
e) de inkoop en de verkoop, de import en de export van frisdranken, alcoholische dranken, bieren ;
f) de inkoop en de verkoop, de import en de export, het verhuur van diverse feestmaterialen en
aanverwante artikelen ;
g) de vennootschap kan ondermeer alle onroerende gebouwde en onbebouwde,  gemeubelde en
niet-bemeubelde goederen aankopen, ruilen, verkopen, in leasing nemen of geven, exploiteren en
urbaniseren, huren en verhuren, beheren voor eigen rekening;
h) de bemiddeling bij aankoop en/of verkoop van alle onroerende goederen ;
i) de aanpassing en de herstelling van onroerende goederen voor eigen rekening en voor rekening
van derden ;
j) alle daden van beheer en management van industriële handelsvennootschappen, alle
financieringen, het beheer van effectenportefeuilles en deelnemingen allerhande ;
k) het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies als door
rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van
managementcontracten, zonder dat deze opsomming beperkend is ;
l) het optreden als beroepsoprichter en bouwpromotor ;
m) Het verhuren en/of ter beschikking stellen en de uitbating van gemeubelde of ongemeubelde
onroerende goederen, vakantiehuizen en logies onder alle vormen
n) Het uitbaten van horeca activiteiten in de meest ruime zin; - Het verhuren en/of ter beschikking
stellen en de uitbating van gronden, vijvers, sportterreinen en speelpleinen; - Het verhuren en/of ter
beschikking stellen en de uitbating van faciliteiten voor recreatiedoeleinden, zoals fietsen,
waterfietsen, roeiboten, pony’s, enzovoort …
o) De organisatie van recreatie- en ontspanningsactiviteiten in de meest ruime zin.
p) Het kopen en verkopen van onroerende goederen met het oog op verhuring of exploitatie ervan.
q) Het verlenen van bijstand op het gebied van public relations en communicatie.
r) Diverse dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven;
s) holdingmaatschappij, onder eender welke vorm participaties te verwerven en/of aan te houden in
bestaande en nog op te richten maatschappijen ; zij kan deze participaties beheren, te gelde maken
en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van ondernemingen
waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen,
inclusief leningen.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of de verwezenlijking
van haar voorwerp kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. De vennootschap mag
leningen uitgeven en voor deze leningen alle waarborgen toestaan, eventueel zelfs zakelijke panden.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.”
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met aanpassing van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij krijgt de naam ‘XPAND’.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden :
a) de groothandel en de kleinhandel, de invoer en uitvoer, het verhuren, het plaatsen en het
onderhouden van alle ontspanningstoestellen in de meest uitgebreide zin van het woord ;
b) DJ-werkzaamheden ;
c) de organisatie van evenementen ;
d) het uitoefenen van activiteiten in verband met feestzaaluitbating ;
e) de inkoop en de verkoop, de import en de export van frisdranken, alcoholische dranken, bieren ;
f) de inkoop en de verkoop, de import en de export, het verhuur van diverse feestmaterialen en
aanverwante artikelen ;
g) de vennootschap kan ondermeer alle onroerende gebouwde en onbebouwde,  gemeubelde en
niet-bemeubelde goederen aankopen, ruilen, verkopen, in leasing nemen of geven, exploiteren en
urbaniseren, huren en verhuren, beheren voor eigen rekening;
h) de bemiddeling bij aankoop en/of verkoop van alle onroerende goederen ;
i) de aanpassing en de herstelling van onroerende goederen voor eigen rekening en voor rekening
van derden ;
j) alle daden van beheer en management van industriële handelsvennootschappen, alle
financieringen, het beheer van effectenportefeuilles en deelnemingen allerhande ;
k) het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies als door
rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van
managementcontracten, zonder dat deze opsomming beperkend is ;
l) het optreden als beroepsoprichter en bouwpromotor ;
m) Het verhuren en/of ter beschikking stellen en de uitbating van gemeubelde of ongemeubelde
onroerende goederen, vakantiehuizen en logies onder alle vormen
n) Het uitbaten van horeca activiteiten in de meest ruime zin; - Het verhuren en/of ter beschikking
stellen en de uitbating van gronden, vijvers, sportterreinen en speelpleinen; - Het verhuren en/of ter
beschikking stellen en de uitbating van faciliteiten voor recreatiedoeleinden, zoals fietsen,
waterfietsen, roeiboten, pony’s, enzovoort …
o) De organisatie van recreatie- en ontspanningsactiviteiten in de meest ruime zin.
p) Het kopen en verkopen van onroerende goederen met het oog op verhuring of exploitatie ervan.
q) Het verlenen van bijstand op het gebied van public relations en communicatie.
r) Diverse dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven;
s) holdingmaatschappij, onder eender welke vorm participaties te verwerven en/of aan te houden in
bestaande en nog op te richten maatschappijen ; zij kan deze participaties beheren, te gelde maken
en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van ondernemingen
waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen,
inclusief leningen.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of de verwezenlijking
van haar voorwerp kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. De vennootschap mag
leningen uitgeven en voor deze leningen alle waarborgen toestaan, eventueel zelfs zakelijke panden.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenduizend vijfhonderd (7.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Deze
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
2. Als er meerdere bestuurders zijn, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
3. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand december, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren
vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 31 juni van ieder daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interim-dividend
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer LEJEUNE Timothy, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Hij bevestigt geen bestuursverbod te hebben ingevolge het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24
oktober 1934 (strafrechtelijk verbod); noch ingevolge artikel XX.229 Wetboek Economisch Recht
(civielrechtelijk verbod), noch ingevolge een faillissement.
Ondergetekende notaris verklaart dat dit ook niet blijkt uit de opzoeking gedaan in het Centraal
Register van de Bestuursverboden op 21 december 2023.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9820 Merelbeke,
Hovenierstraat 1.
6. Zesde besluit
De besloten vennootschap “FIDUCIAIRE FAST” met zetel te 2440 Geel, Molseweg 35, met
ondernemingsnummer 0453.509.246, met recht van indeplaatsstelling, is aangewezen als lasthebber
ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog om de wijzigingen uit deze akte door te
voeren bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
Voor analytisch uittreksel,
 
Notaris Tessa PHILIPS
 
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- de gecoördineerde statuten