Ondernemingsnr : 0736 877 623
Naam
(voluit) : Checkpoint Systems Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schaliënhoevedreef 20T, 2800 Mechelen, België
Onderwerp akte : Bevestiging van de intrekking van een bijzondere volmacht - Bevestiging
van de toekenning van bijzondere volmachten - Bijzondere volmacht voor
de formaliteiten
(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders d.d. 25 september 2024)
1. Bevestiging van de intrekking van een bijzondere volmacht
De bestuurders bevestigen dat alle bijzondere volmachten die zijn toegekend aan de heer Hiddo Johannes
Hilboezen bij besluit van de raad van bestuur d.d. 3 december 2019 (publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad op 18 december 2019, onder nummer 19164360), werden ingetrokken met ingang van 1 oktober
2022.
2. Bevestiging van toekenning van bijzondere volmachten
De bestuurders bevestigen dat, overeenkomstig artikel 16.b van de statuten van de Vennootschap, een
bijzondere volmacht werd toegekend inzake de volgende HR-bevoegdheden, allen beperkt tot een bedrag van
200.000 EUR, aan Norine De Haas, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, met ingang van 1
april 2024, en zulks voor onbepaalde duur:
a.het overeenkomen van aanstellingsvoorwaarden met alle interim- en/of tijdelijke werknemers of
werknemers en medewerkers die een contract voor onbepaalde duur krijgen (en andere soortgelijke
regelingen);
b.de aanwerving van nieuwe medewerkers en werknemers voor de Vennootschap;
c.het beheren van de loopbaanontwikkeling van de werknemers/medewerkers van de Vennootschap;
d.het toewijzen van taken aan de werknemers/medewerkers van de Vennootschap;
e.het nemen van disciplinaire maatregelen tegen en het ontslaan van de werknemers/medewerkers van de
Vennootschap, met inbegrip van het leidinggevend personeel en het uitvoerend management;
f.het bepalen en toekennen van functies, promoties, vergoedingen, salarisverhogingen en incentives voor
pensionering aan werknemers/medewerkers van de Vennootschap, alsook het implementeren van
bonusregelingen en het goedkeuren van voordelen en elke andere vorm van stimuleringsplannen voor
werknemers/medewerkers;
g.het sluiten van overeenkomsten tussen de Vennootschap en werknemers/medewerkers;
h.het goedkeuren van wijzigingen aan documenten om veranderingen in de arbeidsverhouding met
werknemers van de Vennootschap weer te geven;
i.het overeenkomen van opleidingsprogramma's en/of stageregelingen en het goedkeuren van alle daarmee
verband houdende opleidingsprojecten voor werknemers/medewerkers;
de Vennootschap	tegenover vakbonden	en	van	soortgelijke	j.het vertegenwoordigen
werknemersorganisaties, in het bijzonder voor alle openbare instanties, waaronder arbeidsrechtbanken en
gerechtshoven, om namens de Vennootschap juridisch advies in te winnen met betrekking tot geschillen met
werknemers, om de voorwaarden van een schikkingsovereenkomst, dading of compromis met een vertrekkende
werknemer te bevorderen en goed te keuren; en
k.het verrichten van werkzaamheden en/of handelingen met betrekking tot welzijn op het werk, veiligheid op
het werk, preventie, arbeidsongeschiktheid en arbeidsongevallen en de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Voor zover als nodig bevestigen en bekrachtigen de bestuurders alle handelingen gesteld door Norine De
Haas, met ingang van voormelde datum, in het kader van en binnen de grenzen van deze bijzondere volmacht.
Verder bevestigen de bestuurders dat, overeenkomstig artikel 16.b van de statuten van de Vennootschap,
aan Ivett Kint, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, de volgende bijzondere volmachten toe
werden toegekend, met ingang van 1 september 2024, en zulks voor onbepaalde duur:
a.het onderhandelen en sluiten van verkoopovereenkomsten tot een bedrag van 1.000.000 EUR per
transactie;
b.het onderhandelen en sluiten van koopovereenkomsten tot een bedrag van 500.000 EUR per transactie.
Voor zover als nodig bevestigen en bekrachtigen de bestuurders alle handelingen gesteld door Ivett Kint,
met ingang van voormelde datum, in het kader van en binnen de grenzen van deze bijzondere volmacht.
De bijzonder gevolmachtigden kunnen alleen handelend namens de Vennootschap optreden binnen de
perken van de hierboven omschreven volmachten.
Deze volmachten kunnen te allen tijde eenzijdig door het bestuursorgaan van de Vennootschap worden
ingetrokken.
3. Bijzondere volmacht voor de formaliteiten
De bestuurders beslissen om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie BV,
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise om in hun naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te
vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om
inschrijving van de Vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen
en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor
de intrekking en toekenning van de bijzondere volmachten.
AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw