Ondernemingsnr : 0847597777
Naam
(voluit) : HO-VAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ooststraat 39
 : 8647 Lo-Reninge
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephanie VANMAELE met standplaats te
Nieuwpoort op 3 november 2021, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap “HO-
VAN”, met zetel te 8647 Lo-Reninge, Ooststraat 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Ieper, onder nummer 0847.597.777, in buitengewone algemene vergadering volgende
besluiten genomen heeft met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
    1.  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
WVV en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal
hetzij een miljoen honderd en zesduizend tweehonderd euro (€ 1.106.200,00) en de wettelijke
reserve hetzij achttienduizend achthonderdvijfenvijftig euro éénennegentig eurocent (€ 18.855,91)
van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van een miljoen honderdvijfentwintigduizend
vijfenvijftig euro en éénennegentig eurocent (€ 1.125.055,91)
    2.  De algemene vergadering besluit vervolgens onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen de aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  ten belope van een miljoen
honderdvijfentwintigduizend vijfenvijftig euro en éénennegentig eurocent (€ 1.125.055,91) om te
vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen aldus beschikbaar te maken
voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogens-rekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
1.De algemene vergadering beslist, nadat ze vastgesteld heeft, dat de heer VANDAMME Ronhy,
voornoemd nog gehouden is tot volstorting van zesduizend tweehonderd euro nul eurocent (€
6.200,00) en dat mevrouw HOORELBEKE Monique, eveneens voornoemd, nog gehouden is tot
volstoring van zesduizend tweehonderd euro nul eurocent (€ 6.200,00), om de voormelde
aandeelhouders vrij te stellen van deze volstortingsplicht. De vrijstelling van de volstortingsplicht
vindt plaats zonder vernietiging van aandelen.
De algemene vergadering stelt vast dat het nettoactief van de vennootschap niet negatief is en dat
het nettoactief van de vennootschap door deze vrijstelling van de volstortingsplicht ook niet negatief
Luik B
wordt (art. 5:142 WVV).
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 3
november  2021 waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, na deze vrijstelling in staat zal blijven haar schulden te voldoen
naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van
heden (art 5:143 WVV).
Iedere aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de
voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
2.Na vaststelling dat voldaan werd aan de vereiste netto-actieftest en liquiditeitstest overeenkomstig
artikel 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (zoals blijkt uit de
uiteenzetting van voorzitter hierboven),  beslist de vergadering unaniem tot een uitkering ten bedrage
van één miljoen honderd en vijf duizend euro (€ 1.105.000 euro) aan de aandeelhouders over te
gaan in verhouding tot hun aandelenbezit, hetzij voor de totaliteit aan het gemeenschappelijk
huwelijksvermogen dat bestaat tussen de echtgenoten de heer Ronhy Vandamme en mevrouw
Monique Hoorelbeke, beiden voornoemd.
De vergadering beslist dat onderhavige uitkering aan de aandeelhouders proportioneel aangerekend
zal worden, overeenkomstig artikel 18, tweede lid en volgende, WIB 92 op enerzijds het gestort
(fiscaal) kapitaal (en, in voorkomend geval, op de ermee gelijkgestelde bedragen) (hetzij in casu op
één miljoen vierentwintigduizend zevenennegentig euro achtenveertig eurocent (€ 1.024.097,48)) en
anderzijds op de reserves die in aanmerking komen voor toepassing van  de  wettelijk voorziene
proportionele omrekening (hetzij in casu op tachtigduizend negenhonderd en twee euro tweeënvijftig
eurocent (€ 80.902,52)).
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het te laten aanvangen op 1 oktober en af te
sluiten op 30 september van het daaropvolgend jaar en dienovereenkomstig de statuten aan te
passen zoals hierna bepaald in de zevende beslissing.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de tweede zaterdag van de maand maart om tien (10) uur en dienovereenkomstig de statuten aan te
passen zoals hierna bepaald in de zevende beslissing.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist het lopend boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2021 te verlengen tot
en af te sluiten op 30 september 2022.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 september 2022 zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de
maand maart 2023 om tien (10) uur.
ZEVENDE BESLISSING
Vaststellen van de statuten ter aanpassing aan voorgaande beslissingen :
I.- RECHTSVORM : besloten vennootschap.
II.-NAAM : De vennootschap draagt de naam “HO-VAN”
III.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
IV. DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
V. VOORWERP  :
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het
buitenland, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten en de vennootschap en/of haar zaakvoerders
en/of medewerkers de nodige erkenningen en/of vergunningen hebben en waarbij alle woorden op te
vatten zijn in hun meest brede betekenis :
1. het uitbaten van een onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen : omvat eveneens
het werk in de werkplaats van ondernemingen, waarvan de activiteit normaal en hoofdzakelijk is
gericht op het plaatsen van allerhande houten voorwerpen en producten die zij vervaardigen.
- het uitbaten van een onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken.
- het uitbaten van een zagerij en werf voor het verdelen van hout : omvat het zagen, schaven en
klieven van hout, zonder verwerking van de aldus bekomen producten, het
uitbaten van een van een zagerij deel uitmakende werkplaats voor het afrollen en snijden van hout.
De fabricage van houtvezels, -meel en -wol.
- het bewerken en bereiden van hout omvat de werkplaatsen voor het drenken, creosoteren,
impregneren, onbrandweer maken en bewaren van hout. Omvat eveneens de
Luik B
werkplaatsen voor het bereiden van schors voor looiextracten, de bereiding van houtskool en
distilleerhout, hout voor cellulose en textielvezels, brandhout, enzovoort.
- de fabricatie van panelen van samengeperst hout: omvat eveneens de fabricatie van panelen uit
vlasvezels.
Fabricatie van plakhout en fineerhout : omvat de fabricatie van fineerhout, triplex, multiplex,
schilferhout en ander hout. Zelfstandige werkplaats voor het afrollen en snijden
van hout of werkplaats die deel uitmaakt van een fabriek voor plak- of voor fineerhout.
- de fabricatie en het plaatsen van timmerwerk : omvat de werkplaatsen waarvan de bedrijvigheid
normaal en hoofdzakelijk is gericht op de fabricatie van timmerwerk in hout.
- de fabricatie en het plaatsen van schrijnwerk voor de bouwnijverheid zoals deuren, ramen, al dan
niet opklapbare trappen, afsluitingen, enzovoort, met uitzondering van rolluiken, zonneblinden en
vliegenramen.
- de fabricatie van rolluiken, zonneblinden en vliegenramen. De fabricatie en de garnering van
schrijnwerk voor schepen, boten en rollend materieel.
- de fabricatie en het plaatsen van onderdelen voor geprefabriceerde huizen en uitneembare houten
paviljoenen. De fabricatie van houten lijkkisten. De fabricatie van
houten ladders en laddertjes.
- de fabricatie van houten materiaal voor land- en tuinbouw alsmede voor het kweken van dieren.
- de fabricatie en garnering van niet-metalen meubelen: omvat ondermeer de fabricatie van
kunstmeubelen, meubelen met bekleding en meubelen in wit hout, de fabricatie van artikelen zoals
houten kasten, tafels, bedden en ondermatrassen, de fabricatie van kantoormeubelen,
kindermeubelen, tuin-, strand-, en campingmeubelen, school- en laboratorium- en kliniekmeubelen,
isothermische meubelen, hakmolens en meubelen voor slagers, radiomeubelen, evenals meubelen
en toonbanken voor winkels, cafés, hotels, restaurants en banken. Fabricatie en garneren van
houten stoelen: omvat
onder meer de fabricatie van stijlstoelen, bamboestoelen, mechanische stoelen, clubzetels,
cosycorners, divans, beddivans, canapés, klapzetels voor schouwburgzalen, enzovoort. Omvat
eveneens de fabricatie van onderdelen zoals geraamten, stokken en zittingen en de garneringen.
- het uitbaten van een werkplaats van de houtnijverheid en van een kistenmakerij.
- het uitbaten van een kuiperij : omvat eveneens de fabricatie van houten kuipen voor wasmachines
en karnen.
- het verrichten van draaierswerk : omvat onder meer de fabricatie van ronde stokken voor
zonnegordijnen, stoelen, vlaggen enzovoort, garnituurartikelen voor stoffering, stelen voor borstels,
werktuigen, kloppers, enzovoort, wandelstokken en regenschermstokken .
2. De productie van , de aan- en verkoop van , de in- en uitvoer van en de handelsbemiddeling in
groene en klassieke energieen installaties en systemen voor het
opwekken van groene en klassieke energieen het ontwikkelen van onderzoek- en
ontwikkelingsactiviteiten ter zake van groene en klassieke energie en ter zake van installaties en
systemen voor het opwekken van groene en klassieke energie.
- Het installeren en commercialiseren, huren en verhuren inbegrepen, van systemen voor het
opwekken van groene en klassieke energie en het ontwikkelen van onderzoek- en
ontwikkelingsactiviteiten ter zake.
- Het ter beschikking stellen en het ter beschikking krijgen van ruimtes en oppervlaktes voor het
plaatsen en/of het laten plaatsen van systemen, projecten, installaties en/of toestellen voor het
opwekken van groene en klassieke energie.
- De aan- en verkoop van en de handelsbemiddeling in groene stroomcertificaten en in alle andere
verhandelbare rechten in het kader van de bescherming van het leefmilieu en in het kader van het
duurzaam optreden.
- Het ontwikkelen van onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten met betrekking tot alle goederen en
activiteiten die bijdragen tot de bescherming van het leefmilieu en tot het duurzaam optreden.
3. De opbouw, het rationeel en oordeelkundig beheer en behoud, het onderhouden en het huren en
verhuren in de ruimste zin van het woord, van een roerend en/of onroerend
patrimonium. Binnen dit kader mag zij overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten,
valoriseren, beleggen, bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen van
alle roerende en onroerende goederen; tot het verwerven, verkopen, beleggen in en valoriseren van
kunstvoorwerpen, antiquiteiten, effecten allerhande, participaties in andere vennootschappen en/of
ondernemingen, alsook portefeuille- en kapitaalbeheer in de meest ruime zin van het woord
waaronder het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen ongeacht de
juridische vorm van deze laatste.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen.
Luik B
- Het deelnemen in of het voeren van de directie over om het even welke vennootschappen,
verenigingen en ondernemingen;
- Het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen. Het optreden als
tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen.
- Het nemen van belangen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of op elke andere wijze, in
alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten zowel
in België als in het buitenland.
- Het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, afbreken, bouwen, verbouwen, verhuren of in
huur nemen van alle roerende en alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen,
inzonderheid doch zonder een limitatieve lijst te beogen, het verwerven en verhandelen van
kunstvoorwerpen, antiquiteiten, meubilair, enzovoort, dit evenwel met uitsluiting van het
beleggingsadvies en het vermogensbeheer dat overeenkomstig het Koninklijk Besluit van vijf
augustus negentienhonderd negentig werd voorbehouden aan erkende instellingen.
- Het uitoefenen van management- en consultancyopdrachten en het uitoefenen van functies van
zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in vennootschappen
en verenigingen, met inbegrip van het uitvoeren van specifieke en algemene
managementopdrachten van algemene aard, zoals de (re)organisatie van de diensten, leiden en
besturen van de diensten (onder andere: administratieve diensten, personeelsdiensten,
boekhoudings- en financiële diensten,), de consulting inzake o.a. administratieve-, personeels- en
audit-diensten en het bijwonen en organiseren van vergaderingen van diverse bestuurs- en
directieniveaus.
- Het verrichten van en het verlenen van advies inzake beleggingen en het toestaan van leningen en
kredietopeningen aan vennootschappen en verenigingen, ondernemingen en particulieren, onder om
het even welke vorm. De vennootschap kan zich ook borg stellen, haar aval verlenen, of, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
-De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, met inbegrip van het optreden als tussenpersoon in de handel van de voormelde
goederen.
- De ontwikkeling, verwerving en uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële
eigendommen.
De vennootschap mag in algemene zin alle roerende, onroerende, commerciële, industriële,
financiële of nijverheidshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
verband houden net de verwezenlijking of uitbreiding van haar voorwerp.
VI.-VERMOGEN EN INBRENGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden twaalfduizend
honderdzesentachtig (12.186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
VII.-BESTUUR :
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Luik B
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VIII.-BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van het daaropvolgend jaar.
IX.-ALGEMENE VERGADERING :
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede zaterdag van de maand maart om tien (10) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
Luik B
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – notulen
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijftien dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming be-reikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe-men om de betrok-ken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden alle eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
Luik B
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
X. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het lopende boekjaar en het vorige boekjaar,
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet goedgekeurd is, een interimdi-vidend uit te keren,
mits naleving van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  de heer VANDAMME Ronhy Emiel Henri Cornelius, geboren te Eggewaartskapelle op 17 maart
1956, nationaal nummer 56.03.17-367.29, wonende te 8647 Lo-Reninge, Ooststraat 39, die
aanvaardt.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te:
8647 Lo-Reninge, Ooststraat 39.
TIENDE BESLISSING
a) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de
gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen beslissingen.
c) De vergadering geeft bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "TEAMACCOUNT", met zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde 64, BTW BE0500.
498.125, RPR Gent afdeling Ieper, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om alle
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden
(waaronder de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ingevolge huidige wijziging van
de statuten, alsook voor het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de
wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of
obligaties in het digitaal effectenregister eStox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de
rechtspersoon in het UBO-register.
 
                                    VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Nieuwpoort op 15 november 2021
                            (get.) Stephanie VANMAELE, notaris te Nieuwpoort
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 3 november 2021.
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.