Ondernemingsnr : 0635520937
Naam
(voluit) : Unifly
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luchthavenlei 7A
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
            Uit een akte, verleden voor ons, Meester Katrien VAN KRIEKINGE, notaris te Beersel, op 18
december 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“UNIFLY”, met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Airport Business Center,
Luchthavenlei 7A Unit 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling
Antwerpen onder het nummer BTW BE 0635.520.937, bijeengekomen is, en volgende beslissingen
genomen heeft:
EERSTE BESLISSING – KAPITAALVERMINDERING TOT AANZUIVERING VAN GELEDEN
VERLIEZEN
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen, ter aanzuivering van geleden verliezen zoals
deze blijken uit de goedgekeurde jaarrekening afgesloten op 31 december 2019, in toepassing van
artikel 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met een bedrag van tien
miljoen driehonderdnegentienduizend achthonderd dertig euro (10.319.830,00), teneinde het te
brengen van tweeëntwintig miljoen negenhonderd eenendertigduizend driehonderdzeventig euro
drieënnegentig cent (€ 22.931.370,93) op twaalf miljoen zeshonderd elf duizend vijfhonderdveertig
euro drieënnegentig cent (€ 12.611.540,93), zonder vernietiging van aandelen.
Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en wordt
verwezenlijkt zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
TWEEDE BESLISSING – AANPASSING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
Ingevolge het voorgaande beslist de vergadering het artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:
“Artikel 5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt TWAALF MILJOEN ZESHONDERD ELF DUIZEND VIJFHONDERDVEERTIG
EURO DRIEËNNEGENTIG CENT (€ 12.611.540,93). Het is vertegenwoordigd door negenhonderd
achtenvijftigduizend tweehonderd (958.200) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale
waarde, die ieder één/ negenhonderd achtenvijftigduizend tweehonderdste (958.200ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen, waarvan:
- tweehonderd negenendertigduizend negenhonderdvijftig (239.950) Gewone Aandelen;
- vierhonderd drieëndertigduizend tweehonderd en vijf (433.205) Bevoorrechte Klasse A Aandelen;
- tweehonderd vijfentachtigduizend vijfenveertig (285.045) Bevoorrechte Klasse B Aandelen.”
DERDE BESLISSING - OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE COÖRDINATIE
VAN DE STATUTEN OP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende Notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLISSING – VOLMACHT INDIVIDUELE BESTUURDER
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan elke bestuurder, individueel handelend, met
macht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
VIJFDE BESLISSING – VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering beslist een volmacht te verlenen aan ondergetekende Notaris, Meester Christoph
Luik B
Michiels, Meester Jan De Poorter, Meester Henri-Simon Vande Vyver, Meester Vincent De Munck en
de medewerkers van het advocatenkantoor Deloitte Legal - Lawyers, c/o Gateway building
Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, elk individueel handelend met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de eventuele formaliteiten bij alle diensten, met inbegrip
maar niet beperkt tot het rechtspersonenregis-ter, de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten neer te leggen en te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.