Ondernemingsnr : 0789939195
Naam
(voluit) : VYTREE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mortelputstraat 13
 : 8810 Lichtervelde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 SEPTEMBER
2024
AGENDA
De vergadering heeft volgende agenda:
    1.  Ontslag en kwijting bestuurder(s)
    2.  Benoeming bestuurder(s)
    3.  Herbenoeming bestuurder(s)
    4.  Kennisname herbenoeming gedelegeerd bestuurder(s)
    5.  Volmacht
BESLUITEN
De vergadering, na beraadslaging en telkens met eenparigheid van stemmen:
1. VERLEENT eervol ontslag aan de naamloze vennootschap Vybros Invest, met zetel te Kleistraat
8, 9790 Wortegem-Petegem, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, ingeschreven in de KBO onder het
ondernemingsnummer 0664.877.590, vast vertegenwoordigd door de heer Stijn NAUTS als
bestuurder van de Vennootschap.
Het ontslag neemt ingang vanaf 9 september 2024.
Er wordt kwijting verleent voor de uitoefening van het mandaat tot op de datum van ingang van het
ontslag.
VERLEENT eervol ontslag aan de naamloze vennootschap Vybros, met zetel te Kleistraat 8, 9790
Wortegem-Petegem, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, ingeschreven in de KBO onder het
ondernemingsnummer 0674.550.074, vast vertegenwoordigd door de heer Guy VANDE VYVERE als
bestuurder van de Vennootschap.
Het ontslag neemt ingang vanaf 9 september 2024.
Er wordt kwijting verleent voor de uitoefening van het mandaat tot op de datum van ingang van het
ontslag.
2. BENOEMT de besloten vennootschap Vybros Capital Partners, met zetel te Kleistraat 8, 9790
Wortegem-Petegem, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, ingeschreven in de KBO onder het
ondernemingsnummer 1002.056.223, vast vertegenwoordig door de heer Stijn NAUTS, wonende te 
Paddestraat 95, 9620 Zottegem.
Het mandaat gaat in vanaf heden en loopt voor onbepaalde duur.
BENOEMT de besloten vennootschap VCP GP, met zetel te Kleistraat 8, 9790 Wortegem-Petegem,
RPR Gent, afdeling Oudenaarde, ingeschreven in de KBO onder het ondernemingsnummer
1001.335.849, vast vertegenwoordig door de heer Kristof Dockers, wonende te  Vrijdagmarkt 41,
9340 Lede.
Het mandaat gaat in vanaf heden en loopt voor onbepaalde duur.
Bij wijze van samenvatting
Het bestuursorgaan van de Vennootschap zal met ingang vanaf 2 september 2024 bestaan uit
volgende leden:
    •  FM Automation BV vast vertegenwoordigd door de heer Filip MARTENS, bestuurder;
    •  Bus & S BV, vast vertegenwoordigd door de heer Henk DEMEULEMEESTER, bestuurder;
    •  Vytech Group NV, vast vertegenwoordigd door de heer Bart DHAENE, bestuurder;
    •  Vybros Capital Partners BV vast vertegenwoordigd door de heer Stijn NAUTS, bestuurder;
    •  VCP GP BV, vast vertegenwoordigd door de heer Kristof DOCKERS, bestuurder;
Welke mandaten lopen voor onbepaalde duur.
3. VERLEENT voor onbepaalde duur, een bijzondere volmacht aan (i) Het Fiscaal Advieskantoor BV
(0560.799.659) en meer bepaald aan de leden van haar bestuursorgaan en medewerkers en (ii) in
het bijzonder aan de heer Willem Van Lommel en (iii) aan notaris Tom (Thomas) Dusselier te
Knokke, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, om
in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen ter
formalisering van de genomen besluiten door de algemene vergadering en/of raad van bestuur met
inbegrip van het neerleggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van beslissingen
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
----------- Voor eensluidend analytisch uittreksel -----------
Worden hierbij neergelegd:
- getekend PV van 09/09/2024
(Getekend) notaris Thomas Dusselier