N° d'entreprise : 0634644769
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE DU STANDARD DE LIEGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de la Laiterie 58
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Le vingt-quatre septembre deux mille vingt et un.
Devant le notaire Michel HUBIN, à Liège, substituant le notaire Catherine JADIN, notaire à Liège
(deuxième canton), exerçant sa fonction au sein de la société civile à forme de société privée à
responsabilité limitée « Catherine JADIN et Lionel DUBUISSON – Notaires Associés », ayant son
siège social à 4000 Liège, rue Ernest Solvay 29A, légalement empêchée.
En l’étude du notaire JADIN précitée.
S'est réunie en séance extraordinaire tenue en l’étude du notaire JADIN précité l'assemblée générale
des actionnaires de la société à responsabilité limitée « IMMOBILIERE DU STANDARD DE LIEGE »,
ayant son siège social à 4000 Liège, Avenue de la Laiterie, 58, assujettie à la T.V.A. sous le numéro
BE0634.644.769. (RPM Liège-division Liège).
Société constituée suivant les termes d'un acte reçu par le notaire Michel HUBIN, résidant à Liège, le
vingt-quatre juillet deux mille quinze, publié aux annexes du Moniteur belge du vingt-neuf dito, sous
le 15312757.
Dont les statuts ont été modifiés :
1) suivant les termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire reçue par le même
notaire HUBIN, à Liège, le cinq février deux mille vingt, publié auxdites annexes du onze dito sous le
numéro 20308776.
2) suivant les termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire reçue par le notaire
Aurélie NOTTET, à Liège, le vingt-six juin deux mille vingt, publié auxdites annexes du trente et un
juillet suivant sous le numéro 20088227.
3) suivant les termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire reçue par le notaire
Michel HUBIN, à Liège, le trente octobre deux mille vingt, publié auxdites annexes du dix-neuf
novembre suivant sous le numéro 20355786.
4) suivant les termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire reçue par le notaire
Michel HUBIN, à Liège, le dix décembre deux mille vingt, publié auxdites annexes du vingt et un dito
sous le numéro 20362927.
5) suivant les termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire reçue par le notaire
Michel HUBIN, à Liège, le vingt-quatre décembre deux mille vingt, publié auxdites annexes du trente
et un dito sous le numéro 20366837.
 
Bureau
(on omet).
 
Composition de l'assemblée
(on omet).
Soit ensemble cinq cent nonante-cinq (595) actions de classe A et deux cent seize (216) actions de
classe B, soit les huit cent onze (811) actions émises à ce jour et actuellement en circulation.
 
Exposé du président
Volet B
(on omet).
 
Constatation de la validité de l'assemblée
L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'as-semblée. Celleci se reconnaît valablement
constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour. L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir
délibéré arrête les résolutions suivantes :
 
Première résolution - APPORTS EN NUMERAIRE CONTRE EMISSION D’ACTIONS.
 
1. Emission d’actions nouvelles contre espèces.
L’assemblée générale décide d’émettre deux cent nonante (290) actions nouvelles de classe B au
prix de dix mille (10.000) euros l’action, soit moyennant l’apport d’une somme totale de deux millions
neuf cent mille (2.900.000) euros, en augmentation de la réserve indisponible de capitaux propres.
Les actions nouvelles seront identiques en tous points aux actions existantes de classe B et sauf en
ce qui concerne les modifications résultant de la nouvemme convention d’actionnaires datée du 24
septembre 2021 ou du présent acte. Ces actions jouiront des mêmes droits (notamment le droit de
vote, les droits financiers, patrimoniaux et sociaux) et avantages, si ce n’est qu’elles prendront part
au résultat de l'entreprise à dater du premier octobre deux mille vingt et un.
Les actions nouvelles seront entièrement libérées à l’acte à l’exception de cent trente (130) actions
qui devront être libérées pour une date à fixer ci-après, en deux mille vingt et un.
Les capitaux propres seront désormais représentés par mille cent une (1.101) actions, dont cinq cent
nonante-cinq (595) de classe A et cinq cent six (506) de classe B.
 
2. Rapport de l’organe d’administration justifiant le prix d’émission et décrivant les conséquences de
l’opérations sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires.
Conformément à la latitude laissée par l’article 5 :121,§2, CSA, l’assemblée générale, qui compte
tous les actionnaires, décide à l’unanimité de renoncer à ce rapport justifiant le prix d’émission et
décrivant les conséquences de l’opérations sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires,
chacun d’eux se reconnaissant dûment informé.
 
3. Rapport de l’organe d’administration sur les modifications des droits attachés aux classes d’
actions (article 5 : 102 CSA) et justifiant l’émission non proportionnelle d’actions des deux classes
existantes.
L’assemblée prend acte du rapport de l’organe d’administration. Ce rapport ne restera pas annexé
au présent procès-verbal mais sera déposé au greffe du tribunal de l’entreprise en même temps que
l’expédition du présent procès-verbal.
 
4. Droit de souscription préférentielle.
(on omet).
 
5. Souscription et libération.
Interviennent alors aux présentes les personnes suivantes :
1) La société à responsabilité limitée « PAULISSEN Michel », dont le siège est fixé à 4100 Seraing,
Rue de Tilff, 114, immatriculée à la TVA sous le numéro BE0451.662.583 (RPM Liège-division
Liège), ici représentée par son administrateur, Monsieur PAULISSEN Michel Edouard Francis,
registre national numéro (on omet), domicilié à 4100 Seraing rue Couperin 18.
2) La société à responsabilité limitée « VS IMMO », dont le siège est fixé à 4052 Chaudfontaine,
Place de la Bouxhe, 10, immatriculée à la TVA sous le numéro BE0885.819.341. (RPM Liège-
division Liège), ici représentée par un administrateur, Monsieur JEUNEHOMME Victor, Maurice,
Louis, Joseph, registre national numéro : (on omet), domicilié à 4052 Chaudfontaine, Rue Les Oies,
62.
3) La société à responsabilité limitée « PACETIN », dont le siège est fixé à 4031 Angleur, Sart aux
Fraises, 10, immatriculée à la TVA sous le numéro BE0548.768.689. (RPM Liège-division Liège), ici
représentée par Monsieur Bruno VENANZI précité en vertu d’une procuration sous signature privée
annexée aux présentes.
4) La société anonyme « Technology Information Belgium », en abrégé « TIB », dont le siège est fixé
à 4020 Liège, Avenue d’Aix-la-Chapelle, 1, immatriculée à la TVA sous le numéro BE0478.754.782.
(RPM Liège-division Liège), ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur RAMPEN
Jean-Louis, Joseph, Ghislain, registre national numéro (on omet), domicilié à la même adresse que
la société TIB.
5) L’indivision constituée sous forme de société simple (dénommée : « Coccinelle », ayant son siège
à 4130 Esneux, Clos de la Bergerie, 5 et inscrite à la BCE sous le numéro 0726.624.426.) entre
Monsieur MARTIAL Joseph, Augustin, Hubert, né à Clavier, le 16 décembre 1945, registre
Volet B
national numéro (on omet), son épouse, Madame THIRION Elie, Irma, Marie, née à Verlée le 7 mars
1948, registre national numéro (on omet), domiciliés ensemble à 4130 Esneux, Clos de la Bergerie,
5, et Madame MARTIAL Frédérique, née aux Etats-Unis d’Amérique, à San Francisco, le 1er
novembre 1978, registre national numéro (on omet), domiciliée à 4130 Tilff, Avenue des Bouleaux,
18, société représentée par Monsieur Bruno VENANZI précité en vertu d’une procuration sous
signature privée annexée aux présentes.
6) La société en commandite « FARADAY », dont le siège est établi à 4031 Angleur, Rue de la Belle-
Jardinière, 195, immatriculée à la TVA sous le numéro BE0864.937.716. (RPM Liège-division Liège),
représentée par Monsieur Bruno VENANZI précité en vertu d’une procuration sous signature privée
annexée aux présentes.
7) Monsieur COINDRE Bruno, André, né en France, à Argenteuil, le 9 mai 1970, de nationalité
française, marié sous le régime légal français, domicilié à Singapour 268851, 72, Farrer Road, Unit
01-04, ici représenté par Monsieur Bruno VENANZI précité en vertu d’une procuration sous signature
privée annexée aux présentes.
8) La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « PERALVA S.àr.l. », dont le siège est
établi au Grand-Duché de Luxembourg, à L-2652 Luxembourg, Rue Albert Unden, 142-144, inscrite
au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B76150, immatriculée à la
TVA sous le numéro LU19322809, ici représentée par Monsieur Bruno VENANZI précité en vertu d’
une procuration sous signature privée annexée aux présentes.
9) La société à responsabilité limitée « BEWATT », dont le siège est établi à 1380 Lasne, Avenue du
Vallon, 26, inscrite à la TVA sous le numéro BE0892.258.161. (RPM du Brabant-Wallon), laquelle est
représentée par Monsieur Bruno VENANZI précité en vertu d’une procuration sous signature privée
annexée aux présentes.
10) Monsieur PAULO DA SILVA Edmilson, Junior, célibataire, né à Seraing, le dix-neuf août mille
neuf cent nonante-quatre, numéro de passeport (on omet), domicilié au Qatar, à Qatar Pearl, La
Plage West, Villa #2, représenté par Monsieur Bruno VENANZI précité en vertu d’une procuration
sous signature privée annexée aux présentes.
11) La société à responsabilité limitée « JC DEVELOPPEMENT », dont le siège est établi à 4120
Neupré, Avenue des Chèvrefeuilles, 73, immatriculée à la TVA sous le numéro BE0896.065.214., ici
représentée par son administrateur, Monsieur CRAHAY Jean Jacques Fernand, national numéro (on
omet), domicilié à la même adresse que la société JC Developpement.,
12) la société SRL « TASUKI-IKIGAI FAMILY », dont le siège est établi à 4530 Villers-le-Bouillet,
Rue de Les Waleffes, 1, inscrite à la BCE sous le numéro 0774.434.439., ici représentée par
Monsieur Bruno VENANZI précité en vertu d’une procuration sous signature privée annexée aux
présentes.
13) Monsieur FOIDART Marc, Philippe, René, Luc, Marguerite, Michel, divorcé, né à Liège, le 5
décembre 1975, registre national numéro (on omet), domicilié à 4052 Chaudfontaine, Rue des
Fougères, 9-B, ici représenté en vertu d’une procuration sous signature privée par Monsieur Bruno
VENANZI.
 
Lesquelles déclarent ce qui suit :
Elles souscrivent en espèces les deux cent nonante (290) actions nouvelles au prix de dix mille
(10.000) euros l’action comme suit :
1) PAULISSEN Michel SRL déclare souscrire vingt (20) actions de classe B pour une valeur de deux
cent mille (200.000) euros, de quoi il déclare n’avoir rien libéré anticipativement, se déclarant ainsi
encore redevable à la société de ladite somme de deux cent mille (200.000) euros du chef de la
présente souscription, somme qu’il promet de libérer pour la date du dix octobre deux mille vingt et
un.
2) VS IMMO SRL déclare souscrire dix (10) actions de classe B pour une valeur de cent mille
(100.000) euros, en contrepartie de quoi il déclare avoir libéré anticipativement ladite somme de cent
mille (100.000) euros sur le compte spécial ouvert au nom de la société pour l’augmentation du
capital, se déclarant ainsi entièrement libéré envers la société du chef de la présente souscription.
3) PACETIN SRL déclare souscrire vingt (20) actions de classe B pour une valeur de deux cent mille
(200.000) euros, en contrepartie de quoi il déclare avoir libéré anticipativement ladite somme de
deux cent mille (200.000) euros sur le compte spécial ouvert au nom de la société pour l’
augmentation du capital, se déclarant ainsi entièrement libéré envers la société du chef de la
présente souscription.
4) TIB SA déclare souscrire vingt-cinq (25) actions de classe B pour une valeur de deux cent
cinquante mille (250.000) euros, en contrepartie de quoi il déclare avoir libéré anticipativement ladite
somme de deux cent cinquante mille (250.000) euros sur le compte spécial ouvert au nom de la
société pour l’augmentation du capital, se déclarant ainsi entièrement libéré envers la société du chef
de la présente souscription.
5) Les membres de la société simple Coccinelle déclarent souscrire vingt-cinq (25) actions de classe
Volet B
B pour une valeur de deux cent cinquante mille (250.000) euros, en contrepartie de quoi ils déclarent
avoir libéré anticipativement ladite somme de deux cent cinquante mille (250.000) euros sur le
compte spécial ouvert au nom de la société pour l’augmentation du capital, se déclarant ainsi
entièrement libéré envers la société du chef de la présente souscription.
6) FARADAY S. com. déclare souscrire vingt-cinq (25) actions de classe B pour une valeur de deux
cent cinquante mille (250.000) euros, en contrepartie de quoi il déclare avoir libéré anticipativement
ladite somme deux cent cinquante mille (250.000) euros sur le compte spécial ouvert au nom de la
société pour l’augmentation du capital, se déclarant ainsi entièrement libéré envers la société du chef
de la présente souscription.
7) Monsieur Bruno COINDRE déclare souscrire dix (10) actions de classe B pour une valeur de cent
mille (100.000) euros, en contrepartie de quoi il déclare avoir libéré anticipativement ladite somme de
cent mille (100.000) euros sur le compte spécial ouvert au nom de la société pour l’augmentation du
capital, se déclarant ainsi entièrement libéré envers la société du chef de la présente souscription.
8) PERALVA S.àr.l. déclare souscrire dix (10) actions de classe B pour une valeur de cent mille
(100.000) euros, en contrepartie de quoi il déclare n’avoir rien libéré anticipativement, se déclarant
ainsi encore redevable à la société de ladite somme de cent mille (100.000) euros du chef de la
présente souscription, somme qu’il promet de libérer pour la date du dix octobre deux mille vingt et
un.
9) BEWATT SRL déclare souscrire vingt-cinq (25) actions de classe B pour une valeur de deux cent
cinquante mille (250.000) euros, en contrepartie de quoi il déclare avoir libéré anticipativement ladite
somme deux cent cinquante mille (250.000) euros sur le compte spécial ouvert au nom de la société
pour l’augmentation du capital, se déclarant ainsi entièrement libéré envers la société du chef de la
présente souscription.
10) Monsieur Edmilson PAULO DA SILVA déclare souscrire septante-cinq (75) actions de classe B
pour une valeur de sept cent cinquante mille (750.000) euros, en contrepartie de quoi il déclare n’
avoir rien libéré anticipativement, se déclarant ainsi encore redevable à la société de ladite somme
de sept cent cinquante mille (750.000) euros du chef de la présente souscription, somme qu’il promet
de libérer pour la date du quinze novembre deux mille vingt et un.
11) JC DEVELOPPEMENT SRL déclare souscrire dix (10) actions de classe B pour une valeur de
cent mille (100.000) euros, en contrepartie de quoi il déclare avoir libéré anticipativement ladite
somme de cent mille (100.000) euros sur le compte spécial ouvert au nom de la société pour l’
augmentation du capital, se déclarant ainsi entièrement libéré envers la société du chef de la
présente souscription.
12) TASUKI IKIGAI FAMILY SRL déclare souscrire vingt-cinq (25) actions de classe B pour une
valeur de deux cent cinquante mille (250.000) euros, en contrepartie de quoi il déclare n’avoir rien
libéré anticipativement, se déclarant ainsi encore redevable à la société de ladite somme de deux
cent cinquante mille (250.000) euros du chef de la présente souscription, somme qu’il promet de
libérer pour la date du dix octobre deux mille vingt et un.
13) Monsieur Marc FOIDART déclare souscrire dix (10) actions de classe B pour une valeur de cent
mille (100.000) euros, en contrepartie de quoi il déclare avoir libéré anticipativement ladite somme de
cent mille (100.000) euros sur le compte spécial ouvert au nom de la société pour l’augmentation du
capital, se déclarant ainsi entièrement libéré envers la société du chef de la présente souscription.
Les nouveaux actionnaires ont donc souscrit les deux cent nonante-(290) actions nouvelles pour une
valeur de deux millions neuf cent mille (2.900.000) euros, qui sont libérées à concurrence de un
million six cent mille (1.600.000) euros.
 
6. Constatation de la réalisation des apports.
L’assemblée générale intervient alors à son tour et requiert le notaire soussigné de prendre acte de
la déclaration suivante :
L’assemblée constate que sa décision d’émettre deux cent nonante (290) actions nouvelles en
numéraire de classe B et d'augmenter les capitaux propres indisponibles de la société dans les
conditions fixées ci-dessus a été mise en œuvre comme suit :
- chacun des actionnaires existants de la société a d’abord renoncé comme il l’a souhaité au délai d’
exercice de son droit et ensuite à son droit de souscription préférentielle ;
- toutes les deux cent nonante (290) actions nouvelles de classe B ont été intégralement souscrites
et certaines entièrement libérées par virement au compte spécial, ainsi qu’il sera constaté ci-après
par le notaire soussigné ;
- la somme des capitaux propres formant désormais la réserve indisponible est ainsi portée à huit
millions neuf cent huit mille (8.908.000) euros immédiats avec une créance contre souscripteurs de
un million trois cent mille (1.300.000) euros à porter ces capitaux propre lors de la libération
prochaine à dix millions deux cent huit mille (10.208.000) euros, et lesdits capitaux propres sont
désormais représentés par mille cent une (1.101) actions, toutes égales entre elles, hormis leur
classification.
Volet B
Certification.
Le notaire soussigné constate, au vu de l’attestation bancaire émise le vingt-trois septembre deux mil
vingt et un par la banque BELFIUS et relative au compte spécial ouvert en ses livres sous le numéro
BE74 0689 4281 8607, que les investisseurs dont question ont chacun viré la somme indiquée de
façon que la société dispose, en vertu de la présente émission d’actions en numéraire, d’une somme
totale d’un million six cent mille (1.600.000) euros correspondant à la libération de l’émission susdite.
 
7. Mise en concordance des statuts.
L'assemblée décide de mettre les statuts en concordance avec les décisions reproduites sous 1. à 6.
de la présente résolution, en remplaçant le texte de l’article 5 par le suivant :
« En rémunération des différents apports à la société, la société compte mille cent une (1.101)
actions, dont au jour de la dernière modification des statuts cinq cent nonante-cinq (595) de classe A
et cinq cent six (506) de classe B.
Les actions de classe A sont celles détenues par les initiateurs et les porteurs du projet et les actions
de classe B par les purs investisseurs. » ;
En remplaçant le texte de l’article 6 par le suivant :
« A la date de la dernière assemblée générale extraordinaire, toutes les actions ne sont pas
entièrement libérées.
Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, si les conditions d’émission n’ont pas prévu de
délai de libération, l’organe d’administration décide souverainement des appels de fonds
complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de ceux-ci.
Il est par ailleurs loisible à tout actionnaire de libérer ses actions par anticipation, sans que les
montants versés en dehors de tout appel de fonds puissent être tenus pour des avances de fonds.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.
L'actionnaire qui défaille à libérer dans les délais à lui accordés ou qui, après un préavis d’un mois
notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt
calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du
versement.
L’organe d’administration peut de surcroît, après un second avis recommandé resté sans résultat
pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’
actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations.
L’actionnaire exclu recouvre la valeur de ses actions, déduction éventuellement faite de l’impôt à
charge de la société pour compte de l’ex-actionnaire, de la manière déterminée conformément au
Code des sociétés et des associations.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été
effectués.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. »
Et en remplaçant le premier alinéa de l’article 8, relatif à la réserve statutaire de capitaux
indisponibles, par le suivant :
« Lors de la modification des statuts par le biais de l’acte du 24 septembre 2021, les apports
résultant de la conversion du capital et de la réserve légale de la SPRL ainsi que les apports
ultérieurs étaient inscrits sur un compte de capitaux propres, indisponible et non susceptible de
distribution aux actionnaires, à concurrence de huit millions neuf cent huit mille (8.908.000) euros
immédiats avec une créance contre deux souscripteurs d’actions émises le 24 septembre 2021, s’
élevant au total à un million trois cent mille (1.300.000) euros. La libération du solde de ces actions
portera ces capitaux propres lors de la libération à dix millions deux cent huit mille (10.208.000)
euros. »
Pour le surplus, l’assemblée charge le notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des
statuts de la société.
 
Vote : Point par point, l’assemblée arrête cette résolution à l’unanimité des voix.
Deuxième résolution – NOMBRE D’ADMINISTRATEURS. (Article 13).
 
1. Augmentation du nombre des administrateurs.
L’assemblée décide d’augmenter le nombre des administrateurs pour le porter de neuf à onze, de
manière que les actionnaires de chaque classe disposent du droit de présenter des candidats à un
poste supplémentaire d’administrateur.
 
2. Mise en concordance des statuts.
L’assemblée décide de remplacer le texte de l’article 13 par le suivant :
Volet B
« Article 13. Organe collégial d’Administration
Jusqu’à la mise en liquidation, la société est administrée par un organe d’administration collégial
comprenant onze administrateurs au plus, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non,
nommés par l’assemblée générale.
Au sein de l’organe d’administration cinq administrateurs doivent être nommés parmi les candidats
proposés par les actionnaires de classe A, cinq sont susceptibles d’être nommés parmi les candidats
proposés par les actionnaires de classe B et un administrateur indépendant est susceptible d’être
nommé par l’assemblée sur une liste conjointe approuvée par les actionnaires de chacune des
classes A et B, à la majorité des deux tiers dans chaque classe.
La présentation des candidats de chaque classe doit être quant à elle décidée par les actionnaires
de la classe considérée à la majorité des trois quarts des voix et doit contenir un nombre de
candidats offrant un choix réel à l’assemblée générale. La liste des candidats doit être communiquée
à tous les actionnaires cinq jours ouvrables avant la réunion.
Il est loisible aux actionnaires de classe B de ne pas présenter de candidats. L’assemblée recouvre
alors la liberté de désigner qui bon lui semble. Dès lors ensuite que les actionnaires de cette classe
auront présenté une liste, l’assemblée élira l’administrateur de ladite classe et l’administrateur
nommé par l’assemblée faute de présentation sera révoqué. Il est également loisible aux
actionnaires d’une classe de présenter sa liste de candidats plus tard. L’organe d’administration qui
reçoit cette information est tenu de convoquer l’assemblée pour statuer sur ce point dans les
meilleurs délais.
Aucun candidat ni aucun administrateur ne pourra présenter une des situations d’incompatibilité
prévues par les articles P407.21 et P407.23 du règlement fédéral football de l’URBFSA 2019-2020
(ou toute autre forme d’interdiction visant les agents et personnes clés de clubs compétiteurs telle qu’
elle sera formulée dans l’avenir).
    1.  décision contraire de l'assemblée générale, tout administrateur est nommé pour une période
indéterminée.
Si la place d’un administrateur devient vacante, le cas échéant, avant la fin du mandat de celui-ci, les
administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La prochaine assemblée générale confirmera ou infirmera le mandat de l’administrateur coopté. En
cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur sauf si l’
assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur
coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la
composition de l’organe d’administration jusqu’à cette date. ».
Pour le surplus, l’assemblée charge le notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des
statuts de la société.
 
Vote : L’assemblée arrête cette résolution à l’unanimité des voix.
 
Troisième résolution - ADMINISTRATEURS.
 
1. Démission d’un administrateur B en place, la SRL B2CONSULT, pour permettre la composition
définitive et conforme aux accords.
Suite à la résolution qui précède, un administrateur a démissionné, soit la société à responsabilité
limitée B2CONSULT, dont le siège est établi à 5030 GEMBLOUX rue de Moha 17/3, inscrite à la
TVA sous le numéro BE0478.467.247. (RPM Brabant wallon), dont le représentant permanent est
Monsieur Bryan WHITNACK domicilié 1453 Mont-St-Guibert Cour du Chèvrefeuille 4.
 
2. Décharge intérimaire.
L’assemblée donne décharge intérimaire à cet administrateur démissionnaire, autant que faire se
peut, compte tenu que la démission n’est appuyée sur aucun compte. La décharge complète sera
acquise par le vote d’approbation des comptes annuels de l’exercice en cours, même si une décision
expresse à ce sujet n’est pas transcrite au procès-verbal de l’assemblée appelée à approuver les
comptes dudit exercice.
 
3. Nomination d’un administrateur A, la SRL B2CONSULT, et de deux administrateurs B, la SRL JC
DEVELOPPEMENTet Sacha FEYTONGS, à compter de ce jour.
Une place étant dégagée dans les rangs de chaque classe d’administrateurs (au sens des statuts), l’
assemblée décide de nommer, sur présentation des actionnaires de classe A, la société à
responsabilité limitée B2CONSULT, dont le siège est établi à 5030 GEMBLOUX rue de Moha 17/3,
inscrite à la TVA sous le numéro BE0478.467.247. (RPM Brabant wallon), dont le représentant
permanent est Monsieur Bryan WHITNACK né en Suisse, à Genève, le 4 décembre 1964, Numéro
de registre national : (on omet), domicilié à 1453 Mont-St-Guibert Cour du Chèvrefeuille 4.
Volet B
Et sur présentation des actionnaires de classe B, - Monsieur FEYTONGS Sacha, né à Oupeye le 12
août 1977, registre national des personnes physiques numéro (on omet), domicilié à 4607 Feneur,
Rue de Trembleur, 14 ; et La société à responsabilité limitée « JC DEVELOPPEMENT », dont le
siège est établi à 4120 Neupré, Avenue des Chèvrefeuilles, 73, immatriculée à la TVA sous le
numéro BE0896.065.214., laquelle a désigné pour son représentant permanent Monsieur CRAHAY
Jean, Jacques, Fernand, né à Flémalle-Haute, le 24 novembre 1954, registre national numéro (on
omet), domicilié à 4121 NEUPRE avenue des Chèvrefeuilles 73.
Les administrateurs ainsi nommés exerceront tous leur mandat pour une durée indéterminée et,
jusqu’à une éventuelle décision contraire de l’assemblée dans le cadre des dispositions nouvelles, à
titre gratuit, étant entendu, en cas de décision de rémunération, le pouvoir de l’organe d’
administration en ce qui concerne la répartition du montant alloué et l’aptitude de ce dernier à confier
des tâches distinctes du rôle d’administrateur et de les rémunérer.
Vote : Point par point, l’assemblée arrête cette résolution à l’unanimité des voix.
Clôture.
(on omet).
Déclarations finales
Frais : (on omet).
Ecriture : Droit perçu à l’instant, soit nonante-cinq euros.
DONT PROCES-VERBAL
Dressé et clôturé à Liège, en l’étude du notaire Catherine Jadin.
Les actionnaires ont reconnu avoir pris connaissance du projet de procès-verbal antérieurement à ce
jour, le délai à eux accordé leur ayant suffi pour l’examiner utilement.
Lecture intégrale faite et commentée, les actionnaires ici présents ou représentés ont signé ainsi que
Nous, Notaire HUBIN.
(suivent les signatures)
Déposé en même temps que le formulaire contenant le présent extrait : expédition de l’acte, rapport
spécial en application des articles 5 :121 et rapport spécial du conseil d’administration conformément
à l’article 5 :102 du Code des sociétés et des associations.
 
Extrait conforme,
Notaire Michel HUBIN
à Liège