Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : TAXANIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herman De Nayerstraat 3
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 2
december 2020.
1. Oprichters.
A. De besloten vennootschap "PHICON", met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat,
Miksebaan 346, BE 0758.841.490, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Philippe Verlinden te Rijkevorsel op 25 november 2020,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 december nadien, onder nummer
0357870.
B. De besloten vennootschap "PIVALI", met maatschappelijke zetel te 2520 Ranst, Herentalsebaan
170, BTW BE0817.025.456, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Opgericht onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap blijkens onderhandse akte
verleden op 1 juli 2009, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 juli nadien,
onder nummer 0105760.
Waarvan de statuten gewijzigd werden en waarbij de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid werd aangenomen blijkens akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te
Antwerpen (Deurne) op 14 december 2010, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van 7 januari 2011, onder nummer 003917.
C. De besloten vennootschap "QUMACO", met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas,
Begoniastraat 26, BTW BE0678.383.851, RPR Gent, afdeling Dendermonde.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Daniel Van Bockrijck te Lint op 5 juli 2017, gepubliceerd
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 juli nadien, onder nummer 0103907.
2. Naam.
De vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap met de naam “TAXANIMMO”.
3. Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden.
4. Gewest van de zetel - adres.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de maatschappelijke zetel is gevestigd te 2550 Kontich, Herman De Nayerstraat 3.
5. Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het aankopen, verkopen, beheren, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur
nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, alle opties verwerven en toestaan, ruilen,
in pacht nemen of geven, en onderhouden.
- Het aankopen, verkopen, beheren, opschikken, uitrusten, valoriseren, verhuren of in huur nemen
van roerende goederen en toebehoren aan onroerende goederen.
- Het aangaan van overeenkomsten van onroerende leasing zowel als leasinggever als
leasingnemer.
- Het verlenen van adviezen en het verstrekken van diensten naar aanleiding van roerende en
onroerende transacties en- activiteiten.
- Het houden en beheren van deelnemingen in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen.
0758999462
Luik B
- Beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende
goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in
deelname met derden, deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin. De verrichtingen die door de wet zijn
voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn
de vennootschap verboden.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden
verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng in elke onderneming,
vereniging, bestaande of nog op te richten vennootschap waarvan het voorwerp gelijkaardig,
analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar
voorwerp.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven zelfs als
deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen zowel van burgerlijke als van
commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
6. Kapitaal en aandelen.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00).
Het is vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) ondeelbare aandelen zonder vermelding
van waarde, met een fractiewaarde van 1/100.000ste van het kapitaal.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 45.000 aandelen soort A;
- 35.000 aandelen soort B;
- 20.000 aandelen soort C.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De verschijners verklaren en erkennen dat op de 100.000 aandelen onmiddellijk in geld werd
ingetekend voor de prijs van zes euro (€ 6,00) per stuk, als volgt:
- door de besloten vennootschap Phicon, voornoemd, voor 45.000 aandelen soort A;
- door de besloten vennootschap Pivali, voornoemd, voor 35.000 aandelen soort B;
- door de besloten vennootschap Qumaco, voornoemd, voor 20.000 aandelen soort C.
TOTAAL: 100.000 AANDELEN, zijnde 45.000 aandelen soort A, 35.000 aandelen soort B en 20.000
aandelen soort C.
De vennootschap beschikt uit dien hoofde vanaf heden over een bedrag van zeshonderdduizend
euro (€ 600.000,00).
7. Bestuur en vertegenwoordiging.
1. Samenstelling Raad van Bestuur
a) De Vennootschap wordt bestuurd door drie (3) bestuurders (tenzij er minder dan drie (3)
aandeelhouders van de Vennootschap zijn, in welk geval er slechts twee (2) bestuurders benoemd
zullen worden, waarbij de ene bestuurder op voordracht van de ene aandeelhouder en de andere
bestuurder op voordracht van de andere aandeelhouder, dan wel beide bestuurders op voordracht
van de enige aandeelhouder), waarbij:
    1.  één lid benoemd wordt onder de kandidaten voorgedragen door de houder van de meerderheid
van de Aandelen van soort A;
    2.  één lid benoemd wordt onder de kandidaten voorgedragen door de houder van de meerderheid
van de Aandelen van soort B; en
    3.  één lid benoemd wordt onder de kandidaten voorgedragen door de houder van de meerderheid
van de Aandelen van soort C.
Zolang artikel 7:85 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag
de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
Luik B
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.
b) Bij vacature van een mandaat van bestuurder komt het recht om kandidaten voor te dragen toe
aan de Partij die houder is van de meerderheid van de soort van Aandelen op wiens voordracht de te
vervangen bestuurder werd benoemd.
In het geval een vacature is ontstaan door overlijden van, ontslagname door of ontslag van één of
meerdere bestuurders, zal de Raad van Bestuur de bevoegdheid hebben om deze vacature in te
vullen door één of meerdere nieuwe bestuurders te benoemen op voordracht van de Partij die
houder is van de meerderheid van de Aandelen van de soort die de overleden, ontslagnemende of
ontslagen bestuurder heeft voorgedragen.
c) Alle Partijen zullen Bewerkstelligen, en zullen in de algemene vergadering van aandeelhouders
van de Vennootschap hun stemrechten uitoefenen, opdat de benoeming, ontslag of vervanging van
een bestuurder overeenkomstig dit artikel gebeurt.
d) Het mandaat van bestuurder zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
2. Vergaderingen van de Raad van Bestuur
a) De Raad van Bestuur beraadslaagt telkens het belang van de Vennootschap dit vereist, en
minstens vier (4) maal per jaar.
b) Elke bestuurder kan afzonderlijk een vergadering van de Raad van Bestuur bijeenroepen en
punten op de agenda zetten.
c) De oproepingen voor de Raad van Bestuur worden gegeven minstens tien (10) Werkdagen voor
de vergadering van de Raad van Bestuur en vermelden de datum, de plaats, het uur en de agenda.
In geval gemotiveerde hoogdringendheid kan de oproepingstermijn korter zijn.
d) De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden in principe gehouden op de zetel van de
Vennootschap, dan wel de Dochtervennootschappen of een andere plaats in onderling overleg
tussen de bestuurders bepaald, met dien verstande dat vergaderingen van de Raad van Bestuur
kunnen worden gehouden per telefonisch of video conferentiegesprek.
e) De bestuurders kunnen beraadslagen en alle besluiten nemen bij eenparig schriftelijk akkoord.
f) De vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt voorgezeten door een voorzitter, die zal worden
aangesteld bij het begin van de betreffende vergadering.
g) Van elke vergadering van de Raad van Bestuur worden notulen opgesteld die na goedkeuring van
alle bestuurders worden ondertekend door alle aanwezige leden van de Raad van Bestuur.
3. Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
a) De Raad van Bestuur zal, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, alle beslissingen
voor de Vennootschap kunnen nemen die nodig of nuttig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp
van de Vennootschap, behoudens degene die bij wet zijn voorbehouden aan de algemene
vergadering.
b) Onder voorbehoud van de bepalingen van punt c) hierna, zal de Raad van Bestuur exclusief
bevoegd zijn voor volgende beslissingen (de "Voorbehouden Materies"):
    1.  het substantieel wijzigen van de activiteiten of de strategie van de Vennootschap;
    2.  goedkeuring van het jaarlijkse budget en business plan voor de Vennootschap, alsook
transacties buiten het goedgekeurde budget of buiten het business plan (onder andere het aangaan
van schulden of financieringen en/of verstrekken van zekerheden tot waarborg van dergelijke
financieringen, en desinvesteringen of investeringen, steeds in de mate dat deze niet werden
voorzien in het goedgekeurde budget of business plan);
    3.  het aanwerven van werknemers en/of managers wiens totale jaarkost meer dan 150.000,00
EUR bedraagt (inclusief doch niet beperkt tot de Managers), het wijzigen van de bestaande
overeenkomsten met deze personen evenals eventuele toestemmingen die kunnen gegeven worden
overeenkomstig deze respectievelijke overeenkomsten;
    4.  het aangaan, het beëindigen of het wijzigen van enige rechtshandeling of transactie met een
Aandeelhouder, een Manager, een bestuurder van de Vennootschap of hun Verbonden Personen;
    5.  het aangaan van transacties inzake onroerend goed (daaronder begrepen: aankoop, verkoop,
huur of verhuur);
    6.  het verkopen of anderszins overdragen van het geheel of een substantieel deel van de activa of
de activiteiten van de Vennootschap;
    7.  het aangaan van (1) overeenkomsten die de normale dagdagelijkse bedrijfsuitvoering te buiten
gaan, alsook (2) alle overeenkomsten met een waarde van minstens 50.000,00 EUR op jaarbasis en
die niet kunnen opgezegd worden met een opzegtermijn van minder dan zes (6) maanden;
    8.  het verwerven of overdragen van effecten in andere vennootschappen of van activa of
activiteiten (al dan niet een bedrijfstak of algemeenheid uitmakend) van andere vennootschappen,
en/of het oprichten van dochtervennootschappen;
    9.  het benoemen of ontslaan van gedelegeerd bestuurder(s) en de gedelegeerd bestuurder van
Luik B
de Vennootschap;
    10.  het toekennen of intrekken van bijzondere volmachten door de Vennootschap;
    11.  het oprichten, de samenstelling en het bepalen of wijzigen van de bevoegdheid van comités
(met inbegrip van een directiecomité), en het bepalen van een eventuele vergoeding voor de leden
van dergelijke comités;
    12.  het nemen en uitvoeren van beslissingen die de Vennootschap zou nemen als (lid van een)
orgaan van enige andere rechtspersoon;
    13.   het verwerven, overdragen, in licentie geven of nemen, bezwaren, beschermen of afdwingen
van intellectuele eigendomsrechten;
    14.  het wijzigen van de boekhoudregels en/of waarderingsregels van de Vennootschap;
    15.  het verplaatsen van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap; en
    16.  het goedkeuren van het ontwerp van jaarrekening van de Vennootschap dat aan de algemene
vergadering van aandeelhouders zal worden voorgelegd.
Om alle twijfel te vermijden, de Voorbehouden Materies worden geacht het dagelijks bestuur van de
Vennootschap te overschrijden en vereisen derhalve steeds goedkeuring door de Raad van Bestuur.
c) Voor de Voorbehouden Materies zal steeds de goedkeuring van alle bestuurders vereist zijn.
d) Indien een beslissing aan de Raad van Bestuur voorgesteld wordt die betrekking heeft op een
Voorbehouden Materie en die verworpen wordt gelet op het feit dat niet aan de vereisten van punt c)
hiervoor voldaan is, dan zal de betreffende beslissing geacht afgekeurd te zijn.
4. Besluitvorming binnen de Raad van Bestuur
a) De Raad van Bestuur zal slechts geldig kunnen beraadslagen en beslissen mits aanwezigheid of
vertegenwoordiging op de vergadering van alle leden van de Raad van Bestuur.
Indien het quorum niet wordt bereikt of tijdens een vergadering van de Raad van Bestuur niet langer
aanwezig is, zal de vergadering verdaagd worden naar de Werkdag die valt tien (10) Werkdagen na
de datum waarop de betreffende vergadering werd gehouden waarop het quorum niet werd gehaald
of niet langer aanwezig was, op hetzelfde uur en op dezelfde plaats en indien dan de meerderheid
van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op zulke vergadering zullen zij steeds een
quorum vormen.
b) De Raad van Bestuur zal ernaar streven om al haar beslissingen in consensus te nemen. Alle
beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, met uitzondering van de beslissingen betreffende de Voorbehouden Materies
waarvoor een gekwalificeerde meerderheid van de Raad van Bestuur vereist is in overeenstemming
met punt 3., c) van dit artikel.
c) Elke bestuurder heeft één (1) stem en onthoudingen of blanco stemmen worden niet beschouwd
als een uitgebrachte stem. De voorzitter van de Raad van Bestuur zal geen doorslaggevende stem
hebben.
5. Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de Vennootschap en Dochtervennootschappen zal opgedragen worden
aan een gedelegeerd bestuurder, die individueel zal kunnen optreden naar derden toe met
inachtneming van de beperkingen bepaald in punten 3., b) en punt 6. van dit artikel.
Onder dagelijks bestuur zal daarbij begrepen worden zowel de handelingen en de beslissingen die
niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap respectievelijk de
Dochtervennootschappen, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun
minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
6. Vertegenwoordiging van de Vennootschap, samenstelling van de Raad van Bestuur en
vertegenwoordiging van de Dochtervennootschappen
a) De gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap kan de Vennootschap geldig
vertegenwoordigen voor alle zaken van dagelijks bestuur op de manier zoals bepaald door de Raad
van Bestuur op het moment van zijn/haar aanstelling.
b) Voor alle zaken die het dagelijks bestuur overstijgen, wordt de Vennootschap geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend.
c) De Raad van Bestuur kan daarnaast bijzondere bevoegdheidsdelegaties toekennen aan één of
meer personen (al dan niet bestuurders).
d) De samenstelling van de Raad van Bestuur en de vertegenwoordiging van de
Dochtervennootschappen zal door de Raad van Bestuur worden vastgesteld rekening houdende met
de bepalingen van punt 3., b) van dit artikel.
8. Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand mei om 10 uur.
9. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
10. Batig saldo – winstverdeling.
Luik B
Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies
en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Deze winst wordt
jaarlijks als volgt verdeeld :
- vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet
meer verplicht wanneer deze reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw
verplicht indien om welke reden ook de reserve is aangetast.
- het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal
aandelen en de daarop verrichte stortingen. De uitbetaling van deze dividenden zal gebeuren op
plaats en datum door het bestuursorgaan te bepalen. Nochtans kan de algemene vergadering
besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
Het bestuursorgaan mag op haar eigen verantwoordelijkheid en met in achtname van de wettelijke
regels beslissen dat interimdividenden zullen worden uitgekeerd in afkorting van de hoger bedoelde
netto-winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van die interimdividenden en de datum der uitbetalingen,
welke in de loop zelf van het boekjaar mogen geschieden.
11. Eerste boekjaar – eerste jaarvergadering.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de verkrijging van rechtspersoonlijkheid tot 31 december 2021.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2022.
12. Benoeming bestuursorgaan.
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie.
Tot deze functie worden benoemd:
1. de besloten vennootschap Phicon, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer PENEN
Philip Ivo Alfred, geboren te Mortsel op zeven juni negentienhonderdnegenenvijftig, wonende te 2930
Brasschaat, Miksebaan 346,
2. de besloten vennootschap Pivali, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN
LINDEN Pieter, geboren te Wilrijk op zes november negentienhonderddrieënzeventig, wonende te
2520 Ranst, Herentalsebaan 170,
3. de besloten vennootschap Qumaco, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN
DIJCK Christoph Joseph Diana, geboren te Lier op twintig september
negentienhonderddrieëntachtig, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Begoniastraat 26,
Na deze oprichting komen de bestuurders samen in eerste vergadering en nemen éénparig volgende
besluiten:
a) tot gedelegeerd bestuurder wordt aangesteld: de besloten vennootschap Phicon met als vaste
vertegenwoordiger de heer Philip Penen, beiden voornoemd;
b) tot voorzitter van de raad van bestuur wordt aangesteld: de besloten vennootschap Phicon met als
vaste vertegenwoordiger de heer Philip Penen, beiden voornoemd.
Cathérine Goossens.
Notaris.
In bijlage: eensluidend afschrift.