Ondernemingsnr : 0764431858
Naam
(voluit) : IZYPRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kruisstraat 16
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom Claerhout, notaris te Izegem, op 6 april
2023, ter registratie aan te bieden houdende de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “IZYPRO”, waarvan de zetel gevestigd is te 8870
Izegem, Kruisstraat 16, dat onder andere volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid
van stemmen:
Eerste Besluit. Wijziging naam
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “LV Cars”.
Bijgevolg wordt de tekst van artikel 1 van de statuten geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “LV Cars”. Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk
gevolgd door de woorden “besloten vennootschap” of door de afkorting “BV”.”
Tweede Besluit. Wijziging voorwerp
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:
101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg wordt de tekst van artikel 3 van de statuten geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Specifieke activiteiten
- De uitbating van een garage/carrosserie-onderneming in het algemeen.
- Groot-, detail- en kleinhandel, handelsbemiddeling, aan- en verkoop, in- en uitvoer, verdeling en
levering in motorvoertuigen, waaronder nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief
die voor bijzondere doeleinden (bv. ambulances); in auto’s (nieuwe en tweedehands) en lichte
bestelwagens tot 3,5 ton; in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens (bv. jeeps), nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes,
aanhangwagens, opleggers en caravan, in onderdelen, accessoires van auto’s inclusief in
tweedehands onderdelen en accessoires van motorrijwielen.
- Onderhoud, reparatie en montage van auto’s, lichte bestelwagens, overige, specifieke auto-
onderdelen zowel mechanische onderdelen als de elektrische installaties, etc.
-  De revisie van automotoren, carrosserieherstelling en bandenservicebedrijf.
-  Het uitvoeren van auto-expertises.
- Het uitbaten van een carwash in de meest ruime zin van het woord en alle activiteiten die hiermee
verband houden.
Algemene activiteiten
- Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
Luik B
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs-en financieel
beheer en alles wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen,
verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie, management, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis.
- Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en
andere rechtspersonen.
- Het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief,
commercieel, administratief en organisatorisch gebied.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing.
- Rekrutering, opleiding, training, begeleiding van verkopers en medewerkers in commerciële
binnendienst.
- Ontwikkeling en verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle aanverwante
activiteiten.
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers.
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
aanvangsvermogen en andere.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals alle
activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, onder
hun meest verscheiden vormen.
- Consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen
en bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie,
persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin.
- De organisatie van onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers,
webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de
vennootschap.
- De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en
promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in
het voorwerp van de vennootschap.
- Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel.
- Horeca-activiteiten omvattende onder meer: het uitbaten, inrichten, huren en verhuren van een
hotel, restaurant, bar, tearoom, drankgelegenheid, taverne (snack-café), cafetaria, brasseries,
feestzalen, pizzeria’s, frituren, traiteurdiensten, dancings, amusementszalen, discotheken, …; de
detailverkoop van voedingswaren en (alcoholische) dranken; de huur-en verhuur van alle zalen en
alle hierop aansluitende producten en activiteiten. Meer in het algemeen het verstrekken van alle
diensten welk ressorteren onder de benaming horeca.
- De productie, de aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging, de in- en uitvoer van alle
voedingswaren, dranken, benodigdheden, materialen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
de horecasector.
- De uitbating van een vakantiewoning in de meest ruime zin en de exploitatie en organisatie van alle
mogelijke bijhorende activiteiten, arrangementen en evenementen; de aan- en verkoop van
voedingswaren, (alcoholische) dranken en aanverwante benodigdheden en materialen in dat
verband.
- Het uitbaten en inrichten van gastenkamers; het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de
gasten; de aan- en verkoop van voedingswaren, (alcoholische) dranken en aanverwante
benodigdheden en materialen, kortom het uitbaten van een bed and breakfast in de meest ruime zin
van het woord.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop; de verkoop; het ter beschikking stellen; de bouw; verbouwingen; de binnenhuisinrichting en
decoratie; de huur en verhuur; de ruil; de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken
van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens
onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te
verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of
bestuurders.
Luik B
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerkzaamheden; de
projectontwikkeling voor de bouw van o.a. appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële
centra, industriële gebouwen, hotels, jachthaven, autowegen, …; schattingen; syndicus;
bouwpromotie.
- Patrimoniumvennootschap.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn
of nog moeten opgericht worden, wier voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan
de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp.
- De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden/waarborgen verstrekken.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn
in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar
producten kunnen vergemakkelijken.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.”
Derde Besluit. Zetelverplaatsing en adres van de zetel buiten de statuten, email en website.
De vergadering besluit, op voorstel van de enige bestuurder, de zetel te verplaatsen van 8870
Izegem, Kruisstraat 16 naar 8850 Ardooie, Lijsterstraat 16.
De vergadering besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van
het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin deze gevestigd is.
Daarnaast neemt de vergadering kennis van de mogelijkheid om een website of emailadres op te
nemen op het KBO en besluit thans geen website noch email toe te voegen.
Vierde Besluit. Creatie twee soorten aandelen: A-aandelen en B-aandelen
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging met betrekking tot de indeling van de
bestaande aandelen in twee soorten.
Gezien aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten
grondslag liggen, is geen beoordeling/verslag door een commissaris, bedrijfsrevisor of externe
accountant nodig.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording en gevolgen.
De vergadering besluit tot wijziging van de indeling van de bestaande aandelen in twee soorten
overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestaande aandelen worden ingedeeld in twee soorten, met name A-aandelen en B-aandelen. Er
worden bijgevolg geen nieuwe aandelen gecreëerd, de aandelen worden hernummerd als volgt:
- de aandelen genummerd van 1 tot en met 2.999 vormen de aandelen soort A;
- het aandeel genummerd van 3.000 vormt de aandelen soort B.
Aan de B-aandelen wordt een meervoudig stemrecht toegekend, met name één B-aandeel geeft
recht op tweeduizendnegenhonderdnegenennegentig (2.999) stemmen. Één A-aandeel geeft recht
op één (1) stem.
Bijgevolg worden de statuten aangepast aan hiervoor genomen besluit.
a. Schrapping en vervanging van “artikel 5: Inbrengen” door de volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
Luik B
- tweeduizend negenhonderd negenennegentig (2.999) aandelen van soort A (A-aandelen), zijnde de
aandelen genummerd van 1 tot en met 2.999.
- één (1) aandeel van soort B (B-aandelen), zijnde het aandeel genummerd 3.000.
De A-aandelen en de B-aandelen hebben volkomen gelijke rechten, behalve voor wat betreft
hetgeen volgt:
B-aandelen hebben een meervoudig stemrecht, met name één B-aandeel geeft recht op
tweeduizendnegenhonderdnegenennegentig (2.999) stemmen. Één A-aandeel geeft recht op één (1)
stem.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
b. Schrapping en vervanging van “Artikel 8: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht
van voorkeur” door de volgende tekst:
“Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders  naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders, dit in zoverre de hoedanigheid
van de aandeelhouders zoals bepaald in artikel 10 geëerbiedigd wordt.”
c. Schrapping en vervanging van §1 van “artikel 19: Beraadslagingen” door de volgende tekst:
“§1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel:
- van soort A: recht op één stem.
- van soort B: recht op tweeduizendnegenhonderdnegenennegentig (2.999) stemmen.”
Vijfde Besluit. Aanpassing externe vertegenwoordigingsmacht
De vergadering besluit om de huidige externe vertegenwoordigingsmacht aan te passen. Bijgevolg
wordt de titel “externe vertegenwoordigingsmacht” in artikel 12 van de statuten geschrapt en
vervangen door volgende tekst:
“Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte. Voor verbintenissen
en verrichtingen die evenwel een bedrag van tienduizend (€ 10.000) euro overstijgen, alsook voor
het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het
aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten, of vervreemding van immateriële, materiële
en financiële activa wordt de vennootschap slechts geldig vertegenwoordigd door alle bestuurders
gezamenlijk optredend.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Zesde Besluit. Ontslag huidige bestuurder en benoeming nieuwe bestuurders
1. De vergadering besluit om de huidige bestuurder te weten de besloten vennootschap “IZYTEC”,
Luik B
voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VANNESTE Alexander, voornoemd, ontslag te
verlenen van zijn functie met ingang vanaf 4 april 2023.
2. Onmiddellijk hierop volgend besluit de vergadering om: 1) de heer VANNESTE Alexander en 2) de
heer VANNESTE Laurens, beiden voornoemd, te benoemen als niet-statutaire bestuurders van de
vennootschap, met ingang vanaf 4 april 2023, en dit voor onbepaalde duur.
Omtrent de bezoldiging van deze mandaten beslist de vergadering het volgende:
- mandaat van de heer VANNESTE Alexander: onbezoldigd.
- mandaat van de heer VANNESTE Laurens: bezoldigd.
Dienovereenkomstig is het bestuursorgaan van de vennootschap samengesteld uit 2 bestuurders te
weten 1) de heer VANNESTE Alexander en 2) de heer VANNESTE Laurens.
De aldus benoemde bestuurders verklaren het hen toegekende mandaat te aanvaarden en verklaren
niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende Besluit. Administratieve volmacht
De vergadering geeft volmacht aan Bofisc Houtland bv, met zetel te 8820 Torhout, Oude Gentweg
81, ondernemingsnummer 0627.876.149 RPR Gent, afdeling Brugge, alsmede aan al diens
aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks
of via een ondernemingsloket om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en andere belastingadministraties, het UBO-register, de
sociale instanties, het digitaal aandelenregister, het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Achtste Besluit. Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren en om
over te gaan tot het ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van
de gecoördineerde statuten.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Tom Claerhout.
(Gelijktijdige neerlegging: expeditie, bijzonder verslag bestuursorgaan, coördinatie van de statuten).