Ondernemingsnr : 0692950875
Naam
(voluit) : ARTBEAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan Rosierlaan 4
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Joossens", met zetel te 3620
Lanaken, Europaplein 59, op 15 november 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “ARTBEAT”, onder meer de volgende beslissingen
heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in
“MEPALUX”.
TWEEDE BESLUIT – VERSLAG – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
De voorzitter overhandigt het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:
101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag. Zij erkennen
voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van dit verslag en keuren dit goed.
Wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van
de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam
en/of voor eigen rekening als voor naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking
met derden:
-De klein- en groothandel, import- en export van alle goederen en diensten evenals fabricage,
verwerking en de plaatsing, onder andere van:
        •  Tabaksfabrikanten en tebehoren;
        •  Hut, ijzer, metalen en toebehoren;
        •  Satelliettelevisies, schtelantennes en toebehoren;
        •  Badkamers en tebehoren, bouwmaterialen, vloer- en wandtegels;
        •  Elektrisch apparatuur, centrale verwarming, aardgas, sanitair, aircnditioners, afzuiginstallaties
en toebehoren;
        •  Kleding, lederwaren, scheisel en toebehoren;
        •  Rijst;
        •  Leer en lederwaren;
        •  (keuken)meubelen en tebehoren;
        •  Alle sorten luxe-artikelen (onder meer zonnebanktoestellen) en toebehoren;
        •  Papierwaren, kantor- en schoolbehoeften;
        •  Verf en vernis en tebehoren, onderhoudsproducten in de ruime zin van het woord;
        •  Geschenken, nder meer met betrekking tot de wooninrichting;
        •  Reukwerk, csmetica, toiletartikelen, textiel;
        •  Kledingstffen en meubileringsstoffen;
Luik B
        •  Breigaren;
        •  Materiaal vor de vervaardiging van tapijten, tapisserieën en borduurwerk;
        •  Furnituren: naaigaren, band, lint, naalden enzovoort;
        •  Dekzeilen, hezen, parasols, zonneschermen enzovoort;
        •  Huishudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enzovoort;
        •  Niet-elektrische huishudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk, porselein en
glaswerk;
        •  Overgrdijnen, glasgordijnen en overige huishoudartikelen van textiel;
        •  Artikelen van hut, kurk of vlechtwerk;
        •  Cnsumentenartikelen in de ruime zin van het woord;
- Onderhoud en bediening van industriële machines;
- De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
- De vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden enzovoort;
- De vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare
wanden, hekken, garagepoorten enzovoort;
- De installatie van geblindeerde deuren in metaal;
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal;
- De installatie en het plaatsen van binnen- en buitendeuren (diverse materialen) en poorten;
- De installatie van ramen en toebehoren zoals (rol)luiken en zonneweringen;
- De installatie van zonnepanelen;
- De vervaardiging van brandkasten, kluizen, safeloketten, gepantserde deuren, enzovoort;
- Het uitbaten van drank- en eetgelegenheden zoals een eetcafé, een (koffie)bar, een café, een
taverne, een snackbar, een frituur of een fastfoodzaak, een ontbijtzaak en dergelijke;
- Verkoop van eetwaren aan de toog om ter plaatse verbruikt te worden, en in het algemeen in een
wegwerpverpakking aangeboden;
- De verkoop via telefoon, fax, internet en andere communicatiemiddelen en de levering van allerlei
snacks en bereide maaltijden en dranken;
- De verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie
met enigerlei vorm van amusement door: cafés, (koffie)bars, bierhallen en andere
drankgelegenheden, en dit met inbegrip van de verkoop van tabak, sigaretten en sigaren, snoep,
suikerwaren, belegde broodjes en andere versnaperingen;
- Het uitbaten van tearooms, ijssalons, cafetaria’s, en andere verbruikerssalons in de ruimste zin van
het woord;
- Het uitbaten van snelbuffetten (snackbars, sandwichbars, enzovoort);
- Het uitbaten van discotheken, dancings en dergelijke;
- Groothandel en kleinhandel in koffie, thee, cacao, tabak, sigaren en sigaretten, en specerijen;
- Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels;
- Kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan; de levering
aan particulieren en bedrijven van diverse dranken, alcoholische en niet-alcoholische;
- De groot- en kleinhandel in horecamateriaal;
- Het organiseren van feesten, bruiloften, recepties, banketten, lunches en diverse andere
eetgelegenheden;
- Het aangaan van commissiecontracten en/of handelsvertegenwoordiging; het optreden als
handelstussenpersoon; de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging
van om het even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel; trading;
- De verhuur van roerende goederen (onder meer voor horeca-aangelegenheden, evenementen
enzovoort in de meest ruime zin van het woord);
- De uitbating van:
        •  Een htel, motel of pension;
        •  Een bakkerij en banket, vlees- en vishandel en tebehoren;
- Activiteiten met betrekking tot toerisme;
- Het kweken en verkopen van planten en bloemen en toebehoren;
- Het verkopen en verhuren van amusementstoestellen en toebehoren;
- De verwerving en uitbating van brevetten, abonnementen en concessies in het raam van
uitzendrechten voor telecommunicatie, televisiebeelden en radiogolven;
- Het voeren van reclamecampagnes, het organiseren van drukwerk en reclame.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van alle intellectuele rechten en
industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en
onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch
Luik B
onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap. Dit alles in de
ruimste zin. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng,
inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen. Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. De vennootschap kan ook de functie van
bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen. In de algemene regel mag de
vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, roerende, onroerende,
industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband
staan met voorwerp.”
derde BESLUIT – ONDERWERPING AAN BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT – OMZETTING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING IN EEN BESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 12.400,00) van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL
“TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“MEPALUX”.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV", leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
Artikel 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen rekening als voor naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
Luik B
derden:
-De klein- en groothandel, import- en export van alle goederen en diensten evenals fabricage,
verwerking en de plaatsing, onder andere van:
        •  Tabaksfabrikanten en tebehoren;
        •  Hut, ijzer, metalen en toebehoren;
        •  Satelliettelevisies, schtelantennes en toebehoren;
        •  Badkamers en tebehoren, bouwmaterialen, vloer- en wandtegels;
        •  Elektrisch apparatuur, centrale verwarming, aardgas, sanitair, aircnditioners, afzuiginstallaties
en toebehoren;
        •  Kleding, lederwaren, scheisel en toebehoren;
        •  Rijst;
        •  Leer en lederwaren;
        •  (keuken)meubelen en tebehoren;
        •  Alle sorten luxe-artikelen (onder meer zonnebanktoestellen) en toebehoren;
        •  Papierwaren, kantor- en schoolbehoeften;
        •  Verf en vernis en tebehoren, onderhoudsproducten in de ruime zin van het woord;
        •  Geschenken, nder meer met betrekking tot de wooninrichting;
        •  Reukwerk, csmetica, toiletartikelen, textiel;
        •  Kledingstffen en meubileringsstoffen;
        •  Breigaren;
        •  Materiaal vor de vervaardiging van tapijten, tapisserieën en borduurwerk;
        •  Furnituren: naaigaren, band, lint, naalden enzovoort;
        •  Dekzeilen, hezen, parasols, zonneschermen enzovoort;
        •  Huishudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enzovoort;
        •  Niet-elektrische huishudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk, porselein en
glaswerk;
        •  Overgrdijnen, glasgordijnen en overige huishoudartikelen van textiel;
        •  Artikelen van hut, kurk of vlechtwerk;
        •  Cnsumentenartikelen in de ruime zin van het woord;
- Onderhoud en bediening van industriële machines;
- De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
- De vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden enzovoort;
- De vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare
wanden, hekken, garagepoorten enzovoort;
- De installatie van geblindeerde deuren in metaal;
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal;
- De installatie en het plaatsen van binnen- en buitendeuren (diverse materialen) en poorten;
- De installatie van ramen en toebehoren zoals (rol)luiken en zonneweringen;
- De installatie van zonnepanelen;
- De vervaardiging van brandkasten, kluizen, safeloketten, gepantserde deuren, enzovoort;
- Het uitbaten van drank- en eetgelegenheden zoals een eetcafé, een (koffie)bar, een café, een
taverne, een snackbar, een frituur of een fastfoodzaak, een ontbijtzaak en dergelijke;
- Verkoop van eetwaren aan de toog om ter plaatse verbruikt te worden, en in het algemeen in een
wegwerpverpakking aangeboden;
- De verkoop via telefoon, fax, internet en andere communicatiemiddelen en de levering van allerlei
snacks en bereide maaltijden en dranken;
- De verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie
met enigerlei vorm van amusement door: cafés, (koffie)bars, bierhallen en andere
drankgelegenheden, en dit met inbegrip van de verkoop van tabak, sigaretten en sigaren, snoep,
suikerwaren, belegde broodjes en andere versnaperingen;
- Het uitbaten van tearooms, ijssalons, cafetaria’s, en andere verbruikerssalons in de ruimste zin van
het woord;
- Het uitbaten van snelbuffetten (snackbars, sandwichbars, enzovoort);
- Het uitbaten van discotheken, dancings en dergelijke;
- Groothandel en kleinhandel in koffie, thee, cacao, tabak, sigaren en sigaretten, en specerijen;
- Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels;
- Kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan; de levering
aan particulieren en bedrijven van diverse dranken, alcoholische en niet-alcoholische;
- De groot- en kleinhandel in horecamateriaal;
- Het organiseren van feesten, bruiloften, recepties, banketten, lunches en diverse andere
eetgelegenheden;
- Het aangaan van commissiecontracten en/of handelsvertegenwoordiging; het optreden als
Luik B
handelstussenpersoon; de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging
van om het even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel; trading;
- De verhuur van roerende goederen (onder meer voor horeca-aangelegenheden, evenementen
enzovoort in de meest ruime zin van het woord);
- De uitbating van:
        •  Een htel, motel of pension;
        •  Een bakkerij en banket, vlees- en vishandel en tebehoren;
- Activiteiten met betrekking tot toerisme;
- Het kweken en verkopen van planten en bloemen en toebehoren;
- Het verkopen en verhuren van amusementstoestellen en toebehoren;
- De verwerving en uitbating van brevetten, abonnementen en concessies in het raam van
uitzendrechten voor telecommunicatie, televisiebeelden en radiogolven;
- Het voeren van reclamecampagnes, het organiseren van drukwerk en reclame.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van alle intellectuele rechten en
industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en
onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch
onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap. Dit alles in de
ruimste zin. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng,
inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen. Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. De vennootschap kan ook de functie van
bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen. In de algemene regel mag de
vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, roerende, onroerende,
industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband
staan met voorwerp.
Artikel 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Bestuursbevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§2. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om negentien uur (19u00).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. Er wordt verder verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
ZESDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3620 Lanaken, Jan
Rosierlaan 4.
ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Volmacht wordt verleend aan de medewerkers van “Huysmans – Ruette”, kantoorhoudende te 3620
Lanaken, Jan Rosierlaan 8, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, en tevens alle
formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting
bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
ACHTSTE BESLUIT - MACHTEN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
    •  afschrift van het procesverbaal van de algemene vergadering
    •  bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp
    •  gecoördineerde statuten