Ondernemingsnr : 0723 831 915
Naam
(voluit) : SOTERIA CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8000 Brugge, Katelijnestraat 3
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 22 december 2022 blijkt het volgende:
1.De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van de heer Ahmed
Mardan, geboren te Antwerpen op 23 april 1988, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Leiselestraat 53, als
bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 13 december 2022.
2.De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van mevrouw Parasto
Parhizkari, geboren te Tehran (Iran) op 1 mei 1990, wonende te 8020 Oostkamp, Hermelijnstraat 9, als
bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 13 december 2022.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3.De algemene vergadering beslist om de BV "Aiglos", met zetel te 8000 Brugge, Katelijnestraat 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0794.681.606,
te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur met ingang vanaf 13 december
2022.
Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Alhier aanwezig en verklarend dit mandaat te aanvaarden en niet gebonden te zijn door enige
verbodsbepaling dienaangaande.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal de heer Ahmed
Mardan voornoemd, optreden als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuursmandaat.
De statuten bepalen het volgende inzake de (vertegenwoordigings)bevoegdheid van de bestuurder(s):
"Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging
in rechte. indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd".
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
4.De algemene vergadering beslist om de BV "RAHA", met zetel te 8000 Brugge, Katelijnestraat 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0794.681.804,
te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur met ingang vanaf 13 december
2022.
Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Alhier aanwezig en verklarend dit mandaat te aanvaarden en niet gebonden te zijn door enige
verbodsbepaling dienaangaande.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal mevrouw
Parasto Parhizkari voornoemd, optreden als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit
bestuursmandaat.
De statuten bepalen het volgende inzake de (vertegenwoordigings)bevoegdheid van de bestuurder(s):
"Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging
in rechte. Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd".
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
5.De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de
hiernavolgende persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om onderhavige
besluiten van de algemene vergadering openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad, de besloten vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en
in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en
voor rekening van de besloten vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig
of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-De heer Xavier Pattyn, handelend als bestuurder van BV "Bofisc Tax & Legal", met zetel te 8800
Roeselare, Koestraat 175B bus 2.2., ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met
ondernemingsnummer: 0444.895.646.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
6.Er worden geen bijkomende punten behandeld.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
BV "Bofisc Tax & Legal"
bijzonder gevolmachtigde
vertegenwoordigd door haar bestuurder,
de heer Xavier Pattyn