Ondernemingsnr : 0871118891
Naam
(voluit) : DAKWERKEN DE VROE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fraterstraat 109 bus A
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden op 30 juni 2022 voor Meester Pieterjan DE MULDER, notaris te
Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "HENRIST, DE MULDER
& BULTEREYS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas
de Richellelaan 8, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "DE VROE GROEP", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Fraterstraat
109 bus A, met ondernemingsnummer 0462.100.377 en BTW-nummer BE0462.100.377, werd
gehouden waarin volgende beslissingen werden genomen:
“EERSTE BESLISSING: Wijziging naam.
De vergadering beslist tot wijziging van de benaming van de vennootschap in “De Vroe Dak-Bouw”.
Artikel één van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 1 - Aard en naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en haar naam luidt : "De Vroe Dak
- Bouw".
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande
van de vennootschap zullen vermelden : de naam van de vennootschap, de vermelding "NV", de
nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het woord "rechtspersonenregister" of de
afkorting "RPR", en het inschrijvingsnummer.
Indien de in het vorig lid genoemde stukken het kapitaal van de vennootschap vermelden, moet dit
overeenstemmen met het volgens de laatste balans gestorte kapitaal.
Blijkt daaruit dat het gestorte kapitaal niet meer gaaf is, dan moet melding worden gemaakt van het
eigen vermogen zoals dit uit de laatste balans blijkt.”
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van
vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) om het van driehonderdzevenentachtigduizend euro (€
387.000,00), te brengen op achthonderdzevenentachtigduizend euro (€ 887.000,00), door inbreng in
geld en zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.
De aandeelhouders, die allen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, verklaren, elk individueel, afstand
te doen van de verslagen zoals beschreven in artikel 7:179, §1 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gezien er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.
De aandeelhouders, die allen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, verklaren, elk individueel, akkoord
te gaan dat er gaan nieuwe aandelen worden uitgegeven gezien alle aandeelhouders in verhouding
tot hun aandelenbezit inschrijven en volstorten.
DERDE BESLISSING: Vaststelling kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast dat het bedrag van de voormelde kapitaalverhoging zich vanaf nu ter vrije
beschikking van de vennootschap bevindt op een bijzondere rekening bij KBC Bank met nummer
BE15 7370 6237 9430, zoals blijkt uit het bankattest van 27 juni 2022 dat door ondergetekende
notaris in het dossier zal worden bewaard.
De aandeelhouders hebben volledig ingeschreven in verhouding tot hun aandelenbezit op de
kapitaalverhoging die gerealiseerd werd door de inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Luik B
De kapitaalverhoging werd volledig volstort.
De vergadering stelt vast dat de kapitaalsverhoging verwezenlijkt is en dat de wettelijke vereisten
nageleefd werden.
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot wijziging van de naam
en tot kapitaalverhoging die voorafgaan, beslist de vergadering artikel 1 en 5 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst :
“Artikel 1 - Aard en naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en haar naam luidt : "De Vroe Dak
- Bouw".
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande
van de vennootschap zullen vermelden : de naam van de vennootschap, de vermelding "NV", de
nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het woord "rechtspersonenregister" of de
afkorting "RPR", en het inschrijvingsnummer.
Indien de in het vorig lid genoemde stukken het kapitaal van de vennootschap vermelden, moet dit
overeenstemmen met het volgens de laatste balans gestorte kapitaal.
Blijkt daaruit dat het gestorte kapitaal niet meer gaaf is, dan moet melding worden gemaakt van het
eigen vermogen zoals dit uit de laatste balans blijkt.”
en
“Artikel 5 - Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderdzevenentachtigduizend euro (€ 887.000,00), en
wordt vertegenwoordigd door vijfhonderddrieëndertig (533) gelijke aandelen met een factiewaarde
van één vijfhonderddrieëndertigste (1/533ste) van het maatschappelijk kapitaal.”
VIJFDE BESLISSING: Coördinatie van statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLISSING:  Machtiging bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde beslissingen.”
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Pieterjan DE MULDER te Merelbeke (Bottelare).