Ondernemingsnr : 0670543776
Naam
(voluit) : PAMPERO WIND
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Battelsesteenweg 455 bus I
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel op 3
december 2020, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “PAMPERO WIND”, met zetel te 2800 Mechelen
Battelsesteenweg 455 I, de volgende beslissingen werden genomen :
Eerste besluit : Kapitaalverhoging, zonder uitgifte van nieuwe aandelen
De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van
zevenhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 725.000,00) om het kapitaal te brengen van een miljoen
zevenhonderdzevenentwintigduizend zeshonderdveertig euro zestig cent (€ 1.727.640,60) op twee
miljoen vierhonderdtweeënvijftigduizend zeshonderdveertig euro zestig cent (€ 2.452.640,60), zonder
uitgifte van nieuwe aandelen maar mits proportionele verhoging van het boekhoudkundig pari van de
bestaande aandelen van de vennootschap.
Tweede besluit : uitoefening voorkeurrecht, intekening en volstorting van de nieuwe inbrengen
    1.  Voorkeurrecht
De aandeelhouders van de vennootschap, allen vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren volledig
kennis te hebben van de statuten en de financiële situatie van de vennootschap, en zij verklaren
allen hun (wettelijk) voorkeurrecht te willen uitoefenen.
    1.  Intekening – Volstorting
De aandeelhouders van de vennootschap, allen vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren
vervolgens in te schrijven op onderhavige kapitaalverhoging in verhouding tot hun respectieve
participaties in de vennootschap, en dit meer bepaald als volgt:
- De naamloze vennootschap “ENECO WIND BELGIUM”, voornoemd : ten belope van
vierhonderdvijfendertigduizend euro (€ 435.000,00);
- De coöperatieve vennootschap “CAMPINA ENERGIE”, voornoemd : ten belope van
honderdvijfenveertigduizend euro (€ 145.000,00);
- De dienstverlenende vereniging IKA, voornoemd : ten belope van honderdvijfenveertigduizend euro
(€ 145.000,00);
De algemene vergadering beslist unaniem en verzoekt de ondergetekende notaris te noteren dat zij
wenst om geen nieuwe aandelen uit te geven gelet op het feit dat de aandeelhouders proportioneel
intekenen op de kapitaalverhoging, in verhouding tot hun participatie in het kapitaal van de
vennootschap. De kapitaalverhoging heeft bijgevolg de proportionele verhoging van de fractiewaarde
van de bestaande aandelen tot gevolg.
Voormelde aandeelhouders-intekenaars verklaren en de vergade-ring erkent dat de
kapitaalverhoging aldus volledig onderschreven en volledig volstort werd (door een storting in
speciën), zodat de vennootschap thans uit dien hoofde bijkomend beschikt over een bedrag van
zevenhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 725.000,00), hetwelk voorafgaandelijk dezer werd gestort
op een bijzondere rekening met nummer (…) en geopend op naam van de vennootschap bij (…).
Luik B
Een stortingsbewijs (bankattest), door voornoemde bank afgeleverd op 2 december 2020, werd aan
ondergetekende notaris overgemaakt en zal door deze laatste in diens dossier bewaard worden.
Derde besluit : vaststelling van de verwezenlijking en de volstorting van de kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat op onderhavige
kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van zevenhonderdvijfentwintigduizend euro (€
725.000,00) ingetekend werd, dewelke volledig volstort werd, zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
maar met een proportionele verhoging van het boekhoudkundig pari van de aandelen zodat het
kapitaal effectief gebracht is op twee miljoen vierhonderdtweeënvijftigduizend zeshonderdveertig
euro zestig cent (€ 2.452.640,60), vertegenwoordigd door vijftienduizend euro (€ 15.000,00)
aandelen, zonder vermelding van waarde (waarvan negenduizend (9.000) aandelen soort A,
drieduizend (3.000) aandelen soort B en drieduizend (3.000) aandelen soort C).
Vierde besluit : Wijziging van de statutaire bepalingen aangaande de overdracht van aandelen
De algemene vergadering besluit om over te gaan tot de aanpassing van de statutaire bepalingen
aangaande de overdracht van aandelen van de vennootschap, teneinde deze bepalingen in
overeenstemming te brengen met de bepalingen opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst.
Ten dien einde wordt er voorzien in een statutaire clausule die de overdrachten van aandelen die vrij
kunnen plaatsvinden herneemt, alsook het voorkooprecht, het volgrecht, de volplicht en de calloptie.
De tekst van het nieuwe artikel wordt opgenomen in het zesde besluit van deze algemene
vergadering.
Vijfde besluit : Wijziging van de statutaire bepalingen aangaande de samenstelling, werking en
beraadslaging van de raad van bestuur
De algemene vergadering besluit om over te gaan tot de aanpassing van de statutaire bepalingen
aangaande de samenstelling en werking van de raad van bestuur, teneinde deze bepalingen in
overeenstemming te brengen met de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst. Zo zal onder
meer de bindende voordrachtsregeling worden ingeschreven in de statuten van de vennootschap, de
aanwezigheidsvereiste van ten minste één bestuurder A en een één bestuurder van een andere
soort opdat de raad van bestuur geldig kan beraadslagen en beslissen, de beslissingen binnen de
raad van bestuur waarvoor een bijzondere meerderheid vereist is en de benoeming van een
gedelegeerd bestuurder onder de bestuurders A.
Zesde besluit : Wijziging van de statutaire bepalingen aangaande de externe vertegenwoordiging van
de vennootschap
De algemene vergadering besluit om de statutaire bepaling aangaande de externe
vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen, om deze bepaling in overeenstemming te
brengen met de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst. Voortaan zal de vennootschap
binnen het kader van het dagelijks bestuur, ten overstaan van derden alsook voor het gerecht en in
de akten, geldig vertegenwoordigd worden door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd
bestuurder. De vennootschap zal buiten het kader van het dagelijks bestuur, ten overstaan van
derden alsook voor het gerecht en in akten, geldig vertegenwoordigd worden door het gezamenlijk
optreden van één bestuurder A en één bestuurder van een andere soort (B of C).
Zevende besluit : Statutenwijziging
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“PAMPERO WIND”. Op alle documenten uitgaande van de vennootschap moet de benaming
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding “naamloze vennootschap” of door
de initialen “NV”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp : de ontwikkeling, engineering,   bouw, integratie, financiering,
optimalisatie, exploitatie en onderhoud van een at meerdere windmolens in de Kempen met als doel
het opwekken van elektriciteit (hetzij voor haarzelf, hetzij voor rekening van derden) en alle
verrichtingen die hiermee rechtstreeks af onrechtstreeks verbonden zijn.
De Vennootschap kan verder alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of
Luik B
onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
voorwerp, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, en meer bepaald (zonder dat volgende
opsomming limitatief is) tot waarborg van eigen verbintenissen zich borg stellen, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven (inclusief de eigen handelszaak) en alle panden en
handelszaken huren of verhuren, vervreemden of verwerven, en alle patenten, vergunningen en
fabrieksmerken of handelsmerken verwerven, toewijzen, of afstaan.
(…)
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt twee miljoen vierhonderdtweeënvijftigduizend zeshonderdveertig euro zestig
cent (€ 2.452.640,60). Het wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend (15.000) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, welke elk een gelijke fractie van het
gemeenschappelijk vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen, volledig volstort.        De
aandelen zijn verdeeld in negenduizend (9.000) aandelen van soort A (”Aandelen A”) drieduizend
(3.000) aandelen soort B (“Aandelen B”) en drieduizend (3.000) aandelen soort C (“Aandelen C”).
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder”
genoemd, iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-
aandeelhouder” genoemd, iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen C, wordt hierna
een ”C-aandeelhouder” genoemd.
(…)
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die zal bestaan uit minstens het aantal
leden dat wettelijk wordt bepaald.
Hierbij zullen twee leden van de raad van bestuur worden aangeduid door de algemene cergadering
uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de aandeelhouder A (hierna de “Bestuurder A”) en één
lid zal telkens worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten die elke
aandeelhouder van elke soort verschillend van soort A mag voorstellen (hierna de “Bestuurder B”
en/of de “Bestuurder C”).
Het feit dat een Aandeelhouder op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode geen
gebruik maakt van zijn rechten tot voorstelling van kandidaten betekent niet dat hij dit recht in de
toekomst verliest.
Ingeval voor een of meerdere bestuursfuncties van de Vennootschap Pampero geen kandidaten
worden voorgesteld, heeft de Algemene Vergadering het recht, maar niet de plicht, naar eigen
goeddunken een bestuurder voor een dergelijke functie aan te duiden.
De Aandeelhouder CAMPINA zal het recht op bindende voordracht verliezen op het ogenblik dat en
zolang zij niet minstens over 10% van de Titels van de Vennootschap Pampero zou beschikken. In
dit geval zal de Aandeelhouder CAMPINA wel het recht hebben om een waarnemer voor te dragen,
die elke Raad van Bestuur zal mogen bijwonen, zonder stemgerechtigd te zijn.
Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een periode van maximaal zes
jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde met onmiddellijke
ingang en zonder reden beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Elk lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door eenvoudige kennisgeving aan de Raad van
Bestuur. Hij kan zelf alles doen wat nodig is om het einde van zijn ambtstermijn afdwingbaar te
maken tegenover derden.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer een bestuurdersfunctie vóór het einde van zijn of haar mandaat openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren, uit een lijst van één of
meerdere kandidaten voorgedragen door de eigenaars van het soort aandelen die de bestuurder
hadden voorgedragen die moet vervangen worden. De eerstvolgende algemene vergadering moet
het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde
bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Wanneer de vennootschap slechts één bestuurder heeft ten gevolge van overlijden of
onbekwaamheid, zullen alle bevoegdheden van de Raad van Bestuur aan haar als enige bestuurder
worden toegekend, met de mogelijkheid om een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De
bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de Raad van Bestuur kunnen dan worden gelezen
als een verwijzing naar de enige bestuurder.
Luik B
Artikel 14: Voorzitterschap van de Raad van Bestuur
De Raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een vicevoorzitter
aanwijzen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 5 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De vergaderingen worden gehouden, ofwel fysiek, op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, ofwel
op afstand, via teleconferentie of videoconferentie, via telecommunicatietechnieken die de
bestuurders in staat stellen elkaar simultaan te horen en te beraadslagen.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en ten minstens één bestuurder A en één bestuur van een
andere soort aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  Indien het aanwezigheidsquorum niet is bereikt
tijdens een eerste vergadering, kan een nieuwe vergadering van de raad van bestuur met dezelfde
agenda samengeroepen worden die zal samenkomen binnen ten minste 5 kalenderdagen na de
eerste vergadering en die in elk geval geldig zal kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk of
op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft te zijn. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.         
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor
nablijft, laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Onverminderd dwingende bepalingen van Belgisch recht, zullen beslissingen van de Raad van
Bestuur in principe door een gewone meerderheid van de aanwezige of naar behoren
vertegenwoordigde bestuurders worden genomen, met dien verstande dat de volgende beslissingen
steeds de goedkeuring behoeven van de aanwezige Bestuurders B, Bestuurders C (etc.):
(A) Wijziging van de financiële structuur van de Vennootschap Pampero en meer bepaald de in het
businessplan voorziene schuld/kapitaal-ratio met meer dan 5% (zoals gevoegd als Bijlage 3);
(B) Wijziging van de interestlasten onder de leningen aangegaan door de Vennootschap Pampero
met meer dan 10% ten aanzien van hetgeen voorzien in het businessplan;
(C) Elke beslissing die niet voorzien is in het businessplan van de Vennootschap Pampero en die
een impact van meer dan 10% kan hebben op het in het businessplan voorziene resultaat voor het
lopende of één van de volgende boekjaren;
(D) De verkoop of overdracht van belangrijke vaste activa van de Vennootschap Pampero behalve in
het kader van de normale uitoefening van de ondernemingsactiviteiten als vastgelegd in het
businessplan;
(E) Het uitbreiden van het activiteitendomein van de Vennootschap Pampero (buiten hetgeen
voorzien is in het businessplan); en
(F) Voorstellen van wijzigingen aan (en van beslissingen die indruisen tegen) de overeengekomen
dividendpolitiek.
In geen geval behoren deze beslissingen tot het dagelijks bestuur.
Indien een bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die
onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan handelt hij
conform de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Luik B
(…)
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer A bestuurders, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door het gezamenlijk optreden van één bestuurder A en één bestuurder van een andere
soort (B of C).
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
(…)
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand
mei, om 18 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag (die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
   Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
(…)
Artikel 28: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
(…)
Artikel 32: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 33: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 34: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 35: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 36: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 37: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
Achtste besluit : Vaststelling van het adres van de zetel van de vennootschap
De algemene vergadering stelt vast dat de zetel van de vennootschap is gevestigd op het volgende
adres : 2800 Mechelen Battelsesteenweg 455 I.
Negende besluit : Ontslag en benoeming van een bestuurder
De algemene vergadering stelt het ontslag vast van de heer CALLAERTS Jurgen, wonende te 2840
Rumst, Hoge Weg 15, bus 2. De algemene vergadering verleent hem kwijting voor de handelingen
gesteld in de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit om als nieuwe bestuurder van de vennootschap te benoemen : de
heer CASIER Ken, wonende te 2150 Borsbeek, Jan Goovaertsstraat 8/001.
Luik B
Hij wordt benoemd voor een termijn van 6 jaar, ingaand vanaf heden. Zijn mandaat komt te vervallen
naar aanleiding van de jaarvergadering die zal gehouden worden in het jaar 2025.
Tiende besluit :  e-mail adres
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap
CorporateEWB@eneco.com is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Elfde besluit : Volmachten
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de Raad van Bestuur met het oog op de uitvoering
van de genomen beslis-sin-gen, en aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
STEMMING.
Deze besluiten alsmede, artikel per artikel, de nieuwe tekst van de statuten, werden
achtereenvolgens met éénparigheid van stemmen aangenomen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie
- 1 volmacht