Ondernemingsnr : 0434926422
Naam
(voluit) : KREATOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bergmolenstraat(MEL) 43
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "Kreatos", met adres van de zetel te 9120 Beveren, Bergmolenstraat 43, opgemaakt
door ondergetekende notaris Carol Bohyn te Beveren (Haasdonk), op 28 juni 2023, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Besluit van de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap
(afgekort nv) te behouden.
2) Na bevestiging van de vergadering dat er gedurende het bestaan van de vennootschap geen
herwaarderingsmeerwaarde in het kapitaal werd omgezet, heeft de vergadering overeenkomstig
artikel 7:208 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist het geplaatst volgestort
kapitaal te verminderen, aan te rekenen zoals hierna vermeld, van negenhonderd
tweeënzestigduizend euro (€ 962.000,00) naar tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), zonder
vernietiging van aandelen en door proportionele uitkering van de som van negenhonderd duizend
euro (€ 900.000,00) aan de aandeelhouders a rato van het aantal aandelen waarover zij beschikken
in de vennootschap.
Aanrekening kapitaalvermindering
De kapitaalvermindering zal voortkomen uit het volgens het regime van artikel 537 WIB 92
ingebrachte kapitaal ten belope van negenhonderd duizend euro (€ 900.000,00) aangelegd
krachtens akte kapitaalverhoging verleden voor notaris Dirk Stoop te Antwerpen-Linkeroever op 24
juni 2014, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 juli daarna
onder nummer 14134497.
Uitstel uitkering
Om evenwel te voldoen aan de bepalingen van artikel 7:209, vierde lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen wordt de uitkering aan de aandeelhouders opgeschort tot twee
maanden na de publicatie van deze akte in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De vennootschap
boekt dit intussen op een bijzondere wachtrekening op de passiefzijde van de balans en mag pas
dan tot uitkering van het verminderde kapitaal overgaan wanneer aan de wettelijke voorwaarden
voldaan is en meer bepaald wanneer één van volgende alternatieve voorwaarden vervuld werd:
- geen schuldeisers hebben binnen voormelde termijn van twee maanden hun rechten doen gelden;
- de schuldeisers die binnen voormelde termijn hun rechten hebben doen gelden hebben voldoening
gekregen;
- de aanspraak of aanspraken van de schuldeisers om zekerheid te verkrijgen is of zijn bij een
uitvoerbare rechterlijke beslissing afgewezen.
Vaststelling kapitaalvermindering
De vergadering heeft vervolgens vastgesteld dat de kapitaalvermindering heeft plaats gevonden en
heeft het bestuur gelast om tot uitbetaling van het verminderde kapitaal aan de aandeelhouders over
te gaan van zodra de wettelijke voorwaarden vervuld werden.
3) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voormeld besluit van
kapitaalvermindering, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, behoudens
terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de nieuwe statuten
luidt als volgt:
“Naam: Kreatos
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van
alle aard, onder meer op het vlak van administratie, boekhouding, management, bedrijfsorganisatie
en informatica.
Het waarnemen van de functie van bestuurder in ondernemingen en vennootschappen.
Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
Het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Kapitaal - aandelen:
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd vijfennegentig (695) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot zeshonderd vijfennegentig (695),
met een fractiewaarde van één/zeshonderd vijfennegentigste (1/695ste) van het kapitaal, waarop
werd gestort ten belope van honderd procent (100%).
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimumaantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie (3) leden
bestaat.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer dagelijks bestuurders.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. Indien dit niet
uitdrukkelijk bepaald is, kunnen zij als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door ofwel twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door de gedelegeerd bestuurder,
aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Jaarvergadering:
De derde vrijdag van de maand november om zestien (16:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stremrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, mits
vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli (01/07) en eindigt op dertig juni (30/06) van
ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst., zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd.”
4) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5) Besluit om de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot
hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een termijn van zes (6) jaar vanaf de datum
van het proces-verbaal om te eindigen op de jaarvergadering van het jaar 2029:
- de heer André De Kerf, wonende te  2050 Antwerpen, Galgenweellaan 52 bus 51;
- mevrouw Cindy De Kerf, wonende te 9120 Beveren (Melsele), Bergmolenstraat 43; - de heer Kurt
De Grave, wonende te 9120 Beveren (Melsele), Bergmolenstraat 43.
Ze hebben allen hun mandaat aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
6) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
 
1) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel van de vennootschap te 9120 Beveren,
Bergmolenstraat 43.
2) Geen opdracht tot opmaak eStox.
3) Herbenoeming tot gedelegeerde bestuurders:
- voornoemde heer André De Kerf;
- voornoemde heer Kurt De Grave.
Beiden hebben het mandaat aanvaard.
Het bestuursorgaan heeft beslist dat zij voor handelingen van dagelijks bestuur individueel mogen
optreden en alle akten omvattende handelingen van dagelijks bestuur die de vennootschap
verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één (1) gedelegeerd
bestuurder alleen handelend.
Vermits de benoemde dagelijks bestuurders tevens lid van het bestuursorgaan zijn, nemen zij de
hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder aan. Hun mandaat van dagelijks bestuurder houdt
automatisch op van zodra hun mandaat van bestuurder beëindigd is.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Carol Bohyn, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  volmachten