Ondernemingsnr : 0421202704
Naam
(voluit) : POLLET GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 14
 : 8680 Koekelare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“POLLET GROUP” op de zetel te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, hebben op 19 maart 2025
volgende beslist: 
Eerste besluit – Ontslag
De enige aandeelhouder beslist om ontslaan als bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf
1 januari 2025:
    •  De naamloze vennootschap ‘POGAM’, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
POLLET Jacques,
De NV POGAM, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart hier aanwezig of vertegenwoordigd te zijn
en haar ontslag als bestuurder te aanvaarden.
De vergadering verleent kwijting en décharge voor het uitgevoerde mandaat.
Tweede besluit – Benoeming
De enige aandeelhouder beslist om te benoemen als nieuwe bestuurder van de vennootschap, met
ingang vanaf 1 januari 2025, voor een termijn die zal eindigen op datum van de jaarvergadering over
het boekjaar 2029:
*De heer POLLET Jacques Noel,wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B.
De bestuurder verklaart hier aanwezig te zijn, en bevestigt dat hij zijn mandaat aanvaardt, en dat hij
niet getroffen is door een rechterlijk verbod of maatregel die zich hiertegen verzet.
Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering gesloten. 
*          *          *
NOTULEN RAAD VAN BESTUUR –
AANSTELLING VAN EEN VOORZITTER
Onmiddellijk na het afsluiten van de voormelde bijzondere algemene vergadering van POLLET
GROUP NV, wordt de raad van bestuur van POLLET GROUP NV gehouden, op de zetel van de
vennootschap.
De volgende leden van de raad zijn aanwezig:
Bestuurders:
    •  Mevrouw POLLET Sofie, wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118,
    •  De Besloten Vennootschap “SMARDIX”,  met zetel te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het
ondernemingsnummer 0795.128.202, vast vertegenwoordigd door de heer TAILLIEU Dimitri Alice
Caroline, wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118.
    •  De Besloten Vennootschap “LUMOFIN”, met zetel te 9880 Aalter, Langendamdreef 13A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het ondernemingsnummer
0644.686.150, vast vertegenwoordigd door de heer CHRISTIAENS Mathias Nicolaas,  wonende te
Langendamdreef 13/A000, 9880 Aalter.
    •  De Besloten Vennootschap “BENECONSULT”,  met zetel te 8800 Roeselare, Vlaanderenstraat
2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het
ondernemingsnummer 0645.880.141, vast vertegenwoordigd door de heer VAN EECKHOUT Francis
Jozef Willem Antoon, wonende te 8800 Roeselare, Vlaanderenstraat 2.
    •  De Besloten Vennootschap “YQUITY” met zetel te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, afdeling Leuven, onder het
ondernemingsnummer 0666.645.267, vast vertegenwoordigd door de heer PROVOOST Rudy
Serafien,  wonende te 3210 Lubbeek, Slangenstraat 4.
    •  De besloten vennootschap “MORTSELA”, met zetel gevestigd te 9860 Oosterzele, Kasteelstraat
24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent onder het
ondernemingsnummer 0543.551.475, vast vertegenwoordigd door mevrouw VAN BEVERSLUYS
Heidrun Lena Diana, wonende te 9860 Oosterzele, Kasteelstraat 24,
    •  De heer POLLET Jacques, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B,
UITEENZETTING
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende dagorde:
1.“Ontslag en benoeming voorzitter raad van bestuur”.
Alle bestuurders zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd en gaan akkoord met de dagorde. De
oproepingsformaliteiten moeten niet aangetoond worden.
De raad van bestuur is geldig samengesteld en is gerechtigd om te beraadslagen over de punten van
de dagorde.
Deze uiteenzetting wordt door alle leden als juist erkend. Daarop wordt de dagorde aangevat.
Eerste besluit – Ontslag en aanstelling Voorzitter
De raad van bestuur beslist om NV POGAM te ontslaan van haar mandaat als voorzitter van de raad
van bestuur.
De raad van bestuur beslist onmiddellijk daarna om aan te stellen als nieuwe voorzitter van de raad
van bestuur: de heer POLLET Jacques, voornoemd.
Stemming: deze beslissing is  aanvaard met unanimiteit.