Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Mertens Bouwmij Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bredabaan 102
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 31 januari
2025, vóór registratie dat de besloten vennootschap “PECAJA”, thans genaamd "Sugera Holding",
met zetel te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 102, BTW BE0459.438.223 RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen, zijn verschenen 1. de heer MERTENS Jacky Petrus, geboren te Roosendaal
(Nederland), op 2 maart 1997, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2000 Antwerpen, Rijnkaai
33 bus 401 en 2. de heer MERTENS Jordy Jacobus, geboren te Roosendaal (Nederland) op 2 maart
1997, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 102, handelend in
hun hoedanigheid van bestuurders en op grond van een bijzondere volmacht met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling gegeven op 31 januari 2025, voorafgaandelijk dezer, bij besluit van de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap,
de besloten vennootschap "PECAJA", met zetel te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 102; BTW BE0459.
438.223 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.  Deze bijzondere volmacht bestond in het
ondertekenen van deze akte, namens de partieel gesplitste vennootschap alsook het nodige te doen
om de aandelen van de nieuw opgerichte vennootschap te verdelen onder de aandeelhouders van
de partieel gesplitste vennootschap. De heren MERTENS Jacky en MERTENS Jordy, beiden
voornoemd, werden bij besluit van voormelde buitengewone algemene vergadering aangesteld als
bestuurders van huidige vennootschap "Mertens Bouwmij Holding". De heren MERTENS Jacky en
MERTENS Jordy hebben de Notaris verzocht om te willen akteren dat, ingevolge de partiële splitsing
van de besloten vennootschap "PECAJA" de hiernavermelde personen aandeelhouders zullen zijn
van huidige vennootschap "Mertens Bouwmij Holding" in de hiernavermelde verhoudingen : 1. de
heer MERTENS Jacky Petrus, geboren te Roosendaal (Nederland), op 2 maart 1997, van
Nederlandse nationaliteit, wonende te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 33 bus 401 met vijftig aandelen en
2. de heer MERTENS Jordy Jacobus, geboren te Roosendaal (Nederland) op 2 maart 1997, van
Nederlandse nationaliteit, wonende te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 102, met vijftig aandelen, hetzij
samen 100 aandelen.  De heren MERTENS Jacky en MERTENS Jordy hebben vervolgens,
voorafgaandelijk de volgende uiteenzetting gedaan : 1. Deze vennootschap, waarvan de statuten
hierna worden weergegeven is opgericht ingevolge de partiële splitsing bij wijze van oprichting
waartoe is besloten door de algemene vergadering van de nagemelde partieel gesplitste
vennootschap, die met toepassing van artikel 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen partieel gesplitst is en die krachtens de uitdrukkelijke machtiging opgenomen in
nagemelde notulen wordt vertegenwoordigd door voormelde comparanten, bestuurders van de
nieuwe vennootschap. 2. De partieel gesplitste vennootschap waaruit deze nieuwe vennootschap bij
wijze van partiële splitsing door oprichting is ontstaan is de besloten vennootschap “PECAJA” thans
genaamd “Sugera Holding”, met zetel te 2990 Wuustwezel, Bredabaan, 102; BTW BE0459.438.223
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen. Deze vennootschap werd opgericht voor Notaris Jacqueline
Helderweirt, te Antwerpen, district Berchem, op 10 december 1996, bekendgemaakt in de Bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van 21 december daaropvolgend, onder nummer 961221-198. Waarvan de
statuten werden gewijzigd voor het laatst ingevolge notulen van een buitengewone algemene
vergadering opgemaakt door geassocieerd Notaris Isis Vermander, te Wuustwezel, op 6 december
2023, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 februari 2024, onder nummer
1019656971
20240209-0357216. 3. Bij onderhandse akte de dato 15 oktober 2024 werd het splitsingsvoorstel,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:8 verwijzend naar artikel 12:75 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen opgesteld. Dit voorstel werd in het vennootschapsdossier van de
partieel gesplitste vennootschap neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te
Antwerpen op 18 november 2024 en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
van 29 november daarna, onder nummer 20241129-24169472. 4. Ingevolge notulen van een
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden vóór mij, ondergetekende
Notaris, op heden, voorafgaandelijk dezer, werd het splitsingsvoorstel door de buitengewone
algemene vergadering van de voormelde partieel gesplitste vennootschap goedgekeurd en werd
besloten tot de partiële splitsing van de besloten vennootschap "PECAJA" thans genaamd “Sugera
Holding”, door overgang van een deel van haar vermogen naar vier nieuw op te richten
vennootschappen waaronder de besloten vennootschap "Mertens Bouwmij Holding". 5. In voormelde
buitengewone algemene vergadering van de partieel gesplitste vennootschap werden enerzijds de
statuten vastgelegd van onderhavige uit de partiële splitsing opgerichte vennootschap, en dit zoals
ze hierna weergegeven worden, en anderzijds de statuten aangepast van de partieel gesplitste
vennootschap aan de voormelde partiële splitsing. Tevens werden de uitvoeringsbesluiten getroffen
met betrekking tot het bestuur, de controle en de werking, van de nieuw opgerichte vennootschap,
zoals ze hierna worden hernomen. Gelet op voorafgaandelijke uiteenzetting hebben de heren
MERTENS Jacky en MERTENS Jordy de Notaris vervolgens verzocht te willen akteren dat : a) de
nieuwe uit de partiële splitsing ontstane vennootschap opgericht is, te weten de vennootschap
waarop deze akte betrekking heeft, en de statuten van de partieel gesplitste vennootschap
"PECAJA" zijn aangepast aan de gevolgen van de partiële splitsing; b) de statuten van de nieuw
opgerichte vennootschap, de besloten vennootschap "Mertens Bouwmij Holding" als volgt luiden :
 Een UITTREKSEL van deze tekst wordt hierna opgenomen : Naam - Rechtsvorm- Zetel : De
vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam "Mertens
Bouwmij Holding".  De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Duur : De vennootschap is opgericht
voor een onbepaalde duur.  Inbrengen : Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo. Boekjaar: begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. De
vennootschap begint te werken op 31 januari 2025, maar neemt alle verplichtingen sedert één dag
volgend op de splitsing in haar naam door de partieel gesplitste vennootschap gesteld,
boekhoudkundig en fiscaal voor haar rekening. Het eerste boekjaar gaat in op 31 januari 2025 en
wordt afgesloten op 31 december 2025. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling
van het na vereffening overblijvende saldo:  * De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. * Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid
om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst. * De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door
het bestuursorgaan.  Interimdividenden en tussentijdse dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd
worden. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.  Bestuur: De
vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene
vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad
nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige
vergoeding. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het
bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in
het buitenland: 1. Het verwerven, beheren, exploiteren, verbouwen, huren en verhuren, vervreemden
van onroerende zaken, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden; 2. Het toestaan
van leningen, kredieten of enige andere vorm van financiering, in de breedst mogelijke zin van het
woord en onder welke vorm ook, en het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden aan al dan
niet verbonden vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder
rechtspersoonlijkheid zowel in België als in het buitenland, met uitzondering van die transacties die
wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; 3. Het beleggen in effecten
en afgeleide producten; 4. Het bemiddelen in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten,
het aanbrengen van zaken, cliënten, financiers of andere in de breedste zin. Hieronder kunnen
begrepen worden alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-,
distributie-, concessie-, of lastgevingsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de
vennootschap als tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt; 5. Het voeren van
administraties van derden; 6. Het deelnemen in en het financieren van andere ondernemingen van
welke aard ook, het instaan voor schulden van derden het beleggen van vermogen voor eigen
rekening en het verlenen van management-diensten, zomede al hetgeen met het vorenstaande
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; 7. Het uitvoeren van of deelnemen aan de
organisatie, herstructurering of leiding, door het geven van adviezen op technisch, commercieel,
juridisch en financieel gebied, door het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer en in het
algemeen consultancy; dit alles in de breedste zin, zodat alles gedaan kan worden dat het ontstaan,
de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en
betrokkenen ten goede kan komen. Dit alles in de meest ruime betekenis. Zij mag alle commerciële,
industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of deze activiteiten die haar
zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het
toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en
advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap
mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen
of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met
het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van
eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Jaarvergadering -
Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht: Ieder jaar wordt een
gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste maandag
van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene
vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Schriftelijke algemene vergadering : §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de
wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk
binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet
het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3. Wat de datering van de bijzondere
algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit,
opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring
gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk
besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om
tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke
goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen
dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde
schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Toegang tot de algemene vergadering :
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 Beraadslagingen: §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. §4. Alle algemene
vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Benoeming : a) Tot niet-statutaire bestuurder van de besloten vennootschap "Mertens Bouwmij
Holding" werden benoemd voor een onbepaalde duur : de Heer MERTENS Jacky en de heer
MERTENS Jordy, beiden voornoemd. Hun opdracht wordt uitgeoefend ten kosteloze titel.
Overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de nieuw opgerichte vennootschap wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronderbegrepen een openbaar ambtenaar
rechtsgeldig vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk handelend. b) Voormelde
bestuurders zijn gemachtigd om de aantekening van de aandelen in het register van aandelen van
de nieuw opgerichte vennootschap op naam van de aandeelhouders van de partieel gesplitste
vennootschap te verrichten. Voormelde benoemingen en bijzondere machten werden bij besluit van
de buitengewone algemene vergadering van de partieel gesplitste vennootschap met eenparigheid
goedgekeurd door de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap in hun hoedanigheid
van aandeelhouders van de nieuw opgerichte vennootschap "Mertens Bouwmij Holding".
Lasthebbers - Volmacht: Een bijzondere volmacht wordt toegekend, onder de opschortende
voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, Hofstraat 8
GVL en/of aan Mevrouw Maxime DEGENAERS, wonende te 2180 Antwerpen, district Ekeren, De
Rozentuin, 3 om, met bevoegdheid tot indeplaatstelling, alle formaliteiten met betrekking tot deze
akte te vervullen betreffende de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en
bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Nicolas VERBIST, Notaris.   
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de oprichtingsakte.