Griffie
Ondernemingsnr : 0438.668.048
Naam	-	De Lotus	(voluit) :	-	(verkort) : /
-	Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : Faliestraat 90, 8211 Aartrijke
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 31/05/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Johan Claeys als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Johan Claeys, met woonplaats te 8211
Zedelgem Faliestraat 90, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 31/05/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone	-	-	algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.	-
2/ Herbenoeming van Kathleen Devoldere als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Kathleen Devoldere, met woonplaats te
8211 Zedelgem Fallestraat 90, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 31/05/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Bij beraadslaging dd. 31/05/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Johan Claeys als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Johan Claeys, met woonplaats te 8211
Zedelgem Faliestraat 90, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 31/05/2024. Dit mandaat
geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
-
Bij beraadslaging dd. 28/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Benoeming van Charlotte Claeys als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Charlotte Claeys, kantoor houdende te
8211 Zedelgem Faliestraat 90, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 28/06/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd,	-
tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.	-
2/ Benoeming van Eveline Claeys als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Eveline Claeys, kantoor houdende te 8211
-	Zedelgem Faliestraat 90, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 28/06/2024. Dit	-
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone	-
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd,
tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Fiduciaire Ryckeman Gebroeders,
rechtspersoon met zetel te 8200 Brugge, Dirk Martensstraat 22, RPR Gent afdeling Brugge,	-
gekend in de KBO onder nummer 0405.137.425, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd
en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,	-	-	Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,	-
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,	-	overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale	-
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.	-	-
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Mieke Defreyne, bestuurder van
BV Fiduciaire Ryckeman Gebroeders, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 31/05/2024.
de notulen van de algemene vergadering dd. 28/06/2024.
Voor de vennootschap
BV Fiduciaire Ryckeman Gebroeders, vertegenwoordigd door Mieke Defreyne, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht