Ondernemingsnr : 0500942246
Naam
(voluit) : DIGITALE THUIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eekstraat 247
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Boone te Eeklo op 8 december 2023,
neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:
          EERSTE BESLISSING
          In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, 
besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
          TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende achttienduizend vijfhonderdvijftig euro
(€ 18.550,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat er geen wettelijke reserves zijn.
               De vergadering besluit onmiddellijk, over-eenkomstig de vormen en meerderheden van de
statuten-wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
          DERDE BESLISSING
               De algemene vergadering, na beraadslaging, beslist de naam van de vennootschap aan te
passen zodat deze voortaan luidt : ‘MATHVILI’
            VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De enige aandeelhouder verklaart
en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam MATHVILI
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
-                            Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
-             Aankoop & verkoop, import en export, huur en verhuur  van elektrische machines,
electrische materialen en benodigdheden, verlichting, domotica, apparaten, computers,
randapparatuur en werktuigen zowel voor huishoudelijk als industrieel gebruik
-             Aankoop en verkoop, import en export van alle consumeerbare producten voor zowel
huishoudelijk als industrieel gebruik
-             Gespecialiseerde detailhandel in kantoormachines en –meubelen, computers en
standaardprogrammatuur en telecommunicatieapparatuur
-             aankoop en verkoop, huur en verhuur, onderhoud en reparatie, zowel in groothandel als in
kleinhandel van computers en randapparatuur, softwareprogramma’s, electronische en
telecomapparatuur en aanverwanten, evenals draadloze telecomapparatuur, computerspelletjes en -
consoles, en nieuwe producten die in de toekomst op de markt zouden komen.
-             ontwerp en programmatie, onderhoud en beheer van computerprogramma’s en
computerfaciliteiten, gegevensverwerking, webhosting, en webportalen, ontwerp, onderhoud en
beheer van websites en deze op het internet brengen.
-             Bewerken, beheren, verkopen en bestuderen, selecteren, verrijken, koppelen en invoeren 
van digitale gegevens met eigen programma of een programma van de klant
-             Kosten/baten berekening van voorgestelde maatregelen op gebied van planning, efficiëntie,
organisatie, … en de audit van alle computergerelateerde mogelijkheden en toepassingen.
-             Geluids-, verlichting-, en beeldopnamestudio : zetten van tekst, licht, beeld op film,
fotografisch of normaal papier of op nieuwe toekomstige technieken, evenals activiteiten verwant aan
de filmindustrie, nasynchroniseren, speciale effecten, ontwikkelen, inkleuren, dubben, ondertitelen,
alsook ter beschikking stellen van technisch materiaal.
-             Transmissie van geluid, beelden, licht gegevens of andere info via kabel, draadloos , relais
of satteliet of via toekomstige nieuwe technieken.
Exploitatie van elektronische of andere communicatie netwerken voor algemeen gebruik of
gespecialiseerd gebruik, onderhoud ervan en advies ervoor.
-             activiteit van systeemintegratie.
-     alle activiteiten van grafisch design en ontwerp toegepast op alle mogelijke sectoren.
-             het kunnen optreden als bestuurder, mandataris, vereffenaar in andere vennootschappen
-             het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de onroerende lease, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
Het één en ander binnen de perken van de wet en overeenkomstig de wet.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak, leningen en/of kredieten aangaan en/of toestaan,
overeenkomstig en binnen de perken van de wet.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
Duur:
onbepaald
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven
Bestuursorgaan:
               De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
               De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
               Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
               Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
               Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
               Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De omvang
en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op31 december   van ieder jaar
Jaarvergadering:
de tweede dinsdag van de maand juni om 19 uur
Bijzondere bepalingen:
    •  Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
       De bestuurders kunnen, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van Vennoot-schappen en Verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende of het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
    •  Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:
       Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING
          De algemene vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar :  Ter Weibroek 44, 9880 Aalter.
            ZESDE BESLISSING
          De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Joris Verlee, voornoemd, 
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur.
De heer Joris Verlee, voornoemd, verklaart dit mandaat te aanvaarden.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend notaris Filip Boone
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 8 december 2023 .
- coördinatie van statuten