Ondernemingsnr : 0882418403
Naam
(voluit) : MERLUNO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 347
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op vierentwintig november tweeduizend twintig, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- de zetel van de vennootschap verplaatst werd naar Le Grellelei 5, 2600 Antwerpen (Berchem),
gevestigd in het Vlaamse Gewest.
- het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij zevenduizend vijfhonderd euro (€ 7.500,00), samen
tweeëndertigduizend vijfhonderd euro (€ 32.500,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande het bestuur en de vertegenwoordiging van
de vennootschap, op het vlak van de (werking van de) algemene vergadering, meer bepaald de
invoeging in de statuten van het vraagrecht van de aandeelhouders en de mogelijkheid tot
elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand.
- de statuten herwerkt werden met betrekking tot de jaarrekening, de inventaris en de bestemming
van het resultaat, op het vlak van de ontbinding en de vereffening van de Vennootschap en op het
vlak van de algemene bepalingen.
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Is er slechts één bestuurder, dan verkrijgt hij de algehele bevoegdheid zoals toegekend aan de
bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders, dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer een
meerderheid van haar leden tegenwoordig is. Beslissingen worden er genomen met meerderheid
van stemmen.
Gezamenlijk optredend kunnen de bestuurders alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor
het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve die welke de wet voorbehoudt aan de
algemene vergadering.
Afzonderlijk optredend kan elke bestuurder alle handelingen stellen voor het dagelijks beheer van de
vennootschap.
Samenhandelend kunnen zij eveneens bijzondere machten toekennen aan de mandatarissen van de
vennootschap, al dan niet in dienstverband.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren
alsmede handelingen in rechte, door de bestuurder, wanneer er maar één is, of door twee
bestuurders gezamenlijk optredend zo er meer zijn.
Luik B
De bestuurder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is verplicht
de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen na te leven.
Indien een rechtspersoon wordt aangeduid als bestuurder van de vennootschap zal hij
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een
natuurlijke persoon dienen aan te stellen als vaste vertegenwoordiger.
De bestuurder(s) zijn onder voorbehoud van hetgeen gemeld in titel V bevoegd voor alle daden van
bestuur en beschikking, die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten worden voorbehouden
aan de Algemene Vergadering.”
- omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Aandeelhouders die op
deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
Elk aandeel geeft recht op één stem.”
- omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
- het ontslag aanvaard werd en onmiddellijk overgegaan werd tot herbenoeming als bestuurder van:
* de heer POELMANS, Ben Johanna John, wonende te 2520 Ranst, Wommelgemseweg 22. 
* de heer DEKKERS, Tom, wonende te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 217 . 
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op
vierentwintig november tweeduizend twintig.
Overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de Vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend
namens de Vennootschap op te treden in en buiten rechte.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de naamloze vennootschap “CORNELIS & BUDTS”, met zetel te
Bisschoppenhoflaan 384 bus 3, 2100 Deurne, en haar aangestelden, aan wie de macht verleend
wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en
te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten
 
Luik B