Ondernemingsnr : 0873464016
Naam
(voluit) : STRATEFIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Avenue des Buissons 31
 : 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR
« STRATEFIN »
Besloten vennootschap
Te 1640 Sint-Genesius-Rode, Struikenlaan 31
Ondernemingsnummer 0873.464.016
 
VERBETERING VAN DE STATUTEN
 
HET JAAR TWEE DUIZEND EENENTWINTIG.
Op tien februari.
Op de zetel van de vennootschap.
Voor ons, Meester Jean-Pierre MARCHANT, notaris met standplaats te Ukkel-Brussel.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “STRATEFIN” met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Struikenlaan 31 en met
ondernemingsnummer 0873.464.016.
De vennootschap werd opgericht blijkens bij akte verleden voor Meester Jean-Pierre MARCHANT,
notaris te Ukkel, op 18 april 2005, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 mei
daarna onder nummer 05064776.
Waarvan de statuten laatst gewijzigd werden bij beslissing van de buitengewone algemene
vergadering gehouden ten overstaan van Meester Jean-Pierre MARCHANT, notaris met standplaats
te Ukkel, op 28 mei 2020, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 juni 2020
onder nummer 20324598.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister, in het gerechtelijk arrondissement van Brussel, onder
nummer 0873.464.016.
BUREAU
De zitting wordt geopend om 18 uur 30 minuten, onder het voorzitterschap van De Heer Christian
TERLINDEN, die als secretaris aanduidt Mevrouw Sophie van YPERSELE de STRIHOU, alle beiden
hierna genoemd.
Aangezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, beslissen de voorzitter en de secretaris
geen stemopnemer te benoemen.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. de Heer TERLINDEN Christian Raoul Marie Robert, geboren te Etterbeek op 18 december 1959,
wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Struikenlaan 31,
Eigenaar van 18.595 aandelen 18.595
2. Mevrouw van YPERSELE de STRIHOU Sophie Christiane Adelin Marie Ghislaine, geboren te
Brussels op 6 augustus 1962, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Struikenlaan 31,
Eigenares van 87 aandelen 87
Totaal: 18.682 aandelen 18.682
Luik B
UITEENZETTING
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van hetgeen volgt:
I. De dagorde van de vergadering is de volgende:
1. Verbetering van de aanpassing van de statuten aan de bepaling van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen, namelijk in verband met de datum van aanvang en beëindiging van
het boekjaar en met de datum van de gewone algemene vergadering.
2. Machten aan de Notaris Jean-Pierre MARCHANT betreffende de coördinatie en publicatie.
3. Machten betreffende de registratie van de gegevens van de onderneming bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen en alle andere administraties.
II. Op heden zijn er 18.682 maatschappelijke aandelen, zonder nominale waarde.
Uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn. Er zijn geen
commissaris, en de zaakvoerders zijn aanwezig.
De vergadering is bijgevolg rechtsgeldig samengesteld en mag geldig beraadslagen omtrent alle
punten van de dagorde zonder dat enige oproepingsformaliteit verantwoord is.
III. De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij
drie vierden van de stemmen heeft verkregen.
IV. Elk maatschappelijk aandeel heeft recht op één stem.
VASTSTELLING VAN GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
Deze erkent rechtsgeldig samengesteld te zijn en bevoegd om over de punten van de agenda te
beraadslagen en te besluiten
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en, na beraadslaging, neemt deze de volgende beslissingen:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT: VERBETERING
Bij de buitengewone algemene vergadering van 26 mei 2008, werden de volgende beslissingen
genomen:
“Artikel 12 –
Het boekjaar begint op één juli om te eindigen op dertigjuni van elk jaar, en dit voor het eerst vanaf
één juli twee duizend en acht.
Artikel 11 -
De gewone algemene vergadering der vennoten vindt jaarlijks plaats op de derde dinsdag van de
maand november om achttien uur, of de volgende werkdag, zelfde tijd indien de vastgestelde dag
een wettelijke feestdag is.”
Sinds diens werd dit kalender altijd gevolg.
Bij de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2020, werd besloten de statuten van de
vennootschap aan te passen aan de nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de nieuwe statuten aan te nemen zonder enige wijzigingen te willen brengen aan de
datum van het boekjaar en de datum van de gewone algemene vergadering. Maar door het gebruik
van een gebruikelijk model werden de datum van het boekjaar en datum van de gewone algemene
vergadering verkeerd en op een foutieve manier veranderd die niet overeenstemt met de bestaande
datum en beslissingen.
Bij gevolg beslist de algemene vergadering de bestaande en oorspronkelijke datum van boekjaar en
datum van gewone algemene vergadering te behouden zoals zij vroeger bestanden sinds 2008 en
de verkeerde statuten aangenomen op 28 mei 2020 te verbeteren als volgt:
“Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand november om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
zelfde tijd. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
…
 
 
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar, en dit voor het eerst vanaf één juli twee duizend en acht.”
De rest van de nieuwe statuten blijft onveranderd.
Bijgevolg stelt de algemene vergadering vast dat het boekjaar begonnen op 1 juli 2019 op 30 juni
2020 heeft geëindigd en dat het huidig boekjaar begonnen op 1 juli 2020 op 30 juni 2021 zal
eindigen.
Luik B
DERDE BESLUIT: MACHTEN AAN DE NOTARIS
De algemene vergadering geeft aan ondergetekende notaris alle machten om de verbeterde
gecoördineerde statuten op te stellen, deze neer te leggen bij de bevoegde rechtbank van
koophandel en de publicatie te bevelen van onderhavige akte in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
VIERDE BESLISSING – BIJZONDERE MACHTEN
De vergadering besluit alle bijzondere bevoegdheden te delegeren aan
DELCA INTERNATIONAL N.V. te 1410 Waterloo, drève Richelle 161 G14, met bevoegdheid van in
de plaatstelling, om de voorgaande besluiten en gegevens betreffende de vennootschap te
registreren bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle andere mogelijke administraties.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om