Ondernemingsnummer :
0872727014
Benaming :
(voluit) :
Dr. S. Hellemans
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
de Caterslei 25
2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
“Dr. S. Hellemans”
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
de Caterslei 25, 2930 Brasschaat
ondernemingsnummer 0872.727.014, RPR Antwerpen
 
STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERMINDERING
 
Er blijkt uit een akte verleden op twintig februari tweeduizend negentien voor mij, Frederic Van
Cauwenbergh, geassocieerd notaris met standplaats te Edegem, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap F. Van Cauwenbergh & K. Ducatteeuw, geassocieerde notarissen, met zetel te 2650
Edegem, Hovestraat 37, te Edegem, ten kantore, dat is bijeengekomen e buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Dr. S. Hellemans”, met
zetel te 2930 Brasschaat, de Caterslei 25, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen
onder nummer 872.727.014.
Gans het kapitaal werd vertegenwoordigd.
Met eenparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen:
Eerste besluit – Kapitaalvermindering – Vernietiging van aandelen
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van honderd en
drieduizend vijfhonderd euro (€ 103.500,00), teneinde het te brengen van honderd
tweeëntwintigduizend honderd euro (€ 122.100,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en met vernietiging van honderd vijftien (115) aandelen.
Deze kapitaalvermindering wordt toegerekend op het werkelijk gestort kapitaal zoals vastgesteld bij
akte van 4 juni 2014, ingebracht in het kader van art. 537 WIB ‘92.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderd en drieduizend vijfhonderd euro (€ 103.500,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) en na vernietiging van 115 aandelen, vertegenwoordigd door 186
aandelen.
De enige aandeelhouder verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud
van de artikelen 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde,
Luik B
na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader
van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
Ondergetekende notaris wijst de vennoten erop dat deze kapitaalvermindering minstens gedeeltelijk
als een uitkering van dividend beschouwd kan worden, waarop de vennootschap roerende
voorheffing verschuldigd is. Deze roerende voorheffing is pas verschuldigd op het moment van
uitbetaling van de kapitaalvermindering. De notaris wijst erop dat de juiste aanrekening van de
kapitaalvermindering, de inhouding en doorstorting van het juiste bedrag van de roerende
voorheffing, en het correct opvolgen van de opgaven 328D (tabel van het eigen vermogen) en 328R
(tabel van de belaste reserves) verplichtingen zijn in hoofde van vennootschap en niet in hoofde van
de notaris.
Tweede besluit – Aanpassing statuten aan de genomen besluiten.
De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt, ten einde ze in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissing:
Artikel 5 – kapitaal - aandelen: om de eerste zin te vervangen door de volgende tekst :
“Het volledig geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen.”
Derde besluit - Machtiging zaakvoerder.
De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de
voorgaande besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de
vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te
verrichten, alsook om de statuten te coördineren.
Vierde besluit - Volmacht KBO.
De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “VANDELANOTTE ACCOUNTANCY”, te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A,
diens zaakvoerders, bedienden, lasthebbers en aangestelden, elk met macht afzonderlijk te
handelen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan te stellen ten einde alle formaliteiten te
verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij de
kruispuntbank voor ondernemingen.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Sluiting van de vergadering.
De vergadering wordt gesloten om 17.30 uur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS