Ondernemingsnr : 0684899182
Naam
(voluit) : VAIMO BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel C-Mine 1 bus 13
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
De buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap “VAIMO BENELUX”,
gevestigd te 3600 Genk, C-mine 1/13
KBO BTW BE0684.899.182
RPR Antwerpen (afdeling Tongeren)
 
Het jaar tweeduizend vijfentwintig.
Op zesentwintig februari.
 
Voor mij, Meester Damien COLLON-WINDELINCKX, notaris met standplaats te Etterbeek, die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap "DAMIEN COLLON - ANTOINE LOGÉ, notaires associés SRL",
met zetel te 1040 Etterbeek, Boulevard Saint-Michel 70.
 
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “VAIMO BENELUX”, met zetel te 3600 Genk, C-mine 1/13 en met
ondernemingsnummer BE0684.899.182.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Meester Geraldine COPS, notaris, te
Maaseik, op 17 november 2017, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22
november 2017, onder nummer 17326727.
 
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
 
BUREAU
De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de Heer Sébastien Adrien Armand POPIJN.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
 
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris het volgende te akteren :
 
I. Samenstelling van de vergadering
De enige aandeelhouder is aanwezig of vertegenwoordigd en verklaart, op voorlegging van het
register van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
 
1. De vennootschap VAIMO AB, vennootschap naar Zweeds recht en met zetel te 118 53 Stockholm,
Rosenlundsgatan 40, met KBO-nummer BE0684.787.534, die verklaart alle tweehonderd (200)
aandelen te bezitten;
Totaal: tweehonderd (200) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
 
Volmacht
De vennootschap VAIMO AB is hier vertegenwoordigd door de Heer POPIJN Sébastien Adrien
Armand, advocaat, geboren te Charleroi op 18 oktober 1991, wonde te 1050 Elsene, Avenue
Général Dossin de Saint-Georges, 74/10, ingevolge onderhandse volmacht van 25 februari 2025
 
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4. Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten.
5. Samenstelling van de raad van bestuur.
 
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De zaakvoerder, hier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaart hierbij kennis genomen te hebben van
de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te
verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 en het toezenden van stukken
overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
 
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
 
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
 
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
 
Derde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
    1.  STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
 
Artikel 1: Naam En Rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Zij draagt de naam « VAIMO BENELUX ».
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven
tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Artikel 3. Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
Ontwikkeling van software, zowel standaardpakketten als maatwerk onder meer de ontwikkeling en
hosting van websites en productinformatie management systemen. Ontwikkeling van apps, websites
en in store applicaties;
Het verlenen van concessies op software;
De verkoop van publiciteit op het internet ;
Internetconsulting ;
Het stimuleren, de planning, coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen in de IT-sector, het hen verlenen van advies en het verlenen van
managementopdrachten ;
Het verlenen van diensten –zowel consultancy als implementatie aan derde, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales, marketing en IT;
Professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategische en operationeel vlak;
Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
Adviesverlening rond marketing communicatie: merkenadvies, opmaak, persberichten,
persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website, communicatie, direct
mailing activiteiten, telemarketingactiviteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van
brochures en ander documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale
evenementen, sponsering;
Adviesverlening rond rekrutering en selectie van sales-, marketing- en informaticaprofielen; Opzetten
en commercialiseren van commerciële adresbestanden;
Het geven van sales, marketing en informatica opleidingen;
Het aanhouden, op lange en korte termijn, van aandelen die afkomstig zijn van (verschillende)
andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren
Het commercialiseren van producten en diensten waaronder maar niet beperkt tot:
Het kopen en verkopen van antiquiteiten, kunst-voorwerpen en decoratieartikelen alsmede
restauratie van meubelen, antiquiteiten en decoratieartikelen;
Het kopen en verkopen van audio-, video-, scanning- en projectieapparatuur;
Het ontwerpen en installeren van datanetwerken;
Het ontwikkelen en/of te koop aanbieden van ICT hardware en services;
De ontwikkeling, aanpassing, productie en commercialisatie van multimedia, hard- en software en
alle aanverwanten, met inbegrip van alle goederen en diensten die ermee verband houden Het
patrimonium van de vennootschappen te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig
uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende
goederen als onroerende goederen, binnen dit kader;
Het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen;
Alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren
van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geld verbeeldende waarden, welke de
vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van roerende goederen
welkdanige ook, die de vennootschap zou bezitten;
Overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; het
vestigen, aan-verkopen, uitbaten van patenten licenties en octrooien in verband met hogergenoemde
activiteiten.
 
Deze opsomming is niet limitatief
 
De vennootschap mag daarbij in België of in het buitenland alle financiële, nijverheids-, handels-,
roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar doel, en aandelen nemen door inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in
elk vennootschap of onderneming met een gelijksoortige, verwante of aanvullende bedrijvigheid, en,
in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel
kunnen bevorderen.
 
Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve, als tot voordeel van derde, zo
ook leningen, voorschotten en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen en/of particulieren
onder om het even welke vorm, hypotheek verlenen en toestaan, zich borgstellen (onder meer voor
de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan) solidariteit, ondeelbaarheid en
dadelijke uitwinning bedingen, alsmede alle andere waarborgen geven en nemen. Zijn ook de
functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
 
TITEL II. AANDELEN
Artikel 5. Kapitaal
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERD DUIZEND EURO
(€200.000,00).
Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder nominale
waarde met een breukwaarde van één/tweehonderdste (1/200ste) ieder.
De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen van categorie A, zijnde honderd en twee (102)
Aaandelen en in aandelen van categorie B, zijnde achtennegentig (98) B-aandelen.
De aandelen zijn steeds op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
 
Artikel 6. Stortingsplicht
§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort. Wanneer de aandelen niet volledig zijn
volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de
aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft geen recht op uitkering van de waarde van zijn
scheidingsaandeel.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
§2. Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in
de onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer
dan drie maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die
hem zijn uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschort voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze
periode van drie maanden overstijgt.
 
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door: personen waaraan volgens artikel 11 van deze statuten de aandelen
vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
 
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen van categorie A, zijnde honderd en twee (102) A-
aandelen en in aandelen van categorie B, zijnde achtennegentig (98) B-aandelen.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
 
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten worden in geval van splitsing van
het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
rechten uitgeoefend door de blote eigenaar.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
 
Artikel 11. Overdracht van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
 
TITEL III. ALGEMENE VERGADERING
 
Artikel 12. Algemene Vergadering
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op vijftien mei om achttien uur. Indien deze
dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de
volgende werkdag plaats. De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
 
Artikel 13. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
exemplaar bepalend.
§4. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennisnemen.
 
Artikel 14bis. Elektronische algemene vergadering
Overeenkomstig artikel 7:137 WVV kan de raad van bestuur aan de aandeelhouders de mogelijkheid
bieden vanop afstand aan een algemene vergadering deel te nemen door middel van elektronische
communicatiemiddelen die door de vennootschap ter beschikking worden gesteld.
De raad van bestuur zal er de procedure en gebruiksmodaliteiten van omschrijven en zal zich van de
naleving van de bepalingen uit voormeld artikel 7:137 WVV verzekeren, met name wat toezicht en
veiligheid betreft. In voorkomend geval moeten de oproepingen de mogelijkheid van zulke deelname
op afstand vermelden en in een heldere en precieze omschrijving van de gebruiksmodaliteiten van
deelname op afstand van de algemene vergadering voorzien. In zoverre de formaliteiten voor
toelating tot de algemene vergadering zijn nageleefd, worden de aandeelhouders die op deze wijze
aan de algemene vergadering deelnemen voor wat betreft het naleven van de voorwaarden van
aanwezigheid en meerderheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering
wordt gehouden. Dezelfde mogelijkheid wordt toegekend aan houders van obligaties, warrants of
certificaten die, rekening houdend met de eraan verbonden rechten, door medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven.
Overeenkomstig 7:137 WVV en naar goeddunken van de raad van bestuur, kan deze aan de
aandeelhouders de mogelijkheid verlenen om vanop afstand te stemmen vooraf aan de algemene
vergadering per brief of langs elektronische weg, door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld formulier.
De raad van bestuur zal erover waken de gebruiksprocedure en –modaliteiten te omschrijven en zal
zich van de naleving van de voorschriften van voornoemd artikel 7:137 WVV verzekeren, met
inbegrip van toezicht en veiligheid.
In voorkomend geval, zullen de oproepingen de mogelijkheid van stemming op afstand vermelden en
een heldere en nauwkeurige beschrijving omvatten van de te volgen procedures om vooraf aan de
algemene vergadering te stemmen op afstand.
 
Artikel 15. Vertegenwoordiging
Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmacht
drager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° WVV).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel waarvan de bestemmeling voorafgaandelijk het gebruik ervan heeft aanvaard en
dienen te worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de bestuurder
eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de
algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing
van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
 
 
Artikel 16: Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de
woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het
aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
 
Artikel 17: Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief
waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden
"aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt verzonden aan de vennootschap
door middel van een aangetekende brief gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op
de zetel toekomen
 
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken maximum. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
TITEL IV – BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Artikel 19: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
 
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
 
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder voor een onbepaalde termijn :
VAIMO AB, een vennootschap naar het recht van Zweden, met zetel te SE-111 57 Stockholm
(Sweden), Malmskillnadsgatan 44 A, ingeschreven in het Bolagsverket (Swedish Companies
Registration Office) onder nummer 556714-3200, ingeschreven in het Bolagsverket (Swedish
Companies Registration Office) onder nummer 556714-3200, met KBO-nummer 0684.787.534, met
als vaste vertegenwoordiger, David HOLENDER, geboren 9 March 1980, gedomicilieerd te 12242
Enskede (Zweden), Sågverksgatan 8.
 
Artikel 20: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
 
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
Artikel 22: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 
TITEL V: BOEKJAAR, WINSTVERDELING
Artikel 23: Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 24: Bestemming van de winst – Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De raad van bestuur bepaalt de manier en de datum van uitbetaling van dividenden. De raad van
bestuur heeft ook de bevoegdheid om interim-dividenden uit te betalen op het resultaat van het
boekjaar.
 
TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING
 
Artikel 25: Ontbinding En Vereffening
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering. De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig Art. 2:84 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij beschikken over alle machten genoemd in de
artikels 2:87 en 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere
machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze
bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden
gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde
mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende
opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden volgens het aantal
van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.
In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun
volstorting en zullen bewijzen van deelgerechtigdheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling
van hun inbreng.
 
TITEL VII: SLOTBEPALINGEN
 
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen
de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een
exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd,
tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
 
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
 
Vierde beslissing
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Vijfde beslissing
 
De algemene bevestigt dat de mandaten van de volgende bestuurders :
i. Edouard EVENS
ii. Mykola MATIYCHENCKO,
op datum van 30.12.2024 heeft beëindigd.
 
De algemene bevestigt dat het mandaat van de Heer Kjell LENMAN op datum van 24.02.2025 heeft
beëindigd.
 
 
 
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder and gedelegeerd bestuurder,
hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functies :
 
1/ VAIMO AB, vennootschap naar het recht van Zweden, met zetel te SE-111 57 Stockholm
(Sweden), Malmskillnadsgatan 44 A, ingeschreven in het Bolagsverket (Swedish Companies
Registration Office) onder nummer 556714-3200, met KBO-nummer 0684.787.534, met als vaste
vertegenwoordiger, David HOLENDER, geboren op 9 maart 1980, gedomicilieerd te 12242 Enskede
(Zweden), Sågverksgatan 8 ;
 
2/ De heer HOLENDER David, geboren te Allhelgona Lund (Zweden) op 9 maart 1980, van Zweedse
nationaliteit, wonende te 12242 Enskede (Zweden), Sågverksgatan 8.
 
 
 
De bestuurorgaan bestaat nu uitsluitend uit de statutaire bestuurder VAIMO AB, met als vaste
vertegenwoordiger, David HOLENDER.
 
 
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
 
 
BEWIJS VAN IDENTITEIT
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen. De comparanten verlenen hun uitdrukkelijke toestemming voor
de vermelding van hun rijksregisternummer in deze akte.
 
Slotbepalingen
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 §1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
 
Ombudsman
De notaris vestigt de aandacht van de ondergetekenden van huidige akte erop dat er een
ombudsman bestaat voor het notariaat, welke kan gecontacteerd worden op volgende website: www.
ombudsnotaris.be.
 
Uitgifte van de akte
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de
minuuthoudende notaris. De partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte
online te kunnen consulteren, hetzij via www.naban.be, hetzij via www.myminfin.be, hetzij via www.
notaris.be/notariele-akten/mijn-akten. Ondergetekende notaris wijst de partijen op het feit dat deze
laatste een authentiek karakter heeft en aldus dezelfde bewijswaarde als een per post of e-mail door
de notaris ondertekend afschrift.
De partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden.
De partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst na
vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per
post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden
afgeleverd.
 
IZIMI-kluis
De partijen erkennen door de notaris te zijn geïnformeerd dat ze een digitale kopie van hun akte op
de website www.izimi.be kunnen vinden, in hun digitale persoonlijke kluis.
 
Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Recht van honderd euro (€ 100,00), betaald op aangifte door Meester Damien COLLON-
WINDELINCKX, notaris.
 
WAARVAN proces-verbaal.
Gedaan en verleden te Etterbeek, op de bovenge-schreven dagtekening.
Na gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, ondertekenden de
comparanten aanwezig als gezegd, met Ons, Notaris.
 
/VOLGENDE DE HANDTEKENINGEN/
VOOR EENSLUIDENDE UITGIFTE