Ondernemingsnr : 0414262650
Naam
(voluit) : TVH EQUIPMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brabantstraat 15
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “TVH EQUIPMENT”, waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Brabantstraat
15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer
0414.262.650, en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0414.262.650,
verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 1 oktober 2021, overgemaakt ter
registratie:
EERSTE BESLUIT – BESLISSING TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN
…
De tekst van de gecoördineerde statuten luidt voortaan bij uittreksel als volgt:
“Titel I – Rechtsvorm – naam – zetel – VOORWERP – duur
ARTIKEL ÉÉN - RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de
naam “TVH EQUIPMENT”.
ARTIKEL TWEE – INTERN REGLEMENT
De raad van toezicht heeft de machtiging om bij eenvoudige beslissing een intern reglement uit te
vaardigen, te wijzigen en/of in te trekken.
De raad van toezicht heeft gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om een intern reglement op te
maken conform de bepalingen van voorgaande statuten en verklaart hierbij uitdrukkelijk dat de laatst
goedgekeurde versie van heden van toepassing zal zijn, onverminderd het recht voor het
bestuursorgaan deze verwijzing aan te passen en openbaar te maken.
ARTIKEL DRIE – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
ARTIKEL VIER – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
A. De verhuur (met of zonder bedienaar), verkoop, handel, in- en uitvoer, onderhoud en herstelling
en constructieaanpassingen van alle nieuwe en tweedehandse industriële- en agrarische machines
en motorvoertuigen zowel aan rechtspersonen als aan particulieren.
B. Vervoer van (eigen) machines / goederen in opdracht van derden.
C. Het organiseren en het realiseren van de technische opleiding als chauffeur en als bedienaar van
industriële machines.
D. Het organiseren en het realiseren van de technische opleiding betreffende het onderhoud van
industriële machines.
II. Algemene activiteiten
A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Luik B
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
A. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht
zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
B. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
C. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel.
D. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
E. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
F. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Titel II – Kapitaal
ARTIKEL VIJF – KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt achttien miljoen zesenzeventigduizend achtenvijftig euro negenenvijftig cent (€
18.076.058,59).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen op naam, zonder
vermelding van waarde, die elk één/ tweeduizend vijfhonderdste (1/2500) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
…
Titel IV – Bestuur – VERTEGENWOORDIGING – controle
ARTIKEL ELF – ALGEMEEN - SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door (i) een raad van toezicht (de “Raad van
Toezicht”), dewelke belast is met de strategische functies en het toezicht op de Directieraad en (ii)
een directieraad (de “Directieraad”), dewelke belast is met de operationele bedrijfsvoering van de
vennootschap.
Luik B
§1. Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is samengesteld uit maximaal vijf (5) leden (de “Bestuurders”), die als volgt
worden benoemd:
(i) maximaal twee (2) Bestuurders zullen worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen
door Libra Invest (de “A-Bestuurders”);
(ii) maximaal twee (2) Bestuurders zullen worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen
door Mateco (de “B-Bestuurders; en
(iii) maximaal één (1) Bestuurder zal worden benoemd en zal door de Raad van Toezicht worden
aangesteld als voorzitter uit een lijst van kandidaten gezamenlijk voorgedragen door de
aandeelhouders van de Vennootschap (de “Voorzitter”).
De Bestuurders zullen worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een hernieuwbare
termijn van maximum zes (6) jaar.
De Bestuurders zullen door de Algemene Vergadering van hun mandaat ontheven worden op vraag
van de aandeelhouders die hun benoeming hebben voorgesteld.
Indien een mandaat van een Bestuurder binnen de Raad van Toezicht, voor om het even welke
reden, openvalt vóór het verstrijken van de termijn, zullen de overblijvende Bestuurders onmiddellijk
een Bestuurder coöpteren uit de kandidatenlijst voorgedragen door de aandeelhouder die de te
vervangen Bestuurder heeft voorgedragen of die nieuw voorgedragen wordt door de meerderheid
van de desbetreffende aandeelhouders. De eerstvolgende Algemene Vergadering zal deze
benoeming bekrachtigen. Het mandaat van elke op deze wijze benoemde Bestuurder eindigt op het
ogenblik dat het mandaat van de Bestuurder die hij vervangt, eindigt.
Behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering, worden de Bestuurders
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat. De Bestuurders zullen tevens een vergoeding
ontvangen voor de redelijke kosten en uitgaven die zij maken om hun mandaat te vervullen en de
werkzaamheden van de vennootschap uit te voeren.
§2. Samenstelling Directieraad
De Directieraad is samengesteld uit de CEO en minstens twee (2) andere belangrijke leden van het
management van de Groep. De leden van de Directieraad worden benoemd en ontslagen door de
Raad van Toezicht.
…
ARTIKEL TWAALF – BIJEENROEPING, VOORZITTERSCHAP, BERAADSLAGING EN
BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
...
§2. Voorzitterschap
De Raad van Toezicht zal worden voorgezeten door de Voorzitter.
…
§3. Aanwezigheidsquorum
De Raad van Toezicht kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien minstens 75% van de
Bestuurders aanwezig of geldig vertegen-woordigd is op de vergadering, waarvan minstens de
Voorzitter, één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder.
Indien dit quorum niet is vervuld tijdens een vergadering van de Raad van Toezicht, kan een tweede
vergadering van de Raad van Toezicht (met dezelfde agenda) geldig beraadslagen en besluiten over
de punten op de agenda van de vorige vergadering en dit ongeacht het aantal aanwezige of geldig
vertegenwoordigde Bestuurders. Deze tweede vergadering zal niet vroeger dan drie (3)
kalenderdagen na de eerste vergadering worden gehouden en moet worden samengeroepen
overeenkomstig de principes in artikel 12, §1.
§4. Besluitvorming
Elke Bestuurder heeft één (1) stem. Bij staking van stemmen heeft de Voorzitter een
doorslaggevende stem.
In het geval dat op enig moment slechts één A-Bestuurder of slechts één B-Bestuurder benoemd is,
dan zal de enige A-Bestuurder respectievelijk enige B-Bestuurder een dubbel stemrecht genieten, en
dit tot dat een tweede A-Bestuurder respectievelijk B-Bestuurder benoemd wordt.
Alle beslissingen van de Raad van Toezicht worden genomen bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, met uitzondering van de beslissingen betreffende de bijzondere materies
waarvoor een gekwalificeerde meerderheid van de Raad van Toezicht vereist is in overeenstemming
met artikel 20 en 21.
De volgende beslissingen worden niet genomen op niveau van de Raad van Toezicht, maar worden
steeds geëscaleerd en ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering (de “Escalatie
Materies”):
(i) transacties met Verbonden Personen en/of Verbonden Vennootschappen (zoals gedefinieerd in
de Aandeelhoudersovereenkomst);
(ii) enige andere transacties waarbij minstens één (1) A-Bestuurder of minstens één (1) B-Bestuuder
vermogensrechtelijk geconflicteerd is in de zin van artikel 7:96 van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen;
met dien verstande dat, indien een Escalatie Materie kwalificeert als een Bijzondere Materie zoals
omschreven in artikel 20 en 21, dergelijke beslissing enkel kan genomen worden met unanimiteit van
stemmen onder de aandeelhouders.
ARTIKEL DERTIEN – BIJEENROEPING, BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING VAN DE
DIRECTIERAAD
…
§2. Aanwezigheidsquorum
De Directieraad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien minstens de helft van de leden
van de Directieraad aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien dit quorum niet is
vervuld tijdens een vergadering van de Directieraad, wordt de vergadering (met dezelfde agenda)
met minstens drie (3) kalenderdagen uitgesteld waarop de Directieraad kan beraadslagen en
besluiten ongeacht het aantal aanwezige of geldig vertegenwoordigde leden van de Directieraad.
§3. Besluitvorming
Alle besluiten van de Directieraad worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, waarbij elk lid van de Directieraad één (1) stem heeft. Bij staking van stemmen heeft de
CEO een doorslaggevende stem.
In afwijking van artikel 13, §2 en §3, eerste lid kan de Directieraad bij hoogdringendheid
beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of geldig vertegenwoordigde leden ven
de Directieraad met eenparigheid van stemmen.
Het intern reglement bevat een lijst van de besluiten die te allen tijde de goedkeuring op het niveau
van de Raad van Toezicht of, indien van toepassing, de Algemene Vergadering vereisen, evenals de
zaken waarvoor de Raad van Toezicht over een “negatief vetorecht” beschikt.
ARTIKEL VEERTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
De Directieraad kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad van toezicht of
de directieraad, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.
De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Directieraad kan op elk ogenblik een einde stellen aan het mandaat van de perso(o)n(en) belast met
het dagelijks bestuur.
De bevoegdheden van de personen belast met het dagelijks bestuur worden bepaald door de
Directieraad en worden vastgelegd in het intern reglement.
ARTIKEL VIJFTIEN – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd:
(i) door één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder samen optredend voor alle materies die
behoren tot de bevoegdheden van de Raad van Toezicht; en
(ii) door twee leden van de Directieraad, waaronder ten minste de CEO, voor alle materies die
behoren tot de bevoegdheden van de Directieraad.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
de gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Titel V – Algemene vergadering
ARTIKEL ZESTIEN – GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING
De algemene vergadering (de “Algemene Vergadering”) heeft de bevoegdheden zoals uiteengezet in
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de statuten van de vennootschap en de
Aandeelhoudersovereenkomst.
Ieder jaar wordt een gewone Algemene Vergadering gehouden om de jaarrekening goed te keuren
en om te beslissen over de aan de leden van de Raad van Toezicht en commissarissen te verlenen
kwijting, die plaatsheeft op de laatste vrijdag van de maand maart om tien uur. Indien deze dag een
wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur
gehouden. De Raad van Toezicht heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de
goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan
de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
…
TITEL VII – Boekjaar – Winstbesteding
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG – BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.
…
Luik B
ARTIKEL VIERENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING– VERDELING LIQUIDATIESALDO
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
Het liquidatiesaldo wordt verdeeld onder de aandeelhouders met inachtname van het
gelijkheidsbeginsel.
TWEEDE BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING LID (LEDEN) RAAD VAN TOEZICHT
A.1. Ontslag lid van de raad van toezicht
De algemene vergadering beslist om het volgende lid van de raad van toezicht, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie, en dit met ingang vanaf heden:
- “NOHLEN” Naamloze Vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 8860 Lendelede,
Stevenistenweg 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het
nummer BTW BE 0825.014.791.
Hebbende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van lid van raad van
toezicht in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:
- De heer VANHALST Pascal Gilbert Lieven, geboren te Waregem op 26 december 1969, wonende
te 8860 Lendelede, Stevenistenweg 2.
A.2. De vergadering verleend voorlopige kwijting aan het ontslagnemende lid van de raad van
toezicht voor de uitoefening van zijn mandaat, en dit voor de periode vanaf de start van het lopende
boekjaar tot op heden.
De vergadering verklaart unaniem de definitieve kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot en
met de datum van onderhavige akte te agenderen op de gewone algemene vergadering die beslist
over de jaarrekening van het boekjaar waarin het relevante mandaat werd uitgeoefend.
B.1. De vergadering beslist om het volgende lid van de raad van toezicht te benoemen:
- “QUVA” Naamloze Vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 8860 Lendelede,
Stevenistenweg 2 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het
nummer BTW BE 0766.905.358.
Voordragende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van lid van raad
van toezicht in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen:
- De heer VANHALST Pascal Gilbert Lieven, geboren te Waregem op 26 december 1969, wonende
te 8860 Lendelede, Stevenistenweg 2.
…
Modaliteiten van de benoemingen
…
- De algemene vergadering beslist om het mandaat van het lid van de raad van toezicht toe te
kennen voor een periode van zes (6) jaar, en aldus behoudens herverkiezing, eindigend na de
jaarvergadering van 2027.
Zijn mandaat gaat in vanaf heden.
DERDE BESLUIT: TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE RAAD VAN TOEZICHT MET
HET OOG OP DE UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN EN VOLMACHT VOOR DE
ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent:
a) de Raad van Toezicht alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren;
b) aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 01/10/2021;
- gecoördineerde statuten.