Ondernemingsnr : 0447159508
Naam
(voluit) : IMMO KAPELLENBOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lieven Gevaertstraat 11
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 12 juli
2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende besluiten
heeft genomen.
1. Na kennisname van het verslag van de raad van bestuur betreffende het negatief eigen vermogen
van de vennootschap, besluit de vergadering de hierna vermelde maatregelen (opgenomen in de
volgende besluiten) te nemen teneinde tot een herstel van de financiële toestand van de
vennootschap te komen.
2.1. De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met vijfhonderdduizend euro om het te brengen
op zeshonderd drieënveertigduizend vijfhonderd euro zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Deze kapitaalverhoging dient volstort te worden in geld.
2.2. De enige aandeelhouder heeft verklaard van haar voorkeurrecht gebruik te maken en in te
tekenen op de volledige kapitaalverhoging.
2.3. Deze kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven door enige aandeelhouder.
2.4. De kapitaalverhoging werd door de inschrijver volledig volstort in geld.
Het bedrag van vijfhonderdduizend euro werd gestort of overgeschreven op een bijzondere rekening
bij de KBC Bank geopend ten name van de vennootschap "Immo Kapellenbos", zoals blijkt uit het
bewijs van deponering afgegeven door genoemde instelling.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal, na de hiervoor gerealiseerde kapitaalverhoging, thans
zeshonderd drieënveertigduizend vijfhonderd euro bedraagt, vertegenwoordigd door
achtenvijftigduizend driehonderd drieëndertig aandelen op naam, zonder nominale waarde.
3. De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
4. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam
De naamloze vennootschap bestaat onder de naam van "IMMO KAPELLENBOS".
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2950 Kapellen, Lieven Gevaertstraat 11, in het Vlaams
Gewest. (…)
Artikel 3:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
het verwerven en vervreemden van roerende en onroerende goederen, zakelijke rechten toestaan of
verkrijgen, alsmede het beheren van en beleggen in deze goederen, met het oog de opbrengsten
daaruit te maximaliseren en op de meest optimale manier te laten renderen. Deze activiteiten zal zij
Luik B
kunnen verrichten zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden als in deelneming met
derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat
verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Dit alles in de meest uitgebreide zin genomen.
De vennootschap zal bijhuizen en/of agentschappen mogen oprichten en vertegen-woordigingen van
andere firma's aanvaarden.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is voor onbepaalde duur opgericht. (…)
Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het geplaatste en volgestorte kapitaal bedraagt zeshonderd drieënveertigduizend vijfhonderd euro (€
643.500).
Het is verdeeld in achtenvijftigduizend driehonderd drieëndertig (58.333) aandelen op naam, zonder
vermelding van nominale waarde. (…)
Artikel 7: Ondeelbaarheid van de aandelen
1. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. (…)
Artikel 11: Samenstelling van de raad van bestuur
De raad van bestuur telt minstens drie leden die geen aandeelhouder dienen te zijn. Wanneer de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden
bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de
vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft. (…)
Artikel 12: Vergaderingen van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door
twee bestuurders, telkens de belangen van de vennootschap het vereisen. (…)
Artikel 16: Vertegenwoordiging
Behoudens bijzondere machtiging of delegatie voor het dagelijks bestuur in overeenstemming met
artikel 17 van deze statuten, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder of
door twee bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten
leveren.
Artikel 17: Bijzondere machtiging - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan aan één of meerdere lasthebbers, zelfs indien deze geen aandeelhouder of
bestuurder zijn, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meerdere
bestuurders, die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen voeren, en/of aan één of meerdere
directeurs die geen aandeelhouder of bestuurder moeten zijn. (…)
Artikel 18: Algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste woensdag van de maand juni om acht uur dertig.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehouden. (…)
Artikel 19: Toelatingsvoorwaarden
Voor zover in de oproeping voorzien, kan van de houders van aandelen op naam of hun
vertegenwoordigers geëist worden dat zij kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering
deel te nemen bij gewone brief, e-mail of enig ander (tele)communicatiemiddel, te richten aan de
vennootschap en dit binnen de termijn bepaald door de raad van bestuur in de oproeping.
Deze termijn mag echter vier volle dagen niet overschrijden.
Artikel 20: Vertegenwoordiging
Iedere aandeelhouder kan schriftelijk volmacht geven om hem op de algemene vergadering te
vertegenwoordigen. (…)
Artikel 23: Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem. (…)
Artikel 25: Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
jaar.
Artikel 26: Uitkering
Het batig saldo van de resultatenrekening maakt de netto-winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt vijf procent vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve tot
wanneer deze minstens tien procent van het kapitaal bedraagt.
Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op
voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke
Luik B
beperkingen terzake.
Artikel 27: Betaling van dividenden
De uitbetaling van dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur
vastgesteld.
De raad van bestuur mag voorschotten op het resultaat van het boekjaar uitkeren onder de vorm van
interimdividenden.
Niet geïnde dividenden verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de
datum van inbetalingstelling.
De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen. (…)
Artikel 29: Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder alle aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van kapitaal. (…)
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 13 juli 2022.
 
notaris Stephane Van Roosbroeck