Ondernemingsnr : 0412708472
Naam
(voluit) : Société de Développement d'Ouvrages souterrains-Maatschappij
voor Ontwikkeling van Ondergrondse Werken
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Simon Bolivarlaan 34
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering op 24 juni 2020, blijkt dat :
…/…
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Philippe LAURENT, van zijn
mandaat als bestuurder, op datum van deze algemene vergadering.
 
De algemene vergadering beslist unaniem om het aantal bestuurder te vermeerderen van 4 tot 5 en
tot bestuurder te benoemen :
- de heer Xavier ALLARD, gedomicilieerd Avenue Jean d’Avesnes 24 te 7000 Mons;
- de heer Hans VERLINDE, gedomicilieerd Sint-Hubertusstraat 1b te 8730 Beernem.
Hun mandaat vervalt op het einde van de gewone algemene vergadering van 2024 die uitspraak zal
doen over de rekeningen van het boekjaar 2023 en wordt kosteloos uitgeoefend.
 
De vergadering beslist om alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan iedere
medewerker van het notariskantoor “VAN HALTEREN, geassocieerde notarissen”, met kantoren
gelegen te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, ten einde de formulieren te ondertekenen betreffende de
bekendmaking van een uittreksel van de notulen van deze algemene vergadering en het nodige te
doen voor de neerlegging bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank en de bekendmaking bij het
Belgisch Staatsblad.
…/…
 
Uit het proces-verbaal van de raad van bestuur van 25 juni 2020 blijkt dat:
 
…/…
 
1. Ontslag en benoeming van de gedelegeerd bestuurder
Christian ALBOORT stelt de leden van de raad van bestuur in kennis van zijn ontslag per 30 juni
2020 uit zijn functie van gedelegeerd bestuurder.
De raad neemt er akte van en bedankt hem voor de diensten die hij als gedelegeerd bestuurder aan
de vennootschap heeft verleend.
De raad van bestuur beslist om Jan EELEN, wonende Beersebaan 135 te 2275 Lille, ter vervanging
van Christian ALBOORT, met ingang van 1 juli 2020 tot gedelegeerd bestuurder te benoemen
overeenkomstig artikel 15 van de statuten. De raad delegeert aan hem het
operationele bestuur van de vennootschap (inclusief dagelijks bestuur).
…/…
 
2. Aanpassing van de handtekeningsbevoegdheden vanaf 1 juli 2020
De raad besluit de handtekeningsbevoegdheden van de vennootschap aan te passen en keurt de
nieuwe bijgevoegde handtekeningsbevoegdheden goed die vanaf 1 juli 2020 van kracht worden.
Ze annuleren en vervangen alle andere bevoegdheden die eerder zijn aangenomen,
Luik B
gepubliceerd of niet.
De raad beslist om alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan iedere medewerker
van het notariskantoor “VAN HALTEREN, geassocieerde notarissen”, met kantoren gelegen te 1000
Brussel, de Lignestraat 13, ten einde de formulieren te ondertekenen
betreffende de bekendmaking van de huidige besluiten en het nodige te doen voor de neerlegging bij
de bevoegde Ondernemingsrechtbank en de bekendmaking bij het Belgisch Staatsblad.
…/…
 
1 ALGEMENE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Overeenkomstig artikel 26 van de statuten wordt de vennootschap in al haar akten, met inbegrip van
die waaraan een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier zijn medewerking verleent, en in
rechte, vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders.
De Raad van Bestuur van de vennootschap is heden als volgt samengesteld:
- Stanislas de PIERPONT, Voorzitter
- Jan EELEN, Gedelegeerd Bestuurder
- Christian ALBOORT, Bestuurder
- Xavier ALLARD, Bestuurder
- Hans VERLINDE, Bestuurder
 
hierna afzonderlijk een « Bestuurder » en gezamenlijk de « Bestuurders » genoemd.
 
2 DAGELIJKS BESTUUR
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten worden het dagelijks bestuur, alsmede de
vertegenwoordiging van de vennootschap in de akten en in rechte in verband met dit bestuur,
gedelegeerd aan :
- Jan EELEN, Gedelegeerd Bestuurder
- Xavier ALLARD, CFO Cities & Communities Segment
- Veronique VANDELEENE, HR Director Cities & Communities Segment
hierna afzonderlijk een « Dagelijks Bestuurder » en gezamenlijk de « Dagelijkse Bestuurders »
genoemd.
 
Wat het dagelijks bestuur betreft, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door de
Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee.
 
3 BIJZONDERE VOLMACHTEN
In overeenstemming met de artikels 18 en 26 van de statuten beslist de Raad van bestuur dat de
maatschappij geldig zal verbonden zijn door volgende handtekeningen; de taksen en belastingen zijn
niet begrepen in de bedragen van de offerten en bestellingen :
 
    1.  Commerciële activiteit
a/ Contracten, offertes en aanbestedingen met financiering, met inbegrip van de diverse attesten
en/of van de verklaringen op eer die er op betrekking hebben
waarvan de annuïteit van de terugbetaling niet hoger is dan 25% van de jaarlijkse contractwaarde
voorgesteld voor een investering die 200.000 EUR niet overschrijdt :
door de Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee.
 
b/ Contracten, offertes en aanbestedingen zonder financiering, met inbegrip van de diverse attesten
en/of van de verklaringen op eer die er op betrekking hebben
 
1° waarvan de totale jaarlijkse vergoeding of het totaal bedrag indien het om werken gaat, 1.500.000
EUR niet overschrijdt :
door de Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee.
 
2° waarvan de jaarlijkse vergoeding of het totaal bedrag indien het om werken gaat, 250.000 EUR
niet overschrijdt :
door een Bestuurder of een Dagelijks Bestuurder samen tekenend met Peter AERTS, Tom
DILEN, Marc GOESSENS, Michael GUERLUS, Dieter HASEVOETS, Etienne HELLEPUTTE, Kris
MICHIELS, Rudi PLEHIER, Nicolas ROGEZ, Jonas SEGERS, Jimmy VAN GUYSE, Marc VAN
ISTERDAEL, Gert VAN MEEUWEN, Tom VANTHIENEN of Thierry VUYE.
3° waarvan het bedrag 2.500 EUR niet overschrijdt en waarvan het voorwerp enkel werken omvat :
door de sectoroverste verantwoordelijk voor de werf waarvoor de offerte en de aanbesteding
ingediend werden, afzonderlijk handelend.
Luik B
 
2. Bestellingen aan de leveranciers
 
a/ Bestellingen waarvan het bedrag 750.000 EUR niet overschrijdt
door een Bestuurder of een Dagelijks Bestuurder samen tekenend met Natalie DEWULF, Patrick
PUTMAN of Bart VANBETS.
 
b/ Bestellingen waarvan het bedrag 50.000 EUR niet overschrijdt
door een Bestuurder of een Dagelijks Bestuurder samen tekenend met Alain EVRARD, Dieter
HASEVOETS, Etienne HELLEPUTTE, Kris MICHIELS, Daniel NOBELS, Nicolas ROGEZ, Bart
VANBETS of Marc VAN ISTERDAEL.
 
c/ Bestellingen waarvan het bedrag 5.000 EUR niet overschrijdt
door de sectoroverste verantwoordelijk voor de werf, afzonderlijk handelend.
 
3. Financiële verrichtingen
 
a/ Voor een bedrag dat 1.500.000 EUR niet overschrijdt tegenover derden
door de Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee of één van
hen samen tekenend met Delphine BRANCART, Isabelle DELCUVE, Paul LEMMENS, Els OTTEN,
Marc SMEESTERS, Marleen THOEN, Walter VAN DENBERGHE, Ermelinde VAN DER
BIEST, Luc VAN LEEUW, Claude COLLIN, Catherine COSSE, Geneviève DEBATY, Virginie DE
KEYSER, Yves DELPORTE, Nathalie HUYBRECHTS, Ruben RAECKELBOOM, Laurent SCHMITZ,
Frédéric SCHUMMER, Jean-François STEPPÉ of Pieter VAN DAMME.
 
b/ Voor een bedrag dat 500.000 EUR niet overschrijdt tegenover derden en voor een bedrag dat
1.500.000 EUR niet overschrijdt voor overschrijvingen tussen banken met betrekking tot M.O.O.W.
alleen
door de Bestuurders, de Dagelijks Bestuurders, Delphine BRANCART, Isabelle DELCUVE, Paul
LEMMENS, Els OTTEN, Marc SMEESTERS, Marleen THOEN, Walter VAN DENBERGHE,
Ermelinde VAN DER BIEST of Luc VAN LEEUW gezamenlijk handelend twee aan twee of één van
hen samen tekenend met Claude COLLIN, Catherine COSSE, Geneviève DEBATY, Virginie DE
KEYSER, Yves DELPORTE, Nathalie HUYBRECHTS, Ruben RAECKELBOOM, Laurent SCHMITZ,
Frédéric SCHUMMER, Jean-François STEPPÉ of Pieter VAN DAMME.
 
4. Personeel
 
4.1 Kaderleden
Alle verrichtingen met betrekking tot de personeelsdienst van kaderleden, met inbegrip van het in
dienst nemen en het ontslaan, kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die
gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Christine MARCHAL, Michaël GILLIS, Florence COPPENOLLE, Steven SAERENS
2de handtekening
Nathalie BOREAN, Benoît EVRARD, Rudy GOOSSENS, Jan OSSELAER, Nathalie SOUPART,
Sandrine VAUTHIER, Sofie VERMEIRE, Gwendolyn HUYGHE
 
De vervroegde oppensioenstellingen van kaderleden kunnen geldig worden ondertekend door de
volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Christine MARCHAL, Michaël GILLIS, Florence COPPENOLLE, Steven SAERENS
2de handtekening
Nathalie BOREAN, Benoît EVRARD, Rudy GOOSSENS, Jan OSSELAER, Nathalie SOUPART,
Sandrine VAUTHIER, Sofie VERMEIRE, Gwendolyn HUYGHE
 
4.2 Bedienden en arbeiders
De verrichtingen met betrekking tot de personeelsdienst van bedienden en arbeiders, met inbegrip
van het in dienst nemen en het ontslaan zonder zware fout, kunnen geldig worden ondertekend door
de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
Luik B
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Christine MARCHAL, Michaël GILLIS, Florence COPPENOLLE, Steven SAERENS
2de handtekening
Edit ASLANIAN, Christina BARANOWSKI, Christiaan BAX, Bagdad BEN HADDOUCH, Annelies
BERLAEN, Els BIESEMAN, Nathalie BOREAN, Gert CONINGS, Annemie DE WILDE, Audrey
DUPAIX, Benoît EVRARD, Rudy GOOSSENS, Marie GYSEL, Hanne HOLSTERS, Geraldine
KETELAER, Emilie LORENZINI, Pascal MOUTON, Jan OSSELAER, Peggy SLUIJZER, Anne-Marie
SMITS, Nathalie SOUPART, Robin TRUYEN, Sandrine VAUTHIER, Sofie VERMEIRE, Corentin
WELLEMANS, Ann-Sabine MAERTENS, Veerle LUCKX
 
Ontslagen wegens zware fout kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die
gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Christine MARCHAL, Michaël GILLIS, Florence COPPENOLLE, Steven SAERENS
2de handtekening
Nathalie BOREAN, Benoît EVRARD, Rudy GOOSSENS, Jan OSSELAER, Nathalie SOUPART,
Sandrine VAUTHIER, Sofie VERMEIRE, Ann-Sabine MAERTENS, Veerle LUCKX
 
De vervroegde oppensioenstellingen van bedienden en arbeiders kunnen geldig worden ondertekend
door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Christine MARCHAL, Michaël GILLIS, Florence COPPENOLLE, Steven SAERENS
2de handtekening
Edit ASLANIAN, Christina BARANOWSKI, Christiaan BAX, Bagdad BEN HADDOUCH, Annelies
BERLAEN, Els BIESEMAN, Nathalie BOREAN, Gert CONINGS, Annemie DE WILDE, Audrey
DUPAIX, Benoît EVRARD, Rudy GOOSSENS, Marie GYSEL, Hanne HOLSTERS, Geraldine
KETELAER, Emilie LORENZINI, Pascal MOUTON, Jan OSSELAER, Peggy SLUIJZER, Anne-Marie
SMITS, Nathalie SOUPART, Robin TRUYEN, Sandrine VAUTHIER, Sofie VERMEIRE, Corentin
WELLEMANS, Ann-Sabine MAERTENS, Veerle LUCKX
 
4.3 Aanpassing van de werktijd
Documenten met betrekking tot tijdskrediet, arbeidstijdverkorting of -verhoging en thuis werken
kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee
ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Christine MARCHAL, Michaël GILLIS, Florence COPPENOLLE, Steven SAERENS
2de handtekening
Edit ASLANIAN, Christina BARANOWSKI, Christiaan BAX, Bagdad BEN HADDOUCH, Annelies
BERLAEN, Els BIESEMAN, Nathalie BOREAN, Gert CONINGS, Annemie DE WILDE, Audrey
DUPAIX, Benoît EVRARD, Rudy GOOSSENS, Marie GYSEL, Hanne HOLSTERS, Geraldine
KETELAER, Emilie LORENZINI, Pascal MOUTON, Jan OSSELAER, Peggy SLUIJZER, Anne-Marie
SMITS, Nathalie SOUPART, Robin TRUYEN, Sandrine VAUTHIER, Sofie VERMEIRE, Corentin
WELLEMANS, Ann-Sabine MAERTENS, Veerle LUCKX
 
4.4 Fiscale en sociale aangiften (bedrijfsvoorheffing, RSZ, enz.)
Deze aangiften kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per
twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Christine MARCHAL, Michaël GILLIS, Florence COPPENOLLE, Steven SAERENS
2de handtekening
Edit ASLANIAN, Christina BARANOWSKI, Christiaan BAX, Bagdad BEN HADDOUCH, Annelies
BERLAEN, Els BIESEMAN, Nathalie BOREAN, Gert CONINGS, Annemie DE WILDE, Audrey
DUPAIX, Benoît EVRARD, Rudy GOOSSENS, Marie GYSEL, Hanne HOLSTERS, Marc JACOBS,
Luik B
Geraldine KETELAER, Emilie LORENZINI, Pascal MOUTON, Jan OSSELAER, Patrick PEREMANS,
Peggy SLUIJZER, Anne-Marie SMITS, Nathalie SOUPART, Robin TRUYEN, Sandrine VAUTHIER,
Sofie VERMEIRE, Corentin WELLEMANS, Ann-Sabine MAERTENS, Veerle LUCKX
 
4.5 Personenverzekeringen
Alle verrichtingen met betrekking tot personenverzekeringspolissen kunnen geldig worden
ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Christine MARCHAL, Michaël GILLIS, Florence COPPENOLLE, Steven SAERENS
2de handtekening
Nathalie BOREAN, Benoît EVRARD, Rudy GOOSSENS, Jan OSSELAER, Nathalie SOUPART,
Sandrine VAUTHIER, Sofie VERMEIRE
 
4.6 Juridische verrichtingen
Alle verrichtingen met betrekking tot juridische zaken betreffende het personeel kunnen geldig
worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Christine MARCHAL, Michaël GILLIS, Florence COPPENOLLE, Steven SAERENS
2de handtekening
Nathalie BOREAN, Benoît EVRARD, Rudy GOOSSENS, Jan OSSELAER, Nathalie SOUPART,
Sandrine VAUTHIER, Sofie VERMEIRE
 
 
5. Verzekeringen
Alle verrichtingen met betrekking tot de verzekeringspolissen kunnen geldig worden ondertekend
door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
2de handtekening
Patrick HAENECOUR, Olivier CHERDON, Victoria FERNANDO, Els WILLEKENS
 
6. Juridische zaken
Alle verrichtingen met betrekking tot juridische zaken kunnen geldig worden ondertekend door de
volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
2de handtekening
Benoît KERVYN, Annelies LEPLA, Philip SNOECK, Virginie TRANCHANT, Marc VANDEPLAS
 
 
7. Dagelijkse briefwisseling
Deze zal geldig worden getekend met de enige handtekening van één der personen vernoemd in de
hierboven vermelde volmachten.
 
 
8. Afhandeling van verrichtingen en goederen geleverd door de posterijen, spoorwegen en andere
vervoersondernemingen
Volmacht wordt verleend aan :
 
    •  Maatschappelijke zetel
Nadine BECKER, Ellen DE PUYDT, Ella NGASSA, Cindy VERBRUGGEN of Sabine WEEMAELS
 
    •  Zetel van Mechelen
Giselinde MEERT, Catherine PERDU of Veerle VERSTRAETEN
 
Luik B
afzonderlijk handelend en ondertekend, om alle verzekerde, aangetekende of andere voorwerpen af
te halen en om postmandaten, kwitanties, assignaties, accreditieven alsmede alle andere aan de
vennootschap geadresseerde waarden in ontvangst te nemen.
 
Deze personen mogen bovendien alle goederen afhalen of ontvangen, die op naam van de
vennootschap toekomen per spoorwegen of andere vervoerondernemingen, geldig decharge
verlenen en alle bedragen, waarden, terugbetalingen, vergoedingen, enz. innen, die door deze
instellingen aan de vennootschap verschuldigd zijn.
 
Voor eensluidend uittreksel.
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel