Ondernemingsnr : 0846659154
Naam
(voluit) : Dr Peeters Armelle Algemeen Geneeskunde
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ninoofsesteenweg 449
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te
Drogenbos, op 11 april 2024, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 22 april 2024,
register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 6030, blijkt dat de enige aandeelhouder, optredend zoals
een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, van de besloten vennootschap “Dr
Peeters Armelle Algemene Geneeskunde”, hierna kortweg “de Vennootschap” genoemd, onder
andere:
 
(1) Heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de Vennootschap sedert 1 januari 2020 van rechtswege een besloten vennootschap
(BV) is geworden.
 
(2) Heeft vastgesteld dat krachtens artikel 39, § 2, tweede lid, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en diverse bepalingen, het
volledige voormalige maatschappelijk kapitaal wordt geacht te zijn geboekt op een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, ongeacht of het aanwezige kapitaal voortvloeit uit een
inbreng van één of meer aandeelhouders (externe inbreng) of dat het afkomstig is van andere
eigenvermogensposten die in het kapitaal zijn begrepen, zoals opgenomen reserves (interne
inbreng).
 
(3) Heeft beslist om de aldus gecreëerde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
schrappen en de bedragen geboekt op deze rekening beschikbaar te maken voor eventuele latere
uitkeringen aan de enige aandeelhouder. Bijgevolg dient deze rekening niet vermeld te worden in de
statuten van de Vennootschap.
 
(4) Heeft beslist om alle bedragen geboekt op de aldus opgeheven statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening over te boeken naar een daartoe aangelegde beschikbare
reserverekening, zodat deze bedragen thans effectief beschikbaar zijn voor een of meer latere
uitkeringen aan de enige aandeelhouder.
 
(5) Heeft vastgesteld dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de term “zaakvoerder”
heeft vervangen door de term “bestuurder”, zodat de enige zaakvoerder, zijnde mevrouw PEETERS
Armelle Marilou Hermine, dokter in de Geneeskunde, wonende te 1500 Halle, Ninoofsesteenweg
449, thans enige bestuurder is. Haar mandaat blijft van onbepaalde duur en wordt bezoldigd.
 
(6) Heeft vastgesteld dat in de naam van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
een tikfout geslopen is, aangezien deze er is vermeld als “Dr Peeters Armelle Algemeen
Geneeskunde” in plaats van “Dr Peeters Armelle Algemene Geneeskunde”, en aan Hendrikus
(Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos, opdracht heeft gegeven om deze vergissing te
verbeteren.
 
(7) Heeft beslist nieuwe statuten voor de Vennootschap aan te nemen, teneinde ze aan te passen
aan de voorschriften en terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan
de hiervoor vermelde beslissingen. De nieuwe statuten zijn onmiddellijk in werking getreden en
bevatten onder andere de volgende bepalingen:
 
- Rechtsvorm: besloten vennootschap
- Naam: Dr Peeters Armelle Algemene Geneeskunde
- Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaams Gewest
- Duur: onbepaald
- Begin en einde van elk boekjaar: van 1 oktober van ieder jaar tot en met 30 september van het
daaropvolgende jaar
 
- Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
- Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling
gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden
op dezelfde wijze verdeeld.
Voorafgaand aan de verdeling:
• moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald of moet het geld dat
daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en Consignatiekas;
• moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog niet zijn
volgestort, ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde
deel, ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen
hebben volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.
 
- Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders:
• natuurlijke personen of rechtspersonen;
• aandeelhouders of geen aandeelhouders;
• benoemd met of zonder beperking in duur.
De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) en bepaalt :
• hun aantal;
• de duur van hun opdracht;
• of zij een vergoeding krijgen en zo ja, wat die vergoeding omvat.
Als er geen specifieke duur bepaald wordt door de algemene vergadering, is het mandaat van de
bestuurder(s) die arts is (zijn) van onbepaalde duur, voor de duur van zijn (hun) medische
activiteiten.
 
- Omvang van de bevoegdheden van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, en de wijze waarop zij die bevoegdheden uitoefenen:
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen, behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.
Hij kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden.
Elke bestuurder kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
Als er maar één bestuurder benoemd is, vertegenwoordigt hij de vennootschap tegenover derden en
voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.
 
- Omschrijving van het voorwerp en de doelen van de Vennootschap:
De vennootschap heeft als voorwerp de uitoefening van de Geneeskunde door de geneeshe(e)r(en)-
aandeelhouder(s) in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtneming van de regels
van de geneeskundige plichtenleer, onder meer betreffende het beroepsgeheim.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen, op voorwaarde dat deze handelingen geen
commerciële uitbating van de vennootschap impliceren.
Enkel artsen die bevoegd zijn in België hun beroep op actieve wijze uit te oefenen en ingeschreven
zijn op de lijst van de Orde der artsen zijn toegelaten als aandeelhouder.
Voor zover dit deontologisch verplicht is of blijft, dient iedere geneesheer-aandeelhouder zijn
volledige medische activiteit in de vennootschap onder te brengen.
De vennootschap mag, als bijkomstig voorwerp, beleggen in roerende en onroerende goederen met
eigen of vreemd kapitaal. Indien de vennootschap meer dan één aandeelhouder telt, kan dit
bijkomstig voorwerp enkel nagestreefd worden nadat het schriftelijk akkoord van de aandeelhouders
over hun investeringsbeleid aan de provinciale raad van de Orde der artsen.
 
- Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel, op de eerste donderdag van
de maand maart, om 08.00 uur
 
- Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Volgende personen kunnen deelnemen aan een algemene vergadering:
• de aandeelhouders;
• de bestuurders;
• de houders van converteerbare obligaties op naam;
• de houders van inschrijvingsrechten op naam;
• de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven;
• de commissarissen.
De houder van effecten op naam moet ingeschreven staan in het register van de effecten op naam
voor zijn categorie van effecten.
 
- Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Als er maar één aandeelhouder is, dan oefent die de bevoegdheden van de algemene vergadering
alleen uit.
Elke aandeelhouder kan een schriftelijke volmacht geven aan een andere persoon om hem te
vertegenwoordigen op de algemene vergadering. De persoon die de volmacht krijgt moet geen
aandeelhouder zijn. Hij stemt in de plaats van de volmachtgever.
De algemene vergadering beslist enkel over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda.
Daarvan kan worden afgeweken als alle personen die zijn opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de vergadering en hiermee instemmen.
De algemene vergadering beslist met meerderheid van stemmen ongeacht het aantal aandelen dat
op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij de wet anders bepaalt.
In geval van wijziging van de statuten voorziet de wet bijzondere meerderheden inzake aanwezigheid
en stemmen.
 
(8) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos,
om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, gecoördineerde statuten