Ondernemingsnr : 0666412269
Naam
(voluit) : SETLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ambachtsweg 14
 : 3890 Gingelom
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Alexandra Snyers, notaris met standplaats te Sint-Truiden op 02 maart
2022, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de
besloten vennootschap, "SETLE" met maatschappelijke zetel te 3890 Gingelom, Ambachtsweg 14,
ingeschreven in het register van rechtspersonen onder ondernemingsnummer 0666.412.269, met
volgende agenda:
Agenda
1. Verhoging van het vermogen: verhoging van het vermogen van de vennootschap met
zevenhonderd vijftig duizend vijfenzeventig euro (€ 750.075,00), om het te brengen van tweehonderd
zevenenvijftigduizend euro (€ 257.000,00) op één miljoen zevenduizend vijfenzeventig euro (€
1.007.075,00) door bijkomende inbreng van een geldsom, mits creatie van tweehonderd
éénentwintig duizend tweehonderd éénenzestig (221.261) nieuwe aandelen, en voor zoveel als
nodig verzaking aan de verslaggeving overeenkomstig artikel 5:121, paragraaf 2 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen;
2. Inschrijving, volstorting en vaststelling van de totstandkoming van de verhoging van het vermogen;
3.Wijziging van volgende artikels uit de statuten:
* art 3: aanpassing aan huidige benaming
* art 7: toevoeging clausule mbt overdracht aandelen
* art 8: toevoeging mogelijkheid elektronisch aandelenregister en clausule mbt rechten van de
vruchtgebruiker
* art 9: wijziging conform aandeelhoudersovereenkomst
* art 10: toevoeging clausule vaste vertegenwoordiger
* art 11:wijziging bevoegdheden bestuursorgaan
* art 12: wijziging clausule mbt vergoeding bestuurders
* nieuw art 16: toevoeging mogelijkheid schriftelijke algemene vergadering
* nieuw art 16 bis: toevoeging mogelijkheid elektronische algemene vergadering
* wijziging oud art 16 in art 16ter
* art 18: wijziging aangelegenheden waarvoor bij beslissingen voorafgaande schriftelijke goedkeuring
vereist is;
* nieuw art 22: toevoeging artikel inzake uitsluiting
* hernummering van art 22 tot en met 27 ingevolge de toevoeging van de voorgaande artikels.
4. Volmacht voor de coördinatie van de statuten;
5. Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.
6. Volmacht administratieve formaliteiten
Waarbij volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
Nadat de vergadering, voor zoveel als nodig, besloten heeft gebruik te maken van artikel 5:121,
paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslist de vergadering met
algemeenheid der stemmen om het vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag
Luik B
van zevenhonderd vijftig duizend vijfenzeventig euro (€ 750.075,00), om het te brengen van
tweehonderd zevenenvijftigduizend euro (€ 257.000,00) op één miljoen zevenduizend vijfenzeventig
euro (€ 1.007.075,00).
Deze verhoging gaat gepaard met de uitgifte van tweehonderd éénentwintig duizend tweehonderd
éénenzestig (221.261) nieuwe aandelen.
De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en zij
zullen in de resultaten van de vennootschap delen vanaf hun creatie.
De aanwezige aandeelhouders, vertegenwoordigend de totaliteit van de aandelen zoals voormeld,
stemmen er uitdrukkelijk mee in dat deze verhoging van het vermogen zal worden gerealiseerd door
inbreng in speciën door de hierna vermelde nieuwe toetredende vennoot, namelijk:
IS ALHIER TUSSENGEKOMEN:
De naamloze vennootschap ‘KBC BANK’, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is in 1080
Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2, opgericht in Brussel, bij akte verleden op 17 maart
1998, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 april 1998 onder het nummer
980402-183, BTW BE 0462.920.226, RPR Brussel
…
De Naamloze Vennootschap ‘KBC BANK’, vertegenwoordigd als voormeld doet een inbreng van een
geldsom ten bedrage van zevenhonderd vijftig duizend vijfenzeventig euro (750.075,00€), waarvoor
haar tweehonderd éénentwintig duizend tweehonderd éénenzestig (221.261) nieuwe aandelen
worden toegekend.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat voormelde verhoging van het vermogen volledig wordt onderschreven
en volledig wordt volgestort door de voormelde inbreng in geld ten bedrage van zevenhonderd vijftig
duizend vijfenzeventig euro (750.075,00€).
De verhoging van het vermogen is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van zevenhonderd vijftig
duizend vijfenzeventig euro (750.075,00€), zijnde de tweehonderd éénentwintig duizend
tweehonderd éénenzestig (221.261) nieuwe aandelen.
Het geheel van de inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE89 7340 5902 2485,
geopend op naam van de vennootschap bij KBC Bank.
Een bankattest, gedateerd op 25 februari 2022 werd als bewijs van de storting aan mij, notaris,
overhandigd.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge
voornoemde beslissing, de verhoging van het vermogen definitief is en waarbij het vermogen
daadwerkelijk op één miljoen zevenduizend vijfenzeventig euro (€ 1.007.075,00) is gebracht en na
deze verhoging is vertegenwoordigd door vijfhonderd vijfenzeventig duizend tweehonderd
negenenzeventig (575.279) identieke en volledig volstorte aandelen.
Deze bijkomende inbrengen worden niet gestort op een onbeschikbare eigen vermogensrekening
maar blijven vatbaar voor uitkering.
Behoudens de wettelijke bepalingen en beperkingen terzake, beschikt de vennootschap zodoende
niet over een eigen vermogensrekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet vatbaar voor
uitkering is.
Ingevolge de voormelde beslissing zal artikel 5 der statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd vijfenzeventig duizend tweehonderd
negenenzeventig (575.279) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist om volgende artikels van de statuten te wijzigen:
* In artikel 3: aanpassing aan huidige benaming zodat dit artikel voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten.
- tussenpersoon in de ruimste zin voor vastgoedaanbieders, kandidaat kopers/verkopers en
interieurbedrijven;
- adviesverlening in de ruimste zin inzake het verkrijgen van premies waaronder o.a. premies voor
renovatie
- interieuradvies in de ruimste zin
- platformcreatie inzake het aanbod van vastgoedmakelaars in de ruimste zin, gecombineerd met
inspiratiefoto's en offertes van Setle
Luik B
- promotie van Setle Belgium in de ruimste zin
II. Algemene activiteiten.
a) Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt;
b) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, en alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
c) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
d) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
e) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
f) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort: “tussenpersoon in de handel”;
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
a) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die, rechtstreeks of onrechtstreeks, met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
b) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten, rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap kan roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al
dan niet samen met de nutsvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de leden van haar
bestuursorganen en/of werkende vennoten in het kader van een bezoldigingspolitiek van de
vennootschap ten gunste van voormelde personen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, voor rekening van derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inbegrepen het eigen handelsfonds.
De vennootschap kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
* In artikel 7: toevoeging van een clausule met betrekking tot de overdracht van aandelen, zodat dit
artikel voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
….”
* In artikel 8: toevoeging van de mogelijkheid om een elektronisch aandelenregister te houden en
toevoeging van een clausule met betrekking tot de rechten van de vruchtgebruiker, zodat dit artikel
voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Luik B
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik tot stand is gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.”
* In artikel 9: doorvoeren van een wijziging conform de aandeelhoudersovereenkomst, zodat dit
artikel voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 9. Overdracht van aandelen
…
* In artikel 10: toevoeging van een clausule inzake de vaste vertegenwoordiger indien een
rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, zodat dit artikel voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.”
* In artikel 11: wijziging inzake de bevoegdheden van het bestuursorgaan, zodat dit artikel voortaan
zal luiden als volgt:
“Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Intern bestuur
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
De besluitvorming zal als volgt verlopen:
Onverminderd beslissingen die overeenkomstig deze statuten met minstens 80% van de stemmen
moeten worden goedgekeurd (“Gekwalificeerde Meerderheid van de Raad”) en de wettelijke
bepalingen inzake aanwezigheids- en meerderheidsvereisten, worden alle besluiten van de raad van
bestuur genomen met een gewone meerderheid van de stemmen. Elke bestuurder heeft één (1)
stem.
De volgende besluiten van de raad van bestuur vereisen een Gekwalificeerde Meerderheid van de
Raad:
1. de goedkeuring of wijziging van het Business Plan en het jaarlijkse budget;
2. het aangaan van financieringen ;
3. belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten of de strategie van de Vennootschap ;
4. de vaststelling en wijziging van de regels omtrent waardering en boekhouding ;
5. investeringen die het hogere bedrag van 25.000 EUR overschrijden, tenzij reeds voorzien in het
Business Plan en/of het jaarlijks budget ;
6. acquisities van en/of investeringen in andere Vennootschappen ;
7. verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de Vennootschap ;
8. de benoeming, beëindiging en verloning van het management en "key employees" van de
Vennootschap ;
9. elke overeenkomst die niet binnen de "ordinary course of business" valt, of elke overeenkomst die
financiële verplichtingen van meer dan 25.000 EUR ten laste van de vennootschap doet ontstaan;
10. oprichting en samenstelling van een gebeurlijke Advisory Board (Raad van Advies) van de
vennootschap.
Bevoegdheidsbeperkingen zijn niet tegenwerpbaar aan derden.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt
de Vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee gezamenlijk handelende Bestuurders;
- hetzij door de Gedelegeerd Bestuurder die alleen optreedt, zo deze daartoe aangesteld is;
Luik B
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
* In artikel 12: wijziging van de clausule inzake de vergoeding van de bestuurders, zodat dit artikel
voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.”
* Nieuw art 16: toevoeging van een nieuw artikel inzake de mogelijkheid tot het houden van een
schriftelijke algemene vergadering, zodat dit artikel voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.”
* Nieuw art 16 bis: toevoeging van een nieuw artikel inzake de mogelijkheid tot het houden van een
elektronische algemene vergadering, zodat dit artikel voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 16bis. Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.”
* Wijziging oud art 16 in art 16ter
* In artikel 18: wijziging van de clausule inzake de aangelegenheden waarvoor bij beslissingen de
voorafgaande schriftelijke goedkeuring vereist is, zodat dit artikel voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
Luik B
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire meerderheidsvereisten, zullen
beslissingen met betrekking tot de hiernavolgende aangelegenheden een voorafgaande schriftelijke
goedkeuring vereisen van KBC BANK NV:
a. een wijziging aan de Statuten ;
b. de ontbinding van de Vennootschap ;
c. een fusie, splitsing of gelijkaardige herstructurering die de Vennootschap affecteert ;
d. het organiseren van een verkoopproces ;
e. een verhoging of vermindering van het eigen vermogen;
f. de opheffing of beperking van het Voorkeurrecht ;
g. de bezoldiging van Bestuurders ;
h. de benoeming, bezoldiging, beëindiging en vervanging van de commissaris.”
* Nieuw artikel 22: toevoeging van een nieuw artikel inzake de mogelijkheid van uitsluiting van een
aandeelhouder, zodat dit artikel voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 22. Uitsluiting
….”
* hernummering van art 22 tot en met 27 ingevolge de toevoeging van de voorgaande artikels.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Het register van aandelen zal in die zin worden aangepast dat de aandelenverhouding tussen de
aandeelhouders ingevolge de voormelde beslissingen vanaf heden zal luiden als volgt:
…
Totaal: vijfhonderd vijfenzeventig duizend tweehonderd negenenzeventig (575.279) aandelen.
ZESDE BESLISSING
Volmacht voor administratieve handelingen
De verschijner geeft volmacht, met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te handelen en met recht
van indeplaatsstelling, aan V.O.F. "BT" met zetel te 3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 165 bus 201
met ondernemingsnummer BE0629.797.541, vertegenwoordigd door de heer Thomas Beckers,
wonende te 3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 165 bus 201, diens zaakvoerder, bedienden en
aangestelden, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de verschillende overheidsdiensten,
zoals ondermeer de Kruispuntbank Ondernemingen en de diensten van de B.T.W.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Alexandra Snyers
Tegelijkertijd hierbij neergelegd :
    •  expeditie van de akte;
    •  coördinatie van de statuten;