Ondernemingsnr : 0670455090
Naam
(voluit) : B.V.B.A. Dr. TOM BOOGAERTS, HUISARTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Asserweg 12 bus 0.1
 : 3690 Zutendaal
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “VRANCKEN & THIELEN
Notarisvennootschap” met zetel te Genk, Grotestraat 97, op 27 mei 2021, dewelke binnen de
wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “DR. TOM BOOGAERTS,
HUISARTS” dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT: a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van twaalfduizend
vierhonderd euro (12.400,00 EUR) en de wettelijke reserves ten bedrage van duizend
achthonderdzestig euro (1.860,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen” bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT: De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de Code van
de medische deontologie zodat belangrijke deontologische beginselen zoals zijn vrije artsenkeuze,
beroepsgeheim, continuïteit van de zorg, beroepsaansprakelijkheid en verzekering… voortaan vervat
zijn in de statuten.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de regeling omtrent de opsplitsing van een aandeel in vruchtgebruik en
naakte eigendom te wijzigen, zodat deze voortaan zal luiden zoals hierna vervat in de statuten.
VIJFDE BESLUIT: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, de Code van de medische deontologie en de voorgaande beslissingen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Luik B
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DR. TOM BOOGAERTS, HUISARTS”.
Bij het naar buiten treden wordt steeds de rechtsvorm vermeld.
Artikel 2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de ge-neeskunde als
huisarts door de arts-aandeelhoudersin naam en voor rekening van de vennootschap.
De artsen-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige zelfstandige medische activiteiten in
de vennootschap in te brengen. De daaruit voortvloeiende honoraria zullen geïnd worden in naam en
voor rekening van de vennootschap.
Met het oog op het verwezenlijken van deze doelstelling kan de vennootschap alle medische en
paramedische apparatuur aankopen, huren en invoeren, een medisch secretariaat in- richten en
daartoe alle nodige personeelsleden of medewer-kers aannemen en ontslaan en verder alle nodige
middelen ter beschikking stellen van de arts. Elke arts-aandeelhouder oe-fent op medisch vlak
werkelijk gezag uit over het personeel dat hem bijstaat.
De vennootschap mag verder alle roerende en onroerende ver-richtingen uitvoeren die van aard zijn
rechtstreeks of on-rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en
overeenkomsten afsluiten met alle verenigingen, rechts-personen en vennootschappen die een
gelijkaardig voorwerp na-streven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van
het maatschappelijk voorwerp.
Overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Bovenvermelde doelstellingen zijn te interpreteren met inachtname van de regelen van de medische
deontologie. De in voorschreven doel opgenomen bepalingen welke in tegenspraak zijn met de
regelen van de medische deontologie dienen als niet gelezen te worden.
De vennootschap heeft als bijkomstig doel beleggingen in roerende en onroerende goederen in
zoverre dat:
-deze handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karak-ter van de vennootschap te wijzigen;
-deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikke-len van welke commerciële activiteit ook;
-tussen de aandeelhouders een voorafgaandelijk akkoord over de modaliteiten van het
investeringsbeleid met ten minste 2/3de meerderheid schriftelijk wordt vastgelegd.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen ver-richt door de zaakvoer(d)(st)er(s)
zelfs indien die hande-lingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op
de hoogte was of er, gezien de omstandig-heden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van
de statuten is echter geen voldoende bewijs.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de bui-tengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verengigingen gesteld zijn en mits vooraf-gaande goedkeuring door de
Provinciale Raad van de Orde der Artsen.
De geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de
aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap.
Elke arts-aandeelhouder moet de andere aandeelhouders inlichten over elke opgelopen disciplinaire,
correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke
beroepsuitoefening.
Elke arts-aandeelhouder dient de vrije artsenkeuze, de diagnostische en therapeutische vrijheid,
evenals het respecteren van het beroepsgeheim, te waarborgen.
De professionele vennootschap met rechtspersoonlijkheid kan aandeelhouder zijn van een kosten
(associatie) of midelenvennootschap van artsen en kan lid zijn van een vereniging zonder
winstoogmerk van artsen. Hierbij dienen respectievelijk de bepalingen van de artikelen 160, 164 en
165 van de medische plichtencode nageleefd te worden.
Artikel 4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 6. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 7. Stortingsplicht: Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 9. Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Luik B
De aandelen kunnen enkel verworven worden door artsen van dezelfde disciplines en die op de lijst
van de Orde der Artsen ingeschreven zijn en die bevoegd zijn om in België de geneeskunde uit te
oefenen en die hun medische activiteit uitoefenen in het kader van de vennootschap.
Artikel 14. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders,
natuurlijke personen, arts-aandeelhouders.
Alleen artsen-aandeelhouders in de vennootschap kunnen bestuurder zijn.
Indien alsnog een bestuurder wordt benoemd die niet voldoet aan de voorwaarden om te worden
toegelaten als aandeelhouder, zal deze bestuurder enkel de bevoegdheid hebben aangaande niet-
medische aangelegenheden en heeft deze enkel de bevoegdheid om de vennootschap te
vertegenwoordigen in niet-medische aangelegenheden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Het mandaat van de bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd en wordt, zo de enige
aandeelhouder de enige bestuurder is, uitgeoefend voor de duur van zijn activiteit in de
vennootschap.
De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij
besluit van de algemene vergadering.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering,
hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist. Indien het mandaat van de bestuurder
bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van
stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze
wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 19. Controle van de vennootschap: Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke
grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Artikel 20. algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
derde vrijdag van de maand juni om 18 uur.
Artikel 24. Beraadslagingen: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem,
onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht .
Artikel 26. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31
december van hetzelfde kalenderjaar.
Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het
boekjaar, interim-dividenden uit te keren.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
Luik B
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT: De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT: De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer BOOGAERTS Tom,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van:
- de heer BOOGAERTS Tom, voornoemd,
als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
ACHTSTE BESLUIT: De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3690
Zutendaal, Asserweg 12 bus 0.1.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering;
    •  Gecoördineerde statuten.