Ondernemingsnr : 0442403340
Naam
(voluit) : SYSDIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Horizontlaan 17
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Ingevolge een akte verleden voor Notaris Renaud Verstraete, te Oudergem op 15 januari 2024,
dragend de melding van registratie , is de buitengewone algemene vergadering de besloten
vennootschap “SYSDIS”, bijeengekomen.
De vergadering heeft de volgende beslissingen genomen
Eerste besluit 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur :
- De heer Thierry ROBERT, voornoemd, die aanvaardt. 
Zijn mandaat is bezoldigd.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Horizontlaan 17, 3090
Overijse.
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET WAT
VOORAFGAAT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“ STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
TITEL 1 : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1 : Naam en rechtsvorm 
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
Zij verkrijgt de naam « SYSDIS ».
Artikel 2 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten. 
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Invoer, uitvoer, groot en semi groothandel in en verkoop van, en makelaardij in een breed gamma
van goederen en koopwaren, waaronder in het bijzonder alle goederen die betrekking hebben op de
decoratie en afwerking van gebouwen, met inbegrip van meubilair, en alle elektronische, elektrische
en andere apparatuur. met inbegrip van meubilair, alsmede alle elektronische, elektrische, industriële
of mechanische apparatuur, met inbegrip van alle motorvoertuigen, nieuw of gebruikt, en IT-
consultancy.
Om haar voorwerp te bereiken kan de Vennootschap obligaties, grondcertificaten en andere
soortgelijke leningen uitgeven.
De Vennootschap kan voor eigen rekening optreden, op commissiebasis, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Ze mag deelnemen of een belang nemen, op welke wijze ook, in elke onderneming, vennootschap,
onderneming, groep of organisatie die een voorwerp heeft dat analoog, gelijkaardig of verwant is aan
het hare of die haar voorwerp kan bevorderen of gewoon nuttig is voor de verwezenlijking van haar
voorwerp in België en in het buitenland. 
Ze mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en haar andere activa in pand geven, met
inbegrip van de onderneming. Ze mag ook haar goedkeuring geven voor elke lening of
kredietfaciliteit op voorwaarde dat ze er winst uit haalt.
Ze mag elk bestuursmandaat aanvaarden in om het even welke vennootschap of vereniging en zich
borg stellen voor anderen.
Zij kan alle verrichtingen uitvoeren, burgerlijk, commercieel, industrieel, financieel, roerend of
onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, en in het bijzonder met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verkopen of
aankopen, leasen, huren en ruilen van alle roerende en onroerende goederen, het nemen,
verkrijgen, goedkeuren, verwerven en vervreemden van alle merken, octrooien en licenties, en het
investeren in onroerend goed.
In het geval dat de levering van bepaalde diensten onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden
voor toegang tot het beroep, zal de vennootschap zijn handelen met betrekking tot de levering van
deze diensten afhankelijk maken van de vervulling van deze voorwaarden.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals voor een statutenwijziging.
TITEL 2 : Eigen vermogen en inbrengen 
Artikel 5 : Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 : Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. 
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan  de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door de personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen
vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. 
TITEL 3 : EFFECTEN
Artikel 7 : Aard van de aandelen 
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat dit register in elektronische vorm gehouden zal worden,
volgens de voorwaarden die bij Koninklijk Besluit zijn vastgesteld. 
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 8 : Aard van andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.  Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Artikel 9 : Ondeelbaarheid van de effecten – eigendomssplitsing – overlijden van de enige
aandeelhouder
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10 : Overdracht van aandelen
a.Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
In het geval van een overdracht bij overlijden heeft de aandeelhouder die op de datum van overlijden
50% van de stemrechten in de algemene vergadering had, een op de aandelen van de overleden
aandeelhouder.
Hij heeft 15 werkdagen de tijd om de Raad van Bestuur per aangetekende brief (datum poststempel)
op de hoogte te stellen van zijn voornemen om zijn voorkeursrecht niet uit te oefenen. Bij gebrek aan
dergelijke kennisgeving wordt de aandeelhouder geacht zijn recht te hebben uitgeoefend. 
De erfgenamen of legatarissen van een overleden aandeelhouder moeten de raad van bestuur van
de vennootschap binnen vier maanden na het overlijden op de hoogte brengen van hun
hoedanigheid van erfgenaam of legataris.
De aandeelhouder die zijn voorkeursrecht uitoefent, verwerft het aandeel tegen betaling aan de
erfgenamen van een prijs die overeenkomt met de waarde van één aandeel. 
De prijs van dit aandeel wordt bepaald rekening houdend met enerzijds de waarde van het eigen
vermogen bekrachtigd door de laatste Gewone Algemene Vergadering en anderzijds de niet-
gerealiseerde meer en/of minwaarden op de vaste activa op de dag van overlijden. Bij ontstentenis
van een akkoord tussen de partijen (betekend per aangetekend schrijven) of bij ontstentenis van een
Gewone Algemene Vergadering, zullen de partijen een beroep doen op de tussenkomst van een
externe deskundige die de prijs zal vaststellen in het licht van de hierboven uiteengezette
modaliteiten.
De prijs van het aandeel waarop het voorkooprecht betrekking heeft, moet betaald worden binnen 20
dagen na het verstrijken van de termijn van 4 maanden waarvan sprake in §2 hierboven.
Na het verstrijken van deze termijn is de verkrijger van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente
verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rentevoet vermeerderd met drie procent (3%), op de nog
verschuldigde prijs.
b.Overdracht onderworpen aan goedkeuring 
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht of toekenning van aandelen aan
derden, vrijwillig of verplicht, inter vivos of mortis causa, die niet onder § 1 hierboven valt, ongeacht
of dit onder bezwarende titel of om niet gebeurt, ongeacht of het gaat om vruchtgebruik, blote
eigendom of volle eigendom, en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften van
overeenkomsten met het oog op zekere of mogelijke, onmiddellijke of toekomstige overdrachten.
Deze bepalingen zijn ook van toepassing op de verkoop of overdracht van effecten die recht geven
op het verwerven van aandelen, met inbegrip van inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties,
obligaties met inschrijvingsrechten of aflosbaar in aandelen, en op elke verkoop van
voorkeurrechten.
De aandelen van de Vennootschap mogen niet aan een derde worden verkocht zonder eerst aan de
andere aandeelhouders te zijn aangeboden.
Elke aandeelhouder die al of een deel van zijn aandelen aan een potentiële overnemer wil verkopen,
moet de Raad van Bestuur hiervan op de hoogte brengen. In een intentieverklaring, gedateerd en
ondertekend door de overdrager en de voorgestelde verkrijger, moet de aandeelhouder de identiteit
van de voorgestelde verkrijger, het aantal aandelen dat hij wil overdragen, de prijs en andere
voorwaarden van de overdracht bekendmaken.
De raad van bestuur stuurt deze intentieverklaring binnen 15 dagen na kennisgeving naar de andere
aandeelhouders.
Aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht uitoefenen uiterlijk binnen 30 dagen na kennisgeving
van deze intentieverklaring door het bestuursorgaan. Binnen dezelfde periode kunnen ze uitdrukkelijk
afstand doen van de uitoefening van hun voorkooprecht door middel van een gewone brief
(poststempel) of e-mail gericht aan de raad van bestuur. Als er binnen de gestelde termijn geen
antwoord is ontvangen, wordt het voorkeursrecht geacht te zijn opgeheven.
Aandeelhouders oefenen hun voorkeursrecht uit in verhouding tot hun aandelenbezit in de
Vennootschap (zonder rekening te houden met verkochte aandelen) en zonder aandelen te splitsen.
Het deel van de aandeelhouders dat hun voorkeursrecht niet of slechts gedeeltelijk uitoefent,
verhoogt het voorkeursrecht van de andere aandeelhouders, ook in verhouding tot hun belang in de
aandelen van de onderneming (zonder rekening te houden met verkochte aandelen) en zonder
aandelensplitsing. De raad van bestuur stelt de aandeelhouders die hun voorkeursrecht volledig
hebben uitgeoefend op de hoogte en stelt, indien nodig, een nieuwe termijn van 30 dagen na de
kennisgeving vast waarbinnen de belanghebbenden hun voorkeursrecht op de resterende aandelen
kunnen uitoefenen.
Als het onmogelijk blijkt om een perfect evenredige verdeling te bereiken, worden de resterende
aandelen toegewezen door middel van loting.
Als het voorkeursrecht niet wordt uitgeoefend of als het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend kleiner is dan het aantal aangeboden aandelen, kunnen de aandelen waarvoor het
voorkeursrecht niet is uitgeoefend, alleen worden verkocht aan een derde die geen aandeelhouder
is, op voorwaarde dat deze de goedkeuring verkrijgt van driekwart van de aandeelhouders, die ten
minste driekwart van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de verkoop wordt
voorgesteld.
De Algemene Vergadering beslist over de goedkeuring van de voorgestelde overnemer binnen een
maand na de datum waarop het verzoek om goedkeuring is verzonden.
De overdrager wordt binnen 15 dagen op de hoogte gesteld van de beslissing van de Algemene
Vergadering. 
Als de goedkeuring wordt geweigerd, moet de cedent het bestuursorgaan binnen 15 dagen na de
datum van verzending van de kennisgeving van weigering meedelen of hij al dan niet afziet van zijn
voornemen om de aandelen over te dragen. Zonder deze kennisgeving wordt de overdrager geacht
zijn voornemen om de aandelen te verkopen te hebben ingetrokken.
Als de overdrager zich niet terugtrekt, moet de Raad van Bestuur binnen 60 dagen na de
kennisgeving van de overdrager een andere voorgestelde overnemer vinden. Als er geen andere
overnemer wordt gevonden, kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de oorspronkelijke
overnemer.
De aandeelhouders die hun voorkeursrechten hebben uitgeoefend en/of de door de raad van bestuur
voorgestelde overnemer verwerven de aandelen tegen de in de intentieverklaring vermelde
aandelenprijs.
 De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen 20 dagen na kennisgeving door de
raad van bestuur van de vastgestelde prijs.
Na het verstrijken van deze termijn is de verkrijger van rechtswege en zonder ingebrekestelling
interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interestvoet vermeerderd met drie procent (3%),
op de uitstaande prijs.
Kennisgevingen en mededelingen die krachtens dit artikel vereist zijn, moeten per gewone brief
(waarbij het poststempel als bewijs geldt) of e-mail worden gedaan, op straffe van nietigheid. 
Niettegenstaande het voorgaande, als de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, staat het
die aandeelhouder vrij om al zijn aandelen of een deel ervan te verkopen.
c. Uittreding
De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1.    Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de
zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;
2.    De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden mits voorafgaande toestemming van de
Algemene Vergadering die met eenparigheid van stemmen besluit;
3.    De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de
aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;
4.    De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald;
5.    Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden, is gelijk aan de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de
laatste goedgekeurde jaarrekening, verminderd met  het bedrag van de voor deze aandelen nog niet
gestorte of reeds terugbetaalde inbreng;
6.    Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is. Wanneer de vennootschap terug
beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde
bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.
7.    De uittreding mag niet tot gevolg hebben dat de Vennootschap geen aandeelhouders meer
heeft.
TITEL 4 : BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11 : Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Om door de Algemene Vergadering tot bestuurder te worden benoemd, moet men ten minste één
aandeel bezitten dat volledig in zijn bezit is.
Een bestuurder die niet langer ten minste één volledig aandeel bezit, wordt geacht ontslag te hebben
genomen en zal worden vervangen door een besluit van een Algemene Vergadering van
aandeelhouders die unaniem besluit met de stemmen die aanwezig of vertegenwoordigd zijn zoals
hierboven bepaald.
Dit artikel kan alleen worden gewijzigd door een Algemene Vergadering van aandeelhouders die
unaniem besluit met de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
Artikel 12 : Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. 
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13 : Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14 : Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of/en aan één of meer directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15 : Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL 5 : ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16 : Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede donderdag van de maand mei, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17 : Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 18 : Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19 : Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. 
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 20 : Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen.
Artikel 21 : Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 22 : Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders beschikt over alle bevoegdheden die haar werden
toegekend overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
TITEL 6 : BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23 : Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24 : Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan het
bestuursorgaan tevens, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het vorige boekjaar zolang de jaarrekeningen van dat boekjaar nog niet goedgekeurd
werden, desgevallend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL 7 : ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25 : Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26 : Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27 : Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL 8 : DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 28 : Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29 : Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30 : Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
A.    AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om  16 uur 30. 
VOOR EENVORMIG VERKLAARD UITTREKSEL
De Notaris Renaud Verstraete