N° d'entreprise :
0444168344
Dénomination :
(en entier) :
CONREUR P.
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue des Fougères 149
6110 Montigny-le-Tilleul
Objet(s) de l'acte :
OBJET, SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal d’Assemblée générale extraordinaire de la Sprl « CONREUR. P »
 
Extrait du procès-verbal dressé par Maître Virginie DUBUISSON, Notaire associé à Thuin, le 11 mai
2018, en cours d'enregistrement :
 
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société privée à responsabilité limitée
"CONREUR.P" ayant son siège social à 6110 Montigny-le-Tilleul, rue des Fougères 149, inscrite au
registre des personnes morales et immatriculée à la TVA sous le numéro BE 0444.168.344.
 
ORDRE DU JOUR
1° Extension de l’objet social - rapport
a) Extension de l'objet social de manière à ce qu’il comprenne également les activités suivantes :
- l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la représentation de tous produits alimentaires et de
toutes boissons, alcoolisées ou non, au sens large ;
- l’exploitation de brasseries, cafés, cafétarias, tavernes, débits de boissons, restaurants, pizzerias,
friteries, salons de dégustation ;
- l’exercice de tous commerces ayant trait à la restauration, tels que : services traiteurs, épiceries,
fabrication de plats préparés et leur distribution ;
- l’organisation d’évènements ponctuels tels que : séminaires, formations, cérémonies, banquets,
diners, réceptions et festivités, foires, salons, stands précaires et espaces de dégustation, opérations
promotionnelles, manifestations ;
- la fourniture de tout matériel et tous accessoires et l’accomplissement de toutes prestations
généralement quelconques liées à ces activités ;
- la location, la réparation et la vente de vélos et de cycles, et de tous accessoires s’y rapportant,
ainsi que la location, la réparation et la vente de bateaux électriques ou non, et de tous accessoires
s’y rapportant ;
- la prise en gérance de tous fonds de commerce se rattachant à ces activités, le contrôle de leur
gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou
entreprises ;
- la culture de fruits, en particulier du raisin ;
- la transformation de ces fruits en vin de fruit, vin pétillant, marc, ou tout autre sous-produit ;
- la distribution et toutes opérations commerciales relatives à ces produits et/ou à des produits
similaires d'autres producteurs ;
- la prestation de tous types de services dans le domaine viticole.
La société peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute
personne ou société liée ou non.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet, ou qui seraient de nature à en
faciliter la réalisation.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
Volet B
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.
La société peut exercer des mandats d’administrateur, gérant ou liquidateur dans d’autres sociétés.
 
b) Rapport de la gérance du 23 avril 2018 exposant la justification détaillée de la modification
proposée à l’objet social, rapport auquel est joint un état résumant la situation active et passive de la
société arrêtée au 31 mars 2018.
 
2°/ Transfert du siège social à 6511 Beaumont (Strée), Grand Chemin 1 ;
 
3° Modification des statuts afin de les conformer aux résolutions qui seront prises sur les points qui
précèdent ;
 
4°/ Nomination en qualité de gérant et désignation d’un représentant permanent ;
 
5°/ Pouvoirs à conférer à l'organe de gestion pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets
qui précèdent.
 
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les décisions suivantes :
 
Première résolution. Extension de l’objet social - rapport
Le Président est dispensé de donner lecture du rapport précité de la gérance et son annexe, l’
associé unique reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ces documents et en avoir pris
antérieurement connaissance.
Un exemplaire du rapport de gestion avec son annexe demeurera annexé aux présentes aux fins d’
être enregistré avec elles après avoir été signé « ne varietur » par les comparants et Nous, Notaire.
L’assemblée décide ensuite de compléter l’objet social par les activités énoncées au point 1 de l’
ordre du jour.
 
Deuxième résolution. Transfert du siège social
L'assemblée décide de transférer le siège social à 6511 Beaumont (Strée), Grand Chemin 1.
 
Troisième résolution. Modification des statuts
L'assemblée décide d'étendre l'objet social conformément à la proposition reprise au point 1 à l'ordre
du jour et de transférer le siège social à l’adresse reprise au point 2 de l’ordre du jour, et en
conséquence, de remplacer les articles DEUX et TROIS des statuts par les textes complets suivants
:
« ARTICLE DEUX
SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 6511 Beaumont (Strée), Grand Chemin 1.
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de
langue française de Belgique par simple décision de la gérance, à publier aux annexes du Moniteur
Belge.
Le siège ne pourra être transféré, sauf ce qui est ci-avant, en un autre lieu que moyennant décision
de l’Assemblée Générale délibérant dans les conditions requises pour une modification des statuts.
La société, par simple décision de la gérance, peut établir des sièges administratifs, succursales,
agences, comptoirs ou dépôts en Belgique et à l’étranger.
 
ARTICLE TROIS
OBJET SOCIAL
La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation, en Belgique
ou à l’étranger :
- toutes missions de consultant, d’assistance, de relations publiques, de recherches, de négociations
et de représentations ;
- tous projets de promotion, d’organisation et de mise au point de manifestations de toute nature ;
- toutes activités de marchand ambulant ;
- la location de véhicules en tous genres ;
- l’achat et la vente, en gros ou au détail, de matériel informatique ;
- la création de sites Internet et la consultance en informatique en général ;
- l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la représentation de tous produits alimentaires et de
toutes boissons, alcoolisées ou non, au sens large ;
- l’exploitation de brasseries, cafés, cafétarias, tavernes, débits de boissons, restaurants, pizzerias,
friteries, salons de dégustation ;
Volet B
- l’exercice de tous commerces ayant trait à la restauration, tels que : services traiteurs, épiceries,
fabrication de plats préparés et leur distribution ;
- l’organisation d’évènements ponctuels tels que : séminaires, formations, cérémonies, banquets,
diners, réceptions et festivités, foires, salons, stands précaires et espaces de dégustation, opérations
promotionnelles, manifestations ;
- la fourniture de tout matériel et tous accessoires et l’accomplissement de toutes prestations
généralement quelconques liées à ces activités ;
- la location, la réparation et la vente de vélos et de cycles, et de tous accessoires s’y rapportant,
ainsi que la location, la réparation et la vente de bateaux électriques ou non, et de tous accessoires
s’y rapportant ;
- la prise en gérance de tous fonds de commerce se rattachant à ces activités, le contrôle de leur
gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou
entreprises ;
- la culture de fruits, en particulier du raisin ;
- la transformation de ces fruits en vin de fruit, vin pétillant, marc, ou tout autre sous-produit ;
- la distribution et toutes opérations commerciales relatives à ces produits et/ou à des produits
similaires d'autres producteurs ;
- la prestation de tous types de services dans le domaine viticole.
 
La société peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute
personne ou société liée ou non.
Elle peut d’une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet, ou qui seraient
de nature à en faciliter la réalisation.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.
La société peut exercer des mandats d’administrateur, gérant ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son activité, en ce qui concerne la prestation de ces services, à
la réalisation de ces conditions. »
 
Quatrième résolution. Nomination en qualité de gérant et désignation d’un représentant permanent
L’assemblée générale décide de nommer en qualité de co-gérant pour une durée indéterminée
Monsieur Pierre CONREUR, prénommé, qui déclare expressément accepter cette fonction.
En outre, l’assemblée générale décide de désigner Monsieur Pierre CONREUR en qualité de
représentant permanent de ladite Sprl « CONREUR.P » pour les mandats exercés par cette Sprl
dans d’autres sociétés ou entreprises, ce qui est approuvé par les deux gérants, comparants aux
présentes. Monsieur CONREUR déclare expressément accepter cette fonction.
 
Cinquième résolution. Pouvoirs
L'assemblée/associé unique confère à Monsieur Pierre CONREUR et/ou à Madame Véronique
CARLI, en leur qualité de gérants, tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions qui précèdent et
aux Notaires Anne Ruelle & Virginie Dubuisson tous pouvoirs en vue de coordination des statuts et la
publication au Moniteur belge.
 
Vote : Toutes les résolutions qui précèdent ont été successivement et séparément adoptées à l’
unanimité.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Délivré pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce et la publication aux annexes du Moniteur
belge.
Virginie DUBUISSON, Notaire associé