Ondernemingsnr : 0810 942 764
Naam
(voluit) : DENILO
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lambrechtshoekenlaan 246, 2170 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontbinding/invereffeningstelling + sluiting vereffening
Uittreksel uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de bv "DENILO" met zetel
te 2170 Antwerpen, Lambrechtshoekenlaan 246, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen -
afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0810.942.764 en BTW-nummer BE0810.942.764, opgemaakt
door meester Eline LANCKMAN, notaris te Dendermonde, op 27 januari 2025, neergelegd ter registratie,
waaruit blijkt dat de vergadering met eenparigheid van stemmen heeft beslist wat volgt:
EERSTE BESLISSING - VERSLAGEN
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan, houdende het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap en van het verslag
opgemaakt door de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71, §2 WVV.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31 oktober
2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde staat van activa
en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, zoals hiervoor uiteengezet.
De verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van activa
en passiva, blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
TWEEDE BESLISSING - ONTBINDING - VEREFFENING
De vergadering beslist op basis van de staat van activa en passiva per 31 oktober 2024 over te gaan tot
vrijwillige ontbinding van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 WVV en, gelet op de bijzondere
omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te maken van de
mogelijkheid geboden door artikel 2:80 WVV tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel 2:80 WVV laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
1. er wordt geen vereffenaar benoemd;
2. alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd;
3. de bedrijfsrevisor maakt in zijn verslag melding van deze terugbetaling of consignatie;
4. elke en alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en
besluiten met eenparigheid van stemmen;
5. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva meer zijn ten aanzien van derden luidens de staat van activa
en passiva en het verslag van de bedrijfsrevisor, of dat deze werden geconsigneerd, beslist de vergadering met
eenparigheid van stemmen tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling
zonder benoeming van een vereffenaar.
De aanwezige bestuurder verklaart:
- er door ondergetekende notaris op gewezen te zijn dat de bestuurders derhalve ten opzichte van derden
als vereffenaars wordt beschouwd.
- dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan sinds de datum waarop de staat van activa en passiva
werd vastgesteld, die een niet-aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen.
De vergadering:
- verklaart dat de rekeningen en bewijsstukken betreffende deze vereffening haar werden voorgelegd en dat
zij deze heeft kunnen onderzoeken zoals bepaald in artikel 2:71, §3 WVV, en keurt deze goed.
- keurt alle rekeningen en verrichtingen goed van het lopend boekjaar tot op heden.
Voor zover dit nodig zou blijken te zijn, bevestigt de enige aandeelhouder dat zij bereid is om alle eventuele
toekomstige rechten en verplichtingen die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van de
-
vennootschap, te vervullen.
Het resterend actief zal door de aandeelhouders worden overgenomen overeenkomstig hun respectievelijk
aandelenbezit.
DERDE BESLISSING - EINDE OPDRACHT BESTUURDERS - KWIJTING
De vergadering stelt het einde van de opdracht van de bestuurders vast wegens de ontbinding en
vereffening van de vennootschap.
Er wordt ontslag van rechtswege verleend aan de bestuurders met kwijting over de uitvoering van hun
mandaat voor de periode vanaf het begin van het boekjaar tot op heden.
VIERDE BESLISSING - SLUITING VEREFFENING
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan vanaf
heden.
VIJFDE BESLISSING - BEWARING BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering:
- beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard
gedurende de bij de wet verplichte termijn van vijf jaar op volgend adres: 2170 Antwerpen,
Lambrechtshoekenlaan 246.
- stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden en waarden
die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
- verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de heer VANDENDRIES Lodewijk,
voornoemd, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren zoals in het verdeelplan vermeld.
- merkt op dat het aan de heer VANDENDRIES Lodewijk en mevrouw JACOBS Denise, voornoemd, toekomt
om in voorkomend geval het nodige te doen voor de betaling van de roerende voorheffing op de liquidatiebonus.
ZESDE BESLISSING - VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan bv EWIAC met zetel te 9200 Dendermonde, Sint-
Ursmarusstraat 62, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent - afdeling Dendermonde met
' ondernemingsnummer 0463.777.982 en met BTW-nummer BE0463.777.982, vertegenwoordigd door haar
`bestuurder mevrouw ACHTERGAEL Evi, met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de schrapping van het BTW nummer en de
aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Eline LANCKMAN
Tegelijk neergelegd: Uitgifte van de akte, bijzonder verslag bestuursorgaan de dato 26 november 2024 met
staat van activa en passiva afgesloten op 31 oktober 2024, bijzonder controleverslag van de bedrijfsrevisor de
dato 16 januari 2025