Ondernemingsnr 0404.733.389
Naam
(voluit):	Immo Cavens
(verkort):
Rechtsvorm:	naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Gilles de Pelichylei 117
2970 Schilde
Onderwerp akte : NV: omzetting in BV - wijziging voorwerp - ontslag en benoeming
bestuurders
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, notaris met standplaats te Wuustwezel,
vervangende haar ambtsgenoot Katherine De Wispelaere, notaris met standplaats te Merksem, wettelijk belet,
op 31 maart 2025 "Ter Registratie aangeboden op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2", dat door:
- de heer DE WISPELAERE Henrik, geboren te Wilrijk op 2 oktober 1972, wonende te 2970 Schilde,
Brasschaatsebaan 80, die verklaart te verschijnen met 104 aandelen;
-Mevrouw DE WISPELAERE Katherine, geboren te Wilrijk op 4 oktober 1974, wonende te 2970 Schilde,
Heidedreef 42 , die verklaart te verschijnen met 104 aandelen;
de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap Immo Cavens , met
maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Gilles de Pélichylei 117, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0404.733.389.
Met betrekking tot de omzetting
- deze vergadering is bijeengeroepen met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap, zoals blijkt
uit de agenda,
- daar de vennootschap sedert meer dan twee jaar bestaat en daar de statuten zulke omzetting niet verbieden,
is een eenparige instemming van de vennoten NIET vereist;
Er werden volgende beslissingen genomen.
1 .- Bevestiging van de vaststellingen door de voorzitter
De vaststellingen die de voorzitter van de vergadering heeft gedaan met betrekking tot de oproeping en de
geldige samenstelling van deze vergadering, worden door deze vergadering bevestigd zodat rechtsgeldig kan
vergaderd worden en besluiten kunnen genomen worden betreffende de overige voorgestelde agendapunten.
2 .- Verslagen met betrekking tot de omzetting
In het verslag van de raad van bestuur van 6 maart 2025 stelt deze voor om de vennootschap om te vormen
in een besloten vennootschap.
In toepassing van de artikel 776 van het Wetboek van vennootschappen is bij dit verslag een staat van activa
en passiva gevoegd, afgesloten op 31 december 2024 waarover de Heer Guy Cox, bedrijfsrevisor van HLB
Dodemont - Van Impe te Antwerpen Berchemstadionstraat 76 bus 9
verslag heeft uitgebracht in zijn verslag op 30 maart 2025
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
" Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in onze
hoedanigheid van bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de
vennootschap IMMO - CAVENS, met zetel te 2970 Schilde, Gilles de Pélichylei 117, en ondernemingsnummer
0404.733.389, over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van NV. naar BV.
Wij werden voor de opdracht door het bestuursorgaan aangesteld door de opdrachtbrief van 6 maart 2025 en
hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 december 2024
van de NV IMMO - CAVENS (hiema: "de Vennootschap") opgesteld in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
CONCLUSIE
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn
dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in
overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het
bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons verslag
konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31 december
2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de
principes van artikel 3:1 §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en het berekenen
van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te
brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 31
december 2024, met een balanstotaal van 2.380.692,81 EUR en een nettoactief van 881.924,49 EUR, in het
kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de Normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap (4 april 2002), aangevuld met de bepalingen van de ontwerpnorm "Norm
inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een entiteit".
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat
het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de
Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de
schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motivering in de toelichting bij de
jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor
onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie
verantwoordelijke personen, alsmede het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden.
De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke
zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen
krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk
worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis
voor onze conclusie.
Beperkingen van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de omzetting van een NV naar een BV zoals hierboven beschreven, en mag niet
worden gebruikt voor andere doeleinden."
Deze verslagen worden aan de vergadering voorgelegd.
Besluit 3 .- Informatie van de aandeelhouders en de mogelijkheid om voormelde verslagen kosteloos
te bekomen.
Sedert het ogenblik van het opstellen van het verslag betreffende de voorgenomen omzetting, lag dit verslag
ter inzage op de zetel van de vennootschap en konden de aandeelhouders er op hun vraag kosteloos een kopie
van bekomen.
Dit voorstel werd samen met de oproeping tot de algemene vergadering toegezonden aan de houders van
aandelen op naam.
Besluit 4 .- Goedkeuring van de omzetting
4.1. Omzetting
Op basis van al het voorgaande wordt de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten
vennootschap goedgekeurd en blijft de rechtspersoonlijkheid onveranderd voortbestaan in de nieuwe vorm.
4.2. Inwerkingtreding
De omzetting gaat vandaag in en kan aan derden worden tegengeworpen vanaf de bekendmaking van de
besluiten van deze buitengewone algemene vergadering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Besluit 5 .- Gehele beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekeningen
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten
vennootschap, het (vroegere) werkelijk gestorte kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap statutair
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen worden volledig beschikbaar gesteld voor
uitkeringen.
Voor de mogelijkheid van effectieve uitkering van het vermogen of een gedeelte ervan wordt verwezen naar
de artikelen 5:141 en volgende WVV en naar deze statuten, in de mate die dit verder regelen of er van afwijken.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd voor de realisatie van deze omvorming door de boekhoudkundige
verwerking ervan.
Besluit 6- wijziging inzake het voorwerp - Lezing en bespreking van het verslag
De aandeelhouder hebben kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel
5:101 van het WVV.
Een kopie van dit verslag is aan hen ter beschikking gesteld. De voorzitter wordt daarom ontslagen van
voorlezing en er wordt geen bijkomende toelichting gevraagd aan de aanwezige bestuurders.
Naar hun oordeel verantwoordt dit verslag voldoende duidelijk de voorgestelde wijziging van het voorwerp
zodat dit kan dienen als basis voor het voorgestelde besluit.
Besluit 7- Wijziging van het voorwerp
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, beslist de vergadering het voorwerp van de
vennootschap aan te passen zoals voorgesteld in het verslag.
De volledige tekst van het voorwerp is terug te vinden onder artikel 4 van de nieuwe statuten (zie hierna).
Besluit 8 .- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, met
wijziging van het voorwerp van de vennootschap
In uitvoering van het omzettingsbesluit worden er nieuwe statuten aangenomen die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met een wijziging van het voorwerp.
De nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
Artikel 1 .-
Deze vennootschap wordt beheerst door deze statuten. Voor al de niet in deze statuten geregelde punten zijn
de eventuele aandeelhoudersovereenkomst(en) en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van
toepassing. Dit laatste wordt in deze statuten aangeduid als 'WWV'.
Indien er tegenspraak zou zijn tussen deze statuten en een aandeelhoudersovereenkomst hebben de wettelijk
niet verboden bepalingen van deze laatste voorrang.
NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 2 .- Rechtsvorm en naam van de vennootschap
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
De naam is Immo Cavens.
Artikel 3 .- Zetel van de vennootschap
3.1. De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijk besluit vereist geen statutenwijziging. De verplaatsing naar een ander gewest vereist een
statutenwijziging, waartoe het bestuursorgaan kan beslissen.
3.2. Agentschappen en bijkantoren kunnen in het binnen- en buitenland opgericht worden na een besluit van
het bestuursorgaan.
Artikel 4 .- Voorwerp van de vennootschap
Tot de activiteiten van de vennootschap behoren:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
A. Patrimoniumbeheer. Het aankopen, ruilen, verkopen, huren en onderhuren, bouwen en verbouwen, met
of zonder aankoopoptie, het uitbaten en het onderhouden van huizen, appartementen, kantoren, winkels,
handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen, parkeergarages, en, meer algemeen, van alle
mogelijke onroerende goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke financieringsverrichtingen;
B. Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het
beheer, de uitbating, valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het doen bouwen en
verbouwen, de procuratie, tussenhandelaar, de makelarij evenals welkdanige onroerende verhandeling
in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing;
C. Het promoveren, coördineren, concipiëren, realiseren, inrichten, valoriseren, uitbaten en beheren zowel
voor zichtzelf als voor derden van onroerende goederen, zowel bebouwde als onbebouwde, met inbegrip
van de handel onder al zijn vormen in onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, huren en
verhuren van onroerende goederen en het verhandelen van alle producten en materialen die iets met
hun bouwvak te maken hebben;
D. Het aankopen en verkopen van onroerende goederen met het oog op het bouwen, verbouwen of
renoveren;
E. Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
F. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
G. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten in andere vennootschappen; het uitoefenen van
opdrachten en functies;
H. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde
rechtspersonen of ondernemingen;
1.	Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen;
Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek,	J.
commercieel of administratief vlak;
K. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van
octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
L. De aan- en verkoop evenals de in-en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als
tussenpersoon bij voormelde verrichtingen;
M. Het bemiddelen bij het verstrekken van leningen en financieringen in de ruimste zin of bij beleggingen
van welke aard ook;
N. Het beheer, in de ruimste zin, van onroerende goederen, daaronder begrepen: de huur, de verhuur, de
onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, de verbouwing, de aan- en verkoop, de
oprichting en de eventuele verkaveling;
O. ledere verwerving te doen van onroerende goederen, alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn om de opbrengst van haar
patrimonium te bevorderen.
II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal,
erfpacht, ... ), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die
van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in
eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en
financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of
schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten
maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp
hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk
voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak,
Samengevat mag de vennootschap alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van
aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen."
Artikel 5 .- Duur
De vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 6 .- Bijkomende inbrengen en de uitgifte van nieuwe aandelen - gemeenschappelijke bepalingen
6.1. Bijkomende inbrengen zijn deze die gedaan worden na de oprichting van de vennootschap. Worden deze
vergoed door de uitgifte van nieuwe aandelen vereist dit een statutenwijziging.
Bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen kan de algemene vergadering aanvaarden met
gewone meerderheid. Dit vereist geen statutenwijziging maar het besluit moet wel in een authentieke akte worden
vastgesteld.
6.2. Bij uitgifte van nieuwe aandelen stelt het bestuursorgaan een verslag op dat inzonderheid betrekking
heeft op de uitgifteprijs en op de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders. Is er een commissaris aangesteld in de vennootschap maakt deze over de geplande
verrichting een verslag op.
Het ontbreken van deze verslagen heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot
gevolg, behoudens indien bij uitgifte van aandelen die niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in
natura, de algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met eenparig
besluit afstand doet van deze verslaggeving.
6.3. De uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen gebeurt, houdt
een wijziging in van de rechten die verbonden zijn aan elke soort. Zulke wijzigingen en de gevolgen daarvan op
de rechten van de bestaande soorten moet het bestuursorgaan verantwoorden. Als aan het verslag ook financiële
en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen beoordeelt de commissaris of een extern bedrijfsrevisor of
accountant deze gegevens. Wanneer deze verslagen ontbreken is het besluit van de algemene vergadering
nietig.
6.4. De uitgiftevoorwaarden van de bijkomende inbrengen bepalen of zij geboekt zullen worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
6.5. Alleen personen die aan de wettelijke of statutaire voorwaarden voldoen om aandeelhouder te kunnen
worden kunnen inschrijven op de nieuwe aandelen.
6.6. Storting op de inbreng
De storting is de effectieve ter beschikkingstelling van de toegezegde inbreng aan de
vennootschap. De verhouding van de storting bepaalt eveneens de verhouding
waarin op de aandelen die in vergoeding worden uitgereikt, gestort is.
De inbrengen moeten bij hun uitgifte worden volgestort; de aandelen die een
aandeelhouder in vergoeding voor deze inbrengen ontvangt zijn dan eveneens
volgestort.
6.7. De inschrijving op de nieuwe aandelen, de conversie bij uitgifte van nieuwe
aandelen ten gevolge van een conversie van converteerbare obligaties in aandelen,
de vervanging van obligaties door aandelen of de inschrijving op aandelen in geval
van uitoefening van een inschrijvingsrecht, de daaruit voortvloeiende inbrengen en
het aantal uitgegeven nieuwe aandelen, worden vastgesteld bij authentieke akte.
Artikel 7 .- Inbreng in geld
7.1. De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten
moeten eerst worden aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt het voorkeurrecht slechts toe aan de houders van
aandelen van de uit te geven soort.
Het voorkeurrecht geldt niet bij de uitgifte van aandelen van een nieuwe soort.
7.2. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste 15 dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering
behoudens indien de bevoegdheid hiertoe is gedelegeerd aan het bestuursorgaan en wordt meegedeeld aan alle
aandeelhouders (per brief of via een e-mailbericht). Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de
overblijvende aandelen eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders die hun recht volledig hebben
uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders, kan worden ingeschreven door
derden, met instemming van alle aandeelhouders.
7.3. Deze statuten mogen het voorkeurrecht niet beperken of opheffen.
Er is geen sprake van opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer alle aandeelhouders afstand
doen van hun voorkeurrecht bij de beslissing van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van
converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht
beperken of opheffen. Het voorstel daartoe verantwoordt uitvoerig de beperking of opheffing, zoals vermeld in
artikel 5:130, §3 en artikel 5:131 van het WVV en moet in de oproeping worden vermeld. Het besluit wordt
genomen met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die voorgeschreven zijn voor een
statutenwijziging.
Artikel 8 .- Inbreng in natura
In het verslag waarvan sprake in artikel 6.3. zet het bestuursorgaan uiteen waarom de inbreng van belang is
voor de vennootschap. Het bestuursorgaan deelt dit verslag in ontwerp mee aan de commissaris of, als er geen
commissaris is, aan een door het bestuursorgaan aangestelde bedrijfsrevisor. Deze onderzoekt de door het
bestuursorgaan toegepaste waardering en beoordeelt de redelijkheid van de tegenprestatie. Dit verslag wordt
gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan. In voorkomend geval geeft dit aan waarom het van de conclusies
van de commissaris of bedrijfsrevisor afwijkt.
Artikel 9 .- Geen bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan
Aan het bestuursorgaan is niet de bevoegdheid toegekend om nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten uit te geven of bijkomende inbrengen te aanvaarden.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Algemeen
Artikel 10 .- Categorieën en vorm van de effecten
10.1. De vennootschap kan verschillende categorieën van effecten uitgeven, zo onder meer aandelen,
winstbewijzen, obligaties, certificaten en inschrijvingsrechten.
10.2 Alle effecten die de vennootschap uitgeeft zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register.
Artikel 11 .- Registers van de effecten
11.1. Op de zetel van de vennootschap wordt een materieel register gehouden voor elke categorie van
effecten op naam die de vennootschap uitgeeft en iedere effectenhouder kan inzage krijgen van hun register.
Het bestuursorgaan kan nochtans beslissen om een register in elektronische vorm aan te houden.
11.2. Het bestuursorgaan kan beslissen een register in 2 delen te splitsen, waarvan het ene wordt bewaard
op de zetel van de vennootschap en het andere buiten die zetel. Deze andere plaats moet bekend gemaakt
worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Van elk deel wordt een kopie bewaard op de plaats waar het
andere deel berust. Een wijziging van deze beslissing vereist een besluit van de algemene vergadering, in de
vorm voorgeschreven voor de statutenwijziging.
11.3. Het aandelenregister wordt na iedere wijziging bijgewerkt en vermeldt:
- het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per
soort;
- voor elke natuurlijke persoon naam en woonplaats en voor elke rechtspersoon naam, zetel en
identificatienummer;
- het aantal dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
- de op elk aandeel gedane stortingen;
- de overdrachtsbeperkingen volgens de statuten of die voortvloeien uit aandeelhoudersovereenkomsten
wanneer één van de partijen daarom verzoekt;
- de overdrachten onder levenden en de overgangen bij overlijden van aandelen met hun datum;
- de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten en het aandeel in het vereffeningssaldo indien
dat afwijkt van de winstrechten;
- de uittredingen van aandeelhouders, de datum waarop dit is gebeurd en de aan de betrokken
aandeelhouders betaalde vergoeding.
Wie in het aandelenregister ingeschreven staat als aandeelhouder, wordt vermoed aandeelhouder te zijn tot
het bewijs van het tegendeel. De inschrijving in het register kan bewezen worden met een certificaat dat het
bestuursorgaan op verzoek van de ingeschreven aandeelhouder aflevert.
Artikel 12 .- Ondeelbaarheid van effecten
De rechten die verbonden zijn aan effecten zijn ondeelbaar. Dit heeft tot gevolg dat de vennootschap slechts
met één persoon dient rekening te houden die kan optreden in naam en voor rekening van de verscheidene
personen die zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect. Zolang deze personen niet één persoon hebben
aangeduid die in hun naam en voor hun rekening ten aanzien van de vennootschap mag handelen, kan de
vennootschap de aan het effect verbonden rechten schorsen.
Aandelen
Artikel 13 .- Soorten van aandelen
De vennootschap heeft slechts één soort aandelen uitgegeven dit wil zeggen dat naast het gelijke stemrecht,
aan alle aandelen gelijke rechten verbonden zijn.
Artikel 14 .- Aantal aandelen - winstdeel
14.1. Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd en acht (208) aandelen uitgegeven.
14.2. Er zijn geen winstbewijzen of soortgelijke effecten uitgegeven.
14.3.Elk aandeel geeft recht op gelijk deel in de winst en het vereffeningssaldo.
Artikel 15 .- Aandelen - eigendom
15.1. Indien de aandelen ingeschreven zijn op naam van één aandeelhouder, wordt deze voor de
vennootschap beschouwd als de enige eigenaar.
Is de aandeelhouder gehuwd én zijn de aandelen verworven met gemeenschappelijke gelden, wordt een
onderscheid gemaakt: de vermogenswaarde van de aandelen behoort tot het gemeenschappelijk vermogen van
de aandeelhouder en diens echtgenoot; alle andere rechten, de zogenaamde lidmaatschapsrechten, met inbegrip
van het recht om als eigenaar van deze aandelen te handelen, ook ten opzichte van de vennootschap, behoren
de aandeelhouder persoonlijk toe.
Zijn de aandelen verworven met gemeenschappelijke én eigen middelen geldt dezelfde regeling. Voor het
deel dat gefinancierd is met eigen middelen is de gemeenschap een vergoeding verschuldigd aan het eigen
vermogen na de ontbinding van het huwelijksstelsel. Tijdens het huwelijk verleent dit geen recht aan de andere
echtgenoot in de vennootschap.
Een gehuwde aandeelhouder die aandelen (geheel of gedeeltelijk) met gemeenschappelijke middelen
verwerft, heeft de keuze: OF om (de verworven rechten in) de aandelen op naam van beide echtgenoten te laten
inschrijven OF op naam van de ene of de andere echtgenoot OF een combinatie van deze mogelijkheden.
15.2. Indien aandelen in te schrijven zijn op naam van meerdere aandeelhouders, om welke reden ook
(verwerving onder levenden, ontbinding van het huwelijk, vererving of splitsing van het eigendomsrecht), dienen
zij in toepassing van artikel 12 ten opzichte van de vennootschap één enkele persoon aan te duiden die kan
geïnformeerd of uitgenodigd worden en die het stemrecht in de algemene vergadering kan uitoefenen.
15.3.1. Deze regeling geldt eveneens indien aandelen opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, onder
voorbehoud van het volgende.
15.3.2. Bij gebrek aan bijzondere afspraken tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker komen alle rechten
(rechten op dividend en lidmaatschapsrechten) toe aan de vruchtgebruiker.
Het stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of
verkoop van een algemeenheid, ontbinding, uitgifte van nieuwe aandelen, alsook in die gevallen waar deze
statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken, komt echter toe aan
de blote eigenaar.
Dit heeft tot gevolg dat het in deze verhouding voor de vennootschap duidelijk is met welke persoon zij dient
rekening te houden en de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn niet zal schorsen.
Zolang verschillende blote eigenaars of verschillende vruchtgebruikers niet één persoon hebben aangeduid
die in hun naam en voor hun rekening ten aanzien van de vennootschap mag handelen, kan de vennootschap
de aan de aandelen verbonden rechten wel schorsen.
15.3.3. Het voorkeurrecht om in te schrijven op nieuwe inbrengen in geld komt, behoudens andere
overeenkomst tussen de betrokkenen, eveneens toe aan de blote eigenaar. De nieuw verkregen aandelen zullen
met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard zijn als de oude, zonder dat de vruchtgebruiker hiervoor een vergoeding
verschuldigd is. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur echter onbenut, dan kan de vruchtgebruiker dit
recht uitoefenen met dien verstande dat de aandelen welke laatstgenoemde alleen verkrijgt, hem in volle
eigendom zullen toekomen.
Het bestuur zal daarom zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen van de uitgifte en met
de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening worden gehouden in de mate dat de blote
eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en zijn eventuele intekening afhankelijk
te maken van een minimum aantal aandelen.
Artikel 16 .- Aandelen - stemrecht
16.1. Elk aandeel geeft recht op één stem. Er zijn geen aandelen zonder stemrecht of met meer dan één
stem per aandeel.
16.2. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
16.3. Overeenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen. Deze overeenkomsten moeten in
de tijd beperkt zijn en mogen niet strijdig zijn met het belang van de vennootschap.
Zijn nietig:
1° overeenkomsten die niet in de tijd beperkt zijn of die strijdig zijn met de bepalingen van het WVV of met het
belang van de vennootschap;
2° overeenkomsten waarbij een aandeelhouder zich ertoe verbindt te stemmen overeenkomstig de richtlijnen
van de vennootschap, van een dochtervennootschap of van een van de organen van die vennootschappen, of
zich er ten aanzien van diezelfde vennootschappen of organen toe verbindt om de voorstellen van de organen
van de vennootschap goed te keuren.
Stemmen uitgebracht tijdens een algemene vergadering op grond van een nietige overeenkomst zijn nietig.
Die stemmen brengen de nietigheid mee van de genomen besluiten, tenzij zij geen enkele invloed hebben gehad
op de geldigheid van de gehouden stemming.
16.4. De aandelen zonder stemrecht geven toch recht op minstens één stem per aandeel voor de besluiten
inzake de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, de omzetting van de vennootschap, bij
fusie of splitsing of bij grensoverschrijdende verplaatsing van de zetel van de vennootschap.
Is aan aandelen zonder stemrecht een preferent dividend toegekend en is dit dividend 2 opeenvolgende
boekjaren niet volledig betaalbaar gesteld, hebben aandelen toch stemrecht. Het stemrecht vervalt opnieuw
wanneer een dividend wordt uitgekeerd dat, bovenop het dividend van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het
bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden.
Overdracht en overgang van effecten
Artikel 17 .- Overdracht en overgang van effecten - algemeen
De overdracht van effecten geschiedt volgens de regels van het burgerlijk recht. Een geldige overdracht onder
levenden of overgang door overlijden kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen
door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten en gedagtekend en
ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder
levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden in geval van overgang door overlijden.
Artikel 18 .- Overdracht en overgang van aandelen
18.1. Voor de overdracht van aandelen onder levenden en de overgang ten gevolge van overlijden is steeds
de geschreven instemming vereist van de overige aandeelhouders.
Is een instemming vereist, dient die gegeven te worden binnen de maand na de mededeling van de
voorgenomen overdracht of van de overgang ten gevolge van overlijden.
18.2. Kunnen de overige aandeelhouders niet instemmen met een voorgenomen overdracht dan zal de
kandidaat-overdrager moeten afzien van een overdracht ofwel moeten de overige aandeelhouders binnen de drie
maanden te rekenen vanaf het voorstel tot overdracht een overnemer vinden voor de over te dragen aandelen.
De partijen bij de voorgestelde overdracht kunnen tegen de weigering van de instemming opkomen voor de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank.
18.3. De erfgenamen of legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als
aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen, zoals voorzien in artikel
5:65 WVV.
18.4. Voorkeurrecht tot overname
De aandeelhouders genieten van een voorkeurrecht tot overname behoudens in geval van overdracht of
overgang tussen aandeelhouders, echtgenoten of bloedverwanten in de rechte opgaande of neerdalende lijn.
ledere aandeelhouder geniet van een voorkeurrecht in verhouding tot het aantal aandelen dat hij/zij bezit,
tenzij de betrokken partijen een andere verhouding overeenkomen.
Hiertoe zal de kandidaat-overdrager of de erfgenamen of legatarissen van een aandeelhouder het
bestuursorgaan schriftelijk inlichten betreffende het aantal aandelen dat in aanmerking komt.
Het bestuursorgaan meldt de mogelijkheid tot overname onverwijld aan de aandeelhouders die van dit
voorkeurrecht kunnen genieten, alsook de prijs of de wijze hoe die moet worden bepaald. Het voorkeurrecht wordt
uitgeoefend op basis van de prijs die de betrokken partijen onderling overeenkomen of die een of meer
(gezamenlijk) aangestelde experten vaststellen of die door de laatste jaarvergadering is vastgesteld.
Elke aandeelhouder heeft te rekenen vanaf dit verzoek door het bestuursorgaan, maximaal drie maanden de
tijd om de aandelen te kopen. Indien hij hiervan gebruik wenst te maken, zal hij dit binnen de twee maanden
meedelen aan het bestuursorgaan.
Indien een aandeelhouder geen gebruik wenst te maken van dit voorkeurrecht, wat onder meer kan blijken uit
het feit dat hij of zij niets heeft laten weten binnen de voormelde termijn van twee maanden, zal het bestuursorgaan
de aan deze aandeelhouder aangeboden aandelen opnieuw aanbieden, ditmaal aan de aandeelhouders die wel
gebruik gemaakt hebben van hun voorkeurrecht, naar evenredigheid van hun aandelenbezit op dat ogenblik. De
aandeelhouders beschikken over een termijn van veertien dagen om al dan niet hun voorkeurrecht uit te oefenen.
De over te dragen aandelen die dan nog niet overgenomen zouden zijn kunnen vrij overgedragen worden.
Indien de kandidaat-overnemer het aangeboden pakket te klein vindt en geen participatie wenst te nemen zullen
de aandeelhouders die wel aandelen hebben overgenomen, het resterend aantal moeten overnemen of een
andere kandidaat-koper aanduiden. De uiteindelijke koper dient ook aangewezen te zijn binnen de veertien
dagen.
Eens al de over te dragen aandelen aan kandidaat-kopers zijn toegewezen hebben deze allemaal nog dertig
dagen voor de betaling van de prijs.
18.4. Voorkooprecht
De aandeelhouders genieten van een voorkooprecht behoudens in geval van overdracht tussen
aandeelhouders, echtgenoten of bloedverwanten in de rechte opgaande of neerdalende lijn.
ledere aandeelhouder geniet van een voorkooprecht in verhouding tot het aantal aandelen dat hij/zij bezit,
tenzij de betrokken partijen een andere verhouding overeenkomen.
Hiertoe zal de kandidaat-overdrager of de erfgenamen of legatarissen van een aandeelhouder het
bestuursorgaan schriftelijk inlichten betreffende het aantal en de prijs van de over te dragen aandelen, alsook van
de identiteit van de kandidaat-koper.
Het bestuursorgaan meldt de mogelijkheid tot overname onverwijld aan de aandeelhouders die van dit
voorkooprecht kunnen genieten.
Elke aandeelhouder heeft te rekenen vanaf dit verzoek door het bestuursorgaan, maximaal drie maanden de
tijd om de aandelen te kopen. Indien hij hiervan gebruik wenst te maken, zal hij dit binnen de twee maanden
meedelen aan het bestuursorgaan.
Indien een aandeelhouder geen gebruik wenst te maken van dit voorkooprecht, wat onder meer kan blijken
uit het feit dat hij of zij niets heeft laten weten binnen de voormelde termijn van twee maanden, zal het
bestuursorgaan de aan deze aandeelhouder aangeboden aandelen opnieuw aanbieden, ditmaal aan de
aandeelhouders die wel gebruik gemaakt hebben van hun voorkooprecht, naar evenredigheid van hun
aandelenbezit op dat ogenblik. De aandeelhouders beschikken over een termijn van veertien dagen om al dan
niet hun voorkooprecht uit te oefenen.
De over te dragen aandelen die dan nog niet overgenomen zouden zijn kunnen vrij overgedragen worden.
Indien de kandidaat-koper het aangeboden pakket te klein vindt en geen participatie wenst te nemen zullen de
aandeelhouders die wel aandelen hebben overgenomen, het resterend aantal moeten overnemen of een andere
kandidaat-koper aanduiden. De uiteindelijke koper dient ook aangewezen te zijn binnen de veertien dagen.
Eens al de over te dragen aandelen aan kandidaat-kopers zijn toegewezen hebben deze allemaal nog dertig
dagen voor de betaling van de prijs.
Artikel 19 .- Overdracht en overgang van aandelen - één aandeelhouder
19.1. Indien er één aandeelhouder is, kan deze bij leven zijn aandelen vrij overdragen.
19.2. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot
het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
BESTUUR
Artikel 20 .- Bestuursorgaan - individuele bestuurders.
20.1. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een of meer bestuurders, al of niet
aandeelhouders, te benoemen in de oprichtingsakte of door een algemene vergadering van aandeelhouders.
Tenzij anders voorzien in het benoemingsbesluit worden zij benoemd voor een onbepaalde termijn.
20.2. Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze mag
zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Artikel 21 .- Einde van een bestuursmandaat
21.1. Het mandaat eindigt van rechtswege door de dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen,
het faillissement en de vereffening van een bestuurder. De algemene vergadering kan het mandaat van elke
bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen. Zodanig ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij
de algemene vergadering een latere datum bepaalt.
De algemene vergadering zal zich uitspreken over het al dan niet toekennen van een ontslagvergoeding.
21.2. Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap rederlijkwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij
kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2:18 WVV.
Artikel 22 .- Vergoedingsregeling
De algemene vergadering beslist of de functie van bestuurder al dan niet bezoldigd wordt. Bij gebrek aan
beslissing hierover wordt de functie geacht onbezoldigd te zijn. In voorkomend geval zal een bestuurder alleen
vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan de functie kunnen bekomen.
Indien de algemene vergadering beslist dat de functie bezoldigd is, stelt zij het bedrag van de uit te keren
wedde vast. De bezoldiging kan zowel bestaan uit geldelijke vergoedingen als uit door de vennootschap
toegekende voordelen van alle aard. Daarnaast kan een bestuurder vergoeding bekomen van de kosten die
verbonden zijn aan de functie.
Artikel 23 .- Bevoegdheid en vertegenwoordiging
23.1. Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken
van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het WVV de
algemene vergadering bevoegd is.
Een bestuurder kan, met behoud van eigen bevoegdheid, één of meer lasthebbers aanstellen die bevoegd
zijn voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.
23.2. Elke bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Een bestuurder kan één of meer lasthebbers aanstellen die de vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor
bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.
De persoon belast met het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vennootschap binnen zijn bevoegdheid.
23.3. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van de vertegenwoordiger van de
vennootschap, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de
omstandigheden, niet onwetend kon zijn; alleen de verwijzing naar de bekendmaking van de statuten is hiertoe
onvoldoende.
Artikel 24 .- Tegenstrijdig belang
24.1. Heeft een bestuurder bij een verrichting rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met de vennootschap en als de verrichting niet tot de gebruikelijk
verrichtingen behoort en/of niet onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden
voor soortgelijke verrichtingen, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van een vergadering
van die andere bestuurders. Die andere bestuurders nemen de beslissing of voeren de verrichting uit.
Is er slechts één bestuurder en heeft hij een belangconflict, dan legt hij de beslissing of verrichting voor aan
de algemene vergadering. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen
in de notulen van de vergadering. De verrichting zal dan gedaan worden door een lasthebber ad hoc.
Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en er is een
tegenstrijdig belang met deze vennootschap in hoofde van een lid van dat bestuursorgaan, zijn de voorschriften
voor het tegenstrijdig belang van een bestuurder in een raad van bestuur van toepassing. Wanneer alle
bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig belang hebben, dan wordt de beslissing
of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de
het	bestuursorgaan	uitvoeren.	verrichting	goedkeurt,	kan	ze
Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren,
doch zal hij hierover een bijzonder verslag uitbrengen.
24.2. De verslaggeving waarvan sprake vermeldt de aard van het tegenstrijdig belang en de
vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van
de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel in het jaarverslag opgenomen en gepubliceerd of in een stuk
opgenomen dat het bestuursorgaan samen met de jaarrekening neerlegt.
24.3. Beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel bepaalde
regels zijn nietig, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was
of had moeten zijn.
De bestuurders zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die de vennootschap of derden
hebben geleden, indien die beslissing of verrichting aan hen of aan een van hen een onrechtmatig financieel
voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.
Artikel 25 .- Dagelijks bestuur
25.1. Het dagelijks bestuur van de vennootschap omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet
verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
25.2. Het bestuursorgaan kan dit dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dit bestuur aangaat opdragen aan een of meer personen. Zij zijn individueel bevoegd en dragen de titel van
directeur indien zij geen bestuurder zijn en van gedelegeerd bestuurder indien zij bovendien bestuurder zijn.
25.3. Tenzij anders voorzien bij de benoeming, wordt een directeur of gedelegeerd bestuurder benoemd voor
een onbepaalde termijn.
Het bestuursorgaan kan het mandaat van een directeur of de opdracht van het dagelijks bestuur van een
gedelegeerd bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van redenen beeindigen. Zodanig ontslag gaat
onmiddellijk in, tenzij een latere datum wordt bepaald.
Een directeur kan zelf ontslag nemen en een gedelegeerd bestuurder kan zijn opdracht van dagelijks bestuur
ten allen tijde beeindigen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Hij blijft in functie totdat het
bestuursorgaan rederlijkwijze in zijn vervanging kan voorzien.
25.4. Het bestuursorgaan beslist of het dagelijks bestuur al dan niet bezoldigd wordt. Bij gebrek aan beslissing
hierover wordt dit bestuur geacht onbezoldigd te zijn. In voorkomend geval zal de directeur of gedelegeerd
bestuurder alleen vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan de functie kunnen bekomen.
Indien het bestuursorgaan beslist dat het dagelijks bestuur bezoldigd is, stelt zij het bedrag van de uit te keren
wedde vast. De bezoldiging kan zowel bestaan uit geldelijke vergoedingen als uit door de vennootschap
toegekende voordelen van alle aard. Daarnaast kan de directeur of de gedelegeerd bestuurder vergoeding
bekomen van de kosten die verbonden zijn aan de functie.
Artikel 26 .- Aansprakelijkheid
26.1. Elke bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur en elke persoon die ten aanzien van de
vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheden heeft of heeft gehad is tegenover de vennootschap persoonlijk
aansprakelijk voor de fouten die hij begaan heeft in de uitoefening van zijn opdracht.
26.2. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de bedragen die vermeld zijn in artikel 2:57 WVV. Deze beperking
geldt zowel tegenover de vennootschap als tegenover derden. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in de
gevallen vermeld bij wet, onder meer in geval van bedrieglijk opzet.
ALGEMENE VERGADERINGEN
Algemene vergadering van aandeelhouders
Artikel 27 .- Samenstelling - bijeenroeping
27.1. De algemene vergadering wordt gevormd door de aandeelhouders. Wanneer de vennootschap slechts
één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. De
beslissingen die de enige aandeelhouder neemt die tot de bevoegdheid behoren van de algemene vergadering,
worden vermeld in een bijzonder register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
27.2. Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris, roepen de algemene vergaderingen
bijeen, indien zij dit nodig achten of indien zij hiertoe gehouden zijn. Dit laatste is het geval voor de gewone
algemene vergadering, alsook indien een of meerdere aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een/tiende van
het totaal aantal uitgegeven aandelen van de vennootschap vertegenwoordigen, hierom verzoeken.
27.3. De oproeping wordt 15 dagen voor de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, maar ook aan
de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten, de leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris.
De oproeping geschiedt bij ter post aangetekende brief tenzij de betrokkene aan de vennootschap een e-
mailadres heeft meegedeeld voor alle communicatie. Dan kan de oproeping rechtsgeldig via dit e-mailadres
gebeuren. De persoon die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig
opgeroepen beschouwd.
27.4. Er zijn geen bijzondere voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering en voor de
uitoefening van het stemrecht. Uiteraard moet de houder van de effecten als dusdanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten en mogen de aan de effecten
verbonden rechten niet geschorst zijn.
Artikel 28 .- Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van een
algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
Artikel 29 .- Mogelijke deelname of stemming op afstand
Deelneming op afstand aan de algemene vergadering en stemming op afstand langs elektronische weg is
mogelijk mits naleving van de voorschriften van artikel 5:89 WVV. Dit impliceert onder meer dat de vennootschap
een elektronisch communicatiemiddel ter beschikking stelt, de hoedanigheid en de identiteit van de
aandeelhouder moet kunnen controleren, het communicatiemiddel moet de deelnemers ten minste in staat stellen
om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en
wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Bij het houden van een algemene vergadering op afstand, zal de oproeping
een heldere en nauwkeurige beschrijving bevatten van de vastgestelde procedures met betrekking tot de
deelname op afstand aan de algemene vergadering.
Artikel 30 .- Verloop van de algemene vergadering.
30.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of door een lid van de vergadering
door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en, indien nodig, duidt
de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.
30.2. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Deze lijst vermeldt per
aandeelhouder zijn of haar naam, voorna(a)m(en), woonplaats en het aantal aandelen waarmee hij of zij
deelneemt aan de vergadering. De aandeelhouder ondertekent deze vermelding.
Wordt de aandeelhouder vertegenwoordigd door een volmachtdrager, wordt hiervan melding gemaakt met de
identiteit van de volmachtdrager. De volmachtdrager ondertekent deze vermelding en zijn volmacht wordt bij de
aanwezigheidslijst gevoegd.
30.3. Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling
van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moet worden
nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het
stemrecht is geschorst.
30.4. De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die vooraf of tijdens de vergadering,
mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. De commissaris geeft
antwoord op de vragen die hem vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die
verband houdend met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt.
Vragen kunnen schriftelijk gesteld worden via het e-mailadres van de vennootschap of via het in de oproeping
vermelde adres, te rekenen vanaf de oproeping en uiterlijk tot een week voor de algemene vergadering.
30.5. ledere aandeelhouder kan zich doen vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
lasthebber die geen aandeelhouder moet zijn, door middel van een bijzondere volmacht, geschreven of via e-mail
verstuurd.
30.6. Tenzij de uitnodiging anders vermeldt, kunnen de aandeelhouders hun stem vooraf schriftelijk
uitbrengen. Dit gebeurt via e-mail of via een geschreven stembrief, gedateerd en ondertekend, die de
vennootschap bereiken uiterlijk de dag voor de algemene vergadering. Uit het geschrift moet duidelijk blijken in
welke zin de aandeelhouder wenst te stemmen.
Artikel 31 .- Soorten algemene vergadering
31.1. De gewone algemene vergadering is de vergadering die jaarlijks bijeenkomt op de eerste zaterdag van
juni om vijftien uur als dit een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur, onder meer
met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening. Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene
vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting.
Deze besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
31.2. Bijzondere algemene vergaderingen nemen besluiten die geen statutenwijziging vereisen.
De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten of het WVV een bijzondere
meerderheid zouden voorzien.
31.3. De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten.
Deze worden gehouden voor een notaris, de aanwezigen vertegenwoordigen ten minste de helft van het totaal
aantal uitgegeven aandelen. Is deze voorwaarde niet vervuld wordt een tweede vergadering gehouden die kan
beraadslagen en besluiten ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde aantal
aandelen. De wijzigingen aan de statuten zijn slechts goedgekeurd indien aangenomen met drie vierde van de
aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Een wijziging van het voorwerp kan slechts gebeuren met
inachtneming van de voorschriften van artikel 5:101 van het WVV. Een wijziging inzake de rechten verbonden
aan soorten van aandelen kan slechts gebeuren met inachtneming van de voorschriften van artikel 5:102 van het
WVV.
BOEKJAAR - INVENTARIS EN JAARREKENING
Artikel 32 .- Boekjaar - inventaris en jaarrekening
32.1. Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december.
32.2. Op het einde van ieder jaar zal door de zorgen van het bestuursorgaan een inventaris alsmede een
jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, worden opgemaakt; deze worden
binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar aan de goedkeuring van de algemene vergadering van
aandeelhouders onderworpen.
Binnen de dertig dagen na de goedkeuring worden de jaarrekening en alle wettelijk voorgeschreven stukken
door toedoen van het bestuursorgaan neergelegd.
Artikel 33 .- Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
33.1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
33.2. Behoud van het vermogen
De vennootschap kent geen statutaire onbeschikbaar eigen vermogen. Het niet afgeschreven gedeelte
van herwaarderingsmeerwaarden wordt wettelijk wel als onbeschikbaar beschouwd. Er mag geen uitkering
geschieden indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief zou
worden.
33.3. Liquiditeitstest
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft
vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat
zal blijven haar schulden te voldoen. Deze vaststelling van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag
dat niet wordt neergelegd.
33.4. Interimdividend. Nochtans kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
WETTELIJKE CONTROLE VAN DE JAARREKENING
Artikel 34 .-
34.1. Onder wettelijke controle van de jaarrekening wordt een controle verstaan, in de vennootschap, op de
financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het WVV en deze statuten, van
de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, voor zover deze controle door het recht van de Europese Unie
of door het Belgisch recht wordt voorgeschreven of op vrijwillige basis geschiedt op verzoek van kleine
vennootschappen, wanneer deze opdracht gepaard gaat met de bekendmaking van het verslag dat de
commissaris opstelt.
34.2. Deze controle wordt opgedragen aan een of meer commissarissen, behoudens indien het hoofdstuk
over de wettelijke controle van de jaarrekening niet van toepassing is op deze vennootschap.
34.3. Moet er geen commissaris worden benoemd, dan is het bestuursorgaan er niettemin toe verplicht om
het verzoek van één of meer aandeelhouders tot benoeming van een commissaris, voor te leggen aan de
algemene vergadering.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe
accountant.
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar
toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een
rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de
vennootschap.
UITTREDING EN UITSLUITING
35.1. Geen vrijwillige uittreding
Aandeelhouders hebben niet het recht om geheel of gedeeltelijk vrijwillige uit de vennootschap te treden ten
laste van het vermogen van de vennootschap.
35.2. Geen uittreding van rechtswege
Het overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een
aandeelhouder of, in voorkomend geval, indien de aandeelhouder niet langer voldoet aan de statutaire vereisten
om aandeelhouder te zijn, brengt niet de uittreding van rechtswege met zich mee.
De aandelen dienen overgedragen te worden en de rechtsopvolgers of schuldeisers hebben recht op de
vergoeding van de aandelen.
35.3. Uitsluiting
De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuursorgaan, om wettige redenen een aandeelhouder
uitsluiten ten laste van het vermogen van de vennootschap.
Het bestuursorgaan deelt een gemotiveerd voorstel tot uitsluiting mee aan de betrokken aandeelhouder met
het verzoek zijn opmerkingen hierover schriftelijk over te maken aan de algemene vergadering binnen de maand
nadat het voorstel tot uitsluiting is meegedeeld.
Op voorstel van het bestuursorgaan zal de algemene vergadering zich uitspreken over de uitsluiting en het al
dan niet toekennen van een scheidingsaandeel.
35.4. Gemeenschappelijke bepalingen
Het bedrag van het scheidingsaandeel is per aandeel gelijk aan het bedrag dat voor dat aandeel werkelijk
werd gestort en nog niet werd terugbetaald, met een maximum van de netto actiefwaarde zoals die blijkt uit de
laatst goedgekeurde jaarrekening.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering mag niet uitgevoerd worden indien het netto-actief van
de vennootschap negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief zou worden en heeft slechts uitwerking nadat
het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen. Het op het scheidingsaandeel nog
verschuldigde bedrag wordt uitgekeerd voor iedere andere uitkering aan aandeelhouders.
De aandelen van de uitgetreden of uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
De uittredingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden, voor het einde van elk boekjaar,
vastgesteld bij authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.
ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 36 .-
36.1. Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een
besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de door het WVV bepaalde vormvereisten,
aanwezigheidsquorum en meerderheid.
36.2. Het bestuursorgaan licht het voorstel tot ontbinding toe in een verslag, waaraan een staat van activa en
passiva wordt gevoegd, te vermelden in de agenda van de vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet
besluiten. De staat wordt door een bedrijfsrevisor of extern accountant gecontroleerd.
36.3. De algemene vergadering van de aandeelhouders benoemt de vereffenaar(s) en stelt de bezoldiging
vast. Een vereffenaar treedt onmiddellijk in functie.
Indien echter blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald moet de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank de benoeming van de vereffenaar(s) aan bevestigen, zoals voorzien in artikel 2:84 WVV.
Zulke bevestiging is evenwel niet vereist indien uit de staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel
schulden heeft ten aanzien van aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn schriftelijk bevestigen
akkoord te gaan met de benoeming.
36.4. De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap, behoudens indien het benoemingsbesluit de bevoegdheden zou beperken. De handelingen
worden, zo nodig, verricht met eerbiediging van de voorschriften van artikel 2:88 WVV. De vereffenaar
vertegenwoordigt de vennootschap, behoudens indien het benoemingsbesluit de vertegenwoordiging zou
beperken.
Zulke beperkingen in bevoegdheid of vertegenwoordiging kunnen niet aan derden worden tegengeworpen
ook al zijn deze neergelegd in het vennootschapsdossier en bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
36.5. De vereffenaar zal de laatste jaarrekening laten goedkeuren, de zevende en de dertiende maand en
daarna om het jaar na de invereffeningstelling een omstandige staat opstellen, de schulden voldoen en met het
oog op de sluiting van de vereffening een verslag over de vereffening opmaken en ter goedkeuring voorleggen
aan de algemene vergadering en de vereffening sluiten, zoals dit alles voorgeschreven is door de artikelen 2:94
en volgende WVV.
KEUZE VAN WOONPLAATS
Artikel 37 .-
Elk lid van een bestuursorgaan of gedelegeerd bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van
de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan
aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Tot uitvoering van deze statuten wordt iedere bestuurder en commissaris, alsook hun lasthebber of
erfgenaam, die niet in België woont, geacht keuze van woonst gedaan te hebben op de zetel van de vennootschap
waar hem alle oproepen, aanmaningen en betekeningen, geldig kunnen gedaan worden.
Besluit 9 .- Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Besluit 10 .- Ontslag en herbenoeming van de in functie zijnde zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de bestuurders van de naamloze vennootschap ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders van de besloten
vennootschap voor een onbepaalde termijn.
De heer DE WISPELAERE Henrik, voornoemd,
-Mevrouw DE WISPELAERE Katherine, voornoemd,
zijn aanwezig of vertegenwoordigd en aanvaarden ieder hun benoeming als bestuurder van de besloten
vennootschap onder de bevestiging dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de voormalige
bestuurders van de naamloze vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat.
Besluit 11 .- Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2970 Schilde Gillès de
Pélichylei 117
Besluit 12 .- Bijzondere machtiging
ledere bestuurder en medewerker van de besloten vennootschap Accountants Noorderkempen met zetel te
2920 Kalmthout Onderzeel 10, BTW-nummer 0415.922.241
, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, met ondernemingsnummer 0415.922.241 ,
wordt aangesteld tot bijzondere lasthebber van de vennootschap,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te verrichten,
- om deze en latere wijzigingen of opheffing in het rechtspersonenregister te realiseren;
- om deze wijziging en latere wijzigingen inzake de statuten en/of het bestuur van de vennootschap te
realiseren bij de belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en diensten;
- en het ondernemingsloket;
- indien door de vennootschap gewenst, om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister
te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die
hiertoe vereist zijn.
- om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap.
VERGADERING BESTUURSORGAAN
Besluit 1 .- elektronisch aandelenregister
Vervolgens vergadert het bestuursorgaan met als enig agendapunt de invoering van een elektronisch
aandelenregister.
Artikel 11.1 van de statuten voorziet dat het bestuursorgaan kan beslissen om een register in elektronische
vorm aan te houden. De bestuurders beslissen om het aandelenregister in elektronische vorm te houden.
De hiervoor vermelde lasthebber ontvangt de machtiging om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen op aandelen daarin uit te voeren en
te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn.
Deze ontvangt tevens de machtiging voor latere administratie betreffende dit register en om wettelijk
opgelegde gegevens die daama in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken
namens de vennootschap.
Besluit 2 .- Gedelegeerde bestuurders
Het bestuursorgaan wenst gebruik te maken van de mogelijkheid die voorzien is in artikel 25.2 van de statuten
waarbij het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat kan
opdragen aan een of meer personen.
De heer De Wispelaere Henrik en mevrouw De Wispelaere Katherine beiden voornoemd, worden ieder gelast
met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Zij zijn individueel bevoegd en dragen ieder de titel van
gedelegeerd bestuurder.
De beide besluiten worden met eenparigheid van het bestuursorgaan genomen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS ISIS VERMANDER
Tegelijk hiermee neergelegd:
afschrift buitengewone algemene vergadering dd. 31 maart 2025
ERMAI	verslag bedrijfsrevisor
ISIS
bijzonder verslag raad van bestuur
gecoördineerde statuten
1
Notaris t