N° d'entreprise : 0453339990
Nom
(en entier) : SYLAS
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Warchet(JON) 6
 : 6280 Gerpinnes
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION
FORME JURIDIQUE, OBJET, SIEGE SOCIAL
D’un acte reçu par le Notaire Ingrid DE WINTER à Charleroi (ex Marchienne-au-Pont) quatrième
canton, le 17 septembre 2021, en cours d’enregistrement, il résulte qu’en l’étude s’est réunie l’
assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « SYLAS »,
ayant son siège à 6280 GERPINNES (JONCRET), rue du Warchet, 6.
Laquelle assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :
1° Transfert du siège.
L’assemblée décide de transférer le siège à 6250 AISEAU-PRESLES, rue des Forges, 22.
2° Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des Sociétés et des
Associations.
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019, introduisant le Code des
Sociétés et des Associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide à l’
unanimité d’adapter les statuts aux dispositions du Code des Sociétés et des Associations et de
conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Elle décide d’adopter les nouveaux statuts dont question ci-après.
3° Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts
et de le mettre à disposition pour des distributions futures.
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
Sociétés et des Associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré s’élevant à dix-huit mille cinq cent nonante deux euros un cent (18.592,01 EUR)
et la réserve légale de la société s’élevant à mille huit cent cinquante-neuf euros vingt cents
(1.859,20 EUR), soit vingt mille quatre cent cinquante et un euros vingt et un cents (20.451,21 EUR)
ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponibles et que
la partie non encore libérée du capital, soit zéro euro (0 EUR), a été converti en un compte de
capitaux propres « apports non appelés » , en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi
du 23 mars 2019 introduisant le Code des Sociétés et des Associations et portant des dispositions
diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code
des Sociétés et des Associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour la distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres « apports non appelés ».
4°Rapport de l’organe d’administration justifiant la modification proposée à l'objet.
L'assemblée dispense le Notaire soussigné de donner lecture du rapport de l’organe d’
administration, établi conformément à l’article 5 :101 du Code des Sociétés et des Associations,
Volet B
exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet de la société, dont les
comparants aux présentes déclarent avoir eu connaissance.
Un exemplaire de ce rapport sera déposé, en même temps qu’une expédition des présentes, au
greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent.
Ce rapport est approuvé par l’assemblée à l’unanimité.
5° Modification de l'objet.
L'assemblée confirme la décision de modifier l’objet de la société en remplaçant, purement et
simplement, le texte de l’actuel article 2 des statuts, par le texte suivant :
« La société a pour objet l’achat, la vente, la location, la conception, la réalisation, la maintenance et
la réparation de tous systèmes optiques utilisant les diverses sources laser comme énergie première
ou associée. Ces systèmes font appel à l’optique, l’optoélectronique, l’électronique, l’informatique y
compris l’installation de réseaux, l’infographie, la micromécanique.
Pour second objet, connexe au premier ou non, la société pourra réaliser toutes activités
électrotechniques, y compris l’achat, la vente ou la location de matériel s’y rapportant.
Pour troisième objet, la société pourra exploiter une activité de réflexologie plantaire, en cabinet ou
non et toute autre activité associée si elle y trouve un profit.
La société pourra s’intéresser par voie d’apport, de participation, de fusion, de souscription ou par
toute autre voie, dans toutes les exploitations ayant un objet similaire ou connexe aux siens.
Elle peut faire toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à ses objets sociaux et
qui sont de nature à favoriser le développement de son exploitation ainsi que lui procurer des
matières premières ou faciliter l’écoulement de ses produits. »
6° Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations et
tenant compte des résolutions ci-dessus.
L’assemblée générale décide à l’unanimité d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont
en concordance avec le Code des Sociétés et des Associations, et qui tiennent compte des
résolutions précédentes.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
FORME
Société à responsabilité limitée (SRL).
DENOMINATION
« SYLAS ».
SIEGE
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
OBJET
La société a pour objet l’achat, la vente, la location, la conception, la réalisation, la maintenance et la
réparation de tous systèmes optiques utilisant les diverses sources laser comme énergie première
ou associée. Ces systèmes font appel à l’optique, l’optoélectronique, l’électronique, l’informatique y
compris l’installation de réseaux, l’infographie, la micromécanique.
Pour second objet, connexe au premier ou non, la société pourra réaliser toutes activités
électrotechniques, y compris l’achat, la vente ou la location de matériel s’y rapportant.
Pour troisième objet, la société pourra exploiter une activité de réflexologie plantaire, en cabinet ou
non et toute autre activité associée si elle y trouve un profit.
La société pourra s’intéresser par voie d’apport, de participation, de fusion, de souscription ou par
toute autre voie, dans toutes les exploitations ayant un objet similaire ou connexe aux siens.
Elle peut faire toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à ses objets sociaux et
qui sont de nature à favoriser le développement de son exploitation ainsi que lui procurer des
matières premières ou faciliter l’écoulement de ses produits.
DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.
APPORTS
En rémunération des apports, sept cent cinquante (750) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
APPEL DE FONDS
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Volet B
ORGANE D'ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
POUVOIRS
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
REMUNERATION
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. A défaut
de décision contraire, le mandat d’administrateur est exercé à titre gratuit.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
CONTRÔLE
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
ASSEMBLEE GENERALE
Le premier samedi du mois de décembre de chaque année à dix-huit heures
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.
CONDITIONS D’ADMISSION ET D'EXERCICE DU DROIT DE VOTE
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.
AFFECTATION DU BENEFICE
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
DISSOLUTION - LIQUIDATION
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
7° Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
 
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au
Volet B
dossier de la société.
8° Démissions et nominations : démission des gérants - décharge des gérants - nomination d’
administrateurs.
L'assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après :
Monsieur MAYOLET Gérard Marie Camille Albert, domicilié à 6280 GERPINNES (JONCRET), rue
du Warchet, 6.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière au gérant démissionnaire pour l’
exécution de son mandat.
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateur à trois.
Elle procède immédiatement au renouvellement de la nomination comme administrateur non
statutaire, de Monsieur MAYOLET Gérard prénommé, ici présent et qui accepte.
Son mandat est gratuit.
Est également appelé à la fonction d’administrateur :
Monsieur GANEA Sorin domicilié à 5100 NAMUR (JAMBES), rue Verte, 27/0012 et Madame
HAUTFENNE Amélie Géraldine Rose Thérèse, domiciliée à 5150 FLOREFFE, rue Célestin-Thiry,
26, ici présents et qui acceptent.
Leur mandat est gratuit.
9° Adresse du siège.
L’assemblée décide que l’adresse du siège est située à 6250 AISEAU-PRESLES, rue des Forges,
22.
10° Adresse e-mail.
L’assemblée générale déclare que l’adresse électronique de la société est sylas_tech@outlook.com.
Toutes les résolutions ont été prises à l'unanimité.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Déposés en même temps
- expédition de l’acte
- statuts coordonnés
 
Ingrid DE WINTER, notaire.