Ondernemingsnr : 0834994905
Naam
(voluit) : DOKTER STEENWERCKX ANNY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Slijkstraat(PEL) 73 bus A
 : 3212 Lubbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op 23
oktober 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de
besloten vennootschap “DOKTER STEENWERCKX ANNY”, onder meer de volgende beslissingen
heeft genomen met eenparigheid van stemmen.
Besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Besluit
De vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, het (ten tijde van één januari tweeduizend twintig) werkelijk
gestort (en geplaatst) kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet zijn in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze integraal beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Besluit
Vervolgens besluit de vergadering het beschikbare eigen vermogen van de vennootschap ten
bedrage van tweeënveertigduizend negenhonderd tweeëntwintig euro (42.922,00 €) in speciën uit te
keren aan de huidige (enige) aandeelhouder (in evenredigheid tot haar huidig aandelenbezit).
Er worden geen aandelen vernietigd.
De vergadering besluit dat deze uitkering zal aangerekend worden op het (werkelijk gestort) eigen
vermogen en meer bepaald op het deel van het (werkelijk gestort) eigen vermogen dat werd
ingebracht ingevolge kapitaalverhoging de dato achttien december tweeduizend dertien (alsdan in
het kader van de overgangsmaatregel voorzien bij artikel 537 WIB, ingevoerd door de
Programmawet van achtentwintig juni tweeduizend dertien).
Besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering voor wat betreft de
terminologie (doel => voorwerp/ vennoot => aandeelhouder).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
Artikel 1.
Luik B
De vennootschap heeft als rechtsvorm de besloten vennootschap.
Zij draagt de naam ‘“DOKTER STEENWERCKX ANNY”.
Artikel 2.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres. Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, binnen
het Vlaamse Gewest verplaatst worden bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffing in België of in het
buitenland.
Iedere verandering van de zetel zal voorafgaandelijk worden meegedeeld aan de Provinciale Raad
van de Orde der Geneesheren waartoe de aandeelhouder behoort.
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a. de uitoefening door de geneesheer-aandeelhouder van zijn volledige medische activiteit als
orthopedist in naam en voor rekening van de vennootschap, en dit onder de persoonlijke
aansprakelijkheid van de geneesheer en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap.
De activiteit omvat impliciet de inning van de erelonen door en voor de vennootschap en de uitkering
van een vergoeding aan de geneesheer-aandeelhouder in verhouding tot de prestaties die hij voor
rekening van de vennootschap geleverd heeft.
b. de inrichting van een medisch secretariaat en van de algemene diensten die nuttig zijn voor de
hoofdactiviteit van de vennootschap.
c. de aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en bijhorende accomodaties,
nodig of nuttig voor de uitoefening van voormelde activiteiten.
d. het verlenen van alle medische, materiële, morele en sociale assistentie aan de patiënten.
e. het aanleggen van reserves om de nodige medische apparatuur en andere roerende en
onroerende goederen aan te schaffen nodig of nuttig om voormeld voorwerp te verwezenlijken.
f. het scheppen van mogelijkheden om de geneesheer-aandeelhouder toe te laten zich bij te scholen
en verder te bekwamen, bij te scholen en aan wetenschappelijk onderzoek te doen teneinde in zijn
specifieke discipline alle evoluties te volgen en te kennen.
g. het verwerven van alle nodige activa of het dragen van alle nodige kosten om de uitoefening van
de geneeskunde door de vennoot te vergemakkelijken en om het statutair voorwerp te
verwezenlijken, rechtstreeks dan wel onrechtstreeks (waaronder begrepen de ter beschikkingstelling
van deze activa (en het dragen van de erop betrekking hebbende kosten) aan de bestuurders en/of
de werknemers als manier om hen te verlonen), zonder dat dit de burgerlijke aard van de
vennootschap in het gedrang mag brengen.
h. het geven van lezingen, voordrachten en alle onderwijsactiviteiten binnen het kader van en met
betrekking tot de medische activiteiten van de geneesheer-aandeelhouder.
De vennootschap moet, zonder afbreuk te doen aan de Medische Plichtenleer terzake, haar reserves
beheren als een goede huisvader. Hiervoor mag zij als bijkomstig doel investeringen en beleggingen
uitvoeren – zoals onder andere de aankoop, de verhuring en oprichting van roerende en onroerende
goederen – zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen en
zonder dat dit de burgerlijke aard van de vennootschap in het gedrang mag brengen. Indien
meerhoofdig dienen de aandeelhouders voorafgaandelijk de modaliteiten van een akkoord over het
investeringsbeleid met tenminste een 2/3de meerderheid schriftelijk vast te leggen.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, maar
overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van
geneesheren. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van
geneesheren. Dit alles rekening houdend met de Medische Plichtenleer terzake en na voorafgaande
goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren.
Elke geneesheer-vennoot zal de andere vennoten inlichten over elke opgelopen disciplinaire,
correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke
beroepsuitoefening.
De geneesheer-aandeelhouder, evenals de vennootschap, dienen zich tegen medische fouten en de
beroepsmatige aansprakelijkheid te verzekeren bij een solvabele verzekeringsmaatschappij.
Artikel 4.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 6.
Als vergoeding voor de inbrengen bij oprichting werden honderd zesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel heeft gelijk stemrecht en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
Luik B
vereffeningsaldo.
De inbrengen zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen
zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 9.
De aandelen zijn ondeelbaar en steeds op naam van artsen-aandeelhouders, die in het kader van de
vennootschap hun beroep uitoefenen, en die ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der
Geneeshe-ren en die bevoegd zijn om in België de geneeskunde uit te oefenen.
Artikel 11.
De splitsing van de eigendom van aandelen is in principe verboden. Indien een aandeel met
erfrechtelijk vruchtgebruik is bezwaard dient de blote eigendom door de vruchtgebruiker of het
vruchtgebruik door de blote eigenaar te worden afgekocht. De rechten verbonden aan de aandelen
blijven geschorst totdat één enkele eigenaar is aangeduid die voldoet aan de deontologische
voorwaarden om als aandeelhouder van een professionele artsenvennootschap in aanmerking te
komen.
Voormeld verbod is evenwel niet van toepassing, en eens splitsing van eigendom der aandelen is
derhalve toegestaan voor zover aan de hiernavolgende voorwaarden cumulatief is voldaan :
1. De vennootschap telt te allen tijde slechts één aandeelhouder. Ingeval van meerhoofdigheid van
de vennootschap is het verbod van splitsing van eigendom der aandelen onverkort van toepassing;
2. De vruchtgebruiker dient te voldoen aan de deontologische voorwaarden om als aandeelhouder
van een professionele vennootschap in aanmerking te komen;
3. Elke inmenging van niet-artsen in de werking van de vennootschap en in de uitoefening van de
geneeskundige en het artsenberoep is strikt verboden;
4. Alle lidmaatschapsrechten en rechten op winstuitkering komen uitsluitend toe aan de arts-
vruchtgebruiker;
5. Indien de arts-vruchtgebruiker en blote eigenaar een einde willen maken aan de splitsing kan dit
enkel in de richting van de arts-vruchtgebruiker;
6. Indien de blote eigenaar de volle eigendom der aandelen verkrijgt ingeval van overlijden van de
arts-vruchtgebruiker, dient de blote eigenaar onmiddellijk de statuten van de vennootschap te
wijzigen zodat deze geen uitstaans meer hebben met de uitoefening van de geneeskunde. In
afwachting van de statutenwijziging blijft de bedrijvigheid van de vennootschap beperkt tot het louter
beheer en in stand houden van de goederen van de vennootschap;
7. de splitsing van de eigendom der aandelen dient steeds voorafgaandelijk ter goedkeuring aan de
Provinciale Raad te worden voorgelegd die autonoom en in concreto zal oordelen.
Artikel 12.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, artsen-aandeelhouders.
Enkel de beoefenaars van de geneeskunde-, zoals bepaald in artikel twee, paragraaf één van het
Koninklijk Besluit van tien november negentienhonderd zevenentachtig, kunnen bestuurders van de
vennootschap worden, behoudens andersluidende bepaling in de wet of deontologische regelgeving.
Indien een niet-aandeelhouder tevens als bestuurder benoemd wordt, treedt deze op als mede-
bestuurder en dient minstens één bestuurder arts-aandeelhouder te zijn. De beslissingen van de niet
-aandeelhouder bestuurder dienen steeds bekrachtigd te worden door de aandeelhouder-bestuurder
(s). Medische handelingen, handelingen die betrekking hebben op de medische praktijkvoering, op
de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de aandeelhouders,
vallen expliciet buiten de bevoegdheid van de niet-aandeelhouder bestuurder. De niet-
aandeelhouder bestuurder kan een natuurlijk persoon zijn in welk geval de identiteit ervan bij de
Orde bekend dient te zijn. De niet-aandeelhouder bestuurder kan ook een rechtspersoon zijn in welk
geval uit de statuten van deze rechtspersoon moet blijken dat het om een managementvennootschap
gaat en waarvan het doel niet strijdig is met de Code van Geneeskundige Plichtenleer. Bovendien
dient de naam van de natuurlijk persoon die de rechtspersoon binnen de professionele vennootschap
vertegenwoordigt, bij de Orde bekend te zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun
mandaat bepaalt.
De benoeming van een bestuurder treedt eerst in werking nadat hij uitdrukkelijk verklaard heeft dat
hij zijn functie aanvaardt en dat die aanvaarding niet door of krachtens de wet is verboden. Deze
verklaringen worden aangetekend in de notulen van de algemene vergadering.
Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen
geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Het ongevraagd ontslag van de statutair
bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.
Luik B
Een niet statutaire bestuurder kan ten allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene
vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders. Het
ongevraagd ontslag van een niet statutaire bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de
algemene vergadering.
Het vrijwillig aftreden van de enige bestuurder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene
vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en de tijd en gelegenheid heeft gehad een
nieuwe zaakvoerder bestuurder te benoemen. De algemene vergadering dient daartoe binnen een
redelijke termijn het nodige te doen.
Een uittredende bestuurder is herbenoembaar.
Artikel 13.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder bestuurd wordt,
vormen deze bestuurders aldus geen college.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Vergaderingen van het bestuursorgaan worden bijeengeroepen en voorgezeten door de voorzitter.
Vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen met termijn van vijftien (15) werkdagen en gaan
vergezeld met de agenda van de vergadering.
Artikel 16.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 17.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke
stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.
Artikel 23.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 26.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit
De vergadering aanvaardt met ingang van heden het ontslag van de zaakvoerder, te weten:
mevrouw STEENWERCKX Anny Joanna, geboren te Leuven op veertien mei negentienhonderd
Luik B
drieënzestig, wonende te 3212 Lubbeek (Pellenberg), Slijkstraat 73/A000.
De vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de voornoemde ontslagnemende zaakvoerder
voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op heden.
De vergadering herbenoemt als niet-statutaire bestuurder, te rekenen vanaf heden en voor een
onbepaalde duur: mevrouw STEENWERCKX Anny, voornoemd, hier aanwezig, die verklaart het
mandaat te aanvaarden en bevestigt dat deze aanvaarding niet door wet is verboden.
Besluit
De bestuurder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3212 Lubbeek (Pellenberg),
Slijkstraat 73A.
De algemene vergadering bevestigt dit adres, voor zoveel als nodig.
VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd met als enig doel te worden neergelegd op de Griffie
van de Ondernemingsrechtbank.
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten
(get. notaris Xavier VOETS)