Ondernemingsnr : 0827622212
Naam
(voluit) : INTRAMEDICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Coupure 629 bus 001
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren:
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op dertig november.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouder(s) van de Besloten
Vennootschap "INTRAMEDICS", met zetel te 9000 Gent, Coupure Links 629, bus 001, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met als ondernemingsnummer 0827.622.212 en
met als BTW-nummer BE0827.622.212.
Opgericht bij akte verleden voor Meester Christiaan Uytterhaegen, notaris te Wetteren, op 02 juli
2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 juli erna onder nummer
0106441 en waarvan de statuten eenmalig werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door
ondergetekende notaris Uytterhaegen op 22 juni 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 02 juli erna onder nummer 21341011.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Is alhier aanwezig of vertegenwoordigd als nagemeld, de enige aandeelhouder van de
vennootschap, die de bevoegdheden uitoefent als toegekend aan de algemene vergadering,
overeenkomstig artikel 5:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die
verklaart eigenaar te zijn van alle honderd zesentachtig (186) aandelen van de vennootschap, te
weten:
de Besloten Vennootschap "MEDIFA", met zetel te 9000 Gent, Coupure Links 629, bus 001,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met als ondernemingsnummer
0785.526.685 en hebbende als BTW-nummer BE0785.526.685.
Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Uytterhaegen op 27 april 2022,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 02 mei erna onder nummer 22328615
en waarvan de statuten sedert gemelde oprichting(sakte) eenmalig werden gewijzigd blijkens proces-
verbaal opgesteld door ondergetekende notaris Uytterhaegen op 12 oktober 2022, bekendgemaakt
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 oktober erna onder nummer 22369274.
VOLMACHT
Genoemde Besloten Vennootschap “MEDIFA” wordt hier vertegenwoordigd door de heer Benjamin
De Coninck, notarieel jurist, geboren te Dendermonde op twaalf februari negentienhonderd
zesennegentig, wonende te 9300 Aalst, Ledebaan 192, medewerker van geassocieerde notarissen
Christiaan & Jeroen Uytterhaegen te Wetteren, ingevolge een onderhandse volmacht hem daartoe
verleend, waarvan het origineel in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijft.
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart dat de vergadering wordt
geopend om 12.00 uur.
HUIDIG BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP:
Is benoemd tot statutair bestuurder:
de Besloten Vennootschap “SKINMEDICON”, met zetel te 9000 Gent, Coupure Links 629, bus 001,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met als ondernemingsnummer
0696.770.992 en met als BTW-nummer BE0696.770.992.
Luik B
Opgericht bij akte verleden voor notaris Christiaan Uytterhaegen te Wetteren op 18 mei 2018,
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 30 mei erna onder nummer 18315298 en
waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door
ondergetekende notaris Uytterhaegen op 22 juni 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad op 02 juli erna onder nummer 21340962.
VOLMACHT
Genoemde Besloten Vennootschap “SKINMEDICON” wordt hier vertegenwoordigd door genoemde
heer Benjamin De Coninck, ingevolge een onderhandse volmacht hem daartoe verleend, waarvan
het origineel in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijft.
Verduidelijking:
Voor zoveel als nodig wordt verwezen naar het ontslag ingediend door nagenoemde heer THIBAU
Marc de dato 26 oktober 2022 als statutair bestuurder van de vennootschap INTRAMEDICS bij
schrijven van 26 oktober 2022 bewaard in het archief van ondergetekende notaris, hetgeen
kortelings zal worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
DE ENIGE AANDEELHOUDER ZET UITEEN EN DE VERGADERING ERKENT:
I. Dat huidige algemene vergadering als agenda heeft :
1. Vaststelling en bevestiging ontslag ingediend door de heer THIBAU Marc, nagenoemd, als
statutair bestuurder van de vennootschap te rekenen vanaf 26 oktober 2022 en ontslag van de
Besloten Vennootschap SKINMEDICON, voornoemd, als statutair bestuurder te rekenen vanaf
heden.
2. Benoeming van de Besloten Vennootschap MEDIFA, voornoemd, als statutair bestuurder van de
vennootschap voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden.
3. Beslissing om artikel 9 der statuten van de vennootschap te herformuleren als volgt:
“Artikel 9. Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Een statutaire bestuurder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van
de aandeelhouders zo overeengekomen, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij tevens
aandeelhouder is. Zijn opdracht kan wél om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden
herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Werd voor onbepaalde duur benoemd tot statutaire bestuurder  van de vennootschap :
-naar aanleiding van de buitengewone algemene vergadering van 30 november 2022 : de besloten
vennootschap Medifa, vast vertegenwoordigd door mevrouw Farah Bourakadi;
Vergoeding
    1.  Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
    2.  De algemene vergadering kan vrij beslissen over de manier waarop het mandaat van de
bestuurder(s) zal worden vergoed. Alle bezoldigingswijzen zijn toegelaten met inbegrip van
combinaties ervan, zoals onder meer doch niet uitsluitend periodieke en/of eenmalige, vaste en/of
variabele bezoldigingen, daaronder ook toekenningen van tantièmes begrepen, in geld en/of in
natura. De bezoldiging kan de vorm aannemen van eender welk voordeel van alle aard, met inbegrip
van een overname van bepaalde privéuitgaven van de bestuurder(s) en/of zijn gezin. Indien er een
verschil bestaat tussen de belastbare waarde van een door de vennootschap aan de bestuurder(s)
ter beschikking gesteld goed, recht en/of voordeel en de kostprijs ervan in hoofde van de
vennootschap, zal, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, dat verschil geacht
worden een bezoldiging ten gunste van de bestuurder(s) te vertegenwoordigen, ongeacht of hij de
fiscale waarde van dat goed, recht of voordeel geheel of gedeeltelijk aan de vennootschap vergoedt.
    3.  Het bedrag en de aard van de bezoldiging worden jaarlijks door de algemene vergadering
vastgesteld. Indien er op de jaarvergadering hieromtrent geen specifieke beslissing wordt genomen,
blijft de bezoldiging van het voorgaande jaar ongewijzigd.
4. De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of
uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de
bestuurder(s) in het kader van de bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van
voormelde persoon.
    4.  De bestuurder mag gedurende het boekjaar voorafnemingen verrichten op de bezoldigingen,
zowel in geld als in natura. Dergelijke voorafnemingen zullen ter goedkeuring aan de eerstkomende
jaarlijkse algemene vergadering worden voorgelegd.”
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
Luik B
ondertekenen.
5. Bijzondere volmacht.
II. Aangezien de enige aandeelhouder van de vennootschap, alsook de enige in functie zijnde
statutair bestuurder alhier aanwezig of vertegenwoordigd is als voormeld, kan de vergadering
bijgevolg rechtsgeldig beslissen over voorzegde agendapunten.
Verduidelijking:
Voor zoveel als nodig wordt vermeld dat de heer THIBAU Marc, nagenoemd, voor zoveel als nodig
verzaakt heeft aan de oproepingsformaliteiten voorgeschreven door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen bij schrijven de dato 26 oktober 2022, bewaard in het archief van
ondergetekende notaris.
III. Na voormelde vaststellingen en verklaringen, die juist worden bevonden, wordt er overgegaan tot
het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden met éénparigheid van
stemmen genomen:
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit :
    •  De vergadering beslist voor zoveel als nodig tot de vaststelling en de bevestiging van het ontslag
ingediend door de heer THIBAU, Marc Pierre Antoine, geboren te Gent op vijftien november
negentienhonderd vierenzeventig,  wonende te 9070 Destelbergen, Heusden, Puntweg 34, als
statutair bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 26 oktober 2022.
Over de kwijting aan genoemde heer THIBAU Marc voor de uitoefening van zijn mandaat zal worden
beslist ter gelegenheid van de eerstvolgende algemene vergadering.
    •  De vergadering beslist tevens tot het ontslag van de Besloten Vennootschap SKINMEDICON,
voornoemd, als statutair bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden.
Over de kwijting aan genoemde vennootschap SKINMEDICON voor de uitoefening van haar
mandaat zal worden beslist ter gelegenheid van de eerstvolgende algemene vergadering.
Tweede besluit :
De vergadering beslist vervolgens tot de benoeming van de Besloten Vennootschap MEDIFA,
voornoemd, als statutair bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur.
Genoemde Besloten Vennootschap MEDIFA, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart het haar
toegekende mandaat  van statutair bestuurder te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een
maatregel die zich tegen de uitoefening van gezegd mandaat verzet.
Genoemde Besloten Vennootschap MEDIFA, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart aan te
stellen tot haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw BOURAKADI Farah, geboren te Sint-Joost-ten-
Node op twintig juni negentienhonderd tweeëntachtig, wonende te 9070 Heusden (Destelbergen),
Puntweg 34
Genoemde mevrouw BOURAKADI Farah, vertegenwoordigd door genoemde heer Benjamin De
Coninck, ingevolge een onderhandse volmacht hem daartoe verleend, waarvan het origineel in het
dossier van ondergetekende notaris bewaard blijft, verklaart het haar toegekende mandaat van vast
vertegenwoordiger te aanvaarden én niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen de
uitoefening van zelfde mandaat verzet.
Derde besluit :
De algemene vergadering beslist ingevolge voormelde beslissingen artikel 9 der statuten van de
vennootschap te herformuleren zoals voorgesteld in het derde agendapunt.
Vierde besluit :
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit :
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “GHYSEL en DE
LOMBAERDE”, met zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg, 1099 en met ondernemingsnummer
0433.284.251, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om
afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot
het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten
gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, het UBO-
register, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
AFSLUITING
Luik B
De agenda afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met éénparigheid van stemmen,
wordt de vergadering afgesloten om 12.30 uur.
[…]
 
Voor ontledend uittreksel
 
Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
 
Tegelijk hiermede nedergelegd :
-uitgifte akte