Ondernemingsnr : 0456023229
Naam
(voluit) : IMTRADEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoevelei 79
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Tom HOLVOET, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met
zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op dertig mei 2024, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat de vergadering ondermeer beslist heeft :
- de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap.
Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, volgt een letterlijke weergave
van de akte, met betrekking tot de beslissing genomen inzake de omzetting, waarna een beknopt
uittreksel volgt uit de akte met betrekking tot de statuten van de vennootschap en de benoemingen.
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN – OMZETTING RECHTSVORM NAAR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP –
DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN – AANPASSING VAN DE STATUTEN OM ZE IN
OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE GENOMEN BESLUITEN – COÖRDINATIE VAN DE
STATUTEN / NIEUWE TEKST VAN STATUTEN – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS –
BIJZONDERE VOLMACHT
Op dertig mei tweeduizend vierentwintig.
Voor mij Tom HOLVOET, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, in mijn kantoor werd
gehouden de buitengewone algemene vergade-ring (hierna genoemd “de vergadering”) van de 
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMTRADEX", met zetel te 2630 Aartselaar,
Hoevelei 79, BTW-nummer BE0456.023.229, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen) 0456.023.229. (hierna genoemd “de Vennootschap”).
De Vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Erik CELIS te Antwerpen op
19 september 1995, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 11 oktober daarna
onder nummer 1995-10-11/148.
De statuten van de Vennootschap werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal verleden voor
notaris Peter DEHANDSCHUTTER te Aartselaar op 27 augustus 2014, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 september daarna onder nummer 14170422.
Opening vergadering - samenstelling bureau
De vergadering wordt geopend om 15:30 uur onder voorzitter-schap van de heer OPSOMER Frank,
nagemeld.
Deze laatste vervult tevens de taak van secretaris. Gezien het gering aantal aanwezigen op de
vergadering, wordt geen stemopnemer aangeduid.
Deelnemerslijst
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de nagemelde aandeelhouders, die verklaren het hierna
opgegeven aantal aan-delen te bezitten:
1. De heer OPSOMER, Frank Jules, (…), wonende te 2630 Aartselaar, Adriaan Sanderslei 95. (…)
Houder van  achtduizend vijfhonderdeenenzestig (8.561) aandelen van de Vennootschap.
2. De heer OPSOMER Miguel, (…), wonende te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 265 C102. (…)
Houder van één (1) aandeel van de Vennootschap.
SAMEN: achtduizend vijfhonderdtweeënzestig (8.562) aandelen of de totaliteit van de uitgegeven
aandelen.
De vergadering besluit om redenen uiteengezet in de nagemelde verslagen de vennootschap om te
zetten in een besloten vennootschap.
Verslagen.
1. Het verslag van de bestuurders overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”) dat het voorstel tot omzetting van de
Vennootschap van een naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap toelicht waarbij
een staat van activa en passiva van de Vennootschap per 29 februari 2024 wordt gevoegd.
2. Het verslag van de Bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 WVV, waarin verslag
wordt uitgebracht bij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 29 februari 2024 in het
kader van de omzetting van de Vennootschap.
Het besluit van het verslag van de Bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“VI.   CONCLUSIE
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de buitengewone algemene
vergadering van Imtradex NV over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van
de commanditaire vennootschap Imtradex NV in een besloten vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan (art. 14:4 WW) aangesteld op datum van 6
mei 2024 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva
per 28 februari 2024 van Imtradex NV(hierna: “de Vennootschap”) opgesteld in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Conclusie
Onze opdracht werd ons toegekend op 6 mei 2024 waardoor wij geen tellingen met betrekking tot de
opgenomen voorraad per 29 februari 2024 hebben kunnen uitvoeren. De voorraad is in de balans
opgenomen voor een bedrag van 119.426,97 Euro. We zijn niet inde mogelijkheid geweest om het
effect van dit voorbehoud te kwantificeren. We kunnen evenwel vaststellen dat de maximale impact
van dit voorbehoud een afname van 119.426,97 Euro van het netto actief zou kunnen betekenen.
Op grond van de beoordeling is – behoudens bovenstaand voorbehoud-  niets onder onze aandacht
gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva per 29 februari
2024 met een balanstotaal van 934.653,69 Euro en een netto -actief van 687.938,70 Euro inclusief
het tussentijds resultaat per 29 februari 2024 van 150.925,15 Euro, in alle van materieel belang
zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en
dat het netto actief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en
passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is, in zoverre de
vennootschap gevrijwaard zal blijven van verplichtingen die mogelijks rusten op de vennootschap
maar die tot op heden nog niet gekend zijn. 
Het netto-actief inclusief het tussentijds resultaat tot en met 29 februari 2024 ad 687.938,70  Euro
volgens de staat van activa en passiva niet kleiner is dan het kapitaal vermeerderd met alle reserves
die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd ten belope van  230.517,28 Euro. 
Rekeninghoudend met de maximale impact van bovenstaand voorbehoud, bedraagt het netto actief
568.511,73 Euro hetgeen niet kleiner is dan het kapitaal vermeerdeerd met alle reserves die
krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd ten belope van 230.517,28 Euro.
Het resultaat van de periode een tussentijds resultaat betreft en aldus nog niet werd goedgekeurd
door de algemene vergadering.  Bovenstaand netto actief is dan ook onder voorbehoud van het
verdere verloop van het boekjaar en van goedkeuring van de jaarrekening door de algemene
vergadering. Er wordt van de veronderstelling uitgegaan dat de algemene vergadering geen
beslissingen zal treffen die een wezenlijke invloed zouden hebben op het eigen vermogen van de
vennootschap.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verdere inlichting die ik ter voorlichting van de aandeelhouders en derden onontbeerlijk acht:
-       Voor de volledigheid wijzen wij er op dat, krachtens artikel 14:12 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV), de leden van het bestuursorgaan hoofdelijk gehouden
zijn:
° voor de overwaardering van het nettoactief, zoals dit blijkt uit de bij artikel.14:3 van het WVV
bedoelde staat.
-       er bestaat in de vennootschapsvorm waarnaar de vennootschap zal worden omgezet, met
name de besloten vennootschap of BV, conform artikel 5:1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, geen minimale kapitaalvereiste meer.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per  29
februari 2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap,
niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) voor de
overwaardering van het netto-actief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva; en (ii) tot
vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid
van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in artikel 14:10, eerste
lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de
onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in artikel 14:10, tweede lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 29 februari 2024 met een balanstotaal van 934.653,69  Euro en een
nettoactief inclusief het tussentijdse resultaat per 29 februari 2024 van 687.938,70 Euro, in het kader
van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. 
Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen
krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht
mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een vennootschap onder firma
naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
Zandhoven, 29 mei 2024
VCLJ Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
Lieve Mertens
Bedrijfsrevisor” (…)
Voorwaarden der omzetting.
De besloten vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en zo mogelijk dit van de BTW.
Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 29
februari 2024 worden alle verrichtingen sedertdien door de naamloze vennootschap gesteld geacht
te zijn gedaan namens de besloten vennootschap die ze voor zoveel als nodig bekrachtigt en ze voor
haar rekening neemt. (…)
Stemming
Al deze beslissingen worden met eenparigheid genomen.
Slot
De vergadering wordt geheven om 16:00 uur.
Bevestiging identiteit
Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparant hem is aangetoond op basis
van de opzoeking in het rijksregister en de identiteitskaart.
SLOTBEPALINGEN
De partijen erkennen dat ondergetekende notaris er hen heeft op gewezen dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen in de overeenkomst worden
vastgesteld.   
Partijen bevestigen bovendien dat ondergetekende notaris hen heeft gewezen op de tussen hen
bestaande tegenstrijdigheid van belangen, en hen heeft ingelicht over de rechten, plichten en lasten
die uit deze akte voortvloeien en hen op onpartijdige manier raad heeft gegeven.
Zij stellen vast dat de bedingen van de overeenkomst evenwichtig zijn en aanvaarden alle rechten en
plichten die eruit voortvloeien.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgemaakt en verleden te Antwerpen.
Na toelichting en na integrale of gedeeltelijke voorlezing, zoals hoger vastgesteld in de aanhef van
de akte, hebben alle partijen, vertegenwoordigd als voormeld, dit proces-verbaal getekend, samen
met de notaris.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur (zonder de duurtijd te wijzigen), de zetelvestiging, het voorwerp, het kapitaal/eigen
vermogen, de effecten (met inbegrip doch niet beperkt tot de overdrachtsregeling van de effecten),
het bestuur, de controle, de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, de (werking van de)
algemene vergadering, het boekjaar, de jaarrekening, de bestemming van het resultaat, de invoering
van de mogelijkheid tot uitkeringen door het bestuursorgaan, de invoering van de mogelijkheid tot
uittreding en uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen, de ontbinding, de vereffening en
de algemene beschikkingen.
Uit de omzettingsakte blijkt verder dat:
1. de aandeelhouders de personen zijn, vermeld in het hiervoor weergegeven letterlijk uittreksel.
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Groothandel en kleinhandel in huishoudelijk- en geschenkartikelen, meubels, producten op gebied
van woning-decoratie, alsmede alle andere hiermede aanverwante zaken, alles in de meest ruime
zin, alsmede het oprichten, verwerven, financieren van, deelnemen in, samenwerken met en het
voeren van de directie over andere ondernemingen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
4. de vennootschap gevestigd blijft te 2630 Aartselaar, Hoevelei 79 in het Vlaams Gewest.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweehonderdentwaalfduizend tweehonderddrieënzeventig
euro achtendertig cent (€ 212.273,38) en de wettelijke reserve, hetzij  achttienduizend
vierhonderddrieëntwintig euro negentig cent (€ 18.423,90), samen tweehonderddertigduizend
zeshonderdzevenennegentig euro achtentwintig cent (€ 230.697,28), naar aanleiding van de
omzetting omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in de besloten
vennootschap.
-  de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening tweehonderddertigduizend
zeshonderdzevenennegentig euro achtentwintig cent (€ 230.697,28) bedraagt en besloten werd om
de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening onmiddellijk op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
- besloten werd tot creatie van twee (2) soorten van aandelen, met name de Soort A Aandelen en de
Soort B Aandelen en tot omzetting van de bestaande achtduizend vijfhonderdtweeënzestig (8.562)
aandelen in tweehonderdtweeënzestig (262) Soort A Aandelen en achtduizend driehonderd (8.300)
Soort B Aandelen.
7. omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
8. het boekjaar gaat in op één september en eindigt op éénendertig augustus van het jaar
daaropvolgend.
9. de jaarvergadering gehouden wordt op de laatste vrijdag van de maand januari om 18:00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
10. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder Soort B Aandeel recht op één (1) stem en ieder Soort A
Aandeel recht op honderdvijftig (150) stemmen, onder voorbehoud van andersluidende wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
11. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.“
12. – als bestuurders ontslagen werden:
* de heer OPSOMER Frank, wonende te 2630 Aartselaar, Adriaan Sanderslei 95, ook als
gedelegeerd bestuurder;
* de heer OPSOMER Miguel, wonende te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 265 C102.
- als bestuurder herbenoemd werd:
* de heer OPSOMER Frank, voornoemd, ook als gedelegeerd bestuurder;
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een aanvang
op 30 mei 2024.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de Vennootschap op te treden in en buiten rechte.
13. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: alle aangestelden van de besloten vennootschap “Willy Mertens & C°
Consult”, met zetel te 2560 Nijlen, Stationssteenweg (Kessel) 230A bus 201, BTW-nummer BE0882.
094.739, en al haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen
ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar
registratie als BTW belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR DEELS LETTERLIJK DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Elektronisch: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings en
wijzigende akten
Manueel:
 verslag van de bestuurder(s)
 verslag van de bedrijfsrevisor