N° d'entreprise : 0731959327
Nom
(en entier) : DI-GIT management
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Pargé 29
 : 6769 Meix-devant-Virton
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET
Par acte du notaire Florence SCHMIT, notaire à la résidence d’Etalle, du 22 janvier 2025, en cours
d'enregistrement au Bureau de la sécurité juridique - actes notariés, l’assemblée générale
extraordinaire de la société "FAST'Binaire management" a pris les résolutions suivantes :
1. PREMIERE RESOLUTION
A l’unanimité, l’assemblée dispense le notaire de donner lecture du rapport des administrateurs. Ce
document sera déposé en original au greffe du Tribunal de l’entreprise – Division Arlon.
La société n’ayant pas l’obligation légale de désigner un commissaire et ne l’ayant pas fait, le rapport
distinct prévu par le Code des Sociétés et des associations sur l’état précité ne doit pas être rédigé.
Informé par le notaire soussigné de l’importance de prendre connaissance du rapport de l’organe d’
administration, pour lui permettre d’apprécier l’opportunité de la mesure proposée, l’assemblée
générale reconnaît en avoir pris connaissance antérieurement à la signature des présentes.
L’assemblée décide ensuite, à l’unanimité, de remplacer intégralement l’objet de la société tel que
repris à l’article 3 des statuts :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, l’acquisition par tous moyens et la gestion
d’un patrimoine immobilier et mobilier, pour son compte ou pour le compte de tiers, ainsi que toutes
opérations se rapportant directement ou indirectement à cette activité et de nature à favoriser le
rapport des immeubles qu’elle possède, comme l’entretien, le développement, l’embellissement et la
location de ces biens, ainsi que de se porter caution de la bonne fin d’engagement pris envers des
tiers par les personnes physiques ou morales ayant la jouissance des biens dont elle est propriétaire,
ainsi que l’acquisition de tous droits sociaux de toutes sociétés immobilières en vue de leur gestion
ou de leur exploitation, notamment par voie de location.
La société a également pour objet
    •  La mise en location de gîtes, maisons de vacances, chambres d'hôtes et autres types
d'hébergements.
    •  La gestion, l'entretien et la rénovation de ces hébergements.
    •  Services Associés à la Location :
La fourniture de services annexes liés à la location tels que l'accueil des locataires, le ménage, la
fourniture de linge de maison, la maintenance et les réparations, et mise à disposition de véhicules et
de tous matériels dans le sens le plus large du terme.
L'organisation d'activités et d'événements pour les locataires tels que des visites guidées, des
ateliers et des excursions.
    •  Promotion et Commercialisation :
La promotion et la commercialisation des gîtes et hébergements via divers canaux, y compris les
plateformes en ligne, les agences de voyage et les partenariats avec des organismes touristiques.
La création et la gestion de sites web, applications et autres outils numériques pour faciliter la
réservation et la promotion des hébergements.
    •  Conseil et Assistance :
La prestation de services de conseil en matière de gestion et de développement de gîtes et autres
hébergements touristiques.
L'assistance à la mise en conformité des hébergements avec les normes et réglementations en
vigueur, notamment en matière de sécurité, d'hygiène et de fiscalité.
La société pourra effectuer toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières
ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ou pouvant en faciliter l’
extension ou le développement.
La société pourra aussi s’intéresser par voie d’apport ou de fusion, de souscription ou de toute autre
manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou
connexe ou de nature à favoriser celui de la société.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
La société peut être administrateur ou liquidateur de société. Si nécessaire, elle devra alors procéder
à la désignation d’un représentant permanent. »
2. DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de remplacer intégralement l’article 7 « cession et transmission d’
action » comme suit :
« § 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, par courrier ordinaire ou par e-mail à l’
adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions,
domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est
envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement. »
3. TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de modifier l’article 20 des statuts par l’ajout de la clause suivante
« En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit
de vote y afférent est exercé par l’usufruitier. »
En sorte que l’article 20 des statuts de la société doit désormais être lu comme suit :
« §1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l’assemblée et voter en ses lieu et place.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
En cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs
droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs
portant sur celles-ci.
Comme déjà précisé à l’article 10, en cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre
usufruit et nue-propriété, le droit de vote y afférent est exercé par l’usufruitier »
4. QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de compléter l’article 23 des statuts, comme suit :
« En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, les
dividendes et les réserves de liquidation reviendront à l’usufruitier. »
En sorte que l’article 23 des statuts de la société doit désormais être lu comme suit :
« Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, les
dividendes et les réserves de liquidation reviendront à l’usufruitier »
5. CINQUIEME ET DERNIERE RESOLUTION
En cas d’incapacité partielle ou totale de l’administratrice en titre ou en cas décès, Madame
PELLETIER Brigitte désigne un administrateur de remplacement en la personne de Madame
FASBINDER Juline, née le 03/05/1999 à Libramont, et ce, jusqu’à sa reprise du mandat ou la
désignation d’un nouvel administrateur par l’assemblée générale.
Madame PELLETIER précise que si un mandat extrajudiciaire était en vigueur au jour de son
incapacité, le mandataire extrajudiciaire pourra agir en ses noms et place et aura donc priorité sur l’
administrateur de remplacement.
 
Pour extrait analytique conforme
Fait à Etalle le 28 janvier 2025
Florence SCHMIT
Notaire