Ondernemingsnr : 0690612383
Naam
(voluit) : LYR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pastoriestraat(WAK) 6
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit proces-verbaal verleden voor notaris Alexis Brusselmans, met standplaats te Leuven
(Heverlee), op 19 december 2023, neergelegd ter registratie, dat is samengekomen de besloten
vennootschap “LYR” met maatschappelijke zetel te 3150 Haacht, Pastoriestraat 6, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Leuven onder het ondernemingsnummer 0690.612.383, en met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
 
Eerste besluit – beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede besluit – Eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00
EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
DERDE BESLUIT – DATUM ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar 31 mei om 20u.
 
VIERde besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Lyr ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening
van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of
commissionair het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en
verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing,
de expertises en het reinigen en/of herstellen van alle hoegenaamde onroerende goederen, parken
en beplantingen (de studie) en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken. Omvat ook
de aankoop, verkoop, verhuring en in ’t algemeen de handel van alle produkten en materialen
hiervoor noodzakelijk. Alle schattingen en alle arbitrage van welke aard ook op tegenspraak of niet,
evenals alle verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle
werken behorende tot het beroep van expert in onroerende goederen. Ze zal namelijk industriële,
onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere schattingen mogen doen, alle regelingen uitvoeren
van onheilen inzake brand, diefstal, verlies van winsten, schade door oorlogsfeiten of andere, zowel
voor haar rekening als voor rekening van derden; ze verwezenlijken of ze uitvoeren onder welke
vorm ook, handelen als technisch raadgever of inzake onroerende goederen. Alsook wordt voorzien
de coördinatie van alle onder aannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metsel en
betonwerken, dakwerken, terrassen en patio’s, timmerwerken, leveren, fabriceren en plaatsen van
hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswaden en vloeren, alle dakbedekkingswerken
zowel met asfalt als met metalen als met niet-metalen materialen, vochtwerings- en
beschermingswerken, zinkwerken, vloer- en faiëncewerken, plafonnerings- en cementeringswerken,
beglazingswerken, sanitaire installaties en onderhoudswerken, warmte installaties, koude installaties
voor afstandsverwarming en speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen,
regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit. Gevelreinigingswerken, leveren
én/of plaatsen van rolluiken en zonneweringen, restauratiewerken van monumenten, geklasseerde
en niet-geklasseerde gebouwen, slopen van gebouwen, alle werken van muur- en wandbekleding,
vloerbedekkingen, parketwerken. Alle electriciteitswerken zowel huishoudelijk als binnenhuis als
nijverheidsinstallaties, als binnenhuisinrichtings- en versieringswerken. Het ontwerpen en aanleggen
van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf, tennisterreinen, speeltuinen,
pretparken en wat dies meer. Het transporteren van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen en
producten, levensmiddelen, vlees, vis, fruit en andere landbouwproducten, bloemen, planten,
brandstoffen en bouw- en installatiematerialen. Het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen,
bouwplaatsen en waterlopen. Het draineren en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatse,
akkers en sportvelden. Het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals
loodsen, bruggen, tanks, afrasteringen en sporthallen. Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeed-
en siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, planten en recreatieterreinen. Voor alle inrichtingen,
komplexen en gebouwen, zowel industriële als residentiële, sport en amusementinrichtingen, als
hospitalen en ziekenhuizen zowel privé als in publieke sector:
a. uit te voeren in alle beroepssectoren, gespecialiseerd. of niet, de verkoop, de verhuring en het
ontlenen of alle werken in het kader der diensten die betrekking hebben op de techniek, het beheer,
de bewaking, de bescherming, de veiligheid, het onderhoud, de hulpverlening;
b. te promoveren door investering, financiering of lening, alle installaties van materiaal en alle
grondstoffen, producten, systemen, ideeën of brevetten, die betrekking hebben op de techniekers
nodig voor hun werking en hun uitbating;
c. te waarborgen het materiaal, de grondstoffen en de gebruikte producten zowel als de installaties,
die worden uitgebaat, beheerd of onderhouden, ontwerpen en maken van standen voor beurzen in
binnen- en buitenland.
De opsomming van de bedrijvigheid van de vennootschap is verhalend en houdt geen beperking in.
De vennootschap heeft eveneens tot doel: het uitvoeren en/of coördineren van algemene
aannemingen, het bouwen, verbouwen, onderhouden, reinigen, uitrusten, inrichten, versieren,
herstellen van alle zogenaamde onroerende goederen inclusief geprefabriceerde gebouwen. Het
aannemen en uitvoeren van metsel- en betonwerken; het onderdak zetten van woningen evenals de
bekisting en het ijzervlechtwerk; grondwerken, welke hun aard ook zij, slopen van gebouwen en
kunstwerken evenals het effenen en het wegruimen; het bouwen van stellingen alsmede voor het
invoegen en reinigen van gevels; aanleg en onderhoud van diverse terreinen; thermische en
geluidsisolatie; plafonneer-, cementeer en alle andere gips- en staffwerken; het plaatsen van arduin,
marmer en andere natuurstenen in gebouwen alsmede versieringswerken in deze materialen;
timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken,
plaatsen van rolluiken; leggen van parketvloeren en alle andere bedekkingen van muren en vloeren,
plaatsen van schutsels, wanden en valse zolderingen in hout; plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas,
gekleurde ramen en van alle doorschijnend en doorzichtig materieel, het bouwen van wanden en
bedekkingen in doorschijnend beton; alle schilder- en behangwerk. Plaatsen van vloertegels en
faiënce; installateur van centrale verwarming, installateur van sanitaire installaties, installateur van
verwarming met gas met individuele toestellen, plaatsen van zinkwerken en metalen- en niet metalen
dakbedekkingen van gebouwen alsook het waterdicht, maken van gebouwen.
Derden adviseren inzake alle mogelijke bouwwerkzaamheden; het verhuren van materieel aan
derden; het berekenen en ontwerpen van constructies, het ontwerpen en commercialiseren van
bouwsystemen.
De uitbating en beheer van:
- vervoerbedrijven, vervoer voor rekening van derden zowel in België als in het buitenland, van om
het even welke goederen of personen;
- de activiteiten van taxibedrijf, de verhuring van wagens;
De aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel in alle materialen nodig voor hoger vermelde 
activiteiten.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen
verrichten, van aard om de verwezenlijking van het maatschappelijk doel of de uitbreiding van de
vennootschap te vergemakkelijken.
De vennootschap mag belagen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland,
die een gelijkaardig doel nastreven of nauw met haar doel in verband staan.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend; zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving inzake.
Tenslotte heeft zij tot doel de kleinhandel in nieuwe- en tweedehandsmotorvoertuigen, plezierboten
en onderdelen.
De vennootschap kan in het algemeen alle industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Dit
zowel in België als in het buitenland en voor eigen rekening of voor rekening van derden of door
deelname.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel van de vennootschap.
Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks
als onrechtstreeks. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
[…]
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
[…]
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
31 mei om 20u.
[…]
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Interimdividenden
Het bestuur van de vennootschap heeft conform artikel 5:141 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
[…]
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
[…]
 
ViJFde besluit – Ontslag en (her)benoeming van de zaakvoerdeR als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een duur
van een onbepaalde duur:
- De heer VANDEN BLOCK Felix, voornoemd, hier vertegenwoordigd zoals vermeld en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
ZESde besluit – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Pastoriestraat 6, 3150
Haacht.
 
ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan het
kantoor van ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Het
bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name BV Medaer, mevrouw Véronique Medaer, voornoemd, evenals
haar bedienden en medewerkers.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Alexis Brusselmans
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte en gecoördineerde statuten.