Nº d'entreprise : 0472 969 525
Nom
(en entier) : AG REAL ESTATE SHARED SERVICES
(en abrégé) : /
Forme légale : Société en nom collectif
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58
Objet de l'acte : La perte par des associés de leur qualité d'associés - Réduction du capital -
Admission de nouveaux associés - Augmentation du capital - Modification
des statuts - Pouvoirs
Extrait du procès-verbal des décisions unanimes et écrites des associés du 7 novembre 2024 :
1.Constatation de la perte par Brussels Logistics SA et Sofinstalle SA de leur qualité d'associés de la Société
Le 31 juillet 2024, AG Real Estate SA a absorbé, par voie de fusion, Brussels Logistics SA qui a été dissoute
sans liquidation. A la même date, AG Real Estate Land SA a absorbé, par voie de fusion, Sofinstalle SA qui a
été dissoute sans liquidation.
Les associés constatent que, suite à ces dissolutions sans liquidation, Brussels Logistics SA et Sofinstalle
SA ont perdu de plein droit leur qualité d'associés de la Société conformément à l'article 12, alinéa 1, des statuts
de la Société. Par ailleurs, suite à la fusion par voie d'absorption des sociétés précitées, AG Real Estate SA et
AG Real Estate Land SA se sont vues transférer de plein droit les parts de la Société que détenaient Brussels
Logistics SA et Sofinstalle SA.
AG Real Estate SA et AG Real Estate Land SA détiennent, chacune, ainsi deux (2) parts représentatives
du capital de la Société.
2.Réduction du capital de la Société par suppression de parts
En conséquence de la perte par Brussels Logistics SA et Sofinstalle SA de leur qualité d'associés de la
Société visée au point ci-dessus :
·Les associés approuvent, conformément à l'article 15, alinéa 2, des statuts de la Société, la détermination
de la valeur des droits revenant à AG Real Estate SA, l'ayant droit de Brussels Logistics SA, ayant perdu sa
qualité d'associé, et à AG Real Estate Land SA, l'ayant droit de Sofinstalle SA, ayant perdu sa qualité d'associé.
Il en résulte que la Société est redevable d'une somme de deux euros (2,00 EUR) ;
·Les associés décident de réduire le capital de la Société à concurrence de deux euros
(2,00 EUR), par suppression d'une (1) part appartenant à AG Real Estate SA, l'ayant droit de Brussels
Logistics SA, ayant perdu sa qualité d'associé, et par suppression d'une (1) part appartenant à AG Real Estate
Land SA, l'ayant droit de Sofinstalle SA, ayant perdu sa qualité d'associé, pour le ramener de septante-sept
euros (77,00 €) à septante-cinq euros (75,00 EUR).
Le capital s'élève par conséquent désormais à septante-cinq euros (75,00 EUR), représenté par septante-
cinq (75) parts.
Les associés décident d'admettre, en qualité d'associés de la Société, conformément aux articles 7 et 3 des
statuts de la Société, et ce avec effet à la date des présentes décisions, les sociétés suivantes, remplissant les
conditions pour être admises en cette qualité :
·La société anonyme AXS Namur 2, ayant son siège à 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58, inscrite à la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0715.892.563 ;
·La société anonyme AG Real Estate Coproduction in Development 2, ayant son siège à 1000 Bruxelles,
avenue des Arts 58, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 1009.685.767 ;
·La société anonyme AG Real Estate Car Park, ayant son siège à 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58,
inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 1010.617.858 ;
·La société anonyme Schoolkracht, ayant son siège à 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58, inscrite à la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 1011.116.023 ;
Les associés constatent que les sociétés reprises ci-dessus remplissent les conditions prescrites par les
statuts de la Société pour être admises en tant qu'associés de la Société et par conséquent, décident de leur
admission en cette qualité.
4.Augmentation du capital de la Société suite à l'admission des nouveaux associés - souscription et
libération de quatre parts nouvelles
Suite à la décision qui précède, les associés décident d'augmenter le capital à concurrence d'un apport d'un
euro (1,00 EUR) par nouvel associé admis, pour le porter de septante-cinq euros (75,00 EUR) à septante-neuf
euros (79,00 EUR), par la création de quatre (4) parts représentatives du capital conférant le droit de vote aux
assemblées générales, soit une (1) part attribuée à chaque nouvel associé en rémunération de son apport d'un
euro (1,00 EUR).
( ... )
5.Modification de l'article 5.1.1. des statuts de la Société à l'effet de le mettre en concordance avec la
situation nouvelle du capital
Comme conséquence des décisions qui précèdent, les associés décident de remplacer l'article 5.1.1. des
statuts de la Société par le texte suivant :
« Le capital de la Société s'élève à septante-neuf euros (79,00 EUR) ; il est représenté par
septante-neuf (79) parts, sans valeur nominale, représentant chacune un/septante-neuvième (1/79ème) du
capital, toutes entièrement libérées. »
6.	Pouvoirs
Les actionnaires décident de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin, Leen Huybens et
Françoise Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin
de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société, en ce
compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des
services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder
aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces
en général, faire le nécessaire.
Véronique Mathonet	SRL Marc Van Begin
Gérant	Gérant
Elle-même représentée par
Marc Van Begin
Représentant permanent
Déposé en même temps : statuts coordonnés