Ondernemingsnr : 0427964295
Naam
(voluit) : ALL CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 20
 : 9660 Brakel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd gesloten door
Notaris Michiel Vander Beken te Brakel op 6 oktober 2021, ter registratie, dat volgende besluiten
werden genomen :
    1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot vijfduizend
euro (€ 5.000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering. Ook de wettelijke reserves
worden bij het beschikbaar vermogen ondergebracht.
    1.  Derde besluit
a. De voorzitter leest het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor. Dit verslag bevat een dubbele test
(nettoactieftest en liquiditeitstest) teneinde te garanderen dat deze uitkering de financiële situatie van
de vennootschap niet in gevaar zal brengen.  De vergadering stelt dat er op het verslag geen
opmerking(en) worden gemaakt. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
b. De vergadering besluit tot uitkering van een bedrag van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00)
van de beschikbare eigenvermogensrekening aan de aandeelhouders, hetzij driehonderdduizend
euro (€ 300.000,00) aan elk van hen.
Dit bedrag maakt integraal deel uit van de kapitaalsverhoging zoals deze gerealiseerd werd in het
kader van artikel 537 W.I.B. 1992 tijdens de buitengewone algemene vergadering waarvan proces-
verbaal werd gesloten door Notaris Michel Olemans te Brakel op 28 november 2013.
Voorafgaandelijk aan deze uitkering is voldaan aan de vereiste solvabiliteits- en liquiditeitstesten.
    1.  Vierde besluit
De vergadering besluit dat de jaarvergadering in de toekomst zal gehouden worden de derde vrijdag
Luik B
van de maand juni om 14 uur.
    1.  Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
    1.  Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de heren Bart en Piet Martens, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur.
De heren Bart en Piet Martens aanvaarden hun mandaat.
    1.  Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9660 Brakel,
Industrielaan 20.
    1.  Achtste besluit
Fiscovan NV, Aalststraat 2 te 9700 Oudenaarde, BE 0449.881.446 en Leadservice, Kortrijkstraat 145
bus 102, 8560 Wevelgem, BE 0821.029.477, of elke andere door hem aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Michiel Vander Beken
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  Expeditie van het PV van buitengewone algemene vergadering DD. 6/10/2021
    •  Statuten