Ondernemingsnr : 0829036828
Naam
(voluit) : SUN 4 ALL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwpoortlaan 29
 : 8660 De Panne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en verleden voor het ambt van Meester Karolien Battel,
notaris te De Panne, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Karolien Battel & Serge
Van Damme – geassocieerde notarissen’, met zetel te De Panne, Westhoeklaan 66, de dato 7
december 2023, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Sun 4 All”, afgekort “S.4.A”, met zetel te 8670
Oostduinkerke (Koksijde), Witte Burg 40 (Vlaams Gewest), ingeschreven in de Kruispuntbank der
Ondernemingen onder nummer 0829.036.828, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen
heeft genomen:
                1. Eerste besluit
                In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort
NV) te behouden.
                2. Tweede besluit: Adres van de zetel
                2.1 Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon gevestigd is.
                De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze
adres van de zetel buiten de statuten te laten en in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin
de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.
                Bijgevolg beslist de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de
statuten en dat artikel drie (3) van de statuten wordt vervangen als volgt:
                “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
                Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van
bestuur, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit
voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van
de statuten.
                De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve
zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar
zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
                De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels
oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt
inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.”.
                Dit zal worden opgenomen in artikel twee (2) van de nieuwe statuten.
                2.2 Wijziging adres van de zetel.
                De raad van bestuur beslist om de zetel te verplaatsen van haar huidig adres naar 8670
Oostduinkerke (Koksijde), Witte Burg 40, met ingang vanaf heden.
                3. Derde besluit: Inrichting mogelijkheid schriftelijke algemene vergadering.
                De vergadering beslist om te voorzien in de mogelijkheid om schriftelijke algemene
vergaderingen te houden.
                Deze mogelijkheid wordt opgenomen in artikel achtentwintig (28) van de nieuwe statuten.
                4. Vierde besluit: Inrichting mogelijkheid elektronische algemene vergadering.
                De vergadering beslist om te voorzien in de mogelijkheid om elektronische algemene
vergaderingen te houden.
                Deze mogelijkheid wordt opgenomen in artikel negenentwintig (29) van de nieuwe statuten.
                5. Vijfde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen
                Als gevolg van de voorgaande besluiten en de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering de bestaande statuten
integraal op te heffen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de op heden genomen besluiten.
                De algemene vergadering beslist tot een volledig nieuwe versie van de statuten, aldus
worden de nieuwe statuten zoals hieronder weergegeven en artikel per artikel behandeld met
éénparigheid van stemmen aangenomen.
                De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
                TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
                ARTIKEL EEN: Rechtsvorm en naam
                De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, en haar naam
luidt: “Sun 4 All”, afgekort “S.4.A.”.
                Zowel de volledige naam als de afgekorte naam kunnen afzonderlijk gebruikt worden.
                ARTIKEL TWEE: Zetel
                De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
                Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van
bestuur, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit
voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van
de statuten.
                De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve
zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar
zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
                De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels
oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt
inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
                ARTIKEL DRIE: Voorwerp van de vennootschap
                De vennootschap heeft tot voorwerp:
                I. Specifieke activiteiten
                1. Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of
in deelneming met derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, hetzij middels
inschakeling van onderaannemers:
                A. het verzamelen van financiële middelen voor investeringen in alternatieve, duurzame en
hernieuwbare en efficiënte energie.
                B. de studie, de ontwikkeling, de installatie, de realisatie en het beheer van projecten in
alternatieve, duurzame en hernieuwbare en efficiënte energie.
                C. het optreden als aannemer voor de bouw, zowel als voor het onderhoud van
uitrustingen, systemen en installaties van alternatieve, duurzame en hernieuwbare en efficiënte
energie.
                D. de aan- en verkoop van materiaal terzake van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en
efficiënte energie.        
                E. de productie, de distributie en verkoop van alternatieve, duurzame en hernieuwbare en
efficiënte energie.
                F. de aankoop, verkoop, installatie, uitbating en het onderhoud van
elektriciteitsproductiemiddelen ten behoeve van de sub E) genoemde productie.
                Dit alles in de meest ruime zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten.
                Hierbij dient als alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie te worden
begrepen: elke huidige als toekomstige vorm van energie waarbij, door het gebruik ervan, het
leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties zo min als mogelijk worden benadeeld,
zoals daar zijn: energie opgewekt uit fotovoltaïsche cellen, thermische zonne-energie, energie
opgewekt uit windmolens, energie opgewekt uit biomassa, energie opgewekt uit biogas, energie
opgewekt uit klassieke  bronnen, enzovoort, evenals als behorende tot het domein van alternatieve,
duurzame en hernieuwbare energie dienen te woorden beschouwd: alle procedés die aanzienlijke
energiebesparing realiseren, zoals daar zijn relighting, enzovoort.
                2. Het bouwen en verbouwen van alle onroerende goederen, de handel in alle daarmee
verband houdende materialen en activiteiten, alle aannemingen of onderaannemingen aangaan voor
openbare of private bouwwerken, de vertegenwoordiging, de commissie- en consignatiehandel, alles
in de breedste zin genomen.
                De vennootschap zal ook het beheer mogen waarnemen, het in waarde brengen van
gronden, eigendommen en verkavelingen.
                De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij het voorwerp
aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen.
                In die zin is de vennootschap gerechtigd allerhande roerende en onroerende goederen,
materiaal of installaties aan te kopen, huurovereenkomst af te sluiten, te bouwen, te verkopen of te
ruilen, de vertegenwoordiging, de commissie- en consignatiehandel te bedrijven, alles in de breedste
zin genomen.
                II. Algemene activiteiten
                A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
                B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen
of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
                C. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
                D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het
uitoefenen van opdrachten en functies.
                E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa.
                F. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
                G. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
                H. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
                III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
                A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
                B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
                IV. Bijzondere bepalingen
                De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
                De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of
op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
                Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
                De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland,
op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
                De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
                De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
                ARTIKEL VIER: Duur
                De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
                De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
                TITEL II: KAPITAAL
                ARTIKEL VIJF: Kapitaal van de vennootschap
                Het kapitaal bedraagt HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 150.000,00).
                Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) gelijke aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend
vijfhonderdste (1/1.500ste) van het kapitaal.
                …
                ARTIKEL ACHT: Opvraging van stortingen
                De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
                …
                TITEL III: EFFECTEN
                ARTIKEL NEGEN: Aard van de aandelen
                Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
                Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de
vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
                Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden indien aan de wettelijke
voorwaarden terzake wordt voldaan.
                Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
                …
                TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
                ARTIKEL DERTIEN: Samenstelling van de raad van bestuur
                De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3)
bestuurders.
                Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee (2) leden.
                De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6)
jaar.
                De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
                Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
                Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk
op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
                Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de
raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen.
                Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
                Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben
de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
                De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot
op dat ogenblik.
                …
                ARTIKEL VIJFTIEN: Bijeenroeping van de raad van bestuur
                Tenzij de raad van bestuur andere regelingen treft is zijn werking als volgt geregeld:
                De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders,
telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
                De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
                De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij
gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
                ARTIKEL ZESTIEN: Besluitvorming van de raad van bestuur
                De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de
helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
                Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen.
                Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel
spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
                Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
                Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van
bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk
uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
                De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen.
                De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
                Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit
doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van
degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten
minste drie leden bestaat.
                Indien dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen,
kunnen de besluiten van de raad van bestuur eveneens worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
                …
                ARTIKEL ACHTTIEN: Bevoegdheden van de raad van bestuur
                De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
                ARTIKEL NEGENTIEN: Dagelijks bestuur
                De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Zij kunnen individueel optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
                De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
                ARTIKEL TWINTIG: Vertegenwoordiging van de vennootschap
                1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
                Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur,
zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door één gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
                Voor rechtshandelingen en verrichtingen voor een waarde van meer dan vijftigduizend
euro (50.000,00 EUR) wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig verbonden door twee gedelegeerd
bestuurders, die gezamenlijk optreden.
                2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
                3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
                4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
                …
                TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
                ARTIKEL DRIEËNTWINTIG: Organisatie en bijeenroeping
                De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de
maand juni, om negen uur (9u).
                Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur.
                Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het
kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
                De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
                De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
                Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
                Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet,
en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
                Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering
bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
                ARTIKEL VIERENTWINTIG: Toelating tot de algemene vergadering
                Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
                ARTIKEL VIJFENTWINTIG: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
                Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat alle in het
vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
                Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                …
                ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: Beraadslaging
                De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda
vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van
stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
                ARTIKEL ACHTENTWINTIG: Schriftelijke algemene vergadering
                1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
                2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
                Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt.
                Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor
de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
                3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van
het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
                Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet
worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op
de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
                Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
                4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de
zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen
voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
                ARTIKEL NEGENENTWINTIG: Elektronische algemene vergadering
                1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
                § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
                De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de
vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan/enige bestuurder. Dit reglement bepaalt tevens
de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel
aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
                Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern
reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
                Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en
vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan
de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
                §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel
moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
                Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen
om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
                2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief)
                §1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene
vergadering, per brief of langs elektronische weg.
                §2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige
bestuurder ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende
vermeldingen bevat:
    •  de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
    •  het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
    •  de vorm van de gehouden aandelen;
    •  de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
    •  de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
    •  de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 8.1,3° van het Burgerlijk Wetboek.
                §3. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
                De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil
stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald
in een intern reglement opgesteld door de enige bestuurder.
                §4. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
                3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de
AV
                Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen
stellen aan de enige bestuurder en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden
om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
                De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
                ARTIKEL DERTIG: Stemrecht
                1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
                2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
                3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
                4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen
verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
                5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
                ARTIKEL EENENDERTIG: Verdaging van de algemene vergadering
                De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse
als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de
jaarrekening betreft.
                Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten.
                Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij
gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en
toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
                De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de
tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
                De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve
besluiten nemen.
                …
                TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
                ARTIKEL DRIEËNDERTIG: Boekjaar - Jaarrekening
                Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
                Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de
enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
                ARTIKEL VIERENDERTIG: Bestemming van de winst
                De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
                Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
                De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
                ARTIKEL VIJFENDERTIG: Uitkering van dividenden en interimdividenden
                De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van
bestuur aanduidt.
                Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het
bedrag van het dividend is vastgesteld.
                Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.
                TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
                ARTIKEL ZESENDERTIG: Benoeming van de vereffenaars
                Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
                Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij
alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
                De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
                Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door
het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
                ARTIKEL ZEVENENDERTIG: Bevoegdheden van de vereffenaars
                De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
                ARTIKEL ACHTENDERTIG: Wijze van vereffening
                Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van
de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
                De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
                Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop
niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate
van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
                TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
                ARTIKEL NEGENENDERTIG: Geschillen
                Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de
vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste
vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen
vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen
voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap
bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
                ARTIKEL VEERTIG: Keuze van woonplaats
                Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen
woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en
alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de
zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen,
dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
                ARTIKEL EENENVEERTIG: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en
verengingen
                De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet
geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die
strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
                6. Zesde besluit: ontslagen en benoemingen (gedelegeerd) bestuurders
                Bestuurders
                Bevestiging en bekrachtiging herbenoeming bestuurders
                Bij beslissing van de algemene vergadering van de naamloze vennootschap ‘Sun 4 All’,
gehouden en afgesloten op 30 juni 2023, werden:
                - De besloten vennootschap ‘DEVAN HOLDING’, voormeld, met zetel te 8660 De Panne,
Nieuwpoortlaan 29, met ondernemingsnummer 0548.676.441, RPR Gent, afdeling Veurne, die voor
de uitvoering van deze opdracht vast vertegenwoordigd wordt door de heer DEGRIECK Steve,
voornoemd, wonende te 8660 De Panne, Schuilhavenlaan 2/0031.
                - De besloten vennootschap ‘BEAUFORT’, voormeld, met zetel te met zetel te 8670
Koksijde, Strandlaan 239C, bus GV01, met ondernemingsnummer 0896.070.954, RPR Gent,
afdeling Veurne, die voor de uitvoering van deze opdracht vast vertegenwoordigd wordt door de heer
MORTIER Patrick, voornoemd, wonende 8670 Koksijde, Oostendelaan 1 bus 0601.
                - De besloten vennootschap ‘HEMAX BE’, voormeld, met zetel te 8670 Koksijde ,
Grensstraat 2, met ondernemingsnummer 0826.443.166, RPR Gent, afdeling Veurne, die voor de
uitvoering van deze opdracht vast vertegenwoordigd wordt door de heer LEFEVER Kristof,
voornoemd, wonende 8670 Koksijde , Markiezinweg 2,
                allen tot de functie van bestuurders (her)benoemd voor een duur van zes (6) jaar, met
ingang vanaf 10 juni 2022, doch werden deze benoemingen vooralsnog niet bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
                Voor zoveel als nodig bevestigt en bekrachtigt de algemene vergadering, met eenparigheid
van stemmen, deze herbenoeming, met ingang vanaf 10 juni 2022, welke benoeming voormelde
bestuurders verklaren te hebben aanvaard.
                Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
                Gedelegeerd bestuurders
    1.  Ontslag en kwijting gedelegeerde bestuurders
                De gedelegeerde bestuurders van de vennootschap, te weten 1) de besloten
vennootschap ‘DEVAN HOLDING’, voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer DEGRIECK
Steve, voornoemd, 2) de besloten vennootschap ‘BEAUFORT’, voormeld, vast vertegenwoordigd
door de heer MORTIER Patrick, voornoemd, en 3) de besloten vennootschap ‘HEMAX BE’,
voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer LEFEVER Kristof, voornoemd, bieden hun ontslag
aan als gedelegeerde bestuurders van de vennootschap.
                De raad van bestuur besluit om in te gaan op het verzoek van voornoemde gedelegeerde
bestuurders om ontslag te krijgen uit hun mandaat.
                Eervol ontslag wordt hen verleend.
                De raad van bestuur verleent volledige en algehele kwijting aan voornoemde
ontslagnemende gedelegeerde bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als gedelegeerde
bestuurders tot op heden.
    1.  Herbenoeming gedelegeerde bestuurders
                De raad van bestuur beslist te (her)benoemen tot gedelegeerde bestuurders van de
vennootschap, en voor wat betreft de besloten vennootschap ‘DEVAN HOLDING’, voormeld, vast
vertegenwoordigd door de heer DEGRIECK Steve, voornoemd, tevens ook tot voorzitter van de raad
van bestuur, voor een duur van 6 jaar ingaand vanaf heden:
                - de besloten vennootschap ‘DEVAN HOLDING’, voormeld, vast vertegenwoordigd door de
heer DEGRIECK Steve, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
                - de besloten vennootschap ‘BEAUFORT’, voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer
MORTIER Patrick, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
                - de besloten vennootschap ‘HEMAX BE’, voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer
LEFEVER Kristof, voornoemd, hier niet aanwezig doch via onderhandse volmacht de dato 5
december 2023 vertegenwoordigd door de heer MORTIER Patrick, voornoemd, die namens de
lastgever in diens naam en voor diens rekening aanvaardt;
                Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de Raad van
Bestuur.
                7. Zevende besluit: Volmacht – Coördinatie van de statuten
                De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan
tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
                8. Achtste besluit: Zetel
                De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8670
Oostduinkerke (Koksijde), Witte Burg 40.
                9. Negende besluit: Volmacht
                De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de aan de Naamloze
Vennootschap “Q.P.A.”, woonstkeuze doende in het kantoor te 8970 Poperinge, Casselstraat 55
(KBO 0870.664.575), alsook zijn/haar werknemers, aangestelden of lasthebbers, kunnende elk
afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen
tegenover:
                -Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse
Belastingsdienst), Provinciale en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie,
de controle of de inning van huidige en toekomstige belastingen, taxen en BTW, ongeacht in welke
vorm.
                Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar
rekening voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle
mondelingen en schriftelijke vragen van de ambtenaren;
                Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren
en eventuele briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz. … geldig en bindend te beantwoorden
en te ondertekenen.
                -de diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen
uitvoeren.
                -de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen,
teneinde alle correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Meester Karolien Battel, notaris te De Panne
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 07/12/2023
- gecoördineerde statuten dd. 07/12/2023