Ondernemingsnr : 0452 206 575
Naam
(voluit) : Ingenieurs- en Architectenbureau ESSA
ESSA	(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Halensebaan 35, 3290 Diest
Onderwerp akte : ontslag bestuurder, (her)benoeming bestuurders, verlenging bijzondere
volmachten en herbenoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 06/09/2024
Ontslag bestuurder(s) :
De algemene vergadering beslist bij deze een einde te stellen aan het mandaat van bestuurder van Erik
Bosquet. De algemene vergadering verleent kwijting voor zijn mandaat als bestuurder voor de periode van
1/04/2024 tot heden.
(Her)benoeming bestuurder(s) :
Bestuurder: Felix Vaes
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Felix Vaes. Zijn mandaat gaat heden in
en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op de algemene vergadering van 2030. Het mandaat van de
zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
Bestuurder: Raf Meert
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Raf Meert. Zijn mandaat gaat heden in
en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op de algemene vergadering van 2030. Het mandaat van de
zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
Bestuurder: Bert Vanbaelen
De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: Bert Vanbaelen. Zijn man-daat gaat
heden in en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op de algemene vergadering van 2030. Het mandaat
van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
Verlenging bijzondere volmachten :
De bijzondere volmacht verleend op datum van 20/12/2022 aan :
-de heer Raf Meert wonende te 3290 Diest, Veemarkt 25 bus A001,
-de heer Bert Vanbaelen wonende te 3520 Zonhoven, Hortweidenweg 42C,
-mevrouw Karolien Vaes wonende te 3010 Leuven, August Vermeylenlaan 30,
-de heer Lukas Vaes, wonende te 3290 Diest, Peetersstraat 17 B002,
om telkens handelend per twee :
-kandidatuurstellingen en offertes van elke aard te ondertekenen;
-alle ereloonovereenkomsten te ondertekenen,
wordt verlengd tot de algemene vergadering van 2030.
De bijzondere volmacht verleend op datum van 20/12/2022 aan de heer Bert Vanbaelen, wonende te 3520
Zonhoven, Hortweidenweg 42C, om alleen handelend, alle administratieve handelingen te verrichten tot het
bekomen van een omgevingsvergunning voor de projecten waarvan Ingenieurs- en architectenbureau ESSA
opdrachthouder is, wordt verlengd tot de algemene vergadering van 2030.
De bijzondere volmacht verleend op datum van 20/12/2022 aan de heer Kristoff Vaes, wonende te 3600
Genk, Lindebosstraat 50, om alleen handelend:
-alle offertes, kandidatuurstellingen, contracten en ereloonovereenkomsten te ondertekenen in het kader
van het maatschappelijk doel van de vennootschap, voor zoverre hij geen han-delingen stelt die voorbehouden
zijn aan personen die gemachtigd zijn het beroep van ar-chitect uit te oefenen;
-alle documenten te ondertekenen van sociale of fiscale aard;
-alle documenten te ondertekenen in verband met personeelsaangelegenheden;
wordt verlengd tot de algemene vergadering van 2030.
Uittreksel uit de benoeming van gedelegeerde bestuurders na afsluiting van de algemene vergadering van
06/09/2024 gehouden op 06/09/2024
(Her)benoeming gedelegeerde bestuurder(s):
Bestuurder: Felix Vaes
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 06/09/2024, Felix Vaes, wonende te Toekomststraat 30, 3530
Houthalen-Helchteren, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder: bevoegd tot daden van dagelijks bestuur,
overeenkomstig artikel 13 van de statuten én met de volledige externe ver-tegenwoordigingsbevoegdheid,
overeenkomstig artikel 13 van de statuten.
Voor eensluidend uittreksel,
Felix Vaes
gedelegeerd bestuurder