Ondernemingsnr : 0663 870 275
Naam
(voluit) : TRAPTOE CONSULTANTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Houtzagerijstraat 8 - 8680 Koekelare
Onderwerp akte : Omvorming statuten - uittreding en toetreding vennoten
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd. 26/01/2023:
EERSTE BESLISSING:
ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van!
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de algemene vergadering om de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en!
verenigingen die op heden nog niet automatisch zouden van toepassing zijn geworden, en dit met ingang van de!
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
TWEEDE BESLISSING:
AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In aansluiting op voormeld besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van;
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm,
met name deze van de Vennootschap Onder Firma (VOF).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de!
vennootschap, hetzij duizend euro (€ 1.000), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare;
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering!
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLISSING:
UITTREDING EN TOETREDING VENNOOT
De voorzitter vermeldt dat Mevr. DUYNSLAEGER Sofie dd. 31 maart 2022 is uitgetreden als vennoot, en
haar 10 aandelen heeft overgedragen enerzijds aan Dhr. COLBRANDT Benjamin ( 9 aandelen) en anderzijds
aan Mevr. CALLANT Nicole ( 1 aandeel).
Ten gevolge hiervan heeft de vennootschap volgende vennoten, met name :
- Dhr. COLBRANDT Benjamin : 99 aandelen
- Mevr. CALLANT Nicole : 1 aandeel
Na beraadslaging beslist de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de!
overdracht te aanvaarden.
VIERDE BESLISSING:
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP;
VAN DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
STATUTEN
TITEL I - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP
De partijen verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:
ARTIKEL EEN - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een vennootschap onder firma onder de naam " TRAPTOE
CONSULTANTS".
In alle akten, facturen, advertenties, bekendmakingen en andere stukken van de vennootschap uitgaande,
moet de benaming steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden van de woorden "vennootschap onder
firma" of door de afkorting "VOF", met de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, het woord
„rechtspersonenregister“ gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding van de zetel van de rechtbank
waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
ARTIKEL TWEE - DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
ARTIKEL DRIE - ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging vercorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
ARTIKEL VIER - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verlenen van bijstand & advies (consultancy / management) aan bedrijven, privé-personen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak informatie- en informaticatechnologie en
computertechnologie, op het vlak van marketing, personeelsbeleid, audit, algemeen management,
financieel management, technologie en engineering, productie en ontwikkeling, processing en het
besturen van vennootschappen, overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten enz.,
in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, dit alles in de meest ruime zín;
- Het adviseren en begeleiden van natuurlijke personen en rechtspersonen in hun relaties en omgang
met publieke overheden op alle niveaus (lokaal, provinciaal, gewestelijk, federaal, Europees ,
internationaal, ... ) ;
- Het al dan niet permanent verwerken van gegevens;
- Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, beheer van computerfaciliteiten,
webhosting en aanverwante computerfaciliteiten en alle overige dienstverlenende activiteiten op het
gebied van informatie en informatica;
- Het leveren aan derden of zelf uitgeven of publiceren van teksten, artikelen, columns, kranten, nota's,
tijdschriften, boeken, didactisch materiaal, ... over allerlei onderwerpen, zowel eigen producties als producties
van derden, in eigen beheer als voor derden, in België als in het buitenland. Het innen, beheren, bespreken en
contracteren van auteursrechten;
- Het beheren, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een eigen onroerend vermogen, de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, en ook alle handelingen die van aard zijn de opbrengst
van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
- Het verhuren van/of ter beschikking stellen van ruimtes voor samenkomsten, vergaderingen,
manifestatie, seminaries, ...;
- Het in pand geven van onroerende goederen van de vennootschap, zelfs als waarborg voor leningen of
kredietopening toegestaan aan derden; - Investeerder in onroerende goederen, meer bepaald het kopen,
verkopen, verbouwen, huren en
verhuren van onroerende goederen, middels het beleggen of investeren van haar middelen of middels
aangegane leningen bij derden;
- Het kopen, verkopen, verbouwen, huren en verhuren van roerende goederen waaronder meubilair,
planten, voertuigen, enz., via verkoopspunten, beurzen, internet, enz .. ;
- De vennootschap mag deelnemen aan verenigingen en vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of
aanverwant voorwerp nastreven, of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het
voorwerp;
- Het uitoefenen van functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen;
- Bovenvermelde opsomming is geenszins limitatief. De vennootschap kan alle handelingen stellen die, op
welke wijze dan ook, bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp;
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opgave is opsommend doch niet beperkend. Alle
voornoemde activiteiten mogen zowel in België als in het buitenland uitgeoefend worden. Zij kan insgelijks, zowel
in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriele, commerciële of burgerlijke
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks het bovenvermeld doel nastreven. Zij kan bij wijze van
inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participaties, financiële tussenkomst of op andere wijze
geïnteresseerd zijn in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant
voorwerp nastreven of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
TITEL II - VERMOGEN - INBRENGEN - EFFECTEN
ARTIKEL VIJF - INBRENGEN
Het kapitaal wordt vastgesteld op duizend euro (1.000,00 euro), en wordt gevormd bij middel van de
storting in contanten door de comparanten, en wordt onderverdeeld in honderd (100) aandelen zonder
nominale waarde, in volgende verhouding :
- Dhr. Benjamin COLBRANDT, 99 aandelen van 10,00 euro ;
- Mevr. Nicole CALLANT, 1 aandeel van 10,00 euro.
Alle comparanten verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop in geld ingeschreven werd, volstort is door
storting in geld door herbeleggen van eigen middelen
ARTIKEL ZES - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
De aandelen zijn ondeelbaar en moeten steeds op naam staan. Ter zetel van de vennootschap wordt een
register van vennoten gehouden, waarin wordt vermeld:
1. De nauwkeurige gegevens van elke vennoot, evenals het aantal hem toebehorende aandelen.
2. De gedane stortingen.
3 De overdrachten en overgangen van de aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de
overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, of door een zaakvoerder en/of
rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
De uitoefening van de aan het aandeel verbonden rechten zijn geschorst tot zolang niet één enkele persoon
ten opzichte van de vennootschap als eigenaar van de aandelen wordt aangeduid. De rechten die verbonden zijn
aan de in vruchtgebruik en naakte eigendom toebehorende aandelen, worden door de vruchtgebruiker
uitgeoefend, behoudens andersluidend akkoord tussen belanghebbenden. In de situatie waarbij het minimaal
aantal vennoten bereikt is, heeft het overlijden van een vennoot niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden
wordt. Alle overdrachten en overgangen van aandelen ten bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten
gevolge van overlijden zijn onderworpen aan volgende voorwaarden en beperkingen:
1e aan een recht van voorkeur ten gunste van de overige aandeelhouders, 2e aan een aanvaarding van de
kandidaat-overnemer of erfgenaam of legataris door de overige
aandeelhouders voor het geval de overige aandeelhouders niet of slechts gedeeltelijk van hun voorkeurrecht
gebruik maken.
In dat geval zal het bestuursorgaan, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen, of, in
geval van overgang wegens overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten
in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdacht te beraden.
Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren
dienen te omvatten.
ARTIKEL ZEVEN - WAARDEBEPALING AANDELEN BIJ UITTREDING OF TOETREDING
Bij uittreding of toetreding van een vennoot wordt de waarde van de aandelen vastgesteld in onderling akkoord
tussen de vennoten. Bij de waardering zal rekening worden gehouden met de intrinsieke waarde van elk aandeel,
rekening houdend met eventuele meer- en/of minderwaarden. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen,
zal de waarde worden vastgesteld door een in gemeen akkoord aangestelde deskundige of door twee
deskundigen door elke partij benoemt.
Bij ontstentenis van effectieve aanstelling, of bij gebrek aan overeenstemming tussen beide deskundigen, zal
worden beslist door een deskundige aangesteld door de Voorzitter van de Rechtsbank van Eerste Aanleg van de
plaats waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.
De overeengekomen overnameprijs dient door de overnemer te worden betaald aan de verkoper, binnen de
drie maand na de definitieve waardebepaling. Laattijdige betaling zal aanleiding geven tot een
intrestvergoeding die één procent hoger ligt dan de intrestvoet die van toepassing is op de OLO op vijf jaar.
ARTIKEL ACHT - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VENNOTEN
De vennoten zijn tegenover derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de
vennootschap.
ARTIKEL NEGEN - AANTAL, TOELATING, UITTREDING EN OVERLIJDEN VAN DE VENNOTEN
1. Het aantal mag niet lager zijn dan twee.
2. Tot de eventuele toelating van een nieuwe vennoot, kan beslist worden bij eenparigheid van de vennoten,
verenigd in algemene vergadering. Deze beslissing zal gepubliceerd worden in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
De nieuwe vennoot zal slechts over rechten en plichten ten aanzien van de vennootschap beschikken vanaf
zijn intrede in de vennootschap. Hij zal tegenover derden gehouden zijn tot de maatschappelijke schulden die
ontstaan zijn na de publicatie van zijn toetreding.
3. Elke vennoot heeft het recht zich op elk ogenblik terug te trekken, zonder het akkoord van de andere
vennoten, mits een opzegging van zes maanden. Deze zal bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden
van de vennootschap en van elk van de andere vennoten.
De eventuele uittreding van een vennoot zal slechts uitwerking hebben, zowel ten overstaan van de
vennootschap als ten overstaan van derden, vanaf de vijftiende dag die volgt op de publicatie in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten en de overdracht van zijn aandelen.
De vennoot die ophoudt deel uit te maken van de vennootschap blijft onder meer gehouden tot de
maatschappelijke schulden die ontstaan zijn voor de vijftiende dag volgend op de publicatie van zijn vertrek.
4. In geval van uittreding of overlijden van een vennoot, kan de overblijvende vennoot voorzien in zijn
vervanging.
TITEL III - BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT
ARTIKEL TIEN - BENOEMING - ONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders.
Het mandaat van zaakvoerder is in principe onherroepelijk behoudens in geval van vrijwillig ontslag of
herroeping om wettige redenen.
In geval van herroeping van de zaakvoerder bij gerechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is getreden,
verliest deze automatisch zijn hoedanigheid van vennoot in de vennootschap.
In dat geval is de vennoot-zaakvoerder ertoe gehouden zijn verbintenissen na te leven overeenkomstig artikel
12, 3., derde alinea van onderhavige statuten.
In geval van ontslag, herroeping of overlijden van de vennoot-zaakvoerder, zullen de vennoten, verenigd in
algemene vergadering, overgaan tot de aanduiding, bij eenparigheid, van een nieuwe zaakvoerder, door middel
van een wijziging van de statuten, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de herroeping, de onbekwaamheidverklaring of
het ontslag van een zaakvoerder.
Indien er geen zaakvoerder meer is, zal de algemene vergadering samenkomen om één of meerdere
zaakvoerders te benoemen. De benoeming moet geschieden met éénparigheid van stemmen en wordt
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of verhindering
van een zaakvoerder, het bestuur van de vennootschap worden waargenomen door de overblijvende
zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te
benoemen.
ARTIKEL ELF - BEZOLDIGING
Aan de zaakvoerders kunnen, onverminderd. de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden
toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste komt
van de vennootschap.
ARTIKEL TWAALF - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Interne bestuursbevoegdheid
ledere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee zaakvoerders
zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college,
dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meedere zijn vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
ARTIKEL DERTIEN - VOLMACHT
De zaakvoerders kunnen mits éénparig akkoord gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks rechtshandelingen zijn geoorloofd.
ARTIKEL VEERTIEN - TOEZICHT
ledere vennoot heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de
vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van
alle geschriften van de vennootschap.
TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL VIJFTIEN - BIJEENKOMST
De algemene vergadering wordt leder jaar bijeengeroepen op de eerste dinsdag van december om viertien
uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
Ten allen tijde kan een vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te
beraadslagen en te besluiten.
Wanneer de zaakvoerder - rechtstreeks of onrechtstreeks - bij één of andere verrichting een tegenstrijdig
belang heeft met dit van de vennootschap die hij vertegenwoordigt, moet hij onverwijld de algemene vergadering
bijeenroepen. Deze zal overgaan tot benoeming van een lasthebber ad hoc die voor deze verrichting de
vennootschap zal vertegenwoordigen. Hiervan wordt een speciaal verslag gemaakt dat bijgehouden wordt in de
registers van de vennootschap.
Een bijzondere algemene vergadering mag bijeengeroepen worden als het belang van de vennootschap zulks
vereist. Deze bijzondere algemene vergadering mag bijeengeroepen worden door de zaakvoerder en moet
bijeengeroepen worden op aanvraag van een of meerdere vennoten die 1/5 van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
De vergaderingen van de vennoten worden gehouden in de zetel van de vennootschap, tenzij de
oproepingsbrief hiervan afwijkt.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail, behoudens zo de vennoten de zaakvoerders vrijstellen van
het verzenden van de oproepingen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd
bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. ledere persoon kan
verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig
of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL ZESTIEN - SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
§ 1. De vennoten kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle vennoten ondertekende
besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op
voorwaarde dat de door alle vennoten ondertekende schriftelijke besluiten twintig dagen voor de statutaire datum,
de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de
datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende beslissing tenlaatste twintig
dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair bepaalde
dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergaderingbijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
vennoten ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de
vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk beslult, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle vennotenondertekende
besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel
moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig
toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
ARTIKEL ZEVENTIEN - ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van devoorwaarden
inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene
vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen,
wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door
hetbestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig
kanworden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn
bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op
geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens
de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich
dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de
beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening
houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de
commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de zaakvoerders
en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover dievennoten
voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen
kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering
vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
ARTIKEL ACHTTIEN - BEVOEGDHEID
Zij is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van:
- de vaststelling van de jaarrekening indien deze noodzakelijk is;
- de bestemming van de beschikbare winst;
- de wijziging van de statuten;
- de benoeming en het ontslag van een zaakvoerder, de vaststelling van de bezoldiging, het instellen van een
vennootschapsvordering tegen een zaakvoerder het verlenen van kwijting;
- de door de wet toegekende bevoegdheden.
ARTIKEL NEGENTIEN - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ARTIKEL TWINTIG - BESLUITVORMING
In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen; bij wijziging
van de statuten evenwel, is een éénparig besluit van de vennoten vereist.
ARTIKEL EENENTWINTIG - NOTULEN
Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt.
TITEL V - INVENTARIS - JAARREKENNG - RESERVE - VERDELING
ARTIKEL TWEEENTWINTIG - BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de zaakvoerder de
inventaris op, alsmede de jaarrekening indien deze noodzakelijk is.
ARTIKEL DRIEENTWINTIG - WINSTVERDELING
Het batig saldo van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De vergadering van de vennoten beslist jaarlijks over de verdere bestemming van dit saldo van de winst. Zo
kan zij besluiten dit geheel of gedeeltelijk te reserveren.
TITEL VI - ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL VIERENTWINTIG - ONTBINDING-VEREFFENING
De vennootschap mag ten alle tijd ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, die
beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten. De vereniging van alle aandelen in de hand
van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Indien binnen één jaar geen nieuwe
vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk
borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn
hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar
ontbinding.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is
daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars
beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap
daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten.
Zij beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder
bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze
bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij
de algemene vergadering anders beslist.
ARTIKEL VIJFENTWINTIG - OVERLIJDEN VAN DE VENNOOT
Ingeval van overlijden van een vennoot, zal de vennootschap niet van rechtswege ontbonden zijn, doch mits
toestemming van al zijn medevennoten, voortgezet worden door de overlevende vennoten of vennoot, samen in
voortkomend geval met de erfgenamen in rechte lijn van de overleden vennoot, die zich ten aanzien van de
vennootschap zullen laten vertegenwoordigen.
TITEL VII - ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL ZESENTWINTIG - VERWIJZINGEN
De vennoten verklaren zich uitdrukkelijk te schikken naar de dwingende bepalingen van de wet. Dienvolgens
worden de dwingende bepalingen van de wet van dewelke bij tegen tegenwoordige akte niet is afgeweken, als
geacteerd aanzien.
Anderzijds moeten de beschikkingen in deze akte welke zouden strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen
als onbestaande worden geacht, zonder evenwel de nietigheid van de akte tot gevolg te hebben.
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - WOONPLAATS
Alle vennoten en zaakvoerders wiens woonplaats onbekend is, worden geacht woonplaats te kiezen in de
zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.
VIJFDE BESLISSING:
BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vergadering besluit voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken,
onder opschortende voorwaarde van bekendmaking van onderhavig proces-verbaal van statutenwijziging in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ZESDE BESLISSING:
UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerders met het oog op de uitvoering van de
genomen beslissingen.
Benjamin Colbrandt
Zaakvoerder
Tegelijk mee neergelegd: gecoördineerde statuten