Ondernemingsnr : 0880677054
Naam
(voluit) : CIRCLE HOLDINGS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dendermondestraat 44 bus ASBC
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op negen december tweeduizend twintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te
worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “CIRCLE HOLDINGS”, gevestigd te 2018
Antwerpen, Dendermondestraat 44 bus ASBC, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0880.677.054, onder meer beslist heeft :
1. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van
TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 250.000,00) om het te brengen van
TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00) op DRIEHONDERDENTWAALFDUIZEND EURO
(€ 312.000,00) door uitgifte van honderd vijfenvijftig (155) nieuwe aandelen, identiek aan de
bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. 
Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven in geld en ze werd volstort ten belope van het wettelijk
minimum. 
De comparanten bevestigen dat overeenkomstig artikel 7:178 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de oude en de
nieuwe aandelen en de rechten van deze aandelen volledig worden gelijkgesteld.
2. de bestaande ZEVENHONDERD VIJFENZEVENTIG (775) aandelen in te delen in vier soorten.
De rechten van de aandelen worden vastgesteld in de nieuwe statuten van de vennootschap.
3. om volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waarbij rekening wordt
met de tussen de aandeelhouders en de vennootschap afgesloten aandeelhoudersovereenkomst en
de indeling van de aandelen in soorten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "CIRCLE HOLDINGS".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
Voor eigen rekening het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend
vermogen.
Luik B
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.
b) de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het .genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito' s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en  kapitalisatieondernemingen.
d) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle
dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het
voorwerp.
e) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden
f) administratie, consultancy en managementactiviteiten in het algemeen, met inbegrip van alle
gespecialiseerde consultancy activiteiten, expertiseverrichtingen, wetenschappelijke en technische
ondersteuning, administratieve bijstand, zakelijke dienstverlening en alle overige dienstverlening,
zowel aan bedrijven, particulieren en particuliere organisaties als aan overheden,
overheidsinstellingen, onderwijsinstellingen, andere gouvernementele instellingen en parastatale
organisaties, alsook aan ambassades, consulaire en diplomatieke overheden of zendingen met
inbegrip van hun agenten en handelsmissies.
g) alle activiteiten in de toerismesector en de evenementensector, zowel op gebied van vakantie- en
vrijetijdsbesteding als op sociaal, cultureel, wetenschappelijk en/of educatief gebied, zowel met
recreatieve of sportieve doeleinden als met commerciële doeleinden, alsook alle aanverwante en
aanvullende activiteiten of nevenactiviteiten van de hierna vermelde activiteiten, te weten:
- het plannen, adviseren, begeleiden, organiseren, creëren en realiseren van alle soorten
socioculturele evenementen, sportevenementen, salons, tentoonstellingen, beurzen, vernissages,
bijeenkomsten, manifestaties, kunstmanifestaties, feesten, straatfeesten, themafeesten, festivals,
concerten, fuiven, shows, bijeenkomsten, banketten, recepties, incentives, teambuildings,
toeristische activiteiten en uitstappen.
- de verkoop van entree- en toegangskaarten voor onder meer musea, tentoonstellingen, exposities,
pretparken, concerten, festivals, film-, toneel- en allerlei showvoorstellingen, alsook de
plaatsbespreking en reservatie ervan
- het inrichten, organiseren en geven van allerhande lezingen, voordrachten, opleidingen, trainingen,
lessen, sport- en recreatieonderwijs, cursussen, seminaries, congressen, colloquia, workshops,
ontwikkelingsactiviteiten, presentaties en publicaties
- het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren, kortom exploiteren en
desgevallend charteren, van allerhande ruimten, zalen, terreinen, alsook reisbussen, vliegtuigen,
luchtballonnen, schepen en boten, waarin of waarmee alle hoger vermelde activiteiten kunnen
plaatsgrijpen of uitgeoefend worden
- het (in)huren en verhuren van hostessen, presentatoren/presentatrices, animatoren/animatrices,
muzikanten, disc jockeys, kinderopvang, begeleiders voor andersvaliden, evenals van orkesten,
podiums, decors, klank- en lichtinstallaties, togen en alle andere mogelijke installaties, materialen en
toebehoren, die verband houden met voormelde activiteiten
- de groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop, huur en verhuur, onderhoud,
herstelling, advisering, ontwerp en vervaardiging van alle roerende goederen waaronder gadgets,
publiciteit- en textielartikelen, decoratie
- het verrichten van alle cateringservices, traiteurdiensten en aanverwante activiteiten, met inbegrip
van het aanbieden van alcoholische en niet alcoholische dranken, alsmede alle met voormelde
diensten en activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde activiteiten, met inbegrip van de
aan- en verkoop en de import en export van alle voedingswaren en dranken, alle horecatoestellen,
horeca-uitrusting en horecatoebehoren, allerhande non-food materialen, producten en artikelen voor
de horeca
Luik B
Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de zaken
van de vennootschap uit te breiden en te bevorderen.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst van alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de algemene vergadering, gehouden ten
overstaan van een notaris en mits inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te
bekomen of te verkrijgen.
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen stellen die in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of ten
dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij
heeft.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEHONDERDENTWAALFDUIZEND EURO (€
312.000,00).
Het is vertegenwoordigd door ZEVENHONDERD VIJFENZEVENTIG (775) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
Soorten van aandelen
De aandelen van de vennootschap zijn verdeeld in vier soorten van aandelen (hierna genoemd de
klassen van aandelen), namelijk klasse A aandelen (Klasse A Aandelen en de houders ervan Klasse
A Aandeelhouders), klasse B aandelen (Klasse B Aandelen en de houders ervan Klasse B
Aandeelhouders), klasse C aandelen (Klasse C Aandelen en de houders ervan Klasse C
Aandeelhouders), klasse D aandelen (Klasse D Aandelen en de houders ervan Klasse D
Aandeelhouders), met name:
558 A aandelen;
31 B aandelen;
31 C aandelen;
155 D aandelen. 
Tenzij anders bepaald in deze akte of de aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen de
vennootschap en de aandeelhouders (de Overeenkomst) hebben alle klassen van Aandelen
dezelfde rechten. 
Een Overdracht van aandelen houdt een automatische wijziging in van de klasse van de
overgedragen aandelen naar de klasse reeds gehouden door de overnemende aandeelhouder.
indien de overnemer voorafgaand aan de Overdracht nog geen aandeelhouder is, zullen de
overgedragen aandelen blijven behoren tot de klasse waartoe zij voorafgaand aan de Overdracht
aan toebehoorden.  
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. 
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
Luik B
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Minstens één bestuurder zal benoemd worden op voordracht van de meerderheid van de Klasse A
Aandeelhouders (de Klasse A Bestuurder) en minstens één bestuurder zal benoemd worden op
voordracht van de meerderheid van de Klasse D Aandeelhouders (de Klasse D Bestuurder).
De betrokken aandeelhouders zullen verzekeren dat ten minste twee (2) kandidaten voorgesteld
zullen worden voor elk bestuurdersmandaat. 
Indien een aandeelhouder die overeenkomstig onderhavig Artikel 15.1 gerechtigd is om een lijst van
kandidaat-bestuurders voor te dragen, nalaat om zijn rechten in dat opzicht ten volle uit te oefenen,
zal dit geen afstand of vermindering van zulke rechten meebrengen en zal die omstandigheid
dergelijke aandeelhouder of groep van aandeelhouders evenmin verhinderen om de bedoelde
rechten op een later tijdstip alsnog ten volle uit te oefenen. Indien aldus geen kandidaten worden
voorgedragen voor één of meer van de bestuurdersmandaten van de vennootschap, zal de
algemene vergadering naar eigen goeddunken het recht doch niet de verplichting hebben om (een)
bestuurder(s) aan te duiden voor het/de openblijvende manda(a)t(en). Indien de algemene
vergadering het/de bedoelde manda(a)t(en) niet invult, zal de raad van bestuur rechtgeldig
samengesteld zijn uit de overige bestuurders.
Indien een daartoe gerechtigde aandeelhouder die tijdelijk nagelaten zou hebben een lijst van
kandidaat-bestuurders voor te dragen, alsnog van dit recht gebruik zou wensen te maken en deze
wens schriftelijk te kennen geeft aan de overige aandeelhouder en de raad van bestuur, zullen de
partijen zo spoedig mogelijk na voornoemd verzoek overgaan tot de dienovereenkomstige
benoeming van de nieuw voorgedragen bestuurder(s), hetzij bij wege van unaniem
aandeelhoudersbesluit , hetzij bij wege van een bijzondere algemene vergadering. Bij die
gelegenheid zullen de mandaten worden herroepen van de bestuurders die overeenkomstig de
voorgaande alinea gebeurlijk naar eigen goeddunken door de algemene vergadering zouden zijn
aangesteld in de afwezigheid van een voordracht door de betrokken aandeelhouder. In zulke
gevallen zal de raad van bestuur geen andere dan lopende of hoogdringende zaken behandelen
totdat hij is samengesteld overeenkomstig het voorgaande.
Indien één of meer van de overeenkomstig onderhavig Artikel 15 benoemde bestuurder(s) zijn (hun)
mandaat niet zouden willen of kunnen opnemen of door afzetting, ontslag of anderszins zouden
ophouden hun mandaat te vervullen, zal (zullen) het (de) vacante bestuursmanda(a)t(en)
overeenkomstig het in dit Artikel 15 bepaalde worden ingevuld hetzij bij wege van unaniem
aandeelhoudersbesluit, hetzij bij wege van een bijzondere algemene vergadering. In zulke gevallen
zal de raad van bestuur geen andere dan lopende of hoogdringende zaken behandelen totdat hij is
samengesteld overeenkomstig het voorgaande.
Indien een aandeelhouder of een groep van aandeelhouders die overeenkomstig onderhavig Artikel
15 gerechtigd is om een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, zou voorstellen om een
bestuurder te ontslaan die is benoemd op basis van een door hen voorgestelde lijst van kandidaten,
zullen de partijen samenwerken bij dit ontslag en zal het vacante bestuurdersmandaat worden
ingevuld overeenkomstig het in dit Artikel 18 bepaalde. In de mate wettelijk toegelaten, komen de
partijen overeen dat zij niet tot het ontslag van een bestuurder zullen overgaan anders dan
overeenkomstig het voorgaande. 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Luik B
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden en waarvan één A-
Bestuurder of D-Bestuurder, of, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door
een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen
belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder
gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
maandag van de maand mei, om 18.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar.  Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
Luik B
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
4. het ontslag te aanvaarden van de thans in functie zijnde bestuurders met name:
- de heer PEETERS Timothy, wonende te  2970 Schilde, Berkenlaan 17;
- de heer VAN AKEN Ruben Gust, wonende te 2018 Antwerpen, Van Schoonbekestraat 174;
- mevrouw AVERALS Ida Simone, wonende te 2018 Antwerpen, Van Schoonbekestraat 174.
De vergadering besluit vervolgens, overeenkomstig de voordrachtregeling zoals bepaald in artikel 18
van de statuten, om volgende bestuurders te (her)benoemen tot gewone bestuurders en dit tot
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2026:
1. Op voordracht van de A-Aandeelhouder, worden tot A-Bestuurder benoemd:
- de heer PEETERS Timothy, voornoemd; 
2. Op voordracht van de D-Aandeelhouder, worden tot D-Bestuurder benoemd:
- de heer BENYACAR Alexi, wonende te 2020 Antwerpen, Serigiersstraat 31.
3. Tot bijkomende bestuurders worden benoemd:
- de heer VAN AKEN Ruben, voornoemd;
- mevrouw AVERALS Ida, voornoemd.
De bestuurders zullen hun mandaat bezoldigd uitoefenen, tenzij anders beslist wordt door de
algemene vergadering.
Delegatie van machten
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen
dat de bestuurders, die zij zo-even hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot
bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen :
Worden aangesteld als gedelegeerd bestuurder:
- de heer PEETERS Timothy, voornoemd; 
- de heer BENYACAR Alexi, voornoemd.
5. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, Dendermondestraat 44 bus ASBC.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan de cvba
Konsilanto, gevestigd te 2640 Mortsel, Mechelsesteenweg 131-135.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten