Ondernemingsnr : 0886522590
Naam
(voluit) : GROEP CAENEN VERZEKERINGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 2
 : 8430 Middelkerke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Levi SANDERS te Koksijde (Sint-Idesbald) op
21 december 2023, waarvan uittreksel voor registratie werd afgeleverd bij toepassing van de
tolerantie van artikel 172 Wetboek Registratierechten, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap “GROEP CAENEN VERZEKERINGEN”, gevestigd te 8430
Middelkerke, Kerkstraat 2, KBO 0886.522.590, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde
beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde tweeënvijftig duizend
euro (€ 52.000,00) en de wettelijke reserve, hetzij vijfduizend tweehonderd euro (€ 5.200,00), hetzij
in het totaal zevenenvijftig duizend tweehonderd euro (€ 57.200,00), sinds zelfde inwerkingtreding
van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds
voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van het
kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze middelen zijn bijgevolg
vanaf heden beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER + BENOEMING OPVOLGEND NIET-STATUTAIR BESTUURDER
1. De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder”
naar de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer De Jonghe Dirk en dit voor onbepaalde duur.
2. De huidige bestuurder, met name de heer DE JONGHE Dirk (als natuurlijke persoon) wordt met
ingang vanaf heden ontslagen en er wordt kwijting verleend. Wordt benoemd voor onbepaalde duur
met ingang vanaf heden:
De besloten vennootschap ‘DIRK DE JONGHE’, met zetel te 8433 Middelkerke (Wilskerke),
Polderweg 3.
Ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0679.792.232, Gerechtelijk
Arrondissement Gent afdeling Oostende.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Isabelle Verhaeghe, te Middelkerke (Westende), op 14
augustus 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2017
onder nummer 17318680.
Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, met name de voornoemde heer DE
JONGHE Dirk, zodat geen bewijs van zijn oproeping moet worden voorgelegd.
Deze nieuwe bestuurder komt alhier tussen om dit mandaat te aanvaarden en verklaart niet te zijn
getroffen door een maatregel (zoals een bestuurdersverbod) die zich hiertegen verzet.
Dit mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3. In geval van ontbinding, vereffening of faillissement van de besloten vennootschap ‘DIRK DE
JONGHE’, alsook in geval van overlijden of juridische onbekwaamheid van de heer DE JONGHE
Dirk als natuurlijke persoon, alhier vertegenwoordigd door haar enige bestuurder als niet-statutaire
bestuurder, wordt de besloten vennootschap KAAT DE JONGHE, met ondernemingsnummer
0777.924.162, thans gevestigd te 8431 Middelkerke, Spermaliestraat 63, met als vaste
vertegenwoordiger, de dochter van de voornoemde heer DE JONGHE Dirk, met name mevrouw DE
JONGHE Kaat, geboren op 28 februari 1992, woonplaatskeus doende op het adres van de zetel van
de vennootschap, vanaf deze dag benoemd als niet-statutair bestuurder zonder beperking van duur
en op onbezoldigde wijze (tenzij de algemene vergadering anders beslist). BV KAAT DE JONGHE,
vertegenwoordigd door DE JONGHE Kaat komt alhier niet tussen zodat de aanvaarding van dit
mandaat onder voormelde opschortende voorwaarde zal blijken uit de latere uitoefening dan wel
bevestiging ervan.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE NAAM
De vergadering besluit de naam te wijzigen in “Building Insurance”.
ZESDE BESLUIT (…)
ZEVENDE BESLUIT (…)
ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan van 21 december 2023 ter rechtvaardiging van de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten.
Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan
kennis te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft.
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft, met name:
“§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. SECTOR ALGEMENE DIENSTVERLENING
    •  Studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden;
    •  Het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en van alle materialen en
roerende goederen daaromtrent, zelfs indien deze in geen rechtstreeks verband staan met het
voorwerp;
    •  De vennootschap mag voorzien in supervisie, het beheren, het raadgeven en controleren van
filialen, het beheren ven vennootschappen in de meest brede zin;
    •  Het geven van managementadviezen op het gebied van marketing, productie, financiën en
administratief en commercieel beheer; het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen;
    •  Het nemen van minderheids en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten
ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementstudies en
technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten;
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op welke wijze
ook, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, welke overeenkomsten met het
voorwerp of die nuttig zijn, tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doelstellingen, in
alle takken van de industrie. Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende aard uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het voorwerp van de vennootschap. Zij zal rechtstreeks of onrechtstreeks mogen
deelnemen in alle bedrijven, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijksoortig
of een aanverwant voorwerp, of die eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking of uitbreiding van
haar voorwerp.
    •  Het verwerven, het verkopen, het verhuren of het geven van concessies van handelsfondsen;
    •  Het afsluiten van contracten tot algemene dienstverlening;
    •  Het inrichten en instandhouden van handelszaken;
II. SECTOR VERZEKERINGEN
    •  Verzekeringsbemiddeling en/of optreden als (onafhankelijk) verzekeringstussenpersoon of
makelaar, en dit in de ruimste betekenis;
III. SECTOR BEDRIJVENCENTRUM
    •  Het uitbaten van een bedrijvencentrum wat onder meer het volgende inhoudt, niet limitatief
opgesomd:
        •  Het aanbieden van een cmmerciële woonplaats;
        •  Het pvolgen, verzamelen en versturen van alle correspondentie;
        •  Het ter beschikking stellen van vlledig ingerichte kantoorruimte, met mogelijkheid tot verblijf
voor meerdere dagen, inbegrepen overnachting;
    •  Bijstand en advies verlenen, rechtstreeks f onrechtstreeks op het vlak van administratie,
financiën en algemeen bestuur;
        •  Het uitefenen van een consultancy bedrijf alleen of met diverse partners uit verschillende
functionele disciplines ten einde een globaal aanbod van services te kunnen aanbieden;
        •  Het vervullen van tijdelijke f permanente leidinggevende taken met alle daarbij horende
verantwoordelijkheden en bevoegdheden in ondernemingen of andere organisaties;
        •  Het inrichten en verstrekken van cursussen vor algemene, beroeps- of technische vorming,
seminaries, workshops;
IV. BEHEER VAN EIGEN ROEREND EN ONROEREND VERMOGEN
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de
aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van roerende
en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen, door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en
onroerende goederen,;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties en kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen.
§2. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
§3. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
§4. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
§5. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
§6. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
NEGENDE BESLUIT (…)
TIENDE BESLUIT – OVERHEVELING BEPAALDE BEVOEGDHEDEN NAAR ALGEMENE
VERGADERING IN GEVAL VAN EEN ENIGE BESTUURDER
De algemene vergadering stelt vast dat de huidige statuten bepalen dat – in het geval er meerdere
bestuurders zijn – elke bestuurder individueel beschikt over een generieke
éénhandtekeningsclausule uitgezonderd de hierna volgende rechtshandelingen die beiden steeds
door beide bestuurders moeten genomen worden:
“a) het aangaan van lening of kredietovereenkomsten, het verhogen van de bestaande kredietlijnen,
of het uitschrijven van obligaties;
b) het geven van voorschotten of leningen onder de vorm van rekeningen-courant, hetzij van
aandeelhouders, bestuurders van de vennootschap ov an verbonden vennootschappen of aan
derden;
c) het verstrekken van persoonlijke of zakelijke zekerheden, onder eender welke vorm;
d) het oprichten van dochtervennootschappen, het op eender welke wijze verwerven of vervreemden
van deelnemingen in andere vennootschap, met inbegrip van fusies, joint ventures of gelijkaardige
samenwerkingsakkoorden;
e) het vervreemden door de vennootschap van aandelen van een dochtervennootschap, en dit op
eender welke wijze, met inbegrip van het toestaan van opties op aandelen het uitschrijven van
inschrijfrechten of converteerbare obligaties;
f) het wijzigen van de statuten van de dochtervennootschappen, met inbegrip van het verhogen of
verlagen van het kapitaal/de inbrengen;
g) het benoemen van gevolmachtigden;
h) het instellen van rechtsgedingen of het afsluiten van dadingen in geschillen met een waarde van
meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00);
i) investeringen voor een waarde van meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00).”
Op heden is dit niet opgelegd voor het geval er slechts één bestuurder is, zodat deze volheid van
bevoegdheid heeft. De algemene vergadering bepaalt dat in het geval er slechts één bestuurder is,
de exact zelfde lijst aan rechtshandelingen onttrokken wordt aan de bevoegdheden van de enige
bestuurder om ze over te hevelen naar de algemene vergadering.
Partijen verklaren te weten dat deze kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen niet tegenstelbaar zijn
aan derden, zelfs als ze bekendgemaakt zijn in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
ELFDE BESLUIT – (...)
TWAALFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke
besluitvorming,
(…)
DERTIENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige
vennootschap te verrichten;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en deze
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
 
Notaris Levi SANDERS
 
Voor Uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Een expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  Coördinatie statuten;
    •  Verslag van het bestuur in het kader van de wijziging van het voorwerp;
    •  Verslag externe accountant in kader van soorten aandelen (het besluit zelf is niet
publicatieplichtig)
    •  Bijzonder verslag bestuurder in kader van soorten aandelen (het besluit zelf is niet
publicatieplichtig)