Ondernemingsnr : 0811 412 621
Naam
(voluit) : Elicio Berlare
(verkort) :
Rechtsvorm : nv
Volledig adres v.d. zetel : John Cordierlaan 9, 8400 Oostende
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 27 september 2024
2. BESLUITEN
De aandeelhouders nemen eenparig en schriftelijk de volgende besluiten:
2.1 Einde van het mandaat van een bestuurder
De aandeelhouders nemen eenparig en schriftelijk kennis van het einde van het mandaat, met ingang van
12 oktober 2024, van de heer Frederic Teerlynck als bestuurder van de vennootschap.
[ ... ]
2.2 Benoeming bestuurder
De aandeelhouders besluiten eenparig en schriftelijk:
(i) om mevrouw Vanessa Vanleene als bestuurder van de vennootschap te benoemen, met ingang van 12
oktober 2024;
(ii) dat, tenzij toekomstige beslissing anderszins, het mandaat van mevrouw Vanessa Vanleene
automatisch zal eindigen op het einde van de jaarvergadering van 2030 (of naar aanleiding van de
vervangende schriftelijke besluiten die zullen genomen worden), zonder dat dit nog verder bevestigd moet
worden;
(iii) dat het mandaat van de bestuurder niet bezoldigd is; en
(iv) dat de bestuurder over de bevoegdheden beschikt zoals vermeld in de statuten van de vennootschap
en in het Belgische Wetboek van Vennootschappen.
Bijgevolg zal de raad van bestuur vanaf 12 oktober 2024 als volgt samengesteld zijn:
1.Elicio NV, bestuurder klasse A, vast vertegenwoordigd door de heer Alain Janssens, tot en met de
jaarvergadering van 2030;
2.De heer Peter Goderis, bestuurder klasse A, tot en met de jaarvergadering van 2030;
3.Mevrouw Vanessa Vanleene, bestuurder klasse A, tot en met de jaarvergadering van 2030;
4.Charles Libert, bestuurder klasse B, tot en met de jaarvergadering van 2030; en
5.TINC NV, bestuurder klasse B, vast vertegenwoordigd door de heer Joris Taes, tot en met de
jaarvergadering van 2030.
Mevrouw Vanessa Vanleene aanvaardt haar benoeming als bestuurder van de vennootschap in
overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden door ondertekening van deze besluiten.
2.3 Administratieve volmacht
De aandeelhouders beslissen eenparig en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te
kennen aan Alain Janssens, Ellen Deprez, Bram Joye en Charlotte Costers, hiertoe woonplaats kiezende op
de zetel van de vennootschap, met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun bevoegdheden over te
dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren en documenten te ondertekenen met het
oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van alle handelingen bij het
ondernemingsloket, de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de
Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-
administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of
overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers,
schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig.
Charlotte Costers
Lasthebber
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de perso(ojn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant · Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")