Ondernemingsnr : 0878567404
Naam
(voluit) : DR.YVES HAGERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stijn Streuvelslaan 1
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Dominique VERHAEGHE, notaris te Oostende (eerste
kanton), op 18 november 2020, eerstdaags te registeren, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “DR.YVES HAGERS”, met zetel te 8400 Oostende, Stijn Streuvelslaan 1,
hebbende het ondernemingsnummer BE 0878.567.404.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige statutaire zaakvoerder,
hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer HAGERS, Yves Michel, geboren te Oostende op 14 mei 1970, wonende te 8680 Koekelare,
Gistelstraat 5. Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende statutaire
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat
tweede besluit
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel elf van de statuten aan
te passen zodat de clausule met betrekking tot de statutaire bestuurder als volgt luidt:
“Statutaire bestuurder:
Er wordt één statutaire bestuurder benoemd:
De heer HAGERS Yves, geboren te Oostende op 14 mei 1970, wonende te 8680 Koekelare,
Gistelstraat 5, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een
besluit dat zich daartegen verzet. Zijn mandaat van bestuurder wordt vastgesteld voor onbepaalde
duur. Zijn mandaat is bezoldigd. Voor zijn medische activiteit wordt de geneesheer-aandeelhouder
volgens medische gebruiken op een normale manier vergoed.
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten,
met inbegrip van de bestuurder zelf indien hij tevens aandeelhouder is. Zijn opdracht kan om
gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het ongevraagde ontslag
van de statutaire bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.
Een niet-statutaire bestuurder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene
vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het
ongevraagde ontslag van een niet-statutaire bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de
algemene vergadering.
Het vrijwillig aftreden van een bestuurder kan geen gevolg hebben dan nadat de algemene
vergadering van het ontslag kennis heeft genomen.
Is er meer dan één bestuurder, dan kan een bestuurder te allen tijde aftreden, mits hij zijn
voornemen ten minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de vennootschap.”
Luik B
Derde besluit
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de zetel van de vennootschap
te verplaatsen naar 8680 Koekelare, Gistelstraat 5
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en negenentwintigduizend zevenhonderdzestig
euro (€ 29.760,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen"
zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DR.YVES HAGERS".
Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland, dit
mits naleving van de code van de Medische Plichtenleer en voorafgaande goedkeuring van de
bevoegde Provinciale Raad.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime, dit mits naleving van de code van de Medische
Plichtenleer en voorafgaande goedkeuring van de bevoegde Provinciale Raad.
Voorwerp De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, het in gemeenschap brengen
van de volledige beroepsactiviteiten door geneesheren-vennoten met de specialiteit cardioloog; de
organisatie en inrichting van medische kabinetten, met inbegrip van algemene diensten, waaronder
een medisch secretariaat, de uitoefening en bevordering van de geneeskunde, dit alles onder de
persoonlijke beroepsaansprakelijk-heid van de behandelende geneesheer opzichtens de patiënt en
met strikte inachtname van de code van de geneeskundige plichtenleer, met dien verstande dat de
honoraria voor de verrichte prestaties ontvangen worden voor rekening van de vennootschap, en dat
de geneesheer-bestuurder een vergoeding zal ontvangen van de vennootschap voor de door
hem/haar verrichte prestaties.
De vennootschap mag reserves aanleggen teneinde alle nodige apparaten en gebouwen, die
noodzakelijk zijn om de bovenvermelde medische disciplines uit te voeren, aan te schaffen, te huren
of verhuren en te leasen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als het buitenland. Zij mag haar middelen aanwenden en beheren
volgens het principe van de “goede huisvader”; zij mag uit dien hoofde investeren zowel in roerende
als onroerende activa en bijgevolg alle burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die
zich rechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij mag alle zaken verrichten, die rechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De
Luik B
vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken,
ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp
hebben, of die de ontwikkelingen van haar onderneming kunnen bevorderen.
De feitelijke geneeskunde zal uitgeoefend worden door de geneesheer-aandeelhouder en niet door
de vennootschap
Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Stortingsplicht: Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur: Nieuwe aandelen waarop in
geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar
evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer en kunnen
slechts door een geneesheer verworven worden.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Ondeelbaarheid van de aandelen
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel inzake de uitoefening van de aan de
houders toegekende rechten.
    1.  uitoefening van de aan het aandeel verbonden rechten zijn geschorst zolang niet één enkel
persoon ten opzichte van de vennootschap als eigenaar van de aandelen wordt aangeduid.
De uitoefening van de rechten verbonden aan aandelen in onverdeelde eigendom of in gesplitste
eigendom, namelijk in naakte eigendom en vruchtgebruik, worden geschorst tot overdracht van deze
aandelen in volle eigendom aan een persoon die voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te
worden
Overdracht van aandelen: De aandelen van de enige aandeelhouder mogen, op straffe van
nietigheid slechts worden overgedragen onder levenden en overgaan wegens overlijden, aan een
geneesheer van dezelfde of een aanverwante discipline van cardioloog die in het kader van de
vennootschap zijn beroep uitoefent of zal uitoefenen. Indien dit niet het geval is, treedt de
vennootschap onmiddellijk in ontbinding.
Elke overdracht moet evenwel voorafgaandelijk worden onderworpen aan de goedkeuring van de
Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden
wordt.
Zolang de aandelen niet werden overgedragen aan een andere geneesheer van dezelfde of een
aanverwante discipline van cardioloog, kan het voorwerp van de vennootschap niet meer
verwezenlijkt worden en blijft haar bedrijvigheid beperkt tot het beheer en het in stand houden van de
goederen van de vennootschap.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij
niet als aandeelhouder toegelaten zijn en tevens geen gebruik wensen te maken van de
bevoegdheid hen door de volgende alinea toegekend, hebben recht op de waarde van de
overgegane aandelen.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen, kunnen slechts aandeelhouder worden wanneer zij
van hun exclusieve en uitsluitende bevoegdheid gebruik maken om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen zodat een niet-geneesheer aandeelhouder kan worden.
Luik B
De enige aandeelhouder beslist alleen over de eventuele overdracht van zijn aandelen.
De overnemer moet eveneens een geneesheer van dezelfde of een aanverwante discipline van
cardioloog zijn die in het kader van de vennootschap zijn beroep uitoefent of zal uitoefenen
Waarde van de aandelen
De waarde van de aandelen is, zowel bij overgang ingevolge overlijden als bij overdracht onder de
levenden, de werkelijke waarde op de dag van de overdracht of overgang.
De waarde der aandelen wordt vastgesteld rekening houdend met de reserves en eventuele
waardeverhogingen, de gebeurlijke verliezen en waardeverminderingen, alsook alle andere
elementen die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden.
Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de waarde worden vastgesteld door een in
gemeen akkoord aangestelde deskundige of door twee deskundigen waarvan één door elke partij te
benoemen. Bij ontstentenis van effectieve aanstelling of bij gebrek aan overeenstemming tussen
beide deskundigen zal worden beslist door een deskundige, aangeduid op verzoek van de meest
gerede partij door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de plaats waar de zetel
van de vennootschap gevestigd is. Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen drie maanden na de dag
waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief zal zijn vastgesteld
Aansprakelijkheid van de arts-aandeelhouder
De geneesheer dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de
vennootschap dient eveneens gewaarborgd te zijn. De geneesheer die een patiënt behandelt zal
bijgevolg tegenover deze laatste als geneesheer persoonlijk verantwoordelijk blijven
Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
Dit bestuur wordt waargenomen door één of meer vennoten-geneesheer.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder:
Er wordt één statutaire bestuurder benoemd:
De heer HAGERS Yves, geboren te Oostende op 14 mei 1970, wonende te 8680 Koekelare,
Gistelstraat 5, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een
besluit dat zich daartegen verzet. Zijn mandaat van bestuurder wordt vastgesteld voor onbepaalde
duur. Zijn mandaat is bezoldigd. Voor zijn medische activiteit wordt de geneesheer-aandeelhouder
volgens medische gebruiken op een normale manier vergoed.
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten,
met inbegrip van de bestuurder zelf indien hij tevens aandeelhouder is. Zijn opdracht kan om
gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het ongevraagde ontslag
van de statutaire bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.
Een niet-statutaire bestuurder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene
vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het
ongevraagde ontslag van een niet-statutaire bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de
algemene vergadering.
Het vrijwillig aftreden van een bestuurder kan geen gevolg hebben dan nadat de algemene
vergadering van het ontslag kennis heeft genomen.
Is er meer dan één bestuurder, dan kan een bestuurder te allen tijde aftreden, mits hij zijn
voornemen ten minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de vennootschap.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders: De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder
al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan beslist de algemene vergadering, beslissend
met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, over de vergoeding.
Luik B
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap: Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen,
wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de vierde vrijdag van de maand juni, om 14.00 uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal: § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een
bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit
en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet
noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij moeten op eerste verzoek van de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren voorgelegd
worden
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
Luik B
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging: Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves: Het te bestemmen resultaat van het boekjaar wordt, na aftrek
van de overgedragen verliezen, verdeeld als volgt :
1. op voorstel van de bestuurder(s) wordt door de algemene vergadering beslist over het saldo van
de netto-winst, de voor uitkering vatbare bedragen, de normale vergoeding voor het door de
geneesheer-aandeelhouder gepresteerde werk, rekening houdend met artikel 163 van de Code van
Plichtenleer en het aanleggen van een reserve die moet toelaten het hoofd te bieden aan de
uitgaven wegens aanschaf van de nodige middelen voor een optimale beoefening van de
geneeskunde en om de vennootschap in te dekken tegen onvoorziene risico's;
2. voor de ingebrachte kapitalen mag enkel een normale intrest aangerekend worden.
Ontbinding - vereffenaars: De vennootschap wordt niet ontbonden door het uittreden, de ontzetting,
het faillissement, het kennelijk onvermogen of de dood van een vennoot.
Bij de ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal haar vereffening door één of meer
overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen aan te stellen vereffenaar
(s) geschieden. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is
overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening bij eenvoudige meerderheid van
stemmen. De dwingende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen inzake de
vereffening van vennootschappen zullen daarbij moeten nageleefd worden.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten
van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de vennoten, in evenredigheid met het aantal aandelen
dat ze bezitten waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen.
Bij ontbinding van de vennootschap dient er een beroep gedaan te worden op geneesheren voor de
afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of
het beroepsgeheim van de vennoten.
Deontologie: De arts-aandeelhouder is verder onderworpen aan al de regels van de Code van
Medische Deontologie door de Nationale Raad van de Orde der artsen opgesteld. Deze bepalingen
maken integraal deel uit van deze statuten
Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze: Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende
aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel
waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden
gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de
vennootschap.
Gerechtelijke bevoegdheid: Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de
uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders,
commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in
wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Gemeen recht: De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet
geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die
strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zevende besluit
Luik B
De vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren,
met inbegrip van de coördinatie van de statuten en alle bevoegdheden om de noodzakelijke
wijzigingen bij het handelsregister te verrichten
achtste besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Buro25,
ondernemingsnummer 0524.785.341, met zetel te 9420 Erpe-Mere, Kleine steenweg 25, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers , met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij
de BTW, ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en directe belastingen
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8680 Koekelare,
Gistelstraat 5
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Meester Dominique VERHAEGHE, notaris.