Ondernemingsnr : 0465270396
Naam
(voluit) : VANDEVELDE-WILLEMYNS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Staatsbaan 111
 : 8610 Kortemark
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 13
oktober 2023, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van twaalfduizend zeshonderd
zesenzestig euro twee eurocent (12.666,02 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten
bedrage van duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig eurocent (1.859,20 EUR), hetzij samen
veertienduizend vijfhonderd vijfentwintig euro tweeëntwintig eurocent (14.525,22 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij vijfduizend negenhonderd vijfentwintig euro
negenennegentig eurocent (5.925,99 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor
de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering verklaart voldoende kennis te hebben van artikel 5:141 en volgende van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals hen door de Notaris werd toegelicht.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Colin Willemyns voornoemd, wonende te 8610 Kortemark, Staatsbaan 111, hier aanwezig
en die aanvaardt.
- mevrouw Silvie Vandevelde voornoemd, wonende te 8610 Kortemark, Staatsbaan 111, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 8610 Kortemark,
Staatsbaan 111. De algemene vergadering beslist om het adres van de zetel niet op te nemen in de
statuten maar enkel het toepasselijke Gewest.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(o.a. nieuwe terminologie), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“VANDEVELDE-WILLEMYNS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in medewerking met derden prestaties te verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
1) Kleinhandel in brandstoffen en smeermiddelen, voedingswaren, tabakswaren en dranken, papier,
boeken, karton en artikelen voor muziek, speelgoed en kinderartikelen, auto’s, motorrijwielen, fietsen
en aanverwante handel;
2) Onderneming voor onderhoud van motorrijtuigen;
3) Onderneming voor het bewerken van metaal en polyester
4) Onderneming voor het uitbaten van een carwash;
5) Tussenpersoon in de handel;
Bovenstaande opsomming 1) tot en met 5) is aanwijzend en niet beperkend en dient geïnterpreteerd
te worden in de ruimste zin.
6) Thuisverpleging. Het verstrekken van alle verzorgingen, ook die van medische aard. Groot-en
kleinhandel in medische en farmaceutische producten. Advies en begeleiding van verpleegkundigen.
Organiseren van seminaries met betrekking tot verzorging, thuisverpleging en les geven in deze
materie. Medische massage en lichaamsverzorging.
7) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
8) Alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap heeft bovendien tot voorwerp:
- de handel in voertuigen omvattende zowel groot als kleinhandel en zowel nieuwe als
tweedehandse; handelsbemiddeling in voertuigen;
- onderhoud en reparaties van voertuigen, machines en landbouwwerktuigen, garagebedrijf, met
onder meer de reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installaties,
carrosseriewerk en herstel (inclusief spuiten en verven), de revisie van motoren, het gewone
onderhoud, de installatie van onderdelen en accessoires, uitbouwen en ombouwen van voertuigen,
het slepen en de hulpverlening bij pech, depannage;
- handel in en reparatie van onderdelen, accessoires en banden van voertuigen en dit zowel groot als
kleinhandel, nieuw of tweedehands, binnen of buitenland;
- handel in motorbrandstoffen, omvattende onder meer handel in alle mogelijke brandstoffen, oliën,
koelmiddelen, enz… ;
- de huur, verhuur, handel, invoer, uitvoer, leasing, renting en andere in alle mogelijke voertuigen,
rollende materialen, machines, materialen, goederen, transportmiddelen en bureelmateriaal, alsmede
in hun onderdelen;
- metalen constructies, laswerken, de handel in staal, inox, ijzer, metaal, kunststoffen alsmede al de
aanverwante of afgeleide producten en toebehoren; fabricage, bewerken, snijden en behandelen van
alle hierboven opgesomde producten, alle mogelijke diensten in verband met deze producten;
- vervoer in het algemeen en dit zowel voor rekening van derden als voor rekening van zichzelf;
- tussenpersoon in de handel.
Dit alles dient gezien te worden in de ruimste zin van het woord. De voertuigen moeten in de ruimste
zin van het woord gelezen worden en omvattend (zonder volledig te willen zijn): auto’s, moto’s,
vrachtwagens, trekkers, opleggers, bestelwagen, terreinwagens, fietsen, autobussen, minibusjes,
motorhomes, kampeervoertuigen, caravans, aanhangwagens, quads, tractoren en machines.
De vennootschap mag alle industriële, handels en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
stellen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten en/of de uitbreiding ervan
kunnen bevorderen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en een onroerend
vermogen;
- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop (zowel in volle
eigendom, in blote eigendom als in vruchtgebruik), de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur
en de onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen alle operaties die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor
anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag, op welke wijze belang nemen in alle zaken, vennootschappen of
ondernemingen die een gelijksoortig, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben aan het hare of
die van die aard zijn de uitbreiding van haar onderneming te bevorderen, van haar grondstoffen te
verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
De algemene vergadering, beraadslagend of stemmend zoals voor wijziging aan de statuten, mag
het voorwerp uitbreiden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden en vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan
Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee (2) bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie (3) of meer bestuurders zijn, vormen deze een college dat verder handelt als een
raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen van directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De toekenning van interimdividenden is toegelaten. Het bestuursorgaan is dus bevoegd om, binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, heeft
de vruchtgebruiker recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op
bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden
aangelegd in het kader van een liquidatiereserve behoudens andersluidende overeenkomst.
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
Zesde besluit
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.
Voor zoveel als nodig, beslist de vergadering om machten toe te kennen aan het bestuursorgaan
voor de uitvoering van voormelde beslissingen.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan de CommV “Boekhouder plus”, te 8520
Kuurne, Brugsesteenweg 323, met ondernemingsnummer: 0633.674.868 evenals aan zijn
bedienden, aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen en mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog nood-zake-lijke of nuttige
stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale admi-nis-tra-tie, de Belasting over de Toege-voegde
Waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante instanties, alsook alle nodige
formaliteiten te verrichten inzake inschrijving en/of wijziging van het UBO register en elektronisch
aandelenregister (eStox). Met het oog hierop, heeft deze lasthebber de bevoegdheid om alle
verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en
alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor
de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Vincent Guillemyn)
 
Gelijktijdig neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Gecoördineerde statuten