Ondernemingsnr : 0719723865
Naam
(voluit) : Alexma
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Noordlaan 111A
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap “ALEXMA” met zetel te 3600 Genk, Noordlaan 111A en gekend met
ondernemingsnummer 0719.723.865, verleden voor notaris Maarten BUNKENS te Riemst op 7
september 2023, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid
van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk zes duizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) en nul euro (0,00 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 1 september 2023.
Na beraadslaging beslist de vergadering het voorwerp aan te passen als volgt, te weten:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
*het oprichten, kopen en verkopen, en de uitbating van horeca-zaken in de meest ruime zin van het
woord, en het voeren van alle mogelijke activiteiten in verband met de horeca-sector, zoals onder
meer:
-drankgelegenheid, verbruiksalon, taverne, tea-room, snackbar, frituur en restaurant;
-private club, dancing, discotheek en cabaret;
-hotel en logementshuis;
-feestzaal, ontspanningscentrum en sportcentrum;
-alle installaties en inrichtingen behorend tot of aanslui¬tend bij de horecasector en de
ontspanningswereld;
*het inrichten en organiseren van:
-eetmalen, feesten, vermakelijkhe¬den en gezelschapsspelen;
-conferenties met inbegrip van de verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de meest
ruime zin van het woord;
-vertoningen, concerten en tentoonstellingen;
-sport en culturele manifestaties;
-traiteur¬diensten en catering.
De aan- en verkoop van alle daarmee verband houdende produc¬ten en diensten. Meer in het
algemeen kan de vennootschap zich inlaten met activiteiten of het nemen van participaties inzake
horeca, toerisme en promotie in dit verband.
*het uitbaten van een schoonheidssalon, voet-, hand- en nagelverzorging, gelaatsverzorging,
massage;
*aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel in haarverzorgingsproducten,
schoonheidsproducten, parfumerieën en toiletartikelen;
*het uitvoeren van kleine werkzaamheden in en rond gebouwen, terreinen;
*Transport
*Verhuur van alle roerende goederen die met de bouw en tuinbouwsector te maken heeft (van
machines tot materialen);
*Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair);
*Aannemer schrijnwerker-Timmerman;
*Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
*Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten, enzovoort uit
kunststof;
*Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen
lassen enzovoort van metalen stukken;
*Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen;
*Vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens;
*Vervaardiging en afwerking van slaapkamer-, eetkamer – en zitkamermeubeels;
*Vervaardiging van badkamermeubels;
*Vervaardiging van wandkasten, speciale TV meubels, bijzetmeubels enzovoort;
*Reparatie en onderhoud van verwarmingingsinstallaties;
*Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers;
*Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
*Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroliumproducten, enzovoort;
*Aanleg van leidingen voor het vervoer van distributie van elektrische energie;
*Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
*Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
*Ruimen van bouwterreinen;
*Loodgieterswerk;
*Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
*Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal-isolatiemateriaal
tegen geluid en trillingen;
*Installatie van stores en zonneschermen;
*Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enzovoort in metaal;
*Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
*Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
*Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
*Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom enzovoort;
*Chapewerken;
*Installatie van particuliere zwembaden;
*Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
*Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en groene gedeelte van sportvelden;
*Behangwerken;
*Onderhouswerkzaamheden;
*Schoonmaakwerken;
*Verhuishulp;
*Ontstoppingswerken;
*Opruimen van inboedels;
*Schilderwerken;
*Werfcoördinatie;
*Bouwadvies;
*Plafondwerken;
*Elektriciteitswerken;
*Plaatsing natuursteen;
*Renovatie natuursteen;
*Vloer- en tegelwerk;
*Gyprocwanden;
*Pleisterwerken;
*Verbouwing renovatie;
*Gipswanden;
*Gevelrenovatie;
*Gevelreiniging;
*Voegwerken;
*Graafwerken;
*Rioleringswerken;
*Metselwerken;
*Kelderdichting;
*Betonwerken;
*Sierbetonwerken.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
De vergadering beslist hiertoe artikel 3 van de statuten aan te passen.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de tweede vrijdag
van de maand mei om twintig uur naar de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur van elk
jaar en hiertoe de eerste alinea van artikel 9 van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de wijziging.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal bijgevolg plaatsvinden op 28 juni 2024.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. In dit kader onder meer:
•Beslissing enkel het Gewest te vermelden in de statutentekst
•Beslissing tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen
en vergadering van het bestuursorgaan
•Beslissing tot wijziging van de bepalingen inzake overdracht van aandelen
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: ALEXMA
ZETEL: Vlaamse Gewest
VOORWERP:
De vennootschap heeft als voorwerp:
*het oprichten, kopen en verkopen, en de uitbating van horeca-zaken in de meest ruime zin van het
woord, en het voeren van alle mogelijke activiteiten in verband met de horeca-sector, zoals onder
meer:
-drankgelegenheid, verbruiksalon, taverne, tea-room, snackbar, frituur en restaurant;
-private club, dancing, discotheek en cabaret;
-hotel en logementshuis;
-feestzaal, ontspanningscentrum en sportcentrum;
-alle installaties en inrichtingen behorend tot of aanslui¬tend bij de horecasector en de
ontspanningswereld;
*het inrichten en organiseren van:
-eetmalen, feesten, vermakelijkhe¬den en gezelschapsspelen;
-conferenties met inbegrip van de verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de meest
ruime zin van het woord;
-vertoningen, concerten en tentoonstellingen;
-sport en culturele manifestaties;
-traiteur¬diensten en catering.
De aan- en verkoop van alle daarmee verband houdende produc¬ten en diensten. Meer in het
algemeen kan de vennootschap zich inlaten met activiteiten of het nemen van participaties inzake
horeca, toerisme en promotie in dit verband.
*het uitbaten van een schoonheidssalon, voet-, hand- en nagelverzorging, gelaatsverzorging,
massage;
*aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel in haarverzorgingsproducten,
schoonheidsproducten, parfumerieën en toiletartikelen;
*het uitvoeren van kleine werkzaamheden in en rond gebouwen, terreinen;
*Transport
*Verhuur van alle roerende goederen die met de bouw en tuinbouwsector te maken heeft (van
machines tot materialen);
*Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair);
*Aannemer schrijnwerker-Timmerman;
*Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
*Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten, enzovoort uit
kunststof;
*Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen
lassen enzovoort van metalen stukken;
*Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen;
*Vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens;
*Vervaardiging en afwerking van slaapkamer-, eetkamer – en zitkamermeubeels;
*Vervaardiging van badkamermeubels;
*Vervaardiging van wandkasten, speciale TV meubels, bijzetmeubels enzovoort;
*Reparatie en onderhoud van verwarmingingsinstallaties;
*Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers;
*Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
*Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroliumproducten, enzovoort;
*Aanleg van leidingen voor het vervoer van distributie van elektrische energie;
*Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
*Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
*Ruimen van bouwterreinen;
*Loodgieterswerk;
*Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
*Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal-isolatiemateriaal
tegen geluid en trillingen;
*Installatie van stores en zonneschermen;
*Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enzovoort in metaal;
*Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
*Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
*Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
*Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom enzovoort;
*Chapewerken;
*Installatie van particuliere zwembaden;
*Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
*Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en groene gedeelte van sportvelden;
*Behangwerken;
*Onderhouswerkzaamheden;
*Schoonmaakwerken;
*Verhuishulp;
*Ontstoppingswerken;
*Opruimen van inboedels;
*Schilderwerken;
*Werfcoördinatie;
*Bouwadvies;
*Plafondwerken;
*Elektriciteitswerken;
*Plaatsing natuursteen;
*Renovatie natuursteen;
*Vloer- en tegelwerk;
*Gyprocwanden;
*Pleisterwerken;
*Verbouwing renovatie;
*Gipswanden;
*Gevelrenovatie;
*Gevelreiniging;
*Voegwerken;
*Graafwerken;
*Rioleringswerken;
*Metselwerken;
*Kelderdichting;
*Betonwerken;
*Sierbetonwerken.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt en gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de
laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGINGEN:
§1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig
voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§4.Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voormelde is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Onder dezelfde voorwaarden is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Met inachtneming van de verplichte balans- en
liquiditeitstest heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar,
interim-dividenden uit te keren.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik een tussentijds dividend toekennen over de
overgedragen winsten en/of de beschikbare reserves van de vennootschap zoals deze blijken uit de
laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer ALEXIOU Antonios, geboren te Petrades (Griekenland) op 12 oktober 1963, wonende te
3530 Houthalen-Helchteren, Kraaistraat 10, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal voor zoveel als nodig op de volgende jaarvergadering beslissen over
de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3600 Genk, Noordlaan
111A.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de bestuurders om de getroffen besluiten
uit te voeren.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten
Maarten BUNKENS, notaris.