Ondernemingsnr : 0642955293
Naam
(voluit) : Barajii Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwijnaardsesteenweg 316D
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
1) Uit het proces-verbaal verleden op 30 augustus 2023 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de
de naamloze vennootschap “Barajii Group”, waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent,
Zwijnaardsesteenweg 316D, ondernemingsnummer 0642.955.293, RPR Gent afdeling Gent en heeft
volgende besluiten genomen:
BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDERS EN COMMISSARIS
Met oog op de bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad bevestigt de vergadering de
beslissing van de jaarvergadering van 30 juni 2023:
- tot herbenoeming als bestuurder van de heren Evert Wulfrank en Sébastien Boyé, ingaand op 30
juni 2023 en eindigend op de datum van de jaarvergadering die zal beslissen over de goedkeuring
van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2025. Hun mandaat is onbezoldigd.
- de benoeming van de commissaris, te weten: de besloten vennootschap “Deloitte
Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1930 Zaventem, Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J,
vertegenwoordigd door mevrouw Charlotte Vanrobaeys, bedrijfsrevisor, voor een termijn van drie jaar
ingaand op 1 juli 2023 en eindigend op 30 juni 2026.
WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering beslist om de jaarvergadering voortaan te laten plaats vinden op de laatste vrijdag
van de maand juni om 10.00 uur.
TOEVOEGING MOGELIJKHEID ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist om in de mogelijkheid te voorzien de algemene vergadering in elektronische
vorm te laten plaats vinden.
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de hiervoor genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
“Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt “Barajii Group”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in eigen naam als voor rekening van derden, als
commissionair, vertegenwoordiger, aannemer of onderaannemer, zowel in België als in het
buitenland:
- alle verrichtingen in verband met het aan- en verkopen van diverse voedingsmiddelen en -
ingrediënten in groot- en kleinhandel, en de groot- en kleinhandel in alle materiaal en materieel dat
met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alsook de omvorming,
verwerking, ontwikkeling, opslag, verpakking en het transport van en logistieke ondersteuning voor
deze producten;
- alle verrichtingen in verband met het aan- en verkopen van investeringsmaterieel en wisselstukken,
alsook de omvorming, assemblage en stockage van deze producten;
- het in kaart brengen en realiseren van nieuwe verkoopopportuniteiten en het uitbouwen van
klantenbestanden;
- de marketing, de commerciële vertegenwoordiging, de prospectie, het onderzoek en de
ontwikkeling, alsook de organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten;
- het verlenen van advies, bijstand en know-how en het uitvoeren van alle onderzoeken en studies in
alle domeinen waarin de vennootschap competent is, zoals opleiding, research, design, handel en
productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, administratieve organisatie, inrichting, planning
en bestuur van ondernemingen, management, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt;
- het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten - zowel consultancy als implementatie,
advies en bijstand - aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid, hieronder begrepen, doch
hiertoe niet beperkt: het verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs)economische,
sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard, de adviesverlening rond
conceptontwikkeling, strategiebepaling, marketing en marketingcommunicatie;
- het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
- het adviseren van bedrijven omtrent het verbeteren van commerciële performantie in sales en
marketing en het uitvoeren van doorlichtingen van commerciële performantie;
- het plannen, opzetten en doorvoeren van veranderingsprogramma’s;
- alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, expert, commissionair, adviseur, financier op alle domeinen
waarin de vennootschap competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de
wettelijke reglementeringen. Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, en betreffen onder meer:
    1.  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium,
zoals:
- onroerende goederen aanwerven, (laten) bouwen en verbouwen, (laten) opschikken, (laten)
uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en
uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter;
- landbouwgronden verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten.
    1.  Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, service flats, rusthuizen, winkels,
horeca-uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken
aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren en exploiteren, in
concessie geven en in concessie nemen.
    2.  De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen, directie van bouwprojecten en
werven, alle studiewerk en alle inrichtingen.
    3.  De onderneming in roerende en onroerende goederen en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin, het exploiteren van handelszaken, alle bemiddeling,
dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard, verzekeringen,
(onroerende en roerende) leasing, financieringen en leningen, verhuring van woningen,
appartementen, studentenhomes, staanplaatsen, garages en andere, het verwerven, bouwen, laten
bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten van
onroerende goederen.
Dit alles met uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van 4 december 1990 en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk
erkenning- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe géén erkenning en
inschrijving werd bekomen.
    1.  Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, dit alles in de meest ruime zin. De planning en de
coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een
participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het
verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en
ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen,
zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten
en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt twaalf miljoen tweehonderdenvijfduizend achthonderdnegenenzeventig euro
negenennegentig cent (€ 12.205.879,99).
Het wordt vertegenwoordigd door negentien miljoen achthonderdeenentwintigduizend achthonderd
negentien (19.821.819) aandelen met stemrecht, zonder nominale waarde.
Alle aandelen genieten van dezelfde rechten en voordelen, behoudens uitdrukkelijke andersluidende
bepalingen in de statuten.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, benoemd
door de algemene vergadering voor ten hoogste zes jaar en ten allen tijde door haar afzetbaar.
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag
van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer
dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de niet herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering, die
tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Voorzitter
De raad kiest onder zijn leden een voorzitter die de raad alsmede de algemene vergaderingen zal
voorzitten.
Hij kan tevens een ondervoorzitter benoemen die de voorzitter in geval van belet zal vervangen.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan
derden, die dan de titel dragen van ‘dagelijks bestuurder’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur kan de dagelijks bestuurders op elk ogenblik ontslaan.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist en
telkens als de voorzitter van de raad of tenminste twee bestuurders erom vragen.
De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter of door de ondervoorzitter indien hij verhinderd is. De
vergaderingen worden gehouden op de plaats, datum en uur in de oproepingsbrieven aangeduid. De
oproepingsbrief bevat de agenda. De oproepingen gebeuren steeds ten minste vijftien werkdagen op
voorhand en schriftelijk, behoudens in uiterst dringende gevallen, waarvoor verantwoording moet
worden afgelegd in de notulen van de vergadering.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden
geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.
De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
ontstentenis, door de ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden
aangeduide bestuurder.
Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten
door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.
De raad kan slechts dan geldig beraadslagen en beslissen wanneer de meerderheid van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is, behalve in geval van overmacht, oorlog, onlusten en rampen.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is
gegeven per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek,
volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering
te vertegenwoordigen.
Een bestuur kan niet meer dan één collega vertegenwoordigen.
De beslissingen van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun
gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij
meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.
De raad van bestuur kan beraadslagen en besluiten nemen per telefonisch conferentiegesprek
(“conference call”) of videovergadering (“video conference”). In deze hypothese dienen de
schriftelijke documenten die de beraadslaging en/of de stemmen van de bestuurders uitdrukken of
bevestigen, als basis te worden gebruikt voor het opmaken van de notulen, die op de volgende
vergadering van de raad van bestuur zullen worden goedgekeurd en ondertekend.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten in de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Adviescomité - Directiecomité
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden
binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité
en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden
overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het
algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen
van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
Bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen,
eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of
meerdere personen van hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 21: Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, voor het gerecht en in akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig
vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders, samen handelend;
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de
vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de dagelijks bestuurder.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni
om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de werkdag
onmiddellijk voorafgaand op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en sluiting van de vereffening in
één akte van de vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan mevrouw Tiny Goethals, woonplaats kiezende
op de zetel van deze vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
2) Uit de notulen de dato 30 augustus 2023 blijkt dat de raad van bestuur volgende beslissing heeft
genomen:
HERBENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De raad van bestuur neemt kennis van de verlenging van het mandaat van de bestuurders in de
algemene vergadering van 30 juni 2023 tot de datum van de algemene vergadering die zal beslissen
over de goedkeuring van jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2025. Ingevolge deze verlenging beslist de
raad van bestuur de heer Evert Wulfrank te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor de duur
van zijn mandaat als bestuurder.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte;
- getekende notulen.