Ondernemingsnr : 0884909620
Naam
(voluit) : Niver-Consult
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Deinse Horsweg 35
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Delphine Coorevits te Gent,
Drongen, op 13/04/2023 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap “Niver-Consult”, gevestigd te 9031 Gent, Drongen, Deinse Horsweg 35,
met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
A/ Aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap aan de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2. beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen;
3. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Niver-Consult », afgekort « NiVerCo ».
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen
naam of in naam van derden, voor eigen rekening of rekening van derden:
- Het opmaken van allerhande adviezen en studies die verband houden met informatiseringen van
processen allerlei;
- Het opmaken van allerhande adviezen en studies die verband houden met aanpassen van
processen allerlei (Business Process Reengineering, Outsourcing, ...);
- Het promoten, analyseren, uitwerken en uitvoeren van deze studies;
- Het verwerven van onroerend goed;
- Het aangaan van financiële beleggingen.
In algemene regel mag de vennootschap voor eigen rekening of voor rekening van derden alle
financiële, commerciële en industriële verrichtingen doen, welke in verband staan met haar voorwerp
of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te bevorderen
en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij kan door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze belangen nemen
in, of samenwerken met alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die een
identiek, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben aan het hare of die van die aard kunnen zijn de
ontwikkeling van de onderneming te begunstigen of rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking van haar voorwerp  kunnen bewerkstelligen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle daden stellen van burgerlijke of
commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp..
Zij kan alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs indien deze geen rechtstreeks of
Luik B
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp.
Zij kan de functies van beheerder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede woensdag van de maand oktober om achttien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
4. ontslag en kwijting van de zaakvoerder/bestuurder; benoeming bestuurder;
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Verhelst Nicolas, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De heer Nicolas Verhelst verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze
benoeming verzet en verklaart deze benoeming te aanvaarden.
5. adres van de zetel;
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9031 Gent, Drongen, Deinse
Horsweg 35.
B/ Volmacht;
1/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Notariaat Drongen teneinde coördinatie van de
statuten op te maken.
2/ De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
3/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de coöperatieve vennootschap Van Coile &
Partners (ondernemingsnummer 0443.127.375), met zetel te 9031 Drongen, Boelenaar 1, die
beschikken over het recht van substitutie, teneinde alle nodige formaliteiten ten aanzien van de
kruispuntbank van ondernemingen via een ondernemingsloket te vervullen, Estox (inclusief
elektronisch aandelenregister aanmaken en UBO register).
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Notaris Delphine Coorevits, geassocieerd notaris te Gent, Drongen.
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift, gecoördineerde statuten