Griffie
Ondernemingsnr: 0721 584 582
Naam
(voluit) : CASTIBO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9160 Lokeren, Gentse Steenweg 136
Onderwerp akte : Akte ontbinding - vereffening
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Lydia Engels, notaris te Stekene, op 31 oktober 2024, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten vennootschap "CASTIBO", met
maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Gentse Steenweg 136, blijkt dat ondermeer beslist werd:
Eerste beslissing
Er wordt voorlezing gegeven van het verslag van de bestuurders omtrent het voorstel tot ontbinding zoals
vereist overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71, §2, eerste en tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij de staat van activa en passiva de dato 31 juli 2024 werd gevoegd.
Met betrekking tot deze in vereffeningstelling werd door de bedrijfsrevisor "FIGURAD
BEDRIJFSREVISOREN BV", vertegenwoordigd door de heer Geoffrey Loontjens met kantoor te 9051 Gent,
Jean-Baptiste de Ghelincklaan 21, op datum van 28 oktober 2024 een verslag opgemaakt over de staat van
activa en passiva overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Met eenparigheid ontslaat de vergadering de voorzitter van de voorlezing van voormeld verslag
van de bedrijfsrevisor.
Tweede beslissing
De vergadering beslist tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap, en stelt haar in vereffening, te
rekenen vanaf heden.
Derde beslissing
De vergadering beslist toepassing te maken van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, luidend als volgt:
"Onverminderd artikel 2:71, zijn een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte mogelijk met
naleving van de volgende voorwaarden:
1° er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd; de gecertificeerd fiscaal accountant of, als er geen gecertificeerd fiscaal
accountant is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een
verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of
consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden
wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid,
en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel; de gecertificeerd fiscaal
accountant of, als er geen gecertificeerd fiscaal accountant is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de
conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van
de vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.".
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
De vergadering stelt vast dat er geen opeisbare passiva meer zijn tegenover derden, zoals blijkt uit de
staat van activa en passiva, afgesloten per 31 juli 2024, en dat het resterende actief zal toekomen aan de
enige aandeelhouder.
De vergadering beslist tevens om geen vereffenaar aan te stellen.
Bijgevolg zal artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toepassing vinden.
Vierde beslissing
De vergadering beslist tot de vervroegde afsluiting van het huidig boekjaar van de vennootschap. Het
huidig boekjaar zal aldus lopen van 1 januari 2024 tot en met 31 juli 2024, naar aanleiding van de ontbinding-
vereffening van de vennootschap.
a.De vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor van de Vennootschap, zijnde
"FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BV", vertegenwoordigd door de heer Geoffrey Loontjens met kantoor te
9051 Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, betreffende het boekjaar ingegaan op 1 januari 2024 tot en
met 31 juli 2024.
b.De vergadering besluit de verkorte jaarrekening betreffende het boekjaar ingegaan op 1 januari 2024 tot
en met 31 juli 2024 zoals opgemaakt door de bestuurders goed te keuren.
c.De vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de vennootschap, zijnde:
-de heer ENGELS Christophe;
-"ENGELS B&E" besloten vennootschap, met als vast vertegenwoordiger, de heer ENGELS Didier;
beiden voornoemd, voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders gedurende het verkorte boekjaar
ingegaan op 1 januari 2024 tot en met 31 juli 2024.
Daarnaast besluit de vergadering om kwijting te verlenen aan de bedrijfsrevisor van de vennootschap,
zijnde "FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BV", vertegenwoordigd door de heer Geoffrey Loontjens met
kantoor te 9051 Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, voornoemd, voor de uitoefening van zijn mandaat
gedurende het verkorte boekjaar ingegaan op 1 januari 2024 tot en met 31 juli 2024.
Vijfde beslissing
Als gevolg van de ontbinding, komt er van rechtswege een einde aan het mandaat van de bestaande
bestuurders, de heer ENGELS Christophe en "ENGELS B&E" besloten vennootschap, met als vast
vertegenwoordiger, de heer ENGELS Didier, beiden voornoemd.
De vergadering beslist kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen gevoerde beleid.
Zesde beslissing
Gelet op het feit dat er geen opeisbare passiva meer zijn tegenover derden, zoals blijkt uit de staat van
activa en passiva, afgesloten per 31 juli 2024, en gelet op het feit dat ook aan de overige voorwaarden van
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd voldaan, beslist de vergadering dat
de sluiting van deze vereffening in deze akte kan geschieden.
Zevende beslissing
De vergadering beslist dat de vereffening dadelijk werd voltrokken, gelet op het feit dat alle passiva aan
derden werden aangezuiverd en de enige aandeelhouders zich ertoe verbindt - voor zoveel als nodig en
beperkt tot het door hen ontvangen netto-actief - alle eventuele nog niet gekende en later opduikende passiva
gedurende het passief voortbestaan van de vennootschap, zijnde 5 jaar te rekenen vanaf heden, voor haar
rekening te nemen. Bijgevolg houdt de vennootschap op te bestaan met ingang van heden.
De boeken en bescheiden zullen neergelegd en minstens 5 jaar worden bewaard op de zetel van haar
enige aandeelhouder, "ENGELS" naamloze vennootschap, voornoemd.
Er dienen geen maatregelen genomen te worden met het oog op de gerechtelijke bewaring van gelden en
waarden toekomende aan de schuldeisers of aan de aandeelhouders.
Voor zover er bij de vereffening ongekende activa vergeten werden, worden zij toebedeeld aan de enige
aandeelhouder.
Voor zover er na de vereffening onbetaalde schulden van de vennootschap overblijven, worden zij
eveneens toebedeeld aan de enige aandeelhouder, die deze evenwel slechts ten laste zal nemen tot beloop
van wat hij uit de vennootschap als vereffenings-overschot heeft ontvangen.
Achtste beslissing
De vergadering verklaart dat ingevolge de sluiting van de vereffening van de vennootschap uitkering wordt
gedaan van alle activabestanddelen afhangende van de vennootschap aan de enige aandeelhouder.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de gewezen bestuurders, de heer ENGELS
Christophe en "ENGELS B&E" besloten vennootschap, met als vast vertegenwoordiger, de heer ENGELS
Didier, beiden voornoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, op de bankrekening(en) van de
vennootschap, teneinde het liquidatiesaldo uit te keren aan de aandeelhouder en om desgevallend later deze
bankrekening(en) af te sluiten.
Negende beslissing
De vergadering verleent de notaris alle machten om deze akte neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Tiende beslissing
De vergadering verleent - zo voor het verleden als voor de toekomst - aan de gewezen bestuurders, de
heer ENGELS Christophe en "ENGELS B&E" besloten vennootschap, met als vast vertegenwoordiger, de
heer ENGELS Didier, beiden voornoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle machten om
voorgaande beslissingen uit te voeren, alle handelingen, verrichtingen en formaliteiten te stellen en uit te
voeren die nog moeten gedaan worden als gevolg van deze vervroegde ontbinding en sluiting van de
vereffening van de vennootschap.
De niet-statutaire bestuurders zullen conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zowel
jegens derden als jegens de aandeelhouder, verantwoordelijk zijn voor de vervulling van haar taak en
aansprakelijk zijn voor de tekortkomingen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Lydia Engels te Stekene op 31 oktober 2024.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening