Ondernemingsnr : 0445463491
Naam
(voluit) : MAALDERIJ DE WEERDT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meester van der Borghtstraat 53
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens het proces-verbaal opgesteld op 17 februari 2020 door Evy Willems, notaris te Keerbergen,
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap MAALDERIJ DE
WEERDT de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met
de volgende activiteiten:
- de aan- en verkoop in groot- en kleinhandel van bloem en bakkerijproducten;
- adviesverlening over en het verzorgen, stallen en het fokken van paarden.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen, met de
volgende inhoud:
Rechtsvorm – naam – zetel
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam MAALDERIJ DE WEERDT met zetel in
het Vlaamse Gewest.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Bestemming van het resultaat
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke
bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Luik B
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien slechts één bestuurder benoemd is;
b. door de bestuurders afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn;
c. door de houder van een volmacht die beperkt in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) – de aan- en verkoop in groot- en kleinhandel van granen, zaden, bloembollen, meststoffen en
dierenvoeding, bloem en bakkerijproducten;
- het uitbaten van een maalderij;
- de aan- en verkoop in groot- en kleinhandel van gas in flessen,
- adviesverlening over en het verzorgen, stallen en het fokken van paarden.
Deze opsomming mag niet als limitatief worden beschouwd doch enkel exemplatief.
b) alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betref-fende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c) de vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig of com-plementair doel hebben, wanneer deze deelname of samenwerking het
verwezenlijken van het doel kan bevorderen.
d) het uitvoeren van mandaten in andere ondernemingen en vennootschappen.
Jaarvergadering
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de derde vrijdag van de maand
mei om twintig uur.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft besloten dat het adres van de zetel is gevestigd te 2580 Putte,
Meester Van Der Borghtstraat 53.
Voor eensluidend uittreksel.
Getekend
Notaris Evy Willems
Worden neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.