N° d'entreprise : 0707735259
Nom
(en entier) : ERLATEK
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Haie des Loups 53
 : 4051 Chaudfontaine
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D'un acte reçu par Maître Marc WAUTHIER, Notaire à la résidence de Liège (deuxième canton)
exerçant sa fonction dans la SRL « Marc WAUTHIER et Benjamin PONCELET, Notaires associés »,
ayant son siège à Liège, rue Lambert le Bègue, 32, le 4 mars 2020, il résulte que :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « ERLATEK », ayant son siège social à 4051 Vaux-sous-Chèvremont, rue Haie des Loups,
53, avec le numéro d’entreprise 0707.735.259.
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
Première résolution
L’assemblée générale constate qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le procès-verbal d’
assemblée générale dressé par le Notaire Marc WAUTHIER, soussigné, le 25 juin 2019, publié aux
annexes du Moniteur Belge du 1er juillet suivant sous le numéro 2019-07-01/0323872.
En effet le deuxième alinéa de la troisième résolution de l’acte mentionnait :
« Par conséquent, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la
société, soit dix-huit mille six cents euros (18.600€), sont convertis de plein droit en un compte de
capitaux propres statutairement indisponible. » alors que le montant exact est de douze mille quatre
cents euros (12.400€).
Par conséquent, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la
société, soit douze mille quatre cents euros (12.400€), sont convertis de plein droit en un compte de
capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit six
mille deux cents euros (6.200€), est converti en un compte de capitaux propres “apports non
appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code
des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
2. Deuxième résolution
Suite à la résolution ci-dessus, l’assemblée générale décide de modifier le deuxième alinéa de l’
article 6 des statuts comme suit :
« A la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente
société, ce compte de capitaux propres indisponible comprend douze mille quatre cents euros
(12.400€). ».
3. Troisième résolution
L’assemblée générale décide de modifier l'exercice social pour le faire débuter le premier janvier et le
faire terminer le trente et un décembre de chaque année.
L’assemblée générale décide également de modifier la date de la réunion ordinaire de l'assemblée
générale au premier vendredi du mois de juin de chaque année.
A titre de dispositions transitoires, l’assemblée décide de proroger l'exercice en cours de manière
qu'il se termine le trente et un décembre deux mil vingt et de reporter par conséquent la réunion
ordinaire de l'assemblée sur les comptes annuels de l'exercice en cours au premier vendredi du mois
de juin deux mil vingt et un.
Volet B
En conséquence, il y a lieu de mettre les statuts en concordance avec la décision ci-dessus :
a) en modifiant le premier alinéa de l’article 21 comme suit :
« L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année. ».
b) en remplaçant le premier alinéa de l'article 16 par le texte suivant :
« Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois
de juin à dix-huit heures. ».
4. Quatrième résolution
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour assurer l’entière
exécution des résolutions qui précèdent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Marc WAUTHIER
Notaire