Ondernemingsnr : 0890180084
Naam
(voluit) : Telesto
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkweg 43A
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Frank GODDEERIS, notaris te Houthalen-Helchteren op 4
december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "Telesto" met zetel te 3020 Herent, Kerkweg 43 A en met
ondernemingsnummer BTW BE 0890.180.084 RPR Leuven, hierna "de vennootschap" genoemd,
volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
BESLISSING - Wijziging van het voorwerp.
a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder
verslag opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het
voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.
b) De vergadering beslist om het huidige voorwerp van de vennootschap integraal te vervangen als
volgt:
 A.           Het voorwerp van de vennootschap, is, hetzij voor haar rekening, hetzij voor rekening van
derden, of in deelneming met anderen, in binnen- en buitenland:
                1)            Het verstrekken van zakelijke dienstverlening: het verlenen van adviezen,
richtsnoeren, bijstand, leiding, coaching en training aan ondernemingen, instellingen, de overheid en
andere rechtspersonen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, informatie,
financiën, strategie, public relations, communicatie, operations, personeelsbeleid, veiligheid en milieu
en kwaliteitsbeheer; activiteiten van kostendeskundigen; het ontwerpen en ondersteunen van
boekhoudsystemen, programma's voor de kostenberekening en procedures voor de
begrotingscontrole;
                2)            Ingenieurs- en aanverwant technisch advies op diverse domeinen zoals
machines en industriële ontwikkeling; de uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke
en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw, de hydraulica en het verkeer; de uitwerking van projecten
op het gebied van waterbeheer; de uitwerking van projecten op het gebied van mechanica,
elektriciteit, elektronica en mechatronica, mijnbouw, lastechniek, chemie, machine- en werktuigbouw,
industriële organisatie en systeemontwikkeling, veiligheid, kwaliteit enz.; de uitwerking van projecten
op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, sanering, gezondheid en milieu, akoestiek, enz.;
                3)            Aangaande onroerende goederen: de verwerving, de vervreemding, het in
leasing geven en nemen; het beheer, de inrichting, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de
ordening, de huur en de verhuur; het doen bouwen en het verbouwen; het nemen en afstaan van
optierechten terzake het kopen ervan; het uitgeven van vastgoedcertificaten; BEVAK's of soortgelijke
beleggingsinstrumenten en uitvoeren van expertises; het verlenen en verwerven van vruchtgebruik,
van rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten; het optreden als
beroepskoper, projectontwikkelaar en handelaar van onroerende goederen; de activiteiten van
syndici; het innen van huur; in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
                4)            Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en
onroerend vermogen voor eigen rekening; De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de
valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle
roerende goederen en rechten voor eigen rekening; De verwerving voor eigen rekening van eender
welke titels, rechten, onderschrijving, intekening, waarborg, koop, aankoop-optie, verhandeling, of op
iedere andere wijze.
                5)            De verwerving en het aanhouden voor eigen rekening van participaties, onder
welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke
ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen. Zij
kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan
het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert.
                6)            Het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere
ondernemingen; het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-opdrachten;
het deelnemen aan het toezicht op ondernemingen.
                7)            De activiteiten van bouwarchitecten en bouwingenieurs: het uitvoeren van
studies, het ontwerpen, het verlenen van advies, het toezicht houden op de werkzaamheden, enz.;
de activiteiten van interieurarchitecten: het inrichten van private, commerciële en publieke ruimten
(woningen, burelen, winkels, openbare gebouwen …), het uitvoeren van studies, het ontwerpen, het
verlenen van advies, het toezicht houden op de werkzaamheden, enz.
                8)            Het industrieel ontwerp: het ontwerpen en het uitwerken van voorontwerpen en
specificaties die de functie, de waarde en het uiterlijk van de producten optimaliseren, dit met
inbegrip van de materiaal-, constructie-, mechanisme-, vorm- en kleurenkeuze alsook met inbegrip
van de afwerking van de producten.
                9)            Onderzoek, ontwikkeling, beproeving, vervaardiging en modificatie van
materialen, onder meer ferro, non-ferro, organisch, synthetisch en composieten, inclusief
halfgeleiders en chemische stoffen. Onderzoek, ontwikkeling en uitvoering van
materiaalbewerkingen, omvorming, verbindingen, behandelingen en coatings door eender welke
techniek. Onder meer lastechnieken, lastechnologie, warmte-behandelingen, chemische
behandelingen, verspanende bewerkingen, verzinken en coating, alsmede inspectie, controle,
expertise, counseling en het verschaffen van opleiding in dit voorwerp.
                10)          Onderzoek, ontwikkeling en uitvoering van meettechnieken, metingen en ijkingen,
zowel mechanisch, elektronisch, optisch, akoestisch, fysisch als chemisch, alsmede inspectie,
controle, expertise, counseling en het verschaffen van opleiding in dit voorwerp.
                11)          Het analyseren, ontwikkelen, installeren, verbeteren, en beheren, distribueren,
verkopen of op andere wijze commercialiseren van hardware, software en computersystemen
waarbij hardware, software en communicatietechnologie worden geïntegreerd. Het systeem-,
netwerk-, web- of cloudbeheer van computersystemen, alsmede de gerelateerde ondersteunende
diensten.              
                12)          De lease van producten die vallen onder de intellectuele eigendom; de inning van
retributies of licentierechten voor het gebruik van: patenten, brevetten en octrooien; gedeponeerde
merken en dienstmerken; merken; franchiseovereenkomsten.
                13)          Elektrotechnische installatiewerken en signalisatie aan gebouwen, voor wegen en
spoorwegen, voor havens en luchthavens, voor energiecentrales en overige toepassingen. Het
plaatsen en inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van
fabrieken of werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, toneeluitrustingen en alle elektro,
elektronische, mechanische en hydraulische installaties;
                14)          Het verstrekken van leningen, voorschotten, zekerheden voor schulden onder
eender welke vorm of duur, aan alle rechtspersonen, verbonden ondernemingen, rechtspersonen of
ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen
van zelfde ondernemingen en rechtspersonen.
                15)          De ontwikkeling, aanneming en uitvoering van projecten van bouwkundige of
procestechnische aard, infrastructuur- en transportprojecten, zowel opbouw als afbraak, inclusief
grondwerken, funderingen, leidingen, draagstructuren, vloeren, muren, wanden, daken, omheining,
bruggen, wegen, tunnels, bekabeling, signalisatie en bewaking. De handel in en de verhuur van
onroerende goederen voor eigen rekening.
                16)          De vervaardiging van machines en apparaten, waaronder werktuigkundige
precisie-instrumenten.
                17)          De reparatie en onderhoud van elektronische, optische, mechanische en
elektrische apparatuur, waaronder: meet-, test-, navigatie- en controletoestellen; optische
instrumenten en uitrusting; vermogens-, verdelings- en speciale transformatoren; de reparatie en het
onderhoud van elektrische motoren en van elektrische generatoren en generatoraggregaten; de
reparatie en het onderhoud van schakel- en verdeelinrichtingen en schakelborden; de reparatie en
het onderhoud van relais en industriële bedieningspanelen; de reparatie en het onderhoud van
elektrische elementen en elektrische batterijen; de reparatie en het onderhoud van elektrische
verlichtingstoestellen.
                18)          Het maken van foto's voor commerciële en dienstverlenende bedrijven alsook
voor particulieren.
                19)          Het optreden als makelaar bij de aan- en verkoop van bedrijven. Tussenpersoon
in de handel als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als
commissionair
B.            De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen, roerende
zowel als onroerende, voor eigen rekening of voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
C.            De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of
anderszins, in bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België en in het
buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in verband staat met
het hare. Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
of ondernemingen uitoefenen.
D.            De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in voordeel van derden.
EERSTE BESLISSING - Aanpassing statuten conform WVV en behoud rechtsvorm van de BV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING - Volledige opheffing van de onbeschikbaarheid.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING - Aanneming nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Telesto”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
    1.  Het voorwerp van de vennootschap, is, hetzij voor haar rekening, hetzij voor rekening van
derden, of in deelneming met anderen, in binnen- en buitenland:
    1.  Het verstrekken van zakelijke dienstverlening: het verlenen van adviezen, richtsnoeren,
bijstand, leiding, coaching en training aan ondernemingen, instellingen, de overheid en andere
rechtspersonen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, informatie, financiën,
strategie, public relations, communicatie, operations, personeelsbeleid, veiligheid en milieu en
kwaliteitsbeheer; activiteiten van kostendeskundigen; het ontwerpen en ondersteunen van
boekhoudsystemen, programma's voor de kosten-berekening en procedures voor de
begrotingscontrole;
    2.  Ingenieurs- en aanverwant technisch advies op diverse domeinen zoals machines en
industriële ontwikkeling; de uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en
utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw, de hydraulica en het verkeer; de uitwerking van projecten op
het gebied van waterbeheer; de uitwerking van projecten op het gebied van mechanica, elektriciteit,
elektronica en mechatronica, mijnbouw, lastechniek, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële
organisatie en systeemontwikkeling, veiligheid, kwaliteit enz.; de uitwerking van projecten op het
gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, sanering, gezondheid en milieu, akoestiek, enz.;
    3.  Aangaande onroerende goederen: de verwerving, de vervreemding, het in leasing geven en
nemen; het beheer, de inrichting, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en
de verhuur; het doen bouwen en het verbouwen; het nemen en afstaan van optierechten terzake het
kopen ervan; het uitgeven van vastgoedcertificaten; BEVAK's of soortgelijke beleggingsinstrumenten
en uitvoeren van expertises; het verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en
erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten; het optreden als beroepskoper,
projectontwikkelaar en handelaar van onroerende goederen; de activiteiten van syndici; het innen
van huur; in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
    4.  Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen voor eigen rekening; De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen
en rechten voor eigen rekening; De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten,
onderschrijving, intekening, waarborg, koop, aankoop-optie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
    5.  De verwerving en het aanhouden voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het
ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke
ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen. Zij
kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan
het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert.
    6.  Het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere
ondernemingen; het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-opdrachten;
het deelnemen aan het toezicht op ondernemingen.
    7.  De activiteiten van bouwarchitecten en bouwingenieurs: het uitvoeren van studies, het
ontwerpen, het verlenen van advies, het toezicht houden op de werkzaamheden, enz.; de activiteiten
van interieurarchitecten: het inrichten van private, commerciële en publieke ruimten (woningen,
burelen, winkels, openbare gebouwen …), het uitvoeren van studies, het ontwerpen, het verlenen
van advies, het toezicht houden op de werkzaamheden, enz.
    8.  Het industrieel ontwerp: het ontwerpen en het uitwerken van voorontwerpen en specificaties die
de functie, de waarde en het uiterlijk van de producten optimaliseren, dit met inbegrip van de
materiaal-, constructie-, mechanisme-, vorm- en kleurenkeuze alsook met inbegrip van de afwerking
van de producten.
    9.  Onderzoek, ontwikkeling, beproeving, vervaardiging en modificatie van materialen, onder meer
ferro, non-ferro, organisch, synthetisch en composieten, inclusief halfgeleiders en chemische stoffen.
Onderzoek, ontwikkeling en uitvoering van materiaalbewerkingen, omvorming, verbindingen,
behandelingen en coatings door eender welke techniek. Onder meer lastechnieken, lastechnologie,
warmte-behandelingen, chemische behandelingen, verspanende bewerkingen, verzinken en coating,
alsmede inspectie, controle, expertise, counseling en het verschaffen van opleiding in dit voorwerp.
    10.  Onderzoek, ontwikkeling en uitvoering van meettechnieken, metingen en ijkingen, zowel
mechanisch, elektronisch, optisch, akoestisch, fysisch als chemisch, alsmede inspectie, controle,
expertise, counseling en het verschaffen van opleiding in dit voorwerp.
    11.  Het analyseren, ontwikkelen, installeren, verbeteren, beheren, distribueren, verkopen of op
andere wijze commercialiseren van hardware, software en computersystemen waarbij hardware,
software en communicatietechnologie worden geïntegreerd. Het systeem-, netwerk-, web- of
cloudbeheer van computersystemen, alsmede de gerelateerde ondersteunende diensten.
    12.  De lease van producten die vallen onder de intellectuele eigendom; de inning van retributies
of licentierechten voor het gebruik van: patenten, brevetten en octrooien; gedeponeerde merken en
dienstmerken; merken; franchiseovereenkomsten.
    13.  Elektrotechnische installatiewerken en signalisatie aan gebouwen, voor wegen en
spoorwegen, voor havens en luchthavens, voor energiecentrales en overige toepassingen. Het
plaatsen en inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van
fabrieken of werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, toneeluitrustingen en alle elektro,
elektronische, mechanische en hydraulische installaties;
    14.  Het verstrekken van leningen, voorschotten, zekerheden voor schulden onder eender welke
vorm of duur, aan alle rechtspersonen, verbonden ondernemingen, rechtspersonen of
ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen
van zelfde ondernemingen en rechtspersonen.
    15.  De ontwikkeling, aanneming en uitvoering van projecten van bouwkundige of
procestechnische aard, infrastructuur- en transportprojecten, zowel opbouw als afbraak, inclusief
grondwerken, funderingen, leidingen, draagstructuren, vloeren, muren, wanden, daken, omheining,
bruggen, wegen, tunnels, bekabeling, signalisatie en bewaking. De handel in en de verhuur van
onroerende goederen voor eigen rekening.
    16.  De vervaardiging van machines en apparaten, waaronder werktuigkundige precisie-
instrumenten.
    17.  De reparatie en onderhoud van elektronische, optische, mechanische en elektrische
apparatuur, waaronder: meet-, test-, navigatie- en controletoestellen; optische instrumenten en
uitrusting; vermogens-, verdelings- en speciale transformatoren; de reparatie en het onderhoud van
elektrische motoren en van elektrische generatoren en generatoraggregaten; de reparatie en het
onderhoud van schakel- en verdeelinrichtingen en schakelborden; de reparatie en het onderhoud van
relais en industriële bedieningspanelen; de reparatie en het onderhoud van elektrische elementen en
elektrische batterijen; de reparatie en het onderhoud van elektrische verlichtingstoestellen.
    18.  Het maken van foto's voor commerciële en dienstverlenende bedrijven alsook voor
particulieren.
    19.  Het optreden als makelaar bij de aan- en verkoop van bedrijven. Tussenpersoon in de handel
als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair
    1.  De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen, roerende zowel
als onroerende, voor eigen rekening of voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
    1.  De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of
anderszins, in bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België en in het
buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in verband staat met
het hare. Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
of ondernemingen uitoefenen.
    2.  De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in voordeel van derden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.000 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Boeking van de inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Alle
gedane inbrengen zullen onmiddellijk op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt
worden.
Alle toekomstige inbrengen zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening,
tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandeelhoudersregister kan ook in elektronische vorm aangehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
20ste december, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 20: Deelname door middel van elektronisch communicatiemiddel
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel, conform de bepalingen terzake van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLISSING -  Ontslagen en benoemingen.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer TIMMERS Bert, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw HAVET Liesbeth, voornoemd, hier vertegenwoordigd door de heer TIMMERS Bert en die
aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat. Deze kwijting zal bevestigd worden op de
volgende jaarvergadering.
VIJFDE BESLISSING - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3020 Herent, Kerkweg
43/A.
ZESDE BESLISSING -  Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurders te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de
instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
ZEVENDE BESLISSING - Volmacht rechtspersonenregister, BTW Administratie van Kruispuntbank
van Ondernemingen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap Foederer DFK
Accountants, die te dien einde woonstkeuze doet te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, evenals aan
zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op
de inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Frank GODDEERIS
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering;
    •  Verslag van het bestuursorgaan;
    •  Gecoördineerde statuten.