Ondernemingsnr : 0690618125
Naam
(voluit) : ALFAZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleine Hooiweg(ITE) 1M
 : 2222 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal, gesloten op 20 december 2023 door geassocieerd notaris Carla Janssens, te
Nijlen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap
“ALFAZ”, met zetel te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Kleine Hooiweg 1M, met eenparigheid van
stemmen de hierna volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten – bij uittreksel –
als volgt luidt:
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Naam: “ALFAZ”.
Gewest: de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Emailadres: niet van toepassing.
Website: niet van toepassing.
Duur: de vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam.
Het bestuursorgaan kan beslissen het register in elektronische vorm aan te houden.
Boekjaar:
Gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt wel de mogelijkheid gegeven om binnen de grenzen van artikel 5:142
en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De aan- en verkoop, de huur en verhuur, het beheer alsmede de verkaveling van gronden;
De bouw, de renovatie, de aan-en verkoop, de huur en verhuur alsook het beheer van gebouwen;
Projectontwikkeling voor woningbouw en andere bouw;
Het verstrekken van advies aan derden mbt werkzaamheden, van welke aard ook aan onroerende
goederen;
Het coördineren van werkzaamheden, van welke aard ook aan onroerende goederen;
Het verrichten van dienstverlenende activiteiten, van welke aard ook, in de onroerend goed sector;
Alle aannemingen van werken, fabricage, levering en plaatsing van alle materiaal en diverse
constructies in alle materialen, onder meer:
-optrekken en verbouwen van gebouwen: ruwbouw en onder dak zetten, binnen- en
buitenschrijnwerkerij, rioleringswerken, werken inzake verwarmingsinstallatie, sanitaire werken,
elektriciteitswerken, vloer- en tegelwerken, voegwerken, stukadoorswerken, chapewerken,
dakwerken enz.;
-thermische-en geluidsisolatie;
-industriële pijpleidingen en kanalisatie;
-elektrotechnische installaties, bliksemafleiders, kabeltelevisienet;
-antennes;
-alarm- en beveiligingstoestellen en brandalarmtoestellen;
-signalisatiekabels voor computers door buizen in sleuven (zwakstroom);
-het geheel of gedeeltelijk uitvoeren van voltooiingswerken of coördinaties van deze laatste wanneer
zij door onderaannemers worden uitgevoerd;
-het toezien op de bouwwerkzaamheden(ruwbouw, installatie, afwerking enz.);
-het optrekken van geprefabriceerde gebouwen, bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen,
telefooncellen enz.;
-optreden als promotor in verband met de aan-en verkoop van gebouwen en gronden;
-veiligheidscoördinatie;
-het bouwrijp maken van terreinen; het ruimen van bouwterreinen; het grondverzet; graven, ophogen,
egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen,
grondverzet met behulp van explosieven; de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van
bouwterreinen; het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor
geofysische, geologische of andere doeleinden; het uitvoeren van horizontale boringen voor het
leggen van kabels en kanalisaties; de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen; de aanleg van
pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten enz., de aanleg van leidingen voor het
vervoer en de distributie van elektrische energie; het uitvoeren van baggerwerken, het ruimen van
waterlopen, sloten enz.;
-de bouw van speel-en sportterreinen, zwembaden enz.;
-de vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten, enz.;
-de vervaardiging en montage van constructiewerken en gebinten voor de bouw;
-het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
-het bouwen van funderingen, inclusief heien;
-het boren en aanleggen van waterputten;
-het bouwen van schoorstenen;
-isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
-de installatie van stores en zonneschermen;
-het plaatsen van al dan niet verplaatsbare tussenwanden; de bekleding van wanden, plafonds enz.;
-de installatie van garagepoorten, luiken , zonneblinden, traliewerk, hekken, enz.;
-de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren;
-schilderwerken;
-gevelreiniging;
-het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
-alle onderhouds-en herstellingswerken aan gebouwen;
-in het algemeen: welke werken aan gebouwen ook;
-het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants certificaten, schuldvordering, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoor, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-) publiekrechtelijk statuut
-het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan ondernemingen.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen, in de
hoedanigheid van externe raadgever of als orgaan van de cliënt dan wel op welke wijze ook.
-het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of – ondernemingen; het
stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen
van zelfde ondernemingen.
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten en in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken van onroerend goederen of onroerende zakelijke rechten.
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- of verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waarde papieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
-aankoop en verkoop van roerende goederen in de breedste zin;
-de financiële ondersteuning op welke wijze en onder welke vorm ook – met inbegrip van het
verstrekken van leningen- van ondernemingen met dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks enige
verbondenheid bestaat of van ondernemingen die een voorwerp nastreven dat deels of gelijkaardig is
aan dat van de vennootschap;
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag haar voorwerp nastreven zowel in België als in het buitenland.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of
verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of
financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen voor alle
verbonden ondernemingen, met dewelke één en andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
ondernemingen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek , gelijkaardig
of verwant is, met het hare, of van die aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Nathalie VERELST en Meester
Carla JANSSENS, geassocieerde notarissen te Nijlen om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer ENGELEN Kurt Ludovicus Maria, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Kleine
Hooiweg 1/M000, die hier aanwezig is en die aanvaardt.(...)
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.(...)
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2222 Heist-op-den-
Berg (Itegem), Kleine Hooiweg 1M.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering beslist “VGD Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780
Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige
afdeling, onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE 0875.430.542, als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket,
bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze
buitengewone algemene vergadering.
 
 
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Carla Janssens, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte + statuten