N° d'entreprise : 0400282277
Nom
(en entier) : Buy Way Personal Finance
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Baudouin 29 bte 2
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le seize décembre deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Yorik DESMYTTERE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société "Buy Way Personal Finance", ayant son siège à
1000 Bruxelles, Boulevard Baudouin 29, boîte 2, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:             Réduction du capital et du compte "réserve légale".
L'assemblée décide de réduire le capital, conformément à l'article 7:208 du Code des sociétés et des
associations, à concurrence de 7.636.363,64 EUR, pour le ramener de 20.629.090,00 EUR à
12.992.726,36 EUR, sans annulation d'actions, et de réduire le compte "réserve légale" à
concurrence de 763.636,36 EUR, pour le ramener de 2.062.909,00 EUR à 1.299.272,64 EUR.
L'assemblée décide que cette réduction du capital a pour but de mettre le capital de la Société en
concordance avec les besoins présents et futurs de la Société.
L'assemblée décide ensuite que cette réduction du capital et cette réduction du compte "réserve
légale" s'effectuera par remboursement en espèces à l’actionnaire unique.
(...)
Le montant de la réduction du capital réelle sera comptabilisé comme une dette de la Société et le
remboursement de la dette ne pourra avoir lieu que dans le respect des conditions de l'article 7:209
du Code des sociétés et des associations. Aucun intérêt ne sera prélevé sur la dette concernée en
compte courant à compter de la date de l'assemblée générale extraordinaire jusqu'à la date du
remboursement, et ce quelle que soit la manière.
DEUXIÈME RESOLUTION:             Constatation de la réalisation de la réduction du capital et de la
réduction du compte "réserve légale".
(…)
TROISIEME RESOLUTION:            Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui précèdent, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à douze millions neuf cent nonante-deux mille sept cent vingt-six euros trente-six
cents (12.992.726,36 EUR), représenté par trois cent cinq mille (305.000) actions, sans désignation
de valeur nominale, chacune représentant un/ trois cent cinq millième de l'avoir social (1/305.
000ème). Ces actions sont numérotées de 1 à 305.000.".
QUATRIÈME RESOLUTION:         Procuration pour la coordination des statuts.
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION:          Pouvoirs au conseil d'administration.
(…)
SIXIÈME RESOLUTION:                 Procuration pour les formalités
L'assemblée confère une procuration spéciale à chaque administrateur de la Société et à Maître VAN
WOUWE Olivier, Maître DE BRAUWER Lauren et tout autre avocat ou collaborateur du cabinet
d'avocats "NautaDutilth", tous domiciliés à 1000 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 120, ainsi qu'à
leurs employés, mandataires et agents, tous agissant à titre individuel, avec possibilité de
substitution, afin de pouvoir accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles relatives aux
décisions susmentionnées de l'assemblée, en ce compris la signature et le dépôt de la demande de
modification de l'immatriculation de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des
Entreprises, le dépôt de tous les documents auprès du greffe compétent et l'accomplissement des
formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur Belge.
A cet effet, le mandataire peut, au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, un bilan intermédiaire, le
texte coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaire