Ondernemingsnr : 0479628673
Naam
(voluit) : L.C. CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bredabaan (Centrum) 839
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Jennifer De Weggheleire te Brecht op 28
november 2022, repertoriumnummer 20160, neergelegd ter registratie dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap L.C. CONSTRUCT volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, groot 18.600,00 euro en de wettelijke reserves
van de vennootschap, groot 1.860,00 euro van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, met dien verstande dat
pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest
overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Gelet op de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening dient dit niet langer
vermeld te worden in de statuten.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden,
doch volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met aanpassing van de interne en externe vertegenwoordiging
van het bestuursorgaan. 
De statuten worden hierna verkort weergegeven:
1.De vennootschap heeft als naam " “L.C. CONSTRUCT“(artikel 1)
2.De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest (artikel 2)
3. Duur: onbepaald (artikel 4)
4. vergoeding voor de inbrengen:
Bij de oprichting van de vennootschap was er nog sprake van een onbeschikbaar kapitaal.
Dit kapitaal werd tijdens de duur van de vennootschap omgezet naar een onbeschikbare eigen
vermogensrekening die werd opgeheven.Voor de inbrengen die geschieden na de statutenwijziging
waarbij de statuten werden aangepast aan het nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen
zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De inbrengen die worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening zijn vatbaar voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
5. begin en einde boekjaar: telkens van 1 januari tot 31 december van ieder kalenderjaar (artikel 19).
6. Netto-winst, winstverdeling, vereffeningssaldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Binnen de wettelijke grenzen is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niets is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst (interimdividend) (artikel 20). In geval van
ontbinding en vereffening zal, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening
of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, het netto actief
worden verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (artikel 23)
7. Controle: overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake (artikel 13)
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn (artikel 9)
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, treedt het bestuursorgaan
op als collegiaal bestuur voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve
deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door het collegiaal bestuursorgaan dat als college optreedt. Onverminderd de
algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de
vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door de
voorzitter van het bestuursorgaan (gedelegeerd bestuurder) die alleen optreedt.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten (artikel 10)
9. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De herstelling en bescherming van beton in het algemeen; terrasrenovatie; de waterdichting van
gevels; het uitvoeren van schilderwerken; het uitvoeren van elastische voegwerken; het reinigen van
gevels; de aan- en verkoop, de import en export van producten voor het uitoefenen van deze
activiteiten. Bouwbedrijf in de meest ruime zin: dit omvat: het uitvoeren van allerhande
herstellingswerken (welke ook de oorzaak van de schade zijn) aan betonnen structuren (zoals onder
meer balken, kolommen, plafonds, balkons, vloeren, en dergelijke), alsmede alle aanverwante
activiteiten zoals daar onder meer zijn: algemene bouwonderneming, onderneming voor plafonneer -,
cementeer - en alle andere pleisterwerken, onderneming voor schilder - en versieringswerk,
zandstraalwerken, hoge druk reiniging, injecties, spuitbetonwerken, gelijmde bewapening,
ijzervlechten en bekistingen aanbrengen, metsel - en betonwerken, terrasrenovatie, onderneming
voor waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, slopen van gebouwen en
kunstwerken, onderneming voor het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt,
proefboren en boren, de bouw en herstellen van bruggen en wegen voor voertuigen en voetgangers
(inclusief plaatsen van vangrails), bouwen van individuele huizen en appartementen volgens de
Luik B
formule 'sleutel op de deur', de installatie van particuliere zwembaden, bouwen van stellingen
alsmede voor het reinigen en invoegen van gevels, onderneming voor het bouwen van schoorstenen
en industriële ovens, de vervaardiging (inclusief de levering) van stortklaar beton, het behandelen
van muren met vochtwerende en waterafstotende producten, isolatiewerkzaamheden, plaatsen van
vloer - en wandtegels, onderneming voor het aanbrengen van chape, bewerken van natuursteen,
plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, de montage en vervaardiging van serres, veranda's
enzovoort in metaal, hout en kunststof, schrijnwerk van hout of kunststof (binnen en buiten),
metaalschrijnwerk (binnen en buiten), plaatsen van tussenwanden en plafonds van ongeacht welk
materiaal, plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen, algemene bouwonderneming
in coördinatie met onderaannemers, plaatsen van glas en spiegels, installatie van verwarming en
klimaatregeling, plaatsen van behang, elektrische installatie, plaatsen van afsluitingen, het ruimen
van bouwterreinen, het verwijderen van asbest, musea en monumentenzorg, onderneming voor de
installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal, de algemene coördinatie van
de werkzaamheden op de bouwwerf.
- tussenpersoon in de handel evenals trading voor rekening van cliënten
- bouwnijverheid
- kleinhandel van alle producten, groothandel van alle producten
- diensten aan bedrijven, als recreatieve diensten aan personen
- vervoer, opslag en verkeer
De herstelling en bescherming van beton in het algemeen; terrasrenovatie; de waterdichting van
gevels; het uitvoeren van schilderwerken; het uitvoeren van elastische voegwerken; het reinigen van
gevels; de aan - en verkoop, de import en export van producten voor het uitoefenen van deze
activiteiten, uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of
vergunningen ontbreken. Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin
geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap kan binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp zowel in België als in
het buitenland alle burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële, intellectuele,
organisatorische, roerende of onroerende verrichtingen doen. Zij kan bij wijze van inbreng,
overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, zich interesseren of deelnemen in alle vennootschappen, ondernemingen of
verenigingen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel te bevorderen. De vennootschap mag zich voor deze
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, borg stellen of aval verlenen, voorschotten of
kredieten toestaan of andere waarborgen verstrekken. De algemene vergadering kan het
maatschappelijk voorwerp wijzigen onder de wettelijke voorziene voorwaarden (artikel 3)
10. Jaarvergadering: laatste dinsdag van de maand mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Iedere
aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, via mail of een andere elektronisch middel. (artikel 14).
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming (artikel 15).
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen (artikel 16).
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden (artikel 17)
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer LATHOURAKIS Christoph Albert Karla, te Wuustwezel, Bredabaan 839 aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voormeld persoon verklaart dat er in zijn hoofde geen beletsel bestaat om het mandaat van
bestuurder op te nemen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2990 Wuustwezel,
Bredabaan 839.
Zesde besluit
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Fiduciaire Smets-Van Beek
gevestigd te Herentalsebaan 319, 2100 Deurne (Antwerpen), met recht van indeplaatsstelling door
één van haar bestuurders en/of medewerkers, ieder afzonderlijk optredend, teneinde de nodige
formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO),
evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en
alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, de nodige formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de
diensten van de BTW, de directe belastingen en alle andere fiscale administraties, de RSZ, de Griffie
van de ondernemingsrechtbank, evenals bij alle erkende ondernemingsloketten en sociale
verzekeringsfondsen, en dit zowel voor de neerlegging en de inschrijving/aansluiting, als voor elke
latere wijziging, aanpassing en/of schrapping.
 
Voor analytisch uittreksel
Notaris Jennifer De Weggheleire te Brecht
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte en gecoordineerde statuten