Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : GRANIT CY GHENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark-Drongen 14 bus 111
 : 9031 Drongen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit de akte verleden 20 december 2024 voor Christophe BLINDEMAN, notaris met standplaats te
Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel
te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, blijkt dat een vennootschap werd opgericht met volgende te publiceren
gegevens:
- OPRICHTER:  de naamloze vennootschap "Granit Europe", met zetel te 9031 Gent (Drongen),
Industriepark-Drongen 14, bus 111, BTW BE0821.074.613, ondernemingsrechtbank Gent afdeling
Gent.
- KAPITAAL:   eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), volledig volstort.
De ondergetekende notaris bevestigt dat een bankattest werd afgeleverd door KBC Bank met de
vermelding van dit bedrag. 
- STATUTEN BIJ UITTREKSEL:
“Rechtsvorm - Naam 
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
"GRANIT CY GHENT".
Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" worden
voorafgegaan of gevolgd.
Zetel 
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, in
België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
-                      de uitbating van hotels, motels, wellness, campings, restaurants en cafés en alles wat
daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt, waaronder, doch niet beperkt tot, het
verstrekken van logies, verhuren van gemeubelde kamers, verhuren van vergaderfaciliteiten,
uitbaten van een restaurant, traiteurdienst en alle horeca-activiteiten in de meest ruime zin, het
organiseren van seminaries en evenementen, vernissages en tentoonstellingen;
•
het uitbaten van een feestzaal, restaurant, café en snackbar;
•
het leveren van alle vormen van catering en entertainment;
 -                     het vervaardigen en verkopen van bereide maaltijden en de handel in voedingswaren,
dranken, rookartikelen en souvenirs;
 -                     de organisatie van alle toeristische activiteiten en andere begeleidende activiteiten
verbonden aan de voormelde uitbatingen;
•
het organiseren van congressen, seminaries, productlanceringen, beurzen, meetings,
optredens, concerten, personeelsfeesten, sportevenementen, jubileums, opendeurdagen,
diskjockey-gebeurens, feestelijkheden en vermakelijkheden in de meeste brede betekenis
van het woord. Hiertoe kan zij allerlei vormen van attracties en vermakelijkheden inhuren
of zelf verzorgen;
•
het ontwerpen, produceren, afwerken, uitgeven en verspreiden van allerlei vormen van
data op om het even welke vorm en techniek en op om het even welke gegevensdrager;
•
het opzetten van publiciteitscampagnes, het volledig verzorgen van mailings voor derden,
1017813476
het opmaken, het beheren en verhuren van gegevens uit databanken;
•
het inrichten van vertoningen als promotor;
•
het ontwerpen, het aankopen en verkopen van alle vormen van publiciteit, alsmede het
ontwerpen, uitgeven, kopen en verkopen van alle boeken, tijdschriften en publiciteit, in het
kort, het voeren van een publiciteitsonderneming en een uitgeversbedrijf.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening, als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking
met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
Management
-                      alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
-                      alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy,
opleiding, technische expertise en bijstand;
-                      het uitoefenen van management-, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten,
waaronder begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten
van consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consultingsfuncties op onafhankelijke wijze,
het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancy-activiteiten
in de meest ruime zin van het woord;
-                      het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord;
-                      het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de
organisatie en het beheer van ondernemingen;
-                      de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
-                      het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en
instellingen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing, promotie,
publiciteit, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de
meest ruime betekenis.
Holding
-                      het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, (converteerbare) obligaties, inschrijvingsrechten,
certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of
buitenlandse ondernemingen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met
een (semi-)publiekrechtelijk statuut;
-                      het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm en op eender
welke wijze in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of
immobiliënondernemingen;
-                      het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de
ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze ondernemingen;
-                      het beheren van beleggingen en participaties in (dochter)vennootschappen;
-                      het verstrekken van leningen en voorschotten en andere financiële tussenkomsten
onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze
een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van deze ondernemingen.
Patrimoniumvennootschap
-                      het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een
onroerend vermogen; 
-                      alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of zakelijke rechten;
-                      het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
-                      alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de
valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
Projectontwikkeling
-                      als makelaar en/of bouwpromotor: het ontwikkelen van immobiliënprojecten, het
valoriseren, het renoveren en het beheren van bouwprojecten in de meest ruime zin, zowel eigen
projecten als voor derden, zoals onder meer de aan- en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het
verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende
gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet-gemeubelde goederen, alsook het uitvoeren van
alle bouw- en verbouwingswerken, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle
daden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst;
-                      het bouwrijp maken van terreinen, grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en
nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen en het verwijderen van rotsen;
-                      de coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen, directie van
bouwprojecten en werven, alle studiewerk en alle inrichtingen;
-                      onroerende goederen kopen, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, afbreken,
uitbaten, verdelen, verhuren of andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en
genot afsluiten, met het oog op verkoop of wederverkoop;
-                      alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en
onroerende aard, zoals verzekeringen, leasing, financieringen, leningen en verhuur.
Algemeen
De vennootschap mag alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats,
rusthuizen, winkels, horeca-uitbatingen, vakantieoorden, toeristische attracties, projecten inzake
ontspanning, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen,
verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren en exploiteren, in concessie geven en nemen, met
inbegrip van alle aansluitende diensten zoals onder meer   reservering, ticketverkoop, vervoer en
reisagentschap.
De voormelde diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming
en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen, als tot waarborg van
verbintenissen van derden, met inbegrip van de aandeelhouders, borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management, ongeacht hun
voorwerp en doel, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder,
dagelijks bestuurder, directeur, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere
functies die door de vennootschap en de vereniging op grond van een statutaire benoeming of via
een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de
bovenstaande omschrijvingen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De activiteiten die voorafgaandelijk een vergunning, licentie of erkenning nodig hebben, zullen
slechts uitgeoefend kunnen worden voor zover deze voor handen zijn.
Kapitaal 
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde. 
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit tenminste drie (3) leden,
al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag
van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer
dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt
deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
termijn die zes jaar niet mag overschrijden, zij mag hen te allen tijde afzetten. In principe zullen de
mandaten onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering.
Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen bij gewone
meerderheid.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters kiezen.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en
telkens als de voorzitter van de raad of tenminste twee bestuurders erom vragen.
De oproepingen worden minstens vijftien dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van
hoogdringendheid, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de
vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en
worden gedaan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden
geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in
België of - uitzonderlijk - in het buitenland.
Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door de
ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide
bestuurder.
Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten
door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.
Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig worden gehouden bij wijze van video- of
telefoonconferentie.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe vergadering van de raad van bestuur worden
bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten miste twee
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent.
Deze procedure is evenwel uitgesloten voor de gevallen bepaald in de wet.
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan hij slechts geldig beraadslagen met de
instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Iedere bestuurder kan per brief of op een andere schriftelijke wijze alsook per elektronische post aan
een ander bestuurder volmacht geven om hem op een vergadering van de raad van bestuur te
vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen gesteld.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Adviescomité - Directiecomité
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden
binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité
en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden
overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het
algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen
van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan
derden, die dan de titel dragen van ‘dagelijks bestuurder’. 
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur  niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur kan de dagelijks bestuurders op elk ogenblik ontslaan.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen,
eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of
meerdere personen van hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 22: Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar
ambtenaar, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
-                      hetzij door twee bestuurders, samen handelend.
-                      hetzij door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie
de vertegenwoordigingsbevoegdheid werd opgedragen, alleen handelend;
-                      hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit
bestuur is opgedragen, alleen handelend.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand
juni om 19.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-                      de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
-                      de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst
zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
                De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht,
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Benoeming van de vereffenaars
Behoudens in geval er toepassing wordt gemaakt van de procedure in één akte, is/zijn bij ontbinding
van de vennootschap, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze
statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van
de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit
de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap
vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte van de
vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.”
 
 
OVERGANGSBEPALINGEN:
Zetel
De zetel van de vennootschap wordt voor het eerst gevestigd te 9031 Gent (Drongen), Industriepark-
Drongen 14, bus 111.
Eerste boekjaar 
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank
van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2025.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op woensdag 17 juni 2026 om 19.00 uur.
Benoeming van de bestuurders
De vergadering beslist het aantal bestuurders vast te stellen op vier (4).
Worden benoemd tot bestuurder voor een periode eindigend op de algemene vergadering die zal
plaatsvinden in 2030:
a)                    De heer Gross, Ronnie, geboren in het Verenigd Koninkrijk op 13 december 1966, met
de Amerikaanse Nationaliteit, gedomicilieerd te 07052 West Orange, 15 Elm Court Way (Verenigde
Staten van Amerika); 
b)                    De heer Gross, Etai, geboren te New York (Verenigde Staten van Amerika) op 8 maart
1970, van Amerikaanse nationaliteit, gedomicilieerd te 10025 New York, 233 W 100th Street
(Verenigde Staten van Amerika); 
c)                    De heer Gross, Harry, geboren te Timisoara (Roemenië) op 28 augustus 1940,
gedomicilieerd te 10255 Collins Avenue, APT 1602, Bal Harbour, Florida 33154 (Verenigde Staten
van Amerika).
d)                    De voornoemde vennootschap “Granit Europe”, vast vertegenwoordigd
door mevrouw DE BROUWER, Karolien Michèle, geboren te Gent op 26 februari 1974, wonende te
9930 Lievegem, Koning Leopold III laan 34.
4.                    Benoeming gedelegeerde bestuurders
Worden benoemd tot gedelegeerd bestuurder:
a)                    voornoemde heer Harry Gross;
b)                    voornoemde vennootschap “Granit Europe”, vast vertegenwoordigd door voornoemde
mevrouw Karolien De Brouwer,
en dit voor de duur van hun mandaat als bestuurder.
Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de oprichter op
dit moment geen commissaris te benoemen.
Volmacht
De besloten vennootschap “PIETERS-DICK & CO”, met zetel te 9820 Merelbeke, Triesstraat 37,
ondernemingsnummer 0459.893.529, RPR Gent afdeling Gent, of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de
BTW, het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook om de formaliteiten
te vervullen met betrekking tot de registratie van de begunstigden in het UBO-register.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
De oprichter machtigt de voornoemde accountant, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte.