Griffe
Ondernemingsnr : 0406 796 026
Naam
(voluit) : PC Paal-Beringen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : De Weven 6, 3583 Beringen
Onderwerp akte : Benoeming (gedelegeerd) bestuurder - Herbenoeming bestuurders
A. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 2 januari 2025:
[ ... ]
1 Benoeming van een bestuurder
De enige aandeelhouder bevestigt de benoeming van de heer Tomas Denys als bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 1 september 2024 tot aan de gewone algemene vergadering die zal beslissen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2029.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De nieuwbenoemde bestuurder heeft verklaard keuze van woonplaats te hebben gedaan op de zetel van
de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken overeenkomstig artikel 2:54
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voor zover noodzakelijk, bevestigt en bekrachtigt de enige aandeelhouder alle handelingen gesteld door de
nieuwe nieuwbenoemde bestuurder sinds 1 september 2024.
2 Herbenoeming van bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om te gaan tot een vervroegde herbenoeming van het mandaat van
volgende bestuurders met ingang van heden tot aan de gewone algemene vergadering die zal beslissen over
de jaarrekening afgesloten per 31 december 2029:
- De heer Eric Cortois
- De heer Benoît De Cannière
- De heer Didier Willems
Zij oefenen hun mandaten onbezoldigd uit.
Voor zover noodzakelijk bevestigen zij hun eerder verklaring om keuze van woonplaats te doen op de zetel
van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3 Samenstelling bestuur
Ingevolge besluit 1 en 2 stelt de enige aandeelhouder vast dat de raad van bestuur van de Vennootschap
voortaan als volgt is samengesteld:
- De heer Eric Cortois;
- De heer Benoît De Cannière;
- De heer Didier Willems;
- De heer Tomas Denys.
4 Bijzondere volmacht
De enige aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan mevrouw Karlien Delesie, mevrouw Aurélie Van
Oost, de heer Sebastien Denoiseux, de heer Max Ryckx, mevrouw Romane Vanden Dael, mevrouw Julie
Vandenweghe, mevrouw Annick Delmaire, mevrouw Alessandra Oliver, de heer Anton Baeten en de heer Timon
Sohier, elk van hen individueel handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om het nodige te doen
voor de registratie en publicatie van deze beslissingen met inbegrip van het ondertekenen en het neerleggen
van formulieren I en II met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, en in het algemeen om haar te vertegenwoordigen, voor griffies van ondernemingsrechtbanken, bij
de ondernemingsloketten, bij de uitvoering van de nodige formaliteiten en akten die vereist zijn voor de
neerlegging van de vennootschapsdocumenten waarvan de publicatie door de wet wordt vereist (met inbegrip
van het opvragen van de nodige machtigingen, het maken en ondertekenen van akten of documenten, het
ontvangen of betalen van bedragen, het afleggen van een verklaring en in het algemeen het afleggen van de
nodige ratificeringsbeloften).
[ ... ]
B. Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 2 januari 2025:
[ ... ]
1. De raad van bestuur bevestigt haar beslissing om de heer Tomas Denys aan te stellen als gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 september 2024.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Zijn mandaat zal gelden gedurende het mandaat als bestuurder van de heer Tomas Denys.
De nieuwbenoemde gedelegeerde bestuurder heeft verklaard keuze van woonplaats te hebben gedaan op
de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken overeenkomstig
artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voor zover noodzakelijk, bevestigt en bekrachtigt de raad van bestuur alle handelingen gesteld door de
nieuwe nieuwbenoemde gedelegeerde bestuurder sinds 1 september 2024.	-
2. De raad van bestuur beslist om volmacht te geven aan mevrouw Karlien Delesie, mevrouw Aurélie Van
Oost, de heer Sebastien Denoiseux, de heer Max Ryckx, mevrouw Romane Vanden Dael, mevrouw Julie
Vandenweghe, mevrouw Annick Delmaire, mevrouw Alessandra Oliver, de heer Anton Baeten en de heer Timon
Sohier, elk van hen individueel handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om het nodige te doen
voor de registratie en publicatie van deze beslissingen met inbegrip van het ondertekenen en het neerleggen
van formulieren I en II met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, en in het algemeen om haar te vertegenwoordigen, voor griffies van ondernemingsrechtbanken, bij
de ondernemingsloketten, bij de uitvoering van de nodige formaliteiten en akten die vereist zijn voor de
neerlegging van de vennootschapsdocumenten waarvan de publicatie door de wet wordt vereist (met inbegrip
van het opvragen van de nodige machtigingen, het maken en ondertekenen van akten of documenten, het
ontvangen of betalen van bedragen, het afleggen van een verklaring en in het algemeen het afleggen van de
nodige ratificeringsbeloften).
[ ... ]
Voor ontledend uittreksel
Aurélie Van Oost
Bijzonder gevolmachtigde