Ondernemingsnr : 0884156681
Naam
(voluit) : ORL. DR. PAUL VAN DER VEKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Egemstraat 61
 : 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Carmen de Vuyst, notaris te Herzele, vennoot
van de vennootschap “de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen” met zetel te Zottegem op 18
mei 2020 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ORL. DR.
PAUL VAN DER VEKEN met zetel te 9420 Erpe-Mere, Egemstraat 61 is gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :
 
    1.  WIJZIGING VOORWERP
        1.  De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan van 29 april 2020 in toepassing van artikel 5:101 WVV aangaande de wijziging van
het voorwerp.
De aanwezige enige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
De vergadering stelt vast dat artikel 5:101 WVV is nageleefd.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
        1.  De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van
artikel vier (4) van de statuten integraal te vervangen door de volgende tekst:
  “De vennootschap heeft zowel een hoofdvoorwerp als een bijkomstig voorwerp:
I. Hoofdvoorwerp
1.           Uitoefening geneeskunde
De uitoefening van de volledige geneeskundige praktijk, in het algemeen het verstrekken van
geneeskundige verzorging in de meest ruime zin van het woord aan personen en in het bijzonder
binnen de medische discipline neus-, keel- en oorziekten, gelaat- en halschirurgie, zomede al
hetgeen daarmee verband houdt of bevorderlijk is, door tussenkomst van de arts-aandeelhouder(s),
in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de regelen van medische
deontologie, onder meer volgens de principes van professionaliteit, respect, integriteit en
verantwoordelijkheid.
De arts-aandeelhouder oefent diens volledige medische activiteit uit binnen de vennootschap.
De eigenlijke geneeskunde wordt uitsluitend door de arts-aandeelhouder(s) uitgeoefend in naam en
voor rekening van de vennootschap en in geen geval door de vennootschap. Een arts-
aandeelhouder dient hiertoe aangeduid te worden en zal belast worden met de uitvoering van de
opdracht als bestuurder in naam en voor rekening van de vennootschap.
De professionele aansprakelijkheid van de arts-aandeelhouder(s) is onbeperkt.
De voormelde activiteit omvat impliciet de rechtstreekse inning van de verschuldigde erelonen uit de
medische activiteit en andere vergoedingen door en voor de vennootschap en de betaling aan de
arts-aandeelhouder(s) van een vergoeding in verhouding tot de prestaties die zij voor rekening van
de vennootschap geleverd hebben. Alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven zullen
eveneens door de vennootschap worden verricht.
Luik B
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de arts-aandeelhouder(s) in de
uitoefening van hun beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële
beoefening van de geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie.
2.           Bijdragen tot bekwaamheid en ontwikkeling arts-aandeelhouder(s)
- De vennootschap laat de arts-aandeelhouder(s) de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de
ontwikkeling van het door hem of haar beoefende specialisme op de voet op te volgen, en stelt in dit
kader alle mogelijke middelen aan de arts-aandeelhouder(s) ter beschikking alsook de nodige tijd
voor deelname aan wetenschappelijke activiteiten die stroken met de desiderata van de
deelnemende arts-aandeelhouder(s).
- Het scheppen van mogelijkheden om de arts-aandeelhouder(s) toe te laten zich verder te
bekwamen in de beoefende medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken, onder meer door het bevorderen en verwezenlijken van de
medische studie door het bijwonen en/of organiseren van colloquia en congressen, en door het
volgen en/of doceren van medisch onderricht.
- Het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over medische onderwerpen,
het schrijven en laten publiceren van medische artikels en boeken.
- Het optreden als stagebegeleider.
- Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van de activiteiten van de arts-aandeelhouder.
- Het inrichten en het ter beschikking stellen van een medische bibliotheek en medische apparatuur
met begeleidende accommodaties.
- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de aandeelhouder(s), hierin begrepen
maar niet beperkt tot apparatuur, personeel en administratie.
- Het in dienst nemen van personeel.
II.           Bijkomstig voorwerp
Met inachtname van de regelen van de medische deontologie en voor zover dit op geen enkel
ogenblik aanleiding geeft tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook (beide
voorwaarden gelden enkel voor zover er een arts aandeelhouder van de vennootschap is), kan de
vennootschap uitsluitend als bijkomstig voorwerp:
1.           Bijdragen tot vestiging en ontwikkeling eigen onderneming en verbonden ondernemingen
- Het samenwerken met alle bestaande of op te richten ondernemingen, vennootschappen en
verenigingen, maar overeenkomsten die artsen-natuurlijke personen niet mogen afsluiten met andere
artsen of met derden volgens de regelen van de medische deontologie, zullen ook door de
vennootschap niet afgesloten mogen worden.
- Het deelnemen in, onder meer bij wijze van inbreng in speciën of in natura, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in alle bestaande of op te richten ondernemingen,
vennootschappen en verenigingen, hierin begrepen maar niet beperkt tot in het bijzonder
kostenassociaties van artsen, of in één of meerdere middelenvennootschappen van artsen, en zij
kan lid zijn van een (middelen) VZW van artsen.
- Het beheren van beleggingen en van participaties in ondernemingen.
- Het waarnemen van bestuurdersfuncties in alle bestaande of op te richten ondernemingen,
vennootschappen en verenigingen.
- Het verstrekken van leningen, kredietopeningen en voorschotten, onder eender welke vorm of duur,
aan particulieren, aan ondernemingen waarin ze een participatie bezit of andere ondernemingen,
alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde particulieren of ondernemingen.
- Het zich tot waarborg van eigen verbintenissen borg stellen, in de meest ruime zin, onder meer
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
2.           Investering in roerend en onroerend patrimonium
- Het aanleggen, het verwerven, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend en
onroerend patrimonium, hierin begrepen alle verrichtingen met betrekking tot roerende en
onroerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur,
leasing van roerende en onroerende goederen (hierin begrepen maar niet beperkt tot alle medische
apparatuur en materiaal, met uitsluiting van alle medicatie door de wet geregistreerd, ten behoeve
van patiënten).
- Alle investeringen en beleggingen uitvoeren in roerende en onroerende goederen.
- De terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan de bestuurder(s) van de
vennootschap, bij wijze van bezoldiging in geld of in natura.
- Het op bijkomstige wijze beleggen van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
- Een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten, van welke aard ook, onder het normaal
beheer als goede huisvader en zonder afbreuk te doen aan de regelen van medische deontologie.
Dit bijkomstig voorwerp mag op geen enkel ogenblik en op geen enkele wijze het burgerlijk karakter
van de vennootschap wijzigen en de beslissingen in verband met het investeringsbeleid van de
vennootschap dienen te gebeuren met eenparigheid van stemmen onder de aandeelhouders.
Luik B
De bovenstaande opsommingen, zowel in hoofdzaak als bijkomstig, gelden in de meest ruime zin,
vermits deze opsommingen louter opsommend, exemplatief en niet limitatief zijn, zodat de
vennootschap alle handelingen of verrichtingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen
tot de verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin.
De vennootschap mag, in het algemeen, alle burgerlijke, financiële, roerende, onroerende en alle
welkdanige handelingen of verrichtingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften,
vergunningen en/of erkenningen terzake. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de specifieke wetgeving terzake.”
    1.  ONTSLAG STATUTAIR BESTUURDER EN HERBENOEMING ALS NIET-STATUTAIR
BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurder, te weten de voornoemde heer VAN
DER VEKEN Paul, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming,
vanaf heden, als niet-statutair bestuurder voor de duur van zijn medische activiteit binnen de
vennootschap.
De heer VAN DER VEKEN Paul, voornoemd, is hier aanwezig of vertegenwoordigd en aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
van de aandeelhouders.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
    1.  Statuten van de vennootschap aanpassen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
        1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (BS, 4 april
2019), besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
        1.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen, zodat er geen
melding van moet worden gemaakt in de statuten.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
        1.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Zij draagt de benaming «ORL. DR. PAUL VAN DER VEKEN».
Deze benaming moet altijd onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "Besloten
vennootschap" of door de initialen BV.
Luik B
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft zowel een hoofdvoorwerp als een bijkomstig voorwerp:
I.      Hoofdvoorwerp
1.     Uitoefening geneeskunde
De uitoefening van de volledige geneeskundige praktijk, in het algemeen het verstrekken van
geneeskundige verzorging in de meest ruime zin van het woord aan personen en in het bijzonder
binnen de medische discipline neus-, keel- en oorziekten, gelaat- en halschirurgie, zomede al
hetgeen daarmee verband houdt of bevorderlijk is, door tussenkomst van de arts-aandeelhouder(s),
in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de regelen van medische
deontologie, onder meer volgens de principes van professionaliteit, respect, integriteit en
verantwoordelijkheid.
De arts-aandeelhouder oefent diens volledige medische activiteit uit binnen de vennootschap.
De eigenlijke geneeskunde wordt uitsluitend door de arts-aandeelhouder(s) uitgeoefend in naam en
voor rekening van de vennootschap en in geen geval door de vennootschap. Een arts-
aandeelhouder dient hiertoe aangeduid te worden en zal belast worden met de uitvoering van de
opdracht als bestuurder in naam en voor rekening van de vennootschap.
De professionele aansprakelijkheid van de arts-aandeelhouder(s) is onbeperkt.
De voormelde activiteit omvat impliciet de rechtstreekse inning van de verschuldigde erelonen uit de
medische activiteit en andere vergoedingen door en voor de vennootschap en de betaling aan de
arts-aandeelhouder(s) van een vergoeding in verhouding tot de prestaties die zij voor rekening van
de vennootschap geleverd hebben. Alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven zullen
eveneens door de vennootschap worden verricht.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de arts-aandeelhouder(s) in de
uitoefening van hun beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële
beoefening van de geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie.
2.     Bijdragen tot bekwaamheid en ontwikkeling arts-aandeelhouder(s)
- De vennootschap laat de arts-aandeelhouder(s) de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de
ontwikkeling van het door hem of haar beoefende specialisme op de voet op te volgen, en stelt in dit
kader alle mogelijke middelen aan de arts-aandeelhouder(s) ter beschikking alsook de nodige tijd
voor deelname aan wetenschappelijke activiteiten die stroken met de desiderata van de
deelnemende arts-aandeelhouder(s).
- Het scheppen van mogelijkheden om de arts-aandeelhouder(s) toe te laten zich verder te
bekwamen in de beoefende medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken, onder meer door het bevorderen en verwezenlijken van de
medische studie door het bijwonen en/of organiseren van colloquia en congressen, en door het
volgen en/of doceren van medisch onderricht.
- Het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over medische onderwerpen,
het schrijven en laten publiceren van medische artikels en boeken.
- Het optreden als stagebegeleider.
- Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van de activiteiten van de arts-aandeelhouder.
- Het inrichten en het ter beschikking stellen van een medische bibliotheek en medische apparatuur
met begeleidende accommodaties.
- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de aandeelhouder(s), hierin begrepen
maar niet beperkt tot apparatuur, personeel en administratie.
- Het in dienst nemen van personeel.
II.    Bijkomstig voorwerp
Met inachtname van de regelen van de medische deontologie en voor zover dit op geen enkel
ogenblik aanleiding geeft tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook (beide
voorwaarden gelden enkel voor zover er een arts aandeelhouder van de vennootschap is), kan de
vennootschap uitsluitend als bijkomstig voorwerp:
1.     Bijdragen tot vestiging en ontwikkeling eigen onderneming en verbonden ondernemingen
- Het samenwerken met alle bestaande of op te richten ondernemingen, vennootschappen en
verenigingen, maar overeenkomsten die artsen-natuurlijke personen niet mogen afsluiten met andere
artsen of met derden volgens de regelen van de medische deontologie, zullen ook door de
vennootschap niet afgesloten mogen worden.
- Het deelnemen in, onder meer bij wijze van inbreng in speciën of in natura, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in alle bestaande of op te richten ondernemingen,
vennootschappen en verenigingen, hierin begrepen maar niet beperkt tot in het bijzonder
kostenassociaties van artsen, of in één of meerdere middelenvennootschappen van artsen, en zij
kan lid zijn van een (middelen) VZW van artsen.
Luik B
- Het beheren van beleggingen en van participaties in ondernemingen.
- Het waarnemen van bestuurdersfuncties in alle bestaande of op te richten ondernemingen,
vennootschappen en verenigingen.
- Het verstrekken van leningen, kredietopeningen en voorschotten, onder eender welke vorm of duur,
aan particulieren, aan ondernemingen waarin ze een participatie bezit of andere ondernemingen,
alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde particulieren of ondernemingen.
- Het zich tot waarborg van eigen verbintenissen borg stellen, in de meest ruime zin, onder meer
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
2.     Investering in roerend en onroerend patrimonium
- Het aanleggen, het verwerven, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend en
onroerend patrimonium, hierin begrepen alle verrichtingen met betrekking tot roerende en
onroerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur,
leasing van roerende en onroerende goederen (hierin begrepen maar niet beperkt tot alle medische
apparatuur en materiaal, met uitsluiting van alle medicatie door de wet geregistreerd, ten behoeve
van patiënten).
- Alle investeringen en beleggingen uitvoeren in roerende en onroerende goederen.
- De terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan de bestuurder(s) van de
vennootschap, bij wijze van bezoldiging in geld of in natura.
- Het op bijkomstige wijze beleggen van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
- Een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten, van welke aard ook, onder het normaal
beheer als goede huisvader en zonder afbreuk te doen aan de regelen van medische deontologie.
Dit bijkomstig voorwerp mag op geen enkel ogenblik en op geen enkele wijze het burgerlijk karakter
van de vennootschap wijzigen en de beslissingen in verband met het investeringsbeleid van de
vennootschap dienen te gebeuren met eenparigheid van stemmen onder de aandeelhouders.
De bovenstaande opsommingen, zowel in hoofdzaak als bijkomstig, gelden in de meest ruime zin,
vermits deze opsommingen louter opsommend, exemplatief en niet limitatief zijn, zodat de
vennootschap alle handelingen of verrichtingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen
tot de verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin.
De vennootschap mag, in het algemeen, alle burgerlijke, financiële, roerende, onroerende en alle
welkdanige handelingen of verrichtingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften,
vergunningen en/of erkenningen terzake. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de specifieke wetgeving terzake.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Vermogen
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of, in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op derde vrijdag van de maand september om twintig
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, al dan niet arts, benoemd met beperking van duur zoals
hierna in huidig artikel van deze statuten omschreven en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Voor zover er een arts aandeelhouder van de vennootschap is, dient er minstens één bestuurder arts
te zijn.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
De bestuurder-arts wordt steeds benoemd voor de duur van diens medische activiteiten. In
voorkomend geval van benoeming van een bestuurder, al dan niet aandeelhouder, die geen arts is,
wordt de duur van diens mandaat steeds beperkt tot een (hernieuwbare) termijn van zes (6) jaar. Het
mandaat van deze bestuurder niet-arts die voor een bepaalde termijn is benoemd loopt vanaf de
algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
Luik B
boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd loopt vanaf de algemene
vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin
zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De machten van de statutaire bestuurder zullen slechts geheel of gedeeltelijk kunnen herroepen
worden wegens ernstige redenen.
Bestuursbevoegdheid
De bestuurders kunnen alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn het bereiken van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn
voorbehouden en onverminderd andersluidende bepaling in deze statuten.
Enkel de bestuurder-arts heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten
die nodig zijn voor het bereiken van het voorwerp (zowel het hoofdvoorwerp als het bijkomstig
voorwerp) van van de vennootschap. Indien er ook een bestuurder werd benoemd die geen arts is,
blijft diens interne bestuursbevoegdheid evenwel beperkt tot het bijkomstig voorwerp van de
vennootschap en alle niet medische aangelegenheden.
Als er slechts één bestuurder is, dient deze arts te zijn en is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college van bestuurders, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
De bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid overdragen
aan een derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare
volmacht. Deze gevolmachtigde verbindt de vennootschap binnen de perken van de hen verleende
volmacht.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden verricht
zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij zij aantoont dat de
derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn, bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
De bestuurder(s) kan (kunnen) tijdelijk bijzondere lasthebbers aanstellen voor aangelegenheden van
niet-medische aard.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 april tot en met 31 maart van ieder jaar.
Reserves en winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor, is een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Bij ontbinding van de vennootschap zal een beroep gedaan worden op artsen - die ingeschreven zijn
op de lijst van de Orde der artsen - voor de afhandeling van zaken die betrekken hebben op de
persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de arts-aandeelhouders.
        1.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
Luik B
De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde
notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
        1.  Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9420 Erpe-Mere,
Egemstraat 61.
    1.  UITKERING UIT HET EIGEN VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
        1.  Beslissing tot uitkering uit het eigen vermogen van de vennootschap
Verantwoording uitkering uit het eigen vermogen
De algemene vergadering van de vennootschap besliste op 17 februari 2014 het kapitaal van de
vennootschap te verhogen door een inbreng gevormd door een tussentijds netto-dividend ten belope
van honderddrieënzestigduizend vijfhonderddertig euro (€ 163.530,00), zonder uitgifte of creatie van
nieuwe aandelen, overeenkomstig artikel 537 WIB92. Hiervan werd akte verleden voor
ondergetekende notaris op 17 februari 2014.
De vergadering wenst deze voorheen in kapitaal geïnvesteerde bedragen niet langer te onderwerpen
aan het ondernemingsrisico.
De uitkering uit het eigen vermogen ten belope van honderddrieënzestigduizend vijfhonderddertig
euro (€ 163.530,00) zal er onder meer toe strekken het eigen vermogen van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Een beschikbare eigen vermogensrekening met het nieuwe is voldoende voor de toekomstige
activiteiten van de vennootschap.
Er zijn dan ook voldoende economische motieven die een gedeeltelijke uitkering uit het eigen
vermogen van de vennootschap verantwoorden.
Besluit tot uitkering uit het eigen vermogen – Uitvoering
De algemene vergadering stelt vast dat voldaan is aan de voorwaarden van artikel 5:142 WVV en
beslist tot uitkering uit het eigen vermogen van de vennootschap door toekenning van een uitkering
aan de enige aandeelhouder, de heer Paul VAN DER VEKEN, voornoemd, ten bedrage van
honderddrieënzestigduizend vijfhonderddertig euro (€ 163.530,00).
Deze uitkering zal integraal worden aangerekend op het eigen vermogen dat overeenkomstig artikel
537 WIB92 werd ingebracht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 17 februari 2014.
Gezien de vermindering van het eigen vermogen wordt aangerekend op het fiscaal werkelijk
volgestort voormalig kapitaal dat werd gevormd in het kader van artikel 537 WIB92, valt de
vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap buiten het toepassingsgebied van artikel
18, 2e lid WIB92.
De gehele uitkering naar aanlei-ding van de voorgenomen verrichting zal worden toegekend aan de
enige aandeelhouder, de heer Paul VAN DER VEKEN, voornoemd.
De uitkering van het eigen vermogen van heden geschiedt zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren en al het no-dige te doen om de uitkering op correcte wijze te laten verlopen. Het
bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet is toegelaten, mits naleving van artikel 5:143 WVV.
    1.  MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
    1.  BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Moore Finance & Tax”
Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, KB0 nummer 0451.657.041, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, waarbij zij elk afzonderlijk kunnen handelen, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, in het bijzonder om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de
inschrijving in het ondernemingsloket en andere administratieve formaliteiten te verrichten welke
noodzakelijk zijn ingevolge huidige akte en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
 
Carmen de Vuyst, geassocieerde notaris te Zottegem
 
Luik B
Tegelijk neergelegd :
    •  uitgifte van de akte statutenwijziging
    •  verslag bestuursorgaan 29 april 2020
    •  verslag bestuursorgaan 27 april 2020
    •  coördinatie van de statuten