Ondernemingsnr : 0427213140
Naam
(voluit) : J. ZINNER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zinnerstraat 1
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, negenentwintig april tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "J. ZINNER", waarvan de
zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Zinnerstraat 1, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten in overeenstemming met de
genomen beslissingen en teneinde, onder andere, de regeling inzake de overdracht van aandelen te
wijzigen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming "J. ZINNER".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
(…)
VOORWERP.
Ter verwezenlijking van haar doelen, heeft de vennootschap tot voorwerp in België en in het
buitenland:
- de aankoop, verkoop, huur, verhuur, huurkoop van alle roerende en onroerende goederen en
rechten;
- het ontwerpen, de studie, het beheer en de uitvoering van alle projecten in de onroerend-goed
sector, als daar zijn: bouwen, verbouwen, restauratie, gemeente- en stadsvernieuwing, zonder dat
deze opsomming limitatief is;
- de aankoop, verkoop, cessie, uitwisseling en beheer van alle roerende waarden, aandelen,
obligaties, staatsfondsen;
- het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle industriële, handels-, landbouw-,
financiële, onroerende, bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, alsook
alle investering en financiële verrichtingen, behalve deze voorbehouden aan de depositobanken;
- de vennootschap mag alle materialen, machines, transportuitrustingen en middelen verwerven,
verhuren en het gebruik en de verwerving ervan door derden vergemakkelijken en dit onder eender
welke vorm.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een voorwerpwijziging van de
statuten overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten,
overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Naast het doel om haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks voordeel uit te keren of
te bezorgen, kan de vennootschap eveneens het volgend belangeloos doel nastreven: het versterken
van de Vlaamse presentie in Brussel, het versterken van de internationale uitstraling van Vlaanderen
en het creëren van banden tussen het Vlaamse bedrijfsleven en de verantwoordelijken van alle
andere groepen uit het maatschappelijk leven in Vlaanderen, zoals bijvoorbeeld door het
ondersteunen, in de meest ruime zin en in eender welke vorm, van DE WARANDE VZW, een
vereniging zonder winstoogmerk opgericht naar Belgisch recht, met zetel te Zinnerstraat 1, 1000
Brussel en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0433.458.554
(RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) (“De Warande VZW”), in het verwezenlijken, ontwikkelen
en in stand houden van haar belangeloos doel en voorwerp.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door éénentwintigduizend (21.000) aandelen, zonder nominale waarde,
die ieder één/éénentwintigduizendste (1/21.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste vijf en
maximaal acht leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering op bindende
voordracht van bepaalde personen zoals hieronder uiteengezet, waarbij elk van deze personen ten
minste twee (2) kandidaten zal voordragen voor elke zetel in de raad van bestuur waarvoor een
voordrachtrecht werd verkregen:
(i) De Warande VZW zal het recht hebben om bindende voordrachten te doen met betrekking tot (a)
één (1) zetel in de raad van bestuur indien en zolang De Warande VZW minstens één (1) aandeel
maar niet meer dan vijftien procent (15%) van de uitstaande aandelen in de vennootschap aanhoudt,
of (b) twee (2) zetels in de raad van bestuur indien en zolang De Warande VZW meer dan vijftien
procent (15%) van de uitstaande aandelen in de vennootschap aanhoudt;
(ii) Ieder aandeelhouder of groep van aandeelhouders (gezamenlijk handelend) van de
vennootschap, andere dan De Warande VZW, zal het recht hebben om bindende voordrachten te
doen met betrekking tot één (1) zetel in de raad van bestuur indien en zolang de betreffende
aandeelhouder of groep van aandeelhouders minstens vijftien procent (15%) van de uitstaande
aandelen in de vennootschap aanhoudt. Indien er meer dan vijf (5) aandeelhouders of groepen van
aandeelhouders (gezamenlijk handelend) (andere dan De Warande VZW) zijn die minstens vijftien
procent (15%) van de uitstaande aandelen in de vennootschap aanhouden, dan zullen enkel de vijf
(5) grootste aandeelhouders of groepen van aandeelhouders (andere dan De Warande VZW) het
recht hebben om op basis van deze paragraaf bindende voordrachten te doen met betrekking tot
telkens één (1) zetel in de raad van bestuur; en
(iii) De bestuurders benoemd overeenkomstig punten (i) en (ii) hierboven zullen het recht hebben om,
bij meerderheidsbesluit, bindende voordrachten te doen met betrekking tot één (1) zetel in de raad
van bestuur.
De aandeelhouders gerechtigd om kandidaten voor te dragen voor een mandaat zullen, ten minste
vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering op dewelke de bestuurder(s) zullen worden
benoemd, de andere aandeelhouders inlichten over de identiteit van hun voorgedragen kandidaat-
bestuurders.
Het nalaten om kandidaten voor te stellen voor benoeming houdt geen verzaking in van het recht om
kandidaten voor benoeming voor te stellen, en de aandeelhouders gerechtigd om kandidaten voor te
stellen voor een bestuurdersmandaat, zullen gerechtigd zijn te eisen dat een nieuwe algemene
vergadering van de vennootschap wordt samengeroepen om (een) bestuurder(s) te verkiezen uit de
kandidaten die door hen zullen worden voorgesteld.
De aandeelhouder op wiens voordracht een bestuurder werd benoemd zal het recht hebben om het
ontslag te eisen van de bestuurder die op zijn/haar voordracht werd benoemd. In een dergelijk geval
zullen de andere aandeelhouders snel en in elk geval voorafgaand aan de volgende vergadering van
de raad van bestuur ervoor zorgen dat met hun aandelen wordt gestemd in het voordeel van een
dergelijk ontslag.
Indien een lid van de raad van bestuur ontslag neemt of wordt ontslagen, of indien zijn/haar mandaat
afloopt of anderszins tot een einde komt, heeft de aandeelhouder die dit lid heeft voorgedragen het
recht om bindende voordrachten te doen voor de vacante zetel in de raad van bestuur, op
voorwaarde dat het voordrachtrecht van de betrokken aandeelhouder niet is vervallen
overeenkomstig de tweede alinea van dit artikel 14.
Zolang de algemene vergadering of de raad van bestuur, om welke reden ook, niet in een vacature
voorziet, blijft de bestuurder van wie het mandaat is verstreken in functie indien dit nodig is opdat de
raad van bestuur het statutair minimumaantal leden zou tellen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die wordt belast met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De rechtspersoon mag
deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de
benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij/zij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd voor maximum drie (3) jaar en zijn herbenoembaar. Het mandaat
van bestuurders kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen. Het mandaat
van een bestuurder eindigt echter in ieder geval van rechtswege op het einde van de gewone
algemene vergadering die gehouden wordt in het kalenderjaar waarin de betreffende bestuurder de
leeftijd van vijfenzeventig (75) jaar heeft bereikt of zal bereiken. Het mandaat van een bestuurder-
rechtspersoon eindigt van rechtswege op het einde van de gewone algemene vergadering die
gehouden wordt in het kalenderjaar waarin de vaste vertegenwoordiger van de betreffende
bestuurder-rechtspersoon de leeftijd van vijfenzeventig (75) jaar heeft bereikt of zal bereiken.
De raad van bestuur kan onder zijn leden, die benoemd zijn overeenkomstig punt (ii) van de tweede
alinea van dit artikel 14, een voorzitter benoemen. De voorzitter wordt benoemd voor een termijn van
maximum drie (3) jaar. Een bestuurder kan slechts twee (2) aansluitende termijnen als voorzitter
vervullen, tenzij de raad van bestuur eenparig beslist om aan een bepaalde bestuurder een afwijking
op deze beperking van het aantal aansluitende termijnen toe te staan. Bij ontstentenis van
benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de
oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter, een
gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum van de
vergadering. In uitzonderlijke omstandigheden, kan de oproepingstermijn korter zijn
De oproeping geschiedt geldig per brief, e-mail of op andere schriftelijke wijze.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit
voor of na de vergadering waarop hij/zij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan per brief, per e-mail of op een andere schriftelijke wijze aan een ander
bestuurder volmacht geven om hem/haar op een vergadering van de raad van bestuur te
vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn/haar collega's vertegenwoordigen en
mag, benevens zijn/haar eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij/zij volmachten heeft
ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde
niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien
tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. In dergelijk geval wordt de
vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de vennootschap indien tenminste één
bestuurder fysiek aanwezig was op de zetel van de vennootschap.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen heeft degene die de vergadering voorzit geen doorslaggevende stem.
De raad van bestuur kan schriftelijk beslissingen nemen zonder bijeen te komen, op voorwaarde dat
deze beslissingen worden genomen met eenparig akkoord van alle bestuurders.
Indien een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dient de betrokken bestuurder
dit mee te delen aan de raad van bestuur voorafgaand aan de beraadslaging en besluitvorming over
het betrokken agendapunt. De verklaring van de bestuurder en zijn toelichting over de aard van dit
strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur. De
betrokken bestuurder mag niet deelnemen aan de beraadslaging en stemming.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de
algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat erom verzoeken. Deze notulen
worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de
vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door één of meer bestuurders.
BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.
§ 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen waarvoor volgens de statuten of het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan enkel mits voorafgaande toestemming van de algemene vergadering,
beslissend met de quorum- en meerderheidsvereisten zoals vereist voor een statutenwijziging,
besluiten om (i) enige onroerende goederen aan te kopen, (ii) enige onroerende goederen van de
vennootschap te verkopen, te ruilen, in te brengen of anderszins over te dragen, (iii) om (volmachten
tot) hypotheken of enige andere zekerheden op onroerende goederen van de vennootschap toe te
staan, of (iv) opties te verlenen om onroerende goederen van de vennootschap te verwerven.
§ 2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§3. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, delegeren aan één of
meerdere personen, die afzonderlijk mogen optreden.
§ 4. Bijzondere lasthebbers
De raad van bestuur kan aan een of meerdere lasthebbers bevoegdheden voor bijzondere of
bepaalde aangelegenheden delegeren.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een of meerdere lasthebbers een deel van
zijn bevoegdheden van dagelijks bestuur voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris is vereist, geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders gezamenlijk optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij/zij de titel van "gedelegeerd-bestuurder" of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij/zij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(…)
CONTROLE.
Indien de vennootschap hiertoe wettelijk is verplicht, wordt de controle op de financiële toestand, op
de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan
één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene
vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar. Zij kunnen tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de voorwaarden voorzien door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft benoemd, heeft iedere aandeelhouder individueel
de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal worden gehouden op negenentwintig april om elf uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Zij mag tevens worden gehouden in één
van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
(…)
DEPONERING VAN DE EFFECTEN.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van effecten op naam,
indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum van de bijeenkomst,
zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van
bestuur.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits
naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING
Iedere aandeelhouder kan per brief, per e-mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht
geven om hem/haar op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen
aandeelhouder zijn. Een lasthebber mag meer dan één aandeelhouder vertegenwoordigen.
De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de
in de oproeping aangeduide plaats en binnen de daarin gestelde termijn worden neergelegd.
AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(…)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem, met dien verstande dat geen enkele aandeelhouder kan
stemmen op een algemene aandeelhoudersvergadering voor meer dan vijfentwintig procent (25%)
van het totaal aantal stemrechten verbonden aan het totaal aantal aandelen dat aanwezig of geldig
vertegenwoordigd is op de desbetreffende algemene aandeelhoudersvergadering.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur. Het formulier bevat minstens de door het Wetboek van vennootschappen
en vereniging vereiste vermeldingen. Daarenboven kan de raad van bestuur bijkomende
vermeldingen opnemen in het formulier. De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om
desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig
artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.
(…)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
(…)
WINSTVERDELING
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste een twintigste afgenomen voor de
vorming van een reservefonds. Deze verplichting tot afneming is niet langer verplicht van zodra het
reservefonds één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van de beperkingen opgelegd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening (anders dan bij ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte)
worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet in de gevallen voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen ter bevestiging worden voorgelegd aan de voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. De
vereffenaar(s) beschikt (beschikken) over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de
toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens
beperkingen opgelegd door de algemene vergadering of bij rechterlijke uitspraak. Alle activa van de
vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND.
Het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige
aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit.
Hij/zij mag die bevoegdheden niet overdragen.
De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering,
worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris