Ondernemingsnr : 0460133752
Naam
(voluit) : 't Groenhuys
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Aarselestraat 42
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephanie Parmentier, te Brugge (eerste kanton), op
4 november 2020, heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “’T
GROENHUYS”, met maatschappelijke zetel te 8700 Tielt (Aarsele), Aarselestraat 42, geldig
beraadslagend met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:
Eerste besluit: de vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen
uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams
Gewest.
Tweede besluit: De algemene vergadering stelde vast dat het maatschappelijk kapitaal, zoals
vermeld in de oprichtingsakte, vijf miljoen Belgische frank bedroeg en wenste dit te converteren in
euro, zodat beslist werd dat het maatschappelijk kapitaal omgerekend honderddrieëntwintigduizend
negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig (€ 123.946,76) bedraagt.
Derde besluit: Met eenstemmigheid besloot de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing
van het verslag van het bestuursorgaan van 15 april 2020 ter rechtvaardiging van de wijziging van
het voorwerp van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der
statuten. Elke aandeelhouder erkende bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en
ervan kennis te hebben genomen.
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  De kweek, al dan niet in serres, alsmede alle handel, in het groot en in het klein, invoer en
uitvoer, van alle bloemen en planten, pootgoed, granen, boomplanten, bloembollen en zaad;
    •  De uitbating van een winkel in bloemen, planten, houtwaren, rietwerk, petfood,
geschenkartikelen, alle soorten siervoorwerpen, kunstbloemen, decoratiemateriaal, alle
benodigdheden inzake bloemensierkunst en verpakking;
    •  Het leveren van alle producten, grondstoffen, materialen en diensten inzake wat voorafgaat,
ondermeer de verhuur van bloemen en planten, advies inzake tuinaanleg en dergelijke;
    •  Alle landbouwexploitatie;
IT-diensten, webdevelopment, multimedia, commercieel en grafisch design
    •  Het verlenen van internetdiensten zoals webhosting, domeinnaamregistratie, colocatie van
webservers, verhuren van dedicated servers, webdesign en webontwikkeling;
    •  Verkoop, verhuur, onderhoud en herstelling van informaticamateriaal zoals computers,
randapparatuur en software;
    •  Ontwikkeling en programmatie van software;
    •  Verlenen van technische en administratieve ondersteuning (onderhoud van computernetwerken,
telefonische en email support, administratie en aanverwante activiteiten);
    •  Het analyseren, ontwerpen, programmeren, realiseren en eventueel uitgeven van applicaties,
programma’s, gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie, de
Luik B
ontwikkeling, productie, levering, samenstelling van documentatie over standaard- of speciale
programmatuur evenals het verstrekken van advies in dit verband.
    •  Het verlenen van advies in verband met informaticaprogramma’s, software en hardware,
computeradviesbureau;
    •  Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s;
    •  Het verlenen van advies over soorten computers en toebehoren (hardware) en hun configuratie
en toepassing van bijhorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen
van de gebruiker en bijgevolg verlenen van advies en/of aanbieden van oplossingen;
    •  Het geven en organiseren van opleidingen;
    •  De activiteiten van systeemintegrators;
    •  Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant. Invoeren van gegevens, volledige verwerking van gegevens en beheer
van databanken;
    •  Het permanent beheren van en werken met gegevensverwerkende apparatuur van derden;
    •  De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens door middel van listings en zo meer;
    •  De verkoop, de verhuur, het vervaardigen, het onderhoud en de reparatie van computers,
randapparatuur, kantoormachines, apparatuur voor de verwerking van informatie, televisietoestellen,
audio- en videoapparatuur.
    •  De verkoop van digitale producten (zoals onder meer online cursussen);
    •  Reproductie van geluidsopnamen, video-opnamen en computermedia;
    •  De verkoop en verhuur van licenties op software, IP enzovoort;
    •  De verkoop, de verhuur, het vervaardigen, het ontwerpen, het in licentie geven van 3D modellen
en diverse texturen, met het oog op toepassing voor marketing- en ontwikkelingsdoeleinden;
    •  Het uitbaten van een internet-shop door gebruikmaking van alle mogelijke middelen en kanalen
en voor alle mogelijke producten en services.
    •  Het verkopen, in licentie geven, uitdenken, ontwikkelen, uittekenen, creëren van een huisstijl,
logo’s en merktekens allerlei voor commerciële doeleinden;
    •  De programmering, ontwikkeling en aflevering van multimediaproducties, waaronder 2D- en 3D
animaties, originele soundtracks, filmtrailers, kortfilms, cartoons, reclamefilmpjes, enzomeer;
Kunst
    •  Het uitbaten en organiseren van een kunstgalerij, tentoonstelling of expositie in de ruimste zin
van het woord;
    •  Het vervaardigen, verkopen en verhuren van schilderwerken en andere werken in de grafische
en audiovisuele kunst;
Tuinarchitectuur
    •  Activiteiten van tuin- en landschapsarchitecten, ontwerp en aanleg van tuinen en parken;
Algemeen
    •  De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het afbreken, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het
verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren, het optreden
als bouwpromotor en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen;
    •  Het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren
van investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden;
    •  Het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen;
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
    •  Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop productie en algemeen bestuur;
    •  Het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk
vlak binnen het voorwerp;
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die en
functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-
how en aanverwante immateriële duurzame activa;
Luik B
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaarding of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
    •  Zij zal commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband met haar voorwerp of die
van aard zouden zijn, de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag zich
namelijk betrekken door middel van inbrengsten, onderschrijving en financiële tussenkomsten of op
elke andere wijze in alle vennootschappen en ondernemingen, die van aard zijn om de uitbreiding of
ontwikkeling ervan te bevorderen.”
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel werd aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp, zoals vermeld, weergeeft.
Vierde besluit: (…)
Vijfde besluit: De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in
overeenstemming met voorgaande besluiten en in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, na actualisering, hernummering, herschikking en vernieuwing
van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en na verwijdering van
alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Burgerlijk Wetboek, de Vennootschappenwet en het
Wetboek van Vennootschappen.
Zesde besluit: 1. De algemene vergadering besloot volgende bestuurders ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer VANQUAETHEM Ronny Remi, wonende te 8700 Tielt (Aarsele), Aarselestraat 42 bus
0001;
- mevrouw DE MEYER Marianne Caroline, wonende te 8700 Tielt (Aarsele), Aarselestraat 42 bus
0001;
- de heer VANQUAETHEM Steph Alois Gerolf, wonende te 8700 Tielt, Aarselestraat 42 bus 0001.
2. De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
3.A. Werden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf de
buitengewone algemene vergadering:
- de voornoemde heer VANQUAETHEM Ronny, bij de vergadering aanwezig en daarbij aanvaard
hebbend.
- mevrouw DE MEYER Marianne, voornoemd, bij de vergadering aanwezig en daarbij aanvaard
hebbend..
- de voornoemde heer VANQUAETHEM Steph, bij de vergadering aanwezig en daarbij aanvaard
hebbend.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
3.B. Werd benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een duur van één week te rekenen vanaf de
buitengewone algemene vergadering:
- de heer VANQUAETHEM Tim, wonende te 8700 Tielt, Aarselestraat 42 bus 0001, bij de
vergadering aanwezig en daarbij aanvaard hebbend.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Zevende besluit: De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van
de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap “Fiscaal Kantoor
Verhenne”, met zetel te 8700 Tielt, Schuiferskapelle-Dorp 7 bus 2, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake
inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister,
aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer,
alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
Notaris Stephanie Parmentier
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, getekend
verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp en omvattende gecoördineerde
tekst der statuten.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.