Ondernemingsnummer :
0442712849
Benaming :
(voluit) :
COLLITAX EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Beekstraat 45
9031 Gent
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Bart Van de Keere,
in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “wylleman – van de keere – van maelzaeke geassocieerde notarissen” met zetel te
Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 20 februari 2019, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap Collitax Europe bijeengekomen is en dat onder meer
volgende beslissingen werden genomen :
eerste besluit: Statutenwijziging: meer specifiek van de artikelen 9, 14, 18 en 21
a) De algemene vergadering beslist om artikel 9 van de statuten te wijzigen om deze in
overeenstemming te brengen met de eerdere omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op
naam, en om artikel 9 te vervangen om voortaan te luiden als volgt:
“De aandelen zijn op naam.
Aandelen op naam worden ingeschreven in het aandelenregister dat in de zetel van de
vennootschap bewaard zal worden.
Wanneer een aandeelhouder zijn aandelen wenst over te dragen, dient deze zijn aandelen bij
voorrang aan te bieden aan de medeaandeelhouders die het recht hebben de aandelen over te
nemen in evenredigheid van het aandeel dat zijn reeds bezitten in de vennootschap.
Wanneer aandelen worden overgedragen, dan is dit maar rechtsgeldig mits een
goedkeuringsbeslissing van de algemene vergadering.”
b) De algemene vergadering beslist om artikel 14 van de statuten te wijzigen als volgt:
‘De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al
dan niet aandeelhouders. Indien er minder dan drie aandeelhouders zijn mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering en kunnen door haar ten allen tijde worden
ontslagen.
De duur van het mandaat bedraagt ten hoogste zes jaar en eindigt na de jaarvergadering.
Aftredende bestuurders zijn steeds herkiesbaar. ‘
c) De algemene vergadering beslist om artikel 18 van de statuten te wijzigen als volgt:
‘De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap jegens derden en in rechte, als
eiser of als verweerder. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van
bestuur als college en behoudens de bijzondere volmachten verleend door de raad van bestuur
overeenkomstig artikel 17, worden alle akten die de vennootschap verbinden evenals de volmachten,
die bij deze akten behoren, rechtsgeldig ondertekend door twee gedelegeerde bestuurders, ingeval
er meer dan één benoemd werden.
Wanneer ze twee gedelegeerd bestuurders zijn, is er een gedelegeerd bestuurder die als vast
gedelegeerd bestuurder benoemd is. De andere als vervangend gedelegeerd bestuurder. De vaste
gelegeerd bestuurder kan akten die de vennootschap verbinden evenals de volmachten rechtsgeldig
ondertekenen zonder dat dit hoeft tegengetekend te worden door de vervangende gedelegeerd
bestuurder.
Behoudens bijzondere lastgeving wordt de vennootschap ook in rechte vertegenwoordigd door twee
gedelegeerde bestuurders, in geval er meer dan één benoemd werden.
Luik B
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van het hun verleend mandaat,
onverminderd de aansprakelijkheid van de bestuurders.’
d) De algemene vergadering beslist om artikel 21 van de statuten te wijzigen als volgt:
‘De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Op initiatief van de voorzitter kan er ook worden
besloten om te vergaderen via conference call.
De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de
stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.’
tweede besluit: zetelverplaatsing
De algemene vergadering beslist de huidige maatschappelijke zetel “9031 Gent (Drongen),
Beekstraat 45” te verplaatsen naar “9940 Evergem, Finlandstraat 1” en dus om het adres van de
zetel in artikel 2 van de statuten te vervangen door “9940 Evergem, Finlandstraat 1”.
derde besluit: Ontslag bestuurders en eventuele kwijting voor hun mandaat
a)De algemene vergadering besluit om voornoemde mevrouw Vinciana Colson te ontslaan van haar
mandaat als bestuurder sedert 2003.
b)De algemene vergadering besluit om voornoemde mevrouw Vinciana Colson kwijting te geven voor
haar mandaat sedert 2003.
c) De algemene vergadering besluit om het ontslag als bestuurder van voornoemde heer Hervé
Buisset te aanvaarden vanaf heden en deze tevens te ontslaan als gedelegeerd bestuurder vanaf
heden.
d)De algemene vergadering besluit om voornoemde heer Hervé Buisset geen kwijting te geven voor
zijn mandaat.
vierde besluit: Benoeming bestuurders
De algemene vergadering beslist om het aantal bestuurders te behouden op drie en om te
benoemen tot bestuurders voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf heden:
-voornoemde heer Dirk Platteau,
-de heer DE SCHRYVER Vincent Francis Georges, geboren te Gent op 5 juli 1963, met
rijksregisternummer 63.07.05-049.09, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Molenkouter 76.
-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COLLITAX", met zetel te 9940 Evergem,
Finlandstraat 1, BTW BE0400.019.486, met ondernemingsnummer 0400.019.486, hier
vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten, door haar enige zaakvoerder: de heer PLATTEAU
Dirk Michel Cyriel, geboren te Gent op 11 mei 1964, wonende te Evergem, Finlandstraat 4A
(identiteitskaartnummer 591 9798654 10 - nationaal nummer 64.05.11-195.78), herbenoemd tot
zaakvoerder ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 30 oktober 1997,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 mei 1998, onder nummer 980508-583.
Aanvaarding
Voornoemde heer Dirk Platteau werd aangeduid als vast vertegenwoordiger van de voornoemde
vennootschap Collitax, voor zover deze benoemd zou worden als bestuurder in Collitax Europe
blijkens beslissing van de zaakvoerder op 30 januari 2019.
De vennootschap Collitax, vertegenwoordigd als gemeld en de heer Dirk Platteau en de heer Vincent
De Schryver zijn hier aanwezig en verklaren deze mandaten te aanvaarden, onder de bevestiging
niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.
Raad van bestuur
Vervolgens is de Raad van Bestuur samengekomen, die met eenparigheid van stemmen beslist om
de heer Dirk Platteau te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.
De bestuurders delegeren vervolgens onmiddellijk hun bevoegdheden voor het dagelijks bestuur aan
voornoemde heer Dirk Platteau.
…
laatste besluit: machtiging van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt
gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
 
 
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel
 
Bart Van de Keere, geassocieerd notaris
 
 
Tegelijk neergelegd :
Luik B
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- coördinatie van de statuten.