Ondernemingsnr : 0447853354
Naam
(voluit) : GEBROEDERS BUYSE ELECTRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Westrozebekestraat(WRB) 44
 : 8840 Staden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Lynn Vangheluwe, notaris met standplaats te
Diksmuide, op  17 juli 2024, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “GEBROEDERS BUYSE ELECTRO”, met
zetel te 8840 Staden, Westrozebekestraat 44, met ondernemingsnummer 0447.853.354 en dat onder
meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
tweede besluit: schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd.
derde besluit: herbenoeming van bestuurder
De vergadering stelt aan als nieuwe niet-statutaire bestuurders, met ingang vanaf deze vergadering:
de heer Luc Buyse en mevrouw Ann Maes, die verklaren woonstkeuze te doen op het adres van de
zetel van de vennootschap, en die verklaren dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door
enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat en bevestigen dat hen geen
rechterlijk verbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten
of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een
rechtspersoon uit te oefenen.
Ondergetekende notaris heeft op 11 juni 2024 het Centraal Register van bestuursverboden
nagezien. Daaruit blijkt geen enkel verbod op naam van de alhier aangestelde bestuurders.
Hun opdracht gaat in met deze vergadering en eindigt bij de jaarvergadering van tweeduizend en
dertig, en is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
vierde besluit: kapitaalsvermindering
Ondergetekende notaris vestigt de aandacht van de vergadering op volgende mogelijke gevolgen
van de voorgenomen kapitaalvermindering:
    •  als het werkelijk gestort kapitaal (fiscaal kapitaal) van huidige vennootschap (geheel of
gedeeltelijk) werd gevormd:
    •  door opname van een – bij toepassing van artikel 537 eerste lid WIB92 toegekend – dividend uit
belaste reserves waarop bij toepassing van de Programmawet van 28 juni 2013 slechts een (tijdelijk)
verlaagde roerende voorheffing van 10% werd geheven, dan worden latere kapitaalverminderingen
        •  vereenkomstig het 5e lid van artikel 537 WIB bij vorrang aangerekend op dit ‘537-deel’ van
het fiscaal kapitaal
        •  beschuwd als een dividend dat belast wrdt aan de tarieven bedoeld in het 6e lid van artikel
537 WIB, indien deze kapitaalvermindering gebeurt binnen de vier jaar (vor ‘kleine’ vennootschappen
bedoeld in artikel 1:24, §1 tot 6 Wetbek Vennootschappen en verenigingen) f acht jaar (vor andere
vennootschappen) na voormelde kapitaalverhoging
    •  door zogenaamd ‘VVPRbis kapitaal’, dan worden latere kapitaalverminderingen–
overeenkomstig artikel 269 §2 WIB 11e lid WIB – prioritair afgehouden van het aldus gevormde
kapitaal, waardoor het voordeel van de verlaagde roerende voorheffing, ten belope van voormelde
afhouding, verloren gaat voor de dividenden die in de toekomst op deze aandelen zouden worden
uitgekeerd. Met ‘VVPRbis kapitaal’ wordt bedoeld het kapitaal gevormd door inbrengen in geld
gedaan na 30 juni 2013, in ruil waarvoor aandelen op naam werden verkregen die sindsdien
ononderbroken in volle eigendom door de aandeelhouders werden behouden, en waarvan de
dividenden die later op deze aandelen zouden worden uitgekeerd (althans in ‘kleine’
vennootschappen bedoeld in artikel 1:24, §1 tot 6 Wetboek Vennootschappen en verenigingen)  – bij
toepassing van artikel 269 §2 WIB juncto 171 WIB – aan een verlaagd tarief roerende voorheffing
worden belast indien zij betrekking hebben op de winst van het tweede (of latere) boekjaar na dat
van de inbreng in geld, en voor zover deze aandelen niet werden verkregen in ruil voor de opname
van een – bij toepassing van artikel 537 eerste lid WIB92 toegekend – dividend uit belaste reserves.
    •  het saldo van de kapitaalvermindering (na gebeurlijke aanrekening op voormeld 537-kapitaal
en/of op voormeld VVPRbis-kapitaal) mag slechts prorata (onbelast) op het fiscaal kapitaal worden
aangerekend, doch moet voor de rest op de belaste reserves worden aangerekend en als dividend
worden belast, overeenkomstig de regels vervat in artikel 18 tweede lid WIB92, waarop na het
verstrijken van de termijn van 2 maanden na de bekendmaking van deze kapitaalvermindering in het
Belgisch Staatsblad, dus roerende voorheffing is verschuldigd, tenzij de algemene vergadering een
latere datum heeft bepaald waarop de kapitaalvermindering betaalbaar wordt gesteld, of het bepalen
van die datum heeft overgelaten aan het bestuursorgaan, in welk geval de roerende voorheffing pas
op dat ogenblik zal verschuldigd zijn.
    •  als partijen de aandelen van huidige vennootschap geheel of gedeeltelijk minder dan drie jaar
geleden hebben verkregen hetzij door erfenis met betaling van het in artikel 2.7.4.2.2. Vlaamse
Codex Fiscaliteit bedoelde verlaagde tarief van erfbelasting (3% of 7%) voor aandelen van een
familiale vennootschap, hetzij door schenking met – in artikel 2.8.6.0.3 VCF bedoelde – vrijstelling
van schenkbelasting voor aandelen van een familiale vennootschap, dan heeft huidige
kapitaalvermindering het verlies van voormeld gunsttarief of vrijstelling tot gevolg, gezien deze fiscale
voordelen – overeenkomstig artikelen 2.7.4.2.3 §2, 3° en 2.8.6.0.6 §2, 3° VCF – enkel konden
behouden blijven indien het kapitaal van de familiale vennootschap, gedurende drie jaar vanaf de
datum van het overlijden van de erflater of de datum van de schenkingsakte, niet daalt door
uitkeringen of terugbetalingen.
De aandeelhouders verklaren dat zij zich vooraf bij een fiscaal deskundige (advocaat, accountant,
boekhouder, belastingconsulent of een andere in fiscale zaken gespecialiseerde derde) voldoende
hebben geïnformeerd omtrent de fiscale en juridische gevolgen van de thans geplande
kapitaalvermindering, en hieromtrent volkomen ingelicht zijn.
        1.  Verwijzing naar de eerdere “537-WIB kapitaalverhoging”
De voorzitter zet uiteen dat bij proces-verbaal opgesteld door notaris Hendrik Debucquoy te
Diksmuide op 13 maart 2014 (gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 april 2014
onder nummer 14075952) de buitengewone algemene vergadering beslist heeft een - bij toepassing
van artikel 537 eerste lid WIB92 toegekend - dividend (na inhouding van de daarop verschuldigde
roerende voorheffing) onmiddellijk op te nemen in het kapitaal van de vennootschap, dat aldus
verhoogd werd met honderd en twaalfduizend (112.000) euro en gebracht werd van
vijfenzeventigduizend (75.000) euro naar honderd zevenentachtigduizend (187.000) euro, door
inbreng van een geldsom door alle aandeelhouders (ontstaan ingevolge de betaling van voormeld
dividend), zonder creatie van nieuwe aandelen en met verhoudingsgewijze verhoging van de
fractiewaarde van de bestaande aandelen.
        1.  Kapitaalvermindering: met eenparigheid van de stemmen beslist de algemene vergadering
            1.  om het kapitaal van de vennootschap thans te verminderen met – voormeld  bij
toepassing van artikel 537 WIB ingebracht kapitaal van – honderd en twaalfduizend (112.000) euro,
om het te herleiden van honderd zevenentachtigduizend (187.000) euro, naar vijfenzeventigduizend
(75.000) euro.
            2.  dat deze kapitaalvermindering zal plaatshebben door evenredige vermindering van de
fractiewaarde van alle aandelen.
        2.  uitvoering kapitaalsvermindering: deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling
van een bedrag in geld van in totaal honderd en twaalfduizend (112.000) euro, toekomende aan de
aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit. De gelden zullen betaalbaar worden gesteld op
data die de raad van bestuur aan de aandeelhouders zullen bekendmaken, en op verzoek van de
respectievelijke aandeelhouders overgeschreven op de door hen aan te duiden bankrekening tegen
voorlegging van een inschrijvingsbewijs afgeleverd door de vennootschap.
Partijen werden door ondergetekende notaris gewezen op artikel 7:210 Wetboek Vennootschappen
volgens hetwelk de kapitaalvermindering, indien het kapitaal wordt verminderd tot beneden het
wettelijk minimum kapitaal, pas gevolg heeft op het ogenblik dat het kapitaal verhoogd wordt tot het
wettelijk minimumkapitaal.
        1.  De voorzitter vestigt de aandacht van de vergadering dat deze kapitaalvermindering –
overeenkomstig het 5e lid van artikel 537 WIB – bij voorrang wordt aangerekend op het bij
toepassing van dat artikel gevormde gedeelte van het fiscaal kapitaal (het gestorte en voor
terugbetaling vatbare kapitaal).
        2.  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de kapitaalsvermindering, wordt beslist
om - onder voorbehoud van het definitief worden van deze kapitaalvermindering -  artikel 5 van de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op de som van vijfzeventigduizend (75.000) euro;
het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) gelijke aandelen, zonder vermelding van de
nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigt één/driehonderdste (1/300ste) deel van het
kapitaal van de vennootschap. Het kapitaal van de vennootschap is volledig volgestort.”
Bij de oprichting van de vennootschap, bij akte opgesteld door notaris Marc Callens, te Lendelede,
op 15 juli 1992, bedroeg het kapitaal drie miljoen (3.000.000) Belgische Frank en werd het
vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde en
volledig volgestort. Op deze aandelen werd ingeschreven in geld.
Bij proces-verbaal opgesteld door notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 12 april 2005, heeft de
buitengewone algemene vergadering onder meer beslist het kapitaal om te zetten in euro en het
kapitaal vervolgens te verhogen tot vijfenzeventigduizend (75.000) euro.
Bij proces-verbaal opgesteld door notaris Hendrik Debucquoy, te Diksmuide, op 13 maart 2014, heeft
de buitengewone algemene vergadering beslist een - bij toepassing van artikel 537 eerste lid WIB92
toegekend - dividend (na inhouding van de daarop verschuldigde roerende voorheffing) onmiddellijk
op te nemen in het kapitaal van de vennootschap, dat aldus verhoogd werd met
honderdentwaalfduizend (112.000) euro en gebracht werd van vijfenzeventigduizend (75.000) euro
naar honderdzevenentachtigduizend (187.000) euro, door inbreng van een geldsom door alle
aandeelhouders (ontstaan ingevolge de betaling van voormeld dividend), zonder creatie van nieuwe
aandelen en met verhoudingsgewijze verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen,
met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden
aangerekend op het kapitaal dat valt onder het in artikel 537 WIB1992 bedoelde regime.
Bij proces-verbaal opgesteld door notaris Lynn Vangheluwe te Diksmuide, op 17 juli 2024, heeft de
buitengewone algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap thans te
verminderen met – voormeld bij toepassing van artikel 537 WIB ingebracht kapitaal van –
honderdentwaalfduizend (112.000) euro, om het te herleiden van honderdzevenentachtigduizend
(187.000) euro, naar vijfenzeventigduizend (75.000) euro, door evenredige vermindering van de
fractiewaarde van alle aandelen.
vijfde besluit: aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. In
kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de
uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar
van de rechten van de door de vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en
ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en
bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening,
omzetting en geschillenbeslechting. Elk artikel werd afzonderlijk besproken en goedgekeurd.
zesde besluit: machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten,
coördinatie van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan het bestuursorgaan (en
voor zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om in de in deze vergadering genomen besluiten
uit te voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen
besluiten.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
En onmiddellijk na de hierboven genotuleerde buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap GEBROEDERS BUYSE ELECTRO, beslissen de hierboven herbenoemde
bestuurders, met name de heer Luc BUYSE en mevrouw Ann MAES, met eenparigheid van
stemmen:
 te herbenoemen tot gedelegeerd-bestuurder voor de tijd van zes (6) jaar, de heer Luc BUYSE.
Overeenkomstig Artikel 22 in de statuten is de gedelegeerd bestuurder bevoegd de vennootschap
alleen te vertegenwoordigen.
 te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer Luc BUYSE, voornoemd.
 aan te duiden als vaste vertegenwoordiger van huidige vennootschap, die belast wordt met de
uitvoering, in haar naam en voor haar rekening, van alle bestuursmandaten van huidige
vennootschap in andere vennootschappen: de heer Luc BUYSE, voornoemd. Dit mandaat is
onbezoldigd en van onbepaalde duur. De vaste vertegenwoordiger mag niet worden ontslaan zonder
tegelijk een opvolger te benoemen.
Voornoemde heer Luc BUYSE is hier aanwezig en verklaart deze benoemingen te aanvaarden, en
bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoemingen verzet.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Lynn Vangheluwe,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- coördinatie van de statuten.