Ondernemingsnr : 0842956823
Naam
(voluit) : DAVABO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Warande(Heu) 36
 : 8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 16 april 2024 voor Meester Robrecht GRYMONPREZ, notaris te
Kortrijk (eerste kanton), dat de algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, en zij besluit dat de rechtsvorm de besloten vennootschap
(BV) is.
TWEEDE BESLUIT: onbeschikbare eigenvermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestorte deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
tweehonderd euro (€ 12.200), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
DERDE BESLUIT: beschikbaarstelling eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening met ingang
van heden op te heffen en deze volledig beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT: aanpassing van het voorwerp van de vennootschap
a) De voorzitter geeft lezing van het verslag van het bestuursorgaan conform artikel 5:101 WVV. Het
verslag wordt op het bureau neergelegd.
b) De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap aan te passen door schrapping van de
huidige tekst om deze te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, presta-ties te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  Onderneming voor het uitvoeren van grondwerken, grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en
nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet
met behulp van explosieven
    •  Onderneming voor het ruimen van bouwterreinen
    •  Onderneming voor het optrekken van de ruwbouw van gebouwen, individuele hui-zen,
gebouwen met celstructuur (bv. appartementsgebouwen). Het optrekken van de ruwbouw van
gebouwen voor industrieel en commercieel gebruik, van stel- en stapel-plaatsen, scholen,
ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport enz.
    •  Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
    •  Onderneming voor het bouwen van individuele huizen, individuele huizen volgens de formule
van "sleutel op de deur''. Het optrekken van andere residentiele gebouwen en van kantoorgebouwen.
De bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
    •  Het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor
landbouwdoeleinden, ...
    •  De montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
    •  Proefboren en boren
    •  Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschach-ten
    •  Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
    •  Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
    •  Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen
Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewer-               ken
Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
    •  Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
    •  Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen
        •  Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen
    •  Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen
    •  Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
        •  De installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in   
havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
    •  Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame
    •  De reparatie van audio- en videoapparatuur en van elektrische huishoudapparaten
    •  De installatie van particuliere zwembaden
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
    •  Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
    •  Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling
    •  Het snoeien van bomen en heggen en het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het
groene gedeelte van sportvelden
    •  Onderneming voor het dakdekken, en de bouw van dakconstructies
    •  Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
    •  Het waterdicht maken van daken en dakterrassen
    •  Droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer
    •  Onderneming voor het plaatsen van vloer- en wandtegels
    •  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton en waterafstotende producten
    •  Onderneming voor het aanbrengen van chape
    •  Stukadoorswerk, het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde
van gebouwen
    •  Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
    •  lsolatiewerkzaamheden
    •  Onderneming voor het timmer- en schrijnwerk van gebouwen
    •  Onderneming voor het plaatsen van vloerbedekking van hout en andere materialen
    •  De vervaardiging van hang- en sluitwerk
    •  De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof
    •  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
enz.
    •  Onderneming voor het vervaardigen van meubels
    •  Onderneming voor de vervaardiging van metaalschrijnwerk en de montage ervan
    •  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden en traliewerk
    •  De installatie van binnendeuren en scheidingswanden
    •  Het plaatsen van behang
    •  Het schilderen van gebouwen en metalen constructies, dit zowel binnen- als buitenwerk
    •  Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
    •  De installatie van stores en zonneschermen
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
    •  Plaatsing, reparatie en onderhoud van airco-installaties
    •  Projectontwikkeling voor woningbouw, de bouw van appartementen en infrastructuur-werken
    •  Technische studiën en ingenieursactiviteiten
    •  De activiteiten van veiligheidscoördinator
    •  Het verlenen van bouwkundig advies
    •  Het uitvoeren van expertise-opdrachten inzake bouwaangelegenheden
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten
    •  Het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
inrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het be-heer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bes-taande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliën-vennootschappen of -
ondernemingen: het stimuleren, de planning en coördina-tie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toe-zicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen
    •  Het beleggen in, het intekenen op, het overnemen, plaatsen en kopen, verkopen, en
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuld-- vorderingen,
gelden en andere roerende waarden van handelsvennootschappen, administratiekanto-ren,
instellingen en verenigingen met al dan niet met een (semi)- publiekrechterlijk statuut
    •  Het beheren van beleggingen en participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever
    •  Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin de vennootschap een participatie bezit,
alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van deze ondernemingen
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle industriële, commerciële en finan-ciële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot,
of in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp of van die aard zijn het bereiken ervan
geheel of gedeeltelijk te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan bijgevolg alle roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven
zoals eigendomsrechten, vruchtgebruik, opstal-of erfpachtovereenkomsten afsluiten, huur--
contracten aangaan, de hiervoor vermelde rechten vervreemden, alle kredieten aangaan en daartoe
de nodige waarborgen stellen, onder andere hypothecaire, en in de meest ruime zin alle
rechtshandelingen stellen om dit voorwerp te realiseren.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op enige andere wijze, in de
onderneming, vereniging of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samen-hangend
voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
maatschappelijk voorwerp.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschap-pelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op die
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
VIJFDE BESLUIT: Wijziging datum jaarlijkse algemene vergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de
derde vrijdag van de maand december om 18 uur en derhalve de volgende algemene vergadering te
houden op 20 december 2024. …
ZEVENDE BESLUIT: aanneming van nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de hiervoor
genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam “DAVABO”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. …
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, presta-ties te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  Onderneming voor het uitvoeren van grondwerken, grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en
nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet
met behulp van explosieven
    •  Onderneming voor het ruimen van bouwterreinen
    •  Onderneming voor het optrekken van de ruwbouw van gebouwen, individuele hui-zen,
gebouwen met celstructuur (bv. appartementsgebouwen). Het optrekken van de ruwbouw van
gebouwen voor industrieel en commercieel gebruik, van stel- en stapel-plaatsen, scholen,
ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport enz.
    •  Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
    •  Onderneming voor het bouwen van individuele huizen, individuele huizen volgens de formule
van "sleutel op de deur''. Het optrekken van andere residentiele gebouwen en van kantoorgebouwen.
De bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
    •  Het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor
landbouwdoeleinden, ...
    •  De montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
    •  Proefboren en boren
    •  Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschach-ten
    •  Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
    •  Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
    •  Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen
    •  Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewer-ken
    •  Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
    •  Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
    •  Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen
    •  Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen
    •  Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen
    •  Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
    •  De installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens
en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
    •  Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame
    •  De reparatie van audio- en videoapparatuur en van elektrische huishoudapparaten
    •  De installatie van particuliere zwembaden
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
    •  Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
    •  Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling
    •  Het snoeien van bomen en heggen en het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het
groene gedeelte van sportvelden
    •  Onderneming voor het dakdekken, en de bouw van dakconstructies
    •  Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
    •  Het waterdicht maken van daken en dakterrassen
    •  Droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer
    •  Onderneming voor het plaatsen van vloer- en wandtegels
    •  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton en waterafstotende producten
    •  Onderneming voor het aanbrengen van chape
    •  Stukadoorswerk, het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde
van gebouwen
    •  Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
    •  lsolatiewerkzaamheden
    •  Onderneming voor het timmer- en schrijnwerk van gebouwen
    •  Onderneming voor het plaatsen van vloerbedekking van hout en andere materialen
    •  De vervaardiging van hang- en sluitwerk
    •  De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof
    •  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
enz.
    •  Onderneming voor het vervaardigen van meubels
    •  Onderneming voor de vervaardiging van metaalschrijnwerk en de montage ervan
    •  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden en traliewerk
    •  De installatie van binnendeuren en scheidingswanden
    •  Het plaatsen van behang
    •  Het schilderen van gebouwen en metalen constructies, dit zowel binnen- als buitenwerk
    •  Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
    •  De installatie van stores en zonneschermen
    •  lnstallatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
    •  Plaatsing, reparatie en onderhoud van airco-installaties
    •  Projectontwikkeling voor woningbouw, de bouw van appartementen en infrastructuur-werken
    •  Technische studiën en ingenieursactiviteiten
    •  De activiteiten van veiligheidscoördinator
    •  Het verlenen van bouwkundig advies
    •  Het uitvoeren van expertise-opdrachten inzake bouwaangelegenheden
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten
    •  Het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
inrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het be-heer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bes-taande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliën-vennootschappen of -
ondernemingen: het stimuleren, de planning en coördina-tie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toe-zicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen
    •  Het beleggen in, het intekenen op, het overnemen, plaatsen en kopen, verkopen, en
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuld-- vorderingen,
gelden en andere roerende waarden van handelsvennootschappen, administratiekanto-ren,
instellingen en verenigingen met al dan niet met een (semi)- publiekrechterlijk statuut
    •  Het beheren van beleggingen en participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever
    •  Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin de vennootschap een participatie bezit,
alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van deze ondernemingen
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle industriële, commerciële en finan-ciële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot,
of in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp of van die aard zijn het bereiken ervan
geheel of gedeeltelijk te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan bijgevolg alle roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven
zoals eigendomsrechten, vruchtgebruik, opstal-of erfpachtovereenkomsten afsluiten, huur--
contracten aangaan, de hiervoor vermelde rechten vervreemden, alle kredieten aangaan en daartoe
de nodige waarborgen stellen, onder andere hypothecaire, en in de meest ruime zin alle
rechtshandelingen stellen om dit voorwerp te realiseren.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op enige andere wijze, in de
onderneming, vereniging of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samen-hangend
voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
maatschappelijk voorwerp.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschap-pelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op die
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. …
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven. …
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij kunnen voorzien worden van een volgnummer. …
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Zodra er drie bestuurders of méér worden aangesteld, vormen de bestuurders evenwel een college
dat beraadslaagt en besluit bij eenvoudige meerderheid.
Artikel 13. Externe vertegenwoordigingsmacht
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, worden ondertekend door één enkele
bestuurder….
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of aan één of meer derden, die
dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. …
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de derde vrijdag van de maand december om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag….
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. …
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. …
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.
…
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 27. Vereffenaars
Behoudens ingeval van ontbinding en vereffening in één akte, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. …
ACHTSTE BESLUIT: Ontslag bestuurder - herbevestiging
Mevrouw Barbara Daeleman deelt aan de vergadering mee dat zij met ingang van heden ontslag
neemt als bestuurder van de vennootschap.
De vergadering aanvaardt dit ontslag en verleent haar kwijting over haar mandaat.
De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig het mandaat als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur van de heer Danny Vanneste, benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder in de
oprichtingsakte van de vennootschap.
NEGENDE BESLUIT: adres van de zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 8501 Kortrijk (Heule), Warande
36….
ELFDE BESLUIT: machtiging en volmachten
… De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan BV Lannoo-Hanssens” te Lendelede,
ondernemingsnummer 0449.086.937, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ten-einde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtsperso-nenregister, het (elektronisch) register van aandelen, het UBO-register, en, desge-val-
lend, bij de Admini-stratie van de Be-lasting over de Toege-voegde Waarde, alsook bij een onderne-
mingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de ge-gevens in de Kruis-puntbank van
Ondernemingen, te ver-zekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Robrecht Grymonprez, te Kortrijk, handelend als notaris.
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte d.d. 16 april 2024  en de gecoördineerde statuten.