Ondernemingsnr : 0832163493
Naam
(voluit) : SENITAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Duifhuisweg 22
 : 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
In een proces-verbaal, opgemaakt door Jan Jutten, notaris met standplaats te Beringen op 1 oktober
2024, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "SENITAS", waarvan de zetel gevestigd is te 3590 Diepenbeek, Duifhuisweg 22,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met
ondernemingsnummer 0832.163.493.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij afgerond negentienduizend zevenhonderd tweeëntachtig euro (€ 19.782,00), van rechtswege
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering
besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Zij draagt de naam "SENITAS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Import van toestellen, apparatuur, artikelen, producten en voedingssupplementen ter
ondersteuning van huidsverbetering en anti-ageing.
    •  Groothandel van toestellen, apparatuur, artikelen, producten en voedingssupplementen ter
ondersteuning van huidsverbetering en anti-ageing.
    •  Kleinhandel van bestellen, apparatuur, artikelen, producten en voedingssupplementen ter
ondersteuning van huidsverbetering en anti-ageing.
    •  Groothandel in diverse machines en uitrusting voor handel en dienstverlening
    •  Overige groothandel gespecialiseerd
    •  Overige gespecialiseerde groothandel in voeding- en genotsmlddelen;
    •  Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels;
    •  Overige kleinhandel in voeding- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels;
    •  Groothandel in andere voedingsmiddelen
    •  Groothandel in farmaceutische producten
    •  Groothandel in gespecialiseerde beeld-, verlichting- en geluidstechnieken
    •  Groothandel in meetapparatuur en —Instrumenten
    •  Schoonheidsverzorging; Anti-ageing
    •  Verhuur en lease van medisch en paramedisch materiaal en apparatuur
    •  Afslanking, dieet, figuurtraining
    •  Verlenen van advies op het gebied van schoonheidsverzorging en
gezichtsverzorging, het aanbrengen van make-up, enzovoort;
    •  Huidverzorging, schoonheidszorg en epileren ;
    •  Manicure en pedicure;
    •  Overige persoonlijke diensten;
    •  Overige lichaamsverzorging;
    •  Detailhandel cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels;
    •  Groothandel cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels;
    •  Kleinhandel in reukwerk en cosmetica;
    •  Groothandel in reukwerk en cosmetica;
    •  Kleinhandel in toiletartikelen;
    •  Groothandel in toiletartikelen
    •  Kleinhandel In sieraden en edelsmeedwerk;
    •  Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets enzovoort;
    •  Sauna's, solaria, baden, enzovoort;
    •  Diensten In verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons,
schoonheidssalons, anti-ageing centra, enzovoort.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
    •  Samenstelling van databanken door samenbrengen en ai dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
financiële informatie, adressenbestanden), enzovoort;
    •  De opslag van gegevens door middel van een computerrecord In een bepaald formaat;
    •  Ter beschikking stellen van databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde
online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor een
bepaalde groep gebruikers door middel van listings, enzovoort;
    •  Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
    •  Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans;
    •  Het ontwerpen van publicitaire films;
    •  Het ontwerpen van publicitaire artikelen
    •  Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de Individuele consument te
benaderen, direct marketing door middel van geadresseerde reclame, direct mailing, telefonische
koop verstellen, enzovoort;
    •  Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media
    •  Het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen;
    •  Het verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en
dergelijke;
    •  Etaleurswerkzaamheden;
    •  Het ontwerpen van showrooms;
    •  Het maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke;
    •  Direct mailing: het adresseren, vullen en verzenden van enveloppen (aan de hand van
verzendlijsten die ai dan niet door de eenheid zelf worden samengesteld), ook indien voor
reclamemateriaal;
    •  Het adresseren en groeperen van kranten en tijdschriften en het thuisbezorgen daarvan;
    •  Exploitatie van kunstvelling;
    •  De organisatie van salons, tentoonstellingen en vakbeurzen;
    •  Organisatie van modeshows;
    •  Het ontwerpen, leveren en installeren van tentoonstellingsstands;
    •  Het samenstellen van catalogi
    •  Het uitgeven van boeken, schoolboeken, brochures, enzovoort
    •  Het uitgeven van kranten, streekkranten en reclamebladen;
    •  Het uitgeven van revues en periodieken;
    •  Het uitgeven van boeken in combinatie met audiovisuele hulpmiddelen;
    •  Het uitgeven van foto's, gravures en prentkaarten, kalenders en dienstregelingen, posters en
reproducties van kunstwerken;
    •  Drukkerij waar door middel van boekdruk, offset, fotogravure, flexografie, zeefdruk of andere
drukpersen, duplicators, computerprinters, prentinstallaties, foto- of thermo kopieerapparaten,
tijdschriften, boeken enzovoort worden gedrukt;
    •  Het vouwen, vergaren, naaien, garenloos binden, lijmen, snijden, brocheren en Goudstempelen
van bedrukte vellen voor Boeken, brochures, tijdschriften, catalogi, enzovoort.
    •  Het zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier;
    •  De reproductie, productie van boekdrukvormen, offsetdrukplaten, diepdrukreproducties en
diepdrukcilinders;
    •  Het gereedmaken en vervaardigen van bladen voor overheadprojectie (retroprojectie),
tekeningen, layouts, dummies, enzovoort.
    •  Bewerking van digitale gegevens, verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op
gegevensdragers;
    •  Overige grafische activiteiten;
    •  De reproductie vanaf een origineel van programmatuur en gegevens op schijven, banken of
cassettes;
    •  Vouwen, stempelen, ponsen, perforeren, pregen, lijmen en lamineren van bedrukt papier of
karton voor o.m. handelsformulieren, staalkaarten, labels, kalenders, reclamemateriaal, enzovoort.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke
van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving, of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vierenveertig (744) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand december, om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte, is/zijn bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit het vrijwillig ontslag te aanvaarden van nagemelde huidige
zaakvoerder van de vennootschap, en deze onmiddellijk hierna te herbenoemen tot niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur: De heer VANHEUSDEN Luc. 
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3590 Diepenbeek,
Duifhuisweg 22.
Zesde besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Jan Jutten