Ondernemingsnr : 1010 862 239
Naam
(valuit) : GH International Investments Gdansk
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Wagenaarstraat 33, B-8791 Waregem
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurders, benoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 20 september 2024
( ... )
1) Benoeming van Progress Invest CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Coryn, als
bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben besloten om
Progress Invest CommV, met zetel te Trieststraat 29 bus 6, B-9960 Assenede, vast vertegenwoordigd door de
heer Patrick Coryn, met onmiddellijke ingang, per heden, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.
Dit mandaat zal onbezoldigd zijn.
2) Benoeming van JEE-M-JEE BV, vast vertegenwoordigd door de heer Stijn Bauwens, als bestuurder van
de Vennootschap
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben besloten om
JEE-M-JEE BV, met zetel te Paul Parmentierlaan 230, bus 4e vdp, B-8300 Knokke-Heist, vast
vertegenwoordigd door de heer Stijn Bauwens, met onmiddellijke ingang, per heden, te benoemen als
bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal onbezoldigd zijn.
3) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben besloten om
een bijzondere volmacht te verlenen aan Dimitri Coun, Michaël Pollet, Kaat Vernimmen en aan alle advocaten
van het kantoor Four and Five Law BV (met zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens
afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten,
handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige
instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
( ... )
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders d.d. 20 september 2024
( ... )
1) Benoeming van VP Asset Management BV, vast vertegenwoordigd door de heer Thomas Van Poucke,
als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
De bestuurders besluiten met eenparigheid om VP Asset Management BV, met zetel te Nijverheidstraat 57,
B-8791 Waregem, vast vertegenwoordigd door de heer Thomas Van Poucke, te benoemen als gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap, individueel bevoegd om alle handelingen van dagelijks bestuur (zoals beoogd
in artikel 5:79 Wetboek van vennootschappen en verenigingen) te stellen en om de Vennootschap met
2) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De bestuurders besluiten met eenparigheid besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan Dimitri
Coun, Michaël Pollet, Kaat Vernimmen en aan alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV (met zetel
te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren
en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van
voorafgaande besluiten te verrichten.
( ... )
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 21 oktober 2024
( ... )
1) Kennisname van het ontslag van De Ahorn BV, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Huyzentruyt,
als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben
kennisgenomen van het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van De Ahorn BV, met zetel te Dolageweg
1, B-8573 Anzegem, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Huyzentruyt, als bestuurder van de
Vennootschap en bevestigen dat alle bijzondere volmachten die haar verstrekt werden in het kader van haar
mandaat als bestuurder, met onmiddellijke ingang per heden worden ingetrokken.
( ... )
3) Benoeming van Jest Projects BV, vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan Luca, als bestuurder van
de Vennootschap
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben besloten om
Jest Projects BV, met zetel te Tervenen 89, B-9940 Evergem, vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan
Luca, met onmiddellijke ingang, per heden, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal
onbezoldigd zijn.
4) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben besloten om
een bijzondere volmacht te verlenen aan Dimitri Coun, Michaël Pollet, Kaat Vernimmen en aan alle advocaten
van het kantoor Four and Five Law BV (met zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens
afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten,
handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige
instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
( ... )
Kaat Vernimmen
Bijzonder gevolmachtigde