Ondernemingsnr : BE 0818.022.873
Naam
(voluit) : SIGN SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 3210
Onderwerp akte : ONTBINDING - SLUITING VEREFFENING
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Bart DRIESKENS, notaris met standplaats te Houthalen-
Helchteren, op 31 maart 2025, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "SIGN SOLUTIONS", waarvan de zetel gevestigd is te 3530 Houthalen-
Helchteren, Centrum-Zuid 3210 en met ondernemingsnummer BTW BE 0818.022.873 RPR Antwerpen,
afdeling Hasselt, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - Verslaggeving
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door de bestuurder,
houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door voornoemde
bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 § 2, derde lid Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
Bij het verslag van de bestuurder is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31/12/2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva, om er
voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
TWEEDE BESLISSING - Ontbinding en invereffeningstelling
De vergadering beslist tot de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf
heden.
De vergadering beslist geen vereffenaar te benoemen omdat de voorwaarden die worden opgelegd door artikel
2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen vervuld zijn.
In dit kader verklaart de vergadering uitdrukkelijk ten volle op de hoogte te zijn van de gevolgen van
overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, dat voorziet dat, bij ontstentenis van de
benoeming van enige vereffenaar, de bestuurders van een besloten vennootschap ten overstaan van derden wordt
beschouwd als vereffenaars.
DERDE BESLISSING - Einde mandaat bestuurder
De vergadering stelt het einde vast op heden van het mandaat van de bestuurder, de heer WALPOT Marc,
waarbij hem kwijting wordt verleend voor het gevoerde mandaat.
VIERDE BESLISSING - Bestemming vorderingen en eventuele overige activa
De vorderingen vermeld op de staat per 31/12/2024 zullen in het kader van de verdeling, met het oog op de
inning ervan, overgedragen worden aan de heer WALPOT Marc, voornoemd, in zijn hoedanigheid van enige
aandeelhouder, waarbij deze de verplichting zal hebben de bedragen te innen namens de alsdan vereffende
vennootschap. De opbrengst ervan zal aan de enige aandeelhouder toekomen. Hiertoe zal de heer WALPOT
Marc, voornoemd alle nodige handelingen kunnen verrichten, de nodige verklaringen afleggen, de nodige
vorderingen instellen en indien nodig de nodige betwistingen voeren, en alle documenten ontvangen en te
ondertekenen namens de alsdan vereffende vennootschap.
Alle activa die de vennootschap in vereffening in de toekomst nog zou blijken te bezitten na de sluiting van de
vereffening (al dan niet op heden bekend), worden naar aanleiding van onderhavige sluiting van de vereffening
thans toebedeeld aan de heer WALPOT Marc, voornoemd, in zijn hoedanigheid van enige aandeelhouder,
waarbij de algemene vergadering aan deze persoon de bevoegdheid verleent deze activa indien gewenst, hetzij in
te vorderen of te gelde te maken voor rekening van de alsdan vereffende vennootschap met de verplichting de
opbrengst over te maken aan de enige aandeelhouder.
VIJFDE BESLISSING - Vaststelling afwezigheid passiva
Luik B -
De vergadering stelt vast en bevestigt dat de vennootschap op heden al haar schulden heeft voldaan, zoals
bevestigd in voornoemd verslag van de bedrijfsrevisor, en geen passiva bezit, dat voor toekomstige schulden
provisies werden aangelegd en/of dat er een schriftelijk akkoord bestaat waarbij ingestemd wordt met de
toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen en
dat het hele vermogen van de vennootschap vereffend en verdeeld is. In het kader van huidige akte van
vereffening en ontbinding werden de aktekosten op heden volledig voldaan.
Bijgevolg stelt de voorzitter voor de vereffening te sluiten.
ZESDE BESLISSING - Sluiting van de vereffening
De vergadering stelt vast dat alle voorwaarden die zijn opgelegd door bovenvermeld artikel 2:80 Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen om de vereffening dadelijk te kunnen sluiten vervuld zijn.
De vergadering beslist bijgevolg de vereffening te sluiten en stelt vast dat de besloten vennootschap "SIGN
SOLUTIONS" definitief heeft opgehouden te bestaan.
De vergadering beslist bovendien dat alle boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende ten minste tien
jaar zullen worden bewaard op de woonplaats van de heer WALPOT Marc, voornoemd.
ZEVENDE BESLISSING - Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan FINEKO NV, 3600 Genk, Toekomstlaan 38, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon, onder nummer 0458.916.007, haar
aangestelden en vertegenwoordigers om over te gaan tot:
· de schrapping van de inschrijving in het rechtspersonenregister bij de sluiting van de vereffening,
· alle overige formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen
VERSLAG BEDRIJFSREVISOR
Op 26/03/2025 heeft VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BV, vertegenwoordigd
door Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 2:71 § 2, derde lid Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen een verslag opgesteld.
De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
"CONCLUSIE VAN HET VERSLAG
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel tot ontbinding gevoegde staat van
activa en passiva van de vennootschap SIGN SOLUTIONS BV, die werd opgesteld volgens
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31
december 2024 met een balanstotaal van 11.756,80 EUR een getrouw beeld van de toestand
van de vennootschap SIGN SOLUTIONS BV, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief
karakter. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de
sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van
toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
als basis voor ons oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2º van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering die zal
beslissen tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan
bevestigen wij dat op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders,
vennoten of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van
ons controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om
Luik B -
de nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva,
afgesloten op 31 december 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap
geeft, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel en voor het opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige
ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van
toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 12 maart 2025 om de
vennootschap te ontbinden en te vereffenen op basis van een staat van activa en passiva,
afgesloten op 31 december 2024, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen
van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is
het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader
van de toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en
passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling of consignatie van de nodige
gelden om te voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, aandeelhouders of derden
zoals vermeld in de staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke
bevestiging van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen
in de staat van activa en passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel
2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor de financiën en administratie verantwoordelijke personen van
hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een
redelijke mate van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel
belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag
waarin ons oordeel is opgenomen. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de
ontwerpnorm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffening van
de vennootschap.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald
of de nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van
vennoten of aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva en/of te
bevestigen dat er een schriftelijk akkoord bestaat waarbij ingestemd wordt met de toepassing
van de procedure als bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80,
eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Hasselt, 26 maart 2025
VAN HAVERMAET Bedrijfsrevisoren bV
Vertegenwoordigd door
Luik B -
Bedrijfsrevisor"
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Bart DRIESKENS, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
~ verslag bestuurder
- staat van actief en passief
- verslag bedrijfsrevisor