Ondernemingsnr : 0772303013
Naam
(voluit) : Hold Yure Ground
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Voorhoutkaai 25 bus A
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor notaris Joost EEMAN, te Gent, op 29 april 2024, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Hold
Yure Ground”, met zetel te 9000 Gent, Voorhoutkaai 25/A en met ondernemingsnummer BE
0772.303.013., bijeen is gekomen en volgende besluiten heeft genomen:
1. Eerste besluit
De vergadering beslist tot de uitgifte van achthonderd tachtig (880) nieuwe aandelen, van dezelfde
aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, om het totaal aantal
aandelen te brengen op duizend (1.000).
Deze achthonderd tachtig (880) nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de bestaande
aandeelhouders conform hun respectieve aandelenverhouding.
De statuten worden overeenkomstig aangepast.
2. Tweede besluit
a) Verslag aangaande creatie van soorten aandelen
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 29 april
2024, opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarin het bestuursorgaan de voorgenomen wijzigingen aan de rechten verbonden
aan de aandelen uiteenzet.
Aangezien er aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen, dient er geen verslag opgemaakt te worden door een bedrijfsrevisor
of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, of deze in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet
stemmen voor te lichten.
De algemene vergadering heeft akte genomen van de inhoud van dit verslag en heeft bevestigd dat
er geen verslag opgemaakt dient te worden door een bedrijfsrevisor of een externe accountant.
De vergadering overhandigde bovendien aan de instrumenterende notaris een exemplaar van het
voormelde verslag van het bestuursorgaan om samen met een expeditie van de akte neer te leggen
ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°
WVV.
b) Creatie van soorten aandelen
De vergadering heeft beslist tot de creatie van drie (3) soorten van aandelen, te weten A-, B- en C-
aandelen, met de (lidmaatschaps)rechten eraan verbonden zoals geregeld in de nieuwe statuten van
de vennootschap.
Indeling in A-, B- en C-aandelen en vaststelling tot welke soort de bestaande aandelen behoren:
De aandelen zijn momenteel allemaal in bezit van voornoemde aandeelhouders en zullen worden
verdeeld in vijfhonderd twee (502) A-aandelen, tweehonderd negenenveertig (249) B-aandelen en
tweehonderd negenenveertig (249) C-aandelen met de rechten zoals in de statuten en de
aandeelhoudersovereenkomst vermeld.
Op basis van dit verslag besluit de algemene vergadering tot de creatie van drie (3) soorten
aandelen, genaamd “A”-, “B”- en “C”-aandelen, met de rechten zoals in de statuten en de
aandeelhoudersovereenkomst vermeld.
De nieuwe aandelenverhouding – na diverse interne conventionele overdrachten - wordt als volgt
vastgesteld:
(…)
De statuten worden overeenkomstig aangepast.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met de uitgebreide aandeelhoudersovereenkomst die zal worden ondertekend en voormelde
besluiten, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Hold Yure Ground".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-           de studie en de coördinatie van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, de
studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
-           het verlenen van advies inzake vastgoed en interieur en financieel management,
-           alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
-           het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel,
aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking
tot de sector van de onroerende goederen;
-           het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere
gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke
onroerende goederen;
-           de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen
rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen
en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
-           uitvoeren van plaatsbeschrijvingen, metingen en afpalingen van onroerende goederen;
-           het opmaken van alle studies, ontwerpen, berekeningen, meetverrichtingen, toezicht,
beschrijvende statuten en dergelijke;
-           het verlenen van advies, het opmaken van studies en het opvolgen van werken bouwkunde,
stabiliteit, infrastructuur, topografie, burgerlijke bouwkunde, bouwfysica, technieken bouwkunde,
industriële technieken en technisch beheer van gebouwen, zowel van private als openbare aard;
-           projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
-           projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra,
hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.
-           uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.;
-           industriële vormgeving;
-           uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enz.;
-           het verkopen op plan van residentiële bouwprojecten, en niet-residentiële – bouwprojecten;
-           projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
-           projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
-           ontwikkeling van residentiële bouwprojecten en niet-residentiële bouwprojecten;
-           de aan-en verkoop, in-en uitvoer, handelsbemiddeling, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen;
-           het verlenen van diensten en praktische hulp inzake consultancy, adviesverlening, HR,
administratieve prestaties, computerservices, public relations, communicatie en andere zakelijke
dienstverlening en dit in de meest ruime betekenis;
-           overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
-           het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van, en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
-           het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin,
-           alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
-           het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
-           het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
-           het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar,
managementactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of
controle over het maatschappelijke kapitaal en andere;
-           beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen;
-           het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van eigen onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
-           het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen. Alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
-           beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle
handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van
de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of die onder het beroep van vastgoedmakelaar
vallen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- vijfhonderd twee (502) aandelen van de soort A, hierna “A-Aandelen”;
- tweehonderd negenenveertig (249) aandelen van de soort B, hierna “B-Aandelen”;
- tweehonderd negenenveertig (249) aandelen van de soort C, hierna “C-Aandelen”;
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo, behoudens
andersluidende bepaling in de aandeelhoudersovereenkomst(en).
Tenzij anders bepaald in de statuten of in aandeelhoudersovereenkomsten hebben de Klasse A-
Aandelen, Klasse B-Aandelen en de Klasse C-Aandelen dezelfde rechten.
Klasse in geval van overdracht
De aandelen van een bepaalde klasse die worden overgedragen aan een aandeelhouder van een
andere klasse of aan een met een aandeelhouder van een andere klasse verbonden persoon,
worden automatisch omgezet in aandelen van de klasse waartoe de verkrijgende aandeelhouder
respectievelijk aandeelhouder verbonden met de verkrijgende persoon behoort.
(…)
Titel IV. Bestuur – controle
De bepalingen onder deze titel IV gelden slechts behoudens andersluidende bepaling in de
aandeelhoudersovereenkomst(en).
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders zullen worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door respectievelijk:
- De A-Aandeelhouders = A-bestuurder;
- De B-Aandeelhouders = B- bestuurder;
- De C-Aandeelhouders = C-bestuurder.
De categorie A mag twee bestuurders voordragen.
De categorieën B en C mogen elk één bestuurder voordragen.
De algemene vergadering kan ook niet-aandeelhouders benoemen als bestuurder.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand juni, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Titel VII. Boekjaar – winstverdeling
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Artikel 28. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens andersluidende bepaling in de aandeelhoudersovereenkomst(en).
Titel VIII. Ontbinding - vereffening
Artikel 29. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Artikel 30. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Artikel 31. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
4. Vierde besluit
De vergadering beslist om een bijkomende inbreng in geld te aanvaarden ten belope van
negentigduizend euro (€ 90.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodat de vennootschap
vanaf heden beschikt over een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Deze bijkomende inbreng wordt thans niet volstort.
Het bestuursorgaan beslist overeenkomstig artikel 6 van de statuten over de opvragingen van
stortingen. Deze opvragingen zullen gebeuren rekening houdende met het aantal aandelen in het
bezit van de aandeelhouders, zodat hun rechten in de vennootschap onveranderd blijven.
Het bestuursorgaan zal bij de opvragingen beslissen of deze op een beschikbare dan wel
onbeschikbare eigen vermogenrekening worden gestort.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- LO CommV, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw LO Ilona, voornoemd, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering dat het bestuursorgaan op heden als volgt
is samengesteld:
- A-bestuurders: de heer COENEN Pieter en de heer DE CUYPER Alexander, beiden voornoemd;
- B-bestuurder: de heer D’HEER Vincent, voornoemd;
- C-bestuurder: LO CommV, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw LO Ilona,
voornoemd.
6. Zesde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joost EEMAN, notaris.
Neergelegd : uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.