Ondernemingsnr : 0698902024
Naam
(voluit) : Michotte Philippe Dr.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tortelstraat 2
 : 3940 Hechtel-Eksel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Paul Boesmans te Beringen (Koersel) op 14 augustus 2019, nog
te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de bvba
Michotte Philippe Dr. ondermeer navolgende besluiten genomen heeft:
 
A) OPT-IN WVV.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), werd besloten om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), met ingang van de datum waarop
deze akte wordt bekendgemaakt.
B) VAN BVBA NAAR BV.
In aansluiting bij het eerste besluit, heeft de algemene vergadering besloten dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
C) ZETEL.
a) De vergadering heeft besloten om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel
van de rechtspersoon is gevestigd, met name: het Vlaams Gewest.
b) De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel niet gewijzigd wordt. De zetel is
gevestigd te 3940 Hechtel-Eksel, Tortelstraat 2.
D) VAN KAPITAAL NAAR EIGEN VERMOGEN.
a) De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00), bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019, van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
b) De vergadering stelde vast dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet wordt in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
E) HERNIEUWING MANDATEN.
De algemene vergadering heeft de huidige zaakvoerder, de heer MICHOTTE Philippe, ontslag
gegeven uit zijn functie en ging onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur. Hij heeft dit mandaat aanvaard.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
F) NIEUWE STATUTENTEKST.
Als gevolg van de genomen besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan
de brengen in haar voorwerp.
Deze statuten hebben ondermeer volgende nieuwe kenmerken:
Luik B
** naam, voorwerp, boekjaar, datum jaarvergadering, adres maatschappelijke zetel, aantal aandelen:
ongewijzigd;
** statutaire zetel: in het Vlaams Gewest;
** rechtsvorm: besloten vennootschap;
** eigen vermogen: zie punt D.
** toelatingsvoorwaarden algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
** stemrecht uitgegeven aandelen: ieder aandeel geeft recht op één stem.
** reserves, winstverdeling, verdeling na vereffening : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst
wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk
aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
** wijze van benoeming en beëindiging bestuursmandaat: De vennootschap wordt bestuurd door één
of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd
met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid
van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Alleszins dient minstens één bestuurder een arts-vennoot te zijn. Wanneer het gaat om een
rechtspersoon dan moet minstens uit de statuten blijken dat er geen strijdigheid is met de bepalingen
van de Code van Geneeskundige Plichtenleer. De duur van het mandaat van de arts-bestuurder is
beperkt voor de duur van de activiteiten.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
** bevoegdheden bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, mits de hierna volgende beperkingen na
te leven.
De bevoegdheden van de bestuurder of mandataris die geen arts is, zijn beperkt tot niet-medische
zaken. Deze mag geen handelingen stellen die betrekking hebben op het verstrekken van medische
prestaties, het medisch beroepsgeheim en de privacy van de patiënt.
De werkverdeling, alle vergoedingen voor het gepresteerde werk – inclusief de eventuele
bezoldigingen als bestuurder – en terugbetalingen van kosten en vacaties worden vastgelegd in een
schriftelijke overeenkomst die is onderworpen aan de bepalingen van de Code van Geneeskundige
Plichtenleer.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Paul Boesmans te Beringen (Koersel)
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd :
- expeditie van de akte inhoudende statutenwijziging;
- gecoördineerde tekst der statuten;