Ondernemingsnr : 0437795741
Naam
(voluit) : MAROT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jean-Baptiste Meunierstraat 17
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele
op 5 oktober 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de
buitengewone vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap “MAROT", met zetel
te 1050 Elsene, Jean-Baptiste Meunierstraat 17, volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit 
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), heeft de algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm
van een naamloze vennootschap. 
Tweede besluit 
De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om het adres van de zetel van de vennootschap
te behouden; doch de vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel buiten de statuten te
plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
Derde besluit 
De vergadering heeft de beslissing bevestigd van de bijzondere algemene vergadering van 13
december 2011, geregistreerd op het registratiekantoor te Brussel, 6de kantoor, op 28 december
2011, boek 300, blad 47, vak 33  waarbij er beslist werd om de aandelen aan toonder om te zetten in
aandelen op naam. De aandelen werden toen ingeschreven in het aandelenregister voor elke houder
respectievelijk, wat ook door de notaris werd vastgesteld.
De vergadering heeft beslist om het desbetreffende artikel in die zin aan te passen. 
Vierde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft bevestigd voor zoveel als nodig de beslissing van de buitengewone
algemene vergadering van 28 februari 2023, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
op 22 maart daarna, met als nummer 0039535 waarbij de volgende bestuurders en gedelegeerd
bestuurder werden benoemd en herbenoemd voor een periode van 6 jaar: 
- De heer MARTENS Jan, wonende te 1000 Brussel, Kruitmolenstraat 72 / A, als gedelegeerd
bestuurder. 
- Mevrouw ROT Ivona, wonende te 1050 Elsene, Jean-Baptiste Meunierstraat 17, als bestuurder. 
- De heer MARTENS Elias, wonende te 1050 Elsene, Jean-Baptiste Meunierstraat 17, als
bestuurder. 
- De heer MARTENS Dan, wonende te 1050 Elsene, Jean-Baptiste Meunierstraat 17, als
bestuurder. 
Zevende besluit
De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap
behouden blijft en gevestigd is te 1050 Elsene, Jean-Baptiste Meunierstraat 17, doch niet meer in de
statuten vermeld wordt, zodat een zetelverplaatsing binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door
een eenvoudig besluit van de bestuurder kan gewijzigd worden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, volmachten B.A.V., coördinatie statuten.