Ondernemingsnr : 0812116266
Naam
(voluit) : IMMO SERVICE J&B
(verkort) : ISJB
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zeegaanderstraat(Odk) 5
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Levi SANDERS te Koksijde (Sint-Idesbald) op
31 oktober 2023, waarvan uittreksel voor registratie werd afgeleverd bij toepassing van de tolerantie
van artikel 172 Wetboek Registratierechten, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “IMMO SERVICE J&B”, gevestigd te 8670 Koksijde, Zeegaanderstraat 5,
KBO 0812.116.266, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft
genomen
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij € 28.600, en de wettelijke
reserve, hetzij € 2.860, van de vennootschap, hetzij in het totaal € 31.460, sinds zelfde
inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds
voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van het
kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze middelen zijn bijgevolg
vanaf heden beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER
De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder” naar
de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer BENOOT Jonathan en dit voor onbepaalde duur.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
VIJFDE BESLUIT (…)
ZESDE BESLUIT (…)
ZEVENDE BESLUIT – SCHRAPPEN HOMOLOGATIE- EN BENOEMINGSVEREISTE VOOR ELKE
VEREFFENAAR
Het voorlaatste lid van artikel 16 van de huidige statuten bepaalt thans dat vereffenaars pas in functie
kunnen treden na de bevestiging of homologatie van de aanstelling door de bevoegde rechtbank. De
algemene vergadering stelt vast dat de statuten de wettekst van het Oud Wetboek Vennootschappen
aanhalen, maar dat deze bepalingen vervangen én versoepeld zijn door het in werking getreden
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zodat het geen zin heeft om vanuit de statuten
strengere vereisten op te leggen indien deze niet op een wettelijke basis gesteund zijn. De algemene
vergadering verklaart het voorlaatste lid van artikel 16 integraal te schrappen.
ACHTSTE BESLUIT (…)
NEGENDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan van 31/10/2023 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten. Elke
aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te
hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft.
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft, met name :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. SPECIFIEKE ACTIVITEITEN
    1.  Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen.
A/1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, enzovoort), zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen
van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
A/2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, aandeelopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
    1.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    2.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm, het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    3.  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, sales, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
    4.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
    5.  Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden ten voordele van derden.
    6.  Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties in de financiële, politieke, economische en/of
sociale sector en/of aanverwante domeinen;
    7.  Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie, het
(financieel) beheer en het management van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon;
    8.  De aankoop, verkoop, ruil, verhuur, en het beheer van alle onroerende goederen en rechten,
met inbegrip van de activiteiten van vastgoedmakelaar en syndicus;
    9.  Verhandeling van financiële activa, roerende en onroerende goederen en/of rechten, in- en
uitvoer van alle soorten rechten en/of goederen, met inbegrip van know-how, octrooien, intellectuele
rechten, en aanverwante immateriële activa;
    10.  Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand, alsook verstrekken van
raadgevingen en adviezen;
    11.  Het geven, deelnemen en organiseren van voordrachten, lessen, seminaries, beurzen,
incentives en opleidingen met inbegrip van het aanbieden van alle mogelijke (bedrijfs)uitrusting
    12.  Het uitvoeren van onderzoeken en studies, verrichting van marktonderzoek, promotie,
prospectie en het samenstellen en uitgeven van publicaties, geschriften, boeken, alsook websites en
dit alles in de meest ruime zin
    13.  Uitoefening van activiteiten en het beroep van makelaar en syndicus. Het optreden als
adviseur en/of tussenpersoon in de ver- en aankoop, renovatie, tekoopstelling, etcetera, van
onroerende goederen, met inbegrip van het toezien op (ver)bouw(ings)werkzaamheden,
renovatiecoördinatie, bijstand en voorbereiding op opleveringen, vastgoedstylist, binnenhuisinrichting
en decoratie, renovatie, verbouwingen. Het verstrekken van diensten, zoals het verlenen van
managementadvies, juridisch advies, bouwadvies, het verrichten van consulting werkzaamheden en
projectmanagement en in het algemeen alle daarmee verbonden administratieve taken en
hulpverlening, waaronder ook begrepen bijstand bij aan- en verkoop alsook oplevering, alsook bouw-
, verbouwings-, aankoop- en verkoop-, alsook aannemingswerkzaamheden; advies- en/of
dienstenfuncties op het vlak van horeca, hotelwezen, verblijfsrecreatie, (vakantie)logies,
vakantiewoningen, feestzalen, vergaderruimtes; het schatten en evalueren van onroerende goederen
en het beheer van onroerende goederen in het algemeen.
II. ALGEMENE ACTIVITEITEN
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend zijn.”
TIENDE BESLUIT – WIJZIGING LOOPTIJD BOEKJAAR EN DATUM GEWONE ALGEMENE
VERGADERING
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen in een boekjaar dat begint op één januari van ieder
jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar. De vergadering beslist dat het lopende
boekjaar, ingegaan op datum van één oktober tweeduizend drieëntwintig zal worden afgesloten op
eenendertig december tweeduizend vierentwintig.
De vergadering beslist om de gewone algemene vergadering te laten plaatsvinden op 26 juni van elk
jaar om 17 uur, tenzij dit een zaterdag, zondag dan wel feestdag is in welk geval de vergadering naar
de eerstvolgende werkdag op zelfde tijdstip wordt verplaatst.
ELFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke
besluitvorming,
(…)
TWAALFDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige
vennootschap te verrichten;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en deze
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name de besloten
vennootschap FISC@WEST, met zetel te 8630 Veurne, Albert I Laan 15, haar aangestelden en
bestuurders (ongeacht de eventuele vestigingseenheid).
 
Notaris Levi Sanders
 
Voor Uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Een expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  Coördinatie
    •  Verslag wijziging voorwerp