Ondernemingsnr : 0747499618
Naam
(voluit) : Vision Consumer Health
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Markt(Kor) 41
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, achttien juni tweeduizend twintig.
Te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 286A.
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Vision Consumer Health",
waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Grote Markt 41, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 31.767.403,00 EUR, en
beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal
gepaard gaan met de uitgifte van 31.767.403 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 1,00 EUR elk en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 0%, zodat
geen geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 0%.
(...)
Als vergoeding voor de inbrengen werden 31.767.403 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal
aantal aandelen op 103.534.350 werd gebracht.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdendrie miljoen vijfhonderdvierendertigduizend
driehonderdvijftig (103.534.350) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in
Luik B
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.".
ZESDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
I. De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer YU Alex, als bestuurder, en dit met
ingang van heden.
De vergadering verleent hem voor zoveel als mogelijk kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
II. De vergadering benoemt de volgende personen tot bestuurder, en dit met ingang van heden:
-    De naamloze vennootschap "Damier", met zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt 41, en
ondernemingsnummer 0445.703.71, vast vertegenwoordigd door de heer VINDEVOGEL Yvan
Valère;
-    De besloten vennootschap "Okavango", met zetel te 2540 Hove, Eikenstraat 85, en
ondernemingsnummer 0536.235.992, vast vertegenwoordigd door de heer LEMAIRE Bernard Jean;
-    De commanditaire vennootschap "The Advice Company", met zetel te 8020 Ruddervoorde,
Veldgemstraat 28, en ondernemingsnummer 0687.785.131, vast vertegenwoordigd door de heer
DOBBELAERE Bart.
Zij worden benoemd voor onbepaalde duur en zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Matthieu Maselis, Susana Gonzalez Melon en
iedere andere advocaat of medewerker van het kantoor Allen & Overy (Belgium) LLP, te 1150 Sint-
Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 286A, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris