Ondernemingsnr : 0867494853
Naam
(voluit) : ARCHIGROEN VAN ISRAEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Statiestraat 106
 : 1570 Galmaarden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Stadsbader te Galmaarden, op 21 december
2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap “ARCHIGROEN VAN ISRAEL”, met maatschappelijke zetel te 1570 Galmaarden
(Tollembeek), Statiestraat 106, hebbende als ondernemingsnummer 0867.494.853, de volgende
beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderd en tienduizend euro (110.000,00
EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij elfduizend euro (11.000,00 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.  
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
- Lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 19 december 2023 in toepassing van artikel
5:101W.V.V., houdende het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waarbij
een omstandige verantwoording wordt gegeven.
- Voorstel om het bestaande voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
“ De vennootschap heeft tot voorwerp:
- tuin en landschapsarchitectuur,
- aanleg en onderhoud van tuinen en opritten en verhardingen,
- boomverzorging,
- opkweek van tuinbouwproducten
- verkoop fysiek en online van tuinbouwproducten, tuinmaterialen en tuingereedschap
- natuurbeheer,
- hoeve en tuintoerisme,
- educatieve projecten.
- Projectontwikkeling en renovaties van woningen
Deze opsommingen zijn niet limitatief.
Ze kan alle commerciële handelingen stellen als aankopen, verkopen, import, export, het nemen van
brevetten en dergelijke, welke verband houden met hetgeen hierboven werd aangeduid, met
uitzondering van deze waarvoor de vennootschap over geen geldige exploitatie- of vereiste
vergunning beschikt.
De maatschappij mag tussenkomen in alle andere vennootschappen en ondernemingen, welke een
dergelijk of aanverwant voorwerp nastreven, en dit bij middel van inbreng, deelneming,
samensmelting, inschrijving, of op gelijk welke andere manier.
Zij kan, in het algemeen, alle industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitoefenen
welke rechtstreeks of onrechtstreeks voor het geheel of voor een deel verband houden met haar
voorwerp.
De vennootschap mag haar maatschappelijk voorwerp verwezenlijken op alle wijzen en volgens de
modaliteiten welke haar het meest geschikt voorkomen.”
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een onbepaalde duur:
De heer VAN ISRAEL Berny, voornoemd; en
De heer VAN ISRAEL Gery, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaarden. De bestuurders kiezen
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1570 Galmaarden
(Tollembeek), Statiestraat 106.
 
Voor beknopt en beredeneerd uittreksel
Notaris Nathalie Stadsbader
Samen neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank: expeditie van de akte, de
gecoördineerde statuten en het verslag van het bestuursorgaan van 19 december 2023.