Ondernemingsnr : 0406 484 735
Naam
(voluit) : VOEDERS SEURYNCK
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8880 Ledegem, Gullegemsestraat 58
Onderwerp akte : AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOT-
SCHAPPEN EN VERENIGINGEN - WIJZIGING VOORWERP - WIJZIGING
SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR - WIJZIGING EXTERNE
VERTEGENWOORDIGING - AANNEMING NIEUWE TEKST STATUTEN -
RAAD VAN BESTUUR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas Laga, notaris met standplaats te Izegem,
op 10 oktober 2024, dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VOEDERS SEURYNCK"
onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Besluit om de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zoals opgenomen onder een volgend besluit.
2. Besluit om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Verklaring dat het adres van de
zetel is gevestigd te: 8880 Ledegem, Gullegemsestraat 58
3. Kennisname van het ontslag aangeboden door de huidige bestuurders, de heren Seurynck Guy, wonende
te 8880 Ledegem, Oude Lendeledestraat 4 en de heer Seurynck Yves, wonende te 8560 Wevelgem, Bosbolletra
63.
Verlening van voorlopige kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat.
Besluit om het aantal bestuurders te bepalen op 2.
Benoeming tot niet-statutaire bestuurders voor een duur van 6 jaren vanaf het verlijden van de akte:
voornoemde heren Seurynck Guy en Yves.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4. Besluit tot vervanging van de bestaande tekst van het voorwerp
5. Besluit tot wijziging van de bepalingen inzake samenstelling van het bestuursorgaan en inzake externe
vertegenwoordiging.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: "VOEDERS SEURYNCK"
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. De aan- en verkoop, eventueel het reinigen en drogen van enkelvoudige of samengestelde veevoeders,
zaaigranen, zaden, groenten, peulvruchten, meststoffen, alsmede van granen.
2. De fabricatie en bereiding van veevoeders, door verhandeling en bewerking of verwerking van
grondstoffen allerhande, het vervoer en de verkoop van afgewerkte producten, bijproducten en afvalstoffen.
3. De uitbating van drogerijen voor cichorei met alle bijhorende bewerkingen en verwerkingen.
4. De uitbating van maalderijen, drogerijen en pletterijen van granen en zaden.
5. Allerhande nevenactiviteiten die zich bij voormeld voorwerp aansluiten, zoals het vetmesten van en de
handel in varkens, vee en klein gedierte en het uitbaten van proefstations of het opslaan van voorraden.
6. Mestverwerking, mestbewerking, mestinjectering en verhandeling van reststromen van deze.
7. het aannemen van alle landbouwwerken en akkerbouw, dit houdt onder meer in het bewerken, zaaien,
planten, wieden, sproeien, oogsten en vervoeren van alle landbouwproducten, alsook het spreiden van drijfmest
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten:
- Het verstrekken van goederenvervoer en transport in de meest ruime zin van het woord
- het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en instellingen,
onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief, logistiek, operationeel en
organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen en
instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaakvoerder, beheerder, bedrijfsleider,
directeur, vereffenaar);
- het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. De vennootschap
kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of speculatie, met inbegrip
van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap onroerende goederen geheel of gedeeltelijk
verwerven of vervreemden, huren of verhuren, zakelijke rechten verwerven, vestigen en overdragen, kortom
alle handelingen stellen om onroerende goederen te valoriseren en te exploiteren. De vennootschap kan op alle
mogelijke manieren optreden op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten
afsluiten of instrumenten verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium;
- het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het uitoefenen
van het lidmaatschap van verenigingen;
- het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
- het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
- het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procedés;
- in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat hierboven
bepaald wordt.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden op vertegenwoordiging of commissie, op alle wijzen en manieren die zij
het best geschikt zou achten.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt ÉÉN MILJOEN TWINTIGDUIZEND EURO (1.020.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd (2.400) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/2.400ste van het kapitaal, volgestort ten
belope van honderd percent (100%).
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er
meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden
de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden
door de enige bestuurder, hetzij, indien er meerdere bestuurders zijn benoemd, door:
- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Gewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 20 december, om 9 uur. Indien die dag een
zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een
erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende
rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit
blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering:
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering
zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.
Winstverdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Vereffeningsaldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot
de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte
aandelen.
7. Bijeenkomst raad van bestuur. Besluit tot:
-stopzetting van het mandaat als gedelegeerde voor het dagelijks bestuur van de naamloze vennootschap
SEFECO, met zetel te 8880 Ledegem, Gullegemsestraat 58, ondernemingsnummer BTW BE 0552.813.886.
-Het verlenen van een bijzondere volmacht, in toepassing van artikel 19 van de statuten, aan de naamloze
vennootschap SEFECO, voornoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij volgende verrichtingen:
oAankopen van grondstoffen;
oAfsluiten van overeenkomsten met biggenleveranciers;
oAfsluiten van overeenkomsten met klanten;
oHet aanwerven en ontslaan van personeel, met uitzondering van leidinggevend personeel;
oHet afsluiten van overeenkomsten met betrekking tot andere courante leveringen van goederen en
diensten voor een maximaal bedrag van 100.000,00 EURO per verrichting en
oDe investeringen in rollend materieel voor een maximaal bedrag van 250.000,00 EUR per verrichting.
Deze lastgeving gaat in op datum van verlijden van akte en geldt tot herroeping van het mandaat.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0875.201.997, evenals aan haar
bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om:
-het register van aandelen aan te passen overeenkomstig de genomen besluiten;
-alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten,
zoals, doch zonder beperkend te zijn, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen
en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
Opgemaakt te Izegem op 10 oktober 2024
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
Tegelijk hiermede neergelegd :
-expeditie van de akte dd. 10oktober 2024
-gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata