Ondernemingsnr : 0819682464
Naam
(voluit) : CARDIOLOGIE DR. MATTIAS DUYTSCHAEVER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Parkstraat 3 bus C3
 : 8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christophe Delrive met standplaats Gentbrugge op 16
december 2020, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap Cardiologie Dr. Mattias Duytschaever, rpr 0819.682.464, de volgende
beslissingen heeft genomen :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweehonderdtweeëndertigduizend
zeshonderdentwaalf euro tweeëndertig cent (€ 232 612,32), en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en er geen nog niet gestort deel van het kapitaal bestaat omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens hetgeen hiervoor werd
bepaald.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het ontledend uittreksel luidt als volgt :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Cardiologie Dr. Mattias Duytschaever”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft als voorwerp:
De uitoefening van de volledige praktijk cardiologie door de arts-vennoot, met inachtname van de
regels van de geneeskundige plichtenleer.
Te dien einde handelt de vennoot in naam van en voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap realiseert haar doel door de activiteiten van de vennoot die arts-cardioloog is en de
Luik B
vennoot oefent zijn volledige medische activiteit binnen de vennootschap uit.
De activiteit omvat impliciet de inning en de uitkering van een vergoeding à rato van de geleverde
prestaties voor rekening van de vennootschap.
Ten dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen te verrichten die daartoe
rechtstreeks noodzakelijk of nuttig zijn.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle honoraria en int voor eigen rekening.
De arts-vennoot oefent de geneeskunde uit onder zijn eigen onbeperkte aansprakelijkheid.
Zowel de arts-vennoot als de vennootschap dienen zich te verzekeren voor hun aansprakelijkheid.
De vennootschap betaalt de vennoot een vergoeding in verhouding tot de door hem voor rekening
van de vennootschap geleverde prestaties.
De vennootschap beoogt aan de vennoot de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken, de
kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren.
Te dien einde mag de vennootschap alle financiële activiteiten verrichten, welke rechtstreeks in
verband staan met de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, of welke van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, doch erover wakend dat het burgerlijke karakter van de
vennootschap behouden blijft.
Te dien einde mag zij technisch, verpleegkundig of administratief personeel in dienst nemen en mag
zij alle medische apparatuur, accommodatie en diensten voor de praktijk, aankopen, huren of
invoeren.
In hetzelfde kader mag zij eveneens een medisch secretariaat oprichten, gelast met de inning en de
verdeling van de erelonen.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten worden uitgeoefend in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de
eisen van de wetenschappelijke discipline.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de vennoot in de uitoefening van zijn
beroep gewaarborgd blijft en dat elke vorm van commerciële beoefening van de geneeskunde, van
directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie is uitgesloten.
De vennootschap laat de vennoot de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de ontwikkeling van
de door hem beoefende cardiologie op de voet te volgen en stelt in dit kader alle mogelijke middelen
ter beschikking; het verstrekken van informatie en/of onderricht, seminaries, colloquia, cursussen,
publicaties, studiereizen en lessen inzake de uitoefening van de geneeskunde en dit in de ruimste
zin, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, in
kostenassociaties of middelenvennootschappen van geneesheren, doch overeenkomsten, die
geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden, zullen ook door de
vennootschap niet mogen worden afgesloten en dit rekening houdend met de medische plichtenleer.
Enkel zolang er slechts één vennoot is die alle aandelen bezit zal de vennootschap, als bijkomstig
doel, mogen overgaan zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en in eigen naam,
tot alle verrichtingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen en rechten van welke aard
ook zoals aan- en verkoop, bouw, beheer, verhuring, valorisatie en terbeschikkingstelling van alle
verhandelbare waardepapieren.
De vennootschap kan dit bijkomstig doel niet nastreven zodra er twee of meer vennoten zijn.
De vennootschap kan tot waarborg van haar eigen verbintenissen, haar goederen in hypotheek of in
pand geven.
Het doel kan worden gewijzigd bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering ten
overstaan van een notaris mits eenparige goedkeuring van aan alle aandelen verbonden stemmen.
In geen geval mogen de vennootschappelijke activiteiten leiden tot een inbreuk op de
Geneeskundige Plichtenleer.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 151 aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
éénendertigste mei van het jaar die volgt op het afgesloten boekjaar om 21.00u.
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer DUYTSCHAEVER Mattias Daniel Frank, wonende te 9031 Gent, Hoogmeers 80, die heeft
aanvaard.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8301 Knokke-Heist,
Parkstraat 3/C3.
Vervolgens beslist de vergadering dat zij wenst over te gaan tot uitkering van
tweehonderdveertienduizend en twaalf euro tweeëndertig cent (€ 214 012,32) aan eigen middelen.
De vergadering bevestigt dat vooraleer wordt overgegaan tot de uitkering zal worden voldaan aan de
voormelde solvabiliteits- en liquiditeitstest.
De vergadering verleent vervolgens alle machten aan het bestuursorgaan om tot effectieve uitkering
over te gaan, door uitkering aan de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit, mits naleving van
de wettelijke bepalingen dienaangaande en de liquiditeitstest in het bijzonder.
De vergadering beslist de statuten aan te passen conform de genomen beslissingen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
"ACCOUNTANTSKANTOOR VAN DEN DAELE", met maatschappelijke zetel te 9660 Brakel,
Kouterstraat 22, BTW BE BE0440.249.841, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde
BE0440.249.841, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij
de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
Voor Ontledend Uittreksel
Christophe Delrive, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd
-uitgifte van de akte statutenwijziging
-statuten