Ondernemingsnr : 0676 610 236
Naam
(voluit) : BAM Security
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 22 bus 7
Onderwerp akte : VRIJWILLIGE ONTBINDING EN VEREFFENING
Uittreksel uit de akte verleden voor notaris Ann Van Laere te Antwerpen, op 19 december 2024, waaruit blijkt
dat de geldig samengestelde buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door de
bestuurder, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opge-maakt door de
bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, § 2 WVV.
Bij het verslag van de bestuurder is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 30 november
2024 (max 3 maanden oud). De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en
voormelde staat van activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen,
zoals hiervoor uiteengezet.
Het besluit van het verslag van de heer Oris Christophe, optredend voor de besloten vennootschap "EY
Bedrijfsrevisoren", in zijn hoedanigheid van commissaris, luidt als volgt:
"Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de Vennootschap die werd afgesloten op 30 november 2024 en werd opgesteld volgens het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30 november 2024 met
een balanstotaal van € 111.840,40 en een eigen vermogen van € 103.780,57 een getrouw beeld van de toestand
van de vennootschap BAM Security NV, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de commissaris".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering per 19 December 2024
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op
datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
30 november 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
vennootschap te ontbinden en te vereffenen op 19 december 2024, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor
het opstellen van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling bij de staat van activa en passiva in bijlage op te nemen en om de bepalingen van
artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit
tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor consignatie van de nodige gelden om te voldoen aan de schulden
ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva, bedoeld
in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is ook
verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de aandeelhouders, vennoten of derden
wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva, betreffende hun instemming met de
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De controle van de staat
van activa en passiva door de commissaris ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de commissaris
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate van
zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat de nodige gelden werden geconsigneerd om te
voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.".
De verslagen opgemaakt door de bestuurder en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van activa en
passiva blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf
heden.
De ontbinding brengt van rechtswege een einde aan de opdracht van de bestuurders:
-De commanditaire vennootschap "Loots", met zetel te 2600 Elisabethlaan 4 bus 58, ondememingsnummer
0540.715.612, met vaste vertegenwoordiger, de heer Loots Marc.
-De besloten vennootschap "Finches", met zetel te 2600 Antwerpen, Fruithoflaan 122 bus 91,
ondernemingsnummer 0561.807.370, met vaste vertegenwoordiger, de heer Vinken Geert.
-De besloten vennootschap	"GUILLERMO", met zetel te 3071 Kortenberg Balkenstraat 66,
ondernemingsnummer 0668.357.912, met vaste vertegenwoordiger, de heer Straetmans Wim.
Aan wie décharge wordt verleend.
DERDE BESLISSING
De vergadering keurt het verdelingsplan goed met berekening van de in te houden roerende voorheffing en
van het netto-aandeel van iedere aandeelhouder in de vereffening.
De vergadering keurt het mandaat goed van Guillermo bv, vast vertegenwoordigd door de heer
STRAETMANS Wim, voornoemd,, voor de betaling, in voorkomend geval, van de roerende voorheffing en voor
de verdeling van het netto-aandeel van iedere aandeelhouder in de vereffening.
De aandeelhouders verklaren dat in voorkomend geval het resterend actief door henzelf wordt teruggenomen,
bij toepassing van artikel 2:80 3° W.V.V ..
Zij verklaren in voorkomend geval alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de
vennootschap te zullen overnemen.
De aandeelhouders stellen vast en verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat alle voorwaarden van
artikel 2:80 W.V.V. nageleefd zijn, en de vereffening in feite is beëindigd.
VIERDE BESLISSING
De vergadering spreekt de afsluiting van de vereffening uit en stelt vast dat de naamloze vennootschap
"BAM Security" , voormeld, definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering besluit dat de boeken en documenten van de vennootschap gedurende minstens vijf (5) jaar
zullen bewaard worden te 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 22 bus 7.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering keurt de jaarrekening voor de periode van 1 januari 2024 tot en met datum van
vereffening goed.
ZESDE BESLISSING
eikenstraat 495, evenals aan zijn, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
: vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend Ann Van Laere, notaris
Tegelijk neergelegd:
- afschrift akte
- verslagen