Ondernemingsnr : 0505729492
Naam
(voluit) : CAREYE Andy
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dehemlaan 16 A
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Tom DEGRYSE te Ieper op 22 december 2020 BLIJKT dat de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “CAREYE
ANDY”, met zetel te 8900 Ieper, Dehemlaan 16A, ondernemingsnummer 0505.729.492, RPR Gent
afdeling Ieper, de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
1. Lezing en onderzoek van het voorstel tot partiële splitsing
I. De vergadering neemt eerst en vooral kennis en gaat over tot de bespreking van het
splitsingsvoorstel waarvan de voorzitter verklaart dat het sedert meer dan één maand ter inzage op
de maatschappelijke zetel ter beschikking is gesteld geweest en waarvan de enige aandeelhouder
kosteloos een afschrift kon bekomen, hetgeen de enige aandeelhouder bevestigt.
Het splitsingsvoorstel werd opgesteld op 14 augustus 2020 door het bestuursorgaan van de
overdragende vennootschap “CAREYE ANDY”, met zetel te 8900 Ieper, Dehemlaan 16A,
ondernemingsnummer BE0505.729.492, RPR Gent afdeling Ieper, en werd door het betrokken
bestuursorgaan neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Ieper op 1
september 2020.
De neerlegging van het splitsingsvoorstel werd bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 11 september 2020 onder nummer 20105367.
II. De enige aandeelhouder verklaart uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene
vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het splitsingsvoorstel in toepassing van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De enige aandeelhouder erkent tevens dat hij de mogelijkheid heeft gehad om één maand voor de
datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de
volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, te weten:
- het splitsingsvoorstel;
- de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de overdragende vennootschap;
- de verslagen van het bestuursorgaan over de laatste drie boekjaren, als deze er zijn.
De tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen, alsook de in artikel 12:77 en 12:78 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde stukken dienden, zoals gezegd, niet
aanwezig te zijn op de zetel van de vennootschap.
III. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te
kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.
2. vrijstelling tot opmaak van het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van een deskundige
in hoofde van de overdragende vennootschap.
Gelet op het feit dat de aandelen van de overnemende, nieuw op te richten vennootschap worden
uitgegeven aan de enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap evenredig aan diens
aandeel in het eigen vermogen, geldt een vrijstelling tot opmaak van een verslag van het
bestuursorgaan van de overdragende vennootschap, en anderzijds de vrijstelling tot opmaak van een
verslag van een deskundige aangesteld door het bestuursorgaan van de overdragende
vennootschap, beiden met toepassing van respectievelijk artikel 12:77 laatste lid en artikel 12:78
Luik B
laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Kennisname en bespreking van enerzijds het verslag van de bedrijfsrevisor en anderzijds het
verslag van de oprichter, beiden opgesteld ingevolge de inbreng in natura in de overnemende
vennootschap
Ingevolge voormelde wettelijke vrijstelling werd in toepassing van artikel 12:74 §3 lid 2 a contrario in
samenlezing met de gemeenrechtelijke controleplicht van artikel 5:7 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen enerzijds door de oprichter van de overnemende, nieuw op te
richten vennootschap “CAREYE” op 9 december 2020 een bijzonder verslag opgesteld waarin het
belang van de geplande inbreng in natura werd toegelicht, en anderzijds door de bedrijfsrevisor, de
heer Filip Cobert, op 9 december 2020 een schriftelijk verslag opgesteld met betrekking tot die
inbreng in natura.
De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde verslagen te kennen en zij ontslaat de
voorzitter van de voorlezing ervan. Deze verslagen worden neergelegd ter griffie van de
ondernemingsrechtbank. 
TWEEDE BESLUIT: BESLUIT TOT SPLITSING
A. Goedkeuring van de partiële splitsing door oprichting
De vergadering keurt het splitsingsvoorstel goed, zoals het werd opgemaakt op 14 augustus 2020
door het bestuursorgaan van de BV “CAREYE ANDY” en zoals het door het betrokken
bestuursorgaan werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Ieper
op 1 september 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zoals voormeld;
De vergadering besluit aldus dat conform voormeld splitsingsvoorstel de overdragende
vennootschap “CAREYE ANDY” haar exploitatie-activiteiten in de bouwsector afsplitst naar de
overnemende, nieuw op te richten, vennootschap genaamd “CAREYE”, waarvan de zetel gevestigd
zal zijn te 8900 Ieper, Dehemlaan 16A, en waarin het afgesplitste vermogen van de vennootschap
“CAREYE ANDY” zal worden ingebracht overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals
vermeld in het splitsingsvoorstel en voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.
B. Beschrijving van het overgedragen vermogen
Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe
vennootschap wordt verwezen naar enerzijds het bekendgemaakte splitsingsvoorstel en anderzijds
voormeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 9 december 2020, waarin de overgedragen activa en
passiva uitvoerig worden beschreven.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dit verslag, keurt het verslag goed, en
ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan. Het besluit wordt alhier nogmaals uitdrukkelijk
overgenomen:
“11 Besluiten
Ondergetekende, de heer Filip Cobert, bedrijfsrevisor, gevestigd te 9080 Lochristi, Brandstraat 47,
bedrijfsrevisor werd aangesteld om overeenkomstig artikel 12 : 8 juncto 12 : 78 en artikel 5 : 7 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen .een verslag op te stellen over de beschrijving
van elke inbreng in natura en over de toegepaste methoden van waardering, dit alles onder de
opschortende voorwaarde van de realisatie van de voorgenomen partiële splitsing waarbij actief- en
passiefbestanddelen, toebehorend aan de BV CAREYE Andy, ingebracht zullen worden in de op te
richten BV Careye.
De inbreng in natura tot oprichting van de vennootschap BV Careye, bestaat uit materiële vaste
activa, financiële vaste activa, voorraden, handelsvorderingen, overige vorderingen, liquide middelen
en overlopende rekeningen voor wat betreft het actief en uit financiële schulden op lange en korte
termijn, handelsschulden, schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
en overlopende rekening voor wat het betreft het passief voor een totaalbedrag van € 832.437,95 op
datum van 31 mei 2020 en in overeenstemming met het splitsingsvoorstel van de BV CAREYE Andy
(BE 0505.729.492) op datum van 14/08/2020, neergelegd op 01/09/2020 op de griffie te Gent
(afdeling Ieper).
Op verklaring van de overdragende partij omvat de overdracht naast bovenvermelde activa en
passiva, de verplichtingen en rechten voortkomend uit een lopend renting-contract (off-balance
leasing) : renting-contract Mercedes-Benz Financial Services m.b.t. Mercedes GLE 350 d 4MATIC –
nr 1084728 – huidig kentekennummer 1UXC506.
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura, waarbij de oprichter van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
a) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
b) Rekening houdend met de context van een ‘belastingvrije’ partiële splitsing zal de inbrengwaarde
van de actief- en passiefbestanddelen gelijk gesteld worden aan de boekwaarde per 31 mei 2020,
Luik B
zoals opgenomen in de balans van de BV CAREYE Andy.
De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethoden zijn verantwoord
door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting
en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met de waarde van de inbreng die in
de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Gezien ik als bedrijfsrevisor werd aangesteld, na datum van 31 mei 2020, dient een voorbehoud te
worden gemaakt voor wat betreft de aantallen aan de basis van de voorraad handelsgoederen en de
werken in uitvoering. Het was immers niet meer mogelijk voor ondergetekende om een fysische
voorraadcontrole op datum van 31 mei 2020 uit te voeren.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 186 aandelen van de nieuw op te richten
vennootschap BV Careye zonder vermelding van nominale waarde.
Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:7 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, opgesteld teneinde aan de oprichter de nodige informatie te
verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag beschreven actief- en
passiefbestanddelen. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Aldus opgesteld en beëindigd te Lochristi op 09/12/2020.”
i. Onroerende goederen
Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de op te
richten vennootschap.
ii.. Kosten
De vergadering beslist, conform het splitsingsvoorstel, dat de kosten verband houdende met de
splitsing ten laste zijn van de overdragende vennootschap.
iii. Niet-toegekende bestanddelen
vergadering beslist dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of
ze werden toebedeeld aan de nieuwe vennootschap, dan wel binnen de bestaande vennootschap
zijn gebleven, eveneens zullen worden toebedeeld aan de nieuwe vennootschap. Hetzelfde geldt
voor alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva, en alle activa en passiva die pas
later zouden worden ontdekt.
iv. Toekenning van aandelen
Zoals blijkt uit voormelde conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor bedraagt de waarde van
het overgedragen vermogen in totaal € 832.437,95, welk vermogen aldus zal worden ingebracht in
de overnemende, nieuw op te richten vennootschap “CAREYE”. Deze nieuw op te richten
vennootschap vergoedt deze inbreng in natura door de toekenning van 186 aandelen. Deze
toekenning vindt plaats zoals vermeld onder punt C. hieronder.
C. Toekenning van nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap aan de enige aandeelhouder
van de overdragende vennootschap
De vergadering beslist dat de toekenning van de nieuwe aandelen proportioneel geschied, naar
evenredigheid van de participatie van de heer Careye Andy in de overdragende vennootschap
“CAREYE ANDY”.
Bijgevolg zal elk aandeel van de overdragende vennootschap “CAREYE ANDY”, hetzij in totaal
honderdzesentachtig (186) aandelen, recht geven op een nieuw aandeel in de op te richten
vennootschap.
Alle aandelen van de overnemende, nieuw op te richten vennootschap worden dus toegekend aan
de enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap, te weten de heer Careye Andy,
voornoemd, voortaan eigenaar voor wat betreft honderdzesentachtig (186) aandelen in volle
eigendom in de nieuw op te richten vennootschap “CAREYE”.
i. Deelname in de winst
De vergadering beslist dat de nieuwe aandelen in de nieuw op te richten vennootschap “CAREYE”
zullen delen in de winst vanaf de datum waarop de partiële splitsing in voege treedt ingevolge punt ii.
hieronder, en aldus vanaf 1 juni 2020.
ii. Boekhoudkundige datum
De handelingen van de overdragende vennootschap “CAREYE ANDY” voor wat betreft het
overgedragen vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig standpunt
geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende, nieuw op te richten vennootschap
“CAREYE” vanaf 1 juni 2020.
DERDE BESLUIT: OPRICHTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP “CAREYE”
1. Vaststelling aanvangsvermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de
partiële splitsing
De vergadering stelt vast dat het aanvangsvermogen van de vennootschap die wordt opgericht als
gevolg van de partiële splitsing, achthonderdtweeëndertigduizend vierhonderdzevenendertig euro
vijfennegentig cent (€ 832.437,95) bedraagt.
Luik B
2. Goedkeuring van het ontwerp van oprichtingsakte en de statuten van de op te richten
vennootschap “CAREYE”
Overeenkomstig artikel 12:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gaat de
vergadering van de overdragende vennootschap onmiddellijk na het besluit tot splitsing over tot de
oprichting van de besloten vennootschap “CAREYE”, met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper,
Dehemlaan 16A, en keurt zelfde vergadering het ontwerp van de oprichtingsakte - met inbegrip van
de voorafgaandelijke bepalingen, de statuten en de slot-en/of-overgangsbepalingen - van de nieuw
op te richten vennootschap “CAREYE” goed.
Het uittreksel van de oprichtingsakte, zoals in dezer goedgekeurd door de vergadering en zoals dit
eveneens afzonderlijk werd neergelegd ingevolge de oprichting van laatstgenoemde vennootschap,
luidt als volgt:
“1° - Oprichter.
de heer CAREYE Andy, geboren te Poperinge op 24 november 1987, ongehuwd, wonende te 8790
Waregem, Holstraat 81 bus 0061.
2° - Rechtsvorm en naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “CAREYE”.
Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: “BETONWERKEN CAREYE”.
3° – Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
4° Adres.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper, Dehemlaan 16A.
5° – Voorwerp.
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
- Gieten en polieren van beton;
- Het plaatsen van vloer- en wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen,
vloerbedekking en wandbekleding van marmer, graniet of lei en ander natuursteen, beton, hout of
kunststof;
- Het aan- en verkopen en het plaatsen van bouwmaterialen, constructieonderdelen voor woning-,
stallen- en industriebouw, bouwspecialiteiten en gebouwen;
- De in- en uitvoer, de promotie, het verdelen en vertegenwoordigen van allerhande bouwstoffen en
materialen dienstig voor woning- en industriebouw;
- De aanneming van schrijn- en timmerwerk, plafonneer- en cementwerk, metsel- en betonwerk;
- Verhuren van materiaal, machines, uitrusting en rollend materieel voor de bouwsector;
- De bouw van daken;
- Het plaatsen van dakbedekking, ongeacht van welk materiaal;
- Handelsbemiddeling in hout- en bouwmaterialen;
- Groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair;
- Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een
verkoopoppervlakte van minder dan 400 m²;
- De vervaardiging van zinken dakgoten en nokbekleding;
- Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- Groothandel in loodgieter materiaal en verwarmingsinstallaties;
- Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (o.a. appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, etc.);
- Optrekken van gebouwen door industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, etc.;
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
sport, recreatie, etc.;
- De montage van hangaars, loodsen, schuren, silo’s, etc. voor landbouwdoeleinden;
- Bouw van tunnels, bruggen, viaducten, e.d.;
Luik B
- De bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, etc.;
- De bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen;
- Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
- Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- Het ruimen van bouwterreinen;
- De kleinhandel in overige tweedehandsgoederen zoals meubels, afbraakmateriaal, kleding,
rariteiten (brocante), etc.;
- Sanering en dergelijke activiteiten;
- De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
- De aanleg telecommunicatielijnen en -netten;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
- Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materieel, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
- Handelsbemiddeling in loodgieter materiaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties;
- De groothandel in elektrisch huishoudelijke apparaten;
- De groothandel in audio- en videoapparaten;
- De groothandel in verlichtingsapparatuur;
- De groothandel in elektrisch installateurmateriaal voor huishoudelijk gebruik;
- De groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik (o.a. nagels, draad, schroeven, bouten, etc.),
werktuigen (o.a. hamers, zagen, schroevendraaiers, etc.) en elektrisch aangedreven
handgereedschap;
- Groothandel in overige elektronische delen en benodigdheden;
- Groothandel in elektrisch materiaal inclusief installatiemateriaal;
- De kleinhandel in verlichtingsartikelen;
- De kleinhandel in elektrische huishoudapparaten;
- De reparatie van elektrische huishoudapparaten;
- Het snoeien van bomen en heggen;
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- Het ruimen van bouwterreinen;
- Grondverzet;
- Proefboren en boren;
- De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails);
- Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
- Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal,
isolatiematerieel tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en
leidingen van koelsystemen;
- De isolatie van koelkamers en -pakhuizen;
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hebben, enz. in metaal, hout of
kunststof;
- De installatie van stores en zonneschermen;
- De gevelreiniging d.m.v. zandstralen, met behulp van stoom, etc.;
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- De vervaardiging van cement en vezelcement;
- De vervaardiging van bouwmaterialen van plantaardige stoffen (o.a. houtwol, stro, riet, bles),
gebonden met een mineraal bindmiddel (o.a. cement, gips, etc.);
- De vervaardiging van artikelen van vezelcement, cellulosecement e.d. (o.a. golfplaten, andere
platen, panelen, dakbedekkingen, buizen, tanks, troggen, bekkens, gootstenen, potten, meubelen,
kozijnen, etc.;
- De vervaardiging van overige artikelen van beton, gips of cement;
- De onderneming voor het aanbrengen van chape;
- Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
Luik B
aan de binnen- en buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (vb.
hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, etc.);
- Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
- Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
- Alle activiteiten m.b.t. het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer en voor
het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt;
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur en leidingen voor verwarming,
ventilatie, koeling en klimaatregeling;
- Metaalconstructie en metaalbewerking, omvat ook montage en demontage, buis- en soortgelijke
constructies;
- De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
- De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal;
- De vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden, etc.;
- Algemene bouwaanneming die benevens het bouwen, verbouwen en restaureren van gebouwen,
ruwbouw en onderdak zetten, betrekking hebben op de gehele of de gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingwerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door de onderaannemers worden
uitgevoerd, metselwerken, voegwerken, dit alle zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden;
- Verkoop bemiddeling op basis van commissieloon;
- Het herstellen en onderhouden voor rekening van derden van de mechanische, elektrische of
elektronische gedeelten van motorvoertuigen, motorfietsen, motorvoertuigen met drie of vier wielen
en bromfietsen met maximale massa boven 3,5 ton;
- De handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten;
- Aanbrengen van isolatiemateriaal;
- Alle afbraakwerken;
- Onderneming voor het bouwen van funderingen;
- Ruimen van bedrijfsterreinen;
- Werken aan riolering.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
6° – Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
7° – Inbreng – Maatschappelijk vermogen – Gestorte bedragen.
De oprichter verklaart dat ingevolge de partiële splitsing door oprichting van onderhavige
vennootschap, door hemzelf op de honderdzesentachtig (186) aandelen in natura werd ingetekend
vertegenwoordigend een totale inbrengwaarde van achthonderdtweeëndertigduizend
vierhonderdnegenendertig euro vijfennegentig cent (€ 832.439,95), hetzij een waarde van
vierduizend vierhonderdvijfenzeventig euro zevenenveertig cent (€ 4.475,47) per aandeel.
8° Bestuur en vertegenwoordiging– Benoeming van de bestuurders.
a) Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
b) Benoeming niet-statutaire bestuurder.
Luik B
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één enkele bestuurder.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer CAREYE Andy, geboren te Poperinge op 24 november 1987, ongehuwd, wonende te 8790
Waregem, Holstraat 81 bus 0061, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
9° Maatschappelijk Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
datzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
10° Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal
goedkeuren.
Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een interim-
dividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interim-dividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
11° Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
12° Toelatingsvoorwaarden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
13° Beraadslaging.
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
Luik B
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste de dag vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
14° Verdeling van het netto-actief na vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
15° Begin en afsluiting eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2021.”
VIERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Overeenkomstig artikel 12:69 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gaat de
vergadering van de gesplitste vennootschap onmiddellijk na het besluit tot splitsing over tot de
eventuele wijzigingen van haar statuten, met inbegrip van de bepalingen tot wijziging van haar
voorwerp, en dit volgens de regels van aanwezigheid en meerderheid door dit wetboek vereist.
De vergadering, geldig samengesteld zoals voormeld, besluit dienaangaande het volgende:
1. OPHEFFEN ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de -bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen- aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
2. WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Ingevolge de partiële splitsing werden de exploitatie-activiteiten in de bouwsector van de gesplitste
vennootschap overgebracht naar de vennootschap “CAREYE”. Bijgevolg dient het voorwerp van de
gesplitste vennootschap in die zin te worden gewijzigd zodat het huidige artikel 3 van de statuten
voortaan in artikel 3 van onderhavige statuten zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin
zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van
de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier
december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
Luik B
instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
- De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren;
- Het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst; Zij zal echter niet de activiteit van
vastgoedmakelaar mogen uitoefenen;
- Projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden;
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.”
3. WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering van de gesplitste vennootschap om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
VIJFDE BESLUIT: NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, met in het bijzonder het besluit tot splitsing, beslist de
algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en die in een wijziging voorzien van haar voorwerp.
Het uittreksel luidt als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “CAREYE ANDY”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper, Dehemlaan 16A.
Luik B
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin
zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van
de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier
december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
- De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren;
- Het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst; Zij zal echter niet de activiteit van
vastgoedmakelaar mogen uitoefenen;
- Projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden;
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuur en vertegenwoordiging
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
datzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal
goedkeuren.
Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een interim-
dividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interim-dividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Luik B
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste de dag vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Volmachten
I. De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
II.De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ZESDE BESLUIT: VOLMACHTEN
1. VOLMACHT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
2. MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
Notaris Tom DEGRYSE