Ondernemingsnr : 0425762593
Naam
(voluit) : E&E CONSTRUCTORS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Geraardsbergsestraat 13
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke
op 19/01/2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid der
stemmen werden genomen:
 
Eerste besluit – Wijziging van het voorwerp
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan opgesteld in
toepassing van artikel 7:154 WVV en inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande
wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap integraal te vervangen, en
artikel drie van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I NAAM – DUUR -ZETEL-VOORWERP
Artikel 1 – Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap ( afgekort ”NV).
Zij draagt de benaming “E & E Constructors” .
Artikel 2 – Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 3 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Degelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de
verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, dan kan enkel de algemene
vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Ieder
verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger of commissionair, als aannemer of onderaannemer:
Patrimonium- en holdingvennootschap – Beheer van onroerend en roerend patrimonium
De vennootschap mag handelen als patrimonium- en holdingvennootschap en mag alle handelingen
stellen of activiteiten verrichten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, met het bezit en vooral het
beheer van onroerende en roerende patrimonium, hierin begrepen roerende waarden, in verband
staan en/of die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Te dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen te verrichten die daartoe
noodzakelijk of nuttig zijn. Dit omvat in het bijzonder:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, ruil, bouw, verbouwing, onderhoud, verhuring en huur, verkaveling, prospectie en
uitbating van onroerende goederen van alle aard, zowel gronden als gebouwen, zowel op het
platteland als in de bebouwde kommen, alsook (i) de schatting van onroerende goederen, de
ontwikkeling, de commercialisatie van en de begeleiding bij alle betreffende onroerende goederen,
de verkaveling en het in staat brengen door urbanisatie en (ii) de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en roerende rechten, van welke aard ook, zoals
de aan- en verkoop, ruil ,onderhoud, huur en verhuur, terbeschikkingstelling, enz. van roerende
goederen, hierin begrepen maar niet beperkt tot het verwerven door inschrijving of aankoop en het
beheren van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
Het verwerven, aanhouden en beheren van beleggingen en van participaties, in eender welke vorm
in alle bestaande en op te richten vennootschappen of ondernemingen;
Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van haar roerende en onroerende goederen;
Het verkrijgen, ontwikkelen, uitbaten, kopen, verkopen, in licentie nemen of afstaan van alle
octrooien, licenties, know how en handelsmerken, alsook aanverwante immateriële duurzame activa,
in verband met het beheer van onroerend en roerend patrimonium;
Het ter beschikking stellen van commerciële en technische know how;
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe machines, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
Bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel of belangen nemen in alle bestaande of op te
richten vennootschappen, ondernemingen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het
voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen;
De terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van
bezoldiging in natura.
De vennootschap mag in het algemeen, alle roerende of onroerende goederen, materialen en
benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, alsook elke
bemiddeling hierbij en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële
eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als
investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp.
Consultancy- en managementvennootschap – Verrichten van consultancy- en
managementactiviteiten
De vennootschap mag handelen als consultancy- en managementvennootschap en mag alle
hiermee verwante handelingen stellen of activiteiten verrichten, hierin begrepen maar niet beperkt
tot:
Administratieve en ondersteunende diensten ten behoeve van bedrijven en organisaties;
Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties uitoefenen op het vlak van management en het beheer
van bedrijven en aanverwante activiteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot: Het verlenen van
algemeen organisatieadvies, raadgeving, bijstand en leiding, allen in de breedste zin, aan
ondernemingen, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
marketing, strategie, structuur, cultuur, personeel, productie en ontwikkeling, organisatieprocessen,
processing (dit alles in de meest ruime betekenis );
    1.  Het verlenen van diensten of uitvoeren van opdrachten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het
gebied van administratie en financiën, van verkoop en aankoop, van productie en ontwikkeling ,van
algemene organisatie, van marketing en van informatie en communicatie ,en meer algemeen, het
beleid en de uitoefening van alle activiteiten in verband met dienstverlening en management in de
breedste zin van het woord, aan alle fysieke- of rechtspersonen;
    2.  Het uitoefenen van alle mogelijke mandaten onder de vorm van studies van organisatie, van
expertises, van technische of andere handelingen en adviezen, in alle domeinen begrepen in haar
voorwerp;
Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden, hierin begrepen maar niet beperkt tot:
    1.  Coaching, geven van trainingen en colleges;
    2.  Organisaties van events en workshops;
Advies verstrekken en diensten verlenen met betrekking tot de organisatie en het beheer van
bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon.
De vennootschap mag zelf, of als tussenpersoon, alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen en advies verstrekken die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met de activiteiten die de vennootschap voert. Deze adviezen
kunnen worden verstrekt en de diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter
uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap
zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door
de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.”
TITEL II KAPITAAL AANDELEN
Artikel 5 – Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend Euro (62.000,00 ).
Het wordt vertegenwoordigd door 250 aandelen (tweehonderdvijftig), zonder vermelding van waarde,
die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
…
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 8 -Samenstelling van het bestuursorgaan:
Bestuur en controle van de vennootschap:
Samenstelling van het bestuursorgaan
8.1 Raad van Bestuur of enige bestuurder – Benoeming – Duurtijd van het mandaat – Coöptatie.
Raad van bestuur in een monistiche bestuursvorm :
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan een enig bestuurder. Zowel
de raad van bestuur als de enige bestuurder worden hierna in het deze statuten het bestuursorgaan
genoemd. Zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen tot bestuurder worden benoemd. De
bestuurder mag maar hoeft geen aandeelhouder van de vennootschap te zijn. Wanneer een
rechtspersoon een mandaat van lid van het bestuursorgaan opneemt (of een mandaat van dagelijks
bestuurder), dan benoemt hij een natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van der rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger is hoofdelijk met de bestuurder-rechtspersoon aansprakelijk alsof hijzelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. De vaste vertegenwoordiger kan
niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder
zetelen in het bestuursorgaan van een andere of in het orgaan van dagelijks bestuur. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. In het geval er geen andere bestuurders in de bestuurde vennootschap zijn naast de
besturende rechtspersoon, dan mag deze naast de vaste vertegenwoordiger een plaatsvervangende
vaste vertegenwoordiger aanduiden die optreedt bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger.
De enige bestuurder of de leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering van
aandeelhouders benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering het anders bepaalt, loopt het mandaat
van een bestuurder die voor een beperkte duur is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
is benoemd tot de gewone algemene vergadering (“jaarvergadering”) in het boekjaar waarin zijn
mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Een bestuurder kan te allen tijde zelf ontslag
geven. Wanneer de bestuurder een collegiaal orgaan vormen (d.i. zodra het bestuursorgaan is
samengesteld uit minstens drie bestuurders) en de plaats van een bestuurder openvalt voor het
verstrijken van zijn mandaat, dan hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet in dat geval het mandaat
van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder
het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek
aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan op dat ogenblik.
Enig bestuurder
In het geval het bestuursorgaan is samengesteld uit een enige bestuurder dan beschikt die over alle
bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden.
Raad van bestuur
De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders. Evenwel, indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag de raad bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt
onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang d
algemene vergadering om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de op een vergadering aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
Artikel 9 – Raad van bestuur -bijeenkomsten – beraadslaging- besluitvorming
9.1 Bijeenroeping :
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist door
de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, tenminste vijf
kalenderdagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De voormelde bijeenroepingen kan ingekort worden naar gelang de noodwendigheden en in geval
van hoogdringendheid, die alsdan in de notulen wordt verantwoord.
Wanneer alle leden van de raad van het bestuur aanwezig zijn (of geldig vertegenwoordigd zijn)
moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke bijeenroeping.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De oproeping geschiedt geldig per brief, fax of e-mail, dit laatste voor zover de bestuurder bij
aanvang van zijn mandaat of tijdens de looptijd van hun mandaat zijn email-adres heeft
gecommuniceerd aan de vennootschap.
9.2 Locatie :
e vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
9.3 Vergadering via telefoon-of videoconferentie
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen de verschillende deelnemer die geografisch van elkaar
verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
9.4 Vertegenwoordiging bij volmacht.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn (al dan niet digitale) handtekening draagt
waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel toegelaten bij wet, volmacht
geven aan een andere bestuurder om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.
Een bestuurder mag slechts één van zijn collega’s bij volmacht vertegenwoordigen.
9.5 Aanwezigheidsquorum
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarden
niet is vervuld dan kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen
en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien
tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
9.6 Stemrecht
Elk bestuurder heeft één stem.
9.7 Meerderheid
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
9.8 Staking van stemmen
Bij staking van stemmen is de stem van degene die vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens
ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het
voorstel is verworpen.
9.9 Schriftelijke besluitvorming bij eenparig akkoord.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders zonder fysieke vergadering, met uitzondering van de volgende besluiten : a) het
voorste van winstbestemming naar de jaarvergadering toe en b) een beslissing tot uitkering van
interim-dividend.
Artikel 10 – Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
volgens de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet leden van het
bestuursorgaan . Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel als college optreden.
Wordt een lid van het bestuursorgaan gelast met het dagelijks bestuur, dan draagt deze de titel van
gedelegeerd-bestuurder. Wordt een persoon die geen lid is van het bestuursorgaan gelast met het
dagelijks bestuur, dan draagt deze de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het orgaan van dagelijks bestuur is slechts gerechtigd deze handelingen te stellen en deze
beslissingen te nemen die niet verder reiken dan d behoeften van de dagelijks leven van de
vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun
minderbelang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigden.
Het bestuur is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur. Het kan hen op elk
ogenblik ontslaan.
De gedelegeerden tot dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Artikel 12 -Adviserende comités
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités (zoals bijvoorbeeld een renumeratiecomité of een auditcomité) oprichten. Het omschrijft hun
samenstelling en hun opdracht.
Artikel 13 - Vergoeding en kosten van bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering het bedrag van deze vast of evenredige vergoeding. Werkelijk door een bestuurder
gemaakte reis-, representatie- en andere kosten kunnen door het bestuursorgaan worden
terugbetaald op voorlegging van de nodige stavingsdocumenten of door goedkeuring of bevestiging
door de jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders. Het bestuursorgaan kan bij intern
reglement voorzien in een forfaitaire kostenvergoeding.
Artikel 14 -Belangenconflict
Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij één of meerdere bestuurders een rechtstreeks
of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft (of hebben) dat strijdig is met het
belang van de vennootschap, dan dient gehandeld te worden overeenkomstig de wettelijke
voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 15 – Notulen
De besluiten van het bestuursorgaan worden bij proces- verbaal vastgelegd in een notulenregister. Is
er slechts één bestuurder dan tekent hij alleen de notulen. Zijn er twee bestuurders dan tekenen ze
beiden de notulen. Zijn er drie of meer bestuurders dan worden de notulen door de voorzitter en
minstens door de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door hetzij de enige bestuurder, hetzij
één van de twee bestuurders, hetzij- in het geval van een collega van bestuurders- door de voorzitter
of bij ontstentenis van voorzitter door de oudste van de bestuurders.
Artikel 16 – Externe vertegenwoordigheidsbevoegdheid - (handtekeningenbevoegdheid)
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in eiser of verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd:
Als er maar één bestuurder is: door deze enige bestuurder;
Als er twee bestuurders zijn: door het gezamenlijk optreden van de beide bestuurders;
Als er drie of meer bestuurders zijn: hetzij door twee bestuurders samen optreden hetzij door het
afzonderlijk optreden van een gedelegeerd- bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 17 -Controle van de Jaarrekening l- Commissaris
Wanneer het door de wet vereist is, wordt de controle op de jaarrekening, en desgevallend van de
geconsolideerde jaarrekening, toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd door
de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Is er geen commissaris benoemd dan beschikt iedere aandeelhouder individueel over een
onderzoeks-en controlebevoegdheid, waarbij hij zich desgevallend kan laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een extern accountant.
…
Artikel 19 – Jaarvergadering – Bijzondere en Buitengewone algemene vergadering.
19.1. Jaarvergadering
De jaarlijkse algemene vergadering –“jaarvergadering” genoemd – wordt gehouden op 15 december
om elf uur (11:00) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag
plaats.
…
TITEL V INSTANDHOUDING VAN HET KAPITAAL
Artikel 27 – Uitkeringen
Geen uitkering mag gebeuren in het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten
gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van
het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
Artikel 28 – Verkrijging van eigen aandelen
De vennootschap mag slechts eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking
hebben, verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende
aandelen of winstbewijzen, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande
Artikel 29 – Financiering van de verkrijging van aandelen
De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met
het oog op verkrijging van haar aandelen of van haar winstbewijzen door derden met het oog op de
verkrijging van of de inschrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen of
winstbewijzen, door derden, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Artikel 30 – Alarmbelprocedure
Wanneer ten gevolge van het geleden verlies het netto-actief daalt beneden een bepaald peil zoals
voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dan moet het bestuursorgaan
zich gedragen overeenkomstig de in dat verband opgelegde verplichtingen.
TITEL VI – BOEKJAAR – JARREKENINGEN DIVIDENDEN WINSVERDELING
Artikel 31 – Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Op het einde van het boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening alsmede het jaarverslag en de andere door de
wet vereiste documenten op.
Artikel 32 – Bestemming van de winst – Wettelijke Reserve – Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel
van het bestuursorgaan.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling.
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van tenminste vijf procent (5%) van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds tien procent (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
Het bestuursorgaan is bevoegd om – binnen de grenzen geteld door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen – over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 33 – Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. De beslissing tot ontbinding
heeft de afsluiting van het lopende boekjaar tot gevolg.
Artikel 34 – Ontbinding met dadelijke afsluiting van de vereffening
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 35 – Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding zonder dadelijke afsluiting van de vereffening, worden door de algemene vergadering
één of meer vereffenaars benoemd.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend in de gevallen als voorzien door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machtigingen die de wet, deze statuten of hun
benoemingsbesluit bepaald.
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinden in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
Artikel 36 – Regeling van eventuele schulden – Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen de opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de
verdeling van de activa onder de verschillend categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de
bevoegde ondernemingsrechtbank. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het
plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer alle schuldeisers die niet integraal werden
terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk
akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van
verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen die zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als enig niet-statutair bestuurder:
De besloten vennootschap VRE Management, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Van der Poorten Edouard, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaard
voor een periode van 6 jaar eindigend bij de jaarlijkse algemene vergadering handelend over de
goedkeuring van de jaarrekening per 30/6/2029.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9300 Aalst,
Geraardsbergsestraat 13.
Zesde besluit
De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde Natascha Roelandt, kantoorhoudende te
9450 Haaltert, Pontweg 33, ondenemingsnummer BE0727.390.927 om met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen met inbegrip
van het bijhouden van het UBO register, alle formaliteiten inzake de BTW, het Ondernemingsloket,
de Kruispuntbank van ondernemingen, het Sociaal verzekeringsfonds en de directe belastingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV
GETEKEND
Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke