Ondernemingsnr : 0453260709
Naam
(voluit) : KAAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Romelaan 12
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
UIT DE NOTULEN opgemaakt door LUC MOORTGAT, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 20 DECEMBER
2023;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap KAAN
volgende be-slissingen heeft genomen:
Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Beschikbaar maken eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Er wordt besloten om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt ook voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Wijziging datum algemene vergadering
De vergadering besluit om de datum van de algemene vergadering te wijzigen.
In de huidige statuten is voorzien dat de algemene vergadering plaats zou vinden op de laatste
woensdag van de maand september omstreeks 20u. Naar de toekomst toe besluit de algemene
vergadering de datum te verplaatsen naar de derde vrijdag van de maand december. De
eerstvolgende algemene vergadering zal dus plaatsvinden in december 2024.
Het betreffende artikel van de statuten wordt overeenkomstig aangepast zoals vermeld onder het
volgende besluit.
Ontslag en herbenoeming
Er wordt besloten om de huidige zaakvoerder, hierna genoemd, ontslag te geven uit diens functie en
er wordt onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming als statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur:
De heer De Piere Karel Bert Frieda, wonende te 2400 Mol, Romelaan 12.
Dit mandaat is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor
de uitoefening van zijn mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder wordt
vanaf die dag benoemd als statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
Mevrouw Van Baelen Anja Anna Willem, wonende te 2400 Mol, Romelaan 12.
‘De heer De Piere Karel en mevrouw Van Baelen Anja, voornoemd, verklaren niet het voorwerp uit te
maken van een strafrechtelijk of civielrechtelijke bestuursverbod.’
Zetel van de vennootschap
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar
het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen
door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 2400 Mol, Romelaan 12.
Volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en neemt volledig nieuwe statuten
aan overeenkomstig de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen als volgt:
Rechtsvorm -Naam
besloten vennootschap (BV) “KAAN”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt
inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het bestuursorgaan kan beslissen om administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen en bijkantoren te vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap is:
In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen:
Alle activiteiten van groot- en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen, waaronder:
De import, distributie en verhuur van audio- en videoapparatuur alsmede de import en distributie van
apparatuur direct of indirect brancheverwant.
Advies met betrekking tot het ontwerpen en inrichten van audio- en videostudies alsook directe of
indirecte aanverwanten.
Het produceren, vervaardigen of laten vervaardigen, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren
van alle goederen, producten, materialen, materieel en diensten die verband houden met haar
voorwerp.
De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrich-ten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelij-ken.
De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtin-gen
doen die de verwezenlijking van het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslor-ping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instel-lingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opge-richt zijn of nog moeten
opgericht worden, wier voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de
deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezen-lijking van haar voorwerp.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als haar agent, vertegenwoordi-ger of bestuurder, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothe-caire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend zodat de vennootschap alle hande-lingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Aantal en soorten aandelen
…
Artikel 6: Aantal aandelen en soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en in het
vereffeningssaldo.
…..
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, hebben een volgnummer en worden ingeschreven in het register van
aandelen op naam, dat in elektronische vorm gehouden kan worden. De aandeelhouders mogen
kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
….
Artikel 12: Overdracht van aandelen onder levenden
§ 1. Toepassingsgebied
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang onder levenden,
zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en
uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere
effecten die recht geven op de verwerving van aandelen en in het algemeen op alle overeenkomsten
of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige
overdrachten tot voorwerp hebben.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt is deze enige aandeelhouder, in afwijking
van het hierna vermelde, vrij om zijn aandelen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan om het even
wie.
§ 2. Personen aan wie aandelen vrij kunnen worden overgedragen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder instemming overgedragen worden aan:
    •  een aandeelhouder;
    •  de echtgenoot van de overdrager;
    •  bloedverwanten van een aandeelhouder in de rechte opgaande lijn of in de rechte nederdalende
lijn.
§ 3. Overdrachten waarvoor goedkeuring vereist is
Iedere aandeelhouder die zijn/haar aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere
persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
bekomen van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van
de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld, zoals hierna
uiteengezet.
§ 4. Verzoek tot goedkeuring
De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen moet daartoe een verzoek tot de andere
aandeelhouders richten bij een aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, waarin
hij/zij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer
meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij/zij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
Indien een aandeelhouder nalaat om binnen één maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring dan zal deze geacht worden niet in te stemmen met de overdracht. De instemming met
de overdracht moet immers blijken uit een geschreven stuk.
§ 5. Weigering
Tegen weigering van instemming staat geen beroep op de rechter open. Niettemin kan de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn/haar aandelen wenst over te dragen van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs of bij gebrek aan een
prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg
aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kort geding, op verzoek van de meest gerede partij.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere
helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is.
De prijs moet betaald worden binnen één maand nadat de prijs bepaald werd door onderlinge
overeenkomst of nadat de door een deskundige bepaalde prijs kenbaar gemaakt werd aan de koper.
Artikel 13: Overgang van aandelen door overlijden
§ 1. Personen aan wie aandelen vrij kunnen overgaan
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder instemming overgaan door overlijden aan:
    •  een aandeelhouder;
    •  de echtgenoot van de erflater;
    •  bloedverwanten van een aandeelhouder in de rechte opgaande lijn of in de rechte nederdalende
lijn.
§ 2. Overgangen waarvoor goedkeuring vereist is
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan door overlijden aan een andere persoon
dan deze die hierboven worden beschreven dan met instemming van minstens de helft van de
aandeelhouders die ten minsten drie/vierde van de uitgegeven aandelen bezitten, na aftrek van de
rechten waarvan de overgang gebeurt.
§ 3. Kennisgeving aan het bestuursorgaan
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van
de aandeelhouder, aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij
moeten tevens de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en
hun respectievelijke erfrechten opgeven.
§ 4. Verzoek tot goedkeuring
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief of voor ontvangst getekende brief,
waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen één maand.
Indien een aandeelhouder nalaat om binnen één maand en te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overgang dan zal deze geacht worden niet in te stemmen met de overgang. De
instemming met de overgang moet immers blijken uit een geschreven stuk.
§ 5. Weigering
De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet
als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben, niettegenstaande andersluidende bepaling, recht op de
waarde van de overgegane aandelen, naargelang van het geval, ten laste van de aandeelhouders of
van de vennootschap die zich tegen de toelating hebben verzet.
De afkoop wordt gevraagd aan het bestuursorgaan van de vennootschap, die onmiddellijk een kopie
van dit verzoek toezendt aan de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet.
De waarde van de overgegane aandelen wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in het vorige artikel
van deze statuten is bepaald.
§ 6. Overlijden enige aandeelhouder
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden. Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in de statuten, worden de aan deze
aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling
van de aandelen of tot de aflevering van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
Wordt benoemd als statutair bestuurder voor onbepaalde duur: De heer De Piere Karel Bert Frieda,
op moment van de opmaak van de statuten wonende te 2400 Mol, Romelaan 12.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder wordt
vanaf die dag benoemd als statutair bestuurder voor onbepaalde duur: Mevrouw Van Baelen Anja
Anna Willem, op moment van de opmaak van de statuten wonende te 2400 Mol, Romelaan 12.
Bevoegdheden bestuur
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze
bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Algemene vergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
vrijdag van de maand december om 14:30 uur. Als die dag een wettelijke feestdag is dan wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni.
Winstbestemming
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ingeval er besloten en overgegaan wordt tot uitkering van een liquidatiereserve zal deze uitkering
beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het
eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, bijzondere volmacht,
bijzondere verklaring géén bestuursverbod en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek
van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat