Ondernemingsnr : 0433275244
Naam
(voluit) : J. SWINNEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Haagwinde 72
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Stijn Joye,
geassocieerde Notaris te Brussel, op dertig januari tweeduizend twintig.
Dat de heer SWINNEN Johan Leo Franciscus, geboren te Leuven op 28 april 1956, wonende te
8300 Knokke-Heist, Haagwinde 72, enige aandeelhouder en enige statutair bestuurder van de
besloten vennootschap " J. SWINNEN " genoemd, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Haagwinde 72,
de volgende beslissingen heeft genomen:
I. NAAMWIJZIGING
De enige aandeelhouder beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “HAAGWINDE
PROPERTIES”.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering om het desbetreffende artikel van de statuten te wijzigen
zoals vermeld in artikel 1 van de nieuwe statuten die aangenomen zullen worden in de vierde
beslissing.
ii. VOORWERP WIJZIGING
De enige aandeelhouder beslist om haar voorwerp van geneesheer te vervangen door een voorwerp
met betrekking tot vastgoed activiteiten en beheeradvies en dit in de ruimste zin.
De enige aandeelhouder beslist om artikel 4 van haar statuten te wijzigen en te vervangen door het
nieuw artikel 3 van de nieuwe statuten die aangenomen zullen worden in de vierde beslissing.
In dit kader, ontslaat de enige aandeelhouder de lezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 5:101, eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, dat de voorgestelde wijziging omstandig verantwoordt.
De enige aandeelhouder verklaart en erkent voorafgaandelijk een kopie van dit document ontvangen
te hebben en er kennis van genomen te hebben.
Een exemplaar van dit document wordt, samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal,
neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet.
III. ONTSLAG van de statutaire bestuurder
De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de heer SWINNEN Johan, voornoemd, als
statutaire bestuurder van de vennootschap. De heer SWINNEN Johan, voornoemd, is hier aanwezig
en aanvaardt.
De enige aandeelhouder beslist om de heer SWINNEN Johan, voornoemd, te benoemen vanaf
vandaag als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur. Zijn
mandaat zal onbezoldigd zijn. De heer SWINNEN Johan, voornoemd, is hier aanwezig en aanvaardt.
Bijgevolg beslist de enige aandeelhouder om het desbetreffende artikel van de statuten te wijzigen
door het nieuw artikel 13 van de nieuwe statuten die aangenomen zullen worden in de vierde
beslissing.
IV. AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAP EN VERENIGINGEN -
Aanpassing rechtsvorm en kapitaal
De enige aandeelhouder beslist om de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschap
en verenigingen.
De enige aandeelhouder stelt ook vast dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm,
met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De enige aandeelhouder stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap (vermeld in artikel 5 van de
huidige statuten) nog niet geconverteerd in euro werd. De enige aandeelhouder stelt dus vast dat het
kapitaal van zevenhonderdvijftigduizend Belgische Franken (BEF 750.000) tot achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) geconverteerd wordt (op basis van de
conversie rating van 40,3399).
Bijgevolg stelt de enige aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal van twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van duizend
achthonderdnegenenvijftig euro (€ 1.859,00), hetzij een totaal van veertienduizend
tweehonderdnegenenvijftig euro (€ 14.259,00) van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
zesduizend honderdtweeënnegentig euro één cent (€ 6.192,01) omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk daarna, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om duizend achthonderdnegenenvijftig euro (€ 1.859,00) naar een rekening
“beschikbare reserves”. Dit bedrag moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Alleen maar het bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) zal
vermeld worden als onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Dit besluit geldt tevens voor de zesduizend honderdtweeënnegentig euro één cent (€ 6.192,01)
hierboven vermeld die op heden nog niet werd gestort.
Als gevolg van de huidige en voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder om volledig
nieuwe statuten aan te nemen, de in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
ARTIKEL EEN: NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“HAAGWINDE PROPERTIES”.
ARTIKEL TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst naar gelijk welke andere plaats in de Nederlandstalige regio of het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.
De door het bestuursorgaan genomen besluit tot verplaatsing van de zetel binnen hetzelfde Gewest
wijzigt de statuten slechts indien het precieze adres van de zetel daarin is opgenomen. In dit laatste
geval wordt de beslissing tot verplaatsing vastgesteld bij authentieke akte.
Indien de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, zelfs zonder wijziging van de regeling van
het taalgebruik, wijzigt de door het bestuursorgaan genomen beslissing de statuten en dient deze te
worden vastgesteld bij authentieke akte.
De beslissing tot verplaatsing van de zetel naar een ander taalgebied brengt een vertaling van de
statuten met zich mee, en valt onder de bevoegdheid van de algemene vergadering zoals
vastgesteld bij authentieke akte.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, hoofdkantoren, bijkantoren,
agentschappen, opslagplaatsen en kantoren oprichten in België en in het buitenland.
ARTIKEL DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop; de verkoop; het ter beschikking stellen; de bouw; verbouwingen; de binnenhuisinrichting en
decoratie; de huur en verhuur; de ruil; de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken
van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens
onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te
verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of
bestuurders.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerkzaamheden; de
projectontwikkeling voor de bouw van o.a. appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële
centra, industriële gebouwen, hotels, jachthaven, autowegen, …; schattingen; syndicus;
bouwpromotie.
- Het verlenen van adviezen (aan particulieren/natuurlijke personen of
vennootschappen/rechtspersonen) in alle domeinen, onder andere maar niet exclusief van beheer,
financiële, strategische, technische, commerciële of administratieve aard (met uitzondering van
beleggingsadvies en andere); in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op alle vlakken, onder andere maar niet exclusief op het vlak van beheer,
Luik B
administratie en financiën, verkoop, productie.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen.
Zij kan elk mandaat als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar of elk ander gelijkaardig mandaat in
andere vennootschappen aanvaarden en uitoefenen, ongeacht of dit mandaat al dan niet tegen
bezoldiging wordt uitgeoefend.
De vennootschap kan elke vorm van zekerheid stellen tot waarborg van verbintenissen van
verbonden vennootschappen, van geassocieerde vennootschappen, van vennootschappen waarmee
er een deelnemingsverhouding bestaat en van derden in het algemeen.
De opsomming hierboven is geenszins beperkend en moet in de ruimste zin van het woord worden
geïnterpreteerd.
De algemene vergadering is als enige bevoegd om dit artikel te interpreteren; met eenparigheid van
stemmen kan zij ook achteraf alle handelingen goedkeuren goedkeuren of zelfs bekrachtigen die
verder gaan dan dit voorwerp, waardoor deze bijgevolg ab initio zullen worden geacht te zijn verricht
binnen het kader van het voorwerp.
Zij kan in het algemeen alle industriële en commerciële, financiële en burgerlijke, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp en de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk kan
vergemakkelijken.
Zij kan door middel van associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op enige andere wijze
een belang nemen in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het voorwerp
gelijkaardig is aan of verband houdt met haar eigen voorwerp of die de ontwikkeling van haar
onderneming kan bevorderen of voor haar een afzetmogelijkheid kan vormen.
In geval het stellen van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden voor
de toegang n tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden met betrekking tot de uitvoering van
deze handelingen, afhankelijk stellen van het vervullen van deze voorwaarden.
ARTIKEL VIER: DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.(...)
ARTIKEL VIJF: EIGEN VERMOGEN
Het statutair onbeschikbare eigen vermogen van de vennootschap bedraagt twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00). (...)
ARTIKEL DERTIEN: BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, die al dan niet aandeelhouder
zijn.
De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en, in voorkomend
geval, hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de omvang van hun
bevoegdheden, met inbegrip van hun delegatiebevoegdheden.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze een natuurlijk persoon aan te
stellen tot vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. De benoeming en de beëindiging van de functies van de vaste
vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels van bekendmaking als wanneer hij deze
opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder
onbezoldigd.
De bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door middel van een arbeidsovereenkomst aan de
vennootschap worden gebonden.
ARTIKEL VEERTIEN: VACATURE
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt als gevolg van overlijden, ontslag of om gelijk welke
andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te
coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist. Indien het niet wordt bevestigd, loopt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder af na de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk
doet aan de regelmatige samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
ARTIKEL VIJFTIEN: BEVOEGDHEDEN
Elke bestuurder heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze die
overeenkomstig de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Elke bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Deze bevoegdheid kan hij
overdragen.
ARTIKEL ZESTIEN: VERTEGENWOORDIGING – GERECHTELIJKE AKTEN EN
Luik B
RECHTSVORDERINGEN
De vennootschap wordt in handelingen, met inbegrip van handelingen waarin een openbaar
functionaris of een overheidsambtenaar tussenkomt, alsook in rechte vertegenwoordigd door een
bestuurder die alleen optreedt.
Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken
van hun mandaat.
ARTIKEL ZEVENTIEN - CONTROLE
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria die worden uiteengezet in artikel 1:24 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dient er geen commissaris te worden aangesteld,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Indien geen commissaris werd
aangesteld, beschikt elke aandeelhouder over de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De
bezoldiging van deze laatste komt ten laste van de vennootschap indien zij met haar instemming is
aangesteld of indien n diens vergoeding haar werd opgelegd bij gerechtelijke beslissing. In dit geval
worden de vaststellingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden
belast met de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en van de regelmatigheid van de
in de jaarrekening vast te stellen verrichtingen. De commissarissen worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van betaling van schadevergoeding kunnen zij
tijdens hun mandaat enkel door de algemene vergadering worden ontslagen en enkel om gegronde
redenen.
 
ARTIKEL ACHTTIEN: SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De algemene vergadering van aandeelhouders bestaat uit alle eigenaars van aandelen die het recht
hebben om zelf of via gevolmachtigden te stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire
voorschriften.
De Vennootschap waakt erover dat alle aandeelhouders die zich in eenzelfde situatie bevinden op
gelijke wijze worden behandeld.
De op de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen beslissingen
zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen of degenen die het oneens zijn.
ARTIKEL NEGENTIEN: GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Elk jaar wordt op de laatste zaterdag van september om 14 uur een gewone algemene vergadering
van aandeelhouders gehouden.(...)
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: TOEGANG TOT DE VERGADERING
Elke aandeelhouder wordt toegelaten tot de algemene vergadering op voorwaarde dat deze is
ingeschreven in het register van aandeelhouders.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERINGEN
Elke verhinderde eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering door een gevolmachtigde, die al dan niet aandeelhouder is, en dit door middel van een
schriftelijke volmacht.
De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, alsook schuldeisers en pandgevers
moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.
ARTIKEL VIERENTWINTIG: AANWEZIGHEIDSLIJST EN BUREAU
Vooraleer deel te nemen aan de vergadering dienen de aandeelhouders of hun gevolmachtigden de
aanwezigheidslijst te tekenen, welke de naam, voornamen, het adres of de naam en zetel van de
aandeelhouders vermeldt alsook het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste bestuurder of, indien deze
verhinderd is, door de afgevaardigd bestuurder of door een door de vergadering aangesteld lid van
de vergadering. Indien het aantal aanwezigen het toestaat, kiest de voorzitter een secretaris en, op
voorstel van de voorzitter van de vergadering, kiest de vergadering twee (2) stemopnemers.(...)
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die hierom verzoeken. Deze notulen worden opgenomen in een speciaal register.
De in rechte of elders voor te leggen afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene
vergaderingen worden ondertekend door een bestuurder of afgevaardigd bestuurder. Hun
handtekening dient onmiddellijk te worden voorafgegaan of gevolgd door de opgave van de
hoedanigheid waarin zij optreden.
ARTIKEL ACHTENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar vangt aan op één mei en eindigt op dertig april van het volgend jaar.(...)
V. BEVESTIGING VAN HET BESTUURSORGAAN
Luik B
De enige aandeelhouder stelt vast en bevestigt dat de heer SWINNEN Johan, voornoemd, de titel
van bestuurder van de vennootschap draagt en dit voor een onbepaalde duur.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd conform artikel 16 van de statuten, te weten door een
bestuurder die alleen optreedt.
VI. ADRES VAN DE ZETEL
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist,
Haagwinde 72.
VII. MACHTEN
De enige aandeelhouder verleent alle machten:
- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen
beslissingen.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Stijn Joye, geassocieerde Notaris
Hiermee samen neergelegd: 1 uitgifte, 1 verslag van het bestuursorgaan en de gecoördineerde
statuten.