Ondernemingsnr : 0659 688 189
Naam
(voluit) : Grace K.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Hessenstraatje 1K201 - 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming Bestuurders - Volmacht - Vereniging van alle
aandelen in 1 hand - Volmacht
(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 5:85 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ondertekend op 2 april 2025)
De Aandeelhouder verklaart in te stemmen met volgende besluiten:
De Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang van de volgende personen, als
bestuurders van de Vennootschap:
- Antoon Theunissen; en
- Tom Bellens.
De Aandeelhouder benoemt met onmiddellijke ingang op de datum van deze besluiten (i) Toonbeeld
CommV, een commanditaire vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Albert Claessensstraat 5, 2540
Hove, België en met ondernemingsnummer 0867.352.422 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast
vertegenwoordigd door Antoon Theunissen, (ii) Guava BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met
zetel te Vincent Bavaisstraat 116/1, 2540 Hove, België en met ondernemingsnummer 0825.874.232 (RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door Tom Bellens, (iii) 10-4 BV, een besloten
vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Galeipad 17-902, 9000 Gent, België en met
ondernemingsnummer 0810.745.596 (RPR Gent, afdeling Gent), vast vertegenwoordigd door Koen Denolf en
(iv) Nyx CommV, een commanditaire vennootschap naar Belgisch recht met zetel Van Havrelei 11, 2100
Antwerpen en met ondernemingsnummer 1021.330.519 (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen), vast
vertegenwoordigd door Julie de Vlaminck, voor een periode van zes (6) jaar. Elk van deze mandaten zal
onbezoldigd worden uitgeoefend.
De Aandeelhouder verleent volmacht aan mr. Pieter Dierckx, mr. Mats Schoonvliet en elke andere advocaat
bij Quorum Advocatenkantoor BV, met zetel te Plantin en Moretuslei 224, 2018 Antwerpen, België, RPR
Antwerpen 0737.483.971, alsook aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, individueel handelend, om alle vereiste
handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de besluiten van de Aandeelhouder in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder
meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van
de lasthebber en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
(uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:75,
tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ondertekend op 2 april 2025)
Overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient het gegeven
dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, in het
vennootschapsdossier te worden neergelegd.
[ ... ]
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzij van de perso(o)n(en)
De Bestuurders verlenen bijzondere volmacht aan mr. Pieter Dierckx, mr. Mats Schoonvliet en elke andere
advocaat bij Quorum Advocatenkantoor BV, met zetel te Plantin en Moretuslei 224, 2018 Antwerpen en met
ondernemingsnummer 0737.483.971 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), alsook aan Ad-Ministerie BV,
vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België en met
ondernemingsnummer 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), ieder individueel handelend,
met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de
besluiten van het bestuursorgaan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve
formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber