Ondernemingsnr : 0459508497
Naam
(voluit) : ENGELS LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schemkensstraat 15
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte voor notaris Michael BÖSE, te Genk, Berglaan 11, op 27 december 2023, dewelke
binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing genomen heeft:
1) Onderwerpen van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
     2) Beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap. In dit kader:
.Keuze voor de mogelijkheid tot raad van bestuur met mogelijkheid om over te stappen naar een
enige bestuurder.
.Beslissing enkel het Gewest te vermelden in de statutentekst.
.Beslissing tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen
en vergadering van het bestuursorgaan.
.Beslissing de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden toe te voegen/ de bepaling aangaande
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden aan te passen.
.Beslissing de bepalingen inzake het statuut van de bestuurders, de vergadering van de raad van
bestuur en de besluitvorming binnen de raad van bestuur te wijzigen.
     3) De (her)benoeming als bestuurders met ingang van heden, voor een termijn van zes (6) jaar,
met name:
     - de heer ENGELS Joseph, geboren te Enschede (Nederland) op 24 december 1952, wonende te
5051 PB Goirle (Nederland), Doctor Keyzerlaan 6.
- de heer van DOORN Henricus Noud Johannes, geboren te Someren op 29 november 1979, 
wonende te 5712 HS Someren (Nederland), Pasakker 69;
     - De heer SWINNEN Pascal Frank, geboren te Hasselt op 02 september 1981, wonende 3530
Houthalen-Helchteren, Kempenhof 18;
     Benoeming tot gedelegeerde bestuurders van de heer ENGELS Joseph, voornoemd, de heer van
DOORN Henricus Noud Johannes, voornoemd,  en de heer Swinnen Pascal,voornoemd, voor een
termijn van zes (6) jaar.
4) Bevestiging van de beslissing (zoals reeds werd besloten op de jaarvergadering van 14 november
2023) om tot commissaris te benoemen voor een periode van drie jaar, eindigend na de algemene
vergadering van 2026 over het boekjaar eindigend per 31 december 2025, te weten de besloten
vennootschap “Callens, Vandelanotte & Theunissen”, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te
2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10, met als ondernemingsnummer 0427.897.088, RPR
Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat als commissaris,
de heer MARIS Marc, kantoor houdende de besloten vennootschap MARC MARIS -
BEDRIJFSREVISOR, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR
onder nummer N00064.
     5) Bijzondere volmacht wordt verleend aan de coöperatieve vennootschap FOEDERER DFK
Accountants, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer
0466.466.268, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen
in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele
verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te
vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiek-rechtelijke instel-lingen,
onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen,
de aanvraag van vergunningen, enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen
dienaangaande.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
DE NOTARIS, Michael BÖSE, geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoördineerde statuten