Ondernemingsnr: 0836 524 931
Naam
(voluit) : VASTGOED ALBE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Langestraat 366, 1620 Drogenbos
Onderwerp akte : Ontslag / Benoeming / Commissaris / Verplaatsing maatschappelijke zetel /
Intrekking van een bijzondere vomacht / Intrekking van bijzondere
volmachten / Volmacht ter formaliteiten
Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 16 januari 2023:
Bij bijzondere stemming en met eenparigheid van stemmen neemt de Vergadering kennis van en aanvaardt;
met ingang van 30 juni 2022, het ontslag als bestuurders mevrouw Alexandra De Graeve en van de NV HOLDING;
SENIOR INVEST (KBO nr. 0542.884.947), vertegenwoordigd door de heer Francis Berlier.
De aandeelhouders beslissen kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurders voor hun bestuur in
het kader van hun mandaat als bestuurder voor de periode vanaf 1 januari 2022 tot de datum van hun ontslag.
Deze kwijting moet bekrachtigd worden tijdens de gewone algemene vergadering die beslist over de afgesloten;
rekeningen van 31 december 2022.
De aandeelhouders danken hen voor het geleverde werk tijdens hun mandaat.
De aandeelhouders nemen kennis van het besluit van de raad van bestuur van de NV Orpimmo waarbij de
heer Olivier Van Houtte tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap voor haar mandaat van bestuurder
van de Vennootschap met ingang van 1 januari 2023 is benoemd, in vervanging van de heer Marc Verbruggen.
Bij bijzondere stemming en met eenparigheid van stemmen beslist de Algemene Vergadering om tot lid en tot;
de functie van bestuurder de BV ELITE CONSULTING te benoemen, bedrijf ingeschreven bij de Kruispuntbank;
der Ondernemingen onder het nummer 0467,149.030 en met maatschappelijke zetel gevestigd te 1640 Sint-
Genesius-Rode, Kastanjeboslaan 33, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Olivier Carette.
Dat mandaat zal op 1 januari 2023 voor een onbepaalde duur in werking treden, en zal kosteloos worden!
uitgeoefend.
Voor zover nodig bekrachtigen de leden alle handelingen genomen door de bestuurders in de periode tussen;
1 januari 2023 en de datum van deze beslissingen.
De Algemene Vergadering herinnert eraan dat het mandaat van Commissaris van de BV Michel Weber
Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Michel Weber, met maatschappelijke zetel te 1140 Evere,
Winkelhaakstraat 21, ingeschreven bij het IBR onder het nummer B00377, zal eindigen op de Gewone Algemene
Vergadering van 2024 die zal beslissen over de rekeningen afgesloten op 31/12/2023.
De aandeelhouders hebben ondertussen kennis genomen van de wijziging in het college van commissarissen!
op het niveau van de groep Orpea in Frankrijk en van haar verzoek om de BV MAZARS BEDRIJFSREVISOREN!
aan te stellen als commissaris in haar entiteiten naar Belgisch recht.
Bij bijzondere stemming en met eenparigheid van stemmen besluit de Vergadering om de BV MAZARS
BEDRIJFSREVISOREN, met maatschappelijke zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node (Brussel), Boulevardlaan 21,;
bus 8, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0428.837.889 en;
vertegenwoordigd door de heren Sébastien Schueremans (A02413) en Peter Lenoir (A02345), te benoemen als
co-commissaris voor een periode van 3 jaar. Het mandaat wordt bezoldigd middels een jaarlijks ereloon van €;
2.500,- inclusief belastingen, en eindigt bij het sluiten van de gewone Algemene Vergadering van 2025, die zal
beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2024.
BV MAZARS BEDRIJFSREVISOREN zal zijn opdracht van commissaris samen met de huidige commissaris,
BV Michel Weber Bedrijfsrevisoren, tot het einde van zijn mandaat uitoefenen.
De co-commissarissen zullen hun mandaat als college uitoefenen.
Bij bijzondere stemming en met eenparigheid van stemmen beslist de Algemene Vergadering om de
maatschappelijke zetel van de Vereniging naar 1180 Brussel (Ukkel), Alsemberg Steenweg 1037 te
verplaatsen.
De Vergadering verleent alle bevoegdheden aan de heer Yves Devroye, met woonplaats te 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, met recht van indeplaatsstelling, om de formaliteiten te vervullen die nodig
zijn voor de neerlegging van de voorgaande besluiten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en
voor hun bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Uittreksel uit het verslag van vergadering van de raad van bestuur van 16 januari 2023:
De Raad neemt kennis van en aanvaardt met ingang van 30 juni 2022, het ontslag als gedelegeerd
bestuurders van mevrouw Alexandra De Graeve en van de NV HOLDING SENIOR INVEST (KBO nr.
0542.884.947), vertegenwoordigd door de heer Francis Berlier.
De Raad bedankt de uittredende gedelegeerd bestuurders voor de bewezen diensten tijdens hun mandaat.
Met eenparigheid van stemmen bevestigt de Raad van Bestuur de intrekking vanaf 31 december 2022 van de
bevoegdheden die aan de heer Geert Uytterschaut bij besluit van 21 juni 2019 werden toegekend en op 3
december 2019 bij de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 19157275 werden gepubliceerd.
De Raad van Bestuur verleent alle bevoegdheden aan de heer Yves Devroye, met woonplaats te 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, met recht van indeplaatsstelling, om de formaliteiten te vervullen die nodig
zijn voor de neerlegging van de voorgaande besluiten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en
voor hun bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
-
Orpimmo NV\
1
Gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd dpdr Olivier Van Houtte