Ondernemingsnr : 0846585613
Naam
(voluit) : JANCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schaliehoevestraat 123
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
 
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op achttien juni tweeduizend
twintig, geregistreerd te Mechelen op negentien juni tweeduizend twintig “Register OBA (5) Boek 0
Blad 0 Vak 12808 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)”, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “JANCO” volgende besluiten nam:
 
 
1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
De comparanten verklaren dat in toepassing van artikel 39, §1, lid 1 van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari
2020.
Overeenkomstig artikel 39, §2, lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van toepassing en worden
statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde datum
voor niet geschreven gehouden.
De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de rechtsvorm
van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd is in
“besloten vennootschap”.
 
2) Vaststelling van de aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal vastgesteld op 18.600 euro.
De vergadering stelt bij toepassing van artikel 39, §2, lid 3 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
vast dat:
a) het werkelijk gestort kapitaal van zesduizend tweehonderd (6.200) euro op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening; er is geen
wettelijke reserve;
b) het niet gestorte gedeelte van het kapitaal, zijnde twaalfduizend vierhonderd (12.400) euro, op 1
januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een eigen vermogensrekening “niet opgevraagde
inbrengen”;
c) het nog niet gestorte deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) op
2 juni 2020 werd volstort en dat dit bedrag geboekt werd op de onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
 
3) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Luik B
Comparanten verklaren dat zij het gehele bedrag van de tot stand gekomen statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening wensen om te zetten en over te boeken naar een beschikbare eigen
vermogensrekening, zodat de betreffende middelen principieel beschikbaar zijn voor uitkering. De
alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekening komt bijgevolg niet voor in de statuten.
De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal,
zijnde 18.600 euro, over te boeken naar een beschikbare eigen vermogensrekening.
Het bedrag van de overboeking, 18.600 euro, wordt thans louter geboekt als zijnde beschikbaar
eigen vermogen op de post “Inbreng - Beschikbaar”. Deze overboeking maakt derhalve geen
uitkering uit in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
4) Wijziging van de naam van de vennootschap
De vergadering besluit de naam van de vennootschap “Janco” te wijzigen in “Vleugels Vastgoed”.
 
5) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De comparanten-aandeelhouders verklaren met toepassing van de bepalingen van artikel 5:101 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het bestaande voorwerp van de vennootschap,
voorheen genaamd het “doel” van de vennootschap, te willen vervangen zoals verder omschreven.
De vergadering beslist de huidige tekst van het “doel” van de vennootschap te vervangen door
navolgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- Bemiddeling bij het aankopen, het verkopen, het verhandelen, ruilen, huren en verhuren,
verpachten en verkavelen, in waarde brengen, beheren, uitbaten, financieren, hypothekeren,
verzekeren en promoveren van onroerende goederen in de ruimste zin van het woord, en alle
consultancy activiteiten die met voormelde activiteiten in verband staan.
- Makelaar in onroerende goederen en de exploitatie van een immobiliënkantoor, met inbegrip van
tussenkomsten bij contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddelingen van alle risico’s
en alle administratie en beheerszaken dienaangaande.
- Het optreden als tussenpersoon bij de expertise, aankoop, verkoop, huur, verhuur, afstand, ruiling,
omvorming, exploitatie, verkaveling, het valoriseren en het beheer voor eigen rekening of voor
rekening van derden van alle onroerende goederen zonder uitzonderingen, gelegen in België of in
het buitenland.
- Alle activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor het beheer van onroerende goederen
en van onroerende rechten en de activiteit van syndicus van onroerende goederen in mede-
eigendom.
- Het uitoefenen van het beroep van projectontwikkelaar met onder meer het ontwikkelen van
residentiële en niet residentiële bouwprojecten en verkavelingen van terreinen. Het uitoefenen van
het beroep van beroepsoprichter met onder meer het laten bouwen, verbouwen, renoveren,
oprichten, het aankopen en verkopen, het huren en verhuren, het in leasing nemen en in leasing
geven, het uitbaten, beheren en onderhouden van onroerende goederen, het verwerven en vestigen
van zakelijke en persoonlijke rechten op onroerende goederen, en in het algemeen alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen. Alle leen-, financierings- en fiduciaire en financiële
verrichtingen voor eigen rekening of voor rekening van derden mits naleving van de wettelijke
voorschriften.
- Het verlenen van adviezen, bijstand, holding en managementactiviteiten, tussenkomst in het
dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven.
De vennootschap kan daartoe samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of bevorderend zijn.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op elke
wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.
De opsomming van het voorwerp van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die aan andere personen zijn voorbehouden ingevolge wetgeving, reglementeringen
of andere belemmeringen.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning, een attest nodig is of die aan andere
voorschriften moeten voldoen, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste
vergunningen of attesten ter beschikking zijn of zodra aan de desbetreffende voorschriften is
voldaan.
De vennootschap kan haar voorwerp bereiken volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt
Luik B
lijken, op welke manier dan ook en dit zowel in België als in het buitenland.”
 
6) Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de jaarvergadering.
De tekst van de nieuwe statuten bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "Vleugels Vastgoed".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal
van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten,
zowel in België als in het buitenland.
 
Inbreng
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
 
Bestuur
(art. 11) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
De algemene vergadering kan op het ogenblik van opzegging van het bestuurdersmandaat de datum
bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
(art. 12) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
Luik B
donderdag van de maand juni om zestien uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar en gaat dus in op één januari
en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
7) Ontslag en benoeming bestuurder
De huidige bestuurder van de vennootschap, de heer Hugo Vleugels, wonende te 2220 Heist-op-
den-Berg, Schaliehoevestraat 123, verklaart ontslag te nemen als bestuurder en dit met ingang van
heden.
De algemene vergadering benoemt met onmiddellijke ingang tot nieuwe niet-statutaire bestuurder
voor onbepaalde duur: de heer Mathias Vleugels, wonende te Heist-op-den-Berg, Schaliehoevestraat
123. De vergadering besluit dat zijn mandaat zal worden bezoldigd.
 
8) Wijziging van de zetel van de vennootschap
De bestuurder besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Schaliehoevestraat 123 te
2220 Heist-op-den-Berg naar Pastoor Mellaertsstraat 14 bus 1 te 2220 Heist-op-den-Berg.
 
9) Volmacht
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid (besloten vennootschap onder het WVV) “VGD Accountants en
Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en
met BTW-nummer BE 0875.430.542, of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw
Ria Meskens, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden
met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het
dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Luik B
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten.