Ondernemingsnr : 0477760038
Naam
(voluit) : NDC TECHNOLOGIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 613
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, de eenendertig augustus tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NDC Technologies",
waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 613, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Zetelverplaatsing naar het Vlaams Gewest, en bijgevolg wijziging van het
taalregime.
De vergadering stelt vast dat krachtens de eerste beslissing genomen in het eerste deel van deze
buitengewone algemene vergadering, de zetel van de Vennootschap werd verplaatst naar het
Vlaams Gewest, te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 613.
De vergadering merkt op dat ingevolge deze beslissing tot verplaatsing van de zetel, de taal van de
Vennootschap voortaan het Nederlands zal zijn.
TWEEDE BESLISSING Als gevolg van de beslissing tot zetelverplaatsing, aanname van een nieuwe
Nederlandstalige tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen (onder meer die van zetelverplaatsing
naar een adres in het Vlaamse Gewest) en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en Vorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Ze draagt de naam "NDC TECHNOLOGIES".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap, zowel voor zichzelf als voor derden, is de ontwikkeling,
productie, marketing, verkoop en het onderhoud van instrumenten, regelsystemen en software voor
de industrie in het algemeen. Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, eigendoms- of
effectentransacties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Zij mag direct of indirect belangen verwerven in elke onderneming met een gelijkaardig of verwant
voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp uitvoeren in België en in het buitenland, op elke
manier en volgens de procedures die zij het meest geschikt acht in het geval dat het verrichten van
bepaalde diensten onderworpen zijn aan voorafgaandelijke voorwaarden voor toegang tot het beroep
zal de vennootschap haar handelingen met betrekking tot deze diensten afhankelijk maken van de
vervulling van deze voorwaarden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde tijd.
De vennootschap kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering
beraadslagend op dezelfde wijze als voor statutenwijzigingen.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal is vastgesteld op vijfhonderdzestienduizend euro (€ 516.000,00). Hij wordt
vertegenwoordigd door vijfduizend honderd zestig (5.160) aandelen met stemrecht, zonder nominale
waarde, genummerd van 1 tot 5160, die elk een vijfduizend honderd zestigste van het kapitaal
vertegenwoordigen
(…)
TITEL IV: BEHEER EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad die bestaat uit het wettelijk vereiste minimumaantal
leden. Bij de wet bepaalde gevallen kan de samenstelling van de raad van bestuur echter worden
beperkt tot twee leden. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een
termijn van maximaal zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder op
elk moment zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigen. Aftredende bestuurders
zijn herkiesbaar. De ambtstermijn van aftredende bestuurders die niet worden herkozen, eindigt
onmiddellijk na de algemene vergadering waarop de herverkiezing plaatvond. Elk lid van de raad van
bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het
nodige doen om de beëindiging zijn mandaat maken aan derden tegen te werpen. Alle bestuurders
moeten na hun aftreden in functie blijven totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Als er
een vacature ontstaat voor het einde van de ambtstermijn van een bestuurder, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de
regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
(…)
Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de welke door
de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Artikel 18. Dagelijks beheer
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap
met betrekking tot dit bestuur, delegeren aan een of meer van zijn leden, die de titel van gedelegeerd
bestuurder zullen dragen, of aan één of meer bestuurders. De raad van bestuur bepaalt of ze alleen
of samen optreden. De gedelegeerden bestuurders die verantwoordelijk zijn voor het dagelijks
beheer kunnen met betrekking tot dit beheer speciale mandaten verlenen aan elke gemachtigde. De
raad van bestuur bepaalt de taken en de eventuele vergoeding van de afgevaardigden die
verantwoordelijk zijn voor het dagelijks bestuur. Hij kan hun mandaten op elk moment intrekken.
Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap binden, in rechte en in alle handelingen, zijn geldig als ze
ondertekend zijn door twee bestuurders die samen handelen.
2. Binnen de grenzen van haar dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig
vertegenwoordigd in alle handelingen en gerechtelijke procedures door de persoon of personen die
gedelegeerd zijn om haar te leiden, alleen of gezamenlijk handelend.
3. Ze hoeven hun bevoegdheden niet aan derden te bewijzen.
4. De raad van bestuur kan bijzondere volmachten verlenen aan een of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachten binnen de grenzen
van hun mandaat, onverminderd de aansprakelijkheid van de raad van bestuur in geval van over
mandaat.
(…)
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22. Verloop en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag in maart om 10.30
uur. Als deze dag een zon- of feestdag is, wordt de vergadering de volgende werkdag op hetzelfde
tijdstip gehouden.
(…)
Artikel 23. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, in het geval van aandeelhouders, om
stemrecht uit te oefenen, moet een aandeelhouder aan de volgende voorwaarden voldoen:
- houders van aandelen op naam moeten zijn geregistreerd in het register van aandelen op naam
voor hun aandelencategorie;
- de rechten verbonden aan de effecten van de houder van de effecten mogen niet worden
geschorst; indien enkel het stemrecht is geschorst, mag hij de algemene vergadering toch bijwonen
zonder te kunnen stemmen.
Houders van aandelen zonder stemrecht, winstaandelen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die in samenwerking met de vennootschap zijn
uitgegeven, kunnen de algemene vergadering met raadgevende stem bijwonen indien zij de in de
voorgaande paragrafen voorgeschreven formaliteiten hebben vervuld. De commissaris woont de
algemene vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op basis van een door hem opgesteld
verslag.
Artikel 24. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde, op voorwaarde dat alle formaliteiten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
De raad van bestuur kan de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze vijf dagen voor de
algemene vergadering op de door hem aangegeven plaats worden gedeponeerd. Een verleende
volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap in kennis wordt gesteld van een overdracht van de
desbetreffende aandelen.
(…)
Artikel 31. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering heeft elk aandeel geeft recht tot één stem, behoudens de wettelijke
bepalingen met betrekking tot aandelen zonder stemrecht.
2. Behalve in de gevallen waarin de wet of deze statuten voorzien, worden besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering is
vertegenwoordigd.
3. Als meerdere personen zakelijke rechten hebben op hetzelfde aandeel, kan de vennootschap de
uitoefening van het stemrecht opschorten totdat één persoon is aangewezen als de houder van het
stemrecht op dat aandeel.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt het aan de aandelen verbonden
stemrecht uitgeoefend door de erfgenamen en legatarissen die naar behoren in beslag zijn genomen
of in het bezit zijn gesteld, in verhouding tot hun rechten in de nalatenschap, tot de dag van verdeling
van de genoemde aandelen of tot de levering van de daarop betrekking hebbende legaten.
5. Als de eigendom van een aandeel is verdeeld tussen vruchtgebruik en blote eigendom, worden de
daarmee verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, met uitzondering van het
stemrecht over zaken die een wijziging van de statuten met zich meebrengen, dat wordt uitgeoefend
door de blote eigenaar.
(…)
TITEL VII: BOEKJAAR - JAARREKENING – WINSTBESTEMMING
Artikel 34. Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar begint op de eerste november en eindigt op eenendertigste oktober van elk jaar.
Artikel 35. Bestemming van de winst
De nettowinst voor het jaar wordt bepaald in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Ten
minste vijf procent van deze winst wordt afgetrokken om de wettelijke reserve te creëren. Deze
verplichting eindigt wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal bedraagt. De verplichting
ontstaat opnieuw als de wettelijke reserve uitgeput raakt, totdat het reservefonds weer één tiende
van het kapitaal bedraagt. De toewijzing van het winstsaldo wordt bepaald door de algemene
vergadering van aandeelhouders, die besluit bij meerderheid van stemmen, op aanbeveling van de
raad van bestuur. In afwijking van het voorgaande lid kan de algemene vergadering, op aanbeveling
van de raad van bestuur, besluiten dat het winstsaldo geheel of gedeeltelijk wordt afgetrokken om
reserves of fondsen voor onvoorziene uitgaven te vormen of wordt overgedragen naar het volgende
boekjaar.
(…)
TITEL VIII: ONTBINDING – LIQUIDATIE
Artikel 37. Aanwijzing van vereffenaars
Als de vennootschap om welke reden dan ook op enig moment wordt ontbonden, wordt de
vereffening uitgevoerd door de vereffenaar(s) die door de algemene vergadering is (zijn) aangesteld.
Als er meerdere vereffenaars worden benoemd, beslist de algemene vergadering of ze de
vennootschap alleen, gezamenlijk of collectief vertegenwoordigen. De algemene vergadering stelt de
vergoeding van de vereffenaars vast. Bij afwezigheid van een benoeming door de algemene
vergadering wordt de vereffening uitgevoerd door het in functie zijnde bestuursorgaan, dat kan
optreden als een college van vereffenaars.
Artikel 38. Bevoegdheden van vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd om alle transacties uit te voeren waarin de wet voorziet, tenzij de
algemene vergadering bij meerderheid van stemmen anders beslist.
Artikel 39. Wijze van vereffening
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, of na storting van de daartoe
benodigde bedragen, verdelen de vereffenaars de netto activa, in geld of effecten, onder de
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Activa die in natura
overblijven, worden op dezelfde manier verdeeld. Als niet alle aandelen in gelijke mate zijn
volgestort, moeten de vereffenaars het evenwicht herstellen voordat ze overgaan tot de
bovenvermelde verdeling, door alle aandelen op volstrekt gelijke voet te plaatsen, ofwel door
bijkomende opvraging van fondsen op de aandelen die onvoldoende zijn volgestort, ofwel door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, op de aandelen die in een hogere verhouding
zijn volgestort.
(…)
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ieder advocaat van het advocatenkantoor
NautaDutilh BV woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen te
verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris