Ondernemingsnr : 0650 738 851
Naam
(voluit) : V2S STABILITEIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rootenstraat 19 bus 16, 3600 Genk
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - zetelverplaatsing - toepassing van
artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Neerlegging van de bijzondere verklaring van de bestuurders met betrekking tot de vereniging van alle
aandelen in één hand overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder genomen op 16 november 2022
1.De enige aandeelhouder neemt hierbij kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang van:
·de heer WALTER VAN ERUM als bestuurder van de Vennootschap, en
·de heer LUC SCHOUTEDEN als bestuurder van de Vennootschap.
2.De enige aandeelhouder verleent voorlopige kwijting aan de heer Walter Van Erum en de heer Luc
Schouteden voor de uitvoering van hun mandaat tot op heden, behoudens in geval van fraude of zware
beleidsfouten.
Voornoemde bestuurders zullen op de eerstvolgende jaarvergadering die beraadslaagt en besluit over de
goedkeuring van de jaarrekening, algehele en volledige kwijting verleend worden voor alle aansprakelijkheid
voortvloeiend uit de uitoefening van hun mandaat tot op de dag van hun ontslag, behoudens in geval van
fraude of zware beleidsfouten.
3.De enige aandeelhouder benoemt vervolgens tot bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke
ingang en voor een onbepaalde duur:
·SWECO BELGIUM BV, vast vertegenwoordigd door de heer Erwin Malcorps, en
·SWECO HOLDCO B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Johan Olof Stålnacke.
Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap jegens derden, met inbegrip
van de vertegenwoordiging in rechte, geldig vertegenwoordigd en verbonden door iedere bestuurder
afzonderlijk handelend.
De bestuurders zullen voor de uitoefening van hun mandaat worden geacht woonplaats te hebben
gekozen op de zetel van de Vennootschap.
4.De enige aandeelhouder beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan meester Wouter D'herde,
meester Matthijs Troch en mevrouw Hilde Tobback, respectievelijk advocaten en medewerkster bij het
advocatenkantoor Deloitte Legal - Lawyers, alsook aan elke bestuurder van de Vennootschap, individueel
handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van
Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van het bestuursorgaan genomen op 16 november 2022
1.Het bestuursorgaan besluit om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Rootenstraat 19, bus
16, 3600 Genk naar Arenbergstraat 13, bus 1, 1000 Brussel.
2.Het bestuursorgaan besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan meester Wouter D'herde, meester
Matthijs Troch en mevrouw Hilde Tobback, respectievelijk advocaten en medewerkster bij het
advocatenkantoor Deloitte Legal - Lawyers, individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling,
teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het
rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of
doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten
te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende
ondernemingsloketten.
Voor éénsluidend uittreksel
Matthijs Troch
Gevolmachtigde
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Notulen schriftelijke besluitvorming enige aandeelhouder
- Notulen schriftelijke besluitvorming bestuursorgaan
- Verklaring vereniging aandelen in één hand