Ondernemingsnr : 0524691608
Naam
(voluit) : Y-zOne
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maskensstraat 26
 : 2235 Hulshout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Vonnicq Vermeulen, te Hulshout, op 5 november 2020,
neergelegd voor registratie blijkt dat:
de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap “Y-zOne”,
met maatschappelijke zetel te 2235 Hulshout, Maskensstraat 26, ingeschreven in de kruispuntbank
voor ondernemingen onder nummer 0524.691.608 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE
0524.691.608, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft goedgekeurd:
-1- EERSTE BESLUIT: Aanpassing statuten van de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
-2 TWEEDE BESLUIT: Schrappen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en beschikbaar
maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat:
    •  het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk
achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) en duizend achthonderdvijfenvijftig euro (€
1.855,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening;
    •  het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2, tweede lid, aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
-3- DERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-4- VIERDE BESLUIT: Hernieuwing benoeming.
Teneinde aan de terminologische wijziging te voldoen besluit de algemene vergadering de huidige
zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en hun volledige en algehele kwijting te verlenen voor
de uitoefening van hun mandaat, te weten:
+ de heer Polfliet Franky Josephine Gerard, geboren te Sint-Niklaas op vijf april
Luik B
negentienhonderdzesenzestig, wonende te 2235 Hulshout, Maskensstraat 26;
+ mevrouw Schellens Daisy Amelia, geboren te Heist-op-den-Berg op vijfentwintig september
negentienhonderdzevenenzestig wonende te 2235 Hulshout, Maskensstraat 26; alsmede
+ de besloten vennootschap “Polfliet Franky”, met maatschappelijke zetel te 2235 Hulshout,
Maskensstraat 26, met ondernemingsnummer 0873.023.160, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger voornoemde heer Polfliet Franky.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders voor een
onbepaalde duur. De heer Polfliet Franky, mevrouw Schellens Daisy en de vennootschap “Polfliet
Frank”, allen voornoemd en allen hier aanwezig, verklaren te aanvaarden en niet getroffen te zijn
door enige maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet.
Hierbij wordt tevens voornoemde heer Polfliet Franky voor zoveel als nodig als vast
vertegenwoordiger aangesteld.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
-5- VIJFDE BESLUIT: Zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2235 Hulshout,
Maskensstraat 26.
-6- ZESDE BESLUIT: Website en emailadres.
De vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: www.y-zone.be
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vonnicq Vermeulen, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.