Ondernemingsnr : 0457063604
Naam
(voluit) : DE BRUG
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Provinciebaan 153
 : 3118 Rotselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ALGEMENE
VERGADERING
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 11
september 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap DE
BRUG de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen en
verenigingen van toepassing is op de vennootschap volgens artikel 39 §1, eerste lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering stelde vervolgens vast dat de aandelen van de vennootschap op naam
zijn en heeft kennis genomen van het besluit van de raad van bestuur van 11 september 2023,
waarin verklaard wordt dat de aandelen aan toonder nooit werden gedrukt. De eigendomsrechten op
de aandelen werden reeds op 28 december 2011 ingeschreven in een aandelenregister. Deze
wijziging wordt opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de jaarvergadering voortaan te houden op 20 juni om
18 uur.
De eerstvolgende jaarvergadering wordt gehouden op 20 juni 2024 om 18 uur.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een naamloze vennootschap met naam De Brug.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
- Alle activiteiten die verband houden met het zogenaamde zaalhouden of tafelhouden, gekenmerkt
onder de benaming horeca-activiteiten;
- De uitbating onder alle vormen van hotels, restaurants, frituur, drankhuizen, tearooms, tavernes en
snackbars; dit zowel voor eigen rekening als in hoedanigheid van gerant of bestuurder.
Deze opsomming is niet beperkend maar alleen aanwijzend.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, financiële, industriële, commerciële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap zal bovendien rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de
verwerking van andere vennootschappen of bedrijven met eenzelfde gelijkaardig of verwant
voorwerp of die dergelijke activiteiten uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of
onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting,
participatie of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
Artikel 5
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro
achtendertig cent (€ 61.973,38) en wordt vertegenwoordigd door honderdvijfentwintig (125) aandelen
met gelijke fractiewaarde.
De aandelen zijn op naam.
Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het
deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Artikel 8
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie
bestuurders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
uit twee bestuurders bestaan die de vennootschap gezamenlijk besturen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 9
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 10
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, benoemd onder zijn leden. Bij ontsten-
tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen
door de bestuurder aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.
De raad komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter. De voorzitter draagt er zorg voor dat de
convocatie en de agenda tijdig aan alle bestuurders worden meegedeeld.
Een raad van be-stuur kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van
de bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld, kan een
nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee
bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder
hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van de raad van
be-stuur worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door
de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a) door het gezamenlijk optreden door twee bestuurders;
b) door het afzonderlijk optreden door een afgevaardigde-bestuurder, door de raad gekozen uit haar
leden. Het benoemingsbesluit dat bekend gemaakt wordt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
vermeldt de hoedanigheid van afgevaardigde-bestuurder en de bijzondere bevoegdheidstoewijzing
die eruit voortvloeit.
c) door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 13
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging met betrekking tot dit
dagelijks bestuur, in en buiten rechte, opdragen aan één of meer personen, al dan niet lid van de
raad van bestuur, die alleen handelen.
Indien deze persoon lid is van de raad van bestuur, draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder.
Indien deze persoon geen lid is van het bestuursorgaan draagt hij de titel van directeur.
Onder daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten
worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij
wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen,
het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op 20 juni om 18 uur, zelfs als deze
dag een wettelijke feestdag is.
Artikel 15
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de bestuurder aangewezen door raad van
bestuur, en bij gebreke aan een besluit van de raad van bestuur door de aandeelhouder met de
meeste stemrechten.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
maatschappe-lijke zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail
of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd
op het bureau van de vergadering.
De vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de
vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de punten met eenparigheid van
stemmen worden goedgekeurd.
De agenda van de vergadering en besluiten worden samen met de aanwezigheidslijst opgenomen in
de notulen van de vergadering.
Behoudens bijzondere wettelijke of statutaire regels ter zake beslist de algemene vergadering bij
meerderheid van stemmen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van besluiten die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om een interimdividend uit te keren mits naleving van de wettelijke
bepalingen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de mandaten van de bestuurders, mevrouw
Decupere Hilda (hierna genoemd), de heer Serré Daniël en mevrouw Luyckx Carine, sedert 19 maart
2022 verstreken zijn.
De bestuurders konden in het belang van de vennootschap verder werken en alle dringende
maatregelen nemen omdat door het verstrijken van de ambtstermijn de raad van bestuur beneden
het wettelijk minimumaantal bestuurders zou vallen.
De algemene vergadering bekrachtigde alle handelingen die de bestuurders sinds 19 maart 2022 tot
vandaag hebben gesteld en heeft hen de kwijting hiervoor verleend.
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om mevrouw DECUPERE Hilda Julienne
Gabrielle Jacqueline … niet te herbenoemen en haar aldus uitdrukkelijk te ontslaan met onmiddellijk
ingang.
De algemene vergadering heeft tot slot besloten om de heer Serré Daniël en mevrouw Luyckx Carine
te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap voor een periode van zes (6)
jaar, met aanvangsdatum 11 september 2023 en lopende tot en met de gewone algemene
vergadering van 2029. Hun mandaten zijn bezoldigd.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de raad van bestuur of door twee bestuurders
gezamenlijk handelend.
Zesde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de raad van bestuur dat het adres van de
zetel is: 3118 Rotselaar (Werchter), Provinciebaan 153. 
BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Eerste besluit
De Raad van Bestuur, samengesteld uit de heer Serré Daniël en mevrouw Luyckx Carine, heeft
besloten om de heer SERRÉ Daniël te benoemen tot gedelegeerd/afgevaardigde bestuurder voor
een periode van zes (6) jaar met aanvangsdatum vandaag en lopende tot en met de gewone
algemene vergadering van 2029.
Hij is afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.
Tweede besluit
De raad van bestuur heeft tot slot besloten om het adres van de zetel te behouden op het adres :
3118 Rotselaar (Werchter), Provinciebaan 153. 
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.