Ondernemingsnr : 0847429711
Naam
(voluit) : DOKTER ANNELEEN VAN CONKELBERGE - Huisarts
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rechtstraat 29
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Sara DE GROOTE te Lochristi, op 27 januari
2023, dat de enige aandeelhouder de volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro
(€12.400,00) en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€1.860,00) van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1). Voor het niet
gestort deel van het kapitaal wordt besloten tot een vrijstelling van de volstortingsplicht. Alle
wettelijke bepalingen werden nageleefd.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit:
De vergadering bevestigt het mandaat van de voormalige statutaire zaakvoerder, mevrouw Van
Conkelberge Anneleen, voornoemd, als statutaire bestuurder.
Vierde besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV en de voorafgaande genomen besluiten.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “DOKTER ANNELEEN VAN CONKELBERGE - Huisarts”.
Artikel 2. Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel van de vennootschap
binnen België verplaatsen voor zover deze verplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt. Het bestuursorgaan zal de bevoegde
provinciale Raad van de Orde der artsen vooraf op de hoogte brengen van de zetelverplaatsing met
vermelding van de vestiging van de nieuwe zetel.
De arts-aandeelhouder mag een bijkomende praktijk vestigen, mits mededeling aan de provinciale
Raad van de Orde der artsen. Nadien kan de vennootschap, bij beslissing van haar bevoegd orgaan,
hiertoe overgaan.
Artikel 3: Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap omvat:
- de volledige medische beroepsactiviteit door de arts-aandeelhouder, in naam en voor rekening van
de vennootschap rekening houdend met de regelen van de medische deontologie qua uitoefening
van de geneeskunst, dit wil zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door de arts-
aandeelhouder onder zijn eigen professionele verantwoordelijkheid die onbeperkt is, en uitsluitend
artsen bevat die op de lijst van Orde der artsen zijn ingeschreven, en hun volledige medische
activiteiten in het kader van de vennootschap uitoefenen of zullen uitoefenen en die door de
bestaande aandeelhouders met éénparigheid van stemmen zijn aanvaard. Het aandelenbezit van de
aandeelhouders dient zich daarenboven steeds te verhouden als hun respectieve activiteit in de
vennootschap;
- de arts-aandeelhouder dient een billijke vergoeding te ontvangen voor zijn prestaties zonder dat
deze rechtstreeks mogen gekoppeld worden aan de erelonen van de door hem geleverde prestaties;
- het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts-aandeelhouder;
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor uitoefening van voornoemde activiteiten;
- de aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodatie
voor voornoemde activiteiten; evenals het aanschaffen van de materiële infrastructuur die nodig of
nuttig zijn om de geneeskunde uit te oefenen;
- het scheppen van de mogelijkheid om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen
teneinde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
In het algemeen mag de vennootschap alle verrichtingen uitvoeren of structuurwijzigingen
doorvoeren die rechtstreeks nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
Enkel zolang er slechts één aandeelhouder is die alle aandelen bezit kan de vennootschap als
bijkomstig voorwerp onroerende goederen verkrijgen, verwerven en behouden. De vennootschap
kan dit bijkomstig voorwerp niet nastreven zodra er twee of meerdere aandeelhouders zijn.
De vennootschap kan onroerende en roerende goederen aan- en verkopen voor zover dit kadert in
het beheer als een voorzichtig en redelijk persoon, voor zover het burgerlijke karakter van de
vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel
karakter mag krijgen.
De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, beleggen in roerende en
onroerende goederen, deze goederen verwerven en beheren, alsmede alle handelingen stellen die
rechtstreeks hiermee in verband staan, mits dit een beheren is van de roerende en onroerende
goederen als een voorzichtig en redelijk persoon en onder uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat ze
noch het burgerlijk karakter van de vennootschap noch haar prioritair medisch oogmerk wijzigen en
dat deze handelingen geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit
ook. Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van de
stemmen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd twintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één (1) stem.
[…]
TITEL III. BESTUUR
Artikel 13: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders.  Het mandaat van bestuurder
wordt waargenomen door een aandeelhouder die arts is. Het mandaat van bestuurder geldt voor de
Luik B
duur van zijn medische activiteit.  De bestuurder kan alle handelingen stellen die nodig of dienstig
zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap.
Mevrouw Van Conkelberge Anneleen, voornoemd, werd benoemd tot statutaire bestuurder voor de
duur van haar medische activiteiten.
De bestuurder kan ten allen tijde ontslagen worden bij eenparig besluit van de algemene
vergadering, dan wel bij besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten
voor statutenwijzigingen in geval van gewichtige redenen. Dit ontslag heeft gevolg vanaf het besluit
van de algemene vergadering.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3. Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
§ 4. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
§ 5. Een bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid
overdragen aan één derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en
specifieke volmacht. Deze volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de beperkte omvang
van zijn mandaat.
[…]
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
dertigste van de maand juni om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
[…]
Artikel 18: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn.
Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
De algemene vergadering is tevens bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt
gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.
De algemene vergadering kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare
winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de
bestuurders.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
Luik B
winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
[…]
Artikel 26: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]
Vijfde besluit:
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi, Rechtstraat 29.
Zesde besluit:
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de enige bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen
en neerleggen van de nieuwe aangenomen tekst der statuten in het vennootschapsdossier.
De hier aanwezige bestuurder stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, de besloten vennootschap
‘VDVACCOUNTANTS’, met zetel te 9550 Herzele, Doorn 68 en kantoor te 9000 Gent, Voskenslaan
127, ingeschreven in het rechtspersonenregister met nummer 0471.998.832, evenals zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
Volmacht wordt verleend aan voormelde besloten vennootschap ‘VDVACCOUNTANTS’ of elke door
haar aangewezen persoon teneinde de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten
worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap en teneinde de latere
inschrijvingen en/of wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk werd neergelegd:
- expeditie van de akte statutenwijziging
- de statuten
Notaris Sara De Groote te Lochristi