N° d'entreprise : 0423 637 107
Nom
(en entier) : AUTOMATION & ROBOTICS
(on abrégé) : A&R
Forme légale : SA	-
Adresse complète du siège : RUE DES ORMES 111 - 4800 LAMBERMONT
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Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs - Nomination de Laurent
Provost comme administrateur délégué par le CA - Renouvellement des
mandats des délégués à la gestion journalière
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Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale du 6 octobre 2022 tenue au siège social de la société
2.Démission et nomination d'administrateurs
Voir en annexe fichier 'Elections représentants du collège au CA - signés' de la séance du collège du 8
septembre.
Comme le prévoit la convention d'actionnaires d'A&R-Holding, le fait qu'A&R-Partners et la SRIW sont
actionnaires majoritaires d'A&R-Holding depuis la 30 août 2022 permet au collège à la gestion journalière d'A&R
de désigner deux représentants comme administrateurs au sein des conseils d'administration d'A&R et d'A&R-
Holding. Dans sa réunion du 8 septembre 2022, ce collège a désigné :
-La société à responsabilité limitée "BE-HIVE" ayant son siège social à 4845 Jalhay, Thier de Pierreuse, 10,
inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0778.450.734, représentée, en vertu de ses
statuts, par son administrateur, Monsieur PROVOST Laurent.
-La société à responsabilité limitée "TZ CONSULT" ayant son siège à 4890 Thimister-Clermont, Les Trixhes,
45 / A, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0732797683, représentée, en vertu de
ses statuts, par son administrateur Monsieur ZANGERLÉ Thomas.
Le conseil d'administration à l'unanimité accepte cette proposition et ces deux demiers acceptent cette
mission.
Monsieur LAURENT Christian Alphonse Julien, né à Liemeux, le vingt-trois août mil neuf cent cinquante-
sept, inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro 570823-281.88, époux de Madame
Béatrice THEATE domicilié à 4800 Verviers, rue de Jehanster, 36 démissionne en tant qu'administrateur des
conseils d'administration d'A&R et d'A&R-Holding.
Les nouveaux membres de ces conseils d'administration accordent à Monsieur Christian Laurent à
l'unanimité la possibilité d'assister à ses séances comme invité.
3.Nomination de LPR comme administrateur-délégué par le CA
Les conseils d'administration nouvellement composé nomment à l'unanimité la société à responsabilité
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limitée "BE-HIVE" ayant son siège social à 4845 Jalhay, Thier de Pierreuse, 10, inscrite à la banque carrefour
des entreprises sous le numéro 0778.450.734, représentée, en vertu de ses statuts, par son administrateur,
Monsieur PROVOST Laurent qui l'accepte au titre d'administrateur-délégué d'A&R et d'A&R-Holding.
4.Renouvellement des mandats des délégués à la gestion journalière
Le conseil d'administration d'A&R S.A. nouvellement composé renouvelle le mandat de six délégués et
nomme un septième délégué à la gestion journalière pour un mandat de 3 ans. Les sept délégués constitueront
le collège à la gestion journalière mentionné à l'article 15 des statuts.
Il s'agit pour le renouvellement de :
· La société à responsabilité limitée "AUMACO" ayant son siège à 4960 Malmedy, route d'Espérance, 126,
Inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0732863308, constituée suivant l'acte reçu par le
notaire Thibault Denotte à Verviers, le vingt-trois août deux mille dix-neuf, publié par extrait aux Annexes du
Moniteur belge du vingt-huit août deux mille dix-neuf sous le numéro 19331338. Laquelle a désigné en qualité
de représentant permanent dans le cadre de l'exercice de ce mandat : Monsieur GRENIER Stéphane Robert
François Denis René, né à Verviers, le vingt-neuf juillet mille neuf cent septante, domicilié à 4960 Malmedy,
route d'Espérance, 126.
· La société à responsabilité limitée "TZ CONSULT" ayant son siège social à 4890 ThimisterClermont, Les
Trixhes, 45 / A, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0732797683, constituée suivant
l'acte reçu par le notaire Thibault Denotte à Verviers, le vingt-deux août deux mille dix-neuf, publié par extrait
aux Annexes du Moniteur belge du vingt-six août deux mille dix-neuf sous le numéro 19331100. Laquelle a
désigné en qualité de représentant permanent dans le cadre de l'exercice de ce mandat : Monsieur ZANGERLE
Thomas Pierre François, né à Verviers, le vingt-huit avril mille neuf cent quatre-vingt-quatre, domicilié à 4890
Thimister-Clermont, Les Trixhes, 45 / A.
· La société à responsabilité limitée "CUSTOMER CARE CONSULTING" ayant son siège social à 4831
Limbourg, avenue Reine Astrid, 13, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0732932493,
constituée suivant l'acte reçu par le notaire Thibault Denotte à Verviers, le vingt-sept août deux mille dix-neuf,
publié aux Annexes du Moniteur belge du 29 août deux mille dixhuit sous le numéro 19331552. Laquelle a
désigné en qualité de représentant permanent dans le cadre de l'exercice de ce mandat : Monsieur STOQUART
Olivier Jean Marie, né à Mons, le vingt-deux juillet mille neuf cent soixantesix, domicilié à 4831 Limbourg,
avenue Reine Astrid, 13.	:
· La société à responsabilité limitée "MANAGEMENT EFFICIENCY PROCESS" ayant son siège social à
4845 Sart (Jalhay), avenue Léonard Legras, 16/A000, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le
numéro 0732817380, constituée suivant l'acte reçu par le notaire Thibault Denotte à Verviers, le vingt-deux août
deux mille dix-neuf, publié aux Annexes du Moniteur belge du vingt-sept août deux mille dix-neuf sous le numéro
19331229. Laquelle a désigné en qualité de représentant permanent dans le cadre de l'exercice de ce mandat
: Monsieur HALLEUX Henri Mariette Octave Ghislain, né à Verviers, le trois août mille neuf cent septante,
domicilié à 4845 Sart (Jalhay), avenue Léonard Legras, 16
· La société à responsabilité limitée "BENJALIZ CONSULT" ayant son siège social à 4630 Soumagne, rue
des Carmes, 78, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0732810353, constituée suivant
l'acte reçu par le notaire Thibault Denotte à Verviers, le vingt-deux août deux mille dix-neuf, publié par extrait
aux Annexes du Moniteur belge du vingt-sept août deux mille dix-neuf sous le numéro 19331249. Laquelle a
désigné en qualité de représentant permanent dans le cadre de l'exercice de ce mandat : Madame FONTICOLI
Sandra Nadia Josette Anne Hélène Elise, née à Verviers, le quinze avril mille neuf cent septante-trois, domiciliée
à 4630 Soumagne, rue des Carmes, 78.
· La société à responsabilité limitée "OPTIMI'SO CONSULT" ayant son siège social à 4800 Verviers, avenue
des Villas, 9/A, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0732932592, constituée suivant
l'acte reçu par le notaire Thibault Denotte à Verviers, le vingt-sept août deux mille dix-neuf, publié par extrait
aux Annexes du Moniteur belge du vingt-neuf août deux mille dix-neuf sous le numéro 19331607. Laquelle a
désigné en qualité de représentant permanent dans le cadre de l'exercice de ce mandat : Madame CARABIN
Sophie Adrienne Marie-Henriette Ghislaine, née à Verviers, le quinze janvier mille neuf cent septante-sept,
domiciliée à 4800 Verviers, avenue des Villas, 9/A.
Pour la nouvelle nomination, il s'agit de :
· La société à responsabilité limitée "BE-HIVE" ayant son siège social à 4845 Jalhay, Thier de Pierreuse,
10, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0778.450.734, représentée, en vertu de ses
statuts, par son administrateur, Monsieur PROVOST Laurent.