Ondernemingsnr : 0472 412 962
Naam
(voluit) : Fyxem
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 3530 Houthalen-Helchteren, Windmolenstraat 12
Onderwerp akte : Vervroegde ontbinding en sluiting vereffening
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap "Fyxem", gevestigd te 3530 Houthalen-Helchteren, Windmolenstraat 12, ingeschreven
bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0472.412.962, gehouden voor Meester Maarten
BUNKENS, Notaris ter standplaats Riemst op 21 december 2022, nog te registreren, dat de regelmatig
samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT: Ontslag van formaliteiten tot bijeenroeping
Vaststelling dat de honderdzesentachtig (186) aandelen van de vennootschap verenigd zijn en dat derhalve
geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist is. De aandeelhouders verklaren afstand te doen van de
formaliteiten tot bijeenroeping.
TWEEDE BESLUIT: Voorlegging verslagen en staat van actief en passief
De voorzitter legt het verslag van het bestuursorgaan van 9 december 2022 voor, waarbij de voorgestelde
ontbinding van de vennootschap wordt toegelicht.
Tevens wordt de staat van activa en passiva van de vennootschap voorgelegd, die afgesloten werd per 8
december 2022.
Vervolgens legt de voorzitter het verslag voor opgesteld door bedrijfsrevisor de heer Guy PARMENTIER,
bedrijfsrevisor van kantoor "Guy Parmentier bv te 2900 Schoten, Valkenlaan 31", hetwelk werd opgesteld met
betrekking tot deze ontbinding.
Het verslag werd opgesteld op 9 december 2022.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
" ... Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan
de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor waarvoor
wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 9 december 2022.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 8 december
2022 van de Besloten Vennootschap "FYXEM" opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundige referentiestelsel.
Uit de gevoerde werkzaamheden kan ik verklaren dat :
·Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met de
toepasselijke professionele normen, en op basis van de opmerkingen aangehaald in onderhavig verslag, wij
besluiten, dat deze staat een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap op datum van 8
december 2022.
·De staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan per 8 december 2022 van genoemde
vennootschap, de netto-vermogenstoestand ten bedrage van 56.641,29 EUR getrouw weergeeft.
De staat van activa en passiva werd opgesteld door het bestuursorgaan onder discontinuïteit.
Het bestuursorgaan heeft gepoogd de realisatiewaarde van de activa alsook de kosten en voorzieningen
naar aanleiding van de vereffening te voorzien, doch aan deze waarderingen komt een belangrijke marge van
onzekerheid toe.
---
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet geboekte claims, voorzieningen
of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig zijn, overwegende de
beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
Overtredingen van de vennootschapswetgeving
Op datum van dagtekening van dit verslag zijn wij niet in het bezit van het aandeelhoudersregister.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren,
hebben wij vastgesteld dat alle schulden, zoals medegedeeld door het bestuursorgaan, ten aanzien van derden
op datum van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd. Doch dient er een voorbehoud gemaakt te worden ten aanzien van de volledigheid van de
uitgedrukte schulden.
Bovendien willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, die zal ontstaan op het
moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd
werd.
Wij verwijzen naar art. 2:80 en 2:104 §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin
vermeld wordt dat de aandeelhouders instaan voor de schulden van de vennootschap die ontstaan na de
vereffening in één akte.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke vereisten
terzake. ... "
De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormelde
verslagen, documenten waarvan de aandeelhouders verklaren kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk
dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben.
De vergadering stelt vast dat op voormelde verslagen en staat van activa en passiva geen enkele opmerking
wordt gemaakt door de aandeelhouders, die verklaren zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
DERDE BESLUIT: Vroegtijdig ontbinding
De vergadering der aandeelhouders beslist de vennootschap vroegtijdig te ontbinden met ingang vanaf
heden en spreekt haar vereffening uit, te rekenen vanaf heden.
VIERDE BESLUIT: goedkeuring van de jaarrekening op datum van de ontbinding
De voorzitter legt aan de aandeelhouder de jaarrekening voor van de vennootschap sedert 1 januari 2022
en afgesloten op 8 december 2022.
De aandeelhouders erkennen een exemplaar van de jaarrekening ontvangen te hebben. De bestuurders
lichten deze jaarrekening mondeling toe. De vergadering der aandeelhouders, samengesteld zoals hoger
vermeld, verklaart uitdrukkelijk dat alle passiva aangezuiverd/geconsigneerd werden, eveneens de schulden
aan derden en provisies inzake vereffeningskosten en roerende voorheffing, en er op heden geen passiva meer
zijn en dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat van activa en passiva
werd vastgesteld, onder voorbehoud van de eventuele roerende voorheffing dewelke zal ontstaan op moment
van het nemen van de beslissing tot vereffening.
De aandeelhouders nemen inzage in gemelde jaarrekening en besluiten deze integraal en zonder enig
voorbehoud goed te keuren.
VIJFDE BESLUIT: Verzaking aanstelling vereffenaar - verklaringen en verbintenissen van de
aandeelhouders
De aandeelhouders verklaren zich uitdrukkelijk akkoord om de ontbinding en vereffening onmiddellijk af te
sluiten en verklaren afstand te doen van de termijn bepaald in artikel 2:100 (en volgende) van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Zij verklaren uitdrukkelijk aldus geen vereffenaar te benoemen ingevolge de bepalingen van artikel 2:80 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gezien op heden reeds alles vereffend is.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris uitdrukkelijk op de hoogte gebracht te zijn van
de verhoogde aansprakelijkheid die in zijn hoofde ontstaat, overeenkomstig artikel 2:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, in het kader van de zogenaamde "passieve rechtspersoonlijkheid" van de
vennootschap tot vijf jaar na de afsluiting van de vereffening.
Verder verklaren de aandeelhouders zich uitdrukkelijk akkoord en verbinden zij zich ertoe het eventueel niet
vereffend passief, waarop zij op heden geen kennis van hebben, voor hun rekening te nemen. De
aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk de ontbinding en de afsluiting in één akte te acteren en ontslaan
ondergetekende notaris van alle aansprakelijkheid dienaangaande.
ZESDE BESLUIT: Afgifte van de maatschappelijke goederen
De aandeelhouders verklaren voor zoveel als nodig dat er geen onroerende goederen eigendom zijn van
de onderhavige vennootschap.
De aandeelhouders zijn door de uitoefening van hun rechten verbonden aan de eigendom van de aandelen,
gemachtigd het gehele vermogen, zowel actief en passief van deze vennootschap te ontvangen, hetgeen zij
verklaren'te aanvaarden. De aandeelhouders verklaren en erkennen dat, zoals hogervermeld alle passiva
inmiddels aangezuiverd werden, zodat er op heden, bij ondertekening van onderhavig proces-verbaal niets
meer te vereffenen valt.
ZEVENDE BESLUIT: Sluiting van de vereffening
Gezien de afgifte van de goederen zowel actief en passief aan de aandeelhouders en gezien hun verbintenis
tot persoonlijke tenlasteneming van de eventuele latente niet-aangezuiverde schulden verklaart de vergadering
der aandeelhouders de ontbinding voor gesloten en stelt vast dat de besloten vennootschap "Fyxem" definitief
opgehouden heeft te bestaan.
ACHTSTE BESLUIT: Bewaarplaats van de boeken van de vennootschap
De vergadering der aandeelhouders beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen
worden neergelegd en gedurende ten minste vijf jaar worden bewaard op het adres van voormelde
aandeelhouders, te weten 3530 Houthalen-Helchteren, Windmolenstraat 12.
NEGENDE BESLUIT: Kwijting aan de bestuurder en vaststelling van mandaatbeëindiging
De vergadering der aandeelhouders, beslist rekening houdende met de goedkeuring van de jaarrekening,
de ontbinding van de vennootschap en de afsluiting van de vereffening, enerzijds en zonder enig voorbehoud,
algehele kwijting te verlenen aan de bestuurders, voor hun beheer als bestuurder van de vennootschap en
: anderzijds verklaart de vergadering der aandeelhouders dat ingevolge de afsluiting van de vereffening het
: mandaat van de bestuurders van rechtswege beëindigd is.
TIENDE BESLUIT: Volmacht
De vergadering verklaart hierbij bijzondere volmacht te verlenen aan de medewerkers van
"Boekhoudkantoor Jorissen André", met het mandaat voor indeplaatsstelling, om alle administratieve
formaliteiten met betrekking tot de wijziging, vereffening en ontbinding te vervolledigen, zoals onder meer de
; formaliteiten voor de inschrijving, en alle latere verbeteringen, wijzigingen en/of stopzetting van die inschrijving
bij een erkend ondernemingsloket (EOL) en de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), alsmede alle
formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zouden zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen,
onder meer met betrekking tot de inschrijving, en alle latere verbeteringen, wijzigingen en/of stopzetting bij de
BTW , douane en accijnzen, de fiscale en sociale administraties, alsook het verrichten van alle formaliteiten
voor het bekomen van de nodige attesten en vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als
aannemer, enz. met inbegrip van alle latere en mogelijk wijzigingen dienaangaande.
CONTROLE OP DE WETTIGHEID VAN DE VERRICHTING.
Ondergetekende notaris Maarten BUNKENS heeft vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals
die door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn voorgeschreven.
Zoals artikel 2:71§6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorschrijft, bevestigt
ondergetekende notaris Maarten BUNKENS derhalve het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten, waartoe de vennootschap, overeenkomstig laatst vermeld artikel gehouden
is.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: 1) Uitgifte van de akte; 2) Verslag van het bestuursorgaan; 3) Verslag van de
revisor.
Maarten BUNKENS, notaris.