Ondernemingsnr : 0831118566
Naam
(voluit) : Condesco
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pierstraat 334
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op twee september
tweeduizend éénentwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de besloten vennootschap Condesco gevestigd te 2550 Kontich, Pierstraat 334,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer
0831.118.566 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het nummer
BE0831.118.566, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing heeft genomen:
    1.  Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  Tweede besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij vierennegentigduizend driehonderd euro (€
94.300,00), en de wettelijke reserve, hetzij vijfduizend honderdachtentwintig euro (€ 5.128,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    1.  Derde besluit: Ontslag en herbenoeming statutaire zaakvoerder als statutaire bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, zijnde de heer De Cock Jan,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie. Hij wordt onmiddellijk herbenoemd als statutair
bestuurder voor onbepaalde duur in het vijfde besluit (aanneming van nieuwe statuten).
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
Luik B
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
    1.  Vierde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel gevestigd is te 2550 Kontich, Pierstraat
334.
    1.  Vijfde besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Condesco.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
    •  Het verlenen van adviezen en ondersteunende diensten aan het bedrijfsleven, overheden en
instellingen m.b.t. energie op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het
verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding en dergelijke;
    •  Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit, elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeem-ontwikkeling;
    •  Certifiëring van gebouwen en energie-audit;
    •  Het ontwikkelen, financieren, bouwen, exploiteren en beheren van transmissie-en distributie
netwerken;
    •  Het ontwikkelen, financieren, bouwen, exploiteren en beheren van productie-eenheden van
elektriciteit;
    •  Handel in elektriciteit en gas;
    •  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
    •  Bouwen van gebouwen en ontwikkeling van bouwprojecten en handel en verhuur en exploitatie
van eigen onroerend goed.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, vennootschappen,
groeperingen, organisaties en instellingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutaire bestuurder wordt voor de duur van de ven-noot-schap benoemd :
De heer DE COCK Jan Guillaume Germaine, geboren te Hamme op veertien juni negentienhonderd
zevenenzestig, wonende te 2550 Kontich, Pierstraat 334.
Die verklaart de opdracht te aanvaarden onder bevestiging dat zij niet getroffen werd door enige
maatregel die zich daartegen verzet.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan
om gewichtige redenen geheel of gedeelte-lijk worden herroepen door een besluit van de algemene
vergadering met inachtne-ming van de vereisten voor statutenwijziging.
Een niet statutaire bestuurder kan ten allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene
vergade-ring, met een-voudige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.
Luik B
Het ongevraagd ontslag van een niet statutaire bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de
algemene vergade-ring.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
vijftien maart om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
NOTARIS ILSE JANSSENS