Ondernemingsnr : 0875 942 068
Naam
(voluit) : SIMOVISION
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
----
Volledig adres v.d. zetel : Vriendschapsstraat 30, 3090 Overijse
- -
---
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders en van personen belast met
dagelijks bestuur - Volmacht
UITTREKSEL UIT DE EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER
VAN 8 APRIL 2025:
1. De Aandeelhouder besluit het mandaat van de heer Frank THIEL als bestuurder van de Vennootschap
met ingang van 31 maart 2025 te herroepen, alsook alle bevoegdheden die hem binnen dat kader ooit werden
toegekend.
2. De Aandeelhouder bevestigt de ontvangst van het ontslag van FILCON BV, een besloten vennootschap
(BTW BE0786.928.930), met maatschappelijke zetel te 3020 HERENT, Vilvoordse baan 9B, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer Filip CHAVATTE, als bestuurder van de Vennootschap met ingang
van 24 februari 2025, in overeenstemming met haar ontslagbrief van dezelfde datum.
3. Na beraadslaging beslist de Aandeelhouder om de heer Sean BOGUE, geboren op 21 augustus 1969
[ ... ], te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 27 februari 2025 voor onbepaalde
duur. Zijn mandaat zal niet bezoldigd zijn.
4. Na beraadslaging beslist de Aandeelhouder om de heer John LAKEY, geboren op 28 augustus 1974 [ ... ],
te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 27 februari 2025 voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat zal niet bezoldigd zijn.
5. De Aandeelhouder verleent aan Laetitia DE SMET en Ellen BUGGENHOUT, of aan elke andere advocaat
van DALDEWOLF BV (BTW BE0439.842.936), een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te
Louizalaan 81, 1050 BRUSSEL, met de bevoegdheid om gezamenlijk of afzonderlijk op te treden, om in naam
en voor rekening van de Vennootschap alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen die
nodig zijn voor de publicatie van de voorgaande besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en om alle
handelingen te stellen die nuttig of vereist zouden kunnen zijn in dat verband.
UITTREKSEL UIT DE UNANIEME SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 8
APRIL 2025:
1. De Raad van Bestuur beslist unaniem om het mandaat van de heer Frank THIEL als gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap in te trekken met ingang van 31 maart 2025, evenals alle bevoegdheden die
hem ooit werden toegekend binnen deze hoedanigheid.
2. De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van de besloten vennootschap FILCON BV (BTW
BE0786.928.930), met maatschappelijke zetel te 3020 HERENT, Vilvoordse baan 9B, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger de heer Filip CHAVATTE, als persoon belast met het dagelijks bestuur van de
Vennootschap, met ingang van 30 juni 2025. Alle bevoegdheden die haar ooit werden toegekend in haar
hoedanigheid van persoon belast met het dagelijks bestuur worden ingetrokken met ingang van 30 juni 2025.
3. De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer James Ross BROWNLEE als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap. Alle bevoegdheden die hem ooit zijn toegekend binnen deze
hoedanigheid zijn ingetrokken met ingang van 29 augustus 2024.
4. De Raad van Bestuur beslist unaniem om de volgende personen te belasten met het dagelijks bestuur
van de Vennootschap, vanaf 3 april 2025:
- Mevrouw Noëlle LUCAS, geboren te Elsene, België, op 24 december 1969, [ ... ].
Ellen Buggenhout
Bijzonder lasthebber