Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : First Bauxite International
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boerenlegerstraat 248
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 6 januari
2021, vóór registratie dat de besloten vennootschap naar het recht van de staat Delaware
(Verenigde Staten van Amerika) “First Bauxite LLC”, met zetel te 1400 Sixteenth Street, Suite 200,
Denver, Colorado 80202 (Verenigde Staten van Amerika) (BIS-ondernemingsnummer
0759.739.731). Opgericht op 27 december 2018 een besloten vennootschap heeft opgericht, onder
de naam “First Bauxite International”, met zetel in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is
gevestigd te 2650 Edegem, Boerenlegerstraat, 248. Duur: De vennootschap is opgericht voor een
onbepaalde duur. Aanvangsvermogen: € 2.391,62 vertegenwoordigd door 100 aandelen. Het
aanvangsvermogen is volgestort ten belope van tweeduizend driehonderd éénennegentig euro
tweeënzestig cent (€ 2.391,62), mits storting verricht op een bijzondere rekening met nummer BE24
3632 0720 1538 bij ING België. Boekjaar: begint op 1 januari en eindigt op 31 december, het eerste
boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2021. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en
verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: * De aanwending van de jaarlijkse nettowinst
wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk
aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. * Het bestuursorgaan heeft de
bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats
vastgesteld door het bestuursorgaan. Interimdividenden en tussentijdse dividenden kunnen hierbij
tevens uitgekeerd worden. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te
doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur: De
vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene
vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad
nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige
vergoeding. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
0760987467
Luik B
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het
bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan. Werden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur: 1) de Heer VAN STRATUM Thibault Fernand Marie Joseph, geboren te Wilrijk op 11 maart
1966, van Belgische nationaliteit, wonende te 2650 Edegem, Boerenlegerstraat 248.  2) de Heer
VALDES BRAVO Martin, geboren te Providencia (Colombia) op 13 februari 1975, van Chileense
nationaliteit, wonende te Obispo Sierra 2790, Vitacura, Santiago, Region Metropolitana (Chili). Hun
opdracht wordt vergoed. Het bedrag van deze vergoeding zal bepaald worden in een afzonderlijke
bijzondere algemene vergadering buiten aanwezigheid van ondergetekende Notaris. Elke bestuurder
zal individueel de vennootschap kunnen vertegenwoordigen in alle handelingen in en buiten rechte.
De benoeming van bovenvermelde niet-statutair bestuurders zal slechts uitwerking hebben vanaf het
ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen zal hebben. Voorwerp: De
vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland: 1/ Het uitoefenen van een
leidinggevende of adviesfunctie binnen een onderneming of organisatie; 2/ Het ter beschikking
stellen van management; het voeren van bedrijfsmanagement in de meest ruime zin van het woord,
daarin begrepen het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen;
van het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan; het optreden als mandataris voor
alle binnenlandse en buitenlandse vennootschappen; alsook het waarnemen van beheer op alle
niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening of in deelneming met derden. Dit alles voor alle
handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit
zonder enige beperking. 3/ Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verscheidene vormen
aan derden, en dit op het vlak van organisatie, informatisering, enzovoort; het verlenen van adviezen
en intellectuele hulp en administratieve hulp, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat, van
concrete projecten, opleidingen en trainingen, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van
de meest verscheidene wetgevingen. 4/ Het oprichten van gebouwen of laten oprichten van
gebouwen, het verwerven, beheren, exploiteren, huren en verhuren, vervreemden van onroerende
zaken en/of zakelijke rechten op onroerende goederen, hetzij voor eigen rekening hetzij voor
rekening van derden in de ruimste zin van het woord. 5/ De handel, onder om het even welke vorm
en meer bepaald de import, de export, de aankoop en verkoop in het groot of in het klein, de
vertegenwoordiging, de distributie, het optreden als agent en het transport van alle goederen en van
alle producten. 6/ Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur,
aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede aan
derden, met uitzondering evenwel van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en
andere financiële instellingen. Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle
onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder,
vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante
ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën
of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen
nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het
buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar
maatschappelijk doel te bevorderen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Deze opsomming is niet
beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot
de vergadering en uitoefening van het stemrecht: De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel, op
vijftien mei om zestien uur, valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
Luik B
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan
de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de
rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming. Beraadslagingen: §1. Op de algemene vergadering geeft ieder
aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende
de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan
deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke
aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. §4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden. §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. Lasthebbers - Volmacht: Een bijzondere volmacht wordt voor
onbepaalde tijd verleend aan de besloten vennootschap “Ad-ministerie”, vertegenwoordigd door
Adriaan De Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, met recht van
indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de
beslissingen van de buitengewone algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,
daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze
van de lasthebber en de griffie van ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Een bijzondere wordt daarenboven voor onbepaalde tijd verleend aan de besloten vennootschap
“FILOTAX”, te 2600 Antwerpen-Berchem, Grote Steenweg 616, vertegenwoordigd door één van haar
zaakvoerders, de heer Jean-Louis Verhaert of de Heer Philippe van Dieren, met kantoor op zelfde
adres om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap in te schrijven bij de belasting
over de toegevoegde waarde. Voornoemde bijzondere volmachten aan “Ad-Ministerie” en “FILOTAX”
hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere
formaliteiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Nicolas VERBIST, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de oprichtingsakte.