Ondernemingsnr : 0447212362
Naam
(voluit) : ANG
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pont West 102
 : 9600 Ronse
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 27 december 2023, door Meester Steven VERBIST,
notaris met standplaats te Gent (4e kanton), geregistreerd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ANG", met zetel te 9600
Ronse, Pont West 102, BTW BE0447.212.362, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde,
volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING DAT SINDS 1 JANUARI 2020 DE DWINGENDE
BEPALINGEN VAN HET WVV VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VENNOOTSCHAP
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV van
toepassing zijn op de vennootschap en de vennootschap met name de rechtsvorm van het WVV
aanneemt die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, te weten de naamloze vennootschap
(afgekort NV).
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR EN DATUM ALGEMENE VERGADERING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het huidige boekjaar dat eindigt op 30 juni 2024 te
verlengen en het af te sluiten op 31 december 2024. Het huidige boekjaar zal bijgevolg lopen van 1
juli 2023 tot en met 31 december 2024.
Ieder volgend boekjaar blijft daarna lopen van één januari tot en met éénendertig december van
datzelfde jaar.
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen
naar de laatste vrijdag van de maand juni om 17u.
DERDE BESLUIT - WIJZIGINGEN AANGAANDE VOORKEURRECHT EN OVERDRACHT VAN
AANDELEN
De vergadering beslist om de bepalingen aangaande het voorkeurrecht en de overdracht van
aandelen te wijzigen zoals hieronder in de statuten beschreven.
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG EN (HERBENOEMING) BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder:
- De besloten vennootschap “VASTICO”, vast vertegenwoordigd door de heer VANDER STICHELE
Kristof, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
    •  De heer VANDER STICHELE Guillaume, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt;
    •  De heer VANDER STICHELE Louis, voornoemd, alhier vertegenwoordigd en die aanvaardt;
    •  De heer VANDER STICHELE Kristof, voornoemd, alhier vertegenwoordigd en die aanvaardt;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s):
- De besloten vennootschap “VASTINVEST”, met zetel te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 138, BTW
BE0780.885.137, RPR Gent – afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer Vander Stichele
Louis, wonende te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 118, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt,;
- De besloten vennootschap “VASTIGUI”, met zetel te 8570 Anzegem, Delfien Vanhautestraat 76,
BTW BE0767.419.260, RPR Gent – afdeling Oudenaarde, vast vertegenwoordigd door de heer
Vander Stichele Guillaume, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens anders luidende beslissing van de algemene vergadering.
Raad van bestuur
Onmiddellijk daarna is de Raad van Bestuur bijeengekomen en heeft besloten om : de BV
VASTINVEST, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en de BV VASTICO te ontslaan
uit deze functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Bij uittreksel :
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ANG”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, produktie en afwerking van menigvuldige goederen
evenals alle artikelen en produkten, al dan niet afge-werkt, van metaalnijverheid, houtnij-verheid,
glasnijverheid, textielprodukten, kleding-nijverheid, ledernijver-heid, scheikundige nijverheid,
landbouwprodukten.
De vennootschap zal voorgenoemde produkten zowel voor eigen rekening verhandelen als voor
rekening van derden en zal mogen optreden als commissi-onair van rekening van derden, zowel in
het binnenland als in het buitenland.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag alle industriële en handelsverrichtingen en verhande-lingen van onroerende,
roerende of financiële aard uitvoeren die recht-streeks of onrecht-streeks bij haar voorwerp
aansluiten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die zij best geschikt acht, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland.
Zij mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennoot-schappen met hetzelfde of verwant
voorwerp, door inbreng, fusie of hoe dan ook.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61
973.38).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvierennegentig (794) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 794, met een fractiewaarde van
1/794ste van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100 %).
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
“gedelegeerd bestuurder-directeur”, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
unanimiteit, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en
verbonden zijn door drie bestuurders samen optredend of door een gedelegeerd bestuurder, alleen
optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen,
kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht. De geschreven volmacht moet ondertekend worden door twee bestuurders of door de
gedelegeerd-bestuurder alleen.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering (ook jaarvergadering genoemd) wordt jaarlijks gehouden op de
laatste vrijdag van de maand juni, om 17.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke
feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld. Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en
vruchtgebruik komen de uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan
bij vereffening, integraal toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen, tenzij een testament of
overeenkomst anders bepalen.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden (interim-
dividenden) te beslissen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Evenwel kan op de algemene vergadering die beslist tot uitkering van het vereffeningssaldo van het
principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen
wordt genomen.
 
ZESDE BESLUIT – Zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9600 Ronse, Pont West
102.
ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist opdracht en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
ACHTSTE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT
De buitengewone algemene vergadering en het bestuursorgaan geven bij deze bijzondere volmacht
aan: Accountancy kantoor “Bekaert-Callebaut” met zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-
Leupegem 50, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige
feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen
en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, eStox en UBO, alsmede de
andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle
documenten te ondertekenen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 27/12/2023
-gecoördineerde statuten.