Ondernemingsnr : 0827869759
Naam
(voluit) : NBV EMMEDEE
(verkort) : NBV MD
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vlassaertstraat 10
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
In het jaar tweeduizend vierentwintig,
Op dertig april,
Voor mij, notaris Véronique VAN GORP, notaris met standplaats te Laakdal, die haar ambt uitoefent
in de besloten vennootschap “Libra-Notarissen”, met zetel te Laakdal, Veerledorp 30,
ondernemingsnummer 0760.818.807, BTW BE-0760.818.807,
IS GEKOMEN:
De heer DEMAEGHT Marc Gabriel Antoine Pierre Marie, geboren te Mol op 3 augustus 1956,
enzovoort; echtgenoot van mevrouw Irene Margaretha Maria Dijkmans, wonende te 3290 Diest
(Schaffen), Vlassaertstraat 10.
Enige aandeelhouder en die dus beschikt over de bevoegdheden van een buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “NBV EmmeDee”, in het kort “NBV MD”, met zetel te
3290 Diest (Schaffen), Vlassaertstraat 10.
Opgericht onder de benaming “Notaris Marc Demaeght” bij akte verleden voor notaris Eric Michoel te
Antwerpen (Deurne) op 2 juli 2010, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 27 juli
nadien onder nummer *10112171* en waarvan de statuten laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal
afgesloten door notaris Koen Scheurweghs te Grobbendonk op 30 december 2020, gepubliceerd in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 6 januari 2021 onder nummer *21300876*.
Ondernemingsnummer 0827.869.759.
Enzvoort.
I. Er dient te worden beraadslaagd over volgende agenda:
Agenda.
1. Wijziging van de benaming van de vennootschap naar “EmmeDee”, in het kort “MD”. Aanpassing
artikel 1 der statuten.
    1.  Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door:
-schrapping van de woorden “het bestuur van een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting
van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarvan zij bestuurder is.” en van
de laatste woorden luidende “op voorwaarde dat de deontologische voorschriften worden
gerespecteerd.”
-toevoeging van de volgende tekst na de woorden “De vennootschap heeft tot voorwerp:…”:
“I. Management, interim management, projectmanagement, crisismanagement, consulting, advies
- Het geven van juridisch advies in de meest brede zin.
- Het verstrekken van adviezen op het vlak van bedrijfsvoering, waaronder: het ter beschikking
stellen van een volledig gestructureerd dienstenadvies, hulp- en bestuursbijstandspakket met het oog
op de bevordering van de organisatie, de communicatie, de rentabiliteit, de commerciële strategie,
het financieel en personeelsbeheer en in het bijzonder het management van de opdrachtgever.
- Het beheren en realiseren van totale projecten in naam en voor rekening van de opdrachtgever.
- Het tijdelijk of permanent opnemen van een leidinggevende functie binnen de organisatie van de
opdrachtgever, met als doel de dagelijkse leiding waar te nemen.
- Het verlenen van bijstand bij, en het verzorgen van alle soorten administratieve taken op het vlak
van secretariaat, boekhouding en human resources.
- Het verlenen van commerciële diensten en diensten met betrekking tot projectontwikkeling, zowel
op commissie als aan uurtarief.
- Coaching en bemiddeling zowel particulier als zakelijk.
- Dienstverlening aan bedrijven en particulieren.
- Het ter beschikking stellen van personeel & freelancers aan bedrijven.
- Diensten in verband met human resources en recruitment.
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties.
- Het organiseren en geven van workshops en trainingen en opleidingen, zowel aan bedrijven als aan
particulieren.
- Het uitwerken en uitvoeren van publiciteitscampagnes.
- Consulting in de meest ruime zin.
II. Holding activiteiten
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van extern
raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit of een bestuursfunctie of mandaat
bekleedt, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
- Deze opsomming is niet limitatief en de termen “vermogensbeheer” of “advies” in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
    1.  Vastgoedbeheer
- Aan- en verkoop van onroerende goederen, evenals het beheer en de verhuur hiervan. Het
aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen,
omvormen, hypothekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle
onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goe-
deren of immobiliënmaatschappijen, de expertise, de agentuur inzake onroerende goederen van alle
aard, al dan niet gemeubeld, en/of zakelijke rechten, alsmede het in eigen beheer nemen en
exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van dienstverleningscontracten. De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Dit alles in de meest uitgebreide zin. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen
in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende han-delingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
Bijzonder verslag van het bestuursorgaan voorgeschreven door artikel 5:101 WVV.
3. Wijziging van de volgende artikels der statuten:
- In artikel 5 : schrapping van de laatste zin.
- In artikel 6: schrapping van de eerste zin.
- In artikel 8: vervanging van de tekst door volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of méér bestuurders, al dan niet statutair.
Zolang er maar één bestuurder is, beslist deze alléén.
Als er twee bestuurders zijn, dan beslissen zij bij eenparigheid van stemmen.
Zijn er méér dan twee bestuurders, dan worden de beslissingen genomen bij meerderheid van
stemmen: bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.”
- in artikel 9 wordt de tekst vervangen door de volgende tekst:
“De enige bestuurder of de raad van bestuur heeft de volheid van bevoegdheid: enige uitzondering
hierop zijn de handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.”
- In artikel 10: de twee laatste alinea’s worden geschrapt en vervangen door:
“Is er méér dan één bestuurder, dan vertegenwoordigt elke bestuurder de vennootschap op geldige
wijze.”
- In artikel 11: schrapping van de laatste alinea.
- In artikel 13: in de eerste zin worden tussen de woorden “worden gehouden op” en “de zetel” de
woorden “het adres van” ingevoegd.
- In artikel 14: toevoeging van een nieuwe alinea achteraan met de volgende tekst: “Is er méér dan
één aandeelhouder, dan wordt voor de functionering van de algemene vergadering, de quora en de
meerderheden verwezen naar de WVV.”
- In artikel 17 worden de woorden “de aandeelhouder” geschrapt en vervangen door: “de algemene
vergadering.”
- In artikel 18 worden de woorden “de enige aandeelhouder” geschrapt en vervangen door: “de
aandeelhouders in verhouding tot hun aantal aandelen.”
- In artikel 19 worden de woorden “De aandeelhouder” vervangen door: “De aandeelhouders”.
    1.  Omzetting van het statutair statuut van de bestuurder naar een niet-statutair statuut.
    2.  Benoeming van een tweede bestuurder.
    3.  Bijwerking van de statuten.
II. Daar er maar één aandeelhouder is, en hij tevens de enige bestuurder is, is de rechtvaardi-ging
van de geldigheid van oproepingen overbodig.
III. Na voorgaande uiteenzetting wordt de agenda aangesneden en neemt de enige aandeelhouder,
gebruik makende van zijn machten als algemene vergadering, de volgende besluiten:
Eerste besluit
Comparant beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen in “EmmeDee”, in het kort:
“MD” en de tekst van artikel 1 der statuten dienvolgens aan te passen.
Tweede besluit
Comparant beslist het voorwerp van de vennootschap te schrappen en te vervangen door de tekst
van punt 2. van de agenda.
Te dien einde legt hij het bijzonder verslag van het bestuursorgaan over zoals voorgeschreven door
artikel 5:101 WVV.
Derde besluit
Comparant beslist de statuten van de vennootschap aan te passen door wijziging van de tekst van
artikels 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18 en 19 zoals voorgesteld op punt 3. van de agenda.
Vierde besluit
Comparant verklaart verder het bestuur van de vennootschap te willen verderzetten als bestuurder,
maar als niet-statutair mandataris.
Vijfde besluit
Comparant benoemt als tweede bestuurder in de vennootschap: mevrouw Irene Margaretha Maria
Dijkmans, enzovoort, wonende te 3290 Diest (Schaffen), Vlassaertstraat 10, die hier tussenkomt en
aanvaardt.
Zesde besluit
Comparant verzoekt de ondergetekende notaris om in functie van de hiervoor genomen beslissingen
de statuten te willen bijwerken.
Enzovoort.
WAAROVER PROCES-VERBAAL.
Afgesloten te Laakdal (Veerle), in mijn kantoor, datum als boven.
En na gedeeltelijke voorlezing en integrale toelichting van de akte heeft comparant, in zijn gemelde
hoedanigheid, met mij, notaris, ondertekend.
Volgen de handtekeningen.
 
 
Voor analytisch uittreksel,
Véronique Van Gorp,
Notaris.