Ondernemingsnr : 0866900282
Naam
(voluit) : CERIMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Neerstraat 19
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten voor het ambt van notaris
Stefanie HENDRIKX te Lummen op 25 maart 2024, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid
Hasselt 2 op 28 maart 2024, register OBA (5), Boek 00000, Blad 0000, Vak 0005288, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de hiervoor vermelde vennootschap volgende beslissingen
genomen heeft:
Eerste beslissing
Overeenkomstig  artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geven de
bestuurders in een verslag van 15 februari 2024 omstandige verantwoording van hun voorstel tot
wijziging van het voorwerp. De aandeelhouders erkennen dat zij kennis hebben kunnen nemen van
het verslag op de wijze als voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De buitengewone algemene vergadering beslist het voorstel van de bestuurders te volgen.
De vergadering beslist bijgevolg om artikel 3 van de statuten aan te passen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. De aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle tweedehands voertuigen,
motoren en wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook producten van
machine-, metaal, hout of kunststofindustrie die ermee verband houden;
2. Klein- of groothandel van tweedehands motorvoertuigen, wissel- en hulpstukken, brandstoffen en
smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten;
3. Uitbating van herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerk, garagehouder-
hersteller;
4. Verhuur van motorvoertuigen en bouwmachines;
5. Optreden als handelspersoon, verkoop op commissie;
6. Het vervoer van nationaal en/of internationaal van alle goederen langs de weg, over het water of
door de lucht. Vervoer voor derden van allerlei goederen, afvalstoffen en recuperatiematerialen,
inclusief goederen, afvalstoffen en recuperatiemateriaal, inclusief goederen onderworpen aan ADR;
7. Ophalen, opslaan, sorteren, aankopen, mechanisch behandelen en doorverkopen van afvalstoffen
en groenafval, metaal (ferro en non-ferro), autowrakken, batterijen, banden, plastic afval, houtafval,
restafval, bouwpuin,…;
8. Containerdienst voor allerlei goederen, afvalstoffen en recuperatiemateriaal alsook het verhuren
van containers;
10. Afbraak-, kraan en graafwerken;
11. Afbraak van machines en constructies;
12. Alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen en natuurlijke personen, het
advies en de opleiding van vennootschappen en natuurlijke personen op het vlak van marketing,
management, verkoopspolitiek, administratie en secretariaat. Het verlenen van
secretariaatsdiensten, administratieve diensten, het verstrekken van allerhande diensten met
uitzondering van gereglementeerde diensten.
13. Het uitwerken van bouwprojecten omvattende de aankoop van gronden, het bekomen van
bouwvergunningen, het contacteren van aannemers van bouwwerken. De coördinatie, de promotie
en verkoop hiervan;
14. Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op het gebied van management,
engineering en consulting; het verlenen van advies op technisch, commercieel, administratief,
financieel en juridisch vlak;
15. Het uitvoeren van zowel technische als bedrijfskundige opdrachten bij derden, in de meest brede
zin van het woord, inclusief operationele opdrachten ad interim. Het voeren van
consultingsactiviteiten, omvattende onder meer de uitvoering, de studie, de organisatie en het
verlenen van advies inzake bedrijfseconomische en financiële aangelegenheden;
16. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, of commercialisering van nieuwe of bestaande
producten, technologieën en hun toepassingen in de meest brede zin van het woord;
17. Het nemen van participaties in alle mogelijke andere vennootschappen ook indien het voorwerp
van deze totaal afwijkt van het eigen voorwerp;
18. Het verrichten van alle handelingen van roerende en onroerende aard in de meest ruime zin,
zowel rechtstreeks als in de hoedanigheid van tussenpersoon, dit omvat het aankopen en verkopen,
het huren, verhuren en onderverhuren, het bouwen en verbouwen, het uitrusten, valoriseren en het
uitbaten onder alle vormen van alle onroerende en roerende goederen; het beheer, het verwerven,
het in stand houden en de valorisatie van het roerend en onroerend vermogen, de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te
vorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen,
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, inclusief de onroerende
leasing;
19. Het besturen van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, het deelnemen in en het directie
voeren over ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen; alsook de aankoop,
verkoop en ruiling van effecten. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door
inbreng, participaties of investering;
20. Het toestaan van leningen en kredieten aan vennootschappen of particulieren onder om het even
welke vorm. De vennootschap kan zich in dit kader borg stellen of haar aval verlenen. De
vennootschap kan alle handels- en financiële operaties verrichten, dit in de meest ruime zin;
21. Managementactiviteiten van holding: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het vermogen en de
andere middelen;
22. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, fabrieksmerken, vergunningen, patenten, octrooien, knowhow en andere intellectuele
rechten;
23. Het beheren en het oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van de vennootschap;
24. Elektriciteitswerken;
25. Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
26. Installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
27. Installatie en onderhoud van zonnepanelen;
28. Installatie in gebouwen van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolie apparatuur,
verwarmingsketels, apparatuur en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enzovoort;
29. installatie van verlichting, luchtbehandeling, geluidsinstallaties, hydraulische en
persluchtinstallaties, alarm- en beveiligingsinstallaties, netwerkinstallaties, koelinstallaties, liften en
roltrappen, thermische isolatiewerken en waterdichtingswerken, drijfkracht en telefoon;
30. De aanleg, de reparatie, plaatsing en het onderhoud van alle mogelijke sanitaire installaties met
inbegrip van leidingen en toebehoren, diverse verwarmingsinstallaties, klimaat- en luchtregeling,
ventilatie, airconditioning, elektrische installaties en bedrading, water- en gasleidingen, enzovoort;
31. De installatie en het onderhoud van waterverzachters;
32. Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine -en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort;
33. Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
34.Het uitvoeren van boringen en het frezen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
35. Installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
36. Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
37. Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
38.Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
39.Handelsbemiddeling in elektrische en elektrisch materiaal, inclusief installatiematerieel voor
industrieel gebruik;
40. de montage en plaatsing van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof, deuren,
vensters, kozijnen, velux-ramen, veranda’s, trappen, muurkasten, inbouwkeukens,
winkelinrichtingen,…;
41. loodgieterswerk;
42. Isolatiewerkzaamheden;
43. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle materialen, grondstoffen en benodigdheden
dienstig voor alle bouwwerken;
44. Alle andere bouwwerkzaamheden;
45. Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Tweede beslissing
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met
honderdachtenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 148.500,00) om het van tweehonderdenelfduizend
euro (€ 211.000,00) terug te brengen op drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00), zonder vernietiging
van aandelen. Voor elk bestaand aandeel zal een bedrag van tweehonderd vijfendertig euro
eenenzeventig cent (€ 235,71) terugbetaald worden aan de aandeelhouders.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering integraal zal aangerekend worden op het
kapitaal dat per 16 september 2014 geïncorporeerd werd overeenkomstig artikel 537 W.I.B. ’92 en
ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderdachtenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 148.500,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00).
Artikel 5 luidt bijgevolg als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00) en wordt
vertegen-woordigd door zeshonderddertig (630) aandelen, zonder aanduiding van nomina-le waarde.
Alle aandelen hebben stem-recht.”
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar
zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering werd
ingesteld vóór deze algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken.
De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar
waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het
kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen
de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
Derde beslissing
De Raad van Bestuur heeft op 4 maart 2024 het verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 14:5
WVV, waaraan de staat van actief en passief, afgesloten op 31 december 2023, werd gehecht.
De bedrijfsrevisor, BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevioren – Réviseurs d’Entreprises bv te 3001
Leuven, Waversebaan 303, vertegenwoordigd door de heer Peter Bogaert, heeft op 7 maart 2024
het verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 14:4 WVV. Dit verslag besluit als volgt:
“BESLUIT
Het bestuursorgaan van de vennootschap CERIMA NV heeft ons verzocht verslag uit te brengen
over de staat van activa en passiva per 31 december 2023, opgesteld onder de verantwoordelijkheid
van het bestuursorgaan, in het kader van de omzetting van de vennootschapsvorm van NV naar BV.
De staat van activa en passiva per 31 december 2023 vertoont een balanstotaal van € 626.068,83,
een onbeschikbare inbreng en reserves van € 217.800,00 en een eigen vermogen van € 623.178,93.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2023 die het
bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Het uitgevoerde
onderzoek betreft een beperkt nazicht.
Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de procedures voor het verkrijgen van de
certificaten om te verzekeren dat er geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de
Vennootschap.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is er niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-
actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt € 623.178,93 en is niet kleiner dan de onbeschikbare
inbreng en reserves van € 217.800,00 en de minimale inbreng vereist voor een BV.
Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de omzetting van een NV naar een BV zoals hierboven beschreven,
en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Leuven, 7 maart 2024
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren
- Réviseurs d’Entreprises bv
Vertegenwoordigd door
Peter Bogaert
Bedrijfsrevisor”
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen. Deze beide verslagen
zullen tezamen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen naar een Besloten Vennootschap,
zonder wijziging van de rechtspersoonlijkheid.
Het kapitaal en de reserves blijven ongewijzigd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de
afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden.
De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap,
afgesloten op 31 december 2023, en waarvan een exemplaar gehecht werd aan het verslag van de
zaakvoerder.
Alle bewerkingen gedaan sinds deze datum door de Naamloze Vennootschap worden geacht vervuld
te zijn voor rekening van de Besloten Vennootschap.
Vierde beslissing
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm aan te nemen van een Besloten Vennootschap waarvan de naam
en de duur dezelfde zullen zijn als de huidige vennootschap.
De besloten vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit, die door de naamloze vennootschap
werden gehouden, voortzetten en de bestaande contracten overnemen.
De Besloten Vennootschap behoudt haar ondernemingsnummer waaronder de vennootschap
gekend is. De omzetting geschied op basis van de staat van activa en passiva afgesloten per 31
december 2023.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vijfde beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij negenenzestigduizend driehonderd euro (€ 69.300,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Zesde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de voorgaande beslissingen.
Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit
de vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CERIMA".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. De aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle tweedehands voertuigen,
motoren en wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook producten van
machine-, metaal, hout of kunststofindustrie die ermee verband houden;
2. Klein- of groothandel van tweedehands motorvoertuigen, wissel- en hulpstukken, brandstoffen en
smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten;
3. Uitbating van herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerk, garagehouder-
hersteller;
4. Verhuur van motorvoertuigen en bouwmachines;
5. Optreden als handelspersoon, verkoop op commissie;
6. Het vervoer van nationaal en/of internationaal van alle goederen langs de weg, over het water of
door de lucht. Vervoer voor derden van allerlei goederen, afvalstoffen en recuperatiematerialen,
inclusief goederen, afvalstoffen en recuperatiemateriaal, inclusief goederen onderworpen aan ADR;
7. Ophalen, opslaan, sorteren, aankopen, mechanisch behandelen en doorverkopen van afvalstoffen
en groenafval, metaal (ferro en non-ferro), autowrakken, batterijen, banden, plastic afval, houtafval,
restafval, bouwpuin,…;
8. Containerdienst voor allerlei goederen, afvalstoffen en recuperatiemateriaal alsook het verhuren
van containers;
10. Afbraak-, kraan en graafwerken;
11. Afbraak van machines en constructies;
12. Alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen en natuurlijke personen, het
advies en de opleiding van vennootschappen en natuurlijke personen op het vlak van marketing,
management, verkoopspolitiek, administratie en secretariaat. Het verlenen van
secretariaatsdiensten, administratieve diensten, het verstrekken van allerhande diensten met
uitzondering van gereglementeerde diensten.
13. Het uitwerken van bouwprojecten omvattende de aankoop van gronden, het bekomen van
bouwvergunningen, het contacteren van aannemers van bouwwerken. De coördinatie, de promotie
en verkoop hiervan;
14. Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op het gebied van management,
engineering en consulting; het verlenen van advies op technisch, commercieel, administratief,
financieel en juridisch vlak;
15. Het uitvoeren van zowel technische als bedrijfskundige opdrachten bij derden, in de meest brede
zin van het woord, inclusief operationele opdrachten ad interim. Het voeren van
consultingsactiviteiten, omvattende onder meer de uitvoering, de studie, de organisatie en het
verlenen van advies inzake bedrijfseconomische en financiële aangelegenheden;
16. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, of commercialisering van nieuwe of bestaande
producten, technologieën en hun toepassingen in de meest brede zin van het woord;
17. Het nemen van participaties in alle mogelijke andere vennootschappen ook indien het voorwerp
van deze totaal afwijkt van het eigen voorwerp;
18. Het verrichten van alle handelingen van roerende en onroerende aard in de meest ruime zin,
zowel rechtstreeks als in de hoedanigheid van tussenpersoon, dit omvat het aankopen en verkopen,
het huren, verhuren en onderverhuren, het bouwen en verbouwen, het uitrusten, valoriseren en het
uitbaten onder alle vormen van alle onroerende en roerende goederen; het beheer, het verwerven,
het in stand houden en de valorisatie van het roerend en onroerend vermogen, de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te
vorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen,
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, inclusief de onroerende
leasing;
19. Het besturen van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, het deelnemen in en het directie
voeren over ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen; alsook de aankoop,
verkoop en ruiling van effecten. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door
inbreng, participaties of investering;
20. Het toestaan van leningen en kredieten aan vennootschappen of particulieren onder om het even
welke vorm. De vennootschap kan zich in dit kader borg stellen of haar aval verlenen. De
vennootschap kan alle handels- en financiële operaties verrichten, dit in de meest ruime zin;
21. Managementactiviteiten van holding: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het vermogen en de
andere middelen;
22. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, fabrieksmerken, vergunningen, patenten, octrooien, knowhow en andere intellectuele
rechten;
23. Het beheren en het oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van de vennootschap;
24. Elektriciteitswerken;
25. Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
26. Installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
27. Installatie en onderhoud van zonnepanelen;
28. Installatie in gebouwen van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolie apparatuur,
verwarmingsketels, apparatuur en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enzovoort;
29. installatie van verlichting, luchtbehandeling, geluidsinstallaties, hydraulische en
persluchtinstallaties, alarm- en beveiligingsinstallaties, netwerkinstallaties, koelinstallaties, liften en
roltrappen, thermische isolatiewerken en waterdichtingswerken, drijfkracht en telefoon;
30. De aanleg, de reparatie, plaatsing en het onderhoud van alle mogelijke sanitaire installaties met
inbegrip van leidingen en toebehoren, diverse verwarmingsinstallaties, klimaat- en luchtregeling,
ventilatie, airconditioning, elektrische installaties en bedrading, water- en gasleidingen, enzovoort;
31. De installatie en het onderhoud van waterverzachters;
32. Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine -en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort;
33. Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
34.Het uitvoeren van boringen en het frezen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
35. Installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
36. Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
37. Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
38.Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
39.Handelsbemiddeling in elektrische en elektrisch materiaal, inclusief installatiematerieel voor
industrieel gebruik;
40. de montage en plaatsing van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof, deuren,
vensters, kozijnen, velux-ramen, veranda’s, trappen, muurkasten, inbouwkeukens,
winkelinrichtingen,…;
41. loodgieterswerk;
42. Isolatiewerkzaamheden;
43. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle materialen, grondstoffen en benodigdheden
dienstig voor alle bouwwerken;
44. Alle andere bouwwerkzaamheden;
45. Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd dertig (630) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. 
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.  
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand februari, om achttien uur (18:00u).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen
over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het
boekjaar, interim-dividenden uit te keren.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zevende beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, mevrouw VLIEGEN Ingrid Maria,  de heer
WYERS Michael en de Besloten Vennootschap RIMACON, allen voornoemd, ontslag te geven uit
hun functie.
Door het ontslag van de Besloten Vennootschap RIMACON als bestuurder eindigt ook het mandaat
van de heer WYERS Rudi Jan Leo, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering besluit om, voor zoveel als mogelijk onder Belgisch recht, tussentijdse
kwijting te verlenen aan mevrouw VLIEGEN Ingrid Maria,  de heer WYERS Michael en de Besloten
Vennootschap RIMACON, allen voornoemd, voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder
van de vennootschap tot op datum van deze akte, onder voorbehoud van eventuele feiten die
intentioneel werden verborgen gehouden of eventuele feiten die slechts zouden blijken uit de
jaarrekening van de vennootschap over het lopende boekjaar. De algemene vergadering zal
gevraagd worden op de volgende jaarvergadering de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders
voor de uitoefening van hun mandaat te bevestigen.
Achtste beslissing
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer WYERS Vincent, geboren te Hasselt op 31 juli 2004, wonende te 3560 Lummen,
Fazantenstraat 5.
Hij is hier aanwezig en verklaart zijn ambt te aanvaarden. Hij bevestigt dat hij niet getroffen is door
een besluit dat zich daartegen verzet. Bovendien, en in overeenstemming met de wet betreffende het
centraal register van bestuursverboden, verklaart hij dat er geen verbod uitgesproken werd waardoor
hij niet zou mogen optreden als bestuurder.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hiertoe anders beslist.
Negende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3560 Lummen,
Neerstraat 19.
Tiende beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Elfde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Twaalfde beslissing
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de Besloten Vennootschap "FOEDERER DFK
ACCOUNTANTS", met zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, ondernemingsnummer
0466.466.268 en hun aangestelden, om de nodige inschrijvingen in de kruispuntbank der
ondernemingen (kbo) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de
BTW, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen,
de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enz. Met inbegrip van alle latere mogelijke
wijzigingen dienaangaande.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, UITGEREIKT MET HET OOG OP DE NEERLEGGING TER
GRIFFIE
De notaris, Stefanie HENDRIKX
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte van voormelde proces-verbaal;
-gecoördineerde tekst van de statuten met historiek