N° d'entreprise : 0675473752
Nom
(en entier) : 1001PACT IMPACT INVESTMENTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Coenraets 72
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles, en date du cinq décembre deux mille vingt-quatre.
Que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme dénommée
1001PACT IMPACT INVESTMENTS, ayant son siège social à (1060 Bruxelles, Rue Coenraerts 72).
Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0675.473.752
a pris les résolutions suivantes : 
1.    Validation de la transaction  (....) 
L’assemblée statuant dans les conditions de quorum et de majorités requises par les articles 39 et 13
des statuts décide d’approuver la cession par IMPACT CAPITAL SA, Madame Eva SADOUN,
CREDAL SC, Madame Barbara de Radigues et 4Wings Foundation FUP, de l’entièreté de leurs
actions dans la société à la société par actions simplifiée de droit français « 1001PACT », à intervenir
le 5/12/2024 (date de closing). 
2. Rapport
L’assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport du conseil d’administration, établi
conformément à l’article 7:154 du Code des sociétés et des associations, exposant la justification
détaillée de la modification de l’objet proposée .
Les actionnaires ont déclaré reconnaitre avoir reçu antérieurement une copie de ce document et en
avoir pris connaissance.
Un exemplaire de ce document sera, ensemble avec une expédition du présent procès-verbal,
déposé au greffe du tribunal de l’entreprise, conformément à la loi.
3. Modification de l’objet
L’assemblée unique décide de modifier l'article 3 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :
La Société a pour objet : 
1.    la fourniture de prestations de services (i) d’assistance en matière financière, comptable,
juridique, fiscale, technique, administrative, informatique et commerciale et (ii) de conseil et d’analyse
financière au profit de la société 1001PACT SAS (RCS Paris ou de toutes autres entités ou
groupements dont la majorité du capital ou des droits est contrôlée directement ou indirectement par
1001PACT SAS,
2.    la réalisation de toute activité accessoire ou complémentaire conformément à la réglementation
applicable,
3.    la souscription de tout emprunt ou dette financière et/ou de tous instruments financiers destinés
à garantir ses engagements ainsi qu’exiger et/ou donner toutes garanties aux fins de réaliser son
objet ;
4.    de façon générale, toutes opérations juridiques, économiques, financières, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou contribuant à sa
réalisation.
Cette énumération est exemplative et nullement limitative. 
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation
de ces conditions.
La société peut accepter tout mandat de gestion et d’administration dans toute société et association
quelconque et se porter caution pour autrui.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement
de son entreprise.
Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet.
4. Autres modifications des statuts 
Insérer les articles suivants 
ARTICLE 18 – Administration 
La société peut être administrée :
- soit par un administrateur unique conformément à l’article 18 bis des statuts. Dans ce cas, seul l’
article 11 bis sera applicable en ce qui concerne l’administration. Les articles 18 ter et 19 à 28 des
statuts ne seront pas d’application.
- soit par un conseil d’administration conformément à l’article 18 ter des statuts. Dans ce cas, les
articles 18 ter et 19 à 28 des statuts seront d’application en ce qui concerne l’administration ; L’article
18 bis des statuts ne sera donc pas applicable dans ce cas.
ARTICLE 18 bis – Administrateur unique
La société est administrée par un administrateur unique.
L'assemblée générale des actionnaires détermine l’administrateur unique et, le cas échéant, sa
qualité statutaire, détermine la durée de son mandat et l'étendue de ses pouvoirs, y compris les
pouvoirs de délégation.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant
permanent, personne physique, chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de
la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont
soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. 
L’administrateur unique ne peut en cette qualité être lié à la société par un contrat de travail.
L’administrateur unique a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet de la société, à l’exception de ceux qui sont réservés par la loi ou les
statuts à l'assemblée générale.
L’administrateur unique est chargé de la gestion journalière de la société. Il peut la déléguer. 
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel et en justice par l’administrateur unique, agissant seul.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
Les délibérations et décisions de l’organe d’administration sont constatées dans des procès-verbaux
signés par l’administrateur unique. Ces procès-verbaux de l’organe d’administration sont insérés
dans un registre spécial. 
L’article 18 devient l’article 18 ter intitulé ARTICLE 18 ter - Organe d’administration collégial
4. DEMISSION – NOMINATION – DECHARGE INTERMEDIAIRE 
L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Peter De Decker, Monsieur Antoine Van
Outryve d’Ydewalle et Madame Céline Bouton.
Elle leur accorde la décharge pour leur mission exercée depuis le 1 janvier 2024 jusqu’à ce jour ;
cette décharge sera conformée lors de l’assemblée générale ordinaire de 2025. 
Eu égard à l’option laissée par le nouvel article 18 des nouveaux statuts adoptés à la troisième
résolution ci-avant, l’assemblée décide d’opter pour un administrateur unique, conformément aux
dispositions 18 bis des nouveaux statuts.
L’assemblée confirme donc que Monsieur Julien Benayoun est administrateur unique de la société
La société est représentée conformément à l’article 18 bis des statuts sous la signature de l’
administrateur unique.
L’administrateur unique désigne THRU Impact SRL, Rue Isi-Collin 12 à 4000 Liège, BCE
0440.171.647, avec pour représentant permanent Monsieur Thomas RULMONT, en qualité de
délégué à la gestion journalière pour une durée de 3 ans. 
Son mandat est gratuit.
Le délégué à la gestion journalière représente seul la société à l’égard des tiers pour tout ce qui
relève de la gestion journalière. 
5. POUVOIRS
L’assemblée confère tous pouvoirs :
-     à l’administrateur unique pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent;
-    au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise et d'une manière générale, tout modification matérielle dans le cadre de l'adaptation des
statuts de la société au Code des Sociétés et des Associations;
-    au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
-    à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
 
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition et statuts coordonnés.