Ondernemingsnr : 0652979056
Naam
(voluit) : Finanzawaas
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoogkamerstraat 333 bus B
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Wim Verstraeten, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op zeven juli tweeduizend
eenentwintig, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Aanpassing van artikel 5 van de statuten met betrekking tot het eigen vermogen en inbrengen als
volgt:
De bestaande tekst wordt vervangen door:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd ( 100) aandelen uitgegeven.
Er zijn drie soorten aandelen: A-aandelen, B-aandelen, en C-aandelen.
De aandelen van een bepaalde soort die nadien worden verkregen door een aandeelhouder van een
andere soort worden automatisch omgezet in aandelen van de soort toebehorend aan de
verkrijgende aandeelhouder. Tenzij anders bepaald in de huidige statuten, hebben de soorten van
aandelen dezelfde rechten. “
2. Aanpassing van artikel 9 van de statuten met betrekking tot de overdracht van aandelen als volgt:
De bestaande tekst wordt vervangen door:
“Artikel 9. Overdracht van aandelen onder de levenden
9.1 Onder “Overdracht” in huidige statuten wordt verstaan het verkopen, ruilen, aanbieden, verkopen
op termijn, in pand geven van aandelen of er een vruchtgebruik of enig ander recht op verlenen of
het toestaan van opties tot aankoop of verkoop van aandelen of het hierover op een andere wijze
beschikken, of het sluiten van enige swap of andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de
economische voordelen of de eigendom van aandelen overdraagt, ongeacht of dergelijke verrichting
geschiedt tegen betaling of om niet, bij wijze van algemene rechtsopvolging (bijvoorbeeld in geval
van fusie of splitsing) of op een andere manier en ongeacht of dergelijke verrichting afgehandeld
wordt door middel van levering van effecten, in speciën of op een andere manier, en meer in het
algemeen op niet-limitatieve wijze elke overeenkomst die een onmiddellijke of toekomstige, zekere of
eventuele overdracht van de aandelen tot voorwerp heeft.
Onder de “Fair Market Value” wordt in de huidige statuten verstaan de waarde van een Aandeel
zoals vastgesteld door een gerespecteerd bedrijfsrevisor, daartoe aangesteld door de voorzitter van
het Instituut der Bedrijfsrevisoren of desgevallend zijn rechtsopvolger op verzoek van de voorzitter
van het college van bestuurders or bij ontstentenis de oudste bestuurder, op basis van het
gecorrigeerd eigen vermogen van de Vennootschap waarbij het boekhoudkundig eigen vermogen
enkel zal worden gecorrigeerd door de goodwill op de balans te (her)waarderen (zonder
desgevallend fiscale latenties in rekening te brengen) aan de gemiddelde jaarlijkse commissie-
inkomsten die de Vennootschap heeft verdiend gedurende de laatste vijf jaar of gedurende de laatste
jaren indien de Vennootschap minder dan vijf jaar heeft bestaan.
 
Onder “Kennisgeving” wordt in de huidige statuten verstaan een schrijven verzonden aan de
woonplaats of maatschappelijke zetel van de geadresseerde door middel van (i) een koerier met
bewijs van ontvangst of (ii) een aangetekende brief. De datum van ontvangst is naargelang het
geval: (i) de datum van ondertekening voor ontvangst of (ii) de ter post afgestempelde datum van de
Luik B
aangetekende brief.
Onder “Verbonden Vennootschap” wordt in de huidige statuten verstaan elke vennootschap
verbonden met een aandeelhouder, in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Onder “Werkdag” wordt in de huidige statuten verstaan elke dag van de week met uitzondering van
zon- en feestdagen.
Onder “Aandelen” wordt in dit artikel 9 van de huidige statuten verstaan aandelen en andere effecten
die al dan niet het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en al dan niet stemrecht
verlenen, alsook effecten die recht geven op inschrijving op of verwerving van dergelijke Aandelen of
op omzetting in dergelijke Aandelen.
Onder “Controle” wordt in dit artikel 9 van de huidige statuten verstaan de bevoegdheid in rechte of in
feite om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van
bestuurders of zaakvoerders of op de oriëntatie van het beleid, in de zin van artikel 1:14 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
9.2 Vrije Overdrachten
De Overdrachten van Aandelen, te welken titel ook, tussen een aandeelhouder en een met haar
Verbonden Vennootschap is niet onderworpen aan de voor- en aankooprechten opgenomen in
artikelen 9.3 en 9.4 van deze statuten, op voorwaarde dat de goedkeuringsprocedure in artikel 9.5
nageleefd wordt en:
- de Verbonden Vennootschap aan het college van bestuurders van de Vennootschap en aan elke
aandeelhouder d.m.v. een Kennisgeving haar verbintenis meedeelt om (i) de betrokken Aandelen
terug over te dragen aan de overdrager in geval zij niet langer een met de overdrager Verbonden
Vennootschap is en om (ii) zonder voorbehoud en onvoorwaardelijk toe te treden tot de
aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen de comparanten; en
- dat de overdrager eenzelfde verbintenis aangaat (i) om de betrokken aandelen terug over te nemen
van de overnemer in geval de overnemer niet langer een met de overdrager Verbonden
Vennootschap is en (ii) dat hij hoofdelijk gehouden is tot naleving van de
aandeelhoudersovereenkomst tussen de comparanten door de overnemer.
In geval een vrije Overdracht plaatsvindt in het voormelde geval, verbinden de overdrager en/of de
overnemer er zich toe om het college van bestuurders van de Vennootschap hiervan per
Kennisgeving in te lichten binnen de week na de Overdracht.
9.3. Voorkooprecht bij Overdracht van aandelen onder levenden
    1.  Voorafgaandelijke Kennisgeving
Wanneer een aandeelhouder wenst over te gaan tot de Overdracht onder levenden van het geheel of
een deel van zijn Aandelen (de “Kandidaat-overdrager”) en hij daartoe een bona fide aanbod heeft
ontvangen van een andere aandeelhouder of een derde (de “Overnemer”), moet hij, op straffe van
nietigheid, hiervan voorafgaandelijk kennis geven aan de andere aandeelhouders (hierna de
"Begunstigden van het voorkooprecht") en de voorzitter van het college van bestuurders of bij
ontstentenis, de oudste bestuurder door middel van een Kennisgeving.
Deze Kennisgeving moet minstens het volgende vermelden: (i) het aantal Aandelen dat de
Kandidaat-overdrager wenst over te dragen; (ii) de identiteit van de Overnemer; (iii) de prijs geboden
door de Overnemer; (iv) enige andere voorwaarden van de voorgenomen Overdracht.
    1.  Voorkooprecht voor de andere aandeelhouders
    1.  De Begunstigden van het voorkooprecht hebben gedurende een termijn van veertig Werkdagen
vanaf de datum van de Kennisgeving waarvan sprake in artikel 9.3.1. het recht om hun
voorkooprecht uit te oefenen op een deel of op het geheel van de betrokken Aandelen tegen de Fair
Market Value en om de betrokken Aandelen geheel of gedeeltelijk bijgevolg aan de Fair Market
Value aan te kopen.
De Fair Market Value dient te worden bepaald op het eind van het boekjaar waarin de Kennisgeving
waarvan sprake in artikel 9.3.1 is verstuurd.
Elke Begunstigde van het voorkooprecht kan het recht van voorkoop uitoefenen in evenredigheid met
het totaal aantal Aandelen dat hij reeds bezit tegenover het totaal aantal Aandelen die de
Begunstigden van het voorkooprecht, samen bezitten.
De uitoefening van het recht van voorkoop gebeurt door middel van een Kennisgeving gericht aan de
Voorzitter. In de Kennisgeving vermeldt elke Begunstigde van het voorkooprecht het aantal Aandelen
dat hij in het kader van het voorkooprecht wenst aan te kopen.
Het gebrek aan Kennisgeving van een Begunstigde van het voorkooprecht binnen de gestelde
termijn geldt als verzaking aan het recht van voorkoop.
    1.  Indien de Voorzitter vaststelt dat één of meerdere aandeelhouders geen of slechts beperkt
Luik B
gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht, gaat dit niet-uitgeoefend voorkooprecht over op de
andere Begunstigden van het voorkooprecht die binnen de gestelde termijn van veertig Werkdagen
wel volledig gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht.
De voorzitter van het college van bestuurders of bij ontstentenis, de oudste bestuurder, zal
laatstgenoemden bij Kennisgeving op de hoogte brengen van het feit dat zij een bijkomend
voorkooprecht kunnen uitoefenen met betrekking tot een bijkomend aantal Aandelen waarvoor
andere Begunstigden van het voorkooprecht geheel of gedeeltelijk verzaakten aan hun
voorkooprecht. Deze Kennisgeving door de voorzitter van het college van bestuurders of bij
ontstentenis, de oudste bestuurder, zal plaatsvinden binnen een termijn van zeven Werkdagen, te
rekenen vanaf de datum waarop voorgaande termijn van veertig Werkdagen is verstreken.
Dit bijkomend recht van voorkoop kan slechts worden uitgeoefend door de betrokken Begunstigden
van het voorkooprecht in verhouding tot het totale aantal Aandelen dat elk reeds bezit en dat hij, naar
aanleiding van de uitoefening van het in artikel 9.3.2.(i) omschreven voorkooprecht, zal verwerven, in
evenredigheid met het totaal aantal Aandelen die de Begunstigden van het voorkooprecht die hun
voorkooprecht in toepassing van artikel 9.3.2.(i) hebben uitgeoefend, samen reeds bezitten en die zij
naar aanleiding van de uitoefening van hun voorkooprecht in toepassing van artikel 9.3.2.(i) zullen
verwerven.
De desbetreffende Begunstigden van het voorkooprecht beschikken over een termijn van twintig
Werkdagen, te rekenen vanaf de in de tweede alinea van dit artikel 9.3.2.(ii) vermelde Kennisgeving
van de voorzitter van het college van bestuurders of bij ontstentenis, de oudste bestuurder, om hun
bijkomend voorkooprecht uit te oefenen.
Het gebrek aan dergelijke Kennisgeving binnen de gestelde termijn, geldt als verzaking aan het recht
van voorkoop.
    1.  Uiterlijk binnen een termijn van 12 weken te rekenen vanaf de datum van de initiële
Kennisgeving vermeld onder artikel 9.3.1. zal de voorzitter van het college van bestuurders bij
ontstentenis, de oudste bestuurder, aan alle aandeelhouders meedelen of het voorkooprecht met
betrekking tot de aangeboden Aandelen al dan niet, en desgevallend door wie, werd uitgeoefend.
Indien de breuken van de getallen die uit de bovenvermelde berekeningen bekomen worden, geen
geheel getal zouden opleveren, dan worden de Aandelen in kwestie aan de Begunstigde van het
voorkooprecht die zijn voorkooprecht heeft uitgeoefend en die vóór de uitoefening van het
voorkooprecht het hoogste aantal Aandelen had, toegewezen of indien de Begunstigden in kwestie
evenveel aandelen hadden, in onverdeeldheid elk voor een gelijk deel aan hen toegewezen.
De Kandidaat-overdrager is verplicht om de Aandelen waarop het voorkooprecht werd uitgeoefend,
over te dragen binnen de vijf Werkdagen vanaf de datum van de Kennisgeving van de voorzitter van
het college van bestuurders of bij ontstentenis, de oudste bestuurder waarvan sprake in artikel 9.3.3.
eerste alinea. De voorzitter van het college van bestuurders of bij ontstentenis, de oudste bestuurder,
verbindt er zich toe om het nodige te doen om, van zodra mogelijk, de voorzitter van het Instituut van
Bedrijfsrevisoren, dan wel diens rechtsopvolger, ervan in kennis te stellen dat hij binnen de vijf (5)
Werkdagen een onafhankelijk en gerespecteerd bedrijfsrevisor dient aan te duiden om de Fair
Market Value te bepalen op basis van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar waarin de
Kennisgeving waarvan sprake in artikel 9.3.1 is verstuurd. Binnen vijf (5) Werkdagen nadat de
bedrijfsrevisor werd aangeduid, verzoekt de voorzitter van het college van bestuurders of bij
ontstentenis, de oudste bestuurder, deze bedrijfsrevisor om de Fair Market Value te bepalen binnen
dertig (30) Werkdagen na verzending van dit schrijven. De voorzitter van het college van bestuurders
of bij ontstentenis, de oudste bestuurder, deelt de keuze van de bedrijfsrevisor gelijktijdig via
Kennisgeving mee aan de aandeelhouders. De kosten verbonden aan de opdracht van de
bedrijfsrevisor worden door de aandeelhouders gedragen naar evenredigheid van hun
aandelenbezit. De voorzitter van het college van bestuurders of bij ontstentenis, de oudste
bestuurder, staat ervoor in dat de bedrijfs-revisor over alle informatie kan beschikken die nodig is om
de Fair Market Value te bepalen. De voorzitter van het college van bestuurders of bij ontstentenis, de
oudste bestuurder, deelt via Kennisgeving binnen tien (10) Werkdagen na ontvangst van de bepaling
van de Fair Market Value door de bedrijfsrevisor het volgende mee aan de aandeelhouders:
(i) het aantal Aandelen die overgedragen worden in het kader van het voorkooprecht;
(ii) de nummers van deze Aandelen;
(iii) de Fair Market Value.
De Begunstigden van het voorkooprecht die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, dienen aan de
Kandidaat-overdrager binnen de termijn van 20 Werkdagen vanaf de Kennisgeving waarvan sprake
in artikel 9.3.3, een voorschot te betalen gelijk aan 50% van de waarde van elk Aandeel te
berekenen op basis van het eigen vermogen van de Vennootschap blijkens de laatst goedgekeurde
jaarrekening van de Vennootschap op het ogenblik van de Kennisgeving waarvan sprake in artikel
9.3.1. Dit voorschot dient, eens de Fair Market Value is vastgesteld overeenkomstig huidig artikel
9.3.3., in meer of min verrekend te worden met de Fair Market Value. De eigendom van de
Luik B
Aangeboden Aandelen gaat over bij betaling van het voorschot.
Indien de Begunstigden van het voorkooprecht hun voorkooprecht niet of niet geheel uitoefenen, is
de Kandidaat-overdrager vrij om de aangeboden Aandelen waarop het Voorkooprecht niet wordt
uitgeoefend, tegen de voorwaarden en modaliteiten zoals weergegeven in de Kennisgeving over te
dragen aan de Overnemer, mits het respecteren van de goedkeuringsprocedure voorzien in artikel
9.5.
9.4. Procedure bij Overdracht van de Aandelen wegens overlijden van een aandeelhouder of van
een natuurlijke persoon die de Controle heeft over een aandeelhouder
    1.  De voorafgaande Kennisgeving en kennisgeving Fair Market Value
De aandeelhouders en hun rechtsopvolgers verbinden er zich toe om bij overlijden van een
aandeelhouder of een natuurlijke persoon die de Controle heeft over een aandeelhouder (hierna
gezamenlijk genoemd de “Overleden Aandeelhouder”) alle Aandelen van de Overleden
Aandeelhouder aan de andere aandeelhouders (met uitzondering van de erfgenamen en
legatarissen van de Overleden Aandeelhouder) (hierna genoemd de "Aangeboden Aandelen") te
koop aan te bieden (hierna genoemd het “Aanbod van de erfgenamen en legatarissen van de
Overleden Aandeelhouder”).
Bij gebreke aan een consensus over de prijs per Aandeel tussen de andere aandeelhouders en de
erfgenamen en legatarissen van de Overleden Aandeelhouder binnen de twee (2) maanden na zijn
overlijden, stelt de voorzitter van het college van bestuurders of bij ontstentenis, de oudste
bestuurder, binnen de tien (10) Werkdagen na het verstrijken van de hierboven vermelde termijn van
twee (2) maanden via Kennisgeving de voorzitter van het Instituut van Bedrijfsrevisoren, dan wel
diens rechtsopvolger, ervan in kennis dat hij binnen de vijf (5) Werkdagen een onafhankelijk en
gerespecteerd bedrijfsrevisor dient aan te duiden om de Fair Market Value op basis van de laatst
goedgekeurde jaarrekening van de Vennootschap op de datum van overlijden van de Overleden
Aandeelhouder te bepalen (hierna genoemd het “Auditkantoor”).
Binnen vijf (5) Werkdagen nadat de bedrijfsrevisor werd aangeduid, verzoekt de voorzitter van het
college van bestuurders of bij ontstentenis, de oudste bestuurder, deze bedrijfsrevisor om de Fair
Market Value te bepalen binnen dertig (30) Werkdagen na verzending van dit schrijven. De voorzitter
van het college van bestuurders of bij ontstentenis, de oudste bestuurder, deelt de keuze van de
bedrijfsrevisor gelijktijdig via Kennisgeving mee aan de andere aandeelhouders en de erfgenamen
en legatarissen van de Overleden Aandeelhouder. De kosten verbonden aan de opdracht van de
bedrijfsrevisor worden door de andere aandeelhouders en de erfgenamen en legatarissen van de
Overleden Aandeelhouder gedragen naar evenredigheid van hun aandelenbezit. De voorzitter van
het college van bestuurders bij ontstentenis, de oudste bestuurder, staat ervoor in dat de
bedrijfsrevisor over alle informatie kan beschikken die nodig is om de Fair Market Value te bepalen.
De voorzitter van het college van bestuurders bij ontstentenis, de oudste bestuurder, deelt via
Kennisgeving binnen tien (10) Werkdagen na ontvangst van de bepaling van de Fair Market Value
door de bedrijfsrevisor het volgende mee aan de aandeelhouders:
(i) het aantal Aandelen in hoofde van de erfgenamen en legatarissen;
(ii) de nummers van deze Aandelen;
(iii) de Fair Market Value.
    1.  Het aankooprecht voor de andere aandeelhouders (andere dan de erfgenamen en legatarissen
van de Overleden Aandeelhouder)
    1.  andere aandeelhouders (andere dan de erfgenamen en legatarisen van de Overleden
Aandeelhouder) hebben gedurende een termijn van twintig (20) Werkdagen vanaf de datum van het
Aanbod van de erfgenamen en legatarissen van de Overleden Aandeelhouder, dan wel vanaf de
Kennisgeving door de Voorzitter waarvan sprake in de laatste alinea van artikel 9.4.1. het recht om
hun aankooprecht uit te oefenen voor de Aangeboden Aandelen en dit tegen de prijs zoals
overeengekomen tussen aandeelhouders na het Aanbod van de erfgenamen en legatarissen van de
Overleden Aandeelhouder dan wel zoals vermeld in de Kennisgeving waarvan sprake in de laatste
alinea van artikel 9.4.1.
De uitoefening van het recht van aankoop gebeurt door middel van een Kennisgeving gericht aan de
erfgenamen en legatarissen van de Overleden Aandeelhouder. In de Kennisgeving vermeldt de
aandeelhouder het aantal Aandelen dat hij in het kader van het aankooprecht wenst aan te kopen.
Het gebrek aan dergelijke Kennisgeving binnen de gestelde termijn, geldt als verzaking aan huidig
aankooprecht en staat de goedkeuringsprocedure voorzien in artikel 9.5. niet in de weg.
    1.  Modaliteiten aankooprecht
De prijs is betaalbaar binnen de twee (2) maanden te rekenen vanaf de Kennisgeving van de
aandeelhouder bedoeld in het eerste lid van artikel 9.4.2. van de Overeenkomst.
Luik B
De eigendomsoverdracht van de Aangeboden Aandelen gebeurt bij de volledige betaling van de
prijs.
 
9.5 Goedkeuringsprocedure
De aandeelhouders komen overeen dat de Aandelen niet mogen worden overgedragen onder de
levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van
de aandeelhouders die tenminste drie vierde van de stemrechten bezitten, na aftrek van de Aandelen
waarvan de overdracht is voorgesteld.
Deze instemming is ook vereist wanneer de Aandelen overgedragen worden of overgaan aan een
andere aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater, of aan zijn
bloedverwanten in de rechte opgaande of dalende lijn. Indien deze overdracht onder levenden of ten
gevolge van overlijden niet wordt goedgekeurd, hebben de overige aandeelhouders het recht om de
Aandelen aan te kopen aan de Fair Market Value te bepalen overeenkomstig artikel 9.3 of 9.4, al
naargelang de goedkeuring diende te worden gegeven naar aanleiding van een overdracht onder
levenden, dan wel een overdracht ingevolge overlijden. Indien deze overdracht onder levenden of ten
gevolge van overlijden niet wordt goedgekeurd, heeft de overdrager de plicht om de Aandelen te
verkopen aan de Fair Market Value te bepalen overeenkomstig artikel 9.3 of 9.4, al naargelang de
goedkeuring diende te worden gegeven naar aanleiding van een overdracht onder levenden, dan wel
een overdracht ingevolge overlijden, en dit aan alle overige aandeelhouders in evenredigheid met het
totaal aantal Aandelen dat elk van de overige aandeelhouders reeds bezit tegenover het totaal aantal
Aandelen die de overige aandeelhouders samen bezitten.
De goedkeuringsprocedure voorzien in dit artikel 9.5 van de huidige statuten is niet van toepassing
op een Overdracht als gevolg van de uitoefening van de voor- en aankooprechten voorzien in de
artikelen 9.3 en 9.4 van de huidige statuten.
9.6 Inbreuk voor- en aankooprechten
Onverminderd alle overige rechtsmiddelen en zonder afbreuk te doen aan het recht om een hogere
vergoeding te vorderen voor de werkelijk geleden schade, geeft elke inbreuk op de procedures
voorzien in de artikelen 9.3, 9.4 en 9.5 van de huidige statuten aanleiding tot schadevergoeding ten
voordele van elk van de andere aandeelhouders.
Deze schadevergoeding wordt forfaitair begroot op één vierde van de omzet die de Vennootschap in
het boekjaar voorafgaand aan het boekjaar waarin de inbreuk werd begaan, heeft gerealiseerd.
9.7 De vennootschap kan haar eigen aandelen slechts verkrijgen mits een voorafgaandelijke
goedkeuring van de algemene vergadering, welke be-slissing door tenminste de helft van de
vennoten die ten-minste drie/vier-den van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de
ver-werving wordt voor-gesteld, wordt goedgekeurd, en onder de voor-waarden en modalitei-ten
bepaald in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
3. Aanpassing van artikel 10 van de statuten met betrekking tot het bestuursorgaan als volgt:
De tweede en derde paragraaf van het artikel wordt vervangen door:
“Een gelijk aantal bestuurders wordt benoemd uit de lijst van de kandidaten voorgesteld door de
eigenaars van aandelen van soort A, de lijst van de kandidaten voorgesteld door de eigenaars van
aandelen van soort B, de lijst van de kandidaten voorgesteld door de eigenaars van aandelen van
soort C .
Indien een plaats van bestuurder vacant wordt, zal de nieuwe bestuurder verkozen worden uit een
lijst van kandidaten, voor te dragen door de soort van aandelen die de vroegere bestuurder had
voorgedragen.”
4. Aanpassing van artikel 12 van de statuten met betrekking tot de bevoegdheden van het
bestuursorgaan:
De bestaande tekst wordt vervangen door:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, zal het college van
bestuurders alle beslissingen nemen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Dit bij gewone meerderheid, behoudens voor wat betreft de gevallen waarvoor de
statuten een bijzondere meerderheid voorschrijven.
Bij staking van stemmen, heeft de voorzitter de doorslaggevende stem. De voorzitter wordt
aangeduid binnen de bestuurders, voorgesteld door de eigenaars van aandelen van soort A. Indien
er geen aandelen van soort A meer zijn, duidt het college van bestuurders de voorzitter aan. Bij
ontstentenis van beslissing over de aanduiding van de voorzitter, treedt de oudste bestuurder op als
voorzitter.
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle beslissingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
Luik B
vergadering voorbehouden.
De beslissingen inzake oriëntatie van het beleid van de vennootschap dienen unaniem door alle
bestuurders te worden goedgekeurd.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door:
    1.  één bestuurder die alleen optreedt voor beslissingen waarvan het economisch belang de
vijfentwintigduizend euro ( € 25.000,00) niet overstijgt of de duur van het contract de 12 maanden
niet overstijgt;
    2.  twee bestuurders die gezamenlijk optreden voor beslissingen waarvan het economisch belang
de vijfentwintigduizend euro ( € 25.000,00) overstijgt of de duur van het contract de twaalf (1
maanden overstijgt.”
5. Aanpassing van artikel 16 van de statuten met betrekking tot de bevoegdheden van het
bestuursorgaan:
De titel en bestaande tekst wordt vervangen door:
“Artikel 16. Organisatie, bijeenroeping en bevoegdheden
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eenentwintigste van de maand mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
 
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De algemene vergadering heeft de bevoegdheden die de wet of de statuten aan haar voorbehouden.
De algemene vergadering heeft de uitsluitende bevoegdheid om alle beslissingen met betrekking tot
de beëindiging van een Beheersovereenkomst (zijnde de overeenkomst van zelfstandige
samenwerking tussen de Vennootschap en een aandeelhouder of een met een aandeelhouder
verbonden vennootschap) te nemen. Dergelijke beslissingen vereisen een twee/derde-meerderheid
van de stemmen in de algemene vergadering, na aftrek van de stemmen van de aandeelhouder
wiens (of wiens verbonden vennootschap haar) Beheersovereenkomst wordt beëindigd.”
6. Hernoemen van aandelen soort D in aandelen soort C, zonder te raken aan de rechten verbonden
aan deze aandelen.
7. Aanpassing van artikel 17 van de statuten met betrekking tot de toegang tot de algemene
vergadering:
Het woord “categorie” bij het eerste opsommingsteken wordt vervangen door “soort”.
8. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
9. Ontslagen en Benoemingen
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en dit vanaf heden:
- de Heer D'Hont Jan, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Guido Gezellelaan 21.
- de Heer De Sutter Johan, wondende te 9140 Temse, Steenweg Hulst-Lessen 72.
- Mevrouw Coppens Vanessa, wonende te 9120 Haasdonk, gemeente Beveren, Dennenlaan 54.
- de Heer Kristof Van Landschoot, wonende te 9890 Vurste, Akkerlos 5.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3):
Werden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
- de Besloten Vennootschap “DK9.2”, gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Guido Gezellelaan 21.
Luik B
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer
0474.588.039.
Opgericht onder de benaming “JAN D’HONT” bij akte verleden voor Notaris Eric Spruyt,
geassocieerd notaris te Brussel op tien april tweeduizend en één, gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van vijfentwintig april daarna, onder nummer 20010425-457.
Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en het laatst bij proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering opgemaakt door Notaris Catherine De Moor, geassocieerd notaris te Sint-
Niklaas op negen november tweeduizend zestien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van vierentwintig november daarna, onder nummer 16161360.
Met als vaste vertegenwoordiger de Heer Jan, D’Hont, voornoemd.
2. de Besloten Vennootschap “VENTIS2020”, gevestigd te 9890 Gavere, Akkerlos 5.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, met ondernemingsnummer
0743.914.081.
Opgericht bij akte verleden voor Notaris Joost Eemant te Gent op negentien februari tweeduizend
twintig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig februari daarna, onder
nummer 20311140.
Waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.
Met als vaste vertegenwoordiger de Heer Van Landschoot Kristof, voornoemd.
3. de Besloten Vennootschap “JDS-Project”, gevestigd te 9140 Temse, Steenweg Hulst-Lessen 72.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer
0865.199.913.
Opgericht onder de benaming “Zakenkantoor Jo De Sutter” bij akte verleden voor Notaris Catherine
De Moor, geassocieerd notaris te Sint-Niklaas op vier mei tweeduizend en vier, gepubliceerd in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig mei daarna, onder nummer 04076135.
Waarvan de statuten verschillende malen werden gewijzigd en het laatst bij proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Catherine De Moor, geassocieerd
notaris te Sint-Niklaas op achtentwintig september tweeduizend en tien, gepubliceerd in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van vijftien oktober daarna, onder nummer 10151825, waarbij onder andere
de huidige benaming werd aangenomen.
Met als vaste vertegenwoordiger de Heer De Sutter Johan, voornoemd.
                                                                                                  VOOR BEKNOPT UITTREKSEL