Ondernemingsnr : 0660951565
Naam
(voluit) : TRANSFORCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Walenstraat 63A
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Emmanuel VAN ROOSBROECK, notaris met
standplaats te Antwerpen (Merksem), vervangende zijn ambtsgenoot, Meester Olivier DE RUYVER,
Notaris te Liedekerke, wettelijk belet, op 22 november 2023, aangeboden ter registratie, houdende
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“TRANSFORCE”, met maatschappelijke zetel is te 3500 Hasselt, Walenstraat 63A, blijkt dat de
vergadering onder meer volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan voorlezing te geven van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan op 21 november 2023, inhoudende een verantwoording van de voorgestelde
gelijkstelling van de rechten verbonden aan de bestaande A- en B-aandelen en afschaffing van de
onderscheiden soorten aandelen.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.
De vergadering besluit dienvolgens tot gelijkstelling van de rechten verbonden aan de bestaande A-
en B-aandelen en afschaffing van de onderscheiden soorten aandelen. Alle bestaande aandelen
worden geconverteerd naar gewone aandelen van de vennootschap. Alle aandelen zullen dezelfde
rechten en voordelen aan de houders ervan geven. Elk aandeel zal één (1) stem hebben.
TWEEDE AGENDAPUNT
a) Verslagen
De vergadering neemt kennis van de door de wet vereiste verslagen van het bestuursorgaan de dato
21 november 2023 en van de besloten vennootschap “ BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren –
Réviseurs d’Entreprises”, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Waversebaan 303, vertegenwoordigd
door Mevrouw Tanja BOSMANS, bedrijfsrevisor de dato 21 november 2023.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
“Overeenkomstig artikel 5:133 en artikel 5:121 van het WVV brengen wij hierna aan de
buitengewone algemene vergadering van vennootschap TRANSFORCE BV (hierna genoemd “de
Vennootschap) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 29 oktober 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.
De inbreng in natura ten bedrage van in totaal € 884.269,91 bestaat uit:
    1.  Achtergestelde converteerbare leningsovereenkomsten voor een totaalbedrag van €
774.570,56;
    2.  Rekeningen-couranten opgenomen in de staat van actief en passief per 30 september 2023
voor een totaalbedrag van € 109.699,35, inclusief een openstaande factuur ter waarde van €
9.938,25.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van XX november
2023 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
–          de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
–          de toegepaste waardering
–          de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng.
Het dient vermeld te worden dat de schuldvorderingen werden gewaardeerd in de veronderstelling
van continuïteit van de vennootschap die geniet van de inbreng. Het bestuursorgaan en de
inbrengers menen dat aan deze voorwaarde werd voldaan. De Vennootschap bevindt zich
momenteel in de alarmbelprocedure volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De weerhouden waarderingsmethode is enkel bedrijfseconomisch verantwoord indien de
Vennootschap erin slaagt haar herstelplan te realiseren in de toekomst. Een herstelplan werd
opgemaakt door het bestuursorgaan op 4 september 2023 en goedgekeurd door de Algemene
Vergadering in september 2023. Het bestuursorgaan heeft ons bevestigd dat het herstelplan de
Vennootschap in staat zal stellen haar verplichtingen na te komen in de komende 12 maanden.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 16.283 gewone aandelen van TRANSFORCE BV voor de
inbreng in natura aan een uitgifteprijs zoals als volgt overeengekomen per inbrenger
    •  € 94,65 voor de inbreng van de rekeningencouranten en de openstaande factuur;
    •  € 85,18 voor de inbreng van de leningsovereenkomst dd. 27 oktober 2022;
    •  € 38,14 voor de inbreng van de leningsovereenkomsten dd. 3 september 2023;
    •  € 80,45 voor de inbreng van de overige leningsovereenkomsten.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
De inbrengers aanvaarden het gegeven vergoed te worden met aandelen gewaardeerd aan
conventionele pre-money waardering van de Vennootschap van € 2.135.422,95 wat de post-money
waardering betreft van de laatste inbreng in december 2022. Deze waarde is aanzienlijk hoger dan
de eigen vermogenswaarde, zoals blijkt uit de laatst neergelegde goedgekeurde jaarrekening voor
het boekjaar eindigend per 31 december 2022.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  de verantwoording van de uitgifteprijs; en
    •  de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van  het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 en artikel 5:121 in het kader van de
inbreng in natura in TRANSFORCE BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.”
b) Inbreng in natura – rekening/courant - schuldvordering
i. De vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap een eerste maal te verhogen met
een bedrag van honderd en negenduizend zeshonderdnegenennegentig euro vijfendertig cent (€
109.699,35), door de hierna beschreven inbreng in natura (vorderingen in rekening/courant) ten
belope van het overeenkomstig bedrag, mits creatie en uitgifte van duizend honderdnegenenvijftig
(1.159) nieuwe aandelen van dezelfde aard en van dezelfde rechten en voordelen genietend als de
bestaande aandelen en deelnemend in de winst vanaf hun creatie.
ii. Inbrengen
…
iii. Aanvaarding
…
iv. Vergoeding
…
c) Inbreng in natura – Convertible Loan Agreements (Hierna: CLA)
i. De vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap een tweede maal te verhogen
met een bedrag van zevenhonderdvierenzeventigduizend vijfhonderdzeventig euro zesenvijftig cent
(€ 774.570,56), door de hierna beschreven inbreng in natura (CLA’s) ten belope van het
overeenkomstig bedrag, mits creatie en uitgifte van vijftienduizend honderdvierentwintig (15.124) van
dezelfde aard en van dezelfde rechten en voordelen genietend als de bestaande aandelen en
deelnemend in de winst vanaf hun creatie.
ii. Inbrengen
…
iii. Aanvaarding
…
iv. Vergoeding
…
d) Vaststelling van de werkelijke verwezenlij-king van de verhogingen van het eigen vermogen
De vergadering erkent dat de ver-hogingen van het eigen vermogen in natura zo zijn verwezenlijkt,
dat elk nieuw aandeel volledig afbetaald is en dat het eigen vermogen werkelijk is verhoogd met
achthonderdvierentachtigduizend tweehonderdnegenenzestig euro éénennegentig cent (€
884.269,91), mits creatie en uitgifte van zestienduizend tweehonderddrieëntachtig (16.283) nieuwe
aandelen.
DERDE AGENDAPUNT
a) Inbreng in geld
De vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap een derde maal te verhogen met
een bedrag van tweehonderdvijfenvijftigduizend eenentachtig euro vijfenzeventig cent (€
255.081,75), door de hierna vermelde inbrengen in speciën voor hetzelfde bedrag, mits creatie van
tweeduizend zeshonderdvijfennegentig (2.695) nieuwe aandelen van dezelfde aard en van dezelfde
rechten en voordelen genietend als de bestaande aandelen en deelnemend in de winst vanaf hun
creatie.
b) Afstand door de aandeelhouders van het voor-keurrecht tot inschrijving.
…
c) Inschrijving en afbetaling der nieuwe aandelen.
…
d) Bewijs van deponering
…
e) Vergoeding – aanvaarding
…
f) Vaststelling van de werkelijke verwezenlij-king van de verhoging van het eigen vermogen
De vergadering erkent dat de ver-hoging van het eigen vermogen in speciën zo is verwezenlijkt, dat
elk nieuw aandeel volledig afbetaald is en dat het eigen vermogen werkelijk is verhoogd met
tweehonderdvijfenvijftigduizend eenentachtig euro vijfenzeventig cent (€ 255.081,75), mits creatie
van tweeduizend zeshonderdvijfennegentig (2.695) nieuwe aandelen.
VIERDE AGENDAPUNT
Ingevolge de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering de artikelen 5, 8, 12, 13 en 15
van de statuten integraal te vervangen als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeënveertigduizend tweehonderdtweeëntachtig (42.282)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL IV: BESTUUR - CONTROLE.
Artikel 13 : Raad van Bestuur
1. Samenstelling
1.1. Principe
De Raad van Bestuur zal bestaan uit maximaal vijf (5) leden, benoemd door de Algemene
Vergadering.
1.2. Onbezoldigd karakter van het bestuurdersmandaat
De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd.
1.3. (Stem)afspraak
De Aandeelhouders zullen alles doen wat wettelijk binnen hun mogelijkheden ligt, daarbij inbegrepen
het uitoefenen van hun stemrecht op de Algemene Vergadering, opdat de Raad van Bestuur te allen
tijde zal zijn samengesteld overeenkomstig dit Artikel.
2. Besluitvorming
2.1. Algemeen
De Raad van Bestuur komt bijeen telkens wanneer een bestuurder hierom verzoekt, alsook wanneer
het belang van de Vennootschap het vereist, en in elk geval minstens één keer per kwartaal. De
Raad van Bestuur mag vergaderen via telefoon- of videoconferentie. Minstens drie (3) werkdagen
voor de betreffende vergadering, zal een agenda worden gedeeld met alle deelnemers. Tenzij met
goedkeuring van alle deelnemers, kan enkel beslist worden over de punten opgenomen in de
agenda.
2.2. Aanwezigheidsquorum
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien een meerderheid van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien Sleutelbeslissingen Bestuur op de agenda
staan, dan is het vereist dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet het
vereiste aantal bestuurders aanwezig is op een eerste vergadering van de Raad van Bestuur, dan
kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda ten vroegste binnen drie
(3) Werkdagen volgend op de initieel geplande Raad van Bestuur, dewelke geldig zal kunnen
beraadslagen en beslissen (met inbegrip van eender welke beslissing omtrent eender welke
Sleutelbeslissing Bestuur) ongeacht het aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd..
2.3. Volmachten
Een bestuurder kan zich geldig laten vertegenwoordigen op een vergadering van de Raad van
Bestuur door een volmacht verleend aan een andere bestuurder. Een bestuurder mag nooit houder
zijn van meer dan één (1) volmacht.
2.4. Schriftelijke besluitvorming
In de gevallen bepaald bij wet kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
2.5. Meerderheid.
Elke bestuurder heeft één (1) stem. Beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij
gewone meerderheid van stemmen, met dien verstande evenwel dat met betrekking tot de
Sleutelbeslissingen Bestuur (zoals hieronder opgesomd) een unanieme goedkeuring van de
bestuurders vereist is.
2.6. Sleutelbeslissingen Bestuur
Zonder afbreuk te doen aan voorafgaande bepalingen, zijn de hiernavolgende beslissingen (de
“Sleutelbeslissingen Bestuur”) steeds onderworpen aan de unanieme goedkeuring van de
bestuurders:
                1.  het vaststellen en goedkeuren van de jaarlijkse budgetten (waarvan de goedkeuring niet
onredelijkerwijs zal worden geweigerd indien in lijn met het Business Plan);
                2.  beslissingen tot goedkeuring van de ontwerp jaarrekening en de ontwerp
resultaatsbestemming van de Vennootschap;
                3.  beslissing tot betaling van enig dividend of andere vorm van winstuitkering;
                4.  aanduiden van een vereffenaar voor de Vennootschap (of eventueel toekomstige
dochtervennootschappen);
                5.  verlenen/vervreemden van (exclusief gebruiksrecht op) intellectuele eigendomsrechten
van de Vennootschap (en haar eventuele dochtervennootschappen), behoudens waar zulk kadert in
de normale, gewoonlijke, bedrijfsvoering van de Vennootschap;
                6.  operationele investeringen en commitments (bijvoorbeeld een lange termijn huur of
leasing) van meer dan EUR 20.000, inclusief het aangaan van leningen met een jaarlijkse
terugbetaling van meer dan EUR 20.000 en het uitgeven van leningen of obligaties aan andere
begunstigden dan Verbonden Vennootschappen;
                7.  openen van nieuwe vestigingen op nieuwe locaties;
                8.  het nemen van participaties in en/of het uitvoeren van overnames van entiteiten; en
de aanpassing van management contracten en vergoedingen (inclusief afspraken met betrekking tot
alle andere voordelen zoals terbeschikkingstelling van wagens, onkosten, …).
3. Vertegenwoordiging
De Vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd door minstens twee
bestuurders samen handelend, en in het kader van het dagelijks bestuur, door de Gedelegeerd
Bestuurder. Eén en ander geldt onverminderd de mogelijkheid voor de Gedelegeerd Bestuurder
(binnen de grenzen van het dagelijks bestuur) sq. de Raad van Bestuur om bijzondere volmachten te
verlenen.
4. Dagelijks Bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om het Dagelijks Bestuur van de Vennootschap te delegeren aan
één of meer personen, al dan niet bestuurder. Indien deze gedelegeerden tevens bestuurder zijn,
zullen zij de titel “gedelegeerd bestuurder” voeren.
Het Dagelijks Bestuur omvat o.m. het volgende:
(i) Uitvoeren besluiten van de Raad van Bestuur;
(ii) Afhandelen dagdagelijkse lopende operationele zaken;
(iii) Inhoudelijk leiding geven aan en toezicht houden op personeel/medewerkers;
(iv) Aanwerven, ontslaan, vaststellen bezoldigingen conform het jaarlijks budget;
(v) Aangaan overeenkomsten met derden conform het jaarlijks budget;
(vi) Investeringen conform het jaarlijks budget;
(vii) Ondertekenen briefwisseling, behalve indien deze een verbintenis inhoudt die aan de Raad van
Bestuur blijft voorbehouden
(viii) De vennootschap verbinden t.a.v. alle openbare besturen en private administraties, het
ondernemingsloket, het beheer van douane en accijnzen, directe belastingen, met belasting
gelijkgestelde taksen, btw, posterijen, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, rederijen,
luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen.
(ix) In naam van de vennootschap per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen,
postwissels, kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden.
(x) Het betalen van vervallen en niet betwiste schulden.
(xi) Het ontvangen van betalingen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven.
Indien de beslissingsbevoegdheid wordt ‘overstegen’, dient de beslissing te worden voorgelegd aan
de Raad van Bestuur.
5. Belangenconflict
a) Onthoudingsplicht.
Wanneer het bestuursorgaan beslissingen moet nemen of zich over verrichtingen moet uitspreken
die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, zal er als
volgt gehandeld worden:
- De betrokken bestuurder moet dit mededelen aan de andere bestuurders. Zijn verklaring en
toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van een vergadering
van het collegiaal orgaan. De beslissing genomen of de verrichting uitgevoerd door het
bestuursorgaan, waarbij de bestuurder met het belangenconflict niet mag deelnemen aan de
beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissing of verrichting, noch aan de stemming
in dat verband. Wanneer alle bestuurders van een collegiaal bestuursorgaan een belangenconflict
hebben, wordt de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; indien de
algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze
uitvoeren.
Het voorgaande niet van toepassing wanneer de hierboven bedoelde beslissingen of verrichtingen
tot stand zijn gekomen tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten
minste 95 % bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven
effecten, dan wel tussen vennootschappen waarvan ten minste 95 % van de stemmen verbonden
aan het geheel van de door elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere
vennootschap.
Bovendien is het voorgaande niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan
betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen
de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
b) Verslagplicht en bekendmakingsplicht.
De andere bestuurders of de algemene vergadering verantwoorden het genomen besluit door in de
notulen of in een bijzonder verslag een omschrijving te maken van de aard van de onder a) bedoelde
beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap.
Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk
dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen of het verslag aan
hem meegedeeld. De commissaris beoordeelt in zijn verslag, zoals bedoeld in artikel 3:74 van het
voormelde Wetboek, in een afzonderlijke sectie de vermogensrechtelijke gevolgen voor de
vennootschap van de besluiten van het bestuursorgaan of de algemene vergadering, zoals
omschreven in de notulen of het verslag, waarvoor een strijdig belang bestaat zoals bedoeld onder
a).
c) Sanctie bij schending voorschriften.
Onverminderd het recht voor de in de artikelen 2:44 en 2:46 van het voormelde Wetboek genoemde
personen om de nietigheid of opschorting van het bestuursbesluit te vorderen, kan de vennootschap
de nietigheid vorderen van besluiten of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding
van de bepalingen onder a) of b), indien de wederpartij bij die besluiten of verrichtingen van die
overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.
Onverminderd artikel 2:56 van het voormelde Wetboek, zijn de bestuurders persoonlijk en hoofdelijk
aansprakelijk voor de schade geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van
beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met inachtneming van de bepalingen onder
a) of b), indien die beslissing of verrichting aan hen of aan een van hen een onrechtmatig financieel
voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.
…
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping.
1. Gewone algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om 19.00 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Vijftien dagen voor de algemene vergadering kunnen de aandeelhouders op de zetel van de
vennootschap kennis nemen van:
-           de jaarrekening en eventueel de geconsolideerde jaarrekening;
-           de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort met vermelding van
het aantal niet-volgestorte aandelen en van hun woonplaats;
-           eventueel het jaarverslag en het verslag van de commissaris.
Iedere aandeelhouder kan kosteloos een afschrift van deze stukken bekomen.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting.
Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor
aan de stemming wordt deelgenomen, en de besluiten worden genomen bij gewone meerderheid
van stemmen.
2. Buitengewone algemene vergadering.
Onverminderd het recht van de Raad van Bestuur om naar eigen inzicht een Algemene Vergadering
bijeen te roepen, is de Raad van Bestuur verplicht om een Algemene Vergadering bijeen te roepen
op het eerste verzoek van enige Aandeelhouder.
In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval de commissaris, zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De algemene vergadering van de Vennootschap beraadslaagt en beslist overeenkomstig de
wettelijke vereisten inzake aanwezigheidsquorum en stem-meerderheden. Elk Aandeel heeft recht
op één stem.
De aandeelhouders kunnen bovendien eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering van de Vennootschap behoren, met uitzondering van
diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
3.         Elektronische algemene vergadering.
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt mogen de aandeelhouders op afstand
deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van de quorums inzake
aanwezigheid en meerderheid worden die aandeelhouders geacht aanwezig te zijn op de plaats
waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen :
 om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen;
 om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de vennootschap de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de algemene vergadering wenst deel te
nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze zij zal vaststellen dat een
aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal beschouwd worden.
4. Bijeenroeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Zij worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en aan de commissaris. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
5. Informatie-en auditrechten
De Raad van Bestuur zal ervoor zorgen dat de volgende informatie betreffende de Vennootschap zal
worden overgemaakt aan de Aandeelhouders:
- jaarlijks: binnen negentig (90) kalenderdagen na het afsluiten van het boekjaar, (i) een ontwerp van
de jaarrekening voor het afgesloten boekjaar en (ii) een ontwerp van het jaarverslag van de Raad
van Bestuur met betrekking tot het afgesloten boekjaar; en
- per kwartaal: binnen dertig (30) kalenderdagen na elk kwartaaleinde een balans en een
resultatenrekening plus een (geconsolideerde) managementrapportering afgestemd op de specifieke
bedrijfsactiviteit van de Vennootschap.”
VIJFDE AGENDAPUNT
a. De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie :
- de Heer LUYCK Daniël Paul Marie-Thérèse, wonende te 3580 Beringen, Koolmijnlaan 47;
- De besloten vennootschap VDL INVESTMENTS, met zetel te 8520 Kuurne, Sint-Katriensteenweg
194, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0782.606.787, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer VERCAIGNIE Joren Christiaan Tania, wonende te 8520
Kuurne, Sint-Katriensteenweg 194.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
b. De algemene vergadering beslist te benoemen als niet-statutaire bestuurders in vervanging van de
ontslagen bestuurders :
- de Heer HUFKENS Nick Geen Anna, wonende te 3290 Diest, Diestsebaan 15/001;
- De heer VAN MINNEBRUGGEN Bart, wonende te 2980 Zoersel, Wandelweg 75.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE AGENDAPUNT - Volmachten
De vergadering machtigt het bestuursorgaan om de hiervoor genomen beslissingen uit te voeren en
ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering machtigt tevens het bestuursorgaan om en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen op te tekenen in het elektronisch aandeelhoudersregister, om alle administratieve
formaliteiten te verrichten die moeten toelaten aan de vennootschap haar activiteiten uit te oefenen
en ten dien einde, de vennootschap te vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket naar keuze van
de lasthebber, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, bij de administratie
van de ondernemingsfiscaliteit, bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij alle andere
federale, regionale, provinciale, gemeentelijke en andere administraties.
ZEVENDE AGENDAPUNT - Alarmbelprocedure
De vergadering gaat ingevolge het goedkeuren van de beslissingen op de agenda van onderhavige
algemene vergadering (zoals ook opgenomen als maatregel in het verslag van de raad van bestuur
aangaande de alarmbelprocedure en opgesteld overeenkomstig artikel 5:153 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen) akkoord met het voorstel van de raad van bestuur om de
activiteiten van de Vennootschap verder te zetten.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd voor registratie, met als enig doel neergelegd te
worden op de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
(getekend) Olivier DE RUYVER, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte proces-verbaal
- volmachten
- verslag bedrijfsrevisor en bestuursorgaan
- gecoördineerde statuten.