Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
TREENITY LAND
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Vredestraat 53
8790 Waregem
Onderwerp akte :
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden op zevenentwintig juni tweeduizend en achttien door notaris Hélène
Dusselier te Meulebeke DAT:
1/1.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ION HOLDING", met
maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 53, ondernemingsnummer BE0840.549.639,
RPR Gent Afdeling Kortrijk
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAJAMO", met maatschappelijke zetel
te 2000 Antwerpen, Ernest Van Dijckkaai 10 bus 3L, BTW-/ondernemingsnummer BE0697.800.677,
RPR Antwerpen Afdeling Antwerpen
EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID hebben opgericht.
2. Naam: ‘TREENITY LAND’
3. De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Vredestraat 53.
De zetel van de vennootschap kan bij beslissing van het college van zaakvoerders, zonder
statutenwijziging worden verplaatst in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijk taalregime. Het college van zaakvoerders is bovendien gemachtigd om de
statutenwijziging die uit de zetelverplaatsing voortvloeit, bij notariële akte te laten vaststellen.
De vennootschap mag bij beslissing van het college van zaakvoerders exploitatiezetels,
administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of in het buitenland oprichten.
4. Doel:
De aankoop, ontwikkeling, verkoop en beheer van onroerende goederen;
De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande;
Het, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, stellen van allerhande verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verwerven, vervreemden, ruilen, huren,
verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, beheren, valoriseren en advies verlenen omtrent
allerhande onroerende goederen;
Het kopen en verkopen van aandelen in diverse vennootschappen;
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, opties,
warrants, futures, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlands
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
Het verstrekken of toestaan van leningen en kredietopeningen, onder om het even welke vorm, al
dan niet met hypotheek gewaarborgd; het financieren van vastgoedprojecten; het verstrekken van
middelen en diensten aan ondernemingen, particulieren, organisaties en alle mogelijke instanties; in
dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen en hypotheekmaatschappijen;
Het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed;
Het aangaan van onroerende leasing;
Het uitbaten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van voorvermelde
projecten;
0699560931
Luik B
Alle mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur, huurfinanciering, leasing,
erfpacht, recht van opstal, vruchtgebruik, verkoop, inbreng, projectontwikkeling, mijnbouw,
bosbouwverrichtingen, grote infrastructuurwerken, olie en natuurlijke rijkdommen, schepen
enzovoort, alsmede alle handel in verband met deze activiteiten;
Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;
Het coördineren van werkzaamheden in de breedste zin van het woord;
Voor eigen rekening of voor rekening van derden tussenpersoon/makelaar zijn in alle onroerende
verrichtingen in de breedste zin van het woord. Bijgevolg kan zij alle al dan niet gebouwde goederen
of terreinen kopen, verkopen, huren, verhuren en schatten, alle zakelijke of persoonlijke rechten in
verband met deze goederen verlenen of aanvaarden, deze goederen verdelen in loten,
promotieverrichtingen uitvoeren, ieder advies verstrekken en iedere technische bijstand verlenen
inzake onroerende goederen;
Ondernemingen in onroerende goederen, meer bepaald, projectontwikkeling, het verwerven,
vervreemden, ruilen, bouwen, verbouwen, herbouwen, afbreken, veranderen, uitbaten, beleggen in,
beheren, huren, verhuren, renoveren, herbestemmen, verkavelen, productief maken, van alle types
onroerende goederen, hierna opgesomd maar niet beperkt tot, gronden, woningen, villa’s, hoeves,
appartementen, lofts, studentenkamers, logistieke panden, industriële panden, semi-industriële
panden, stadswinkels, baanwinkels, alle soorten retail panden, horeca en vrijetijds panden, cafés,
restaurants, luxevastgoed, kantoren, chalets, winkelcentra, parkings, garages, infrastructuur,
enzovoort en aanverwante goederen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in onderlinge
samenwerking met derden;
Het optreden als aannemer in vastgoedprojecten allerhande;
Alle bovenstaande activiteiten kan de vennootschap uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening
van derden of in onderlinge samenwerking met derden.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar maatschappelijk doel of die er de verwezenlijking van vergemakkelijken. Zij kan
meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere wijze
belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, waarvan het maatschappelijk
doel geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie
ervan.
In het geval van verrichten van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot beroep, zal de vennootschap optreden, wat betreft de verrichting
van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
5. Duur: onbepaald
6.Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDTWINTIGDUIZEND EURO
(120.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) Aandelen zonder vermelding
van nominale waarde, met een fractiewaarde van één honderdste (1/100ste) van het kapitaal. Het
kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst. Comparanten verklaren en erkennen dat het
gehele maat-schappelijk kapitaal is geplaatst door inschrijvingen in geld aan pari aan de prijs van
DUIZEND TWEEHONDERD EURO (1.200,00 EUR) per aandeel en volgestort tot beloop van
ZESHONDERD EURO (600,00 EUR) per aandeel:
1/ comparante sub 1 heeft ingeschreven op vijftig (50) aandelen, en betaalde hierop
ZESTIGDUIZEND EURO (60.000,00) EUR), waarvan DERTIGDUIZEND EURO (30.000,00 EUR)
volgestort;
2/ comparante sub 2 heeft ingeschreven op ingeschreven op vijftig (50) aandelen, en betaalde hierop
ZESTIGDUIZEND EURO (60.000,00) EUR), waarvan DERTIGDUIZEND EURO (30.000,00 EUR)
volgestort. Voornoemde comparanten hebben hun onderschrijving in speciën betaald als voormeld,
waarvan zij elkaar weder-zijds kwijting en ontlasting geven, en waarvan alle comparanten verklaren
volledig op de hoogte te zijn; zodat de vennoot-schap vanaf heden in het bezit is gesteld van de som
van ZESTIGDUIZEND EURO (60.000,00 EUR).
De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van ZESTIGDUIZEND EURO (60.000,00 EUR
voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van
Vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer BE53 7360 4707 3053 bij
KBC BANK NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 26 juni 2018 afgeleverd
attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
7. Het college van zaakvoerders zal bestaan uit vier (4) leden, waarbij:
    1.  de Aandeelhouder Klasse A het recht zal hebben om kandidaten voor te dragen voor twee (2)
bestuursmandaten (de aldus benoemde zaakvoerders, de “A-Zaakvoerders”);
    2.  de Aandeelhouder Klasse B het recht zal hebben om kandidaten voor te dragen voor twee (2)
bestuursmandaten (de aldus benoemde zaakvoerders, de “B-Zaakvoerders”).
Luik B
Voor elke functie van zaakvoerder waarin dient voorzien te worden, dienen aan de algemene
vergadering minstens twee (2) kandidaten te worden voorgesteld, waaruit de algemene vergadering
gehouden is een keuze te maken, bij gewone meerderheid.
Bij een vacature van een mandaat van zaakvoerders komt het recht om kandidaten voor te dragen
toe aan de Aandeelhouder op wiens voordracht de te vervangen zaakvoerder werd benoemd.
Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd.
Het college van zaakvoerders beraadslaagt zo vaak als dit noodzakelijk wordt geacht door de
zaakvoerders dan wel zo vaak als noodzakelijk is in het licht van de werking van de vennootschap,
maar in elk geval minstens één (1) maal per kwartaal.
Het college van zaakvoerders komt bijeen op verzoek van één (1) van de zaakvoerders het college
van zaakvoerders, die aan elke zaakvoerder een oproeping verstuurt, met opgave van de te
behandelen agendapunten en de voor de beraadslaging noodzakelijke stukken.
Het college van zaakvoerders komt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, waarvoor
verantwoording moet worden afgelegd in de notulen, niet vroeger dan vijf ( 5) dagen na de oproeping
bijeen.
Alle besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen met gewone meerderheid van
stemmen, met dien verstande dat het college van zaakvoerders slechts geldig kan beraadslagen en
beslissen op voorwaarde dat minstens één (1) A-Zaakvoerder en minstens één (1) B-zaakvoerder
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, zal een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen, die, ongeacht de aanwezigheden, geldig kan beraadslagen en beslissen over de
punten opgenomen in de agenda van de vorige vergadering. Tussen de eerste en de tweede
vergadering dient minimaal een wachtperiode van vijftien (15) dagen in acht te worden genomen.
De vennootschap wordt regelmatig vertegenwoordigd door hetzij het college van zaakvoerders, hetzij
twee (2) zaakvoerders samen handelend, waarvan minstens één (1) A-Zaakvoerder en minstens één
(1) B-Zaakvoerder.
De controle op de financiële toestand, op de jaarre-ke-ning en op de regelmatig-heid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één (1) of meer com-missa-rissen
opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergade-ring van
aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechts-personen, van het Instituut der
Bedrijfsreviso--ren.
De commissaris-sen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe
van schade-ver-goeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergade-ring worden ontslagen.
8. De gewone algemene vergadering, ook wel de jaarvergadering genoemd, zal gehoudenworden op
de tweede donderdag van de maand mei om achttien (18) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
De eerste gewone algemene vergadering (jaarvergadering) zal gehouden worden op veertien mei
tweeduizend en twintig om achttien uur.
9. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Het eerste
boekjaar loopt met terugwerkende kracht vanaf 27 juni 2018 tot en met 31 december 2019.
    1.  Overeenkomstig artikel 319 van het Wetboek van Vennootschappen zal de vennootschap
jaarlijks vijf percent (5 %) van de nettowinst, zoals blijkt uit de jaarrekening, afnemen voor de vorming
van het wettelijke reserve.
Deze afname is verplicht tot de wettelijke reserve tien percent (10 %) bedraagt van het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap. Op voorstel van het college van zaakvoerders beslist
de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst overeenkomstig de
bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst ondertekend tussen de oprichters van de
vennootschap op 27 juni 2018.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet of de bepalingen van de
aandeelhoudersovereenkomst, dient door de Aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden
terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de Aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner
gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon
zijn.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffe-naars benoemd door de algemene
vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de rechtbank van koophandel
van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van
Vennootschappen.
    1.  beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van
Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergade-ring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid beperken.
Luik B
Bij de ontbinding van de vennootschap overeenkomstig de paragraaf hiervoor worden geen
activiteiten meer gevoerd door de vennootschap met uitzondering van de handelingen die nodig zijn
voor de vereffening van de vennootschap en de verdeling van de activa van de vennootschap onder
de Aandeelhouders die uitgevoerd worden door de benoemde vereffenaar.
Bij de ontbinding van de vennootschap onderneemt de vereffenaar zijn redelijke pogingen om elk
actief of alle activa van de vennootschap te verkopen onder de best mogelijke voorwaarden binnen
een termijn van twee (2) jaar na de ontbinding.
De vereffenaar maakt zich sterk dat de vennootschap alle schulden, verplichtingen en
verantwoordelijkheden van de vennootschap en alle vereffeningskosten nakomt of er bezwaar tegen
maakt, en de activa van de vennootschap die overblijven na deze betalingen worden uitgekeerd
onder de Aandeelhouders in overeenstemming met de bepalingen van deze statuten en de
bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst ondertekend tussen de oprichters van de
vennootschap op 27 juni 2018.
Nadat de vennootschap opgericht is en de statuten van de vennootschap aldus vastgesteld zijn,
hebben alle Aandeelhouders voornoemd, vertegenwoordigende het gehele maatschappelijk kapitaal,
zich in buiten-gewone algemene vergadering verenigd onder het voorzitterschap van de heer Davy
DEMUYNCK, voornoemd, daartoe door zelfde vergadering aanzocht. Deze vergadering heeft
volgende beslissingen genomen:
Bij geheime stemming werden met éénparigheid van stemmen benoemd als eerste zaakvoerders,
voor een periode van vijf jaar vanaf heden:
    1.  de heer Davy DEMUYNCK, geboren te Kortrijk op 10 februari 1980, wonende te 8570
Anzegem, Lange Winterstraat 35;
    2.  de heer Kristof VANFLETEREN, geboren te Kortrijk op 26 januari 1980, wonende te 8500
Kortrijk, Koning Leopold III-laan 21;
    3.  de naamloze vennootschap "RETAIL PROPERTY DEVELOPMENT", met maatschappelijke
zetel te 2000 Antwerpen, Ernest Van Dijckkaai 10 bus 3L, BTW-/ondernemingsnummer BE0870.
220.850, RPR Antwerpen Afdeling Antwerpen; met vaste vertegenwoordiger mevrouw MOENS
Emilie, geboren te Wilrijk op 2 juni 1982, wonende te 2970 Schilde, Noorderlaan 11;
    4.  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANTAGE REALTY", met
maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Sas 2, BTW-/ondernemingsnummer BE0477.798.442, RPR
Antwerpen Afdeling Mechelen; met vaste vertegenwoordiger de heer VANDERPOORTEN Philippe
Alexis Gaspard, geboren te Wilrijk op 19 augustus 1979, wonende te 2880 Bornem, Sas 2;
Zaakvoerders sub a) en sub b) werden benoemd op voordracht van de Aandeelhouder Klasse A,
ION HOLDING BVBA en zaakvoerders sub c) en d) werden benoemd op voordracht van de
Aandeelhouder Klasse B, VAJAMO BVBA.
Zaakvoerders sub a) en b) verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Zaakvoerder sub c) is overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door twee gedelegeerd
bestuurders, samen handelend, te weten:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANTAGE REALTY" voornoemd vast
vertegenwoordigd door de heer VANDERPOORTEN Philippe, voornoemd
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JES CONSULTING", met
maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Noorderlaan 11, BTW-/ondernemingsnummer BE0821.
308.896, RPR Antwerpen Afdeling Antwerpen 0821.308.896; vast vertegenwoordigen door mevrouw
MOENS Emilie voornoemd en verklaart haar mandaat te aanvaarden.
Zaakvoerder sub d) is vertegenwoordigd door de heer VANDERPOORTEN Philippe en verklaart
haar mandaat te aanvaarden.
2. En onmiddellijk daarna zijn de aanwezige aangestelde zaakvoerders in college samengekomen en
hebben met éénparig-heid van stemmen beslist dat ERNST&YOUNG BEDRIJFSREVISOREN BV
CVBA, met zetel gevestigd te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ondernemingsnummer 0446.334.711,
met vaste vertegenwoordiger de heer Wim VAN GASSE, te benoemen als commissaris voor een
periode van drie (3) jaar met aanvang van het mandaat vanaf het boekjaar dat eindigt op 31
december 2019, om een einde te nemen bij de algemene vergadering die beslist over de
goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar dat eindigt op 31 december 2021. Daarnaast
neemt de vennootschap, handelend door haar voornoemde college van zaakvoerders,
overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, alle verbintenissen op zich, door
de oprichters aangegaan in naam van de vennootschap in vorming.
VOLMACHT
Alle zaakvoerders voormeld verklaren volmacht te verlenen, aan mevrouw Michelle Charlet, met
woonplaats te 8790 Waregem, Oude Desselgemstraat 36 om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en
akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles
zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen
Luik B
en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke