Ondernemingsnr : 0889922639
Naam
(voluit) : HYBRID Software Development
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Guldensporenpark 18
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris
Fabienne Claeys Bouuaert, met standplaats te Gent (5e kanton), die haar ambt uitoefent in de
vennootschap “Claeys Bouuaert & Vander Eecken, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent,
Franklin Rooseveltlaan 23, op 23 november 2020, ter registratie neergelegd.
 
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
 
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen.
 
2. Bespreking van de kapitaalverhoging in speciën en unanieme beslissing om overeenkomstig
artikel 7:179, §3 WVV te verzaken aan de verslagen bedoeld in artikel 7:179, §1 WVV.
 
3. Individuele verzaking van de aandeelhouder(s) aan de uitoefening van het voorkeurrecht.
 
4. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van € 12.088.500,00, om het aldus te
brengen van € 61.500,00 tot € 12.150.000,00, door inbreng in speciën, zonder creatie van nieuwe
aandelen.
De kapitaalverhoging van € 12.088.500,00 werd volstort ten belope van € 5.000.000,00, door een
storting in geld gedaan door de inschrijver op de bijzondere rekening op naam van de vennootschap
blijkens bewijs van storting afgeleverd door de bank op 23 november 2020.
 
5. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV,  zonder
evenwel een wijziging aan de brengen in het voorwerp van de vennootschap, waarvan hieronder het
uittreksel:
a) Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
b) Naam: Hybrid Software Development
c) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur
e) Boekjaar: start op één januari en einde op éénendertig december van hetzelfde jaar
f) Kapitaal: € 12.150.000,00, vertegenwoordigd door 27.000 aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, vertegenwoordigend elk 1/27.000ste deel van het kapitaal,
volstort ten belope van € 5.061.500,00.
g) Bestemming winst – reserve: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Luik B
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde
wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars,
alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet
van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen
waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten,
ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
i) Bestuur:  De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders worden benoemd door de
algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.  De algemene vergadering kan het mandaat van
elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan
de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden
tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in
zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.  De gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij getekend
worden door hetzij twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een
gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Er moet tegenover derden
geen bewijs geleverd worden van de machten. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten
verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze
bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Bovendien kan de vennootschap
in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld
door de raad van bestuur.
k) Voorwerp: De Vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in
eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden:
-Het onderzoek, de ontwikkeling, de productie, het onderhoud, het herstellen de ondersteuning en de
commercialisering (onder meer middels het aankopen, verkopen, invoeren, uitvoeren en het verlenen
van licenties) van of in verband met hard- en software en aanverwante apparatuur, producten en
diensten;
-Het verlenen van diensten inzake het onderzoek, de ontwikkeling, de productie, het onderhoud, het
herstellen de ondersteuning en de commercialisering van of in verband met hard- en software en
aanverwante apparatuur, producten en diensten;
-Het verwerven, vervreemden, uitbaten, te gelde maken, commercialiseren en beheren van alle
welkdanige intellectuele eigendommen, eigendoms  en gebruiksrechten, merken, brevetten,
tekeningen, licenties, enzovoort.
Zij kan alle hoegenaamde handels, nijverheids, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen.
De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst
of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid in België of
in het buitenland. De vennootschap kan deze participaties beheren, valoriseren en te gelde maken,
alsook onder meer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie,
Luik B
de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste
donderdag van de maand april. Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering plaats
op de volgende werkdag.
m) Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: 1° de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten, 2° de
houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van
een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze
erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt en 3° de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder
mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
6. De zetel is gevestigd te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 18, de website van de vennootschap
is www.hybridsoftware.com, en het e-mailadres van de vennootschap is info@hybridsoftware.com.
 
7. Opdracht aan notaris Fabienne Claeys Boúúaert voor de coördinatie van de statuten.
 
8. Machtiging aan de bestuurders om voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
9. Volmacht aan de heer Joachim Van Hemelen, met macht van indeplaatsstelling, om alle
administratieve formaliteiten te verrichten voorvloeiend uit voorgaande beslissingen, onder andere bij
het Ondernemingsloket, Kruispuntbank voor Ondernemingen en de fiscale administraties en in het
UBO-register.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Fabienne Claeys Bouuaert
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten