Ondernemingsnr : 0708966466
Naam
(voluit) : @Renovatie Meesters
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 70
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Het blijkt uit een akte verleden voor Katherine De Wispelaere, notaris met standplaats te Merksem,
stad Antwerpen, in de notarisvennootschap Notaris Katherine De Wispelaere, met zetel te 2170
Antwerpen-Merksem, Bredabaan 644, op 22 februari 2024 “Ter registratie aangeboden op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2, dat
- de heer YATTOU Youssef, geboren te Antwerpen (Merksem) op 9 juli 1987, echtgenoot van
mevrouw EL HAJJIOUI Hakima, geboren te Antwerpen(Merksem) op 19 oktober 1990, wonende te
2170 Antwerpen (Merksem), Laaglandlaan 220;
Hij heeft verklaard 100 aandelen te bezitten en zo de enige aandeelhouder te zijn van
De besloten vennootschap @Renovatie Meesters , met zetel te 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat
70, BTW-nummer BE0708.966.466, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen,
afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0708.966.466.
Hij heeft de notaris verzocht om akte te verlenen van de beslissingen die hij heeft genomen die
behoren tot de bevoegdheid van een buitengewone algemene vergadering.
Er werden volgende beslissingen genomen.
- Vaststelling ontslag Lion VAN ROEYEN als bestuurder.
De heer VAN ROEYEN Lion Marcel Myriam werd benoemd tot bestuurder voor een onbepaalde
termijn in de buitengewone algemene vergadering, gehouden voor notaris De Wispelaere te
Merksem op 26 april 2023.
Zijn ontslag wordt thans vastgesteld.
Tijdens de eerst volgende algemene vergadering met het oog op de goedkeuring van de
jaarrekening zal een beslissing genomen worden over de kwijting naar aanleiding van zijn bestuur. In
afwachting van deze beslissing zal de vennootschap geen vordering tegen de gewezen bestuurder
instellen.
- Naamswijziging.
De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in #1 Renovatie Meesters. Artikel 1 van de statuten
wordt aangepast aan deze beslissing.
3.- Wijziging van artikel 20 van de statuten inzake het bestuur.
Artikel 20 van de statuten voorziet in individueel bevoegde bestuurders.
Gelet op de voorgenomen beslissing van de benoeming van 2 nieuwe bijkomende bestuurders,
wordt dit artikel aangepast als volgt:
“Artikel 20.- Individueel / collegiaal bestuursorgaan.
20.1. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een of meer bestuurders, al of niet
aandeelhouders, te benoemen in de oprichtingsakte of door een algemene vergadering van
aandeelhouders. Tenzij anders voorzien in het benoemingsbesluit worden zij benoemd voor een
onbepaalde termijn.
Indien er 1 bestuurder is benoemd of door de beëindiging van de andere mandaten nog 1 bestuurder
overblijft, is die bestuurder individueel bevoegd voor het bestuur en de vertegenwoordiging van de
vennootschap.
Indien er 2 of meer bestuurders zijn benoemd, vormen zij een college, behoudens indien in de
benoeming uitdrukkelijk is voorzien dat de bestuurders individueel bevoegd zijn. Vormen de
bestuurders een collegiaal orgaan, dan hebben de overblijvende (2 of meer) bestuurders het recht
om een nieuwe bestuurder te coöpteren wanneer de plaats van een bestuurder openvalt. Deze
coöptatie geldt tot aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering. Deze moet een besluit
nemen over het al dan niet bevestigen van dit mandaat.
20.2. Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te
benoemen.”
- Wijziging van artikel 23 van de statuten inzake Bevoegdheid, werking en vertegenwoordiging van
het bestuursorgaan.
Artikel 23 van de statuten behandelt de bevoegdheid en de vertegenwoordiging van de
vennootschap met individueel bevoegde bestuurders.
Gelet op de voorgenomen beslissing van de benoeming van 2 nieuwe bijkomende bestuurders en de
mogelijkheid dat de benoemde bestuurders samen een college vormen, wordt dit artikel aangepast
als volgt:
“Artikel 23.- Bevoegdheid, werking en vertegenwoordiging
23.1. Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens het WVV de algemene vergadering bevoegd is.
23.2. College van bestuurders - werking
23.2.1. Vormen de bestuurders een college, zal dit bijeengeroepen worden telkens wanneer een
bestuurder hierom verzoekt, alsook wanneer het belang van de vennootschap het vereist.
De voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, nodigen tenminste vijf dagen voor de
datum voorzien voor de vergadering uit. In spoedeisende gevallen, welke spoedeisendheid
discretionair en in alle redelijkheid wordt vastgesteld door de voorzitter, kan deze oproepingstermijn
korter zijn.
De uitnodigingen gebeuren schriftelijk maar kunnen ook per e-mail gebeuren.
De bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of geldig vertegenwoordigd is, wordt als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan tevens verzaken zich te beroepen op het
ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet
aanwezig was.
23.2.2. Het college kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste de helft van haar
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien dit aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt,
met inachtneming van de toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda
bijeengeroepen.
23.2.3. Iedere bestuurder kan schriftelijk of via een ander communicatiemiddel waarbij de juiste
oorsprong op voldoende wijze kan worden vastgesteld, volmacht geven aan een ander lid van het
college om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag één van
zijn collega’s vertegenwoordigen.
23.2.4. Het bestuursorgaan vergadert op de plaats die aangeduid is in de oproeping, onder
voorzitterschap van haar voorzitter of indien er geen benoemd werd of indien hij afwezig is, onder
voorzitterschap van de oudste bestuurder.
23.2.5. Besluiten worden collegiaal genomen. Dit impliceert dat de besluiten worden genomen bij
gewone meerderheid van de stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, na
gezamenlijke mondelinge beraadslaging. Bij onthouding van één of meer onder hen wordt een
besluit goedgekeurd met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij gelijkheid van stemmen is
de stem van de voorzitter doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord, gegeven buiten vergadering. Deze procedure kan echter niet worden
gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
Besluiten worden gebeurlijk genomen met eerbiediging van de wettelijke voorschriften inzake het
tegenstrijdig belang van een bestuurder met dat van de vennootschap.
23.2.6. De besluiten van het college worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die het verlangen. De notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor ze zijn gegeven. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders
met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
23.3. Delegatie
Het bestuursorgaan kan, met behoud van eigen bevoegdheid, één of meer lasthebbers aanstellen
die bevoegd zijn voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.
23.4. Vertegenwoordiging
23.4.1. De vennootschap wordt ten opzichte van derden vertegenwoordigd :
- indien er 1 bestuurder is benoemd of door de beëindiging van de andere mandaten nog 1
bestuurder overblijft, door deze bestuurder;
- indien er 2 of meer bestuurders zijn benoemd met individuele bevoegdheid, door ieder van deze
bestuurders;
- indien er 2 of meer bestuurders zijn benoemd met collegiale bevoegdheid, door twee bestuurders.
Deze wijze van vertegenwoordiging betreft eveneens de vertegenwoordiging in rechte.
23.4.2. Het bestuursorgaan of de bestuurders die hiertoe zijn aangewezen kunnen één of meer
lasthebbers aanstellen die de vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor bepaalde of voor een
reeks van bepaalde rechtshandelingen.
23.4.3. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van de vertegenwoordiger van de
vennootschap, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij
zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn; alleen de verwijzing naar de bekendmaking van
de statuten is hiertoe onvoldoende.”
- Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
De enige aandeelhouder beslist de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
- Benoeming van nieuwe bestuurders.
De enige aandeelhouder beslist te benoemen als (bijkomende) niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde termijn:
    •  de heer VAN HOOIJDONCK Tuur, geboren te Schoten op 2 april 2003, wonende te 2100
Deurne, Bisschoppenhoflaan 284, bus 604.
    •  De heer MULA Albin, geboren te Lier op 22 januari 2000, wonende te 2160 Wommelgem,
Pastoor Van Craendreef 3 V1LR , ongehuwd.
In toepassing van artikel 20.1. (nieuw) van de statuten, zullen zij samen met de heer YATTOU
Youssef, een collegiaal bestuursorgaan vormen dat de besluiten neemt bij meerderheid, behoudens
wettelijke of statutaire uitzonderingen.
De twee nieuw benoemde bestuurders zijn aanwezig en aanvaarden hun aanstelling en verklaren dat
er gene enkele maatregel is die zich daartegen verzet.
- Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2160 Wommelgem,
Nijverheidsstraat 70.
VERMELDING BIJZONDER REGISTER
In toepassing van artikel 5:94 van het WVV zullen deze besluiten vermeld worden in een bijzonder
register dat zal bewaard blijven zoals wettelijk voorgeschreven.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Katherine De Wispelaere
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift buitengewone algemene vergadering dd 22 februari 2024
- Gecoördineerde statuten