Griffie
--
Ondernemingsnr : 0838 665 760
Naam
(voluit) : Re-Book IT
(verkort) :
Rechtsvorm : VOF
Volledig adres v.d. zetel :Agoralaan z/n Gebouw D Kantoor B111, 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte : Notulen van de bijzondere algemene vergadering van 12/02/2024
Notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden te Diepenbeek op 12/02/2024
1. Ontslag van mevr. Cato Rita P Martens als zaakvoerder van de vennootschap:
Mevr. Cato Rita P Martens neemt wegens professionele redenen ontslag als zaakvoerder van de
vennootschap en dit met ingang van 31/08/2024. De algemene vergadering verleent haar kwijting voor het
gevoerde bestuur van het voorbije 1,5 jaar en wenst haar véel succes met de rest van haar carrière.
2. Ontslag van mevr. Noura Bakkouy als zaakvoerder van de vennootschap:
Mevr. Noura Bakkouy neemt wegens professionele redenen ontslag als zaakvoerder van de vennootschap
en dit met ingang van 31/08/2024. De algemene vergadering verleent haar kwijting voor het gevoerde bestuur
van het voorbije 1,5 jaar en wenst haar veel succes met de rest van haar carrière.
3. Benoeming van mevr. Lize Vandersanden als zaakvoerder van de vennootschap:
Met eenparigheid van stemmen benoemt de algemene vergadering mevr. Lize Vandersanden als
zaakvoerder van de vennootschap. Hiermee wordt voldaan aan de statutaire verplichtingen gestipuleerd in de
artikelen 14 tot en met 21 van de gecoördineerde statuten. Als zaakvoerder maakt mevr. Lize Vandersanden
deel uit van de raad van bestuur van de vennootschap.
Daar mevr. Lize Vandersanden benoemd wordt als zaakvoerder van mevr. Cato Rita P Martens, voleindigt
mevr. Lize Vandersanden het bestuursmandaat van haar voorganger conform Artikel 16 van de gecoördineerde
statuten van de vennootschap.
Het bestuursmandaat van mevr. Lize Vandersanden loopt om die reden van 1/09/2024 tot en met 1/09/2026.
4. Benoeming van mevr. Lina Willekens als zaakvoerder van de vennootschap:
Met eenparigheid van stemmen benoemt de algemene vergadering mevr. Lina Willekens als zaakvoerder
van de vennootschap. Hiermee wordt voldaan aan de statutaire verplichtingen gestipuleerd in de artikelen 14
tot en met 21 van de gecoördineerde statuten. Als zaakvoerder maakt mevr. Lina Willekens deel ujt van de raad
van bestuur van de vennootschap.
Daar mevr. Lina Willekens benoemd wordt als zaakvoerder van mevr. Noura Bakkouy, voleindigt mevr.
Lina Willekens het bestuursmandaat van zijn voorganger conform Artikel 16 van de gecoördineerde statuten
van de vennootschap.
Het bestuursmandaat van mevr. Lina Willekens loopt om die reden van 1/09/2024 tot en met 1/09/2026.
5. Vaststelling van de bevoegdheden van de zaakvoerders van de vennootschap:
Conform Artikel 4:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden de bevoegdheden van
mevr. Lize Vandersanden vastgesteld in de akte van benoeming. Mevr. Lize Vandersanden is bevoegd voor
het dagelijks, financieel, fiscaal, juridisch en strategisch bestuur van de vennootschap.
Conform Artikel 4:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden de bevoegdheden van
mevr. Lina Willekens vastgesteld in de akte van benoeming. Mevr. Lina Willekens is bevoegd voor het dagelijks,
financieel, fiscaal, juridisch en strategisch bestuur van de vennootschap.
Conform Artikel 14 van de gecoördineerde statuten kan elke zaakvoerder van de vennootschap de daden
die onder zijn/haar opdracht vallen afzonderlijk stellen. De zaakvoerders verlenen elkaar wederkering de macht
om, de ene voor de andere, te besturen.
--
6. Wijziging van de aandeelhoudersstructuur van de vennootschap:
--------------
---
De bestaande vennoten zijn akkoord om de aandeelhoudersstructuur als volgt aan te passen:
Mevr. Lina Willekens	32	aandelen
Mevr. Lize Vandersanden	aandelen	32
aandelen	Mevr. Delphine Kempeneers	10
Dhr. Dieter Tomsin.	10	aandelen	-
Mevr. Maure Timmermans	10	aandelen
Dhr. Arno Grosemans	aandelen
----
1
Dhr. Tom Wolfs	1	aandelen
Dhr. Gerben Kuypers	aandelen *	2
- -
Mevr. Yindra Scheelen	aandelen	2
Met een totaal van 100 aandelen.
De volgende aandeelhouders hebben besloten zich terug te trekken uit de vennootschap met ingang
van 1/09/2024:
Noura Bakkouy
Cato Rita P Martens	- -
Kelsey Schepers
Marie Rosmeulen
Myrthe Vandenbosch
Britt Vanwetswinkel
,
De nieuwe vennoten voldoen aan de wettelijke en statutaire vereisten om als vennoot toe te treden. De
nieuwe aandeelhoudersstructuur geldt vanaf 1/09/2024.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van 12/02/2024.
Gecoördineerde statuten van 31/08/2024.
Cato Rita P Martens
Zaakvoerder tot en met 31/08/2024
--
--
Lize Vandersanden
Zaakvoerder vanaf 1/09/2024
Noura Bakkouy
Zaakvoerder tot en met 31/08/2024
.
Lina Willekens
Zaakvoerder vanaf 1/09/2024