Ondernemingsnr : 0743575967
Naam
(voluit) : ADAUGEO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zijpstraat 136
 : 1851 Grimbergen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een procesverbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon
Bieseman te Grimbergen op 20 juni 2023, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :
1) De algemene vergadering beslist dat voortaan de jaarlijkse algemene vergadering zal plaats
hebben op de tweede donderdag van de maand december om veertien (14:00) uur, of zo deze dag
een zon- of een feestdag is de erop volgende werkdag om hetzelfde uur.
2) De algemene vergadering beslist dat het boekjaar voortaan een aanvang zal nemen op één juli
van ieder jaar en zal afgesloten worden op dertig juni van het volgend jaar.
De algemene vergadering beslist dat het lopend boekjaar dat aanvang nam op één oktober 2022, zal
afgesloten worden op 30 juni 2024.
3) De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hierboven genomen
beslissing.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat artikel 16 en artikel 24 van de statuten voortaan als
volgt luidt:
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede donderdag van de maand december om veertien (14:00) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
4) De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Van Reybrouck BV, met zetel te
8200 Brugge (Sint-Michiels), Ten Briele 10/09, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
(afdeling Brugge) onder nummer 0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere
lasthebbers, allen individueel bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking
tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de wijziging van de inschrijving in
de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
 
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL
Toon Bieseman, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennootschapsakten en gecoordineerde tekst der statuten