-DE GRIFFIER
Ondernemingsnr 0876.847.831
Naam
(voluit):
HET ENERGIEHUIS
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kersouwkensstraat 1
8820 Torhout
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG- BENOEMING
Uit een akte verleden voor notaris Wouter BOSSUYT te Brugge op 12 december 2022 blijkt dat de buitengewone:
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "HET ENERGIEHUIS" volgende.
¡beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/a)De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van "HET ENERGIEHUIS"!
;in "Luxury on Wheels", afgekort "LOW".
b) Als gevolg van deze beslissing beslist de algemene vergadering artikel 1 van de statuten aan te passen;
idoor vervanging van de huidige tekst door de tekst opgenomen in artikel 1 van de hierna vermelde nieuwe!
statuten.
2/a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan:
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en vereniginger, over het voorstel tot:
wijziging van het voorwerp.
b) De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen - door toevoeging van!
ibepaalde activiteiten - zodat het nieuwe voorwerp zal luiden zoals opgenomen in artikel 3 van de hierna vermelde:
nieuwe statuten.
3/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het,
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene'
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en;
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
4/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte van het:
kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte van het kapitaal nul;
euro (€ 0,00) bedroeg en de wettelijke reserve duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) bedroeg en dat op 1;
:januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde;
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en;
houdende diverse bepalingen (1), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd;
werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, en het niet gestorte gedeelte van het kapitaal;
omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de;
statutenwijziging, orn de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering:
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde;
· statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet vermeld moeten worden in de;
statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en om de eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" eveneens op te heffen.
5/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te;
nemer, als volgt
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naarn "Luxury on Wheels", afgekort LOW.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland, onder welke vorm en op welke wijze
ook, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
- de aan- en verkoop, in groot- en kleinhandel, de vervaardiging, onderhoud en fabricatie, de plaatsing,
installatie en levering van centrale verwarming op basis van mazout, gas, warme lucht of enige andere
energiebron,
- de aan- en verkoop, in groot- en kleinhandel, de vervaardiging, onderhoud en fabricatie, de plaatsing,
installatie en levering van ventilatie, airconditioning, verluchting en isolatie,
- de aan- en verkoop, in groot- en kleinhandel, de vervaardiging, onderhoud en fabricatie, de plaatsing,
installatie en levering van sanitaire inrichtingen,
- de aan- en verkoop, in groot- en kleinhandel, de vervaardiging, onderhoud en fabricatie, de plaatsing,
installatie en levering van elektrische en elektrotechnische installaties,
- onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen,
- onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon,
- onderneming voor het plaatsen van antennes en bliksemafleiders,
- onderneming voor het plaatsen van belinstallaties, pariofoons,
- onderneming voor het plaatsen van kabeltelevisienet,
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren,
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties,
- algemene bouwwerkzaamheden beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers,
- de klein- en groothandel in alle soorten elektrische toestellen.
- Productie, installatie, beheer en verhuur van zonnecollectoren, zonneboilers, photovoltaische en thermische
zonnepanelen, warmtepompen, allerhande toepassingen van zonne-energie en aanverwante systemen en
milieutechnologie, ontwikkeling van projecten, zonne-systemen en milieutechnologie binnen de sanitaire sector,
de commercialisering, verhuur, installatie, verkoop en het beheer van deze systemen en dit
zowel aan of voor particulieren, ondernemingen of andere instellingen;
- Onderzoek naar en ontwikkeling van allerhande toepassingen van zonne-energie en milieutechnologie, de
commercialisering, verhuur, installatie, verkoop en het beheer van deze toepassingen; onderzoek naar, de
productie en de verkoop van allerhande zonne-energieproducten
en andere producten die in verband staan met zonne-energie,
hernieuwbare energie of conventionele vormen van energie en/of milieutechnologie;
de opleiding en vorming van alle mogelijke personen die in contact kunnen komen met de hiervoor bedoelde
producten; - ondersteunen en stimuleren van overheidsinitiatieven in
de zonne-energie sector, de sector van de hernieuwbare energievormen en/of milieutechnologie;
- Advies en consultancy, alsook management van bedrijven en overige zakelijke dienstverlening
- Alle diensten m.b.t. bouwinstallaties, dakbedekking en bouw van dakconstructies m.b.t. hernieuwbare
energievormen en/of milieutechnologie.
Alle verrichtingen handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot het beroep van makelaar in
onroerende goederen.
Het afsluiten van overeenkomsten in verband met het gebruik, genot en opbrengst van onroerende goederen,
alle verkavelingen van gronden, het uitgeven en laten uitvoeren door derden van alle opdrachten en werken,
studies, plannen en projecten eigen aan een bouwmaatschappij met inbegrip van het laten aanleggen van wegen
en infrastructuurwerken, dit zowel in het binnen- als het buitenland.
Het optreden als syndicus (beheer van mede-eigendom) Het uitvoeren van alle studies en verrichtingen met
betrekking tot alle onroerende goederen en rechten.
Aan- en verkoop en verhuur van roerende goederen, waaronder onder meer de aan- en verkoop en verhuur
van mobilhomes, kranen, bouwdrogers, bouwmaterialen en machines.
- De vennootschap mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige
beheer en de uitbreiding van haar roerend en onroerend
patrimonium en ermee verband houdende handelingen, zoals het verwerven, vervreemden, in huur nemen,
verhuren, beheren, schatten, uitbaten, in waarde brengen,
delen, verkavelen, urbaniseren, beschermen, bouwen of doen verbouwen, promotie van het makelen in alle
soorten onroerende goederen, sociale woningen en appartementen
inbegrepen en alle ermede verband houdende roerende goederen.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van een aanwijzende aard.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen kopen, in pacht
nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze,
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen,
vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de
algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks, of onrechtstreeks, geheel
of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Het zich borg stellen voor derden.
Bestuursmandaten uitoefenen.
De bestuurders zijn bevoegd in deze draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te
interpreteren.
-Het aanleggen, de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verfraaien, uitrusten,
aanpassen, verbeteren, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan en die van
aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van
deze onroerende goederen.
- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van roerende goederen.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop, het beheren van aandelen, participaties, aandelenopties, obligaties, kasbonnen, afgeleide producten of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in
eender welke vorm, het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsoperaties en
financiële operaties verrichten.
-De investering, de onderschrijving, de vaste opname, de plaatsing, de koop, de verkoop en de verhandeling
van aandelen, delen, obligaties, kredieten, gelden en andere roerende waarden uitgegeven door Belgische of
buitenlandse ondernemingen die al dan niet de rechtsvorm hebben van een vennootschap, een instelling of
vereniging en die al dan niet een (semi-) openbaar instituut hebben.
-Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten vennootschappen en
rechtspersonen, het stimuleren van, de planning van, de coördinatie van, de ontwikkeling van, de investering in
en het verlenen van financiële en andere bijstand aan rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet
een participatie aanhoudt.
-Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek,
commercieel of administratief vlak; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van andere
rechtspersonen of ondernemingen.
-Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, het uitoefenen van
mandaten, het verstrekken van advies, management en andere diensten van dezelfde aard; deze diensten
kunnen zowel op contractuele als op statutaire basis worden verstrekt, zowel als extern adviseur als in
hoedanigheid van orgaan.
-Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies; de
vennootschap mag functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, mits
naleving van artikel 2:55 WVV.
-Het maken van alle kosten en het doen van alle investeringen ten behoeve van het bezoldigen van de
bestuurders en de werkende aandeelhouders in geld of in natura.
Deze opsommingen zijn verklarend en geenszins beperkend.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven,
op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, financiële,
commerciële, roerende en onroerende handelingen verrichten, alle ondernemingen tot stand brengen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of zelfs daarbuiten, of de verwezenlijking
ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten ondernemingen die al
dan niet de rechtsvorm van een vennootschap hebben.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
ondernemingsgoederen.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door HONDERDZESENTACHTIG (186)
aandelen op naam, die ieder één/honderd zes en tachtigste (1/186ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
*Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die
de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het
uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
*Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een wedde worden toegekend
waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de
algemene kosten van de vennootschap.
Het mandaat van bestuurder mag bezoldigd worden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de algemene
vergadering.
Zo een mandaat van bestuurder bezoldigd is, dan moet de totale op jaarbasis toegekende vergoeding geacht
worden gelijk gespreid over het boekjaar te zijn toegekend en te zijn betaalbaar gesteld met een periodiciteit die
minstens maandelijks is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging
in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden verricht, zelfs
indien deze handelingen buiten het voorwerp vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de
grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77
WVV na te leven.
*leder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van
de vennootschap.Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen de eerste vrijdag van de maand juni om 14 uur.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het WVV kan
de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
*De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden.
* Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van
dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door
de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kanı op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel
2:80 WVV.
6/§1.De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder,de heer WITTEVRONGEL Björn Jim, geboren
te Roeselare op 2 oktober 1979, wonende te 8820 Torhout, Kersouwkensstraat 1 voornoemd,ontslag te geven
uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor
de uitoefening van zijn mandaat.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur van de heer WITTEVRONGEL Björn Jim, geboren te Roeselare op 2 oktober 1979, wonende
te 8820 Torhout, Kersouwkensstraat 1.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de
statuten op te maken,te ondertekenen	en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
8/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd wordt/is op volgend
adres: 8820 Torhout, Kersouwkensstraat 1.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Geassocieerd notaris Alicia Lecluyse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuurder wijziging voorwerp
-