guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 428 361 797
Nom
(en entier) : NEW IMMO-SCHUMAN
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : avenue Marnix 24 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 mars 2022.
L'actionnaire approuve le renouvellement du mandat de KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL, représentée
par M. Stéphane Nolf. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale des actionnaires 2025 appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice 2024.
Géry Wets	Christophe de Meeûs d'Argenteuil
Administrateur	Administrateur
N d'entreprise : 0695 648 960
Nom
(en entier) : Wetzlarbad
(en abrege) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Hütte 56, 4700 Eupen
Objet de l'acte : Renouvellements de mandats administrateur et administrateur délégué
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue à Wilsele le 26 juin 2024 :
L'assemblée générale a renommé à la fonction d'administrateur pour une periode de 6 ans (jusq'à
L'assemblée générale de 2030):
- Jan De Wit, comme administrateur délégué
- Diether Thielemans, comme administrateur
- Sam Keytsman, comme administrateur
Jan De Wit
Administrateur Délégué Wetzlarbad SA
Nº d'entreprise : 0419 808 872
Nom
(en entier) : CATTIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Wavre, 44A à 5030 Gembloux
Objet de l'acte : Mandats
D'un procès-verbal du 06 décembre 2022, il ressort que les membres de l'assemblée générale ont
notamment voté les points suivants:
( ... )
A l'unanimité, l'assemblée générale acte la démission de M. Yves CATTELAIN de sa fonction
d'administrateur et d'administrateur-délégué avec effet immédiat.
Le Conseil d'administration est dès lors composé comme suit:
·SA ARGAYON (ex-MANO), représentée par M. Yves CATTELAIN, administrateur-délégué
· M. Christian CATTELAIN, administrateur-délégué ;
· Mme Nathalie CATTELAIN, administrateur-délégué.
( ... )
SECONDE RESOLUTION
A l'unanimité, l'assemblée générale donne tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, à la société anonyme
B.F.S., nº d'entreprise : 0553.557.521, dont le siège social se situe à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren,
402, afin d'accomplir toutes les formalités requises auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
SA ARGAYON
représentée par Yves CATTELAIN
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0401 661 360
Nom
Lithcote-Europe
(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale · Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Chateau 70 - 6183 Courcelles
Objet de l'acte : Démission - nomination - pouvoirs
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 13/06/2024 :
1. Constatation de la fin de mandat de l'administrateur délégué
Le conseil d'administration constate que certaines formalités administratives relatives à la fin de mandat de
Monsieur Christophe LECLERCQ en qualité d'administrateur délégué n'ont pas été effectuées.
Suite à la démission de Monsieur Christophe LECLERCQ, domicilié à 7060 Soignies, Rue du Cerf 6, en
qualité d'administrateur avec effet au 30/12/2021, le conseil d'administration confirme, pour autant que de
besoin, avoir pris acte de la fin de son mandat d'administrateur délégué avec effet au 30/12/2021.
2. Constatation de la nomination d'un administrateur délégué
Le conseil d'administration constate que certaines formalités administratives relatives à la nomination de
SYSCARE SA, représentée par son représentant permanent, Monsieur Christophe LECLERCQ, en qualité
d'administrateur délégué n'ont pas été effectuées.
Suite à la démission de Monsieur Christophe LECLERCQ en qualité d'administrateur et d'administrateur
délégué avec effet au 30/12/2021, le conseil d'administration confirme, pour autant que de besoin, avoir pris
acte de la nomination en qualité d'administrateur délégué de SYSCARE SA, ayant son siège à 7060 Soignies,
Rue du Cerf 6, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0808.606.351 (RPM
Hainaut, division Mons), représentée par son représentant permanent Monsieur Christophe LECLERCQ et ce,
avec effet au 30/12/2021.
Le mandat d'administrateur délégué de SYSCARE SA est exercé à titre gratuit.
3. Pouvoirs
Le conseil d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 4000 Liège, Rue
Jean Gol 2 : 1/ Madame Louise Collin ; 2/ Madame Julie Decelle ; 3/ Madame Léa Crahay.
Léa Crahay
Mandataire
Nº d'entreprise : 0405.761.391
Dénomination
(en entier) : Union Financière Boël
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Ducale, 21 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination - Cessation.
Il résulte du procès-verbal du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 25 mars 2024 que :
"Le Conseil approuve la candidature de Ludovic de Meeûs d'Argenteuil à la présidence du Conseil
d'administration de la Société. Ce mandat prendra cours à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai
2024. Il aura une durée de 4 ans".
Conformément à l'article 2.8 du Code des Sociétés et Associations, Ludovic de Meeûs d'Argenteuil a pouvoir
de représenter la société conjointement avec un membre du Conseil d'Administration.
Pascal Hubinont, Directeur Général
Nº d'entreprise : 0472 524 018
Nom
(en entier) : DANINVEST
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE DE TERVUEREN 148 BTE 25 - 1150 BRUXELLES
Objet de l'acte : NOMINATIONS D'ADMINISTRATEURS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU
21 MAI 2024
Tous les mandats d'administrateur existants prennent fin à l'instant.
L'assemblée générale des actionnaires nomme Monsieur Henri FRELINX en qualité d'administrateur et
d'administrateur délégué, avec tous pouvoirs de gestion journalière sous sa seule signature et sans limitation
de montant.
Monsieur FRELINX est administrateur de sociétés, né à Ixelles le 3 août 1949, et domicilié à 1150 Woluwe
st Pierre, Avenue de Tervueren 148, Bte 25. ( 490803-39320).
Elle nomme également Madame Anne-Fabienne FRELINX en qualité d'administrateur.
Madame FRELINX est administrateur de sociétés, née à Ixelles le 26 juin 1986 et est domiciliée à 1008
Prilly (Suisse-Vaud), Chemin d'Ombreval 7.
Les mandats sont d'une durée de 6 ans et prendront fin après l'assemblée générale ordinaire de 2030.
Les mandats sont gratuits.
Henri FRELINX
Administrateur délégué
---
Nº d'entreprise : 0430 363 858
Nom
(en entier) : I BIOWATCH INTERNATIONAL CORPORATION
(en abrégé) : I BIC
Forme légale : SA
-----
Adresse complète du siège : rue des Sept Collines 26 à 4052 CHAUDFONTAINE/BEAUFAYS
Objet de l'acte : Dessaisissement des organes de gestion et désignation d'un
administrateur provisoire
Par ordonnance du 24 janvier 2023, Madame la Présidente du Tribunal de l'Entreprise de Liège, division
Liège, a décidé de:
- Décharger provisoirement l'organe d'administration de la SA I BIOWATCH INTERNATIONAL
CORPORATION de tous ses pouvoirs de gestion et de représentation de la société;
- Désigner Maître François LIGOT, avocat à 4000 LIEGE, place du Haut Pré 10, en qualité
d'administrateur provisoire de la SA I BIOWATCH INTERNATIONAL CORPORATION, exerçant
provisoirement tous les pouvoirs de gestion et de représentation de la société et d'établir la composition
exacte de l'actionnariat de la société.
----
La mission de l'administrateur provisoire est fixée jusqu'au 30 juin 2023 sauf prologation qui serait
demandée avant cette date ou demande de fin anticipée formée au plus tard à l'audience du 20 juin 2023
devant le Tribunal de l'Entreprise de Liège, division Liège.
François LIGOT
Administrateur provisoire
------------
----
-------
N d'entreprise . 0425 182 969
Nom
DEQUACHIM	(en entier) :
:en abregė)
Forme légale . Société anonyme
Avenue Louis Goblet 193, 7331 Saint-Ghislain
Adresse complète du siège ·
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 septembre 2024 :
" Après discussion les résolutions suivantes sont adoptées:
- Constatation de la cessation du mandat d'administrateur de la SRL J-C DEQUENNE MANAGEMENT dont
le siège était établi à 7060 Soignies, chemin des Theodosiens 149, inscrite à la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0895.503.406 suite à la clôture de sa liquidation ce jour par devant le notaire Géry
LEFEBVRE.
En conséquence, fin de la fonction de représentant permanent de Monsieur Jean-Christophe DEQUENNE
(NN : 69.03.26-107.01) domicilié à 7060 Soignies, chemin des Théodosiens 149.
- Nomination comme administrateur de Monsieur Jean-Christophe DEQUENNE (NN : 69.03.26-107.01)
domicilié à 7060 Soignies, chemin des Théodosiens 149 pour une durée échéant à l'assemblée générale
ordinaire de 2026.
- Tous pouvoirs spéciaux sont donnés à Monsieur Nicolas LOUIS, conseiller fiscal certifié, agissant pour le
compte de la SRL DEPRINCE, CHERPION & ASSOCIES dont le siège est établi à 1120 Bruxelles, avenue des
Croix de Guerre 149/13, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0890.994.191, avec
faculté de substitution, aux fins d'entamer l'ensemble des démarches administratives relatives aux décisions :
prises ci-avant.
Plus particulièrement, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de signer tout document et d'accomplir toute
formalité dans le but :
·D'entamer les démarches administratives pour la modification auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises et le cas échéant, auprès d'un guichet d'entreprise ;
·De représenter la société pour toute publication au Moniteur belge, notamment la signature des documents
destinés au Greffe du Tribunal de l'entreprise.
Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité. "
Nicolas Louis
Mandataire
Nº d'entreprise : 0462 962 489
Nom
(en entier) : OUTHERE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DE L'EPARGNE 29 - 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle spéciale des actionnaires du 17 janvier 2023
·Démission d'un administrateur.
Suite à la demande de démission ayant été formulée par écrit par Monsieur Debande Stéphane, l'assemblée
générale accepte à l'unanimité sa démission de son poste d'administrateur de la société et ce à dater du 31
décembre 2022.
Les actionnaires remercient Monsieur Debande Stéphane pour son implication au sein de la société durant
de nombreuses années.
Tous pouvoirs sont délégués au Bureau Fiduciaire Lerminiaux représenté par Deschuyteneer Alexandre,
administrateur délégué, aux fins de procéder à la publication de la présente modification aux annexes du
Moniteur Belge.
Pour extrait conforme,
Monsieur Charles ADRIAENSSEN,
Administrateur Délégué,
Nº d'entreprise : 0440 482 542
Nom
(en entier) : Sealtech
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Hagbenden 39a - 4731 EYNATTEN
Objet de l'acte : Modification du conseil d'administration
Extrait du Procès Verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2 janvier 2023
1. Démission
L'assemblée générale décide mettre fin au mandat d'administrateur délégué de Mr Philippe
SCHOONBROODT NN55.05.26-219.94 avec effet au 02/01/2023.
L'assemblé générale décide mettre fin au mandat d'administrateur de Mme Ursula RADERMACHER
NN54.05.13-154.43 avec effet au 02/01/2023.
L'assemblée générale leur donne dès à présent décharge pour l'exercice de leur mandat et les remercie.
2.	Nomination
Isabelle	L'assemblé générale décide de désigner comme nouvel administrateur-délégué
VANDERMAESSEN NN76.01.06-190.69. Son mandat prendra effet le 02/01/2023 aura une durée de 6 ans. Le
mandat sera exercé à titre gratuit.
L'assemblé générale décide de désigner comme nouvel administrateur Philippe SCHOONBROODT
NN55.05.26-219.94. Son mandat prendra effet le 02/01/2023 aura une durée de 6 ans. Le mandat sera exercé
à titre gratuit.
L'assemblé générale décide de désigner comme nouvel administrateur Catherine SCHOONBROODT
NN91.07.12-146.96. Son mandat prendra effet le 02/01/2023 aura une durée de 6 ans. Le mandat sera exercé
à titre gratuit.
L'assemblé générale décide de désigner comme nouvel administrateur Jérôme SCHOONBROODT	NN
831011-073.52. Son mandat prendra effet le 02/01/2023 aura une durée de 6 ans. Le mandat sera exercé à
titre gratuit.
L'Assemblée charge ensuite Monsieur Jean François FAYEN d'effectuer les formalités de publications de
ces nominations
L'ordre du jour ayant été traité, la séance est levée à 12H30 après lecture et approbation du présent procès-
verbal et de ses annexes.
Pour la SRL BUFIGES
Actionnaire
Représentée par
Isabelle VANDERMAESSEN
Administrateur de la société
SEALCOMPINVEST SRL
Actionnaire de BUFIGES SRL
N° d'entreprise : 0445 067 177
Nom
(en entier) : GESVAL
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Pré Aily 4 à 4031 LIEGE
Objet de l'acte : Nominations d'administrateurs - renouvellement de mandats
Procès-verbal de l'assemblée gérérale extraordinaire du 12 octobre 2022
Extrait
( .... )
1. Nominations d'administrateurs - renouvellement de mandats :
Les mandats de Madame Anne GIRIN, Messieurs Pierre WOLPER, Fabrice BUREAU et Eric
HAUBRUGE sont venus à échéance le 30 septembre 2022.
Le Conseil d'Administration est dès lors, actuellement, composé comme suit :
- Madame Isabelle DEGAND, Messieurs Maurice OLIVIER et Didier MATTIVI,
Administrateurs : dont les mandats viennent à échéance à l'assemblée générale ordinaire
de 2025.
- La SRL ALNATER, ayant pour représentant permanent, Madame Nathalie BENOIT,
Administrateur Délégué : dont le mandat vient à échéance à l'assemblée générale
ordinaire de 2026.
Par vote spécial et à l'unanimité :
L'Assemblée désigne comme administrateurs complémentaires : Mesdames Anne-Sophie
NYSSEN et Anne GIRIN et Messieurs Michel MOUTSCHEN et Eric HAUBRUGE.
Les mandats prennent effet à dater de ce jour et viendront à échéance, sauf réélection, le 30
septembre 2026.
Les mandats des administrateurs sont exercés à titre gratuit.
2. Pouvoirs :
L'assemblée confie à l'Administrateur Délégué, la SRL ALNATER, représentée par Nathalie
BENOIT, tous pouvoirs aux fins d'exécution de la résolution qui précède
Nº d'entreprise : 0838 335 564
Nom
(en entier) : SatADSL
-	(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux 54, 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Démission, nomination
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 21 décembre 2022
...
..
a: Changement de représentation dans SPDG
Le conseil d'administration approuve la démission de Mr Denis Pettiaux, coopté dans ses fonctions
d'administrateur par Mr Frédéric Papelans, jusqu'à l'AGO de 2024 qui approuvera les comptes.
Le Conseil d'Administration donne procuration spéciale à la srl FIDAMCO (NºBCE 0862.118.380),
représentée par son administrateur Mr Sébastien Michaux, aux fins d'accomplir toutes les formalités
administratives de dépôt au greffe et publication au moniteur liées aux nomination et démission
précédemment citées.
..
SEA & SPACE EXPLORATION SRL
en qualité d'administrateur délégué
Représentée par Thierry Eltges
N d'entreprise : 0671 829 819
Nom
(en entier) : NOVOBIOM
(en abrege) .
Forme légale : S.R.L.
Adresse complète du siège : Rue Fond-des-Tawes 405 - 4000 LIEGE
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Par un courrier du 21 octobre 2024 adressé au Conseil d'administration de la S.R.L. NOVOBIOM, la S.R.L.
NOSHAQ PARTNERS a informé la société du remplacement de son représentant permanent, Monsieur Alain
BALTHAZART, par Madame Géraldine HOTTEBEEX, avec effet au 21 octobre 2024.
Stéphanie CRAHAY
représentant la S.A. NOSHAQ
Administrateur
Selon la faculté prévue par l'article 7 :85§4 CSA
Nº d'entreprise : 0444.049.370
Dénomination
LABORATOIRE ANDRIESSENS
(en entier) :
. Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : Chaussée de Saint-Job, 592 à 1180 Uccle
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATRICE - NOMINATION ADMINISTRATEUR
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 05/01/2024.
Acte et accepte la démission en qualité d'administratrice de Madame Andriessens Annick ..
Nomme , à dater de ce jour, administrateur de la société, Monsieur Bonjour Alain, domicilié rue Albert
Mockel 3/101 à 1348 Louvain-La-Neuve. Le mandat de Monsieur Bonjour Alain est non rémunéré et le
mandat de Monsieur Chiampo Laurent est rémunéré.
Signé,
Chiampo Laurent
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0827 904 995
Nom
(en entier) : SA OSERIX
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Jumet, 83 à 6041 GOSSELIES
Objet de l'acte : Renouvellement et confirmation de mandats
L'Assemblée Générale Statutaire s'est tenue ce 13 juin 2022, au siège de la société, à 10 heures 20, sous la
présidence de Monsieur R. DAVIES qui appelle aux fonctions de secrétaire Monsieur P. RAINIER-POPE et
Madame D. CLARKE.
Après approbation de l'ordre du jour à l'unanimité et en avoir délibéré, l'Assemblée adopte les résolutions
suivantes :
Les rémunérations attribuées pour 2022 aux directeurs de la société sont identiques à l'exercice précédent;
leur approbation étant soumise à une réunion séparée du Conseil d'Administration, ce dernier étant compétent
en la matière.
Pour autant que de besoins, il est rappelé que le mandat du Commissaire, la SRL ANDRE, MARBAIX & Co}
représentée par Madame Martine MARBAIX, a pris cours en 2020 pour une durée de 3 ans.
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat des administrateurs, arrivé à échéance
au terme de la présente Assemblée, pour une durée statutaire de 6 ans, à savoir :
-Monsieur Nicolas NOEL, domicilié à 5100 JAMBES, Avenue de la Dame, 67 ;
-Monsieur Philippe TESSELY, domicilié à 7134 LEVAL-TRAHEGNIES, Rue de
l'Eglise, 2 ;
-GAMMATEC NDT SUPPLIES LTD, numéro d'enregistrement 1981/001355/07, société de droit sud-africain,
dont le siège est sis à 1939000 VEREENIGING (Afrique du Sud), Avenue Senator Marks 40, dont le
représentant permanent est Monsieur Ralph DAVIES, né le 27 mai 1969, domicilié à 1939 VEREENIGING
(Afrique du Sud), Thames Drive, Three Rivers, 21.
-ENERGOMONTAGE INTERNATIONAL LTD, numéro d'enregistrement 029.712/17.03.1994, Chambre
d'Enregistrement de Moscou, société de droit russe, dont le siège est sis à 119034 MOSCOU (Russie)
Vsevolozhsk Lane 2, dont le représentant permanent est Monsieur Vladimir FEDOROV, né le 2 décembre
1948, domicilié à 119034 MOSCOU (Russie), Piatnizkhoe Shasse 47/548.
Les directeurs, la SRL ELIS SOLUTION, représentée par Monsieur Nicolas NOEL, d'une part, et la SRL PMH
CONSULT, représentée par Monsieur Philippe TESSELY, d'autre part, sont confortés dans leurs mandats et
missions respectifs pour les exercices 2022-2023.
Monsieur Ralph DAVIES demeure Président du Conseil d'Administration.
Nicolas NOËL,
Administrateur délégué.
Nº d'entreprise : 0427 607 573
Nom
(en entier) : CONSEIL GESTION ORGANISATION
(en abrégé) : C.G.O
Forme légale : S.A
Adresse complète du siège : Chemin de Couture 3A à 1380 LASNE
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 7 JUIN 2024
Le 7 juin 2024, à 18 heures, s'est tenue au siège de la société, sous la présidence de Monsieur Philippe
Delaunois, une assemblée générale extraordinaire des associés.
Le Président désigne Madame Marie-Julie DELAUNOIS en qualité de Secrétaire et Madame Emmanuelle
DELAUNOIS comme scrutatrice.
Composition de l'Assemblée
Sont présents les actionnaires indiqués à la liste de présence signée par eux, avant l'ouverture de la séance.
La liste des présences est jointe au procès-verbal. L'ensemble du capital étant représenté soit 1.250
actions, nul n'est besoin de justifier des convocations.
Exposé du Président
Le Président expose :
La présente Assemblée Extraordinaire a pour ordre du jour :
·La démission de Monsieur Fernand BETTA, administrateur
Les membres du Conseil d'Administration prennent note de la lettre de démission du 31 mai 2024 de
Monsieur Fernand BETTA.
Ils acceptent à l'unanimité la démission de Monsieur Femand BETTA comme administrateur de la Société.
Celui-ci ne sera pas remplacé.
Le Conseil d'administration de la Société est dès lors composé comme suit :
Monsieur Philippe DELAUNOIS
OMadame Marie-Julie DELAUNOIS
OMadame Magali DELAUNOIS
OMadame Emmanuelle DELAUNOIS
DMonsieur Luc GASPARD
Tous les associés ont eu connaissance de l'ordre du jour et ont été d'accord de se réunir pour en délibérer,
qu'ils sont tous présents, possédant ensemble la totalité des parts sociales existantes de sorte que l'Assemblée
Générale est régulièrement constituée pour statuer sur son ordre du jour.
Clôture
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la Secrétaire donne lecture du présent procès-verbal, lequel est ensuite
signé par les membres du Bureau et par les actionnaires qui le demandent.
Le Président lève la séance à 18h30.
Philippe DELAUNOIS (Président)	Marie-Julie DELAUNOIS (Secrétaire)
Nº d'entreprise : 0424 027 085
Nom
(en entier) : BELGAVIA
(en abrégé) .
Société anonyme	Forme legale
Avenue de l'Uruguay 5 à 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Renouvellements des mandats d'administrateurs et administrateurs
délégués - Pouvoirs
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 30/06/2023 :
1. Renouvellement du mandat des administrateurs délégués sous réserve du renouvellement de leur mandat
d'administrateur par l'assemblée générale ordinaire du 30/06/2023
Le conseil d'administration décide sous réserve du renouvellement de leur mandat d'administrateur par
l'assemblée générale du 30/06/2023, de renouveler le mandat d'administrateur délégué des personnes
suivantes, à dater de ce jour et pour une durée qui finira immédiatement après l'assemblée générale ordinaire
de 2029 :
- BRUSARI SA (Numéro d'entreprise : BE 0458.653.909), ayant son siège à Avenue de l'Uruguay 5, 1000
Bruxelles, représentée par son représentant permanent, Monsieur Verougstraete Arnaud.
- FPCX SRL (Numéro d'entreprise : BE 0767.781.823), ayant son siège à Avenue du Pic Vert 2, 1640 Rhode-
Saint-Genèse, représentée par son administrateur permanent, Madame Verougstraete Florence.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2023 :
1. Renouvellement des mandats des administrateurs
L'assemblée générale ordinaire procède au renouvellement du mandat d'administrateur des personnes
suivantes pour une période qui finira immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2029 :
- BRUSARI SA (Numéro d'entreprise : BE 0458.653.909), ayant son siège à Avenue de l'Uruguay 5, 1000
Bruxelles, représentée par son représentant permanent, Monsieur Verougstraete Arnaud
- FPCX SRL (Numéro d'entreprise : BE 0767.781.823), ayant son siège à Avenue du Pic Vert 2, 1640 Rhode-
Saint-Genèse, représentée par son administrateur permanent, Madame Verougstraete Florence
Les mandats d'administrateur seront exercés à titre rémunéré.
2. Pouvoirs
L'assemblée générale donne tout pouvoir à Madame Cindy Torino, et/ou Madame Louise Collin et/ou
Madame Louise Defuster ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au nom et
pour le compte de la Société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en
particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du moniteur Belge et la mise à jour
de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir
toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de l'enteprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de
la Banque Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Cindy Torino
Mandataire
N' d'entreprise : 0421 205 375
Nom
(en entier) : SOTRABA
(en abrégé)
Forme legale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE NIVELLES 121 ARQUENNES 7181
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE L'ADMINISTRATEUR-DELEGUE ET
DES ADMINISTRATEURS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la SA SOTRABA tenue le 11
juin 2024.
L'assemblée générale, valablement représentée, a décidé à l'unanimité de renouveler pour un nouveau
terme de six ans les mandats d'administrateurs de :
- La SRL « DMD » (BE0799.721.052) représentée par son représentant permanent Monsieur Vincent
Detournaij, qui accepte ;
- La SRL « FRANCOIS PIRON » (BE0824.098.043) représentée par son représentant permanent Monsieur
François Piron, qui accepte ;
- La SRL « MERNIER MANAGEMENT ET CONSTRUCTION » (BE0518.942.278) représentée par son
représentant permanent Monsieur Bruno Mernier, qui accepte.
Ces mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale à tenir en l'an 2030.
A l'issue de l'assemblée générale ordinaire, les administrateurs de la SA SOTRABA se sont réunis en
conseil.
Le conseil d'administration nomme à la fonction d'administrateur-délégué de la société et de Président du
conseil d'administration, la SRL « DMD »> représentée par son représentant permanent Monsieur Vincent
Detournaij qui accepte.
Le mandat ainsi confié commence ce jour pour venir à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire
à tenir en l'an 2030.
La SRL DMD, Administrateur-délégué, représentée par son représentant permanent, Vincent
DETOURNAIJ.
N° d'entreprise : 0426 517 611
Nom
(en entier) : ZALUCO
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Zoning Industriel - 2ème rue SN à 6040 JUMET
Objet de l'acte : Renouvellement administrateur - Représentant permanent - Pouvoirs
L'assemblée générale du 12 juin 2024 prend acte de l'arrivée au terme du mandat d'administrateur de
Monsieur Christian BOILS et décide, à l'unanimité, de son renouvellement comme administrateur et
administrateur-délégué avec effet au 12 juin 2024 pour une durée de six ans.
Son mandat prendra fin, sauf renouvellement, à l'assemble générale ordinaire ayant lieu en juin 2030.
Le mandat est à titre gratuit sauf décision contraire de l'assembéle générale.
L'assemblée générale du 12 juin 2024 désigne comme mandataire spécial la SRL VERDIN & ASSOCIES,
représentée par l'un de ses administrateurs (GESCOTAX SRL, représentée par Monsieur Julien DANZE), ayant
son siège Voie de l'Ardenne nº 12 à 4053 EMBOURG, et inscrite auprès de la BCE nº 0880.440.393, avec
pouvoir de subdélégation, afin de pourvoir aux formalités prévues par le Code des Sociétés et Associations,
aux formalités relatives aux dépôts auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et à la publication aux
Annexes du Moniteur belge des décisions prises. De plus, l'assemblée générale charge la SRL VERDIN &
ASSOCIES d'effectuer toutes autres formalités de publicités qui n'émaneraient pas du Code des Sociétés et
Associations (registre UBO, eStox). La SRL VERDIN & ASSOCIES ne prend aucune décision à ce sujet, mais
se limite à une assistance technique relative aux formalités administratives de dépôt au greffe résultant des
décisions prises.
Monsieur Christian BOILS
Président
Nº d'entreprise : 0879 205 327
Nom
(en entier) : ATEAC BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Louizalaan 65, bus 11 - 1050 Brussel
Objet de l'acte : 1. Changement du représentant permanent du commissaire
Dans une lettre datée du 22 décembre 2022, l'organe de gestion a pris acte du fait que la société KPMG
Réviseurs d'Entreprises SRL a décidé de remplacer monsieur Dieter VANLOOCK, réviseurs d'entreprises, par
Christophe HABETS, réviseurs d'entreprises, à partir de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes
annuels arrêtés le 31 décembre 2022.
Dépôt / Publication Moniteur belge
L'administrateur unique décide de donner procuration, à Monsieur Peter TAYLOR et/ou Madame Debora
GOETHUYS et/ou Monsieur Lode PAUWELS avec pouvoir de substitution et la possibilité d'agir séparément
afin d'accomplir toutes les formalités pour le dépôt au Greffe ainsi que la publication aux annexes du Moniteur
belge et enregistrement des décisions prises y compris la signature des formulaires 1 et 2.
Pour extrait conforme
Lode PAUWELS
Mandataire spéciall
Nº d'entreprise : 0757 787 952
Nom
(en entier) : SPARKERS DATA COMPANY
(en abrégé) : SPARKERS
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Reine Astrid 92, 1310 La Hulpe
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs et nomination du président du conseil
d'administration
Extrait des résolutions écrites et unanimes des administrateurs prises en date du 9 mai 2024 :
"6. Nomination du Président du conseil d'administration
Les Administrateurs décident de nommer Patrick Callewaert, domicilié à 1310 La Hulpe, avenue de la
corniche 76, en qualité de Président du conseil d'administration, avec effet à l'issue de l'assemblée générale
du 8 mai 2024 et sous la condition suspensive qu'il soit nommé en qualité d'administrateur par l'assemblée
générale susmentionnée.
Son mandat de Président du conseil d'administration prendra fin, sauf en cas de démission ou de
révocation, concomitamment à son mandat d'administrateur de la Société."
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique prises en date du 8 mai 2024 :
"5. Nomination d'administrateurs
L'Actionnaire décide de nommer, avec effet immédiat, en qualité d'administrateur de la Société et pour une
durée de 2 ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2026, appelée à
statuer sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2025, les personnes suivantes :
- Patrick CALLEWAERT, domicilié à 1310 La Hulpe, avenue de la corniche 76, (Administrateur B), et
- M&LM CONSULTING SRL, ayant son siège situé à 1315 Incourt, Rue de Longueville 2D, immatriculée
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0802 890 774, représentée par Muriel
FOCAN, (Administrateur A).
A l'issue des décisions prises ci-dessus, le conseil d'administration de la Société est dorénavant composé
comme suit :
- PACE CONSULTING SRL, représentée par Sébastien VAN VYVE (administrateur A),
- FACTOR-E SRL, représentée par Gilles COLLET (Administrateur A),
- TRESO SRL, représentée par Marie VANHECKE (Administrateur A),
- SPARAXIS SA, représentée par Laurence JANSSEN (Administrateur B),
- Jean-Marc TOUSSAINT (Administrateur B),
- Philippe GELEYN (Administrateur B),
- Patrick CALLEWAERT (Administrateur B),
- M&LM CONSULTING SRL, représentée par Muriel FOCAN (Administrateur A).
6. Pouvoirs
L'Actionnaire décide de donner mandat à Me Adrien Lanotte, Me Bjorn Delmoitié, Me Guillaume Sauvage
1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 100, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-
délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires
:	auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise
en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que
pour procéder Document Ref: PNPE6-P3V9J-SOEAP-ZGN6M Page 2 of 11 3 aux modifications auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom
de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire."
Antoine Clerbaux
Mandataire
Nº d'entreprise : 0465 127 371
Nom
(en entier) : RÉSIDENCE VEDETTE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 7300 Boussu, Rue Marcel Wantiez (B) 25
Objet de l'acte : Nomination commissaire
EXTRAIT DES RÉSOLUTIONS ÉCRITES DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 25 JUIN 2024
Résolution 1
L'actionnaire décide de confirmer la nomination de la SRL « JOIRIS, ROUSSEAUX ET Co, REVISEURS
D'ENTREPRISES ASSOCIES », représentée par M. Sébastien Gonet, en tant que commissaire de la Société
pour les années comptable 2023-2024-2025. Ce mandat se terminera donc à l'assemblée générale ordinaire
de 2026, validant les comptes au 31 décembre 2025. [ ... ] .
Résolution 2
L'actionnaire décide de confier tout pouvoir à Me Frederic Deltour et Me Tom Wera, avocats, ainsi qu'à
tout autre avocat de l'association LMBD, dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe
177/7, et à la société B-Docs, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue du Taciturne 27, ainsi que
ses administrateurs et ses employés dont Hanane Mejdoubi et Carmen Theunis, avec le droit d'agir seul, et
avec pouvoir de substitution, afin de remplir toutes les formalités nécessaires vis-àvis des greffes compétents
et/ou de l'administration du Moniteur et/ou de la Banque Carrefour des Entreprises, et de manière plus
générale, afin de faire tout ce qui est nécessaire ou simplement utile en vue de mettre en oeuvre les décisions
prises ci-dessus et les décisions prises par l'assemblée générale ordinaire de 2023.
Pour extrait conforme:
Frederic Deltour
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0421 802 718
Nom
(en entier) : Exphar
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue Thomas Edison 105, 1402 Nivelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination + Démission
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 01/12/2022.
Le conseil décide de désigner LHVK SPRL représentée par Monsieur HAVERBEKE Laurent en tant
qu'administrateur délégué de la Société avec effet à compter des présentes.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 01/12/2022.
Sur proposition du Président f.f., l'assemblée générale procède à la délibération des points de l'ordre du jour;
Première décision : révocation
L'assemblée prend note du départ à la retraite de Anita-Maruja (dite Anne-Marie) MARTINEZ à compter de'
ce jour.
Deuxième décision : nomination
Le Président soumet à l'assemblée la nomination de Ricardo ALVES MARTI NS en tant qu'administrateur.
L'assemblée décide de nommer Ricardo ALVES MARTINS en tant qu'administrateur de la société avec effet
à compter des présentes.
L'assemblée décide de révoquer Anita-Maruja (dite Anne-Marie) MARTINEZ en tant qu'administrateur de la
société avec effet à compter des présentes.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0407 246 778
Nom
(en entier) : Sodexo Belgium SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de la Plaine 15 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et Nomination
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17 janvier 2023
Résolution 1 : Démission et nomination des administrateurs
L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Marc Rolland et de Monsieur Marcel Guinchard en
leur qualité d'administrateurs de la Société, comme décidé par l'Assemblée Générale de la Société du 22 juin
2021, et leur donne décharge pour l'exercice de leur mandats.
Elle décide de nommer comme nouvel administrateur Monsieur Martijn van der Woerdt. Son mandat prendra
fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2023.
Les administrateurs de la société sont dès lors Michel Croisé, Gerrit Matthys et Martijn van der Woerdt.
Michel Croisé est administrateur délégué de la Société.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
Résolution 2 : Procuration
L'Assemblée donne procuration à Madame Marie Bruyns pour effectuer la publication au Moniteur belge de
cette décision.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
Nº d'entreprise : 0507 853 693
Nom
(en entier) : NLMK Plate Sales
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue du Long Trî 67, 7170 Manage, Hainaut, Brabant Wallon
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 19 décembre
2022 :
1.Démission d'un administrateur
Le Président signale que Monsieur Renaud Witmeur a remis sa démission en qualité d'administrateur de la
Société avec effet au 18 décembre 2022.
L'assemblée prend bonne note de la démission de Monsieur Witmeur, le remercie pour ses services et lui
octroie, dans l'attente de la réunion de l'assemblée générale ordinaire se prononçant sur les comptes annuels
relatifs à l'exercice social venant à échéance le 31 décembre 2022, décharge pour l'exercice de son mandat.
2.Nomination d'un administrateur
Suivant la proposition de nomination émise par la SOGEPA et après en avoir délibéré, l'assemblée décide
à l'unanimité de nommer Monsieur Sébastien Durieux ( ... ) en qualité d'administrateur de la Société.
Le mandat d'administrateur de M. Durieux prend effet immédiatement et est octroyé pour une durée venant
à échéance à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire de la Société appelée à se prononcer sur les
comptes annuels venant à échéance le 31 décembre 2027.
Le mandat d'administrateur de M. Durieux ne sera pas rémunéré.
3.Composition du conseil d'administration de la Société
Le conseil d'administration de la Société est désormais composé des cinq administrateurs suivants :
(1)Monsieur Barend de Vos
(2)Monsieur Peter Selbach
(3)Monsieur Sebastien Durieux
(4)Madame Florence Vanderthommen
(5)Monsieur Horacio Malfatto
4.Pouvoir spécial pour formalités
Un mandat spécial est octroyé à Madame Jelena Janjevic et à Madame Charlotte Gillot (chacune avec le
pouvoir d'agir seule et avec le pouvoir de subdélégation) (ci-après, le « Mandataire ») en vue de signer, certifier
conforme à son original, produire en totalité ou par extrait (et certifier conforme et signer lesdits extraits),
déposer ou envoyer par courrier le présent procès-verbal et tous les documents requis auprès du greffe du
tribunal de l'entreprise compétent et remplir toutes les formalités requises pour les besoins d'une publication au
Moniteur belge des résolutions ci-dessus (en ce compris la signature des formulaires I et II), ainsi que remplir,
compléter et signer tous les documents nécessaires à titre d'autres formalités éventuelles auprès de la Banque
carrefour des entreprises et d'autres administrations.
Pour extrait certifié conforme
Charlotte Gillot
mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0475 028 202
Nom
(en entier) : ELIA ASSET
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège ; Boulevard de l'Empereur 20, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination et démission au sein du Collège de gestion journalière
Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 5 mars 2024 ce qui suit:
Sur base de la recommandation positive du Comité de Gouvernance d'Entreprise et du Comité de
rémunération, le Conseil d'administration prend acte de la nomination de David Zenner comme Chief Asset
Officer d'Elia Asset à partir du 1er avril 2024.
Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 29 mars 2024 ce qui suit:
Le Conseil d'administration prend connaissance et accepte la démission volontaire de M. Patrick De
Leener en tant que Chief Assets Officer de la Société avec effet au 31 mars 2024.
Le Conseil d'administration confirme et, pour autant que de besoin, ratifie sa décision du 5 mars 2024 de
nommer M. David Zenner en tant que Chief Assets Officer d'Elia Asset à partir du 1er avril 2024, en
remplacement de M. Patrick De Leener, démissionnaire.
[M. David Zenner élit domicile au siège de la Société dans le cadre de l'exercice de son mandat.]
Compte tenu de ce qui précède, le Collège de gestion journalière de la Société sera composé à partir du
1er avril 2024 comme suit :
· Catherine Vandenborre (Présidente et Chief Financial Officer)
· Frédéric Dunon (Vice-Président et Chief Executive Officer)
· Markus Berger (Chief Infrastructure Officer)
· David Zenner (Chief Assets Officer)
· Peter Michiels (Chief Human Resources and Internal Communication Officer)
· Pascale Fonck (Chief Public & Regulatory Affairs & External Relations Officer)
· James Matthys Donnadieu (Chief Customers, Markets & System Officer)
Frank Hellemans
Mandataire spécial
Est déposé simultanément: une procuration spéciale
Nº d'entreprise : 0429 776 811
Nom
(en entier) : GOEMAERE en faillite
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Blanc Bleu Belge 21, 7700 Mouscron
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du document d'adoption de 11/01/2023 :
Il est constaté que le mandat d'administrateur d'Emmanuel Titeca est arrivé à son terme. Ce mandat a été
renouvelé pour une période d'un an lors de l'assemblée générale extraordinaire de Goemaere SA en faillite
tenue le 21 septembre 2013. Par conséquent, nous pouvons constater que ce mandat a pris fin le 21 septembre
2014.
L'assemblée générale veillera à ce que la publication nécessaire soit effectuée au Moniteur Belge et à la
Banque Carrefour des Entreprises et, dans ce contexte, délivre une procuration spéciale à Monsieur Xavier
Leclercq, avocat de l'association avo4, pour la publication des décisions prises.
Monsieur Xavier Leclercq
Représentant spécial
Nº d'entreprise : 0419 144 027
Nom
(en entier) : BioMérieux Bénélux
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Bd August Reyers 70 - 1030 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination du mandat des administrateurs
Extrait du Proces-verbal de l'assemblée générale tunue au siège social le 15 septembre 2022
1 Nomination de l'administrateur Denis Monnaie
Proposition d'acter la nomination du mandat de l'administrateur Denis Monnaie à compter du 01/07/2022
Vote
La proposition est adoptée à l'unamité
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0423 387 083
Nom
(en entier) : ALEXIS FILMS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue Americaine 158 1050 Bruxelles
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
Suivant décision du conseil d'administrateur en date du 10 novembre 2023, il a été décidé de renouveler
pour une durée de six ans, le mandat des administrateurs, étant :
- Madame Martine Alice Jeanne LAMBRECHTS, née à Etterbeek le 22 décembre 1956, numéro national
561222-0008-10, domiciliée à Saint-Gilles-Bruxelles, rue de Suisse 27.
- Monsieur Alexis René VAN CALSTER, né à Schaerbeek, le 14 juillet 1977, numéro national
770714-191-85, domicilié à Ixelles, rue Américaine 158.
- La société coopérative à responsabilité limitée "JUST FOR FUN", ayant son siège à ixelles, rue Américaine
158, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0436.976.882, représentée par
Madame Martine LAMBRECHTS en qualité de représentant permanent.
(signé) Alexis VAN CALSTER
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
francophone de Bruxelles"
N° d'entreprise : 0768 953 246
Nom
(en entier) : THIRD BRIDGE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE DES FLEURS 14 - 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE
Objet de l'acte : NOMINATION COMMISSAIRE
L'assemblée générale constate que la désignation du commissaire aux comptes telle qu'elle figure dans les
statuts n'est pas correcte et souhaite corriger cette erreur matérielle. L'Assemblée générale décide de nommer
comme Commissaire aux comptes la société coopérative à responsabilité limitée "VRC Bedrijfsrevisoren",
représentée par Steven T'Jollyn, réviseur d'entreprises avec le numéro IBR A02215, avec siège social en
Belgique, 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 A b42 et ce pour une période de trois ans, pour les exercices se
terminant le 31/12/2021, 31/12/2022 et 31/12/2023, à partir du 19 mars 2022.
Une procuration spéciale et une signature sont accordées à Accountantsburo Lauwers BV, dont le siège
social est situé en Belgique, 9600 Ronse, Viermaartlaan 197, avec le numéro d'entreprise 0477.083.018, et à
ses représentants pour accomplir toutes les formalités de publication de cette résolution.
Accountantsburo Lauwers BV
Mandataire
Représentée par
monsieur Luc Lauwers
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N d'entreprise : 0447 276 205
Nom
CYBERNETIC TECHNOLOGY	ten entier) :
CYBERTEC	(en abregė) -
Forme légale . Société anonyme
Adresse complète du siège : Uccle (1180), Avenue Winston Churchill 137 bte 25
Objet de l'acte : MANDATS
D'un procès-verbal dressé le 13 novembre 2024, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société anonyme « CYBERNETIC TECHNOLOGY », ayant son siège social établi à Uccle
(1180), Avenue Winston Churchill 137 bte 25, a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit :
Première résolution
L'assemblée constate que le mandat de l'administrateur unique, Monsieur Konstantinos KAPELLOS, est venu
à échéance ce 15 septembre 2023 et décide d'entériner rétroactivement la reconduction dudit mandat, pour une
nouvelle période de six ans ; celui-ci prendra fin le 15 septembre 2029.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Deuxième résolution
L'assemblée confère tous pouvoirs à l'organe d'administration pour l'exécution de la résolution qui précède.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Troisième résolution
Monsieur Konstantinos KAPELLOS est rétroactivement reconduit en qualité d'administrateur délégué à
compter du 15 septembre 2023 ; lequel exercera ladite fonction jusqu'au terme de son mandat d'administrateur.
Quatrième résolution
À la suite de son établissement sur la Grèce, Monsieur Konstantinos KAPELLOS, membre unique de l'organe
d'administration, décide à compter du 15 septembre 2024, de reconduire rétroactivement pour une durée de six
ans, les pouvoirs suivants à Monsieur Vassilios PAPANTONIOU, auprès des organismes et instances
Helléniques :	.
- La correspondance journalière au nom de la société ;
- Les Tribunaux Helléniques ;
- Les Banques établies en Grèce ;
- Ministère des finances, travaux publics, énergies et transport Helléniques ;
- Toutes compagnies publiques et privées d'électricité Helléniques ;
- Toutes compagnies publiques et privées de communications Helléniques.
- La poste Hellénique ;
- Tous organismes publiques ou privés ainsi qu'auprès de toutes personnes morales ou physiques qui sont
établis en Grèce.
La fin de son mandat prendra fin le 15 septembre 2029.
Cinquième résolution
Enfin, tous pouvoirs ont été conférés à la société à responsabilité limitée « GL Services Bureaux »>, numéro
d'entreprise 0460.281.628, dont le siège social est établi à Nil-Saint-Vincent (1457), Rue du Paradis 34,
représentée par son administrateur, Monsieur Christophe LEHEUREUX, avec droit de substitution, aux fins de
déposer et signer au nom de la société, les décisions prises concernant la présente assemblée générale et celle
de l'organe d'administration dans les annexes du Moniteur belge.
Christophe LEHEUREUX
Pour « GL Services Bureau » srl
Mandataire spécial
Déposé en même temps, le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13 novembre 2024.