Ondernemingsnummer :
0892279145
Benaming :
(voluit) :
BOURGOIS INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kasteelstraat 86
8660 De Panne
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Serge Van Damme, notaris met standplaats
te De Panne de dato 2 augustus 2018, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"Bourgois Invest", met maatschappelijke zetel te 8660 De Panne, Kasteelstraat 86, ingeschreven in
de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0892.279.145, volgende besluiten met
éénparigheid van stemmen heeft genomen :
…
1. Eerste besluit: Kapitaalvermindering door terugbetaling van geïncorporeerde reserves
a) De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met honderd en achtduizend euro
(€108.000,00) om het te brengen van honderd achtentwintigduizend euro (€128.000,00) op
twintigduizend euro (€20.000,00), door terugbetaling aan de aandeelhouders in geld van een gelijke
waarde per aandeel; zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid
van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
Deze voorgenomen kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap. Deze
kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap niet langer op peil
zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal.
De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders van de
geïncorporeerde reserves in het kader van de regeling van artikel 537 van het Wetboek Inkomsten
Belasting. De kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal,
en in het bijzonder , en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, op de reserves die in
toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge
besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 28 november 2013, waarvan akte werd
opgesteld door notaris Serge Van Damme te De Panne, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad op 12 december daarna, onder nummer 13186549.
Om de rechten van de schuldeisers te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het verminderde
gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit gedurende een
periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de
bijlage bij het Belgisch Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot
zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde
termijn overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
Na verstrijken van gemelde termijn, zal het bestuursorgaan overgaan tot betaling, voor zover de
schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.
2. Tweede besluit: Aanpassing Artikel betreffende het kapitaal
Onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering, zoals in het eerste besluit
voorzien, beslist de vergadering het artikel 5 van de statuten met betrekking tot het kapitaal te
vervangen door volgende tekst, om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe
kapitaaltoestand :
“ARTIKEL VIJF - KAPITAAL:
Het geplaatst kapitaal bedraagt TWINTIGduizend euro (€ 20.000,00), en is verdeeld in
Luik B
VIJFHONDERDZEVENTIG (570) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder
ÉÉN/VIJFHONDERDZEVENTIGSTE (1/570ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet.”
3. Derde besluit: Volmacht – Coördinatie van de statuten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de medewerkers van kantoor QUARTUS
kantoorhoudend te Veurne Koksijdestraat 25 A evenals te Poperinge, Casselstraat 55, evenals aan
zijn aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover:
-Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse Belastingsdienst),
Provinciale en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie, de controle of de
inning van huidige en toekomstige belastingen, taxen en BTW, ongeacht in welke vorm.
Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar rekening
voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle mondelingen en
schriftelijke vragen van de ambtenaren;
Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren en
eventuele briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz. … geldig en bindend te beantwoorden en
te ondertekenen.
-de diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen
uitvoeren.
-de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen, teneinde
alle correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Notaris Serge Van Damme
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering dd. 02/08/2018
- gecoördineerde statuten