N° d'entreprise : 0462314767
Nom
(en entier) : GEMABEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société en commandite par actions
Adresse complète du siège Rue du Grand Air 43
 : 4052 Chaudfontaine
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE, OBJET
D’un acte du 18 décembre 2023 du notaire Renaud LILIEN, à la résidence d'Eupen, il résulte que l’
assemblée générale a pris les résolutions suivantes :
 
1. Décision d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations. En
conséquence,  eu égard au fait que la forme légale de la société en commandite par actions n’est
pas retenue dans le Code des sociétés et des associations, décision que la société adopte la forme
légale que ce Code lui attribue savoir  la société anonyme. 
 
Le siège reste fixé à 4052 Chaudfontaine, Rue du Grand Air 43.
 
2. Sur base d’un rapport justificatif de l’organe d’administration, décision d’ajouter l’activité suivante à
l’objet :  « - aux services administratifs et de soutien de bureau ; ».
 
3. Décision d’adopter des statuts nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et
des associations.  Le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit (extraits) :
 
Dénomination et forme : La société revêt la forme d’une société anonyme. Elle est dénommée «
GEMABEL ».
 
Siège : Chaudfontaine, Rue du Grand Air 43.
 
Objet : La société a pour objet de faire, pour son compte ou pour compte d’autrui, toutes opérations
se rattachant directement ou indirectement :
- à la construction métallique ;
- à la construction de ponts et de charpentes ;
- au montage de constructions métalliques, de ponts et de charpentes ;
- à la fabrication d’articles en fer forgé, la fabrication d’articles en tôle à destination industrielle ou
professionnelle, de petite et moyenne charpente et de petite et moyenne chaudronnerie ;
- à la fabrication et au montage de tuyauteries industrielles en acier, inox, PVC, geberit ;
- à la fabrication de remorques, de carrosseries industrielles et de carrosseries d’autobus et d’
autocars ;
- à l’exploitation d’un chantier de démolition de véhicules à moteur, au commerce de détail de pièces
détachées et accessoires pour véhicules à moteur ;
- au commerce de gros et de détail de vieux métaux et mitraille ;
- à l’entreprise de travaux d’égouts ;
- à l’entreprise de décapage par immersion ;
- à l’entreprise de de calorifugeage ;
- à l’entreprise d’isolation thermique et acoustique ;
- à la fabrication et la création, au commerce de gros et de détail avec importation et exportation d’
équipements et accessoires destinés aux personnes âgées et handicapées, de baignoire à porte
automatique ;
- à la réalisation de tout outillage pouvant servir à la fabrication ;
- au commerce de gros avec importation et exportation de matériel orthopédique ;
- à l’entreprise de travaux de plomberie sanitaire ;
- au commerce de gros et de détail de bacs de conservation pour la viande ;
- au toilettage pour chiens ;
- aux services administratifs et de soutien de bureau ;
 
ainsi que toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en
faciliter la réalisation et notamment : acquérir, aliéner, prendre ou donner en location tous immeubles
ou fonds de commerce, acquérir créer, céder tous brevets, licences, marques de fabrique et de
commerce, s’intéresser de toute manière et en tout lieu dans toutes sociétés et entreprises dont l’
objet serait similaire, analogue ou connexe au sien ou qui serait susceptible de constituer pour elle
une source ou un débouché.
 
La société a également pour objet l’administration, l’acquisition, la vente de biens meubles et
immeubles et de participations financières, la location de tous biens et droits mobiliers et immobiliers,
l’entremise, le développement, le conseil en matière immobilière.
 
La société peut se porter caution pour des tiers, avec ou sans garantie hypothécaire.
 
Capital  :  Le capital est fixé à 61.973,38 euros. Il est représenté par 2.500 actions sans désignation
de valeur nominale, libérées à concurrence de 100 pour cent.
 
organe d’administration : La société est administrée par un administrateur unique ou un conseil
composé au moins du nombre de membres minimum requis par la loi. Les administrateurs sont
nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus. 
 
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
 
Gestion journalière : Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui
portent le titre d’administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
 
Représentation de la société : S’il n’y a qu’un seul administrateur, tous les actes qui engagent la
société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont signés par l’administrateur.
 
S’il y a plusieurs administrateurs, tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les
actes, sont valables s’ils sont signés par deux administrateurs qui agissent conjointement, ou par le
président du conseil d’administration agissant seul.
 
Toutefois, dans le cadre de la gestion journalière, la société sera représentée soit par un
administrateur-délégué ou un directeur agissant seuls. 
 
Assemblée générale :L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier mercredi du
mois de mai à seize heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour
ouvrable suivant, à la même heure.
 
Exercice social : L’exercice social commence le premier janvier pour se clôturer le trente et un
décembre de chaque année.
 
Affectation des bénéfices : Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions
légales. Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale.
Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation
renaît si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-
dixième du capital social. L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée
annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition de l’organe d’administration.
 
4. Il a été mis fin au mandat des gérants actuels, et décharge de leur gestion a été accordée.
 
Monsieur BODSON Philippe Jean Julien, domicilié à 9942 Basbellain (Grand-Duché du
Luxembourg), an der Triit 9 et Madame DETAILLE Christine Françoise Gérardine Ghislaine, ,
domiciliée à 9942 Basbellain , an der Triit 9, ont été nommés comme administrateurs non statutaires
pour une nouvelle période de six (6) ans. Ils ont été chargés de la gestion journalière de la société et
peuvent donc chacun engager la société par seule signature dans le cadre de cette gestion. 
 
Pour extrait analytique conforme
 
 
R.LILIEN
Notarie
 
Déposées en même temps : expédition, coordination des statuts