Ondernemingsnummer :
0695756947
Benaming :
(voluit) :
Confirma
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Mosten 13
9160 Lokeren
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit de akte verleden voor meester Pieter De Meirsman, geassocieerd notaris te Lokeren, op
zeven december tweeduizend achttien, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten
van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid “Confirma”, met maatschappelijke zetel te Lokeren, Mosten 13, besloten
heeft:
1. de beslissing van de algemene vergadering de dato 9 november tweeduizend achttien betreffende
de verplaatsing van de maatschappelijke zetel te bekrachtigen
2. het maatschappelijk doel te wijzigen
3. de tekst van artikel 17 van de statuten te wijzigen
4. het maatschappelijk boekjaar te verlengen tot eenendertig december tweeduizend negentien
5. de eerste jaarvergadering te verplaatsen naar tweeduizend twintig, op de derde woensdag van de
maand juni om achttien uur
6. de statuten te wijzigen om deze in overeenstem-ming te brengen met het voorgaande en
a) artikel 2, eerste zin, van de statuten te wijzigen door volgende tekst: “De maatschappelijke zetel is
gevestigd te 9160 Lokeren, Mosten 13.”
    1.  artikel 3 van de statuten te wijzigen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden en voor gemeenschappelijke rekening, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger:
        1.  Markt-en opninieonderzoekbureau – Marketingactiviteiten
De vennootschap mag handelen als markt-en opninieonderzoekbureau, mediarepresentatrice,
grafisch designer en reclamebureau en mag alle hiermee verwante handelingen stellen of activiteiten
verrichten, hierin begrepen maar niet beperkt tot:
    1.  marktonderzoekbureau, marktopinieonderzoek, verrichten van enquêtes en uitoefenen van
callcenter;
    2.  uitvoeren van economische studies, marktonderzoek, operationeel onderzoek en statistische
studies;
    3.  verrichten van onderzoek en het ontwikkelen van initiatieven met het oog op de
verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten voor bedrijven en organisaties;
    4.  commerciële ondersteuning en opvolging van verkoopprocessen;
    5.  reclameadviesbureau; concipiëren en begeleiden van reclamecampagnes; concipiëren van
reclametechnieken die ernaar streven bedrijven te benaderen op diverse wijzen en via diverse
kanalen; ontwerpen van publicitaire teksten en slogans;
    6.  grafisch ontwerp en grafisch design;
    7.  bureau voor marketing, PR en communicatie;
    8.  ondersteuning IT Services (multimedia, fax, sms, e-mail, telefonie en elektronische data)
        1.  Consultancy- en managementvennootschap – Consultancy-en managementactiviteiten
De vennootschap mag handelen als consultancy-en managementvernnootschap en mag alle
Luik B
hiermee verwante handelingen stellen of activiteiten verrichten, hierin begrepen maar niet beperkt
tot:
    •  administratieve ondersteuning ten behoeve van bedrijven en organisaties;
    •  alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties uitoefenen op het vlak van management en het
beheer van bedrijven, met inbegrip van maar niet beperkt tot:
        1.  verlenen van algemeen organisatie advies, raadgeving, bijstand en leiding, allen in de
breedste zin, aan ondernemingen, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend
op het vlak van marketing, strategische, tactische en operationele beslissingen, structuur,
informatica, cultuur, personeel, productie en ontwikkeling, bedrijfsorganisatieprocessen (dit alles in
de meest ruime betekenis);
        2.  verlenen van diensten of uitvoeren van opdrachten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het
gebied van administratie en financiën (met uitsluiting van handelingen die behoren tot de burgerlijke
beroepswerkzaamheid van boekhouder en/of boekhouder-fiscalist zoals bepaald in artikel 49 van de
Wet van 22 april 1999), van verkoop en aankoop, van productie en ontwikkeling, van algemene
organisatie, van marketing en van informatie en communicatie, en meer algemeen, het beleid en de
uitoefening van alle activiteiten in verband met dienstverlening en management in de breedste zin
van het woord aan alle fysieke- of rechtspersonen;
        3.  uitoefenen van alle mogelijke mandaten onder de vorm van studies van organisatie, van
expertises, van technische of andere handelingen en adviezen, in alle domeinen begrepen in haar
maatschappelijk doel;
    •  alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
    •  advies verstrekken en diensten verlenen met betrekking tot de organisatie en het beheer van
bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
    •  samenwerken met, dan wel het bestuur en de vereffening waarnemen in, alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat. De vennootschap kan
eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere dan
verbonden vennootschappen of ondernemingen;
De vennootschap mag zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen en alle materiële infrastructuur
verschaffen aan de vennoten, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten
verlenen en advies verstrekken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de
voorgaande activiteiten. Deze adviezen kunnen worden vertrekt en de diensten kunnen worden
geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van
bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of
elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te
treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
        1.  Patrimonium-en holdingvennootschap – Beheer van onroerend en roerend patrimonium
De vennootschap mag handelen als patrimoniumvennootschap en mag alle handelingen stellen of
activiteiten verrichten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, met het beheer van onroerend en roerend
patrimonium in verband staan en/of die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen, hierin begrepen maar niet beperkt tot:
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan-en verkoop, ruil, (ver-)bouwing, onderhoud, verhuring en huur, verkaveling, prospectie en
uitbating van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als
in bebouwde kommen, alsook (i) de schatting van onroerende goederen, de ontwikkeling, de
commercialisatie van en de begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende goederen, de
verkaveling in het in staat brengen door urbanisatie en (ii) de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en roerende rechten, van welke aard ook, zoals
de aan- en verkoop, ruil, onderhoud, huur en verhuur van roerende goederen, hierin begrepen maar
niet beperkt tot het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
    •  het nemen van participaties en het beheren van beleggingen in ondernemingen en
vennootschappen;
    •  het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande, zowel onroerende
als roerende;
Luik B
    •  zich borgstellen, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden die al dan niet het genot zouden hebben van haar roerende en
onroerende goederen, in de meest ruime zin, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
    •  bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel of belangen nemen in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het doel identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen;
    •  het verkrijgen, ontwikkelen, uitbaten, kopen, verkopen, in licentie nemen of afstaan van alle
octrooien, licenties, know how en handelsmerken, alsook aanverwante immateriële duurzame activa,
in verband met het beheer van onroerend en roerend patrimonium;
    •  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe machines, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
    •  alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat, toestaan of
borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. De vennootschap mag eveneens leningen
en kredietopeningen toestaan aan andere vennootschappen of particulieren, onder om het even
welke vorm;
    •  ter beschikking stellen van commerciële en technische know how;
    •  ontwikkeling van ondernemingen waarin de vennootschap een participatie aanhoudt of deel
uitmaakt van het bestuur stimuleren, plannen en coördineren.
De vennootschap mag, in het algemeen, alle roerende of onroerende goederen, materialen en
benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, alsook elke
bemiddeling hierbij en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële
eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als
investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met
het doel van de vennootschap, en zij mag deze roerende en onroerende goederen ter beschikking
stellen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.
De vennootschap mag, in het algemeen, alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële,
roerende, onroerende en alle welkdanige handelingen of verrichtingen stellen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen, met inbegrip van doch niet beperkt tot, onder meer, de onderaanneming.
Bovenvermelde opsomming is exemplatief en niet beperkend, zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doe in de ruimste zin.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.”
c) Volgende passage uit artikel 17 van de statuten te schrappen:
“met uitzondering van volgende rechtshandelingen waarvoor alle zaakvoerders steeds gezamenlijk
dienen op te treden en te handelen :
-Het kopen en verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen;
-Het aangaan en verstrekken van leningen, het verlenen van zakelijke rechten en zakelijke
zekerheden, het aangaan van borgtochten ten laste van de vennootschap, het verbinden van de
vennootschap voor de schulden van derden, of zich jegens derden borg stellen;
-Het in dienst nemen en het ontslaan van personeel,
-Het voeren van rechtsgedingen, het aangaan van dadingen, compromissen of akkoorden;
-Het stellen van rechtshandelingen en/of het aangaan van verbintenissen, anders dan hiervoor
genoemd, waarvan het belang of de waarde of het bedrag gelijk is aan of groter is dan vijfduizend
euro (€ 5.000,00).”
Voor beredeneerd uittreksel uit de minuut dat geen voorbehouden noch bedingen bevat tegenstrijdig
met dit uittreksel. Pieter De Meirsman, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd:
1. uitgifte van de akte statutenwijziging
2. gecoördineerde statuten