Ondernemingsnr : 0462 975 357
Naam
(voluit) : ATTENTIA
(verkort) :
Rechtsvorm : nv
Keizer Karellaan 584 - 1082 Brussel	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : BIJZONDERE VOLMACHTEN, HERBENOEMING BESTUURDERS,
BENOEMING BESTUURDER
Uittreksel uit de notulen van het Bestuursorgaan van 15 april 2024
Als gevolg van de functiewissel van de functie van directeur Finance en Controlling worden de aan Els
Timmerman toegekende bijzondere volmachten met onmiddellijke ingang ingetrokken en toegekend aan
Lisa Joris.
Bijgevolg zijn voortaan de volgende limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden tot het eerdere van (i)
het Bestuursorgaan dat wordt gehouden in mei 2025 of (ii) het ogenblik van de intrekking van deze
bijzondere bevoegdheden door het Bestuursorgaan, toegekend aan:
-De gedelegeerd bestuurder;
-De volgende leden van het directiecomité:
o Lisa Joris, wonende te Borluutlaan 7 - 9840 De Pinte;
o Broodcooren bv met vaste vertegenwoordiger Dirk Broodcooren, wonende te Edingsesteenweg 580, 9500
Geraardsbergen;
o Berlinde van Eenoo, wonende te Patijntjestraat 133, 9000 Gent;
(samen: de Bijzondere Volmachthouders).
leder van deze Bijzondere Volmachthouders, individueel handelend, beschikt over de bijzondere
bevoegdheden om alle prijsoffertes (met inbegrip van, maar niet beperkt tot openbare aanbestedingen),
bestellingen en contracten voor de verkoop van alle diensten en subscripties te ondertekenen, in te dienen
en/of te aanvaarden.
Daarnaast is enkel de gedelegeerd bestuurder, individueel handelend, bevoegd om alle maatregelen te
nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van het Bestuursorgaan uit te voeren.
De Bijzondere Volmachthouders zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen
delegeren. Elke verandering aan de omvang van de hiervoor vermelde bijzondere bevoegdheden, de lijst
van Bijzondere Volmachthouders of aan de hiervoor vermelde beperkingen vereist steeds een nieuw besluit
van het Bestuursorgaan.
De Bijzondere Volmachthouders zullen geen afzonderlijke bezoldiging ontvangen voor de uitoefening van
hun bijzonder mandaat.
Deze volmacht zal onmiddellijk en van rechtswege worden beëindigd met ingang van de beëindiging van de
(i) arbeidsverhouding of (ii) dienstverleningsovereenkomst van de respectieve Bijzondere Volmachthouder
met de vennootschap of met enige van de met haar verbonden ondernemingen.
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 14 mei 2024
Algemene Vergadering in mei 2027:
·ATTENTIA corporate vzw met vaste vertegenwoordiger José Goffinet;
·ATTENTIA sociaal secretariaat vzw met vaste vertegenwoordiger Geert Polfliet;
·ATTENTIA preventie & bescherming vzw met vaste vertegenwoordiger Dirk Hellemans;
·Carma bv met vaste vertegenwoordiger Carine Huysveld.
De Algemene Vergadering benoemt About Clients Consulting bv met vaste vertegenwoordiger Catherine
De Baets als bestuurder voor een periode van drie jaar, tot na de Algemene Vergadering in mei 2027.
Vanaf 14 mei 2024 is het Bestuursorgaan aldus als volgt samengesteld:
Voorzitter en bestuurder:
·ATTENTIA corporate vzw met vaste vertegenwoordiger José Goffinet, Keizer Karellaarı 584/4, 1082
Brussel, ondernemingsnummer 0406.633.995;
Gedelegeerd bestuurder en bestuurder:
·Carma bv met vaste vertegenwoordiger Carine Huysveld, Grotenbergestraat 49, 9620 Zottegem,
ondernemingsnummer 0472.647.643;
Bestuurders:
·ATTENTIA sociaal secretariaat vzw met vaste vertegenwoordiger Geert Polfliet, Keizer Karellaan 584/2,
1082 Brussel, ondernemingsnummer 0406.607.271;
·ATTENTIA preventie & bescherming vzw met vaste vertegenwoordiger Dirk Hellemans, Keizer Karellaan
584/1, 1082 Brussel, ondememingsnummer 0409.440.463;
·KREKELBERGH-ATTENTIA sociaal kantoor nv met vaste vertegenwoordiger Vicky Welvaert,
Hoogleedsesteenweg 348, 8800 Roeselare, ondememingsnummer 0421.457.179;
·Broodcooren bv met vaste vertegenwoordiger Dirk Broodcooren, Edingsesteeriweg 580, 9500
Geraardsbergen, ondememingsnummer 0479.081.020;
·Luvali bv met vaste vertegenwoordiger Lieven Beel, Wiedouwstraat 28, 8790 Waregem,
ondernemingsnummer 0633.848.874;
·Erik Martens, woonachtig te Zwarte Molenstraat 50, 1671 Elinger;
·About Clients Consulting bv met vaste vertegenwoordiger Catherine De Baets, Frascatilaarı 1, 8500 Kortrijk,
ondernemingsnummer 0771.566.605;
Voor eensluidend afschrift,
Gedelegeerd bestuurder
Carma bv met vaste vertegenwoordiger Carine Huysveld