Ondernemingsnr : 0826223234
Naam
(voluit) : BONG RETAIL SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stasegemsestraat(Kor) 133B
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Arne De Geeter, te Kortrijk (eerste kanton),
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, op 16 september 2024, houdende de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van naamloze vennootschap “BONG
RETAIL SOLUTIONS”, waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Stasegemsestraat 133B,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE)
0826.223.234 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “BONG RETAIL SOLUTIONS”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
-          groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, handelsbemiddeling, algemeen beheer, organisatie,
consulting, verhuur, dienstverlening, marketing en vertegenwoordiging inzake verpakkingsmateriaal,
papier- en kartonwaren, bureelbenodigdheden, decoratiemateriaal, reclamepanelen, letterborden,
etalagemateriaal en alle aanverwante artikelen en toebehoren. Deze opsomming is niet beperkend.
-          het voorzien in de supervisie, het beheren van vennootschappen in de meest brede zin. Het
geven van managementadviezen op het gebied van marketing, productie, financiën en administratief
en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen;
-          het huren en verhuren, leasen, laten bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen,
verkavelen van onroerende goederen, alsmede het verhandelen van alle materialen en roerende
goederen daaromtrent, zelfs indien deze in geen rechtstreeks verband staan met het voorwerp;
-          het toestaan van zekerheden aan derden in de meest brede zin van de betekenis;
-          het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten
ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en
technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten. De vennootschap
zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, fusie, inschrijving of op welke wijze ook, mogen
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, welke overeenkomen met het
voorwerp of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doelstelling in alle
takken van de industrie;
-          zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële roerende en financiële
aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van de
vennootschap. Zij zal rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen in alle bedrijven,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijksoortig of aanverwant voorwerp, of
die eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp;
Deze opsomming is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal bedraagt vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend (4.000) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/vierduizendste (1/4.000ste) van het kapitaal.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor ten
hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beeïndigen. Tenzij de statuten anders bepalen, kan de algemene
vergadering op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het
mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. Niettemin kan de algemene vergadering het
mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
 
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend of door twee bestuurders gezamenlijk
optredend.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste donderdag van de maand juni, om elf uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
-          De vergadering bevestigt de benoeming van “Grant Thornton Bedrijfsrevisoren” BV (IBR
B00127) met zetel te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72, bus 7, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer (BTW BE)
0439.814.826, vertegenwoordigd door de heer Elie Janssens, bedrijfsrevisor (IBR A02312) als
commissaris van de vennootschap met ingang van 30 juni 2023 zoals blijkt uit de notulen van de
algemene vergadering de dato 30 juni 2023.
 
-          De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft een bijzondere volmacht aan de heer Thomas De Clerck, de heer
Louis-Maxim Desmadryl, de heer Jente Depestel, de heer Mathieu Segaert, mevrouw Justien Van de
Voorde, mevrouw Ann-Sophie De Muynck, de heer Andreas Mahieu en/of enige andere advocaat of
medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven
Brussel Nationaal 1K, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige
afdeling) onder nummer (BTW BE) 0844.900.979, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de
macht om afzonderlijk te handelen, teneinde alle nuttige of noodzakelijke handelingen te stellen en
administratieve formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen die nodig zijn met het oog
op de inschrijving/wijziging van de vennootschapsgegevens bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de (griffie van de)
bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Arne De Geeter
Notaris te Kortrijk
                                   
 
 
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten