Ondernemingsnr : 0443562588
Naam
(voluit) : INTER SHIPPING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Sluisweg (WIN) 30
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, negen december tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "INTER SHIPPING",
waarvan de zetel gevestigd is te 2880 Bornem, Oude Sluisweg (WIN) 30, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg van artikel 17 van de oude statuten te wijzigen en te
vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “INTER SHIPPING”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
- De behandeling van allerhande goederen en koopwaren in de meest uitgebreide betekenis, zoals:
laden, lossen, voeren, bergen, wegen, meten, bemonsteren, mengen, conditioneren, verpakken,
enzovoort.
- Alle verrichtingen van toezicht, bewaking, aflevering en distributie van alle soorten goederen.
- Alle verrichtingen van bevrachting, van makelarij en van verzending met betrekking tot alle lucht-,
zee-, rivier-, spoor-, en wegvervoer. Hierbij aansluitend het vervullen van alle tolformaliteiten.
- Het verrichten van alle goederenvervoer, zo internationaal als nationaal, het optreden bij deze
vervoeren in de hoedanigheid van vervoercommissionair, vervoermakelaar en commissionair-
expediteur.
- Het optreden als subagent inzake verzekeringen.
- Agentuurschap en commissiehandel voor industriële en commerciële ondernemingen, consignatie
van alle soorten goederen.
- Het optreden als toeleverancier of sub-contractor voor industriële en commerciële bedrijven.
- Het uitbaten van stapelhuizen of andere inrichtingen zoals onder andere silo’s voor opslag en
bewaring van alle soorten goederen.
- Het verrichten van alle handelingen met betrekking tot onroerende goederen, zoals onder meer: het
oprichten, het laten bouwen en verbouwen van onroerende goederen met als voorwerp deze te
gebruiken, te verkopen of te verhuren, het kopen en verkopen van onroerende goederen alsmede
het huren, verhuren of beheren ervan. De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen,
materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en
in ’t algemeen alle werkzaamheden en verrichtingen van industriële, commerciële of financiële,
roerende en onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die
er betrekking op hebben, en dit zowel in België als in het buitenland.
- Het oprichten, mede-oprichten, deelnemen in, besturen, borgstelling verlenen, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, financieren van ondernemingen welke een soortgelijk voorwerp als dat
van de vennootschap beogen of hetwelk kan geacht worden in verband te staan of bevorderlijk te zijn
voor het voorwerp van de vennootschap beogen of hetwelk kan geacht worden in verband te staan of
bevorderlijk te zijn voor het voorwerp van de vennootschap in de ruimste zin van het woord; de
vennootschap kan met andere vennootschappen fusioneren of zich omvormen tot een nieuwe
vennootschap met hetzelfde voorwerp.
- Alle activiteiten inzake het herstellen en/of reinigen van materieel en installaties zoals opslagtanks,
containers, ketels, rollen materieel en dergelijke meer.
- Alle activiteiten inzake het onderhouden en reinigen van magazijnen, industriële installaties, en
andere roerende of onroerende goederen in het algemeen.
- Alle bewerkingen van stouwerij en receptie van zeeschepen, laden en lossen van binnenschepen.
- De aan- en verkoop van zowel nieuwe als tweedehandse maritieme containers, de expertise van
alle maritieme containers, de containerconstructie en reparatie van maritieme afval en industriële
containers en alle andere verpakkingen die hiermede verband hebben alsook de reparatie van
mobiele en immobiele voertuigen en werktuigen.
- De aankoop, de verkoop, het ruilen, het monteren, de fabricage, de omwerking, de herstelling, de
vertegenwoordiging van autovoertuigen, zo nieuwe als tweedehandse, van aanhangers, opleggers
en koetswerk van alle aard, van bedrijfsmaterieel en van onderdelen, wisselstukken en bijhorigheden
voor autovoertuigen.
- Alle activiteiten en dienstverlening met betrekking tot zowel binnenscheepvaart en zeevaart,
management van schepen, chartering van schepen, aan- en verkoop van schepen, technisch
management, bemanning, inspecties en dergelijke.
- Het kopen, verkopen, ruilen, hypothekeren, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, bouwen,
verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het aankopen, bewerken
en verhandelen van alle onroerende goederen, het aankopen, werken en verhandelen van alle
bouwmaterialen en grondstoffen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van
onroerende goederen van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of
immobilienmaatschappijen, de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen, dit alles
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar vennootschappelijk voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng,
inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen.
- Zij mag zich voor deze en andere vennootschappen waarmee zij rechtstreeks of onrechtstreeks is
verbonden, borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken.
- Het ontwikkelen van software, het aanschaffen, huren en verhuren van hardware, het
commercialiseren van soft- en hardware en alle andere activiteiten die met uitbating van een
computer service-bureau samen gaan of verband houden.
- De ontwikkeling, vorming en training van personeel met hiermee gepaard gaande activiteiten zoals
het inrichten van cursussen, het uitgeven van sylabussen, het selecteren van personeel, enzoverder.
- Het geven van managementsadvies (consulting), onder andere op technisch, juridisch, fiscaal,
financieel, bedrijfseconomisch en verzekerings-technisch vlak; het verlenen van bijstand bij het
onderhandelen en afsluiten van contracten; de uitvoering van markt- en rendabiliteitsstudies; het
berekenen van kostprijzen, respectievelijk het organiseren van een kostprijsboekhouding; het geven
van advies in verband met de behandeling van claims, respectievelijk de behandeling en opvolging
van claims.
- Het verlenen van administratieve steun aan ondernemingen, zoals onder andere het voeren van de
boekhouding, het houden en opvolgen van debiteuren- en crediteurenadministratie, het houden en
opvolgen van de debiteurenadministratie, de financiële administratie, het houden van een
kostprijsboekhouding en andere gelijkaardige of aanverwante activiteiten van administratieve aard.
- Het waarnemen van het management van Belgische en buitenlandse vennootschappen en
bedrijven, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden.
Dit betekent onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is: het rechtstreeks deelnemen aan
het bestuur, het verstrekken van advies of het verrichten van opdrachten in uitvoering van een
managementscontract, het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen.
- Research en ontwikkeling van alle activiteiten in verband met de fabricatie van betonstructuren,
betonwelfsels, betonpanelen enz. Productie, vervaardiging van betonnen welfsels, betonnen vloeren,
betonstructuren, kanaalplaatvloeren, enzovoort. Het vervaardigen van alle mogelijke materialen in
beton. Het recycleren van betonafval. Het verder in concessie geven van gronden, die reeds in
concessie genomen zijn.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vier miljoen euro (€ 4.000.000,00)
Het wordt vertegenwoordigd door honderdendrieduizend zeshonderdzesenveertig (103.646)
aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
(…)
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is, indien de vennootschap daarom uitdrukkelijk verzoekt, verplicht na zijn ontslag
verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
(…)
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap. De oproepingsbrief wordt ten minste acht
kalenderdagen ervoor verstuurd aan iedere bestuurder.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.
Ingeval het voormelde aanwezigheidsquorum niet werd bereikt dient een tweede bijeenkomst van de
raad van bestuur te worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die rechtsgeldig kan beslissen
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand
juni om achttien uur (18u00). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
(…)
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
(…)
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(…)
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
(…)
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van
bestuur dat op dat ogenblik in functie is.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
VIERDE BESLISSING: Beëindigen van het mandaat en benoeming bestuurders.
I. De vergadering beslist tot het beëindigen van het mandaat zittende bestuurders teneinde de duur
van hun mandaten te verlengen, en dit met ingang vanaf negen december tweeduizend vierentwintig
:
- De heer VAN HAUTEGEM Filip ;
- De heer NAESSENS Sem ;
- Mevrouw NAESSENS Veerle ;
-De naamloze vennootschap "DEROOSE PROJECTS", vast vertegenwoordigd door de heer
DEROOSE Dirk ; en
- De naamloze vennootschap “KOUTERMOLEN”, vast vertegenwoordigd door de heer NAESSENS
Willy.
II. De vergadering beslist opnieuw te benoemen als niet-statutaire bestuurders:
- De heer VAN HAUTEGEM Filip ;
- De heer NAESSENS Sem ;
- Mevrouw NAESSENS Veerle ;
-De naamloze vennootschap "DEROOSE PROJECTS", vast vertegenwoordigd door de heer
DEROOSE Dirk ; en
- De naamloze vennootschap “KOUTERMOLEN”, vast vertegenwoordigd door de heer NAESSENS
Willy.
De vergadering verklaart dat de bestuurders niet onderworpen zijn aan een bestuursverbod, noch in
België noch in het buitenland.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2030.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht de heer Maarten Quatannens van Willy Naessens
Concrete NV en de heer Sabien De Vos van Willy Naessens Build NV, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris