Ondernemingsnr : 0668529146
Naam
(voluit) : RENODAF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hagenbroeksesteenweg 250
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 20 oktober 2020, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) 'RENODAF' onder meer besloten heeft wat
volgt:
1) Vaststelling vorm vennootschap
De vergadering stelt vast dat de vennootschap ingevolge gewijzigde wetgeving thans een Besloten
Vennootschap is, welke valt onder het toepassingsgebied van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2) Schrapping onbeschikbare eigenvermogensrekening
Als gevolg van de voorgaand besluit en van de gewijzigde wetgeving, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet
werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “nietopgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap;
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De vergadering besluit bijgevolg dat artikel vijf (5) van de statuten wordt opgeheven.
3) Zetelverplaatsing
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar volgend adres: “2560
Nijlen, Lierseveldstraat 39”.
4) Afschaffing huidige tekst der statuten en vaststelling nieuwe tekst der statuten
De vergadering besluit om de huidige tekst der statuten integraal af te schaffen en te vervangen door
een nieuwe tekst, dewelke onder andere luidt als volgt:
- Rechtsvorm en naam: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, onder de
naam
"RENODAF".
- Zetel, website en e-mailadres:
* De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse gewest, namelijk 2560 Nijlen,
Lierseveldstraat 39.
* De website van de vennootschap is nog niet bekend.
Luik B
* Het e-mailadres van de vennootschap is nog niet bekend.
- Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp alle activiteiten van een algemene
bouwonderneming in de ruimste zin van het woord voor de uitvoering van alle aannemingen van
werken, eventueel in coördinatie met onderaannemer, en omvattende onder meer maar niet
uitsluitend:
- onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);
- onderneming voor stukadoor, cementeer- en dekvloeractiviteiten;
- onderneming voor de algemene schrijnwerkerij waaronder onder meer dient te worden verstaan het
plaatsen en/of herstellen van schrijnwerk;
- onderneming van glazenmaker;
- onderneming voor de vervaardiging en plaatsing van geprefabriceerde wanden in alle constructies;
- onderneming voor het optrekken van geprefabriceerde woningen;
- onderneming voor metselwerken en betonwerken;
- onderneming voor plafoneerder- en cementwerken;
- onderneming voor schrijnwerken en timmerwerken;
- onderneming voor vloeren en tegelzetten;
- onderneming voor afbraak- en sloopwerken;
- onderneming voor renovatie- en restauratiewerken;
- monumentenzorg;
- algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf en bouwpromotie;
- de studie en verwezenlijking van alle industriële en commerciële installaties;
- het uitoefenen van alle activiteiten in verband met bouwcoördinatie en veiligheidscoördinatie, in de
meest brede zin;
- de technische bijstand onder alle vormen en voornamelijk het ter beschikking stellen van bevoegd
personeel;
- fabricage, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van diverse structuren en materialen in alle
mogelijke constructies;
- alle werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
De vennootschap heeft tevens tot doel de studie en het verlenen van advies inzake diverse
bedrijfsaangelegenheden, alsmede het nazicht en de vervanging van brandstoftanks en het afstellen
van branders.
De vennootschap heeft nog tot doel het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende
en roerende goederen, het valoriseren, instandhouden en oordeelkundig uitbouwen van dit
patrimonium vooral door beheersdaden. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële
handelingen verrichten, zoals onder meer:
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende transacties en
verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook, met uitzondering van die activiteiten
voorbehouden aan vastgoedmakelaars;
- aankopen van roerende goederen en rechten, te gelde maken en beleggen in effecten en alle
andere waarde-elementen, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
- Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
- Eigen vermogen en inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd twintig (120)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Luik B
- Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
- Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste dinsdag van de maand juni om zestien uur (16.00 uur). Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
- Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
- Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid, om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
- Verdeling vannetto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening
of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5) Wijziging bestuursorgaan
De vergadering besluit het aantal bestuurders op heden vast te stellen op EEN. De actuele
bestuurder, te weten: de heer VAN THILLO David Jozef Elisabeth, wonende te 2560 Nijlen,
Lierseveldstraat 39., blijft de vennootschap verder voor onbepaalde duur besturen en wordt
bestuurder genoemd.
Zijn mandaat wordt niet bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Gewone bestuurder-opvolger:
Verder bevestigt de vergadering expliciet dat mevrouw Tania GERRITS, wonende te 2560 Nijlen,
Lierseveldstraat 39, werd aangeduid als zaakvoerder-opvolger en ingevolge gewijzigde wetgeving
thans bestuurder-opvolger wordt genoemd.
6) Machtiging
Om deze aanduiding te kunnen publiceren wordt hierbij mandaat verleend aan de besloten
vennootschap “BOEKHOUDKANTOOR ANSOMS & ANTHONISSEN”, met zetel te 2960 Brecht
(Sint-Job in-’t Goor), Eikenlei 131, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen nummer 0633.830.662 en de
besloten vennootschap “KMO Consult”, met zetel te 2960 Brecht (Sint-Job in-’t Goor), Eikenlei 131,
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen nummer 0436.957.779, via haar aangestelden, met recht van
indeplaatsstelling om als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de
diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket om aldaar alle
formaliteiten te vervullen van deze, vroegere en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrapping van
de vennootschap, tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie.
Voor ontledend uitreksel
afgeleverd voor registratie
Luc Mortelmans
notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte der akte dd. 20 oktober 2020
- gecoördineerde versie van de statuten