Ondernemingsnr : 0467209606
Naam
(voluit) : Mare Nostra
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koestraat 175A bus 2.1
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Arne De Geeter, te Kortrijk (eerste kanton),
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, op 22 december 2023, ter registratie
aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
naamloze vennootschap “Mare Nostra”, met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175A bus 2.1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE)
0467.209.606 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden. 
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “Mare Nostra”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) Het verrichten van alle immobilaire activiteiten, zowel in eigen beheer als voor rekening van
derden, zoals : de aan- en verkoop van gronden, de aan- en verkoop van gebouwen, evenals de op-
en inrichting ervan, het verhuren en ter beschikkingstellen van onroerende goederen, het promo-ten
van bouwprojekten, het commercialiseren van onroe-rend goed-projecten.
De vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en coördinator van immobilaire
aktiviteiten.
De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp beroep doen op derden.
In deze zin behoort tot de aktiviteit : aanneming van bouwwerken waarbij beroep gedaan wordt op
onderaannemers.
2) Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen,
met het oog op het beheer en valorisatie evenzeer als met het oog op verkoop of wederverkoop; zij
mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag be-
schikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door
middel van inbreng, aan-koop van aandelen of op een andere wijze, in ondernemin-gen en
vennootschappen met een gelijk-aardig of aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorde-ren, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar produkten
of diensten kunnen vergemakkelijken.
3) De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of ge-deeltelijk in verband
staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn om het bereiken van dit voorwerp te
vergemakkelijken.
4) De vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelij-ke borgstelling verlenen ten voordele van
derden, particu-lieren en vennootschappen, hierbij rekening houdend met de bepalingen van het
vennootschapsrecht.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap zal ook kunnen het mandaat van be-stuurder opnemen in andere
vennootschappen.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal bedraagt één miljoen achthonderdtweeënzestigduizend euro (€ 1.862.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeënzestigduizend (62.000) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/ tweeënzestigduizendste (1/62.000ste) van
het kapitaal.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.  
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, te weten de raad van bestuur.
Deze raad is samengesteld uit minstens het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet
aandeelhouders van de vennootschap.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
 
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging
wat dit bestuur aangaat opdragen:
- hetzij aan één of meerdere bestuurders;
- hetzij aan één of meer directeurs, die al dan niet lid zijn van de raad van bestuur.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur mag eveneens bijzondere machten verlenen aan één of meerdere lasthebbers.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
 
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd, die elk alleen kunnen optreden. Het bestuursorgaan benoemt
en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. Een gelegeerd
bestuurder mag, binnen de perken van zijn bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een
bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door vier
bestuurders gezamelijk optredend.
De raad van bestuur, evenals vier bestuurders gezamelijk kunnen gevolmachtigden van de
vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste zaterdag van de maand juni, om elf uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. 
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van datzelfde jaar.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
Het bestuursorgaan  is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 7:213 WVV over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.   
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
 
-          De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie als niet-statutaire bestuurders:
 De naamloze vennootschap “POC Partners”, met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175A bus 2.1,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE)
0456.684.710;
 De besloten vennootschap “GT & Co”, met zetel te 1140 Evere, Optimismelaan 1 bus b3,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel onder nummer (BTW BE) 0832.433.907;
 De naamloze vennootschap “DUBACO”, met zetel te 8760 Meulebeke, Ambachtenlaan 28,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE)
0439.633.494;
 De naamloze vennootschap “SICORP”; met zetel te 8850 Ardooie, Fabriekstraat 23, ingeschreven in
het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Brugge) onder nummer (BTW BE) 0468.934.622;
 De naamloze vennootschap “Despiegelaere Promotions”, met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 26
bus 0002, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer
(BTW BE) 0878.167.130;
 De besloten vennootschap “TDHC”, met zetel te 8500 Kortrijk, Jan Breydellaan 10, ingeschreven in
het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0770.420.718;
 De besloten vennootschap “JLD”, met zetel te 8540 Deerlijk, Desselgemknokstraat 68, ingeschreven
in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0881.622.310;
 De naamloze vennootschap “TOSALU”, met zetel te 8610 Kortemark, Ellestraat 16, ingeschreven in
het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Oostende) onder nummer (BTW BE) 0442.122.535;
 De besloten vennootschap “IMDOMA”, met zetel te 9000 Gent, Onafhankelijkheidslaan 17,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) onder nummer (BTW BE)
0425.371.526;
 De naamloze vennootschap “LUCA INVEST”, met zetel te 8810 Lichtervelde, Diksmuidseboterweg
4, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Oostende) onder nummer (BTW
BE) 0435.519.409.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurders te benoemen:
 De naamloze vennootschap “POC Partners”, voornoemd;
 De besloten vennootschap “GT & Co”, voornoemd;
 De naamloze vennootschap “DUBACO”, voornoemd;
 De naamloze vennootschap “SICORP”;
 De naamloze vennootschap “Despiegelaere Promotions”, voornoemd;
 De besloten vennootschap “TDHC”, voornoemd;
 De besloten vennootschap “JLD”, voornoemd;
 De naamloze vennootschap “TOSALU”, voornoemd;
 De besloten vennootschap “IMDOMA”, voornoemd;
 De naamloze vennootschap “LUCA INVEST”, voornoemd.
Hun mandaat zal eindigen  bij de gewone algemene vergadering van 2029 en is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
naamloze vennootschap “POC Partners”, vertegenwoordigd als voormeld, dat mevrouw Elisabeth
Van Damme, gedomicilieerd te 8500 Kortrijk, Burgemeester Pyckestraat 35, de vaste
vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de
opdracht in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap “POC Partners”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap “GT & Co”, vertegenwoordigd als voormeld, dat mevrouw Sofie
Vandermarliere, gedomicilieerd te 1640 Sint-Genesius-Rode, Middenhutlaan 46, de vaste
vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de
opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap “GT & Co”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
naamloze vennootschap “DUBACO”, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer Luc Debaere,
gedomicilieerd te 8760 Meulebeke, Bosweg 56, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de
vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de
naamloze vennootschap “DUBACO”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
naamloze vennootschap “SICORP”, vertegenwoordigd als voormeld, dat mevrouw Pascale Sioen,
gedomicilieerd te 8300 Knokke-Heist, Zwinlaan 1 bus 0012, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van
de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van
de naamloze vennootschap “SICORP”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
naamloze vennootschap “Despiegelaere Promotions”, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer
Arthur Despiegelaere, gedomicilieerd te 9070 Destelbergen, Dendermondsesteenweg 594, de vaste
vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de
opdracht in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap “Despiegelaere Promotions”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap “TDHC”, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer Thibaut Duboccage,
gedomicilieerd te 8500 Kortrijk, Jan Breydellaan 10, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de
vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de
besloten vennootschap “TDHC”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap “JLD”, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer Jean-Luc Desmet,
gedomicilieerd te 8540 Deerlijk, Desselgemknokstraat 68, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de
vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de
besloten vennootschap “JLD”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
naamloze vennootschap “TOSALU”, vertegenwoordigd als voormeld, dat mevrouw Lucie Desimpel,
gedomicilieerd te 8300 Knokke-Heist, Duivelsputlaan 11, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de
vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de
naamloze vennootschap “TOSALU”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
naamloze vennootschap “LUCA INVEST”, vertegenwoordigd als voormeld, dat mevrouw Carole
Maes, gedomicilieerd te 8810 Lichtervelde, Diksmuidseboterweg 4, de vaste vertegenwoordiger zal
zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor
rekening van de naamloze vennootschap “LUCA INVEST”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap “IMDOMA”, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer Robert Donck,
gedomicilieerd te 8300 Knokke-Heist, Bronlaan 33, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de
vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de
besloten vennootschap “IMDOMA”.
De notaris informeert de vaste vertegenwoordiger dat deze hoofdelijk met de rechtspersoon
aansprakelijk is alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou
volbren-gen. 
 
-          De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de naamloze vennootschap “TITECA
ACCOUNTANCY”, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0882.371.584, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de
macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Arne De Geeter
Notaris te Kortrijk
                                   
 
 
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten