Nº d'entreprise : 1005 242 177
Nom
(en entier) : MEDIMOTUBIZE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de la Légion 22 1480 Tubize
Objet de l'acte : Nomination des Administrateurs
En date du 05/09/2024, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité La Société à Responsabilité Limitée "MEDIMOTUBIZE" ayant son siège social à 1480 Tubize,
Rue de la Légion 22, numéro de BCE 1005.242.177, constituée suivant acte reçu par le notaire Fabrice DE
VISCH de résidence à Hensies en date du 26/01/2024, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 30/01/2024
sous le numéro 24346604:
Cette assemblée est constituée des actionnaires suivants :
1°Madame RAES, Elisa, née à Anderlecht le douze mars mil neuf cent nonante-six, célibataire, domiciliée
à ( ... )
2°Madame DUTAT, Margaux Laurence Marie, née à Woluwe-Saint-Lambert le vingt-neuf janvier mil neuf
cent nonante et un , célibataire, domiciliée à ( ... ) .
3° Madame MOREAU, Adèle Agnès Marceline Marie, née à Ottignies-Louvain-la-neuve le treize octobre
mil neuf cent nonante , célibataire, domiciliée à ( .... )
Les comparantes, déclarant être propriétaires de la totalité des actions de la société.
I. Ordre du jour
L'assemblée a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour qui suit :
1. Rectification des dispositions transitoires des statuts et nomination des administrateurs.
2.Pouvoirs à conférer à l'administrateur en vue de l'exécution des résolutions qui précèdent.
III. Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les actionnaires sont présents et que, par
conséquent, il n'y a pas lieu de justifier de la convocation.
L'assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions présentes
ou représentées représentent au moins la moitié du capital social et une modification n'est adoptée que si elle
a réuni trois quarts des voix.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu'elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l'ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée adopte les résolutions suivantes :
1.PREMIERE RÉSOLUTION
L'assemblée générale déclare que lors de la constitution de la société, il a été omis de nommer les
administrateurs pouvant engager la société.
Dés lors, il est décidé de fixer le nombre d'administrateur à trois et de nommer :
1°Madame RAES, Elisa, née à Anderlecht le douze mars mil neuf cent nonante-six célibataire, domiciliée
à 7170 Manage, Rue de Nivelles 136.
2°Madame DUTAT, Margaux Laurence Marie, née à Woluwe-Saint-Lambert le vingt-neuf janvier mil neuf
cent nonante et un , célibataire, domiciliée à 7090 Braine-le-Comte, Rue de Nivelles 60.
3º Madame MOREAU, Adèle Agnès Marceline Marie, née à Ottignies-Louvain-la-neuve le treize octobre
mil neuf cent nonante, célibataire, domiciliée à 1480 Tubize, Rue de la Légion 22.
Vote
La présente résolution est adoptée à l'unanimité
2.DEUXIEME RÉSOLUTION
L'assemblée confère à l'administrateur prénommé, avec faculté de substitution, tous pouvoirs aux fins
d'exécution des résolutions prises comme actées ci avant.
Vote
La présente résolution est adoptée à l'unanimité
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité des voix.
L'assemblée est clôturée à neuf heures
Fait à Tubize le 5 septembre 2024