Ondernemingsnr : 0458 275 114
Naam
EUROPART SERVICE OOST	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brugsevaart 32, 9030 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een enige bestuurder - benoeming van een
persoon met dagelijks bestuur
A. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 26 november 2024:
"De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten aan:
Eerste besluit
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Jean-François Adrien als enige
bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang.
Tweede besluit
De enige aandeelhouder besluit, met onmiddellijke ingang, de volgende persoon te benoemen als enige
bestuurder van de Vennootschap:
- ECOPARTS SAS, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier de Montlivault, die woonplaats kiest op de
zetel van de Vennootschap.
Het mandaat geldt voor een periode van zes (6) jaar en zal eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering
van aandeelhouders, te houden in 2030, die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening over
het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.
Derde besluit
De enige aandeelhouder besluit een volmacht toe te kennen aan Marie Brasseur, Richard Liu, Evrard de
Lhoneux, Jef Sprengers, Robbe Van Mieghem, Olivier Cuti, Hugo Gigounon, Robbe Van Mieghem, Nicole
Vrancken, Yana Doncos en iedere andere advocaat van het kantoor ALTIUS BV, Havenlaan 86C, bus 414,
1000 Brussel. leder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de
formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en
neerlegging van de vereiste publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, in voorkomend geval, voor de wijziging van de inschrijving van de
Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen."
B. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige bestuurder dd. 26 november 2024:
"Met het oog op de bovenstaande agenda neemt de enige bestuurder de volgende besluiten:
Eerste besluit
De enige bestuurder besluit om, met onmiddellijke ingang, het dagelijks bestuur van de Vennootschap toe
te vertrouwen aan BrainCode BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Lindsey Haak. Het mandaat geldt
voor een periode van zes (6) jaar en zal eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders,
te houden in 2030, die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten
op 31 december 2029.
BrainCode BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Lindsey Haak, zal de titel hebben van "afgevaardigde
voor het dagelijks bestuur" en zal de bevoegdheid hebben om de Vennootschap te vertegenwoordigen met
betrekking tot dit bestuur.
[ ... ]
Derde besluit
De enige bestuurder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Marie Brasseur, Thijs Herremans,
Richard Liu, Evrard de Lhoneux, Jef Sprengers, Olivier Cuti, Hugo Gigounon, Robbe Van Mieghem, Nicole
Vrancken, Yana Doncos, en enige andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor ALTIUS BV,
Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel, België. leder van de voormelde personen is bevoegd om alleen te
handelen, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap alle
wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde besluiten. In het
bijzonder, en zonder hiertoe beperkt te zijn, is iedere gevolmachtigde bevoegd de publicatieformulieren te
ondertekenen en deze neer te leggen, alle verklaringen te doen, ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van
dit mandaat."
Voor analytisch uittreksel,
Hugo Gigounon
Lasthebber