Ondernemingsnr : 0862174305
Naam
(voluit) : ACCOUNTANTSKANTOOR COOLS EN PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fruithoflaan 124 bus 12/-
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op zestien december
tweeduizend negentien, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "Accountantskantoor Cools en Partners" met maatschappelijke zetel te
2600 Berchem (Antwerpen), Fruithoflaan 124, bus 12, met ondernemingsnummer 0862.174.305,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen.
 
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1/ Aktename van de opheffing van het oude artikel 3 van het Wetboek van Vennootschappen bij
artikel 22 van de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht, waardoor
het onderscheid tussen een burgerlijk en een handelskarakter van een vennootschap verdween per
1 november 2018.
De statuten van de vennootschap zullen overeenkomstig worden aangepast.
         2/ Ontslag aan de voorzitter tot het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders aangaande
de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten
per 30 november 2019.
         3/ Beslissing tot schrapping van het huidige doel van de vennootschap.
         Het nieuwe doel opgenomen in artikel 3 luidt daarna als volgt:
“De vennootschap heeft uitsluitend tot doel het verrichten van diensten die rechtstreeks en uitsluitend
betrekking hebben op de uitoefening van het beroep van de vennoten zelf in het algemeen en meer
in het bijzonder het ter beschikking stellen van bepaalde middelen (gebouwen, inrichting, meubilair,
andere apparatuur en uitrusting, computer, administratieve diensten, …) nodig voor de uitoefening
van de beroepswerkzaamheden als accountant en belastingconsulent.
De vennootschap mag tevens leningsovereenkomsten afsluiten met het oog op de financiering van
haar activiteiten.
De vennootschap is een zuivere middelenvennootschap die enkel prestaties mag leveren ten
voordele van haar vennoten evenals ten voordele van de eventuele professionele vennootschappen
van de vennoten. De aan de vennoten aangerekende vergoeding of retributie mag uitsluitend hun
aandeel in de door de vennootschap gedane uitgaven dekken.
Het geven van opleiding aan confraters.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
         4/ Beslissing om de huidige maatschappelijke benaming te wijzigen in “COOLS EN
PARTNERS”, met onmiddellijke ingang.
5/ In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
Luik B
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
6/ In aansluiting bij de vorige beslissing, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij   negentienduizend
negenhonderd euro (€ 19.900,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
negenhonderdnegentig euro (€ 1.990,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39 §2 tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
         7/ Beslissing om onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van
de bekendmaking van deze akte door publicatie in Bijlagen tot het Belgisch Staatblad, waardoor het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten
van kracht zullen worden op de vennootschap.
8/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
9/ Het adres van de zetel is gevestigd te 2600 Berchem (Antwerpen), Fruithoflaan 124, bus 12.
10/ Beslissing de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
-  de heer Paul Cools, voornoemd.
- de heer Lambin Marc, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
11/ Beslissing tot benoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COOLS CONSULTANCY", met
maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Leerkens 28, ondernemingsnummer
0553.792.992, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, vast vertegenwoordigd door
de heer Cools Paul,  wonend te 2600 Berchem (Antwerpen), Leerkens 28,  hier aanwezig en die
aanvaardt.
- de besloten vennootschap "BITAX", met zetel te 2530 Boechout, Zagerijstraat 43,
ondernemingsnummer 0427.646.076, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, vast
vertegenwoordigd door de heer Lambin Marc, wonende te 2530 Boechout, Zagerijstraat 43.
Hun mandaten zijn onbezoldigd.
12/ De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten
uit te voeren of te laten uitvoeren, met inbegrip van de coördinatie van de statuten.
        13/ Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Cools Tax & Accountancy”, ondernemingsnummer 0715.762.505, gevestigd te
2600 Antwerpen (district Berchem), Fruithoflaan 124 bus 12/13, met recht van indeplaatsstelling door
één van haar zaakvoerders en/of medewerkers, ieder afzonderlijk optredend, teneinde de nodige
formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), de
diensten van de BTW, de directe belastingen en andere fiscale administraties, de RSZ, de Griffie van
de ondernemingsrechtbank, evenals bij alle erkende ondernemingsloketten en sociale
verzekeringsfondsen, en dit zowel voor de neerlegging en de inschrijving/aansluiting, als voor elke
latere wijziging en/of aanpassing.
 
                                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                DE NOTARIS
 
                                                Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten.