Ondernemingsnr : 0413235044
Naam
(voluit) : Klokkengieterij J. Sergeys
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Vunt 14
 : 3220 Holsbeek
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV", met zetel te 3545 Halen,
Raubrandplein 3, op 11 april 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap KLOKKENGIETERIJ J.SERGEYS beslist heeft:
EERSTE BESLUIT
Na voorafgaandelijke:
- individuele, zuivere, onvoorwaardelijke en onherroepelijke verzaking aan de termijnen en
modaliteiten van terbeschikkingstelling van de wettelijk voorziene verslaggeving, en;
- kennisname, bespreking en, voor zoveel als nodig, goedkeuring van het desbetreffende verslag
vanwege het bestuursorgaan houdende verantwoording van de voorgestelde wijziging en welk
verslag aan de instrumenterende notaris overhandigd wordt met verzoek dit in het dossier te
bewaren;
beslist de algemene vergadering om de huidige tekst van het voorwerp te wijzigen als volgt:
1. Onder littera e) worden de volgende woorden geschrapt: “… met uitsluiting van het verlenen van
vermogens- en of beleggingsadvies aan derden.”.
2. In fine van de huidige tekst van het voorwerp (Artikel 3 van de huidige tekst der statuten) wordt
volgende zin toegevoegd: “De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle
commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in, rechtstreeks of
onrechtstreeks, verband met haar voorwerp, met inbegrip van: het aangaan en toestaan van
kredieten of leningen, het beheren van beleggingsportefeuilles en/of- portfolio’s, zich voor derden
borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.”, zodat de nieuwe,
gecoördineerde tekst van het voorwerp in zijn totaliteit zal luiden zoals:
- in extenso opgenomen in het voormelde verslag, en;
- hierna integraal hernomen en weergegeven onder artikel 3 van de nieuwe gecoördineerde statuten.
TWEEDE BESLUIT
Agendapunt 2 wordt goedgekeurd.
In toepassing van:
- artikel 39, paragraaf 1, eerste en derde lid van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, en;
- de Wet van vijftien april tweeduizend achttien houdende hervorming van het ondernemingsrecht
waarbij het onderscheid tussen burgerlijke- en handelsvennootschappen werd opgeheven en
waardoor de desbetreffende statutaire vermeldingen hun relevantie verloren hebben en een
terminologische aanpassing aangewezen is met inbegrip van een aanpassing van de eventuele
verwijzingen in de tekst van het bestaande voorwerp naar het burgerlijk dan wel het handelskarakter
van de vennootschap;
beslist de algemene vergadering, na vastgesteld te hebben dat er geen enkele wettelijke bepaling op
haar van toepassing is die een collegiaal dan wel enige andere welbepaalde vorm van
bestuursmodel zou vereisen, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Luik B
Vennootschappen en Verenigingen met keuze voor het bestuursmodel met een enige én statutair
benoemde bestuurder.
DERDE BESLUIT
Gelet op de keuze voor het bestuursmodel zoals voorzien onder het tweede besluit wordt:
a) aan Mevrouw STRAETMANS Ann, voornoemd, ontslag als bestuurder verleend met, bij aparte
stemming, kwijting omtrent haar mandaat zij het onder de opschortende voorwaarde van
goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar afgesloten per éénendertig december
tweeduizend éénentwintig alsmede over het thans lo-pende boekjaar;
b) het bestuursmandaat opgenomen door de Besloten Vennootschap “HERMES”, voormeld,
bevestigd voor onbepaalde duur en met ongewijzigd behoud van de thans gangbare
bezoldigingsregeling doch met dien verstande dat gezegd bestuursmandaat voortaan op ‘statutaire’
wijze zal uitgeoefend worden zoals hierna te bevestigen in de nieuwe gecoördineerde tekst der
statuten.
Tevens wordt de Heer DAS Tom, voornoemd, benoemd tot statutair bestuurder-opvolger zoals
bedoeld bij artikel 7:101, paragraaf 1, laatste lid, van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De vergadering neemt akte van de aanstelling door het bestuursorgaan van de Besloten
Vennootschap “HERMES”, voormeld, van:
- de Heer DAS Tom, voornoemd, als haar vaste vertegenwoordiger met het oog op het waarnemen
en uitoefenen van het door haar op statutaire wijze opgenomen bestuursmandaat in onderhavige
vennootschap;
- Mevrouw STRAETMANS Ann, voornoemd, als plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger en dit
in toepassing van artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Voor zoveel als nodig wordt bij deze bevestigd dat op heden, ten gevolge van voorschreven
herschikking van het bestuursorgaan, tevens een einde is gekomen aan het mandaat van
gedelegeerd-bestuurder in hoofde van de Besloten Vennootschap “HERMES”, voormeld, vast
vertegenwoordigd door de Heer DAS Tom, voornoemd.
Naar aanleiding van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig het eerste
besluit, beslist de algemene vergadering de bevoegdheden van het bestuursorgaan eveneens aan te
passen zoals hierna nader gespecificeerd in de nieuwe tekst der statuten.
VIERDE BESLUIT
Agendapunt 4 wordt goedgekeurd.
De vergadering beslist de hierna weergegeven, volledig nieuwe en gecoördineerde tekst der
statuten, aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
rekening houdende met de besluiten genomen omtrent voorgaande agendapunten, aan te nemen:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap. Zij draagt de naam
“KLOKKENGIETERIJ J.SERGEYS”.
ZETEL
De zetel:
De zetel:
- is gevestigd in het Vlaams Gewest;
- kan, voor zover de verplaatsing geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten,
worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in
het Nederlands taalgebied, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft
teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen.
De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen,
administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, bij- en werkhuizen, opslag- en
stapelplaatsen en bijkantoren vestigen, oprichten, openen, opheffen of sluiten in België dan wel in
het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De fabricatie van allerlei klokken, de installatie en automatisatie van beiaarden en monumentale
uurwerken met elektrische en mechanische inrichting; de fabricatie van allerlei
signalisatieinrichtingen.
Zij zal mogen zorgen voor alle herstellingen, renovaties en restauraties van klokken en beiaarden, en
onderhoud van mechanische en elektrische installaties, hoofdzakelijk wat betreft de klokken,
bijhorigheden, jukken en uurwerken. Zij zal tevens occassieklokken en toebehoren kunnen kopen en
verkopen.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, in België als in het buitenland:
a) het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
Luik B
te richten vennootschappen;
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
d) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur;
e) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
f) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen en/of ondernemingen;
g) het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
h) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
i) productontwikkeling en het onderzoek, het ontwikkelen en het commercialiseren van hardware en
software, of het door derde partijen laten ontwikkelen, onderzoeken en commercialiseren van
hardware, software of andere producten.
Zij mag alle financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen
tot haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van
bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan
aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van
inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of
anderszins, belangen nemen in andere bestaande of nog op te richten vennootschappen of
ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het
hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband met haar voorwerp,
met inbegrip van: het aangaan en toestaan van kredieten of leningen, het beheren van
beleggingsportefeuilles en/of- portfolio’s, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Onverminderd de ontbinding om wettige redenen zoals voorzien bij artikel 2:73 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, kan de vennootschap ontbonden worden bij besluit van de
algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) gelijke aandelen genummerd van één (1) tot
duizend (1.000), zonder aanduiding van nominale waarde maar met een boekhoudkundige
fractiewaarde van één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal, welke alle:
- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem.
Het kapitaal is volledig volstort.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, te benoemen en te ontslaan door de
algemene vergadering.
De Besloten Vennootschap “HERMES” met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-
Waarde BE0677.755.925 Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, en met zetel te 3545
Halen (Loksbergen), Hagelandstraat 4, wordt als enige én statutaire bestuurder van de
vennootschap benoemd.
Luik B
Ingeval van overlijden, defungeren, onbekwaamverklaring, onder voorlopig bewind plaatsing,
kennelijk onvermogen, faillissement, ontbinding of vereffening van de enige bestuurder, wordt de
Heer DAS Tom, geboren te Diest op éénentwintig april negentienhonderd zevenenzeventig,
aangesteld als enige en statutaire bestuurder-opvolger.
In toepassing van artikel 7:101 paragraaf 3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
is de instemming van de enige bestuurder vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders of voor zijn ontslag en/of de wijziging van de financiële of andere voorwaarden
verbonden aan zijn bestuursmandaat behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen zoals
voorzien bij artikel 7:101 paragraaf 4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De enige bestuurder is niet persoonlijk, noch hoofdelijk noch onbeperkt, gehouden tot of
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
Het beheer van eventuele beleggingsportefeuilles op naam van de vennootschap gebeurt eveneens
en exclusief door de enige bestuurder. De aandeelhouders van de vennootschap zullen op ieder
ogenblik toegang hebben tot voormelde portefeuilles, met het oog op consultatie en rapportage, doch
zonder beheersrechten noch zeggenschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren. Het beheer van eventuele beleggingsportefeuilles op
naam van de vennootschap gebeurt eveneens en exclusief door de enige bestuurder. De
aandeelhouders van de vennootschap zullen op ieder ogenblik toegang hebben tot voormelde
portefeuilles, met het oog op consultatie en rapportage, doch zonder beheersrechten noch
zeggenschap.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
1. Alle akten die de vennootschap in en buiten rechte verbinden zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur; Zij moeten tegenover
derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt alsdan geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen
de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in
geval van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op tweede zaterdag van de maand juni
om veertien uur (14.00 uur). Indien die dag evenwel een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende (1/10de) van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten, eventueel na toepassing van het vorige lid, wordt
geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige
bestuurder en mits in acht name van hetgeen bepaald is in het laatste lid van artikel 13 van
onderhavige statuten.
UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIM-DIVIDENDEN.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
VIJFDE BESLUIT
In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd
in het Vlaams Gewest te 3220 Holsbeek, De Vunt 14.
Er dient in onderhavige akte geen melding gemaakt te worden van een eventuele eigen website,
noch van een eventueel eigen e-mail adres van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht, met recht van in de plaats stelling, aan de
bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten.
Luik B
Aan de voornoemde instrumenterende notaris worden, met recht van indeplaatsstelling, alle om het
even welke machten verleend om over te gaan tot het verlenen van de wettelijk voorziene publiciteit
met inbegrip van alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.