Ondernemingsnummer :
0437358647
Benaming :
(voluit) :
BLINKI SIGN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Meersbloem-Melden 46
9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden
voor het ambt van notaris Valerie Goeminne te Ronse op achttien december tweeduizend negentien,
blijkt dat onder meer volgende beslissingen genomen werden:
EERSTE BESLUIT : AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE EN OMZETTING IN EURO
De vergadering aanvaardt de afschaffing van de nominale waarde van de aandelen die voortaan een
fractiewaarde zullen hebben.
De vergadering aanvaardt de voorgestelde aanpassing van het kapitaal aan de Euro. Het kapitaal
bedraagt aldus na omzetting achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€
18.592,01) rekening houdend met de conversiekoers van de euro.
TWEEDE BESLUIT : WIJZIGING VAN NAAM
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van BLINKI SIGN naar
MAXIDO TECHNOLOGY zodat de vennootschap thans de naam MAXIDO TECHNOLOGY zal
dragen.
DERDE BESLUIT : KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER EN DE STAAT
VAN ACTIEF EN PASSIEF – WIJZIGING VAN HET DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder en staat van activa en passiva
afgesloten op dertig september tweeduizend negentien en besluit het doel van de vennootschap uit
te breiden zodat artikel drie van de statuten thans zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp het uitwerken en realiseren van publiciteit in de meest
uitgebreide zin van het woord
    •  Het voorbereiden, zetten en realiseren van teksten, logo’s, woord- en beeldmerken, tekeningen
en aanverwanten en in verschillende materialen als papier, karton, kunststoffen, metalen enzovoort.
    •  De groot- en kleinhandel in artikelen voor uitstalramen, reclame en tentoonstellingen; dit omvat
de artikelen voor het inrichten van winkels en de producten voor industriële en commerciële
aanwijzing door zelfklevers of overdrukplaatjes, de reclame- en documentatieartikelen, evenals
demonstratie-artikelen.
    •  Het opmaken van ontwerpen en bestekken voor architecten en ingenieurs en het uitvoeren van
copieer en fotocopieerwerk.
    •  Het ontwerpen van uitstalramen en het plaatsen van decors voor schouwburgen, bioscopen
enzovoort.
    •  Graveerkunst en druk op metaal, kunststof, steen, glas, cellulo, rubber en dergelijke meer met
het oog op het vervaardigen van reclameborden en –panelen, stempels, stempelkussens en zegels
alsmede de vervaardiging van kentekens, schildjes, letters en etiketten van andere stoffen dan
weefsels en papier en de garnering van aanwijzingsborden.
    •  De vervaardiging van speciale publiciteits- en uitstallingsartikelen: omvat de vervaardiging van
catalogi met draaiende bladzijden, van draaischijven, reclameborden en panelen, reclameautomaten,
Luik B
bewegende uitstallingen, reclamegeschenken, ledepoppen, borstbeelden alsmede van wassen
personages
    •  Vervaardiging van lichtreclames
    •  Plaatsing van alle realisaties
    •  Ontwerpen, produceren, verkopen voor eigen rekening of voor derden van op maat gemaakte en
volledig geautomatiseerde pekel- en filterinstallaties.
    •  Omzetting van bestaande pekel- en filterinstallaties
    •  Ontwikkeling en verkoop van omvormers/tussenstukken voor het gebruik van eigen filter
elementen op vele bestaande modellen om de pekelstroom, pekelzuiverheid en pekelzuiveringskost
te verbeteren
    •  Aanbieden en toezien op filtratie systemen, piloot testen alsook filtratie elementen conversie
proeven.
    •  Alsook nog volgende activiteiten :
    1.  Ontwikkeling van filter- en scheidingsinstallaties voor industrieel gebruik
    2.  Agent/groot- en kleinhandelaar van industrieel materieel en onderdelen
    3.  Agent/groot- en kleinhandelaar in onderdelen en stukken van automobiel en speciale
voertuigen
    4.  Agent/groot- en kleinhandelaar van diverse machines en onderdelen
    5.  Agent/groot- en kleinhandelaar van diverse industriële ruwe materialen
    6.  Management consultancy activiteiten, engineering activiteiten en verbonden technische
consultancy.
    •  Ophalen, stockeren, filteren, reinigen, hergebruiken en meer in algemeen, recyclage activiteiten
in ruime zin van natuurlijke grondstoffen zoals water, aarde, lucht enz;
    •  Waterbehandeling in het bijzonder en behandeling van natuurlijke grondstoffen in het algemeen
    •  Adviesverlening rondom waterbehandeling en andere natuurlijke grondstoffen in het algemeen
    •  Alle commerciële en industriële activiteiten m.b.t. water in het bijzonder en natuurlijke
grondstoffen in het algemeen;
    •  Ontwikkelen van nieuwe procedés, machines, materieel en installaties voor waterbehandeling in
het bijzonder en natuurlijke grondstoffen in het algemeen inzake voormelde;
    •  Verstrekken van gebruiksrechten op en handel in procedés, machines, materieel en installaties
voor waterbehandeling in het bijzonder en natuurlijke grondstoffen in het algemeen;
    •  Onderhoud van en advies in nieuwe procedés, machines, materieel en installaties voor
waterbehandeling in het bijzonder en natuurlijke grondstoffen in het algemeen inzake voormelde;
    •  Besturen van en verlenen van management- operationele, administratieve, financiële en andere
diensten aan vennootschappen;
    •  Beheer en uitbreiding van een roerend en onroerend patrimonium middels verhuur, aan- en
verkoop, onroerende lease, zakelijke rechten, enz;
    •  Nemen van participaties in ondernemingen.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin.
Zij is voorts bevoegd om bij wijze van overname, fusie, inbreng of participatie, deel te nemen in
andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit
ontwikkelen of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag in het algemeen alle industriële commerciële, financiële, roerende en
onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met haar maatschappelijk
doel of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.“
VIERDE BESLUIT : AANPASSING VAN ARTIKEL DRIE VAN DE BESTAANDE STATUTEN
REKENING HOUDEND MET DE HIERVOOR GENOMEN BESLISSINGEN.
De vergadering gaat over tot de aanpassing van het bestaande artikel drie, rekening houdend met de
hiervoor in de tweede beslissing genomen en doorgevoerde doelsuitbreiding.
VIJFDE BESLUIT : VERVROEGD ONDERWERPEN AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ZESDE BESLUIT : OMVORMEN NAAR BV
In aansluiting bij het vorige besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
Luik B
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO EEN
CENT (€ 18.592,01) te verhogen met DUIZEND ACHTHONDERD NEGENENVIJFTIG EURO
TWINTIG CENT (€ 1.859,20) of samen TWINTIGDUIZEND VIERHONDERD EENENVIJFTIG EURO
EENENTWINTIG CENT (€ 20.451,21), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De vergadering beslist dat tevens de mogelijkheid werd voorzien om uit te treden lastens het
vermogen en aandeelhouders uit te sluiten.
De vergadering verleent uitdrukkelijk machtiging aan het bestuursorgaan om nieuwe aandelen,
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven, dit laatste conform het bijzonder
verslag van de aandeelhouders de dato achttien december tweeduizend negentien, hetwelk aan de
instrumenterende notaris werd afgeleverd teneinde bewaard te worden in haar dossier.
De vergadering erkent hiervan een kopie ontvangen te hebben.
ZEVENDE BESLUIT : Herbenoeming van de bestaande zaakvoerders tot bestuurders
De vergadering beslist de bestaande gewone zaakvoerders als bestuurders te herbenoemen en wel
te weten ;
De heer ZHOU Simiao, geboren op negenentwintig juni negentienhonderd negenenzestig, wonende
te Shanghai, District Hongkou, Laan 81 Balinlu, Kamer 602 nummer 6, met Chinees
identiteitskaartnummer 31010419690629123X.
Hij zal zijn mandaat uitoefenen voor onbepaalde duur en op bezoldigde wijze.
De enige bestuurder voornoemd is alhier aanwezig en verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
ACHTSTE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij tevens rekening werd gehouden met de hiervoor doorgevoerde wijziging van voorwerp en de
mogelijkheid om de zetel uit de statutaire bepalingen te halen en verschillende soorten aandelen te
creëren met verschillende rechten in de winstverdeling en inzake stemrecht, en zonder voor het
overige te raken aan de bepalingen inzake naam boekjaar, jaarrekening en datum algemene
vergadering.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « MAXIDO TECHNOLOGY ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitwerken en realiseren van publiciteit in de meest
uitgebreide zin van het woord
    •  Het voorbereiden, zetten en realiseren van teksten, logo’s, woord- en beeldmerken, tekeningen
en aanverwanten en in verschillende materialen als papier, karton, kunststoffen, metalen enzovoort.
    •  De groot- en kleinhandel in artikelen voor uitstalramen, reclame en tentoonstellingen; dit omvat
de artikelen voor het inrichten van winkels en de producten voor industriële en commerciële
aanwijzing door zelfklevers of overdrukplaatjes, de reclame- en documentatieartikelen, evenals
demonstratie-artikelen.
    •  Het opmaken van ontwerpen en bestekken voor architecten en ingenieurs en het uitvoeren van
copieer en fotocopieerwerk.
    •  Het ontwerpen van uitstalramen en het plaatsen van decors voor schouwburgen, bioscopen
enzovoort.
    •  Graveerkunst en druk op metaal, kunststof, steen, glas, cellulo, rubber en dergelijke meer met
het oog op het vervaardigen van reclameborden en –panelen, stempels, stempelkussens en zegels
alsmede de vervaardiging van kentekens, schildjes, letters en etiketten van andere stoffen dan
Luik B
weefsels en papier en de garnering van aanwijzingsborden.
    •  De vervaardiging van speciale publiciteits- en uitstallingsartikelen: omvat de vervaardiging van
catalogi met draaiende bladzijden, van draaischijven, reclameborden en panelen, reclameautomaten,
bewegende uitstallingen, reclamegeschenken, ledepoppen, borstbeelden alsmede van wassen
personages
    •  Vervaardiging van lichtreclames
    •  Plaatsing van alle realisaties
    •  Ontwerpen, produceren, verkopen voor eigen rekening of voor derden van op maat gemaakte en
volledig geautomatiseerde pekel- en filterinstallaties.
    •  Omzetting van bestaande pekel- en filterinstallaties
    •  Ontwikkeling en verkoop van omvormers/tussenstukken voor het gebruik van eigen filter
elementen op vele bestaande modellen om de pekelstroom, pekelzuiverheid en pekelzuiveringskost
te verbeteren
    •  Aanbieden en toezien op filtratie systemen, piloot testen alsook filtratie elementen conversie
proeven.
    •  Alsook nog volgende activiteiten :
1
    1.  Ontwikkeling van filter- en scheidingsinstallaties voor industrieel gebruik
    2.  Agent/groot- en kleinhandelaar van industrieel materieel en onderdelen
    3.  Agent/groot- en kleinhandelaar in onderdelen en stukken van automobiel en speciale
voertuigen
    4.  Agent/groot- en kleinhandelaar van diverse machines en onderdelen
    5.  Agent/groot- en kleinhandelaar van diverse industriële ruwe materialen
    6.  Management consultancy activiteiten, engineering activiteiten en verbonden technische
consultancy.
    •  Ophalen, stockeren, filteren, reinigen, hergebruiken en meer in algemeen, recyclage activiteiten
in ruime zin van natuurlijke grondstoffen zoals water, aarde, lucht enz;
    •  Waterbehandeling in het bijzonder en behandeling van natuurlijke grondstoffen in het algemeen
    •  Adviesverlening rondom waterbehandeling en andere natuurlijke grondstoffen in het algemeen
    •  Alle commerciële en industriële activiteiten m.b.t. water in het bijzonder en natuurlijke
grondstoffen in het algemeen;
    •  Ontwikkelen van nieuwe procedés, machines, materieel en installaties voor waterbehandeling in
het bijzonder en natuurlijke grondstoffen in het algemeen inzake voormelde;
    •  Verstrekken van gebruiksrechten op en handel in procedés, machines, materieel en installaties
voor waterbehandeling in het bijzonder en natuurlijke grondstoffen in het algemeen;
    •  Onderhoud van en advies in nieuwe procedés, machines, materieel en installaties voor
waterbehandeling in het bijzonder en natuurlijke grondstoffen in het algemeen inzake voormelde;
    •  Besturen van en verlenen van management- operationele, administratieve, financiële en andere
diensten aan vennootschappen;
    •  Beheer en uitbreiding van een roerend en onroerend patrimonium middels verhuur, aan- en
verkoop, onroerende lease, zakelijke rechten, enz;
    •  Nemen van participaties in ondernemingen.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin.
Zij is voorts bevoegd om bij wijze van overname, fusie, inbreng of participatie, deel te nemen in
andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit
ontwikkelen of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag in het algemeen alle industriële commerciële, financiële, roerende en
onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met haar maatschappelijk
doel of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Inbrengen in het vermogen van de vennootschap kunnen naar keuze van de algemene vergadering
en mits naleving van de vennootschapsrechtelijke regelgeving terzake, vergoed worden middels de
uitgifte van:
- aandelen zonder stemrecht
- aandelen die een groter of kleiner recht even op de winst en/of op het liquidatiesaldo van de
vennootschap
Luik B
- aandelen die enkel recht geven op de toekomstige winsten en/of op gereserveerde winsten
- meer in het algemeen, aandelen met specifieke rechten die afwijken van de rechten van de
bestaande aandelen.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
TWINTIGDUIZEND VIERHONDERD EENENVIJFTIG EURO EENENTWINTIG CENT (€ 20.451,21).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
… (er wordt weggelaten)
Overdracht van aandelen
De aandelen zijn vrij overdraagbaar aan derden evenwel mits voorafgaandelijke en op straffe van
nietigheid voorgeschreven goedkeuring van ten minste de helft van de aandeelhouders die minstens
de meerderheid van de aandelen (50+1) bezit(ten).
Het alles behoudens andersluidende bepalingen opgenomen in een aandeelhoudersovereenkomst.
Uittreding
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de
zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;
3° De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de
aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog
niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen
zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het
scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan
aandeelhouders.
§2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring
van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.
De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel,
overeenkomstig paragraaf 1.
§ 3. De aandeelhouder die niet langer beantwoordt aan de in artikel 10 van deze statuten gestelde
vereisten om aandeelhouder te worden, wordt geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden.
De bepalingen van paragraaf 1 zijn van overeenkomstige toepassing op zijn uittreding.
Uitsluiting
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.
§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Luik B
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-
mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bij ontslag van een bestuurder, dient er, behoudens andersluidend akkoord, ofwel een opzegtermijn
gerespecteerd te worden van zes maanden of dient er een ozpegvergoeding betaald te worden ten
belope van zes maanden. De voormelde termijnen van zes maanden worden evenwel verhoogd met
één maand per volledig verlopen jaar dat de ontslagen bestuurder het bestuur heeft opgenomen van
de Besloten Vennootschap.
Deze termijn van zes maand, verhoogd zoals voorzegd gaan in vanaf het besluit van de algemene
vergadering.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan heeft de mogelijkheid om interimdividenden uit te keren.
MACHTIGING
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door
de wet, in één of meer malen nieuwe aandelen uit te geven van dezelfde soort als de bestaande
aandelen, op de data en tegen de voorwaarden die het bestuursorgaan zal bepalen, met een
maximum bedrag van 1.000.000 euro.
Deze bevoegdheid werd toegestaan op heden en kan worden uitgeoefend binnen de termijn van vijf
jaar te rekenen vanaf de datum van publicatie van vervroegde opt-in voor de bepalingen van het W.
V.V..
Deze uitgifte(n) kan/kunnen geschieden door inschrijving in geld of door inbreng in natura binnen de
wettelijke grenzen.
Het bestuursorgaan kan het recht van voorkeur beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één
of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden.
MACHTIGING
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door
de wet, op de data en tegen de voorwaarden die het bestuursorgaan zal bepalen, in één of meer
malen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven ten belope van een bedrag dat
maximaal zo hoog is dat het bedrag van de uitgiften van aandelen die zouden kunnen voortvloeien
uit de conversie van de obligaties of de uitoefening van de inschrijvingsrechten maximum 1.000.000
euro bedraagt.
Deze bevoegdheid kan worden uitgeoefend binnen de termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de datum
van publicatie van vervroegde opt-in voor de bepalingen van het W.V.V..
Het bestuursorgaan kan niettemin bij de uitgifte van converteerbare obligaties of van
inschrijvingsrechten, het recht van voorkeur beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één of
meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden, voor zover de uitgifte van
inschrijvingsrechten niet in hoofdzaak bestemd is voor één of meer bepaalde personen, andere dan
Luik B
personeelsleden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
… (er wordt weggelaten)
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste werkdag van de maand december om twintig uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
… (er wordt weggelaten)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de resultaatsverwerking, annex eventuele winstverdeling, van
het boekjaar waarbij zij de reservering respectievelijk uitkering waartoe zij beslist rekening houdende
met de statutaire en wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van de
aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de
mogelijkheden hieronder vermeld:
    •  reservering
    •  reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184quater WIB92
    •  uitkering van hun winstaandeel onder vorm van een tantième, hetzij uit de winst voor belastingen
    •  uitkering onder de vorm van een dividend, hetzij uit de winst na belastingen.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na betaling van alle schulden lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet
Luik B
van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de
aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of
effecten, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.
Het netto actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het
vermogen.
Vervolgens zal het saldo dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het vermogen.
De liquidatiebonus zal worden verdeeld tussen de aandeelhouders van de verschillende soorten, met
of zonder stemrecht, verhoudingsgewijs met hun inbreng in het vermogen, en, in voorkomend geval,
rekening houdende met de onderscheiden rechten van de verschillende soorten aandelen.
… (er wordt weggelaten)
Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
NEGENDE BESLISSING : TERUG BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
De vergadering beslist om de onbeschikbaar eigen vermogensrekening beschikbaar te maken, het
alles evenwel onder de opschortende voorwaarde van de publicatie van de onderhavige
statutenwijziging, en aanpassing van de statuten dienaangaande.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt, na omzetting van het onbeschikbaar eigen vermogen in beschikbaar
eigen vermogen, over een beschikbare eigen vermogensrekening, ten belope van
TWINTIGDUIZEND VIERHONDERD EENENVIJFTIG EURO EENENTWINTIG CENT (€ 20.451,21).
Voor de inbrengen die geschieden na de invoering van de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt
worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening dan wel een beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op de
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op de
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
TIENDE BESLISSING : COÖRDINATIE
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, na lezing te hebben gehoord van
de gecoördineerde tekst van de statuten zoals deze voortvloeit uit de hierboven genomen
beslissingen, deze goed te keuren.
Deze gecoördineerde tekst van de statuten zal samen met een expeditie dezer neergelegd worden
ter griffie van de rechtbank van koophandel.
 
 
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD ANALYTISCH UITTREKSEL
Meester Valerie GOEMINNE, Notaris
 
 
Gelijktijdig worden neergelegd :
 
    •  Gecoördineerde tekst van de statuten
    •  Bijzonder verslag van de zaakvoerder inzake doelwijziging met staat van actief en passief
    •  Bijzonder verslag inzake de omstandigheden waarbinnen het bestuursorgaan kan gebruik
maken van de haar toegekende statutaire bevoegdheid om nieuwe aandelen, converteerbare
obligaties of inschrijvingsrechten uit te schrijven
    •  Volmachten aandeelhouders