Ondernemingsnr : BE 0832.216.745
Naam
(voluit) : ELECTRONIC DESIGN INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1040 Etterbeek, Witte Patersstraat 4
Onderwerp akte : FUSIE
Uit de notulen opgemaakt op 20 december 2024 door Meester Steven PRAET, notaris met standplaats
te Grimbergen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"ELECTRONIC DESIGN INTERNATIONAL" de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Bespreking van het fusievoorstel.
De vergadering gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel opgesteld op 6 november 2024
door de bestuursorganen van de BV "ELECTRONIC DESIGN" en de BV "ELECTRONIC DESIGN
INTERNATIONAL", in toepassing van artikel 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en
Dit	verenigingen.	fusievoorstel werd neergelegd ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank te Brussel op 7 november 2024 en bekendgemaakt bij uittreksel in de
Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 19 november 2024 onder nummers 163384 en 163385.
De aandeelhouders bevestigen uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering
een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel. Zij erkennen bovendien dat zij één maand
voor de datum van deze algemene vergadering op de zetel van de vennootschap kennis konden
nemen en kosteloos een afschrift konden krijgen van de volgende stukken en documenten:
1° het fusievoorstel;
2º de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elke bij de fusie betrokken vennootschap;
3º de verslagen van het bestuursorgaan en de verslagen van de commissarissen over de laatste drie
boekjaren, als er één is.
Hoewel de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de
datum van het fusievoorstel is afgesloten, verzaken alle aandeelhouders aan de verplichting om
tussentijdse cijfers op te stellen over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor
de datum van dat voorstel zijn afgesloten.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Tweede beslissing: Afstand van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de
bedrijfsrevisor/gecertificeerd accountant naar aanleiding van de fusie.
De vergadering beslist om afstand te doen van:
het verslag van het bestuursorgaan waarin het de stand van het vermogen van de te fuseren	-
vennootschappen uiteenzet en waarin het tevens, vanuit een juridisch en economisch oogpunt, de
wenselijkheid van de fusie, haar voorwaarden, de wijze waarop ze zal gebeuren en haar gevolgen, de
methoden waarmee de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijk gewicht dat aan
deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt, de moeilijkheden die zich
eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding toelicht en verantwoordt;
het verslag van de bedrijfsrevisor/gecertificeerd accountant over het fusievoorstel.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Derde beslissing: Besluit tot fusie.
De vergadering keurt het fusievoorstel goed en stemt in met de fusie door overneming door de BV
"ELECTRONIC DESIGN", met zetel te 1040 Etterbeek, Witte Patersstraat 4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0438.111.089, hierna genoemd
"overnemende vennootschap", van de BV "ELECTRONIC DESIGN INTERNATIONAL", met zetel te
1040 Etterbeek, Witte Patersstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het
nummer BTW BE 0832.216.745, hierna genoemd "overgenomen vennootschap".
Bijgevolg en onder de opschortende voorwaarde dat de algemene vergaderingen van zowel de
overgenomen als de overnemende vennootschap de fusie goedkeuren:
- gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel de rechten als de
verplichtingen, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap;
- worden er ten voordele van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap tweeduizend
honderd (2.100) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap uitgegeven, volledig volgestort,
zonder opleg, ter vergoeding van de overdracht met daaruit voortvloeiende inbreng (te boeken
op een beschikbare eigen vermogensrekening);
- wordt de overgenomen vennootschap ontbonden zonder vereffening.
Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 juli 2024 00u00 geacht
boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.
Het bestuursorgaan bevestigt dat de vennootschap ofwel geen overeenkomsten heeft gesloten waarin
ze zich zou hebben verbonden hebben om niet te fusioneren zonder toestemming van de wederpartij
(bijvoorbeeld kredietovereenkomsten) ofwel de nodige toestemmingen heeft bekomen om te
fusioneren.
De vergadering verklaart dat er zich geen onroerende goederen bevinden in het vermogen van de
overgenomen vennootschap.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Vierde beslissing: Opdracht aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap tot
uitvoering van de besluiten, met inbegrip van de vernietiging van het aandelenregister van de
overgenomen vennootschap.
De vergadering verleent het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap alle bevoegdheden
om de hierboven genomen besluiten uit te voeren, met inbegrip van de vernietiging van het
aandelenregister van de overgenomen vennootschap en aanpassing van het aandelenregister van de
overnemende vennootschap.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Vijfde beslissing: Volmacht voor administratieve formaliteiten.
De vergadering geeft volmacht aan B & F Consult bv met zetel te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 299,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer
0557.982.305, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om over te gaan tot het
vervullen van alle formaliteiten die naar aanleiding van deze fusie zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij
alle private of publiekrechtelijke instellingen.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Zesde beslissing: Neerlegging en bekendmaking proces-verbaal.
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om dit proces-verbaal op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen en de bijhorende publicatie te verrichten in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte van statutenwijziging en de
bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten.
Notaris Steven Praet