Ondernemingsnr : 0654 955 678
Naam
(voluit) ; L2D
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Venetiëlaan 33, 8530 Harelbeke	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Bestuurswijziging
I. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan d.d. 30 september 2022:
(a) Kennisname vrijwillig ontslag van de voorzitter van het bestuursorgaan
De bestuurders nemen kennis van het vrijwillig ontslag van QDC-GOVERNANCE BV, met zetel te Ten
Brielensesteenweg 109, 8940 Wervik en ondernemingsnummer 0458.285.309 (RPR Gent, afdeling Kortrijk),
vast vertegenwoordigd door Dirk Clarysse, als bestuurder van de Vennootschap en tevens als voorzitter van de
raad van bestuur van de Vennootschap.
(b) Benoeming nieuwe voorzitter van het bestuursorgaan
Volgend op het voorgaande, besluiten de bestuurders om de heer Stefaan Colle, wonende te Gowrie Lane 322,
Gowrie Farm, Nottingham Road 3280, KZN, Zuid-Afrika, te benoemen tot voorzitter van het bestuursorgaan van
de Vennootschap, met onmiddellijke ingang.
Het mandaat van de zopas benoemde voorzitter zal niet bezoldigd zijn en zal lopen voor de duur van zijn
mandaat als bestuurder van de Vennootschap.
(c) Toekenning bijzondere volmacht - Formaliteiten
Tenslotte besluiten de bestuurders om aan de heer Patrick Geeraert, mevrouw Charlotte Reabel, mevrouw
Karolien De Backer, Mevrouw Annick Garcet, juffrouw Chloë Everaert en juffrouw Guusje Huijbregts van het
advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, een
bijzondere volmacht toe te kennen, elk met de macht om alleen te handelen en met recht van substitutie,
teneinde alle formaliteiten te vervullen die moeten worden nageleefd in het kader van voormelde besluiten, zo
onder meer en zonder hiertoe beperkt te zijn, het opmaken en ondertekenen van de vereiste
publicatieformulieren, alsook de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het
oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de inschrijving van de
Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
II. Uittreksel uit de éénparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 30 september 2022:
Besluit 1: Kennisname vrijwillig ontslag bestuurders
De aandeelhouders nemen kennis van het vrijwillig ontslag van volgende bestuurders, zoals aangeboden aan
de Vennootschap per schrijven d.d. 30 september 2022, met onmiddellijke ingang:
- STECRI BV, met zetel te Waregemstraat 650, 8540 Deerlijk en ondernemingsnummer 0829.677.028 (RPR
Gent, afdeling Kortrijk), vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan Declerck.
- QDC-GOVERNANCE BV, met zetel te Ten Brielensesteenweg 109, 8940 Wervik en ondernemingsnummer
0458.285.309 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), vast vertegenwoordigd door Dirk Clarysse.
- HE3M BV, met zetel te Paalsteen 5, 9830 Sint-Martens-Latem en ondernemingsnummer 0464.425.607
(RPR Gent, afdeling Gent), vast vertegenwoordigd door Mark Delboo.
Alle machten die hen werden toegekend in hun hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, worden
met onmiddellijke ingang ingetrokken.
Besluit 2: Voorlopige kwijting
De aandeelhouders besluiten voorlopige kwijting te verlenen aan voormelde ontslagnemende bestuurders voor
de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
De aandeelhouders verbinden zich ertoe om op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de
Vennootschap te stemmen over te definitieve kwijting te verlenen aan voormelde ontslagnemende bestuurders
voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
Besluit 3. (Her)benoeming van bestuurders
De aandeelhouders besluiten om de volgende personen te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap,
met onmiddellijke ingang:
- Aeneas Management Consultants - FZCO, vennootschap naar het recht van de Verenigde Arabische
Emiraten, met zetel te DSO-IFZA, Dubai Digital Park, Dubai Silicon Oasis, met ondernemingsnummer
11608656 en licentienummer 5153, vast vertegenwoordigd door dhr. Luc Blommaert, wonende te Villa 78,
Street 4C, Al Safa 2, Dubai, UAE;
- De heer Stefaan Colle, wonende te Gowrie Lane 322, Gowrie Farm, Nottingham Road 3280, KZN, Zuid
Afrika;
- De heer Dirk Dees, wonende te Bijlokestraat 75, 9070 Destelbergen.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders zal onbezoldigd zijn en zal fopen voor een onbeperkt
hernieuwbare termijn van zes (6) jaar.
Hoewel het mandaat van JLMV BV, vast vertegenwoordigd door Joe Lano, alsook C.C.M. NV, vast
vertegenwoordigd door Mireille Lanneau, nog niet verstrijkt, besluit de enige aandeelhouder om vervroegd over
te gaan tot de herbenoeming van deze bestuurders. Hun mandaat zal eveneens lopen vanaf heden, voor een
onbeperkt hernieuwbare termijn van zes (6) jaar.
Bijgevolg zal het bestuursorgaan vanaf heden samengesteld zijn als volgt:
- JLMV BV, vast vertegenwoordigd door Joe Lano;
- C.C.M. NV, vast vertegenwoordigd door Mireille Lanneau;
- DE BOE LODE BV, vast vertegenwoordigd door Lode De Boe.
- Aeneas Management Consultants - FZCO, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Blommaert;
- De heer Stefaan Colle;
- De heer Dirk Dees.
Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij, binnen de grenzen van
het dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
Besluit 4. Toekenning bijzondere volmacht - Formaliteiten
Tenslotte besluiten de aandeelhouders om aan de heer Patrick Geeraert, mevrouw Charlotte Reabel, mevrouw
Karolien De Backer, Mevrouw Annick Garcet, juffrouw Chloë Everaert en juffrouw Guusje Huijbregts van het
advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, een
bijzondere volmacht toe te kennen, elk met de macht om alleen te handelen en met recht van substitutie,
teneinde alle formaliteiten te vervullen die moeten worden nageleefd in het kader van voormelde besluiten, zo
onder meer en zonder hiertoe beperkt te zijn, het opmaken en ondertekenen van de vereiste
publicatieformulieren, alsook de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het
oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de inschrijving van de
Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel,
Chloë Everaert
Bijzondere gevolmachtigde