Ondernemingsnr : 0424 913 943
Naam
(voluit) : BENEO-Remy
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Remylaan 4, 3018 Wijgmaal (Leuven)
Onderwerp akte : Machten
Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Raad van Bestuur van 14 april 2025.
De Raad van Bestuur heeft besloten dat het geheel van de bijzondere bevoegdheden toegekend in het
verleden worden ingetrokken, inbegrepen de machten gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 10 november 2021, onder nummer 21133328, met ingang van heden.
De Raad van Bestuur heeft besloten de volgende bevoegdheden aan de hieronder vermelde personen toe
te kennen, en zonder, tegenover derden, enige andere rechtvaardiging te moeten voorleggen dan een
exemplaar van het Belgisch Staatsblad, houdende publicatie ervan:
1. het sluiten van elke overeenkomst aangaande de koop of verkoop van elk roerend of onroerend goed of
aangaande de huur of verhuur van elk roerend of onroerend goed of het bezwaren van zulke goederen op enige
andere wijze;
2. het in ontvangst nemen en betalen van enige geldsom, alsook het beheer hiervan op welke wijze ook;
3. het aantrekken van financiële middelen; het aangaan van leningen en kredieten als ontlener; het in
ontvangst nemen van alle geldsommen die voortvloeien uit deze leningen of financiële overeenkomsten en het
bepalen van hun bestemming; het toekennen van zekerheden en het geven of vorderen van waarborgen in het
voordeel van de vennootschap en enige andere vennootschap binnen de groep; het aanvaarden of het afstand
doen van het geheel van waarborgen in dat verband; het vrijgeven of vorderen van alle waarborgen, beslag of
akte van verzet;
4. het kopen en verkopen van goederen, producten, grondstoffen, materialen, uitrusting, diensten en andere
zaken die de vennootschap nodig heeft;
5. in het algemeen, het sluiten van aannemingsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten,
distributieovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, marketing overeenkomsten en andere overeenkomsten;
6. in het bijzonder, het sluiten van commerciële-/verkoopovereenkomsten
6.1. commerciële-/verkoopovereenkomsten zonder Global Accounts of Key Accounts
6.2. commerciële-/verkoopovereenkomsten met Global Accounts of Key Accounts
6.3. distributie en agentuurovereenkomsten
6.4. confidentialiteit en merken licentieovereenkomsten
7. het in ontvangst nemen van enige geldsom verschuldigd aan de vennootschap in hoofdsom, interest en
toebehoren, op grond van welke titel ook, door openbare overheden, verenigingen, instellingen of andere
natuurlijke personen of rechtspersonen; het vrijgeven van enig bedrag of waarde in bewaargeving gegeven; het
ondertekenen van elk ontvangstbewijs in naam van de vennootschap met betrekking tot enige ontvangen
geldsom; het openen en sluiten van rekeningen met elke bank of financiële instelling en het uitvoeren van elke
verrichting op deze rekeningen; het verlengen van termijnen van vervallen wisselbrieven en orderbrieven; het
bepalen en aanvaarden van compensaties; het aanvaarden en toestaan van indeplaatsstellingen;
8. het verwerven of verkopen van deelnemingen in andere vennootschappen;
9. het vertegenwoordigen van de vennootschap ten overstaan van alle openbare overheden, openbare
administraties of agentschappen, met inbegrip van het Rechtspersonenregister en de griffies van de
rechtbanken van koophandel, de ondernemingsloketten, de Post, de Belgische Nationale Bank en de
telefoonoperators;
10. het vervullen van alle fiscale en parafiscale formaliteiten, het betalen, betwisten, terugvorderen van alle
belastingen en accijnzen, van welke aard ook; het eisen van belastingvermindering of -vrijstelling; het indienen
van bezwaarschriften, het uitoefenen van juridische rechtsmiddelen, het sluiten van dadingen in dat verband;	:
het stellen van handelingen die verband houden met subsidies of uitkeringen afkomstig van federale,
gewestelijke, provinciale of gemeentelijke overheden of enige andere overheid;
11. het in dienst nemen en ontslaan van werknemers van de vennootschap; het bepalen van hun taken,
hun vergoedingen, alsook alle andere arbeidsvoorwaarden; het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten;
:	12. het onderhandelen, afsluiten en beëindigen van verzekeringsovereenkomsten;
13. het vertegenwoordigen van de vennootschap in juridische procedures of in arbitrage, als eiser of
verweerder; het onderhandelen van dadingen; het verrichten van alle handelingen die nodig kunnen zijn in het
kader van deze procedures; het bekomen van vonnissen en de uitvoering hiervan; het vertegenwoordigen van
de vennootschap in elke algemene vergadering;
14. het uitvoeren van alle daden die nodig zijn om de intellectuele eigendom van de vennootschap te
beschermen, met inbegrip van het aanvragen van octrooien en kweekrechten, het registreren van merken,
tekeningen en modellen, het registreren en beschermen van enig ander intellectueel eigendomsrecht; het
bekomen en toekennen van licenties; het voeren van alle procedures die verband houden met inbreuken op de
intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap;
15. het ondertekenen van alle ontvangstbewijzen voor aangetekende brieven, documenten of pakketten
geadresseerd aan de vennootschap via de Post, via koerierdiensten of enige andere bedrijven;
Deze bevoegdheden zijn als volgt toegekend aan de volgende personen :
Groep A - Leden van de Raad van Bestuur BENEO-Remy NV:
Mr. Andreas Herber, Mr. Olivier Roques, Mr. Mike Eberle en Mr. Roland Vanhoegaerden (afgevaardigd-
bestuurder)
Groep B - "Extended Management Committee" (EMC - Kaders) en "Groepsfuncties":
- Extended Management Committee (EMC) - Kaders :
Mr. Geert Bruggeman, Mrs. Nicole Clercx, Mrs. Florinoor Jacobs, Mrs. Sabine Festjens, Mr. Patrick Gilissen,
Mrs. Inge Celus, Mr. Stefan Michiels, Mr. Dirk Nys, Mr. Jurgen Sleven en Mr. Jan Van den Akker
- Groepsfuncties :
Mr. Jean-Luc Claes, Mr. Nico Koster, Mr. Edgar Stadtfeld, Mr. Stephane Gustin, Mr. Michael Lang,
: Mr. Eric Galand, Mrs. Veerle Penders, Mr. Thomas Schmidt, Mr. Alexander Schoch en Mr. Rudy Wouters
Voor Bevoegdheid nummer 6 - Commerciële-/Verkoopovereenkomsten : zie apart document specifiek voor
"Delegatie van Bevoegdheden voor het afsluiten van Commerciële- en Verkoopovereenkomsten van toepassing
op BENEO GmbH en alle dochterondernemingen".
Maximum niveau van bevoegdheidsdelegatie :
- 2 personen van Groep A	onbeperkt
- 1 persoon van Groep A samen met 1 persoon van Groep B,
met uitzondering van macht 6 waarvoor geen bevoegdheid wordt toegekend	100.000 €
- 2 personen van Groep B,
met uitzonderingen van de machten 1, 3, 6, 8 en 11 waarvoor geen bevoegdheid wordt toegekend
25.000 €
- Mevr. Veerle Penders samen met 1 persoon van Groep A
* Bevoegdheid nummer 11:
het in dienst nemen en ontslaan van werknemers van de vennootschap;
het bepalen van hun taken, hun vergoedingen, alsook alle andere arbeids-
voorwaarden;
het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten.
Uitzonderlijke handtekeningsbevoegdheden in operationele en functionele aangelegenheden zullen worden
gedocumenteerd en duidelijk gedefinieerd door de respectievelijke manager en moeten worden goedgekeurd
door de Raad van Bestuur.
Voor gelijkvormig uittreksel, getekend
Roland VANHOEGAERDEN, afgevaardigd-bestuurder en Jean-Luc CLAES, Legal Counsel