Ondernemingsnr : 0599 839 783
Naam
(voluit) : Thematchbox
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Grotehondstraat 44, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - benoeming bestuurders - bijzondere volmacht
publicatieformulieren - intrekking volmachten - benoeming persoon belast
met dagelijks bestuurder - bijzondere volmacht publicatieformulieren
Uit de schriftelijke beslissingen van de enige aandeelhouder van 29 november 2024 blijkt:
De enige aandeelhouder neemt kennis van en stemt in met de ontslagneming door de volgende
bestuurders van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten:
- Doordacht Volbracht, een commanditaire vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Corluylei 43/3,
2150 Borsbeek (België), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0787.975.837
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door de heer Joeri Mesens;
- Lingorithmics, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Het Locht 18, 2260 Westerlo
(België), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 1010.717.432 (RPR
Antwerpen, afdeling Turnhout), vast vertegenwoordigd door mevrouw Leen Van Acker; en
- DJANGO, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Jozef Reusenslei 28, 2150
Borsbeek (België), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0883.790.160 (RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door de heer Jan Govaerts.
De enige aandeelhoduer besluit om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor onbepaalde duur:
- Etienne Colella, wonende te Via Fiori Oscuri 3, Milaan 20121, Italië;
- Charles-Henri Bernard, wonende te 14 rue des Poissonniers, 92200 Neuilly- sur-Seine, Frankrijk; en
- Jérémie Maman, wonende te 26 rue Léon Jost, 75017 Parijs, Frankrijk.
De enige aandeelhouder besluit dat de bestuurders geen bezoldiging zullen ontvangen voor de uitoefening
van hun mandaat.
De enige aandeelhouder besluit om de heer Steven De Schrijver en de heer Maxim Vlerick, allen
advocaat, met kantoor te Kunstlaan 6, 1210 Brussel, en de heer Jan van Loon, advocaat, met kantoor te Bist
47, 2180 Ekeren, allen bevoegd om individueel te handelen en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, te
benoemen als bijzondere lasthebber van de Vennootschap in het kader van het vervullen van alle
noodzakelijke formaliteiten voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van alle formulieren bij het
Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het
Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking
tot het publiceren van voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere
noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve overheid of dienst.
Uit de notulen van de raad van bestuur van 29 november 2024 blijkt:
De bestuurders besluiten met éénparigheid van stemmen om alle volmachten en bijzondere volmachten
die tot op heden door de Vennootschap werden verleend in te trekken, met uitzondering van deze betreffende
de ondertekeningsbevoegdheid van de bankrekeningen.
De bestuurders besluiten om aan DJANGO BV, met zetel te Jozef Reusenslei 28, 2150 Borsbeek (België),
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0883.790.160 (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen), vertegenwoordigd door de heer Jan Govaerts, en aan Sollozo BV, een besloten
vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te Rijklof van Goensstraat 34, 2593 EJ Den Haag
(Nederland), ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 55511244,
-vertegenwoordigd-door-de heer Reinald-Snik,-aan te stellen-als-persoon belast-met-het-dagelijks bestuur aan-
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
wij zij met ingang vanaf 29 november 2024 het dagelijks bestuur van de Vennootschap verleent met de
bevoegdheid om alleen te handelen, alsook de vertegenwoordigingsbevoegdheid om namens de
Vennootschap op te treden in en buiten rechte, binnen de volgende grenzen:
(i) iedere overeenkomst met klanten waarvan de waarde EUR 150.000,00 per klant per jaar niet overstijgt
te ondertekenen, te wijzigen of te beeindigen in naam en voor rekening van de Vennootschap; boven deze
waarde zal een dergelijke overeenkomst worden medeondertekend (of mede-goedgekeurd) door een
bestuurder;
(ii) iedere overeenkomst met leveranciers (a) waarvan de waarde EUR 40.000,00 per jaar per leverancier
(anders dan een externe consultant) niet overstijgt en (b) waarvan de waarde EUR 80.000,00 per jaar per
externe consultant niet overstijgt te ondertekenen, te wijzigen of te beëindigen in naam en voor rekening van
de Vennootschap; boven deze waarde zal een dergelijke overeenkomst worden medeondertekend (of mede-
goedgekeurd) door een bestuurder; deze beperkingen gelden niet voor leveranciers voor de contract hosting
activiteiten;
(iii) nieuwe werknemers met een jaarlijks loon (vast en variabel) lager dan EUR 80.000,00 aan te werven
in naam en voor rekening van de Vennootschap; boven deze limiet zal een dergelijke aanwerving dienen
medeondertekend (of formeel mede-goedgekeurd) te worden door een bestuurder, na het voorleggen van een
Engelse vertaling van de hoofdbepalingen van de arbeidsovereenkomst;
(iv) de contractuele voorwaarden van overeenkomsten met werknemers met een jaarlijks loon (vast en
variabel) lager dan EUR 80.000,00 te wijzigen en arbeidsrelaties te beëindigen; boven deze limiet, zal een
dergelijke wijziging dienen medeondertekend (of mede-goedgekeurd) te worden door een bestuurder, na het
voorleggen van een Engelstalige vertaling;
(v) de Vennootschap te vertegenwoordigen in het kader van geschillen (inclusief in arbeidsgeschillen) en
om dadingen aan te gaan omtrent geschillen die de waarde van EUR 10.000,00 per geschil niet overstijgen;
boven deze limiet, zal een dergelijke vertegenwoordiging dienen medeondertekend (of formeel mede-
goedgekeurd) te worden door een bestuurder, na het voorleggen van een Engelstalige vertaling;
(vi) de Vennootschap te vertegenwoordigen t.a.v. de banken van de Vennootschap, rekening houdende
met de beperkingen van bankbevoegdheden zoals apart overeengekomen met de bestuurders;
(vii) het nodige te doen om de Vennootschap te laten deelnemen, alleen, gezamenlijk of in
onderaanneming, aan elke publieke of private aanbesteding voor diensten, in welke sector dan ook, voor welk
bedrag dan ook, ongeacht het soort procedure (gunning via open aanbesteding, open offerteaanvraag,
beperkte aanbesteding, beperkte	offerteaanvraag, concurrentiedialoog, onderhandelingsprocedure,
innovatiepartnerschap, gunningsprocedure in één of meer fasen, enz.);
(vill) het onderhandelen over, het opstellen, het uitvaardigen, het goedkeuren, het sluiten, het
ondertekenen, het wijzigen of het intrekken van elke offerte, bestek en inschrijving in het kader van een
publieke of private aanbesteding, alsmede over of van elke handeling of elk document dat direct of indirect
hiermee verband houdt; en
(ix) het opstellen, ondertekenen en aanvaarden van elke briefwisseling, kennisgeving, document,
overeenkomst, alsmede elk register in het kader van de gunning van de overheidsopdracht, zowel ten aanzien
van de aanbesteder als ten aanzien van de partijen die bij de aanbestede opdracht betrokken zijn.
De bestuurders besluiten om de heer Steven De Schrijver en de heer Maxim Vlerick, beiden advocaat, met
kantoor te Kunstlaan 6, 1210 Brussel (België), en de heer Jan van Loon, advocaat, met kantoor te Bist 47,
2180 Antwerpen (België), allen bevoegd om individueel te handelen en met de bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, te benoemen als bijzondere lasthebber van de Vennootschap in het kader van het vervullen
van alle noodzakelijke formaliteiten voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van alle formulieren bij
het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het
Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking
tot het publiceren van voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere
noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve overheid of dienst.
Maxim Vlerick
Bijzondere volmachthouder