Ondernemingsnr : 0438269259
Naam
(voluit) : THERMOCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Haïfastraat 5
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit het proces-verbaal van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van
24 juni 2022 dat:
…/…
Mandaten
Raad van bestuur
De algemene vergadering wordt in kennis gesteld van het ontslag van de heer Chris Sap als
bestuurder op datum van 1 december 2021. De heer Sap zal niet worden vervangen. De vergadering
keurt met eenparigheid van stemmen de vermindering van het aantal bestuurders van vier tot drie
goed.
De algemene vergadering wordt ook in kennis gesteld van het ontslag van de heer Cédric Hannaert
als bestuurder op datum van 2 juni 2022.
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de definitieve benoeming goed van de heer
Xavier Allard, wonende te 7000 Mons, Avenue Jean d’Avesnes 24, voorlopig benoemd tot bestuurder
door de Raad van Bestuur op 2 juni 2022 om het mandaat van de heer Cédric Hannaert te voltooien.
Dit mandaat verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024.
De mandaten van bestuurder zijn onbezoldigd.
Machten
De vergadering beslist om alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan iedere
medewerker van het notariskantoor “VAN HALTEREN, geassocieerde notarissen”, met kantoren
gelegen te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, ten einde de formulieren te ondertekenen voor de
bekendmaking van een uittreksel van de notulen van deze algemene vergadering en het nodige te
doen voor de neerlegging bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank en de bekendmaking bij het
Belgisch Staatsblad.
…/…
Voor eensluidend uittreksel
 
Het blijkt uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 02 juni 2022 dat de Raad de volgende
beslissingen heeft genomen:
…/…
HANDTEKENINGSBEVOEGDHEDEN
De Raad keurt de nieuwe versie van het reglement inzake bevoegdheden goed
(bijlage 1).
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan iedere
medewerker van het notariskantoor “VAN HALTEREN, geassocieerde notarissen”, met kantoren
gelegen te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, ten einde de formulieren te ondertekenen voor de
bekendmaking van de huidige besluiten en het nodige te doen voor de neerlegging bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank en de bekendmaking bij het Belgisch Staatsblad.
…/…
Voor eensluidend uittreksel
 
Luik B
1 ALGEMENE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap in al haar akten, met inbegrip van
die waaraan een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier zijn medewerking verleent, en in
rechte, vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders.
De Raad van Bestuur van de vennootschap is heden als volgt samengesteld:
Natalie DEWULF, Voorzitster
Dafra Engineering BV, Gedelegeerd Bestuurder, vertegenwoordigd door Danny FRANSSENS
Xavier ALLARD, Bestuurder
hierna afzonderlijk een « Bestuurder » en gezamenlijk de « Bestuurders » genoemd.
2 DAGELIJKS BESTUUR
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten worden het dagelijks bestuur, alsmede de
vertegenwoordiging van de vennootschap in de akten en in rechte in verband met dit bestuur,
gedelegeerd aan :
Dafra Engineering BV, Gedelegeerd Bestuurder, vertegenwoordigd door Danny FRANSSENS
Xavier ALLARD, Bestuurder en Head of Finance BU Smart Buildings
Rudy GOOSSENS, HR Director BU Smart Buildings
hierna afzonderlijk een « Dagelijks Bestuurder » en gezamenlijk de « Dagelijkse Bestuurders »
genoemd.
Wat het dagelijks bestuur betreft, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door de
Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee.
3 BIJZONDERE VOLMACHTEN
In overeenstemming met het artikel 17 van de statuten beslist de Raad van bestuur dat de
maatschappij geldig zal verbonden zijn door volgende handtekeningen; de taksen en belastingen zijn
niet begrepen in de bedragen van de offerten en bestellingen :
    1.  Handelsactiviteiten – offertes en kandidaatstellingen voor projecten
1.1. Zonder beperking van bedrag
De Bestuurders, de Dagelijkse Bestuurders en Chris SAP, gezamenlijk handelend twee aan twee.
1.2. Inschrijvingen op aanbestedingen, aanvaarding van bestellingen en overeenkomsten voor
tijdelijke vereniging waarvan de waarde 1.500.000€ niet te boven gaat
De Bestuurders, de Dagelijkse Bestuurders en Chris SAP, gezamenlijk handelend twee aan twee of
één onder hen handelend gezamenlijk met Ludwig ANTHONISSEN.
1.3. Offertes, inschrijvingen op aanbestedingen waarvan de waarde 500.000€ niet te boven gaat
De personen onder 1.2 hierboven handelend twee aan twee of één onder hen handelend
gezamenlijk met Bart DE BACKER, Tom HEYRMAN, Dirk BAREE of Dries SERE.
1.4. Offertes, inschrijvingen op aanbestedingen waarvan de waarde 15.000€ niet te boven gaat
De personen onder 1.3. hierboven handelend twee aan twee of één onder hen handelend
gezamenlijk met één van de volgende personen: Philip TEYSEN, Luc NEEFS, Kris LAMBRECHTS,
Franky BASTIAENSEN, Rudy STORMS, Raf HEYLEN, Kevin LEPPENS, Benny VAN IMMERSEEL,
Maarten NELISSEN, Juren APPELJANS, Serge VAN DEN BOSCH, Alex DEWIT, IRENA LUCIC,
Anatoli DOEBRAUIN, Tom BAECK of Mohammed EL BOUK.
1.5. Offertes, inschrijvingen op aanbestedingen waarvan de waarde 5.000€ niet te boven gaat
De personen onder 1.4. hierboven handelend twee aan twee of één onder hen handelend
gezamenlijk met één van de volgende personen: Maureen VANDEPITTE, Gwenny VERBOVEN
Sander NAESSENS, Lars DE BECKKER of Romina CARBONI.
    1.  Bestellingen aan de leveranciers en onderaannemers
2.1. Bestellingen
Bestellingen, zonder beperking van de waarde, kunnen geldig worden ondertekend door de
Bestuurders, de Dagelijks Bestuurders en Chris SAP, die gezamenlijk per twee ondertekenen.
Bestellingen met een waarde van meer dan 1.000.000 EUR kunnen geldig worden ondertekend door
de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Chris SAP
2de handtekening
Chief Procurement Officer (cf. bijlage 1)
Head of Procurement BU (cf. bijlage 1)
Bestellingen met een waarde van minder dan of gelijk aan 1.000.000 EUR kunnen geldig worden
ondertekend door de Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, die gezamenlijk per twee
ondertekenen, of door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Luik B
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Chris SAP
Grégory TILTE
Ludwig ANTHONISSEN, Bart DE BACKER, Tom HEYRMAN
Sarah DE BRUYN, Rudy GOOSSENS, Elke LONGIN, Christine MARCHAL, Eddy NOBEN, Nathalie
SOUPART, Veronique VANDELEENE, Sandra VANDORPE, Sandrine VAUTHIER
2de handtekening
Chief Procurement Officer (cf. bijlage 1)
Head of Procurement BU (cf. bijlage 1)
Procurement Manager (cf. bijlage 2)
Bestellingen met een waarde van minder dan of gelijk aan 100.000 EUR kunnen geldig worden
ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Chris SAP
Grégory TILTE
Ludwig ANTHONISSEN, Bart DE BACKER, Tom HEYMAN
Dirk BAREE, Philip TEYSEN, Luc NEEFS, Kris LAMBRECHTS, Franky BASTIAENSEN, Rudy
STORMS, Raf HEYLEN, Dries SERE, Irena LUCIC, Maarten NELISSEN, Anatoli DOEBRAUIN
Mohammed EL BOUK
Sarah DE BRUYN, Rudy GOOSSENS, Elke LONGIN, Christine MARCHAL, Eddy NOBEN, Nathalie
SOUPART, Veronique VANDELEENE, Sandra VANDORPE, Sandrine VAUTHIER, Karine
VERHULST
2de handtekening
Chief Procurement Officer (cf. bijlage 1)
Head of Procurement BU (cf. bijlage 1)
Procurement Manager (cf. bijlage 2)
Head of Operational Procurement Support (cf. bijlage 3)
(Expert Lead) Buyer (cf. bijlage 3)
Bestellingen met een waarde van minder dan of gelijk aan 10.000 EUR moeten niet formeel door een
aankoper worden ondertekend. Het via e-mail verzenden van deze bestellingen wordt aanvaard
indien de e-mail door een van de aankopers vermeld in bijlage 4 wordt verzonden.
Bestellingen met een waarde van minder dan of gelijk aan 1.000 EUR (type "quick order" verzonden
als een order via de ERP Alliance of Axifit) en bestellingen met een waarde van minder dan 3.500
EUR op Price List kunnen geldig worden goedgekeurd door de operationeels, zonder de goedkeuring
van een aankoper. In geen geval is een mail-, fax- of telefoonbestelling buiten de ERP Alliance of
Axifit toegelaten.
2.2. Sluiten van raamovereenkomsten
Raamovereenkomsten voor bestellingen kunnen geldig worden ondertekend door een Bestuurder of
een Dagelijks Bestuurder, Chris SAP of Grégory TILTE, samen met het Chief Procurement Officer,
het Head of Procurement BU of het Head of Operational Procurement Support.
Bij afwezigheid van deze laatsten, kan de raamovereenkomst geldig worden ondertekend door de
personen die bevoegd zijn om geldig bestellingen te ondertekenen met een waarde van minder dan
of gelijk aan 1.000.000 EUR.
    1.  Personeel
    2.  Kaderleden
Alle verrichtingen met betrekking tot de personeelsdienst van kaderleden, met inbegrip van het in
dienst nemen, het ontslaan en de vervroegde oppensioenstellingen, kunnen geldig worden
ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Chris SAP
2de handtekening
Sophie DE CONINCK, Rudy GOOSSENS, Elke LONGIN, Nathalie SOUPART, Veronique
VANDELEENE
    1.  Bedienden en arbeiders
De verrichtingen met betrekking tot de personeelsdienst van bedienden en arbeiders, met inbegrip
van het in dienst nemen, het ontslaan zonder zware fout en de vervroegde oppensioenstellingen,
Luik B
kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee
ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Chris SAP
2de handtekening
Edit ASLANIAN, Christina BARANOWSKI, Christiaan BAX, Baghdad BEN HADDOUCH, Liesbet
BOECKX, Gert CONINGS, Sophie DE CONINCK, Chiara DE SCHRYVER, Annemie DE WILDE,
Benoît EVRARD, Rudy GOOSSENS, Marie GYSEL, Hanne HOLSTERS, Véronique LION, Elke
LONGIN, Gaëlle MASSANT, Jan OSSELAER, Chloé RAMON, Peggy SLUIJZER, Anne-Marie
SMITS, Nathalie SOUPART, Fien VALKENEERS, Veronique VANDELEENE, Isabelle VAN
WICHELEN, Sofie VERMEIRE, Corentin WELLEMANS
Ontslagen wegens zware fout kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die
gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Chris SAP
2de handtekening
Sophie DE CONINCK, Rudy GOOSSENS, Elke LONGIN, Nathalie SOUPART, Veronique
VANDELEENE
    1.  Aanpassing van de werktijd
Documenten met betrekking tot tijdskrediet, arbeidstijdverkorting of -verhoging en thuis werken
kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee
ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Chris SAP
2de handtekening
Edit ASLANIAN, Christina BARANOWSKI, Christiaan BAX, Bagdad BEN HADDOUCH, Liesbet
BOECKX, Gert CONINGS, Sophie DE CONINCK, Chiara DE SCHRYVER, Annemie DE WILDE,
Benoît EVRARD, Rudy GOOSSENS, Marie GYSEL, Hanne HOLSTERS, Véronique LION, Elke
LONGIN, Gaëlle MASSANT, Jan OSSELAER, Chloé RAMON, Peggy SLUIJZER, Anne-Marie
SMITS, Nathalie SOUPART, Fine VALKENEERS, Veronique VANDELEENE, Isabelle VAN
WICHELEN, Sofie VERMEIRE, Corentin WELLEMANS
    1.  Fiscale en sociale aangiften (bedrijfsvoorheffing, RSZ, enz.)
Deze aangiften kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per
twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Chris SAP
2de handtekening
Rudy GOOSSENS, Anne KEERBERGHS, Elke LONGIN, Nathalie SOUPART, Veronique
VANDELEENE, Stijn VAN DEN ABEELE, Sandrine VAUTHIER
    1.  Personenverzekeringen
Alle verrichtingen met betrekking tot personenverzekeringspolissen kunnen geldig worden
ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Chris SAP
2de handtekening
Rudy GOOSSENS, Anne KEERBERGHS, Elke LONGIN, Nathalie SOUPART, Veronique
VANDELEENE, Stijn VAN DEN ABELLE, Sandrine VAUTHIER
    1.  Juridische verrichtingen
Alle verrichtingen met betrekking tot juridische zaken betreffende het personeel kunnen geldig
Luik B
worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Chris SAP
2de handtekening
Rudy GOOSSENS, Elke LONGIN, Nathalie SOUPART, Veronique VANDELEENE, Sandrine
VAUTHIER, Geert VERSCHRAEGEN
    1.  Verzekeringen
Alle verrichtingen met betrekking tot de verzekeringspolissen kunnen geldig worden ondertekend
door een Bestuurder of een Dagelijks Bestuurder, samen met Els WILLEKENS of Didier ENGELS.
    1.  Juridische zaken
Alle verrichtingen met betrekking tot juridische zaken kunnen geldig worden ondertekend door de
volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
2de handtekening
Benoît KERVYN, Annelies LEPLA, Joëlle MATHIEU, Philip SNOECK, Sabrina TOBING, Ilse
VANHORENBEKE
    1.  HSSEQ
6.1 Alle verrichtingen met betrekking tot gezondheid en veiligheid kunnen geldig worden ondertekend
door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
2de handtekening
John MESTDAG, Jens ROBIJN, Steven SAERENS, Philip THEUNS
6.2 Alle verrichtingen met betrekking tot milieu worden geldig ondertekend door de volgende
personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
2de handtekening
John MESTDAG, Jens ROBIJN, Steven SAERENS, Philip THEUNS, Bart WYLOECK
6.3 Vergunningsaanvragen en -overdrachten worden geldig ondertekend door John MESTDAG, Jens
ROBIJN, Steven SAERENS, Philip THEUNS, Bart WYLOECK, een Bestuurder of een Dagelijks
Bestuurder, afzonderlijk handelend.
Alle vergunningsaanvragen (milieu-, bouw-, ontwateringsvergunningen, enz.) en hun regularisatie,
overdracht of overname, kunnen via het loket "Milieu" door Serge DEMEULENAERE of Jean-
Philippe CHARON ondertekend en ingediend worden.
6.4 Onverminderd de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen wordt de vennootschap,
wanneer de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vennootschap op het gebied van veiligheid en
milieu in het geding is, vertegenwoordigd door de betrokken Department Manager.
In geval van gebeurtenissen die geen verband houden met de operationele activiteiten van de
vennootschap, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de Dagelijks Bestuurder, afzonderlijk
handelend.
    1.  Financiële verrichtingen
De volmacht om financiële transacties uit te voeren en te ondertekenen wordt verleend aan:
7.1 Zonder bedragsbeperking
de Bestuurders, de Dagelijks Bestuurders en Chris SAP, gezamenlijk handelend twee aan twee.
7.2 Voor verrichtingen waarvan de waarde € 125.000 niet overschrijdt
een Bestuurder, een Dagelijks Bestuurder, Laurent SCHMITZ, Jean-François STEPPÉ of Wouter
VERHASSELT samen tekenend met Geneviève DEBATY, Marleen THOEN, Yves DELPORTE,
Kathy DE BLEECKER, Olivier DE DIESBACH, Olivier DECLERCK, Pascale SEGERS, of Ludwig
ANTHONISSEN.
7.3 Voor waarborgen en borgtochten waarvan de waarde € 125.000 niet overschrijdt
een Bestuurder, een Dagelijks Bestuurder, Laurent SCHMITZ, Jean-François STEPPÉ, Geneviève
DEBATY, Marleen THOEN, Yves DELPORTE, Wouter VERHASSELT, Kathy DE BLEECKER,
Luik B
Olivier DE DIESBACH, Olivier DECLERCK, Pascale SEGERS, Ludwig ANTHONISSEN of Agnes
HENDRICKX, gezamenlijk handelend twee aan twee.
7.4 Voor bedragen naar derden waarvan de waarde € 250.000 niet overschrijdt en overschrijvingen
tussen rekeningen van Thermoco nv waarvan de waarde € 500.000 niet overschrijdt
een Bestuurder, een Dagelijks Bestuurder, Laurent SCHMITZ, Jean-François STEPPÉ, Geneviève
DEBATY, Marleen THOEN, Yves DELPORTE, Wouter VERHASSELT, Kathy DE BLEECKER, Olivier
DE DIESBACH, Olivier DECLERCK, Pascale SEGERS, Ludwig ANTHONISSEN of Agnes
HENDRICKX, gezamenlijk handelend twee aan twee.
    1.  Fiscale zaken
Voor de fiscale aangelegenheden in het algemeen is Annick RYNDERS gemachtigd om te
ondertekenen samen met een Dagelijks Bestuurder.
De BTW- en fiscale aangiften zullen geldig elektronisch ingediend worden op de website van de FOD
Financiën (INTERVAT en BIZTAX- systemen) door Agnes HENDRICKX, Christel FAES, Geneviève
DEBATY of Marleen THOEN.
    1.  EU-conformiteitsverklaringen
EU-conformiteitsverklaringen kunnen enkel geldig worden ondertekend door een Bestuurder en een
Dagelijks Bestuurder, die gezamenlijk per twee ondertekenen.
    1.  Dagelijkse briefwisseling
Deze zal geldig worden getekend met de enige handtekening van één der personen vernoemd in de
hierboven vermelde volmachten.
    1.  Afhandeling van verrichtingen en goederen geleverd door de posterijen, spoorwegen en andere
vervoersondernemingen
Volmacht wordt verleend aan Romina CARBONI, Liesbet WANGEN, Agnes HENDRICKX, Maureen
VANDEPITTE en Danny FRANSSENS afzonderlijk handelend en ondertekenend, om alle
verzekerde, aangetekende of andere voorwerpen af te halen en om postmandaten, kwitanties,
assignaties, accreditieven alsmede alle andere aan de vennootschap geadresseerde waarden in
ontvangst te nemen.
Deze personen mogen bovendien alle goederen afhalen of ontvangen, die op naam van de
vennootschap toekomen per spoorwegen of andere vervoerondernemingen, geldig decharge
verlenen en alle bedragen, waarden, terugbetalingen, vergoedingen, enz. innen, die door deze
instellingen aan de vennootschap verschuldigd zijn.
Onderhavige volmachten zijn vanaf 2 juni 2022 van kracht. Ze vervangen de vorige
handtekeningsbevoegdheden.
…/…
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT
 
BIJLAGE 1 – PURCHASE ORDERS LEVEL 1 (> 1 M€) - Chief Procurement Officer & Head of
Procurement BU
DEKEYZER Didier Chief Procurement Officer
COLEBUNDERS Ken Head of Procurement BU
VANBETS Bart Head of Procurement BU
FALISSE Annik Head of Procurement BU
 
BIJLAGE 2 – PURCHASE ORDERS LEVEL 2 ( 1 M€) - Procurement Managers
BLOMME Dieter
DE REYS Kevin
DESSY Cédric
EVRARD Alain
FLIPKENS Ben
NOBELS Daniel
PASTERNAK Dagmar
VANDENBUSSCHE Frank
 
BIJLAGE 3 – PURCHASE ORDER LEVEL 3 ( 100 K€) - Head of Operational Procurement support +
(Expert Lead) Buyers
VANELVERDINGHE Marc Head of Operational Procurement support
BILLIOTE Baptiste (Expert Lead) Buyers
DE BACKER Caroline (Expert Lead) Buyers
Luik B
DE MEYER Niki (Expert Lead) Buyers
FOUCART Didier (Expert Lead) Buyers
MARTINEZ Ugo (Expert Lead) Buyers
NASSIRI Hamid (Expert Lead) Buyers
QUAYHACKX Steven (Expert Lead) Buyers
TANG Rachel (Expert Lead) Buyers
TIMMERMANS Joris (Expert Lead) Buyers
VAN RHIENEN Dimitri (Expert Lead) Buyers
VAN STEENBERGEN Kim (Expert Lead) Buyers
WOUTERS Johan (Expert Lead) Buyers
BIJLAGE 4 – PURCHASE ORDERS LEVEL 4 ( 10 K€) - Buyers
ACHHRA Bhavesh
ALIZADEH WESHKY Ali
BOUJDAINE Maryem
BUDNA Eveline
CLAPHOUWERS Michaël
CROZAZ Isabelle
DE BRAEL Hans
DE CONINCK Linda
DEGENS Stef
DEKIMPE Mark
DENIS Joëlle
DEO Akshay
DUBE Bongile
DUCHEYNE Marina
GOLDSZTAJN Isabelle
HANSSENS Christine
HELSEN Anoushka
IHTIJAREVIC Amina
JOOSTEN Patricia
KETS Nancy
LEMOINE Baptiste
LUBBERS Mariska
MICHAUX Philippe
MISPLON Karina
MOORS Jozef
OPSTEYN Eric
PATERNOSTER Véronique
REYPENS Florence
TROOSTERS Patrick
VANDONINCK Dirk
VANSTAPEL Bernard
WIERZCHOWIAK Malgorzata