Ondernemingsnr : 0644772163
Naam
(voluit) : Wimme Benjamin
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kromme Weg 30 bus A
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 27 december
2023 door notaris Thierry VELGHE te Maasmechelen, blijken de volgende beslissingen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00
€), en de reserves van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (6.200,00 €), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van
de voormelde wet, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit tevens tot gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de verbintenis tot
volstorting van het saldo van de inbrengen.
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
(uittreksel van de statuten):
RECHTSVORM
Besloten vennootschap.
NAAM
WIMME BENJAMIN.
ZETEL
3620 Lanaken, Kromme Weg 30/A.
DUUR
Onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-Het verrichten van onderzoek, het bieden van ondersteuning aan ondernemingen, vennootschappen
en natuurlijke en rechtspersonen op het vlak van marketing, communicatie, financiële, sociale en
strategische aangelegenheden, het uitbaten van een studiebureau alsook het geven van trainingen,
opleidingen en seminaries, het schrijven van artikels, het uitgeven van publicaties en het verzorgen
en organiseren van communicatie. De vennootschap mag deelnemen in en samenwerken met
andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen.
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort
– Het berekenen van de kosten en de baten van de voorgestelde maatregelen op het gebeid van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort
-Algemene audit-activiteiten
-Overige zakelijke dienstverlening
-Zagen en schaven van hout
-Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
-Vervaardiging van houten huishoudelijke artikelen en keukenartikelen : strijkplanken, kapstokken,
enzovoort
-Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enzovoort, overwegend
van andere materialen dan metaal
-Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen,
enzovoort, overwegend van andere materialen dan metaal
-Vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens
-Vervaardiging van badkamermeubels
-Vervaardiging en plaatsing van binnen- en buitenschrijnwerk op maat.
-Vervaardiging en plaatsing van deuren : verfdeuren, laminaatdeuren, massieve deuren en
branddeuren.
- Het plaatsen van wanden en plafonds, gevelbekleding in trespa, rockpanel en eternit of andere
materialen
-Het plaatsen van terrassen in hout of kunststof
-Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, enzovoort -Installatie van al dan niet
verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enzovoort, in hout of in kunststof
-Plaatsen van vloerbekleding en wandbekleding in hout
-Plaatsen van behang en vloerbekleding en wandbekleding van andere materialen
-Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
-Groot- en kleinhandel in houtwaren, vlechtwerk en kurkwaren
-Groot- en kleinhandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid
- Houtskeletbouw
-Activiteiten van interieurdecorateurs
-Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzovoort
-Dakwerkzaamheden
-Bouw van daken
-Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
-Plaatsten van dakgoten en regenafvoerbuizen
-Klusjesdienst in de meest ruime zin van het woord
-Het bedienen van industriële en technologische machines
-Budgetcontrole van werven en projecten
-Calculatie en tekenwerk met betrekking tot projecten
-Projectleider : het begeleiden en organiseren van projecten die rechtstreeks of onrechtstreeks met
hogervermelde verband houden
-Groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, huren en verhuren, in alle grondstoffen, producten en
benodigdheden, materialen en artikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks met hogervermelde
verband houden.
JAARVERGADERING
De derde donderdag van de maand juni, om twintig uur (20u).
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen bepaald door het
bestuursorgaan.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Iedere bestuurder, alleen optredend, mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
4. Niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer WIMME Benjamin, wonende te 3620
Lanaken, Kromme Weg 30/A.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
 
De Notaris,
Thierry Velghe.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift.
- gecoördineerde statuten