Ondernemingsnr : 0401 301 668
Naam
(voluit) : Indomi
(verkort) :
Rechtsvorm : Handelsvennootschap die de rechtsvorm heeft van een Naamloze
Vennootschap erkend door de Vlaamse Regering onder nr. 23
Volledig adres v.d. zetel : De Lange Beemden 14.11 - 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte : Aanstelling van een bijzondere volmachthouder. Herbenoeming
commissaris
Ueslissing van de gedelegeerd bestuurder van 24 maart 2025:
"De naamloze vennootschap "Patronale Life", afgekort "Patronale" met zetel te Bischoffsheimlaan 33, 1000
Brussel, ingeschreven in het RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0415.120.705, vast
vertegenwoordigd door de heer Filip Moeykens, gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap
"Indomi", met zetel te De Lange Beemden 14.11, 3550 Heusden-Zolder, ingeschreven in het RPR Antwerpen,
afdeling Hasselt onder het nummer 0401.301.668, besluit om, in toepassing van artikel 19 van de statuten, als
bijzondere volmachthouder aan te stellen:
De heer Walter Kloeck, wonende te Acacialaan 2, 2630 Aartselaar, met N.N. 64.08.01-309.97, in zijn functie
van Teamleader Kredieten van de vennootschap Indomi NV,
Met recht van indeplaatsstelling;
Om Indomi NV te vertegenwoordigen voor het vervullen van de noodzakelijke stappen in het kader van het
beheer van kredieten én nadat een getekend aanbod is ontvangen zoals daar zijn:
·het ondertekenen van afrekeningen en handlichtingen;
·het onderteken van brieven;
·het ondertekenen van desolidarisaties en pandwissels in zoverre deze laatste vooraf werden goedgekeurd
door het Kredietcomité van Indomi NV;
·het ondertekenen van schijfaanvragen/opnames;
·het vrijgeven van in pand gegeven verzekeringen en waarborgen (waaronder schuldsaldoverzekeringen);
·het ondertekenen van bevestigingen van terugbetaling van kredieten en;
·al het nodige te doen om deze verleende volmacht uit te voeren in het beste belang van Indomi NV.
Deze volmacht dekt en bekrachtigt eveneens alle door de heer Walter Kloeck sinds 01/01/2025 gestelde
handelingen en ondertekende documenten in uitvoering van zijn functie als Directeur Kredieten.
Gedelegeerd bestuurder Patronale Life NV, vast vertegenwoordigd door Filip Moeykens verleent bijzondere
volmacht aan mevrouw Daisy Deraymaeker, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap, met de
bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen
van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven
vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en
(publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en (ii)
het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn
met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Deze volmacht geldt met ingang van ondertekening en tot uitdrukkelijke herroeping."
** *
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 28 maart 2025:
"[ ... ]
7.Ontslagen en benoemingen
Aangezien het mandaat van de huidige commissaris een einde neemt op heden, besluit de algemene
vergadering om, op voordracht van de raad van bestuur, de commissaris EY Bedrijfsrevisoren BV,
Kouterveldstraat 7B, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Christophe Boschmans te herbenoemen tot
de algemene vergadering gehouden in 2028. Het mandaat loopt van boekjaar 2025 tot en met boekjaar 2027.
Het jaarlijkse honorarium bedraagt 8.890 EUR exclusief BTW, jaarlijks te indexeren.
De algemene vergadering besluit voorts om een bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Daisy
Deraymaeker, woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, met de bevoegdheid tot subdelegatie,
teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde
de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in overeenstemming te brengen
met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de
regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en
in te dienen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, inclusief de nodige publicatieformulieren.
Deze besluiten worden aangenomen met eenparigheid van stemmen."
[ ... ]
Getekend,
Daisy Deraymaeker,
Gevolmachtigde