Ondernemingsnr : 0876539708
Naam
(voluit) : HANS KEUKENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Migrostraat (SCH) 97
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 23 december 2021 door Tim HERZEEL, notaris te Aalst
(eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel & Breckpot,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en
Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “HANS
KEUKENS”, met zetel te 9200 Dendermonde (Schoonaarde), Migrostraat 97, volgende beslissingen
genomen heeft :
EERSTE BESLISSING: Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV
De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV),
ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar
eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van 23.000 euro) en de
wettelijke reserve (ten belope van 2.300 euro) van de vennootschap, hetzij in totaal 25.300 euro, van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLISSING: Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid 2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering
slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en
de liquiditeitstest.
VIERDE BESLISSING : Alarmbelprocedure
De vergadering neemt kennis van het verslag, opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 5:153 WVV op 23 december 2021.
In dit verslag heeft het bestuursorgaan uiteengezet welke maatregelen het voorstelt om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren, waaronder de hierna vermelde beslissingen.
De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te
formuleren en ontslaan ondergetekende notaris ervan de inhoud in deze akte op te nemen.
VIJFDE BESLISSING: Kennisname van de verslagen
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgende verslagen:
- Verslag van het bestuursorgaan waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng van belang is voor de
Vennootschap, en bevattende een beschrijving en gemotiveerde waardering van de inbreng, alsook
de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting
Luik B
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld in toepassing van
de artikelen 5:121, §1, eerste lid en 5:133, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
- Verslag van de bedrijfsrevisor waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste
waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en waarin wordt
beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in
toepassing van de artikelen 5:121, §1, tweede lid en 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te
formuleren.
Conclusies van de bedrijfsrevisor
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 23 december 2021, opgesteld door de
coöperatieve vennootschap “RSM INTERAUDIT CV”, te 9320 Aalst-Erembodegem, Korte
Keppestraat 7, vertegenwoordigd door Inge Saeys, vennoot, opgesteld in toepassing van de artikelen
5:121, §1, tweede lid en 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, luiden letterlijk als volgt:
“CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP HANS KEUKENS
Overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen
wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap BV Hans Keukens
onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden
aangesteld bij opdrachtbrief van 21 december 2021.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en uitgifte van
aandelen.
Overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals
deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 22
december 2021, onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
•             de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
•             de door de partijen toegepaste waardering; en
•             de daartoe aangewende methode(s) van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng
die in de ontwerpakte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 7.174 nieuwe aandelen van de vennootschap BV Hans
Keukens, met een intekenwaarde van 20,91 EUR per aandeel. Ieder aandeel heeft recht op 1
stemrecht.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen
over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de
vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die
verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
•             het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
•             de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
•             het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
•             het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
•             het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
•             de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
Luik B
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
•             het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 §1 in het kader van een inbreng in
natura in de vennootschap BV Hans Keukens en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Aalst, 23 december 2021
(Getekend)
RSM INTERAUDIT BV
VERTEGENWOORDIGD DOOR
INGE SAEYS
VENNOOT”
ZESDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van honderdvijftigduizend euro (€
150 000,00), door een inbreng in natura en door de uitgifte van zevenduizend honderdvierenzeventig
(7 174) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrij-ving.
De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng
door de heer Hans de Vos voornoemd, van een gedeelte van een zekere, vaststaande en opeisbare
schuldvordering die hij heeft ten laste van de Ven-noot-schap en welke uitvoerig beschreven staat in
het verslag van de bedrijfsrevisor.
ZEVENDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen
1. Is vervolgens tussengekomen, de heer Hans De Vos voornoemd, die verklaart volledig op de
hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzet
dat hij een zekere, vast-staande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de Vennoot-schap
die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.
Na deze uiteenzetting verklaart de heer Hans De Vos voornoemd een gedeelte van deze
schuldvordering ten belope van honderdvijftigduizend euro (€ 150 000,00) in de Ven-nootschap in te
bren-gen.
2. Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan de heer Hans De Vos voornoemd, die aanvaardt, de zevenduizend
honderdvierenzeventig (7 174) nieuwe volledig gestorte aan-delen toegekend, als volgt:
ACHTSTE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng
De vergadering stelt vast en verzoe-kt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbreng van honderdvijftigduizend euro (€ 150 000,00) daadwerkelijk verwezen-lijkt werd.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenduizend honderdvierenzeventig (7 174) nieuwe
aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op achtduizend tweehonderdvierenzeventig (8
274) werd gebracht.
NEGENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
"Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend tweehonderdvierenzeventig (8 274) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt."
TIENDE BESLISSING: Aanneming nieuwe tekst van statuten
De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen (bij uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “HANS KEUKENS”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als
Luik B
voor rekening van derden, zelfs als commissionair, zo in de private sector, als in de industriële- en/of
openbare sector :
                1/ Het uitoefenen van alle functies die het beheer, het bestuur, de administratie en het
doeltreffend functioneren van individuele handelsactiviteiten, vennootschappen en/of maatschappijen
toelaat en het verstrekken van adviezen en intellectuele hulp hieromtrent.
                De mogelijkheid om bestuursmandaten uit te oefenen en het nemen van belangen, op
welke wijze ook, in andere vennootschappen en onderaannemingen.
                Het uitoefenen van diensten met betrekking tot projecten, beheer, commerciële, fiscale,
juridische, boekhoudkundige en administratieve activiteiten en activiteiten met betrekking tot
personeel.
                De vennootschap kan in het bijzonder alle soorten diensten verlenen aan maatschappijen,
vennootschappen, organisaties, publieke instanties, verenigingen en activiteiten van hun leden.
                2/ De aankoop, de verkoop, de verhuring, het valoriseren, het beheer en de administratie
van alle onroerende goederen, het optreden als expert-raadgever inzake onroerende goederen,
alsook alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dat voorwerp, met
inbegrip van de aankoop en verkoop van roerende waarden en goederen, alle roerende, onroerende,
burgerlijke, handels-, financiële-, bank-, industriële, hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en die van aard zijn de verwezenlijking
hiervan te vergemakkelijken, zoals bijvoorbeeld alle verrichtingen en alle studies die verband houden
met goederen en/of rechten die onroerend zijn van nature, door inlijving of bestemming, evenals met
de roerende goederen en/of rechten die eruit voortkomen, het uitbaten, het valoriseren, het
verkavelen, het huren en verhuren, eveneens onder de vorm van leasing, het doen bouwen of
verbouwen van alle onroerende goederen, alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie
betreffende onroerende goederen, onroerende rechten en in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit het voorwerp, met uitzondering van de activiteiten
voorbehouden aan het beroep van vastgoedmakelaar.
                De vennootschap mag zich tevens borg stellen, ook onder de vorm van hypothecaire
inschrijving op haar onroerende goederen, voor verbintenissen aangegaan door huurders van haar
onroerende goederen en aangegaan door derden.
3/ Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
                De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het
waarnemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar
zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap kan worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
                - Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende
andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren ;
                - Advies en diensten concipiëren en verstrekken, interim management, crisismanagement,
strategie, algemene en functionele leiding evenals doorlichting van ondernemingen, organisaties en
instellingen, projectcoördinatie, binnen- en buitenlandse handel, handelsbemiddeling, productie,
licenties geven en nemen, oprichten en besturen van ondernemingen, onderhandelingen voeren,
begeleiden,, transport, transportmiddelen huren, kopen, verhuren, transformeren, beheren, uitbaten,
leasen, terugkopen, verkopen en afbreken.
                - Bij wijze van inbreng in natura of in speciën op gelijk welke wijze participeren in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen in België of in het buitenland, al dan niet met een gelijk
voorwerp als het hare, evenals het waarnemen van het bestuur of als vereffenaar, toezicht en
controle in alle vennootschappen, waarmee al dan niet een band van deelneming bestaat, evenals
het verstrekken van zakelijke en/of persoonlijke zekerheden en kredieten, met uitzondering van elke
financiële verrichting onder welke vorm ook die valt onder het toezicht van de Commissie voor het
Bank- en Financiewezen.
                4/ De import, export, de conditionering, de productie, verwerking en de handel, in de
breedste zin van zijn betekenis, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zelfs als
commissionair, van alle grondstoffen, half afgewerkte en volledig afwerkte producten, hoegenaamd
dewelke, met uitsluiting van activiteiten die betrekking hebben op eetkamers en slaapkamermeubels.
                5/ - de aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen voor eigen rekening.
                - de huur en verhuur van roerende  en onroerende goederen.
                - het leasen en in lease geven van roerende en onroerende goederen.
                - beleggingen en beheer van eigen roerende en onroerende goederen, alsmede alle
Luik B
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van deze roerende en onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
instandhouding, de verfraaiing, de verbouwing, de bebouwing, de ontwikkeling en de uitbating van
deze goederen.
                - het optreden als bouwheer-coördinator-bouwpromotor.
                - het uitvoeren en laten uitvoeren door derden, van openbare of private werken, meer
bepaald in bouwwerken zowel in België als in het buitenland.
                - het management voeren en investeren in aanverwante vennootschappen, in
vennootschappen met eenzelfde karakter en in vennootschappen welke van belang kunnen zijn bij
de uitbreiding of de groei van zijn eigen activiteiten.  Zij kan optreden als bestuurder en/of mandataris
in andere vennootschappen.
                - optreden als tussenpersoon in de handel (commissionair).
                - het optreden als holdingmaatschappij.
                6/ - Fabricatie, Aankoop, verkoop, import en export, als grossist of als detailhandelaar, van
alle producten rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden aan de horcasector, zoals snacks,
restaurants, degustatiesalons, cafés, tavernes, brasseries, dancings, hotels, flathotels, cafetarias en
traiteurzaken.
                - Uitbaten van horecazaken, zoals snacks, restaurants, degustatiesalons, cafés, tavernes,
brasseries, dancings, hotels, flathotels, cafetaria’s, traiteurzaken en organiseren van recepties,
seminaries en culinaire samenkomsten.
                7/ - De groot- en kleinhandel, import- en export, agenturen, groot-distributie, en makelaar in
alle luxe-artikelen, zo onder meer : in lederwaren, textielgoederen, schoenen, grondstoffen, garens,
kleding, nachtkleding, geschenkartikelen, juwelen, gadgets, badlinnen en ander linnenwaren,
interieurartikelen, designartikelen, kunstwerken, en alle aanverwante producten en artikelen, in de
ruimste zin van het woord opgevat, met de daarbij horende fabricatie, verwerking, veredeling en
conditionering die de doestelling van de vennootschap moeten mogelijk maken.
                8/ Het vervoer van alle vrachten en personen, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden.
                Het verkrijgen, bezitten en uitbaten van alle vervoermiddelen, laad- en losmiddelen en
apparaten, het kopen, uitrusten, ombouwen, verkopen en verhuren van alle vervoermiddelen, het
vervullen en bekomen van alle nodige formaliteiten betreffende het nationaal en internationaal
vervoer.
                Het internationaal vervoer, de uitbating van tolagentschap, expeditiebedrijf, van
opslagplaatsen voor bewaring en behandeling van goederen ; besteldienst (van goederen en pakjes
- groupage - expresslijn) ; onderneming voor behandeling en bewaring van goederen.
9/ Handel in keuken- en wandmeubels en alle aanverwanten
Groot- en kleinhandel in elektro- en keukentoestellen en alle aanverwanten
Leveren en plaatsen van keuken- en wandmeubels en alle aanverwanten
Leveren en plaatsen van elektro- en keukentoestellen en alle aanverwanten
Leveren en/of plaatsen van alle toebehoren van en aan voorgaande, onderhoud, herstellen en
vervangen van en aan voorgaande
Groot- en kleinhandel en leveren en plaatsen van sanitaire toestellen.
                De vennootschap mag om het even welke commerciële, industriële, immobiliën of
financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit voorwerp.
                Zij zal haar voorwerp nastreven in België zowel als in het buitenland op allerlei wijzen en
volgens de modaliteiten die haar het best geschikt lijken.
                Zij zal deel mogen nemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met
hetzelfde, gelijkaardige of verwant voorwerp, en dit door inbreng-, versmelting, borgstelling of hoe
dan ook.
                Het verstrekken van garanties en/of andere zekerheden jegens derden voor eigen
verplichtingen en/of voor verplichtingen van derden ;
                De vennootschap zal ook mogen optreden als bestuurder of als adviseur bij
vennootschappen.
                Het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Luik B
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de derde vrijdag van juni, om twintig uur.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
Luik B
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ELFDE BESLISSING: Bevestiging benoeming bestuurder
De algemene vergadering bevestigt de benoeming als niet-statutaire bestuurder van de heer DE
VOS Hans, wonende te 9200 Dendermonde (Schoonaarde), Migrostraat 97.
Hij zet zijn mandaat verder als bestuurder.
TWAALFDE BESLISSING: Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: 9200
Dendermonde (Schoonaarde), Migrostraat 97.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
DERTIENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
VEERTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
VIJFTIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Brondeel & Partners
Boekhouding en fiscaliteit” met kantoor te 9340 Lede, Nieuwstraat 1, evenals aan diens bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte, verslag van het bestuursorgaan, balans, verslag van de bedrijfsrevisor,
coördinatie.