N° d'entreprise : 0403 031 040
Nom
(en entier) : Fédération des industries extractives et transformatrices
de roches non combustibles
(en abrégé) : Fediex
Forme légale : sc
Adresse complète du siège : 7, rue Edouard Belin 1345 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : Demissions - Nominations - Pouvoirs
Extrait du PV du Conseil d'Administration de FEDIEX du 29 mars 2024
Nomination d'un nouvel Administrateur-Délégué
Monsieur Sébastien LOISEAU reprend la fonction d'Administrateur-Délégué à partir du 1er mai 2024.
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire de FEDIEX du 26 avril 2024
Membres effectifs
Démissions (en tant qu'administrateur) :
1) Monsieur Michel CALOZET
2) Monsieur Christophe DAULMERIE
3) Madame Brigitte DURIAU
4) Monsieur Philippe FRENAY
5) Monsieur Arnold GERARD
Monsieur Pascal LESOINNE	6)
7) Monsieur Charles NELLES
8) Monsieur Patrick PAWLICKI
9) Monsieur Cédric TAELMAN
Nomination (en tant qu'administrateur) :
1) Madame Sabine de COCK
2) Monsieur Christian DECONINCK
3) Monsieur Juan MURILLO
4) Monsieur Frédéric DE VISSCHER
5) Monsieur Raphaël LHOTE
6) Monsieur Cyprien MAUGRAS
7) Monsieur Christophe HEYMANS
8) Monsieur Fabrice DELAUNOY
9) Monsieur Vincent PEETROONS
10) Monsieur Stephan MILIS
11) Monsieur Sami LIMAM
12) Monsieur Bertrand DUBOIS
14) Madame Héloïse PACORY
15) Monsieur Christophe HUYGHEBAERT
16) Monsieur Stijn RENIER
17) Monsieur Sébastien LOISEAU
Tous les candidats sont élus pour une durée de 3 ans.
Extrait du PV du Conseil d'Administration de FEDIEX du 26 avril 2024
Nomination du Président et de deux Vice-Présidents
Monsieur Frédéric DE VISSCHER est nommé Président
Monsieur Cyprien MAUGRAS est nommé Vice-Président
Monsieur Sami LIMAM est nommé Vice-Président
Extrait du PV du Conseil d'Administration de FEDIEX du 26 avril 2024 (annexe au point 20 du PV)
Modification des pouvoirs de gestion FEDIEX
1/ Retrait des pouvoirs de gestion journalière
Le Conseil met fin avec effet en date du 1er mai 2024 aux pouvoirs de gestion journalière conférés à :
Monsieur Michel CALOZET.
2/ Nomination
Les pouvoirs de gestion journalière sont attribués à Monsieur Sébastien LOISEAU, qui les exercera dans
les limites reprises ci-après :
A. En matière financière
A savoir :
- faire et recevoir tous paiements et donner ou retirer quittance et décharges valables ; débattre et arrêter
tous comptes ; émettre tous chèques ou ordres de virement
a) Pour tout montant inférieur à 2.500 € :
Monsieur Sébastien LOISEAU, le Président, ou un Vice-Président.
Un relevé exhaustif des paiements est communiqué mensuellement au Président.
b) Pour tout montant supérieur à 2.500 € :
Monsieur Sébastien LOISEAU, le Président, ou à défaut un Vice-Président ou un
administrateur, agissant deux par deux.
- ouvrir ou clôturer des comptes auprès des banques ou institutions financières, conclure toutes opérations
de placement, d'emprunt, d'ouverture de ligne de crédit :
Monsieur Sébastien LOISEAU, le Président, ou à défaut un Vice-Président, agissant deux
par deux.
B. En matière d'achats de biens ou de services ainsi que de passation de contrats
- Achats de biens et de services
a) d'un montant inférieur à 2.500 € :
b) d'un montant supérieur à 2.500 € :
Monsieur Sébastien LOISEAU et le Président, agissant conjointement.
- Signature de toute forme d'engagement (contrats, etc.) supérieur à un an :
Le Président, agissant conjointement avec Monsieur Sébastien LOISEAU.
C. Conclusion d'accords de confidentialité
Monsieur Sébastien LOISEAU, agissant conjointement avec le Président, ou, à défaut, un
Vice-Président.
D. En matière de personnel
A savoir :
a) engager et licencier du personnel :
Monsieur Sébastien LOISEAU et le Président ou, à défaut, un Vice-Président agissant
conjointement.
b) fixer la politique de rémunération, les salaires et traitement des personnes relevant de la direction :
Monsieur Sébastien LOISEAU et le Président, agissant conjointement, sur
recommandation du Comité de Rémunération.
c) fixer la politique de rémunération, les salaires et traitement de Monsieur Sébastien LOISEAU :
Le Président et un Vice-Président, agissant conjointement, sur recommandation du
Comité de Rémunération.
E. Accomplissement de diverses formalités
A savoir :
- accuser réception des envois recommandés, recevoir toutes correspondances, retirer à la poste tous objets
assurés, recommandés ou autres, remplir toutes formalités auprès des administrations des postes, chemin de
fer, téléphones, fiscales et leur donner décharge :
Madame Céline PETIT, Madame Myriam DE MARREZ, Monsieur Michel CALOZET,
Monsieur Sébastien LOISEAU, Monsieur Jeremy DEFACQZ, Monsieur Remy PARENT et
Monsieur Thierry VANMOL agissant seuls.
F. Actes de gestion générale non compris dans les points A à E et mandats divers
Monsieur Sébastien LOISEAU est habilité à désigner toute personne pour la réalisation de ces tâches.