Ondernemingsnr : 0823517924
Naam
(voluit) : BORIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lammerdries 18 bus E
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op twaalf juni tweeduizend twintig, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- alle inschrijvingsrechten geannuleerd werden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de 46,023
uitgegeven inschrijvingsrechten onder het Globaal Plan, en voor zover noodzakelijk, alle anti-dilutie
inschrijvingsrechten en schadevergoedinginschrijvingsrechten) die in het verleden zijn uitgegeven
door de Vennootschap, en het Globaal Plan geannuleerd werd.
- het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap verhoogd werd met een bedrag van
honderdduizend tweehonderd zevenentachtig komma drie zes zes negen  euro (€100.287,3669) om
het te brengen van twee miljoen negenhonderd vierenveertigduizend negenhonderd komma nul drie
zeven twee euro (€2.944.900,0372) op drie miljoen vijfenveertigduizend honderd zevenentachtig
komma vier nul vier één euro (€3.045.187,4041) door uitgifte van zesendertigduizend achthonderd
negenenzestig (36.869) Klasse C Aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/één miljoen honderdnegentienduizend vierhonderd zevenennegentigste (1/1.119.497ste) van het
maatschappelijk kapitaal, met de rechten verbonden aan de Klasse C Aandelen, deelnemend in de
winst vanaf hun onderschrijving, en waarop boven pari ingetekend werd door inbreng in natura van
een schuldvordering onder een converteerbare leningsovereenkomst voor een totaal bedrag van
vijfhonderd éénendertigduizend tweehonderd tweeëntachtig komma twee negen nul nul euro (€
531.282,2900) zijnde een uitgifteprijs van veertien komma vier één nul nul (€14,4100), waarvan
afgerond twee komma zeven twee nul één euro (€2,7201) per Klasse C Aandeel geboekt werd als
kapitaal en het saldo ten bedrage van elf komma zes acht negen negen euro (€11,6899) per Klasse
C Aandeel geboekt werd als uitgiftepremie, welke Klasse C Aandelen zowel voor het gedeelte
kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent volgestort werden.
- de totale uitgiftepremie aldus vierhonderddertigduizend negenhonderdvierennegentig komma
negen twee drie één euro (€430.994,9231) bedraagt, en geboekt werd op de onbeschikbare
reserverekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg
voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts
zal kunnen worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gesteld voor een statutenwijziging.
- het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap verhoogd werd met een bedrag van honderd en
tienduizend zeshonderd éénennegentig komma zeven vier negen vier  euro (€110.691,7494) om het
te brengen van drie miljoen vijfenveertigduizend honderd zevenentachtig komma vier nul vier één
euro (€3.045.187,4041) op drie miljoen honderd vijfenvijftigduizend achthonderd negenenzeventig
komma één vijf drie vijf euro (€3.155.879,1535) door uitgifte van veertigduizend zeshonderd
vierennegentig (40.694) Klasse D Aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/één miljoen honderdzestigduizend honderd éénennegentigste (1/1.160.191ste) van het
Luik B
maatschappelijk kapitaal, met de rechten verbonden aan de Klasse D Aandelen, deelnemend in de
winst vanaf hun onderschrijving, en waarop boven pari ingetekend werd door inbreng in natura van
een schuldvordering onder een converteerbare leningsovereenkomst voor een totaal bedrag van
vijfhonderd zesentachtigduizend vierhonderd komma vijf vier nul nul  euro (€ 586.400,5400) zijnde
een uitgifteprijs van veertien komma vier één nul nul euro (€14,4100), waarvan afgerond twee
komma zeven twee nul één euro (€2,7201) per Klasse D Aandeel geboekt werd als kapitaal en het
saldo ten bedrage van elf komma zes acht negen negen euro (€11,6899) per Klasse D Aandeel
geboekt werd als uitgiftepremie, welke Klasse D Aandelen zowel voor het gedeelte kapitaal als voor
het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent volgestort werden.
- de conclusies van het verslag van de commissaris Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA, met
maatschappelijke zetel te Marcel Thirylaan 77 bus 4, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe,
vertegenwoordigd door de heer Thomas Verhamme, luiden letterlijk als volgt:
“Conclusies van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap
borit nv
Overeenkomstig artikelen 7:179  en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van vennootschap BORIT NV (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze
conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij
opdrachtbrief van 26 mei 2020.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de commissaris”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 11 juni 2020, dat
in bijlage van voorliggend verslag is opgenomen, onderzocht en hebben geen vaststellingen van
materieel belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
    •  de door de partijen toegepaste waardering
    •  de daartoe aangewende methode[n] van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van
waardering leiden tot de waarde van de inbreng(en) en deze  ten minste overeenkomen met het
aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
De werkelijke vergoeding bestaat uit zesendertig duizend achthonderdnegenenzestig (36.869)
aandelen C en veertig duizend zeshonderdvierennegentig (40.694) aandelen D zonder nominale
waarde van de NV BORIT.
Inzake de uitgifte van aandelen
Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan verantwoordt de uitgifteprijs door te verwijzen naar de
conventie tussen partijen, die niet wordt gemotiveerd aan de hand van boekhoudkundige of
financiële gegevens.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 WVV en 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen
over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de
vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die
verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
    •  de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
    •  de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
Luik B
    •  de verantwoording van de uitgifteprijs; en
    •  de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende
    •  de inbreng in natura
De commissaris is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
    •  de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
    •  de uitgifte van aandelen
De commissaris is verantwoordelijk voor:
    •  de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording  van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en
voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:179 WVV en 7:197 WVV in het kader van
de voorgenomen inbrengen in natura met uitgifte van nieuwe aandelen voorgesteld aan de
aandeelhouders en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Gent, 11 juni 2020”
- de totale uitgiftepremie aldus vierhonderd vijfenzeventigduizend zevenhonderd en acht komma
zeven negen nul zes euro (€ 475.708,7906) bedraagt en geboekt werd op de onbeschikbare
reserverekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg
voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts
zal kunnen worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gesteld voor een statutenwijziging.
- de vergadering besloten heeft tot uitgifte van duizend (1.000) Incentive Inschrijvingsrechten, welke
recht geven om in te schrijven op winstbewijzen, en tot goedkeuring van het Incentiveringsplan, met
inbegrip van de goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van deze Incentive
Inschrijvingsrechten.
- de vergadering besloten heeft om de aan de winstbewijzen verbonden rechten op te nemen in de
statuten van de Vennootschap, zoals bepaald in de nieuwe tekst van statuten.
- de statutaire bepalingen aangepast werden aangaande de vorm, de naam, de zetel, het kapitaal, de
aandelen en obligaties, het bestuur en de controle, de algemene vergadering, de jaarrekening en
winstverdeling, de ontbinding en vereffening, en de algemene bepalingen en coördinatie van de
statuten van de Vennootschap, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen
besluiten.
- de vergadering de benoemingen bevestigd heeft, gedaan op de algemene vergadering van dertig
april tweeduizend twintig, als bestuurders van:
* de besloten vennootschap "DDB MANAGEMENT SERVICES", met maatschappelijke zetel te 9031
Gent (Drongen), Antoon Catriestraat 82, BTW-nummer BE0477.696.690, ondernemingsnummer
(RPR Gentafdeling Gent) BE0477.696.690, vast vertegenwoordigd door de heer DE BOEVER, Dirk
Nestor Antoine, wonende te 9031 Gent-Drongen, Antoon Catriestraat 82.
* de naamloze vennootschap "PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN" in het kort "P.M.V. ",
met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, BTW-nummer BE0455.777.660,
ondernemingsnummer (RPR Brussel) BE0455.777.660, vast vertegenwoordigd door de heer DE
WAELE, Stefan, wonende te 2018 Antwerpen, Pyckestraat 58 bus 1.
* de besloten vennootschap "B4PROGRESS" in het kort "B4P", met maatschappelijke zetel te 9030
Gent (Mariakerke), Zandloperstraat 105, BTW-nummer BE0892.592.911, ondernemingsnummer
(RPR Gent afdeling Gent) BE0892.592.911, vast vertegenwoordigd door de heer FRANSEN, Filip
Jan Paul, wonende te 9030 Gent-Mariakerke, Zandloperstraat 105.
* de heer BOHMANN, Dirk Hans, wonende te 52146 Würselen, Zedernstrasse 1, Duitsland.
* de heer ANTONISSEN, Joachim Denis Irène Johan, wonende te 9971 Kaprijke-Lembeke,
Ledestraat 54.
Luik B
Het mandaat geldt voor een duur van twee jaar, nam aanvang bij de gewone algemene vergadering
de dato dertig april tweeduizend twintig, en eindigt bij de jaarvergadering van het jaar 2022
(tweeduizend tweeëntwintig).
- de vergadering de herbenoeming bevestigd heeft van de commissaris: de coöperatieve
vennootschap "MAZARS BEDRIJFSREVISOREN - REVISEURS D' ENTREPRISES", met
maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Marcel Thirylaan 77 bus 4, BTW-nummer
BE0428.837.889, ondernemingsnummer (RPR Brussel) BE0428.837.889, die in de uitoefening van
dit mandaat vast vertegenwoordigd zal worden door de heer Thomas Verhamme.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: iedere advocaat werkzaam bij het advocatenkantoor CRESCO (met
inbegrip van, maar niet beperkt tot de heer Pieter Capiau, de heer Yannick Verrycke, de heer Sammy
Perel, de heer Reinart Vos, de heer Jasper Willems, mevrouw Laura Rosseel, mevrouw Madjda
Temraz, en mevrouw Anouck Van Elsen, advocaten, allen kantoorhoudende te 2018 Antwerpen,
Lange Kievitstraat 118-120), aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten
einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar
registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Elektronisch:
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten
Manueel:
- verslag van de raad van bestuur m.b.t. de inbreng in natura
- verslag van de commissaris m.b.t. de inbreng in natura