Griffie
Ondernemingsnr · 0423.931.174
1	Naam
Prospérité	t voluait:	-	1	·verkort,	-	Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm
Duinenweg 181, 8430 Middelkerke	Volledig adres v d zetel
-
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 11/12/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van John Debaillie als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van John Debaillie, met woonplaats te 8470 Gistel
Oostendse Baan 142A, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 12/12/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.	-
2/ Benoeming van BV DEBAILLIE HOLDING als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV DEBAILLIE HOLDING, met zetel te
8430 Middelkerke Oostendelaan 509, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op	-
12/12/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op	-
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is	-
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
beslissen.	-	-	3/ Benoeming van John Debaillie als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Debaillie
Holding	-
Rechtspersoon BV Debaillie Holding heeft John Debaillie, met woonplaats te 8470 Gistel	-	-	Oostendse Baan 142A, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn	-
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
12/12/2024.	-	-
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de	-	-	benoeming door de rechtspersoon BV Debaillie Holding van John Debaillie als zijn vaste	-
vertegenwoordiger.	-
4/ Herbenoeming van Jan Debaillie als niet-statutaire bestuurder	-	-	De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Jan Debaillie, met woonplaats te 8300	-
Knokke-Heist Nieuwstraat 81, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 12/12/2024. Dit	-	mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone	-
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de	-	-	algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.	-
1
Bij beraadslaging dd. 11/12/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
-
a/ Ontslag van John Debaillie als gedelegeerd bestuurder
-
-
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van John Debaillie, met woonplaats te 8470 Gistel
-
-
Oostendse Baan 142A, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 12/12/2024.
b/ Benoeming van BV DEBAILLIE HOLDING als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van BV DEBAILLIE HOLDING, met zetel te 8430
-
-
Middelkerke Oostendelaan 509, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 12/12/2024. Dit
-
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
-
-
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
-
-
c/ Benoeming van John Debaillie als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Debaillie
-
Holding
-
-
Rechtspersoon BV Debaillie Holding heeft John Debaillie, met woonplaats te 8470 Gistel
-
Oostendse Baan 142A, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
12/12/2024.
-
-
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
1
1
benoeming door de rechtspersoon BV Debaillie Holding van John Debaillie als zijn vaste
-
vertegenwoordiger.
-
-
1
d/ Herbenoeming van Jan Debaillie als gedelegeerd bestuurder
-
-
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Jan Debaillie, met woonplaats te 8300
Knokke-Heist Nieuwstraat 81, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 12/12/2024. Dit mandaat
geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
-
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
-
-
Volmacht aan BV Devaccount Consult en BV Luminad
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Devaccount Consult, rechtspersoon met zetel
te 8800 Roeselare, Hooistraat 23, RPR Gent afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer
0655.888.858, vertegenwoordigd door BV Kodevana BV, bestuurder, op haar beurt
-
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Koen Decaesstecker, en aan diens
-
aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de
-
acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze
-
-
vergadering. De algemene vergadering verleent tevens volmacht aan BV Luminad, rechtspersoon
-
met zetel te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14, RPR Gent afdeling Kortrijk, gekend in de KBO
-
onder nummer 0822.321.062, vertegenwoordigd door Sabine Holvoet, bestuurder, en aan diens
-
-
aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de
-
acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze
-
-
vergadering.
-
-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
-
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
-
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
-
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
-
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
-
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
-
-
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
-
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
-
VF
-
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Sabine Holvoet, bestuurder van
BV Luminad, tekenen.
Voor de vennootschap
BV Luminad, vertegenwoordigd door Sabine Holvoet, bestuurder
-
-
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
1