Ondernemingsnr : 0426 608 968
Naam
(volurt) : ROGER VAN DER GOTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2800 Mechelen, Tervuursesteenweg 258
Onderwerp akte : ONTBINDING-INVEREFFINGSTELLING
TekEr blijkt uit een akte verleden op 18 december 2024 voor Anne-Marie COUSSEMENT, notaris met
standplaats te Duffel, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "ROGER VAN DER GOTEN", met zetel te 2800 Mechelen, Tervuursesteenweg 258
en met ondernemingsnummer BE 0426.608.968, de volgende beslissingen heeft genomen :
Eerste besluit: Verslaggeving
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door
voornoemde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 19
november 2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en
passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
Tweede besluit: Ontbinding en invereffeningstelling
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is
voldaan:
1. er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2. alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd;
3. indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe
accountant overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, maakt dit
verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies;
4. alle aandeelhouders zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd op de algemene vergadering en
besluiten met eenparigheid van stemmen;
5. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De bestuurder verklaart dat hij, bij gebrek aan benoeming van een vereffenaar, als bestuursorgaan, ten
aanzien van derden als vereffenaar wordt beschouwd, bij toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Na vastgesteld te hebben dat de schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald en dat de andere
voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn vervuld, beslist de
vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders integraal zal worden
teruggenomen, in verhouding met hun aandelenbezit, met eventuele inhouding van de roerende voorheffing.
Alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen worden overgenomen door de enige
aandeelhouder. Eventuele 'vergeten activa' die over het hoofd werden gezien behoren toe aan de
aandeelhouders, in verhouding met hun aandelenbezit. Eventuele schuldvorderingen die de vennootschap
nog zou hebben, kunnen dan ook worden uitbetaald aan de aandeelhouders, in verhouding met hun
aandelenbezit.
Derde besluit: Sluiting van de vereffening
Alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, beslissen, gezien het voorgaande, de
vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
Vierde besluit: Kennisname ontslag bestuurder en goedkeuring van de jaarrekening van het lopend
boekjaar en het verlenen van kwijting hiervoor aan het bestuursorgaan.
De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat de
hiernavolgende bestuurder van rechtswege ontslagnemend is: mevrouw Adeline DE SCHOENMAEKER,
voormeld.
Vervolgens neemt de vergadering kennis van de jaarrekening van het lopend en laatste boekjaar.
De vergadering keurt deze afsluitende jaarrekening goed en verleent aan het bestuursorgaan kwijting voor
hun taken.
Vijfde besluit: Bewaring van boeken en bescheiden
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en be-scheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 2820 Bonheiden,
Stationsplein 2/0001.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan mevrouw Adeline DE
SCHOENMAEKER, voormeld, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders,
overeenkomstig hun aandelenbezit.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor analytisch uittreksel
Getekend Anne-Marie Coussement, notaris
Hiermee tegelijk neergelegd :
-Afschrift van de akte;
-Verslag bedrijfsrevisor ;
-Verslag van het bestuursorgaan.