Ondernemingsnr : 0454797663
Naam
(voluit) : BOBITEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waterven(Heu) 13
 : 8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marieke Monteyne met standplaats Avelgem op 24 januari
2023, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap ‘BOBITEC’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van achttien duizend vijf honderd twee
en negentig euro één cent (18.592,01 €) en de wettelijke reserve ten belope van duizend acht
honderd negen en vijftig euro twintig cent (1.859,20 €) van de vennootschap, hetzij samen twintig
duizend vier honderd één en vijftig euro één en twintig cent (20.451,21 €), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit– Beslissing om het adres van de zetel buiten de statuten te plaatsen.
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel (8501 Kortrijk (Heule), Waterven 13) buiten
de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel van de vennootschap
gevestigd is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de vennootschap later door een eenvoudig
besluit van de bestuurders zal kunnen verplaatst worden binnen het Vlaams Gewest en/of Brussel
Hoofdstad.
VIERDE BESLUIT – Toevoeging artikel 5bis aan de statuten.
De algemene vergadering besluit eenparig om een artikel 5bis aan de statuten van de vennootschap
toe te voegen, hetwelk zal luiden als volgt:
“Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Luik B
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kunnen de bestuurders zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
De bestuurders kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurders kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op  uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.”
VIJFDE BESLUIT – Kennisname en bespreking verslag van het bestuursorgaan over de geplande
creatie van een bijkomende soort van aandelen.
De algemene vergadering verklaart, voorafgaandelijk aan de vergadering, kennis te hebben
genomen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 5:102,
2e lid WVV aangaande de wijziging van rechten verbonden aan de soorten van aandelen door onder
meer, de uitgifte van een nieuwe soort van aandelen, de uitgifte van nieuwe aandelen binnen deze
soort die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen de reeds bestaande soort
gebeurt, en de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen; en ontslaat de
voorzitter van de voorlezing ervan.
De algemene vergadering verklaart geen opmerkingen te formuleren op het voormeld verslag en
beslist vervolgens om het verslag goed te keuren.
Een exemplaar van dit bijzonder verslag zal op de griffie van de Ondernemingsrechtbank worden
neergelegd.
ZESDE BESLUIT – Verzaking aan de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan (en de
commissaris) overeenkomstig artikel 5:121 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering besluit eenparig om te verzaken aan het opstellen van het verslag van het
bestuursorgaan dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor
de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft (en het verslag van de
commissaris waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen
financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en
voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten),
overeenkomstig artikel 5:121 §2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ZEVENDE BESLUIT – Creatie van een bijkomende soort van aandelen.
7.1 Creatie van een bijkomende soort van aandelen.
De algemene vergadering besluit eenparig om over te gaan tot de creatie van een bijkomende soort
van aandelen, genaamd de “Soort B aandelen”.
7.2 Wijziging en vaststelling van de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden aan de
bestaande soorten van aandelen (de “Soort A aandelen)
De algemene vergadering besluit eenparig om de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden
aan de bestaande soort aandelen (voortaan genoemd de “Soort A aandelen”) te bepalen zoals
hierna nader bepaald in de nieuwe tekst van de statuten zoals aangenomen onder het tiende besluit.
7.3 Vaststelling van de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden aan de nieuwe soort van
aandelen (de “Soort B aandelen”).
De algemene vergadering besluit eenparig om de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden
aan de nieuwe Soort B aandelen te bepalen zoals hierna nader bepaald in de nieuwe tekst van de
statuten zoals aangenomen onder het twaalfde besluit.
7.4 Uitgifte van vijftig (50) nieuwe aandelen binnen de Soort B aandelen.
De algemene vergadering besluit eenparig om de uitgifte van vijftig (50) nieuwe aandelen binnen de
Luik B
Soort B aandelen goed te keuren.
ACHTSTE BESLUIT – Uitgifte van nieuwe aandelen.
8.1 Besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen.
De algemene vergadering besluit eenparig tot de uitgifte van vijftig (50) nieuwe aandelen, zonder
nominale waarde, deelnemend in de winst van “BOBITEC” vanaf onderschrijving ervan, om het totaal
aantal aandelen te brengen van zeven honderd vijftig (750) op acht honderd (800), en waarop wordt
ingetekend boven pari door inbreng in geld voor een totaal bedrag van acht en twintig duizend euro
nul cent (28.000,00 €) vijf honderd zestig euro nul cent (560,00 €) per aandeel.
8.2 Individuele afstand aan het voorkeurrecht om in te tekenen op de nieuwe aandelen.
Voornoemde aandeelhouders, allen aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren hierbij elk individueel
te verzaken aan hun voorkeurrecht om in te tekenen op de nieuw uit te geven aandelen vermeld
onder agendapunt 8.1, in overeenstemming met artikel 5:130 §2 WVV.
Zij gaan akkoord met de intekening op de aandelen zoals deze hierna uiteengezet wordt.
8.3 Intekening op nieuwe aandelen – Vaststelling uitgifte nieuwe aandelen.
De ondergetekende notaris wordt verzocht om vast te stellen dat de hierna vermelde rechtspersoon
heeft ingeschreven op de nieuwe aandelen door inbreng in geld:
De Besloten Vennootschap “YSCROVA”, voornoemd, schrijft in op vijftig (50) Soort B aandelen, voor
een totale inschrijvingsprijs van acht en twintig duizend euro nul cent (28.000,00 €).
De voorzitter verklaart en alle aandeelhouders van de vergadering, aanwezig of vertegenwoordigd,
erkennen dat de aandelen waarop aldus werd ingeschreven, niet worden volgestort.
De inbreng wordt geboekt op de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zij verklaren dat bij toepassing van artikel 5:120 §1 WVV van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en het hiervoor vermelde tweede besluit nog geen stortingen dienen te worden gedaan
op de nieuw uitgegeven aandelen.
De algemene vergadering verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat door
voormelde inbreng en toekenning van aandelen de plaatsing bij wijze van onderschrijving van de
nieuwe aandelen door inbreng in geld definitief is.
NEGENDE BESLUIT – Wijziging van de artikels van de statuten die betrekking hebben op de
samenstelling van het bestuursorgaan, de besluitvorming van de algemene vergadering, de
winstverdeling en de stemrechten.
De algemene vergadering besluit eenparig om de artikels van de statuten met betrekking tot de
samenstelling van het bestuursorgaan, de besluitvorming van de algemene vergadering van
aandeelhouders, de winstverdeling en de stemrechten verbonden aan de aandelen te wijzigen zoals
hierna weergegeven in de gecoördineerde statuten opgenomen in het nagemelde twaalfde besluit.
TIENDE BESLUIT – Toevoeging artikelen schriftelijke algemene vergadering en elektronische
algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit om de artikelen 15bis en 15ter toe te voegen aan de statuten van
de vennootschap met betrekking tot de schriftelijke algemene vergadering en de elektronische
algemene vergadering, dewelke luiden als volgt:
“Artikel 15bis. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
Luik B
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 15ter. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 8e dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.”
Luik B
ELFDE BESLUIT – Verlenging van het huidige boekjaar.
De algemene vergadering besluit eenparig dat ten titel van overgangsbe-paling het huidig boekjaar
uitzonderlijk zal lopen tot 31 december 2023.
TWAALFDE BESLUIT – Wijziging van het boekjaar.
De algemene vergadering besluit eenparig om het boekjaar voortaan te la-ten beginnen op één
januari en om het te laten eindigen op één en dertig december van ieder jaar.
Dit betreft een aanpassing van artikel 20 van de statuten.
DERTIENDE BESLUIT – Wijziging van de datum van de algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit eenparig dat zodoende de jaarvergadering jaarlijks zal gehouden
worden op de laatste zaterdag van de maand juni om veertien uur, en de eerste maal op laatste
zaterdag van de maand juni om veertien uur van het jaar 2024.
Dit betreft een aanpassing van artikel 15 van de statuten.
VIJFTIENDE BESLUIT – Voorstel tot aanname van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming
zullen zijn met de genomen besluiten, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om de statuten van de
vennootschap te coördineren. De buitengewone algemene vergadering verklaart en besluit dat de
tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
NAAM: De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap of afgekort BV.
Zij draagt de naam “BOBITEC”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden:
De invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel in machines voor metaalbewerking, voor het bewerken van
hout, eboniet, kurk, been en steen.
Zelfstandige werkplaats, voor algemene mechaniek, herstelling, constructie en ontwikkeling.
Onderneming voor het plaatsen van verlichtingen, drijfkracht en telefoon.
Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen.
Kleinhandel in elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, radio-elektrisch materieel.
Commissiehandel.
Ontwikkelen van sturingen voor diverse toepassingen.
Het herstellen, de constructie, de productie, het herwikkelen, het reviseren, het recycleren, de
assemblage, de installatie, het onderhoud, de aan- en verkoop als groot- en kleinhandel, de in- en
uitvoer en de vertegenwoordiging van elektromotoren en aanverwante motoren, alsook het stellen
van diagnoses, het verrichten van preventief en curatief onderhoud ter plaatse van dergelijke
motoren en dit in de meest uitgebreide zin van zijn betekenis en dit zowel in het binnenland als in het
buitenland.
Groot- en kleinhandel in motoronderdelen en motoraccessoires, van alle elektrisch materiaal en
materieel aangaande industriële elektronica, machinesturingen en aanverwante onderdelen zonder
hiertoe beperkt te zijn.
Tussenpersoon in de handel zowel in eigen naam als in naam van derden.
Activiteiten van elektrotechnische aard, levering en plaatsing van elektrische installaties en
aanverwante zowel zwakstroom als sterkstroom.
De vennootschap kan zich borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken.  Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in alle Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen
of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht
Luik B
worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare, of
waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende goederen aanschaffen of vervreemden,
financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel
of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden, of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken en/ of helpen uitbreiden en dit zowel in het binnenland als in het
buitenland.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen
rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best
geschikt lijken.
De vennootschap mag ook filialen openen.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden acht honderd (800) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
    •  Zeven honderd vijftig (750) aandelen Soort A, met één stem per aandeel;
    •  Vijftig (50) aandelen Soort B, met twintig stemmen per aandeel;
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING: De vennootschap wordt bestuurd door een
bestuursorgaan samengesteld uit twee bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd
in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand juni om veertien (14) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
    •  van Soort A: recht op één (1) stem;
    •  van Soort B: recht op twintig (20) stemmen.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval op voorwaarde dat de volmachten die uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Over de hierna vermelde aangelegenheden kan alleen worden beraadslaagd mits unanimiteit van
alle aandeelhouders:
    •  benoeming nieuwe bestuurders;
    •  wijziging voorwerp van de vennootschap;
    •  wijziging adres van de zetel van de vennootschap;
    •  toetreding nieuwe aandeelhouders
Luik B
    •  uitkering dividenden;
    •  acquisities van derde en verbonden ondernemingen;
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig
december van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst
VERDELING NETTO-ACTIEF: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFTIENDE besluit – Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurders en benoeming van
een nieuwe bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    •  Heer Ovaere Filiep, voornoemd;
    •  Mevrouw AnneMie Dufromont, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op (2).
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor
een onbepaalde duur van: Heer Ovaere Filiep en mevrouw Anne-Mie Dufromont  beide voornoemd.
Hier aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende schriftelijke beslissing van de algemene
vergadering.
ZESTIENDE besluit
De algemene vergadering besluit:
    •  Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren;
    •  een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “Bofisc West” met zetel te
8900 Ieper, Brugseweg 179, met ondernemingsnummer 0567.513.247, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank van
Ondernemingen, het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en desgevallend bij de
fiscale administraties, te verzekeren.
    •  De vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen en wijzigingen in het elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap, met
inbegrip van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBOregister.
Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
    •  de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Marieke Monteyne, Notaris te Avelgem
Luik B
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van het bestuursorgaan over de geplande creatie van een bijkomende soort van aandelen,
overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van vennootschappen en verenigingen