Ondernemingsnummer :
0442223097
Benaming :
(voluit) :
HtweeO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Naamsestraat 173
3000 Leuven
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal verleden voor Jurgen De Meutter, geassocieerd notaris te Leuven, op 20 juni
2018, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten
van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HtweeO" met maatschappelijke
zetel te 3000 Leuven, Naamsestraat 173, onder meer volgende besluiten genomen heeft:
“(…) EERSTE BESLUIT - VERSLAGEN
Alle aanwezige vennoten erkennen een afschrift van het verslag van de zaakvoerder van 6 juni 2018
te hebben ontvangen samen met de staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2018 en er
kennis van te hebben genomen. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan, met eenparigheid van
stemmen, om er lezing van te geven.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT - DOELSUITBREIDING
De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden met de
activiteiten vermeld in punt 2 van de agenda en artikel 3 van de statuten aan te passen om het te
laten luiden als volgt:
“Artikel 3 - Doel
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden,
voor eigen rekening of voor rekening van derden:
-handel en kleinhandel in bovenkleding voor heren, dames en kinderen;
-handel en kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding;
-detailhandel in kledingaccessoires;
-creatie, vervaardigen en commercialiseren van juwelen en lederwaren.
In het algemeen mag de vennootschap alle handels-, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten, die geheel of gedeeltelijk het doel van de vennootschap aanbelangen of die
de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten
worden, wier doel gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan deelname of
samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Zij mag de functie van bestuurder,
zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen, of haar aval verlenen, optreden
als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, verkoopburelen, bijhuizen, opslag- en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe ook
genaamd oprichten. Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend.”
Luik B
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT - WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering besluit het boekjaar, thans lopende van 1 juli van ieder jaar tot 30 juni van het
daaropvolgende jaar, voortaan te laten lopen van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsbepaling besluit de vergadering dat het lopende boekjaar niet zal eindigen op
30 juni 2018, maar op 31 december 2018.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering besluit, naar aanleiding van het hiervoor genomen besluit tot wijziging van de datum
van het boekjaar, de gewone algemene vergadering, thans vastgesteld op de tweede vrijdag van de
maand november om zeventien (17) uur van ieder jaar, voortaan te laten doorgaan op de eerste
zaterdag van de maand juni om twintig (20) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering dat de eerstvolgende gewone algemene
vergadering niet zal doorgaan op 9 november 2018, maar op 1 juni 2019.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT - WIJZIGING ARTIKEL 12 VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit de eerste twee alinea’s van artikel 12 van de statuten te wijzigen om het te
laten luiden als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van 
ieder jaar.
De zaakvoerders moeten de gewone algemene vergadering van de vennoten, “jaarvergadering”
genoemd, ieder jaar bijeenroepen de eerste zaterdag van de maand juni om twintig (20) uur; indien
die dag geen wettelijke feestdag is, wordt de vergade-ring op de eerstvolgende werkdag ge-hou-den.
De jaarvergadering heeft plaats op de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats in de
oproepingsbrief vermeld. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.”
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT - MACHTEN
De enige vennoot beslist aan de zaakvoerder en/of zijn gevolmachtigde de nodige machten te
verlenen om over te gaan tot de uitvoering van de genomen beslissingen en aan de notaris om over
te gaan tot de coördinatie van de statuten.
De enige vennoot geeft bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Kantoor AERTS”, en haar aangestelden, elk met het recht om afzonderlijk op te
treden, om alle formaliteiten te verrichten bij een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber
en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en/of bij elke andere administratieve dienst.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen. (…)”
 
Bijzondere volmacht werd gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Kantoor AERTS”, en haar aangestelden, elk met het recht om afzonderlijk op te treden, met recht
van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de opgerichte vennootschap alle
formaliteiten te verrichten bij een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en/of bij elke andere administratieve dienst.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
Notaris Jurgen De Meutter
 
Tegelijk neergelegd:
- eensluidende uitgifte van proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;
- verslag van de zaakvoerder.