Ondernemingsnr : 0655868666
Naam
(voluit) : Thuisverpleging CD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nonnebosstraat 9
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“THUISVERPLEGING CD”, waarvan de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem, Nonnebosstraat 9,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0655.868.666,
en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0655.868.666, verleden voor
Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 17 november 2020, overgemaakt ter registratie:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt, ingevolge de  inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de van rechtswege omzetting vast, met ingang van 1 januari 2020, van:
-  het volgestort gedeelte van het kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal - Andere”;
- de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de
vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare
reserves”.
Ontgrendeling
De aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen (te
ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en bijgevolg om het statutair
karakter er van te schrappen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Het gestorte gedeelte van het kapitaal  en de wettelijke reserve kunnen derhalve worden uitgekeerd,
zonder statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Luik B
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering aan te passen van de derde
vrijdag van de maand mei naar de derde vrijdag van de maand juni.
Aldus dient artikel 18 van de statuten aangepast te worden als volgt:
“Artikel achttien - ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om 19
uur, op de zetel van de vennootschap.
…”
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit tot verplaatsing, met ingang vanaf heden, van de zetel van de vennootschap,
zijnde van het huidige adres te 8560 Wevelgem, Nonnebosstraat 9, naar 8510 Kortrijk (Rollegem),
Aalbeeksestraat 156.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de huidige statutaire (zaakvoerder) bestuurder, ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur, te weten:
- Mevrouw DEGRYSE Célien, voornoemd.
Welke bestuurder hier aanwezig is en dit mandaat aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
 
VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van
de statuten.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 17/11/2020
- gecoördineerde statuten