0784 364 071	Ondernemingsnr
Naam
INEA LOGISTICS	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1930 Zaventem, Imperiastraat 8
Onderwerp akte : ONTBINDING - AFSLUITING VAN DE LIQUIDATIE
« INEA LOGISTICS »
Besloten Vennootschap
Zetel te 1930 Zaventem, Imperiastraat 8
B.C.E. nº0784.364.071
ONTBINDING
AFSLUITING VAN DE LIQUIDATIE
In het jaar TWEEDUIZEND VIJFENTWINTIG
op de drieëntwintig januari.
Voor Ons, Meester Manon PEDUZY, notaris te Luik (2de kanton).
Er werd een Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van de naamloze vennootschap "INEA
LOGISTICS", met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Imperiastraat 8, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0784.364.071.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden op 1 april 2022 door ondergetekende notaris, Meester
Manon PEDUZY, en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 5 april 2022 onder het nummer
22322461. De statuten werden sinds die datum niet gewijzigd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De enige aandeelhouder van de Vennootschap is hierbij aanwezig en verklaart, op vertoon van het register
van aandelen op naam, dat zij het volgende aantal aandelen bezit:
Mevrouw BAHCI Ayfer, ( ... ), echtgenote van de heer AYHANCI Nureddin, wonende te 4800 Verviers, Rue
Lucien Defays 11.
Gehuwd te Malmedy op 28 juni 2014 onder het stelsel van de wettelijke gemeenschap bij ontstentenis van
een huwelijkscontract, een stelsel conventioneel ongewijzigd sindsdien, zoals aangegeven.
Houder van honderd (100) aandelen, zijnde alle aandelen uitgegeven door de vennootschap.
En oefent, in overeenstemming met artikel 2:70 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, de bevoegdheden uit die toekomen aan de Algemene Vergadering.
Mevrouw BAHCI Ayfer zal optreden als voorzitter. Er is geen secretaris.
VERKLARING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter legt uit dat :
I. De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:
AGENDA
1- Voorstel tot ontbinding van de vennootschap en ondersteunend verslag van de Raad van Bestuur,
waaraan is gehecht een overzicht van de activa en passiva van de vennootschap per 31 december 2024.
2- Verslag van de SRL DGST & Partners gevestigd te 4800 Verviers, Rue de la Concorde 27
vertegenwoordigd door de heer Michel LECOQ.
3- De vennootschap wordt in vereffening gesteld.
4- Onmiddellijke afsluiting van de vereffening door overdracht van alle activa en passiva van de
vennootschap aan haar twee aandeelhouders.
Il. Het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen, zodat deze Vergadering
alle door de vennootschap uitgegeven aandelen omvat.
Er zijn geen houders van certificaten uitgegeven in samenwerking met de vennootschap, geen
obligatiehouders en geen commissaris.
Bijgevolg is er geen noodzaak om de oproepingen te rechtvaardigen.
III. Uit het voorgaande blijkt dat de Algemene Vergadering geldig kan beraadslagen over de agendapunten.
Om aanvaard te worden, moeten de voorstellen op de agenda unaniem goedgekeurd worden door de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, op voorwaarde dat ze minstens de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ERKENNING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Het verslag van de voorzitter wordt door de vergadering aanvaard en de vergadering verklaart geldig
samengesteld te zijn en te kunnen beraadslagen over de agendapunten.
CERTIFICAAT VAN WETTIGHEID
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bevestigt
ondergetekende notaris het bestaan en de uiterlijke wettigheid van de handelingen en formaliteiten die op de
vennootschap rusten krachtens het eerste lid van voormeld artikel.
De vergadering heeft de agenda behandeld en, na een gedachtewisseling, de volgende besluiten genomen:
RESOLUTIES
1- VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De voorzitter presenteert het verslag van de raad van bestuur van 14 januari 2025, waarin het voorstel tot
ontbinding van de Vennootschap wordt gerechtvaardigd.
Bij dit verslag is een staat gevoegd die een overzicht geeft van de activa en passiva van de Vennootschap
per 31 december 2024, opgesteld in overeenstemming met de wet.
Een kopie van dit verslag en de staat van activa en passiva is nu op het bureau geplaatst en bekrachtigd
door de notaris.
De aandeelhouder verklaart er volledig kennis van te hebben genomen.
2- VERSLAG VAN DE COMMISSARIS
De heer Michel LECOQ, bedrijfsrevisor bij SRL DGST & Partners met maatschappelijke zetel te 4800
Verviers, Rue de la Concorde 27, heeft het door de wet vereiste verslag over de jaarrekening opgesteld op 14
januari 2025.
Dit verslag besluit als volgt
"Verklaring zonder voorbehoud
Wij hebben de bij het voorstel tot ontbinding van INEA LOGISTICS SRL gevoegde verkorte balans,
opgesteld in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde boekhoudnormen, gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de samengevatte staat van activa en passiva per 31/12/2024 met een balanstotaal
van 2.696,23 EUR en een positief eigen vermogen van 956,65 EUR een getrouw beeld van de financiële positie
van INEA LOGISTICS SRL, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren met
betrekking tot de rol van de commissaris in het kader van de ontbinding en vereffening van vennootschappen.
Onze verantwoordelijkheden onder deze standaard worden meer gedetailleerd beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de Bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan alle ethische vereisten die van toepassing zijn op onze opdracht.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Verslag over de bevestigingen vereist door artikel 2:80, al.1, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 23/01/2025
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie die ons werd verstrekt door de Raad van Bestuur,
bevestigen wij dat op de datum van ons verslag alle schulden aan aandeelhouders, leden of derden vermeld in
de staat van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige bedragen werden gestort om ze te vereffenen.
Overige punten
We hebben de wettelijke termijnen voor het indienen van het verslag van de Raad van Bestuur en ons
controleverslag niet kunnen naleven. We hebben echter wel de nodige werkzaamheden kunnen uitvoeren.
Verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een overzicht van het vermogen, de
financiële toestand en de resultaten van de vennootschap op 31/12/2024, dat een getrouw beeld geeft van de
positie van de vennootschap, in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde boekhoudnormen,
voor het opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding rechtvaardigt en dat waarborgt dat
de voorwaarden vereist door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor ontbinding vervuld zijn.
Ingevolge de voorgestelde beslissing van de Raad van Bestuur van 14/01/2025 om de vennootschap te
ontbinden en te vereffenen op 23/01/2025, is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het opstellen van de
staat die de activa en passiva samenvat volgens het discontinuïteitsbeginsel. In dit kader is het de
verantwoordelijkheid van de raad van bestuur om in de toelichting bij de staat van activa en passiva de
informatie te verschaffen die nodig is voor de toepassing van het discontinuïteitsbeginsel en om te voldoen aan
de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en artikel 3:6, §2 van
het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het bestuursorgaan is aansprakelijk voor de schulden aan aandeelhouders, leden of derden vermeld in de
staat van activa en passiva, zoals bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat de raad van bestuur of de
personen verantwoordelijk voor financiële en boekhoudkundige aangelegenheden niet van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid is het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid dat de staat van activa en
passiva geen afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten, en het geven van een
oordeel daarover.
Het is onze verantwoordelijkheid om het bestaan te bevestigen van een schriftelijke overeenkomst die de
toepassing aanvaardt van de procedure bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Beperkingen op het gebruik van ons verslag
Dit verslag is uitsluitend opgesteld in overeenstemming met artikel 2:71, §2 lid 3 [en artikel 2:80 lid 1, 2º van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen] en mag voor geen enkel ander doel worden gebruikt.
Wij bevestigen dat de kosten in verband met dit verslag zijn betaald, evenals de facturen van de notaris en
het accountantskantoor. Op de datum van dit verslag zijn er geen openstaande schulden anders dan aan de
aandeelhouder/directeur.
Wij hebben een kopie van het UBO-register van de vennootschap ontvangen.
Wij achten het nuttig erop te wijzen dat de aandeelhouders en de vennootschap het bedrag van hun
rekening-courant hebben bevestigd. Zij hebben schriftelijk ingestemd met de toepassing van artikel 2:80
(ontbinding in één akte) en dat zij zich bewust zijn van het mogelijk niet terugvorderen van de bedragen in
rekening-courant.
Dit verslag is uitsluitend bestemd ter informatie van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in het
kader van het bepaalde in de artikelen 2:71 en 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en mag voor geen enkel ander doel worden gebruikt".
Een kopie van dit verslag wordt nu op het bureau gelegd en gestempeld door de notaris.
De aandeelhouder verklaart volledig op de hoogte te zijn van dit verslag.
3- ONTBINDING
De algemene vergadering besluit dat de naamloze vennootschap "INEA LOGISTICS" met ingang van heden
wordt ontbonden en in liquidatie gaat.
STEM
Bij stemming wordt dit besluit unaniem aangenomen.
4- ONMIDDELLIJKE AFSLUITING VAN DE LIQUIDATIE
Met het oog op de activa en passiva van het bedrijf, en op voorstel van de aanwezige aandeelhouders die
hierover naar behoren zijn geïnformeerd door ondergetekende notaris, besluit de Algemene Vergadering de
liquidatie van de naamloze vennootschap "INEA LOGISTICS" onmiddellijk te beëindigen. Zodra alle schulden
aan derden die zijn vermeld in de staat van de rekeningen per 31 januari 2024 of die tot die datum na die datum
zijn ontstaan, zijn afgelost of de bedragen die nodig zijn om ze te betalen, zijn gestort, past de vennootschap
de procedure toe voor ontbinding en sluiting van de liquidatie bij een enkele akte zoals voorzien in artikel 2:80
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Mochten zich verborgen verplichtingen voordoen, dan heeft de aandeelhouder zich verplicht deze na te
komen.
De Algemene Vergadering keurt deze rekeningen goed en verleent kwijting aan de bestuurder van
genoemde vennootschap voor de tot op heden uitgevoerde taken.
Als gevolg van het voorgaande houdt de naamloze vennootschap "INEA LOGISTICS" op te bestaan, zelfs
voor de doeleinden van haar liquidatie.
De boeken en documenten van de vennootschap zullen worden bewaard gedurende een periode van vijf
jaar vanaf de datum van publicatie van dit document in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, ten kantore van
de aandeelhouders.
STEM
Na in stemming te zijn gebracht, wordt deze resolutie unaniem aangenomen.
PRO FISCO
De huidige aandeelhouder bevestigt dat de activa van de ontbonden vennootschap geen onroerend goed
omvatten.
GESLOTEN
Aangezien er geen verdere zaken zijn, wordt de vergadering om 12.30 uur geschorst.
( ... )
WAARVAN AKTE
Opgemaakt en uitgevoerd te Luik, in het Advocatenkantoor.
En na voorlezing met commentaar, volledig wat betreft de delen van de akte waarnaar de wet in dit opzicht
verwijst, en gedeeltelijk wat betreft de andere bepalingen, waarvan de comparanten bevestigen dat zij het
ontwerp tijdig hebben ontvangen en bestudeerd en hebben ingestemd met de gedeeltelijke voorlezing, hebben
zij ondertekend, evenals wij, notaris.
(Volg handtekeningen)
Gelijktijdife indiening : 1 zending + 1 gewaarmerkt afschrift van de initiele statuten
Compliant letterlijk extract
Manon PEDUZY, Notaris
Uittreksel afgegeven voor inschriving uitsluitend voor neerlegging bij de griffie van de rechtbank van
koophandel.