Ondernemingsnr : 0458086161
Naam
(voluit) : OPTITHERM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 588 bus A
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Frederika LENS, notaris met standplaats te Vilvoorde, die haar
ambt uitoefent in de vennootschap "Frederika Lens & Jo Abbeloos" met zetel te 1800 Vilvoorde,
Grote Markt 21, op 30 maart 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “OPTITHERM”, met zetel te 1800 Vilvoorde,
Mechelsesteenweg 588 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder
nummer 0458.086.161, ondernemingsnummer BE 0458.086.161, de volgende beslissingen heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT
Met eenparigheid ontheft de vergadering de voorzitter lezing te geven van het verslag van de
bestuurders dat de omstandige verantwoording uiteenzet omtrent de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
Elke aandeelhouder erkent kopie ervan te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag wordt neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te
Brussel tezelfdertijd met een uitgifte van onderhavig verslagschrift.
De algemene vergadering besluit het voorwerp te wijzigen door artikel 3 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
Het installeren van sanitaire inrichting, gasverwarming en installaties van waterverzachters.
Het plaatsen van centrale verwarming.
De installatie van hulptoestellen.
Het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtregeling.
Het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertise en
het reinigen en/of herstellen van alle hoegenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen,
de studio en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken, omvat ook de aankoop,
verkoop, verhuring en over 't algemeen, de handel van alle producten en materialen hiervoor
noodzakelijk.
Alle schattingen en arbitrages, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle verrichtingen
die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende tot het
beroep van landmeters, van architect, van expert in onroerende goederen en agentschap in
onroerende goederen.
Ze zal namelijk industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale en andere schattingen mogen
doen, alle regelingen uitvoeren van onheilen inzake brand, diefstal, verlies van winsten, schade door
oorlogsfeiten of andere, zowel voor haar rekening als voor rekening van derden,; ze verwezenlijken
of ze uitvoeren onder welke vorm ook, handelen als technisch raadgever of inzake onroerende
goederen.
Ze mag alle over het algemeen om het even welke bewerkingen uitvoeren, rechtstreeks of
Luik B
onrechtstreeks in verband met haar voorwerp.
Alsook wordt voorzien de coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van
alle metselwerken en betonwerken, dakwerken, terrassen en patio's, timmerwerken; leveren,
fabriceren en plaatsen van houten en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en
vloeren, alle dakbedekkingswerken zowel met asfalt als met metalen, als met niet-metalen
materialen, vochtweringswerken en cementeringswerken, beglazingswerken, sanitaire installaties,
onderhoudswerken. Warmte installaties, oude installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen,
recupereren van warmte en/of koude en/of water en/of electriciteit. Gevelreinigswerken, leveren en/of
plaatsen van rolluiken en zonneweringen, restauratiewerken van monumenten, geklassseerde en
niet geklasseerde gebouwen, alle werken van muur- en wandbekleding, vloerbekleding,
parketwerken, plastiekbedekking, behang- en schilderwerken, alle electriciteitswerken zowel
huishoudelijke als binnenshuis inrichting- en versieringswerken, ontwerpen en aanleggen van tuinen,
parken, en residentiele terreinen, zoals siertuinen, minigolf, tennisterreinen, speeltuinen, pretparken.
Het transporteren van alle vaste vloeibare gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen, vlees,
vis, fruit en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw- en
installatiematerialen.
Het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouwplaatsen en waterlopen.
Het draineren en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden.
Het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tanks,
afrasteringen en sporthallen.
Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeed- en siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, parken en
recreatieterreinen.
Voor alle inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel industriële als residentiële, sport- en
amusementsinrichtingen als hospitalen, zowel privé als in publieke sector:
a) uit te voeren in alle beroepssektoren, gespecialiseerd of niet, de verhuring en het ontlenen of alle
werken in het kader der diensten die betrekking hebben op de techniek, bestuur, de bewaking, de
bescherming en de veiligheid, het onderhoud, de hulpverlening;
b) te promoveren door investering, financiering of lening, alle installaties van materiaal en alle
grondstoffen, producten, systemen, ideeën of brevetten, die betrekking hebben op de techniekers
nodige voor hun werking en hun uitbating;
c) te waarborgen, het materiaal, de grondstoffen en de gebruikte producten, zowel als de installaties
die werden uitgebaat, bestuurd of onderhouden.
De opsomming is niet limitatief.
De vennootschap mag bovendien alle burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of
finan-ciële handelingen stellen die rechtstreeks of on-rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking
hebben op één of andere werkzaamheid die tot haar voorwerp behoort.
De vennootschap mag zich door inbreng, fusie, deel-neming of op eender welke andere wijze
interesseren in alle in België of in het buitenland bestaande of op te richten ondernemingen of
vennootschappen waarvan het voorwerp analoog aan/of samenhangend is met het hare of die van
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevor-deren.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
Algemene bouwinstallatie. Het plaatsen van klimatisaties.
Het aanbrengen van chape.
Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
Schrijnwerk in metaal als in niet-metalen materiaal.
Het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het
aanbrengen van make-up, enzovoort.
Huidverzorging en epileren.
Manicure en pedicure.
De diensten in verband met het uitbaten van een experimentele ruimte voor de ontwikkeling en
verbetering van wellnesstoestellen zoals sauna’s, hamman, whirlpools, zwembad enz. en in verband
met het lichamelijk welzijn zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse
baden, zwembaden, sauna’s, stoombaden, solariums, massagesalons, enzovoort.
Het plaatsen en inrichten van zwembaden, sauna’s, kuuroorden, Turkse baden, stoombaden,
solariums, massagesalons.
Het verhuren van onroerende goederen.
Uitbaten elektrische laadpalen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Luik B
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDEENENVIJFTIG EURO ÉÉNENTWINTIG CENT (€
20.451,21), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 0 euro, omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
VIERDE BESLUIT
In aansluiting op voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam OPTITHERM.
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
Het installeren van sanitaire inrichting, gasverwarming en installaties van waterverzachters.
Het plaatsen van centrale verwarming.
De installatie van hulptoestellen.
Het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtregeling.
Het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertise en
het reinigen en/of herstellen van alle hoegenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen,
de studio en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken, omvat ook de aankoop,
verkoop, verhuring en over 't algemeen, de handel van alle producten en materialen hiervoor
noodzakelijk.
Alle schattingen en arbitrages, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle verrichtingen
die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende tot het
beroep van landmeters, van architect, van expert in onroerende goederen en agentschap in
onroerende goederen.
Ze zal namelijk industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale en andere schattingen mogen
doen, alle regelingen uitvoeren van onheilen inzake brand, diefstal, verlies van winsten, schade door
oorlogsfeiten of andere, zowel voor haar rekening als voor rekening van derden,; ze verwezenlijken
of ze uitvoeren onder welke vorm ook, handelen als technisch raadgever of inzake onroerende
goederen.
Ze mag alle over het algemeen om het even welke bewerkingen uitvoeren, rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband met haar voorwerp.
Alsook wordt voorzien de coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van
alle metselwerken en betonwerken, dakwerken, terrassen en patio's, timmerwerken; leveren,
fabriceren en plaatsen van houten en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en
vloeren, alle dakbedekkingswerken zowel met asfalt als met metalen, als met niet-metalen
materialen, vochtweringswerken en cementeringswerken, beglazingswerken, sanitaire installaties,
onderhoudswerken. Warmte installaties, oude installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen,
recupereren van warmte en/of koude en/of water en/of electriciteit. Gevelreinigswerken, leveren en/of
plaatsen van rolluiken en zonneweringen, restauratiewerken van monumenten, geklassseerde en
niet geklasseerde gebouwen, alle werken van muur- en wandbekleding, vloerbekleding,
parketwerken, plastiekbedekking, behang- en schilderwerken, alle electriciteitswerken zowel
Luik B
huishoudelijke als binnenshuis inrichting- en versieringswerken, ontwerpen en aanleggen van tuinen,
parken, en residentiele terreinen, zoals siertuinen, minigolf, tennisterreinen, speeltuinen, pretparken.
Het transporteren van alle vaste vloeibare gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen, vlees,
vis, fruit en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw- en
installatiematerialen.
Het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouwplaatsen en waterlopen.
Het draineren en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden.
Het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tanks,
afrasteringen en sporthallen.
Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeed- en siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, parken en
recreatieterreinen.
Voor alle inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel industriële als residentiële, sport- en
amusementsinrichtingen als hospitalen, zowel privé als in publieke sector:
a) uit te voeren in alle beroepssektoren, gespecialiseerd of niet, de verhuring en het ontlenen of alle
werken in het kader der diensten die betrekking hebben op de techniek, bestuur, de bewaking, de
bescherming en de veiligheid, het onderhoud, de hulpverlening;
b) te promoveren door investering, financiering of lening, alle installaties van materiaal en alle
grondstoffen, producten, systemen, ideeën of brevetten, die betrekking hebben op de techniekers
nodige voor hun werking en hun uitbating;
c) te waarborgen, het materiaal, de grondstoffen en de gebruikte producten, zowel als de installaties
die werden uitgebaat, bestuurd of onderhouden.
De opsomming is niet limitatief.
De vennootschap mag bovendien alle burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of
finan-ciële handelingen stellen die rechtstreeks of on-rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking
hebben op één of andere werkzaamheid die tot haar voorwerp behoort.
De vennootschap mag zich door inbreng, fusie, deel-neming of op eender welke andere wijze
interesseren in alle in België of in het buitenland bestaande of op te richten ondernemingen of
vennootschappen waarvan het voorwerp analoog aan/of samenhangend is met het hare of die van
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevor-deren.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
Algemene bouwinstallatie. Het plaatsen van klimatisaties.
Het aanbrengen van chape.
Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
Schrijnwerk in metaal als in niet-metalen materiaal.
Het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het
aanbrengen van make-up, enzovoort.
Huidverzorging en epileren.
Manicure en pedicure.
De diensten in verband met het uitbaten van een experimentele ruimte voor de ontwikkeling en
verbetering van wellnesstoestellen zoals sauna’s, hamman, whirlpools, zwembad enz. en in verband
met het lichamelijk welzijn zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse
baden, zwembaden, sauna’s, stoombaden, solariums, massagesalons, enzovoort.
Het plaatsen en inrichten van zwembaden, sauna’s, kuuroorden, Turkse baden, stoombaden,
solariums, massagesalons.
Het verhuren van onroerende goederen.
Uitbaten elektrische laadpalen.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden ZEVENHONDERDVIJFTIG (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDEENENVIJFTIG EURO ÉÉNENTWINTIG CENT (€ 20.451,21).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
Luik B
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
7. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
8. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
9. Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de eerste donderdag van de maand juni van ieder jaar, om 20 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Luik B
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 8ste dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
Luik B
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
11. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
12. Ontbinding – vereffening – verdeling netto-actief
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
Luik B
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge het overlijden van de heer VAN DAM Joeri een
einde is gekomen aan zijn bestuursmandaat.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer VAN DAM Eddy, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de heer VAN DAM Wesley, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat van de heer VAN DAM Wesley is bezoldigd.
Het mandaat van de heer VAN DAM Eddy is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders en aan de heer VAN DAM Joeri voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1800 Vilvoorde,
Mechelsesteenweg 588, bus A.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent aan Notarisassociatie Lens & Abbeloos te Vilvoorde alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLUIT
Bij deze wordt bijzondere volmacht verleend aan UNIAC BV, te 1980 Zemst, Brusselsesteenweg
119A, ondernemingsnummer 0420.692.067, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers,
elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Frederika LENS
Notaris
 
Tezelfdertijd neergelegd:
-Uitgifte van de akte
-Verslag bestuursorgaan
-Gecoördineerde statuten