Ondernemingsnr : 0456815164
Naam
(voluit) : DE BACKER AFDICHTINGEN - KNOKKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel 't Walletje 79
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 21 juni 2022 door Alexander CAUDRON, notaris te Aalst
(Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel &
Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te
Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “DE BACKER AFDICHTINGEN - KNOKKE”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, 't
Walletje 79, volgende beslissingen genomen heeft :
Eerste beslissing – Vaststelling inwerkingtreding WVV
De vergadering stelt vast dat het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking is
getreden op 1 januari 2020.
Tweede beslissing – Wijziging voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording
voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de Vennootschap (art. 7:154 WVV).
De vergadering erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de
voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag zal worden bewaard in het dossier van de notaris.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door het te vervangen
door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden zowel in
België als in het buitenland:
-              het droogmaken en bedekken van gebouwen, zoals, en niet beperkend, hellende- en platte
daken. Daken bedekken met roofing en epdm, incl. de constructie van deze. Evenals het begeleiden
en ondersteunen van personen en bedrijven in deze activiteit;
-              het plaatsen en coördineren van warmte-, geluids- en allerhande andere isoleringen
-              zink, koper en loodwerken;
-              algemeen schrijnwerk;
-              het plaatsen en verhuur van stellingen, steigers, werkplatforms;
-              de groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;
-              de aanneming van grond-, nivellerings- en funderingswerken;
-              de aanneming van boeg- en restauratiewerken en schilderwerken van gebouwen;
-              de installatie van ijzerwerk, metalen schrijnwerk, evenals plaatsing van roosters, uittrekbare
en rollende deuren en rolluiken;
-              de aanneming van vloerbekleding, het bedekken van muren  en zolderingen, onder andere
door het aanbrengen van metalen elementen;
-              de aanneming van elektriciteitswerken en van sanitair;
-              de aanneming van montage- en demontagewerk, buis en andere soortgelijke constructies;
-              de aan- en verkoop, in- en uitvoer, handel en distributie, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, van alle bouwstoffen en -materialen, voorraden en grondstoffen die verband houden
met de bouwnijverheid, evenals het huren, leasen en verhuren van alle roerende goederen, alsook
het leveren van alle mogelijke diensten, die kunnen betrekking hebben op wat voorafgaat, alles in de
ruimste zin van het woord;
Luik B
-              het vervoer op eender welke wijze, voor eigen rekening of voor rekening van derden van
alle toestellen, materialen, voorraden en grondstoffen die verband houden met de bouwnijverheid;
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap heeft bijkomend tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden
zowel in België als het buitenland:
-              het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
-              het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen,
gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al
dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en
verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
-              het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschapen, het
waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan
of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt;
-              het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
-              het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
-              het vervullen van administratieve taken voor derden;
-              zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of
laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen van vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 OKTOBER 2016 —betreffende
de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies of enige andere wet die de hierin
vermelde activiteiten op een dwingende manier zou regelen nu en/of in de toekomst.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen. ”
c) De vergadering beslist bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen en door de hiervoor vermelde
tekst te vervangen, zoals tevens hierna ook hernomen in de statuten.
Derde beslissing – Wijziging van het bestuur van de Vennootschap
De vergadering beslist dat de vennootschap, met ingang vanaf heden, bestuurd zal worden door één
enkele bestuurder, in toepassing van artikel 7:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De vergadering beslist artikel 11 en volgende van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in
de nieuwe tekst van statuten.
Vierde beslissing – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV – Aanneming nieuwe tekst
van statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
Bijgevolg beslist zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt (bij uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Luik B
Zij verkrijgt de naam “DE BACKER AFDICHTINGEN - KNOKKE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden zowel in
België als in het buitenland:
-              het droogmaken en bedekken van gebouwen, zoals, en niet beperkend, hellende- en platte
daken. Daken bedekken met roofing en epdm, incl. de constructie van deze. Evenals het begeleiden
en ondersteunen van personen en bedrijven in deze activiteit;
-              het plaatsen en coördineren van warmte-, geluids- en allerhande andere isoleringen
-              zink, koper en loodwerken;
-              algemeen schrijnwerk;
-              het plaatsen en verhuur van stellingen, steigers, werkplatforms;
-              de groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;
-              de aanneming van grond-, nivellerings- en funderingswerken;
-              de aanneming van boeg- en restauratiewerken en schilderwerken van gebouwen;
-              de installatie van ijzerwerk, metalen schrijnwerk, evenals plaatsing van roosters, uittrekbare
en rollende deuren en rolluiken;
-              de aanneming van vloerbekleding, het bedekken van muren  en zolderingen, onder andere
door het aanbrengen van metalen elementen;
-              de aanneming van elektriciteitswerken en van sanitair;
-              de aanneming van montage- en demontagewerk, buis en andere soortgelijke constructies;
-              de aan- en verkoop, in- en uitvoer, handel en distributie, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, van alle bouwstoffen en -materialen, voorraden en grondstoffen die verband houden
met de bouwnijverheid, evenals het huren, leasen en verhuren van alle roerende goederen, alsook
het leveren van alle mogelijke diensten, die kunnen betrekking hebben op wat voorafgaat, alles in de
ruimste zin van het woord;
-              het vervoer op eender welke wijze, voor eigen rekening of voor rekening van derden van
alle toestellen, materialen, voorraden en grondstoffen die verband houden met de bouwnijverheid;
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap heeft bijkomend tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden
zowel in België als het buitenland:
-              het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
-              het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen,
gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al
dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en
verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
-              het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschapen, het
waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan
of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt;
-              het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
-              het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
-              het vervullen van administratieve taken voor derden;
-              zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of
laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
Luik B
Deze opsomming is niet limitatief en de termen van vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 OKTOBER 2016 —betreffende
de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies of enige andere wet die de hierin
vermelde activiteiten op een dwingende manier zou regelen nu en/of in de toekomst.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: KAPITAAL - AANDELEN
Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61
500,00), vertegenwoordigd door zevenduizend negenhonderdzevenenveertig (7.947) aandelen
zonder nominale waarde die elk één / zevenduizend negenhonderdzevenenveertigste (1/7.947ste)
deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
TITEL III:  BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders, evenals voor zijn ontslag, behalve in geval van afzetting wegens wettige
redenen.
Artikel 11. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan
niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
van "gedelegeerd-bestuurder".
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De enige bestuurder bepaalt of zij individueel dan wel gezamenlijk optreden.
De enige bestuurder, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze
toeken-nen.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, alsook in en buiten rechte
als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur, die alleen of gezamenlijk kunnen optreden.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de enige bestuurder.
Het mandaat van de enige bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
TITEL IV: ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 14. Gewone algemene vergadering - buitengewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de tweede maandag van de maand juni om achttien uur.
Artikel 17. Toelating tot de vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
Luik B
zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
Artikel 18. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
Artikel 21. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 22. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 23. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 27. Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singen genomen bij meerder-heid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
Artikel 28. Afschriften en uittreksels van notulen
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor
derden worden ondertekend door de enige  bestuurder.
TITEL V: BOEKJAAR - JAARREKENINGEN – DIVIDENDEN – WINSTVERDELING
Luik B
Artikel 29. Boekjaar - -jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 30. Winstverdeling
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.  
Artikel 32. Ontbinding en vereffening
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
Vijfde beslissing – Ontslag en benoeming bestuurders – Kwijting
- De vergadering neemt akte en aanvaardt met gevolg vanaf 7 juni 2022, het ontslag als bestuurders
(en gedelegeerde bestuurder) van de vennootschap, van:
1/ De naamloze vennootschap "BIK SOLUTIONS", met zetel te 8300 Knokke-Heist, 't Walletje 79,
BTW BE0835.347.469, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0835.347.469, vast
vertegenwoordigd door de heer VANHOVE Jens, wonende te 8300 Knokke-Heist, Meidoornlaan 17.
2/ Mevrouw VAN MAELE Nathalie, wonende te 8300 Knokke-Heist, Meidoornlaan 17.
De vergadering verleent hen kwijting voor hun mandaat.
De vergadering beslist dat deze kwijting zal worden bekrachtigd bij de eerstvolgende gewone
algemene vergadering, welke over de goedkeuring van de jaarrekening dient te beraadslagen.
                - De vergadering ontslaat als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden, de
heer SNEPPE Willy, wonende te 8300 Knokke-Heist, Sluisstraat 20;
De vergadering verleent hem kwijting voor zijn mandaat.
De vergadering beslist dat deze kwijting zal worden bekrachtigd bij de eerstvolgende gewone
algemene vergadering, welke over de goedkeuring van de jaarrekening dient te beraadslagen.
- de vergadering bekrachtigt de benoeming als enige bestuurder van de vennootschap voor
onbepaalde duur, met ingang vanaf 7 juni 2022:
De besloten vennootschap "LNY", met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 167 bus 31, BTW BE0641.
635.303, rechtspersonenregister Brussel BE0641.635.303, vast vertegenwoordigd door de heer
LANNOY Louis, wonende te 1050 Brussel, Louizalaan 167 b031. 
Zijn mandaat is bezoldigd.
Zesde beslissing – Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : 8300
Knokke-Heist, 't Walletje 79.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
Zevende beslissing – Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Achtste beslissing – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Negende beslissing – Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “Accountancy VAN AS”, met kantoor te 8500
Kortrijk, Morinnestraat 1, vertegenwoordigd door de heer Ruben Van As, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
BESLISSING VAN HET BESTUURSORGAAN
1. Nu de agenda afgehandeld is, beslist het bestuursorgaan van de Vennootschap :
- het ontslag te akteren als gedelegeerde bestuurder van de Vennootschap, met gevolg vanaf 7 juni
2022, van:
De naamloze vennootschap "BIK SOLUTIONS", met zetel te 8300 Knokke-Heist, 't Walletje 79, BTW
BE0835.347.469, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0835.347.469; vast
vertegenwoordigd door de heer VANHOVE Jens, wonende te 8300 Knokke-Heist, Meidoornlaan 17.
- over te gaan tot de benoeming van de hierna genoemde directeur van de Vennootschap, gelast met
het dagelijks bestuur, met ingang vanaf heden voor onbepaalde duur :
Luik B
de heer SNEPPE Willy, wonende te 8300 Knokke-Heist, Sluisstraat 20;
Zijn mandaat is bezoldigd.
2. Het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat alle aandelen van de vennootschap in één hand
verenigd zijn met ingang op 7 juni 2022. Dit feit moet in het vennootschapsdossier worden
neergelegd, overeenkomstig artikel 2:8 §4 WVV.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte, 1 volmacht en coördinatie