Ondernemingsnr : 0474740665
Naam
(voluit) : DE BREE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Krommewege 31
 : 9990 Maldegem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernad Vanderplaetsen te Lovendegem op 26 maart 2020,
hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de Naamloze Vennootschap DE BREE, met zetel te 9990 Maldegem, Krommewege 31G, waarbij
volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen met zes maanden en het dus te laten lopen
tot 31 december 2020.
De vergadering beslist vervolgens dat de volgende boekjaren zullen starten op 1 januari van elk jaar
en eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.
Bijgevolg wordt artikel 20 aangepast als volgt: “Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en
eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.”
Derde besluit
De vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde donderdag van de maand
juni om 11 uur.
Bijgevolg wordt de eerste zin van artikel 16 van de statuten aangepast als volgt:
“De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders (jaarvergadering genoemd) zal jaarlijks
worden gehouden op de derde donderdag van de maand juni om 11 uur.”
Vierde besluit
1° De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 juli 2019 pas
af te sluiten op 31 december 2020.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2020, zal gehouden worden op de derde donderdag van de
maand juni 2021.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp.
 
1. een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt “DE BREE”.
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
het adres van de zetel is gevestigd te: 9990 Maldegem, Krommewege 31 G.
 
Luik B
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljoen zeshonderd eenenveertigduizend honderd en
acht euro (4.641.108 €)
Het wordt vertegenwoordigd door 20.364 aandelen A en 183.276 aandelen B, samen 203.640
aandelen, zonder nominale waarde.
 
5. Het maatschappelijk boekjaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
 
6. A. Bestemming van de winst
Het batig saldo dat de resultaatrekening aanwijst, maakt de zuivere jaarlijkse winst van de
vennootschap uit.
Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel
van de raad van bestuur.
De algemene vergadering kan besluiten dat de eventuele verliezen zullen ten laste gelegd worden
van de aandeelhouders, dit in een onderlinge verhouding bepaald door de algemene vergadering -
zonder dat daarbij één van de aandeelhouders kan uitgesloten worden.
B. Uitbetaling van dividenden - uitkering van een interim-dividend
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
De uitbetaling moet geschieden binnen een jaar na de jaarvergadering waarop het bedrag is
vastgesteld. Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het
lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.
“De aandelen A, alsmede de aandelen B zijn bevoorrechte aandelen in volgende betekenis:
Na het aanleggen van de wettelijke reserve en in voorkomend geval het uitkeren van een eerste
dividend aan de niet afgeloste aandelen, beslist de algemene vergadering over het eerste dividend
toekomend aan de aandelen categorie A, alsmede over het eerst dividend toekomend aan de
aandelen categorie B. Dit dividend kan verschillend zijn per categorie van aandelen.
Indien overgegaan wordt tot het uitkeren van een tweede dividend zal dit in gelijke mate geschieden
aan alle aandelen."
 
7 a) SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden,
natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door
de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden
herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de
vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft,
mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene
vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2)
aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clausule
vermeld onder artikel 12 van deze statuten – krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van
bestuur een beslissende stem te hebben, op gevolg te hebben.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke
personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te
vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.
7 b) WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
(2) bestuurders, tenminste tien (10) werkdagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
Luik B
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of telecopie, volmacht geven aan
een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter niet doorslaggevend zijn, maar wordt het
voorstel als verworpen beschouwd.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een
bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur
behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt
en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek
van vennootschappen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
voor dewelke ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders.
7 c) BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR -VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten
de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd a) hetzij door alle gedelegeerd bestuurders samen optredend of door één
gedelegeerd bestuurder samen met alle andere (niet gedelegeerd) bestuurders indien er meer dan
één gedelegeerd bestuurder is b) hetzij door een gedelegeerd bestuurder samen met een andere
bestuurder indien er slechts één gedelegeerd bestuurder is.
Een gedelegeerd bestuurder kan alleen commerciële contracten afsluiten tot 2.500.000 euro,
betalingen doen tot 500.000 euro, investeringen doen tot 25.000 euro, investeringen doen onbeperkt
na goedkeuring door raad van bestuur.
Een bestuurder kan alleen commerciële contracten afsluiten tot 625.000 euro, betalingen doen tot
250.000 euro en investeringen doen tot 12.500 euro.
Een gedelegeerd bestuurder kan samen met een ander (gedelegeerd) bestuurder onbeperkt
commerciële contracten, betalingen en investeringen doen.
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden
als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in
rekening worden gebracht.
 
8. De vennootschap heeft tot doel
Alle verrichtingen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband, in België en in het buitenland voor
Luik B
eigen rekening of voor rekening van derden tot
- het management van vennootschappen,
- het verstrekken van diensten en prestaties aan derden
- het nemen van participaties en deelnemingen het aanhouden en het beheren ervan;
- het in pand geven van eigen onroerende goederen ten voordele van derden;
- het participeren in vennootschappen;
- het optreden als bestuurder en vereffenaar van vennootschappen.
in België of in het buitenland, voor haar rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen,
alle immobiliaire operaties of ermede verband houdende verrichtingen doen, met name aankoop,
verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouwing of
valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland
als in bebouwde kommen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw,
heropbouw of verbouwing.
- het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.”
De vennootschap mag voorzien in de supervisie, het beheren, het raadgeven en controleren van
filialen welke zij ter verwezenlijking van haar doel mag laten oprichten. Zij kan haar beschikbaar
kapitaal investeren in roerende waarden, zelfs indien deze afkomstig zijn van vennootschappen die
geen rechtstreeks verband hebben met het maatschappelijk doel. Zij zal alle handels-, nijverheids-
en financiële verrichtingen mogen doen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks mede verband
houden. In die zin mag de vennootschap alle burgerlijke of commerciële, financiële of industriële
verhandelingen aangaan, roerende of onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband houden met het maatschappelijk voorwerp, of die de verwezenlijking ervan
kunnen gemakkelijker maken of uitbreiden.
Zij mag onder vorm van aanbreng, versmelting, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of
anderszins, aandeel nemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
waarvan het doel in samenhang is met het hare, bestaand of nog op te richten, in en/of buiten België.
De raad van bestuur is alleen bevoegd de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
 
9. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders (jaarvergadering genoemd) zal jaarlijks
worden gehouden op de derde donderdag van de maand juni om 11 uur. Indien deze
dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
 
10. VERTEGENWOORDIGING
Elke eigenaar van aandelen kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber - al dan niet zelf aandeelhouder.
De Raad van bestuur kan de tekst van de volmachten vaststellen en eisen dat deze volmacht ten
minste vijf volle dagen voor de algemene vergadering wordt neergelegd op de door de raad
aangeduide plaats; in zulke gevallen dient dit alles vermeld te zijn in de oproepingsbrief.
Ook voor de vertegenwoordigde aandeelhouders gelden de regels van deponering en mededeling
bepaald in deze statuten.
 
11. STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
 
 
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9990 Maldegem,
Krommewege 31 G.
 
VOLMACHT
Bij deze wordt aan Mevrouw Krista Verhelst van het Boekhoudkantoor Verhelst BV met zetel te 9111
Sint-Niklaas, Marktstraat 24/2 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Dendermonde en met BTW-nummer BE 864.012.652, en haar aangestelden, mandatarissen en
Luik B
lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht
gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de
“B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving,
wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdracht of elke latere opdracht.
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte en de gecoördineerde statuten.