Ondernemingsnr : 0446093991
Naam
(voluit) : ROVACO II
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Galglaan 7 bus 201
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Pierre Van Moffaert te Sint-Martens-Latem op 15 december 2023,
neergelegd ter registratie, is gebleken dat:
1. Conform artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met het oog op
de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, de bestuurder zijn verslag neergelegd heeft.
2. De vergadering besloten heeft om de tekst van het voorwerp van de vennootschap uit te breiden
en te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- De aanleg, vorming, valoriseren, het beheer en handel aan- en verkoop- in de ruimste zin van het
woord van een patrimonium onroerende goederen, daaronder begrepen, het vestigen van zakelijke
rechten, onroerende leasing, opstal, de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de
verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving en
verkoop van onroerende goederen, en dit in eigen naam of als tussenpersoon.
- Managementactiviteiten: tussenkomen in het dagelijks bestuur en vertegenwoordigen van
bedrijven.
- Het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse
vennootschappen.
- Verlenen van advies en praktische hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen en informatie en de bedrijfsleiding.
- De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer van alle soorten bouwmaterialen en diverse materialen van
om het even welke aard en de fabricage dienaangaande.
- Aan- en verkoop van alle elektrische, sanitaire en verwarmingsmaterialen, van welke aard ook, voor
groot en kleinhandel.
- Leveringen en plaatsing van voornoemde materialen, zowel voor particulieren als voor bedrijven.
- Fabricage, opmaak, herstellen, onderhouden en verhuren van alle elektrische, sanitaire en
verwarmingsmaterialen.
- Beveiligen van woningen in de meest uitgebreide zin.
- Oprichten en uitvoering door hemzelf, door derden, promotor, bouwheer, onderaannemer of in gelijk
welke hoedanigheid van alle openbare of private bouwwerken.
Niet beperkende lijst:
        •  Ruwbouwactiviteiten.
        •  Stukadoor-, cementeer -en dekvloeractiviteiten.
        •  Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten.
        •  Dakdekkers-en waterdichtingsactiviteiten.
        •  Schrijnwerker of glazenmaker.
        •  Algemene schrijnwerkersactiviteiten.
        •  Eindwerkingsactiviteiten (schilderen en behangen).
        •  Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair.
        •  Elektrotechnische activiteiten.
        •  Algemeen aannemer.
- Het ter beschikking stellen van bergruimten voor het opslaan van goederen, met of zonder
bewaking van die goederen door de exploitant, zoals voorzien bij toepassing van artikel 18-1,9 van
het BTW-wetboek.
- Onroerende goederen aannemen, verwerven, laten bouwen, renoveren, uitrusten en ombouwen
van alle bouwwerken.
- Het uitvoeren van grond- en afbraakwerken, zowel voor privédoeleinden als voor openbare
instanties. Het verhuren van materialen en machines met of zonder begeleider.
- Het bouwrijp maken van gronden, het bebouwen ervan met woningen, nutsbedrijven,
appartementen en om het even welke onroerende constructie met het oog op de verkoop ervan. Het
verkavelen en herverkavelen van gronden, het ontwikkelen van onroerende projecten.
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke dienstverlening.
- Het optreden en handelen als dienstverlener, als interim-manager en/of als tussenpersoon bij alle
vormen van advies- en dienstverlening, management diensten en hulp aan het bedrijfsleven en de
overheid op het gebied van marketing, e-business strategy, planning, organisatie, efficiëntie en
toezicht, informatica, human resources, administratie en financiën, publiciteit en reclame, financiële
en juridische planning en/of het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest
ruime zin.
- Het verlenen van diensten, prestaties, bijstand, coaching, onderricht en adviezen aan derden van
administratieve, organisatorische, sociale, informatieve, financiële, boekhoudkundige ,technische en
commerciële aard, evenals het vervullen in naam en voor rekening van derden, van de verplichtingen
en formaliteiten ter uitvoering ervan; in de ruimste zin, dienstverlening met betrekking tot
bedrijfsbeleid, business development, management, interim management, consultancy en alles wat
daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt.
- Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties.
- De organisatie van congressen en seminaries, opleidingen, workshops, events en individuele
coaching, teambuildings, incentives en groepsbevorderende spelen, accommodaties ter beschikking
stellen voor ontspanning en recreatieve activiteiten.
- Het verlenen van diensten op het vlak van netwerkvorming en –gebruik, externe
vertegenwoordiging en representatie.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren van een roerend patrimonium en alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook. De verwerving
van participaties, onder gelijk welke vorm, in handels-, industriële en financiële ondernemingen,
zowel Belgische als buitenlandse; het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de
verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welke andere wijze, van alle
deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks
belangen nemen, door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen,
ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op
te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortelijk voorwerp nastreven
of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te realiseren.
- Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of
kapitaalbestuur.
- Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen. Zij mag zowel in België als in het buitenland
alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven bepaalde voorwerp en op alle wijzen die zij
het best geschikt acht.
- Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen of ondernemingen met eenzelfde,
gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar
onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
- De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
- De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met eenzelfde gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling
van haar ondernemingen te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden. Zij mag in België en in
het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag
eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of
waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Het voorwerp kan enkel
gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering, ten overstaan van een
notaris gehouden volgens de regels die het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gesteld
zijn. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. In het
geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
- De bemiddeling van verzekeringen en leningen.
- Zij mag alle investeren en financiële verrichtingen uitvoeren met voorbehoud van deze welke door
bijzondere wetten aan de despositobanken en aan de private spaarkassen voorbehouden zijn.
- Zo kan zij zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van dien aard zouden
zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op elke
wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die aan andere personen zijn voorbehouden ingevolge wetgeving,
reglementeringen of andere belemmeringen. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een
vergunning, een attest nodig is of die aan andere voorschriften moeten voldoen, zullen bijgevolg
slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunningen of attesten ter beschikking zijn of
zodra aan de desbetreffende voorschriften is voldaan.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
3. De vergadering verklaard heeft dat de zetel van de vennootschap, buiten de statuten, gevestigd is
te 9000 Gent, Galglaan 7, bus 201.
4. De vergadering besloten heeft de bestaande tekst van de statuten te vervangen door een nieuwe
tekst doch zonder inhoudelijke wijzigingen en dit teneinde de tekst van de statuten in
overeenstemming te brengen met het thans van kracht zijnde Wetboek van vennootschappen en
verenigingen:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ROVACO II”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- De aanleg, vorming, valoriseren, het beheer en handel aan- en verkoop- in de ruimste zin van het
woord van een patrimonium onroerende goederen, daaronder begrepen, het vestigen van zakelijke
rechten, onroerende leasing, opstal, de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de
verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving en
verkoop van onroerende goederen, en dit in eigen naam of als tussenpersoon.
- Managementactiviteiten: tussenkomen in het dagelijks bestuur en vertegenwoordigen van
bedrijven.
- Het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse
vennootschappen.
- Verlenen van advies en praktische hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen en informatie en de bedrijfsleiding.
- De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer van alle soorten bouwmaterialen en diverse materialen van
om het even welke aard en de fabricage dienaangaande.
- Aan- en verkoop van alle elektrische, sanitaire en verwarmingsmaterialen, van welke aard ook, voor
groot en kleinhandel.
- Leveringen en plaatsing van voornoemde materialen, zowel voor particulieren als voor bedrijven.
- Fabricage, opmaak, herstellen, onderhouden en verhuren van alle elektrische, sanitaire en
verwarmingsmaterialen.
- Beveiligen van woningen in de meest uitgebreide zin.
- Oprichten en uitvoering door hemzelf, door derden, promotor, bouwheer, onderaannemer of in gelijk
welke hoedanigheid van alle openbare of private bouwwerken.
Niet beperkende lijst:
        •  Ruwbouwactiviteiten.
        •  Stukadoor-, cementeer -en dekvloeractiviteiten.
        •  Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten.
        •  Dakdekkers-en waterdichtingsactiviteiten.
        •  Schrijnwerker of glazenmaker.
        •  Algemene schrijnwerkersactiviteiten.
        •  Eindwerkingsactiviteiten (schilderen en behangen).
        •  Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair.
        •  Elektrotechnische activiteiten.
        •  Algemeen aannemer.
- Het ter beschikking stellen van bergruimten voor het opslaan van goederen, met of zonder
bewaking van die goederen door de exploitant, zoals voorzien bij toepassing van artikel 18-1,9 van
het BTW-wetboek.
- Onroerende goederen aannemen, verwerven, laten bouwen, renoveren, uitrusten en ombouwen
van alle bouwwerken.
- Het uitvoeren van grond- en afbraakwerken, zowel voor privédoeleinden als voor openbare
instanties. Het verhuren van materialen en machines met of zonder begeleider.
- Het bouwrijp maken van gronden, het bebouwen ervan met woningen, nutsbedrijven,
appartementen en om het even welke onroerende constructie met het oog op de verkoop ervan. Het
verkavelen en herverkavelen van gronden, het ontwikkelen van onroerende projecten.
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke dienstverlening.
- Het optreden en handelen als dienstverlener, als interim-manager en/of als tussenpersoon bij alle
vormen van advies- en dienstverlening, management diensten en hulp aan het bedrijfsleven en de
overheid op het gebied van marketing, e-business strategy, planning, organisatie, efficiëntie en
toezicht, informatica, human resources, administratie en financiën, publiciteit en reclame, financiële
en juridische planning en/of het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest
ruime zin.
- Het verlenen van diensten, prestaties, bijstand, coaching, onderricht en adviezen aan derden van
administratieve, organisatorische, sociale, informatieve, financiële, boekhoudkundige ,technische en
commerciële aard, evenals het vervullen in naam en voor rekening van derden, van de verplichtingen
en formaliteiten ter uitvoering ervan; in de ruimste zin, dienstverlening met betrekking tot
bedrijfsbeleid, business development, management, interim management, consultancy en alles wat
daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt.
- Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties.
- De organisatie van congressen en seminaries, opleidingen, workshops, events en individuele
coaching, teambuildings, incentives en groepsbevorderende spelen, accommodaties ter beschikking
stellen voor ontspanning en recreatieve activiteiten.
- Het verlenen van diensten op het vlak van netwerkvorming en –gebruik, externe
vertegenwoordiging en representatie.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren van een roerend patrimonium en alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook. De verwerving
van participaties, onder gelijk welke vorm, in handels-, industriële en financiële ondernemingen,
zowel Belgische als buitenlandse; het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de
verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welke andere wijze, van alle
deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks
belangen nemen, door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen,
ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op
te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortelijk voorwerp nastreven
of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te realiseren.
- Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of
kapitaalbestuur.
- Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen. Zij mag zowel in België als in het buitenland
alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven bepaalde voorwerp en op alle wijzen die zij
het best geschikt acht.
- Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen of ondernemingen met eenzelfde,
gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar
onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
- De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
- De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met eenzelfde gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling
van haar ondernemingen te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden. Zij mag in België en in
het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag
eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of
waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Het voorwerp kan enkel
gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering, ten overstaan van een
notaris gehouden volgens de regels die het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gesteld
zijn. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. In het
geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
- De bemiddeling van verzekeringen en leningen.
- Zij mag alle investeren en financiële verrichtingen uitvoeren met voorbehoud van deze welke door
bijzondere wetten aan de despositobanken en aan de private spaarkassen voorbehouden zijn.
- Zo kan zij zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van dien aard zouden
zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op elke
wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die aan andere personen zijn voorbehouden ingevolge wetgeving,
reglementeringen of andere belemmeringen. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een
vergunning, een attest nodig is of die aan andere voorschriften moeten voldoen, zullen bijgevolg
slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunningen of attesten ter beschikking zijn of
zodra aan de desbetreffende voorschriften is voldaan.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (€100.000,00).
Het is verdeeld in vijfduizend driehonderd vierentwintig (5.324) aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één/vijfduizend driehonderd vierentwintigste
(1/5.324ste) van het kapitaal.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
(…)
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
(…)
Artikel 8: Opvraging van stortingen
(…)
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. De aandelen kunnen eveneens
gedematerialiseerd zijn.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit
register kan eventueel in elektronische vorm bijgehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
(…)
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
(…)
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
(…)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimumaantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen 7 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van 2 bestuurders.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste 2 bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door 2 bestuurders samen handelend of door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, binnen of buiten
zijn midden gekozen, ieder afzonderlijk handelend.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
(…)
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zondag van de maand juni
om elf uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen 3 weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste 15 dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
(…)
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
(…)
Artikel 26: Aanwezigheidslijst
(…)
Artikel 27: Stemming per brief
(…)
Artikel 28: Samenstelling van het bureau
(…)
Artikel 29: Beraadslaging
(…)
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
(…)
Artikel 31: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering
(…)
Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering
(…)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35: Bestemming van de winst
(…)
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
(…)
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
(…)
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
(…)
Artikel 39: Wijze van vereffening
(…)
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 40: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 41: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
5. De vergadering en de raad van bestuur besloten heeft het ontslag te verlenen aan de volledige
raad van bestuur alsook aan de gedelegeerde bestuurders, met ingang van heden. Er wordt aan alle
leden algehele kwijting gegeven voor de duur van hun uitgeoefend mandaat.
6. De vergadering besloten heeft om over te gaan tot de benoeming van de volgende bestuurders:
1/ De heer VAEREMANS, Jean.
2/ Mevrouw VAN DEN HAEZEVELDE, Rosette.
3/ De heer VAEREMANS, Philippe.
4/ De heer VAEREMANS, Frédéric.
5/ De naamloze vennootschap “VESTIMO-CONSTRUCT”, met zetel te 9000 Gent, Galglaan 7, bus
0201, met ondernemingsnummer 0871.187.088, vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger,
de heer VAEREMANS, Jean Victor Philemon.
En dit voor de duur van zes jaar vanaf heden.
Hun mandaten onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De voornoemde bestuurders in raad van bestuur samengekomen zijn en beslist hebben om over te
gaan tot de benoeming van de volgende gedelegeerde bestuurders:
1/ De heer VAEREMANS, Jean.
2/ Mevrouw VAN DEN HAEZEVELDE, Rosette.
En dit voor de duur van zes jaar vanaf heden.
Hun mandaten onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
7. De vergadering besloten heeft aan ondergetekende notaris of één van zijn aangestelden de
nodige machten te verlenen teneinde over te gaan tot de coördinatie van de statuten.
 
Voor analytisch uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie.
Notaris P. Van Moffaert