Ondernemingsnr : 0446112106
Naam
(voluit) : GEMAVAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kiekendreef 11
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frits GUISSON, notaris met standplaats te
Aalter, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap "NOTARIS FRITS GUISSON,
notarisvennootschap", met zetel te 9880 Aalter, Bellemstraat 94, op 28 juni 2023, “Geregistreerd op
het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID GENT 2 op 29 juni 2023 (29-06-2023)
Register OBA (5) - Boek 00000 - Blad 0000 - Vak 0017762 – Ontvangen registratierechten: vijftig
euro nul eurocent (€ 50,00) - De ontvanger”, houdende de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GEMAVAR", met zetel te 9800 Deinze (Bachte-
Maria-Leerne), Kiekendreef 11, Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, nummer 0446.112.106,
dat volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:
EERSTE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te
beperken tot de vermelding van het (Vlaamse) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader
door het bestuursorgaan te bepalen.
Elke vermelding van rechtbank van koophandel wordt vervangen door ondernemingsrechtbank.
Elke verwijzing naar "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door
een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".;
Weglating bepalingen aangaande een directiecomité en oude wetsartikelen.
Het voorwerp van de vennootschap blijft ongewijzigd, met uitzondering van de terminologie (doel =>
voorwerp).
Het boekjaar blijft ongewijzigd. De datum van de jaarvergadering wordt gewijzigd, zoals vermeld in
het eerste agendapunt.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de besloten
vennootschap als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “GEMAVAR”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
…
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
- landbouwbedrijf;
- varkensteelt, zeugenbedrijf en selectiemesterij;
- fokken van allerhande dieren en pluimvee;
- dienstverlening in de landbouw en veeteelt en allerhande verhuring;
De vennootschap heeft als bij-activiteit:
- handel in varkens, biggen en zeugen, beren en kleinvee;
- groot en kleinhandel in voeders en granen;
- landbouwwerk zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- vervoer voor derden;
De vennootschap heeft voorts tot voorwerp :
- aan- en verkoop van nutriëntenemissierechten, betalingsrechten en zoogkoeienpremies;
- administratieve dienstverlening landbouw (aangifte mestbank, wateraangiftes, verzamelaanvraag).
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en de controle in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar, of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door
vijfduizend vierhonderd vijfennegentig (5.495) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde.
…
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. De raad van bestuur is
samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal
leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd
door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, doch dit met uitzondering voor de enige
bestuurder. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene
vergadering.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
al dan niet te bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot
op dat ogenblik.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van een enige bestuurder, oefent deze al de bevoegdheden uit.
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder of opdragen aan één of meer personen die geen lid zijn van het bestuursorgaan
en dan ‘personen gelast met het dagelijks bestuur’ genoemd worden.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurder, resp. persoon gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder,
resp. persoon gelast met het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig, wanneer zij
ondertekend worden:
- indien er maar één bestuurder is, door de enige bestuurder;
- indien er meerdere bestuurders zijn, door minstens 2 bestuurders samen optredend;
- de gedelegeerd bestuurder alleen optredend;
Die in geen enkel geval, tegenover derden het bewijs van een voorafgaan-de beslissing door de raad
van bestuur moeten leveren.
Indien er aldus slechts één bestuurder werd benoemd, kan deze de vennootschap alleen
vertegenwoordigen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een dagelijks bestuurder, resp. persoon gelast met het dagelijks bestuur, die
alleen kan optreden. Het bestuursorgaan kan de bevoegdheid van de dagelijks bestuurder dan wel
persoon gelast met het dagelijks bestuur beperken.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
…
Artikel 20: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
…
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23: organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei
om negentien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een
email adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 35: Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op 1 januari en eindigt op 31 december van het
zelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren alsook tot de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien
er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
VIERDE AGENDAPUNT: Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie.
Ontslag
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, te weten:
- de Heer VAN DE GEUCHTE Geert Aron Marie, geboren te Deinze op 6 april 1967, wonende te
9800 Deinze (Bachte-Maria-Leerne), Kiekendreef 11;
- Mevrouw SCHENKELS Cindy Guy, geboren te Wetteren op 15 maart 1977, wonende te 9800
Deinze (Bachte-Maria-Leerne), Kiekendreef 11;
- de Heer VAN DE STEENE Ludo Alfons Celina, geboren te Aalter op 8 juni 1952, wonende te 9881
Bellem, Ter Goedingen 55;
- Mevrouw VERMEULEN Greta Andrea, geboren te Deinze op 13 februari 1960, wonende te 9881
Bellem, Ter Goedingen 55;
ontslag te geven uit hun functie van bestuurder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Benoeming
De algemene vergadering besluit om vanaf heden als niet-statutaire bestuurders voor een duur van 6
jaar te herbenoemen:
- voornoemde Heer VAN DE GEUCHTE Geert Aron Marie, geboren te Deinze op 6 april 1967,
wonende te 9800 Deinze (Bachte-Maria-Leerne), Kiekendreef 11;
- voornoemde Mevrouw SCHENKELS Cindy Guy, geboren te Wetteren op 15 maart 1977, wonende
te 9800 Deinze (Bachte-Maria-Leerne), Kiekendreef 11;
hier beiden aanwezig, die aanvaarden en verklaren dat niets zich hiertegen verzet.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de van de
algemene vergadering.
VIJFDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de besluiten,
en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE AGENDAPUNT: Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : 9800 Deinze (Bachte-
Maria-Leerne), Kiekendreef 11.
ZEVENDE AGENDAPUNT: Volmacht
Volmacht wordt verleend aan de Heer Dieter SPEECKAERT, te 9880 Aalter, Stationsplein 23, of elke
andere door hem aangewezen (rechts)persoon, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij
de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
ACHTSTE AGENDAPUNT: Machtiging bestuurder uitvoering voormelde besluitvorming
De algemene vergadering machtigt de bestuurders om het nodige te doen voor de uitvoering van de
voormelde besluitvorming.
…
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk is hier samengekomen, de raad van bestuur, samengesteld uit de voormelde 2
bestuurders, om over te gaan tot de herbenoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de
gedelegeerde bestuurder.
Met eenparigheid beslist de raad van bestuur te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en
tot gedelegeerd bestuurder : voornoemde Heer VAN DE GEUCHTE Geert Aron Marie, geboren te
Deinze op 6 april 1967, wonende te 9800 Deinze (Bachte-Maria-Leerne), Kiekendreef 11, hier
aanwezig zoals gezegd, en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
notaris Frits Guisson
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- coördinatie van de statuten met lijst.