Ondernemingsnummer :
0465446481
Benaming :
(voluit) :
TRIANGLE INVESTMENTS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kruisdijklaan(KAL) 6
9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, DOEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Simon Vreven te Hoeselt de dato vijf juli tweeduizend
achttien "geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID TONGEREN 1 op
zes juli tweeduizend achttien (06-07-2018) Blad(en): 7 Verzending(en): 0 - Register OBA (5) Boek
000 Blad 000 Vak 6367 - Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) - De
Ontvanger" blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TRIANGLE INVESTMENTS”, met zetel te
9120 Beveren (Kallo), Kruisdijklaan 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling
Dendermonde onder het ondernemingsnummer 0465.446.481, eenparig beslist heeft:
1/. de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9120 Beveren (Kallo),
Kruisdijklaan 6 naar 3530 Houthalen, Europarklaan 2067 bus 6.
Overeenkomstige aanpassing van “ARTIKEL TWEE” van de statuten
2/. de benaming van de vennootschap te wijzigen in “MASCO HEATING”.
Overeenkomstige aanpassing van “ARTIKEL EEN” van de statuten
3/. Na kennisname van de bijzondere verslaggeving ter zake, het doel van de vennootschap te
wijzigen, door vervanging van de huidige doelomschrijving door de volgende activiteiten: “De
vennootschap heeft tot doel:
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling
enzovoort
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk en sanitaire apparaten,
gasleidingen en aansluitingen met uitzondering van gasleidingen voor verwarmingssystemen,
waterleidingen, brandblusinstallaties enzovoort
- Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
- Groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enzovoort
- Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal –
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
- Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
- Isolatiewerkzaamheden van verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
- Isolatie van koelkamers en pakhuizen
- Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen enzovoort
- Groothandel in apparaten voor centrale verwarming
- Loodgieterswerk
Luik B
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
- Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten.
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten.
- Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen
- Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort)
- Uitwerken van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in
het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van die aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen
met hetzelfde, een gelijkaardig of verwant doel en dit door de inbreng, fusie, opslorping, splitsing of
op welke wijze ook.
Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen zich borg stellen, voorschotten toestaan,
krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
Zij mag tevens het management van andere vennootschappen beheren in de meest ruime zin van
het woord.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend.
Het doel van de vennootschap kan te allen tijde uitgebreid worden.
Zij mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die
zij het best geschikt zou achten.
Zij kan ook opdrachten van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
Overeenkomstige aanpassing van “ARTIKEL DRIE” van de statuten.
4/. ontslag te verlenen aan de enige niet-statutaire zaakvoerder, te weten mevrouw GRENCZYN
Marzena Boguslawa, geboren te Warschau (Polen) op tien september negentienhonderd vijfenzestig,
wonende te 9120 Beveren, Kruisdijklaan 6.
Na ontslag van de zaakvoerder, beslissing dat decharge zal gegeven worden
aan deze laatste betreffende het maatschappelijk boekjaar afgesloten per éénendertig december
tweeduizend zeventien tot op heden.
5/. te benoemen als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur:
de heer SALEMI Michaël, geboren te Maaseik op vier februari negentienhonderd vierenzeventig,
wonende te 3730 Hoeselt, Tongersesteenweg 179.
6/. de coördinatie van de statuten op te dragen aan de instrumenterende notaris.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie der akte;
    •  gecoördineerde statuten