Ondernemingsnr : 0881947754
Naam
(voluit) : Vanhalst, 2 give & enjoy
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ambachtenlaan 10
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jasmine Roels, notaris met standplaats te Diksmuide op 16 juni
2023 , dat:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “VANHALST, 2 give &
enjoy”, met zetel te 8560 Wevelgem, Ambachtenlaan 10 en ondernemingsnummer 0881.947.754 in
het rechtsgebied Gent afdeling Kortrijk.
Tot volgende beslissingen is overgegaan:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT:  AANPASSING RECHTSVORM EN KAPITAAL
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij twintigduizend euro (€ 20 000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2 000,00) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van tweeëntwintigduizend
euro (€ 22 000,00)
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De notaris wijst partijen er op dat de effectieve uitkeringen pas mogelijk zijn, indien dit blijkt uit de
balans- en liquiditeitstesten overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE NAAM
De vergadering besluit met algemene stemmen de naam van de vennootschap “Vanhalst, 2 give &
enjoy” te vervangen door “Vanhalst, to give & enjoy”.
Artikel één van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.
VIERDE BESLUIT: BEPALING IN VERBAND MET DE ZETEL
De algemene vergadering beslist het adres te behouden op huidig adres en de statuten te wijzigen
en te vervangen, zodat de adreswijziging  door eenvoudige beslissing van de bestuurders kan
worden beslist en niet meer notarieel dient te worden vastgelegd.
VIJFDE BESLUIT: WIJZIGING VOORWERP
De algemene vergadering beslist de bewoordingen “(maatschappelijk) doel” van de vennootschap
overal te wijzigen door de bewoordingen “voorwerp” van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT: ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN HERBENOEMING ALS BESTUURDERS –
WIJZIGING BEDRAG KWANTITATIEVE BEPERKING
Voor zoveel als nodig besluit de algemene vergadering de huidige niet statutaire zaakvoerders, de
gewone commanditaire vennootschap Frank Vanhalst, vast vertegenwoordigd door de heer Vanhalst
Frank, de gewone commanditaire vennootschap Sophie Vanhalst, vast vertegenwoordigd door
mevrouw Vanhalst Sophie, alsook mevrouw Larridon Jenny ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
* De gewone commanditaire vennootschap Frank Vanhalst, vertegenwoordigd als voormeld verklaart
opnieuw als vaste vertegenwoordiger aan te stellen:  de heer Vanhalst Frank, voornoemd, hier
aanwezig en die aanvaardt.
* De gewone commanditaire vennootschap Sophie Vanhalst, vertegenwoordigd als voormeld
verklaart opnieuw als vaste vertegenwoordiger aan te stellen:  mevrouw Vanhalst Sophie,
voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
* Mevrouw Larridon Jenny, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit de huidige kwantitatieve beperking van de bestuursbevoegdheden
in lijn te brengen met de voorwaarden van de andere vennootschappen van de groep en besluit het
bedrag te brengen van honderdduizend euro (€ 100 000,00) op honderdvijftigduizend euro (€ 150
000,00).
ZEVENDE BESLUIT: INVOERING VAN OVERDRACHTSVOORWAARDEN VAN DE AANDELEN
De algemene vergadering besluit tot invoering van een voorkeur- en voorkoopregeling, alsook een
volgrecht in lijn met de voorwaarden van de andere vennootschappen van de groep.
De algemene vergadering besluit hierbij om het voorkeurrecht bij inbreng te voorzien bij de
vruchtgebruiker.
ACHTSTE BESLUIT:  AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Vanhalst, to give & enjoy”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
- Het ontwerp en de creatie van geschenkartikelen, doopartikelen, communieartikelen,
huwelijksbedankjes en alle aanverwante artikelen, zoals onder meer lint en tulle, decoratie-, interieur-
en andere kleine geschenkartikelen, dit alles in de ruimste zin van het woord;
- De handel, de aan- en verkoop van geschenkartikelen, doopartikelen, doopsuiker,
communieartikelen, huwelijksbedankjes en alle aanverwante artikelen, zoals onder meer lint en tulle,
decoratie-, interieur- en andere kleine geschenkartikelen, dit alles in de ruimste zin van het woord;
- Het verlenen van advies ter ondersteuning van de marketing en verkoop van geschenkartikelen,
doopartikelen, doopsuiker, communieartikelen, huwelijksbedankjes en alle aanverwante artikelen,
zoals onder meer lint en tulle, decoratie-, interieur- en andere kleine geschenkartikelen, dit alles in de
ruimste zin van het woord;
- Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
- Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en de onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen,
alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende
eigendommen;
- De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisaties van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te
richten, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zullen
achten.
De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, financiële, commerciële, roerende, onroerende en
alle welkdanige andere verrichtingen en handelingen stellen of laten stellen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of andere branche van haar voorwerp
of die eenvoudig nuttig of bevorderlijk zijn of zouden kunnen zijn om haar voorwerp te
verwezenlijken.
De vennootschap mag het mandaat van bestuurder of vereffenaar waarnemen in andere
vennootschappen.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op elke andere wijze ook belangen
mogen hebben in alle ondernemingen die een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben of geacht
worden het voorwerp van de vennootschap te beïnvloeden of te helpen realiseren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. 
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen - Recht van Voorkoop
10.1. De enige aandeelhouder kan zijn aandelen vrij overdragen.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, mogen de aandelen, op straf van nietigheid niet worden
afgestaan onder levenden noch overgedragen worden wegens overlijden dan met instemming van
alle andere aandeelhouders.
10.2. Indien op het ogenblik van de overdracht onder levenden of overdracht bij overlijden er slechts
twee aandeelhouders zijn, dan zal deze afstand of overdracht slechts mogelijk zijn mits het
uitdrukkelijk akkoord van de andere aandeelhouder.
Deze bepaling is toepasselijk, zowel op de overdracht als overgang in volle eigendom, als in blote
eigendom of vruchtgebruik.  Zij is eveneens toepasselijk in geval van overdracht die het gevolg zou
zijn van een openbare toewijzing in uitvoering van een gerechtelijke beslissing, bij overdracht van
een algemeenheid van goederen (bijvoorbeeld de aandelen van een vennootschap-aandeelhouder)
of wegens om het even welke andere verrichting die een invloed heeft op de eigendom en/of de 
zeggenschap over de aandelen.
10.3. De vereiste instemming zoals vermeld in bovenvermelde alinea’s, is evenwel niet vereist voor
afstanden of overdrachten ten voordele van de bloedverwanten in rechte opgaande lijn of in rechte
nederdalende lijn
10.4. Ingeval van overdracht onder levenden, moet de aandeelhouder die één of meer aandelen
wenst over te dragen aan personen waarvoor instemming is vereist, van dit voornemen kennis geven
aan de andere aandeelhouders, bij een ter post aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam,
het beroep en de woonplaats van de kandidaat-overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat
hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.
Ingeval van overdracht wegens sterfgeval moeten de erfgenamen, legatarissen of
rechtverkrijgenden, voor wie de toestemming vereist is en aan wie de aandelen van de overledene
werden toegekend, binnen de 3 maanden na het overlijden van de aandeelhouder aan het
bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap werd vererfd en binnen dezelfde termijn
de eventueel gewenste aanvaarding als aandeelhouder per aangetekende brief aan het
bestuursorgaan aanvragen.  Zij moeten de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van
de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke rechten opgeven.  Het bestuursorgaan zendt
onmiddellijk een afschrift van deze kennisgeving aangetekend toe aan de aandeelhouders.
De andere aandeelhouders zullen over een termijn van één maand beschikken (ingaande op datum
van de aangetekende kennisgeving) om zich uit te spreken over het voorstel tot overdracht dat hen
wordt gedaan en om zich te verzetten tegen de voorgestelde overdracht.  Blijven zij in gebreke
gedurende één maand per aangetekend schrijven te antwoorden, zullen zij geacht worden met de
voorgestelde overdracht in te stemmen.
Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
10.5. De kandidaat-overdrager, aan dewelke de afstand onder levenden geweigerd wordt, of de
erfgenaam, die als aandeelhouder niet aanvaard wordt, hebben recht op de waarde van de aandelen
waarvan de overdracht voorgesteld wordt of welke overgegaan zijn ingevolge overlijden.
De verzetdoende aandeelhouders hebben, te rekenen van de datum van hun weigering, 6 maanden
de tijd om hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden te vinden tegen de prijs
zoals hierna bepaald, zo niet zullen zij gehouden zijn hun verzet op te heffen.
De waarde van de aandelen zal behoudens minnelijke schikking worden vastgesteld door twee
deskundigen waarvan één door elke partij benoemd wordt.
De deskundigen zullen rekening houden met alle elementen die de waarde van de aandelen kunnen
beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.  Over meningsverschillen
tussen twee deskundigen beslist een derde deskundige, die, op hun verzoek of op verzoek van een
der partijen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de
vennootschap gevestigd is, zal worden aangesteld.
Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De prijs (waarde) der aldus over te dragen aandelen is betaalbaar binnen het jaar te rekenen vanaf
de aanvraag tot overdracht of aanvraag tot aanvaarding als vennoot.
Tot de dag van de volledige afbetaling zal een intrest verschuldigd zijn gerekend tegen anderhalf
procent boven de wettelijke intrestvoet; deze intrest gaat in op de dag dat de waarde van de
aandelen overeenkomstig voorgaande alinea definitief werd vastgesteld.
Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt een recht van voorkeur
overeenkomstig voorgaand artikel toepassing.
Voor het overige wordt verwezen naar de het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
10.6. Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op en onverminderd hetgeen hiervoor is
bepaald omtrent de rechten van de vruchtgebruiker, worden tot op de dag van de verdeling van de
aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze
aandelen verbonden rechten uitgeoefend door één enkele persoon aangewezen door de erfgenamen
of legatarissen of bij gebrek aan overeenkomst door een voorlopige bewindvoerder benoemd door de
bevoegde Rechtbank, op verzoek van de meest gerede partij.
Artikel 11: Volgrecht
Indien, in voorkomend geval, na afloop van de voorkoopprocedure bepaald hiervoor, de kandidaat-
overdrager zijn aandelen of van een deel van zijn aandelen overdraagt aan een derde te goeder
trouw (hierna de "Overnemer") kan de Andere Aandeelhouder(s) van de kandidaat-overdrager
bekomen dat hij tevens alle of naar zijn keuze een deel van de door de Andere Aandeelhouder(s) in
het kader van dit volgrecht aangeboden aandelen door de Overnemer laat overnemen, waarvoor de
kandidaat-overdrager zich sterk maakt. (hierna het "Volgrecht").
De Andere Aandeelhouders zullen dit Volgrecht kunnen uitoefenen gedurende een periode van
vijftien (15) kalenderdagen te rekenen vanaf het verstrijken van zes weken na het in artikel 10.4
vermelde aangetekend schrijven.
1. Uitoefening:
Een Andere Aandeelhouder die zijn Volgrecht wenst uit te oefenen, zal de Overnemer, de kandidaat-
overdrager, de overige Aandeelhouders en het bestuursorgaan hiervan binnen een termijn vijftien
(15) kalenderdagen te rekenen vanaf het verstrijken van zes weken na het in artikel 10.4 .vermelde
aangetekend schrijven, kennis stellen middels een aangetekend schrijven. De poststempel geldt als
datum van uitoefening van het Volgrecht.
2. Eigendomsoverdracht:
De Prijs en de voorwaarden waartegen dit Volgrecht kan worden uitgeoefend zijn de Prijs en de
voorwaarden vermeld in het in artikel 10.4 vermelde aangetekend schrijven (waarbij eventuele
waarborgen of verklaringen die dienen afgeleverd te worden door de overdragers, deelbaar en
zonder enige hoofdelijkheid door hen zullen afgeleverd worden).
Indien de kandidaat-overdrager (hierna de "Overdrager") aandelen van de besloten vennootschap
‘Vanhalst, to give & enjoy’ zou overdragen zonder dat de Overnemer de aandelen overneemt die zijn
aangeboden overeenkomstig het hierboven uiteengezette volgrecht, kan de Andere Aandeelhouder
(s) het geheel of een gedeelte van de aandelen die hij aanhoudt in de besloten vennootschap
‘Vanhalst, to give & enjoy’ overdragen aan de Overdrager aan een prijs die gelijk is aan de Prijs
verkregen door de overdrager of, ingeval van opeenvolgende overdrachten, aan de hoogste Prijs
verkregen door de Overdrager.
Indien de Andere Aandeelhouder op het voorgaande lid een beroep wenst te doen, dient hij de
Overdrager daarvan bij aangetekende brief op de hoogte te brengen binnen een termijn van één
maand te rekenen vanaf de dag waarop zij kennis heeft gekregen van de overdracht(en) bedoeld in
het voorgaande lid. De Prijs zal door de Overdrager betaalbaar zijn binnen de maand te rekenen van
de verzending van deze Kennisgeving.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Kwantitatieve beperkingen:
In afwijking van hetgeen hiervoor bepaald, wordt de vennootschap, wanneer er meer dan één
bestuurder is, op straffe van nietigheid door de bestuurders samen vertegenwoordigd en zijn de
handtekeningen van alle bestuurders vereist voor elke beslissing of verrichting of elke reeks
samenhangende beslissingen of verrichtingen die een waarde van honderd vijftigduizend euro (€
150.000,00) overschrijdt.  In voormeld geval dienen de bestuurders op te handelen als college.
Zodanige bevoegdheidsbeperking kan aan of door derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet
nadat zij openbaar is gemaakt.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van juni om 14 uur.  Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 25. Interimdividenden
Het bestuursorgaan kan op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren, met
inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering van
de aandeelhouders die zicht hierover dient uit te spreken door middel van een bijzondere stemming.
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De besloten vennootschap Bofisc Taks & Legal te 8800 Roeselare, Koestraat B175bus 2.2  of elke
andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te
vervullen (bij o.a. de belastingadministraties) en met het oog op de inschrijving of wijziging bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, het UBO-register en eStox
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
 
Voor eensluidend uittreksel,
 
Jasmine Roels,
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: 
    •  Uitgifte wijzigingsakte;
    •  Coördinatie en historiek.