Ondernemingsnr : 1016732620
Naam
(voluit) : ACEFIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieterrein 1 1
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, twintig december tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ACEFIN", waarvan de zetel
gevestigd is te 3290 Diest, Industrieterrein 1 bus 1, IZ Webbekom 10, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
I. VERSLAGGEVING
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving in het kader van de
bijkomende inbrengen in geld.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
(…)
Conclusies:
De conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van artikel 5:133,
§1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door BDO Bedrijfsrevisoren
BV, te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, Corporate Village - Elsinore Building E.6, ingeschreven bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer: 0431.088.289, vertegenwoordigd door de
heer MARIS Gert met delegatie, de dato 19 december 2024, luiden letterlijk als volgt:
“Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van vennootschap Acefin BV (hierna “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader
van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 5
december 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van de het bestuursorgaan onderzocht
en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
– de toegepaste waardering;
– de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de
bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte worden vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 19.160.190 aandelen aandelen op naam van de Vennootschap.
No fairness opinion
Zonder afbreuk te doen aan ons hierboven tot uitdrukking gebracht oordeel, vestigen wij de aandacht
op punt 3 van het ontwerpverslag van de oprichters waarin vermeld staat dat de onderhavige
transactie pas kan plaatsvinden na vervulling van de opschortende voorwaarden uiteengezet in
artikelen 5.1 en 5.2 van de Koop-verkoopovereenkomst.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid
of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie
voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no
fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tijdig overhandigd, zodat wij niet in de
mogelijkheid waren het verslag tijdig over te maken aan de Vennootschap. Deze laattijdigheid heeft
evenwel geen wezenlijke invloed op onze Opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door de het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarden van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte worden vermeld];
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 in het kader van de inbreng van de
schuldvorderingen van Olivier en Dave Stappaerts ter waarde van 19.160.190 EUR voorgesteld aan
de aandeelhouders, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Hasselt, XXX december 2024
BDO Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door Gert Maris* met delegatie
Bedrijfsrevisor
Bij afwezigheid van Katleen Daems*, afwezig bij de ondertekening
Bedrijfsrevisor
*Optredend voor een vennootschap ”
(…)
II. BIJKOMENDE INBRENGEN IN GELD   
DERDE BESLISSING: Eerste bijkomende inbreng in geld met uitgifte van aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 13.092.810,00 EUR, en
beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal
gepaard gaan met de uitgifte van 13.092.810 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf de oprichting
van de vennootschap.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 1,00 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij
13.092.810,00 EUR.
VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.  
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij 13.092.810,00
EUR.               
(…)
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(…)
ZESDE BESLISSING: Tweede bijkomende inbreng in geld met uitgifte van aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 3.150.000 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 3.150.000 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf de oprichting van de
vennootschap, in te schrijven door een inbreng in geld tegen de uitgifteprijs van 1,00 EUR per
aandeel. 
In afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt op de
nieuwe aandelen gestort ten belope van 0%, hetzij 0,00 EUR, zodat geen geblokkeerde rekening
moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
ZEVENDE BESLISSING: Verzaking door de enige aandeelhouder.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de bijkomende inbreng
werd volgestort ten belope van 0 %, hetzij 0,00 EUR.
NEGENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(…)
III. BIJKOMENDE INBRENG IN NATURA VAN SCHULDVORDERINGEN
TIENDE BESLISSING: Inbreng in natura met uitgifte van aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 19.160.190,00 EUR, en
beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in natura en dat zij
zal gepaard gaan met de uitgifte van 19.160.190 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten
en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf de
oprichting van de vennootschap.
De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng
door de inschrijvers van zekere, vaststaande en opeisbare schuldvorderingen die zij respectievelijk
hebben ten laste van de Ven-nootschap en welke uitvoerig beschreven staan in voormelde
verslagen.
ELFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.     
(…)
2. Na deze uiteenzetting verklaren de inschrijvers, voornoemd, ieder hun schuldvordering ten belope
van 9.580.095,00 EUR (voor een totaal van 19.160.190,00 EUR) in de Vennootschap in te brengen.
(…)
TWAALFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(…)
IV. CREATIE SOORTEN AANDELEN
DERTIENDE BESLISSING: Creatie van soorten van aandelen.
De vergadering beslist tot creatie van 2 soorten van aandelen, zijnde de A-aandelen (“A-Aandelen”),
en de B-Aandelen (“B-Aandelen”).
De vergadering beslist de rechten en plichten, verbonden aan de verschillende soorten van
aandelen, vast te stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap, zoals die hierna
door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
(...)
V. AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN
VEERTIENDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen tot bijkomende inbrengen met uitgifte
van nieuwe aandelen en de creatie van twee soorten van aandelen, en om er bepaalde afspraken uit
de aandeelhoudersovereenkomst inzake de vennootschap in op te nemen c.q. er naar te verwijzen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
“VOORAFGAANDE TITEL – DEFINITIES
In deze Statuten hebben de volgende begrippen en uitdrukkingen de volgende betekenis, tenzij de
context een andere betekenis vereist:
“Aandeelhouder” betekent een aandeelhouder van de Vennootschap;
“Aandeelhoudersovereenkomst” betekent de inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst
(“Subscription and Shareholders’ Agreement”) van 20 december 2024 tussen de Vennootschap en
haar Aandeelhouders, zoals gewijzigd van tijd tot tijd;
“Aandelen” betekent de uitstaande aandelen, uitgegeven door de Vennootschap van tijd tot tijd;
“A-Aandelen” betekent de Aandelen die behoren tot soort  A in overeenstemming met de bepalingen
van de Aandeelhoudersovereenkomst en de Statuten;
“A-Aandeelhouder” betekent elke Persoon die, een gegeven ogenblik, een of meer A-Aandelen bezit;
“A-Bestuurder” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 10 van deze Statuten;
“B-Aandelen” betekent de Aandelen die behoren tot soort B, in overeenstemming met de bepalingen
van de Aandeelhoudersovereenkomst en de Statuten;
“B-Aandeelhouder” betekent elke Persoon die, een gegeven ogenblik, een of meer B-Aandelen bezit;
“B-Bestuurder” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 10 van deze Statuten;
“Begunstigden” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 9.3 van deze Statuten;
“Bestuursorgaan” betekent het bestuursorgaan van de Vennootschap, zoals samengesteld van tijd
tot tijd;
“Betrokken Effecten” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 9.3 van deze Statuten;
“Bod” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 9.7.1 van deze Statuten;
“Business Plan” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 14.2 van deze Statuten;
“CC Kennisgeving van Uitoefening” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 9.6.2
van deze Statuten;
“CC Toepasselijke Prijs” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 9.6.3 van deze
Statuten;
“CC Volledig Volgrecht” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 9.6.1 van deze
Statuten;
“Contract” betekent elke overeenkomst, contract, verbintenis, lease, hypotheek,
leningsovereenkomst, trust-akte, schuldinstrument, onderhandse afspraak, regeling, beperking of
ander instrument, hetzij geschreven hetzij mondeling;
“Controle” betekent (met inbegrip van, met correlatieve betekenissen, de termen “controle
uitoefenen”, “gecontroleerd door” en “onder gemeenschappelijke Controle met”) met betrekking tot
enige Persoon, (i) het rechtstreeks of onrechtstreeks beschikken over de bevoegdheid om de richting
van het management en/of het beleid van deze Persoon te sturen of te doen sturen, en dit door het
bezit van stemrecht verlenende effecten, op grond van een Contract of op enige andere wijze, of (ii)
het rechtstreeks of onrechtstreeks bezitten van meer dan vijftig procent (50%) van de uitstaande
aandelen en/of stemrechten van zulk Persoon;
“Dochtervennootschap” betekent elke Persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt
gecontroleerd door een andere Persoon;
“Effecten” betekent gezamenlijk, (i) de Aandelen, (ii) enige inschrijvingsrechten of enige andere
effecten die kunnen worden omgezet in, of die recht geven op, inschrijving op of verwerving van,
Aandelen, of (iii) enige (rechtstreekse of onrechtstreekse) rechten om in te schrijven op of voor de
aankoop van, of enige opties of inschrijvingsrechten voor de aankoop van, of enige overeenkomsten
(mondeling of schriftelijk) die voorzien in de uitgifte (voorwaardelijk of anderszins) van, Aandelen, of
enige andere effecten die kunnen worden omgezet in, of die recht geven op inschrijving op of
verwerving van, Aandelen;
“Exit” heeft de betekenis daaraan gegeven in de Aandeelhoudersovereenkomst;
“Gekwalificeerde Meerderheid” betekent de Aandeelhouders die ten minste een meerderheid van de
Aandelen houden, met inbegrip van ten minste de A-Aandeelhouders die ten minste een
meerderheid van de A-Aandelen houden en de B-Aandeelhouders die ten minste een meerderheid
van de B-Aandelen houden;
“Getrokken Effectenhouder” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 9.7.1 van deze
Statuten;
“Groep” en “Groepsvennootschap” betekent de Vennootschap en/of (een of alle) van haar
Dochtervennootschappen;
“Kennisgeving van Overdracht” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 9.3 van deze
Statuten;
“Lock-up Periode” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 9.2.5 van deze Statuten;
“Marktwaarde” heeft de betekenis daaraan gegeven in de Aandeelhoudersovereenkomst;
“Overdracht” betekent elke transactie die tot doel heeft, of die als gevolg heeft dat een zakelijk recht
op Effecten rechtstreeks of onrechtstreeks wordt overgedragen (met inbegrip van de overdracht van
Controle over de entiteit die dergelijk recht bezit), ten bezwarende titel of ten kosteloze titel, zelfs
wanneer dit geschiedt bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing,
ongeacht of dergelijke transactie mortis causa of inter vivos geschiedt, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, inbrengen, ruilverrichtingen, overdrachten van algemeenheid van goederen, fusies,
splitsingen, opslorpingen, vereffeningen of gelijkaardige verrichtingen, alsook het verlenen van een
pand, een aankoop- of verkoopoptie op Effecten of het afsluiten van een swap-, hedge- of andere
overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van de Effecten
overdraagt, ongeacht of dergelijke verrichting verwezenlijkt wordt door middel van een levering van
effecten, in speciën of op een andere wijze;
“Overdrager” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 9.3 van deze Statuten;
“Overnameprijs” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 9.3 van deze Statuten;
“Persoon” betekent een natuurlijke persoon, rechtspersoon, partnership, vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, joint venture, vereniging, kapitaalvennootschap, afgescheiden vermogen (“trust”)
(al dan niet met liefdadig doel), feitelijke vereniging of andere vorm van bedrijfsentiteit of
overheidsentiteit;
“Pro Rata Volgrecht” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 9.5.1 van deze
Statuten;
“Statuten” betekent de statuten van de Vennootschap, zoals deze op een gegeven ogenblik gelden;
“Trekkende Aandeelhouders” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 9.7.1 van deze
Statuten;
“Vennootschap” betekent ACEFIN, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 1016.732.620;
“Verbonden Entiteit” betekent met betrekking tot enige Persoon, (i) enige andere Persoon die
Controle uitoefent over, gecontroleerd wordt door of onder gemeenschappelijke Controle staat met,
dergelijke Persoon, en (ii) een fonds dat onder het management valt van dergelijke Persoon of van
een Persoon zoals vermeld onder (i) hierboven, met dien verstande dat een Persoon zal geacht
worden het management uit te oefenen over enige andere Persoon wanneer zij optreedt als “general
partner” of in een gelijkaardige hoedanigheid met betrekking tot dergelijk Persoon;
“VGR Kennisgeving van Uitoefening” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 9.5.2
van deze Statuten;
“VGR Portie” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 9.5.2 van deze Statuten;
“VKR Aanvaarding” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 9.4.2 van deze Statuten;
“VKR Effectieve Datum” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 9.4.3 van deze
Statuten;
“Volgplicht” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 9.7.1 van deze Statuten;
“Voorgestelde Koper” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 9.3 van deze Statuten;
“Voorkooprecht” heeft de betekenis die daaraan gegeven wordt in artikel 9.4.2 van deze Statuten;
“WVV" betekent het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, zoals
gewijzigd of vervangen van tijd tot tijd; en
“Zekerheidsrecht” heeft de betekenis daaraan gegeven in de Aandeelhoudersovereenkomst.
TITEL I – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1 - VORM EN NAAM
De Vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam “ACEFIN”.
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het Bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
Statuten.
De Vennootschap mag, bij enkel besluit van het Bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen
wanneer en waar zij het nodig of nuttig acht, zowel in België als in het buitenland, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de Vennootschap toepasselijke taalregime.
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
• het houden van deelnemingen in Belgische en buitenlandse vennootschappen, verenigingen of
bedrijvigheden, onder welke vorm ook; de verwerving door aankoop, inschrijving of op enige andere
wijze van aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten (warrants), certificaten,
schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden; en het beheer, de ontwikkeling en het
bestuur van haar portefeuille;
• het uitoefenen en toepassen van alle rechten en bevoegdheden toegekend aan alle of verbonden
aan het bezit van alle aandelen, waarden of andere effecten, met inbegrip en zonder beperking van
wat voorafgaat, alle vetorechten of controlerechten ingevolge de deelneming van de Vennootschap
voor een deel of een bijzonder quota van het onderschreven kapitaal en om bestuursdiensten,
beheersdiensten, toezichthoudende diensten of adviesdiensten te verlenen voor of in relatie met
eender welke onderneming waarin de Vennootschap geïnteresseerd is, onder de voorwaarden die zij
zelf goed vindt;
• het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en
consultatieve bijstand aan ondernemingen waarin zij (direct of indirect) participeert en aan derden, en
het uitvoeren van alle hiertoe strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het
verlenen van voorschotten, kredieten, leningen, onder gelijk welke vorm en voor gelijk welk
bedrag en duur, en (persoonlijke en/of zakelijke) zekerheden, overname van vorderingen, het
uitgeven van en het intekenen op (preferente) obligaties, het uitgeven van andere
leningsinstrumenten, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante
verrichtingen;
• het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten (warrants), certificaten, schuldvorderingen,
gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al
dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en
verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
• uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening of voor rekening van dochtervennootschappen:
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
• het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
Deze opsomming is niet limitatief en dient in de breedste zin te worden opgevat, met dien verstande
evenwel dat de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten andere activiteiten betreffen dan
deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het
beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De Vennootschap kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen stellen, die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn
dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan rechtstreeks of onrechtstreeks bevorderen.
Zij kan deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in
het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële
tussenkomst of anderszins. De Vennootschap kan het mandaat waarnemen van bestuurder,
zaakvoerder, directeur of vereffenaar in andere rechtspersonen of ondernemingen.
De Vennootschap kan persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen zowel voor haar eigen
verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van haar handelsfonds.
ARTIKEL 4 – DUUR
De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De Vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II – EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfendertig miljoen vierhonderddertienduizend
(35.413.000) Aandelen uitgegeven, waarvan tweeëntwintig miljoen driehonderdentienduizend
honderdnegentig (22.310.190) A-Aandelen en dertien miljoen honderdentweeduizend
achthonderdentien (13.102.810) B-Aandelen. De Aandelen hebben geen nominale waarde en
vertegenwoordigen elk één vijfendertig miljoen vierhonderddertienduizendste (1/35.413.000ste) van
het vennootschapsvermogen. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het
vereffeningssaldo.
(…)
TITEL III – BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 10 – BESTUURSORGAAN
Het Bestuursorgaan bestaat uit drie (3) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan
niet Aandeelhouder, samengesteld als volgt:
(i)           De A-Aandeelhouders (handelend met een meerderheid van de Aandelen die worden
gehouden door de A-Aandeelhouders) zullen het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor
de benoeming van twee (2) bestuurders (elk een “A-Bestuurder”);
(ii)          De B-Aandeelhouders (handelend met een meerderheid van de Aandelen gehouden door
de B-Aandeelhouders) zullen het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming
van één (1) bestuurder (de “B-Bestuurder”).
De B-Aandeelhouders (handelend met een meerderheid van de Aandelen gehouden door de B-
Aandeelhouders) hebben het recht om een waarnemer aan te duiden in het Bestuursorgaan, die
geen stemrecht heeft.
De voorzitter van het Bestuursorgaan wordt benoemd onder de bestuurders en zal geen
doorslaggevende stem hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als een bestuurdersfunctie vroegtijdig openvalt, dan zal het Bestuursorgaan een bestuurder
coöpteren uit de lijst van kandidaat-bestuurders die is voorgesteld door de Aandeelhouders zoals
bepaald in de eerste paragraaf van dit artikel 10.
In het geval een lid van het Bestuursorgaan een tegenstrijdig belang heeft (daarin begrepen, doch
niet beperkt tot een rechtstreeks of onrechtstreeks belang en ongeacht of het van financiële aard is)
met betrekking tot een bepaalde aangelegenheid op de agenda van een vergadering van het
Bestuursorgaan, dan zal zulk lid een dergelijk belangenconflict onmiddellijk doorverwijzen naar en
daarvan volledig melding maken aan het Bestuursorgaan en zulk lid zal zich onthouden van het
stemmen over de aangelegenheid die het conflict heeft veroorzaakt (zulke onthouding wordt niet als
een negatieve stem beoordeeld).
ARTIKEL 11 – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
De bestuurders handelen als een collegiaal Bestuursorgaan.
Het Bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
ARTIKEL 13 – DAGELIJKS BESTUUR
Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een persoon belast met dagelijks
bestuur, genoemd een gedelegeerd bestuurder (indien hij tevens een bestuurder is) of een algemeen
directeur (indien hij geen bestuurder is).
Beslissingen of handelingen vermeld in artikel 14.2 van deze Statuten waarvoor een gekwalificeerde
meerderheid binnen het Bestuursorgaan vereist is, zullen in geen geval worden beschouwd als deel
van het dagelijks bestuur en behoren tot de bevoegdheid van het Bestuursorgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ARTIKEL 14 – BESLUITVORMING DOOR HET BESTUURSORGAAN
14.1.      Algemeen
Het Bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de meerderheid
van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, waarbij in ieder geval de aanwezigheid van de
B-Bestuurder vereist zal zijn. Indien de vereiste meerderheid niet aanwezig of vertegenwoordigd is
op dergelijke vergadering, kan een tweede vergadering van het Bestuursorgaan worden
bijeengeroepen en gehouden in overeenstemming met de oproepingsvereisten uiteengezet in de
Statuten en zullen de leden van het Bestuursorgaan aanwezig op dergelijke nieuwe vergadering een
geldig quorum vormen en geldig kunnen beslissen over alle punten vermeld op de agenda, ongeacht
het aantal leden van het Bestuursorgaan aanwezig of geldig vertegenwoordigd op dergelijke nieuwe
vergadering.
Elke bestuurder beschikt over één (1) stem, maar kan, naast zijn/haar/hun eigen stem, zoveel
stemmen uitbrengen als hij/zij/het volmachten heeft van zijn/haar/hun medebestuurders. Zonder
afbreuk te doen aan artikel 14.2 van deze Statuten, worden de beslissingen genomen met een
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen (d.w.z. met de goedkeuring van meer dan de
helft van het totale aantal uitgebrachte positieve of negatieve stemmen (onthoudingen worden niet
beschouwd als uitgebrachte stemmen).
Alle leden van het Bestuursorgaan zullen te allen tijde handelen met inachtneming van hun fiduciaire
verplichtingen jegens de Vennootschap en in het beste belang van de Vennootschap.
14.2.      Bijzondere meerderheid
Niettegenstaande de bepalingen van artikel 14.1 van deze Statuten, zullen de beslissingen of
handelingen van, of met betrekking tot, de Vennootschap en/of een van haar
Dochtervennootschappen, onderworpen zijn aan de goedkeuring van een gekwalificeerde
meerderheid van de leden van het Bestuursorgaan die de goedkeurende stem van ten minste de B-
Bestuurder omvat:
(a)          De goedkeuring van het business plan van de Groep (het “Business Plan”) of elke materiële
update of wijziging daarvan;
(b)          De goedkeuring van het jaarlijkse operationele en investeringsbudget van de Groep, of
enige materiële wijziging aan zulke goedgekeurde budgetten, en de goedkeuring van enige
investeringen, acquisities, desinvesteringen, enige uitgaven die niet voorzien zijn in zulke budgetten
(waarbij alle uitgaven die nauw met elkaar verbonden zijn als een geheel zullen worden genomen en
het totale bedrag dat ze vertegenwoordigen in aanmerking zal worden genomen voor de berekening
van deze monetaire drempel) die EUR 200.000,00 (exclusief BTW) overschrijden;
(c)          Elk voorstel tot (partiële) fusie, (partiële) splitsing, ontbinding of vereffening van een
Groepsvennootschap en elke aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie;
(d)          De goedkeuring of materiële wijziging van een aandelenoptieplan, of de toekenning van
opties onder een dergelijk plan;
(e)          Elke beslissing om belangrijke transacties of overeenkomsten aan te gaan of wezenlijk te
wijzigen tussen een Groepsvennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders, of partners of
Verbonden Entiteiten daarvan, of met andere sleutelfiguren met een strategisch relevante
(management) functie (werknemer of zelfstandige contractant) en met een bruto jaarlijkse vergoeding
van meer dan EUR 75.000;
(f)           Het aangaan of overnemen van een schuld op lange termijn boven een totaal bedrag van
EUR 250.000;
(g)          Elke toekenning van een hypotheek, mandaten om een hypotheek te verlenen of
pandrechten op de activa of activiteiten van de Vennootschap of een van haar
Dochtervennootschappen;
(h)          Elke beslissing met betrekking tot de aflossing, terugkoop of andere verwerving van eigen
Effecten;
(i)           Elk besluit met betrekking tot het gebruik van de bevoegdheidsdelegatie aan het
Bestuursorgaan om nieuwe aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten uit te geven
onder artikel 5:134 WVV;
(j)           Elke verkoop, overdracht of toewijzing van alle of vrijwel alle of een wezenlijk deel van de
activa van de Groep (met inbegrip van de (gedeeltelijke) inbreng van activa, de inbreng of overdracht
van een algemeenheid of een bedrijfseenheid van een Groepsvennootschap) of de vervreemding of
verwatering van de belangen van de Vennootschap, direct of indirect, in een van haar
Dochtervennootschappen;
(k)          Elke transactie of reeks van transacties waarbij de Vennootschap en/of één van haar
Dochtervennootschappen een andere vennootschap verwerft, met inbegrip van de verwerving van
aandelen die een meerderheid van de stemrechten van de uitstaande aandelen van een andere
vennootschap vertegenwoordigen, of een verwerving van alle of een aanzienlijk deel van alle activa
van een andere vennootschap;
(l)           Elke wezenlijke verandering (materialiteit te goeder trouw te beoordelen door het
Bestuursorgaan) in de aard van de activiteiten van de Groep zoals gedefinieerd in het Business Plan;
en
(m)        Elke beslissing met betrekking tot het vaststellen of uitkeren van dividenden en elke andere
vorm van winstuitkering (inclusief bijvoorbeeld de terugkoop van Aandelen);
(n)          Elke beslissing met betrekking tot de goedkeuring van het ontwerp van de jaarrekening en
het jaarverslag van elke Dochtervennootschap van de Vennootschap, en/of tot wijziging van de
waarderingsregels;
(o)          Elke beslissing tot het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst op het niveau van
de Vennootschap of een Dochtervennootschap van de Vennootschap;
(p)          Elke aanvang of schikking door de Groep van een gerechtelijke of arbitrageprocedure
(andere dan een routinematige schuldinvordering) voor een bedrag van meer dan EUR 200.000,00;
(q)          Elke beslissing of actie overeenkomstig artikel 12 van de Aandeelhoudersovereenkomst; en
(r)           Elke aanwijzing bedoeld in artikel 14.2(c) van de Aandeelhoudersovereenkomst.
Op verzoek van de B-Aandeelhouders, zullen de samenstelling en de werking van de
bestuursorganen van de Dochtervennootschappen van de Vennootschap de samenstelling en de
werking van het Bestuursorgaan van de Vennootschap weerspiegelen.
Beslissingen te nemen door (de organen van) de Dochtervennootschappen van de Vennootschap
over aangelegenheden vermeld in artikel 14.2 en 25 waarvoor een gekwalificeerde meerderheid
vereist is, vereisen voorafgaande beraadslaging en goedkeuring binnen het Bestuursorgaan van de
Vennootschap met de relevante gekwalificeerde meerderheid vermeld in artikel 14.2.
ARTIKEL 15 – VERTEGENWOORDIGING
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuursorgaan als college
(voor zover van toepassing), kan de Vennootschap ten aanzien van derden ook rechtsgeldig worden
vertegenwoordigd door (i) twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend, of (ii) door een gedelegeerd
bestuurder of algemeen directeur, individueel optredend in het kader van het dagelijks bestuur van
de Vennootschap.
(…)
TITEL IV – ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
ARTIKEL 17 – SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de
Aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle Aandeelhouders,
zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.
(…)
ARTIKEL 18 – VERGADERING
De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van juni om 10
uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de
daaropvolgende werkdag gehouden. Indien er slechts één Aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(...)
ARTIKEL 20 – TOELATING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een Effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van Effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de Effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van Effecten;
- de rechten verbonden aan de Effecten van de Effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 21 – VERTEGENWOORDIGING
Iedere Aandeelhouder kan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven
om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen
Aandeelhouder zijn.
Het Bestuursorgaan mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij
minstens drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide
plaats worden neergelegd.
(…)
ARTIKEL 24 – AANTAL STEMMEN – UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
Elk Aandeel heeft recht op één (1) stem en beslissingen worden genomen met de
meerderheidsvereisten zoals uiteengezet in het WVV, deze Statuten en de
Aandeelhoudersovereenkomst.
(…)
TITEL V – BOEKJAAR – WINSTVERDELING
ARTIKEL 28 – BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van ieder jaar.
(…)
ARTIKEL 29 – BESTEMMING VAN DE WINST - INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het Bestuursorgaan, waarbij elk Aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, mits naleving van de bepalingen voorzien in deze Statuten en de
Aandeelhoudersovereenkomst, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
ARTIKEL 32 – VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VI. BENOEMINGEN
VIJFTIENDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurders, en dit voor onbepaalde duur:
De besloten vennootschap “KV Consulting”, met zetel te Koekoeklaan 14, 3545 Halen (België),
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer
0689.681.579 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt), met de heer Kim Verminck voornoemd als vaste
vertegenwoordiger;
De besloten vennootschap “EPOS”, met zetel te Rafnusstraat 70A, 3530 Houthalen-Helchteren
(België), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer
0825.687.259 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt), met de heer Olivier Stappaerts voornoemd als
vaste vertegenwoordiger.
Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd zijn.
Zij doen voor de uitoefening van hun mandaat woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
ZESTIENDE BESLISSING: Toewijzing bestuurders aan een bepaalde soort.
De vergadering beslist dat de bestuurders zullen toegewezen worden aan een bepaalde soort, als
volgt:
- de benoemingen van KV Consulting BV, met de heer VERMINCK Kim als vaste vertegenwoordiger,
en van EPOS BV, met de heer STAPPAERTS Olivier als vaste vertegenwoordiger, dienen te worden
aangemerkt als benoemingen op voordracht van de A-Aandeelhouders, i.e. “A-Bestuurders” zoals
gedefinieerd in de statuten.
- de andere bestuurder, de naamloze vennootschap Indufin Fund Manager, vast vertegenwoordigd
door de heer ROME Joris Laurent Coleta, geboren te Hasselt op 18 augustus 1973, dient te worden
aangemerkt als bestuurder benoemd op voordracht van de B-Aandeelhouders, i.e. een “B-
Bestuurder” zoals gedefinieerd in de statuten.
Het mandaat van de A-Bestuurders is onbezoldigd.
Het mandaat van de B-Bestuurder is bezoldigd (...).
ZEVENTIENDE BESLISSING: Benoeming commissaris.
De vergadering beslist te benoemen tot commissaris,  de besloten vennootschap “BDO
Bedrijfsrevisoren”, met zetel te Da Vincilaan 9, bus E.6, 1930 Zaventem, als commissaris van de
Vennootschap voor een periode van drie jaar. De commissaris heeft Katleen Daems, bedrijfsrevisor,
aangeduid als vertegenwoordiger in het kader van de uitvoering van dit mandaat in naam en voor
rekening van de commissaris.
De opdracht van de commissaris omvat de controle van de boekjaren eindigend op 31 december
2025, 31 december 2026 en 31 december 2027 en zal eindigen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering te houden in 2028 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de
jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 december 2027.
(…)
ACHTTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
NEGENTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
TWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De oprichter verleent bijzondere volmacht aan Tom Vantroyen, Thijs Herremans, Jef Sprengers,
Robbe Van Mieghem en ieder ander advocaat of medewerker van het advocatenkantoor ALTIUS BV,
die te dien einde allen woonstkeuze doen te Havenlaan 86c B.414, 1000 Brussel, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, vijf volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing
van de artikelen 5:121, §1, eerste lid en artikel 5:133, §1, eerste lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, het verslag van een bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van
artikel 5:133, §1, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag
van het bestuursorgaan en het verslag van een bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 5:
102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris