Ondernemingsnr : 0450 171 456
Naam
(voluit) : I.C.B.A. International Container Bemiddelings - Advies
en Handelsbureau
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Transcontinentaalweg 2, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder - vereniging
van alle aandelen in één hand
Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 22 juli 2024 blijkt het volgende:
1. Ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van A.M. Junior van der Hulst en Gerrit van der
Hulst als bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf 22 juli 2024 (de "Ontslagnemende
Bestuurders").
3. Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder besluit om, met ingang vanaf 22 juli 2024, volgende personen te benoemen als
bestuurders van de Vennootschap voor een duur van zes jaar, die zal eindigen na de gewone algemene
vergadering te houden in 2030:
-Christophe Ravignat, wonende te Lasnenville 2/A, 4960 Malmedy; en
-Rebecca Jost, wonende te Route de Malmedy 12, 4970 Stavelot.
Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd zijn.
Voor zover als nodig bevestigt de enige aandeelhouder dat de raad van bestuur vanaf heden
samengesteld is als volgt:
-Christophe Ravignat; en
- Rebecca Jost.
Met betrekking tot de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, bepalen de statuten het volgende:
"Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, in
voorkomend geval, door de enige bestuurder. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de
vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor
dit bestuur die alleen handelen of die gezamenlijk optreden. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren
van zijn/haar machten. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen
van hun volmacht."
Volmacht	4.
De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan Benoit Samyn, Nick Samyn, Aline
Gesquiere en/of iedere andere advocaat en medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV,
alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om deze besluiten te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij
het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder
andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles
te doen wat noodzakelijk of nuttig is.
Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 22 juli 2024 blijkt het volgende:
3.1Kennisname vereniging van alle aandelen in één hand
De raad van bestuur van de Vennootschap heeft kennis genomen van de overdracht van alle aandelen in
de Vennootschap aan Jost Group SA, met zetel te 1 Am Hock, 9991 Weiswampach. Luxemburg, en
ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder het nummer B 99.394, en stelt derhalve vast dat
alle aandelen van de Vennootschap verenigd zijn in één hand.
De raad van bestuur van de Vennootschap zal het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn,
evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:8 §4 WVV
neerleggen in het vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
3.2 Benoeming gedelegeerd bestuurder
De bestuurders besluiten om de heer Christophe Ravignat, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van
de Vennootschap met ingang vanaf 22 juli 2024.
3.3	Volmacht
De raad van bestuur verleent volmacht aan Benoit Samyn, Nick Samyn, Aline Gesquiere, Marie Aumann,
en/of iedere andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV met zetel
gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651, elk
individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alles te doen wat noodzakelijk of
nuttig is om de besluiten van de raad van bestuur te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om
de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle
administratieve formaliteiten te vervullen, alles te ondertekenen en, onder andere, de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de
griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Aline Gesquiere
Bijzondere lasthebber