N° d'entreprise : 0413931365
Nom
(en entier) : ELEXIM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Charleroi, Tong. 115
 : 5140 Sombreffe
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Stijn JOYE, Notaire
associé à Bruxelles, en date du vingt octobre deux mille vingt-trois.
Que la société anonyme dénommée " ELEXIM ", ayant son siège à 5140 Sombreffe (Tongrinne),
Chaussée de Charleroi 115.
Immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises et au Registre des Personnes Morales de Liège
division Namur sous le numéro 0413.931.365 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le
numéro BE 0413.931.365.
a pris les résolutions suivantes : 
I. ADAPTATION DES STATUTS AU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS
L’assemblée décide d’adapter les statuts au Code des sociétés et des associations.
L’assemblée décide d’adopter en conséquence de nouveaux statuts coordonnés :
ARTICLE UN : DENOMINATION
La société est anonyme. Elle est dénommée « ELEXIM ».
A titre d'enseigne commerciale, elle pourra aussi utiliser une ou des appellations particulières pour
ses exploitations et points de vente.
Les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres
documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société porteront cette dénomination
précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme », écrits sous cette forme ou par l’
abréviation « SA », avec l’indication précise du siège de la société, suivi du numéro d’entreprise et  la
mention « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l’indication du tribunal
du siège de la société, le cas échéant suivi de l’adresse électronique et le site internet de la société
et le cas échéant, si la société est en liquidation.
ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL
Le siège de la société est établi dans la Région Wallonne.
Le siège peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision du conseil
d'administration publiée aux Annexes du Moniteur Belge, pour autant que ce transfert n’impose pas
la modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, des sièges
d’exploitation, succursales, agences, dépôts et ateliers en Belgique ou à l'étranger.        ARTICLE
TROIS : OBJET
La société a pour objet tant pour compte propre que pour compte de tiers ou en participation avec
des tiers, en Belgique et à l'étranger, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le compactage, la
représentation, le commissionnement, le courtage, le commerce sous toutes ses formes, l'échange
et le transport de tous produits industriels et de services et spécialement :
- tous matériels, appareils, machines, mobiliers et accessoires devant servir pour l'industrie ;
-  tous produits se rapportant directement ou indirectement à l'électrothermique, l'électromécanique,
l'électronique et l'informatique.
Elle pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières ou civiles, ayant un
rapport direct ou indirect avec son objet ou pouvant en faciliter la réalisation, et notamment, sans que
la désignation qui va suivre soit limitative, acquérir, prendre ou donner à bail, aliéner, échanger tous
immeubles, fonds de commerce, acquérir, créer, concéder tous brevets, licences, marques de
fabrique ou de commerce; s'intéresser de toutes manières dans toutes sociétés ou entreprises
existantes ou à créer, dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe au sien ou serait susceptible
de constituer pour elle une source ou un débouché.
ARTICLE QUATRE : DUREE
La société est à durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des
actionnaires statuant dans les conditions requises par la loi.
ARTICLE CINQ : CAPITAL
Le capital de la société est fixé à soixante-deux mille cinq cents euros (€ 62.500,00).
Il est représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions, sans désignation de valeur nominale,
numérotées de 1 à 1.250, représentant chacune un / mille deux cent cinquantième (1/1.250ième) du
capital, toutes intégralement libérées. (...) 
ARTICLE ONZE : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, nommés pour six ans au
plus par l'assemblée générale et rééligibles.
Toutefois, la composition du Conseil d'administration pourra être limitée à deux membres chaque fois
que la loi l'autorise.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant
permanent, personne physique, chargé de l’exécution de ce mandat au nom et pour le compte de la
personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont
soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre.
Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
ARTICLE DOUZE : PRESIDENCE DU CONSEIL
Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président et, s'il le juge opportun, un ou
plusieurs vice-présidents.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation et sous la présidence de son président ou, en
cas d'empêchement de celui-ci, d'un vice-président ou, à leur défaut, d'un administrateur désigné par
ses collègues.
Il doit être convoqué chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un tiers des
administrateurs au moins le demande. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les
convocations.  (...) 
ARTICLE QUATORZE : PROCES-VERBAUX
Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux signés par le
président et le secrétaire de la séance.
Ces procès-verbaux sont dressés sur feuilles volantes et celles-ci sont reliées à la fin de chaque
année.
Les délégations, ainsi que les avis et votes y sont annexées.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs.  (...) 
ARTICLE SEIZE : POUVOIRS DU CONSEIL
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à
l'assemblée générale.
ARTICLE DIX-SEPT : GESTION JOURNALIERE – COMITES
Le conseil d'administration peut :
a) confier la direction de l'ensemble ou d'une ou plusieurs parties des affaires sociales, confier des
missions spéciales, déléguer des pouvoirs spéciaux à des personnes qui peuvent être choisies dans
ou hors de son sein et qui portent le titre de directeur.
b) déléguer la gestion journalière et la représentation de celle-ci, confier la direction de l'ensemble ou
d'une ou plusieurs parties des affaires sociales, confier des missions spéciales, déléguer des
pouvoirs spéciaux à des personnes qui peuvent également être choisies dans ou hors de son sein.
c) créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs et/ou techniques
et/ou autres, temporaires ou permanents, qu’il estime nécessaire ou utile.
Le conseil d'administration fixe les attributions, les pouvoirs, les émoluments fixes ou variables, par
prélèvement sur les frais généraux, des personnes désignées à ces fins; il les révoque le cas
échéant.
De la même manière, les délégués à la gestion journalière peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à
tout mandataire, mais dans les limites de la gestion journalière.
ARTICLE DIX-HUIT : REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
a) Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, de même que tous recours judiciaires
ou administratifs sont intentés, formés ou soutenus au nom de la société par deux administrateurs,
agissant conjointement ou par une personne désignée par le conseil d'administration.
b) Dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel
ainsi que dans les procurations, la société est représentée :
- soit par deux administrateurs, agissant conjointement;
-  soit, dans les limites de la gestion journalière, par l’administrateur-délégué.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
ARTICLE DIX-NEUF : CONTROLE
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1:24 du Code des sociétés et
des associations, conformément à l’article 3:72, 2° du même Code, il n'y a pas lieu à nomination d'un
commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. S’il n’a pas été nommé de
commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable. La rémunération de
celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à
sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont
communiquées à la société.
ARTICLE VINGT : REUNIONS
L'assemblée générale ordinaire se réunit le deuxième vendredi du mois de novembre de chaque
année, à onze heures, au siège social ou dans une commune du siège de la société, au lieu indiqué
dans les convocations. (....) 
ARTICLE VINGT ET UN : ADMISSION A L'ASSEMBLEE
Les actionnaires nominatifs sont admis de plein droit à l’assemblée générale, pourvu qu’ils soient
inscrits dans le registre des actions nominatives.
Tout cessionnaire d'action nominative peut assister aux assemblées générales même si la cession
est intervenue après la convocation pour l'assemblée pour autant qu'il ait fait connaître son intention
d'y prendre part trois jours au plus tard avant l'assemblée.
ARTICLE VINGT-DEUX : REPRESENTATION
Tout propriétaire d'actions peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire
spécial, actionnaire ou non, et ce au moyen d’une procuration. Par procuration, il faut entendre le
pouvoir donné par un actionnaire à une personne physique ou morale pour exercer au nom de cet
actionnaire tout ou partie de ses droits lors de l'assemblée générale. Sans préjudice de l'article 7:
145, al. 1er, 1° du Code des sociétés et des associations, ce pouvoir peut être donné pour une ou
plusieurs assemblées déterminées ou pour les assemblées tenues pendant une période déterminée.
La procuration donnée pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec
le même ordre du jour. Le mandataire bénéficie des mêmes droits que l'actionnaire ainsi représenté
et, en particulier, du droit de prendre la parole, de poser des questions lors de l'assemblée générale
et d'y exercer le droit de vote.
Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément à
l’article 1322, alinéa 2 du Code civil).
L'organe qui convoque l'assemblée peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci
soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent
respectivement se faire représenter par une seule et même personne.
En cas de démembrement de la propriété d’une action ou autre titre entre usufruitier et nu-
propriétaire, tous deux sont admis à assister à l’assemblée. L’exercice du droit de vote est cependant
exclusivement reconnu, à défaut d’accord entre eux, à l’usufruitier et ce, sans préjudice des
conventions de vote pouvant être conclues entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.
Une liste de présence indiquant l'identité des actionnaires et le nombre de leurs actions doit être
signée par chacun d'eux ou par leur mandataire.
ARTICLE VINGT-TROIS : BUREAU
Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut,
par un vice-président ou, à leur défaut, par un administrateur à ce délégué par ses collègues.
Le président désigne le secrétaire et, parmi les principaux actionnaires ou leurs mandataires, au
moins un scrutateur. Avec les autres membres présents du conseil d'administration, ils forment
ensemble le bureau.  (...) 
ARTICLE VINGT-SIX : PROCES-VERBAUX
Les procès-verbaux des décisions des assemblées générales sont signés par le président, le
secrétaire et les scrutateurs ainsi que par les autres membres du bureau qui le demandent. Ces
procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs.
ARTICLE VINGT-SEPT : ECRITURES SOCIALES - DISTRIBUTION
L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et se clôture le trente juin de l’année
suivante.  (...) 
II. CONFIRMATION DU SIEGE
L’assemblée confirme que le siège se situe à l’adresse suivante : 5140 Sombreffe (Tongrinne),
Chaussée de Charleroi 115.
III. POUVOIRS
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent ;
-           au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise et d'une manière générale, toute modification matérielle dans le cadre de l'adaptation des
statuts de la société au Code des Sociétés et des Associations;
-           au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’
Entreprise pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
-           à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Stijn JOYE, Notaire associé 
Déposés en même temps : 1 expédition et statuts coordonnés