Ondernemingsnummer :
0436778132
Benaming :
(voluit) :
DE WERF
(verkort) :
Rechtsvorm :
Commanditaire vennootschap op aandelen
Zetel :
(volledig adres)
Elzenstraat 20
2381 Ravels
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Eric Laenens, notaris te Zoersel op 17 oktober 2019 blijkt dat werd
gehouden een buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op
aandelen "DE WERF" met zetel te 2381 Weelde, Elzenstraat 20, en dat onder meer volgende
besluiten werden genomen over volgende agenda:
AGENDA
1. Lezing voorafgaande verslagen
a) Verslag opgesteld door Vyvey & Co Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door de heer
Steven Vyvey, bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen,
door de zaakvoerders aangesteld.
b) Verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van
Vennootschappen, waarbij niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt
afgeweken.
2. a) Voorstel om te stemmen over een kapitaalverhoging met drie miljoen
honderdachtenvijftigduizend vijfhonderddrieënzeventig euro vijfenzeventig cent (€ 3.158.573,75) om
het te brengen van een miljoen negenhonderdtweeëntachtigduizend negenhonderddrieënnegentig
euro negen cent (€ 1.982.993,09) op vijf miljoen honderdeenenveertigduizend
vijfhonderdzesenzestig euro vierentachtig cent (€ 5.141.566,84), door inbreng in natura van
schuldvorderingen van de heer Rudy Willems, de heer Marc Willems, de heer Frank Willems ten
bedrage van honderdachtenvijftigduizend vijfhonderddrieënzeventig euro vijfenzeventig cent (€
3.158.573,75), waarvoor duizend honderd éénentachtig nieuwe aandelen worden uitgegeven, zonder
nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande
aandelen, en welke zullen deelnemen in de gerealiseerde winst vanaf de onderschrijving.
b) Vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap gebracht werd op vijf miljoen
honderdeenenveertigduizend vijfhonderdzesenzestig euro vierentachtig cent (€ 5.141.566,84), dat de
kapitaalverhoging derhalve verwezenlijkt werd en dat er thans duizend negenhonderddrieëntwintig
(1.923) aandelen zijn.
3. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten van een NV die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6. Ontslagen en benoemingen:
- Ontslag zaakvoerders;
- Kwijting zaakvoerders;
- Benoeming bestuurders.
7. Adres van de zetel
8. Volmacht
Luik B
De vergadering bevestigt deze uiteenzetting en neemt eenstemmig de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig
of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar
van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:
- het verslag opgesteld door Vyvey & Co Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door de heer
Steven Vyvey, bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen,
door de zaakvoerders aangesteld.
De conclusies van het verslag van Vyvey & Co Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door de
heer Steven Vyvey, bedrijfsrevisor, worden hierna letterlijk weergegeven:
    1.  BESLUITEN
Ondergetekende Steven Vyvey, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van de Besloten Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid VYVEY & Co, Bedrijfsrevisoren, verklaart in uitvoering van artikel
602 van het Wetboek van Vennootschappen, ter gelegenheid van de kapitaalverhoging ten bedrage
van € 3.158.573,75 bij COMM.VA DE WERF door middel van inbreng in natura van diverse
schuldvorderingen van de heer Rudy Willems, de heer Marc Willems en de heer Frank Willems ad €
3.158.573,75 dat:
a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de
waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie
verstrekte vergoeding;
b. de beschrijving van de overgedragen vermogensbestanddelen beantwoordt aan de normale
vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c. de in te brengen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrengers, rekening houdende met
een mogelijke vergoeding aan de huwelijks- of samenlevingsgemeenschap;
d. voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden, tenminste overeenkomen met de uitgifte van 1.181 aandelen zonder nominale
waarde van de COMM.VA DE WERF zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
e. het bestuursorgaan, voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen, de
waarde van de inbrenggenietende vennootschap COMM.VA DE WERF heeft bepaald op €
1.982.933,09 zijnde de kapitaalswaarde, vertegenwoordigd door 742 aandelen met een
fractiewaarde van € 2.672,50 per aandeel.
Daarenboven kan gesteld worden dat derden, onder andere niet-inbrengende schuldeisers, zich na
de geplande kapitaalverhoging theoretisch in een betere positie zullen bevinden gezien de toename
van het eigen vermogen en het verminderen van de schulden tegenover derden met het betreffende
inbrengbedrag ad € 3.158.573,75.
Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende
de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van
Vennootschappen in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij
de COMM.VA DE WERF en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.
Massenhoven, 16 oktober 2019
BVBA VYVEY & Co, Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door
(getekend)
Steven Vyvey
Bedrijfsrevisor”
- het verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 602 van het genoemde wetboek.
Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, worden neergelegd ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT
a) Op basis van voornoemde verslagen besluit de vergadering het maatschappelijk kapitaal te
verhogen met drie miljoen honderdachtenvijftigduizend vijfhonderddrieënzeventig euro vijfenzeventig
cent (€ 3.158.573,75) om het te brengen van een miljoen negenhonderdtweeëntachtigduizend
negenhonderddrieënnegentig euro negen cent (€ 1.982.993,09) op vijf miljoen
honderdeenenveertigduizend vijfhonderdzesenzestig euro vierentachtig cent (€ 5.141.566,84).
Op deze kapitaalverhoging zal worden ingeschreven door inbreng in natura van schuldvorderingen
van de heer Rudy Willems, de heer Marc Willems, de heer Frank Willems ten bedrage van
honderdachtenvijftigduizend vijfhonderddrieënzeventig euro vijfenzeventig cent (€ 3.158.573,75),
welke als volgt kunnen worden samengevat:
- Achtergestelde lening familie Willems 731.549,89 €
Luik B
- Achtergestelde lening Rudy Willems 300.000,00 €
- Achtergestelde lening Marc Willems 150.000,00 €
- Achtergestelde lening Frank Willems 80.000,00 €
- Achtergestelde lening vennoten 1.020.000,00 €
- Achtergestelde lening vennoten 12.487,29 €
- Lopende Rekening Rudy Willems 210.579,36 €
- Lopende Rekening Marc Willems 345.520,75 €
- Lopende Rekening Frank Willems 296.936,45 €
- Lopende Rekening vennoten 11.500,00 €
---------------------
3.158.573,75 €
Deze inbrengen worden vergoed door de creatie van duizend honderd éénentachtig (1.181) nieuwe
aandelen zonder nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de
thans bestaande aandelen, en welke zullen deelnemen in de gerealiseerde winst vanaf de
onderschrijving, als volgt:
aan de heer Willems, Rudy Alfons Amelia, geboren te Turnhout op 4 januari 1965,wonende te 2381
Ravels (Weelde), Torenstraat 25, worden voor zijn inbreng driehonderd vierennegentig aandelen
toegekend.
aan de heer Willems, Marc Carolina Josephus, geboren te Turnhout op 15 december 1965, wonende
te 2382 Ravels (Poppel), Hondseind 17.
worden voor zijn inbreng driehonderd drieënnegentig aandelen toegekend.
aan de heer Willems, Frank Nicolaus Louis Godelieve, geboren te Turnhout op 31 mei 1967,
wonende te 2382 Ravels (Poppel), Pannenhoef 3.
worden voor zijn inbreng driehonderd vierennegentig aandelen toegekend.
Samen 1.181 nieuwe aandelen.
Alle aanwezige aandeelhouders verklaren dat zij sedert meer dan vijftien dagen kennis hebben van
de voorgenomen kapitaalverhoging.
b) Vaststelling
De vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde operatie op de kapitaalverhoging volledig werd
ingeschreven en dat zij is volstort. Hierdoor is het kapitaal gebracht van een miljoen
negenhonderdtweeëntachtigduizend negenhonderddrieënnegentig euro negen cent (€ 1.982.993,09)
op vijf miljoen honderdeenenveertigduizend vijfhonderdzesenzestig euro vierentachtig cent (€
5.141.566,84), vertegenwoordigd door 1.923 aandelen, zonder nominale waarde.
Aanpassing van de statuten zal opgenomen worden in het vierde besluit.
DERDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek
zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de gecommanditeerde vennoten ten
aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van
de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden
kan worden tegengeworpen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “De
Werf”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
Luik B
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
1. verhuring, aankoop- en verkoop van gebouwen.
2. onderneming voor het optrekken van gebouwen.
3. algemene bouwonderneming.
4. onderneming in onroerende goederen.
5. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Daartoe mag de
vennootschap alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten, zoals ondermeer
aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin
alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effekten en alle andere waarde elementen.
6. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen.
7. Het adviseren inzake vermogensbeheer en het financieren van allerhande ondernemingen,
beleggingen en aankopen door derden.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
8. Het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften.
9. Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden.
10. Alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische,
fiscale, sociale, economische en financiële problemen.
11. Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerk-zaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, fiscale en economische wetgeving, marketing,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
12. Het waarnemen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten en het optreden
als vereffenaar.
Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. De vennootschap handelt voor eigen
rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijf miljoen honderdeenenveertigduizend vijfhonderdzesenzestig euro
vierentachtig cent (€ 5.141.566,84).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend negenhonderddrieëntwintig (1.923) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1923, met een
fractiewaarde van 1/1923ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van
honderd percent.
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Luik B
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een afgevaardigd bestuurder die
alleen kan handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
Luik B
handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand
september om tien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Luik B
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders en plaatsvervangende zaakvoerders,
hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
1. de heer Willems, Frans Jan Victor, geboren te Poppel op 12 februari 1939,  echtgenoot van
mevrouw Jonkers, Cornelia Augusta Nicolaïa, wonende te 2381 Ravels (Weelde), Elzenstraat 20.
2. mevrouw Jonkers, Cornelia Augusta Nicolaïa, geboren te Weelde op 4 januari 1941,  echtgenote
van de heer Willems, Frans Jan Victor, wonende te 2381 Ravels (Weelde), Elzenstraat 20.
3. de heer Willems, Rudy Alfons Amelia, geboren te Turnhout op 4 januari 1965,  wonende te 2381
Ravels (Weelde), Torenstraat 25.
4. de heer Willems, Marc Carolina Josephus, geboren te Turnhout op 15 december 1965,  wonende
te 2382 Ravels (Poppel), Hondseind 17.
5. de heer Willems, Frank Nicolaus Louis Godelieve, geboren te Turnhout op 31 mei 1967, wonende
te 2382 Ravels (Poppel), Pannenhoef 3.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een termijn van vijf jaar ingaande op heden:
1. de heer Willems, Marc Carolina Josephus, geboren te Turnhout op 15 december 1965, wonende
te 2382 Ravels (Poppel), Hondseind 17.
2. de heer Willems, Frank Nicolaus Louis Godelieve, geboren te Turnhout op 31 mei 1967, wonende
te 2382 Ravels (Poppel), Pannenhoef 3.
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2381 Weelde,
Elzenstraat 20.
ACHTSTE BESLUIT
Volmachten
Boekhoudkantoor VDM, Guido Gezellelaan 21 te 2980 Zoersel, of elke andere door hem
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekennen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor ontledend uittreksel
De Notaris
Eric Laenens
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd
Afschrift van de akte
Verslag van de bedrijfsrevisor met staat van activa en passiva
Verslag van de zaakvoerder
Historiek