Ondernemingsnr : 0687709214
Naam
(voluit) : THINKCREATE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lammerdries-Winkelstraat 14B
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 23 december 2024, op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 3 januari 2025 Register OBA
(5) Boek 0 Blad 0 Vak 88, dat de besloten vennootschap " THINKCREATE ", met zetel te 2250 Olen,
Lammerdries-Winkelstraat 14B volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT: KENNISNAME EN GOEDKEURING VAN HET BIJZONDER VERSLAG VAN
HET BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP, OPGEMAAKT OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 5:101 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN,
HOUDENDE EEN VERANTWOORDING VAN DE VOORGESTELDE WIJZIGING VAN HET
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
Goedkeuring van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap, opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, houdende
een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT: Beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Er werd beslist om het voorwerp van de vennootschap geheel te wijzigen door de huidige tekst
integraal te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben en voor rekening van derden, of door deelname
van dezen:
- Algemene bouw van residentiële gebouwen
- Algemene bouw van kantoorgebouwen
- Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
- Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
- Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
- Bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering
- Bouwkundig advies
- Slopen
- Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
- Installatie van elektrische bedrading en toebehoren
- Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
- Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
- Installatie van liften en roltrappen
- Schrijnwerk
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.- Montage van serres, veranda's, enz.,
in hout of kunststof
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz
- Montage van serres, veranda's enz. in metaal
- Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz.van glas
- Plaatsen van vloer- en wandtegels- Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en
andere houten vloerbedekking, wandbekleding van hout
- Glaszetten Aanbrengen van glas, spiegels, enz
- Dakwerkzaamheden
- Bouw van daken
- Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
- Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
- Waterdichtingswerken van muren
- Chapewerken
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
- Bouwen van funderingen, inclusief heien
- Handelsbemiddeling in hout- en bouwmaterialen
- Handelsbemiddeling in verf en vernis
- Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen
- Groothandel in bouwmaterialen
- Detailhandel in bouwmaterialen
- Aan- en verkoop; verhuur van bouwpakketten
- Opleiding en coaching
- Het ter beschikking stellen van commerciële en technische know-how
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties.
- Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van beheer, controle, toezicht, organisatie,
administratie, automatisering en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
Voor eigen rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden,
als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend
voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;
-Overige grafische activiteiten n.e.g.;
-Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen; -
Handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en
optische artikelen;
-Kleinhandel in allerlei producten per postorder; de goederen worden naar de koper gezonden, nadat
deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde catalogi,
enz.;
-Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
-Uitgeverijen van tijdschriften;
-Overige uitgeverijen; -Overige uitgeverijen van software;
-Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
-Computerconsultancy-activiteiten;
-Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
-Activiteiten van systeemintegrators;
-Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
-Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
-Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant :
- invoeren van gegevens
- volledige verwerking van gegevens;
-Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
-Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enz.;
-Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
-Ter beschikking stellen van databank : leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep), in een bepaalde volgorde, door on-line terugzoeken of door toegankelijkheid van de
gegevens;
-Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie; -
Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
-Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en
-panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.;
-Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
-Ontwerpen van publicitaire artikelen; -Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en
decoratieartikelen;
-Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen;
-Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode-en reklamefotografie;
fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz.;
-Maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke; -Activiteiten van persfotografen; -
Zelfstandig werkende persfotografen;
-Overige fotografische activiteiten;
-Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers;
-Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, incl. computers, zonder bedieningspersoneel
: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines, tekstverwerkers, enz.; -
Verhuur van standaard-programmatuur;
-Agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke; -Overige zakelijke
dienstverlening, n.e.g.; -Overige vormen van onderwijs;
-Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten;
-Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;
-Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie,
kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, massagesalons, enz.;
-Overige persoonlijke diensten;
-Verhuur meubilair / plantenwanden;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van
bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar,
volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden
uitbesteed.”
VIERDE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENINGEN TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE
MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
Er werd vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Besluit om onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om
de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
VIJFDE BESLUIT: Beslissing om wijzigingen aan te brengen voor wat betreft de overdracht en
overgang van aandelen.
Er werd beslist om wijzigingen aan te brengen in de bepalingen met betrekking tot de overdracht en
overgang van aandelen.
Hiertoe wordt een nieuw artikel 10 zoals opgenomen in onderstaande tekst van de nieuwe statuten.
ZESDE BESLUIT: BESLISSING OM TE VOORZIEN IN DE MOGELIJKHEID TOT HET UITKEREN
VAN INTERIMDIVIDENDEN
Vaststelling dat artikel 5:141, 2e lid van Wetboek van vennootschappen en verenigingen (zoals
ingevoerd door de wet van wet van 23 maart 2019) erin voorziet dat de statuten aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid kunnen delegeren om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. Daarbij moeten de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (netto-actieftest en liquiditeitstest)
worden gerespecteerd.
Besluit om deze bevoegdheid tot het uitkeren van interimdividenden statutair toe te kennen aan het
bestuursorgaan van de Vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT: WIJZIGING BOEKJAAR
Besluit om het boekjaar te wijzigen. Het boekjaar loopt thans van één januari en eindigt op
éénendertig december van
ieder jaar.
Het boekjaar zal in de toekomst ingaan op één oktober en eindigen op dertig september van het
volgende jaar.
De vergadering besluit de statuten in die zin aan te passen.
OVERGANGSBEPALING
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar lopen tot 30 september 2025.
ACHTSTE BESLUIT: AANPASSING DATUM JAARVERGADERING
Besluit om de datum van de algemene vergadering aan te passen zodat deze laatste in
overeenstemming is met de voorgaande wijziging aan het boekjaar.
Derhalve zal de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd,
ieder jaar bijeengeroepen worden de tweede vrijdag van de maand februari te 17 uur, in plaats van
de laatste vrijdag van de maand juni om 14 uur.
De vergadering besluit de statuten in die zin aan te passen.
NEGENDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
Er werd verklaard dat het adres van de zetel van de Vennootschap behouden blijft te 2250 Olen,
Lammerdries-Winkelstraat 14B.
Vaststelling dat het ingevolge artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
slechts verplicht is om in de statuten te bepalen in welk gewest de zetel van de Vennootschap is
gevestigd, zijnde in casu het Vlaamse Gewest. Het concrete adres van de zetel dient niet wettelijk
verplicht in de statuten te worden opgenomen.
Besluit om voortaan in de statuten slechts te bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het
Vlaamse Gewest, zodoende dat zetelverplaatsingen binnen dit Gewest besloten kunnen worden
door het bestuursorgaan, zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist is (artikel 2:4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen).    
TIENDE BESLUIT: ONTSLAG VAN BESTUURDERS (ZAAKVOERDERS) EN HERBENOEMING
VAN BESTUURDER – BEVOEGDHEDEN
                De algemene vergadering heeft op een bijzondere algemene vergadering de dato 4 juni
2024 beslist om de bestuurder (voorheen zaakvoerder), met name de heer GOEDERT David,
wonende te 1910 Kampenhout, Grootveldstraat 113, ontslag te geven uit zijn functie. Zijn mandaat
neemt een einde op 4 juni 2024.
                De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder), de
besloten vennootschap "CONSILIO-GROUP", met zetel te 3970 Leopoldsburg, Pater Asteerstraat
81, BTW-nummer BE0843.392.234, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt BE0843.
392.234 , met als vast vertegenwoordiger de heer VAN DAM Wesley, wonende te 3970
Leopoldsburg, Pater Asteerstraat 81 ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als (enige) niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, hier aanwezig of
vertegenwoordigd en die aanvaardt onder de bevestiging dat geen verbodsmaatregel zich tegen
deze herbenoeming verzet.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in
en buiten rechte.
Indien er meerdere bestuurders zijn, kan een bestuurder niet zonder toestemming van een ander
bestuurder besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met de aan- of verkoop van
onroerende goederen van de vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek.
De bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s)/ bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
ELFDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, MET VOORMELDE WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE
VENNOOTSCHAP.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, met voormelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij voert de naam: “THINKCREATE”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben en voor rekening van derden, of door deelname
van dezen:
- Algemene bouw van residentiële gebouwen
- Algemene bouw van kantoorgebouwen
- Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
- Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
- Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
- Bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering
- Bouwkundig advies
- Slopen
- Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
- Installatie van elektrische bedrading en toebehoren
- Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
- Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
- Installatie van liften en roltrappen
- Schrijnwerk
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.- Montage van serres, veranda's, enz.,
in hout of kunststof
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz
- Montage van serres, veranda's enz. in metaal
- Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz.van glas
- Plaatsen van vloer- en wandtegels- Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en
andere houten vloerbedekking, wandbekleding van hout
- Glaszetten Aanbrengen van glas, spiegels, enz
- Dakwerkzaamheden
- Bouw van daken
- Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
- Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
- Waterdichtingswerken van muren
- Chapewerken
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
- Bouwen van funderingen, inclusief heien
- Handelsbemiddeling in hout- en bouwmaterialen
- Handelsbemiddeling in verf en vernis
- Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen
- Groothandel in bouwmaterialen
- Detailhandel in bouwmaterialen
- Aan- en verkoop; verhuur van bouwpakketten
- Opleiding en coaching
- Het ter beschikking stellen van commerciële en technische know-how
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties.
- Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van beheer, controle, toezicht, organisatie,
administratie, automatisering en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
Voor eigen rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden,
als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend
voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;
-Overige grafische activiteiten n.e.g.;
-Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen; -
Handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en
optische artikelen;
-Kleinhandel in allerlei producten per postorder; de goederen worden naar de koper gezonden, nadat
deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde catalogi,
enz.;
-Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
-Uitgeverijen van tijdschriften;
-Overige uitgeverijen; -Overige uitgeverijen van software;
-Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
-Computerconsultancy-activiteiten;
-Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
-Activiteiten van systeemintegrators;
-Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
-Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
-Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant :
- invoeren van gegevens
- volledige verwerking van gegevens;
-Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
-Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enz.;
-Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
-Ter beschikking stellen van databank : leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep), in een bepaalde volgorde, door on-line terugzoeken of door toegankelijkheid van de
gegevens;
-Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie; -
Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
-Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en
-panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.;
-Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
-Ontwerpen van publicitaire artikelen; -Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en
decoratieartikelen;
-Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen;
-Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode-en reklamefotografie;
fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz.;
-Maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke; -Activiteiten van persfotografen; -
Zelfstandig werkende persfotografen;
-Overige fotografische activiteiten;
-Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers;
-Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, incl. computers, zonder bedieningspersoneel
: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines, tekstverwerkers, enz.; -
Verhuur van standaard-programmatuur;
-Agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke; -Overige zakelijke
dienstverlening, n.e.g.; -Overige vormen van onderwijs;
-Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten;
-Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;
-Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie,
kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, massagesalons, enz.;
-Overige persoonlijke diensten;
-Verhuur meubilair / plantenwanden;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van
bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar,
volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden
uitbesteed.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de
vennootschap  honderd (100) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer de algemene vergadering meerdere bestuurders benoemt, bepaalt zij hun bevoegdheden.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan
niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Niet-statutaire bestuurder
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene vergadering het mandaat van een
niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het
bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in
en buiten rechte.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.
Indien er meerdere bestuurders zijn kan een bestuurder niet zonder toestemming van een ander
bestuurder besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroe-
rende goederen van de vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek.
De bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
ALGEMENE vergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede
vrijdag van de maand februari om zeventien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer
aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel
hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien de enige aandeelhouder tevens bestuurder is, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping
van de algemene vergadering niet te worden nageleefd. Is er een externe bestuurder benoemd, dan
neemt deze deel aan de algemene vergadering, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief, worden aan de aandeelhouders de stukken bezorgd, die hen
krachtens het wetboek moeten worden ter beschikking gesteld.
Op aanvraag bezorgt de vennootschap ook onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere
opgeroepen personen.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail
of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met
de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot een besluit niet
ontvangen, dan wordt dit besluit geacht niet genomen te zijn.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennisnemen.
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met
raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
boekjaar
Het boekjaar begint op  één oktober en eindigt op dertig september van het volgende jaar.
winstbesteding – uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen is bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een
recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze
staat.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is
benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag.
VEREFFENING
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden
terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
TWAALFDE besluit: Volmacht coördinatie statuten
De vergadering verleent aan Notaris Eline Goovaerts alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Door het bestuursorgaan wordt hierbij tevens volmacht gegeven aan Notaris Eline Goovaerts
teneinde overeenkomstig artikel 2:8 §4 WVV over te gaan tot neerlegging in het
vennootschapsdossier en bekendmaking van de mededeling van het gegeven dat alle aandelen van
de Vennootschap in één hand zijn verenigd.
DERTIENDE besluit: Machten aan bestuursorgaan
Machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
VEERTIENDE besluit: Volmacht administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap StrateVision.fin BV met
ondernemingsnummer BE 0698 594 592 gevestigd te 2800 Mechelen, Schorsmolentraat 2/0201,
vertegenwoordigd door mevrouw Veronique Van de Water, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van deze bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen, UBO-register, met recht van
indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, met het oog op het vervullen van alle
administratieve formaliteiten die voortvloeien uit onderhavige statutenwijziging in de meest brede zin.
Onderhandse volmacht: De enige aandeelhouder werd vertegenwoordigd ingevolge één (1)
onderhandse volmacht.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten en
een kopie van de onderhandse volmacht en PV van ontslag van de bestuurder de dato 4 juni 2024