Ondernemingsnr : 0675702691
Naam
(voluit) : Maarten Vernaeve Construct
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 35A
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Karel D’Aubioul, notaris met standplaats te Zelzate,
die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960
Assenede, Leegstraat 25A, op 6 december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“MAARTEN VERNAEVE CONSTRUCT”, met zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde), Dorpsstraat 35A,
ondernemingsnummer 0675.702.691, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de terminologie van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
…
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzijvijftigduizend euro (€
50.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering verklaart dat er nog geen wettelijke reserve werd aangelegd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie (de facto is er geen ontslag, doch loutere wijziging van terminologie) en gaat onmiddellijk
over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
Maarten Vernaeve, wonende te 9052 Gent (Zwijnaarde), Dorpsstraat 35 A, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9052 Gent (Zwijnaarde),
Dorpsstraat 35 A.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
- voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen vermogen,
- eventuele andere wijzigingen ten opzichte van de oude statuten
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening
van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap bestaat als besloten vennootschap naar Belgisch recht onder de naam: “Maarten
Vernaeve Construct”
…
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
-           De vennootschap heeft als voornaamste voorwerp optreden als beroepsverkoper van
onroerende goederen, desgevallend beroepsoprichter en het verwerven, huren, leasen, verkopen,
verhuren van alle onroerende goederen zowel in volle eigendom, naakte eigendom als in
vruchtgebruik, het aangaan en toestaan van erfpacht en/of recht van opstal van alle onroerende
goederen, in eigen beheer en ter verhoging van het patrimonium van de vennootschap. Zij heeft
tevens als voorwerp alle werkzaamheden in verband met onroerende goederen uit te voeren, zoals
oprichten van constructies, algemene bouwwerkzaamheden en aannemingen in het algemeen. Dit
betreft alle werkzaamheden van grondwerken, ruwbouw tot afwerking, enzovoort.
-           Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de  klimaatregeling, voor
niet-huishoudelijk gebruik
-           Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de  klimaatregeling, voor
niet-huishoudelijk gebruik
-           Vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de
koeltechniek
-           Vervaardiging van koeltoonbanken
-           Vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten
(airconditioning).
-           Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten
-           Ontwikkeling van bouwprojecten
-           Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
-           Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
-           Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
-           Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
-           Projectontwikkeling voor kantoorbouw
-           Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
-           Burgerlijke en utiliteitsbouw
-           Burgerlijke en utiliteitsbouw
-           Algemene bouw van residentiële gebouwen
-           Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
-           Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
-           Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen,
enzovoort)
-           Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
-           Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
-           Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
-           Algemene bouw van kantoorgebouwen
-           Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
-           Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel-
en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten,
cultuur, enz.
-           Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
-           Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
-           Slopen en bouwrijp maken van terreinen
-           Slopen
-           Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
-           Bouwrijp maken van terreinen
-           Bouwrijp maken van terreinen
-           Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
-           Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
-           Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
-           Drainage van land- en bosbouwgrond
-           Ruimen van bouwterreinen
-           Professioneel gebruiker van kruit en springstoffen (bv.: afbraak gebouwen, voorbereiding van
terreinen of mijnsites)
-           Professioneel gebruiker van andere pyrotechnische artikelen (bv. signalisatiewerktuig,
spoorwegvoetzoeker)
-           Proefboren en boren
-           Proefboren en boren
-           Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor
geofysische, geologische of andere doeleinden
-           Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
-           Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie
-           Elektrische installatie
-           Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
-           Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
-           Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen
-           Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
-           Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
-           Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling
-           Loodgieterswerk
-           Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire app.,
gasleidingen en aansluitingen met uitzondering van gasleidingen voor verwarmingssystemen,
waterleidingen, brandblusinstallaties, enzovoort…
-           Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
-           Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van verwarmingssystemen op elektriciteit,
gas of stookolie, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enz.
-           Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
-           Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
-           Overige bouwinstallatie
-           Isolatiewerkzaamheden
-           Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
-           Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
-           Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
-           Overige bouwinstallatie,
-           Installatie van stores en zonneschermen
-           Installatie van lichtreclames en uithangborden
-           Overige installaties (inclusief accessoires),
-           Algemene bouwinstallatie
-           Afwerking van gebouwen
-           Stukadoorswerk
-           Stukadoorswerk
-           Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
-           Schrijnwerk
-           Schrijnwerk
-           Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
-           Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz.
in hout of kunststof
-           Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of
kunststof
-           Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
-           Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof
-           Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
-           Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort, in metaal
-           Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal
-           Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
-           Montage van serres, veranda's enz. in metaal
-           Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof
-           Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas
-           Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
-           Vloerafwerking en behangen
-           Plaatsen van vloer- en wandtegels
-           Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer-of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei, enz.
-           Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
-           Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout
-           Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
-           Plaatsen van behang
-           Schilderen en glaszetten
-           Schilderen van gebouwen
-           Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
-           Schilderen van civieltechnische werken
-           Schilderen van metalen constructies
-           Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
-           Glaszetten
-           Aanbrengen van glas, spiegels, enz.
-           Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
-           Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
-           Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
-           Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen,
-           Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten
-           Dakwerkzaamheden
-           Bouw van daken
-           Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
-           Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
-           Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten,
-           Waterdichtingswerken van muren
-           Waterdicht maken van daken en dakterrassen
-           Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
-           Gevelreiniging
-           Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
-           Bouw van sierschouwen en open haarden
-           Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.
-           Uitvoeren van metsel- en voegwerken
-           Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
-           Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
-           Restaureren van bouwwerken
-           Chapewerken
-           Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
-           Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
-           Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
-           Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
-           Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
-           Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
-           Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
-           Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz.
-           Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
-           Installatie van particuliere zwembaden
-           Exploitatie van en handel in onroerend goed
-           Handel in eigen onroerend goed
-           Handel in eigen onroerend goed
-           Handel in eigen onroerend goed
-           Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond
-           Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed
-           Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed
-           Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
-           Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
-           Exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing
-           Verhuur en exploitatie van sociale woningen
-           Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door
huisvestingsmaatschappijen en maatschappijen voor goedkope woningen
-           Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen
-           Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.
-           Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's
-           Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten)
-           Verhuur en exploitatie van terreinen
-           Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden
-           Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
-           Bemiddeling in onroerend goed
-           Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag
of op contractbasis
-           Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
-           Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
-           Schatten en evalueren van onroerend goed
-           Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
-           Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
-           Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentieel gebouw)
-           Innen van de huur  (residentiële gebouwen)
-           Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
-           Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het
behoorlijk functioneren van de gebouwen (niet residentieel gebouw)
-           Innen van de huur (niet residentiële gebouwen)
-           Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
-           Verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal
-           Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en
utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens,
enz.)
-           Verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken
            De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even
welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortig, of bijkomend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
            Zij kan zich borg stellen, aval verlenen, leningen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken ten gunste van vennootschappen waarin de
vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden
in het algemeen mits de vennootschap daarbij een belang heeft.
            In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
            Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene
vergadering gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen gesteld zijn.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
…
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
…
ARTIKEL 11 - OVERDRACHT VAN AANDELEN
§1. Overdracht van aandelen onder de levenden
De aandelen van een aandeelhouder mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen
onder de levenden, onder bezwarende titel of om niet, dan met instemming van alle mede-
aandeelhouders.
Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de
overdrager.
De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de
aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het
beroep van de voorgestelde overnemer mededeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te
dragen, en de daarvoor geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen één maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden
zich niet te verzetten tegen de overdracht.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de
aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen, het verlangt, zijn de weigerende
aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper
voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders, de aandelen zelf kopen, vindt het recht van
voorkeur overeenkomstige toepassing.
In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de prijs vastgesteld volgens de gemiddelde toestand
van het maatschappelijk bezit, blijkende uit de laatste drie goedgekeurde jaarrekeningen.
De prijs der aandelen bij overname door de bestaande aandeelhouders is betaalbaar, behoudens
andersluidende overeenkomst, binnen de zes maanden na de vaststelling van de waarde van de
aandelen door de bestuurder.
§2. Overgang van aandelen bij overlijden
Behoudens ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt gelden de volgende regels: de
aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van
alle mede-aandeelhouders. Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgaan
aan een aandeelhouder, de echtgenoot van de erflater, of aan de bloedverwanten in de rechte lijn
van de erflater.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van
de aandeelhouder aan de andere aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is
vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de
rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden
omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane
aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in § 1 is bepaald. Zij zijn verplicht op
verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap
aangewezen aandeelhouders.
§3. Vereniging van alle aandelen in een hand
De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de
vennootschap wordt ontbonden. De enige aandeelhouder blijft slechts aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.
Wanneer de enige aandeelhouder een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe
aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige
aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap
ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de
vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.
…
ARTIKEL 12  BENOEMINGONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
ARTIKEL 13 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
…
ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
…
ARTIKEL 15 – BIJZONDERE VOLMACHTEN - DAGELIJKS BESTUUR
…
Elke bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die geen deel uitmaken van het
bestuursorgaan. Deze laatsten dragen dan de titel van dagelijks bestuurder of directeur.
De delegerende bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De delegerende bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de tweede zaterdag van december om 20u00. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. …
ARTIKEL 19  - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
ARTIKEL 21 – STEMRECHT - BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
ARTIKEL 24 – BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
…
ARTIKEL 26 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
…
ARTIKEL 27 – ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
ARTIKEL 28 – VERDELING BIJ VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- Mevrouw Ann Temmerman met ondernemingsnummer 0872.423.938, alsook diens bestuurders en
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank
van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten