Ondernemingsnr : 0872957141
Naam
(voluit) : WIJNGOED MONTEBERG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Smijterstraat(Dran) 4
 : 8951 Heuvelland
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Celine De Brabandere, te Ieper op 29 december 2023
BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap “WIJNGOED
MONTEBERG” onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel
van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van onderhavig besluit.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:
 
1° - Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam WIJNGOED MONTEBERG.
2° – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
3° – Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
*De aanleg, onderhoud, sproeien, plukken van wijngaarden alsook alle aanverwante handelingen en
de organisatie van deze werkzaamheden
*Het telen van druiven, druiven tot wijn maken, waaronder zonder limitatief te zijn, het vinifieren, het
bottelen, opslaan en bewaren van wijn in welke emballage ook, alsook het distilleren en de productie
van aperitieven met of zonder alcohol
*De aan-en verkoop, groot- en klemhandel, import en export, handling, trading en vervoer van al dan
niet mousserende wijn, in welke emballage ook zoals wijnflessen, wijn in vrak of andere verpakking
(waaronder geschenkverpakking) alsook van alcoholische en niet-alcoholische aperitieven
allerhande
Terrasverkoop en andere distributiekanalen aanwenden teneinde de producten te verdelen;
*Het deelnemen aan jaarmarkten en beurzen allerhande alwaar de geproduceerde goederen zoals
omschreven in het voorwerp kunnen aangeboden en gecommercialiseerd worden,
*Het verlenen van alle advies en bijstand inzake de aanleg, onderhoud, productie en alle andere
verwante domeinen op het vlak van de wijnhandel,
*Het voeren van allerhande promotionele acties en marketingactiviteiten op het vlak van de
wijnhandel,
*Het machten en verstrekken van alle cursussen, seminaries, trainingen, voordrachten en
opleidingen aangaande bovenstaande activiteiten Het uitgeven van alle vakliteratuur dienaangaande,
*Het organiseren van toeristische activiteiten, hoevetoerisme (overnachting voorzien, restaurant),
rondleidingen, wijnproefavonden binnen het domein van de wijnhandel, het verstrekken van
frisdranken, koffies, soepen, aperitieven en andere al dan niet alcoholische dranken op het domein,
*Het uitvoeren van allerhande studies op het vlak van de wijnhandel,
*Het uitwerken, ontwikkelen, installeren, commercialiseren en onderhouden van wijngidsen, software
en andere informatiepakketten op het vlak van de wijnhandel;
*Het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op door haar
ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses,
De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden
Het rationeel en oordeelkundig beheer en behoud, in de ruimste zin van het woord, van een
patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen
Binnen dit kader mag zij overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen,
verbouwen, verhuren of in huur nemen van alle roerende en onroerende goederen
Het uitoefenen van functies van bestuurder of vereffenaar van (andere) vennootschappen
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij ook borg stellen, haar aval verlenen,
of, in de meest ruime zin, alle handels- en financiele operaties verrichten, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
Het verlenen van adviezen van financiele, technische, commerciele of administratieve aard, in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer.
In algemene zin mag de vennootschap alle roerende, onroerende, commerciele, industriele,
financiële of nijverheidshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp
De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname, of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te
richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven of die van aard zijn die ontwikkelingen van haar onderneming bevorderen.
De vennootschap mag de gereserveerde middelen beheren als een goede huisvader.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland. Hiertoe
kan de vennootschap bijhuizen of agentschappen oprichten en vestigen in België of in het
buitenland.
4° – Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° – Maatschappelijk vermogen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
6° – Bestuur en vertegenwoordiging 
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7° – Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
8° – Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal
goedkeuren.
Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een
interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
9° – Organisatie en bijeenroeping Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni, om 9 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
10° – Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11° – Beraadslaging
§ 1 Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3 Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4 Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5 Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6 In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
12° – Verdeling van het netto-actief na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de heer SIX Jean Pierre, wonende te 8951 Heuvelland (Dranouter),
Smijterstraat 4, destijds benoemd als niet-statutaire zaakvoerder (thans niet-statutaire bestuurder)
ontslag te geven uit diens functie als niet-statutair bestuurder (destijds benoemd als niet-statutair
zaakvoerder) en hem kwijting te geven voor de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering besluit de heer SIX Edward Piet, wonende te 8958 Heuvelland (Loker),
Kemmelbergweg 18 destijds benoemd als niet-statutair zaakvoerder, ontslag te geven uit diens
functie als niet-statutair bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder) en hem kwijting te geven
voor de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering besluit
1/ de heer SIX Jean Pierre, wonende te 8951 Heuvelland (Dranouter), Smijterstraat 4 
2/ de heer SIX Edward Piet, wonende te 8958 Heuvelland (Loker), Kemmelbergweg
18
3/ mevrouw SIX Katrien Rachel, wonende te 8908 Ieper (Vlamertinge), Casselstraat 21
evenwel onmiddellijk te (her)benoemen als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur van de
vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel zal gevestigd zijn:
8951 Heuvelland (Dranouter), Smijterstraat 4A.
ZESDE BESLUIT - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan
het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “Titeca Accountancy”, gevestigd te 8900 Ieper,
Grachtstraat 11/2B, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0506.744.826,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap in
de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering machtigt “Titeca Accountancy”, gevestigd te 8900 Ieper, Grachtstraat 11/2B,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0506.744.826, om op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
 
Celine De Brabandere
Notaris