Ondernemingsnr : 0806559354
Naam
(voluit) : ErHo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eikenlaan 15
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris in Meerhout, op 5 juli 2024, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “ERHO” met zetel te 2160 Wommelgem, Eikenlaan 15, ondernemingsnummer
BE0806.559.354, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen onder meer volgende besluiten heeft
genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
volledig op te heffen en al deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Wijziging van de jaarvergadering – overgangsbepalingen.
De vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar “de eerste vrijdag van
de maand juni om tien uur “.
De vergadering besluit om de statuten aan te passen zoals hierna vermeld.
Overgangsbepalingen:
    •  De vergadering besluit dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening, afgesloten per 31 december 2024 , zal gehouden worden op 6 juni 2025.
Besluit: Ontslag van de statutaire bestuurder (destijds statutaire zaakvoerders) en benoeming van de
niet-statutaire zaakvoerders.
    •  De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de huidige statutaire bestuurders
(destijds statutaire zaakvoerders):
    •  De heer Erik VINCKE, wonende te 2160 Wommelgem, Eikenlaan 15
    •  Mevrouw CHEN Hong, wonende te 2160 Wommelgem, Eikenlaan 15
ontslag te geven uit hun functie als statutaire bestuurder.
    •  De vergadering beslist om twee (2) bestuurders te benomen. Worden benoemd tot niet-
statutaire bestuurder:
    •  De heer Erik VINCKE, voormeld.
    •  Mevrouw CHEN Hong, voormeld.
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De voormelde bestuurders zijn hier niet aanwezig, maar hebben per schrijven verklaard het mandaat
te aanvaarden.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: ErHo
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening:
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband
houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter
uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap
zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die
door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van
de vennootschap.
    •  De aan en verkoop alsook het beheer van onroerende goederen.
    •  Het exploiteren voor eigen rekening of voor rekening van derden van allerhande gebouwen,
bouwwerken, woningen, enzovoorts.
    •  Het optreden als syndicus of beheerder van gebouwen.
    •  Het coördineren van en/of het instaan voor het onderhoud van gebouwen, bouwwerken,
industrieterreinen en dit voor eigen rekening of in opdracht van derden.
    •  De aan en verkoop van allerhande goederen, producten en geschenkartikelen in de meest ruime
zin.
    •  De import en export van diverse goederen en producten in de meest ruime zin.
    •  Het opbouwen van een portefeuille in roerende waarden.
    •  Het organiseren voor eigen rekening of in opdracht van derden van allerhande evenementen,
bijeenkomsten, happenings, beurzen en dit in de meest ruime zin.
    •  Het uitvoeren van doorlichtingen en het verstrekken van advies bij de oplossing van problemen
met betrekking tot leefmilieu en veiligheid, zowel op administratief, juridisch als op wetenschappelijk
technisch en technologisch vlak, zowel inzake milieuwetgeving als in arbeidsveiligheid.
    •  De studie, het verschaffen van informatie, vorming en opleiding, inrichten van examens, het
doen van onderzoek, zowel destructief als nietdestructief, chemische, biotechnologische,
bacteriologische onderzoeken en analyses, geologische, geohydrologische en geofysische
onderzoeken en studies, kwaliteitscontroles, bemonsteringen, metingen, audits, controles,
beproevingen, nazichten, schadevaststellingen, expertises, keuringen, risico-analyses, veiligheids-
rapporteringen, hygiënestudies, die al dan niet verband houden met Regionale, Nationale, Belgische,
Europese en Internationale wetgeving, richtlijnen, voorschriften of normen met betrekking tot:
    •  De veiligheid in het algemeen en de arbeidsveiligheid en hygiëne in het bijznder van toestellen,
machines, installaties, inrichtingen, werkomgeving, transportmiddelen en voertuigen, en dit zowel bij
ontwerp, planning, uitvoering als exploitatie; betreffende de bescherming van personen, goederen en
hun omgeving, inzonderheid welzijn op het werk en preventie en bescherming op het werk;
    •  Alle activiteiten en prestaties van keuringen en attestering, met inbegrip van deze welke vlgens
de van toepassing zijnde reglementering dienen uitgevoerd te worden door een erkend controle-
organisme;
    •  Milieunderzoek, milieutechniek, milieusanering, milieumanagement, milieueffectrapportering
(MER), milieucoördinatie en milieuzorg in de breedste zin van het woord, ondermeer in verband met
geluid en trillingen, geur, oppervlaktewater, grondwater, bodem, lucht, afval, asbest,
verwarmingsinstallaties, niet ioniserende stralingen, bodemcorrosie en houders voor gassen en
gevaarlijke stoffen.
    •  Het verlenen van bijstand op het gebied van milieuadministratie waaronder onder meer het
opmaken van milieuvergunningsaanvragen, de verdediging voor de milieuvergunningscommissies,
het begeleiden van beroepsprocedures en de opmaak van diverse aangiftes.
    •  Het uitvoeren van onafhankelijke milieuimpact en veiligheidsstudies.
    •  De uitbating en ter beschikkingstelling van voor milieu en veiligheidszorg benodigde
bemonstering- en analyse-infrastructuur.
    •  Het verzorgen van informatieve cursussen en lessen omtrent deze materies.
    •  Het ontwikkelen, uitbaten en commercialiseren van zuiveringsinfrastructuur,
informatieverwerkingssystemen en alle andere instrumenten en hulpmiddelen ter analyse en/of
beheersing van milieu en veiligheidsproblemen.
    •  Het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande
activiteiten, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake.
    •  het leiden van de pstelling van voorstellen van bodemonderzoeken;
    •  het leiden van de uitvering van bodemonderzoeken;
    •  het leiden van de pstelling en van de uitvoering van bodemsaneringsprojecten;
    •  het leiden van bdemsaneringswerken;
    •  het in eigen beheer uitveren van boringen in het kader van bodemonderzoeken;
    •  het leiden van nderzoeken in het kader van grondverzet;
    •  het p zich nemen van de functie van milieucoördinator en/of van milieuverificateur, alsmede het
verlenen van assistentie in de breedst mogelijke zin van het woord aan milieucoördinatoren en
milieuverificateurs en het organiseren van seminaries, opleidingen en bijscholingscursussen onder
meer ten behoeve van milieucoördinatoren en milieuverificateurs;
    •  het uitveren van milieu-audits onder meer in het kader van de toepassing in het Vlaams Gewest
van de Europese Verordening inzake de vrijwillige deelneming van bedrijven uit de industriële sector
aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsystemen;
    •  verlenen van advies en bijstand bij het pstarten en het laten functioneren van
milieuzorgsystemen en meet- en registratiesystemen, bij het opstellen van milieubeleids- en
ruimtelijke ordeningsplannen, -systemen en -programma's, bij het controleren van de naleving van
lozingsnormen en milieukwaliteitsnormen en (laten) naleven van de door de overheid opgelegde
kwaliteitseisen, waaraan de onderdelen van het milieu moeten voldoen, en bij het opstellen van
milieurapporten en/of milieuverslagen;
    •  Het verlenen van adviezen inzake akoestische problemen.
    •  Het uitvoeren van geluidsmetingen, het opmaken van geluidsstudies en akoestische
onderzoeken.
    •  Het verlenen van advies en bijstand bij de sanering van geluidsproblemen.
    •  Het verlenen van advies inzake luchtverontreiniging en geurhinder
    •  Het in eigen beheer uitvoeren van emissie en immissiemetingen en geurstudies.
    •  Het verlenen van advies en bijstand bij de sanering van luchtproblemen.
    •  Het geven van veiligheidsadviezen voor tijdelijke en mobiele werkplaatsen.
    •  Het uitoefenen van schade en risico-expertises in verband met schadegevallen en
arbeidsongevallen.
    •  Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing en de voorkoming van pollutie.
    •  Het verlenen van veiligheidsadvies en bijstand inzake vervoer, per spoor, per water, langs de
weg en de lucht van gevaarlijke stoffen.
    •  De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, het verlenen van
bouwkundige adviezen, het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking,
enzovoort), het uitvoeren van technische studiën, de uitwerking van projecten op het gebied van de
residentiële, burgerlijke en utiliteitsbouw, coördinatie inzake veiligheid en gezondheid tijdens de
uitvoeringsfase van het ontwerp van het bouwwerk en tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk
en alle bijhorende activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan. Voor
zover dit alles wettelijk is toegelaten en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of de fysische
of rechtspersonen waarmee de vennootschap de passende en geëigende
samenwerkingsovereenkomsten heeft afgesloten de nodige erkenningen en/of vergunningen
hebben.
    •  Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan en verkoop, alsook de invoer- en
uitvoerhandel van om het even welke goederen. Dit in eigen naam en voor eigen rekening, evenals
in naam en voor rekening van derden.
    •  Alle activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met massage,
lichaamsverzorging, gezondheidszorg, kuuroorden, schoonheidsinstituut, healingtherapie,
thalassotherapie, Turkse baden, sauna's, solariums, en alle aanverwante diensten, welke deze ook
kunnen zijn, en eender met welk hulpmiddel zij worden uitgevoerd.
    •  Klein en groothandel, in de meest ruime zin, in producten die verband houden met
bovenstaande bedrijvigheden.
    •  Inrichten van workshops, oefensessies, opleidingen welke verband houden met bovenstaande
bedrijvigheden.
Enkel bovenstaande diensten zullen aangeboden worden, welke niet in de sfeer van prestaties
kunnen worden gecatalogeerd die door artsen en/of medici aangeboden worden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
voorwerp aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te
bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een deelname
of onder elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiële
tussenkomst of onder elke andere vorm, deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen
en of vennootschappen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een
voorwerp dat de ontwikkeling van zijn eigen onderneming kan bevorderen, haar van grondstoffen kan
voorzien of de afname van haar producten en diensten vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of
op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het
voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen,
of de enige aandeelhouder, bepaalt desgevallend het bedrag van deze vergoeding.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de eerste vrijdag van de maand juni om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2160 Wommelgem,
Eikenlaan 15.
Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“Trivius” BV, kantoorhoudende te 2180 Ekeren, Ferdinand Verbieststraat 59 bus 2 en
ondernemingsnummer BE0874.321.574, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers
wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.