Ondernemingsnr : 0835582051
Naam
(voluit) : TRANS SERVICE EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leemkuilstraat(O) 10
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 5 juli 2024 door
notaris Thierry VELGHE, te Maasmechelen, blijken de volgende beslissingen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
(uittreksel van de statuten):
RECHTSVORM
Besloten vennootschap.
NAAM
“TRANS SERVICE EUROPE”
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR EN AANVANG: voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Het nationaal en internationaal vervoer op de weg, over het water of langs de lucht van zaken en
goederen in de ruimste zin van het woord;
Goederenbehandeling : het beheer, het laden, het lossen, de controle, het expertiseren, het wegen,
de bewaking, het verpakken, afleveren en distribueren van goederen;
Alle verrichtingen van bevrachting, van makelarij en van verzending met betrekking tot alle lucht-,
zee-, rivier-, spoor- en wegvervoer, hierbij aansluitend het vervullen van tolformaliteiten bij import,
export of doorvoer;
Zeevrachtagentschap en uitoefenen van maritiem bedrijf;
Alle bewerkingen van stouwerij en receptie van zeeschepen, laden en lossen van binnenschepen;
2. Het verhuren van magazijnen, opslag, consignatie en overslag van goederen toebehorende aan
derden, verhuren van vervoermiddelen voor transport van goederen;
Het uitbaten van goederenopslagplaatsen, omvattende zelfstandige meubelbewaringen en
safediensten;
Alle handels- en nijverheidsverrichtingen en gelijk welke fabricage van alle welkdanige apparaten,
wisselstukken en onderdelen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met nijverheid, auto's, vliegtuigen,
boten of andere vervoermiddelen betrekking hebben, de aan- en verkoop, de uitbating van brevetten
en fabricagelicenties die met de voorbeschreven activiteiten betrekking hebben;
3. Grensexpeditiekantoor-expeditiebedrijf: het verlenen van diensten in verband met expeditie,
controle en douane-aangelegenheden, de uitbating van stapelplaatsen;
4. Verhuur van diensten, bevoegdheden, personeel en materieel voor uitvoering van haar voorwerp;
5. Het beroep uitoefenen van verzekeringsmakelaar en alle diensten verrichten inzake verzekeringen
van alle aard;
6. Het beroep uitoefenen van vervoerbemiddelaar, doorvoer expediteur, alle handelsverrichtingen
uitvoeren, compensatie, aankoop, verkoop en consignatie van alle soorten goederen en voorwerpen;
7. Optreden als commissionair-expediteur bij het vervoer, vervoerscommissionair en
vervoersmakelaar;
8. De uitbating van garage en stallingen voor motorvoertuigen, werkplaatsen voor het onderhoud van
motorvoertuigen;
9. Kleinhandel in vloeibare brandstoffen en smeermiddelen voor motorvoertuigen en in
motorvoertuigenonderdelen;
10. De uitbating van parkeergarages, benzinestations en wasinstallaties voor motorvoertuigen;
De uitoefening van alle activiteiten die hiermee in verband kunnen staan in de meest ruime zin;
Het stichten en oprichten van filialen, opslagruimten en bijkantoren zowel in binnen- als in het
buitenland;
Aan- en verkoop, beheer, uitbating, huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen;
Verrichten van administratieve werkzaamheden;
Verlenen van adviezen;
Het verlenen aan ondernemingen van alle bijstand, zowel financieel, met inbegrip van de borgstelling
of avalgeving, als technisch, industrieel, commercieel of administratief;
Het organiseren van cursussen en vergaderingen;
De participatie onder welke vorm het ook zij in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, industriële of andere,
de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderdschrijving, koop op vaste lening of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;
Verlenen van licenties.
Het verlenen aan ondernemingen van bijstand voor diensten m.b.t. aankoop en (door)verkoop van
tolwegen, toltunnels, ferry’s en andere gerelateerde diensten van nationaal en internationaal
transport;
Het aanbieden van administratieve diensten voor de recuperatie van de BTW op bovenvermelde
diensten en dit voor Europese vervoerders t.o.v. de Italiaanse BTW-administratie;
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland:
11. Het optreden en handelen als dienstverlener, als interim-manager en/of als tussenpersoon bij alle
vormen van adviesverlening, managementdiensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op
het gebied van marketing, e-business strategy, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
informatica, human resources, administratie en financiën, publiciteit en reclame, financiële en
juridische planning  en/of het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime
zin;
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, alsook
het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
Het verlenen van diensten op het vlak van netwerkvorming en -gebruik, externe vertegenwoordiging
en representatie;
De vorming en het beheer in de ruimste zin van het woord van een patrimonium van roerende en
onroerende goederen, daaronder begrepen, het vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing,
de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de
verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving en verkoop van onroerende goederen;
Handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende
leasing, met uitzondering van de activiteiten welke voorbehouden zijn voor erkende
vastgoedmakelaars;
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of
kapitaalsbestuur;
Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven
bepaalde maatschappelijk voorwerp en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:
Het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse
vennootschappen;
Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering:
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met eenzelfde gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden.
Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk voorwerp.
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in het binnen - als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de zetel, op de dertigste april
om twintig uur (20u).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Iedere bestuurder, alleen optredend, mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Zolang de vennootschap wettelijk niet verplicht is het toezicht aan een commissaris toe te vertrouwen
heeft elke vennoot de rechten van onderzoek en toezicht die de wet aan de commissaris toekent.
4. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw CARLISI Liliane, wonende te 3631 Maasmechelen, Molenveldstraat 2, hier aanwezig en
die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3630
Maasmechelen, Leemkuilstraat 10.
 
De Notaris,
Thierry Velghe.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift.
- gecoördineerde statuten