Ondernemingsnr : 0739731403
Naam
(voluit) : DE MINUUT BLANKENBERGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 1
 : 8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op veertien september
tweeduizend éénentwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “DE MINUUT BLANKENBERGE”
met zetel te 8370 Blankenberge, Hoogstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent,
afdeling Brugge met ondernemingsnummer 0739.731.403, volgende beslissing heeft genomen :
Eerste beslissing: verlening van het lopende boekjaar - overgangsbepaling
De vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen zodat dit voortaan zal aanvangen op 1 december
van elk jaar om te eindigen op 30 november van het daarop volgende jaar.
De vergadering beslist artikel 19 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één december en eindigt op dertig november van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”.
Overgangsbepaling
De vergadering beslist het lopend boekjaar te verlengen tot en af te sluiten op 30 november 2021.
Tweede beslissing: Wijziging datum van de jaarvergadering - overgangsbepaling
Aansluitend op de eerste beslissing beslist de vergadering de datum van de jaarvergadering te
 wijzigen naar de vierde zaterdag van de maand april om 11 uur.
De vergadering beslist artikel 14 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de 4e zaterdag van de maand maart om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
Luik B
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”.
Overgangsbepaling
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening zal gehouden worden in april 2022.
Derde beslissing: Volmacht tot coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde beslissing: Machtiging uitvoeren beslissingen
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering stelt tevens aan als bijzondere gevolmachtigde, “CARBOFISC” (ITAA 50.227.610),
evenals aan haar bedienden, met mogelijkheid tot in de plaatstelling, aan wie de macht is gegeven
om, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met inbegrip van de wijzigingen van de
inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, van haar registratie als
BTW belastingplichtige, Sociale verzekeringskas en de directe belastingen.
------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier