guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise :
0607993822
Dénomination :
(en entier) :
CHARMOZ
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue de Tervueren 80
1040 Etterbeek
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS, ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE
COMPTABLE
Il résulte d'un acte reçu par Nous, Maître Jean-FrédéricVIGNERON, notaire associé à Wavre, le 16
mai 2018 , en cours d'enregistrement au bureau de l'enregistrement des actes authentiques à
Ottignies-Louvain-la-Neuve, que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme «
CHARMOZ» a pris les résolutions suivantes :
 
Première résolution - Modification des statuts - Prorogation de l'exercice social en cours
L’assemblée générale décide:
A) de changer la date de clôture de l'exercice social de l'année en cours, laquelle est déplacée au 31
décembre 2018, décide que l'exercice social sera dorénavant fixé du 1er janvier au 31 décembre de
chaque année, et décide par conséquent de supprimer le texte de l’article 32 des statuts pour le
remplacer par le texte suivant: « L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31
décembre de chaque année ».
B) en conséquence, de modifier la date de l’assemblée générale annuelle et par conséquent de
changer l’article 23 des statuts par la suppression du mot « décembre » pour le remplacer par le mot
« juin ».
Deuxième résolution – Modification de l’article 16 des statuts
L’assemblée générale décide de modifier l’article 16 des statuts pour remplacer le texte « Le Conseil
d’Administration décide si le mandat des administrateurs est rémunéré ou non. A défaut de décision
il est exercé à titre gratuit. Le montant de la rémunération éventuelle des administrateurs sera fixé
par le Conseil d’Administration à l’unanimité des voix » par le texte suivant « Le mandat des
administrateurs peut être rémunéré. La rémunération attribuée aux administrateurs pour l’exercice de
leur mandat peut être fixe et/ou variable.
L’assemblée générale décide s’il y a lieu d’attribuer une rémunération fixe et/ou variable aux
administrateurs et valide le montant de la rémunération. »
Troisième résolution - Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil
d'Administration
L’assemblée générale décide d’approuver la politique de rémunération des membres du Conseil
d'Administration.
Quatrième résolution- pouvoirs
L'assemblée générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour l'exécution des
résolutions qui précèdent et au notaire Jean-Frédéric Vigneron pour le dépôt du texte coordonné des
statuts au Greffe du Tribunal de commerce compétent.
 
Pour extrait analytique conforme
 
Jean-FrédéricVIGNERON, notaire associé
 
Déposé en même temps:
- une expédition conforme du PV du 16/05/2018
Volet B
- statuts coordonnés de la société en date du 16/05/2018
N° d'entreprise : 0807882811
Nom
(en entier) : ROYAL PARK INVESTMENTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Marquis 1
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL
D’après un procès-verbal reçu par Maître Damien HISETTE, notaire à Bruxelles (deuxième canton),
membre de « Van Halteren, notaires associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 23 mars 2023,
il résulte que :
…/…
PREMIERE RESOLUTION.
Le conseil d’administration décide de transférer le siège de la société, et lorsque c’est applicable l’
unité d’établissement de la Société de 1000 Bruxelles, rue du Marquis 1 à 1210 Bruxelles, Avenue
du Boulevard 21, avec effet au 21 avril 2023.
DEUXIEME RESOLUTION.
Suite à la résolution qui précède, le conseil décide de remplacer le premier paragraphe de l’article 2
des statuts par le texte suivant:
Le siège de la société est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
TROISIeme RESOLUTION.
Le conseil décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer :
    •  à chaque administrateur pour l'exécution des résolutions qui précèdent;
    •  à tout employé de l’étude des notaires « VAN HALTEREN, Notaires Associés », agissant
séparément, pour l'établissement du texte coordonné des statuts.
…/…
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition, procuration et coordination des statuts
(signé) Samuel WYNANT, notaire associé à Bruxelles.
N° d'entreprise :
0476584358
Dénomination :
(en entier) :
CARO MAINTENANCE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Zoning Industriel-2ème rue 31
6040 Charleroi
Objet(s) de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait de l'acte reçu par le Notaire Dominique ROMBEAU, à Jumet, en date du 5 avril 2019, en
cours d'enregistrement :
" L'assemblée aborde l'ordre du jour et adopte, à l'unanimité, les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION – MODIFICATION DE LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle et de la fixer au 2ème
mercredi du mois de juin à 17H00.
En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée décide de remplacer le premier alinéa de
l’article 23 des statuts par le texte suivant :
« L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le 2Eme MERCREDI DU MOIS DE JUIN à
17H00, au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations et pour la première
fois en deux mil vingt. »
DEUXIEME RESOLUTION – POUVOIRS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d’administration pour l'exécution des résolutions qui
précèdent."
POUR EXTRAIT CONFORME
Dominique ROMBEAU, Notaire
Déposé en même temps : une copie des statuts coordonnés.
N° d'entreprise :
0643836411
Dénomination :
(en entier) :
V-NEO Europe
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Square de Meeûs 35
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
DENOMINATION
Ce jour, le vingt-deux février deux mille dix-neuf.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "V-NEO Europe", ayant son siège à
1000 Bruxelles, Square de Meeûs 35, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification dénomination sociale.
L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en "GFT Technologies Belgique" à partir de
25 février 2019, et déclare avoir connaissance du contenu de l'article 65 du Code des sociétés.
L'assemblée décide de modifier l'article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
"La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "V-NEO Europe".
Disposition transitoire à partir de 25 février 2019:
La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "GFT Technologies Belgique""
.
(...)
QUATRIEME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Patrick Van Eyck, Marcos Lamin-Busschots et chaque avocat
du cabinet Stibbe scrl, tous agissant individuellement, qui, à cet effet, élisent domicile à 1000
Bruxelles, Rue de Loxum 25, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue
d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le
cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(...)
 
POUR EXTRAIT CONFORME
(Déposés en même temps que l'extrait: une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
status, deux procurations)
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter Van Melkebeke
Notaire
N° d'entreprise : 0426340140
Nom
(en entier) : VIASAT CONNECT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place Communale d'Auderghem 8
 : 1160 Auderghem
Objet de l'acte :
DENOMINATION
Ce jour, le seize octobre deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "VIASAT CONNECT", ayant son siège à
1160 Oudergem, Gemeenteplein van Oudergem 8, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification de la dénomination.
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en "Targa Viasat Belgique" avec effet
le seize octobre deux mille vingt-quatre, et déclare avoir connaissance du contenu de l’article 2:3 du
Code des sociétés et des associations.
L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
"La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "Targa Viasat Belgique".
DEUXIÈME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(…)
TROISIÈME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration, ainsi qu’à ses employés, préposés et
mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise
en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises
et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim Carnewal
Notaire
N° d’entreprise : 0896.427.577
Dénomination :
(en entier) : HENOVA
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 4650 Herve, Rue des Meuneries 10
Objet de l’acte : Modification
D’un procès-verbal dressé par Maître Stéfan LILIEN, Notaire à Verviers, le quinze décembre deux mille dix, 
en cours d’enregistrement au deuxième bureau de l’Enregistrement à Verviers
Il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la Société anonyme « GROUPE HENOVA », ayant son 
siège à 4650 Herve, Rue des Meuneries 10, a notamment pris les résolutions suivantes :
1. changer la dénomination de la société en GROUPE HENOVA En conséquence, l’alinéa deux de l’article 1er
des statuts est modifié comme suit : Elle est dénommée « GROUPE HENOVA ».
2. modifier l’article 2 des statuts pour le mettre en concordance avec la décision de transfert du siège social 
prise par l’assemblée en date du 24 octobre 2008 . En conséquence, elle décide de remplacer la première 
phrase de l’article 2 par le texte suivant : « Le siège social est établi à 4650 Herve, rue des Meuneries, 10 ».
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Stéfan LILIEN, notaire associé de la société en nom collectif "Stéfan & David LILIEN, notaires associés", 
ayant son siège à Verviers
N° d'entreprise : 0740461970
Nom
(en entier) : PITAYA BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 292
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
DENOMINATION
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
PITAYA BENELUX », ayant son siège à Bruxelles (1050 Bruxelles), avenue Louise 292, inscrite au
registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0740.461.970, reçu par Maître Gérard
INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie
de la Société à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de
CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le cinq février deux mil vingt, enregistré au bureau de
l'Enregistrement de Bruxelles 3, le dix-neuf février suivant, volume 0, folio 0, case 3810, aux droits de
cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a
pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution
Modification de la dénomination
L’assemblée décide de modifier la dénomination en « ALPHA THAI BENELUX ».
Les comparants reconnaissent savoir que la dénomination de la société doit être différente de celle
de toute autre personne morale et ils déclarent avoir pris connaissance des prescrits de l'article 2:3
du Code des sociétés et des associations.
 
Deuxième résolution
Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée ;
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
 
 
 
 
 
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, statuts coordonnés
N° d'entreprise :
0427929554
Dénomination :
(en entier) :
PRODUCT HEATING GENERAL
(en abrégé) : P.H.G.
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Beau Vallon 35
1410 Waterloo
Objet(s) de l'acte :
DENOMINATION
D'un acte reçu par le Notaire associé Geoffroy STAS de RICHELLE, de résidence de Waterloo, le 11
mars 2019, en cours d'enregistrement, il résulte que :
PREMIERE RESOLUTION – Modification de la dénomination.
L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en adoptant la nouvelle dénomination
suivante « PROPERTY HOLDER GROUP » en abrégé « P.H.G.».
En conséquence, l'assemblée décide de remplacer à l'article 1 des statuts les mots « PRODUCT
HEATING GENERAL » par « PROPERTY HOLDER GROUP » en abrégé « P.H.G.».
DEUXIEME RESOLUTION – Nominations administrateurs
1/ L’assemblée décide de nommer en qualité d’administrateur avec effet dès ce jour :
- Monsieur GENELLI Anthony Philippe Grégory David, né à Braine-l'Alleud, le 25 février 1988,
numéro national 88.02.25-209.30, domicilié à 1410 Waterloo, Chaussée de Bruxelles 354/Bte2.
Ici présent ou valablement représenté et qui déclare expressément accepter le mandat qui lui est
conféré.
Le mandat de l’administrateur ainsi nommé prendra fin immédiatement après l’assemblée générale
ordinaire de 2025.
Le mandat de l’administrateur est rémunéré.
2/ L'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants de la société, Monsieur
Philippe GENELLI et Madame Rita JEANLIN, précités, avec effet jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire de 2025, ici présents et qui acceptent.
Leur mandat est gratuit.
N° d'entreprise : 0760472773
Nom
(en entier) : GO FIGURE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Levée Gérard 13
 : 4650 Herve
Objet de l'acte :
DENOMINATION
D’un acte reçu le 26 janvier 2021 par Maître Anne-Catherine GOBLET, notaire à la résidence de
Verviers (second canton), exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée "RAXHON &
GOBLET- notaires associés", ayant son siège à 4800 Verviers, rue du Palais 108, il résulte que la la
société anonyme « GO FIGURE », ayant son siège social à 4650 Chaineux (Herve), Levée Gérard
13, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0760.472.773., a pris les
résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION.
L’actionnaire et administrateur unique, agissant en qualité d’assemblée générale, décide de modifier
la dénomination actuelle de la société pour adopter la dénomination suivante : « FUNTOMATA ».
L’article 1 des statuts est dès lors remplacé par l’article suivant :
« Article 1 : Dénomination et forme
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « FUNTOMATA ». »
DEUXIEME RESOLUTION
L’actionnaire et administrateur unique, agissant en qualité d’assemblée générale décide de donner la
mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la
décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
TROISIEME RESOLUTION
L’actionnaire et administrateur unique décide en outre de modifier le site internet et l’adresse
électronique de la société, en raison de ce changement de dénomination.
Dès lors, le site internet de la société est http://www.funtomata.com et l’adresse électronique de la
société est contact@funtomata.com
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
Pour extrait analytique conforme, délivré sur papier libre aux fins de publication aux annexes du
Moniteur Belge…
Anne-Catherine GOBLET
Notaire
Déposé avec le présent extrait : une expédition de l’acte et les statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0473699203
Nom
(en entier) : Targetspot
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Route de Lennik 451
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
DENOMINATION
Il résulte d’un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
anonyme « TARGETSPOT » reçu par le notaire Marc Boelaert, à Ganshoren, en date du 31 janvier
2023, que celle-ci a décidé :
Première résolution : Modification de la dénomination de la société
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société en « Llama Group », avec
effet au 6 février 2023 au plus tard et en conséquence de modifier l’article 1 des statuts comme suit :
Article 1 - Forme et dénomination
La société est une société anonyme. Sa dénomination est « LLAMA GROUP ».
Deuxième résolution : Pouvoirs
L’assemblée générale confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée ;
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
destiné uniquement à la publication aux annexes du Moniteur belge.
M. BOELAERT, Notaire.
MENTION
- Expédition de l'acte du 31/01/2023.
- Liste des présences.
- Statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0892120282
Nom
(en entier) : UMAN Architect Dalhem
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Fort 7 bte 3
 : 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS
Extrait du procès-verbal du premier juillet 2022
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « UMAN ARCHITECT DALHEM», ayant
son siège à 4460 Grâce-Hollogne, rue du Fort, 7, bte 3, avec le numéro d’entreprise BE
0892.120.282
A pris, à l’unanimité, les décisions suivantes :
    1.  Démission des deux administrateurs suivants :
- La société anonyme « U’MAN » ayant son siège à 4520 Wanze, Chaussée de Tirlemont, 229 et le
numéro d’entreprise 0779.276.818, avec son représentant permament, Monsieur DECKMYN
Sébastien, né à Huy le vingt-quatre avril mil neuf cent septante-quatre, domicilié à 4500 Huy, Chemin
des Chapelles 1/000B.
    •  Madame BERTOJA Stefania,  née à Rocourt le trois octobre mil neuf cent septantedeux,
domiciliée à 4400 Flémalle, Rue Lonstriche, 55
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au(x)
administrateur(s) démissionnaire(s) pour l’exécution de leur mandat.
    1.  Appel à la fonction d’administrateurs non statutaire pour une durée de six années de :  
    •  Monsieur HOTUA David Bernard Emile Ghislain, né à Namur le dixsept avril mil neuf cent
septante-neuf, domicilié à 6900 Marche-en-Famenne, rue du Luxembourg 85/11
    •  Monsieur PONCELET Pierre Alphonse Eliane Hadelin Calmin, né à Verviers le onze mars mil
neuf cent septantesept, domicilié à 6990 Hotton, Rue des Goffes, Marenne 24.
    •  Monsieur DECKMYN Sébastien Claude Roger, né à Huy le vingt-quatre avril mil neuf cent
septante-quatre, domicilié à 4500 Huy, Chemin des Chapelles 1/000B.
    •  Monsieur TENGATTINI Fabrizio né le neuf janvier mille neuf cent septante-quatre, domicilié à
4031 Liège rue du Prince-Régent, 4,
L’assemblée générale confirme par ailleurs le mandat d’administrateur de Monsieur MAES Pierre
José Louis Marie, né à Hermalle-sous-Argenteau le huit décembre mil neuf cent cinquante-sept,
domicilié à 4607 Dalhem, Rue Joseph Dethier 2.
N° d'entreprise : 0779357386
Nom
(en entier) : PERSPECTIVE BUILD
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Craesborn(WAR) 35
 : 4608 Dalhem
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS
Rectification de la publication antérieure
D'une assemblée générale de la société anonyme "PERSPECTIVE BUILD.", ayant son siège à
4608 Warsage, Rue Craesborn 35, inscrite au registre des personnes morales de Liège, division
Liège, sous le numéro TVA BE 0779357386, il est extrait ceci:
L'assemblée accepte la démission de Madame ingrid SPONS de son poste d'administrateur.
L'assemblée confirme le mandat de Charlotte SPITS comme administrateur unique.
L'assemblée nomme Madame Ingrid SPONS, comme administrateur-délégué avec un pouvoir
de représentation (pas de décision), entre autres :
- Signature des compromis de vente
- Représentation de la société chez le notaire pour les actes de vente ou quand la société
doit intervenir dans une autre société (création, constitution, gestion...)
- Opérations bancaires, souscription des crédits, des contrats bancaires
- Représentation de la société chez le notaire pour les engagements financiers bancaires
(constitution de garantie, crédit, ...)
- Constitution, cession, acquisition de droits réels.
Leur mandat sera gratuit ou rémunéré suivant décision à prendre lors d'une assemblée
générale ultérieure.
L'assemblée ratifie tous les actes antérieurs posés par l'un ou l'autre administrateur seul alors que la
signature des deux était nécessaire.
L'assemblée donne mandat au notaire Olivier Bonnenfant pour effectuer les formalités de
p u b l i c a t i o n s ( B C E , M o n i t e u r , ... )
Fait à Warsage le 4 août 2022
(S) Charlotte SPITS.
N° d'entreprise : 0419946355
Nom
(en entier) : MERCEDES-BENZ BELGIUM LUXEMBOURG
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Péage 68
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée général ordinaire du 28 juin 2024 que l’assemblée a pris
les décisions suivantes :
../…
1. Démission & nomination
L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Stephan Kroel de son mandat d’administrateur
de la société avec effet au 30 juin 2024. Tous les autres procurations et/ou mandats confiés à
Monsieur Stephan Kroel sont également révoqués à compter de cette date.
L’assemblée prend acte de la nomination de Monsieur Stefan Wenzel en qualité de Chief Financial
Officer avec effet au 1er juillet 2024.
L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer comme administrateur :
Monsieur Stefan Wenzel, CFO
pour une durée qui prendra cours le 1er juillet 2024 et expirera à l'issue de l'assemblée générale
statutaire ordinaire de 2027.
Le mandat d’administrateur est non rémunéré.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0436257894
Nom
(en entier) : L'HIRONDELLE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Château(OTP) 1
 : 4210 Burdinne
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'une assemblée générale extraordiniaire sous seing privé intervenue le 16 février 2023, il résulte ce
qui suit : 
L'Assemblée a accepté la démisison comme administrateur, avec effet au 26 janvier 2023, de
Monsieur MAERTENS Ludo Omer Petrus Paulus, domicilié à 4210 Burdinne (Oteppe), rue du
Château 2.
Déposé en même temps : une copie du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire. 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE, 
Notaire Réginald WAUTERS
N° d'entreprise : 0403108145
Nom
(en entier) :  ENGIE ENERGY SERVICES INTERNATIONAL
(en abrégé) : ENGIE E.S.I.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34-36
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 8 juin 2021 que l’assemblée a pris
les décisions suivantes :
(…)
5. CONSEIL D’ADMINISTATION : RENOUVELLEMENT DE MANDATS
Le Président informe l’assemblée que les mandats d’administrateur de MM. Etienne JACOLIN et
Philippe LEKANE viennent à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire.
L’assemblée, à l’unanimité, décide de renouveler leur mandat d’administrateur pour une durée de
trois ans. Leur mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2024 et
sera exercé à titre gratuit.
6. COMMISSAIRE : RENOUVELLEMENT DU MANDAT
Le Président informe l’assemblée que le mandat du commissaire, la SC s.f.d SRL DELOITTE
Réviseurs d’Entreprises, représenté par M. Laurent BOXUS, vient également à échéance à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire.
L’assemblée, à l’unanimité, décide de renouveler son mandat pour un terme de trois ans, venant à
échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2024 (…).
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
N° d'entreprise : 0465065411
Nom
(en entier) : Europhar
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Godefroid de Bouillon 32
 : 1470 Genappe
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Lors de l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme "EUROPHAR", datée du 28
avril 2023, il a été décidé de transférer le siège de la société, de la Rue Godefroid de Bouillon 32 à
1470 Genappe vers la Rue des Lilas 1 à 1470 Genappe et ce, avec effet immédiat.
 
Ensuite, l'assemblée générale des actionnaires a décidé d'acter la démission, en qualité
d'administrateur et avec effet immédiat, de :
    •  Monsieur Patrick WERA, domicilié à 1470 Genappe, Rue Godefroid de Bouilon 32 ;
    •  Madame Valérie WERA, domiciliée à
    •  Madame Florence WERA, domiciliée à
    •  Madame Hélène WERA, domiciliée à
    •  Monsieur Pierre WERA, domicilié à
 
En outre, l'assemblée générale des actionnaires a décidé d'acter à la nomination, en qualité
d'administrateur, de :
- la SRL "BLUESTONE", anciennement dénommée "AUTOMNIA, LA BELLE SAISON" SPRL
(BCE0473.173.918), dont le siège est établi à 1050 Ixelles, Square du Solbosch 30, valablement
représentée par son administrateur et représentant permanent Monsieur Paul Ransart, domicilié à
1380 Lasne, Rue de la Bachée 84, qui a accepté ;
- la SRL "PHARMACOAC H" (BCE0644.955.374), dont le siège est établi à 7950 Huissignies, Rue
de l'Eglise 48, valablement représentée par son représentant permanent, Madame Stéphanie
Thomaes, domiciliée à 7604 Callenelle, Rue de Tournai 74, qui a accepté ;
- la SRL « HARFANG » (BCE807.353.764), dont le siège est établi à 7540 Tournai, Clos des
Chaumières 63, valablement représentée par son administrateur Madame Caroline Décarpentrie,
domiciliée à 7912 Saint-Sauveur, Rue du Mont-Saint-Laurent 20, qui a accepté ;
 
Enfin, immédiatement après ces nominations, les administrateurs se sont réunis en conseil
d'administration et ont décidé d'acter l'élection du mandat d'administrateur-délégué de la SRL
"BLUESTONE", prénommée, valablement représentée par son administrateur et représentant
permanent Monsieur Paul Ransart, prénommé, qui a accepté.
 
Il a également été précisé que ces mandats prendraient cours immédiatement et ce, pour une durée
de 6 ans. Ces mandats pourront être rémunérés.
 
Paul Ransart,
Administrateur et représentant permanent de BLUESTONE SRL
N° d'entreprise :
0416367154
Dénomination :
(en entier) :
CONSTRUCTION ESTATE DEVELOPMENT
(en abrégé) : C.E.D.
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Square Marie-Louise 29 bte 26
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
CONSTRUCTION ESTATE DEVELOPMENT », ayant son siège social à 1000 Bruxelles, square
Marie-Louise 29 bte 26, clôturé en date du 1er avril 2019, il résulte par extrait que l’assemblée après
délibération a adopté à l’unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution
L’assemblée décide de transférer le siège social à 1030 Schaerbeek, avenue Léon Mahillon 29.
Deuxième résolution
L’assemblée prend acte de la démission de ses fonctions d’administrateur(-délégué) donnée par:
- Monsieur HENRY Emile, domicilié à 1000 Bruxelles, rue de Spa 36, à compter du 30 novembre
2018.
- Monsieur VANDEN EYNDE Johan, domicilié à 1083 Ganshoren, Avenue Vital Riethuisen 47, à
compter du 1er avril 2019.
L’assemblée leur donne pleine et entière décharge pour l’exécution de leur mandat.
L’assemblée appelle à partir de ce jour pour une durée de six ans aux fonctions d’administrateur :
- Madame DUPAQUET Martine, domiciliée à 1780 Wemmel, Avenue du Maalbeek 24/0B, ici
présente et qui accepte.
Son mandat est gratuit.
- Monsieur HENRY Laurent, domicilié à 1780 Wemmel, Avenue du Maalbeek 24/0B, ici présent et
qui accepte.
Son mandat est rémunéré.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Ensuite s’est réuni le conseil d’administration. A l’unanimité, le conseil appelle à partir de ce jour aux
fonctions d’administrateur-délégué Monsieur HENRY Laurent, domicilié à 1780 Wemmel, Avenue du
Maalbeek 24/0B, prénommé, ici présent et qui accepte.
Son mandat expirera après l’assemblée générale de 2025
Pour extrait analytique conforme.
Annexe : procès-verbal assemblée générale extraordinaire
Signé LAURENT Henry
Administrateur
N° d'entreprise : 0865335515
Nom
(en entier) : Kersia Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Trazegnies(CO) 199
 : 6180 Courcelles
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
KERSIA BELGIUM », ayant son siège à 6180 Courcelles, Rue de Trazegnies (CO) 199, inscrite au
registre des personnes morales (Hainaut-division de Charleroi) sous le numéro 0865.335.515, reçu
par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire, résidant à Bruxelles, le vingt-cinq
novembre deux mil vingt-quatre, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité
des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Transfert du siège
L’assemblée décide de transférer le siège de la société à : Parc Industriel - Parc Paysager de
Tyberchamps 14 - 7180 Seneffe.
 
Deuxième résolution : Modification des statuts
L’assemblée générale décide de modifier l’article 2 des statuts afin de les mettre en conformité avec
la résolution prise, comme suit :
 
« Article 2. SIEGE.
Le siège est établi en Région Wallonne.
Il peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision du conseil d'administration, et
en se conformant à la législation linguistique en vigueur. La société peut établir, par décision du
conseil d'administration, des sièges d'exploitation, sièges administratifs, succursales, agences et
dépôts en Belgique ou à l'étranger. »
 
Troisième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée ;
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
 
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés.
Ondernemingsnr : 0406651417
Naam
(voluit) : BRIKO DEPOT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Zellik 65
 : 1082 Sint-Agatha-Berchem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Ce jour, le quatre juillet deux mille vingt-deux
(...)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à Bruxelles, Avenue Lloyd George, 11.
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "BRIKO DEPOT", ayant son siège à
1082 Berchem-Sainte-Agathe, Chaussée de Zellik 65, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIÈRE RESOLUTION: Transfert du siège.
L'assemblée décide de transférer le siège en Région flamande, notamment à l'adresse suivante :
1702 Grand-Bigard , Avenue Alfons Gosset 46 et ce avec effet au  8 juillet 2022 et par conséquent
de modifier l'alinéa 1er de l'article 2 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
"Le siège de la société est établi en Région flamande."
(...)
QUATRIÈME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Tom Vantroyen, Arthur van Greunsven, Jef Sprengers, Thijs
Herremans, Richard Liu, Sheena Belmans et à tout autre avocat ou employé du cabinet ALTIUS
CVBA, Avenue du Port 86C B.414, 1000 Bruxelles, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs
employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès
d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque
Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée.
(...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim Carnewal
Notaire
N° d'entreprise : 0452411463
Nom
(en entier) : ERASME HOTEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Route de Lennik 790
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
D’après un procès-verbal reçu par Maître Samuel WYNANT, notaire à Bruxelles (deuxième canton),
associé de « Van Halteren, Notaires Associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 19 décembre
2023, il résulte que :
(…)
PREMIERE RESOLUTION.
L’assemblée décide de modifier la date et l’heure de l’assemblée générale au deuxième samedi du
mois de mai à onze heures.
En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article 23 de ses statuts par la phrase suivante :
« Il est tenu chaque année, au siège ou à tout autre lieu désigné dans la convocation, une
assemblée générale ordinaire le deuxième samedi du mois de mai, à onze heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. »
(…)
DEUXIEME RESOLUTION.
L’Assemblée décide de transférer l’adresse du siège de la société à l’adresse suivante : 6041
Gosselies, avenue George Lemaître 26, en région Wallonne.
En conséquence l’assemblée décide de modifier l’article 2 de ses statuts par la phrase suivante :
« Le siège est établi en Région Wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société. »
(…)
TROISIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer:
- À l’organe d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent;
- A tous collaborateurs de l’étude « VAN HALTEREN notaires associés », agissant séparément, pour
l’établissement du texte coordonné des statuts.
(…)
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition et procuration.
(signé) Samuel WYNANT, notaire associé à Bruxelles.
N° d'entreprise :
0458473765
Dénomination :
(en entier) :
ENTREPRISE BONIVER
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Winamplanche 111
4910 Theux
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS
D’un acte reçu par Amélie FASSIN, Notaire associé, à la Résidence de Spa, de la Société Privée à
Responsabilité Limitée « Armand & Amélie FASSIN, Notaires Associés », dont le siège social est
situé à 4900 SPA, avenue Reine Astrid, numéro 238, en date du 14 mars 2019, il résulte que :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société Anonyme « ENTREPRISE BONIVER
», ayant son siège social à 4910 THEUX, rue Winamplanche 111, numéro d’entreprise
0458.473.765, laquelle a pris les résolutions suivantes à l’unanimité :
I. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE
PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE L’ARTICLE 20 DES STATUTS
L’article 20 des statuts reprenant le pouvoir de représentation de la société est modifié afin que la
société puisse être engagée par la seule signature d’un administrateur-délégué.
                           
L’article 20 des statuts sera libellé comme suit :
« ARTICLE VINGT :
Le Conseil d'Administration représente la société à l'égard des tiers et en Justice, soit en demandant,
soit en défendant.
Sans délégation ou procuration spéciale, tous actes entrant dans les pouvoirs du Conseil
d'Administration comme définis à l'article précédent, et notamment ceux auxquels un Officier
Ministériel ou Fonctionnaire Public prête son concours, ne sont valables que s'ils sont signés par
deux administrateurs ou un administrateur délégué.
Les actions judiciaires sont soutenues ou suivies au nom de la société par deux administrateurs ou
un administrateur délégué.
La Société sera liée par tous actes, accomplis et engagements contractés par le Conseil
d'Administration ou les personnes avant pouvoir de la représenter comme dit ci-dessus, même si ces
actes et engagements excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers sache que l'acte
dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances ».  
 
II. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NON STATUTAIRE
Dispositions transitoires
L’assemblée donne pouvoir, si nécessaire, au notaire FASSIN, soussigné, d’établir les statuts
coordonnés de la société « ENTREPRISE BONIVER ».
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, uniquement aux fins de transmission au Greffe du
Tribunal de Commerce pour publication aux Annexes du Moniteur belge, signé et dressé par le
Notaire Amélie FASSIN.
 
Actes et documents déposés en même temps au greffe :
- expédition de l’acte authentique de modification des statuts ;
- statuts coordonnés (par courrier séparé).
N° d'entreprise : 0476907923
Nom
(en entier) : SPIE ICS IT Talent Solutions
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Louvain 431 bte C
 : 1380 Lasne
Objet de l'acte :
DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles, en date du vingt-trois décembre deux-mille vingt-quatre.
Que l’actionnaire unique de la société anonyme dénommée “ SPIE ICS IT Talent Solutions ”, ayant
son siège à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 431 C
Immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au Registre des Personnes Morales du
Brabant Wallon sous le numéro 0476.907.923, TVA BE0476.907.923.
a pris les résolutions suivantes :
I.    Modification de la dénomination
L’actionnaire unique décide de modifier la dénomination de la société, à partir de ce jour, en «
Systemat Talent Solutions ».
L’actionnaire unique décide en conséquence d’adapter l’article 1 des statuts comme suit :
Remplacement de l’alinéa 2 de l’article 1 des statuts par le texte suivant :
« Elle est dénommée « Systemat Talent Solutions ». »
II.    Pouvoirs
L’actionnaire unique confère tous pouvoirs :
-    à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur le point qui précède;
-    au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au greffe du Tribunal de l’
Entreprise;
-    au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge;
-    à chacun des administrateurs, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
 
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition et statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0449973003
Nom
(en entier) : REMONDIS W.C. Déchets 2000
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Route de l'Eau Rouge 3
 : 4970 Stavelot
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION
Ce jour, le trente novembre deux mille vingt-deux.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "REMONDIS W.C. Déchets 2000", ayant
son siège à 4970 Stavelot, Route de l'Eau Rouge 3, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification de la dénomination.
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en "REMONDIS Stavelot" avec effet
immédiat, et déclare avoir connaissance du contenu de l’article 2:3 du Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
"La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "REMONDIS Stavelot".
DEUXIEME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(…)
TROISIEME RESOLUTION : Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
QUATRIEME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à VZW Securex Ondernemingsloket en abrégé « Go Start »,
établie à Jan van Gentstraat 3, 2000 Anvers, ainsi qu’à ses employés, préposés et mandataires,
avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’
assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas
échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
N° d'entreprise : 0539908136
Nom
(en entier) : SWAN INSIGHTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Brand Whitlock 87
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION
L'an deux mil vingt et un.
Le quatorze décembre.
(…)
Devant Nous, Stijn RAES, notaire à Gent, deuxième canton.
S'EST RÉUNIE:
une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SWAN INSIGHTS",
ayant son siège à Woluwé-Saint-Lambert (B-1200 Bruxelles), Boulevard Brand Whitlock 87,
identifiée sous le numéro d'entreprise TVA BE0539.908.136 RPR Bruxelles, division Francophone.
(…)
DÉLIBÉRATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
PREMIÈRE RÉSOLUTION: Modification de la dénomination
L'assemblée décide de modifier la dénomination en "Dun & Bradstreet Europe Data Science
Innovation".
DEUXIÈME RÉSOLUTION: Modification aux statuts
Comme conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide de remplacer le deuxième
alinéa de l’article 1 des statuts par le texte suivant:
"Elle est dénommée "Dun & Bradstreet Europe Data Science Innovation".".
TROISIÈME RÉSOLUTION: Délégation de pouvoirs
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de substitution, à madame Marie
VANDENBRANDE, monsieur Hymad GHAZAL, monsieur Pieter-Jan DENYS et monsieur Matthieu
ALLARD, élisant tous domicile chez 'Baker & McKenzie', à 1210 Bruxelles, Bolwerklaan 21 boîte 1,
chacun agissant séparément, et avec droit de substitution, afin d'assurer l'accomplissement des
formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprise en vue de l'enregistrement
des données dans la Banque Carrefour des Entreprises ainsi que pour l'exécution des résolutions
prises, et au notaire soussigné afin de rédiger, signer et déposer le texte de la coordination des
statuts de la société, conformément au Code des sociétés et des associations.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait: une expédition du procès-verbal, deux (2) procurations,
statuts coordonnés).
 
Stijn Raes,
Notaire.
N° d'entreprise : 0697786623
Nom
(en entier) : FluxDune
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Guimard 4
 : 1040 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Ce jour, le vingt-neuf mars deux mille vingt-quatre,
(…)
par-devant moi, maître Peter VAN MELKEBEKE, notaire de résidence à Bruxelles (premier canton),
exerçant sa fonction dans la société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd
George 11,
S’EST RÉUNIE
l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "FluxDune", ayant son siège à 1040
Etterbeek, Rue Guimard 4, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DÉLIBÉRATION – RÉSOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes :
PREMIÈRE RÉSOLUTION:             Réduction de la prime d'émission.
L'assemblée décide de réduire la prime d'émission, conformément articles 7:208 et 7:209 du Code
des sociétés et des associations, à concurrence de vingt-neuf millions six cent vingt mille quatre cent
vingt-sept euros deux cents (€ 29.620.427,02), pour le ramener de quatre cent huit millions cinq cent
mille deux cent cinquante-neuf euros quatre-vingt-cinq cents (€ 408.500.259,85) à trois cent
septante-huit millions huit cent septante-neuf mille huit cent trente-deux euros quatre-vingt-trois cents
(€ 378.879.832,83), par remboursement en espèces d'un montant égal au montant précité aux
actionnaires, proportionnellement à leur possession d’actions dans la Société.
L'assemblée décide que cette réduction de la prime d'émission a pour but de mettre la prime d’
émission de la Société en concordance avec les besoins présents et futurs de la Société.
DEUXIÈME RÉSOLUTION:             Constatation de la réalisation de la réduction de la prime d’
émission.
(…)
TROISIÈME RÉSOLUTION:            Pouvoirs à l'organe de gestion.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
N° d'entreprise : 0434332049
Nom
(en entier) : GEOMETRA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Clemenceau 7
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
DIVERS
 
Délégation de pouvoirs spéciaux
 
 
En date du 17 janvier 2022, le Conseil d’administration a pris à l’unanimité la décision suivante :
 
Il désigne Monsieur Michel DUCHATEL, indépendamment de son mandat d’administrateur, en
qualité de mandataire spécial de la société, pour une durée indéterminée, avec les pouvoirs suivants:
 
    •  Contracter l’acquisition de tout bien immobilier situé en Belgique,
    •  Signer toute convention et tout acte notarié d’acquisition immobilière en Belgique.
 
Le mandataire spécial a tous pouvoirs pour représenter seul la société à ces fins.
 
Le notaire Jean Fonteyn, de Seneffe, est mandaté pour procéder à la publication des pouvoirs ainsi
délégués.
 
 
(signé) Notaire Jean FONTEYN.
Par procuration.