Ondernemingsnr : 0819134118
Naam
(voluit) : DK-AUTOMOTIVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Linterpoortenlaan 51
 : 1980 Zemst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Athina Van Parys, notaris met standplaats te Vilvoorde, die haar
ambt uitoefent in de vennootschap “Lens. Abbeloos Notarissen”, op 01 december 2023  blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "DK-AUTOMOTIVE" BV, met
maatschappelijke zetel te 1980 Zemst, Linterpoortenlaan 51, met ondernemingsnummer  BE0819.
134.118, de volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste Besluit
Met eenparigheid ontheft de vergadering de voorzitter lezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan dat de omstandige verantwoording uiteenzet omtrent de voorgestelde wijziging van
het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouder erkent kopie ervan te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag wordt neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van
Brussel tezelfdertijd met een uitgifte van onderhavig verslagschrift.
De algemene vergadering besluit het voorwerp te wijzigen door artikel 3 van de statuten te
vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
- Het verlenen van advies en verrichten van prestaties inzake administratieve en organisatorische
aangelegenheden, budgetcontrole, beheer en algemeen management, marketing en verkoop, supply
chain management, personeelsbeheer en financieel beheer.
- Het verrichten van implementaties van diverse bedrijfsstrategieën.
- Het verrichten van diverse bedrijfseconomische- en wetenschappelijke studies allerhande.
- Het uitbaten van een studie- organisatie- en raadgevend bureau inzake economische-, handels-,
fiscale-, juridische- en sociale aangelegenheden.
- Het verstrekken van advies, ondersteuning en dienstverlening op het gebied van aanwerving,
selectie en opleiding van personeel, personeelssurvey, coaching en training.
- Het beheren van bedrijven onder meer door het uitvoeren van of het deelnemen in de organisatie
(her)structurering of leiding.
- Het verstrekken van consulting in de keuze en het gebruik van informatica.
- Het ontwikkelen, installeren, onderhouden, in- en- uitvoeren en commercialiseren van alle hard- en
softwaretoepassingen, computerbeheersystemen en databanken.
- De aankoop en verkoop, huur en verhuur, huurkoop en leasing, verleden en op de markt brengen,
invoeren en uitvoeren van elke informatica en elektronische materieel, hardware, software, telecom,
office equipement en dergelijke.
- Het creëren van websites.
- De productie en het advies in verband met events en pers.
- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participaties,
inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoop optie, verhandeling of p iedere andere
wijze.
- Het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen,
het verlenen van managementbijstand aan en de uitvoering van het dagelijks beheer en
managementtaken in vennootschappen en ondernemingen evenals het waarnemen van het bestuur
en andere mandaten in vennootschappen en ondernemingen.
- De uitbouw van een vermogen, zowel roerend als onroerend: de verwerving, de vervreemding, het
beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en
verhuring, het doen bouwen en verbouwen, evenals onroerende verhandelingen in de meeste brede
zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
- het ter beschikking stellen tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, goederen, rollend materiaal,
meubelen, producten, informatica en communicatiemedia in het kader van de in haar voorwerp
genoemde activiteiten.
- de oprichting, verbouwing, aankoop en verkoop van allerhande onroerende goederen.
- De planning en ontwikkeling van handels-, industriële- en commerciële projecten van allerlei aard in
binnen- en buitenland, alsmede het participeren in alle beleggings- en financiële transacties die aan
de ontwikkeling van zulke projecten ten goede komen. De vennootschap kan de uitvoering van
dergelijke projecten organiseren, en er ook toezicht op uitoefenen.
- De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële
verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandeling voor
deze derden. Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van
commerciële of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
haar voorwerp of de verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken.
- De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen, verenigingen, of samenwerkingsverbanden bestaande of nog op te richten zowel in
België als in het buitenland.
- De vennootschap mag zich bezighouden met allerhande in- en exportactiviteiten.
- De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in of tot de overname gaan van zaken,
ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde voorwerp hebben, of die de ontwikkelingen van
haar onderneming kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag overgaan tot het uitgeven van obligatieleningen en vastgoedcertificaten.
- De vennootschap kan alle bestuursopdrachten waarnemen en tevens mandaten en functies die
rechtsreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking ervan uitoefenen. De vennootschap kan tevens als vereffenaar worden aangesteld.
- Het verzorgen van allerhande drukwerk.
- De commercialisatie, import en export, aan- en verkoop van relatiegeschenken.
- Het creëren, aanpassen, verkopen, aankopen, bewerken, publiceren, vermenigvuldigen en
verspreiden van teksten, foto's, tekeningen en beeldmateriaal in de meest brede zin.
- De productie en creatie van CD's met inbegrip van de daartoe dienende apparatuur.
-              Het produceren van beeldmateriaal, het creëren en realiseren van events en alles wat
daarmee verband houdt.
- Het uitbaten in binnen- of buitenland van hotels, pensions en andere toeristische etablissementen,
met inbegrip van het verstrekken van maaltijden, en dit hetzij in eigen beheer hetzij in
onderaanneming ofwel via tussenpersonen.
- Het gidsen, organiseren van reizen en uitstappen voor individuen/en of groepen, eventueel onder
begeleiding.
- Het organiseren van cursussen en intellectuele, culturele of fysieke opleidingen van welke aard dan
ook.
- Het produceren van originele voorwerpen en/of kunstvoorwerpen met het doel die te
commercialiseren.
- Het adviseren over inrichten en verbouwing van onroerende goederen.
- Het optreden als agent van ondernemingen en individuen actief op het gebied van kleding,
binnenhuisinrichting, design of kunstvoorwerpen, games en spelletjes.
-              Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van vennootschappen en ondernemingen die op bovenstaande domeinen actief zijn, de
vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
-              De vennootschap is bevoegd om bij wijze van overname, fusie, inbreng of participatie, deel
te nemen in andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende
activiteit ontwikkelen of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen.
- Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën.
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden. Het waarnemen
en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.
- Ontwikkeling van software voor de transportsector.
- Testen en valideren van technische specificaties van voertuigen en motoren.
- Advies en begeleiding bij de ontwikkeling van automotive software.
- Advies en begeleiding bij de uitbating van ondernemingen werkzaam in de automotive & transport
sector.
- Ontwikkeling van producten voor de automotive & transport sector.
- Productie van producten voor de automobiel & transport sector.
- Aan en verkoop van onderdelen van vlieg- year- en voertuigen en machines voor transport van
goederen en/of personen.
- Aan en verkoop van vlieg- vaar- en voertuigen en machines voor transport van goederen en/of
personen.
- Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën en alle financiële operaties omvattende
ondermeer; het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, orderen, huren
en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende
goederen, evenals alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin met inbegrip
van de onroerende leasing; het, optreden als syndicus en het beheer van gebouwen in mede-
eigendom overeenkomstig artikel 3.68 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
- Alle activiteiten zoals onderzoek, advies, dienstverlening en assistentie op het vlak van
management, - consulting, marketing, communicatie en opleiding. Tussenkomsten die onder meer
gericht zijn op de personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, personeelssurvey,
coaching, bedrijfsorganisatie en training.
- De uitbating van een studie-, organisatie-, en raadgevend bureau inzake economische, handels-,
fiscale, juridische en sociale aangelegenheden.
Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van
haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen als in buitenland.”
Tweede Besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde Besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij ZESDUIZEND DRIEHONDERDVIERENTWINTIG EURO (€ 6.324,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij TWAALFDUIZEND TWEEHONDERDZESENZEVENTIG EURO (€
12.276,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde Besluit
In aansluiting op voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DK-AUTOMOTIVE”.
2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in  het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
- Het verlenen van advies en verrichten van prestaties inzake administratieve en organisatorische
aangelegenheden, budgetcontrole, beheer en algemeen management, marketing en verkoop, supply
chain management, personeelsbeheer en financieel beheer.
- Het verrichten van implementaties van diverse bedrijfsstrategieën.
- Het verrichten van diverse bedrijfseconomische- en wetenschappelijke studies allerhande.
- Het uitbaten van een studie- organisatie- en raadgevend bureau inzake economische-, handels-,
fiscale-, juridische- en sociale aangelegenheden.
- Het verstrekken van advies, ondersteuning en dienstverlening op het gebied van aanwerving,
selectie en opleiding van personeel, personeelssurvey, coaching en training.
- Het beheren van bedrijven onder meer door het uitvoeren van of het deelnemen in de organisatie
(her)structurering of leiding.
- Het verstrekken van consulting in de keuze en het gebruik van informatica.
- Het ontwikkelen, installeren, onderhouden, in- en- uitvoeren en commercialiseren van alle hard- en
softwaretoepassingen, computerbeheersystemen en databanken.
- De aankoop en verkoop, huur en verhuur, huurkoop en leasing, verleden en op de markt brengen,
invoeren en uitvoeren van elke informatica en elektronische materieel, hardware, software, telecom,
office equipement en dergelijke.
- Het creëren van websites.
- De productie en het advies in verband met events en pers.
- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participaties,
inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoop optie, verhandeling of p iedere andere
wijze.
- Het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen,
het verlenen van managementbijstand aan en de uitvoering van het dagelijks beheer en
managementtaken in vennootschappen en ondernemingen evenals het waarnemen van het bestuur
en andere mandaten in vennootschappen en ondernemingen.
- De uitbouw van een vermogen, zowel roerend als onroerend: de verwerving, de vervreemding, het
beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en
verhuring, het doen bouwen en verbouwen, evenals onroerende verhandelingen in de meeste brede
zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
- het ter beschikking stellen tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, goederen, rollend materiaal,
meubelen, producten, informatica en communicatiemedia in het kader van de in haar voorwerp
genoemde activiteiten.
- de oprichting, verbouwing, aankoop en verkoop van allerhande onroerende goederen.
- De planning en ontwikkeling van handels-, industriële- en commerciële projecten van allerlei aard in
binnen- en buitenland, alsmede het participeren in alle beleggings- en financiële transacties die aan
de ontwikkeling van zulke projecten ten goede komen. De vennootschap kan de uitvoering van
dergelijke projecten organiseren, en er ook toezicht op uitoefenen.
- De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële
verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandeling voor
deze derden. Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van
commerciële of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
haar voorwerp of de verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken.
- De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen, verenigingen, of samenwerkingsverbanden bestaande of nog op te richten zowel in
België als in het buitenland.
- De vennootschap mag zich bezighouden met allerhande in- en exportactiviteiten.
- De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in of tot de overname gaan van zaken,
ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde voorwerp hebben, of die de ontwikkelingen van
haar onderneming kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag overgaan tot het uitgeven van obligatieleningen en vastgoedcertificaten.
- De vennootschap kan alle bestuursopdrachten waarnemen en tevens mandaten en functies die
rechtsreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking ervan uitoefenen. De vennootschap kan tevens als vereffenaar worden aangesteld.
- Het verzorgen van allerhande drukwerk.
- De commercialisatie, import en export, aan- en verkoop van relatiegeschenken.
- Het creëren, aanpassen, verkopen, aankopen, bewerken, publiceren, vermenigvuldigen en
verspreiden van teksten, foto's, tekeningen en beeldmateriaal in de meest brede zin.
- De productie en creatie van CD's met inbegrip van de daartoe dienende apparatuur.
-              Het produceren van beeldmateriaal, het creëren en realiseren van events en alles wat
daarmee verband houdt.
- Het uitbaten in binnen- of buitenland van hotels, pensions en andere toeristische etablissementen,
met inbegrip van het verstrekken van maaltijden, en dit hetzij in eigen beheer hetzij in
onderaanneming ofwel via tussenpersonen.
- Het gidsen, organiseren van reizen en uitstappen voor individuen/en of groepen, eventueel onder
begeleiding.
- Het organiseren van cursussen en intellectuele, culturele of fysieke opleidingen van welke aard dan
ook.
- Het produceren van originele voorwerpen en/of kunstvoorwerpen met het doel die te
commercialiseren.
- Het adviseren over inrichten en verbouwing van onroerende goederen.
- Het optreden als agent van ondernemingen en individuen actief op het gebied van kleding,
binnenhuisinrichting, design of kunstvoorwerpen, games en spelletjes.
-              Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van vennootschappen en ondernemingen die op bovenstaande domeinen actief zijn, de
vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
-              De vennootschap is bevoegd om bij wijze van overname, fusie, inbreng of participatie, deel
te nemen in andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende
activiteit ontwikkelen of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen.
- Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën.
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden. Het waarnemen
en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.
- Ontwikkeling van software voor de transportsector.
- Testen en valideren van technische specificaties van voertuigen en motoren.
- Advies en begeleiding bij de ontwikkeling van automotive software.
- Advies en begeleiding bij de uitbating van ondernemingen werkzaam in de automotive & transport
sector.
- Ontwikkeling van producten voor de automotive & transport sector.
- Productie van producten voor de automobiel & transport sector.
- Aan en verkoop van onderdelen van vlieg- year- en voertuigen en machines voor transport van
goederen en/of personen.
- Aan en verkoop van vlieg- vaar- en voertuigen en machines voor transport van goederen en/of
personen.
- Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën en alle financiële operaties omvattende
ondermeer; het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, orderen, huren
en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende
goederen, evenals alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin met inbegrip
van de onroerende leasing; het, optreden als syndicus en het beheer van gebouwen in mede-
eigendom overeenkomstig artikel 3.68 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
- Alle activiteiten zoals onderzoek, advies, dienstverlening en assistentie op het vlak van
management, - consulting, marketing, communicatie en opleiding. Tussenkomsten die onder meer
gericht zijn op de personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, personeelssurvey,
coaching, bedrijfsorganisatie en training.
- De uitbating van een studie-, organisatie-, en raadgevend bureau inzake economische, handels-,
fiscale, juridische en sociale aangelegenheden.
Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van
haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen als in buitenland.
4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. INBRENG
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. BESTUUR
6.1. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
6.2 Bevoegdheden bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
6.3 Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
8. ALGEMENE VERGADERING
8.1 Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de tweede vrijdag van de maand december van ieder jaar, om 15 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
8.2 Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
8.3 Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
8.4 Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
8.5 Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
8.6 Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
9. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
10. BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interim-dividend
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
11. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING NETTO-ACTIEF
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde Besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer LEEMAN Ken, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1980 Zemst,
Linterpoortenlaan 51.
Zevende Besluit
De vergadering verleent aan Notarisassociatie Lens. Abbeloos Notarissen te Vilvoorde alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Achtste Besluit
Bij deze wordt bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap “FIDACO”, met zetel te
1785 Merchtem, Spiegellaan 65, ondernemingsnummer 0414.628.181, en haar aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om de
vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook
te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of
meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Athina Van Parys
Notaris te Vilvoorde
 
Tezelfdertijd neergelegd:
Uitgifte van de akte
Gecoördineerde statuten
Verslag van het bestuursorgaan