Ondernemingsnr : 0872021090
Naam
(voluit) : De Harlekijn
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pontstraat 7
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Delphine Coorevits te Gent,
Drongen, op 27/11/2023 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “DE HARLEKIJN”, met zetel te 9031 Gent, Pontstraat 7,
met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
A/ Voorstel tot wijziging van het voorwerp
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 27/11/2023 met de
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouder verklaart kennis genomen te hebben van dit verslag en verklaart voor zoveel als
nodig te verzaken aan een verzending van een afschrift van dit verslag overeenkomstig artikel 5:84
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van voorlezing van dit verslag.
De vergadering beslist het voorwerp aan te passen naar het voorwerp zoals opgenomen in de
agenda en geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om dit te verwerken in de nieuwe statuten
die ingevolge hetgeen hierna wordt beslist worden aangenomen
B/Voorstel om de datum van de jaarvergadering voortaan te laten plaatsvinden op de derde zaterdag
van maart om negentien uur.
C/ Voorstel wijziging overdrachtsregeling aandelen
Voorstel om de regeling inzake overdracht van aandelen thans als volgt te regelen:
“§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
met inbegrip van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet de aandeelhouder een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief,
bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de
naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan
van de aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap
maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij
overdragen.”
D/ Omtrent de aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap aan de bepalingen van
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap:
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “De Harlekijn”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzoverder;
    •  het uitvoeren van toezicht, keuringen en controles in opdracht van het bedrijfsleven en de
overheid;
    •  het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzoverder;
    •  algemene auditactiviteiten;
    •  het verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de agronomen en
landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enzoverder;
    •  het houden van een kennel voor huisdieren;
    •  het vervullen van bestuurdersmandaten in vennootschappen;
    •  het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  dienstverlening op het vlak van adviesverstrekking, consultancy en management in de ruimste
zin van het woord. Deze dienstverlening omvat zowel het geven van opleidingen, het leveren van
prestaties, het begeleiden van projecten (consulting) en het verlenen van advies.
    •  het uitvoeren van algemene aannemers activiteiten in de ruimste zin van het woord. Deze
activiteiten omvatten zowel het ruimen van bouwterreinen, het aanbrengen van thermisch
isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, installatie van sores en
zonneschermen, installatie van antennes en bliksemafleiders, reinigen van nieuwe gebouwen na
beëindiging van de bouwwerken, overige werkzaamheden in verband met de afwerking van
gebouwen, gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, het uitvoeren van
voegwerken, het monteren van nietzelfvervaardigde metalen constructiewerken, het optrekken en
afbreken van steigers en werkplatforms.
    •  de aanleg en onderhoud van tuinen in de meest ruime zin van het woord. Dit omvat het
aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en groene gedeelte van sportvelden, snoeien van
bomen en heggen, snoeien van fruitbomen en wijnstokken.
    •  het bereiden en verkopen van lichte eetwaren en snacks zoals: Soepen, croques, toasten en
diverse belegde broodjes; diverse pasta’s, pizza’s, hamburgers, hotdogs, quiches en andere hartige
taarten; koude vleesschotels en salades, eieren, worsten, satés,… met brood opgediend; diverse
nagerechten zoals ijs, wafels, pannenkoeken, milkshakes, gebak; dranken, warme en koude
afhaalgerechten.
    •  overige zakelijke dienstverlening.
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, en binnen de marges van de geldende wetten
en reglementen van het land waar de activiteiten plaatsvinden, alle hierna vermelde activiteiten,
zowel in het algemeen als in het bijzonder in de toerismesector, de reissector en de
evenementensector, zowel op gebied van vakantie- en vrijetijdsbesteding als op sociaal, cultureel,
wetenschappelijk en/of educatief gebied, zowel met recreatieve of sportieve doeleinden als met
commerciële doeleinden, alsook alle aanverwante en aanvullende activiteiten of nevenactiviteiten
van de hierna vermelde activiteiten, te weten:
    •  de activiteiten van reisbureaus en touroperators in het algemeen;
    •  de organisatie, als aannemer of onderaannemer, en de verkoop van individuele of groepsreizen
en verblijven;
    •  de verkoop, als tussenpersoon, van door derden georganiseerde reizen en verblijven, van
logiesbons en van maaltijdbons, met inbegrip van de verkoop aan de hand van brochures en catalogi
van door touroperators georganiseerde reizen;
    •  de organisatie van groepsreizen specifiek voor de niche van singlesreizen met toeristische,
culturele, sportieve en alle andere mogelijke doeleinden;
    •  het verschaffen van informatie en advies over reizen in de ruimste zin van het woord;
    •  de activiteiten van reisbegeleiders en –gidsen, toeristische informatiediensten en andere
dergelijke activiteiten;
    •  het organiseren van incentive tours, reizen en excursies van kortere duur, het regelen van
‘reizen op maat’ specifiek voor onder meer singles of alleenstaanden, onderdak en vervoer van
reizigers en toeristen;
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
Zij mag tevens op om het even welke wijze participeren in om het even welke andere vennootschap,
onderneming of vereniging waarvan het voorwerp gelijkaardig is aan of verband houdt met het hare,
of van aard is om de verwezenlijking van haar eigen voorwerp te bevorderen.
Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven, of die
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap vergemakkelijken.
In de regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, industriële of
financiële aard die recht-streeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het
voorwerp van de vennootschap. 
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§1. Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurder zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een collegiaal bestuursorgaan, dat een
voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel op de derde zaterdag van maart om negentien uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
4. Ontslag en (her)benoeming zaakvoerder als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  De heer Christoph De Baerdemaeker, voornoemd en hier aanwezig, die verklaart niet getroffen
te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze benoeming te
aanvaarden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende bepaling van de algemene vergadering.
5. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9031 Gent, Pontstraat
7.
E/ Volmacht
1/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Notariaat Drongen teneinde coördinatie van de
statuten op te maken.
2/ De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Delphine Coorevits
Geassocieerd notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift, coördinatie en Verslag van het Bestuursorgaan.