Ondernemingsnr : 0438811370
Naam
(voluit) : DECOTECHNICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wijngaardlaan 14
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Tristan SEBRECHTS, notaris te Schoten, op 12 maart
2021, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is
van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“«DECOTECHNICS»”, met zetel te 2900 Schoten, Wijngaardlaan 14, hebbende het
ondernemingsnummer BE 0438.811.370. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor
notaris Roosens Paul te Wichelen op 30 oktober 1989, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 29 november 1989 onder nummer 1989-11-29/039.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door
notaris Frederik Jorissen te Antwerpen op 25 augustus 2010, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 14 september 2010 onder nummer 10134401.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 Eerste besluit – kennisname verslagen
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de bestuurders dat het voorstel tot
omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief
van de vennootschap per 31 december 2020 hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals
opgelegd door artikelen 14:4 en 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.
De besluiten van het verslag van de heer Jan Derick, bedrijfsrevisor, met kantoor te Jan Welterslaan
13, 2100 Antwerpen (Deurne), opgemaakt op 5 maart 2021, worden hierbij letterlijk opgenomen als
volgt:
“Het onderzoek van de staat van activa en passiva per 31 december 2020 van de naamloze
vennootschap DECOTECHNICS laat toe als volgt te besluiten:
                Onze controlewerkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren.
                De onderneming wordt gekenmerkt door een beperkte omvang, structuur en organisatie.
Gezien de beperktheid van de interne controles zijn de controlewerkzaamheden toegespitst op een
substantiële controle van de staat van activa en passiva opgesteld per 31 december 2020.
                Overeenkomstig onze opdracht hebben wij de controle uitgevoerd onder de vorm van een
beperkt nazicht.
                Onze controlewerkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of het netto actief, zoals
dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2020 die het bestuursorgaan van de
vennootschap heeft opgesteld, overgewaardeerd is. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
is niet gebleken dat het netto actief overgewaardeerd is.
                Het netto actief volgens deze staat bedraagt 190.115,29 €. Het verschil ten opzichte van
het geplaatst kapitaal ad. 200.000,00 € bedraagt derhalve 9.884,71 €.
                Dit verslag werd opgemaakt overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen in het raam van de omzetting van de naamloze vennootschap
DECOTECHNICS in een besloten vennootschap en mag niet voor andere doeleinden gebruikt
Luik B
worden.”
Tweede besluit – omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap
De algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen besloten om de vennootschap met
ingang van heden om te zetten in een besloten vennootschap, met behoud van alle kenmerken die
niet specifiek zijn voor de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, waaronder de naam, de
zetel, het voorwerp, het aantal aandelen, het boekjaar en de datum van de jaarvergadering. De
besloten vennootschap “Decotechnics” is de voortzetting van de naamloze vennootschap
“Decotechnics”.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap de dato 31
december 2020. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de vennootschap
“Decotechnics” worden verondersteld te zijn verricht voor de besloten vennootschap. Alle lopende
verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening,
zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap “Decotechnics”.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen,
blijven ongewijzigd behouden, onverminderd de correctie als gevolg van het feit dat een besloten
vennootschap een kapitaalloze vennootschap is, en de vennootschap zal na haar omzetting van een
naamloze vennootschap in een besloten vennootschap de bestaande boekhouding op
continuïteitsbasis verderzetten.
De besloten vennootschap “Decotechnics” behoudt het nummer 0438.811.370 waaronder de
naamloze vennootschap “Decotechnics” ingeschreven was in de Kruispuntbank der Ondernemingen.
Derde besluit – omvorming van statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening
Het volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van tweehonderdduizend euro (€
200.000,00) werd van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Het al dan niet (statutair) onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen
vermogen wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is
bepaald, worden zij geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Vierde besluit – uitkering vermogen
De vergadering beslist vervolgens in toepassing van artikelen 5:141 van het Wetboek voor
Vennootschappen en Verenigingen om onmiddellijk daarna het beschikbaar eigen vermogen te
verminderen ten belope van honderdnegentigduizend euro (€ 190.000,00) om het te brengen van
tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) op tienduizend euro (€ 10.000,00), door gelijke
terugbetaling op ieders aandeel, zonder aflevering van fracties en zonder vernietiging van aandelen.
Ondergetekende notaris heeft de vergadering gewezen op artikel 5:142 en artikel 5:143 van het
Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen, waarin wordt bepaald dat:
    •  Dergelijke uitkering niet tot gevolg mag hebben dat het nettoactief van de vennootschap negatief
zou worden;
    •  Deze beslissing van de vergadering slechts gevolg zal hebben nadat het bestuursorgaan heeft
vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de
uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf heden.
De vergadering verklaart dat voldaan is aan de voorwaarden en verwijst naar voormeld verslag van
het bestuursorgaan de dato 30 januari 2021, waarin deze uitkering eveneens wordt verantwoord.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de bestuurder om dit besluit te concretiseren.
De bestuurder worden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet toegelaten is.
Vijfde besluit – nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DECOTECHNICS".  
Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
o Invoer, uitvoer, aankopen, verkopen, groothandel, kleinhandel, fabricage, montage, behandelen,
beheren, verhuren, vertegenwoordigen, bemiddelen bij het verhandelen van alle mogelijke materiële
en immateriële roerende goederen en waarden, en alle ermee gepaard gaande directe of indirecte
diensten, inbegrepen financiële, administratieve en raadgevende diensten, het transport ervan in de
lucht, te land en te water.
o Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en in stand houden van onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder
meer onroerende goederen verwerven, laten maken, laten opschikken, laten uitrusten, laten
opbouwen, met het oog op het beheer en opbrengst en met het oog op wederbelegging en
opbrengst.
o Het nemen van belangen, op welke wijze dan ook, in andere vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag in het kader van haar activiteit alle mobilaire, immobilaire, financiële, industriële,
hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel van de
vennootschap verband houden en die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden. Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even
welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar doel. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschap borg stellen of
haar aval verleden, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Deze opsomming is niet beperkend zodat
de vennootschap alle handelingen kan stellen die op gelijk welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel.
o Het waarnemen van mandaten als bestuurder, vereffenaar, enz. De vennootschap mag alle
bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële, roerend of onroerend van aard, die
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en de uitbreiding van haar maatschappelijk doel, zowel in
België als in het buitenland.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden eveneens rechtsgeldig verbonden door de
gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, zoals hierna bepaald in artikel 14.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig alleen ten aanzien van
derden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Luik B
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Zesde besluit – ontslagenen benoemingen
De huidige bestuurders van de vennootschap zijn de heer Alain GOETHALS en de heer Jan PAEPS,
hierna vernoemd.
De vergadering besluit volgende huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie:
- De heer PAEPS, Jan Maria Paula Florent, wonende te 8400 Oostende, Troonstraat 143/0104, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering besluit te herbenoemen als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder, beide functies
voor onbepaalde duur:
- De heer GOETHALS, Alain Mario François Bernard, wonende te 2900 Schoten, Wijngaardlaan 14,
hier aanwezig en die aanvaardt.
De vergadering besluit tot slot volgende nieuwe bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur:
- Mevrouw THYS, Juliette Maria Jacqueline, wonende te 2900 Schoten, Wijngaardlaan 14, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Zevende besluit – adres van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2900 Schoten,
Wijngaardlaan 14.
Achtste besluit – machtiging en volmachten
- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan mevrouw VAN HOEYDONCK Gerda
Maria Jules, geboren te Antwerpen op 3 november 1953, wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Te
Couwelaarlei 98  of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het
recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen  met betrekking tot de
wijzigingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting
over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Tristan SEBRECHTS, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.