Ondernemingsnr : 0404652920
Naam
(voluit) : MEIREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lange Leemstraat 52
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Isabel Claessens, notaris te Antwerpen op 29 november 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1,
BLIJKT DAT: volgende besluiten werden genomen, telkens met eenparigheid van stemmen.
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend achthonderd
negenendertig euro eenennegentig cent (€18.839,91) en de wettelijke reserves van de
vennootschap, te weten duizend achthonderd drieëntachtig euro negenennegentig cent (€ 1.883,99)
hetzij samen twintigduizend zevenhonderd drieëntwintig euro negentig cent (€ 20.723,90), van
rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam MEIREN.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd, mag door beslissing van het
bestuursorgaan naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
worden overgebracht zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Groothandel en kleinhandel, in- en uitvoer, fabricatie van alle elektrische en elektronische materialen
en toestellen, daaronder begrepen huishoudtoestellen, verwarmingstoestellen, radio’s,
televisietoestellen, bandopnemers en alle aanverwanten, plaatsing van antennes, lichtkracht- en
verwarmingsinrichtingen, alle sanitaire toestellen en inrichtingen, benevens onderhoud van al het
voornoemde, de plaatsing en de inrichting.
In het algemeen zal zij alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten en rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als bebouwde aller aard.
De bemiddeling bij dergelijke operatie, de oprichting, de aanpassing en de herstelling voor eigen
rekening of voor derden ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies.
Het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening
en voor rekening van derden.
Het aankopen van onroerende goederen, verbouwen en verkopen of verhuren.
Het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en
het verlenen van adviezen in verband met bovengemelde activiteiten. Het verrichten van
geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden; dit alles zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden. Als hoofdhandelaar of al agent in binnen en buitenland.
Het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening
van derden van alle onroerende goederen.
Het in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen Het optreden als beroepsoprichter en
bouwpromotor, reproductie van opgenomen media.
Groothandel en handelsbemiddeling exclusief de handel in auto en motorrijwielen.
De kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten enz.
Verhuur zonder bedieningspersoneel.
Informatica en aanverwante activiteiten.
Public relations bureaus en reclamewezen.
Het uitvoeren van technische testen en analyses.
Het testen en analyseren van materialen, producten, installaties enz. in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier
Diverse dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven.
Holdingmaatschappij onder eender welke vorm participaties
te verwerven en/of aan te houden in bestaande en nog op te
richten maatschappijen.
Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en
valoriseren onder meer door deel te nemen aan het bestuur
en toezicht van ondernemingen waarin zij participeert en
door ze technische, administratieve en financiële bijstand
te verlenen.
Alle werken in de bouw:
Het isoleren van daken, wanden en vloeren.
Algemene bouwwerken en verbouwingswerken en renovatiewerken
aan onroerend goed Plaatsen van keukens en badkamers en
alle sanitair.
Gyproc werken , wanden plafonds.
Algemene elektriciteitswerken onderhoud en vernieuwing. Plaatsen van verlichting
Schrijnwerkerij in de meest ruime zin.
Herstelling en plaatsen van daken en dakgoten
Het betegelen van muren en vloeren met alle materialen zoals parket enz.
Schilder en behangwerken, pleisterwerken.
Loodgieterij.
Het in- en uitvoeren, de aan- en verkoop (groot en kleinhandel) van wisselstukken en accessoires
van alle soorten voertuigen en van alle technische producten in het algemeen.
Renovatie, verfraaiingswerken en binnenbekleding van voer- vaar- en vliegtuigen. Aankoop en
verkoop van wisselstukken in verband met voertuigen.
Aankoop en verkoop van accessoires en binnenbekleding van leder en stof.
Alle daden van beheer en management van industriële en handelsvennootschappen, alle
financieringen, het beheer van effectenportefeuilles en deelnemingen allerhande
Het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies als door
rechtstreekse deelname aan het bestuur, liet uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van
managementcontracten zonder dat deze opsomming beperkend is.
Het uitoefenen van activiteiten van vervoer en transport
Om dit voorwerp te bereiken mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële,
industriële en commerciële handelingen stellen die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee
houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
De vennootschap mag obligatieleningen uitgeven en voor deze leningen alle waarborgen toestaan,
eventueel zelfs zakelijke panden.
Zij kan onder iedere vorm, zelfs door fusie of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande
en/of nog op te richten, industriële en handelsondernemingen participeren
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland.
Dit alles in de mate dat, indien hiervoor vestigingsattesten en vergunningen nodig zijn, deze
bekomen zullen worden.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
 
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
 
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste woensdag van de maand april om
twintig (20.00) uur.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om aan de notaris de opdracht te geven om over te gaan tot de
coördinatie van de statuten.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 2018
Antwerpen, Lange Leemstraat 52.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering bevestigt het van rechtswege ontslag van de besloten vennootschap KLIMMOP,
gevestigd te 2100 Deurne(Antwerpen), Middelmolenlaan 82, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer
0542.388.168, hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering de
dato 30 juni 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 december
daarna, onder nummer 2017-12-11/ 0173339, vast vertegenwoordigd door: haar bestuurder de heer
MEIREN Nico André Léon Gilbert, geboren te Wilrijk (Antwerpen), op 6 juni 1989, wonende te 2970
Schilde, Speelhofdreef 33, als bestuurder (voorheen zaakvoerder) van de vennootschap door de
omzetting naar de BV en beslist kwijting en décharge te geven voor het door haar gevoerde beleid
tot op heden. De KLIMMOP, vertegenwoordigd als voormeld door de heer Nico MEIREN te
herbenoemen voor een onbepaalde duur vanaf heden als niet-statutair bestuurder. De heer Nico
MEIREN is alhier aanwezig als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap KLIMMOP
en aanvaardt deze benoeming tot niet statutaire bestuurder. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit aan BQS Consulting BV, met zetel te 2600 Berchem (Antwerpen), Frans
Beckersstraat 113 bus 2 rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer 0843.451.622, vertegenwoordigd door Caro Severyns, een bijzondere
volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde aan alle formaliteiten inzake de
griffie van de Ondernemingsrechtbanken, Nationale Bank van België, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Ondernemingsloket, Sociaal Verzekeringsfonds en alle andere te kunnen voldoen
evenals een eventuele inschrijving en/of wijziging en/of stopzetting van deze vennootschap te
vorderen als belastingplichtige bij de FOD Financiën, FOD Rijksdienst voor Sociale Zaken, de
Vlaamse Belastingdienst of een gelijkaardige buitenlandse instelling alsmede tot het verzorgen van
alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.
 
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Isabel CLAESSENS, notaris te Antwerpen
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift buitengewone algemene vergadering
-gecoördineerde statuten