Ondernemingsnr : 0825381413
Naam
(voluit) : THE PROJECT HOUSE
(verkort) : TPH
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geldenaaksebaan 332
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit proces-verbaal verleden voor notaris Jean Michel Bosmans, met standplaats te Leuven
(Heverlee), op 22 juli 2021, dat is samengekomen de besloten vennootschap “THE PROJECT
HOUSE”, met zetel te 3001 Heverlee (Leuven), Geldenaaksebaan 332, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 0825.381.413, en met eenparigheid
van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT – ONTSLAG VOORLEZING VERSLAG VOORWERPWIJZIGING
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de uitbreiding van het voorwerp de dato 30 juni 2021.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
TWEEDE BESLUIT – VOORWERPWIJZIGING
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door onderstaande tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening of voor rekening van derden:
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing, planning, rendement optimalisatie, communicatie en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- Het leveren van alle prestaties, raadgevingen, diensten op het gebied van informatica, elektronica,
processen, mechanica;
- Het ontwikkelen, aankopen, verkopen, verhuren, promoten, onderhouden en aanpassen van
software, met inbegrip van alle hieraan verbonden diensten;
- Het ontwikkelen, produceren, assembleren, aankopen, verkopen, verhuren, promoten,
onderhouden en aanpassen van hardware/mechanica met inbegrip van alle hieraan verbonden
diensten;
- Het commercialiseren van alle merken van materiaal, informatica- en telematicacomponenten en
randapparatuur, alle verbruiksgoederen en softwareproducten die op de markt beschikbaar zijn; - Het
onderhoud en de reparaties van computers en randapparatuur;
- Het inrichten en beheren van centra voor informatieverwerking;
- Het organiseren van evenementen voor organisaties/bedrijven/particulieren, zoals trainingen,
teambuilding, enzovoort;
- Het publiceren van artikels, papers en boeken;
- Het uitvoeren van activiteiten in de mediasector zoals het ontwikkelen van multimediatoepassingen,
fotografie, designwerk, enzovoort;
 - Onderneming in onroerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het in
leasing geven of nemen, de ruiling het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfpacht, het doen
Luik B
bouwen en verbouwen, de renovatie, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals
alle andere onroerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis;
- Algemene bouwwerken inhoudende het optrekken en of renoveren van gebouwen al of niet in
coördinatie met onderaannemers;
- Aannemingsbedrijf voor metsel- en betonwerken;
- Installatie sanitair en verwarming;
- Het plaatsen van arduin, marmer, vloeren en wandtegels.
- e-commerce in het algemeen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
- alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
- Het geven van opleiding, bij zowel publieke onderwijsinstellingen als op privé-basis;
- het geven van duiklessen, -opleidingen en -initiaties, alsook het geven van lezingen
dienaangaande;
- groot- en kleinhandel, import en export, huur en verhuur van watersportmaterialen, waaronder
duikmaterialen en sportmaterialen in het algemeen;
- het organiseren van duikexcursies in binnen- en buitenland;
- Controles en inspecties op hoogte en onder water;
- Algemene lucht- en onderwaterfotografie;
- Het opstellen en/of uitvoeren, zowel online als offline van alle marketingtools hoe ook genaamd, de
productie van alle promotionele films en 360 graden virtuele rondleidingen, de opmaak en onderhoud
van websites, het opmaken en/of uitvoeren van alle producten diensten communicatie campagnes
middels alle mogelijke media, het ontwikkelen en uitwerken van mediastrategieën;
- Selectie en terbeschikkingstelling van personeel, personeelsselectie en plaatsing.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
het doel van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen
uitbreiden.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cliënt.
En alles wat voorafgaat binnen de perken door de wet voorzien en onder voorbehoud van activiteiten
waarvan de toegang tot het beroep gereglementeerd is of waarvan de beroepstitel beschermd is,
welke activiteiten bij gebrek aan een erkende toegang tot het beroep door middel van
gespecialiseerde onderaannemers uitgevoerd zullen worden.”
DERDE BESLUIT - BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN
AAN HET WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
VIERDE BELSIUT - AANPASSING VAN DE RECHTSVORM AAN HET WVV
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat
de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in
artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV).
VIJFDE BESLUIT - EIGEN VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij    HONDERDENEENDUIZEND DRIEHONDERDVIJFTIG EURO (€ 101 350,00) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
Luik B
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij HONDERDENEENDUIZEND DRIEHONDERDVIJFTIG EURO (€ 101 350,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij ZESDUIZEND HONDERDVIJFTIG EURO (€ 6 150,00), omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ZESDE BESLUIT - UITEENZETTING VAN DE VERMOGENSBEWEGING DOOR UITKERING VAN
DE INBRENGEN AAN DE AANDEELHOUDER(S)
De algemene vergadering zet uiteen dat deze vermogensbeweging wordt gedaan in het kader van
artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting.
Er werd een buitengewone algemene vergadering gehouden op 23 december 2013 voor notaris
David Hollanders de Ouderaen te Leuven om het kapitaal (zoals het destijds bestond onder het
Wetboek Vennootschappen) te verhogen met een bedrag gelijk aan tweeëntachtigduizend
achthonderd euro (€ 82 800,00), om het kapitaal van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18
550,00) daadwerkelijk te brengen op honderdeneenduizend driehonderdvijftig euro (€ 101 350,00).
De vergadering besliste dat deze kapitaalverhoging zou verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij niet gepaard zou gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen.
De hierna nader bepaalde vermogensbeweging door uitkering aan de aandeelhouders heeft enkel
betrekking op het fiscaal volgestort kapitaal artikel 537 WIB 92.
ZEVENDE BESLUIT: VERMOGENSBEWEGING
De algemene vergadering beslist het vermogen te verminderen (overeenkomstig artikel 537 WIB)
voor een bedrag TWEEËNTACHTIGDUIZEND ACHTHONDERD EURO (€ 82 800,00) zonder
vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze vermogensbeweging zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van voorgestelde vermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Toelichting van de instrumenterende notaris: solvabiliteitstest (5:142 WVV) en liquiditeitstest (5:143
WVV)
De vermindering van het vermogen van de vennootschap door uitkeringen aan de aandeelhouders
dient te worden verricht rekening houdend met de bepalingen van de artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals hierna letterlijk weergegeven.
Ingevolge de solvabiliteitstest (netto-actieftest) opgenomen in artikel 5:142 WVV mag geen uitkering
gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou
worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door de uitkering
zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van
deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als
onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijkse controleverslag gevoegd.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings-en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Ingevolge de liquiditeitstest opgenomen in artikel 5:143 WVV heeft het besluit van de algemene
vergadering slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
Luik B
maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
ACHTSTE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WVV, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN
DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een verdere wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als
volgt luidt:
1° Zij verkrijgt de naam «THE PROJECT HOUSE», afgekort «TPH». De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
2° De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3° De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening of voor rekening van derden:
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing, planning, rendement optimalisatie, communicatie en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- Het leveren van alle prestaties, raadgevingen, diensten op het gebied van informatica, elektronica,
processen, mechanica;
- Het ontwikkelen, aankopen, verkopen, verhuren, promoten, onderhouden en aanpassen van
software, met inbegrip van alle hieraan verbonden diensten;
- Het ontwikkelen, produceren, assembleren, aankopen, verkopen, verhuren, promoten,
onderhouden en aanpassen van hardware/mechanica met inbegrip van alle hieraan verbonden
diensten;
- Het commercialiseren van alle merken van materiaal, informatica- en telematicacomponenten en
randapparatuur, alle verbruiksgoederen en softwareproducten die op de markt beschikbaar zijn; - Het
onderhoud en de reparaties van computers en randapparatuur;
- Het inrichten en beheren van centra voor informatieverwerking;
- Het organiseren van evenementen voor organisaties/bedrijven/particulieren, zoals trainingen,
teambuilding, enzovoort;
- Het publiceren van artikels, papers en boeken;
- Het uitvoeren van activiteiten in de mediasector zoals het ontwikkelen van multimediatoepassingen,
fotografie, designwerk, enzovoort;
 - Onderneming in onroerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het in
leasing geven of nemen, de ruiling het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfpacht, het doen
bouwen en verbouwen, de renovatie, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals
alle andere onroerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis;
- Algemene bouwwerken inhoudende het optrekken en of renoveren van gebouwen al of niet in
coördinatie met onderaannemers;
- Aannemingsbedrijf voor metsel- en betonwerken;
- Installatie sanitair en verwarming;
- Het plaatsen van arduin, marmer, vloeren en wandtegels.
-  e-commerce in het algemeen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
- alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
- Het geven van opleiding, bij zowel publieke onderwijsinstellingen als op privé-basis;
- het geven van duiklessen, -opleidingen en -initiaties, alsook het geven van lezingen
dienaangaande;
- groot- en kleinhandel, import en export, huur en verhuur van watersportmaterialen, waaronder
duikmaterialen en sportmaterialen in het algemeen;
- het organiseren van duikexcursies in binnen- en buitenland;
- Controles en inspecties op hoogte en onder water;
- Algemene lucht- en onderwaterfotografie;
- Het opstellen en/of uitvoeren, zowel online als offline van alle marketingtools hoe ook genaamd, de
productie van alle promotionele films en 360 graden virtuele rondleidingen, de opmaak en onderhoud
Luik B
van websites, het opmaken en/of uitvoeren van alle producten diensten communicatie campagnes
middels alle mogelijke media, het ontwikkelen en uitwerken van mediastrategieën;
- Selectie en terbeschikkingstelling van personeel, personeelsselectie en plaatsing.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
het doel van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen
uitbreiden.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cliënt.
En alles wat voorafgaat binnen de perken door de wet voorzien en onder voorbehoud van activiteiten
waarvan de toegang tot het beroep gereglementeerd is of waarvan de beroepstitel beschermd is,
welke activiteiten bij gebrek aan een erkende toegang tot het beroep door middel van
gespecialiseerde onderaannemers uitgevoerd zullen worden.
4° De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6° De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7° Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel (of
in elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien), de eerste mei om tien uur. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
8° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
9° De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10° Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
Luik B
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
NEGENDE BESLUIT – ONTSLAG EN (HER)BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDER(S) ALS
BESTUURDER(S)
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun (her-)benoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur.
- De Heer WOUTERS Johan Agnes Emile, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Geldenaaksebaan
332, voornoemd, en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tot de algemene vergadering er anders over beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
(s), voor de uitoefening van hun mandaat.
TIENDE BESLUIT - VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan het
kantoor van ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Het
bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van Duson Accounting, met zetel te 3200
Aarschot, Gelrodeweg 2.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean Michel Bosmans
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte, en de gecoördineerde statuten.