Ondernemingsnr : 0644656159
Naam
(voluit) : SMARTBRANDS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koekoekdreef 15
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 9 december 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van
de besloten vennootschap “SMARTBRANDS”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft
genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve (€
1.860,00), ten bedrage van achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege werden omgezet in
een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, en dat het niet-volstort gedeelte van het kapitaal (€
12.400,00) van rechtswege werd omgezet in een rekening niet-opgevraagde inbrengen’, ter
beschikking van de vennootschap.
2. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
3. Ontslag en (her)benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, te weten:
de heer PEETERS Marcel Balthazar Christiaan Joseph Sylvain Maria, geboren te Roosendaal en
Nispen op 31 mei 1979, wonende te 2980 Zoersel, Koekoekdreef 15.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Werd herbenoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de heer PEETERS Marcel,
voornoemd.
4. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “SMARTBRANDS”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Luik B
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor groot- als kleinhandel, de fabricatie, aankoop, verkoop en handel in het algemeen van
alle producten van bakkerij, banket bakkerij, suikergoed en chocolade onder alle vormen, en van alle
artikelen en producten die normaal verband houden met deze handel.
Het uitbaten en inrichten van één of meerdere restaurants, spijshuizen, snackbars, verbruikers- en
ijssalons, selfservice-eetgelegenheden, tearooms, cafetaria' s, cafés, bars, en tavernes, kortom alle
activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf met inbegrip van de verkoop van tabak- en
rookwaren, zichtkaarten, souvenirs, fantasie- en luxeartikelen.
De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren, dranken en horecaproducten in het
algemeen.
De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, het huren en verhuren, installeren, distribueren,
onderhouden en herstellen van alle materiaal, toestellen en benodigdheden in verband met de
horecasector.
De organisatie, promotie en uitvoering van evenementen, salons, tentoonstellingen, optredens en
beurzen.
Het verlenen van adviezen en hulp op het gebied van planning, organisatie, consulting, ontwikkeling
van nieuwe producten en concepten, efficiëntie en toezicht.
Het uitvoeren van studies en onderzoek; promotie, raadgeving, prospectie, marketing, assistentie op
gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief,
financieel en fiscaal advies.
De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, zelfs zonder aanschaffen, in huur
geven of nemen, oprichten, vervreemden of ruilen. Zij mag alle contracten van onderaanneming
afsluiten en alle intellectuele rechten en rechten van industriële of commerciële eigendom uitbaten.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening van alle vennootschappen waarnemen. Zij mag
leningen toestaan, onder iedere vorm en voor om het even welke duur.
De vennootschap mag, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen.
Luik B
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen hemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni om tien (10.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
6. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “JURIBEL PARTNERS”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0893.819.960, met zetel te 2000 Antwerpen, Ankerrui 20 bus 32, en haar aangestelden,
lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen
bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen
en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten).