Griffie
DE GRIFFIER
Ondernemingsnr 0818.873.802
Naam
GEASSOCIEERD NOTARIS - SYLVIE DELCOUR -	(voluit):
NOTAIRE ASSOCIÉE
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Jacquetbosstraat 41	Volledig adres v.d. zetel:
8587 Spiere-Helkijn
Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - RECHTSVORM - STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Liesbet DEGROOTE, notaris te Kortrijk
(tweede kanton), die haar uitoefent voor de besloten vennootschap "ALTUS Notarissen", met
zetel gevestigd te 8500 Kortrijk, Beneluxpark, 13, die haar ambtgenote Meester Sylvie
DELCOUR, Notaris, te Moeskroen, met standplaats Dottenijs, op 27 juni 2024, neergelegd ter
registratie,
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap
"GEASSOCIEERD NOTARIS - SYLVIE DELCOUR - NOTAIRE ASSOCIÉE" met zetel te 8587 Spiere-Helkijn,
Jacquetbosstraat, 41, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt
de enige aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ... , van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, ... , omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen".
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
TWEEDE BESLUIT
Vaststelling rechtsvorm en statutenwijziging
In toepassing van artikel 41, §3 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de enige
aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
DERDE BESLUIT
Zetel
De enige aandeelhouder bevestigt het adres van de zetel te 8587 Spiere-Helkijn,
Jacquetbosstraat, 41.
De algemene vergadering stelt vast dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het
Vlaamse Gewest en beslist dat de zetel overgebracht kan worden naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op
authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
VIERDE BESLUIT
Ontslag zaakvoerder - Benoeming bestuurder
De enige aandeelhouder besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie vanaf heden en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als
statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur, vanaf zelfde datum, met name van:
Mevrouw DELCOUR Sylvie Nelly, wonende te 8587 Spiere-Helkijn, Jacquetbosstraat,
41, hier aanwezig, en die, nadat zij verklaard heeft niet geslagen te zijn met enige
onbekwaamheid om te besturen, het mandaat aanvaardt. Het mandaat is bezoldigd,
tenzij de enige aandeelhouder in algemene vergadering anderszins beslist.
De enige aandeelhouder zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het lopende
boekjaar tot en met vandaag.
VIJFDE BESLUIT
Statutenwijziging
In aansluiting bij het tweede besluit, en teneinde de statuten in overeenstemming te brengen
met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de enige
aandeelhouder tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake de rechtsvorm; de
aard van de vennootschap; de zetel; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het
aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de
uitoefening van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van
aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van
het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en
commissaris(sen); de vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking
van, en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het
stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; het gemeen
recht; ; de compensatie ("nettingovereenkomsten") en dit zoals voorzien in het zesde besluit
hierna.
ZESDE BESLUIT
Statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, naam en
duur.
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt, na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd:
"TITEL I: VORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam "GEASSOCIEERD NOTARIS -
SYLVIE DELCOUR - NOTAIRE ASSOCIÉE".
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en
andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, van de vennootschap uitgaande, moet de
benaming steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden van de woorden "besloten
vennootschap" of door de afkorting "BV", met de nauwkeurige aanduiding van de zetel van
de vennootschap, het woord «rechtspersonenregister» of de afkorting «RPR», gevolgd door
het ondernemingsnummer en de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de
vennootschap haar zetel heeft.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het
Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit
voortvloeit, te doen vaststellen, mits inachtneming van de notariële deontologie en de
taalwetgeving.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot enig voorwerp het uitoefenen, in associatieverband, binnen de
schoot van een professionele notarisvennootschap, van het beroep van notaris met
inachtneming van alle wettelijke, reglementaire en deontologische voorschriften betreffende
het ambt en bijgevolg het uitoefenen, binnen de schoot van een professionele
notarisvennootschap van geassocieerde notarissen, van het mandaat van bestuurder en de
functie van aandeelhouder.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, voor eigen rekening, het beheer en de
valorisatie van een roerend en onroerend vermogen, onder meer door aankoop, verkoop,
huur, de ter beschikkingstelling door verhuur of anderszins, de bouw, de verbouwing, de ter
waardestelling, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord, en voor zover dit geen
afbreuk doet aan het burgerlijke karakter van de vennootschap.
Zij mag alle roerende of onroerende en financiële operaties verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met een of ander tak van haar
doelstelling, of die van aard zijn om een of ander aspect van haar doelstelling te bevorderen,
te vergemakkelijken of te ontwikkelen.
De vennootschap mag het mandaat uitoefenen van bestuurder in andere rechtspersonen,
maar uitsluitend voor zover deze rechtspersonen een gelijkaardig voorwerp nastreven.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP - INBRENGEN - AANDELEN -
OVERDRACHT
Artikel 5: Eigen vermogen
De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere
financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid.
De vennootschap kan hiertoe alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, al of niet converteerbare obligaties en
inschrijvingsrechten.
Bij de uitgifte van aandelen dient aangeduid te worden of de ingebrachte middelen geboekt
worden op een beschikbare of een onbeschikbare rekening van het eigen vermogen. Indien
de ingebrachte middelen onbeschikbaar zijn, dan dient dit uitdrukkelijk vermeld te worden in
de statuten.
Artikel 6: Statutair onbeschikbaar eigen vermogen
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 7: Inbrengen - Stortingsplicht
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
TITEL III: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE
Artikel 11: Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuurder, die steeds aandeelhouder moet zijn
en de hoedanigheid van (Geassocieerd) Notaris bezit.
De bestuurder mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de
algemene vergadering voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens
inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien de bestuurder geen notaris meer is of haar beroep niet meer kan of mag uitoefenen,
zowel in geval van ontslag of afzetting als notaris, als in geval van haar preventieve of
disciplinaire schorsing als notaris, tijdens de duur van de schorsing, kan de vennootschap geen
activiteiten meer uitoefenen die verband houden met het notarisambt, en dient de
bestuurder zich te beperken tot het beheer van het vermogen van de vennootschap.
Artikel 12: Statutaire bestuurder
Tot statutaire bestuurder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap: Mevrouw
DELCOUR Sylvie, wonende te 8587 Spiere-Helkijn, Jacquetbosstraat, 41, die verklaard heeft
het mandaat van bestuurder te aanvaarden.
Artikel 13: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Elk bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Zij kan, onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan
elke mandataris.
Een volmacht is beperkt in de tijd of beperkt tot één of meer rechtshandelingen, en mag het
uitoefenen van het beroep van notaris niet tot voorwerp hebben.
De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van
overdreven volmacht.
Artikel 14: Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering mag aan de bestuurder en vaste of veranderlijke bezoldiging of
vergoeding toekennen, op de algemene kosten te verhalen.
De vaststelling van deze bezoldiging of vergoeding, zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid
van de jaarvergadering. Zolang de vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent
geen beslissing neemt, is de opdracht van een bestuurder onbezoldigd.
Artikel 15: Controle van de vennootschap
De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer commissarissen, indien
de wet de vennootschap daartoe verplicht of indien de algemene vergadering vrijwillig tot de
benoeming van één of meer commissarissen besluit.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten
vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.
TITEL IV: ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 16: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd,
wordt ieder jaar gehouden op de derde vrijdag van de maand mei, om 18.00 uur in de zetel
van de vennootschap (of gelijk elke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
De enige aandeelhouder oefent de rechten en bevoegdheden uit die aan de algemene
vergadering toebehoren.
Artikel 17: Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden gedaan door
de bestuurder of de commissaris(sen), zoals voorzien door de wet.
Artikel 20: Stemrecht - Quorum en meerderheid
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten
genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
TITEL V: BOEKJAAR - WINSTVERDELING
Artikel 23: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
Artikel 24: Bestemming van de winst - uitkeringen
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar
nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VI: ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 27: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen
lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het
netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat
zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
Vertegenwoordiging en machten
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten
Notaris Liesbet Degroote