Nº d'entreprise : 0436 298 377
Nom
(en entier) : Apotheek Willebroek
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Square Marie Curie 30 à 1070 Anderlecht	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Opération assimilée à la fusion par absorption par la SRL Apoplus-
Dissolution sans liquidation-Pouvoirs
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «
Apotheek Willebroek », ayant son siège à 1070 Anderlecht, Square Marie Curie 30, inscrite au registre des
personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0436.298.377, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de
CRAYENCOUR, Notaire résidant à Bruxelles, le 15 mai 2025, il résulte que l'assemblée, après délibération, a
pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution-Formalités préalables à l'opération assimilée à la fusion par absorption et approbation du
projet commun d'opération assimilée à la fusion par absorption
a) Projet commun d'opération assimilée à la fusion par absorption
Les organes d'administration de la SRL Apoplus (Société Absorbante) et de la SRL Apotheek Willebroek
(Société Absorbée) ont établi le 21 février 2025 un projet commun d'opération assimilée à la fusion par absorption.
Conformément aux dispositions des articles 12:50 et 12:51 du Code des sociétés et des associations, le projet
commun d'opération assimilée à la fusion par absorption a été déposé par chacune des sociétés appelées à
fusionner au greffe du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles le 4 mars 2025 et a été publié aux
Annexes du Moniteur belge du 11 mars 2025 sous les numéros 0033881 et 0033882.
b) Informations à l'actionnaire unique
L'actionnaire unique confirme avoir reçu, conformément à l'article 2:32 du Code des sociétés et des
associations, une copie du projet commun d'opération assimilée à la fusion par absorption, en application de
l'article 12:51, §1, deuxième alinéa du Code des sociétés et des associations.
Il reconnait également avoir eu la possibilité, conformément à l'article 12:51 paragraphe 2 du Code des
sociétés et des associations, de prendre connaissance, un mois au moins avant la présente assemblée, au siège
de la société, des documents suivants :
- le projet commun d'opération assimilée à la fusion par absorption;
- les comptes annuels des trois derniers exercices de chacune des sociétés qui fusionnent;
- les rapports de l'organe d'administration des trois derniers exercices de chacune des sociétés qui fusionnent.
L'actionnaire unique déclare avoir renoncé à la mise à disposition d'un état comptable clôturé moins de trois
mois avant la date du projet commun d'opération assimilée à fusion par absorption, conformément à l'article
12:51, §2, in fine du Code des sociétés et des associations.
c) Approbation du projet commun d'opération assimilée à la fusion par absorption
L'actionnaire unique approuve le projet commun d'opération assimilée à la fusion par absorption établi le 21
février 2025 conformément à l'article 12:50 du Code des sociétés et des associations.
Deuxième résolution-Opération assimilée à la fusion par absorption
L'assemblée générale de la Société Absorbante décide de l'opération assimilée à la fusion par absorption au
sens de l'article 12:7, 1° du Code des sociétés et des associations avec la société à responsabilité limitée «
Apoplus », ayant son siège à 1070 Anderlecht, Square Marie Curie 30, inscrite au Registre des Personnes
Morales (Bruxelles) sous le numéro 0667.565.282 (Société Absorbante), par voie de transfert de l'intégralité du
patrimoine actif et passif de la présente Société Absorbée, rien excepté, ni réservé, à la Société Absorbante,
titulaire de toutes les actions de la Société Absorbée.
Du point de vue comptable et fiscal, toutes les opérations réalisées par la Société Absorbée depuis le 1er
janvier 2025 à zéro heure seront considérées comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante.
propres de la Société Absorbée seront repris dans la comptabilité de la Société Absorbante à la valeur pour
laquelle ils figuraient dans les comptes de la Société Absorbée au 31 décembre 2024.
La description du patrimoine transféré et les conditions de ce transfert seront reprises dans le procès-verbal
de l'assemblée générale de la Société Absorbante.
Troisième résolution-Dissolution de la société-Modalités de décharge de l'administrateur unique et du
commissaire de la Société Absorbée et conservation des documents de la Société Absorbée
L'actionnaire unique décide en conséquence de l'opération assimilée à la fusion par absorption :
a) de la dissolution sans liquidation de la présente Société Absorbée;
b) que l'approbation par l'assemblée générale de la Société Absorbante des comptes annuels relatif à
l'exercice en cours (clos au 31 décembre 2025) vaudra décharge pour l'administrateur unique et le commissaire
de la Société Absorbée pour l'exercice de leur mandat du 1er janvier 2025 jusqu'au jour de l'opération assimilée
à la fusion par absorption;
c) que les livres et documents de la Société Absorbée seront conservés au siège de la Société Absorbante
pendant les délais prescrits par la loi.
Quatrième résolution-Pouvoirs
L'actionnaire unique confère à Madame Florence BAJOL, prénommée, tous pouvoirs pour, à l'assemblée
générale extraordinaire de la Société Absorbante, constater la réalisation de l'opération assimilée à la fusion par
absorption précitée, décrire le patrimoine transféré et fixer les conditions de ce transfert.
L'actionnaire unique confère à Monsieur Geert REYNIERS, administrateur unique de la société, tous pouvoirs,
avec possibilité de subdélégation, pour réaliser les formalités administratives conséquentes à l'opération
assimilée à la fusion par absorption (en ce compris l'annulation du registre des actionnaires) et pour procéder à
la radiation de l'immatriculation de la présente société à la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de toutes
administrations.
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe
du Tribunal de l'Entreprise.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations.