Ondernemingsnr : 0841879133
Naam
(voluit) : TRIXXO CARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 32
 : 3730 Hoeselt
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden, op 23 januari 2024 ter registratie
aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
TRIXXO CARE, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in “NANNIC
FINANCE” en artikel 1 van de huidige statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 1.Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "NANNIC FINANCE". “
Tweede besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan aangaande
de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter om lezing te geven van voormeld verslag.
Zij aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en geeft haar goedkeuring aan dit verslag.
Derde besluit
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het vanaf
heden zal luiden als volgt:
“ De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
    •  Het aankopen en ter beschikking stellen via huur, leasing of anderszins van medische,
paramedische en cosmetische apparatuur met bijhorende accessoires
    •  Het onderhouden en herstellen van medische, paramedische en cosmetische apparatuur
    •  Het ontwikkelen en ontwerpen van technologieën en processen in de markt van de
schoonheidsverzorging en lichaamsverzorging
    •  Het voorzien van opleidingen en het organiseren van behandelingen, alsook het oprichten en
aansturen van een opleidingscentrum
    •  De distributie van medische, paramedische en cosmetische apparatuur met bijhorende
accessoires
    •  Het deelnemen aan en organiseren van bijeenkomsten en beurzen
    •  Het beheren van onroerende goederen (patrimonium); het beheer van onroerende en roerende
goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van deze goederen te bevorderen zoals onderhoud,
verfraaiing en verhuring
    •  Het beheren van roerende goederen, met name aandelen in andere vennootschappen (holding);
het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen
(holding)
    •  Het verlenen van diensten inzake management en bestuur aan andere vennootschappen of
ondernemingen (management)
    •  Het verlenen van bijstand en hulp onder de meest verschillende vormen aan derden, en dit op
het vlak van bestuur en organisatie, het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve
hulp, het ter beschikking stellen aan derden, onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard en software, het waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen
rekening als voor rekening of in deelneming met derden, van ondernemingen onder om het even
welke vorm, en dit zonder enige beperking
    •  Het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar vennootschappelijk voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng,
inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.”
Vierde besluit
    1.  De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie:
De besloten vennootschap “MEDIATIC+”, met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Industrielaan
32, ondernemingsnummer 0478.296.607,
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer JEURISSEN, Luc Peter Jan,
wonende te 3730 Hoeselt, Sint-Lambertusstraat 13, die dit ontslag aanvaard heeft ingevolge
voormeld verzakingsdocument.
    1.  De algemene vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
De besloten vennootschap “NICKELSON", met zetel te 3730 Hoeselt, Industrielaan 32, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer BTW BE
0773.747.224,
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer JEURISSEN, Luc Peter Jan,
wonende te 3730 Hoeselt, Sint-Lambertusstraat 13, die vertegenwoordigd zoals voorzegd dit
aanvaardt.
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing vanwege
de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit bijzondere volmacht te geven aan bestuurders – met mogelijkheid
om alleen te handelen en met macht tot indeplaatsstelling – om de nodige verbeteringen, wijzigingen
en/of schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle
formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en
accijnzen, de aanvraag van vergunningen enz.
 
Voor ontledend uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidend afschrift van de akte, gecoördineerde statuten,
Notaris Philip Odeurs