Ondernemingsnr : 0646705037
Naam
(voluit) : Retail Team
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gistelsteenweg 335 bus A
 : 8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te Ravels (Weelde) op 28 december 2022,
geregistreerd negen bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 29
december 2022.  Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 29611.  Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€50,00).  De ontvanger, DAT:
1) Er soorten aandelen werden gecreëerd.
Er een omzetting is gebeurd van 1.625 bestaande aandelen naar aandelen soort A en 1.625
bestaande aandelen naar aandelen soort B. De houders van aandelen soort A hebben het recht om
twee bestuurders voor te dragen en de houders van aandelen soort B hebben het recht om 1
bestuurder voor te dragen. Artikel 10 van de statuten wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 10. Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit drie bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Twee bestuurders worden benoemd op voordracht van de houder(s) van aandelen soort A (hierna
“A-bestuurder” of “A-bestuurders” genoemd) en één bestuurder wordt benoemd op voordracht van de
houder(s) van aandelen soort B (hierna “B-bestuurder” of “B-bestuurders” benoemd).
De A-bestuurders zullen worden verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door de houders van
aandelen van soort A en de B-bestuurder zal worden verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen
door de houders van aandelen van soort B. Ook in geval van coöptatie zal de raad van bestuur
dienen te kiezen uit een kandidatenlijst ingediend door de aandeelhouders, houders van de soort van
aandelen die de bestuurder voordroeg wiens mandaat vacant is geworden. De kandidatenlijst dient
bij het begin van de vergadering die over een benoeming moet besluiten beschikbaar te zijn en
ondertekend te zijn door minstens een aandeelhouder van desbetreffende soort van aandelen. Bij
gebreke aan geldige lijst, is de vergadering vrij te kiezen en wordt de gekozen bestuurder geacht
verkozen te zijn op voordracht van die soort die geen geldige lijst heeft voorgelegd.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
Luik B
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurders bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.”
2) Het kapitaal werd verhoogd met 3.150.000,00 euro door een inbreng in natura mits aanmaak en
uitgifte van 3.150 aandelen soort A.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor diengaande, luidt als volgt:
“Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van naamloze vennootschap Retail Team (hierna genoemd: “de
Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 7 december 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten,
zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
    •  de toegepaste waardering
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde
van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. 
De werkelijke vergoeding bestaat uit 3.150 aandelen zonder nominale waarde met dezelfde rechten
en voordelen als de bestaande aandelen.
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden
omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere
toepasselijke wetgeving.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over
de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die
als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig
en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijk invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in    natura; en
Luik B
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt;
    •  de verantwoording van de uitgifteprijs;
    •  de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens-       en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen.
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving        van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het
aantal de fractiewaarde van de tegen de inbreng     uit te geven aandelen.; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de        inbreng verstrekt.
    •  de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen        financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal        verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de    uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en       
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van          materieel belang zijnde
opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de          algemene vergadering die over het voorstel
moet stemmen, voor te   lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van 7:179 en 7:197 WVV in het kader van vermelding
van de transactie voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Opgesteld te Gent op 16 december 2022
(volgt handtekening)
VGD Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door Tony Moreels
Bedrijfsrevisor”
Artikel 5 der statuten werd aangepast en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt zes miljoen vierhonderddduizend euro (€ 6.400.000,00).
Het wordt verdeeld in 6.400 aandelen met stemrecht, waarvan 4.775 aandelen soort A en 1.625
aandelen soort B, zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van 1/6.400ste van het
kapitaal.”
3) De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
- De naamloze vennootschap "Cerives", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2160
Wommelgem, Koralenhoeve 35, en ondernemingsnummer BTW BE0837.275.393, RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN OSTA, Erwin André Mathilda,
geboren te Essen op 25 juli 1963, wonende te 8300 Knokke-Heist, Magere Schorre 79
- De naamloze vennootschap "PERMEKE INVEST", met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 335
A, en ondernemingsnummer BTW BE0476.502.503, RPR Gent afdeling Brugge met als vaste
vertegenwooriger de heer COEMAN, Bart Achiel, geboren te Torhout op 26 oktober 1965, wonende
te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 335 A.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een termijn van 6 jaar om te eindigen na de
jaarvergadering in 2028:
Op voordracht van de aandeelhouder soort A:
- de heer VAN OSTA, Erwin, voornoemd;
- de naamloze vennootschap "Cerives", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger: de heer
LIEKENS Carl Maria Frans, geboren te Geel op 17 september 1960, wonende te 2460 Kasterlee, De
Hese 32;
Op voordracht van de aandeelhouder soort B:
- de naamloze vennootschap "PERMEKE INVEST", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger:
De heer COEMAN, Bart, voornoemd.
het adres van de zetel werd verplaatst naar 8211 Aartrijke, Engelstraat 8.
Raad van bestuur
Werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder: De naamloze vennootschap "PERMEKE INVEST", met
zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 335 A, met als vaste vertegenwoordiger: De heer COEMAN,
Bart Achiel, geboren te Torhout op 26 oktober 1965, wonende te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 335
A.
Luik B
VOOR UITTREKSEL
Notaris Helene Luyten
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten, bijzonder verslag van de raad
van bestuur, verslag van de bedrijfsrevisor.