Ondernemingsnr : 0451733156
Naam
(voluit) : ANTWERP HOUSE PARTNERS
(verkort) : AH PARTNERS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Marktstraat 18
 : 1785 Merchtem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap
ANTWERP HOUSE PARTNERS, gehouden op 12 oktober 2021 voor notaris Michel Wegge die zijn
ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap “Notarissen Wegge, Van Dooren & Saenen”, met zetel
te Borsbeek, Jozef Reusenslei 104, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit 
a) De aandeelhouders erkennen dat ondergetekende notaris hen in kennis heeft gesteld van de
bepalingen en de toepassingsvoorwaarden van artikel 537 WIB 1992 evenals van de definitie van het
begrip "kleine vennootschap" zoals alsdan gedefinieerd door artikel 15 van het (oud) Wetboek van
vennootschappen, zijnde huidig artikel 1:24 en 1: 25 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders verklaren:
(1) dat de vennootschap, op het tijdstip dat de nagemelde kapitaalverhoging in het kader van artikel
537 W.I.B. 1992 werd beslist, effectief voldeed aan de wettelijke criteria van een "kleine
vennootschap" in de zin van alsdan artikel 15 van het (oud) Wetboek van vennootschappen;
(2) zich vooraf door een fiscaal deskundige (fiscaal advocaat, accountant/boekhouder,
belastingconsulent of een andere in fiscale zaken gespecialiseerde derde) voldoende hebben laten
informeren omtrent de fiscale en juridische gevolgen van de thans geplande kapitaalvermindering in
het licht van artikel 537 W.I.B. 1992 en hieromtrent volkomen ingelicht te zijn;
(3) dat de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992
gebeurde met volkomen naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen van artikel 537 W.I.B.
1992 en dat alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze fiscale bepaling werden
nageleefd, zoals - zonder deze opsomming exhaustief is - de effectieve en tijdige indiening weleer
van een aangifte in de roerende voorheffing en de effectieve betaling van deze roerende voorheffing,
evenals -desgevallend- de nodige decretering van dividenden waarvan sprake in artikel 537, derde
lid W.I.B. 1992;
(4) dat sinds de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap nog niet beslist heeft tot enige eerdere
kapitaalvermindering.
De vergadering en bestuurders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de
draagwijdte en implicaties van artikel 537 W.I.B. 1992. De vergadering besluit het kapitaal te
verminderen met tweehonderd zevenenzestigduizend zevenhonderd éénentwintig euro twintig cent
(267.721,20 EUR) om het kapitaal te brengen van zeshonderd vijfentwintigduizend zevenhonderd
éénentwintig euro twintig cent (€ 625.721,20) op driehonderd achtenvijftigduizend euro (€
358.000,00) en zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
b) De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door
terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
bestaande aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit. De vergadering beslist dat
deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en
Luik B
meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W. I.B. 1992, op de ingebrachte
kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het kapitaal van alsdan
de naamloze vennootschap Actua ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden op 27 maart 2014, voor Meester Anton Van Bael, notaris te Antwerpen, zoals
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 13 november 2014 onder nummer
14206248. De naamloze vennootschap Actua werd overgenomen door de naamloze vennootschap
Aster ingevolge akte betreffende fusie door overname, verleden voor notaris Anton Van Bael te
Antwerpen (Berchem) op 30 december 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 27 januari 2020, onder nummer 20015231, waarbij tevens de benaming werd
gewijzigd in de huidige benaming Antwerp House Partners. Deze kapitaalvermindering strekt ertoe
het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige
noden van de vennootschap. De vennootschap heeft namelijk niet de intentie om in de nabije
toekomst haar onroerend patrimonium uit te breiden, zodat het onroerend goed binnen de
vennootschap stabiliseert. De vergadering stelt vast en verzoekt, mij, notaris akte te nemen van het
feit dat voormelde kapitaalvermindering van tweehonderd zevenenzestigduizend zevenhonderd
éénentwintig euro twintig cent (267.721,20 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal
aldus gebracht werd op driehonderd achtenvijftigduizend euro (€ 358.000,00). De aandeelhouders
verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 7:209 van het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat
de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Tweede besluit
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel vijf van de
statuten als volgt te wijzigen: “Het kapitaal bedraagt driehonderd achtenvijftigduizend euro (€
358.000,00). Het is verdeeld in vijfentwintigduizend vierhonderd tweeënveertig (25.442) aandelen
zonder nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/vijfentwintigduizend vierhonderd
tweeënveertigsten (1/25.442ste) van het kapitaal. Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk
geplaatst en is integraal volgestort.”
Derde besluit
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de
vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder en om artikel zeven van de statuten als
volgt te wijzigen: “De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.”
Vierde besluit
De vergadering geeft aan iedere bestuurder, kunnende afzonderlijk handelen, alle bevoegdheden en
machten om de hiervoor genomen besluiten uit te voeren en deze kapitaalvermindering te
verwezenlijken en de statuten te coördineren. Elk van de bestuurders zal dit kunnen doen onder de
vormen, bedingen en voorwaarden die hij of zij geschikt zal vinden, in één of in meerdere keren, door
terugbetaling aan de aandeelhouders, door boeking op rekeningen-courant, of anderszins.
Vijfde besluit
Ondergetekende notaris wordt gemachtigd de formaliteiten van openbaarmaking en wijziging van
inschrijving in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen, te vervullen,
alsook de nieuwe tekst van de statuten neer te leggen.Tevens wordt bijzondere volmacht verleend
aan SBB Accountants & Adviseurs, met zetel te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 436, alsook haar
aangestelden en/of werknemers, met recht van substitutie, voor het vervullen van alle huidige en
latere formaliteiten in naam en voor rekening van de vennootschap, bij de ondernemingsloketten,
BTW-administratie en alle overige fiscale en administratieve besturen, en daartoe alle documenten te
ondertekenen en te doen wat nuttig of noodzakelijk is.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Michel Wegge