Ondernemingsnr : 0563825861
Naam
(voluit) : Dr. Lecomte P. Anesthesie - Reanimatie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heidedreef 42
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Isis Vermander geassocieerd notaris ter standplaats
Wuustwezel, handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Isis VERMANDER & Sasha
DEWITTE, geassocieerde notarissen”, met zetel te Wuustwezel, Gemeentepark 17,
vervangende haar ambtsgenoot Katherine De Wispelaere, notaris met standplaats te Merksem, stad
Antwerpen, in de notarisvennootschap Notaris Katherine De Wispelaere, met zetel te 2170
Antwerpen-Merksem, Bredabaan 644, wettelijk belet, op 29 december 2023 “Ter registratie
aangeboden op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2, dat
- De heer LECOMTE Patrick Valerie Eddy Leon , geboren te Leuven op 26 augustus 1974,
echtgenoot van mevrouw DE WISPELAERE Katherine, wonende te 2970 Schilde, Heidedreef 42.
Hij heeft verklaard 186 aandelen te bezitten of de totaliteit van alle aandelen van de besloten
vennootschap Dr. Lecomte P. Anesthesie - Reanimatie, met zetel te 2970 Schilde, Heidedreef 42,
BTW -nummer BE0563.825.861, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen,
afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0563.825.861, en zo de enige aandeelhouder te zijn.
Hij heeft de notaris verzocht om akte te verlenen van de beslissingen die hij heeft genomen die
behoren tot de bevoegdheid van een buitengewone algemene vergadering.
Er werden volgende beslissingen genomen.
- Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
De vennootschap zal de rechtsvorm aannemen die in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019, sedert 1 januari 2020 van rechtswege moet gelezen worden in de plaats
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met name de besloten vennootschap
(afgekort BV).
- Gehele beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekeningen
De enige aandeelhouder stelt vast dat het (vroegere) werkelijk gestorte kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet zijn in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019.
Het eventueel niet volstorte gedeelte is omgezet in een eigen vermogensrekening “niet opgevraagde
inbrengen”.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen worden volledig beschikbaar gesteld voor
uitkeringen.
Voor de mogelijkheid van effectieve uitkering van het vermogen of een gedeelte ervan wordt
verwezen naar de artikelen 5:141 en volgende WVV en naar deze statuten, in de mate die dit verder
regelen of er van afwijken.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd voor de realisatie van deze omvorming door de
boekhoudkundige verwerking ervan.
- Het boekjaar loopt samen met een kalenderjaar.
De enige aandeelhouder beslist dat het boekjaar voortaan begint op 1 januari en eindigt op
31 december .
Bij wijze van overgang zal het lopende boekjaar dat was aangevangen op 1 juli 2023 eindigen op 31
december 2023.
- Aanpassing van de datum van de jaarvergadering.
Ingevolge voorgaande beslissing wordt de datum van de jaarvergadering ook aangepast en zal die
gehouden worden op tweede vrijdag van de maand juni om 17 uur. De statuten zullen aangepast
worden aan voorgaande beslissing.
Bij wijze van overgang zal dan de eerste volgende jaarvergadering gehouden worden op de tweede
vrijdag van juni 2024 om 17 uur.
- Wijziging aan het voorwerp.
De enige aandeelhouder beslist om het voorwerp van de vennootschap te herschrijven , hij heeft
hiervoor een verslag opgemaakt op 22 december 2023.
Het voorwerp zal luiden alsvolgt:
“ 1.-De uitoefening van de geneeskunde, specialisatie anesthesie, door de geneesheer-vennoot of
door geneesheren van dezelfde discipline die in het kader van de vennootschap hun beroep
uitoefenen of zullen uitoefenen, allen ingeschreven op de lijst van de Provinciale Raad van de Orde,
met dien verstande dat alle medische activiteiten in gemeenschap worden gebracht en alle daaruit
voortvloeiend honoraria geïnd worden voor en door de vennootschap en dat de geneesheer-vennoot
een vergoeding zal ontvangen van de vennootschap voor de door hem verrichte prestaties.
-De vennootschap mag algemene diensten en een medisch secretariaat inrichten, voor zover dit
nuttig of nodig is voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
De vennootschap mag overgaan tot de aankoop , het huren van alle medische apparatuur en
begeleidende accommodaties voor de hiervoor opgesomde activiteiten.
De vennootschap mag overgaan tot het aanleggen van reserves om de nodige medische apparatuur
en andere roerende en onroerende goederen aan te schaffen;
De vennootschap mag de mogelijkheden scheppen om de geneesheer-vennoot toe te laten zich bij
te scholen en verder te bekwamen.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De professionele aansprakelijkheid van elke geneesheer vennoot is onbeperkt.
2.- Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, dit in de
ruimste zin van het woord. Binnen dit kader mag de vennootschap:
    •  Aan verrichtingen doen inzake onroerende goederen en rechten onder gelijk welke vorm:
verwerven, beheren, valoriseren en cederen; onder meer inhoudend: aan- en verkoop; huur en
verhuur; huurfinanciering; (laten) bouwen, verbouwen, restaureren, renoveren, aanpassen,
verfraaien, uitrusten en onderhouden; uitbaten; verkavelen, prospecteren en promoten van
onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
    •  Het verstrekken van advies met het oog op belegging, wederbelegging en opbrengst;
    •  De coördinatie van bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke
uitvoering van voltooiingswerkzaamheden door onderaannemers;
    •  Alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle industriële verrichtingen en installaties
aankopen of overnemen, verkopen, afstaan of omwisselen; verhuren of uitbaten; opbouwen;
    •  Het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen en omruilen aandelen en/of effecten.
    •  De aan en verkoop en verhuur van rollend materieel.
3.- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen in verband met dit voorwerp
uitvoeren en op gelijk welke wijze deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap.
Deze handelingen mogen in België en in het buitenland gesteld worden. ”
- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV en wijziging van
het voorwerp van de vennootschap
De enige aandeelhouder beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en een wijziging (aanvulling) aan te
brengen aan het voorwerp van de vennootschap.
In toepassing van artikel 5:101 WVV werd door de enige bestuurder een verslag opgemaakt waarin
de voorgestelde wijziging (aanvulling) van het voorwerp van de vennootschap werd verantwoordt.
De nieuwe statuten (inclusief aangepast voorwerp) zullen luiden als volgt:
INLEIDING
Deze vennootschap wordt beheerst door deze statuten. Voor al de niet in deze statuten geregelde
punten zijn de eventuele aandeelhoudersovereenkomst(en) en het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen van toepassing. Dit laatste wordt in deze statuten aangeduid als ‘WVV’.
Indien er tegenspraak zou zijn tussen deze statuten en een aandeelhoudersovereenkomst hebben
de wettelijk niet verboden bepalingen van deze laatste voorrang.
NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
- Rechtsvorm en naam van de vennootschap
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. De naam is Dr. Lecomte P.
Anesthesie – Reanimatie.
- Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijk besluit vereist geen statutenwijziging. De verplaatsing naar een ander gewest
vereist een statutenwijziging, waartoe het bestuursorgaan kan beslissen.
Agentschappen en bijkantoren kunnen in het binnen- en buitenland opgericht worden na een besluit
van het bestuursorgaan.
- Voorwerp van de vennootschap
“ 1.-De uitoefening van de geneeskunde, specialisatie anesthesie, door de geneesheer-vennoot of
door geneesheren van dezelfde discipline die in het kader van de vennootschap hun beroep
uitoefenen of zullen uitoefenen, allen ingeschreven op de lijst van de Provinciale Raad van de Orde,
met dien verstande dat alle medische activiteiten in gemeenschap worden gebracht en alle daaruit
voortvloeiend honoraria geïnd worden voor en door de vennootschap en dat de geneesheer-vennoot
een vergoeding zal ontvangen van de vennootschap voor de door hem verrichte prestaties.
-De vennootschap mag algemene diensten en een medisch secretariaat inrichten, voor zover dit
nuttig of nodig is voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
De vennootschap mag overgaan tot de aankoop , het huren van alle medische apparatuur en
begeleidende accommodaties voor de hiervoor opgesomde activiteiten.
De vennootschap mag overgaan tot het aanleggen van reserves om de nodige medische apparatuur
en andere roerende en onroerende goederen aan te schaffen;
De vennootschap mag de mogelijkheden scheppen om de geneesheer-vennoot toe te laten zich bij
te scholen en verder te bekwamen.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De professionele aansprakelijkheid van elke geneesheer vennoot is onbeperkt.
2.- Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, dit in de
ruimste zin van het woord. Binnen dit kader mag de vennootschap:
    •  Aan verrichtingen doen inzake onroerende goederen en rechten onder gelijk welke vorm:
verwerven, beheren, valoriseren en cederen; onder meer inhoudend: aan- en verkoop; huur en
verhuur; huurfinanciering; (laten) bouwen, verbouwen, restaureren, renoveren, aanpassen,
verfraaien, uitrusten en onderhouden; uitbaten; verkavelen, prospecteren en promoten van
onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
    •  Het verstrekken van advies met het oog op belegging, wederbelegging en opbrengst;
    •  De coördinatie van bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke
uitvoering van voltooiingswerkzaamheden door onderaannemers;
    •  Alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle industriële verrichtingen en installaties
aankopen of overnemen, verkopen, afstaan of omwisselen; verhuren of uitbaten; opbouwen;
    •  Het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen en omruilen aandelen en/of effecten.
    •  De aan en verkoop en verhuur van rollend materieel.
3.- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen in verband met dit voorwerp
uitvoeren en op gelijk welke wijze deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap.
Deze handelingen mogen in België en in het buitenland gesteld worden.
- Duur
De vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
Aandelen
- Soorten van aandelen
De vennootschap heeft slechts één soort aandelen uitgegeven dit wil zeggen dat naast het gelijke
stemrecht, aan alle aandelen gelijke rechten verbonden zijn.
Aandelen kunnen slechts worden gehouden en/of verworven door geneesheren met specialisatie
Anesthesie – Reanimatie.
- Aantal aandelen – winstdeel
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Er zijn geen winstbewijzen of soortgelijke effecten uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op gelijk deel in de winst en het vereffeningssaldo.
BESTUUR
- Bestuursorgaan – individuele bestuurders.
Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een of meer bestuurders, die tevens
aandeelhouder moeten zijn, te benoemen in de oprichtingsakte of door een algemene vergadering
van aandeelhouders. Tenzij anders voorzien in het benoemingsbesluit worden zij benoemd voor een
onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te
benoemen.
De vaste vertegenwoordiger dient eveneens geneesheren met specialisatie Anesthesie - Reanimatie
te zijn.
- Einde van een bestuursmandaat
Het mandaat eindigt van rechtswege door de dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk
onvermogen, het faillissement en de vereffening van een bestuurder. De algemene vergadering kan
het mandaat van elke bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen. Zodanig
ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij de algemene vergadering een latere datum bepaalt.
De algemene vergadering zal zich uitspreken over het al dan niet toekennen van een
ontslagvergoeding.
Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap rederlijkwijze in zijn
vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.
- Vergoedingsregeling
De algemene vergadering beslist of de functie van bestuurder al dan niet bezoldigd wordt. Bij gebrek
aan beslissing hierover wordt de functie geacht onbezoldigd te zijn. In voorkomend geval zal een
bestuurder alleen vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan de functie kunnen bekomen.
Indien de algemene vergadering beslist dat de functie bezoldigd is, stelt zij het bedrag van de uit te
keren wedde vast. De bezoldiging kan zowel bestaan uit geldelijke vergoedingen als uit door de
vennootschap toegekende voordelen van alle aard. Daarnaast kan een bestuurder vergoeding
bekomen van de kosten die verbonden zijn aan de functie.
- Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens het WVV de algemene vergadering bevoegd is.
Een bestuurder kan, met behoud van eigen bevoegdheid, één of meer lasthebbers aanstellen die
bevoegd zijn voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.
Elke bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Een bestuurder kan één of meer lasthebbers aanstellen die de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.
De persoon belast met het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vennootschap binnen zijn
bevoegdheid.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van de vertegenwoordiger van de
vennootschap, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij
zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn; alleen de verwijzing naar de bekendmaking van
de statuten is hiertoe onvoldoende.
- Tegenstrijdig belang
Heeft een bestuurder bij een verrichting rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met de vennootschap en als de verrichting niet tot de
gebruikelijk verrichtingen behoort en/of niet onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de
markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen, moet de betrokken bestuurder dit meedelen
aan de andere bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden
opgenomen in de notulen van een vergadering van die andere bestuurders. Die andere bestuurders
nemen de beslissing of voeren de verrichting uit.
Is er slechts één bestuurder en heeft hij een belangconflict, dan legt hij de beslissing of verrichting
voor aan de algemene vergadering. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang
worden opgenomen in de notulen van de vergadering. De verrichting zal dan gedaan worden door
een lasthebber ad hoc.
Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en er is
een tegenstrijdig belang met deze vennootschap in hoofde van een lid van dat bestuursorgaan, zijn
de voorschriften voor het tegenstrijdig belang van een bestuurder in een raad van bestuur van
toepassing. Wanneer alle bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig
belang hebben, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd;
ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan
ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren, doch zal hij hierover een bijzonder verslag uitbrengen.
De verslaggeving waarvan sprake vermeldt de aard van het tegenstrijdig belang en de
vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit.
Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel in het jaarverslag opgenomen en
gepubliceerd of in een stuk opgenomen dat het bestuursorgaan samen met de jaarrekening neerlegt.
Beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel
bepaalde regels zijn nietig, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die
overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.
De bestuurders zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die de vennootschap of
derden hebben geleden, indien die beslissing of verrichting aan hen of aan een van hen een
onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.
- Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet
verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en
de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen, met uitsluiting van
handelingen waarvoor de medische kwalificatie vereist is.
Het bestuursorgaan kan dit dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dit bestuur aangaat opdragen aan een of meer personen. Zij zijn individueel bevoegd en dragen
de titel van directeur indien zij geen bestuurder zijn en van gedelegeerd bestuurder indien zij
bovendien bestuurder zijn.
Tenzij anders voorzien bij de benoeming, wordt een directeur of gedelegeerd bestuurder benoemd
voor een onbepaalde termijn.
Het bestuursorgaan kan het mandaat van een directeur of de opdracht van het dagelijks bestuur van
een gedelegeerd bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen. Zodanig
ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij een latere datum wordt bepaald.
Een directeur kan zelf ontslag nemen en een gedelegeerd bestuurder kan zijn opdracht van dagelijks
bestuur ten allen tijde beëindigen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Hij blijft in
functie totdat het bestuursorgaan rederlijkwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Het bestuursorgaan beslist of het dagelijks bestuur al dan niet bezoldigd wordt. Bij gebrek aan
beslissing hierover wordt dit bestuur geacht onbezoldigd te zijn. In voorkomend geval zal de directeur
of gedelegeerd bestuurder alleen vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan de functie
kunnen bekomen.
Indien het bestuursorgaan beslist dat het dagelijks bestuur bezoldigd is, stelt zij het bedrag van de uit
te keren wedde vast. De bezoldiging kan zowel bestaan uit geldelijke vergoedingen als uit door de
vennootschap toegekende voordelen van alle aard. Daarnaast kan de directeur of de gedelegeerd
bestuurder vergoeding bekomen van de kosten die verbonden zijn aan de functie.
- Aansprakelijkheid
Elke bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur en elke persoon die ten aanzien van de
vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheden heeft of heeft gehad is tegenover de vennootschap
persoonlijk aansprakelijk voor de fouten die hij begaan heeft in de uitoefening van zijn opdracht.
Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de bedragen die vermeld zijn in artikel 2:57 WVV. Deze
beperking geldt zowel tegenover de vennootschap als tegenover derden. De
aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in de gevallen vermeld bij wet, onder meer in geval van
bedrieglijk opzet.
 
ALGEMENE VERGADERINGEN
De gewone algemene vergadering is de vergadering die jaarlijks bijeenkomt op de tweede vrijdag
van de maand juni om 17:00 uur en als dit een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur, onder meer met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
- Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Behoud van het vermogen
De vennootschap kent geen statutaire onbeschikbaar eigen vermogen. Het niet afgeschreven
gedeelte van herwaarderingsmeerwaarden wordt wettelijk wel als onbeschikbaar beschouwd. Er mag
geen uitkering geschieden indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge van
de uitkering negatief zou worden.
Liquiditeitstest
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen. Deze vaststelling van
het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Interimdividend. Nochtans kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
- Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
De enige aandeelhouder beslist de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
- Ontslag en herbenoeming van de in functie zijnde zaakvoerder als bestuurder
De enige aandeelhouder beslist de vroegere zaakvoerder, de heer LECOMTE Patrick Valerie Eddy
Leon, geboren te Leuven op 26 augustus 1974, te 2970 Schilde, Heidedreef 42, ontslag te geven uit
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde termijn.
De heer Lecomte Patrick Valerie Eddy Leon is aanwezig als voormeld, en aanvaardt de
herbenoeming onder de bevestiging dat hij niet getroffen is door een maatregel die zich hiertegen
verzet.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
- Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2970 Schilde,
Heidedreef 42.
- Bijzondere machtiging
Iedere bestuurder en medewerker van de besloten vennootschap " TWB Accountant, Onderzeel 10,
2920 Kalmthout, ondernemingsnummer 0415 922 241.
wordt aangesteld tot bijzondere lasthebber van de vennootschap,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te verrichten,
- om deze en latere wijzigingen of opheffing in het rechtspersonenregister te realiseren;
- om deze wijziging en latere wijzigingen inzake de statuten en/of het bestuur van de vennootschap
te realiseren bij de belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en
diensten;
- en het ondernemingsloket;
- indien door de vennootschap gewenst, om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en
alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn.
- om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
EENPERSOONSVENNOOTSCHAP – VERMELDINGEN
    •  In toepassing van artikel 2:8 §4 WVV wordt het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn
verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, neergelegd in het
vennootschapsdossier.
    •  In toepassing van artikel 5:94 WVV zullen de genomen beslissingen vermeld worden in een
bijzonder register dat zal bewaard blijven zoals wettelijk voorgeschreven.
Beslissing bestuurder - Elektronisch aandelenregister
Artikel 11.1. van de statuten voorziet dat het bestuursorgaan kan beslissen om een register in
elektronische vorm aan te houden. De bestuurder beslist om het aandelenregister in elektronische
vorm te houden.
De hiervoor vermelde lasthebber ontvangt de machtiging om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen op
aandelen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist
zijn.
Deze ontvangt tevens de machtiging voor latere administratie betreffende dit register en om wettelijk
opgelegde gegevens die daarna in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Geassocieerd Notaris Isis Vermander
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift buitengewone algemene vergadering dd 29 december 2023
- Gecoördineerde statuten neergelegd via de elektronische databank