Ondernemingsnr : 0702797563
Naam
(voluit) : SDL Infra
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ernest Claeslaan 15
 : 3080 Tervuren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Dominique
BERTOUILLE, geassocieerde Notaris te Brussel, op dertien november tweeduizend drieëntwintig.
Dat De heer de LHONEUX Samuel, wonende te 3080 Tervuren, Ernest Claeslaan, 15.
Die verklaart op te treden in zijn hoedanigheid van enige aandeelhouder en enige bestuurder van de
besloten vennootschap " SDL Infra " genoemd, met zetel te 3080 Tervuren, Ernest Claeslaan, 15.
Ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen en het rechtspersonenregister van Leuven
onder nummer 0702.797.563, en belastingplichtige voor de belasting over de toegevoegde waarde
onder nummer BE 0702.797.563.
de volgende beslissingen heeft genomen : 
1. Vastelling van de aanpassing van rechtsvorm en kapitaal en aanneming nieuwe statuten
De enige aandeelhouder stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm,
met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de enige aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal van achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 €) en de wettelijke reserve van de vennootschap van duizend
achthonderd zestig euro (1.860,00 €), te weten een totaal van twintigduizend vierhonderd zestig euro
(20.460,00 €) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Onmiddellijk daarna beslist de enige aandeelhouder, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening” op te heffen en dit bedrag van twintigduizend vierhonderd zestig euro
(20.460,00 €) beschikbaar te maken voor uitkering.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
STATUTEN
ARTIKEL EEN: NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “SDL
Infra”.
ARTIKEL TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Hoofdstedelijk Gewest.
De zetel kan worden verplaatst naar gelijk welke andere plaats in de Nederlandstalige regio of het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.
De door het bestuursorgaan genomen besluit tot verplaatsing van de zetel binnen hetzelfde Gewest
wijzigt de statuten slechts indien het precieze adres van de zetel daarin is opgenomen. In dit laatste
geval wordt de beslissing tot verplaatsing vastgesteld bij authentieke akte.
Indien de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, zelfs zonder wijziging van de regeling van
het taalgebruik, wijzigt de door het bestuursorgaan genomen beslissing de statuten en dient deze te
worden vastgesteld bij authentieke akte.
De beslissing tot verplaatsing van de zetel naar een ander taalgebied brengt een vertaling van de
statuten met zich mee, en valt onder de bevoegdheid van de algemene vergadering zoals
vastgesteld bij authentieke akte.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, hoofdkantoren, bijkantoren,
agentschappen, opslagplaatsen en kantoren oprichten in België en in het buitenland.
ARTIKEL DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon :
    •  Het verlenen van alle mogelijke adviezen en dienstverlening op ondermeer technisch, juridisch,
administratieve, financiële, belegging, commercieel, sociaal, fiscaal, economisch of ander vlak en het
uitvoeren van alle mogelijke consultancyopdrachten ;
    •  Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in
de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
    •  Het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van
organisaties studies, expertises, raadgevingen, op alle gebied bij ondernemingen en belegging dit in
de ruimste zin;
    •  Het waarnemen van bestuurmandaten, managementfuncties, vereffeningsfuncties,
vertegenwoordiging en alle andere functies of mandaten in derde bedrijven;
    •  Het voeren van interim management bij bedrijven;
    •  Het geven van opleiding, sessies en consultancies in bedrijven en managementscholen;
    •  Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen, en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, participaties, obligaties, opties, warrants, certificaten,
schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse
ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren,
instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi)publiekrechterlijk statuut ;
    •  De vennootschap mag op welke wijze ook worden betrokken in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, overeenkomstig of samenhangend voorwerp hebben;
    •  Belangen te nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op welke andere wijze ook in enige
andere onderneming, vereniging of vennootschap die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp hebben ;
    •  De onderneming in onroerende goederen in België of in het buitenland, zoals het kopen,
verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, ruilen, uitrusten, verbeteren en beheren
van onroerende goederen, zo bebouwde als onbebouwde, het nemen en afstaan van optierechten
voor het kopen en het verkopen van deze goederen, alsook het aangaan van alle mogelijke
onroerende contracten zoals ondermeer vruchtgebruik, erfpacht, opstal en onroerende leasing ;
    •  Het optreden als verkavelaar, beheerder van onroerende goederen, syndicus van
medeeigendommen, rentmeester, bouwpromotor en bouwheer ;
    •  Het bouwen, verbouwen, opschikken, decoreren, restaureren, uitrusten, valoriseren en afbreken
van alle onroerende goederen ;
    •  Het afsluiten, voor alle mogelijke risico’s van allerhande verzekerings en
herverzekeringscontracten en aanverwante verbintenissen, maar slechts in de hoedanigheid van
verzekeringsagent of –makelaar op commissie of in een andere hoedanigheid die de heersende
wetgevingen in dit verband toestaan ;
    •  Alle bemiddelingen, tussenkomsten en adviezen inzake verzekeringen en financiële
verrichtingen zoals het plaatsen van geld, leningen en kredieten van allerlei aard en in verband het
verrichten van alle bankactiviteiten in de meest ruime zin van het woord;
    •  De vennootschap kan zowel tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder
meer door haar roerende en onroerende goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak. Zij kan eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, onder eender
welke vorm, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake;
    •  De vennootschap mag in het algemeen alle andere handels, nijverheids-, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken;
    •  Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake:
    •  Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aanduidend;
    •  Enkel de algemene vergadering van aandeelhouders  is bevoegd dit voorwerp te interpreteren.
ARTIKEL VIER: DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.  (....) 
ARTIKEL VIJF: EIGEN VERMOGEN
De vennootschap heeft geen onbeschikbare rekening van het eigen vermogen.  (....) 
ARTIKEL DERTIEN: BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, die al dan niet aandeelhouder
zijn.
De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en, in voorkomend
geval, hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de omvang van hun
bevoegdheden, met inbegrip van hun delegatiebevoegdheden.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze een natuurlijk persoon aan te
stellen tot vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. De benoeming en de beëindiging van de functies van de vaste
vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels van bekendmaking als wanneer hij deze
opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder
onbezoldigd.
De bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door middel van een arbeidsovereenkomst aan de
vennootschap worden gebonden.
ARTIKEL VEERTIEN: VACATURE
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt als gevolg van overlijden, ontslag of om gelijk welke
andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te
coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist. Indien het niet wordt bevestigd, loopt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder af na de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk
doet aan de regelmatige samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
ARTIKEL VIJFTIEN: BEVOEGDHEDEN
Elke bestuurder heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze die
overeenkomstig de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Elke bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Deze bevoegdheid kan hij
overdragen.
ARTIKEL ZESTIEN: VERTEGENWOORDIGING – GERECHTELIJKE AKTEN EN
RECHTSVORDERINGEN
De vennootschap wordt in handelingen, met inbegrip van handelingen waarin een openbaar
functionaris of een overheidsambtenaar tussenkomt, alsook in rechte vertegenwoordigd door een
bestuurder die alleen optreedt.
Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken
van hun mandaat.
ARTIKEL ZEVENTIEN - CONTROLE
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria die worden uiteengezet in artikel 1:24 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dient er geen commissaris te worden aangesteld,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Indien geen commissaris werd
aangesteld, beschikt elke aandeelhouder over de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De
bezoldiging van deze laatste komt ten laste van de vennootschap indien zij met haar instemming is
aangesteld of indien n diens vergoeding haar werd opgelegd bij gerechtelijke beslissing. In dit geval
worden de vaststellingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden
belast met de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en van de regelmatigheid van de
in de jaarrekening vast te stellen verrichtingen. De commissarissen worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van betaling van schadevergoeding kunnen zij
tijdens hun mandaat enkel door de algemene vergadering worden ontslagen en enkel om gegronde
redenen.
ARTIKEL ACHTTIEN: SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De algemene vergadering van aandeelhouders bestaat uit alle eigenaars van aandelen die het recht
hebben om zelf of via gevolmachtigden te stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire
voorschriften.
De Vennootschap waakt erover dat alle aandeelhouders die zich in eenzelfde situatie bevinden op
gelijke wijze worden behandeld.
De op de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen beslissingen
zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen of degenen die het oneens zijn.
ARTIKEL NEGENTIEN: GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Elk jaar wordt op de eerste dinsdag van mei om achttien huur een gewone algemene vergadering
van aandeelhouders gehouden. Indien dit een feestdag is, wordt deze vergadering vervroegd naar
de laatste voorafgaande werkdag.  (...) 
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: TOEGANG TOT DE VERGADERING
Elke aandeelhouder wordt toegelaten tot de algemene vergadering op voorwaarde dat deze is
ingeschreven in het register van aandeelhouders.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERINGEN
Elke verhinderde eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering door een gevolmachtigde, die al dan niet aandeelhouder is, en dit door middel van een
schriftelijke volmacht.
De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, alsook schuldeisers en pandgevers
moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.
ARTIKEL VIERENTWINTIG: AANWEZIGHEIDSLIJST EN BUREAU
Vooraleer deel te nemen aan de vergadering dienen de aandeelhouders of hun gevolmachtigden de
aanwezigheidslijst te tekenen, welke de naam, voornamen, het adres of de naam en zetel van de
aandeelhouders vermeldt alsook het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste bestuurder of, indien deze
verhinderd is, door de afgevaardigd bestuurder of door een door de vergadering aangesteld lid van
de vergadering. Indien het aantal aanwezigen het toestaat, kiest de voorzitter een secretaris en, op
voorstel van de voorzitter van de vergadering, kiest de vergadering twee (2) stemopnemers.  (....) 
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: DE NOTULEN  VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die hierom verzoeken. Deze notulen worden opgenomen in een speciaal register.
De in rechte of elders voor te leggen afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene
vergaderingen worden ondertekend door een bestuurder of afgevaardigd bestuurder. Hun
handtekening dient onmiddellijk te worden voorafgegaan of gevolgd door de opgave van de
hoedanigheid waarin zij optreden.
ARTIKEL ACHTENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.  (...) 
2. Bevestiging van het bestuursorgaan
Rekening houdend met de omvorming van de vennootschap naar een besloten vennootschap, stelt
de enige aandeelhouder vast dat de huidige bestuurder, te weten de heer Samuel de LHONEUX,
voornoemd, de titel van bestuurder (en niet meer zaakvoerder) van de vennootschap draagt voor een
onbepaalde duur.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd conform artikel 16 van de statuten, te weten door een
bestuurder die alleen optreedt.
3. zetel
De enige aandeelhouder bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te 3080 Tervuren, Ernest
Claeslaan, 15.
4. MACHTEN
De enige aandeelhouder verleent alle machten:
- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen
beslissingen.
- aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijzigingen uitvoeren in het kader van de
statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel : 
Dominique BERTOUILLE, geassocieerde Notaris te Brussel
Hiermee samen neergelegd : 1 uitgifte en gecoördineerde statuten