Ondernemingsnummer :
0441862813
Benaming :
(voluit) :
MOENS HOUTBEWERKING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Meldert-Dorp 7
9310 Aalst
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Frank Verlinde, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse,
in datum van 17 december 2018, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MOENS
HOUTBEWERKING”, met zetel te 9310 Aalst (Meldert), Meldert-Dorp 7, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0441.862.813.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Guibert Caudron, destijds te Erembodegem, op 30
oktober 1990, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 november 1990,
onder nummer 411.
Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone
algemene vergadering gehouden voor geassocieerd notaris Frank Verlinde, te Asse, op 31 maart
2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 april 2014, onder nummer
14090538.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : BESLISSING TOT VERMINDERING VAN HET KAPITAAL.
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal in toepassing van artikel 537 WIB92 te
verminderen ten bedrage van EEN MILJOEN TWEEHONDERD ACHTENTWINTIGDUIZEND EURO
(€ 1.228.000,00) om het van EEN MILJOEN DRIEHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€
1.350.000,00) terug te brengen op HONDERD TWEEENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 122.000,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
fiscaal volstort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Deze kapitaalvermindering zal geschieden ten voordele van de huidige aandeelhouders naar
evenredigheid van hun aandelenbezit en wordt toegewezen aan het kapitaal welke werd gevormd
overeenkomstig artikel 537 WIB92.
De kapitaalvermindering gebeurt naar aanleiding van de eerder doorgevoerde kapitaalsverhoging in
het kader van artikel 537 WIB92 ingevolge akte verleden voor ondergetekende geassocieerde
notaris Frank Verlinde, te Asse op 31 maart 2014.
De kapitaalvermindering komt tot stand na de wachttermijn van vier jaar na de laatste inbreng in
kapitaal en de vennootschap wordt op grond van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen
als kleine vennootschap aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare
tijdperk waarin de kapitaalinbreng conform artikel 537 WIB92 is gedaan.
Deze kapitaalvermindering wordt bijgevolg niet aangemerkt als een dividend en er is dan ook geen
roerende voorheffing verschuldigd.
Deze kapitaalvermindering geschiedt overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting door
terugbetaling aan de aandeelhouder van de vennootschap van het bedrag groot één miljoen
tweehonderd achtentwintigduizend euro (€ 1.228.000,00) aan de heer MOENS Danny.
De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met de vernietiging van bestaande aandelen.
De aandeelhouder verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de
Luik B
inhoud van de artikelen 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouder mag bijgevolg geen terugbetaling in geld in het kader van de hierboven
besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde
termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
TWEEDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN VERWEZEN-LIJKING VAN DE
KAPITAALVERMINDERING.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van EEN MILJOEN TWEEHONDERD ACHTENTWINTIGDUIZEND EURO (€
1.228.000,00) verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
HONDERD TWEEENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 122.000,00).
DERDE BESLUIT: AANPASSING DER STATUTEN.
Vervolgens beslist de vergadering de tekst der statuten aan te passen aan de genomen besluiten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, beslist de
vergadering de statuten aan te passen als volgt:
- artikel vijf van de statuten integraal op te heffen en te vervangen als volgt:
‘ARTIKEL 5 - KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd tweeëntwintigduizend euro (€ 122.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door honderd drieënzeventig (173) gelijke aandelen op naam, zonder vermelding
van nominale waarde, ieder aandeel één/honderd drieënzeventigste (1/173ste) van het kapitaal
vertegenwoordigend.’
- aan artikel vijf-bis volgende paragraaf aan toe te voegen:
‘Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 17 december 2018 voor
geassocieerd notaris Frank Verlinde, te Asse, werd het kapitaal verminderd met één miljoen
tweehonderd achtentwintigduizend euro (€ 1.228.000,00), om het kapitaal aldus te brengen van één
miljoen driehonderd vijftigduizend euro (€ 1.350.000,00) op honderd tweeëntwintigduizend euro (€
122.000,00).’
VIERDE BESLUIT : MACHTEN.
De vergadering beslist volmacht te geven aan de zaakvoerder, alsook aan het Accountantskantoor
‘A&B Accountants & Belastingsconsulten’, met zetel te 9300 Aalst, Dirk Martensstraat 67,
vertegenwoordigd door de heer VAN DE MEULEBROEKE Marc, ieder met de mogelijkheid van
indeplaatsstelling, handelend voor de uitvoering van de genomen besluiten om alle wijzigingen
kenbaar te maken aan alle overheidsinstanties zoals ondermeer de Kruispuntbank voor
Ondernemingen.
De ondergetekende notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten.
Met het oog op dit alles zal de zaakvoerder, en de andere aangestelden, de meest ruime
bevoegdheden hebben, en zullen zij alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.