Ondernemingsnr : 0445733905
Naam
(voluit) : ANTIEK - BOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Krispijnstraat 9
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Celine De Brabandere te Ieper op 28 juni 2023, BLIJKT dat de
buitengewone vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap ANTIEK-BOUW
onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
            De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 22 juni 2023 aangaande de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
            De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en er kennis
van gekregen te hebben.
TWEEDE BESLUIT
       De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat het voorwerp van de
vennootschap wordt gewijzigd, en anderzijds om de huidige tekst van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
       Er wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om het voorwerp te wijzigen, door de huidige
omschrijving te vervangen door de volgende tekst:
       “De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, als commissionair of tussenpersoon, of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, voor zover
dit alles wettelijk is toegelaten en/of de organen, vertegenwoordigers en/of medewerkers van de
vennootschap de nodige erkenningen en/of vergunningen hebben en waarbij alle woorden op te
vatten zijn in hun meest ruime betekenis:
Specifieke activiteiten:
       - het aan- en verkopen, het in- en uitvoeren, het promoten, het verdelen en vertegenwoordigen
van en het adviseren over de plaatsing van bouwstoffen, bouwspecialiteiten, bouwmaterialen en
constructieonderdelen voor de woning-, stallen- en industriebouw. Het adviseren over bouw-,
renovatie- en zaagwerkzaamheden en over woninginrichting;
       - het aannemen van bouw- en renovatie- en zaagwerkzaamheden, en het adviseren ter zake,
aanneming van plafonneer- en cementwerk, aanneming van metsel- en betonwerk, aanneming van
tegelzetten, aanneming van niet-metalen dakbedekking, aanneming van waterdicht maken van
bouwwerken, aanneming van sloopwerken;
       - de aankoop en verkoop, de in- en uitvoer van meubels (zowel oude als nieuwe), koper, brons,
zilver, schilderijen, ivoor, etsen, tekeningen, porselein, gietijzer en andere metalen en allerhande
brocante, alles in de breedste zin van het woord; en bouwmaterialen en afbraakmaterialen, zoals
deuren, ramen, steunpilaren in hout, beton, gietijzer, faïance, marmer, pannen, natuursteen,
bakstenen, glas en glasramen, plafonds, hout en bomen in planken of gezaagd, tegels, elektrische
apparaten, zowel nieuw als oud, alles in de breedste zin van het woord;
       - slopingswerken: omvat het slopen van gebouwen en kunstwerken evenals het effenen en het
wegruimen;
       - arduin- en marmerwerken, restauratiewerken: omvat onder meer: het restaureren, reinigen en
wassen van gebouwen, gevels en monumenten; het plaatsen van arduin en marmer voor gebouwen;
het plaatsen van sierschoorsteenmantels of andere versieringswerken in marmer of steen;
       - timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk: omvat onder meer: het leggen van
parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren; het plaatsen van schutsels
en valse zolderingen in hout; het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen
schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken;
       - metaalconstructies en metalen kunstwerken: omvat ook montage- en demontagewerk, buis- en
andere soortgelijke constructies;
       - huren en verhuren van kranen, camions, personenwagens en andere materialen;
       - fabricatie en restauratie van alle bovenstaande goederen, inrichtingen en veranderingen aan
interieurs van bestaande gebouwen;
       - de studie, aanvaarding, uitvoering, aan- en verkoop, commissiehandel, en vertegenwoordiging
van alle meubelwerken, prefabricatie en binnenhuisinrichtingen, d.i. onder meer maar niet beperkend
de totaalinrichting van keukens, badkamers, …;
Algemene activiteiten:
       - advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals
marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en
financieel beheer en alles waar daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
       - het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote
ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen
en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie,
management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
       - het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten
hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook
het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en
andere rechtspersonen;
       - het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op
communicatief, commercieel, administratief en organisch gebied;
       - het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
       - het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing;
       - managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het aanvangsvermogen
en andere;
       - het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals
alle activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten,
onder hun meest verscheiden vormen;
       - consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van
personen en bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie,
persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin;
       - de productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het
verspreiden en promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de
onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap;
       - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop, de verkoop, het ter beschikking stellen, de bouw, verbouwingen, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken
van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens
onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te
verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of
bestuurders;
       - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten;
       - de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn
of nog moeten opgericht worden, wier
voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan
bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp;
       - de vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden/waarborgen verstrekken.
       Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
       De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op elke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar
producten kunnen vergemakkelijken.”
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:
1° Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ANTIEK-BOUW”.
2° Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
3° Adressen
- Adres van de zetel: 8900 Ieper, Sint-Krispijnstraat 9
4° Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, als commissionair of tussenpersoon, of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, voor zover
dit alles wettelijk is toegelaten en/of de organen, vertegenwoordigers en/of medewerkers van de
vennootschap de nodige erkenningen en/of vergunningen hebben en waarbij alle woorden op te
vatten zijn in hun meest ruime betekenis:
Specifieke activiteiten:
- het aan- en verkopen, het in- en uitvoeren, het promoten, het verdelen en vertegenwoordigen van
en het adviseren over de plaatsing van bouwstoffen, bouwspecialiteiten, bouwmaterialen en
constructieonderdelen voor de woning-, stallen- en industriebouw. Het adviseren over bouw-,
renovatie- en zaagwerkzaamheden en over woninginrichting;
- het aannemen van bouw- en renovatie- en zaagwerkzaamheden, en het adviseren ter zake,
aanneming van plafonneer- en cementwerk, aanneming van metsel- en betonwerk, aanneming van
tegelzetten, aanneming van niet-metalen dakbedekking, aanneming van waterdicht maken van
bouwwerken, aanneming van sloopwerken;
- de aankoop en verkoop, de in- en uitvoer van meubels (zowel oude als nieuwe), koper, brons,
zilver, schilderijen, ivoor, etsen, tekeningen, porselein, gietijzer en andere metalen en allerhande
brocante, alles in de breedste zin van het woord; en bouwmaterialen en afbraakmaterialen, zoals
deuren, ramen, steunpilaren in hout, beton, gietijzer, faïance, marmer, pannen, natuursteen,
bakstenen, glas en glasramen, plafonds, hout en bomen in planken of gezaagd, tegels, elektrische
apparaten, zowel nieuw als oud, alles in de breedste zin van het woord;
- slopingswerken: omvat het slopen van gebouwen en kunstwerken evenals het effenen en het
wegruimen;
- arduin- en marmerwerken, restauratiewerken: omvat onder meer: het restaureren, reinigen en
wassen van gebouwen, gevels en monumenten; het plaatsen van arduin en marmer voor gebouwen;
het plaatsen van sierschoorsteenmantels of andere versieringswerken in marmer of steen;
- timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk: omvat onder meer: het leggen van parketvloeren en
alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren; het plaatsen van schutsels en valse
zolderingen in hout; het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk,
evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken;
- metaalconstructies en metalen kunstwerken: omvat ook montage- en demontagewerk, buis- en
andere soortgelijke constructies;
- huren en verhuren van kranen, camions, personenwagens en andere materialen;
- fabricatie en restauratie van alle bovenstaande goederen, inrichtingen en veranderingen aan
interieurs van bestaande gebouwen;
- de studie, aanvaarding, uitvoering, aan- en verkoop, commissiehandel, en vertegenwoordiging van
alle meubelwerken, prefabricatie en binnenhuisinrichtingen, d.i. onder meer maar niet beperkend de
totaalinrichting van keukens, badkamers, …;
Algemene activiteiten:
- advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer en alles waar daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen,
verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie, management, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis;
- het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en
andere rechtspersonen;
- het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief,
commercieel, administratief en organisch gebied;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing;
- managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het aanvangsvermogen
en andere;
- het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals alle
activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, onder
hun meest verscheiden vormen;
- consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen en
bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie, persrelaties,
marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin;
- de productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en
promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in
het voorwerp van de vennootschap;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop, de verkoop, het ter beschikking stellen, de bouw, verbouwingen, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken
van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens
onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te
verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of
bestuurders;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten;
- de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn
of nog moeten opgericht worden, wier
voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan
bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp;
- de vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden/waarborgen verstrekken.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op elke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar
producten kunnen vergemakkelijken.
5° Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
6° Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zeshonderdzesentachtigduizend euro (€ 686.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd eenenzeventig (371) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, waarbij ieder aandeel een gelijke fractiewaarde van het kapitaal
vertegenwoordigd.
7° Bestuur en vertegenwoordiging
a)  Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. De raad van bestuur zal uit twee leden bestaan zolang er
slechts twee aandeelhouders zijn.      
Indien er slechts één bestuurder in functie is, kan de vennootschap worden bestuurd door één
bestuurder. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan
gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
b)  Vertegenwoordiging van de vennootschap.
De vennootschap wordt in rechte en voor de rechtshandelingen met inbegrip van deze waarin een
staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar tussenkomt, vertegenwoordigd door haar afgevaardigd
bestuurder of met twee bestuurders gezamenlijk.
Bovendien is zij op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale mandatarissen binnen de limieten
van hun mandaat.
8° Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van ieder jaar.
9° Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
10°  Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van
de maand juni, om elf (11) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
11° Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem.
            12° Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit:
  1/ De heer STAELENS Karl José, geboren te Goma (Belgisch Kongo), wonende te 8900 Ieper,
Haiglaan 88, destijds benoemd als niet-statutaire bestuurder ontslag te geven uit diens functie als
niet-statutaire bestuurder;
  2/ De besloten vennootschap “STADEC”, met zetel te 8902 Ieper, Kemmelseweg 5, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder nummer 0818.022.774, vast
vertegenwoordigd door de heer STAELENS Pieter José, geboren te Ieper op 15 november 1980
wonende te 8902 Ieper, Kemmelseweg 5, benoemd als niet-statutaire bestuurder, ontslag te geven
uit diens functie als niet-statutaire bestuurder;
            De algemene vergadering besluit:
            1/ De heer STAELENS Karl José, geboren te Goma (Belgisch Kongo), wonende te 8900
Ieper, Haiglaan 88, evenwel onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutaire bestuurder voor een
hernieuwbare termijn van zes jaar, die verstrijkt op datum van de gewone algemene vergadering te
houden in 2029.
            Hij heeft dit mandaat aanvaard op de dato 25 juni 2023. Dit mandaat zal bezoldigd zijn
behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
            2/ De besloten vennootschap “STADEC”, met zetel te 8902 Ieper, Kemmelseweg 5,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder nummer 0818.022.774,
vast vertegenwoordigd door de heer STAELENS Pieter José, geboren te Ieper op 15 november 1980
wonende te 8902 Ieper, Kemmelseweg 5, evenwel onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutaire
bestuurder en gedelegeerd bestuurder voor een hernieuwbare termijn van zes jaar, die verstrijkt op
datum van de gewone algemene vergadering te houden in 2029.
            Hij aanvaardt dit mandaat. Dit mandaat zal bezoldigd zijn behoudens andersluidend besluit
van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper,
Sint-Krispijnstraat 9.
ZEVENDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT – Machtiging aan het bestuursorgaan HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
NEGENDE BESLUIT
  De vergadering verleent bijzondere volmacht aan CVBA “Team Account”, gevestigd te 8900 Ieper,
Ter Waarde 64, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Ieper onder het nummer
0500.498.125, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling:
- om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
“Kruispuntbank van Ondernemingen”
- om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de
toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten;
- om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en alle nodige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn;
- om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen of
aangepast, aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Meer algemeen blijven deze machtigingen gelden voor latere wijzigingen op vraag van de
vennootschap.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
- Uitgifte van de akte
-gecoördineerde statuten
 
Celine De Brabandere
notaris