Ondernemingsnr : 0443830923
Naam
(voluit) : TAILLIEU
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoenstraat 11
 : 8980 Zonnebeke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Mathieu MELIS te Ardooie op 10 november 2023, afgegeven vóór
registratie, enkel ter neerlegging op de griffie.
 
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
Eerste besluit
De vergadering besluit te herbenoemen als bestuurder, tot onmiddellijk na de jaarvergadering van
2029:
- de heer TAILLIEU Stefaan André Alfons, geboren te Tielt op 11 juni 1968, wonende te 8980
Zonnebeke, Hoenstraat 11;
- Mevrouw VERGAUWE Frieda Rosa, geboren te Roeselare op 29 september 1969, wonende te
8980 Zonnebeke, Hoenstraat 11;
- Mevrouw TAILLIEU Justien Paula, geboren te Roeselare op 18 maart 1994, wonende te 8980
Zonnebeke, Molenhoekstraat 23;
- De heer TAILLIEU Dieter Bonny, geboren te Roeselare op 9 maart 1998, wonende te 8980
Zonnebeke, Molenhoekstraat 19;
Zij verklaren ieder dit mandaat te aanvaarden.
Zij verklaren niet getroffen te zijn door een strafrechtelijk bestuursverbod of een burgerrechtelijk
bestuursverbod (bijvoorbeeld uitgesproken in het kader van een faillissementsprocedure).
De bestuurders verklaren woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap voor alle materies
in verband met de uitoefening van hun mandaat.
Voor zover nodig worden alle handelingen die het bestuursorgaan sinds de jaarvergadering van 2022
gesteld heeft, bekrachtigd en geacht geldig te zijn.
 
Tweede besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, waarin deze de wijziging van
het voorwerp van de vennootschap verantwoordt.
De vergadering keurt dit verslag goed.
 
Derde besluit
Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, inpandgeving handelszaak, dit alles in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Voor zover nodig worden alle handelingen bekrachtigd die het bestuursorgaan zou hebben gesteld
met overschrijding van de tot op heden bestaande omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap.
 
Vierde besluit
De datum van de jaarlijkse algemene vergadering wordt gewijzigd. De jaarlijkse algemene
vergadering wordt voortaan gehouden op de laatste vrijdag in november om twintig uur (20.00u).
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.  
Wijziging in de te publiceren gegevens:
 
- De aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
- De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
1. Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Op de nettowinst wordt jaarlijks ten minste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van de
wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve één tiende van het
geplaatst kapitaal heeft bereikt.
Het saldo wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
2. Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
 
- De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen:
* Collegiaal bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat bestaat uit tenminste drie bestuurders; indien en zolang de vennootschap slechts twee
aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering benoemd voor een termijn
van maximum zes jaar; ze zijn herbenoembaar.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren, overeenkomstig de wet.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig
de wet.
* Voorzitter van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden.
Mocht de voorzitter belet zijn, dan wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige
bestuurders.
* Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, zo vaak het belang van de
vennootschap het vergt.
Hij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van twee bestuurders of van een gedelegeerd
bestuurder.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de
bijeenroepingen wordt aangeduid.
* Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. De verhinderde bestuurders kunnen schriftelijk stemmen of per e-mail; zij
mogen ook aan een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de
beraadslagingen en in hun naam te stemmen.
De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door de raad van bestuur.
Geen enkel bestuurder mag meer dan één collega vertegenwoordigen.
De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter. Indien de vennootschap twee bestuurders
telt, houdt deze bepaling van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit
ten minste drie leden bestaat.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Van elke vergadering van het bestuursorgaan worden notulen opgesteld; deze worden ondertekend
door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend
door de voorzitter of door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
* Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door
de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan in zijn midden één of meer adviserende comités oprichten.
De raad van bestuur kan een intern reglement opstellen.
* Dagelijks bestuur - volmachten
1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, of één of meer andere personen, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten
optreden; het kan deze personen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op deze
personen.
2. Indien het bestuursorgaan een of meer gedelegeerd bestuurders aanstelt, kan het in hun
aanstellingsbesluit uitdrukkelijk bepalen dat zij algemene vertegenwoordigingsmacht hebben, zoniet
kunnen zij het bestuursorgaan enkel vertegenwoordigen wat het dagelijks bestuur betreft.
3. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
* Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, verbonden door tenminste
twee bestuurders, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door de personen gelast met het
dagelijks bestuur of door een lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
* Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
 
- De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
Zie hoger.
 
- De dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden voor de
toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
* Jaarvergadering
Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, jaarvergadering genoemd, op de laatste
vrijdag in de maand november om twintig uur (20.00u).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
* Volmacht – schriftelijke stem
1. De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al
dan niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
2. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
* Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, tenzij de statuten het anders bepalen.
* Agenda – toelating tot de vergadering - meerderheden
1. De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen.
De agenda wordt opgesteld door het bestuursorgaan.
Voorstellen van aandeelhouders komen niet in aanmerking, indien zij niet vooraf werden
ondertekend door aandeelhouders die samen tenminste één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen, en indien zij niet tijdig werden medegedeeld aan het bestuursorgaan om in de
oproepingen te worden opgenomen.
2. Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en voor zover het bestuursorgaan dit
vereist in de oproepingen, moeten zij die een mededeling van de oproeping voor een algemene
vergadering hebben ontvangen en die aan de geplande vergadering wensen deel te nemen, dit ten
minste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering aan het bestuursorgaan meedelen.
3. De vergadering beslist met meerderheid van stemmen, om het even welk deel van het kapitaal
vertegenwoordigd is, behoudens toepassing van de wet voor statutenwijziging.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Onthoudingen, blanco en nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheden
verwaarloosd, zowel in de teller als in de noemer.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8980 Zonnebeke,
Hoenstraat 11.
De vergadering verklaart geen website noch e-mailadres van de vennootschap te willen vermelden.
 
RAAD VAN BESTUUR: BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDERS
Aansluitend op voormelde algemene vergadering, komt de raad van bestuur bijeen.
De bestuurders beslissen tot gedelegeerd bestuurder te bevestigen:
Mevrouw Frieda VERGAUWE, voornoemd.
Zij verklaart deze benoeming te aanvaarden.
De gedelegeerd bestuurder kan beslissen over de zaken van dagelijks bestuur van de vennootschap
en de vennootschap vertegenwoordigen wat betreft het dagelijks bestuur.
 
Voor ontledend uittreksel:
 
Meester Mathieu MELIS, notaris te Ardooie
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.