N° d'entreprise : 0413630071
Nom
(en entier) : BESIX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Communautés 100
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
DENOMINATION
Ce jour, le vingt-deux septembre deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "BESIX", ayant son siège à 1200
Woluwe-Saint-Lambert, Avenue des Communautés 100, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification de la dénomination.
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en "N.V. BESIX S.A." avec effet au de
ce jour, et déclare avoir connaissance du contenu de l’article 2:3 du Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
"La société adopte la forme d’une société anonyme sous la dénomination "N.V. BESIX S.A.".".
DEUXIÈME RESOLUTION: Modification de l'article 15 des statuts.
L'assemblée décide de modifier l'article 15 des statuts en le remplaçant avec le texte suivant:
"Le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres
en fonction est présente ou valablement représentée. Les décisions sont prises à la simple majorité.
En cas de parité de voix, la proposition est rejetée.
Les administrateurs absents peuvent donner procuration à l’un d’eux, qui ne pourra avoir en tout plus
de deux voix. Ils peuvent aussi voter par lettre, télégramme, télécopie, e-mail ou tout autre moyen de
reproduction d’un écrit, sur un objet déterminé. S’ils font usage de cette faculté, ils sont considérés
comme présents et le Président du Conseil ou l’administrateur qui le remplace signera en leur nom,
par procuration, les procès verbaux des réunions du Conseil d’administration.
Les décisions du Conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit.
Les délibérations du Conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux signés par le
Président et le secrétaire et doivent être approuvées au début de la réunion suivante.
Les copies ou extraits de ces délibérations sont valablement délivrés et signés par le Président du
Conseil d’administration, par deux administrateurs ou par un administrateur-délégué.".
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Jean Van den Bossche, qui, à cet effet, élit domicile à 1200
Woluwe-Saint-Lambert, Avenue des Communautés 100, ainsi qu’à ses préposés et mandataires,
avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’
assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas
échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire