Ondernemingsnr : 0640980849
Naam
(voluit) : INFINITY MOBILE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 29
 : 9850 Deinze
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Filip Holvoet,
notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, op zestien
december tweeduizend negentien, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de vergadering besloten heeft tot uitgifte van honderd en zevenduizend driehonderdvijfennegentig
(107.395) warrants onder het nieuw Globaal Warrantsplan, alsook tot goedkeuring van het nieuw
Globaal Warrantsplan, met inbegrip van de daarin opgenomen uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van
de warrants.
- het doel van de vennootschap gewijzigd werd in de zin zoals hierna bepaald:
“De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, doch enkel voor zover de eventuele
vergunningen, diploma’s of erkenningen daartoe voorhanden zijn:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in België of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden, zowel in België als in buitenland, prestaties te verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op:
het technisch ontwikkelen van mobiele en online websites, applicaties en bijhorende technologiën in
de ruime zin van het woord. Grafisch design en marketing in de ruime zin van het woord. De creatie,
ontwikkeling, verbetering, installatie, verkoop en/of aankoop, distributie, commercialisering,
programmering en onderhoud van mobiele en online websites, applicaties en bijhorende
technologieën, logo’s, grafisch beeldmateriaal, publiciteit en databasebestanden. Dit zowel voor
eigen ontwikkeling als voor derden. Het aanbieden van consulting diensten die betrekking hebben op
alle mogelijke advies- en of dienstenfuncties op het vlak van marketing, communicatie,
strategiebepaling, mediabeheer, technische implementaties, marktonderzoek en elk ander
onderwerp dat betrekking heeft op bovenstaande doelomschrijving. Consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden. Groothandel in computers,
randapparatuur en software. Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce). Verhuur
en lease van kantoormachines (inclusief computers). Verkopen op afstand.
Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit domein actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon.
De vennootschap kan in het kader van haar werkzaamheden overgaan tot alle handelsverrichtingen,
nijverheidsverrichtingen, financiele en onroerende verrichtingen, die op enigerlei wijze kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Deze opsomming is niet beperkend.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden zowel in België als in
het buitenland:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
Luik B
verbouwen onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen. De vennootschap mag alle zakelijke rechten op
onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of
toestaan.
De vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle
eigendom, naakte eigendom als in vruchtgebruik.
Zij kan tevens onroerende goederen huren en verhuren.
Voor eigen rekening het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
- de algemene vergadering besloten heeft om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
- nagemelde bestuurders ontslagen werden uit hun functie en onmiddellijk overgegaan werd tot
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
* de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ITRADE SERVICES", met
maatschappelijke zetel te 9850 Deinze, Hoogstraat 29, BTW-nummer BE0462.108.295,
ondernemingsnummer (RPR Gent afdeling Gent) BE0462.108.295, vast vertegenwoordigd door de
heer Geert ROETE, voornoemd.
* de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DOTCOM CONSULTING", met
maatschappelijke zetel te 4610 Beyne-Heusay, Avenue Joseph Wauters 25, BTW-nummer BE0829.
857.071, ondernemingsnummer (RPR Liège division Liège) BE0829.857.071, vast vertegenwoordigd
door de heer Benoît HOSSAY, voornoemd.
- het ontslag aanvaard werd van de heer BIART, Tanguy Luc Philippe Marie, wonende te 1428
Lillois-Witterzée, Rue du cours d'Eau 85.
- werd als nieuwe bestuurder benoemd:
* de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “B-up”, waarvan de maatschappelijke
zetel gevestigd is te 1428 Braine-l’Alleud, Rue du cours d’eau 85, BTW BE0642.769.015,
ondernemingsnummer (RPR Brussel) 0642.769.015. vast vertegenwoordigd door de heer BIART,
Tanguy voornoemd.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: iedere advocaat werkzaam bij het advocatenkantoor “CRESCO
ADVOCATEN”, burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de heer Pieter Capiau, de
heer Yannick Verrycke, de heer Wim Van Berendoncks, de heer Glenn L’hoëst, de heer Olivier Van
Raemdonck, mevrouw Eva Claeys, de heer Reinart Vos, mevrouw Jessie Vanoppen, mevrouw
Madjda Temraz, en mevrouw Anouck Van Elsen, advocaten, allen kantoorhoudende te 2018
Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120), aan wie de macht verleend wordt om alle verrich-tin-gen te
Luik B
stellen, o.a. ten aanzien van ieder ondernemingsloket, ten einde de inschrijving van de Vennoot-
schap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelas-ting-plich-tige, te
verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten