Ondernemingsnr : 0681 955 332
Naam
(voluit) : Triple S Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8510 Marke, Torkonjestraat 21D
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening
Blijkens notulen opgemaakt door notaris Leen Coppejans, te Oudenaarde op 10 februari 2025, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Triple S
Holding", waarvan de zetel gevestigd is te 8510 Marke, Torkonjestraat 21D, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0681.955.332, volgende besluiten heeft
genomen
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van de jaarrekening over het lopende boekjaar, afgesloten op heden.
Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht, zoals voorzien in artikel 7.139 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, keurt de vergadering de ontwerp jaarrekening goed onder de opschortende
voorwaarde van de ontbinding en vereffening van de vennootschap, en verleent aan iedere bestuurder
individueel volledige en eervolle kwijting voor hun opdracht.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat er geen schulden zijn ten aanzien van derden.
DERDE BESLUIT
Er wordt lezing gegeven van het verslag van het bestuursorgaan de dato 31 december 2024 waarin het
voorstel van ontbinding wordt toegelicht en waarvan sprake is in de agenda, waarbij een staat van activa en
passiva van de vennootschap, die niet langer dan drie maanden geleden werd vastgesteld en namelijk op 31
december 2024 gevoegd werd.
Een verslag over voormelde staat werd opgemaakt op 4 februari 2025 door BV A&C - Bedrijfsrevisor te
Oudenaarde, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq:
De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
'In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap Triple S Holding een boekhoudkundige staat
afgesloten op 31 december 2024, die rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de
vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 272.589,79 euro en een netto-actief van 272.589,7 euro.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, heb ik de staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2024 van de vennootschap
Triple S Holding, met zetel te Torkonjestraat 21D, 8510 Bellegem, nagezien met het oog op de vrijwillige
ontbinding.
De waarderingsregels werden gewijzigd, rekening houdende met de vermoedelijke realisatiewaarde.
Eveneens werden de kosten verbonden aan het vereffenen van de vennootschap reeds voorzien in de
resultatenrekening en ook reeds betaald voor opmaak van dit verslag.
De ontbinding en de sluiting van de vereffening zal geschieden in een akte conform artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan
werd overgemaakt en als gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de
beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van
ondertekening van dit controleverslag zijn betaald of geconsigneerd.
Het vereffeningsoverschot is onvoldoende om de gestorte inbreng terug te betalen. Er dient dus geen
roerende voorheffing op de liquidatiebonus betaald te worden.
De aandeelhouders en bestuurders hebben zich uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord verklaard met de
procedure van de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte conform artikel 2:80, 2º van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
.professionele normen, kunnen wij bevestigen dat deze boekhoudkundige staat, behoudens onze opmerking
hieronder, een getrouw beeld weergeeft van de toestand van de vennootschap, in zoverre de vooruitzichten
van het bestuursorgaan gerealiseerd zullen worden.
Niettemin wensen we voorbehoud te formuleren voor eventuele fiscale en/of sociale schulden en andere
toekomstige schulden die na deze vereffening zouden ontstaan of die naar aanleiding van een fiscale en/of
sociale controle aan het licht zouden komen. Deze of andere schulden zullen ten laste vallen van de
aandeelhouders.
Beperking van het gebruik van ons verslag.
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen in het kader van de ontbinding en vereffening van de vennootschap Triple s Holding en het mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt."
Op ondervraging van ondergetekende notaris hebben de aandeelhouder en bestuurders verklaard dat zij
vòòr de bijeenkomst van vandaag een afschrift hebben ontvangen van de verslagen en de staat waarvan
hierboven sprake is. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
De verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van activa
en passiva blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris. Een exemplaar van deze verslagen zal
worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, samen met een expeditie
van onderhavige akte.
De vergadering keurt de verslagen en staat goed.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist, gelet op de omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud van de
vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door door artikel 2:80 WVV, tot ontbinding
en vereffening in één akte, aangezien aan de voorwaarden is voldaan, met name:
* er wordt geen vereffenaar benoemd;
* alle schulden ten aanzien van de aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71,§2, tweede lid van het WVV, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd;
* de algemene vergadering beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte mits
eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij ten minste
de helft van het vermogen vertegenwoordigen;
* de terugname van het resterende actief gebeurt door de aandeelhouder zelf;
Na vastgesteld te hebben dat alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald, beslist de vergadering
met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling
zonder benoeming van een vereffenaar.
De vennootschap wordt ontbonden en in vereffening gesteld vanaf heden.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist om de boeken en de bescheiden van de vennootschap gedurende vijf jaar neer te
leggen en te bewaren te 9700 Oudenaarde, Corpusstraat 53.
ZESDE BESLUIT
De bestuurders verklaren dat:
-er geen schulden en/of verbintenissen zijn met een oorsprong voor 31 december 2024, dewelke niet
opgenomen zijn in de boekhoudkundige staat per 31 december 2024;
-er zich tot op heden geen feiten hebben voorgedaan met een potentieel belangrijke invloed op de financiële
situatie van de vennootschap;
-er geen betwistingen hangende zijn met klanten, leveranciers, voormalig personeel of overheidsdiensten
(fiscus, ... );
-de activa van de vennootschap niet tot waarborg strekken van welkdanige schuld dan ook, behalve deze
opgenomen in de balans.
De vergadering stelt vast dat de voorwaarden van artikel 2:80 WVV vervuld zijn.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen te verzaken aan de termijn van één maand
gedurende dewelke haar leden over een individueel onderzoeksrecht beschikken.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de de
bestuurders, beëindigd is.
De vereffening wordt als beëindigd beschouwd en wordt hierbij afgesloten. De vennootschap houdt op te
bestaan met ingang van heden;
VOOR GETROUW BEKNOPT UITTREKSEL
Leen Coppejans Notaris
Samen hiermee neergelegd :
* expeditie van de akte
* verslag bedrijfsrevior bevattende het verslag van het bestuursorgaan.