Ondernemingsnr : 0666955766
Naam
(voluit) : Notaris Caroline Van dhelsen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Voorstraat 8
 : 9970 Kaprijke
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal gesloten door Barbara Glorieux, notaris te Sint-Denijs-Westrem, op 29
september 2023, geregistreerd, blijkt dat de besloten vennootschap “Notaris Caroline Van dhelsen”
een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders heeft gehouden waarbij de volgende
beslissingen met eenparigheid van stemmen werden aangenomen:
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
(HER)BENOEMING (STATUTAIR) BESTUURDER
De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van het mandaat van de
besloten vennootschap “Caroline Van dhelsen” als (statutair) zaakvoerder met ingang vanaf 1 januari
2020 en haar onmiddellijke herbenoeming als (statutair) bestuurder, vast vertegenwoordigd door
mevrouw Caroline Van dhelsen, voor onbepaalde duur vanaf 1 januari 2020 als gevolg van de
inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wijziging van de naam
De vergadering besluit om in toepassing van artikel 51 §2 van de notariswet aan de naam van de
vennootschap het woord “notarisvennootschap” toe te voegen.
Bijgevolg zal de naam van de vennootschap voortaan zijn: “Notaris Caroline Van dhelsen,
notarisvennootschap”.
Wijziging van het boekjaar en datum van de jaarvergadering
De vergadering besluit om het boekjaar voortaan te laten samenvallen met het kalenderjaar, zijnde
van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
Het lopend boekjaar zal worden verlengd tot en met 31 december 2023.
Artikel 15 van de statuten zal in die zin aangepast worden zoals hierna vermeld.
De (jaarlijkse) algemene vergadering zal voortaan worden gehouden op elke derde donderdag van
de maand juni om twintig uur op de zetel van de vennootschap.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de wijziging zoals hierboven beslist.
machtiging
De vergadering verleent voor zoveel als nodig volmacht voor onbepaalde tijd aan de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOFIDI GENT”, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-
Westrem), Kortrijksesteenweg 1126A, of aan één van haar lasthebbers, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te
ondertekenen met het oog op de registratie van deze overeenkomst, de aanvraag van de nodige
vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de
aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds en de aansluiting bij een sociaal
secretariaat.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Barbara Glorieux
 
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte akte dd. 29.09.2023