N° d'entreprise : 0674743084
Nom
(en entier) : MAGNETRAP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Binche 101
 : 7000 Mons
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Conseil d'administration du 11 décembre 2019
Une réunion du Conseil d'administration de Magnetrap SA s'est tenue le 11.12.2019 à 19h30
conférence téléphonique.
Administrateurs présents
- Joris Vandeputte
- Christian Crochet
- Bertrand Blankert
- Rafael Aguilera
- Ben Cohaus
Invité:
- Alain Martin
Christophe Crochet ouvre la réunion à 19h30 et Bertrand Blankert enregistre le procès-verbal. Un
quorum d'administrateurs était présent et la réunion, dûment convoquée, était prête à poursuivre les
travaux.
 
Agenda:
1.Gouvernance: nomination de Peter Vandeputte, fondateur de Magnetrap, en tant que PDG
1. Gouvernance: nomination de Peter Vandeputte au poste de CEO
Le Conseil d'Administration décide de nommer avec effet immédiat Peter Vandeputte en qualité de
Directeur Général et lui délègue les compétences suivantes conformément à l'article 11 des statuts
de la société:
1. La gestion des opérations quotidiennes et toutes les décisions connexes;
2. Le plein pouvoir d'engager Magnetrap avec des banques, des fonds et des institutions. Le PDG
reçoit une procuration pour contracter tout prêt et tout engagement financier afin d'assurer la
continuité à long terme des activités de Magnetrap;
3. Le plein pouvoir peut obliger Magnetrap à embaucher le personnel nécessaire pour poursuivre ses
activités, qu'il s'agisse de consultants, de travailleurs indépendants ou d'employés
4. Le plein pouvoir de négocier et d’engager Magnetrap dans tout contrat avec des partenaires ou
sous-traitants nécessaire aux activités de Magnetrap
Un contrat de gestion entre Magnetrap et Peter Vandeputte sera finalisé et signé avant le 31 mars
2020. Entre le 11 décembre 2019 et le 31 mars 2020, les conditions du contrat de gestion signé le 30
avril 2017 s'appliquent. Sans préjudice de toute autre clause du présent contrat et notamment des
clauses d'indemnisation. Mr Peter Vandeputte peut facturer 20 jours par mois à un tarif réduit de
euros par jour
Board of Directors December, 11th 2019
A meeting of the Board of Directors of Magnetrap SA was held on 11.12.2019 at 19:30 conférence
call.
Directors Present
    •  Joris Vandeputte
Volet B
    •  Christian Crochet
    •  Bertrand Blankert
    •  Rafael Aguilera
    •  Ben Cohaus
Guest :
    •  Alain Martin
Christophe Crochet called the meeting to order at 19:30 PM and Bertrand Blankert recorded the
minutes. A quorum of directors was present, and the meeting, having been duly convened, was
ready to proceed with business.
 
Agenda :
1.Governance : appointment of Peter Vandeputte, Founder of Magnetrap, as Chief Executive Officer
(CEO)
1. Governance : appointment of Peter Vandeputte as CEO
The Board of Directors decides to appoint with immediate effect Peter Vandeputte as Chief Executive
Officier and delgates to him the following compétences as per article 11 of the compagny statues :
    1.  The management of the daily operations and all related decisions ;
    2.  The full power to engage Magnetrap with banks, funds and institutions. The CEO receives
power of attorney to contract any loan and any financial engagement to ensure th long-term
continuity of Magnetrap’s activities ;
    3.  The full power engage Magnetrap to hire the necessary staff to pursue is activities whether it
concerns consultants, self-employed or employees
    4.  The full power to negotiate and to and to engage Magnetrap in any contract with partners or
subcontractors necessary to Magnetrap’s activities
A managment contract between Magnetrap and Peter Vandeputte will be finalized and signed before
March 31th 2020. Between December 11th 2019 and March 31th 2020 the conditions of the
Management Contract signed on April 30th 2017 apply. Without préjudice to any other clause of this
contract ans in particular the compensation clauses. Mr Peter Vandeputte may invoice 20 days a
month at a discounted rate of euros per day