Ondernemingsnr : 0444539419
Naam
(voluit) : EXES FASHION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Markt 12
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Vonnicq VERMEULEN, notaris te Hulshout, die het ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Vonnicq Vermeulen & Kirsten Verhaert”, geassocieerde notarissen, met
zetel te 2235 Hulshout, Grote Baan 360, op vijftien november tweeduizend drieëntwintig, neergelegd
voor registratie blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“Exes Fashion”, waarvan de zetel gevestigd is te 3150 Haacht, Markt 12, ingeschreven in de
kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0444.539.419 en bij de diensten van de BTW
onder nummer BE 0444.539.419, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft
goedgekeurd:
-1- EERSTE BESLUIT: Aanpassing statuten van de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
-2- TWEEDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van voormelde beslissing besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-3- DERDE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie
De vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en hun volledige en
algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een periode van zes jaar, te weten :
- van de heer DE SCHEPPER Frank Lucien, geboren te Gent op achttien juni
negentienhonderddrieënvijftig en wonende te 3191 Boortmeerbeek (Hever), Lobroeken, die
aanvaardt, en
- van de vennootschap “STUDIO LUNGARNO”, waarvan de zetel gevestigd is te 3191
Boortmeerbeek (Hever), Lobroeken 14, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen
onder nummer 0453.489.846 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE 0453.489.846, hier
vertegenwoordigd door mevrouw Van Schoote Elissa, geboren te Leuven op drie augustus
negentienhonderdnegenenzeventig en wonende te 3191 Boortmeerbeek (Hever), Lobroeken 14, die
hier aanwezig is en tussenkomt in haar hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van voormelde
vennootschap “Studio Lungarno” om uitdrukkelijk te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Hierbij wordt tevens voornoemde heer De Schepper Frank voor zoveel als nodig als vast
vertegenwoordiger van EXES Fashion aangesteld.
-4- VIERDE BESLUIT: Zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3150 Haacht, Markt 12.
-5- VIJFDE BESLUIT: Website en e-mailadres:
De website van de vennootschap is www.exes.be.
Het e-mailadres van de vennootschap is someone@exes.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
-6- ZESDE BESLUIT : Verlenen (vol)machten.
a) Bestuursorgaan :
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit
te voeren.
b) Coördinatie statuten :
De vergadering besluit aan ondergetekende notaris opdracht te geven en volmacht te verlenen tot
het opmaken van de coördinatie van de statuten, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
c) Boekhouder :
Om voor de vennootschap alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de BTW en de directe belastingen, en met het oog op de inschrijving bij de
kruispuntbank van ondernemingen, inzake de werkzaamheden omtrent UBO, alsmede inzake
aanvragen vergunningen en attesten en de aansluitingen bij een sociale kas voor zelfstandigen te
vervullen, verklaart de het bestuursorgaan hierbij ter zake als lasthebber ad hoc van de
vennootschap aan te stellen: de vennootschap “Fiscadvies”, te Wilsele, alsmede aan haar
aangestelden en vertegenwoordigers, die elk gemachtigd zijn om afzonderlijk te handelen en met
mogelijkheid van de indeplaatsstelling.
Hiertoe heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR.
De hierboven benoemde bestuurders, in raad van bestuur verenigd, verklaren niet getroffen te zijn
door het verbod tot het uitoefenen van bestuursfuncties voorzien in het koninklijk besluit van
vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en de wijzigingen daaraan, en nemen alsdan de
volgende beslissingen:
-a- Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur : voornoemde heer Frank De Schepper,
die verklaart te aanvaarden.
Dit mandaat zal eindigen op hetzelfde ogenblik als de functie van bestuurder.
-b- Worden benoemd tot afgevaardigde bestuurder, met de bevoegdheid om de vennootschap alleen
te vertegenwoordigen : voornoemde heer Frank De Schepper, die aanvaardt.
Dit mandaat zal eindigen op hetzelfde ogenblik als de functie van bestuurder.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vonnicq Vermeulen, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.