Ondernemingsnr : 0822399553
Naam
(voluit) : GEHECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Drogenbossesteenweg 210
 : 1180 Ukkel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Zij vloeit voort uit een akte die Meester Edouard-Jean NAVEZ, notaris wonende te Waver, vennoot
van de naamloze vennootschap "WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés", met maatschappelijke
zetel te 1300 Waver, Rue Saint Roch 28, BTW BE 0700.686.428 RPM Waals Brabant, op 21
december 2023 heeft ontvangen en die hierbij woordelijk wordt weergegeven:
IS BIJEENGEKOMEN
De heer HEUGEBAERT Geert Celestinus Jozef, geboren in Duffel, op 20 oktober 1958 (…), (…),
wonende te 1180 Ukkel, Zandbeek 87.
(…)
Enig aandeelhouder die optreedt in plaats van de buitengewone algemene vergadering gehouden
van de besloten vennootschap « GEHECO », met zetel te 1180 Ukkel, Drogenbossesteenweg 210,
en met ondernemingsnummer 0822.399.553 RPR Brussel.
De vennootschap werd opgericht bij notariële akte verleden voor notaris Olivier De Clippele, te
Brussel, op 7 januari 2010, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 januari
2010, nummer 0015641.
(…)
De enige aandeelhouder heeft de ondergetekende notaris verzocht het volgende te authenticeren :
De zitting wordt geopend om 19 uur en de enige aandeelhouder de heer HEUGEBAERT Geert,
voorgenoemd, is aanwezig of vertegenwoordigd.
Hij verklaart dat hij 200 aandelen bezit, die alle activa van de onderneming vertegenwoordigen.
(…)
I. VOORSTELLING
De enige aandeelhouder verklaart dat :
    •  alle aandelen aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd zijn;
    •  er geen andere effecten met stemrecht zijn uitgegeven;
    •  de vennootschap heeft geen commissaris en de bestuurder is niet aanwezig;
    •  dat het niet nodig is de bijeenroeping van deze vergadering te rechtvaardigen en dat zij derhalve
rechtsgeldig is samengesteld;
    •  deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda :
Agenda
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen;
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
4. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder;
5. Adres van de zetel
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
(…)
II. BERAADSLAGINGEN
De enige aandeelhouder die in plaats van de algemene vergadering handelt, neemt de volgende
besluiten :
    1.  Eerste besluit – onderwerpen aan de bepalingen van het wetboek van vennootschap en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  Tweede besluit - aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    1.  Derde besluit - aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
HOOFDSTUK EEN : AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
ARTIKEL EEN: NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“GEHECO”.
ARTIKEL TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De zetel kan worden verplaatst naar gelijk welke andere plaats in de Nederlandstalige regio of het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.
De door het bestuursorgaan genomen besluit tot verplaatsing van de zetel binnen hetzelfde Gewest
wijzigt de statuten slechts indien het precieze adres van de zetel daarin is opgenomen. In dit laatste
geval wordt de beslissing tot verplaatsing vastgesteld bij authentieke akte.
Indien de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, zelfs zonder wijziging van de regeling van
het taalgebruik, wijzigt de door het bestuursorgaan genomen beslissing de statuten en dient deze te
worden vastgesteld bij authentieke akte.
De beslissing tot verplaatsing van de zetel naar een ander taalgebied brengt een vertaling van de
statuten met zich mee, en valt onder de bevoegdheid van de algemene vergadering zoals
vastgesteld bij authentieke akte.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, hoofdkantoren, bijkantoren,
agentschappen, opslagplaatsen en kantoren oprichten in België en in het buitenland.
ARTIKEL DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot doel:
 - Vervaardiging van werkkleding, van andere bovenkleding, van onderkleding, van hoeden en
petten, van andere kleding en toebehoren, n.e.g., van gebreide en gehaakte kousen en sokken, van
andere gebreide en gehaakte kleding, van schoeisel;
    •  Vervaardiging van binnen en buitenbanden van rubber; loopvlakvernieuwing;
    •  Vervaardiging van kantoor en winkelmeubelen;
    •  Vervaardiging van sportartikelen;
    •  Reparatie van elektronische en optische apparatuur, van elektrische apparatuur;
    •  Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans;
    •  Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen;
    •  Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen;
    •  Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren, gespecialiseerd in andere
goederen, in goederen, algemeen assortiment;
    •  Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.
    •  Nietgespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen,
    •  lranken en genotmiddelen;
    •  Groothandel in werkkleding, onderkleding, in kleding, kledingaccessoires, in schoeisel,
uurwerken en sieraden;
    •  Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften;
    •  Groothandel in kantoor en schoolbenodigdheden, in papier- en kartonwaren;
    •  Groothandel in nietelektrische huishoudelijke artikelen;
    •  Groothandel in fietsen;
    •  Groothandel in spellen en speelgoed;
    •  Groothandel in lederwaren en reisartikelen;
    •  Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g.
    •  Groothandel in computers, randapparatuur en software;
    •  Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan;
    •  Groothandel in gereedschapswerktuigen;
    •  Groothandel in meet, controle- en navigatie-instrumenten;
    •  Nietgespecialiseerde groothandel;
    •  Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel in breigarens, handwerken en fournituren in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel in sport en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel in dames, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in
gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment); - Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde
winkels;
    •  Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten in
gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel fietsen in gespecialiseerde winkels;
    •  Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winbkels, n.e.g.
    •  Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v.
    •  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
    •  Diensten in verband met vervoer te land, over water en de luchtvaart;
    •  Overige vervoerondersteunende activiteiten;
    •  Gites, vakantiewoningen en —appartementen;
    •  overige uitgeverijen van software;
    •  ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
    •  computerconsultancyactiviteiten;
    •  beheer van computerfaciliteiten;
    •  overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
    •  gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen;
    •  overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet elders genoemd;       
ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
    •  Activiteiten van industriële designers, van grafische designers;
    •  Activiteiten van interieurdecorateurs en van decorateuretalagisten;
    •  Overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
    •  Verhuur en lease van kantoor machines, inclusief computers;
    •  Verhuur en lease van caravans en motorhomes;
    •  Verhuur en lease van woon en bureelcontainers en dergelijke accommodatie; - Verhuur en lease
van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
    •  Reisbureaus; reisorganisatie;
    •  activiteiten van wielerclubs;
    •  Activiteiten van overige sportclubs;
    •  Fitnesscentra;
    •  Overige sportactiviteiten, niet elders genoemd;
    •  Reparatie van computers en randapparatuur;
    •  Reparatie van communicatieapparatuur;
    •  Reparatie van consumentenelektronica;
    •  Reparatie van schoeisel en lederwaren;
    •  Reparatie van uurwerken en sieraden;
    •  Reparatie van andere consumentenartikelen.
    •  Aankoop, verkoop, verhuur of verpachten van onroerende goederen voor eigen rekenin
Zij mag bovendien alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, of die de uitbreiding en
ontwikkeling van de vennootschap kunnen bevorderen.
De vennootschap mag op welke wijze ook worden betrokken in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, overeenkomstig of —amenhangend doel hebben.
ARTIKEL VIER: DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering, genomen volgens
de regels die voor de wijziging van statuten zijn gesteld.
HOOFDSTUK TWEE : HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
ARTIKEL VIJF: EIGEN VERMOGEN
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare rekening van het eigen vermogen.
(…)
HOOFDSTUK VIER : BESTUUR - CONTROLE
ARTIKEL DERTIEN: BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, die al dan niet aandeelhouder
zijn.
De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en, in voorkomend
geval, hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de omvang van hun
bevoegdheden, met inbegrip van hun delegatiebevoegdheden.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze een natuurlijk persoon aan te
stellen tot vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. De benoeming en de beëindiging van de functies van de vaste
vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels van bekendmaking als wanneer hij deze
opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder
onbezoldigd.
De bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door middel van een arbeidsovereenkomst aan de
vennootschap worden gebonden.
ARTIKEL VEERTIEN: VACATURE
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt als gevolg van overlijden, ontslag of om gelijk welke
andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te
coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist. Indien het niet wordt bevestigd, loopt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder af na de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk
doet aan de regelmatige samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
ARTIKEL VIJFTIEN: BEVOEGDHEDEN
Elke bestuurder heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze die
overeenkomstig de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Elke bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Deze bevoegdheid kan hij
overdragen.
ARTIKEL ZESTIEN: VERTEGENWOORDIGING – GERECHTELIJKE AKTEN EN
RECHTSVORDERINGEN
De vennootschap wordt in handelingen, met inbegrip van handelingen waarin een openbaar
functionaris of een overheidsambtenaar tussenkomt, alsook in rechte vertegenwoordigd door een
bestuurder die alleen optreedt.
Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken
van hun mandaat.
ARTIKEL ZEVENTIEN - CONTROLE
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria die worden uiteengezet in artikel 1:24 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dient er geen commissaris te worden aangesteld,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Indien geen commissaris werd aangesteld, beschikt elke aandeelhouder over de individuele
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een accountant. De bezoldiging van deze laatste komt ten laste van de vennootschap
indien zij met haar instemming is aangesteld of indien n diens vergoeding haar werd opgelegd bij
gerechtelijke beslissing. In dit geval worden de vaststellingen van de accountant medegedeeld aan
de vennootschap.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden
belast met de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en van de regelmatigheid van de
in de jaarrekening vast te stellen verrichtingen. De commissarissen worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van betaling van schadevergoeding kunnen zij
tijdens hun mandaat enkel door de algemene vergadering worden ontslagen en enkel om gegronde
redenen.
HOOFDSTUK VIJF : ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL ACHTTIEN: SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De algemene vergadering van aandeelhouders bestaat uit alle eigenaars van aandelen die het recht
hebben om zelf of via gevolmachtigden te stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire
voorschriften.
De Vennootschap waakt erover dat alle aandeelhouders die zich in eenzelfde situatie bevinden op
gelijke wijze worden behandeld.
De op de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen beslissingen
zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen of degenen die het oneens zijn.
ARTIKEL NEGENTIEN: GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Elk jaar wordt op vijfentwintig maart van ieder jaar om tien (10) uur een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden. Indien dit een feestdag is, wordt deze vergadering
vervroegd naar de laatste voorafgaande werkdag.
De gewone algemene vergaderingen worden op de zetel gehouden of op de plaats in België die
staat vermeld in de oproepbrieven.
ARTIKEL TWINTIG: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt gehouden telkens het belang van de
vennootschap dit vereist of op verzoek van aandeelhouders die één tiende vertegenwoordigen van
het aantal in omloop zijnde aandelen.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden in België gehouden op de plaats
die staat vermeld in de oproepbrieven.
ARTIKEL EENENTWINTIG: BIJEENROEPING
De algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden bijeengeroepen door het
bestuursorgaan of door de commissaris(sen) en dit moet gebeuren op verzoek van aandeelhouders
die één tiende vertegenwoordigen van het aantal aandelen in omloop.
De vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan per aangetekende brief, brief,
fax, e-mail of met gelijk welk ander middel, gericht aan de aandeelhouders, de obligatiehouders, de
houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de
bestuurders van de vennootschap en de commissarissen vijftien dagen voor de vergadering. Bij deze
brieven wordt een afschrift gevoegd van de door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen voorgeschreven documenten. De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden
betwist indien alle aandeelhouders, obligatiehouders, houders van certificaten die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, bestuurders en commissarissen aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn.
Bijeenroepingen zijn niet nodig wanneer alle aandeelhouders, obligatiehouders, houders van
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestuurders en
commissarissen ermee instemmen bijeen te komen.
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: TOEGANG TOT DE VERGADERING
Elke aandeelhouder wordt toegelaten tot de algemene vergadering op voorwaarde dat deze is
ingeschreven in het register van aandeelhouders.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERINGEN
Elke verhinderde eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering door een gevolmachtigde, die al dan niet aandeelhouder is, en dit door middel van een
schriftelijke volmacht.
De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, alsook schuldeisers en pandgevers
moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.
ARTIKEL VIERENTWINTIG: AANWEZIGHEIDSLIJST EN BUREAU
Vooraleer deel te nemen aan de vergadering dienen de aandeelhouders of hun gevolmachtigden de
aanwezigheidslijst te tekenen, welke de naam, voornamen, het adres of de naam en zetel van de
aandeelhouders vermeldt alsook het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste bestuurder of, indien deze
verhinderd is, door de afgevaardigd bestuurder of door een door de vergadering aangesteld lid van
de vergadering. Indien het aantal aanwezigen het toestaat, kiest de voorzitter een secretaris en, op
voorstel van de voorzitter van de vergadering, kiest de vergadering twee (2) stemopnemers.
ARTIKEL VIJFENTWINTIG: VERDAGING VAN DE VERGADERING
Het bestuursorgaan heeft het recht om tijdens de zitting de jaarlijkse algemene vergadering die werd
bijeengeroepen om zich uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening alsook elke andere
buitengewone vergadering, te verdagen met drie (3) weken. Deze verdaging doet geen afbreuk aan
de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing hierover door de algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan dient een nieuwe algemene vergadering bijeen te roepen met dezelfde agenda
binnen drie (3) weken volgend op de beslissing tot verdaging. De formaliteiten met betrekking tot de
deelname aan de eerste algemene vergadering blijven geldig.
De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over
de uitgestelde agendapunten.
ARTIKEL ZESENTWINTIG: BERAADSLAGINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Meerderheid en aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over een onderwerp dat niet werd aangekondigd in de
agenda, tenzij alle aandeelhouders aanwezig zijn en dezen hiertoe unaniem beslissen.
Met uitzondering van de gevallen waarin een aanwezigheidsquorum bij wet of volgens deze statuten
vereist is, kan de algemene vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal
vertegenwoordigde aandelen.
Onder voorbehoud van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
worden de beslissingen van de algemene vergadering goedgekeurd met meerderheid van de
stemmen waarvoor aan de stemming is deelgenomen, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen. Een onthouding wordt niet in aanmerking genomen bij de berekening
van de stemmen.
In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht over een effect tussen vruchtgebruiker en blote
eigenaar, worden beiden toegelaten tot de vergadering. De uitoefening van het stemrecht wordt
evenwel, bij gebrek aan een akkoord tussen hen, uitsluitend toegewezen aan de vruchtgebruiker en
dit onverminderd enige stemafspraken die tussen de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar kunnen
worden gemaakt. Wanneer het vruchtgebruik echter het geërfd vruchtgebruik betreft van de
langstlevende echtgeno(o)t(e), kan deze laatste het stemrecht uitoefenen slechts waar het gaat over
de eventuele toekenning van dividenden. In alle andere gevallen wordt het stemrecht uitgeoefend
door de blote eigenaar, en indien er meerdere zijn, door de in onderling overleg aangestelde blote
eigenaar en, bij gebreke hieraan, door de oudste blote eigenaar.
Schriftelijke beslissing
Met uitzondering van de statutenwijziging, kunnen de aandeelhouders, met eenparigheid van
stemmen, schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren. Daartoe zal het bestuursorgaan aan alle aandeelhouders, en aan de eventuele
commissarissen, een omzendbrief sturen per brief, fax, e-mail of door middel van gelijk welke andere
drager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van beslissing, met het verzoek aan de
aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en de omzendbrief naar behoren te
ondertekenen en binnen de aldaar vermelde termijn terug te zenden naar de zetel van de
vennootschap, of naar gelijk welke andere plaats die in de omzendbrief staat vermeld.
De beslissing moet worden beschouwd als niet te zijn genomen indien niet alle aandeelhouders niet
alle punten van de agenda en de schriftelijke procedure hebben goedgekeurd binnen de hierboven
vermelde termijn.
De leden van het bestuursorgaan, de eventuele commissarissen, de obligatiehouders, de houders
van inschrijvingsrechten of de houders van de certificaten op naam hebben het recht kennis te
nemen van de genomen beslissingen op de zetel van de vennootschap.
Deelneming aan de algemene vergadering vanop afstand
Overeenkomstig de Wet, kunnen de aandeelhouders vanop afstand deelnemen aan de algemene
vergadering dankzij een elektronisch communicatiemiddel dat door de vennootschap ter beschikking
wordt gesteld. De aandeelhouders die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen,
worden voor de naleving van de aanwezigheid-en meerderheidsvoorwaarden beschouwd als
aanwezig op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Het bestuursorgaan kan de
modaliteiten bepalen volgens dewelke wordt vastgesteld dat een aandeelhouder aan de algemene
vergadering deelneemt met behulp van het elektronisch communicatiemiddel en derhalve als
aanwezig kan worden beschouwd.
De vennootschap moet in staat zijn de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te
controleren met behulp van het gebruikte elektronisch communicatiemiddel. De modaliteiten volgens
dewelke de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die de vergadering
wenst bij te wonen, worden gecontroleerd en gegarandeerd, zijn door het bestuursorgaan bepaald.
Het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel kan onderworpen zijn aan voorwaarden
vastgesteld door de het bestuursorgaan met als enig doel de veiligheid van de elektronische
communicatie te waarborgen.
Voor de toepassing van alinea 1 hierboven, onverminderd elke beperking opgelegd door of krachtens
de wet, moet het elektronisch communicatiemiddel de aandeelhouder ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, simultaan en continu kennis te nemen van de besprekingen binnen de vergadering en,
voor alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken, het stemrecht te kunnen uitoefenen.
De uitnodiging voor de algemene vergadering bevat een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van
de statutaire of op grond van de statuten opgestelde procedures met betrekking tot de deelneming
aan de algemene vergadering vanop afstand. In voorkomend geval worden deze procedures
toegankelijk gemaakt voor iedereen op de internetsite van de vennootschap.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele problemen en technische
incidenten die de elektronische deelneming aan de algemene vergadering en/of aan de stemming
hebben verhinderd of verstoord.
Deze paragraaf is niet van toepassing op de leden van het bureau van de algemene vergadering.
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: DE NOTULEN  VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die hierom verzoeken. Deze notulen worden opgenomen in een speciaal register.
De in rechte of elders voor te leggen afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene
vergaderingen worden ondertekend door een bestuurder of afgevaardigd bestuurder. Hun
handtekening dient onmiddellijk te worden voorafgegaan of gevolgd door de opgave van de
hoedanigheid waarin zij optreden.
HOOFDSTUK ZES  MAATSCHAPPELIJKE GESCHRIFTEN
ARTIKEL ACHTENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar vangt aan op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op van de
vennootschap, die een balans, resultatenrekening en toelichting omvat. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld.
De bestuurders stellen jaarlijks bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikels 3:5 en 3:6. van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag indien de vennootschap beantwoordt aan de criteria die zijn
voorzien in artikel 3:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
ARTIKEL NEGENENTWINTIG: UITKERING
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid te beslissen over de bestemming van de winst en
over het bedrag van de uitkeringen.
Er mag niet worden beslist om over te gaan tot uitkering indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of zou worden als gevolg van zulke uitkering. Indien de vennootschap beschikt over
ingebracht eigen vermogen dat statutair onbeschikbaar is gemaakt of reserves die overeenkomstig
de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, mag het netto-actief niet lager liggen, of als
gevolg van zulke uitkering komen te liggen, dan het bedrag van dat eigen vermogen of van die
reserves.
De door de algemene vergadering genomen beslissing tot uitkering gaat pas van kracht nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat na uitkering de vennootschap, afhankelijk van de
ontwikkelingen die men redelijkerwijs mag verwachten, haar schulden zal kunnen blijven betalen die
opeisbaar worden gedurende een termijn van minstens één jaar te rekenen vanaf de datum van de
uitkering. De beslissing van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt
neergelegd.
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, beslissen om over te gaan tot uitkering van
interim-dividenden, te verrekenen met het dividend dat zal worden uitgekeerd op de resultaten van
het lopende boekjaar, overeenkomstig de voorwaarden van artikels 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen. Het bestuursorgaan legt het bedrag van de interim-
dividenden vast alsook de datum van de betaling ervan.
Elk interim-dividend of dividend dat in strijd met de wet of met deze statuten wordt uitgekeerd, dient
door de aandeelhouders die deze hebben ontvangen te worden terugbetaald indien de vennootschap
aantoont dat deze aandeelhouders op de hoogte zijn van de onregelmatige aard van de uitkeringen
die in hun voordeel werden verricht of dat het, rekening houdend met de omstandigheden,
onmogelijk is dat zij hiervan niet op de hoogte waren.
Behoudens andersluidende afspraak tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, ontvangt de
vruchtgebruiker alle vermogens- en financiële opbrengsten die verbonden zijn aan of voortkomen uit
een aandeel.
ARTIKEL DERTIG: STEMMING JAARREKENING
De jaarlijkse algemene vergadering beslist over de jaarrekening.
Na goedkeuring hiervan spreekt de vergadering door middel van een bijzondere stemming zich uit
over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en commissaris(sen) indien deze er zijn.
De jaarrekening wordt neergelegd bij de Nationale Bank van België. Met het oog op bekendmaking
ervan wordt de rekening geldig ondertekend door één bestuurder of door gelijk welke andere
persoon die belast is met het dagelijks bestuur, of die hiertoe uitdrukkelijk werd gemachtigd door het
bestuursorgaan.
HOOFDSTUK ZEVEN ONTBINDING – VEREFFENING :
ARTIKEL EENENDERTIG: ALARMBELPROCEDURE
Wanneer het netto-actief van de vennootschap dreigt negatief te worden of negatief is geworden,
roept het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeen binnen een termijn van hoogstens twee
maanden nadat deze toestand werd vastgesteld of had moeten vastgesteld worden krachtens de
wettelijke bepalingen, teneinde te beraadslagen, en in voorkomend geval, te beslissen over de
gebeurlijke ontbinding van de vennootschap of over andere in de agenda aangekondigde
maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te waarborgen. In dit laatste geval zet het
bestuursorgaan in een speciaal verslag uiteen welke maatregelen er zullen worden genomen om de
continuïteit van de vennootschap te waarborgen.
ARTIKEL TWEEËNDERTIG: VEREFFENING
In geval van ontbinding van de vennootschap, om gelijk welke reden en op gelijk welk ogenblik,
geschiedt de vereffening door (een) door de algemene vergadering benoemde vereffenaar(s), en bij
gebrek aan zulke benoeming, door de bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn, handelend in de
hoedanigheid van vereffeningscomité.
Met dit doel beschik(t)(ken) de vereffenaar(s) over de meest uitgebreide bevoegdheden die hen
worden verleend door artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering bepaalt in voorkomend geval de bezoldiging van de vereffenaars.
ARTIKEL DRIEËNDERTIG: VERDELING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of consignatie van de hiervoor
noodzakelijke bedragen, wordt het netto-actief eerst aangewend tot terugbetaling in geld of effecten
van het gestort bedrag van de aandelen.
Indien niet alle aandelen in gelijke mate zijn volgestort, herstellen de vereffenaars, hetzij door
bijkomende opvragingen van de onvoldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande
terugbetaling in geld ten bate van de aandelen waarop naar verhouding meer is gestort, het
evenwicht tussen alle aandelen vooraleer over te gaan tot verdeling.
Het saldo wordt gelijk verdeeld over alle aandelen.
HOOFDSTUK ACHT : ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL VIERENDERTIG: GEMEEN RECHT
De partijen dienen het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen volledig na te leven.
Bijgevolg worden de bepalingen van dit Wetboek waarvan niet op een wettige wijze wordt afgeweken
in deze statuten, geacht te zijn geschreven in de statuten en de bedingen die in strijd zijn met de
dwingende bepalingen van dit Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ARTIKEL VIJFENDERTIG: WOONSTKEUZE
Voor de uitvoering van de statuten kiest elke aandeelhouder die in het buitenland is gedomicilieerd,
elke bestuurder en vereffenaar zijn woonplaats op de zetel, waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen, betekeningen aan hem kunnen worden verricht.
ARTIKEL ZESENDERTIG: RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID
Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars met betrekking tot de aangelegenheden van de vennootschap en tot de uitvoering van
deze statuten, wordt exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken van de zetel, tenzij de
vennootschap hiervan uitdrukkelijk afstand doet.
    1.  Vierde besluit – Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De enige aandeelhouder besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer HEUGEBAERT Geert, voornaam.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
    1.  Vijfde besluit – Adres van de zetel
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1180 Ukkel,
Drogenbossesteenweg 210.
    1.  Vierde besluit – Bevoegdheden
De algemene vergadering elke machtiging aan de ondergetekende notaris om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en inzonder-heid voor de neerlegging van de gecoördineerde statuten op
de griffie van de rechtbank van koophandel.
De algemene vergadering verleent volmacht :
- aan de raad van bestuur van de vennootschap, met bevoegdheid tot subdelegatie, met het oog op
(i) het uitvoeren van de genomen besluiten en (ii) in het bijzonder, het ondernemen van de nodige
formaliteiten ter verzekering van de derde-tegenwerpelijkheid van de genomen besluiten;
- aan alle medewerkers van Meester Edouard-Jean NAVEZ, Notaris te Waver, die woonstkeuze
doen ten kantoor, ten individuele titel en met bevoegdheid om zich in de plaats te laten stellen, met
het oog op de uitvoering van alle administratieve en juridische formaliteiten die nodig zijn voor de
uitwerking van de genomen besluiten, hieronder met name begrepen de formaliteiten bij de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, bij elk ondernemingsloket en bij het Kruispuntbank der
Ondernemingen.
V. AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 19 uur 15 min.
(…)
Voor een echt uittreksel.
Notaris Edouard-Jean NAVEZ.
Tegelijkertijd een kopie van de akte en de gecoördineerde statuten ingediend.