Ondernemingsnr : 0884807472
Naam
(voluit) : PASSID
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Deurnestraat 170 bus 23
 : 2640 Mortsel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Ines van Opstal, notaris te Hoboken op 20 maart 2020 dat de
buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap "PASSID", met
maatschappelijke zetel te 2640 Mortsel, Deurnestraat 170 bus 23, ingeschreven in de kruispuntbank
voor ondernemingen onder nummer 0884.807.472 en bij de diensten van de BTW onder nummer
BE0884.807.472, met éénparigheid van stemmen besloten heeft :
Eerste besluit – Verslaggeving met betrekking tot het voorstel tot omvorming van de vennootschap
naar een BV.
Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag opgemaakt door het bestuursorgaan dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap
toelicht, en van het verslag opgemaakt door Anne Koster, bedrijfsrevisor in het kantoor Van
Havermaet, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, de dato 18 maart 2020
over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per
31 december 2019, hetzij minder dan drie maanden tevoren; iedere aanwezige vennoot erkent
kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, Anne Koster, luiden als volgt:
“Besluit
Ondergetekende, VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN CV, met maatschappelijke zetel te B -
3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door Anne KOSTER, bedrijfsrevisor,
heeft een nazicht uitgevoerd van de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva per 31
december 2019 van PASSID COMMV, met een balanstotaal van 76.300,42 EUR en een eigen
vermogen van 67.624,91 EUR, in het kader van de omzetting van de commanditaire vennootschap
naar een besloten vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2019 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn geen
elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle
van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel .
Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen in het kader van de omzetting van een Commanditaire Vennootschap naar een
Besloten Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet gebruikt worden voor andere
doeleinden.
Aangezien wij de documenten voor het uitvoeren van onze controle niet tijdig ontvangen hebben,
waren wij niet in de mogelijkheid om de wettelijke termijn voor ondertekening van ons verslag te
eerbiedigen en werd ons verslag getekend op datum van 18 maart 2020.
Gedaan te goeder trouw
Luik B
te Hasselt, 18 maart 2020
Van Havermaet Bedrijfsrevisoren CV
Vertegenwoordigd door
Anne KOSTER
Bedrijfsrevisor “
Een exemplaar van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en door de bedrijfsrevisor zal
tegelijk met de expedi-tie van deze akte worden neerge-legd.
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen; de activiteit en het
maatschappelijk doel blijven onveranderd, behoudens hetgeen hierna volgt in verband met de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en de
comptabiliteit die door de commanditaire vennootschap werden gehouden voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummernummer 0884.807.472.
De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31
december 2019, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap
worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, voornamelijk wat betreft het
voeren van de maatschappelijke boekhouding.
De tien (10) aandelen  die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden verdeeld onder
de vennoten van de besloten vennootschap, overeenkomstig hun aandeel in het kapitaal.
Tweede besluit – Omvorming en aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen met aanneming van de vorm van een BV.
De vergadering besluit de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) aan te nemen.
Derde besluit - Verslag van het bestuursorgaan met uiteenzetting van de omstandige verantwoording
voor de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel.
De vergadering ontslaat unaniem de voorzitter voorlezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan met uit-een-zetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorge-stelde
wijziging van het maatschappelijk doel.
Alle vennoten erkennen een kopie ontvan-gen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben
genomen.
Vierde besluit - Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering besluit, op basis van het verslag van het bestuursorgaan, dat het voorwerp van de
vennootschap thans als volgt zal luiden:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
meest ruime zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, en
aanverwante duurzame immateriële activa;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen in het kort tussenpersoon in handel;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis; het deelnemen va emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbeheer
- het organiseren en geven van creatieve opleidingen, workshops en trainingen aan individuen of aan
groepen in burn-out- en stresspreventie;
-  het geven van Creatieve Coaching aan individuen of groepen in burn-out- en stresspreventie;
- het verlenen van advies in verband met burn-out- en stresspreventie aan individuen of aan
groepen;
- het verkopen van goederen die verband houden met burn-out- en stresspreventie of die leiden tot
een grotere effectiviteit van de preventie;
- het uitgeven van foto’s, gravures, prentkaarten, kalenders, posters en reproducties van
kunstwerken;
- coaching, consulting, communicatie in de breedste zin van het woord voor alle economische
sectoren inclusief overheid (o.a. zorg en welzijn, onderwijs);
- het geven van opleiding, training, lezing, seminaries, stages, voordrachten, enzovoort;
- promoten van coaching, consulting, communicatie in al haar facetten;
- de aan- en verkoop van alle producten gerelateerd aan alle bovenvermelde diensten inclusief e-
Luik B
commerce en internetverkoop;
- het uitoefenen van activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen;
- het creëren, ontwerpen, verkoop van eigen originele kunstwerken;
- het ondersteunen, begeleiden, promoten van activiteiten voor scheppende kunsten;
- het uitoefenen van management- en consultancyactiviteiten;
- het organiseren en geven van workshops, opleidingen en evenementen voor alle economische
sectoren inclusief overheid;
- het bestuur, de exploitatie, het huren en verhuren van onroerende goederen, en alle onroerende
verhandelingen die daarop betrekking kunnen hebben alsmede dezelfde verrichtingen inzake alle
roerende goederen en waarden, de valorisatie, het herstellen, inrichten, uitrusten en onderhouden
van al deze goederen en het optredens als bemiddelaar, makelaar, of raadgever nopens al deze
verrichtingen, alles binnen de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare papieren, obligaties, en dergelijke.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng,
inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap
te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg
stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”.
Vijfde besluit - Aanneming van volledig nieuwe statuten van een BV die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Passid ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
meest ruime zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, en
aanverwante duurzame immateriële activa;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen in het kort tussenpersoon in handel;
Luik B
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis; het deelnemen va emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbeheer
- het organiseren en geven van creatieve opleidingen, workshops en trainingen aan individuen of aan
groepen in burn-out- en stresspreventie;
-  het geven van Creatieve Coaching aan individuen of groepen in burn-out- en stresspreventie;
- het verlenen van advies in verband met burn-out- en stresspreventie aan individuen of aan
groepen;
- het verkopen van goederen die verband houden met burn-out- en stresspreventie of die leiden tot
een grotere effectiviteit van de preventie;
- het uitgeven van foto’s, gravures, prentkaarten, kalenders, posters en reproducties van
kunstwerken;
- coaching, consulting, communicatie in de breedste zin van het woord voor alle economische
sectoren inclusief overheid (o.a. zorg en welzijn, onderwijs);
- het geven van opleiding, training, lezing, seminaries, stages, voordrachten, enzovoort;
- promoten van coaching, consulting, communicatie in al haar facetten;
- de aan- en verkoop van alle producten gerelateerd aan alle bovenvermelde diensten inclusief e-
commerce en internetverkoop;
- het uitoefenen van activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen;
- het creëren, ontwerpen, verkoop van eigen originele kunstwerken;
- het ondersteunen, begeleiden, promoten van activiteiten voor scheppende kunsten;
- het uitoefenen van management- en consultancyactiviteiten;
- het organiseren en geven van workshops, opleidingen en evenementen voor alle economische
sectoren inclusief overheid;
- het bestuur, de exploitatie, het huren en verhuren van onroerende goederen, en alle onroerende
verhandelingen die daarop betrekking kunnen hebben alsmede dezelfde verrichtingen inzake alle
roerende goederen en waarden, de valorisatie, het herstellen, inrichten, uitrusten en onderhouden
van al deze goederen en het optredens als bemiddelaar, makelaar, of raadgever nopens al deze
verrichtingen, alles binnen de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare papieren, obligaties, en dergelijke.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng,
inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap
te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg
stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tien (10) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste woensdag van de maand juni, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15bis. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
Luik B
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Luik B
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit - Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer TOPS Sidney, wonende te 2640
Mortsel, Deurnestraat 170 bus 23, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer TOPS Sidney is hier aanwezig en aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2640 Mortsel,
Deurnestraat 170 bus 23.
Achtste besluit - Machtiging bestuursorgaan.
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
Negende besluit - Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “H.D.S.”, te 2600
Antwerpen-Berchem, Posthofbrug 6 bus 4, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling
van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL uit de notulen
Notaris Ines van Opstal te Antwerpen-Hoboken
Luik B
 
 
Aangehechte stukken
- uitgifte van de akte
- coördinatie van de statuten