Ondernemingsnr : 0892656158
Naam
(voluit) : TO BE MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Salphen 1
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 9 september 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering 
van de besloten vennootschap “TO BE MANAGEMENT”, met éénparigheid de volgende beslissingen
heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve (€
1.860,00), ten bedrage van achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege werden omgezet in
een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, en dat het niet-volstort gedeelte van het kapitaal (€
12.400,00) van rechtswege werd omgezet in een rekening niet-opgevraagde inbrengen’, ter
beschikking van de vennootschap.
2. Gedeeltelijke opheffing van de statutair beschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
beperken tot negenhonderddertig euro (€ 930,00) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort
deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar
te maken voor uitkering.
3. Wijziging datum jaarvergadering
De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd, zodat de jaarvergadering voortaan zal
plaatsvinden op de dertigste (30ste) van de maand juni om twintig (20.00) uur.
4. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering
Het bestuursorgaan werd gemachtigd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
5. Vaststelling nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “TO BE MANAGEMENT”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
ten bedrage van negenhonderddertig euro (€ 930,00).
Luik B
Boekjaar: Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of voor samenwerking met derden:
Verlenen van bedrijfsadvies op het vlak van organisatie, informatica technologie, human resources,
bedrijfsvoering en bedrijfsbeheer, en overige zakelijke dienstverlening, dit alles met inbegrip van
opleiding en begeleiding.
Verlenen van interim management en project management diensten. Implementatie van
informaticaprojecten, inbegrepen aan en verkoop en ontwikkeling van hard en software.
Uitoefenen van managementactiviteiten van holdings.
Het uitoefenen van de activiteit van marktonderzoekbureaus.
Alle handelingen die betrekking hebben op het beroep als opticien, de aankoop en verkoop, de
import en export, de groot en kleinhandel in brillen, zonnebrillen, contactlenzen,
contactlensproducten, andere bril en onderhoudsproducten, hoorapparaten, vergrootglazen,
hulpmiddelen voor slechtzienden, verrekijkers, telescopen, barometers, hygrometers, weerstations,
thermometers, uurwerken, etuis, batterijen, brilkettingen.
De vervaardiging van brilglazen,contactlenzen, monturen, brillen, optische instrumenten en
fotografische apparatuur.
Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren, textiel, kleding, schoeisel en
artikelen van leer, groothandel in textiel, kleding, toebehoren en bontartikelen, schoeisel.
Groothandel in vaat en glaswerk.
Groothandel in meubels, niet elektrische huishoudapparaten en vloerbedekking inclusief tapijten.
Kleinhandel in textiel, kleding, toebehoren en bontartikelen, schoeisel.
Kleinhandel in vaat en glaswerk.
Kleinhandel in meubels, niet elektrische huishoudapparaten en vloerbedekking inclusief tapijten, alle
handelingen met betrekking tot etaleurs en dergelijke.
De vennootschap zal haar voorwerp mogen verwezenlijken zowel in België als buiten België, op alle
manieren en volgens de modaliteiten die haar het beste passen.
Daartoe mag de vennootschap, alle roerende en onroerende, commerciële of financiële handelingen
stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de
Luik B
vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen. De
vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk, nuttig of
alleen bevorderlijk zijn.
Franchising.
Rekruterings- en selectiebureau.
Het geven en organiseren van trainingen en workshops.
Het organiseren van evenementen.
Interieur advies  en alles wat de inrichting ervan met zich meebrengt.
Kleurenconsulent.
De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het  verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de dertigste (30ste) van de maand juni om twintig (20.00) uur.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
7. Ontslag en benoeming
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder(s), te weten mevrouw AERDEN Elisabeth
Maria Christiane, geboren te Antwerpen (Berchem) op 9 juli 1964, wonende te 2390 Malle, Salphen
1, en de heer STUCKENS Tom Margareta François, geboren te Antwerpen (Deurne) op 18 juli 1964,
wonende te 2390 Malle, Salphen 1, ontslag te geven uit hun functie en ging onmiddellijk over tot hun
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
8. Bijzondere volmacht
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “AC SERV-KMO OFFICE”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0474.385.527, met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 190, en haar aangestelden,
lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen
bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen
en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);