N° d'entreprise :
0424022929
Dénomination :
(en entier) :
MECAMOLD
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue de Hermée 195
4040 Herstal
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le quatre mai deux mille dix-huit.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles, exerçant sa fonction dans la société "Berquin
Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George, 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "MECAMOLD", ayant son siège à 4040
Herstal, Parc Industriel des Hauts-Sarts, rue de Hermée 195, ci-après dénommée "la Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification de l'article 2 des statuts.
L'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts concernant le siège social de la Société,
comme déplacé par décision du 12 février 2008, publiée comme dit ci-avant. L'assemblée décide de
remplacer la première phrase de l'article 2 des statuts par le texte suivant :
"Le siège est établi à 4040 Herstal, Parc Industriel des Hauts-Sarts, rue de Hermée 195.".
DEUXIEME RESOLUTION : Augmentation de capital.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 15.628.000,00 EUR, pour
le porter de 3.567.699,95 EUR à 19.195.699,95 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation du capital sera réalisée par apport en numéraire et sans la
création de nouvelles actions. L'augmentation de capital sera libérée à concurrence de cent pourcent
(100 %).
(...)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que
l'augmentation de capital a été libérée à concurrence de cent pourcent (100 %), étant 15.628.000,00
EUR.
3. Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 600 du Code
des sociétés, sur un compte spécial numéro BE49 3631 7438 9771 au nom de la Société, auprès de
la banque ING, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 3 mai
2018, laquelle a été transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.
(...)
CINQUIEME RESOLUTION : Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision d'augmentation du capital qui précède,
l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :
    •  Le capital social est fixé à dix-neuf millions cent nonante-cinq mille six cent nonante-neuf euros
nonante-cinq cents (€ 19.195.699,95).
Il est représenté par deux mille sept cent nonante-deux (2.792) actions, sans mention de valeur
nominale représentant chacune un/deux mille sept cent nonante-deuxième (1/2.792ième) du capital
social.".
(...)
Volet B
HUITIEME RESOLUTION : Procuration formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à chaque administrateur de la Société, chacun agissant
séparément, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise
en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises
et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(...)
 
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire