Ondernemingsnr : 0453957624
Naam
(voluit) : CLEAN TRUCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Westerring 13
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 24 april 2024, neergelegd
ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap 'CLEAN TRUCK' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
 
Eerste besluit - kapitaalverhoging
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met twee miljoen zeshonderd en tienduizend euro (€
2.610.000,00) om het kapitaal te brengen van honderdduizend euro (€ 100.000,00) naar twee miljoen
zevenhonderd en tienduizend euro (€ 2.710.000,00) door inbrengen in geld.
Deze kapitaalverhoging gebeurt als volgt :
1/ eerste kapitaalverhoging ten belope van tweehonderd zevenenvijftigduizend honderd
achtenveertig euro (€ 257.148,00) tegen uitgifte van drieduizend zeshonderd (3.600) nieuwe
aandelen aan een prijs van eenenzeventig euro drieënveertig cent (€ 71,43) per aandeel, zijnde de
fractiewaarde, en mits betaling van een uitgiftepremie van zeshonderd drieënvijftig euro
zevenenvijftig cent (€ 653,57) per aandeel, hetzij een globale uitgiftepremie van twee miljoen
driehonderd tweeënvijftigduizend achthonderd tweeënvijftig euro (€ 2.352.852,00);
2/ een tweede kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie van twee miljoen
driehonderd tweeënvijftigduizend achthonderd tweeënvijftig euro (€ 2.352.852,00) in kapitaal, zonder
uitgifte van nieuwe aandelen.
 
Tweede besluit - afstand opmaak verslagen artikel 7:179§1 WVV
De vergadering beslist unaniem, overeenkomstig artikel 7:179 §3 WVV, afstand te doen van de
opmaak van het verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van de uitgifteprijs en de
beschrijving van de gevolgen voor de vermogens-en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
alsook van het revisoraal verslag bedoeld in artikel 7:179§1 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
Derde besluit - verzaking voorkeurrecht
Onmiddellijk hebben de aandeelhouders individueel verklaard te verzaken aan de formaliteiten
betreffende de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op nieuwe kapitaalaandelen zoals
voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, en verklaren zij deze
kapitaalverhoging te onderschrijven als nagemeld.
 
Vierde besluit - inschrijving kapitaalverhoging
Vervolgens hebben de aandeelhouders verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de
financiële toestand van de vennootschap en de kapitaalverhoging te onderschrijven, als volgt:
- door de naamloze vennootschap “RVM Invest” voornoemd ten belope van twee miljoen
achtentachtigduizend euro (€ 2.088.000,00), hetzij voor tweehonderd en vijfduizend zevenhonderd
achttien euro veertig cent (€ 205.718,40) kapitaal en één miljoen achthonderd tweeëntachtigduizend
tweehonderd eenentachtig euro zestig cent (€ 1.882.281,60) uitgiftepremie.
- door de besloten vennootschap “KA Management” voornoemd, ten belope van vijfhonderd
tweeëntwintigduizend euro (€ 522.000,00), hetzij voor eenenvijftigduizend vierhonderd
negenentwintig euro zestig cent (€ 51.429,60) kapitaal en vierhonderd zeventigduizend vijfhonderd
zeventig euro veertig cent (€ 470.570,40) uitgiftepremie.
hetzij dus in totaal ten belope van twee miljoen zeshonderd en tienduizend euro (€ 2.610.000,00).
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE92 3632 4300 2723 op naam van de
vennootschap bij ING Bank te Brussel, hetgeen door ondergetekende notaris wordt bevestigd op
basis van een bankattest (bewijs van deponering), afgeleverd op 23 april 2024, en dat door mij
notaris bewaard wordt in het vennootschapsdossier.
En aansluitend beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen dat de eerste
kapitaalverhoging met tweehonderd zevenenvijftigduizend honderd achtenveertig euro (€
257.148,00) volledig is onderschreven en voldaan en dat de globale uitgiftepremie van twee miljoen
driehonderd tweeënvijftigduizend achthonderd tweeënvijftig euro (€ 2.352.852,00) volledig is voldaan
en tijdelijk geboekt op de rekening Uitgiftepremies.
De vergadering beslist onmiddellijk als tweede kapitaalverhoging om ook de globale en geboekte
uitgiftepremie onmiddellijk te incorporeren in kapitaal, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, waardoor
het nieuwe kapitaal, na de beide onderschreven kapitaalverhogingen, is gebracht op twee miljoen
zevenhonderd en tienduizend euro (€ 2.710.000,00).
 
Vijfde besluit – toekenning nieuwe aandelen
Als vergoeding voor de door hen gedane inbrengen ter onderschrijving van de kapitaalverhoging
worden drieduizend zeshonderd (3.600) nieuwe aandelen toegekend als volgt :
-aan de naamloze vennootschap “RVM Invest” : tweeduizend achthonderdtachtig (2.880) aandelen
-aan de besloten vennootschap “KA Management” voornoemd : zevenhonderdtwintig (720)
aandelen.
Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
kapitaalaandelen, en delen in de winsten pro rata temporis vanaf de inschrijving.
 
Zesde besluit - vaststelling van de vervulling van de wettelijke vereisten inzake inschrijving en
volstorting (7:185 WVV)
De vergadering stelt vast dat :
- de aandelen volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn,
- op ieder aandeel dat overeenstemt met een inbreng in geld minstens één vierde volstort werd,
- het bedrag van de uitgiftepremie volledig werd volstort overeenkomstig artikel 7:183 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Zevende besluit - vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris te acteren dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt
en dat het kapitaal thans twee miljoen zevenhonderd en tienduizend (2.710.000,00) euro bedraagt,
vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
De vergadering beslist aldus artikel 5 van de statuten hiermee in overeenstemming te brengen.
 
Achtste besluit – wijziging artikel 18 inzake beëindiging mandaat bestuurder
De vergadering besluit om in artikel 18, de derde alinea (‘De algemene vergadering kan het mandaat
van elke bestuurder te alle tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen’) te schrappen en te vervangen als volgt :
‘Het mandaat van bestuurder kan enkel worden beëindigd door beslissing van de algemene
vergadering, welke hiertoe enkel kan beslissen bij aanwezigheid van alle aandeelhouders en waarbij
de beslissing zelf met eenparigheid van stemmen moet worden genomen, behoudens afwijkende
regeling in de aandeelhoudersovereenkomst’.
 
Negende besluit – wijziging artikel 20 van de statuten inzake aanwezigheid en besluitvorming in de
raad van bestuur
De vergadering besluit om het eerste lid van artikel 20 van de statuten (...) te schrappen en te
vervangen als volgt :
‘De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien alle bestuurders aanwezig zijn of geldig
vertegenwoordigd zijn, behoudens afwijkende regeling in de aandeelhoudersovereenkomst’.
De vergadering besluit het voorlaatste lid van artikel 20 (...) te schrappen en te vervangen als volgt :
‘Alle beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met eenparigheid van stemmen,
behoudens afwijkende regeling in de aandeelhoudersovereenkomst.’
 
Tiende besluit – wijziging artikel 35 inzake aanwezigheid en besluitvorming in de algemene
vergadering
De vergadering besluit om artikel 35 inzake besluitvorming binnen de algemene vergadering volledig
te schrappen en te vervangen als volgt :
‘Artikel 35. Beraadslaging en wijze van stemmen
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen
indien alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, behoudens afwijkende
regeling in de aandeelhoudersovereenkomst. Zo op de eerste vergadering van de algemene
vergadering niet aan de quorumvereisten van dit artikel is voldaan, wordt een tweede algemene
vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen. Voor zulke tweede vergadering met dezelfde
agenda zijn er, behoudens quorumvereisten die voortvloeien uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, geen bijzondere quorumvereisten.
De besluiten van de gewone, de bijzondere en buitengewone algemene vergadering, worden steeds
met eenparigheid van stemmen genomen, behoudens afwijkende regeling in de
aandeelhoudersovereenkomst.
 
Elfde besluit - schrapping artikel 37
In navolging van de wijzigingen van artikel 35 (...), besluit de vergadering het huidig artikel 37 te
schrappen (...).
 
Twaalfde besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten