Ondernemingsnr : 0646843906
Naam
(voluit) : Gievan
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel H. Hartlaan 15
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ADRESSEN ANDERS
DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
In het jaar tweeduizend drieëntwintig, op vijfentwintig oktober,
Voor mij, Caroline JACOBS, notaris met standplaats te Laakdal, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Libra-Notarissen”, met zetel te Laakdal, Veerledorp 30,
ondernemingsnummer 0760.818.807, BTW BE-0760.818.807,
IS BIJEEN GEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Gievan”, met zetel te 3980
Tessenderlo, Heilig Hartlaan 15, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Marc Demaeght,
destijds te Laakdal (Veerle), op 11 januari 2016, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 25 januari 2016 onder nummer *16301801* en waarvan de statuten nadien niet
werden gewijzigd.
Ondernemingsnummer: 0646.843.906.
Enzovoort.
B. Agenda.
De vergadering zet uiteen en verzoekt de optredende nota-ris vast te stellen dat de vergadering
volgende agen-da heeft :
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (verder ook “WVV”).
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te beperken tot duizend euro
(€ 1.000,00) en het saldo, te zeventienduizend zeshonderd euro (€ 17.600,00), beschikbaar te
maken voor toekomstige uitkeringen.
3.  Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van de tekst van artikel 3 van
de statuten door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland prestaties te verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op:
Autohandel
-Aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, motoren en
wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine-,
metaal of houtindustrie die ermee verband houden;
-Klein- of groothandel van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandse voertuigen, wissel- en
hulpstukken van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten;
-Verkoop en verhuring van fietsen, bromfietsen, moto’s, personenwagens, bestelwagens,
marktwagens, aanhangwagens, caravans, motorhomes, vrachtwagens, autobussen, auto’s zonder
rijbewijs, tractoren enzovoort;
-Verkoop van alle toebehoren van bovenstaande, trekhaken, dakdragers, velgen, banden,
kampeerbenodigdheden enzovoort;
-Optreden als tussenpersoon op commissie in verkoop van voertuigen, verzekeringen, renting,
leasing enzovoort;
-Alle verrichtingen die (on)rechtstreeks betrekking hebben op de aan- en verkoop, import en export,
huur en verhuring, distributie, leasing en renting en stalling van alle auto- en motorvoertuigen, en dit
nieuw of tweedehands, directiewagens, aanhangers en bijhorigheden, inbegrepen van hun
onderdelen, depannagediensten, de herstelling en onderhoud van voertuigen, alsook alle
carrosseriewerken;
-De verkoop van alle energieproducten voor voertuigen, vetten en oliën en onderhoudsproducten,
radio-elektrisch materiaal en accessoires alsook alle mogelijke dienstverlening in dit verband;
-Het spuiten; lakken, schilderen en reinigen van rollend materieel en alle aanverwante activiteiten
aangaande autohandel, het carrosseriewerk en de uitbating van een garage;
-Het uitvoeren van alle administratieve verplichtingen aangaande de import en export van alle
soorten voertuigen vanuit landen zowel binnen de EU als buiten de EU;
-De klein – en groothandel, het plaatsen, het onderhoud, de herstelling van elektrische installaties;
-Het uitvoeren van alle activiteiten die verband houden met elektrificatie in het algemeen, in het
bijzonder de ombouw van alle motorvoertuigen en rollend materieel, met een verbrandingsmotor
naar een elektrische motor;
-Het vervaardigen en repareren van motoren voor alle soorten motorvoertuigen, evenals onderdelen
ervan;
-Reparatie en montage van elektrische en andere apparatuur;
-Wassen en poetsen van motorvoertuigen;
-Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen;
-depannage van voertuigen;
Handel algemeen
-Handel in tweedehands goederen, aan- en verkoop van goederen en materialen uit bankbeslag,
faillissementen, veilingen, enzovoort.
Diensten
-Het leveren van koerierdiensten, diensten van personenvervoer, verhuur voertuigen met chauffeur.
Webdesign, computerconsultancy
-Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, programma’s op andere gelijkaardige
media en internet toepassingen zoals websites en webportalen;
-Het verlenen van diensten met betrekking tot informatie, hieronder wordt begrepen: webhosting,
gegevensverwerking, databasebeheer en andere zaken die verband houden met informatie om op
het even welk medium; hiermee samengaand het advies en onderhoud dat verbonden is met deze
zaken;
-De verkoop en uitbating van websites en webwinkels, en de verkoop van abonnementen terzake;
-Het verlenen van advies en hulp over alle soorten hard- en software, telefonie en internet
gerelateerde zaken. Hiermee verbonden het configureren, toepassen en beheren van deze zaken.
Tevens het verlenen van alle soorten diensten die men kan verstaan onder de noemer
“computerconsultancy activiteiten”;
Management
-Het verstrekken van adviezen op het vlak van bedrijfsvoering, onder meer te begrijpen als: het ter
beschikking stellen van een volledig gestructureerd dienstenadvies, hulp- en bestuursbijstandpakket,
met het oog op de bevordering van de organisatie, de communicatie, de rentabiliteit, de commerciële
strategie, het financieel en personeelsbeheer en in het bijzonder het management van de
opdrachtgever;
-Het tijdelijk of permanent opnemen van een leidinggevende functie binnen de organisatie van de
opdrachtgever, met als doel het optimaliseren van deze organisatie.
Commerciële activiteiten
-Het verlenen van commerciële diensten, diensten van vertegenwoordigers en reizigers;
-verkoop op zelfstandige basis van allerhande producten en diensten waaronder meubels, keukens,
bouwen en wonen, interieur en decoratieartikelen, wellness, parket, verzekeringen, medische
diensten, publiciteit en media, enzovoort;
-De creatie, uitwerking, volledig beheer en opvolging van promotiecampagnes;
-Het ontwerpen, uitgeven, drukken en verspreiden van reclamedrukwerk en folders, zowel op papier
als digitaal;
-Tussenkomst in de verkoop met betrekking tot media, uitgeven van reclamefolders, magazines,
tijdschriften, en de verspreiding ervan;
Horeca
-Het uitbaten van cafés, restaurants, dancings.
Tuinaanleg/bouw
-Onderhoud en aanleg van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportparken en
bedrijvenparken. Het snoeien van bomen en heggen;
-Aanleggen van verhardingen in allerlei materialen voor parkings, terrassen, binnenpaden, opritten
en standplaatsen;
-Aan- en verkoop van planten, bloemen, zaden, bomen, kunstmeststoffen en tuinaccessoires;
-De teelt van bloemen en planten en bomen;
-Bosbouw, ontginning van bossen en het veilen van bomen;
-Uitvoeren van grondwerken, afbraakwerken, metselwerken en rioleringswerken;
-De bouw en verkoop van speel- en sportterreinen, zwembaden, jacuzzi’s, sauna’s enzovoort;
-Handel en fabricage van houten tuinconstructies en bijgebouwen;
-Handel in bouwmaterialen, tuinverlichting, bewateringssystemen en alle mogelijke machines voor
tuinaanleg en onderhoud.
Vastgoedbeheer
Aan- en verkoop van onroerende goederen, evenals het beheer en de verhuur hiervan;
Het aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen,
omvormen, hypothekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle
onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende
goederen of immobiliënmaatschappijen,
De expertise, agentuur, inzake onroerende goederen van alle aard, al dan niet gemeubeld en of
zakelijke rechten, alsmede het in eigen beheer nemen en exploiteren van onroerende goederen en
de uitvoering van dienstverleningscontracten. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in
consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Dit alles in de meest uitgebreide zin.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris, of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen de dato 10 oktober 2023.
4. Ontslag van voornoemde heer VANSWEEVELT Stefan Marcel Emma als niet-statutair
zaakvoerder, met onmiddellijke herbenoeming tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
Dienovereenkomstig toevoeging van een nieuw artikel 11bis aan de tekst van de statuten.
5. Wijziging van de regels inzake aandelenoverdracht van de vennootschap door vervanging van de
tekst van artikel 7 van de statuten door volgende tekst:
“A. Overdrachtsregeling zo er slechts één aandeelhouder is
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één aandeelhouder kan deze ze vrij overdragen
onder de levenden.
Bij overlijden van de enige aandeelhouder gaan de rechten verbonden aan zijn aandelen tot aan de
verdeling of de legaatsaflevering, over op de regelmatig in het bezit getreden of gestelde erfgenamen
of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap; waarbij ingeval het
eigendomsrecht gesplitst wordt in vruchtgebruik en blote eigendom, de vruchtgebruiker de
lidmaatschapsrechten uitoefent verbonden aan de aandelen waarvan het eigendomsrecht is
gesplitst.
B. Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn
B.1. Overdracht onder de levenden
Bij een voorgenomen vervreemding moet de aandeelhouder die één of meer aandelen wil
overdragen, zijn medeaandeelhouders bij aangetekende brief inlichten over de identiteit van de
voorgestelde overnemer(s), het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van
de overdracht.
Ingeval van overdracht ingevolge overname van de algeheelheid van goederen, tengevolge van fusie
of splitsing van de vennootschap aandeelhouder is huidige procedure strekkende tot goedkeuring
van de overdracht onverminderd van toepassing op de vervreemding, binnen de twee jaar na de
verkrijging, van de aandelen door de vennootschap.
Indien de aandeelhouders binnen de maand na toezending van het verzoek tot goedkeuring van de
overdracht, nalaten hierop te antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan met de vervreemding.
Als de voorgestelde overdracht niet de vereiste instemming bekomt is tegen het verzet van een of
meer der aandeelhouders, zelfs al wordt dit niet gemotiveerd geen beroep op de rechter open, doch
de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende aandeelhouders
verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen de
voorwaarden in gemeen akkoord te bepalen binnen een door hem gestelde termijn ten vroegste drie
maanden na de aan hen daartoe bij aangetekende brief verzonden aanmaning.
Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs dan geschiedt de overname op voet van de
werkelijke waarde, te bepalen door een expert, door beide partijen aangesteld.
Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van één deskundige, dan geven zij elk opdracht
aan een expert van hun keuze om deze waarde te bepalen.
Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde
deskundige.
Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.
Blijft een partij ingebreke haar expert aan te duiden binnen de veertien dagen na dat zij hiertoe werd
verzocht bij aangetekende brief, of komen de experten van beide partijen niet tot éénzelfde resultaat,
dan wordt de tweede, respectievelijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar binnen de zetel van de vennootschap is
gevestigd.
De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie maanden na de definitieve
vaststelling van de prijs, zo niet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op
voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.
De overnameprijs, in gemeen akkoord, of na expertise bepaald, zal moeten betaald zijn binnen de vijf
jaar na het verstrijken van de termijn bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte
overname door de weigerende aandeelhouders en indien hij niet meteen volledig wordt gekweten
moet hij worden vereffend in jaarlijks betaalbare fracties van ten minste één/vijfde per jaar.
Vanaf de vervaldag bedongen in gezegde aanmaning is er van rechtswege op de prijs of op het
schuldig blijvend saldo een intrest verschuldigd berekend tegen de wettelijke rentevoet en jaarlijks
betaalbaar op de gestelde vervaldag.
De inbreng van de aandelen in een toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen toebehorende
aan de aandeelhouder en zijn /haar echtgeno(o)t(e) is toegelaten.
B.2. Overgang ingevolge overlijden
Ingeval van overlijden van een aandeelhouder moeten de erfgenamen, legatarissen of
rechtverkrijgenden binnen de drie maanden na het overlijden, bij aangetekende brief gericht aan de
bestuurder van de vennootschap, de medeaandeelhouders inlichten over de identiteit van de
persoon of personen aan wie de aandelen van de overleden aandeelhouder toevallen met
vermelding van hun erfrechten.
Indien de medeaandeelhouders nalaten binnen de dertig dagen, na toezending van deze
kennisgeving hun verzet tegen de overgang aan de bestuurder te laten kennen, worden zij geacht de
erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, als aandeelhouder te aanvaarden.
Zijn er meerdere rechthebbenden dan moeten zij, indien zij in onverdeeldheid blijven binnen de vijf
maanden aan de bestuurder meedelen wie van hen zij aanduiden om tegenover de vennootschap te
gelden als eigenaar of gevolmachtigde.
Indien een aangewezen erfgenaam of legataris niet als aandeelhouder wordt aanvaard bij gebrek
aan de vereiste instemming van de medeaandeelhouder of aandeelhouders, moet(en) deze laatste
(n) een overnemer aanwijzen, die aan de afgewezen erfgenaam of legataris de waarde van de over
te nemen aandelen zal vergoeden.
Deze waarde wordt behoudens minnelijke overeenkomst, bepaald en uitbetaald op de wijze als
hiervoor vastgesteld ingeval van weigering van overdracht onder de levenden.
Zolang de aangewezen erfgenaam of legataris niet is aanvaard als aandeelhouder of zolang de door
de weigerende aandeelhouder of aandeelhouders aangewezen overnemer zich niet akkoord heeft
verklaard met de overname, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen van
een overleden aandeelhouder opgeschort.
C. Voorkeurrecht
Wanneer een of meerdere aandelen van de vennootschap moeten worden overgenomen uit de
nalatenschap van een overleden aandeelhouder omdat de erfgenaam of legataris niet als
aandeelhouder wordt toegelaten of wanneer een aandeelhouder een of meer aandelen wenst over te
dragen onder de levenden wordt aan de bestaande aandeelhouders de voorkeur gegeven tot
aankoop in verhouding tot hun aandelenbezit.
Indien sommige medeaandeelhouders geen gebruik wensen te maken van hun voorkeurrecht dan
kunnen de andere medeaandeelhouders na de uitoefening van hun voorkeurrecht met betrekking tot
het hen toekomende aantal aandelen, de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun
nieuw aandelenbezit.
Indien ten gevolge van deze proportionele verdeling een aantal aandelen niet kunnen worden
toegewezen, dan geschiedt de toekenning van dit ondeelbaar restaantal aan één van de gegadigde
medeaandeelhouders, door loting georganiseerd door de bestuurder(s).
Indien geen der aandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn recht tot voorkeur, kan de
vennootschap, met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, de over te nemen aandelen
zelf inkopen.”
6. Toevoeging van een bevoegdheidsbeperking voor het bestuursorgaan door aanpassing van de
tekst van artikelen 9 en 10 van de statuten door toevoeging van volgende tekst:
“Bevoegdheidsbeperkingen
Voor elke vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen, voor
inschrijving op de uitgifte van nieuwe aandelen zal het bestuursorgaan het voorafgaande akkoord
van de algemene vergadering van de aandeelhouders  moeten verkrijgen.
Zo er één aandeelhouder is en het bestuur van de vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal
het voorafgaand akkoord van de enige aandeelhouder tezelfdertijd als algemene vergadering
handelend moeten verkregen worden.”
7. Toevoeging van een vetorecht voor de oprichter-meerderheidsaandeelhouder in de beraadslaging
van de algemene vergadering als volgt:
§ 2. De oprichter-meerderheidsaandeelhouder heeft bij de stemming op de algemene vergadering
een vetorecht voor  alle beslissingen die een meerderheid voor een statutenwijziging vereisen, en
bijkomend deze voor een investering van meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00),
overdracht van aandelen onder welke vorm ook met de bijhorende rechten inzake voorkooprecht en
volgrecht en de verkoop van investeringen, en in het bijzonder voor:
- het bestemmen van het resultaat en desgevallend het uitkeren van dividenden, liquidatiereserves
-   het bepalen en eventueel wijzigen van enige bestuurdersvergoeding, in welke vorm ook;
-   het benoemen van een commissaris;
-   het benoemen van een bestuurder;
-   de uitgifte van financiële instrumenten van welke aard ook;
-   de bezoldiging of pensioenregeling van de bestuurder, van het personeel of van de freelancers;
-   de kwijtschelding van schulden;
-   het ontslag en de benoeming van personen belast met het dagelijks bestuur, van personeel of van
de freelancers;
-   de adreswijziging;
-   de goedkeuring van transacties van de Vennootschap met de bestuurder of aanverwante
entiteiten van bestuurder;
-   het uitbreiden, inkrimpen of beëindigen van een business of project en het ontwikkelen van nieuwe
business en projecten;
-   materiële wijzigingen in investerings- en operationele budgetten welke driemaandelijks worden
vastgelegd op vergadering voorzien op elke eerste donderdag van maand tenzij hiervan in onderling
akkoord wordt afgeweken;
-   wijzigingen in volmachten en borgstellingen en leningen aan en door de vennootschap;
     -   het bezwaren van activa met zakelijke of persoonlijke zekerheden;
-   het stellen van één van de hierboven vermelde handelingen met een entiteit waarvan de
Vennootschap (mede-)eigenaar is;
-   het bezwaren van Aandelen in of het handelsfonds van de Vennootschap;
-   de overdracht, verkoop van de aandelen of het handelsfonds aan een derde partij;
-   het toetreden van (een) derde partij(en) als aandeelhouder tot de Vennootschap.
recht.”
8. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV.
9. Ontslag en herbenoeming van voornoemde heer MENSCH Fredy Jozef Victor als niet-statutair
zaakvoerder en herbenoeming als niet-statutair bestuurder.
10. Adres van de zetel – verplaatsing naar 3980 Tessenderlo, Smisstraat 5.
11. Website en e-mail adres
12. Volmachten
Enzovoort.
5. Besluiten.
De vergadering vat dan de agenda aan en neemt de volgende besluiten:
Eerste besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan
te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten  achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), hetzij samen  twintigduizend vierhonderdzestig euro (€
20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot 
duizend euro (€ 1.000,00) en het saldo, te weten zeventienduizend zeshonderd euro (€ 17.600,00),
beschikbaar te maken voor uitkering.
Derde besluit.
De algemene vergadering besluit, na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato
10 oktober 2023, om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals aangegeven onder punt 3
van de agenda.
De tekst van artikel 3 van de statuten wordt dienovereenkomstig vervangen (dit artikel zal in de
nieuwe statuten hetzelfde nummer behouden).
Vierde besluit.
     De vergadering beslist, voornoemde heer VANSWEEVELT Stefan Marcel Emma ontslag te
verlenen uit zijn functie als niet-statutair zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming
als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer VANSWEEVELT Stefan Marcel Emma, voornoemd, verklaart dit mandaat te aanvaarden
onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet, en kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende niet-statutair zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Volgende tekst zal worden toegevoegd in een nieuw artikel 11bis van de statuten van de
vennootschap: “Tot statutair bestuurder wordt voor onbepaalde duur benoemd: de heer
VANSWEEVELT Stefan Marcel Emma, wonende te 3980 Tessenderlo, Smisstraat 5.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.”
(in de nieuwe statuten zal aldus een artikel 11bis worden toegevoegd).
Vijfde besluit.
De algemene vergadering besluit om de regeling inzake aandelenoverdracht van de vennootschap te
wijzigen zoals aangegeven in punt 5 van de agenda.
De tekst van artikel 7 van de statuten wordt dienovereenkomstig vervangen (in de nieuwe statuten
wordt dit artikel hernummerd naar artikel 10).
Zesde besluit.
De algemene vergadering besluit om de regeling inzake de bevoegdheden van het bestuursorgaan
van de vennootschap te wijzigen zoals aangegeven in punt 6 van de agenda.
De tekst van artikel 9 en 10 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast (in de nieuwe
statuten worden deze artikels hernummerd naar artikel 12).
Zevende besluit.
De algemene vergadering besluit om een vetorecht toe te voegen voor de oprichter-
meerderheidsaandeelhouder bij de beraadslaging van de algemene vergadering zoals aangegeven
in punt 7 van de agenda.
Dit vetorecht wordt opgenomen in paragraaf 2 van het artikel 19 van de  nieuwe statuten.
Achtste besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering, na ieder artikel
afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel
een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Gievan »
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, zowel in België als in het buitenland prestaties te verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
Autohandel
-Aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, motoren en
wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine-,
metaal of houtindustrie die ermee verband houden;
-Klein- of groothandel van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandse voertuigen, wissel- en
hulpstukken van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten;
-Verkoop en verhuring van fietsen, bromfietsen, moto’s, personenwagens, bestelwagens,
marktwagens, aanhangwagens, caravans, motorhomes, vrachtwagens, autobussen, auto’s zonder
rijbewijs, tractoren enzovoort;
-Verkoop van alle toebehoren van bovenstaande, trekhaken, dakdragers, velgen, banden,
kampeerbenodigdheden enzovoort;
-Optreden als tussenpersoon op commissie in verkoop van voertuigen, verzekeringen, renting,
leasing enzovoort;
-Alle verrichtingen die (on)rechtstreeks betrekking hebben op de aan- en verkoop, import en export,
huur en verhuring, distributie, leasing en renting en stalling van alle auto- en motorvoertuigen, en dit
nieuw of tweedehands, directiewagens, aanhangers en bijhorigheden, inbegrepen van hun
onderdelen, depannagediensten, de herstelling en onderhoud van voertuigen, alsook alle
carrosseriewerken;
-De verkoop van alle energieproducten voor voertuigen, vetten en oliën en onderhoudsproducten,
radio-elektrisch materiaal en accessoires alsook alle mogelijke dienstverlening in dit verband;
-Het spuiten; lakken, schilderen en reinigen van rollend materieel en alle aanverwante activiteiten
aangaande autohandel, het carrosseriewerk en de uitbating van een garage;
-Het uitvoeren van alle administratieve verplichtingen aangaande de import en export van alle
soorten voertuigen vanuit landen zowel binnen de EU als buiten de EU;
-De klein – en groothandel, het plaatsen, het onderhoud, de herstelling van elektrische installaties;
-Het uitvoeren van alle activiteiten die verband houden met elektrificatie in het algemeen, in het
bijzonder de ombouw van alle motorvoertuigen en rollend materieel, met een verbrandingsmotor
naar een elektrische motor;
-Het vervaardigen en repareren van motoren voor alle soorten motorvoertuigen, evenals onderdelen
ervan;
-Reparatie en montage van elektrische en andere apparatuur;
-Wassen en poetsen van motorvoertuigen;
-Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen;
-depannage van voertuigen;
Handel algemeen
-Handel in tweedehands goederen, aan- en verkoop van goederen en materialen uit bankbeslag,
faillissementen, veilingen, enzovoort.
Diensten
-Het leveren van koerierdiensten, diensten van personenvervoer, verhuur voertuigen met chauffeur.
Webdesign, computerconsultancy
-Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, programma’s op andere gelijkaardige
media en internet toepassingen zoals websites en webportalen;
-Het verlenen van diensten met betrekking tot informatie, hieronder wordt begrepen: webhosting,
gegevensverwerking, databasebeheer en andere zaken die verband houden met informatie om op
het even welk medium; hiermee samengaand het advies en onderhoud dat verbonden is met deze
zaken;
-De verkoop en uitbating van websites en webwinkels, en de verkoop van abonnementen terzake;
-Het verlenen van advies en hulp over alle soorten hard- en software, telefonie en internet
gerelateerde zaken. Hiermee verbonden het configureren, toepassen en beheren van deze zaken.
Tevens het verlenen van alle soorten diensten die men kan verstaan onder de noemer
“computerconsultancy activiteiten”;
Management
-Het verstrekken van adviezen op het vlak van bedrijfsvoering, onder meer te begrijpen als: het ter
beschikking stellen van een volledig gestructureerd dienstenadvies, hulp- en bestuursbijstandpakket,
met het oog op de bevordering van de organisatie, de communicatie, de rentabiliteit, de commerciële
strategie, het financieel en personeelsbeheer en in het bijzonder het management van de
opdrachtgever;
-Het tijdelijk of permanent opnemen van een leidinggevende functie binnen de organisatie van de
opdrachtgever, met als doel het optimaliseren van deze organisatie.
Commerciële activiteiten
-Het verlenen van commerciële diensten, diensten van vertegenwoordigers en reizigers;
-verkoop op zelfstandige basis van allerhande producten en diensten waaronder meubels, keukens,
bouwen en wonen, interieur en decoratieartikelen, wellness, parket, verzekeringen, medische
diensten, publiciteit en media, enzovoort;
-De creatie, uitwerking, volledig beheer en opvolging van promotiecampagnes;
-Het ontwerpen, uitgeven, drukken en verspreiden van reclamedrukwerk en folders, zowel op papier
als digitaal;
-Tussenkomst in de verkoop met betrekking tot media, uitgeven van reclamefolders, magazines,
tijdschriften, en de verspreiding ervan;
Horeca
-Het uitbaten van cafés, restaurants, dancings.
Tuinaanleg/bouw
-Onderhoud en aanleg van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportparken en
bedrijvenparken. Het snoeien van bomen en heggen;
-Aanleggen van verhardingen in allerlei materialen voor parkings, terrassen, binnenpaden, opritten
en standplaatsen;
-Aan- en verkoop van planten, bloemen, zaden, bomen, kunstmeststoffen en tuinaccessoires;
-De teelt van bloemen en planten en bomen;
-Bosbouw, ontginning van bossen en het veilen van bomen;
-Uitvoeren van grondwerken, afbraakwerken, metselwerken en rioleringswerken;
-De bouw en verkoop van speel- en sportterreinen, zwembaden, jacuzzi’s, sauna’s enzovoort;
-Handel en fabricage van houten tuinconstructies en bijgebouwen;
-Handel in bouwmaterialen, tuinverlichting, bewateringssystemen en alle mogelijke machines voor
tuinaanleg en onderhoud.
Vastgoedbeheer
Aan- en verkoop van onroerende goederen, evenals het beheer en de verhuur hiervan;
Het aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen,
omvormen, hypothekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle
onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende
goederen of immobiliënmaatschappijen,
De expertise, agentuur, inzake onroerende goederen van alle aard, al dan niet gemeubeld en of
zakelijke rechten, alsmede het in eigen beheer nemen en exploiteren van onroerende goederen en
de uitvoering van dienstverleningscontracten. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in
consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Dit alles in de meest uitgebreide zin.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris, of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf 11 januari 2016, waarbij zij
rechtspersoonlijkheid heeft verworven vanaf de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop de statuten aangepast worden aan het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening duizend euro (€
1.000,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Enzovoort.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, die een vertrekvergoeding kan toekennen maar daartoe niet verplicht zijn of toe
verplicht kunnen worden.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 11 bis. Statutair bestuurder
Tot statutair bestuurder wordt voor onbepaalde duur benoemd: de heer VANSWEEVELT Stefan
Marcel Emma, wonende te 3980 Tessenderlo, Smisstraat 5.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het vrijwillig aftreden van de enige bestuurder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene
vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe bestuurder heeft benoemd, binnen
een redelijke termijn.
Bevoegdheidsbeperkingen
Voor elke vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen, voor
inschrijving op de uitgifte van nieuwe aandelen zal het bestuursorgaan het voorafgaande akkoord
van de algemene vergadering van de aandeelhouders  moeten verkrijgen.
Zo er één aandeelhouder is en het bestuur van de vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal
het voorafgaand akkoord van de enige aandeelhouder tezelfdertijd als algemene vergadering
handelend moeten verkregen worden.
Enzovoort.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand juni, om elf (11) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stem.
§ 2. De oprichter-meerderheidsaandeelhouder heeft bij de stemming op de algemene vergadering
een vetorecht voor  alle beslissingen die een meerderheid voor een statutenwijziging vereisen, en
bijkomend deze voor een investering van meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00),
overdracht van aandelen onder welke vorm ook met de bijhorende rechten inzake voorkooprecht en
volgrecht en de verkoop van investeringen, en in het bijzonder voor:
- het bestemmen van het resultaat en desgevallend het uitkeren van dividenden, liquidatiereserves
-   het bepalen en eventueel wijzigen van enige bestuurdersvergoeding, in welke vorm ook;
-   het benoemen van een commissaris;
-   het benoemen van een bestuurder;
-   de uitgifte van financiële instrumenten van welke aard ook;
-   de bezoldiging of pensioenregeling van de bestuurder, van het personeel of van de freelancers;
-   de kwijtschelding van schulden;
-   het ontslag en de benoeming van personen belast met het dagelijks bestuur, van personeel of van
de freelancers;
-   de adreswijziging;
-   de goedkeuring van transacties van de Vennootschap met de bestuurder of aanverwante
entiteiten van bestuurder;
-   het uitbreiden, inkrimpen of beëindigen van een business of project en het ontwikkelen van nieuwe
business en projecten;
-   materiële wijzigingen in investerings- en operationele budgetten welke driemaandelijks worden
vastgelegd op vergadering voorzien op elke eerste donderdag van maand tenzij hiervan in onderling
akkoord wordt afgeweken;
-   wijzigingen in volmachten en borgstellingen en leningen aan en door de vennootschap;
     -   het bezwaren van activa met zakelijke of persoonlijke zekerheden;
-   het stellen van één van de hierboven vermelde handelingen met een entiteit waarvan de
Vennootschap (mede-)eigenaar is;
-   het bezwaren van Aandelen in of het handelsfonds van de Vennootschap;
-   de overdracht, verkoop van de aandelen of het handelsfonds aan een derde partij;
-   het toetreden van (een) derde partij(en) als aandeelhouder tot de Vennootschap.
recht.
§ 3. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 4. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste … dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 21. Schriftelijke algemene vergadering.
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
     §3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 22. Elektronische algemene vergadering
 Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan
de algemene vergadering deelnemen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Enzovoort.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Enzovoort.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Enzovoort.
Negende besluit.
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- De heer MENSCH Fredy Jozef Victor, voornoemd. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van
de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Tiende besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel met ingang van heden is gevestigd te:
3980 Tessenderlo, Smisstraat 5.
De exploitatiezetel blijft echter gevestigd op het huidige adres: 3980 Tessenderlo, Heilig Hartlaan 15.
Elfde besluit.
De algemene vergadering verklaart dat voorlopig geen website noch e-mailadres dient te worden
opgenomen.
Twaalfde besluit.
De algemene vergadering bevestigt bij deze de reeds eerder mondelinge opzegging/beëindiging van
de in de oprichtingsakte verleende volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “ALVIDAM BOEKHOUDKANTOOR”, te Laakdal (Veerle), Makelstraat 3 B bus 1.
De besloten vennootschap “D&P Consulting”, met zetel te 3583 Paal-Beringen, Helmsteeg 22,
ondernemingsnummer 0877.758.245, of elke andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de
inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Enzovoort.
WAAROVER PROCES-VERBAAL.
Afgesloten te Laakdal (Veerle), in mijn kantoor, datum als boven.
En na gedeeltelijke voorlezing en integrale toelichting van de akte, hebben de comparanten,
eventueel vertegenwoordigd als gezegd, met mij, notaris, ondertekend.
Volgen de handtekeningen.
 
Voor analytisch uittreksel,
Caroline Jacobs,
Notaris.