Ondernemingsnummer :
0462393258
Benaming :
(voluit) :
ZAKENKANTOOR WERNER BOLSENS
(verkort) :
WEBO
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Tabakvest 30
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden op 19 juni 2018, dat voor mij, Dirk STOOP, notaris te Antwerpen
(Linkeroever), optredende voor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten
Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid Notaris Dirk Stoop, met zetel te 2050 Antwerpen
(Linkeroever), ingeschreven in de Kruispuntbank te Antwerpen onder nummer 0899.286.109, BTW-
nummer BE 0899.286.109,In mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan 101, Is
bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
Zakenkantoor Werner Bolsens, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Tabakvest 30,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 462.393.258 en bij de Belasting over de
Toegevoegde Waarde onder nummer BE462.393.258.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Erik Celis, te Antwerpen, op zes januari
negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder
nummer 1998-01-21/484 waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor
notaris Frank Liesse, met standplaats te Antwerpen, op 17/06/2014 bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad onder nummer 2014-06-30/125791.
Toelichting door de voorzitter :
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen :
A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :
- Kapitaalvermindering van het gedeelte van het kapitaal verhoogd in het kader van artikel 537 WIB,
zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013: vermindering van het kapitaal met
tweehonderd zestien duizend (216.000,00 euro om het kapitaal te brengen van tweehonderd
éénennegentig duizend euro naar vijfenzeventig duizend (75.000) euro, zonder vermindering van het
aantal aandelen, door terugbetaling in geld van tweehonderd achtentachtig (288,00) euro per
aandeel .
-Goedkeuring jaarrekening
-Herbenoeming van de bestaande bestuurders binnen NV WEBO (Werner Bolsens en BVBA
Finance4Sure).
-Vermelding dat de Raad Van Bestuur van Webo NV alle daden bekrachtigt gesteld tussen
25/5/2018 en 19/6/2018
B. Dat de zevenhonderd vijftig aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op deze
vergadering vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping
vereist is.
C. dat aan de vennoten en het bestuursorgaan tijdig conform artikel 533 en volgende Wetboek van
Vennootschappen de te bezorgen stukken werden verzonden of afgeleverd.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.Beraadslaging
en besluiten
De vergadering neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING
Voorafgaande uiteenzetting
De voorzitter zet uiteen wat volgt: De vennootschap ging bij akte verleden voor geassocieerd notaris
Luik B
Frank Liesse te Antwerpen op zeventien juni tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de Bijlagen tot
het Belgische Staatsblad onder nummer 20140630-14125791, over tot de verhoging van haar
kapitaal met tweehonderd zestien duizend euro.
Aan de kapitaalverhoging werd deelgenomen door alle vennoten in verhouding tot hun participatie.
De Kapitaalverhoging gebeurde met bedragen welke voortkwamen uit tussentijdse dividenden
uitgekeerd ingevolge de eerdere beslissing van de algemene vergadering. Indertijd werd voldaan aan
de voorwaarden tot onmiddellijke opname van de uitgekeerde netto-dividenden in het kapitaal, na
blokkering op een bijzondere rekening voor de kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 WIB,
zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013.
Ondergetekende notaris wijst partijen erop dat het indertijd op deze wijze verhoogde kapitaal in
principe, gedurende een bepaalde periode moet behouden worden conform (art. 537, 6e lid WIB92),
bij gebreke waaraan een roerende voorheffing zou verschuldigd zijn op de uitgekeerde kapitalen.
De vergadering bevestigt hiervan op de hoogte te zijn en dat zij bij de inbreng als ‘kleine
vennootschap’ in de zin van art. 15 W.Venn. werd beschouwd en dat heden voldoende tijd verstreek
na de laatste kapitaalinbreng om onderhavige verrichting te kunnen uitvoeren zonder dat Roerende
voorheffing zou verschuldigd zijn.
De vergadering besluit tot vermindering van het kapitaal met tweehonderd zestien duizend
(216.000,0) euro om het kapitaal te brengen van tweehonderd éénennegentig duizend euro naar
vijfenzeventig duizend (75.000) euro, zonder vermindering van het aantal aandelen, door
terugbetaling in geld van tweehonderd achtentachtig (288,00) euro per aandeel. Na de verrichting zal
het kapitaal teruggebracht zijn tot vijfenzeventig duizend euro.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris in dat verband letterlijk te akteren dat naar
aanleiding van deze kapitaalsvermindering de terugbetaling aan de vennoten zal gebeuren uit
fondsen die voortkomen uit de kapitaalverhoging bij akte verleden op zeventien juni tweeduizend
veertien met “belaste reserves die daarna door de aandeelhouder/vennoot onmiddellijk terug werden
geïncorporeerd in het kapitaal.”
Ondergetekende notaris wijst de vergadering erop dat om de rechten van schuldeisers te vrijwaren,
geen onmiddellijke uitkering van het verminderde gedeelte van het kapitaal mag gedaan worden aan
de aandeelhouders.
Het uit te keren bedrag dient gedurende een periode van minstens twee maanden na de
bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, geboekt te
worden op een bijzondere rekening tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich
zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van
Vennootschappen. Na het verstrijken van gemelde termijn, kan het bestuursorgaan overgaan tot
betaling, in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend. In geval de
schuldeisers verzet aantekenden zal geen uitkering kunnen gebeuren, zolang de schuldeisers geen
voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare
rechterlijke beslissing is afgewezen. De vergadering neemt van deze uiteenzetting kennis en
verklaart hieromtrent geen verdere vragen te hebben.
De vergadering geeft het bestuursorgaan de opdracht en volmacht tot het doen van de nodige
aantekeningen in het aandelenregister.
TWEEDE BESLISSING
De statuten worden aangepast als volgt:
Artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst: ”Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzeventig
duizend euro (75.000,0€). Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig gelijke aandelen
zonder nominale waarde. Zij zijn volledig geplaatst en volstort."
DERDE BESLISSING
De vergadering besluit tot goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar tweeduizend
zeventien. Aan de bestuurders en gedelegeerd bestuurder wordt kwijting en décharge gegeven.
VIERDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat er minder dan drie aandeelhouders zijn. Zij herbenoemt de bestuurders
Werner Bolsens en Finance4Sure, met maatschappelijke zetel te 9150 Kruibeke, Moortelstraat 52/A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0845.742.208 en bij de Belasting over de
Toegevoegde Waarde onder nummer BE0845.742.208, voor een periode van zes jaar, tot de
gewone algemene vergadering gehouden in 2024.
Wordt aangesteld als vast vertegenwoordiger voor Finance4Sure de heer Bolsens, voornoemd;
Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om negen uur dertig
 
 
Tegelijk hierbij neergelegd: gecoördineerde statuten
 
 
 
Luik B