Ondernemingsnr : 0478691832
Naam
(voluit) : ELLEN DEWULF
(verkort) : E. DEWULF
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Alfred Van Campenhoutlaan 55
 : 1860 Meise
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders
van de Besloten Vennootschap “ELLEN DEWULF”, waarvan de zetel gevestigd is te 1860 Meise,
Alfred Van Campenhoutlaan 55, opgesteld door notaris Anne Verhaeghe te Meise op 23 oktober
2019, te registreren, dat de vergadering volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen
EERSTE BESLISSING : KAPTAALVERMINDERING.
Bij akte de dato 27 augustus 2014 werd het maatschappelijk kapitaal met 132.300,00 euro verhoogd
in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992. Uit voormeld artikel volgt dat het bedrag van de
kapitaalverhoging door middel van een kapitaalvermindering uit het maatschappelijk kapitaal gehaald
kan worden, zodra een termijn van 4 jaar na de inbreng is verstreken. Nu de termijn van 4 jaar is
verstreken, kan het maatschappelijk kapitaal verminderd worden met 132.300,00 euro. De
vermindering gaat gepaard zonder vernietiging van aandelen maar met aanpassing van de
fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met
honderdtweeëndertigduizend driehonderd euro (132.300,00 EUR) om het te brengen van
honderdtweeëntachtigduizend driehonderd euro (182.300,00 EUR) op vijftigduizend euro (50.000,00
EUR), teneinde het kapitaal te herleiden tot de werkelijke behoeften van de vennootschap en mits
behoud van hetzelfde aantal aandelen.
Deze kapitaalvermindering moet worden aangerekend op het volledig volgestort kapitaal.
De vennootschap heeft sinds haar oprichting een vermogen opgebouwd, dat datgene wat nodig is
voor de dagelijkse werking ruimschoots overschrijdt.
TWEEDE BESLISSING.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLISSING.
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijftigduizend euro
(50.000,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1).
VIERDE BESLISSING.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
Luik B
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen
en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit wordt genomen onder opschortende
voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de
vennootschap.
VIJFDE BESLISSING.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ELLEN DEWULF” of afgekort “E. Dewulf”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap is - voor zover aan de vereiste vestigingsvoorwaarden werden
voldaan - in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen:
- Het uitbaten en / of laten uitbaten van een tandartsenpraktijk en dit in de meest ruime zin van het
woord.
- De uitbating van een tandheelkundige kliniek, tandverzorging, prothese, radiografieën, orthodontie,
kleine mondheelkunde, vertegenwoordiging, consignatie en al wat daarmee rechtsreeks of
onrechtstreeks verband houdt. De inning en de uitkering van een vergoeding a rato van de geleverde
prestaties voor rekening van de vennootschap; het ter beschikking stellen van alle nodige middelen;
het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat die nuttig of nodig zijn voor de
uitoefening van voornoemde activiteiten; de aankoop, het huren en invoeren van alle medische
apparatuur en begeleidende accommodaties voor voornoemde activiteiten; het aanleggen van
reserves teneinde alle nodige apparatuur en gebouwen aan te schaffen; de mogelijkheden te
scheppen om de evolutie in de discipline van de tandheelkunde in al haar facetten te volgen.
- Het bezitten en beheren van een vermogen bestaande uit onroerende en roerende goederen, alle
zakelijke rechten daarin; effecten, portefeuillewaarden, meubilair en andere roerende goederen,
speciën, alle intellectuele en andere onlichamelijke rechten; zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden en of tussenpersonen zowel in België als in het buitenland.
- De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen direct of indirect tot het verwezenlijken van haar voorwerp.
- Zij mag rechtsreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met haar voorwerp staat.
- De vennootschap kan ook functies van bestuur, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.
Deze lijst geldt als voorbeeld en is niet beperkend.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij begint te werken vanaf de neerlegging van een uitgifte van de oprichtingsakte op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Artikel 5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen (100) uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
§2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand maart, om vijftien (15) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 21. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één en het mandaat van de
bestaande zaakvoerder te bevestigen en verder te zetten.
Wordt derhalve bevestigt als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- Mevrouw Dewulf Ellen, voornoemd.
Zij verklaart de verderzetting van haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
maatregel die zich hiertegen verzet. Deze opdracht van bestuurder is bezoldigd.
ZEVENDE BESLISSING.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Worden tegelijkertijd neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal van 23 oktober 2019; en
- lijst van de vennootschapsakten + coördinatie van de statuten.