Ondernemingsnr : 0427878282
Naam
(voluit) : IMMO DONNE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zonhoverweg 4
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Bert VRANCKEN, Notaris te As op 2 april 2021, dat er
een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap "IMMO
DONNE", met zetel te 3600 Genk, Zonhoverweg 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Antwerpen - afdeling Tongeren onder nummer 0427.878.282, die de volgende besluiten heeft
genomen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING NAAM
De vergadering besluit de naam te wijzigen van IMMO DONNE naar GUNIMO.
TWEEDE BESLUIT - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN AAN VOORGAANDE BESLUITEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en aan het voorgaande besluit in verband met de naamswijziging.
Wetsbepaling
In de hele statuten wordt “Wetboek Vennootschappen of W.Venn.” vervangen door “Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen of WVV”.
Terminologische aanpassingen
Ingevolge de terminologische wijzigingen worden volgende woorden doorheen de hele statuten
vervangen:
- “maatschappelijke zetel” door “zetel”;
- “doel” door “voorwerp”;
- “Rechtbank van Koophandel” door “Ondernemingsrechtbank”
- “warrant” door “inschrijvingsrecht”.
Artikelsgewijze aanpassingen
Daarnaast worden de volgende artikelen gewijzigd als volgt:
Artikel 2: Zetel
De tekst van artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
De zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse Gewest, verplaatst worden bij besluit van
het bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.”
Artikel 6: Voorkeurrecht
In dit artikel wordt volgende zin toegevoegd na het tweede lid:
“Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.”
Artikel 8: Vorm van de aandelen en andere effecten
Luik B
In dit artikel wordt volgende zin toegevoegd na het derde lid:
“Het register van aandelen kan elektronisch worden gehouden.”
Artikel 12: Vergadering van de raad van bestuur
In dit artikel wordt de mogelijkheid van communicatie per e-mail toegevoegd. Het derde lid van het
artikel wordt bijgevolg vervangen.
Artikel 14: schriftelijke besluitvorming
In dit artikel wordt de mogelijkheid voor schriftelijke besluitvorming aangepast. Onder het nieuwe
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn hier immers geen voorwaarden van dringende
noodzakelijkheid en belang van de vennootschap meer aan verbonden.
Artikel 23bis Directiecomité
Dit artikel wordt geschrapt gezien het Directiecomité niet meer bestaat onder het nieuwe Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 27: Bijeenroeping – Bevoegdheid – Verplichting
In artikel 27 wordt aangepast dat de buitengewone algemene vergadering moet worden
georganiseerd op aanvraag van aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen,
in plaats van één/vijfde van het kapitaal zoals onder de vroegere wetgeving.
In artikel 27 wordt eveneens de mogelijkheid van oproeping per e-mail toegevoegd, door vervanging
van de tekst van het vierde lid.
Artikel 36
Dit artikel wordt aangepast naar de versoepelde regeling in verband met uitkering van (interim-)
dividenden.
Overige artikels
De vergadering geeft ook volmacht aan ondergetekende notaris Bert Vrancken te As om andere
artikels die hij zou tegenkomen bij de coördinatie aan te passen indien dat vereist is door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
DERDE BESLUIT – EENHOOFDIG BESTUUR
De vergadering beslist om in het licht van het nieuwe WVV de mogelijkheid van een eenhoofdig
bestuur te voorzien.
Aanpassing artikel 10
Ingevolge de toevoeging van deze mogelijkheid, wordt er een punt A. toegevoegd aan artikel 10, dat
luidt als volgt:
“A. Enige bestuurder
De vennootschap kan worden bestuurd door een enige bestuurder.”
De rest van het artikel blijft behouden als een punt “B. Raad van bestuur”.
De eerste zin van dit punt B. wordt wel gewijzigd als volgt:
“De vennootschap kan worden bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten minste
drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.”
In het derde lid van dit punt B. wordt “Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of
wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat
de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft” conform artikel 7:85 WVV aangepast
naar “Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft”.
Onder het nieuwe WVV is een eenhoofdige naamloze vennootschap namelijk ook een mogelijkheid.
Aanpassing artikel 11
Het tweede lid van artikel 11 wordt geschrapt, omdat dit niet van toepassing is op het geval van een
enige bestuurder.
Aanpassing artikel 18
Ingevolge de toevoeging van de mogelijkheid van een enige bestuurder, wordt er een punt A.
toegevoegd aan artikel 18, dat luidt als volgt:
“A. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden alleen uit.”
De rest van het artikel blijft behouden als een punt “B. Raad van bestuur”.
Aanpassing van artikel 19
In dit artikel wordt in het eerste streepje “gekozen binnen de raad” geschrapt.
Aanpassing van artikel 21
Ingevolge de toevoeging van de mogelijkheid van een enige bestuurder, wordt er een punt A.
toegevoegd aan artikel 21, dat luidt als volgt:
“A. De enige bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte.”
De rest van het artikel blijft behouden als een punt “B. Raad van bestuur”.
Algemene aanpassingen doorheen de heel statuten
Ingevolge de invoering van de mogelijkheid van een eenhoofdig bestuur, wordt overal in de statuten
“Raad van Bestuur” vervangen door “bestuursorgaan”, tenzij het echt over de hypothese van een
Raad van Bestuur gaat.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Vrancken te As om de
Luik B
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist het adres van de zetel te wijzigen naar 3650 Dilsen-Stokkem, Bautshoefstraat
7.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van 2 april 2021
- gecoördineerde statuten