Ondernemingsnummer :
0475947821
Benaming :
(voluit) :
SILVER TOWER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kunstlaan 58
1000 Brussel
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op
17 september 2018, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:
 
1. De vergadering besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar: 8900 Ieper,
Zwaanhofweg 10.
2. De vergadering besluit tot de wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze
zal voortaan plaatsgrijpen op 25 juni om acht (8) uur, in plaats van op de eerste donderdag van de
maand juni om achttien (18) uur.
3. De vergadering besluit tot opheffing vanaf aktedatum van de delegatie van bevoegdheden door de
vennootschap en anderen, aan de naamloze vennootschap “AG REAL ESTATE”, afgekort “AG RE”,
zoals beslist bij proces-verbaal verleden voor notaris Damien Hisette te Brussel op 8 oktober 2015,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 december daarna onder nummer
15167543. Deze delegatie van bevoegdheden vindt vanaf aktedatum bijgevolg geen verdere
uitwerking. De herroeping heeft geen invloed op de geldigheid van de rechtshandelingen die tot
aktedatum namens de vennootschap “SILVER TOWER”, voornoemd, werden gesteld krachtens
deze bevoegdheden.
4. De algemene vergadering besluit tot de vaststel-ling van de nieuwe statuten ter aanpassing aan
de voormelde besluiten en aan de verplaatsing van de zetel naar het Nederlandse taalgebied, na
goedkeuring van ieder artikel afzonderlijk.
5. De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurders, voorafgaandelijk aan dezer en
schriftelijk aangeboden door de bestuurders, vanaf aktedatum, van:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MARC VAN BEGIN”, met zetel te 1170
Brussel, rue de l’Hospice Communal 105, RPR Brussel, BTW BE 0864.979.583, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Van Begin Marc;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LAURENT STALENS”, met zetel te
1170 Brussel, chaussée de la Hulpe 187, RPR Brussel, BTW BE 0867.656.486, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Stalens Laurent;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AMAURY DE CROM-BRUGGHE”, met
zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Sneppenlaan 16, RPR Brussel, BTW BE 0464.615.548, met als
vaste vertegenwoordiger de heer de Crombrugghe Amaury;
- de heer Gavriloaia Aurel, wonende te 1150 Sint-Stevens-Woluwe, Boslaan 361.
De vergadering verleent voorlopig décharge voor de uitoefening van hun opdracht tot aktedatum. De
goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal
gelden als onvoorwaardelijke en gehele décharge voor de uitoefening van hun opdracht.
6. ,De vergadering besluit tot benoeming als bestuurders met ingang vanaf aktedatum en eindigend
op de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2024, van:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “OPUS TERRAE”, met zetel te 8900
Ieper, Zwaanhofweg 10, RPR Gent afdeling Ieper, BTW BE 0879.054.283, met als vaste
Luik B
vertegenwoordiger de heer Gheysens Paul;
- de heer Gheysens Simon, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 5;
- de heer Gheysens Michael, wonende te 8300 Knokke-Heist, Westkapellestraat 399;
 
Raad van bestuur
Benoeming, eindigend op de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2024, van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “OPUS TERRAE”, voornoemd, vast vertegenwoordigd
door de heer Gheysens Paul, voornoemd, tot gedelegeerde bestuurder en tot voorzitter van de raad
van bestuur.
 
Gegevens onderhandse volmacht de dato 14 september 2018:
Volmachtgever: de heer GHEYSENS Michael, voornoemd.
Volmachtdrager: de heer VERSCHAETE David, te 8870 Izegem, Klijtstraat 21.
 
Gegevens onderhandse volmacht de dato 17 september 2018:
Volmachtgever: de heer GHEYSENS Simon, voornoemd.
Volmachtdrager: de heer VERSCHAETE David, voornoemd.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 17 september 2018.
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.