Ondernemingsnr : 0412 636 416
Naam
(voluit) : SUPPLIMAX
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : KORTRIJKSTRAAT 343 BUS 1 - 8560 WEVELGEM
Onderwerp akte : RECHTZETTING PUBLICATIE BELGISCH STAATSBLAD INZAKE ONTSLAG
GEDELEGEERD BESTUURDER EN VOORZITTER - BENOEMING
COMMISSARIS - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 6 januari 2023
1. Rechtzetting publicatie Belgisch Staatsblad
De vergadering stelt vast dat er een materiële vergissing heeft plaatsgevonden met betrekking tot het ontslag
en benoeming, zoals reeds gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 25 februari 2020
onder nummer *20030445 *. De notaris heeft nagelaten het mandaat van de heer Kurt Derreveaux als
gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur te beeindigen. De vergadering wenst dit
ontslag van de heer Kurt Derreveaux als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, met
ingang van 10 februari 2020, te finaliseren.
2. Benoeming commissaris
Met eenparigheid van stemmen wordt Bedrijfsrevisor Bart Bosman BV (ondernemingsnummer
0831.191.515), met registratienummer B00786, met zetel te Guido Gezellelaan 116, 9800 Deinze,
aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar per 31 december 2022, 31 december
2023, en 31 december 2024), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2025.
Bedrijfsrevisor Bart Bosman BV, duidt de heer Bart Bosman (bedrijfsrevisor met registratienummer A02161)
aan als vaste vertegenwoordiger.
3. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel,
met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet,
Claudia Beurghs en Irene Timmermans, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk
de mogelijkheid hebben voor:
E) het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
DI het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
DI alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of
haar bestuursorgaan;
I het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
O het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
0 alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
1 de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
O het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-
stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig
zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet
uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien.
Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet.