Nº d'entreprise : BE 0682.470.422
Nom :
(en entier) : SQUARE CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège :
MODIFICATIONS AUX STATUTS SRL	Objet de l'acte :
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Victoria DONNER, Notaire associé de résidence à La
Hulpe, le 09 décembre 2024, en cours d'enregistrement à Ottignies Louvain-La-Neuve que l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée 'SQUARE CONSULTING' a pris les
résolutions suivantes à l'unanimité :
PREMIERE RESOLUTION - Rapports et decharge aux administrateurs
I. Rapport de gestion de l'organe d'administration relativement aux
comptes annuels arretes anticipativement à ce jour - Rapport du réviseur
Le Président donne lecture du rapport de gestion établi ce jour par
l'organe d'administration relativement aux comptes annuels arrêtés au 30
septembre 2024.
Les actionnaires se déclarent suffisamment éclairés.
Le Président donne lecture du rapport établi le 2 décembre 2024 par le
réviseur de la société, à savoir Monsieur Sébastien Van der Fraenen,
représentant la société de revisorat d'entreprises CDP De Wulf & Co srl, ayant
son siège à 1170 Watermael-Boitsfort, Square de l'Arbalète, 6, relativement aux
comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2024.
II. Approbation des comptes annuels arrêtes à ce jour.
L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de
l'organe	d'administration, approuve les	annuels	arrêtés	comptes
anticipativement à ce jour.
Mod Đọc 19.01
III. Decharge a l'administrateur pour sa gestion durant l'exercice.
L'assemblée donne pleine et entière décharge à Monsieur Antoine
BODART pour sa gestion durant l'exercice clos anticipativement ce jour.
DEUXIEME RESOLUTION - Proposition de dissolution de la société
L'assemblée générale décide de la dissolution anticipée de la société.
TROISIEME RESOLUTION - Clôture immediate de la liquidation par la
reprise de l'actif restant par les actionnaires
L'assemblée constate que toutes les dettes à l'égard des actionnaires
et des tiers ont été remboursées.
L'assemblée décide :
- de ne nommer aucun liquidateur ;
- de clôturer la liquidation par la reprise de la totalité de l'actif restant
par les actionnaires, à concurrence de leurs participations et conformément aux
dispositions statutaires à cet égard.
Clôture du registre des actions de la société
Le président dépose sur le bureau de l'assemblée le registre des
actions nominatives de la société liquidée; chaque page de ce registre sera
clôturée.
Obligation de conservation de la comptabilité et des documents
sociaux
La comptabilité et les autres documents sociaux seront conservés à
Etterbeek, Rue des Francs 53 bte 3, pendant une période de cinq ans à compter
du jour de la publication de l'extrait de cette assemblée aux Annexes du
Moniteur belge.
QUATRIEME RESOLUTION - Pouvoirs pour mettre en œuvre les
résolutions adoptées.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Antoine BODART,
Mod Doc 19.01
précité avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer les démarches nécessaires
auprès du Registre des Personnes Morales et auprès de l'administration de la
Taxe sur la Valeur Ajoutée, afin de radier l'inscription de la société auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprises et de liquider les comptes de la société.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au
greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Victoria DONNER
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l'acte