Ondernemingsnr : 0836555516
Naam
(voluit) : BRUMACOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kanaaldijk 355
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, notaris te Antwerpen (Merksem) op 14 juli
2020, neergelegd vóór registratie ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling
Antwerpen, blijkt dat:
door de buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met éénparigheid van
stemmen genomen:
E E R S T E B E S L U I T:
Uitbreiding voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap, in overeenstemming met het verslag van
het bestuursorgaan van 13 juli 2020, uit te breiden als volgt:
    •  Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verrichtingen in
de meest brede zin, zowel in eigen beheer als in beheer van derden. De vennootschap mag tevens
de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingwerken door onderaannemers.
    •  De uitbating van een restaurant, drankgelegenheid, amusementlokaal en feestzaal in de ruimste
zin van het woord.
    •  De catering van feesten en recepties. Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van
maaltijden en schotels.
    •  Het verzorgen van banketten, cocktails, lunches, recepties, trouwfeesten en dergelijke.
    •  De organisatie van evenementen, seminaries, tentoonstellingen.
    •  De bemiddeling, advisering en handeling bij de verkoop en koop, import, export en restauratie,
alsmede elke vorm van handel in autovoertuigen, inbegrepen klassieke, oude en exclusieve
automobielen, oldtimers en motorfietsen, alsmede van onderdelen en aanverwante artikelen,
alsmede van oude en antieke voorwerpen en dit in de ruimste zin. De verhuur zonder chauffeur van
autovoertuigen.
T W E E D E B E S L U I T:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
D E R D E B E S L U I T:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend tweehonderd euro (€ 8.200,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
Luik B
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
V I E R D E B E S L U I T:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BRUMACOM".
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verrichtingen in
de meest brede zin, zowel in eigen beheer als in beheer van derden. De vennootschap mag tevens
de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingwerken door onderaannemers.
    •  domotica;
    •  het geven van adviezen op gebied van automatisering, computertechnieken en
domoticatoepassingen;
    •  de aan- en verkoop, import en export en verhuur van alle elektronische toestellen;
    •  parlofonie en videofonie;
    •  het ontwikkelen van softwareprogramma’s en uitvoeren van programmeringsopdrachten;
    •  het ontwerpen, ontwikkelen, organiseren en aanleggen van computerinfrastructuren;
    •  Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verrichtingen in
de meest brede zin, zowel in eigen beheer als in beheer van derden. De vennootschap mag tevens
de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingwerken door onderaannemers.
    •  De uitbating van een restaurant, drankgelegenheid, amusementlokaal en feestzaal in de ruimste
zin van het woord.
    •  De catering van feesten en recepties. Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van
maaltijden en schotels.
    •  Het verzorgen van banketten, cocktails, lunches, recepties, trouwfeesten en dergelijke.
    •  De organisatie van evenementen, seminaries, tentoonstellingen.
    •  De bemiddeling, advisering en handeling bij de verkoop en koop, import, export en restauratie,
alsmede elke vorm van handel in autovoertuigen, inbegrepen klassieke, oude en exclusieve
automobielen, oldtimers en motorfietsen, alsmede van onderdelen en aanverwante artikelen,
alsmede van oude en antieke voorwerpen en dit in de ruimste zin. De verhuur zonder chauffeur van
autovoertuigen.
De vennootschap mag haar activa verpanden ten voordele van derden. Ze mag zowel in België als in
het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren
die dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden. Zij mag daarbij overgaan tot aan- en verkoop en
aan- en verhuur van onroerende goederen en onroerende rechten.
De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële,
zowel roerende als onroerende, verrichtingen doen die in verband staan met haar voorwerp. Zij mag
eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen,
verenigingen en vennootschappen.
Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen
Luik B
verstrekken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep of erkenning, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
7. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
8. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
9. Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de 2de dinsdag van de maand mei, om 17 uur.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
11. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
V I J F D E B E S L U I T:
Ontslag zaakvoerder – benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer BRUYNSEELS Yannick Stephan, wonende te 2900 Schoten, Schijnparklaan 18, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Z E S D E B E S L U I T:
Adres zetel
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te wijzigen. Voortaan is het adres van de
zetel gevestigd te: 2900 Schoten, Schijnparklaan 18.
Z E V E N D E B E S L U I T:
Volmacht
Luik B
Als bijzonder mandataris met recht van substitutie, wordt aangesteld:
LBO Accountants te 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor, Beukenlei 24, of elke andere door hem aangewezen
persoon, om het nodige te doen voor de inschrijving - met inbegrip van eventuele verbetering,
wijziging en/of schrapping van de inschrijving - van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en bij de diensten van BTW en voor het volbrengen van alle formaliteiten bij het
Ondernemingsloket.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Emmanuel Van Roosbroeck
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van akte statutenwijziging.