Ondernemingsnr : 0479332527
Naam
(voluit) : CAPPELLE MARNIX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Galgenveldstraat 15
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 15 december 2023 door Benedikt DEBERDT, Notaris te Tielt,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Benedikt DEBERDT” met zetel te 8700
Tielt, Europalaan 33 (Geregistreerd tweeëntwintig blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 19 december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0
Vak 33578 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger) blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “CAPPELLE MARNIX”,
waarvan de zetel gevestigd is te 8700 Tielt, Galgenveldstraat 15, onder meer navolgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00
EUR), en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeelhouder
(s), de vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de
netto-actieftest (art. 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke
aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV).
Derde besluit
Ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, de heer CAPPELLE Marnix,
wonende te 8700 Tielt, Galgenveldstraat 15 ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over
tot zijn herbenoeming als niet statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De algemene vergadering besluit om hem onmiddellijk kwijting te geven voor het door hem gevoerde
beleid.
De algemene vergadering besluit de huidige niet statutair zaakvoerder, mevrouw VANCLOOSTER
Marianne, wonende te 8700 Tielt, Sint-Janstraat 129 bus 0002,  ontslag te geven uit haar functie en
gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De algemene vergadering besluit om haar onmiddellijk kwijting te geven voor het door haar gevoerde
beleid.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het adres van de zetel, zijnde
8700 Tielt, Galgenveldstraat 15, buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen
dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de
vennootschap later door eenvoudig besluit van het bestuursorgaan zal kunnen verplaatst worden
binnen het Vlaams Gewest en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Vijfde besluit
De vergadering besluit om de benaming van de vennootschap te wijzigen naar de benaming
“Cappelle parketvloeren”.
Zesde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige
verantwoording van de geplande uitbreiding van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel
5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hetzij zonder dat een staat van activa en
passiva dient te worden opgemaakt) door uitbreiding van het artikel van de statuten betreffende het
voorwerp met volgende tekst:
    •  Ontwerp en maken van een studie van een inrichtings of bouwproject volgens de verwachtingen,
omgeving en reglementering teneinde een ontwerp van een inrichtings- of bouwproject volgens de
vereisten af te leveren en uitvoering van de werken op te volgen.
    •  Binnenhuisarchitectuur en renovaties
    •  Veiligheidscoördinator
    •  Het maken van ontwerpen en studies voor roerende en onroerende goederen, met uitsluiting
van de werkzaamheden die door de wetgever specifiek zijn voorbehouden aan personen die
gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen
    •  activiteiten van interieurdecorateurs in de meest ruime zin
    •  grafische vormgeving en design
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, bij uittreksel, als
volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «Cappelle parketvloeren».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel verplaatsen, voor zover dit
geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het reinigen en invoegen van gevels;
grondwerken; draineringswerken, uitbaggering (geen zand of grind); rioleringswerken, het reinigen en
ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels, stoffering en allerhande voorwerpen; het
droogmaken van gebouwen; het leggen van kabels en diverse leidingen, schoorsteen-vegen; het
maken van ontwerpen van binnenhuisinrichting, geen uitvoeringswerken; het bouwen, herstellen en
onderhouden van wegen, het plaatsen van afsluitingen; het leggen van kasseien, dallen en chapes;
het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen; het optrekken van
niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken in kunststof (geen metsel- en betonwerken); voor
warmte- en geluidsisolering; het plaatsen van scheidingswanden en valse zolderingen, timmer- en
schrijnwerk; het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk; het
onderhouden en herstellen van alle soorten branders; het vervaardigen, plaatsen en herstellen van
sloten en kleine ijzerwaren, het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in
verband met de veeteelt voor rekening van derden; het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen;
-fabricage, plaatsen of herstellen van parketvloeren;
-metalen constructies;
-zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek;
-fabricage en plaatsing van houten vensterluiken, metalen ramen en metalen rolluiken, rolluiken,
zonneblinden en vliegenramen; garnering van: niet-metalen meubelen, houten stoelen;
-restauratie van schilderijen en andere kunstvoorwerpen,
-werkplaats voor het herstellen van radio-elektrisch materieel (maximum twee kilowatt);
-reparatie ten huize van allerhande apparaten en machines (geen electrotechnisch installateur),
-industrieel schilderwerk;
-coordinatie van werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers (bouwpromotor);
-tussenpersoon in de handel,
-klein- en groothandel in parket, vloeren en schouwen;
-aannemer: plafonneerder en cementwerk en alle andere pleisterwerken; van metsel- en
betonwerken, algemene bouwonderneming; van het leggen van tegelvloeren en mozaieken, voor het
plaatsen van alle andere wand- en vloerbekledingen, van glaswerken; tegelzetter; voor het
waterdichtmaken van bouwwerken; voor slopingswerken; van tuinaanleg en onderhoud van tuinen,-
tuinarchitect; -verhuur van roerende goederen, aan- en verkoop en verhuur van machines:
- aannemer van: schilder- en behangwerken; chauffage, sanitair; elektriciteitswerken,
dakbedekkingen;
-injecteren van muren, gevelreiniging, gevelrenovatie;
-immobiliën, aan- en verkoop van onroerende goederen;
-standenbouw, ontwerp en realisatie, standenverhuur; aan- en verkoop van standen; verhuur en
verkoop van meubilair en allerlei benodigdheden vereist vaar de standenbouw;
-winkelinrichting en aan- en verkoop van alle materialen en toebehoren hiervoor,
-de vervaardiging van geconfectioneerde artikelen voor stoffering: gordijnen, bedgordijnen,
rolgordijnen, hoezen voor meubelen;
-groot- en kleinhandel in textielproducten;
-de kleinhandel in: kledingstoffen en meubileringsstoffen, huishoudtextiel zoals lakens, dekens,
tafelkleden, handdoeken, enzovoort; overgordijnen, glasgordijnen en overige huishoudartikelen van
textiel, geschenken met betrekking tot woninginrichting;
-binnenhuisinrichting;
-de vervaardiging van: deuren, ramen, kozijnen, (rolluiken,
afsluitingen enzovoort, trappen en leuningen, houten staallijsten en dakspanen; blokjes, lamellen,
enzovoort, samengevoegd tot
panelen voor parketvloeren, geprefabriceerde gebouwen en constructies van hout of delen daarvan,
inclusief sauna's;
- plaatsen van parketvloeren en kurk,
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof en metaal: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- de installatie van: al dan niet verplaatsbare tussen-wanden, de bekleding van de wanden, plafonds,
enzovoort, in hout, kunststof of metaal; garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken,
enzovoort, in hout, kunststof of metaal;
- geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout, kunststof of metaal;
- de montage van serres, veranda's, enzovoort, in hout, kunststof of metaal;
- vloerbekleding; kamerbreedtapijt, linoleum, rubber of kunststof;
- de groothandel in, onbewerkt hout; producten van de eerste bewerking van hout; panelen en platen,
parket, enzovoort; schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid;
- de kleinhandel in, meubelen; inbouwkeukens; artikelen van hout, kurk of vlechtwerk,
- verhuur van decors,
- leurhandel op: Openbare markten textielproducten, kledingsstukken, linnengoed, schoeisel,
marokijnwaren, lederwaren, namaakjuwelen, versierings- en feestartikelen, papierwaren en
kantoorartikelen, artikelen voor lichaamsverzorging, speelgoed, onderhoudsproducten,
huishoudartikelen en benodigdheden, elektrische toestellen en gereedschap, platen, cassettes en
toebehoren, CD's, zaden, bloemen en planten en toebehoren, benodigdheden voor voertuigen,
paraplu's, zonnebrillen, visserijproducten, dranken minder dan tweeëntwintig graden (22°) alcohol,
consumptie-ijs, suikerwaren, bakkersproducten, conserven, groenten en fruit, kruidenierswaren en
koloniale waarden, eieren, zuivelproducten, bouwmaterialen, schrijnwerk voor gebouwen, goten
zonder plaatsing, Openbare weg: Versierings- en feestartikelen, papierwaren en kantoorartikelen,
artikelen voor lichaamsverzorging, speelgoed, onderhoudsproducten, huishoudartikelen en
benodigdheden, platen, cassettes en toebehoren, CD's, zaden, bloemen en planten en toebehoren,
benodigdheden voor voertuigen, bouwmaterialen, paraplu's, zonnebrillen, visserijproducten, dranken
minder dan tweeëntwintig graden (22°) alcohol, consumpties, suikerwaren, bakkersproducten,
conserven, groenten en fruit, kruidenierswaren en koloniale waarden, eieren, zuivelproducten,
schrijnwerk voor gebouwen, speelgoed;
- het verwerven, het vervreemden, het ruilen, het voor eigen rekening laten bouwen, herbouwen,
afbreken, het veranderen, het uitbaten en verhuren van alle gebouwde of onbebouwde
eigendommen;
- het productief maken en verkavelen van alle daarbijhorende volledige uitrusting
- Ontwerp en maken van een studie van een inrichtings- of bouwproject volgens de verwachtingen,
omgeving en reglementering teneinde een ontwerp van een inrichtings- of bouwproject volgens de
vereisten af te leveren en uitvoering van de werken op te volgen.
- Binnenhuisarchitectuur en renovaties
- Veiligheidscoördinator
- Het maken van ontwerpen en studies voor roerende en onroerende goederen, met uitsluiting van
de werkzaamheden die door de wetgever specifiek zijn voorbehouden aan personen die gemachtigd
zijn het beroep van architect uit te oefenen
- activiteiten van interieurdecorateurs in de meest ruime zin
- grafische vormgeving en design
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. De
vennootschap mag daarnaast alle commerciële, industriële, financiele en burgerlijke handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de
uitbreiding ervan kunnen bevorderen Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen
ondermeer als bestuurder of vereffenaar. Zij kan zich borgstellen voor derden. Voor zover wettelijk
toegelaten kan de vennootschap voorschotten of leningen toestaan aan haar aandeelhouders of
bestuurders, of aan derden binnen het kader van haar voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijk beperkte omvang van zijn
mandaat.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, behoudens voor het aangaan
van leningen, voor aankoop, verkoop en ruiling van onroerende goederen, voor hypotheekstelling op
onroerend goed, voor verkoop en inpandgave van de handelszaak van de vennootschap en voor alle
rechtshandelingen met een bedrag hoger dan tienduizend euro (10.000,00 euro) – deelverrichtingen
van éénzelfde rechtshandeling worden samengeteld-, dienen alle bestuurders samen op te treden.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
elke andere plaats vermeld in de oproeping, op de tweede vrijdag van de maand juni om achttien
uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van interimdividenden
Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 wetboek van vennootschappen en verenigingen
kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit
De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde teskt
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstige de wettelijke bepalingen ter zake.
Negende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- coördinatie van de statuten
Notaris Benedikt DEBERDT te Tielt