Ondernemingsnr : 0644957453
Naam
(voluit) : Dr. Bart Lambert
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Radijzenstraat(Kor) 10
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden op 23 mei 2024 voor Meester Robrecht GRYMONPREZ, notaris te
Kortrijk (eerste kanton), dat de algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: aanpassing van het voorwerp van de vennootschap
a) De voorzitter geeft lezing van het verslag van het bestuursorgaan conform artikel 5:101 WVV. Het
verslag wordt op het bureau neergelegd.
b) De vergadering besluit naar aanleiding van de stopzetting van de artsenpraktijk het voorwerp van
de vennootschap aan te passen door schrapping van de huidige tekst om deze te vervangen als
volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in binnen -en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden het uitoefenen van de overige menselijke gezondheidszorg.
Daarnaast heeft de vennootschap ook nog tot voorwerp:
- Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen.
- Overige menselijke gezondheidszorg.
- Algemeen welzijnswerk, preventie, onthaal en psycho-sociale begeleiding.
- Het bevorderen van secundaire preventie en verbetering van de leefgewoontes.
- Het propageren en verspreiden van lifestyle-advies met onder andere het uitgeven van de nodige
publicaties om dit doel te bereiken;
- Het verzamelen van de fondsen om al het bovenvermelde mogelijk te maken.
- Het nemen van alle initiatieven die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenvermelde verband
kunnen houden.
- Het optreden als docent, het organiseren van congressen en workshops die rechtstreeks of
onrechtstreeks met bovenvermelde in verband staan.
- Het leggen en het onderhouden van de daartoe nodige nationale en internationale contacten.
- Onderwijsondersteunende activiteiten.
- Overig onderwijs.
- Alle inkomsten voortvloeiend uit de bovenstaande activiteiten worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.
- Het voorwerp kan onder meer omvatten:
* Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig zijn
voor de uitoefening van voormelde activiteit.
* De aankoop, het huren en/of leasen van alle apparatuur, voertuigen en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen van de aandeelhouders.
* Het scheppen van de mogelijkheden om de aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwamen
in bovenstaande disciplines, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande klantenservice mogelijk te
maken.
* Het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake leefgewoonte-coaching en dit in de breedste
betekenis van het woord.
* Het optreden als docent/e, het organiseren van congressen en workshops die rechtstreeks of
onrechtstreeks met bovenvermelde in verband staan.
* Complementaire behandelingen als gezondheidscoach met als doel om de klant te begeleiden en
ondersteunen bij de zoektocht naar duurzaam evenwicht tussen lichaam en geest.
* Wetenschappelijke onderbouwde en gefundeerde theorieën en filosofieën staan als uitgangsbasis
bij het begeleiden van klanten.
* Zorg te dragen dat de klanten-zich gezonder, energieker en fitter voelen, hun aan te leren hoe het
mentale met het fysieke te verbinden en bewuster te zijn van hun eigen lichaam.
* Op een wetenschappelijk verantwoorde manier inzetten op gezonde leefgewoonte bij de klant om
gezondheid te bevorderen, en chronische aandoeningen die gerelateerd zijn aan een ongezonde
levensstijl te voorkomen of te managen. Impulsen aan de klant om zelf het heft in handen nemen en
de zelfhelende krachten van het lichaam aan te spreken.
* Implementeren en onderhouden van een permanente gedragsverandering op vlak van lichamelijke
en geestelijke levensstijl zo nodig in samenwerking met de behandelende huisarts, de respectieve
specialisten van de verschillende disciplines. Begeleiden bij psychische en psychosomatische
klachten, bevorderen van welzijn en welbevinden, adviserend optreden in verband met voeding en
lichaamsbeweging, stressmanagement, slaaphygiëne, managen van chronische aandoeningen en
(chronische) pijnen.
* Impulsen geven aan de klant om zelf het heft in handen nemen, met oude ziekmakende gewoontes
te breken en een gezonde levensstijl te implementeren.
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten.
- Computerconsultancy-activiteiten, prepress- en premediadiensten.
- Vervaardiging van kleding, leer en van producten van leer, sieraden, imitatiesieraden en dergelijke
artikelen, andere textielproducten.
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's.
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie.
- Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen.
- Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen, grafische designers.
- Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied.
- Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen.
- Ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten.
- Scheppende kunsten.
- Reparatie van andere consumentenartikelen.
- Sport- en recreatieonderwijs.
- Cultureel onderwijs.
- Overige zakelijke dienstverlening.
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden en voor gemeenschappelijke rekening:
I. a) De aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht
nemen, het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer van alle onroerende
goederen van welke aard ook en meer bepaald alle werkzaamheden van bouwpromotor;
b) De uitvoering van alle renovatiewerken en alle verbouwingswerken aan gebouwen evenals het
onderhoud van gebouwen;
c) Alle ondernemingen met als doel onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van
derden te doen opbrengen, onder meer door zich bezig te houden met de oprichting van gebouwen,
met hun binnenhuisinrichting, zowel onroerend als roerend en navoltooiing, met hun beheer en
uitbating;
d) Alle activiteiten die betrekking hebben op de aan- en verkoop, de import en export, groot- en
kleinhandel, de handelsbemiddeling, alsook het leveren en plaatsen van vast meubilair (keukens,
dressings en opbergwanden), alsook los meubilair;
e) Tussenpersoon in de handel. Aan- en verkoop, import en export van allerhande goederen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden; bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
*  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
* het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-
maatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
* het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, technische ontwikkeling, productie en algemeen bestuur en alle managementactiviteiten in
de algemene zin;
* het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
* het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa; het verlenen van administratieve prestaties en
computerservices;
* het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe machines, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen;
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp In verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend. zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
TWEEDE BESLUIT: wijziging benaming
Naar aanleiding van de stopzetting van de artsenpraktijk besluit de vergadering de benaming van de
vennootschap met ingang van heden te wijzigen in “Giya”.
DERDE BESLUIT: wijziging aard mandaat bestuurder
De vergadering besluit de aard van het mandaat als bestuurder van mevrouw ZAHREN Meta Maria,
wonende te 8500 Kortrijk, Radijzenstraat 10 te wijzigen van niet-statutair aard naar statutaire aard
met ingang vanaf heden.
De vennootschap zal aldus vanaf heden twee statutaire bestuurders hebben, met name:
- de heer LAMBERT Bart Rik, wonende te 8500 Kortrijk, Radijzenstraat 10;
- mevrouw ZAHREN Meta Maria, wonende te 8500 Kortrijk, Radijzenstraat 10.
De vergadering bevestigt dat deze mandaten voor onbepaalde duur zijn. …
VIJFDE BESLUIT: aanneming nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen rekening houdend met de hiervoor
genomen besluiten en de stopzetting als artsenpraktijk.
De algemene vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: …
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam “Giya.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. …
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in binnen -en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden het uitoefenen van de overige menselijke gezondheidszorg.
Daarnaast heeft de vennootschap ook nog tot voorwerp:
- Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen.
- Overige menselijke gezondheidszorg.
- Algemeen welzijnswerk, preventie, onthaal en psycho-sociale begeleiding.
- Het bevorderen van secundaire preventie en verbetering van de leefgewoontes.
- Het propageren en verspreiden van lifestyle-advies met onder andere het uitgeven van de nodige
publicaties om dit doel te bereiken;
- Het verzamelen van de fondsen om al het bovenvermelde mogelijk te maken.
- Het nemen van alle initiatieven die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenvermelde verband
kunnen houden.
- Het optreden als docent, het organiseren van congressen en workshops die rechtstreeks of
onrechtstreeks met bovenvermelde in verband staan.
- Het leggen en het onderhouden van de daartoe nodige nationale en internationale contacten.
- Onderwijsondersteunende activiteiten.
- Overig onderwijs.
- Alle inkomsten voortvloeiend uit de bovenstaande activiteiten worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.
- Het voorwerp kan onder meer omvatten:
* Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig zijn
voor de uitoefening van voormelde activiteit.
* De aankoop, het huren en/of leasen van alle apparatuur, voertuigen en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen van de aandeelhouders.
* Het scheppen van de mogelijkheden om de aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwamen
in bovenstaande disciplines, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande klantenservice mogelijk te
maken.
* Het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake leefgewoonte-coaching en dit in de breedste
betekenis van het woord.
* Het optreden als docent/e, het organiseren van congressen en workshops die rechtstreeks of
onrechtstreeks met bovenvermelde in verband staan.
* Complementaire behandelingen als gezondheidscoach met als doel om de klant te begeleiden en
ondersteunen bij de zoektocht naar duurzaam evenwicht tussen lichaam en geest.
* Wetenschappelijke onderbouwde en gefundeerde theorieën en filosofieën staan als uitgangsbasis
bij het begeleiden van klanten.
* Zorg te dragen dat de klanten-zich gezonder, energieker en fitter voelen, hun aan te leren hoe het
mentale met het fysieke te verbinden en bewuster te zijn van hun eigen lichaam.
* Op een wetenschappelijk verantwoorde manier inzetten op gezonde leefgewoonte bij de klant om
gezondheid te bevorderen, en chronische aandoeningen die gerelateerd zijn aan een ongezonde
levensstijl te voorkomen of te managen. Impulsen aan de klant om zelf het heft in handen nemen en
de zelfhelende krachten van het lichaam aan te spreken.
* Implementeren en onderhouden van een permanente gedragsverandering op vlak van lichamelijke
en geestelijke levensstijl zo nodig in samenwerking met de behandelende huisarts, de respectieve
specialisten van de verschillende disciplines. Begeleiden bij psychische en psychosomatische
klachten, bevorderen van welzijn en welbevinden, adviserend optreden in verband met voeding en
lichaamsbeweging, stressmanagement, slaaphygiëne, managen van chronische aandoeningen en
(chronische) pijnen.
* Impulsen geven aan de klant om zelf het heft in handen nemen, met oude ziekmakende gewoontes
te breken en een gezonde levensstijl te implementeren.
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten.
- Computerconsultancy-activiteiten, prepress- en premediadiensten.
- Vervaardiging van kleding, leer en van producten van leer, sieraden, imitatiesieraden en dergelijke
artikelen, andere textielproducten.
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's.
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie.
- Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen.
- Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen, grafische designers.
- Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied.
- Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen.
- Ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten.
- Scheppende kunsten.
- Reparatie van andere consumentenartikelen.
- Sport- en recreatieonderwijs.
- Cultureel onderwijs.
- Overige zakelijke dienstverlening.
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden en voor gemeenschappelijke rekening:
I. a) De aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht
nemen, het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer van alle onroerende
goederen van welke aard ook en meer bepaald alle werkzaamheden van bouwpromotor;
b) De uitvoering van alle renovatiewerken en alle verbouwingswerken aan gebouwen evenals het
onderhoud van gebouwen;
c) Alle ondernemingen met als doel onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van
derden te doen opbrengen, onder meer door zich bezig te houden met de oprichting van gebouwen,
met hun binnenhuisinrichting, zowel onroerend als roerend en navoltooiing, met hun beheer en
uitbating;
d) Alle activiteiten die betrekking hebben op de aan- en verkoop, de import en export, groot- en
kleinhandel, de handelsbemiddeling, alsook het leveren en plaatsen van vast meubilair (keukens,
dressings en opbergwanden), alsook los meubilair;
e) Tussenpersoon in de handel. Aan- en verkoop, import en export van allerhande goederen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden; bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
*  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
* het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-
maatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
* het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, technische ontwikkeling, productie en algemeen bestuur en alle managementactiviteiten in
de algemene zin;
* het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
* het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa; het verlenen van administratieve prestaties en
computerservices;
* het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe machines, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen;
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp In verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend. zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. …
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zes en tachtig (186) aandelen uitgegeven. …
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij kunnen voorzien worden van een volgnummer. …
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Zijn aangesteld als statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- de heer LAMBERT Bart Rik, wonende te 8500 Kortrijk, Radijzenstraat 10;
- mevrouw ZAHREN Meta Maria, wonende te 8500 Kortrijk, Radijzenstraat 10.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. …
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of aan één of meer derden, die
dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. …
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de tweede vrijdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
…
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. …
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. …
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van
ieder jaar. …
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. …
Artikel 27. Vereffenaars
Behoudens ingeval van ontbinding en vereffening in één akte, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. …
ZESDE BESLUIT: machtiging en volmachten
a) De vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten uit te voeren.
b) De vergadering besluit machtiging te geven aan het bestuursorgaan en notarissen binnen de
associatie Actalegia Notarissen om de statuten en de overgangsbepalingen te coördineren en de
geco-ördi-neerde tekst neer te leggen overeen-komstig de wet-te-lijke bepalingen.
c) De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan “Debofisk” te 8792 Waregem
(Desselgem), Pompoenstraat 28, ondernemingsnummer 0454.769.058, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ten-einde de vervulling van de
formaliteiten bij het rechtsperso-nenregister, het (elektronisch) register van aandelen, het UBO-
register, en, desge-val-lend, bij de Admini-stratie van de Be-lasting over de Toege-voegde Waarde,
alsook bij een onderne-mingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de ge-gevens in de
Kruis-puntbank van Ondernemingen, te ver-zekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Meester Robrecht Grymonprez, te Kortrijk (eerste kanton), handelend als notaris.
 
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte d.d. 23 mei 2024  en de gecoördineerde statuten.