Ondernemingsnr : 0438142466
Naam
(voluit) : INFORMATIQUE - CONSEIL - ANALYSE
(verkort) : I.C.A.N.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kiekenborrestraat 21
 : 9470 Denderleeuw
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door de
Notaris Charles HUYLEBROUCK, te Brussel, op 16 oktober 2023.
De algemene vergadering heeft de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen
als volgt:
1°. EERSTE BESLISSING: AANPASSING VAN DE STATUTEN CONFORM WVV EN BEHOUD
VAN DE RECHTSVORM VAN DE BV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2°. TWEEDE BESLISSING: AANPASSING VAN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 €), en de wettelijke reserve van duizend achthonderd negenenvijftig euro (€1.859,00), te
weten een totaal van twintigduizend vierhonderd negenenvijftig euro (€20.459,00), werden
automatisch omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen rekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3° DERDE BESLISSING: VERPLAATSING VAN DE ZETEL NAAR 6200 CHÂTELET, RUE EMILE
HERMANT, 31.
De Algemene Vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het volgende
adres: 6200 CHATELET, Rue Emile Hermant,31.
4° VIERDE BESLISSING: AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN IN HET FRANS DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP.
Bijgevolg en ingevolge de voormelde beslissingen, besluit de vergadering de statuten van de
vennootschap te vervangen zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar essentiële
bepalingen.
De nieuwe statuten van de vennootschap in het Frans luiden als volgt:
(…)
5°. VIJFDE BESLISSING: BEVESTIGING VAN DE SAMENSTELLING VAN HET HUIDIGE
BESTUURSORGAAN
De vergadering bevestigt de huidige samenstelling van het bestuursorgaan, namelijk een enige
bestuurder:
Mevrouw SPATUZZI Rosalba, voornoemd
Benoemd tot deze hoedanigheid voor een onbeperkte duur.
6°. ZESDE BESSLISSING: OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN OP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN.
De algemene vergadering besluit om de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de eerdere
beslissingen, en ervoor te zorgen dat deze in het dossier van de vennootschap wordt gedeponeerd.
7°. ZEVENDE BESLISSING: MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN
BESLISSINGEN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
8°. ACHTENDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de ondergetekende notaris Charles
HUYLEBROUCK, evenals aan zijn medewerkers, gemachtigden en vertegenwoordigers, met het
recht op substitutie, om alle administratieve formaliteiten te vervullen en de gecoördineerde statuten
op te stellen.
 
 
EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Charles Huylebrouck, Notaris te Brussel
 
Samen neergelegd met:
- een uitgifte van de akte
- de gecoördineerde statuten