Ondernemingsnr : 0437 901 946
Naam
(voluit) : TOOLS
(verkort) :
Rechtsvorm : vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Stevensiei 20, 2100 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerders - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van vennoten gehouden op 12
september 2023.
1. Ontslag zaakvoerder
De vennoten bevestigen het ontslag als zaakvoerder van de vennootschap met ingang van 1 juli 2023 van
de besloten vennootschap "BASERX", met zetel te 2540 Hove, Wanninckhove 24, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0700.354.252, vast
vertegenwoordigd door de heer Bart SERRIEN, wonende te 2540 Hove, Wanninckhove 24.
Haar wordt eervol ontslag verleend. De vennoten wensen de besloten vennootschap "BASERX" en haar
vaste vertegenwoordiger dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
2. Volmacht
De algemene vergadering beslist een volmacht te verlenen aan: de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Julie DELEU, aan mevrouw Stephanie VAN DAMME, aan mevrouw
Inge MARQUENIE of aan mevrouw Amela ARNAUT, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht
van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve
diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank
van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen.
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 1 januari 2024.
1. Benoeming zaakvoerders
De algemene vergadering beslist om als zaakvoerder van de vennootschap te benoemen voor
onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap "HEARAD", met zetel te 2018 Antwerpen, De Beuckerstraat 33, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0790.612.455 en met btw-
nummer BE0790.612.455.
De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
heer Haroun EL ADDOULI, wonende te 2018 Antwerpen, De Beuckerstraat 33, aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
- de besloten vennootschap "Ko-med", met zetel te 2610 Antwerpen, Zwaluwenlaan 33, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0794.730.106.
De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
heer Koen VAN KUIJK, wonende te 2610 Antwerpen, Zwaluwenlaan 33, aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
.
Het mandaat van beide zaakvoerders zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De besloten vennootschap "HEARAD" en de besloten vennootschap "Ko-med", vertegenwoordigd zoals
voormeld, verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van 1 januari 2024 als volgt samengesteld:
- de besloten vennootschap "JP MBV", met zetel te 2531 Boechout, Pietingbaan 26, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0700.353.460, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Jef PEETERS, wonende te 2531 Boechout, Pietingbaan 26;
- de besloten vennootschap "RESONANCE", met zetel te 2020 Antwerpen, Kastanjelaan 8, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0700.353.559, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Özkan ÖZSARLAK, wonende te 2020 Antwerpen, Kastanjelaan 8;
- de besloten vennootschap "Dr. Eva S.F. Mortelmans", met zetel te 2020 Antwerpen, Beukenlaan 24B,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer
0700.353.757, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Eva MORTELMANS, wonende te 2020 Antwerpen,
Beukenlaan 24B;
- de besloten vennootschap "BELERX", met zetel te 2540 Hove, Mortselsesteenweg 142, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0700.354.054 en met btw-
nummer BE0700.354.054, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bernard LEPOUTRE, wonende te 2540
Hove, Mortselsesteenweg 142;
- de besloten vennootschap "iRX", met zetel te 2000 Antwerpen, Louizastraat 8, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0700.354.153, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Linus SWINNEN, wonende te 2000 Antwerpen, Louizastraat 8;
- de besloten vennootschap "FlocaRx", met zetel te 2610 Antwerpen, Zwaluwenlaan 33, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0760.942.531, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw Marguerite FAURE, wonende te 3034SW Rotterdam (Nederland), Catharina Van
Zoelenstraat 66;
- de besloten vennootschap "RADBO", met zetel te 2018 Antwerpen, Coebergerstraat 51, app 0.4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer
0767.551.496, met als vaste vertegenwoordiger de heer Cedric BOHYN, wonende te 2018 Antwerpen,
Coebergerstraat 51;
- de besloten vennootschap "HEARAD", met zetel te 2018 Antwerpen, De Beuckerstraat 33, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0790.612.455 en met btw-
nummer BE0790.612.455, met als vaste vertegenwoordiger de heer Haroun EL ADDOULI, wonende te 2018
Antwerpen, De Beuckerstraat 33;
- de besloten vennootschap "Ko-med", met zetel te 2610 Antwerpen, Zwaluwenlaan 33, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0794.730.106, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Koen VAN KUIJK, wonende te 2610 Antwerpen, Zwaluwenlaan 33.
2. Volmacht
De algemene vergadering beslist een volmacht te verlenen aan: de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Julie DELEU, aan mevrouw Stephanie VAN DAMME, aan mevrouw
Inge MARQUENIE of aan mevrouw Amela ARNAUT, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht
van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve
diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank
van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen.
i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Inge Marquenie
Bijzonder lasthebber