Ondernemingsnr : 0415948569
Naam
(voluit) : Actif Services & Renting
(verkort) : Actif S & R
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 62
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op zevenentwintig
november tweeduizend drieëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
der aandeelhouders van de besloten vennootschap Actif Services & Renting, afgekort Actif S & R
gevestigd te 2840 Rumst, Antwerpsesteenweg 62, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0415.948.569 en onderworpen aan de Belasting
op de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0415.948.569, met eenparigheid van stemmen,
de hierna vermelde beslissing heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro (€ 18.592,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizend
achthonderd negenenvijftig euro (€ 1.859,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders/bestuurders, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
-De heer RIJPENS Philippe Paul Ghislain, geboren te Coquilhatstad/Mbandaka (Democratische
Republiek Congo) op zesentwintig november negentienhonderdvijfenvijftig, wonende te 2840 Rumst,
Antwerpsesteenweg 62.
-De heer RIJPENS Stefan, geboren te Antwerpen op vijftien april negentienhonderdvierennegentig,
wonende te 2840 Rumst, Antwerpsesteenweg 62.
Alhier beiden vertegenwoordigd door de heer VAN LIERDE Michaël, ingevolge onderhandse
volmacht de dato drieëntwintig november tweeduizend drieëntwintig, welke aan onderhavige akte
worden gehecht, en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vierde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
2840 Rumst, Antwerpsesteenweg 62.
Vijfde besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Actif Services & Renting, afgekort Actif S & R
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens ( 3.5 ton)
-Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen(> 3,5 ton)
-Reparatie van machines
-Goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven
-Diensten in verband met vervoer te land
-Overige vervoerondersteunende activiteiten
-Detailhandel in andere motorvoertuigen(> 3,5 ton)
-Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens ( 3.5 ton)
-Inzameling van ongevaarlijk afval
-Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
-Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens(< 3,5 ton)
-Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen(> 3.5 ton)
-Reparatie van meubelen en stoffering
-Reparatie van producten van metaal.
-Voor eigen rekening of voor rekening van derden, het vervoer van goederen, personen, dieren en
zaken. Zowel in binnen- of buitenland, te water, te land en in de lucht.
-Alle verrichtingen van goederenbehandeling. huren en verhuren van transportmateriaal,
verhandeling, herstelling of montering ervan.
-De verhandeling van onderdelen, van vaste en vloeibare brandstoffen. Verder nog de fabricage,
groot- en kleinhandel van meubelen, opslag, herstellingen en bewaren van meubelen: en in het
algemeen alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met transport of onderdelen ervan.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even op
welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of
verwant voorwerp nastreven.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand juni, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 wan het Wetboek van Vennootschapen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Zesde besluit: Volmacht voor de formaliteiten.
Kantoor ODB Accountants & Financial advisers met zetel te Kontich, Koningin Astridlaan 1 bus 3,
met ondernemingsnummer 0811.329.675, vertegenwoordigd door Bart Op de Beeck en/of Ivan
Konings die elk afzonderlijk mogen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke
formaliteiten te verrichten in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij alle belastingadministraties,
bij de ondernemingsloketten en/of in het UBO-register en in het E-STOX, zowel voor de inschrijving
van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Coördinatie der statuten
NOTARIS ILSE JANSSENS