Unternehmensnr. :
Gesellschaftsname :
(voll ausgeschrieben) : Tierarztpraxis ANIMALVITH
(abgekürzt) :
Rechtsform :
Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz :
(volständige adresse)
Rodter Strasse 43 briefkasten A
4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
GRUENDUNG (NEUE RECHTSPERSON,
EROEFFNUNG FILIALE)
Aus einer Urkunde, die am zwanzigsten Dezember zweitausendachtzehn durch Herrn Gido SCHÜR,
Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht folgendes hervor:
1- Herr Kris Bert Yve BUTTIENS, geboren in Leuven am 12. Mai 1965, wohnhaft in 4780 Sankt Vith,
Rodter Straße 43 A;
2- Frau Ellen Louise Renée DE LANGH, geboren in Brecht am 14. Februar 1967, Ehefrau des
vorgenannten Herrn Kris Bert Yve BUTTIENS, wohnhaft in 4780 Sankt Vith, Rodter Straße 43 A;
3- Herr Daniel Edgar SCHMITZ, geboren in Malmedy am 19. Oktober 1989, wohnhaft in 4790 Burg-
Reuland – Aldringen, Zur Burgstatt 35/1C;
4- Frau Angelina Carla ANDRES, geboren in Malmedy am 15. März 1992, wohnhaft in 4750
Bütgenbach – Weywertz, Wallbrückstraße 10;
haben eine Privatgesellschaft mit beschränkter Haf-tung wie folgt gegründet:
BENENNUNG
Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung „Tierarztpraxis ANIMALVITH“.
GESELLSCHAFTSSITZ
Der Gesellschaftssitz befindet sich in 4780 Sankt Vith, Rodter Straße 43 A.
Der Betriebssitz der Praxis befindet sich ebenfalls in 4780 Sankt Vith, Rodter Straße 43 A.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss der Ge-schäftsführung an jeden anderen Ort in Belgien
verlegt werden.
GEGENSTAND
Die Gesellschaft hat folgenden Gegenstand
a) Die Ausübung des Tierarztberufes. Die Gesell-schaft kann die Fak-turierung und Ein-kassierung
der Honorare vornehmen, und das zur Ausübung der Tiermedizin erforderliche Perso-nal zur
Verfügung stel-len.
b) Zu diesem Zweck die für die Berufsausübung notwendigen oder nützlichen Räumlichkeiten, Ein-
rich-tungen und das Material mieten, erwerben, errichten, errichten lassen und/oder verwalten; das
zur Be-rufsaus-übung erforderliche Verwaltungs und Hilfspersonal zur Ver-fügung stellen.
c) Alle Handlungen finanzieller, beweglicher und unbeweglicher Art, welche die Verwirkli-chung des
Gesellschaftsgegenstands begünstigen könnten.
Die Gesellschaft muss bei allen Handlungen die Bestimmungen des Ehrenkodex für Tierärzte
strengs-tens beachten.
Die Berufshaftpflicht jedes Tierarztes bleibt daher immer unbe-schränkt.
Im Allgemeinen wird die Gesellschaft alle Hand-lungen vollziehen können, die sich mittel-bar auf die
Verwirklichung ihres Gegen-stands beziehen.
DAUER
Die Gesellschaft wird für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
KAPITAL
Das Gesellschaftskapital beträgt zwanzigtausend (20.000,00) Euro. Es wird dargestellt durch
einhundert (100) Anteile, ohne Bezeichnung eines Nennwertes. Jeder Anteil stellt 1/100 des Kapitals
dar.
Das Kapital wurde vollständig ge-zeichnet und liberiert. Die Gesellschaftsanteile sind nominativ.
0716788131
Teil B
Die 100 Ge-sellschaftsanteile werden gegen Bareinlagen in Höhe von 200,00 Euro pro Anteil wie
folgt gezeichnet:
- Herr Kris Bert Yve BUTTIENS, vorgenannt unter 1-, zeichnet fünfundzwanzig (25) Anteile für
insgesamt fünftausend (5.000,00) Euro;
- Frau Ellen Louise Renée DE LANGH, vorgenannt unter 2-, zeichnet fünfundzwanzig (25) Anteile für
insgesamt fünftausend (5.000,00) Euro;
- Herr Daniel Edgar SCHMITZ, vorgenannt unter 3-, zeichnet fünfundzwanzig (25) Anteile für
insgesamt fünftausend (5.000,00) Euro;
- Frau Angelina Carla ANDRES, vorgenannt unter 4-, zeichnet fünfundzwanzig (25) Anteile für
insgesamt fünftausend (5.000,00) Euro.
Insgesamt: einhundert (100) Anteile für zwanzigtausend (20.000,00) Euro.
Der Betrag von 20.000,00 Euro wurde auf den Namen der in Gründung be-findlichen Gesellschaft bei
der KBC BANK auf das Konto Nummer BE66 7370 5010 0543 eingezahlt.
Die Erschienenen erklären, dass jeder Anteil vollständig liberiert wurde.
Die Summe von zwanzigtausend (20.000,00) Euro steht der Gesellschaft ab sofort zur Verfü-gung.
AUSCHLUSS EINES GESELLSCHAFTERS
Ein Gesellschafter kann durch einstimmigen Beschluss der anderen Gesellschafter ausge-schlossen
werden wegen eines schwerwiegenden, durch den zuständigen Regionalrat der Tierärz-tekammer
festgestellten Verstoßes gegen die deontologischen Regeln.-
Keine Handlung kann als ein solcher Tatbestand angesehen werden, wenn der betroffene Gesell-
schafter nicht auf diesen Tatbestand mit einem eingeschriebenen Brief hingewiesen wurde inner-halb
von drei Tagen nach Verwirklichung oder Aufdeckung des Tatbestands.
Bei Ausschluss eines Gesellschafters werden ihm die Anteile zurück-erstattet, indem eine Kapi-
talverringerung gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsgesetzbuchs durchgeführt wird. Diese
Rückerstat-tung erfolgt auf der Grundlage des Wertes der Antei-le, welcher durch einen
Sachverständigen fest-gelegt wird. In diesem Wert dürfen keine immateriellen Werte und keine stillen
Reserven vorhanden sein. Die verbleibenden Gesellschaf-ter können die Anteile des aus-
scheidenden Gesell-schafters jedoch auch zum gleichen Wert erwer-ben.
Die Zahlung muss in diesem Falle innerhalb der sechs Monate nach dem Ausschluss erfolgen.
GESCHÄFTSFÜHRUNG
Die Geschäftsführung der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die
physische Personen und Doktoren der Tierarznei-kunde sein müssen, gesichert. Die Dauer des
Geschäfts-führermanda-tes wird durch die Generalversammlung festgelegt; die zulässige
Höchstdauer beträgt zwanzig Jahre. Der oder die Geschäftsführer, welche Gesell-schafter sein
müssen, werden durch die Gene-ralver-sammlung gewählt.
Die Dauer des Geschäftsführermandates wird durch die Generalver-sammlung festgelegt. Das
Mandat des Geschäftsführers endet von Rechts -wegen:
 bei Ablauf der durch die Generalversammlung fest-gelegten Dauer;
 bei Ableben oder Rechtsunfähigkeit;
 wenn der Geschäftsführer als Gesellschafter aus-scheidet;
 wenn er nicht mehr bei der Tierärztekammer einge-tragen ist oder den Tierarztberuf nicht mehr prak-
tiziert.
Den Geschäftsführern können die Auslagen und Gebühren er-stattet werden, die im Rahmen der
Ausübung dieses Mandats entstehen.
Bei Ableben eines einzigen Geschäftsführers und unter der Vorausset-zung, dass sich unter seinen
Erben oder Vermächtnisnehmern ein Doktor der Tierarz-neikunde befindet, wird dieser von Rechts -
wegen als neuer Geschäftsführer an die Stelle des Ver-storbenen treten.
Für die Autoritäten der Tierärztekammer ist Herr Daniel Edgar SCHMITZ, vorgenannt unter 3-, der
Ansprechpart-ner der Gesellschaft.
ORGANISATION DER GESCHÄFTSFÜHRUNG UND BEFUGNISSE
Wenn mehrere Geschäftsführer ernannt sind, bilden diese zusammen ein Ge-schäftsführungs-
kollegium. Das Kollegium kann nur gültig beraten und be-schließen, wenn wenigstens drei Fünftel
der Geschäftsführer anwe-send ist. Wenn dieses Anwesenheitsquorum nicht bei einer Sit-zung
erreicht wird, kann das Kollegium erneut durch einge-schriebene Briefe, die wenigstens fünfzehn
Tage im Voraus an alle Ge-schäftsführer zu richten sind, einberufen werden: bei der neuen Sitzung
kann das Kollegium gültig beraten und beschließen, gleich welches die Anzahl der anwesenden oder
vertre-tenen Geschäftsführer auch sein mag.
Jedes Kollegiumsmitglied kann schriftlich, mittels E-Mail, Fax oder mit-tels anderen schriftlichen
Dokumenten einen seiner Kollegen beauftragen, um ihn bei einer bestimmten Sitzung zu vertre-ten
und für ihn abzustimmen. In diesem Falle wird der Voll-machtge-ber als anwe-send ange-sehen.
Kein Geschäftsführer kann allerdings mehr als einen seiner Kollegen vertreten.
Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.
Gemeinsam können die Geschäftsführer gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsgesetzbuchs
Teil B
alle für die Ver-wirklichung des Gesell-schaftsgegen-stands erforderlich oder nütz-lich Handlungen
durchfüh-ren, mit Ausnahme derjenigen, die gemäß dem Gesetz der Generalversammlung
vorbehalten sind.
Jeder einzelne Geschäftsführer kann alleine alle Handlungen im Rah-men der täglichen
Geschäftsführung durchführen, sofern jeder Vor-gang getrennt nicht einen Betrag von zweitausend
(2.000,00) Euro überschreitet.
Gemeinsam können die Geschäftsführer gewisse Befugnisse für be-stimmte Zwecke an Dritte
übertragen. Diese Bevollmächtigten dürfen jedoch keine tierärztlichen Handlungen durchführen.
Wenn die Gesellschaft einen Geschäftsführer hat, wird dieser alleine die hiervor erteilten Befug-nisse
haben und die gleichen Delegierungen bewil-li-gen können.
In Abweichung zu den vorangegangenen Absätzen müssen die Geschäftsführer in jedem Fall für die
Vertretung der Gesellschaft bei den nachfolgenden Rechtsgeschäften vorab einen diesbezüglichen
zustimmenden Beschluss des Geschäftsführungskollegiums, wobei dieser Beschluss mit einer drei
Fünftel Stimmenmehrheit der Geschäftsführer zu fassen ist, einholen:
- wesentliche Veränderung in der Organisation der Gesellschaft;
- Änderungen, Aufgabe oder Ausweitungen der Aktivitäten der Gesellschaft oder ihrer
Geschäftszweige;
- Festlegung des Budgets hinsichtlich der Einnahmen und Ausgaben des laufenden Geschäftsjahres
und der von der Gesellschaft zu tätigenden Investitionen sowie etwaiger Abtretungen von
Anlagewerten;
- Entscheidungen, die die Gesellschaft über die Beträge und die Bedingungen des im vorstehenden
Punktes erwähnten Budgets hinaus verpflichten, sofern diese Verpflichtung außerhalb des Budgets,
einen Betrag von fünftausend (5.000,00) Euro (gegebenenfalls berechnet auf Jahresbasis)
überschreiten;
- jede Investition oder Investitionsvorhaben über fünftausend (5.000,00) Euro einschließlich der
langfristigen Darlehen zur Finanzierung dieser Investition;
- Abschluss von Darlehen oder Krediten oder Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, sei es
kurz-, mittel- oder langfristiger Art; Entscheidung zur Gewährung von Garantien, Sicherheiten oder
Bürgschaften über einen Betrag von eintausend (1.000,00) Euro;
- Gewährung von Darlehen, Krediten, Vorschüssen/Vorauszahlungen (insbesondere an
Lieferanten/Schuldner), Garantien, ungeachtet des Betrags und der Form, sowie außergewöhnliche
Zahlungsbedingungen, die kaufmännischen Schuldnern gewährt werden, zugunsten einer oder
mehrerer der nachfolgenden Personen:
* eines oder mehrerer ihrer Gesellschafter oder Geschäftsführer (oder deren Familienmitglieder);
* einer Gesellschaft, in der ein oder mehrere Gesellschafter oder Geschäftsführer (oder deren
Familienmitglieder) ein direktes oder indirektes Interesse gleich welcher Art haben oder besitzen
werden, in der diese eine Kapitalbeteiligung halten oder in der diese direkt oder indirekt, auf
vertraglicher Grundlage oder anderweitig, eine effektive Weisungsbefugnis ausüben oder ausüben
werden;
* einer Filiale oder einer kontrollierten Gesellschaft.
- Beschlüsse über Zusammenschlüsse und unter anderem über die Abtretung oder den Erwerb von
Wertpapieren, Aktien und Beteiligungen, über jeglichen Fusions-, Übernahme- oder
Aufteilungsvorschlag, über Aufrufe zur Einzahlung des restlichen gezeichneten Kapitals, über die
Festlegung oder Änderung der Bewertungsregeln, die Ernennung des Liquidators oder der
Liquidatoren, über die Neuorientierung der Tätigkeit der Gesellschaft, der Filialen und Kontrollierten
Gesellschaften;
- Verkauf oder Einbringen von Filialen oder Geschäftszweigen;
- Abschluss, Änderung und Aufhebung von Gewinnabführungsverträgen oder stillen
Gesellschafterverträgen, Kooperationsverträge und Lizenzverträge über gewerbliche Rechte oder
Kenntnisse der Gesellschaft;
- Entscheidungen zur Ausgabe neuer Anteile;
- die Gewährung oder Änderung der von der Gesellschaft zugunsten von Dritten geleisteter
Sicherheiten;
- Beschluss, eine Satzungsänderung vorzuschlagen;
- Festsetzung der Bezüge der Geschäftsführer ungeachtet der Form und Berechnungsweise der
Vergütung;
- Bezeichnung des (der) mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Person(en) und der
besonderen Bevollmächtigten;
- Erteilung, Änderung und Entzug von Prokura und Generalvollmachten;
- Erwerb, Veräußerung und Belastung von Immobilien;
- Ernennung auf einem Direktionsposten;
- Abschluss, Änderung und Beendigung von Arbeitsverträgen, die eine über die gesetzlichen
Kündigungsmodalitäten hinausgehende Bedingungen beinhaltet und/oder die eine Umsatz- oder
Teil B
Gewinnbeteiligung beziehungsweise Jahresvergütung von über vierundzwanzigtausend (24.000,00)
Euro (2.000 Euro pro Monat Brutto) vorsehen.
GENERALVERSAMMLUNG
Die ordentliche Generalversammlung findet all-jähr-lich am 28. im Monat Mai, um 14.00 Uhr statt.
Wenn dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, fin-det die Gene-ralversammlung am unmittelbar
folgen-den Werktag, zur gleichen Stunde statt.
GESCHÄFTSJAHR
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddrei-ßigsten Dezember eines
jeden Jahres.
AUFTEILUNG
Das NettoErgebnis der Liquidierung wird unter allen Gesellschaftern im Verhältnis zu der Anzahl
ihrer Geschäftsanteile aufgeteilt, wobei jeder Anteil einen gleichen Anspruch gewährt. Etwaige
Verluste wer-den im gleichen Ver-hältnis unter den Teilhabern aufgeteilt, ohne dass aller-dings ein
Gesellschafter ver-pflichtet werden könnte, eine Zahlung zu leis-ten, die das durch ihn gezeichnete
Kapital überschreitet.
ERSTES GESCHÄFTSJAHR UND ERSTE GENERALVER-SAMMLUNG
Das erste Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar 2019, um am 31. Dezember 2019 zu enden.
Die erste or-dentliche Gene-ralver-sammlung findet im Jahre 2020 statt.
AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG - ER-NENNUNGEN
Im Anschluss an die Gründung haben die eingangs genannten Gesell-schafter sich zu einer
außerordentlichen Generalversammlung zu-sammengefunden, um über die Ernennung von
Geschäftsführern und eines Kommissar-Revisors zu entscheiden.
Nachdem die Generalversammlung festgestellt hat, dass sie gültig beraten und beschließen kann,
wurden folgende Beschlüsse einstim-mig gefasst:
1. Als Geschäftsführer für eine unbegrenzte Dauer werden ernannt:
Die vorgenannten vier Gründer, welche erklären, dieses Mandat anzunehmen.
Die Mandate werden unentgeltlich ausgeübt.
2. Es wird kein Kommissar-Revisor ernannt.
3. Als ständiger Vertreter der Gesellschaft für die Ausübung von Geschäftsführungsmandaten durch
die Gesellschaft in anderen Gesellschaften wird Herr Kris Bert Yve BUTTIENS, vorgenannt unter 3-,
ernannt.
4. Annahme der für Rechnung der in Gründung befindlichen Gesellschaft eingegangenen
Verpflichtungen
Gemäß Artikel 60 des Gesellschaftsgesetzbuchs erklären die Gesellschafter und die hiervor
ernannten Geschäftsführer, dass die Gesellschaft alle Verpflichtungen, welche im Namen und für
Rechnung der in Gründung befindlichen Gesellschaft eingegangen wurden, annimmt und zur
vollständigen Entlastung der Handelnden übernimmt.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung der Gründungsurkunde.