Ondernemingsnr : 0862471540
Naam
(voluit) : CARRE ROUGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel de Lalainglaan 5
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Lawrence DE BRUYNE, geassocieerd notaris te Antwerpen (Wilrijk), die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342 op 11 juli 2023,
neer te leggen op het derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING – AANPASSING STATUTEN AAN NIEUWE WETGEVING.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING – EIGEN VERMOGENSREKENING.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd
door de wet van 28 april 2020, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij  tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00) euro, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLISSING – WIJZIGING NAAM.
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “AUXILIUM”.
VIERDE BESLISSING – AANPASSING VOORWERP.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp. De aanwezige aandeelhouders erkennen een kopie van
dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.
Het verslag wordt mee gestuurd bij het neerleggen van deze statutenwijziging ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
    •  Publicaties op het gebied van reizen, lifestyle, interieurinrichting, tuin, bouw en horeca. Het
produceren van redactionele inhoud voor B2C en B2B in verschillende formaten, met inbegrip van
maar niet beperkt tot gedrukte, digitale en audiovisuele media. Het ontplooien van alle andere
wettige activiteiten die incidenteel of bevorderlijk zijn voor het bereiken van de voorgaande doelen.
Fotografie en videografie voor gebruik in publicaties en marketingmateriaal. Beheer van blogs en
andere digitale inhoudskanalen voor de promotie van de activiteiten van het bedrijf.
    •  Het geven van advies m.b.t. reizen, hotels, citytrips. Public relations en alle marketingactiviteiten
in de reissector.
    •  Het geven van advies rond interieur en exterieurinrichting, tuin- en terrasaanleg, verlichting,
schilder- en behangwerken, kleurconsulting.
    •  Inkopen en verkopen voor derden van alle meubelen en woninginrichting, het geven van advies
rond inkoop en verkoop van antiek, meubelen en woninginrichting, public relations en alle
marketingactiviteiten in de antiek, meubel en woninginrichting-sector.
    •  Inkopen en verkopen van kunst voor derden, het geven van advies over het inkopen en
verkopen van kunstwerken, het uitvoeren van public relations en alle marketingactiviteiten in de
kunstsector.  Het kopen van kunst als investering en voor het inrichten van de schowroom.
    •  Management van artiesten en kunstenaars.
    •  Administratieve ondersteuning, waaronder het uitvoeren van boekhoudkundige en
administratieve taken in de breedste zin. Dit omvat onder meer het voeren van de boekhouding, het
opstellen van jaarrekeningen, het verzorgen van belastingaangiften, het opstellen van rapporten en
alle administratieve taken voor bedrijven.
    •  Het uitvoeren van expertises en het verstrekken van taxaties, waardebepalingen en advies in de
verzekeringssector, waaronder expertises en taxaties voor brandverzekeringen, burgerlijke
aansprakelijkheid (BA) en Alle Bouwplaats Risico verzekering. Dit in België en in het buitenland. Het
assisteren bij het bepalen van de waarde van hun eigendommen, activa of andere zaken voor
verzekerings en andere doeleinden. Het bieden van deskundig advies en begeleiding door het
proces van verzekeringsclaims, met inbegrip van algemene schadetaxaties. Het verrichten van alle
andere wettige activiteiten die incidenteel of bevorderlijk zijn voor het bereiken van de voorgaande
doelen.
    •  Onderzoek en ontwikkeling in o.a. de sectoren, maar niet beperkt tot reizen, lifestyle,
interieurinrichting, tuin, bouw, horeca, textiel en autosector. Dit in België en in het buitenland.
    •  Consulting en adviesdiensten in België en in het buitenland m.b.t. financiën, sales, marketing in
o.a. de sectoren, maar niet beperkt tot reizen, lifestyle, interieurinrichting, tuin, bouw, horeca, textiel
en autosector.
    •  Alle activiteiten van een publicrelationsbureau zoals het verlenen van advies en praktische hulp
aan bedrijven in verband met public relations en communicatie.
    •  Lobbying.
    •  Klantenprospectie.
    •  Alle activiteiten met het oog op de verwerving en het behoud van sponsors.
    •  Financiële adviesverlening aan particulieren en bedrijven. Dit omvat onder andere het geven van
advies over budgettering, financiële planning, kredietverlening en belastingplanning. Daarnaast het
aanbieden van financiële oplossingen die voldoen aan de specifieke behoeften van de klant.
    •  Het verlenen van beleggingsadvies aan particulieren en bedrijven. Dit omvat onder andere het
geven van advies over beleggingen, portefeuillebeheer en risicomanagement. Het bedrijf zal zich
richten op het bieden van op maat gemaakte beleggingsoplossingen die passen bij de doelstellingen
en risicobereidheid van de klant. Het bedrijf kan eveneens vermogensbeheer aanbieden aan
particulieren en bedrijven. Dit omvat onder andere het beheren van beleggingsportefeuilles, het
adviseren over beleggingsbeslissingen en het monitoren van de prestaties van beleggingen. Het
bedrijf zal zich richten op het bieden van op maat gemaakt vermogensbeheer dat past bij de
doelstellingen en risicobereidheid van de klant.
    •  Het opstellen van financiële planningen voor particulieren en bedrijven. Dit omvat onder andere
het opstellen van financiële plannen, het identificeren van financiële doelstellingen en het adviseren
over financiële strategieën om deze doelstellingen te bereiken. Het bedrijf zal zich richten op het
bieden van op maat gemaakte financiële plannen die passen bij de specifieke behoeften van de
klant.
    •  Finance diensten. Dit omvat onder andere het adviseren over financieringsmogelijkheden, fusies
en overnames en investeringsbeslissingen. Het bedrijf zal zich richten op het bieden van op maat
gemaakte corporate finance oplossingen die passen bij de specifieke behoeften van het bedrijf.
    •  Begeleiding van fusies en overnames. Dit omvat onder andere het adviseren over strategische
beslissingen, due diligenceonderzoek en het onderhandelen over transacties. Het bedrijf zal zich
richten op het bieden van op maat gemaakte begeleiding die past bij de specifieke behoeften van het
bedrijf.
    •  Opleidings en trainingsprogramma's aan professionals, particulieren en studenten, en ook het
verrichten van alle handelingen die met het voorgaande verband houden of daartoe bevorderlijk
kunnen zijn.
    •  Investering in of overname van bedrijven of ondernemingen.
    •  Initiatieven op het gebied van sociale of milieuverantwoordelijkheid, zoals
duurzaamheidsprogramma's of liefdadigheid.
    •  Het organiseren van evenementen, conferenties en workshops in binnen en buitenland en het
aanbieden van bijbehorende diensten. Het bieden van faciliteiten en diensten aan deelnemers van
evenementen, conferenties en workshops, waaronder maar niet beperkt tot het regelen van
accommodatie, transport en catering. Het deelnemen aan evenementen, conferenties en workshops
in binnen- en buitenland, om kennis en het netwerk te vergroten en expertise te delen. Het
aanbieden van advies- en consultancydiensten aan derden met betrekking tot evenementen,
conferenties en workshops.
    •  Aankoop, verkoop, leasing, financiering, herstelling en alle andere diensten met betrekking tot
nieuwe en tweedehandswagens, motoren en andere voertuigen. Import export- groothandel in
nieuwe en tweedehands personenwagens en motorvoertuigen met inbegrip van motorrijwielen en
bromfietsen. Groothandel in onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen alsook de verhuring
van motorvoertuigen, rijwielen en rijwielen met hulpmotor niet bestemd voor het vervoer van zaken;
    •  De verhuring van divers materiaal en diverse voertuigen. Aan en verkoop en distributie van
nieuwe voertuigen zowel naar handelaars als naar particulieren. Aan- en verkoop van
tweedehandsvoertuigen zowel naar handelaars als naar particulieren. Het uitvoeren van allerhande
carrosserie- en onderhoudswerken.
    •  Ontwikkeling en distributie van software en technologische oplossingen, alsook alle aanverwante
diensten. Dit omvat onder meer de ontwikkeling van software, applicaties en andere technologische
oplossingen voor bedrijven en particulieren, de verkoop en distributie van dergelijke producten, en de
levering van diensten zoals ondersteuning, training, en consultancy.
    •  Supply chain managementdiensten, inclusief logistiek en transport. Dit omvat onder meer het
beheer van de toeleveringsketen, opslag, distributie, transport en andere gerelateerde diensten voor
bedrijven. Het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van supply chain managementprocessen
voor klanten, het optimaliseren van kosten en het verbeteren van de klantervaring.
    •  Ontwikkeling van onroerend goed en vastgoedprojecten. Dit omvat onder andere het vinden van
geschikte locaties voor vastgoedontwikkeling, het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het verkrijgen
van vergunningen en het ontwerpen en realiseren van vastgoedprojecten.  Het beheer van
onroerend goed. Dit omvat het beheer van commercieel vastgoed, kantoorpanden, woningen en
andere vastgoedobjecten. Verkoop en aankoop van onroerend goed evenals het vinden van
geschikte vastgoedobjecten voor aankoop en investering. Samenwerking met andere partijen om
vastgoedprojecten te ontwikkelen en beheren.
    •  De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen
door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
    •  De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of op
om het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen;
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen;
De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen;
Bovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot verwezenlijking van haar voorwerp. Op algemene wijze
mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.”
VIJFDE BESLISSING – NIEUWE STATUTEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met tevens een wijziging aan te brengen in haar voorwerp en benaming.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
    1.  NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1 – Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam “AUXILIUM”.
Indien er een afgekorte benaming wordt aangenomen kunnen de volledige en afgekorte benaming
samen of afzonderlijk gebruikt worden.
Artikel 2 – Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 – Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 – Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
-        Publicaties op het gebied van reizen, lifestyle, interieurinrichting, tuin, bouw en horeca. Het
produceren van redactionele inhoud voor B2C en B2B in verschillende formaten, met inbegrip van
maar niet beperkt tot gedrukte, digitale en audiovisuele media. Het ontplooien van alle andere
wettige activiteiten die incidenteel of bevorderlijk zijn voor het bereiken van de voorgaande doelen.
Fotografie en videografie voor gebruik in publicaties en marketingmateriaal. Beheer van blogs en
andere digitale inhoudskanalen voor de promotie van de activiteiten van het bedrijf.
-        Het geven van advies m.b.t. reizen, hotels, city-trips. Public relations en alle
marketingactiviteiten in de reissector.
-        Het geven van advies rond interieur- en exterieurinrichting, tuin- en terrasaanleg, verlichting,
schilder- en behangwerken, kleurconsulting.
-        Inkopen en verkopen voor derden van alle meubelen en woninginrichting, het geven van advies
rond inkoop en verkoop van antiek, meubelen en woninginrichting, public relations en alle
marketingactiviteiten in de antiek-, meubel en woninginrichting-sector.
-        Inkopen en verkopen van kunst voor derden, het geven van advies over het inkopen en
verkopen van kunstwerken, het uitvoeren van public relations en alle marketingactiviteiten in de
kunstsector.  Het kopen van kunst als investering en voor het inrichten van de schowroom.
-        Management van artiesten en kunstenaars.
-        Administratieve ondersteuning, waaronder het uitvoeren van boekhoudkundige en
administratieve taken in de breedste zin. Dit omvat onder meer het voeren van de boekhouding, het
opstellen van jaarrekeningen, het verzorgen van belastingaangiften, het opstellen van rapporten en
alle administratieve taken voor bedrijven.
-        Het uitvoeren van expertises en het verstrekken van taxaties, waardebepalingen en advies in
de verzekeringssector, waaronder expertises en taxaties voor brandverzekeringen, burgerlijke
aansprakelijkheid (BA) en Alle Bouwplaats Risico verzekering. Dit in België en in het buitenland. Het
assisteren bij het bepalen van de waarde van hun eigendommen, activa of andere zaken voor
verzekerings- en andere doeleinden. Het bieden van deskundig advies en begeleiding door het
proces van verzekeringsclaims, met inbegrip van algemene schadetaxaties. Het verrichten van alle
andere wettige activiteiten die incidenteel of bevorderlijk zijn voor het bereiken van de voorgaande
doelen.
-        Onderzoek en ontwikkeling in o.a. de sectoren, maar niet beperkt tot reizen, lifestyle,
interieurinrichting, tuin, bouw, horeca, textiel en autosector. Dit in België en in het buitenland.
-        Consulting en adviesdiensten in België en in het buitenland m.b.t. financiën, sales, marketing in
o.a. de sectoren, maar niet beperkt tot reizen, lifestyle, interieurinrichting, tuin, bouw, horeca, textiel
en autosector.
-        Alle activiteiten van een publicrelationsbureau zoals het verlenen van advies en praktische hulp
aan bedrijven in verband met public relations en communicatie.
-        Lobbying.
-        Klantenprospectie.
-        Alle activiteiten met het oog op de verwerving en het behoud van sponsors.
-        Financiële adviesverlening aan particulieren en bedrijven. Dit omvat onder andere het geven
van advies over budgettering, financiële planning, kredietverlening en belastingplanning. Daarnaast
het aanbieden van financiële oplossingen die voldoen aan de specifieke behoeften van de klant.
-        Het verlenen van beleggingsadvies aan particulieren en bedrijven. Dit omvat onder andere het
geven van advies over beleggingen, portefeuillebeheer en risicomanagement. Het bedrijf zal zich
richten op het bieden van op maat gemaakte beleggingsoplossingen die passen bij de doelstellingen
en risicobereidheid van de klant. Het bedrijf kan eveneens vermogensbeheer aanbieden aan
particulieren en bedrijven. Dit omvat onder andere het beheren van beleggingsportefeuilles, het
adviseren over beleggingsbeslissingen en het monitoren van de prestaties van beleggingen. Het
bedrijf zal zich richten op het bieden van op maat gemaakt vermogensbeheer dat past bij de
doelstellingen en risicobereidheid van de klant.
-        Het opstellen van financiële planningen voor particulieren en bedrijven. Dit omvat onder andere
het opstellen van financiële plannen, het identificeren van financiële doelstellingen en het adviseren
over financiële strategieën om deze doelstellingen te bereiken. Het bedrijf zal zich richten op het
bieden van op maat gemaakte financiële plannen die passen bij de specifieke behoeften van de
klant.
-        Finance diensten. Dit omvat onder andere het adviseren over financieringsmogelijkheden,
fusies en overnames en investeringsbeslissingen. Het bedrijf zal zich richten op het bieden van op
maat gemaakte corporate finance oplossingen die passen bij de specifieke behoeften van het bedrijf.
-        Begeleiding van fusies en overnames. Dit omvat onder andere het adviseren over strategische
beslissingen, due diligence-onderzoek en het onderhandelen over transacties. Het bedrijf zal zich
richten op het bieden van op maat gemaakte begeleiding die past bij de specifieke behoeften van het
bedrijf.
-        Opleidings- en trainingsprogramma's aan professionals, particulieren en studenten, en ook het
verrichten van alle handelingen die met het voorgaande verband houden of daartoe bevorderlijk
kunnen zijn.
-        Investering in of overname van bedrijven of ondernemingen.
-        Initiatieven op het gebied van sociale of milieuverantwoordelijkheid, zoals
duurzaamheidsprogramma's of liefdadigheid.
-        Het organiseren van evenementen, conferenties en workshops in binnen- en buitenland en het
aanbieden van bijbehorende diensten. Het bieden van faciliteiten en diensten aan deelnemers van
evenementen, conferenties en workshops, waaronder maar niet beperkt tot het regelen van
accommodatie, transport en catering. Het deelnemen aan evenementen, conferenties en workshops
in binnen- en buitenland, om kennis en het netwerk te vergroten en expertise te delen. Het
aanbieden van advies- en consultancydiensten aan derden met betrekking tot evenementen,
conferenties en workshops.
-        Aankoop, verkoop, leasing, financiering, herstelling en alle andere diensten met betrekking tot
nieuwe en tweedehandswagens, motoren en andere voertuigen. Import- export- groothandel in
nieuwe en tweedehands personenwagens en motorvoertuigen met inbegrip van motorrijwielen en
bromfietsen. Groothandel in onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen alsook de verhuring
van motorvoertuigen, rijwielen en rijwielen met hulpmotor niet bestemd voor het vervoer van zaken;
-        De verhuring van divers materiaal en diverse voertuigen. Aan- en verkoop en distributie van
nieuwe voertuigen zowel naar handelaars als naar particulieren. Aan- en verkoop van
tweedehandsvoertuigen zowel naar handelaars als naar particulieren. Het uitvoeren van allerhande
carrosserie- en onderhoudswerken.
-        Ontwikkeling en distributie van software en technologische oplossingen, alsook alle
aanverwante diensten. Dit omvat onder meer de ontwikkeling van software, applicaties en andere
technologische oplossingen voor bedrijven en particulieren, de verkoop en distributie van dergelijke
producten, en de levering van diensten zoals ondersteuning, training, en consultancy.
-        Supply chain managementdiensten, inclusief logistiek en transport. Dit omvat onder meer het
beheer van de toeleveringsketen, opslag, distributie, transport en andere gerelateerde diensten voor
bedrijven. Het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van supply chain managementprocessen
voor klanten, het optimaliseren van kosten en het verbeteren van de klantervaring.
-        Ontwikkeling van onroerend goed en vastgoedprojecten. Dit omvat onder andere het vinden
van geschikte locaties voor vastgoedontwikkeling, het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het
verkrijgen van vergunningen en het ontwerpen en realiseren van vastgoedprojecten.  Het beheer van
onroerend goed. Dit omvat het beheer van commercieel vastgoed, kantoorpanden, woningen en
andere vastgoedobjecten. Verkoop en aankoop van onroerend goed evenals het vinden van
geschikte vastgoedobjecten voor aankoop en investering. Samenwerking met andere partijen om
vastgoedprojecten te ontwikkelen en beheren.
-        De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen
door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
-        De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of op
om het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen;
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen;
De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen;
Bovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot verwezenlijking van haar voorwerp. Op algemene wijze
mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
         B.      EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Beschikbare eigen vermogensrekening.
De inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
         C.      EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
         D. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
         E.      ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand mei, om 13.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun
statuten voorzien, zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de
aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door
hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd
aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste tien dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering)
als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die
vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping
tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben
vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.
§7. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op gelijk
welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Voor zover wettelijk toegelaten
kunnen de algemene vergaderingen eveneens vanop afstand via elektronische weg worden
gehouden, bijvoorbeeld bij middel van tele-of videoconferentie.
Artikel 20. Schriftelijke en elektronische besluitvorming
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken
die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de
aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.
Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de gewone algemene
vergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen vóór de statutaire datum, de
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen vóór de statutaire datum van de gewone algemene
vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig (20) dagen vóór de statutaire
bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering, dan moet het bestuursorgaan
de algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op
afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap
ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders, onverminderd enige bij of
krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de
aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde
effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te
stellen.
Het komt aan het bureau van de algemene vergadering toe om de eerbiediging van de voorwaarden
die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel te controleren en vast
te stellen of een effectenhouder op geldige wijze via het elektronisch communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt. Het komt daarna aan de algemene vergadering toe om te
beslissen of een effectenhouder als aanwezig kan worden beschouwd.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen de algemene vergadering niet
bijwonen langs elektronische weg.
Artikel 21. Verdaging.
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
         F.      BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst (artikel 5:141 lid 2 WVV).
         G.      ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 25. Vereffenaars.
Behoudens in geval er toepassing wordt gemaakt van de procedure in één akte, is/zijn bij ontbinding
van de vennootschap de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze
statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van
de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
         H.      ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid.
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht.
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 30. Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die
bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de
vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij
artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
ZESDE BESLISSING – ONTSLAG, KWIJTING, BENOEMING BESTUURDERS.
De vergadering neemt kennis van het ontslag als zaakvoerder/bestuurder, met ingang van heden,
van :
1.  de heer Léopold PASTYN.
De vergadering beslist hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
De vergadering beslist in zijn plaats als niet-statutair bestuurder te benoemen, de heer Bob DE
MEYER, voor onbepaalde duur.
ZEVENDE BESLISSING – VOLMACHT BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
ACHTSTE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN.
De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot
coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen  
voor ontledend uittreksel
De notaris
Lawrence De Bruyne
Tegelijkertijd neergelegd :
- afschrift akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan