Afdeling ANTGriffiPPEN
Ondernemingsnr 0437.151.284
Naam
(voluit):	Pyl-Blommaert/Brouwerij De Kroon/Drankencentrale P. Van
Kemseke
(verkort):
bubA
Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Antwerpse Steenweg 325
2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte : BV(BA): omzetting
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Bert Haeck te Beveren-Waas (Melsele) op 22
december 2023, ter registratie aangeboden, BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering
volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de:
buitengewone algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het;
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap;
(afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek:
ivan vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de buitengewone
algemene vergadering vast dat het werkelijk geplaatste kapitaal (hetzij honderdvijfenzeventigduizend;
euro (€ 175 000,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (hetzij zeventienduizend!
vijfhonderd euro (€ 17 500,00)), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen!
ivermogensrekening.
De buitengewone algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en;
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet
ivan 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende;
diverse bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, beschikbaar te;
maken voor uitkering.
Derde besluit
De buitengewone algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2070;
Zwijndrecht, Antwerpsesteenweg 325, zoals reeds bevestigd bij voormelde algemene vergadering vani
31 maart 2014 maar nog steeds niet rechtgezet in het KBO. Voor zoveel als nodig verzoekt dei
buitengewone algemene vergadering ondergetekende notaris om de nodige aanpassingen door te;
voeren in het KBO bij de publicatie van onderhavige akte.
Met eenparigheid van stemmen besluit de buitengewone algemene vergadering geen e-mail adres of
website op te nemen in de statuten of te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Vierde besluit
De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder
voor de duur van de vennootschap:
1. Mevrouw BLOMMAERT Mariette, geboren te Melsele op 22 augustus 1930;
2. De heer PYL Gerrit René Gerard, geboren te Beveren op 05 juni 1958.
De heer PYL Gerrit is hier aanwezig en verklaart zijn mandaat te aanvaarden en dat er tegen hem
geen beroepsverbod werd uitgesproken. Mevrouw BLOMMAERT Mariette is alhier niet aanwezig
maar verklaart bij monde van haar voormelde lasthebber haar mandaat te aanvaarden en dat er tegen
haar geen beroepsverbod werd uitgesproken.
Er wordt besloten niets aan hun mandaat te wijzigen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de buitengewone algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar benaming, voorwerp (behalve
het gebruik van het woord "doel" en "maatschappelijk doel" dat vervangen wordt door "voorwerp" maar
zonder dat dit een eigenlijke wijziging van het voorwerp met zich meebrengt), datum algemene
vergadering of boekjaar.
De tekst van de nieuwe statuten wordt hierna bij uittreksel weergegeven:
1. Vorm en benaming: besloten vennootschap genaamd "PYL-BLOMMAERT / BROUWERIJ DE
KROON" en/of "DRANKENCENTRALE P. VAN KEMSEKE".
2. E-mail adres en website van de vennootschap:
Niet van toepassing
3. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, hetzij op gelijk welke
andere wijze, in België of in het buitenland:
1. De groot en kleinhandel, de invoer en uitvoer, de aankoop en verkoop, het vervoer van alle dranken,
aanverwante artikelen en horecaprodukten te weten bieren, waters, frisdranken, koffie, thee en
melkprodukten, wijnen, aperitieven en sterke dranken, snacks en versnaperingen, tabak en
tabakswaren, ijsprodukten.
2. De groot en kleinhandel, de invoer en uitvoer, de aankoop en verkoop, de huur en verhuur, het
vervoer van alle brouwerij-, horeca- en traiteursmaterialen, -materiëlen en -installaties.
3. De aankoop en verkoop, de huur en verhuur, de inrichting, de overname en de overlating van alle
horecahandelsfondsen en horeca-inboedels.
4. De nijverheid als bierbrouwer en frisdrankenfabrikant.
5. De groot en kleinhandel, de invoer en uitvoer, de aankoop en verkoop, het vervoer van alle groenten,
fruit en aanverwante produkten.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende
en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van
haar voorwerp.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle ondernemingen, bestaande of op te
richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
4. Duur: De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen vanaf haar oprichting;
5. Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Worden tot statutair bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap:
1. Mevrouw BLOMMAERT Mariette, geboren te Melsele op 22 augustus 1930;
2. De heer PYL Gerrit René Gerard, geboren te Beveren op 05 juni 1958;
die voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken, woonplaats kiezen op de zetel
van de vennootschap.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, beschikt deze individueel handelend over de
bestuursbevoegdheid.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
Raad van Bestuur als college.
6. Algemene vergadering (m.i.v. voorwaarden voor toelating tot de vergadering en de
uitoefening van het stemrecht):
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om 18 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van
de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en eventuele statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar
in zijn plaats te stemmen.
Evenwel kan ook volmacht gegeven worden aan een niet-aandeelhouder, mits alle andere
aandeelhouders daartoe (met het principe en met de persoon van de lasthebber) hun schriftelijk
akkoord hebben gegeven c.q. alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn door dezelfde niet-
aandeelhouder. Dergelijke volmacht aan een niet-aandeelhouder is door deze laatste niet
overdraagbaar aan derden.
Elke verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
7. Boekjaar: het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar;
8. Bestemming van de winst:
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald
of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar
worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan, doch steeds met in achtname van
het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
9. Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar
evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat
deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld
onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen
die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De buitengewone algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering om het
aandelenregister vooralsnog niet digitaal bij te houden onder de vorm van e-Stox.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd bij de bevoegde ondernemingsrechtbank: expeditie
akte, gecoördineerde statuten, volmachten algemene vergadering