Ondernemingsnr : 0505640808
Naam
(voluit) : BIOCARTIS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Generaal De Wittelaan 11 bus B
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 2
december 2022;
 
Blijkt dat authentiek is vastgesteld:
 
Dat het kapitaal werd verhoogd met een bedrag van driehonderdvierendertigduizend
zevenhonderdnegenenzestig euro tweeëndertig cent (€ 334.769,32) om het te brengen van
vijfhonderdvijfentachtigduizend achthonderdzesenveertig euro éénendertig cent (€ 585.846,31) tot
negenhonderdtwintigduizend zeshonderdvijftien euro drieënzestig cent (€ 920.615,63), in ruil
waarvoor  in totaal drieëndertig miljoen vierhonderdzesenzeventigduizend
negenhonderdtweeëndertig (33.476.932) nieuwe Aandelen werden uitgegeven om het totaal aantal
aandelen van de Vennootschap te brengen van achtenvijftig miljoen vijfhonderdvierentachtigduizend
zeshonderdeenendertig (58.584.631) aandelen op tweeënnegentig miljoen eenenzestigduizend
vijfhonderddrieënzestig (92.061.563) aandelen. Alle inbrengen werden volledig volgestort.
Dat volgend op de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen, vertegenwoordigt elk van
de bestaande en nieuwe aandelen dezelfde fractie van het kapitaal van de Vennootschap;
Dat ingevolge de vaststellingen die voorafgaan, dient artikel 5 van de statuten moet worden
gewijzigd, waarbij:
-          Artikel 5.1 (Kapitaal en Aandelen) van de statuten van de Vennootschap wordt vervangen
door de volgende tekst:
"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderdtwintigduizend zeshonderdvijftien euro
drieënzestig cent (€ 920.615,63). Het is verdeeld in tweeënnegentig miljoen eenenzestigduizend
vijfhonderddrieënzestig (92.061.563) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst
en is integraal volgestort.";
-          aan artikel 5.2. (Historiek van het kapitaal en de Aandelen) van de statuten van de
Vennootschap een twee bijkomende paragrafen wordt toegevoegd, luidend als volgt:
"25.     Bij akte verleden door geassocieerd notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 14 november
2022 werd het kapitaal van de vennootschap bij beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van de Vennootschap (i) eerst verhoogd door incorporatie van uitgiftepremies voor een
bedrag van drieënveertig miljoen negenhonderdvierenzeventigduizend vijfhonderdvijfennegentig euro
zevenendertig cent (€ 43.974.595,37) zonder uitgifte van nieuwe aandelen en (ii) onmiddellijk daarna
verminderd met een bedrag van drieënveertig miljoen negenhonderdvierenzeventigduizend
vijfhonderdvijfennegentig euro zevenendertig cent (€ 43.974.595,37) door middel van de incorporatie
van geleden verliezen, om het terug te brengen op vijfhonderdvijfentachtigduizend
achthonderdzesenveertig euro éénendertig cent (€ 585.846,31) en zonder vermindering van het
aantal aandelen.
26.       Bij akte verleden voor geassocieerd notaris Frederik Vlaminck te Antwerpen op 2 december
2022 werd het kapitaal van de vennootschap verhoogd bij beslissing van de buitengewone algemene
Luik B
vergadering van de Vennootschap via een inbreng in geld voor een bedrag van
driehonderdvierendertigduizend zevenhonderdnegenenzestig euro tweeëndertig cent (€ 334.769,32)
in ruil voor de uitgifte van drieëndertig miljoen vierhonderdzesenzeventigduizend
negenhonderdtweeëndertig (33.476.932) nieuwe aandelen, die allen onmiddellijk werden volgestort.
Daarbij werd het saldo van het inschrijvingsbedrag van afgerond vierentwintig miljoen
zevenhonderdtweeënzeventigduizend negenhonderdnegenentwintig euro achtenzestig cent (€
24.772.929,68) geboekt op de rekening "Uitgiftepremies"."
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
“company secretary” van de vennootschap (Tim VANDORPE) en aan de heer Younes SEBBARH,
met keuze van woonplaats bij de coöperatieve vennootschap “Baker & McKenzie” gevestigd te 1210
Sint-Joost-ten-Node, Bolwerklaan 21, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0426.100.511, BTW-
plichtige, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het
rechtspersonenregister.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de notulen van 2 december 2022, tekst van de statuten en
uittreksel.