Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Citybox Brussels
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Charleroise Steenweg 17
 : 1060 Sint-Gillis
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, notaris met standplaats te Schaarbeek
(Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap “MASELIS & DEVRIESE,
Geassocieerde Notarissen” met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 24 oktober 2022,
vóór registratie, dat de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Noors recht “Citybox A/S”
met zetel te Kong Oscars gate 45, 5017 Bergen (Noorwegen), ingeschreven bij
ondernemingsregister te Noorwegen onder nummer 989 551 752, thans eveneens ingeschreven in
het KBO onder het nummer 0764.615.366, de besloten vennootschap “Citybox Brussels” met zetel te
Charleroise Steenweg 17, 1060 Sint-Gillis (Brussel), heeft opgericht. Voornoemde heeft een inbreng
in geld gedaan van honderd euro (€ 100,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen maar
met toepassing van artikel 5:8 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd nog
geen storting verricht.
De statuten van de vennootschap voorzien het volgende:
DEEL II – STATUTEN
TITEL I : RECHTSVORM – NAAM – VOORWERP – ZETEL – DUUR 
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “Citybox
Brussels”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland: 
    •  De exploitatie en het beheer van hotels en logementshuizen, alsmede bijkomende activiteiten
welke hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan;
    •  De exploitatie en het beheer van bejaardentehuizen, revalidatiecentra en serviceflats, alsmede
bijkomende activiteiten welke hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan; 
    •  De uitbating van restaurants, drankgelegenheden, verbruiks- en ijssalons, feestzalen, private
clubs…;
    •  De activiteiten van traiteur, alsmede bijkomende activiteiten welke hiermee rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan;
    •  Ter beschikking stellen van ontspanningstoestellen en -ruimten, inclusief het uitbaten van
lokalen voor verenigingen;
    •  Het geven van advies inzake muziek en andere audiovisuele toepassingen, de productie van
0793236801
gesonoriseerde geluidsdragers in de ruimste zin, het organiseren en geven van muzikale omlijsting
(party's en dj-activiteiten);
    •  Aankoop en verkoop van alle hotel- en horecabenodigdheden en alle aanverwante artikelen;
    •  Klein- en groothandel, import en export van drank- en eetwaren;
    •  Groot- en kleinhandel, import- en export van menigvuldige goederen;
    •  Het maken en voeren van publiciteit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en
zulks op welke wijze ook.
De vennootschap kan, steeds voor eigen rekening, een roerend en/of onroerend vermogen
aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren en alle verrichtingen in dit verband stellen, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, wat betreft onroerende goederen: de aan- en verkoop, de bouw,
de verbouwing, de inrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, en, wat betreft
roerende goederen  : de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en in het bijzonder het beheer
en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Onverminderd wat hoger is bepaald inzake het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend
en/of onroerend vermogen, handelt de vennootschap voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen stellen en verrichten doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen
tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen dan wel optreden als vereffenaar van andere
rechtspersonen, en mag alle leningen, ongeacht hun vorm en duur, toestaan aan derden en kan alle
soorten waarborgen, zowel zakelijke als persoonlijke, verstrekken, zowel voor eigen verbintenissen
als voor verbintenissen van derden.
Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is
met het hare, of waarvan het voorwerp van aard is om op enige manier de verwezenlijking van haar
eigen voorwerp te bevorderen.
Indien bepaalde van hogervermelde activiteiten onderworpen zouden zijn aan één of meer
voorafgaande voorwaarden inzake de toegang tot het beroep, dan zal de vennootschap de betrokken
activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de desbetreffende
toelatingsvoorwaarden.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II : EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5 – Inbrengen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip.  
Het ingebracht eigen vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld
door onderhavige statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van
de voorwaarden bepaald door het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het al dan niet
onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt
vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking.  Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij
geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal honderd (100) aandelen uitgegeven.   Alle
aandelen behoren tot dezelfde soort.  
Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is een gelijk recht op deelneming in de winst
en het vereffeningssaldo verbonden.
Artikel 6 – Stortingsplicht
Alle inbrengen in de vennootschap, zowel in geld als in natura, moeten integraal worden volgestort
op het ogenblik dat zij worden gedaan, tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.
Indien een inbreng niet volledig wordt volgestort op het ogenblik dat hij wordt gedaan, dan is de
aandeelhouder die de inbreng heeft gedaan onvoorwaardelijk en onherroepelijk gehouden het saldo
daarvan te storten op het tijdstip (de tijdstippen) en ten belope van het bedrag (de bedragen) die door
het bestuursorgaan autonoom zullen worden vastgesteld in functie van de behoeften van de
vennootschap, tenzij indien dit tijdstip (deze tijdstippen) en dit bedrag (deze bedragen) werd (werden)
vastgesteld ter gelegenheid van de verwezenlijking van de inbreng.
Artikel 7 – Inbrengen met uitgifte van nieuwe aandelen – Voorkeurrecht
De algemene vergadering kan op elk ogenblik bijkomende inbrengen aanvaarden, met of zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, onverminderd de mogelijkheid om de bevoegdheid tot uitgifte van
nieuwe aandelen te delegeren aan het bestuursorgaan in de gevallen en overeenkomstig de
voorwaarden bepaald in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitgifte van nieuwe aandelen naar aanleiding van bijkomende inbrengen vereist een
statutenwijziging.
TITEL III : EFFECTEN
Artikel 8 – Aard van de aandelen, Aandelenregister
Alle aandelen zijn en blijven op naam, en zijn voorzien van een volgnummer.
Ze worden vertegenwoordigd door een inschrijving in het register van aandelen op naam, dat alle
vermeldingen bevat die zijn voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.  Het naamaandeel kan ook blijken uit de vermelding op naam van een houder in de
uitgifte-akte.
De aandeelhouders kunnen kennis nemen van het volledige register van naamaandelen.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Op verzoek van degene die als aandeelhouder is ingeschreven in het aandelenregister reikt het
bestuursorgaan een uittreksel uit dit register uit in de vorm van een certificaat.
De overdrachten en overgangen van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister.
Artikel 9 – Overdracht en overgang van aandelen, Algemeen
De aandelen alsook alle effecten die recht geven op de verwerving van aandelen kunnen vrij worden
overgedragen of overgaan, in volle of blote eigendom dan wel in vruchtgebruik, onder bijzondere of
algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder de levenden of ingevolge overlijden.
Artikel 10 – Ondeelbaarheid
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel het voorwerp vormt van een onverdeeldheid tussen verschillende mede-
eigenaars, dan heeft de vennootschap het recht om de uitoefening van de daaraan verbonden
rechten te schorsen totdat één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van het aandeel ten
aanzien van de vennootschap.
Indien een aandeel is bezwaard met een (zakelijk) recht van vruchtgebruik, dan wordt het daaraan
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen partijen.
TITEL IV : BESTUUR – TOEZICHT
Artikel 11 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die geen aandeelhouder hoeven te
zijn.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.  
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon.  Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet
ontslaan zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.  De natuurlijke persoon-vaste
vertegenwoordiger kan niet in enige andere hoedanigheid zetelen in het betrokken orgaan.  
Met uitzondering van de statutaire bestuurder(s), wordt (worden) de bestuurder(s) benoemd door de
algemene vergadering voor een door haar te bepalen duur.  
Indien de duur van het mandaat niet is bepaald, wordt de niet-statutaire bestuurder(s) geacht te zijn
benoemd tot aan de volgende jaarvergadering.  Het mandaat van de bestuurder(s), met uitzondering
van de statutaire bestuurder(s), kan op elk ogenblik worden beëindigd door de algemene
vergadering.
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 12 – Pluraliteit van bestuurders
Indien er één bestuurder is, dan oefent hij alleen de interne bestuursbevoegdheid uit.
Indien er twee bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit
wil zeggen dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit
volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.  
Het college van bestuurders kiest onder zijn leden een voorzitter.  Indien deze is verhinderd, wordt
de taak van voorzitter waargenomen door de aanwezig bestuurder met de meeste anciënniteit.  Voor
een bestuurder-rechtspersoon wordt de anciënniteit berekend in functie van de duurtijd van het
mandaat (of de opeenvolgende mandaten) van de natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger.
De vergaderingen van het college van bestuurders worden gehouden, hetzij fysiek op de plaats
aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met
behulp van telecommunicatietechnieken die de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en
simultaan met elkaar overleg te plegen.
De bestuurders worden uiterlijk vijf werkdagen vooraf opgeroepen per brief, per telefax of per email
met ontvangstbevestiging. Voor de doeleinden van deze statuten, wordt onder werkdag verstaan alle
dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen. De oproeping vermeldt
de datum, het uur, de agenda en, in voorkomend geval (wanneer de vergadering fysiek wordt
gehouden), de plaats van de vergadering.   Indien geen andere plaats is vermeld, worden de
vergaderingen gehouden op de zetel van de vennootschap.  Elke betwisting omtrent de geldigheid
van de oproepingen dient voorafgaandelijk aan de behandeling van de agenda te worden
opgeworpen, bij gebreke waarvan de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders door de
behandeling van en stemming over enig agendapunt worden geacht onherroepelijk te hebben
verzaakt aan het recht om de geldigheid van de oproepingen te betwisten.
Elke onregelmatigheid van de oproepingen wordt gedekt door een unaniem besluit van alle
bestuurders in functie dat de vergadering rechtsgeldig is samengesteld en kan beraadslagen en
besluiten over de agenda.
In afwijking van het voorgaande vervalt bovengenoemde minimumtermijn van vijf werkdagen ingeval
van hoogdringendheid.   In een dergelijk geval wordt de oorzaak van deze hoogdringendheid
vermeld in de oproepingen en in de notulen van het college van bestuurders.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.  Een bestuurder die
verhinderd is, kan door middel van enig communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden
weergegeven (met vermelding van datum) volmacht geven aan een andere bestuurder, in welk geval
hij wordt geacht aanwezig te zijn voor de berekening van het aanwezigheidsquorum. Deze volmacht
geldt evenwel slechts voor één vergadering. In geen geval mag een bestuurder meer dan één
andere bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij volstrekte meerderheid (de helft
plus één) van de uitgebrachte stemmen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de
onthoudingen en de blancostemmen, behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling.  Bij
staking van stemmen is het voorstel verworpen. Het college van bestuurders kan tevens eenparig
schriftelijk alle besluiten nemen.
Artikel 13 – Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Artikel 14 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die alsdan de titel van dagelijks bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs, die
geen aandeelhouder moeten zijn.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt het bestuursorgaan of zij
de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Artikel 15 – Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. 
Iedere bestuurder, kan bijzondere bevoegdheden delegeren aan een lasthebber. Alleen bijzondere
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
door het orgaan van dagelijks bestuur.
Artikel 16 – Controle 
De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd, indien wettelijk vereist of indien de algemene
vergadering hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen.
TITEL V : ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 17 – Algemene vergadering
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de
aandeelhouders. De besluiten van de rechtsgeldig bijeengeroepen algemene vergadering die werden
genomen met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften inzake vorm,
aanwezigheidsquorum en meerderheid, zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor hen die zich
hebben onthouden, hebben tegen gestemd of afwezig waren.
Naast de gewone algemene vergadering of jaarvergadering, die op de statutair vastgelegde datum
wordt gehouden en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening en de aan de bestuurder(s) en
commissaris(sen) te verlenen kwijting, zijn er ook buitengewone en bijzondere algemene
vergaderingen. Buitengewone algemene vergadering beraadslagen en besluiten over
statutenwijzigingen, bijzondere algemene vergaderingen beraadslagen en besluiten over alle
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren maar die geen
statutenwijziging impliceren.
Artikel 18  – Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op derde (3e) vrijdag van de maand mei om zestien uur (16u00),
op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingen vermeld. 
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Artikel 19  – Oproeping
De jaarvergadering, de buitengewone algemene vergadering en de bijzondere algemene vergadering
worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of de commissaris(sen).  Deze zijn verplicht een
buitengewone of bijzondere algemene vergadering samen te roepen indien één of meer
aandeelhouders die samen één tiende van het totaal aantal uitgegeven aandelen bezitten, daarom
verzoeken. Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
De oproepingen, zowel voor de jaarvergadering als voor een buitengewone of bijzondere algemene
vergadering, bevatten de agenda en worden tenminste vijftien kalenderdagen vóór de datum van de
vergadering verzonden op de wijze en aan de personen bepaald door het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Samen met de oproepingsbrief wordt een afschrift verzonden van de door het wetboek van
vennootschappen en verenigingen voorgeschreven stukken.
De aandeelhouder die aan de vergadering deelneemt of er zich laat vertegenwoordigen zonder bij de
aanvang van de vergadering voorbehoud te maken met betrekking tot de geldigheid van de
bijeenroeping, wordt geacht regelmatig te zijn opgeroepen.
Artikel 20 – Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering. Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen. Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
Artikel 21 – Vertegenwoordiging
Onverminderd de toelatingsvoorwaarden bepaald in het vorige artikel, mag elke aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet
aandeelhouder. De volmachten moeten door enig communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden
weergegeven (met vermelding van datum) worden gegeven en worden uiterlijk bij de aanvang van de
vergadering overhandigd aan de voorzitter, die ze aan de aanwezigheidslijst of aan de notulen hecht,
onverminderd de mogelijkheid van het bestuursorgaan om in de bijeenroeping te bepalen dat de
volmachten uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering aan de vennootschap moeten worden
meegedeeld.
Artikel 22 – Aanwezigheidslijst
Bij de aanvang van een vergadering ondertekenen de aandeelhouders of hun lasthebbers de
aanwezigheidslijst met aanduiding van de naam en voornaam (de naam en de rechtsvorm in geval
van een aandeelhouder-rechtspersoon) van de aandeelhouders en van het aantal aandelen
waarmee zij aan de vergadering deelnemen.
Indien het (beperkt) aantal aandeelhouders dit toelaat, hoeft geen afzonderlijke aanwezigheidslijst te
worden opgemaakt en mogen de in de aanwezigheidslijst te vermelden gegevens worden
opgenomen in de notulen van de vergadering, die dan door alle aandeelhouders of hun
vertegenwoordigers moeten worden getekend.
Artikel 23 – Bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder dan wel door de voorzitter
van het bestuursorgaan of, indien die afwezig is, door de (aanwezige) bestuurder met de meeste
anciënniteit, of, bij gelijke anciënniteit, door de oudste bestuurder.   Voor een bestuurder-
rechtspersoon wordt de anciënniteit berekend in functie van de duurtijd van het mandaat (of de
opeenvolgende mandaten) van de natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger.   Indien geen
bestuurders aanwezig zijn op de vergadering, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de
aanwezige aandeelhouder met de meeste stemrechten.
De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan, die tevens de taak van stemopnemer
vervult.  Indien de voorzitter dit nodig acht, kan hij minstens één afzonderlijke stemopnemer
aanduiden.
Artikel 24 – Aanwezigheidsquorum, agenda
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal
vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bijzonder
aanwezigheidsquorum vereist.
Zij kan enkel beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda zijn vermeld, tenzij indien
alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen beslissen
om over andere punten te beraadslagen.
Artikel 25 – Stemrecht, Meerderheid
Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd andersluidende bepalingen in onderhavige
statuten.
Onder voorbehoud van strengere wettelijke of statutaire bepalingen worden de beslissingen
genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, dit wil zeggen de helft plus
één. Onthoudingen/blanco-stemmen en ongeldige stemmen worden niet beschouwd als geldig
uitgebrachte stemmen en worden bijgevolg niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.
Artikel 26 – Notulen
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die dit wensen.  Deze notulen worden in een speciaal daartoe bestemd
register opgetekend.  De aanwezigheidslijst met de volmachten wordt gehecht aan de notulen van de
vergadering waarvoor ze werden gegeven.
Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, worden afschriften van de notulen voor alle
doeleinden rechtsgeldig ondertekend door elke bestuurder alleen handelend.
Artikel 27  – Vragen
Het bestuursorgaan  en de commissaris beantwoorden de vragen die hen worden gesteld door de
aandeelhouders, schriftelijk of tijdens de vergadering, met betrekking tot hun verslag of tot de
agendapunten, onverminderd de mogelijkheid voor het bestuursorgaan en de commissaris om te
weigeren op de hen door de aandeelhouders gestelde vragen te antwoorden in de gevallen bepaald
door het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 28 – Verdaging
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, om de beslissing met betrekking tot enig
agendapunt met drie weken uit te stellen.  Deze verdaging doet geen afbreuk aan de besluiten die
reeds werden genomen met betrekking tot de voorafgaande agendapunten en verhindert niet dat de
algemene vergadering beraadslaagt en besluit met betrekking tot de daaropvolgende agendapunten,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De tweede vergadering beslist
dan definitief over de uitgestelde agendapunten.
Het bestuursorgaan kan dit recht zowel op de jaarvergadering als op een buitengewone of bijzondere
algemene vergadering uitoefenen, tenzij indien de vergadering werd samengeroepen op verzoek van
de commissaris of aandeelhouders die minstens één tiende van het totaal aantal aandelen bezitten.
 In dit laatste geval beschikt het bestuursorgaan niet over enig verdagingsrecht.
De toelatingsvoorwaarden die werden vervuld voor de eerste vergadering en de volmachten die
werden verleend voor de eerste vergadering, blijven geldig voor de tweede vergadering.
Aandeelhouders die niet hebben voldaan aan de toelatingsvoorwaarden voor de eerste vergadering,
of niet met betrekking tot alle aandelen waarvan zij houder zijn, worden alsnog toegelaten tot de
tweede vergadering (of met meer aandelen) mits zij (voor de bijkomende aandelen) hebben voldaan
aan de wettelijke en statutaire toelatingsvoorwaarden voor de tweede vergadering.
Artikel 29 – Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden vastgesteld.
Artikel 30 – Eénpersoonsvennootschap
Indien en zolang er slechts één aandeelhouder is, oefent hij of zij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend.  Hij of zij kan deze bevoegdheden niet overdragen. De
bepalingen van deze titel zijn slechts van toepassing voor zover zij verenigbaar zijn met het
éénhoofdig karakter van de vennootschap.
De beslissingen genomen door de enige aandeelhouder, handelend in de plaats van de algemene
vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt
bijgehouden.
TITEL VI : BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTVERDELING
Artikel 31 – Boekjaar, Inventaris, Jaarrekening
Het boekjaar begint één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van elk kalenderjaar.
Het bestuursorgaan  stelt een inventaris, een jaarrekening en een jaarverslag op in de gevallen en op
de wijze bepaald door het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 32– Goedkeuring jaarrekening, kwijting
De algemene vergadering behandelt de jaarrekening en hoort het eventuele jaarverslag en het
verslag van de commissaris, indien die er is.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering in een afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurder(s) en de commissaris, indien die er is, te verlenen kwijting.  Deze kwijting
is slechts geldig indien de jaarrekening geen weglatingen of valse vermeldingen bevat die de
werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de
statuten of het wetboek van vennootschappen en verenigingen, indien deze speciaal in de oproeping
werden aangeduid.
Artikel 33 – Neerlegging
De jaarrekening wordt, samen met de andere door de wet vereiste stukken, binnen dertig dagen na
goedkeuring door de algemene vergadering en ten laatste zeven maanden na de datum van
afsluiting van het boekjaar, neergelegd bij de Nationale Bank van België, voor zover wettelijk vereist.
De jaarrekening wordt met het oog op haar publicatie geldig ondertekend door het bestuursorgaan of
door elke andere persoon hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd.
Artikel 34 – Winstbestemming
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan. Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst, onverminderd andersluidende
bepalingen in onderhavige statuten.
Het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk gemachtigd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII : ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 35 – Ontbinding
De algemene vergadering beslist tot ontbinding van de vennootschap met inachtneming van
aanwezigheids-, meerderheids- en vormvereisten die gelden voor een statutenwijziging en van alle
andere toepasselijke regels.
Artikel 36 – Vereffenaar
Indien de vennootschap wordt ontbonden, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, hetzij van rechtswege,
duidt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan, behoudens in die gevallen waarin de
rechtbank ambtshalve een vereffenaar aanduidt.  De algemene vergadering (of de rechtbank)
bepaalt tevens hun bevoegdheden en hun bezoldiging.
De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap, onverminderd het vereiste van voorafgaande machtiging in de door het wetboek van
vennootschappen en verenigingen bepaalde gevallen.
Het vorige lid doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om de vennootschap in één akte te ontbinden
en de vereffening meteen af te sluiten zonder benoeming van een vereffenaar, indien de wettelijke
voorwaarden daartoe zijn vervuld.
Artikel 37 – Besluitvorming en Vertegenwoordiging
Indien er twee vereffenaars zijn, moeten alle beslissingen door de twee vereffenaars gezamenlijk
worden genomen en wordt de vennootschap enkel geldig vertegenwoordigd tegenover derden door
de twee vereffenaars gezamenlijk handelend.
Indien er drie of meer vereffenaars zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit
overeenkomstig de regels die gelden voor de bestuurder(s).        Onverminderd de
vertegenwoordigingsmacht van het college van vereffenaars, handelend bij meerderheid van zijn
leden, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden door twee vereffenaars
gezamenlijk handelend.
Artikel 38  – Bestemming vereffeningssaldo
Het eventuele vereffeningssaldo (dit is het saldo na terugbetaling van alle schulden jegens derden)
wordt verdeeld onder alle aandelen, elk voor een gelijk deel, ongeacht de prijs waarvoor de aandelen
werden uitgegeven en onverminderd wat hierna is bepaald, dit alles behoudens andersluidende
bepalingen in onderhavige statuten.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, dan wordt de volstortingsgraad van alle
aandelen voorafgaandelijk aan elke verdeling op hetzelfde niveau gebracht, hetzij (in de hypothese
dat het vereffeningssaldo daarvoor volstaat) door de volstortingsgraad van alle aandelen te
verminderen tot die van de aandelen met de laagste volstortingsgraad, hetzij (indien het
vereffeningssaldo ontoereikend is) door bijkomende stortingen te vragen van de houders van
aandelen die in een lagere verhouding zijn volgestort, zodanig dat de aandeelhouders steeds gelijk
worden behandeld, ongeacht de mate waarin zij hun aandelen hebben volgestort.
Onverminderd andersluidende bepaling in zijn benoemingsbesluit beschikt de vereffenaar in dit
verband over alle bevoegdheden die noodzakelijk zijn teneinde deze gelijke behandeling van de
aandeelhouders te waarborgen, hetzij door gedeeltelijke terugstortingen te doen op de aandelen met
een hogere volstortingsgraad, hetzij door bijkomende stortingen te vragen van de houders van
aandelen met een lagere volstortingsgraad.
TITEL VIII : WOONSTKEUZE
Artikel 39  – Woonstkeuze
Elk lid van een bestuursorgaan of orgaan van dagelijks bestuur en elke vereffenaar van de
vennootschap die in het buitenland verblijft, en elke in het buitenland verblijvende vaste
vertegenwoordiger van een lid van een bestuursorgaan of orgaan van dagelijks bestuur of van een
vereffenaar die zelf een rechtspersoon is, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze
te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap, waar hem/haar alle mededelingen,
betekeningen en dagvaardingen betreffende alle materies die aan de uitoefening van zijn/haar
mandaat raken, geldig kunnen worden gedaan.  Indien deze mandatarissen in België verblijven, dan
kunnen zij woonstkeuze doen op de zetel van de vennootschap. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar
aan derden mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Elk lid van een bestuursorgaan of orgaan van dagelijks bestuur, elke commissaris en elke
vereffenaar kan tevens woonplaats kiezen op de plaats waar hij/zij een professionele activiteit voert.
De houders van effecten op naam zijn verplicht om iedere adreswijziging schriftelijk mee te delen aan
de vennootschap. Bij gebreke daarvan worden zij geacht woonstkeuze te hebben gedaan op het
laatste door hen aan de vennootschap meegedeelde adres, waar alle kennisgevingen en
betekeningen hen geldig kunnen worden gedaan.
TITEL IX : SLOTBEPALING
Artikel 40 – Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Voor al wat niet geregeld is in onderhavige statuten wordt verwezen naar het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg zijn alle bepalingen van dit wetboek waarvan niet uitdrukkelijk zou worden afgeweken in
deze statuten van toepassing op de vennootschap, en worden de bepalingen van deze statuten die
strijdig zouden zijn met de (toekomstige) dwingende bepalingen van dit Wetboek geacht niet
geschreven te zijn.
DEEL III – OVERGANGSBEPALINGEN EN BENOEMINGEN
(...)
B.            BENOEMINGEN – EERSTE BOEKJAAR – EERSTE JAARVERGADERING
1.            Benoeming bestuurders
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee en de volgende personen worden verkozen tot
niet-statutaire bestuurders:
    •  De heer SMITH-SIVERTSEN Martin, wonende te Åsveien 16F, 1369 Stabekk, Bærum,
Noorwegen,.
    •  De heer HJULSTAD Eivind, wonende te Karlsmarka 42, 5252 Søreidgrend, Noorwegen,.
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd en de duur ervan is onbeperkt behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
2.            Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2023.
3.            Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2024.
C.            BEKRACHTIGING HANDELINGEN NAMENS VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING
Alle handelingen verricht namens de vennootschap in oprichting sinds 1 augustus 2022 worden
overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap die uitwerking zal hebben vanaf de
verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap na besluit van het bestuursorgaan
binnen de door de wet voorziene termijn. 
D.            VOLMACHT KRUISPUNTBANK ONDERNEMINGEN EN BTW
De oprichter heeft met éénparigheid van stemmen Dirk Caestecker, Evy Verhaeghe, of elke andere
advocaat bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, ingeschreven onder het ondernemingsnummer:
0784.605.779, met vestiging te De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, en aan Mieke Lecluyse, legal
assistant bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, ieder individueel handelend en met recht van
indeplaatsstelling aangesteld als bijzondere lasthebber, met recht van indeplaatsstelling en elk met
de bevoegdheid om alleen te handelen indien meerdere personen worden aangesteld, (i) met het
oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank Ondernemingen en de registratie
van de vennootschap bij de BTW, en heeft hen de volledige bevoegdheid verleend om alle daarvoor
vereiste verklaringen af te leggen en documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor
rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, en/of vereffenaars, dit alles
onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en
te ondertekenen, voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte en (ii) om
het aandelenregister van de vennootschap conform deze akte op te maken, in te vullen en te
ondertekenen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
 
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen, volmacht
- de gecoördineerde statuten.