N° d'entreprise :
0825539086
Dénomination :
(en entier) :
ACTIVE MARKETING
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue du Bois de la Cambre 54
1050 Ixelles
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION, OBJET
Il résulte d'un acte du 20 mars 2019 reçu par le notaire Gaëtan Delvaux, notaire à la résidence de
Jodoigne, exerçant sa fonction dans la société "SPRL Gaëtan Delvaux, Notaire", ayant son siège à
1370 Jodoigne, Avenue des Commandants Borlée 14, que s'est réunie l'assemblée générale
extraordinaire de la Société Privée à Responsabilité Limitée "ACTIVE MARKETING", ayant son
siège social à 1050 Ixelles, Avenue du Bois de la Cambre 54, constituée aux termes d'un acte reçu
par le notaire associé Benoît Colmant, à Grez-Doiceau, en date du 29 avril 2010, publié aux annexes
du Moniteur belge le 4 mai 2010 sous le numéro 10302536, dont les statuts non pas été modifié
depuis,
ORDRE DU JOUR
1. Modification de la dénomination sociale
2. Modification de l'objet social
3. Transfert du siège social
4. Adaptation et coordination des statuts pour les mettre en concordance avec lesdites modifications.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré sur chaque point individuellement, prend
les résolutions suivantes :
Premier résolution - modification de la dénomination sociale
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale actuelle en "ACTIV Renov".
Deuxième résolution - modification de l'objet social
Afin de satisfaire aux dispositions de l’article 287 du Code des Sociétés, une justification détaillée de
la modification de l'objet social proposée est exposée par le gérant dans un rapport daté du 15 mars
2019 auquel est joint un état résumant la situation active et passive de la société ne remontant pas à
plus de trois mois.
L'assemblée décide de supprimer l’objet social actuel de la société et de le remplacer par le suivant :
"La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en
participation avec des tiers, en qualité d'agent, de représentant ou de commissionnaire :
L’entreprise du bâtiment, sans limitation d’activité, celles qui seraient réglementées débutant à partir
des agréations, en ce compris l’entreprise générale, à titre exemplatif mais non limitatif :
• Le nettoyage, l’entretien et la désinfection de meubles et objets divers ainsi que de locaux
commerciaux et industriels, de bureaux, ainsi que le nettoyage de vitres ;
• L’entretien de parcs et jardins ainsi que la désinfection et la dératisation ;
• La vente, achat, import, export, entretien, réparation, maintenance, réalisation et pose de matériels
de quincailleries, chauffages, climatisation, pompe à chambre, chambre froide, aérations,
ventilations, refroidissement, conditionnement d'air ;
• L'exploitation d'un atelier spécial de l'industrie des fabrications métalliques;
• L'entreprise de fabrication et de placement de ferronneries et de menuiseries (entre autres châssis,
portes, balustrades, escaliers et volets) métalliques
• Entreprise de construction métallique en aluminium, acier et inox
• L'entreprise de couverture et de toiture de constructions et tous bardages ;
• La location de tout matériel de construction ou autre parmi lesquels on retrouve, les échafaudages,
bobcat, foreuses, ponceuses, perceuses, mélangeurs, échelles, remorques, meuleuses,
Volet B
décapeuses, nettoyeurs haute pression, scies sauteuses, …;
• L’entreprise du bâtiment sans limitation d’activité, celles qui seraient réglementées débutant à partir
des agréations, en ce compris l’entreprise générale ;
• En matière d’architecture d’intérieur, un bureau d’études chargé notamment de l’organisation d’
espaces de bureaux, industriels ou commerciaux, l’établissement d’études, plans, coordination en
ces domaines, l’achat et la revente de produits et articles de décoration, l’achat et la revente de
mobilier d’aménagement pour bureau, commerce, industrie, habitation, l’achat et la vente, la location
d’immeubles bâtis ou non, la gérance et l’administration de toute construction privée, commerciale,
industrielle ou publique ;
• La création, le développement et la promotion de projets immobiliers ;
• L'entreprise de travaux de zingage
• L'entreprise de recouvrement de corniches en bois et en P.V.C.
• L'entreprise de construction de bâtiments (gros œuvre et mise sous toit)
• L'entreprise de travaux d'étanchéité et revêtement de construction par asphaltage et bitumage
• L'entreprise d'isolation thermique et acoustique
• L'entreprise de travaux de plafonnage, de cimentage et de tous autres enduits
• L'entreprise de fabrication et placement de charpenterie et de menuiserie (entre autres châssis et
volets) du bâtiment.
• L'entreprise de pose de plaques de gyproc
• L'entreprise de fabrication et de placement de châssis et volets en P.V.C. et aluminium
• L'entreprise d'installation de chauffage central à eau chaude et à vapeur
• L'entreprise d'installation de ventilation, de chauffage à air chaud, de conditionnement d'air et de
tuyauteries industrielles ;
• L'entreprise d'installation sanitaire, de chauffage au gaz et de plomberie - zinguerie
• L'entreprise de placement d'adoucisseur d'eau ;
• Le placement de vitres dans les châssis dont l'exécution ne requiert pas un agrément spécial sur
base d'un arrêté royal pris dans le cadre de la loi du quinze décembre mil neuf cent septante sur
l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises.
• La démolition et le terrassement ;
• La rénovation ;
• En matière d’architecture d’intérieur, un bureau d’études chargé notamment de l’organisation d’
espaces de bureaux, industriels ou commerciaux, l’établissement d’études, plans, coordination en
ces domaines, l’achat et la revente de produits et articles de décoration, l’achat et la revente de
mobilier d’aménagement pour bureau, commerce, industrie, habitation, l’achat et la vente, la location
d’immeubles bâtis ou non, la gérance et l’administration de toute construction privée, commerciale,
industrielle ou publique ;
• La construction, le parachèvement, l’entretien et la rénovation d’immeubles ;
• La fabrication, l’achat, la vente en gros ou en détail et la commercialisation en général des
matériaux nécessaires à la construction ou à la rénovation d’immeubles ;
• L’activité d’intermédiaire dans de telles opérations ;
• La création, le développement et la promotion de projets immobiliers :
Elle pourra de même avoir comme activité :
• L’entreprise de travaux d’égout :
• L’entreprise de travaux de pose de câbles et de canalisations diverses ;
• L’entreprise d’aménagement de plaines de jeux et de sport, de parcs et de jardins ;
• L’entreprise de terrassement ;
• L’entreprise de construction de pavillons démontables et de baraquements non métalliques ;
• L’entreprise de place de clôtures ;
• L’entreprise d’isolation thermique et acoustique ;
• L’entreprise de fabrication et d’installation de cheminées ornementales (à l’exclusion de travaux de
marbrerie, taille de pierres et de mosaïque) ;
• L’entreprise de placement de ferronnerie, de volets et de menuiserie métallique et PVC
• L’entreprise de nettoyage et de désinfection de maisons et de locaux, meubles, ameublement et
objets divers ;
• L’entreprise de ramonage de cheminées ;
• L’entreprise de pose de chape, faux plafonds et de cloisons amovibles ; plafonnage.
• L’entreprise de peinture industrielle ;
• L’entreprise de fabrication et de garnissage de meubles non métalliques ;
• L’entreprise d’installation d’échafaudages, de rejointoyage et de nettoyage de façades ;
• L’entreprise de pose de parquets ;
• L’entreprise de placement, d’entretien et de réparation de tous brûleurs ;
• Le nettoyage de tous locaux et lavage de vitres ;
• L’entreprise de rénovation d’immeuble, au sens le plus large du terme;
Volet B
• L'import-export de toutes marchandises et de tout objet d’artisanat.
• La négociation, la commission et la représentation;
Cette énumération est énonciative et non limitative.
Elle pourra faire ces opérations en nom propre, mais aussi pour compte de tiers.
Elle pourra de plus faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières ou civiles,
mobilières et immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet.
Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, ou de toutes autres manières à d’
autres entreprises ou sociétés belges ou étrangères dont le but se rattacherait à l’objet de la
présente société ou qui serait utile au développement ou à l’amélioration de ses affaires.
La société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières
ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter la
réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par
tout autre mode dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement.
Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne
ou société liée ou non.
Elle peut être gérant, administrateur ou liquidateur d'autres sociétés.
L'énumération ci-dessus est exemplative et non limitative. "
Troisième résolution - transfert du siège social
L’assemblée décide de transférer le siège social à 1050 Ixelles, Avenue du Bois de la Cambre 54,
1050 Ixelles.
Quatrième résolution
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de :
    •  modifier l'article "FORME-DENOMINATION" des statuts pour l'adapter à la présente modification
de la dénomination sociale.
    •  remplacer l'article "OBJET" des statuts par le texte suivant repris ci-dessus.
    •  modifier l'article "SIEGE SOCIAL" des statuts pour l'adapter au présent transfert du siège.
L’assemblée donne tous pouvoirs au gérant pour faire le nécessaire pour la coordination des statuts.
Toutes ces résolutions sont prises à l’unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée a été levée.
pour extrait analytique conforme,
Gaëtan Delvaux
Notaire
Annexes:
expédition