Ondernemingsnr : 0477444688
Naam
(voluit) : VAN DEN ABEELE MICROBIOLOGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sophie Van Akenstraat 7
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 24 april 2020 voor meester Ann De Paepe, notaris met zetel van
de besloten vennootschap “Notaris Ann De Paepe, notarisvennootschap” te Gent (eerste kanton),
neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden
van de besloten vennootschap “VAN DEN ABEELE MICROBIOLOGIE”, met zetel te 9000 Gent,
Sophie Van Akenstraat 7, ondernemingsnummer 0477.444.688, en heeft volgende besluiten
genomen:
 
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende di-verse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij zeshonderdzevenenzeventigduizend vijfhonderdzestig euro (€
677.560,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbe-schikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en vereni-gingen en houdende diverse bepalingen.
 
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s)
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, mevrouw Van den Abeele Anne-
Marie Victorine, geboren te Halle op 10 juli, wonend te 9000 Gent, Sophie Van Akenstraat 7, ontslag
te geven uit haar functie als statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur, en gaat onmiddellijk over
tot haar herbenoeming als statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
Haar mandaat is bezoldigd.
Luik B
 
Aanname nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van ven-nootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statu-ten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “VAN DEN ABEELE MICROBIOLOGIE”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: het uitvoeren of doen uitvoeren van medi-sche of
laboratoriumanalysen in de breedst mogelijke zin van het woord, zowel voor ei-gen rekening als voor
rekening van derden. De aandeelhouders oefenen hun volledige medische activiteit uit in het kader
van de vennootschap.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materialen en in-richtingen mogen
aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verhuren, verkopen of ruilen, in het kader van de
uitvoering van haar maatschappelijk doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengsten, inschrijvingen of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of wier doel van nature is dat van de vennoot-schap te bevorderen.
Zij mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks verband houden met het boven-genoemde doel of
kunnen bijdragen tot de realisatie ervan voor zover deze niet strijdig zijn met de medische
deontologie.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrecht-bank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsal-do.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
…
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer en kunnen slechts toegekend
worden aan klinisch-biologen en aanverwante medische beroepsper-sonen, die binnen het kader van
de vennootschap hun volledige beroepsactiviteit uitoe-fenen of wensen uit te oefenen, behoudens
voorafgaandelijke instemming van de Pro-vinciale Raad van de Orde van Geneesheren. Het
aandelenbezit der aandeelhouders dient zich steeds te verhouden als hun respectievelijke activiteit in
de vennootschap.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en ver-enigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektro-nische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk inge-schreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
…
Overdracht en overgang van aandelen
Behoudens in het geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, mogen de aandelen van
een aandeelhouder, op straffe van nietigheid, niet worden overgedra-gen onder de levenden en
overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle aandeelhouders.
Bovendien kunnen de aandelen slechts overgedragen worden aan of overgaan op klinisch-biologen
en aanverwante medische beroepspersonen, die binnen het kader van de vennootschap hun
volledige beroepsactiviteit uitoefenen of zullen uitoefenen, be-houdens voorafgaandelijke instemming
Luik B
van de Provinciale Raad van de Orde van Ge-neesheren. In voorkomend geval kan het doel van de
vennootschap, zolang de aandelen niet werden overgedragen aan een klinisch-bioloog of een
aanverwante medische be-roepspersoon, niet meer verwezenlijkt worden en blijft haar bedrijvigheid
beperkt tot het beheer en in stand houden van het vennootschapsvermogen.
Iedere overdracht of overgang van aandelen moet voorafgaandelijk ter goedkeu-ring worden
voorgelegd aan de Provinciale Orde der Geneesheren.
…
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die aandeelhouder moeten zijn.
Het mandaat van bestuurder(s) is bezoldigd. De bezoldiging wordt vastgesteld door de algemene
vergadering. Kosten gemaakt door de bestuurder(s) in dienst van de vennootschap, zullen door deze
laatste worden terugbetaald op vertoon van een door de bestuurder(s) voor echt verklaarde staat.
Mevrouw Van den Abeele Anne-Marie wordt aangesteld tot statutaire bestuurder voor de duur van
haar medische beroepsactiviteit.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de be-stuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De zaakvoering vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij, behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering die hen benoemt, hun bevoegdheid slechts geza-menlijk uitoefenen, en zullen
zij eveneens in en buiten rechte gezamenlijk optreden, onverminderd de eventuele delegatie van
machten.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aan-deelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
…
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehou-den op de zetel, de
30ste juni om 14 uur.
…
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhou-ders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het re-gister van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet ge-schorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Een aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering door een mede-aandeelhouder laten
vertegenwoordigen; iedere aandeelhouder kan slechts één vol-macht uitoefenen.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Het bestuursorgaan mag de tekst van de volmachten vaststellen en eisen dat de-ze ten minste vijf
volle dagen voor de vergadering zullen neergelegd worden op de door het bestuursorgaan
aangeduide plaats.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennoot-schap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroe-pen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten of de medi-sche deontologie,
worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, onge-acht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aan-deel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
Luik B
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénender-tig december van
ieder jaar.
…
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om in toepassing en met naleving van artikel 5:141 WVV over te
gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is goedge-keurd.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze sta-tuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Bij ontbinding van de vennootschap dient er een beroep gedaan te worden op artsen voor de
afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levens-sfeer van de patiënten en/of
het beroepsgeheim van de aandeelhouders.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consig-natie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door vooraf-gaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere ver-houding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
 
Adres van de zetel
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Sophie Van Akenstraat 7.
 
Volmacht - opdracht
De algemene vergadering besluit om aan de bestuurder, de nodige machten te verlenen, met recht
van indeplaatsstelling, tot het uitvoeren van de genomen beslissin-gen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegen-woordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 24/04/2020
- Coördinatie van de statuten dd. 29/04/2020