Ondernemingsnr : 0836193151
Naam
(voluit) : COCOON CONSTRUCTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel IJsvogelstraat 11
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Karel D’Aubioul, notaris met standplaats te Zelzate,
die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960
Assenede, Leegstraat 25A, op 7 november 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van COCOON CONSTRUCTIONS,
met zetel te 9940 Evergem (Ertvelde), IJsvogelstraat 11, Ondernemingsnummer BE0836.193.151
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de terminologie van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
…
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal te weten zesduizend tweehonderdvierenzestig
euro (€ 6.264,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap te weten duizend achthonderdzestig
euro (€ 1.860,00) hetzij in totaal achtduizend honderdvierentwintig euro (€ 8.124,00) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdzesendertig euro (€ 12.336,00), omgezet werd
in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie (de facto is er geen ontslag, doch loutere wijziging van terminologie) en gaat onmiddellijk
over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer Johan Mestdagh, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
…
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9940 Evergem, Ertvelde,
Ijsvogelstraat 11.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
5.a. voorafgaande lezing van het verslag van het bestuursorgaan
Ieder van de aandeelhouders verklaart dat in het kader van de voorgenomen wijziging van het
voorwerp van de vennootschap door het bestuursorgaan een bijzonder verslag werd opgesteld in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in datum van
6 november 2023 waarin de wijziging omstandig wordt verantwoord.
 
De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart de notaris vrij te stellen om lezing te geven
van voormeld verslag waarvan hij verklaart kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer
een afschrift ervan ontvangen te hebben.
 
De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien door artikelen 5:83 en 5:84
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot het opmaken van
voormelde verslag, niet werd nageleefd en wijst de aandeelhouders op de draagwijdte van artikel 2:
42 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders, hier allen
aanwezig, verklaren geen bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest.
 
De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart op voormeld verslag geen enkele opmerking
te hebben en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
 
5.b. Vervanging van het voorwerp door het navolgende:
            “De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
en zowel in België als in het buitenland:
-           de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, van kunststof of aluminium: deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouw;
-           de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds, enz. in hout, kunststof, karton en/of afgeleide producten;
-           de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz. in hout
aluminium of kunststof;
-           de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout, kunststof of
aluminium;
-           de montage van serres, veranda’s, enz. in hout, kunststof of aluminium;
-           het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
-           het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: – thermisch isolatiemateriaal –
isolatiemateriaal tegen geluid en trilling;
-           plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen;
-           handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
-           onderneming voor interieurinrichting;
-           de groothandel in houtwaren, vlechtwerk en kurkwaren;
-           de groothandel in onbewerkt hout;
-           de groothandel in producten van de eerste bewerking van hout;
-           de groothandel in panelen en platen, parket, enz.;
-           de groothandel in schrijn- en timmerwerk voor de bouwnijverheid;
-           zagen en schaven van hout, impregneren van hout;
-           vervaardiging van panelen en platen van hout (fineer, duplex-, triplex- en multiplexhout,
meubelplaat, spaanderplaten, houtvezelplaat en ander dergelijk panelen- en platen);
-           vervaardiging van balken, liggers, kepers;
-           vervaardiging van deuren, ramen kozijnen, luiken;
-           vervaardiging van trappen en leuningen;
-           vervaardiging van houten staaflijsten en dakspanen;
-           vervaardiging van blokjes, lamellen, enz. voor parketvloeren;
-           vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen in hout;
-           vervaardiging van caravans (niet gesleept, geen wielen);
-           de vervaardiging van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van
hout;
-           de vervaardiging van laadborden, laadkisten en andere laadplateaus van hout;
-           vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubels in hout;
-           vervaardiging van keukenmeubels en badkamermeubels;
-           de bouw van daken;
-           schrijnwerk van hout, kunststof of aluminium;
-           verhuring van diverse materialen;
-           projectbegeleiding in de bouwsector
-           het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of mandataris in ondernemingen en
vennootschappen, doch enkel voor eigen rekening;
-           het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en
vennootschappen, doch enkel voor eigen rekening;
-           het verlenen van diensten en adviezen, het management en beheer in de meest ruime zin
van het woord aan en van bedrijven en ondernemingen van alle aard onder meer op het vlak van
administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie, logistiek en informatica met uitsluiting van
beleggingsadvies;
-           voor eigen rekening: het verwerven en vervreemden van onroerende goederen en zakelijke
rechten, huur, verhuur en leasing alsmede het beheer ervan;
-           het leveren, verwerven, opslaan, aankoop, verkoop, kleinhandel, groothandel, import en
export van goederen, diensten en grondstoffen, evenals de goederenbehandeling in de meest ruime
zin van het woord, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als commissionair of als
tussenpersoon;
-           de aankoop, verkoop, verhuur, huur, leasing evenals het overdragen van zakelijke rechten,
doch enkel voor eigen rekening en niet voor rekening van derden;
-           alle activiteiten in verband met diverse administratie;
-           de vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening
van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zowel
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars;
-           de vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doet te realiseren of
de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken;
-           de vennootschap mag bij wijzen van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige ander
wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een
gelijkaardig of aanverwant voorwerp;
-           de vennootschap kan leningen of voorschotten toestaan en zich borg stellen aan of ten
behoeve van haar vennoten, evenals aan of ten behoeve van derden binnen het kader van het
voorwerp;
-           zij mag zich voor derden borgstellen door haar eigen goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
-           de vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen.
            De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even
welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortig, of bijkomend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
            Zij kan zich borg stellen, aval verlenen, leningen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken ten gunste van vennootschappen waarin de
vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden
in het algemeen mits de vennootschap daarbij een belang heeft.
            In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
            Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene
vergadering gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 5:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gesteld zijn.
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
- voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen vermogen,
- voormelde wijziging van het voorwerp
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening
van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap bestaat als besloten vennootschap naar Belgisch recht onder de naam: “COCOON
CONSTRUCTIONS”.
…
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en
zowel in België als in het buitenland:
    •  de montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout, van kunststof of aluminium: deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouw;
    •  de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz. in hout, kunststof, karton en/of afgeleide producten;
    •  de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz. in hout aluminium
of kunststof;
    •  de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout, kunststof of aluminium;
    •  de montage van serres, veranda’s, enz. in hout, kunststof of aluminium;
    •  het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
    •  het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: – thermisch isolatiemateriaal –
isolatiemateriaal tegen geluid en trilling;
    •  plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen;
    •  handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
    •  onderneming voor interieurinrichting;
    •  de groothandel in houtwaren, vlechtwerk en kurkwaren;
    •  de groothandel in onbewerkt hout;
    •  de groothandel in producten van de eerste bewerking van hout;
    •  de groothandel in panelen en platen, parket, enz.;
    •  de groothandel in schrijn en timmerwerk voor de bouwnijverheid;
    •  zagen en schaven van hout, impregneren van hout;
    •  vervaardiging van panelen en platen van hout (fineer, duplex, triplex- en multiplexhout,
meubelplaat, spaanderplaaten, houtvezelplaat en ander dergelijk panelen- en platen);
    •  vervaardiging van balken, liggers, kepers;
    •  vervaardiging van deuren, ramen kozijnen, luiken;
    •  vervaardiging van trappen en leuningen;
    •  vervaardiging van houten staaflijsten en dakspanen;
    •  vervaardiging van blokjes, lamellen, enz. voor parketvloeren;
    •  vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen in hout;
    •  vervaardiging van caravans (niet gesleept, geen wielen);
    •  de vervaardiging van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van hout;
    •  de vervaardiging van laadborden, laadkisten en andere laadplateaus van hout;
    •  vervaardiging van kantoor, winkel- en ateliermeubels in hout;
    •  vervaardiging van keukenmeubels en badkamermeubels;
    •  de bouw van daken;
    •  schrijnwerk van hout, kunststof of aluminium;
    •  verhuring van diverse materialen;
    •  projectbegeleiding in de bouwsector
    •  het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of mandataris in ondernemingen en
vennootschappen, doch enkel voor eigen rekening;
    •  het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen,
doch enkel voor eigen rekening;
    •  het verlenen van diensten en adviezen, het management en beheer in de meest ruime zin van
het woord aan en van bedrijven en ondernemingen van alle aard onder meer op het vlak van
administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie, logistiek en informatica met uitsluiting van
beleggingsadvies;
    •  voor eigen rekening: het verwerven en vervreemden van onroerende goederen en zakelijke
rechten, huur, verhuur en leasing alsmede het beheer ervan;
    •  het leveren, verwerven, opslaan, aankoop, verkoop, kleinhandel, groothandel, import en export
van goederen, diensten en grondstoffen, evenals de goederenbehandeling in de meest ruime zin van
het woord, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als commissionair of als tussenpersoon;
    •  de aankoop, verkoop, verhuur, huur, leasing evenals het overdragen van zakelijke rechten, doch
enkel voor eigen rekening en niet voor rekening van derden;
    •  alle activiteiten in verband met diverse administratie;
    •  de vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zowel
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars;
    •  de vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doet te realiseren of
de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken;
    •  de vennootschap mag bij wijzen van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige ander
wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een
gelijkaardig of aanverwant voorwerp;
    •  de vennootschap kan leningen of voorschotten toestaan en zich borg stellen aan of ten behoeve
van haar vennoten, evenals aan of ten behoeve van derden binnen het kader van het voorwerp;
    •  zij mag zich voor derden borgstellen door haar eigen goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak;
    •  de vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen.
            De vennootschap mag door middel van inbreng, versmel-ting, inschrijving of op om het even
welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennoot-schappen, die een
ge-lijksoortig, of bijkomend voorwerp nastreven of die eenvou-dig nuttig zijn tot de algehele
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
          Zij kan zich borg stellen, aval verlenen, leningen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken ten gunste van vennootschappen waarin de
vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden
in het algemeen mits de vennootschap daarbij een belang heeft.
            In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, indus-triële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrich-ten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
            Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene
vergadering gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 5:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gesteld zijn.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
…
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
…
ARTIKEL 11 - OVERDRACHT VAN AANDELEN
De aandelen van een aandeelhouder mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen
onder de levenden, onder bezwarende titel of om niet, dan met instemming van alle aandeelhouders.
Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de
overdrager.
De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de
aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het
beroep van de voorgestelde overnemer mededeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te
dragen, en de daarvoor geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen één maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden
zich niet te verzetten tegen de overdracht.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de
aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen, het verlangt, zijn de weigerende
aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper
voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders, de aandelen zelf kopen, vindt het recht van
voorkeur overeenkomstige toepassing.
In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de prijs vastgesteld volgens de gemiddelde toestand
van het maatschappelijk bezit, blijkende uit de laatste drie goedgekeurde jaarrekeningen.
De prijs der aandelen bij overname door de bestaande aandeelhouders is betaalbaar, behoudens
andersluidende overeenkomst, binnen de zes maanden na de vaststelling van de waarde van de
aandelen door de bestuurder.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
ARTIKEL 12 – OVERDRACHT VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN
Behoudens ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt gelden de volgende regels: de
aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van
alle aandeelhouders. Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgaan aan
een aandeelhouder, de echtgenoot van de erflater, of aan de bloedverwanten in de rechte lijn van de
erflater.
            De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het
overlijden van de aandeelhouder aan de andere aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de
nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats
van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.
            De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen
worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de
overgegane aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel elf van deze
statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen
aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.
            Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
            Indien de enige aandeelhouder erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de
overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in het wetboek van vennootschappen en
verenigingen of in deze statuten niet van toepassing.
ARTIKEL 13  BENOEMINGONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
ARTIKEL 14 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verscheidene bestuurders zijn besturen zij de vennootschap als college. Zij kunnen de
bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet
worden tegengeworpen.
…
ARTIKEL 15 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
…
ARTIKEL 16 – BIJZONDERE VOLMACHTEN - DAGELIJKS BESTUUR
…
Elke bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die geen deel uitmaken van het
bestuursorgaan. Deze laatsten dragen dan de titel van dagelijks bestuurder of directeur.
De delegerende bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De delegerende bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
ARTIKEL 19 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van december om 17.00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
ARTIKEL 20  - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
ARTIKEL 22 – STEMRECHT - BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
ARTIKEL 25 - BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
…
ARTIKEL 27 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
…
ARTIKEL 29 - ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
ARTIKEL 30 – VERDELING BIJ VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- de besloten vennootschap “boekhoudkantoor LinFisc”, te Droogte 7, 9940 Evergem, alsook diens
bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten