Ondernemingsnr : 0546696948
Naam
(voluit) : AAS-INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Burg. Maenhautstraat 44
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Isabel Claessens, notaris te Antwerpen op 18 december 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1,
BLIJKT DAT de volgende besluiten werden genomen telkens met eenparigheid van stemmen
 
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend twintig van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
a/ De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de
huidige statutaire bestuurder (voorheen statutaire zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer JADOT Hervé Roger Michel, geboren te Elsene op 26 november 1969,
wonende te Elsene (1050 Brussel), Franz Merjaystraat 156 A.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
b/ De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de
huidige opvolgende statutaire bestuurder (voorheen opvolgende statutaire zaakvoerder), hierna
genoemd, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als
statutair opvolgende bestuurder voor een onbepaalde duur: mevrouw MEERT Martine Juliette,
geboren te Elsene op 25 augustus 1945, wonende te 1700 Dilbeek, Elegemstraat 56.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid  van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de
wettelijke reserves van de vennootschap, te weten tweeduizend euro (€ 2.000,00), hetzij samen
tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet werden in statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningenen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam AAS-INVEST.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd, mag door beslissing van het
bestuursorgaan naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
worden overgebracht zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal
van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België of in het buitenland:
-de controle van het bestuur of de deelneming aan het bestuur van bedrijven of andere entiteiten of
personen, met of zonder rechtspersoonlijkheid, in voorkomend geval door het uitoefenen van een
mandaat als bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of de directieraad of een andere
leidinggevende functie;
-de uitoefening van het mandaat van vereffenaar;
-het aanhouden, verkrijgen, vervreemden, beheren en het doen opbrengen van effecten en andere
roerende waarden die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven of andere entiteiten of
personen, met of zonder rechtspersoonlijkheid, die behoren tot alle economische sectoren; het
uitoefenen van alle rechten eraan verbonden en van de controle op de beslissingen van de entiteiten
waarvan zij de effecten aanhoudt;
-het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten met of zonder
rechtspersoonlijkheid; het verlenen van financiële bijstand; onder meer het verstrekken van advies
inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de
breedste zin.
De vennootschap kan alle zakelijke en/of persoonlijke rechten met betrekking tot alle onroerende
goederen, ongeacht hun aard, vestigen, toestaan, verkrijgen en vervreemden; zij kan deze goederen
beheren, er alle bouwwerkzaamheden aan uitvoeren, alle diensten leveren ter ondersteuning van de
gebouwen en gronden, en alle activiteiten uitoefenen die verband houden met landschapsverzorging.
Zij kan alle financieringen, zoals leningen, kredieten of gelijkaardige verrichtingen, aangaan en
toestaan.
Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of die van die
aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen. De vennootschap kan zich in
het belang van de vennootschap borg stellen voor de verbintenissen van derden, onder andere door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van haar handelsfonds.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100)aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De besluiten van het
bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
Tot statutair bestuurder werd benoemd voor onbepaalde duur: de heer JADOT Hervé Roger Michel,
geboren te Elsene op 26 november 1969, wonende te Elsene (1050 Brussel), Franz Merjaystraat 156
A, Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Tot opvolgend statutair bestuurder werd benoemd voor onbepaalde duur: mevrouw MEERT Martine
Juliette, geboren te Elsene op 25 augustus 1945, wonende te 1700 Dilbeek, Elegemstraat 56.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
 
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de tweede donderdag  van de maand
september om zeventien uur (17.00 uur).
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende
jaar.
 
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte, is/zijn, om welke reden en op welk
ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze
statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van
de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om aan de notaris de opdracht te geven om over te gaan tot de
coördinatie van de statuten.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 9820
Merelbeke, Burg. Maenhautstraat 44.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit aan iedere medewerker van het Accountantskantoor M-Advisors, Grote Markt
21 te 2850 Boom, BE 0652.611.248, vertegenwoordigd door de heer Rudy Geerts accountant, een
bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde aan alle formaliteiten
inzake de griffie van de Ondernemingsrechtbanken, Nationale Bank van België, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Ondernemingsloket, Sociaal Verzekeringsfonds en alle andere te kunnen voldoen
evenals een eventuele inschrijving en/of wijziging en/of stopzetting van deze vennootschap te
vorderen als belastingplichtige bij de FOD Financiën, FOD Rijksdienst voor Sociale Zaken, de
Vlaamse Belastingdienst of een gelijkaardige buitenlandse instelling alsmede tot het verzorgen van
alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.
 
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Isabel Claessens, notaris
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten