Ondernemingsnr : 0859651117
Naam
(voluit) : CELUS BENNY & BJORN
(verkort) : CELUS B & B
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bokrijkseweg 121
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Truus JASPERS, notaris te Heusden-Zolder, op 23
november 2023, blijkt dat de vergadering volgende beslissingen unaniem heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Beslissing om aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Invoeging van de mogelijkheid van deelname aan de algemene vergadering op afstand.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan de statuten luiden (beperkt uittreksel):
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CELUS BENNY & BJORN", afgekort “CELUS B & B”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
(…)
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)”
5. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurders voor onbepaalde duur:
- De heer CELUS Benny Francois Marie, wonende te 3520 Zonhoven, Bokrijkseweg 121, hier
aanwezig en die aanvaardt.
- De heer CELUS Bjorn, wonende te 3520 Zonhoven, Sint Kwintens-heideweg 3, hier aanwezig en
die aanvaardt.
- Mevrouw RYCKX Marina Gerarda, wonende te 3520 Zonhoven, Bokrijkseweg 121, hier aanwezig
en die aanvaardt.
(…)
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3520 Zonhoven,
Bokrijkseweg 121.
7. De besloten vennootschap “MBC-ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN”, met
ondernemingsnummer 0873.087.991en zetel te 3500 Hasselt, Kinepolis Complex - Via Media 1, bus
2, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als bijzondere gevolmachtigde met
macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het
handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennootschap
“MBC-ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN”, met ondernemingsnummer 0873.087.991
en zetel te 3500 Hasselt, Kinepolis Complex - Via Media 1, bus 2, of elke andere door hem
aangewezen persoon, teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de
aandeelhouder(s) en de aandelen in het UBO-register en e-Stox, alsook de latere wijzigingen.
Met het oog hierop, heeft de bijzonder gevolmachtigde de bevoegdheid om alle verbintenissen in
naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
8. Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte en de gecoördineerde statuten
Notaris Truus JASPERS