Ondernemingsnr : 0453751350
Naam
(voluit) : QUADRATUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tennisbaanstraat 74
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“Quadratum”,
Naamloze Vennootschap
9000 Gent, Tennisbaanstraat 74
RPR Gent (afdeling Gent) met Ondernemingsnummer 0453.751.350
-------------------------------
OMZETTING - STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit  het proces-verbaal opgemaakt door Meester Philippe KLUYSKENS, notaris te Gent,
standplaats Sint-Amandsberg, Gent Vierde kanton, bestuurder van de besloten vennootschap
“Philippe Kluyskens, notarisvennootschap” dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders  van de naamloze vennootschap "Quadratum", met zetel te 9000 Gent,
Tennisbaanstraat 74, ondernemingsnummer: Gent, afdeling Gent nummer 0453.751.350 volgende
beslissingen heeft genomen:
-beslissing  om de statuten van de vennootschap aan te passen aan  het nieuw Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, met behoud van  de rechtsvorm als NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP. De wezenlijke bestanddelen van de statuten worden niet gewijzigd behalve het
voorwerp..
-Kennisname van het verslag voorzien bij artikel 7:155 WVV en aanvaardt het besluit ervan. De
algemene vergadering beslist dat er geen revisoraal verslag nodig is. De algemene vergadering heeft
verklaard voldoende kennis te hebben van de financiële toestand van de vennootschap. Beslissing
om de verschillende categorieën van aandelen af te schaffen zodat elk aandeel gelijke rechten
hebben.
-kennisname van het verslag voorzien bij artikel 7:154 WVV en aanvaardt het besluit ervan. De
algemene vergadering verklaarde voldoende kennis te hebben van de financiële toestand van de
vennootschap.De algemene vergadering beslist aldus het voorwerp van de vennootschap aan te
passen aan de tekst zoals hierna opgenomen.
-Aanpassing van de tekst van de statuten met aanname van een volledig nieuwe tekst van statuten
op te maken van de naamloze vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en verandering of bevestiging van het volgende:
---voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden:
De aan- en verkoop van onroerende goederen en het uitvoeren of laten uitvoeren van bouwwerken,
verbouwingen en werkzaamheden aan onroerende goederen.
Het optreden als makelaar in onroerende goederen, het beheer, de huur en verhuring, het in
erfpacht, opstal of in leasing geven of nemen, de afstand en ruiling en de projectontwikkeling van alle
roerende en onroerende goederen, waarden en rechten.
Het organiseren en samenstellen van kunsttentoonstellingen, congressen en evenementen. Het
uitbaten, huren en verhuren van hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en
artistieke manifestaties. Het fungeren als galerijhouder. Het organiseren en verzorgen van culturele
activiteiten omtrent kunst. Klein- en groothandel in schilderijen, beeldhouwwerken, grafische en
andere kunst- en artistieke voorwerpen, juwelen, textielweefsels en tapijten, antiquiteiten,
sieromlijstingen en ambachtelijk gemaakte accessoires.
Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het
toezicht, de organisatie, de administratie, het verlenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen
voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van
bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming
met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even
welke vorm, en dit zonder enige beperking.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium. Het
verrichten van alle handelingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het beheren, het verwerven of vervreemden van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen.
Het verwerven van participaties, op welke wijze ook, in bestaande of nog op te richten
rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen; het stimuleren, de planning, de coördinatie
van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen waarin
zij al of niet een participatie aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, vennootschappen,
ondernemingen en particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan zowel in BELGIE als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of
buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp
of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen of uit te breiden.
Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle nijverheids, handels, financiële,
roerende en on-roerende handelingen verrichten die rechtstreeks of on-rechtstreeks op haar
voorwerp betrekking hebben of van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, afstand, samensmelting of
op gelijk welke manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of van aard om
rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen.
---beslissing om al de aandelen gelijk te behandelen en geen verschillende rechten aan te nemen.
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) vertegenwoordigd door
duizend (1.000) aandelen met gelijke rechten (stemrecht, dividendrecht en bij verdeling van een
vereffeningssaldo), zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/duizendste van het maatschappelijk vermogen, volstort.
---Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van
de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
--- Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
1.Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door twee bestuurders, hetzij door een gedelegeerd-bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
---De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad mag eveneens bijzondere machten verlenen aan elke mandataris.
Hij bepaalt de bevoegdheden en de vergoedingen aan te rekenen op de algemene kosten van de
personen aan wie hij delegatie verleent.
De raad kan ze op ieder ogenblik afzetten.
---tijdelijke bepalingen:
--De zetel van de vennootschap blijft gevestigd te 9000 Gent, Tennisbaanstraat 74
--Aanvaarding het ontslag te aanvaarden van de twee bestuurders, Mevrouw Marianne De
Vleeschouwer te 9820 Merelbeke, en -de Heer Wouter De Vleeschouwer, wonend te 9032 Gent. Er
zal hen kwijting gegeven worden op de eerstvolgende statutaire algemene vergadering.
--De algemene vergadering (her)benoemt voor een nieuwe periode van zes jaar , Mevrouw Marianne
De Vleeschouwer, de Heer Wouter De Vleeschouwer en de Heer Arnout De Vleeschouwer, die
bijgevolg eindigen op de algemene vergadering die zal gehouden worden in 2030.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende nakomende beslissing van de algemene
vergadering.
-machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.
-raad van bestuur. De bestuurders benoemt tenslotte als enige gedelegeerd-bestuurder, Mevrouw
Marianne De Vleeschouwer voor dezelfde duur als haar mandaat als bestuurder.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal en coördinatie van de statuten.