Ondernemingsnr : 0433486862
Naam
(voluit) : GRANOVI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mierdsedijk 87
 : 2382 Ravels
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene LUYTEN te Weelde (Ravels), op 21 december
2023, geregistreerd zeventien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid
Turnhout 1 op 22 december 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 29573. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, DAT:
1) De regeling aangaande de externe vertegenwoordiging van de vennootschap werd gewijzigd.
2) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
3) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een naamloze vennootschap, met als naam:
‘GRANOVI’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt 87.600,81 euro.
Het wordt vertegenwoordigd door 450 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, met een fractiewaarde van 1/450e van het kapitaal.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
De uitbating van een onderneming voor pluimveeteelt - legkippen en mestkippen - voor runder- en
varkensteelt - mesten en kweken van varkens-, en in het algemeen alle land- en tuinbouwactiviteiten.
De uitbating van een kleinhandel en groothandel, de import en export van schildersbenodigdheden,
onderhoudsproducten en de uitbating van een tuincentrum.
Het inrichten van stallingen, het leveren en plaatsen van voeder- en drinkinstallaties, het leveren en
plaatsen van verwarming voor stallingen van varkens, zeugen, runderen, mest- en legkippen en
ander pluimvee.
Het leveren en plaatsen van vloerroosters voor biggenstallen.
Het leveren en plaatsen van industriële verwarming voor werkplaatsen en stallen.
Groot- en kleinhandel, import en export, het ontwerpen, productie van metaalconstructies,
inrichtingsmaterialen, bestemd voor landbouw, tuinbouw en veeteelt, het monteren van deze
constructies en alle hieraan verbonden dienstverlenende activiteiten.
Klein- en groothandel, import en export, het ontwerpen, de productie, de montage en het onderhoud
van al dan niet geautomatiseerde bedrijfsinrichtingen en bedrijfsuitrustingen, bestaande uit diverse
constructies, machines, besturingsmechanismen en andere voor landbouwdoeleinden, industriële
doeleinden en andere in de meest uigebreide zin.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de uitbating, het beheer, het kopen en verkopen, het
huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen met betrekking tot voorgaande
activiteiten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek
stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag borg
of aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf
als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag de functie van bestuurder
of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
- het testen en analyseren van materialen, producten, installaties, en dergelijke in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, en dergelijke
- alle activiteiten als raadgevend en dienstverlenend bureau inzake bouwwerken,
infrastructuurwerken, technische uitrustingen, alsook aanverwante afwerkingen en implementaties;
- het verstrekken van advies inzake technieken met betrekking tot voornoemde installaties, alsook de
implementatie ervan.
- werfopvolging;
- projectcoördinatie, -beheer en -management van bouwkundige en industriële werken
- het uitoefenen van consultancy en studie rond facilitaire dienstverlenening en logistiek;
- het ontwikkelen van software ter ondersteuning van de berekening en de toepassing van diverse
technieken
- het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, en dergelijke;
- Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, en dergelijke
- het verlenen en vragen van managementdiensten onder welke vorm ook, consultancy aan en
management voor vennootschappen, verenigingen en ondernemingen in het algemeen.
De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar
voorwerp aankopen, huren, leasen, exploiteren en afstaan.
- Onderneming inzake jacht en de visvangst als sport of recreatie in de meest ruime zin van het
woord en zonder uitzonderingen, welke ondermeer bevat :
a) jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten
b) groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop, huur en verhuur, handelsbemiddeling en
verkoop op commissie in sport- en kampeerartikelen.
c) groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop, huur en verhuur, handelsbemiddeling en
verkoop op commissie in bovenkleding (inclusief werk, sport- en ceremoniekleding) en onderkleding
van ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, en dergelijke) voor heren, dames en
kinderen (algemeen assortiment)
d) groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop, huur en verhuur, handelsbemiddeling en
verkoop op commissie in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren
e) groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop, huur en verhuur, handelsbemiddeling en
verkoop op comissie in wapens en munitie voor de jacht en de schietsport
Voornoemde activiteiten ook uit te oefenen via postorderbedrijven ofvia internet
f) promotie en organisatie van sportevenenmenten, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden
g) Onderneming in onroernede goederen, welke ondermeer omvat:
- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van
het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk
Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en
van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en in het bijzonder het oprichten van
gebouwen al dan niet onder het statuut van de medeëigendom;
Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen.
De verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder
welke vorm het ook zij, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van
om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere
vennootschappen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.
Al het voorgaande uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd
bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
“dagelijks bestuurder” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan hem op elk ogenblik ontslaan.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden.
1. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door ieder bestuurder, alleen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die alleen kan handelen voor wat betreft het dagelijks
bestuur.
3.Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei
om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2382 Poppel (Ravels), Mierdsedijk 87.
Er werd aan KAMA Accounting & Fiscaliteit, kantoorhoudende te 2470 Retie, Provinciebaan 64 A,
een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank van
ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Filip Segers
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.