Ondernemingsnr 0828.322.788
Naam
(voluit):	Dr. Geert Vanhooren
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Timmermansstraat 21	Volledig adres v.d. zetel:
8340 Damme
Onderwerp akte : Statutenwijziging-ontslag-benoeming
Uit een akte verleden voor notaris Wouter BOSSUYT, te Brugge op 1 december 2022 blijkt dat de buitengewone:
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Dr. Geert Vanhooren", volgende;
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene:
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte van het
kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte van het kapitaal nul:
euro (€ 0,00) bedroeg en de wettelijke reserve duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) bedroeg, en dat op:
: 1 januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde:
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en;
;houdende diverse bepalingen (1), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd;
werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, en het niet gestorte gedeelte van het kapitaal
omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen gebeurden:
'aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de:
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering:
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde:
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet vermeld moeten worden in de:
'statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en om de eigen:
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" eveneens op te heffen.
3/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen als volgt
*De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Dr. Geert Vanhooren".
*De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp:
In binnen -en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden het uitoefenen van de geneeskunde:
door de arts-aandeelhouder op het gebied van de neurologie, dit door de enige aandeelhouder rekening houdend.
met de medische deontologie .
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de:
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden:
vereffend.
Het voorwerp kan onder meer omvatten :
- het ter beschikking stellen van alle nodige middelen voor de uitoefening van de beroepsactiviteit;
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig zijn voor
de uitoefening van voormelde activiteit;
- het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen;
- het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief
gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter beschikking te stellen van de artsen-
aandeelhouders;
- het scheppen van de mogelijkheden om de artsen-aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwamen in
de geneeskunde, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
De artsen-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te brengen.
- het beleggen in roerende of onroerende goederen, het investeren van haar middelen, dit als bijkomstig
voorwerp zonder evenwel het karakter van de vennootschap aan te tasten. Het beleggen of investeren van haar
middelen mag gefinancierd worden door leningen. De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende
goederen. Wanneer de vennootschap twee of meer aandeelhouders telt kan dit gedeelte van het voorwerp enkel
nagestreefd worden, nadat het schriftelijk akkoord van de aandeelhouders over hun investeringsbeleid, door de
Provinciale Raad van de Orde van artsen goedgekeurd werd.
De vennootschap mag alle handelingen verrichten in rechtstreeks verband met haar voorwerp.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de artsen-aandeelhouders worden uitgeoefend en geenszins door
de vennootschap.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening. Zij mag
deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven maar overeenkomsten die artsen niet
mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten
worden. De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennoot-schappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen. Dit alles rekening
houdend met de medische deontologie terzake.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
* Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERD (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op één (1)
stem.
*Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
*De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet
aandeelhouder, die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
Het mandaat van de bestuurder is steeds beperkt in de tijd en wordt, zo de enige aandeelhouder enige
bestuurder is, beperkt tot de duur van zijn medische activiteiten in de vennootschap. Zo er meerdere
aandeelhouders of bestuurders zijn, is de duur van het mandaat als bestuurder beperkt tot een (hernieuwbare)
termijn van 6 jaar.
*§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden var de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
§ 3. Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische aangelegenheden.
§ 4. ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
§ 5. Een bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan
één derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en specifieke volmacht. Deze volmacht
drager verbindt de vennootschap binnen de beperkte omvang van zijn mandaat.
*De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ter kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
relatieve meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Als arts wordt hij voor zijn medische activiteiten volgens de medische regels en gebruiken op een normale
manier vergoed.
*leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de 2e
donderdag van de maand juni om 19 uur.
*De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die
tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden.
*De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
*Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van
dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
*Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar
zou zijn benoemd.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits
naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
*De professionele aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt. Deze blijft onbeperkt
aansprakelijk voor eventuele beroepsfouten. De arts die een patiënt behandelt, zal bijgevolg ten opzichte van
deze laatste als arts persoonlijk aansprakelijk blijven.
De arts dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de vennootschap dient
eveneens gewaarborgd te zijn.
*De arts-aandeelhouder is verder onderworpen aan al de regels van de medische deontologie door de
Nationale Raad van de Orde der artsen opgesteld.
De arts deelt de collega's waarmee hij samenwerkt alle disciplinaire, correctionele of administratieve
beslissingen mee die een weerslag kunnen hebben op hun professionele relatie. De arts die de geneeskunde niet
meer mag uitoefenen, neemt maatregelen om de continuïteit van de zorg te verzekeren. Hij brengt de Orde
hiervan schriftelijk op de hoogte.
4/§1.De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder,de heer VANHOOREN Geert Theopiel Omer,
geboren te Roeselare op 22 februari 1960, voornoemd, wonende te 8340 Damme, Timmermansstraat 21,ontslag
te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor
de uitoefening van zijn mandaat.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur van de heer VANHOOREN Geert Theopiel Omer, geboren te Roeselare op 22 februari 1960,
voornoemd, wonende te 8340 Damme, Timmermansstraat 21
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de
statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
6/De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres: te
8340 Damme, Timmermansstraat 21.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Geassocieerd notaris Alicia Lecluyse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten