Ondernemingsnr : 0838221936
Naam
(voluit) : Loar
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 8
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 28
november 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Loar
de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), werd
van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Voor zoveel als nodig bevestigde de algemene vergadering het mandaat van de heer AVCI Gerabit
als bestuurder van de vennootschap.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen of tot vrijstelling van de
volstortingsplicht in.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen, zonder wijziging van het voorwerp,
luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Loar.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) – kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief bijzondere doeleinden,
bestelwagens, terreinwagens, vrachtwagens, trekkers, minibusjes, motorhomes.
- kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s, motorrijwielen en wagens voor
goederenvervoer.
- onderhoud en reparatie van auto’s en motorrijwielen in de breedste betekenis van het woord,
carrosserieherstel.
- de verhuur van auto’s en wagens voor goederenvervoer.
- de kleinhandel in smeer- en koelmiddelen en motorbrandstoffen, werkplaats voor herstelling van
motorvoertuigen, omvattende  het gewone onderhoud evenals de herstelling van carrosserie en
koetswerk.
- garagewerkzaamheden in de breedste betekenis van het woord.
b) Alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betreffende roerend en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c) De vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens wanneer deze
deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
Het collegiaal bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter, benoemd onder zijn leden. Bij
ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-
genomen door de oudste, aanwezige bestuurder.
Het bestuursorgaan komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter. De voorzitter draagt er zorg voor
dat de convocatie en de agenda tijdig aan alle bestuurders worden meegedeeld.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van de
bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien het collegiaal bestuursorgaan uit slechts
twee bestuurders bestaat, dienen zij beide aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.
Elke bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen doch slechts door een ander bestuurder en mits
de volmacht blijkt uit een geschreven stuk. Een bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-
genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten
heeft ontvangen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van
stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend, behoudens ingeval
het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel
is verworpen.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Artikel 13
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk;
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 15
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de laatste
vrijdag van mei om negentien uur.
Artikel 17
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 18
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vierde besluit
De algemene vergadering nam tot slot kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de
zetel is: 3140 Keerbergen, Molenstraat 8. 
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.