Ondernemingsnr : 0862 883 096
Naam
(voluit) : YLCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Berkenlaan 16, 2812 Mechelen (Muizen)
Onderwerp akte : ONTBINDING - VEREFFENING
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Gert Siffert te Antwerpen
op 23 december 2022, neergelegd voor registratie, onder meer het volgende:
EERSTE RESOLUTIE:
De vergadering neemt kennis van artikel 2:70 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat
stipuleert dat de ontbinding van de vennootschap de afsluiting van het boekjaar tot gevolg heeft, alsook van de
daaruit voortvloeiende verplichting om de jaarrekening op te stellen. Aldus neemt de vergadering kennis van de
verplichting voor het bestuursorgaan om voor het laatste boekjaar en voor het jaar eindigend met de ontbinding,
een jaarrekening op te maken en deze ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering.
De jaarrekening met betrekking tot het boekjaar van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 werd
goedgekeurd door de algemene vergadering dd. 14 oktober 2022.
De vergadering doet afstand van de vereiste tot goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het jaar
eindigend met de ontbinding.
TWEEDE RESOLUTIE:
Het ontslag van volgerde bestuurder wordt geacteerd onder voorwaarde van de goedkeuring van de
ontbinding-vereffening van de vennootschap op heden:
- De heer LOMBAERTS Yves Jozef Marcel, geboren te Duffel op 2 mei 1965, wonende 2812 Mechelen
(Muizen), Berkenlaan 16, voornoemd.
Voor zoveel als nodig en mogelijk wordt door de vergadering aan de bestuurder kwijting verleend voor de
vervulde opdracht en voor zoveel als mogelijk voor het lopende boekjaar tot op heden.
DERDE RESOLUTIE:
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 30 november 2022,
dat het voorstel tot ontbinding toelicht op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 30 november
2022.
De vergadering neemt tevens kennis van het verslag van Conscius Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd
door bedrijfsrevisor Georges KOSLOWSKI, dd. 21 december 2022, over deze staat van activa en passiva, en
ontslaat de voorzitter van de voorlezing in extenso van deze verslagen.
De besluiten van dit laatste verslag luiden als volgt:
"4. Besluit
- Dit verslag werd opgesteld in het kader van de procedure die voorzien wordt door artikel 2:71 WVV bij
vereffening van een vennootschap.
- De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de norm van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
- De boekhoudkundige staat van activa en passiva op datum van 30-11-2022, die onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan werd opgesteld was niet ouder dan drie maanden voor de datum
van de geplande buitengewone algemene vergadering, die wordt bijeengeroepen om zich uit te spreken over
de beslissing om de vennootschap al dan niet te ontbinden.
- Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een
getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel, alsook voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen
van de staat van activa en passiva die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude
of van fouten.
- Het balanstotaal van de staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan, bedraagt
81.670,82 EUR en geeft een netto actief van 61.648,55 EUR.
- Volgens het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zullen de aandeelhouders hun proportioneel
aandeel in de inbreng buiten kapitaal en de reserves terugkrijgen.
- Er zijn geen gebeurtenissen na de opstelling van de boekhoudkundige staat gemeld en er werden er ook
geen waargenomen, behoudens de vaststelling dat de schulden ten aanzien van derden opgenomen in
voormelde staat afgerekend en vereffend zijn zodat artikel 2:80 2° WVV van toepassing kan zijn.
- Er zijn geen inlichtingen die ondergetekende onontbeerlijk acht, om de buitengewone algemene
vergadering voor te lichten en die niet in het verslag van het bestuursorgaan of in dit besluit zijn opgenomen.
- De waarderingsregels, die door het bestuursorgaan zijn opgesteld in discontinuïteits- of liquidatiewaarden,
zijn aangepast aan de omstandigheden van de vereffening van deze vennootschap. Het bestuursorgaan heeft
getracht de realisatiewaarden van de activa alsook de kosten en voorziening n.a.v. de vereffening te voorzien.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken van de
vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge van artikel 2:71 WVV en mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend.
Op basis van hetgeen voorafgaat en het volkomen nazicht dat wij uitvoerden op de staat van activa en
passiva overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, per datum 30-11-2022, van Ylco BV kunnen
wij besluiten, dat in deze staat, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, een getrouw beeld wordt
gegeven van de toestand van de vennootschap op die datum.".
De vergadering sluit zich aan bij de conclusies die in de verslagen vervat zijn.
Bevestiging externe wettigheid
Ondergetekende notaris bevestigt na onderzoek overeenkomstig artikel 2:71, §6 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gehouden is.
VIERDE RESOLUTIE:
De vergadering besluit met ingang vanaf heden de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen.
Zij stelt vast dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit.
De vergadering neemt kennis van de afgelegde verklaringen van het bestuursorgaan:
- dat er geen vereffenaars zullen worden benoemd.
- dat alle schulden aan de aandeelhouders of aan derden die blijken uit de staat van activa en passiva als
bedoel in artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, terugbetaald zijn of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
In geval van consignatie heeft de bedrijfsrevisor die verslag over de staat heeft opgemaakt, deze consignatie
in zijn verslag vermeld.
De voormelde terugbetaling of consignatie was evenwel niet vereist voor wat betreft de aandeelhouder of
de derde die zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven met de toepassing van deze procedure in één akte en
de deskundige het bestaan van dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag heeft bevestigd.
- dat bij gebreke aan benoeming van vereffenaars ten aanzien van derden de bestuurders van de
vennootschap ingevolge artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege
als vereffenaars worden beschouwd.
De vergadering besluit, onder voorwaarde dat deze resolutie met eenparigheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, voor zover zij ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, wordt goedgekeurd, dat de vereffening meteen wordt gesloten zonder
aanstelling van vereffenaar in toepassing van de statuten en artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, aangezien:
- Er geen andere dan de passiva in voormelde zin zijn luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in
artikel 2:80, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- Alle aandeelhouders op deze vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
De vereffening geschiedt door aan elke aandeelhouder een terugname toe te kennen van het resterend
actief in verhouding tot diens aandelenbezit. In voorkomend geval zullen de aandeelhouders ook alle
toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap overnemen.
Elk van de aandeelhouders afzonderlijk machtigt de bestuurders om aan elk van de aandeelhouders het
hen verschuldigde liquidatiesaldo in geld of in waarde uit te betalen of af te geven en de daarop verschuldigde
roerende voorheffing aan te geven en af te dragen aan het bevoegde ontvangkantoor.
De boeken en bescheiden van de vennootschap worden met ingang van heden ten minste vijf (5) jaar
bewaard te 2812 Mechelen (Muizen), Berkenlaan 16.
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en verzoekt zij mij, notaris, vast
te stellen dat de vennootschap vanaf heden opgehouden heeft te bestaan.
VIJFDE RESOLUTIE:
De vergadering machtigt de besloten vennootschap "Ernst & Young Accountants", ondernemingsnummer
0423.360.260, gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem), Borsbeeksebrug 26, en hun aangestelden en
inschrijving van de vennootschap te schrappen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en het
Ondernemingsloket en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer
van de belastingdiensten en andere (overheids)instellingen, alsook bij het UBO-register, en meer in het
algemeen alle administratieve handelingen te stellen ten aanzien van onder meer de belastingdiensten en
andere (overheids)instellingen.
Voor ontledend uittreksel;
Samen neergelegd: uitgifte, historiek, verslag van het bestuursorgaan, verslag van de bedrijfsrevisor;
Notaris Gert Siffert