Ondernemingsnr : 0424941459
Naam
(voluit) : EMMA Nutrition
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Paardenmarkt 10
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 27 december 2024, (geregistreerd te Veurne op 9 januari 2025, register OBA (5),
boek 0, blad 0, vak 246, ontvangen vijftig euro (€ 50,00)) dat is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap Emma® Nutrition en dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden, en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
beperken tot vijfenveertigduizend (45.000,00) euro en het saldo of tweeduizend
driehonderdvijfenvijftig komma tachtig (2.355,80) euro beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen
De algemene vergadering besloot om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 derde
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende vijfenveertigduizend (45.000,00) euro en tweeduizend
driehonderdvijfenvijftig komma tachtig (2.355,80) euro, hetzij samen zevenenveertigduizend
driehonderdvijfenvijftig komma tachtig (47.355,80) euro –  bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid
van voormelde wet van 23 maart 2019 – vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vervolgens besliste de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
te beperken tot vijfenveertigduizend (45.000,00) euro (zijnde het voormalige geplaatst kapitaal) en
het saldo (hetzij tweeduizend driehonderdvijfenvijftig komma tachtig (2.355,80) euro) (met inbegrip
van het gebeurlijk nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”) beschikbaar te maken voor uitkering.
tweede besluit: Bevestiging omzetting mandaat zaakvoerder naar bestuurder
De vergadering bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder”
naar de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer Maurice Verschaeve en mevrouw Laura
Grouset, beiden wonende te 8970 Poperinge, Duinkerkestraat 74 K0000 en dit voor onbepaalde
duur.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor
de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwezen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
derde besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV   – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van
de vennootschap is gevestigd.
Vierde besluit: wijziging van de bestuursbevoegdheid
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen om de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders in die zin te wijzigen, dat de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, niet meer in alle gevallen door elke
bestuurder afzonderlijk wordt vertegenwoordigd (zoals bedongen in artikel 22 van de oorspronkelijke
statuten), maar soms ook door hun gezamenlijk optreden, op de wijze zoals wordt uiteengezet in
artikel 13 van de vernieuwde statuten, dat voortaan letterlijk luidt als volgt:
“Indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft, is de enige bestuurder bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd
is.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, dan wordt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder, door beide bestuurders vertegenwoordigd, samen
optredend, die door hun gezamenlijk optreden alle handelingen kunnen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden, en onverminderd de mogelijkheid om
bijzondere machten toe te kennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. De bestuurders vormen dan een college dat geldig beslist wanneer de meerderheid
van haar leden tegenwoordig is.  Beslissingen worden er genomen met meerderheid van stemmen.
Het college van bestuurders, optredend door de meerderheid van haar leden, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, onverminderd de mogelijkheid
om bijzondere machten toe te kennen aan elke mandataris.
Evenwel voor handelingen waarvoor het bedrag of de tegenwaarde niet honderdduizend (100.000)
euro overtreft, wordt de vennootschap, in alle voormelde gevallen, ook geldig vertegenwoordigd door
één bestuurder die alleen optreedt, en die ten opzichte van derden geen bewijs moet leveren van zijn
machten.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. De vennootschap is
verbonden door de rechtshandelingen die door het college van zaakvoerders werden verricht, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de
hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.”
Vijfde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. In
kader van deze actualisering werden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de
uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen onder levenden en bij
overlijden, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar van de rechten van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en
beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en
commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- coördinatie van de statuten.