Ondernemingsnr : 0881146119
Naam
(voluit) : ANIFUN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Steenweg 35 bus A
 : 3440 Zoutleeuw
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Uit een proces-verbaal de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "ANIFUN", met zetel te 3440 Zoutleeuw, Grote Steenweg 35 A, BTW BE
BE0881.146.119, rechtspersonenregister Leuven BE0881.146.119, opgemaakt door notaris Bernard
INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 10 april 2020, blijkt dat volgende beslissingen na
beraadslaging unaniem werden genomen:
Eerste besluit - Aanpassing statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Wijziging benaming van de vennootschap
De algemene vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in
“CL-Plan” en bijgevolg de statuten in die zin aan te passen.
Derde besluit – Wijziging voorwerp van de vennootschap
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 13 maart 2020 aangaande de wijziging van het voorwerp in toepassing van artikel 5:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). De aanwezige aandeelhouder erkent een
afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigingen door de tekst het
overeenstemmend artikel van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft de volgende activiteiten, die in eigen naam of in naam van derden, voor
eigen rekening of voor rekening van derden worden gesteld, zowel in België als in het buitenland,
desgevallend in hoedanigheid van vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, als
voorwerp:
Alle activiteiten van landmeter, landmeter-expert, onder meer:
- het uitvoeren van expertises en plaatsbeschrijvingen;
- het schatten, evalueren, bepalen van de verkoop- en huurwaarde van onroerende goederen;
- het verstrekken van adviezen inzake infrastructuur en ruimtelijke planning;
- het doen van alle soorten opmetingen (inclusief topografische) en afpalingen;
- technische studies en ingenieursactiviteiten;
- bouwnijverheid;
- slopen van gebouwen;
- grondverzet;
- proefboren en boren;
- bouwen van individuele huizen;
- optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;
- optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik voor landbouwdoeleinden,
enzovoort;
- plaatsen van vloer- en wandtegels;
Luik B
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- groot- en kleinhandelsbemiddeling in hout- en bouwmaterialen;
- verhuur en handel in onroerende goederen;
- projectontwikkeling voor woningbouw;
- handel in onroerende goederen voor eigen rekening;
- verhuur van woningen, exclusief sociale woningen;
- verhuur van niet-residentiële gebouwen;
- verhuur van terreinen;
- bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;
- schatten en evalueren van onroerende goederen;
- beheer van onroerende goederen;
- opmaken en samenstellen van verkavelingsdossiers, stedenbouwkundige attesten en/of
omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen;
- uitvoeren van technische studies in het kader van de uitwerking en de realisatie van bouwprojecten;
- het opstellen van studieovereenkomsten in kader van bouwwerken;
- verstrekken van adviezen inzake infrastructuur, ruimtelijke planning en op bouwkundig vlak;
- verlenen van ondersteuning bij opvolging van bouwwerven;
- studie en ontwerp van wegenis- en rioleringswerken en bijhorende nutsvoorzieningen;
- opmaak van onteigeningsdossiers en alle bijhorende lastenboeken;
Deze diensten die omvatten alle opmetingen, afpalingen, overdracht van mandeligheden, gps-
metingen, opmetingen van gebouwen, sondages, tracés en leidingen, uitzetten van bouwpercelen,
verkavelingen, opmaak van plannen en bouwdossiers, plaatsbeschrijvingen, expertise en beheer van
onroerende goederen, tekenwerk, 3D-scanning en mapping, GIS (geografische informatie systemen)
en BIM (Building Information Modelling).
Bijzondere bepalingen
- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van het voorwerp van de vennootschap. Deze deelneming kan geschieden
door inschrijving op of door overname van aandelen, fusie, opslorping of welke wijze ook. Zij kan ook
functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen;
- De opsomming van activiteiten zoals vastgelegd in dit artikel is niet exhaustief, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks op welke wijze ook
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp;
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zou achten;
- De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan wettelijke of
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet;
- De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
worden uitgeoefend voor zover die vergunningen en/of erkenningen worden behaald;
- De vennootschap kan ook verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en
kan zich voor derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak;
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.”
Vierde besluit – Zetel buiten de statuten
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding
uitmaakt van de statuten.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 3440
Zoutleeuw, Grote Steenweg 35 A. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Vijfde besluit – Aanneming volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, met uitzondering van het
voorgaande in het derde besluit.
Zesde besluit – Bevestiging bestaande mandaten bestuurder(s)
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
Luik B
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer LAVIGNE Carlo voornoemd,
voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als niet-statutair bestuurder van de besloten
vennootschap ‘CL-Plan’ en dit voor onbepaalde duur.
Zevende besluit – Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Hiermee samen neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Bernard INDEKEU, te Zoutleeuw.