Ondernemingsnr : 0684596009
Naam
(voluit) : Charlie S
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Houwaartsebaan 76
 : 3220 Holsbeek
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Isabelle Mostaert te Leuven op 15 april 2021 neer te
leggen ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hiervoor vermelde
vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:
1.Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2.Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3.Beslissing tot vrijstelling van de volstortingsverbintenissen in hoofde van de aandeelhouder onder
voorbehoud van toepassing van artikels 5:142 en volgende van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
4.Lezing en onderzoek van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan waarbij een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt
gegeven.
5.Wijzing van het voorwerp (maatschappelijk doel): voorstel om het voorwerp (maatschappelijk doel)
van de vennootschap uit te breiden met volgende paragraaf:
-De exploitatie van een fokkerij van (sport)paarden, pony’s en andere rasdieren;
-Het aan- en verkopen, het optreden als handelsagent, vertegenwoordiger, tussenpersoon of
bemiddelaar met betrekking tot (sport)paarden, pony’s en andere rasdieren;
-Het verlenen van diensten zoals het opleiden, trainen, africhten en onderhouden van (sport)
paarden, pony’s en andere rasdieren;
- Het verlenen van alle diensten in verband met de beoefening van paardensport, waaronder doch
niet beperkend : dressuur, jumping, military, equitherapie, verhuur materiaal
-Het uitbaten van een manege, het stallen, het verhuren, van (sport)paarden en pony’s;
-Het organiseren van wedstrijden, kampen, uitstappen, opleidingen met betrekking tot paardensport.
6.Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met voorgaande beslissingen.
Een uittreksel uit de statuten luidt als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Charlie S”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan
verplaatst worden binnen het Vlaams Gewest en naar het Brussels Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België.
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in het groot en in het
klein, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, voor eigen rekening en voor rekening van derden en/of
tussenpersonen:
- het besturen van vennootschappen en business units;
- het participeren, onder welke vorm ook, in de oprichting en ontwikkeling, omvorming en controle
Luik B
van ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
- het verstrekken van advies op het vlak van bedrijfsvoering, in het bijzonder inzake strategie, sales,
marketing en personeelsbeleid;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, de commercialisering van projecten, producten,
systemen, technologieën en hun toepassingen;
- het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van
organisatiestudies, audits, expertises, technische handelingen en raadgevingen hieromtrent;
- het ter beschikking stellen van personeel en kantoren op projectbasis;
- het verlenen van licenties en andere gebruiksrechten;
- het geven van vorming-, opleiding- en trainingsactiviteiten, onderwijs, persoonlijke coaching, dit
zowel voor groepen als voor individuen;
- het aan- en verkopen van motorvoertuigen, onderdelen en toebehoren;
- het beheer van eigen beleggingen en vermogens;
- het aan- en verkopen, het huren en het verhuren, het beheren, het verbouwen van, inclusief het
verwerven en verlenen van vruchtgebruik, opstalrecht, erfpacht en alle zakelijke of persoonlijke
rechten met betrekking tot onroerende goederen.
- de exploitatie van een fokkerij van (sport)paarden, pony’s en andere rasdieren;
- het aan- en verkopen, het optreden als handelsagent, vertegenwoordiger, tussenpersoon of
bemiddelaar met betrekking tot (sport)paarden, pony’s en andere rasdieren;
- het verlenen van diensten zoals het opleiden, trainen, africhten en onderhouden van (sport)
paarden, pony’s en andere rasdieren;
- het verlenen van alle diensten in verband met de beoefening van paardensport, waaronder doch
niet beperkend: dressuur, jumping, military, equitherapie, verhuur materiaal
- het uitbaten van een manege, het stallen, het verhuren, van (sport)paarden en pony’s;
- het organiseren van wedstrijden, kampen, uitstappen, opleidingen met betrekking tot paardensport.
De vennootschap mag alle handelingen verrichten van financiële en commerciële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar doel in verband staan of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. De vennootschap kan alle opdrachten
waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van
alle vennootschappen en ondernemingen. Zij zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng,
versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan
het doel in nauw verband staat met het hare.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om negentien uur (19u). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Luik B
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
Luik B
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
7.Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder,  ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
De heer STEVENS Carl Hendrik, wonende te 3220 Holsbeek (Sint-Pieters-Rode), Houwaartsebaan
76, die aanvaardt.
Het mandaat van de heer STEVENS Carl is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
8.Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3220 Holsbeek,
Houwaartsebaan 76
9. Volmacht voor formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Jeroen Ulens, te 3210 Linden,
Markiezenlaan 5, alsook aan al zijn aangestelden, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid
om afzonderlijk op te treden, met het oog op het vervullen van alle formaliteiten (zowel het aanvragen
als het wijzigen) inzake het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
10. Volmacht coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Isabelle Mostaert, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
11.Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
De vergadering machtigt het bestuur tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP DE
NEERLEGGING TER GRIFFIE
 
DE NOTARIS, Isabelle Mostaert
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Uitgifte van voormelde akte
    •  Gecoördineerde statuten