guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0473 690 293
Naam
(voluit) : EGLO BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Antwerpsesteenweg 247 te 2950 Kapellen
Onderwerp akte : Wijziging mandaten
Uit de notulen van een bijzondere algemene vergadering de dato 30 juni 2024 blijkt dat :
* per 1 augustus 2024 een einde komt aan het mandaat als bestuurder van de Heer Goossenaerts Guido
Alfons L, wonende te Watermolen 32 te 2980 Halle-Zoersel, wegens pensioen. De vergadering verleende hem
eervolle décharge voor de uitoefening van zijn mandaat.
* als nieuwe bestuurder benoemd werd met ingang vanaf 1 juli 2024 : de Heer Nicolas Joris A. Meersman,
wonende te 9150 Bazel, Eikenlaan 21; Zijn mandaat is voor onbepaalde duur is en onbezoldigd.
Goossenaerts Guido, bestuurder
Meersman Nicolas, bestuurder
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0817 276 666
Naam
(voluit) : Rewind Design
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kammenstraat 72 - 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 16/12/2024
Tijdens de bijzondere algemene vergadering zijn volgende beslissingen genomen:
1. Ontslag huidige bestuurders
De vergadering beslist om met ingang van 16 december 2024 het ontslag van Liesbeth Wouters, Joos;
Robijnslei 42 te 2140 Antwerpen en Stijn Gilles, Joos Robijnslei 42 te 2140 Antwerpen, als bestuurders.
2. Benoeming nieuwe bestuurders.
De vergadering beslist om met ingang van 16 december 2024 te benoemen als bestuurders
- Mevrouw Marie-Therese Bastiaens, wonende Jan Van Rijswijcklaan 234 te 2020 Antwerpen.
- De heer Peter Duynslaeger, wonende Jan Van Rijswijcklaan 234 te 2020 Antwerpen.
De vennootschap zal nu vertegenwoordigd worden door de bestuurders, Marie-Thérèse Bastiaens en de heer:
Peter Duynslaeger.
De vergadering geeft hierbij volmacht aan alle aangestelden of medewerkers van het kantoor "D & L
Partners" BV, te 9420 Mere, Steenstraat 57/bus 2, in het bijzonder Didier Depouillon, die elk afzonderlijk
mogen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te verrichten voor de:
publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Didier Depouillon
Lasthebber
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0826 379 919
Naam
(voluit) : AVNET HOLDING EUROPE
--	(verkort) :
Rechtsvorm ; Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : De Kleetlaan 3, B-1831 Machelen
Onderwerp akte : herbenoeming commissaris
Om 16 december 2022 heeft de enige aandeelhouder de volgende schriftelijke besluiten genomen :
7.Herbenoeming van de commissaris
De enige aandeelhouder herbenoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel
Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de
algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar eindigend
op 30 juni 2025. KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL duidt mevrouw Patricia Leleu (IBR Nr. A01623),
bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger
8. Volmachten
De enige aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan Neil Pickup, Carine Vermeylen, Marie-Jeanne
Temmarman, Cindy Ackerman en Stéphanie Damien met keuze van woonplaats op de zetel van de
Sp, ieder individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of	Venn
"aliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip	nuttig
tellen en ondertekenen van een uittreksel van de huidige notulen, het ondertekenen en neerleggen	van !__
van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige
formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
Ondernemingsnr : 0762 660 322
Naam
(voluit) : De Zotte Morgen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : GOSWIN DE STASSARTSTRAAT 50 - 2800 MECHELEN
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
De vergadering neemt kennis van het ontslag als niet-statutair bestuurder, aangeboden door de volgende
personen, en dit vanaf 11/12/2024: - de heer VANDEWALLE Philippe, geboren te Lier op 05/06/1982,
wonende te Voochtstraat 25 - 2800 Mechelen Er wordt beslist om meteen kwijting te verlenen. De beslissing
wordt genomen met unanimiteit van stemmen.
Ondernemingsnr : 0778 463 503
Naam
(voluit) : MEDI SPA
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Bruggesteenweg 39, 8340 Damme
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering van 12 februari 2025
De algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist tot ontslag van de volgende
bestuurder:
Notebaert Seline
Pascal Lauwereins
Gevolmachtigde
06 FEB. 2023
*23024392*
Griffie
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr: 0877.235.633
Naam
Casico Immo	(voluit) :
1	(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Binnenhof 13, 2930 Brasschaat	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoeming
Heden zijn in bijzondere algemene vergadering samengekomen, de vennoten van bv Casico Immo
Met éénparigheid van stemmen wordt benoemd als bestuurder:
Mevrouw Van Dyck Elke Magda G, wonende te 2930 Brasschaat - Binnenhof 13, en dit met
ingang vanaf heden, zijnde 02.01.2023.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Het mandaat gaat in vanaf heden, zijnde 02.01.2023, en is van onbepaalde duur.
Voor de vennootschap
Axel Cobbaert
Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik @ vermelden : Voorkant. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojo(en)
Ondernemingsnr : 0828 122 454
Naam
(voluit) : Aguabel
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kraaistraat 10, 8720 Wakken
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuur
Uit de notulen van de algemene vergadering dd. 17/05/2024:
1. Ontslag bestuurders
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door
Declercq Johan en Van Damme Guillaume. Dit ontslag gaat in op 29/02/2024.
2. Benoeming bestuurders
De algemene vergadering beslist als bestuurder te benoemen:
- Aguabel Technics BV, Zuiddreef 19, 8750 Wingene. Haar mandaat gaat in op 01/03/2024 en is van
onbepaalde duur. Voor deze vennootschap zal Declercq Johan optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin
van artikel 2:55 WVV. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist
door de algemene vergadering.
- Gividi BV, Oudenaardsesteenweg 245, 8500 Kortrijk. Haar mandaat gaat in op 01/03/2024 en is van
onbepaalde duur. Voor deze vennootschap zal Van Damme Guillaume optreden als vaste vertegenwoordiger
in de zin van artikel 2:55 WVV. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders
beslist door de algemene vergadering.
Aguabel Technics BV
vast vertegenwoordigd door de heer Johan Declercq
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
Griffie
Ondernemingsnr : BE 0649.792.211
Naam
(voluit) : FinFuture
(verkort) :	1
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Paalsesteenweg 263 bus 1, 3583 Paal	Volledig adres v.d. zetel :
-
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 04/10/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van BV MKM Accountancy als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV MKM Accountancy , met zetel te 3582
Koersel, Esdoornstraat 10, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 17/09/2024.
Dit mandaat neemt een einde naar aanleiding van het overlijden van Maarten Kowalskyj op
17/09/2024.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
2/ Ontslag van Maarten Kowalskyj als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV MKM
Accountancy
Rechtspersoon BV MKM Accountancy heeft Maarten Kowalskyj, met woonplaats te 3582 Koersel,
Esdoornstraat 10, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 17/09/2024.
-	1	-	Dit mandaat neemt een einde naar aanleiding van het overlijden van Maarten Kowalskyj op	-
17/09/2024.	-	-	-
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het	-
ontslag door de rechtspersoon BV MKM Accountancy van Maarten Kowalskyj als zijn vaste	-	-
vertegenwoordiger.
- -	-
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 04/10/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 04/10/2024.
Voor de vennootschap
Accountantskantoor Fiscall BV met vaste vertegenwoordiger Steve Bussé
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0474 393 049
Naam
(voluit) : A. SCHULMAN BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidslaan 1520, 3660 Ousbergen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Op 6 december 2024, nemen de aandeelhouders de volgende besluiten :
"· Goedkeuring van het ontslag van de heer Olivier Marchand als bestuurder van de vennootschap vanaf 1
november 2024. De aandeelhouders verlenen hem voorlopig kwijting. Kwijting zal hem worden verleend voor
de uitoefening van zijn mandaat tijdens de algemene vergadering van de aandeelhouders die zal plaatsvinden
in 2025.
· Goedkeuring van de benoeming van de heer Yilmaz Caglar, die woonstkeuze doet op het adres van de
zetel van het vennootschap, als bestuurder van de vennootschap vanaf 1 november 2024 voor een
onbepaalde duur. Zijn mandaat wordt niet bezoldigd.
· Toekenning van een volmacht aan Meester Stéphane Bertouille en aan Meester Valentine Pacco,
kantoorhoudende te Louizalaan 283/19, 1050 Brussel, met de mogelijkheid tot subdelegatie aan iedere
andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Everest Law, met macht van indeplaatsstelling,
teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te
vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van
de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het tekenen van de verklaring
"geen bestuursverbod" en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad."
Valentine PACCO
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0751 614 495
Naam
(voluit) : H. LOOS SERVICES
(verkort) .
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : WOLKENSTRAAT 2 - 2440 GEEL
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 1 januari 2025 blijkt dat de vergadering met
unanimiteit van stemmen heeft beslist om Rube Loos, Wolkenstraat 2, 2440 Geel, te benoemen als bestuurder
van de vennootschap, en dit met ingang van heden.
Harrie Loos
bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumentorende notaris. hetzij van de perso(ojn(en)
-----
MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr : 0757 611 174
DIRECTION
Naam
(voluit) : MEVLANA AYBAR
11 JAN. 2023
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
BESTUUR
Volledig adres v.d. zetel : OUDE BAAN 20 - 3630 MAASMECHELEN
Onderwerp akte : ONTSLAG + BENOEMING BESTUURDER
OP DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 01/01/2023 WERD UNANIEM BESLIST OM DHR
AYBAR MEHMET NN 71.07.04-335.18 TE ONTSLAAN ALS BESTUURDER VAN DE VENNOOTSCHAP
MEVLANA AYBAR BV BE 0757.611.174. EN DIT MET INGANG VANAF 01/01/2023.HIJ BEKOMT DECHARGE
OVER ZIJN MANDAAT.
OP DIEZELFDE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 01/01/2023 WERD UNANIEM BESLIST
OM DHR BZAYAR MOKHTAR TE BENOEMEN ALS BESTUURDER VAN DE VENNOOTSCHAP MEVLANA
AYBAR BV BE 0757.611.174. EN DIT MET INGANG VANAF 01/01/2023.
UITTREDEND BESTUURDER
AYBAR MEHMET
INTREDEND BESTUURDER
BZAYAR MOKHTAR
--------
*24132218*
Griffie
Ondernemingsnr : 0640 989 163
Naam
(volt): Bpensio
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lindenstraat 99 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Ulttreksel uit : PROCES-VERBAAL VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN
OP 05/07/2024 TEN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OM 14u
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen dat de totaliteit van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is, zoals vermeld
op de bovenstaande aanwezigheidslijst, zodat geen rechtvaardiging dient te worden verstrekt over de
formaliteiten van de bijeenroeping tot deze algemene vergadering. De algemene vergadering erkent dat zij
rechtsgeldig is samengesteld .
1.Benoeming Bestuurder
Eerste besluit
De vergadering keur te benoeming tot bestuurder goed van:
· LEDNIK ASJA
Dit met ingang op 05/07/2024
Voor Eensluidend verklaard,
Julien Tartarin
Norte on hoedanigheid van de instrumenterende notar , betzy van de parepare	Voorkant
bevoegd de ·esnisperson ten Aanzien van derden ie ve tagenachdices
Achterkant . Naam en handtekening kell gelat niet voor akten von het tyne "Medenel"gen":
Ondernemingsnr : 0635 997 722
Naam
(voluit) : Cheong Kee
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Venlosesteenweg 59, 3640 Kinrooi
Onderwerp akte : Benoeming Mandaten
Op de Bijzondere Algemene Vergadering van 13 Augustus 2024 werd beslist om per 1 Oktober 2024.
- De Heer Hau Etiënne Zing Hin, geboren op 8 December 1999, woonachtig te Kasteel Hillenraedtstraat 88,
6043 HK Roermond, te benoemen als bestuurder.
Hau Wai Cheong
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0418 785 424
Naam
(voluit) : DE SMEDT & ZN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Mechelsesteenweg 318, 2830 Willebroek
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 15 oktober 2024:
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1.Bevestiging ontslag bestuurder
De aandeelhouders bevestigen het ontslag als bestuurder van de vennootschap van mevrouw Sandra
HENS, wonende te 2830 Blaasveld, Saturnusstraat 8, en zulks met ingang van 15/07/2024.
De aandeelhouders beslissen kwijting te verlenen aan voormelde bestuurders tot op datum van heden.
Haar wordt eervol ontslag verleend. De aandeelhouders wensen mevrouw Sandra HENS dan ook te
bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
Volmacht	2.
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2800 Mechelen, Generaal de Wittelaan 17a, of aan één van
haar aangestelden, met name aan de heer Jan-Pieter BOSMANS, mevrouw Inge MARQUENIE of aan mevrouw
Neelke DE VRIENDT, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden
(waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit
document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Neelke De Vriendt
lasthebber
Ondernemingsnr : 0630 811 388
Naam
(voluit) : HUISARTSENPRAKTIJK DE BILTER 28
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nieuwe Steenweg 28 bus A+B te 3870 HEERS
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 22.12.22 blijkt het volgende:
De vennootschap heeft vastgesteld dat de publicatie van de benoeming van de volgende bestuurder
sinds 01.01.2021 tot op heden niet werd uitgevoerd en maakt deze daarbij heden bekend.
1. De bijzondere algemene vergadering beslist unaniem het volgende :
1. De benoeming van de volgende niet-statutaire bestuurder met ingang vanaf 01.01.2021:
- Mevrouw BOURGUIGNON Sofie, wonende Opheersstraat 34 te 3870 Heers;
Il. De bijzondere algemene vergadering bevestigt tevens dat alle bestuursbelissingen waarbij mevrouw
Bourguignon Sofie hierboven vermeld, betrokken was als bestuurder, belast met de uitvoering van de
opdracht als bestuurder in Huisartsenpraktijk De Bilter 28 BV vanaf 01.01.2021 tot op heden voor zover
als nodig worden bekrachtigd en als rechtsgeldig worden beschouwd.
PONET Frederik
Bestuurder
Ondernemingsnr : 1008 316 384
Naam
(voluit) : VEIKSME
(verkort) .
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ernest Feysplein 8 bus 301, 8400 oostende
Onderwerp akte : Ontslag niet-statutaire bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzonder algemene vergadering gehouden op de zetel van de
vennootschap op 12/11/2024
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Kravchuk Dmytro, als bestuurder van
de vennootschap en dit met ingang vanaf 10/09/2024.
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Kravchuk Oleh, als bestuurder van de
vennootschap en dit met ingang vanaf 10/09/2024.
Pavels Matikans
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans netzij van de persoro inien}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt met voor akten var net type "Mededelingen":
*24147293*
Griffie
Ondernemingsnr : BE0505758790
Naam
(voluit) : BC
(verkort) : /
Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)
Volledig adres v.d. zetel :	Camiel Huysmanslaan 36, 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 29/03/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van BJORN DEBUSSCHERE als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BJORN DEBUSSCHERE als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 01/04/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon
kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder
om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de
publicatie van zijn ontslag in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen, in
de mate waarin tot dit ontslag werd besloten door de algemene vergadering.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 29/03/2024.
Voor de vennootschap
BV Cardon & Partners, vertegenwoordigd door Filip Cardon, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Ondernemingsnr : 0676 755 736
Naam
SECO GROUP	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kantersteen 47, 1000 Brussel, België
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders en commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 6 juni 2024:
[ ... ]
4. Kwijting aan de bestuurders en de Commissaris
De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
De gewone algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening
van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
5. Benoemingen en ontslagen bestuurders
De Algemene Vergadering beslist om Frederik Foncke te benoemen, ter vervanging van bestuurder Philippe
Wetzel, voor een mandaat van twee jaar, die zal eindigen op de algemene vergadering van 2026.
De Algemene Vergadering beslist om THE DEWI CORP. BV (KBO 0742.591.319), vast vertegenwoordigd
door mevrouw Dewi VAN DE VYVER als nieuwe externe Bestuurder te benoemen voor een mandaat van zes
jaar, die eindigt op de algemene vergadering van 2030.
De Algemene Vergadering besluit dat vanaf heden de Raad van Bestuur als volgt is samengesteld:
1. KYOKAN bv (Jan Van Steirteghem) - voorzitter
2. LSQUARE ARCHITECTURE srl (Renaud Chevalier) vice-voorzitter
3. B.H. GROUP sa (Bernard Heiderscheidt) CEO Group
4. B GLOBAL MANAGEMENT srl (Stéphane Burton)
5. Frederik FONCKE
6. THE DEWI CORP. bv (Dewi Van De Vyver)
6. Herbenoeming commissaris
De Algemene Vergadering beslist om de commissaris Daniel (Danny) WUYTS, Partner bij EY
Bedrijfsrevisoren BV, wiens mandaat ten einde loopt, te herbenoemen voor een periode van drie jaar tot de
Algemene Vergadering die de jaarrekening van 31 december 2026 goedkeurt.
7. Volmacht
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mevr. Valentine Hellin (Group Legal Officer) en
aan Josiane Uwase (Corporate Governance Assistant), beide woonstkeuze doende op de maatschappelijke
zetel, afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap alle
noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen bij de administratieve diensten van het Belgisch
Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen, met betrekking tot de uitvoering van de op deze
Ten dien einde kunnen de volmachthouders alle verklaringen doen, alle documenten en stukken tekenen
en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk is.
Voor eensluidind afschrift
Valentine Hellin
Bijzondere lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd: Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 6 juni 2024
Griffie
Ondernemingsnr : 0806.506.597
-
Naam
BG Construct
(voluit) :
F
(verkort) :
1
Besloten vennootschap (BV)
Rechtsvorm :
1
Volledig adres v.d. zetel : Vlierzeledorp 20, 9520 Sint-Lievens-Houtem
1
1
1
-
-
- -
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 27/11/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
-
1/ Benoeming van Senne Beaumont als niet-statutaire bestuurder
-
-
$
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Senne Beaumont, met woonplaats te 9520
Sint-Lievens-Houtem Vlierzeledorp 20, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
"27/11/2024". Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
1
1
1
4
2/ Ontslag van Erik Lauwereys als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Erik Lauwereys, met woonplaats te 9520 Sint-
Lievens-Houtem Steenbergstraat 57, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
27/11/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
Volmacht aan accountant
-
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV SAM BRONDEEL, rechtspersoon met zetel te
9420 Erpe-Mere, Gentsesteenweg 290 bus 1, RPR "Ondernemings-rechtbank Gent - afdeling
Dendermonde", gekend in de KBO onder nummer 0807.108.690, en aan diens aangestelden, voor
onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de
uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
-
-
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
--
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
-
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
-
-
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder
om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de
publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van alle ontslagen
waartoe in deze vergadering werd besloten, in de mate waarin door de vergadering tot deze
ontslagen werd besloten.
-
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 27/11/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 27/11/2024.
-
-
-
Voor de vennootschap
-
-
Geert Beaumont
1
Bestuurder
1
1
-
-
-
Ondernemingsnr : 0464 742 539
Naam
(voluit) : Maes Schilderwerken
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Molenstraat 128 - 9970 Kaprijke
Onderwerp akte : Regularisatie ontslag bestuurder
Uit het verslag bijzondere algemene vergadering d.d. 26/09/2024 blijkt met éénparigheid van stemmen de
volgende beslissing genomen te zijn :
De bijzondere algemene vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder met ingang op 01/01/2024 van
de heer Joachim De Vos, woonachtig Gravenstraat 25, 9970 Kaprijke. Er wordt kwijting verleend voor de
uitvoering van zijn mandaat.
De Vos Danny
Bestuurder
Ondernemingsnr: 0750 837 705
Naam
(voluit) : N&L construct
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :: Albert 1 promenade, 43 bus 8A - 8400 Oostende
Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen
Op de bijzondere algemene vergadering van BV N&L construct, gehouden op de zetel van de
vennootschap van 3 februari 2023, waarvan notulen hierbij neergelegd, werden de volgende punten beslist
ONTSLAG
De vergadering stelt het ontslag als bestuurder vast van Natacha Porr met ingang vanaf 3 februari 2023
BENOEMING
De vergadering stelt het benoeming als bestuurder vast van Luc Lejeune met ingang vanaf 3 februari 2023
De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor de wijze waarop hij zijn opdracht uitgeoefend
heeft, en voor de geleverde bijdrage tot de ontwikkeling van de vennootschap. Volledige kwijting wordt
verleend voor haar uitgeoefende mandaat.
Luc Lejeune
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0536 934 788
Naam
(voluit) : ALLEGION EMEA
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Herrmann-Debrouxlaan 54, 1160 Oudergem, België	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Wijziging wettelijke vertegenwoordiger van de commissaris
Uittreksel uit de brief van PwC Bedrijfsrevisoren BV dd 13 september 2022 aan de bestuurders:
De firma PWC Bedrijfsrevisoren BV zal vanaf het boekjaar 31 december 2022 vertegenwoordigd worden
door Anke Verrijssen in de uitoefening van het mandaat van commissaris, ter vervanging van Roel Boons.
Uittreksel uit de onderhandse volmacht van bestuurder Maria Lucena Gomez dd 1 februari 2023:
Volmacht wordt verleend aan Ad-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd
door Adriaan de Leeuw, Met recht van indeplaatsstelling om ondergetekende te vertegenwoordigen tegenover
de Ondernemingsloketten, de diensten van het Register van Rechtspersonen, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, Centraal Strafregister, en eventuele andere Administraties teneinde daar de aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en dit
enkel gebaseerd op de verstrekte informatie door ondergetekende, in goed vertrouwen handelend, in opdracht
en onder verantwoordelijkheid van ondergetekende.
BV Ad-Ministerie
Vertegenwoordigd door de heer Adriaan dE LEEUW
volmachthouder
-
Ondernemingsnr : 0733 533 301
Naam
(voluit) : CARENEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bovenberg 118, Sint-Pieters-Woluwe
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming
UITTREKSEL VAN DE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 28 AUGUSTUS
2024
Gelet op het bovenstaande nemen de aandeelhouders de volgende besluiten:
(1) De aandeelhouders beslissen tot het eervol ontslag van Mevrouw Valérie Coignée als bestuurder van
de Vennootschap zulks met onmiddellijke ingang.
(2) De aandeelhouders beslissen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Meesters Frederic Deltour
en Tom Wera, of elke andere advocaat bij het kantoor LMBD BV, met kantoor te Terhulpensesteenweg 177/7,
1170 Brussel en de vennootschap B-Docs BV, met kantoor te Willem de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel, alsook
diens bestuurders en aangestelden waaronder Mevrouw Hanane Mejdoubi en Mevrouw Carmen Theunis, met
het recht om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om - in naam en voor rekening van de
Vennootschap - alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffies, het Belgisch Staatsblad en/of de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en meer in het algemeen om alles te doen wat nodig of nuttig is om de
hierboven genomen beslissingen uit te voeren.
Tom Wera
Lasthebber
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 1002 254 676
Naam
(voluit) : Gatsby Barber
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Ninoofsesteenweg 253, 1700 Dilbeek
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag van zaakvoerders elen
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 25/27/2024
De agenda wordt vervolgens besproken:
-Ontslag van een bestuurder
-Benoeming van een bestuurder
Besluit
De agenda wordt vervolgens besproken:
-De algemene vergadering keurt unaniem het ontslag goed van de Heer EI OSROUTI Mohamed uit zijn
functie als zaakvoerder met ingang van 25/07/2024, hem wordt kwijting verleend voor zijn mandaat.
-De algemene vergadering aanvaardt de benoeming van het bedrijf SCOTT MANAGEMENT,
ondernemingsnummer 1011.931.912, voor de functie als bestuurder en dit vanaf 25/07/2024.
-Het bedrijf SCOTT MANAGEMENT benoemt de Heer El Osrouti Mohamed, registernummer 85080310594,
als vaste vertegenwoordiger
De agenda is uitgeput, de voorzitter schorst de vergadering om 14 uur na het lezen en goedkeuren van de
huidige notulen.
Gemaakt in Dilbeek, op 25/07/2024
EL Osrouti Mohamed
Uitgaande Bestuurder
Scott Management,
Vertegenwoordigd door El Osrouti Mohamed
Inkomende Bestuurder
Ondernemingsnr : 0797 849 942
Naam
Project Cristal	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Jos De Schutterstraat 9 - 2280 Grobbendonk
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 31.05.2024:
DERDE BESLUIT
De vergadering stelt het ontslag vast als bestuurder, vrijwillig aangeboden ter zitting, van de heer Philip
Valkiers, wonende te 2590 Berlaar, Walter Luytenplein 1A 6, en dit met ingang van heden.
De algemene vergadering aanvaardt dit ontslag. Bij de bespreking van de jaarrekening over het lopende
boekjaar, zal zij oordelen over het verlenen van kwijting aan de ontslagnemende bestuurder.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, voor onbepaalde duur met ingang
van heden:
de heer Simon Lamont, wonende te 8000 Brugge, Oude Gentweg 101.
Het bestuursmandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De aldus benoemde bestuurder, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Elke Boes, medewerker van het
kantoor van de besloten vennootschap "GHYSEL EN DE LOMBAERDE", met zetel te 9051 Gent,
Kortrijksesteenweg 1099 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0433.284.251, en aan elk andere medewerker van het kantoor, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
de formulieren voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad te tekenen en om het nodige te kunnen doen
betreffende de formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen, evenals alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties, zoals onder meer de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe
Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en de Ondernemingsrechtbank.
Elke Boes
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0782 889 275
Naam
(voluit) : Chef Riemst
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Tongersesteenweg 123, 3770 Riemst
Onderwerp akte : Ontslag, benoeming bestuurder
Tijdens de bijzondere algemene vergadering van 14/12/2022 wordt het ontslag aanvaard van Zyulkyarov Ali
Ziyaev als bestuurder. Hij krijgt volledige kwijting voor zijn uitgeoefende mandaat als bestuurder. Tevens wordt
Bulut Nizamettin, wonende te Halstraat 226, 3550 Heusden-Zolder vanaf heden benoemt tot bestuurder_
Bulut Nizamettin
bestuurder
---
--
Ondernemingsnr : 0806 398 909
Naam
(voluit) : Ct Technics
(verkort) :
Rechtsvorm : bv
Volledig adres v.d. zetel : Lange Van Runsbrachtraat 2GLU, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : BENOEMING - ONTSLAG ZAAKVOERDER
Op de bijzondere algemene vergadering van 31/12/2022 die plaats vond in de Lange van ruusbroecstraat
2 glv 2018 antwerpen werd het volgende beslist:
1) Benoeming zaakvoerder
------
Dhr. Calis Halil, wonende te Montignystraat 18 bus 23 2018 antwerpen, wordt benoemd als bestuurder,
zijn mandaat zal ingaan op 01/01/2023
2) Ontslag zaakvoerder
Dhr. Turkmen Yusuf, wonende te Jan van rijswijcklaan 217 bus 5 2020 antwerpen, neemt ontslag als
bestuurder per 31/12/2022. Er wordt volledige decharge gegeven over zijn mandaat.
Bestuurder
Calis Halil
Ondernemingsnr : 0890935397
Benaming
(voluit) : JULIETTE FH
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Zetel : Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 20 augustus 2024.
1. De heer Bert Van Rompuy, wonende te 3090 Overijse, Katjeslaan 10, neemt ontslag als bestuurder met
ingang vanaf 1 september 2024. De vergadering beslist om dit ontslag te aanvaarden.
De heer Gerrit Callaerts, wonende te 2800 Mechelen, Stuivenbergvaart 110, neemt ontslag als bestuurder
met ingang vanaf 1 september 2024. De vergadering beslist om dit ontslag te aanvaarden.
De heer Patrick De Sutter, wonende te 9950 Lievegem, Keerstraatje 2, neemt ontslag als bestuurder met
ingang vanaf 1 september 2024. De vergadering beslist om dit ontslag te aanvaarden.
2. De bijzondere algemene vergadering van 20 augustus 2024 benoemt als onbezoldigde bestuurders met
ingang van 1 september 2024:
i. Mevrouw Sofie Dendooven, wonende te 9820 Merelbeke, Koningin Fabiolapark 1
ii. Mervouw Catherine Vangilberghen, wonende te 2640 Mortsel, Bosstraat 22
iii. De heer Andy Cleeren, wonende te 3500 Hasselt, Hassaluthdreef 43
B. Van Rompuy
G. Callaerts
Bestuurder
Bestuurder
. :
0804 389 425
Naam
CNTR HERENTALS
Besloten Vennootschap
Brusselsesteenweg 197 - 9090 Melle
Onderwerp akte Benoeming van een commissaris-revisor
Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de zetel van de
vennootschap op 28 juni 2024. 28 september 2023
Beraadslagingen - beslissingen en stemming
Na overleg worden met betrekking tot het enige agendapunt de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen worden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
Er wordt beslist dat als commissaris-revisor van de vennootschap wordt benoemd: FIGURAD
BEDRIJFSREVISOREN BV, met zetel te 9051 Gent, J .- B. de Ghellincklaan 21, ingeschreven in het
ledenregister van het IBR onder nummer B27, en met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Ann De
Causmaecker en hebbende als lidnummer IBR A01143.
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een
aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2023 om van rechtswege te eindigen op
de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31 december 2025 dient goed te keuren,
onverminderd de toepassing van de artikelen 3:66 en 3:67 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De omvang van de vergoeding voor deze opdracht, die bestaat in een vast bedrag geindexeerd in functie
van de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen, is vastgesteld bij afzonderlijke overeenkomst
die bekrachtigd wordt door huidige vergadering en die niet kan worden gewijzigd dan met instemming van beide
partijen.
Voor eensluidend afschrift,
Carl-Philip de Villegas de Clercamp	Werner Joris
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0440 662 288
Naam
(voluit) : REYDAMS Special Cars Building
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industriepark 1230 bus D, 3545 Halen
Onderwerp akte : Benoeming/ontslag bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 15 juli
2024:
"[ ... ] BESLUITEN
1.De enige aandeelhouder besluit tot de beëindiging van het mandaat van de heer Reydams Benny,
wonende te 3545 Halen, Industriepark 1230 C als bestuurder van de Vennootschap en dit met onmiddellijke
ingang. De Vergadering verleent tussentijdse kwijting aan voormelde bestuurder en maakt zich sterk dat zij op
de volgende jaarvergadering beslist over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening
van zijn mandaat.
2.De enige aandeelhouder benoemt vervolgens, met onmiddellijke ingang en voor een periode van 6 jaar,
de volgende personen tot bestuurder van de Vennootschap:
- AGRUCO BV, met ondernemingsnummer 0668.995.538 en zetel te Bodegemstraat 148 bus A,-B-1740
Ternat, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Grugeon;
- ABOVE BV, met ondernemingsnummer 0800.529.419 en zetel te Vlieguit 8, B-9830 Sint-Martens-Latem,
vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Schietse;
- Ortegal BV, met ondernemingsnummer 0736.989.370 en zetel te 3560 Lummen, Vleugtstraat 14, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Edith Hamelryckx; en
- de heer Tom Schiettecat, wonende te 9240 Zele, Eekstraat 101.
Overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de Vennootschap, kan iedere bestuurder individueel de
Vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders worden voor de uitoefening van hun mandaat geacht woonplaats te hebben gekozen op
de zetel van de Vennootschap.
3.De enige aandeelhouder beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Christophe Guilmin en
mevrouw Evelien Doens, alsook aan elke bestuurder van de Vennootschap, individueel handelend en met
macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle
inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien
einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens
één of meer erkende ondernemingsloketten."
Evelien Doens
Bijzondere gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0578 920 942
Naam
(voluit) : IMMO PAREL
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : GRAETHEMPOORT 5 - 3840 BORGLOON
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
Uittreksel uit de jaarvergadering d.d. 23 mei 2024:
De vergadering bevestigt en bekrachtigt, voor zover als nodig, het ontslag, met ingang van 23 mei 2024,
van de heer Wilfrid Colmonts, wonende te Kogelstraat 1C/201, 3840 Borgloon, als bestuurder van de
vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders verlenen hem kwijting voor de uitoefening van het mandaat.
Het bestuursorgaan is, vanaf 23 mei 2024, zodoende als volgt samengesteld:
· Dr. Erik Noben BV, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Erik
Noben;
· Mevrouw Leen Deweerdt, bestuurder;
· Mevrouw Margot Vanaeken, bestuurder.
Mevrouw Leen Deweerdt,
bestuurder.
Ondernemingsnr : 0738 480 202
MONITEUR BELGE
Naam
DIRECTION
(voluit) : HEATSAIL INTERNATIONAL
2 8 DEC. 2022
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
BESTUUR
Volledig adres v.d. zetel : Prins Boudewijnlaan 7 bus 8, 2550 Kontich
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurders
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de vennootschap d.d. 31 maart 2022:
1. Ontslag van bestuurders
De enige aandeelhouder aanvaardt met onmiddellijke werking het eervol ontslag van de volgende
bestuurders van de Vennootschap:
(i) Stéphane Goubau, wonende te [ ... ]; en
(ii) Alima Invest BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Verbrugge
De enige aandeelhouder besluit om de ontslagnemende bestuurders tussentijdse kwijting te verlenen voor
het door hen gevoerde bestuur van 1 januari 2021 tot heden. Deze tussentijdse kwijting zal worden bevestigd
door de algemene vergadering van de Vennootschap van 2022 en 2023, die zullen beraadslagen over de
goedkeuring van de jaarrekeningen over de boekjaren die een einde nemen op 31 december 2021 en 31
december 2022.
2. Benoeming van een bestuurders
De enige aandeelhouder benoemt met onmiddellijke werking als bestuurder van de Vennootschap:
(i) BELGIAN HEATING SOLUTIONS BV, vast vertegenwoordigd door de heer Xavier Painblanc.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, zal de bestuurder zijn mandaat
uitoefenen ten kosteloze titel en woonplaats kiezen op de zetel van de Vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
3. Volmacht
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan Maxime Monard, Andries Bots, Pieter Jan Bex, Luc Jong
en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Monard Law CVBA, met zetel te 1150 Brussel,
Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel), elk alleen handelend en met
de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de enige
aandeelhouder te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de
Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve
formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien
einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Andries Bots
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0778 870 606
Naam
(voluit) : DOKTER VANGILBERGEN G.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kleerbeekstraat 17 - 3390 Tielt-Winge
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
---
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 10 juni 2024:
Met algemeenheid van stemmen benoemt de bijzondere algemene vergadering tot bestuurder met ingang
van 30 juni 2024:
- mevrouw Van Steenweghen Sofie, Kleerbeekstraat 17, 3390 Tielt-Winge
-------
----------
Vangilbergen Geert
Bestuurder
----
-------
-----------
.-
Ondernemingsnr : 0450 998 233
Naam
(voluit) : GERDOVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8501 Kortrijk, Heulestraat 134
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 12.07.2024 blijkt het volgende:
De bijzondere algemene vergadering heeft beslist de heer Jordy Ameye en mevrouw Jana Ameye te
benoemen tot bestuurder voor onbepaalde duur met een onbezoldigd mandaat tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Het mandaat vangt aan vanaf huidige besluitvorming.
De enige aandeelhouder besluit om aan Wouter Massez en elke andere medewerker van AXXI BV (met
kantoor te 8520 Kuurne, Brugsesteenweg 513) de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om - elk
en alleen handelend, in naam en voor rekening van de vennootschap - alle neerleggingen en publicaties te
doen die nodig of nuttig zijn in verband met onderhavige besluiten en in het algemeen alle handelingen te
stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige
besluiten.
(Getek.) Wouter Massez
Lasthebber
Ondernemingsnr: 0471 505 122
Naam
(voluit) : Insuria
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg 17 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 10/07/2024 werden de volgende agendapunten
besproken en goedgekeurd:
1.Benoeming als bestuurder de BV Shiya, met zetel te 3020 Herent, Wijgmaalsesteenweg 277,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Arrondissement Leuven Afdeling Leuven met
ondernemingsnummer 1010.391.986, hier vertegenwoordigd door haar vertegenwoordiger de heer Jasper
Libbrecht wonende te 3020 Herent, Wijgmaalsesteenweg 277.
2.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Na overleg neemt de vergadering de volgende besluiten aan met MEERDERHEID van stemmen
1.	Benoeming
Wordt benoemd tot bestuurder met ingang van 10/07/2024 voor onbepaalde duur:
De BV Shiya, met zetel te 3020 Herent, Wijgmaalsesteenweg 277, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Arrondissement Leuven Afdeling Leuven met ondernemingsnummer 1010.391.986,
hier vertegenwoordigd door haar vertegenwoordiger de heer Jasper Libbrecht wonende te 3020 Herent,
Wijgmaalsesteenweg 277.
De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de bestuurder-vennootschap BV Shiya om -
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - de heer Jasper
Libbrecht wonende te 3020 Herent, Wijgmaalsesteenweg 277 aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor
de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige Vennootschap.
2.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel
te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV
(met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij
vertegenwoordigd door haar bestuurder Paul Verhaeren en iedere andere medewerker/bestuurder, elk
afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk
vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde
vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle
publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te
vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
Lode Van Looy, bestuurder
Ondernemingsnr : 0687 617 459
Naam
(voluit) : FraTech
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8552 Zwevegem, Herembodegemstraat 5
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 30.08.2023 blijkt het volgende.
De algemene vergadering benoemt mevrouw Gudrun Vossaert tot bestuurder van de vennootschap voor
onbepaalde duur. Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist en varigt aarı
vanaf 1 september 2023.
Getek.
Bestuurder
François Vanderbeken
Ondernemingsnr : 0543 614 229
Naam
(voluit) : STEVKO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Staatsbaan 213 te 9870 Zulte
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering, gehouden ten zetel dd. 23/01/2023, blijkt volgendes
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het ontslag als bestuurder van mevrouw
Vandenheede Saskia te aanvaarden met ingang vanaf 23/01/2023. Kwijting wordt verleend voor de uitoefening
van haar mandaat tot op heden.
Aldus opgesteld te Zulte op 23/01/2023.
De Weer Steven,
bestuurder
Griffie	U. ..
Ondernemingsnr : 0787.796.980
Naam
R&M INVESTING INTERNAT.	(voluit) :
1	(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Ninoofsesteenweg 180 , 1700 Dilbeek	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 06/11/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Rocco Di Dio als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Rocco Di Dio , met woonplaats te 1080 Sint-
Jans-Molenbeek Ninoofsesteenweg 180, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
06/11/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder
om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de
publicatie van zijn ontslag in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen, in
de mate waarin tot dit ontslag werd besloten door de algemene vergadering.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 06/11/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 06/11/2024.
Voor de vennootschap
Güçlü Mustafa
Bestuurder