Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : ALL ENGINEERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rosmeerstraat 8
 : 3740 Rosmeer
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op 28 februari
2020, ter registratie aangeboden, dat een besloten vennootschap werd opgericht als volgt:
OPRICHTERS:
- de heer BAMELIS Flip Klaas Rik, geboren te Bilzen op 16 maart 1976, ongehuwd, wonende te
3740 Bilzen (Rosmeer), Rosmeerstraat 8.
- de heer VERHOEVEN Wil Marcus, geboren te Veldhoven (Nederland) op 12 september 1994,
ongehuwd, wonende te 5563AJ Westerhoven (Nederland), Hoeverstraat 7.
BENAMING: “ALL ENGINEERING”
ZETEL :
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest, op volgend adres: 3740 Bilzen (Rosmeer), Rosmeerstraat
8.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de oprichting.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger of in enige
vorm van samenwerking met derden:
- het onderzoek, de studie, het ontwerp, de ontwikkeling en commercialisering van elektronische
vermogen schakelingen, systemen en controle algoritmes;
- het onderzoek, de studie, het ontwerp, de ontwikkeling en commercialisering van software in het
algemeen en in het bijzonder van software voor de sturing van elektronische vermogen schakelingen
en systemen, al dan niet voor toepassing in voertuigen;
- het onderzoek, de studie, het ontwerp, de ontwikkeling en commercialisering van hard- en software
voor automatiseringssystemen en voertuigen;
- het onderzoek, de studie, het ontwerp, de ontwikkeling en commercialisatie van systemen voor
dataverzameling, opslag en analyse, al dan niet remote;
- het verlenen van technische ondersteuning in het rijvaardig maken en houden van zware voertuigen
met een duurzame drijflijn;
- het verstrekken van advies, opleidingen en trainingen met betrekking tot elektronica en
toepassingen ervan in het algemeen en in het bijzonder toegespitst duurzaam transport;
- het verwerven en verhandelen van patenten en andere vormen van intellectueel eigendom,
0744576156
Luik B
inclusief het verlenen van al dan niet exclusieve licenties;
- het rationeel en doelmatig beheer van roerend en onroerend vermogen, meer bepaald de ter
beschikking stelling, verhuring, verpachting en onderhoud ervan. Binnen de perken van dit beheer,
zal de vennootschap in de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen
aankopen, vervreemden, huren en verhuren en al dan niet hypothecaire leningen aangaan of
toestaan, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- alle verrichtingen, die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, verband houden met het
importeren, exporteren, verhandelen in het algemeen, distribueren, opslaan, aan- en verkopen op
commissie, verhuren, herstellen van gebruiks-en verbruiksgoederen;
- alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden. Hiertoe behoren onder meer het verstrekken van advies en consulting, zowel op het gebied
van administratie, organisatie, management, informatica, financiën, marketing, juridische zaken en
alle aanverwante vraagstukken;
De vennootschap kan het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
waarnemen in andere vennootschappen. De vennootschap zal mogen deelnemen of op om het even
welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in
België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of
waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.
Deze opsomming is niet beperkend zodat gerechtigd is alle industriële-, handels-, financiële-.
roerende en onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het
voorwerp aansluiten of er de verwezenlijking van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
INBRENG VAN DE OPRICHTERS:
De oprichter heeft volgende inbreng gedaan, die volledig werd volgestort: een bedrag in speciën van
vijftienduizend euro (15.000,00 €).
Als vergoeding voor hun inbreng worden aan de oprichters volgende aandelen toegekend:
- aan de heer BAMELIS Flip, voornoemd: honderd (100) A-aandelen en achthonderd (800) B-
aandelen;
- aan de heer VERHOEVEN Wil, voornoemd: honderd (100) A-aandelen.
Het bedrag van de storting is gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend namens de
vennootschap in oprichting bij KBC BANK.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
BESTUURDER:
Als niet-statutaire bestuurders worden benoemd, voor een onbepaalde duur:
- de heer BAMELIS Flip, voornoemd, en,
- de heer VERHOEVEN Wil, voornoemd.
Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ALGEMENE VERGADERING - AANDELEN - STEMRECHT:
Ieder jaar wordt op de derde zaterdag van de maand juni om 14 uur een algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Bij de oprichting zijn duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Er bestaan volgende soorten aandelen:
- tweehonderd (200) aandelen type A, met stemrecht, en een gelijk recht in de winstverdeling en in
het vereffeningssaldo.;
- achthonderd (800) aandelen type B zonder stemrecht, en een gelijk recht in de winstdeling en in
Luik B
het vereffeningssaldo.
Een aandeelhouder kan zowel A- als B-aandelen bezitten.
Het soort aandeel wijzigt niet door de overdracht ervan, om welke reden ook.
Bij overdracht van aandelen, dienen aandeelhouders die beide soorten aandelen bezitten eerst hun
B-aandelen over te dragen, behalve wanneer de verkrijger van de aandelen reeds A-aandelen in zijn
bezit heeft.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting en zal eindigen op 31 december 2021.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel (zowel A- als B-aandelen) recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betalingen en dividenden.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
COMMISSARIS:
De vennootschap is niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te
stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Tegelijk hiermede neergelegd : uitgifte van de akte van 28 februari 2020.
(get. notaris Xavier VOETS)