Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0769 458 438
Naam
(voluit) : Hemelsoen Management Services
(verkort) : HMS
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Baron de Celleslaan 31 te 2650 Edegem
Onderwerp akte : Wijziging voorwerp, statutenwijziging, goedkeuring gecoördineerde
statuten, vaststelling bestuursorgaan
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering, gehouden ten zetel op 13/09/2024, blijkt volgende:
1.Wijziging voorwerp
De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de
vennootschap vanaf heden te vervangen met volgende tekst :
«
·Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de promotie,
coördinatie, de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het woord. Onder
projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden en ontwikkelen van
bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse adviezen aan de bouwheer,
het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het aanvragen
------
van vergunningen en voeren van andere administratieve procedures, de coördinatie van bouwwerken en de
controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan.
·Projectontwikkeling met betrekking tot energiebesparende bouwprojecten en utiliteitsbouw;
·Het uitwerken van bouwprojecten omvattende de aankoop van gronden, het bekomen van
bouwvergunningen, het contracteren van aannemers van bouwwerken, de coördinatie, de promotie en de
verkoop hiervan;
·Verhuur en exploitatie van alle mogelijke roerende en onroerende goederen;
·Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen;
·Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap
onroerende goederen bouwen, renoveren, aan- en verkopen, ruilen en verkavelen, huren en verhuren, leasen,
en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan als
waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
·De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het verhuren
en het oprichten van roerende en onroerende goederen);
·Algemene aannemings-, bouw- en renovatiewerken in de meest ruime zin van het woord;
·Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerven, verlenen van bouwkundige adviezen, toezien en op
de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden, en veiligheidscoördinatie;
·Onderhoud en algemene klusjesdienst;
·Opruimings- en schoonmaakwerken;
·Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten - zowel consultancy als implementatie -, advies
en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de overheid, o.a. adviezen van financiële,
technische, (bedrijfs-) economische, strategische, HR, sociale, organisatorische, vergunningsgerelateerde
aard, commerciële of administratieve aard;
·Adviesverlening op het vlak van promo- en salesmateriaal alsmede drukwerk,
·Het zoeken, prospecteren en aanbrengen van (nieuwbouw en bestaande bouw) projecten, (project-
)gronden en locaties, alsmede samenwerkingen in de meest ruime zin van het woord, als dan niet op
commissiebasis;
·Adviesverlening op het vlak van de verkoop en commercialisatie van (nieuwbouw-)projecten, met inbegrip
van social media marketing;
·Het samenbrengen van (grond-) eigenaars, projectontwikkelaars, aannemers en aannemingsbedrijven,
financiële partners, potentiële kopers/verkopers en investeerders, en alle overige actoren in het bouw- en
vastgoedproces;
·Het onderhandelen van voorwaarden en sluiten van overeenkomsten m.b.t. het voorgaande;
·Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen, trainingen en
andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
·Het maken van studies van diverse aard;
·Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
·De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld of in
natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten
vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten,
wat hun voorwerp ook is;
·De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van effecten en
andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en andere financiële
instrumenten;
·Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder
(maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij rechtstreeks of
onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder, zaakvoerder,
gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen;
·Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
·Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de borgstelling, het
verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen en erkende financiële
tussenpersonen.
·De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen,
zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële,
burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten
of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen,
dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een
andere vennootschap uitoefenen. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze
ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een
samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
»
2.Statutenwijziging
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met bovenstaande wijzigingen aanvaardt de
vergadering met eenparigheid van stemmen vanaf heden volgende statuten:
Artikel 1 - Rechtsvorm - naam - identificatie
De vennootschap is een commanditaire vennootschap
De naam van de vennootschap luidt: «Hemelsoen Management Services, kortweg HMS».
Artikel 2 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
De zetel kan slechts overgebracht worden naar een andere plaats in België bij eenvoudige beslissing van
de zaakvoerder of het college van zaakvoerders.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp :
·Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de promotie,
coördinatie, de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het woord. Onder
projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden en ontwikkelen van
bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse adviezen aan de bouwheer,
het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het aanvragen
van vergunningen en voeren van andere administratieve procedures, de coördinatie van bouwwerken en de
controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan.
·Projectontwikkeling met betrekking tot energiebesparende bouwprojecten en utiliteitsbouw;
·Het uitwerken van bouwprojecten omvattende de aankoop van gronden, het bekomen van
bouwvergunningen, het contracteren van aannemers van bouwwerken, de coördinatie, de promotie en de
verkoop hiervan;
·Verhuur en exploitatie van alle mogelijke roerende en onroerende goederen;
·Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen;
·Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap
onroerende goederen bouwen, renoveren, aan- en verkopen, ruilen en verkavelen, huren en verhuren, leasen,
en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan als
waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
·De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het verhuren
en het oprichten van roerende en onroerende goederen);
·Algemene aannemings-, bouw- en renovatiewerken in de meest ruime zin van het woord;
·Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerven, verlenen van bouwkundige adviezen, toezien en op
de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden, en veiligheidscoördinatie;
·Onderhoud en algemene klusjesdienst;
·Opruimings- en schoonmaakwerken;
·Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten - zowel consultancy als implementatie -, advies
en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de overheid, o.a. adviezen van financiële,
technische, (bedrijfs-) economische, strategische, HR, sociale, organisatorische, vergunningsgerelateerde
aard, commerciële of administratieve aard;
·Adviesverlening op het vlak van promo- en salesmateriaal alsmede drukwerk,
·Het zoeken, prospecteren en aanbrengen van (nieuwbouw en bestaande bouw) projecten, (project-
)gronden en locaties, alsmede samenwerkingen in de meest ruime zin van het woord, als dan niet op
commissiebasis;
·Adviesverlening op het vlak van de verkoop en commercialisatie van (nieuwbouw-)projecten, met inbegrip
van social media marketing;
·Het samenbrengen van (grond-) eigenaars, projectontwikkelaars, aannemers en aannemingsbedrijven,
financiële partners, potentiële kopers/verkopers en investeerders, en alle overige actoren in het bouw- en
vastgoedproces;
·Het onderhandelen van voorwaarden en sluiten van overeenkomsten m.b.t. het voorgaande;
·Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen, trainingen en
andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
·Het maken van studies van diverse aard;
·Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
·De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld of in
natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten
vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten,
wat hun voorwerp ook is;
·De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van effecten en
andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en andere financiële
instrumenten;
·Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder
(maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij rechtstreeks of
onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder, zaakvoerder,
gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen;
·Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
·Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de borgstelling, het
verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen en erkende financiële
tussenpersonen.
·De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen,
zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële,
burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten
of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen,
dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een
andere vennootschap uitoefenen. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze
ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een
samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering
genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
Artikel 5 - Vermogen
Het aanvangsvermogen van de vennootschap bedraagt 2.500,00 EUR en is verdeeld in 100 aandelen, met
een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal.
Artikel 6 - Aandelen
§ 1. Overgang van aandelen onder levenden
Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap overdragen onder levenden aan een medevennoot of
aan een derde, onder voorbehoud van hetgeen onder § 5 staat vermeld.
§ 2. Vorm van de overdracht
Elke overdracht of overgang van aandelen geschiedt bij toepassing van artikel 1690 van het Burgerlijk
Wetboek.
§ 3. Publiciteit van overdracht
De overdracht van aandelen, toebehorend aan de gecommanditeerde vennoot zullen het voorwerp uitmaken
van een publicatie in het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
§ 4. Overgang van aandelen in geval van overlijden
Het aandeel of de aandelen van een overleden vennoot gaan over op zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden,
onder voorbehoud van hetgeen onder § 5 staat vermeld.
§ 5. Voorkeurrecht van de vennoten
De aandelen kunnen slechts worden overgedragen nadat zij bij voorkeur voor overname zijn aangeboden
aan alle vennoten.
Daartoe moeten volgende regels worden nageleefd:
De vennoot die één of meer aandelen wil overlaten aan een andere vennoot of een derde, moet de
zaakvoerder of het college van zaakvoerders hierover schriftelijk inlichten.
In deze kennisgeving vermeldt hij het aantal, de voorgesteld overnameprijs, alsook de naam, de voornamen,
beroep en woonplaats of de benaming, rechtsvorm en zetel van de voorgestelde overnemende vennoot of
aanvaarde kandidaat-vennoot.
Binnen de vijftien dagen na de datum van verzending van deze kennisgeving, maakt de zaakvoerder of het
college van zaakvoerders de inhoud van dit schrijven aan de andere vennoten bekend.
In geval van overlijden van een vennoot maakt de zaakvoerder op eigen initiatief, vijftien dagen na ontvangst
van het overlijdensbericht of een officieel stuk waaruit het overlijden blijkt, aan de vennoten bekend hoeveel
aandelen de overledene bezat.
Na deze bekendmakingen wordt aan de bestaande vennoten de kans gegeven bij voorkeur, de aandelen
waar het over gaat over te nemen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij in eigendom bezitten.
Indien één of meer vennoten het hun geboden voorrecht niet uitoefenen, verhoogt hun verzaking het recht
van de andere vennoten.
Het overblijvende aandeel of aantal aandelen wordt, indien geen evenredige verdeling mogelijk is tussen de
gegadigde vennoten, gesplitst in aandelenfracties tot de evenredigheid is bereikt, waarna alle aandelen wordt
gelijkgeschakeld door uitgifte van nieuwe effecten gelijk aan het kleinste onderaandeel en omwisseling van de
bestaande aandelen of fracties van aandelen tegen even zoveel nieuwe aandelen als er onderaandelen nodig
zijn om een volledig aandeel te vormen.
De vennoot die van zijn recht van voorkeur gebruik wil maken, moet er, op straf van verval, de zaakvoerder
over inlichten binnen de vijftien dagen, volgend op de dag van verzending van de voormelde bekendmaking
gedaan door de zaakvoerder.
Indien geen van de vennoten zijn voorkeurrecht uitoefent, worden de door de overlater voorgestelde
overnemer(s)/kandidaat-veno(o)t(en) of de rechtverkrijgende(n) van de overleden vennoot eigenaar(s) van
de bedoelde aandelen, tenzij de algemene vergadering bij bijzondere meerderheid door deze statuten opgelegd
deze overnemer(s) of rechtverkrijgende(n) afwijst als vennoten.
Daartoe moet de zaakvoerder of de gecommanditeerde vennoot/vennoten het voorstel van overdracht op
de agenda plaatsen van een bijzondere algemene vergadering, die in elk geval moet worden gehouden binnen
de drie weken na ontvangst van de kennisgeving door de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of
van de kennisgeving door de zaakvoerder van het overlijden.
Indien de vergadering de voorgestelde overnemers of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot afwijst,
moet dezelfde vergadering besluiten dat het recht op overname van het aandeel van de uittredende vennoot of
de rechthebbenden van de overleden vennoot definitief is en moet zij een kandidaat-overnemer aanwijzen die
bereid is de aandelen over te nemen, tegen de waarde van dit scheidingsaandeel zoals dit hierna wordt
uiteengezet.
Wordt de door de algemene vergadering aangewezen kandidaat-overnemer binnen de veertien dagen na
zijn aanwijzing niet bereid gevonden tot de overname van de aandelen, dan heeft de uittredende vennoot of
diens vertegenwoordiger(s) of rechtverkrijgende(n) recht op de waarde van de aandelen. De waarde van deze
aandelen wordt door de betrokken partijen vrij bepaald. Bij gebrek aan akkoord wordt de prijs vastgesteld door
twee deskundigen, van wie er één wordt aangewezen door de vennootschap en één door de uittredende
vennoot of de rechtverkrijgende(n) van de overleden vennoot.
Komen de twee deskundigen niet tot een akkoord, dan duiden zij een scheidsrechter aan die de prijs
definitief zal vaststellen en tegen wiens besluit geen beroep openstaat.
Raken zij het niet eens over de aanstelling van een scheidsrechter, dan zal deze op verzoek van de meest
gerede partij aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel in wiens ambtsgebied de
vennootschap haar zetel heeft.
De waardebepaling en het akkoord tussen beide partijen moet ten laatste zes maanden na de uittreding
vastgesteld zijn.
Artikel 7 - Vennoten
De rechten en verplichtingen van vennoten en erfgenamen.
a) Gecommanditeerde vennoten
De gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de
vennootschap.
b) Commanditaire vennoten
De commanditaire vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot beloop
De commanditaire vennoten mogen zich niet mengen in het bestuur van de vennootschap, maar zullen het
recht hebben op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van alle registers en maatschappelijke
geschriften en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.
Artikel 8 - Bestuur
§ 1. Aantal - Benoeming
De leiding van de vennootschap berust bij één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
§ 2. Duur van de opdracht - Ontslag
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen door een besluit van de algemene vergadering genomen
met inachtneming van de regels geldend voor wijziging der statuten.
§ 3. Bevoegdheid
Is er slechts één zaakvoerder, dan treft hij of zij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er meerdere zaakvoerders, dan dienen zij allen akkoord te gaan om geldig te besluiten.
De zaakvoerders zijn bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het doel van de
vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering van de vennoten bevoegd is.
§ 4. Externe vertegenwoordigingsmacht
Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen in
en buiten rechte.
Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan dienen zij gezamenlijk te handelen om namens de vennootschap
te handelen in en buiten rechte.
Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders als
college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het handelt door de meerderheid van zijn
leden.
§ 5. Dagelijks bestuur
De zaakvoerders kunnen elk apart de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen.
§ 6. Bijzondere volmachten
De zaakvoerders kunnen gezamenlijk gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere
en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd.
Artikel 9 - Controle
ledere vennoot, zowel de gecommanditeerde als de commanditaire vennoot, heeft individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid. Hij kan op de zetel van de vennootschap inzage nemen van de boeken,
de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. ledere vennoot kan zich-
laten bijstaan of vertegenwoordigen door een extern accountant, ingeschreven op het tableau van het Instituut
van de Accountants en de Belastingconsulenten of boekhouder-fiscalist.
Artikel 10 - Algemene vergadering van de vennoten
§ 1. Jaarvergadering - Bijzondere of buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om 19 uur, of indien die dag een
wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de dag en uur aangewezen
in de uitnodigingen.
§ 2. Bijeenroeping
a) De bevoegdheid en verplichting tot bijeenroeping
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder, het college van zaakvoerders of
van de gecommanditeerde vennoten.
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen
de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar.
De zaakvoerders zijn verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken na het
daartoe strekkende verzoek, wanneer één of meer vennoten die minstens de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen het vragen.
b) Formaliteiten
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief ten
minste acht dagen voor de vergadering aangetekend verzonden naar hun adres, zoals dit in het register van
aandelen is genoteerd.
§ 3. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
§ 4. Besluiten
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen bij gewone meerderheid,
onverminderd de bijzondere regels vervat in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals hierna
bepaald. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
§ 5. Wijziging statuten
De besluiten van de bijzondere algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd evenals de
besluiten inzake wijziging van de naam, het kapitaal, het aannemen en uitsluiten van vennoten, de vroegtijdige
ontbinding van de vennootschap, worden goedgekeurd mits de eenparige goedkeuring van alle
gecommanditeerde vennoten en de gewone meerderheid van de stille vennoten.
Artikel 11 - Boekjaar - inventaris - jaarrekening - winstverdeling - reservering - verliezen
Het boekjaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december daarna.
§ 2. Inventaris - Jaarrekening
Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerders de inventaris van het vermogen van
de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
boekhouding afgesloten.
§ 3. Winstverdeling - Reservering - Verliezen
De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen.
Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering. Het éénparig
akkoord van de commanditaire vennoten wordt vereist.
De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens dezelfde verhouding als deze die voorzien
is voor de verdeling van de winsten.
Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de commanditaire vennoten nooit hun inbreng mogen
overtreffen.
Artikel 12 - Ontbinding - vereffening
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke
benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een
vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor
de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging
van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van-
het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de
zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de
bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing
ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de
vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen
die de vereffenaar
eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij
kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd
zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden
neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de
beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.
Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een
vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of
bevestiging is ingediend.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene
vergadering.
De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die
één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het
arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst
aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te
betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij .
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen
die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van
kapitaal.
Slotbepalingen
- Adres van de zetel
De oprichters verklaren dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden te 2650 Edegem, Baron de
Celleslaan 31.
- Benoeming van een niet-statutair zaakvoerder
Tot niet-statutair zaakvoerder is benoemd voor onbepaalde duur: Pieter Hemelsoen.
De zaakvoerder zal zijn mandaat bezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
3.Goedkeuring gecoördineerde statuten
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de gecoördineerde statuten te aanvaarden.
4.Vaststelling bestuursorgaan
De vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan op heden is samengesteld als volgt:
- Hemelsoen Pieter, zaakvoerder
Aldus opgesteld te Edegem op 13/09/2024.
Hemelsoen Pieter,
zaakvoerder
Tegelijk hierbij neergelegd:
* verslag BAV dd. 13/09/2024
* gecoördineerde statuten dd. 13/09/2024