N° d'entreprise : 0758411128
Nom
(en entier) : N-GONE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Tirlemont(VIN) 245
 : 4520 Wanze
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS
" N-GONE "
Société à responsabilité limitée
4520 Wanze, Chaussée de Tirlemont 245
Registre des personnes morales de Liège division Huy
Numéro d’entreprise (BCE) 0758.411.128.
___________________________________
 
MODIFICATION DE L’OBJET – SIEGE – MANDAT – POUVOIRS
 
L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
    1.  dix-neuf avril.
A Namur, en l'étude.
Devant Nous, Maître Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire de résidence à Namur.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée " N-GONE ", dont le siège social est établi à 4520 Wanze, Chaussée de Tirlemont 245.
Société inscrite au Registre des personnes morales de Liège division Huy, au numéro d’entreprise
0758.411.128.
Société constituée suivant acte reçu par le Notaire Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, à
Namur, en date du treize novembre deux mille vingt, publié pour extrait aux annexes du Moniteur
belge sous le numéro 2020-11-17 / 0354988, et dont les statuts n’ont jamais été modifiés depuis.
 
BUREAU
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michaël DE Prins, ci-après plus amplement
nommé.
 
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents les actionnaires suivants, lesquels déclarent posséder le nombre d’actions ci-après
mentionné, savoir :
 
Monsieur DE PRINS Michaël, né à Etterbeek  le premier décembre mille neuf cent septante-
six, domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert , Fernand Mélardstraat 29 /b2, , .
 
Lequel déclare être propriétaire de quarante (40) actions.
 
Soit l’intégralité des actions.
Comparant dont l’identité bien connue du Notaire instrumentant a été établie au vu de la carte d’
identité.
 
EXPOSE DU PRESIDENT
Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussi-gné d'acter ce qui suit
 
A.  LA PRESENTE ASSEMBLEE A POUR ORDRE DU JOUR :
 
°- Proposition de modification de l’objet.
°- Siège.
°- Mandat.
°- Pouvoirs à conférer aux administrateurs pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets
qui précèdent.
 
B.  IL EXISTE ACTUELLEMENT quarante (40) actions.
Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées.
L'assemblée peut donc délibérer et statuer valablement sur l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié
de l'accomplisse-ment des formalités relatives aux convocations.
 
C. Chaque action donne droit à une voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée ; celleci se reconnaît valable-ment
constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
 
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION – Proposition DE MODIFICATION DE L’OBJET – SIEGE
À l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture à l'assemblée du
rapport de l’organe de gestion sur la modification de l’objet établi sur base de l'article 5:101 du Code
des sociétés et des associations.
Les actionnaires reconnaissent avoir reçu un exemplaire de ce rapport et en avoir pris connaissance.
Un exemplaire de ce rapport sera déposé, en même temps qu'une expédition du présent procès-
verbal, au greffe du tribunal de l’Entreprise de Liège division Huy.
L'assemblée décide de modifier l’article trois des statuts comme suit :
« ARTICLE TROIS - OBJET
La Société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit pour elle-même, soit pour compte de
tiers, toutes activités liées à la consultance, l’ingénierie, la conception, le développement et la
commercialisation en matière de réalité virtuelle, réalité augmentée et robotique.
 
La Société a aussi pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit pour elle-même, soit pour compte
de tiers, toutes activités liées à l’informatique, l’électronique, la domotique, et les dérivés et
accessoires de ces activités, tels que la programmation de logiciels ou la création de sites et
plateformes Internet.
 
La société a également pour objet la consultance et le conseil en engineering (gestion de projet,
gestion d’équipe, …) et la consultance générale soit toutes opérations se rapportant directement ou
indirectement aux activités de management, de consultance, de formation et de coaching ainsi qu’
aux prestations de services en matière de marketing, d’interim management, de gestion financière et
de project management dans le sens le plus large du terme. Elle peut, tant pour elle-même que pour
compte de tiers, effectuer tous travaux d’auditing, études, contrôles, surveillances, missions ou
assistance en matière financière, administrative, sociale et juridique ainsi que dans le domaine de la
création, l’organisation, l’exploitation, la transmission et le fonctionnement des entreprises au point
de vue financier, administratif, commercial, technique ou autres.
Elle peut exercer ou participer à la gestion d’une ou plusieurs sociétés ou entreprises, et notamment
effectuer des tâches de conseil, de gestion et/ou de représentation de sociétés ou entreprises et faire
partie de leurs organes collégiaux de gestion. Elle peut exercer la ou les fonctions d’administrateur,
gérant ou liquidateur.
La société a aussi pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, de fournir, d'élaborer et de s'occuper
pour son compte propre ou pour compte de tiers, de conseils en matière de recrutement et de
formation de personnel et, en général de tous services aux directions administratives, financières et
du personnel des entreprises.
La société peut pourvoir à l'administration, à la supervision, et au contrôle de toutes les sociétés liées
ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir à celles-ci tous prêts
sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit. Elle peut prendre un intérêt par voie d'apport
en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou
autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou crées en Belgique ou à l'étranger, dont
l'objet serait identique, analogue ou connexe au sien ou de nature à favoriser le développement de
son objet social. La présente liste est énonciative et non limitative.
La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit pour elle-même, soit pour
compte de tiers toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'exécution de tous
travaux, recherches, études, ainsi que la prestation de tous services, consultations et conseils se
rapportant à la vie et au fonctionnement de toutes formes d'entreprises privées ou publiques, belges
et/ou étrangères, principalement en matière financière, de gestion, de management, ainsi qu'en
matière d'organisation et de commercialisation, sans que cette énumération puisse en aucune
manière être considérée comme limitative.
En outre, la société pourra fournir, tant pour son compte propre que pour compte de ses
actionnaires, tous services d'assistance administrative, de gestion et de conseil notamment en
matière d'organisation et de management, tous travaux ou services administratifs, de secrétariat, d’
accueil, de traduction, de courrier.
Elle a également pour objet toutes activités liées au marketing, aux domaines des services de
bureaux, de la formation et du recrutement de personnel, de l’organisation d’événements et de
séminaires, de la promotion et des relations publiques.
 
La société peut aussi proposer tous services aéronautiques tels que formation au pilotage (ULM et
PPL), convoyage d’avions (ULM et PPL), entretien et revente d’ULM et d'avions dans la catégorie
"Aviation Générale".
Elle a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit pour elle-même soit pour compte de tiers ou
en participation, la conception, la création, la production, la construction, la commercialisation, la
vente, l’achat, l’importation, l’exportation, le montage, la maintenance, l’entretien et la réparation d’
aéronefs, d’avions et de drones.
La société a aussi pour objet la réalisation de tous services liés à la maintenance, l’entretien et l’
exploitation d’aéronefs, d’avions et de drones, tels que la vente, l’achat, l’importation et l’exportation
de pièces de rechange, d’outils, de machines et d’équipements y liés ou encore la location de
hangars de stockage, sans que cette liste ne soit limitative.
La société a également pour objet l’étude, la recherche, la conception, le développement, la
production et le montage d’avions et de drones, de structures d’avions et de drones et d’équipements
d’avions et de drones.
 
La Société a enfin pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit pour elle-même, soit pour compte
de tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de toutes
opérations foncières et immobilières et notamment :
- la constitution et la gestion d’un patrimoine immobilier et la location-financement de biens
immeubles aux tiers, notamment l’acquisition par l’achat ou autrement, la vente, l’échange, la
construction, la reconstruction, la transformation, l’amélioration, l’équipement, l’aménagement, l’
embellissement, l’entretien, l’exploitation, la location, la prise en location, le lotissement, la
prospection et l’exploitation de biens immeubles, ainsi que toutes opérations qui, directement ou
indirectement, sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l’accroissement et le
rapport d’un patrimoine immobilier.
- l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation,
l'exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non ;
- l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage
de tous immeubles non bâtis.
 
La Société peut faire toutes opérations civiles, commerciales, mobilières, immobilières, industrielles,
financières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre
branche de son objet ou de nature à en développer ou en faciliter la réalisation.
La société peut, pour la réalisation de son objet social, obtenir, acquérir, reprendre, exploiter, céder,
construire, louer, vendre, échanger, toutes propriétés mobilières, immobilières, et tous
établissements, matériels, et installations.
La société peut exercer la ou les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur.
La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la
réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe
au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
Au cas où l’exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action en ce qui concerne l’exercice de ces activités à la
réalisation de ces conditions ».
 
En outre, l’assemblée décide de transférer le siège vers 1200 Woluwe-Saint-Lambert, rue Fernand
Mélard 29 boite 2 à compter de ce jour.
En conséquence l’article deux des statuts est réécrit comme suit :
« ARTICLE DEUX - SIEGE
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger ».
 
DEUXIEME RESOLUTION – MANDAT
L'assemblée décide de mettre un terme aux fonctions d’administrateur de Messieurs Nicolas
ANGOT, Stéphan HAUSOUL et François-Xavier INGLÈSE. Décharge leur est donnée pour leur
mandat.
 
En conséquence la société aura un administrateur unique, savoir monsieur Michaël DE PRINS,
comparant.
Il a été nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limite de sommes.
Son mandat sera gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
 
TROISIEME RESOLUTION – POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer aux administrateurs tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions
qui précèdent.
 
VOTE
Les résolutions qui précèdent ont été prises successivement et séparément adoptées, article par
article le cas échéant, à l’unanimité des voix.