Ondernemingsnr : 0478089541
Naam
(voluit) : WYNS NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Impulsstraat 12
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op 20 november 2023, ter
registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “WYNS
NV”volgende besluiten nam:  
 
I. UITBREIDING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
               A) De comparanten-aandeelhouders verklaren met toepassing van de bepalingen van
artikel 7:154. Wetboek van vennootschappen en verenigingen het bestaande statutair voorwerp van
de vennootschap, voorheen genaamd het “doel” van de vennootschap,  te willen uitbreiden zoals
verder omschreven.
               Voorafgaandelijk wordt er melding gemaakt van het verslag opgesteld op 18 september
2023 door het bestuursorgaan van de vennootschap overeen-komstig artikel 7:154. lid 1 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen betreffende de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap. De aandeelhouders verklaren volledige kennis te hebben van dat verslag.
               B) De vergadering beslist de huidige tekst van het statutair voorwerp van de vennootschap
uit te breiden met navolgende activiteiten en in de verder aan te nemen gecoördineerde tekst 
overeenkomstig de gewijzigde vennootschapswetgeving in het oude deel van de tekst de term “doel”
te vervangen  door de term “voorwerp”.
               Volgende activiteiten worden ingevoegd in de tekst van het statutair voorwerp:
               - groot- en kleinhandel in bouwmaterialen
               - groot- en kleinhandel in machines en materialen
               - huur en verhuur, onder welke vorm ook, van machines en materialen, daaronder
begrepen voertuigen
               De gewijzigde en geactualiseerde tekst van het statutair voorwerp wordt als volgt
vastgesteld: 
“ De vennootschap heeft als voorwerp:
- handel in isolerende bouwmaterialen en verpakkingsmaterialen; versnijdingen
- vertegenwoordiging, groot- en kleinhandel van alle andere soorten handelsgoederen
- groot- en kleinhandel in bouwmaterialen
- groot- en kleinhandel in machines en materialen
- huur en verhuur, onder welke vorm ook, van machines en materialen, daaronder begrepen
voertuigen
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
De vennootschap heeft tevens  als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden:  
- De bewaring en instandhouding, de valorisatie en het beheer van roerend en onroerend vermogen.
- Het beheer van deelnemingen onder welke vorm ook, in alle Belgische of buitenlandse
ondernemingen.
- Het verlenen en vragen van managementdiensten onder welke vorm ook.
- Het uitoefenen van bestuurdersmandaten in ondernemingen.
- Het bemiddelen tussen ondernemingen met het oog op het afsluiten van contracten of het
verhandelen van deelnemingen.
Daartoe kan de vennootschap alle verrichtingen van roerende en onroerende aard doen in België en
in het buitenland, die de verwezenlijking van haar voorwerp bevorderen.
Zij kan namelijk alle onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, exploiteren, verkavelen en
urbaniseren, huren en verhuren, in opstal geven of nemen, in leasing geven of nemen, in optie geven
of nemen.
Zij kan beleggen of herbeleggen in roerende waarden, zoals aandelen en participaties in
vennootschappen, obligaties, koop- en verkoopopties, schuldvorderingen en andere onlichamelijke
rechten.
Zij mag zich borg stellen of haar goederen verpanden tot zekerheid van financiële verbintenissen,
aangegaan door haar aandeelhouders of derden.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
Zij mag rechtstreeks  of   onrechtstreeks  deelnemen   in   alle ondernemingen,  die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het huidige staat.”
 
               II. HERLEIDING VAN HET AANTAL AANDELEN
               Comparanten verklaren dat het kapitaal van de vennootschap thans vertegenwoordigd
wordt door vierhonderd eenenzeventig (471) aandelen. Zoals boven vermeld, is het huidig
aandelenbezit als volgt:
- de heer Ronny Wyns en mevrouw Catharina Wyns : ieder tweehonderd vijfendertig (235) aandelen
- de heer Ronny Wyns en mevrouw Catharina Wyns : ieder de onverdeelde helft van één (1)
aandeel.
               Comparanten stellen alzo vast dat hun rechten in de vennootschap gelijk zijn en verklaren
het aantal aandelen te willen herleiden naar een even aantal, onder meer om de onverdeeldheid
tussen hen bestaande aangaande het vermelde ene aandeel te beëindigen.
               De vergadering besluit het aantal aandelen te herleiden naar vierhonderd twintig (420).
Ieder der comparanten wordt alzo aandeelhouder van tweehonderd en tien (210) aandelen.
 
               III. AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN  
               De vergadering besluit nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de datum van de jaarvergadering
en het boekjaar.
                De statuten luiden voortaan als hierna volgt.
“                                                                            STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “WYNS NV”
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
- handel in isolerende bouwmaterialen en verpakkingsmaterialen; versnijdingen
- vertegenwoordiging, groot- en kleinhandel van alle andere soorten handelsgoederen
- groot- en kleinhandel in bouwmaterialen
- groot- en kleinhandel in machines en materialen
- huur en verhuur, onder welke vorm ook, van machines en materialen, daaronder begrepen
voertuigen
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
De vennootschap heeft tevens  als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden:
- De bewaring en instandhouding, de valorisatie en het beheer van roerend en onroerend vermogen.
- Het beheer van deelnemingen onder welke vorm ook, in alle Belgische of buitenlandse
ondernemingen.
- Het verlenen en vragen van managementdiensten onder welke vorm ook.
- Het uitoefenen van bestuurdersmandaten in ondernemingen.
- Het bemiddelen tussen ondernemingen met het oog op het afsluiten van contracten of het
verhandelen van deelnemingen.
Daartoe kan de vennootschap alle verrichtingen van roerende en onroerende aard doen in België en
in het buitenland, die de verwezenlijking van haar voorwerp bevorderen.
Zij kan namelijk alle onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, exploiteren, verkavelen en
urbaniseren, huren en verhuren, in opstal geven of nemen, in leasing geven of nemen, in optie geven
of nemen.
Zij kan beleggen of herbeleggen in roerende waarden, zoals aandelen en participaties in
vennootschappen, obligaties, koop- en verkoopopties, schuldvorderingen en andere onlichamelijke
rechten.
Zij mag zich borg stellen of haar goederen verpanden tot zekerheid van financiële verbintenissen,
aangegaan door haar aandeelhouders of derden.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
Zij mag rechtstreeks  of   onrechtstreeks  deelnemen   in   alle ondernemingen,  die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het huidige staat.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt  zeshonderd negentig duizend vijftien euro (€ 690.015).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door vierhonderd twintig  (420)  aandelen met stemrecht, met
een fractiewaarde van één/vierhonderd twintigste (1/420) van het  kapitaal.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande,
kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal of aan de uitgifte deelnemen.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam; zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam; zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien een aandeel aan verscheidene
eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden
rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap
als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
§1. Vrije overdracht, bij leven of bij vererving,  is slechts mogelijk in volgende gevallen:
a) indien er slechts twee aandeelhouders zijn, tussen die aandeelhouders;
b) tussen aandeelhouders en hun afstammelingen in rechte lijn op voorwaarde dat de afstammeling
permanent werkzaam is in de vennootschap, hetzij op basis van een arbeidsovereenkomst, hetzij op
zelfstandige basis, zoals bestuurder of bij commerciële overeenkomst.
Buiten die twee hypotheses, geldt het voorkeurrecht opgenomen in §2.
§2. Bij overdracht van aandelen, vrijwillige of onvrijwillige (zoals overlijden) van de totaliteit of van
een deel van zijn aandelen door een aandeelhouder, zal elke andere aandeelhouder een
voorkeurrecht van overname genieten, onder de voorwaarden hierna omschreven. Na uitputting van
het voorkeurrecht kan de aandeelhouder de aandelen waarvoor afgezien werd van het
voorkeurrecht, vrij overdragen.
De uitoefening van het voorkeurrecht is onderworpen aan volgende modaliteiten :
a) De kandidaat-overdrager geeft zijn intentie te kennen aan alle andere aandeelhouders en aan de
raad van bestuur van de vennootschap, per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs; het aantal
over te dragen aandelen worden vermeld, samen met een raming van de prijs per aandeel.
b) De overige aandeelhouders hebben één maand tijd, vanaf de datum van betekening van het
aangetekend schrijven, om hun interesse voor overname te melden, en doen dit per aangetekend
schrijven met ontvangstbewijs aan de aandeelhouder-overdrager en aan de raad van bestuur van de
vennootschap. In dit schrijven wordt eveneens melding gemaakt van het aantal aandelen waarvoor
interesse is.
c) De overnameprijs wordt vastgesteld door een accountant of bedrijfsrevisor, aan te stellen door de
raad van bestuur van de vennootschap, en op kosten van de vennootschap. Deze aanstelling
gebeurt binnen de twee weken na ontvangst van het aangetekend schrijven vermeld onder vorig punt
b).
d) De vaststelling van de waarde gebeurt volgens de intrinsieke waarde van de vennootschap
volgens een balans, afgesloten op datum van ofwel eenendertig december, ofwel dertig juni (de
meest recente), voorafgaand aan de datum van de betekening  vermeld hierboven onder a). De
waarde van de vennootschap, zoals vastgesteld wordt volgens dit artikel, kan evenwel nooit de
eigenwaarde, zoals vermeld op de jaarrekening, die laatst, dit is voorafgaand aan de datum van
betekening voorzien in punt a), goedgekeurd werd, overschrijden.
e) Uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de aanstelling van de expert, betekent de raad
van bestuur aan de overdrager en aan de geïnteresseerde medecontracten de door de expert
voorgestelde overnameprijs.
f) In geval één of meerdere aandeelhouders niet kunnen akkoord gaan met de voorgestelde
overnameprijs kan of kunnen deze aandeelhouders op zijn of hun kosten, een beroep doen op de
Ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap teneinde een andere onafhankelijke
deskundige aan te stellen, tegen wiens besluit geen beroep meer mogelijk is.
g) De overdracht van de aandelen dient gerealiseerd te zijn uiterlijk één maand na de termijn
voorzien in punt e) hierboven en dit ongeacht het feit dat de koopsom nog voor wijziging vatbaar is
ingevolge de tegenexpertise.
h) De overnemer heeft het recht de overnameprijs te betalen in drie schijven als volgt : 1) een eerste
schijf ten belope van vierendertig (34) procent dient betaald te worden uiterlijk drie maanden na de
datum vermeld onder punt g) hierboven. In geval van niet akkoord over de overnameprijs wordt de
vierendertig (34) procent voorlopig berekend op de prijs van de eerste expertise; 2) een tweede schijf
ten belope van drieëndertig (33) procent dient betaald te worden uiterlijk achttien maanden na de
uiterste datum voor de eerste betaling  3) een derde schijf ten belope van drieëndertig (33) procent
dient betaald te worden uiterlijk achttien maanden na de uiterste datum voor de tweede betaling. Het
bedrag van de tweede en derde schijf van de overnameprijs wordt verhoogd met een intrest gelijk
aan de Europese Interbankenrente-Euribor. Die intrest zal berekend worden naar rato van het aantal
kalenderdagen dat gelopen is sinds de uiterste datum van de eerste betaling.
i) Bij niet tijdige betaling van een schijf, heeft de overdrager de keuze om, na aangetekende
ingebrekestelling, ofwel interesten ad tien ten honderd op jaarbasis te vorderen, eventueel te
verhogen met gerechts- of incassokosten, ofwel om de overeenkomst te ontbinden.
j) Bij het niet toekennen van het voorkeurrecht zal de vennootschap of iedere belanghebbende
aandeelhouder de nietigheid van de overdracht kunnen vorderen. Bovendien zal de aandeelhouder
die in overtreding gaat, aan de overige aandeelhouders samen een som verschuldigd zijn gelijk aan
drie maal de intrinsieke waarde van de betreffende aandelen, bepaald zoals boven vermeld.
§3. Wanneer aandeelhouders onderhandelingen voeren over de overdracht van aandelen kunnen de
besprekingen dienaangaande niet bijgewoond worden door niet-aandeelhouders, uitgezonderd het
recht van iedere betrokken aandeelhouder zich te laten bijstaan door een professioneel raadsman,
zoals een accountant, bedrijfsrevisor, advocaat of notaris.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door een
andere bestuurder, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen  de tien dagen
na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met een minimum van twee bestuurders.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen.
Deze volmacht dient schriftelijk te zijn  of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door  de voorzitter, een
afgevaardigd bestuurder of twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer afgevaardigde bestuurders.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast van de gedelegeerden voor
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één afgevaardigd bestuurder of twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
3.  De vertegenwoordigers moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand
mei om zeventien uur.  Indien die dag een  wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
De oproepingen worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde van zijn keuze op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor
toelating tot de vergadering betreffende de aandeelhouder zelf vervuld zijn.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 26: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 27: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn, moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan, bij aangetekend schrijven of via het eventuele e-mailadres
van de vennootschap.
Artikel 28: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt een stemopnemer aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit
verantwoordt. De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige
bestuurders, het bureau.
De raad van bestuur kan met unanimiteit afzien van de samenstelling van het bureau wanneer hij dit
overbodig acht.
Artikel 29: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 30: Schriftelijke  en elektronische algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen de mogelijkheid bieden om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van
de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel.  Het bestuursorgaan bepaalt de exacte procedure en modaliteiten.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Indien er geen oproepingen werden gedaan, beslist het bureau van de vergadering over het feit of de
betrokken aandeelhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch
communicatiemiddel de houders ten minste in staat stellen, onverminderd enige bij of krachtens de
wet opgelegde beperking, om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de aandeelhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en
vragen te stellen. 
Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen de leden van het
bureau, de bestuurders en de commissaris de algemene vergadering niet bijwonen langs
 elektronische weg.
Artikel 31: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en eventuele statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
De notulen worden opgenomen in een  register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur, een afgevaardigd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de
wettelijke bepalingen, interimdividenden  uit te keren.
Titel VIII: Ontbinding - Vereffening
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Behoudens de wettelijke mogelijkheid van ontbinding-vereffening in één akte,  wordt bij ontbinding
van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening verzorgd door één of
meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en dat in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene
vergadering anders besluit bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle
aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling,
het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 40: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, afgevaardigde bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen afgevaardigde bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 41: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 42: Verbod tot deelneming aan de werking van de vennootschap
Familieleden in de zijlijn, echtgenoten of andere partners met wie een duurzame samenleving wordt
opgebouwd van de aandeelhouders en of bestuurders, kunnen niet betrokken worden bij de
werkzaamheden van de vennootschap. Deze betrokkenheid is onmogelijk zowel via een
arbeidsovereenkomst, als via een mandaat van bestuurder of via een commerciële overeenkomst.
Deze bepaling geldt dus niet voor familieleden in de rechte lijn van aandeelhouders en bestuurders.
 In het bijzonder geldt het verbod (ook) niet  tussen de heer Robert Wyns, zijn echtgenote Mariette
Peeters, hun kinderen de heer Ronny Wyns en  mevrouw Catharina Wyns en de afstammelingen van
die kinderen.
Indien toch, om welke reden ook, zou beslist worden af te wijken van  voorschreven verbod, dan 
kan  dit  enkel  bij besluit van een bijzondere algemene vergadering en mits voorlegging van een
gemotiveerd verslag van de bestuurders.
Artikel 43: Concurrentieverbod
De aandeelhouders en of bestuurders van de vennootschap mogen, noch rechtstreeks, noch
onrechtstreeks enige vorm van concurrerende activiteit ontplooien in de sectoren omschreven in het
voorwerp. Bij uittreding van een aandeelhouder of bestuurder uit de vennootschap zal deze
verbodsbepaling gelden gedurende een termijn van vijf jaar na zijn uittreding.
In geval van inbreuk op deze bepaling zal de raad van bestuur de vaststelling ervan doen en de
geldelijke sanctie zal bepaald worden door de algemene vergadering bij haar eerst daaropvolgende
vergadering. Indien de betreffende aandeelhouder of bestuurder de vastgestelde sanctie betwist, zal
de vennootschap de betwisting aanhangig maken bij de rechtbank met vordering de sanctie te
bevestigen; de sanctie kan niet lager zijn dan de door de vennootschap geleden schade.
Artikel 44: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige statuten en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
 
               III. BENOEMING VAN BESTUURDERS 
De vergadering besluit over te gaan tot herbenoeming van de huidige bestuurders.
Worden benoemd tot bestuurders :
- de heer Robert Wyns, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Hulshoutsesteenweg 38;
- mevrouw Mariette Peeters, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Hulshoutsesteenweg 38;
-  de heer Ronny Wyns, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Hulshoutsesteenweg 8;
-  mevrouw Catharina Wyns, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Impulsstraat 12 A.
Zij zullen hun mandaat uitoefenen tot de jaarvergadering te houden in 2029.
De bestuurders, in raad van bestuur verenigd, kiezen tot afgevaardigde bestuurders :
-  de heer Ronny Wyns, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Hulshoutsesteenweg 8;
-  mevrouw Catharina Wyns, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Impulsstraat 12 A.
Hun mandaat zal eindigen op hetzelfde ogenblik als hun functie als bestuurder.
De bestuurders, in raad van bestuur verenigd, kiezen tot voorzitter van de raad van bestuur : de heer
Ronny Wyns. Zijn mandaat zal eindigen op hetzelfde ogenblik als zijn functie als bestuurder.
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten, clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid.