Ondernemingsnr : 0753816692
Naam
(voluit) : BiometrIQ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gouden-Rivierlaan(Kor) 62
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 25 april 2025, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid;
BLIJKT dat:
- alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering;
- twee (2) nieuwe soorten van aandelen gecreëerd werden, met name de Soort A Aandelen en Soort
B Aandelen en de rechten, verplichtingen en voorrechten verbonden aan de Soort A Aandelen en
Soort B Aandelen bepaald werden.
- de bestaande veertigduizend (40.000) aandelen omgezet werden in een zelfde aantal Soort A
Aandelen.
- de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag
van zeshonderd vijfennegentigduizend euro (€ 695.000,00) door uitgifte van zevenduizend
tweehonderd zesennegentig (7.296) Soort B Aandelen, zonder nominale waarde, deelnemend in de
winst vanaf hun onderschrijving, vertegenwoordigend één/ zevenveertigduizend tweehonderd
zesennegentigste (1/47.296ste) van het vennootschapsvermogen, en waarop ingetekend werd door
een inbreng in natura van een schuldvordering onder converteerbare leningsovereenkomsten aan
een uitgifteprijs van vijfennegentig komma twee vijf zeven zes euro (€95,2576) per Soort B Aandeel,
welke aandelen voor honderd procent (100%) volgestort werden.
- de conclusie van het bijzonder verslag van de Bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig de
artikelen 5:121 en 5:133 WVV aangaande de verhoging van de beschikbare eigen
vermogensrekening van de Vennootschap door inbreng in natura van een aantal schuldvorderingen
onder converteerbare leningsovereenkomsten, luidt letterlijk als volgt:
“6. CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van de vennootschap BiometriQ BV, met zetel te 8500 Kortrijk, Gouden-Rivierlaan 62,
onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden
aangesteld bij opdrachtbrief van 31 maart 2025.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van 26
mei 2021. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de Inbreng in Natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het Bestuursorgaan onderzocht.
De Inbreng in Natura heeft betrekking op de inbreng van schuldenvorderingen onder
leningsovereenkomsten voor een totaalbedrag van 695.000,00 EUR.
Verder hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering;
Tevens concluderen wij dat de voor de Inbreng in Natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarde van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de bijkomende inbreng die in de
(ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 7.296 nieuwe Soort B Aandelen van de Vennootschap die
dezelfde rechten zullen hebben als de bestaande aandelen.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene
vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht
uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan betreffende de Inbreng in Natura
Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de Inbreng in Natura De bedrijfsrevisor is
verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het Bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikel 5:133 WVV in het kader de Inbreng in
Natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen, 25 april 2025
Finvision Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
Karel Nijs
Bedrijfsrevisor erkend door FSMA”
- de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag
van één miljoen twintigduizend achtentachtig komma negenentachtig euro (€ 1.020.088,89), door
uitgifte van achtduizend honderd éénentachtig (8.181) Soort B Aandelen, zonder nominale waarde,
deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, vertegenwoordigend één/vijfenvijftigduizend
vierhonderdzevenenzeventigste (1/55.477ste) van het vennootschapsvermogen, en waarop
ingetekend werd door een inbreng in speciën ten belope van zulk bedrag aan een uitgifteprijs van
honderdvierentwintig komma negenenzestig euro (124,69) per Soort B Aandeel, welke aandelen
voor honderd procent (100%) volgestort werden.
- voormelde inbreng in geld voorafgaandelijk gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam
van de vennootschap bij KBC Bank.
- de totale inschrijvingsprijs van een miljoen twintigduizend achtentachtig komma negenentachtig
euro (€ 1.020.088,89) geboekt werd op de beschikbare eigen vermogensrekening.
- de vergadering besloten heeft tot uitgifte van drieëndertig (33) Preferente Aandelen Anti-
Dilutieinschrijvingsrechten en goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet
in het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap.
- de statuten van de vennootschap gewijzigd werden om deze in overeenstemming te brengen met
de besluiten, aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard, de duur, het eigen vermogen en de
inbrengen, de effecten, het bestuur, de vertegenwoordiging en de controle van de vennootschap,
inclusief het ontslag van de statutaire bestuurder, de (werking van de) algemene vergadering, meer
bepaald de invoeging in de statuten van het vraagrecht van de aandeelhouders en de mogelijkheid
tot elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand, het boekjaar, de
jaarrekening, de bestemming van het resultaat, de ontbinding en de vereffening, de algemene
beschikkingen en invoeging definities.
- het ontslag aanvaard werd van volgende statutaire bestuurder: de heer Josson Pieter, wonende te
8500 Kortrijk, Gouden-Rivierlaan 62.
- als niet-statutaire bestuurder benoemd werd, op voordracht van de ‘investeerder bestuurder: de
heer DE WIT Jeroen, wonende te 9040 Sint-Amandsberg (Gent), Emiel Maeyensstraat 39.
Dit mandaat zal voor onbepaalde tijd worden uitgeoefend.
Overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurder vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee bestuurders gezamenlijk handelend
namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
- het boekjaar van de vennootschap gewijzigd werd zodat het boekjaar begint op 1 januari en eindigt
op 31 december van ieder jaar.
- bij wijze van overgangsmaatregel de algemene vergadering besloten heeft het lopende boekjaar
ingegaan op 1 september 2024 te laten lopen tot 31 december 2025, zodat het uitzonderlijk 16
maanden telt.
- de datum van de jaarvergadering verplaatst werd naar de eerste donderdag van de maand juni om
14.00 uur.
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit maximum drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Eén lid van het bestuursorgaan wordt benoemd onder kandidaten voorgedragen door de
hoofdinvesteerder ( de “investeerder bestuurder”). De overige bestuurders worden benoemd door de
algemene vergadering met een gewone meerderheid.
De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering van het jaar tot wanneer ze werden
benoemd.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een natuurlijk
persoon als vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te
vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze
verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, (ii) de
vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 15.a/ en de
vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 15.c/, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door (A) twee
bestuurders die gezamenlijk optreden, of (B) een bestuurder aan wie door het bestuursorgaan de
algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel ‘gedelegeerd bestuurder’
zal dragen.
Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar) uitoefent in een andere
vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door
de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden
uiteengezet in artikel 7 in fine hiervoor.
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden
toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van het bestuursorgaan) die handelen als
orgaan van de vennootschap.
Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te
treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.”
- omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bepalingen
bevatten:
“De algemene vergadering beschikt op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het
nettowinst.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften, interimdividenden uit te keren.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld in
overeenstemming met de bepalingen van artikel 37.c/ van deze Statuten.”
- omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als wettelijk voorgeschreven.
Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen
op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel
te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders zijn
vrijgesteld van deze formaliteiten.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als
alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de
agenda.
Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht
verbonden aan aandelen.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Elektronisch: expeditie van de akte, gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de
oprichtings en wijzigende akten
Manueel: verslagen van het bestuursorgaan en bedrijfsrevisor