Ondernemingsnr : 0758 668 375
Naam
(voluit) : Nintendo of Europe GmbH
(verkort) :
Rechtsvorm : Buitenlandse onderneming naar Duits recht
Volledig adres v.d. zetel : Goldsteinstraße 235, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland
Bijkantoor in België:	Italiëlei 124 bus 102, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Opening van een bijkantoor
I. Uittreksel uit de besluiten van de gedelegeerd bestuurders van de vennootschap d.d.12 december 2022:
Dhr. Stephan Bole en Dhr. Tsutomu Enoki, handelend in hun hoedanigheid als gedelegeerd bestuurders
van de Vennootschap, ("Gedelegeerd bestuurders") besluiten hierbij als volgt:
A) Er wordt besloten om een bijkantoor van de Vennootschap te openen in België met de naam "Nintendo
of Europe GmbH - Belgium", met zetel te Italiëlei 124 bus 102, 2000 Antwerpen, België (hierna het 'Bijkantoor'),
met ingang vanaf 1 januari 2023.
B) De activiteiten van het Bijkantoor zullen de volgende zijn:
de lokalisatie van consumentenelektronica (hardware, accessoires en software) door deze aan te passen
aan de respectieve plaatselijke voorwaarden en voorschriften (lokalisatie), handel, distributie en marketing,
alsmede het verlenen van licenties voor voornoemde producten, alsmede het verrichten van andere activiteiten
die geschikt zijn om de voornoemde activiteiten van het bijkantoor te dienen.
C) Frank RITTINGHAUS, wonende te Boeltjesgraaf 3 4105 RH Culemborg, Nederland, wordt aangeduid als
wettelijke vertegenwoordiger van het Bijkantoor, aan wie alle machtigingen en bevoegdheden worden verleend
die nodig zijn voor de organisatie en het beheer van het Bijkantoor, met inbegrip van de volgende
bevoegdheden:
1. Alle acties ondememen om het Bijkantoor te beheren in het kader van de activiteiten van het Bijkantoor;
2. Het onderhandelen en ondertekenen van overeenkomsten die de Vennootschap verbinden tegenover
derden en leveranciers in het kader van de activiteiten van het Bijkantoor;
3. Het ondertekenen van de dagelijkse post;
4. Alle brieven, pakjes en zendingen, al dan niet met aangegeven waarde, al dan niet aangetekend, in
ontvangst te nemen en/of af te halen; gewone of telegrafische postwissels en cheques te ontvangen en een
bewijs van ontvangst af te leveren; telefoonhuurcontracten te onderschrijven, over te dragen en/of te
beëindigen; klachten in te dienen; verklaringen af te leggen, afspraken te maken of documenten te certificeren
ten aanzien van derden, onder meer alle overheden en administraties;
5. Het afsluiten van alle verzekeringen en het nemen van alle maatregelen ter bescherming van de goederen
en waarden die aan het Bijkantoor toebehoren of die door derden in bewaring zijn gegeven;
6. Het openen, aanhouden en/of sluiten van bank-, post- en andere rekeningen in het algemeen; het nemen
van alle maatregelen en het ondertekenen van alle vereiste documenten om de werkingsmodaliteiten van deze
rekeningen ten aanzien van alle financiële instellingen te regelen;
7. Het ondertekenen, aanvaarden, verhandelen, endosseren, uitbetalen of garanderen van alle wissels,
zoals promessen, cheques, wissels, enz .; het verlengen van hun looptijd; het aanvaarden van compensaties en
vereffeningen; het aanvaarden / of toelaten van opdrachten; het vragen en/of aanvaarden van bankgaranties
en aanbevelingsbrieven;
8. Alle werknemers van het Bijkantoor aan te werven en te ontslaan, alsmede hun arbeidsvoorwaarden te
bepalen en hun vergoeding vast te leggen;
9. Alle formaliteiten te vervullen en het Bijkantoor te vertegenwoordigen tegenover alle openbare en/of
particuliere diensten en administraties (waaronder onder meer de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
belasting-, douane- en BTW-administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Nationale Bank van
België); alle overeenkomsten met deze diensten en administraties te sluiten en te ondertekenen.
10. Het opstellen van begrotingsplannen, met inbegrip van de bezoldigingen, commissies en bonussen en
elke andere betaling aan werknemers;
11. Het Bijkantoor vertegenwoordigen in alle verrichtingen en akten met betrekking tot voormelde
bevoegdheden in rechte voor alle rechtbanken in België en tegenover elke derde in het algemeen;
12. De Vennootschap via het Bijkantoor aan te sluiten bij elke beroepsvereniging of -organisatie op het
grondgebied waar het Bijkantoor gevestigd is;
13. Alle of een deel van de hem toegekende bevoegdheden te delegeren.
De bovenstaande lijst geldt als voorbeeld en is niet limitatief.
Elke wettelijke vertegenwoordiger kan zijn bevoegdheden alleen handelend uitoefenen.
Het mandaat van wettelijk vertegenwoordiger wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De Vennootschap, vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurders, verleent hierbij een bijzondere
volmacht aan dhr. Filip Van Acoleyen, dhr. Nicolas Bosschaerts, Mevr. Anthea Debou en dhr. Brent Mastin, c/o
Deloitte Legal, Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, België, elk afzonderlijk
handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten in verband met de opening van
het Bljkantoor te vervullen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het opstellen en ondertekenen van de vereiste
publicatieformulieren I en II, de neerlegging hiervan bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank met het oog op
de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook de inschrijving van de handelsactiviteiten bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en de registratie bij de BTW-administratie.
Il. Statuten van de vennootschap:
STATUTEN VAN NINTENDO OF EUROPE GMBH
1 Bedrijfsnaam en maatschappelijke zetel
1.1 De naam van het bedrijf is: Nintendo of Europe GmbH.
1.2 De maatschappelijke zetel van de Vennootschap is gevestigd te Goldsteinstraße 235, 60528 Frankfurt
am Main, Duitsland.
2 Doel van de vennootschap:
Het doel van de Vennootschap is de lokalisatie van entertainmentelektronica (hardware, accessoires en
software) door deze aan te passen aan de respectieve lokale omstandigheden en voorschriften (lokalisatie),
handel, distributie en marketing evenals merchandiselicenties voor deze producten en het verrichten van andere
activiteiten die geschikt zijn om voornoemd doel van de Vennootschap te dienen. De vennootschap kan
bijkantoren oprichten, andere vennootschappen vertegenwoordigen en deelnemen in andere vennootschappen.
3 Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 april van elk kalenderjaar en eindigt op 31 maart van het volgende kalenderjaar.
4 Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 30.000.000,00 (in woorden: dertig miljoen euro).
5 Beheer en vertegenwoordiging
5.1 De vennootschap heeft een of meerdere zaakvoerders. Wordt slechts een zaakvoerder benoemd, dan
vertegenwoordigt die de vennootschap alleen. Als meer dan een zaakvoerder wordt benoemd, wordt de
vennootschap hetzij door twee zaakvoerders gezamenlijk, hetzij door een zaakvoerder en een gevolmachtigde
samen vertegenwoordigd. De algemene vergadering kan echter een of meer zaakvoerders machtigen als enige
vertegenwoordiger op te treden en/of hen vrijstellen van de beperkingen van § 181 BGB.
5.2 De zaakvoerders zullen de bepalingen van hun aanstellingscontract, de richtlijnen van de
aandeelhouders, vastgelegd in de notulen van een algemene vergadering of anderszins gegeven en onder de
aandacht van de zaakvoerders gebracht, deze oprichtingsakte en statuten en de wet in het algemeen
respecteren en naleven.
6 Algemene vergaderingen van de aandeelhouders
6.1 De aandeelhoudersvergaderingen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder(s). Elke zaakvoerder is
verplicht bij een conform verzoek van een aandeelhouder onverwijld een algemene vergadering bijeen te
roepen.
6.2 De uitnodiging voor een algemene vergadering wordt schriftelijk gemeld aan de aandeelhouders, met
vermelding van de plaats, dag, het tijdstip en de agenda.
6.3 Voor zover wettelijk toegestaan, kunnen aandeelhoudersbeslissingen ook steeds buiten de algemene
vergadering om worden genomen, in zoverre ze schriftelijk en met eenparigheid van stemmen worden
aangenomen.
6.4 De enige zaakvoerder moet alle aandeelhoudersbeslissingen notuleren en deze notulen ondertekenen,
tenzij de aandeelhoudersbeslissingen notarieel worden geacteerd.
6.5 Elke 1.000 euro van de nominale waarde van een aandeel geeft recht op 1 stem.
7 Jaarrekening
7.1 De zaakvoerder(s) stelt/stellen de jaarrekening (balans en winst- en verliesrekening) en een
beheerverslag over het afgelopen boekjaar op binnen de wettelijk voorgeschreven termijn na afloop van het
boekjaar en legt/leggen deze ter controle voor aan de door de algemene vergadering benoemde revisors van
de vennootschap.
7.2 De zaakvoerders leggen de jaarrekening en het beheerverslag samen met het schriftelijke
controleverslag van de revisors onverwijld na ontvangst van dit controleverslag ter beslissing voor aan de
algemene vergadering.
7.3 Bij haar jaarlijks besluit over de bestemming van de winst van de vennootschap kan de algemene
vergadering met eenparigheid van stemmen de winst geheel of gedeeltelijk toevoegen aan de reserves van de
vennootschap of overdragen naar het volgende boekjaar.
8 Verplichting tot betaling van aanvullende bijdragen; splitsing en samenvoeging van aandelen
8.1 Geen enkele aandeelhouder is verplicht aanvullende betalingen te verrichten of aanvullende bijdragen
te leveren.
8.2 De splitsing van de aandelen geschiedt bij besluit van de algemene vergadering.
8.3 Verscheidene volgestorte aandelen kunnen, met instemming van de betrokken aandeelhouders, bij
besluit van de aandeelhouders worden samengevoegd tot een aandeel.
9 Vereffenaars
9.1 In geval van vereffening van de vennootschap zijn de zaakvoerder(s) de vereffenaar(s), tenzij de
aandeelhouders anders besluiten.
9.2 De bepalingen in artikel 5 van deze statuten gelden voor de vereffenaar(s), in zoverre de
aandeelhouders niet anderszins beslissen.
10 Aankondigingen
De aankondigingen van de vennootschap worden gepubliceerd in het Federaal Staatsblad.
III. Overige gegevens
Nintendo of Europe GmbH werd opgericht op 2 januari 1990 als een buitenlandse onderneming naar Duits
recht en werd ingeschreven in het Handelsregister B van het Kantongerecht Frankfurt am Main onder nummer
HRB 101840.
Nicolas Bosschaerts
Bijzonder gevolmachtigde
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Besluiten van de gedelegeerd bestuurders van de vennootschap d.d. 12 december 2022 (beëdigd vertaald
en gelegaliseerd middels apostille)
- Uittreksel uit het Handelsregister B van het Kantongerecht Frankfurt am Main d.d. 12 december 2022
(beëdigd vertaald en gelegaliseerd middels apostille)
- Gecoördineerde statuten van de vennootschap d.d. 2 juli 2018 (beëdigd vertaald en gelegaliseerd middels
apostille)