Ondernemingsnr : 0678763537
Naam
(voluit) : BC8
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 523
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, opgemaakt op dertig december tweeduizend eenentwintig door Meester
Cedric HONOREZ, notaris, die zijn ambt uitoefent als die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
HONOREZ Marc & Cedric – Geassocieerde Notarissen”, met zetel te 3300 Tienen, Nieuwstraat 42,
houdende een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap "BC8", gevestigd te 1050 Elsene, Louizalaan 523, is gebleken dat de vergadering de
volgende beslissingen heeft genomen :
                1. Punt een der agenda              
                Kapitaalsverhoging
Na beraadslaging, beslist de vergadering het kapitaal te verhogen met vijfhonderd en tien duizend
Euro (510.000,00 €) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd vijftig Euro (18.550,00 €) op
vijfhonderdachtentwintig duizend vijfhonderd vijftig Euro (528.550,00 €) door uitgifte van
zevenentwintig duizend vierhonderd drieënnegentig (27.493) nieuwe aandelen van dezelfde aard en
die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, welke aandelen dezelfde
fractiewaarde zullen hebben als de bestaande aandelen met name 18,55 €.
              Voorkeurrecht.
                De vergadering beslist het wettelijk voorkeurrecht onverkort toe te passen op deze
kapitaalverhoging.
                Zijn in deze tussen gekomen de bestaande aandeelhouders, voormeld, dewelke verklaren
te verzaken aan hun voorkeurrecht en aldus niet in te schrijven op gemelde kapitaalsverhoging.
              Inschrijving en afbetaling.
                Zijn alhier tussen gekomen en medeverschenen de volgende personen die op de
zevenentwintig duizend vierhonderd drieënnegentig (27.493) nieuw uitgegeven aandelen intekenen
in speciën als volgt :
    1.  De Besloten Vennootschap “ALPHA CHARLIE”, met zetel te
1050 Brussel, Silversquare, Louizalaan 523 boite 2, RPR nummer 0684.974.903
                Dewelke verklaart in te schrijven op 18.329 aandelen voor de totale
prijs van driehonderd veertig duizend Euro (340.000,00 €)  :                         18.329
    1.  De Besloten Vennootschap “PHINAIS”, met zetel te
1050 Brussel, Silversquare, Louizalaan 523 boite 2, RPR nummer 0684.977.079
           Dewelke verklaart in te schrijven op 9.164 aandelen voor de totale
prijs van honderd zeventig duizend Euro (170.000,00 €)  :                         9.164
             Totaal 27.493 aandelen :                                                                       27.493  
                De intekenaars  verklaren en al de leden van de vergadering erkennen dat elk aandeel
alzo onderschreven volledig volstort is door een storting gedaan op bijzondere rekening nummer
BE15 7370 6032 3030 geopend met het oog op deze kapitaalsverhoging bij de KBC Bank, waarvoor
deze een getuigschrift heeft afgeleverd, zodat uit hoofde van deze kapitaalsverhoging en storting de
Luik B
vennootschap "BC8" van heden af over de som van vijfhonderd en tien duizend Euro (510.000,00 €)
beschikt.
               Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is
                De leden van de vergadering stellen vast en verzoeken de ondergetekende notaris bij akte
vast te leggen dat de kapitaalsverhoging volledig werd gerealiseerd en dat het kapitaal gebracht
werd op vijfhonderdachtentwintig duizend vijfhonderd vijftig Euro (528.550,00 €) en
vertegenwoordigd is door achtentwintig duizend vierhonderd drieënnegentig aandelen (28.493).
2. Punt twee der agenda
De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
3. Punt drie der agenda :  
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit vervolgens onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
4. Punt vier der agenda : aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de genomen besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder
verandering van het voorwerp van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(uittreksel)
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1.             Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam "BC8”
Artikel 2.             Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3.             Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, het investeren van de door haar opgehaalde middelen in
groeiondernemingen die in principe een economisch model hebben die door een vorm van
infrastructuur ondersteund kan worden.
         Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden en betreffen ondermeer:
    1.  De investering van middelen in de verwerving door middel van participaties of belangen, in
welke vorm ook, in ondernemingen, ongeacht hun doel, met inbegrip van, maar zonder beperkt te
zijn tot, investeringen door middel van verwerving van enige activa, portofolio van activa, aandelen,
obligaties, converteerbare schuldinstrumenten, leningen (al dan niet gedekt), warrants en andere
effecten, instrumenten, contractuele en andere rechten of enige ander activa;
    2.  De investering van middelen in de vorm van buy-outs of publiek-private samenwerkingen, of
transacties in verband met groei- of vervangingskapitaal of herstructureringen;
    3.  De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portofolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
    4.  Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in
het bijzonder haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks
Luik B
of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door op te treden als
tussenpersoon, gevolmachtigde, agent of vertegenwoordiger;
    5.  Het verlenen van diensten en ondersteuning van administratieve, commerciële,
boekhoudkundige of financiële aard, en diensten en ondersteuning inzake bestuur in het algemeen,
aan vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder haar verbonden vennootschappen en
andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang
aanhoudt; en
    6.  Het doen van investeringen en financiële verrichtingen en activiteiten en het verstrekken van
financiële diensten, met uitzondering van diegene die bij wet of ingevolge regelgeving zijn
voorbehouden aan financiële instellingen of andere gereguleerde entiteiten tenzij de vennootschap
voldoet aan de wettelijke en reglementaire vereisten voor het bieden van deze transacties, diensten
en activiteiten.
7. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbouw, het
oordeelkundige beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van roerend en onroerend goederen
zoals:
- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter;
8. Het uitoefenen van mandaten van beheer en bemiddeling bij aan- en verkoop van aandelen en
participaties.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
wettelijke of reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig
of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkduidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. De vennootschap mag
bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De Algemene Vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Artikel 4.             Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5.             Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achtentwintig duizend vierhonderd drieënnegentig
(28.493) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel III: Effecten
Artikel 8.             Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
Luik B
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Titel IV: Bestuur – Controle
Artikel 10.           Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11.           Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De vennootschap wordt in en buiten rechte ten aanzien van derden vertegenwoordigd door de
bestuurder(s), die elk individueel mogen optreden.
Artikel 13.           Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14.           Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V: Algemene vergadering
Artikel 15.           Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
enige andere plaats vermeld in de oproeping, op de eerste maandag van de maand juni om
negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Titel VI: Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 20.           Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21.           Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
Titel VII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 22.           Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23.           Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24.           Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Punt vijf der agenda : zetel
De vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap blijft gevestigd te 1050 Elsene, Louizalaan
523.
6. Punt zes der agenda : benoeming bestuurders.
De vergadering besluit om de bestaande zaakvoerders van de vennootschap, voormeld, te
benoemen tot niet statutaire bestuurders voor onbepaalde duur, in toepassing van de nieuwe
terminologie van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dewelke dit mandaat
aanvaarden.
7. Punt zeven der agenda : machten
Het bestuursorgaan wordt gelast met de uitvoering van bovengemelde beslissingen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Cedric HONOREZ – Notaris
Tegelijk neergelegd : uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten.