Ondernemingsnr : 0687516501
Naam
(voluit) : MICHAEL VANDERHAEGHE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veurnseweg 532
 : 8906 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Annelies Ghesquière te Ieper op 28 december
2023.
BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering de besloten vennootschap "MICHAEL
VANDERHAEGHE", waarvan de zetel gevestigd is te 8906 Ieper (Elverdinge), Veurnseweg 532,
ondernemingsnummer 0687.516.501, RPR Gent – afdeling Ieper onder meer volgende beslissingen
heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
       In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
       In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
       De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen- aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van onderhavig besluit.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de heer Michael Vanderhaeghe, wonende te 8906 Ieper
(Elverdinge), Veurnseweg 532, destijds benoemd als statutair zaakvoerder, ontslag te geven uit
diens functie als statutair bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder) en hem kwijting te geven
voor de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering besluit de heer Michael Vanderhaeghe, wonende te 8906 Ieper
(Elverdinge), Veurnseweg 532 evenwel onmiddellijk te (her)benoemen als statutair bestuurder voor
onbepaalde duur van de vennootschap.
Deze aanvaardt dit mandaat en verklaart niet gebonden te zijn door enige verbodsbepaling voor de
uitoefening van dit mandaat.
Bijgevolg bestaat het bestuursorgaan uit 2 bestuurders namelijk statutair bestuurder de heer Michael
Vanderhaeghe en niet-statutair bestuurder mevrouw Marieke Vereecke beiden wonende te 8906
Ieper (Elverdinge), Veurnseweg 532.
 
VIERde BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:
 
1° - Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Michael Vanderhaeghe”
2° – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
3° – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
zowel in België als in het buitenland, rechtstreeks als onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, of in deelneming met
derden, voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en voor zover zij de nodige
erkenningen/toelatingen heeft:
I.         Het verrichten van alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin
van het woord omvattende onder meer :
-          Het inrichten en uitbaten van één of meerdere restaurants en drankgelegenheden, zoals
onder meer restaurants van het traditionele type, spijshuizen, brasseries, cafés, bars, bodega’s,
tavernes, hotels, feestzalen, buffetten op manifestaties of evenementen, evenals alle
drankgelegenheden al dan niet met alcoholische dranken en sterke dranken, bierhallen, wijnbars,…
-          De verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die al dan niet ter plaatse verbruikt kunnen
worden, en in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten, zoals
snackbars, sandwichbars, tearooms en ijssalons, evenals in drive-in restaurants en pizzeria’s,…
-          De bereiding van, de aan- en verkoop van, de klein- en groothandel in, de in- en uitvoer van
allerhande verse voedingsproducten waaronder ook klaargemaakte warme en koude gerechten en
van allerhande alcoholische (m.i.v. sterke dranken), als non-alcoholische dranken.
-          De catering(activiteiten) in de meest ruime zin van het woord ; uitzendkoks en verzorgen van
feesten en recepties, alle traiteurdiensten en aanverwante activiteiten zoals het klaarmaken,
thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels en alle toebehoren
waaronder het maken en bedienen van schotels en maaltijden waar frieten of andere
aardappelbereidingen in zijn vervat.
-          Het uitbaten van hotels of andere logiesvertrekkende eenheden alsmede alle activiteiten uit
de diensten- en recreatieve sector of welke rechtstreeks te maken hebben met activiteiten op gebied
van kunst en cultuur of sport en ontspanning zoals het organiseren en verzorgen van bijeenkomsten,
feesten en feestmalen, allerlei evenementen en feestelijkheden in de artistieke, culturele en
sportwereld, het inrichten en organiseren van alle voordrachtavonden, concerten, kleinkunstavonden
en vermakelijkheden van alle soorten. Dit alles in de meest uitgebreide zin.
-          De verhuring en terbeschikkingstelling van allerhande ruimtes zoals feestzalen, het verhuren
en ter beschikking stellen van allerhande benodigdheden (m.i.v. horecatoestellen en toebehoren,
evenals ontspannings- en amusementsspelen) voor organisatie van feesten en banketten. Het ter
beschikking stellen van vergaderzalen en het inrichten en organiseren van vergaderingen alleraard.
-          Het inrichten van feestelijkheden : onder meer het verzorgen van banketten, maaltijden,
barbecues en kooklessen op alle mogelijke locaties en onder alle denkbare formules.
-          Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële en duurzame activa.
-          Het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca-
en aanverwante bedrijven.
-          Het schrijven van teksten voor alle media, het publiceren van vakliteratuur, het geven van
voordrachten, seminaries.
-          Het geven van workshops, proeverijen, degustaties van diverse streekproducten of
aanverwante producten en overige voedingswaren en dranken waarbij deze worden voorgesteld en
ontleed en waarbij er wordt geanalyseerd wat de mogelijkheden zijn voor de bereiding van gerechten
m.b.t. deze producten, dit op alle mogelijke locaties en onder alle denkbare formules.
-          Het rekruteren en tewerkstellen van horecapersoneel, in de meest ruime zin van het woord.
-          De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen en diensten, in het kort tussenpersoon in de handel.
-          Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële en duurzame activa.
II.        Daarnaast kan de vennootschap ook volgende activiteiten uitoefenen :
-          Het  besturen  van  vennootschappen  en  verenigingen,  met name de deelname aan en de
bijstand bij het beheer, bestuur  en  management  van  vennootschappen,  ongeacht  hun voorwerp 
en  activiteit,  via  de  uitoefening  van  de  functie van  zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd-
bestuurder, directeur,  directeur-generaal, manager, en van alle topfuncties die door de
vennootschap op grond van een  overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden
uitbesteed.
-          Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen  en  vennootschappen;  het  stimuleren,  de  planning,  de  coördinatie, de
ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt.
-          Het  toestaan  van  leningen  en  kredietopeningen  aan rechtspersonen  en  ondernemingen 
of  particulieren,  onder om  het  even  welke  vorm;  in dit  kader  kan  zij  zich  ook borg  stellen  of 
haar  aval  verlenen;  in  de  meest  ruime zin,  alle  handels-  en  financiële  operaties  verrichten
behalve  die  welke  wettelijk  voorbehouden  zijn  aan  kredietinstellingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van  eigen  verbintenissen  als  tot  waarborg  van  verbintenissen  van  derden 
borg  stellen,  onder  meer  door  haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
-          Het  ontwikkelen,  kopen,  verkopen,  uitbaten,  in  licentie nemen  of  geven  van  octrooien, 
brevetten,  licenties, knowhow,  fabrieks-  en  handelsmerken,  en  aanverwante  immateriële
duurzame activa.
-          Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering  van  nieuwe 
producten,  nieuwe  vormen  van technologie en hun toepassingen.
-          Het  beheer  van  een  onroerend  vermogen,  omvattend:  het aanleggen,  het 
oordeelkundig  uitbouwen  en  beheren  van een  onroerend  vermogen  zowel  in  binnen-  als 
buitenland; alle  verrichtingen  met  betrekking  tot  onroerende  goederen  en  onroerende  zakelijke 
rechten  zoals  onder  meer vruchtgebruik,  erfpacht-  en  opstalrechten  en  de 
huurfinanciering/leasing  van  onroerende  goederen  aan  derden; het  aan-  en  verkopen  in  zowel 
volle  eigendom  als  in vruchtgebruik  en/of  blote  eigendom,  ruilen,  (doen) (ver)bouwen, 
onderhouden,  verhuren,  huren,  ter  beschikking  stellen,  verkavelen,  prospecteren  en  uitbaten 
van onroerende  goederen;  het  ontwerpen  en  opvolgen  van  projecten, en het maken van studies
met betrekking tot immobiliën;  de  aan-  en  verkoop,  huur  en  verhuur  van  roerende  goederen 
betreffende  de  inrichting  en  uitrusting van  onroerende  goederen,  alsmede  alle  handelingen  die
rechtstreeks  of  onrechtstreeks  met  dit  voorwerp  in  verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en  onroerende  goederen  te  bevorderen,  alsmede  zich  borg stellen 
voor  het  goede  verloop  van  verbintenissen  door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
-          Het  aanleggen,  het  oordeelkundig  uitbouwen  en  beheren van een roerend patrimonium;
het beleggen van beschikbare  middelen  in  roerende  goederen  en  waarden;  alle  verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten,  van  welke  aard  ook,  zoals  het  verwerven 
door  inschrijving  of  aankoop,  het  te  gelde  maken,  inbrengen, afstaan, verhandelen en het
beheren van aandelen, aandelenopties,  obligaties,  kasbons,  afgeleide  producten  of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische  of  buitenlandse,  bestaande  of  nog  op  te 
richten rechtspersonen en ondernemingen.
-          Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het huren en  verhuren,  de 
commissiehandel  en  vertegenwoordiging,
de  instandhouding  en  valorisatie  van  roerende  goederen; de huurfinanciering, het leasen en in
leasing geven van roerende  goederen  aan  derden,  alsmede  alle  handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende 
goederen  te  bevorderen,  zoals  het  onderhoud,  de ontwikkeling,  de  verfraaiing  en  de 
verhuring  van  deze goederen.
-          Het  aangaan  van  leningen  of  schulden  bij  derden  (met  inbegrip  van  haar  vennoten  en 
haar  bestuurders),  het  verhuren  van  haar  handelsfonds,  en  het  maken  van  alle  kosten  en 
investeringen  die  zij  nodig  of  wenselijk  acht. 
-          Het optreden als mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen.
Bovenstaande  opsomming  is  niet  beperkend,  doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap  alle  handelingen  kan  stellen  die  op  welke  wijze ook, zowel rechtstreeks
als onrechtstreeks, kunnen bijdragen  tot  de  verwezenlijking  van  haar  voorwerp  of  die  de 
verwezenlijking  kunnen  vergemakkelijken  en/of  bevorderen.
Indien  bepaalde  activiteiten  van  de  vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is  aan  de 
voorschriften  ter zake,  zoals  onder  meer  en  bij voorbeeld  het  ter  beschikking  van  de 
vennootschap  gesteld zijn van technische-  en/of andere kennis, bewezen door een of meer
activiteitsattesten. Aldus:
-  mag  de  vennootschap  geenszins  aan  vermogensbeheer  of  beleggingsadvies doen als bedoeld
in de vigerende wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
- behoren  evenmin  tot  de  activiteiten  van  de  vennootschap, deze  die  zij  niet  zou  mogen 
doen  zonder  erkenning  als vastgoedmakelaar  overeenkomstig  de  vigerende  wetgeving tot
bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
- zijn uitgesloten alle handelingen waarvoor de goedkeuring of  het  toezicht  van  de  Financial 
Services and Markets Authority vereist is.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,
mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen en groeperingen, die een gelijkluidend,
soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling in haar
onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-,
financiële-, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig
zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen –
behalve in de gevallen waarin dit niet toegelaten is – uitoefenen.
4° – Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° - Maatschappelijk vermogen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
6° – Bestuur en vertegenwoordiging  – Benoeming van de bestuurder
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
          Statutaire bestuurder.
          De heer Michael Vanderhaeghe wonende te 8906 Ieper (Elverdinge), Veurnseweg 532, is
benoemd tot statutaire bestuurder, en dit voor onbepaalde duur. Hij heeft dit mandaat aanvaard.
         Het mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voor volgende handelingen dienen alle bestuurders gezamenlijk op te treden:
- alle handelingen met betrekking tot onroerende goederen
- alle handelingen met een financiële implicatie van minstens 10.000€.
Deze interne bevoegdheidsbeperking is niet tegenwerpelijk aan derden.
7° – Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
8° – Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal
goedkeuren.
Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een
interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
9° – Organisatie en bijeenroeping Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
10° – Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11° – Beraadslaging
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom ingevolge overlijden van een aandeelhouder, worden de eraan verbonden stemrechten
uitgeoefend door de blote eigenaar.
12° – Verdeling van het netto-actief na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: Ieper
(Elverdinge), Veurnseweg 532.
 
ZESDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZEVENDE besluit – Machtiging aan HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
ACHTSTE besluit
  De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “SDBF”, gevestigd te
8520 Kuurne, Kortrijksestraat 137 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het
nummer 0537.864.604, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het
algemeen alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
 
Annelies GHESQUIÈRE
Notaris