Ondernemingsnr : 0817138391
Naam
(voluit) : iSys Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Canadezenlaan 17 bus A
 : 9991 Maldegem
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David Cottenie, geassocieerd notaris te Gent –
Wondelgem, de dato 5 juli 2019 werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “iSys Europe”
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9991 Adegem, Canadezenlaan 17 A, alwaar
volgende agenda werd behandeld:
1. Naamswijziging
2. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6. Adres van de zetel
7. Website en e-mail adres
en volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van “iSys Europe” naar “HerniTec”.
Tweede besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Derde besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk volledig gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij op heden nul euro (€ 0,00), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Luik B
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « HerniTec », afgekort « HT ». De volledige en afgekorte benaming kunnen
samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als wereldwijd, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, in- en uitvoer, aan- en verkoop, huur, verhuur, leasing, beheer, onderzoek, ontwikkeling,
studie, ontwerpen, aanmaak, levering, verstrekken van technische adviezen, raadgevingen en
diensten, het commercialiseren, distributie en plaatsing van:
= 1// A/ Ontwikkeling, engineering en verhandeling van en voor Hernieuwbare Energie systemen,
voor alle reeds ontwikkelde en nog te ontwikkelen conventionele en hernieuwbare energiesystemen,
waaronder fotovoltaïsche zonne-energie, windenergie, bio-energie, perslucht energie,
brandstofceltechnologie, waterstoftechnologie, biomassa, waterkracht, en alle hernieuwbare
automotive en aandrijfsystemen van en met generatoren die elektriciteit en energie opwekken. Dit
voor zowel mobiele als statische toepassingen, in voertuigen, gebouwen en terreinen, zowel on-grid
als off-grid toepassingen, alsook alle ermee verband houdende toebehoren en onderdelen, en dit in
al zijn directe en indirecte wijzen;
B/ werkzaamheden die te maken hebben met elektriciteit en elektronica, besturingssystemen,
datalogging-systemen, elektrische energievoorzieningen via hernieuwbare en conventionele
bronnen, en al of niet met opslag in energie-opslag-systemen en eventueel nog in ontwikkeling zijnde
systemen;
C/ specifieke nieuw te ontwikkelen voertuigen en vaartuigen, zoals met specifieke aandrijving,
oldtimers, klassiekers, alsook aanhangers voor alle mogelijke doeleinden;
D/ alle soorten software, en software verwante producten, informatie technologie of informatica en
communicatietechnologie apparatuur, diensten, datalogging, opslag en back-up systemen, alle
mogelijke digitale hardware, en alle ermee verband houdende apparatuur, toebehoren en onderdelen
en de periferie ervan, zowel voor directe als indirecte facetten van deze materie, elektronica,
materiaal voor hernieuwbare energieopwekking, hardware en software;
E/ domotica en communicatie systemen en toepassingen in al zijn mogelijkheden, door middel van
besturings-apparatuur en de installatie ervan; deze aanduiding en opsomming is niet beperkend
doch enkel van aanwijzende aard.
F/ optreden als energiedeskundig bureau voor de Energie Prestatie Certificaten regelgeving.
G/ Maken van studies, begeleiden, opleiden, lesgeven, trainen, coachen, oprichten en inrichten van
laag-energie en nul-energie-gebouwen in al zijn toepassingen, automatisering en domotica, zowel
voor mobiele toepassingen als in en op gebouwen en terreinen.
= 2// voeding- en drankspecialiteiten, de studie over de ontwikkeling en distributie van diverse
typische voeding en streekproducten uit de ganse wereld, al dan niet in het land van oorsprong
verpakt of voorverpakt volgens de normen van Belgische import. Daaronder wordt verstaan onder
meer wijnen, artisanale, alcoholische en niet alcoholische dranken, complete en incomplete
exotische en niet-exotische, artisanale en streekgerechten, alsook alle aanverwante en bijkomende
producten en diensten nodig om de import, distributie en handel in zijn totaliteit succesvol uit te
baten;
volgen en geven van de nodige trainingen en kennisverwerving van de producten;
= 3// catering van alle voedingsproducten, geven van voordrachten en voorstellingen van die
producten met het proeven van de betreffende goederen door derden, bedoeld zowel voor
particuliere klanten als voor groot en kleinhandel; ook tijdens alle andere handelsactiviteiten van de
vennootschap.
= 4// promoten van culturele activiteiten en van toerisme, zowel in Belgische en Nederlandse regio’s,
meer bepaald West-Vlaanderen (België) en Zeeland (Nederland), alsook globaal. Tot deze concrete
activiteiten behoren onder meer:
A/ Uitwerken en aanbieden van educatieve culturele programma’s omtrent recreatie, toerisme,
herdenkingsplechtigheden, stadsbezoeken, havenbezoeken, bedrijfsbezoeken, horecabezoeken en
promotie, alsook alle mogelijke specifieke bezoeken, die onder de noemer educatie, toerisme en
speciale al of niet gegidste bezoeken en rondritten behoren. Daarbij behoren ook georganiseerde en
al dan niet gegidste bezoeken aan attractieparken, pretparken, natuurparken en musea;
B/ Promotie van alle vormen van toerisme, rondritten, bezoeken en aanverwanten met speciale
aandacht voor historie en geschiedenis, herdenking wereldoorlogen, economie in al zijn facetten
Luik B
zoals onder andere nationale en internationale bedrijfseconomie, haveneconomie, lokale economie,
natuurontwikkeling, duurzame energie zowel onshore als offshore, lokale horeca, visserij, biologische
land- tuinbouw;
C/ ontwikkelen, groeperen en promoten van het toeristisch-cultureel aanbod in Belgische regio’s door
onder andere het gidsen van personen, individueel of in groep, het organiseren van optredens en
evenementen, voorstellingen, lezingen, uitgeven van boeken en brochures;
D/ organiseren van evenementen, bezoeken, rondritten, het gidsen van groepen, in het kader van
toerisme in de Belgische regio’s, speciaal in West-Vlaanderen, regio Brugge-stad, ommeland en
zeehaven, alsook de ganse Oostkust en Zeeland (Nederland) en Scheldemonding.
Daarvoor kan en mag de vennootschap gebruik maken van alle mogelijke eigen of niet eigen vervoer
en transportmiddelen, eventueel gehuurd of afkomstig van derden en zelfs van particuliere personen.
E/ catering van alle voedingsproducten tijdens de toeristische activiteiten, het geven of laten geven
van voordrachten en voorstellingen.
= 5// Handelen en optreden als bus- en taxi- onderneming voor vervoer van personen en toeristen,
zowel per individu, een klein aantal personen, als grotere groepen, en rondritten te maken. Dit kan
zowel nationaal als internationaal, en passen in het kader van georganiseerde reizen en uitstappen.
Deze handeling kan ten dienste staan voor eigen georganiseerde activiteiten alsook in opdracht voor
derden in onder-aanneming. Indien eigen middelen ontoereikend zijn, kan de vennootschap
onderaannemers inschakelen. De vennootschap kan eveneens als onderaannemer fungeren.
= 6// Organiseren en uitbaten van logies voor de toeristen; deze logies kunnen gaan van B&B of BBB
tot hotelreservatie, zowel regionaal, nationaal als internationaal.
= 7// Bij de toeristische activiteiten en promotie van toerisme behoren tot de concrete activiteiten
waarmee de doelstellingen van de vennootschap worden verwezenlijkt, eveneens het inrichten en
exploiteren van alle mogelijke voertuigen voor verplaatsing op openbare en niet openbare wegen, en
vaartuigen op de Belgische binnenwateren, rivieren en kanalen, waarmee de toeristische activiteiten
kunnen uitgebreid of vervangen worden.
= 8// Verzorgen en al of niet tijdelijk opvangen van kleine en middelgrote huisdieren die op Belgisch
grondgebied toegelaten zijn. Dat kunnen eigen dieren zijn, alsook dieren van klanten die hun huisdier
niet op de toeristische tochten kunnen meenemen, alsook van particulieren die deze tijdelijk niet
kunnen verzorgen.
= 9// Waarnemen van bestuursopdrachten, uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen
en vennootschappen.
= 10// De vennootschap kan door middel van inbreng, associatie, fusie, joint- venture, inschrijving,
financiële tussenkomst of op om het even welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, die een identiek, gelijklopend, samenhangend of bijhorend doel
nastreven, of die nuttig zijn tot algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
= 11// In het algemeen mag de vennootschap, zowel in België als wereldwijd, alle commerciële,
industriële, financiële, onroerende en/of roerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn om
de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, of om haar financiële middelen te
beleggen.”
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600).
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Luik B
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam;
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer Gerolfus Lenoir,
geboren te Irebu (Belgisch Congo), op 17 november 1954, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
Mevrouw LAMPAERT Godelieve Marleen, geboren te Eeklo op 23 november 1956, vanaf deze dag
benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand april, om negentien uur.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 17bis. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
Luik B
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9991 Maldegem,
Adegem, Canadezenlaan 17 A.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.hernitec.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@hernitec.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
samen hiermee neergelegd
afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.
(getekend) D Cottenie, geassocieerd notaris