Ondernemingsnr : 0659899413
Naam
(voluit) : V-FAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klein-Harelbekestraat 26
 : 8531 Harelbeke
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op woensdag vijfentwintig maart tweeduizend twintig, om tien uur, ten kantore, Bruggestraat 53,
8930 Menen.
Voor mij, Meester Nicolaas VERMEULEN, notaris te Menen, die mijn ambt uitoefen in de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PRISMA GEASSOCIEERDE NOTARISSEN met zetel
te Menen, Bruggestraat 53.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap V-FAM, met
zetel te 8531 Harelbeke (Hulste), Klein-Harelbekestraat 26, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0659.899.413.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Lodewijk VERMEULEN te Menen op 28 juni 2016,
bekend gemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 4 augustus daarna, onder nummer
16110395.
Waarvan de statuten verder niet werden gewijzigd.
AANWEZIGHEIDSLIJST
Is aanwezig, de enige hierna genoemde vennoot, die volgens haar verklaring en het
aandelenregister, het hierna genoemd aantal aandelen bezitten:
De maatschap FAMILIE VIAENE, met zetel te 8531 Harelbeke (Hulste), Klein-Harelbekestraat 26,
ondernemingsnummer 0745.619.501.
Opgericht ingevolge onderhandse akte van 22 december 2016.
Alhier vertegenwoordigd door Mevrouw Mireille VANDEWALLE, wonende te 8930 Menen,
Bruggestraat 53 / bus 102, handelende ingevolge onderhandse volmacht van 24 maart 2020,
waarvan een kopie in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven.
Houder van 100.000 aandelen.
Totaal vertegenwoordigd:
100.000 aandelen, zijnde het totaal aantal aandelen van de vennootschap, die samen het kapitaal
vertegenwoordigen.
BUREAU
De vergadering wordt geopend om tien uur en voorgezeten door Mevrouw Mireille VANDEWALLE.
Gezien het geringe aantal vennoten wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren wat volgt:
A. Deze buitengewone algemene vergade-ring is samengekomen om te beraadslagen en te
besluiten over volgende agenda:
1. Bespreking van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan en het verslag opgemaakt door
de revisor over de staat van het actief en passief van de vennootschap die niet meer dan drie maand
voordien werd opgemaakt;
2. Voorstel tot omzetting van de besloten vennootschap V-FAM, met ingang van heden, in de
naamloze vennootschap V-FAM, met een kapitaal van één miljoen zeshonderdduizend euro (€
1.600.000,00), verdeeld in 100.000 aandelen, alles conform het Wetboek van Vennootschappen en
Luik B
Verenigingen.
3. Aanname van de nieuwe statuten;
4. Hernieuwing mandaten;
5. Coördinatie van de statuten.
B. De voorzitter zet uiteen dat er thans 100.000 aandelen zijn en dat alle vennoten vertegenwoordigd
zijn, zodat geheel het vermogen is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan
beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties op hun naam,
noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, bestaan.
C. De voorzitter stelt vast dat de beide bestuurders, te weten, 1. de Heer VIAENE Geert Marcel
Maurits, (nationaal nummer 62.06.18-397.19), geboren te Kortrijk op 18 juni 1962, en zijn
echtgenote, Mevrouw BEHAEGHE Ann Edeltrui Rita Caroline Michiel John, (nationaal nummer
62.04.13-308.50), geboren te Kuurne op 13 april 1962, hierna genoemd, samen wonende te 8531
Harelbeke (Hulste), Klein-Harelbekestraat 26, vertegenwoordigd zijn zoals gezegd, en dat zij voor
zoveel als nodig verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en -termijnen overeenkomstig
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de statuten van de vennootschap en aan het
instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Zij verklaren eveneens kennis
te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van
haar agenda en verklaren te verzaken aan het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 5:84
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
D. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten die een omzetting inhouden, vier/vijfden van de
stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard en dat de agendapunten die geen
statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.
E. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
F. De vergadering neemt kennis van de mededeling van de voorzitter dat het bedrag van de kosten,
uitgaven, vergeldingen en lasten onder welke vorm ook die wegens onderhavige statutenwijziging
voor rekening van de vennootschap komen of ten haren laste worden gelegd onge-veer zullen
bedragen, de som van duizend zeshonderd dertien euro twintig cent (€ 1.613,20).
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de boven vermelde punten van de agenda
te beraadslagen en te besluiten, zonder de vervulling van de formaliteiten met betrekking tot de
oproepingen te moeten rechtvaardigen.
De vennoten verklaren dat de aandelen waarmee zij deelnemen aan deze buitengewone algemene
vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking
die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.
BERAADSLAGING
De vergadering vat de bespreking van de agenda aan en na beraadslaging neemt zij de volgende
besluiten.
EERSTE BESLUIT – BESPREKING VERSLAGEN EN STAAT VAN ACTIEF PASSIEF BIJ
OMZETTING
Overeenkomstig artikel 14:3 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
geeft de voorzitter de vergadering kennis van het verslag van de bestuurders van 3 maart 2020, dat
het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de revisor over de staat van het actief
en passief van de vennootschap per 31 december 2019, hetzij minder dan drie maanden voordien,.
Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.
Het besluit van het verslag van 24 maart 2020 van de besloten vennootschap CERTAM
BEDRIJFSREVISOREN, ex ultimo vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, luidt
als volgt:
“8. BESLUIT
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief, zoals dat blijkt uit
de staat van actief en passief per 31 december 2019 die het bestuursorgaan van de BV V-FAM heeft
opgesteld met een balanstotaal van 2.050.227,89 EUR en een netto-actief van 1.840.366,07 EUR, is
overgewaardeerd.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, onder voorbehoud van een niet geboekte
belastingschuld ad 700,00 EUR, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Wij dienen een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de hoegrootheid van
belastinglatenties naar aanleiding van eventuele fiscale controles.
Luik B
Het gecorrigeerd netto-actief van de vennootschap volgens de staat van actief en passief op datum
van 31 december 2019 ad 1.839.666,07 EUR is niet kleiner dan het bedrag van het eigen vermogen
opgenomen in de betreffende staat.
De onbeschikbare inbreng van de BV V-FAM ad. 1.600.000,00 EUR is voldoende als
minimumkapitaal voor een naamloze vennootschap, zoals werd vastgesteld binnen artikel 7:2 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 61.500,00 EUR.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen in het kader van omzetting van de BV V-FAM naar een NV en
mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Wevelgem, 24 maart 2020
(ondertekend)
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN
vertegenwoordigd ex ultimo door
de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor”
TWEEDE BESLUIT –  OMZETTING BV IN NV
De vergadering besluit de besloten vennootschap V-FAM om te zetten in een naamloze
vennootschap V-FAM met ingang vanaf heden.
De naamloze vennootschap V-FAM is de voortzetting van de besloten vennootschap V-FAM met
dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en
passivaposten van de omgezette vennootschap.
Het voorwerp van de vennootschap zal ongewijzigd blijven. De omzetting geschiedt op basis van de
staat van het actief en passief van de vennootschap per 31 december 2019 welke zelfde staat
opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze
datum gedaan werden door de besloten vennootschap V-FAM, worden verondersteld verricht te zijn
voor de naamloze vennootschap V-FAM.
Alle lopende verbintenissen, van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de naamloze vennootschap V-FAM.
Het kapitaal en de reserves  blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en vermeerderingen. De naamloze vennootschap V-FAM zal de boekhouding
en de boeken, die door de besloten vennootschap V-FAM gehouden werden, voortzetten.
De naamloze vennootschap V-FAM behoudt het ondernemingsnummer 0659.899.413, waaronder de
besloten vennootschap V-FAM ingeschreven was in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Kortrijk.
De aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten
toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette vennootschap V-FAM.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de vennoten, is de vennootschap
V-FAM omgezet in de naamloze vennootschap V-FAM, zonder tot andere formaliteiten te moeten
overgaan.
DERDE BESLUIT – AANNAME NIEUWE STATUTEN
Overeenkomstig het vorige besluit en overeenkomstig artikel 14:9 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen besluit de vergadering dan ook volledig nieuwe statuten aan te
nemen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN IN UITTREKSEL
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam V-FAM.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
I. Administratie en consultancy-activiteiten in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van alle
daarmee verband houdende zakelijke dienstverlening, omvattende onder meer:
o adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
Luik B
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen ;
o het verlenen van diensten, adviezen en/of bijstand in de ruimste zin van het woord op het vlak van
administratie, financiën, verkoop, aankoop, productie, juridische, sociale, economische problemen en
algemeen bestuur zoals het verlenen van alle diensten en het uitvoeren van alle prestaties onder
vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen op alle vlak;
o het verlenen van boekhoudkundige prestaties zoals onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn, de
opmaak van de boekhouding, het verrichten van boekhoudkundige verwerkingen, het trekken van de
resultatenrekening, de opmaak van de balans en de jaarrekening, de opmaak van btw-aangiftes en
het bijhouden der boeken.
Het verrichten van administratieve prestaties en computerservices, zoals onder meer, zonder hiertoe
beperkt te zijn, de opmaak, het verwerken, het behandelen en beantwoorden van briefwisseling met
alle overheden, instanties enzovoort en databeheer.
Het verrichten van technische prestaties, zoals onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn, de
opmaak en financiële analyse van vastgoedinvesteringen, van openbare aanbestedingen, van
juridisch advies, de opvolging van bouw- en renovatiewerkzaamheden.
o Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
o Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar en het
uitoefenen van opdrachten en functies.
II. Voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden:
A/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ de bemiddeling bij de aankoop, verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, het schatten
en evalueren van onroerende goederen en het beheer van onroerende goederen;
C/ het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
D/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
E/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
F/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
III. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze,
in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
Luik B
mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren,
die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen zeshonderdduizend euro (€ 1.600.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 100.000  aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde.
(…)
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 6 leden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
(…)
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één gedelegeerde bestuurder of ten minste twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand
juni, om tien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
Luik B
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
(…)
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van
datzelfde jaar.
(…)
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
VIERDE BESLUIT – HERNIEUWING MANDATEN
ONTSLAG
De vergadering beslist de huidige bestuurders (“zaakvoerders” onder de oude wetgeving) ontslag te
geven uit hun functie, te weten de Heer Geert VIAENE en Mevrouw Ann BEHAEGHE, beiden
voornoemd, en dit alles met onmiddellijke ingang.
De vergadering dankt hen voor de inzet en zal hen desgevallend volledige en eervolle décharge
geven voor hun opdracht bij de eerstvolgende jaarvergadering.
BENOEMING
Onmiddellijk volgend op de voormelde ontslagen beslist de vergadering unaniem als bestuurders te
benoemen, met onmiddellijke ingang vanaf heden, de Heer Geert VIAENE en Mevrouw Ann
BEHAEGHE, beiden voornoemd.
Deze opdracht geldt voor onbeperkte duur (zonder evenwel statutair te zijn), behoudens uittreding,
overlijden of herroeping van het mandaat door de algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT – COÖRDINATIE
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris te gelasten met
het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te
brengen met de beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor
de publicatie dezer.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om elf uur.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de voormelde algemene vergadering is de voltallige raad van bestuur van de
naamloze vennootschap V-FAM bijeengekomen, te weten de Heer Geert VIAENE en Mevrouw Ann
BEHAEGHE, beiden voornoemd.
Zij hebben besloten aan te duiden als gedelegeerde bestuurders, met onmiddellijke ingang van
heden, en voor onbepaalde duur:
- De Heer Geert VIAENE, voornoemd;
- Mevrouw Ann BEHAEGHE, voornoemd.
Luik B
De Heer Geert VIAENE wordt tevens benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.
BEKWAAMHEID PARTIJEN
De partijen verklaren volledig rechtsbekwaam te zijn, niet in staat van faillissement, kennelijk
onvermogen of onbekwaamheid te verkeren, noch een gerechtelijke reorganisatie aangevraagd te
hebben, niet onder (voorlopig) bewind te staan en verder niet te vallen onder toepassing van de wet
op de collectieve schuldenregeling.
De partijen verklaren dat hun verschijning volledig conform is aan wat hierboven vermeld is.
BEVESTIGING IDENTITEIT
De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond
aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
NOTARIËLE INFORMATIEPLICHT
De instrumenterende notaris vestigt er de aandacht van partijen op dat wanneer tegenstrijdige
belangen tussen partijen bestaan of de akte onevenwichtige bedingen bevat, ieder partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.
Partijen verklaren geen tegenstrijdigheid van belangen in deze zaak te ervaren, alle bedingen van de
akte voor evenwichtig te houden en deze te aanvaarden.
Partijen verklaren dat de instrumenterende notaris hen volledig ingelicht heeft over de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij
hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt in deze zaak.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgemaakt en verleden te Menen, ter studie, Bruggestraat 53, datum zoals voormeld.
En na integrale voorlezing en toelichting hebben de comparanten, vertegenwoordigd als gezegd,
samen met mij, notaris, onderhavig proces-verbaal ondertekend.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(ondertekend door notaris Nicolaas VERMEULEN te Menen)
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  Expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  De gecoördineerde tekst der statuten;
    •  Bijzonder verslag bestuurders met staat van actief en passief;
    •  Verslag revisor.