Ondernemingsnr : 0548817684
Naam
(voluit) : PIKAZO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vierschaarstraat(KOR) 8
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Christoph Castelein te Kortrijk, op 24 januari
2020, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene verga-dering van de besloten
vennootschap “PIKAZO”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk,
Vierschaarstraat 8, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
- De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in
“SPARGI”.
 
- De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8500
Kortrijk, Evolis 76.
 
- De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door artikel 3 van de statuten
integraal te vervangen.
 
- De vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering, hierna jaarvergadering genoemd,
voortaan zal gehouden worden op de vierde dinsdag van de maand april om 17.00 uur.
 
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
- In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttien duizend zeshonderd euro (€ € 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Luik B
 
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “SPARGI”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Het verlenen van advies inzake commerciële-, marketing-, management- en
onderhandelingstechnieken in de meest ruime zin van het woord, zowel in België als in het
buitenland, en de tenuitvoerlegging van deze adviezen
    2.  Het verlenen van alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening,
assistentie en training bij projecten met betrekking tot bovenstaande.
    3.  Het ontwerpen, de vervaardiging, de reparatie, de klein- en groothandel zowel in al dan niet
gespecialiseerde winkels, op afstand via internet, elektronische of telefonische communicatie of
enige andere wijze, de aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer, en de handelsbemiddeling in, als
producent, handelaar, makelaar, commissionair of agent, en de verhuring en lease van alle goederen
en artikelen, materiaal en materieel, zonder beperking, evenwel in het bijzonder van :
- horloges, klokken, uurwerken, tijdmeters, controle- en navigatie-instrumenten, barometers en
dergelijke toestellen, mechanismen, onderdelen en accessoires daarvan;
- koffers, kistjes voor juwelen, couverts en dergelijke artikelen;
- bijouterieën en juwelen van edele of onedele metalen, van edel- of halfedelstenen, of combinaties
daarvan, van imitatiesieraden en optische artikelen en in kleine bijhorigheden uit de elektronische
branche
    1.  De ontwikkeling, design, fabricage, verkoop en handel in los meubilair, maatmeubilair van
roerende of onroerende aard, armaturen en verlichting evenals het verwerven en commercialiseren
van de intellectuele eigendom daarvan, door middel van commissies, royalties en verhuur.
    2.  De binnenhuisarchitectuur, de interieurdecoratie, het design en ontwerp van interieurs en dit
zowel voor woonhuizen, appartementen, commerciële panden, restaurants, kantoren als industriële
gebouwen, rust- en verzorgingscentra.
    3.  De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de commissiehandel en vertegenwoordiging van alle
grondstoffen, toebehoren en hulpstoffen met betrekking tot bovenstaande.
    4.  De vennootschap mag ten behoeve van voormelde punten , het beheer van vennootschappen,
verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, wat ook hun
voorwerp is, waarnemen, onder meer door middel van een mandaat als bestuurder, vereffenaar of
enige andere functie.
    5.  De vennootschap mag leningen en kredieten in de breedste zin, verstrekken aan
vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid
en aan particulieren, alsook het stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, met
uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële
instellingen ; de vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden
stellen, steeds rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht.
    6.  De vennootschap mag alle beheers -, commerciële -, financiële -, industriële -, burgerlijke ,
roerende en onroerende verrichtingen doen , die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken,
te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag al deze verrichtingen
uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest
uitgebreide zin.
    7.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
Luik B
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen - inbreng
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300)
aandelen, elk aandeel vertegenwoordigend één/driehonderdste (1/300ste) van het
vennootschapsvermogen.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Statutaire bestuurder
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
- mevrouw Sophie DEBUF, gedomicilieerd te Londen (Verenigd Koninkrijk), Apt. 71 Cummings
House 11 Chivers Passage.
De duur van dit mandaat is onbepaald en dit mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan het mandaat van de statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, en kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een
vertrekvergoeding toekennen.
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één statutaire bestuurder, alleen optredend.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de vierde dinsdag van de maand april om 17.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Boekjaar
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de naamloze vennootschap “OMNIKOR”, met zetel te 8500 Kortrijk, Vierschaarstraat 8,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE)
0890.967.863;
- de besloten vennootschap “IMMOSENSE”, met zetel te 8790 Waregem, Groendreef 39,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE)
0891.188.092;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
- Mevrouw Sophie DEBUF, voornoemd, heeft verklaard het mandaat van statutaire bestuurder te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling betreffende de uitvoering van haar
mandaat.
 
- Mevrouw Sophie DEBUF, voornoemd, bestuurder van de besloten vennootschap “SPARGI” heeft
terstond beslist te benoemen tot gevolmachtigde voor daden van het dagelijks bestuur:
- de heer DE BYSER Geert Ludo Lieven, gedomicilieerd te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 637.
Zijn mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van het
bestuursorgaan.
 
- De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de heer DE BYSER Geert Ludo Lieven, gedomicilieerd
te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 637, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
 
- De partijen machtigen de notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
De notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register
moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Christoph Castelein,
Geassocieerd Notaris te Kortrijk
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;
- bijzonder verslag cf. artikel 5:101 WVV