Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : InfraMobility
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groenendaallaan 387
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel uit de akte van oprichting verleden voor notaris Kim Lagae te Brussel, op 25 juli 2019.
De vennootschap naar Luxemburgs recht met de vorm van een “société à responsabilité limitée”
InfraMobility S.à r.l., met zetel te 1748 Senningerberg, Rue Lou Hemmer 8, Groothertogdom
Luxemburg, ingeschreven in het register voor koophandel en vennootschappen van Luxemburg
onder nummer B235794, ingeschreven als buitenlandse vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0731.579.344, ( Bij de oprichting vertegenwoordigd door Joachim De
Vos, woonstkeuze doend te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, lasthebber) heeft een naamloze
vennootschap opgericht, genaamd “InfraMobility”, met zetel te 2030 Antwerpen, Groenendaallaan
387.
De oprichter heeft een inbreng gedaan van 61.500 EUR en deze volledig volgestort in geld.
De statuten onder meer vermelden wat volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “InfraMobility”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in de private als in de publieke sector, zowel in België
als in het buitenland:
    1.  Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden.
    2.  Alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische,
fiscale, sociale, economische en financiële problemen.
    3.  Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, boekhouding, fiscale en economische
wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het
verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en
ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het
beheer van bedrijven van nut kan zijn.
    4.  Het waarnemen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten en het optreden
als vereffenaar.
    5.  De deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding en omvorming van
ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande
ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng,
onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender
welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.
    6.  Het beheer van allerhande patrimonia en het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin
0731655657
Luik B
der maatschappelijke behoeften.
    7.  Het uitbaten van één of meer garages, busdiensten, vervoer van personen of goederen en alle
ander vervoer.
    8.  De uitbating van autobuslijnen en autocars, met inbegrip van reparaties aan busvoertuigen,
autocars en auto’s die rechtstreeks of onrechtstreeks deel uitmaken van de exploitatie en andere
aanverwante zaken in verband met de exploitatie van autobuslijnen en autocars.
    9.  De uitbating van een onderneming voor het verhuren van autovoertuigen.
    10.  Vervoer in het kader van groepsreizen, het aanvaarden van concessies, het uitbaten van
regelmatige lijnen, verkoop en aankoop van alle soorten voertuigen, waaronder luxe auto’s,
autobussen, touringcars en vrachtwagens, het aanvaarden en uitbaten van agentschappen met
betrekking tot, onder andere, alle soorten van vervoer en de verkoop en aankoop van alle soorten
voertuigen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen van
eender welke aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerd zijn aan haar voorwerp of die van
zulke aard zijn om de verwezenlijking en ontwikkeling daarvan te bevorderen.
Zij kan deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, in België of in het
buitenland, door middel van een inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële
tussenkomst of anderzijds.
Zij kan enig mandaat uitvoeren in enige andere vennootschap.
De vennootschap kan garanties verstrekken, zowel voor haar eigen verbintenissen als voor
verbintenissen van derden, met inbegrip van het verlenen van hypotheek of in pand geven van haar
activa, met inbegrip van het handelsfonds.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500,00). (…)
Artikel 9: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Artikel 10: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiale raad van bestuur samengesteld uit ten minste
het minimumaantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De raad van bestuur zal uit A bestuurders en B bestuurders bestaan zoals bepaald door de
algemene vergadering op het moment van hun benoeming.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Artikel 15: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-leden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, is de
vennootschap geldig verbonden, in en buiten rechte, door het optreden van een A bestuurder,
individueel handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Luik B
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 18: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 20: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste werkdag van de maand
juni om 13 uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 21: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient de effectenhouder als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 22: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 25: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 26: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 27: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 28: Notulen van de algemene vergadering
(…) Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten
vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de
personen die de vennootschap tegenover derden kunnen vertegenwoordigen of door een persoon
belast met het dagelijks bestuur.
Artikel 29: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 30: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Luik B
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 31: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over de uitkering van interimdividenden te beslissen.
Artikel 32: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Het saldo wordt evenredig verdeeld over de aandeelhouders.
OVERGANGSBEPALINGEN
A. Aanvang
De comparant heeft volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte
en eindigt op 31 december 2020.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2021.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 2030 Antwerpen, Groenendaallaan 387.
3. Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op 2.
Wordt benoemd als A bestuurder voor een termijn van zes jaar:
Miguel De Almeida Teixeira Horta e Costa, van Portugese nationaliteit, die woonst kiest op zijn
professionele adres te 70 Victoria Street, Londen SW1E 6SQ, Verenigd Koninkrijk.
Wordt benoemd als B bestuurder voor een termijn van zes jaar:
Luc Devleesschauwer, van Belgische nationaliteit, met woonplaats te 1861 Meise, Patatestraat, 27.
beiden geldig vertegenwoordigd door Meester DE VOS Joachim, voormeld, overeenkomstig de
onderhandse volmachten die aangehecht blijven aan de akte, en die aanvaarden.
Hun mandaten zijn kosteloos.
5. Bijzondere volmacht
De heer Patrick Van Eyck, de heer Régis Panisi en de heer Marcos Lamin-Busschots, die ten dien
einde allen woonstkeuze doen op het Advocatenkantoor “Stibbe”, te 1000 Brussels, Loksumstraat
25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, zijn aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte en een coördinatie der statuten.