guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0877157241
Nom
(en entier) : SOUTH CITY HOTEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Charles-Quint 584
 : 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le vingt-six octobre deux mille vingt deux.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "South City Hotel", ayant son siège à
Berchem-Sainte-Agathe, Avenue Charles Quint 584, Bridge Building – 6th floor, office 615, ci-après
dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:    Déclaration d’unicité
(…)
DEUXIÈME RESOLUTION : Réduction du capital.
L'assemblée décide de réduire le capital, conformément à l'article 7:209 du Code des sociétés et des
associations, à concurrence de 900.000,00 EUR, pour le ramener de 9.588.000,00 EUR à
8.688.000,00 EUR, sans annulation d'actions.
L'assemblée décide que cette réduction du capital a pour but de mettre le capital de la Société en
concordance avec les besoins présents et futurs de la Société.
L'assemblée décide ensuite que cette réduction du capital s'effectuera par remboursement en
espèces à l’actionnaire unique.
(...)
TROISIÈME RESOLUTION:   Constatation de la réalisation de la réduction de capital.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION:   Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui précèdent, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Article 5. CAPITAL.
Le capital est fixé à huit millions six cent quatre-vingt-huit mille euros (€ 8.688.000,00).
Il est représenté par cinquante-cinq mille (55.000) actions, sans mention de valeur nominale,
représentant chacune une part égale du capital.".
CINQUIÈME RESOLUTION:   Procuration pour la coordination.
(…)
SIXIÈME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
Volet B
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
N° d'entreprise : 0436267396
Nom
(en entier) : Tuthill Europe Holding
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de La Hulpe 181
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d’un procès-verbal authentique dressé par Hendrik Schavemaker, notaire à Drogenbos, le
24 septembre 2020, dont une expédition a été délivrée avant la formalité d’enregistrement dans le
seul but de déposer dans les plus brefs délais le dossier au greffe du tribunal de l’entreprise, que l’
actionnaire unique de société anonyme « Tuthill Europe Holding », ci-après dénommée la « Société
», dont le siège est situé à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), chaussée de la Hulpe 181, RPM
Bruxelles 0436.267.396, a entre autres décidé :
 
1. De réduire le capital social, ayant pour but un remboursement à l’actionnaire unique, à
concurrence de € 14.500.000,00, afin de le porter de € 17.525.000,00 à € 3.025.000,00, par un
remboursement à chaque action d’une somme d’argent de € 34,05 (après arrondissement).
 
2. Que ledit remboursement à chaque action sera réalisé d'abord sur le capital réellement apporté et
libéré, ensuite, pour autant que de besoin, sur les réserves taxées et finalement, pour autant que de
besoin, sur les réserves non-taxées.
 
3. Sous réserve de la réalisation de la réduction du capital social, de remplacer la première phrase
de l’article 5 des statuts comme suit : « Le capital social est fixé à trois millions vingt-cinq mille euros
(€ 3.025.000,00). »
 
4. De désigner comme mandataire spécial le notaire Hendrik Schavemaker à Drogenbos, afin d’
établir et de signer la coordination des statuts de la Société, et d’assurer son dépôt au dossier de la
Société détenu auprès du greffe du Tribunal de l’Entreprise francophone à Bruxelles.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Hendrik Schavemaker, notaire à Drogenbos
Dépôt simultané : expédition du procès-verbal authentique, statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0424022929
Nom
(en entier) : MECAMOLD
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Hermée 195
 : 4040 Herstal
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Aux termes d'un procès-verbal dressé en date du 13 juillet 2020 par  Maître Nadège MANS, Notaire
à la résidence de Liège (2ème Canton), exerçant sa fonction au sein de la SRL « Etude Notariale
MAERTENS & MANS », ayant son siège à 4000 Liège, Boulevard Piercot, 17.
Il résulte que :
S'est réunie l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme "MECAMOLD", ayant son
siège social à 4040 HERSTAL, Parc Industriel des Hauts Sarts, rue de Hermée, 195.
Numéro d’entreprise TVA BE 0424.022.929, inscrite au registre des personnes morales de Liège.
Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Léon JOACHIM, de résidence à Liège, en
date du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-trois, publié par extraits aux annexes du Moniteur
belge du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-trois sous la référence 1983-01-01/1099-07 et
dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d'un acte
reçu par Maître Nadège MANS, associée à la résidence de Liège, en date du vingt neuf juin deux
mille vingt en cours de publication aux annexes du Moniteur Belge .
(...)
 
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions
suivantes :
Première résolution :
L'assemblée décide de réduire le capital, à concurrence d’UN MILLION CINQ CENT MILLE EUROS
(1.500.000,00 €), pour le ramener de NEUF MILLIONS DEUX CENT SEPTANTE-SEPT MILLE CINQ
CENT SOIXANTE-SIX EUROS VINGT-HUIT CENTS (9.277.566,28 €) à SEPT MILLIONS SEPT
CENT SEPTANTE-SEPT MILLE CINQ CENT SOIXANTE-SIX EUROS VINGT-HUIT CENTS
(7.777.566,28 €), sans annulation de titres, par le remboursement à chaque action d'une somme en
espèces de cinq cent trente-sept euros vingt-cinq cents (537,25 €). Ce remboursement ne pourra
être effectué que dans les deux mois de la publication de la décision de réduction du capital aux
annexes du Moniteur belge et moyennant le respect des conditions de l'article 317 du Code des
Sociétés. Ce remboursement s'effectuera par prélèvement sur le capital réel.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME résolution :
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d'apporter aux
statuts les modifications suivantes :
* article 5 : cet article est remplacé par le texte suivant :
 
« ARTICLE 5 : CAPITAL DE LA SOCIETE
Le capital est fixé à SEPT MILLIONS SEPT CENT SEPTANTE-SEPT MILLE CINQ CENT
SOIXANTE-SIX EUROS VINGT-HUIT CENTS (7.777.566,28 €).
Il est représenté par deux mille sept cent nonante-deux (2.792) actions avec droit de vote, sans
mention de valeur nominale, représentant chacune un/deux mille sept cent nonante deuxième (1/2.
792ième) de l'avoir social. »
Volet B
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
(...)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Nadège MANS Notaire.
Déposé en même temps :
- La coordinaton des statuts
N° d'entreprise : 0468287492
Nom
(en entier) : GODEFROID MANAGEMENT SERVICES
(en abrégé) : G.M.S.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Namur 246
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Le conseil d’administration réunit le 25 août 2023 aborde l’ordre du jour et prend les résolutions
suivantes, à l’unanimité :
Première résolution : Révocation du mandat d’administrateur de Monsieur Pascal FASOEL, avec
effet immédiat et sans décharge.
Seconde résolution : prendre acte de la candidature de Madame Véronique DURLET, ainsi que de
Messieurs Nicolas GODEFROID et Thomas GODEFROID au poste d’administrateur de la société. 
Troisième résolution : Nomination d’un nouveau conseil d’administration de trois membres,
conformément aux statuts de la société ainsi qu’aux dispositions légales en vigueur, et cela avec
effet immédiat.
Madame Véronique DURLET et Monsieur Thomas GODEFROID informent l’assemblée générale de
leur souhait de ne pas être rémunéré pour leur mandat d’administrateur.
Monsieur Nicolas GODEFROID ne se joint pas à ce souhait.
Par conséquent, l’assemblée générale accepte à l’unanimité de modifier le présent point à l’ordre du
jour comme suit :
« Nomination d’un nouveau conseil d’administration de trois membres, composés des trois candidats
à ce poste, avec effet immédiat et pour une période de six années, seul le mandat de Monsieur
Nicolas GODEFROID étant rémunéré) »
Quatrième résolution : Lecture et approbation du procès-verbal de la présente assemblée générale.
Les actionnaires déclarent qu'ils ont pris connaissance du projet du présent procès-verbal avant la
signature des présentes et qu’ils ont pu l’examiner utilement.
Pour extrait conforme
Le Notaire Charles HUYLEBROUCK
N° d'entreprise : 0440985457
Nom
(en entier) : Sewan Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Gulledelle 92
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2021 dressé par la
notaire Kim Lagae, à Bruxelles.
L’assemblée générale décide d’autoriser le conseil d’administration, pendant une durée de cinq ans
à partir de la publication de cette décision aux Annexes du Moniteur belge de procéder à un rachat d’
actions propres dans le cadre de la mise en place d’un plan d’options sur actions approuvé par le
conseil d’administration de la société en date du 14 décembre 2021 et d’acquérir dans ce cadre un
maximum de 1.528 actions propres de la société, entièrement libérées, par voie d’achat, à un prix
compris entre quatre cent soixante-six euros septante-cinq cents (466,75 EUR) et quatre cent
quatre-vingt-cinq euros (485 EUR) par action, dans le respect des conditions prévues à l’article 7:215
du Code des sociétés et des associations.
Cette offre sera faite aux mêmes conditions à tous les actionnaires, étant entendu qu’à ce jour la
société compte un actionnaire unique.
L’assemblée générale décide de modifier les statuts pour y insérer un nouvel article 6 bis libellé
comme suit :
« Article 6 bis. Rachat et aliénation d’actions propres
Le conseil d’administration est autorisé, pendant une durée de cinq ans à partir de la publication aux
Annexes du Moniteur belge de la décision prise par l’assemblée générale extraordinaire du 22
décembre 2021, à acquérir au maximum 1.528 actions propres de la société, entièrement libérées,
par voie d’achat, au prix minimum de quatre cent soixante-six euros septante-cinq cents (466,75
EUR) et maximum de quatre cent quatre-vingt-cinq euros (485 EUR) par action. Cette offre sera faite
aux mêmes conditions à tous les actionnaires. (…) »
POUR EXTRAIT CONFORME
Signé : Kim Lagae, notaire
Déposées en même temps : une expédition de l’acte avec procurations ; la coordination des statuts
N° d'entreprise : 0443858637
Nom
(en entier) : ALBATER
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de Haveskercke 46
 : 1190 Forest
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
ALBATER », ayant son siège à 1190 Forest, Avenue de Haveskercke 46, inscrite au registre des
personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0443.858.637, reçu par Maître Sibylle FALLA,
Notaire, résidant à Bruxelles, le dix-neuf décembre deux mil vingt-quatre, il résulte que l'assemblée,
après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Réduction de capital
L’assemblée générale décide de réduire le capital à concurrence de quatre cent quatorze mille euros
(414.000,00 €) pour le porter de deux millions cent septante-six mille euros (2.176.000,00 €) à un
million sept cent soixante-deux mille euros (1.762.000,00 €), sans suppression d’actions, par le
remboursement aux actionnaires, au prorata de leur participation dans le capital, d'une somme totale
en espèces de quatre cent quatorze mille euros (414.000,00 €) et ce conformément aux articles 7:
208 et 7:209 du Code des sociétés et des associations.
Ce remboursement ne pourra être effectué que moyennant le respect des conditions prescrites par
l'article 7:209 du Code des sociétés et des associations.
Cette réduction de capital s'effectue sous le bénéfice de l'article 537, alinéa 7 du CIR 92 et s'impute
fiscalement sur l’apport en capital réalisé le 18 mars 2014 dans le cadre de l'article 537, alinéa 1 du
CIR 92.
 
Deuxième résolution : Modification des statuts
L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts afin de le mettre en conformité avec la
résolution prise, comme suit :
 
ARTICLE 5 - CAPITAL
 
Le capital est fixé à la somme d’un million sept cent soixante-deux mille euros (1.762.000,00 €),
représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions, sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un/mille deux cent cinquantième (1/1.250ème) du capital.
 
Troisième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’administrateur-délégué, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée et notamment le remboursement aux actionnaires ;
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Sibylle FALLA, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0563700454
Nom
(en entier) : BAXALTA BELGIUM MANUFACTURING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard René Branquart(L) 80
 : 7860 Lessines
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le trois décembre 2020.
(...)
Devant Eric Spruyt, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "BAXALTA BELGIUM
MANUFACTURING", ayant son siège à Boulevard René Branquart 80, 7860 Lessines, ci-après
dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
(...)
DEUXIEME RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 135.000.000,00 EUR,
pour le porter de 15.676.353,00 EUR à 150.676.353,00 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par
l'émission de 15.292 actions de même nature et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes. Elles participeront dans la même mesure que les actions existantes aux résultats
de la Société à compter du début du présent exercice social, commencé le 1 avril 2020.
(...)
3. L'apport en numéraire a été déposé, conformément à l'article 7:195 du Code des sociétés et des
associations, sur un compte spécial au nom de la Société, auprès de Deutsche Bank, tel qu'il résulte
d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 1 décembre 2020, laquelle a été
transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.
(...)
CINQUIEME RESOLUTION: Modification de l'article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision précitée d'augmenter le capital,
l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à 150.676.353,00 EUR.
Il est représenté par 6.450.000 actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une
part égale du capital.".
(...)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Volet B
Eric SPRUYT
Notaire
N° d'entreprise : 0728976774
Nom
(en entier) : BGV VIII EUROPA BRUSSELS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Koning Albert II-laan 7
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 18 mars
2020, que l'assemblée générale extraordinaire extraordinaire de l'actionnaire unique de la société
anonyme "BGV VIII Europa Brussels", ayant son siège social à B-1210 Bruxelles, Boulevard Roi
Albert II, 7, a décidé ce qui suit :
1/ RENONCIATION AUX RAPPORTS
Conformément à l’article 7:179, paragraphe 3, du Code des sociétés et des associations, l’
assemblée, représentant l’actionnaire unique, décide de renoncer aux rapports prévus par ce même
article.
2/ AUGMENTATION DE CAPITAL EN ESPÈCES - CONSTATATION
L'assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de quatre-vingt-trois millions six cent mille
euros (83.600.000,00 EUR), pour le porter de quarante-et-un millions quatre cent huit mille huit cent
cinquante euros (41.408.850,00 EUR) à cent vingt-cinq millions huit mille huit cent cinquante euros
(125.008.850,00 EUR), sans émission d’action.
3/ MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 DES STATUTS
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts, comme suit :
« Le capital est fixé à cent vingt-cinq millions huit mille huit cent cinquante euros (125.008.850,00
EUR), représenté par quarante-et-un millions quatre cent huit mille huit cent cinquante (41.408.850)
actions, sans mention de valeur nominale. Il doit être entièrement et inconditionnellement souscrit.
Les actions sont numérotées de 1 à 41.408.850. »
4/ DÉLÉGATION DE POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à chaque administrateur de la société et/ou à chaque
employé de Tribeca AIFM et/ou à tout avocat et/ou employé du cabinet d’avocats Loyens & Loeff SC
SCRL, chacun agissant individuellement, pour l'exécution des résolutions prises, notamment pour la
mise à jour du registre des actions, et au notaire soussigné ou son associé afin de rédiger, signer et
déposer le texte de la coordination des statuts de la société, conformément au Code des sociétés et
des associations.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article
173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement),
Benoit Ricker, notaire associé.
Dépôt simultané :
-     expédition du procès-verbal avec annexe :
    •   Procuration ;
-     statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0477229211
Nom
(en entier) : SOCIETE FONCIERE INTERNATIONALE
(en abrégé) : S.F.I.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Montjoie 94
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
Ce jour, le vingt-cinq septembre deux mille vingt.
(...)
Devant Marie-Pierre GERADIN, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "SOCIETE FONCIERE
INTERNATIONALE", en abrégé "S.F.I.", ayant son siège à 1180 Uccle, avenue Montjoie 94, ci-après
dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification de l'exercice social.
L'assemblée décide de modifier l'exercice social afin de le faire commencer dorénavant le 1er juillet
pour se terminer le 30 juin de l'année suivante.
L'assemblée décide par conséquent de modifier l'article 24 des statuts par le texte suivant :
"L'exercice social commence le 1er juillet pour se terminer le 30 juin de l'année suivante.".
DEUXIEME RESOLUTION: Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le quinze décembre à 18.00 heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 13 des statuts par le
texte suivant :
"L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le quinze décembre à 18.00 heures.".
TROISIEME RESOLUTION: Dispositions transitoires.
1. L'assemblée décide que l'exercice social en cours, qui a commencé le 1er octobre 2019, se
terminera le 30 juin 2021.
2. L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes
annuels arrêtés au 30 juin 2021 se tiendra le 15 décembre 2021 à 18.00 heures.
(...)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Marie-Pierre GERADIN
Notaire
Nº d'entreprise : 0420 101 258
Nom
(en entier) : Le pieton
(en abrégé) :
Forme légale : sa
Adresse complète du siège : Rue Dourlet 16
6000	Charleroi
Objet de l'acte : Renouvellements Mandats Administrateurs
L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 15
Septembre 2024 décide de renouveller à dater de ce jour pour une durée de six années le mandat des
administrateurs suivants:
Rue Dourlet 16 à 6000 Charleroi	Mde PEPE Lellina
Mr IANNUCCI Bernardino Rue Dourlet 16 à 6000 Charleroi
IANNUCCI B
Administrateur
Nº d'entreprise : 0421 452 825
Nom
(en entier) : ARTILIEGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint Vincent 18 - 4020 LIEGE
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès verbal le l'A.G. du 11/06/2024
L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Christian VANDERSANDEN de sa fonction de
représentant permanent de la SA ARTI LUXERMBOURG (RCS B35078) domiciliée 91 Rue Joseph Philippart à:
L-4845 RODANGE - LUXEMBOURG. Il sera remplacé par Monsieur Antoine LAMARCHE domicilié 9 rue des!
Glacis à 1628 Luxembourg LUXEMBOURG.
L'Assemblée Générale confirme la désignation de Monsieur Arnaud JAMIN domicilié rue Soxluse 28/C à 4624:
ROMSEE.
Déposé en même temps pv de l'assemblée générale du 11/06/2024
Nº d'entreprise : 0429 806 901
Nom
(en entier) : RESIDENCE DU GRAND CHEMIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nomination / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2023 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée accepte et acte la démission de ses fonctions!
d'administrateur de Monsieur Philippe Charrier, né le 2 août 1954 à Courbevoie (France), de nationalité française
et domicilié à F-75016 Paris, Avenue Marcel Proust 17, avec effet au 25 juillet 2022.
L'Assemblée le remercie pour le travail effectué au cours de son mandat.
Les actionnaires prennent acte de la décision du conseil d'administration de la SA Orpimmo, par laquelle
------
Monsieur Olivier Van Houtte a été nomme representant permanent de la société pour ses mandats
d'administrateur et administrateur délégué de la Société à compter du 1er janvier 2023, en remplacement de
Monsieur Geert Uytterschaut.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur la société à;
responsabilité limitée ELITE CONSULTING, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro;
0467.149.030 et dont le siège est sis à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Châtaigniers 33, représentée par!
son administrateur Monsieur Olivier Carette.
Ce mandat prendra effet à compter du 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée et ne sera pas rémunéré.
Pour autant que de besoin, les actionnaires ratifient tous les actes posés par les administrateurs durant la
période s'écoulant entre le 1er janvier 2023 et la date des présentes décisions.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le!
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes:
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions!
adoptées par les actionnaires
Orpimmo SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Olivier Van Houtte
Nº d'entreprise : 1006 689 457
Nom
(en entier) : BOT'ARDENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place des Guillemins, 5/1A - 4000 Liège
Objet de l'acte : Transfert de siège à compter du 28 octobre 2024 - Délégation de pouvoirs
de signature - Pouvoirs
Extrait des décisions unanimes des administrateurs prises par écrit le 16 octobre 2024 :
Les administrateurs, à l'unanimité :
1.Délégation de pouvoirs de signature
DECIDENT d'octroyer à FABERFIN SRL une délégation de pouvoirs de signature prenant effet à dater du
1e novembre 2024 en vue de permettre à cette dernière de signer, au nom et pour le compte de la société, les
documents suivants :
-Les engagements et investissements de la société, en ce compris les crédits, pour un montant maximum
de 50.000 EUR (ou l'équivalent en devise locale) par engagement, investissement ou crédit dans le cadre de la
gestion journalière ;
-Tout document bancaire émis en vertu des obligations légales issues de règlementations telles que, de
manière non-limitative, Markets in Financial Instruments Directive (Mifid), la Loi anti-blanchiment (AML), le
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), ... ;
-Tout document permettant d'obtenir, de maintenir et de prouver le Legal Entity Identifier (LEI) ;
-Tout document bancaire d'ouverture de compte bancaire ;
-Toute déclaration de confidentialité (NDA) ;
-Toute offre, devis et/ou contrat de prestation de services à l'égard de tout prestataire ou fournisseur pour
un montant de maximum 50.000 EUR (ou l'équivalent en devise locale).
PRECISENT, pour autant que de besoin, que la délégation de pouvoirs de signature accordée à FABERFIN
SRL porte exclusivement sur les actes décrits ci-dessus.
La délégation de pouvoirs de signature accordée à FABERFIN SRL pourra être modifiée ou révoquée à tout
moment par décision du conseil d'administration.
FABERFIN SRL ne pourra en aucun cas procéder à une subdélégation des pouvoirs visés ci-dessus.
2.Transfert de siège
DECIDENT de procéder au transfert du siège de la société à l'adresse suivante, et ce à partir du 28 octobre
2024 :
-Rue des Guillemins 139/9, 4000 Liège.
3.	Pouvoirs
DECIDENT de donner tout pouvoir à Madame Mathilde Boucquiau, Madame Charlotte Braillon, Madame
Fiorella Lentini, ou à tout collaborateur/staff d'Ardent Invest SA pour accomplir toutes les formalités relatives à
la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge, et accomplir toutes les démarches auprès
d'un guichet d'entreprises en vue de faire acter ce changement de siège social et de siège d'exploitation.
Mathilde BOUCQUIAU
Mandataire
Nº d'entreprise : BE0878.967.973
Nom
(en entier) : RADIATEURS ELECTRIQUES ROCOURT
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : CHANT DES OISEAUX 26, 1470 Genappe,
Belgique
Objet de l'acte :	Nominations/démissions
Extrait du procès-verbal du 16 avril 2024 :
Le 16 avril 2024 à 10.00 s'est tenue l'assemblée générale des actionnaires de la SA RER dont le
siège social est établi Chant des Oiseaux 26 à 1470 Baisy-Thy.
[ ... ]
4. L'assemblée renouvelle pour six ans le mandat de Monsieur Baudouin Dubuisson.
La séance est levée à 12.00.
L'administrateur,
Dubuisson Baudouin
Extrait du procès-verbal du 08 octobre 2024 :
Le 08 octobre 2024 à 16 heures, les actionnaires se sont réunis en Assemblée Générale
Extraordinaire.
[ ... ]
L'Assemblée approuve à l'unanimité la résolution suivante :
-la nomination en qualité d'administrateur de Monsieur Dubuisson Jean-Christophe domicilié à
l'avenue Paola 12, 1330 Rixensart. La nomination prend effet à la date du 08/10/2024 pour une
durée de 6 ans.
-la nomination en qualité d'administrateur de Monsieur Dubuisson Geoffroy domicilié à la Route
d'Arlon 132, 8008 Strassen (GD de Luxembourg). La nomination prend effet à la date du
08/10/2024 pour une durée de 6 ans.
-la nomination en qualité d'administratrice de Madame Dubuisson isabelle domiciliée à Fern
Bank 26 Lancaster (Royaume Uni). La nomination prend effet à la date du 08/10/2024 pour une
durée de 6 ans.
-la nomination en qualité d'administratrice de Madame Dubuisson Inès domiciliée à Chant des
oiseaux 26, 1470 Genappe. La nomination prend effet à la date du 08/10/2024 pour une durée de 6
ans.
[ ... ]
Au recto
Mod PDF 19.01
La séance est levée à 17 heures.
L'administrateur,
Dubuisson Baudouin
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N d'entreprise	0552 556 936
NCrm
Fonds d'investissement pour la diversification
.an entier.
industrielle de LA REGION DE CHARLEROI
FIDIC	en Abrege.
Forme légale
SA
Quai Arthur Rimbaud 6 - 6000 Charleroi	Adresse complete du siège
Objet de l'acte : Renouvellement mandat reviseur
Extrait de l'Assemblée générale du 05 juin 2024
6.Renouvellement mandat reviseur
Le mandat du reviseur arrivant à échéance, l'Assemblée Générale décide, sur base des offres comparatives,
de renouveler le mandat de DGST - Reviseur d'entreprises pour les 3 années à venir, soit jusqu'à l'Assemblée
Générale de 2027.
Grégoire DUPUIS
Mandataire
N° d'entreprise	0439 854 121
Nom
Entreprise, Financement & Developpement	¡en entier)
E.F.D.
(en abrégé)
Forme légale . Société anonyme
Adresse complète du siège · Chaussée de Waterloo 1151 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Transfert siège
Extrait du rapport de la décision de l'administrateur unique du 18 juin 2024:
L'administrateur unique a :
· Décidé de changer le siège de la Société de Chaussée de Waterloo 1151, 1180 Uccle à Rue Antoine de
Saint-Exupéry 14, 6041 Charleroi et ce à partir du 1 juillet 2024. La modification des statuts consécutive à ce
transfert de siège sera inscrite à la prochaine assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
· Décidé d'accorder un pouvoir spécial à RSM InterFiduciaire SRL, ayant son siège à Chaussée de Waterloo
1151, 1180 Uccle, avec des bureaux à Lozenberg 22, 1932 Zaventem, inscrite au registre des personnes
morales de Bruxelles, division francophone sous le numéro 0442.616.443, représenté par Gert Van den Berg
avec la possibilité de substitution et le droit d'agir séparément, pour représenter la Société devant toutes les
administrations fiscales, y compris la "T.V.A.", ainsi que devant l'administration du guichet d'entreprise et/ou le
greffe du tribunal de commerce afin d'y effectuer toutes les demandes, inscriptions, modifications, radiations,
suppressions et toutes opérations légales et administratives pour la Société, ainsi que la signature des
formulaires I et li concernant la publication des décisions mentionnées ci-avant.
Certifié conforme,
RSM InterFiduciaire SRL
Representée par
Gert Van den Berg
Mandataire
Nº d'entreprise : 8081 50 649
Nom
(en entier) : LabOmics
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Reu du Progrès 4 bte6, 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Nominations
L'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2024 décide de retirer les mandats des trois administrateurs
en fonction et de nommer deux nouveaux administrateurs, sont donc nommés en tant qu'administrateurs
délégués:
Monsieur Joël De Nève (NN 70.03.26-345-75), domicilié Rue T Debaisieux, 110 à 1090 Jette
Monsieur Jérôme De Nève (NN 98.06.15-485-01), domicilié Rue T Debaisieux, 110 à 1090 Jette
qui acceptent
Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2030.
Nº d'entreprise : 0449 345 768
Nom
(en entier) : IMMO DE LEXHY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 4460 Horion Hozémont - Rue du huit mai 36
Objet de l'acte : Mandat non rémunéré
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2024
La présente assemblée a pour but de confirmer que le mandat d'administrateur exercé par Monsieur Pierre
TORREBORRE au sein de la S.A. IMMO DE LEXHY, depuis le 29 février 2024 a été exercé à titre gratuit et
qu'il sera dorénavant exercé à titre gratuit.
Pierre TORREBORRE
Administrateur
Déposé en même temps copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2024
0864 548 231	N' d'entreprise	.
Nom
DC ENVIRONMENT	Ten entien) .
en abrège)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complete du siège	Rue du Roton (FAR) 57 - 6240 Farciennnes - Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs - Nomination d'un
administrateur - Procuration
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire tenue le 14 juin 2024
Selon les statuts de la société, l'Assemblée générale de l'actionnaire unique aurait dû se tenir en date du
31 mai 2024. Pour des raisons d'organisation et d'agenda, l'Assemblée générale de l'actionnaire unique a été
déplacée à la date du 14 juin 2024. L'actionnaire unique de la société a accepté ce changement de date.
[ ... ]
4. Renouvellement du mandat des admininistrateurs - Nomination d'un administrateur
Le mandat de DC INDUSTRIAL SA (BCE 0426.164.847) dont le siège social est établi à 1050 Ixelles,
rue Gachard 88 bte 12, ayant comme représentant permanent, Monsieur Léon De Cloedt, ainsi que mandat de
GDC SA (BCE 0453.914.072) dont le siège social est établi à 1170 Watermael-Boitsfort, rue du Ministre 14,
ayant comme représentant permanent, Monsieur Lucien De Cloedt, en leurs qualités d'administrateurs de la
Société prendront fin après cette Assemblée générale ordinaire.
L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat de DC INDUSTRIAL SA (BCE 0426.164.847) dont le
siège social est établi à 1050 Ixelles, rue Gachard 88 bte 12, ayant comme représentant permanent, Monsieur
Léon De Cloedt, ainsi que mandat de GDC SA (BCE 0453.914.072) dont le siège social est établi à 1170
Watermael-Boitsfort, rue du Ministre 14, ayant comme représentant permanent, Monsieur Lucien De Cloedt, en
leurs qualités d'administrateurs de la Société pour une période de 6 ans. Leurs mandats expireront après
l'Assemblée générale ordinaire de 2030.
L'actionnaire	également	décide	unique	de	nommer	société	la
LES SABLIÈRES DE WAUTHIER-BRAINE SA (BCE 0415.561.856), dont le siège social est établi à
1050 Ixelles, rue Gachard 88 bte 12, ayant comme représentant permanent, Monsieur Mick Neukermans, en
sa qualité d'administrateur de la Société, à dater de ce jour et ceci pour une période de 6 ans. Son mandat
expirera après l'Assemblée générale ordinaire de 2030.
[ ... ]
7. Procuration
L'actionnaire unique donne procuration à Monsieur Patrick VAN EYCK, ayant son bureau à 1050 Ixelles,
rue Gachard 88 bte 12, agissant individuellement avec droit de substitution, afin d'entreprendre les étapes
nécessaires à la publication des décisions de l'actionnaire unique au Moniteur belge ; d'effectuer toute
modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir,
à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autre, de représenter la Société auprès de
la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises de son choix et du greffe du Tribunal de
l'Entreprise et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
[ ... ]
Patrick Van Eyck
Mandataire
Nº d'entreprise : 0412 512 987
Nom
(en entier) : MEUBLES BELOT ET EUROSTYL
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chemin de Nivelles, 27/31 à 7060 SOIGNIES
Objet de l'acte : PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES
ACTIONNAIRES TENUE AU SIEGE SOCIAL LE 01er AOUT 2020 à 18H00
Sont présents :
-Madame BELOT Dominique
-Monsieur BELOT Michel
-BELHOLD SA représentée par :
oMonsieur BELOT Pascal
formant la totalité du conseil d'administration
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur BELOT Michel qui désigne comme
secrétaire Monsieur BELOT Pascal qui accepte.
Le Présidente expose :
1. Que la présente assemblée a pour objet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
· Nomination d'un commissaire réviseur d'entreprise
2. Que tous les actionnaires étant présents, il ne doit pas être justifié de convocations.
3. Que l'assemblée est dès lors valablement constituée et apte à délibérer sur
l'ordre du jour pré-indiqué.
Ces constatations étant unanimement reconnues exactes, la résolution suivante est prise, à
l'unanimité des voix :
-Nomination pour une période de 3 ans, du 30/09/2020 au 30/09/2023, à titre de
commissaire réviseur d'entreprise, la SCRL RSM-INTERAUDIT représentée par
Monsieur LEJUSTE Thierry.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 30 après lecture et approbation
du présent procès-verbal.
Michel BELOT, président.
Nº d'entreprise : 0414 218 407
Nom
(en entier) : ANDRENEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Cache de Lannoy,2 - 7750 Mont-de-l'Enclus
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 31/10/2024 à 16h00, Amougies
( ... )
7. Démission de l'administrateur
L'assemblée générale prend acte de la démission de Jean-Baptiste Guisset, de son mandat d'administrateur
et d'administrateur délégué avec effet rétroactif au 05/07/2024.
( ... )
GUISSET Jean-Marie
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0436 064 191
Nom
(en entier) : OVAN
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Laderie 2 à 5080 La Bruyère
Objet de l'acte : Renouvellement mandats administrateur et administrateur délégué
Extrait du PV d'AGO du 3 mai 2022:
1.L'Assemblée Générale Ordinaire approuve à l'unanimité, à dater de ce jour, le renouvellement des
mandats d'administrateurs de Madame Véronique Beyne, de Monsieur Philippe Beyne et de Madame Françoise
Mairiaux.
2.L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle également à l'unanimité le mandat d'administrateur délégué
de Madame Françoise Mairiaux.
Ces mandats prendront fin à l'assemblée générale de 2028.
Pour extrait conforme,
Françoise Mairiaux
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0472 524 216
Nom
(en entier) : B2BOOST.COM
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : boulevard du Souverain 24 - 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 21/12/2022
RESOLUTIONS
Après délibération, l'assemblée a adopté les décisions suivantes:
1. L'assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur, avec effet à dater de ce jour, M. Stephan
Raymakers, qui a élu domicile au siège de la Société, pour une durée d'un (1) an.
Extrait des statuts:
"Article 20: Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s'ils sont signés
par deux administrateurs qui agissent conjointement, soit par un administrateur-délégué.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous
actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul."
2. L'assemblée prend acte de la démission de la société Aven Advisors SAS, représentée par M. Thibaud
de Saint-Quentin, en qualité d'administrateur avec effet au 31 décembre 2022.
3. L'assemblée décide d'attribuer un mandat spécial à Monsieur Geoffroy Fink, avocat, ainsi qu'à tout autre
avocat du cabinet Dechert, ayant leurs bureaux à 1050 Bruxelles, 480 Avenue Louise, chacun agissant
individuellement, avec pouvoir de substitution et de sous-délégation, pour accomplir les formalités nécessaires
ou utiles en vue du dépôt au dossier de la Société auprès du greffe du tribunal de l'entreprise francophone de
Bruxelles et de la publication aux Annexes du Moniteur Belge des résolutions qui précèdent.
Geoffroy Fink
Mandataire
---- DIRECTION
Nº d'entreprise : 0728 774 955
2 7 SEP. 2024
Nom
(en entier) : GROUPASSUR LIEGE
BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR	(en abregė) .
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE HAUT HUSQUET 23 - 4800 VERVIERS (PETIT-RECHAIN)
Objet de l'acte : NOMINATION
Extrait du PV d'AGE du 30 août 2024
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend les résolutions suivantes :
1. Renouvellement des mandats des administrateurs
Monsieur le Président constate que les mandats des administrateurs arrivent à échéance le 24 juin 2025.
Il est donc décidé à l'unanimité de procéder au renouvellement des mandats de :
1/ Monsieur Valéry LAMOTTE, né à Verviers le 28/11/1973
2/ Monsieur Mauro DE NOVELLIS, né à Liège le 11/02/1973
Les mandats seront renouvelés pour une durée de six ans à partir du 24 juin 2024 au 24 juin 2030 et seront
rémunérés.
Nº d'entreprise : 0708 935 980
Nom
(en entier) : Steel Estate
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Georges Lemaitre 62 à 6041 Gosselies
Objet de l'acte : Démissions et cooptation d'administrateurs
Décision du conseil d'administration du 8 décembre 2022 :
Le conseil d'administration décide à l'unanimité ce qui suit :
- Compte tenu du départ à la pension de Madame Anne Prignon fin 2022, le remplacement du représentant
permanent de la société Sambrinvest SA BCE 0427.908.867 par Monsieur Xavier Daive, COO de Sambrinvest,
avec effet au 1er décembre 2022 ;
- Accepter la démission de Maxime Van Der Schrick en personne physique pour être remplacé par la SA
Sambrinvest Spin-Off/Spin-Out BCE 0884.341.575 ayant pour représentant permanent Maxime Van Der
Schrick. Cette cooptation sera confirmée à la prochaine assemblée générale ;
- Accepter la démission de Laïni Zecchini en personne physique pour être remplacée par la SA 6K Venture
Capital BCE 0809.505.580 ayant pour représentant permanent Laïni Zecchini. Cette cooptation sera confirmée
à la prochaine assemblée générale ;
Grégoire Dupuis
Représentant permanent Sambrelease S.A.
Maxime Van Der Schrick
Représentant permanente Sambreinvest Spin-off/Spin-out .
MONITEUR 01775-
DIRLCTION	Nº d'entreprise · 0843 334 628
Nom
0 6 AOUT 2024
E.S.R. IMMO	(en entier) :
BELGISCH STAATSBLAD
(en abrégé)
BESTUUR
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Spinettes, 13 B-4140 Sprimont
Objet de l'acte : PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE tenue le
29/06/2024 a 14h45 au siege social
"7. Nomination/Reelection du commissaire
L'assemblee generale reelit HEYNEN, NYSSEN & C° en tant que commissaire de la societe, ayant son
siege a Rue du Parc 69, 4020
Liege, qui sera representee par Monsieur Fabien HEYNEN et Madame Virginie CAMBRON, reviseur
d'entreprises.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices sociaux, a savoir l'exercice 2024 jusqu'a l'exercice
2026. Ce mandat prendra fin
l'assemblee generale de l'annee 2027."
ELOY CONSTRUCT S.A
representee par DEMCO SRL representee par ELOY David
President
Olivier ELOY
Secretaire
Pierre-Etienne ELOY
Scrutateur
Nº d'entreprise : 0759 914 331
Nom
ENORA LEUZE	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Quai Saint-Brice, 35 à 7500 Tournai
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU REVISEUR
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 6 juin 2024
8ème Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes
Le mandat de la SRL JOIRIS-ROUSSEAUX, située Rue de la Biche 18 à 7000 Mons (BOO194), vient à
échéance lors de cette Assemblée Générale Ordinaire. L'Assemblée décide de renouveler le mandat de la SRL
"Joiris - Rousseaux, Réviseurs d'entreprises associés", représentée par Monsieur Alexis PRUNEAU (A02234),
en tant que commissaire pour une durée de trois ans. Ce mandat se terminera lors de l'Assemblée générale de
2027 validant les comptes au 31 décembre 2026.
L'Assemblée générale donne procuration à Mr Olivier Bontems, avec faculté de subdélégation, pour
procéder à la publication des décisions précitées dans les annexes du Moniteur Belge et le cas échéant, aux
modifications à la Banque-Carrefour des Entreprises.
*24164428*
Greffe
Nº d'entreprise : 0822 741 924
Nom
(en entier) : QUALIFIO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Athéna 1 - 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Démission
Extrait du Procès Verbal du Conseil d'Administration du 14/08/2024.
Suite à la démission de Mr Olivier SIMONIS de sa fonction d'administrateur en date du 14/08/2024, Le
conseil d'administration acte sa démission de sa fonction d'administrateur délégué à la même date.
Procuration est donnée à la société ADMINCO Scomm, Chaussée d'Alsemberg 999 à 1180 Bruxelles,
représentée par Laila Mellaoui, avec pouvoir de substitution, pour signer, déposer et publier les présentes
décisions au Moniteur Belge et/ou accomplir toutes les formalités de dépôt et/ou de publications et/ou
d'inscription au guichet unique et/ou auprès de toute autre autorité administrative.
Laila Mellaoui pour ADMINCO
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0416 267 382
Nom
(en entier) : GOODWIN INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Roc Saint-Nicaise, 74, 7500 TOURNAI
Objet de l'acte : Révocation d'un administrateur
Par délibération du 30 septembre 2024, l'assemblée générale de la S.A. GOODWIN INTERNATIONAL a
mis un terme avec effet immédiat au mandat d'administrateur exerce par Madame Marie-France LHOTELLERY
(N.N. 70.11.24.002.49.), domiciliée à 7500 TOURNAI, rue Roc Saint-Nicaise, 74.
L'administrateur-délégué, M. Bernard PROOT
Nº d'entreprise : 0428 416 039
Nom
(en entier) : XLG Isotoit
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Industrie 26 - 4420 TILLEUR
Objet de l'acte : Nomination Fondé de pouvoir
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 05/08/2024
Le Conseil d'Administration décide de nommer comme fondé de pouvoir:
·Monsieur Jérémie CZAGIEL domicilié Cohy 5 à 4671 SAIVE
A titre indicatif, et sans que cette énumération soit limitative, cette délégation à la gestion journalière
comprend le pouvoir de:
·Représenter la société à l'égard de toute autorité, administration ou service public, en ce compris
notamment la banque carrefour, la poste et toute autre administration fiscale et sociale
·Signer la correspondance journalière et les reçus pour des lettres recommandées, documents ou colis
adressés à la société
·Représenter la société auprès des organisations patronales et syndicales
·Signer les offres commerciales et contrats commerciaux de la société jusqu'à un montant de € 250 000.
·Signer les marchés publics jusqu'à un montant de € 100.000
·Résoudre les litiges commerciaux et approuver des notes de crédit jusqu'à € 25 000
·Approuver des bons de commande et des dépenses opérationnelles jusqu'à € 50 000
·Gérer la carrière des membres du personnel en application des règles et directives du groupe y compris
les embauches et licenciements
Gatien LALOUX
Administrateur Délégué