Ondernemingsnr : 0453120652
Naam
(voluit) : SNOECK SANITAIR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Merodestraat(KIE) 54
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Wim Verstraeten, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren op negen september
tweeduizend en negentien, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid
Dendermonde 2 op elf september tweeduizend negentien Bladen 20 Verzendingen 0 Register OBA
(5) Boek 000 Blad 000 Vak 19595 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€50,-).De Ontvanger,
dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Besluit tot kapitaalvermindering tot beloop van zeventigduizend driehonderd zes euro zesenvijftig
cent (€ 70.306,56) om het geheel geplaatst kapitaal te brengen van achtentachtigduizend
achthonderd achtennegentig euro zevenenvijftig cent (€ 88.898,57) op achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) zonder vernietiging van aandelen, maar door effectieve
terugbetaling per aandeel van drieënnegentig euro vierenzeventig (€ 93,74); ter beschikkingstelling
door de vennootschap van het zo vrijgekomen bedrag.
Deze kapitaalvermindering heeft tot doel om het bedrag van het geplaatst kapitaal in
overeenstemming te brengen met de noden van de vennootschap.
Deze terugbetaling zal geschieden door zeventigduizend driehonderd zes euro zesenvijftig cent (€
70.306,56) fiscaal kapitaal afkomstig uit de kapitaalverhoging waarvan proces-verbaal werd
opgemaakt op drieëntwintig juni tweeduizend veertien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van zeventien juli daarna, onder nummer 14138710 in het kader van artikel 537, 1° lid
WIB92.
Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het
verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit
gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot
vermindering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening
om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden
binnen gezegde termijn overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de zaakvoerder overgaan tot betaling, in zover de
schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.
2. Wijziging van artikel vijf van de statuten als volgt:
De eerste paragraaf wordt vervangen door volgende tekst:
“Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01). Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig
gelijke aandelen zonder nominale waarde, die ieder één / zevenhonderdvijftigste van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”.
3. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. De algemene vergadering heeft, zoals voorzien in de dagorde en onder opschortende voorwaarde
van de publicatie van het uittreksel van onderhavige akte in het Belgisch Staatsblad, besloten de
Luik B
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen, en aldus de erop geboekte inbrengen
beschikbaar te maken.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “SNOECK SANITAIR”, Besloten Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- onderneming voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer: omvat het
dekken van daken met asfalt- of koolwaterstofhoudende produkten, eventueel gecombineerd met
metalen.
- onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom: omvat de
installatie van hulptoestellen.
- onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van
luchtregeling en van industriële pijpleidingen: omvat de onderneming die zich hoofdzakelijk bezig
houdt met het thermisch isoleren van pijpleidingen en kanalisaties.
- onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en
zinkwerken en voor het installeren van waterverzachters: omvat de daken van non-ferrometalen en
het plaatsen van zinken dakvensters.
- kleinhandel in sanitaire artikelen: omvat badkamers, stortbaden, wastafels, gootstenen, boilers en
toebehoren, alsmede waterverzachters. Dit omvat tevens de verkoop van aanverwante artikelen
zoals badlinnen, onderhoudsprodukten, bijartikelen, badkamersteentjes,…
- shop voor doe-het-zelvers.
- kleinhandel in geschenkartikelen, de onderneming voor het organiseren van tentoonstellingen en
kunstgalerijen, de promotie en de aan- en verkoop van kunstwerken zoals schilderijen,
beeldhouwwerk en gravuren; de groot- en kleinhandel in leder- en marokijnwaren en reisartikelen,
fantasiebijouterieën, meubileringsstoffen en huishoud- en tafellinnen, breigoed, modeartikelen,
souvernirs, optische artikelen, speelgoed, tweedehandsartikelen, alsook artikelen van glas, porselein,
gleiswerk, schoolbenodigdheden en rieten voorwerpen, aardewerk en plastiek voor het huishouden
of de meubilering.
- de vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel. De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit doel alle
noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante
ondernemingen alsmede niet aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen
deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige
rechten in binnen- en buitenland toestaan.
- de vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard
stellen, die rechtstreeks en onrechtstreeks met haar doel verband houden.
- de vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar doel..
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van
daarop volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de laatste
vrijdag van de maand december om negentien (19) uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht..
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
Luik B
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
7. Opdracht aan Notaris Wim Verstraeten, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, om
de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
8. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
De buitengewone algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder(s), ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De Heer Davy Snoeck, wonende te 9130 Kieldrecht, gemeente Beveren, Merodestraat 50.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
9. Adres van de zetel is gevestigd te 9130 Kieldrecht, gemeente Beveren, Merodestraat 50.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL