Ondernemingsnr : 0724951175
Naam
(voluit) : ECOTECHNIQ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brugsesteenweg 161
 : 8520 Kuurne
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Astrid Dobbels, notaris met standplaats te 8020 Oostkamp
(Ruddervoorde), Sijslostraat 5, op 13 oktober 2023, te registreren, inhoudende de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap ECOTECHNIQ, met zetel te
8520 Kuurne, Brugsesteenweg 161, blijkt dat er volgende beslissingen werden genomen met
eenparigheid van stemmen:
BESLUIT 1. Keuze om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het WVV en
aanpassing van de rechtsvorm aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen (1),
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
BESLUIT 2. Beslissing onder opschortende voorwaarde om het vermogen volledig beschikbaar te
maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij honderdvijftigduizend euro (€ 150 000,00) en
de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
BESLUIT 3.  Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn van het WVV
zonder wijziging van voorwerp
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging aan de brengen in haar voorwerp, doch mits invoeging van specifieke
overdrachtregels.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ECOTECHNIQ ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel voor private als openbare
instelling, in België of in het buitenland:
- Het uitvoeren en plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom, gasverwarming,
plaatsing van zonnepanelen en zonneboilers, plaatsing van sanitaire inrichtingen, plaatsen van
keukens, blikseminrichtingen, water dichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer,
looden zinkwerken en metalen dakbedekkingen.
- Het uitvoeren en plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, waterdicht maken van daken en
dakterrassen.
- Het loodgieterswerk in het algemeen en meer bepaald de installatie in gebouwen en andere
bouwwerken van apparatuur en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling; van
waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen,
leidingen voor diverse gassen enzovoort.
- het uitvoeren en plaatsen van alle elektrische, elektronische installaties, zowel voor verlichting,
verwarming, telefonie, personenzoekinstallaties, brand- en diefstalbeveiliging, deze opsomming niet
beperkend zijnde.
- Bij al hetgeen de vennootschap doet kan het gebruik maken van hernieuwbare en/of alternatieve
energie in al zijn vormen van aanwending (zon, water, wind, licht, ventilatie, geologisch enzovoort)
naast de ‘klassieke’ energiebronnen.
- Het uitbaten van een interieurarchitectenbureau, het verlenen van adviezen met betrekking tot het
inrichten en het verlichten van woningen en kantoorgebouwen.
- Goederenvervoer over de weg.
- Tot meerdere valorisatie van de know-how in de vennootschap de renovatie, en enig welke werken
in onroerende staat, van ruwbouw tot afwerking.
B. Alle handels- en nijverheidsverrichtingen zowel in groot als in het klein, de import en de export, de
commissiehandel, de tussenhandel en de makelarij in alle artikelen, apparaten, toestellen, installatie
en inrichtingen, onderdelen, toebehoren met betrekking tot de onder punt A hiervoor opgesomde
werkzaamheden en welke er zowel rechtstreeks als onrechtstreeks mee verband houden. Zij mag
haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op allerhande
manieren en volgens de wijzen die haar het beste geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging,
de commissiehandel, de invoer en de uitvoer.
C. Het verlenen van adviezen zowel op technisch, financieel, economisch, commercieel als
administratief gebied. De organisatie van bedrijven, alsmede het beheer en de vertegenwoordiging
van bedrijven. Het aankopen, verkopen, beheren, verhuren, investeren van en in alle onroerende en
roerende goederen; het participeren door middel van inschrijving, deelname of verkrijging van
aandelen in alle andere vennootschappen. Het voorgaande in de meest uitgebreide zin van het
woord: het huren, verhuren, aan- en verkopen van alle onroerende goederen zowel in het binnen- als
buitenland, het uitvoeren van verkavelingen en bouwwerken, alle verrichtingen welke eigen zijn aan
de landbouw- en hoveniersbedrijven, alle beheer van onroerende goederen en syndicusactiviteiten.
De onroerende leasing.
- De vennootschap mag borg staan voor derden: de vennootschap kan te allen tijde kasbons en
obligaties uitgeven, met of zonder hypothecair krediet op voorrecht, bij besluit van de bestuurder(s),
aan de intrestvoet en de modaliteiten die haar geschikt voorkomen. Zij mag haar voorwerp overal
verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op allerhande manieren en volgens
de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, de commissiehandel,
de invoer en uitvoer.
- Zij mag onder meer het geheel of een gedeelte van haar uitbatingen en inrichtingen in huur geven
of deze aan derden in beheer geven.
- Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, burgerlijke, roerende, of onroerende verrichtingen
uitvoeren, zo in België of in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, zelfs gedeeltelijk, of die van die aard zijn om de verwezenlijking van dit voorwerp te
vergemakkelijken of te bevorderen, inbegrepen het verlenen van borgstelling en waarborgen.
- Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband met haar voorwerp aankopen,
uitbaten of afstaan.
- Zij mag ook alle belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op aandelen,
deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp hebbe of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp kunnen bevorderen.
Zijn mag dus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering, samenwerking of
associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.
- De vennootschap evenals haar bestuurders kunnen opdrachten uitoefenen in een andere
vennootschap, zoals opdrachten van bestuurder of vereffenaar. Zij kan zich ten gunste van dezelfde
vennootschap borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Eigen vermogen en inbrengen
Vertegenwoordiging van het eigen vermogen door de aandelen
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10 000)
aandelen, met allen dezelfde rechten.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Categorieën effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, desgevallend de duur
van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn .
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
a) Vertegenwoordiging (extern).
Voor alle aangelegenheden, zal de vennootschap geldig worden vertegenwoordigd, in en buiten
rechte, door één bestuurder, alleen handelend;
De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zal de vennootschap slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden
door het gezamenlijk optreden van beide bestuurders.
 Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, zal de vennootschap slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd
worden door het optreden van de meerderheid van de bestuurders. De vennootschap wordt tevens
rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
b) Bestuur (intern).
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een
raadsvergadering. De voorzitter beschikt over een doorslaggevende stem in geval van staking van
de stemmen.
Elke bestuurder heeft alhier één stem.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, hetzij de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals omschreven in het WVV alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
(rechts)personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het mandaat van dagelijks bestuurder kan bezoldigd worden indien het bestuursorgaan hiertoe
beslist.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
een lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van juni omstreeks 18u. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde
jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, waarbij
elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Interimdividend
De bestuurders kunnen, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat de Bestuurders aan de hand van een staat van
activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van de bestuurders en
beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om
een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de Algemene Vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ALGEMENE MAATREGELEN
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
BESLUIT 4. Ontslag zaakvoerder – benoeming niet-statutair bestuurder.
Worden ontslaan als zaakvoerder en meteen herbenoemd tot niet-statutair bestuurder :
Heer Vankeirsbilck Jürgen, wonende te 8570 Anzegem, Otegemstraat 24 A.
Wordt op 13 oktober 2023 aangesteld tot niet-statutair opvolgend bestuurder : heer Wolfcarius Kevin,
wonende te 8540 Deerlijk, Vrijeigen 13.
BESLUIT 5. Opdracht aan ondergetekende notaris Astrid Dobbels om de coördinatie van statuten op
te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris Astrid dobbels om de coördinatie op te tekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
BESLUIT 6. Bevestiging adres zetel
De zetel van de vennootschap wordt herbevestigd op volgend adres :
8520 Kuurne, Brugsesteenweg 161.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte
buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2 van het wetboek van
registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de ondernemingsrechtbank.
                                                                                       Notaris Astrid Dobbels
                                                                                       Tegelijk alhier neergelegd :
                                                                                       expeditie + gecoördineerde
                                                                                       statuten