Ondernemingsnr : 0686849377
Naam
(voluit) : AUSY CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Esperantolaan 8
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Matthieu DERYNCK, notaris te Brussel (tweede
kanton), aandeelhouder van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de
Lignestraat 13, op 30 juni 2021, blijkt het dat:
…/…
-*Voorafgaande verklaringen en verslagen *-
I. Voorstel van partiële splitsing.
De bestuursorganen hebben een voorstel van partiële splitsing opgemaakt overeenkomstig artikel
12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Gezegd splitsingsvoorstel werd neergelegd (i) op de griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank van Brussel, op 12 mei 2021, door de partieel te splitsen vennootschap en
(ii) op de griffie van ondernemingsrechtbank van Leuven, op 14 mei 2021, door de verkrijgende
vennootschap.
II. Verslagen
    1.  Partiële splitsing.
    1.  Raad van bestuur
Overeenkomstig artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt er
voorgesteld aan de aandeelhouders om aan het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het
voorstel van partiële splitsing te verzaken.
    1.  Commissaris
Overeenkomstig artikel 12:62 §1, laatste alinea van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, wordt er voorgesteld aan de aandeelhouders om aan het bijzonder verslag van de
commissaris over het voorstel van partiële splitsing te verzaken.
    1.  Inbreng in natura
    1.  Raad van bestuur
De raad van bestuur heeft een verslag opgemaakt aangaande de voorziene inbreng, in toepassing
van artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven.
    1.  Commissaris
De commissaris, de besloten vennootschap “DELOITTE, Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1930
Zaventem, Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, vast vertegenwoordigd door de heer Fabio
De Clercq, bedrijfsrevisor, heeft een geschreven verslag opgemaakt over het voorzien inbreng in
toepassing van artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag van 25 juni 2021, bevat de hierna letterlijk opgenomen conclusie:
Luik B
"8 Besluit van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap
Overeenkomstig artikelen 7:179 §1 en 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen brengen wij verslag uit aan de buitengewone algemene vergadering in het kader van
onze opdracht als commissaris, waarvoor wij zijn aangesteld op 12 mei 2021.
8.1 Besluit met betrekking tot de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen van de
verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders (krachtens artikel
7:179 §1 van het WVV)
8.1.1 Besluit
Op basis van onze beoordeling is niets ons onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan dat de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders omvat - niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn
om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.
8.1.2 Overige aangelegenheid
Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag 15 dagen voor de
buitengewone algemene vergadering aan de vennootschap te bezorgen.
8.1.3 Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan met betrekking tot de opstelling van een verslag
met de financiële en boekhoudkundige gegevens
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van de financiële en boekhoudkundige
gegevens opgenomen in zijn verslag, voor het vaststellen van de uitgifteprijs en voor het vaststellen
en de beschrijving van de gevolgen van de voorgestelde verrichting op de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders. Dit verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in
natura evenals een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie
voor de inbreng wordt verstrekt.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het voldoende zijn van de verstrekte informatie, zodat
de algemene vergadering een beslissing kan nemen met alle kennis van zaken.
8.1.4 Verantwoordelijkheid van de commissaris
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie tot uitdrukking te brengen over de financiële en
boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan krachtens artikel 7:
179 §1, op basis van onze beoordeling.
Wij spreken ons niet uit over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag
of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd rekening houdend met de door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren aanbevolen werkzaamheden. In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen
of we feiten hebben vastgesteld die ons doen vermoeden dat de financiële en boekhoudkundige
gegevens als geheel – opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan en die aan de grondslag
liggen van de verantwoording van de uitgifteprijs en/of de beschrijving van de gevolgen van de
voorgestelde verrichting op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders – niet
in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering
die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten. Wij hebben ons gehouden aan
de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht.
De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de verantwoordelijke
personen en het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden.
De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd
volgens de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISA’s). Om die
reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen
van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk
worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking over de financiële en
boekhoudkundige gegevens.
8.2 Besluit met betrekking tot de inbreng in natura (krachtens artikel 7:197 §1 van het WVV)
8.2.1 Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het Overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen
weerhouden methode van waardering per 31 december 2020 van de vennootschap Ausy Consulting
NV. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 10 894 aandelen van de vennootschap Ausy
Consulting NV, zonder vermelding van nominale waarde.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
• de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
Luik B
• de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, zijnde de
boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de inbrengende vennootschap,
vindt zijn verantwoording in de wet;
• het Overzicht per 31 december 2020 door Randstad HR Solutions NV en voor het bedrag van 100
000,00 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, werd opgesteld in overeenstemming met
de hierboven omschreven en gehanteerde methode;
• de door de partijen weerhouden methode van waardering is aanvaardbaar en leidt tot een
inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met de
uitgiftepremie) van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de
andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in
natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet
uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.
8.2.2 Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake controle
van inbreng in natura en quasi-inbreng die werden vastgelegd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder
beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van het
Overzicht” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten nageleefd die in België van
toepassing zijn op de controlewerkzaamheden van het Overzicht, met inbegrip van deze die
betrekking hebben op de onafhankelijkheid.
Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de vennootschap de voor onze
controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
8.2.3 Paragraaf ter benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander
doel.
8.2.4 Overige aangelegenheden
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de normen inzake de controle van inbreng in
natura en quasi-inbreng, die vastgelegd werden door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, onze
opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de
verrichting.
Wij wensen erop te wijzen dat de voorgestelde inbreng in natura zal plaatsvinden na de realisatie van
een aantal voorafgaandelijke verrichtingen, die allen ook uitgevoerd worden op 30 juni 2021.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed uitgeoefend op onze controle.
8.2.5 Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel
7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het bestuursorgaan
verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals
voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens
verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijke acht voor
het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat
deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling.
8.2.6 Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van het Overzicht
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde
waarderingsmethode, waarbij wordt nagegaan of de waardebepaling waartoe deze methode van
waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de uitgiftepremie van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons
evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“No fairness opinion”).
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het
Overzicht, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is als gevolg van een
fraude of van fouten, evenals het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een
Luik B
redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar biedt geen garantie dat de
werkzaamheden die werden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake de controle van inbreng in
natura en quasi-inbreng zoals vastgelegd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, altijd een
overwaardering van materieel belang ontdekken wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen
zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen
genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.
In het kader van onze werkzaamheden die werden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake de
controle van inbreng in natura en quasi-inbreng, zoals vastgelegd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-
kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
• het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang
bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van gepaste
werkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende
en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel
belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg
is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken;
• het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van
de daarop betrekking hebbende toelichtingen;
• desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde
continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
• het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie of er een onzekerheid van materieel
belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen
doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de
aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht,
of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling
niet langer verantwoord is;
• het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag
of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze dat het, in
alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methodes van waardering.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van
onze werkzaamheden en over de significante bevindingen die onder onze aandacht zijn gekomen
naar aanleiding van onze werkzaamheden, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de
interne beheersing.
8.3 Beperking van het gebruik van ons verslag
Onderhavig verslag werd enkel opgesteld krachtens artikel 7:179 et 7:197 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het verslag is bestemd voor exclusief gebruik door de
aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de verhoging van het kapitaal zoals
hierboven beschreven, en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend"
Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven.
…/…
V. Verslag – wijziging van het voorwerp
De raad van bestuur heeft een omstandig verslag over het voorstel tot voorwerpwijziging opgesteld,
in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van dat verslag zal aan deze akte gehecht blijven.
…/…
EERSTE BESLUIT.
Na lezing gehoord te hebben van de eerste twee leden van artikel 12:65 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering, vertegenwoordigend alle aandeelhouders,
te verzaken aan de toepassing van de artikelen 12:61 en 12:64 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, inzoverre dit laatste naar de verslagen verwijst. Er zijn geen
houders van andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden.
De vergadering beslist tevens met unanimiteit om overeenkomstig artikel 12:62, §1, laatste lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de verslaggeving van de commissaris niet te
laten opmaken.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat de partiële splitsing van de vennootschap door overdracht van haar
Luik B
bedrijfstak “Search & Selection business” aan de vennootschap RANDSTAD HR SOLUTIONS
plaatsgevonden heeft: de opschortende voorwaarde waarvan sprake in de agenda is verwezenlijkt.
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van 90.896,66 EUR om het te brengen
van 127.712,93 EUR op 218.609,59 EUR door de uitgifte van 10.894 nieuwe aandelen van hetzelfde
type als de bestaande en genietend van dezelfde rechten en voordelen vanaf 1 januari 2021.
De kapitaalverhoging zal geschieden middels inbreng door de naamloze vennootschap RANDSTAD
HR SOLUTIONS, bij wijze van partiële splitsing, van haar bedrijfstak “Medische business -
projectsourcing”, overeenkomstig het voorstel van partiële splitsing en in toepassing van artikel 12:8,
1° juncto 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uit de toebedeling voortvloeiende inschrijving in het register van aandelen zal verzekerd worden
door de raad van bestuur van de verkrijgende vennootschap.
De inbreng wordt verwezenlijkt op basis van de actieve en passieve toestand van gezegde
bedrijfstak, vastgesteld op 31 december 2020 en omvat alle activa en passiva die er betrekking op
hebben.
Alle verrichtingen gedaan door de partieel te splitsen vennootschap vanaf 1 januari 2021 voor de
verderzetting van de exploitatie van de ingebrachte bedrijfstak worden geacht boekhoudkundig en
vanuit het oogpunt van de directe belastingen gedaan te zijn voor rekening van de verkrijgende
vennootschap.
…/…
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist de naam van de vennootschap in RANDSTAD PROFESSIONALS te wijzigen.
Bijgevolg beslist de vergadering het tweede lid van artikel 1 door volgende tekst te vervangen:
Zij draagt de naam RANDSTAD PROFESSIONALS.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar Sint-Agatha-Berchem (1082 Brussel), Access
Building, Keizer Karellaan 586 bus 8, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Bijgevolg beslist de vergadering het eerste lid van artikel 1 door volgende tekst te vervangen:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
VIJFDE BESLUIT.
Na lezing van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt in toepassing van artikel 7:154
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen, door vervanging van de tekst van artikel 3 van de statuten door de
volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp, het in eigen naam, voor rekening van derden of in
samenwerking met derden, in België en in het buitenland, verlenen van professionele diensten in de
meest ruime zin, onder alle mogelijke dienstvormen en in alle mogelijke sectoren, aan openbare en
privé-ondernemingen en het doen van alle verrichtingen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
ZESDE BESLUIT.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering om het vast te stellen op de
derde dinsdag van de maand mei om 19 uur.
Bijgevolg beslist de vergadering het eerste lid van artikel 19 van de statuten door volgende tekst te
vervangen:
Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap, of op elke andere plaats in de oproepingen
aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden de derde dinsdag van de maand mei om
negentien uur.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van 781.390,41 EUR te verhogen om het
te brengen van 218.609,59 EUR op 1.000.000 EUR door incorporatie van overgedragen winst ten
belope van zelfde bedrag, zoals deze blijken uit de jaarrekening per 31 december 2020, zonder
uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
ACHTSTE BESLUIT.
Luik B
Ingevolge de hierboven kapitaalverhogingen, beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten door
volgende tekst te vervangen:
Het kapitaal bedraagt een miljoen euro (1.000.000 EUR).
Het is vertegenwoordigd door driehonderd en tweeduizend zeshonderdtweeëndertig (302.632)
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort.
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering beslist een Franse versie van de statuten aan te nemen, in aanvulling van de
bestaande Nederlandse versie:
TITRE I. CARACTÈRE DE LA SOCIÉTÉ.
Article 1. Forme - Dénomination.
La société a la forme d'une société anonyme.
Elle porte la dénomination RANDSTAD PROFESSIONALS.
L’entreprise fait partie du groupe Randstad. Dans l’exécution de ses activités, l’entreprise se laissera
guider par l’intérêt du groupe Randstad.
Article 2. Siège.
Le siège de la société est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision du conseil d'administration. Le
conseil d’administration a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification
statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue
des statuts. Tout transfert du siège sera publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins des
administrateurs.
La société peut établir, par décision du conseil d'administration et dans le respect des dispositions
légales en matière d'emploi des langues en Belgique, des sièges administratifs ou d'exploitation, des
filiales, des succursales et des agences en Belgique et à l'étranger.
Article 3.- Objet.
L’entreprise a pour objet de fournir, en son nom propre, pour le compte de tiers ou en collaboration
avec des tiers, en Belgique et à l'étranger, des services professionnels au sens le plus large, sous
toutes les formes de services et dans tous les secteurs possibles, à des entreprises publiques et
privées et d'effectuer toutes les opérations qui s'y rapportent directement ou indirectement.
L’entreprise peut effectuer toutes les opérations de nature commerciale, industrielle, immobilière,
mobilière ou financière qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui sont de
nature à en favoriser la réalisation.
L’entreprise peut être impliquée, par le biais d’opérations d’apport, de fusion, de souscription ou de
toute autre manière, dans d’autres entreprises, associations ou sociétés qui ont un objet similaire,
connexe ou apparenté ou qui sont utiles à la réalisation de tout ou partie de son objet.
L'énumération ci-dessus n'est pas limitative, de sorte que l’entreprise peut accomplir tous les actes
qui peuvent contribuer de quelque manière que ce soit à la réalisation de son objet.
L’entreprise peut réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et sous
toutes les formes qu'elle jugera les plus appropriées.
Article 4. Durée.
La durée de la société est illimitée.
TITRE II. CAPITAL - TITRES.
Article 5. Capital.
Le capital s’élève à un million d’euros (1.000.000 EUR)
Il est représenté par trois cent deux mille six cent trente-deux (302.632) actions sans désignation de
valeur nominale, entièrement libérées.
Article 6. Modification du capital.
Le capital peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale statuant dans les
conditions requises pour les modifications aux statuts.
Article 7. Capital autorisé.
L'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts et au
vu d'un rapport motivé établi par le conseil d'administration, annoncé à l'ordre du jour, peut autoriser
le conseil d'administration pendant une période de cinq ans à compter du jour fixé par la loi comme
point de départ de ce délai, à augmenter le capital en une ou plusieurs fois à concurrence d'un
montant maximal déterminé.
Cette autorisation peut être renouvelée une ou plusieurs fois pour une durée n'excédant pas cinq
ans.
L'augmentation de capital décidée en vertu de cette autorisation pourra être effectuée par voie
d'apport en espèces ou, dans les limites définies par la loi, par voie d'apport en nature ou encore, par
incorporation - avec ou sans création de titres nouveaux - de réserves quelles qu'elles soient et/ou
de primes d'émission.
Lorsqu'une augmentation de capital décidée par le conseil d'administration comporte une prime
d'émission, le montant de celle-ci, après imputation éventuelle des frais, sera affecté de plein droit au
Luik B
compte indisponible, intitulé "Primes d'émission", qui constituera, à l'égal du capital, la garantie des
tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale statuant
dans les conditions de quorum et de majorité requises par la loi pour la réduction du capital, sans
préjudice du pouvoir du conseil d'administration prévu à l'alinéa qui précède d'incorporer tout ou
partie de cette prime d'émission au capital.
Article 8. Droit de souscription préférentielle.
Lors de toute augmentation de capital contre espèces, les actions nouvelles à souscrire doivent être
offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital que représentent
leurs actions.
Toutefois, le droit de souscription préférentielle pourra, dans l'intérêt social, être limité ou supprimé
par l'assemblée générale statuant comme en matière de modification aux statuts ou par le conseil
d'administration agissant dans le cadre du capital autorisé, et ce même en faveur d'une ou plusieurs
personnes déterminées qui ne sont pas membres du personnel de la société ou de ses filiales.
Article 9. Appels de fonds.
Les appels de fonds sur les actions non entièrement libérées sont décidés souverainement par le
conseil d'administration.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été
effectués entièrement.
Les actionnaires pourront libérer anticipativement le montant de leur souscription.
Article 10. Nature des titres.
Les actions sont et resteront nominatives.
Elles sont inscrites dans un registre tenu au siège de la société.
Article 11. Emission d'obligations - Droits de souscription.
La société peut, en tout temps, créer et émettre des obligations hypothécaires ou autres, par
décision du conseil d'administration, qui déterminera le type et les conditions des emprunts
obligataires.
La société, par décision de l’assemblée générale, peut émettre des obligations convertibles, des
obligations avec droit de préférence ou des droits de souscription, attachés ou non à d'autres titres,
émis dans les conditions fixées par la loi.
TITRE III.- ADMINISTRATION - CONTRÔLE.
Article 12. Conseil d'administration.
La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins,
personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée
générale et en tout temps révocables par elle. Toutefois, dans les conditions prévues par la loi, le
conseil d'administration peut n'être composé que de deux membres.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un
représentant permanent, personne physique, chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour
le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant
permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et
pour compte propre.
Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants non réélus
cesse immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire.
L'assemblée générale décide si et dans quelle mesure le mandat d'administrateur sera rémunéré par
une indemnité fixe ou variable.
Le conseil d’administration respectera les instructions que les actionnaires donneront lors de l’
assemblée générale concernant la politique et les directives générales de la gestion stratégique,
financière, économique, sociale et des travailleurs.
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus accomplir tous les actes qui sont
utiles ou nécessaires à la réalisation de l’objet de la société.
Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par la loi ou les statuts est de sa
compétence.
Le conseil d'administration peut déléguer à un mandataire, même si celui-ci n'est pas actionnaire ou
administrateur, une partie de ses pouvoirs pour des questions particulières et spécifiques (avec
possibilité de sous-délégation le cas échéant).
Article 13. Présidence - Réunions.
Le conseil d'administration choisit un président et se réunit sur sa convocation, au lieu y indiqué, en
Belgique ou à l'étranger, aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent. Il doit être convoqué
lorsque deux administrateurs ou un administrateur délégué le demandent.
A défaut de la désignation d’un président, l’assemblée est convoquée et présidée par un
administrateur délégué ou par un administrateur désigné par l’assemblée.
Les convocations sont faites par lettre, télécopie ou courriel à chacun des administrateurs au moins
huit jours avant la réunion, sauf cas d'urgence, avec communication de l'ordre du jour.
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Le conseil d'administration se réunit valablement sans convocation si tous les administrateurs sont
présents ou représentés et ont marqué leur accord sur l'ordre du jour.
Le conseil peut désigner un secrétaire et/ou un ou plusieurs scrutateurs lors de la réunion.
Article 14. Délibérations.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que sur les points portés à l'ordre du jour et
que si la moitié au moins des membres est présente ou représentée.
Il ne peut être délibéré valablement sur les points qui ne figurent pas à l’ordre du jour que si tous les
actionnaires sont présents et qu’ils sont tous d’accord sur l’ajout des points à l’ordre du jour.
Tout administrateur empêché peut donner procuration à un autre membre du conseil pour le
représenter et voter en son nom moyennant une pièce portant sa signature (y compris la signature
digitale telle que prévue à l’article 8.1, 2°, alinéa 2 du Code Civil), dont notification a été faite par
lettre, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication mentionné dans l’article 2281 de l’
ancien Code Civil. Toutefois, aucun administrateur ne peut ainsi représenter plus d'un de ses
collègues.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix des administrateurs prenant part au vote. En cas d’
égalité des voix, la voix du président de la réunion est prépondérante, sauf si le conseil d’
administration est composé de deux membres.
Le conseil d’administration peut également délibérer valablement lorsqu’une partie des
administrateurs ou tous les administrateurs ne sont pas physiquement présents, mais participent à la
réunion par des moyens de télécommunication, tels que conférence téléphonique ou vidéo, à
condition que tous les participants à la réunion puissent communiquer directement avec tous les
autres participants. Les administrateurs participant ainsi au conseil d’administration sont censés être
présents.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs exprimé par écrit, à l’exception des décisions qui nécessitent un acte notarié.
Article 15. Procès-verbaux.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès- verbaux établis par le
président de la réunion et, le cas échéant, le secrétaire et signés par eux ainsi que par les
administrateurs qui le souhaitent. Les procurations éventuelles seront attachées au procès-verbal de
l’assemblée concernée.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par un ou plusieurs administrateurs ayant
le pouvoir de représentation.
Article 16. - Compétence du conseil - Gestion journalière - Comités consultatifs.
Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, à l'exception des actes réservés à l'assemblée
générale.
Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes,
administrateurs ou non. Lorsque la gestion journalière est confiée à un administrateur, celui-ci porte
le nom « administrateur délégué ».
Le conseil d’administration, ainsi que les administrateurs-délégués dans le cadre de cette gestion,
peuvent octroyer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires.
Le conseil d’administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités
consultatifs. Il définit leur composition et leur mission.
Article 17. Contrôle.
Le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité des
opérations à constater dans lesdits comptes, est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés
pour trois ans par l'assemblée générale parmi les réviseurs d'entreprises, inscrits au registre public
des réviseurs d'entreprises ou les cabinets d'audit enregistrés.
Les émoluments du ou des commissaires sont fixés par l'assemblée générale à l'occasion de leur
nomination.
Les commissaires sortants sont rééligibles.
Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent article, si la société répond aux critères
légaux, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.
En application de l’article 7:98 du Code des sociétés et des associations, un comité d’audit peut être
établi au sein du conseil d’administration. Le comité d’audit sera plus spécifiquement chargé de l’
exercice de la surveillance permanente sur les dossiers finis du commissaire et/ou des personnes
qui travaillent en accord avec le commissaire. Le cas échéant, le comité d’audit se prononcera les
principes de l’indépendance du commissaire.
Article 18. Représentation.
La société est valablement représentée en justice et ailleurs par deux administrateurs agissants
conjointement ou un délégué à la gestion journalière, agissant seul.
Elle est en outre, dans les limites de leurs mandats, valablement engagée par un ou plusieurs
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mandataires spéciaux.
TITRE IV.- ASSEMBLÉES GÉNÉRALES.
Article 19. Réunions.
Il est tenu chaque année, au siège ou à tout autre lieu désigné dans la convocation, une assemblée
générale ordinaire le troisième mardi du mois de mai, à dix-neuf heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
S’il est opté pour la procédure de décisions par consentement unanime écrit, telle que prévue à l’
article 24 des statuts, la société doit recevoir la lettre circulaire mentionnant l’ordre du jour et les
propositions de résolution, dûment signée et approuvée par les actionnaires, au plus tard à la date
statutaire sur laquelle l’assemblée générale ordinaire devrait se tenir.
Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt
social l'exige. L’assemblée générale spéciale ou extraordinaire est tenue au siège ou à tout autre
endroit indiqué dans la convocation ou communiqué autrement.
L’assemblée générale est convoquée par le président du conseil d’administration, par un
administrateur délégué ou par deux administrateurs. Le conseil d’administration et/ou le(s)
commissaire(s) doivent convoquer l’assemblée générale à la demande d’actionnaires représentant
un dixième du capital.
Article 20. Représentation et admission aux assemblées générales.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial,
actionnaire ou non, qui sera porteur d'un pouvoir spécial conformément à l’article 7:142 du Code des
sociétés et des associations. Les procurations portent obligatoirement la signature (y compris la
signature digitale telle que prévue à l’article 8.1, 2° du Code Civil). Les procurations doivent être
notifiées par courrier, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication prévu à l’article 2281
de l’ancien Code Civil et elles doivent être déposées auprès du bureau de l’assemblée. En plus, le
conseil d’administration peut exiger le dépôt des procurations trois jours ouvrables avant l’assemblée
générale. Samedis, dimanches et des jours fériés ne sont pas censés être des jours ouvrables. Le
cas échéant, le conseil d'administration peut déterminer, la forme des procurations.
Les actionnaires nominatifs sont admis sur présentation de leur certificat d’inscription dans le registre
des actions, à la condition qu’ils y soient inscrits au moins cinq jours avant la réunion, pour autant
que le respect des formalités précitées soit exigé dans la convocation.
Article 21. Bureau.
L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par un
administrateur délégué ou un administrateur désigné par l’assemblée.
Le président désigne le secrétaire, actionnaire ou non, et l'assemblée peut choisir deux scrutateurs
parmi les actionnaires présents.
Article 22. Prorogation.
Toute assemblée générale, ordinaire, spéciale ou extraordinaire peut, sur décision du conseil
d'administration, être prorogée séance tenante à trois semaines.
La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Les
formalités d'admission et de représentation accomplies pour assister à la première assemblée
restent valables pour la seconde.
Article 23. Droit de vote.
Chaque action donne droit à une voix.
Article 24. Délibérations – Procès-verbaux.
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du jour, alors même qu'il
s'agirait de la révocation d'administrateurs ou de commissaires, sauf accord différent de l’unanimité
des actionnaires s’ils sont tous présents à l’assemblée.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les présents statuts, l'assemblée statue valablement quel
que soit le nombre de titres représentés et à la majorité des voix.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent.
A l’exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les actionnaires
peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l’assemblée
générale. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être remplies. A cette fin, le
conseil d’administration, enverra un document circulaire, par courrier, fax, e-mail ou tout autre
support, avec mention de l’agenda et des propositions de décisions, à tous les actionnaires,
demandant aux actionnaires d’approuver les propositions de décisions et de renvoyer le document
circulaire dûment signée dans le délai y indiqué, au siège de la société ou en tout autre lieu indiqué
dans le document circulaire. La décision doit être considérée comme n’ayant pas été prise, si tous
les actionnaires n’ont pas approuvé tous les points à l’ordre du jour et la procédure écrite, dans le
délai susmentionné. Les obligataires, titulaires de droits de souscription nominatifs ou titulaires de
certificats nominatifs, émis avec la collaboration de la société, ont le droit de prendre connaissance
des décisions prises au siège de la société.
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En application de l’article 7:137 du Code des sociétés et des associations, les actionnaires, les
titulaires d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration
avec la société, peuvent participer à distance à l’assemblée générale, à condition que chacun des
actionnaires participants ait la possibilité :
- d’entendre les autres actionnaires participants à l’assemblée ; et
- s’il le désire, de parler aux autres actionnaires participants, soit directement par conférence call,
conférence de vidéo ou grâce à tout autre moyen de communication électronique, soit par une
combinaison des méthodes précitées.
La société contrôlera la qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’
assemblée moyennant la méthode de communication utilisée.
Les actionnaires qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’
endroit où les autres actionnaires se sont réunis.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux des assemblés généraux sont signés par un ou
plusieurs membres du conseil d’administration ayant le pouvoir de représentation.
TITRE V. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - RÉPARTITION.
Article 25. Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
A cette dernière date, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels,
ainsi que, le cas échéant, son rapport de gestion.
Article 26. Distribution.
Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve
légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital.
L’assemblée générale peut attribuer des bénéfices distribuables aux travailleurs dans la mesure et
sous les conditions prévues éventuellement par la CCT concernant la participation des travailleurs
conclue par le conseil d’administration.
Le surplus est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du conseil
d'administration, décidera chaque année de son affectation.
Article 27. Paiement des dividendes.
Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par le conseil
d'administration.
Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité et dans le respect des dispositions
légales en la matière, décider le paiement d'acomptes sur dividende et fixer la date de leur paiement.
TITRE VI. DISSOLUTION - LIQUIDATION.
Article 28. Dissolution.
La dissolution de la société peut être prononcée à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires délibérant dans les formes requises pour les modifications aux statuts.
Article 29. Répartition.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet (et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure), l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 30. Election de domicile.
Pour l'exécution des présents statuts, tout actionnaire en nom, administrateur, directeur, fondé de
pouvoirs, liquidateur, domicilié à l'étranger est tenu d'élire domicile en Belgique. A défaut, il sera
censé avoir élu domicile au siège de la société.
Article 31. Droit commun.
Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé aux dispositions légales, y
compris le Code des sociétés et des associations.
TIENDE BESLUIT.
De vergadering beslist de wettelijke reserve te verhogen met een bedrag van 78.055,60 EUR, om ze
te brengen van 21.944,40 EUR naar 100.000 EUR, door incorporatie van overgedragen winst, zoals
die blijkt uit de jaarrekening per 31 december 2020.
ELFDE BESLUIT.
De vergadering neemt akte van het ontslag van de huidige bestuurders, zijnde:
        •  de Heer Jérôme Gontard, wonende te 75007 Paris (Frankrijk),4, rue Louis Codet;
        •  de besloten vennootschap STYNEN CONSULTANCY, met zetel te 3040 Huldenberg,
Biezenstraat 19, ondernemingsnummer 0807.694.155 – RPR Leuven, vertegenwoordigd door haar
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vaste vertegenwoordiger de heer STYNEN Andy;
        •  de besloten vennootschap CONFINANCES, met zetel te 3200 Aarschot, Steystraat 36,
ondernemingsnummer 0537.567.664 – RPR Leuven, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer VAN ZEEBROECK Gerbrand.
De vergadering beslist de volgende personen als bestuurders van de vennootschap te benoemen:
        •  de heer NIJNS Herman; en,
        •  de heer van den BROEK Jacobus Wim (genoemd Jacques).
Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2027.
TWAALFDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
    •  aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.
    •  aan mevrouw Stephanie Ernaelsteen, mevrouw Nathalie Dubois et de heer Martin Pierreux, voor
het opstellen van de gecoördineerde statuten;
    •  een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Annick Delmaire, aan mevrouw Nadine
Crocaerts, aan mevrouw Myriam Dietens, aan mevrouw Julie Vandenweghe, aan mevrouw Ann De
Wilde, aan de heer Ruben Ruysbergh en aan de heer Bram Demeester, die allen keuze van
woonplaats doen bij BDO te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 92, allen bevoegd om alleen te
handelen en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de wijziging van de inschrijving en alle
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de
Ondernemingsloketten ingevolge de hierbij genomen beslissingen.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie, volmacht, verslagen en bijgewerkte tekst der statuten
(getekend) Samuel WYNANT, geassocieerde notaris te Brussel.