Erratum van de publicatie van	Ondernemingsnr : 0701 944 557
08-03-2014 met	Naam
nummer 119532	(voluit) : Genk Green Logistics
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap - Institutionele gereglementeerde
vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
Volledig adres v.d. zetel : Uitbreidingstraat 66, 2600 Antwerpen-Berchem
Onderwerp akte : Goedkeuring/bekrachtiging controlewijzigingsclausules
financieringsovereenkomsten - Ontslag bestuurder - (her)Benoeming
bestuurder - Ontslag en benoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING VAN 20
MAART 2023
( ... )
3.5 Goedkeuring overeenkomstig artikel 7:151 WVV
In het kader van de financiering van de activiteiten van de Vennootschap heeft Genk Green
Logistics NV in 2023 haar financieringsovereenkomsten uitgebreid, m.n., (i) één nieuw
wentekrediet voor respectievelijke het bedrag € 3.865.000 tussen de Vennootschap als
ontlener en KBC Bank nv als kredietverstrekker en (ii) één nieuw
revolvingkredietovereenkomst voor respectievelijke het bedrag € 3.865.000 tussen de
Vennootschap als ontlener en BNP Paribas Fortis nv als kredietverstrekker, samen de
"Financieringsovereenkomsten" genoemd.
De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, met toepassing van artikel
7:151 WVV, dat bepaalde bepalingen van de Financieringsovereenkomsten, rechten aan
derden toekennen die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een
schuld of een verplichting ten laste van de Vennootschap doen ontstaan, waarvan de
uitoefening afhankelijk is van een verandering van de controle (zoals gedefinieerd in de
respectievelijke Financieringsovereenkomsten) over (of van een openbaar overnamebod op)
de Vennootschap.
( ... )
3.7 Kennisname ontslag van een bestuurder
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van dhr. Marc Peeters met ingang van 13 maart
2024 als bestuurder van de vennootschap
3.8 Benoeming van een bestuurder
De algemene vergadering besluit eenparig om, op voordracht van houders van de aandelen klasse A,
Patricia Laureys, wonende te Hoefkantweg 1 - 1860 Meise, met ingang van 13 maart 2024, als bestuurder van
de vennootschap te benoemen , onder voorbehoud van de goedkeuring door de FSMA.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluitend beslissing van de algemene
vergadering, en zal eindigen na de jaarlijkse vergadering die zal worden gehoude in het jaar 2028
De voorgestelde coöptatie kreeg de goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële dinsten en Markten
(FSMA) op 8 mei 2024
3.9 Herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering herbenoemt Louis Machiels, op voordracht van houder van de aandelen klasse
B, als bestuurder van de vennootschap
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluitend beslissing van de algemene
vergadering, en zal eindigen na de jaarlijkse vergadering die zal worden gehouden in het jaar 2028.
Bijgevolg is de raad van bestuur van de vennootschap, met ingang van 13 maart 2024, als volgt
samengesteld:
(i)de heer Kevin De Greef, A-bestuurder (einde mandaat onmiddellijk na de jaarlijkse algemene
vergadering die in het jaar 2027 wordt gehouden to goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31
december 2026)
(ii)mevrouw Patricia Laureys, A-bestuurder (einde mandaat onmiddellijk na de jaarlijkse algemene
vergadering die in het jaar 2028 wordt gehouden to goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31
december 2027)
(iii)de heer Louis Machiels, B-bestuurder (einde mandaat onmiddellijk na de jaarlijkse algemene
vergadering die in het jaar 2028 wordt gehouden to goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31
december 2027)
(iv)mevrouw Fabienne Soetaers, B-bestuurder (einde mandaat onmiddellijk na de jaarlijkse algemene
vergadering die in het jaar 2025 wordt gehouden to goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31
december 2024)
3.10 Kennisname ontslag commissaris
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de commissaris Deloitte met
ingang van 20 maart 2024 als bestuurder van de vennootschap.
3.11 Benoeming commissaris
De Algemene Vergadering benoemt tot commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren bv/srl
(B00001), waarvan de zetel gevestigd is te Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930
Zaventem, met ondernemingsnummer 0419.122.548, vertegenwoordigd door Filip De Bock
(IBR nr AO1913), Bedrijfsrevisor, tot commissaris van de Vennootschap, en dit voor een
termijn van 3 jaar die een einde neemt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die
in het jaar 2027 gehouden zal worden en waarop besloten zal worden en waarop besloten zal
worden tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2026, dit onder
voorbehoud van de goedkeuring door de FSMA
( ... )
3.13 Toekenning bijzondere machten
De algemene vergadering besluit vervolgens eenparig om bijzondere machten toe te kennen aan de heer
Kevin De Greef en mevrouw Shari Van Aerde, met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan
tot de bekendmaking van de genomen besluiten in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door
het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii)
inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle
handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
( ... )
Voor éénsluitend verklaard uittreksel
Kevin De Greef	Shari Van Aerde
Gevolmachtigde	Gevolmachtigde