Ondernemingsnr 0453.936.145
Naam
(voluit):	TUBOBEL TRANSPORT
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Albertkade 4
3980 Tessenderlo
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: BEVESTIGING EN
BEKRACHTIGING ONTSLAG STATUTAIRE BESTUURDER(S) -BENOEMING
NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "Notariaat Nouwkens & Portier", met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 20 januari 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van;
de besloten vennootschap "TUBOBEL TRANSPORT", met éénparigheid de volgende beslissingen
heeft genomen:
1. Ontslag statutaire bestuurder.
De algemene vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig het ontslag van de vaste!
vertegenwoordiger van de statutaire bestuurder ingevolge zijn overlijden, te weten de heer
LEMMENS Luc Ludovicus Maria, geboren te Schoten op 2 augustus 1962, overleden te Brecht op 12
juli 2021, met ingang vanaf voormelde datum.
De algemene vergadering besliste vervolgens de huidige statutaire bestuurder ontslag te geven uit,
;haar functie, te weten: de besloten vennootschap "TUBOBEL GROUP", rechtspersonenregister,
Antwerpen afdeling Antwerpen 0465.999.876, met zetel te 2960 Brecht, Watersniplaan 3.
De algemene vergadering besliste om de statuten in overeenstemming te brengen met het
voorgaande.
Artikel 10 van de statuten werd gewijzigd, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
"Artikel 10. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien
zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun!
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de?
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn."
De algemene vergadering besliste vervolgens om ook de interne en externe vertegenwoordiging in;
artikel 11 van de statuten aan te passen, aangezien er op datum van de akte geen statutaire;
bestuurders meer in functie zijn.
Artikel 11 van de statuten werd gewijzigd, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
"Artikel 11. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder, voor alle handelingen die betrekking hebben op:
- Het verpanden van activa;
- Het aangaan van leningen;
- Het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheden. Voor alle andere handelingen .is iedere
bestuurder afzonderlijk bevoegd om de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, te vertegenwoordigen.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris."
2. Benoeming niet-statutaire bestuurders.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Werden benoemd tot niet-statutaire voor onbepaalde duur:
De besloten vennootschap "LEEV", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling	-
Antwerpen 0746.903.265, met zetel te 2960 Sint-Job-in-'t-Goor, Kruisbooglaan 45, met als
vaste vertegenwoordiger de heer LEMMENS Evert Marcel Julia, geboren te Antwerpen
(Deurne) op 14 november 1992, wonende te 2960 Brecht, Kruisbooglaan 45;
De besloten vennootschap "BePe", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling	-
Hasselt 0787.629.013, met zetel te 3980 Tessenderlo, Putstraat 18, met als vaste
vertegenwoordiger de heer BEYENS Peter Jozef, geboren te Geel op 4 februari 1970,
wonende te 3980 Tessenderlo, Putstraat 18.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op
de griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier, notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten).