Ondernemingsnr : 0442974551
Naam
(voluit) : FARM PARTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Neermolenstraat 18
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS
Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, notaris met standplaats te Maaseik, op 03 oktober 2023
blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap "FARM PARTS", met zetel te 3680 Maaseik, Neermolenstraat 18, volgende
beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de NAAM «FARM PARTS».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het KAPITAAL bedraagt zeshonderd vijftig duizend euro (€ 650.000,00) en werd volgestort. Het
wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zesenzestig (2.066) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.066, met een fractiewaarde van 1/2.
066ste van het kapitaal.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig
de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van
de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het
kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft
bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder. Na aanzuivering van alle
schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te
voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig
zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort,
moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle
aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten
laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande
terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één gedelegeerde bestuurder of door twee bestuurders. 2. Binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één
gedelegeerde bestuurder of door twee bestuurders. 3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs
leveren van zijn-haar-hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan
één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de
raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
De vennootschap heeft tot VOORWERP:
- de fabricage van, de groot- en kleinhandel in, in- en uitvoer van land- en tuinbouwmachines, en van
onderdelen voor land- en tuinbouwmachines.
- het exploiteren van een werkplaats voor herstellen en onderhouden van land- en
tuinbouwmachines.
- de handel in oliën, vetten, gereedschappen en ijzerwaren.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen
leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eenendertig
mei om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de
rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besloot de huidige bestuurders, met name de heer BROUNS Joseph
Hendrik Maria, geboren te Neerharen op 06 juni 1949, wonende te 3680 Maaseik, Neermolenstraat
18, mevrouw VERSTEGEN Christina Jan Maria Leonarda, geboren te Maaseik op 04 augustus 1950,
wonende te 3680 Maaseik,  Neermolenstraat 18,  en de heer BROUNS Raf, geboren te Maaseik op
08 februari 1976, wonende te 3680 Maaseik, Driebekenweg 6, ontslag te geven uit hun functies en
ging onmiddellijk over tot herbenoeming voor een periode van zes jaar als niet-statutaire bestuurders
voornoemde heer BROUNS Joseph, voornoemde mevrouw VERSTEGEN Christina en voornoemde
heer BROUNS Raf.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaten over de periode voor dewelke zij nog geen kwijting bekomen hadden.
Na te hebben bevestigd niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich tegen de benoeming
verzet en in het bezit te zijn van de vereiste vestigingsgetuigschrift(en), verklaarde elk van hen het
mandaat van bestuurder te aanvaarden.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3680 Maaseik,
Neermolenstraat 18.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.                                  
Het bestuursorgaan verleende bijzondere volmacht aan FOEDERER DFK ACCOUNTANTS CV, met
zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, of elke andere door haar aangewezen persoon, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij het sociaal
verzekeringsfonds, de Kruispuntbank van Ondernemingen e.d.m. n.a.v. deze statutenwijziging.
VOORZITTER BESTUURSORGAAN
GEDELEGEERDE BESTUURDER
Met eenparigheid van stemmen besloten de bestuurders voornoemd te benoemen tot voorzitter van
het bestuursorgaan en tot gedelegeerde bestuurder: voornoemde heer BROUNS Joseph, die
verklaarde te aanvaarden.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten