Griffie
Ondernemingsnr : BE0406409115
Naam
Hydroflex - Hydraulics Belgium	(voluit) :
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Luchthavenlaan 27, 1800 Vilvoorde	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 03/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Benoeming van Russel Cash als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Russel Cash, met woonplaats te SK7 1QG
Stockport Cheshire (Engeland) Chester Road 386, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang
op 03/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek,
op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is
onbezoldigd.
2/ Benoeming van Francisco Terol als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon The
Hydraulic Group BV als gedelegeerd bestuurder.
Rechtspersoon The Hydraulic Group BV heeft Francisco Terol, met woonplaats te 3059 RB
Rotterdam (Nederland) Brandingdijk 98, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de
uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met	-
ingang op 03/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer
specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het
mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming als gedelegeerd bestuurder van de rechtspersoon The Hydraulic Group BV met
Francisco Terol als zijn vaste vertegenwoordiger.
3/ Ontslag van Bryce Brooks als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Bryce Brooks, met woonplaats te SK9 2GU
Wilmslow, Cheshire (Engeland) Kingsbury Drive 5, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang
op 03/06/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
4/ Ontslag van Leo Voogd als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon The Hydraulic
Group
Rechtspersoon The Hydraulic Group heeft Leo Voogd, met woonplaats te 3137 TJ Vlaardingen
(Nederland) Aletta Jacobskade 113, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de
uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met
ingang op 03/06/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon The Hydraulic Group van Leo Voogd als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
-	De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Accountantskantoor De Geyter,	1
rechtspersoon met zetel te 9870 Zulte, Grote Steenweg 15/a, RPR Gent afdeling Gent, gekend in	-	-	de KBO onder nummer BE0428935384, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot	-
aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking
en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle	-	-	mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of	-
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,	-
-	Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,	-
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,	-
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
-
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Roderic De Geyter, bestuurder
van BV Accountantskantoor De Geyter, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 03/06/2024.
-
Voor de vennootschap
BV Accountantskantoor De Geyter, vertegenwoordigd door Roderic De Geyter, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
--