Ondernemingsnr : 0457231769
Naam
(voluit) : De Maerteleire Investment Company
(verkort) : Deminco
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eedstraat 46
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, notaris te
Destelbergen,  op 18 januari 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “De Maerteleire Investment Company”, in het kort
"DEMINCO" met maatschappelijke zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde), Eedstraat, 46,
(rechtspersonenregister Gent - afdeling Gent, ondernemingsnummer 0457.231.769), de volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING :
De algemene vergadering verleent bij deze ontslag aan de 3 niet-statutaire bestuurders, met name:
a) De Heer De Maerteleire, Willy Gerard Franciscus, geboren te Gent op 4 oktober 1942, wonend te
9052 Gent (Zwijnaarde), Eedstraat 46;
b) De Heer De Maerteleire, Jeffrey Antoine Gilbert, geboren te Gent op 31 juli 1975, wonend te 9860
Oosterzele, Boterhoek 2; en
c) Mevrouw De Maerteleire, Stefanie, geboren te Gent op 12 juni 1971, wonende te 9820 Merelbeke,
Burg. Van Gansberghelaan 89;
En dit te rekenen vanaf datum der akte.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming als statutair bestuurder, voor
onbepaalde duur, van:
De Heer De Maerteleire, Willy Gerard Franciscus, geboren te Gent op 4 oktober 1942, wonend te
9052 Gent (Zwijnaarde), Eedstraat 46;
Hier aanwezig, en die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
De algemene vergadering beslist om in geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid
van de statutair bestuurder, vanaf deze dag te benoemen als zijn opvolger, als statutair bestuurder
zonder beperking van duur: De Heer De Maerteleire, Jeffrey Antoine Gilbert, geboren te Gent op 31
juli 1975, wonend te 9860 Oosterzele, Boterhoek 2; en
TWEEDE BESLISSING
Ingevolge de voorgaande beslissing, beslist de algemene vergadering vanaf heden te kiezen voor
een bestuursorgaan met een enige bestuurder, en hiertoe de bepalingen met betrekking tot het
bestuur vanaf artikel 19 te wijzigen, en gaat hierbij over tot de vervanging van de artikelen 19 tot en
met 29, door de volgende tekst, en tot de aanpassing van de nummering van de statuten ingevolge
deze vervanging van tekst:
 
Artikel 19. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Is benoemd als enige statutaire bestuurder, voor een onbepaalde duur:
Luik B
De Heer De Maerteleire, Willy Gerard Franciscus, geboren te Gent op 4 oktober 1942, wonend te
9052 Gent (Zwijnaarde), Eedstraat 46; die zijn opdracht heeft aanvaard.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur:  De Heer De
Maerteleire, Jeffrey Antoine Gilbert, geboren te Gent op 31 juli 1975, wonend te 9860 Oosterzele,
Boterhoek 2.
TEGENSTRIJDIGE BELANGEN
§1 Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij
die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering; ingeval de algemene vergadering de
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en een
beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken waarbij een lid van dat
bestuursorgaan een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met het belang van de vennootschap, is artikel 7:96 van toepassing. Wanneer alle
bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig belang hebben, dan wordt
de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene
vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren.
§ 2. Tenzij de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, is paragraaf 1 niet van toepassing
wanneer de hierboven bedoelde beslissingen of verrichtingen tot stand zijn gekomen tussen
vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 95 % bezit van de
stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen
vennootschappen waarvan ten minste 95 % van de stemmen verbonden aan het geheel van de door
elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap.
Bovendien is paragraaf 1 niet van toepassing wanneer de beslissingen van de enige bestuurder
betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen
de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
ARTIKEL 20 : BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Behoudens wanneer hij tevens de enige aandeelhouder is, zal de bestuurder echter het
voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor
elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen,
voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap.
ARTIKEL 21 : DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 22 : VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
De opdracht van bestuurder is kosteloos, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden
als gedaan in de uitoefening van hun functie zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in
rekening worden gebracht.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist tot het statutair vastleggen van de bepalingen van artikel 7:26
WVV, dat letterlijk luidt als volgt: “Art. 7:26. In afwijking van de artikelen 7:24 en 7:25, en tenzij de
statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van
effecten alle aan die effecten verbonden rechten uit.”
Luik B
    1.  Hiertoe wordt artikel 16 der statuten in fine aangevuld als volgt:
“Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.”
    1.  En hiertoe wordt in het artikel (oude nummering 37) en nieuwe nummering 31, in fine de
volgende tekst ingevoegd:
“Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist dat vanaf heden iedere aandeelhouder enkel en alleen volmacht
kan en mag verlenen aan een andere aandeelhouder.
Hiertoe wordt de eerste zin van artikel (oude nummering 36) nieuwe nummering 30 vervangen door:
“Iedere aandeelhouders mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, die steeds aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten
heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering”
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering gaat over tot de goedkeuring van de gecoördineerde tekst van de statuten.
Benoeming directeur voor handelingen van dagelijks bestuur
Ingevolge de bepalingen vervat in artikel 21 der statuten benoemt de enige statutaire bestuurder, met
name de heer DE MAERTELEIRE Willy voornoemd, hierbij tot directeur, om alle handelingen van
dagelijks bestuur alleen te kunnen stellen: De Heer De Maerteleire, Jeffrey Antoine Gilbert, geboren
te Gent op 31 juli 1975, wonend te 9860 Oosterzele, Boterhoek 2, die verklaard heeft,
vertegenwoordigd zoals gezegd, dit mandaat te aanvaarden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie procesverbaal
    •  coördinatie der statuten.