Ondernemingsnr : 0668388297
Naam
(voluit) : Tifal
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Plantinstraat 13
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Lise VOET, notaris te Zwevegem, op 18 december
2020, ter registratie, dat is bijeengekomen:
 
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “TIFAL”, met zetel te 8700
Tielt, Plantinstraat 13, ingeschreven in kruispuntbank der ondernemingen te Gent afdeling Kortrijk
onder nummer 0668.388.297
 
 
Onder meer volgende besluiten werden genomen:
 
Eerste besluit – aanpassing aan Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit - rechtsvorm
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste zin in artikel 1 van de statuten wordt vervangen als
volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.”.
Derde besluit – onbeschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit - zetel
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8700 Tielt,
Plantinstraat 13. Dit is geen statutair gegeven.
Vijfde besluit – verzaking van uitgifte verslag
De vergadering beslist unaniem overeenkomstig artikel 5:121 § 2 Wetboek vennootschap en
verenigingen te verzaken aan de verslaggeving betreffende de uitgifte zoals vermeld in artikel 5:121
§ 1. Zij besluiten eenparig afstand te doen van deze verslaggeving.
Luik B
Zesde besluit – Inbrengen en verzaking voorkeurrecht
Er worden driehonderdendertig (330) nieuwe aandelen gecreëerd. Partijen verklaren dat deze als
volgt worden toegekend. De heer Van Den Bosch Wouter, wonende te Tielt, Wielmakerstraat 3,
mevrouw Buyse Geertrui, wonende te Tielt, Wielmakerstraat 3 en de heer Vankeirsbilck Bert,
wonende te Tielt, Driesstraat 10, hebben in vorige kapitaalverhogingen elk drieenvijftgduizend
(53.000) euro ingebracht, en krijgen daarvoor elk drieenvijftig (53) aandelen in overeenstemming met
de oorspronkelijke wil van de partijen. De heer Van Den Bosch Wouter brengt nu bijkomend
elfduizend (11.000) euro in in geld en bekomt daarvoor bijkomend elf (11) aandelen. Mevrouw Buyse
Geertrui brengt nu bijkomend twintigduizend (20.000) euro in in geld en bekomt daarvoor bijkomend
twintig (20) aandelen. De heer Vankeirsbilck Bert brengt nu bijkomend veertigduizend (40.000) euro
in in geld en bekomt daarvoor bijkomend veertig (40) aandelen. De heer Van Den Bosch Lander
brengt nu honderduizend (100.000) euro in in geld en bekomt daarvoor honderd (100) aandelen.
Zijnde in totaal een inbreng in geld van honderdéénenzeventigduizend (171.000) euro.
De oorspronkelijke aandeelhouders besluiten te verzaken aan hun voorkeurrecht bij deze
bijkomende inbrengen in geld.
Partijen verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd
door storting in speciën en dat het bedrag van de stortingen van de nieuwe inbreng, hetzij
honderdéénenzeventigduizend (171.000) euro is gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend
namens de vennootschap bij de bank Crelan, zoals blijkt uit een bankattest afgeleverd door de bank
Crelan op 18 december 2020.
Na de inbrengen in geld heeft de vennootschap een totaal vermogen van vierhondveertienduizend
(414.000) euro, en een totaal van vierhonderdveertien (414) aandelen, verdeeld als volgt:
    •  De heer Van Den Bosch Wouter Wouter heeft een totale inbreng van tweeennegentigduizend
(92.000) euro en tweeennegentig (92) aandelen.
    •  Mevrouw Buyse Geertrui heeft een totale inbreng van honderdeneenduizend (101.000) euro en
honderdeneen (101) aandelen.
    •  De heer Vankeirsbilck Bert heeft een totale inbreng van honderdeneenentwintigduizend
(121.000) euro en honderdeneenentwintig (121) aandelen.
    •  De heer Van Den Bosch Lander heeft een totale inbreng van honderdduizend (100.000) euro en
honderd (100) aandelen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van
vierhonderdveertienduizend (414.000) euro.
Zevende besluit - bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- VAN DEN BOSCH Lander, wonende te Tielt, Wielmakerstraat 3.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Achtste besluit – aanneming volledig nieuwe statuten
De algemene vergadering besluit de statuten aan te passen aan voorgaande beslissingen en de
aanpassing aan huidige wetgeving als volgt:
Statuten
Artikel 1 – Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming
“Tifal”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
- fiscale en juridische dienstverlening;
- verhuur en verkoop van materiaal voor landbouw- en grondwerken;
- loonwerk voor landbouw;
- landbouw.
Bijzondere bepalingen:
- De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer en het beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap mag geen beleggings-,
thesaurie- of financieringsvennootschap zijn.
- De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen
zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
Luik B
Artikel 4 – Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5 – Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderdveertien (414) aandelen uitgegeven.
Artikel 8 – Voorkeurrecht bij inbrengen
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één
vennoot telt, gelden de volgende regels:
In geval van inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid
van het deel van de inbrengen conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden
bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien dagen, te rekenen vanaf de dag van de openstelling
van de inschrijving.
De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden
uitgeoefend, wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht
aan de vennoten.
Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea’s, kan slechts
worden ingeschreven door de in de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen genoemde personen, behoudens instemming van alle vennoten.
Artikel 11 – Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni om 9.00 uur op
de zetel.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
19bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig
dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.
Artikel 14 – Stemrecht – vertegenwoordiging
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke vennoot kan per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, volmacht geven, aan een
andere vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden «aanvaard» of «verworpen»,
gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten
laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 20 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
bestuurders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen.
Artikel 21 – Bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Artikel 22 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Artikel 24 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
Luik B
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 25 – Winstverdeling
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Negende besluit – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan Lise Voet, notaris met standplaats te Zwevegem, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Tiende besluit – Machten aan de bestuurder
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSELBIJLAGEN:
- uitgifte
- gecoördineerde statuten
Opgemaakt door Lise Voet, geassocieerd notaris te Zwevegem