Ondernemingsnr : 0444 879 315
Naam
(voluit) : Greenspeed
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Elisalei 14, 2930 Brasschaat
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders
Uittreksel uit de Schriftelijke Besluiten van de Enige Aandeelhouder van 30 oktober 2024:
[ ... ]
1. KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN BESTUURDERS EN TUSSENTIJDSE KWIJTING
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van (i) PFS Group NV, vast vertegenwoordigd
door de heer Luc Bresseleers, en (ii) Greenspeed B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Michel de Bruin,
als bestuurders van de Vennootschap met ingang van de datum van deze schriftelijke besluiten.
Onder voorbehoud van artikel 7:149 WVV, besluit de Enige Aandeelhouder om de ontslagnemende
bestuurders (i) PFS Group NV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Bresseleers, en (ii) Greenspeed B.V.,
vast vertegenwoordigd door de heer Michel de Bruin, onvoorwaardelijke tussentijdse kwijting te verlenen voor
de uitoefening van hun mandaat als bestuurders van de Vennootschap voor de periode eindigend op de
datum van deze schriftelijke besluiten.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat zal worden
voorgelegd aan de gewone algemeen vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de
jaarrekening van het lopende boekjaar.
2. TUSSENTIJDSE KWIJTING AAN DE BESTUURDERS
Onder voorbehoud van artikel 7:149 WVV, besluit de Enige Aandeelhouder om tevens de overige
bestuurders (i) BMACON BV, vast vertegenwoordigd door de heer Konstantijn Wildiers, en (ii) ReSell
International B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Michel de Bruin, onvoorwaardelijke tussentijdse
kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders van de Vennootschap voor de
periode eindigend op de datum van deze schriftelijke besluiten.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat zal worden
voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de
jaarrekening van het lopende boekjaar
3. BENOEMING VAN BESTUURDERS
De Enige Aandeelhouder beslist te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, vanaf de datum van
deze schriftelijke besluiten en voor een onbepaalde duur:
- BGCOS BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Noorderlaan 131, 2030
Antwerpen, België, en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 1010.695.359,
met als vaste vertegenwoordiger Luc Bresseleers.
Haar mandaat zal onbezoldigd zijn. Zij doet voor de uitoefening van haar mandaat woonstkeuze op de
De Enige Aandeelhouder erkent dat vanaf de datum van deze schriftelijke besluiten, de raad van bestuur
van de Vennootschap samengesteld is als volgt:
- BMACON BV, vast vertegenwoordigd door de heer Konstantijn Wildiers, (gedelegeerd) bestuurder;
- BGCOS BV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Bresseleers, bestuurder; en
- ReSell International B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Michel de Bruin, bestuurder.
In overeenstemming met artikel 20 van de statuten van de Vennootschap,
"1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigdbestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij moet
tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.".
4. BEVOEGDHEID OM DE WETTELIJKE FORMALITEITEN TE VERVULLEN
De Enige Aandeelhouder kent aan mevrouw VERVERKEN Sigrid, mevrouw BENRABAH Sahra, de heer
CREYTENS Julien, mevrouw DE TROYER Els, de heer VAN NEVEL Philip, en elke andere advocaat en
medewerker van het kantoor "Freshfields Bruckhaus Deringer LLP", die te dien einde allen woonstkeuze doen
te 1050 Brussel, Marsveldplein 5, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe om alle handelingen te stellen en alle
documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om de
bovenvermeld besluiten uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden
bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Philip Van Nevel
Lasthebber
Tegelijk hiermee neergelegd: Schriftelijke Besluiten van de Enige Aandeelhouder van 30 oktober 2024