Ondernemingsnr : 0435485656
Naam
(voluit) : MIDAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koestraat 175A bus 2.1
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Arne De Geeter, te Kortrijk (eerste kanton),
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, op 21 december 2023, ter registratie
aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
naamloze vennootschap “MIDAN”, met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175A bus 2.1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE)
0435.485.656 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
-          De vergadering bevestigt de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam per
31 december 2012.
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden. 
 
-          De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap, in toepassing van artikel
7:208 van het Wetboek van vennootschappen en vereningingen, te verminderen met een bedrag van
achthonderddrieëndertigduizend zeshonderd zevenenveertig euro negenenveertig cent (€
833.647,49,00) om het kapitaal terug te brengen van achthonderdvijfennegentigduizend
honderdzevenenveertig euro negenenveertig cent (€ 895.147,49,00) op éénenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00), door terugbetaling in geld van een bedrag gelijk aan het bedrag van
de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit in de
vennootschap.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van
aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het
maatschappelijk vermogen.
De algemene vergadering stelt de modaliteiten voor de aanrekening van het bedrag van de
kapitaalvermindering vast als volgt:
- Ten belope van achthonderddrieëndertigduizend zeshonderdzevenenveertig komma
negenenveertig euro (€ 833.647,49) op het fiscaal kapitaal om het kapitaal terug te brengen van
achthonderdvijfennegentigduizend honderdzevenenveertig komma negenenveertig euro (€
895.147,49) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00);
- Ten belope van negenentachtigduizend achthonderdvijfitg komma één euro (€ 89.850,01) op de
belaste en beschikbare reserves.
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “MIDAN”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het patrimonium, gevormd door onder andere de inbrengsten,
en bestaande uit roerende en onroerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te
beheren en oordeelkundig uit te breiden
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al
dan niet gemeubeld
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen
stellen die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap zal zich eveneens kunnen borg stellen voor derden, mits vergoeding, onder
voorbehoud evenwel van de verbodsbepaling opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderdachtenzestig (1.568) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/duizend
vijfhonderdachtenzestigste (1/1.568ste) van het kapitaal.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.  
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, te weten de raad van bestuur.
Deze raad is samengesteld uit minstens het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet
aandeelhouders van de vennootschap.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
 
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen:
-hetzij aan één of meerdere bestuurders, alsdan dagelijks bestuurder genoemd, gekozen binnen de
raad;
-hetzij aan één of meer personen, alsdan directeurs genoemd, gekozen buiten de raad;
-hetzij aan een directiecomité, al dan niet bestaande uit bestuurders, en steeds collegiaal optredend.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
 
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd, die elk alleen kunnen optreden. Het bestuursorgaan benoemt
en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. Een gelegeerd
bestuurder mag, binnen de perken van zijn bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een
bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte hetzij door de voltallige
Raad van Bestuur, hetzij door de gedelegeerd bestuurder,
Aan de gedelegeerd bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om alleen te beslissen tot de
aankoop voor onroerende goederen voor een bedrag van driehonderd vijftigduizend euro (€ 350
000,00). Voor aankopen waarbij de totale koopsom hoger is dan driehonderd vijftigduizend euro (€
350 000,00) zijn twee handtekeningen vereist, zijnde de handtekening van de gedelegeerd
bestuurder en de handtekening van een bestuurder
De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsmacht is toegekend wordt
benoemd door de raad van bestuur bij beslissing genomen bij eenvoudige meerderheid van
stemmen
De gedelegeerd bestuurder en de raad van bestuur kunnen gevolmachtigden van de vennootschap
aanstellen
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede maandag van de maand juni, om elf uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. 
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
Het bestuursorgaan  is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 7:213 WVV over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.   
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
 
-          De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie als niet-statutaire bestuurders:
 De naamloze vennootschap “Mare Nostra”, met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175A bus 2.1,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE)
0467.209.606;
 De naamloze vennootschap “Despiegelaere Promotions”, met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 26
bus 0002, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer
(BTW BE) 0878.167.130;
 De naamloze vennootschap “TOSALU”, met zetel te 8610 Kortemark, Ellestraat 16, ingeschreven in
het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Oostende) onder nummer (BTW BE) 0442.122.535;
 De besloten vennootschap “IMDOMA”, met zetel te 9000 Gent, Onafhankelijkheidslaan 17,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) onder nummer (BTW BE)
0425.371.526;
 De besloten vennootschap “GT & Co”, met zetel te 1140 Evere, Optimismelaan 1 bus b3,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel onder nummer (BTW BE) 0832.433.907.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurders te benoemen:
 De naamloze vennootschap “Mare Nostra”, voornoemd;
 De naamloze vennootschap “Despiegelaere Promotions”, voornoemd;
 De naamloze vennootschap “TOSALU”, voornoemd;
 De besloten vennootschap “IMDOMA”, voornoemd;
 De besloten vennootschap “GT & Co”, voornoemd.
Hun mandaat zal eindigen  bij de gewone algemene vergadering van 2029 en is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
naamloze vennootschap “Mare Nostra”, vertegenwoordigd als voormeld, dat mevrouw Elisabeth Van
Damme, gedomicilieerd te 8500 Kortrijk, Burgemeester Pyckestraat 35, de vaste vertegenwoordiger
zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor
rekening van de naamloze vennootschap “Mare Nostra”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
naamloze vennootschap “Despiegelaere Promotions”, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer
Arthur Despiegelaere, gedomicilieerd te 9070 Destelbergen, Dendermondsesteenweg 594, de vaste
vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de
opdracht in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap “Despiegelaere Promotions”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
naamloze vennootschap “TOSALU”, vertegenwoordigd als voormeld, dat mevrouw Lucie Desimpel,
gedomicilieerd te 8300 Knokke-Heist, Duivelsputlaan 11, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de
vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de
naamloze vennootschap “TOSALU”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap “IMDOMA”, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer Robert Donck,
gedomicilieerd te 8300 Knokke-Heist, Bronlaan 33, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de
vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de
besloten vennootschap “IMDOMA”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap “GT & Co”, vertegenwoordigd als voormeld, dat mevrouw Sofie
Vandermarliere, gedomicilieerd te 1640 Sint-Genesius-Rode, Middenhutlaan 46, de vaste
vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de
opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap “GT & Co”.
 
-      De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van
de genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de naamloze vennootschap “TITECA
ACCOUNTANCY”, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0882.371.584, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de
macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
Onmiddellijk na de algemene vergadering is de raad van bestuur bijeenkomen om
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder de naamloze vennootschap “Mare Nostra”, voornoemd.
Haar mandaat zal eindigen bij de gewone algemene vergadering van 2029 en is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
naamloze vennootschap “Mare Nostra”, vertegenwoordigd als voormeld, dat mevrouw Elisabeth Van
Damme, voornoemd, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn
met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap “Mare
Nostra”.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Arne De Geeter
Notaris te Kortrijk
                                   
 
 
 
 
 
-Tegelijk met deze neergelegd:
                                               - afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten