Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
IMMO LATHI
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
De Brulen 59 bus 2
2370 Arendonk
Onderwerp akte :
Oprichting
Het blijkt uit een akte op 4 juni 2018 verleden voor Willemsen Mia, notaris met standplaats te Retie,
dat er tussen de heer DIELIS, Andy Leonard Ida Ghislain, geboren te Genk op 11 maart 1985, en zijn
echtgenote, mevrouw SCHOENMAEKERS, Tina, geboren te Turnhout op 3 november 1990, samen
wonende te 2470 Retie, Noordstraat 23, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
werd opgericht onder de naam "IMMO LATHI", met zetel te 2370 Arendonk, De Brulen 59/2, waarvan
het kapitaal is vastgesteld op 18.600 euro, vertegen-woordigd door 186 gelijke aandelen,
onderschreven als volgt:
Dielis Andy, voornoemd, voor negenduizend driehonderd euro (9.300,00 EUR), waarvoor hem
drieënnegentig (93) aandelen worden toegekend:
93
Schoenmaekers Tina, voornoemd, voor negenduizend driehonderd euro (9.300,00 EUR), waarvoor
haar drieënnegentig (93) aandelen worden toegekend:
93
Totaal:
186
Bijgevolg werd het gehele kapitaal geplaatst en alle aandelen waarop zij ingeschreven hebben zijn
volgestort in geld ten belope van minimaal één/derde, voor een totaal bedrag van 6.200 euro.
De gelden werden gestort op een bijzondere bankrekening geopend op naam van voormelde
vennootschap in oprichting. Het bewijs van storting werd aan ondergetekende notaris overhandigd.
I. STATUTEN :
A. Naam - zetel - doel - duur :
Artikel één :
De vennootschap is een handelsvennootschap die de uitoefening van één of meer
handelsactiviteiten tot doel heeft en neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in afkorting "BVBA" draagt de naam
"IMMO LATHI”.
Artikel twee :
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2370 Arendonk, De Brulen 59/2.
Artikel drie :
De vennootschap heeft tot doel zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke financiële,
roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het oordeelkundig beheer van onroerend en roerend patrimonium.
Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en ombouwen.
Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en meerwaarden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
0697660325
Luik B
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel vier :
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur vanaf 4 juni 2018.
B. Kapitaal - Aandelen :
Artikel vijf :
Het kapitaal is vastgesteld op achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), verdeeld in 186
gelijke aandelen zonder nominale waarde.
Het kapitaal is bij de oprichting volledig geplaatst en ieder aandeel volgestort ten belope van
minimaal één/derde.
Artikel zes :
De zaakvoerder beslist soeverein over de opvraging van de stortingen op niet-volgestorte aandelen.
C. Bestuur - vertegenwoordiging :
Artikel veertien :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder of bestuurder wordt benoemd in een vennootschap,
komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering der vennoten voor de tijdsduur
door haar vast te stellen.
Artikel vijftien : Intern bestuur.
Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de
derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
Artikel zestien : Externe vertegenwoordigingsmacht.
Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
De handtekening van de zaakvoerder of zaakvoerders alsook van deze van agenten van de
vennootschap andere dan de zaakvoerder en eventueel zaakvoerders bij volmacht, moet worden
voorafgegaan of gevolgd door de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.
De zaakvoerder of de zaakvoerders zullen evenwel voor alle akten van het dagelijks bestuur
bijzondere machten mogen toekennen aan één of meerdere lasthebbers, die de vennootschap geldig
zullen verbinden binnen de perken van de door de zaakvoerders verleende machten.
D. Algemene vergadering :
Artikel twintig :
De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten, haar beslissingen
zijn bindend, zowel voor de afwezigen als voor degenen die er een andere mening op na houden.
Ieder vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber
op voorwaarde dat deze zelf vennoot is.
De rechtspersonen mogen vertegenwoordigd worden door een lasthebber die geen vennoot is.
Voor de minderjarigen en andere onbekwamen treden hun wettelijke vertegenwoordigers op, zelfs
indien deze geen vennoten zijn.
Elk aandeel heeft recht op één stem, behoudens schorsing en door de wet voorziene beperkingen.
De vergadering beslist met meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen,
Luik B
onverminderd de strengere bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief, waarop de stem wordt uitgebracht
naast elk punt van de agenda, de eigenhandig geschre-ven woorden "aanvaard" of "verworpen"
gevolgd door de handtekening en wordt aangetekend aan de vennootschap verstuurd en moet ten
laatste daags voor de vergadering op de zetel besteld zijn.
Artikel tweeëntwintig :
Ieder jaar moet tenminste één algemene vergadering gehouden worden.
Deze vergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van december om 20.00 uur in de gemeente
Arendonk in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag.
Buitengewone algemene vergaderingen kunnen steeds bijeengeroepen worden door één der
zaakvoerders of een commissaris.
E. Inventaris - balans - winstverdeling :
Artikel vierentwintig :
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni daaropvolgend.
Artikel vijfentwintig :
Op 30 juni van ieder jaar wordt door de zaakvoerders een inventaris alsook een jaarrekening
opgemaakt.
Voor zoverre de wet hen daartoe verplicht stellen de zaakvoerders tevens een jaarverslag op waarin
zij rekenschap geven over hun beleid.
Deze stukken worden aan de vennoten toegestuurd samen met de oproeping tot de jaarvergadering.
Zo er commissarissen werden aangesteld door de vennootschap, zal hun verslag tezelfdertijd aan de
vennoten toegestuurd worden.
Artikel zesentwintig :
Op de netto-winst zal er jaarlijks minimum vijf ten honderd vooraf genomen worden voor de
samenstelling van het wettelijke reservefonds. Deze voorafneming is niet vereist zodra dit fonds
één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Verder dient jaarlijks het aldus bekomen saldo ter beschikking van de algemene vergadering te
worden gesteld die over de bestemming ervan naar goeddunken mag beslissen.
F. Ontbinding - vereffening :
Artikel zevenentwintig :
De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de
vennootschap wordt ontbonden.
Wanneer deze een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de
vennootschap is opgenomen, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle
verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot
een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar
ontbinding.
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
Artikel achtentwintig :
Bij ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden zelfs voor het verstrijken van haar duur,
zal de vereffening geschieden door de zorgen van de op dat ogenblik in functie zijnde zaakvoerder of
één der zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist en één of meerdere
vereffenaars aanduidt, wier machten en vergoedingen zij zal bepalen.
De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de
benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van
vennootschappen.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen,
tenzij de algemene vergadering anders besluit.
II. OVERGANGSBEPALINGEN :
1. Eerste boekjaar :
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot en met 30 juni 2019.
Op 30 juni 2019 wordt voor de eerste maal door de zaakvoerder een inventaris opgemaakt, alsook
een jaarrekening.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2019.
2. Benoeming niet-statutair zaakvoerder:
De oprichters beslissen éénparig aan te stellen als niet-statutair zaakvoerder der vennootschap voor
onbepaalde duur en met een onbezoldigd mandaat, behoudens anders luidende beslissing van de
algemene vergadering, de heer Dielis Andy, voornoemd en mevrouw Schoenmaekers Tina,
voornoemd.
3. Overname verbintenissen
Luik B
De oprichters verklaren dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen de verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting zijn
aangegaan door de oprichters, en deze voor zoveel als nodig bij deze bekrachtigt en bevestigt.
4. Aanstelling bijzonder lasthebber :
Aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ekwadraat te 2360 Oud-Turnhout,
Donk 55, en haar aangestelden werd volmacht verleend om voor en in naam van de vennootschap:
- bij de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en het
Ondernemingsloket alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen
(voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie van BTW, met name de aanvraag van het BTW-
nummer, de aangifte tot wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.
5. Aanstelling commissaris:
De oprichters stellen vast op grond van ter goeder trouw verrichte schattingen dat de vennootschap
voldoet aan de vrijstellingscriteria voor de controle op de jaarrekening en dienvolgens thans
vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
 
 
 
 
Willemsen, Mia, notaris.
 
 
Mededeling van neerlegging:
afschrift van de oprichtingsakte dd. 4 juni 2018.