N° d'entreprise : 0455098957
Nom
(en entier) : BUREAU D'EXPERTS Ph. DEPLASSE ET ASSOCIES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de La Hulpe 181 bte 1
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
COMPTES ANNUELS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE
COMPTABLE
D'un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’actionnaire de la société à
responsabilité limitée « BUREAU D'EXPERTS Ph. DEPLASSE ET ASSOCIES », ayant son siège à
1170 Watermael-Boitsfort, Chaussée de La Hulpe 181, boîte 1, inscrite à la banque carrefour des
entreprises sous le numéro 0455.098.957, dressé par la notaire Nathalie Compère, de résidence à
Rochefort le 24 juin 2024, en cours d'enregistrement ;
Il résulte que :
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEM-BLEE
L’actionnaire représenté déclare au notaire instrumentant que :
1. Toutes les actions sont nominatives.
2. Il existe actuellement 3.000 actions, toutes détenues par le comparant dans les proportions
indiquées, en manière telle qu'il n'y a pas lieu de justifier des convocations, que la présente
assemblée est valablement constituée et qu'elle est apte à prendre toutes déci-sions.
ORDRE DU JOUR
La présente assemblée se réunit pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
    1.  Modification de l’exercice social et comptable et modification des statuts afin de les mettre en
conformité avec ladite résolution à prendre ;
    2.  Modification du jour de l’assemblée générale ordinaire annuelle et modification des statuts afin
de les mettre en conformité avec ladite résolution à prendre ;
    3.  Mandat en vue de l’exécution des présentes.
 
RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes, à l’
unanimité :
    1.  Première résolution
L’assemblée décide de modifier l’exercice social et comptable de la société pour le faire commencer
le premier janvier et finir le trente-et-un décembre. Concernant l’exercice en cours, elle déclare
prévoir un exercice exceptionnel du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024.
En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article 24 des statuts concernant l’exercice social
comme suit :
« L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Chaque année, l’organe de gestion dresse un inventaire et établit les comptes annuels.
Les comptes annuels doivent être soumis à l’approbation de l’assemblée générale dans les six mois
de la clôture de l’exercice.
Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les
soins de l’organe de gestion, à la Banque Nationale, conformément à la loi. ».
2. Deuxième résolution
L’assemblée décide de modifier le jour de l’assemblée annuelle pour la fixer le troisième lundi du
mois de mai, à 17 heures.
En conséquence, l’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 19 des statuts
concernant l’assemblée générale comme suit :
« Il est tenu chaque année, au siège, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations, une
assemblée ordinaire, le troisième lundi du mois de mai à 17 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée
est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu’un samedi. ».
3. Troisième résolution :
MANDAT
L'assemblée déclare donner mandat à THG NAMUR, à 5101 Namur, Chaussée de Marche 501, en
vue de l'exécution des présentes délibérations dont, notamment, les éventuelles formalités à
accomplir auprès d’un guichet d’entreprises.
(...) 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME 
Nathalie Compère, Notaire à Rochefort.