Ondernemingsnummer :
0637781235
Benaming :
(voluit) :
De Elzerij
(verkort) :
Rechtsvorm :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal
oogmerk
Zetel :
(volledig adres)
Elzerijstraat 41
8890 Moorslede
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Annelies GHESQUIERE te Ieper op 29 maart 2018,
dragende volgende melding van registratie: Geregistreerd 10 blad(en), 0 verzending(en) op het
Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 6 april 2018, Register OBA (5) Boek 0 Vak 3294. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, BLIJKT dat de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
“DE ELZERIJ” volgende beslissingen heeft getroffen:
EERSTE BESLISSING — VERPLAATSING ADMINISTRATIEVE ZETEL
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de administratieve zetel te verplaatsen
met ingang van 29 maart 2018 naar 8800 Roeselare, Oude Stadenstraat 15.
De tekst van artikel 2 zal voortaan luiden als volgt:
"De zetel van de CVBA-SO is gevestigd te Elzerijstraat 41, 8890 Moorslede,
De raad van bestuur kan bij eenvoudig besluit de zetel van de CVBA-SO verplaatsen naar om het
even welke plaats in België, rekening houdend met de taalwetgeving terzake.
Iedere beslissing tot zetelverplaatsing moet worden neergelegd in het vennootschapsdossier ter
griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en moet worden bekendgemaakt in de Blagen bij
het Belgisch Staatsblad.
De raad van bestuur kan, in België of in het buitenland, administratieve zetels, bedrijfszetels,
agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen van de CVBA-SO oprichten, indien dat
kadert binnen haar doelstelling met sociaal oogmerk
De administratieve zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Oude Stadenstraat 15."
TWEEDE BESLISSING — VERLENGING BOEKJAAR
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het thans lopende boekjaar, dat
aangevangen is op 1 april 2017, wordt verlengd tot en met 31 december 2018
DERDE BESLISSING — VASTSTELLING VERLENGING BOEKJAAR
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat ieder boekjaar voortaan zal beginnen op
1 januari van ieder jaar en eindigen op 31 december van het zelfde jaar en de tekst van artikel 19
van de statuten dient te worden vervangen door de volgende tekst:
"Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en loopt tot en met 31 december van hetzelfde jaar."
VIERDE BESLISSING — WIJZIGING JAARVERGADERING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de gewone algemene vergadering
voortaan zal gehouden worden op de tweede dinsdag van juni, en dat de tekst van artikel 18 van de
statuten dient te worden vervangen door de volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de tweede
dinsdag van de maand juni om 14 uur."
VIJFDE BESLISSING - ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heren Ignace De Ro, Willy Rambour en Xavier
Sohier, bestuurders allen benoemd op voordracht van Westlandia VZW, gegeven bij schrijven van 23
maart 2018.
De algemene vergadering aanvaardt dit ontslag en beslist om de ontslagnemende bestuurders
Luik B
kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van bestuurder
van de heren Dirk Lammertyn en Luc Maertens, bestuurders benoemd op voordracht van De
Lochting VZW en verleent hen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering bevestigt de (her)benoeming van volgende personen tot bestuurders voor een
periode van vier jaar en dit vanaf 29 maart 2018:
1. Benoemd op voordracht van De Lochting VZW (A-vennoot):
Henk Kindt, wonende te 8800 Roeselare, Batavialaan 105;
Johan Aloïs Leenknecht, wonende te 8800 Roeselare, Groene Herderstraat 29;
2. Benoemd op voordracht van Agrecon CVBA (A-vennoot):
Nele Helene Clara Schelstraete, wonende te 8800 Roeselare, Lichterveldsestraat 7;
Jean-Vasco Degryse, wonende te 8800 Roeselare, Tuinstraat 7/B000;
3. Benoemd op voordracht van De Lovie VZW (B-vennoot)
Paul Maria Deman, wonende te 8820 Torhout, Hogestraat 60;
Patrick René Deferme, wonende te 8500 Kortrijk, Vlaskouter 22;
ZESDE BESLISSING - WIJZIGING VAN DE EXTERNE
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Tevens beslist de algemene vergadering de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te passen
zodat artikel 12.6 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:
"De CVBA-SO zal jegens derden en in rechte, als eiser of verweerder, zowel voor alle handelingen
van dagelijks bestuur, als deze die er buiten vallen, slechts geldig vertegenwoordigd en verbonden
zijn door twee bestuurders gezamenlijk handelend."
ZEVENDE BESLISSING — COORDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na het afsluiten van de algemene vergadering is
bijeengekomen, de Raad van Bestuur van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk "De Elzerij".
De volgende leden van de raad zijn aanwezig of vertegenwoordigd:
- Johan Aloïs LEENKNECHT, wonende te 8800 Roeselare, Groene Herderstraat 29;
- Paul Maria DEMAN, wonende te Hogestraat 60, 8820 Torhout, vertegenwoordigd door de heer
Patrick Deferme, voornoemd, ingevolge volmacht de dato 29 maart 2018 waarvan een exemplaar in
het dossier wordt bewaard.
- Patrick René DEFERME, wonende te 8500 Kortrijk, Vlaskouter 22;
- Nele Helene Clara SCHELSTRAETE, wonende te 8800 Roeselare, Lichterveldsestraat 7;
- Henk KINDT,  wonende te 8800 Roeselare, Batavialaan 105, vertegenwoordigd door de heer Johan
Leenknecht, voornoemd, ingevolge volmacht de dato 29 maart 2018 waarvan een exemplaar in het
dossier wordt bewaard.
Uiteenzetting
De voorzitter zet uiteen wat volgt:
    1.  Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende dagorde:
delegatie van bestuursbevoegdheden.
    2.  Op een totaal van zes bestuurders zijn er op de huidige vergadering vijf aanwezig of
vertegenwoordigd, zodat het quorum om geldig te kunnen beraadslagen, bereikt is.
    3.  De raad van bestuur is geldig samengesteld en is gerechtigd om te beraadslagen over de
punten van de dagorde.
Deze uiteenzetting wordt door alle leden als juist erkend. Daarop wordt de dagorde aangevat.
Delegatie van bestuursbevoegdheden
De raad beslist de volgende bevoegdheden te delegeren aan de heer Dirk Lammertyn, wonende te
Grote Bassinstraat 10, 8800 Roeselare en de heer Luc Maertens, wonende te 8770 Ingelmunster,
Hinnebilkstraat 56:
    1.  Alle daden van dagelijks bestuur, zijnde die welke geboden zijn door de behoeften van het
dagelijks leven van de vennootschap en die welke zowel wegens het geringe belang als wegens de
noodzaak van een snelle oplossing, het optreden van de raad van bestuur zelf overbodig maken.
    2.  Dit impliceert dat zij onder meer de volgende daden kunnen stellen:
    •  Het tijdig bijeen roepen van de raad van bestuur, met inbegrip van een besluitvorming via e-mail
of conference call indien nodig;
Luik B
    •  Het stellen van bewarende handelingen, nl. die handelingen die omwille van het dringend
karakter ervan een spoedige oplossing te treffen niet de tussenkomst van een raad van bestuur
rechtvaardigen;
    •  Uitvoering van besluiten van de raad van bestuur;
    •  Lopende zaken: alle handelingen waartoe de noodzaak zich dag na dag kan voordoen voor de
normale gang van de onderneming, zoals:
        •  administratie, inclusief het ontvangen, doornemen en verwerken van (aantekende)
briefwisseling;
        •  huur en verhuring voor zover dit geen belangrijke economische last inhoudt in verhouding tot
de draagkracht van de vennootschap;
        •  aankopen en verkopen die kaderen binnen de dagelijkse exploitatie van de onderneming, en
die kaderen binnen de exploitatie- en investeringsbegroting;
        •  het uitvoeren van betalingen;
        •  alle daden met betrekking tot belastingen, met uitzondering van het ondertekenen van de
belastingaangifte;
        •  erkenning van een schuld mits zij voortvloeit uit een handeling van dagelijks bestuur;
        •  het aangaan van leningen, die kaderen in het investerings- en liquiditeitsplan door de raad
van bestuur goedgekeurd;
        •  alle handelingen met betrekking tot personeelsaangelegenheden;
        •  optreden in rechte: enkel met betrekking tot geschillen die horen tot het dagelijks bestuur."
In het kader van deze bevoegdheden zullen de voornoemden de vennootschap geldig kunnen
vertegenwoordigen, elk afzonderlijk.
Het besluit is aanvaard met een unanimiteit van stemmen voor.
Na voorlezing hebben de aanwezige bestuurders ondertekend.
NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 18 APRIL 2018
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 18 april 2018 blijkt dat de algemene
vergadering kennis neemt van het ontslag van de heer Philippe Baert, bestuurder benoemd op
voordracht van voormalig aandeelhouder vzw Westlandia, zoals gegeven bij schrijven van 23 maart
2018.
De algemene vergadering aanvaardt dit ontslag en beslist om de ontslagnemende bestuurder
kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat.
Opgemaakt te Moorslede op 18 april 2018
Getekend: de bestuurders
de heer Johan Leenknecht
de heer Henk Kindt
de heer Jean-Vasco Degryse
mevrouw Nele Schelstraete
de heer Patrick Deferme
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
samen hiermee neergelegd
Gecoördineerde statuten
Notulen van de algemene vergadering d.d. 18 april 2018
Annelies Ghesquière
Notaris