N° d'entreprise : 0870 674 077
Nom
(en entier) : Fordibel
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue d'Abhooz 31, 4040 Herstal, Belgique
Objet de l'acte : Nomination d'une personne délégué à la gestion journalière - Démission et
nomination d'administrateurs
I. Extrait des décisions écrites du conseil d'administration conformément à l'article 5:75 du Code des sociétés
et associations belge en date du 2 décembre 2024 :
1. Nomination de DKB Partners BV comme personne chargée de la gestion journalière de la Société.
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de confier la gestion journalière de la Société à partir du 1er
décembre à DKB Partners BV, représentée par M. Philippe Rosseel.
La nomination est pour une durée indéterminée, étant entendu que le mandat prendra fin automatiquement
et de plein droit à la fin de l'accord de prestation de services conclu entre Phi Services BV et DKB Partners BV.
La gestion journalière comprend à la fois les actes et décisions qui ne dépassent pas les besoins de la vie
quotidienne de la Société, ainsi que les actes et décisions dont le coût total pour la Société n'excède pas EUR
150.000.
2. Procuration.
Les administrateurs décident de conférer tous pouvoirs à David Roelens, Kristof Maresceau, Sébastien
Dieleman, Sofie Van Paesschen, Thomas Van de Wiele, Simon Meyskens, Anthea Debou, et tout autre avocat
ou employé du Deloitte Legal - Lawyers BV, chacun agissant séparément avec droit de substitution, afin de
publier les décisions prises dans les Annexes au Moniteur belge, dans le registre des personnes morales et
dans la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que pour obtenir toutes les inscriptions, modifications ou
radiations dans la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, également pour signer tous les documents
et actes, y compris tous les documents et formulaires nécessaires auprès d'un ou plusieurs guichets
d'entreprises agréés.
II. Extrait des décisions écrites des actionnaires conformément à l'article 5:85 du Code des sociétés et
associations belge en date du 2 décembre 2024 :
1. Les actionnaires prennent acte et ratifient par la présente la démission de Denco BV, représenté par M.
Bart Denoodt, en tant qu'administrateur de la Société, à partir du 1er décembre.
2. Les actionnaires décident ensuite de nommer DKB Partners, société à responsabilité limitée de droit
belge, ayant son siège à Hoogbuul 35, 2250 Olen, inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0735.654.532 (RPM Anvers, division Turnhout), représenté par Philippe Rosseel, en tant qu'administrateur de
la Société, à partir de 1er décembre pour une durée indéterminée.
L'administrateur susmentionné déclare accepter son mandat. Pour l'exercice de son mandat
d'administrateur, il élira domicile au siège de la Société.
3. Les actionnaires décident de conférer une procuration spéciale à chaque administrateur de la Société et
à David Roelens, Kristof Maresceau, Sébastien Dieleman, Sofie Van Paesschen, Thomas Van de Wiele, Simon
Meyskens, Anthea Debou et tout autre avocat ou employé du Deloitte Legal - Lawyers BV, chacun agissant
séparément avec droit de substitution, afin de publier les décisions prises dans les Annexes au Moniteur belge,
dans le registre des personnes morales et dans la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que pour obtenir
toutes les inscriptions, modifications ou radiations dans la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin,
également pour signer tous les documents et actes, y compris tous les documents et formulaires nécessaires
auprès d'un ou plusieurs guichets d'entreprises agréés.
Simon Meyskens
Mandataire spécial