Nº d'entreprise : 0403 136 453
Nom
(en entier) : L'Oréal Belgilux
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Charles-Quint 584 - 1082 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination Administrateurs - Réélection Administrateurs -
Réélection Commissaire - Procuration
(extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 Mai 2021)
L'Assemblée Générale, prenant acte que tous les mandats des administrateurs arrivent à échéance à l'issue;
de la présente Assemblée, décide de désigner, en qualité d'administrateur :
- Jean-Charles BONDY,
- Guillaume DAUCHY,
- Vianney DERVILLE,
pour un mandat d'une durée d'une année arrivant à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle:
appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
L'Assemblée décide de désigner Monsieur Vianney DERVILLE en qualité d'Administrateur Président:
(extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 Décembre 2021)
Par vote spécial et unanime, L'Assemblée Générale Extraordinaire décide à partir de 1er Janvier 2022 de
remplacer l'administrateur Monsieur Vianney Derville par monsieur Olivier Gérard Hubin pour une durée;
indéterminée.
Le nouvel Administrateur Président sera monsieur Olivier Gérard Hubin.
Tous pouvoirs sont conférés à la société Ad-Ministerie BV, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, afin
de faire le nécessaire pour la publication au Moniteur Belge des décisions prises dans le présent procès-verbal.
(extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 6 Avril 2022)
L'Assemblée Générale, prenant acte que tous les mandats des administrateurs arrivent à échéance à l'issue
de la présente Assemblée, décide de désigner, en qualité d'administrateur:
- Jean-Charles BONDY,
- Guillaume DAUCHY,
- Olivier HUBIN,
pour un mandat d'une durée d'une année arrivant à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle;
appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
L'Assemblée décide de désigner Monsieur Olivier HUBIN en qualité d'Administrateur Président.
L'Assemblée Générale décide de renouveler, pour une période de 3 ans arrivarit à échéance à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire tenue en 2025 pour approuver les comptes de l'exercice social clos le 31
décembre 2024, le mandat de commissaire de la SARL Deloitte Réviseurs d'Entreprises, dort le siège se situe
Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, ayant pour représentant permarient
Madame Angélique Mitrugno, réviseur.
Tous pouvoirs sont conférés à la société AD-MINISTERIE, représentée par Adriaarı de Leeuw, afin de faire
le nécessaire pour la publication au Moniteur Belge des décisions prises daris le présent procès-verbal.
(extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1er December 2022)
Par vote spécial et unanime, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide, avec effet à partir du 1er janvier
2023 de remplacer, aux fonctions d'Administrateur, Monsieur Jean-Charles BONDY par Monsieur Christian
Marcos pour la durée restart à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale annuelle
appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022
Par vote spécial et unanime, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de nommer, avec effet au 1er janvier
2023, aux fonctions d'Administrateur Monsieur Michel TOTH pour une durée de mandat identique à celle des
autres administrateurs, soit jusqu'à l'assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2022.
Tous pouvoirs sort conférés à la société Ad-Ministerie BV, représentée par Monsieur Adriaarı de Leeuw, afin
de faire le nécessaire pour la publication au Moniteur Belge des décisions prises dans leprésent procès-verbal.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire