Ondernemingsnr : 1013399877
Naam
(voluit) : FLUX HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Welvaartstraat (HRT) 6
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op negenentwintig april tweeduizend vijfentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig
doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "FLUX HOLDING", gevestigd te 2200
Herentals, Welvaartstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Turnhout) onder nummer 1013.399.877, onder meer beslist heeft :
1. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 5:122
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verantwoording van de uitgifte
van maximaal 125.000 inschrijvingsrechten.
Het verslag van het bestuursorgaan verantwoordt ook de uitgifteprijs en beschrijft de gevolgen van
de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, waarin tevens
wordt verwezen naar het verslag van PKF Bofidi Audit BV, vertegenwoordigd door Jeroen Rans,
bedrijfsrevisor, betreffende het eensluidend advies over de waardering van de aandelen van de
vennootschap overeenkomstig artikel 43 § 4, 2° van de Wet van 26 maart 1999 betreffende het
Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid.
2. vervolgens tot uitgifte van maximaal 125.000 inschrijvingsrechten in het kader van het “Flux
Holding Inschrijvingsrechten op Aandelenplan 2025” met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals
uiteengezet in het inschrijvingsrechtenplan en in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De inschrijvingsrechten zullen een termijn hebben van 7 jaar die aanvangt op de uitgiftedatum. Elk
inschrijvingsrecht geeft recht om in te schrijven op één aandeel tegen betaling van de uitoefenprijs
zoals bepaald in het Inschrijvingsrechtenplan.
De inschrijvingsrechten kunnen door het bestuursorgaan worden aangeboden aan de leden van het
management van (i) de vennootschap en (ii) elke vennootschap waarin de vennootschap een
rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft, op datum van deze akte of op enig ogenblik daarna, die
het bestuursorgaan aanduidt als begunstigden van het inschrijvingsrechtenplan.
3. de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de inschrijvingsrechten vast te stellen, overeenkomstig de
uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde verslag van het
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en zoals deze voorwaarden in het bijzonder zijn beschreven in het afzonderlijk
document “Flux Holding Inschrijvingsrechten op Aandelenplan 2025” genoemd.
4. onder de opschortende voorwaarde van, en in de mate van, de uitgifte van inschrijvingsrechten en
de uitoefening van deze inschrijvingsrechten door de houders ervan, tot de uitgifte van 125.000
nieuwe aandelen waarvan de rechten en verplichtingen reeds zijn vastgesteld in de statuten.
5. tot toekenning van alle machten aan het bestuursorgaan om alle handelingen te stellen die nodig
of nuttig zijn met betrekking tot het aanbod van de inschrijvingsrechten en om de uitgifte van de
inschrijvingsrechten te verwezenlijken, met inbegrip van de bevoegdheid om de formaliteiten van
artikel 5:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen, in het bijzonder de
vaststelling van de inschrijving, de daaruit voortvloeiende inbrengen en het aantal nieuwe aandelen
dat wordt toegekend en de wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met
het nieuwe aantal aandelen. Deze volmacht omvat tevens onder meer volgende bevoegdheden: 
- de aanduiding van de begunstigden van het inschrijvingsrechtenplan overeenkomstig het “Flux
Holding Inschrijvingsrechten op Aandelenplan 2025” en het doen van een aanbod van
inschrijvingsrechten aan deze begunstigden en het aanstellen van een secretaris om de
aanvaardingsformulieren en de uitoefenformulieren te ontvangen.
- het aanstellen van een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op de
vaststelling van de verwezenlijking van de uitgifte van de inschrijvingsrechten die werden aanvaard. 
- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten in
verband met de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de belasting over
de toegevoegde waarde te vervullen, indien nodig.
- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle
formaliteiten tot vaststelling van de uitgifte van aandelen naar aanleiding van de uitoefening van de
inschrijvingsrechten, met inbegrip van het vervullen van de formaliteiten van vaststelling van het tot
stand komen van de uitgifte van de aandelen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmachten
- Flux Holding Inschrijvingsrechten op Aandelenplan 2025
- verslag van het bestuursorgaan
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen uitsluitend opgemaakt
met het oog op de digitale neerlegging van het dossier - neergelegd in de elektronische Databank
van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat