N° d'entreprise : 0754927046
Nom
(en entier) : MOVE WASH AVENIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Eugène Müllendorff 41 bte 1
 : 4800 Verviers
Objet de l'acte :
OBJET, DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Aux termes d’un acte reçu par Maître Paul GRIMAR, notaire à la résidence de Sprimont, en date du
26 décembre 2024, il ressort que s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la Société à
Responsabilité Limitée « MOVE WASH AVENIA », ayant son siège à 4800 Verviers, Avenue Eugène
Müllendorff 41 boîte 1, numéro d’entreprise 0754.927.046;
Société constituée suivant acte dressé par le Notaire Patrick SMETZ, de résidence à Liège (1er
canton), en date du 25 septembre 2020 publié par extrait aux annexes du Moniteur Belge du 29
septembre suivant sous le numéro 0345016, dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
(...On omet…)
Valablement constituée et apte à délibérer sur l’ordre du jour, a pris les résolutions suivantes à l’
unanimité :
Le Président expose et requiert le Notaire soussigné d’acter que :
A.- LA PRESENTE ASSEMBLEE A POUR ORDRE DU JOUR :
1. Modification de la dénomination de la Société.
2. Rapport spécial relatif à la proposition de modifier l’objet social de la Société - Modification de l’
objet de la Société.
3. Renouvellement - désignation administrateurs.
4. Pouvoirs d’exécution.
B.- CONVOCATIONS
Il résulte de la composition de la présente Assemblée que tous les actionnaires sont présents ou
représentés. En outre, les administrateurs de la Société sont présents ou ont déclaré avoir parfaite
connaissance de la tenue de la présente assemblée générale ainsi que de son ordre du jour et ont
fait savoir qu’ils ne seraient pas présents.
La présente Assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur
tous les points à l'Ordre du jour sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement des formalités
relatives aux convocations.
Pour être admises, les propositions à l’Ordre du jour doivent recueillir les majorités requises pour
chacune d’entre elles par la loi ou les statuts.
Chaque action donne droit à une voix.
IV. CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L’ASSEMBLEE
Tout ce qui précède ayant été vérifié par le bureau, et l’exposé du Président ayant été reconnu exact
par l’Assemblée, celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à statuer sur son Ordre du jour.
V. DELIBERATIONS
L’Assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les RESOLUTIONS suivantes :
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
    1.  PREMIERE RÉSOLUTION.
L’assemblée générale décide de remplacer l’article UN (1) des statuts par le texte suivant :
« Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Avenia Concept ».
La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de
commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de
la mention « société à res-ponsabilité limitée » ou des initiales « SRL », reproduites lisiblement.
Elle doit en outre, être accompagnée du numéro d’entreprise, de l'indication précise du siège social
de la société, des mots « registre des personnes morales » ou l’abréviation « RPM » suivi de
l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège et des sièges
d'exploitation, ainsi que, le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation. »
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
2. DEUXIEME RESOLUTION
Conformément à l’article 5 :101 du Code des Sociétés et des Associations, l’assemblée générale
décide de remplacer l’article TROIS (3) des statuts par le texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
- le service car-wash à la main ou automatique ;
- l’exploitation d’un car-wash avec notamment le lavage, le dessalage, le simonisage et le nettoyage
intérieur et extérieur de véhicules et camions, à la main et/ou avec machines ;
- l’achat et la vente de toutes marchandises et matériel ayant un lien avec l’exploitation d’un car wash
;
- l’exploitation, la gestion, la location de fonds de commerce relevant dudit secteur ;
- toutes les activités liées au transport de courriers et petits colis ;
- l’organisation de tournées de transport en sous-traitance ;
- la mise à disposition de véhicules utilitaires pour le transport dont question ci-dessus; - dans le
domaine de la consultance au sens le plus large, toutes opérations de conseil, expertise,
organisation, conception, analyse, mise au point, commercialisation, distribution, représentation,
consignation, importation, exportation, location, vente et achat de tous biens, produits et services de
toute nature dans les domaines prévantés.
- la commercialisation, en gros ou en détail, d’articles pour enfants (vêtements, chaussures,
accessoires, jouets, mobilier, articles de décoration, luminaires, … sans que cette énumération ne
soit limitative) ;
- la commercialisation, en gros ou en détail, d’articles pour futurs mamans et parents (vêtements,
chaussures, accessoires, … sans que cette énumération ne soit limitative) ;
- l’organisation d’événements et cours de danse, l’animation d’atelier pour enfant au sens le plus
large du terme ;
- la création de vêtements, en ce compris la broderie ;
- la conception et la commercialisation, en gros ou en détail, de vêtements au sens large, également
pour adultes ;
- la participation à des évènements ambulatoires (marchés de Noël, évènements locaux,…) en vue
de la présentation et de la vente de tous les biens du présent objet ;
- l’e-commerce et la vente en ligne de tous les biens du présent objet. ;
- toutes activités relatives aux travaux de parachèvement de biens immobiliers au sens le plus large
et ne nécessitant pas d’accès à la profession.
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation
de ces conditions.
La société peut d'une façon générale, accomplir toutes opérations immobilières généralement
quelconques, comprenant notamment l'achat, la vente, la revente, la prise en location, la mise en
location, la sous-location, la concession, l'aménagement, l'entretien, la gestion, la restauration, la
transformation, la mise en valeur, la décoration de tous biens immobiliers neufs ou d'occasion, le
leasing immobilier, l'emphytéose ou la constitution de droits de superficie, de et sur tous biens
immobiliers sis en Belgique ou à l'étranger, à l'exception (sous réserve de ce qui serait
éventuellement dit ci-avant) de l’activité de marchand de biens.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
La société peut, par voie d’association, d’apports en espèces ou en nature, de fusion, de
souscription, de participation, d’intervention financière ou par tout autre mode, prendre des
participations ou exercer toutes fonctions et/ou mandats dans toutes affaires, entreprises,
associations ou sociétés ayant, en tout ou en partie, un objet social identique, similaire ou connexe
au sien ou susceptible d’en faciliter l’extension et/ou le développement de son entreprise. La société
peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés, et
peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au
sens le plus large.
Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet. »
L’assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport de l’organe d’administration sur la
proposition de modification de l’objet, établi le 26 décembre 2024, préalablement aux présentes,
étant donné que les actionnaires ont pu en prendre connaissance avant l’assemblée.
Un exemplaire de ce rapport spécial a été déposé au dossier du Notaire Paul GRIMAR soussigné.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
3. TROISIÈME RÉSOLUTION.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière à l’administrateur, à savoir Monsieur
AVENIA Dylan, pour l’exécution de son mandat à ce jour.
L’assemblée générale procède également au renouvellement du mandat de Monsieur AVENIA
Dylan, et à la nomination de Madame DELTOUR Madison, ici présents, qui acceptent et déclarent ne
pas être frappés par une décision qui s’y oppose, comme administrateurs non statutaire pour une
durée illimitée.
L’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, déterminera ultérieurement si le
mandat sera rémunéré ou non et, le cas échéant, le montant de ces rémunérations fixes ou
proportionnelles. Ces rémunérations seront portées aux frais généraux, indépendamment des frais
éventuels de représentation, voyages et déplacements.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
4. QUATRIEME RÉSOLUTION.
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est maintenue à 4800 Verviers, Avenue
Eugène Müllendorff 41 boîte 1.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
5 -CINQUIEME RÉSOLUTION.
L’assemblée confère à l’organe de gestion ainsi qu’au notaire soussigné tous pouvoirs aux fins d’
exécution des résolutions qui précèdent, y compris la coordination des statuts, le dépôt du présent
procès-verbal et des statuts coordonnés au greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent, et la
publication par extraits ou par mention du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur belge, et
tous pouvoirs aux fins d’opérer les modifications nécessaires auprès des registres et notamment
auprès du registre des personnes morales.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
(... On omet...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, le Notaire Paul GRIMAR, de résidence à Sprimont.
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
-expédition conforme du procès-verbal du 26 décembre 2024 ;
-rapport de l’organe d’administration relatif à la modification d’objet ;
-coordination des statuts.