Ondernemingsnr : 0891935883
Naam
(voluit) : SILVER SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dijk 6
 : 8660 De Panne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent VAN WALLEGHEM te Koksijde (Sint-
Idesbald) op 08 december 2023, waarvan uittreksel voor registratie werd afgeleverd bij toepassing
van de tolerantie van artikel 172 Wetboek Registratierechten, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “SILVER SOLUTIONS”, gevestigd te 8660 De Panne
(Adinkerke), Dijk 6, KBO 0891.935.883, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 18.600 euro, en de
wettelijke reserve, hetzij 1.860 euro, van de vennootschap, hetzij in het totaal 20.460 euro, sinds
zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze middelen zijn bijgevolg
vanaf heden beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER
1. De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder”
naar de hoedanigheid van “bestuurder” van de besloten vennootschap “REAL UNITED” met als
vaste vertegenwoordiger, de heer VANDENDRIES Klaas, en dit voor onbepaalde duur.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
2. De vergadering besluit de regel aan te houden dat elke individuele bestuurder kan
vertegenwoordigen ten opzichte van derden. Op het niveau van de interne besluitvorming echter
wenst de algemene vergadering, in het geval er meerdere bestuurders zijn, thans te werken met een
collegiaal werkend bestuurdersorgaan alwaar er dient samengekomen te komen waarbij de
meerderheid van de bestuurders beslist. De algemene vergadering besluit om de huidige regeling in
de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:
“Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dan vormen de bestuurders
een collegiaal orgaan met oog op interne besluitvorming zodat alle beslissingen, die niet vallen onder
de dagdagelijkse beslissingen, geacht worden genomen te zijn met de meerderheid van stemmen.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt echter afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Alle dagdagelijkse beslissingen worden daarentegen door elke bestuurder individueel genomen en
uitgevoerd.”
VIJFDE BESLUIT (…)
ZESDE BESLUIT – SCHRAPPEN HOMOLOGATIE- EN BENOEMINGSVEREISTE VOOR ELKE
VEREFFENAAR
Het vijfde lid van artikel zestien van de huidige statuten bepaalt thans letterlijk als volgt:
“Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of
homologatie van hun benoeming is overgegaan.” De algemene vergadering stelt vast dat de statuten
de wettekst van het Oud Wetboek Vennootschappen aanhalen, maar dat deze bepalingen vervangen
én versoepeld zijn door het in werking getreden Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
zodat het geen zin heeft om vanuit de statuten strengere vereisten op te leggen indien deze niet op
een wettelijke basis gesteund zijn. De algemene vergadering verklaart het vijfde lid van artikel
zestien integraal te schrappen.
ZEVENDE BESLUIT (...)
ACHTSTE BESLUIT (…)
NEGENDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan van 8 december 2023 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten. Elke
aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te
hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft.
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft, met name:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten.
A/ Klein- en groothandel in tabaksproducten en rookartikelen, alcoholische en andere dranken,
voedingswaren.
B/ Het uitbaten van een tankstation in de meest ruime zin, inclusief laadpalen en opladen van
elektrische voertuigen
C/ Aankoop- en verkoop van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, vetten, oliën, smeer- en
koelmiddelen, en alle andere producten, in de ruimste zin van het woord, die rechtstreeks of
onrechtstreeks de goede werking van motoren, verwarmingsinstallaties of andere installaties
bevorderen of in stand houden
D/ Wassen en poetsen van motorvoertuigen
E/ Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen, gezaagd hout, half afgewerkte
producten van hout of van verbeterd hout
F/ Klein- en groothandel in onderhouds- en reinigingsproducten inclusief waspoeders
G/ Detailhandel in kranten, tijdschriften, boeken en kantoorbehoeften, vuurwerk
H/ Aanbieden van vergunde kansspelen, verkoop van loterijbriefjes, krasbiljetten, afleveren en
inzamelen van deelnemingsformulieren,…
I/ Ambulante handel
J/ Uitbaten van een frituur
K/ Het verstrekken van consulting in de ruimste zin van het woord
L/ Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen
M/ Uitbaten van eet- en drank gelegenheden met uitgebreide of beperkte bediening, selfbake of
zelfbediening: snelbuffetten (snackbars, sandwichbars,..)
N/ De distributie, de groot- en kleinhandel van elektronische sigaretten, e-liquids en/of andere
bijhorende producten en toebehoren.
O/ Het opzetten van distributiekanalen. Het optreden als agent, franchisegever en/ of franchisenemer
P/ Produceren van e-liquids voor elektronische sigaretten evenals de productie, verpakken en vullen
van overige vloeistoffen
De opslag, het sorteren, de behandeling, de bewerking en de verwerking van alle soorten goederen,
dit in de ruimste zin van het woord, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alsook
exploitatie voor eigen rekening of voor rekening van derden van koel- en vrieskamers,
koelpakhuizen, enz. voor alle soorten goederen, inclusief landbouwproducten.
R/ De handel in, de import en export van, de detailhandel in non-food producten en de exploitatie van
een detailhandelsketen op het gebied van non-food artikelen en alle activiteiten die hiermee
samenhangen in de meest ruime zin
S/ Hoevetoerisme, uitbaten van (kamergebonden) logies, terreingebonden logies en B&B.
T/ Uitbating van een nachtwinkel
U/ Uitbating van horeca, traiteur en catering
V/ Klein- en groothandel in allerlei producten via het internet, het verlenen van consulting diensten op
het vlak van e-commerce, internetmarketing en internetcommunicatie; de uitbating zowel in eigen
beheer als voor derden van e-commerce websites en online winkels
W/ Verhuur van rollend materieel
X/ De groot- en kleinhandel in cosmetica- en parfumproducten, schoonheidsproducten, producten
voor hygiëne, haar- en lichaamsverzorging, lichaamsverbeterende producten, parafarmaceutische
producten en alle aanverwante producten met uitsluiting van geneesmiddelen en medicamenten en
producten die uitsluitend in apotheken verkocht mogen worden
Y/ Het tewerkstellen en het begeleiden van werkzoekenden uit kansengroepen die problemen
hebben bij het inschakelen in het arbeidscircuit.
Y/ Het uitvoeren van alle immobiliaire operaties of ermede verband houdende handelingen met name
de aankoop, verkoop, het nemen en afstaan van optierechten, bemiddeling, ruiling, afbraak,
verhuring, expertise, beheer, valoriseren, het laten bouwen, omvormen, of verbouwen van
onroerende goederen van alle aard, zo gronden als openbare en private gebouwen, waaronder ook
sociale woningen en appartementen, zo op het platteland als in stedelijke gebieden en dit door
middel van lotisering en verkaveling voor nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, in alle materialen
voor alle bestemmingen en met alle technieken.
Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag
beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden.
De vennootschap mag optreden als adviseur, projectmakelaar, bemiddelaar en coördinator van
immobiliaire activiteiten, en evenzeer als vastgoedmakelaar. De vennootschap mag ter
verwezenlijking van haar voorwerp beroep doen op derden. In deze zin behoort tot de activiteit:
aanneming van bouwwerken waarbij beroep gedaan wordt op onderaannemers.
Z/ Het uitvoeren van alle handels- en financiële verrichtingen die hiermede verband houden: het
lenen en ontlenen van kapitalen, financieringen van ondernemingen, hetzij private of
vennootschappen, borgen geven en ontvangen, alles wat direct of indirect in verband staat met de
gewone activiteiten van een immobiliën en financiële vennootschap, alsook promoties en
verkavelingen, en het beheer van al wat de verwezenlijking van haar voorwerp kan
vergemakkelijken.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
II. Algemene activiteiten.
A/ Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen.
A/1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, enzovoort), zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen
van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
A/2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, aandeelopties, obligaties,
kasbons, fondsen of vastgoedvehikels afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen.
B/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
C/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm, het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
D/ Het verlenen van bijstand, advies en opleiding aan bedrijven, privé personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, sales, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder(s) of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen en diensten, in het kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden ten voordele van derden.
J/ Overige zakelijke dienstverlening die hierboven niet eerder genoemd werd.
III. Bijzondere bepalingen.
De Vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp;
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
TIENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke
besluitvorming.
(…)
ELFDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige
vennootschap te verrichten;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en deze
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
- Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
- De bestuurders worden gelast, elk met macht om afzonderlijk op te kunnen treden en met de
mogelijkheid tot in de plaatsstelling, om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of
doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde
ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
 
Notaris Vincent VAN WALLEGHEM
 
Voor Uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Een expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  Coördinatie;
    •  Verslag van het bestuur in het kader van de wijziging van het voorwerp.