N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Ostratos
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Culot 51
 : 1360 Perwez
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D'un acte reçu par Maître Kathleen DANDOY, Notaire à Perwez, le  8 avril 2021, en cours d’
enregistrement, il résulte que
1. Monsieur KERREMANS Olivier, domicilié à 1450 Chastre, Rue Lieutenant-Louis-Mizzi 10.
2. Monsieur VANDENBOSSCHE Dries, domicilié à 1450 Chastre, Rue Lieutenant-Louis-Mizzi 10.
3. Monsieur WINANDY Maxime, domicilié à 1450 Chastre, Rue Lieutenant-Louis-Mizzi 10.
ont constitué une société à responsabilité limitée dénommée Ostratos.
Les capitaux propres de départ sont fixés à la somme de six mille euros (6.000,00 €) divisé en trois
cents (300) actions qui ont été souscrites :
1. Monsieur KERREMANS Olivier, titulaire de cent (100) actions, soit pour deux mille euros (2.000,00
€) ;
2. Monsieur VANDENBOSSCHE Dries, titulaire de cent (100) actions, soit pour deux mille euros
(2.000,00 €) ;
3. Monsieur WINANDY Maxime, titulaire de cent (100) actions, soit pour deux mille euros (2.000,00
€) ;
Chaque action ainsi souscrite a été entièrement libérée, de sorte que la somme de six mille euros
(6.000,00 €) se trouve à la disposition de la société, par dépôt de la dite somme sur un compte au
nom de la société en formation auprès de Belfius selon attestation dudit organisme bancaire.
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Ostratos ».
Le siège est établi en Région wallonne.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
1) La prise de participation, directe ou indirecte, dans toutes sociétés ou entreprises belges ou
étrangères. Le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par notamment la prise de tous
mandats au sein desdites sociétés ou entreprises.
2) La mise en location, achat, vente, réparation, transformation de remorques et caravanes ainsi que
de pièces détachées.
3) La mise en location, achat, réparation, transformation de véhicules de tourismes ou de loisir.
4) L'organisation de tous événements, et notamment, de congrès, de séminaires, de conférences, de
manifestations, de spectacles, de concours en ce compris les séances de cinéma, les concerts, l’
organisation de fêtes au sens le plus large, les expositions, les activités sportives et culturelles, les
voyages d'étude, les séjours culturels,… ainsi que l'achat, la location et l'installation du matériel
requis pour ces activités.
5) Toutes fonctions de consultance et/ou de services liées aux domaines du marketing, des médias,
de la promotion et du tourisme. Le conseil, la formation, l’expertise technique et l’assistance dans les
domaines précités. La prestation de service de conseil en organisation et gestion d’entreprises
actives dans ces domaines, la représentation et l’intervention en tant qu’intermédiaire commercial.
6) Toutes activités relevant du domaine du graphisme, notamment la création et la production
0766530325
Volet B
graphique, tous travaux de conception et de mise en page de magazines, livres d’art et autres
documents ou produits. Toutes activités liées à la réalisation et la production de tous supports
multimédias, sous les formes les plus variées, d’applications, d’identités graphiques, …
7) Toutes activités liées à la création, la gestion et l’hébergement de sites internet, au commerce
électronique, à l’édition, en ce compris la vente d’espaces publicitaires et l’exploitation et la
commercialisation de bases de données.
8) Toutes prestations de services, études et activités relatifs à l’informatique au sens le plus large, à
l’internet, aux logiciels, machines, équipements, know-how et systèmes de traitement de l’
information, de nature électrique, électronique, mécanique et à usage commercial, industriel,
scientifique ou autres et notamment de matériel didactique et de programmes audio-visuels.
9) L’achat, la vente, la location, le transport, l’importation, l’exportation, la distribution, la
représentation, la recherche, l’étude, la conception, le développement, la fabrication, l’entretien, la
réparation, l’assemblage de tous articles, pièces, produits, matériels, instruments, machines,
équipements se rapportant directement ou indirectement à l’informatique, au traitement de l’
information ainsi que toutes activités d’expertises de tout matériel informatique et logiciel.
10) Toute activité ou prestations de services, ainsi que l’achat, la vente, la location, le transport, l’
importation, l’exportation, la distribution, la représentation, la recherche, l’étude, la conception, le
développement, la fabrication, l’entretien, la réparation, l’assemblage de tous articles, pièces,
produits, matériels, instruments, machines, équipements se rapportant directement ou indirectement
au domaine de l'aéronautique et aux sports aériens.
Elle a également pour objet la réalisation, pour son compte propre, de toutes opérations foncières et
immobilières et notamment l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la
démolition, la transformation, l'exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis,
meublés ou non; l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la
location et l'affermage de tous immeubles non bâtis. Elle peut donner à bail ses installations et
exploitations ou les donner à gérer à des tiers, en tout ou en partie.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Apports
En rémunération des apports, trois cents (300) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Volet B
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Assemblée générale – tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois
de mai à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Assemblée générale - admission
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
-           le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
-           les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Assemblée générale – délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote
attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire
du droit de vote à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre suivant.
Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
Volet B
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 décembre 2021.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier vendredi du mois de mai à 18
heures de l’année 2022.
2. Adresse du siège
L’adresse du siège est situé à : 1360 Perwez, rue du Culot 51.
3. Désignation des administrateurs
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs non statutaires pour une durée illimitée :
- Monsieur KERREMANS : lequel accepte
- Monsieur VANDENBOSSCHE : lequel accepte
- Monsieur WINANDY : lequel accepte
Leur mandat est rémunéré sur décision de l’assemblée générale.
4. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le 1er janvier 2021 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en
formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’
administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité
juridique.
 
 
 
Pour extrait analytique conforme
Maître Kathleen DANDOY, notaire associé à Perwez
Déposé en même temps :
    •  une expédition de l'acte
    •  statuts initiaux