N° d'entreprise :
0896220018
Dénomination :
(en entier) :
J.M.S.  CONCEPT
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue de Bruxelles 105 bte B
4340 Awans
Objet(s) de l'acte :
OBJET, SIEGE SOCIAL
D'un acte reçu le 13 février 2019, par le notaire Lévi ROSU, de résidence à Ans, en cours
d'enregistrement, il résulte que :
« S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité
limitée "J.M.S. CONCEPT ", ayant son siège à 4340 Awans, Chaussée de Bruxelles, 105 B,
constituée suivant acte dressé par Maître Patrick PICARD, de résidence à Alleur, en date du 27
février 2008, publié par extraits aux annexes du Moniteur belge du 14 mars suivant sous le numéro
0040684 et dont les statuts ont été modifiés à une seule reprise par acte du notaire ROSU,
soussigné, en date du 2 septembre 2015, publié par extraits aux annexes du moniteur belge du 24
septembre 2015.
Société inscrite au registre des personnes morales de Liège sous le numéro 0896.220.018 et
assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro TVA BE0896.220.018.
BUREAU
La séance est ouverte à 15 heures 30 sous la présidence de Monsieur FATALINI Pietro, ci-après
mieux qualifié.
Est présent ou représenté l’associé unique représentant l’intégralité du capital social :
Monsieur FATALINI Pietro, né à Liège le 15 mars 1966, … (on omet), domicilié à 4357 Donceel, Rue
Chantraine 83.
Lequel comparant déclare et reconnait être seul propriétaire de l’ensemble des parts, c’est-à-dire 690
parts,
… (on omet)
EXPOSE DU PRESIDENT
Le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que l'ordre du jour est le suivant :
I. Modification du siège social de la société :
Proposition de transférer le siège social et de l’établir à l’adresse suivante : 4342 Awans, rue
Chaussée, 12+ et modification en conséquence de l’alinéa 1 de l’article 2 des statuts.
II. Modification de l’objet social et de l’article 3 des statuts :
a) Rapport établi par le gérant en application de l’article 287 du code des sociétés avec en annexe
un état comptable ne remontant pas à plus de trois mois.
b) Proposition de remplacer l’objet social actuel par l’objet social suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger :
- la fabrication, la commercialisation et le placement de châssis métalliques, en PVC, en aluminium,
de vérandas en tous matériaux, ainsi que de portes de garage, et de volets en tous matériaux,
- l’étude et la réalisation de tous travaux de construction, publics et privés, en qualité d’entrepreneur
général ou en sous-traitance, la conception et la construction de tous bâtiments et édifices ;
- tous travaux de gros œuvre et toutes activités générales de la construction, les travaux de
démolition d'immeubles et autres constructions ;
- tous travaux liés à l’activité de couvreur, et notamment : le montage et le démontage de charpentes
; la couverture en tous matériaux ; la mise en place des éléments d’évacuation des eaux de pluie ; l’
étanchéification des murs, toits, toitures et terrasses ; le traitement des murs avec des produits
hydrofuges ;
Volet B
- tous travaux liés à la menuiserie extérieure, et notamment : le montage et le démontage de
menuiseries extérieures métalliques, en matière plastique ou en bois (portes, fenêtres, dormants de
portes et fenêtres, etc.) ; le montage et le démontage de portes de garage, volets, persiennes,
grillages et grilles, ainsi que le montage de serres, de vérandas, etc…
- la fabrication, la commercialisation, le placement et plus généralement tous travaux relatifs à la
vitrerie photovoltaïque,
- tous travaux relevant du secteur de la maçonnerie et du béton ;
- tous travaux d’électricité ;
- l’achat, la vente, l’importation et l’exportation de tous produits ou matériaux relatifs aux activités ci-
dessus.
En outre, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières
ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut notamment, s’intéresser par voies d’apport, de souscriptions, d’interventions financières ou
par tout autre mode dans toutes sociétés ou entreprises belges ou étrangères, existantes ou à
fonder, ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d’en favoriser
l’extension et le développement.»
c) Proposition de modification du texte de l’article 3 des statuts pour le remplacer par le texte repris
ci-dessus.
L’associé unique étant présent, il n’y a pas lieu de justifier de convocation et l’assemblée est par
conséquent apte à délibérer et à statuer sur son ordre du jour.
Pour assister à la présente assemblée, les associés se sont conformés à la loi et aux statuts.
Cet exposé est reconnu exact par l’assemblée qui aborde ensuite l’ordre du jour.
Après délibération, les résolutions suivantes sont prises :
Première résolution : Modification du siège social de la société
Le siège social est transféré à l’adresse suivante : 4342 Awans, rue Chaussée, 12+.
Le texte de l’alinéa 1 de l’article 2 des statuts est remplacé par le texte suivant : « Le siège social est
établi à 4342 Awans, rue Chaussée, 12+ ».
VOTE : La présente résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution : Rapport – Modification de l’objet social de la société et modification
subséquente de l’article 3 des statuts
a) Rapport :
L’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport établi par le gérant conformément à
l’article 287 du Code des sociétés, dont les associés reconnaissent avoir connaissance depuis plus
de quinze jours.
Au rapport du gérant est annexé un état résumant la situation active et passive de la société arrêté
au 31 décembre 2018.
Ce rapport sera conservé par le notaire soussigné et une copie sera déposée au greffe du tribunal de
commerce avec une expédition du présent procès-verbal.
b) Modification de l’objet social
L’assemblée décide de modifier l’objet social pour le remplacer par l’objet social repris ci-dessus à l’
ordre du jour.
c) Modification en conséquence de l’article 3 des statuts :
L’assemblée décide de modifier le texte de l’article 3 des statuts pour le remplacer par le texte repris
ci-dessus à l’ordre du jour.
VOTE : La présente résolution est adoptée à l’unanimité.»
Pour extrait analytique conforme,
Lévi ROSU, Notaire à Ans,
Déposé en même temps l'expédition du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, le
rapport du gérant auquel est annexé un état résumant la situation active et passive de la société
arrêtée à moins de 3 mois.