N° d'entreprise : 0731 815 807
Nom
(en entier) : MARCOSH CARS SERVICE
(en abrégé) : M.CARS SERVICES
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue de Broqueville 158 boîte 13
Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS - TRANSFERT DE SIEGE VERS LA
FLANDRE - TRADUCTION - OBJET
D'un procès-verbal dressé par le notaire Nathalie Guyaux, à Schaerbeek, le 3 avril 20025, enregistré,
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée "MARCOSH CARS
SERVICE" en abrégé "M.CARS SERVICES" ayant son siège à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue de
Broqueville 158 boîte 13, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro 0731.815.807, a décidé
de prendre les résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION - TRANSFERT DU SIEGE EN FLANDRES
A l'unanimité, l'assemblée décide de transférer l'adresse du siège à l'adresse suivante : 1932 Sint-Stevens-
Woluwe (Zaventem), Tiendeschuurveld 67.
Par conséquent, l'article 2 est modifié comme suit :
"Le siège est établi en Région Flamande. La société peut établir, par simple décision de l'organe
d'administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à
l'étranger. La société peut, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges
d'exploitation, pour autant que cette décision n'entraîne pas de changement en matière de régime linguistique
applicable à la société."
DEUXIEME RESOLUTION - MODIFICATION D'OBJET - ARTICLE 3
a.Rapport justificatif de l'organe d'administration.
A l'unanimité, l'assemblée reconnait l'existence du rapport de l'organe d'administration justifiant de manière
circonstanciée la modification proposée à l'objet, lequel est imposé par l'article 5 :101 du CSA et dispense le
président de donner lecture dudit rapport. L'actionnaire reconnait avoir reçu copie dudit rapport.
b.A l'unanimité, l'assemblée décide d'ajouter l'activité de cycles à l'objet de la société, en modifiant l'article
3 des présents statuts, en ajoutant le paragraphe suivant :
« La société a également pour objet, au sens large du terme, de faire pour son compte ou compte de tiers :
la conception, la fabrication, l'assemblage, l'adaptation, la vente, la distribution, l'entretien, la réparation, la
rénovation, la location et la location-financement (leasing) de tous types de cycles (vélo et trotinettes) vélos et
trotinettes électriques, avec et sans cargos ou remorques), ces mêmes activités pour tous type de pièce
détachée ou accessoire en relation avec des cycles ; la vente de tout autre article en relation avec des cycles ;
l'organisation d'évènements en relation avec cycles ; toute autre activité en relation avec la vente et l'utilisation
de cycles. »
TROISIEME RESOLUTION - TRADUCTION DES STATUTS EN NEERLANDAIS
Comme conséquence de la première résolution, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts en
langue néerlandaise, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, tout en actant la
modification d'objet résultant de la deuxième résolution.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
( ... )
QUATRIÈME RESOLUTION
Conformément à la première résolution, l'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à :
1932 Sint-Stevens-Woluwe (Zaventem), Tiendeschuurveld 67.
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale déclare que l'adresse électronique de la société est service.mcars@gmail.com.
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et
les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être intervenue valablement.
SIXIEME RESOLUTION - POUVOIRS
Après en avoir délibéré l'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur VELASQUEZ ORTIZ Marcos Omar,
ci-dessus plus amplement nommé, avec faculté de substitution, afin de représenter la société devant tous
guichets d'entreprise, et administrations fiscales, et de déposer et signer tous actes, documents, pièces et
déclarations.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps une expédition du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire,
le rapport de l'organe d'administration et des statuts traduits et coordonnés.
Nathalie Guyaux
Notaire à Schaerbeek