Ondernemingsnr 0728.506.919
Naam
(voluit):	S&G INVEST
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Schoolstraat 65
3920 Lommel
Onderwerp akte : GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING PER 31 DECEMBER 2024 EN DE
JAARREKENING PER 31 MAART 2025 (voor een verkort boekjaar) -
BIJZONDERE KWIJTINGEN -
ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
(in toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen)
Op heden, eenendertig maart tweeduizend vijfentwintig.
(.)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten:
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "S&G INVEST", waarvan de
zetel gevestigd is te 3920 Lommel, Schoolstraat 65, hierna de "Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2024.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de jaarrekening van de Vennootschap
voor het boekjaar dat inging op 1 januari 2024 en werd afgesloten op 31 december 2024.
De vergadering neemt kennis van deze jaarrekening en keurt deze, na beraadslaging, goed, inclusief.
de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.
TWEEDE BESLISSING: (Bijzondere) kwijting aan de bestuurders.
De vergadering verleent kwijting aan elke bestuurder afzonderlijk voor het voormelde boekjaar.
Aangezien de goedkeuring van de jaarrekening plaatsvindt vóór de statutaire datum van de gewone
algemene vergadering, verleent deze vergadering, voor zoveel als nodig, tevens een bijzondere
kwijting aan elke bestuurder afzonderlijk.
DERDE BESLISSING: Goedkeuring van de jaarrekening per 31 maart 2025 (voor een verkort
boekjaar).
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de jaarrekening van de Vennootschap
voor het boekjaar dat is ingegaan op 1 januari 2025 en werd afgesloten op 31 maart 2025.
De vergadering neemt kennis van deze jaarrekening voor een verkort boekjaar en keurt deze, na
beraadslaging, goed, inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het
resultaat.
De vergadering verleent kwijting aan elke bestuurder afzonderlijk voor het voormelde boekjaar.
Aangezien de goedkeuring van de jaarrekening plaatsvindt vóór de statutaire datum van de gewone
algemene vergadering, verleent deze vergadering, voor zoveel als nodig, tevens een bijzondere
kwijting aan elke bestuurder afzonderlijk.
VIJFDE BESLISSING: Verslaggeving.
( ... )
ZESDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben op grond van voormelde conclusies dat de schulden tegenover
aandeelhouders of derden volgens de staat van activa en passiva werden terugbetaald of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, beslist de vergadering met éénparigheid van
stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder
benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden
teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap, en de vorderingen op
de fiscale en sociale administraties, teruggenomen en overgedragen worden aan de enige
aandeelhouder die aldus gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten
gelden. Daarnaast besluit de vergadering om de vordering van de Vennootschap ten belope van zes
miljoen honderdtachtigduizend (6.180.000,00 EUR) die voortvloeit uit de lening die werd verstrekt door
de Vennootschap aan haar enige aandeelhouder (i.e., Adeleon Invest B.V., voornoemd) te
compenseren met de vordering van deze enige aandeelhouder op het liquidatieoverschot. Bijgevolg
dooft de voornoemde lening van rechtswege uit met ingang vanaf de ontbinding van de Vennootschap.
ZEVENDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening.
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt
vervolgens vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van
de volgende bestuurders, c.q. persoon belast met dagelijks bestuur beëindigd is:
- De besloten vennootschap WATERWEG met zetel te 2440 Geel, Zavelstraat 11 met als vaste
vertegenwoordiger de heer VANGEEL Jan, geboren te Westerlo op 12 januari 1968.
- De heer MEGENS Martinus, geboren te Oss (Nederland) op 16 januari 1982.
- De heer NEHRING Oliver, geboren te Solingen (Duitsland) op 12 maart 1971.
- De rechtspersoon belast met het dagelijks bestuur, zijnde de besloten vennootschap GoLo met
zetel te 3990 Peer, Hulststraat 8 en met ondernemingsnummer 0726.688.663 met als vaste
vertegenwoordiger SCHROEYERS Tijl geboren te Bree op 27 oktober 1980.
ACHTSTE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen
worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 3920
Lommel, Schoolstraat 65.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie
van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de heer
MEGENS Martinus voornoemd met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het vereffeningssaldo
uit te keren aan de enige aandeelhouder en om desgevallend later deze bankrekening(en) af te sluiten.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Patrick Van Dam en ieder ander
medewerker P. VAN DAM.be met zetel te 2440 Geel, Molenstraat	34	bus 1 en met
ondernemingsnummer 0898.606.416 evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het
bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Yorik DESMYTTERE
Notaris