Ondernemingsnr : 0744875074
Naam
(voluit) : JANA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veurnseweg 20 bus A
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt en verleden voor
Meester Tine Planckaert, notaris met standplaats te Poperinge, die haar ambt uitoefent in de
vennootschap "BV Vandenameele & Planckaert", met zetel te 8970 Poperinge, Boeschepestraat 4,
op 26 mei 2020, blijkt dat volgende beslissingen met unanimiteit werden genomen :
 
Eerste besluit
De vergadering beslist in artikel 20 van de statuten aangaande de externe vertegenwoordiging van
de vennootschap een terminologische aanpassing te doen zodoende dat de nieuwe tekst van artikel
20 thans zal luiden als volgt :
 
“Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
door één gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
4. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
 
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist tot rechtzetting van een terminologische fout welke werd
opgenomen in de overgangsbepalingen bij de oprichtingsakte van de naamloze vennootschap
“JANA”, opgemaakt en getekend voor ondergetekende notaris Tine Planckaert in datum van 6 maart
2020.
In deze overgangsbepalingen werd onder punt 3. “Benoeming eerste leden van het bestuursorgaan”
verkeerdelijk gesproken over de vaststelling van de leden van de “RAAD VAN TOEZICHT”, daar
waar in deze werd bedoeld de “RAAD VAN BESTUUR”.
De algemene vergadering herhaalt derhalve voor de volledigheid integraal punt 3. “Benoeming
eerste leden van het bestuursorgaan” zoals opgenomen in de oprichtingsakte van de vennootschap
“JANA” de dato 6 maart 2020, en besluit derhalve dat de enige correcte tekst van de
overgangsbepalingen voorzien in deze oprichtingsakte van de naamloze vennootschap “JANA” de
volgende is :
 
“3. Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan
Het aantal leden van de raad van bestuur wordt vastgesteld op twee.
Worden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar :
1/ de heer Jochen VANMEERHAEGHE, voornoemd,
2/ de heer Fabian HIMPE, eveneens voornoemd,
Luik B
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden en die verklaren en niet behept te zijn met belemmeringen
die zich hiertegen verzetten.
Hun mandaat wordt in principe onbezoldigd uitgeoefend, behouden andersluidende beslissing van de
algemene vergadering zoals supra aangehaald.”
 
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Tine Planckaert