Ondernemingsnr : 0633760386
Naam
(voluit) : Transmate
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Edingsesteenweg 60
 : 1755 Gooik
Onderwerp akte :
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door meester  Frederik TACK, notaris met standplaats te
Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Notarissen Noord “geassocieerde
notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A op 19 november 2020  te registreren, dat
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap (vóór 1/1/2020 besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) “TRANSMATE”, met zetel te 1755 Gooik,
Edingsesteenweg 60 en met ondernemingsnummer BE 0633.760.386 is  bijeengekomen en
volgende beslissingen alle met éénparigheid van stemmen heeft genomen, waarvan het uittreksel
luidt als volgt:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (zijnde achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) op basis van de laatst gepubliceerde jaarrekening) en de wettelijke reserve van de
vennootschap (zijnde duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) op basis van zelfde jaarrekening)
hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. De vergadering bevestigt bij een uitkering van het vermogen rekening te
zullen houden met de dubbele test zoals bepaald in artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de zetel te verplaatsen van 1755 Gooik, Edingsesteenweg 60
naar 2600 Berchem, Wapenhaghestraat 32 met ingang vanaf heden.
VIERDE BESLUIT
Luik B
4.1. Voorafgaandelijke lezing, onderzoek en toelichting van verslag van het bestuursorgaan in datum
van 15 november 2020 waarin de voorgestelde wijziging  en de gevolgen ervan worden verantwoord,
opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Goedkeuring van de verslag wordt verleend.
4.2 De vergadering beslist de bestaande honderd zesentachtig (186) aandelen onder te verdelen in
twee soorten (categorieën), namelijk:
* achttien (18) aandelen van klasse A (hierna genoemd "A-aandelen" (ook wel  oprichtersaandelen
genoemd):  genummerd van één (1) tot en met achttien (18),
* honderd achtenzestig (168) aandelen van klasse B (hierna genoemd "B-aandelen"), genummerd
van negentien (19) tot en met honderd zesentachtig  (186), waarbij ieder B-aandeel recht geeft op
één stem.
Vaststelling van de bijzondere rechten / kenmerken verbonden aan ieder der soorten aandelen:
A-aandelen
-vertegenwoordigen een evenredig deel van het vermogen van de vennootschap (thans aldus
1/186ste) 
-geven geen recht op winstuitkering
-geven uitsluitend stemrecht in geval van statutenwijziging, benoeming/ontslag van een bestuurder
en het uitschrijven of schrappen van aandelen  (1 aandeel geeft alsdan recht op 1 stem)
- hebben voor het overige dezelfde rechten / kenmerken als B-aandelen
B-aandelen
-vertegenwoordigen een evenredig deel van het vermogen van de vennootschap (thans aldus
1/186ste)
-geven recht op winstuitkering en vereffeningsaldo in verhouding tot het aandelenbezit van de B-
aandeelhouders
- geven stemrecht in alle aangelegenheden waarvoor de algemene vergadering bevoegd is,
- hebben voor het overige alle rechten / kenmerken die een aandeelhouder heeft krachtens het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
4.3 Aanpassing van de statuten ingevolge voormelde creatie van soorten van aandelen -
Wijziging/vervanging van artikel 5, welk thans zal luiden als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig  (186) aandelen uitgegeven. De
aandelen zijn onderverdeeld in 2 soorten “
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van volgende statutaire zaakvoerders/bestuurders
in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, zijnde: - de heer Vranckx Noël
Leopold Gabriëlle, geboren te Mol op 19 juli 1978, wonende te 1755 Gooik, Edingsesteenweg 60, en
- de heer Poppe Philip, Marcel Ann, geboren te Sint-Niklaas op 18 mei 1982, wonende te 2600
Berchem, Wapenhaghestraat 32
in hun hoedanigheid van statutaire zaakvoerder, vanaf 19 november 2020 en verleent hen kwijting
voor het door hen uitgeoefende mandaat.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart
en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "TRANSMATE".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, of in nam en voor rekening van derden:
-Ontwikkeling, verkoop en verhuur van alle software
-Ontwikkeling, verkoop en verhuur van alle hardware
-Verlenen van allerhande bedrijfsadvies
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtsreeks
of onrechtstreeks; belangen nemen in andere ondernemingen of vennootschappen, in België of in
het buitenland die een ander of een gelijkaardig, eenzelfde of aanverwant voorwerp nastreven of van
die aard zijn het voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
Luik B
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen in België of in het buitenland, in het algemeen alle
commerciële, handels of nijverheidsdaden, industriële of financiële, roerende of onroerende
goederen handelingen verrichten die rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan rechtsreeks of onrechtstreeks te
bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen – soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig  (186) aandelen
uitgegeven. De aandelen zijn onderverdeeld in 2 soorten
* achttien  (18)  A-aandelen, met volgende rechten / kenmerken:
- vertegenwoordigen een evenredig deel van het vermogen van de vennootschap (thans aldus
1/186ste) 
- geven geen recht op winstuitkering
- geven uitsluitend stemrecht in geval van statutenwijziging, benoeming/ontslag van een bestuurder
en het uitschrijven of schrappen van aandelen (1 aandeel geeft alsdan recht op 1 stem)
- hebben voor het overige dezelfde rechten / kenmerken als B-aandelen.
* honderd achtenzestig (168) B-aandelen, met volgende rechten / kenmerken:
- vertegenwoordigen een evenredig deel van het vermogen van de vennootschap (thans aldus
1/186ste)
- geven recht op winstuitkering en vereffeningsaldo in verhouding tot het aandelenbezit van de B-
aandeelhouders
- geven stemrecht in alle aangelegenheden waarvoor de algemene vergadering bevoegd is
- hebben voor het overige alle rechten / kenmerken die een aandeelhouder heeft krachtens het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop
de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt
worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.  Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen,
dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van
dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
Luik B
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand december om 18u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. In geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli  en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgend jaar .
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25. Uitkering van interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het wetboek vennootschap en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering gaat over tot benoeming als 2 bestuurders (niet-statutair) in de huidige
Besloten Vennootschap voor een onbepaalde duur met name:
1. de heer POPPE Philip, wonende te 2600 Berchem, Wapenhaghestraat 32,
2. de heer CARPENTIER Jan, wonende te  2610 Wilrijk, Torenblokstraat  12
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
ACHTSTE BESLUIT
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:
2600 Berchem, Wapenhaghestraat 32.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen de bestuurder en ondertekende
notaris alle machten voor de uitvoering der genomen beslissingen en aan  ondergetekende notaris
de macht om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent volmacht aan elke aandeelhouder individueel, met recht om de
volmacht door te geven aan elke andere door hem aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket en
 andere formaliteiten te verrichten welke noodzakelijk zijn ingevolge huidige akte.
Voor ontledend uittreksel.
(get.) Frederik Tack, Notaris
Hierbij neergelegd: expeditie, 2 volmachten, verslag van de Raad van bestuur- gecoördineerde
statuten.