N° d'entreprise : 0891733668
Nom
(en entier) : ProxyLink
(en abrégé) : PL
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Saint-Germain 104
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE
ll résulte du procès-verbal dressé par Maître Nicolas VERBIST, Notaire à Antwerpen, le 8 décembre
2023, avant enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée "ProxyLink" en abrégé "PL", ayant son siège social à 1410 Waterloo, Rue
Saint-Germain 104, a pris les résolutions suivantes : 1/a) En application de l’article 39, §2, alinéa 2
de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions
diverses (1), constatation que le capital effectivement libéré, soit cinquante mille euros (€ 50.000,00),
et la réserve légale de la société, soit zéro euros (€ 0,00), s’élevant ensemble à un montant global de
cinquante mille euros (€ 50.000,00), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux
propres statutairement indisponible. b) immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1) et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société. 2/a) de faire usage de la faculté de sortir l’adresse exacte du siège des statuts, et par
conséquent de sortir la mention de l’adresse exacte du siège hors des statuts et de la remplacer par
le texte suivant : « Le siège est établi en Région wallonne» b) que l’adresse du siège est située à
1410 Waterloo, Rue Saint-Geramin 104. Ceci n’est pas une donnée statutaire. 3/ comme
conséquence des décisions qui précèdent, d’adapter le texte existant des statuts aux dispositions du
Code des sociétés et des associations en remplaçant complétement le texte des statuts par un
nouveau texte adapté à la Loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter de modification à son objet. Un EXTRAIT du nouveau texte des
statuts s’énonce comme suit : Forme - dénomination - siège : une société à responsabilité limitée,
sous la dénomination “ProxyLink", en abrégé "PL". Les dénominations complète et abrégée peuvent
être utilisées ensemble ou séparément.. Le siège est établi en Région wallonne. L’adresse du siège
est située à 1410 Waterloo, Rue Saint-Germain 104. Durée: la société a été constituée pour une
durée illimitée. Exercice social : L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente
septembre de chaque année. Apports : En rémunération des apports, cinq cents (500) actions ont
été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la
liquidation. La société dispose d’un compte de capitaux propres disponible. Repartition – Reserves:
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de
liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’
actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par
des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des
distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est
réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont
remis pour être partagés dans la même proportion. Administration: La société est administrée par un
ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec
ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’
administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la
durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat
sera censé conféré sans limitation de durée. Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad
nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs
administrateurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un organe d’administration collégial,
chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’
accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée
générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en
demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. L’organe d’
administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui
concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’administrateur-
délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou
conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion,
attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et
rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps
leurs mandats. Objet: La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger pour compte propre ou
compte de tiers ou en participation avec ceux-ci : - l’exploitation d’un commerce de grande et
moyenne distribution et de détail ; - le service traiteur et toutes les activités en découlant ; - la vente
de tous produits alimentaires s’y rapportant et la vente de tous plats préparés y compris à domicile ; -
la commercialisation de tous articles d’épicerie fine, de boissons alcoolisées ou non, et de tout le
matériel ou objet destinés à l’art de la table. - la commercialisation de tous articles non food (épicerie,
tabac, pet food, produits d’entretien, vêtements). - l’organisation et l’exploitation d’un service de
livraison à domicile, accessoire à l’activité principale de commerce de grande et moyenne
distribution. La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations
généralement quelconques se rattachant à l’achat, la vente, l’échange, la gestion, la mise en valeur,
la prise ou la mise en location d’immeubles et notamment leur entretien, leur réparation, leur
transformation, leur aménagement, leur démolition, leur restauration, ainsi que tous travaux d’
expertise, de lotissement, de promotion et de réalisation immobilière, de terrassements et de voirie, l’
achat, la vente et la représentation de matériaux de construction. L’objet ne comprend pas l’exercice
de l’activité d’entrepreneur pour laquelle des conditions d’accès à la profession sont exigées. Elle
peut donner ou se faire donner toutes garanties en hypothèque, gage ou autrement, acheter, vendre,
échanger, prendre ou donner – à bail tous biens meubles ou immeubles, et d’une manière générale,
faire soit seule soit en participation avec d’autres sociétés ou avec des particuliers, toutes opérations
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directementou
indirectement à l’objet. Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription d’actions,
de commandite ou de toute autre manière dans toutes entreprises ou opérations belges ou
étrangères dont le but se rattacherait à son objet ou qui serait utile au développement ou à l’
amélioration de ses affaires et elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits. Elle peut, en
outre, sous réserve des restrictions légales, faire toutes opérations commerciales, industrielles,
mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet.
Tenue et convocation-Admission à l’assemblée générale: Il est tenu chaque année, au siège, une
assemblée générale ordinaire le troisième samedi du mois de février, à quatorze heures. Si ce jour
est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire,
c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées
générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’administration et, le cas
échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires
représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites
par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs
et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription
nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires.
Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une
adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut
renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement
convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Assemblée générale par procédure
écrite : §1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes
les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique. §2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date
de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée
annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires
soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire.  Si plusieurs exemplaires de proposition
de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la
date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une
déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de
l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite
n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée
annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la
datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires
est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du
contraire.  Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception
du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs
propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’
administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la
société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La
proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être
approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision
écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date
bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à
l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les
approbations signées perdront toute force de droit. Admission à l'assemblée générale : Pour être
admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de
titres doit remplir les conditions suivantes : - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette
qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; - les droits afférents aux
titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il
peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Délibérations: § 1. A
l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un
actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. §3. Tout actionnaire
peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une
procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration
octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité
des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions
concernées. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du
jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier
cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les
présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres
représentés à l’assemblée générale. 4/a) de mettre fin à la fonction du « gérant » actuel,
actuellement dénommé selon le Code des sociétés et des associations « administrateur », à savoir :
Madame NICOLAS Alexandra, née à Uccle, le 15 mai 1978, domiciliée à 1651 Lot, Kerkhofstraat
112. b) de procéder immédiatement au renouvellement de sa nomination comme « administrateur
non statutaire » pour une durée illimitée. L’administrateur fait élection de domicile au siège de la
société pour toutes les affaires relatives à l’exercice de ce mandat. Son mandat est rémunéré. c) de
donner décharge entière et définitive au gérant (administrateur) démissionnaire pour l’exécution de
son mandat. 5/ a) de confier à l’administrateur non-statutaire tous pouvoirs pour exécuter toutes les
résolutions qui précèdent. b) de confier un mandat spécial à la société à responsabilité limitée «
SOGEFISCO », ayant son siège à 1420 Braine-l’Alleud, Clos du Champ d’Abeiche, 14 avec pouvoir
de substitution et avec pouvoir d’agir séparément, afin d’effectuer toutes les formalités
administratives requises en vertu de cet acte auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un
guichet d'entreprises, du greffe du Tribunal d’Entreprise de l'administration de la taxe sur la valeur
ajoutée, pour autant que de besoin.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Nicolas VERBIST, Notaire.
DEPOT SIMULTANE :
- l'expédition du procès-verbal;
- le texte coordonné des statuts.