Ondernemingsnr : 0897127660
Naam
(voluit) : WIJNVOORDEEL BELGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bosstraat 71 bus 3C
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten voor het ambt van notaris
Jan Lambrecht te Lummen op 20 december 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid
Hasselt 2 op 22 december 2023, Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0022711, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de hiervoor vermelde vennootschap volgende beslissingen
genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen in “Fine Wine
Buyers” met ingang van heden, en de tekst van artikel 1 van de statuten dienovereenkomstig aan te
passen.
TWEEDE BESLISSING
Overeenkomstig  artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geeft het
bestuursorgaan in een verslag van 17 november 2023 omstandige verantwoording van haar voorstel
tot wijziging van het voorwerp. De aandeelhouders erkennen dat zij kennis hebben kunnen nemen
van het verslag op de wijze als voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
buitengewone algemene vergadering beslist het voorstel van het bestuursorgaan te volgen. De
vergadering beslist bijgevolg dat het voorwerp zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- Het bemiddelen bij en zelfstandig aan- en verkopen van wijnen; het verrichten van alles wat met
voorstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; alles zowel nationaal als internationaal in
de meest uitgebreide zin;
- De fabricage, handel en distributie, in het groot en in het klein, alsook verkoop via het internet, van
wijnen, likeuren, aperitieven, spiritualiën en alle andere dranken, al dan niet alcoholhoudend, alsook
van alle aanverwante goederen en zaken zoals onder meer glazen, wijnrekken, flesopeners,
meubelen, relatiegeschenken alsook gebruiks-en verbruiksvoorwerpen in het algemeen, zonder dat
deze opsomming beperkt is;
- De aan- en verkoop, in het groot en in het klein, import en export, commercialisering, alsook
verkoop via het internet en de thuisbezorging van alle mogelijke consumptiegoederen zoals onder
meer voedingswaren, delicatessen, olijven, ingrediënten, specerijen, sauzen, tapenades, kruiderijen,
koekjes, toast, koffie, koffiebonen, koffiecups, thee, melkproducten, wijnen en andere al dan niet
alcoholhoudende dranken in de meest ruime zin van het woord;
- Alle activiteiten van import, export en trading in het algemeen;
- Het oprichten van, het participeren in, en het beheer van vennootschappen en ondernemingen;
- Het verstrekken van administratieve, technische, financiële, economische of beheersdiensten aan
andere vennootschappen, personen en ondernemingen;
- Het verwerven, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende goederen,
daaronder begrepen patenten, merken, licenties, vergunningen en andere industriële
eigendomsrechten;
- Het lenen en ontlenen van gelden, het verstrekken van zekerheden of het optreden als borg op
gelijk welke manier, en het zich solidair en anders binden ter voordele van, of namens derden, al het
voorgaande al dan niet in samenwerking met derde partijen;
- Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen;
- Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en
alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden.
De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden
borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Onder het
voorwerp van de vennootschap is mede begrepen het oprichten en verwerven van, het deelnemen
in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen, alsmede het
(doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere ondernemingen,
met name die waarmee de vennootschap in groep verbonden is.
Binnen haar voorwerp kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit voorwerp in de ruimste
zin verband houdt zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden of voor gezamenlijke
rekening met derden.”
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist voortaan de algemene vergadering te houden op de eerste maandag van de
maand augustus om zeventien uur (17:00 u) en dat indien deze dag een wettelijke feestdag is de
jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag mag plaatsvinden.
De vergadering beslist om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
VIERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend en acht euro (€ 20.008,00)
en de wettelijke reserve, hetzij tienduizend euro (€ 10.000,00) van de vennootschap, hetzij samen
dertigduizend acht euro (€ 30.008,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
negenenzeventigduizend negenhonderd tweeënnegentig euro (€ 79.992,00), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de voorgaande beslissingen.
Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit
de vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Fine Wine Buyers".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- Het bemiddelen bij en zelfstandig aan- en verkopen van wijnen; het verrichten van alles wat met
voorstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; alles zowel nationaal als internationaal in
de meest uitgebreide zin;
- De fabricage, handel en distributie, in het groot en in het klein, alsook verkoop via het internet, van
wijnen, likeuren, aperitieven, spiritualiën en alle andere dranken, al dan niet alcoholhoudend, alsook
van alle aanverwante goederen en zaken zoals onder meer glazen, wijnrekken, flesopeners,
meubelen, relatiegeschenken alsook gebruiks-en verbruiksvoorwerpen in het algemeen, zonder dat
deze opsomming beperkt is;
- De aan-en verkoop, in het groot en in het klein, import en export, commercialisering, alsook verkoop
via het internet en de thuisbezorging van alle mogelijke consumptiegoederen zoals onder meer
voedingswaren, delicatessen, olijven, ingrediënten, specerijen, sauzen, tapenades, kruiderijen,
koekjes, toast, koffie, koffiebonen, koffiecups, thee, melkproducten, wijnen en andere al dan niet
alcoholhoudende dranken in de meest ruime zin van het woord;
- Alle activiteiten van import, export en trading in het algemeen;
- Het oprichten van, het participeren in, en het beheer van vennootschappen en ondernemingen;
- Het verstrekken van administratieve, technische, financiële, economische of beheersdiensten aan
andere vennootschappen, personen en ondernemingen;
- Het verwerven, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende goederen,
daaronder begrepen patenten, merken, licenties, vergunningen en andere industriële
eigendomsrechten;
- Het lenen en ontlenen van gelden, het verstrekken van zekerheden of het optreden als borg op
gelijk welke manier, en het zich solidair en anders binden ter voordele van, of namens derden, al het
voorgaande al dan niet in amenwerking met derde partijen;
- Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen;
- Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en
alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden.
De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden
borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Onder het
voorwerp van de vennootschap is mede begrepen het oprichten en verwerven van, het deelnemen
in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen, alsmede het
(doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere ondernemingen,
met name die waarmee de vennootschap in groep verbonden is.
Binnen haar voorwerp kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit voorwerp in de ruimste
zin verband houdt zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden of voor gezamenlijke
rekening met derden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
A. Behoudens zoals voorzien in paragraaf C. hierna:
Indien de vennootschap meerhoofdig is, is de overdracht van aandelen onder levenden steeds
onderworpen aan de uitoefening van een voorkooprecht dat als volgt in het voordeel der andere
aandeelhouders is geregeld:
1. De aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen, moet de
bestuurder bij aangetekend schrijven hiervan in kennis stellen met de vermelding van het aantal
aandelen waarvan de overdracht gevraagd wordt alsook de naam, voornaam, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer.
2. Binnen de maand na de ontvangst van deze kennisgeving geven de bestuurders hiervan kennis
aan de andere aandeelhouders. Dezen genieten een voor-kooprecht tot het afkopen van de
aandelen waarvan de overdracht voorgesteld is.
Dit voorkooprecht is evenredig aan het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. Het in het
geheel of ten dele niet uitoefenen van het voorkooprecht door één of meer aandeelhouders, verhoogt
het voorkooprecht der anderen.
Indien het aantal af te stane aandelen niet nauwkeurig proportioneel is aan het aantal aandelen
waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, worden, bij gebrek aan akkoord, de overtollige
aandelen toegewezen door het lot.
3. De aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen moet, op straf van verval, de
bestuurder hiervan binnen de dertig dagen inlichten, die de overlater hiervan op zijn beurt binnen de
dertig dagen in kennis stelt.
4. De prijs waaraan de aandeelhouder, die van zijn voorkooprecht wenst gebruik te maken, de
aandelen kan overnemen, is, behoudens minnelijke overeenkomst, vast te stellen door een
deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord,
door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van
de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de
overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere
koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
5. De vereffening van de prijs van de aldus overgenomen aandelen zal, behoudens andersluidende
overeenkomst dienen te geschieden uiterlijk binnen drie maanden.
6. Indien de aandeelhouders geheel of ten dele hun voorkooprecht niet uitoefenen, mogen de
aandelen niet overgedragen worden dan met de instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht is voorgesteld.
De weigering van toelating van een overdracht onder levenden kan aanleiding geven tot verhaal voor
de bevoegde ondernemingsrechtbank, in kortgeding.
Indien de weigering willekeurig wordt geoordeeld, hebben de aandeelhouders die zich verzet hebben
zes maanden vanaf de beschikking om kopers te vinden voor de prijs en op de voorwaarden bepaald
door de betrokken partijen, of ingeval van betwisting, door een deskundige, aangesteld door de
betrokken partijen, of zoniet, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank waar de zetel
gevestigd is.
B. Behoudens zoals voorzien in paragraaf C. hierna:
Indien de vennootschap meerhoofdig is, is de overdracht of overgang van aandelen wegens
overlijden van een aandeelhouder, eveneens steeds onderworpen aan de uitoefening van een
voorkooprecht in het voordeel van de overlevende aandeelhouders.
De erfgenamen of legatarissen van aandelen van de overleden aandeelhouder hebben recht op de
waarde der overgelaten aandelen.
Zij mogen er de afkoop van vragen bij ter post aangetekend schrijven aan de bestuurders der
vennootschap gericht en waarvan onmiddellijk door de bestuurders aan de verschillende
aandeelhouders bij aangetekend schrijven afschrift wordt gezonden.
De overdracht of overgang van deze aandelen zal geschieden zoals voorzien sub A. hierboven.
Indien de overlevende aandeelhouders de aandelen niet wensen over te nemen, zullen voormelde
erfgenamen of legatarissen als aandeelhouder erkend worden.
C.  Niettegenstaande enige andere statutaire bepaling, kunnen de aandelen die verpand worden
ingevolge de pandovereenkomst die op 29 december 2015 afgesloten werd tussen
WIJNVOORDEEL INTERNATIONAL B.V. en E-LUSCIOUS B2C B.V., als Pandgevers (“Pledgors"),
Coöperatieve Rabobank Heerenveen - Zuidoost Friesland U.A als Pandnemer (“Pledgee"), bij
uitwinning van dat pand vrij worden overgedragen aan de Pledgee, en/of één of meerdere met de
Pledgee verbonden of geassocieerde vennootschappen (in de zin van respectievelijk artikel 11, 1° en
artikel 12 van het Wetboek van vennootschappen). De Pledgee en de met haar verbonden of
geassocieerde vennootschappen zijn, voor wat betreft overdrachten van aandelen ingevolge
uitwinning van het pand,  “toegelaten personen" in de zin van artikel 249, §1, tweede alinea, 4° van
het Wetboek van Vennootschappen.
Meer in het algemeen en niettegenstaande enige andere statutaire bepaling kunnen verpande
aandelen ingevolge de uitwinning van een pand vrij worden overgedragen aan de persoon of
personen die de betreffende aandelen overnemen ingevolge de uitwinning van het pand op die
aandelen.
D. Indien de vennootschap eenhoofdig is, wordt zij niet ontbonden door het overlijden van de enige
aandeelhouder.
De rechten verbonden aan diens aandelen worden dan uitgeoefend door de regelmatig in het bezit
getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in
de nalatenschap, zelfs al heeft de verdeling van de aandelen nog niet plaatsgevonden. Waanneer
echter één persoon het vruchtgebruik van de aandelen erft bij het overlijden van de enige
aandeelhouder, oefent de vruchtgebruiker alle rechten uit die verbonden zijn aan deze aandelen
zonder evenwel afbreuk te doen aan de rechten van de blote eigenaar.
Bij ontstentenis van erfgerechtigden vervalt de nalatenschap aan de staat en wordt de vennootschap
van rechtswege ontbonden.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Nochtans zal/zullen de bestuurder(s) het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van
de aandeelhouders moeten bekomen voor volgende handelingen:
a) het verkrijgen, vervreemden of bezwaren, onder welke titel ook, van registergoederen;
b) het huren, verhuren, pachten of verpachten van registergoederen alsmede het beëindigen van
deze overeenkomsten;
c) het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheden;
d) het oprichten van, overnemen van, deelnemen in, financieren van, of het aanvaarden van het
bestuur over andere vennootschappen en ondernemingen en het beëindigen van deze belangen;
e) het uitoefenen van stemrecht op aan de vennootschap toebehorende aandelen in de sub d)
bedoelde vennootschappen en ondernemingen;
f) het vestigen, verplaatsen of opheffen van filialen;
g) de overdracht van het gehele bedrijf of van een gedeelte daarvan;
h) het sluiten van overeenkomsten, waardoor de vennootschap met betrekking tot de uitoefening van
haar voorwerp wordt beperkt;
i) het aangaan van bankkredietovereenkomsten en van obligatieleningen ten laste van de
vennootschap, het ter leen opnemen van gelden op andere wijze en het ter leen geven van gelden,
een en ander met uitzondering van transacties behorende tot het rekening-courant verkeer met de
bankier(s) der vennootschap en met uitzondering van de gebruikmaking van een door deze laatste(n)
verleend bankkrediet, het ter leen geven van gelden ter zake van de levering van goederen en
diensten;
j) het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, compromissen en akkoorden, het voeren van
rechtsgedingen en het berusten in rechtsvorderingen, behoudens het nemen van conservatoire en/of
andere spoedeisende maatregelen; 
k) het verlenen en opheffen van bijzondere of algemene procuratie en het vaststellen van de
instructie aan de procuratie verbonden;
l) het toekennen of wijzigen van pensioenrechten ten laste van de vennootschap;
m) het aanstellen en ontslaan van personeel met een jaarlijkse bezoldiging, welke ligt boven de
grens zoals vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders, alsmede het verhogen
van een bezoldiging tot boven dat bedrag.
n) in het algemeen alle andere transacties, welke een door de algemene vergadering van
aandeelhouders bij een duidelijk omschreven besluit vastgesteld bedrag of belang te boven gaan.
Deze bevoegdheidsbeperkingen hebben slechts interne werking en kunnen niet worden
tegengeworpen aan derden.
Artikel 13. Bijeenkomsten en beraadslaging
De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon.
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de zeven (7) dagen na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een
daartoe strekkend verzoek van één (1) bestuurder.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproeping. De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt,
behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de
vergadering verzonden. De oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld
worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders
aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen. Indien er meerdere
bestuurders zijn kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer
tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De
bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één (1) andere bestuurder, maar slechts voor één
(1) vergadering. Elke bestuurder kan slechts één (1) andere bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden de bestuurders die op die manier aan de vergadering deelnemen, geacht aanwezig
te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden. Het gebruikte elektronische
communicatiemiddel moet hen ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit
te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand augustus, om zeventien uur (17:00 u). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 7. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden. Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet hen ten minste
in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen
over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves – interim-dividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitke- ringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de Besloten vennootschap naar
Nederlands recht “E-LUSCIOUS B2C” en de heer NOLET Rogier, beiden voornoemd, en de heer
KUPPENS Bart, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering besluit om, voor zoveel als mogelijk onder Belgisch recht, tussentijdse
kwijting te verlenen aan Besloten vennootschap naar Nederlands recht “E-LUSCIOUS B2C”, de heer
NOLET Rogier en de heer KUPPENS Bart, allen voornoemd, voor de uitoefening van hun mandaat
als zaakvoerder van de vennootschap tot op datum van deze akte, onder voorbehoud van eventuele
feiten die intentioneel werden verborgen gehouden of eventuele feiten die slechts zouden blijken uit
de jaarrekening van de vennootschap over het lopende boekjaar. De algemene vergadering zal
gevraagd worden op de volgende jaarvergadering de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders
voor de uitoefening van hun mandaat te bevestigen.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de Besloten vennootschap naar Nederlands recht “E-LUSCIOUS B2C”, voornoemd, met vaste
vertegenwoordiger, de heer KUPPENS Bart, geboren te Eindhoven op 19 april 1973, wonende te
3054 CT Rotterdam (Nederland), Alyda van Spangensingel 13;
- de Besloten vennootschap naar Nederlands recht “e-luscious Group”, met zetel te 8401BL
Gorredijk (Nederland), Badweg 48, ingeschreven in de KVK te Nederland onder nummer 863349341,
en met Belgisch ondernemingsnummer 1003.496.375, met vaste vertegenwoordiger, de heer NOLET
Rogier, geboren op 2 maart 1982, wonende te 4818GL Breda (Nederland), Zandberglaan 76;
Zij hebben schriftelijk verklaard hun mandaat te aanvaarden ingevolge onderhands document (dat
wordt bewaard in het dossier van ondergetekende notaris), en hebben verklaard niet getroffen te zijn
door een besluit dat zich daartegen verzet.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, zoals destijds beslist door de algemene vergadering, tenzij de
algemene vergadering hier opnieuw anders over beslist.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering bevestigt dat ingevolge de Jaarlijkse Algemene Vergadering, welke
gehouden is op de maatschappelijke zetel te Lummen op 31 oktober 2022, het mandaat van de
commissaris, de Besloten Vennootschap “Ernst en Young Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1831
Machelen, De Kleetlaan 2, ondernemingsnummer 0446.334.711, onmiddellijk na deze algemene
vergadering werd beëindigd.
In dezelfde vergadering werd er beslist om de Besloten Vennootschap “Ernst en Young
Bedrijfsrevisoren”, voornoemd, opnieuw tot commissaris te benoemen voor een periode van drie jaar,
eindigend na de algemene vergadering van 2025 over het boekjaar eindigend per 31 maart 2025.
De Besloten Vennootschap “Ernst en Young Bedrijfsrevisoren”, voornoemd, duidt Christophe
BECKERS, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder
nummer A02324, aan als vaste vertegenwoordiger.
Zijn opdracht omvat het nazicht van de jaarrekeningen afgesloten over de boekjaren eindigend per
31 maart 2023, 31 maart 2024 en 31 maart 2025.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3560 Lummen,
Bosstraat 71 bus 3C.
ELFDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
TWAALFDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
DERTIENDE BESLISSING
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap “FINEKO”, met zetel te 3600
Genk, Toekomstlaan 38, en met ondernemingsnummer 0458.916.007 en hun aangestelden, om de
nodige inschrijvingen in de kruispuntbank der ondernemingen (kbo) te verrichten, met inbegrip van
eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle
formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer
enz. Met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, UITGEREIKT MET HET OOG OP DE NEERLEGGING TER
GRIFFIE
De notaris, Jan Lambrecht
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte van voormelde proces-verbaal;
-gecoördineerde tekst van de statuten met historiek