N° d'entreprise : 0750617078
Nom
(en entier) : Metalflow
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Haie Nicolas 13
 : 5030 Gembloux
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
" METALFLOW "
Société à responsabilité limitée
5030 Gembloux, Rue Haie Nicolas 13
Registre des personnes morales de Liège division Namur
Numéro d’entreprise (BCE) 0750.617.078
___________________________________
MODIFICATION DES STATUTS (exercice social -assemblée générale ordinaire) – POUVOIRS
L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS, le vingt-neuf septembre, à Namur, en l'étude de Maître Thibaut de
PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire de résidence à Namur, membre de l’association « Louis
JADOUL et Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, notaires associés », dont le siège social est sis
à 5004 Bouge, Chaussée de Louvain 383.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "
METALFLOW ", dont le siège social est établi à 5030 Gembloux, Rue Haie Nicolas 13.
Société inscrite au Registre des personnes morales de Liège division Namur, au numéro d’entreprise
0750.617.078
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE,
soussigné, le quatorze juillet deux mille vingt, publié aux annexes du Moniteur belge du seize juillet
suivant sous le numéro 20333150 et dont les statuts n’ont jamais été modifiés depuis.
BUREAU
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Abdel-Karim SPELEERS, ci-après plus
amplement nommé.  
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents ou représentés comme dit ci-après les actionnaires de la société, lesquels déclarent
posséder ensemble la totalité des parts de la société, savoir :
1/ Monsieur SPELEERS Abdel-Karim (seul prénom), né à Bruxelles le huit avril mil neuf cent
soixante-neuf, célibataire, domicilié à 5032 Isnes (Gembloux), Place d’Isnes -les-Dames 10
     Lequel déclare être propriétaire de cinquante (50) actions.
     2/ Monsieur VRANCKEN Frédéric Francis Marie, né à Ixelles le vingt janvier mil neuf cent
septante et un, célibataire, domicilié à 1315 Incourt, Rue Baron Bouvier 8 boîte 2, ici représenté par
Monsieur Abdel-Karim SPELLERS en vertu d’une procuration datée du vingt-huit septembre deux
mille vingt-trois qui restera déposée au dossier du notaire soussigné.
     Lequel déclare être propriétaire de cinquante (50) actions.
Soit l'intégralité des titres.
Comparants dont l’identité bien connue du Notaire instrumentant a été établie au vu du registre
national.
EXPOSE DU PRESIDENT
Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussi-gné d'acter ce qui suit
A.  LA PRESENTE ASSEMBLEE A POUR ORDRE DU JOUR :
°- Proposition de modification des statuts pour changer l’exercice social ainsi que la date de l’
assemblée générale ordinaire
°- Pouvoirs à conférer aux administrateurs pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets
qui précèdent.
B.  IL EXISTE ACTUELLEMENT cent (100) parts sociales sans mention de va-leur nominale.
Il résulte de la liste de présence que toutes les parts sociales sont représentées.
L'assemblée peut donc délibérer et statuer valablement sur l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié
de l'accomplisse-ment des formalités relatives aux convocations.
C. Chaque part sociale donne droit à une voix.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée ; celleci se reconnaît valable-ment
constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION – Proposition DE mODIFICATION DES statuts
L'assemblée décide de :
    •  Modifier l’exercice social de la société afin que celuici commence désormais le premier octobre
et se clôture le trente septembre de chaque année. L’exercice en cours, commencé le premier
novembre deux mille vingt-deux, sera clôturé le trente septembre deux mille vingt-trois.
    •  Modification de la date de tenu de l’assemblée générale ordinaire qui aura désormais lieu le
deuxième lundi du mois de mars.
Suite à ces décisions, les articles quinze et vingt des statuts sont modifiés comme suit :  
« ARTICLE QUINZE - Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième lundi du mois de
mars, à dix-sept heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. »
« ARTICLE VINGT - Exercice social
L'exercice social commence le premier octobre de chaque année et se termine le trente septembre
de l’année suivante.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi. »
DEUXIEME RESOLUTION – POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer à l’administrateur tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
VOTE
Les résolutions qui précèdent ont été prises successivement et séparément adoptées, article par
article le cas échéant, à l’unanimité des voix.
CLOTURE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.