Ondernemingsnr : 0431666826
Naam
(voluit) : SPACE APPLICATIONS SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 325
 : 1932 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door de notaris Didier BRUSSELMANS, te Sint-Agatha-Berchem,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “BRUSSELMANS & PARENT, geassocieerde
Notarissen”, met zetel te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Soldatenstraat 60, op 24 december 2024, ter
registratie neergelegd, is samengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap’’  SPACE APPLICATIONS SERVICES”, waarvan de zetel gevestigd is te 1932
Zaventem, Leuvensesteenweg, 325. Vennootschap ingeschreven bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen onder het nummer 0431.666.826 en onderworpen aan BTW onder het nummer
BE0431.666.826. Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jules MATTHYS,
destijds te Anderlecht, op 28 juli 1987, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgische Staatsblad
van 2 september 1987, onder nummer 870902/166.
(...)
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit Titel 4 van de statuten, met betrekking tot het bestuur en de
vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen om te komen tot een systeem van monistisch
bestuur met een Raad van Bestuur.
De vergadering besluit bijgevolg Titel IV volledig te schrappen en integraal te vervangen door
volgende tekst.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen 15 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van een bestuurder.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer (algemeen) directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door de gedelegeerd bestuurder die
alleen optreedt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding. De algemene vergadering kan
tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders. De raad van bestuur kan vergoedingen
toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de notaris om de nummering van de statuten te
wijzigen ter gelegenheid van de coördinatie van de statuten.
DERDE BESLUIT
De vergadering neemt akte van de algemene vergadering van 5 september 2024 waarbij volgende
beslissingen werden genomen:
1/ Het mandaat van de heer AKED Richard, geboren te Norwich (Verenigd Koninkrijk) op 16 februari
1953, wonende te 1050 Elsene, Eekhorentjesbrodenlaan 3, wordt bevestigd als bestuurder van de
vennootschap.
2/ De volgende personen werden benoemd als bestuurders van de vennootschap
    •  De heer Laurent Cherpion, wonende te 1526 Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg), Val
Fleuri 55;
    •  De heer Robert Taub, wonende te 16777 Athene – Elliniko (Griekenland), Chatzievangelou Str.
8;
    1.  benoemingen gelden tot de gewone vergadering der aandeelhouders van 2030.
De bestuurders vertegenwoordigen de vennootschap overeenkomstig artikel 20 van de statuten.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
- aan de vennootschap bv DEPRINCE, CHERPION & Associés, met maatschappelijke zetel te 1120
Brussel, Oorlogskruisenlaan 149 bus 13 en haar kantoren te 1853 Strombeek-Bever, en/of de bv
PME ASSISTANCE-KMO STEUN, met zetel te 1853 Strombeek-Bever, Nieuwelaan, 71, of elke
andere door haar aangewezen persoon met macht van indeplaatsstelling, om:
* alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtsondernemingen bij de
ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
* alle formaliteiten te vervullen bij de Griffies van de Ondernemingsrechtbank, met name de
neerlegging en ondertekening van de nodige formaliteiten.
- aan ondergetekende notaris, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
(...)
Voor analytisch elektronisch uittreksel
Didier BRUSSELMANS
Meester
Soldatenstraat 60 B-1082 Brussel
Samen neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.