Ondernemingsnr : 0760 778 027
Naam
(voluit) : APA Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Kerkstraat 18 - 1742 Ternat
Onderwerp akte : Schriftelijke besluiten van den aandeelhouders
1AANDEELHOUDERS
De Vennootschap heeft de volgende aandeelhouders:
1.Cornet Jordi, die verklaart 100 aandelen aan te houden
2.Heyvaert Chris, die verklaart 100 aandelen aan te houden
3.Vandensande Tom, die verklaart 100 aandelen aan te houden
De Vennootschap heeft geen andere effecten met stemrecht uitgegeven.
2SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
De aandeelhouders ontvingen een identiek exemplaar van dit document. Zij worden allen verzocht om het
ter goedkeuring te ondertekenen en aan de Vennootschap terug te bezorgen.
Uiterlijk op closing date zal worden nagegaan of alle aandeelhouders de besluiten hebben ondertekend. De
besluiten worden geacht op het tijdstip van de laatste ondertekening te zijn genomen. De aandeelhouders
machtigen de bestuurders, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om deze verificatie
uit te voeren. De ondertekende besluiten zullen op de zetel worden bewaard.
De aandeelhouders bevestigen dat de te nemen besluiten tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
van aandeelhouders behoren en geen besluiten betreffen die bij authentieke akte moeten worden verleden of
waarvoor de statuten de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming uitsluiten.
De aandeelhouders verzaken aan de ontvangst van de stukken die hen op grond van de statuten of de wet
moeten worden toegezonden.
3 BESLUITEN
3.1MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR TOT INKOOP VAN EIGEN AANDELEN / AFSTAND
GELIJKE BEHANDELING
De aandeelhouders besluiten om over te gaan tot inkoop van 60 aandelen tegen een prijs per aandeel gelijk
aan 2500EUR, met name voor een totale aankoopprijs van 150.000 EUR
Alle aandeelhouders, met uitzondering van Chris Heyvaert, zien af van hun recht om pro rata hun
aandelenbezit, over te gaan tot verkoop van hun aandelen aan de Vennootschap APA Holding BV. Chris
Heyvaert daarentegen beslist om over te gaan tot verkoop van 60 aandelen in zijn bezit aan de Vennootschap
APA Holding BV. De inkoop geschiedt derhalve door de verwerving, door de Vennootschap, van 60 aandelen
van Chris Heyvaert, waar alle aandeelhouders mee instemmen.
De raad van bestuur wordt gemachtigd om alle nodige stappen te ondernemen teneinde uitvoering te geven
aan voormelde beslissing, in het bijzonder door de inkoopverrichting te formaliseren middels het aangaan van
een koop-verkoopovereenkomst met Chris Heyvaert.
3.2HET VOOR DE VERKRIJGING UITGETROKKEN BEDRAG IS OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5:145
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN VOOR UITKERING VATBAAR
De aandeelhouders stellen vast dat de goedgekeurde jaarrekening per 30/06/2024 een voldoende grote
uitkeerbare ruimte bevat, zodat een onbeschikbare reserve ten belope van 150.000 EUR kan worden aangelegd
naar aanleiding van voormelde verwerving van eigen aandelen. De verslagen rond de liquiditeitstest en netto
actieftest zullen toegevoegd worden aan de jaarrekening.
De aandeelhouders hebben van de raad van bestuur begrepen dat er evenmin redenen zijn om aan te
nemen dat voormelde uitkeerbare tegoeden niet langer aanwezig zouden zijn.
3.3DE VERRICHTING BETREFT VOLGESTORTE AANDELEN
De aandeelhouders maken zich sterk dat alle aandelen van de Vennootschap volstort zijn, zodat de inkoop
betrekking heeft op volgestorte aandelen.
De inkoop eigen aandelen is pas tegenstelbaar op het moment van de eigendomsoverdracht, die plaatsvindt
op 12/12/2024 Deze opschortende voorwaarde staat opgenomen in de koop verkoopovereenkomst tussen
partijen.
3.4 VOLMACHT
De aandeelhouders besluiten om volmacht te verlenen aan de bestuurders en aan elk van hen alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig
zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling
en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van)
dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (n) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en (ni) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Alle besluiten werden met eenparigheid genomen
Cerulus Célia - Van Den Neste & Partners BV
Lasthebber