Ondernemingsnummer :
0866012733
Benaming :
(voluit) :
DOKTER DOMINIQUE KERREMANS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Jennekensstraat 59
3150 Haacht
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
REP. 013764 00-00-7562/001-PB
 
VENNOOTSCHAP - STATUTENWIJZIGING 27/06/2018
 
De buitengewone algemene vergadering van
de burgerlijke vennootschap onder de vorm van
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Dokter Dominique Kerremans”,
gevestigd te 3150 Haacht, Jennkensstraat 59
KBO BTW BE 0451.034.855
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout
 
KAPITAALVERMINDERING
HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN
Op zevenentwintig juni.
Voor mij, Meester Rita HEYLEN, notaris met standplaats te Heist-op-den-Berg, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap "BVBA Notaris Rita Heylen", met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg,
Binnenweg 21.
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Dokter Dominique
Kerremans”, met maatschappelijke zetel te 3150 Haacht, Jennekensstraat 59, hierna "de
vennootschap" genoemd.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Filip Huygens, te Mechelen,
op 23 juni 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 juli nadien onder
nummer 04099827, waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris Filip
Huygens, voornoemd, op 16 juni 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 2 juli nadien, onder nummer 14127766
Opening van de vergadering – Samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend om 17.00 uur, onder het voorzitterschap van mevrouw Dominique
Kerremans, hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling
van stemopnemers.
Samenstelling van de vergadering – Aanwezigheidslijst
Is hier aanwezig, de enige vennoot, eigenaar van het hierna vermeld aantal aandelen :
mevrouw KERREMANS Dominique Anne Marie Frans, geboren te Mechelen op 14 maart 1964,
samen wonende te 3150 Haacht, Jennekensstraat 59,
Totaal: zevenhonderd zesenvijftig (756) aandelen, zijnde het volledige kapitaal.
Is tevens aanwezig de zaakvoerder: mevrouw KERREMANS Dominique, voornoemd.
Luik B
Toelichting van de akte
De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparant
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte,
alvorens deze te ondertekenen.
De comparant erkent een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en verklaart
dat haar identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
Ondergetekende notaris deelt de comparant mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen
indien zij dit op prijs stelt, alsook indien zij meent dat het ontwerp van de akte niet tijdig is
meegedeeld.
Hierop verklaart de comparant dat zij van oordeel is dat zij het ontwerp van akte tijdig vóór het
verlijden ervan ontvangen heeft en dat zij hiervan kennis heeft genomen en op de integrale
voorlezing van de akte geen prijs stelt. Eventuele wijzigingen die werden of nog worden aangebracht
aan het ontwerp van akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
Uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
I. Agenda
Huidige vergadering heeft volgende agenda:
1. Besluit tot kapitaalvermindering ten belope van HONDERDTWEEENNEGENTIGDUIZEND
ZESHONDERD EURO (€ 192.600,00) zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering
naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
2. Aanpassing van het desbetreffende artikel van de statuten aan de genomen beslissing.
3. Coördinatie van de statuten.
II. Oproeping zaakvoerders
De zaakvoerders, allen hier aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hierbij dat zij
kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en
van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en het toezenden van
stukken overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
III. Bijeenroepingen
De voorzitter stelt vast dat er op heden zevenhonderd zesenvijftig (756) aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering
geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige
rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de
vergadering.
IV. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem. Bijgevolg zal aan de stemming worden deelgenomen met
zevenhonderd zesenvijftig (756) stemmen.
V. Vereiste meerderheid
Om aangenomen te worden moeten de voorstellen op de agenda de bij wet voorziene meerderheid
van stemmen bekomen om te worden aanvaard.
Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze
erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te
beraadslagen.
Beraadslaging – Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: KAPITAALVERMINDERING
Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verminderen
met HONDERDTWEEENEGENTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 192.600,00) om het van
TWEEHONDERDENELFDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 221.200,00) naar
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) te brengen.
Het betreft de belaste winsten die cfr. artikel 537 WIB 92 werden geïncorporeerd in het kapitaal van
de vennootschap en waarvan akte verleden werd voor notaris Filip Huygens, voornoemd op 16 juni
2014. De desbetreffende winsten werden gedurende vier (4) jaren aangehouden in de vennootschap
en zijn op heden overbodig voor de verdere werking van de vennootschap.
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder
vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van
HONDERDTWEEENEGENTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 192.600,00) voorlopig niet uit te
keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een
termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de
kapitaalvermindering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, en geeft de zaakvoerder opdracht
nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
Luik B
TWEEDE BESLISSING: AANPASSING STATUTEN
De vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
“ARTIKEL 5: Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd zesenvijftig (756) aandelen op naam, zonder
nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd zesenvijftigste (1/756e) van het kapitaal
vertegenwoordigen”
FISCALE VERKLARING
De voorzitter verklaart dat deze kapitaalvermindering door terugbetaling aan de aandeelhouders
geschiedt op het fiscaal kapitaal (het gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal) en niet op
reserves.
DERDE BESLISSING: COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap. Zij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de rechtbank van
koophandel.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Daar niets meer op de agenda voorkomt, wordt de vergadering gesloten.
BEWIJS VAN IDENTITEIT
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen. De comparanten verlenen hun uitdrukkelijke toestemming voor
de vermelding van hun rijksregisternummer in deze akte.
SLOTBEPALINGEN
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere
verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke
Wet Notariaat.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 €).
WAARVAN proces-verbaal
Gedaan en verleden te Heist-op-den-Berg, op bovenge-schreven dagtekening.
Na gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, ondertekenden de
comparanten aanwezig als gezegd, met mij, Notaris.
-Volgen de handtekeningen-