neergelegd ter griffie
de griffier
Ondernemingsnr 0559.981.592
Naam
(voluit):
QOMPIUM
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Kempische steenweg 303 bus 27
Volledig adres v.d. zetel:
3500 Hasselt
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA -
KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN UITGIFTEPREMIES -
KAPITAALVERMINDERING TER AANZUIVERING VAN GELEDEN
VERLIEZEN - ANNULATIE EN VERNIETIGING INSCHRIJVINGSRECHTEN -
AFSCHAFFING SOORTEN VAN AANDELEN - DIVERSE
STATUTENWIJZIGINGEN - AANPASSING VAN DE STATUTEN OM ZE IN
OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE GENOMEN BESLUITEN -
COORDINATIE VAN DE STATUTEN / NIEUWE TEKST VAN STATUTEN -
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - BIJZONDERE VOLMACHT
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap" met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen) 0783.614.302, op 24 december 2024, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid;
BLIJKT dat:
- alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering;
- het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van zevenhonderd vijfenvijftigduizend
zevenhonderd zesenvijftig komma twee vier euro (€ 755.756,24) om het te brengen van één miljoen
zevenhonderd tweeënveertigduizend zeventig komma acht acht euro (€ 1.742.070,88) op twee miljoen
vierhonderd zevenennegentigduizend achthonderd zevenentwintig komma één twee euro (€ 2.497.827,12) door
uitgifte van tweehonderdduizend negenhonderd negenennegentig (200.999) Soort B Aandelen, zonder nominale
waarde, met een fractiewaarde van een/zeshonderdvierenzestigduizend zevenhonderd vijfendertigste
(1/664.735ste) van het kapitaal, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, en waarop boven pari
ingetekend werd door een inbreng in natura door incorporatie van de schuldvorderingen voor een totaal bedrag
van twee miljoen vijfhonderd veertigduizend zeshonderd zevenentwintig komma drie zes euro (€ 2.540.627,36),
zijnde een uitgifteprijs van twaalf komma zes vier euro (€ 12,64) per Soort B Aandeel, waarvan drie komma zeven
zes euro (€ 3,76) per Soort B Aandeel geboekt werd als kapitaal en het saldo ten bedrage van acht komma acht
acht euro (€ 8,88) per Soort B Aandeel geboekt werd als uitgiftepremie, welke Soort B Aandelen zowel voor het
gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent (100%) volgestort werden.
uitgiftepremie	miljoen	zevenhonderdvierentachtigduizend	de	aldus	(afgerond)	een
achthonderdeenenzeventig komma één twee euro (€ 1.784.871,12) bedraagt en geboekt werd op de
onbeschikbare reserverekening 'Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden
.zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden
beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het WVV gesteld voor een statutenwijziging.
- de conclusie van het verslag van de Bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179 en 7:197
WVV aangaande de voorgestelde kapitaalverhoging in natura door inbreng van schuldvorderingen onder
converteerbare leningsovereenkomsten, luidt letterlijk als volgt:
"Overeenkomstig artikelen 7:197 juncto 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van de Vennootschap Qompium NV, 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 303 bus 27
onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij
opdrachtbrief van 17 december 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader
van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op
grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".
Inzake de Inbreng in Natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen
werden in het ontwerp van het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur onderzocht.
De Inbreng in Natura heeft betrekking op de inbreng van een aantal schuldvorderingen en de daaruit
voortvloeiende kapitaalverhoging van de Vennootschap voor een totaal bedrag van 2.540.627,36 EUR.
Verder hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
-de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
-de toegepaste waardering;
-de daartoe aangewende methodes van waardering;
Tevens concluderen wij dat de voor de Inbreng in Natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de
waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij
gebrek aan nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 200.999 Soort B Aandelen van de Vennootschap die dezelfde rechten
zullen hebben als de bestaande aandelen.
Inzake de uitgifte van de aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het Bijzonder
Verslag van de Raad van Bestuur is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn
dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikelen 7:197 juncto 7:179 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie
voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur betreffende de inbreng in natura
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor:
-het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
-de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
-het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur betreffende de uitgifte van aandelen
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor:
-de verantwoording van de uitgifteprijs; en
-de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
-het onderzoeken van de door de Raad van Bestuur gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
-het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
-de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de
nominale waarde of, bij gebrek aan nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven
aandelen; en
-het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van de Raad van Bestuur
opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van de Raad van
Bestuur dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om
de algemene vergadering die over het voorstel moet stellen, voor te lichten
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 7:197 juncto 7:179 WVV in het kader van de
Inbreng in Natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Berchem-Antwerpen, 23 december 2024
Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV
Vertegenwoordigd door
Karel Nijs
Bedrijfsrevisor erkend door FSMA
Vennoot"
- het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van één miljoen zevenhonderd
vierentachtigduizend achthonderd éénenzeventig komma één twee euro (€ 1.784.871,12) om het te brengen van
twee miljoen vierhonderd zevenennegentigduizend achthonderd zevenentwintig komma één twee euro (€
2.497.827,12) op vier miljoen tweehonderdtweeëntachtigduizend zeshonderd achtennegentig komma twee vier
euro (€ 4.282.698,24), door incorporatie van de geboekte uitgiftepremies, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
- het kapitaal van de vennootschap verminderd werd in toepassing van artikel 7:210 WVV met een bedrag
van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00), om het te herleiden vier miljoen tweehonderd tweeëntachtigduizend
zeshonderd achtennegentig komma twee vier euro (€ 4.282.698,24) op één miljoen tweehonderd
tweeëntachtigduizend zeshonderd achtennegentig komma twee vier euro (€ 1.282.698,24) door aanrekening van
opgebouwde verliezen voor een zelfde bedrag, zoals deze blijken uit de tussentijdse staat van actief en passief
per 30 september 2024, zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de bestaande aandelen.
- vijftien (15) bestaande soort B anti-dilutie inschrijvingsrechten uitgegeven door de buitengewone algemene
vergadering van de vennootschap gehouden op 30 december 2020 geannuleerd en vernietigd werden met
individuele toestemming van de houders van deze inschrijvingsrechten.
- de bestaande soorten van aandelen, hetzij de Soort A Aandelen en Soort B Aandelen, afgeschaft werden
en omgeruild in eenzelfde aantal gewone aandelen, en de rechten en verplichtingen verbonden aan de gewone
aandelen in de statuten bepaald werden.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande de definities, het kapitaal, de aandelen, de obligaties,
het bestuur, de controle op en de vertegenwoordiging van de vennootschap en de (werking van de) algemene
vergadering.
- het ontslag aanvaard werd van de onderstaande personen als bestuurders:
* de naamloze vennootschap "POMIN" met zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Diest 37, BTW-nummer
BE0432.215.964, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Turnhout) 0432.215.964, vast
vertegenwoordigd door de heer LIEKENS Carl, wonende te 2460 Kasterlee, De Hese 32;
* de naamloze vennootschap "LRM Beheer", met zetel te 3500 Hasselt, Kempische steenweg 311 bus 4.01,
BTW-nummer BE0440.550.442, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt) 0440.550.442, vast
vertegenwoordigd door de heer BAUTERS Dries, wonende te 3803 Duras (Sint-Truiden), Grote Vinnestraat 66;
* de besloten vennootschap "PBA", met zetel te 2460 Kasterlee, Kazernestraat 1A, BTW-nummer
BE0670.546.449, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Turnhout) 0670.546.449, vast
vertegenwoordigd door mevrouw VAN GORP Bie, wonende te 2460 Kasterlee, Kazenstraat 1 A;
* de besloten vennootschap "Pioniraj", met zetel te 3690 Zutendaal, Genkerweg 73, BTW-nummer
BE0670.946.723, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Tongeren) 0670.946.723, vast
vertegenwoordigd door de heer GRIETEN Lars, wonende te 3690 Zutendaal, Genkerweg 73;
* de besloten vennootschap "Lynko", met zetel te 3740 Bilzen, Hoekstraat 24a, BTW-nummer
BE0671.457.754, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Tongeren) 0671.457.754, vast
vertegenwoordigd door de heer LEYSEN Kobe, wonende te 3740 Bilzen, Hoekstraat 24 A.
- als bestuurders benoemd werden:
* de besloten vennootschap "PBA", voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw VAN GORP Bie,
voornoemd, overeenkomstig artikel 13.1 (a) van de statuten van de vennootschap;
* de besloten vennootschap "Pioniraj", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer GRIETEN Lars,
voornoemd, overeenkomstig artikel 13.1 (a) van de statuten van de Vennootschap;
* de naamloze vennootschap "POMIN", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer LIEKENS Carl,
voornoemd, overeenkomstig artikel 13.1 (b) van de statuten van de vennootschap;
* de besloten vennootschap "Twopointone", met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 137, BTW-
nummer BE1003.072.050, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 1003.072.050, vast
vertegenwoordigd door mevrouw NOLENS Marie, wonende te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 137,
overeenkomstig artikel 13.1 (b) van de statuten van de vennootschap;
* de naamloze vennootschap "LRM Beheer", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer BAUTERS
Dries, voornoemd, overeenkomstig artikel 13.1 (c) van de statuten van de Vennootschap;
* de commanditaire vennootschap "Bakang Consulting", met zetel te 2300 Turnhout, Helzijde 14, BTW-
nummer BE0673.785.655, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Turnthout) 0673.785.655, vast
vertegenwoordigd door de heer DE LOORE, Bart, wonende te 2300 Turnhout, Heizijde 14, overeenkomstig artikel
13.1 (d) van de statuten van de Vennootschap.
De mandaten gelden voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op 24
december 2024.
Overeenkomstig artikel 20 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde bestuurders
volledige gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee (2) gezamenlijk handelend namens de
vennootschap op te treden in en buiten rechte.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen,
aangesteld werd: iedere bestuurder en iedere advocaat werkzaam bij het advocatenkantoor Cambrian, allen
kantoor houdende te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 47A, aan wie de macht verleend wordt om alle
verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en haar registratie als BTW-belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET - GEASSOCIEERD NOTARIS
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
- expeditie van de akte met de tekst van de statuten erin vervat, aanwezigheidslijst en volmachten aangehecht
- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten
- verslagen van de bedrijfsrevisor en van de raad van bestuur