Ondernemingsnummer :
0503972111
Benaming :
(voluit) :
Christel De Bock
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Ruisbroek-Dorp 13
2870 Puurs
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte van notaris Michel Van der Auwermeulen te Beveren dd. 21/12/2018 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “CHRISTEL DE BOCK” BVBA met zetel te 2870 Puurs, Ruisbroek-Dorp 13, met
éénparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Besluiten
Beslissing 1 - Verlengen boekjaar
Wijzigen boekjaar en jaarvergadering // Overgangsbepaling
 Verlengen boekjaar (overgangsbepaling)
- actueel: lopende tot 31/12/2018
- overgangsbepaling: het (lopende) boekjaar wordt afgesloten op 30/9/2019;
- overgangsbepaling: de eerstvolgende jaarvergadering wordt gehouden in 2020
 Boekjaar
- actueel: van 1/1 tot 31/12 (van het jaar)
- wijziging: van 1/10 tot 30/9 (van het volgende jaar)
 Datum Jaarvergadering
- actueel: laatste vrijdag van juni om 18u
- wijziging: 2de vrijdag van maart om 18u
Beslissing 2 – Wijzigen van naam en zetel
 Wijzigen van de naam van de vennootschap in “Mycompliance”.
 Verplaatsen van de maatschappelijke zetel naar 8800 Roeselare, H. Horriestraat 40/001.
Beslissing 3 - Wijzigen van doel
Wijzigen van het doel van de vennootschap door het schrappen van huidige activiteiten en te
vervangen door onderstaande activiteiten:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op:
- Consultancy met betrekking tot compliance en administratie. Het verlenen en het opvolgen van
adviezen in het management en voor de interne en externe ontwikkelingen van de ondernemingen,
organisaties, overheidsdiensten en openbare besturen.
- de vennootschap heeft tot doel de oprichting, de verwerving, het beheer, verbouwen, de verkoop,
alsook het verhuren van eigen onroerende goederen. De vennootschap mag zich ook toeleggen op
alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die
van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
- Consulting en diensten aan privé en ondernemingen, dit alles in de ruimste zin van het woord.
Management in de breedste zin van het woord. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, op welke wijze, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan. Zij mag alles doen wat verband houdt met
bovengenoemde doel of wat kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Besluit 4 - Aanpassen van de statuten
Machtiging aan het bestuursorgaan om de statuten aan te passen (in overeenstemming met de
Luik B
genomen beslissingen); machtiging tot coördinatie van de statuten.
Besluit 5 - Machtiging/Volmacht aan het bestuursorgaan
Machtiging/Volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de beslissingen.
Voor beredeneerd uittreksel (vóór registratie)
(get.) Michel Van der Auwermeulen, notaris
Gelijktijdig neergelegd:
afschrift akte
coördinatie