Griffie
-
Ondernemingsnr : 0741.699.810
!
Naam
ALL-IN PROJECTS
1
(voluit) :
1
(verkort) .
1
1
Besloten vennootschap (BV)
Rechtsvorm .
Breestraeten 256 a, 1785 Merchtem
Volledig adres v.d. zetel :
-
-
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 25/04/2025 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Benoeming van BV MAAJ als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV MAAJ (met als vaste
vertegenwoordiger Jeroen Van Riet), met zetel te 1910 Kampenhout Lepelstraat 5, als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 25/04/2025. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat
is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
beslissen.
2/ Ontslag van BV AVP SANITAIR EN VERWARMING als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV AVP SANITAIR EN VERWARMING, met
zetel te 1981 Hofstade Tervuursesteenweg 337, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
25/04/2025. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens
mandaat.
3/ Ontslag van BV JENS DEMEULENAERE als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV JENS DEMEULENAERE, met zetel te
1785 Merchtem Breestraeten 256 a, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 25/04/2025.
De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
4/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van
Breestraeten 256 a, 1785 Merchtem naar Lepelstraat 5, 1910 Kampenhout, en dit vanaf 25/04/2025.
-
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Rens Accountants, rechtspersoon met zetel
te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20 E, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, gekend in de
-
KBO onder nummer 0421.142.227, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
Gemeentebesturen, de Provincie,
Belgisch
Staatsblad,
vergoeding,
de RSZ,
het
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
I overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zullen Filip Diez, Marjolijn Himpens
en Shari Depuydt, bestuurders van BV Rens Accountants, afzonderlijk of met meerderen of allen
samen handelend, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 25/04/2025.
-
-
-
Voor de vennootschap
BV Rens Accountants, vertegenwoordigd door Filip Diez, Marjolijn Himpens en Shari Depuydt,
bestuurders
Lasthebber, bij bijzondere volmacht