Ondernemingsnummer :
0426445652
Benaming :
(voluit) :
VAN RENSBERGEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Nieuwstraat 11
1785 Merchtem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
In het jaar tweeduizend negentien.
Op twaalf februari.
Voor Mij, Meester Filip HUYGENS, geassocieerd notaris te Mechelen, die het ambt uitoefent in de
vennootschap HUYGENS & LEFEVRE, NOTARISKANTOOR BVBA, met zetel te 2800 Mechelen,
Veemarkt 12.
IS BIJEENGEKOMEN:
De BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “VAN RENSBERGEN”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1785
Merchtem, Nieuwstraat 11, ondernemingsnummer 0426.445.652.
Deze vennootschap werd opgericht krachtens akte opgemaakt door notaris Pierre Deschieter, notaris
te Merchtem, op 23 november 1984, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 13 december daarna, onder nummer 3329-14.
De statuten werden laatst gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Benjamin Van Hauwermeiren,
notaris te Lede (Oordegem) op 27 februari 2014, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 24 maart daarna, onder nummer 14065473.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De zitting wordt geopend om tien uur dertig minuten, onder voorzitterschap van Mevrouw Karen Van
Bael hierna genoemd.
Gezien de samenstelling van de vergadering wordt geen secretaris noch stemopnemer aangeduid.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd, de hierna genoemde aandeelhouders, volgens hun
verklaring, in het bezit van het hierna vermeld aantal aandelen, welke hen in volle eigendom
toebehoren :
1. De heer VAN RENSBERGEN Joris Willy Robrecht, geboren te Merchtem, op 6 mei 1963 ,
echtgenoot van Mevrouw Meys Anne, wonende te 1785 Merchtem, Nieuwstraat 11.
Die verklaart eigenaar te zijn van zevenhonderdveertig (740) aandelen.
2. Mevrouw MEYS Anne Karin Frank, geboren te Asse, op 10 mei 1963, echtgenote van de heer Van
Rensbergen Joris, wonende te 1785 Merchtem, Nieuwstraat 11.
Die verklaart eigenaar te zijn van tien (10) aandelen.
De echtgenoten Van Rensbergen-Meys zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel ingevolge
huwelijkscontract verleden voor notaris André De Ryck, te Asse, op 8 juli 1986. Gewijzigd – evenwel
zonder een ander stelsel aan te nemen – ingevolge akte verleden voor notaris Koenraad De Puydt,
geassocieerd notaris te Asse, op 24 juli 2018. Stelsel ongewijzigd tot op heden, zo zij verklaren.
Totaal : zevenhonderdvijftig (750) aandelen, het ganse maatschappelijk kapitaal van
driehonderddrieënveertigduizend vijfhonderdveertien euro negentig eurocent (€ 343.514,90)
vertegenwoordigend.
VOLMACHT
De aandeelhouders zijn vertegenwoordigd door Mevrouw Karen Van Bael, wonende te 2820
Bonheiden, Oude Straat, 62, die handelt in de hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager
krachtens onderhandse volmacht de dato 29 januari 2019 die in het dossier van de notaris zal
Luik B
bewaard blijven.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER - VASTSTELLINGEN
1. De voorzitter deelt mee dat er thans zevenhonderdvijftig (750) aandelen zijn uitgegeven en dat er
geen andere maatschappelijke effecten bestaan.
2. De voorzitter stelt vast dat er op heden zevenhonderdvijftig (750) aandelen vertegenwoordigd zijn,
zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en
besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is
aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, zijn.
3. De voorzitter verklaart dat de zaakvoerders de Heer Joris Van Rensbergen en Mevrouw Anne
Meys, voornoemd verzaakt hebben :
- aan de oproepingsformaliteiten en termijnen zoals voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van
vennootschappen, evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien door artikel
269 van het Wetboek van Vennootschappen,
- aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de
vorm overeenkomstig artikel 64, 1° van het Wetboek van vennootschappen, ingevolge onderhands
document de dato 29 januari 2019 dat in het dossier van de notaris zal bewaard blijven.
4. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, een drie/vierde
meerderheid van stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard.
5. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
6. De voorzitter deelt mee dat er geen commissaris werd aangesteld.
AGENDA
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen, om over de
volgende agendapunten te besluiten:
1. Kennisname van de akte kapitaalverhoging verleden voor notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te
Lede (Oordegem), op 27 februari 2014, in het kader van artikel 537 Wetboek van de
Inkomstenbelastingen.
2. Vermindering van het kapitaal met driehonderdvierentwintigduizend negenhonderdtweeëntwintig
euro negenentachtig cent (€ 324.922,89) om het te brengen van driehonderddrieënveertigduizend
vijfhonderdveertien euro negentig eurocent (€ 343.514,90) op achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01) door terugbetaling aan de
aandeelhouders.
De kapitaalvermindering geschiedt door de aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen.
3. Verlenen van machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van hogervermelde
kapitaalvermindering.
4. Aanpassing van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met hogervermelde
beslissingen.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen.
beraadslaging - beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:
BESLISSINGEN
Eerste beslissing
De vergadering verwijst naar voormelde akte verleden voor notaris Benjamin Van Hauwermeiren,
notaris te Lede (Oordegem) op 27 februari 2014 waarbij, in het kader van artikel 537 Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, onder meer werd overgegaan tot een kapitaalverhoging voor een bedrag van
driehonderdvierentwintigduizend negenhonderdtweeëntwintig euro negenentachtig eurocent (€
324.922,89).
De vergadering bevestigt dat de onaantastbaarheidsperiode van vier jaar inmiddels is afgelopen op
29 februari 2018.
Tweede beslissing
De vergadering beslist vervolgens om het kapitaal van de vennootschap met
driehonderdvierentwintigduizend negenhonderdtweeëntwintig euro negenentachtig cent (€
324.922,89) te verminderen, zodat het kapitaal van driehonderddrieënveertigduizend
vijfhonderdveertien euro negentig eurocent (€ 343.514,90) tot achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01) wordt herleid.
Als gevolg hiervan wordt de fractiewaarde van de aandelen aangepast.
Deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling aan de aandeelhouders.
Deze terugbetaling mag niet geschieden dan na verloop van twee maanden na de bekendmaking
van dit besluit. Binnen de twee maanden na de bekendmaking hebben de schuldeisers, wier
Luik B
vordering ontstaan is voor die bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen voor de
schuldvorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking niet zijn vervallen.
Derde beslissing
De vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerders om de vorige beslissing inzake
kapitaalvermindering uit te voeren, inzonderheid om de terugbetaling aan de rechthebbende
aandeelhouders te doen of te laten doen van zodra dit door de wet toegelaten is.
Vierde beslissing
De vergadering beslist, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met hogergemelde
beslissing, de tekst van de statuten te wijzigen als volgt :
Wijziging van de tekst van artikel 5 van de statuten, zodat het luidt als volgt:
“Artikel 5: KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01) vertegenwoordigd door zevenhonderd
vijftig (750) aandelen met een fractiewaarde van elk 1/750ste van het maatschappelijk kapitaal.”
Fiscale verklaring:
De aandeelhouders verklaren dat de hierboven vermelde kapitaalvermindering door terugbetaling
aan de aandeelhouders geschiedt op hogervermelde, in het kader van artikel 537 Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, ingebrachte fiscaal (gestort) kapitaal, en niet op de reserves.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie met het oog op de neerlegging op
de ondernemersrechtbank.
(get.) Filip HUYGENS, notaris
Tegelijk hiermede neergelegd:
- uitgifte van de akte,
- gecoördineerde statuten.