Ondernemingsnr : 0671755583
Naam
(voluit) : Wünder
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sasstraat 5
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Astrid Dedeurwaerdere, geassocieerd notaris te Ieper op 21
december 2021, geregistreerd, blijkt dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap
WÜNDER, met zetel te 8870 Izegem, Sasstraat 5 ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0671.755.583 volgende beslissingen hebben
genomen:
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
    2.  Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:
102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: creatie van een extra soort van
aandelen, te weten soort D en overeenkomstige aanpassing van de statuten.
    3.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar te maken
    4.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    5.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
    6.  Ontslagen en benoemingen: 
    •  Ontslag bestuurder(s)
    •  Kwijting bestuurder(s)
    •  Benoeming bestuurder(s)
    1.  het adres van de zetel
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
    Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
         In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
         TWEEDE BESLUIT
         De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing
van artikel 5:102 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
         De vergadering stelt vast dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag
liggen aan voormeld verslag van het bestuursorgaan waardoor er geen wettelijke verslaggeving door
een commissaris, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of externe accountant,
aangewezen door het bestuursorgaan, vereist is, hetgeen ook, voor zoveel als nodig, eenparig wordt
Luik B
erkend door de aandeelhouders.
         De vergadering besluit tot creatie van een extra soort aandelen, te weten soort D.
         De vergadering stelt vast dat er alsdan voortaan 4 soorten aandelen zijn, te weten soort A, B, C
en D met volgende opdeling:
         *duizend achthonderdvijfenzeventig (1.875) aandelen soort A, genummerd van 1 tot en met
1.000 en 3.626 tot en met 4.500 en toebehorende aan de besloten vennootschap Cagico,
voornoemd;
         *duizend achthonderdvijfenzeventig (1.875) aandelen soort B, genummerd van 1.001 tot en
met 2.000 en 5.126 tot en met 6.000 en toebehorende aan de besloten vennootschap MAISTER,
voornoemd;
         *duizend achthonderdvijfenzeventig (1.875) aandelen soort C, genummerd van 2.001 tot en
met 3.000 en 6.626 tot en met 7.500 en toebehorende aan de besloten vennootschap MODDER,
voornoemd;
         *duizend achthonderdvijfenzeventig (1.875) aandelen soort D, toebehorende als volgt:
                   -zeshonderdvijfentwintig (625) aandelen aan de besloten vennootschap Cagico,
voornoemd, genummerd van 3.001 tot en met 3.625
                   -zeshonderdvijfentwintig (625) aandelen aan de besloten vennootschap MAISTER,
voornoemd, genummerd van 4.501 tot en met 5.125
                   -zeshonderdvijfentwintig (625) aandelen aan de besloten vennootschap MODDER,
voornoemd, genummerd van 6.001 tot en met 6.625
         Ingevolge het hiervoor genomen besluit, beslist de vergadering om statutaire bepalingen aan te
passen/in te voegen inzake de soorten aandeelhouders, en dit alles zoals opgenomen in het vierde
besluit hierna, dat een volledige nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
            DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort eigen vermogen en de wettelijke reserve, hetzij samen
honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, beschikbaar te maken
voor uitkering.
            VIERDE BESLUIT-AANPASSING STATUTEN
         Als gevolg van de hiervoor genomen beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
         VIJFDE BESLUIT-COORDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
           ZESDE BESLUIT: ONTSLAGEN/BENOEMINGEN
         A-De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun (her)benoeming als niet-statutaire bestuurders voor
een onbepaalde duur:
         1/De besloten vennootschap “Cagico”, voornoemd, met als vast vertegenwoordiger de heer
Sobry Bart, voornoemd;
         2/De besloten vennootschap “MAISTER’, voornoemd, met als vast vertegenwoordiger de heer
Couvreur Bram, voornoemd;
         3/De besloten vennootschap  “MODDER”, voornoemd, met als vast vertegenwoordiger de heer
Vandaele Mathias, voornoemd;
         4/de besloten vennootschap “NEVARCO”, met zetel te 8850 Ardooie, Watervalstraat 121,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder nummer BTW BE-
0778.632.163, met als vast vertegenwoordiger de heer NEVEJAN Arthur Josef Monique Cornelius,
geboren te Roeselare op 8 oktober 1993, wonende te 8850 Ardooie, Watervalstraat 121.
         Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
         De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
         B- De bestuurders van de vennootschap komen onmiddellijk na hun aanstelling tussen en
besluiten om de besloten vennootschap “NEVARCO”, voornoemd, te benoemen als gedelegeerd
Luik B
bestuurder.
            ZEVENDE BESLUIT: ADRES
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8870 Izegem,
Sasstraat 5.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) notaris Astrid Dedeurwaerdere
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een afschrift van de akte van 21 december 2021
-de gecoördineerde tekst van de statuten.