Ondernemingsnr : 0452828266
Naam
(voluit) : CONSULTING GROUP E. DONNE
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Arenbergstraat 13
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 19
augustus 2021;
 
BLIJKT HET VOLGENDE:
 
Het jaar tweeduizend éénentwintig, op negentien augustus, om tien uur.
In de zetel van de besloten vennootschap “Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK,
Geassocieerde notarissen” te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163.
Voor mij, Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen,
WERD GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen
“CONSULTING GROUP E. DONNE”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2000
Antwerpen, Arenbergstraat 13, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW BE BE0452.828.266.
 
De algemene vergadering wordt gevormd door de volgende aandeelhouders die verklaren eigenaar
te zijn van volgend aantal aandelen:
1.         mevrouw DONNÉ Nadine Joanna Renée, geboren te Deurne (Antwerpen) op 23 juli 1966,
wonend te 2900 Schoten, Ransuildreef 8.
                        Eigenaar van tweeduizend vierhonderdnegentig (2.490) aandelen
2.         de heer DONNÉ Eddy Eduard Marie Joseph, geboren te Antwerpen op 30 mei 1934,
ongehuwd wettelijk samenwonend, wonend te 2970 Schilde ('s Gravenwezel), Brasschaatsebaan 20
bus 0004.
                        Eigenaar van tien (10) aandelen,
--------------
SAMEN: tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen
 
Overeenkomstig artikel 41, § 4 van de WVV-Wet kan, gelet op het feit dat de rechtsvorm van de
commanditaire vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het WVV, tot de omzetting
worden besloten onder dezelfde voorwaarden als die voor een gewone statutenwijziging.
 
BESLIST HEEFT:
 
==========================================================
1.         Wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar - Statutenwijziging
==========================================================
Eerste besluit
Luik B
De vergadering beslist de afsluitdatum van het boekjaar te verplaatsen van thans 31 december van
ieder jaar naar voortaan 30 december van ieder jaar, en voor de eerste maal in het jaar 2021, zodat
het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2021, een periode van 11
maanden en 30 dagen zal omvatten en zal eindigen op 30 december 2021 en dienvolgens de eerste
zin van Artikel 33: Boekjaar - Jaarrekening van de huidige statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op éénendertig december (31.12) en eindigt op dertig
december (30.12) van het volgende jaar.”
Stemming
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
==========================================================
2.         Zetelverplaatsing – Statutenwijziging
==========================================================
Tweede besluit
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest, en
daarbij het adres van de vennootschap te verplaatsen van thans 2000 Antwerpen, Arenbergstraat 13
naar voortaan 2970 Schilde ('s Gravenwezel), Brasschaatsebaan 20, welk adres evenwel niet zal
worden vermeld in de statuten, en dienvolgens de eerste zin van Artikel 2.- Zetel van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
Stemming
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
==========================================================
3.         Omzetting in de rechtsvorm van een naamloze vennootschap – Statutenwijzigingen –
Herformulering van de statuten
==========================================================
Derde besluit
De vergadering beslist, gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap op
aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna
aangeduid als “WVV”), de rechtsvorm aan te nemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1,
eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de naamloze vennootschap
(afgekort NV), waarbij evenwel overeenkomstig artikel 41 §4 van zelfde wet de procedure voor
omzetting voorgeschreven in Boek 14, Titel 1, Hoofdstuk 2 van het WVV niet van toepassing is, en
dienvolgens een nieuwe tekst van statuten voor de vennootschap aan te nemen onder de rechtsvorm
van een naamloze vennootschap en dit overeenkomstig de voorschriften van het WVV, en daarbij te
bepalen dat:
a)         de vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap zal worden bestuurd
door een raad van bestuur die zal zijn samengesteld uit ten minste het minimum aantal door de wet
vereiste bestuurders, waarbij steeds
            -           ten minste één (1) bestuurder door de algemene vergadering dient te worden
benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de “meerderheidsaandeelhouders”, zijnde de
aandeelhouder(s) die, alleen of gezamenlijk handelend, ten minste de meerderheid van de aandelen
bezitten, zijnde vijftig procent plus één (50% + 1) van de uitgegeven aandelen; deze bestuurder(s)
zal (zullen) worden aangeduid als bestuurder “A”;
            -           ten minste één (1) bestuurder door de algemene vergadering dient te worden
benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de “minderheidsaandeelhouders”, zijnde de
aandeelhouder(s) die alleen of gezamenlijk handelend minder dan de helft van de uitgegeven
aandelen bezitten; deze zal (zullen) worden aangeduid als bestuurder “B”;
            en met dien verstande dat
            (i)         deze voordrachtregeling van rechtswege vervalt wanneer alle aandelen in één hand
zouden zijn verenigd,
            (ii)        van deze voordrachtregeling kan worden afgeweken met eenparigheid van stemmen
op een algemene vergadering waarop alle aandelen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
b)         de raad van bestuur slechts geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten wanneer ten minste
de meerderheid van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is, waaronder ten minste
de meerderheid van de bestuurders “B”.
c)         alle besluiten binnen de raad van bestuur dienen te worden aangenomen met een
meerderheid van stemmen waaronder ten minste een meerderheid van de stemmen van de
bestuurders “B”.
d)         de raad van bestuur steeds een gedelegeerd bestuurder zal aanstellen, welke wordt gekozen
onder de bestuurders “B”.
e)         de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad
Luik B
van bestuur als college, geldig in en buiten rechte zal worden vertegenwoordigd door hetzij één (1)
enkele bestuurder, alleen handelend, hetzij een (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
f)         de overige bepalingen van de bestaande statuten, inzonderheid de essentiële bepalingen, zo
veel als mogelijk ongewijzigd zullen worden overgezet in de nieuwe statuten, waarbij het woord
“doel” van de vennootschap waar nodig zal gewijzigd worden in “voorwerp”, waarbij de vennootschap
de rechtspersoonlijkheid zal verderzetten en de boekhouding verder zal worden gevoerd met behoud
van continuïteit.
en dienvolgens de nieuwe tekst voor de statuten onder de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap vast te stellen als volgt.
 
UIT DE STATUTEN BLIJKT ONDER MEER HET VOLGENDE:
 
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam
1.1.      De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
1.2.      Zij draagt de naam “CONSULTING GROUP E. DONNÉ”.
1.3.      De naam dient steeds te worden voorafgegaan van, of gevolgd door, de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
 
Artikel 2: Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
1.         onder eender welke vorm participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande en nog
op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren,
onder meer door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen.
            De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin
zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.
            Zo kan de vennootschap deelnemen aan het bestuur van vennootschappen, ondernemingen
of bedrijven, openbaar of privé, beroepsverenigingen, non-profit organisations en vrije beroepen of
het waarnemen van het dagelijks beleid van alle vennootschappen.
2.         in de ruimste zin van het woord, het verstrekken van alle adviezen en het presteren van alle
diensten of het geven van raad bij het voorbereiden of ten uitvoer leggen van alle besluiten met
betrekking tot de dienstverlening voornamelijk inzake intellectueel en industrieel eigendomsrecht;
3.         het verwerven van en beleggen in aandelen, effecten, financiële belangen en andere
hoegenaamde roerende of financiële waarden en instrumenten, evenals het verrichten van alle
handelingen die nodig, nuttig of bevorderlijk zijn bij het beheer voor eigen naam en voor eigen
rekening van dit roerend patrimonium van de vennootschap;
4.         de belegging in alle onroerende en roerende zaken, het verkrijgen, productief maken,
beheren, uitbaten, verhuren en in huur geven van alle onroerende en roerende goederen, zowel
ongebouwd, in opbouw als gebouwd, en in het algemeen alle onroerende en roerende verrichtingen;
5.         het inrichten van incentives, seminaries, congressen en allerlei andere culturele en/of
sportieve activiteiten.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van die aard
zijn, dit te begunstigen.
Zij kan zich ten gunste van andere vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Artikel 5: Kapitaal - Aandelen
5.1.      Kapitaal en aandelen
            Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€
61.500,00).
            Het is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
            Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
 
Artikel 14: Overdracht van aandelen
Luik B
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze statuten betreffende het register van aandelen, is
de overdracht van aandelen vrij.
 
Artikel 15: Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag
15.1.    De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, “raad van bestuur”
genoemd.
15.2.    De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
15.3.    Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
            Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon
en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor
eigen rekening had uitgevoerd.
            De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
            De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van
een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
            De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen
15.4.    De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien,
en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag
bestaan uit twee (2) bestuurders.
            Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
            Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
            Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap verbonden zijn.
15.5.    Te allen tijde dient
            a)         ten minste één (1) bestuurder door de algemene vergadering te worden benoemd uit
de kandidaten voorgedragen door de “meerderheidsaandeelhouders”, zijnde de aandeelhouder(s)
die, alleen of gezamenlijk handelend, ten minste de meerderheid van de aandelen bezitten, zijnde
vijftig procent plus één (50% + 1) van de uitgegeven aandelen; deze bestuurder(s) zal (zullen)
worden aangeduid als bestuurder “A”.
            b)         ten minste één (1) bestuurder door de algemene vergadering te worden benoemd uit
de kandidaten voorgedragen door de “minderheidsaandeelhouders”, zijnde de aandeelhouder(s) die
alleen of gezamenlijk handelend minder dan de helft van de uitgegeven aandelen bezitten; deze zal
(zullen) worden aangeduid als bestuurder “B”.
            doch met dien verstande dat
            (i)         deze voordrachtregeling van rechtswege vervalt wanneer alle aandelen in één hand
zouden zijn verenigd,
            (ii)        van deze voordrachtregeling kan worden afgeweken met eenparigheid van stemmen
op een algemene vergadering waarop alle aandelen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
15.6.    De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
            De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment
van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding
toekennen.
15.7.    Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
15.8.    Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer
dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
15.9.    Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, met inachtneming van de
bepalingen van artikel 15.5 hierboven.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen, met inachtneming van de bepalingen van artikel 15.5 hierboven; bij bevestiging volbrengt
de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist.
Luik B
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
 
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
16.1.    Het bestuursorgaan, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
 
Artikel 18: Voorzitter van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan een voorzitter kiezen onder de bestuurders “B”.
Indien de voorzitter belet is wordt hij vervangen door een andere bestuurder daartoe aangewezen
door de aanwezige bestuurders.
 
Artikel 20: Vergadering van de raad van bestuur - Besluitvorming
20.1.    De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van
ieder bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien
(14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van ten minste twee (2) bestuurders.
            De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda.
20.2.    De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de
meerderheid van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is, waaronder ten minste de
meerderheid van de bestuurders “B”.
20.3.    Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers.
            De bestuurders die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen
worden beschouwd als zijnde aanwezig.
            De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan
de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
20.4.    Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur
slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de
vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
            Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is
gemaakt.
20.5.    Iedere bestuurder kan bij om het even welk communicatiemiddel dat kan worden omgezet in
een gedrukt document dat zijn handtekening draagt (waarbij ook elektronische handtekeningen in de
zin van artikel 8:1, 3° Nieuw BW worden toegelaten) aan één van zijn collega's opdracht geven om
hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor
hem en in zijn plaats te stemmen, behoudens in de gevallen waar het een authentieke akteneming
betreft.
            De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.
            Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
20.6.    Alle besluiten binnen de raad van bestuur dienen te worden aangenomen met een
meerderheid van stemmen waaronder ten minste een meerderheid van de stemmen van de
bestuurders “B”.
            Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem,
behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld.
20.7.    Eenparig schriftelijk besluit
            De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders worden genomen.
            Op verzoek van één of meerdere bestuurders verzendt de voorzitter via enig
communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde, een
document waarin de voorgestelde besluiten worden uiteengezet, met het verzoek om het document,
binnen een per geval bepaalde termijn, gedateerd en ondertekend terug te zenden naar het adres
van de vennootschap.
            De handtekeningen van de bestuurders (waarbij ook digitale handtekeningen worden
toegelaten) worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit
document.
            Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst
aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld. Indien de instemming met de schriftelijke
Luik B
besluiten door alle bestuurders niet werd bekomen binnen de voor dit geval bepaalde termijn, worden
deze besluiten geacht niet te zijn aangenomen.
 
Artikel 22: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
22.1.    Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van
dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.
            Het bestuursorgaan, is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
22.2.    Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk
alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
22.3.    Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
22.4.    Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het
bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen
aan één of meer personen van hun keuze.
 
Artikel 23: Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités
23.1.    De raad van bestuur zal steeds een gedelegeerd bestuurder benoemen, welke wordt
gekozen onder de bestuurders “B”.
23.2.    De gedelegeerd bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap
zoals omschreven in artikel 7:121 WVV.
            De raad van bestuur kan bovendien andere bevoegdheden toekennen aan de gedelegeerd
bestuurder
23.3.    De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
 
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap
24.1.    Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door één (1) enkele bestuurder
alleen handelend of door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
24.2.    Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
24.3.    Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
24.4.    In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
 
Artikel 25: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
 
Artikel 26: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de laatste woensdag van de
maand april om tien (10:00) uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Artikel 30: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
Luik B
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht alle
effecten van de volmachtgever.
 
Artikel 31: Toelating tot de vergadering
31.1.    Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
31.2.    Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
 
Artikel 32: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
32.1.    Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
32.2.    Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
32.3.    Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
32.4.    Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
 
Artikel 33: Deelname op afstand
33.1.    Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
33.2.    Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
33.3.    In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)           hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap
ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)           de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het
aantal effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)           de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)           het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
33.4.    Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
Luik B
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
33.5.    De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
33.6.    De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
Artikel 36: Boekjaar – […]
36.1.    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op éénendertig december (31.12) en eindigt op
dertig december (30.12) van het volgende jaar.
 
Artikel 37: Bestemming van de winst
37.1.    Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één
twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
37.2.    Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid
van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
37.3.    Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
 
Artikel 38: Dividenden – Interimdividend
38.1.    Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald.
38.2.    Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213
WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
            Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
 
Artikel 41: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
 
Artikel 42: Bevoegdheden van de vereffenaars
42.1.    De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
42.2.    De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
 
Artikel 43: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:
93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
===========================================================
4.         Ontslag en benoeming van bestuurders – benoeming gedelegeerd bestuurder
===========================================================
Zevende besluit
De vergadering stelt vast dat ingevolge de omzetting van de vennootschap er van rechtswege een
einde is gesteld aan het mandaat van de thans in functie zijnde statutaire bestuurders, zijnde:
Luik B
1.         mevrouw DONNÉ Nadine Joanna Renée, geboren te Deurne (Antwerpen) op 23 juli 1966,
wonend te 2900 Schoten, Ransuildreef 8.
2.         de heer DONNÉ Eddy Eduard Marie Joseph, geboren te Antwerpen op 30 mei 1934, 
wonend te 2970 Schilde ('s Gravenwezel), Brasschaatsebaan 20 bus 0004.
De vergadering beslist het aantal bestuurders vast te stellen op twee (2) en voor een termijn van zes
(6) jaar tot niet-statutaire bestuurders te benoemen:
Als bestuurders “A”, op voordracht van de meerderheidsaandeelhouder
1.         mevrouw DONNÉ Nadine Joanna Renée, geboren te Deurne (Antwerpen) op 23 juli 1966,
wonend te 2900 Schoten, Ransuildreef 8.
Als bestuurder “B”, op voordracht van de minderheidsaandeelhouder
3.         de heer DONNÉ Eddy Eduard Marie Joseph, geboren te Antwerpen op 30 mei 1934, 
wonend te 2970 Schilde ('s Gravenwezel), Brasschaatsebaan 20 bus 0004.
--------------------
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd.
De heer DONNÉ Eddy, voornoemd, zal, in de hoedanigheid van enige bestuurder “B”, bij toepassing
van artikel 23.1 van de statuten, de hoedanigheid hebben van gedelegeerd bestuurder alsook bij
toepassing van artikel 18 van de statuten de hoedanigheid van voorzitter van de raad van bestuur.
Krachtens artikel 24.1 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders of één (1) gedelegeerd bestuurder
alleen handelend.
-------------------------
Stemming
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
==========================================================
RAAD VAN BESTUUR
==========================================================
En onmiddellijk zijn de aanwezige bestuurders in vergadering bijeen gekomen, en hebben, na
vaststelling dat alle leden aanwezig of vertegenwoordigd waren, de volgende agendapunten in
behandeling genomen:
--------
Benoeming van een algemeen gevolmachtigde en toekenning van bevoegdheden
De raad van bestuur beslist tot algemeen gevolmachtigde  te benoemen:
            mevrouw BRUYNSEELS Martine Anna Johanna, geboren te Antwerpen op 7 september
1962, wonend te 2970 Schilde ('s Gravenwezel), Brasschaatsebaan 20 bus 0004. 
In de hoedanigheid van algemeen gevolmachtigde wordt mevrouw BRUYNSEELS Martine de
bevoegdheid toegekend om over te gaan tot de uitvoering van de besluiten genomen in het kader
van de dagelijkse werking van de vennootschap.
Stemming
Dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen
===========================================================
BIJZONDERE VOLMACHT
==========================================================
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
vennootschap onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808,
rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen
van de inschrijving in het rechtspersonenregister.
==========================================================
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris, 
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 19 augustus 2021, met in bijlage :
volmacht, tekst van de statuten, en uittreksel.