Ondernemingsnummer :
0875148747
Benaming :
(voluit) :
MEYERS MIDDELKERKE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kerkstraat 47
8430 Middelkerke
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pieter STEYAERT, notaris met standplaats
te Ichtegem, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "De Vlieger & Steyaert, geassocieerde
notarissen bv BVBA", met zetel te 8480 Ichtegem, Engelstraat 127, op 19 oktober 2018, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“MEYERS MIDDELKERKE”, met maatschappelijke zetel te 8430 Middelkerke, Kerkstraat 47,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer
0875.148.747, de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT : KAPITAALVERMINDERING
a. Blijkens voormeld proces-verbaal opgemaakt door notaris Pieter Steyaert, te Ichtegem, op 31
januari 2014 werd het kapitaal van de vennootschap met toepassing van artikel 537, eerste lid WIB ’
92 gebracht op vijfhonderd en twaalf duizend euro (512.000,00 €).
De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap thans te verminderen ten belope
van vierhonderd vijftig duizend euro (450.000,00 €) om het kapitaal terug te brengen van vijfhonderd
en twaalf duizend euro (512.000,00 €) tot tweeënzestig duizend euro (62.000,00 €) door
terugbetaling in geld van een gelijke waarde per aandeel.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering betreft de afbouw van de liquide middelen die niet voor de core business
van de vennootschap gebruikt worden.
De voorgenomen kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap
niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal, in overeenstemming met de uitzondering vervat in artikel 18, eerste lid, 2° WIB ’92.
Ingevolge hetgeen voorafgaat wordt de kapitaalvermindering geacht eerst voort te komen uit de
volgens artikel 537 WIB ’92 ingebrachte kapitalen.
b.
Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen mag de terugbetaling slechts
plaatshebben na twee maanden na de bekendmaking van het uittreksel van dit proces-verbaal in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De terugbetaling zal worden uitgevoerd volgens de modaliteiten te bepalen door de raad van
bestuur.
De vergadering verleent hierbij machtiging aan de raad van bestuur om het besluit tot
kapitaalvermindering te concretiseren en al het nodige te doen om de terugbetalingen op correcte
wijze te laten verlopen. De raad van bestuur wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te
laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is, en de nodige vermeldingen aan te brengen in het
register van aandelen.
De aandeelhouders worden uitgenodigd om zich na verloop van twee maanden na de bekendmaking
van het besluit tot kapitaalvermindering aan te bieden op de zetel van de vennootschap, om de
uitbetaling te ontvangen en de nodige vermeldingen te laten aanbrengen in het register van
aandelen.
Luik B
TWEEDE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE STATUTEN INGEVOLGE DE BESLISSING TOT
KAPITAALVERMINDERING
Onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering, zoals in de eerste beslissing
voorzien, beslist de algemene vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door
volgende tekst, om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand:
“Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestig duizend euro (62.000,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door 620 aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde,
met elk een fractiewaarde van 1/620 van het kapitaal.”.
DERDE BESLUIT : MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Fiduciaire Omez, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats
kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij
alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van
koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-
administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties.
VIERDE BESLUIT : COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
STEMMING
De voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid
van stemmen.
Voor eensluidend uittreksel
Pieter Steyaert, geassocieerd notaris