Ondernemingsnr : 0442785105
Naam
(voluit) : RENE CLAEYS ZAKENKANTOOR
(verkort) : A.S.
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vrijgeweidstraat 49A
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, BENAMING, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Mathieu MELIS te Ardooie op 5 december 2023, geregistreerd op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID OOSTENDE op vijftien december tweeduizend
drieëntwintig (15-12-2023) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 32896.
 
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
Eerste besluit
- De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer CLAEYS René Michel Remi, wonende te
8750 Wingene, Vrijgeweidstraat 49, als bestuurder, met ingang vanaf 1 januari 2020, aangezien
vanaf die datum de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
van toepassing zijn, waaronder het verbod voor een natuurlijke persoon om bestuurder te zijn in
eigen naam en als vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-bestuurder.
Voor zover nodig worden alle handelingen die het bestuursorgaan sinds die datum gesteld heeft,
bekrachtigd en geacht geldig te zijn.
- De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder, met ingang vanaf heden, van:
* De besloten vennootschap “GREENHILL PROPERTIES & CAPITAL”, met zetel te 8700 Tielt,
Pittemsesteenweg 32 bus 2;
Rechtspersonenregister nummer 0475.733.431, bevoegde rechtbank Gent afdeling Brugge, btw-
nummer BE0475.733.431, met als vaste vertegenwoordiger de heer René CLAEYS, voornoemd;
* De heer DERIEUW Nico Hilaire Roger, wonende te 8770 Ingelmunster, Spoorwegstraat 17;
- Er zal beslist worden over hun kwijting op de eerstvolgende jaarvergadering.
 
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering besluit de rechtsvorm aan te nemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name die van een
besloten vennootschap (afgekort BV), aangezien de vennootschap niet aan de definitie van
coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
beantwoordt.
Het volgestort gedeelte van het kapitaal, ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00
EUR), en de wettelijke reserve, TWINTIGDUIZEND ZESHONDERDVIERENZEVENTIG EURO
ACHTENTWINTIG CENT (20.674,28 EUR), bedragend samen NEGENENDERTIGDUIZEND
TWEEHONDERDVIERENZEVENTIG EURO ACHTENTWINTIG CENT (39.274,28 EUR), worden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
 
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de ingevolge de wet aangelegde statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 
Vierde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, waarin deze de wijziging van
het voorwerp van de vennootschap verantwoordt.
De vergadering keurt dit verslag goed.
 
Vijfde besluit
Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) Bemiddeling, adviseren, het afsluiten, beheren, voor om het even welk risico, van allerhande
verzekeringen en verzekeringscontracten en aanverwante verbintenissen, in de hoedanigheid van
verzekeringsmakelaar op commissie of anderszins, alsmede alle verrichtingen zoals bemiddeling en
tussenkomst in financiële en hypothecaire verrichtingen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij
het voorwerp aansluiten of daarop betrekking hebben.
b) aankoop, de verkoop, de ruiling, het bouwen, het huren, het verhuren, pachten, verpachten, het
verkavelen van onroerende goederen, het exploiteren en het beheren ervan, de bemiddeling hierbij;
de verzekering- en hypotheekverzorging. Een en ander hetzij voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als mandataris of tussenpersoon.
c) Bemiddeling, adviseren en makelaar in kredieten, spaargelden, bankverrichtingen;
d) de studie het onderzoek, het verwerven, het verbeteren, het in waarde stellen van concessie en
afstand van alle brevetten, licenties en fabrieksmerken;
e) expertise, schattingen, waardebepalingen in roerende en onroerende goederen, voor private of
openbare opdrachtgevers;
f) de uitbating van een werkplaats voor het herstellen en of ombouwen van personen-, vrachtwagens,
grondverzetmachines, dit
voor eigen rekening en voor derden alsmede het huren, verhuren, kopen, verkopen, ruilen van
voormelde voorwerpen en zaken, alsmede klein- en groothandel.
Al deze opsommingen zijn enkel verklarend en niet beperkend.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke
andere wijze deelnemen in alle ondernemingen, en alle vennootschappen, hebbende een
gelijkaardig of daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend voorwerp.
Zij kan optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan eveneens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden,
evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke
beperkingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elk andere natuurlijke of
rechtspersoon, met inbegrip van de vertegenwoordiging, zowel in binnen- als in buitenland, op alle
wijzen die het meest geschikt zal achten.”
Voor zover nodig worden alle handelingen bekrachtigd die het bestuursorgaan zou hebben gesteld
met overschrijding van de tot op heden bestaande omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap.
 
Zesde besluit
Voor zoveel als nodig, wordt bevestigd dat de naam van de vennootschap “RENE CLAEYS
ZAKENKANTOOR” is, afgekort: “R.C.”.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te wijzigen, van 8750 Wingene,
Vrijgeweidstraat 49 A, naar 8750 Wingene, Vrijgeweidstraat 49.
De vergadering verklaart geen website noch e-mailadres van de vennootschap te willen vermelden.
 
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.
Wijziging in de te publiceren gegevens:
 
- De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd:
* Rechtsvorm:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
* Naam:
De vennootschap draagt de naam “RENE CLAEYS ZAKENKANTOOR”, afgekort “R.C.”.
* Gewest:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
- De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd:
8750 Wingene, Vrijgeweidstraat 49.
 
- De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
- Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
- Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
 
- De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen:
* Aanstelling bestuurder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig
de wet.
* Bevoegdheid - besluitvorming
1. Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk
door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
2. Indien er twee of meer bestuurders zijn, vormen zij een college.
Indien de raad van bestuur is samengesteld uit meer dan twee bestuurders, benoemt de raad van
bestuur bij gewone meerderheid van stemmen één van zijn leden tot voorzitter.
Het college komt samen zo vaak als het belang van de vennootschap het vergt; elke bestuurder kan
het college bijeenroepen.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de
bijeenroepingen wordt aangeduid.
De meerderheid van de bestuurders moet persoonlijk aanwezig zijn; volmacht aan een
medebestuurder is mogelijk; het college kan de vorm van de volmachten vaststellen. Geen enkele
bestuurder mag meer dan één collega vertegenwoordigen.
De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
* Dagelijks bestuur - volmachten
1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen,
die dan de titel dragen van directeur; het kan hen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het
toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.
2. Indien het bestuursorgaan een of meer gedelegeerd bestuurders aanstelt, kan het in hun
aanstellingsbesluit uitdrukkelijk bepalen dat zij algemene vertegenwoordigingsmacht hebben, zoniet
kunnen zij het bestuursorgaan enkel vertegenwoordigen wat het dagelijks bestuur betreft.
* Vertegenwoordiging
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door:
- de handtekening van de enige bestuurder, indien er slechts één bestuurder is, of
- de handtekening van twee bestuurders, indien er twee bestuurders zijn, of
- de handtekening van de meerderheid van de bestuurders indien er drie of meer bestuurders zijn, of
- door de handtekening van de voorzitter van de raad van bestuur, die de macht heeft alleen op te
treden, of,
- binnen de perken van hun bevoegdheid: door de handtekening van het orgaan van dagelijks
bestuur of van een lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
* Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
 
- De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
Zie hoger.
 
- De voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht:
* Volmacht – schriftelijke stem
1. De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al
dan niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
2. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
* Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, tenzij de statuten het anders bepalen.
 
Negende besluit
De vergadering besluit te benoemen als bestuurder, voor onbepaalde duur, behoudens herroeping
door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
- De heer CLAEYS René Michel Remi, wonende te 8750 Wingene, Vrijgeweidstraat 49;
- Mevrouw BUYSE Valérie Françoise Christine, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Generaal
Lemanlaan 158;
- De heer DERIEUW Nico Hilaire Roger, wonende te 8770 Ingelmunster, Spoorwegstraat 17;
Zij verklaren dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een strafrechtelijk
bestuursverbod of een burgerrechtelijk bestuursverbod (bijvoorbeeld uitgesproken in het kader van
een faillissementsprocedure).
De bestuurders verklaren woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap voor alle materies
in verband met de uitoefening van hun mandaat.
 
RAAD VAN BESTUUR: BENOEMING VOORZITTER
Aansluitend op voormelde algemene vergadering, komt de raad van bestuur bijeen.
- De bestuurders nemen kennis van het ontslag als gedelegeerd bestuurder van BV “GREENHILL
PROPERTIES & CAPITAL”, voornoemd.
- De bestuurders beslissen tot voorzitter van de raad van bestuur aan te stellen:
De heer René CLAEYS, voornoemd.
Hj verklaart deze benoeming te aanvaarden.
 
Voor ontledend uittreksel:
 
Meester Mathieu MELIS, notaris te Ardooie
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.