Ondernemingsnr : 0744626042
Naam
(voluit) : BellRock
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Petegemstraat 12
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 22 december 2023 door Meester Ward BULTEREYS,
notaris te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Henrist, De
Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen”, met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A.
Stas de Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "BELLROCK" , met zetel te 8570 Anzegem, Petegemstraat 12, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0744.626.042, werd
gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:
A. VERHOGING BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN DOOR INBRENG IN NATURA
I) VOORLEGGING VERSLAGEN BESTUURSORGAAN EN BEDRIJFSREVISOR
De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan de dato 22 december 2023
overeenkomstig artikel 5:133, §1, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij het belang van de vooropgestelde inbreng in natura wordt toegelicht.
Vervolgens legt de voorzitter het verslag van de bedrijfsrevisor over de beschrijving van de inbreng,
de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de
inbreng wordt verstrekt voor de dato 22 december 2023 opgemaakt door VGD Bedrijfsrevisoren BV
te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, vertegenwoordigd door de heer Jurgen Lelie, bedrijfsrevisor,
overeenkomstig artikel 5:133, §1, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het besluit van dat verslag luidt als volgt:
“8. BESLUITEN
Overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap ‘BellRock’ (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze
conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij
opdrachtbrief van 8 december 2023.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:121 § 1 en 5:133 § 1 van het WVV hebben wij de hierna beschreven
aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende
inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit de toekenning van 42.496 bijkomende aandelen in de besloten
vennootschap BellRock, met een waarde van 219,90,00 EUR per aandeel.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 § 1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
Voor zover de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en
van ons verslag niet gerespecteerd zouden kunnen worden, heeft dit geen impact gehad op de door
ons uitgevoerde werkzaamheden.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van 5:133 § 1 WVV in het kader van een bijkomende
inbreng in natura in de besloten vennootschap ‘BellRock’ en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
Opgesteld te Sint-Niklaas op 22 december 2023
VGD Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door Jurgen Lelie
Bedrijfsrevisor”
De vergadering verklaart voorafgaand aan de beslissing tot inbreng in natura kennis te hebben
genomen van voormelde verslagen en er geen opmerkingen op te formuleren.
Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten tot deze inbreng in natura.
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen samen met een eensluidende
uitgifte van deze akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
II) BESCHRIJVING EN WAARDERING VAN DE INBRENG
De vergadering stelt voor het beschikbaar eigen vermogen te verhogen door inbreng in natura van
tienduizend zevenhonderdzevenennegentig (10.797) aandelen van de besloten vennootschap
“Lefevere Packaging”, met zetel te 8710 Wielsbeke, Driekoningenstraat 6, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0722.616.247 en met btw-nummer
BE 0722.616.247, op heden in volle eigendom van de heer Didier LEFEVERE, voornoemd.
En welke uitvoerig is beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van het
bestuursorgaan.
De heer Didier LEFEVERE, voornoemd, aandeelhouder van de besloten vennootschap “Lefevere
Packaging”, met zetel te 8710 Wielsbeke, Driekoningenstraat 6, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0722.616.247 en met btw-nummer
BE 0722.616.247, verklaart voormelde aandelen in te brengen, nadat hij verklaard heeft volledig op
de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en van de
voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
De inbrengwaarde van de aandelen van de vennootschap “Lefevere Packaging” wordt  vastgesteld
op negen miljoen driehonderdvijfenveertigduizend euro (€ 9.345.000,00),.
De vergoeding voor deze inbreng in natura bestaat uit tweeënveertigduizend
vierhonderdzesennegentig (42.496) nieuwe aandelen op naam van de vennootschap “BellRock”, ,
uitgegeven aan de intrinsieke waarde van de bestaande aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de onderschrijving.
Op deze tweeënveertigduizend vierhonderdzesennegentig (42.496) nieuwe aandelen wordt
ingeschreven tegen de totale prijs van negen miljoen driehonderdvijfenveertigduizend euro (€
9.345.000,00).
De nieuwe aandelen zullen worden volgestort ten belope van honderd procent.
III) VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE VERHOGING VAN HET VERMOGEN
De vergadering besluit en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van de verhoging van het beschikbaar
vermogen met negen miljoen driehonderdvijfenveertigduizend euro (€ 9.345.000,00)..
Voornoemde heer Didier LEFEVERE heeft volledig ingeschreven op de verhoging die gerealiseerd
werd door de inbreng in natura.
Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan voornoemde heer Didier LEFEVERE die dit aanvaardt, de tweeënveertigduizend
vierhonderdzesennegentig (42.496) nieuwe aandelen toegekend.
Het vermogen van de vennootschap is met ingang van heden verdeeld over tweeënveertigduizend
vijfhonderdzesennegentig (42.596) aandelen.
IV) WIJZIGING STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET DE VERHOGING VAN HET
VERMOGEN
Als gevolg van de voorgaande beslissingen beslist de algemene vergadering de statuten van de
vennootschap in die zin aan te passen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat artikel 5 als volgt wordt aangepast:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeënveertigduizend vijfhonderdzesennegentig (42.596)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
B. BIJZONDERE VOLMACHT ADMINISTRATIE
a) De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
b) Bijzondere volmacht wordt verleend aan Mevrouw Annick De Schuyter, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de
kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, de
registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke instellingen en met het oog
op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
C. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal houdende de statutenwijzing;
- gecoördineerde statuten;
- verslag bestuurder;
- verslag revisor.
Notaris Ward BULTEREYS te Merelbeke (Bottelare).