N° d’entreprise :
0860.759.093
Dénomination (en entier): GK HOLDING
(en abrégé):
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
4671 Blégny, Rue des Dragons 11
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
Modification
D’un procès-verbal dressé par Maître Olivier CASTERS, notaire à Saint-Nicolas, 
le 27 juin 2013, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la 
société privée à responsabilité limitée GK HOLDING, ayant son siège social à 4671-Blégny, 
Rue des Dragons, 11, constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Jean-Michel 
GAUTHY, notaire à Herstal, le 26 septembre 2003, publié par extraits à l’Annexe au 
Moniteur belge du 6 octobre suivant, sous le numéro 03102986, a pris les résolutions 
suivantes :
- réduire le capital de vingt et un mille quatre cents euros pour le ramener de quarante mille 
euros à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €) par remboursement partiel à l’associé 
de son apport, sans annulation de parts sociales.
Le remboursement interviendra au plus tôt dans les deux mois de la publication de 
la présente résolution à l’Annexe au Moniteur belge, conformément aux dispositions du 
Code des sociétés.
Suite à cette résolution, le capital s’élève à dix-huit mille six cents euros 
(18.600,00 €) représenté par quatre cents parts sociales sans désignation de valeur 
nominale.
- procéder à une coordination des statuts pour y intégrer la résolution qui vient d’être prise 
et adopter le texte suivant en guise de coordination des statuts :
TITRE UN.
CARACTERE DE LA SOCIETE
ARTICLE PREMIER – Forme – Dénomination
La Société revêt la forme d’une société privée à responsabilité limitée. Elle est 
dénommée « GK HOLDING ».
ARTICLE DEUX – Siège social
Le siège social est établi à 4671-Blegny (Saive), rue des Dragons, 11.
Il peut être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance à publier 
aux annexes du Moniteur belge. La gérance a qualité pour faire constater authentiquement 
si besoin est, la modification au présent article qui en résulterait.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, 
agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger.
ARTICLE TROIS – Objet
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger :
- la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises 
commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières.
- toute activité de gestion, d’administration, de direction et d’organisation de toutes 
sociétés, y compris la prise d’un mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur.
- la participation à la création et au développement d’entreprises industrielles, 
commerciales, financières ou immobilières et l’assistance de ces entreprises, que ce soit 
par des prêts, des avances, des garanties ou de toute autre manière.
- l’assistance, le conseil et la gestion de sociétés ou groupes de sociétés de toutes 
formes, notamment sur le plan du management, de la gestion financière, de la gestion 
administrative, du marketing, de la production, de la recherche-développement et de la 
gestion des ressources humaines.
- l’import-export de tout type de matériel.
- l’activité d’intermédiaire commercial.
- la gestion et la valorisation pour son propre compte d’un patrimoine immobilier. 
Dans ce cadre, elle peut notamment acquérir, vendre, construire, transformer, louer et 
promouvoir tous biens immobiliers pour son propre compte.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou 
indirectement à son objet.
ARTICLE QUATRE – Durée
La société a une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en 
matière de modification aux statuts. Elle n’est pas dissoute par le décès, la faillite, la 
déconfiture ou l’incapacité d’un ou de plusieurs associés.
TITRE DEUX
FONDS SOCIAL
ARTICLE CINQ – Capital
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €)
Il est représenté par quatre cents (400) parts sociales sans désignation de valeur 
nominale.
Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des 
produits de la liquidation.
ARTICLE SIX – Modification du capital
§1. Le capital social peut être augmenté ou réduit, par décision de l’assemblée 
générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.
§2. En cas d’augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent 
être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que 
représentent leurs parts.
Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut 
être inférieur à quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par 
l’assemblée générale.
L’ouverture de la souscription ainsi que son délai d’exercice sont annoncés par un 
avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.
Les parts qui n’ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau 
offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du 
nombre de parts qu’ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon 
les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que le capital soit entièrement souscrit ou 
que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.
Les parts qui n’ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui 
précèdent ne pourront l’être par des personnes non associées que moyennant l’agrément 
de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts du capital.
ARTICLE SEPT – Appels de fonds
Lorsque le capital n’est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement 
des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement 
égal de tous ceux-ci. L’associé qui, après un préavis d’un mois, signifié par lettre 
recommandée, est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier à la société un 
intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l’exigibilité 
du versement.
La gérance peut en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un 
mois, prononcer la déchéance de l’associé et faire reprendre ses parts par un autre associé 
ou un tiers agréé comme dit à l’article 10.
Cette reprise se fera à la valeur des parts fixée à dires d’expert, diminuée de vingt 
pour cent. Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert des parts dans le registre 
des associés, la gérance, spécialement habilitée à cet effet par l’Assemblée générale, aura 
qualité pour procéder à la signature en ses lieu et place.
ARTICLE HUIT – Registre des parts sociales
Les parts sociales sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social. Il 
contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, 
ainsi que l’indication des versements effectués.
ARTICLE NEUF – Cessions libres
Tant que la société ne comprendra qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout 
ou partie des parts librement.
Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales ne 
pourront être librement cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu’entre 
associés seulement.
ARTICLE DIX – Cessions soumises à autorisation
En cas de pluralité d’associés, tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à 
une personne autre que celles visées à l’article précédent devra, à peine de nullité, obtenir 
l’agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts du capital social.
A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande 
indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le 
nombre de parts dont la cession est envisagée.
La gérance mettra la demande à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale 
ordinaire ou extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai d’un mois, à 
compter de la déclaration faite par le cédant.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux 
termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l’agrément 
des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions 
entre vifs.
Le refus d’agrément d’une cession entre vifs sera sans recours ; néanmoins, 
l’associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu’elles lui 
soient rachetées à leur valeur fixée à dires d’expert choisi de commun accord ou, à défaut, 
par le Président du Tribunal de Commerce du siège social. Il en ira de même en cas de 
refus d’agrément d’un héritier ou d’un légataire. Dans l’un et l’autre cas, le paiement devra 
intervenir dans les six mois du refus.
ARTICLE ONZE – Inscription des transferts de parts sociales
Les transferts de parts sont inscrits au registre des parts, datés et signés par le 
cédant et par le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par la gérance et par le 
bénéficiaire, dans le cas de transmission pour cause de mort.
TITRE TROIS
GERANCE – CONTRÔLE
ARTICLE DOUZE – Gérants
La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l’assemblée 
générale parmi les associés ou en dehors d’eux.
La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut 
d’indication, il sera censé conféré sans limitation de durée.
Le décès du gérant ou sa retraite, pour quelque cause que ce soit, n’entraîne pas, 
même s’il est associé, la dissolution de la société ; il en est de même de son interdiction, de 
sa faillite ou de sa déconfiture ; la survenance d’un de ces évènements met fin 
immédiatement et de plein droit aux fonctions du gérant.
ARTICLE TREIZE – Pouvoirs
En cas de pluralité de gérants, les gérants agissant conjointement ont pouvoir 
d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social sauf 
ceux que la loi réserve à l’assemblée générale et de représenter la société à l’égard des 
tiers et en justice soit en demandant soit en défendant.
Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l’accomplissement d’actes 
déterminés à des employés de la société ou à toutes autres personnes, associées ou non.
En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant, en cas de 
pluralité de gérants et pourra conférer les mêmes délégations.
ARTICLE QUATORZE – Révocation
Les gérants sont révocables ad nutum, sans que leur révocation leur donne droit à 
une indemnité quelconque, par l’assemblée générale.
ARTICLE QUINZE – Rémunération
Le mandat des gérants sera gratuit ou rémunéré selon la décision et les modalités 
arrêtées par l’assemblée générale qui procèdera à leur nomination.
ARTICLE SEIZE – Contrôle
Si la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la 
régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou 
plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale conformément à la loi.
Si la société est dans la situation où la loi n’exige pas la nomination d’un 
commissaire, l’assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination.
Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera 
individuellement des pouvoirs d’investigation et de contrôle des commissaires.
TITRE QUATRE
ASSEMBLEE GENERALE
ARTICLE DIX-SEPT – Composition et pouvoirs
§1. Aussi longtemps que la société ne compte qu’un associé, ce dernier exerce les 
pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
Les décisions de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’Assemblée 
Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.
§2. En cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale régulièrement constituée 
représente l’universalité des associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour 
tous, même pour les absents ou dissidents.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la 
société.
Elle a seule, le droit d’apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les 
gérants, de les révoquer, d’accepter leur démission et de leur donner décharge de leur 
gestion ainsi que d’approuver les comptes annuels.
ARTICLE DIX-HUIT – Date – Convocation 
L’assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, soit au siège social, soit 
en tout autre local désigné dans la convocation, le deuxième mardi de mars à dix-huit 
heures.
Si ce jour est férié, l’assemblée est réunie au plus prochain jour ouvrable, autre 
qu’un samedi.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la 
gérance, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur la requête d’associés 
représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent 
dans leur demande, les objets à porter à l’ordre du jour et la gérance convoquera 
l’assemblée générale dans les huit jours de la demande.
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l’ordre du jour et sont 
faites quinze jours avant l’assemblée générale au moins et par lettre recommandée. Toute 
personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant 
été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
ARTICLE DIX-NEUF – Représentation
§1. Aussi longtemps que la société ne comprend qu’un associé, celui-ci ne peut 
déléguer les pouvoirs qu’il exerce en lieu et place de l’assemblée générale.
§2. En cas de pluralité d’associés, tout associé peut se faire représenter à 
l’assemblée générale par un mandataire spécial, lui-même associé et ayant droit de vote.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de 
leur choix, même non associé, un époux par son conjoint et le mineur ou l’interdit par son 
tuteur, sans qu’il soit besoin de ces qualités.
Les co-propriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires devront se faire représenter 
par une seule et même personne ; l’exercice des droits afférents aux parts indivises sera 
suspendu jusqu’à désignation d’un mandataire commun, à défaut d’accord entre nus-
propriétaires et usufruitiers, l’usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera 
seul valablement les ayants-droit.
ARTICLE VINGT – Bureau
L’assemblée générale est présidée par l’associé ayant le plus grand nombre de 
parts sociales ou, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le Président désignera le 
secrétaire qui peut ne pas être associé. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par 
deux associés choisis par l’assemblée générale, si le nombre des associés réunis le 
permet.
ARTICLE VINGT ET UN – Délibérations
Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du 
jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et, dans ce dernier cas, si les 
procurations le mentionnent expressément.
L’assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le 
rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.
La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet 
de son rapport ou des points portés à l’ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à 
celles concernant leur rapport. L’assemblée statuera sur l’adoption des comptes annuels et 
se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant »s).
ARTICLE VINGT-DEUX – Vote
Chaque part sociale confère une voix.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quelle que soit la 
portion du capital représenté et à la majorité des voix.
ARTICLE VINGT-TROIS 
Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale sont 
consignés sur un registre spécial et sont signés par le Président, le secrétaire et les 
scrutateurs s’il y en a, ainsi que par les associés qui le demandent.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par la gérance.
TITRE CINQ
INVENTAIRE – COMPTES ANNUELS – RESERVES – REPARTITION DES BENEFICES
ARTICLE VINGT-QUATRE – Exercice social
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l’exercice clôturé. 
La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux 
dispositions légales.
Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire, sont 
adressés aux associés en même temps que la convocation.
Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés 
par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l’assemblée 
générale, à la Banque Nationale de Belgique.
ARTICLE VINGT-CINQ – Affectation du bénéfice
Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il est 
d’abord prélevé cinq pour cent minimum pour être affecté au fonds de réserve légal. Ce 
prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital 
social.
L’affectation du solde sera opérée librement, sur proposition de la gérance, par 
l’assemblée générale qui pourra notamment le répartir entre les parts sociales, l’affecter à 
un fonds de réserve extraordinaire ou le reporter à nouveau, en tout ou en partie.
Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier 
exercice, l’actif net tel qu’il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d’une 
telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves 
que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
TITRE SIX
DISSOLUTION – LIQUIDATION
ARTICLE VINGT-SIX – Perte du capital
Si par suite de perte, l’actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital 
social, l’assemblée générale doit être réunie dans un délai n’excédant pas deux mois à 
dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l’être en vertu des obligations 
légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour 
la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement 
Volet B - Suite
d’autres mesures annoncées dans l’ordre du jour.
La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des 
associés au siège de la société, quinze jours avant l’assemblée générale. Si la gérance 
propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu’elle 
compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est 
annoncé dans l’ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que 
la convocation.
Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l’actif net est réduit à un 
montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle 
est approuvée par le quart des voix émises à l’assemblée.
ARTICLE VINGT-SEPT – Liquidation
Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se 
fera par les soins de la gérance, sauf décision de l’assemblée générale désignant un ou 
plusieurs liquidateurs. Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou 
consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation 
servira d’abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.
Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les 
liquidateurs rétabliront l’équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des 
appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
Le surplus éventuel de l’actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts 
sociales.
TELS SONT LES STATUTS.
Monsieur Grzcgorz KUCHARCZYK dispose de tous les pouvoirs pour l’exécution 
des résolutions prises.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Olivier CASTERS, notaire.
Pièces déposées : expédition du procès-verbal - coordination des statuts.