Ondernemingsnr : 0648 745 797
Naam
(voluit) : EXILAB
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel - Noordersingel 19, 2140 Antwerpen
Onderwerp akte : Toekenning bijzondere volmachten
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur genomen op 1 januari
2025:
1. Het bestuursorgaan besluit om alle in het verleden reeds toegekende bijzondere volmachten in te
trekken en dit met Ingang vanaf heden.
2.Het bestuursorgaan beslult vervolgens om, met inachtneming van de Sweco Group Delegation of
Authority en de Sweco Belgium Authorisation Policy, zoals gehecht in bijlage aan deze notulen, met
onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur volmacht te verlenen aan:
·PDB COMPANY BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 8-3300 Tienen, Dr.
Geensstraat 8, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0779.416.081, vast
vertegenwoordigd door de heer Peter Vanhoegaerden;
met het oog op:
a)Het uitvoeren van besluiten van bestuursorgaan
b)Het aangaan, opzeggen, of materieel wijzigen van overeenkomsten (incl. maatschapsovereenkomsten,
vertrouwelijkheidsovereenkomsten en verwerkersovereenkomsten) met clienten of leveranciers van de
vennootschap, al dan nlet middels het uitbrengen of aanvaarden van offertes, kandidaturen, commerciële
aanbiedingen, private en publieke aanbestedingen, of aanvraag tot deelneming, request for proposal, waarvan
de totale waarde voor de vennootschap het bedrag van EUR 1.000.000 niet overschrijdt;
c)Het ontvangen, in naam van de vennootschap, van alle documenten, aangetekende brieven, pakketten,
ontvangstbewijzen, en kredietbrieven alsook het ondertekenen en verstrekken van geldige ontvangstbewijzen
dienaangaande;
d)Het ondertekenen van dagelijkse briefwisseling namens de vennootschap;
e)Het afsluiten van overeenkomsten met zelfstandige medewerkers;
f)Het betalen van de opeisbare en vervallen schulden van de vennootschap, alsook het ontvangen van alle
opeisbare en vervallen schuldvorderingen van de vennootschap en het verstrekken van geldige
ontvangstbewijzen dienaangaande.
3. Het bestuursorgaan beslist tevens om, met inachtneming van de Sweco Group Delegation of Authority
en de Sweco Belgium Authorisation Policy, met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur een bijzondere
volmacht te verlenen aan:
·EMILIE WEINS, tenelnde het aangaan, opzeggen, of materieel wijzigen van overeenkomsten (incl.
maatschapsovereenkomsten, en verwerkersovereenkomsten) met cliënten of leveranciers van de
vennootschap, al dan niet middels het uitbrengen of aanvaarden van offertes, kandidaturen, commerciële
aanbiedingen, private aanbestedingen, of aanvraag tot deelneming, request for proposal, waarvan de totale
waarde voor de vennootschap het bedrag van EUR 300.000 niet overschrijdt,
·BART DE SEVERE, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Bredabaan 757, 2170
Antwerpen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 567.989.933 (RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door de heer Bart De Bevere, teneinde het aangaan,
materieel	wijzigen	van overeenkomsten (incl. maatschapsovereenkomsten, en	opzeggen, of
verwerkersovereenkomsten) met cliënten of leveranciers van de vennootschap, al dan niet middels het
uitbrengen of aanvaarden van offertes, kandidaturen, commerciële aanbiedingen, private aanbestedingen, of
aanvraag tot deelneming, request for proposal, waarvan de totale waarde voor de vennootschap het bedrag
... van EUR 85.000 niet overschrijdt.
4. Het bestuursorgaan beslist tevens om, met inachtneming van de Sweco Group Delegation of Authority
en de Sweco Belgium Authorisation Policy, met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur een bijzondere
volmacht te verlenen aan:
·VICKY DE BOLLEN, met betrekking tot de bevoegdheden die behoren tot het i) dagelijks bestuur van de
Vennootschap en ii) de shared services waarvan de groep gebruik maakt als afnemer (extern) en
dienstverlener (intern), waaronder:
- Het uitvoeren van besluiten van het bestuursorgaan van de vennootschap;
- Het afsluiten, beeindigen, wijzigen of anderszins beheren van overeenkomsten met financiële instellingen
en leasingmaatschappijen, in de ruimste zin van het woord;
- Het verlenen van persoonlijke of zakelijke zekerheden, in de meest ruime zin van het woord, op de activa
of de handelszaak van de vennootschap;
- Het afsluiten, beëindigen, wijzigen of anderszins beheren van huurovereenkomsten en het verrichten van
alle nodige vertegenwoordigingshandelingen in dit verband;
- Het beheren en implementeren van de juridische, financiële, fiscale, boekhoudkundige, ICT en HR-
gerelateerde shared services binnen de vennootschap en de groep, inclusief, maar niet beperkt tot het in dit
verband selecteren van en contracteren met externe dienstverleners en het goedkeuren van budgetten;
- Het ontvangen, in naam van de vennootschap, van alle documenten, aangetekende brieven, pakketten,
ontvangstbewijzen,en kredietbrieven alsook het ondertekenen en verstrekken van geldige ontvangstbewijzen
dienaangaande;
- Het openen, afsluiten en anderszins beheren van de bankrekeningen van de vennootschap;
- Het ondertekenen van dagelijkse briefwisseling namens de vennootschap;
- Het afsluiten van arbeidsovereenkomsten, alsook overeenkomsten met zelfstandige medewerkers;
- Het beheren van de relaties met fiscale, parafiscale en andere overheidsadministraties en het verrichten
van alle nodige vertegenwoordigingshandelingen in dit verband; en
- Het betalen van de opeisbare en vervallen schulden van de vennootschap, alsook het ontvangen van alle
opeisbare en vervallen schuldvorderingen van de vennootschap en het verstrekken van geldige
ontvangstbewijzen dienaangaande.
5.Het bestuursorgaan beslist tenslotte een bijzondere volmacht te verlenen aan meester Wouter D'herde,
meester Sofie Van Paesschen en mevrouw Hilde Tobback, evenals elke andere advocaat of werknemer van
het advocatenkantoor Deloitte Legal - Lawyers BV, individueel handelend en met macht van
indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen,
wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle
stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens een of meer
erkende ondernemingsloketten.
Voor éénsluidend uittreksel
Hilde Tobback
Gevolmachtigde