N° d'entreprise : 0867138329
Nom
(en entier) : KIALA BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de l'Ancienne Potence(FRY) 28
 : 7503 Tournai
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire Kim Lagae, à
Bruxelles, le 2 décembre 2019.
1. L’assemblée décide de tenir l’assemblée générale ordinaire le dernier lundi du mois de juin à 9
heures.
2. L’assemblée générale décide de soumettre la société aux dispositions du Code des sociétés et
des associations, à partir du 1er janvier 2020.
3. L’assemblée générale décide que la société adoptera la forme légale du Code des sociétés et des
associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de la société à
responsabilité limitée (en abrégé SRL).
4. L’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en
concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification
à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit à
partir du 1er janvier 2020 : (suit un extrait)
Article 1. Nom et forme légale
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée Kiala Belgium.
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne. (…)
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, en son nom propre ou au nom de tiers, pour
compte propre ou pour le compte d’autrui :
    •  la mise à disposition d'infrastructures, y compris d'infrastructures logistiques, informatiques,
marketing, publicitaires, financières;
    •  l'achat, la production et la vente de biens meubles corporels et incorporels;
    •  l'activité d'intermédiaire d'achat, de production et de vente de produits et services ;
    •  la représentation et l'hébergement de produits et services ;
    •  le consulting en gestion des affaires ;
    •  la publication de contenu informationnel sur tous supports ;
    •  l'activité d'auxiliaire de transport (commissionnaire) ; services logistiques aux entreprises, centre
de triage et de distribution.
La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui
lui paraîtront les mieux appropriées. La société peut effectuer, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes
opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières qui sont de nature à
élargir ou à promouvoir de manière directe ou indirecte son entreprise, Elle peut acquérir tous biens
mobiliers et immobiliers, même si ceux-ci n'ont aucun lien direct ou indirect avec l'objet de la société.
Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes
associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet identique, similaire ou connexe, ou qui
Volet B
sont susceptibles de favoriser son entreprise ou de faciliter la vente de ses produits ou services.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5. Actions
(…) Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la
liquidation.
Article 8. Conseil d’administration
La société est administrée par un organe d’administration collégial (dénommé « le conseil d’
administration ») com-posé d'au moins deux administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée, par l'as-semblée générale des
actionnaires et toujours révocables par elle.
Les administrateurs sortants sont rééligi-bles.
Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l'assemblée qui a
statué sur le remplacement.
Article 10. Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus en vue d'accomplir tous les
actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet.
Il a le pouvoir d'accomplir tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou par les
statuts à l'assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déléguer des mandats spéciaux à tout mandataire.
Article 11. Rémunération des administrateurs
Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Article 12. Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 13. Représentation
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public
ou un officier ministériel et en justice par un administrateur, agissant seul.
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier lundi du mois de juin
à 9 heures. Si ce jour tombe un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable
précédant cette date.
Les assemblées générales se réunissent au siège ou à tout autre endroit indiqué dans les
convocations.
(…) La régularité de la convocation ne peut être contestée si toutes les personnes ayant le droit de
participer à l'assemblée sont présentes ou valablement représentées.
Article 16. Admission - Représentation
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
actionnaire doit être inscrit en cette qualité dans le registre des actions.
Tout actionnaire peut donner procuration, par lettre, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre
moyen écrit pour être représenté à une assemblée générale. Le mandataire ne doit pas être
actionnaire.
Article 17. Délibérations
Une délibération de l’assemblée générale peut prendre la forme d’une vidéoconférence ou
conference call. Le procès-verbal doit mentionner précisément les techniques utilisées.
Les actionnaires peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir
de l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.
(…)
Article 19. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Article 20. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition du conseil d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Article 23. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net servira en premier lieu
au remboursement, en espèces ou en nature, du montant libéré des actions.
Volet B
Le solde éventuel est réparti par parts égales entre toutes les actions.
Si le produit net ne permet pas de rembourser toutes les actions, les liquidateurs remboursent par
priorité les actions libérées dans une proportion supérieure jusqu'à ce qu'elles soient sur un pied
d'égalité avec les actions libérées dans une moindre proportion ou procèdent à des appels de fonds
complémentaires à charge des propriétaires de ces dernières.
5. L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des gérants actuels, mentionnés ci-après,
et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateur non
statutaire pour une durée illimitée :
- Louis Rivieccio ;
- Peter Raoul Stewardson ;
- Christian Van Lul.
Le président déclare que les administrateurs ont accepté leur mandat et que les administrateurs font
élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’exercice de ce
mandat.
Leur mandat est gratuit.
6. L’assemblée générale confirme que l’adresse du siège est située à 7503 Tournai, rue de l’
Ancienne Potence 28.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé : Kim Lagae, Notaire
Déposés en même temps : une expédition du procès-verbal, deux procurations et une coordination
des statuts du 2/12/2019 et du 1/1/2020