Ondernemingsnr : 0744522114
Naam
(voluit) : EN International
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Transcontinentaalweg 13
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 27 maart 2020, blijkt het volgende:
1. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
Verslagen aangaande inbreng in natura
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van de verslagen van de Raad van Bestuur en de
Commissaris opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179, §1, juncto 7:197, §1, van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen betreffende de kapitaalverhoging door inbreng in natura.
Het besluit van het verslag van de Commissaris luidt als volgt:
“8. Besluiten
De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap EN International NV, bestaat uit de
inbreng van één schuldvordering Ginsenga NV met een nominale waarde van 1.043.928,00 EUR. De
inbreng van de schuldvordering zal gebeuren door Ginsenga NV.
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is
verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
a) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
b) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, met name
de waardering aan nominale waarde, bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling
waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomen met het aantal en de
fractiewaarde, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura van de schuldvordering bestaat uit 1.043.928 aandelen
klasse A in de vennootschap EN International NV, zonder vermelding van nominale waarde, welke
zullen worden uitgereikt aan de inbrenger Ginsenga NV.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Aldus opgesteld en beëindigd te Waregem op 25 maart 2020.
(getekend)
Finvision Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
Dieter Engelen
Bedrijfsrevisor - Vennoot”
Kapitaalverhoging door inbreng in natura
Luik B
Het kapitaal van de Vennootschap werd verhoogd met in totaal één miljoen drieënveertigduizend
negenhonderdachtentwintig euro (€ 1.043.928,00) door inbreng in natura van een schuldvordering
tegen uitgifte van in totaal één miljoen drieënveertigduizend negenhonderdachtentwintig (1.043.928)
nieuwe aandelen.
Uitgiftevoorwaarden
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven tegen een uitgifteprijs per nieuw aandeel van één euro
(€ 1,00), op het ogenblik van de inschrijving onmiddellijk volledig volgestort.
De nieuwe aandelen werden uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde en aan dezelfde
fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De nieuwe aandelen zijn op naam en werden in het kader van de creatie van soorten aandelen (A-
en B- aandelen) die in punt 3 hierna wordt vermeld, samen met de bestaande aandelen uitgegeven
bij de oprichting van de Vennootschap ondergebracht in een aparte soort (te weten A-aandelen), met
de respectieve rechten en voordelen daaraan verbonden zoals geregeld in de nieuwe statuten van
de Vennootschap.
De nieuwe aandelen zijn in het genot getreden vanaf de datum van hun uitgifte en zij delen dadelijk
en volledig in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het volledige
eerste boekjaar van de Vennootschap.
Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
De vergadering stelde vast dat de inbreng in natura is gerealiseerd en dat de kapitaalverhoging in
natura is ten bedrage van één miljoen drieënveertigduizend negenhonderdachtentwintig euro (€
1.043.928,00) volledig geplaatst en volledig volgestort.
Dientengevolge werd het kapitaal van de Vennootschap gebracht op één miljoen
honderdenvijfduizend vierhonderdachtentwintig euro (€ 1.105.428,00) vertegenwoordigd door één
miljoen honderdenvijfduizend vierhonderdachtentwintig (1.105.428) aandelen.
2. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
Het kapitaal van de Vennootschap werd daarna opnieuw verhoogd met in totaal één miljoen
tweeënzestigduizend tweeënzeventig euro (€ 1.062.072,00) door inbreng in geld, tegen uitgifte van in
totaal één miljoen tweeënzestigduizend tweeënzeventig (1.062.072) nieuwe aandelen.
Uitgiftevoorwaarden
Op al deze nieuwe aandelen werd ingeschreven tegen een uitgifteprijs per nieuw aandeel van één
euro (€ 1,00), op het ogenblik van de inschrijving onmiddellijk volledig volgestort in geld.
De nieuwe aandelen werden uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde en aan dezelfde
fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De nieuwe aandelen zijn op naam en werden in het kader van de creatie van soorten aandelen (A-
en B- aandelen) die in punt 3 hierna wordt vermeld, ondergebracht in een aparte soort (te weten B-
aandelen), met de respectieve rechten en voordelen daaraan verbonden zoals geregeld in de nieuwe
statuten van de Vennootschap.
De nieuwe aandelen zijn in het genot getreden vanaf de datum van hun uitgifte en zij delen dadelijk
en volledig in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het volledige
eerste boekjaar van de Vennootschap.
Afbetaling in geld
Het bedrag van de kapitaalverhoging werd volledig volgestort cfr. de bevestiging van de
instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen als bleek uit het attest uitgaande van Belfius
Bank.
Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld gerealiseerd is en dat aldus de kapitaalverhoging
in geld ten bedrage van één miljoen tweeënzestigduizend tweeënzeventig euro (€ 1.062.072,00)
eveneens volledig geplaatst en volledig volgestort is.
Dientengevolge is het kapitaal van de Vennootschap vastgesteld op twee miljoen
honderdzevenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 2.167.500,00) vertegenwoordigd door twee
miljoen honderdzevenenzestigduizend vijfhonderd (2.167.500).
3. CREATIE VAN TWEE APARTE SOORTEN AANDELEN EN INDELING VAN DE AANDELEN IN
VERSCHILLENDE SOORTEN
Verslag aangaande creatie van soorten aandelen
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld
overeenkomstig artikel 7:155 WVV betreffende de creatie van soorten aandelen.
De Raad van Bestuur heeft bij zijn verslag, waaraan geen financiële of boekhoudkundige gegevens
ten grondslag zijn, geen verslag door de Commissaris (moeten) laten opstellen.
Creatie van soorten aandelen
De vergadering besliste tot de creatie van twee (2) soorten van aandelen, te weten A- en B-
aandelen, met de (lidmaatschaps)rechten eraan verbonden zoals geregeld in de nieuwe statuten van
de Vennootschap en dit in het kader van en in overeenstemming met de gemaakte afspraken in de
Luik B
inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen de (oorspronkelijke) Enige
Aandeelhoudster en de inschrijvers op de kapitaalverhoging in geld die als nieuwe aandeelhouders
tot de Vennootschap zijn toegetreden.
Indeling in A- en B-aandelen en vaststelling tot welke soort de bestaande aandelen behoren
De indeling van de aandelen in de soorten A en B gebeurt op basis van de hoedanigheid van de
aandeelhouder als volgt, te weten:
- A-aandelen voor de oorspronkelijke Enige Aandeelhoudster die de Vennootschap heeft opgericht
en eventueel met haar verbonden personen.
- B-aandelen voor de nieuwe aandeelhouders van de Vennootschap, en zijnde meer bepaald de
vroegere aandeelhouders en/of bepaalde medewerkers (laatstgenoemden evenwel telkens via hun
persoonlijke managementvennootschap) van de besloten vennootschap naar Nederlands recht “EN
Holding B.V.”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder het KvK-nummer
34310794, met statutaire zetel te Hoofddorp (Nederland) en met adres te 2132JA Hoofddorp
(Nederland), Neptunusstraat 17.
4. STATUTENWIJZIGINGEN
4.1. Het bedrag van het kapitaal en het aantal aandelen in de statuten werden aangepast
overeenkomstig punt 1 en 2 aangaande de kapitaalverhoging in natura respectievelijk de
kapitaalverhoging in geld; en
4.2. Er werden in de statuten twee soorten aandelen, te weten A- en B-aandelen, voorzien met
daaraan verbonden bijzondere rechten op vlak van onder meer overdracht en overgang van
aandelen, voordrachtrecht bij benoeming van bestuurders, samenstelling, werking en besluitvorming
van de raad van bestuur, externe vertegenwoordiging van de vennootschap en besluitvorming in de
algemene vergadering.
Ter gelegenheid van de hiervoor bedoelde statutenwijzigingen werd uitdrukkelijk beslist, wat betreft
de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap, dat overeenkomstig de beslissing tot creatie
van soorten aandelen de Vennootschap voortaan, in en buiten rechten, extern enkel geldig kan
worden vertegenwoordigd door één A-bestuurder en één B-bestuurder samen handelend en binnen
het kader van het dagelijks bestuur door een gedelegeerde bestuurder zelfstandig optredend en/of
door andere personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals
bepaald bij hun aanstelling.
5. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en vervangen door
volledig nieuwe statuten, en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de
Vennootschap geldt.
Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:
5.1. Artikel 6 en 7 werden aangepast in overeenstemming met punt 1 en 2 aangaande de
kapitaalverhogingen en luiden voortaan als volgt:
“Artikel 6: kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen honderdzevenenzestigduizend vijfhonderd
euro (€ 2.167.500,00).
Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.
Artikel 7: aandelen
7.1. algemeen
Het kapitaal is verdeeld in twee miljoen honderdzevenenzestigduizend vijfhonderd (2.167.500)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Elk aandeel vertegenwoordigt een gelijk deel van
het kapitaal.
De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 2.167.500 zoals bepaald bij hun uitgifte.
7.2. soorten aandelen
Deze statuten voorzien de mogelijkheid van twee soorten van aandelen, met name de soorten “A” en
“B”, ook genoemd A-aandelen en B-aandelen, die zijn ingedeeld als hierna volgt bij de akte van
statutenwijziging de dato 27 maart 2020 houdende onder meer de creatie van soorten aandelen:
(a) soort “A”, omvattende alle aandelen die worden gehouden door de oprichtster en oorspronkelijke
enige aandeelhoudster van de vennootschap, alsook iedere vennootschap of (rechts)persoon die
verbonden is met de hiervoor bedoelde oprichtster of haar juridische rechtsopvolger(s); en zijnde
aanvankelijk één miljoen honderdenvijfduizend vierhonderdachtentwintig (1.105.428) aandelen
genummerd van 1 tot en met 1.105.428;
(b) soort “B”, omvattende alle andere aandelen die worden gehouden door de andere
aandeelhouders dan deze bedoeld onder (a) hiervoor; en zijnde aanvankelijk één miljoen
tweeënzestigduizend tweeënzeventig (1.062.072) aandelen genummerd van 1.105.429 tot
2.167.500.
Alle aandelen die worden gehouden door eenzelfde aandeelhouder, zullen steeds tot dezelfde soort
behoren. In functie van de soort aandelen die zij bezitten, worden ook de aandeelhouders ingedeeld
Luik B
in soorten, met name de soort waartoe de door hen gehouden aandelen behoren. Aldus worden alle
aandeelhouders die (van tijd tot tijd) respectievelijk A- of B-aandelen in de vennootschap bezitten,
ook “A-aandeelhouders” respectievelijk “B-aandeelhouders” genoemd.
Deze statutaire indeling in soorten dient aldus te worden gelezen en beschouwd als een
momentopname waarbij telkens op het beschouwde ogenblik dient te worden vastgesteld tot welke
soort de aandelen alsdan behoren op basis van de hoedanigheid van de houder van de aandelen.
In geval van overdracht van aandelen, zullen de overgedragen aandelen tot dezelfde soort blijven
behoren, indien de overnemer van de aandelen dezelfde kwalificatie (A of B) als de overdrager heeft.
Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat bij overdracht van aandelen van een bepaalde soort aan een
bestaande aandeelhouder die aandelen bezit van een andere soort of aan een persoon die
verbonden is met een aandeelhouder die aandelen bezit van een andere soort of bij overdracht van
aandelen van een bepaalde soort aan een nieuwe aandeelhouder wiens kwalificatie niet
overeenstemt met de soort van de overgedragen aandelen, de soort van de aandelen zal wijzigen in
overeenstemming met de kwalificatie van de verkrijger van de aandelen.
In het geval dat A-aandelen of B-aandelen worden verkregen door een derde partij die als nieuwe
aandeelhouder toetreedt tot de vennootschap, zullen de aan hem overgedragen aandelen worden
ondergebracht in de soort van aandelen die beantwoordt aan het profiel van deze derde partij; en
eventueel zal een nieuwe soort van aandelen worden gecreëerd wanneer de derde partij aan geen
van de in de statuten beschreven profielen van aandeelhouders beantwoordt, in afwachting waarvan
de overgedragen aandelen onveranderd blijven behoren tot dezelfde soort.
De nieuw uitgegeven aandelen naar aanleiding van een kapitaalverhoging behoren steeds
automatisch tot dezelfde soort van aandelen als deze die de intekenaar op de nieuwe aandelen
reeds bezit. Indien de nieuw uitgegeven aandelen worden onderschreven door een derde partij die
niet verbonden is met een aandeelhouder, zal de algemene vergadering bepalen tot welke soort
zulke nieuwe aandelen zullen behoren en eventueel een nieuwe soort van aandelen creëren.
De verschillende soorten aandelen “A” en “B” hebben dezelfde (lidmaatschaps)rechten behoudens
andersluidende bepalingen in deze statuten en onverminderd de contractueel bepaalde bijzondere
rechten, voorrechten, voordelen en beperkingen verbonden aan de verschillende soorten van
aandelen zoals overeengekomen in de inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst de dato 21
februari 2020, afgesloten tussen alle bestaande aandeelhouders van de Vennootschap op het
ogenblik van de creatie van de soorten aandelen bij de hoger gezegde akte van statutenwijziging de
dato 27 maart 2020, zijnde de oorspronkelijke enige aandeelhoudster en de nieuw toegetreden
aandeelhouders in het kader van de kapitaalverhoging in geld waartoe werd beslist bij dezelfde akte
van statutenwijziging (hierna de “Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst” genoemd) waarbij
de Vennootschap (die bij de ondertekening van de overeenkomst nog in oprichting was) tevens als
partij betrokken is geweest.
7.3. Aard van aandelen
De aandelen zijn steeds op naam. Ze worden ingeschreven in het register van aandelen van de
vennootschap dat eventueel mag worden aangehouden in elektronische vorm met inachtneming van
de wettelijke bepalingen ter zake; deze inschrijving omvat voor elk aandeel tevens de vermelding van
de soort waartoe het behoort.”
5.2. De bijzondere regelingen betreffende het dagelijks bestuur van de vennootschap werden
gewijzigd en luiden voortaan als volgt:
“Artikel 14: dagelijks bestuur
14.1. benoeming
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer gedelegeerde bestuurders
en/of andere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur
beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het
toezicht op dit orgaan.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, zijn de bepalingen
opgenomen in de laatste alinea van artikel 11.1. van de statuten mutatis mutandis van toepassing.
Iedere gedelegeerd bestuurder zal krachtens deze statuten bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
14.2. bevoegdheden inzake dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Ter vermijding van ieder twijfel wordt uitdrukkelijk bepaald dat geen van de volgende besluiten van
de vennootschap geacht worden tot het dagelijks bestuur te behoren zodat zulke beslissingen steeds
de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur vereisen (zonder afbreuk te doen aan
beslissingen die niet kunnen geacht worden te behoren tot het dagelijks bestuur ingevolge
Luik B
toepasselijk recht): alle hoger in artikel 12.3.(c) van de statuten opgesomde sleutelbeslissingen van
de raad van bestuur waarvoor een bijzonder quorum vereist is, en dit in alle gevallen en ongeacht de
effectieve samenstelling van de raad van bestuur.”
5.3. De bijzondere regelingen betreffende de vertegenwoordiging van de vennootschap werden
gewijzigd en luiden voortaan als volgt:
 
“Artikel 15: vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd
en verbonden zijn door twee bestuurders samen handelend, waarvan minstens één A-bestuurder en
minstens één B-bestuurder moet zijn, indien en zolang de raad van bestuur effectief is samengesteld
uit verschillende soorten bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden
vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere
personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.”
6. ONTSLAG EN BENOEMINGEN
6.1. Ontslag bestuurders
Gelet op de nieuwe voordrachtregeling bij de benoeming van bestuurders, gaf de vergadering eervol
ontslag aan alle in functie zijnde bestuurders die werden aangesteld bij de oprichting van de
vennootschap, te weten:
- de naamloze vennootschap “B.G.T. CONSULTING” (RPR 0479.407.751), met als vaste
vertegenwoordiger de heer GONNISSEN Bart, beiden hierna genoemd;
- mevrouw HUYSEGEMS Nathalie, hierna genoemd;
- de besloten vennootschap “DESAU Consulting” (RPR 0848.183.539), met als vaste
vertegenwoordiger de heer DESTOOP Jelle, beiden hierna genoemd.
6.2. Benoeming bestuurders
De vergadering stelde vervolgens het aantal bestuurders vast op vijf (5) en benoemde
overeenkomstig de voordrachtregeling zoals opgenomen in de nieuwe statuten van de
Vennootschap:
 drie (3) A-bestuurders:
(1) de naamloze vennootschap “B.G.T. CONSULTING”, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
0479.407.751, met zetel te 2930 Brasschaat, Frilinglei 147, met als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening in haar naam en voor haar rekening van deze functie, de heer GONNISSEN Bart Maria
Louis, geboren te Ekeren op 14 oktober 1964, wonende te 2930 Brasschaat, Frilinglei 147;
(2) mevrouw HUYSEGEMS Nathalie, geboren te Diest op 11 augustus 1987, wonende te 2430
Laakdal, Houthoek 57 B0004;
(3) de besloten vennootschap “DESAU Consulting”, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
0848.183.539, met zetel te 2950 Kapellen, Kraaienheuvel 15, met als vaste vertegenwoordiger voor
de uitoefening in haar naam en voor haar rekening van deze functie, de heer DESTOOP Jelle
Francine Remi, geboren te Gent op 16 februari 1984, wonende te 2950 Kapellen, Kraaienheuvel 15.
 twee (2) B-bestuurders:
(4) de besloten vennootschap naar Nederlands recht “N.H.C. Kaandorp Holding B.V.”, ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder het KvK-nummer 34175385, met statutaire zetel te
Amsterdam (Nederland) en met adres te 1013GW Amsterdam (Nederland), Brouwersgracht 4 1, en
in België als buitenlandse rechtspersoon ingeschreven bij de KBO onder het ondernemingsnummer
0744.993.850, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening in haar naam en voor haar
rekening van deze functie, de heer KAANDORP Nicolaas Hendrikus Cornelis, geboren te Huissen
(Nederland) op 27 augustus 1967, wonende te 4860-133 Casal - Cabeceiras de Basto (Portugal), D’
Alijo Retreat Center, Rua de Alijo 36;
(5) de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Hieronymus Beheer B.V.”, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel in Nederland onder het KvK-nummer 34106077, met statutaire zetel te
Amsterdam (Nederland) en met adres te 2132JA Hoofddorp (Nederland), Neptunusstraat 17, en in
België als buitenlandse rechtspersoon ingeschreven bij de KBO onder het ondernemingsnummer
Luik B
0744.994.246, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening in haar naam en voor haar
rekening van deze functie, de heer BULTS Jeroen Vincent, geboren te Westzaan (Nederland) op 29
oktober 1969, wonende te 62020 Gualdo (Italië), Contrada Zazza 22.
Deze functies zullen allemaal eindigen onmiddellijk ná de afsluiting van de jaarvergadering in het jaar
2024.
7. BIJZONDERE MACHTIGINGEN EN VOLMACHTEN
De vergadering besliste om aan iedere huidige bestuurder van de Vennootschap evenals aan elke
advocaat bij het advocatenkantoor Quorum Advocaten BV, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
0834.703.113, met zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 219, onder wie in het bijzonder Meester VAN
STAEYEN Maarten en Meester DIERCKX Pieter, alsook aan AD-Ministerie BV, RPR Brussel
0474.966.438, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, vertegenwoordigd door haar
bestuurder de heer DE LEEUW Adriaan, elk van hen met bevoegdheid om alleen en zelfstandig op
te treden en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de
Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook
te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of
meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van
deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  verslag raad van bestuur cfr. art. 7:179, §1, juncto 7:197, §1, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
    •  verslag commissaris cfr. art. 7:179, §1, juncto 7:197, §1, van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen
    •  verslag raad van bestuur cfr. art. 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)