Griffie
Afdeling TURNHOUT
Ondernemingsnr : 0803.692.510
Naam
AGRICON GROUP	(voluit) :
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Boomschorsweg 20, 2490 Balen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 30/05/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Benoeming van BV VGD Bedrijfsrevisoren als commissaris
De vergadering beslist tot benoeming als commissaris de BV "VGD Bedrijfsrevisoren", met
in het	maatschappelijke zetel	te	Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven	1780	-	rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0875.430.443 en	-
met BTW-nummer, BE0875.430.443. Voormelde revisoren-vennootschap duidde de heer Jurgen	-
Lelie, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, bedrijfsrevisor, aan als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van drie jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering te houden in 2026 die zich zal dienen uit te spreken over het goedkeuring
van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2026.
De mandaatvergoeding wordt vastgesteld op 3.500 euro per jaar voor de controle van de
jaarrekening en op 5.000 euro per jaar voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening en is
-	te verhogen met de bijdragen IBR, verplaatsingskosten, gebruikelijke onkosten en de btw. Dit bedrag	-
is aanpasbaar op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen en is tevens aanpasbaar	-
ingeval van een fundamentele wijziging van de structuur van de vennootschap of bij wijziging van
het takenpakket van de commissaris ("auditscope") alsook in onderlinge overeenstemming.
Volmacht aan accountant
De vergadering verleent volmacht aan BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE, rechtspersoon met
zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 73B, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, gekend in de KBO
onder nummer 0779.313.638, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de algemene vergadering omtrent de benoeming van de commissaris d.d.
30/05/2024.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
-
vergoeding,	Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
-	Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Juna Jacquemin, aangestelde van
BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 30/05/2024.
Voor de vennootschap
BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE, vertegenwoordigd door Juna Jacquemin, aangestelde
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
-	-