Griffie
Ondernemingsnr : BE0641743783
-
Naam
Electragam
(voluit) :
/
(verkort)
-
-
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtsvorm :
Kerkskenhoek (HA) 72, 9450 HAALTERT
Volledig adres v.d. zetel :
1
1
-
-
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
-
Bij beraadslaging dd. 07/12/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
-
1/ Ontslag van NOEL CYRILLE CHRISTIAENS als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van NOEL CYRILLE CHRISTIAENS, met
woonplaats te 9450 Haaltert Windmolenstraat(HA) 152, als niet-statutaire bestuurder, en dit met
ingang op 07/12/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de
uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Tim Mattheus als niet-statutaire bestuurder
-
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Tim Mattheus, met woonplaats te 9450
Haaltert Kerskenhoek 72, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 07/12/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
3/ Ontslag van Amit Mittal als niet-statutaire bestuurder
-
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Amit Mittal, met woonplaats te 201301 Noida
U.P. (IN) e A-528 C, Sector 19, te aanvaarden zoals vermeld in bijgevoegde 'Agreement of
Purchase and sale of shares dd 01/01/2024 en dit met ingang van 01/03/2024 als niet-statutaire
bestuurder. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
De heer Amit Mittal is wegens omstandigheden niet in de gelegenheid om de vergadering bij te
wonen, maar heeft zich via bijgevoegde volmacht laten vertegenwoordigen door de heer Mattheus
Rudi.
4/ Benoeming van RUDI KAMIEL MATTHEUS als niet-statutaire bestuurder	-
-
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van RUDI KAMIEL MATTHEUS, met	-	-
: woonplaats te 9450 Haaltert Kerkskenhoek (HA) 72, als niet-statutaire bestuurder, en dit met
ingang op 07/12/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer	-
specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het
mandaat is onbezoldigd.
5/ Benoeming van Tim Mattheus als niet-statutaire bestuurder
-	-	De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Tim Mattheus, met woonplaats te 9450	-
Haaltert Kerskenhoek 72, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 07/12/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.
Bij beraadslaging dd. 07/11/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Ontslag van Amit Mittal als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Amit Mittal, met woonplaats te 201301 Noida U.P.
(IN) e A-528 C, Sector 19, als persoon belast met dagelijks bestuur te aanvaarden zoals vermeld
in bijgevoegde 'Agreement of Purchase and sale of shares dd 01/01/2024' en dit met ingang van
01/03/2024.
b/ Ontslag van NOEL CYRILLE CHRISTIAENS als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van NOEL CYRILLE CHRISTIAENS, met woonplaats te
9450 Haaltert Windmolenstraat(HA) 152, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op
07/12/2024.
c/ Benoeming van RUDI KAMIEL MATTHEUS als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van RUDI KAMIEL MATTHEUS, met woonplaats te
9450 Haaltert Kerkskenhoek (HA) 72, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 07/12/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
d/ Ontslag van Tim Mattheus als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Tim Mattheus, met woonplaats te 9450 Haaltert
Kerskenhoek 72, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 07/12/2024.
e/ Benoeming van Tim Mattheus als persoon belast met dagelijks bestuur
-
1
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van Tim Mattheus, met woonplaats te 9450 Haaltert
Kerkskenhoek (HA) 72, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 07/12/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan NV Axis Finance (verkort 'Axis'), rechtspersoon
met zetel te 9450 HAALTERT, Kerkskenhoek 72, RPR Gent afdeling Dendermonde, gekend in de
KBO onder nummer BE0439913806, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan
-	de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,	-
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,	-
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Lise De Putter , gevolmachtigde	-
aangestelde lasthebber van NV Axis Finance (verkort 'Axis'), tekenen.
-
7
Voor de vennootschap
NV Axis Finance (verkort 'Axis'), vertegenwoordigd door Lise De Putter , gevolmachtigde
aangestelde lasthebber
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
-	-