N° d'entreprise : 0683484665
Nom
(en entier) : NEXT DAY CAPITAL FIVE
(en abrégé) : NDC FIVE
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Tabellion 66
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Bernard Sacré, notaire associé à Ixelles, le 7 février
2024, portant la mention d'enregistrement suivante :
"répertoire 2024/167 Rôle(s): 3 Renvoi(s): 0 Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU
SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 5 le vingt février deux mille vingt-quatre (20-02-2024)
Réference ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 5801 Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent
(€ 50,00) Le receveur"
que l'assemblée générale de l’actionnaire unique de la société à responsabilité limitée "NEXT DAY
CAPITAL FIVE", en abrégé "NDC Five", ayant son siège à Ixelles (1050 Bruxelles), Rue du Tabellion
66, a décidé ce qui suit :
1/         Modification de la dénomination
L'assemblée décide de modifier la dénomination en "NEXT DAY SUSTAINABLE FIVE", en abrégé
"NDS Five".
L'assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts, comme suit :
« La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « NEXT DAY SUSTAINABLE FIVE » en abrégé « NDS Five ».
La dénomination complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément. »
2/         Modification de l’article 6 des statuts
            L’assemblé décide de modifier la première phrase de l’article 6 (‘Appels de fonds’) des statuts
comme suit :
‘§1. Les actions doivent être libérées à leur émission, sauf décision contraire de l'organe compétent.’
3/         Changement des représentants permanents des administrateurs
L’assemblée prend acte du :
1/ remplacement du représentant permanent de « NEXT DAY INVESTMENT MANAGEMENT »,
administrateur de la société, étant Monsieur Rik VANDENBERGHE, par Monsieur Vittorio Mettewie,
né à Etterbeek, le 23 avril 1975, domicilié à B-3071 Kortenberg, Oudebaan 7, et
2/ remplacement du représentant permanent de « NEXT DAY ASSET MANAGEMENT »,
administrateur de la société, étant Monsieur Vittorio Mettewie, par Monsieur Pierfrancesco Eugenio
Maria POZZI ROCCO BELFORTI, né à Turin (Italie), le 28 juillet 1962, domicilié à 1640 Rhode-Saint-
Genèse, Ahornlaan 16.
Formalités administratives - procuration
L’assemblée déclare par les présentes donner procuration, avec faculté de substituer, à chacun des
employés et collaborateurs de RSM InterFiduciaire SRL, experts-comptables, ayant son siège à
chaussée de Waterloo 1151, 1180 Bruxelles, chacun avec pouvoir d’agir séparément et avec faculté
de substitution, pour effectuer au nom et pour compte de la société, suite aux résolutions prises par
la présente assemblée, par l'intermédiaire d'un guichet d'entreprises agréé de son choix, toutes les
formalités administratives légalement requises de mise à jour de ses données d'identification
enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, à la taxe sur la valeur
ajoutée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Bernard Sacré, notaire associé.
Dépôt simultané :
-    expédition du procès-verbal et annexe(s) :
    •  1 procuration;
-    statuts coordonnés.