Ondernemingsnr : 0818167185
Naam
(voluit) : Xinos
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boomgaardstraat 14
 : 3730 Hoeselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap “XINOS”, met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Boomgaardstraat
14, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0818.167.185,
verleden voor notaris Maarten BUNKENS te Riemst op 13 oktober 2021, nog te registreren, dat de
regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk zes duizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) en duizendnegenhonderd euro
(1.900,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de inbrengen die geschieden na onderhavige
statutenwijziging. Deze inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening
behoudens andersluidende uitgiftevoorwaarden.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om de volstortingsplicht te schrappen uit de statuten.
Dientengevolge wordt dan ook afgezien van de volstortingsplicht van het in het verleden geplaatste
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 12 oktober 2021.
Na beraadslaging beslist de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en integraal
te vervangen als volgt:
Luik B
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
-Het verlenen van strategische, technische, financieel en bedrijfseconomisch advies aan
ondernemingen op gebied van management, engineering, marketing en investeringen;
-De participatie, onder welke vorm ook, in de oprichting, de ontwikkeling, de omvorming en de
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere; de
verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participaties, inbreng, onderschrijving,
of op iedere andere wijze;
-Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, aan- en verkoop van diensten en goederen zonder beperking
van aard;
-Tussenpersoon in de handel;
-Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, de zelfstandige vertegenwoordiging en als
commissionair, onder andere van alle elektrische, elektronische en software producten maar ook
totaalproducten, -machines en –installaties inclusief alle mechanische en pneumatische werken;
-Het vervaardigen en assembleren van industriële goederen, direct of onder licentie en verdeling
onder andere van alle elektrische, elektronische en softwareproducten maar ook totaalproducten; -
Machines en –installaties inclusief alle mechanische en pneumatische werken;
-Research en engineering inzake toepassingen in elektronica, elektromechanica en software
producten maar ook totaalproducten, -machines en –installaties inclusief alle mechanische en
pneumatische werken;
-Groot- en kleinhandel, import en export, levering en plaatsing van hoger vermelde producten;
-De handel in, de in- en uitvoer, het plaatsen, inrichtingen, onderhouden en herstellen van speciale
installaties, kavels, diverse leidingen, industriële pijpleidingen en kanalisatie, elektrisch materieel en
toestellen, elektrotechnische installaties en elektronische componenten en besturingen;
-Onderneming in roerende en onroerende goederen; dit omvat ondermeer: de verwerving, de
verkoop, de valorisatie, het huren en verhuren, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het
makelen van roerende en onroerende goederen, het beheer en elke uitbating, zowel commercieel als
industrieel van een roerend en onroerend patrimonium, evenals alle welkdanige roerende en
onroerende transacties in de meest brede zin, met inbegrip van leasing;
-De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van haar
onroerende goederen, of voor verbintenissen van ondernemingen of vennootschappen waarin ze
belangen heeft;
-Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, dit in de ruimste zin van het woord;
-Het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille en kapitaalbeheer;
-Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen;
-Het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen;
-Het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen of vennootschappen en ondernemingen aangegaan;
-Het verstrekken van inlichtingen en adviezen verbandhoudende met belegging, het beheer, de
mobilien en immobilien van vermogens voor rekening van derden, dit in de ruimste zin van het
woord. Alle handelingen stellen met het oog op de belegging van vermogens, zowel roerende als
onroerende.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en de Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies, zoals voor het laatst gewijzigd door de wet van 6 april
1995.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijke doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het beste geschikt zou achten.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of
welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, dit zowel in
België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Luik B
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng , fusie, opslorping , splitsing
of op welke wijze ook.
De vennootschap mag alle beheer, alle deelname of rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen,
hetzij door oprichting van vennootschappen, inbreng in bestaande vennootschappen of bij alle
andere personen, van het geheel of een gedeelte van haar roerende en onroerende goederen, van
inschrijving, aankoop en verkoop van effecten en maatschappelijke rechten, van commandite,
voorschot, lening of anderszins, zo in België als in het buitenland.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
Daartoe worden de statuten in deze zin gewijzigd.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en daarenboven zoals voormeld een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: XINOS
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
-Het verlenen van strategische, technische, financieel en bedrijfseconomisch advies aan
ondernemingen op gebied van management, engineering, marketing en investeringen;
-De participatie, onder welke vorm ook, in de oprichting, de ontwikkeling, de omvorming en de
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere; de
verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participaties, inbreng, onderschrijving,
of op iedere andere wijze;
-Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, aan- en verkoop van diensten en goederen zonder beperking
van aard;
-Tussenpersoon in de handel;
-Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, de zelfstandige vertegenwoordiging en als
commissionair, onder andere van alle elektrische, elektronische en software producten maar ook
totaalproducten, -machines en –installaties inclusief alle mechanische en pneumatische werken;
-Het vervaardigen en assembleren van industriële goederen, direct of onder licentie en verdeling
onder andere van alle elektrische, elektronische en softwareproducten maar ook totaalproducten; -
Machines en –installaties inclusief alle mechanische en pneumatische werken;
-Research en engineering inzake toepassingen in elektronica, elektromechanica en software
producten maar ook totaalproducten, -machines en –installaties inclusief alle mechanische en
pneumatische werken;
-Groot- en kleinhandel, import en export, levering en plaatsing van hoger vermelde producten;
-De handel in, de in- en uitvoer, het plaatsen, inrichtingen, onderhouden en herstellen van speciale
installaties, kavels, diverse leidingen, industriële pijpleidingen en kanalisatie, elektrisch materieel en
toestellen, elektrotechnische installaties en elektronische componenten en besturingen;
-Onderneming in roerende en onroerende goederen; dit omvat ondermeer: de verwerving, de
verkoop, de valorisatie, het huren en verhuren, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het
makelen van roerende en onroerende goederen, het beheer en elke uitbating, zowel commercieel als
industrieel van een roerend en onroerend patrimonium, evenals alle welkdanige roerende en
onroerende transacties in de meest brede zin, met inbegrip van leasing;
-De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van haar
onroerende goederen, of voor verbintenissen van ondernemingen of vennootschappen waarin ze
belangen heeft;
-Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, dit in de ruimste zin van het woord;
-Het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille en kapitaalbeheer;
-Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen;
-Het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen;
-Het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen of vennootschappen en ondernemingen aangegaan;
-Het verstrekken van inlichtingen en adviezen verbandhoudende met belegging, het beheer, de
mobilien en immobilien van vermogens voor rekening van derden, dit in de ruimste zin van het
woord. Alle handelingen stellen met het oog op de belegging van vermogens, zowel roerende als
onroerende.
Luik B
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en de Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies, zoals voor het laatst gewijzigd door de wet van 6 april
1995.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijke doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het beste geschikt zou achten.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of
welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, dit zowel in
België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng , fusie, opslorping , splitsing
of op welke wijze ook.
De vennootschap mag alle beheer, alle deelname of rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen,
hetzij door oprichting van vennootschappen, inbreng in bestaande vennootschappen of bij alle
andere personen, van het geheel of een gedeelte van haar roerende en onroerende goederen, van
inschrijving, aankoop en verkoop van effecten en maatschappelijke rechten, van commandite,
voorschot, lening of anderszins, zo in België als in het buitenland.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdnegentig (190) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgifte-voorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer HENRARD Nicolas,
Joannes, Maurice, geboren te Zichen-Zussen-Bolder op 17 september 1960, wonende te 3770
Riemst, Kloosterstraat 10, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder bestuurd wordt,
Luik B
vormen deze bestuurders aldus geen college.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste woensdag van de maand maart om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGINGEN:
§1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§4.Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§5.Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6.Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§7.Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, schorst de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van elk
jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
In het bijzonder wordt als vrucht beschouwd de uitkering van de aangelegde liquidatiereserve
dewelke toekomt aan de vruchtgebruiker.
De algemene vergadering mag een interim- en/of tussentijds dividend uitkeren, op basis van een
tussentijdse balans, van het lopende en vorige boekjaar (tot goedkeuring van de jaarrekening over
het vorige boekjaar).
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie, te weten:
Mevrouw HENRARD Axelle, Maria, Adeline, geboren te Hasselt op 8 april 1991, wonende te 3730
Hoeselt, Boomgaardstraat 16.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De besloten vennootschap AxH Management met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt,
Boomgaardstraat 16 en gekend met ondernemingsnummer 0772.760.396, vertegenwoordigd door
haar enige niet-statutaire bestuurder en tevens vaste vertegenwoordiger, mevrouw HENRARD
Axelle, Maria, Adeline, geboren te Hasselt op 8 april 1991, wonende te 3730 Hoeselt,
Boomgaardstraat 16.
De besloten vennootschap AxH Management, vertegenwoordigd door mevrouw HENRARD Axelle,
voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De vergadering beslist daarop voor zoveel als nodig eveneens de huidige statutaire bestuurder te
herbevestigen, zoals hoger aangehaald, zijnde de heer HENRARD Nicolas, voormeld.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3730 Hoeselt,
Boomgaardstraat 14.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere volmacht voor het vervullen van de administratieve
formaliteiten aan: Cynex Tax & Accounting cvba met maatschappelijke zetel te Corda Campus,
Kempische steenweg 305 bus 5, B-3500 Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Kris Verhees,
Wesley Clemens of mevrouw Tamara Vermaelen, elk met de bevoegdheid om individueel te
handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling te verzekeren van de
formaliteiten van neerlegging van deze akte bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, de
publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de formaliteiten te vervullen bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van alle nuttige gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten
 
Maarten BUNKENS, notaris.