Ondernemingsnr : 0864570304
Naam
(voluit) : SIGN & SAFETY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Weg Messelbroek(Mes) 131
 : 3272 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 24
maart 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd
van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het kapitaal en de wettelijke reserves hetzij
duizend achthonderd zestig euro (€1.860,00), werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet
in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter dit
onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen. Het eigen vermogen
wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de
vennootschap.
Vierde besluit – Aantal aandelen.
De vergadering besluit het aantal aandelen te verhogen van 186 aandelen naar 750 aandelen.
Deze 750 aandelen zullen pro rata verdeeld worden onder de huidige aandeelhouders, te weten
- de heer NIJS Kris, wonend te 3272 Scherpenheuvel-Zichem (Messelbroek), Puttestraat 11, nu
titularis van 95 aandelen of 51% van de aandelen, bekomt 383 aandelen,
- mevrouw COREMANS Marianne, wonend te 3272 Scherpenheuvel-Zichem (Messelbroek),
Puttestraat 11, nu titularis van 91 aandelen of 49% van de aandelen, bekomt 367 aandelen.
De vergadering machtigt de bestuurder van de vennootschap de aanpassing door te voeren in het
aandelenboek of op e-stoxx.
Vijfde besluit – Overdracht van aandelen
De vergadering beslist dat de aandelen van een aandeelhouder voortaan vrij kunnen worden
overgedragen onder levenden of door overlijden zonder goedkeuring.
Zesde besluit – Algemene vergadering.
De vergadering beslist in de mogelijkheid te voorzien van een oproeping bij elektronische vorm
(email) en het houden van de vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel. De
vergadering beslist tevens om voortaan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders,
jaarvergadering genoemd, ieder jaar bijeen te roepen op de eerste vrijdag van juni om 18 uur.
Zevende besluit – Statutaire bestuurders.
De vergadering besluit het mandaat van de huidige bestuurders, de heer Kris Nijs en mevrouw
Marianne Coremans te laten verder lopen doch het statuut te laten aannemen van een statutaire
Luik B
bestuurder.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid, zoals verder in de statuten zal
omschreven worden, van beide statutaire bestuurders, worden vanaf deze dag benoemd als
statutaire bestuurders (opvolgers) zonder beperking van duur:
- de heer HOF Dennis, geboren te Leuven op 26 juli 1994, wonend te 3200 Aarschot, J.F.
Puttemansstraat 38,
- mevrouw HOF June, geboren te Leuven op 6 juni 1996, wonend te 3272 Scherpenheuvel-Zichem
(Messelbroek), Puttestraat 11.
- de heer HOF Thomas, geboren te Leuven op 20 augustus 1992, wonend te 3200 Aarschot,
Bogaardenstraat 6 bus 0002.
De vergadering beslist dat voor wat betreft de statutaire bestuurders-opvolgers zij een collegiaal
bestuursorgaan dienen te vormen. Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere
machten toekennen aan elke mandataris. Voor de dagdagelijkse handelingen (daden van beheer)
zullen zij elk afzonderlijk bevoegd zijn.
Achtste besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Negende besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3272 Scherpenheuvel-Zichem (Messelbroek), Weg Messelbroek 131. Dit adres wordt niet
opgenomen in de statuten. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of
houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven
met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Elfde besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld bv VCS Accountants te 3200 Aarschot, Amerstraat
147 aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle
administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen
te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.