Ondernemingsnr : 0711897846
Naam
(voluit) : ACTALYA REIF I
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Terkamerenlaan 46
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap, onder het statuut van een Institutionele
beleggingsvennootschap met vast kapitaal (BEVAK) naar Belgisch recht geregistreerd als
gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds " ACTALYA REIF I ", met zetel te Kamerenlaan 46, te
1000 Brussel, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel – Nederlandstalige
afdeling) onder nummer 0711.897.846, opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de
CRAYENCOUR, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126,
behorend tot de Besloten Vennootschap “Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de
CRAYENCOUR”, KBO n° 0890.388.338 op vijfentwintig mei tweeduizend éénentwintig, geregistreerd
op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op eenendertig mei daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak
13480 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering
de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
 
Eerste beslissing
kapitaalverhoging in speciën
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van één miljoen negenhonderd
vijfenzestig duizend negenhonderd achtenzeventig euro (1.965.978,- €), om het te brengen van één
miljoen tweehonderdduizend euro (1.200.000,- €) tot drie miljoen honderd vijfenzestigduizend
negenhonderd achtenzeventig euro (3.165.978,- €), door inbreng in speciën, door de enige
aandeelhouder de besloten vennootschap naar Nederlands recht “ACTALYA CAPITAL FUND I”
(ondernemingsnummer 0711.891.809), voor een bedrag van één miljoen negenhonderd vijfenzestig
duizend negenhonderd achtenzeventig euro (1.965.978,- €), gedeeltelijk volstort ten belope van één
miljoen achthonderd vijfenzestig duizend vierhonderd dertig euro (1.865.430,- €), met uitgifte van één
miljoen negenhonderd vijfenzestig duizend negenhonderd achtenzeventig (1.965.978) nieuwe
aandelen.
Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in speciën, tegen de nominale
waarde van de bestaande aandelen, tegen een prijs van één euro (1,- €) per stuk, en volledig
volgestort bij de inschrijving.
Afstand van verslagen met betrekking tot de verrichting
Conform artikel 7:179, §3 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, doet de
vergadering bij eenparigheid van de stemmen, afstand van:
- Het verslag van het bestuursorgaan over de verrichting conform artikel 7:179, §1, alinea 1 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- Het verslag van de commissaris conform artikel 7:179, §1, alinea 2 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Tussenkomst – inschrijving – vergoeding
En is hier tussengekomen de besloten vennootschap naar Nederlands recht “ACTALYA CAPITAL
FUND I”, met zetel te Prinsenhil 29, 4825 AX Breda (Nederland), ingeschreven bij het Kamer van
Koophandel onder nummer 72779543, en bij het Rechtspersonenregister (België) onder nummer
Luik B
0711.891.809, geldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, de besloten vennootschap naar
Nederlands recht, “ACTALYA MANAGEMENT SERVICES I”, voornoemd, dewelke op haar beurt
geldig wordt vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Serge Demortier, voornoemd;
welke, na voorlezing van wat voorafgaat, en na verklaard te hebben volledig op de hoogte te zijn van
het bedrag der kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm ook, die voor rekening
komen van de vennootschap ingevolge deze akte, ons verklaard heeft een inbreng te doen in
speciën ten belope van één miljoen negenhonderd vijfenzestig duizend negenhonderd
achtenzeventig euro (1.965.978,- €), gedeeltelijk volstort ten belope van één miljoen achthonderd
vijfenzestig duizend vierhonderd dertig euro (1.865.430,- €). In ruil voor deze inbreng worden haar
één miljoen negenhonderd vijfenzestig duizend negenhonderd achtenzeventig (1.965.978) nieuwe
aandelen toegekend.
 
Volstorting
De comparant verklaart en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat het gehele bedrag van de
kapitaalverhoging werd onderschreven en gedeeltelijk volstort ten belope van één miljoen
achthonderd vijfenzestig duizend vierhonderd dertig euro (1.865.430,- €), door overschrijving op een
bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij de bank BNP Paribas Fortis.
Een bewijs van deze storting zal in het dossier van de Notaris bewaard blijven.
 
Tweede beslissing
Wijziging van de statuten
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen
met de genomen beslissing, met de huidige toestand van de vennootschap en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals volgt:
 
“ Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen honderd vijfenzestigduizend negenhonderd
achtenzeventig euro (3.165.978,- €), vertegenwoordigd door drie miljoen honderd vijfenzestigduizend
negenhonderd achtenzeventig (3.165.978) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk
deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
 
Derde beslissing : Machten
De vergadering geeft alle machten aan:
- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de
huidige vergadering, met name de inschrijvingen in het aandelenregister;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.