Ondernemingsnr : 0843 923 457
Naam
(voluit) : AARBOMEX EXPORT GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9260 Wichelen, Doornstraat 47bus B
Onderwerp akte : ONTBINDING - SLUITING VEREFFENING BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren:
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op zestien december.
IS BIJEENGEKOMEN:
De Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouder(s) der Besloten Vennootschap
"AARBOMEX EXPORT GROUP", met zetel te 9260 Wichelen, Doornstraat 47, bus B.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer
0843.923.457 en hebbende als BTW-nummer: BE-0843.923.457.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren, op 17 februari 2012, gepubliceerd
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 maart 2012 onder het nummer 12052130, waarvan de statuten,
sedert gemelde oprichting niet werden gewijzigd.
BUREAU:
Het Voorzitterschap wordt waargenomen door de heer Roger Vanderstuyft, nagenoemd.
Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau gevormd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Zijn vertegenwoordigd zoals nagemeld, de volgende aandeelhouders van de vennootschap, die verklaren
het aantal aandelen te bezitten na hun hierna vermelde gegevens vermeld; samen eigenaar van alle honderd
(100) aandelen van de vennootschap, te weten:
1. De heer VANDERSTUYFT, Roger, geboren te Wetteren op elf februari negentienhonderd zevenenvijftig,
wonende te 9260 Wichelen, Doornstraat 47/A000.
Houder van dertig (30) aandelen van de vennootschap.
2. Mevrouw BRAECKMAN, Marina Lucienne, geboren te Wetteren op zes januari negentienhonderd
zevenenvijftig, wonende te 9260 Wichelen, Doornstraat 47/A000.
Houdster van dertig (30) aandelen van de vennootschap.
3. Mevrouw VANDERSTUYFT, Natalie, geboren te Gent op veertien augustus negentienhonderd
éénentachtig, wonende te 9340 Lede, Ossenbroeck 14.
Houdster van twintig (20) aandelen van de vennootschap.
4. Mevrouw VANDERSTUYFT, Vanessa, geboren te Gent op drie april negentienhonderd drieëntachtig,
wonende te 9260 Wichelen, Notelaarstraat 20.
Houdster van twintig (20) aandelen van de vennootschap.
Gemelde comparanten sub 3. en sub 4., alhier vertegenwoordigd door de heer Raphaël Jean Caluwe,
wonende te 9070 Heusden, Destelbergen, Vijverstraat 10, ingevolge bijzondere onderhandse volmacht,
waarvan het origineel in het dossier van ondergetekende notaris zal worden bewaard.
HUIDIG BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP:
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurder van de vennootschap: de heer Roger Vanderstuyft
voornoemd, tot die hoedanigheid, alsdan zaakvoerder genaamd, benoemd naar aanleiding van de oprichting
van de vennootschap, bekendgemaakt als voormeld.
DE VOORZITTER ZET UITEEN EN DE VERGADERING ERKENT:
A) Dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over navolgende agenda:
AGENDA VAN DE VERGADERING:
1.Bespreking van het voorstel tot ontbinding van de vennootschap, zoals toegelicht in het verslag van het
bestuursorgaan van de vennootschap met staat van actief en passief afgesloten per 15 november 2022.
2.Bespreking van het daarbij horend verslag van de aangewezen bedrijfsrevisor, en dit in het kader van de
ontbinding en vereffening van de vennootschap, overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3.Vaststelling van de vereffening "de facto" van de vennootschap - goedkeuring van de verrichtingen
uitgevoerd door de bestuurders van de vennootschap.
4.Kwijting aan de bestuurder van de vennootschap, voor wat betreft de door hem uitgevoerde verrichtingen.
5.Definitieve sluiting van de vereffening en verzaking termijn van één (1) maand voorzien in artikel 2:100
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6.Bewaring van de boeken en bescheiden van de vennootschap - consignatiemaatregelen.
7.Volmacht(en).
B) Verzaking:
De aandeelhouders en de bestuurder van de vennootschap, hebben voor zoveel als nodig bij deze en/of
voorafgaandelijk dezer verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en termijnen en aan het ter beschikking stellen .
van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsmede aan de
nietigheidsgrond, zoals bedoeld in artikel 2:42 van zelfde Wetboek.
C) De aandeelhouders verklaren voor zoveel als nodig en de vergadering erkent dat er noch houders van
obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam zijn die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, dat er geen commissaris in functie is, en dat de vennootschap geen
onroerende goederen bezit.
D) Bijkomende verklaringen door de Voorzitter en bespreking:
De aandeelhouders verklaren en de vergadering stelt na bespreking van a) het voorstel tot ontbinding van
de vennootschap, zoals toegelicht in het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap, en b) het daarbij
horend verslag van de aangewezen bedrijfsrevisor, in het kader van de ontbinding en vereffening van de
vennootschap, en overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, vervolgens vast:
Dat de Besloten Vennootschap "AARBOMEX EXPORT GROUP", voornoemd, niet meer actief is en ook in
de toekomst geen activiteiten meer zal hebben.
Dat de ontbinding ervan derhalve wenselijk is.
Dat de vereffening van gemelde Besloten Vennootschap "AARBOMEX EXPORT GROUP", voornoemd, "de
facto" bewerkstelligd werd door de bestuurder van de vennootschap, en dat de vennootschap thans als volledig
vereffend moet beschouwd worden.
Dat genoemde bestuurder de volgende documenten en/of stukken nog heeft voorgelegd aan de
aandeelhouders:
een overzicht van de door hen uitgevoerde verrichtingen met de erbij horende stavingsstukken, en;
een verslag, door hem opgesteld, waarin toelichting wordt gegeven omtrent de toestand van de
vennootschap, met aangehechte boekhoudkundige staat van actief en passief, toestand per 15 november
2022.
Dat uit deze boekhoudkundige staat van actief en passief, rekening gehouden met de vooruitzichten van de
vereffening van de vennootschap, blijkt dat er een balanstotaal van 5.882,66 euro en een eigen vermogen van
-604,08 euro is.
Dat geen belastingen of sociale bijdragen meer verschuldigd zijn en/of dat hiervoor een voorziening is
aangelegd, dat er eveneens een voorziening werd aangelegd voor de kosten van de vereffening en/of dat die
reeds werden voldaan.
Dat aan genoemde bestuurders voor zover als nodig kwijting dient verleend te worden voor wat betreft de
door hen uitgevoerde verrichtingen en dat deze verrichtingen zouden goedgekeurd worden.
Dat er alhier akte genomen wordt van de conclusies van het verslag, opgemaakt op 22 november 2022 door
de aangestelde bedrijfsrevisor, te weten Vincent Koopman optredend voor de besloten vennootschap "Vyvey &
Co, bedrijfsrevisoren", zijnde de bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap,
met navolgende besluitvorming over de staat van activa en passiva, toestand per 15 november 2022 en dit
conform de bepalingen van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, namelijk:
"In het kader van de procedure tot vrijwillige ontbinding en vereffening in één akte voorzien in het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen heeft het bestuursorgaan van de besloten vennootschap AARBOMEX
EXPORT GROUP een boekhoudkundige staat per 15 november 2022 opgesteld die, rekening houdend met de
voorruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van € 5.882,66 en een eigen
vermogen van € -604,08.
Voor wat de getrouwheid van de boekhoudkundige staat van activa en passiva afgesloten per 15 november
2022 betreft, maakt ondergetekende een voorbehoud voor:
·de afloop van finale fiscale en btw-controles naar aanleiding van de stopzetting en de nog niet definitief
afgesloten jaren;
·niet-geboekte claims.
In toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bevestigen wij dat
alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald en dat de aandeelhouders uitdrukkelijk hebben bevestigd
in te stemmen met de toepassing van dit artikel en afstand te doen van de terugbetaling schuldvordering in
rekening-courant.
Het bestuursorgaan heeft zich uitdrukkelijk akkoord verklaard met de procedure van ontbinding en sluiting
van de vereffening in één akte conform artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
hiervoor weergegeven voorbehoud en in zoverre de vooruitzichten van de bestuurder met succes gerealiseerd
zullen worden.
De aandeelhouders hebben uitdrukkelijk bevestigd de schulden welke niet zijn opgenomen en waarvan geen
kennis op datum van opmaak staat activa & passiva volledig ten laste te nemen en de verantwoordelijkheid te
nemen voor het niet-bestaan van schulden op datum van opstelling staat van activa en passiva.
Het huidige verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepaling van het artikel 2:71 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding en het huidig verslag mag niet
voor andere doeleinden gebruikt worden.
Opgesteld te Zandhoven op 22 november 2022
BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN"
Dat een afschrift van voormelde verslagen met voormelde staat van activa en passiva, en voorzegd overzicht
van de verrichtingen met de daarbij horende stavingsstukken voorafgaandelijk werden overgemaakt aan de
aandeelhouders, die dit persoonlijk verklaren ontvangen te hebben, bijgevolg verklaren volledig kennis te
hebben van hun inhoud en hierover geen opmerkingen te hebben.
E) Bevestiging door de notaris:
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap krachters artikel 2:71 gehouden is.
De door de wet voorgeschreven verslagen van het bestuursorgaan van de vennootschap, met staat van
actief en passief, en de aangestelde bedrijfsrevisor zullen bewaard blijven in het dossier van ondergetekende
notaris.
F) Aangezien de leden van deze vergadering de totaliteit van de aandelen bezitten van de vennootschap en
de bestuurders van de vennootschap alhier eveneens aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, kan de
vergadering bijgevolg rechtsgeldig beslissen over voorzegde agendapunten, zonder dat hiervoor nog enige
verdere rechtvaardiging vereist is betreffende de oproeping en de agenda.
Na voormelde vaststellingen en verklaringen, die juist worden bevonder door de leden van deze
vergadering, wordt er overgegaan tot het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden
met éénparigheid van stemmen genomen:
AFHANDELING AGENDA:
Eerste beslissing:
Het verslag van het bestuursorgaan de dato 15 november 2022 wordt door de vergadering besproken en
als juist erkend.
Tweede beslissing:
Het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 22 november 2022 wordt besproken en als juist erkend.
Derde beslissing:
De aandeelhouders verklaren op de hoogte te zijn dat de vennootschap voor haar ontbinding reeds feitelijk
vereffend werd door de bestuurder van de vennootschap, hogergenoemd, en hebben daarbij kennis genomen
van de in de agenda vermelde stukken.
Gelet op de eenvoud van de vereffeningsverrichtingen, wordt er bij deze verzaakt aan de termijn en de
formaliteiten voorzien in artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
aandeelhouders, bevestigen voldoende kennis te hebben van alle stukken en documenten, voorgelegd door
genoemde bestuurder van de vennootschap, en dit in verband met de door hem uitgevoerde verrichtingen.
De vergadering beslist deze voorgelegde stukken zonder enig voorbehoud of reserve goed te keuren.
Vierde beslissing:
De aandeelhouders verklaren dat de terugname van het resterend positief netto-actief van de vennootschap
door henzelf zal gebeuren en de vergadering verleent zonder enige beperking en voorbehoud aan genoemde
bestuurder, volledige kwijting voor wat betreft de door hen uitgevoerde vereffeningsverrichtingen.
Vijfde beslissing:
De vergadering beslist vervolgens dat de Besloten Vennootschap "AARBOMEX EXPORT GROUP" wordt
ontbonden en dit te rekenen vanaf heden.
De vergadering verklaart voldoende en volledig ingelicht te zijn over de gevolgen van de beslissing dat zij
onmiddellijk wil overgaan tot de sluiting van de vereffening van de vennootschap. Toch beslist zij dit te willen
doen.
De vergadering verklaart hierbij te voldoen aan de voorwaarden gesteld, om te kunnen besluiten tot de
onmiddellijke sluiting van de vereffening. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te verzaken
aan de termijn van één (1) maand als voorgeschreven in het artikel 2:100 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Dit besluit tot sluiting die daarna met eenparigheid van stemmen wordt genomen heeft van rechtswege de
overdracht tot gevolg van het maatschappelijk bezit van de vennootschap aan de aandeelhouders van de
vennootschap, zo actief als passief.
De vereffening wordt hierbij afgesloten en de vergadering verklaart tenslotte nog dat de vennootschap geer
eigenares is van onroerende goederen en/of zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen.
Zesde beslissing:
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende vijf (5) jaar
neergelegd en bewaard zullen worden te 9260 Wichelen, Doornstraat 47 bus B, en dit door de heer ROGER
VANDERSTUYFT voornoemd.
De gelden en de waarden, desgevallend toekomende aan schuldeisers of aan de aandeelhouders en
waarvan de afgifte niet zou kunnen gedaan worden, dienen in bewaring te worden gegeven bij de Deposito- en
Consignatiekas.
Zevende beslissing:
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de heer
Roger Vanderstuyft voornoemd, om voor zoveel als nodig namens en voor rekening van de vennootschap, naar
aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle nuttige, noodzakelijke en wettelijke administratieve formaliteiten te laten
uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde
· identificatiegegevens, alsook voor zoveel als nodig al het nodige te doen bij alle Federale Overheidsdiensten.
Voor zoveel als nodig wordt volmacht gegeven aan de heer Roger Vanderstuyft, voornoemd, op de
; bankrekening(en) van de vennootschap teneinde na de sluiting van de vereffening de nog te doerie
betalingen/afsluitingen uit te voeren.
Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten.
[ ... ]
Voor ontledend uittreksel
notaris Christiaan Uytterhaegen
Tegelijk hiermede nedergelegd:
-uitgifte akte
-bijzonder verslag van het bestuursorgaan
-verslag van de bedrijfsrevisor