Ondernemingsnr : 0452034252
Naam
(voluit) : LIMOUSIN PUUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schorestraat 61 bus B
 : 8433 Middelkerke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor Jasmine Roels, notaris met standplaats te Diksmuide op 26
oktober 2023, dat:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Limousin Puur”, met zetel
te 8433 Schore, Schorestraat 61 bus B en ondernemingsnummer 0452.034.252 in het rechtsgebied
Gent afdeling Oostende.
Tot volgende beslissingen is overgegaan:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: AANPASSING RECHTSVORM EN KAPITAAL
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij vierhonderdduizend euro (€ 400 000,00) en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij veertigduizend euro (€ 40 000,00) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van
vierhonderdveertigduizend euro (€ 440 000,00)
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De notaris wijst partijen erop dat de effectieve uitkeringen pas mogelijk zijn, indien dit blijkt uit de
balans- en liquiditeitstesten overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT: NAAM VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit met algemene stemmen de naam van de vennootschap “Limousin Puur” te
vervangen door “Meatier”.
Artikel één van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.
VIERDE BESLUIT: BEPALING IN VERBAND MET DE ZETEL
De algemene vergadering beslist het adres te behouden op huidig adres en de statuten te wijzigen
en te vervangen, zodat de adreswijziging door eenvoudige beslissing van de bestuurders kan worden
beslist en niet meer notarieel dient te worden vastgelegd.
Daarenboven besluit de algemene vergadering het adres van de zetel buiten de statuten op te
nemen en de vermelding van het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin
deze gevestigd is.
VIJFDE BESLUIT: WIJZIGING VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp; welk verslag hieraan
gehecht zal blijven.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan van 26/10/2023 en sluit zich aan bij de
hierin vervatte verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
ZESDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR.
De vergadering beslist met algemene stemmen het boekjaar te wijzigen, zodat het voortaan loopt
van 1 oktober van ieder jaar tot en met 30 september van ieder daaropvolgend jaar en aanpassing
van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de reeds genomen beslissing. 
De vergadering beslist in aansluiting hiermee, met eenparigheid van stemmen dat, in uitvoering van
en bij toepassing van het voorgaande besluit, het lopende boekjaar dat begonnen is op 1 januari
2023 zal lopen tot en met 30 september 2024.
ZEVENDE BESLUIT: WIJZIGING JAARVERGADERING.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de datum van de jaarvergadering
gewijzigd wordt en voortaan gehouden zal worden de tweede maandag van de maand maart om 19
uur.  De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.
De vergadering beslist in aansluiting hiermee, met eenparigheid van stemmen dat, in uitvoering en bij
toepassing van het voorgaande besluit, de eerstkomende jaarvergadering zal gehouden worden de
tweede maandag van de maand maart 2025 om 19 uur.
ACHTSTE BESLUIT: ONTSLAG ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING ALS BESTUURDER EN
BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDERS
Voor zoveel als nodig besluit de algemene vergadering de huidige niet statutaire zaakvoerders, de
heer Soete Philippe en mevrouw Nollet Veerle voornoemd ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist over te gaan tot benoeming van de nieuwe bestuurders als volgt:
1. De vergadering beslist de heer SOETE Philippe te herbenoemen als niet-statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur.
De heer Soete Philippe hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
2. De vergadering beslist de besloten vennootschap Phivee-Invest te benoemen als bestuurder.
De besloten vennootschap PHIVEE-INVEST, met zetel te 8433 Middelkerke (Schore), Schorestraat
61, met ondernemingsnummer 0846.816.829, in het rechtsgebied Gent, afdeling Oostende.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Pierre Maere te Diksmuide op 25 juni 2012, bekendgemaakt
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 juni daarna onder nummer 12303432.
De statuten werden laatst gewijzigd (fusie door overname van de BV Knuydtswalle) bij akte verleden
voor Jasmine Roels, notaris te Diksmuide op 28 april 2022, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 17 juni daarna onder nummer 22072138.
Hier overeenkomstig de statuten, vertegenwoordigd, door de bestuurders, hiertoe benoemd
ingevolge voormelde bijzondere algemene vergadering van 6 december 2019, te weten:
- De heer SOETE Philippe, voornoemd.
- Mevrouw NOLLET Veerle, voornoemd. 
De vennootschap Phivee-Invest; vertegenwoordigd als voormeld verklaart als vaste
vertegenwoordiger aan te stellen: mevrouw NOLLET Veerle, voornoemd, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
NEGENDE BESLUIT: AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Meatier”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden:
    1.  SPECIFIEKE ACTIVITEITEN
    •  De fabricatie, de aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer, groot & kleinhandel, de
vertegenwoordiging, de commissie en de consignatie van alle vleeswaren, bereide vleeswaren en
charcuterie daarin onder meer begrepen zijnde vlees afkomstig van varkens, runderen, paarden,
schapen, gevogelte; deze opsomming enkel aanduidend zijnde en geenszins beperkend,
    •  De veehandel, de veevetmesterij, slachterij, beenhouwerij, versnijderij, de productie en handel
van vee, veevoeders, alle diepvries en slachtafvalproducten, vlees en vleeswaren, dit laatste zowel in
verse of bevroren toestand, alsmede alle daarmee verband houdende invoer en uitvoer.
    •  Alle activiteiten in verband met het slachten, versnijden en uitbenen van alle mogelijke dieren,
vee, wild en pluimvee;
    •  De productie en de handel van de in het algemeen alle landbouwproducten in al of niet bewerkte
toestand, hoe verscheiden zij ook zijn, de voorgaande opsomming aanwijzend en niet beperkend
zijnde. De handel hier vermeld, zal groot en kleinhandel betreffen en mag gedragen worden op
binnenlands en op internationaal vlak.
    •  De exploitatie van een landbouwbedrijf in de meest ruime zin;
    •  De groot en kleinhandel, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop van, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, alle handel en tussenhandel in, huur en verhuur, vervoer, het houden,
verzorgen en fokken van paarden en dieren in het algemeen;
    •  De groot en kleinhandel, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop van, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, alle handel en tussenhandel in, huur en verhuur van ruiter- en
paardensporttoebehoren, verzorgingsproducten, accessoires, voedingsmiddelen, alsook van
paardenrijtuigen;
    •  De opleiding van paarden, het geven van rijlessen voor paarden en ruiters, de verhuur van
stallen;
    •  Alle ondernemingen en verrichtingen, hetzij voor eigen rekening, hetzij als tussenpersoon die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met vervoer te land, hier inbegrepen de opslag,
overslag, bewaking, verpakking en het verkeer van goederen in België en tussen België en het
buitenland. Het aannemen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, van alle
vervoer van goederen langs de weg zowel op Belgisch grondgebied als in het buitenland.
    •  Het huren, verhuren, leasen en in lease nemen van transportwagens en uitrustingen.
- Elke vorm van verhuring van personenwagens, motorhomes, bestelwagens, vrachtwagens, brom- &
motorfietsen, jacht- & pleziervaartuigen, quads, jet-ski’s, en eventuele andere toestellen voor water-
en luchtrecreatie, zowel nieuwe als tweedehandse, en eventueel andere toestellen voor recreatie.
    •  Het uitoefenen van een horecabedrijf in de meest ruime zin van het woord, derhalve omvattende
: de uitbating van drank en eetgelegenheden, restaurants, dancings, tearooms, hotels, het
verschaffen van logies en het verhuren van kamers, al dan niet met inbegrip van maaltijden, het
verzorgen van traiteurdienst, het inrichten van feestelijkheden en tentoonstellingen; het verhuren van
feestzalen en alle materialen welke hiermede betrekking hebben; het verhuren en uitbaten van alle
door de wet toegelaten speeltoestellen, het bereiden en verkopen van alle koude en warme spijzen.
- Logiesverstrekkend bedrijf, inbegrepen logies voor kort verblijf, vakantieverblijven en andere
accommodatie voor kort verblijf;
- Het organiseren en de begeleiding in de meest ruime zin van het woord van allerhande
evenementen zoals personeelsfeesten, recepties, salons, tentoonstellingen, conferenties,
seminaries, festiviteiten, enz.
- Het uitbaten van een bedrijvencentrum wat ondermeer het volgende inhoudt, niet limitatief
opgesomd:
o Het aanbieden van een commerciële woonplaats;
o Het opvolgen, verzamelen en versturen van alle correspondentie;
o Het ter beschikking stellen van volledig ingerichte kantoorruimte, met mogelijkheid tot verblijf voor
meerdere dagen, inclusief overnachting;
o Bijstand en advies verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën
en algemeen bestuur;
o Het vervullen van tijdelijke of permanente leidinggevende taken met alle daarbij horende
verantwoordelijkheden en bevoegdheden in ondernemingen of andere organisaties;
o Het uitoefenen van een consultancy bedrijf alleen of met diverse partners uit verschillende
functionele disciplines teneinde een globaal aanbod van services te kunnen aanbieden;
o Het inrichten en verstrekken van cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming,
seminaries, workshops
    1.  ALGEMENE ACTIVITEITEN
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, vereffenaar en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed
    •  Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het
beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies
inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al
wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt
- Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële vaste activa;
    •  De aan en verkoop van materiaal ter zake van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en
efficiënte energie;
    •  De productie, de distributie en de verkoop van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en
efficiënte energie;
    •  Het verzamelen van financiële middelen voor investeringen in alternatieve, duurzame en
hernieuwbare energieproductie;
Hierbij dient als alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie te worden beschouwd:
elke huidige als toekomstige vorm van energie waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de
mogelijkheden voor toekomstige generaties zo min als mogelijk worden benadeeld, zoals daar zijn:
energie opgewekt uit fotovoltaïsche cellen, thermische zonne-energie, energie opgewekt uit
windmolens, energie opgewekt uit biomassa, energie opgewekt uit biogas, energie opgewekt uit
waterkracht, energie opgewekt uit warmtekrachtkoppelingsinstallaties, energie efficiënt opgewekt uit
klassieke bronnen, enzovoorts. 
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiele handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
III.         BEHEER VAN EIGEN ROEREND EN ONROEREND VERMOGEN
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de  huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    1.  BIJZONDERE BEPALINGEN
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.  Zij mag ondermeer en
zonder dat de navolgende opsomming beperkend is:
- Alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende
of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar
voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden; ze kan leningen of schulden aangaan bij
derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en
investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht
- Zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping, overname,
samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of afspraak, of
om op het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse bestaande of op te richten
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
syndicaten, beroepsverenigingen, organisaties of groeperingen waarvan het voorwerp gelijkaardig,
soortgelijk, verwant, aanvullend of samenhangend aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke
bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of  uitbreiden, en er het bestuur van voeren
- Deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het
bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende
activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer
in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur
en/of administratie
- Ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle
onroerende goederen met hypotheek bezwaren
- Optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen,
zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten
en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake
Indien bepaalde activiteiten wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten
slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en
bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere
kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.  Aldus:
- Mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de vigerende wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
- Behoren evenmin tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen zonder
erkenning
Zijn uitgesloten alle handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de Financial Services
and Markets Authority (FSMA) vereist is.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zestienduizend (16.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten. 
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand maart om 19 uur.  Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september
van ieder daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 24. Interimdividenden
Het bestuursorgaan kan op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren, met
inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering van
de aandeelhouders die zicht hierover dient uit te spreken door middel van een bijzondere stemming.
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De besloten vennootschap Vanhee accounting & consulting, met zetel te 8600 Diksmuide, Ijzerlaan
64/01 of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen (bij o.a. de belastingadministraties) en met het oog op de inschrijving of
wijziging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het UBO-register en eStox
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor eensluidend uittreksel,
 
Jasmine Roels,
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: 
    •  Uitgifte wijzigingsakte;
    •  Coördinatie en historiek.