Ondernemingsnr : 0599765351
Naam
(voluit) : Pharma Works
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leeuwerikenlaan 7 bus 51
 : 8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ADRESSEN ANDERS DAN
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annelies Turtelboom te Herzele op 7 juli 2021, dat is
bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de gewone
commanditaire vennootschap Pharma Works met zetel te 8301 Knokke-Heist, Leeuwerikenlaan 7
bus 51, BTW BE0599.765.351, teneinde te beraadslagen en te besluiten, met eenparigheid van
stemmen, over de volgende agenda:
1.            Eerste besluit : voorlegging van documenten met betrekking tot de omzetting - omzetting
van de gewone commanditaire vennootschap naar een besloten vennootschap
Voorlegging documenten:
- De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder,
de dato 5 juli 2021 overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
- De algemene vergadering neemt ook kennis van de staat van activa en passiva niet ouder dan 3
maanden, de dato 31 mei 2021 overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, en hierop aansluitend van het verslag van de gecertificeerd accountant mevrouw
Christine Vandecasteele de dato 5 juli 2021, overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Het besluit van de gecertificeerd accountant luidt als volgt:
“Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft
plaatsgehad van het netto-actief van de CommV Pharma Works zoals dat blijkt Uit de staat van
activa en passiva per 31 mei 2021 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
Bij onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij omzetting van een vennootschap, werd in het kader van de vooropgestelde verrichting
geen overwaardering van het netto-actief vastgesteld.
Het boekhoudkundig netto-actief volgens deze staat bedraagt 45.475,88 EUR en is niet kleiner dan
het maatschappelijk kapitaal van 2.500 euro vermeld in de staat van activa en passiva.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en
derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en
mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.”.
Omzetting:
De vergadering beslist om de gewone commanditaire vennootschap om te zetten in een besloten
vennootschap, overeenkomstig de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De besloten vennootschap is de voortzetting van de commanditaire vennootschap Pharma Works.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 mei 2021,
overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de commanditaire vennootschap
Luik B
worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap.
De besloten vennootschap zal de boekhouding en de boeken van de gewone commanditaire
vennootschap overnemen en voortzetten.
Ingevolge deze omzetting, is de gewone commanditaire vennootschap omgezet in een besloten
vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.
Het in de voormelde staat van activa en passiva aangegeven kapitaal is niet hoger dan het uit de
staat blijkend netto-actief.
2.            Tweede besluit : Wijziging voorwerp
De algemene vergadering besluit om volgende aanpassing door te voeren met betrekking tot het
voorwerp van de vennootschap. De vennootschap zal immers ook horeca-activiteiten uitoefenen.
3.            Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Pharma Works.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: het leveren zowel voor eigen rekening als voor rekening van
anderen van diensten die zich hoofdzakelijk afspelen in de sfeer van het farmaceutische:
- Opleiding, coaching, consulting;
- Bijstand bij uitbating van apotheken;
- Uitbaten van apotheken voor eigen rekening;
- Horeca-activiteiten in de ruime zin van het woord;
De vennootschap kan alle handelingen verrichten van zowel roerende als onroerende aard, onder
andere het beheren van aandelenportefeuilles en spaarproducten, onder andere het verwerven en
beheren van een onroerend patrimonium.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze belagen
nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen nagaan, kredieten en leningen
toestaan. Zij mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde voorwerp of wat kan
bijdragen tot de realisatie ervan.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone
algemene vergadering genomen met unanimiteit te behalen onder de stemgerechtigde
aandeelhouders.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend. De enige bestuurder mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
De enige bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van
deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van
Luik B
overdreven volmacht.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van
deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van
overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
30 juni om 10 uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Indien 30 juni op een zon- of feestdag valt dan wordt de algemene vergadering vervroegd naar de
laatste werkdag voorafgaand aan de 30ste.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
Luik B
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief na ontbinding
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
4.            Vierde besluit : boekjaar – eerste jaarvergadering – benoeming niet-statutair zaakvoerder
 
De algemene vergadering beslist over volgende punten:
1. Er wordt geen commissaris benoemd.
2. Het lopend boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2021.
3. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de heer Van De Walle Stefaan,
voornoemd, en mevrouw Van Der Bracht Martine, voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur. De
heer Van De Walle Stefaan, voornoemd, en mevrouw Van Der Bracht Martine, voornoemd,
aanvaarden dit mandaat. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
zaakvoerders voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
5.            Vijfde besluit : zetel
 
De algemene vergadering beslist de zetel te verplaatsen en verklaart dat het adres van de zetel
vanaf heden is gevestigd te: 9550 Herzele, Markt 21.
 
6.            Zesde besluit  : volmacht – coördinatie statuten
 
Volmacht wordt gegeven aan de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid
‘accountantskantoor Van den broeck – Vandecasteele’, met zetel te Nazareth, Warandestraat 37/39,
voor wie optreedt mevrouw Inge Van den Broeck, wonende Nazareth, Deinzestraat 7, met macht om
afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten in verband met het Ondernemingsloket, Kruispuntbank
voor Ondernemingen en de fiscale en BTW administraties, zowel directe als indirecte belastingen te
vervullen, en dit zowel voor deze voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle
andere akten.
Volmacht wordt eveneens verleend aan mevrouw Christine Vandecasteele, wonende te Knokke,
Elisabetlaan 24/005.
    •  om alle formaliteiten in verband met het Ondernemingsloket, Kruispuntbank voor
Ondernemingen te vervullen.
    •  om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der belasting op de toegevoegde
waarde, en de directe en indirecte belastingen, inzage te nemen in het dossier, documenten te
ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de opvolging en afhandeling van het dossier, akkoorden
Luik B
en briefwisseling te ondertekenen; bezwaarschriften in te dienen en te negotiëren met alle
belastingdiensten
    •  de vennootschap bij te staan en te vertegenwoordigen op de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank;
De volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving
behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven
doel. Zij verleent inzonderheid alle macht tot aangifte, antwoord, bezwaar en afstand, inschrijving,
wijziging, schrapping.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
Waarvan proces-verbaal.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Getekend, notaris Annelies Turtelboom.
Hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde versie van de statuten, bijzonder verslag,
staat van actief en passief, verslag gecertificeerd accountant