Ondernemingsnr : 0755541017
Naam
(voluit) : WP Immo Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Speelhofdreef 18
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op dertien april tweeduizend eenentwintig, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “WP IMMO GROUP”,
gevestigd te 2970 Schilde, Speelhofdreef 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0755.541.017, onder meer beslist heeft :
1. na goedkeuring van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de uitgifte van nieuwe aandelen die
niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt, tot verhoging van het
beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van TWEE MILJOEN
TIENDUIZEND EURO (€ 2.010.000,00) door uitgifte van twee miljoen tienduizend (2.010.000)
nieuwe aandelen van soort A, identiek aan de bestaande aandelen van soort A en met onmiddellijke
ingenottreding.
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld tegen de prijs van ÉÉN EURO (€ 1,00) per
aandeel. De inbreng werd gedeeltelijk volstort.
Bijgevolg hebben nagenoemden nog een inbrengplicht :
- de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht “SSV II Immo S.A.”, gevestigd rue Léon Laval
17, 3372 Leudelange (Groothertogdom Luxemburg), ingeschreven in het handelsregister van het
Groothertogdom Luxemburg onder het nummer B234575 en ingeschreven als buitenlandse entiteit in
het Belgisch rechtspersonenregister onder nummer 0738.670.737 : een bedrag van
ZESHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 675.000,00).
- de heer SMETS Kenneth Jozef Livina, van Belgische nationaliteit, wonende te 8420 De Haan,
Ringlaan-Zuid 95 : een bedrag van HONDERDTWINTIGDUIZEND EURO (€ 120.000,00).
Hetzij in totaal ZEVENHONDERDVIJFENNEGENTIGDUIZEND euro (€ 795.000,00).
2. de eerste zin van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de uitgifte van de aandelen als volgt:
“Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door negenenvijftigduizend
negenhonderdnegenennegentig (59.999) B aandelen en elf miljoen
negenhonderdzevenentachtigduizend negenhonderdzevenenzestig (11.987.967) A aandelen.”
3. overeenkomstig de voordrachtregeling zoals opgenomen in artikel 17 van de statuten uit de lijst
van de kandidaten voorgedragen door de A-aandeelhouders de heer VERMEULEN Nick John Walter
Dirk, van Belgische nationaliteit, wonende te W6 8NG Londen (Verenigd Koninkrijk), 31 Kinnoul
Road, met ingang van dertien april tweeduizend eenentwintig te benoemen tot A-bestuurder voor de
duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone
meerderheid.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Veronique HULPIAU
Worden neergelegd
Luik B
- afschrift van
de akte
- volmachten
- gecoördineer-
de statuten
- bijzonder ver-
slag van het be-
stuursorgaan
overeenkomstig
artikel 5:102 WVV