Ondernemingsnr : 0860444933
Naam
(voluit) : De La Rosa
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 169
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden op dertig juli tweeduizend vierentwintig voor ondergetekende notaris Johan
Dedoncker, te Berlare, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap « DE LA ROSA », met zetel te 3290 Diest,
Leuvensesteenweg 169 en met ondernemingsnummer 0860.444.933, volgende beslissingen heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van een
Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor eventuele bijkomstige
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet gestort werd en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DE LA ROSA”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening,
voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- Aan- en verkoop in binnen- en buitenland van food en non-food;
- Handel in motorvoertuigen;
- Groothandel in motorvoertuigen;
- Handelsbemiddeling in motorvoertuigen;
- Detailhandel in motorvoertuigen;
- De handel in nieuwe en gebruikte motorvoertuigen;
- Motorvoertuigen voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (voorbeeld
ambulances);
- Vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (voorbeeld jeep), enzovoort;
- Autobussen, touringcars, minibusjes, kampeerwagens, enzovoort;
- Handel in aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke;
- De handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers;
- De handel in nieuwe en gebruikte caravans;
Opmerking: “onderhoud en reparatie van motorvoertuigen” omvat de eenheden die onderhouds- en
herstellingswerkzaamheden aan motorvoertuigen uitvoeren, maar gewoonlijk geen nieuwe
motorvoertuigen verkopen;
- Handel in onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen;
- Groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- De handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen, inclusief de handel in tweedehands
onderdelen;
- De handel in banden voor motorvoertuigen;
- De kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van motorvoertuigen per postorder;
- Handel in en onderhoud en reparatie van motorrijwielen en onderdelen en toebehoren van
motorrijwielen;
- De handelsbemiddeling en de groot- en kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief
bromfietsen;
- De groot- en detailhandel, inclusief postorderbedrijven, in onderdelen en toebehoren van
motorrijwielen;
- Detailhandel in motorbrandstoffen;
- Detailhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor motorvoertuigen en motorrijwielen;
- De detailhandel in smeer- en koelmiddelen voor motorvoertuigen;
- Handelsbemiddeling;
- De activiteiten van commissionairs, makelaars op goederenbeurzen en alle andere groothandelaren
die handel drijven op naam en voor rekening van anderen;
- Het samenbrengen van verkopers en kopers en het verrichten van handelstransacties namens een
opdrachtgever, ook op het internet;
- Veilinghuizen voor de groothandel, ook online;
- Handel in onroerend goed voor eigen rekening en voor derden;
- De handel in eigen onroerend goed;
- Flatgebouwen en woningen;
- Niet voor bewoning bestemde gebouwen;
- Grond;
- De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld(overname);
- Restaurants:
- de verkoop van maaltijden en spijzen met mogelijkheid tot consumptie ter plaatse;
- de verkoop van dranken bij de maaltijden;
- Restaurants:
- restaurants van het traditionele type;
-  de verkoop van maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagens van treinen en overige
eetgelegenheden in vervoermiddelen;
- restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen,
enzovoort;
- restaurants met een beperkt aantal kamers (maximum vijf) ten behoeve van eigen cliënteel;
            - zelfbedieningsrestaurants;
            - de café-restaurants (tavernen);
            - fastfoodzaken, snackbars, frituren en dergelijke;
            - de verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het
algemeen, in een wegwerpverpakking aangeboden worden.
            - snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en hamburgerrestaurants;
            - frietkramen, hotdogstalletjes, enzovoort;
            - croissanteries, crêperies en warmwafelkramen;
            - tearooms, ijssalons en dergelijke;
            - cafetaria’s;
            - afhaalrestaurants;
            - drive- in restaurants;
            - pizzeria’s;
- Het houden van café;
- Transport;
- Het vervoeren van goederen in binnen- en buitenland voor eigen rekening en externe klanten;
- Hotel:
            - het uitbaten van een hotel, motel;
            - verhuur van kamers voor korte en lange periodes;
- Diensten in de amusementssfeer:
            - het verlenen van massages;
            - paaldansen;
- Bouw:
            - metsel- en betonwerken;
            - stukadoor.
De vennootschap mag voor eigen rekening of rekening van derden alle commerciële, industriële,
financiële en burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die haar best
lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te bereiken of de realisaties ervan te
bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of fusioneren in België of in het buitenland met
bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of
van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap slechts worden ontbonden
door de algemene vergadering beraadslagend met naleving van de vereisten bepaald voor
statutenwijziging.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand oktober om vijftien (15) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. 
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)                                              
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar om te eindigen op dertig juni van
het daaropvolgende jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – Interim-dividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling
(…)
Vierde besluit
 
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
3293 Diest, Leuvensesteenweg 169.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen in overeenstemming met de vorige
besluiten en de neerlegging in het te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de Besloten Vennootschap Besloten Vennootschap Comptafisco,
met zetel te 1500 Halle, Bergensesteenweg 304, ondernemingsnummer BE0470092682,
vertegenwoordigd door haar aangestelden, met macht van indeplaatsstelling en het recht om alleen
op te treden, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, volmacht om het UBO-register in orde te
brengen, volmacht voor eStox in orde te brengen en bij de B.T.W.-administratie en alle andere
overheidsdiensten ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Johan Dedoncker, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
Gecoördineerde statuten.