Ondernemingsnr : 0407908457
Naam
(voluit) : NOORDHEUVEL PATRIMONIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Noordheuvel 63
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 23 december 2020, dragende volgende melding: "Geregistreerd 14 bladen, 0 verzendingen, op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 29 december 2020. Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 37531 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "NOORDHEUVEL PATRIMONIUM"
met zetel te 2990 Wuustwezel, Noordheuvel 63 gekend onder het ondernemingsnummer
0407.908.457, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te
wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
negenentachtigduizend honderd euro (€ 89.100,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* DERDE BESLISSING  ZETELVERPLAATSING
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de zetel van de vennootschap te
verplaatsen van “Noordheuvel 63 te 2990 Wuustwezel” naar “Broechemsesteenweg 216 te 2560
Nijlen”.
* VIERDE BESLISSING – WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de datum van de algemene
vergadering te wijzigen van de laatste maandag van de maand maart om 14.00 uur naar de derde
vrijdag van de maand juni om 14.30 uur.
In uitvoering van deze beslissing zullen de statuten gewijzigd worden zoals navermeld in de nieuwe
statuten.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam en het voorwerp van de vennootschap bleven ongewijzigd. De zetel van de vennootschap
werd zoals voormeld verplaatst van 2990 Wuustwezel, Noordheuvel 63 naar 2560 Nijlen,
Broechemsesteenweg 216.
Luik B
De zetel blijft gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2560 Nijlen,
Broechemsesteenweg 216.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderdzevenentwintig (827) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering werd zoals voormeld verplaatst en vindt plaats op de derde vrijdag
van de maand juni om 14.30 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende bestuurders te bevestigen:
    •  De heer Leenaerts, Dirk Jan Louisa, geboren te Hoogstraten op 19 januari 1969, van Belgische
nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Van Hoof, Ilse Eliza Frans, hierna genoemd, wonend te 2990
Wuustwezel, Noordheuvel 63,
    •  Mevrouw Van Hoof, Ilse Eliza Frans, geboren te Brecht op 06 november 1969, echtgenote van
de heer Leenaerts, Dirk, voornoemd, wonend te 2990 Wuustwezel, Noordheuvel 63;
Hun mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* VERTEGENWOORDIGD BIJ VOLMACHT
De aandeelhouders de heer Leenaerts Dirk, voornoemd en de heer Leenaerts, Vincent Josef Denise,
geboren te Edegem op 27 juli 1994, echtgenoot van mevrouw Kustermans Yasmine, wonend te 2930
Brasschaat, Essensteenweg 95, zijn alhier vertegenwoordigd door mevrouw Van Hoof Ilse,
voornoemd, blijkens de aan deze akte gehechte onderhandse volmachten.
Luik B
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber Accountantskantoor Goetschalckx &
Van Brecht BV, met zetel te 2990 Wuustwezel, Theo Verellenlaan 44 met recht van
indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met
inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de
vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de
registratie van de vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
* Gecoördineerde statuten
* Volmachten