Ondernemingsnr : 0748676583
Naam
(voluit) : AllWaves
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kalvekeetdijk 179
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “AllWaves”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Kalvekeetdijk 179, opgemaakt door
meester Ann DE PAEPE, geassocieerd notaris, met standplaats te Gent (eerste kanton), op 7 mei
2024, hetgeen volgt:
Aanpassing van artikel 10, artikel 11 en artikel 13 van de statuten.
De vergadering beslist om artikel 10 van de statuten te vervangen door de volgende clausule:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer (maar maximaal vijf (5)) bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Maximaal drie (3) bestuurders worden benoemd uit de kandidaten die worden voorgedragen op een
lijst die is goedgekeurd door de vennootschap Saffelberg Investments en de heer Lieven Decat.
Bij de uitoefening van hun recht om kandidaten voor te dragen voor het bestuursorgaan, moeten de
Aandeelhouders naar behoren rekening houden met de belangen van de Vennootschap, en hun
kandidaten selecteren op basis van hun vaardigheden, ervaring en onafhankelijk oordeel.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad neutrum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Als een bestuurder ontslag neemt of wordt ontslagen, zal een algemene vergadering worden
bijeengeroepen om een nieuwe bestuurder te benoemen afkomstig van een nieuwe lijst van
kandidaten die zullen worden voorgedragen door de (groep van) aandeelhouder(s) die de ontslagen
bestuurder destijds hadden voorgedragen.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren afkomstig van de
kandidaten die worden voorgesteld door de (groep van) aandeeldeelhouder(s) die de te vervangen
bestuurder destijds hadden voorgedragen.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Het besluit tot benoeming van de
voorzitter van het bestuursorgaan wordt genomen met een gewone meerderheid. De voorzitter zit
elke vergadering van het bestuursorgaan en elke algemene vergadering waarop hij aanwezig of
vertegenwoordigd is, voor.
Saffelberg Investments NV en de heer Lieven Decat hebben het recht om samen twee permanente
waarnemers te benoemen, die het recht hebben om de vergaderingen van het bestuursorgaan bij te
wonen, evenwel zonder stemrecht.
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen zoals vastgelegd door het bestuursorgaan of wanneer het
belang van de vennootschap dit vereist, en minstens elk kwartaal, tenzij het bestuursorgaan anders
beslist.
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door elke bestuurder, tenminste
zeven dagen voor de datum voorzien voor de vergadering, met vermelding van de datum, het uur en
de plaats van de vergadering en de agenda waarover moet worden beslist, met dien verstande dat
een dergelijke vergadering ook kan worden bijeengeroepen op een kortere termijn in het geval van
een naar behoren gemotiveerde dringendheid of als alle bestuurders verzaken aan de
oproepingsformaliteiten.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het bestuursorgaan om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
Het bestuursorgaan kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen door middel van eenparig schriftelijke
besluiten. Deze procedure mag niet worden gebruikt voor de goedkeuring van de jaarrekening.
Bij staking van stemmen over een beslissing in de schoot van het bestuursorgaan, zal de beslissing
worden voorgelegd aan de algemene vergadering, die zal beslissen met een gewone meerderheid
van stemmen.”
De vergadering beslist om artikel 11 van de statuten te vervangen door de volgende clausule:
“De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door (i) een bestuurder alleen handelend, (ii) de perso(o)n(en) belast met het
dagelijks bestuur van de vennootschap, inbegrepen de gedelegeerd bestuurder die alleen handelen,
voor aangelegenheden die betrekking hebben op het dagelijks bestuur van de vennootschap, of (iii)
een bijzondere volmachtdrager van het bestuursorgaan.”
De vergadering beslist om artikel 13 van de statuten te vervangen door de volgende clausule:
“Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen die dan de titel dragen van directeur.
Zij kunnen individueel optreden.             
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik en zonder opgave van redenen, met onmiddellijke
ingang of met toekenning van een opzegtermijn die het bestuursorgaan soeverein vaststelt,
ontslaan.”
Ontslag bestuurders.
De algemene vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag met ingang van heden van de
hierna genoemde bestuurders:
- De besloten vennootschap “LAHAYA”, met zetel te 1050 Elsene, Livornostraat 45, ingeschreven in
het rechtspersonenregister Brussel, met ondernemingsnummer 0447.204.741, vast
vertegenwoordigd door de heer Luc Osselaer, wonende te 9000 Gent, Charles de Kerchovelaan 295.
- De besloten vennootschap “GENI-GROUP”, met zetel te 8660 De Panne, Klokhofstraat 43,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Veurne, met ondernemingsnummer
0634.751.766, vast vertegenwoordigd door de heer Lieven Decat, wonende te 8660 De Panne,
Klokhofstraat 43.
- De besloten vennootschap “Saffelberg Director & Management Services”, afgekort “SDMS”, met
zetel te 1755 Gooik, Oplombeekstraat 6, met ondernemingsnummer 0898.306.310, vast
vertegenwoordigd door de heer Jan Geerts, wonende te 1500 Halle, Gaasbeeksesteenweg 21.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
Het verlenen van de nodige machten tot de coördinatie en de neerlegging van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
Notaris Ann De Paepe
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal
- coördinatie der statuten dd. 7 mei 2024