Ondernemingsnr : 0734472716
Naam
(voluit) : FAB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Engels Plein 33 bus 5/02
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Ingevolge akte verleden voor notaris Pieter-Jan De Cock te Overijse op 31 augustus 2021, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“FAB” met zetel te 3000 Leuven, Engels Plein 33 bus 5/02, volgende beslissingen heeft genomen:
I. Agenda
Huidige vergadering heeft volgende agenda:
1. Wijziging van de zetel van de vennootschap
De algemene vergadering besluit de zetel te willen verplaatsen naar 3360 Bierbeek, Tiensesteenweg
123 en dit vanaf 1 december 2021.
Bijgevolg beslist de vergadering om de eerste zin van artikel 2 van de statuten te willen wijzigen als
volgt, doch slechts vanaf 1 december 2021:
De zetel is gevestigd te 3360 Bierbeek, Tiensesteenweg 123.
 2. Ontslag, kwijting statutaire bestuurder en benoeming statutaire bestuurder
De algemene vergadering besluit de besloten vennootschap Finisur, met ondernemingsnummer
0690.952.474, met vaste vertegenwoordiger de heer Bart Philips te ontslaan als statutaire
bestuurder, en volledige en algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering gaat over tot benoeming van de besloten vennootschap LV Invest, met
zetel te 3078 Kortenberg, Dorpelstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0820.478.359,  als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, doch slechts vanaf 1 september
2021, met als vaste vertegenwoordiger de heer Laurent Vanderbeken, wonende te 3078 Kortenberg,
Dorpelstraat 5.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Bijgevolg zal artikel 10 van de statuten vanaf 1 september 2021 luiden als volgt:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Luik B
De vergadering beslist het aantal statutaire bestuurders te bepalen op 3 (drie).
Het mandaat van de bestuurders is voor een onbepaalde duur en onbezoldigd.
Volgende personen worden benoemd als statutair bestuurder en aanvaarden hun mandaat:
1.         De besloten vennootschap FD Finance met zetel te 3000 Leuven, Engelsplein 33 bus 5/2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0678.896.268.
2.         De besloten vennootschap AS it should be, met zetel te Overijse, Brusselsesteenweg 97B,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0733.686.719;
3.         De besloten vennootschap LV Invest, met zetel te 3078 Kortenberg, Dorpelstraat 5,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0820.478.359.”
3. Volmacht voor de coördinatie van de statuten
4. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.
 
 
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
Gelijktijdig hiermee neergelegd een uitgifte en de gecoördineerde tekst der statuten
Bestemd voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
 
Pieter-Jan De Cock
Geassocieerd notaris