Ondernemingsnr : 0400 901 493
Naam
(voluit) : IMMOBOAT
(verkort) :
Rechtsvorm : N.V
Volledig adres v.d. zetel : Bergensesteenweg 424 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte : Fusie - Overnemende vennootschap
HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG
Op drieëntwintig december.
Ter kantore.
Voor ons, Meester Jean-Pierre MARCHANT, notaris met standplaats te Ukkel-Brussel.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "IMMOBOAT" met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 424.
De vennootschap werd opgericht onder de benaming "INDUPLAST" blijkens bij akte verleden voor notaris
Pierre BOSMANS te Leuven, op 8 december 1958, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van 19 december daarna onder nummer 30.437.
De statuten werden diverse malen gewijzigd volgens wijzigende akten:
-Omgevormd tot naamloze vennootschap volgens notulen verleden voor Meester Michel VILEYN, Notaris
te Nieuwpoort, op 30 maart 1983, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 april daarna,
onder nummer 1057-7.
-Notulen verleden voor Meester Michel VILEYN, Notaris te Nieuwpoort, op 27 december 1983.
-Notulen verleden voor Meester Michel VILEYN, Notaris te Nieuwpoort, op 13 mei 1986, bekendgemaakt in
de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 juni daarna, onder nummer 800607-409
-Notulen, waarbij een bedrijfstak werd ingebracht, verleden voor Meester Paul MASELIS, Notaris te
Schaarbeek-Brussel, op 30 juni 1998, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 augustus
daarna, onder nummer 970813-297.
-Notulen verleden voor Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 31 december 1997,
omvattende naamswijziging in "IMMOBOAT", bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18
februari 1998, onder nummer 234.
-Notulen verleden voor Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 16 april 2004,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 mei daarna, onder nummer 0074263.
-Notulen verleden voor Meester Jean-Pierre MARCHANT, Notaris te Ukkel-Brussel, op 6 oktober 2014,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 oktober daarna, onder nummer 14191168.
- Notulen verleden voor Meester Jean-Pierre MARCHANT, notaris met standplaats te Ukkel, op 27 mei 2021,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli daarna onder nummer 0345011.
Ingeschreven onder nummer en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer 0400.901.493.
Het bureau van de vergadering heeft ondergetekende notaris verzocht het volgende te akteren:
BUREAU
De zitting wordt geopend om 10 uur, onder het voorzitterschap van de Heer Marc DE LEE, hierna genoemd,
die als secretaris aanduidt de Heer Maximilien DE LEE, wonende te 1644 Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg), rue des Grottes 3.
Aangezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, beslissen de voorzitter en de secretaris geen
stemopnemer te benoemen.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van
de aandelen op naam, titularis te zijn van alle aandelen:
De Besloten Vennootschap « 3MRL », met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 424A,
ingeschreven met het ondernemingsnummer 465.926.830.
Eigenares van zesduizend (6.000) aandelen.
Hier vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de Heer DE LEE Marc Michel Jacques Marie
Joseph, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 25 februari 1957, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
Bergensesteenweg 424A.
Totaal : zes duizend (6.000) aandelen.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter verzoekt ondergetekende notaris het volgende te acteren en zet uiteen:
I. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1)Kennisname van documenten over het fusievoorstel opgesteld op 7 november 2024 neergelegd ter griffie
van de ondememingsrechtbank Brussel, op 8 november 2024 en bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad op 20 november 2024, onder nummer 24164082.
De aandeelhouders hebben kosteloos een afschrift van dit voorstel bekomen.
2)Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, door overneming (met fusie door
overneming gelijkgestelde verrichting) door de naamloze vennootschap IMMOBOAT, met zetel te 1600 Sint-
Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 424/A, ondernemingsnummer 0400.901.493, overnemende vennootschap,
van het gehele vermogen - zowel de rechten als de verplichtingen - van de besloten vennootschap 3MRL, met
zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 424/A, ondernemingsnummer 0465.926.830.
3)Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap conform artikel 12:55WVV. Verslag van de
bestuurders inzake wijziging van het voorwerp, opgesteld op 6 december 2024 (7:154 WVV).Wijziging van het
artikel 3 van de statuten
4) Goedkeuring van de laatste jaarrekening-Ontslag en Benoeming Bestuurders
5)Bevoegdheden te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de besluiten over de punten
van de agenda - volmacht voor de administratieve formaliteiten.
II. Oproepingen en quorum
Op heden zijn er zes duizend (6.000) aandelen, zonder nominale waarde.
Uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn, zodat geen
rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist. (artikel 12:53 WVV)
De enige bestuurder van de vennootschap was:
- de Besloten Vennootschap «3MRL», voornoemd, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de
Heer DE LEE Marc, voornoemd.
Op 7 november 2024, besloot de Raad van Bestuur om als nieuwe bestuurder te coopteren de Heer DE
LEE Eric, nationaal nummer, gedomicilieerd te 1090 Jette, Laerbeeklaan 33.
Hij verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de datum van onderhavige buitengewone algemene
vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel
7:127 en het toezenden van stukken overeenkomstig artikelen 7:129 en 7:132 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter verklaart dat er noch houders van obligaties of warrants, noch houders van certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.
De voorzitter verklaart dat er geen commissaris benoemd werd.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is
om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VAN DOCUMENTEN - FUSIEVOORSTEL
1. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de
aandeelhouders, voormeld, verklaren dat deze sedert meer dan één maand op de maatschappelijke zetel ter
beschikking zijn en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.
Het fusievoorstel werd opgesteld op 7 november 2024 door de bestuursorganen van de naamloze
vennootschap IMMOBOAT en de besloten vennootschap 3MRL, in toepassing van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te
Brussel, op 8 november 2024 en bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 20 november
2024, onder nummers 24164082 (Immoboat) en 24164081 (3MRL).
II. De aandeelhouders bevestigen in hun hoedanigheid van houders van aandelen op naam, uiterlijk één
maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel
in toepassing van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum
van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en
documenten, in toepassing van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten:
· 1° het fusievoorstel;
2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken
is;
3º de verslagen van het bestuursorgaan over de laatste drie boekjaren.
III. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te
IV. De vergadering stemt hiermee in dat geen tussentijdse cijfers vereist zijn conform artikelen 12:51, §2,
laatste lid, van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: FUSIEBESLUIT - OVERGANG ONDER ALGEMENE TITEL VAN HET VERMOGEN
Fusie door overneming (met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting) van De Besloten	1.
Vennootschap "3MRL"en vermogensovergang
De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 7 november 2024 door de
bestuursorganen van de naamloze vennootschap IMMOBOAT en de besloten vennootschap 3MRL en dat werd
neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel, op 8 november 2024.
Ruilverhouding
De heer Marc DE LEE, Mevrouw Roxane DE LEE en de heer Maximilien DE LEE bezitten aandelen van de
opgeslorpte vennootschap, respectievelijk de heer Marc DE LEE (60,4%), mevrouw Roxane DE LEE (19,8%)
en de heer Maximilien DE LEE (19,8%).
De aandelen van de overnemende/verwervende vennootschap (NV IMMOBOAT) zijn voor 100% in handen
van BV 3MRL, de overgenomen/opgeslorpte vennootschap.
Na de fusie door overneming moeten Marc DE LEE, Roxane DE LEE en Maximilien DE LEE een percentage
aandelen van NV IMMOBOAT bezitten dat gelijk is aan hun deelneming in het eigen vermogen van de
overgenomen/opgestorpte vennootschap 3MRL.
IMMOBOAT NV, die als gevolg van de fusie 100% van haar eigen aandelen zal ontvangen, zal deze dus
toekennen aan Marc DE LEE (60,4% of 3.624 aandelen), Roxane DE LEE (19,8% of 1.188 aandelen) en
Maximilien DE LEE (19,8%of 1.188 aandelen).
Op basis van artikelen 12:7-2° en 12:50 tot en met 12:58 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen, betuigt de vergadering bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze
vennootschap IMMOBOAT, ondernemingsnummer 0400.901.493, hierna genoemd « de overnemende
vennootschap », de besloten vennootschap 3MRL, ondernemingsnummer 0465.926.830, hierna genoemd « de
overgenomen vennootschap », bij wijze van fusie overneemt.
Er wordt vastgesteld dat de opschortende voorwaarde opgenomen in de notulen van de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap, gehouden onmiddellijk
voorafgaand aan huidige vergadering van de overnemende vennootschap 3MRL, derhalve vervuld is en dat de
met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting daadwerkelijk verwezenlijkt is.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering
noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap vanaf 1ste januari 2024.
2. Datum
De fusie treedt in werking op 1ste januari 2024 op juridisch, fiscaal en boekhoudkundig vlak.
3. Bevoorrechte aandelen of effecten-Bijzondere voordelen voor bestuurders
Op grond van artikel 12:50, lid 2, 3° en 4°, is bepaald dat de opgeslorpte vennootschap geen vennoten of
aandeelhouders met bijzondere rechten zal hebben, noch houders van effecten, met uitzondering van aandelen.
Er zijn dan ook geen rechten in dat verband toegekend. Bovendien werden geen bijzondere voordelen
toegekend aan de leden van de raden van bestuur van de te fuseren vennootschappen.
4. Eigendomsovergang - algemene voorwaarden van de overgang
De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed.
De eigendomsovergang zal plaatsvinden op 1ste januari 2024.
De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende
vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het
voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen
vennootschap te gebruiken; haar clienteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom:
alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.
Het over te nemen vermogen omvat tevens:
-alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook
(huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten «ut singuli»
enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt
verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende
notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de
voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
-alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen
vennootschap partij zou zijn als huurder of verhuurder;
-alle intellectuele rechten omvattende ondermeer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken,
waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris zou zijn;
-wat de gebeurlijke rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan
op de overnemende vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige
formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform
de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.
Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende
overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft
aangegaan.
Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar
eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op
de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere
overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband
met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende rechten toebehorende aan de
overgenomen vennootschap. In verband met dit laatste wordt door de vergadering verklaard dat de
overgenomen vennootschap titularis is van geen enkel onroerend recht.
Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk
verplicht is te houden en te bewaren zal door de overnemende vennootschap worden bewaard.
De gebeurlijke schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten
laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en
voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet,
respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.
De gebeurlijke zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap
opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens
haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.
De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap,
verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen
van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.
5. Boekhoudkundige verwerking
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegane actief- en
passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk
continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het het koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.
DERDE BESLUIT: Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap conform artikel 12:55-7:154 WVV
Onder andere als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering het voorwerp van
de vennootschap aan te passen, conform artikel 12:55 WVV.
De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan, inzake de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, voorgeschreven door artikel 7:154
WVV, opgesteld op
Een origineel van dit verslag zal samen met een uitgifte van onderhavige proces verbaal worden neergelegd
ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dit verslag en keurt het goed.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de artikel 3 van de statuten als volgt luidt:
"Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
-Alle hoegenaamde bedrijvigheid belrekkelijk onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en alle
hoegenaamde handelingen zo van beheer als van beschikking betreffende onroerende rechten, dit alles zo voor
eigen rekening en noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in
samenwerking met derden, beleggingen en beheer van roerende vermogens en portefeuilles, zo eigen als aan
derden toebehorend.
De vennootschap mag aldus en zonder dat deze opsomming beperkend kan zijn :
- Alle roerende waarden, gelden, aandelen en obligaties aankopen, verkopen, beleggen, alle onroerende
goederen aan- en verkopen, ruilen, verkavelen, uitbaten, huren en verhuren, in waarde brengen, beheren,
toezicht uitoefenen, allé studies ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als
verzekeringsagent, als verhurings- of verkoopagent, waarnemen van syndic, alle hoegenaamde gebouwen of
bouwwerken afbreken, bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, herstellen; alle werken en ondernemingen
van binnenhuisinrichting uitvoeren
- Alle leningen en kredietopeningen aangaan en de onroerende goederen van de vennootschap in pand
geven, zelfs ter waarborg van leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden
- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met
derden, onder meer onder de vorm van technoconsult, assistentie op het gebied van informatica en engineering,
technisch, commercieel, financieel en industrieel advies, management en bijbehorende functies.
- Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip
van het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en verhuring ervan.
- Alle activiteiten op het gebied van de organisatie van congressen, conferenties, seminars, beurzen, en alle
andere soorten evenementen op alle gebieden, inclusief cateringactiviteiten
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een zelfde, gelijksoortigef bijhorend
doel nastreven
De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken zo in België als inden vreemde op gelijk
welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken".
VIERDE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE LAATSTE JAARREKENING-ONTSLAG EN BENOEMING
BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit:
1.de goedkeuring van de laatste jaarrekening met kwijting van de opgeslorpte vennootschap 3MRL.
2. de drie huidige bestuurders van de opgeslorpte vennootschap 3MRL
-De Heer DE LEE Marc Michel Jacques Marie Joseph, geboren te Berchem-Sint-Agatha op 25 februari
1957, nationaal nummer 570225.507.51, C.I. nummer 590-3744008-28, gedomicilieerd te 1600 Sint-Pieters-
Leeuw, Bergensesteenweg, 424 A .
-Mevrouw DE LEE Roxane Danielle Erica, geboren te Ukkel op 14 mei 1985, nationaal nummer
850514.172.64, C.I. nummer 590.2873316.08, gedomicilieerd te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg,
424 A.
-De Heer DE LEE Maximilien Pierre Martin, geboren te Anderlecht op 30 april 1983, nationaal nummer
830430.187.05, C.I. nummer 591-2402168-65, gedomicilieerd te 1644 Luxembourg (Grand Duché de
Luxembourg), rue des Grottes 3
ontslag met kwijting te geven uit hun functie.
3.de huidige enige en voormelde bestuurder van verwervende vennootschap IMMOBOAT
- de Besloten Vennootschap «3MRL», voornoemd, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de
Heer DE LEE Marc, voornoemd.
ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op DRIE en gaat onmiddellijk over tot
de benoeming als niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes jaar:
1.De Heer DE LEE Marc Michel Jacques Marie Joseph, geboren te Berchem-Sint-Agatha gedomicilieerd te
1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg, 424 A .
2. De Heer DE LEE Eric Jean Albert, geboren te Berchem-Sainte-Agathe, wonende te 1090 Jette, Avenue
du Laerbeek 33/0M/H.
3.de naamloze vennootschap van luxemburgs recht « MIGF »,
met zetel te 1644 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), rue des Grottes 3.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Karine REUTER te Luxembourg, op 11 oktober 2024,
bekendgemaakt in het RESA van 29 oktober daama onder nummer RESA_2024_236.789.
Ingeschreven in Luxembourg onder nummer RCS B290506.
Ingeschreven in België onder nummer BCE 1017.436.859
Hier vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de Heer DE LEE Maximilien Pierre Martin,
geboren te Anderlecht, gedomicilieerd te 1644 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), rue des Grottes 3.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Raad van Bestuur
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de
benoeming van de gedelegeerd bestuurder, overeenkomstig artikelen 20 en 21 van de statuten.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot gedelegeerde bestuurder, hier
vertegenwoordigd en die aanvaardt :
-de naamloze vennootschap van luxemburgs recht « MIGF », met zetel te 1644 Luxembourg (Grand-Duché
de Luxembourg), rue des Grottes 3.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Karine REUTER te Luxembourg, op 11 oktober 2024,
bekendgemaakt in het RESA van 29 oktober daarna onder nummer RESA_2024_236.789.
Ingeschreven in Luxembourg onder nummer RCS B290506.
Ingeschreven in België onder nummer BCE 1017.436.859
Hier vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de Heer DE LEE Maximilien Pierre Martin,
geboren te Anderlecht op 30 april 1983, nationaal nummer 830430.187.05, C.I. nummer 591-2402168-65,
gedomicilieerd te 1644 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), rue des Grottes 3.
Haar mandaat is onbezoldigd.
VIJFDE BESLUIT: MACHTEN TOT UITVOERING - VOLMACHT
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Nicolas Devigne, voor Devigne & Associés SRL, BCE
0544.500.491, te 5530 Yvoir, Rue Pont-De-Bayenne Purnode 2, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om,
alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de formaliteiten bij de
BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
STEMMING
De beslissingen die voorafgaan werden alle genomen met eenparigheid van stemmen.
NOTARIELE WETTIGHEIDSVERKLARING-12:54 WVV
Volgens artikel 12:54 WVV, en na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris overeenkomstig het wetboek
van vennootschappen en verenigingen, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de naamloze vennootschap IMMOBOAT, overnemende
vennootschap, gehouden is.
Volgens artikel 12:55 WVV, bevestigt de vergadering dat:
- de statutenwijzigingen met inbegrip van het maatschappelijk doel, van de overnemende vennootschap als
gevolg van de fusie zijn aangenomen
-de fusie is voltrokken zodra alle betrokken vennootschappen daartoe overeenstemmende besluiten hebben
genomen.
VERKLARINGEN PRO FISCO
De vergadering bevestigt en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat de met fusie door overneming
gelijkgestelde verrichting, tussen de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap, geschiedt
met toepassing van:
- artikel 117, § 1 van het federaal wetboek der registratierechten en artikel 2.9.1.0.3, derde lid, 2.10.1.0.3,
derde lid en 2.11.1.0.2, derde lid van de Vlaamse codex fiscaliteit.
-artikel 211 en volgende van het wetboek der inkomstenbelastingen 1992;
- artikel 11 en 18, § 3 van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.
INFORMATIE - RAADGEVING
De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die
voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige
wijze raad heeft gegeven.
BEVESTIGING IDENTITEIT
Overeenkomstig artikel 11 van de Organieke Wet Notariaat, bevestigt de instrumenterende notaris dat de
naam, voornamen, plaats en datum van geboorte en woonplaats van de ondertekenende partijen hem werden
aangetoond op grond van de gegevens vervat in het rijksregister van de natuurlijke personen.
AFSLUITING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geheven om tien uur dertig minuten.
DIGITAAL AFSCHRIFT - IZIMI KLUIS
Het origineel van de akte zal op het kantoor van notaris MARCHANT worden bewaard gedurende een
periode van ten minste 50 jaar.
De partijen zullen een digitaal afschrift van al hun akten kunnen vinden, hetzij op de website
www.myminfin.be, hetzij in de digitale kluis die hen ter beschikking wordt gesteld door de Koninklijke Federatie
van het Belgisch Notariaat op de website www.izimi.be waar zij alle andere persoonlijke documenten gratis en
op een beveiligde manier zullen kunnen deponeren.
Het digitale afschrift op de website www.izimi.be heeft dezelfde authenticiteit als een door de notaris
ondertekend afschrift.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
JP MARCHANT
NOTARIS
(samen hiermee neergelegd: afschrift met verslag van bestuursorgaan,)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten
Jean-Pierre MARCHANT, notaris