N° d'entreprise :
0472524216
Dénomination :
(en entier) :
B2BOOST.COM
(en abrégé) : B2BOOST
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Chaussée de Waterloo 1453
1180 Uccle
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Marc VAN BENEDEN, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 18 juin 2018, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la SA "b2boost.com" à 1180 Uccle, chaussée de Waterloo 1453; a pris les
résolutions suivantes à l’unanimité :
Première résolution
Réduction de capital par remboursement
L’assemblée décide de réduire le capital à concurrence de deux cent soixante mille euros (€
260.000,00), à prélever du compte prime d’émission de sorte que le compte prime d’émission sera
ramené à huit cent nonante-cinq mille euros (€ 895.000,00), sans annulation de titres, par voie de
remboursement à chaque actionnaire au prorata du nombre d’actions détenues par lui.
La dite réduction de capital s’imputera exclusivement sur le capital réellement libéré.
Conformément à l’article 613 du Code des Sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué que
deux mois seulement après la publication de la présente résolution dans les annexes au Moniteur
belge et pour autant que durant ce délai, aucun créancier dont la créance est antérieure à cette
publication mais non encore échue à cette même date n'ait fait valoir ses droits à l'encontre de la
société
Deuxième résolution
Modification de l’article des statuts relatif au capital
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la décision
prise ci-dessus de sorte que le texte de l’article 5 des statuts sera désormais libellé comme suit :
« Le capital social est fixé à six cent nonante-cinq mille neuf cent nonante-cinq euros (€ 695.995,00).
Il est représenté par deux cent septante-huit mille trois cent nonante-huit (278.398) actions, sans
désignation de valeur nominale. Les actions numérotées de 1 à 132.600 sont de catégorie A, celles
numérotées de 132.601 à 200.000 et de 250.001 à 278.398 sont de catégorie B et celles numérotées
de 200.001 à 250.000 étant de catégorie C.
Historique du prime d’émission :
- L’assemblée du 29 août 2017 a décidé de réduire le capital à concurrence de deux cent vingt mille
euros (€ 220.000,00), à prélever du compte prime d’émission de sorte que le compte prime d’
émission sera ramené à un million cent cinquante-cinq mille euros (€ 1.155.000,00), sans annulation
de titres, par voie de remboursement à chaque actionnaire au prorata du nombre d’actions détenues
par lui.
- L’assemblée du 18 juin 2018 a décidé de réduire le capital à concurrence de deux cent soixante
mille euros (€ 260.000,00), à prélever du compte prime d’émission de sorte que le compte prime d’
émission sera ramené à huit cent nonante-cinq mille euros (€ 895.000,00), sans annulation de titres,
par voie de remboursement à chaque actionnaire au prorata du nombre d’actions détenues par lui. »
Troisième résolution
Démission administrateur
L’assemblée prend acte de la démission de ses fonctions d’administrateur présentée par Monsieur
NYSSEN Ivan Robert Jean, domicilié à 1640 Sint-Genesius-Rode, Avenue des Sorbiers 2.
Cette démission a pris effet à dater du 31 mars 2018.
Volet B
Quatrième résolution
Pouvoirs
L'assemblée décide de conférer au conseil d’administration tous pouvoirs aux fins d'exécution des
présentes et notamment pour effectuer le remboursement à l’expiration du délai légal.
L’assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui
précèdent et notamment l’adoption du texte coordonné des statuts.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Marc VAN BENEDEN
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés