N° d'entreprise : 0436964412
Nom
(en entier) : L.S. CAR
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Moensberg 82
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION
FORME JURIDIQUE
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire et du conseil de gérance de la société à
responsabilité limitée "L.S. CAR" ayant son siège à 1180 Uccle,Moensberg 82, inscrite au registre
des personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0436.964.412 , tenus au siège le 8 juillet 2021, il
résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
1. Démission et Nomination d’un gérant
L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Simon STASSEN de son mandat d’
administrateur, et ce avec effet au jour du procès-verbal.
Sa démission est acceptée avec effet au jour du procès-verbal.
 
L’assemblée lui donne décharge pour leur mission effectuée jusqu’au jour du procès-verbal. et les
remercie pour l’accomplissement de son mandat depuis sa nomination pour la Société.
 
A l’unanimité, l’assemblée générale décide de nommer Monsieur Laurent BOUVIER en qualité d’
administrateur, et ce avec effet au jour du procès-verbal, qui accepte son mandat. Le mandat sera
exercé à titre gratuit.
 
2. Pouvoirs conférés pour la publication des résolutions adoptées
L’assemblée donne ici mandat à Me Vincent Meunier, Me Lucas Di Tullio et/ou tout autre avocat du
cabinet UrbanLaw dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, 16 avenue lloyd George, chacun
agissant seul ou avec pouvoir de subdélégation, pour remplir toutes les formalités et effectuer toutes
les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble
des formalités requises pour la mise en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication
au Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires I et II), et les modifications auprès de
la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorités publiques.
 
Decisions du conseil de gérance
 
1. Transfert du siège social
Faisant application de la possibilité qui leur est offerte par les statuts de la Société, le conseil d’
administration décide de transférer le siège social de la Société, et ce avec effet au jour du procès-
verbal à l’adresse suivante : 97 rue du Bourdon à 1180 Uccle.
 
2. Procuration spéciale
Le conseil décide ensuite de donner mandat à Me Vincent Meunier et/ou Me Lucas Di Tullio, et/ou
tout autre avocat du cabinet UrbanLaw dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, 16 avenue
Lloyd Georges, chacun agissant seul ou avec pouvoir de subdélégation, pour remplir toutes les
formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en
vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des résolutions
Volet B
adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature
des formulaires I et II), et les modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et autres
autorités publiques.
Le cabinet a donné mandat à l'Etude Indekeu/ De Crayencour afin de procéder à la pubication au
moniteur belge.
 
 
Dimitri Cleenewerck de Crayencour, Notaire associé
Déposé en même temps : Procès-verbaux du 8 juillet 2021