Ondernemingsnr : 0430.871.723
Naam
HOORENS	(voluit) :
(verkort) : /
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : Sint-Annaweg(DE) 6A, 9450 Haaltert
Onderwerp akte : (Her)benoemingen
Bij beraadslaging dd. 13/05/2022 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Jan Hoorens als bestuurder
1 De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Jan Hoorens als bestuurder met ingang op
13/05/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd
tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
2/ Herbenoeming van Tim Hoorens als bestuurder
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Tim Hoorens als bestuurder met ingang op
13/05/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd
tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
3/ Herbenoeming van Nathalie Verlé als bestuurder
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Nathalie Verlé als bestuurder met ingang op
13/05/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd
tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
Bij beraadslaging dd. / heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt
beslist.
a/ Herbenoeming van Jan Hoorens als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot: Herbenoeming van Jan Hoorens als gedelegeerd bestuurder , en
dit met ingang op 13/05/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt,
meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Accountancy Service, rechtspersoon met
zetel te 9030 Gent, Brugsevaart 92, RPR Gent, gekend in de KBO onder nummer 0426.987.070,
en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat
betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van
deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
· te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Angelo Pisonier, bestuurder van
BV Accountancy Service, tekenen.
Voor de vennootschap
BV Accountancy Service, vertegenwoordigd door Angelo Pisonier, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht