Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Triple A – Risk Finance Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koloniënstraat 56
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Het jaar tweeduizend twintig.
Op negen juli.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
IS VERSCHENEN:
De vennootschap naar Nederlands recht "Triple A-Risk Finance International B.V.", met zetel te
Hoogoorddreef 54 M, 1101 BE Amsterdam, Nederland, ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van
Koophandel onder het nummer 34282861 en met Belgisch ondernemingsnummer 0738.399.335.
HOOFDSTUK I.- OPRICHTING.
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.
De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap en met de
naam "Triple A - Risk Finance Belgium".
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 1000 Brussel, Koloniënstraat 56.
INBRENGEN - AANDELEN - INSCHRIJVING.
De inbrengen bij oprichting bedragen honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Er worden duizend (1.000) volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven.
Er wordt op de totaliteit van de aandelen in geld ingeschreven door de vennootschap naar
Nederlands recht "Triple A-Risk Finance International B.V.", voornoemd.
(...)
De oprichter verklaart en erkent dat zijn inbreng volledig gestort is.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00).
De comparant beslist voormelde inbreng te boeken op een beschikbare eigen vermogensrekening
van de vennootschap.
(...)
HOOFDSTUK II.- STATUTEN.
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Triple A - Risk Finance Belgium"
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brusselse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, het uitvoeren van studies, projecten, het
geven van adviezen en alle dienstverlening in ruime zin met betrekking tot financiële zaken.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
0750515724
Luik B
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen in België of in het buitenland
met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(...)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door minstens 3 bestuurders die samen een college vormen,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene
vergadering van aandeelhouders, en van wie het mandaat ten allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang kan worden beëindigd.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
De aandeelhouders benoemen onder de bestuurders steeds één A-bestuurder. De raad van bestuur
benoemt de A-bestuurder als voorzitter.
Wordt tot statutaire A-bestuurder benoemd voor de duur van de Vennootschap: de naamloze
vennootschap "House of HR", met ondernemingsnummer 0643.887.978, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw COPPENS Rika Camilla Alice, geboren te Wetteren op 11 november
1972, die verklaard heeft deze opdracht te aanvaarden. De opdracht van de A-bestuurder is
onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht
van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering van aandeelhouders een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de
agenda van de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders geplaatst.
De secretaris van de raad van bestuur zal worden benoemd op voordracht van de A-bestuurder, en
is geen bestuurder.
De secretaris is bevoegd om de vergaderingen bijeen te roepen, de agenda van de vergaderingen op
te stellen, de notulen voor te bereiden, en voor alle andere aangelegenheden bepaald door de raad
van bestuur. De secretaris zal de vergaderingen van de raad van bestuur en de algemene
vergadering bijwonen als waarnemer, zonder stemrecht. De secretaris van de raad van bestuur zal
dezelfde informatie ontvangen als de informatie die werd gecommuniceerd aan de raad van bestuur,
Luik B
onder voorbehoud van de verplichting om dergelijke informatie vertrouwelijk te behandelen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het Bestuursorgaan - Bijeenkomsten - Beraadslaging - Besluitvorming
- Externe vertegenwoordiging
11.1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
11.2 Bijeenkomsten - Beraadslaging - Besluitvorming
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, de A-bestuurder of twee bestuurders,
tenminste vijf dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping gebeurt geldig per brief, telefax of e-mail.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in
de oproeping, hetzij op afstand door middel van een teleconferentie of videoconferentie met behulp
van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten
elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de
twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de
vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of
videoconferentie.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een
andere bestuurder, om hem op een vergadering van de raad te vertegenwoordigen mits de
volmachtdrager zelf of, ingeval van een bestuurder-rechtspersoon zijn vaste vertegenwoordiger
fysiek aanwezig is op de vergadering. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.
Elke bestuurder heeft slechts één stem.
Elke bestuurder heeft, naast zijn eigen stem, en zonder afbreuk te doen aan de regels van
collegialiteit, evenveel stemmen als hij volmachten van andere bestuurders heeft.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste de helft van zijn leden, waaronder de A-bestuurder, aanwezig of vertegenwoordigd
is.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.
De besluiten van de raad van bestuur met betrekking tot de hierna opgesomde onderwerpen zullen
steeds de goedkeuring vereisen van de A-bestuurder, te weten :
(i) Goedkeuring van de strategie van de vennootschap in het kader van de algehele strategie van de
groep van de vennootschap;
(ii) Alle fusies en overnames;
(iii) Beslissingen met betrekking tot investeringen of desinvesteringen van activa (inclusief
intellectuele eigendomsrechten, aandelen, het starten van nieuwe ondernemingsactiviteiten) die zijn
voorzien in het budget van dat betrokken boekjaar en die vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000,00)
overtreffen of beslissingen met betrekking tot aankoopovereenkomsten of huurovereenkomsten die
voorzien waren in het budget van dat betrokken boekjaar waarvan de duurtijd drie (3) jaar overstijgt
of waarvan de waarde vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000,00) overstijgt;
(iv) Beslissingen met betrekkingen tot investeringen of desinvesteringen van activa (inclusief
intellectuele eigendomsrechten, aandelen, het starten van nieuwe ondernemingsactiviteiten) die niet
zijn voorzien in het budget van dat betrokken boekjaar en die honderdduizend euro (EUR
100.000,00) overtreffen, beslissingen met betrekking tot aankoopovereenkomsten of
huurovereenkomsten die niet voorzien waren in het budget van dat betrokken boekjaar waarvan de
duurtijd drie (3) jaar overstijgt of waarvan de waarde honderdduizend euro (EUR 100.000,00)
overstijgt, of uitgaven die niet voorzien waren in het budget van dat betrokken boekjaar en die niet
kaderen binnen de dagelijkse werkzaamheden van de vennootschap en waarvan de waarde
Luik B
honderdduizend euro (EUR 100.000,00) overstijgt;
(v) Goedkeuring van het (operationele en investerings-)budget voor de vennootschap en alle latere
belangrijke wijzigingen of afwijkingen hieraan;
(vi) Goedkeuring van het verloningsbeleid, de verloning en het verloningspakket voor de
medewerkers die rapporteren aan de CEO van de vennootschap, of rapporteren aan de rechtstreeks
ondergeschikten van de CEO van de groep van de vennootschap;
(vii) Goedkeuring van de bonussen van de medewerkers die rapporteren aan de CEO van de groep
van de vennootschap of rapporteren aan de rechtstreeks ondergeschikten van de CEO van de groep
van de vennootschap;
(viii) Aanwerven van medewerkers, waarvan de jaarlijkse kost hoger ligt dan honderdvijftigduizend
euro (EUR 150.000,00) en lager ligt dan tweehonderdvijftigduizend euro (EUR 250.000,00);
(ix) Ontslaan van medewerkers, waarvan de jaarlijkse kost hoger ligt dan honderdduizend euro (EUR
100.000,00) en lager ligt dan tweehonderdvijftigduizend euro (EUR 250.000,00) of van leden van het
management team van de vennootschap;
(x) Wijzigingen aan het merkenbeleid van de vennootschap;
(xi) Beslissingen met betrekking tot de IT strategie en wijzigingen aan de IT systemen, waarbij het
beleid van de groep moet worden gevolgd;
(xii) Goedkeuring van alle financieel gerelateerde aangelegenheden (inclusief
leasingovereenkomsten, het toestaan of krijgen van korte en lange termijn leningen, financieringen of
zekerheden, en het openen of sluiten van bankrekeningen);
(xiii) Beslissingen met betrekking tot compliance aangelegenheden;
(xiv) Oprichting van nieuwe vennootschappen;
(xv) Het aanhangig maken van of het sluiten van een dading met betrekking tot eender welke grote
(dit is met een financiële impact voor de vennootschap groter dan vijftigduizend euro (EUR
50.000,00) hangende of dreigende arbitrage, geschil of enig andere geschilprocedure, tenzij met
betrekking tot routine schuldinzameling;
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij éénparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. De volmachten worden
gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.
11.3 Externe vertegenwoordiging
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
en het interne besluitvormingsproces uiteengezet in artikel 11.2, zal de vennootschap geldig
vertegenwoordigd zijn ten aanzien van derden:
(a) met betrekking tot aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren:
door twee bestuurders,
(b) met betrekking tot de aangelegenheden waarbij bij de besluitvorming door de raad van bestuur
steeds de goedkeuring van de A-bestuurder vereist is : door twee bestuurders waaronder steeds de
A-bestuurder, gezamenlijk handelend;
(c) met betrekking tot het dagelijks bestuur van de vennootschap: door een gedelegeerd bestuurder
(of bijzondere gevolmachtigden benoemd door de gedelegeerd bestuurder) of een gevolmachtigde
tot dit bestuur, alleen handelend;
(d) voor handelingen binnen het kader van de hun verleende volmacht: door bijzondere
vertegenwoordigers die benoemd zijn door de raad van bestuur als gevolmachtigden. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht;
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(...)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Luik B
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
donderdag van de maand juni om zestien (16.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(...)
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
(...)
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
Luik B
HOOFDSTUK III.- SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
(...)
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN
De oprichter beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire bestuurders:
- De vennootschap naar Nederlands recht "Triple A-Risk Finance International B.V.", met zetel te
Hoogoorddreef 54 M, 1101BE Amsterdam , Nederland, ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van
Koophandel onder het nummer 34282861 en met Belgisch ondernemingsnummer 0738.399.335,
vast vertegenwoordigd door de heer VAN BESOUW Roland Aloisius Johannes, wonende te In de
pelmolen 12, 1115GM Duivendrecht, Nederland ; en
- De besloten vennootschap "LL-ACT CONSULTING", met zetel te 1000 Brussel, Fabrieksstraat 51
bus 50 en met ondernemingsnummer 0734.980.084, vast vertegenwoordigd door de heer
LAUWAERT Lieven Edmond Eveline, wonende te 1000 Brussel, Fabrieksstraat 51 b050.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2025.
Hun mandaat mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS
De oprichter beslist tot commissaris te benoemen de besloten vennootschap
"PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren" gevestigd te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18,
vast vertegenwoordigd door de heer Filip Lozie, bedrijfsrevisor, en dit voor de eerste drie boekjaren
van de Vennootschap.
Zijn bezoldiging bedraagt tienduizend euro (€ 10.000,00) euro per jaar, gekoppeld aan de index der
consumptieprijzen.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2020.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN
ONDERNEMINGEN
De oprichter, vertegenwoordigd zoals voormeld, verleent bijzondere volmacht aan Valerie Hemberg
en Thomas Martens, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Beversesteenweg 576, 8800
Roeselare, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris