Ondernemingsnr : 0672566128
Naam
(voluit) : Bennet
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Cockerillkaai 26
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 8
december 2021
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering, gevormd door de enige aandeelhouder, de besloten
vennootschap “Full House”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 8800 Roeselare,
Onledebeekstraat 11, RPR Gent, afdeling Kortrijk, 0844.697.774, van de besloten vennootschap
“Bennet”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 26, RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen, 0672.566.128
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Eerste besluit
De enige aandeelhouder beslist dat het bestuursorgaan voortaan uit twee (2) bestuurders zal
bestaan, en dienvolgens:
a)         de tekst van Artikel 14. Bestuursorgaan van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
                        “De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan samengesteld
uit twee (2) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, die door
de algemene vergadering worden benoemd, met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
                        Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
                        Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de
rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen
naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
                        De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
                        De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger
van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
                        De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de
beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
                        De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt de duur van hun
opdracht en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht
Luik B
van onbepaalde duur te zijn.
                        Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
                        De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen
tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering
kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding
toekennen.
                        Het lid van het collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
                        De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten
kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de
algemene vergadering, beslissend met meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.”
b)         in het punt B.2. Overgang ingevolge overlijden van Artikel 13. Overdracht van aandelen de
woorden “gericht aan de bestuurder” te vervangen door “gericht aan het bestuursorgaan”.
c)         de derde zin van Artikel 17. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de statuten te
herformuleren als volgt:
                        “De raad van besgtuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.”
d)         in Artikel 31. Vereffenaars van de statuten de woorden “de bestuurder(s)” te vervangen door
“de bestuurders”
 
Tweede besluit
De enige aandeelhouder beslist de bevoegdheid van het bestuursorgaan aan te passen aan dit van
een collegiaal bestuursorgaan en dienvolgens de tekst van Artikel 15. Bevoegdheden van het
bestuursorgaan te vervangen door de volgende tekst:
            “De twee (2) bestuurders vormen een college dat wordt aangeduid als “raad van bestuur”.
            Dit bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
            De raad van bestuur duidt een voorzitter aan onder zijn leden.
            De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van
de vennootschap het vereist.
            De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in
België aangewezen in het oproepingsbericht.
            Het oproepingsbericht bevat de agenda.
            Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
            De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op
de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat ten minste de helft van zijn leden aanwezig of
geldig vertegenwoordigd is op de vergadering, onverminderd het bepaalde in de alinea hierna.
            Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers.
            De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen
worden beschouwd als zijnde aanwezig.
            De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan
de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
            Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur
slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de
vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
            Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is
gemaakt.
            Iedere bestuurder kan bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander
communicatiemiddel, drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven
om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur, en om
voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als
aanwezige aangerekend.
            Een bestuurder kan niet meer dan één (1) ander medelid van de raad van bestuur
Luik B
vertegenwoordigen.
            De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen.
            Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
            Behoudens in de gevallen die uitdrukkelijk door deze statuten worden uitgesloten, kunnen de
besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders.
            De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgesteld in notulen, die worden ondertekend
door de betrokken bestuurders en ingebonden in een bijzonder register.
            Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één bestuurder.
            Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.”
 
Derde besluit
De enige aandeelhouder beslist
-           in punt B.1. Overdracht onder de levenden van Artikel 13. Overdracht van aandelen van de
statuten de woorden “rechtbank van koophandel” te vervangen door “ondernemingsrechtbank”.
-           ter wille van duidelijkheid, de laatste zin van Artikel 15. Bevoegdheden van het
bestuursorgaan te hernemen in Artikel 27. Bestemming van de winst van de statuten en dit artikel
bijgevolg te laten luiden:
            “Artikel 27. Bestemming van de winst – Interimdividend
            “De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling
            Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.”
-           doorheen de ganse tekst van de statuten kleine tikfouten te verbeteren, onder meer ook in
het voorwerp van de vennootschap, en zonder dat daartoe enig verslag van het bestuursorgaan
vereist is aangezien dit op generlei wijze enige inhoudelijke wijziging teweeg brengt.
 
Vierde besluit
De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag in de hoedanigheid van bestuurder dat werd
aangeboden door:
1.         de besloten vennootschap “Goodlife & Company”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met
adres te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 26, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer 0637.947.917, vast vertegenwoordigd door de heer VAES Guy Jos André,
geboren te Sint-Truiden op 2 februari 1980, wonende te 2650 Edegem, Jachtlaan 42;
2.         de commanditaire vennootschap “Good Mood”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres
te 2520 Ranst, Antwerpsesteenweg 66, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer
0670.570.007, vast vertegenwoordigd door de heer LEDENT Fréderic Theophiel, geboren te
Antwerpen (Merksem) op 27 januari 1990, wonend te 2520 Ranst, Antwerpsesteenweg 66;
De enige aandeelhouder beslist het aantal bestuurders te behouden op twee (2) en tot nieuwe
bestuurders van de vennootschap te (her)benoemen, voor onbepaalde duur:
1.         de commanditaire vennootschap “Good Mood”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres
te 2520 Ranst, Antwerpsesteenweg 66, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer
0670.570.007, vast vertegenwoordigd door de heer LEDENT Fréderic Theophiel, geboren te
Antwerpen (Merksem) op 27 januari 1990, wonend te 2520 Ranst, Antwerpsesteenweg 66;
2.         de naamloze vennootschap “COPUS PROJECTSOURCING”, gevestigd in het Vlaams
Gewest, met adres te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 126, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer 0768.739.450, vast vertegenwoordigd door de heer VERHELST Frederick,
geboren te Kortrijk op 3 juni 1982, wonend te 8870 Izegem, Katteboomstraat 80.
Het mandaat van de nieuw benoemde bestuurders wordt NIET bezoldigd.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder afzonderlijk handelend, behoudens voor handelingen en
verrichtingen die betrekking hebben op onroerend goed, waarvoor de handtekeningen van twee (2)
bestuurders vereist zijn.
 
Luik B
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
vennootschap onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808,
rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen
van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
 
    •  VOOR UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 8 december 2021 met in bijlage: tekst van
de statuten, en uittreksel.