Ondernemingsnr : 0412 083 417
Naam
(voluit) : De Volder & Co.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Mechelsesteenweg 55 9200 Dendermonde
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders en zetelverplaatsing
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden d.d. 27/02/2023 blijkt dat:
- De vergadering kennis heeft genomen van het ontslag als bestuurder met ingang van 27/02/2023,
door:
-Mevrouw Anja De Volder, wonende te Steenweg Van Grembergen 16-1, 9200 Grembergen;
-Mevrouw lise De Volder, wonende te Processieweg 22, 9255 Buggenhout;
-De heer Rik Op de Locht, wonende te Kerkhofweg 15A, 9200 Dendermonde;
- De vergadering beslist heeft om met ingang van 27/02/2023 de volgende rechtspersonen te!
benoemen als bestuurder en dit tot de algemene vergadering te houden in 2029:
-De BV Ragnaros, met zetel te Hof ter Bremptstraat 52, 9200 Dendermonde, ingeschreven in het,
rechtspersonenregister onder het nummer 0741.848.575.
-De BV C.B.I., met zetel te Werf 14 bus 2, 9200 Dendermonde, ingeschreven in het;
rechtspersonenregister onder het nummer 0893.062.172.
-De BV CREAGEN, met zetel te Kasteelhofstraat 19, 1852 Grimbergen, ingeschreven in het;
rechtspersonenregister onder het nummer 0459.619.850.
De bestuurder van de BV Ragnaros, de heer Djef Abbeloos, wonende te Hof ter Bremptstraat 52,
9200 Dendermonde, hier terstond op de vergadering tussengekomen, stelt zichzelf aan als vaste!
vertegenwoordiger van de BV Ragnaros voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de!
NV De Volder & Co.
De bestuurder van de BV C.B.I., de heer Erik Parijs, wonende te Begijnhoflaan 3, 9200;
Dendermonde, hier terstond op de vergadering tussengekomen, stelt zichzelf aan als vaste!
vertegenwoordiger van de BV C.B.I. voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV
De Volder & Co.
De bestuurder van de BV CREAGEN, de heer Luc Van Mol, wonende te Kasteelhofstraat 19, 1852
Grimbergen, hier terstond op de vergadering tussengekomen, stelt zichzelf aan als vaste
vertegenwoordiger van de de BV CREAGEN voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in
de NV De Volder & Co.
- De vergadering beslist heeft om een volmacht te verlenen aan de heer Jan PETS en aan alle;
medewerkers van de CV VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 1A, RPR Gent, afdeling Kortrijk 0433.608.707, die elk afzonderlijk kunnen
optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen en alle
formaliteiten te vervullen, in het bijzonder alle documenten te ondertekenen (o.a. formulier I en II) en
neer te leggen voor de bekendmaking van alle voorgaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Uit de notulen van de onmiddellijk daaropvolgende raad van bestuur gehouden d.d. 27/02/2023
blijkt dat:
- Naar aanleiding van het ontslag als bestuurder van mevrouw Ilse De Volder, voornoemd, d.d.
27/02/2023, er eveneens, met ingang van 27/02/2023, een einde is gekomen aan haar mandaat als
gedelegeerd bestuurder.
- De raad van bestuur beslist heeft om volgende bestuurders te benoemen tot nieuwe gedelegeerde
bestuurders met ingang van 27/10/2023, afzonderlijk handelend, en dit tot onmiddellijk na de
algemene vergadering te houden in 2029:
-De BV Ragnaros, voornoemd,
-De BV C.B.I., voornoemd,
- De raad van bestuur beslist heeft om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar:
Werf 14 bus 2
9200 Dendermonde
- De raad van bestuur beslist heeft om een volmacht te verlenen aan de heer Jan PETS en aan
alle medewerkers van de CV VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 1A, RPR Gent, afdeling Kortrijk 0433.608.707, die elk afzonderlijk kunnen
optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen en alle
formaliteiten te vervullen, in het bijzonder alle documenten te ondertekenen (o.a. formulier I en II) en
neer te leggen voor de bekendmaking van alle voorgaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Gedaan te Zele op 27/02/2023
Getekend:
Jan Pets,
Gevolmachtigde