N° d'entreprise :
Dénomination :
(en entier) :
VAN HAREN MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue du Vieux Bac 16
4140 Sprimont
Objet(s) de l'acte :
Constitution
D’un acte reçu par Maître Jérôme LENELLE, Notaire à Harzé-Aywaille le huit juin deux mil dix-huit,
en cours d’enregistrement, il appert que Monsieur VAN HAREN Pierre François Christian, né à Liège
le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-huit, célibataire, domicilié à 4140 Sprimont, Rue de Damré 9,
a constitué la société privée à responsabilité limitée " VAN HAREN MANAGEMENT " Rue du Vieux
Bac, 16, 4140 Sprimont
 
Monsieur Van Haren prénommé a requis le Notaire Jérôme LENELLE d'acter qu'il constitue une
société commerciale et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée
"VAN HAREN MANAGEMENT", ayant son siège à 4140 Sprimont, Rue du Vieux Bac 16 au capital
de DIX-HUIT MILLE SIX CENT EUROS (18.600,00€), représenté par mille huit cent soixante parts
sociales (1.860) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/mille huit cent
soixantième de l'avoir social.
 
En sa qualité de fondateur, il a remis au Notaire le plan financier, conformément à l'article 215 du
Code des sociétés.
 
Il a souscrit les mille huit cent soixante parts en espèces, au prix de DIX EUROS chacune.
 
Il déclare que chacune des parts ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en
espèces effectué au compte numéro (on omet), ouvert au nom de la société en formation auprès de
la Banque J.VAN BREDA & C° SA.
 
Une attestation de ladite Banque en date du huit juin deux mil dix-huit, justifiant ce dépôt, a été
remise au notaire soussigné. Le notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré, conformément
aux dispositions du Code des Sociétés.
La société dispose dès lors d’un montant de DIX-HUIT MILLE SIX CENT EUROS (18.600,00€).
 
B.- STATUTS
 
Article 1 : Forme
 
Société privée à responsabilité limitée.
 
Article 2 : Dénomination
 
"VAN HAREN MANAGEMENT"
 
Article 3 : Siège social
 
Le siège social est établi à 4140 Sprimont, Rue du Vieux Bac 16.
0697812258
Volet B
 
Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la
région de Bruxelles - Capitale par décision de l’assemblée générale qui a tous pouvoirs pour faire
constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
 
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation,
agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.
 
Article 4 : Objet
 
La société a pour objet en tout endroit de la Communauté Européenne et partout ailleurs dans le
Monde entier, l'achat, la vente, la prise en location, l'exploitation sous quelque forme que ce soit, et
la location d'officines pharmaceutiques. La société peut en outre participer à la création et au
développement d'entreprises industrielles, commerciales, financières ou immobilières destinées ou
liées au secteur pharmaceutique au sens large, ou utiles aux sociétés du groupe dont elle fait partie,
et dans la mesure de la conformité de chaque prise de participation ou opération de cet ordre avec
toutes dispositions légales ou et réglementaires.
 
Elle pourra leur apporter tout concours sous la forme jugée la plus appropriée, participation au
capital, prêts, financement, garanties, etc.
 
La société pourra dans ce cadre accomplir toute activité de gestion, d'administration, de direction et
d'organisation.
 
La société pourra assurer la gestion journalière et la représentation dans les opérations relevant de
cette gestion, au sens de l'article 525 du Code (des sociétés commerciales), des affaires au profit
des tiers et pour leur compte.
 
La société pourra accomplir toutes opérations industrielles, financières, commerciales ou civiles,
ayant un rapport direct ou indirect avec son objet, et s'intéresser de toutes manières dans toutes
sociétés ou entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de son objet
social et notamment sans que la disposition qui suit ne soit limitative : acquérir, prendre ou donner à
bail, aliéner tous immeubles, brevets ou licences, acquérir, créer ou céder toutes marques ou
procédés de construction.
 
Article 5 : Durée
 
Elle est constituée pour une durée illimitée.
 
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de
modification des statuts.
 
Article 6 : Capital
 
Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENT EUROS (18.600,00€). Il est divisé en MILLE
HUIT CENT SOIXANTE (1.860) parts sociales sans valeur nominale, nominatives, portant un
numéro d'ordre, et représentant chacune un/ mille huit cent soixantième de l'avoir social.
 
Article 7 : Vote par l'usufruitier éventuel
 
En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés
par l'usufruitier.
 
Article 8 : Cession et transmission de parts
 
A/ Cessions libres
 
A l’exception de ce qui est dit ci-après, les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour
cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants
ou descendants en ligne directe des associés.
 
B/ Cessions soumises à agrément
 
Volet B
Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa
précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant
les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.
 
A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms,
prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts
dont la cession est envisagée et le prix offert.
 
Dans les sociétés qui ne comportent pas plus de trois associés, la demande est adressée
directement aux autres associés.
 
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli
recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par
écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis
seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli
recommandé.
 
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa
demande.
 
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents
statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.
 
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder
tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur
fixée par un expert choisi de commun accord, ou, à défaut par le Président du Tribunal de
Commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus
d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans
les six mois du refus.
 
Article 9 : Registre des parts
 
Les parts nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout
tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts
ou transmissions de parts.
 
Article 10 : Gérance
 
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans
limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.
 
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs
pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribué.
 
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci constituent un collège au sein duquel les décisions sont prises
à la majorité des voix ; chacun des gérants peut toutefois agir séparément dans les limites de ses
pouvoirs pour autant que l’opération envisagée n’excède pas vingt-cinq mille euros (25.000€). Au-
delà, l’accord écrit de l’autre gérant sera nécessairement requis.
 
Article 11 : Pouvoirs du gérant
 
Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège
de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les
actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale.
 
Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
 
Article 12 : Rémunération
 
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.
 
Volet B
Article 13 : Contrôle
 
Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas
nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci
incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa
charge par décision judiciaire.
 
Article 14 : Assemblées générales
 
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le deuxième mardi du mois de juin, à dix-
neuf heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
 
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable autre qu'un samedi.
 
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que
l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.
 
Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative
de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute
personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
 
Article 15 : Représentation
 
Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une
procuration spéciale.
 
Article 16 : Prorogation
 
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.
 
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
 
Article 17 : Présidence - Délibérations - Procès-verbaux
 
L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le
plus de parts.
 
Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital
représentée et à la majorité des voix.
 
Chaque part donne droit à une voix.
 
Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par
les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.
 
Article 18 : Exercice social
 
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.
 
Article 19 : Affectation du bénéfice
 
Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé
annuellement au moins cinq pour cent (5 %) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.
 
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la
gérance, dans le respect des dispositions légales.
 
Article 20 : Dissolution - Liquidation
Volet B
 
En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par un ou plusieurs liquidateurs
désignés par l'assemblée générale, conformément à l'article 184 du Code des Sociétés, elle
déterminera leurs pouvoirs et émoluments.
 
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts, sous réserve des
formalités prévues par les articles 189 bis et suivants du Code des Sociétés.
 
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs
rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements
partiels.
 
Article 21 : Election de domicile
 
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de
domicile au siège social.
 
Article 22 : Droit commun
 
Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.
 
Autorisations préalables
 
Le Notaire a attiré l'attention du comparant sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet
social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations,
autorisations ou licences préalables.
 
Déclarations
1) Le notaire soussigné a éclairé le comparant sur la teneur de l'article deux cent douze du Code des
Sociétés et a informé le fondateur des conséquences que la loi prévoit et de la responsabilité qu'il
encourt s'il est associé unique de plusieurs sociétés privée à responsabilité limitée.
Informé de la teneur de cet article, le comparant déclare qu'il n’est pas déjà associé unique d'une
société privée à responsabilité limitée, ni d'une société privée à responsabilité limitée, devenue
depuis lors unipersonnelle.
2) En outre, le notaire soussigné a informé le comparant sur l'obligation de faire établir un rapport
pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans
à dater de la constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant.
 
C.- DISPOSITIONS TEMPORAIRES
 
Le comparant prend à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du
dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce de Liège, lorsque la société
aura acquis la personnalité morale.
 
1°- Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un
décembre deux mil dix-huit.
 
2°- La première assemblée générale annuelle se tiendra en juin deux mil dix-neuf.
 
3°- Est désigné en qualité de gérant non statutaire Monsieur Pierre VAN HAREN prénommé.
 
Son mandat est exercé à titre onéreux.
 
Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la
société en formation.
 
4°- Le comparant ne désigne pas de commissaire-réviseur.
 
5° Engagements pris au nom de la société en formation
 
Le gérant reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités
entreprises depuis le 1er mars 2018 par le comparant au nom de la société en formation.
Volet B
 
Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.
 
Pour extrait analytique conforme :
Jérôme LENELLE, Notaire à Harzé-Aywaille
Déposé en même temps :
-Expédition de l’acte de constitution