Ondernemingsnr : 0793870170
Naam
(voluit) : FENIX INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molenbeekstraat 4
 : 1745 Opwijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 18 december 2023 door meester Steven Podevyn,
notaris met standplaats te Merchtem, neergelegd ter registratie, dat de aandeelhouder van de
besloten vennootschap “FENIX INVEST", met zetel te 1745 Opwijk, Molenbeekstraat 4 met
ondernemingsnummer 0793.870.170, volgende beslissingen heeft genomen en hierna bij uittreksel
gepubliceerd:
Eerste besluit
    1.  voorzitter stelt voor om een statutenwijziging door te voeren, waarbij de huidige statuten van de
vennootschap volledig worden geschrapt en volledig worden vervangen door tekst van de nieuwe
statuten zoals hierna in deze akte opgenomen. De algemene vergadering bespreekt en overloopt het
ontwerp van nieuwe statuten en de voorzitter licht toe waar nodig.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “FENIX
INVEST”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in België bij eenvoudige beslissing
van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, voor zover de verplaatsing van de zetel
geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten. Elke verplaatsing van de zetel
moet door de zorgen van het bestuursorgaan worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en/of
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Eigen vermogen - aandelen
Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door zesentwintigduizend driehonderd (26.300)
aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 13: Bestuursorgaan
13.1. Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd, naar keuze van de algemene vergadering, hetzij door een enige
bestuurder, hetzij door een collegiaal bestuursorgaan van meerdere bestuurders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van een
bestuurder onbezoldigd.
Het bestuursorgaan kan zijn bevoegdheden voor bijzondere en welbepaalde aangelegenheden
delegeren aan één of meerdere bijzondere gevolmachtigden, zelfs indien deze geen aandeelhouders
of bestuurders zijn. Het bestuursorgaan bepaalt de eventuele bezoldiging van deze bijzondere
gevolmachtigden.
13.2. Statutaire bestuurder
Bij deze statuten wordt de heer Wouter Schatteman, geboren te Assebroek op 11 maart 1970, thans
wonende te 1745 Opwijk, Molenbeekstraat 4, aangesteld als statutair bestuurder voor een
onbepaalde termijn.
In geval van onbekwaamverklaring, rechterlijke vaststelling van (het vermoeden van) afwezigheid in
de zin van artikel 112 van het (oud) Burgerlijk Wetboek, ontslag of overlijden van de heer Wouter
Schatteman als statutair bestuurder, alsook bij welkdanige andere (desgevallend tijdelijke) fysieke of
geestelijke onmogelijkheid van voornoemde heer Wouter Schatteman om het mandaat als statutair
bestuurder van de vennootschap verder uit te oefenen als een voorzichtig en redelijk persoon, zal het
bestuur van de vennootschap (desgevallend tijdelijk) verder waargenomen worden door mevrouw
Sandra Okens, geboren te Dendermonde op 13 januari 1972, thans wonende te 1745 Opwijk,
Molenbeekstraat 4.
Artikel 14: Bijeenkomsten in geval van een collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan komt samen op bijeenroeping door één (1) bestuurder, telkens als de
belangen van de vennootschap het vereisen.
De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste
vijf (5) kalenderdagen voor de vergadering verzonden. In dringende gevallen kan de oproeping
mondeling gebeuren, hetgeen in de notulen wordt verantwoord. De regelmatigheid van de
bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig
vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken van of een onregelmatigheid bij de oproeping en dit
voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is of was.
Elke bestuurder kan een schriftelijke volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam en voor zijn rekening deel te nemen
aan de beraadslaging en de stemming. Een bestuurder kan slechts één (1) andere bestuurder
vertegenwoordigen.
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden in beginsel gehouden in België, op de plaats
aangeduid in de oproeping en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
Het bestuursorgaan kan ook vergaderen per telefoon- of videoconferentie of via ieder ander
communicatiemiddel dat een debat tussen de bestuurders en een effectieve deelname aan de
besluitvorming toelaat.
De voorzitter wordt verkozen onder de bestuurders. Ingeval van afwezigheid van de voorzitter
worden de vergaderingen van het bestuursorgaan voorgezeten door de oudste aanwezige
bestuurder (dan wel vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon).
Artikel 15: Beraadslagingen in geval van een collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat de
helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit niet het geval is, kan het
bestuursorgaan geen geldige besluiten nemen en dient binnen de vijftien (15) kalenderdagen een
nieuwe bestuursvergadering te worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal
beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal en de hoedanigheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen omtrent de aangelegenheden die
op de agenda vermeld zijn. Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan het
bestuursorgaan geldig beraadslagen en beslissen indien alle leden van het bestuursorgaan
persoonlijk aanwezig zijn en allen akkoord gaan. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven
wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Onverminderd de wettelijke regeling inzake belangenconflicten, beschikt elke bestuurder over één (1)
stem.
De beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, behoudens indien anders bepaald in de statuten of in de wet. De voorzitter
beschikt niet over een doorslaggevende stem in geval van staking van stemmen. Blanco en
ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
De beslissingen van het bestuursorgaan worden weergegeven in notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid. De notulen worden ingelast in een speciaal
register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn
gegeven.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan ook schriftelijk beslissingen nemen. De
beslissingen van dergelijke schriftelijke bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders. De schriftelijke beslissingen worden eveneens ingelast in voormeld
speciaal register.
Artikel 16: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere dagelijks bestuurders, die al dan niet
bestuurders zijn. Indien de dagelijks bestuurder tevens bestuurder is, zal deze ook de titel van
gedelegeerd bestuurder mogen voeren. Indien de dagelijks bestuurder geen bestuurder is, zal deze
tevens de titel van directeur mogen voeren.
De dagelijks bestuurder wordt benoemd door het bestuursorgaan. Behoudens andersluidende
beslissing van het bestuursorgaan, zal elke dagelijks bestuurder geacht worden alle bevoegdheden
en verantwoordelijkheden van dagelijks bestuur alleen te kunnen waarnemen.
De dagelijks bestuurder kan zijn bevoegdheden in het kader van het dagelijks bestuur voor
bijzondere en welbepaalde aangelegenheden delegeren aan één of meerdere bijzondere
gevolmachtigden, zelfs indien deze geen aandeelhouders of bestuurders zijn. De dagelijks
bestuurder bepaalt de eventuele bezoldiging van deze bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 17: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, en in alle akten, met inbegrip van deze waarvoor
de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd
door hetzij de enige bestuurder, hetzij bij een collegiaal bestuursorgaan door twee (2) bestuurders
gezamenlijk, hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een dagelijks bestuurder,
zonder dat hij/zij dienaangaande ten opzichte van derden moet(en) laten blijken van een
voorafgaande beslissing van het bestuursorgaan.
De vennootschap is bovendien geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, binnen het kader
van hun mandaat.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om veertien uur en dertig minuten (14u30). Valt deze datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De bijeenroeping gebeurt door het bestuursorgaan. De oproepingen tot een algemene vergadering
vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) kalenderdagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen.
Iedere aandeelhouder kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Oproepingen zijn niet nodig wanneer alle aandeelhouders overeenkomen een vergadering te houden
en alle aandeelhouders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.
Samen met de oproeping, wordt in voorkomend geval een afschrift toegezonden van de stukken, die
hen krachtens de wet moeten ter beschikking worden gesteld. De personen aan wie krachtens de
wet ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te
worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering verzaken aan deze
terbeschikkingstelling.
De zittingen vinden in beginsel plaats op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid
door het bestuursorgaan.
Artikel 20: Schriftelijke en elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. Ingeval van dergelijke schriftelijke algemene vergadering dienen de formaliteiten
van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De algemene vergadering kan voorts ook op afstand langs elektronische weg plaatsvinden. De
aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het door de
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hen ten minste in
staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissarissen kunnen niet langs elektronische weg
aan de algemene vergadering deelnemen.
Artikel 21: Toegang tot de algemene vergadering – vertegenwoordiging ter vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elke aandeelhouder kan zich door een andere aandeelhouder laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering onder overlegging van een schriftelijke volmacht en op voorwaarde dat alle in
het vorige lid bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. Onder “schriftelijk”
wordt mede begrepen een (aangetekende) brief, alsook elke communicatie via een schriftelijk
elektronisch communicatiemiddel (zoals e-mail).
Overeenkomstig vorig lid kan een aandeelhouder zich rechtsgeldig laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering door (een van) de lasthebber(s) (ad hoc) die hij/zij conform artikel 489 en
volgende van het (oud) Burgerlijk Wetboek heeft aangesteld bij overeenkomst of akte houdende
buitengerechtelijke bescherming. Deze lasthebber(s) (ad hoc) dient/dienen niet noodzakelijk een
aandeelhouder te zijn, doch slechts indien en voor zolang de betreffende aandeelhouder (=
lastgever) omwille van zijn gezondheidstoestand niet meer in staat is als een voorzichtig en redelijk
persoon zijn vermogen zelf te beheren..
Behoudens andersluidende bepaling, blijft een verleende volmacht geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht of overgang van de betrokken
aandelen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan de vennootschap en
worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen
dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene
vergadering, hetgeen in voorkomend geval zal blijken uit de oproeping. Zaterdagen, zondagen en
wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van deze statuten niet als werkdagen beschouwd.
Artikel 22: Bureau - notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door hetzij de enige bestuurder, hetzij de voorzitter van
het bestuursorgaan, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen
bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet
noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De beraadslagingen en de beslissingen van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen
die worden ondertekend door alle stemgerechtigde aandeelhouders die hebben deelgenomen aan
de beraadslaging of minstens door de stemgerechtigde aandeelhouders die hebben bijgedragen tot
de vorming van de meerderheid. De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel.
Artikel 23: Stemmen en beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één (1) stem.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 25: Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die de statuten of het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijzen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 26: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op
waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt,
overeenkomstig de wet.
Artikel 27: Bestemming van de winst - reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
In geval van bezwaring van een aandeel met vruchtgebruik, zal een dividenduitkering op dat aandeel
in beginsel rechtstreeks uitbetaald worden aan de vruchtgebruiker(s) van dat aandeel, behoudens
andersluidende instructies en/of andersluidende overeenkomst tussen blote eigenaar(s) en
vruchtgebruiker(s) van het betreffende aandeel waarvan de vennootschap kennis heeft.
Artikel 30: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het
vereffeningsaldo.
Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, komt het deel dat dit betreffende aandeel
vertegenwoordigt in het netto-actief in beginsel toe aan de blote eigenaar van dat aandeel, met dien
verstande dat het vruchtgebruik in voorkomend geval overgaat op de roerende en/of onroerende
waarden die ingevolge de ontbinding en vereffening van de vennootschap in de plaats zijn gekomen
van dat aandeel. Het voorgaande geldt behoudens andersluidende instructies en/of andersluidende
overeenkomst tussen blote eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s) van het betreffende aandeel waarvan
de vennootschap kennis heeft.
TWEEDE besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
DERDE BESLUIT : BEVESTIGING BESTUURSMANDAAT
De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen werd door ‘bestuurder’.
De vergadering neemt kennis van het ontslag van het mandaat van niet statutair bestuurder in
hoofde van mevrouw Rita De Baecke, geboren te Brugge, op 1 januari 1946, wonende te 8000
Brugge, Garenmarkt, 10 bus 72 en van het ontslag van het mandaat van niet statutair bestuurder in
hoofde van de heer Wouter Schatteman, voornoemd. De vergadering verleent hen kwijting voor haar
/ zijn mandaat van het afgelopen jaar sinds haar/zijn aanstelling.
De algemene vergadering bevestigt het mandaat zoals bepaald in artikel 13.2 van de statuten en
besluit het mandaat van de statutair bestuurder de heer Wouter Schatteman, voornoemd, voor
zoveel als nodig te bevestigen vanaf heden en dit voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Hetgeen hij
aanvaardt.
De statutaire bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
VIERDE besluit: VOLMACHTEN
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap Accountants +
Belastingconsulenten Huygens, afgekort a+ b huygens, met zetel 8020 Oostkamp, Pastorieplein, 8,
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij
de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, alsook de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
---VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL---
Notaris Steven PODEVYN