guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0793 630 244
Nom
(en entier) : WALLONIE ENTREPRENDRE
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Avenue Maurice Destenay 13 4000 Liège
Objet de l'acte : FEDER 21-27 SOCAMUT et BEFIN - Processus de libération de tranche -
Délégation de pouvoirs de WE
Le Comité de Direction décide:
- mandater comme référents spécialement désignés, Jean-Pierre DI BARTOLOMEO et Sébastien
DURIEUX, membres du CD et n'exerçant aucune fonction chez BEFIN, agissant conjointement, afin (i) de
valider les conclusions du contrôle réalisé par WE en qualité d'organisme intermédiaire et (ii) de valider la
libération des tranches pour BEFIN ;
- mandater comme référents spécialement désignés, Laurence GLAUTIER et Olivier VANDERIJST,
membres du CD et n'exerçant aucune fonction chez SOCAMUT, agissant conjointement, afin (i) de valider les
conclusions du contrôle réalisé par WE en qualité d'organisme intermédiaire et (ii) de valider la libération des
tranches pour SOCAMUT ;
- mandater la Direction juridique pour mettre en œuvre la présente décision et informer le CA de WE.
Jean-Pierre DI BARTOLOMERO	Olivier VANDERIJST
Membre du Comité de Direction	Président du Comité de Direction
Nº d'entreprise : 0632 585 993
Nom
(en entier) : TEMPO-TEAM CONSTRUCT
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Charles Quint 586 boîte 8, 1082 Berchem-Sainte-Agathe
(Bruxelles)
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs
A. Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 3 janvier 2023:
1. L'actionnaire unique prend connaissance de la démission donnée par Monsieur Chris HEUTINK comme
administrateur de la société, avec effet à compter du 1 janvier 2023.
L'actionnaire unique lui accorde une démission honorable.
L'assemblée générale annuelle prochaine décidera de la décharge à accorder.
2. Afin de prévoir dans un conseil d'administration en nombre, l'actionnaire unique confirme ensuite la
nomination comme administrateur de la société, avec effet à compter du 1 janvier 2023, jusqu'à l'assemblée
générale annuelle de 2023, de Madame Dominique HERMANS, domiciliée à 2250 Olen, Paradijs 4.
Elle exercera son mandat non salarié.
L'assemblée confirme, dans la mesure nécessaire, toutes les actions prises par le nouvel administrateur
susmentionné depuis le 1 janvier 2023.
B. Le 29 mars 2022, la société a nommé comme mandataire spécial:
La SRL ADW Legal Consult, dont le siège est situé à 9080 Lochristi, Ambachtenlaan 12, RPM Gand
(département de Gand), TVA BE 0770.783.774, représentée par son administrateur Madame Ann De Wilde,
pour effectuer tous les dépôts nécessaires au nom de la SA 'TEMPO-TEAM CONSTRUCT' susmentionnée
auprès du greffe du tribunal d'entreprises compétent, conformément aux décisions prises par les organes de la
société, ainsi que signer tous les documents nécessaires à cet effet.
Cette procuration est valable jusqu'à sa révocation et est publiée aux Annexes du Moniteur belge du 2 juin
2022 sous le numéro 22066327.
Pour extrait analytique.
SRL ADW Legal Consult, mandataire spécial
représ. par Ann De Wilde, administrateur
Ondernemingsnr : 0877 274 730
Naam
(voluit) : Hutchison Ports Sea-Rail
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Victor Dumonlaan 12, 2830 Willebroek
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 29 november 2022
1.ONTSLAG BESTUURDER
KENNIS GENOMEN van het vrijwillige ontslag van de heer Neil Douglas MCGEE als bestuurder met ingang
van 1 januari 2023.
BESLOTEN om de heer Neil Douglas MCGEE kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat
tijdens het afgelopen boekjaar.
2.BENOEMING BESTUURDER
BESLOTEN om de benoeming van de heer James Demitrius GIRGULIS, wonende te Boulevard
d'Avranches 32, L-1160 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, tot bestuurder goed te keuren met ingang
van 1 januari 2023. Zijn mandaat is onbezoldigd.
3. VOLMACHT
BESLOTEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Vistra Corporate Services (België) NV of
mevrouw Ellen Paelinckx en/of de heer Eric Hendrickx om alle formaliteiten voor de bekendmaking van
bovenstaande beslissingen in het Belgisch Staatsblad te vervullen en de nodige aanpassingen te verrichten in
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Antwerpen, 9 december 2022
Vistra Corporate Services (Belgium) NV
vertegenwoordigd door haar (gedelegeerd) bestuurder
CCMS BVBA , vertegenwoordigd door de heer Eric Hendrickx
Gevolmachtigde
Nº d'entreprise : 0631 891 157
Nom
(en entier) : EverZinc Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Economie 4, 4431 Ans
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait des décisions de l'assemblée générale du 14 novembre 2024:
"1. Nomination d'un administrateur de la Société
L'Assemblée Générale nomme Monsieur Arnaud de Weert, en tant qu'administrateur de la Société, avec
effet à la date des présentes.
L'administrateur susmentionné sera nommé pour une période de six (6) ans et son mandat ne sera pas
rémunéré, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.
Conformément à l'article 2:54 du Code des sociétés et des associations, Monsieur Arnaud de Weert élit
domicile au siège de la Société pour toutes les questions qui concernent son mandat.
2. Procuration spéciale
L'Assemblée Générale désigne Maître Luc Wynant, Maître Ruben Toelen, Maître Inès du Parc Locmaria,
Maître Emma Van den Bergh et Maître Marie Laure Kashimba, avocats, ayant tous leur cabinet à 1050
Bruxelles, Avenue Louise 221, ou tout avocat du cabinet Van Olmen & Wynant, chacun agissant
individuellement et avec pouvoir de substitution (les "Mandataires") pour représenter la Société en ce qui
concerne l'accomplissement des obligations de dépôt et de publication en ce qui concerne la décision qui
précède.
Cette procuration implique que chaque Mandataire peut effectuer tous les actes nécessaires et utiles liés à
ces obligations de dépôt et de publication."
Emma Van den Bergh
Mandataire
Nº d'entreprise : 0436 908 388
Nom
(en entier) : BF3 City
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Avenue Ilya Prigogine 1 - 1180 Uccle	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 septembre 2024
L'assemblée générale nomme Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises SRL en tant que
commissaire de la société, ayant son siège à Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J - 1930
Zaventem, qui sera représentée par Angélique Mitrugno, réviseur d'entreprises.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices sociaux, à savoir l'exercice 31/03/2024 jusqu'à l'exercice;
31/03/2026. Ce mandat prendra fin l'assemblée générale de l'année 2026.
La SRL WAROMA représentée par Céline Mertens (mandataire de BF3 SA) mandate J. Jordens SRL / Marion
de Crombrugghe aux fins de procéder à toute démarche liée à la présente assemblée en ce compris la signature'
des documents de publication aux annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0436 384 291
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE DE SOMBREFFE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : rue Hanoteau, 18 - 5140 Sombreffe
Objet de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2024, il a été décidé de la
dénomission des actuels administrateurs :
-Madame Anne-Marie DUBOIS,
-Monsieur Edouard DUBOIS,
-Monsieur Vincent OUWERX, .
-Monsieur Robin DUBOIS.
et de leur fonction d'administrateur-délégué:
-Madame Anne-Marie DUBOIS,
-Monsieur Edouard DUBOIS.
et de nommer comme administrateurs :
-Monsieur Tezcan GECER, domicilié à 1970 Wezembeek-Oppem, Warandeberg, 49.
-Monsieur Murat GECER, domiclilié à 1933 Sterrebeek, Tramlaan, 434.
TEZCAN Gecer
administrateur
Déposé en même temps: procès-verbal du 14 novembre 2024
Nº d'entreprise : 0630 863 452
Nom
(en entier) : SMT Holding
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Immeuble Triomphe (Aile B, 3e étage), Avenue Arnaud Fraiteur 15-
23, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandat d'administrateur
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique de SMT Holding SA du 18 juin 2024 :
Les présentes résolutions écrites tenant lieu de procès-verbal d'assemblée générale des actionnaires de la
Société.
1. RENOUVELLEMENT D'UN MANDAT D'ADMINISTRATEUR
Par la présente, l'Actionnaire Unique, constatant que le mandat d'administrateur de la Société exercé par
Lumine Capital Advisors SRL (représentée par M. Matthieu Bocquet) expire le 30 juin 2024, décide dès à
présent de renouveler ledit mandat avec effet à ladite date et pour une nouvelle durée de six (6) années (qui
expirera donc désormais le 29 juin 20230), sans préjudice de la faculté de révocation ad nutum expressément
réservée par la Société. Ce mandat demeurera rémunéré.
2. OCTROI DE POUVOIRS
Pour autant que de besoin, l'Actionnaire Unique octroie tous pouvoirs (au nom de la Société) à M. Maarten
De Man et Mme Amandine Delusinne (chacun individuellement et avec faculté de substitution), en vue :
(i) d'accomplir toute formalité de publication de la résolution qui précède ; et
(ii) d'entreprendre toute autre démarche et/ou formalité requise (le cas échéant) en vertu de la loi belge, des
statuts de la Société ou des usages, relativement au contenu des résolutions reprises au présent
procèsverbal (et notamment, en vue de consigner une copie du présent procès-verbal au siège de la Société).
Pour extrait conforme :
Amandine Delusinne
Mandataire spéciale
Nº d'entreprise : 0439 889 753
Nom
(en entier) : SYSMATIC
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue de Namur 12 à 1476 Genappe
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 22 novembre 2019 tenue au siège social :
·Renouvellement du mandat d'administrateur délégué et de président du conseil d'administration de Jean
RUFFO de BONNEVAL de la FARE des COMTES de SINOPOLI de CALABRE
·Renouvellement des mandats d'administrateurs de :
Diane RUFFO de BONNEVAL de la FARE des COMTES de SINOPOLI de CALABRE
Francesco RUFFO de BONNEVAL de la FARE des COMTES de SINOPOLI de CALABRE
Après délibération, à l'unanimité, l'assemblée décide de renouveler le mandat de chacun des
administrateurs pour 6 ans. Ces mandats venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire de 2025.
Jean RUFFO de BONNEVAL de la FARE des COMTES de SINOPOLI de CALABRE
Administrateur délégué
--
0427 275 991
QUALITY MEAT RENMANS
Société Anonyme
PLACE DE SAINT-SYMPHORIEN 2 7030 SAINT-SYMPHORIEN
Décès Monsieur Henri RENMANS - AG du 15/05/2024
Les actionnaires actent le décès survenu le 30 avril 2024 de Monsieur Henri RENMANS,
représentant permanent de la SA BRABHOLD, et son remplacement par Monsieur Rik RENMANS.
En conséquence, ce dernier ne peut plus, par ailleurs, être administrateur de la société. Il est donc
décidé de mettre fin à son mandat avec effet à ce jour.
Ils décident ensuite à l'unanimité de désigner en qualité d'administrateur, Monsieur Richard BOVY
(N.N. : 46.06.15-001.72), domicilié à 7000 MONS, Rue Guy de Bres 40.
Son mandat arrivera à échéance au terme de l'assemblée générale statutaire de 2029. Il est exercé
à titre gracieux.
Le conseil d'administration est dès lors composé comme suit :
- SA BRABHOLD, dont le représentant permanent est Monsieur Rik RENMANS, administrateur
délégué et président du conseil d'administration ;
- Monsieur Jeoffrey BOVY, administrateur ;
- Monsieur Richard BOVY, administrateur.
Les actionnaires rappellent et confirment le mandat spécial conféré à Monsieur Jeoffrey BOVY lors
de l'assemblée générale du 28 décembre 2023, acte non publié à ce jour par le Notaire. Ce dernier
peut représenter la société pour tout dépôt des décisions de la société en vue de leur publication
dans les Annexes du Moniteur Belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout
autre document).	-
--
N° d'entreprise : 0429 277 359
Nom
(en entier) : AMENA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : 4100 Seraing? rue des Chanterelles 128
Objet de l'acte : AG radiation d'administrateur - nomination - comptes annuels - PV CA
AG ce 24-09-2022
1.L'AG approuve les comptes arrêtés au 31.12.2021
2.L'AG publiée le 22-11-2021 reprend la radiation des mandats d'administrateurs et procède aux nouvelles
nominations mais omet la révocation de Mr BOZ Ocal démis le 01-01-2021.
3. La complète dégradation de la santé de Maurice Adam (début 2022) a pris tout le monde de court et
provoqué certains retards administratifs pratiquement résorbés à ce jour.
4.Madame Amélie Adam, administratrice déléguée, est nommée et accepte la fonction de présidente du
conseil d'administration. Ce mandat prendra effet le 01-01-2023.
Monsieur Adam reste administrateur.
5.L'AG se clôture avec des débats continués auxquels une décision devra intervenir début 2023
A l'unanimité des membres présents et représentés
Conseil d'administration ce 01-01-2021.
Vu l'impérieuse nécessité de démettre monsieur Ocal BOZ de ses fonctions d'administrateur, le conseil
s'est réuni à cette fin.
Par des maladresses volontaires et aussi pour certaines indélicatesses pernicieuses (ici gentiment
définis), il est mis fin à ce mandat avec effet immédiat.
La S.A. Evidence prend les mêmes dispositions.
L'intéressé le sait par voie électronique.
Evidence SA	Maurice adam
Administrateur pouvant représenter	par son représentant permanent
et engager la société seul
Pouvoir de représenter : Maurice Adam administrateur et président du conseil
Nº d'entreprise : 0458 883 046
Nom
(en entier) : Sportsdirect.com Retail (Europe)
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Ernest Solvay 29, 1480 Tubize
Objet de l'acte : Mandat des administrateurs et procuration
Extrait des résolutions écrits et unanimes des actionnaires du 22 décembre 2022
1. Conformément à l'article 7:88 du Code des sociétés et associations, le conseil d'administration du 18
novembre 2022 a décidé de nommer, avec effet au 16 novembre 2022, Monsieur Vincent Rouffart en qualité
d'administrateur de la Société.
Les Actionnaires confirment la nomination de Monsieur Vincent Rouffart en qualité d'administrateur pour
une durée de 6 ans, dont le mandat viendra à expiration lors de l'assemblée générale annuelle de 2028.
Le mandat de Monsieur Vincent Rouffart en qualité d'administrateur est exercé à titre gratuit.
Par ailleurs, les Actionnaires décident de nommer Monsieur Alastair Dick domicilié à 50 Ridge Road,
Londres, N8 9LH, Royaume-Uni en qualité d'administrateur, avec effet au 22 décembre 2022. Monsieur Alastair
Dick est nommé pour une durée de 6 ans, dont le mandat viendra à expiration lors de l'assemblée générale
annuelle de 2028.
Le mandat de Monsieur Alastair Dick en qualité d'administrateur est exercé à titre gratuit.
2. Les Actionnaires donnent mandat à Me Pierre-Axel Chabot, Me Catherine Matton, Me Pierre-Antoine
Gernay et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, 178
Chaussée de la Hulpe, chacun agissant seul ou avec pouvoir de subdélégation, pour signer et compléter tout
document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de
procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et
leur publication au Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires I et II), et les modifications auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorités publiques.
Catherine Matton
Mandataire
Dénomination : ROUGEMONT - GOLF DE NAMUR
Forme juridique : Société anonyme
Siège : Chemin du Beau Vallon 45
5170 PROFONDEVILLE
Nº d'entreprise :	0432.371.857
Objet de l'acte : Démissions, nominations
Texte : Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 mai 2024
A l'unanimité, l'Assemblée acte les éléments suivants :
-	IL'Assemblée générale prend acte du non-renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Luc
HENRY.
¡L'Assemblée générale approuve la nomination des administrateurs suivants, pour une durée
de 3 ans :
- Madame Magali PENNEWAERT.
--
Les mandats sont exercés à titre gratuit.
¡Décharge est donnée aux Administrateurs pour leur gestion.	-
Il est donné procuration à Mr Pierre SIMON, pour effectuer les publications.
Fait à Profondeville, le 25 mai 2024
Pierre SIMON
' Mandataire
-
Nº d'entreprise : 0455 473 297
Nom
(en entier) : RECYLIEGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Galerie de la Sauvenière 5, 4000 LIEGE
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 21 novembre 2022 :
En exécution de l'article 24 des statuts, le Conseil d'administration décide de conférer à partir du 01.01.23
la gestion journalière de la société ainsi que sa représentation en ce qui concerne cette gestion à la SCRL
Tradecoliège dont le siège est situé Galerie de La Sauvenière 5 à 4000 Liège (BCE 0443.996.318), laquelle
pour l'exercice de ce mandat sera représentée par Monsieur Michel LEROY.
La SCRL Tradecoliège portera le titre de directeur.
Le Conseil d'administration précise que les engagements financiers pris par le directeur dans le cadre de
la gestion journalière ne pourront pas excéder la somme de 50.000 € hors TVA.
Le mandat du directeur est révocable en tout temps par le Conseil d'administration.
Le directeur est autorisé, sous sa responsabilité et dans les limites de sa délégation, à subdéléguer et à
conférer un pouvoir spécial et déterminé à un mandataire de son choix pour un acte spécifique.
Marcel BAGUETTE
Administrateur
N° d'entreprise : 0429 278 646
Nom
(en entier) : AVIMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Vieille Espérance 30 - 4100 SERAING
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Du procès verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 septembre 2024, il a été extrait ce qui suit :
1.L'Assemblée Générale acte avec effet immédiat la démission de Monsieur Claude-Maximilien PIRSON,
en sa qualité d'Administrateur-Délégué, et lui donne décharge de sa gestion.
2.L'Assemblée Générale nomme à la fonction d'Administrateur la SRL MAXIMO & CO, valablement
identifiée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 1011.201.244 dont le siège social est situé à
B-4053 CHAUDFONTAINE, rue Dieusaumé 45, ayant pour représentant responsable Monsieur Claude-
Maximilien PIRSON, domicilié à CH-6315 Oberageri, Gulmstrasse 57. Celui-ci marque son accord sur cette
nomination.
3.Le mandat de la SRL MAXIMO & CO est effectif à dater de ce jour et pourra être exercé à titre onéreux
ou gratuit. Il se terminera immédiatement après l'Assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice
2024.
Pour la société PIRSON MONTAGE SA
Représentée par PIRSON Claude-Maximilien
Administrateur
HANON Gaël
Administrateur-Délégué
Pour la société PARTNER SA
CAMIMO&CO SRL
Représentée par KRESINSKI Marjorie,
Administrateur
Nº d'entreprise : 741 899 253
Nom
FABER SRI GLOBAL MULTI-ASSET
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue de la Reine 141, 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Nouveau representant du reviseur d'entreprises KPMG
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16
SEPTEMBRE 2024
Nouveau représentant du réviseur d'entreprises KPMG
M. Bastien Onclin remplace M. Frans Simonetti en tant que représentant du réviseur d'entreprises KPMG.
Pour copie conforme,
Bruxelles 25/11/2024
R.VANWIJNSBERGHE	B.VAN EMMERIK
Administrateur	Administrateur
N° d'entreprise : 0430 190 248
Nom
Delhome	(en entier) :
(en abregė)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Bruxelles 347, 1730 Asse
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent du commissaire
Extrait des résolutions écrites prises à l'unanimité par les actionnaires de Delhome NV (la "Société") d.d. 23
octobre 2024:
Changement de représentant permanent du commissaire
Les actionnaires ont pris acte du remplacement de Monsieur Steven Veyt, réviseur d'entreprises, par
Monsieur Joffrey Ankaert, réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent du commissaire de la
Société, KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, pour l'exercice de son mandat pour la Société pour les exercices
clôturés les 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025.
Procuration - formalités
Les actionnaires ont décidé de désigner en tant que mandataire spécial Bart Bellen, Ine Schockaert, Marthe
Wouters ou tout autre avocat / employé de contrast (Minervastraat 5, 1930 Zaventem), agissant conjointement
ou individuellement, avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer au nom de la Société (i) la déclaration spéciale
en application de l'article 13 de la loi du 4 mai 2024 relative au Registre central des interdictions de gérer, (ii) la
publication de ces décisions au Moniteur Belge et (iii) l'adaptation du dossier de la Société auprès de la BCE.
Mandataire
Ine Schockaert
francophone -de-Bruxelles-
N° d'entreprise : 0408 056 927
Nom
(en entier) : Servier Benelux
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard International 57, 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent de EY Reviseurs d'Entreprises
SRL
1. La société EY Réviseurs d'Entreprises SRL a décidé de nommer Monsieur Thomas Meurice, Partner, en
tant que représentant permanent de EY Réviseurs d'Entreprises SRL dans l'exercice de son mandat de
commissaire en remplacement de Monsieur Eric Van Hoof.
2. La société nomme Maître Coralie-Anne Tilleux ou Maître Luus Hillen ou Maître Anne-Sophie Stichelbaut,
ayant leur cabinet à 1040 Bruxelles, boulevard Louis Schmidt 87/4, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats
ebl redsky, aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication de la présente décision auprès du Moniteur
belge et toutes les formalités administratives légales auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Coralie Tilleux
mandataire
Nº d'entreprise : 0445 765 577
Dénomination
(en entier) : HICK JEAN & CIE
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place Colonel Peckham 5
Objet de l'acte : NOMINATION
.Extrait du Procès-Verbal de l'assemblée extra-ordinaire du 31.12.2024
L'assemblée générale nomme administrateur suivant a la date à partir du 01er octobre 2025 et pour une
durée de 6 ans:
Madame Géron Valérie, , rue des Trois Bornes 3, 4851 Plombières-Gemmenich
Monsieur Jean Hick, rue des Trois Bornes 3, 4851 Plombières-Gemmenich
Monsieur Justin Hick, rue des Trois Bornes 3, 4851 Plombières-Gemmenich
Monsieur Justin Hick, rue des Trois Bornes 3, 4851 Plombières-Gemmenich
Cette décision prend cours à partir du 01er janvier 2025.
L'assemblée décide de mandater Mme Maria Ploumen, expert-comptable fiscaliste pour la publication au
Moniteur Belge.
HICK JEAN
Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 31.12.2024
Le conseil d'administration décide de nommer comme président du conseil d'administration :
Monsieur Jean Hick, rue des Trois Bornes 3, 4851 Plombières-Gemmenich
Cette décision prend cours à partir du 01er janvier 2025.
Le conseil d'administration décide de mandater Mme Maria Ploumen, expert-comptable fiscaliste pour la
publication au Moniteur Belge.
HICK JEAN
Nº d'entreprise : 0450 802 847
Nom
(en entier) : ESPACE ROLIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Communautés, 100 à 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Objet de l'acte : Démission / Nomination
Extrait du procès-verbal d'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SA ESPACE ROLIN
du 13 décembre 2022:
1.Démission de Madame Catherine Vincent et décharge
L'Assemblée prend acte de la démission de Madame Catherine Vincent, avenue par courrier	du	1er
décembre 2022.
Par vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée donne décharge à Madame Catherine Vincent pour l'exercice
de sa mission, jusqu'à la date de sa démission.
2.Nomination de Madame Anouk Chabeau
Ensuite de la démission de Madame Catherine Vincent, l'Assemblée décide, à l'unanimité, de nommer
Madame Anouk Chabeau en qualité d'administrateur C, avec effet rétroactif au 1er décembre 2022, pour une
période qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025.
3. Procuration
L'Assemblée décide de donner procuration à Monsieur Julien Neyts, Madame Kathleen Verbiest, et Madame
Gaël Palmaers comme mandataires spéciaux, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution, afin de
pouvoir remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en ce qui concerne les décisions de l'Assemblée, y
compris l'accomplissement des formalités nécessaires à la publication des décisions de l'Assemblée aux
Annexes du Moniteur belge et le dépôt des modifications auprès des services de la Banque-Carrefour des
Entreprises. À cette fin, le mandataire peut, au nom de la société, faire toutes les déclarations, signer tous les
documents et registres et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
Nº d'entreprise : 0452 812 628
Nom
(en entier) : BOSE AUTOMOBILES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée Romaine 9A à 4190 Ferrières
Objet de l'acte : Reconduction de mandats et ratification d'actes posés
L'assemblée générale spéciale des actionnaires qui s'est tenue en date du 19 août 2024 a constaté que
que la reconduction de mandat des administrateurs arrivés à échéance en date du 22 mai 2023 n'a pas fait
l'objet d'une publication formelle aux Annexes au Moniteur belge.
L'assemblée a décidé, à l'unanimité, de reconduire, avec effet rétroactif au 22 mai 2023 et pour une période
de six ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2029, le mandat des administrateurs, qui ont accepté,
comme suit :
- ORMOND SRL, Rue des Trois-Grands 39 à 4030 Grivegnée, numéro d'entreprise 0870.442.762, et son
représentant permanent Monsieur Bernard SEREXHE domicilié Rue Cochetay 9 à 4140 Sprimont ;
- ORTHUS SRL, Rue des Trois-Grands 39 à 4030 Grivegnée, numéro d'entreprise 0870.800.672, et son
représentant permanent Monsieur Christian BODSON domicilié Quai de Rome 20 à 4000 Liège.
A toutes fins utiles l'assemblée a ratifié tous les actes posés par les administrateurs pour la période du 22 mai
2023 à ce jour.
Le conseil d'administration s'est immédiatement réuni et a décidé, à l'unanimité, de reconduire, avec effet
rétroactif au 22 mai 2023 et pour une durée de six ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2029, le
mandat d'administrateur délégué de la SRL ORMOND et de la SRL ORTHUS, qui ont accepté.
A toutes fins utiles le conseil d'administration a ratifié tous les actes posés par les administrateurs délégués
pour la période du 22 mai 2023 à ce jour.
ORTHUS SRL
Christian BODSON
Administrateur délégué
N° d'entreprise :	0479 943 726
INTRAD ALLIANCE SA	Nom
(en entier)
(en abrégé) :
société ANONYME
Forme légale :
Adresse complète du siège : Chaussee de louvain nº490, 1380 Lasne
Objet de l'acte :
DECLARATIONS ET DECISIONS
Tekst
Lassemblée accepte la demission de Monsieur Bertrand Guelette	.
de ses fonctions dadministrateur.
Cette décision est prise avec effet immédiat.
L'assemblée rappelle également que Monsieur LouisGuelette n'a
jamais été administrateur d e Intrad Alliance.
Lucci F.
Nº d'entreprise : 0876 625 226
Nom
(en entier) : LOUISE VILLAGE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE WATERLOO, 1135 A 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 3 février 2023 :
L'assemblée décide de nommer comme commissaire-reviseur la société C2 Reviseurs et Associés (numéro
REB759) dont le siège social est situé avenue de la Vecquée 14 à 5000 Namur. La société C2 a désigné
----
monsieur Charles de Streel (numéro IRE A1832) pour effectuer cette mission.
La nomination intervient pour 3 ans venant à échéance le 31.12.2024. A titre exceptionnel, compte tenu que
la décision de l'assemblée générale intervient postérieurement à la date du 31.12.2021, il est possible de
nommer le commissaire également pour l'année se clôturant au 31.12.2021. Ce que l'assemblée décide de
faire. Le mandat du commissaire est fixé à un montant annuel HTVA de 5.600 €.
Management Gestion & Services,
représentée par son représentant permanent Monsieur Gérald Hibert
----
---
. Nº d'entreprise : 0453 156 581
Nom
(en entier) : LA BOUCHERIE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Bollinckx 45, 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nominations
Extrait des résolutions écrites de l'assemblée générale du 26 octobre 2022 :
L'assemblée générale décide par écrit et à l'unanimité de :
1. PRENDRE ACTE de la fin du mandat d'administrateur de Monsieur Saïd HARRAK, et par conséquent
de son mandat d'administrateur-délégué, avec effet à compter du 26 octobre 2022.
2. NOMMER la société à responsabilité limitée MEAT US MANAGEMENT BV, dont le siège est établi
Dorpstraat 16, 8300 Knokke-Heist (Belgique), immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0740.797.413, représentée par Monsieur Saïd HARRAK, en tant qu'administrateur, pour une durée
de six ans, renouvelable, avec effet à compter du 26 octobre 2022.
3. DONNER tous pouvoirs à Me Axel MAETERLINCK, Me Rivaëlle DELORY ou tout autre avocat du
cabinet Simont Braun, établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 250/10, chacun agissant seul, pour accomplir
toutes les formalités de publication aux Annexes du Moniteur belge, la mise à jour de l'inscription de la société
à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, signer tous documents, accomplir toutes démarches
utiles et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
Extrait des décisions écrites du conseil d'administration du 3 novembre 2022 :
Le conseil d'administration décide par écrit et à l'unanimité de :
1.NOMMER la société à responsabilité limitée MEAT US MANAGEMENT BV, dont le siège est établi
Dorpstraat 16, 8300 Knokke-Heist (Belgique), immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0740.797.413, représentée par Monsieur Saïd HARRAK, en tant qu'administrateur-délégué avec effet
à compter du 26 octobre 2022.
Dans le cadre de cette gestion et en sa qualité d'administrateur-délégué, MEAT US MANAGEMENT BV,
représentée par Monsieur Saïd HARRAK, pourra agir seule.
2.DONNER tous pouvoirs à Me Axel MAETERLINCK, Me Rivaëlle DELORY ou tout autre avocat du
cabinet Simont Braun, établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 250/10, chacun agissant seul, pour accomplir
toutes les formalités de publication aux Annexes du Moniteur belge, la mise à jour de l'inscription de la société
à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, signer tous documents, accomplir toutes démarches
utiles et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
Rivaëlle Delory
Mandataire
N° d'entreprise : 0462 041 583
Nom
(en entier) : Options Belgique
(en abrégé) : C.D.S.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Lieutenant Lotin 40, 1190 Forest
Objet de l'acte : Démission
Extrait de la lettre de démission de Monsieur Marc-Antoine Parmentier du 31 octobre 2022:
=
Par la présente, je vous informe de ma démission en tant qu'administrateur délégué de la Société avec
effet à compter de ce jour.
[ ... ]
Je vous serais reconnaissant de prendre en considération ma démission en tant qu'administrateur lors de
la prochaine assemblée générale [ ... ].
Enfin, je vous serais reconnaissant de procéder à la publication de ma démission aux Annexes du
Moniteur belge.
=
Extrait de la procuration de la société anonyme Options Belgique du 31 octobre 2022:
=
La société anonyme OPTIONS Belgique, ayant son siège à 1190 Forest, Rue du Lieutenant Lotin 40,
enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0462.041.583, ci-après dénommée la «
Société », déclare constituer pour mandataire spécial, avec faculté de se substituer :
Me Cedric Guyot ou Me Alexandre Watrice ou Me Charles Haverbeke et/ou à tout autre avocat du cabinet
d'avocats CMS DeBacker, ayant son siège social à 1170 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 178,
chacun ayant le pouvoir d'agir seul et de subdéléguer, ci-après le « Mandataire », à qui elle donne tout
pouvoir en vue de la représenter dans le cadre de l'ensemble des formalités liées à la démission de Monsieur
Marc-Antoine PARMENTIER (NN 82.04.28-233.95), domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, Avenue des
Princes Brabançons, 29, en tant qu'administrateur de la Société, et plus spécifiquement afin de compléter,
signer et déposer tous les documents requis auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et
d'accomplir toutes les formalités requises pour la publication aux Annexes du Moniteur belge des résolutions
précitées (y compris la signature des formulaires I et II), et de remplir, compléter ou signer tous les documents
requis pour toute modification de la Banque-Carrefour des Entreprises ou autres formalités administratives.
La présente procuration est valable jusqu'au 31 décembre 2022.
La présente procuration est régie par le droit belge.
Charles Haverbeke
Mandataire
Nº d'entreprise : 0436 512 272
Nom
(en entier) : MONEYSOFT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Val des Seigneurs, 11/1 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Nominations statutaires
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 7 novembre 2022 que
l'assemblée a décidé de reconduire pour une durée de six années les mandats d'administrateur de Monsieur
Jacques Godet et de Madame Colette Jouniaux, tous les deux demeurant à 1150 Bruxelles (Woluwe-Saint-
Pierre), Val des Seigneurs, 11/2. Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale
annuelle de 2028.
Par ailleurs, le conseil d'administration a décidé le 7 novembre 2022 de renouveler les mandats
d'administrateur-délégué de Madame Colette Jouniaux et de Monsieur Jacques Godet.
Signé: Jacques Godet, administrateur-délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N d'entreprise	0421 677 014
Nom
SOCIETE ANONYME DE TRAITEMENTS TEXTILES	(en entier)
TRAITEX	· en abregej
Forme légale ·	société anonyme
Rue de Limbourg 145 - 4800 VERVIERS	Adresse complete du siège
Démission - Nomination	Objet de l'acte :
Extrait de l'approbation statutaire de l'actionnaire unique di 5/9/2024
[ ... ]
Résolution 2 - Démissions des administrateurs
L'actionnaire unique prend acte que les administrateurs suivants ont présenté leur démission de leurs
fonctions en date du 3 septembre 2024 :
-La SA TRAITEX HOLDING, représentée par Frédéric SIMONIS
-La SRL MARTIN-SCHMETS PROTECT INVEST, représentée par Olivier MARTIN-SCHMETS
-La SRL SIMONIS FOOD CONSULTING, représentée par Julien SIMONIS
-La SRL AVEHO, représentée par Christophe DELHEZ
L'actionnaire unique prend également acte de la démission des délégués à la gestion journalière :
-La SRL AVEHO, représentée par Christophe DELHEZ
Ces démissions prennent effet au 5 septembre 2024.
L'actionnaire unique leur donne décharge pour l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce jour.
Ce dernier veillera à ce que l'ensemble des démissions soit publié aux annexes du Moniteur Belge afin de
rendre la fin des mandats opposables aux tiers.
L'actionnaire unique les remercie pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.
Résolution 3 - Nomination d'un nouvel administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer aux fonctions d'administrateur, la SA TRAITEX HOLDING,
immatriculée à la BCE sous le numéro 0699.671.490, représentée par Monsieur Rodolphe SAGEHOMME.
L'exercice du mandat est rémunéré et prend effet ce jour, pour une durée illimitée
Résolution 4 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à l'organe d'administration et à Monsieur Jean-Michel COLLARD,
expert-comptable, représentant la S.Comm. Jean-Michel COLLARD, administrateur délégué de la SRL Aco
Compta ayant ses bureaux Rue de Maestricht, 42 - 4651 BATTICE, chacun agissant seul avec faculté de
substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder
aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la
Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Nº d'entreprise : 0725 874 259
Nom
(en entier) : CONVEYXO
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Jean Mermoz 32 - 6041 Charleroi - Belgique
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDAT COMMISSAIRE
Extrait du Procès verbal d'Assemblée générale du 28 juin 2024 reprenant les décisions prises par les
actionnaires :
"Les Actionnaires décident de renouveler la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à
1831 Diegem, Culliganlaan 5, comme commissaire pour un terme de trois ans. Conformément à l'article 3:60
du Code des sociétés et des associations, cette société désigne comme représentant Romain Seffer SRL et le
charge de l'exercice du mandat, avec comme représentant permanent Romain Seffer, réviseur d'entreprises.
Le mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les
comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2026."
Jean-Paul Prieels
Représentant légal de JPP Consulting SRL, administrateur de la société Conveyxo SA
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0870 661 409
Nom
(en entier) : ASPRIA CITY
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Sombre 56 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Renouvellement mandats administrateurs
Extrait de la décision de l'Assemblée Générale Annuelle du 10 juin 2022
Les mandats de Monsieur Brian MORRIS, passeport Britannique numéro 519651267, demeurant Marryat
Road 45, SW19 5BX Wimbledon London, Royaume Unie, de Monsieur Mathew DAVIES, passeport
Britannique numéro 557349812, demeurant Wedgewood, Shere Road, West Clandon NA, GU4 8SF
Guildford, Royaume Unie et d'Aspria Belgium (RPM 0461.928.252) ayant son siège social à 1200 Woluwe-
Saint-Lambert, Rue Sombre 56, représenté par Isabelle BERGANS, registre national 661203-14076,
demeurant à 5140 Sombreffe, Rue de Wavre 115 sont venus à échéance. L'Assemblée décide de renouveler
le mandat de Monsieur Brian MORRIS, de Monsieur Mathew DAVIES et d'Aspria Belgium représenté par
Madame Isabelle BERGANS. Les mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale de 2028.
Pour extrait conforme
Brian MORRIS
administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0432 653 256
Dénomination
(en entier) : G4S Support Services
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Rue Picard, 7 / boîte 100 - 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juillet 2024
Après délibération, les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité:
1. Le président prend note que Monsieur Stephane Verdoy a déclaré être libéré de son mandat
d'administrateur. L'assemblée générale accepte à l'unanimité la démission et ceci à compter du 01 août 2024.
2. Ensuite, par vote séparé et à l'unanimité, l'assemblée générale des actionnaires décide de ne pas donner
décharge à Monsieur Stephane Verdoy pour l'exécution de son mandat d'administrateur pour la période allant;
du 07 août 2020 jusqu'à présent.
3. L'assemblée décide de nommer Thomas Bardijn, né à Ninove le 05 janvier 1994, et Virginie Peeters, née
à Uccle le 17 mars 1977, en tant que mandataires spécifiques, avec droit de substitution, afin de remplir toutes
les formalités concernant la démission de Monsieur Stephane Verdoy en tant qu'administrateur, y compris la
signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce compétent.
Bruxelles, le 10 juillet 2024
Thomas Bardijn
Mandataire
francophone de BrGreffes
*24141911*
N° d'entreprise : 0444 774 494
Nom
(en entier) : ING (B) Collect Portfolio, Sicav de droit belge
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 37 Boulevard du Roi Albert II, 1030 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait du résolution circulaire du conseil d'administration du 2 juillet 2024
« L'organe d'administration a pris connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises
BV/SRL commissaire de ING (B) COLLECT PORTFOLIO BEVEK NV a décidé de remplacer Michaël Focant
par Frans Simonetti, réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent avec effet à partir du 2 juillet
2024 et concernant les exercices clos les 30 septembre 2024 et 2025.»
Erik Hagreis	Thierry Masset
Administrateur	Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personHas
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0730 998 235
Nom
(en entier) : EZUF BE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Economie 4, 4431 Ans
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait des décisions de l'assemblée générale du 14 novembre 2024:
"1. Nomination d'un administrateur de la Société
L'Assemblée Générale nomme Monsieur Arnaud de Weert, en tant qu'administrateur de la Société, avec
effet à la date des présentes.
L'administrateur susmentionné sera nommé pour une période de six (6) ans et son mandat ne sera pas
rémunéré, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.
Conformément à l'article 2:54 du Code des sociétés et des associations, Monsieur Arnaud de Weert élit
domicile au siège de la Société pour toutes les questions qui concernent son mandat.
2. Procuration spéciale
L'Assemblée Générale désigne Maître Luc Wynant, Maître Ruben Toelen, Maître Inès du Parc Locmaria,
Maître Emma Van den Bergh et Maître Marie Laure Kashimba, avocats, ayant tous leur cabinet à 1050
Bruxelles, Avenue Louise 221, ou tout avocat du cabinet Van Olmen & Wynant, chacun agissant
individuellement et avec pouvoir de substitution (les "Mandataires") pour représenter la Société en ce qui
concerne l'accomplissement des obligations de dépôt et de publication en ce qui concerne la décision qui
précède.
Cette procuration implique que chaque Mandataire peut effectuer tous les actes nécessaires et utiles liés à
ces obligations de dépôt et de publication."
Emma Van den Bergh
Mandataire
Nº d'entreprise : 0433 626 028
Nom
(en entier) : AUTOMATIC CARS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
4432 ANS
Adresse complète du siège : Avenue de l'Energie, 25
Objet de l'acte : Modification du mandat de l'Administrateur Délégué actuel.
La séance se tient au siège social et est ouverte à 11 heures sous la présidence de Monsieur'
SOPI Enis (Administrateur délégué).
Monsieur le président donne ensuite lecture de l'ordre du jour, à savoir :
Modification du mandat de l'administrateur délégué actuel.
Le président explique les raisons de la modification du mandat de l'administrateur délégué.
L'assemblée acte à l'unanimité que le mandat de Monsieur SOPI Enis est remplacé par un
mandat d'administrateur en lieu et place de son mandat d'administrateur
délégué à dater de ce jour.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures 30 après lecture et approbation
du présent procès-verbal.
Déposé en même temps le procés verbal de l'AGE du 10.09.2024
N° d'entreprise : 0404 380 330
Nom
(en entier) : SOCIETE AGRICOLE BELGE
(en abrégé) : SOCABEL
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chemin de la Laiterie 14 - 4711 Lontzen
Objet de l'acte : Réélection - Nomination - Démission Administrateur(s) Délégué -
Renouvellement Commissaire - Procuration
(extrait du Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d'Administration du 26 avril 2024)
Sous réserve de sa nomination en tant qu'administrateur par l'assemblée générale annuelle, le conseil
d'administration désigne en qualité d'administrateur délégué Etienne BOFFY pour la durée de son mandat
d'administrateur, soit pour un terme de trois ans renouvelable, prenant fin immédiatement après l'assemblée
générale ordinaire de 2027 qui délibéra sur les comptes annuels au 31 décembre 2026.
(extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire 19 Juin 2024)
Les mandats de Messieurs Michel PESLIER et Etienne BOFFY en qualité d'administrateur de la Société
prennent fin après cette assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de renouveler le mandat d'Etienne BOFFY en qualité d'administrateur de la Société pour
une durée de trois ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027 statuant sur les comptes
2026.
L'assemblée générale prend acte du départ de Monsieur Michel PESLIER du Groupe Lactalis et le remercie.
L'assemblée décide de nommer comme administrateur de la Société Monsieur Serge MOLY pour une durée de
trois ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027 statuant sur les comptes 2026.
L'assemblée générale donne procuration à Madame Sandra MYLE et Monsieur Fabien LEROY, avec droit de
substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des
décisions prises lors de cette assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la
Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les
formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de l'entreprise et, à cet effet, faire tout
le nécessaire.
MYLE, Sandra
Mandataire
Nº d'entreprise : 0831 877 146
Nom
(en entier) : Prince de Liège 95-99
--
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : avenue de Tervuren 43 - 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : FIN DE MANDAT
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 DECEMBRE 2022
Conformément aux statuts du Groupe fixant la limite d'âge pour l'exercice d'un mandat d'administrateur, le
Conseil d'Administration prend acte de la fin de mandat au 31/12/2022, de :
-Monsieur Rik VAN QUICKENBORNE né à Gent le 18/03/1950, domicilié Breestraat 8 à 9270 LAARNE
POUVOIR AVEC FACULTE DE SUBSTITUTION, est donné à Madame Patricia WATTERGNIAUX,
Secrétaire Générale ou Madame Marie-Véronique SCHUERMANS, Secrétaire Générale Adjointe, aux fins de
procéder aux formalités de publication légale et toute autre opération rendue nécessaire par les décisions prises
au cours de ce Conseil d'Administration.
Fait à Bruxelles, le 26/01/2023
Marie-Véronique SCHUERMANS
Secrétaire Générale Adjointe - Mandataire.
francophone de Bruxelles-
Nº d'entreprise : 0890 465 938
Nom
(en entier) : Specialty Metals Resources
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Tenbosch 42A à 1050 IXELLES
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée Générale ordinaire de 19/08/2024:
"5. RENOMINATION DES ADMINISTRATEURS
A l'unanimité des voix, l'assemblée Générale décide de renommer comme administrateurs non statutaire
pour une période qui commence le 6/7/2024 et qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale
ordinaire de 2030 :
- Monsieur Lavagna Philippe, domicilié à Avenue Vivier d'Oie 65 à 1000 Bruxelles;
- La SRL Vangala avec le numéro d'entreprise 0725.497.840, siège à Dachelenbergstraat 34 à 1650
Beersel, représenté par Madame Lavagna Pauline,
Un pouvoir particulier est atrribué à Thesorafisc BV, Accountants & Tax Advisors, Ninoofsesteenweg 354,
bus 201 à 1700 Dilbeek, représenté par Stef (Stefaan) Govaert, expert-comptable certifié et/ou les employés
Geert Bruggeman, Mohamed Amadaachou, pour déposer les documents nécessaires aux grèffes du tribunal
de l'entreprise."
(sign)
Stefaan Govaert
Mandataire
Nº d'entreprise : 0654 876 296
Nom
(en entier) : BELFIUS ASSET MANAGEMENT
(en abrégé) .
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1210 Bruxelles, Place Charles Rogier 11
Objet de l'acte : Démission administrateur - président du Conseil d'Administration
La société a pris note de la démission de Monsieur Johan Vankelecom en tant qu'administrateur et président
du conseil d'administration de la sociéte à partir du 1/11/2024.
September Cedric	Reinalter Maud
Administrateur	Administrateur