Ondernemingsnr : 0472203027
Naam
(voluit) : PMR NP BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Toevluchtweg 15
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Ides Henri Vander Heyde Oostende op 03
december 2020 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PMR NP BVBA”, met zetel te 8620 Nieuwpoort,
Toevluchtweg 15, BTW BE0472.203.027 ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling
Veurne, nummer BE0472.203.027, BTW-plichtig, dat:
 
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2) De vergadering besliste de naam van de vennootschap te rekenen vanaf heden te wijzigen in
"PMR NP".
3) De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen” bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4) De algemene  vergadering besliste om twee soorten aandelen te creëren, te weten A-aandelen
met stemrecht en B-aandelen zonder stemrecht.
Elke huidige aandeelhouder zal slechts één A-aandeel met stemrecht bezitten. Alle overige aandelen
zijn B-aandelen zonder stemrecht.
Bijgevolg is de aandeelhoudersstructuur als volgt:
            1. De Heer ROMMEL, Marc Charles Georges, titularis van één A-aandeel                           1A
2. Mevrouw DEMAN, Carine Denise, titularis van één A-aandeel                          1A
3. Mevrouw ROMMEL, Berdieke Shana Mariette, titularis van één A-aandeel en
negenhonderdzevenennegentig B-aandelen:                                                                           1A    
                                                                                                                                 997B
Hetzij in het totaal : duizend aandelen:                                                                   1.000
5)  Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Luik B
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « PMR NP ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- het fokken, verzorgen, trainen (voor langdurige en korte periodes) alsook de aankoop en verkoop
van paarden en pony’s, hetzij in eigen beheer hetzij als tussenpersoon zowel in binnen- als
buitenland, het uitbaten van een rijschool en verhuring van paarden en pony’s, het vervoer, de
begeleiding van paarden en pony’s en deelname aan wedstrijden, begeleiding van ruiters, het
uitbaten van een manege met cafetaria, uitbaten van een springstal, uitbaten van een fokkerij,
organiseren van wedstrijden, sport en culturele manifestaties;
- het aankopen en verkopen van auto’s, vrachtwagens, aanhangwagens, paardencamions en
aanpassen en verbouwen van de hiervoor vermelde voertuigen;
- voorzien van elektriciteit en sanitaire installaties, inrichten van mobilhome in paardentrailers;
- het verkopen van sportartikelen (zoals T-shirts, sweaters, ruiterbenodigdheden) en alle
textielbenodigdheden voor de ruitersport;
- verkopen van alle materialen voor het reinigen en optomen van paarden zoals reinigingszepen,
zadels, lederwaren, hulpmaterialen,… ;
- het verkopen van alle benodigdheden voor afrastering van pistes, zowel binnen als buiten.
Tussenpersoon in de handel. Groot- en kleinhandel in onderhoudsproducten, schoonheidsproducten,
toiletartikelen, papierwaren, drukwerk, textiel (handdoeken – dweils – stofdoeken – schotelvodden –
vodden – zweemvellen – kunst- en natuursponsen), verpakkingsartikelen voor voedingswaren
(papier – karton – plastiek – aluminium – piepschuim), kaarsen, ijsversiering, allerhande borstels en
toebehoren, reinigingsmachines (stofzuiger – waterzuigers – schrob- en dweilautomaten –
hogedrukreinigers – tapijtreinigers).
Tussenpersoon in de handel. Groot- en kleinhandel in bureel en kantoormateriaal.
Tussenpersoon in de handel. Groot- en kleinhandel in algemeen verpakkingsmateriaal.
Algemene schoonmaak van gebouwen.
De vennootschap zal daarenboven tot het verwezenlijken van haar voorwerp alle roerende en
onroerende goederen, materieel en inrichting mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen,
verkopen en ruilen.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden : alle activiteiten van een horeca-uitbating, in de ruimste zin, zoals (ten titel
van voorbeeld en dus niet beperkend) de inrichting, de uitbating, de huur en verhuur, de leiding en
het bestuur van tea-rooms, restaurants, cafés, brasseries, bistro’s, snack-bars, kantines, feest-,
vergader- en spektakelzalen, dancings, musichalls, private clubs, sport- en ontspanningsclubs,
biljart- en snookerzalen, speelzalen, feesttenten, hotels en traiteurszaken en alle andere al dan niet
verplaatsbare inrichtingen en gelegenheden waar zowel alcoholische als niet-alcoholische dranken,
snacks en maaltijden te koop of voor verbruik ter plaatse worden aangeboden of waar ontspannings-
of sportmogelijkheden geboden worden, alsmede het inrichten en verzorgen van feesten, recepties
en manifestaties allerhande.
De vennootschap zal zowel in het binnen-als buitenland alle roerende en onroerende goederen
mogen bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten, welke rechtstreeks nodig en nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp, of dit
geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen
met hetzelfde gelijkaardig of verwant doel en dit door inbreng, inschrijving, fusie, versmelting, of hoe
dan ook.
Tevens mag de vennootschap het mandaat van bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.000 aandelen uitgegeven, bestaande uit:
- drie (3) A-aandelen met stemrecht;
- negenhonderdzevenennegentig (997) B-aandelen zonder stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
Luik B
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
door twee bestuurders, behalve indien slechts één bestuurder werd benoemd.
De bestuurders kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand juni. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
…
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6) De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer ROMMEL Marc;
- mevrouw DEMAN Carine;
- mevrouw ROMMEL Berdieke.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
 
7) De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
Luik B
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
8) De vergadering verleende alle bevoegdheden aan de bestuurder met het oog op de uitvoering van
de genomen beslissingen.
De vergadering verleende volmacht aan de besloten vennootschap Bedrijfsrevisor Jeroen Verslype
met zetel te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 923,  hebbende als ondernemingsnummer
BE0553.801.110, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap, de
nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de
vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Getekend: notaris Ides Henri Vander Heyde
 
Gelijktijdig neergelegd : 1) expeditie van het proces-verbaal dd. 03 december 2020; 2)
gecoördineerde tekst van de statuten.