Ondernemingsnr : 0455621569
Naam
(voluit) : MOTRON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 124
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR,
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Robeyns te Antwerpen op 12 januari
2021, “Geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen1 op 13 januari 2021, 17 bladen
geen verzendingen, Register 5 boek 000 blad 000 vak 1032. Ontvangen registratierechten: € 50,00.
De ontvanger", dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen werden:
1) De vergadering neemt lezing van het bijzonder verslag van de raad van bestuur van 14 december
2020 met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk voorwerp en beslist dit
verslag goed te keuren.
2) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
1) - de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel, de aan- en verkoop, de commissiehandel, de
huur en de verhuur, leasen, de distributie, de vervaardiging en de ontwikkeling van medische- en
sportapparatuur, instrumenten en orthopedische artikelen, met daarbij horende verbruiksproducten
evenals hard- en software;
- onderneming voor onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot
bovenvermelde apparatuur, instrumenten en artikelen;
- leveren van diensten, waaronder bijstand, begeleiding, opleiding, training, engineering, consulting,
advies;
- de uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau in verband met hoger vermelde
activiteiten;
- het geven van advies en service bij de aanschaf van medische- en sportapparatuur, instrumenten
en orthopedische artikelen;
- het organiseren van evenementen, beurzen, projecten voor de promotie van haar producten;
- het organiseren van seminaries, cursussen en conferenties met betrekking tot het efficiënt gebruik
van haar apparatuur en orthopedische artikelen;
- delegatie van gespecialiseerd personeel;
2) het ontwikkelen, uitbaten, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven, verhuren, leasen en ter
beschikking stellen van octrooien, patenten, brevetten, knowhow, fabricageprocédés, merken en
andere aanverwante immateriële vaste activa;
3) onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de
meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;
4) onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens;
5) de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op tedere anders
wijze;
6) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
Luik B
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met
inbegrip van de borgstelling, aval- of inpandgeving van onroerende goederen;
7) de agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en projectontwikkeling;
8) het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies, het voeren van het management van vennootschappen;
9) de verhuring van installaties, uitrusting en materieel;
10) tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair.
Dit alles in de ruimste zin en dit zowel in binnen als buitenland. De vennootschap kan overgaan tot
alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor
eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door
alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle vennootschappen of ondernemingen,
die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te
verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Zij kan zich ten gunste van deze
vennootschappen of ondernemingen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
3) De vergadering beslist het lopende boekjaar met 6 maanden te verlengen tot 31 december 2021
en stelt 1 januari en 31 december tevens voor als begin- en afsluitdatum van de volgende boekjaren.
Verder beslist de algemene vergadering dat de statutaire jaarlijkse algemene vergadering van
aandeelhouders zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om elf uur in de
zetel van de vennootschap.
4) In toepassing van artikel 39§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5) Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
6) De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het op-maken, ondertekenen
en neerleggen op de griffie van ondernemingsrechtbank te Ant-werpen van de gecoördineerde tekst
der statuten.
7) * De algemene vergadering beslist ontslag te geven uit haar functie aan mevrouw VAN BUSSEL
Jenny, wonende te 2900 Schoten, Heikantstraat 142 (rijksregisternummer: 570403 074-91), in haar
hoedanigheid van bestuurder, wiens mandaat reeds een einde nam op 31 december 2020 en aldus
niet meer verlengd wordt. De algemene vergadering verleent haar volledige en algehele kwijting voor
de uitoefening van haar afgelopen mandaat.
* Wordt herbenoemd als bestuurder en tevens als gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes
(6) jaar: de heer JOOSEN Eddy, wonende te 08700 Obuchov (Oekraine), Kievskaya 132
(rijksregisternummer: 470423 269-56), hier aanwezig; zijn mandaat is onbezoldigd.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
8) De algemene vergadering bevestigt dat de zetel gevestigd is te 2630 Aartselaar,
Antwerpsesteenweg 124 bus 76 en doet bij deze rechtzetting van de foutieve adreswijziging die werd
vermeld na de bijzondere algemene vergadering van 31 oktober 2020, gepubliceerd in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 25 november daarna, onder nummer 0139091.
9) De website van de vennootschap is in opmaak en wordt: www.motron.be 
het e-mailadres van de vennootschap is: info@motron.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Volmachten
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen op de kruispuntbank van ondernemingen en
ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging
of aanpassing inclusief schrapping daarvan, wordt als bijzondere lasthebber namens de
vennootschap aangesteld de firma “AGIVER” met zetel te Antwerpen-Deurne, Bisschoppenhoflaan
588, of één van haar vertegenwoordigers, steeds met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht
wordt verleend om ieder afzonderlijk te handelen. Deze volmacht geldt tevens om de vennootschap
te verbinden met de B.T.W.-administratie en de administratie der Directe Belastingen, om
vergunningen en dergelijke meer aan te vragen en te wijzigen, om alle formaliteiten te vervullen met
Luik B
betrekking tot om het even welk openbaar register, om met alle mogelijke officiële instanties de
correspondentie te verzorgen en om in voorkomend geval een registratienummer aan te vragen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Michel Robeyns.