Ondernemingsnr : 0553951558
Naam
(voluit) : WARDENIER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Burgstraat 2
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor Mieke STEYAERT, notaris te Gent, op 20 januari 2020, overgemaakt ter
registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WARDENIER”, met zetel te 9000 Gent, Burgstraat 2,
en ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer
BE 0553.951.558. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris
op 12 juni 2014, en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 juni nadien onder
nummer 14125896.
Waarbij volgende aandeelhouders aanwezig waren die het totaal van de aandelen bezitten:
1. Mevrouw MOERMAN Lore Denise Maurits Simonne, geboren te Brugge op 19 september 1985,
echtgenote van de heer Wim De Dobbeleer, gedomiciliëerd te 9000 Gent, Burgstraat 2, en
verblijvende te 9050 Gent, Floristenstraat 68.
Die verklaarde houder te zijn van drieënvijftig (53) aandelen.
Zij verklaarde tevens dat deze aandelen toebehoren aan haar persoonlijk vermogen, om ze te
hebben verworven vóór haar huwelijk.
2. De gewone commanditaire vennootschap ”SWISS GIRLS”, met maatschappelijke zetel te 9050
Gent, Floristenstraat 68, ondernemingsnummer 0843.119.050.
Opgericht bij onderhandse akte van 9 januari 2012, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 8 februari nadien onder nummer 12033808, en waarvan de statuten tot op heden niet
werden gewijzigd.
Hier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 8 van de statuten, door haar enige statutaire
zaakvoerder, de heer De Dobbeleer Wim, geboren te Ninove, op 28 januari 1979, wonend te 9050
Gent, Floristenstraat 68.
Die verklaarde houder te zijn van tien (10) aandelen.
3. De heer KERKHOVE Robbe Rudolph Liliane, geboren te Roeselare op 1 januari 1991, ongehuwd,
en die geen verklaring van wettelijk samenwonen heeft afgelegd, wonende te 9000 Gent,
Tarbotstraat 26.
Die verklaarde houder te zijn van zevenendertig (37) aandelen.
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
 
Blijkt dat de vergadering volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
a) De vergadering besluit het mandaat van de huidige statutaire zaakvoerder, Mevrouw Lore
Moerman, voornoemd, te behouden, hetgeen door haar hier wordt aanvaard, maar haar voortaan
statutaire bestuurder te noemen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
b) De vergadering besluit als tweede statutaire bestuurder te benoemen: de heer Robbe Kerhove,
voornoemd, die hier verklaarde dat mandaat te aanvaarden.
c) De vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan voormelde
beslissingen en in huidig artikel 10 de zevende alinea te vervangen door volgende tekst:
Luik B
“Worden voor de ganse duur van de vennootschap tot bestuurder aangesteld:
    1.  Mevrouw Moerman Lore, wonend te 9000 Gent, Burgstraat 2;
    2.  De heer Kerkhove Robbe, wonend te 9000 Gent, Tarbotstraat 26.”
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uit de nieuwe statuten blijkt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"WARDENIER".
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft als voorwerp:
zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door
deelname van dezen, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op:
- bedrijven van alle horeca-activiteiten, het uitbaten van hotel, restaurant, bar, tearoom,
drankgelegenheid, taverne (snack-café), cafetaria, feestzalen, drugstore, de detailverkoop van
voedingswaren, de verhuur van zalen en alle hierop aansluitende producten en activiteiten, kortom
het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca;
- de groot- en kleinhandel in deze artikelen en alle daarmee verbandhoudende voorwerpen en
activiteiten, de aan- en verkoop, de studie, fabricage, in-, uit- en doorvoer van dezelfde artikelen;
- de inrichting, de uitbating en organisatie van traiteurdienst, de organisatie van banketten. De
productie, de bereiding, handel, thuisbezorging en eventueel serveren van alle eetwaren en dranken,
alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de voeding verband houden;
- tussenpersonen in de handel, commissionair of vertegenwoordiger
- het organiseren en geven van kookcursussen en trainingen;
- het inrichten van allerhande evenementen, zoals culinaire manifestaties, theater, poppenkast,
openluchtfestivals, discobar, karaoké en allerlei klank-, geluid- en lichtspelen, alsmede alle
muziekexploitaties en de verhuur van alle materialen daarmee verband houdende, in de meest
uitgebreide zin;
- het verzorgen en begeleiden van vergaderingen, muziekevenementen en uitvoerende artiesten;
- het componeren van muziek en liederen, indienen en innen van de gerelateerde auteursrechten;
- het uitgeven en reproduceren van eigen muziek en liederen, liederen gecomponeerd en
geschreven door derden mits hun toestemming;
- het schrijven, vertalen, uitgeven of reproduceren van eigen teksten en teksten geschreven door
derden, artikels, gebruiksaanwijzingen, boeken en aanverwante;
- de aan- en verkoop van boeken en aanverwante;
- het verstrekken van boekhoudkundige diensten, ook op interim-basis;
- alle bewerkingen welke zowel rechtstreeks als onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop,
verkoop, vervoer, in- en uitvoer, vervaardiging en verwerking van kunstwerken, in de meest ruime zin
van het woord;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
inrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
Luik B
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen in België en in het buitenland: het stimuleren, de planning en coördinatie van de
ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het
deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische
administratie en financiële bijstand aan deze vennootschap en onderneming.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vijftig (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twintigduizend euro (€ 20.000,00).
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Worden voor de ganse duur van de vennootschap tot bestuurder aangesteld:
    1.  Mevrouw Moerman Lore, wonend te 9000 Gent, Burgstraat 2;
    1.  De heer Kerkhove Robbe, wonend te 9000 Gent, Tarbotstraat 26.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zondag van de maand mei, om 11 uur.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Burgstraat
2.