Ondernemingsnr : 0872441556
Naam
(voluit) : COOL'S HISTORY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Baantje 6
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, DOEL, ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Ellen Flies, te Hamme, op 13 juni 2022 blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten vennootschap “COOL’S HISTORY”, met
zetel 9220 Hamme, Baantje 6, met ondernemingsnummer 0872.441.556 de volgende besluiten heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
1. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit tot wijziging van het voorwerp, zodat dit
thans als volgt zal luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Aan- en verkopen, in huur nemen, verhuren, beheren en ruilen van onroerende goederen, zo voor
eigen rekening, in consignatie, in commissie of tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar voorwerp, alle financiële, roerende en
onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband
staan met dit voorwerp of de verwezenlijking kunnen vergemakkelijken.
Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen,
met het oog op beheer en opbrengst of met het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag
onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag
beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door
middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze in
ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op een andere wijze.
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij mag ook alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, en belangen nemen bij
middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of
onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend en roerend patrimonium met
inbreng van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan.”
2. Wijziging van Artikel 3. Voorwerp van de statuten door schrappen van huidige tekst en invoeging
van de tekst voorgesteld onder punt 1. van de agenda.
3. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij dertigduizend
negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij drieduizend achtennegentig euro zevenenzestig cent (€ 3.098,67)van
Luik B
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit dienaangaande echter, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4. Schrappen van huidig Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en
overeenkomstig aanpassing van de nummering van de artikelen
5. De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel wordt gewijzigd naar 2880
Mariekerke, Bornemstraat 3.
6. De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan om de genomen beslissingen uit te
voeren.
7. De algemene vergadering geeft opdracht aan Sarah De Jonghe en/of Ellen Flies, geassocieerde
notarissen, om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel
Ellen Flies, notaris te Hamme
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Uitgifte van proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten