N° d'entreprise : 0640884740
Nom
(en entier) : IMPROCO
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue David 5
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION
FORME JURIDIQUE, SIEGE SOCIAL
Il résulte d’un acte reçu par Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre, associé de la
société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », ayant son
siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 0700.686.428 RPM Brabant wallon, le 19 juin
2024, ici textuellement reproduit :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée IMPROCO, ayant son siège à 1300 Wavre, Avenue David, 5 , avec le numéro d’entreprise
0640.884.740.
Société constituée par acte reçu par le notaire Bernard HOUET, à Wavre, le 9 octobre 2015, publié
aux Annexes du Moniteur belge du 15 octobre suivant, sous le numéro 15317032, dont les statuts n’
ont pas été modifiés depuis.
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
I. BUREAU
La séance est ouverte à 11 heures sous la présidence de Monsieur DETHIENNE Hugues,  ci-après
plus amplement nommé.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
II. EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
    1.  Composition de l'assemblée
Tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des
actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
    •  Monsieur DETHIENNE Hugues JeanMarie Marina, né à Uccle  le 9 août 1972 (…), (…),
domicilié à 1300 Wavre, Avenue David, 5 : 51 actions,
    •   Madame JANSSENS Emmanuelle Marie Benoît, née à Ixelles  le 16 février 1972 (…), (…),
domiciliée à 1300 Wavre, Avenue David, 5 : 49 actions,
Soit ensemble : 100 actions ou la totalité des actions émises par la société.
    1.  Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Constat de l’application du Code des Sociétés et des Associations à compter du 1er janvier 2020.
2. Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts
et de rendre les capitaux propres disponibles en vue des distributions futures.
3. Transfert du siège.
4. Modification de l’objet :
(a) Rapport de l’organe d’administration exposant la justification détaillée
de la modification de l’objet, suivant l’article 5:101 du Code des Sociétés et Associations.
(b) Proposition de modification de l’objet.
5. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations,
sans modification de l’objet de la société.
6. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
7. Démissions et nominations :
- Démission gérant ;
- Décharge gérant ;
- Nomination administrateurs.
8. Adresse du siège.
    1.  Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les actionnaires sont présents ou
représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
Le gérant est présent et par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent la moitié au moins du nombre total des actions émises et une
modification n’est adoptée, sauf exceptions prévues dans le Code des Sociétés et des Associations,
que si elle a réuni trois quarts des voix exprimées.
III. CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
IV. DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
    1.  Première résolution – Constat de l’application du Code des Sociétés et des Associations à
compter du 1er janvier 2020
L’assemblée constate qu’en vertu de l’article 39 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et associations et portant des dispositions diverses, le Code des sociétés et des
associations (CSA) est d’application à la société depuis le 1er janvier 2020.
L’assemblée constate également qu’à partir du 1er janvier 2020, les dispositions impératives du
Code des sociétés et des associations deviennent applicables. Les clauses des statuts contraires
aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations sont réputées non écrites.
Les dispositions supplétives du Code des sociétés et des associations ne deviennent applicables
que si elles ne sont pas écartées par des clauses statutaires.
L’assemblée constate qu’il en découle notamment :
- d’une part, que la société a adopté la forme légale organisée par le Code des sociétés et des
associations qui se rapproche le plus de la société privée à responsabilité limitée (en abrégé SPRL),
c’est-à-dire la forme d’une société à responsabilité limitée (en abrégé SRL) ;
- que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société ont été convertis de plein droit
en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie éventuellement non
encore libérée du capital a été convertie en un compte de capitaux propres « apports non appelés »,
en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
    1.  Deuxième résolution – Décision quant aux capitaux propres indisponibles
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponibles
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre l’intégralité
des capitaux propres de la société disponible dans la perspective d’une distribution ultérieure, et de
convertir ceux-ci en un compte de capitaux propres dénommé « apport disponible hors capital ».
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé.
    1.  Troisième résolution – Transfert du siège
L’assemblée décide de transférer le siège à l’adresse suivante : 1300 Wavre, Avenue David, 3.
    1.  Quatrième résolution – Modification de l’objet
(a) Rapport de l’organe d’administration exposant la justification détaillée de la modification de l’objet,
suivant l’article 5:101 du Code des Sociétés et Associations.
Les membres de l’assemblée reconnaissent être en possession du rapport de l’organe d’
administration et en avoir pris connaissance antérieurement aux présentes.
Ce rapport restera ci-annexé.
(b) L’assemblée décide de remplacer le texte de l’article 3 des statuts par ce qui suit :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son propre compte, pour compte de
tiers ou en participation avec des tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement
aux domaines d’activités liées aux services aux entreprises, aux services en créativité et artistiques,
et aux services communs :
1/ Toutes fonctions de consultance, de services, de financement, de contribution à la création et l’
établissement, à l’amélioration des performances, au développement et à la croissance, à la
transmission et au rachat d’entreprises, et à des groupements, des réseaux d’entreprises.
2/ Toutes fonctions de consultance, de services, d’assistance liées aux domaines de la Stratégie,
incluant notamment la revue, la définition, l’amélioration de la stratégie, du modèle métier, l’
établissement de partenariats, la constitution de réseaux d’influence locaux, régionaux, nationaux et
internationaux, la création de réseaux de collaboration, de coopération.
3/ La prestation de service de conseil en stratégie, organisation, finances, technologies et systèmes
d’information, en gestion d’entreprises, ainsi qu’en modèle d’affaires et projets en lien avec l’
économie circulaire et régénérative.
4/ La Prestation de service de conseil en impacts économiques, humains et sociaux, sociétaux et
communautés, environnementaux et naturels, éco-conception, analyse de cycle de vie.
5/ L’exécution de tous mandats d’administrateur, et en général, tous mandats et fonctions se
rapportant directement ou indirectement à son objet.
6/ Toutes prestations de service et exécution de tous mandats sous forme d’études d’organisations,
d’expertises, d’actes et de conseils techniques, de mises en place de systèmes d’organisation, ou
autres dans tout domaine rentrant dans son objet social.
7/ La contribution à la constitution de sociétés par voie d’apports, de participation ou d’
investissements généralement quelconques.
8/ Toutes fonctions de consultance, de services, d’assistance liées aux domaines des Opérations,
incluant notamment la recherche et développement, la créativité et l’innovation, la connaissance et l’
intelligence collective, les processus, la production, l’administration, la finance, l’organisation, les
ressources humaines, le coaching individuel et d’équipe, la collaboration, la coopération.
9/ La recherche, le développement, la production ou la commercialisation de nouveaux produits, de
nouvelles technologies et leur application ;
10/ Toutes fonctions de consultance, de services, d’assistance liées aux domaines du
Développement Commercial incluant notamment le marketing, la publicité, la gestion de la relation
client, la prospection, la représentation et l’intervention en tant qu’intermédiaire commercial.
11/ d’effectuer des études, de programmer et de mettre en route des systèmes de vente, de
publicité, de marketing, de mettre en application des systèmes pour traiter des données et toutes
techniques en rapport avec la gestion d’entreprises ;
12/ Toutes fonctions de consultance, de services, d’assistance liées aux domaines des Services et
des Technologies liés à la gestion de l’information, des communications et de la technologie (ICT),
de l’analyse, la conception, l’implémentation, l’opération, l’hébergement, le support et la maintenance
d’applications informatiques, de tous projets informatiques, bureautiques et tout ce qui s’y rapporte;
ainsi que de la gestion du risque, de la gestion de la performance, de la gestion au sens large d’
entreprises, la prestation de services administratifs et informatiques, la mise à disposition de
personnel, l’aide à la recherche d’emploi, le recrutement, le placement de ressources humaines de
longue durée ou courte durée.
13/ L’automatisation des processus au sein de l’entreprise, la conception, la fabrication, ainsi que la
mise en place de réseau de télécommunications au sein de et entre entreprises.
14/ La formation et le coaching, l’expertise technique et l’assistance dans les domaines précités.
15/ L’organisation de congrès, de séminaires, de formations, d’événements commerciaux à l’
attention de toutes entreprises ou collectivités, et sous tous formats, physiques ou virtuels, ainsi que
la conception, la réalisation, l’utilisation et la distribution de logiciel de conception de jeux
électroniques.
16/ L’achat, la vente, la location et la mise à disposition de logiciels et matériels informatiques et
multi-média de tout procédé ou autres droits intellectuels, de la prise ou l’octroi de licences, de
brevets, de marques, de know-how et d’actifs mobiliers apparentés, et de tout matériel se rapportant
directement ou indirectement aux activités ci-dessus.
17/ L’achat, la vente, et la location de tous produits non réglementés, aussi bien en Belgique qu’à l’
étranger, tant en gros qu’au détail pour compte propre, pour compte de tiers, ou en association avec
tous tiers, ainsi que la production, la fabrication trois dimensions de produits.
18/ L’achat, la vente, la transformation, et la rénovation de bâtiments et/ou terrains, ainsi que les
services de location d’espaces de co-working, de centres d’incubation d’entreprises, et tous les
services associés et collaboratifs entre entreprises.
19/ l’attribution de prêts et d’ouvertures de crédit aux sociétés et aux particuliers sous quelque forme
que ce soit : dans ce cadre, la société peut également se porter caution ou accorder son aval, dans
le sens le plus large du terme, réaliser toutes opérations commerciales et financières à l’exception de
celles légalement réservées aux banques de dépôt, détenteurs de dépôts à court terme, caisses d’
épargne, sociétés hypothécaires et entreprises de capitalisation.
20/ Toutes fonctions de consultance, de services, d’assistance à la résolution individuelle ou
collective de problèmes de Société, de régions économiques, de villes, d’entreprises, ou personnel.
En outre la société a également pour objet :
21/ L’analyse, la conception et la réalisation de travaux, ainsi que toutes fonctions de consultance, de
services, de financement, de contribution à la création et l’établissement, à l’amélioration de la
créativité et de la dimension artistique dans les domaines incluant notamment la mosaïque, la
peinture, la sculpture, la céramique, les beaux-arts, les arts décoratifs, les arts appliquées, les arts
graphiques, les arts photographiques, les arts numériques et digitaux, la décoration intérieure et
extérieure.
22/ L’étude et la réalisation de projets d’embellissement et de décorations des espaces privés et
publics, la réalisation de projets d’interactivités et d’œuvres d’art interactives dans les espaces privés
et publics.
23/ Les services ou les formations en projet individuel ou collectif, en cours individuel ou collectif, en
stage artistiques.
24/ L’analyse, l’étude, l’application de méthodes et outils existants, la conception, la création de
nouvelles méthodes et outils, la mise en place, l’accompagnement à l’utilisation de ces méthodes et
outils d’orientation et de coaching en groupe ou personnalisé.
25/ La formation, le développement et la gestion de la connaissance individuelle et collective,
technique, commerciale, industrielle, créative, artistique, générale, communication et langue, l’édition
de livres, de manuels, de formations sous tous supports et toutes formes de distribution, sous tous
les formats possibles.
26/ Tous services, toutes fonctions, toutes assistances permettant l’aide au développement de la
fonction créative, de la connaissance individuelle ou collective.
27/ L’établissement, l’organisation ou l’accompagnement de voyages d’études personnalisés ou en
groupes, de développement, d’entrainements, de sports complémentaires, de services d’accueil et d’
accompagnement, et d’autres techniques de développement et de suivi personnel.
28/ L’organisation et la gestion de réseaux d’artistes et de personnes créatives en Belgique et à l’
étranger, l’organisation d’expositions et de conférences.
29/ La conception d’outil et de services de support et de gestion pour le compte d’artistes et de
personnes créatives.
30/ La conception, la réalisation, la gestion de travaux de bâtiments incluant notamment fondations,
maçonnerie, carrelages, menuiserie, charpenterie, toiture, sculpture du bois, plomberie, électricité,
chauffage, construction de maisons d’habitation, de bureaux, d’espace commercial.
31/ L’analyse, la conception, la fabrication, l’achat, la vente, la distribution, la gestion de vêtements,
de textiles, d’accessoires, et leur recyclage.
32/ Les services d’accueil et d’accompagnement, d’aides et de soins aux personnes dans le besoin,
coaching.
33/ L'assistance, l'aide, les soins paramédicaux, et les stimulations aux enfants, adultes et personnes
âgées dépendantes à domicile ainsi qu'en maison de repos et à l'hôpital.
Par ailleurs,  la société a également pour objet :
34/ L’analyse, la conception et la réalisation de travaux, ainsi que toutes fonctions de consultance, de
services, de financement, de contribution à la création et l’établissement, à l’amélioration de biens
communs et services communs.
35/ L’analyse, la conception, la mise en place, la gestion de centres partagés d’habitations, d’
habitations collectives, pour personnes valides et personnes ayant besoin d’assistance, incluant les
services de gestion de maison de repos, de maison de repos et de soin, les services d’aides à
domicile.
36/ L’achat, la vente (en gros et en détail), la transformation, les services, la production de produits
alimentaires, l’hôtellerie, la restauration, la petite restauration, l’agriculture, le maraichage, la culture
aquatique, la culture de plantes et d’arbres, comestibles ou non comestibles, la gestion et l’
exploitation forestière, l’élevage, l’hébergement, la gestion d’animaux domestiques, l’organisation de
cours collectifs de dressage, d’équitation.
37/ La conception et réalisations d’outils électroniques et informatiques d’analyse des produits et
services issus de la chaine alimentaire.
38/ La conception, la réalisation, l’entretien de jardins classiques, horizontaux, au sol ou suspendu,
ou verticaux, montés sur structure indépendante ou sur façades, l’entretien, la gestion de parcs
forestiers, individuel ou communautaire.
39/ Le recyclage de déchets domestiques ou professionnels.
40/ La conception, la fabrication, l’achat, la vente, la location de mobiliers roulant, planant, volant
motorisé ou non motorisé, de petite taille télécommandé, automatisé, ou de plus grande taille et
habité, pour le transport de personnes ou de biens. L’achat, la transformation, la vente, la distribution
de véhicules.
41/ La production d’énergie, à partir de différentes sources, et la distribution.
42/ L’aménagement de containers en espaces de stockage amélioré, en espace de travail, en
espace de vie, en espace de production.
La société a en outre pour objet, pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation
avec des tiers :
43/ L'acquisition par souscription ou achat et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse et
d'autres valeurs mobilières généralement quelconques, de sociétés belges ou étrangères, existantes
ou à constituer ainsi que la gestion d'un patrimoine mobilier. La société peut exécuter de manière
générale toutes opérations commerciales, industrielles, agricoles, forestières,  immobilières,
mobilières, financières et civiles, de recherche et/ou développement, qui directement ou
indirectement, entièrement ou partiellement, sont liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en
favoriser la réalisation.
44/ la constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et la location-financement de biens
immeubles aux tiers, l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la
transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location,
la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers, ainsi que
toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de
nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de même que se porter
caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens
immobiliers;
L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes
opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social. La société
peut réaliser son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, sous les formes et de toutes les manières
qu'elle jugera les mieux appropriées.
La société pourra notamment s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion, de prise de
participation, d'intervention financière, ou par tout autre mode, dans toutes autres entreprises,
associations ou sociétés ayant en tout ou en partie, un objet similaire, analogue ou connexe au sien,
ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
La société pourra exercer tout mandat relatif à l’administration, à la gestion, à la direction, au contrôle
et à la liquidation de toute société ou entreprise. »
    1.  Cinquième résolution – Adoption des nouveaux statuts
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des Sociétés et des
Associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
V. STATUTS
Titre I. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « IMPROCO ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Il peut être transféré en tout endroit de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui
a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui
en résulte, pour autant que pareil déplacement n'impose pas la modification de la langue des statuts,
en vertu de la règlementation linguistique applicable.
Le siège peut également être transféré dans la région flamande, dans la région de langue allemande,
ou à l’étranger, par décision de l’assemblée générale, statuant dans le respect des règles prescrites
pour la modification des statuts.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son propre compte, pour compte de
tiers ou en participation avec des tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement
aux domaines d’activités liées aux services aux entreprises, aux services en créativité et artistiques,
et aux services communs :
1/ Toutes fonctions de consultance, de services, de financement, de contribution à la création et l’
établissement, à l’amélioration des performances, au développement et à la croissance, à la
transmission et au rachat d’entreprises, et à des groupements, des réseaux d’entreprises.
2/ Toutes fonctions de consultance, de services, d’assistance liées aux domaines de la Stratégie,
incluant notamment la revue, la définition, l’amélioration de la stratégie, du modèle métier, l’
établissement de partenariats, la constitution de réseaux d’influence locaux, régionaux, nationaux et
internationaux, la création de réseaux de collaboration, de coopération.
3/ La prestation de service de conseil en stratégie, organisation, finances, technologies et systèmes
d’information, en gestion d’entreprises, ainsi qu’en modèle d’affaires et projets en lien avec l’
économie circulaire et régénérative.
4/ La Prestation de service de conseil en impacts économiques, humains et sociaux, sociétaux et
communautés, environnementaux et naturels, éco-conception, analyse de cycle de vie.
5/ L’exécution de tous mandats d’administrateur, et en général, tous mandats et fonctions se
rapportant directement ou indirectement à son objet.
6/ Toutes prestations de service et exécution de tous mandats sous forme d’études d’organisations,
d’expertises, d’actes et de conseils techniques, de mises en place de systèmes d’organisation, ou
autres dans tout domaine rentrant dans son objet social.
7/ La contribution à la constitution de sociétés par voie d’apports, de participation ou d’
investissements généralement quelconques.
8/ Toutes fonctions de consultance, de services, d’assistance liées aux domaines des Opérations,
incluant notamment la recherche et développement, la créativité et l’innovation, la connaissance et l’
intelligence collective, les processus, la production, l’administration, la finance, l’organisation, les
ressources humaines, le coaching individuel et d’équipe, la collaboration, la coopération.
9/ La recherche, le développement, la production ou la commercialisation de nouveaux produits, de
nouvelles technologies et leur application ;
10/ Toutes fonctions de consultance, de services, d’assistance liées aux domaines du
Développement Commercial incluant notamment le marketing, la publicité, la gestion de la relation
client, la prospection, la représentation et l’intervention en tant qu’intermédiaire commercial.
11/ d’effectuer des études, de programmer et de mettre en route des systèmes de vente, de
publicité, de marketing, de mettre en application des systèmes pour traiter des données et toutes
techniques en rapport avec la gestion d’entreprises ;
12/ Toutes fonctions de consultance, de services, d’assistance liées aux domaines des Services et
des Technologies liés à la gestion de l’information, des communications et de la technologie (ICT),
de l’analyse, la conception, l’implémentation, l’opération, l’hébergement, le support et la maintenance
d’applications informatiques, de tous projets informatiques, bureautiques et tout ce qui s’y rapporte;
ainsi que de la gestion du risque, de la gestion de la performance, de la gestion au sens large d’
entreprises, la prestation de services administratifs et informatiques, la mise à disposition de
personnel, l’aide à la recherche d’emploi, le recrutement, le placement de ressources humaines de
longue durée ou courte durée.
13/ L’automatisation des processus au sein de l’entreprise, la conception, la fabrication, ainsi que la
mise en place de réseau de télécommunications au sein de et entre entreprises.
14/ La formation et le coaching, l’expertise technique et l’assistance dans les domaines précités.
15/ L’organisation de congrès, de séminaires, de formations, d’événements commerciaux à l’
attention de toutes entreprises ou collectivités, et sous tous formats, physiques ou virtuels, ainsi que
la conception, la réalisation, l’utilisation et la distribution de logiciel de conception de jeux
électroniques.
16/ L’achat, la vente, la location et la mise à disposition de logiciels et matériels informatiques et
multi-média de tout procédé ou autres droits intellectuels, de la prise ou l’octroi de licences, de
brevets, de marques, de know-how et d’actifs mobiliers apparentés, et de tout matériel se rapportant
directement ou indirectement aux activités ci-dessus.
17/ L’achat, la vente, et la location de tous produits non réglementés, aussi bien en Belgique qu’à l’
étranger, tant en gros qu’au détail pour compte propre, pour compte de tiers, ou en association avec
tous tiers, ainsi que la production, la fabrication trois dimensions de produits.
18/ L’achat, la vente, la transformation, et la rénovation de bâtiments et/ou terrains, ainsi que les
services de location d’espaces de co-working, de centres d’incubation d’entreprises, et tous les
services associés et collaboratifs entre entreprises.
19/ l’attribution de prêts et d’ouvertures de crédit aux sociétés et aux particuliers sous quelque forme
que ce soit : dans ce cadre, la société peut également se porter caution ou accorder son aval, dans
le sens le plus large du terme, réaliser toutes opérations commerciales et financières à l’exception de
celles légalement réservées aux banques de dépôt, détenteurs de dépôts à court terme, caisses d’
épargne, sociétés hypothécaires et entreprises de capitalisation.
20/ Toutes fonctions de consultance, de services, d’assistance à la résolution individuelle ou
collective de problèmes de Société, de régions économiques, de villes, d’entreprises, ou personnel.
En outre la société a également pour objet :
21/ L’analyse, la conception et la réalisation de travaux, ainsi que toutes fonctions de consultance, de
services, de financement, de contribution à la création et l’établissement, à l’amélioration de la
créativité et de la dimension artistique dans les domaines incluant notamment la mosaïque, la
peinture, la sculpture, la céramique, les beaux-arts, les arts décoratifs, les arts appliquées, les arts
graphiques, les arts photographiques, les arts numériques et digitaux, la décoration intérieure et
extérieure.
22/ L’étude et la réalisation de projets d’embellissement et de décorations des espaces privés et
publics, la réalisation de projets d’interactivités et d’œuvres d’art interactives dans les espaces privés
et publics.
23/ Les services ou les formations en projet individuel ou collectif, en cours individuel ou collectif, en
stage artistiques.
24/ L’analyse, l’étude, l’application de méthodes et outils existants, la conception, la création de
nouvelles méthodes et outils, la mise en place, l’accompagnement à l’utilisation de ces méthodes et
outils d’orientation et de coaching en groupe ou personnalisé.
25/ La formation, le développement et la gestion de la connaissance individuelle et collective,
technique, commerciale, industrielle, créative, artistique, générale, communication et langue, l’édition
de livres, de manuels, de formations sous tous supports et toutes formes de distribution, sous tous
les formats possibles.
26/ Tous services, toutes fonctions, toutes assistances permettant l’aide au développement de la
fonction créative, de la connaissance individuelle ou collective.
27/ L’établissement, l’organisation ou l’accompagnement de voyages d’études personnalisés ou en
groupes, de développement, d’entrainements, de sports complémentaires, de services d’accueil et d’
accompagnement, et d’autres techniques de développement et de suivi personnel.
28/ L’organisation et la gestion de réseaux d’artistes et de personnes créatives en Belgique et à l’
étranger, l’organisation d’expositions et de conférences.
29/ La conception d’outil et de services de support et de gestion pour le compte d’artistes et de
personnes créatives.
30/ La conception, la réalisation, la gestion de travaux de bâtiments incluant notamment fondations,
maçonnerie, carrelages, menuiserie, charpenterie, toiture, sculpture du bois, plomberie, électricité,
chauffage, construction de maisons d’habitation, de bureaux, d’espace commercial.
31/ L’analyse, la conception, la fabrication, l’achat, la vente, la distribution, la gestion de vêtements,
de textiles, d’accessoires, et leur recyclage.
32/ Les services d’accueil et d’accompagnement, d’aides et de soins aux personnes dans le besoin,
coaching.
33/ L'assistance, l'aide, les soins paramédicaux, et les stimulations aux enfants, adultes et personnes
âgées dépendantes à domicile ainsi qu'en maison de repos et à l'hôpital.
Par ailleurs,  la société a également pour objet :
34/ L’analyse, la conception et la réalisation de travaux, ainsi que toutes fonctions de consultance, de
services, de financement, de contribution à la création et l’établissement, à l’amélioration de biens
communs et services communs.
35/ L’analyse, la conception, la mise en place, la gestion de centres partagés d’habitations, d’
habitations collectives, pour personnes valides et personnes ayant besoin d’assistance, incluant les
services de gestion de maison de repos, de maison de repos et de soin, les services d’aides à
domicile.
36/ L’achat, la vente (en gros et en détail), la transformation, les services, la production de produits
alimentaires, l’hôtellerie, la restauration, la petite restauration, l’agriculture, le maraichage, la culture
aquatique, la culture de plantes et d’arbres, comestibles ou non comestibles, la gestion et l’
exploitation forestière, l’élevage, l’hébergement, la gestion d’animaux domestiques, l’organisation de
cours collectifs de dressage, d’équitation.
37/ La conception et réalisations d’outils électroniques et informatiques d’analyse des produits et
services issus de la chaine alimentaire.
38/ La conception, la réalisation, l’entretien de jardins classiques, horizontaux, au sol ou suspendu,
ou verticaux, montés sur structure indépendante ou sur façades, l’entretien, la gestion de parcs
forestiers, individuel ou communautaire.
39/ Le recyclage de déchets domestiques ou professionnels.
40/ La conception, la fabrication, l’achat, la vente, la location de mobiliers roulant, planant, volant
motorisé ou non motorisé, de petite taille télécommandé, automatisé, ou de plus grande taille et
habité, pour le transport de personnes ou de biens. L’achat, la transformation, la vente, la distribution
de véhicules.
41/ La production d’énergie, à partir de différentes sources, et la distribution.
42/ L’aménagement de containers en espaces de stockage amélioré, en espace de travail, en
espace de vie, en espace de production.
La société a en outre pour objet, pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation
avec des tiers :
43/ L'acquisition par souscription ou achat et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse et
d'autres valeurs mobilières généralement quelconques, de sociétés belges ou étrangères, existantes
ou à constituer ainsi que la gestion d'un patrimoine mobilier. La société peut exécuter de manière
générale toutes opérations commerciales, industrielles, agricoles, forestières,  immobilières,
mobilières, financières et civiles, de recherche et/ou développement, qui directement ou
indirectement, entièrement ou partiellement, sont liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en
favoriser la réalisation.
44/ la constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et la location-financement de biens
immeubles aux tiers, l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la
transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location,
la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers, ainsi que
toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de
nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de même que se porter
caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens
immobiliers;
L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes
opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social. La société
peut réaliser son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, sous les formes et de toutes les manières
qu'elle jugera les mieux appropriées.
La société pourra notamment s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion, de prise de
participation, d'intervention financière, ou par tout autre mode, dans toutes autres entreprises,
associations ou sociétés ayant en tout ou en partie, un objet similaire, analogue ou connexe au sien,
ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
La société pourra exercer tout mandat relatif à l’administration, à la gestion, à la direction, au contrôle
et à la liquidation de toute société ou entreprise.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification des statuts.
Titre II. Capitaux propres et apports
Article 5. Apports
En rémunération des apports, 100 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
(…)
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 15. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, qui peut
accorder une indemnité de départ.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou
non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée générale a le droit de nommer un
nouvel administrateur.
Article 16. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant. Il en est notamment ainsi dans tous les actes qui requièrent la présence d’un
fonctionnaire ou officier public.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 17. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 18. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 19. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 20. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois
de mai, à 17 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 21. Assemblée générale par procédure écrite
§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à
condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours
avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date
de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date
statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale.
§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale extraordinaire, la date de la décision
signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège
de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et
qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au
siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable.
Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
§5. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société
peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
Article 22. Participation à l’assemblée générale à distance par voie électronique
§1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont
contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’
administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un
actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut
dès lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’
utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la
loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement
à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être
considéré comme présent.
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins
permettre à l’associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des
discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se
prononcer, d’exercer le droit de vote.
Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux
délibérations et d’exercer son droit de poser des questions.
§3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures
relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er.
§4. Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations convertibles, de droits de
souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur
ont été attribués.
Article 23. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 24. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Le registre pourra être tenu en la forme électronique.
Article 25. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 5 jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 26. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 27. Pouvoirs de l’assemblée générale
L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des
sociétés et des associations.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL – RÉPARTITION – RÉSERVES
Article 28. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
À cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 29. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Article 30. Acomptes sur dividendes
Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 31. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 32. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 33. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 34. Élection de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 35. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 36. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
    1.  Sixième résolution – Pouvoirs spéciaux
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l’exécution des
résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l’accomplissement de toute démarche ou formalité
requise aux fins d’assurer l’opposabilité aux tiers desdites résolutions, et (iii) de comparaître à l’
élaboration de tous actes rectificatifs du présent acte, aux fins d’y rectifier toutes erreurs matérielles,
ou de réaliser toutes formalités de publicité rectificatives ;
- à tous collaborateurs de l’étude des notaires Jacques WATHELET & Edouard-Jean NAVEZ,
notaires à Wavre ; faisant élection de domicile en leur étude, à titre individuel et avec faculté de
substitution, aux fins d’effectuer toutes formalités juridiques et administratives requises pour la mise
en œuvre des résolutions susvisées, et ce notamment auprès du greffe du tribunal de commerce
compétent, de tout guichet d’entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur
belge, etc.
    1.  Septième résolution – Démission et nominations
1. L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après :
Monsieur DETHIENNE Hugues, prénommé.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière à l’administrateur démissionnaire pour l’
exécution de son mandat.
2. L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux.
Sont appelés à la fonction d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
- Monsieur DETHIENNE Hugues, prénommé ;
- Madame JANSSENS Emmanuelle, prénommée.
Leur mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
    1.  Huitième résolution – Adresse du siège
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1300 Wavre, Avenue David, 3.
V. CLÔTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 11 heures 30.
(…)
Pour extrait conforme.
Le notaire Edouard-Jean NAVEZ.
Déposés en même-temps une expédition de l’acte et les statuts coordonnés.