Ondernemingsnr : 0457315111
Naam
(voluit) : LEFIMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Karreweg 42
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING
 
Op heden, dertig juli tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "LEFIMO", waarvan de zetel
gevestigd is te 9870 Zulte, Karreweg 42, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verplaatsing zetel.
De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar 8301 Heist-aan-Zee
(Knokke-Heist), Zeedijk-Heist 148 bus 7.
TWEEDE BESLISSING: Inlassing opvolgingsregeling statutaire bestuurder.
De vergadering beslist te voorzien in een statutaire regeling voor de opvolging van de huidige
statutaire bestuurder van de vennootschap, zijnde de heer IDE Leon, voornoemd. Indien het
mandaat van de statutaire bestuurder om welke reden ook eindigt, dan zal hij van  automatisch
worden opgevolgd door de heren IDE Steven en IDE Peter, voornoemd.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 10 van de statuten te wijzigen door toevoeging in fine van dat
artikel van de volgende alinea:
"Ingeval van overlijden, ontslag op zijn verzoek of afzetting van deze statutaire bestuurder, zullen (a)
de heer IDE Steven André Adolf, en (b) de heer IDE Peter André Adolf, van rechtswege als statutaire
bestuurders in zijn plaats treden voor een onbepaalde duur.  De duurtijd van het mandaat van deze
statutaire bestuurders is onbepaald.  Het ontslag van deze statutaire bestuurders vereist een
statutenwijziging.  De algemene vergadering kan het mandaat van deze statutaire bestuurders
steeds beëindigen wegens wettige reden."
DERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op tweeëntwintig juni om dertien (13.00) uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 15 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op tweeëntwintig juni om dertien (13.00)
uur".
VIERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2020, zal gehouden worden op dinsdag 22 juni
2021 om dertien (13.00) uur.
Luik B
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers van het kantoor
Sherpa Law, woonstkeuze gedaan hebbende te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 88 allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris