Ondernemingsnr : 0466620973
Naam
(voluit) : Spark Multimedia @RT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jozef Ickxstraat 93
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap SPARK.MULTIMEDIA@RT, met zetel te 2180 Ekeren (Antwerpen), Jozef Ickxstraat
93, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, Afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0466.620.973, opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN,
te Bornem, op 22 december 2023, geregistreerd, dat met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen werden genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttien duizend achthonderd euro (€ 18.800,00) aan werkelijk gestort kapitaal en duizend
achthonderd tachtig euro (€ 1.880,00) aan wettelijke reserve, van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. Derde Besluit
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: Jozef
Ickxstraat 93 te 2180 Ekeren (Antwerpen).
4. Vierde besluit
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen door de verwijdering van het
punt uit de naam en de toevoeging van spaties. Bijgevolg zal de naam van de vennootschap thans
als volgt luiden: “Spark Multimedia @rt”.
5. Vijfde besluit
De vergadering besluit tot afschaffing van de interne regeling tussen bestuurders uit huidig artikel 7.2
van de statuten. Bijgevolg zal de vennootschap voor investeringen die een waarde van 100.000
Belgische Frank te boven gaan, niet langer moeten vertegenwoordigd worden door twee
bestuurders, gezamenlijk handelend.
De vergadering besluit tot overeenkomstige aanpassing van de statuten, door toevoeging van een
nieuw artikel 12 dat zal luiden als volgt:
“Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
6. Zesde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, alsook van het verslag
opgemaakt door de heer Michel Corthout, gecertificeerd accountant te Heist-op-den-Berg voor de
commanditaire vennootschap “Accountantskantoor Corthout Michel & Partners”, betreffende
nagemelde afschaffing van soorten van aandelen, opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 WVV.
Zij ontslaat ondergetekende notaris ervan er voorlezing van te geven. De aandeelhouders verklaren
voorafgaandelijk heden kennis te hebben genomen van de bedoelde stukken overeenkomstig artikel
5:84 WVV.
Het besluit van het verslag van de gecertificeerde accountant de dato 11 december 2023 luidt als
volgt:
“4. CONCLUSIE
In de gegeven situatie waarin de beide bestuurders ook ieders 50% van de aandelen bezitten en
waarbij beide aandeelhouders het eens zijn om naar aanleiding van de omvorming naar een
Besloten Vennootschap te beslissen om alle 188 aandelen stemrecht te verlenen, menen wij dat
deze beslissing geen financiële impact heeft voor geen van beide aandeelhouders.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden
onontbeerlijk achten.
Heist-Op-Den-Berg, 11 december 2023
Accountantskantoor Corthout Michel Ft Partners CommV
vertegenwoordigd door
Michel Corthout
Gecertificeerd fiscaal accountant”
7. Zevende besluit
De vergadering stemt in met het voorstel van het bestuursorgaan en beslist om de aandelen zonder
stemrecht af te schaffen; deze aandelen zullen bijgevolg te rekenen vanaf 22 december 2023
hetzelfde stemrecht genieten als de overige aandelen, met name dat ieder aandeel recht geeft op
één stem.
Dienaangaande besluit de vergadering om het huidig artikel 6 te vervangen door een nieuw artikel 8,
dat zal luiden als volgt:
“Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De aandelen zijn ondeelbaar.
De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één
enkel persoon, die zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kan zijn.
Zijn er meerdere eigenaars van een aandeel of behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van
een aandeel toe aan verschillende personen, dan worden de eraan verbonden lidmaatschapsrechten
geschorst tot een enkel persoon is aangewezen die deze rechten jegens de vennootschap uitoefent.
Raken de betrokkenen het niet eens over de aanwijzing bij minnelijk akkoord van de
gemeenschappelijke lasthebber, dan wordt deze op verzoek van de meest gerede partij aangewezen
door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de zetel van de
vennootschap is gevestigd.”
8. Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
gepubliceerd bij uittreksel:
Rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Naam van de vennootschap
De naam van de besloten vennootschap luidt: “Spark Multimedia @rt”.
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur van de vennootschap
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd achtentachtig (188) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp het produceren, aanmaken, uitgeven en verspreiden, de
aankoop en verkoop, de vertegenwoordiging van alle soorten geschriften, didactisch materiaal en
soortgelijker, prenten, geschenkartikelen, gelegenheidsdrukwerk, alsmede alle
nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het voorgaande aansluiten.
- het elektronisch publiceren, het uitvoeren van diensten en het ontwikkelen van producten,
ondermeer met betrekking tot communicatie en commerciële communicatie, via zowel traditionele als
nieuwe media, on-line en off-line, via gelijk welke bestaande of nieuw te ontwikkelen drager.
Dit houdt ondermeer, maar niet beperkend, in: het verlenen van advies, het opzetten van cursussen,
seminaries, en elke vorm van opleiding of training, de ontwikkeling van soft- en hardware en
aanpassingen aan software voor derden; de import van soft- en hardware, de verkoop van soft- en
hardware, zowel eigen ontwikkeling als ontwikkeling van derden; de creatie van elke vorm van
beeldmateriaal, stilstaand of bewegend, in twee of meerdere dimensies; de creaties van geluid in
gelijk welke vorm; de creatie van elke andere vorm van media.
- het verlenen van alle diensten die verband houden met het zogenaamd "internet", ondermeer het
uitvoeren van aansluitingen op dit net en het ontwerpen van de zogenaamde sites.
Het geven van voordrachten en het houden van lezingen.
Hiernaast heeft de vennootschap de mogelijkheid om alle bovengenoemde activiteiten, producten en
diensten te exploiteren voor eigen rekening of voor rekening van derden. De vennootschap kan eigen
informatie creëren of informatie van derden aanwenden, en deze vrij of tegen gelijk welke vorm van
betaling verspreiden.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks en onrechtstreeks
verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, zo voor eigen rekening of
voor rekening van derden.
Zij kan tevens onroerende goederen kopen of verkopen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen ondermeer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële, roerende of
onroerende van aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en de uitbreiding van haar
voorwerp, zowel in België als in het buitenland.
Commerciële tussenkomst in alles wat betrekking heeft op bovengenoemde activiteiten.
Zij mag aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen deelnemen die een gelijkaardig
of bijkomend voorwerp nastreven of die nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van
haar voorwerp. Zij mag tevens de activiteit van het verwerven, in portefeuille houden en verkopen
van participaties in gelijk welke vennootschap, al dan niet middels het uitoefenen van een
bestuursopdrachten. Zij mag het mandaat van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
op zich nemen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand september om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daarop volgend jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Elk aandeel geeft recht op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. Negende besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
10. Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, te weten de heer VONCK Leo Elisa,
geboren te Wilrijk op 07 februari 1964 en de heer VERHEIJEN Stefan Cornelis Alfonsus, geboren te
Dintelnoord (Nederland) op 15 juli 1974, eervol ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering besluit de heer VONCK Leo kwijting te verlenen voor zijn mandaat.
De heer VERHEIJEN Stefan wordt onmiddellijk herbenoemd als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur.
De heer Stefan VERHEIJEN heeft deze benoeming aanvaard.
Hij heeft woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
11. Elfde besluit
De besloten vennootschap ADVICEGROUP & WALRAEVENS, met zetel te 2880 Bornem,
Absveldstraat 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen met
ondernemingsnummer 0458.079.926, haar bestuurder en/of werknemers, of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
 
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten – verslag van het
bestuursorgaan - verslag van de bedrijfsrevisor