Ondernemingsnummer :
0434253558
Benaming :
(voluit) :
MEMIBO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Limberg 52
2230 Herselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, verleden voor notaris Lien VAN CAUWENBERGH, te Westerlo, op 20 augustus 2019,
voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “MEMIBO”, met zetel te 2230 Herselt,
Limberg 52, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder het
nummer BE0434.253.558, is bijeengekomen en met eenparigheid van stemmen volgende besluiten
heeft genomen:
Kapitaalvermindering met toepassing van art. 537 WIB:
De vergadering heeft besloten met toepassing van het artikel 537 van het Wetboek
Inkomstenbelasting het maatschappelijk kapitaal te verminderen met vijfennegentigduizend
zeshonderdeenentwintig euro zesennegentig cent (€ 95.621,96) om het van honderdveertigduizend
zeshonderdeenentwintig euro zesennegentig cent (€ 140.621,96) terug te brengen op
vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00).
Deze geschiedt door terugbetaling van het werkelijk gestort kapitaal, zonder vernietiging van
aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het
maatschappelijk vermogen, en wel bij voorrang op het kapitaal dat overeenkomstig het regime van
artikel 537 WIB is tot stand gekomen.
Ter vrijwaring van de rechten van de schuldeisers, besluit de vergadering het op deze manier
vrijgekomen bedrag van vijfennegentigduizend zeshonderdeenentwintig euro zesennegentig cent (€
95.621,96) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders.
Het bedrag zal geboekt worden op een bijzondere rekening gedurende een periode van minstens 2
maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden
aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig de Vennootschappenwet.
De vergadering geeft de zaakvoerder de opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als
naar recht.
- Toelichting vanwege de notaris aan zaakvoerders en vennoten van artikelen 317, 318, 332 en 333
van het Wetboek van Vennootschappen
- Toelichting vanwege de notaris aangaande kapitaalvermindering volgens het regime van artikel 537
WIB 1992, zoals ingevoegd door artikel 6 van de Programmawet (1) van 28 juni 2013.
Voormeld artikel is in deze van toepassing naar aanleiding van de kapitaalverhoging die destijds
werd verricht, zoals blijkt uit de akte verleden voor notaris voor notaris Bart Van Thielen te Herselt op
5 december 2013, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 januari daarna,
onder nummer 0000903, aangezien deze verhoging de onmiddellijke inbreng in het kapitaal betrof
van het nettobedrag verkregen ingevolge de uitkering als dividend van de ten tijde van die
kapitaalverhoging aanwezige belaste reserves.
- Aanpassing van artikel vijf van de statuten als volgt:
“ARTIKEL VIJF: KAPITAAL:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdentien (110) aandelen zonder nominale waarde, die ieder
één/honderdentiende (1/110de) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Luik B
- De zaakvoerder heeft alle bevoegdheden gekregen van de vergadering om de voorgaande
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling te doen waartoe de
vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn en onder de wettelijk voorwaarden te
verrichten.
- Coördinatie statuten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.
Neergelegd: uitgifte van de akte.