Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
SEMPERARDENS
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Walshoutemstraat 74
3401 Landen
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor notaris Frank De Wilde te Gingelom op 23 februari 2017, neergelegd vóór
registratie blijkt dat er een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht
door:
1/ De heer SMET Ignace Isidoor Robertine, geboren te Beveren op 22 oktober 1968, en 2/ zijn
echtgenote, Mevrouw WINKELMOLEN Petra Elise Peter, geboren te Maaseik op 28 juni 1970,
samen wonende te 3401 Landen (Walshoutem), Walshoutemstraat 74.
Gehuwd te Landen op 30 juni 1995 onder het stelsel van scheiding van goederen ingevolge
huwelijkscontract verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 30 mei 1995, niet gewijzigd tot
op heden.
- met maatschappelijke benaming: SEMPERARDENS
- met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Walshoutemstraat 74.
- met als doel:
De vennootschap heeft tot doel, in België en/of in het buitenland, de volgende activiteiten uit te
oefenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, alleen
of in samenwerking met derden, in de meest uitgebreide zin:
- De uitbating van een restaurant, café, hotel, pension, dancing, danszaal of enig ander
etablissement behorend tot de horecasector;
- De exploitatie van een traiteur en keuken voor preparatie van uitzendmaaltijden;
- Het verhuren van feestzalen en ruimten voor zakendiners, al dan niet gepaard gaande met het
verstrekken van maaltijden en dranken, roerende gebruiksvoorwerpen en diverse diensten;
- Groot- en kleinhandel, import en export van wijnen en andere alcoholische en niet alcoholische
dranken;
- De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, wel en niet voor bewoning
bestemde gebouwen, gronden, de verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel
onroerend goed, woningen, sociale woningen, bedrijfsgebouwen, en gronden;
- De verwerving van participaties door inschrijving of aankoop van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten, vennootschappen, welke actief zijn op het vlak van het beheer van
onroerende goederen, alsook bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in dergelijke
vennootschappen opnemen;
- Leningen verstrekken aan, zich zeker stellen voor, dit zowel tot waarborg van haar eigen
verbintenissen als tot waarborg voor verbintenissen van derden, alsook het verstrekken van eender
welke zekerheden ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin;
- De uitbating, de concessie, aankoop, verkoop en verhuur van de lokalen of onroerende goederen
waarin de bovenvermelde activiteiten kunnen worden gerealiseerd of die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar doel;
- Het investeren, inschrijven, rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, beleggen, verkopen,
aankopen en verhandelen, vast overnemen en plaatsen van aandelen, deelbewijzen, obligaties,
certificaten, schuldvorderingen, kredieten, gelden en andere roerende waarden en verhandelbare
waardepapieren, uitgegeven door Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten
ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren,
0671794284
Luik B
instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi) publiekrechtelijk statuut;
- Het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het verwerven en het beheer van
participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten Belgische of buitenlandse
ondernemingen. Het behouden, vervreemden of op enigerlei andere wijze beheren van alle soorten
deelnemingen en belangen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen en
ondernemingen, het aangaan van joint ventures met andere vennootschappen en ondernemingen.
Het uitoefenen van functies van bestuurder of van vereffenaar, het verlenen van advies,
management en andere diensten aan deze vennootschappen. Deze diensten kunnen zowel op
contractuele als op statutaire basis worden verleend en in de hoedanigheid van externe raadgever of
orgaan van de vennootschap;
- Het financieren van vennootschappen en ondernemingen, in de meest ruime zin; het lenen, uitlenen
en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of
andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; het
verstrekken van garanties en zekerheden, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van
activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de
vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden, in ieder geval met uitzondering
evenwel van activiteiten die aan bijzondere reglementeringen onderworpen zijn;
- De vorming en het beheer in de ruimste zin van het woord van een patrimonium van roerende en
onroerende goederen, daaronder begrepen, het vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing,
huur, verhuring, onderhuur, uitbating, herstelling, verbetering, onderhoud, verbouwing, aankoop,
oprichting en elke verwerving en verkoop van onroerende goederen;
- Handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende
leasing, met uitzondering van de activiteiten welke voorbehouden zijn voor erkende
vastgoedmakelaars;
De vennootschap kan daartoe ook administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen, bijkantoren en andere vestigingen oprichten en openen in België of in het buitenland.
De vennootschap kan optreden als bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen.
Zij kan alle onroerende en andere goederen op eender welke wijze verwerven en overdragen, huren
of verhuren, geheel of gedeeltelijk, definitief of tijdelijk, ongeacht of die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar maatschappelijk doel.
Zij kan onder meer samenwerken met, een belang nemen in, bij wijze van inbreng, fusie, overdracht,
participatie, inschrijving of op elke andere manier, rechtstreeks of onrechtstreeks, iedere, bestaande
of nog op te richten, vereniging, bedrijvigheid, vennootschap of onderneming waarvan het doel
gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare of van die aard is de verwezenlijking van
haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
Zij mag zich borg stellen, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, andere zekerheden verstrekken, en
mag aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, leningen en
kredietopeningen verstrekken en alle andere verbintenissen aangaan, zowel voor haarzelf als voor
alle derden.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van die aard zijn dit te begunstigen.
Zij mag alle verrichtingen stellen of uitvoeren die van aard zijn de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief.
- met een onbepaalde duur.
- met een kapitaal van 18.550,00 euro, dat verdeeld is in achttienduizend vijfhonderd vijftig (18.550)
aandelen zonder nominale waarde, bij wijze van inbreng in geld door de heer SMET Ignace ten
bedrage van 9.275,00 euro waarvoor hij 9.275 aandelen verkreeg en waarvan 3.100,00 euro volstort
werd en door mevrouw WINKELMOLEN Petra ten bedrage van 9.275,00 euro waarvoor zij 9.275
aandelen verkreeg en waarvan 3.100,00 euro volstort werd.
De gelden zijn overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen bij storting of
overschrijving gedeponeerd op een bijzondere bankrekening bij BNP Paribas Fortis te Blanden met
rekeningnummer BE39 0018 0747 0819, geopend op de naam van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door
voornoemde instelling.
Deze aandelen zijn ten belope van meer dan 1/4 volgestort.
- met jaarlijkse algemene vergadering op de laatste dag van de maand juni om zestien uur (16.00
uur), eerste jaarvergadering in 2019.
- Bijeenroeping algemene vergadering.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien
Luik B
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten,
aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en
aan de commissarissen, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben
ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De oproeping bevat de agenda van de vergadering en de krachtens de wet aan voormelde personen
mee te delen documenten (jaarrekening, eventueel jaarverslag en verslag commissaris) en geschiedt
door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk
en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de
vergadering is evenwel niet vereist, wanneer alle vennoten aanwezig zijn en met éénparigheid van
stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de
vereiste meerderheid besluiten. Ieder persoon zal in elk geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
- Vertegenwoordiging.
De vennoten mogen zich op de algemene vergaderingen laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet vennoot, en drager van een schriftelijke volmacht waarvan de vorm door
de zaakvoerders bepaald wordt. Minderjarigen en rechtspersonen worden door hun voogden of
wettelijke vertegenwoordigers vertegenwoordigd.
- Beraadslaging en Stemkracht.
Op de algemene vergaderingen geeft elk aandeel recht op één stem. Behalve in de door de wet
bepaalde gevallen, beslist de algemene vergadering met eenvoudige meerderheid van de aanwezige
of vertegenwoordigde stemmen (meer voor- dan tegenstemmen), en dit welke ook de
vertegenwoordigde fractie van het kapitaal mag zijn. Bij gelijkheid van stemmen wordt het voorstel
verworpen.
In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote
eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend. Bij een
kapitaalverhoging met uitoefening van het voorkeurrecht komt het voorkeurrecht aan de
vruchtgebruiker toe. De door hem ingetekende aandelen horen hem in volle eigendom toe.
- met boekjaar: van 01/01 tot 31/12, eerste boekjaar tot 31/12/2018.
- Statuut van de zaakvoerder(s).
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot,
hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd,
hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van
duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De zaakvoerders kunnen natuurlijke of rechtspersonen zijn, al dan niet vennoten. Wanneer een
rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders,
bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger,
gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou vervullen.
Iedere zaakvoerder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het college van
zaakvoerders of als er maar één zaakvoerder is aan de algemene vergadering. Hij is wel verplicht na
zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden
voorzien.
- Bevoegdheden zaakvoerder(s).
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van
de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
- Externe vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt voor alle handelingen, met inbegrip van deze waarvoor een openbaar of
Luik B
ministerieel ambtenaar tussenkomt, en in rechte (met inbegrip van het indienen van een schorsings-
en/of vernietigingsberoep bij de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof), geldig
vertegenwoordigd door (i) iedere zaakvoerder alleen optredend, of (ii) door een bijzondere
lasthebber, al dan niet zaakvoerder en/of vennoot, binnen de perken van de aan de lasthebber
verleende volmacht.
Zij zijn niet gehouden tegenover derden een voorafgaandelijke beslissing van de zaakvoerder(s) te
verrechtvaardigen.
- Benoeming van eerste niet-statutaire zaakvoerders.
De vergadering beslist als eerste niet-statutaire zaakvoerders te benoemen voor onbepaalde duur:
Mevrouw WINKELMOLEN Petra, voornoemd, en de BVBA Aulnenhof, besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 3401 Landen
(Walshoutem), Walshoutemstraat 74, en ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen
onder nummer 0454.993.940 (RPR Leuven), hier vertegenwoordigd door haar twee zaakvoerders,
de heer Ignace Smet en mevrouw Petra Winkelmolen, beiden voornoemd.
Hier aanwezig en zij verklaren allen hun opdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen
te zijn door maatregelen die een aanstelling als zaakvoerder verhinderen.
Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van
de zaakvoerder onbezoldigd.
- Bestemming van de winst.
Het batig slot dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van
deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat
deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de reservering of uitkering van het
saldo beslist de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerders, waarbij elk aandeel recht
geeft op een gelijk dividend.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
De zaakvoerders bepalen het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De
uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is
vastgesteld. De dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaren.
- Verdeling netto-actief na ontbinding.
Bij ontbinding van de vennootschap zal de zaakvoerder, of in voorkomend geval de aangestelde
vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de vennootschap. Na aanzuivering van alle kosten,
lasten en schulden der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-
actief onder de vennoten verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de
verschillende mate van volstorting van de verschillende aandelen.
- Overname van verbintenissen.
De vennootschap zal bij toepassing van het wetboek van vennootschappen de verbintenissen
overnemen die door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
zijn aangegaan sinds 01 november 2016, dit bij beslissing van de zaakvoerders die uitwerking zal
hebben op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft, namelijk op de dag van
neerlegging van een uittreksel van de onderhavige akte op de griffie van de territoriaal bevoegde
rechtbank van koophandel.
- Volmacht voor administratieve handelingen na de oprichting.
De verschijners en de aldus benoemde zaakvoerders stellen, onder de opschortende voorwaarde
van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die
elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel, met name mevrouw Nathalie Meekers, met recht van indeplaatsstelling.
Voor gelijkvormig uittreksel, met het oog op de neerlegging ter griffie van de rechtbank van
koophandel.
Notaris Frank DE WILDE
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde oprichtingsakte