Ondernemingsnr : 0443446683
Naam
(voluit) : DE VLETERBEEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rekhof 53
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Mieke Breyne te Ieper op 26 februari 2021, ter publicatie
neergelegd dat de buitengewone algemene vergadering met unanimiteit volgende beslissingen nam:
-De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal aanvangen op 01 januari om te eindigen op 31
december van ieder jaar en beslist dienvolgens de eerste zin van artikel 35 van de statuten aan te
passen als volgt:
“Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening - Jaarverslag.
Het boekjaar gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar aangevangen op één
01 maart 2020 te verlengen tot 31 december 2021.
-De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op de voorlaatste dinsdag van juni om negen uur en
beslist dienvolgens het eerste lid van artikel 23 te wijzigen als volgt:
“Artikel 23: Gewone, Bijzondere en Buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet ieder jaar worden bijeengeroepen
op de voorlaatste dinsdag van de maand juni om negen uur.”
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in 2022.
-In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
-Als gevolg van het voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (bij
uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DE VLETERBEEK”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
Luik B
De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
1. Het stellen van alle handelingen met betrekking tot onroerende rechten van gelijk welke aard, en
met betrekking tot de goederen en/of roerende rechten die er uit voortvloeien, zoals kopen, bouwen,
ontwikkelen, verbouwen, verhuren (hierin begrepen doch niet beperkt tot onroerende leasing),
onderverhuren, in erfpacht geven of opstalrecht verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks of mits
tussenpersoon uitbaten, ruilen verkopen, horizontaal en verticaal verdelen, verkavelen, onder het
regime van de medeëigendom plaatsen en in het algemeen alles doen wat rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking heeft op het commercieel, technisch en/of administratief beheer, de
valorisering voor zichzelf of voorde rekening van derden van alle onroerende bebouwde of niet
bebouwde eigendommen, alle onderzoeken en schattingen verrichten, alle administratieve
toelatingen vragen, alle lastenkohieren opstellen en alle architecten – en/of aannemingscontracten
sluiten;
2. Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
3. Het beheer, de ontwikkeling en de coördinatie van onroerend goed projecten;
4 Het verrichten van alle handelingen met betrekking tot het beroep van vastgoedmakelaar en
vastgoedpromotie;
5. Het verrichten van alle handelingen met betrekking tot de handel in onroerende goederen (met
name de activiteit van handelaar in onroerend goed);
6. Het verrichten van alle handelingen betreffende het leveren, het beheer of de raadgeving met
betrekking tot de hierboven beschreven handelingen;
7. Het toestaan van leningen of alle financieringsverrichtingen in de meest ruime zin van het woord;
8. Het financieren van investeringen, eventueel in associatie of met de medewerking van derden of
middels de uitgifte van vastgoedcertificaten;
9. Het stellen van waarborgen en zekerheden van welke aard ook en in de meest ruime zin van het
woord;
10 De aankoop, verkoop, ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties. Staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten voor
eigen rekening;
11. Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;
Het deelnemen aan hun beheer, bestuur, directie en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen en het
waarnemen van het mandaat van vereffenaar;
12. Het adviseren van directieleden, het verrichten van alle handelingen op financieel en
commercieel gebied en in het algemeen het verstrekken van advies in de meest ruime zin van het
woord.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen die noodzakelijk of nuttig zijn voor of betrekking
hebbende op de verwezenlijking van haar voorwerp, hierin begrepen het verwerven of houden van
financiële instrumenten.
Behoudens voor deze activiteiten waarvoor een wettelijke vergunning vereist is, zal de vennootschap
haar voorwerp mogen uitoefenen voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor
gezamenlijke rekening met derden. Zij zal onder meer slechts de activiteit van vastgoedmakelaar
kunnen uitoefenen voor zover zij daartoe wettelijk werd erkend.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
Luik B
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal – Toegestaan Kapitaal
Het kapitaal bedraagt twee miljoen en drieëntachtigduizend euro.
    1.  wordt vertegenwoordigd door één miljoen honderd en vierduizend en achtenzestig aandelen
(1.104.068) zonder nominale waarde, hebbende elk een fractiewaarde van één / één miljoen
honderd en vierduizend en achtenzestigste deel (1 / 1.104.068 ste) van het kapitaal, welke thans zijn
onderverdeeld in 554.110 aandelen categorie A, 268.206 aandelen categorie B, 268.206 aandelen
categorie C en 13.546 aandelen categorie D. kapitaal kan gewijzigd worden.
De raad van bestuur werd gemachtigd om, op grond van een beslissing genomen overeenkomstig de
bepalingen van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in het kader
van de uitgifte van effecten binnen het toegestaan kapitaal, de respectieve rechten te wijzigen van de
bestaande soorten van aandelen of effecten die al of niet het kapitaal vertegenwoordigen. Naast de
uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en warranten mogen de kapitaalverhogingen beslist
door de raad van bestuur ook geschieden door de uitgifte van aandelen zonder stemrecht, van
aandelen met een preferent dividendrecht en liquidatievoorrecht en converteerbare aandelen die
onder bepaalde voorwaarden converteren in een kleiner of groter aantal gewone aandelen.
De raad van bestuur is, in het kader van het toegestane kapitaal, bevoegd om in het belang van de
vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in artikel 7:188 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders
toekent, op te heffen of te beperken. De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken
of op te heffen, ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien deze geen
personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. Voorvermelde
machtiging is hernieuwbaar. Aan de raad van bestuur wordt tevens machtiging verleend om, zodra
het toegestane kapitaal of een gedeelte ervan is omgezet in geplaatst kapitaal, het daarop betrekking
hebbende artikel van de statuten aan te passen. Indien het toegestane kapitaal niet geplaatst is
binnen de hiervoor gestelde termijn, vervalt de tekst van dit artikel.
Artikel 10: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 12: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Artikel 14: bestuur: samenstelling, benoeming, ontslag, bezoldiging
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minimum vier leden en
maximaal zeven leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, welke als volgt worden
benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders :
- twee leden zullen door de algemene vergadering worden benoemd onder de kandidaten daartoe
exclusief voorgedragen door de aandeelhouders, eigenaars van aandelen categorie A;
- één lid zal door de algemene vergadering worden benoemd onder de kandidaten daartoe exclusief
voorgedragen door de aandeelhouders, eigenaars van aandelen categorie B;
- één lid zal door de algemene vergadering worden benoemd onder de kandidaten daartoe exclusief
voorgedragen door de aandeelhouders, eigenaars van aandelen categorie C.
De door de aandeelhouders, eigenaars van een bepaalde categorie aandelen voorgestelde leden
van de raad van bestuur dienen te worden benoemd door de algemene vergadering van de
aandeelhouders met meerderheid van stemmen. Indien de algemene vergadering een voorgesteld
lid weigert, dienen de aandeelhouders, eigenaars van een bepaalde categorie aandelen een nieuw
kandidaat lid voor te stellen.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
Luik B
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemd deze onder zijn aandeelhouders,
bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Ook de vaste vertegenwoordiger van een vennootschap-bestuurder, dient te worden aanvaard door
de algemene vergadering van de aandeelhouders van de nv De Vleterbeek met meerderheid van
stemmen.
De heer Etienne Kaesteker wordt, in zoverre hij dit zelf wenst en rechtsgeldig als bestuurder van de
vennootschap werd benoemd, én juridisch bekwaam is dit mandaat uit te oefenen, benoemd als
voorzitter van de raad van bestuur. In zoverre dat de heer Etienne Kaesteker niet zou worden
benoemd als voorzitter van de raad van bestuur, kiezen de bestuurders elk jaar onder hun midden
een voorzitter. Indien geen voorzitter werd gekozen of in geval de heer Etienne Kaesteker niet als
voorzitter werd benoemd of in geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter, wordt de raad
van bestuur door de oudste in jaren aanwezige bestuurder voorgezeten.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een
termijn van zes jaar. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering mag elke bestuurder te allen tijde afzetten. Van deze bevoegdheid mag
echter niet op een manifest onredelijke wijze worden gebruik gemaakt die kennelijk tot doel heeft de
opgelegde vertegenwoordiging van elke categorie van aandelen binnen de raad van bestuur
onmogelijk te maken.
De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering die hiertoe besloot.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders en de
commissarissen samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen. Een nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.
Het bestuursmandaat is op zichzelf onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. De bestuurder kan evenwel naast het bestuursmandaat nog andere functies
in de vennootschap waarnemen, die dan uiteraard wel bezoldigd kunnen zijn.
Artikel 15: Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek
van twee bestuurders.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail of enig ander schriftelijk
telecommunicatiemiddel.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in België,
aangewezen in de oproepingsbrief. Een deel of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan
de vergadering van de raad van bestuur door middel van telefoon, videoconferentie of ieder
gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de vergadering
elkaar kunnen horen. Deze personen zullen beschouwd worden als zijnde aanwezig op de
vergadering.
Artikel 16: Besluitvorming
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van
haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering en tevens ten minste twee van de
bestuurders, welke werden voorgesteld door de aandeelhouders eigenaars van aandelen categorie A
en/of B en/of C, aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, tenzij anders statutair of
strenger door wet is voorzien.
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders en vereisen minstens de goedkeuring door twee bestuurders, welke
werden voorgesteld door de aandeelhouders, eigenaars van aandelen categorie A en/of B en/of C,,
tenzij anders statutair of strenger door de wet is voorzien.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten over volgende beslissingen wanneer ten
minste drie/vierden van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering en tevens ten
minste twee van de bestuurders, welke werden voorgesteld door de aandeelhouders eigenaars
Luik B
van aandelen categorie A en/of B en/of C, aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Beslissingen worden genomen bij een drie/ vierden meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde bestuurders en vereisen minstens de goedkeuring door drie bestuurders, welke
werden voorgesteld door de aandeelhouders, eigenaars van aandelen categorie A en/of B en/of C,
tenzij anders statutair of strenger door de wet is voorzien :
    •  uitkeren van interimdividenden;
    •  het aangaan van financieringen boven twee miljoen vijfhonderd duizend euro (2.500.000,00 €);
    •  het aangaan van contracten boven twee miljoen vijfhonderd duizend euro ( 2.500.000,00 €);
    •  het verstrekken van leningen en waarborgen;
    •  goedkeuring jaarlijks budget, omvattende de inkomsten en de lasten, de verkoop van bepaalde
activa met een minimale nettoprijs, de uitgaven en het budget voor de verwerving van de activa;
    •  beslissingen welke afwijken van het goedgekeurde budget;
    •  het aangaan van overeenkomsten tussen devennootschap en een deel of al haar
aandeelhouders;
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten over volgende uitzonderlijke beslissingen
wanneer ten minste drie/ vierden van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering
en alle van de bestuurders, welke werden voorgesteld door de aandeelhouders eigenaars van
aandelen categorie A en/of B en/of C , aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.
Beslissingen worden genomen bij een drie/vierden meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde bestuurders en vereisen de goedkeuring van alle bestuurders, welke werden
voorgesteld door de aandeelhouders, eigenaars van aandelen categorie A en/of B en/of C, tenzij
anders statutair of strenger door de wet is voorzien:
- het aankopen/verkopen van onroerende goederen;
        •  het nemen van deelnemingen;
        •  het verlenen van borgstellingen;
        •  kapitaalsverhoging via toegestaan kapitaal;
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram of telex, e-mail, volmacht geven aan
een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.
Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder,
alleen optredend, met het recht van indeplaatsstelling discretionair te gebruiken door de gedelegeerd
bestuurder, dan wel door een bijzonder gevolmachtigde alleen handelend binnen de perken van zijn
volmacht dan wel door de voorzitter van de Raad van Bestuur alleen handelend, met het recht van
indeplaatsstelling discretionair te gebruiken door de voorzitter.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Luik B
Artikel 23: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet ieder jaar worden bijeengeroepen
op de voorlaatste dinsdag van de maand juni om negen uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag
is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
De gevolmachtigde dient zelf geen aandeelhouder te zijn.
Artikel 26: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 27: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 28: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
Luik B
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 30: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien de algemene vergadering dient te beraadslagen of te beslissen inzake een van volgende
beslissingen, kan zij slechts geldig beraadslagen indien minstens de aandeelhouders tegenwoordig
zijn of vertegenwoordigd zijn welke minstens vier/vijfden van de aandelen bezitten, tenzij in de
gevallen waarvoor de wet een ander strenger aanwezigheidsquorum vereist :
- kapitaalsverhoging, fusie, enige mogelijke herstructurering;
- uitkering van een dividend boven een bedrag dat tien procent (10 %) of meer bedraagt van het
eigen vermogen van de vennootschap of vijftig procent (50 %) of meer van het netto resultaat van
het boekjaar;
- bezoldiging van bestuurders;
Behalve in de bij wet en hierna statutair bepaalde gevallen, worden de beslissingen ongeacht het
aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij
meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Indien de algemene vergadering evenwel dient te beslissen inzake één van volgende beslissingen,
kan zij slechts geldig beslissen bij een vier/vijfde meerderheid van de stemmen waarmee aan de
stemming wordt deelgenomen :
- kapitaalsverhoging, fusie, enige mogelijke herstructurering;
- uitkering van een dividend boven een bedrag dat 10% of meer bedraagt van het eigen vermogen
van de vennootschap of 50% of meer van het netto resultaat van het boekjaar;
- bezoldiging van bestuurders;
Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.
Artikel 31: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 32: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal (eventueel: en de vorm van de) aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
Luik B
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening - Jaarverslag
Het boekjaar gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening
opmaken, overeenkomstig de wet.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 40: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 41: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.’
-De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8970 Poperinge,
Rekhof 53.
-De vergadering bevestigt dat alle voormelde besluiten met unanimiteit van stemmen werden
Luik B
genomen. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige met unanimiteit van stemmen
genomen besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vervolgens stelt de vergadering – en dit tot herroeping door het bestuursorgaan - aan als bijzondere
gevolmachtigde, welke gevolmachtigde alleen kan optreden en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, registratie en
actualisatie UBO-register en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en ondernemingsrechtbank,
met name de bedienden, aangestelden en lasthebbers van Mazars ALTOS, besloten vennootschap
met maatschappelijke zetel te 9050 Gent, Bellevue 5/ b 1001, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer 0445.851.293 met bevoegdheid
ieder afzonderlijk te handelen, met recht van indeplaatsstelling, dit tot herroeping door het
bestuursorgaan.
 
Voor ontledend uittreksel opgesteld naar aanleiding van de statutenwijzing verleden op 26 februari
2021
Getekend Notaris Mieke Breyne te Ieper
Gelijktijdig neergelegd:
-afschrift van de akte de dato 26 februari 2021
-gecoördineerde statuten