N° d'entreprise : 0738825343
Nom
(en entier) : INDUSTRIE BOUVY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue d'Eghezée, Forv. 60
 : 5380 Fernelmont
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal dressé par Maître Paul MASELIS, Notaire résidant à Schaerbeek
(Bruxelles)-second canton, agissant pour le compte de la société “MASELIS & DEVRIESE, Notaires
Associés”, dont le siège se situe à Boulevard Lambermont 336, le 27 mars 2024, avant
enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
"INDUSTRIE BOUVY" a pris les résolutions suivantes :
Première résolution :
Le Président donne lecture du rapport de l’organe d’administration. Ce rapport rend une justification
circonstanciée de la modification proposée de l’objet conformément à l’article 7 :154 du codes des
sociétés et associations.
L’assemblée constate que le rapport ne donne lieu à aucune observation de la part des actionnaires
et décide d’adhérer aux conclusions y formulées.
L’assemblée décide de modifier l’objet de la société et de remplacer l’article 3 des statuts, par le
texte suivant :
« La société a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'à
l'étranger : la réalisation de toutes opérations (livraison de biens et prestations de services)
mobilières et immobilières, en ce compris notamment : construction, fabrication, production, achat,
vente, commerce en gros ou de détail, import-export, investissement, détention, gestion, location ou
toute autre forme de mise à disposition (leasing, etc.), restauration, rénovation, entretien,
participation à des opérations de promotion immobilière ou de lotissement, organisateur de
groupements écologiques, organisateur d’événements sportifs, expertise, consultance, conseil, ainsi
que toute autre opération immobilière ou mobilière en général.
Dans ce cadre, la société peut également, entre autres, :
    •  exécuter tous mandats sous forme d’étude, d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils
techniques ou autres dans tout domaine lié à son objet, toutes opérations généralement
quelconques, commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières se rattachant
directement ou indirectement à son objet ;
    •  s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet
identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise en général ;
    •  apporter toute contribution à l’établissement et/ou au développement d'entreprises et en
particulier : dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le
plus large du terme, à l'exception des conseils de placement d'argent et des activités réservées aux
institutions financières reconnues, fournir des conseils, son assistance, agir en tant qu'intermédiaire,
faire du commissionnement et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de
l'administration et des finances, de la vente, de la production, des techniques d'organisation et de
distributions commerciales, et plus généralement de la gestion en général et de l'exercice de toutes
activités de services et de management au sens le plus large de ces termes, à toutes personnes
physiques ou morales quelconques, à l’exception de toutes activités réservées par la loi aux
institutions financières agréées.
La société a également pour objet :
- La gestion d’un patrimoine immobilier, principalement par la location ou d’autres conventions ayant
trait à la jouissance, l’usage ou le rapport des immeubles;
- La vente de bois dans le cadre de l’exploitation forestière, production de plants forestier, activités
forestières dans tous les sens du terme ainsi que service de soutien à l’exploitation forestière ;
- La vente des cultures dans le cadre de culture de céréales, de riz, légumes, légumineuses et de
graines oléagineuses, de melons, de racines, de tubercules, culture de la terre en général, l’
arboriculture, la fruiticulture, activités de soutien aux cultures, …
- Exploitation et location agricole dans tous les sens du terme. Entre autres, les activités
correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et
constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités
exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont
pour support l'exploitation.
- L’élevage d’animaux de bassecour, animaux de pacage en général, de gibier, de chevaux, de
moutons, de chèvres, lapins, élevage de vaches laitières, …
- L’activité de déménagement, garde-meuble et stockage.
La société peut également, par voie d’acquisition, d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de
souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans
d'autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger ;
La société peut prendre la direction et le contrôle, en qualité d'administrateur, mandataire, liquidateur
ou autrement, de sociétés liées, affiliées ou filiales, et leur prodiguer des avis ; elle peut consentir
tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers à de telles sociétés ;
La société peut, de manière générale, faire toutes opérations commerciales, industrielles et
financières (en ce compris notamment la conclusion de tout emprunt, hypothécaire ou non),
immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles
de favoriser son développement. »
Deuxième résolution.
L’assemblée générale décide de donner la mission au Notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts.
Troisième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, tous
mentionnés ci-après, et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme
administrateurs, pour une durée de six ans :
-  Monsieur BOUVY Raymond Joseph Alphonse Gislain, domicilié à 5380 Fernelmont, rue du Bois,
C.-W. 17.
2. Madame VAN BELLE Rita Dora Betty, domiciliée à 5380 Fernelmont, rue du Bois C.-W. 17 ;
3. Madame BOUVY Sabine Gilberte Edith, domiciliée à 5380 Fernelmont, rue
des Ardennes 83 ;
4. Monsieur BOUVY Jimmy Anthony Cory, domicilié à 5380 Fernelmont, rue du Bois 7.
Quatrième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 5380 Fernelmont, Rue d'Eghezée,
Forville 60.
Cinquième résolution : adresse e-mail et website
L’assemblée générale déclare que le site internet de la société est : néant
L’assemblée générale déclare que l’adresse électronique de la société est : industriebouvy.
sa@gmail.com.
Sixième résolution: Procuration pour les formalités
L’assemblée générale décide de confier un pouvoir spécial à l’organe d’administration avec pouvoir
de substitution, à l'effet de remplir toute formalité administrative relative à la société auprès des
guichets d’entreprises, du greffe du tribunal d’entreprise, et des services de la Taxe sur la valeur
ajoutée, pour autant que de besoin.
Les fondateurs donnent également pouvoir aux mandataires de compléter le registre des actions et
le signer.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
 
Paul MASELIS, Notaire.
DEPOT SIMULTANE :
    •  l'expédition du procès-verbal ;
    •  les statuts coordonnés.