Ondernemingsnr : 0729872837
Naam
(voluit) : DELI STATION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tarwelaan 12
 : 8860 Lendelede
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de BV DELI STATION, opgemaakt
door notaris Christian Lambrecht te Kortrijk (eerste kanton) op 15 februari 2024, aangeboden ter
registratie, blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:
Eerste besluit - Ontslag en kwijting bestuurders – Herbenoeming bestuurders
1. De algemene vergadering besluit het huidige bestuursorgaan van de vennootschap, te weten de
heer Bjorn Bouchaert, mevrouw Lies Seynhaeve, de besloten vennootschap “Deli Shopping”
(voorheen “EDG”),  ontslag te geven uit hun functie van “bestuurder”.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van dit mandaat tot op heden.
De algemene vergadering besluit thans evenwel onmiddellijk over te gaan tot benoeming als enige
en niet-statutaire bestuurders van de vennootschap voor onbepaalde duur van:
1) de commanditaire vennootschap "BAKI", BTW BE1004.650.675 met zetel te 8860 Lendelede,
Tarwelaan 12, vast vertegenwoordigd door  mevrouw Lies SEYNHAEVE, wonende te 8860
Lendelede, Tarwelaan 12;
2)de commanditaire vennootschap "BOUCHAERT", ondernemingsnummer 1004.649.586 met zetel
te 8500 Kortrijk, Doornstraat 7A bus 11,  vast vertegenwoordigd door de heer Bjorn BOUCHAERT,
wonende te 8860 Lendelede, Tarwelaan 12, doch verblijvende te 8870 Izegem, Sint-Tillostraat 7, bus
8, waardoor het totaal aantal bestuurders op 2 bepaald is.
3. Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Elke bestuurder en vaste vertegenwoordiger aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat in zijn hoofde
geen beroepsverbod en geen onverenigbaarheid of enige onbekwaamheid daartoe van toepassing
is.
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Tweede besluit – Aanneming nieuwe tekst statuten
De algemene vergadering besluit de tekst van de statuten aan te passen aan de voormelde besluiten
en de huidige wetgeving, met name als volgt:
- In “artikel 3. Voorwerp” wordt het woord doel overal vervangen door het woord voorwerp.
- In “artikel 9. Overdracht van aandelen : §1. Vrije overdraagbaarheid” wordt de tekst aangepast (…)
- Het “artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan” wordt volledig gewijzigd zodat het voortaan
luidt als volgt:
“Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Alle beslissingen ter waarde van minstens tienduizend euro (€ 10.000,00)), alsook voor alle akten en
rechtshandelingen betreffende het aangaan van leningen en kredieten, aankoop, ruil, vervreemding,
bezwaring met zakelijke rechten of zakelijke zekerheden van onroerende goederen, aankoop van
bedrijfswagens, het aanwerven van personeel, de verkoop en inpandgeving van de handelszaak van
de vennootschap, vereisen echter de voorafgaandelijke goedkeuring van minstens twee bestuurders.
§2. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, ook indien er meerdere bestuurders zijn benoemd.
De vennootschap wordt evenwel slechts geldig vertegenwoordigd door minstens twee bestuurders,
samen handelend, voor alle akten en rechtshandelingen ter waarde van minstens tienduizend euro
(€ 10.000,00)), alsook voor alle akten en rechtshandelingen betreffende het aangaan van leningen
en kredieten, aankoop, ruil, vervreemding, bezwaring met zakelijke rechten of zakelijke zekerheden
van onroerende goederen, aankoop van bedrijfswagens, het aanwerven van personeel, de verkoop
en inpandgeving van de handelszaak van de vennootschap.
§3. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan bijzondere volmachten geven aan een bijzondere lasthebber.”
-  De mogelijkheid om een elektronische algemene vergadering wordt voorzien, bijgevolg worden
twee nieuwe artikelen toegevoegd:
“Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen. (…)
Artikel 17. Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. (…)”
- De mogelijkheid om een interimdividend uit te keren wordt voorzien, bijgevolg wordt een nieuw
artikel toegevoegd na “artikel 21. Bestemming van de winst – reserves” (na hernummering artikel 23)
dat luidt als volgt:
Artikel 24. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over
te gaan tot uitkeringen van interimdividenden uit de winst van het lopende boekjaar of de winsten van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.”
De artikelen van de statuten worden na de toevoegingen van voorgaande beslissingen allen
hernummerd zodanig dat deze in overeenstemming zijn met elkaar na de toevoegingen en
wijzigingen.
Derde besluit – Machtiging
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
de notaris tot coördinatie van de statuten.
Vierde besluit - Bijzondere administratieve volmacht
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de vennootschap bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake wijziging bij de administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, met name: de commanditaire vennootschap "BOEKHOUDING
FRANK LAGAE", met zetel te 8800 Roeselare, Noordstraat 59 bus 1, BTW BE0446.636.894,
rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, alsook diens bestuurders en aangestelden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Christian LAMBRECHT, te Kortrijk (eerste kanton)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.