Ondernemingsnr : 0476009682
Naam
(voluit) : PLASTIVAN INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schoonmansveld 48
 : 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Op heden, tien augustus tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
     WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PLASTIVAN INVEST",
waarvan de zetel gevestigd is te 2870 Puurs-Sint-Amands, Schoonmansveld 48, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
 De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van elk jaar.
De vergadering beslist bijgevolg huidig artikel 32 van de statuten te wijzigen, zoals hernomen in
artikel 28 van de nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de derde maandag van de maand mei om 16u30.
De vergadering beslist bijgevolg huidig artikel 23 van de statuten te wijzigen, zoals hernomen in
artikel 19 van de nieuwe tekst van statuten.
DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2023, af te
sluiten op 31 december 2024.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024, zal gehouden worden op 19 mei 2025 om
16u30.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, onder andere om deze in lijn te
brengen met de genomen beslissingen en om de regels inzake het bestuur te wijzigen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt:
 
     TITEL I: AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
ARTIKEL 1.     VORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "PLASTIVAN INVEST".
ARTIKEL 2.     ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
ARTIKEL 3.     VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden,
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovengemelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
ARTIKEL 4.     DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. KAPITAAL – AANDELEN
ARTIKEL 5.     KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt veertien miljoen achthonderd drieënzeventig duizend zeshonderdentien euro
(14.873.610,00 €), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III : BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 8.     SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens drie
bestuurders, aandeelhouder of niet, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
     Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Zij zijn herbenoembaar.
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het
einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht om in de vacature te
voorzien.
Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden komt weg te vallen, dan dient
de overblijvende bestuurder onverwijld een bijzondere algemene vergadering samen te roepen, met
het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij anders bepaald door
de algemene vergadering.
(…)
ARTIKEL 10.    VERGADERINGEN
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, telkens het belang van de
vennootschap dit vereist of telkens ten minste twee bestuurders het vragen.
De uitnodiging, agenda en alle relevante informatie ter voorbereiding van de raden van bestuur zal
minstens drie (3) werkdagen ervoor worden verstuurd aan iedere bestuurder. Deze oproeping
geschiedt geldig per brief of e-mail. De vergaderingen worden gehouden op de dag, het uur en de
plaats aangeduid in de oproeping.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren. De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de
beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de
stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de
beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene
vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren. Het
voorgaande geldt onverminderd de uitzonderingen voorzien in artikel 7:96, §3 WVV (of enige andere
gelijkaardige bepalingen), in welke gevallen de regels inzake belangenconflicten niet van toepassing
zijn.
(…)
ARTIKEL 12.    BERAADSLAGING EN STEMMING
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. In geval van staking van de stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend, tenzij er slechts twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Iedere bestuurder mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen
aan de beraadslagingen van de raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te
organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in
staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders
(…)
ARTIKEL 16.    VERTEGENWOORDIGING
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
ARTIKEL 18.    SAMENSTELLING EN MACHTEN
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.
Zij bestaat uit alle aandeelhouders die de voorschriften van de statuten hebben nageleefd.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of in
zijn afwezigheid, door een bestuurder daartoe aangeduid door zijn collega’s.
Indien het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter een secretaris aan en duidt de
vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.
ARTIKEL 19.    DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering zal worden gehouden op de derde maandag van de maand mei om 16 uur 30.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerst daaropvolgende werkdag
plaats hebben, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
ARTIKEL 21.    TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
ARTIKEL 22.    VERTEGENWOORDIGING
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, overeenkomstig de bepalingen van de wet. De
volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan de vennootschap.
Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden
neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke
feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd
(…)
ARTIKEL 26.    STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te kunnen nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te kunnen oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V : DIVERSE
ARTIKEL 28.    BOEKJAAR – JAARREKENING – JAARVERSLAG
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
ARTIKEL 29.    VOOR UITKERING VATBARE WINST – WINSTVERDELING
Indien en voor zolang wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar vijf
procent afgenomen bestemd tot vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
De dividenden worden betaald binnen de termijn en op de plaats door de raad van bestuur vast te
stellen.
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 30.    VEREFFENING - VERDELING -VERDELINGSRESULTAAT
Bij ontbinding der vennootschap stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan,
bepaalt zij hun machten en hun eventuele bezoldigingen.
Na betaling van alle schulden van de vennootschap en na terugbetaling van het werkelijk volstort
kapitaal verdelen de aandeelhouders het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Sandro Christiaens, Mick Veulemans en Josiane
Uwase en, meer algemeen, aan ieder advocaat of medewerker van Eubelius, te 1050 Brussel,
Louizalaan 99, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris