Ondernemingsnr : 0460740003
Naam
(voluit) : B & G BELGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wayenborgstraat 11
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 28
november 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap B &
G België de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen en
verenigingen van toepassing is op de vennootschap volgens artikel 39 §1, eerste lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
Tweede besluit– Afschaffing van de soorten aandelen.
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld
overeenkomstig artikel 7:155, tweede lid van het wetboek van vennootschappen en verenigingen
aangaande de wijziging van rechten verbonden aan de soorten van aandelen en van het feit dat
geen controleverslag van de commissaris vereist is aangezien volgens de raad van bestuur aan haar
verslag geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen overeenkomstig artikel 7:
155, tweede lid van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit om de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden aan de
bestaande soorten A en B aandelen af te schaffen en te vervangen door één enkele soort aandelen,
te bepalen zoals hierna nader bepaald in de nieuwe tekst van de statuten zoals hierna aangenomen.
De enige aandeelhouder ruilt bijgevolg allen zijn aandelen, zowel deze van de categorie A als deze
van de categorie B in tegen nieuwe aandelen van dezelfde soort.
Derde besluit – wijziging van de jaarvergadering
De algemene vergadering besluit om de jaarvergadering voortaan te houden op de laatste woensdag
van juni om veertien uur.
De eerstvolgende jaarvergadering wordt gehouden op woensdag 26 juni 2024 om 14 uur.
Vierde besluit – Nieuwe statuten van de vennootschap
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp, luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een naamloze vennootschap met naam B & G België.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
Het fabriceren, leveren en monteren van houten, betonnen en ijzeren hekwerken en hekwerken van
andere materialen, kunststoffen of bekleed met kunststof en voorts al hetgeen daarmee in de ruimste
zin genomen in verband staat.
Het fabriceren, leveren en monteren van toegangscontrolesystemen voor de herkenning van
personen, van voorwerpen en van hetgeen daarmee in de ruimste zin genomen in verband staat.
Het aanleggen, monteren en aansluiten van alle elektriciteitskabels voor de werking van de camera’s
en andere apparatuur die nodig zijn voor terreinbewakingsinstallaties, alsmede voor alle
herkennings- en toegangscontrolesystemen.
Te dien einde zal zij alle commerciële, industriële, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te bevorderen.
De vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan, alsook alle waarborgen verleden aan
derden, zelfs in zaken die buiten haar voorwerp liggen.
De vennootschap mag zich insgelijks door bijdrage, deelname, samenwerking of fusie, inlaten met
alle andere vennootschappen of ondernemingen, gelijkaardig of geschikt om rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitbreiding van haar voorwerp te bevorderen, in welk land
ook.
Artikel 5
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door zesduizend (6.000) aandelen met gelijke fractiewaarde, allen van dezelfde
soort.
De aandelen zijn op naam.
Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het
deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit drie bestuurders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
uit twee bestuurders bestaan die de vennootschap gezamenlijk besturen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging met betrekking tot dit
bestuur, in en buiten rechte, opdragen aan één of meer bestuurders.
Een dagelijks bestuurder draagt de titel van gedelegeerd bestuurder.
Elke dagelijks bestuurder handelt alleen.
De vennootschap wordt, in en buiten rechte, geldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur
aangaat door een dagelijks bestuurder die alleen handelt.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Artikel 16
De vennootschap wordt vertegenwoordigd:
a) door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur;
b) door een gedelegeerd bestuurder wat betreft de uitoefening van het dagelijks bestuur. Indien er
meerdere gedelegeerd bestuurders zijn, kan elke gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optreden.
De vennootschap kan bovendien vertegenwoordigd worden door de houder van een volmacht die
beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 17
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de laatste woensdag van juni om
veertien uur.
Artikel 19
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 20
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om een interimdividend uit te keren mits naleving van de wettelijke
bepalingen.
Vijfde besluit – adres van de zetel
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de raad van bestuur dat het adres van
de zetel is: 2800 Mechelen, Wayenborgstraat 11. 
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.