Ondernemingsnr : 0506837470
Naam
(voluit) : DEFORCHE JONAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kouterweg(Mar) 25
 : 8720 Dentergem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Martine Vandemaele te Dentergem op 12 september
2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “DEFORCHE JONAS”, met unanimiteit besliste :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Verslag
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en ervan
kennis te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat het voortaan luidt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- algemene bouw van kantoorgebouwen (41202);
- algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen (41203);
- bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief
het plaatsen van vangrails) (4211001);
- bouw van bruggen en tunnels (42130);
- slopen (43110);
- bouwrijp maken van terreinen (43120);
- isolatiewerkzaamheden (43291);
- plaatsen van vloer- en wandtegels (43331);
- plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen (43333);
- bouw van sierschouwen en open haarden (43994);
- uitvoeren van metsel- en voegwerken (43994);
- onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien (4399901);
- onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting (4399902);
- onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens (4399903);
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken (4399904);
- onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms (4399906);
- handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen (46130);
- toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking enz.) (7111103);
- aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden (8130002);
- optrekken van de ruwbouw van individuele huizen (4120101);
- optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen enz.)
(4120111);
- algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf (412011);
- grondverzet;
- land- en tuinbouw;
- aanneming van landbouwwerken;
- koerierdienst en vervoer van goederen over de weg;
- de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten van gebouwen;
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- algemene reiniging van gebouwen;
- lappen van ramen;
- het ruimen van bouwterreinen;
- tussenpersoon in de handel;
- zakelijke dienstverlening n.e.g.;
- persoonlijke dienstverlening n.e.g.;
- aan- en verkoop van bouwmaterialen ten titel van groot- en kleinhandel.
- Onderneming in onroerende goederen, meer bepaald, projectontwikkeling, het verwerven,
vervreemden, ruilen, bouwen, verbouwen, herbouwen, afbreken, veranderen, uitbaten, beleggen in,
beheren, huren, verhuren, renoveren, herbestemmen, verkavelen, productief maken, van alle types
onroerende goederen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in onderlinge samenwerking
met derden;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen;
Zij mag onder meer en zonder beperking alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende en onroerende activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
in verband staan of de verwezenlijking kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
Zij kan ook participeren in gelijkaardige bedrijven van dezelfde activiteiten.
Zij kan deze activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland.”
Besluit tot wijziging van de statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen zoals
voorgesteld.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming
“DEFORCHE JONAS”.
Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- algemene bouw van kantoorgebouwen (41202);
- algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen (41203);
- bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief
het plaatsen van vangrails) (4211001);
- bouw van bruggen en tunnels (42130);
- slopen (43110);
- bouwrijp maken van terreinen (43120);
- isolatiewerkzaamheden (43291);
- plaatsen van vloer- en wandtegels (43331);
- plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen (43333);
- bouw van sierschouwen en open haarden (43994);
- uitvoeren van metsel- en voegwerken (43994);
- onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien (4399901);
- onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting (4399902);
- onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens (4399903);
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken (4399904);
- onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms (4399906);
- handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen (46130);
- toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking enz.) (7111103);
- aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden (8130002);
- optrekken van de ruwbouw van individuele huizen (4120101);
- optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen enz.)
(4120111);
- algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf (412011);
- grondverzet;
- land- en tuinbouw;
- aanneming van landbouwwerken;
- koerierdienst en vervoer van goederen over de weg;
- de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten van gebouwen;
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- algemene reiniging van gebouwen;
- lappen van ramen;
- het ruimen van bouwterreinen;
- tussenpersoon in de handel;
- zakelijke dienstverlening n.e.g.;
- persoonlijke dienstverlening n.e.g.;
- aan- en verkoop van bouwmaterialen ten titel van groot- en kleinhandel.
- Onderneming in onroerende goederen, meer bepaald, projectontwikkeling, het verwerven,
vervreemden, ruilen, bouwen, verbouwen, herbouwen, afbreken, veranderen, uitbaten, beleggen in,
beheren, huren, verhuren, renoveren, herbestemmen, verkavelen, productief maken, van alle types
onroerende goederen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in onderlinge samenwerking
met derden;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen;
Zij mag onder meer en zonder beperking alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende en onroerende activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
in verband staan of de verwezenlijking kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
Zij kan ook participeren in gelijkaardige bedrijven van dezelfde activiteiten.
Ze kan deze activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland.
Artikel VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn. Behoudens de gerechtelijke ontbinding
kan zij om het even wanneer worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering,
beraadslagend en besluitend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
B. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel VIJF: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
D. BESTUUR – CONTROLE
Artikel TIEN: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Statutair bestuurder
Wordt benoemd tot statutair bestuurder, voor onbepaalde duur, de heer DEFORCHE Jonas,
wonende te 8720 Dentergem (Markegem), Kouterweg 25.
De duurtijd van het mandaat van statutair bestuurder is onbeperkt, en zijn afzetting zal slechts
uitgesproken worden hetzij met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouder, hetzij om
gewichtige redenen, wanneer de algemene vergadering hiertoe met inachtneming van de vereisten
voor een statutenwijziging.
Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk het bestuur
voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van een
bijzondere volmacht overdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er
meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel DERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel VEERTIEN: CONTROLE
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
Artikel ZEVENTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel TWEEENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
G. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel DRIEENTWINTIG: ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel VIERENTWINTIG: VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel VIJFENTWINTIG: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIJFDE BESLUIT
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer DEFORCHE Jonas, voornoemd,
voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als statutair bestuurder van de besloten
vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
Bijkomend besluit de algemene vergadering als bijkomende niet-statutaire bestuurder te benoemen,
voor onbepaalde duur:
- mevrouw VANDERHEEREN Jolien, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over zou beslissen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8720 Dentergem
(Markegem), Kouterweg 25.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan “Beernaert G. Accountantskantoor” te Koekelare,
Belhuttebaan 27, eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid
van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake
inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige
vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op naam van de vennootschap
een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te
geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-
register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken.
Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
Notaris Martine Vandemaele
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal van 12 september 2023
Verslag bestuursorgaan
Gecoördineerde statuten