Ondernemingsnr : 0464255757
Naam
(voluit) : NAND KLINKERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 105
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo, die
zijn ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap “Vertessen & Op’t
eynde – geassocieerde notarissen”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12, ondernemings- en btw-
nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 5 december 2023, nog te
onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap " Nand Klinkers ", met
zetel te 3500 Hasselt, Veldstraat 105, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Hasselt, onder nummer 0464.255.757, en op welke buitengewone algemene vergadering
alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde besluit
a) de voorzitter ontslaat ondergetekende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurder de dato 29 november 2023 met het oog op de hierna vermelde
wijziging van het voorwerp.
Het verslag van de bestuurder zal tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd
op de griffie van de rechtbank van koophandel.
De algemene vergadering verklaart kennis genomen te hebben van bedoelde stukken.
b) de algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap, goed te keuren, zoals deze
omschrijving van het nieuwe voorwerp werd opgenomen in de agenda.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « NAND KLINKERS ».
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Onderneming voor het leggen van klinkers, kasseien en asfalt voor inritten, het uitvoeren van
grond en rioleringswerken;
    •  Het aanleggen van tuinen, tennisvelden en sportvelden;
    •  Het aanleggen, onderhouden en bouwen van wegen, het leggen van kabels en leidingen, het
plaatsen van afsluitingen;
    •  Het invoegen van gevels;
    •  Het plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds;
    •  Het verhuren van divers materieel;
    •  Het uitvoeren van funderingswerken;
    •  Het optrekken van gebouwen, het maken van de ruwbouw en het onderdak zetten;
    •  Algemene bouwonderneming;
    •  Warmte en geluidsisolering;
    •  Het plaatsen van chapes, gietvloeren en polybetonvloeren;
    •  Het reinigen van gevels, het restaureren, reinigen, wassen en zandstralen van gebouwen,
gevels en grafmonumenten;
    •  Het plaatsen van arduin en marmer voor gebouwen;
    •  Het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen en andere versieringen van marmer en steen;
    •  Het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor gebouwen;
    •  Het plaatsen van plastieken deuren en plinten in kunststof;
    •  Het plaatsen van houten vensterluiken en luiken in kunststof;
    •  Het plaatsen van scheidingswanden in kunststof en andere materialen dan hout en steen;
    •  Het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand en vloerbekledingen;
    •  Het plaatsen van schutsels;
    •  Het plaatsten van ijzerwerk, metalen luiken en schrijnwerk;
    •  Het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen;
    •  Het plaatsen van koepels in kunststof;
    •  Het vervaardigen van metalen constructies en metalen kunstwerken;
    •  Het plaatsen van loodsen;
    •  Onderneming voor binnenhuisinrichting;
    •  Het verlenen en verstrekken van dienstprestaties, administratief beheer, management adviezen
en management taken zowel ten behoeve van rechtspersonen als fysische personen;
    •  De groot en kleinhandel, de im- en export, de productie en de verhuring van, evenals het
optreden als tussenpersoon in de handel van bouwmaterialen, sanitaire artikelen en
verlichtingsartikelen;
    •  Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten, cursussen geven aan derden, advies
en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen, het verlenen van
adviezen in het kader van mentale groei en veerkracht, stressbeheer, mindfulness en persoonlijke
ontwikkeling, met inbegrip van het gebruik van hypnose;
    •  Het organiseren en geven van opleidingen en events  in de ruimste zin van het woord
    •  De aan en verkoop, huur en verhuur, import en export van evenals de handelsbemiddeling in
alle materialen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met mentale welzijnszorg.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitveren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. De vennootschap mag haar voorwerp
verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijze die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp verband met
het hare staat.
Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Behoudens andersluidende overeenkomsten tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker worden
alle dividenden (inclusief liquidatiereserves) als vruchten beschouwd en komen zij toe aan de
vruchtgebruiker.
Het bestuursorgaan is gemachtigd conform artikel 5:141, tweede lid WVV om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste werkdag van de maand mei, om zeventien (17.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, voorheen zaakvoerder genaamd, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer VANDERLINDEN Fernand Léon Georges, voornoemd, wonende te 3500 Hasselt,
Veldstraat 103, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Benoeming door het bestuursorgaan:
Voornoemde heer VANDERLINDEN Fernand wordt eveneens aangesteld als vaste
vertegenwoordiger voor de mandaten die “NAND KLINKERS” bv zal vervullen in andere
vennootschappen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt,
Veldstraat 105.
VOLMACHT
Tot bijzondere lasthebber wordt benoemd, bv Adfintra, met zetel te 3545 Halen, Staatsbaan 73A,
vertegenwoordigd door de heer Kris Ghoos, met bevoegdheid tot delegatie, gelast om onmiddellijk
na de registratie van deze akte alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking
tot het bekomen van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alsook eventuele
latere wijzigingen. Ook wordt een volmacht verleend voor al de formaliteiten bij de directe en
indirecte belastingen en het sociaal secretariaat.
 
  
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.
 
 
Notaris Philip Vertessen
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal, bijzonder verslag van het bestuursorgaan dd 29
november 2023 en gecoördineerde statuten.