Ondernemingsnr : 0441971788
Naam
(voluit) : ERVEN LOUIS RAMON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Betferkerklaan 187
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
In het jaar tweeduizend en tweeëntwintig
Op drieëntwintig juni
Voor Mij, Meester Gert DE KESEL, geassocieerd notaris te Brugge (eerste kanton), bewaarder van
de minuut, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notariskantoor Els Van Tuyckom & Gert De Kesel" met
zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 120.
Is bijeengekomen ten kantore:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap ‘ERVEN LOUIS RAMON’,
met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Betferkerklaan 187, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het ondernemingsnummer 0441.971.788, en
met BTW-nummer BE 0441.971.788.
Vennootschap opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Robert Vrielynck, destijds te Brugge
(Sint Kruis) op 21 november 1990, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6
december 1990 onder nummer 901206-290.
Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst werden bij akte verleden voor
notaris Gert De Kesel te Brugge (Sint-Kruis) op 03 december 2012, gepubliceerd in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 27 december 2012, onder nummer 0207412.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING BUREAU
De algemene vergadering wordt geopend om dertien uur dertig minuten onder het voorzitterschap
van de Heer RAMON René, hierna genoemd, die aanstelt tot secretaris en stemopnemer de Heer
RAMON Maarten, hierna genoemd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgend
aantal aandelen te bezitten :
1/ De Heer RAMON René Camille Eugène, geboren te Brugge op zeventien oktober
negentienhonderdzesendertig, echtgenoot van Mevrouw TERRIE Godelieve Eleonora, wonend te
8200 Brugge (Sint-Andries), Betferkerklaan 187.
Hij verklaart gehuwd te zijn te Brugge op eenentwintig maart tweeduizend vijftien onder het stelsel
van de scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Gert De Kesel te
Brugge, op drie februari tweeduizend vijftien.
Hij verklaart geen enkele akte van wijziging, vereffening of verklaring aangaande zijn huwelijkse
voorwaarden verleden te hebben.
Titularis volgens verklaring van duizend tweehonderdzeventig euro (€ 1.270,00) aandelen.
2/ De Heer RAMON Maarten, geboren te Varsenare op dertig november
negentienhonderdvijfenzestig, echtgenoot van Mevrouw VAN COILLIE Sylvie Helena Achiel, wonend
te 8870 Izegem, Wallemotestraat 33.
Hij verklaart gehuwd te zijn te Izegem op dertien juli tweeduizend achttien onder het wettelijk stelsel
blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Kathleen Van den Eynde te Roeselare (Rumbeke),
op 05 juli 2018.
Hij verklaart geen enkele akte van wijziging, vereffening of verklaring aangaande zijn huwelijkse
voorwaarden verleden te hebben.
Luik B
Titularis volgens verklaring van zeshonderdvierendertig (634) aandelen.
3/ De Heer RAMON Jeroen Louis Johannes, geboren te Brugge op zestien april
negentienhonderdvierenzestig, echtgescheiden niet wettelijk samenwonend, wonende te 8490
Jabbeke, Ten Bogaerde 3.
Titularis volgens verklaring van zeshonderdvierendertig (634) aandelen.
Aandeelhouders aantal aandelen
1/ RAMON René: 1.270
2/ RAMON Maarten: 634
3/ RAMON Jeroen: 634
Totaal: 2.538
TOTAAL : tweeduizend vijfhonderdachtendertig (2.538) aandelen zonder nominale waarde,
vertegenwoordigend het volledige maatschappelijk kapitaal van tweeënzestigduizend euro (€
62.000,00).
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
I. De vergadering heeft volgende AGENDA:
De voorzitter verklaart dat de huidige vergadering op haar AGENDA volgende punten heeft:
1. Bevestiging van de naam van de vennootschap ‘ERVEN LOUIS RAMON’.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Verslag opgemaakt door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een
besloten vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31
maart 2022.
4. Verslag opgesteld door een extern accountant overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 31
maart 2022.
5. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
6. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in een statutair onbeschikbaar vermogen.
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
7. Verslag van de bestuurders in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen houdende voorstel tot wijziging van het maatschappelijk voorwerp
van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt
gegeven.
8.Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door deze tekst in de statuten te
vervangen door de volgende tekst zoals integraal te lezen onder het vijftiende besluit.
9. Verslagen opgemaakt overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
10. Verdeling van de aandelen in vier soorten A, B, C en D.
11. Wijziging van de winstverdeling verbonden aan de aandelen A, B, C en D.
12. Wijziging van de stemrechten verbonden aan de aandelen A, B, C en D.
13. Ontslag van de voltallige raad van bestuur.
14. (Her)benoeming van de bestuurder(s) van de besloten vennootschap als statutaire bestuurders.
15. Aanneming van nieuwe statuten van de besloten vennootschap.
16. Adres van de maatschappelijke zetel.
17. Website en e-mail adres.
18. Machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van voornoemde besluiten.
19. Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten.
II. Oproepingen
Met betrekking tot de aandeelhouders en de overige personen die dienden opgeroepen te worden
1/ De aandeelhouders
De voorzitter stelt vast dat er op heden tweeduizend vijfhonderdachtendertig (2.538) aandelen
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige
vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat
enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de
vergadering.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, zijn.
2/ De actuele bestuurders zijn:
1/ De Heer RAMON René;
Luik B
2/ De Heer RAMON Maarten;
3/ De Heer RAMON Jeroen;
Allen voornoemd;
4/ De Heer RAMON Tom Roger Carla, geboren te Brugge op vijfentwintig november
negentienhonderdvierentachtig, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Pierre Debbautstraat 62.
Allen alhier aanwezig, die verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 7:
127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het toezenden van stukken
overeenkomstig 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan het instellen
van een nietigheidsvordering overeenkomstig artikel 2:42 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch commissarissen, houders van obligaties
of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, zijn.
De vergadering verklaart dat in onderhavige vennootschap geen commissaris werd aangesteld.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen
heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. De
wijziging van het voorwerp vereist een vier-vijfde meerderheid van de stemmen.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
Dan wordt door de vergadering de agenda aangevat en na beraadslaging stelt de voorzitter de
volgende beslissingen ter stemming.
EERSTE BESLUIT
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat de naam van de vennootschap
sedert haar oprichting ongewijzigd ‘ERVEN LOUIS RAMON’ is. Deze verduidelijking wordt alhier
genotuleerd gezien de naam in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad vermeld staat als: ‘ERVEN
RAMON LOUIS’, hetgeen niet correct is.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van
de bestuurders dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, iedere aanwezige
aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.
VIERDE BESLUIT
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van
de extern accountant de Heer BOELENS Johan, in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de
besloten vennootschap LES AMARRES, te 8670 Koksijde, Duinparklaan 83, aangesteld door de
Raad van Bestuur; over de staat waarop het actief en het passief van de vennootschap werden
samengevat, afgesloten per 31 maart 2022 hetzij minder dan drie maanden tevoren; iedere
aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.
De besluiten van het verslag van de extern accountant luiden als volgt:
“9. BESLUIT
In overeenstemming met artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
brengt ondergetekende in zijn hoedanigheid van gecertificeerd accountant het beoordelingsverslag
uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap Erven Louis Ramon over de Staat van Activa en Passiva in het kader van de
omzetting van een kapitaalhoudende naamloze vennootschap naar een kapitaalloze besloten
vennootschap.
Het Bestuursorgaan heeft mij op 6 april 2022 aangesteld en ik heb de beoordeling uitgevoerd van de
hierbij gevoegde Staat van Activa en Passiva afgesloten op 31 maart 2022 van de kapitaalhoudende
Naamloze Vennootschap Erven Louis Ramon, opgesteld in overeenstemming met het toepasselijke
boekhoudkundige referentiestelsel.
Het Bestuursorgaan heeft in overeenstemming met artikel 14:3 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen handelend over de procedure tot omzetting van de Naamloze
Vennootschap Erven Louis Ramon met zetel te 8200 Sint-Michiels Brugge naar een Besloten
Vennootschap Erven Louis Ramon een boekhoudkundige staat opgesteld per 31 maart 2022 die niet
Luik B
meer dan drie maanden vóór de algemene vergadering die over het voorstel tot omzetting moet
besluiten is opgesteld en waarvan het balanstotaal vierhonderdvierennegentigduizend
vijfhonderdtachtig euro vierenzeventig eurocent (€ 494.580,74) bedraagt en een nettoactief van
tweehonderd en zesduizend negenhonderdnegenenveertig euro dertig eurocent (€ 206.949,30)
heeft.
De werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief van de naamloze
vennootschap Erven Louis Ramon werd overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en
passiva per 31 maart 2022 die het Bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met de technische nota van het Instituut
van de Belastingadviseurs en de Accountants inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van
een vennootschap, is niet gebleken dat het nettoactief werd overgewaardeerd. Het nettoactief
volgens deze staat is gelijk aan tweehonderd en zesduizend negenhonderdnegenenveertig euro
dertig eurocent (€ 206.949,30).
Dit verslag werd opgesteld en afgesloten te Izegem op 01 juni 2022.
BV Les Amarres (lidnummer IBA 50.585.702)
Vertegenwoordigd door haar bestuurder en mandataris
Johan BOELENS,
Gecertificeerd fiscaal accountant (lidnummer van het IBA 10.094.868)
(ondertekend)”
In de mate van wenselijk en wettelijk noodzakelijk, verklaren de aandeelhouders te verzaken aan de
termijnen en modaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.
Een exemplaar van beide verslagen wordt neergelegd op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Het vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en de
boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0441.971.788 waaronder de
vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 31 maart 2022.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken
van de maatschappelijke rekeningen betreft.
ZESDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), en de wettelijke reserve, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00) ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders
aangaande de wijziging van het maatschappelijk voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen. Voor zoveel als nodig verklaren zij te verzaken aan de formaliteiten
en termijnen door de wet in hun belang ingesteld.
Het verslag van de bestuurders wordt neergelegd ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de herformulering ervan
zoals te lezen onder de nieuwe statuten onder het vijftiende besluit.
NEGENDE BESLUIT
Luik B
1. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders
opgemaakt overeenkomstig het artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de bestuurders wordt neergelegd ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
2. De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat geen financiële noch
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan het verslag van de bestuurders. Bijgevolg is
geen verslag van de extern accountant noodzakelijk om tot een geldig besluit te komen.
Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk hiermee in te stemmen.
TIENDE BESLUIT
De vergadering besluit op grond van het verslag vermeld in het negende besluit, tot de indeling van
de tweeduizend vijfhonderdachtendertig (2.538) aandelen in vier soorten A, B, C en D, als volgt:
1/ tweehonderdendrie (203) aandelen soort A, genummerd A1 tot en met A203;
2/ negenhonderdvierendertig (934) aandelen soort B, genummerd B204 – B1.137;
3/ negenhonderdvierendertig (934) aandelen soort C, genummerd C1.138 – C2.071;
4/ vierhonderdzevenenzestig (467) aandelen soort D, genummerd D2.072 – D2.538.
De vergadering besluit dat de verdeling geschiedt als volgt:
1/ aan de Heer RAMON René:
    •  tweehonderdendrie (203) aandelen soort A;
    •  driehonderd (300) aandelen soort B;
    •  driehonderd (300) aandelen soort C;
    •  vierhonderdzevenenzestig (467) aandelen soort D.
2/ aan de Heer RAMON Maarten:
    •  zeshonderdvierendertig (634) aandelen soort B;
3/ aan de heer RAMON Jeroen:
    •  zeshonderdvierendertig (634) aandelen soort C.
ELFDE BESLUIT
De vergadering besluit op grond van het verslag vermeld in het negende besluit, tot de wijziging van
de verdeling van de winst verbonden aan elke soort van de aandelen A, B, C en D, als volgt:
    •  vijftien procent (15%) winstverdeling aan elk aandeel van de soort A;
    •  vijfendertig procent (35%) winstverdeling aan elk aandeel van de soort B;
    •  vijfendertig procent (35%) winstverdeling aan elk aandeel van de soort C;
    •  vijftien procent (15%) winstverdeling aan elk aandeel van de soort D.
De vergadering besluit dat deze winstverdeling niet enkel geldt voor de jaarwinst maar ook voor de
uitkering van de reserves en voor de verdeling van het vermogen.
TWAALFDE BESLUIT
De vergadering besluit op grond van het verslag vermeld in het negende besluit, tot de toekenning
van meervoudig stemrecht aan de soorten aandelen overeenkomstig artikel 5:42 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, als volgt:
    •  twintig (20) stemmen aan elk aandeel van de soort A, zodat alle tweehonderdendrie (203)
aandelen van de soort A zullen beschikken over vierduizend zestig (4.060) stemmen samen;
    •  twee (2) stemmen aan elk aandeel van de soort B, zodat alle negenhonderdvierendertig (934)
aandelen van de soort B zullen beschikken over duizend achthonderdachtenzestig (1.868) stemmen
samen;
    •  één (1) stem aan elk aandeel van de soort C, zodat alle negenhonderdvierendertig (934)
aandelen van de soort C zullen beschikken over negenhonderdvierendertig (934) stemmen samen;
    •  twee (2) stemmen aan elk aandeel van de soort D, zodat alle vierhonderdzevenenzestig (467)
aandelen van de soort D zullen beschikken over negenhonderdvierendertig (934) stemmen samen;
Ingevolge deze beslissing, beloopt het totaal aantal stemmen verbonden aan de tweeduizend
vijfhonderdachtendertig (2.538) aandelen op zevenduizend zevenhonderdzesennegentig (7.796),
verdeeld over de soorten A, B, C en D als voormeld.
Aandeelhouders aantal aandelen
1/ RAMON René: 203 A
300 B
300 C
467 D
Luik B
2/ RAMON Maarten: 634 B
3/ RAMON Jeroen: 634 C
Totaal: 2.538
 
DERTIENDE BESLUIT
Ingevolge de omzetting van de vennootschap naar een besloten vennootschap, besluit de algemene
vergadering alle huidige bestuurders, voornoemd, ontslag te geven uit hun functie met ingang van
heden.
De eerstvolgende jaarvergadering zal beraadslagen over de kwijting van hun mandaten.
VEERTIENDE BESLUIT
De vergadering gaat over tot de (her)benoeming als statutaire bestuurders met ingang van heden
voor onbepaalde duur:
1/ op voordracht van de aandelen soort A: de Heer RAMON René, voornoemd;
2/ op voordracht van de aandelen soort B: de Heer RAMON Maarten, voornoemd
3/ op voordracht van de aandelen soort C: de Heer RAMON Jeroen, voornoemd;
4/ op voordracht van de aandelen soort D: de Heer RAMON Tom, voornoemd;
Allen hier aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaarden, en bevestigen niet getroffen te zijn door
een maatregel die zich hiertegen verzet.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De Heren RAMON Jeroen, Maarten en Tom zullen hun mandaat in de vennootschap bezoldigd
uitvoeren behouden andere beslissing van de jaarvergadering.
De Heer RAMON René zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen behoudens andere beslissing van
de algemene vergadering
VIJFTIENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een verdere wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm: Naam – Website – E-mailadres - Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm – Naam
De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap. Haar naam luidt
“Erven Louis Ramon”. Haar naam in de commerciële sfeer luidt “Natuursteen Ramon”.
De benaming moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “Besloten
Vennootschap” of afgekort “BV”.
Artikel 2.: Website - E-mailadres
De website van de vennootschap is “www.ramon.be”. De vennootschap is bereikbaar op het email
adres info@ramon.be.”
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Artikel 3. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar
om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
De aan- en verkoop, de goot- en kleinhandel, in- en export, bewerken en plaatsen van natuursteen
en kunststeen, edelsteen en metaalconstructies onder alle mogelijke vormen.
De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en export, doorvoer en consignatie van alle
afgewerkte en niet afgewerkte producten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, en hierbij
alle financiële verhandelingen doen, zowel roerende als onroerende handelingen stellen, behoudens
wettelijke of reglementaire beperkingen, en zolang deze financiële verhandelingen gebeuren volgens
het beheer van een voorzichtig en redelijk persoon en zij het voorwerp van de vennootschap, zijnde
de aan- en verkoop van natuursteen en kunststeen, dienen en hieraan ondergeschikt of bijkomstig
zijn.
De vennootschap zal kunnen investeren en beleggen in onroerende goederen voor zover dit kadert
in een normaal patrimoniumbeheer. Zij mag alle verrichtingen met betrekking tot onroerende
Luik B
goederen en onroerende zakelijke rechten stellen, zoals de huurfinancering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen en verkopen, ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren,
verkavelen.
De vennootschap zal een roerend vermogen kunnen aanleggen, uitbouwen en beheren onder alle
mogelijke vormen.
De vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan aan alle rechtspersonen,
ondernemingen of particulieren; zij mag eveneens borgstellingen doen, behalve deze die wettelijk
zijn voorbehouden aan de financiële instellingen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie of splitsing in andere
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp hebben of die nuttig kunnen zijn
voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Ze kan ook deelnemen in
het bestuur van andere ondernemingen.
Artikel 5. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen
Artikel 6. Inbrengen - Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbreng werden tweeduizend vijfhonderd achtendertig (2.538) aandelen
uitgegeven.
De in het verleden gebeurde inbrengen van de aandeelhouders worden geboekt op een beschikbare
inbreng buiten kapitaal – andere - die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien
de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
al dan niet binnen hun soort, worden de inbrengen vermoed op een beschikbare
eigenvermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Alarmbelprocedure
Wanneer het nettoactief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepend tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de
datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had
moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de
agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat niet langer vaststaat
dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om
gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
TITEL III. De effecten
Artikel 9. Aard van de effecten aandelen
Alle aandelen zijn op naam en zij zijn voorzien van een volgnummer.
Het effect op naam wordt vertegenwoordigd door een inschrijving van het effect in het register van
aandelen op naam. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun
effecten. Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke soort van effecten
op naam.
Dit register van de effecten op naam vermeldt:
    1.  Het totale aantal uitgegeven aandelen en het totale aantal per soort;
    2.  De naam en woonplaats voor de natuurlijke personen en voor de rechtspersonen de zetel;
    3.  Het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen
behoren;
    4.  De op elk aandeel gedane stortingen;
    5.  De statutaire overdrachtsbeperkingen;
Luik B
    6.  De overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
    7.  De aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het
vereffeningssaldo.
Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennisnemen van het register betreffende zijn effecten.
De Raad van Bestuur kan beslissen om het effectenregister te houden in elektronische vorm.
Artikel 10. Aard van de effecten andere dan aandelen
Alle andere effecten dan aandelen zijn eveneens op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de soort waartoe zij behoren; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennisnemen van het register betreffende zijn effecten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11. Eigendomsrecht van de effecten
    1.  Hij die in een register van effecten op naam staat ingeschreven als houder van enig effect,
wordt, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de effecten waarvoor hij is
ingeschreven.
    2.  Ten bewijze van de inschrijving in het register levert het bestuursorgaan een uittreksel af uit het
register in de vorm van een certificaat.
    3.  Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
    4.  De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap
en de derden vanaf hun inschrijving in het register der effecten. Aan de houders van effecten worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 12. Ondeelbaarheid van de effecten
    1.  De effecten zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.
    2.  De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
    3.  Indien verscheidene personen zakelijke of goederenrechten hebben op eenzelfde aandeel, is
de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
    4.  In geval van overlijden van een aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden rechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van
de legaten met betrekking tot deze aandelen.
    5.  In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
    6.  Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 13. Verdeling van de aandelen in soorten
Indien in deze statuten over de generieke term “aandelen of “aandeel” wordt gesproken, omvat dit
begrip alle soorten aandelen zoals hierna opgelijst.
    1.  Aandelen soort A
Tweehonderddrie (203) aandelen behoren tot de soort A en zijn genummerd van A één tot A
tweehonderddrie (A 1 – A 203).
    1.  Aandelen soort B
Negenhonderd vierendertig (934) aandelen behoren tot de soort B en zijn genummerd van B
tweehonderdvier tot B duizend honderdzevenendertig (B 204 – B 1.137).
    1.  Aandelen soort C
Negenhonderd vierendertig (934) aandelen behoren tot de soort C en zijn genummerd van C duizend
honderdachtendertig tot C tweeduizend eenenzeventig (C 1.138 tot C 2.071).
    1.  Aandelen soort D
Vierhonderdzevenenzestig (467) aandelen behoren tot de soort D en zijn genummerd van D
tweeduizend tweeënzeventig tot D tweeduizend vijfhonderdachtendertig (D 2.072 tot D 2.538).
Luik B
Artikel 14. Wijziging van de rechten verbonden aan soorten aandelen
    1.  Uitgifte van nieuwe soorten aandelen
De algemene vergadering kan, met een meerderheid binnen iedere soort van aandelen, de uitgifte
van nieuwe soorten aandelen goedkeuren, één of meer soorten afschaffen, de rechten verbonden
aan een soort aandelen gelijkstellen met de rechten van een andere soort, of de rechten verbonden
aan een soort rechtstreeks of onrechtstsreeks wijzigen.
    1.  Verslag van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan verantwoordt de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten
van de bestaande soorten in een verslag.
    1.  Beoordeling door een revisor of een externe accountant
Als aan het verslag van het bestuursorgaan ook financiële en boekhoudkundige gegevens ten
grondslag liggen, beoordeelt een externe accountant of een bedrijfsrevisor aangewezen door het
bestuursorgaan, of de in het verslag van het bestuursorgaan ogenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn
om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten.
    1.  Statutenwijziging
Elke statutenwijziging moet worden genomen met naleving van de aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.
Artikel 15. Toekenning van de stemrechten
    1.  Stemrechten aan soort A
Elk aandeel van de tweehonderddrie (203) aandelen die behoren tot de soort A geeft recht op twintig
(20) stemmen. Het totaal aantal stemmen toegekend aan de aandelen A bedraagt vierduizend zestig
(4.060) stemmen.
    1.  Stemrechten aan soort B
Elk aandeel van de negenhonderd vierendertig (934) aandelen die behoren tot de soort B geeft recht
geeft op twee (2) stemmen. Het totaal aantal stemmen toegekend aan de aandelen B bedraagt
duizend achthonderdachtenzestig stemmen (1.868) stemmen.
    1.  Stemrechten aan soort C
Elk aandeel van de negenhonderd vierendertig (934) aandelen die behoren tot de soort C geeft recht
op één (1) stem. Het totaal aantal stemmen toegekend aan de aandelen C bedraagt negenhonderd
vierendertig (934) stemmen.
    1.  Stemrechten aan soort D
Elk aandeel van de vierhonderd zevenenzestig (467) aandelen die behoren tot de soort D geeft recht
op twee stemmen (2). Het totaal aantal stemmen toegekend aan de aandelen D bedraagt
negenhonderd vierendertig (934) stemmen.
Artikel 16. Toekenning van de vermogensrechten
    1.  Vermogensrechten aan soort A
Alle aandelen die behoren tot soort A geven in totaal recht op vijftien procent (15,00%) in de
verdeling van de uit te keren winst en/of het liquidatiesaldo.
    1.  Vermogensrechten aan soort B
Alle aandelen die behoren tot soort B geven in totaal recht op vijfendertig procent (35,00%) in de
verdeling van de uit te keren winst en/of het liquidatiesaldo.
    1.  Vermogensrechten aan soort C
Alle aandelen die behoren tot soort C geven in totaal recht op vijfendertig procent (35,00%) in de
verdeling van de winst en/of het liquidatiesaldo.
    1.  Vermogensrechten aan soort D
Alle aandelen die behoren tot soort D geven in totaal recht op vijftien procent (15,00%) in de
verdeling van de winst en/of het liquidatiesaldo.
TITEL IV. Het vermogen van de vennootschap
Artikel 17. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Luik B
    1.  Recht van voorkeur aan de bestaande aandeelhouders binnen hun soort
Nieuwe aandelen binnen hun soort waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden
aan de bestaande aandeelhouders binnen hun soort naar evenredigheid van het aantal aandelen dat
zij binnen hun soort bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien (15)
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het bestuursorgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter
kennis gebracht van de aandeelhouders per aangetekende brief.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
    1.  Recht van voorkeur aan aandeelhouders van een andere soort
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend zoals in punt 17.1 omschreven, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig op de wijze zoals beschreven in punt 17.1 eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders in evenredigheid met het aantal bestaande aandelen binnen hun soort, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend.
Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
    1.  Recht van voorkeur aan andere personen niet-aandeelhouders
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven in punt
17.1 en 17.2 bepaald, kan worden ingeschreven door andere personen die nog geen aandeelhouder
zijn maar met unanieme instemming van alle aandeelhouders binnen hun soort.
    1.  Recht van voorkeur aan de blote eigenaar
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de
vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
    1.  Recht van voorkeur aan de vruchtgebruiker
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Titel V. Overdracht en overgang van effecten
Artikel 18. Overdracht van aandelen
    1.  Geen vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen alleen met unanieme goedkeuring door de andere
aandeelhouders binnen elke soort worden overgedragen (1) hetzij onder levenden aan een andere
aandeelhouder of (2) hetzij overgaan door overlijden aan een aandeelhouder en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
    1.  Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven in punt 18.1 werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
bekomen van alle aandeelhouders binnen elke soort.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
    1.  Procedure van overdracht
Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer, van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht (8) kalenderdagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud
ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief
of positief antwoord vragen binnen de vijftien (15) kalenderdagen en benadrukken dat de
aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen
worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende
brief worden verstuurd.
Binnen acht (8) kalenderdagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing
Luik B
moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord
op zijn verzoek.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Artikel 19. Verplichting tot aankoop
    1.  Aankoop door de weigerende aandeelhouders
Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan
van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige.
    1.  Aanstelling van een deskundige
Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest
gerede partij.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere
helft ten laste van de koper, naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
    1.  Overdracht aan een vennootschap
Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de overdracht door een aandeelhouder aan
een vennootschap waarvan meer dan vijftig procent (50%) van de stemrechten op de algemene
vergadering hem toebehoren.
Artikel 20. Prijsbepaling door een deskundige
    1.  Termijn van de prijsbepaling
De deskundige moet de prijs bepalen binnen de dertig (30) kalenderdagen nadat hij zijn aanstelling
heeft aanvaard. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de tien (10) kalenderdagen nadat het
ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en aan de overnemers.
    1.  Aanvaarding van de prijs
Indien de door de deskundige bepaalde prijs vijftien (15,00%) percent meer of minder bedraagt dan
het bod van de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de
overnemers het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan het
bestuursorgaan bij aangetekend schrijven, binnen de tien (10) kalenderdagen vanaf de kennisgeving
door het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs.
    1.  Vrije overdraagbaarheid
In geval van verzaking door de overnemers, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de
oorspronkelijke kandidaat-overnemer.
    1.  Kosten van de deskundige
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de overnemers, naar
evenredigheid van de door hen verworven aandelen. Indien zij verzaken aan de overdracht, draagt
de vennootschap de kosten.
    1.  Geldigheid van de waardering
De aldus bepaalde waarde is geldig tot aan de goedkeuring van de volgende jaarrekening.
    1.  Mededeling per aangetekende brief
De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe
van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte
aan de post.
    1.  Overdracht bij overlijden
De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de
overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de vier (4)
maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
Luik B
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.
    1.  Toepassing bij elke overdracht
De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen
aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in
volle eigendom.
Artikel 21. Uittreding van een eigenaar van aandelen of van andere effecten
    1.  Recht op uittreding
De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.
De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
    1.  Verzoek tot uittreding
Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven
op de zetel van de vennootschap;
    1.  Uittreding op een geheel of een gedeelte
De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de
aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd; de rechten op
die aandelen worden door de andere soorten aandeelhouders gezamenlijk uitgeoefend.
    1.  Uitwerking van de uittreding
De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald;
    1.  Recht op de uitkering van de waarde van de aandelen
Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van
de prijsbepaling zoals omschreven in artikel 20 waarbij een deskundige de prijs moet bepalen.
Artikel 22. Uitsluiting van een eigenaar van aandelen of van andere effecten
    1.  Uittreding van rechtswege, vernietiging en recht op de waarde
In geval van faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een
aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.
    1.  Gemotiveerd voorstel
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per aangetekende brief. De
aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk
en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één
maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord. Elk besluit tot uitsluiting wordt
gemotiveerd.
Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per aangetekende brief meegedeeld.
22.3 Recht op de uitkering van de waarde van de aandelen
Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uitsluiting is onderworpen aan de regels van
de prijsbepaling zoals omschreven in artikel 20 waarbij een deskundige de prijs moet bepalen.
Artikel 23. Tegenstelbaarheid van een overdracht
Een overdracht of overgang van effecten op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts
worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de
betrokken effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door
hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder levenden, en door een lid van het
bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht
wegens overlijden.
Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het
bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
TITEL VI. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 24. Bestuursorgaan
Luik B
    1.  Elke soort van aandelen heeft recht om één bestuurder te benoemen.
    2.  Zolang er vier soorten van aandelen bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door vier
bestuurders, die geen college vormen, en die natuurlijke of rechtspersonen, zijn.
    3.  Alleen een aandeelhouder kan benoemd worden tot bestuurder.
    4.  De bestuurders worden benoemd zonder beperking van duur.
    5.  De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding, mits akkoord van de soort aandelen waardoor deze bestuurder werd aangesteld.
    6.  Bestuurders die worden benoemd in de statuten hebben de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
    7.  Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
    8.  Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
    9.  Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Artikel 25. Benoeming van een rechtspersoon tot bestuurder
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 26. Benoeming van statutaire bestuurders
De onderstaande aandeelhouders van de vennootschap worden benoemd tot statutaire bestuurders
voor een onbepaalde tijd, zij zijn hier aanwezig en verklaren hun opdracht te aanvaarden.
    1.  De Heer RAMON René, geboren te Brugge op zeventien oktober negentienhonderd
zesendertig (17/10/1936) wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Betferkerklaan 187. Hij wordt
benoemd voor de aandelen soort A.
    2.  De Heer RAMON Maarten, geboren te Varsenare op dertig november negentienhonderd
vijfenzestig (30/11/1965) wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 33. Hij wordt benoemd voor de
aandelen soort B.
    3.  De Heer RAMON Jeroen, geboren te Brugge op zestien april negentienhonderd vierenzestig
(16/04/1964) wonende te 8490 Jabbeke (Varsenare), Ten Bogaerde 3. Hij wordt benoemd voor de
aandelen soort C.
    4.  De Heer RAMON Tom, geboren te Brugge op vijfentwintig november negentienhonderd
vierentachtig (25/11/1984) wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Pierre-Debbautstraat 62. Hij
wordt benoemd voor de aandelen soort D.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van een statutaire bestuurder, wordt
hij niet vervangen, tenzij met unanieme goedkeuring van de overblijvende bestuurders.
Artikel 27. Benoeming van een voorzitter
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. De Raad van Bestuur kiest de Heer
RAMON René als voorzitter.
Artikel 28. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
    1.  Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is. Deze bevoegdheid is beperkt tot alle handelingen die niet hoger
liggen dan tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00).
    2.  De voorzitter van de raad van bestuur samen met één gewone bestuurder is bevoegd voor alle
handelingen die hoger liggen dan tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00).
Artikel 29. Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Artikel 30. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Luik B
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurders.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Artikel 31. Interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, te beslissen tot uitkering van
interimdividenden.
Artikel 32. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de jaarlijkse
algemene vergadering. Elke bestuurder kan aanspraak maken op een vaste vergoeding die in
verhouding staat met zijn uitgevoerde prestaties en die rekening houdt met alle geldende parameters
terzake, zoals de voltijdse prestatie, de verantwoordelijkheid en de anciënniteit.
De jaarlijkse vergadering van de aandeelhouders bepaalt hun bezoldiging voor het lopende boekjaar;
zij kan eveneens besluiten om aan de bestuurders een tantième toe te kennen.
De bezoldiging wordt geboekt op de algemene kosten. De bestuurders ontvangen eveneens een
forfaitaire vergoeding voor administratie-, representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 33. Notulen
De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen die ondertekend worden
door alle leden die aan de beraadslaging hebben deelgenomen.
Deze notulen worden ingeschreven in een bijzonder register. De uittreksels die moeten worden
voorgelegd worden ondertekend door twee bestuurders.
Artikel 34. Belangenconflict
Wanneer één of meerdere bestuurders een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard hebben dat strijdig is met het belang van de vennootschap wordt zijn of
hun verklaring opgenomen in de notulen van de vergadering.
In dat geval wordt de beslissing of de verrichting voorgelegd aan de algemene vergadering die een
beslissing moet nemen. Deze beslissing in de algemene vergadering dient genomen te worden met
unanimiteit in alle soorten aandelen. Daarna kan het bestuursorgaan de genomen beslissing
uitvoeren.
Artikel 35. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL VII. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 36. Bevoegdheden van de jaarlijkse algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen haar toewijst.
De Algemene Vergadering is bovendien exclusief bevoegd voor:
    1.  De goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
    2.  Het verlenen van de jaarlijkse kwijting aan de bestuurders en aan de commissarissen.
    3.  Het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurders of de commissarissen.
    4.  De benoeming en het ontslag van de bestuurders en de commissarissen.
    5.  De jaarlijkse vergoeding aan de bestuurders.
    6.  De aankoop en de verkoop van onroerende goederen en de inpandgeving ervan.
    7.  De inpandgeving van het handelsfonds.
    8.  De wijziging van deze statuten.
Elke bevoegdheid van de voormelde punten 36.1 tot 36.8 vereist voor elke wijziging een gewone
meerderheid binnen iedere soort van aandelen.
Artikel 37. Bijeenroeping van de gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap op de laatste werkdag van de maand mei om veertien uur.
De jaarvergadering kan op een andere plaats en of een andere datum gehouden worden dan op de
voormelde statutaire datum, mits op de jaarvergadering alle aandeelhouders, bestuurders en
commissarissen aanwezig en of vertegenwoordigd zijn, en instemmen met de plaats, de datum en de
agenda van de vergadering.
In voorkomend geval vermelden de notulen uitdrukkelijk dat de vergadering als gewone algemene
vergadering of jaarvergadering bijeengekomen is.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
Luik B
ondertekenen.
Artikel 38. Oproepingen – Agenda
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekende
brief gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders
van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de
aandeelhouders de stukken die zij hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen ter beschikking moet stellen.
Artikel 39. Organisatie van de algemene vergadering
    1.  Aanwezigheidsquorum
De algemene vergadering is maar rechtsgeldig samengesteld indien elke soort aandelen door
minstens de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigd is.
Een aandeelhouder kan zich enkel laten vertegenwoordiger door een andere aandeelhouder.
Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene
vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met aandelen zonder
stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
    1.  Documenten
Het bestuursorgaan is verplicht elk jaar een inventaris op te maken volgens de waarderingsregels
bepaald door de Koning, evenals een jaarrekening in de vorm en met de inhoud bepaald door de
Koning. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een
geheel.
De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring
worden voorgelegd aan de vergadering van de aandeelhouders.
Het bestuursorgaan stelt een verslag op waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
Artikel 40. De tussentijdse algemene vergadering
Een tussentijdse algemene vergadering kan buiten de datum van de jaarlijkse algemene vergadering
worden samengeroepen op initiatief van de raad van Bestuur of van de commissaris.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven.
Zij kan beslissen om een tussentijds dividend uit te keren.
De tussentijdse vergadering is maar rechtsgeldig samengesteld indien elke soort aandelen door
minstens de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigd is.
De besluitvorming gebeurt bij gewone meerderheid in elke soort aandelen.
Artikel 41. De buitengewone algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering wordt gehouden voor:
    1.  De wijziging van de statuten.
    2.  De wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    3.  De wijziging aan de soorten aandelen.
    4.  De wijziging aan de stemrechten verbonden aan de soorten aandelen.
    5.  De wijziging van de vermogensrechten verbonden aan soorten aandelen.
    6.  De beslissingen over herstructureringen van de vennootschap.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Behalve in de gevallen waarin hen krachtens de wet of de statuten stemrecht is toegekend, wordt
voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene
vergadering moeten worden nageleefd in alle bovenstaande gevallen geen rekening gehouden met
aandelen zonder stemrecht en aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.
Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorziet voor deze vergaderingen een
bijzondere meerderheid en een bijzonder quorum, alsook speciale oproepingsvoorwaarden en
voorafgaande verslagplichten.
Een Buitengewone Algemene Vergadering is maar rechtsgeldig samengesteld indien een
meerderheid van elke soort aandelen vertegenwoordigd is.
Luik B
Artikel 42. Deelneming aan de elektronische algemene vergadering
    1.  Deelname
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproepingsbrieven.
42.2 Kennisname van de agenda
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
    1.  De oproeping
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
Artikel 43. Aanwezigheid en quorum
De (elektronische) algemene vergadering kan maar rechtsgeldig beraadslagen indien elke soort
aandelen vertegenwoordigd is door minstens de helft van de aandelen.
De agendapunten moeten goedgekeurd worden door minstens de helft van de stemrechten in elke
soort aandelen.
Artikel 44. Het recht schriftelijke vragen te stellen vóór de Algemene Vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de achtste (8ste) kalenderdag vóór de dag
van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 45. Schriftelijke algemene vergadering
    1.  Schriftelijke besluiten
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van
bijeenroeping niet te worden nageleefd.
    1.  Ondertekende beslissingen
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) kalenderdagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op
de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
    1.  Termijn
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) kalenderdagen
voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het
bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
    1.  Alle agendapunten
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Artikel 46. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient de houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven te zijn in
het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 47. Zittingen – processen-verbaal
Luik B
    1.  De voorzitter
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter en in zijn afwezigheid door de oudste
aanwezige bestuurder.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die aandeelhouder moet zijn.
    1.  Notulen
De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op
de zetel.
Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die
erom vragen.
    1.  Aanwezigheidslijst
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
    1.  Afschrift
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd zullen een
afschrijft ontvangen van de notulen en haar bijlagen en ondertekend door een bestuurder.
Artikel 48. Beraadslagingen
    1.  Meerderheid
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten in alle
vergaderingen genomen bij meerderheid van stemmen binnen elke soort aandelen.
    1.  Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te
laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar zijn stem mee te delen.
    1.  Voorafgaandelijke stemming
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering.
    1.  Agenda
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
    1.  Schorsing van het stemrecht
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
Artikel 49 Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VIII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 50. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 51. Bestemming van de winst en de reserves
Het bestuursorgaan formuleert een voorstel voor de aanwending van de jaarlijkse nettowinst aan de
algemene vergadering.
Bij de uitkering van de nettowinst geeft elk soort aandelen recht op een aandeel in de winstverdeling
als volgt:
    1.  Winstverdeling voor de soort A
De aandelen van soort A geven recht op vijftien procent (15,00%) van de winstverdeling en van de
Luik B
uit te keren reserves.
    1.  Winstverdeling voor de soort B
De aandelen van soort B geven recht op vijfendertig procent (35,00%) van de winstverdeling en van
de uit te keren reserves.
    1.  Winstverdeling voor de soort C
De aandelen van soort C: geven recht op vijfendertig procent (35,00%) van de winstverdeling en van
de uit te keren reserves.
    1.  Winstverdeling voor de soort D
De aandelen van soort D: geven recht op vijftien procent (15,00%) van de winstverdeling en van de
uit te keren reserves.
Artikel 52. Uitkering van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 53. Uitkering van interim-dividenden
    1.  Geen uitkering bij negatief nettoactief
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of tengevolge
daarvan negatief zou worden.
    1.  Geen uitkering van het eigen vermogen
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering
zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
    1.  Voldoen aan de schulden
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf (12) maanden te rekenen vanaf de datum
van de uitkering.
    1.  Verslag van het bestuursorgaan
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
TITEL XI. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 54. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering die beslist in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 55. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, zijn de bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars
krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen
aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun
bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 56. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders als volgt:
56.1 Verdeling aan soort A
De aandelen van soort A geven recht op vijftien procent (15,00%) van het liquidatiesaldo.
    1.  Verdeling aan soort B
De aandelen van soort B geven recht op vijfendertig procent (35,00%) van het liquidatiesaldo.
Luik B
    1.  Verdeling aan soort C
De aandelen van soort C: geven recht op vijfendertig procent (35,00%) van het liquidatiesaldo.
    1.  Verdeling aan soort D
De aandelen van soort D: geven recht op vijftien procent (15,00%) van het liquidatiesaldo.
TITEL X. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 57. Woonstkeuze
Iedere aandeelhouder, bestuurder, lid van het directiecomité, commissaris of vereffenaar, die in
België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de
statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen,
dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 58. Geschillen - Gerechtelijke bevoegdheid
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders en haar bestuurders, alsook alle geschillen tussen voormelde personen
onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de
vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 59. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 60. Netting
Voor zover als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de
bepalingen van de Wet, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar
aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het
faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap
en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in
elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van
beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en of
schuldverrekening.
ZESTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8200 Brugge (Sint-
Michiels), Betferkerklaan 187.
ZEVENTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap : www.ramon.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@ramon.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd
ACHTTIENDE BESLUIT
De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde
besluiten uit te voeren.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent ondergetekende notaris volmacht om de gecoördineerde statuten op te
stellen en neer te leggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV HAMERS-DOCHEZ, te 8800 Roeselare,
Bornstraat 67, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
STEMMING
Alle beslissingen werden genomen met unanimiteit van stemmen.
RAAD VAN BESTUUR
De aldus benoemde bestuurders zijn alhier in raad van bestuur bijeengekomen om te beraadslagen
over de volgende agenda:
    •  Benoeming voorzitter van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 27 van de statuten.
    •  Terugbetaling van kosten.
De bestuurders beslissen om met ingang van heden als voorzitter van de raad van bestuur aan te
stellen, voor de duurtijd van zijn mandaat:
De Heer RAMON René, voornoemd, die aanvaardt.
Alle bestuurders zullen voor de uitoefening van hun mandaat de terugbetaling van hun kosten
ontvangen. Zij zullen de kosten voor het gebruik van een administratieve ruimte in hun woning
Luik B
kunnen aanrekenen aan de vennootschap, evenals de kosten voor het beroepsmatige gebruik van
de privépersonenwagen. Verder hebben zij eveneens recht op de terugbetaling van de
representatiekosten en de kosten voor het gebruik van telefoon en internet.
Stemming: Deze beslissing is aanvaard met unanimiteit van stemmen.
FISCALE VERKLARING
Deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van het artikel 121, 1o van het Wetboek
op de Registratierechten en van het artikel 214, § 1 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.
SLOT
De agenda afgehandeld zijnde, wordt de zitting voor gesloten verklaard om veertien uur.
De partijen verklaren dat het bedrag der kosten ten laste van de vennootschap uit hoofde van haar
omvorming ongeveer duizend zevenhonderdeenenzestig euro zes cent (€ 1.761,06) bedraagt.
Het recht op geschriften op onderhavige akte bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00), waarvan
kwijting.
VERKLARINGEN - NOTARISWET
Nadat de werkende notaris comparanten heeft gewezen op de bepalingen van artikel 9 van de
Organieke Wet op het Notariaat en elke partij volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen
en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn, hebben de
comparanten verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en
dat zij de bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.
Zij erkennen tevens dat de werkende notaris hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt en
hen gewezen heeft op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te
wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen
of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van identiteit en burgerstand der partijen aan de
hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
De verschijners erkennen voorafgaandelijk een ontwerp van huidige akte te hebben ontvangen.
Verschijners verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met de vermelding van hun rijksregisternummer in
onderhavige akte.
Onderhavige akte werd integraal voorgelezen wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12, alinea
1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het
vooraf medegedeelde ontwerp van de akte.
De gehele akte werd door mij notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.
ELEKTRONISCH AFSCHRIFT
De comparanten verklaren te weten dat onderhavige akte online kan worden geraadpleegd via https:
//eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/ of via https://www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten.
Deze raadplegingen hebben een authentiek karakter, zodat het aldus bekomen elektronisch afschrift
van onderhavige akte dezelfde bewijswaarde heeft als een ondertekend afschrift dat per post of per
e-mail door de notaris wordt bezorgd.
De comparanten verklaren genoegen te nemen met een gedematerialiseerd afschrift van
onderhavige akte.
WAARVAN PROCES VERBAAL
Verleden te Brugge, datum als voormeld.
Na voorlezing en toelichting van de akte zoals voormeld, hebben de comparanten met mij, notaris,
getekend.
(volgen de handtekeningen)
Voor letterlijk uittreksel
Gert De Kesel, geassocieerd notaris
 
Neergelegd:
    •  Expeditie van de akte
    •  Verslag van de bedrijfsrevisor
    •  Notulen van de vergadering van het bestuursorgaan
    •  Bijzonder verslag van het bestuursorgaan i.v.m. de wijziging van het maatschappelijk doel
    •  Gecoördineerde statuten