Ondernemingsnr : 0642908278
Naam
(voluit) : OPHTALMO SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industriepark "De Bruwaan" 5
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Blijkens de notulen opgemaakt door Meester Leen Coppejans, notaris te Oudenaarde, op  7
december 2022, neergelegd voor registratie heeft de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de BV OPHTALMO SERVICE, waarvan de zetel gevestigd is te 9700
Oudenaarde, Industriepark De Bruwaan 5 ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling
Oudenaarde onder nummer 0642.908.278, met btw-nummer BE0642.908.278, onder meer letterlijk
volgende besluiten genomen :
EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN DE DOCUMENTEN
1) De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van:
- het splitsingsvoorstel opgesteld door het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap
de dato 29 september 2022, overeenkomstig artikel 12:75 WVV.;
2) - Vrijstelling aan de opmaak van het verslag door de revisor inzake de splitsing, overeenkomstig
artikel 12:78, lid 7 jo. 12:78, lid 1 WVV, dat luidt als volgt:
“In elke vennootschap stelt de commissaris, of, wanneer er geen commissaris is, een door het
bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant een schriftelijk verslag over het
splitsingsvoorstel op.
Dit artikel is niet van toepassing wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen
worden uitgegeven aan de vennoten of aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig
aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap of, als de vennootschap geen kapitaal heeft,
hun aandeel in het aandeel in eigen vermogen.”
- Vrijstelling aan de opmaak van het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan,
overeenkomstig artikel 12:77 WVV, dat luidt als volgt:
“In elke vennootschap stelt het bestuursorgaan een omstandig schriftelijk verslag op waarin het de
stand van het vermogen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen uiteenzet en
waarin het tevens, vanuit juridisch en economisch oogpunt, de wenselijkheid van de splitsing, haar
voorwaarden, de wijze waarop ze zal gebeuren en haar gevolgen, de methoden waarmee de
ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijke gewicht dat aan deze methoden
wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel
hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding toelicht en verantwoordt.
Dit artikel is niet van toepassing wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen
worden uitgegeven aan de vennoten of aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig
aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap, of, als de vennootschap geen kapitaal heeft,
hun aandeel in het eigen vermogen.”
3) Kennisname van de verslagen overeenkomstig artikel 5:7 WVV, met name:
- het verslag van de oprichters omtrent de inbreng in natura, de dato 24 november 2022;
- het verslag de dato 07 december 2022, opgesteld door de bedrijfsrevisor van de partieel te splitsen
vennootschap, CVBA “Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 8820
Torhout, Lichterveldestraat 39a, met ondernemingsnummer 0462.836.191, vertegenwoordigd door
de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, omtrent de inbreng in natura.
Luik B
De conclusies van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
“Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij 
verslag uit aangaande de oprichting van de BV “OPHTALMO VISION CARE” ingevolge onze
opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij zijn aangesteld middels onze opdrachtbrief d.d. 18
november 2022, in het kader van de geplande partiële splitsing van de BV “OPHTALMO SERVICE”.
Oordeel zonder voorbehoud.
De inbreng in de op te richten besloten vennootschap “OPHTALMO VISION CARE”, bestaat uit de
inbreng van activa- en passivabestanddelen van de besloten vennootschap “OPHTALMO SERVICE”
voor een totale nettowaarde van € 743.895,13 op basis van de financiële staat per 30 juni 2022. De
vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.500 aandelen van de besloten vennootschap
“OPHTALMO VISION CARE”.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.”
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:7 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij
de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag
van de oprichter onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
De voorraden hebben wij, gezien de datum van onze aanstelling, fysisch niet kunnen controleren.
Zodoende hebben wij geen zekerheid bekomen over de juistheid van deze balanspost.
De akkoordverklaringen met de voorziene overdracht van het bestaande krediet, de opticash en de
partiële splitsing werd bij de Belfius en ING bank opgevraagd, maar op heden nog niet ontvangen.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze tenminste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in
de ontwerpakte wordt vermeld, rekening houdende met de hiervoor vermelde onzekerheden.
Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden
waarde, namelijk EUR 743.895,13 overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en
passivabestanddelen zoals ze voorkwamen in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en
vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.500 nieuw uit te geven aandelen van
de op te richten besloten vennootschap “OPHTALMO VISION CARE”.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is.
Verantwoordelijkheid van de oprichter betreffende
- de inbreng in natura
De oprichter is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 5:7 § 1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 7 december 2022”
De vergadering stelt vast dat zij geen opmerkingen heeft op voormelde verslagen en keurt de
gegevens en de besluiten erin vervat goed.
Een kopie van het splitsingsvoorstel met datum van neerlegging op de ondernemingsrechtbank voor
de bij de partiële splitsing betrokken vennootschap wordt bewaard in het dossier van
Luik B
ondergetekende notaris. De verslagen aangaande de inbreng in natura zullen samen met een
afschrift van deze akte neergelegd worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
BELANGRIJKE WIJZIGINGEN
De vergadering stelt vast geen kennisgeving te hebben ontvangen van het bestuursorgaan van de te
splitsen vennootschap, overeenkomstig artikel 12:79 WVV betreffende de eventuele belangrijke
wijzigingen die zich in de activa en passiva van het kapitaal hebben voorgedaan tussen de datum
van het opstellen van het splitsingsvoorstel en de laatste algemene vergadering. De vergadering
besluit aldus dat zich geen dergelijke belangrijke wijziging heeft voorgedaan.
TWEEDE BESLUIT – BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING
De vergadering beslist het splitsingsvoorstel goed te keuren en beslist aldus tot inbreng in natura
ingevolge partiële splitsing in toepassing van artikel 12:8 en 12:74 WVV, door inbreng in de nieuw op
te richten vennootschap, BV OPHTALMO VISION CARE van de in de partieel te splitsen
vennootschap afgesplitste actief- en passiefbestanddelen, hierna verder beschreven, zonder dat dit
de ontbinding van de partieel te splitsen vennootschap met zich meebrengt en dit alles
overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het splitsingsvoorstel.
Bijgevolg zal het hierna beschreven afgesplitste vermogen, zoals tevens omschreven in het voormeld
splitsingsvoorstel, van de partieel te splitsen vennootschap, BV OPHTALMO SERVICE overgaan op
de nieuw op te richten vennootschap, BV OPHTALMO VISION CARE.
Voorwaarden van de partiële splitsing
1. Boekhoudkundige datum
De verrichtingen van de partieel te splitsen vennootschap, zullen boekhoudkundig worden geacht te
zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap vanaf 01 juli 2022.
2. Bijzondere rechten
Er zijn in de partieel te splitsen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben.
De op te richten vennootschap zal aan geen enkele aandeelhouder van de partieel te splitsen
vennootschap bijzondere rechten toekennen.
Er worden geen bijzondere maatregelen voorgesteld jegens de aandeelhouders van de partieel te
splitsen vennootschap.
3. Bijzonder voordeel
Geen enkel bijzonder voordeel is of wordt toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de
nieuw op te richten noch partieel te splitsen vennootschap.
4. Onroerend goed – zakelijk recht
Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de
nieuw op te richten vennootschap.
5. Over te dragen vermogensbestanddelen
Het splitsingsvoorstel werd opgesteld op basis van de tussentijdse balans van 30 juni 2022.
Het vermogen dat volgens het splitsingsvoorstel naar aanleiding van de partiële splitsing van de BV
OPHTALMO SERVICE overgaat op de op te richten BV OPHTALMO VISION CARE, omvat
volgende activa- en passiva bestanddelen:
Aan ACTIVA-zijde bestaat het vermogen dat ingevolge deze verrichting zal worden overgedragen
aan de op te richten vennootschap uitsluitend uit de hierna vermelde bestanddelen van de partieel te
splitsen vennootschap:
1. (Im)materiële vaste activa: € 53.881,65, onderverdeeld als volgt:
- Goodwill: € 0,00;
- Materieel: € 1.116,72;
- Meubilair: € 2.929,46;
- Rollend materieel: € 0,00;
- Beleggingen: € 8.200,00;
- Inrichtingskost gehuurd gebouw: € 41.635,47
2. Financiële vaste activa: € 407.680,00; Dit betreft enerzijds de participatie in de BV Prins Optiek
voor 400.000,00 euro en anderzijds een huurwaarborg (7.680,00 euro).
3. Voorraad handelsgoederen: € 137.969,80.
4. Er worden geen handelsvorderingen overgedragen naar de nieuwe vennootschap;
5. Overige vorderingen: € 535.262,50; Dit betreft de RC EAM Invest (306.916,64 euro), RC SEE
Invest (217.557,40 euro) en de RC Prins Optiek (10.788,46 euro).
6. Liquide middelen: € 11.778,61. Dit betreft de ING rekening ten bedrage van 9.432,16 euro en de
kas ten bedrage van 2.346,45 euro;
7. Overlopende rekeningen: € 4.567,54. Dit betreft de intrestafrekening RC SEE Invest voor 1.940,19
euro en de intrestafrekening RC EAM Invest voor 2.627,35 euro.
Aan PASSIVA-zijde bestaat het vermogen dat ingevolge deze verrichting zal worden overgedragen
aan de op te richten vennootschap uitsluitend uit de hierna vermelde bestanddelen van de partieel te
splitsen vennootschap:
1. Investeringskredieten: € 335.738,66. Dit bestaat uit het investeringskrediet bij Belfius (071-54) op
Luik B
lange termijn jaar (€ 303.255,34) en op korte termijn (€ 32.483,52).
2. Financiële schulden: € 60.000,00. Dit betreft de ING opticash;
3. Er worden geen schulden aan openstaande leveranciers ingebracht;
4. Overige schulden: € 11.506,11 euro. Dit betreft de RC Jean-Charles De Keukeleere.
Alle activa- en passivabestanddelen (en desgevallend niet in de balans opgenomen rechten en
verplichtingen), die geen betrekking hebben op voormelde activa- en passivabestanddelen die
expliciet worden overgedragen aan de op te richten vennootschap BV OPHTALMO VISION CARE
zullen derhalve toekomen aan/behouden blijven in de partieel te splitsen vennootschap BV
OPHTALMO SERVICE.
Ondergetekende notaris wijst de vergadering erop dat het akkoord van Belfius en ING België nog
niet werd bekomen met de overdracht van de investeringskredieten en opticash. Dit heeft tot gevolg
dat deze overdracht thans niet tegenstelbaar is aan de respectievelijke banken.
6. Vergoeding
Middels de afsplitsing van een deel van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap wordt
aldus een werkelijke waarde van € 743.895,13 ingebracht in de op te richten vennootschap BV
OPHTALMO VISION CARE.
De ingebrachte waarde van € 743.895,13 wordt ten belope van 100% vergoed in aandelen.
Ten gevolge van deze inbreng in het kader van de splitsing van de partieel te splitsen vennootschap
BV OPHTALMO SERVICE, zullen door de op te richten vennootschap BV OPHTALMO VISION
CARE 1.500 nieuwe aandelen worden uitgegeven.
De nieuw uit te geven aandelen van de op te richten vennootschap zullen van dezelfde aard zijn als
de bestaande aandelen en zullen door het bestuursorgaan van de op te richten vennootschap
integraal worden toebedeeld aan de huidige aandeelhouders van de partieel te splitsen
vennootschap evenredig aan hun rechten in het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap.
Ieder aandeel in de partieel te splitsen vennootschap BV OPHTALMO SERVICE zal bijgevolg recht
geven op 1 aandeel in de op te richten vennootschap BV OPHTALMO VISION CARE.
Er zal in het kader van de partiële splitsing geen opleg in geld geschieden.
7. Wijze van uitreiking
De uitreiking van de aandelen door de op te richten vennootschap zal gebeuren door en onder de
verantwoordelijkheid van haar bestuursorgaan.
Na publicatie van het besluit tot partiële splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zal het
bestuursorgaan van de op te richten vennootschap de huidige aandeelhouders van de partieel te
splitsen vennootschap uitnodigen om de uitgifte van aandelen in te schrijven in het aandelenregister.
8. Deelname in de winst
De nieuw uit te geven aandelen in de op te richten vennootschap BV OPHTALMO VISION CARE
nemen deel in de resultaten van de op te richten vennootschap vanaf de oprichting, hetzij heden, 07
december 2022. Betreffende dit recht zal niet voorzien worden in enige bijzondere regeling.
9. Kosten
De vergadering beslist dat de kosten voortspruitend uit de partiële splitsing gedragen zullen worden
door de partieel te splitsen vennootschap.
DERDE BESLUIT – OPRICHTING VAN OPHTALMO VISION CARE
De algemene vergadering beslist tot het oprichten van de BV OPHTALMO VISION CARE als volgt:
Kosten
De kosten, rechten, erelonen en belastingen die de oprichting van de BV OPHTALMO VISION CARE
met zich meebrengen, zijn ten laste van de BV OPHTALMO SERVICE.
Vaststelling aanvangsvermogen
De vergadering stelt vast dat de ingevolge de partiële splitsing overgedragen
vermogensbestanddelen, overeenkomstig het splitsingsvoorstel de dato 29 september 2022, de
boekwaarde van voormelde afgesplitste vermogensbestanddelen van de BV OPHTALMO SERVICE
de som van zevenhonderd drieënveertigduizend achthonderd vijfennegentig euro en dertien eurocent
(€ 743.895,13) bedraagt.
De vergadering stelt vast dat:
- het aanvangsvermogen van de nieuw op te richten BV OPHTALMO VISION CARE zevenhonderd
drieënveertigduizend achthonderd vijfennegentig euro en dertien eurocent (€ 743.895,13) bedraagt;
- er duizend vijfhonderd (1.500) aandelen worden uitgegeven.
De aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap BV  OPHTALMO SERVICE worden de
aandeelhouders van de nieuw op te richten vennootschap BV OPHTALMO VISION CARE als volgt:
de heer De Keukeleere Jean-Charles krijgt alle aandelen, hetzij duizend vijfhonderd ( 1.500)
aandelen.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de BV OPHTALMO VISION CARE met zetel
te 9700 Oudenaarde, Industriepark De Bruwaan 5, op te richten en de statuten van deze
vennootschap vast te stellen en goed te keuren, met inbegrip van de vaststelling van het eerste
boekjaar, de eerste algemene vergadering en de benoeming van de eerste bestuurders, zoals hierna
Luik B
volgt.
…
VIERDE BESLUIT – VASTSTELING REALISATIE PARTIËLE SPLITSING – VASTSTELLING
VERMOGENSVERMINDERING
De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de buitengewone algemene vergadering van
de partieel te splitsen vennootschap het splitsingsvoorstel heeft goedgekeurd zoals hoger gezegd, en
nu bij deze ook het ontwerp van de oprichtingsakte en de statuten van de uit de partiële splitsing
ontstane en verkrijgende nieuwe vennootschap heeft goedgekeurd, zodat enerzijds de partiële
splitsing een voldongen feit is zonder dat de partieel te splitsen vennootschap ophoudt te bestaan en
de vermogensovergang van de afgesplitste delen van het vermogen van de partieel te splitsen
vennootschap als gevolg daarvan verwezenlijkt is en anderzijds de uit de partiële splitsing ontstane
nieuwe vennootschap BV OPHTALMO VISION CARE bij deze is opgericht.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de beslissing tot partiële splitsing van de BV OPHTALMO
SERIVCE het vermogen van de vennootschap is afgenomen met zevenhonderd
drieënveertigduizend achthonderd vijfennegentig euro en dertien eurocent (€ 743.895,13), zonder
vernietiging van aandelen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist de naam van de partieel gesplitste vennootschap te wijzigen van BV
“OPHTALMO SERVICE” naar BV “OPHTALMO SURGICAL”.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten en in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna WVV genoemd), en
de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
ZEVENDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen  stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zevenenvijftigduizend euro en tweeëndertig
eurocent (€ 57.000,32), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfduizend
zevenhonderd euro en drie eurocent (€ 5.700,03) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “OPHTALMO SURGICAL”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als buitenland, in eigen naam of voor rekening
van derden:
- Het verkopen van medisch prothese materiaal in zijn ruimste vorm, aan het medisch korps;
- De productie, voor groot- en kleinhandel van geneesmiddelen, farmaceutische- en aanverwante
Luik B
producten, zoals daar zijn, contactlenzen, onderhoudsvloeistoffen voor contactlenzen en optisch
materiaal, zonder dat deze opsomming daarom beperkend is;
- Groot- en kleinhandel in geneesmiddelen, farmaceutische- en aanverwante producten, zoals daar
zijn, contactlenzen, onderhoudsvloeistoffen voor contactlenzen, zonder dat deze opsomming daarom
beperkend is;
- Het verlenen van diensten aan ondernemingen actief in de farmaceutische sector;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
raadgeving; prospectie; marketing; assistentie op gebied van farmaceutische sector, management,
engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch
beheer en advies;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
Zij mag eveneens alle fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende
rechten verwerven en tegeldemaken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer
van alle vennootschappen;
- De aankoop en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, trading, de import, de export, de
agentuur, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de ruiling en de verhuring, inclusief de
diverse vormen van leasing, van allerlei producten (zowel grondstoffen, halffabrikaten, afgewerkte
producten en handelsgoederen) van alle aard en dit in de meest ruime zin voor zover door de wet
toegelaten;
- Het optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder
verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen als buitenlandse
handel;
- Het waarnemen van alle mandaten in verenigingen en vennootschappen, waaronder bestuurder,
zaakvoerder, vereffenaar van vennootschappen en verenigingen;
- De vennootschap mag alle roerende en onroerende handelingen verrichten, met inbegrip van de
onderaannemingen in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband
houden met het doel van de vennootschap;
- De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan
het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen;
- Deze opsomming is enkel exemplatief en zeker niet limitatief zodat ze gezien moet worden in de
meest uitgebreide zin der termen;
- De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, onder welke vorm ook
participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande en nog op te richten vennootschappen
en ondernemingen.
Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen
aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen en vennootschappen waarin zij participeert
en door ze bijstand te verlenen in hun operationeel beheer;
- De vennootschap kan tevens alle mogelijke vormen van bijstand of ondersteuning op
bedrijfseconomisch, commercieel, financieel, administratief of technisch vlak verlenen aan
ondernemingen, alsook op louter contractuele basis het operationeel beheer ervan waarnemen. Zij
kan tussenpersoon zijn in de handel in de meest ruime zin van het woord;
- De vennootschap kan overgaan tot de aankoop, het huren en/of leasen van alle apparatuur en
begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen (en ook de constructie van gebouwen), kortom
een volledige materiele infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de
manager/zaakvoerder/vennoot;
- Ook kan de vennootschap in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks of via vestigingen in
België of in het buitenland, financiële activa verwerven of verkopen, trading en deviezenoperaties
uitvoeren en tussenkomen in de overname en plaatsing van aandelen, obligaties en effecten
allerhande voor zover als wettelijk toegelaten;
- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer
en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig;
- De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
Luik B
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van, of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp;
- De vennootschap mag overgaan tot het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van
een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat;
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.
Deze opsomming is enkel exemplatief en zeker niet limitatief zodat ze gezien moet worden in de
meest uitgebreide zin der termen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur te rekenen van 04 november 2015.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1.500) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar vermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
Luik B
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elektronische algemene vergadering
1.Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
algemene vergadering deelnemen.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Luik B
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
-           de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
-           het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
-           de vorm van de gehouden aandelen;
-           de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
-           de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
-           de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de
algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
Luik B
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen is/zijn, bij ontbinding  van de vennootschap, om welke reden en
op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens
deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het
recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun
bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige zaakvoerder, de heer De Keukeleere
Jean-Charles, voornoemd, te beëindigen.
De algemene vergadering besluit aan te stellen als niet-statutair bestuurder: de besloten
vennootschap “DKW INVEST”, voorafgaandelijk dezer opgericht voor ondergetekende notaris, met
zetel te 9681 Maarkedal, Ommegangstraat 68A, vast vertegenwoordigd door de heer De Keukeleere
Jean-Charles, voornoemd;
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9700 Oudenaarde,
Industriepark De Bruwaan 5.
ELFDE BESLUIT - MACHTEN
De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
De vergadering verleent volmacht aan het bestuursorgaan, alsook aan de NV Bekaert-Callebaut
Accountancy, met zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Oudenaarde onder het nummer 0879.961.828,
vertegenwoordigd door de heer Dirk De Baere of elke andere door hem andere aangewezen
persoon, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de volmachtdrager de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
TWAALFDE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering geeft opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten naar
aanleiding van de genomen besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
 
 
VOOR GETROUW BEKNOPT UITTREKSEL
Luik B
Notaris Leen Coppejans
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  Expeditie van de akte
    •  Coördinatie van de statuten.