Ondernemingsnr : 0684491287
Naam
(voluit) : BRAM CALLEWIER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kooidam 7
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een procesverbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 20 mei
2022, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde vermelde
vennootschap.
Dat onder meer de volgende besluiten genomen werden:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat met ingang van 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk twintigduizend euro (€ 20.000,00) en
tweeduizend euro (€ 2.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
    a) De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in “DAEDALOS
CONCEPTS” in plaats van “BRAM CALLEWIER”.
    b) Teneinde de statuten aan te passen aan voornoemde naamswijziging besluit de vergadering
artikel 1 van de statuten te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennoot-schap.
Zij draagt de naam "DAEDALOS CONCEPTS”
DERDE BESLUIT
    a) Verslag:
De vergadering ontslaat het bestuursorgaan van het voorlezen van het verslag de dato 21 april 2022
ter verantwoording van de wijziging van het voorwerp; de aandeel-houder erkent een afschrift van dit
verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
    b) Wijziging/aanvulling van het voorwerp van de vennootschap:
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzen door het aan te vullen met
volgende tekst: 
“- Import en export, groot- en kleinhandel van alle goederen, materialen en accessoires bestemd
voor interieurinrichting en -afwerking, en dit zowel voor binneninrichting als voor tuininrichting;
- Import en export, groot- en kleinhandel van alle decoratie-artikelen;
- Import en export, groot- en kleinhandel van verticale tuinen, al dan niet met water- of
irrigatiesystemen, van alle panelen, roosters, plantenbakken, systemen, attributen en constructies in
diverse materialen voor het samenstellen en opbouwen van verticale tuinen;
- Import en export, groot- en kleinhandel van accessoires, opschikmaterialen en aanverwante
Luik B
producten voor verticale tuinen;
- Import en export, groot- en kleinhandel van alle tuindecoratie, bloemen en planten, kunstbloemen
en - planten, granen, zaden en plantgoed;
- Import en export, groot- en kleinhandel van alle materialen, toestellen en goederen voor de bouw in
het algemeen en voor het onderhoud, herstel en vernieuwing van gebouwen;
- Import en export, groot- en kleinhandel van ijzerwaren voor algemeen gebruik (nagels, draad,
schroeven, bouten, enz.), mechanische werktuigen (hamers, zagen, schroevendraaiers enz.) en
elektrisch aangedreven handgereedschap voor de bouw in het algemeen;
- Import en export, groot- en kleinhandel van alle mogelijke werktuigen, gereedschap, materialen,
benodigdheden en accessoires voor het leggen van parketvloeren en het uitvoeren van alle vloer-,
wand- en plafondbekledingswerken;
- het kopen en verkopen van alle voormelde goederen en artikelen per postorder of via het internet
(ecommerce);
- de commissiehandel en vertegenwoordiging van alle voormelde goederen.”
    c) Teneinde de statuten aan te passen aan voornoemde aanvulling van het voorwerp besluit de
vergadering het artikel 3 aan te vullen met hoger vermelde tekst.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit het vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
tachtigduizend euro (€ 80.000,00) om het te brengen van twintigduizend euro (€ 20.000,00) op
honderdduizend euro (€ 100.000,00).
De verhoging van het vermogen zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld in ruil waarvoor
vierhonderd drieënvijftig (453) aandelen van dezelfde aard als de bestaande zullen worden
uitgekeerd die dezelfde voordelen als de bestaande zullen bieden en die in de winsten zullen delen
vanaf de verhoging van het vermogen.
Onmiddellijk wordt de verhoging van het vermogen volledig onderschreven en volledig volstort in
speciën door de heer CALLEWIER Bram, hetzij in totaal vierhonderddrieënvijftig (453) aandelen voor
een bedrag van tachtigduizend euro (€ 80.000,00).
De inschrijver verklaart en de aandeelhou-der erkent dat de aandelen waarop de inschrijver heeft
ingetekend volledig volstort werden, en dat overeen-komstig de wettelijke beschikkin-gen terzake
deze storting van tachtigduizend euro (€ 80.000,00) gedeponeerd werd op een bijzondere bankreke-
ning, geopend op naam van de vennoot-schap bij de naamloze vennootschap KBC, te Brussel, zodat
de vennoot-schap vanaf heden over een bedrag van tachtigduizend euro (€ 80.000,00) beschikt.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
wet; het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 13 mei 2022.
De vergadering heeft hierop vastgesteld en ons notaris verzocht akte ervan te nemen dat
voornoemde verhoging van het vermogen volledig verwezenlijkt is en dat het vermogen gebracht
werd op honderdduizend euro (€ 100.000,00) vertegenwoor-digd door zeshonderddrieënvijftig (653)
aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
De vergadering besluit dat deze bijkomende inbreng beschikbaar is voor uitkering en bijgevolg niet
moet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020 de hoedanigheid van
zaakvoerder van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De algemene vergadering besluit om de heer CALLEWIER Bram, geboren te Kortrijk op 6 augustus
1987, wonende te 8200 Brugge, Kooidam 7, te ontslaan uit zijn functie als niet-statutair bestuurder
en onmiddellijk over te gaan tot (her)benoeming van de heer CALLEWIER Bram, voornoemd, als
statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit om mevrouw JARAHYAN Eliza, hierna genoemd, aan te stellen als
opvolgend-bestuurder voor de vennootschap in geval van overlijden van de bestuurder, ontslag,
afzetting, interdictie, faillissement, kennelijk onvermogen of in geval en voor de duur dat de
bestuurder onder een beschermd statuut wordt geplaatst, zoals opgenomen onder titel XI van boek I
van het Burgerlijk Wetboek en mits op dat moment de heer CALLEWIER Bram en mevrouw
JARAHYAN Eliza niet feitelijk gescheiden zijn (behoudens overmacht).
Dienovereenkomstig besluit de algemene vergadering een artikel 12bis toe te voegen aan de
statuten met volgende tekst:
“Artikel 12 bis
Wordt aangesteld tot statutaire bestuurder van de vennootschap voor de duur van zijn leven, de heer
CALLEWIER Bram Herman Alexis, geboren te Kortrijk, op zes augustus negentienhonderd
zevenentachtig, wonende te 8200 Brugge  Kooidam 7, voornoemd, hier aanwezig, die verklaart zijn
opdracht te aanvaarden.
In geval van overlijden, ontslag, afzetting, interdictie, faillissement, kennelijk onvermogen of in geval
en voor de duur dat de bestuurder onder een beschermd statuut wordt geplaatst, zoals opgenomen
onder titel XI van boek I van het Burgerlijk Wetboek, zal van rechtswege als bestuurder-opvolger
Luik B
aangesteld worden:
mevrouw JARAHYAN Eliza, geboren te Erevan op vijfentwintig april
negentienhonderdzevenentachtig, echtgenote van de heer CALLEWIER Bram Herman Alexis
wonende te 8200 Brugge, Kooidam 7, mits op dat moment de heer CALLEWIER Bram en mevrouw
JARAHYAN Eliza niet feitelijk gescheiden zijn (behoudens overmacht)”
ZESDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(per uittreksel):
1) De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennoot-schap.
De naam luidt: "DAEDALOS CONCEPTS".
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2) De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, vormen de vereffenaars een collegiaal orgaan
dat geldig beslist wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De
besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één vereffenaar.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderddrieënvijftig (653) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
3) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
4) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
5) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij samen het bestuur voeren.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Ieder algemene volmacht van
bevoegdheid is evenwel verboden.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenware zij
aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe
geen voldoende bewijs.
Wordt aangesteld tot statutaire bestuurder van de vennootschap voor de duur van zijn leven, de heer
CALLEWIER Bram Herman Alexis, geboren te Kortrijk, op zes augustus negentienhonderd
zevenentachtig, wonende te 8200 Brugge, Kooidam 7, hier aanwezig, die verklaart zijn opdracht te
aanvaarden.
In geval van overlijden, ontslag, afzetting, interdictie, faillissement, kennelijk onvermogen of in geval
en voor de duur dat de bestuurder onder een beschermd statuut wordt geplaatst, zoals opgenomen
onder titel XI van boek I van het Burgerlijk Wetboek, zal van rechtswege en vanaf die dag als
bestuurder-opvolger aangesteld worden
mevrouw JARAHYAN Eliza, geboren te Erevan op vijfentwintig april
negentienhonderdzevenentachtig, echtgenote van de heer CALLEWIER Bram Herman Alexis
wonende te 8200 Brugge, Kooidam 7, en dit voor onbepaalde duur of, in het geval de aanstelling het
gevolg is van het feit dat de bestuurder onder een beschermd statuut wordt geplaatst, voor de duur
van het beschermd statuut en mits op dat moment de heer CALLEWIER Bram en mevrouw
JARAHYAN Eliza niet feitelijk gescheiden zijn (behoudens overmacht). 
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding.
Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele  representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6) Iedere aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
 verrichtingen van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
7) De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, in
België of in het buitenland:
- Consulting en adviesverlening met betrekking tot operationeel beheer van vennootschappen en
ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken
in vennootschappen en ondernemingen.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, kortom tussenpersoon in de handel.
- Het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
Luik B
- De bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van
allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische of
technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze
projecten onder eigen beheer of in mede-beheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen,
materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar
voorwerp genoemde activiteiten.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, assistentie op gebied van management, engineering en
consulting, commercieel, technisch, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.
- Het verwerven door inschrijving, aankoop of anderszins, het vervreemden en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend
vermogen, dit alles voor eigen rekening.
- Bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a/ het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
b/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
ondernemingen of vennootschappen;
c/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
d/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
- Import en export, groot- en kleinhandel van alle goederen, materialen en accessoires bestemd voor
interieurinrichting en -afwerking, en dit zowel voor binneninrichting als voor tuininrichting;
- Import en export, groot- en kleinhandel van alle decoratie-artikelen;
- Import en export, groot- en kleinhandel van verticale tuinen, al dan niet met water- of
irrigatiesystemen, van alle panelen, roosters, plantenbakken, systemen, attributen en constructies in
diverse materialen voor het samenstellen en opbouwen van verticale tuinen;
- Import en export, groot- en kleinhandel van accessoires, opschikmaterialen en aanverwante
producten voor verticale tuinen;
- Import en export, groot- en kleinhandel van alle tuindecoratie, bloemen en planten, kunstbloemen
en - planten, granen, zaden en plantgoed;
- Import en export, groot- en kleinhandel van alle materialen, toestellen en goederen voor de bouw in
het algemeen en voor het onderhoud, herstel en vernieuwing van gebouwen;
- Import en export, groot- en kleinhandel van ijzerwaren voor algemeen gebruik (nagels, draad,
schroeven, bouten, enz.), mechanische werktuigen (hamers, zagen, schroevendraaiers enz.) en
elektrisch aangedreven handgereedschap voor de bouw in het algemeen;
- Import en export, groot- en kleinhandel van alle mogelijke werktuigen, gereedschap, materialen,
benodigdheden en accessoires voor het leggen van parketvloeren en het uitvoeren van alle vloer-,
wand- en plafondbekledingswerken;
- het kopen en verkopen van alle voormelde goederen en artikelen per postorder of via het internet
(e-commerce);
- de commissiehandel en vertegenwoordiging van alle voormelde goederen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
8) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de tweede zaterdag van de maand juni om 9 uur.
Zij zal plaats hebben op de zetel van de vennoot-schap of op gelijk welke andere plaats vermeld in
het be-richt van bijeenroeping.
In geval bovengemelde dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaatshebben op de
eerstvolgende werkdag, op het zelfde uur.
Luik B
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
10) Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effecten-houder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11) §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
12) § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
Luik B
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
13) § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun
statuten voorzien, zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4.  Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8200 Brugge,
Kooidam 7.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de bestuurder en de notaris machti-ging tot het uitvoeren van de
besluiten die aangaande bovenvermel-de punten genomen worden en tot coördinatie van de
statuten.
STEMMING
Alle hiervoor vermelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
 VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
       (get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 20 mei 2022;
- gecoördineerde statuten met lijst van publicatiedata.