Ondernemingsnr : 0428830466
Naam
(voluit) : METALOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ingelmunstersteenweg 23
 : 8780 Oostrozebeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Henk DEKIERE te Oostrozebeke op 24 februari 2020, ter
registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Metalor
volgende besluiten genomen:
1. Eerste besluit
Aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in
toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
2. Tweede besluit
Aanname van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De nieuwe statuten bevatten onder meer hetgeen volgt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "Metalor".
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met
derden:
a) de handel van allerlei produkten en waren, in ’t algemeen “stock americain – doe het zelf en
hobby”, echter met uitzondering van voedingswaren en produkten of waren aan vergunning
onderworpen:
b) het plaatsen, onderhouden en aanpassen van telefoon- verlichting- en drijfkrachtinstallaties;
c) het plaatsen, onderhouden en aanpassen van sanitaire en gasverwarmingsinstallaties; lood- en
zinkwerk;
d) het herstellen van electrisch en radio-elektrisch materieel en gelijkaardige toestellen;
e) het plaatsen, onderhouden en aanpassen van ventilatie-installaties, verwarmingsinstallaties, ook
met warme lucht, luchtconditioneringsinstallaties en industriële pijpleidingen;
f) de fabricatie en het onderhoud van mechanische, pneumatische, hydraulische en electronische
machines en werktuigmachines;
g) de handel in metalen en niet-metalen meubelen (geen kantoormeubelen);
h) het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt, bitumenprodukten en alle produkten
dienende voor het onderhouden van dakbedekkingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt acht.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vierhonderd tweeënvijftigduizend zeshonderd vijftig euro (€ 452.650,00).
Luik B
Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderd (900) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/negenhonderdste (1/900) van het
maatschappelijk kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Artikel 13: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur
aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of
gezamenlijk optreden. Zij worden ‘dagelijks bestuurder(s)’ genoemd. De personen gelast met het
dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of
een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden. De dagelijks
bestuurder(s) kan/kunnen individueel handelen.
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde
bestuurders, die gekozen worden binnen hun midden. De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen,
binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde
reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden. De gedelegeerd bestuurder(s)
kan/kunnen individueel handelen.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door één gedelegeerd bestuurder.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni
om 14.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 29: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op eenendertig december van elk
jaar.
Artikel 30: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 31: Uitkering van dividenden en interimdividenden
Luik B
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
3. Derde besluit
a) bevestiging en bekrachtiging van de handelingen van de huidige bestuurders die sinds 2017 en tot
op heden werden gesteld, zijnde:
-mevrouw SCHAUBROUCK Agnès,
-de heer MEULEBROUCK Koen,
-de heer MEULEBROUCK Frank,
b) ontslag van de huidige bestuurders uit hun functie en herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
tot aan de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2025:
-mevrouw SCHAUBROUCK Agnès,
-de heer MEULEBROUCK Koen,
-de heer MEULEBROUCK Frank.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4. Vierde besluit
Het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te: 8780 Oostrozebeke,
Ingelmunstersteenweg 23.
 
RAAD VAN BESTUUR
Aansluitend is bijeengekomen, de raad van bestuur van de vennootschap, die heeft besloten te
benoemen als gedelegeerd bestuurders tot en met de jaarvergadering die gehouden wordt in het jaar
2025:
-de heer MEULEBROUCK Koen,
-de heer MEULEBROUCK Frank.
 
 
 
Voor eensluidend uittreksel,
Henk DEKIERE, notaris te Oostrozebeke
tegelijk neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde tekst van de statuten.