Ondernemingsnr : 0884498953
Naam
(voluit) : ELS DE BLOCK, geassocieerd notaris
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Frans Boelplein 41
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Het jaar tweeduizend twee en twintig.
Op één en twintig december.
Voor mij, Meester Jan EEKHAUT, notaris met standplaats in Puurs, vervangende zijn ambtgenoot,
Meester Els DE BLOCK, notaris met standplaats te Temse.
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“ELS DE BLOCK, geassocieerd notaris”, met zetel te Temse, Frans Boelplein, 41 hebbende als
ondernemingsnummer 0884.498.953.
Bijgevolg vat de vergadering de agenda aan en neemt ze, na beraadslaging, de volgende
beslissingen:
Eerste beslissing – Aanpassing statuten van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing – Schrappen van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de
statuten en het beschikbaar maken ervan voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen integraal op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde beslissing – Vermindering eigen vermogen (artikel 537 van het WIB 92)
De vergadering stelt vast dat bij akte verleden voor notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse,
vervangende zijn ambtgenoot geassocieerd notaris Els De Block te Temse, wettelijk belet, op 26 juni
2014, het kapitaal van de vennootschap onder de voorwaarden van artikel 537 van het WIB 92
verhoogd werd met een bedrag van negentig procent (90%) van het toegekende tussentijdse
dividend, zijnde TWEEHONDERD VIJF EN TWINTIG DUIZEND EURO (225.000,00 EUR).
De vergadering verklaart dienaangaande dat de vennootschap op voormeld tijdstip aangemerkt werd
als kleine vennootschap overeenkomstig artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen.
Luik B
Overeenkomstig artikel 537 van het WIB 92, beslist de vergadering om het eigen vermogen te
verminderen met TWEEHONDERD VIJF EN TWINTIG DUIZEND EURO (225.000,00 EUR), om het
van VIERHONDERD DRIE EN NEGENTIG DUIZEND HONDERD VEERTIG EURO (493.140,00
EUR) terug te brengen op TWEEHONDERD ACHT EN ZESTIG DUIZEND HONDERD VEERTIG
EURO (268.140,00 EUR), door terugbetaling aan elk bestaand aandeel en zonder vernietiging van
aandelen.
De vergadering beslist dat deze vermindering van het eigen vermogen zal aangerekend worden op
het werkelijk gestort vermogen dat onder het regime van artikel 537 van het WIB 92 valt, en dat deze
er eveneens toe strekt het vermogen van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
huidige en toekomstige noden van de vennootschap. Gezien de vennootschap ondertussen over een
voldoende sterk vermogen beschikt, is de noodzaak van dergelijk vermogen aan te houden, niet
meer nodig.
De vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering van het eigen vermogen zal terugbetaald
worden indien de liquiditeiten dit toelaten, en dit met inachtneming van de wettelijke termijnen inzake
terugbetaling.
Ondergetekende notaris wijst partijen erop dat de vermindering van het eigen vermogen dient te
gebeuren rekening houdend met de voorgeschreven testen en procedure vermeld in artikel 5:142 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat deze vermindering
van het eigen vermogen van TWEEHONDERD VIJF EN TWINTIG DUIZEND EURO (225.000,00
EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het eigen vermogen aldus daadwerkelijk gebracht
werd op TWEEHONDERD ACHT EN ZESTIG DUIZEND HONDERD VEERTIG EURO (268.140,00
EUR).
Vierde beslissing – Bevestiging benoeming tot bestuurder.
De vergadering bevestigt unaniem de benoeming van de bestuurder, mevrouw Els De Block,
voornoemd, benoemd (als zaakvoerder) in voormelde akte de dato 12 oktober 2006.
Vijfde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de voormelde beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL - VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ELS DE BLOCK, geassocieerde notaris”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het uitoefenen van het beroep van notaris door deelneming als besturend aandeelhouder in een
professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele
notarisvennootschap waarin zij participeert.
De vennootschap mag tevens haar roerend en onroerend
vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap
voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen
verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren. Haar
vermogen mag geen onlichamelijke roerende bestanddelen bevatten die verband houden met de
organisatie van het notariskantoor.
De vennootschap zal haar activiteiten uitoefenen met eerbiediging van de wettelijke en
deontologische bepalingen die het notariaat beheersen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd (400) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een vermogen dat beschikbaar is.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Luik B
Alle aandelen zijn op naam van de enige aandeelhouder, die notaris-titularis of geassocieerd-notaris
is; zij zijn voorzien van een volgnummer. Indien de aandeelhouder niet langer notaris is, dient te
worden overgegaan tot een wijziging van het voorwerp of tot ontbinding van de vennootschap.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat bewaard wordt op de zetel van de
vennootschap; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register
betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 9 - Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die tevens de enige aandeelhouder is. Deze
is bevoegd voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het voorwerp
van de vennootschap onder voorbehoud der bevoegdheden die de wet aan de algemene
vergadering voorbehoudt.
Indien de bestuurder geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen, zowel in
geval van ontslag of afzetting als notaris, als in geval van zijn preventieve of disciplinaire schorsing
als notaris, tijdens de duur van de schorsing, kan de vennootschap geen activiteiten meer uitoefenen
die verband houden met het notarisambt, en dient de bestuurder zich te beperken tot het beheer van
het vermogen van de vennootschap.
Artikel 10 – Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte als eiser of als
verweerder: a) door haar bestuurder, die bevoegd is de vennootschap te verbinden; b) door haar
volmachtdrager(s).
Een volmacht is beperkt in de tijd en beperkt tot één of meer rechtshandelingen, en mag het
uitoefenen van het beroep van notaris niet tot voorwerp hebben.
Artikel 11 – Statutaire bestuurder
Tot statutaire bestuurder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap : mevrouw Els DE
BLOCK, voormeld, notaris, die verklaart het mandaat van bestuurder te aanvaarden.
Artikel 12 - Controle van de vennootschap
Zolang de vennootschap wettelijk niet verplicht is het toezicht aan een commissaris toe te vertrouwen
heeft de enige aandeelhouder de rechten van onderzoek en toezicht die de wet aan de commissaris
toekent.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 13 – Gewone-bijzondere en buitengewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de laatste vrijdag van
de maand juni om negentien uur (19u) op de zetel van de vennootschap.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden op hetzelfde uur.
Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden gehouden telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
Artikel 14 – Rechten van de enige aandeelhouder.
De enige aandeelhouder oefent de rechten uit die aan de algemene vergadering toebehoren,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 15 – Boekjaar.
Het boekjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december van ieder jaar.
Artikel 16 – Jaarrekening – Bestemming van het resultaat.
Elk jaar maakt de bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, waarvan het, na goedkeuring door
de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de
algemene vergadering, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 17 – Vereffenaar.
Ingeval van ontbinding van de vennootschap is de bestuurder van rechtswege vereffenaar, tenzij de
algemene vergadering anders besluit en desgevallend, onder voorbehoud van bevestiging door de
voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Artikel 18 – Bevoegdheden van de vereffenaar.
De vereffenaar heeft de ruimste wettelijke bevoegdheden.
Indien er meer dan één vereffenaar is, oefenen zij hun bevoegdheden gezamenlijk uit.
De vennootschap in vereffening kan slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door haar
vereffenaars, gezamenlijk optredend of door een volmachtdrager.
Een volmacht is beperkt in de tijd en beperkt tot één of meer rechtshandelingen. In geen geval mag
de vennootschap in vereffening de beroepsactiviteiten van de notaris voortzetten.
Artikel 19 – Verdeling van het netto-actief.
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 20 - Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 21 - Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 22 - Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zesde beslissing – volmacht voor de coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende beslissing – machtiging aan de bestuurder.
De aandeelhouder beslist om de noodzakelijke volmachten te verlenen aan de enige bestuurder om
de voormelde besluiten ten uitvoer te brengen en aan ondergetekende notaris om de statuten te
coördineren in overeenstemming met de genomen besluiten.
Achtste beslissing – administratieve volmacht.
De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan Vandelanotte BV
met zetel te Kortrijk, President Kennedypark, 1a en zijn aangestelden, mandatarissen en
lasthebbers, elk afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling, om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL