Ondernemingsnr : 0467 287 404
Naam
(voluit) : TERTIO MILLENNIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Cooperatieve vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Louis Frarynlaan 75, 2050 Antwerpen
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS - HERBENOEMING BESTUURDERS -
BEVESTIGING RAAD VAN BESTUUR
Uit het uittreksel van de notulen van de algemene vergadering gehouden op 26 juli 2024 blijkt dat:
1. De algemene vergadering bevestigt het einde van het mandaat als bestuurder van de Vennootschap
vanaf 25 april 2016 van de heer Norbert D'HULST, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap
conform art. 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Omwille van een materiële vergissing werd het einde van dit mandaat nog niet gepubliceerd in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad. Ten behoeve van deze publicatie wordt het einde van het mandaat formeel
herbevestigd door de algemene vergadering.
2. De algemene vergadering bevestigt de benoeming als bestuurders van de Vennootschap voor
onbepaalde duur van:
- de heer Paul MATTHYS, met ingang van 20 mei 2016;
- de heer Tony VAN PARYS, met ingang van 20 mei 2016;
- de heer Ruben LEMMENS, met ingang van 20 mei 2016; en
- de heer Didier POLLEFEYT, met ingang van 28 april 2017;
allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap conform art. 2:54 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Dit mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Omwille van een materiële vergissing werden deze benoemingen nog niet gepubliceerd in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad. Ten behoeve van deze publicatie worden deze benoemingen formeel herbevestigd
door de algemene vergadering.
3. De algemene vergadering bevestigt de herbenoeming als bestuurder van de Vennootschap, voor
onbepaalde duur, van:
- de heer Antoon OSAER, met ingang van 24 april 2016; en
- mevrouw Christa DAMEN, met ingang van 30 april 2022;
beiden woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap conform art. 2:54 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Dit mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Omwille van een materiële vergissing werden deze herbenoemingen nog niet gepubliceerd in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad. Ten behoeve van deze publicatie worden deze herbenoemingen formeel
herbevestigd door de algemene vergadering.
4. Ten behoeve van deze publicatie herbevestigt de algemene vergadering formeel dat de raad van bestuur
· van de Vennootschap samengesteld is als volgt:
- de heer Pierre BERGER;
- mevrouw Christa DAMEN;
- de heer Christiaan DE GROOF;
- mevrouw Laurence FESTRAETS;
- de heer Antoon OSAER;
- de heer Ruben LEMMENS;
- de heer Didier POLLEFEYT;
- de heer Paul MATTHYS; en
- de heer Tony VAN PARYS;
allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vereniging conform art. 2:54 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- TUSSENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR -
De raad van bestuur van de Vennootschap, in haar nieuwe samenstelling, heeft met eenparigheid het
volgende besluit genomen:
De raad van bestuur besluit met ingang van 26 juli 2024 een einde te stellen aan het mandaat van algemeen
lasthebber van de Vennootschap, van mevrouw Térèsia VERHEGGE, woonplaats kiezende op de zetel van de
Vennootschap conform art. 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en gaat over tot de
intrekking van alle in het verleden door haar toegekende volmachten, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 28 november 2013 onder nummer 13178428 met dien verstande dat deze intrekking
(rechts)handelingen voor de datum van 26 juli 2024 op basis van de vorige volmachten onverlet laat.
- EINDE VAN DE TUSSENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR -
Voor analytisch uittreksel
Laurence FESTRAETS
Bestuurder