Ondernemingsnr : 0433205562
Naam
(voluit) : BOUCKAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Werchtersesteenweg 65
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 24
november 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
BOUCKAERT de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal werd van rechtswege omgezet in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen of tot vrijstelling van de
volstortingsplicht in.
Derde besluit
De algemene vergadering bespreekt het omstandig verslag van de bestuurder, waarin hij de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap verantwoordt. Deze verantwoording
wordt vermeld in de agenda.
De aandeelhouder erkent het verslag te hebben ontvangen.
De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te vervangen door de
voorgestelde omschrijving. De statuten worden hieraan aangepast zoals hierna vermeld.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam BOUCKAERT.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) de aan- en verkoop, de distributie en productie van:
- juwelen en fantasie juwelen;
- echte en gekweekte parels, onbewerkt of bewerkt, gevat of gezet;
- natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen, halfedelstenen, hieronder begrepen
onbewerkte, geslepen of op een andere wijze bewerkt, gevat of gezet;
- bijouterieën en edelsmeedwerk, sieraden;
- gouden voorwerpen andere dan beleggingsobjecten;
- textielartikelen, schoeisel, decoratiemateriaal, en meubilair;
- schoonheidsproducten;
- waterfilters, waterverzachters en alle behandelingen van water.
b) - Het ontwerpen, creëren en het verkopen van kunstvoorwerpen zoals schilderijen, beelden,
tekeningen, vazen, juwelen, meubels, decoratie  met artistiek karakter;
- het vervaardigen, restaureren, aankopen en verkopen van schilderijen, beelden, vintageobjecten en
designobjecten, siervoorwerpen, interieurartikelen, aardewerk, maquettes, glazen vazen en
kunstwerken, Chinese vazen, en andere allerhande kunstvoorwerpen en creaties;
- Het ondersteunen of organiseren van kunsttentoonstellingen, beurzen en allerhande evenementen
waarbij kunstvoorwerpen worden samengebracht om ten toon gesteld te worden.
- het samenbrengen en verkopen van creaties van verschillende kunstenaars en ambachtslieden, al
dan niet tegen betaling van een commissie aan de vennootschap.
- In dit kader het organiseren en aanbieden van vorming en opleidingen, workshops, het inrichten
van vormingscycli omtrent kunst in het algemeen, en in het bijzonder schilderkunst, tekenkunst en de
beeldende kunsten.
c) de uitbating van een onderneming van alle verzekeringen, herverzekeringen en dekkingen inzake
alle risico’s in de hoedanigheid van makelaar, tussenpersoon of agent en tevens de makelarij in
roerende en onroerende goederen. Alsmede de studie, het advies, het onderzoek en de bemiddeling
in deze zaken.
d) alle verrichtingen in verband met onroerende goederen en onder meer de aankoop en verkoop, de
huur en verhuur, en alle contracten van tijdelijke terbeschikkingstelling, verkaveling,
projectontwikkeling en begeleiding, bestuur van onroerende patrimonia. Studie- en adviesbureau
betreffende onroerende activiteiten in binnen- en buitenland. Alsmede de studie, het advies, het
onderzoek en de bemiddeling in deze zaken.
e) een studie- en adviesbureau, de bemiddeling als makelaar, agent of tussenpersoon bij alle
financieringen en financiële verrichtingen, in de eerste plaats van eigen middelen, dit mits naleving
van de geldende wettelijke voorschriften en voor zover dit wettelijk is toegestaan.
f) alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betref-fende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
g) de vennootschap mag bovendien op gelijke welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of com-plementair voorwerp hebben,
wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of
veilig stellen.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De heer Bouckaert Jean Marie Erik Gabriel Maurice is statutair bestuurder.
Mevrouw PEREIRA DA SILVA Claudia, echtgenote van de heer Bouckaert Jean, is opvolgend
bestuurder. Indien de heer Bouckaert Jean overlijdt of handelingsonbekwaam wordt verklaard, zal
mevrouw Pereira da Silva van rechtswege bestuurder worden onder de opschortende voorwaarde
van de aanvaarding van haar mandaat.
Artikel 13
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 15
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op 8 mei om
10 uur.
Artikel 17
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 18
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vijfde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 3150 Haacht, Werchtersesteenweg 65. 
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.