N° d'entreprise : 0864 697 689
Nom
(en entier) : FERME DES 3 COEURS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE DE LIEGE 9 A 4350 REMICOURT
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION
Ce 1er février 2023 à 11 h, à Remicourt, s'est réunie l'assemblée générale de SPRL FERME DES 3 CŒURS,
société privée à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège est établi à 4350 REMICOURT, Rue de Liège
9 et immatriculée à la B.C.E. sous le numéro 0864.697.689.
BUREAU
La séance est ouverte à 11h, sous la présidence de Monsieur Yves WARNANT
La SRL VALIVOIRE, actionnaire unique, est présente
Il est constaté que l'intégralité des actions est représentée.
En conséquence, après vérification par le bureau, la comparution est arrêtée comme en la liste de présence
précitée, à laquelle les parties déclarent se référer.
EXPOSE
Monsieur le Président expose ce qui suit :
I.La présente assemblée a pour objet du jour :
1. Démission de l'administrateur
2. Décharge
3. Nomination d'un administrateur
4. Rémunération du mandat visé en 3
5. Date d'effet
Pouvoirs	6.
Il.Pour pouvoir délibérer valablement sur son ordre du jour, la présente assemblée doit réunir le quorum stipulé
dans ses statuts.
III.L'intégralité des actions existantes étant représentées, il ne doit pas être justifié de l'accomplissement des
formalités relatives aux convocations et l'assemblée est en droit de délibérer et de statuer valablement sur son
ordre du jour.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
Cet exposé étant vérifié par la présente et est reconnu exact par l'assemblée.
Celle-ci constate qu'elle est valablement constituée et apte à délibérer et à statuer sur son ordre du jour qu'elle :
aborde ensuite.
RESOLUTIONS
Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
1.Prend acte de la démission en qualité d'administrateur de Madame Marie-Thérèse HALLEUX (NN 53.03.12-
194.95)
2.Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique accorde aux administrateurs démissionnaires la décharge
: provisoire pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice en cours jusqu'à la date de sa démission.
L'actionnaire unique s'engage irrévocablement et inconditionnellement à voter, lors de la prochaine
assemblée générale ordinaire de la société, en faveur de la décharge définitive et inconditionnelle des
administrateurs démissionnaires pour toute responsabilité découlant de l'exercice de leurs fonctions jusqu'à la
date de la présente assemblée, sauf en cas de dol ou de faute lourde.
3.Décide de nommer à la fonction d'administrateur Monsieur Yves WARNANT (NN 78.01.02-193.34) domicilié
à 4000 Liège, rue Fusch 12,
4.Le mandat visé au point 3 est exercé à titre gratuit.
5.Les démissions/nominations prennent effet à partir de ce jour.
6.Pouvoir est donné à Maître Olivier D'AOUT ou Maître Céline SANCHEZ RUIZ, avocats au barreau de Liège,
avec pouvoir d'agir séparément et de subdélégation, en vue d'effectuer la publication aux Annexes du Moniteur
·belge du présent procès-verbal.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h20.
Dont procès-verbal.
Le président
Madame Marie-Thérèse HALLEUX, Administratrice démissionnaire
Déposé en même temps que le PV du 1er février 2023