guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0405 664 094
Nom
(en entier) : Facopar
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Jules Bordet, 69 à 7180 Seneffe
Objet de l'acte : Démission administrateur
Texte: Extrait AGE 19 décembre 2024
L'assemblée générale extraordinaire décide, à l'unanimité, d'accepter la démission de Mme Knops Christine,
en qualité d'administrateur et administrateur délégué à partir du 01/01/2025
Michel Knops
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0664 819 984
Nom
(en entier) : CIT REAL ESTATE DEVELOPMENT
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Jean Jaurès 50 1030 Bruxelles
Objet de l'acte : Nominations - démission
CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT D'UN ADMIISTRATEUR PERSONNE MORALE
La SA Immo-Stone a notifié au conseil d'administration la modification de sa représentation permanente
dans l'exercice du mandat d'administrateur au sein du conseil d'administration de Cit Blaton à dater du 28 mai
2024.
Elle sera représentée par Mme Agnès de Liedekerke-Beaufort.
Marc-André GENNART
Eric DOFF-SOTTA
représentant Visium MV srl	représentant Coreman srl
Administrateur	Administrateur
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0448 827 116
Nom
(en entier) : INNO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Neuve 111, B-1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination des membres du conseil de surveillance
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique de 5 décembre 2024
( ... )
Première décision
La soussignée a pris connaissance et accepte la démission de Lárus Porarinn Árnason en tant que membre
du conseil de surveillance de la Société, avec effet au 01/09/2024.
La soussignée décide d'accorder la décharge provisoire à Lárus Porarinn Árnason pour l'exercice de son
mandat pour la période allant jusqu'au 01/09/2024.
La décharge pleine et inconditionnelle pour l'exercice de son mandat, pour la période allant jusqu'au
01/09/2024, sera accordée à l'occasion de l'assemblée générale des actionnaires qui délibèrera sur les comptes
annuels relatifs à l'exercice social en cours, sous réserve de toute question de fraude et, dans tous les cas,
dans la mesure ou la législation applicable le permet.
Deuxième décision
La soussignée décide de nommer Mark Anthony Gifford, pour le présent mandat, domicilié à Avenue des
Arts 53, 1000 Bruxelles, en tant que membre du conseil de surveillance de la Société, avec effet au 01/09/2024.
Troisième décision
La soussignée décide de donner procuration à Dimitri Coun, Michaël Pollet, Kaat Vernimmen ou à tout autre
avocat du cabinet d'avocats Four and Five Law SRL dont les bureaux sont situés à Jan Van Gentstraat 1/101,
B-2000, agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir tout acte utile ou nécessaire
en vue de modifier l'enregistrement de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, et en vue de
la publication de tous les décisions relatives à la démission et la nomination des membres du conseil de
surveillance de la Société aux Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature de tous les formulaires
de publication et autres documents).
( ... )
Mandataire spécial
Kaat Vernimmen
Nº d'entreprise : 0472 173 828
Nom
(en entier) : ALMOLU
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de la Toison d'Or 21, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs
[Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 26 mars 2025]
En raison de l'arrivée à terme fin 2025 des mandats des administrateurs de la société, l'assemblée
procède au renouvellement des mandats de ses administrateurs :
- Monsieur PIRARD Pierre - NN 62.04.14-447.75 - Administrateur délégué
Ce mandat sera rémunéré ;
- Madame HANSEEUW Marie-Rose - NN 63.09.13-120.03 - Administratrice
Ce mandat ne sera pas rémunéré ;
Les mandats prendront cours ce jours et ce, conformément à l'art. 13 des statuts, pour une durée de 6ans.
Les personnes nommées acceptent leur mandat.
Nº d'entreprise : 0450 686 744
Nom
(en entier) : ANIMAL INTER PHARMA DEVELOPPEMENT
AIP MEDICAL
(en abrégé) .
Forme légale	SA
Adresse complète du siège : Rue des Artisans 2 - 4877 Olne
Objet de l'acte : Démission et Nomination administrateur - extrait PV AGE du 28/11/2024.
Ordre du jour
Monsieur le Président expose que la présente Assemblée a pour ordre du jour :
1. Constatation de la démission des administrateurs actuellement en fonction ;
2. Nomination d'un nouveau membre du conseil d'administration de la Société ;
3. Divers.
Après avoir délibéré, l'Assemblée prend les résolutions suivantes :
1) Constatation de la démission des administrateurs actuellement en fonction ;
L'Assemblée décide à l'unanimité d'accepter la démission de Monsieur Gérald Senden, et de la SRL
RST@NEXT de leurs mandats d'administrateurs et administrateurs délégués.
L'Assemblée confirme qu'elle octroiera décharge à accorder aux administrateurs à l'occasion de sa
prochaine assemblée générale ordinaire.
2) Nomination des nouveaux membres du conseil d'administration de la Société :
L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer en qualité d'administrateur :
· Monsieur David ZNATY né le 29 octobre 1973 à Bagnolet (Seine-Saint Denis), de nationalité française,
demeurant 18 rue Emile Landrin - 75020 Paris, pour un mandat d'une durée de 6 ans.
3) Délégation de pouvoirs ;
L'Assemblée décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur David ZNATY aux fins d'effectuer les
résolutions qui précèdent, ainsi que les démarches administratives subséquentes et notamment de réaliser
les démarches relatives à la publication de la décision au Moniteur Belge.
Nº d'entreprise : 0458 439 024
Nom
(en entier) : AETHIS
(en abrégé) :
Forme legale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Ecoles, 3 à 1330 Rixensart
Objet de l'acte : Réélection des administrateurs et administrateurs-délégués
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire qui a eu lieu au siège social le 1er mars 2025 à
19h00 :
L'Assemblée générale ordinaire accepte la réélection de Monsieur Thomas GROOTAERS et Monsieur Luc
LECHIEN, à dater de ce jour, comme administrateurs pour une durée de six ans à partir de ce jour.
Monsieur Thomas GROOTAERS et Monsieur Luc LECHIEN sont également nommés administrateurs-
délégués pour la même durée.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 30 après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
Luc Lechien
Administrateur
0416.911. 938
Nº d'entreprise :
D'Jetener Immo
Nom
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Mail 50, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbale de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 mai
2024
( ... )
Statuant sur le point 5 de l'ordre du jour, l'Assemblée Générale, à l'unanimité renouvelle le mandat de
Madame Amélie Coens, en qualité d'administrateur pour une durée de 5 ans échéant à l'issue de l'Assemblée
Générale Ordinaire de 2029. Le mandat est exercé à titre gratuit.
Statuant sur le point 6 de l'ordre du jour, l'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de KPMG
Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, en tant que
commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale
appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL désigne monsieur
Axel Jorion (IRE Nr. A02363), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
( ... )
Amélie Coens
Administrateur
Nº d'entreprise : 0404 922 045
Nom
(en entier) : ARAMARK SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Place du Luxembourg 1, 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 15/04/2024
"L'assemblée, après délibération et à l'unanimité:
[ ... }
- décide que les mandats des administrateurs M. Stijn CROMBE, M. Peter DE PAUW, et M. Robert DEITZ
sont renouvelés pour un an;
- décide que ces mandats seront exercés à titre gratuit et prendront fin immédiatement après l'assemblée
générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2023-2024."
Pour extrait conforme
Stijn CROMBE
Administrateur
Nº d'entreprise : 0431 854 193
Nom
(en entier) : France Vineco
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Grande 155 - 7120 Estinnes-au-Val
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat et démission
Texte: Suite à l'assemblée Générale ordinaire du 31 mai 2024, il est pris acte du renouvellement du mandat
d'Administrateur-délégué de Monsieur Jean-François Bilteryst ainsi que de celui d'Administrateur de la Srl JFK
Consulting représentée par son représentant permanent Monsieur Jean-François Bilteryst pour une durée de 6
ans et de la démission de Madame Fernande Wingert de son mandat d'Administrateur.
Michel Raze
Expert-comptable et fiscal certifié
N° d'entreprise : 0473 525 096
Nom
(en entier) : HOT MOTORBIKE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Reine Astrid 11 - 4910 THEUX
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
D'une assemblée générale ordinaire du 20/01/2025, il a été décidé que:
L'assemblée approuve la démission de l'administrateur Clément HOTTE et ce avec effet rétroactif au
01/01/2025
HOTTE Michel
Administrateur.
Nº d'entreprise : 0802 328 471
Nom
(en entier) : MTC CAPITAL
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE DE GERON, 19A - 5300 ANDENNE
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR
P.V. DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2024
Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire, il est acté les modifications suivantes:
1) Le mandat de Monsieur Clément SKA est révoqué et déchrge lui est donnée de sa gestion
Ces décisions prennent effet à compte de ce jour.
DEVOS Mathieu
Administrateur
N° d'entreprise : 0767 471 225
Nom
(en entier) : CHANN
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : LE REPOSOIR 15 - 7170 MANAGE
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 décembre 2024.
La démission du mandat comme administrateur de Monsieur Nestor Georges, domicilié à Fayt-lez-Manage,
Le Reposoir 15, est présentée et acceptée à la date du 6 décembre 2024.
RENARD Hélène
Administrateur
Nº d'entreprise : 0691 652 164
Nom
(en entier) : COGENFIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Capitaine Aviateur Jacquet, 48 - 5020 NAMUR
Objet de l'acte : Nominations
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2024
L'assemblée décide les nominations suivantes à dater du 1er janvier 2025 :
-La société JANUS SRL (0878.753.979), représentée par son représentant permanent LECOMPTE Jan, en
tant qu'administrateur de la société
-La société CONSULFIN SRL (1008.347.662), représentée par son représentant permanent QUETIN Denis,
en tant qu'administrateur de la société.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DARDENNE Frédéric
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0524 898 771
Nom
HYDROFLOW	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rur du Cobeau 46,4100 Seraing
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs. Extrait du PV de l'AGE du
29/03/2025
Première résolution : démission d'administrateurs
L'assemblée prend acte des démissions présentées par Monsieur Frédéric PREUD'HOMME et Monsieur
Thierry LOVINFOSSE de leurs mandats d'administrateurs, présentées à l'instant à l'assemblée générale, avec
effet au 1/3/2025.
L'assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge des
administrateurs démissionnaires pour l'exécution de leur mandat.
Deuxième résolution : nomination de nouveaux administrateurs
Après avoir délibéré, l'assemblée décide, de nommer deux administrateurs non statutaires et appelle à ces
fonctions :
-La SRL PREUDEX, ayant son siège à 4550 Nandrin (Villers-le-Temple), rue des Loups, 15, RPM Liège
(division Huy), numéro d'entreprise 1021.797.307.
Conformément à l'article 2 :55 du Code des Sociétés et des Associations, la SRL PREUDEX nomme en
qualité de représentant permanent pour exercer le mandat d'administrateur au sein de la SRL HYDROFLOW,
au nom et pour compte de la SRL PREUDEX, Monsieur Frédéric PREUD'HOMME, domicilié à 4550 Nandrin
(Villers-le-Temple), rue des Loups, 15, numéro national 69.07.11-195.03.
-La SRL ECONOTECH ayant son siège à 4100 Seraing, rue du Corbeau, 46, RPM Liège, (division Liège),
numéro d'entreprise 1021.797.604.
Conformément à l'article 2 :55 du Code des Sociétés et des Associations, la SRL ECONOTECH nomme en
qualité de représentant permanent pour exercer le mandat d'administrateur au sein de la SRL HYDROFLOW,
au nom et pour compte de la SRL ECONOTECH, Monsieur Thierry LOVINFOSSE, domicilié à 4100 Seraing,
rue du Corbeau, 46, numéro national 61.10.15-153.69.
Les mandats prennent ont pris cours le 1/3/2025 en vertu de la clause de reprise d'engagement figurant
dans les actes de constitution des sociétés administrateurs et ce, pour une durée illimitée.
Leurs mandats seront rémunérés.
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à
l'exercice de leurs mandats.
La SRL PREUDEX, représentée par Monsieur Frédéric PREUD'HOMME, et la SRL ECONOTECH,
représentée par Monsieur Thierry LOVINFOSSE, acceptent les mandats qui leur sont conférés.
Troisième résolution : pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs, avec faculté de substitution, à la SRL ECONOTECH (RPM
nº1021.797.604), représentée par Monsieur Thierry LOVINFOSSE, administrateur, aux fins d'effectuer les
démarches administratives subséquentes à la présente assemblée tel que le dépôt du présent procès-verbal
au greffe du tribunal de l'entreprise.
Déposé en même temps au gregge : PV original et signé de l'AGE du 29/03/2025
La SRL ECONOTECH
Administrateur
Représentée par Mr Thierry LOVINFOSSE
Représentant permanent
Nº d'entreprise : 0831 263 274
Nom
(en entier) : SENSINK
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Ru des Vergers 14 - 1340 Ottignies-Louvain-La-Neuve
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur - Mandat spécial
L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie ce lundi 31 mars 2025 à 15h00 a accepté la résolution
suivante prise à l'unanimité des voix :
1.L'Assemblée Générale Extraordinaire accepte à l'unanimité la démission de Madame BURNIAUX
Anne demeurant à la Rue des Vergers 12 à 1340 Ottignies-Louvain-La-Neuve en tant qu'administrateur
et ce à partir de ce jour.
2.L'Assemblée Générale Extraordinaire décide à l'unanimité de nommer Monsieur VAN DER HEYDEN
Xavier demeurant la Rue des Vergers 12 à 1340 Ottignies-Louvain-La-Neuve en tant qu'administrateur et
ce de ce jour.
3.L'assemblée et les Administrateurs décident, à l'unanimité, de donner mandat à la société B.F.S. sa
dont l'Administrateur est Monsieur BERCHEM Vincent et dont le siège social est sis à 1150 Bruxelles,
Avenue de Tervueren 402, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0553.557.521 avec pouvoir de délégation à Madame Liénard Nathalie, un de ces Managers, Directeurs
et employés pour publier les décisions prises par la présente assemblée aux annexes du Moniteur
belge. Dans le cadre de ce mandat, le mandataire est autorisé à signer tous documents pour le compte de
la société et ou de ses Administrateurs ainsi que pour procéder aux modifications à la banque carrefour
des entreprises, auprès des services du ministère des finances et aux autres services administratifs,
sans restriction, auprès desquels des formalités doivent être accomplies.
L'Assemblée Générale Extraordinaire ayant épuisé l'ordre du jour, la séance s'est levée, vers 15h30.
BFS SA
Liénard Nathalie
Mandataire
Nº d'entreprise : 0788 309 595
Nom
(en entier) : B-PRO SERVICES
(en abrégé) : B-PRO SERVICES
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 65 Boîte 11 à 1050 BRUXELLES
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS
Par l'assemblée générale extraordinaire du 12 mai 2025, il a été décidé ce qui suit:
1.d'acter la nomination en qualité d'administrateur de Monsieur Farid EL FAKIRI à dater de ce jour
Monsieur EL FAKIRI
Nouvel administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 1008 291 046
Nom
(en entier) : PP1
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Place Joseph Thiry 4 - 4920 Aywaille
Objet de l'acte : démission d'un administrateur
D'un procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 octobre 2024, il résulte que l'Assemblée
approuve à l'unanimité la démission, à dater de ce jour, de Madame Luana CAMPOS REINA (NN 00.06.06-
338.38) du poste d'administrateur.
Pour extrait conforme,
Claudio RUGGIERO
Administrateur
Déposé en même temps, PV de l'AGE du 31/10/2024
Nº d'entreprise : 0765 280 708
Nom
(en entier) :
Coiffure Marie-Ange srl
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue de la Station, 109 à 7090 Braine-le-Comte	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 16/12/2024
Ce 16 décembre 2024, s'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire de la srl COIFFURE MARIE-ANGE.
Étaient présents :
- Monsieur ZENUNAJ Dardan
- Mademoiselle ZENUNAJ Lendita
Ordre du jour :
-Cession de parts
-Démission administrateur
Cessions parts sociales
Monsieur ZENUNAJ Dardan cède la totalité de ses 100 parts sociales de la srl COIFFURE MARIE-ANGE à
Mademoiselle ZENUNAJ Lendita.
Démission administrateur
L'assemblée générale extraordinaire, à l'unanimité, accepte la démission de Monsieur ZENUNAJ Dardan,
no national 87.07.20-393.10, à dater du 16/12/2024. Décharge-lui est donnée pour son mandat jusqu'à ce jour.
L'assemblée générale donne procuration à l'ASBL UCM Guichet d'entreprises, numéro d'entreprise
0480.411.504 dont le siège social est situé à 5100 Namur (Wierde), Chaussée de Marche, 637, ainsi qu'à toute
personne travaillant pour l'ASBL UCM Guichet d'entreprises afin d'accomplir les actes nécessaires à la
publication dans les Annexes du Moniteur belge de la présente décision, en ce compris procéder à la signature
des formulaires de publication.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et le présent procès-verbal est soumis à la signature des
membres présents.
Aline JOSIS
Mandataire
Déposé en même temps : PV d'AG signé et procuration
N° d'entreprise : 0651 995 594
Nom
(en entier) : R 12
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de Liège, 87 à 4800 Verviers
Objet de l'acte : Démissions - nominations
Extrait du PV du 31 décembre 2024
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 31 DECEMBRE 2024
Le mardi 31 décembre 2024 s'est tenue au siège social, l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la SRL R12.
La séance est ouverte à 14H00 sous la présidence de Monsieur Miguel Calleja.
Sont présents :
-Monsieur Philippe Meerberghs
-Monsieur Luis Miguel Calleja Perez
-Mademoiselle Romane Meerberghs
Le capital étant entièrement représenté, il n'est pas nécessaire de justifier l'envoi des convocations.
Ordre du jour
Démissions et nominations
Délibérations
L'Assemblée Générale constate les démissions, en qualité d'administrateurs, de Monsieur Luis Miguel
L'Assemblée Générale nomme la SRL Nemora Invest, inscrite à la BCE sous le numéro 1016 571 084,
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'Assemblée se clôture à 14H30 après signature du présent procès-verbal.
Nº d'entreprise : 1006 284 631
Nom
(en entier) : COURONNE AVENUE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue des Princes 40/3 à 1300 WAVRE
Objet de l'acte : Nomination mandat d'administrateurs
L'assemblée générale extra ordinaire qui s'est tenue en date du 12 août 2024 a décidé, à l'unamité de
nommer à titre d'admnistrateur les personnes ci-dessous le mandat sera pour une durée indéterminé et exercé
à titre gratuit :
Monsieur Michael RIGA
Mademoiselle Pauline RIGA
Mademoiselle Mathilde RIGA
Madame Beatrice TAEVERNIER
Monsieur Jean-Louis WAUCQUEZ
Sogefimo SA
Administrateur délégué
Représenté par Pierre Riga (représentant permanent de Sogefimo SA)
Nº d'entreprise : 0776 998 803
Nom
(en entier) : BATILUXE
(en abrégé) :
Forme légale : Srl
Adresse complète du siège : Rue de l'industrie 16 à 4480 Engis
Objet de l'acte : Démission
Par Assemblée Générale Extraordinaire du 09 janvier2025, l'assemblée a acté la démission en tant
qu'administrateur de Monsieur Beckers Jean-Philippe. La démission prend cours à ce jour.
Nº d'entreprise : 0739 690 128
Nom
(en entier) : VIPAPIL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Lèche 36 - 4020 LIEGE
Objet de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS
Par assemblée générale du 03.02.2025 :
"A l'unanimité, les actionnaires adoptent les résolutions suivantes :
1. Démission de Madame Lora MERAHI
L'Assemblée générale prend acte de la démission de Madame Lora MERAHI en sa qualité
d'administrateur avec effet immédiat notifié par lettre du 3 février 2025.
2. Décharge de l'administrateur
L'Assemblée générale donne décharge de toute responsabilité à Madame Lora MERAHI en qualité
d'administrateur pour la gestion accomplie.
3. Nouveaux administrateurs
A l'unanimité, l'assemblée générale extraordinaire nomme en qualité d'administrateur Madame Yuqin
CHEN et Madame Lauren BOURSEAU".
Yuqin CHEN
Administrateur
Nº d'entreprise : 0727 983 812
Nom
(en entier) : BRILIMEC
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue de Clairvaux 40/204, 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination/démissions
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 25 novembre 2024.
Après délibération, l'assemblée prend la résolution suivante :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée prend acte de la démission de la société GREEN OAK CONSULT SRL, représentée par
Monsieur de Laminne de Bex Frédéric et de la démission de Monsieur Speeckaert Marc, en qualité
d'administrateurs de la société, avec effet immédiat.
Décharge est donnée à la société GREEN OAK CONSULT SRL, à son représentant et à Monsieur
Speeckaert Marc pour l'exercice de leurs mandats pour la période du 01/01/2024 au 25/11/2024.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée procède à la nomination, en qualité d'administrateur de la société, de la société PENFRET SA,
ayant son siège social à 1180 Uccle, Place Guy d'Arezzo 19, 0840.452.936 RPM Bruxelles, qui a désigné
comme représentant permanent, Monsieur Gaillard Dominique à dater de ce jour. Son mandat est conclu pour
une durée indéterminée.
Amaury de la Chevalerie
Mandataire
Nº d'entreprise : : 1007108537
Nom
(en entier) : MUTSHINDO GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : AVENUE FRANS VAN KALKEN 9 1070 ANDERLECHT
Objet de l'acte : DEMISSION, CESSION DES ACTIONS ET NOMINATION.
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 23/12/2024 :
Résolutions prises à l'unanimité
La démission de Monsieur JAWAD HUSSEIN de son poste Administrateur et lui quitus
pour son mandat écoulé et ce avec effet le 23/12/2024.
> MONSIEUR JAWAD HUSSEIN cède 25 actions, dont il est propriétaire dans le capital de la SRL
MUTSHINDO GROUP à Monsieur NYOKA WA BIKATA ERIC.
> La nomination au poste d'administrateur à titre gratuit de Monsieur GALLARDO LOPEZ;
ADAN ETIENNE qui accepte et ce avec effet le 23/12/2024.
Administrateur : NYOKA WA BIKATA ERIC
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0413 978 083
Nom
(en entier) : MAISON DE REPOS LA SAPINIERE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 4051 Chaudfontaine, Rue Fond des Maçons 30
Objet de l'acte : Démission et nomination
EXTRAIT DES RÉSOLUTIONS ÉCRITES DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 9 DÉCEMBRE 2024
Résolution 1
L'actionnaire unique prends acte de et, pour autant que de besoin, accepte le remplacement du
représentant permanent de la SRL PROVIA (administrateur de la Société), ayant son siège social à
Bovenberg 118, 1150 Woluwe-Saint-Pierre, inscrite à la BCE sous le numéro 0649.897.921, comme suit : M.
Patrick Neyrinck, ayant son domicile à 2640 Mortsel, Luchthovenlaan 13, est remplacé par M. Christophe
Bada, choisissant son domicile au siège de la Société.
Résolution 2
L'actionnaire unique décide de confier tout pouvoir à Me Frederic Deltour et Me Egor Akulov, avocats,
ainsi qu'à tout autre avocat de l'association LMBD, dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles, Chaussée de
La Hulpe 177/7, et à la société B-Docs, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue du Taciturne 27,
ainsi que ses administrateurs et ses employés dont Hanane Mejdoubi et Carmen Theunis, avec le droit d'agir
seul, et avec pouvoir de substitution, afin de remplir toutes les formalités nécessaires vis-à-vis des greffes
compétents et/ou de l'administration du Moniteur et/ou de la Banque Carrefour des Entreprises, et de manière
plus générale, afin de faire tout ce qui est nécessaire ou simplement utile en vue de mettre en oeuvre les
décisions ci-dessus.
EXTRAIT DES RÉSOLUTIONS ÉCRITES DES ADMINISTRATEURS DU 9 DÉCEMBRE 2024
Résolution 1
Les administrateurs prennent acte et, pour autant que de besoin, acceptent le remplacement du
représentant permanent de la SRL PROVIA (administrateur délégué de la Société), ayant son siège à
Bovenberg 118, 1150 Woluwe-Saint-Pierre, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0649.897.921 comme suit : Monsieur Patrick Neyrinck, ayant son domicile à 2640 Mortsel,
Luchthovenlaan 13, est remplacé par Monsieur Christophe Bada, choisissant son domicile au siège de la
Société.
Résolution 2
Le conseil d'administration décide de confier tout pouvoir à Me Frederic Deltour et Me Egor Akulov,
avocats, ainsi qu'à tout autre avocat de l'association LMBD, dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles,
Chaussée de La Hulpe 177/7, et à la société B-Docs, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue du
Taciturne 27, ainsi que ses administrateurs et ses employés dont Hanane Mejdoubi et Carmen Theunis, avec
le droit d'agir seul, et avec pouvoir de substitution, afin de remplir toutes les formalités nécessaires vis-à-vis
des greffes compétents et/ou de l'administration du Moniteur et/ou de la Banque Carrefour des Entreprises, et
de manière plus générale, afin de faire tout ce qui est nécessaire ou simplement utile en vue de mettre en
oeuvre les décisions ci-dessus.
Pour extrait conforme:
Egor Akulov
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 1015 444 894
Nom
(en entier) : STORMELEC GROUP
(en abrégé)
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Vélodrome(PIE) 20 à 7100 La Louvière
Objet de l'acte : Nomination
Procès-Verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire
STORMELEC GROUP
Société à responsabilité limitée
Rue du Vélodrome(PIE), 20 à 7100 La Louvière
Objet : Nomination
Le vingt-trois octobre deux mil vingt-quatre, au siège social Rue du Vélodrome(PIE), 20 à 7100 La
Louvière, s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la SRL STORMELEC GROUP
La séance est ouverte à 13heure par Madame STORMACQ REBECCA représentant, en qualité
d'administrateur de la société STORMELEC GROUP, immatriculé à la BCE sous le numéro d'entreprise
1015.444.894
L'assemblée valablement constituée pour délibérer déclare l'ordre du jour suivant : Nomination d'un
directeur technique :
Avec prise de cours le 23 octobre 2024,
- Monsieur STORMACQ Christopher - NN 89.07.12.389-05 est nommé en tant que directeur technique de
la société SRL STORMELEC GROUP
Madame STORMACQ REBECCA conserve son mandat d'administrateur, et prend la charge de la gestion
journalière de la SRL.
L'assemblée générale donne, par la présente, mandat à l'ASBL SECUREX Guichet d'entreprises Go-Start,
représenté par Mme LIETARD Aline, afin d'accomplir les actes nécessaires à la publications dans les
Annexes du Moniteur belge de la présente décision, en ce compris procéder à la signature des formulaires de
publication.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13:30 heure et le présent rapport rédigé.
STORMACQ REBECCA
Administrateur
Nº d'entreprise : 0765 790 155
Nom
(en entier) : SANTERO THERAPEUTICS
(en abrégé) :
Forme legale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE CLEMENT ADER 10, 6041 CHARLEROI
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
(Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale en date du 23 décembre 2024)
L'assemblée générale prend connaissance de la démission de Monsieur Philippe DE BACKER avec effet au'
16 octobre 2024 et décide de nommer pour le remplacer, la société anonyme, NEWTON BIOCAPITAL II;
représentée par Monsieur Jean COMBALBERT, en tant que représentant permanent avec effet au 16 octobre
2024. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2028.
Le nouvel administrateur fait, dans le cadre de son mandat, élection de domicile au siège de la Société.
Son mandat ne sera pas rémunéré.
L'assemblée générale donne mandat, avec pouvoir de substitution, à tout avocat du cabinet Fieldfisher,
(Belgium) LLP, situé à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29, bte 15, ainsi qu'à Corpoconsult SRL, dont le'
siège est établi à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 200, Bte 21, représentée par M. David Richelle, chacun agissant
seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement
nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la'
demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des
Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la'
publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom'
de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0795 388 518
Nom
(en entier) : FG Investment
(en abrégé)
Forme légale . société à responsabilité limitée
avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Conseil d'Administration du 14 avril 2025 - Administrateurs : démission,
cooptation, délégation journalière
L'Organe d'Administration prend acte de la démission d'Evrard de Montgolfier de son mandat
d'Administrateur avec effet au 2 mai 2025.
En application de l'article 7:88 §1er du Code des Sociétés et des Associations, l'Organe d'Administration
décide de coopter Monsieur lan Gallienne en remplacement d'Evrard de Montgolfier à compter du 2 mai 2025.
Sous réserve de confirmation par la prochaine Assemblée générale, ce mandat prendra fin à l'issue de
l'Assemblée Générale appelée à approuver les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2027.
Monsieur lan Gallienne élit domicile au siège de la Société pour l'exercice de son mandat.
Conformément à l'article 17 des statuts de la Société, l'Organe d'Administration décide de nommer
Jan Gallienne comme Administrateur-Délégué à compter du 2 mai 2025 et de lui conférer la délégation
journalière de la Société. Sous réserve de confirmation par l'Assemblée Générale de son mandat
d'Administrateur, le mandat d'Administrateur-Délégué de lan Gallienne courra pour toute la durée de son
mandat d'Administrateur, sauf décision ultérieure de l'Organe d'Administration.
Priscilla Maters,
Mandataire
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0827 956 564
Nom
(en entier) : ALLM INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Jacques Jordaens 1 bte 9 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission administrateur
ALLM INVEST SRL
Entreprise 0827.956.564
Procès-Verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 02/01/2025
La séance est ouverte au siège à 18 heures sous la présidence de Monsieur ALEXANDER Ashok John,
administrateur.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE
Sont présents ou valablement représentés conformément aux procurations signées, les actionnaires
indiqués sur la liste de présence signée par chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance.
Sont également présents tous les administrateurs (l'administrateur) indiqué(s) sur la liste de présence signée
par chacun d'eux avant l'ouverture de la séance.
ORDRE DU JOUR
Le président expose que :
·La présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Démission
2. Divers
·Tous les actionnaires étant présents ou représentés, ils déclarent renoncer à l'accomplissement des
formalités relatives aux convocations ;
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE
Tous les faits exposés par le président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée ; celle-ci se
reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets de l'ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour.
L'assemblée délibère et approuve à l'unanimité des voix les comptes annuels y compris l'affectation du
résultat et les émoluments de l'administrateurs.
La démission comme administrateur avec effet au 01/01/2025 est acceptée pour Mme Deschryver
Camille, domiciliée à Chemin des Vachers, 32 B 7050 Jurbise et née le 15/10/1991.
La séance est levée à 19 heures.
Il est donné lecture du présent procès-verbal.
Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.
Le Président,
Monsieur ALEXANDER Ashok John
N' d'entreprise : 0478 465 762
Nom
BICODE	en entier,
ien abregė)
Forme légale . Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège . Vieille Voie 15 - 4670 BLEGNY
Objet de l'acte : Démission / Nomination
L'assemblée générale réunie ce jour approuve à l'unanimité la démission de Madame Damienne HICK en
sa qualité d'administrateur et de représentant permanent de la société BICODE SRL (0478.465.762) au
01/01/2025.
L'assemblée générale réunie ce jour approuve à l'unanimité la nomination de Monsieur Gérald TROKART
en sa qualité d'administrateur et de représentant permanent de la société BICODE SRL (0478.465.762) au
01/01/2025.
Dépose en même temps le PV d'AGE
Gérald TROKART
Administrateur
N° d'entreprise : 0750 993 004
Nom
MENENDEZ MECANIQUE	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 4600 Visé, rue d'Artagnan 24
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Délégations de pouvoirs
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 30.12.2024 exerçant les pouvoirs dévolus à l'Assemblée
générale :
L'actionnaire unique prend les décisions suivantes:
1) Elle acte, à compter de ce jour, la démission de Monsieur ANGEL MENENDEZ ESTEVEZ en sa qualité
d'administrateur de la Société.
Elle lui accorde décharge provisoire pour l'exercice de son mandat.
2) Elle nomme, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée, le nouvel administrateur suivant :
-La SRL MB Industrie Holding avec Monsieur Bernard LEGRAND comme représentant permanent.
Extrait des décisions du 30 décembre 2024 de l'administrateur unique:
La SRL VALNICO USINAGE CONSULTING (en formation) qui aura son siège à 4631 Soumagne, rue
Tempiet, 2 preste, pour la Société, des services de gestion technique et commerciale.
Dans le cadre de sa mission, l'administrateur unique confère à la SRL VALNICO USINAGE CONSULTING
et dont le représentant permanent est Monsieur Angel MENENDEZ ESTEVEZ une délégation de pouvoirs.
La SRL VALNICO USINAGE CONSULTING peut engager seule la Société sous la signature de son
représentant, Monsieur Angel MENENDEZ ESTEVEZ pour :
·établir et signer tous les documents requis par la législation et les autorités de contrôle ;
·disposer de la signature sur les comptes bancaires de la Société et effectuer toute opération dans le
respect des statuts ainsi que des décisions du conseil d'administration de la Société ;
·effectuer les achats (ou ventes) de bien meubles, de matériels et de marchandises courantes,
nécessaires ou utiles à l'exercice des Activités de la Société ;
·représenter la Société dans ses rapports avec l'administration ou toute personne de droit privé (clients,
fournisseurs, auditeurs, avocats ... ) ;
·s'assurer du respect des contrats conclus par la Société ;
pour autant que ces opérations portent sur moins de 10.000,00 €. Cette limite s'entend comme la limite
financière d'une opération ponctuelle ou comme le cumul dans le temps des sommes engagées pour une
opération dont les effets se poursuivent dans le temps.
Pour la SRL MENENDEZ MECANIQUE
Amélie HABETS
Mandataire
Nº d'entreprise : 0730 764 247
Nom
(en entier) : Freecars Belgium
(en abrége) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Av. du Bourg. Etienne Demunter 5 Boîte 10, 1090 Jette
Objet de l'acte : Fin de mandat d'un administrateur
Extrait du Procès-Verbal de la prise de décision écrite de l'actionnaire unique datée du 19/03/2025 :
L'actionnaire unique prend les résolutions suivantes :
1.Première résolution
L'actionnaire unique décide d'acter la fin du mandat, ad nutum, avec effet à dater au 31 mars 2025, de
l'administrateur suivant :
- Mme. Claire CANO, née à ( ... ), le ( ... ) (Rbis : ( ... ).
L'actionnaire unique la remercie pour le travail accompli et lui donne décharge pour l'exercice de ses
fonctions pendant la durée de son mandat.
2.Deuxième résolution
M. Stéphane MORIAUX, administrateur délégué du bureau comptable et fiscal Groupe MDS S.A.,
(0459.839.584), ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la
Société, afin de déposer, signer tous documents, actes ou pièces et procéder aux formalités de publicité
requises auprès du Greffe du Tribunal de Commerce ou d'un guichet d'entreprises en vue de rendre opposable
aux tiers les décisions prises ci-dessus.
Stéphane MORIAUX
Mandataire
N° d'entreprise : 0452 191 135
Nom
(en entier) : BMS CORP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Marjolaine 1 1120 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE du 1er mai 2025
1.Vote sur la nomination de El Khallouki Ayman :
Le Président soumet la candidature de El Khallouki Ayman au vote qui fut accepté à l'unanimité
Ben Massaoud Ayoub
Administrateur
N° d'entreprise : 0442 614 562
Nom
MONITEUR BELGE
(en entier) : Bureaux de Services Meyfroidt
DIRECTION
1 7 JAN. 2025
(en abrégé) :
BELGISCH STAATSBLAD
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
BESTUUR
Adresse complète du siège : Rue Saint-Jacques 300 - 5500 Dinant
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 02 janvier 2025
A l'unanimité, l'Assemblée accepte la démission de son poste d'administrateur, en date du 1er janvier 2025,
de Monsieur Jean-Olivier Meyfroidt.
A l'unanimité et par vote spécial, décharge est donnée à l'administrateur démissionnaire pour l'exercice
de son mandat d'administrateur pour la période portant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
A l'unanimité, l'Assemblée élit, en date du 1er janvier 2025, au poste d'administrateur pour une durée
indéterminée : la SComm JoM-D Consulting inscrite à la BCE sous le nº BE0795.398.416, représentée par son
représentant permanent Monsieur Jean-Olivier Meyfroidt, valablement nommé à cette fonction en date du 26
décembre 2022, présente et qui accepte
Philippe Meyfroidt,
Administrateur ..
Nº d'entreprise · 0774 991 891
Nom
AMJ TRAVEL
(en entier) .
ten abregé) .
Forme légale . Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Herve 174 - 4030 LIEGE (Grivegnée)
Objet de l'acte : Démission administrateur-délégué
L'organe d'administration, réuni en date du 11/03/2025, approuve à l'unanimité la démission de Monsieur
Maxime LAOUREUX de son mandat d'administrateur-délégué de la société AMJ TRAVEL SRL.
Date effet : 01/01/2025
Dépose en même temps le PV d'OA
Julien DEBRA
Administrateur
N° d'entreprise : 0799 373 139
Nom
(en entier) : MATAR SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège . Rue Ropsy Chaudron 41 - 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : CESSION, NOMINATION &DEMISSION
1- L'assemblée générale en date de 31/12/2024 décide à l'unanimité des voix.
·La démission de Mr. NAKRO TAREK de son poste d'administrateur.
·La démission de Mr. NKRO KHALED de son poste d'administrateur.
2- L'assemblée générale en date de 15/04/2025 décide à l'unanimité des voix.
·La nomination de Mr. NKRO WALID au poste administrateur ce jour.
MATAR TAREK
ADMINISTRATEUR
0447 355 090
N d'entreprise :
Nom
ECOPUBLIC
(en stuoge)
Srl
Forme togale
Adresse complete du siège . Chaussée de Wavre 1100 Bte 4, 1160 Bruxelles
Objet de l'acte : modification
L'assemblée générale approuve unanimement la modification apportée aux pouvoirs de signature pour toute
opération supérieure à 2.500 euros. Ces opérations requereront désormais la signature de deux
administrateurs.
Au recto	Non et quality b: nothe Boston, at GT
N° d'entreprise : 1007 701 425
Nom
(en entier) : JBR TOITURES
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE DE RENGIES 91 - 7608 WIERS
Objet de l'acte : DEMISSION
TProcès-verbal
de l'assemblée extraordinaire des actionnaires, tenue le 09/04/2025, au siège social.
Le bureau
L'assemblée est ouverte à 11:00 heures, sous la présidence de JOURET Bastien.
Composition de l'assemblée
L'assemblée est composée des actionnaires présents ou représentés dont les données figurent sur la liste
de présence déposée auprès du bureau. Cette liste de présence indique également le nombre d'actions que
chaque actionnaire présent ou représenté détient, selon sa propre déclaration.
Le président constate que l'organe d'administration est présent.
La liste de présence précitée a été contresignée par les membres du bureau qui l'ont reconnue comme
exacte. Elle sera annexée au présent procès-verbal, ainsi que les procurations des personnes représentées.
Exposé
Le président expose ce qui suit :
I. Cette assemblée a été convoquée afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 Démission d'un administrateur
II. L'assemblée a été convoquée régulièrement, conformément à la loi et aux statuts.
Sont présents ou représentés à la présente assemblée les actionnaires détenant le nombre d'actions suivant
: 100 actions sur un total de 100 actions.
III. Tous les actionnaires présents ou représentés satisfont aux conditions pour être présents à la présente
assemblée.
Résolutions
Après discussion, les résolutions suivantes sont adoptées.
1e résolution
Les actionnaires acceptent à l'unanimité la démission de Monsieur BEIRNAERT Romain de son poste
d'administrateur de la société à partir du 31/03/2025.
Dispositions finales
Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités et les questions étant épuisées, l'assemblée est levée à
11 heures 15.
JOURET BASTIEN, ADMINISTRATEUR
Nº d'entreprise : 0480 061 908
Nom
(en entier) : CHRIMAROX
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Berré 2, 1090 Jette
Objet de l'acte : Objet : Démission et nomination
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINARIE
L'an 2025, le 01 janvier à 15h00, l'Assemblée général de la société CHRIMAROX s'est réunie à Rue Berré
2, 1090 Jette sur convocation du représentant légale. Sont présent :
Mr. Tzeka EraInto
L'assemblée est présidée par Mr. Tzeka Eralnto
Le président précise que tous les documents nécessaires à l'information des administrateurs leur ont été
communiqués dans les conditions prévue par les textes réglementaire et les statuts ; l'assemblée lui donne acte
de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation, le président rappelle aux administrateurs qu'ils se
sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A l'unanimité, lors de l'assemblée générale du 01/01/2025 les points suivants ont été approuvés :
1- Démission et nomination administrateur :
Mr. Tzeka Eralnto, démissionne de son poste d'administrateur en date du 01/01/2025
Mr. Lleshi Gezim est nommé administrateur à partir du 01/01/2025
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée
à 15h15. Et de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président de
séance et tous les associés présents. En deux exemplaires.
Mr. Tzeka Eralnto	Mr. Lleshi Gezim
Nº d'entreprise : 0844 532 775
Nom
Fisca M@x
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue des Boussines, 116 6960 Vaux-Chavanne
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mars 2025
L'Assemblée Générale Extraordinaire décide à l'unanimité la nomination comme administrateur
à partir du 1er avril 2025 de Fisca M@x Invest SRL, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises
sous le numéro 1.020.701.801, dont le représentant permanent sera Madame Céline BASTIN.
Francis LÉONARD
Administrateur
-
- --
Nº d'entreprise : 0563 673 532
Nom
(en entier) : EQUIVET'S
(en abrégé)
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Route de Hannut, 303 à 5021 Boninne
Objet de l'acte : Nomination d'une administratrice
L'an 2025, le 31 janvier
Les associés de la SRL EQUIVET'S se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social
de la société :
Madame REMACLE Eline
Monsieur MAES Jochen
Madame CAPELLE Noémie
Madame REMACLE Eline préside l'assemblée.
La présidente rappelle que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée avec l'ordre du
jour suivant :
1.Nomination d'une administratrice.
Après l'échange de diverses observations, la Présidente met successivement au vote les résolutions
suivantes :
Première résolution :
Nomination de Madame CAPELLE Noémie en tant qu'administratrice.
L'assemblée nomme Madame CAPELLE Noémie (Nº national 96.07.12-316.31) en tant qu'administratrice.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les actionnaires présents
et les mandataires, après lecture.
La présidente,	Les associés administrateurs,
REMACLE Fline	CAPELLE Noémie	MAES Jochen
N° d'entreprise : 0564 847 034
Nom
(en entier) : SKALLI BRUXELLES IMMOBILIER
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 280, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandat commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 14 juin 2024:
=
Après délibération, l'assemblée générale approuve à l'unanimité le renouvellement du mandat du
commissaire du Cabinet BST Réviseurs d'Entreprises représenté par Madame Pascale Tytgat, pour une durée
de trois ans. Le mandat viendra à échéance après l'assemblée générale ordinaire de 2026.
TI
Nº d'entreprise : 0450 442 462
Nom
(en entier) : MERCAT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Grattine nº51 bte. 3 à 7100 La Louvière
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
L'Assemblée générale extraordinaire du 1er. octobre 2024 a décidé :
D'acter la nomination de Madame Giarra Mathilde ( NN : 97.11.03.506.63) résident rue Hector Denis nº16
à 7134 Binche comme Administrateur.
Son mandat est gratuit.
Nº d'entreprise : 0804 502 459
Nom
(en entier) : BRION PC
(en abrégé) :
Forme légale : Srl
Adresse complète du siège : Rue de la Corne 6 à 5377 SOMME-LEUZE
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 décembre 2024 : "A l'unanimité, l'Assemblée
approuve la démission de Mme Florence BRION à la fonction d'Administratrice, avec effet au 23 Décembre
2024.
Elle remercie Mme Florence BRION pour l'accomplissement de sa mission."
Guillaume BRION
Administrateur