Ondernemingsnummer :
0475643359
Benaming :
(voluit) :
DR. SORGELOOSE PETER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Emiel Lossystraat 60
9040 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
EERSTE BESLISSING – KAPITAALVERMINDERING IN TOEPASSING VAN ART. 537 WIB
De vergadering beslist in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, het
kapitaal te verminderen ten belope van eenentachtigduizend euro (€ 81 000,00) om het terug te
brengen van negenennegentigduizend zeshonderd euro (€ 99 600,00) tot achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18 600,00) door een evenredige terugbetaling op ieder aandeel, zonder
vernietiging van aandelen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang
aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, in het bijzonder, dit bij toepassing van artikel
537, 5e lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene
vergadering de dato 10 februari 2014, waarvan akte werd opgesteld door geassocieerd notaris
Steven Verbist te Gent (Oostakker), bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad op 3 maart daarna onder nummer 14054206. Overeenkomstig artikel 317 Wetboek
Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden uitgevoerd, twee maanden van de
bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de kapitaalvermindering zal
gebeuren door uitbetaling aan de heer Sorgeloose Peter gelijk aan het bedrag van de
kapitaalvermindering na verloop van twee maanden na de publicatie in het Belgisch staatsblad van
dit proces-verbaal, ingevolge het artikel 317 van het Wetboek Vennootschappen.
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00). Het is
vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
TWEEDE BESLISSING – Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen
besluiten
Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen als
volgt: "Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18 600,00) en is vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) kapitaalaandelen zonder
vermelding van nominale waarde, die elk één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.”
DERDE BESLISSING- Volmacht voor de coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan de optredende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIERDE BESLISSING – Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
Luik B
VIJFDE BESLISSING - BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen, met macht van indeplaatsstelling,
aan BVBA Accountancy Audenaert te Melle, Brusselsesteenweg 127 A bus 102, aan wie de macht
verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen bij de fiscale administratie, de Kruispuntbank
voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.