Ondernemingsnr : 0406109306
Naam
(voluit) : TERBASSENWEI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 14
 : 8680 Koekelare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “TERBASSENWEI” op de zetel te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14.
opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte
verleden voor notaris Georges Masureel te Koekelare op 17 januari 1969, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 februari 1969 onder het nummer 270-10.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder
ondernemingsnummer 0406.109.306.
De buitengewone algemene vergadering werd gehouden op 7 oktober 2024, waarbij de volgende
besluiten werden goedgekeurd. 
Eerste besluit – Ontslag
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer POLLET Jacques,wonende te
8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B, mevrouw WYTYNCK Adrienne wonende te 8680 Koekelare,
Provinciebaan 25/B,  en de NV POLLET WATER GROEP, met zetel gevestigd te 8680 Koekelare,
Brouwerijstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het
ondernemingsnummer 0832.152.409
De vergadering verklaart dit ontslag te aanvaarden en kwijting en décharge te verlenen aan de heer
POLLET Jacques, mevrouw WYTYNCK Adrienne en de NV POLLET WATER GROEP.
Tweede besluit – Benoeming
De enige aandeelhouder beslist om te benoemen als nieuwe bestuurders van de vennootschap, met
ingang vanaf heden, voor een termijn die zal eindigen op datum van de jaarvergadering over het
boekjaar 2029:
    •  De Besloten Vennootschap “SMARDIX”, met zetel te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het
ondernemingsnummer 0795.128.202, vast vertegenwoordigd door de heer TAILLIEU Dimitri Alice
Caroline, 2, wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118.
    •  De Naamloze Vennootschap “POLLET WATER GROUP”, met zetel gevestigd te 8680
Koekelare, Brouwerijstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Oostende onder het ondernemingsnummer 0832.152.409, vast vertegenwoordigd door de heer
POLLET Jacques, 
    •  De Naamloze Vennootschap “POLLET MEDICAL GROUP”, met zetel gevestigd te 8680
Koekelare, Brouwerijstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Oostende onder het ondernemingsnummer 0718.614.107, vast vertegenwoordigd door mevrouw
POLLET Sofie Veerle, wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118.
Zij verklaren hier allen aanwezig te zijn, en bevestigen elk dat zij hun mandaat aanvaarden, en dat zij
niet getroffen zijn door een rechterlijk verbod of maatregel die zich hiertegen verzet.
Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering gesloten. 
*          *          *
NOTULEN RAAD VAN BESTUUR –
VOORZITTER – AANSTELLING VAN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER
Onmiddellijk na het afsluiten van de voormelde bijzondere algemene vergadering van
TERBASSENWEI NV, wordt de raad van bestuur van TERBASSENWEI NV gehouden, op de zetel
van de vennootschap.
De volgende leden van de raad zijn aanwezig:
Bestuurders:
1.De Besloten Vennootschap “SMARDIX”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
TAILLIEU Dimitri, eveneens voornoemd.
2.De Naamloze Vennootschap “POLLET WATER GROUP”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door
de heer POLLET Jacques, eveneens voornoemd.
3.De Naamloze Vennootschap “POLLET MEDICAL GROUP”, voornoemd, vast vertegenwoordigd
door mevrouw POLLET Sofie, eveneens voornoemd.
UITEENZETTING
    1.  Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende dagorde:
        1.  “aanstelling voorzitter
        2.  aanstelling van een gedelegeerd bestuurder”.
    2.  Alle bestuurders zijn aanwezig en gaan akkoord met de dagorde. De oproepingsformaliteiten
moeten niet aangetoond worden.
    3.  De raad van bestuur is geldig samengesteld en is gerechtigd om te beraadslagen over de
punten van de dagorde.
Deze uiteenzetting wordt door alle leden als juist erkend. Daarop wordt de dagorde aangevat.
Eerste besluit – Aanstelling Voorzitter
De raad van bestuur beslist om aan te stellen als voorzitter van de raad van bestuur: de Naamloze
Vennootschap “POLLET WATER GROUP”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
POLLET Jacques, eveneens voornoemd.
Tweede besluit – Aanstelling  van een gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist om met ingang van heden als gedelegeerd bestuurder aan te stellen: de
Besloten Vennootschap “SMARDIX”, met zetel te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het ondernemingsnummer
0795.128.202, vast vertegenwoordigd door de heer TAILLIEU Dimitri Alice Caroline,  wonende te
8870 Izegem, Wallemotestraat 118.
De raad van bestuur beslist bijgevolg om haar het dagelijks bestuur van de vennootschap over te
dragen overeenkomstig artikel  20 van de statuten.
Voor gelijkvormig analystisch uittreksel 
Notaris christophe Vandeurzen te Koekelare 
OVereenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie- hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van de notulen van de BAV op 7 oktober 2024.