Ondernemingsnr : 0897880894
Naam
(voluit) : SUNTRONICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel 't Lindeke 17
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
SUNTRONICS
Besloten vennootschap
’t Lindeke 17
8880 Ledegem (Sint-Eloois-Winkel)
Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk)
Ondernemingsnummer 0897.880.894
 
WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING – AANPASSING
STATUTEN – AANPASSING VASTE VERTEGENWOORDIGER BESTUURDER
 
Er blijkt uit een procesverbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 14 juli
2022, inhoudende de buitengewone algemene vergade-ring van de in hoofde vermelde
vennootschap.
Dat onder meer de volgende besluiten genomen werden :
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal lopen van één januari tot en met éénendertig
december van hetzelfde jaar en besluit artikel 21 van de statuten te vervangen door de woorden “Het
boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.”.
Ten titel van overgangsmaatregel besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen dat het
lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op één oktober tweeduizend éénentwintig en
normaal zou lopen tot dertig september tweeduizend tweeëntwintig, wordt verlengd tot éénendertig
december tweeduizend tweeëntwintig.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste zaterdag van
de maand maart om 11 uur en besluit de eerste zin van artikel 16 van de statuten te vervangen door
de woorden “Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op
de zetel, de laatste zaterdag van de maand maart om 11 uur”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken
voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet meer vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit
besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
Luik B
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit artikel 6 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door de
volgende tekst:
“Artikel 6: beschikbare eigen vermogensrekening
De huidige inbrengen van de aandeelhouders en, behoudens andersluidende wettelijke bepaling of
beslissing van de algemene vergadering, alle gereserveerde winst worden geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. De
inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen
vermogensrekening, tenzij andersluidende bepalingen in de uitgiftevoorwaarden. In geval van
inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt het ontslag vast van mevrouw CAMELBEKE Els, geboren te Kortrijk
op 2 september 1982, wonende te 8780 Oostrozebeke, Keizerstraat 8, als vaste vertegenwoordiger
van de besloten vennootschap “MEEDIO” (besturende vennootschap), met zetel te 8880 Ledegem
(Sint-Eloois-Winkel), Gullegemsestraat 137, met als ondernemingsnummer 0817.182.537,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk), voor de besloten
vennootschap “SUNTRONICS” (bestuurde vennootschap) door beslissing van de bestuurder van de
besloten vennootschap “MEEDIO” van heden.
Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat de heer VANSTEENKISTE Louis Gerard Marcel,
geboren te Izegem op 30 januari 1983, wonende te 8880 Ledegem (Sint-Eloois-Winkel),
Gullegemsestraat 137, werd aangesteld tot vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap
“MEEDIO” (besturende vennootschap) voor de besloten vennootschap “SUNTRONICS” (bestuurde
vennootschap) door beslissing van de bestuurder van de besloten vennootschap “MEEDIO” van
heden, hetgeen de heer VANSTEENKISTE Louis, hier aanwezig, aanvaardt.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de bestuurders machti-ging tot het uitvoeren van de besluiten die
aangaande bovenvermel-de punten genomen worden en tot coördinatie van de statuten.
STEMMING
Alle hiervoor vermelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
 
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 14/07/2022;
- gecoördineerde statuten met lijst van publicatiedata.