Ondernemingsnr : 0881991108
Naam
(voluit) : JAN CASSIMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Brusselse Weg 64
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Delphine Coorevits te Gent,
Drongen, op 25/10/2019 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JAN CASSIMAN”, gevestigd te 9090
Melle, Oude Brusselse Weg 64, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft
genomen :
    1.  Kapitaalvermindering
    •  beslissing om het kapitaal te verminderen met een bedrag van driehonderdduizend euro (€
300.000,00), om het kapitaal aldus te brengen van driehonderdachttienduizend vijfhonderdvijftig euro
(€ 318.550,00) tot achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00), zonder afschaffing van
aandelen, doch door aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande aandelen
    •  aanpassing van de statuten aan de voorgaande beslissingen
    1.  beslissing om de jaarvergadering voortaan te houden op de tweede zaterdag van de maand
juni om tien uur (te verschuiven naar de eerstvolgende werkdag, mocht deze dag een feestdag zijn)
en om de eerstvolgende jaarvergadering te houden op de tweede zaterdag van de maan juni van het
jaar 2021 om tien uur.
    2.  beslissing om het boekjaar van de vennootschap voortaan te laten lopen van 1 januari tot 31
december van hetzelfde jaar en om het huidige boekjaar te laten lopen tot 31 december 2020
    3.  “Opt-in” met betrekking tot het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
    •  keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
    •  aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
    •  beslissing onder opschortende voorwaarde om de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen;
    •  aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
de vennootschap heeft de volgende kenmerken :
NAAM : JAN CASSIMAN
ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp :
a) Het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in al--le indus-triële, commerciële en
dienstensectoren, het ver-schaf---fen, zowel aan natuurlijke personen als aan ven-noot-schap---pen
van alle prestaties, diensten en adviezen inzake ma-na--gement, het uitvoeren en waarnemen van
manage-ments-ac-ti-vi--teiten in de ruimste zin van het woord met inbe-grip van het waar--nemen
Luik B
van bestuurdersmandaten.
b) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stel-len, in li-cen-tie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere in-tellectuele rechten.
c) Het verlenen van dienstprestaties van juridische en eco-no-mi--sche aard, zo-wel in eigen beheer
als in deelname met der-den, daartoe beho-ren tech-no--con-sult, assistentie op gebied van
management, engineering, con-sulting en franchising, tech--nisch, commercieel en administratief be-
heer en ad-vies, als--ook het ter be-schikking stellen en het huren en ver-hu-ren van perso-neel.
d) Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van markt--onder-zoek, promotie,
prospectie, marketing.
e) De publiciteit, reclame, marketing en algemene com-mu-ni-ca-tie onder al-le vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de ver-wezen-lij-king van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie nood---zakelijk zijn, zonder enige be--perking.
f) Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruim-ste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, al-le beschikbare mid-delen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in on-roerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhan-delaar.
Binnen dit kader :
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, ver-ko-pen, omrui-len voor eigen rekening van
aandelen, deel-be-wij-zen en/of effecten al-lerlei van vennootschappen en/of ve-re-ni-g-in-gen
eender welke, alsmede van ande-re roerende en/of on-roe-rende waarden, tegoeden en/of vorderin-
gen;
- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valori-seren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
g) Het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het pro-ductief maken, het overdragen, het
inbrengen of verhan-de-len van alle roerende waar-den en alle schuldvorderingen, on-der welke
vorm ook, van om het even welke Belgische of bui-ten-landse, bestaande of nog op te richten
vennootschap, on-der-neming of vereniging met handels-, nijverheids-, fi-nan-cieel, roerend of
onroerend doeleinde of van om het even wel-ke publieke of semi-publieke instelling.
h) Het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de or-ganisa-tie, de reorganisatie of de
uitbreiding, bij wijze van in-breng, parti-cipatie, investering of anderszins, bij ven-noot-schappen,
vereni-gingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteres-seerd zijn.
i) Het deelnemen in de meest ruime zin aan emissie-ver-rich-tin-gen van aandelen en vastrentende
waarden door in-te-ke-ning, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, als-me-de het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen in-zake portefeuille- of kapitaalbeheer.
j) Het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roe-rende of onroerende goederen.
k) De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp op-tre-den in financieringsverrichtingen
onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het ver-han-delen van aandelen,
obliga-ties, kas-bons en andere roe-ren-de waarden, het toestaan van leningen in reke-ning-courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen ver--lenen, voorschotten toestaan, zich
borg stellen of haar aval ver-lenen, hy-pothecaire en andere zekerheden verstrek-ken of per-
soonlijke en za-ke-lijke waarborgen doen ver-strek-ken, zij kan zich be-zighouden met het aan-
kopen, verkopen, rui-len, het verhuren of in huur nemen van om het even welke roe-rende of
onroerende goederen, handels-effecten in dis-con-to ne-men, en in het algemeen alle handels- en
financiële oper-a-ties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wet-te-lijk voorbe-houden
zijn aan depositobanken, houders van de-posito's op korte ter-mijn, spaarkassen, hypotheekmaat-
schap--pijen en kapitalisatieonderne-mingen.
    1.  vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of be-leg-gings-ad-vies doen als bedoeld
in de Wetten en Koninklijke Be-sluiten op de fi-nan-ciële transacties en de financiële mark-ten en
over het ver-mo-gens-be-heer en het beleggingsadvies.
l) Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze ven-noot-schappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het di-rectievoeren over on-der-ne-min-gen en vennootschappen, als-ook het
uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en
andere rechts-per-so-nen.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die recht-streeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in Bel-gie
of in het buitenland, voor eigen rekening of voor re-ke-ning van derden, in de meest uitgebreide zin.
DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Aandelen moeten bij
hun uitgifte worden volgestort. Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede zaterdag van de maand juni om tien uur.
BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING – RESERVES : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de
helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan
aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. De vennootschap kan elke
uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
    •  opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen;
    •  ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder :
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
    •  de heer Jan Cassiman, geboren te Gent op 17/05/1962 en wonende te 9090 Melle, Oude
Brusselse Weg 64, die aanvaard.
    •  de mevrouw Carine Versluys, geboren te Gent op 31/05/1963 en wonende te 9090 Melle, Oude
Brusselse Weg 64, die aanvaard.
Het mandaat van de heer Jan Cassiman, voornoemd, is bezoldigd. Het mandaat van mevrouw
Carine Versluys, voornoemd, is onbezoldigd. De algemene vergadering zal op de volgende
jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening
van zijn mandaat.
    •  adres van de zetel : De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd
te: 9090 Melle, Oude Brusselse Weg 64.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
 
Delphine Coorevits,
Geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift en gecoördineerde statuten.