Ondernemingsnr : 0883798573
Naam
(voluit) : TUINEN STEFAN HAERINCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koekoekstraat 44
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Xavier Van den Weghe, notaris te Zulte, op 3 juni 2021,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “TUINEN STEFAN HAERINCK”, met zetel te 9870
Zulte, Koekoekstraat 44, hebbende het ondernemingsnummer BE 0883.798.573.
 
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten met eenparigheid van stemmen:
 
EERSTE BESLUIT
Verslag
Overeenkomstig artikel 7:154 van Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de wijziging
van het voorwerp nader beschreven in het verslag opgesteld door de bestuurder in datum van 2 juni
2021.  Dit verslag wordt, samen met een afschrift van deze akte, neergelegd op de bevoegde griffie
van de ondernemingsrechtbank.
Voorlezing van het verslag
De verschijnende partijen verklaren de notaris te ontslaan van de voorlezing van voormeld verslag. 
Zij verklaren volledig in kennis te zijn gesteld van voormelde verslagen.
Wijziging voorwerp
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het voorwerp uit te breiden en artikel 3
van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Het snijden, snoeien en kappen van bomen, het aanleggen van tuinen, parken en het groene
gedeelte van sportvelden alsook het ontwerpen ervan,
2. Het verhuren van land- en tuinbouwmachines, met of zonder bediening, het verhuren van divers
materiaal, het ontginnen van bossen alsook het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken;
3. Het uitvoeren van algemene grond- en kraanwerken, graafwerken, funderingswerken,
irrigatiewerken, draineringwerken, rioleringswerken, bestrating, grondverzet, nivelleringswerken, het
leggen van kabels;
4. Algemene slopingswerken, algemene bouwwerken, bouwonderneming, montage van metalen
constructies;
5.Alle verrichtingen die rechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en uitbreiding
van een roerend en onroerend patrimonium. De vennootschap zal binnen het kader van het
voorwerp kunnen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren en bouwen van
onroerende goederen, al dan niet gemeubeld; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende
goederen en waarden; zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van aandelen of
op een andere wijze in andere ondernemingen en vennootschappen;
6. Het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
Luik B
van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
7. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
8. In de mate toegestaan door de wet, leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen
of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, m de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
9. Het ter beschikking stellen van personeel;
10. De aan- en verkoop, huur, verhuring van allerlei roerende en onroerende goederen;
11. Voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden, de handel, de
invoer, de uitvoer, de distributie, de vertegenwoordiging, het verhandelen en alle
handelsverrichtingen en commissiezaken in binnen- en buitenland;
12. Ondernemingen en vennootschappen besturen, begeleiden en adviseren, zij mag adviezen
verlenen van juridische, financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste
zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie,
financiën, verkoop en productie;
13. Het op punt stellen van syndicaatovereenkomsten tussen aandeelhouders;
14. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
15. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
16. Het vloeren, faiencen en betegelen in de ruimste zin.
De vennootschap mag hiertoe alle burgerlijke-, handels-, ambachtelijke, industriële, financiële,
roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk met dit voorwerp verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
17. De uitbating van een Bed & Breakfast
18. De uitbating van hotels
19. De uitbating van restaurants, drankgelegenheden, verbruikssalons, tearooms en ijssalons, alle
activiteiten van traiteurs en hotels, de organisatie van feesten, en, in het algemeen, alle activiteiten in
verband met wat voorafgaat;
20. De uitbating van ruimtes voor de organisatie van congressen;
21. De organisatie van tentoonstellingen
22. Landbouw, teelt van gewassen, veeteelt, pluimveeteelt, jacht, fruitteelt, exploitatie wijngaarden,
bosbouw:
- Het telen van gewassen zowel eenjarige als meerderjarige; onder andere groenten, fruit, planten,
bomen, bloemen, graansoorten, druivelaars, paddenstoelen, mossen en zo verder zonder dat deze
opsomming limitatief dient te worden gelezen.
Tevens, ongeacht de bestemming van deze gewassen; zij het voor menselijke consumptie of
consumptie door andere levende wezen, zij het voor geneeskundige of andere onderzoeksvelden, zij
het tot grondstof voor de fabricatie van andere producten.
- Plantenvermeerdering, binnen de wettelijke bepalingen optimalisatie van de genetische
samenstelling van gewassen.
- Pluimveeteelt in de ruimste zin van het woord.
- Veeteelt in de ruimste zin van het woord, inclusief melkproductie en verwerking. Dit zowel voor
inheemse als exotische diersoorten binnen het kader van de wettelijke toelatingen.
- Bosbouw en exploitatie van bossen in de ruimste zin van het woord.
- Jacht in de ruimste zin van het woord, inclusief het zetten van vallen en aanverwante diensten.
- Aanleg en exploitatie van wijngaarden, druivenkwekerij.
- Het verzamelen en commercialiseren van in het wild groeiende gewassen en producten, met
uitzondering van hout.
- Het verlenen van alle diensten aan het verstrekken van alle ondersteunende activiteiten inzake
landbouw, veeteelt, gewassenteelt, en de verwerking ervan na de oogst.
- Landbouwtoerisme of plattelandstoerisme: beleving van de natuur en milieu, het authentieke (het
ruraal erfgoed, lokale voedings- en drankspecialiteiten,…) in verschillende vormen: dagtoerisme
(kleinschalige attractiepunten, streekproducten, wandelen en fietsen op het platteland) of
verblijfstoerisme (kleinschalige plattelandshotels, huurvakantiewoningen, gastenkamers,
hoevecampings,…).
- Hoevetoerisme: het geheel van op ontspanning gerichte activiteiten op het platteland geïntegreerd
in een actief agrarisch bedrijf.
- Marketing van landbouwtoerisme, inclusief de ontwikkeling en uitbreiding van plaatselijke markten.
- Beschermen van het culturele erfgoed als b.v. de exploitatie van boerderijen van architectonische
en historische betekenis.
Luik B
- De ontwikkeling van zachte recreatie, hoevetoerisme, telewerk, hoeveverkoop of zorgfuncties, al
dan niet in combinatie met de ontwikkeling van landbouw- en natuuractiviteiten.
- De herintroductie van bepaalde planten- of diersoorten in de plattelandsgebieden.
23. Verwerking van alle geproduceerde goederen verworven door uitoefening van de activiteiten.
24. Exploitatie van verkooppunten direct aan consument van de geproduceerde goederen.
    1.  Exploitatie van zonnepaneelvelden.
    2.  Landbouwwerken, loonwerken.
27. Onderhoud, verhuur, beheer, koop- en verkoop van alle machines en werktuigen en andere
mogelijke benodigdheden bij exploitatie van landbouwbedrijf, bosteelt, kortom gewassenteelt in zijn
algemeenheid.
28. Beheer voor derden van alle landbouwactiviteiten, gewassenteelt, jacht en bosbouw.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, door alle
middelen en op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten en die niet in strijd zijn
met de vigerende wetgeving.”
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweeëntwintigduizend zeshonderd euro (€ 22.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "TUINEN STEFAN HAERINCK".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Het snijden, snoeien en kappen van bomen, het aanleggen van tuinen, parken en het groene
gedeelte van sportvelden alsook het ontwerpen ervan,
2. Het verhuren van land- en tuinbouwmachines, met of zonder bediening, het verhuren van divers
materiaal, het ontginnen van bossen alsook het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken;
3. Het uitvoeren van algemene grond- en kraanwerken, graafwerken, funderingswerken,
irrigatiewerken, draineringwerken, rioleringswerken, bestrating, grondverzet, nivelleringswerken, het
leggen van kabels;
4. Algemene slopingswerken, algemene bouwwerken, bouwonderneming, montage van metalen
Luik B
constructies;
5.Alle verrichtingen die rechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en uitbreiding
van een roerend en onroerend patrimonium. De vennootschap zal binnen het kader van het
voorwerp kunnen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren en bouwen van
onroerende goederen, al dan niet gemeubeld; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende
goederen en waarden; zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van aandelen of
op een andere wijze in andere ondernemingen en vennootschappen;
6. Het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
7. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
8. In de mate toegestaan door de wet, leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen
of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, m de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
9. Het ter beschikking stellen van personeel;
10. De aan- en verkoop, huur, verhuring van allerlei roerende en onroerende goederen;
11. Voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden, de handel, de
invoer, de uitvoer, de distributie, de vertegenwoordiging, het verhandelen en alle
handelsverrichtingen en commissiezaken in binnen- en buitenland;
12. Ondernemingen en vennootschappen besturen, begeleiden en adviseren, zij mag adviezen
verlenen van juridische, financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste
zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie,
financiën, verkoop en productie;
13. Het op punt stellen van syndicaatovereenkomsten tussen aandeelhouders;
14. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden;
15. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
16. Het vloeren, faiencen en betegelen in de ruimste zin.
De vennootschap mag hiertoe alle burgerlijke-, handels-, ambachtelijke, industriële, financiële,
roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk met dit voorwerp verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
17. De uitbating van een Bed & Breakfast
18. De uitbating van hotels
19. De uitbating van restaurants, drankgelegenheden, verbruikssalons, tearooms en ijssalons, alle
activiteiten van traiteurs en hotels, de organisatie van feesten, en, in het algemeen, alle activiteiten in
verband met wat voorafgaat;
20. De uitbating van ruimtes voor de organisatie van congressen;
21. De organisatie van tentoonstellingen
22. Landbouw, teelt van gewassen, veeteelt, pluimveeteelt, jacht, fruitteelt, exploitatie wijngaarden,
bosbouw:
- Het telen van gewassen zowel eenjarige als meerderjarige; onder andere groenten, fruit, planten,
bomen, bloemen, graansoorten, druivelaars, paddenstoelen, mossen en zo verder zonder dat deze
opsomming limitatief dient te worden gelezen.
Tevens, ongeacht de bestemming van deze gewassen; zij het voor menselijke consumptie of
consumptie door andere levende wezen, zij het voor geneeskundige of andere onderzoeksvelden, zij
het tot grondstof voor de fabricatie van andere producten.
- Plantenvermeerdering, binnen de wettelijke bepalingen optimalisatie van de genetische
samenstelling van gewassen.
- Pluimveeteelt in de ruimste zin van het woord.
- Veeteelt in de ruimste zin van het woord, inclusief melkproductie en verwerking. Dit zowel voor
inheemse als exotische diersoorten binnen het kader van de wettelijke toelatingen.
- Bosbouw en exploitatie van bossen in de ruimste zin van het woord.
- Jacht in de ruimste zin van het woord, inclusief het zetten van vallen en aanverwante diensten.
- Aanleg en exploitatie van wijngaarden, druivenkwekerij.
- Het verzamelen en commercialiseren van in het wild groeiende gewassen en producten, met
uitzondering van hout.
- Het verlenen van alle diensten aan het verstrekken van alle ondersteunende activiteiten inzake
landbouw, veeteelt, gewassenteelt, en de verwerking ervan na de oogst.
- Landbouwtoerisme of plattelandstoerisme: beleving van de natuur en milieu, het authentieke (het
ruraal erfgoed, lokale voedings- en drankspecialiteiten,…) in verschillende vormen: dagtoerisme
Luik B
(kleinschalige attractiepunten, streekproducten, wandelen en fietsen op het platteland) of
verblijfstoerisme (kleinschalige plattelandshotels, huurvakantiewoningen, gastenkamers,
hoevecampings,…).
- Hoevetoerisme: het geheel van op ontspanning gerichte activiteiten op het platteland geïntegreerd
in een actief agrarisch bedrijf.
- Marketing van landbouwtoerisme, inclusief de ontwikkeling en uitbreiding van plaatselijke markten.
- Beschermen van het culturele erfgoed als b.v. de exploitatie van boerderijen van architectonische
en historische betekenis.
- De ontwikkeling van zachte recreatie, hoevetoerisme, telewerk, hoeveverkoop of zorgfuncties, al
dan niet in combinatie met de ontwikkeling van landbouw- en natuuractiviteiten.
- De herintroductie van bepaalde planten- of diersoorten in de plattelandsgebieden.
23. Verwerking van alle geproduceerde goederen verworven door uitoefening van de activiteiten.
24. Exploitatie van verkooppunten direct aan consument van de geproduceerde goederen.
25. Exploitatie van zonnepaneelvelden.
26. Landbouwwerken, loonwerken.
27. Onderhoud, verhuur, beheer, koop- en verkoop van alle machines en werktuigen en andere
mogelijke benodigdheden bij exploitatie van landbouwbedrijf, bosteelt, kortom gewassenteelt in zijn
algemeenheid.
28. Beheer voor derden van alle landbouwactiviteiten, gewassenteelt, jacht en bosbouw.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, door alle
middelen en op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten en die niet in strijd zijn
met de vigerende wetgeving.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vierentwintig (124) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
(…)
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
(…)
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen voor zoverre deze handelingen het dagelijks bestuur niet
overtreffen. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die om reden van het
minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Inzake handelingen die het dagelijks bestuur overtreffen wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd, hetzij door de enige bestuurder, hetzij door minstens twee bestuurders, samen
Luik B
handelend, indien ze met meer dan één zijn.
Alle akten met betrekking tot vervreemding of verkrijging van onroerende goederen van of voor de
vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek (alsook de bijhorende zekerheden) worden
steeds beschouwd als handelingen die het dagelijks bestuur overtreffen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht, onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door de bestuurder(s) werden verricht,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de
omstandigheden niet onkundig kon zijn.
(…)
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand november, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden
ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap
wordt bewaard.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden.
§7. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
(…)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
24.1. Interimdividend
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen en de wettelijke
bepalingen ter zake over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
24.2. Rekening-Courant
De aandeelhouders mogen aan de vennootschap voorschotten verstrekken onder de vorm van een
rekening-courant. Deze voorschotten kunnen rentegevend zijn. De interesten worden betaalbaar
gesteld op de zetel van de vennootschap op de tijdstippen door de algemene vergadering gesteld.
De rekening-courant kan tevens omgezet worden in een termijnlening.
De vennootschap zal eveneens voorschotten in rekening-courant aan de aandeelhouders kunnen
toestaan.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en onmiddellijke sluiting van de
vereffening in één akte onder de voorwaarden en modaliteiten gesteld door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 28. Ontbinding wegens verlies - alarmbelprocedure
§1. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een
vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld
of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder
verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§2. Op dezelfde wijze als bedoeld hiervoor wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt
dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden
Luik B
te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
§3. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping
voort te vloeien.
§4. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal heeft
nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer
verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.
(…)
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1/ De heer HAERINCK Stefan, voornoemd;
2/ De heer VAN HOUTTE Bart Roger, geboren te Waregem op 12 oktober 1983, wonende te 9870
Zulte (Machelen), Petegemstraat, 56;
3/ De heer VAN HOUTTE Johan, geboren te Deinze op 21 juli 1956, wonende te 9870 Zulte,
Waalstraat, 60;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
1/ De heer HAERINCK Stefan, voornoemd;
2/ Mevrouw VAN HOUTTE Ann, voornoemd;
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd. De algemene vergadering, beslissend met absolute 
meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, bepaalt het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9870 Zulte,
Koekoekstraat 44.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering der aandeelhouders geeft een bijzondere volmacht aan de heer Patrick Cocquyt, of
zijn gevolmachtigde in opdracht van Fidufac Consulting BV BE 0892 888 463, te Kortrijk Cyriel
Verschaevestraat 100,  om alle administratieve formaliteiten te vervullen in het bijzonder de
formaliteiten in verband met deze statutenwijziging bij de diensten van de Kruispuntbank van
ondernemingen en de BTW.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Meester Xavier Van den Weghe, notaris.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, bijzonder verslag bestuursorgaan