Ondernemingsnr : 0455436279
Naam
(voluit) : B.V.S.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molsebaan 19 bus 301
 : 2480 Dessel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
 
Het blijkt uit de akte verleden voor notaris Jan Van Ermengem, te Meerhout, op 26 juni 2020, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van "B.V.S." besloten vennootschap, met
zetel te 2480 Dessel, Molsebaan 19 bus 301, BTW BE0455.436.279, rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer besloten heeft wat volgt:
BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
BESLUIT: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  Ingevolge de omzetting van de Belgische Frank in euro wordt het voormelde kapitaal van
zevenhonderdvijftigduizend Belgisch Frank (750.000,-BEF) omgezet in achttienduizend
zeshonderdtweeënvijftig euro (€ 18.652,00).
    •  De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
BESLUIT: Wijziging van de rechten verbonden aan aandelen - creatie van soorten aandelen.
    1.  De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan aandelen en de creatie van
soorten aandelen zoals bepaald in artikel 5:102 WVV. De aanwezige aandeelhouders erkennen een
afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis te hebben van genomen.
Luik B
    2.  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om drie soorten aandelen te
creëren waaraan verschillen de rechten zijn verbonden, zijnde:
    •  Één aandeel soort A.
    •  Één aandeel soort B.
    •  zevenhonderdachtenveertig (748) aandelen soort C.
    1.  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volgende rechten aan de
aandelen toe te kennen:[…]
Verdeling van de winst – verdeling van het netto-actief – andere rechten:
    •  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij alle aandelen, ongeacht de soort, recht hebben op een
gelijk aandeel in de winst.
    •  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen (en indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort) wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouder, waarbij elk aandeel een gelijk aandeel krijgt in het netto actief, ongeacht de soort
waartoe het behoort.
    •  De algemene vergadering verklaart dat alle overige rechten die verbonden zijn aan de aandelen
in gelijke mate verdeeld zijn over de beide soorten aandelen zodat het voor wat de overige rechten
betreft, elk aandeel A evenveel rechten heeft als elk aandeel B.
    1.  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om de rechten verbonden
aan de aandelen te wijzigen en soorten aandelen te creëren beslist de algemene vergadering met
éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen zoals hierna bepaald.
BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. - B.V.S.
Rechtsvorm. -  Besloten vennootschap
Voorwerp. –
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  De aan- en verkoop van onroerende goederen, het ruilen en verkavelen van zelfde goederen.
    •  Het huren en verhuren van onroerende goederen.
    •  Het beheren, onderhouden, wijzigen en verbeteren van onroerende goede-ren
    •  Alle dienstverlening omtrent onroerende goederen, zoals onder meer, het opmaken van
plaatsbeschrijvingen, schattingsverslagen, alsmede het verlenen van adviezen in het verband met
deze werkzaamheden.
    •  Het verlenen van adviezen in verband met transacties, van welkdanige aard ook, van
onroerende, hierin begrepen huurovereenkomsten van welkdanige aard ook.
    •  Het verlenen van adviezen in verband met financieringen van voormelde werkzaamheden.
    •  Het bemiddelen en makelaarschap, in de meest ruime zin van het woord, bij transacties van
onroerende goederen.
    •  Het organiseren en voeren van publiciteit in verband met voormelde acti-viteiten en
werkzaamheden.
    •  Het management, zelfstandige vertegenwoordiging, tussenhandel en de handel op commissie.
    •  Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden.
    •  Het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhu-ren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de onroerende goederen te bevorderen.
    •  Het inrichten, uitrusten en bemeubelen van gebouwen en eigendommen.
Luik B
    •  Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
De vennootschap kan alle industriële, commerciële, roerende of onroeren-de, burgerlijke of financiële
verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
Zij mag zich ook betrekken door middel van inbrengsten, onderschrijvin-gen, financiële
tussenkomsten of op een andere wijze, in alle vennootschap-pen of ondernemingen die geheel of
gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijk-lopend voorwerp hebben, of die van aard zijn om de uitbreiding
en de ont-wikkeling ervan te bevorderen, dit alles zo in binnen-als buitenland.
Duur.- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
    •  Eén (1) aandeel A geeft recht op duizend (1.000) stemmen, onder de ontbindende voorwaarde
van het overlijden van de heer Boudewijn Van Saet. Bij het overlijden van de heer Boudewijn Van
Saet zal dit aandeel veranderen naar een aandeel C, en heeft dit aandeel één stem.
    •  Eén (1) aandeel B geeft recht op duizend (1.000) stemmen, onder de ontbindende voorwaarde
van het overlijden van mevrouw Lea Verbraeken. Bij het overlijden van de mevrouw Lea Verbraeken
zal dit aandeel veranderen naar een aandeel C, en heeft dit aandeel één stem.
    •  zevenhonderdachtenveertig (748) aandelen soort C, en elk aandeel C geeft recht op één stem.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan.
    •  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
    •  De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
    •  Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
    •  Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
    •  Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
    •  Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur. –
    •  Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
    •  Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
    •  De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
    •  Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar. –
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde burgerlijke jaar.
Algemene vergadering. –
 Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
15 mei om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Bestemming van de winst – reserves.
    •  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd.
    •  Interim-dividend: Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
BESLUIT: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
    •  De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  De heer Van Saet Boudewijn, wonende te 2480 Dessel, Molsebaan 19/301;
    •  Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar..) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot
vaste vertegenwoordiger: de heer Boudewijn Van Saet, voormeld.
    •  De voormelde persoon verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.
    •  Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
BESLUIT: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
“ACROG ACCOUNTANCY” Besloten vennootschap, kantoorhoudende te 2440 Geel, Molseweg 168
(BE0437.080.020), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen
als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle
formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting
of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
ACHTSTE BESLUIT: Adres van de zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2480 Dessel, Molsebaan 19 bus 301.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.