Ondernemingsnr : 0458022617
Naam
(voluit) : RECUTEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zultseweg 234
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 10 december 2024 blijkt dat de
naamloze vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Verlenging van het lopende boekjaar
De vergadering beslist om het lopende boekjaar te verlengen tot dertig juni tweeduizend vijfentwintig,
zodat het dan zal lopen van één juli van ieder jaar tot dertig juni van het daaropvolgende jaar.
2. Aanpassing van artikel 35 van de statuten aan het voorgaande besluit.
De vergadering beslist om artikel 35 van de statuten in overeenstemming te brengen met het
voorgaande besluit, zodat het voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder/raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.”
3. Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering ingevolge voorgaand
besluit vast te stellen op de eerste donderdag van de maand december om 13.00 uur. Bijgevolg zal
de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering gehouden worden in tweeduizend vijfentwintig.
4. Aanpassing van artikel 25 van de statuten aan het voorgaande besluit.
De vergadering beslist om artikel 25 van de statuten in overeenstemming te brengen met het
voorgaande besluit, zodat het voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 25: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand
december om 13.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de ver zending van de elektronische oproepingen.”
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de onder-ge-te-ken-de notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te onder-te-ke-nen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Volmacht.
De vergadering kent de raad van bestuur alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze
besluiten evenals aan Accountancy Parmentier besloten vennootschap, Guldensporenstraat 57 te
8560 Kortrijk, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de noodzakelijke
wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder bij de kruispuntenbank en de B.T.W.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor  publicatie
Wim Van Damme
Notaris
12/12/2024
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
- verzaking oproepingsformaliteiten