Ondernemingsnr : 0636879531
Naam
(voluit) : S.B.A.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kloosterstraat 68
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op 27
december 2023, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de besloten vennootschap “S.B.A.”, de volgende beslissingen heeft genomen
met eenparigheid van stemmen:
Besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit
De vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, het (ten tijde van één januari tweeduizend twintig) werkelijk
gestort (en geplaatst) kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet zijn in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze integraal beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en de besluiten hiervoor.
De vergadering besluit om hierbij onder meer:
- het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te beperken tot de vermelding van
het (Vlaams) Gewest van de zetel in de statuten. Het concrete adres is nader door het
bestuursorgaan te bepalen;
- in de omschrijving van het voorwerp het woord ‘(maatschappelijk) doel’ te wijzigen in ‘voorwerp’;
- nieuwe (wettelijke) regelingen voor overdracht van aandelen, uittreding en uitsluiting van
aandeelhouders in de statuten op te nemen;
- tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en
vergaderingen van het bestuursorgaan;
- tot toevoeging mogelijkheid aanduiding dagelijks bestuur;
- tot toevoeging van de mogelijkheid om de algemene vergaderingen en de vergaderingen van het
bestuursorgaan te laten doorgaan middels elektronisch communicatiemiddel;
- tot toevoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden.
Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit
de vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming “S.B.A.”.
Haar handelsnaam luidt: “Adviesburo Stefan Bijnens”.
Artikel 2.
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
25610  Oppervlaktebehandeling van metalen
31010  Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
31020  Vervaardiging van keukenmeubelen
31091  Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
31092  Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
31099  Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g.
41 Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten
411 Ontwikkeling van bouwprojecten
4110 Ontwikkeling van bouwprojecten
41101 Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
4110101 Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
4110102 Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
41102  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
4110201 Projectontwikkeling voor kantoorbouw
4110211 Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra,
hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.
4110212 Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
412 Burgerlijke en utiliteitsbouw
4120 Burgerlijke en utiliteitsbouw
41201  Algemene bouw van residentiële gebouwen
4120101 Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
4120102 Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
4120111 Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
4120112 Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
4120121 Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
4120122 Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
41202  Algemene bouw van kantoorgebouwen
41203  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
4120301 Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van
stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten,
cultuur, enz.
4120302 Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
4329 Overige bouwinstallatie
43291 Isolatiewerkzaamheden
4329101 Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
4329102 Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
4329103 Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
433 Afwerking van gebouwen
4331 Stukadoorswerk
43310  Stukadoorswerk
4331001 Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een
hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
4332 Schrijnwerk
43320  Schrijnwerk
4332001 Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
4332002 Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds,
enz. in hout of kunststof
4332003 Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of
kunststof
4332004 Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
4332005 Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof
4332011 Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
4332012 Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz., in metaal
4332013 Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal
4332014 Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
4332015 Montage van serres, veranda's enz. in metaal
4332016 Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof
4332021 Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas
4332031 Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
4333 Vloerafwerking en behangen
43331 Plaatsen van vloer- en wandtegels
4333101 Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer-of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei, enz.
43332  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
4333201 Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten
vloerbedekking, wandbekleding van hout
43333 Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
43341  Schilderen van gebouwen
43342  Schilderen van civieltechnische werken
43343 Glaszetten
4334301 Aanbrengen van glas, spiegels, enz.
4339 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
43390 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
4339001 Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
4339002 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
439 Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten
4391 Dakwerkzaamheden
43910 Dakwerkzaamheden
4391001 Bouw van daken
4391002 Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
4391003 Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
43994 Uitvoeren van metsel- en voegwerken
4399401 Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
4399402 Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
43995 Restaureren van bouwwerken
43996 Chapewerken
43999  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
4399601 Chapewerken
45201  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens ( 3,5 ton)
45202  Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
45203  Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
45206  Wassen en poetsen van motorvoertuigen
45209  Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.
4613 Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
46130 Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
4613001 Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
4613002 Handelsbemiddeling in verf en vernis
4613003 Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen
4614002 Handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid
56290  Overige eetgelegenheden
6420011 Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, enz.
68 Exploitatie van en handel in onroerend goed
681 Handel in eigen onroerend goed
6810 Handel in eigen onroerend goed
68100 Handel in eigen onroerend goed
6810001 Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond
6810002 Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
682 Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed
6820 Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed
68201 Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
6820101 Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
6820102 Verhuur van appartementen in hotels
6820103 Exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing
68202 Verhuur en exploitatie van sociale woningen
6820201 Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door
huisvestingsmaatschappijen en maatschappijen voor goedkope woningen
68203 Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen
6820301 Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.
6820302 Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's
6820303 Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten)
68204 Verhuur en exploitatie van terreinen
683 Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
6831 Bemiddeling in onroerend goed
68311 Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of
op contractbasis
6831101 Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
68312 Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
6831201 Schatten en evalueren van onroerend goed
6832 Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
68321 Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
6832101 Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentieel gebouw)
6832102 Innen van de huur  (residentiële gebouwen)
68322  Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
6832201 Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het
behoorlijk functioneren van de gebouwen (niet residentieel gebouw)
6832202 Innen van de huur (niet residentiële gebouwen)
702 Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
7021 Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
70210 Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
7021001 Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie
7022 Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus  op het gebied van
bedrijfsvoering
70220 Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus  op het gebied van
bedrijfsvoering
7022001 Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz.
7022002 Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.
7111101 Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer
7111103 Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
81210  Algemene reiniging van gebouwen
81220  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
81290  Andere reinigingsactiviteiten
82 Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten
821 Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van  kantoren
8211 Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
82110 Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
8219 Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten
ten behoeve van kantoren
82190 Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende
activiteiten ten behoeve van kantoren.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel heeft gelijk stemrecht en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Artikel 8.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 9.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Artikel 11.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van
de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van
het effect ten aanzien van de vennootschap.
Indien de aandelen toebehoren aan het gemeenschappelijk vermogen van gehuwde personen
worden de lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn
ingeschreven.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij
besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 13.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is (zijn) ze openbaar
gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 19.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt
plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde tijdstip.
Artikel 20.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 25.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
Artikel 26.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 31.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
In het licht hiervan beslist de vergadering met ingang van heden de huidige bestuurder (eerder als
zaakvoerder benoemd), te weten: de heer BIJNENS Stefan, geboren te Genk op negen juli
negentienhonderd zesenzestig, wonend te 3740 Bilzen, Kloosterstraat 68, te ontslaan.
De vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de voornoemde ontslagen bestuurder
(zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op heden.
De vergadering herbenoemt als niet-statutaire bestuurder, te rekenen vanaf heden en voor een
onbepaalde duur: de heer BIJNENS Stefan, voornoemd, dewelke verklaart deze benoeming te
aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door enige maatregel die de uitoefening van het
mandaat zou verhinderen.
De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de bestuurder overeenkomstig het bepaalde in
artikel 17 van de statuten.
Besluit
De bestuurder verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is en blijft in het Vlaams Gewest, te
3740 Bilzen, Kloosterstraat 68.
De algemene vergadering  bevestigt dit adres, voor zoveel als nodig.
Besluit
De vergadering/bestuurder stelt, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden,
met macht alleen op te treden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling, met name
aan alle vertegenwoordigers en aangestelden van Bizzit BV, 3590 Diepenbeek, Nieuwstraat 86
(ondernemingsnummer BE 0639.765.082).
VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Samen hiermee neergelegd:
    •  afschrift van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering
    •  gecoördineerde statuten
(get. notaris Xavier VOETS)