Ondernemingsnr : 0844391334
Naam
(voluit) : JOCAR Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Scheidestraat(Ned) 5
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM
OMVORMING VENNOOTSCHAP NAAR BV – WIJZIGING VOORWERP -WIJZIGING BOEKJAAR
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van  Iris De Brakeleer, notaris te Ninove, die
haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Evenepoel – De Brakeleer – Muylaert,
geassocieerde notarissen", met zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 48, op 15/09/2021, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap
"JOCAR SERVICES", met zetel te 9400 Ninove, Scheidestraat 5, BTW BE0844.391.334,
rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde.
volgende beslissingen heeft genomen:
1.   Eerste besluit
a) De vergadering neemt kennis van de staat van activa en passiva de dato 30 juni 2021 zoals
bedoeld in artikel 14:3 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij stelt vast dat deze niet
meer dan drie maand voor deze algemene vergadering is afgesloten.
b) De vennoten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan
de dato 6 juli 2021 zoals bedoeld in artikel 14:5 Wetboek van vennootschapen en verenigingen
waarin het voorstel tot omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap wordt
toegelicht en ontslaan de voorzitter van het voorlezen van het verslag; bij het verslag is de  staat van
activa en passiva gevoegd de dato 30 juni 2021.
c) De vennoten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van het verslag de dato 20 augustus
2021 van de - in overeenstemming met artikel 14:4 Wetboek van vennootschapen en verenigingen -
door de algemene vergadering aangewezen revisor besloten vennootschap "PARMENTIER GUY",
met zetel te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, BTW BE0480.463.170, rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Antwerpen vertegenwoordigd door PARMENTIER Guy, bedrijfsrevisor, waarvan
het besluit luidt als volgt:
    1.  I.BESLUIT: OORDEEL MET VOORBEHOUD
Overeenkomstig 14:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen brengen wij aan de
buitengewone algemene vergaderring verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor
waarvoor wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 6 juli 2021.  Tot het besluit van het
onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter gelegenheid van de
omvorming van de Commanditaire Vennootschap “JOCAR SERVICES” tot een Besloten
Vennootschap kan ik verklaren, onder voorbehoud van het eigendomsaspect en volledigheid van de
rekening-courants/leningen en onder voorbehoud van de waarden van de deelneming:
    1.  Dat onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2021 van genoemde
vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
    2.  Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van
Luik B
452.247,88 EUR blijkt en er geen element naar voren gekomen zijn die ons erop wijzen dat het netto-
actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel, onder voorbehoud van de
waarden van de deelneming.
    3.  Dat het netto-actief van de vennootschap per 30 juni 2021 HOGER is dan het op die datum
uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 500,00 EUR en dit ten belope van 451.747,88 EUR
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet geboekte claims,
voorzieningen of schulden.  Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig
zijn, overwegende de beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Schoten, 20 augustus 2021
PERMENTIERR GUY BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier
[GETEKEND]
De vennoten verklaren alle voormelde stukken tijdig en samen met de oproeping te hebben
ontvangen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag.
1.d)  De vergadering beslist vervolgens de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder
verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te
nemen. 
De activiteit blijft grotendeels ongewijzigd, onder voorbehoud van punt 2 hierna.
Het vroegere kapitaal van de commanditaire vennootschap dat werd vastgesteld op vijfhonderd euro
(€ 500,00) zal worden geboekt onder een beschikbare vermogensrekening.
Het kapitaal blijkend uit de voormelde staat is na de omzetting niet hoger dan het uit de staat blijkend
nettoactief.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen- en vermeerderingen blijven
dezelfde. De besloten vennootschap zal ook de boekhouding, die door de commanditaire
vennootschap werd gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer BE0844.391.334.
De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten op 30
juni 2021. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire
vennootschap worden ondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor
wat betreft het opmaken van de rekeningen.
Er bestaat geen verschillende soorten van stemrechtverlenende effecten en de omzetting aanleiding
geeft geen aanleiding tot wijziging van hun respectievelijke rechten.
Het vermogen bestaat uit alle activa en passiva die afhangen van de handelszaak van de
commanditaire vennootschap, en waarbij de tien (10) aandelen die het kapitaal van de
commanditaire vennootschap vertegenwoordigen, worden toegewezen aan de aandeelhouders in
verhouding van hun rechten in de commanditaire vennootschap en wel als volgt:
    1.  De heer DE SMET Johan, voornoemd, negen (9) aandelen,
    2.  Mevrouw CHRISTIAENS Caroline voornoemd, één (1) aandeel,
2.   Tweede besluit
De algemene vergadering neemt met eenparigheid van stemmen kennis van het verslag conform art.
5:101 Wetboek vennootschappen en verenigingen en ontslaat de voorzitter van volledige nalezing
ervan.
De algemene vergadering van besluit met eenparigheid van stemmen over de uitbreiding/wijziging
van het voorwerp zodat artikel 3 van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:
….
3.   Derde Besluit
De algemene vergadering neemt met eenparigheid van stemmen kennis van het verslag conform art.
5:102 Wetboek vennootschappen en verenigingen en ontslaat de voorzitter van volledige nalezing
ervan.  Het verslag zal worden bekend gemaakt en neergelegd bij de rechtbank.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het aantal aandelen te
verhogen van tien (10) naar honderd (100) en vervolgens soorten aandelen te creëren, nl.
negenennegentig (99) aandelen A, waar één stemrecht aan verbonden is en één (1) aandeel B waar
2 stemrechten aan verbonden zijn.
Het nieuw artikel 5 zal dan ook luiden als volgt:
……
Luik B
4.   Vierde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de overdraagbaarheid van
aandelen volledig te beperken in de zin dat steeds de goedkeuring van alle andere aandeelhouders
verreist is om tot overdracht te kunnen overgaan.
5.   Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de bevoegdheden, benoeming
en de werking van het bestuur van de vennootschap aan te passen in de zin dat de heer DE SMET
Johan, voornoemd en/of mevrouw CHRISTIAENS Caroline, voornoemd, als bestuurders elk
afzonderlijk beslissingen kunnen nemen, behalve voor gevallen waar de vennootschap  moet
beslissen in haar hoedanigheid van aandeelhouder in andere vennootschappen en de uitoefening
van de stemrechten in dergelijke vennootschappen. Voor alle andere bestuurders geldt dat, indien er
meerdere zijn, zij intern alle besluiten collegiaal moeten nemen.  Extern en mits interne goedkeuring
zoals hiervoor voorzien, kan elke bestuurder alleen handelend namens de vennootschap en in rechte
optreden en haar naar derden toe vertegenwoordigen.
Het nieuwe artikel 12 zal dan ook luiden als volgt:
……
6. Zesde Besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het boekjaar te laten lopen van
1 januari tot 31 december van elk jaar, waarbij het lopende boekjaar zal worden verlengd tot 31
december 2022.
Ingevolge voorgaande beslissing besluit de algemene vergadering eveneens met eenparigheid van
stemmen om de jaarvergadering te verplaatsen naar de tiende (10e) van de maand juni, om 14 uur.
De artikels 16 en 21  luiden dan ook als volgt:
…..
7.   Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten, de nieuw aangenomen
rechtsvorm en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen Inclusief (o.a.)
    •  de invoeging van de nieuwe methodes rond oproepingen en kennisgeving en
    •  invoegen elektronische en schriftelijke beraadslaging
    •  invoegen van de nieuwe standaard regelingen aangaande het bestuur
    •  delegatie aan het bestuursorgaan voor uitkering van de winst uit het lopende en vorige boekjaar
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "JOCAR SERVICES".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden of
tussenpersonen, of in deelneming met derden:
    1.  Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven, verenigingen en (overheids)
instanties in verband met o.a. van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het
verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de
voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van
Luik B
adviezen op het gebied van beheer in het algemeen.
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven
- het opnemen en uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie.
    2.  - Alle werkzaamheden inzake centrale verwarming, verwarming in het algemeen, brander
techniek, loodgieterij, sanitair, lood-en zinkwerk, dakwerken en dichtingswerken, roofing,
klimaatregeling, airconditioning, ventilatie en verluchting, koelinstallaties, industriële pijpleiding en
kanalisatie, thermische en akoestische isolatie, metalen constructies, smeedwerk en metalen
schrijnwerk, algemene mechaniek, elektrische en elektrotechnische installaties, domotica en ICT,
automatisatiesystemen, diverse speciale installaties, dit omvat de vervaardiging installatie en
plaatsing, montage en demontage herstelling en onderhoud.
- Het plaatsen van vuren, kachels en radiatoren, het plaatsen van sierschouwen, het reinigen van
schoorstenen, kachels, ovens, uitlaatsystemen, branders en ketels
- Het uitvoeren van alle activiteiten ivm interieur en decoratie, vormgeving, binnenhuisinrichting,
binnenhuisarchitectuur en totaalinrichting, gaande van het ontwerp tot de effectieve realisatie, de
coördinatie en begeleiding van totaalprojecten.
- In het algemeen het uitvoeren van alle activiteiten behorende tot de sector bouw, metaal en
elektriciteit, al dan niet in coördinatie met onderaannemers omvattende (niet limitatief) alle
werkzaamheden en activiteiten gaande van de voorbereidingswerken, dakwerken, schoorsteen-en
ovenbouw, schrijnwerk, sanitair, elektriciteitswerken tot de volledige afwerking en binneninrichting;
omvat tevens alle onderhouds-, renovatie en herstellingswerken, het uitvoeren van algemene en
bijzondere aannemingen, in coördinatie met onderaannemers algemene bouwonderneming, al dan
niet in coördinatie met onderaannemers, de coördinatie van werken op de werf
- Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in artikel ivm verwarming, sanitair, elektriciteit,
bouwmaterialen, kachels sierschouwen, verlichtingsartikelen, huishoudapparaten en aanverwante
artikelen, interieurartikelen vaste vloeibare en gasvormige brandstoffen, motorbrandstoffen
ijzerwaren, fabricaten en halffabricaten, grondstoffen afvalstoffen, diverse consumentenartikelen,
loten van falingen, opkopingen, tweedehandse goederen, menigvuldige goederen
- Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandige
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten.
- Advies- audit, en expertisebureau voor de bouwsector en voor bouwtechnische aangelegenheden. 
Diverse consultancy in de bouwsector, het optreden als veiligheidscoördinator en als
toezichthoudende instantie. Het verrichten van onderzoek en studiewerk, van diverse technische
studies.
- Advies-en dienstverlening inzake algemenen management, bedrijfsvoering en beheer, inzake
commercieel, strategisch, financieel en administratief management, inzake technisch management,
productmanagement, changemanagement, de begeleiding van de administratieve organisatie en de
implementatie van bedrijfsprocessen, informatica en automatisering, managementsupport op
algemeen vlak en op diverse deeldomeinen, management van diverse totaalprojecten,
projectontwikkeling en totaalmanagement, inzake public-relations en communicatie, marketing en
publiciteit, reclamewezen in het algemeen.
- Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren in waarde stellen in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten
- Het optreden als management vennootschap, het beheren van vennootschappen, het optreden als
holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings, het deelnemen, onder gelijk
welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle
van ondernemingen
- Het optreden als patrimoniumvennootschap, Onderneming in onroerende goederen het bouwen
verbouwen, kopen renoveren en verkopen van onroerende goed, bouwpromotor, projectontwikkeling
en handel in onroerend goed het ontwerpen en beheren van verkavelingen, het ontwerpen en
realiseren van diverse vastgoedprojecten
- Diverse zakelijke dienstverlening
- Onderneming in onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, kopen renoveren en verkopen van
onroerende goed, bouwpromotor, projectontwikkeling en handel in onroerend goed.
- Consultancy dienstverlening, begeleiding en coördinatie van interieur en bouwprojecten.  Het
optreden als bouwpromotor en bouwcoördinator. De bemiddeling en het beheer van onroerend goed
voor rekening van derden.  Het optreden als vastgoedmakelaar, syndicus en rentmeester.
Luik B
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken, in dit
kader kan de vennootschap onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten verwerven,
onroerende goederen in huur nemen en deze onroerende goederen uitbreiden, verbouwen,
afwerken, inrichten… ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of
wenselijk acht.
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten zal de
vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
    2.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling
en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
    3.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Zij mag
haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand geven. Zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle vennootschappen van
de groep op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
    4.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer het ontwikkelen van vastgoedprojecten, erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, promoveren, prospecteren, ter beschikking stellen en uitbaten van onroerende
goederen; de aankoop en verkoop van woningen in het algemeen of op plan; de aan- en verkoop,
huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die, op welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks, zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, kortom zij mag alles doen wat verband houdt met het
bovenvermelde voorwerp of wat kan bijdragen tot de realisatie ervan.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld in 2 categorieën als volgt:
    •  negenennegentig (99) aandelen soort A, aan dewelke één stem per aandeel is toegekend,
    •  één (1) aandeel soort B, aan dewelke 2 stemmen zijn toegekend.
Ieder aandeel (elke categorie) geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Elke wijziging van de rechten verbonden aan één of meerdere soorten vereist de naleving van de
Luik B
bijzondere voorwaarden voorzien in de Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (artikel 5:
102 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) en/of of enige vervangende bepalingen en
een statutenwijziging, waarbij de beslissing binnen elke soort moet worden genomen met naleving
van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging, en
moet elke houder van ondereffecten worden toegelaten tot de besluitvorming en de stemming in de
betrokken soort, waarbij de stemmen worden geteld op basis van één stem voor het kleinste
ondereffect.
…
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen). 
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Intern
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Als en zolang de heer DE SMET Johan en mevrouw CHRISTIAENS Caroline samen de enige twee
bestuurders zijn, kunnen zij als bestuurders elk afzonderlijk beslissingen nemen, behalve voor
gevallen waar de vennootschap moet beslissen in haar hoedanigheid van aandeelhouder in haar
dochter-vennootschappen en dus voor de uitoefening van de stemrechten in dergelijke
dochtervennootschappen.  Deze besluiten moeten in een gezamenlijk besluit tussen de heer DE
SMET en mevrouw CHRISTIAENS worden genomen.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, die niet de heer DE SMET
Johan en mevrouw CHRISTIANS zijn, dienen deze de beslissingen te nemen in een collegiaal
bestuursorgaan.
Extern
Iedere bestuurder alleen handelend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder, uiteraard mits gebeurlijke interne goedkeuring zoals hiervoor
omschreven.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.  Bij gebreke aan beslissing wordt ze geacht onbezoldigd te zijn.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
Luik B
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tiende (10e) van de maand juni, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn/haar categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22bis. Delegatie aan het bestuursorgaan voor uitkering uit de winst
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
…
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
8.   Achtste Besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie :
    •  De besloten vennootschap "FIRMA PAUL DE SMET", met zetel te 9400 Ninove,
Geraardsbergsesteenweg 141, BTW BE0446.443.290, rechtspersonenregister Gent afdeling
Dendermonde, alhier vertegenwoordigd, door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE SMET
Johan, voormeld
    •  De heer DE SMET Johan, wonende te 9400 Ninove, Scheidestraat 5.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.  De kwijting wordt zoveel als nodig nog eens
herhaald bij de goedkeuring van de jaarrekeningen.
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders voorlopig te bepalen op twee en
gaat onmiddellijk over tot hun (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur
:
- De heer Johan De Smet, wonende te Scheidestraat 5, 9400 NINOVE (NEDERHASSELT)
- Mevrouw Caroline Christiaens, wonende te Scheidestraat 5, 9400 NINOVE (NEDERHASSELT)
hier beiden aanwezig en die aanvaarden.
Het mandaat is bezoldigd.
In geval van overlijden of (tijdelijke) onbekwaamheid van de heer DE SMET Johan, vast
vertegenwoordiger van JOCAR SERVICES, wordt mevrouw CHRISTIAENS Caroline als opvolgend
vast vertegenwoordiger benoemd.
9.   Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de het adres van de zetel is gevestigd op: Scheidestraat 5,
9400 NINOVE.
10.  Tiende besluit
De algemene vergadering geen website of e-mailadres van de vennootschap te willen melden.
11.  Elfde besluit
De comparanten machtigen de besloten vennootschap "AXIS - FINANCE", met zetel te 9450
Haaltert, Kerkskenhoek 72, BTW BE0439.913.806, rechtspersonenregister Gent afdeling
Dendermonde om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de
uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
De volmachthouder wordt tevens gemachtigd om naar aanleiding van de registraties in het
elektronisch effectenregister waartoe hij hier gemachtigd is de wettelijk opgelegde gegevens die in
het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de
vennootschap alsook eventuele jaarlijkse updates te laten doorvoeren.
Verder wordt de volmachthouder gemachtigd om op te treden lasthebber ad hoc van de
vennootschap om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor beknopt uittreksel.
Iris De Brakeleer, Notaris te Ninove.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.
- verslagen bestuurder conform art. 5:102 en 14:1 en volgende Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen
- verslag extern accountant/revisor