Ondernemingsnr : 0889952432
Naam
(voluit) : NIMIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boeretangsedreef 72
 : 2480 Dessel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Ermengem te Meerhout, die zijn ambt uitoefent in
de besloten vennootschap “Atlas Notarissen” met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te
Geel, Meerhout en Mol, op 4 september 2020, nog te registreren, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “NIMIN” onder meer volgende beslissingen heeft
genomen:
BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
BESLUIT: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen
en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
BESLUIT: Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de uitbreiding van het voorwerp zoals bepaald in artikel 5:101 WVV. De
aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
te hebben van genomen. De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen, zodat het thans zal bestaan uit:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen: De vennootschap heeft tot doel, zowel in
België als in het buitenland :
    •  Het verrichten van diverse bedrijfseconomische en wetenschappelijke studies allerhande.
Luik B
    •  …
    •  De vennootschap kan alle bestuursopdrachten waarnemen en tevens mandaten en functies in
andere vennootschappen en / of verenigingen. De vennootschap kan tevens als vereffenaar worden
aangesteld.”.
BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. Zij verkrijgt de naam “NIMIN”.
Rechtsvorm.  Besloten vennootschap.
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, thans te 2480 Dessel, Boeretangsedreef 72
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen: De vennootschap heeft tot
voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
    •  Het verrichten van diverse bedrijfseconomische en wetenschappelijke studies allerhande.
    •  De uitbouw van een vermogen, zowel roerend als onroerend.
    •  De aan en verkoop, verhuring en promotie van onroerende goederen en onroerend goed
projecten.
    •  Het ter beschikking stellen tegen vergoeding en leasen van gebouwen, lokalen, goederen,
materieel, rollend materieel, meubelen, producten, informatica en communicatiemedia.
    •   De planning en ontwikkeling van handels, industriële en commerciële projecten van allerlei aard
in binnen- en in buitenland, alsmede het participeren in alle beleggings- en financiële transacties die
aan de ontwikkeling van zulke projecten ten goede komen. De vennootschap kan de uitvoering van
dergelijke projecten organiseren, en er ook toezicht op uitoefenen.
    •  Het verstrekken van leningen, kredieten en voorschotten, uitsluitend aan verbonden
vennootschappen of personen (in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen),
op voorwaarde dat het hoofdvoorwerp van de onderneming niet wordt gewijzigd, en dat deze
verrichtingen, die binnen de grenzen van een “goed huisvader” vallen, niet repetitief of commercieel
van aard zijn.
    •  Het geven van een waarborg, goedkeuring of enige andere waarborg van welke aard dan ook,
zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, met inbegrip van het
geven van haar goederen in hypotheek of pand.
    •  De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële
verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor
deze derden.
    •  Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële of
financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
maatschappelijk doel of de verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken.
    •  Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen, verenigingen, of samenwerkingsverbanden bestaande of nog op te richten zowel in
België als in het buitenland.
    •  De vennootschap mag zich bezig houden met allerhande in en exportactiviteiten.
    •  De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in of tot de overname overgaan van
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde doel hebben, of die de ontwikkelingen van
haar onderneming kunnen bevorderen.
    •  De vennootschap mag overgaan tot het uitgeven van obligatieleningen en vastgoedcertificaten.
    •  De vennootschap kan alle bestuursopdrachten waarnemen en tevens mandaten en functies in
andere vennootschappen en / of verenigingen. De vennootschap kan tevens als vereffenaar worden
aangesteld.
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn..
Bevoegdheden van het bestuursorgaan Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
Luik B
bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd,
mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van
zijn/haar/hun machten. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
Vergoeding van de bestuurders De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder
al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is,
dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de
enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op
de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur  Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.  Het bestuursorgaan bepaalt of
zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het
kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan
stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap. Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen,
wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Boekjaar; Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Winstverdeling. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De algemene vergadering besluit om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
BESLUIT: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
De algemene vergadering besluit de huidige (statutaire) zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur: Mevrouw HAECK Conny, wonende te 2480 Dessel, Boeretangdreef 72;
 De heer CAUWENBERGHS Alex, wonende te 2480 Dessel, Boeretangdreef 72.
Wordt eveneens tot bestuurder benoemd: De heer CAUWENBERGHS Cis, wonende te 2480 Dessel,
Boeretangsedreef 72. 
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot
vaste vertegenwoordiger: de heer Cauwenberghs Alex, voormeld. Bij ontstentenis van de heer
Cauwenberghs Alex treedt mevrouw Haeck Conny op als vast vertegenwoordiger. Bij ontstentenis
van zowel de heer Cauwenberghs Alex als mevrouw Haeck Conny treedt de heer Cauwenberghs Cis
op als vast vertegenwoordiger. De voormelde personen verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te
aanvaarden.  Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
BESLUIT: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
“IBA Integraal Bedrijfsadvies”, kantoorhoudende te Zandberg 20, 2260 Westerlo, met
ondernemingsnummer BE0440.567.565, of elke andere door hem aangewezen persoon, wordt
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
Luik B
betreffende de neerlegging en/of publicatie die verband houden met beslissingen van de bestuurder
(s), van de algemene vergadering, of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook alle
formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor ondernemingen, de
ondernemingsloketten, en de aanvraag van een B.T.W.-nummer, en de neerlegging van de
documenten op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
BESLUIT: Adres van de zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2480 Dessel, Boeretangsedreef 72.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de notulen met aangehecht:
       - verslag wijziging voorwerp (naar OB)
    - gecoördineerde statuten.