Ondernemingsnr : 0892160666
Naam
(voluit) : AUTOSERVICE DE KEUKELEIRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hooistraat(HEU) 128
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
AUTOSERVICE DE KEUKELEIRE
naamloze vennootschap
Hooistraat 128 (wordt: “Vriesenrot 21”)
9070 Destelbergen (wordt: “9200 Dendermonde”)
==========================================
UITTREKSEL VAN DE WIJZIGINGSAKTE
==========================================
 
Uit een akte verleden op zevenentwintig december tweeduizend drieëntwintig voor Ann Michèle
D'hoore, notaris, te Sint-Niklaas, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“AUTOSERVICE DE KEUKELEIRE”, RPR Gent afdeling Gent, met zetel te 9070 Destelbergen,
Hooistraat 128, met ondernemingsnummer 0892.160.666 en met BTW-nummer BTW BE
0892.160.666, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden,
alle activiteiten in de meest ruime zin van het woord, met betrekking tot:
1. Het herstellen en bergen van motorvoertuigen en koetswerk, klein- en groothandel, alsmede de in-
en uitvoer van motorvoertuigen en onderdelen, tweedehandsauto's en onderdelen, brandstoffen,
smeermiddelen en onderhoudsproducten, evenals het verhuren van divers materiaal inclusief
motorvoertuigen, de uitbating van concessieovereenkomsten, kleinhandel en plaatsing van
gasinstallaties in motorvoertuigen en alle andere garageactiviteiten die ermee verband houden.
2. Fietsen:
- De groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop, import en export, huur en verhuur, lease van nieuwe
en gebruikte rijwielen, fietsen, elektrische fietsen, e-bikes, fietsen met trapondersteuning, (speed)
pedelecs, steps, bromfietsen, motorfietsen en andere (elektrische) rijtuigen evenals onderdelen,
accessoires, fietsartikelen, fietsuitrusting en aanvullend as-sortiment in de meest ruime zin.
- De groot- en kleinhandel in kleding, inclusief fietskleding en sportkleding.
- Onderhoud en reparatie van fietsen en bromfietsen.
- Het uitbaten van een webwinkel voor rijwielen.
- De activiteiten in verband met mechanische sporten, inbegrepen rijwielen.
- Fabrikant en verdeler van laadinfrastructuur voor elektrische rijwielen.
3. Laadpalen:
Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie. Elektrotechnische
installatiewerken aan gebouwen en installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
4. Risicovolle en speculatieve beleggingen zijn toegelaten.
5. De aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, invoer, uitvoer, ontwikkeling, conceptie,
inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle industriële, handels-, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen hoegenaamd ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel wat betreft de
apparatuur, de programmatie als de benodigdheden in verband ermee. Het verstrekken van
adviezen omtrent het voorgaande evenals de uitvoering van gegevensverwerking en
gegevensanalvse.
6. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een roerend en onroerend patrimonium, zoals:
- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, ter
beschikking stellen, in concessie geven, in huur geven of nemen, verkavelen en uitbaten, doch alleen
met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de
wederverkoop: onroerende goederen vervreemden en ruilen met het oog op wederbelegging en
opbrengst.
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten, maar steeds
zonder speculatief karakter, roerende goederen verhuren en ter beschikking stellen van derden.
7. Handelsfondsen, vergunningen, licenties, materieel en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen,
verhuren, verkopen, ruilen en exploiteren.
8. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen.
9. Advies en bijstand verlenen in alle domeinen waarin zij competent is en onder meer betreffende
marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel, productie, bedrijfsbeheer, logistieke en
intellectuele bijstand.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit e breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen,
hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen,
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in
België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of
die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als
bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg stellen voor derden,
aandeelhouders en bestuurders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met
respect voor de wettelijke beperkingen. De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het
voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de
wettelijke regels terzake.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of
particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Derde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “AUTOSERVICE DE KEUKELEIRE”, afgekort “ASD”. De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden,
alle activiteiten in de meest ruime zin van het woord, met betrekking tot:
1. Het herstellen en bergen van motorvoertuigen en koetswerk, klein- en groothandel, alsmede de in-
en uitvoer van motorvoertuigen en onderdelen, tweedehandsauto's en onderdelen, brandstoffen,
smeermiddelen en onderhoudsproducten, evenals het verhuren van divers materiaal inclusief
motorvoertuigen, de uitbating van concessieovereenkomsten, kleinhandel en plaatsing van
gasinstallaties in motorvoertuigen en alle andere garageactiviteiten die ermee verband houden.
2. Fietsen:
- De groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop, import en export, huur en verhuur, lease van nieuwe
en gebruikte rijwielen, fietsen, elektrische fietsen, e-bikes, fietsen met trapondersteuning, (speed)
pedelecs, steps, bromfietsen, motorfietsen en andere (elektrische) rijtuigen evenals onderdelen,
accessoires, fietsartikelen, fietsuitrusting en aanvullend as-sortiment in de meest ruime zin.
- De groot- en kleinhandel in kleding, inclusief fietskleding en sportkleding.
- Onderhoud en reparatie van fietsen en bromfietsen.
- Het uitbaten van een webwinkel voor rijwielen.
- De activiteiten in verband met mechanische sporten, inbegrepen rijwielen.
- Fabrikant en verdeler van laadinfrastructuur voor elektrische rijwielen.
3. Laadpalen:
Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie. Elektrotechnische
installatiewerken aan gebouwen en installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
4. Risicovolle en speculatieve beleggingen zijn toegelaten.
5. De aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, invoer, uitvoer, ontwikkeling, conceptie,
inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle industriële, handels-, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen hoegenaamd ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel wat betreft de
apparatuur, de programmatie als de benodigdheden in verband ermee. Het verstrekken van
adviezen omtrent het voorgaande evenals de uitvoering van gegevensverwerking en
gegevensanalvse.
6. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een roerend en onroerend patrimonium, zoals:
- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, ter
beschikking stellen, in concessie geven, in huur geven of nemen, verkavelen en uitbaten, doch alleen
met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de
wederverkoop: onroerende goederen vervreemden en ruilen met het oog op wederbelegging en
opbrengst.
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten, maar steeds
zonder speculatief karakter, roerende goederen verhuren en ter beschikking stellen van derden.
7. Handelsfondsen, vergunningen, licenties, materieel en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen,
verhuren, verkopen, ruilen en exploiteren.
8. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen.
9. Advies en bijstand verlenen in alle domeinen waarin zij competent is en onder meer betreffende
marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel, productie, bedrijfsbeheer, logistieke en
intellectuele bijstand.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit e breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen,
hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen,
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in
België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of
die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als
bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg stellen voor derden,
aandeelhouders en bestuurders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met
respect voor de wettelijke beperkingen. De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het
voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de
wettelijke regels terzake.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of
particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt HONDERDTWEEËNTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERDTWEEËNVEERTIG
EURO VIERENVIJFTIG CENT (€ 122.342,54).
Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend achthonderd (4.800) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 4.800, met een fractiewaarde van een /
vierduizend achthonderd (1 / 4.800ste) (breukdeel) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope
van honderd (100) percent.
BESTUUR
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijftien dagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijftien dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan ook op elektronische wijze samenkomen. De elektronische beraadslaging
en de besluitvorming mogen geen belemmering vormen voor een direct en ononderbroken debat.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of (een van) de
afgevaardigd bestuurder(s).
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de afgevaardigd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
JAARVERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand
juni, om zestien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
RESERVES-WINSTVERDELING
Bestemming van de winst - reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De naamloze vennootschap “IMACAR”, met maatschappelijke zetel te 9070 Destelbergen
(Heusden), Hooistraat 128, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent, met
ondernemingsnummer 0894.643.470, en onderworpen aan de belasting over de toegevoegde
waarde onder het nummer BTW BE 0894.643.470.
- De heer DE KEUKELEIRE Paul Wilfried Hector, geboren te Nazareth op 19 juni 1943, gehuwd,
wonende te 9070 Destelbergen (Heusden), Hooistraat 96.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders tot de algemene vergadering van 2029:
- De naamloze vennootschap “IMACAR”, met maatschappelijke zetel te 9070 Destelbergen
(Heusden), Hooistraat 128, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent, met
ondernemingsnummer 0894.643.470, en onderworpen aan de belasting over de toegevoegde
waarde onder het nummer BTW BE 0894.643.470, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VANHOECKE Stéphan Jules Germaine, geboren te Sint-Niklaas op 6 juni 1961, gehuwd, wonende
te 9100 Sint-Niklaas, De Meulenaerstraat 58, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
- De heer VANHOECKE Sam Georges Denise, geboren te Sint-Niklaas op 1 februari 1994, niet
gehuwd, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Rootputhof 16, hier aanwezig en die aanvaardt. De
bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Na ondervraging door ondergetekende notaris, heeft de bestuurder geantwoord niet het voorwerp te
hebben uitgemaakt van een faillissementsprocedure waarvoor een beroepsverbod werd
uitgesproken.
De algemene vergadering bepaalt of en op welke wijze dit mandaat bezoldigd is.
De aldus samengestelde raad van bestuur benoemd tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van
de raad van bestuur:
- De naamloze vennootschap “IMACAR”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VANHOECKE Stéphan Jules Germaine, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De
gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9070
Destelbergen, Hooistraat 128 naar 9200 Dendermonde, Vriesenrot 21.
De algemene vergadering verklaart derhalve dat vanaf heden het adres van de zetel is gevestigd te
9200 Dendermonde, Vriesenrot 21.
Zevende besluit
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de BV PKF BOFIDI Accountants &
Advisers, Kantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar lasthebbers, met name,
mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva
Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de
administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en
Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling
en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de
opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen,
regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en
met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de
inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting
bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een
LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II,
tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en
besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun
aangestelden op te treden.
 
Voor gelijkvormig uittreksel
 
Worden tevens neergelegd:
- de uitgifte van de akte
- de gecoördineerde statuten