Ondernemingsnr : 0461982789
Naam
(voluit) : POORTERSHUYZE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bruggesteenweg 24
 : 8340 Damme
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton), op 21
oktober 2020, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
Poortershuyze, met zetel te 8340 Damme (Sijsele), Bruggesteenweg 24, geldig beraadslagend met
éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij in het totaal achtduizend zesenvijftig euro drieënvijftig (€ 8.056,53), sinds
zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering stelde vast dat het nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij in het
totaal twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig (€ 12.394,68), sinds zelfde
inwerkingtreding van rechtswege is omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf uitwerking van de buitengewone
algemene vergadering; deze middelen zijn bijgevolg vanaf gezegd tijdstip beschikbaar voor uitkering,
mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER
De vergadering bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder”
naar de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer GEERAERT Charles, wonende te 8340 Damme
(Sijsele), Bruggesteenweg 24, en mevrouw GEERAERT Michèle, wonende te 8310 Brugge (Sint-
Kruis), Rijkeveldestraat 20, en dit voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. (…)
Luik B
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP EN/OF DOE-LEN
Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 21 oktober 2020, is
het voorwerp van de vennootschap gewijzigd door de tekst hierna:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van derden:
    •  het uitbaten van drank- en eetgelegenheden al dan niet met verbruikszaal, dit in de meest
algemene zin, en zoals gebruikelijk genaamd als restaurant, bistro, brasserie, taverne, tearoom,
verbruikszaal, restaurateur-banketaannemer, uitzendkok (traiteur), drankgelegenheid, inrichting voor
vertoningen en exposities enzovoort.
    •  het bereiden, de aan- en verkoop, van gerechten en maaltijden voor het meenemen en/of
thuisbestellen;
    •  het uitbaten van hotels;
    •  de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van voedingswaren en dranken met inbegrip van
alcoholische dranken;
    •  het ontwerpen, aan- en verkopen en verhuren van materialen, machines en gereedschappen in
het algemeen;
    •  het organiseren, ontwerpen, uitvoeren, voor zichzelf als voor derden, van feeste-lijkheden,
evenementen, happenings, tentoonstellingen van culturele en ar-tis-tieke aard, vernissages,
enzovoort, dit alles in de meest ruime zin.
    •  het vervaardigen en verkopen van keramiek zoals vazen, servies, beelden, enzovoort;
    •  het lesgeven in keramiektechnieken;
    •  ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten; dit omvat onder andere de vervaardiging
van beelden, die niet als originele kunstwerken kunnen worden beschouwd, de restauratie van orgels
en andere historische muziekinstrumenten, het restaureren van bouwwerken, de productie van
bioscoopfilms en activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma’s na de productie,
de restauratie van meubelen, de restauratie van muziekinstrumenten, de activiteiten van
impresariaten en agenten ten behoeve van individuen;
    •  catering, dit omvat onder andere het verstrekken van bereide maaltijden en kleine eetwaren voor
meestal eenmalige gebeurtenissen (event- en partycatering), zoals: huwelijken, bruiloften, feesten,
recepties, banketten, cocktails, lunches en andere speciale feestelijke gelegenheden, catering voor
privé feesten en bedrijfsevents, onderverhuur van een zaaltje (horeca sector), productontwikkeling
vooral in de voedingssector, verhuur van een zaaltje of een feestzaal met catering en met
bedieningspersoneel;
    •  het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer
als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van
management, engineering, consulting, merchandising en franchising, technisch, commercieel en
administratief beheer en advies;
    •  gastenkamers uitbaten; dit omvat onder andere het verschaffen van accommodatie voor kort
verblijf, gastenkamers uitbaten al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden,
vakantieverblijven uitbaten en andere accommodaties voor kort verblijf;
    •  het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen.
Binnen dit kader:
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
    •  het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen
en andere rechtspersonen;
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog
op te richten vennootschappen; de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie,
opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp
gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen
solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Luik B
wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en
het toezicht op beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in alle
uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Deze
terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan noch mag een belemmering zijn voor de latere
persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in
het buitenland, alle handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, fusie, associatie, financiële tussenkomst,
deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, met een identiek, gelijklopend of
samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen of een bron van afzet te vormen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, en mag aval verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.”
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG, KWIJTING EN BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besloot volgende bestuurders ontslag te geven uit hun functie:
- voornoemde heer GEERAERT Charles;
- voornoemde mevrouw GEERAERT Michèle, sinds 30 september 2020.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat (en dit voor mevrouw GEERAERT Michèle sinds
30 september 2020).
De algemene vergadering besloot het aantal bestuurders te bepalen op twee bestuurders. Werden
benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur:
- voornoemde heer GEERAERT Charles, die aanwezig was en aanvaardde.
- voornoemde mevrouw VAN MULLEM Isabelle, wonende te 8340 Damme (Sijsele),
Bruggesteenweg 24, die aanwezig was en aanvaardde.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de naamloze vennootschap Fiducial, met zetel te 8200
Brugge, Ten Briele 12, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke
formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het
handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en
vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
Notaris Bernard Waûters
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, omvattende
gecoördineerde tekst der statuten en verslag de dato 21 oktober 2020.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.