Ondernemingsnummer :
0479562258
Benaming :
(voluit) :
RENOCONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Starter
Zetel :
(volledig adres)
Molenstraat 3
9340 Lede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, DOEL
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 8 augustus
2018, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Renoconstruct”, met zetel te 9340 Lede (Impe), Molenstraat 3, opgericht bij akte
verleden voor Meester Filip Holvoet, notaris te Antwerpen, op drie februari tweeduizend en drie,
bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig februari
nadien, onder nummer 2003.02.24/024295, waarvan de statuten werden gewijzigd bij beslissing van
de buitengewone algemene vergadering der vennoten van vier februari tweeduizend en acht, blijkens
proces-verbaal dan opgemaakt door Meester Patrick Lemmerling, notaris te Zele, bekendgemaakt bij
uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig maart nadien, onder nummer
2008.03.27/045772, verder ongewijzigd, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
(Afdeling Dendermonde) onder nummer 0479.562.258,
welke volgende beslissingen nam:
- EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in “Colori” en overeenkomstig de
statuten aan te passen zoals blijkt uit de ingetraal vernieuwde statuten.
Zowel de enige vennoot als de enige zaakvoerder, erkennen ieder dat de ondergetekende notaris de
aandacht heeft gevestigd op het verplicht distinctief karakter van de maatschappelijke benaming en
het verbod van verwarring met bestaande benamingen van vennootschappen, waarna zij verklaren
daarvan hun eigen zaak te maken.
- TWEEDE BESLISSING
Nadat de notaris de vergadering en het bestuursorgaan erop gewezen heeft dat het verslag en staat
op verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan dienen te worden opgemaakt, ontslaat de
vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de
wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten op
dertig juni tweeduizend achttien.
De aanwezige vennoot, vertegenwoordigend het volledige maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap, verklaart het verslag van het bestuursorgaan met de staat van activa en passiva tijdig
te hebben ontvangen, ervan kennis te hebben genomen, deze goed te keuren en te verzaken aan
elke nietigheid die zij zouden kunnen inroepen wegens ontijdige voorlegging van gezegde
documenten.
Gezegde verslag en staat blijven aan het proces-verbaal gehecht.
- DERDE BESLISSING
De vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening: het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
Luik B
De vennootschap kan consultancyactiviteiten uitvoeren op volgende gebieden:
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- algemene administratieve bijstand aan bedrijven;
- alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand in het kader van de grafische vormgeving (maar niet daartoe
beperkt).
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”
- VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 9340 Lede (Impe),
Molenstraat 3 naar 9200 Dendermonde (Sint-Gilis), Jozef Van Bogaertstraat 16 en overeenkomstig
de statuten aan te passen.
- VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist om de datum van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) te
wijzigen naar de laatste vrijdag van de maand juni om zeventien uur.
Bij wijze van overgangsbepaling, beslist de vergadering, dat de eerstvolgende gewone algemene
vergadering (jaarvergadering) zal gehouden worden op vrijdag achtentwintig juni tweeduizend
negentien, om zeventien uur, ter maatschappelijke zetel, behoudens als dit een rustdag of feestdag
is; in dergelijk geval wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.
- ZESDE BESLISSING
Teneinde volledig vernieuwde statuten in te voeren, rekening houdende met voormelde beslissingen
(coördinatie), beslist de vergadering de huidige tekst van de statuten integraal te vervangen door de
invoering van de volledig nieuwe statuten, integraal goedgekeurd door de vergadering in alle
bepalingen.
- ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan Meester Henri Van den Bossche, notaris te 9255 Buggenhout, Affligem
28, alle machten om de nieuwe statuten van de vennootschap neer te leggen, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake.
- ACHTSTE BESLISSING
De vergadering aanvaardt, met ingang vanaf onderhavige buitengewone algemene vergadering der
vennoten, het ontslag van de Heer VAN MIEGHEM Antoine August Maria, wonende te 4311 RB
Bruinisse (Nederland), Langeweg 8, in zijn hoedanigheid van niet-statutaire zaakvoerder, en zal op
de eerstvolgende algemene vergadering kwijting geven voor diens voorbije mandaat.
- NEGENDE BESLISSING
De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, de Heer VAN MIEGHEM Hans, geboren te
Dendermonde op vijftien april negentienhonderd zesentachtig, wonende te 9230 Wetteren, Kleine
Wetterstraat 9, te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap en dit voor
onbepaalde duur.
- TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist aan iedere aangestelde van de vennootschap ‘TAXACIBO’, met
zetel te 9140 Temse, Philippe Saveryslaan, 4 en in het bijzonder de Heer Kristof Van Royen, aldaar
kantoorhoudende, met bevoegdheid om alleen op te treden en met macht tot in de plaats stelling,
teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de
beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten
- verslag van het bestuursorgaan en de staat van activa en passiva