Ondernemingsnr : 0427486126
Naam
(voluit) : Immotrade
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Reyndersstraat 47
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSBANK TE
ANTWERPEN
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris NATACHA STOOP te Antwerpen, op 31 maart 2021
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van bovengenoemde
vennootschap heeft besloten om :
 
Eerste en tweede besluit
De vergadering keurt de staat van activa en passiva en het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, goed evenals het verslag van de bedrijfsrevisor, voor-noemd, met betrek-king tot de
voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepa-lingen.
Derde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen besluit de algemene vergadering om de vorm van de vennootschap te wijzi-gen in een
besloten vennootschap onder al de voorwaarden zoals deze werden opgenomen in punt 3 van de
agenda.
Na lezing van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 WVV
besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Alle activiteiten van een onderzoeks-, studie- en organisatiebureau, omvattende onder meer : -
het verstrekken van dienst- en adviesverlening inzake commerciële, administratieve, financiële en
technische aangelegenheden, in de ruimste zin; het verlenen van allerhande diensten en bijstand,
rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van verkoop en inkoop, logistiek, administratie en
financiën, informatievoorziening, algemeen bestuur en beleid; de organisatie en het zelf verzorgen
van voordrachten, studiedagen en seminaries; - het maken van economische studies en
marktonderzoeken; - de terbeschikkingstelling van management know-how, management
begeleiding en organisatie; financiële beleidsvoering, commerciële begeleiding, publicitaire
activiteiten en promotie; advies en uitvoering van projecten van informatievoorziening, gaande van
business/informatieplanning in eerste fase over voorstudie en definitiestudie in tussenfase tot bouw
en implementatie van informatiesystemen; het begeleiden van organisatie ontwikkelingen en
veranderingen als gevolg van de invoering van nieuwe systemen van informatievoorziening; - het
ontwikkelen en commercialiseren van methoden, systemen, technieken en instrumenten inzake
management en bedrijfsvoering; het uitwerken van nationale en internationale structuren in groepen
en ondernemingen, alsmede het herstructureren ervan; - het negotiëren van contracten, opstarten en
uitvoeren van op maat gemaakte trainingsadvies- en organisatiebegeleidingspaketten; - het sluiten
van overeenkomsten over en de realisatie van onderzoek op het gebied van wetenschappen,
Luik B
toegepast op onder meer de industrie, de handel en de vrije beroepen voor rekening van derden,
voor de privatieve of de openbare sector; - het deelnemen aan het management van de
vennootschappen in de ruimste zin, onder meer door het uitoefenen van mandaten van bestuurder,
zaakvoerder, directeur of vereffenaar; - het leggen van commerciële contacten, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, zowel op nationaal als op internationaal gebied; - het
uitvoeren van activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beheer van
menselijk potentieel in de ruimste zin, zoals personeelsbegeleiding, intern management. b) Het
begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie; het verrichten van
secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven; het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten; het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import;
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven; het zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn. c) - Het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
- Het nemen van participaties en deelnemingen in ondernemingen en vennootschappen. d) Het
prospecteren en aanbrengen van nieuwe cliënten voor eigen rekening of voor rekening van andere
ondernemingen. e) Het organiseren van nationale en internationale sportevenementen. f) Alle
activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder het ontwerpen, opstellen,
creëren en uitbaten van websites en in het bijzonder het ontwikkelen van Internet / Extranet / Intranet
Sites en alle aanverwante applicaties; het verlenen van internetaansluitingen, de e-commerce
evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande. g) Onderhoud en reparatie van computers
en kantoormachines. h) Het ontwikkelen en implementeren van internationale bouw- en
marketingconcepten. i) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin; alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies. j) Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit
roerende en onroerende goederen; het valoriseren en in standhouden van dit patrimonium, vooral
door beheersdaden; daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten,
zoals onder meer aankopen en verkopen, huren en verhuren van roerende en onroerende goederen,
onroerende goederen uitrusten, opschikken, ordenen, valoriseren, verkavelen, doen bouwen en
verbouwen, de binnenhuisinrichting en decoratie, en alle mogelijke handelingen in de meest brede
zin, van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in
effecten en alle andere waarde elementen. k) Het doen van beleggingen, zowel in roerende als in
onroerende goederen. l) De import en export, groot- en kleinhandel in halfafgewerkte en afgewerkte
producten. m) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, het in licentie geven van octrooien, exclusieve en
andere rechten, know-how en andere aanverwante immateriële vaste activa. n) Alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht-
en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en
verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen,
doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de
inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende transacties en verrichtingen in de
meest brede zin en van welke aard ook. Projectmanagement en projectontwik-keling en alles wat
daarmee gepaard gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten,
omvattende onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van bouw- en vastgoedprojecten, het
uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en expertises, kostencalculaties en
budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien alsook de
algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in het algemeen en in het bijzonder
de van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het
onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen,
het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve
procedures. Het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed. o) De inkoop
en verkoop, de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer van nieuwe en tweedehandse personen-
en vrachtwagens, oldtimers, bussen bestemd voor personenvervoer, bestelwagens, jeeps, 4x4
voertuigen, aanhangwagens, moto’s, bromfietsen, vaartuigen en andere, door motoren aangevoerde
voertuigen en voertuigen van alle types, met alle bijhorigheden; de aankoop, verkoop en
Luik B
kwaliteitscontrole van gereedschappen, materialen, onderdelen, wisselstukken en accessoires van
voertuigen en machines; het herstellen en onderhouden van voertuigen, het verhuren en bergen van
alle voertuigen; de aankoop en verkoop van smeermiddelen, brandstoffen, oliën en vetten; het
organiseren van events die verband houden met de gemotoriseerde sporten; alle carrosserie - en
mechanische werken en alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. De verhuur
van personenwagens, oldtimers, vrachtwagens, bussen bestemd voor personenvervoer,
bestelwagens, jeeps, 4X4-voertuigen, aanhangwagens, moto’s, bromfietsen, vaartuigen en andere,
door motoren aangevoerde voertuigen; Het onderhouden, herstellen, renoveren, produceren en
restaureren van personenwagens, oldtimers, vrachtwagens, bussen bestemd voor personenvervoer,
bestelwagens, jeeps, 4X4-voertuigen, aanhangwagens, moto’s, bromfietsen, vaartuigen en andere,
door motoren aangevoerde voertuigen. Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap mag alle
hoger vermelde werkzaamheden verrichten voor eigen rekening en als tussenpersoon voor derden
en in onderaanneming; zij mag zelf een beroep doen op onderaannemers. De vennootschap mag in
België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij mag
eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins,
in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag
voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij kan ook functies van bestuurder van
vennootschappen waarnemen.
Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aan-gebracht aan de actieve en
passieve bestanddelen van de vennoot-schap, behoudens aan het kapitaal, waarvan de
rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voort-bestaan in de nieuwe vorm en de gevoerde
boekhouding wordt voortgezet.
Het vermogen van de vennootschap is beschikbaar en bedraagt honderdtweeëntwintigduizend
achthonderddrieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 122.893,52) vertegenwoordigd door  duizend
honderd achtenzeventig  (1.178) aandelen.
De comparanten verklaren dat het vermogen beschikbaar is voor toekomstige uitkeringen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam «IMMOTRADE».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
    1.  Alle activiteiten van een onderzoeks-, studie- en organisatiebureau, omvattende onder meer : -
het verstrekken van dienst- en adviesverlening inzake commerciële, administratieve, financiële en
technische aangelegenheden, in de ruimste zin; het verlenen van allerhande diensten en bijstand,
rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van verkoop en inkoop, logistiek, administratie en
financiën, informatievoorziening, algemeen bestuur en beleid; de organisatie en het zelf verzorgen
van voordrachten, studiedagen en seminaries; - het maken van economische studies en
marktonderzoeken; - de terbeschikkingstelling van management know-how, management
begeleiding en organisatie; financiële beleidsvoering, commerciële begeleiding, publicitaire
activiteiten en promotie; advies en uitvoering van projecten van informatievoorziening, gaande van
business/informatieplanning in eerste fase over voorstudie en definitiestudie in tussenfase tot bouw
Luik B
en implementatie van informatiesystemen; het begeleiden van organisatie ontwikkelingen en
veranderingen als gevolg van de invoering van nieuwe systemen van informatievoorziening; - het
ontwikkelen en commercialiseren van methoden, systemen, technieken en instrumenten inzake
management en bedrijfsvoering; het uitwerken van nationale en internationale structuren in groepen
en ondernemingen, alsmede het herstructureren ervan; - het negotiëren van contracten, opstarten en
uitvoeren van op maat gemaakte trainingsadvies- en organisatiebegeleidingspaketten; - het sluiten
van overeenkomsten over en de realisatie van onderzoek op het gebied van wetenschappen,
toegepast op onder meer de industrie, de handel en de vrije beroepen voor rekening van derden,
voor de privatieve of de openbare sector; - het deelnemen aan het management van de
vennootschappen in de ruimste zin, onder meer door het uitoefenen van mandaten van bestuurder,
zaakvoerder, directeur of vereffenaar; - het leggen van commerciële contacten, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, zowel op nationaal als op internationaal gebied; - het
uitvoeren van activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beheer van
menselijk potentieel in de ruimste zin, zoals personeelsbegeleiding, intern management. b) Het
begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie; het verrichten van
secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven; het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten; het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import;
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven; het zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn. c) - Het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
- Het nemen van participaties en deelnemingen in ondernemingen en vennootschappen. d) Het
prospecteren en aanbrengen van nieuwe cliënten voor eigen rekening of voor rekening van andere
ondernemingen. e) Het organiseren van nationale en internationale sportevenementen. f) Alle
activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder het ontwerpen, opstellen,
creëren en uitbaten van websites en in het bijzonder het ontwikkelen van Internet / Extranet / Intranet
Sites en alle aanverwante applicaties; het verlenen van internetaansluitingen, de e-commerce
evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande. g) Onderhoud en reparatie van computers
en kantoormachines. h) Het ontwikkelen en implementeren van internationale bouw- en
marketingconcepten. i) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin; alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies. j) Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit
roerende en onroerende goederen; het valoriseren en in standhouden van dit patrimonium, vooral
door beheersdaden; daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten,
zoals onder meer aankopen en verkopen, huren en verhuren van roerende en onroerende goederen,
onroerende goederen uitrusten, opschikken, ordenen, valoriseren, verkavelen, doen bouwen en
verbouwen, de binnenhuisinrichting en decoratie, en alle mogelijke handelingen in de meest brede
zin, van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in
effecten en alle andere waarde elementen. k) Het doen van beleggingen, zowel in roerende als in
onroerende goederen. l) De import en export, groot- en kleinhandel in halfafgewerkte en afgewerkte
producten. m) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, het in licentie geven van octrooien, exclusieve en
andere rechten, know-how en andere aanverwante immateriële vaste activa. n) Alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht-
en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en
verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen,
doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de
inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende transacties en verrichtingen in de
meest brede zin en van welke aard ook. Projectmanagement en projectontwik-keling en alles wat
daarmee gepaard gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten,
omvattende onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van bouw- en vastgoedprojecten, het
uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en expertises, kostencalculaties en
budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien alsook de
algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in het algemeen en in het bijzonder
de van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het
Luik B
onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen,
het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve
procedures. Het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed. o) De inkoop
en verkoop, de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer van nieuwe en tweedehandse personen-
en vrachtwagens, oldtimers, bussen bestemd voor personenvervoer, bestelwagens, jeeps, 4x4
voertuigen, aanhangwagens, moto’s, bromfietsen, vaartuigen en andere, door motoren aangevoerde
voertuigen en voertuigen van alle types, met alle bijhorigheden; de aankoop, verkoop en
kwaliteitscontrole van gereedschappen, materialen, onderdelen, wisselstukken en accessoires van
voertuigen en machines; het herstellen en onderhouden van voertuigen, het verhuren en bergen van
alle voertuigen; de aankoop en verkoop van smeermiddelen, brandstoffen, oliën en vetten; het
organiseren van events die verband houden met de gemotoriseerde sporten; alle carrosserie - en
mechanische werken en alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. De verhuur
van personenwagens, oldtimers, vrachtwagens, bussen bestemd voor personenvervoer,
bestelwagens, jeeps, 4X4-voertuigen, aanhangwagens, moto’s, bromfietsen, vaartuigen en andere,
door motoren aangevoerde voertuigen; Het onderhouden, herstellen, renoveren, produceren en
restaureren van personenwagens, oldtimers, vrachtwagens, bussen bestemd voor personenvervoer,
bestelwagens, jeeps, 4X4-voertuigen, aanhangwagens, moto’s, bromfietsen, vaartuigen en andere,
door motoren aangevoerde voertuigen. Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap mag alle
hoger vermelde werkzaamheden verrichten voor eigen rekening en als tussenpersoon voor derden
en in onderaanneming; zij mag zelf een beroep doen op onderaannemers. De vennootschap mag in
België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij mag
eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins,
in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag
voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij kan ook functies van bestuurder van
vennootschappen waarnemen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Aandelen
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden  duizend honderd achtenzeventig  (1.178) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Wanneer de inbrengen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt het de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
Luik B
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze kunnen worden ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan ook worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van nietigheid,
de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De raden van bestuur worden gehouden, (i) hetzij fysiek op de maatschappelijke zetel of op elke
andere plaats aangeduid in de oproeping, (ii) hetzij op afstand door middel van teleconferentie of
videoconferentie of met behulp van enige andere (tele)communicatietechnieken, inclusief internet
gebaseerde vergadertechnieken, die de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan
met elkaar overleg te plegen, (iii) hetzij door een combinatie van een fysieke vergadering en een
vergadering op afstand via één van de voormelde (tele)communicatietechnieken.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dinsdag van de maand juni om veertien uur.  Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De algemene vergaderingen worden gehouden, (i) hetzij fysiek op de maatschappelijke zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, (ii) hetzij op afstand door middel van teleconferentie
of videoconferentie of met behulp van enige andere (tele)communicatietechnieken, inclusief internet
gebaseerde vergadertechnieken, die de vennoten toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan
met elkaar overleg te plegen, (iii) hetzij door een combinatie van een fysieke vergadering en een
vergadering op afstand via één van de voormelde (tele)communicatietechnieken, (iv) hetzij via
éénparige schriftelijke besluitvorming in zoverre mogelijk overeenkomstig het hieronder bepaalde.
De regelmatigheid van een bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders
aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de worden genomen bij eenparig schriftelijke
besluitvorming. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de
Luik B
jaarrekening of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandeelhoudersregister;
-           de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves -interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De raad van bestuur kan besluiten tot betaling van een interimdividend.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 21. Ontbinding
Luik B
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
neerlegging van de wijzigingen in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige raad van bestuur ontslag te verlenen met onmiddellijke
ingang.
Ontslag wordt derhalve verleend aan:
    •  De heer Guttierez Antonio Garcia, wonende te 2000 Antwerpen, Hoogstraat 20;
    •  De heer Mondelaers Hugo, wonende te 2000 Antwerpen, reyndersstraat 47.
    •  Mevrouw Mondelaers Eva, voornoemd. Mevrouw Mondelaers Eva krijgt eveneens ontslag als
gedelegeerd bestuurder.
Over de kwijting zal worden beslist op de eerstvolgende jaarvergadering.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit tot enig bestuurder te benoemen voor een onbepaalde duur en niet statutair:
Mevrouw Mondelaers Eva, voornoemd. Zij aanvaardt haar mandaat bij monde van voormelde
volmachthouder handelend ingevolge onderhandse volmacht.
De bestuurder oefent haar mandaat onbezoldigd uit behoudens andersluidende beslissing
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL uitgereikt om te worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Notaris Natacha Stoop
Samen neergelegd:
• afschrift van de akte
• coördinatie van statuten