Ondernemingsnr : 0465728177
Naam
(voluit) : FRANKEN SECURITY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Akkerstraat 21
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Kristof Berlengé, notaris te Zottegem, vennoot
van de vennootschap “de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen” met zetel te Zottegem op 11
december 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
FRANKEN SECURITY met zetel te 9090 Melle, Akkerstraat 21 is gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen : 
1.    AANPASSING STATUTEN AAN BESLISSING TOT ZETELVERPLAATSING
De algemene vergadering beslist tot aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te
brengen met het besluit tot zetelverplaatsing van 9051 Sint-Denijs-Westrem, Poolse-Winglaan 3/102
naar 9090 Melle, Akkerstraat 21, genomen door de zaakvoerder, de heer FRANKEN Jeroen, van 9
juli 2020, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 oktober erna, onder nummer
20121411. 
2.    STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AANPASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
2.1.    Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.2.    Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
2.3.    Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Zij draagt de benaming « FRANKEN SECURITY ».
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
•    Consulting op gebied van beheer, management en marketing
•    Incasso en kredietbureaus
•    Verlenen van advies op gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid
•    Overige rechtskundige dienstverlening
•    Reparaties aan diverse artikelen (sleutels, sloten, hakken, enzovoort), inclusief expressreparaties
aan huis
•    Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de handel en promotie
van sleutels, sloten, beveiliging, graveerwerk, ijzerwaren in het algemeen, cilinders, signalisaties, et
cetera;
•    Het openen, herstellen en plaatsen van sloten, cilinders en brandkoffers en -kluizen
•    Vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en andere hand- en
sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen
•    Vervaardiging, groot- en/of kleinhandel van elektrische apparatuur voor hoorbare of zichtbare
signalen: bellen, sirenes, signaalborden, alarmapparatuur tegen diefstal of brand. Dit alles in de
meest ruime zin.
•    Plaatsing en reparatie aan elektrische huishoudapparatuur
•    Plaatsing en reparatie van audio- en videoapparatuur
•    Plaatsing en reparatie van communicatieapparatuur
•    Overige zakelijke dienstverlening
•    Organisatie van congressen en beurzen
•    Privédetectives
•    Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
•    Aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enzovoort
•    Algemene audit activiteiten
•    Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort
•    Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie en toezicht, het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding, enzovoort
•    Overige adviesbureaus op gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
•    Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie
•    Schatten en evalueren van onroerend goed
•    Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
•    Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
•    Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld
•    Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen en grond
•    Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
•    Detailhandel in allerlei producten via het internet
•    Kleinhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen
•    Kleinhandel in reinigingsproducten
•    Detailhandel in elektrische huishoudapparatuur in gespecialiseerde winkels
•    Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
•    Detailhandel in telecommunicatie, audio en videoapparatuur
•    Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
•    Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van een gebouw
•    Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort
•    Algemene bouwinstallatie
•    Overige installaties
•    Isolatiewerkzaamheden
•    Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
•    Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
•    Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire apparatuur,
gasleidingen en aansluitingen met uitzondering van gasleidingen voor verwarmingssysteem,
waterleiding, brandblusinstallatie, enzovoort
•    Het verschaffen van alle materiële middelen, de functionele inrichting en de algemene diensten
die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten
•    Uitvoering van studies naar bijzondere technieken
•    Aan onroerende goederen veranderingen en meerwaarden aanbrengen evenals de studie en de
uitvoering van verkavelingen
•    Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland
•    Het verstrekken van adviezen en studies van diverse aard
•    Zij kan eveneens zakelijke rechten verwerven op gebouwen, zoals erfpachtrechten en rechten
van opstal, en deze rechten uitbaten op gelijk welke wijze
•    De vennootschap kan tevens het genot verschaffen, al dan niet met koopaanbod van roerende
goederen aan natuurlijke personen handelend met een oogmerk dat kan geacht worden als vreemd
te zijn aan elke handels-, beroeps- of ambachtelijke activiteit
•    De vennootschap mag, in België en in het buitenland alle verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp
•    Zij mag onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip van
het handelsfonds in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopnemingen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft
•    Alle handelingen inzake de aankoop, verkoop, ruiling verkaveling, verhuring en beheer van
onroerende goederen
•    Alle bijkomende activiteiten die hiermee verband houden
•    Zij kan onder meer met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardige of aanverwant voorwerp
nastreven. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen,
inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook
•    De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen
•    Overige dienstverlening
•    Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een
wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 70 bis van de
gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen voor eigen rekening en voor rekening van derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen aan of belangen nemen in
ondernemingen van allerlei aard. Zij kan verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of
toestaan, en kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de derde donderdag van de maand juni om 20.00
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. 
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
Reserves en winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
2.4.    Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde
notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. 
2.5.    Ontslag en herbenoeming niet-statutaire zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur:
-         de heer FRANKEN Jeroen, geboren te Gent op 5 januari 1993, wonende te 9090 Melle,
Akkerstraat 19, zijn mandaat aanvaardend.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
2.6.    Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9090 Melle,
Akkerstraat 21.
3.    MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
4.    BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BV Serveron met zetel te 9420 Erpe-Mere,
Kapelhofstraat 39, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve  formaliteiten te verzekeren.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Kristof Berlengé, notaris te Zottegem
Tegelijk neergelegd :
-    uitgifte van de akte statutenwijziging
-    coördinatie van de statuten