Ondernemingsnr : 0413480811
Naam
(voluit) : Cargotec Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heizegemweg 7
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, dertien december tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.
Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Cargotec Belgium",
waarvan de zetel gevestigd is te 2030 Antwerpen, Heizegemweg 7, hierna "de Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (opt-in).
De vergadering beslist tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (opt-in) in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
TWEEDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming "Cargotec Belgium".
ZETEL.
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
(...)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
1/ de productie, uitvoer en invoer, verkoop en aankoop, verhuring en lease op lange en korte termijn,
alsook het onderhoud en de herstelling van technische uitrustingen, installaties, werktuigen (en
onderdelen) voor handels- en nijverheidsgebruik waaronder alle hijs-, hef-, los-, laad-, weeg-, stoom-
en transportwerktuigen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: heftrucks, mobiele containerkranen,
haventrekkers, industrietrekkers, aanhangwagens, caravans en opleggers, tandwielen, lagers en
andere drijfwerkelementen.
2/ de productie, verwerking, uitvoer en invoer, verkoop en aankoop van alle materieel, uitrusting,
(nieuwe en gebruikte) machines, materialen, werktuigen, onderdelen, halffabricaten en alle
Luik B
aanverwante, gelijkaardige of afgeleide grondstoffen en producten, op welke wijze dan ook, die direct
of indirect verband houden met de hydraulische industrie.
3/ de vervaardiging en assemblage, groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, verhuring en lease
op lange en korte termijn, algemeen onderhoud en reparatie met betrekking tot kleine en grote
motorvoertuigen en onderdelen en accessoires van voormelde motorvoertuigen.
4/ de vervaardiging en montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting, het
uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen (met inbegrip van civieltechnische
werken voor elektriciteit en telecommunicatie) alsook het ontwerpen, de montage en het onderhoud
van geautomatiseerde fabrieken bestaande uit diverse machines, besturingsmechanismen en
centrale bewakingsapparatuur.
5/ de handel in- en het bewerken (met inbegrip van doch niet beperkt tot boren, draaien, frezen,
schaven, slijpen, lassen,...) van ijzer, staal en andere metalen, (al dan niet zelf vervaardigde)
materialen, grondstoffen en producten.
6/ de marketing en het verrichten van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van containers,
containersystemen en alle werktuigen (en aanverwante artikelen) zoals boven vermeld, het beheer
en het uitbouwen van een netwerk voor de behandeling van zware lasten alsook behandeling van
vracht in zeehavens.
7/ het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand (met inbegrip van
dienst na verkoop) aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen met betrekking tot
bovenstaande activiteiten.
8/ de handel, assemblage, installatie en dienst na-verkoop van computers, computer-onderdelen en
aanverwante machinerie (alsmede alle benodigde randapparatuur), het ontwerpen, ontwikkelen en
onderhouden van software dienstig voor handel en industrie (daaronder begrepen alle
communicatietechnologie in de breedst mogelijke zin van het woord), het houden en uitbaten van
software licenties alsmede het kopen, verkopen en exploiteren van bestaande softwarepakketten,
zowel groot- als kleinhandel.
Voormelde activiteiten kunnen door de vennootschap uitgevoerd worden voor eigen rekening, in
consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als vertegenwoordiger, bij wijze van zaakwaarneming,
bij wijze van onderaanneming, als vertegenwoordiger of agent, en dit zowel in België als in het
buitenland alsook in het kader van overheidsopdrachten.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp in België en in het buitenland:
1/ het toestaan, verlenen, verstrekken of verschaffen van: (lange of korte termijn) voorschotten,
kredietfaciliteiten, leningen, winstdeelnemende leningen of instrumenten, of enige andere vormen
van krediet of financiering, alsook elke vorm van waarborg of zekerheidsstelling aan of ten behoeve
van vennootschappen van de Cargotec groep of aan vennootschappen verbonden of gelieerd aan de
vennootschap in de zin van artikel 1:20 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2/ de centralisatie en de ontwikkeling van eender welke vorm van financiële operatie en in het
bijzonder van financiering, cash pooling, factoring (zowel als het nagaan van de solvabiliteit en
liquiditeit van schuldenaren), de overname en betaling van schulden, het innen en betalen van
commissies, dekking van wisselkoersrisico's en intrestfluctuatie op investeringen in buitenlandse
valuta, alsook andere activiteiten van een assisterende of voorbereidende aard, ten voordele van de
vennootschappen van de Cargotec groep en eventueel ook andere vennootschappen.
3/ het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren of instellingen.
4/ het ontvangen, opnemen of verkrijgen van leningen, kredietfaciliteiten, winstdeelnemende leningen
of instrumenten, of enige andere vormen van krediet of financiering die het voorwerp bevorderen of
vergemakkelijken.
5/ het verwerven van participaties in vennootschappen met een gelijkaardig of aanvullend voorwerp
of waarvan het doel van aard is haar voorwerp te bevorderen en dit bij wijze van inbreng in speciën
of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins en het
beheren, valoriseren en te gelde maken van deze participaties, alsook het waarnemen van
bestuursfuncties inclusief vereffening, het verlenen van advies, management, en andere diensten
aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.
6/ het beheren, exploiteren, kopen en verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen,
alsmede het toekennen en verkrijgen van alle zakelijke of persoonlijke rechten op deze onroerende
goederen en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
7/ de organisatie van boekhoudkundige- en administratieve diensten van ondernemingen, evenals
het adviseren over boekhoudkundige- en administratieve organisatie van ondernemingen.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële roerende of onroerende handelingen
verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, daarin tevens
Luik B
begrepen elke handeling in verband met het verwerven of exploiteren van intellectuele
eigendomsrechten (vergunningen, merken, licenties, octrooien,...) en naburige rechten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken worden in ondernemingen of vennootschappen
welke hetzelfde, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of welke de ontwikkeling van
haar onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bevorderen.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt vijf miljoen honderdvierenzeventigduizend vierhonderddrieënzeventig euro
zesentachtig cent (€ 5.174.473,86).
Het wordt vertegenwoordigd door vijf miljoen negenhonderd vierenvijftig duizend tweehonderd
vijfendertig (5.954.235) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die er elk een gelijk deel
van vertegenwoordigen.
(...)
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op
naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.
Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen
van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of
hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de
overdracht van schuldvorderingen.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen zolang dit
niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(...)
BESTUURSORGAAN - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR - ENIGE BESTUURDER
Het bestuursorgaan van de vennootschap is de raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie
leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar
door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan
worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de
vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft,
mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene
vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders
zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15
van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem
toekomt, op gevolg te hebben.
Alternerend kan de algemene vergadering beslissen dat het bestuursorgaan bestaat uit één
bestuurder. Deze enkele bestuurder vormt dan het bestuursorgaan en kan naar keuze van de
algemene vergadering benoemd worden voor onbepaalde duur.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
van de aanwezige bestuurders.
Luik B
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
§1. De Raad van bestuur:
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.
Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde
niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien
tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de
raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de
voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in acht te
nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
§2. Enige bestuurder:
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen waarbij hij een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig met het belang van de
vennootschap, dan handelt hij overeenkomstig artikelen 7:102 en 7:103 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
BESTUURSBEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN
BESTUUR.
1. Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan
de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
2. Adviserende comités
Het bestuursorgaan kan onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij
omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
3. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. Het bestuursorgaan,
evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen
eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Luik B
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door één bestuurder alleen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van 'gedelegeerd-bestuurder'. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij
in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(...)
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel
3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.
Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap
indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd
gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de
accountant medegedeeld aan de vennootschap.
JAARVERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om veertien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De
jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel
van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
(...)
DEPONERING VAN DE EFFECTEN.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van het bestuursorgaan of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de zetel of bij
de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met
raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, email of enig ander
middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van
de vergadering.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Luik B
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door het bestuursorgaan, dat voldoet aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om
te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige
statuten, na te leven.
(...)
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
(...)
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
UITKERING.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door het bestuursorgaan.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
(...)
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering behoudens wanneer de procedure van ontbinding in één akte overeenkomstig artikel 2:
80 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in de artikels 2:87 en 2:88 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan AD-Ministerie BVBA, Brusselsesteenweg 66, 1860
Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te Brusselsesteenweg 66, 1860
Meise, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris