Ondernemingsnr : 0473665549
Naam
(voluit) : HG BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Poortakkerstraat 93
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, zeventien mei tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "HG BELGIUM", waarvan de
zetel gevestigd is te 9051 Gent (Afsnee), Poortakkerstraat 93, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de eventuele
rekening “uitgiftepremies” om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting
worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Benaming.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft als benaming "HG BELGIUM".
Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp.
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of rekening van derden:
- Optreden als holdingvennootschap met participaties binnen de onderhoudssector;
- Optreden als coördinator voor verkoopactiviteiten binnen de onderhoudssector in België;
- Import en export, aan- en verkoop van chemicaliën, desinfectie producten, onderhoudsproducten,
oliën en vetten, in de ruimste zin van het woord, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
- De import en export, de aan- en verkoop van technische apparatuur dienstig ter bewerking of
verwerking van onder één vernoemde artikelen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
- Het uitoefenen van auto-expertises, eveneens het vertegenwoordigen van verzekeringsagent. De
vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële, roerende en
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
van haar voorwerp, in alles in de meest ruime zin.
Zij kan door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze belangen
nemen in, of samenwerken met alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die
een identiek, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben aan het hare of die van die aard kunnen
zijn de ontwikkeling van de onderneming te begunstigen of rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bewerkstelligen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle daden stellen van burgerlijke of
commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.
Zij kan alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs indien deze geen rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp.
Zij kan de functies van beheerder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Aandelen.
 De vennootschap heeft zevenhonderd vierenveertig (744) aandelen zonder nominale waarde
uitgegeven. Deze aandelen hebben gelijke rechten.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet
vennoten.
Hun aantal en de duur van hun mandaat wordt bepaald door de algemene vergadering. De
bestuurder waarvan het mandaat een einde heeft genomen blijft in functie zolang de algemene
vergadering niet in zijn vervanging heeft voorzien.
De niet-statutaire bestuurder kan ten alle tijde afgezet worden door de algemene vergadering
beslissend bij gewone meerderheid.
Bevoegdheid.
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp vallen, tenzij zij aantoont dat de derde
wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn ; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
Indien er meer dan één bestuurder is, vormen de bestuurders een college en mogen zij slechts
geldig beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid van de leden aanwezig is.
De raad besluit bij gewone meerderheid van stemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook genomen worden zonder voorafgaandelijk
beraadslaging, bij eenparig schriftelijk akkoord.
Tegenstrijdig belang.
Het lid van een college van bestuurders, dat rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van
bestuurders voorgelegde verrichting, is gehouden de betreffende bepalingen inzake tegenstrijdigheid
van belangen, van het wetboek van vennootschappen en verenigingen na te komen.
Is er geen college van bestuurders en is een bestuurder voor die tegenstrijdigheid van belangen
geplaatst, dan stelt hij de aandeelhouder(s) daarvan in kennis en de beslissing mag slechts genomen
worden of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een
lasthebber ad hoc.
Indien de bestuurder de enige aandeelhouder is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen is
geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder
verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.
Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als ten aanzien van derden, tot vergoeding
van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig
zou hebben verkregen.
 Indien de bestuurder de enige aandeelhouder is, worden tussen de hem en de vennootschap
gesloten overeenkomsten, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale
omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk bedoeld in het derde lid.
(…)
Controle.
Iedere aandeelhouder individueel heeft de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.
De controle op de financiële toestand. op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het
oogpunt van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de statuten, van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, kan aan één of meer commissarissen opgedragen
worden. De benoeming is verplicht in de door de wet voorziene gevallen.
Indien de algemene vergadering besluit één of meer commissarissen te benoemen, worden deze
voor een hernieuwbare termijn van drie jaar benoemd door de algemene vergadering onder de leden
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en voeren de titel van commissaris-revisor.
Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de eerste
vrijdag van de maand mei om veertien uur op de zetel of op elke andere plaats in de uitnodiging aan
te duiden.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats
op hetzelfde uur.
(…)
Bijeenroepingen.
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval door de commissaris.
De uitnodigingen vermelden plaats, datum, uur en dagorde en worden bij ter post aangetekend
schrijven of per email, aan alle aandeelhouders verstuurd binnen de door de wet bepaalde termijn,
vóór de datum van de vergadering.
De regelmatigheid van de oproeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders aanwezig of
geldig vertegenwoordigd zijn.
(…)
Vertegenwoordiging.
Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder of niet-
aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht, gegeven bij brief, telegram, telefax of door elk
ander geschrift.
Voorzitterschap - beraadslaging - stemrecht - proces-verbaal.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder, of indien er geen is door een
aandeelhouder aangeduid door de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over punten die niet op de agenda
voorkomen indien alle aandeelhouders persoonlijk aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
beslissen te beraadslagen over deze punten.
Behalve in de gevallen voorzien door de wet of de statuten, beslist de algemene vergadering,
ongeacht het vertegenwoordigde aantal uitstaande aandelen, bij gewone meerderheid van stemmen.
Blanco-stemmen en onregelmatig uitgebrachte stemmen worden niet meegeteld. Elk aandeel geeft
recht op één stem.
De processen-verbaal van de algemene vergaderingen worden neergelegd in een register. Zij
worden ondertekend door elke aandeelhouder die hierom verzoekt. De kopijen of uittreksels van
deze processen-verbaal worden ondertekend door een zaakvoerder.
De aandeelhouders kunnen bovendien eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, voor zover dit wettelijk is toegestaan.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
(…)
Bestemming van het resultaat.
De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.
Een uitkering kan echter maar geschieden onder de voorwaarden, gesteld in het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)
Ontbinding.
De vennootschap wordt niet ontbonden door ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of
overlijden van één van de aandeelhouders.
De vennootschap kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering volgens de
regels voorgeschreven voor een statutenwijziging en in de gevallen voorzien door het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vereffening.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
(…)
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie en eventuele formaliteiten.
(…)
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Seppe Jansegers en elke andere advocaat van het
kantoor “Lydian”, woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Havenlaan 86c b113, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris