N° d'entreprise : 1003843991
Nom
(en entier) : ALTEO GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Chantraine(J) 5
 : 5370 Havelange
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
D'un procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée "ALTEO GROUP", ayant son siège social à 5370 Havelange , Rue de
Chantraine, 5, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 1003.843.991, dressé par
le notaire Nathalie Compère de résidence à Rochefort le 26 mars 2024, en cours d'enregistrement, il
résulte que l'assemblée, après délibération, a pris les résolution suivantes, à l'unanimité :
RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes, à l’
unanimité :
1. Première résolution :
L’assemblée générale, présentement réunie, prend acte d’un avenant à la convention sous seing
privé daté du 26 mars 2024 contenant les conditions d’émission des droits de souscription émis lors
de la fondation de la société Ledit avenant, convention sous seing privé dont l’original, contresigné
par tous les fondateurs, a été déposé auprès du notaire instrumentant. Lequel document ne sera pas
déposé au rang de ses minutes.
 
2. Deuxième résolution :
Acceptation d’un apport supplémentaire en numéraire avec émission de nouvelles actions «
Collaborateurs »
a) Acceptation d’un apport supplémentaire en numéraire
L’assemblée générale décide d’accepter, à l’unanimité, un apport supplémentaire de SEPTANTE
CINQ MILLE VINGT-SIX EUROS SEPTANTE CENTIMES (75.026,70 €), avec création de cent vingt-
six (126) actions « Collaborateurs » nouvelles, donnant droit au même droit de vote à l'assemblée
générale et aux bénéfices, par apport en numéraire par dix-sept (17) tiers non actionnaires, inscrit au
passif du bilan dans un compte de réserves disponibles, après que les actionnaires actuels aient
expressément renoncé à leur droit de souscription préférentiel, chaque action devant être souscrite
en numéraire au prix de unitaire de CINQ CENT NONANTE CINQ EUROS QUARANTE-CINQ
CENTIMES (595,45 €) et entièrement libérée.
b) Renonciation au rapport sur l’opération
En application de l’article 5 :121, §2, du Code des sociétés et des associations, l’assemblée décide,
à l’unanimité, de renoncer à l’établissement du rapport de l’organe d’administration sur l’opération
établi conformément à l’article 5 :121, §1er, du Code des société et des associations lequel justifie le
prix d’émission des nouvelles actions et décrit les conséquences de l’opération sur les droits
patrimoniaux et sociaux des actionnaires.
L’assemblée déclare qu’aucun commissaire n’a été désigné, de sorte que la renonciation à l’
établissement d’un rapport dans lequel il évaluerait si les données financières et comptables
contenues dans le rapport de l’organe d’administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs
aspects significatifs pour éclairer l’assemblée générale appelée à voter sur cette proposition n’est
pas nécessaire.
c) Renonciation par les actionnaires à leur droit de souscription préférentielle.
Les actionnaires préqualifiés, possédant ensemble la totalité du capital, déclarent, personnellement
ou par l’intermédiaire de son représentant comme dit ci-avant, chacun renoncer à titre individuel et
de manière expresse et irrévocable, à exercer leur droit de souscription préférentielle consacré à l’
article 11 des statuts et à l’article 5 :130, §2, du Code des société et des associations.
En outre, et pour autant que de besoin, les actionnaires renoncent chacun expressément et
définitivement au respect du délai de quinze jours prévus par l’article 5 :129 du Code des société et
des associations.
d) Intervention et souscription des actions nouvelles - libération.
Et à l’instant, sont intervenus, après que les actionnaires actuels de la société aient expressément
renoncé à leur droit de souscription préférentielle :
    •  Monsieur CUVELIER Nicolas Jean Bernard, domicilié à 5100 Wierde, Avenue des Cytises, 10.
    •  Monsieur DARIMONT Didier, domicilié à 1440 Braine-le-Château, Vieux Chemin de Nivelles,
134.
    •  Monsieur DEVEEN Simon Alexandre Frédéric,  domicilié à 1160 Auderghem, Clos du Bergoje,
29.
    •  Monsieur HERMAN Mathieu Stéphane Jean René, domicilié à 1332 Genval (Rixensart), Avenue
de la Faisanderie, 13.
    •  Monsieur VAN DRIESSCHE Gil Pierre Joly, domicilié à 1020 Bruxelles, Rue des Horticulteurs,
24.
    •  Monsieur LEGAST Thomas Vincent Marian, domicilié à 1060 SaintGilles, Rue Louis Coenen,
22/0003.
    •  Monsieur VANDEPUTTE Gauthier René Georges, domicilié à 1160 Auderghem, Avenue Jean
François Leemans, 74.
    •  Monsieur GOOSSENS Victor Paul Emile, domicilié à 1160 Auderghem, Avenue Paul Vanden
Thoren, 17.
    •  Monsieur MIEVIS Olivier Jean François Ghislain, domicilié à 7190 Ecaussinnes, Rue de la
Justice, 49.
    •  Monsieur SNAPPE Thomas Marc Gilbert Mathieu, domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert,
Avenue Edouard Speeckaert, 21/b2.
    •  Monsieur SEFEDINI Alban, domicilié à 5100 Jambes, Rue des Verreries, 137.
    •  Monsieur DECHEVEZ Laurent Christian Clément Michel, domicilié à 4470 SaintGeorges-sur-
Meuse, Rue Yernawe, 51.
    •  Monsieur DE SY Cédric Florent Ghislain, domicilié à 4000 Liège, Quai de Rome, 15/A002.
    •  Madame WALDNER Gaëlle Marie Claire, domiciliée à 1160 Auderghem, Avenue Isidore
Geyskens, 54.
    •  Madame SUTERA Jennifer Sandra Michelle, domiciliée à 4000 Liège, Rue du Fortde-Loncin, 13.
    •  Monsieur DE THIBAULT Aurèle, domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue Georges
Henri, 449.
    •  Monsieur NATALIS Louis Sabine Eric, domicilié à 4020 Liège, Rue Beauregard, 16.
Lesdits intervenants, présents ou représentés comme indiqué ci-avant, après avoir entendu lecture
de tout ce qui précède et reconnu avoir connaissance de la situation financière de la société du chef
de l’acte, ainsi que du montant approximatif des frais, charges, dépenses et rémunérations mis à
charge de la société, Nous ont déclaré leur intention d’apporter, en numéraire, un montant total de
SEPTANTE CINQ MILLE VINGT-SIX EUROS SEPTANTE CENTIMES (75.026,70 €), avec création
de CENT VINGT-SIX (126) actions « Collaborateurs » nouvelles en rémunération de ces apports,
chaque action étant souscrite au prix unitaire de CINQ CENT NONANTE CINQ EUROS
QUARANTE-CINQ CENTIMES (595,45 €), comme suit :
    1.  Monsieur CUVELIER Nicolas Jean Bernard, préqualifié, déclare faire apport en numéraire d’un
montant total de cinq mille neuf cent cinquante-quatre euros cinquante centimes (5.954,50 €) qu’il
déclare libérer intégralement. En contrepartie de cet apport, dix (10) actions nouvelles lui seront
attribuées, à un prix de cinq cent nonante cinq euros quarante-cinq centimes (595,45 €).
    2.  Monsieur DARIMONT Didier, préqualifié, déclare faire apport en numéraire d’un montant total
de cinq mille neuf cent cinquante-quatre euros cinquante centimes (5.954,50 €) qu’il déclare libérer
intégralement. En contrepartie de cet apport, dix (10) actions nouvelles lui seront attribuées, à un prix
de cinq cent nonante cinq euros quarante-cinq centimes (595,45 €).
    3.  Monsieur DEVEEN Simon Alexandre Frédéric, préqualifié, déclare faire apport en numéraire d’
un montant total de deux mille trois cent quatre-vingt-un euros quatre-vingt centimes (2.381,80 €) qu’
il déclare libérer intégralement. En contrepartie de cet apport, quatre (4) actions nouvelles lui seront
attribuées, à un prix de cinq cent nonante cinq euros quarante-cinq centimes (595,45 €).
    4.  Monsieur HERMAN Mathieu Stéphane Jean René, préqualifié, déclare, par l’intermédiaire de
son représentant, faire apport en numéraire d’un montant total de cinq mille neuf cent cinquante-
quatre euros cinquante centimes (5.954,50 €) qu’il déclare libérer intégralement. En contrepartie de
cet apport, dix (10) actions nouvelles lui seront attribuées, à un prix de cinq cent nonante cinq euros
quarante-cinq centimes (595,45 €).
    5.  Monsieur VAN DRIESSCHE Gil Pierre Joly, préqualifié, déclare faire apport en numéraire d’un
montant total de mille cent nonante euros nonante centimes (1.190,90 €) qu’il déclare libérer
intégralement. En contrepartie de cet apport, deux (2) actions nouvelles lui seront attribuées, à un
prix de cinq cent nonante cinq euros quarante-cinq centimes (595,45 €).
    6.  Monsieur LEGAST Thomas Vincent Marian, préqualifié, déclare faire apport en numéraire d’un
montant total de deux mille neuf cent septante-sept euros vingt-cinq centimes (2.977,25 €) qu’il
déclare libérer intégralement. En contrepartie de cet apport, cinq (5) actions nouvelles lui seront
attribuées, à un prix de cinq cent nonante cinq euros quarante-cinq centimes (595,45 €).
    7.  Monsieur VANDEPUTTE Gauthier René Georges, préqualifié, déclare faire apport en
numéraire d’un montant total de deux mille trois cent quatre-vingt-un euros quatre-vingt centimes
(2.381,80 €) qu’il déclare libérer intégralement. En contrepartie de cet apport, quatre (4) actions
nouvelles lui seront attribuées, à un prix de cinq cent nonante cinq euros quarante-cinq centimes
(595,45 €).
    8.  Monsieur GOOSSENS Victor Paul Emile, préqualifié, déclare faire apport en numéraire d’un
montant total de quatorze mille huit cent quatre-vingt-six euros vingt-cinq centimes (14.886,25 €) qu’il
déclare libérer intégralement. En contrepartie de cet apport, vingt-cinq (25) actions nouvelles lui
seront attribuées, à un prix de cinq cent nonante cinq euros quarante-cinq centimes (595,45 €).
    9.  Monsieur MIEVIS Olivier Jean François Ghislain, préqualifié, déclare faire apport en numéraire
d’un montant total de cinq mille neuf cent cinquante-quatre euros cinquante centimes (5.954,50 €)
qu’il déclare libérer intégralement. En contrepartie de cet apport, dix (10) actions nouvelles lui seront
attribuées, à un prix de cinq cent nonante cinq euros quarante-cinq centimes (595,45 €).
    10.  Monsieur SNAPPE Thomas Marc Gilbert Mathieu, préqualifié, déclare faire apport en
numéraire d’un montant total de cinq mille neuf cent cinquante-quatre euros cinquante centimes
(5.954,50 €) qu’il déclare libérer intégralement. En contrepartie de cet apport, dix (10) actions
nouvelles lui seront attribuées, à un prix de cinq cent nonante cinq euros quarante-cinq centimes
(595,45 €).
    11.  Monsieur SEFEDINI Alban, préqualifié, déclare faire apport en numéraire d’un montant total
de mille cent nonante euros nonante centimes (1.190,90 €) qu’il déclare libérer intégralement. En
contrepartie de cet apport, deux (2) actions nouvelles lui seront attribuées, à un prix de cinq cent
nonante cinq euros quarante-cinq centimes (595,45 €).
    12.  Monsieur DECHEVEZ Laurent Christian Clément Michel, préqualifié, déclare faire apport en
numéraire d’un montant total de cinq cent nonante cinq euros quarante-cinq centimes (595,45 €) qu’il
déclare libérer intégralement. En contrepartie de cet apport, une (1) action nouvelle lui sera attribuée,
à un prix de cinq cent nonante cinq euros quarante-cinq centimes (595,45 €).
    13.  Monsieur DE SY Cédric Florent Ghislain, préqualifié, déclare faire apport en numéraire d’un
montant total de dix mille cent vingt-deux euros soixante-cinq centimes (10.122,65 €) qu’il déclare
libérer intégralement. En contrepartie de cet apport, dix-sept (17) actions nouvelles lui seront
attribuées, à un prix de cinq cent nonante cinq euros quarante-cinq centimes (595,45 €).
    14.  Madame WALDNER Gaëlle Marie Claire, préqualifiée, déclare faire apport en numéraire d’un
montant total de mille cent nonante euros nonante centimes (1.190,90 €) qu’il déclare libérer
intégralement. En contrepartie de cet apport, deux (2) actions nouvelles lui seront attribuées, à un
prix de cinq cent nonante cinq euros quarante-cinq centimes (595,45 €).
    15.  Madame SUTERA Jennifer Sandra Michelle, préqualifié, déclare faire apport en numéraire d’
un montant total de deux mille neuf cent septante-sept euros vingt-cinq centimes (2.977,25 €) qu’il
déclare libérer intégralement. En contrepartie de cet apport, cinq (5) actions nouvelles lui seront
attribuées, à un prix de cinq cent nonante cinq euros quarante-cinq centimes (595,45 €).
    16.  Monsieur DE THIBAULT Aurèle, préqualifié, déclare faire apport en numéraire d’un montant
total de deux mille trois cent quatre-vingt-un euros quatre-vingt centimes (2.381,80 €) qu’il déclare
libérer intégralement. En contrepartie de cet apport, quatre (4) actions nouvelles lui seront attribuées,
à un prix de cinq cent nonante cinq euros quarante-cinq centimes (595,45 €).
    17.  Monsieur NATALIS Louis Sabine Eric, préqualifié, déclare, par l’intermédiaire de son
représentant, faire apport en numéraire d’un montant total de deux mille neuf cent septante-sept
euros vingt-cinq centimes (2.977,25 €) qu’il déclare libérer intégralement. En contrepartie de cet
apport, cinq (5) actions nouvelles lui seront attribuées, à un prix de cinq cent nonante cinq euros
quarante-cinq centimes (595,45 €).
 
LIBERATION
Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que l’apport en numéraire a été
libéré entièrement à concurrence SEPTANTE CINQ MILLE VINGT-SIX EUROS SEPTANTE
CENTIMES (75.026,70 €), et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au
compte ouvert au nom de la société auprès de la banque KBC Bank..
 
e) Constatation de la réalisation effective de l’apport supplémentaire.
Les actionnaires constatent et requièrent le Notaire d’acter que, par suite de la décision qui précède,
l’apport supplémentaire en numéraire prévu à l’ordre du jour ci-dessus se trouve effectivement
réalisée.
 
3. Troisième résolution :
Modification des statuts afin de les mettre en conformité avec les résolutions à prendre ci-dessus et
autres modifications statutaires
L’assemblée décide de modifier l’article 6 des statuts pour relater l’apport nouveau et le mettre en
concordance avec sa nouvelle configuration, en le remplaçant par le texte suivant :
« Article 6.- Apports
En rémunération des apports ont été émises 20.126 actions et 2.956 droits de souscription.
Les actions sont réparties en :
    •  Vingt mille (20.000) actions « Administrateurs »
    •   Cent vingtsix (126) actions « Collaborateurs »
Chaque action, quelle que soit la classe à laquelle elle appartient, donne un droit égal dans la
répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. ».
 
4. Quatrième résolution :
MANDAT
L'assemblée déclare donner mandat à l’administrateur délégué, à savoir la S.R.L. "Ukee" ayant son
siège à 1000 Bruxelles, Rue Fulton, 11, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro
0703.934.245, en vue de l'exécution des présentes délibérations dont, notamment, les éventuelles
formalités à accomplir auprès d’un guichet d’entreprises.
(...) 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME 
Nathalie Compère, Notaire à Rochefort.