Ondernemingsnr : 0449223727
Naam
(voluit) : I.R.I.S.ICT
(verkort) : JSG
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 542
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
Op heden, zeven augustus tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "I.R.I.S. ICT", in het kort
"IRIS ICT", waarvan de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Mechelsesteenweg 542, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 6.115.308,99
EUR, om het van 62.000,00 EUR te brengen op 6.177.308,99 EUR.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande
aandelen. De kapitaalverhoging zal onmiddellijk volgestort worden ten belope van 100%.
DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de kapitaalverhoging.
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de kapitaalverhoging
gestort is ten belope van 100%, te weten 6.115.308,99 EUR.
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE75 0018 8766 3951 op naam
van de Vennootschap bij BNP Paribas Fortis NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
kredietinstelling op 5 augustus 2020, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard
zal blijven.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen, zoals hernomen in de nieuwe
tekst van statuten.
ZESDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Luik B
Artikel l.- Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "I.R.
I.S. ICT" (in het kort "IRIS ICT").
Artikel 2.- Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Artikel 3. - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1° voor eigen rekening
a) Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
b) Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen.
2° voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid
a) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
b) Het toestaan van leningen en kredietopnemingen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
c) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, ter uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldverplaatsingen;
d) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
e) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, "know-how" en
aanverwante immateriële duurzame activa;
f) Het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle soorten handelsmerken
en patenten en copyrights en het verrichten van alle activiteiten welke hiermede verband houden;
g) Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het
bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;
h) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
i) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
j) Handel in, de ontwikkeling, de productie en de distributie van alle technische en elektronische
apparaten en installaties.
k) Alle activiteiten welke verband houden met publiciteit en promotie, zowel wat betreft de conceptie
en de creatie alsook de materiële uitvoering ervan.
l) Het in- en uitvoeren van en het drijven van handel in om het even welke producten en goederen,
bestemd voor handel, nijverheid en verbruik, het kopen, verkopen, huren, verhuren en uitbaten, hetzij
voor eigen rekening, hetzij samen met derden van machines, installaties en vervoermaterieel.
m) De ontwikkeling, de studie, aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur, de handel en de uitbating
van alle hard- en software, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van
derden tegen commissie of per percent, in regie of door vertegenwoordiging van eender welke firma,
als huurder, pachter, zaakvoerder of ten eender welke titel.
n) De aankoop, de verkoop, en de ruiling van alle roerende waarden, namelijk van aandelen en van
obligaties van Belgische of vreemde handelsvennootschappen, alsmede van Belgische of vreemde
placeringsfondsen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.
o) Het aankopen, verkopen, ruilen en vervreemden van roerende en onroerende activa en passiva
bestanddelen van bestaande, in vereffening gestelde, concordataire of gefailleerde
handelsvennootschappen.
p) Het verstrekken van allerhande adviesverstrekkende prestaties, diensten en producten op het
gebied van het management in het algemeen;
q) Het overeenkomen en realiseren van onderzoeken op het gebied van wetenschappen toegepast
op meer bepaald de industrie, handel en de vrije beroepen, voor rekening van derden uit de privé- of
openbare sector. Deze activiteit zal meer bepaald gericht zijn op economische studies,
marktonderzoeken, vraagstukken van operationeel onderzoek en toegepaste statistieken;
Luik B
r) Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
II. KAPITAAL - AANDELEN
Artikel 5.- Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zes miljoen honderdzevenenzeventigduizend
driehonderd acht euro en negenennegentig eurocent (6.177.308,99 euro).
Het is verdeeld in duizend vijfhonderd (1.500) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
Alle aandelen hebben stemrecht.
(...)
III. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE
Artikel 13.- Benoeming -ontslag
a. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
Wanneer op een algemene vergadering van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap
niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan
tot de dag van de jaarvergadering die volgt op de vaststelling dat er meer dan twee aandeelhouders
zijn.
b. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van
stemmen, voor een duur van maximum zes (6) jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de
jaarvergadering van het jaar waarin hun opdracht eindigt.
c. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende
bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ook zelf ontslag nemen door
schriftelijke kennisgeving aan de raad.
d. Een bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze
in zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de
overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal
de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst vaste benoeming doen. De nieuwe
benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.
Artikel 14.- Vergadering van de raad van bestuur
a. De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, gekozen onder zijn leden, zo
dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of van de gedelegeerd-bestuurder. De
oproepingen vermelden dag, uur, plaats en agenda. Van het verzenden van de oproepingsbrieven
dient geen bewijs te worden geleverd.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de
aanwezige bestuurders.
b. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de
aanwending van het toegestane kapitaal.
c. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid. Ingeval de raad van bestuur echter uit
slechts twee bestuurders bestaat, vervalt de doorslaggevende stem van de voorzitter. In casu zal de
beslissing dienen te worden voorgelegd aan de algemene vergadering.
d. Een bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of ander bewijskrachtig document, volmacht
geven aan één van zijn collega's van de raad van bestuur, maar slechts voor één vergadering.
Nochtans kan een bestuurder slechts één lid van de raad vertegenwoordigen. Elke bestuurder kan
eveneens zijn stem uitbrengen per brief of bewijskrachtig document.
(...)
Artikel 16.- Strijdig belang
Wanneer een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
Luik B
van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit
neemt.
Verder zal gehandeld worden overeenkomstig artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 17 Machten
a. De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide macht en bevoegdheid om alle
handelingen te stellen, noodzakelijk of nuttig voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, ter uitzondering evenwel van die handelingen die de wet uitdrukkelijk voorbehoudt
aan de algemene vergadering.
b. De raad van bestuur mag comités samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of
buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van deze comités en regelt de werking ervan.
c. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de
vertegenwoordiging van deze vennootschap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en
toevertrouwen, aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd -bestuurder
voeren, en afzonderlijk handelen.
Onder daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten
worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren of die, hetzij
wegens hun minder belang, hetzij wegens hun noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te
nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenslijk maken.
De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen, toekomende aan de gedelegeerd-bestuurder.
Artikel 18.- Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt voor al haar handelingen, met inbegrip van handelingen en daden in rechten
al dan niet met een (aanbestedende)overheid of een openbaar ambtenaar, vertegenwoordigd door:
-    Haar bestuurders, die samen of alleen optreden
-    Hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de bestuurders hiertoe bevoegd (cfr art
17) die alleen optreden.
Daarenboven is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigde binnen
de grenzen van hun volmacht.
Artikel 19.- Controle
a. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening, en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt, voor zover de wet het vereist, aan één of meer
commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de
bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de
geregistreerde auditkantoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
b. Dient geen commissaris te worden benoemd, dan heeft niettegenstaande enig andersluidende
statutaire bepaling, ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de
commissaris. Hij kan zich laten bijstaan door een accountant. Bovendien is de raad van bestuur ertoe
verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders tot benoeming van een commissaris voor te
leggen aan de algemene vergadering.
c. De bezoldiging van de commissarissen bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang en voor de
duur van hun opdracht, wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
IV. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20.- Samenstelling
De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.
De beslissingen genomen door de algemene vergadering, zijn bindend voor alle aandeelhouders,
ook voor afwezigen en tegenstemmers.
Artikel 21.- Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
a. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste maandag van de maand juni om zestien uur. Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
(...)
Artikel 22.- Bijeenroeping verloop
a. De raad van bestuur, in voorkomend geval de commissaris, kunnen zowel een gewone algemene
vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen.
Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De raad van bestuur
en de commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen
wanneer één of meer aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk één/tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek tot oproeping moet de punten vermelden die op de
agenda van de vergadering moeten voorkomen.
b. De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden
Luik B
vijftien dagen voor vergadering, uitgenodigd door middel van een brief, of, voor zij die aan de
vennootschap hun e-mailadres hebben meegedeeld, per e-mail. De oproepingsbrief bevat een
opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de
verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van converteerbare obligaties op
naam, inschrijvingsrechten op naam en met de medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam, van aandelen op naam zonder stemrecht en van winstbewijzen op naam
zonder stemrecht.
c. Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan
de personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een
afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen
moeten ter beschikking worden gesteld.
d. De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun
aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de
mededeling van de gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokken aan de
vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
e. De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
f. Iedere persoon kan aan deze oproeping verzaken en zal in ieder geval, indien hij aan de
vergadering deelneemt of er zich laat vertegenwoordigen, worden beschouwd als regelmatig
opgeroepen.
Artikel 23.- Toelating tot de algemene vergadering
a. De houders van aandelen op naam kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering
indien hun aandelen ingeschreven zijn in het aandelenregister ten minste vijf werkdagen voor de
datum der vergadering. Bovendien moeten ze eveneens binnen dezelfde termijn de raad van bestuur
per gewone brief inlichten of zij het voornemen hebben de vergadering bij te wonen met aanduiding
van het aantal aandelen, waarmee zij aan de stemming zullen deelnemen. De datum van de stempel
van de post is voor het naleven van deze verplichting bepalend. Geen enkele overdracht van
aandelen op naam zal worden ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap
gedurende de vijf werkdagen die deze van de algemene vergadering voorafgaan.
b. De vervulling van voornoemde formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Bestuurders zijn niet vrijgesteld van deze formaliteiten.
c. De aandeelhouders kunnen bij aanvang van de algemene vergadering, bij unanimiteit, aan deze
toelichtingsformaliteiten verzaken.
Artikel 24.- Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
a. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gemachtigde, al dan niet aandeelhouder. De volmacht dient
schriftelijk, voorafgaand en uitdrukkelijk te zijn. De volmachten moeten, op straffe van nietigheid de
agenda, met opgave van de te behandelen onderwerpen, bevatten.
b. De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en blote eigenaars, de pandschuldeisers en
pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen
vertegenwoordigen.
c. De raad van bestuur mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden
gedeponeerd op de plaats die hij aanwijst en binnen de termijn die hij vaststelt.
Artikel 25.- Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Stemmen per brief is niet toegelaten.
Artikel 26.- Besluitvorming
a. De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij
gewone meerderheid van stemmen.
Onthoudingen, blanco-stemmen en nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid
verwaarloosd.
Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen. Van elke algemene vergadering worden tijdens
de vergadering notulen opgemaakt.
b. De buitengewone algemene vergadering moet gehouden worden ten overstaan van een notaris
die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een
statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan
de vergadering deelnemen tenminste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen. Is het genoemde
quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping volgens artikel 7:153 van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige
wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
Tenzij er andere wettelijke quora zijn voorgeschreven, is een wijziging van de statuten alleen dan
aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de stemmen verbonden aan de aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
c. Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene
vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.
V. JAARREKENING - WINSTVERDELING
Artikel 27.- Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
(...)
Artikel 28.- Bestemming van het resultaat
a. Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, nadat alle lasten, de algemene onkosten, de
nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt. Over de bestemming van het saldo zal beslist
worden door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur.
b. Geen uitkering mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het
bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten
niet mogen worden uitgekeerd, en, indien dit hoger is, beneden het bedrag van het opgevraagd
kapitaal.
Artikel 29.- Dividenden
a. De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de
wijze die door de raad van bestuur worden vastgelegd.
b. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een
interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende
boekjaar of op de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens wettelijke en statutaire
bepalingen dienen te worden gevormd.
Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van artikel 7:213 en 7:214 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vl. ONTBINDING
Artikel 30.- Ontbinding
Naast de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap ontbonden worden bij beslissing van de
buitengewone algemene vergadering. Deze beslissing wordt genomen met inachtneming van de
vereisten voor statutenwijziging, tenzij het netto-actief van de vennootschap, ingevolge geleden
verlies, gedaald is beneden één/vierde van het kapitaal.
In dit laatste geval heeft de ontbinding plaats wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde
gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
Artikel 31.- Benoeming vereffenaar
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap, kan te allen tijde bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Zijn er geen
vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn,
van rechtswege vereffenaar.
Artikel 32.- Bevoegdheden van vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in artikels 2:87, 2:88 en 2:89 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij de algemene vergadering bij gewone
meerderheid van stemmen anders besluit.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om het passief te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die
nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Thijs Herremans, of ieder ander advocaat of
medewerker van het kantoor ALTIUS, woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Havenlaan
86C B414, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
Luik B
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Daisy Dekegel
Notaris