Ondernemingsnr : 0771840678
Naam
(voluit) : APOLLO HEALTH & WELLNESS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hagenbroeksesteenweg 169
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, zeven november tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor mij, meester Tim CARNEWAL, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "APOLLO HEALTH &
WELLNESS", waarvan de zetel gevestigd is te 2500 Lier, Hagenbroeksesteenweg 169, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
A.           CONVERSIE VAN SOORT A AANDELEN IN SOORT B AANDELEN
EERSTE BESLISSING: Kennisname van het verslag overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Besluit tot conversie van soort A aandelen in soort B aandelen.
De buitengewone algemene vergadering beslist tot de conversie van honderdvijftigduizend (150.000)
soort A aandelen aangehouden door de commanditaire vennootschap “Philippe Cornelis”,
voornoemd, in honderdvijftigduizend (150.000) soort B aandelen, zodat het vermogen na de
conversie vertegenwoordigd zal worden door achtenzeventigduizend (78.000) soort A aandelen en
vijfhonderdtweeëntwintigduizend (522.000) soort B aandelen.
(…)
B. VERHOGING VAN HET EIGEN VERMOGEN DOOR INBRENG IN GELD MET TOEPASSING
VAN HET WETTELIJK VOORKEURRECHT
DERDE BESLISSING: Kennisname van het verslag overeenkomstig artikel 5:121 §1, eerste lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
VIERDE BESLISSING: Verhoging van het eigen vermogen.
De vergadering beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen ten belope van
maximum tweehonderdduizend euro (EUR 200.000,00), om het te brengen van zeshonderdduizend
euro (EUR 600.000,00) op maximum achthonderdduizend euro (EUR 800.000,00) door storting in
geld, waarbij maximaal zeshonderdduizend (600.000) nieuwe aandelen soort A of B zullen worden
uitgegeven tegen een uitgifteprijs van afgerond drieëndertig eurocent (EUR 0,33). Deze aandelen
zijn van dezelfde aard en zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de reeds bestaande
aandelen, voor zover hiervan niet wordt afgeweken in de statuten, en zullen in de winsten delen pro
rata temporis vanaf heden.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de hierboven genoemde prijs welke uitvoerig beschreven staat in voormeld verslag.
Indien niet op alle nieuwe aandelen wordt ingeschreven, dan zullen enkel de aandelen waarop werd
ingeschreven als daadwerkelijk uitgegeven worden beschouwd en wordt het eigen vermogen slechts
verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
De vergadering beslist, onder voorbehoud en in de mate van de effectieve inschrijving op de
aandelen, tot wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de
nieuwe toestand van het eigen vermogen en het aantal aandelen.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Verhoging van het eigen vermogen in geld onder opschortende
voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de effectieve
inschrijving op de verhoging van het eigen vermogen – over te gaan tot een verhoging van het eigen
vermogen in geld met een maximumbedrag gelijk aan tweehonderdduizend euro (EUR 200.000,000),
zeshonderdduizend (600.000) nieuwe aandelen soort A of B zullen worden uitgegeven tegen een
uitgifteprijs van drieëndertig eurocent (EUR 0,33).
(…)
B. MACHTIGINGEN
NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
TIENDE BESLISSING: Bijzondere volmacht aan twee bestuurders.
(…)
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent alle machten aan de heer Luc Wynant, de heer Ruben Toelen, de heer
Immanuel Claessens, mevrouw Lore Molenaers en aan iedere andere advocaat of medewerker van
het advocatenkantoor Van Olmen & Wynant, met kantoren te 1050 Brussel, Louizalaan 221, ieder
afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij
alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als
onderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig
of nuttig is voor de uitvoering van deze opdrachten.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van
het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:121, §1
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris