Ondernemingsnr : 0879758623
Naam
(voluit) : GROEP CAENEN HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leopoldlaan 121
 : 8430 Middelkerke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Wim MAES te Koksijde (Oostduinkerke) op 24 oktober 2019, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“GROEP CAENEN HOLDING”, met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 121 heeft beslist :
* het eigen vermogen van de vennootschap te verminderen met een totaal bedrag van twee miljoen
euro (€ 2.000.000,00) en deze vermindering bij toepassing van artikel 18, zevende lid, van het
Wetboek van inkomstenbelastingen 1993, uit te voeren als volgt:
a) uitkering van een bruto gedecreteerd dividend van in totaal één miljoen
tweehonderdnegentienduizend achthonderd eenentachtig euro zesenzeventig eurocent (€
1.219.881,76) aan te rekenen op de beschikbare reserves en,
b) vermindering van het maatschappelijk kapitaal met zevenhonderdtachtigduizend honderd achttien
euro vierentwintig eurocent (€ 780.118,24) om het te brengen van zes miljoen
negenhonderdvijfentachtigduizend achthonderd euro zesenveertig eurocent (€ 6.985.800,46) op zes
miljoen tweehonderdenvijfduizend zeshonderd tweeëntachtig euro tweeëntwintig eurocent (€
6.205.682,22), zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
* de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en te coördineren
* in toepassing van artikel 39, § 1, tweede lid, van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
vennootschap aan de bepalingen van voormeld Wetboek van vennootschappen en verenigingen te
onderwerpen en haar statuten daaraan aan te passen door aanneming van volledig nieuwe statuten
* ontslag van de BVBA TCMR met zetel te Lembeke, Aveschoot 42, vast vertegenwoordigd door de
heer VAN ZELE Tim, als bestuurder
*De statuten luiden als volgt :
I.- RECHTSVORM : naamloze vennootschap
II.-NAAM : De vennootschap draagt de naam “GROEP CAENEN HOLDING”
III.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de vennootschap is
gevestigd te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 121.
IV. DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur
V. VOORWERP :
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgisch of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)publiekrechterlijk statuut;
    1.  Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
Luik B
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
    2.  Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
    3.  Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van administratie en management.
    4.  Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.
    5.  Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen hadelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
VI.-KAPITAAL - AANDELEN : het geheel geplaatst kapitaal bedraagt € 6.205.682,22 en is verdeeld
in 34.169 aandelen met een fractiewaarde van 1/34.169ste zonder nominale waarde. Elk aandeel
recht op een deel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het deel dat dit aandeel in
het kapitaal vertegenwoordigt.
VII.-BESTUUR :
Bestuursorgaan : De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, met name de heer
CAENEN Gregory, wonende te 8470 Gistel, Oostendse Baan 140.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
De algemene vergadering kan zonder de instemming van de enige bestuurder een einde stellen aan
zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een
statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan.
    1.  van beëindiging van het mandaat van de in functie zijnde enige bestuurder om welke reden dan
ook, zal deze van rechtswege worden opgevolgd door diens partner, behoudens andersluidende
schriftelijke aanduiding door eerstgenoemde bestuurder gedaan vóór de beëindiging van diens
mandaat.
Voor de toepassing van voorgaande bepaling wordt onder “partner” verstaan: naargelang het geval,
de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner, zijnde de persoon met wie men een verklaring
van wettelijke samenwoning heeft afgelegd overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek of met wie de
samenleving is geregistreerd op grond van gelijkaardige wetgeving, of de feitelijk samenwonende
partner, zijnde de persoon met wie men ten minste drie (3) jaar ononderbroken samenwoont en een
gemeenschappelijke huishouding voert. Een inschrijving in het bevolkingsregister (of gelijkaardig
register bijgehouden door enige overheidsinstantie) geldt als een weerlegbaar vermoeden van een
ononderbroken periode van samenwoning en het voeren van een gemeenschappelijke huishouding.
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij
die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering; ingeval de algemene vergadering de
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren.
Naargelang het geval, omschrijven de algemene vergadering of de enige bestuurder die tevens de
enige aandeelhouder is in de notulen of in een bijzonder verslag de aard van de bedoelde beslissing
of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoorden
Luik B
zij het genomen besluit. In geval de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in
zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.
Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk
dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Dagelijks bestuur: De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer
personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. De enige bestuurder is belast met het
toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
XIII.-BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 31 december van ieder jaar en eindigt op 30 december
van het daaropvolgend jaar.
IX.-ALGEMENE VERGADERING : ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der vennoten
gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om 10u. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Beraadslagingen :
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op
voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Stemrecht :
Wanneer de aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht
op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:
155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen”, gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
X. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING
Winst : Van het batig saldo dat de resultatenrekening aan¬wijst, na aftrek van alle onkosten, wordt
vijf procent bestemd tot aanleg van de wettelijke reserve tot het wet¬telijk minimum van tien procent
van het kapitaal zal bereikt zijn.
Het overige wordt verdeeld bij beslissing van de al¬ge¬mene vergadering.
De algemene vergadering kan eveneens beslissen dat de winst of een deel ervan, zal worden
gereserveerd.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Vereffening : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie
Luik B
van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
* opdracht en volmacht te geven aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,
Wim MAES, notaris
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie akte, coördinatie van de statuten