Ondernemingsnr : 0681919205
Naam
(voluit) : CALLTIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heerweg-Zuid 64
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering van Naamloze Vennootschap
“CALLTIC”, gehouden voor notaris Joost Eeman te Gent op 7 januari 2020 , blijkt het volgende:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist het huidige boekjaar te verlengen tot 31 december 2020. Voortaan begint het
boekjaar op 1 januari, om te eindigen op 31 december van het daaropvolgende jaar.
De eerste zin van artikel 33 van de statuten wordt als volgt aangepast:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het
daaropvolgende jaar.”
De vergadering beslist de huidige algemene vergadering te wijzigen naar de derde donderdag van
de maand mei.
De eerste alinea van artikel 21 van de statuten wordt als volgt aangepast:
“De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde donderdag van de maand mei om 20 uur; indien die dag
een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.”
TWEEDE BESLUIT
a) Kapitaalverhoging
Kapitaalverhoging 1
De algemene vergadering beslist om over te gaan tot een verhoging van het bestaande
maatschappelijk kapitaal met vijfenvijftig duizend zeshonderd vijfenveertig euro en zesentachtig
eurocent (55.645,86 EUR) om van tweehonderd vijfenveertig duizend euro (245.000,00 EUR) naar
driehonderd duizend zeshonderdvijfenveertig euro en zesentachtig eurocent (300.645,86 EUR) te
gaan en dit zonder de creatie van nieuwe aandelen, door inbreng in geld door de heer VAN der
MEEREN Guy, voornoemd, volstort, via stortingsbewijs hierna gemeld tevens ING
BE29363195079164.
Kapitaalverhoging 2
De algemene vergadering beslist om over te gaan tot een verhoging van het bestaande
maatschappelijk kapitaal met € 1.500.404,85 (een miljoen vijfhonderd duizend vierhonderd en vier
euro vijfentachtig cent) om het bestaande kapitaal van driehonderd duizend zeshonderdvijfenveertig
euro en zesentachtig eurocent (300.645,86 EUR) naar een miljoen achthonderd en een duizend en
vijftig euro en eenenzeventig eurocent (1.801.050,71 EUR) te brengen, door inbreng in geld door de
Comm. V. QBIC II FUND ARKIV (NV volgens WVV), de BV AKILES, de NV IMEC.ISTART, de heer
KINDT Luc en de heer VAN COPPERNOLLE Frederik, en dit door uitgifte van 7.412 (zevenduizend
vierhonderd en twaalf) nieuwe bevoorrechte klasse A aandelen, met dezelfde waarde en die dezelf-
de rechten en voordelen hebben als de be-staande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf de
eerst volgende vergadering.
Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven aan de uitgifteprijs van € 202,43 (tweehonderd en twee
euro drieënveertig cent).
Deze nieuwe aandelen worden onmiddellijk onderschreven in geld en zijn gedeeltelijk (voor 50%)
volgestort.
Luik B
b) Wettelijk recht van bevoorrechte inschrijving. Inschrijving en volstorting
Zijn onmiddellijk tussengekomen:
- De heer VAN der MEEREN Guy;
- De heer HOSTE Filip;
- De heer ENGELS Stefan;
Die verklaren te verzaken op persoonlijke, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze aan hun recht van
bevoorrechte inschrijving en zijn uitoefeningstermijn.
- De Commanditaire Vennootschap op Aandelen ‘QBIC II FUND ARKIV’, (NV volgens WVV) met
maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus328, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0668.517.070.
- De Besloten Vennootschap ‘AKILES’, met maatschappelijke zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode,
Ginstlaan 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BE
0731.837.383 (“Akiles”).
- De heer VAN COPPERNOLLE Frederik;
- De heer KINDT Luc;
- De Naamloze Vennootschap IMEC.ISTART;
Die verklaren na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat volledig kennis te hebben van de
statuten en van de financiële toestand van de naamloze vennootschap “CALLTIC”.
Zij verklaren vervolgens in te schrijven als volgt:
- De Comm.V.A. ‘QBIC II FUND ARKIV’, op 4.323 (vierduizend driehonderd drieëntwintig) nieuwe
bevoorrechte aandelen Klasse A, ten bedrage van achthonderd vijfenzeventig duizend honderd en
een euro eenentwintig cent (€ 875.101,21), met name voor € 202,43 (tweehonderd en twee euro
drieënveertig cent) per aandeel;
- De BV ‘AKILES’, op 2.100 (tweeduizend honderd) nieuwe bevoorrechte aandelen Klasse A, ten
bedrage van vierhonderd vijfentwintig duizend honderd en een euro eenentwintig cent (€
425.101,21), met name voor € 202,43 (tweehonderd en twee euro drieënveertig cent) per aandeel;
- De heer VAN COPPERNOLLE Frederik, op 25 (vijfentwintig) nieuwe bevoorrechte aandelen Klasse
A, ten bedrage van vijfduizend zestig euro drieënzeventig cent (€ 5.060,73) met name voor € 202,43
(tweehonderd en twee euro drieënveertig cent) per aandeel;
- De heer KINDT Luc, op 482 (vierhonderd tweeëntachtig) nieuwe bevoorrechte aandelen Klasse A,
ten bedrage van zevenennegentig duizend vijfhonderd zeventig euro vijfentachtig cent (€ 97.570,85)
met name voor € 202,43 (tweehonderd en twee euro drieënveertig cent) per aandeel;
- De NV ‘IMEC.ISTART’, op 482 (vierhonderd tweeëntachtig) nieuwe bevoorrechte aandelen Klasse
A, ten bedrage van zevenennegentig duizend vijfhonderd zeventig euro vijfentachtig cent (€
97.570,85) met name voor € 202,43 (tweehonderd en twee euro drieënveertig cent) per aandeel.
De inschrijvers verklaren en al de leden van de vergadering erkennen dat de geheelheid der
aandelen aldus onderschreven gedeeltelijk (50%) is volgestort door storting in speciën uitgevoerd op
rekening nummer BE29 3631 9507 9164 geopend bij de ING Bank op naam van de naamloze
vennootschap “CALLTIC”, derwijze dat deze laatste vanaf heden en uit deze hoogte beschikt over
een bedrag van € 1.801.050,71 (een miljoen achthonderd en een duizend en vijftig euro en
eenenzeventig eurocent).
Het bankattest van deze deponering de dato 6 januari 2020 zal in het notarisdossier blijven,
omvattende de storting.
c) Verwezenlijking van de inbreng
De voormelde inbrengers verklaart de fondsen ten belope van € 1.500.404,85 (een miljoen
vijfhonderd duizend vierhonderd en vier euro vijfentachtig cent) in deze vennoot-schap in te brengen,
nadat zij hebben verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële
toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn
inge-schreven.
Voor de gezegde inbreng worden zevenduizend vierhonderd en twaalf (7.412) nieuwe bevoorrechte
aandelen Klasse A uitgeven aan pari, welke toegekend worden aan de inbrengers, en welke zullen in
de winst delen vanaf huidig boekjaar en welke dezelfde rechten en verplichtingen hebben als de
bestaande aandelen.
d) Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt
De leden van de vergadering verzoeken de ondergetekende notaris te akteren dat de
kapitaalverhoging integraal is onderschreven, dat elk nieuw aandeel gedeeltelijk (50%) is volgestort
en dat het kapitaal effectief wordt gebracht op € 1.801.050,71 (een miljoen achthonderd en een
duizend en vijftig euro en eenenzeventig eurocent), en wordt vertegen-woordigd door 14.822
(veertienduizend achthonderd tweeëntwintig) aandelen, na kapitaalverhoging.
DERDE BESLUIT
Ingevolge de hiervoor genomen beslissing besluit de algemene vergadering tot de wijziging van het
desbetreffende artikel vijf van de statuten van de vennootschap.
De tekst van dit artikel zal voortaan luiden als volgt:
Luik B
“Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt € 1.801.050,71(een miljoen achthonderd en een duizend
en vijftig euro en eenenzeventig eurocent).
Het is volledig geplaatst en verdeeld in 14.822 (veertienduizend achthonderd tweeëntwintig)
aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/veertien achthonderd
tweeëntwintigste (1/14822ste) van het kapitaal.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist om de bestaande gewone aandelen categorie A af te schaffen. Voortaan zijn
er geen gewone aandelen categorie A meer. De investeerders krijgen aandelen van de categorie
bevoorrechte aandelen Klasse A.
De vergadering beslist tot creatie van categorieën van aandelen, conform de voorwaarden en
modaliteiten opgenomen in het verslag opgemaakt door de Raad van Bestuur op 5 december 2019.
Voortaan zullen de bestaande 14.822 (veertienduizend achthonderd tweeëntwintig) aandelen
onderverdeeld worden in 6.150 (zesduizend honderd vijftig) aandelen categorie B, 1.260 (duizend
tweehonderd zestig) aandelen van categorie C en 7.412 (zevenduizend vierhonderd en twaalf)
aandelen van categorie bevoorrechte aandelen Klasse A.
De statuten zullen aangepast worden waar nodig aan het voorgenomen besluit.
Voortaan zullen de aandelen verdeeld zijn als volgt:
- De heer VAN DER MEEREN Guy: 4.575 aandelen categorie B.
- De heer HOSTE Filip: 1.575 aandelen categorie B
- De heer VAN COPPERNOLLE Frederik: 260 aandelen categorie B en 25 aandelen in categorie
bevoorrechte klasse A;
- De heer ENGELS Stefan: 200 aandelen categorie C
- De heer KINDT Luc: 400 aandelen categorie C en 482 aandelen in categorie bevoorrechte klasse
A;
- NV IMEC.ISTART FUND: 400 aandelen van categorie C en 482 aandelen in categorie
bevoorrechte klasse A;
- Comm.V.A. QBIC II FUND ARKIV: 4.323 aandelen in categorie bevoorrechte klasse A;
- BV AKILES: 2.100 aandelen in categorie bevoorrechte klasse A.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist om 4.940 ‘positive valuation adjustment’ warrants uit te geven.
Als volgt:
- Aan de heer VAN DER MEEREN Guy, voornoemd, 3.050 warrants;
- Aan de heer HOSTE Filip, voornoemd, 1.050 warrants;
- Aan de heer VAN COPPERNOLLE, voornoemd, 173 warrants;
- Aan de heer ENGELS Stefaan, voornoemd, 133 warrants;
- Aan de heer KINDT Luc, voornoemd, 267 warrants;
- Aan de NV IMEC.ISTART FUND, voornoemd, 267 warrants.
Bij de mogelijke uitoefening van voormelde Positive Valuation Adjustment Warrants, zal iedere
warrant recht geven op 1 Share (zoals gedefinieerd in de SSA) zoals volgt:
- voor FVC, SE, LK and Imec.istart: een (1) Common C Share;
- voor GVDM en FH: een (1) Common D Share.
De toekenning en eventuele uitoefening van de Positive Valuation Adjustment Warrants zal gebeuren
conform de voorwaarden en de modaliteiten zoals opgenomen in bijlage 2 van het verslag
opgemaakt door de raad van bestuur op 5 december 2019 en door de CVBA “VGD
Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, vertegenwoordigd door de heer
Marc WAUTERS, bedrijfsrevisor, op datum van 7 januari 2020, waarvan de inhoud aanvaard wordt
door de raad van bestuur van de Vennootschap.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist om over te gaan tot de goedkeuring van het Stock Option Plan (ESOP), waar
vijf procent (5%) van het totaal aantal uitstaande aandelen van de Vennootschap voor gehouden
wordt.
Op heden bedraagt dit de uitgifte van 780 warrants door de vennootschap.
Het Stock Option Plan is voorbehouden voor werknemers, bestuurders en consultants of andere
begunstigden van de Vennootschap. De begunstigden dienen te worden aangeduid overeenkomstig
een welbepaalde procedure, vastgelegd door de raad van bestuur van de Vennootschap, binnen de
grenzen van het voorziene reglement. Desalniettemin heeft de Vennootschap het recht om op
discretionaire wijze ESOP-warrants toe te kennen aan werknemers, bestuurders en consultants of
andere begunstigden van de Vennootschap.
De warrants worden gratis aan de begunstigden toegekend.
De warrants blijven tien (10) jaar geldig vanaf de dag van hun uitgifte, ongeacht de dag waarop deze
zijn toegekend aan de begunstigden. Elke warrant die niet werd uitgeoefend op de vervaldatum,
vervalt van rechtswege en wordt waardeloos zonder dat de begunstigde hiervoor een recht op
Luik B
vergoeding kan inroepen.
De uitoefenprijs is gelijk aan de marktwaarde van de aandelen van de Vennootschap op het ogenblik
van het aanbod. Deze waarde wordt omstandig bepaald door de raad van bestuur van de
Vennootschap conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.
In geval van uitoefening van de warrants zullen de aandelen die worden uitgegeven ingevolge de
uitoefening op naam zijn.
De warrants zullen op volgende wijze uitoefenbaar worden:
    1.  25% zal uitoefenbaar worden op het einde van het eerste jaar volgend op de datum van de
toekenning;
    2.  daarna zal de overgebleven 75% maandelijks, in gelijke schijven, over de volgende drie (3) jaar
uitoefenbaar worden (i.e. 2,08% (afgerond) per maand).
De uitoefenbaar geworden warrants kunnen worden uitgeoefend vanaf de derde (3de) verjaardag
volgend op het kalenderjaar waarin de warrants werden aangeboden, tenzij in geval van het versneld
uitoefenbaar worden zoals hierboven uiteengezet.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist om over te gaan tot de uitgifte van 25 Series A anti-dilutie warrants, als anti-
dilutie bescherming voor de aangetrokken investeerders.
Dit conform de modaliteiten zoals opgenomen in bijlage 2 van het verslag opgemaakt door de raad
van bestuur op 5 december 2019, waarvan de inhoud aanvaard wordt door de raad van bestuur van
de Vennootschap.
De uitoefening van de Anti-Dilutie Warrants zal recht geven op bevoorrechte A-aandelen van de
Vennootschap, aan een uitgifteprijs die lager zal liggen dan de fractiewaarde van de bestaande
aandelen van de Vennootschap.
Zodra de vennootschap tijdens de bepaalde duur effectief nieuwe Aandelen (of effecten
converteerbaar in of omwisselbaar voor aandelen) uitgeeft, behalve in het kader van een van
uitgezonderde transacties waarnaar wordt in de uitoefenvoorwaarden, tegen een uitgifteprijs per
bijkomend aandeel dat lager is dan de historische gemiddelde aankoopprijs van de bevoorrechte
serie A aandelen gehouden door een investeerder (de verwaterende aandelen), dan is de houder
van deze warrants bevoegd om onmiddellijk voorafgaand aan een dergelijke verwaterende uitgifte
één (en slechts één) Serie A anti-dilutie warrant uit te oefenen
Het aantal te creëren aandelen is als volgt bepaald tussen de aandeelhouders:
N= ((SIP/WA)xZ)-Z
N= het aantal Anti-dilutie Aandelen die dienen te worden uitgegeven aan de gerechtigde
Investeerder
WA =  (SIPxESC) + (QISPxNS) / (ESC+NS)
SIP = de prijs betaald per aandeel (in cash of bij wijze van conversie van een lening) door een
gerechtigde Investeerder voor zijn Bevoorrechte Klasse A Aandelen voorafgaand aan de Dilutieve
Uitgifte
ESC = het aantal uitgegeven Aandelen vermeerderd met het totale aantal aandelen ten aanzien
waarvan opties ter onderschrijving warden toegekend, of die onderhevig zijn aan converteerbare
effecten (met inbegrip van maar niet beperkt tot warranten) in elk geval onmiddellijk voorafgaand aan
de Dilutieve Uitgifte
QISP = de laagste prijs per aandeel van de nieuwe Aandelen uitgegeven ten gevolge van de
Dilutieve Uitgifte
NS = het aantal nieuw uitgegeven Aandelen overeenkomstig de Dilutieve Uitgifte
Z = het aantal Bevoorrechte Aandelen gehouden door de gerechtigde Investeerder voorafgaand aan
de Dilutieve Uitgifte.
ACHTSTE BESLUIT
a) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
b) Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “Calltic”.
De website van de vennootschap is https://www.calltic.com/.
Luik B
Het e-mailadres van de vennootschap is officeel.calltic@calltic.com.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening, het ontwikkelen, aankopen en verkopen van telecom en IT support system, en alles
wat daarmee verband houdt.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord. De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerend of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen aan alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België
en in het buitenland, waarvan het voorwerp analoog is met het hare of er enig verband mee heeft.
Daartoe kan de vennootschap samen werken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt een miljoen achthonderd en een duizend en vijftig euro en eenenzeventig
eurocent (1.801.050,71 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door 14.822 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde.
De aandelen zijn verdeeld in 7.412 bevoorrechte A aandelen (”Bevoorrechte Aandelen A”), en 6.150
aandelen van soort B (”Aandelen B”), en 1.260 aandelen van soort C (“Aandelen C”), en Stock
Option Plan aandelen van soort D (“Aandelen D”), zonder stemrecht. Iedere persoon die titularis is
van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder” genoemd, Iedere persoon die
titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-aandeelhouder” genoemd, Iedere
persoon die titularis is van één of meer Aandelen C, wordt hierna een ”C-aandeelhouder” genoemd
en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen D, wordt hierna een ”D-aandeelhouder”
genoemd.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vijf (5) leden als volgt:
    •  Een (1) onafhankelijke bestuurder (de “Onafhankelijke Bestuurder”);
    •  Een (1) bestuurder op voordracht van de Founders (de “Founder Bestuurder”);
    •  Twee (2) bestuurders op voordracht van de Bevoorrechte A-Aandeelhouders, met name een (1)
Luik B
op voordracht van QBIC II en een (1) op voordracht van Akiles (de “Bevoorrechte A-Aandeelhouder
Bestuurders”);
    •  Een (1) bestuurder op voordracht van de Bestaande Aandeelhouders (andere dan de Founders)
(De “Bestaande Aandeelhouder Bestuurder”);
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Elk van de bestuurders wordt gekozen uit een lijst van ten minste twee (2) kandidaten voor elke te
vervullen functie, voorgesteld door de relevante aandeelhouder of groep van aandeelhouders. De
aandeelhouder of groep aandeelhouders die gerechtigd zijn om kandidaten voor een functie voor te
stellen, stelt de andere aandeelhouders ten minste één (1) week voorafgaand aan de
aandeelhoudersvergadering waarop de bestuurder wordt benoemd, op de hoogte van de identiteit
van hun voorgedragen personen.
Elke functie van een bestuurder moet worden ingevuld binnen drie (3) maanden na de datum waarop
een dergelijke functie vrijkwam. Het niet-voordragen van kandidaten houdt geen afstand in van het
recht om verder kandidaten voor te dragen, en de aandeelhouder of groep van aandeelhouders die
het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor een bestuursmandaat binnen de vennootschap,
heeft het recht om te vragen dat een nieuwe aandeelhoudersvergadering van de vennootschap
bijeengeroepen wordt om de kandidaten te kiezen die door hem of hen ter verkiezing worden
voorgedragen.
Het recht om een bestuurder te vervangen berust bij de aandeelhouder of groep aandeelhouders die
aanvankelijk de te vervangen bestuurder had voorgesteld. Deze aandeelhouder of groep
aandeelhouders heeft het recht om de verwijdering van de gekozen bestuurder(s) te vragen en, in
voorkomend geval, om een nieuwe kandidaat voor de te vervangen bestuurder voor te stellen. In zulk
geval zullen de andere aandeelhouders onmiddellijk, en in elk geval voorafgaand aan de volgende
vergadering van de raad van bestuur, er voor zorgen dat voor een dergelijke vervanging en
benoeming wordt gestemd.
Ingeval een mandaat vacant wordt en een bestuurder moet worden gecoöpteerd, komt hetzelfde
voorstelrecht voor deze positie toe aan de aandeelhouder of groep van aandeelhouders die de
initiële bestuurder heeft voorgesteld.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet, de
Overeenkomst tussen de aandeelhouders of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
    3.  Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
    4.  De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Luik B
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand
mei om 20 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari (01/01) en eindigt op eenendertig december (31/12) van ieder
jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
d) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer VAN DER MEEREN Guy,
- De heer HOSTE Filip,
- Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid LK INVESTMENT, met maatschappelijke
zetel te 8820 Torhout, Ernest Claeslaan 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer 0875.306.422. Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Luc
KINDT, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 4.
Worden benoemd tot de raad van bestuur:
    •  de heer VAN DER MEEREN Guy, als Founder director;
    •  de Naamloze Vennootschap ‘QBIC VENTURE PARTNERS II’, met maatschappelijke zetel te
Ottergemsesteenweg 808, bus 328, 9000 Gent, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer 0668.403.244, vertegenwoordigd door de heer DE PRYCKER Martin Louis Florence,
geboren te Sint-Niklaas op 16 januari 1955, wonende te 9100 Sint-Niklaas, De Cauwerstraat 41,
alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer VAN DER MEEREN Guy,
voornoemd, als Bevoorrechte A-Aandeelhouder Bestuurders.
    •  de Besloten Vennootschap ‘AKILES MANAGEMENT’, met maatschappelijke zetel te 1640 Sint-
Genesius-Rode, Ginstlaan 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0731.795.417. Vertegenwoordigd door de heer Thierry François, wonende Ophemstraat 133 te 3050
Oud-Heverlee; als Bevoorrechte A-Aandeelhouder Bestuurders;
    •  Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid LK INVESTMENT, als Bestaande
Aandeelhouder Bestuurder;
hier aanwezig en/of geldig vertegenwoordigd die aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
e) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9052 Zwijnaarde,
Heerweg-Zuid 64.
Luik B
d) Het e-mailadres van de vennootschap is: officieel.calltic@calltic.com.
NEGENDE BESLUIT
Volmacht tot coördinatie en neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel van de statuten
wordt verleend aan ondergetekende notaris.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR NV CALLTIC
Meteen volgend op de buitengewone algemene vergadering van 7 januari 2020 zijn de benoemde
bestuurders onmiddellijk in vergadering bijeengekomen en hebben benoemd tot voorzitter de heer
DE PRYCKER Martin, voornoemd, die aanvaardt.
De raad van bestuur verleent Notaris Eeman de bevoegdheid om deze benoeming te laten
publiceren.
 
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Notaris Joost Eeman te Gent op 15 januari 2020.
Mede-neergelegd: expeditie