Ondernemingsnummer :
0427419018
Benaming :
(voluit) :
BANDENCENTRALE PIET
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Oude Luikerbaan 2
3500 Hasselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Sofie JANSSEN, geassocieerd notaris te Hasselt, op 27
juni 2018, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Bandencentrale Piet", met maatschappelijke zetel te
3500 Hasselt, Oude Luikerbaan 2, ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen,
afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0427.419.018 is bijeengekomen en dat zij met
eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):
 
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van vierhonderdvierenveertigduizend
driehonderdenvier euro vijftien cent (444.304,15 EUR), om het maatschappelijk kapitaal te brengen
van vierhonderdtweeënzestigduizend achthonderdzesennegentig euro zestien cent (462.896,16
EUR) tot achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR), zonder
vernietiging van aandelen, door uitbetaling aan de enige vennoot van de gehele som van
vierhonderdvierenveertigduizend driehonderdenvier euro vijftien cent (444.304,15 EUR), in
overeenstemming met artikelen 316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
De terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, niet
plaatshebben zo, binnen de twee maanden na de bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers een
zekerheid geëist hebben voor de schuldvorderingen die, op het ogenblik van de bekendmaking, niet
vervallen zijn.
Vaststelling
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondertekende Notaris authentiek te acteren dat, ten gevolge
van de genomen beslissing, de kapitaalvermindering waarvan sprake in de dagorde werd uitgevoerd,
het maatschappelijk kapitaal thans wordt vastgesteld op achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig
euro één cent (18.592,01 EUR), vertegenwoordigd door drieduizend vierhonderdendrie (3.403)
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN ARTIKEL ELF VAN DE STATUTEN IN VERBAND MET DE
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vergadering beslist de artikel 11 van de statuten in verband met de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap in het kader van de
volgende rechtshandelingen, slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door twee zaakvoerders,
gezamenlijk handelend:
- het verwerven of verkopen van nieuwe investeringen;
- het aangaan van een krediet, financiering, leasing, kaskrediet of enige vergelijkbare vorm van
kredietverstrekking;
- het opzeggen, aangaan of verlengen van alle soorten huurcontracten.
- het verwerven of verkopen van het handelsfonds van de onderneming.
DERDE BESLUIT – BENOEMING VAN EEN BIJKOMENDE STATUTAIRE ZAAKVOERDER
De vergadering beslist om als nieuwe statutaire zaakvoerder te benoemen: mevrouw BAMPS Gerda.
Haar mandaat, dat reeds is ingegaan op 1 januari 2018, is bezoldigd en heeft een onbepaalde duur.
VIERDE BESLUIT - WIJZIGING DER STATUTEN
Luik B
De vergadering beslist artikel 5 evenals de hoofding “Statutaire zaakvoerder” in artikel 10 en
“Vertegenwoordigingsbevoegdheid” in artikel 11 van de statuten te wijzigen, en de tekst van deze
passages integraal te vervangen, zoals volgt, om de statuten in overstemming te brengen met de
genomen beslissing onder de voorgaande besluiten:
“Artikel vijf – Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent
(18.592,01 EUR), en is verdeeld in drieduizend vierhonderdendrie (3.403) gelijke aandelen, zonder
aanduiding van een nominale waarde, die elke een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel tien – bestuur
Statutaire zaakvoerder
De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts
plaatshebben om gewichtige redenen. Ten gevolge van het ontslag van een statutaire zaakvoerder is
een statutenwijziging vereist.
Werd tot statutaire zaakvoerder benoemd:
1. de heer DE VLEESCHAUWER Peter Paulus Maria, geboren te Leuven op 31 mei 1955, ,
wonende te 3500 Hasselt, Langveldstraat 11.
2. mevrouw BAMPS Gerda Marie, geboren te Tongeren op 19 januari 1959,  wonende te 3500
Hasselt, Langveldstraat 11.
De duur van het mandaat van de statutaire zaakvoerder is onbeperkt.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden afgezet:
- Hetzij door beslissing van de algemene vergadering beraadslagend zoals voor een wijziging der
statuten;
- Hetzij om gewichtige redenen, door beslissing van de algemene vergadering beraadslagend bij
eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten. Indien de zaakvoerder
recht op schadevergoeding meent te hebben, zal hij zijn gebruikelijke vordering voor de
handelsrechter brengen.
Het ongevraagde ontslag van een statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de
algemene vergadering.
Artikel elf – Bevoegdheden zaakvoerder(s) – bestuursbevoegdheid
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerdere zijn, is bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechten.
In geval van een college van zaakvoerders vertegenwoordigd vertegenwoordigt het college de
vennootschap in en buiten rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders,
handelend met de meerderheid van zijn leden kan iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, de
vennootschap vertegenwoordigen en buiten rechte.
Evenwel zal de vennootschap in het kader van volgende rechtshandelingen slechts rechtsgeldig
vertegenwoordigd zijn door het optreden van twee zaakvoerders, gezamenlijk handelend:
- het verwerven of verkopen van nieuwe investeringen;
- het aangaan van een krediet, financiering, leasing, kaskrediet of enige vergelijkbare vorm van
kredietverstrekking;
- het opzeggen, aangaan of verlengen van alle soorten huurcontracten;
- het verwerven of verkopen van het handelsfonds van de onderneming.
Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap, onmiddellijk
worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij
optreden.”
VIJFDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
 
Sofie JANSSEN
Geassocieerd notaris
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten