Ondernemingsnr : 0461887274
Naam
(voluit) : MAPRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 32
 : 3945 Ham
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jef VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, op 12 september
2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “MAPRO” met zetel te 3945 Ham, Kerkstraat 32, ondernemingsnummer
BE0461.887.274 onder meer volgende besluiten heeft genomen:
besluit: Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    1.  De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de uitbreiding en wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals
bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aanwezige aandeelhouders
erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
    2.  De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap
uit te breiden met de volgende activiteiten en te wijzigen naar de volgende activiteiten:
“De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
    •  Bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de
overheid op het gebeid van onder andere planning, organisatie, efficiëntie en toezicht alsook het
verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, managementactiviteiten, overige zakelijke
dienstverlening en dit in alle facetten
    •   Het verwerven en beheren van onroerende goederen;
    •  Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie en dit in de meest ruime
betekenis;
    •  De groot en kleinhandel, de handelsbemiddeling in kleding en kledingaccessoires van ongeacht
welk materiaal;
    •  Het ontwikkelen van nieuwe technologieën en het verrichten van alle handelingen die verband
houden met de productie, herstelling, de aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer van alle
apparaten en toebehoren, te gebruiken bij de uitoefening van de verschillende sporttakken en
vrijetijdsbestedingen;
    •  Het herstellen en onderhouden van fietsen, bromfietsen en motorfietsen;
    •  Het fabriceren van fietsframes, het monteren van fietsen;
    •  De groothandel in fietsen;
    •  Het uitdenken, het ontwerpen, de ondersteuning in de programmatie van software en
informaticatoepassingen van welke aard dan ook, alsook het verlenen van
computerconsultancyactiviteiten en overige diensten op het gebied van informatietechnologie en
computer en allen in de meest ruimte zin;
    •  De vervaardiging, de om en uitbouw, de inrichting, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel,
de handelsbemiddeling, de huur en  verhuur, de lease, de reparatie en onderhoud van trailers,
aanhangwagens, opleggers, bagagekarren, transportwagentjes, caddies en ander rollend materieel
in de meest ruime betekenis, alsook van onderdelen, toebehoren en accessoires hieromtrent;
    •  De om en uitbouw, de inrichting, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de
handelsbemiddeling, de huur en verhuur, de lease van motorhomes (campers), e.a., evenals
onderdelen, toebehoren en accessoires hieromtrent en dit in de ruimst mogelijke zin
    •  De organisatie, de uitvoering, de promotie, de ondersteuning, de begeleiding van recreatie en
ontspanningsactiviteiten van welke aard dan ook waaronder (sport)evenementen, (sport)
manifestaties, (sport)reizen en alles wat hieraan gerelateerd is of bijdraagt aan de uitwerking hiervan;
    •  De activiteit van reisbureau, reisorganisator, reisbegeleider en dit in de meest ruime zin;
    •  De vervaardiging, om en uitbouw, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de
handelsbemiddeling, de huur en verhuur, de lease, de reparatie en onderhoud van al dan niet met
motor aangedreven fietsen en andere rijwielen van welke aard dan ook evenals onderdelen,
toebehoren en accessoires hieromtrent en dit in de ruimst mogelijke zin;
    •  De aan en verkoop, de verhuur, de lease, de handelsbemiddeling, de groot- en kleinhandel van
sport-, kampeer- en recreatieartikelen en benodigdheden in de meest ruime zin, alsook artikelen voor
overige vormen van vrije- tijdsbesteding;
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen zo roerende als
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden of de verwezenlijking ervan te bevorderen
of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
    1.  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden en te wijzigen besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen zoals hierna bepaald.
besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: Mapro
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel
in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking
met derden:
    •  Bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de
overheid op het gebeid van onder andere planning, organisatie, efficiëntie en toezicht alsook het
verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, managementactiviteiten, overige zakelijke
dienstverlening en dit in alle facetten
    •   Het verwerven en beheren van onroerende goederen;
    •  Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie en dit in de meest ruime
betekenis;
    •  De groot en kleinhandel, de handelsbemiddeling in kleding en kledingaccessoires van ongeacht
welk materiaal;
    •  Het ontwikkelen van nieuwe technologieën en het verrichten van alle handelingen die verband
houden met de productie, herstelling, de aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer van alle
apparaten en toebehoren, te gebruiken bij de uitoefening van de verschillende sporttakken en
vrijetijdsbestedingen;
    •  Het herstellen en onderhouden van fietsen, bromfietsen en motorfietsen;
    •  Het fabriceren van fietsframes, het monteren van fietsen;
    •  De groothandel in fietsen;
    •  Het uitdenken, het ontwerpen, de ondersteuning in de programmatie van software en
informaticatoepassingen van welke aard dan ook, alsook het verlenen van
computerconsultancyactiviteiten en overige diensten op het gebied van informatietechnologie en
computer en allen in de meest ruimte zin;
    •  De vervaardiging, de om en uitbouw, de inrichting, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel,
de handelsbemiddeling, de huur en  verhuur, de lease, de reparatie en onderhoud van trailers,
aanhangwagens, opleggers, bagagekarren, transportwagentjes, caddies en ander rollend materieel
in de meest ruime betekenis, alsook van onderdelen, toebehoren en accessoires hieromtrent;
    •  De om en uitbouw, de inrichting, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de
handelsbemiddeling, de huur en verhuur, de lease van motorhomes (campers), e.a., evenals
onderdelen, toebehoren en accessoires hieromtrent en dit in de ruimst mogelijke zin
    •  De organisatie, de uitvoering, de promotie, de ondersteuning, de begeleiding van recreatie en
ontspanningsactiviteiten van welke aard dan ook waaronder (sport)evenementen, (sport)
manifestaties, (sport)reizen en alles wat hieraan gerelateerd is of bijdraagt aan de uitwerking hiervan;
    •  De activiteit van reisbureau, reisorganisator, reisbegeleider en dit in de meest ruime zin;
    •  De vervaardiging, om en uitbouw, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de
handelsbemiddeling, de huur en verhuur, de lease, de reparatie en onderhoud van al dan niet met
motor aangedreven fietsen en andere rijwielen van welke aard dan ook evenals onderdelen,
toebehoren en accessoires hieromtrent en dit in de ruimst mogelijke zin;
    •  De aan en verkoop, de verhuur, de lease, de handelsbemiddeling, de groot- en kleinhandel van
sport-, kampeer- en recreatieartikelen en benodigdheden in de meest ruime zin, alsook artikelen voor
overige vormen van vrije- tijdsbesteding;
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen zo roerende als
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden of de verwezenlijking ervan te bevorderen
of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderdentwaalfduizend euro (€ 212.000,00)
Samenstelling kapitaal:
Het kapitaal is als volgt samengesteld:
    •  Bij de oprichting bedroeg het kapitaal twee miljoen vijfhonderdduizend Belgische Frank
(2.500.000 BEF)
    •  Bij akte statutenwijziging van 28 december 2011 werd het kapitaal geconverteerd naar euro en
bedroeg het tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)
    •  Bij akte statutenwijziging van 12 oktober 2012 werd het kapitaal verhoogd naar
tweehonderdentwaalfduizend euro (€ 212.000,00)
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door achtduizend vijfhonderd (8.500) aandelen.
Bestuursorgaan: “monistisch bestuur” – “enige bestuurder”
Keuze bestuursmodel
    •  Het wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet als regel in een monistische
bestuur, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De regels die van
toepassing zijn bij een monistisch bestuur zijn hierna weergegeven in de artikelen 14 tot 22.
    •  De statuten kunnen evenwel bepalen dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele
bestuurder. De regels die van toepassing zijn bij een énige bestuurder zijn weergegeven in de
artikelen 23 tot 26.
De vennootschap kiest thans voor een bestuursmodel met een monistisch bestuur – waarbij de
vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
Wijziging bestuursmodel
    •  Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet niet welke procedure moet worden
nageleefd om van bestuursmodel te wijzigen. Het bestuursmodel kan worden gewijzigd via een
statutenwijziging. Het is echter niet duidelijk of de wijziging van bestuursmodel ook kan gebeuren via
een besluit van een bijzondere algemene vergadering, of door het louter benoemen van één of meer
bestuurders.
    •  Er wordt derhalve voorzien dat indien de aandeelhouders de wijziging van bestuursmodel niet
via statutenwijziging zouden doorvoeren, dit dient te gebeuren door een bijzondere algemene
vergadering waartoe alle aandeelhouders zijn opgeroepen, en waarbij een besluit met éénparigheid
van stemmen wordt genomen. In dergelijk geval zal naast het ontslag of de benoeming van een of
meer bestuurders ook expliciet in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad worden bekend gemaakt dat
het model van bestuursregime is gewijzigd.
Raad van Bestuur
Regels van toepassing bij het monistisch bestuursmodel.
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
    •  De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum
aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit tien (10) leden.
    •  De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.
    •  Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft
bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen
hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
    •  De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
    •  De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
    •  Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
    •  Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na
de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
    •  Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
    •  Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
    •  Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
gelden vanaf dat moment de regels die van toepassing zijn indien slechts één bestuurder werd
benoemd.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, een andere
bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist,
alsook binnen vijf werkdagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s een bijzondere volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
    •  De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden
ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige
leden/de bestuurders die erom verzoeken.
    •  De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
    •  De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van
de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
    •  Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door
    •  de voorzitter of (een van) de afgevaardigd bestuurder(s)
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
    •  De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder (of afgevaardigde bestuurder), of aan één of meer directeurs.
    •  De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
    •  De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
    •  De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
    •  De vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn
door de gedelegeerd (of afgevaardigd) bestuurder(s) die alleen handelt/handelen (en dit
onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur).
    •  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen
Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn(haar/hun) machten.
    •  De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht (onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht).
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder(s) wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende besluit van de
algemene vergadering.
Enige bestuurder
Regels van toepassing bij het bestuursmodel met een enige bestuurder.
Artikel 22: Samenstelling en bevoegdheid van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 23: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het
kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij worden
ondertekend door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Artikel 25: Vergoeding van de enige bestuurder
Het mandaat van de bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de eerste maandag van de maand juni om negentien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van andere effecten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de
voorwaarden bepaald in de vorige alinea. De commissaris mag de algemene vergadering bijwonen
wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote
eigendom en vruchtgebruik, dan volgen de uitkeringen in het kader van de liquidatiereserves het
statuut van het aandeel en komen deze toe aan de vruchtgebruiker voor het vruchtgebruik en aan de
blote eigenaar voor de blote eigendom, behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen. Aan
het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief:  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
besluit: Adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 3945 Ham, Kerkstraat 32.
besluit: Website en e-mail adres.
De vennootschap beschikt niet over een website of e-mailadres waarmee de aandeelhouders
kunnen communiceren met de vennootschap.
besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
    •  De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van :
        •  De heer AERTS Stefan
        •  Mevruw BOLLEN Nancy
uit hun functie van bestuurder.
    •  De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om twee bestuurders te
benoemen.
Worden benoemd tot bestuurders:
        •  de heer AERTS Stefan, wonende te 3945 Ham, Kerkstraat 32
        •  mevrouw BOLLEN Nancy, wonende te 3945 Ham, Kerkstraat 32.
    •  De bestuurders worden allen benoemd voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden.
    •  Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
    •  Onmiddellijk hierna is het bestuursorgaan bijeengekomen en is ze overgegaan tot de benoeming
van de afgevaardigd bestuurder. Wordt benoemd tot enige afgevaardigde bestuurder:
De heer AERTS Stefan Gustaaf Anna, voormeld
De voormelde bestuurders zijn alhier aanwezig en verklaren het mandaat te aanvaarden.
Vaste vertegenwoordiger
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt de
heer AERTS Stefan aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
“Certacco” besloten vennootschap, kantoorhoudende te 2243 Pulle (Zandhoven), Koolmeeslaan 32,
met als ondernemingsnummer 0798.752.933, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.