Ondernemingsnr : 0476175077
Naam
(voluit) : DB & B
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Korsele 67
 : 9667 Horebeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maniola Spitaels te Horebeke op 30 augustus 2021 dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“DB & B”, met zetel te 9667 Horebeke, Korsele 67, ondernemingsnummer 0476.175.077 en BTW-
nummer BE0476.175.077, rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde.
De volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist een kapitaalvermindering te doen ten belope van
honderdvierentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 124 500,-), om het te brengen van
honderdzesentachtigduizend euro (€ 186 000,-) naar éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61 500,
-).
De vergadering besluit deze kapitaalvermindering te doen in het kader van de afbouw van de
(overtollige) liquide middelen die niet voor de core business van de vennootschap worden gebruikt.
De terugbetaling zal gebeuren via overschrijving op de private rekening van de aandeelhouder.
Deze vermindering wordt overeenkomstig artikel 18 lid 2 t.e.m. lid 6 van het Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992 volledig aangerekend op het volgestorte kapitaal, gezien de
vennootschap enkel over wettelijke reserves (ten belope van het minimum) en liquidatiereserves (art.
184quater WIB 1992) beschikt.
TWEEDE BESLISSING
Deze vermindering geschiedt door een terugbetaling aan de enige aandeelhouder, in casu in speciën
van een bedrag van honderdvierentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 124 500,-) op de rekening van
de enige aandeelhouder. Overeenkomstig artikel 7:209 van het WVV besluit de vergadering het op
deze manier vrijgekomen bedrag van honderdvierentwintigduizend vijfhonderd euro voorlopig niet uit
te keren aan de aandeelhouder, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een
termijn van 2 maand ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van onderhavige
kapitaalvermindering in de bijlagen bij het  Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de voor-
waarden voorzien door dit artikel.
DERDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat het kapitaal van de
vennootschap thans uit éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61 500,-) bestaat.
VIERDE BESLISSING
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in ‘BEAM’.
VIJFDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter voorlezing te geven van het
verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk voorwerp
omstandig wordt verantwoord (artikel 7:154 van het WVV).
Alle aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van
genomen te hebben. Zij wensen hierop geen opmerkingen te formuleren.
Een exemplaar van dit verslag, zal worden neergelegd bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van onderha-vige akte.
Luik B
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    1.  Het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen , ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen of
zakelijke en/of persoonlijke rechten op onroerende goederen;
    2.  Het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder, maar niet beperkt tot, het beheer en de
valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, kasbons, staatsfondsen of
andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, al dan niet
beursgenoteerde, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
    3.  In het algemeen het beleggen, beheren en uitbaten van een roerend en onroerend patrimonium
waarbij de vennootschap alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
    4.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt; 
    5.  Het verlenen van alle mogelijke diensten,  adviezen en consultancy, rechtstreeks of
onrechtstreeks op vlak van juridische, fiscale, financiële, technische, commerciële, administratieve of
boekhoudkundige aard, in de ruimste zin, alsook het geven van cursussen en voordrachten en het
publiceren van artikels en boeken in deze domeinen;
    6.  Het geven van consultancy, advies, opleiding, technische expertise en bijstand op vlak van
(project)management, bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, etc.;
    7.  Het management, adviseren, consulteren, begeleiden, leiden, optreden als bestuurder en/of
vereffenaar van en in alle vennootschappen en ondernemingen;
    8.  In het algemeen het verlenen van adviezen en administratieve diensten aan vennootschappen,
ondernemingen en (rechts)personen;
    9.  Het uitvoeren of doen uitvoeren in verband met ondernemingen van research op alle
technische, marketing en productiegebieden, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of
doen geven van adviezen op het gebied van management, begeleiding, alsmede alle investering,
begeleiding en uitvoering ervan, dit alles in de meest ruime betekenis van het woord;
    10.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van intellectuele en industriële
eigendomsrechten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
    11.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
    12.  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
    13.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
    14.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zowel voor haarzelf als voor alle
derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft, alle handels-en financiële operaties verrichten
behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen; 
    15.  Het verwerven, huren, leasen, investeren, enz. in onroerende en/of roerende goederen met
het oog op het ter beschikking stellen ervan aan leden van het bestuursorgaan als verloning in
natura.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp en doelstellingen.
De vennootschap mag haar voorwerp en doelstellingen verwezenlijken zowel in België als in het
buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten, zowel in volledig eigen
beheer als in onderaanneming.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
Luik B
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp en doelstellingen of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van haar
voorwerp en doelstellingen, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerkingsverbanden sluiten en/of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in onderaannemingen van allerlei aard. Zij kan alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan en ze kan zich voor derden
borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen
handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp en
doelstellingen of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap kan tevens samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen door associaties, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op
gelijk welke wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp en doelstelling met het hare, of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzet te vormen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp en doelstellingen te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen worden behaald. De vennootschap
mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en
Koninklijke besluiten ter zake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden
die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.”
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen
beslissingen, alsook om deze aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van
de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden (artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen).
ACHTSTE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV en de hiervoor genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “BEAM”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    1.  Het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen , ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen of
zakelijke en/of persoonlijke rechten op onroerende goederen;
    2.  Het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder, maar niet beperkt tot, het beheer en de
valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, kasbons, staatsfondsen of
andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, al dan niet
beursgenoteerde, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
Luik B
    3.  In het algemeen het beleggen, beheren en uitbaten van een roerend en onroerend patrimonium
waarbij de vennootschap alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
    4.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt; 
    5.  Het verlenen van alle mogelijke diensten,  adviezen en consultancy, rechtstreeks of
onrechtstreeks op vlak van juridische, fiscale, financiële, technische, commerciële, administratieve of
boekhoudkundige aard, in de ruimste zin, alsook het geven van cursussen en voordrachten en het
publiceren van artikels en boeken in deze domeinen;
    6.  Het geven van consultancy, advies, opleiding, technische expertise en bijstand op vlak van
(project)management, bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, etc.;
    7.  Het management, adviseren, consulteren, begeleiden, leiden, optreden als bestuurder en/of
vereffenaar van en in alle vennootschappen en ondernemingen;
    8.  In het algemeen het verlenen van adviezen en administratieve diensten aan vennootschappen,
ondernemingen en (rechts)personen;
    9.  Het uitvoeren of doen uitvoeren in verband met ondernemingen van research op alle
technische, marketing en productiegebieden, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of
doen geven van adviezen op het gebied van management, begeleiding, alsmede alle investering,
begeleiding en uitvoering ervan, dit alles in de meest ruime betekenis van het woord;
    10.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van intellectuele en industriële
eigendomsrechten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
    11.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
    12.  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
    13.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
    14.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zowel voor haarzelf als voor alle
derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft, alle handels-en financiële operaties verrichten
behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen; 
    15.  Het verwerven, huren, leasen, investeren, enz. in onroerende en/of roerende goederen met
het oog op het ter beschikking stellen ervan aan leden van het bestuursorgaan als verloning in
natura.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp en doelstellingen.
De vennootschap mag haar voorwerp en doelstellingen verwezenlijken zowel in België als in het
buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten, zowel in volledig eigen
beheer als in onderaanneming.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp en doelstellingen of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van haar
voorwerp en doelstellingen, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerkingsverbanden sluiten en/of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in onderaannemingen van allerlei aard. Zij kan alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan en ze kan zich voor derden
borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen
handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp en
doelstellingen of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap kan tevens samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen door associaties, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op
gelijk welke wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp en doelstelling met het hare, of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzet te vormen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp en doelstellingen te
Luik B
vergemakkelijken of uit te breiden.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen worden behaald. De vennootschap
mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en
Koninklijke besluiten ter zake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden
die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61 500,-).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van één tot en met honderd zesentachtig, met een
fractiewaarde van één op honderd zesentachtig van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd
gestort ten belope van honderd percent.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
de enige bestuurder, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de enige bestuurder zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Luik B
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van de enige bestuurder.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
Overdracht onder levenden
a) De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, slechts worden overgedra-gen onder de levenden
mits aanvaarding van de overnemer door de algemene vergadering van aandeelhouders, en mits de
aandelen bij voorkeur voor overname zijn aangeboden aan de bestaande aandeelhouders.
b) De aandeelhouder die één of meerdere aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de
raad van bestuur kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, voornamen, beroep
en woonplaats, of de benaming, rechts-vorm en zetel, van de voorgestelde overnemer meedeelt,
alsook het aantal aan-delen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
c) Binnen de vijftien dagen na de verzendingdatum van deze kennisgeving maakt de raad van
bestuur de inhoud van dit schrijven bekend aan de aandeel-houders. De aandeelhouders kunnen
tegen dezelfde prijs en voorwaarden, bij voorkeur op elke andere overnemer, de bedoelde aandelen
overnemen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij in eigendom bezitten.
d) De aandeelhouder die van zijn recht van voorkeur gebruik wil maken, moet op straf van verval, de
raad van bestuur hierover inlichten binnen de vijftien dagen volgend op de dag van verzending van
hoger vermelde bekendmaking door de raad van bestuur.
e) Indien het voorkeurrecht niet op alle aandelen waarvoor de overdracht wordt voorgesteld, wordt
uitgeoefend, moet de raad van bestuur het voorstel tot overdracht aan de door de overlater
voorgestelde overnemer, plaatsen op de agenda van een bijzondere vergadering van
aandeelhouders, die de raad van bestuur moet bijeenroepen binnen de maand te rekenen vanaf het
verstrijken van de termijn van vijftien dagen bedoeld onder d). Deze vergadering moet in ieder geval
bijeenkomen binnen de twee maanden te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn van vijftien
Luik B
dagen bedoeld onder d).
f) De algemene vergadering van aandeelhouders beslist bij gewone meerder-heid over de
goedkeuring of weigering van de voorgestelde overdracht.
g) Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Nochtans, indien de aandeelhouder die zijn aande-len wenst over te dragen het verlangt, zijn de
weige-rende aandeelhouders verplicht binnen de twee maan-den na de vergadering van
aandeelhouders, hetzij de aandelen zelf te kopen, het-zij er een koper voor te vinden. Indien de
weigerende aandeelhouders de aan-delen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige
toepassing.
In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij
gebrek aan overeenstemming tussen de partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door
twee deskundigen waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening
houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de
bestaansmogelijkhe-den van de vennoot-schap. Over meningsverschillen tussen de twee
deskundigen zal worden beslist door een derde deskun-dige die op hun ver-zoek of op verzoek van
één der partijen, zal worden aangewezen door de Voor-zitter van de Ondernemingsrechtbank van de
plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen
rechtsmid-del open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval geschieden binnen de twee maan-den na de dag waarop
de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die
termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle
midde-len langs gerechtelijke weg.
Overgang bij overlijden
a) De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, slechts overgaan ingevolge overlijden, na
aanvaarding van de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de overleden
aandeelhouder, door de algemene vergadering van aandeel-houders, en mits de aandelen bij
voorkeur voor overname zijn aangeboden aan de bestaande aandeelhouders.
b) De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de overleden aan-deelhouder, moeten
binnen de twee maanden na het overlijden, aan de raad van bestuur nauwkeurig de naam,
voornamen, het beroep en de woonplaats van de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden,
hun respectieve erfrechten, en de devolutie van de nalatenschap, opgeven, alsook het aantal
aandelen dat de over-ledene bezat. Tevens moeten zij aan de vennootschap meedelen welke erfge-
naam, legataris of rechtverkrijgende als eigenaar of gemach-tigde zal optreden.
c) Binnen de maand na de verzendingdatum van deze kennisgeving, moet de raad van bestuur een
bijzondere vergadering van aandeelhouders bijeenroepen. Deze vergadering moet in ieder geval
bijeenkomen binnen de twee maanden te rekenen vanaf de verzending van kennisgeving bedoeld
onder b).
d) De vergadering van aandeelhouders beslist bij gewone meerderheid over de aanvaarding of
weigering van de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgen-den als aandeelhouder.
e) Tegen weigering van aanvaarding staat geen beroep op de rechter open. De erfgenamen,
legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij niet als
aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgega-ne aandelen. Deze
waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals is bepaald bij overdracht onder levenden, onder g). Zij
zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de
vennootschap aan-gewezen aandeelhouders.
Het bedrag toekomend aan niet aangenomen erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de
overleden aandeelhouder, zal kunnen uitbe-taald wor-den in tien zesmaandelijkse stortingen, aan
een rentevoet gelijk aan de disconto-voet van de Nationale Bank van België.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Luik B
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen dan wel
gezamenlijk handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand
december, om 11 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
   Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene verga-dering door een gevolmachtigde laten
vertegenwoordigen, voor zover laatstgenoemde zelf aan-deelhou-der is en het recht heeft de
vergadering bij te wonen.
De minderjarigen, de onbekwaam-verklaarden en de rechtspersonen kunnen door een lasthebber die
geen aandeel-houder is verte-genwoordigd worden.
De Raad van bestuur mag het model van de volmachten bepa-len en eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigen-dom, de schuldeisers en
pandgevers, dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
Artikel 22: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 23: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
Luik B
dit verantwoord.
Artikel 24: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 25: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 26: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 27: Verdaging van de algemene vergadering
De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Luik B
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 28: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 29: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 30: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 31: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
beslist.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden en
interimdividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 32: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 33: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 34: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 35: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders,
gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen
tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de
vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 36: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
Luik B
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 37: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurder, hiervoor
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming van mevrouw
Berg De Bleecker, hiervoor vernoemd, als enig bestuurder van de vennootschap.
Mevrouw Berg De Bleecker is hier aanwezig en aanvaardt dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders en gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap gevestigd is te : 9667
Horebeke, Korsele 67.
ELFDE BESLISSING
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de enige bestuurder voor de uitvoering van
wat voorafgaat.
TWAALFDE BESLISSING
De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instru-menterende notaris om
over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan Accountantskantoor Waeterloos, met kantoor te
9700 Oudenaarde, Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen – Meersbloem Melden 46, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, voor het opvolgen en afhan-delen van allerhande
administratieve formaliteiten in ver-band met deze wijzigingen, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispunt-
bank voor Onder-nemingen (KBO), Ondernemingsloketten, BTW, belasting-diensten, boekhouding
en andere.
 
Voor analytisch uittreksel, bestemd voor administratieve doeleinden.
 
Tegelijk neergelegd:
    •  uitgifte van de akte
    •  gecoördineerde statuten
    •  verslag van het bestuursorgaan