Ondernemingsnr : 0400914361
Naam
(voluit) : CHESAPEAKE BRUSSELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 192
 : 9030 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, notaris met standplaats te Schaarbeek
(Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap “MASELIS & DEVRIESE,
Geassocieerde Notarissen” met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 03 september 2024 ,
vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “CHESAPEAKE BRUSSELS” heeft besloten :
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist om de afsluitingsdatum van het boekjaar te wijzigen zodat het
voortaan elk jaar loopt van 1 januari tot 31 december, te beginnen met het huidige boekjaar, dat zal
eindigen op 31 december 2024.
De algemene vergadering beslist bijgevolg om artikel 24 van de statuten te wijzigen en de tekst van
dit artikel te vervangen door de volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het daaropvolgend
jaar.”
Tweede besluit
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de 15de van de maand
juni om 11:00 uur.
Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden de 15de van de maand juni van
het jaar 2025 om 11:00 uur.
De algemene vergadering beslist bijgevolg om artikel 16 van de statuten te wijzigen en de tekst van
dit artikel te vervangen door de volgende tekst:
“De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke
andere plaats in België, aan te duiden in de oproepingsberichten.
Ieder jaar wordt er een gewone algemene vergadering, "de jaarvergadering", gehouden op de 15de
van de maand juni om 11.00 uur.
Als deze dag op een feestdag valt, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende
werkdag.”
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen.
Vierde besluit
Het adres van de zetel is gevestigd te 9030 Gent, Industrieweg 192.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap geen website heeft.
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap geen e-mailadres heeft.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Zesde besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan alle advocaten van advocatenkantoor Eversheds
Sutherland (Belgium) LLP, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 12A, evenals hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen en desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. Daarnaast wordt ook volmacht gegeven om de
inschrijvingen te doen in het aandeelhoudersregister en deze te ondertekenen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen, volmachten,
- de gecoördineerde statuten.