Ondernemingsnr : 0779 608 992
Naam
(voluit) : PROSES - ADVISORY
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
2020 KALMTHOUT
Heiken (Ab) 35 bus A	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontbinding - sluiting van de vereffening
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 10 maart 2025
Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle vennoten aanwezig zijn.
Deze buitengewone algemene vergadering is aldus regelmatig samengesteld en zij kan geldig beraadslagen
en besluiten nemen over alle punten van de agenda, overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder rechtvaardiging van voorafgaande kennisgeving of
bijeenroeping, en zonder andere formaliteiten te moeten vervullen.
De voorzitter verklaart dat de bestuurder kennis heeft genomen van de agenda en verzaakt hebben aan de
oproepingsformaliteiten en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 2:42 van hetzelfde wetboek.
De aanwezige vennoten verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan alle formaliteiten inzake bijeenroeping.
Deze buitengewone algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over
de volgende agenda:
AGENDA
1.Definitieve ontbinding van de vennootschap.
2.Bespreking en goedkeuring:
a)van het verslag van de zaakvoerder omtrent het voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
b)van de staat van activa en passiva, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld;
c)van het verslag van de bedrijfsrevisor en vermelding van de conclusies van dit verslag.
3.Vaststelling van de voorwaarden tot ontbinding met onmiddellijke sluiting der vereffening conform artikel
2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
4.Verlenen van kwijting aan de zaakvoerder.
5.Slot der vereffening.
6.Bewaring van de boeken en bescheiden;
7.	Volmacht
De vergadering bevestigt deze uiteenzetting en neemt eenstemmig de volgende besluiten:
Eerste besluit
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
in vereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar. De bestuurder verklaart op de hoogte te zijn dat
hij in toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten aanzien van
derden beschouwd worden als vereffenaars.
Tweede besluit
Kennis wordt genomen het verslag van de zaakvoerder de dato 24 februari 2025, waaraan toegevoegd een
staat van activa en passiva, de dato 31 december 2024, niet ouder dan drie maanden, en het verslag van de
bedrijfsrevisor Kadija Amkhaou Bedrijfsrevisor BV met zetel te 3630 Maasmechelen, Ringlaan 201,
vertegenwoordigd door mevrouw Kadija Amkhaou over voormelde staat.
Het verslag opgemaakt door voornoemde mevrouw Amkhaou, de dato 7 maart 2025, besluit met betrekking
tot de vereffening als volgt ::
Bij toepassing van artikel artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevestigt de
voorzitter na onderzoek het bestaan van de externe wettigheid van de rechtshandelingen en de formaliteiten
waartoe de vennootschap gehouden is in verband met deze ontbinding.
De vergadering verklaart dat zij zich hierbij aansluit en dat zij geen onregelmatigheden of moeilijkheden
heeft vastgesteld.
Derde besluit
De vergadering stelt vast dat overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
1/er geen vereffenaar wordt aangeduid;
2/alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd;
3/alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig en besluiten met eenparigheid van stemmen.
Na kennisname van de voormelde verslagen besluit de vergadering de vennootschap te ontbinden en te
vereffenen in één akte overeenkomstig 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit op heden.
De vennoten beslissen het resterende actief terug te nemen a rato van hun aandelenbezit.
Vierde besluit
De vergadering stelt vast dat het mandaat van de zaakvoerder, Elisabeth Bonné eindigt
Na beraadslaging en lezing van voornoemde verslagen en staat van activa en passiva, verleent de
vergadering, per afzonderlijke stemming, volledige kwijting, zonder voorbehoud noch beperking, aan de
zaakvoerder, voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart de ontbinding en vereffening als definitief beëindigd en stelt vast dat de
vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
Zesde besluit
Zij besluit dat de boeken en documenten van de ontbonden en vereffende vennootschap gedurende de door
de termijn van zeven jaar zullen bewaard worden bij Godefridus Hermans, te 2920 Kalmthout, Heiken (Ab) 35/A.
Zevende besluit
Aan De heer VERSCHUEREN Dries, geboren te Brasschaat op 13 augustus 1993, rijks-registernummer
93.08.13-431.24, wonende te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 892, bus 1 werd een bijzondere volmacht gegeven
om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, alsook te vertegenwoordigen bij de
griffie van de Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar
alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen inclusief de formulieren |
(publicatie) en II (wijziging inschrijving) en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van
de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de
ondertekening en publicatie van een uittreksel van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatblad, en
in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Tegelijk neergelegd
- Notulen buitengewone algemene vergadering d.d. 10/03/2025
- Verslag bestuursorgaan d.d. 24/02/2025
- Staat activa/passiva d.d. 31/12/2024
- Verslag revisor d.d. 07/03/2025