Nº d'entreprise : 0724 925 936
Nom
(en entier) : TheSignallingCompany
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Deux Gares 82, 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur - Démission et nomination du
délégué à la gestion journalière
Extrait des décisions unanimes du conseil d'administration prises par écrit du 29 août 2024 conformément
à l'article 7:95 du Code des sociétés et associartions :
"1. Démission du délégué à la gestion journalière
Les administrateurs prennent acte de la démission de Palmúra s.r.l. en qualité de délégué à la gestion
journalière de la Société avec effet au 1er septembre 2024.
La lettre de démission de Palmúra s.r.l. est jointe à ces résolutions en Annexe 2.
Palmúra s.r.l. ayant élu domicile au siège de la Société pour tout ce qui concerne l'exercice de son
mandat.
2. Nomination du délégué à la gestion journalière
Les administrateurs décident de nommer M. Alexandre Betis en qualité de délégué à la gestion journalière
de la Société avec effet au 1er septembre 2024. Il portera le titre d'administrateur-délégué ou CEO.
Le mandat du délégué à la gestion journalière est rémunéré.
M. Alexandre Betis a, conformément à l'article 2:54 du CSA, élu domicile au siège de la Société pour tout
ce qui concerne l'exercice de son mandat.
Conformément à l'article 11 des statuts, la Société est également valablement représentée à l'égard des
tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur, par deux administrateurs agissant conjointement
dont l'administrateur délégué. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement
représentée par un(des) délégué(s) à cette gestion.
3. Pouvoirs
Les administrateurs donnent un mandat spécial à Me David Prync et/ou Me Ségolène Regout et/ou Me
Jacques Bakulu et/ou Me Ornella Le Brun et tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker, dont les bureaux
sont situés 1170 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 178, chacun avec le pouvoir d'agir seul, et avec un pouvoir
de sousdélégation, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre des
résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge. A cette fin, le mandataire
pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le
nécessaire".
Extrait des décisions unanimes du conseil d'administration prises par écrit du 15 septembre 2024
conformément à l'article 7:95 du Code des sociétés et associations:
"1. Démission d'un administrateur
Les administrateurs constatent la démission de la société à responsabilité limitée PALMÙRA, ayant son
siège à Chaussée d'Alsemberg 840, 1180 Uccle (BCE 0740.864.719), représentée par son représentant
permanent M. Andieas Knitter, en qualité d'administrateur de la Société avec effet au 1er septembre 2024.
La lettre de démission de Palmura SRL est jointe à ces résolutions en Annexe 2
Le conseil d'administration de la Société sera composé à partir du 1er septembre 2024 de manière
suivante:
- Stanislas Pinte;
- Jaromir Silhánek, et/and,
- Laurent Fromont.
2. Pouvoirs
Les admimstrateurs donnent un mandat spécial à Me David Ptync et/ou Me Ségolène Regout et/ou Me
Omella Le Brun et/ou Me Charles Haverbeke et tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker, dont les bureaux
sont situés 1170 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 178, chacun avec le pouvoir d'agir seul, et avec un pouvoir
de sous-délégation, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre des
résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge. A cette fin, le mandataire
poura au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en généial, faire le
nécessaire".
Extrait des résolutions écrites et unanimes des actionnaires du 16 août 2024 :
" 1. Nomination d'un administrateur
Les Actionnaires décident de nommer M. Alexandre Betis en qualité d'administrateur de la Société avec
effet à partir du 1er septembre 2024 et jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la Société en 2030.
Son mandat est rémunéré.
M. Alexandre Betis a, conformément à l'article 2:54 du Code des sociétés et associations, élu domicile au
siège de la Société pour tout ce qui concerne l'exercice de son mandat.
Conformément à l'article 11 des statuts, la Société est également valablement représentée à l'égard des
tiers et en justice, en tant que demandeur et défendeur, par deux administrateurs agissant conjointement,
dont l'administrateur délégué.
Le conseil d'administration de la Société sera composé à partir du 1er septembre 2024 de manière
suivante :
- Stanislas Pinte;
- Alexandre Betis;
- Jaromir Silhánek; et
- Laurent Fromont.
2. Pouvoirs
Les Actionnaires donnent un mandat spécial à Me David Prync et/ou Me Ségolène Regout et/ou Me
Jacques Bakulu et/ou Me Ornella Le Brun et tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker, dont les bureaux
sont situés 1170 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 178, chacun avec le pouvoir d'agir seul, et avec un pouvoir
de sous-délégation, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre des
résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge. A cette fin, le mandataire
pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le
nécessaire".