Ondernemingsnr : 0438491369
Naam
(voluit) : HASBOMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Banneuxstraat 13
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
DOEL, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Meester Catherine DELWAIDE, notaris te Borgloon, op 30
december 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
vennoten van de naamloze vennootschap “HASBOMA”, met maatschappelijke zetel te 3570 Alken,
Pleinstraat 150, hebbende het ondernemingsnummer BE 0438.491.369. De vennootschap werd
opgericht bij akte verleden voor notaris Anna Delwaide-Schautteet te Borgloon op twee oktober
negentienhonderd negenentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
éénentwintig oktober negentienhonderd negenentachtig onder nummer N. 891021 – 66, waarvan de
statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Delwaide-
Schautteet Anna destijds te Borgloon op vijfentwintig oktober negentienhonderd negentig,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op vijftien november negentienhonderd
negentig onder nummer N. 901115 - 55.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten met algemene stemmen:
Eerste beslissing
De vergadering geeft ontslag van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur en staat van
actief en passief, welke aan huidige akte worden gehecht, en beslist om het doel van de
vennootschap uit te breiden als volgt:
- de exploitatie van warme en koude bakkerijen;
- het uitbaten van een tearoom, koffiehuis, snackbar, restaurant met verbruikszaal voor dranken en
maaltijden;
- de productie op ambachtelijke of industriële wijze van brood, banketgebak, patisserie,
chocoladeproducten, marsepein-producten, beschuit, koekjes, peperkoek of andere ver-snaperingen,
confiserie-artikelen, pralines, speculoos, consumptie-ijs of roomijs en an-dere voedingswaren, de
aankoop, de verkoop en de distributie ervan, zowel in groot- als kleinhandel;
- de aankoop en het plaatsen van automaten en de uitbating van deze automaten door het vullen met
brood- en banketproducten, dranken en snoep;
- de aankoop en de verkoop van frisdranken, bieren, wijnen, alcoholische en diverse dranken;
- het bereiden en het serveren van broodjes en verkoopklare gerechten;
- traiteur.
Tweede beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel drie
van de statuten door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel:
- Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van deze roerende en onroerende goederen vooral door
beheersdaden;
Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig
of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de
vennootschap. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten,
zoals onder- meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende
Luik B
goederen uitrusten, opschikken, doen bouwen en verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende
handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en
alle andere waarde-elementen;
- Het deelnemen in ondernemingen, het nemen van participaties onder eender welke vorm ook in alle
bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, alsook alle investerings- en
financiële verrichtingen behalve deze voorbehouden aan depositobanken.
- Advies of dienstverlening in boekhoudkundige en administratieve werkzaamheden;
- Financiering van ondernemingen;
- De exploitatie van warme en koude bakkerijen;
- Het uitbaten van een tearoom, koffiehuis, snackbar, restaurant met verbruikszaal voor dranken en
maaltijden;
- De productie op ambachtelijke of industriële wijze van brood, banketgebak, patisserie,
chocoladeproducten, marsepein-producten, beschuit, koekjes, peperkoek of andere ver-snaperingen,
confiserie-artikelen, pralines, speculoos, consumptie-ijs of roomijs en an-dere voedingswaren, de
aankoop, de verkoop en de distributie ervan, zowel in groot- als kleinhandel;
- De aankoop en het plaatsen van automaten en de uitbating van deze automaten door het vullen
met brood- en banketproducten, dranken en snoep;
- De aankoop en de verkoop van frisdranken, bieren, wijnen, alcoholische en diverse dranken;
- Het bereiden en het serveren van broodjes en verkoopklare gerechten.
- Traiteur.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
Derde beslissing
De vergadering beslist om het huidig lopend boekjaar van de vennootschap te verlengen tot 30
september 2020, waarna het boekjaar zal lopen van 1 oktober elk jaar tot 30 september van het
daaropvolgende jaar.
Vierde beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel
zesentwintig van de statuten door volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap begint op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgende jaar.”
Vijfde beslissing
De vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de derde
maandag van de maand maart om veertien uur.
Zesde beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel
twintig van de statuten door volgende tekst:
“Elk jaar op de derde maandag van de maand maart om veertien uur namiddag of, indien die dag
een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering
gehouden worden in de zetel van de vennootschap of een andere plaats in België, aangeduid in de
bijeenroeping.”
Zevende beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Achtste beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan Accountantskantoor K&K te Hoeselt, Nieuwe
Baan 36, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve
formaliteiten te verzekeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Catherine DELWAIDE.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.