Ondernemingsnummer :
0861895874
Benaming :
(voluit) :
LASWERKEN OYEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
De Commanderie 20 bus 304
3740 Bilzen
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen op
dertien december tweeduizend negentien, dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LASWERKEN OYEN”,
onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De vergadering besluit artikel 2 der statuten inzake de zetel aan te passen aan de beslissing van de
bijzondere algemene vergadering de dato 1 oktober 2014 (Belgisch Staatsblad de dato 6 november
2014, nummer 14203483) tot verplaatsing van de zetel naar het huidige adres, te weten: 3740
Bilzen, De Commanderie, 20 bus 304, en dienovereenkomstig de eerste zin van artikel 2 te
vervangen door:
“De vennootschap heeft haar zetel te 3740 Bilzen, De Commanderie, 20 bus 304.”
Besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders de dato
2 december 2019 aangaande de wijziging (uitbreiding) van het maatschappelijk doel, alsmede van
de staat van activa en passiva afgesloten per 30 november 2019.
Besluit
De vergadering besluit het doel van de vennootschap uit te breiden zoals voorgesteld in het verslag
van de zaakvoerders.
In concreto worden volgende activiteiten toegevoegd aan het doel:
*De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting zoals
onder meer voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen en dergelijke meer;
*De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen en dergelijke meer;
*De vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden en dergelijke meer;
*De vervaardiging van metaalschrijnwerk; deuren, vensters, kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden,
hekken, garagepoorten en dergelijke meer;
*De vervaardiging van metalen tanks, reservoirs en overige recepiënten;
*De vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken en dergelijke meer,
overwegend van metaal;
*De vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubilair, meubels voor restaurants,
scholen en dergelijke meer, overwegend van metaal;
*De vervaardiging van meubels van ongeacht welk materiaal;
*De montage van buiten-en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting en dergelijke meer;
*De vervaardiging van spellen met motor of drijfwerk, spellen met muntinworp en biljarten;
*Het ontwerpen, vervaardigen, commercialiseren en/of productontwikkeling, de aan- en verkoop,
groot- en kleinhandel, import en export van alle van alle mogelijke kunstwerken, kunstsmeedwerk,
beelden, schilderijen, etsen, tekeningen, originelen en reproducties, alsook alle aanverwante
artikelen, kaders, lijsten, decoratieartikelen, geschenkartikelen en alle toebehoren, in de ruimste zin
Luik B
van het woord;
*De beoefening, promotie en ontwikkeling van uitvoerende kunsten en kunstbeoefening in het
algemeen;
*Handelsbemiddeling in de meest ruime zin van het woord;
*De organisatie van beurzen, tentoonstellingen, concerten en evenementen in de ruimste zin van het
woord;
*Het verrichten van alle activiteiten en het verstrekken van alle diensten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met kunstbeoefening, grafische vormgeving en beeldbewerking en
alle toepassingen daarvan;
*Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen;
*Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap
onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en alle mogelijke
onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan als
waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de
vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Besluit
In aansluiting met het voorgaande, besluit de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het thans werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve
van de vennootschap, ten belope van respectievelijk zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 €) en
duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 €), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbaar eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 €), wordt
omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering verduidelijkt dat de andere reserves beschikbaar zijn en beschikbaar blijven.
Besluit
De vergadering besluit om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
vermogensrekening alsmede de eigen vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen volledig om
te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking van
onderhavige akte tot statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Dit besluit geldt tevens voor eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Besluit
De vergadering aanvaardt met ingang van heden het ontslag van de (statutaire) zaakvoerders, te
weten:
1. de heer OYEN Germain Joseph, wonende te 3740 Bilzen, De Commanderie 20 bus 304.
2. mevrouw SPROOTEN Carolina Maria Catharina, wonende te 3740 Bilzen, De Commanderie 20
bus 304.
3. de heer OYEN Kevin, wonende te 3740 Bilzen, De Commanderie, 20 bus 304.
De vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de voornoemde ontslagnemende zaakvoerders
voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op heden.
De vergadering benoemt als niet-statutaire bestuurders, te rekenen vanaf heden en voor een
onbepaalde duur:
- de heer Oyen Germain voornoemd;
- mevrouw Sprooten Carolina voornoemd;
- de heer Oyen Kevin voornoemd,
die verklaard hebben hun mandaat te aanvaarden en bevestigd hebben dat deze aanvaarding niet
door de wet is verboden. De mandaten worden bezoldigd.
Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN (uittreksel)
Luik B
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam LASWERKEN OYEN.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres. Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, binnen
het Vlaamse Gewest verplaatst worden bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp (doel):
*De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting zoals
onder meer voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen en dergelijke meer;
*De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen en dergelijke meer;
*De vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden en dergelijke meer;
*De vervaardiging van metaalschrijnwerk; deuren, vensters, kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden,
hekken, garagepoorten en dergelijke meer;
*De vervaardiging van metalen tanks, reservoirs en overige recepiënten;
*De vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken en dergelijke meer,
overwegend van metaal;
*De vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubilair, meubels voor restaurants,
scholen en dergelijke meer, overwegend van metaal;
*De vervaardiging van meubels van ongeacht welk materiaal;
*De montage van buiten-en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting en dergelijke meer;
*De vervaardiging van spellen met motor of drijfwerk, spellen met muntinworp en biljarten;
*metaalbewerking in de meest ruime zin; vervaardiging van allerhande producten en werkstukken
van metaal, metaalschrijnwerk, smeden van metaal;
*laswerken in ruimste zin van het woord;
*plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerkerij en schrijnwerkerij in kunststof;
*metaalconstructies en metalen kunstwerken: montage en demontage van metalen gebinten;
*slijpen van messen, scharen en gereedschappen;
*het ontwerpen, vervaardigen, commercialiseren en/of productontwikkeling, de aan- en verkoop,
groot- en kleinhandel, import en export van alle van alle mogelijke kunstwerken, kunstsmeedwerk,
beelden, schilderijen, etsen, tekeningen, originelen en reproducties, alsook alle aanverwante
artikelen, kaders, lijsten, decoratieartikelen, geschenkartikelen en alle toebehoren, in de ruimste zin
van het woord;
*de beoefening, promotie en ontwikkeling van uitvoerende kunsten en kunstbeoefening in het
algemeen;
*handelsbemiddeling in de meest ruime zin van het woord;
*de organisatie van beurzen, tentoonstellingen, concerten en evenementen in de ruimste zin van het
woord;
*het verrichten van alle activiteiten en het verstrekken van alle diensten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met kunstbeoefening, grafische vormgeving en beeldbewerking en
alle toepassingen daarvan;
*het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen;
*het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap
onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en alle mogelijke
onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan als
waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het best geschikt
voorkomen, zwel in binnen- als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve,
financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zij rechtstreeks of
onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking er van te vergemakkelijken,
te bevorderen of te beveiligen., dit wel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook
betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een
samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Luik B
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van
de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van
het effect ten aanzien van de vennootschap.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend
karakter.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
 
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand mei om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3740 Bilzen, De
Commanderie 20 bus 304.
De website van de vennootschap is : www.laswerken-oyen.be.
Het e-mailadres van de vennootschap is: info@laswerken-oyen.be.
Besluit
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan alle aangestelden en vertegenwoordigers van
FINEKO nv, met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder het nummer 0458.916.007, telkens met macht afzonderlijk
en alleen op te treden, om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die
inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle
private of publiek-rechtelijke instel-lingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de sociale kas, de
formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag erkenningen
als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Samen hiermee neergelegd:
    •  afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
    •  verslag zaakvoerders en staat actief en passief
    •  gecoördineerde statuten
(get. notaris Xavier VOETS)