Ondernemingsnr : 0630755960
Naam
(voluit) : INFINIUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dekenijstraat 36
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 30 december 2020 blijkt dat de
naamloze vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Verlenging van het lopende boekjaar
De vergadering om het lopende boekjaar te verlengen tot éénendertig januari tweeduizend
éénentwintig, zodat het dan zal lopen van één februari van ieder jaar tot éénendertig januari van het
daaropvolgende jaar. De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap overeenkomstig
aan te passen.
2. Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering.
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering ingevolge voorgaand
besluit vast te stellen op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur. Bijgevolg zal de
eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering gehouden worden in tweeduizend éénentwintig. De
vergadering besluit om de statuten van de vennootschap overeenkomstig aan te passen.
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de voorgaande beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“INFINIUS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het beleggen in liquiditeiten, roerende waarden en onroerende goederen, het stellen van alle
financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend en onroerend vermogen, onder
meer, krediet en financiering, beleggen van eigen roerend en onroerend vermogen, het nemen van
participaties in nieuwe en bestaande al dan niet beursgenoteerde vennootschappen, behe-ren van
eigen roerend en onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en
delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies, noch enige handelingen stellen waardoor zij onder het
toepassingsgebied van voormelde wetgeving zou kunnen vallen.
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
- Het beheer en bestuur van en de adviesverlening aan bedrijven en vennootschappen.
- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en eigen roerende installaties.
- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan in België of in het
buitenland voor eigen rekening of voor deze van derden, tot het verwerven, vervreemden, opschik-
ken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en verhuren van alle onroerende goederen, al dan niet
gemeubeld.
De vennootschap mag zowel in het binnen- als in het buitenland alle daden van industriële,
financiële, roerende en onroerende aard evenals alle handelsverrichtingen stellen, die van aard zijn
de verwezenlijking van het voorwerp geheel of ten dele te vergemak-kelijken.
Zij zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in
het buitenland.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000).
Het wordt vertegenwoordigd door twee miljoen tweehonderdduizend (2.200.000) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, op
beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemd.
Benoeming en ontslag van bestuurders
Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de
vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al
dan niet aandeelhouders van de vennootschap. In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld
door de wet kan het bestuursorgaan ook worden samengesteld uit twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij
kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar te maken.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Indien er in de vennootschap slechts twee aandeelhouders zijn, kan de vennootschap bestuurd
worden door een raad van bestuur, samengesteld uit slechts twee bestuurders.
De bestuurders zijn herkiesbaar.
Aan de bestuurders kan onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden
toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste
Luik B
komt van de vennootschap.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeurs voor daden van
dagelijks bestuur, krachtens de hiernavolgende statutaire clausules, zal de vennootschap geldig
verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee
bestuurders, gezamenlijk handelend, alsook door het afzonderlijk optreden van de afgevaardigde
bestuurders, aangewezen door de raad.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni
om achttien uur.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één februari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
januari van het daaropvolgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Ontbinding - vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi,
Dekenijstraat 36.
7. Machtiging administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan (i) de bestuurders van de vennootschap,
woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap, (ii) mevrouw Ciers Virginie, mevrouw Yolanda
Hebbrecht en de heer Segers Lukas van advocatenkantoor K law, coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 K,
ondernemingsnummer BE 0844.900.979, RPR Brussel, dan wel enige andere advocaat van
voormeld advocatenkantoor woonplaats kiezend op hun kantoor en (iii) aan mevrouw Elien Devos,
de heer Bert Dehu en de heer Sven Loosvelt van accountantskantoor Vandelanotte Accountancy,
een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark (Kor) 1A, ondernemingsnummer BE 0876.286.023, RPR Gent, afdeling Kortrijk,
woonplaats kiezend op hun kantoor, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot
het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of
noodzakelijk zijn, bij alle privatieve en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking
Luik B
tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten,
de btw-administratie, de andere fiscale administratie en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
12/1/2021
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- volmacht en verzakingsdocumenten
- gecoördineerde statuten