Ondernemingsnr : 0763546188
Naam
(voluit) : Luxery Pools
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pannenhuisweg 17
 : 2310 Rijkevorsel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor mij, Meester Greet COX te Pelt op 1 maart 2023, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten
vennootschap “ENERGON”, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Helzoldstraat 71, hebbende
het ondernemingsnummer 0763.546.188.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen als volgt
“ENERGON” met ingang vanaf heden en dienovereenkomstig beslist zij om artikel één van de
statuten aan te passen.
Tweede besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp.
De enige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
De vergadering besluit het bestaande voorwerp van de overnemende vennootschap zoals
opgenomen in artikel drie van de statuten te vervangen door navolgende tekst:
Transport van goederen; Exploitatie van pompstations; Takeldiensten; Verhuur van personenauto’s
met chauffeur; De uitbating van carwash; De kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto’s;
Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens; De klein-en groothandel, import – en export in
motorvoertuigen, in de meest ruime zin van betekenis; De klein-&groothandel, import-en export in
onderdelen en accessoires van auto’s; Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen;
Eetgelegenheden met beperkte bediening; Restaurant van het traditionele type; Café-restaurants (
tavernen); Het uitbaten van een tearoom, snackbar, cafetaria, levering van lichte maaltijden,
versnaperingen, belegde broodjes, gebak, wafels, pannenkoeken, roomijs en consumptie-ijs; De
verkoop aan de toog, via telefoon, fax of internet van eetwaren en dranken die ter plaatse kunnen
verbruikt worden en normaal in wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals
snackbars, sandwichbars, hamburger restaurants, frietkramen, tearooms, ijssalon en pizzeria’s;
Organiseren van feesten en seminaries; De groot-en kleinhandel, de in-en uitvoer van alle
voedingswaren, groenten, fruit, dranken, vlees en vis, onder welke vorm ook, alsmede van alle
roerende goederen, grondstoffen en materialen; De uitbating van een drankgelegenheid met de
mogelijkheid tot het nuttigen van kleine snacks; Het uitbaten en inrichten van één of meerdere
drankgelegenheden, al dan niet met alcoholhoudende en sterke dranken, waaronder onder meer
cafetaria’s cafés en bars; Het uitbaten en inrichten van één of meerdere drankgelegenheden, al dan
niet met alcoholhoudende en sterke dranken, waaronder onder meer cafetaria’s cafés en bars
verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement door: cafés, bar, bierhallen, enz; Niet-gespecialiseerde kleinhandel in
algemene voedingsmiddelen( verkoopsoppervlakte minder dan 200 m²); Aankoop, verkoop, levering
van olieproducten, smeeroliën, additieven, autotoebehoren( opties en kits), kranten en tijdschriften,
Luik B
snoep, zuivel, drank en tabakswaren, snacks, fastfood, diepgevroren gerechten, kleine gebruiks – en
verbruiksvoorwerpen, gelegenheidskoopjes en alle producten die reizen, vervoer en verplaatsing
aangenaam kunnen maken; Schilderen van gebouwen; Aanbrengen van glas, spiegels, reinigen van
nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden; Algemene Bouwwerkzaamheden,
omvattende het optrekken van de gebouwen evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk, de gehele
of gedeeltelijke voltooiingwerken of de coördinatie hiervan wanneer zij door onderaannemers worden
uitgevoerd, het optrekken van gefabriceerde gebouwen, voegwerken, chapewerken dakbedekking in
alle materialen, isolatiewerken tegen vochtigheid, thermische-, en geluidsisolatie, vloer-, en
muurbedekking, stukadoorswerken, arduin-, en marmerwerken, timmer-, en schrijnwerk, glaswerk,
schilder-, en behangwerk, centrale verwarming, lood-, en zinkwerk, elektrische installatie,
metaalbewerking en metalen kunstwerken, restauratiewerken, alle grondwerken, leggen van kabels
en diverse leidingen, spoorlijnwerken, wegenwerken en bouw van niet metalen kunstwerken, aanleg
en onderhoud van diverse terreinen; Aanbrengen van pleister – en stukadoorswerk inclusief het
aanbrengen van een hechtgrond aan de binnen-of buitenzijde van gebouwen en andere
bouwwerken, daarbij inbegrepen de elektrische en mechanische werkbenodigdheden, vernissen,
verven, wandbekleding en constructiematerialen; Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken
van: vloer-of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en
wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei; Algemene schrijnwerkerij; Plaatsen van
parketvloeren; Binnenhuisinrichting; Projectontwikkeling voor kantoorbouw zowel in binnen-als in
buitenland; Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer-of wandtegels van
keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo
marmer, graniet of lei; Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien; Onderneming
voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken; Proefboren en boren;
Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur appartementsgebouwen, enzovoort;
Werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen; Gevelreiniging; Management
activiteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijkse bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven
op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal; Het verlenen van deskundig
advies, het presteren van technische en administratieve dienstprestaties in verband met alle taken
van de horeca; Het voeren van besturen over en van administratie van vennootschappen,
ondernemingen of zaken; Het verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie – aan
derden, op het vlak van bedrijfsbeleid, sales en marketing; Managementondersteuning en –
consulting inzake general management, P&L management, strategieontwikkeling, strategische
marketing en sales innovatiemanagement en digitalisering, customer experience ( klantenbeleving),
product management en operationele marketing, communicatie en public relations, change
management en organisatie design, employer branding en interne communicatie;
Managementondersteuning en – consulting inzake corporate en business development
( inclusief het sluiten van samenwerkingsverbanden); Het verlenen van advies over soorten
computers ( hardware) en hun configuratie; Adviesverlening rond product-en dienstenbeheer,
prijsbepaling en keuze van distributiekanalen, rond marketing communicatie; Het beheren van
beleggingen en van participaties onder meer in dochtervennootschappen; Het tijdelijk ter beschikking
stellen van personeel bij werkgevers; alle activiteiten in verband met personeel en werkgelegenheid;
Het aangaan van commissiecontracten en/of handelsvertegenwoordiging, het optreden als
handelstussenpersoon: de aan en verkoop, in – en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging
van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel; Overige dienstverlenende
activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.; Studie-en adviesbureau; Zij heeft in het algemeen de
volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de
verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of
op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de
functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap
mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of
particulieren, in de meest ruime zin.  In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou
onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de
vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van
deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De installatie, de revisies, de herstellingen van machines in bedrijven en ondernemingen en bij
particulieren zowel elektrisch, mechanisch als pneumatisch. De installatie, montage, demontage, het
onderhoud en de herstellingswerken, de revisie, de productie, de constructie, de assemblage van
machines in bedrijven en ondernemingen en van huishoudelijke toestellen.  De import en export van
machines en toestellen en materiaal, onder meer voor luchtkanalisatie, luchtzuiveringstoestellen,
Luik B
airconditioning, ventilatie en daartoe benodigde machineconstructies. Installaties van verwarming
klimaatregeling en ventilatie; De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van
verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparatuur en
leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enzovoort. De installatie in gebouwen en andere
bouwwerken van loodgieterswerken, sanitaire apparaten, gasleidingen en aansluitingen,
verwarmingen, klimaatregeling ventilatie zowel met of zonder verwarming, isolatiewerkzaamheden
van verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.  Het uitvoeren van staalconstructies voor
klimatiseren en ventilatie. Elektriciteitswerken en het plaatsen, onderhouden, herstellen en
controleren van elektrotechnische installaties.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
ondermeer de huurfinanciering aan derden, erfpacht en opstalrechten, het aankopen en verkopen
zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
(ver)bouwen, onderhouden, (ver)huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen, de aan en verkoop, (ver)huur van roerende goederen betreffende de
inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
Het bouwen van laadstadions voor elektrische wagens. Het uitbaten van laadstations voor
elektrische wagens. Verkoop van toebehoren voor elektrische wagens.
Het bestuursorgaan verklaart deze wijziging van het voorwerp te willen doorvoeren gezien deze
activiteiten de vennootschap ten goede zullen komen.
Deze wijziging van het voorwerp is vereist, gezien de vennootschap voormelde activiteiten gaat
uitvoeren, welk haar toelaat haar omzet te verhogen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie :
1/ De heer WEYNS Bram, voornoemd.
2/ De heer MICHIELSEN Andy, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Word benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :
De heer GUNES Sezer, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daartoe anders beslist.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit tot het verplaatsen van het adres van de zetel van 2310
Rijkevorsel, Pannenhuisweg 17 naar 3530 Houthalen-Helchteren, Helzoldstraat 71.
Vijfde besluit
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende Notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De vennootschap heeft als naam: “ENERGON”.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
Transport van goederen; Exploitatie van pompstations; Takeldiensten; Verhuur van personenauto’s
met chauffeur; De uitbating van carwash; De kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto’s;
Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens; De klein-en groothandel, import – en export in
Luik B
motorvoertuigen, in de meest ruime zin van betekenis; De klein-&groothandel, import-en export in
onderdelen en accessoires van auto’s; Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen;
Eetgelegenheden met beperkte bediening; Restaurant van het traditionele type; Café-restaurants (
tavernen); Het uitbaten van een tearoom, snackbar, cafetaria, levering van lichte maaltijden,
versnaperingen, belegde broodjes, gebak, wafels, pannenkoeken, roomijs en consumptie-ijs; De
verkoop aan de toog, via telefoon, fax of internet van eetwaren en dranken die ter plaatse kunnen
verbruikt worden en normaal in wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals
snackbars, sandwichbars, hamburger restaurants, frietkramen, tearooms, ijssalon en pizzeria’s;
Organiseren van feesten en seminaries; De groot-en kleinhandel, de in-en uitvoer van alle
voedingswaren, groenten, fruit, dranken, vlees en vis, onder welke vorm ook, alsmede van alle
roerende goederen, grondstoffen en materialen; De uitbating van een drankgelegenheid met de
mogelijkheid tot het nuttigen van kleine snacks; Het uitbaten en inrichten van één of meerdere
drankgelegenheden, al dan niet met alcoholhoudende en sterke dranken, waaronder onder meer
cafetaria’s cafés en bars; Het uitbaten en inrichten van één of meerdere drankgelegenheden, al dan
niet met alcoholhoudende en sterke dranken, waaronder onder meer cafetaria’s cafés en bars
verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement door: cafés, bar, bierhallen, enz; Niet-gespecialiseerde kleinhandel in
algemene voedingsmiddelen( verkoopsoppervlakte minder dan 200 m²); Aankoop, verkoop, levering
van olieproducten, smeeroliën, additieven, autotoebehoren( opties en kits), kranten en tijdschriften,
snoep, zuivel, drank en tabakswaren, snacks, fastfood, diepgevroren gerechten, kleine gebruiks – en
verbruiksvoorwerpen, gelegenheidskoopjes en alle producten die reizen, vervoer en verplaatsing
aangenaam kunnen maken; Schilderen van gebouwen; Aanbrengen van glas, spiegels, reinigen van
nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden; Algemene Bouwwerkzaamheden,
omvattende het optrekken van de gebouwen evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk, de gehele
of gedeeltelijke voltooiingwerken of de coördinatie hiervan wanneer zij door onderaannemers worden
uitgevoerd, het optrekken van gefabriceerde gebouwen, voegwerken, chapewerken dakbedekking in
alle materialen, isolatiewerken tegen vochtigheid, thermische-, en geluidsisolatie, vloer-, en
muurbedekking, stukadoorswerken, arduin-, en marmerwerken, timmer-, en schrijnwerk, glaswerk,
schilder-, en behangwerk, centrale verwarming, lood-, en zinkwerk, elektrische installatie,
metaalbewerking en metalen kunstwerken, restauratiewerken, alle grondwerken, leggen van kabels
en diverse leidingen, spoorlijnwerken, wegenwerken en bouw van niet metalen kunstwerken, aanleg
en onderhoud van diverse terreinen; Aanbrengen van pleister – en stukadoorswerk inclusief het
aanbrengen van een hechtgrond aan de binnen-of buitenzijde van gebouwen en andere
bouwwerken, daarbij inbegrepen de elektrische en mechanische werkbenodigdheden, vernissen,
verven, wandbekleding en constructiematerialen; Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken
van: vloer-of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en
wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei; Algemene schrijnwerkerij; Plaatsen van
parketvloeren; Binnenhuisinrichting; Projectontwikkeling voor kantoorbouw zowel in binnen-als in
buitenland; Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer-of wandtegels van
keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo
marmer, graniet of lei; Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien; Onderneming
voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken; Proefboren en boren;
Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur appartementsgebouwen, enzovoort;
Werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen; Gevelreiniging; Management
activiteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijkse bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven
op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal; Het verlenen van deskundig
advies, het presteren van technische en administratieve dienstprestaties in verband met alle taken
van de horeca; Het voeren van besturen over en van administratie van vennootschappen,
ondernemingen of zaken; Het verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie – aan
derden, op het vlak van bedrijfsbeleid, sales en marketing; Managementondersteuning en –
consulting inzake general management, P&L management, strategieontwikkeling, strategische
marketing en sales innovatiemanagement en digitalisering, customer experience ( klantenbeleving),
product management en operationele marketing, communicatie en public relations, change
management en organisatie design, employer branding en interne communicatie;
Managementondersteuning en – consulting inzake corporate en business development
( inclusief het sluiten van samenwerkingsverbanden); Het verlenen van advies over soorten
computers ( hardware) en hun configuratie; Adviesverlening rond product-en dienstenbeheer,
prijsbepaling en keuze van distributiekanalen, rond marketing communicatie; Het beheren van
beleggingen en van participaties onder meer in dochtervennootschappen; Het tijdelijk ter beschikking
stellen van personeel bij werkgevers; alle activiteiten in verband met personeel en werkgelegenheid;
Het aangaan van commissiecontracten en/of handelsvertegenwoordiging, het optreden als
handelstussenpersoon: de aan en verkoop, in – en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging
van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel; Overige dienstverlenende
Luik B
activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.; Studie-en adviesbureau; Zij heeft in het algemeen de
volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de
verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of
op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de
functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap
mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of
particulieren, in de meest ruime zin.  In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou
onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de
vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van
deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De installatie, de revisies, de herstellingen van machines in bedrijven en ondernemingen en bij
particulieren zowel elektrisch, mechanisch als pneumatisch. De installatie, montage, demontage, het
onderhoud en de herstellingswerken, de revisie, de productie, de constructie, de assemblage van
machines in bedrijven en ondernemingen en van huishoudelijke toestellen.  De import en export van
machines en toestellen en materiaal, onder meer voor luchtkanalisatie, luchtzuiveringstoestellen,
airconditioning, ventilatie en daartoe benodigde machineconstructies. Installaties van verwarming
klimaatregeling en ventilatie; De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van
verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparatuur en
leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enzovoort. De installatie in gebouwen en andere
bouwwerken van loodgieterswerken, sanitaire apparaten, gasleidingen en aansluitingen,
verwarmingen, klimaatregeling ventilatie zowel met of zonder verwarming, isolatiewerkzaamheden
van verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.  Het uitvoeren van staalconstructies voor
klimatiseren en ventilatie. Elektriciteitswerken en het plaatsen, onderhouden, herstellen en
controleren van elektrotechnische installaties.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
ondermeer de huurfinanciering aan derden, erfpacht en opstalrechten, het aankopen en verkopen
zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
(ver)bouwen, onderhouden, (ver)huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen, de aan en verkoop, (ver)huur van roerende goederen betreffende de
inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
Het bouwen van laadstadions voor elektrische wagens. Het uitbaten van laadstations voor
elektrische wagens. Verkoop van toebehoren voor elektrische wagens.
Het bestuursorgaan verklaart deze wijziging van het voorwerp te willen doorvoeren gezien deze
activiteiten de vennootschap ten goede zullen komen.
Deze wijziging van het voorwerp is vereist, gezien de vennootschap voormelde activiteiten gaat
uitvoeren, welk haar toelaat haar omzet te verhogen.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN – EFFECTEN
EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijftig (150) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR EN CONTROLE
        1.  1. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Luik B
        1.  2. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand mei om achttien (18.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
ONTBINDING – VEREFFENING
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende Notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Greet COX, Notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan
aangaande wijziging van het voorwerp.