Ondernemingsnr : 0828792546
Naam
(voluit) : BIT Janssens - De Roeck - Jacques
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Herentalsebaan 257-259
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
BIT Janssens - De Roeck - Jacques
Besloten vennootschap
te 2100 Deurne (Antwerpen),  Herentalsebaan 257-259
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
Ondernemingsnummer 0828.792.546
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
OMZETTING BVBA IN BV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING
BESTUURDER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uit een akte verleden voor Marc Verhoeven, notaris te DeurneAntwerpen op 20 decembr 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2;
BLIJKT dat al de volgende besluiten werden genomen telkens met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
 In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ten bedrage van achttienduizend vijfhonderdvijftig
euro (€ 18.550,00) en de wettelijke reserves ten bedrage van duizend achthonderd vijfenvijftig euro
(€ 1.859,20), hetzij samen twintigduizend vierhonderd en vijf euro (€ 20.405,00) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam BIT Janssens - De Roeck – Jacques.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp/
- onderhoud en herstellingen van verwarming
- loodgieterij
- rioleringswerken
- zonne-energiesystemen (verkoop, plaatsing en onderhoud)
- laswerken
- meet- en regeltechnieken,
- gyproc & bezettingswerken,
- dak werken;
- aan- en verkoop van eigen onroerende goederen;
- groot- en kleinhandel in wijnen en andere dranken;
- traiteur- en cateringdiensten
- ontwikkeling van alle mogelijke activiteiten op het vlak van de dienstverlening, de
adviesverstrekking, de opleiding en bijstand, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van ICT,
logistieke consulting, informatie- en communicatietechnologie in zijn breedste betekenis;
Het uitvoeren van opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, audits, analyses,
doorlichtingen, technische handelingen en raadgevingen of andere op datzelfde vlak.
De vennootschap mag, in België of in het buitenland, alle industriële, hande1s-, roerende,
onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of
onrechtstreeks haar handel uit te breiden of te begunstigen.
Zij mag op welke wijze ook belangen nemen, functies en mandaten uitoefenen, in alle zaken,
ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend
voorwerp nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfentwintig (25) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Algemene Vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand maart om negentien (19.00) uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris de coördinatie van de statuten
op te maken, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
VIJFDE BESLUIT.,
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2100 Deurne
(Antwerpen),  Herentalsebaan 257-259.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de huidige bestuurders (voorheen zaakvoeders) van de
vennootschap :
1/ De heer JANSSENS Johan Jozef Geert, geboren Deurne (Antwerpen) op 30 maart 1967,
wonende te 2100 Deurne (Antwerpen), Herentalsebaan 258.
2/ Mevrouw DE ROECK Sabine Maria Jozef, geboren te Berchem (Antwerpen), op 10 februari 1964,
wonende te 2520 Ranst, Bistweg 66
te ontslaan als bestuurders (voorheen zaakvoerders) van de vennootschap, hen kwijting en décharge
te geven voor het door hen gevoerde beleid tot op heden en hen onmiddellijk te herbenoemen tot
bestuurders van de vennootschap. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit aan alle medewerkers van EV CONSULT BV te 1930 Zaventem,
Steenokkerzeelstraat 66, ondernemingsnummer 0488.337.081, een bijzondere volmacht te verlenen,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde aan alle formaliteiten inzake de griffie van de
Ondernemingsrechtbanken, Nationale Bank van België, Kruispuntbank van Ondernemingen,
Ondernemingsloket, Sociaal Verzekeringsfonds en alle andere te kunnen voldoen evenals een
eventuele inschrijving en/of wijziging en/of stopzetting van deze vennootschap te vorderen als
belastingplichtige bij de FOD Financiën, FOD Rijksdienst voor Sociale Zaken, de Vlaamse
Belastingdienst of een gelijkaardige buitenlandse instelling alsmede tot het verzorgen van alle
voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.
Afsluiting
De voorzitter stelt vast dat al de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Marc Verhoeven - notaris 
     TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
- expeditie van de akte  gecoördineerde statuten