N° d'entreprise : 0832180618
Nom
(en entier) : Foncière Malines
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Marnix 23 bte 5e étage
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
FONCIÈRE MALINES SA
DÉCISIONS ÉCRITES DE L’ACTIONNAIRE UNIQUE
1 Introduction
Voici les décisions écrites de l’actionnaire unique de Foncière Namur SA, dont le siège est sis
Avenue Marnix 23, bte 5, 1000 Bruxelles, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0832.178.143 RPM Bruxelles, division francophone (la Société), prises conformément aux
articles 7:141, §2 et 7:125 du Code des sociétés et des association.
2 Procédure et formalités
2.1 En signant ce document, l’actionnaire confirme être, à la date de signature du présent document,
le propriétaire du nombre d’actions tel que spécifié sur la page de signatures.
2.2 En signant ce document, l’actionnaire approuve chaque décision contenue dans ce document.
2.3 Sauf stipulation contraire, ces décisions sont réputées être prises, et entrer en vigueur, à la date
à laquelle l’actionnaire signe le présent document. Ces décisions ont la même valeur juridique que
les décisions prises lors d’une assemblée générale des actionnaires.
2.4 Sur demande, une copie des décisions signées sera mise à disposition des administrateurs, ainsi
que (le cas échéant) de chaque autre personne ayant ce droit, tel que prévu par l’article 7:133 du
Code des sociétés et des associations.
2.5 Le présent document peut être signé en un ou plusieurs exemplaires. Chaque exemplaire sera
réputé être un original et tous les exemplaires forment un seul et même acte qui sera conservé dans
le registre des procès-verbaux de l’assemblée générale de la Société.
2.6 Ces décisions seront réputées avoir été prises au siège de la Société.
3 Ordre du jour
(a) Démission d’administrateurs.
(b) Nomination, et décision concernant la rémunération.
(c) Pouvoirs spéciaux pour les formalités de publication et administratives.
4 Explication préliminaire
L'ensemble des actions émises par la Société ont été cédées à la société à responsabilité limitée
HOTEL INVEST BELGIUM, nouvel actionnaire. Ce changement de contrôle a entraîné la démission
des administrateurs de la Société. Le nouvel actionnaire a décidé d'accepter cette démission et de
procéder à la nomination de nouveaux administrateurs.
5 Confirmations et décisions
5.1 En signant le présent document, l’actionnaire soussigné déclare avoir pris connaissance de la
nature et du contenu des points expliqués ci-dessus ou mentionnés à l’ordre du jour.
5.2 L’actionnaire :
PREND ACTE DE et ACCEPTE la démission Madame Marie Danlos, domicilée à 42, Avenue
Ménelotte, 92700 Clombes (France) en tant qu’administrateur de la Société, prenant effet à la date
de ces résolutions. Une copie de la lettre de démission restera ci-annexée.
PREND ACTE DE et ACCEPTE la démission de Monsieur Tugdual Millet-Taunay, domicilié à 2, rue
de l’Ermitage 780000 Versailles (France), prenant effet à la date de ces résolutions. Une copie de la
lettre de démission restera ci-annexée.
REMERCIE les administrateurs pour les efforts et l’engagement montrés dans l’exécution de leur
mandat.
DECIDE d’accorder aux administrateurs la décharge à titre provisoire. La décision concernant la
décharge pour l’exécution de leur mandat depuis le début de l’exercice social en cours, sera prise
par l’assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l’approbation des comptes annuels de l’
exercice social en cours.
DECIDE de nommer en qualité d’administrateurs :
(a) la société HOTEL INVEST BELGIUM (anciennement HÔTEL INVEST THÉÂTRE ANVERS),
société à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège social est situé à 7100 La Louvière, Rue
Arthur Warocqué, 75A, immatriculée à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro
0749.243.819, représentée par son administrateur, ATALANTE HOTELS BE, société à
responsabilité limitée de droit belge, dont le siège social est situé à 7100 La Louvière, Rue Arthur
Warocqué, 75A, inscrite à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0783.849.872,
représentée par ATALANTE HOTELS, société par actions simplifiée de droit français, dont le siège
social est situé, 10 Rue Léopold Robert 75014 Paris (France), immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 833 261 878, elle-même représentée par
ATALANTE HOLDING, société par actions simplifiée de droit français, dont le siège social est situé,
10 Rue Léopold Robert 75014 Paris (France), immatriculée au Registre du commerce et des
sociétés de Paris sous le numéro 908 705 056, elle-même représentée par Monsieur Georges
MEURISSE en sa qualité de Président. 
Ce dernier aura qualité de représentant permanent de la Société.
(b)       Monsieur MEURISSE Georges, domicilié à 75014 Paris (France), rue Léopold Robert 10.
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la Société pour toutes les affaires relatives
à l’exercice de ce mandat. 
Le mandat d’administrateur sera exercé à titre gratuit. 
Conformément à l’article 14 des statuts de la Société, le conseil d’administration a le pouvoir de
poser tous les actes nécessaires ou utiles afin de réaliser l’objet de la Société, sauf les pouvoirs qui
ont été réservés à l’assemblée générale par la loi. 
Conformément à l’article 15 des statuts de la Société, et nonobstant le pouvoir de représentation
général du conseil d’administration, la Société est valablement représentée vis-à-vis de tiers et en
justice en tant que demandeur ou défendeur, chaque administrateur agissant individuellement. 
DÉCIDE d’octroyer des pouvoirs spéciaux à Maître Alexis CRUYSMANS, Notaire à Auderghem,
associé de la société à responsabilité limitée « Alexis CRUYSMANS & Renaud VERSTRAETE,
Notaires associés », dont le siège est situé à 1160 Auderghem, Boulevard du Souverain, 288,,
élisant domicile au siège de la société précitée, chacun avec le pouvoir d’agir seul et avec pouvoir de
substitution, en vue de (i) accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux
décisions susmentionnées, y compris la préparation et la signature de tout document ou formulaire
(de publication) requis, et le dépôt de tels documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de
l'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les formalités (entre autres auprès d’un guichet d’
entreprises) nécessaires ou utiles afin d’assurer l’enregistrement ou la modification de l’information
de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) accomplir toutes les formalités,
le cas échéant, auprès de l’administration de la TVA ou l’administration fiscale, la Banque Nationale
de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution,
administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les
fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
 
Suit la signature : 
Hôtel Invest Belgium
Rue Arthur Warocqué
75A
7100 La Louvière
12/09/2023 Monsieur Georges MEURISSE
Total: 1740 actions de 1740 actions (100%)