Ondernemingsnr : 0467 060 245
Naam
(voluit) : PRO FINANCE (IN VEREFFENING)
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : PRINS BOUDEWIJNLAAN 98 - 2610 ANTWERPEN
Onderwerp akte : Sluiting van de vereffening - Beëindiging mandaat vereffenaars en kwijting
Volmacht
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 02/12/2024:
1. Onderzoek en goedkeuring van het omstandig cijfermatig verslag van de vereffenaar en het
verdelingsplan van de resterende activa
De voorzitter legt het omstandig cijfermatig verslag van de vereffenaar inzake de sluiting van de vereffening
van de Vennootschap houdende het verdelingsplan van de resterende activa, opgemaakt op basis van een
tussentijdse staat van activa en passiva per 30 november 2024, en de stukken tot staving, voor aan de algemene
vergadering
Uit de staat van activa en passiva per 30 november 2024 blijken nog schulden aan derden en aan
aandeelhouders.
Er is een bewijs ontvangen van hun betaling en/of van hun consignatie bij de Deposito- en Consignatiekas,
bij toepassing van artikel 2:80, 2° WVV, en een schriftelijk akkoord ontvangen met betrekking tot de
openstaande schulden opgenomen in de staat van activa en passiva per 30 november 2024 waarbij de
schuldeisers akkoord zijn met de bepalingen van artikel 2:80 2° WVV.
De vereffenaars zullen het bedrag van € 1.194,94 aan vennootschapsbelasting voor inkomsten van het
aanslagjaar 2023 (balans 30.09-2023) uiterlijk op 11 december 2024 nog betalen.
De factuur aan Moore Finance & Tax BV ten bedrage van € 2.117,50 wordt eerstdaags betaald.
De vereffenaars hebben een verdelingsplan de dato 02/12/2024 opgemaakt. Gezien het consignatiebewijs
en het feit dat de aandeelhouders schriftelijk akkoord zijn gegaan met het verdelingsplan en verklaard hebben
afstand te doen van de voorlegging van het verdelingsplan aan de bevoegde rechtbank, diende het
verdelingsplan in toepassing van artikel 2:97 §2 WVV niet te worden voorgelegd aan de rechtbank en de kan
de vereffening gesloten worden.
De voorzitter legt het verdelingsplan van de vereffenaar voor aan de algemene vergadering van
aandeelhouders. De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk dat zij dit verdelingsplan voorafgaandelijk aan
huidige vergadering hebben kunnen nakijken.
De vergadering heeft geen opmerkingen op het verdelingsplan.
De vergadering keurt het verdelingsplan, voor zoveel als nodig, goed.
2. Sluiting van de vereffening
De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, tot sluiting van de vereffening van de
Vennootschap en de algemene vergadering stelt vervolgens vast dat de Vennootschap, met ingang vanaf
heden, 02/12/2024 definitief heeft opgehouden te bestaan, onder voorbehoud van het passief voortbestaan van
de Vennootschap gedurende een periode van vijf (5) jaar na sluiting der vereffening.
3. Beeindiging van het mandaat van de vereffenaar en kwijting aan de vereffenaar
De algemene vergadering stelt vast dat, ingevolge de sluiting van de vereffening van de Vennootschap, het
mandaat van de vereffenaars:
- de heer Timothy Ivens, wonende te Spoorweglaan 16, 2850 Boom;
- de heer Steve Menus, wonende te Arckenhovelaan 39 2530 Boechout;
- de heer Michel Van Coppenolle, wonende te Frankrijklei 131 bus 601 2000 Antwerpen; en
- de heer Peter Verheijen, wonende te Akkerstraat 51, 2970 Schilde;
met ingang vanaf heden, te weten 02/12/2024 een einde neemt.
Bij afzonderlijke stemming beslist de algemene vergadering kwijting te verlenen aan de vereffenaars, allen
voornoemd, voor de uitoefening van hun mandaat tot heden, te weten 02/12/2024.
4. Plaats van bewaring van de boeken en bescheiden en consignatie van gelden en/of waarden bij de
Deposito- en Consignatiekas.
De algemene vergadering verklaart dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap gedurende vijf (5)
jaar zullen worden neergelegd en bewaard op het volgend adres: Spoorweglaan 16, 2850 Boom.
De algemene vergadering bevestigt dat alle gelden inzake de (geraamde) vennootschapsbelasting met
betrekking tot aanslagjaar 2024 ten bedrage van € 57.925,60 bij de Deposito- en Consignatiekas geconsigneerd
werden voor de balansdatum van de tussentijdse staat van activa en passiva. De algemene vergadering
verklaart vervolgens dat er geen andere gelden of waarden moe(s)ten worden geconsigneerd bij de Deposito-
en Consignatiekas die aan schuldeisers of aan aandeelhouders toekomen en die hun niet konden worden
afgegeven, zodat er geen nood is aan opgave van enige andere maatregelen hieromtrent.
5. Bijzondere machten
a. Volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap
De algemene vergadering van de aandeelhouders verleent een bijzondere volmacht aan de gewezen
vereffenaars,
- de heer Timothy Ivens, wonende te Spoorweglaan 16, 2850 Boom;
- de heer Steve Menus, wonende te Arckenhovelaan 39 2530 Boechout;
- de heer Michel Van Coppenolle, wonende te Frankrijklei 131 bus 601 2000 Antwerpen; en
- de heer Peter Verheijen, wonende te Akkerstraat 51, 2970 Schilde;
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, op de bankrekening(en) van de vennootschap, teneinde
desgevallend later deze bank-rekening(en) af te sluiten.
b. Volmacht voor alle administratieve formaliteiten.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet en Valira Baleci met mogelijkheid
van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- verslag van de vereffenaar (incl. verdelingsplan) de dato 02/12/2024.
- notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 02/12/2024.