Ondernemingsnr : 0455288504
Naam
(voluit) : VELDBLOMME
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Provinciebaan(STA) 66
 : 8840 Staden
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Stephan MOURISSE, Notaris te
POPERINGE de dato NEGENTIEN FEBRUARI TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG “ter registratie
aangeboden” dat werd gehouden de Buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders
van de Naamloze Vennootschap “VELDBLOMME”, met zetel te 8840 Staden, Provinciebaan 66.
Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0455.288.504 en BTW-plichtig onder het nummer BE
0455.288.504, RPR Gent/Ieper.
Opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Claudine Mergaert, Notaris destijds te
Staden op vier en twintig mei negentienhonderd vijf en negentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van twintig juni daarna, onder nummer 1995.06.20/348;
Waarvan de statuten een eerste maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone
Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Claudine
Mergaert, Notaris destijds te Staden op één december negentienhonderd zevenennegentig,
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien december daarna, onder
nummer 1997.12.19/364;
Waarvan de statuten een tweede maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de
Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van
Meester Claudine Mergaert, Notaris destijds te Staden op zeventien september negentienhonderd
negenennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht oktober daarna,
onder nummer 1999.10.08/71;
Waarvan de statuten een derde maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone
Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Claudine
Mergaert, Notaris destijds te Staden op achtentwintig september tweeduizend één, gepubliceerd in
de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien oktober daarna, onder nummer 2001.10.19/386;
Waarvan de statuten een vierde maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone
Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Claudine
Mergaert, Notaris destijds te Staden op veertien september tweeduizend zeven, gepubliceerd in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig september daarna, onder nummer 2007.09.27
/141.097;
Waarvan de statuten een vijfde maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone
Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester
Christophe Kint, Notaris te Staden op één juli tweeduizend acht, gepubliceerd in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van zeventien juli daarna, onder nummer 2008.07.17/ 119.590;
Waarvan de statuten een zesde maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone
Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester
Christophe Kint, Notaris te Staden op zevenentwintig augustus tweeduizend dertien, gepubliceerd in
de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf september daarna, onder nummer 2013.09.12/139.
616;
Waarvan de statuten een zevende en laatste maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de
Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van
Meester Christophe Kint, Notaris te Staden op zevenentwintig december tweeduizend zeventien,
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien januari daarna, onder nummer
2018.01.17/ 0012.251;
Waarvan de zetel werd verplaatst naar actueel adres krachtens een besluit van de Raad van Bestuur
de dato twaalf december tweeduizend zestien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van veertien februari daarna, onder het nummer 2017.02.14/024.471.
In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten
genomen, alhier letterlijk geciteerd :
Eerste besluit : Onderwerping aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit : Invoering bestuursregeling
De Algemene Vergadering besluit tot invoering van volgende bestuursregeling.
“Artikel 12: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door ofwel (i) een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, met dien verstande dat – zolang de
vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft – het bestuursorgaan mag samengesteld zijn
uit minstens twee bestuurders, ofwel (ii) één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
§1 Enige bestuurder
Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder zullen de besluiten van de enige
bestuurder worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de enige bestuurder.
§2 Meer dan één bestuurder
Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door meer dan één bestuurder zullen de bepalingen van
deze paragraaf van toepassing zijn.
De raad van bestuur kan in zijn midden een voorzitter benoemen.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door één bestuurder, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de meerderheid
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Algemeen
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
“gedelegeerd bestuurder”.
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Indien het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een enige bestuurder, wordt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door
de enige bestuurder.
Indien het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een raad van bestuur, wordt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door
twee bestuurders samen optredend of door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval
van overdreven volmacht.
Vertegenwoordiging voor het gerecht, alsook iedere vertegenwoordiging bij notariële akte zal telkens
gebeuren door twee bestuurders gezamenlijk handelend en zal aldus nooit onder ‘handelingen van
dagelijks bestuur’ vallen.
Artikel 16: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.”
De implementering van dit besluit in de statuten geschiedt in het vijfde besluit
Derde besluit : Wijziging boekjaar
De Algemene Vergadering besluit dat het boekjaar vanaf heden aanvangt op één oktober om te
eindigen op dertig september van het daaropvolgend jaar.
Het lopend boekjaar wordt afgesloten op dertig september tweeduizend vierentwintig.
Vierde besluit : Wijziging datum jaarvergadering
De Algemene Vergadering besluit dat vanaf heden de jaarvergadering wordt gehouden op de eerste
zaterdag van de maand maart om tien uur in de voormiddag (10u00).
De jaarvergadering betreffende het lopend boekjaar wordt aldus gehouden der eerste zaterdag van
de maand maart om tien uur in voormiddag (10u00) van het jaar tweeduizend vijfentwintig
Vijfde besluit : opheffing bestaande statuten en aanvaarding nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de Algemene Vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
aan voormelde overige wijzigingen aan de statuten.
Voorafgaandelijk wordt bevestigd dat
° er geen toegestaan kapitaal wordt voorzien
° de zetel niet meer statutair wordt beschermd
° dat het volstaat dat er één aandeelhouder is (artikel 5)
° dat het aandelenregister elektronisch wordt aangehouden (artikel 10/a)
° de vruchtgebruiker over alle lidmaatschapsrechten beschikt (artikel 10/c)
° dat wordt voorzien in een regeling inzake overgang/overdracht van aandelen (artikel 11)
° deelneming op afstand aan de algemene vergadering (artikel 21)
° de modaliteiten inzake interim-dividend (artikel 33) en inkoop van eigen aandelen (artikel 34)
worden aangepast
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt –
alhier geciteerd bij wijze van uittreksel :
STATUTEN
A. NAAM - DUUR - ZETEL – VOORWERP
Artikel 1 - Naam
De vennootschap is een Naamloze Vennootschap en draagt de naam: “VELDBLOMME”
Artikel 2 - Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
° Alle industriële en commerciële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op groenten, fruit en andere aan bederf onderhevige producten, zoals vis en vlees, en meer in het
bijzonder de conservering door diepvries en de handel onder zijn verschillende vormen, inbegrepen
in-en uitvoer van geconserveerde voedingswaren.
° Opslag van diepvriesproducten zoals groenten, fruit, vlees en vis.
° Fabricage, bereiding, bewerking en verwerking, import en export, groot-en kleinhandel van vlees,
vis, groenten en fruit en van alle andere landbouwproducten en voedingswaren en hun derivaten, en
landbouwactiviteiten.
° Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België en in het buitenland alle
verrichtingen doen direct of indirect betrekking hebben op het beheer, de aankoop, de verkoop, de
verhuring en financiering van eigen roerende en onroerende goederen en/of diensten.
° Beheer, bestuur en dienstverlening aan bedrijven en vennootschappen.
° Alle financiële en beheerverrichtingen, met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling, commissie-en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
Het is geenszins de bedoeling de activiteit van beleggingsadvies en/of vermogensbeheer uit te
oefenen.
° Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij onroerende en alle commerciële activiteiten.
° Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
° Dienstverlening op het gebied van management, bestuur, beheer en onderhoud van andere firma’s
evenals het ter beschikking stellen van personeel en andere firma’s.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, fusie, deelname of
anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, voor zover
dit alles wettelijk is toegelaten.
B. KAPITAAL
Artikel 5 - Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€
61.500,00)
Het is verdeeld in DUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG (1.250) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde.
De aandelen vertegenwoordigen elk een gelijke fractiewaarde één/ duizend tweehonderd vijftigste
(1/1.250ste) van het kapitaal.
Ingeval van kapitaalverhoging door inschrijving door een bestaande aandeelhouder of van
overdracht van aandelen tussen bestaande aandeelhouders zullen de nieuwe, c.q. overgedragen
aandelen, automatisch behoren tot de categorie van aandelen die deze partij voordien reeds bezat.
Het volstaat dat er één aandeelhouder is.
Artikel 6 - Toegestaan kapitaal
Niet van toepassing
Artikel 7 - Kapitaalverhoging of -vermindering
Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Het bestuursorgaan regelt de manier waarop elke verhoging zal gebeuren en bepaalt de termijnen,
binnen dewelke de aandeelhouders, op straffe van verval, hun recht kunnen laten gelden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen op een bijzondere rekening op naam
van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik
door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 8 - Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden
worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders
van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 7:155 WVV,
tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de
aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande
aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.
Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de
andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.
Alle aandeelhouders kunnen afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene
vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog
aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging, over de
uitgifte van converteerbare obligaties of over de uitgifte van inschrijvingsrechten, kan in het belang
van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van
artikel 7:191 e.v. WVV.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker - behoren hem in volle
eigendom toe.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele
intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.
C. EFFECTEN
Artikel 9 - Soorten effecten
Een naamloze vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 10 - Aandelen op naam – Ondeelbaarheid - Register
a) Register van aandelen
De aandelen zijn steeds op naam, al dan niet gedematerialiseerd.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, tenzij het
bestuursorgaan beslist om een aandelenregister in elektronische vorm aan te houden, zoals
voormeld, waarin worden aangetekend:
…
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt aangehouden in elektronische
vorm.
b) Ondeelbaarheid
De aandelen worden niet gesplitst in onder-aandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon
wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendenrecht en de uitkeringen van de
(liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker
anders overeengekomen werd.
…
D. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door ofwel (i) een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, met dien verstande dat – zolang de
vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft – het bestuursorgaan mag samengesteld zijn
uit minstens twee bestuurders, ofwel (ii) één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
§1 Enige bestuurder
Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder zullen de besluiten van de enige
bestuurder worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de enige bestuurder.
§2 Meer dan één bestuurder
Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door meer dan één bestuurder zullen de bepalingen van
deze paragraaf van toepassing zijn.
De raad van bestuur kan in zijn midden een voorzitter benoemen.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door één bestuurder, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de meerderheid
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Algemeen
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
“gedelegeerd bestuurder”.
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Indien het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een enige bestuurder, wordt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door
de enige bestuurder.
Indien het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een raad van bestuur, wordt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door
twee bestuurders samen optredend of door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval
van overdreven volmacht.
Vertegenwoordiging voor het gerecht, alsook iedere vertegenwoordiging bij notariële akte zal telkens
gebeuren door twee bestuurders gezamenlijk handelend en zal aldus nooit onder ‘handelingen van
dagelijks bestuur’ vallen.
Artikel 16: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder kan bezoldigd worden.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 17 - Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris
te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18 - Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand maart om tien uur in de voormiddag
(10u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
…
Artikel 21 - Stemmen op afstand
Het is de aandeelhouders toegelaten hun stem op afstand uit te brengen via een elektronisch
communicatiemiddel (art. 7:137 WVV),
In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via
de vennootschapswebsite, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
formulier.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
3° de vorm van de gehouden aandelen;
4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te
ontvangen;
6° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening
of een gekwalificeerde elektronische handtekening.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens
de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand
uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
…
Artikel 24 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens aandelen zonder stemrecht.
…
Artikel 27 - Schriftelijke besluitvorming – Elektronische algemene vergadering
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering
Voor zover wettelijk toegelaten, kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden op
afstand langs elektronische weg, bijvoorbeeld bij middel van tele- of videoconferentie, volgens de
modaliteiten zoals bepaald door het bestuursorgaan.
…
F. BOEKJAAR - JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 30 - Maatschappelijk jaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Artikel 31 - Inventaris - jaarrekening
Ieder jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Artikel 32 - Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
Artikel 33 - Uitkering van dividenden en interim-dividenden
Uitkering van dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Interim-dividenden
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uitkeren. Deze
uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interim-dividend uit te keren.
Het is mogelijk om interim-dividenden uit te keren tijdens de eerste zes maanden van een boekjaar.
Tevens is de verplichte minimumtermijn van drie maanden tussen twee uitkeringen niet van
toepassing.
Artikel 34 – Inkoop van eigen aandelen
De bepalingen betreffende een statutenwijziging zijn vereist om de inkoop van eigen aandelen. Aldus
volstaat een meerderheid van vijfenzeventig procent (75%). Er zijn geen andere beperkingen.
G. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 35 - Verliezen
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te
houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding
van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren. Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt,
zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld en vijftien dagen vóór de
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders
gesteld.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald
is tot minder dan een/vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft
wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen
in teller noch in de noemer worden meegerekend.
Wanneer het nettoactief is gedaald tot beneden eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00),
kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de
rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende
termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Artikel 36 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 37 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Artikel 38 - Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 39 - Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
H. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 40 - Woonstkeuze
Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.
Zesde besluit – bevestiging extra-statutair zetel
De Algemene Vergadering bevestigt dat de zetel zich bevindt te 8840 Staden, Provinciebaan 66
Zevende besluit : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
Herbenoeming bestuurders
Voor zoveel als nodig besluit de Algemene Vergadering besluit de huidige bestuurders te
herbenoemen voor een termijn van ZES (6) JAAR (om te eindigen op jaarvergadering van
TWEEDUIZEND DERTIG (2030) te weten :
1/ De Heer HOFLACK Jacques Gaston, geboren te … op datum van … (nationaal nummer …),
wonende te 8890 Moorslede, Talpensdreef 2.
2/ Mevrouw BEYLS Rita Agnes Ida, geboren te … op … (nationaal nummer …), wonende te 8890
Moorslede, Talpensdreef 2.
3/ Mevrouw HOFLACK Veronique Ivonne Maria, geboren te … op … (nationaal nummer …), wonend
te 8500 Kortrijk, Belfaststraat 9 bus 0002.
Voor wat betreft de vergoeding van het mandaat van een bestuurder : hiervoor wordt verwezen
artikel 16 der statuten. In het bijzonder wordt vermeld dat het mandaat van Mevrouw Rita BEYLS en
Mevrouw Veronique HOFLACK onbezoldigd wordt uitgeoefend.
Herbenoeming gedelegeerd bestuurder en voorzitter Raad van Bestuur
Het bestuursorgaan besluit de huidige gedelegeerd bestuurder en voorzitter van Raad van Bestuur te
herbenoemen te weten :
De Heer HOFLACK Jacques Gaston, geboren te … op … (nationaal nummer …), wonende te 8890
Moorslede, Talpensdreef 2.
Achtste besluit – Administratieve volmacht
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Devaccount Consult, rechtspersoon met zetel te
8800 Roeselare, Hooistraat 23, RPR Gent afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer
0655.888.858, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping.
De algemene vergadering verleent tevens volmacht aan BV Luminad, rechtspersoon met zetel te
8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14, RPR Gent afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer
0822.321.062, vertegenwoordigd door Sabine Holvoet, bestuurder, en aan diens aangestelden, voor
onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook (inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten), nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.”
Negende besluit : Volmacht tot coördinatie statuten en neerlegging ervan.
De Algemene Vergadering verleent volmacht aan ondergetekende Notaris ten einde deze statuten
van deze vennootschap te coördineren en te zorgen voor de neerlegging ervan.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE
(getekend) Notaris Stephan Mourisse te Poperinge