Ondernemingsnr : 0652 874 435
Naam
(voluit) : INCOGNITO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2900 Schoten, Marialei 35
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ONTBINDING EN
VEREFFENING IN EEN AKTE.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Lisbeth Buytaert, te Brasschaat op 26 maart 2025 dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennooschap "INCOGNITO" met
zetel 2900 Schoten, Marialei 35 en ondernemingsnummer 0652.874.435 en dat onder meer volgende
beslissingen werden getroffen:
EERSTE BESLISSING - Verslaggeving
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de Vennootschap en van het verslag opgemaakt door;
voornoemde bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 2:71 juncto 2:80 van het Wetboek van vennootschappen ert
verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 6 maart
2025.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva;
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
De verslagen opgemaakt door de bestuurder en door de bedrijfsrevisor, alsook de staat van activa en passiva,
blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
TWEEDE BESLISSING - Ontbinding - vereffening
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals gewijzigd door de wet van 1 mei 2019 tot wijziging van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wat de vereffeningsprocedure betreft, tot ontbinding en vereffening in één
akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1° er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de
conclusies van zijn verslag;
De terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders of
derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede
lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er,
geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, eert
verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening
in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle aandeelhouders in een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
zij, in een besloten of cooperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Er is vastgesteld dat er geen schulden tegenover derden zijn.
Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden tegenover derden zijn luidens de staat van activa en passiva,
beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar. De bestuurder heeft verklaart er op gewezen te zijn
dat bij gebreke van benoeming van vereffenaars, het bestuursorgaan ten aanzien van derden als vereffenaar
wordt beschouwd.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders proportioneel aan hun
aandelenbezit zal worden teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de vennootschap, en de "Overige vorderingen
lastens de administraties der Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde en der Directe Belastingen"
teruggenomen en overgedragen worden aan de aandeelhouders proportioneel aan hun aandelenbezit welke
aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
DERDE BESLISSING - Sluiting van de vereffening
De aandeelhouder, aanwezig als voormeld, beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te
sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
VIERDE BESLISSING - Décharge bestuursorgaan
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het mandaat van de huidige
bestuurder, met name:
- de heer SERRIEN David, wonende te 2900 Schoten, Marialei 35.
De vergadering verleent kwijting aan de bestuurder voor het door hun tot op heden waargenomen bestuur.
VIJFDE BESLISSING - Goedkeuring van de rekeningen en verrichtingen van het lopende boekjaar
De vergadering keurt de rekeningen en verrichtingen van het lopende boekjaar tot op heden goed.
ZESDE BESLISSING - Bewaring van boeken en bescheiden
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennoot-schap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: Marialei 35, 2900
Schoten.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de heer SERRIEN
David, voornoemd, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders.
ZEVENDE BESLISSING - Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "ADE CONSULTANTS", met
zetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 133 bus 11 en ondernemingsnummer 0463.783.130 evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Lisbeth Buytaert
Gelijktijdig neergelegd:
- afschrift van de akte