Ondernemingsnr : 0834500601
Naam
(voluit) : BERMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Varenstraat 23
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Bart Drieskens, notaris met standplaats te
Houthalen-Helchteren, op 28 maart 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “Berm” met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren,
Varenstraat 23 en ondernemingsnummer BTW BE 0834.500.601 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt,
met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen heeft:
 
EERSTE BESLISSING - Aanpassing statuten conform WVV en behoud rechtsvorm van de BV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING - Volledige opheffing van de onbeschikbaarheid.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING - Aanneming nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “BERMS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- leggen van tegelvloeren en mozaïek, warmte en geluidsisolering;
- plafonneer-, cementeer-, voeg- en andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van
parketvloer en het plaatsen van alle houten wand-, vloer-, en plafondbekleding;
- elektriciteitswerken, sanitair, bouwwerkzaamheden;
- algemene bouwonderneming inhoudende hel optrekken van gebouwen onder de kap brengen
alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze
uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen;
- onderneming voor het bedekken van gebouwen; metalen en niet-metalen dakbedekkingswenken
van gebouwen; steen- en marmerwerken voor gebouwen.
- timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
- restauratiewerken van gebouwen en monumenten;
- slopingswerken van gebouwen en kunstwerken; bouwen van stellingen alsmede het invoegen en
reinigen van gevels; het bouwen van niet-metalen kunstwerken;
- het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken;
- waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
- het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt;
- Vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
- plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof.
- onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
- installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het
installeren van waterverzachters.
- onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor het behangen en gameren; plaatsen van
tuiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig
materiaal;
- groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement en betonproducten
- onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, aanleggen van parkings en
inritten; leggen van stoepdallen en betonklinkers; aanleggen en onderhouden van speelpleinen,
sportvelden evenals van parken en tuinen met inbegrip van de aanplantingen; plaatsen van
afsluitingen en omheiningen en vangrails en veiligheidsinrichtingen; leggen van kabels en diverse
leidingen; grondwerken; rioleringswerken; draineringswerken; algemene aannemingen van
waterbouwkundige werken; ruimen van waterlopen; bitumineuze verhardingen en bestrijkingen;
speciale bekledingen voor sportvelden; plaatsen van sport- en speelpleinaccommodatie
Verkeerssignalisatie. Metaalconstructies en metalen kunstwerken.
Industriële pijpleidingen en kanalisaties. Elektrotechnische installaties. Speciale installaties zoals het
inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, aanleggen van moerriolen.
Industriële schilderwerken.
De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en projectontwikkeling.
    •  algemene bouwbedrijf, aannemersbedrijf, bouwpromotor, sleutel op deur;
    •  installatie, aan en verkoop, groot- en kleinhandel in sanitaire installaties;
    •  aan en verkoop, groot er> kleinhandel, import en export van, en het leveren en plaatsen van
tegelwerken, vloeren, trappen en wanden in natuursteen, het vervaardigen en plaatsen van
kunstwerken, trappen, vloeren, keukentabletten, plinten, sanitair, wand- en vloermeubelen,
bekledingen, kleinmeubelen in beton en gehouwen steen, keramiek en natuursteen, vloerbedekking
en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei.
    •  het houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als
dakbedekking, enz;
    •  de bewerking van door steengroeven geleverde ruwe steen;
    •  de productie van grafstenen en monumenten, inclusief de eventuele verplaatsing en plaatsing.
Luik B
    •  de aan en verkoop van niet bewerkte natuursteen,
    •  de verhandeling van materialen nodig voor de bewerking en productie van bovenstaande
goederen;
    •  het plaatsen van vloervinyl en vast tapijt;
    •  traiteurdiensten en catering;
    •  banketbakker, warme bakker, koude bakker;
    •  bereiden van eetwaren op houten grill;
    •  aan en verkoop van deegwaren;
    •  alle activiteiten die direct of indirect te maken hebben met het uitbaten van een bakkerij, een
banketbakkerij en suikerbakkerij, alsook de verkoop van brood, patisserie, roomijs, tabakswaren en
snoep;
    •  De aan en verkoop van alle daarmee verband houdende producten en diensten. Meer in het
algemeen kan de vennootschap zich inlaten met activiteiten of het nemen van participaties inzake
horeca, toerisme en promotie in dit verband.
    •  de uitbating van een Islamitische slagerij; het houden, mesten, kweken, kopen, verkopen, in , en
uitvoeren van dieren, bewinnen van landbouwgronden;
    •  slagerij en spekslagerij, vis, gevogelte, vlees en vleeswaren, groenten en fruit en allerhande
voedingswaren; groot en kleinhandel, in en uitvoer, de aan-en verkoop van alle soorten voeding,
dranken, gevogelte en wild, vlees en vleeswaren;
    •  uitbaten van een superette;
    •  groot en kleinhandel, import en export in groenten, fruit, rijst, zuivel-, vlees-, visproducten, niet-
alcoholische dranken, sterke dranken, rookwaren en algemene voedingswaren, vers of
geconserveerd in blik, gedroogd, diepgevroren of op welke andere manier ook, en al wat verband
houdt met deze activiteit;
    •  superette;
    •  het oprichten, kopen en verkopen, en de uitbating van horecazaken in de meest ruime zin van
het woord, en het voeren van alle mogelijke activiteiten In verband met de horecasector, zoals onder
meer
        •  drankgelegenheid, verbruiksaln, taverne, tea-room, snackbar, frituur en restaurant, pizzeria,
kebab- en pittazaak, shoarma, fastfood;
        •  private club, dancing, disctheek en cabaret;
        •  htel en logementshuis;
        •  verhuur van kamers;
        •  verhuur van feestzaal;
        •  verhuur lkalen;
        •  feestzaal, ntspanningscentrum en sportcentrum;
        •  alle installaties en Inrichtingen behrend tot of aansluitend bij de horecasector en de
ontspanningswereld.
    •  het inrichten en organiseren van:
        •  eetmalen, feesten, vermakelijkheden en gezelschapsspelen
        •  cnferenties met inbegrip van de verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de meest
ruime zin van het woord.
        •  vertningen, concerten en tentoonstellingen;
        •  sprt en culturele manifestaties;
    •  telefoonbedrijf;
    •  telecommunicatie;
    •  aanleggen van kabels voor telecommunicatie;
    •  import en export, klein en groothandel, installatie van bewakingsmateriaal, bewakingscamera's,
alarmsystemen;
    •  het verkopen van herlaadkaarten;
    •  het verkopen in groot en kleinhandel van mobiele (gsm) en vaste telefonie en van alle producten
van telecommunicatie, de aan- en verkoop van domotica- en informatica-apparatuur alsook de
software daarvoor;
    •  vervoer over de weg, per spoor, door de lucht of over water van alle mogelijke goederen, in het
bijzonder deze betrekking hebbende op de overige activiteiten van het voorwerp en dit zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden;
    •  verhuur van vrachtwagens en alle andere auto’s, personenwagens en voertuigen, met of zonder
bestuurder;
    •  het laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg,
per spoor, door de lucht of over binnenwateren;
    •  de exploitatie voor rekening van derden van koel en vrieskamers, koelpakhuizen, enz..., voor
alle soorten goederen, inclusief landbouwproducten;
    •  de exploitatie voor rekening van derden van overige opslagvoorzieningen (silo’s, pakhuizen,
Luik B
hangars, containerparken, tanks, enz...) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten;
    •  de besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de
verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst;
    •  het bezorgen van expresvracht, enz...;
    •  overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer;
    •  verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven
dan de nationale posterijen. Er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer en
worden uitgevoerd met eigen vervoer of openbaar vervoer;
    •  nationaal en internationaal goederenvervoer;
    •  in en uitvoer, groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, ontwerp, vervaardiging, plaatsing en
herstelling van keukens en badkamers;
    •  aan en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, levering en plaatsing, vervanging en
herstelling van ramen, deuren, veranda’s, poorten en rolluiken;
    •  aan en verkoop, groot- en kleinhandel, en import en export van:
        •  textiel, lederwaren, kleding, juwelen, elektr-apparaten, elektronisch materiaal, telefoons
(+bijhorigheden), gsm's en tombola artikelen;
        •  meubelen, lampen, verlichtingsmaterialen, decratieartikelen- en materialen, tapijten,
gordijnen, schouwen, zuilen, beelden, geschenkartikelen en huishoudelijke apparaten;
        •  kruidenierswaren, met verkop van dranken en huishoudartikelen;
        •  algemene veding, zuivelhandel en eierhandel;
        •  breiged, huishoudlinnen, merceriewaren, borduurwerk, garens en kledingstoffen, heren-,
dames", en kinderkleding, babyartikelen;
        •  glas en kristal;
    •  in en uitvoer, groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, plaatsing en herstelling van alle soorten
elektrische toestellen, huishoudtoestellen, sanitair, sanitaire installaties, verwarmings-'installaties en
koelingsinstallaties.
    •  servicestation, benzinestation, tankstation in de ruimste zin van het woord; uitbating, aankoop,
verkoop en verhuur hiervan;
    •  aankoop, verkoop, levering van olieproducten, smeeroliën, additieven, autotoebehoren (opties
en kits), kranten en tijdschriften, snoep, zuivelwaren, drank en tabakswaren, snacks, fastfood,
diepgevroren, gerechten, kleine gebruiks en verbruiks-voorwerpen en alle producten die reizen,
vervoer en verplaatsing aangenaam kunnen maken, gelegenheidskoopjes;
    •  kleine eerstehulp reparaties, mechaniek, herstellingen, vervangingen, karosseriewerken,
sleepdienst, poetsen, wassen, opfrissen van wagens, vrachtwagens en alle andere vervoermiddelen
en het aankopen en verkopen van middelen en producten daartoe;
    •  carwash;
    •  aankoop en verkoop van wagens, zowel nieuw als tweedehands, in en uitvoer voor eigen
rekening en, of voor rekening van derden, zelfs niet Europeanen;
    •  garage, herstelling en onderhoud van motorvoertuigen;
        •  werkplaats vor het herstellen van koetswerk;
        •  plaatsen van LPG-installaties In rllend materieel;
        •  plaatsen van banden, uitlaten, trekhaken bij rllend materieel;
    •  de groot en kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG), vaste, vloeibare en gasvormige
brandstoffen voor auto’s en motorrijwielen;
    •  de kleinhandel in koelmiddelen;
    •  uitbating voor eigen rekening of voor rekening van derden, aankoop, verkoop en verhuur van de
voorgaande activiteiten;
    •  vervoer over de weg, per spoor, door de lucht of over water van alle mogelijke goederen, in het
bijzonder deze betrekking hebbende op de overige activiteiten van het voorwerp en dit zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden;
    •  verhuur van vrachtwagens en alle andere auto’s, personenwagens en voertuigen, met of zonder
bestuurder;
    •  het laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg,
per spoor, door de lucht of over binnenwateren;
    •  de exploitatie voor rekening van derden van koel en vrieskamers, koelpakhuizen, enz..., voor
alle soorten goederen, inclusief landbouwproducten;
    •  de besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de
verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst;
    •  het bezorgen van expresvracht, enz...;
    •  overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer;
    •  verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven
dan de nationale posterijen, Er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer en
worden uitgevoerd met eigen vervoer of openbaar vervoer;
Luik B
    •  aan en verkoop, import en export van sanitaire toestellen en onderdelen, radiatoren en
toebehoren, kranen, doe-het-zelf toestellen, wc’s, badkamers, badkamerinrichting,
badkamermeubelen, tegels, bouwmaterialen;
    •  de onderneming voor het huren en verhuren van onroerende goederen;
    •  tussenpersoon in de handel.
    •  Vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle producten, materialen en
materieel;
    •  aankoop en verkoop, verhuring van onroerende goederen, de vennootschap handelt voor eigen
rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
    •  Vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle producten, materialen en
materieel;
    •  algemene laswerken en elektriciteitswerken;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Boeking van de inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Alle
gedane inbrengen zullen onmiddellijk op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt
worden.
Alle toekomstige inbrengen zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening,
tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandeelhoudersregister kan ook in elektronische vorm aangehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Luik B
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLISSING -  Ontslagen en benoemingen.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer SIGINIR Metin, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. Deze kwijting zal bevestigd worden op de
volgende jaarvergadering.
VIJFDE BESLISSING - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3530 Houthalen-
Helchteren, Varenstraat 23.
ZESDE BESLISSING -  Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurder te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de
instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
ZEVENDE BESLISSING - Volmacht rechtspersonenregister, BTW Administratie van Kruispuntbank
van Ondernemingen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap FinFisco, die te dien
einde woonstkeuze doet te 3520 Zonhoven, Heuvenstraat 56 bus 1, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.       
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Getekend
 
Geassocieerd notaris Bart Drieskens
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten