Ondernemingsnr : 0649988090
Naam
(voluit) : GLOBAL LIFE 4
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapellestraat 117
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap GLOBAL LIFE 4 verleden voor Meester Annelien Vermeersch, Notaris
met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor
rekening van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-
Pieterskaai 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE0686.783.655 RPR Gent, afdeling
Brugge op 28 juni 2024, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Brugge op
2 juli 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 17907, ontvangen registratierechten 50,00 EUR, dat:
1) Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 7:
154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de algemene vergadering beslist heeft
het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door integrale vervanging van de huidige tekst van de
statuten door de tekst zoals vermeld in artikel 4 van de nieuwe statuten, zoals hierna opgenomen
onder het derde besluit.
2) De algemene vergadering beslist heeft de bestaande reeksen van aandelen op te heffen en de
aandelen te herverdelen in aandelen van de reeks A (ook A Aandelen genoemd) en aandelen van
de  reeks B (ook B Aandelen genoemd), meer bepaald als volgt:
- Tweeduizend driehonderdvijfenzeventig (2.375) aandelen van de reeks A;
- Zevenduizend zeshonderd vijfentwintig (7.625) aandelen van de reeks B.
De algemene vergadering beslist heeft de rechten verbonden aan de verschillende soorten van
aandelen vast te stellen zoals vermeld in de nieuwe statuten van de vennootschap, hierna
opgenomen onder het derde besluit.
De algemene vergadering beslist heeft om de statuten dienovereenkomstig aan te passen zoals
hierna opgenomen onder het derde besluit.
3) De algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, na actualisering,
vernieuwing en hernummering van de tekst, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen
en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM: Naamloze vennootschap.
NAAM: GLOBAL LIFE 4.
ZETEL: Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten:
1. Alle vastgoedoperaties als immobiliënmakelaar en promotor of ermee verband houdende
verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, de afbraak- en
saneringswerken, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de
omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel
van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende
goederen.
2. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de
functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten,
bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn, en dit zowel in België
als in het buitenland.
3. De aannemingen en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle
onderaannemingen, saneringswerken, afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het
fabriceren, de aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van
alle bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.
4. Alle activiteiten met betrekking tot hernieuwbare energie, daaronder begrepen (zonder dat deze
opsomming beperkend is) de ontwikkeling van projecten, de installatie, het beheer en de exploitatie
van photovoltaïsche, biomassa- en windmoleninstallaties, de handel, trading of makelaardij in
onderdelen, toestellen, diensten of projecten met betrekking tot hernieuwbare energie.
5. De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt 1,2
en 3.
6. Het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord.
7. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, verenigingen en/of
particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
8. Het verstrekken van operationeel, financieel en intellectueel advies betreffende de commerciële
organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
9. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen.
10. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
11. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen.
12. Het beheren van bedrijfsruimtes en een onroerend patrimonium, het valoriseren van dit
patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur
nemen, ruilen, oprichting en laten uitvoeren van bouwwerken, dit alles in de ruimste zin.
13. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen het stellen van zakelijke of
persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
14. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procedés.
15. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming
kunnen bevorderen.
II. Algemene activiteiten:
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het verlenen van bijstand inzake management, het
uitoefenen van opdrachten en functies in de meest ruime zin, met inbegrip van mandaten van
vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
H/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
I/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
J/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende goederen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen euro (1.000.000,00
EUR).  Het is verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde,
die ieder één / tienduizendste (1/10.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan:
- tweeduizend driehonderdvijfenzeventig (2.375) aandelen behoren tot de reeks “A”;
- zevenduizend zeshonderd vijfentwintig (7.625) aandelen behoren tot de reeks “B”;
Al deze aandelen zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen, behoudens uitdrukkelijk
andersluidende bepalingen in de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst.
Indeling van aandelen      
1. In geval van kapitaalverhoging zullen de nieuwe aandelen worden ingedeeld bij dezelfde reeks
van aandelen welke de inschrijver reeds tevoren bezat. Indien de inschrijver tevoren nog geen
aandelen van de vennootschap bezat, worden de nieuwe aandelen, volgens het besluit van de
algemene vergadering die tot de uitgifte beslist, hetzij ingedeeld bij een bestaande reeks, hetzij
toegewezen aan een nieuwe reeks van aandelen.
Dit besluit inzake de toewijzing van aandelen alsook het besluit inzake de vervanging van de
aandelen van een reeks door deze van een andere reeks (zoals bedoeld in artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen), dient door de algemene vergadering te worden
genomen met inachtneming van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die voor een
statutenwijziging zijn voorgeschreven.
2. In geval van overdracht van aandelen tussen aandeelhouders onderling zullen de overgegane
aandelen van rechtswege worden heringedeeld bij de reeks van aandelen die de verwervende
aandeelhouder reeds tevoren bezat.
In geval van overdracht van aandelen reeks A aan een derde (niet – aandeelhouder) verandert het
overgedragen aandeel van reeks (naar een B-aandeel).
In geval van overdracht van aandelen reeks B aan een derde (niet – aandeelhouder) blijft het
overgedragen aandeel behoren tot dezelfde reeks (B).
3. Indien en van zodra alle aandelen worden verworven door houders van dezelfde reeks van
aandelen, vervalt de opdeling van de aandelen in reeksen. Vanaf dan zullen alle aandelen genieten
van dezelfde rechten en voordelen.
Toegestaan kapitaal
Er is thans geen machtiging voorzien voor de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat ten minste het minimumaantal leden door de wet voorzien telt. Eén bestuurder wordt
benoemd uit de lijst van kandidaten voorgedragen door elke B-aandeelhouder die 20% of meer van
de aandelen aanhoudt. Deze word(t)(en) aangeduid als “B-bestuurder(s)”. Van zodra het
aandelenbezit van de respectievelijke aandeelhouders van de reeks B beneden 20% van alle
aandelen daalt, vervalt het recht van de respectievelijke aandeelhouders tot voordracht van
bestuurders. Minstens één bestuurder wordt benoemd uit de lijst van kandidaten voorgedragen door
de A-aandeelhouder(s). Deze word(t)(en) aangeduid als “A-bestuurder(s)”. De A-aandeelhouders
hebben zodus de mogelijkheid om meerdere kandidaten voor te stellen ter benoeming van meerdere
bestuurders en dit ongeacht het aantal A-aandeelhouders en het aantal aandelen die zij afzonderlijk
en of gezamenlijk aanhouden. In geval van onbeschikbaarheid van de Heer Luc Beke als A-
Bestuurder of vaste vertegenwoordiger van de A-Bestuurder, dient te worden gehandeld zoals
voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst en de statuten. Onder “onbeschikbaarheid” wordt
begrepen: een ziekte of medische toestand of enige andere ongeschiktheid die resulteert in de
onmogelijkheid voor de betrokken bestuurder om een bestuursmandaat waar te nemen, hetzij
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, dan wel het stemrecht als aandeelhouder uit te oefenen, hetzij
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, en dit voor een periode van minstens twee (2) maanden. Deze
onmogelijkheid dient objectief te worden vastgesteld door middel van een medisch attest afgeleverd
door een onafhankelijk en onpartijdig geneesheer-specialist waarbij deze laatste verklaart dat de
betrokken bestuurder ingevolge ziekte of medische toestand niet meer bekwaam is diensten te
verlenen voor een periode van twee (2) maanden of langer en / of hierdoor in de toekomst zijn functie
niet meer zal kunnen hervatten. De bestuurders worden door de algemene vergadering van
aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is
onbeperkt hernieuwbaar. Een bestuurder is van rechtswege ontslagnemend indien hij geen aandelen
(hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks) meer aanhoudt in de vennootschap. Een B-bestuurder is
van rechtswege ontslagnemend vanaf het ogenblik dat de voordragende aandeelhouder(s) minder
dan 20% van de aandelen in de vennootschap aanhoud(t)(en). Wanneer de plaats van een
bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders niet het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.  De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een
vertrekvergoeding toekennen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het
verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet, de
statuten of de aandeelhoudersovereenkomst de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat opdragen aan één of meer personen die volgens het
besluit van de raad van bestuur elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.
In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die
de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen,
gezamenlijk, of als college verbinden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in en buiten
rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk moeten optreden,
waarvan minstens één A-bestuurder, behoudens in geval van onbeschikbaarheid als hierboven
vermeld van de A – bestuurder of de vaste vertegenwoordiger van de A-bestuurder indien deze een
rechtspersoon is, in welk geval de vennootschap door twee bestuurders zal worden
vertegenwoordigd.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van de raad van bestuur alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van de maand mei om veertien (14) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden op hetzelfde uur, behoudens op zaterdag of zondag. De algemene vergaderingen worden
gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de vijfde dag vóór de datum van de
algemene vergadering het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Op voorstel van de raad van
bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits
naleving van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de aandeelhoudersovereenkomst. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat
blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag
van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves
die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. De raad van bestuur heeft de
bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, interimdividenden uit te keren.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de
vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een
of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. De vereffenaar is in
beginsel bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar beperken. In de
gevallen voorzien in de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd of aangewezen, vormen zij een college. De enige
vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. De ontbinding en de
sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de
desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4) De algemene vergadering verklaard heeft dat het adres van de zetel gevestigd is te 8020
Oostkamp, Kapellestraat 117. De algemene vergadering heeft beslist geen website of e-mailadres
van de vennootschap op te geven.
5) De algemene vergadering beslist heeft de huidige bestuurders, hierna genoemd, met onmiddellijke
ingang ontslag te geven uit hun functie, met name: 
- de besloten vennootschap TJAKA, met zetel te 8020 Oostkamp, Hertsbergsestraat 4,
ondernemingsnummer 0508.760.149, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge;
- de besloten vennootschap BRULEX, met zetel te 8902 Ieper, Waterstraat 30,
ondernemingsnummer 0831.214.477, rechtspersonenregister Gent, afdeling Ieper; 
- de naamloze vennootschap EUROPEAN ESTATE MANAGEMENT, afgekort “E.E.M”, met zetel te
2000 Antwerpen, Sint-Jansvliet 2, bus 6, ondernemingsnummer 0407.869.261,
rechtspersonenregister Antwerpen;
- de besloten vennootschap K-DRIVE, met zetel te 8200 Sint-Andries (Brugge), Ieperleet 14.
Ondernemingsnummer BE0563.481.314, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge;
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht EXPAND, met zetel te Nederland, 4703
Roosendaal, Kooldreef 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0891.116.133;
De algemene vergadering beslist heeft om met onmiddellijke ingang tot de jaarvergadering van 2030
als niet – statutaire bestuurders te benoemen:
*) Op voordracht van de A-Aandeelhouder: de Heer BEKE Luc, wonende te 8340 Damme, Broekweg
3, zijnde A-bestuurder;
*) Op voordracht van de B-aandeelhouders: de Heer WILMS Stany, wonende te 9831 Sint-Martens-
Latem, De Heide 9, zijnde B-bestuurder;
*) Op voordracht van de B-Aandeelhouders: de Heer COUCKE Francis, wonende te 8730 Beernem,
Egyptestraat 13, zijnde B-bestuurder;
*) Op voordracht van de B-Aandeelhouders: de Heer BRUTSAERT Koen, wonende te 8902 Ieper,
Waterstraat 30, zijnde B-bestuurder;
*) Op voordracht van de B-Aandeelhouders: Mevrouw DEWULF Kathleen, wonende te 8200 Brugge,
Ieperleet 14;
De algemene vergadering beslist heeft dat de voormelde bestuurders hun mandaat onbezoldigd
zullen uitoefenen.
RAAD VAN BESTUUR
Uit zelfde proces-verbaal van 28 juni 2024 is gebleken dat de raad van bestuur aansluitend volgend
besluit heeft genomen:
“De gedelegeerde bestuurders, met name de vennootschappen 1) TJAKA, 2) European Estate
Management en 3) K-DRIVE, allen voornoemd, ontslag te geven als gedelegeerde bestuurders;
Het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat op te dragen aan Mevrouw Dewulf Kathleen Clara, wonende te 8200 Brugge,
Ieperleet 14.
Zij zal in dat verband de titel “CEO” dragen.
De CEO zal de vennootschap alleen kunnen vertegenwoordigen wat het dagelijks bestuur aangaat.
De raad van bestuur beslist dat de CEO zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen, behoudens
andersluidende latere beslissing.”
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten;
- verslag van het bestuursorgaan in het kader van artikel 7:155 WVV;