Ondernemingsnr : 0443744415
Naam
(voluit) : WITON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 1120
 : 3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“WITON”, waarvan de zetel gevestigd is te 3540 Herk-de-Stad, Industrieweg 1120
(INDUSTRIETERREIN DAELEMVELD), ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Hasselt, onder nummer 0443.744.415, en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde
nummer BE 0443.744.415, verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), 10
december 2021, geregistreerd.
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt, ingevolge de  inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de van rechtswege omzetting vast, met ingang van 1 januari 2020, van:
-  het volgestort gedeelte van het kapitaal ten bedrage van vierenzeventigduizend driehonderd
achtenzestig euro (€ 74.368,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
“Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
- de wettelijke reserve ten bedrage van zevenduizend vierhonderd zevenendertig euro (€ 7.437,00)
van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair
onbeschikbare reserves”.
Ontgrendeling
De aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen (te
ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en bijgevolg om het statutair
karakter er van te schrappen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Het gestorte gedeelte van het kapitaal  en de wettelijke reserve kunnen derhalve worden uitgekeerd,
zonder statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
 
DERDE BESLUIT
A. De algemene vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de huidige bestuurders
Luik B
(zaakvoerders) uit hun functie, te weten:
A.1. “TORO” besloten vennootschap, met zetel te 3980 Tessenderlo, Molenstraat 99, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW BE
0847.500.678, statutair bestuurder (zaakvoerder), met als vaste vertegenwoordiger, de heer DE WIT
Wendy;
A.2. Mevrouw VRANKEN Cathy, niet-statutair bestuurder (zaakvoerder).
De vergadering verleent volledige en algehele tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders (zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat.
B. De algemene vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van volgende statutair
bestuurder (zaakvoerder) en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair
bestuurder:
B.1. “PINO” commanditaire vennootschap, met zetel te 3980 Tessenderlo, Rodenberg 11,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder het nummer BTW
BE 0847.494.740, waarbij wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger: de heer PEETERMANS
Wim.
De algemene vergadering verleent volledige en tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende (niet-)
statutaire bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
C. De algemene vergadering besluit om volgende vennootschappen bijkomend te benoemen tot niet-
statutair bestuurders van de vennootschap, als volgt:
C.1. "INTERNATIONAL WOOD HOLDING", naamloze vennootschap met zetel te 8500 Kortrijk,
Wolvendreef 65F, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het
nummer BTW BE 0847.051.213, waarbij wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger: de heer VAN
CAUWENBERGE Joost.
C.2. "2ADVISE" besloten vennootschap, met zetel te 8500 Kortrijk, Wolvendreef 65/F, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0863.289.409,
waarbij wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger: de heer SEYNAEVE Wim.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering deelt mee dat het aantal niet-statutaire bestuurders momenteel vastgesteld is op drie
(3).
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en waarvan de tekst
bij uittreksel wordt bekendgemaakt, als volgt:
 
NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt “WITON”.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV", leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het plaatsen en fabriceren van warmte- en geluidsisolatie;
- Het plaatsen en fabriceren van parketvloeren, houten wand- en vloerbekledingen, vensterluiken en
rolluiken;
- De fabricatie, het plaatsen en de handel in half afgewerkte producten van hout of verbeterd hout,
houtwerk en deuren;
- Het bouwen van stellingen;
- De fabricatie en het plaatsen van scheidingswanden en valse zolderingen van hout, van niet
metalen uitneembare paviljoenen, bungalows en geprefabriceerde woningen;
- De groot- en kleinhandel, de import en export in ruw en gezaagd hout, materialen en producten
voor de bouw, de bouwsector en de houtnijverheid;
Luik B
- De groot- en kleinhandel, de import en export in houtwaren, deuren en halfafgewerkte producten
van hout of van verbeterd hout;
- Tussenpersoon in de handel in menigvuldige producten.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
 
STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening.
 
BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bestuursbevoegdheid – vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan, dat beslist bij gewone meerderheid, onverminderd enige andersluidende schriftelijke
overeenkomst tussen de aandeelhouders.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Daarnaast kan de vennootschap ook rechtsgeldig worden vertegenwoordigd
ten aanzien van derden en in rechte door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Het bestuursorgaan kan vergaderen middels conference call, videoconferentie, of gelijkaardige
communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar
horen.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste werkdag van de maand mei om 20
uur, op de zetel van de vennootschap.
 
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het hetzelfde jaar.
 
Luik B
VERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 3540 Herk-de-Stad, Industrieweg
(Industrieterrein Daelemveld) 1120.
 
VOLMACHTEN
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
 
VERGADERING VAN DE BESTUURDERS
Alle in functie zijnde bestuurders, nemen vervolgens volgend besluit:
ENIG BESLUIT – BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER EN VOORZITTER
Het bestuursorgaan beslist om volgende bestuurders te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor
de uitoefening van het dagelijks bestuur:
- de naamloze vennootschap ‘INTERNATIONAL WOOD HOLDING’, vast vertegenwoordigd door de
heer VAN CAUWENBERGE Joost;
- de commanditaire vennootschap ‘PINO’, vast vertegenwoordigd door de heer PEETERMANS Wim.
Waarbij elke gedelegeerd bestuurder individueel de vennootschap kan vertegenwoordigen binnen
het kader van het dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan beslist tevens om volgende bestuurder te benoemen tot voorzitter van het
bestuur:
- de naamloze vennootschap ‘INTERNATIONAL WOOD HOLDING’, vast vertegenwoordigd door de
heer VAN CAUWENBERGE Joost.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 10/12/2021
- gecoördineerde statuten