Ondernemingsnr : 0436911754
Naam
(voluit) : VAN EYCKEN TRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vissegatstraat 54
 : 3071 Kortenberg
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 13 december 2023, door Meester David PARDON,
notaris te Haacht, neergelegd ter registratie:
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
(met Beperkte Aansprakelijkheid) “VAN EYCKEN TRANS”, met zetel te 3071 Erps-Kwerps
(Kortenberg), Vissegatstraat 54, BTW BE 0436.911.754 RPR Leuven, volgende beslissingen
genomen heeft:
BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN.
EERSTE BESLISSING – Uitkering interim-dividenden
Na beraadslaging wordt er beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van
een interim-dividend. De vergadering besluit om deze mogelijkheid tot het uitkeren van interim-
dividenden uitdrukkelijk te voorzien in de nieuwe statuten.
TWEEDE BESLISSING – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLISSING – Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat eventueel het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
  VIERDE BESLISSING – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
  Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
  De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “VAN EYCKEN TRANS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
Deze vennootschap heeft tot voorwerp:
In het algemeen het aannemingsbedrijf, de handel in bouwmaterialen en de transport, en
aanverwante activiteiten, en meer in het bijzonder:
- de groot- en kleinhandel in facadesteen, vloer- en muurtegels en alle bouwmaterialen, het plaatsen
van alle soorten tegels met het oog op de bekleding van de bodem of van ondervloeren, van binnen-
of buitenwanden, of van gevels van bouw- of kunstwerken teneinde deze te beschermen of te
verfraaien;
- funderingswerken;
- nieuwbouw- en renovatiewerken, het optrekken van gebouwen en bouwwerken allerhande
(ruwbouw en onder dak zetten, met inbegrip van bekisting en het ijzervlechtwerk), het renoveren van
bestaande gebouwen, de bouwwerken zijnde uitgevoerd in metselwerk, in beton of in voorgespannen
beton, waardoor het skelet van om het even welk bouwwerk of gebouw wordt gerealiseerd en
waardoor de stevigheid, de weerstand en de bescherming ervan wordt verzekerd;
- algemene bouwwerkzaamheden, omvattende, behalve de bedrijvigheden van de voorgaande
rubriek, degene die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken
of op de coördinatie van deze laatsten wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd;
- het optrekken van niet-metalen uiteenneembare woningen en bouwwerken;
- het bouwen van stellingen, alsmede het invoegen en reinigen van gevels en andere gevelwerken;
- grondwerken;
- rioleringswerken en het bouwen van leidingen bestemd voor de opvang van regen- en afvalwater;
- het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, met uitzondering evenwel van de
aanplantingen;
- het draineren en het afvoeren van water;
- het plaatsen van afsluitingen;
- het bekleden van dakgoten met pvc;
- plafoneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, het uitvoeren van berapingswerken, het
leggen van chapes en basisvloeren en het uitvoeren van gips- en staffwerken;
- de warmte- en geluidsisolering en het plaatsen van lichte scheidingswanden, valse plafonds en
valse vloeren;
- slopingswerken, omvattende het effenen en het wegruimen;
- de dakbedekking, omvattende het uitvoeren, het herstellen en het veranderen van niet uit metaal en
niet uit asfalt bestaande bedekkingen van gebouwen of onderdelen daarvan, zoals pannen, kunst- en
natuurleien, stro, platen of pannen uit synthetisch materiaal vervaardigd;
- het uitvoeren van isolatiewerken tegen vochtigheid, het waterdicht maken en bedekken van
gebouwen met asfalt en teer; omvattende het bedekken van daken met asfalt- of
koolwaterstofhoudende producten, eventueel gecombineerd met metalen en het droogmaken van
gebouwen, anders dan met teer en asfalt;
- de vloerbedekking en de muurbekleding;
- het installeren van centrale verwarming met warm water en stoom en van hulptoestellen, van
sanitaire inrichtingen, van gasverwarming, met name het plaatsen, het herstellen en veranderen van
verwarmingsinstallaties in lokalen met individuele toestellen, gevoed met gas, en van
waterverzachters, en lood- en zinkwerken, met name elk werk met betrekking tot leidingen, toestellen
en recipiënten, bestemd voor de aanvoer, de behandeling, het verdelen en het afvoeren van water
voor sanitair en/of huishoudelijk gebruik, het plaatsen, herstellen en veranderen van
brandbestrijdingsnetten met vloeistoffen, gas- en vloeistofdistributie in laboratoria, ziekenhuizen,
hospitalen, grootkeukens, koelinrichtingen en zuurstofinstallaties, van laboratoriuminrichtingen, van
de uitrusting van operatiezalen, van hydrofoorgroepen, het uitvoeren van alle zinkwerken en werken
inzake het plaatsen, herstellen en veranderen van metalen dakbedekkingen van bouwwerken, met
name het geheel van metalen materialen die de uitwendige bekleding van een dak uitmaakt, daarin
begrepen het afvoersysteem voor regenwater, het installeren en herstellen van non-ferrometalen
daken en het plaatsen van zinken dakvensters;
- het plaatsen van grafmonumenten;
- alle transport, in binnen- en buitenland;
  - het installeren van service-stations en het onderhouden en herstellen van benzinepompen;
- containervervoer.
  Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen, met inbegrip van
handelsfondsen in pand geven en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
  Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en
onroerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp
of van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te
breiden. Zij mag ook door inbreng, samensmelting, financiële tussenkomst of anderszins deelnemen
aan vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of
van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te
breiden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
...
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
...
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
...
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste donderdag van de maand mei, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
...
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Binnen de wettelijke grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar -
interimdividend - zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd door de
jaarvergadering, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met
de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
...
VIJFDE BESLISSING – Ontslag en herbenoeming van zaakvoerders als bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer LIEKENS Koen, wonende te 3071 Kortenberg (Erps-kwerps), Vissegatstraat 54, dewelke
aanvaard heeft.
- mevrouw VERLINDEN Anja, wonende te 3071 Kortenberg (Erps-kwerps), Vissegatstraat
54, dewelke aanvaard heeft.
- de heer LIEKENS Berend, wonende te 3071 Erps-Kwerps (Kortenberg), Vissegatstraat 80, dewelke
via sterkmaking aanvaard heeft.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLISSING – Bevestiging adres zetel
  De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3071 Erps-Kwerps
(Kortenberg), Vissegatstraat 54, hetgeen ook behouden blijft.
ZEVENDE BESLISSING – Opdracht tot coördinatie.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV dd. 13 december 2023 met bijlagen
-coördinatie