Ondernemingsnr : 0425174853
Naam
(voluit) : NOMAG
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Marktweg(Goe) 94
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor Bernard DE LAFONTEYNE, notaris met standplaats te Wichelen, op 29
OKTOBER 2021, neergelegd ter registratie, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouder van de naamloze vennoot-schap NOMAG waarvan de zetel
gevestigd is te 9500 Geraardsbergen, Marktweg 94. Ondernemingsnummer 0425.174.853. Opgericht
blijkens akte verleden voor notaris D’Haenens, te Geraardsbergen op 21 juni 1984, gepubliceerd in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 februari juni daarna, onder nummer 1105-14, waarbij
met algemeenheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen.
“1. Eerste besluit
Verslagen.
Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van de raad van bestuur.
Tweede beslissing:
Uitbreiding van het voorwerp.
De vergadering beslist om het voorwerp uit te breiden met de volgende activiteiten:
18. Alle activiteiten met betrekking tot de landbouw, de tuinbouw, de landbouwnijverheid, de
bosbouw, het fokken van dieren, al dan niet industrieel, en tot alle productie en in de handel brengen
van planten, alsmede met betrekking tot de onderneming in landbouwkundige werken en
ondersteunende diensten in de bosbouw. Dienovereenkomstige aanpassing van artikel drie van de
statuten
1. 3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. Vierde besluit
Als gevolg van het voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart
en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
‘NOMAG’.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
Luik B
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp voor hare rekening of voor rekening van derden alle
handelingen uit te voeren welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
a) aanneming van alle openbare of private werken op gebied van de bouw of wegenis, alle werken
van inrichting en uitrusting van panden, promotie, studie, toezicht en direktie van deze werken,
studie, organisatie, raadgeving, vertegenwoordiging en agentschap op bouw- en onroerend gebied.
b) het aankopen, verkopen en herstellen van alle voertuigen alsmede alle handel die hiermede
betrekking heeft zoals onderdelen enzovoort.
1. Algemene aannemingen van baggerwerken.
De complexe opdrachten, omvattend de uitdelvingswerken, het mallen of onder profiel brengen in
zee of in bevaarbare waterwegen door middel van baggermolens, zuigers, persbaggermachines of
eventueel met behulp van te land gebruikt mechanisch materiaal opgesteld op vlotten.
- Lichten van schepen en opruimen van wrakken.
2. Algemene aannemingen van waterbouwkundige werken.
De complexe opdrachten omvattend allerlei werken die dienen te worden uitgevoerd in zee, aan de
waterwegen, onder water of achter een keerdam in rechtstreeks contact met het water, zoals:
sluizen, sifons, rivierdammen, overlopen, havenwerken, de bouw van dijken en onderwatertunnels,
verzinkingswerken, werken in duikersklokken, de bouw van kademuren, pieren, havenbekkens,
droogdokken, overwelvingen van waterlopen, landhoofden en pijlers van bruggen waarbij het water
bij middel van keerdammen moet worden tegengehouden, droogleggingswerken,
ontwateringswerken.
- Ruimen van waterlopen.
Het schoonmaken van de bedding van niet bevaarbare waterlopen.
3. Algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken.
De complexe opdrachten omvattend de bouw van het geheel van berijdbare verkeerswegen zoals:
wegen vliegvelden, voet-, fiets-, en jaagpaden, parkeerzones alsook het uitrusten en het herstellen
ervan.
De bouw van meerdere belangrijke onderdelen van de hierboven vermelde wegen zoals: de
funderingen en onderfunderingen, het gezondmaken en stabiliseren van de ondergrond, het
draineren en het afvoeren van water, het aanleggen van bermen, betonverhardingen,
wegvoegvullingen, bestratingen, het plaveien van voetpaden, het bouwen van steunmuren, duikers
en kleinere kunstwerken. De bouw van sportpleinen en atletiekpistes in beton.
- Gewone rioleringswerken. Het bouwen van leidingen in beton, gewapend beton, asbestcement,
metaal, geglazuurde of synthetisch materiaal bestemt voor het opvangen van regen- en afvalwater
en waarvan de cirkelvormige, ovale of rechthoekige doorsnede een oppervlakte van minder dan één
komma twee vierkante meter (1,2 m²) heeft.
- Watervoorziening en leggen van allerhande leidingen.
Het aanleggen van leidingen bestemd voor het transport en de verdeling van water, gas, vloeibare of
gasvormige producten.
- Niet-elektrische verkeerstekens langs verbindingswegen, allerhande niet-elektrische veiligheids-
inrichtingen, afsluitingen en schermen. Allerhande horizontale en verticale niet-elektrische
signalisatie: land-, spoor-, weg-, maritieme of luchtvaart-signalisatie. Veiligheidsinrichtingen,
afsluitingen en schermen allerhande welke ook de aard of de materie ervan is.
- Bitumineuse verhardingen en bestrijkingen. De omhulde funderingslagen en de slijtagen, de
bestrijking, het aanbrengen van bekledingsproducten met koolwaterstofbindmiddel.
- Leggen van sterkstroom- en telecommunicatiekabels in sleuven, zonder aaneenkoppeling. Het
leggen van kabels allerhande in sleuven zoals telefoon-, energie-, tele- en radiodistributiekabels.
- Horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen. De werken waarbij, ondermeer
door een vijzelsysteem, buiselementen bestemd als omhulsel, in de grond worden geperst met het
oog op het leggen van kabels en leidingen onder wegen, waterwegen, spoorwegen of andere
bouwwerken.
4. Algemene aannemingen van bouwwerken.
De complexe opdrachten omvattend de bouw of vernieuwbouw van gebouwen en bouwwerken
allerhande en dit tot en met hun volledige afwerking, ongeacht de materialen die hiervoor worden
gebruikt zoals: openbare en religieuze gebouwen, woonhuizen, scholen, stations, hallen,
Luik B
gevangenissen, kazernes, opslagplaatsen, vismijnen, garages en bergplaatsen, allerhande
industriële gebouwen, fabrieksschoorstenen, administratieve lokalen, bureel-, appartements- en
commerciële gebouwen, gebouwen voor sportieve en culturele centra, ziekenhuizen, gebouwen voor
wasserij-inrichtingen en crematoria.
- Alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen. Bouwwerken onder meer in
metselwerk, in beton of voorgespannen beton, waardoor het skelet van om het even welk bouwwerk
of gebouw wordt gerealiseerd en waardoor de stevigheid, de weerstand en de bescherming ervan
wordt verzekerd, het onder kap brengen al dan niet inbegrepen.
Deze werken omvatten metsel-, bekistings-, wapenings- en betoneringswerken aan gebouwen, de
funderingen, de bouw van muren, het bouwen en plaatsen van geprefabriceerde elementen - werken
die onder de naam "ruwbouw" en "onder kap brengen" gekend zijn - evenals de veranderings- of
herstellingswerken in metselwerk of beton aan deze gebouwen of bouwwerken. Worden eveneens
bedoeld, de voeg- en dichtingswerken bijvoorbeeld door injectie of bij middel van waterdichte mortel.
- Geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en valse vloeren, al dan niet
geprefabriceerd. De Geluids- of warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds, valse
vloeren uitgevoerd in andere materialen dan hout, zoals vloeren op vijzels. Afbraak- en
verwijderingswerken van asbest en/of materialen die asbest bevatten.
- Schrijnwerk in het algemeen, houten spanten en trappen. Het vervaardigen en het plaatsen, of het
uitsluitend plaatsen van alle voorwerpen of producten in hout of daarvan afgeleide materialen, het
vervaardigen en plaatsen van producten of voorwerpen in synthetische materialen, zoals ramen en
lijsten.
De bouw van houten hoofdgebinten van om het even welk gebouw waardoor de stevigheid ervan
wordt verzekerd, het bouwen van houten paviljoenen, barakken, scheidingswanden, windmolens,
houten of synthetische rolluiken en blinden, de inrichting in hout- of synthetische materialen van
sportzalen, plankenvloeren. De houtwormbehandeling, het drogen van hout en het herstellen en
aanpassen van de hierboven bedoelde houten bouwwerken.
- Marmer- en steenhouwerswerk. De bewerking en het plaatsen, of het louter plaatsen van marmer,
porfier, lei- of natuursteen, met uitsluiting van restauratiewerken. Met "bewerking" wordt inzonderheid
één of meerdere hiernavolgende handelingen bedoeld: het zagen, het verdelen, het bekappen, het
polijsten, het maken van werkstukken met afschot, het lijstwerk, het afwerken, het graveren, het
maken van kleine decoratieve beeldhouwwerken.
- Smeedwerk. Alle smeedwerk en het herstel ervan.
- Dakbedekkingen in asfalt- of gelijkaardige producten, dichtingswerken. Dakbedekkingswerken door
middel van asfaltproducten of soepele synthetische producten, in bladen of in rollen, aangebracht
door kleving. Dichtingswerken zoals beschoeiings- en beschietingswerken in asfalt- of gelijkaardige
producten.
- Tegelwerk. Het plaatsen van alle soorten tegels uit al dan niet gebakken materialen, ongeacht hun
vorm of kleur, zoals ondermeer de ceramische, glazen, moza-ïek- natuursteen, marmer-,
marmeragglomeraat-, faience, gres-, beton-, cement- of asfalttegels, het plaatsen van
geprefabriceerde tegelelementen en het uitvoeren van veranderingen of herstellingen aan de
hierboven bedoelde werken. Deze werkzaamheden worden verricht met het oog op de bekleding van
de bodem of ondervloeren, van binnen- of buitenwanden of van gevels van bouw- of kunstwerken
teneinde deze te beschermen of te verfraaien.
- Pleister- en raapwerk. Het uitvoeren van om het even welk bepleisterings- en raapwerk door
bestrijking of door het aanbrengen van geprefabriceerde elementen op basis van mortel, cement,
gips of andere producten binnenin of buiten aan de gebouwen, samen met het uitvoeren van de
herstellingswerkzaamheden die hierop betrekking hebben.
- Niet-metalen en niet- asfaltbedekkingen. Het uitvoeren, het herstellen of het veranderen van niet uit
metaal of uit asfalt bestaande bedekkingen van gebouw, of onderdelen daarvan, zoals pannen,
kunst- en natuurleien, platen of pannen uit synthetisch materiaal vervaardigd.
- Verfwerk. Het bedekken van oppervlakken van gebouwen of kunstwerken met verf, vernis, of
andere vloeibare producten met het oog op de bescherming of de verfraaiing ervan, met inbegrip van
de voorafgaandelijke behandeling van de te bedekken oppervlakken.
- Glazenmakerswerk. De werken die betrekking hebben op het plaatsen van spiegels, brandglas,
glas in lood en alle soorten glas of ander doorschijnend of doorzichtig materiaal, met inbegrip van de
daarbij behorende opfrissingen, het ineenzetten alsmede het monteren door middel van lood,
messingroeden, of andere metalen of materialen, met uitsluiting van de restauratiewerken aan glas in
lood en aan brandglasramen.
- Parketwerk. Het vervaardigen en het plaatsen, of het louter plaatsen, herstellen en behandelen van
houten vloerbedekkingen en de daartoe noodzakelijke draagstukken, met uitzondering van de
plankenvloeren.
- Sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties met gas door middel van individuele toestellen. Het
loodgieterswerk of het uitvoeren van elke plaatsing, herstelling, en verandering van sanitaire
Luik B
installaties, vanaf een openbaar of privaat voorzieningsnet.
Onder loodgieterswerk of werken betreffende sanitaire installaties verstaat men elk werk met
betrekking tot leidingen, toestellen of recipiënten, bestemd voor de aanvoer, de behandeling, het
verdelen en het afvoeren van water voor sanitair en/of huishoudelijk gebruik.
Het plaatsen, het herstellen en het veranderen van verwarmingsinstallaties in lokalen met individuele
toestellen, gevoed met gas. Onder verwarmingsinstallaties in lokalen met individuele toestellen
gevoed met gas, verstaat men, een net van leidingen, toestellen en toebehoren bestemd voor het
afnemen van gas van een openbaar of privaat distributienet, de verdeling en de verbranding ervan
en het afvoeren van het verbrande gas. De brandbestrijdingsnetten met vloeistoffen, gas- en
vloeistoffendistributie in laboratoria, ziekenhuizen, hospitalen, grootkeukens, koelinrichtingen,
zuurstofintallaties. Het plaatsen van laboratoriuminrichtingen, de uitrusting van operatiezalen. Het
plaatsen van hydrofoorgroepen.
- Centrale verwarming, thermische installaties. Het uitvoeren en het inrichten van centrale
verwarmingsinstallaties op basis van om het even welke primaire energiebron - ook zonne-energie -
behalve de verwarmingsinstallaties waarvan de enige energiebron elektriciteit is. De thermische
installaties en de uitrusting ervan, zoals installaties voor afstandsverwarming, stadsverwarming,
industriële verwarmingsketels, het installeren en inrichten van verwarmingsketels met vaste,
vloeibare of gasvormige brandstoffen, met inbegrip van de uitrustings- en verdeelinstallaties van
brandstoffen. De speciale installaties voor het ontwikkelen en het regenereren van warmte van
condensors van centrales, thermo-elektrische installaties, kerncentrales en
huisvuilverbrandingsinstallaties en de uitrusting ervan.
- Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning. De ventilatie en de klimaatregeling en de daarbij
horende installaties voor het afkoelen, het verwarmen, het stofvrij maken, het bevochtigen en
ontvochtigen van de lucht en de transport- en verdeelinstallaties door aan- en afvoer van lucht.
- Metalen schrijnwerk. Het vervaardigen met plaatsen of het louter plaatsen van alle voorwerpen en
producten in metaal, alsook de daaraan verbonden herstellingen, zoals gebinten, (voor zover het
geen draagstructuren betreffen), deuren, deuromlijstingen, rolluiken, koepels, daklichten en zijgevels
in metaal, serres met inbegrip van het aanbrengen van een grondlaag ter voorkoming van het
roesten van hogervermelde metalen voorwerpen.
- Reinigen en opknappen van gevels. Het reinigen en opknappen ven gevels door middel van
afkrabben, zandstralen, hydropneumatische projectie, stomen, afwassen met chemische producten,
alsmede de beschermingswerken met impregneringsproducten.
- Metalen dakbedekking en zinkwerk. Het uitvoeren van alle zinkwerk, of werken inzake het plaatsen,
herstellen en veranderen van metalen dakbedekking van bouwwerken. Onder zinkwerk en metalen
dakbedekkingen wordt begrepen het geheel van metalen materialen, die de uitwendige bekleding
van een dak uitmaakt, daarin
begrepen het afvoersysteem voor regenwater.
- Restauratie door ambachtslieden. Het saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke
toestand terugstellen van ondermeer orgels, beeldhouwwerken, monumentale horloges, historische
wand- en plafondschilderingen, fresco's, schilderijen, glas in lood en brandglasramen, klokken en
beiaards, historische textielen wandbekledingen, historisch gemouleerd stucwerk, historische schrijn-
werken en meubelen, kunstsmeedwerk, historische parketvloeren, water- en
windmolenmechanismen.
- Restauratie van monumenten. Het saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke staat
terugbrengen van monumenten en historische gebouwen die bij koninklijk besluit of decreet
beschermd zijn, van historische gebouwen en van bouwwerken die behoren tot het
kunstpatrimonium, alsook alle werken waarbij vroegere ambachtelijke bouwtechnieken of oude
materialen worden aangewend.
- Muurbekledingen en vloerbedekkingen met uitzondering van marmer-, parket- en tegelwerk. Het
bekleden en versieren van allerhande oppervlakken, hetzij bij middel van soepele materialen, zoals
papier- en textielproducten, sierleder, vast tapijt of tapijttegels, linoleum, rubber- of vaste
synthetische producten, hetzij bij middel van harde materialen zoals synthetische sierpanelen.
- Vloerdeklaag en bekleding van industriële vloeren.
De vloerbeschermingslagen, de vloerbedekkingen met monolitisch karakter op basis van asfalt- of
synthetische producten of van natuur- of synthetische mortel, industriële kunstharsbedekking met
inbegrip van de muuroverlappingen.
5. Algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde.
De complexe opdrachten inzake de realisatie van kunstwerken zoals de structuren van kunstwerken
in gewapend of voorgespannen beton, bruggen, viaducten, aquaducten, tunnels voor wegen, metro's
en spoorwegen, metrowerken, watertorens, silo's en vergaarbakken in beton,
steenkoolopslagplaatsen, askuilen, draaischijven, weegbruggen, keermuren in gewapend of
voorgespannen beton, de burgerlijke bouwkunde van waterzuiveringsinstallaties, sluizen en dammen
gebouwd in droge bedding, betoninjecties, uitzetvoegen voor bruggen.
Luik B
- Moerriolen. De bouw of aanleg van hoofdleidingen uitgevoerd in beton, gewapend beton, asbest-
cement, metaal of synthetisch materiaal, waarin vloeistoffen van meerdere leidingen van kleinere
doorsnede worden verzameld, die toegankelijk zijn voor het onderhoudspersoneel en waarvan de
cirkelvormige, ovale- of rechthoekige doorsnede een oppervlakte heeft van minstens één komma
twee vierkante meter (1,2m²).
- Paalfunderingen, dam- en diepwanden. Alle funderingswerken die worden uitgevoerd bij middel van
palen, ongeacht of deze worden geheid, gestort of geprefabriceerd. Damwanden in beton of in staal.
- Horizontale doorpersingen van samenstellende elementen van kunstwerken. Het in de grond
persen, onder meer bij middel van een systeem van vijzels van:
* samenstellende onderdelen voor de bouw van metro's, tunnels, enzovoort.
* buiselementen in staal, sideriet-cement, asbest- cement of gewapend beton, dienstig als
moerriolen, grote waterleidingen, pipes-lines.
6. Algemene aannemingen van metaalconstructies.
De complexe opdrachten inzake de realisatie van metalen bouwwerken, zoals bruggen, viaducten,
loodsen, sluisdeuren, masten, watertorens, alsmede de bouw van schepen.
- Montage- en demontagewerken. Het monteren en demonteren van metalen gebinten, zoals
stellingen of schoren.
- Bouw van metalen draagstructuren. De bouw en het monteren van metalen draagstructuren.
- Industrieel schilderwerk. Het bedekken met verf, of andere vloeibare producten van de
oppervlakken van allerhande metalen bouwwerken en kunstwerken teneinde deze te beschermen of
te verfraaien, met inbegrip van de daartoe noodzakelijke oppervlaktebehandeling, alsook de corrosie-
, zuurwerende en brandbeschermende bekledingen.
7. Algemene aannemingen van grondwerken.
De complexe opdrachten, omvattend alle werken met het oog op de wijziging van het bodemreliëf,
zoals uitgravings-, ophogings- en nivelleringswerken, het uitgraven van de bedding van een weg, van
een spoorweg, ba, bekkens en sleuven, met inbegrip van de hydraulische grondwerken.
- Borings- en sonderingswerken en injecties.
Het boren en sonderen in de grond, zoals put- en proefboringen. Het uitvoeren van injecties voor het
stabiliseren of droogmaken van de grond.
- Draineerwerken. Het verbeteren van de grond door het afvoeren van oppervlakte- en grondwater,
door middel van grachten, geultjes en ondergrondse draineringsbuizen.
- Beplantingen. Alle bezaaiïngs-, beplantings- en ontbossingswerken, het aanleggen van bermen en
taluds langs verkeers- en waterwegen. Het aanleggen van tuinen en groene zones, met inbegrip van
de daarbij horende tuinarchitektonische elementen, zoals paden, het plaatsen van zitbanken,
speeltuigen, het aanleggen van terrassen, zithoekjes, pergola's, zandbakken, fonteinen en vijvers.
De aanleg van sportvelden in gazon.
- Speciale bekledingen voor sportvelden. De bescherming- en bekledingslagen voor sportvelden,
ondermeer in kunstgras of baksteenpoeder, het aanleggen van tennisvelden en atletiekpistes, met
uitzondering van deze ondergebracht in de categorie C.
- Afbraakwerken. Alle afbraakwerken van om het even welke bouwwerken.
8. Algemene aannemingen van spoorwegen.
De complexe opdrachten inzake het verwezenlijken van het spoorwegnet voor treinen, trams en
metro's of industrieel transport per spoor, zoals; het leggen van funderingen, spoorstaven en
bovenleidingen van spoorwegen.
- Lassen van spoorstaven.
- Plaatsen van stroomdraden.
9. Algemene aannemingen van mechanische uitrustingen.
De complexe opdrachten inzake de uitvoering van het geheel van mechanische uitrustingen van
kunstwerken of industriële gebouwen, waarbij werken, gerangschikt in meerdere ondercategorieën
moeten worden uitgevoerd, zoals de volledige mechanische en oleomechanische uitrusting van
sluizen, hefbruggen, scheepsliften, automatische smeerinstallaties, vanginstallaties voor vliegtuigen,
proefbanken voor motoren.
- Uitrustingen van kunstwerken en van industriële mechanica, zoals het mechanisch gedeelte van
sluizen, hefbruggen, silo's of opslaginstallaties.
- Installaties van overladings- of hijstoestellen (kranen en rolbruggen...)
- Oleomechanische uitrustingen.
10. Algemene aannemingen van hydromechanische uitrustingsinstallaties.
De complexe opdrachten inzake de coördinatie en de uitvoering van hydromechanische uitrustingen
in kunstwerken en industriële gebouwen, waarbij werken moeten worden uitgevoerd die in
verschillende ondercategorieën zijn ondergebracht zoals de hydromechanische uitrusting van
zwembaden, waterzuiveringsinstallaties, stuwdammen, ontziltingsinstallaties voor zeewater.
- Installaties van leidingen. Alle installaties van industriële leidingen, (voor zover zij geen deel
uitmaken van de uitrusting van pomp- en turbinestations) eigen aan de hydromechanische
Luik B
installaties.
- Uitrustingen van pomp- en turbinestations. Het uitrusten van pomp- en turbinestations voor kunst-
of industriële werken, zoals hydro-elektrische centrales, permanente installaties voor het op peil
houden van grond- en oppervlaktewater.
11. Algemene aannemingen van elektronische uitrustingen.
De complexe opdrachten omvattend de uitvoering van elektronische infrastructuren inzake industriële
vermogenstoepassingen, onder meer alle elektronische infrastructuren die gebruikt worden voor het
opwekken van elektrische energie met lage en hoge frequentie, met uitsluiting van de
telecommunicatie en de toepassingen van de medische elektronica.
- Elektronische uitrustingen met industriële of hoge frequentie met inbegrip van de uitrusting van
voedingsstations. De elektronische uitrustingen gebruikt in installaties voor het opwekken van
elektrische energie met industriële frequentie, zoals de elektronische infrastructuur van
gelijkrichtingsonderstations bij energiebronnen gebruikte omvormers.
12. Algemene aannemingen van transportinstallaties in gebouwen.
De complexe opdrachten inzake de installaties van toestellen voor het verticaal en het horizontaal
transport in gebouwen waarbij meer bepaald werken moeten worden uitgevoerd die in verschillende
ondercategoriën zijn ondergebracht.
- Liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten.
- Vervoer langs kokers of buizen van voorwerpen, documenten of goederen (pneumatische,
mechanische). Hierin zijn ook begrepen het transport bij middel van karretjes, roltapijten,
ononderbroken ketens.
13. Elektrische installaties.
- Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van stroomaggregaten, de
uitrustingen voor brand- en diefstalmelding, telecommunicaties in gebouwen en hun omgeving en
installaties of uitrustingen van gemengde telefonie. De elektrische basisinstallaties in gebouwen en in
hun onmiddellijke omgeving, met name:
* het uitvoeren, wijzigen of herstellen van sterkstroominstallaties;
* de installatie van transformatiepost, het bedrijfsklaar monteren of wikkelen, het wijzigen of het
herstellen van elektrotechnische verbruikstoestellen, zowel statische als roterende;
* de telefooninstallaties en de binnengemengde signalisaties;
* het uitvoeren of herstellen van allerlei verwarmingsinstallaties voor gebouwen waarvan de enige
energiebron de elektriciteit is;
* het aanleggen, veranderen en herstellen van brand- en diefstalmeldingsinstallaties;
* het aanleggen, veranderen en herstellen van telecommunicatie-installaties in gebouwen en hun
onmiddellijke omgeving;
* de installaties voor het opsporen van personeel, interfonie, allerhande sonorisatie;
* de installatie van stroomaggregaten;
* het plaatsen van elektrische kabels met inbegrip van de verbinding ervan.
- Elektrische en electro-mechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en
elektrische buiteninstallaties. De elektrische en electro-mechanische installaties nodig voor de
uitrusting van kunstwerken of nijverheidsinrichtingen of die worden uitgevoerd in de onmiddellijke
omgeving ervan zoals, de electro-technische uitrustingen met industriële spanning of met
hoogspanning, de voedingsstations voor elektrische aandrijving, de stroomaggregaten, de
luchtkompressiestations, de transformatiekabines.
Het plaatsen van elektrische kabels met de verbinding ervan in deze bouwwerken of hun
onmiddellijke omgeving. De cathodische bescherming. De elektrische buiteninstallaties zoals de
signalisatie en de verlichting langs wegen, water-, spoor- en luchtwegen, alsook de bovengrondse
laagspannings- en middenspanningsleidingen (van vijftien (15) kV of minder), de infrastructuur voor
energievoorziening van krachtoverbrengingsonderstations.
- Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen. Het verwezenlijken van elektriciteitsleidingen
met een nominale spanning van meer dan vijftien (15) kV.
- Elektrische installaties van haveninrichtingen.
De elektrische installaties van haveninrichtingen en aan boord van schepen en vaartuigen.
14. Algemene aannemingen van telecommunicatie-uitrustingen en van databeheer.
De complexe opdrachten omvattend de coördinatie en de uitvoering van de infrastructuren inzake de
opwekking, transmissie, ontvangst, reproduktie, verwerking en het opslaan van gegevens in de
ruimst mogelijke zin van het woord zoals onder meer de installatie van sateliet-grondstations.
- Openbare telefoon- en telegraafuitrustingen. De uitrusting en ingebruikstelling van openbare
telefoon- en telegraafuitrustingen, zonder onderscheid van het systeem of het principe toegepast
voor de opwekking, de transmissie en de ontvangst van signalen, of van de frequentie, zoals:
centrales, concentratoren, zenders, ontvangers, randapparatuur, programma's, centrales gebruikt
voor openbare telefonie, telegrafie en aanverwante telecommunicatiemiddelen.
Het plaatsen van telefoon- en telegraafkabels met inbegrip van de verbindingen ervan.
Luik B
- Uitrustingen voor afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting. De uitvoering en de
ingebruikstelling van uitrustingen voor afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting
ongeacht het basisprincipe of het voor deze verwezenlijking gebruikte frequentiegamma, zoals de
infrastructuren voor afstandsmeting of afstandscontrole bij kunstwerken, pompstations, of van
sommige uitvoeringen inzake coördinatie op het vlak van wegen- of riviersignalisatie.
- Uitrustingen voor radio- en televisie-uitzendingen, radar- en antenne-installaties. De uitvoering en
het ingebruikstellen van uitrustingen voor radio en televisieuitzendingen, radar en gelijkaardige
installaties, alsmede de voor de werking noodzakelijke antennes, infrastructuur, alle
transmissieapparatuur voor hertzgolven alsook de infrastructuur daarvoor.
- Uitrustingen voor informatieverwerking en procesregeling. De uitvoering en het ingebruikstellen van
uitrustingen voor informatieverwerking, telematica en bureautica, alsook de bij de procesregeling
gebruikte informatieprocédés. Ze omvat deze gehele uitrusting alsook de uitvoering van de
toepassings- en verwerkingsprocédés (software). De uitvoering en het ingebruikstellen van meet- en
regelapparatuur, de bedieningsapparatuur voor statische relayering, de controlezaal, de synoptische
tabellen, simulatie-uitrusting voor werking, activiteit of procédé aangewend voor de opleiding, briefing
en de systematische scholing van personen, zoals de simulator voor militaire doeleinden,
ruimtesimulatoren.
15. Speciale installaties.
- Bliksemafleiders, ontvangstantennes. De bouw en de uitrusting van antennes voor radio- en
televisie-toestellen voor huishoudelijk gebruik.
- Koelinrichtingen.
- Uitrustingen voor wasserijen en grote keukens.
- Slachthuisinrichtingen.
16. Installaties voor huisvuilverwerking.
De complexe opdrachten inzake de realisatie van huisvuilverwerkingsinstallaties omvattend zowel de
burgerlijke bouwkunde, de gebouwen als de uitrustingen.
17. Installaties voor waterzuivering.
De complexe opdrachten omvattende zowel de burgerlijke bouwkunde, de gebouwen als de
uitrustingen van installaties voor het zuiveren of drinkbaar maken van water.
De handel in onroerend goed, flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen,
gronden;
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
Verhuur en handel in onroerend goed.
18. Alle activiteiten met betrekking tot de landbouw, de tuinbouw, de landbouwnijverheid, de
bosbouw, het fokken van dieren, al dan niet industrieel, en tot alle productie en in de handel brengen
van planten, alsmede met betrekking tot de onderneming in landbouwkundige werken en
ondersteunende diensten in de bosbouw
Deze opsomming is verwijzend, niet beperkend.
Zij mag bovendien en zonder dat de hiernavolgende opsomming beperkend weze, alle handelingen
van commerciële, industriële, roerende, financiële of burgerlijke, roerende of onroerende aard
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp der vennootschap of
die van aard zijn dit voorwerp te verwezenlijken, te ontwikkelen of te vergemakkelijken.
Zij mag dus kopen, verkopen, verhuren, in huur nemen alle materialen, en alle welk danige goederen
ook die betrekking hebben op haar activiteiten.
Zij mag ontlenen met of zonder waarborg. Voor de uitvoering van de door haar ondernomen werken
mag zij eveneens aan derden fondsen lenen voor de uitvoering van openbare of private werken. Zij
mag alle brevetten of vergunningen, of fabrieksmerken scheppen of afstaan. Zij mag zich betrekken
door middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op elke andere wijze in
alle vennootschappen of ondernemingen bestaande of nog te scheppen, die geheel of gedeeltelijk
een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zij zelf of die van aard zijn om de uitbreiding en
de ontwikkeling ervan te bevorderen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tachtigduizend euro (€ 80.000,-).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd en tien (410) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Luik B
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met
hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-
pandgever.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de enige bestuurder zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan de
enige bestuurder de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van de enige bestuurder het nog verschuldigd blijvend saldo en
schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van de enige bestuurder.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Luik B
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand
mei om tien uur.
Luik B
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffenings-instelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde die zelf aandeelhouder is op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Artikel 22: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 23: Stemming per brief
In de mate dat de enige bestuurder deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de bestuurder ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste acht werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan de bestuurder via het e-mailadres van de vennootschap.
Artikel 24: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
Luik B
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.De voorzitter
duidt een secretaris aan. De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige
aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
Artikel 25: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de bestuurder de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 27: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 28: Verdaging van de algemene vergadering
De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
Luik B
betreft.
Artikel 29: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht. Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke
akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden
ondertekend door de gedelegeerd bestuurder.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van
elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de
enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der
winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel
van de enige bestuurder.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming
door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder dat op dat
ogenblik in functie is.
Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle
aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling,
het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen
6. zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierboven vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als enige niet-statutaire bestuurder:
De heer NOËL Gustaaf, voornoemd, wonende te 9340 Lede, Ledestraat 58.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500 Geraardsbergen,
Marktweg 94. Dit is geen statutair gegeven.”
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
BIJLAGEN:
 afschrift van de aktestatutenwijziging;
- gecoördineerde statuten;
Luik B
Getekend Bernard DE LAFONTEYNE, instrumenterend notaris.