Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Sluitsteen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tervuursesteenweg 205
 : 3060 Bertem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Isabelle Mostaert te Leuven op 15 mei 2020, neer te
leggen ter registratie, blijkt dat een besloten vennootschap werd opgericht onder de naam
“Sluitsteen”, met zetel te 3060 Bertem, Tervuursesteenweg 205, van onbepaalde duur, door:
De heer DEWALS Dirk Frank, geboren te Bonheiden op 21 april 1973, wonend te 3060 Bertem,
Tervuursesteenweg 205.
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het aanvangsvermogen bedraagt vierduizend achthonderd euro (€ 4.800,00), is volledig in geld
geplaatst en volledig volstort, en vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1.200) aandelen,
zonder vermelding van nominale waarde, waarop wordt ingetekend door:
- De heer DEWALS Dirk Frank, voornoemd, aan wie duizend tweehonderd (1.200) aandelen worden
toegekend, waarop onmiddellijk in geld wordt ingetekend voor vierduizend achthonderd euro (€
4.800,00).
Het boekjaar begint op één januari en wordt afgesloten op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar. Het eerste boekjaar wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend twintig.
De jaarvergadering vindt plaats op de laatste vrijdag van de maand mei om negentien (19) uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. De
eerste jaarvergadering heeft plaats in tweeduizend eenentwintig.
6. De gemachtigde(n) tot besturen is/zijn haar bestuurder(s), die elk afzonderlijk/gezamenlijk de
vennootschap kunnen vertegenwoordigen.
Tot niet-statutair bestuurder voor de onbeperkte duur wordt aangesteld de heer DEWALS Dirk Frank,
voornoemd.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
0747474377
Luik B
1. Administratie, consultancy, beheer en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- het uitoefenen van het beroep van Consultant, Counsel en adviseur en alle activiteiten die
verenigbaar zijn met het statuut van Consultant, Counsel en adviseur, het geven van cursussen,
training en voordrachten en het leveren en verstrekken van raad en advies in de meest ruime zin der
maatschappelijke behoeften;
- het verlenen van strategisch, financieel, operationeel, administratief & managementadvies aan
bedrijven en particulieren, met inbegrip van het invullen van de hiermee verband houdende taken in
naam en voor rekening van cliënten.
-het behartigen van de belangen van cliënten bij het tot stand komen van overeenkomsten, het
bekomen van toelatingen, attesten en vergunningen;
- het, al dan niet tijdelijk, invullen van een functioneel departement binnen een bedrijf (outsourcing) of
het aansturen van een departement, inclusief zogenaamd interim management;
- het algemeen beheer van bedrijven en het opnemen van verantwoordelijkheden binnen een bedrijf
door het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
2. Activiteiten op het vlak van coaching en training, omvattende onder meer:
- het coachen van mensen, organisaties, instellingen en bedrijven bij het realiseren van hun
doelenstellingen. Dit omvat tevens het aligneren van stakeholders, change management, innovatie
stimuleren, cultuurwijzigingen, persoonlijke ontwikkeling, carrièreplanning en motivatietraining. Deze
coaching beperkt zich niet enkel tot zakelijke doelen maar tevens tot het begeleiden van individuen
en dispuutresolutie.
- het adviseren en begeleiden van bedrijven, organisaties, instellingen, families en particulieren op
het vlak van deugdelijk bestuur, inclusief de begeleiding in het kader van een opvolgings- of
overdrachtsproblematiek, zowel voor management, bestuurders als aandeelhouders. Het bemiddelen
in stakeholder disputen.
3. Activiteiten op het vlak van corporate finance & investeringen, zoals
- het leveren van professioneel advies op het vlak van fusie en overname en gelijkaardige
activiteiten, het opmaken en negotiëren van contracten met derden, het adviseren over en
bemiddelen bij nieuwe transacties of samenwerkingsverbanden al dan niet in een
vennootschapsvorm;
- het begeleiden van investeringsprojecten, het uitwerken van risico- en rendementsanalyses, het
analyseren en uitwerken van de optimale financiering, het evalueren en optimaliseren van portfolio’s
van activiteiten en eigendommen;
-het optimaliseren van de (financiële) structuur van ondernemingen, inclusief het opmaken van
business plannen, het aantrekken van extern kapitaal zowel in de vorm van eigen vermogen als
schuldfinanciering.
4. Activiteiten en advies op het vlak van duurzaamheid, zoals onder meer:
- het leveren van professioneel advies op het vlak van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, zoals
onder meer het analyseren van de professionele waardeketen van bedrijven, het identificeren van
verbeterpotentieel ten opzichte van erkende benchmarks en het begeleiden van het bekomen van
certificaten, labels en erkenningen;
- begeleiding en advies bij het gebruik van duurzame materialen en energie zowel voor bedrijven,
instellingen als particulieren, inclusief investeringen die het gebruik van materialen en energie
verminderen of optimaliseren;
- analyse, advies en begeleiding op het vlak van “ESG (environmental, social, governance)”
doelstellingen, inclusief het aanbieden van training & compliance activiteiten;
- investeringen in technologieën, software en installaties die de duurzaamheid bevorderen, alsook de
groot- en kleinhandel in dergelijke items;
5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. Dit omvat onder meer de groot- en
kleinhandel in alle soorten materialen, gereedschappen, onderdelen, toestellen en boeken voor de
inrichting van gebouwen, meer bepaald voor zowel private woningen als kantoorruimten en
gebouwen voor commerciële doeleinden. Het ontwikkelen en organiseren van cursussen, workshops
en marketingconcept rond deze activiteiten.
6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
Luik B
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
7. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
8. Het aangaan en toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen (met of zonder
rechtspersoonlijkheid), rechtspersonen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader
kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar onroerende
goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en dit zowel voor haarzelf
als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
9. Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp houden of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan
te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag de activiteiten die zij tot voorwerp heeft
uitoefenen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in
België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
10. Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten
goede komen van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende én
onroerende goederen kopen, bouwen, verkopen, huren en verhuren .
11. Alle activiteiten waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen
vereist zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen van de vereiste
toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen en nadat de daarmee overeenstemmende
inschrijving (en) bij het ondernemingsloket werd(en) bekomen. De vennootschap zal zich dienen te
onthouden van activiteiten en/of werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen
voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid
van de vennootschap om die activiteiten en/of werkzaamheden in onderaanneming te laten
verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
 
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris moeten een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
Luik B
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP DE
NEERLEGGING TER GRIFFIE
 
DE NOTARIS, Isabelle Mostaert
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
Luik B
    •  Uitgifte van voormelde oprichtingsakte
    •  Gecoördineerde statuten