Ondernemingsnr : 0760538990
Naam
(voluit) : IMMO MARCANNE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationlei 74 bus 4/2
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor geassocieerd Notaris Martine ROBBERECHTS, op 19 december  2023,
neer te leggen ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "IMMO MARCANNE", heeft besloten:
EERSTE BESLUIT – ONSTAG STATUTAIR BESTUURDER
De algemene vergadering besluit om de huidige statutair bestuurder van de Vennootschap, mevrouw
Dora VERHAEREN, wonende te 1800 Vilvoorde, Stationlei 74 bus 4/2 voornoemd, ontslag te geven
uit haar functie van statutair bestuurder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING ARTIKEL 17 VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit de tweede alinea van artikel 17 van de statuten te wijzigen, meer bepaald
door de tweede alinea te vervangen door volgende tekst:
“Indien er geen statutaire bestuurder werd benoemd, vertegenwoordigen de bestuurders gezamenlijk
optredend, ook wanneer er meerdere zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.”
Ingevolge deze beslissing luidt het volledige artikel 17 vervolgens als volgt:
“Artikel 17. Vertegenwoordiging van de vennootschap – Bijzondere volmachten
Indien en in de mate dat de vennootschap een statutaire bestuurder heeft, vertegenwoordigt enkel de
statutaire bestuurder de vennootschap rechtsgeldig jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er geen statutaire bestuurder werd benoemd, vertegenwoordigen de bestuurders gezamenlijk
optredend, ook wanneer er meerdere zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.”
DERDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering besluit om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van onderhavig
adres naar Kardinaal Sterckxlaan 17 te  1860  Meise met ingang van heden.
VIERDE BESLUIT – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLUIT – MACHTEN AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering machtigt het bestuur tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
ZESDE BESLUIT – VOLMACHT VOOR FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Moore Finance & Tax”,
met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het ondernemingsnummer BE(0)451.657.041,  met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP DE NEERLEGGING
TER GRIFFIE
 
DE NOTARIS,
Martine ROBBERECHTS
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Uitgifte van voormelde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
- Gecoördineerde statuten