Ondernemingsnr : 0431 380 279
Naam
(voluit) : AGU BELGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Quellinstraat 49, 2018 Antwerpen (België)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 19 september 2024 blijkt het volgende:
[ ... ]
3.1 VRIJWILLIG ONTSLAG BESTUURDERS
De aandeelhouders nemen kennis van en, voor zover nodig, aanvaarden het ontslag van de volgende
bestuurders, met onmiddellijke ingang:
- Jekom Heiloo B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met als vaste vertegenwoordiger
Jacob VAN DEN KOMMER
- Pekom Bergen B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met als vaste vertegenwoordiger
Piet Jan VAN DEN KOMMER
[ ... ]
3.2 BENOEMING VAN EEN BESTUURDER
[ ... ]
De aandeelhouders besluiten om de volgende personen te benoemen als bestuurder, met onmiddellijke
ingang:
- Agu B.V., met zetel te Koraalstraat 1, 1812 RK Alkmaar (Nederland) en ingeschreven in het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nummer 37047754. De bestuurderrechtspersoon duidt Marc Arjen VAN
DER PLAS [ ... ] aan als vaste vertegenwoordiger.
De bestuurder (en zijn vaste vertegenwoordiger) kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor
alle zaken die verband houden met de uitoefening van hun mandaat.
De aandeelhouders besluiten dat de duur van het mandaat van deze bestuurders 6 jaar zal zijn.
De aandeelhouders besluiten dat het mandaat van deze bestuurder gratis zal worden uitgeoefend.
3.3 HUIDIGE SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Gelet op de voorgaande besluiten, bevestigen de aandeelhouders dat, vanaf de datum van deze schriftelijke
besluiten, de raad van bestuur als volgt is samengesteld:
- Alexander VAN DAM, (gedelegeerd) bestuurder;
- Agu B.V., met als vaste vertegenwoordiger Marc Arjen VAN DER PLAS
Uittreksel uit de statuten: "De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De vennootschap zal geldig
vertegenwoordigd worden in alle handelingen in en buiten rechte door de handtekening van de afgevaardigde
bestuurder".
[ ... ]
3.4 VOLMACHT
De aandeelhouders besluiten om volmacht te verlenen aan de bestuurder(s), aan Matthias WAUTERS,
Odile WATTÉ en Benno VAN MOER (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke DE GREEF (paralegal assistant bij
Eubelius BV) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van
hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten
die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar
niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de
neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de
publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
[ ... ]
Alle besluiten werden met eenparigheid genomen.
Silke De Greef
Bijzondere lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd: De schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 19 september 2024.