Ondernemingsnr : 0459405559
Naam
(voluit) : FAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Salvatorskerkhof 14
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris Sofie
Vermeersch te Oudenburg op 10/10/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (18.592,01 euro) en de wettelijke reserve (0 euro)
van de vennootschap, hetzij in totaal 18.592,01 euro, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Een uitkering zal evenwel pas mogelijk zijn indien zowel  de netto-actieftest als de liquiditeitstest
positief zijn.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (vroegere zaakvoerder), hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur :
- de heer Stéphane Batsleer, geboren te Gent op 25 juni 1966, wonende te Brugge, Sint-
Salvatorskerkhof 14, hier aanwezig en die aanvaardt onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd
door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (vroeger zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8000 Brugge, Sint-
Salvatorskerkhof 14  en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam : "FAN".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
De vennootschap heeft tot doel:
     Spijshuis, verbruiksalon, theehuis, omvat eveneens de aan de inrichting verbonden
drankgelegenheid en de bijkomende verkoop van tabakswaren, zichtkaarten en suikerwaren.
Restauranthouder, import en export van voedingswaren, zowel groot- als kleinhandel.
     De uitbating van een schoonheidsinstituut en alle leveringen van goederen en dienstprestaties die
hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan. Het verrichten van alle handelingen ter
bevordering van het lichamelijk en geestelijk welzijn en dewelke een revalitiserend en
rustgevend/ontspannend/verzorgend effect hebben op zowel het lichaam als de geest van de mens.
Het verstrekken van sauna-, stoombad en badhuisfaciliteiten. Het verstrekken van fitness- en
sportfaciliteiten.
Het verstrekken van diverse schoonheidsbehandelingen en algemene lichaamsverzorging. Het
uitvoeren van behandelingen voor definitieve ontharing. Het verstrekken van gelaat-, rug- nek-, hals
en schoudermassages. Het uitvoeren van voetmassages en voetreflexmassages. Het verstrekken  
van totale relaxatiemassages. Het  verstrekken     van (indische/Thaïse/Arabische en Hot Stone)
lichaamsmassages. Het verstrekken van gelaatsverzorgingen (gezichtsreiniging, peeling,
dieptereiniging, enz.) en liftende gelaatsverzorgingen.
Het epileren van bovenlip, wenkbrauwen, bikinilijn, oksels, benen. Het verven van wimpers of
wenkbrauwen. Het aanbrengen van (permanente) make-up.Het verstrekken van
lichaamsverzorgingen (lichaamsscrub, Arabische lichaamsverzorging, zwangerschapsverzorging,
acnébehandeling voor de rug, busteverzorging en —pakking, enz.).
Het aanbrengen van (voedende) lichaamspakkingen. Het uitvoeren van prestaties inzake manicure
en (esthetische en medische) pedicure. Het verstrekken van hydro- aromatherapie met kruiden en
aroma's. Het verstrekken van allerhande wellness- behandelingen. Het verstrekken van
relaxatietherapie. Het verstrekken van behandelingen die leiden tot een betere gewichtsbeheersing.
Het verstrekken van behandelingen tegen cellulitis.
Het inrichten van workshops voor advies en begeleiding op het vlak van kledij, maquillage en make-
up, haarmode, kledingstijl, kleurcombinaties, gelaats- en lichaamsverzorging. Het verrichten van
prestaties als visagiste, stijl- , kleur-, kledij- en welnessconsulente. De verkoop van allerlei
verzorgingsprodukten, make-upprodukten, allerhande cosmetica-artikelen en toebehoren, parfums,
deodorants, olieën.
De verkoop van divers bad- + bedlinnen en allerlei produkten die kaderen in en rond het baden. De
verkoop en verhuur van badjassen, handdoeken, slippers.
De verkoop van (gezonde) voedingsprodukten en dranken, bio-produkten, allerhande voedings- en
vitaminesupplementen, sportdranken en energiedranken.
Het verrichten van publiciteitsprestaties en alle diensten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband kunnen houden. Het uitvoeren van allerhande prestaties van reclamewerving. Het
verstrekken van communicatieadviezen. Het uitwerken, opvolgen en analyseren van reclame-
campagnes. Het uitwerken van commerciële concepten ter bevordering van de verkoop. Het
uitoefenen van alle handelingen die erop gericht zijn bepaalde produkten/diensten en merken bij het
grote publiek te promoten en te verkopen. Het uitvoeren van alle prestaties die erop gericht zijn de
naambekendheid, de commerciële aantrekkingskracht van handelszaken te vergroten. Het
uitoefenen van prestaties van (positieve) image-building. De creatie, ondersteuning, het updaten, de
hosting van (commerciële) websites voor publiciteitsdoeleinden. Het verstrekken van advies en
consult op het vlak van reclame. Het uitwerken, opvolgen en analyseren van promotionele acties en
incentives. Het verrichten van diensten inzake public-relations. Het verrichten van prestaties inzake
(commerciële) netwerking.
Het opstellen, uitwerken, implementeren en opvolgen van marketingplannen. Het opstellen en
analyseren van enquêtes. Het verrichten van prestaties inzake team-building. De doorlichting van
bedrijven op het vlak van marketing, public relations, verkoop, administratieve en logistieke diensten.
Het uitwerken, implementeren en opvolgen van marketingcampagnes op maat van bedrijven en
handelaars. Het verrichten van studies en het verlenen van advies en consult met betrekking tot de
aan te wenden strategieën op het domein van marketing, public relations en verkoopsadministratie.
Het verrichten van studies en onderzoeken inzake marktomstandigheden, de concurrentiepositie van
bedrijven en het verlenen van adviezen hieromtrent.
Het verrichten van algemene management-prestaties, administratieve en zakelijke dienstverlening,
het verlenen van advies en consult op het bedrijfsorganisatorisch vlak. Het verrichten van
(administratieve) beheersprestaties. Het uitvoeren van divers secretariaatswerk.
De niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling.
Alle verkopen op commissie, het algemeen optreden als tussenpersoon in de handel en in de
verkoop. Alle prestaties van zelfstandige commerciële vertegenwoordiging voor derden. Het
uitoefenen van prestaties als zelfstandig gerant.
Het verrichten van alle algemene bouwondernemingen, alle aannemingen van private en openbare
werken, alle bouwwerken, alle grondwerken, de renovatie van gebouwen, het afbreken/slopen van
gebouwen, enzovoort. De gehele of gedeeltelijke coordinatie van bovenvermelde handelingen.
De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen.
De bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
De aanleg en het onderhoud van tuinen en parken.
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
Onderneming voor het uitvoeren van schilder- en behangwerken.
Het uitvoeren van overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen,
uitgezonderd gereglementeerde werkzaamheden waartoe de machtiging ontbreekt.
Het ruimen van bouwterreinen. Het ophalen en afvoeren van bouwpuin. De sortering en de
verwijdering van bouwafval.
De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten. Het uitvoeren van gyproc-werken.
De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz.
in hout of kunststof, uitgezonderd gereglementeerde werkzaamheden waartoe de machtiging
ontbreekt.
Het aannemen, uitvoeren of laten uitvoeren van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen
van sloten en ijzerwaren voor gebouwen, het plaatsen van plastiek deuren en ramen en plinten voor
gebouwen, de plaatsing van houten vensterluiken en van luiken in plastiek, het leggen van
parketvloeren en van alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren, het plaatsen van
schutsels en valse zolderingen in hout, het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen
schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken,
het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen. De plaatsing
van allerhande zonneweringen, stores en screens. De plaatsing van dakvensters. De (totaal)
inrichting van winkels en handelszaken en het geven van adviezen hieromtrent.
Het verrichten van schoonmaakdiensten en opkuiswerkzaamheden in verband met gebouwen. Het
algemene onderhoud en de herstelling van gebouwen.
Het uitvoeren van projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor
renovatiewerken. Het uitvoeren van projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
De projectontwikkeling voor kantoorbouw. De projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van
commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen,
sportcentra, enz. De projectontwikkeling voor de aanleg of de renovatie van stadswijken.
Grondverkavelingen, Ruilverkavelingen. Het optreden als bouwpromotor.
Het coördineren van allerhande bouwwerken, zowel inzake nieuwbouw als voor de renovatie en de
herstelling van bestaande gebouwen.
De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
Het uitoefenen van toezicht op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.). Het
verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer. Het uitvoeren van studies en het verlenen
van advies in verband met stedebouwkundige planning en landschapsarchitectuur.
Patrimoniumvennootschap: onroerende en roerende goederen en rechten onder gelijk welke vorm
verwerven, beheren, valoriseren en vervreemden. Zij mag onroerende goederen, gebouwde of
ongebouwde, gemeubelde of ongemeubelde, aankopen, verkavelen, huren, bouwen of laten
bouwen, verbouwen of laten verbouwen, uitrusten of laten uitrusten, afbreken of laten afbreken,
verhuren, verkopen, renoveren, prospecteren, beheren, oprichten of laten oprichten, aanpassen en
herstellen, onderhouden, valoriseren, uitbaten, enzovoort. Zij mag investeringsgoederen, materieel,
benodigd voor gelijk welke burgerlijke of handelsactiviteit, onder gelijk welke vorm verwerven en
verhuren, met inbegrip van de onroerende leasing. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek
geven en al haar andere goederen als borg stellen voor alle leningen , kredietopeningen en andere
verbintenissen door haarzelf of door derden aangegaan
De volledige organisatie van allerhande manifestaties, evenementen, feesten, recepties, fuiven,
(mode)shows en alle diensten (met inbegrip van de cateringdiensten) die hiermee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband kunnen houden. De inrichting van (commerciële) incentives voor bedrijven,
de eventuele organisatie van praat- en/of thema-avonden, de eventuele organisatie van optredens
en acts/muzikale events.
De groot- en kleinhandel in, alsook de eventuele import en export van, alsook de eventuele intra-
communautaire verwerving van en levering van allerhande bouwmaterialen en bouwgereedschap,
hout, ijzerwaren, vloeren en tegels, stenen, glas, ramen, deuren, tabletten, profielen, plinten, parket
en laminaat, (garage)poorten, materialen voor sanitair en verwarming, materialen voor zonnewering,
keuken- en badkamermaterialen, verfmaterialen en toebehoren, decoratieobjecten, meubelen,
(houten) gebruiksvoorwerpen, allerhande voedingswaren en diverse dranken (zowel alcoholische als
niet-alcoholische), tafelgerief/servies, keukengerief, design-objecten, allerhande souvenirs, allerlei
gadgets, diverse geschenkartikelen, antiek- en brocante-artikelen, snuisterijen, relatiegeschenken,
publiciteits- en promotie-artikelen, schilderijen en beeldhouwwerken, stoffen, gordijnen en tapijten,
(Amerikaanse) stores, zonneblinden, siervoorwerpen en fancy-artikelen, tweedehandse goederen,
verlichtingsmaterialen, textielwaren, schoenen, lederwaren en kledingaccessoires, alle soorten kledij
en textielwaren, luxe-artikelen, sportartikelen, onderhoudsprodukten, juwelen, fantasieartikelen,
divers horeca-materiaal en horeca-uitrusting, computers, laptops, printers en scanners, GSM's, I-
pod's, telecommunicatieapperatuur, muziek en allerhande muziekdragers, allerhande electrische en
electronische toestellen, watertoestellen, speelgoed, DVD's, CD-rom's, huishoudartikelen, en -
apparatuur, bloemen en planten, domotica-materialen, diverse interieurmaterialen, siervoorwerpen,
boeken, kranten en tijdschriften, bureelartikelen en papierwaren, produkten van de Nationale Loterij.
tweedehandse en nieuwe motorvoertuigen en onderdelen van motorvoertuigen. Deze verkopen
mogen zowel tot stand worden gebracht via de traditionele verkoopskanaler (rechtstreekse verkoop
alsook de verkoop via een netwerk van zelfstandige medewerkers; alsook de verkoop via nieuwe
multimediakanalen (bijvoorbeeld de verkoop via he. internet/e-commerce), alsook de verkoop via de
organisatie van home-party's.
De verhuring/leasing van allerhande roerende goederen waaronder de verhuring var rollend
materieel en alle dienstprestaties die hiermee verband houden.
De uitbating van een carwash-onderneming. De uitbating van een tankstation me eventueel
bijhorende winkel/gift-shop.
De organisatie van (groeps)reizen en alle activiteiten die hiermee verband kunnei houden.
Het verstrekken van allerlei adviezen, met uitzondering van beleggingsadviezen, zowe voor eigen
rekening als voor rekening van derden, zowel in eigen naam als in naam va: derden.
Het beheren van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhand roerende
waarden, daaronder begrepen de aankoop-, verkoop- en arbitrage van dergelijk waarden voor eigen
rekening met uitsluiting van alle activiteiten zoals bedoeld in de w< van zes april negentienhonderd
vijfennegentig (wet op de secundaire marktel beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs).
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties ( investeringen.
Het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het eve welke vorm. In
dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlener in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze d wettelijk zijn voorbehouden aan de
krediet- en de financiële instellingen. L vennootschap mag zekerheden stellen voor alle
rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks onrechtstreeks belangen heeft.
Het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdracht( en functies
in andere vennootschappen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag alle bovenvermelde activiteiten uitvoeren, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, zowel in eigen naam als in naam van derden.
Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in of het beheer voeren over ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen die éénzelfde of een gelijkaardig voorwerp nastreven.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven,
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, als door vertegenwoordiging. De vennootschap mag alle
roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of
de verwezenlijking vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. Onder iedere vorm, zelfs fusie of door
het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of op te richten industriële
handelsondernemingen deelnemen. De omschrijving van het voorwerp moet geïnterpreteerd worden
in de meest ruime zin. Zij mag ook de functies van bestuurder en/of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuur :
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De benoeming en het ontslag van de niet-statutaire bestuurders wordt door de zorgen van de overige
bestuurders bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Ontslag door de bestuurder(s)
De bestuurder die vrijwillig ontslag wil nemen moet, behoudens minnelijke regeling, ten minste twee
maanden op voorhand, op straffe van schadevergoeding, zijn voornemen te kennen geven aan het
bestuursorgaan en aan de aandeelhouders.
De aftredende bestuurder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
vervanging kan worden voorzien en hij is daartoe op straffe van schadevergoeding verplicht.
Het ontslag behoeft geen aanvaarding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is in principe onbezoldigd.
Evenwel kan aan iedere bestuurder door de algemene vergadering als vergoeding voor zijn
bedrijvigheid een bezoldiging en/of een aandeel in de winsten toegekend worden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Winstverdeling :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal
toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of
overeenkomst anders bepalen.
Betaling van de dividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan
bepaald.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren mits naleving van de voorwaarden vervat in artikel 5:141 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Alle niet opgevorderde dividenden verjaren ten voordele van de vennootschap, vijf jaar na de datum
voor uitbetaling bepaald.
8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.
9. Algemene vergadering :
Ieder jaar zal op eerste zaterdag van april om 10 uur een jaarvergadering gehouden worden op de
zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en
uur gehouden worden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sofie Vermeersch
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.