Ondernemingsnr : 0642499195
Naam
(voluit) : beerzels zakenkantoor
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Haltestraat 31 bus B
 : 3130 Begijnendijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op eenendertig juli
tweeduizend twintig, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “BEERZELS ZAKENKANTOOR” volgende besluiten nam:
 
1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
De comparanten verklaren dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari
2020.
Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van toepassing en worden
statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde datum
voor niet geschreven gehouden.
De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de rechtsvorm
van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd is in
“besloten vennootschap”.
 
2) Vaststelling van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve van de
vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Bij de oprichting van de vennootschap werd het statutair kapitaal vastgesteld op 18.600 euro.
De vergadering stelt bij toepassing van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vast dat:
a) het werkelijk gestort kapitaal van zesduizend vierhonderd (6.400) euro op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van duizend achthonderd zestig (1.860) euro op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
c) het niet gestorte gedeelte van het kapitaal, twaalfduizend tweehonderd (12.200) euro, op 1 januari
2020 van rechtswege omgevormd is in een eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het totale bedrag van het statutair onbeschikbaar eigen
vermogen achtduizend tweehonderd zestig (8.260) euro bedraagt.
 
3) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De comparanten verklaren dat zij het gehele bedrag van de tot stand gekomen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening wensen om te zetten en over te boeken naar beschikbare
eigen vermogensrekeningen, zodat de betreffende middelen principieel beschikbaar zijn voor
uitkering. De alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekeningen komen bijgevolg niet meer
Luik B
voor in de statuten.
De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen integraal
over te boeken naar beschikbare eigen vermogensrekeningen als volgt:
a) het bedrag van het vroegere effectief gestort kapitaal, 6.400 euro, wordt geboekt als zijnde
beschikbaar eigen vermogen op de post “I. Inbreng A. Beschikbaar”;
b) het bedrag van de vroegere wettelijke reserve, 1.860 euro, wordt geboekt als zijnde beschikbaar
eigen vermogen op de post “III. Reserves C. Beschikbare reserves”.
Deze overboekingen maken geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Dit besluit tot opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening impliceert ook dat
mochten er op de eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen” nog bijstortingen van het
in het verleden geplaatste kapitaal gebeuren, deze bijstortingen geboekt zullen worden als
beschikbaar eigen vermogen op de post “I. Inbreng A. Beschikbaar”.
 
4) Herformulering van het statutair voorwerp
Het huidig statutair voorwerp (voorheen terminologisch “doel”) wordt inhoudelijk niet gewijzigd, maar
overeenkomstig de richtlijnen van BNP Paribas Fortis geherformuleerd als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België, voor eigen rekening: het optreden als gevolmachtigd
agent van BNP PARIBAS FORTIS Bank NV voor bankactiviteiten en subagent voor
verzekeringsactiviteiten.
Zij kan alle verrichtingen uitvoeren die dienstig zijn om haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen.
De vennootschap mag, voor eigen rekening, alle handels-, nijverheids-, financiële, onroerende en
roerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
Handelingen als vastgoedmakelaar zijn uitgesloten.”
 
5) Ontslag en benoeming van statutaire bestuurders
a) Ontslag van “zaakvoerders”, thans bestuurders
Bij de oprichting werden volgende statutaire “zaakvoerders” benoemd:
1) de VOF “TICA Invest”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Koen Reyserhove;
2) de VOF “Van Espen - Verthé”, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Nele Van Espen;
3) de heer Koen Reyserhove, persoonlijk;
4) mevrouw Nele Van Espen, persoonlijk;
allen verder vermeld.
Gelet op de bepaling in het nieuwe vennootschapsrecht, opgenomen in artikel 2.55. WVV, dat een
vaste vertegenwoordiger niet tegelijkertijd in eigen naam een bestuursmandaat in zelfde
vennootschap mag bekleden, verklaren de heer Koen Reyserhove en mevrouw Nele Van Espen met
ingang van heden persoonlijk ontslag te nemen als statutaire bestuurder (voorheen “zaakvoerder”)
van de BV “Beerzels Zakenkantoor”.
b) Herbenoeming van “zaakvoerders”, thans bestuurders
Ingevolge het voormelde ontslag van de heer Reyserhove en mevrouw Van Espen blijven er twee
statutaire “zaakvoerders” over: de VOF “TICA Invest” en de VOF “Van Espen – Verthé”, beiden
voornoemd.
Gelet op de gewijzigde wetgeving besluit de vergadering deze personen te herbenoemen als
statutair “bestuurder” voor onbepaalde duur.
Er wordt verklaard dat deze vennootschappen-bestuurder dezelfde personen behouden als vaste
vertegenwoordiger: de heer Koen Reyserhove voor de VOF “TICA Invest” en mevrouw Nele Van
Espen voor de VOF “Van Espen-Verthé”.
De tekst van de statutaire clausule zal luiden zoals verder bepaald onder punt d).
c) Benoeming van nieuwe statutaire bestuurder
De vergadering besluit te benoemen tot nieuwe statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de VOF
“KALA Advice”, met zetel te 2560 Nijlen, Jozef Simonshof 3, ondernemingsnummer 0746.972.749.
Met het oog op de uitoefening van dit mandaat is aangeduid als vaste vertegenwoordiger in de zin
van artikel 2:55. Wetboek van vennootschappen en verenigingen: mevrouw Sofie Van Looveren,
wonende te 2560 Nijlen, Jozef Simonshof 3.
De tekst van de statutaire clausule zal luiden zoals verder bepaald onder punt d).
d) Wijziging van het artikel der statuten aangaande de bestuurders
Het vroegere artikel 25 der statuten “Statuut van de zaakvoerder(s)” wordt in de nieuwe tekst der
statuten vervangen door een artikel 11 dat luidt als volgt:
“Artikel 11. - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, benoemd voor een bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd.
Luik B
Zijn benoemd tot statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
a) de vennootschap onder firma “TICA Invest” met zetel te 2240 Zandhoven, Veerstraat 132; met het
oog op de uitoefening van dit mandaat is aangeduid als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel
2:55. Wetboek van vennootschappen en verenigingen: de heer Koen Reyserhove, wonende te 2240
Zandhoven, Veerstraat 132;
b) de vennootschap onder firma “Van Espen-Verthé” met zetel te 3130 Begijnendijk, Haltestraat
31/B; met het oog op de uitoefening van dit mandaat is aangeduid als vaste vertegenwoordiger in de
zin van artikel 2:55. Wetboek van vennootschappen en verenigingen: mevrouw Nele Van Espen,
wonende te 3130 Begijnendijk, Haltestraat 31/B;
c) de vennootschap onder firma “KALA Advice” met zetel te 2560 Nijlen, Jozef Simonshof 3; met het
oog op de uitoefening van dit mandaat is aangeduid als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel
2:55. Wetboek van vennootschappen en verenigingen: mevrouw Sofie Van Looveren, wonende te
2560 Nijlen, Jozef Simonshof 3.
Iedere bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de andere bestuurders of
als er maar één bestuurder is, aan de algemene vergadering. De enige bestuurder is na zijn ontslag
wel verplicht zijn opdracht verder te vervullen tot dat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden
voorzien.”
 
6) Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene vergadering
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, met behoud van het voorwerp, de bepalingen inzake boekjaar en datum van de
jaarvergadering.
De tekst van de nieuwe statuten bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "BEERZELS ZAKENKANTOOR".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest, te 3130 Begijnendijk, Haltestraat
31/B.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Vermogen - Inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
 
Bestuur
(art. 12) Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Intern bestuur - beperkingen
Een bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is en met
uitzondering van de beslissingen inzake de oriëntatie van het beleid van de vennootschap, welke
beslissingen behoren tot de gezamenlijke bevoegdheid van alle bestuurders, waaronder de
bestuurders-rechtspersonen, en met dien verstande dat die beslissingen moeten worden genomen
met unaniem akkoord van alle bestuurders, waaronder elke bestuurder-rechtspersoon zoals voorzien
in een overeenkomst tussen die bestuurders-rechtspersonen.
Extern bestuur
Ten overstaan van derden zal de vennootschap verbonden zijn door de enkele handtekening van
één bestuurder.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
zaterdag van de maand mei om veertien uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten.