Ondernemingsnr : 0767586239
Naam
(voluit) : IntelliProve
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel D'Haenestraat(HEU) 22
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op tien november tweeduizend tweeëntwintig,
neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- twee nieuwe soorten van aandelen gecreëerd werden, met name de Soort A Aandelen en de Soort
B Aandelen en de rechten, verplichtingen en voorrechten verbonden aan de Soort A Aandelen en de
Soort B Aandelen bepaald werden.
- de bestaande honderd éénendertigduizend achthonderd achtenzestig (131.868) aandelen omgezet
werden in een zelfde aantal Soort A Aandelen.
- de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag
van zevenhonderd negenentachtigduizend achthonderdvierenvijftig euro vierenzestig cent (€
789.854,64) door uitgifte van eenenveertigduizend zeshonderdnegenenvijftig (41.659) Soort B
Aandelen, zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving,
vertegenwoordigend één/ honderddrieënzeventigduizend vijfhonderd zevenentwintigste (1/173.
527ste) van het vennootschapsvermogen, en waarop ingetekend werd door een inbreng in speciën
aan een uitgifteprijs van achttien komma zesennegentig euro (€ 18,96) per Soort B Aandeel, welke
aandelen voor honderd procent (100%) volgestort werden.
- voormelde inbreng in geld voorafgaandelijk gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam
van de vennootschap bij KBC Bank.
- de vergadering besloten heeft tot uitgifte van achtenveertig (48) Soort B Anti-dilutie
Inschrijvingsrechten en goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het
verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden met betrekking tot de inbrengen, effecten (waaronder
doch niet beperkt tot het aanpassen van de statuten aan voormelde besluiten, het invoeren van een
exitpreferentie voor de preferente aandelen, het aanpassen van het artikel betreffende het
voorkeurrecht, de overdracht van de aandelen van de vennootschap, meer bepaald de invoeging van
een voorkooprecht, volgrecht en volgplicht en de uittreding en uitsluiting lastens het
vennootschapsvermogen), het bestuur en de controle (waaronder doch niet beperkt tot de invoeging
van voordrachtrechten voor het bestuursorgaan en een lijst van beslissingen die een bijzondere
meerderheid binnen het bestuursorgaan vereisen en het wijzigen van het artikel met betrekking tot
de bestuursbevoegdheid en de vertegenwoordigingsbevoegdheid), de (werking van) de algemene
vergadering (waaronder doch niet beperkt tot het aanvullen van het artikel met betrekking tot de
jaarvergadering, de bijeenroeping van de algemene vergadering, het stemrecht en de schriftelijke
besluitvorming, een schrapping van de lijst van beslissingen die een bijzondere meerderheid op het
niveau van de algemene vergadering vereisen), de ontbinding en vereffening.
- de statutaire bepalingen geschrapt werden aangaande de algemene bepalingen en de overdracht
van aandelen onder levenden.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
Luik B
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland:
I. Specifieke activiteiten
    •  Het ontwikkelen en commercialiseren van technologie en software die gebruikers assisteert bij
het meten van verschillende waarden in de medische sector;
    •  Het technisch ontwikkelen van mobiele en online websites, applicaties, IA, bots en bijhorende
technologieën in de ruime zin van het woord;
    •  Grafisch design in de ruime zin van het woord;
    •  De creatie, ontwikkeling, verbetering, installatie, verkoop en/of aankoop, distributie,
commercialisering, programmering en onderhoud van mobiele en online websites, applicaties en
bijhorende technologieën, logo's, grafisch beeldmateriaal, UX, UI, publiciteit en databasebestanden,
dit zowel voor eigen ontwikkeling als voor derden;
    •  Multimedia;
    •  Het ontwikkelen en commercialiseren van technologie en software voor het beheren van
documenten, het verzamelen van marktinformatie, het beheren van klantenrelaties en het faciliteren
van facturatie;
    •  Meer in het algemeen, het ontwikkelen van computerprogramma’s en andere elektronische
applicaties en het verlenen van licenties daarop;
    •  Ontwikkeling van strategische projecten voor de vennootschap of voor derden;
    •  Het aanbevelen en promoten van medical tech oplossingen;
    •  Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma voor de klant; invoeren van de gegevens en volledige afwerking van de gegevens;
    •  De opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
    •  Conceptontwikkeling, productie, distributie en begeleiding van grafische producties en producten
in de meest ruime zin van het woord.
    •  Het beheren, ontwikkelen, uitvoeren, beveiligen, onderhouden, opbouwen van
computernetwerken, inclusief alle hardware en software ervan;
    •  De terbeschikkingstelling en verhuring van (mobiele) ICTinfrastructuur en -toepassingen;
    •  Het verlenen van bijstand, advies en training met betrekking tot implementatie, gebruik en
toepassing van technologie en software;
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van informatisering, softwareontwikkeling,
automatiseringsprojecten en netwerkbeheer, dit alles in de meest ruime betekenis;
    •  Projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle
ondersteunende en aanverwante dienstverlening; conceptanalyse en problemsolving voor diverse
toepassingen;
    •  Het verwerven, uitbaten en vervreemden van intellectuele rechten op alle geproduceerde
werken.
II. Algemene activiteiten
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen, in de meest
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
van opdrachten en functies.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    •  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
Luik B
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en het
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
    •  Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
    •  De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
    •  De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
    •  Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
    •  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
    •  De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld
in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
    •  De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
4. - de vennootschap gevestigd blijft te 9070 Destelbergen, D'Haenestraat 22.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen werd opgenomen in de nieuwe tekst van de
statuten.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. - omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling; en dit voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld, mede rekening
houdend met hetgeen bepaald wordt in artikel 5bis van deze statuten.”
7. het boekjaar vangt aan op één januari om te eindigen op eenendertig december van ieder jaar.
8. - de jaarvergadering wordt gehouden worden op dertig juni van elk jaar om dertien uur.
- indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene
vergadering op de daaropvolgende werkdag gehouden.
9. - omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
Luik B
(15) kalenderdagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
De aandeelhouders, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de bestuurders en eventuele commissaris die aan de vergadering
deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering
welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid
van de oproepingsbrief.
Elk aandeel geeft recht op één stem.”
10. - omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan dat is samengesteld uit maximum zes
(6) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De houders van een meerderheid van de Soort A Aandelen zullen het recht hebben om kandidaten
voor te dragen voor de benoeming van vier (4) bestuurders.
De houders van een meerderheid van de Soort B Aandelen zullen het recht hebben om kandidaten
voor te dragen voor de benoeming van twee (2) bestuurders (de “Investeerder Bestuurders”).
De bestuurders duiden uit hun midden een voorzitter aan, die bij staking van stemmen geen
doorslaggevende stem heeft.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, of bestuurders een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
Het is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is,
een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
De organen die de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen
bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van een te ruime volmacht.”
11. - het ontslag als bestuurders goedgekeurd werd van:
* de heer DHUYVETTERS Brecht, wonende te 9070 Destelbergen, Beukendreef 16;
* de heer MATTELIN Maxime André Rosa, wonende te 9070 Heusden (Destelbergen), D’
Haenestraat 22;
* de heer SANGLET Tanguy Noëlla Eugène, wonende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 204 bus
104;  
* de heer TULKENS Joeri, wonende te 9050 Ledeberg, Henri Joseph Reystraat 11 bus 0302.
- volgende entiteiten benoemd werden als bestuurders van de vennootschap:
a) Als bestuurders voorgedragen door een meerderheid van de Soort A Aandelen overeenkomstig
artikel 27.1 van de statuten van de vennootschap:
* de heer DHUYVETTERS Brecht, voormeld;
* de heer MATTELIN Maxime, voormeld;
Luik B
* de heer SANGLET Tanguy, voormeld;
* de heer TULKENS Joeri, voormeld;
b) Als bestuurders voorgedragen door een meerderheid van de Soort B Aandelen overeenkomstig
artikel 27.1 van de statuten van de vennootschap:
* de heer DEBEVER Geert Hendrik, wonende te 8820 Torhout, Korenbloemstraat 65,;en
* de heer BYN Pieter Robert Achiel, wonende te 9800 Deinze, Leernsesteenweg 401.
Hun mandaten nemen een aanvang op 10 november 2022 en gelden voor onbepaalde duur.
Overeenkomstig artikel 29 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voormelde
bestuurders individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen namens de vennootschap op
te treden in en buiten rechte.
12. - als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: alle advocaten werkzaam bij de besloten vennootschap “Cambrian”,
met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 47, BTW-nummer BE0745.349.879,
Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0745.349.879, aan wie de macht
verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en
te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten