Ondernemingsnummer :
0478492288
Benaming :
(voluit) :
TERRA PROMESSA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Raffaëllaan 2
8421 De Haan
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Bij proces-verbaal opgemaakt door notaris Luc Nobels met standplaats te De Haan op 3 augustus
2018, werd in buitengewone algemene vergadering van voornoemde vennootschap, telkens
meteenparigheid van stemmen beslist:
A. Ontslag en benoeming
De algemene vergadering verklaart in kennis gesteld te zijn van het door Mevrouw Van De Wynckel
Christiana aangeboden ontslag uit haar mandaat van statutaire zaakvoerder van de vennootschap,
met ingang van heden.
De vergadering beslist dit ontslag van voormelde persoon uit haar mandaat van statutair
zaakvoerder, met ingang van heden te aanvaarden.
Vervolgens beslist de vergadering dadelijk in haar vervanging te voorzien en derhalve hierbij, met
onmiddellijke ingang, als nieuwe en niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap aan te stellen
voor onbepaalde duur:
- de Heer De Clerck Dominique en de Heer Folens Mathias, beiden voornoemd, die verklaren te
aanvaarden en de daartoe voorgeschreven hoedanigheden te bezitten.
B. Doelwijziging
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerders, opgemaakt
overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, houdende omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel met de bijgevoegde staat
van activa en passiva van de vennootschap die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.
Een exemplaar van dit verslag van de zaakvoerders zal tegelijk met een expeditie van het
onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te
Gent, afdeling Brugge.
De algemene vergadering beslist de bestaande tekst van het maatschappelijk doel te wijzigen en het
maatschappelijk doel voortaan uit te breiden met volgende activiteiten :
- Het beheer van roerende en onroerende goederen met het doel het patrimonium van de
vennootschap uit te breiden en in waarde te doen toenemen.
- Alle hoegenaamde bedrijvigheden, coördinatie en bouwpromotie betreffende onroerende goederen,
bebouwd of onbebouwd, en alle handelingen betreffende onroerende rechten zo voor eigen rekening
als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden, of in samenwerking met derden,
eventueel gepaard gaande met verrichtingen inzake roerende goederen, inrichting van gebouwen
gepaard met aankoop en verkoop van meubels, meubilair en opschik, verkoop van al dan niet
woningen van het type sleutel op de deur, inrichten van bedoelde woningen alsmede het financieren
ervan.
- Alle onroerende (eventueel medegaande roerende) goederen kopen, verkopen, huren, verhuren,
ruilen en leasen, verkavelen, splitsen, uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht doen en
onderhouden, doen afpalen of meten, schatten, doen bouwen, inrichten, opschikken, afbreken,
verbouwen, herstellen, restaureren en renoveren.
- Alle aannemingen van werken doen uitvoeren, optreden als bouwcoördinator, alles studies
Luik B
ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken.
- Het doel breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende of aanverwante producten, activiteiten en
diensten, alsmede tot alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband
staan; zij mag dus alle ondernemingen tot stand brengen, belangen nemen in en deelnemen in
andere bestaande of op te richten vennootschapen en ondernemingen zelfs door associatie, inbreng,
onderschrijving, fusie, verwerven van aandelen.
- De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt.
- De hierboven vermelde activiteiten, waarvoor een vergunning/attest nodig is of waarvoor nog aan
andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de
vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn
voldaan.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken , houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- De organisatie van de administratieve diensten van de ondernemingen evenals het verlenen van
adviezen : van financiële, technische, commerciële, fiscale of administratieve aard. In de ruimste zin,
bijstand en diensten : verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie,
financiën en algemeen bestuur.
- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, zoals het verrichten van marktonderzoeken, het opzetten, leiden en controleren van een
verkooporganisatie, en in het algemeen alles doen met het oog op een doelmatig management.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen. In de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doet verband houden.
- Het onderzoeken, vervaardigen en ontw1kkelen van prototypes, producten, uitvindingen en
knowhow die nuttig zijn voor de ontwikkeling van de toekomstige activiteiten van de onderneming.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow,
merknamen, en alle aanverwante immateriële duurzame activa.
C. Wijziging naam en zetelverplaatsing
De vergadering beslist met onmiddellijke ingang de naam van de vennootschap te wijzigen in
“MATIDO BOUW” en de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8421 De
Haan (Vlissegem), Groenestraat 31.
D. Statutenwijziging
De voorzitter stelt voor om de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen
beslissingen.
De algemene vergadering beslist om de statuten te wijzigen als volgt:
Artikel 1 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming “MATIDO BOUW”.”
Artikel 2, eerste lid van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8421 De Haan (Vlissegem), Groenestraat 31.”
Artikel 3 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening
als in naam en voor rekening van derden:
- De kleinhandel in kledingstoffen en toebehoren, huishoud- en tafellinnen, mercerieartikelen,
herenhoeden, dameshoeden, uitzet voor heren en jongens, uitzet voor dames en meisjes,
kinderkledij, herenconfectie, damesconfectie en kinderconfectie.
- De groothandel in garens, kledingstoffen, huishoudlinnen, breigoed, merceriewaren, passement,
borduurwerk, kant en modeartikelen en kledij voor kinderen, dames en heren in het bijzonder.
- De in- en uitvoerhandel van de hiervoor vermelde producten.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel in de hierboven opgesomde producten en alle andere
producten.
- Het beheer van roerende en onroerende goederen met het doel het patrimonium van de
vennootschap uit te breiden en in waarde te doen toenemen.
- Alle hoegenaamde bedrijvigheden, coördinatie en bouwpromotie betreffende onroerende goederen,
bebouwd of onbebouwd, en alle handelingen betreffende onroerende rechten zo voor eigen rekening
als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden, of in samenwerking met derden,
Luik B
eventueel gepaard gaande met verrichtingen inzake roerende goederen, inrichting van gebouwen
gepaard met aankoop en verkoop van meubels, meubilair en opschik, verkoop van al dan niet
woningen van het type sleutel op de deur, inrichten van bedoelde woningen alsmede het financieren
ervan.
- Alle onroerende (eventueel medegaande roerende) goederen kopen, verkopen, huren, verhuren,
ruilen en leasen, verkavelen, splitsen, uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht doen en
onderhouden, doen afpalen of meten, schatten, doen bouwen, inrichten, opschikken, afbreken,
verbouwen, herstellen, restaureren en renoveren.
- Alle aannemingen van werken doen uitvoeren, optreden als bouwcoördinator, alles studies
ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken.
- Het doel breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende of aanverwante producten, activiteiten en
diensten, alsmede tot alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband
staan; zij mag dus alle ondernemingen tot stand brengen, belangen nemen in en deelnemen in
andere bestaande of op te richten vennootschapen en ondernemingen zelfs door associatie, inbreng,
onderschrijving, fusie, verwerven van aandelen.
- De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt.
- De hierboven vermelde activiteiten, waarvoor een vergunning/attest nodig is of waarvoor nog aan
andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de
vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn
voldaan.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken , houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- De organisatie van de administratieve diensten van de ondernemingen evenals het verlenen van
adviezen : van financiële, technische, commerciële, fiscale of administratieve aard. In de ruimste zin,
bijstand en diensten : verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie,
financiën en algemeen bestuur.
- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, zoals het verrichten van marktonderzoeken, het opzetten, leiden en controleren van een
verkooporganisatie, en in het algemeen alles doen met het oog op een doelmatig management.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen. In de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doet verband houden.
- Het onderzoeken, vervaardigen en ontw1kkelen van prototypes, producten, uitvindingen en
knowhow die nuttig zijn voor de ontwikkeling van de toekomstige activiteiten van de onderneming.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow,
merknamen, en alle aanverwante immateriële duurzame activa.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”
Artikel 20, laatste lid van de statuten wordt geschrapt.
E. Volmacht
De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht te gegeven aan “Boekhoudkantoor An
Brysse & Partners”, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8420 De Haan (Klemskerke), Pater Vandemoerelaan 5
(Rechtspersonenregister Brugge nummer BE 0883.517.966), voor wie optreedt haar zaakvoerder/s
en alle door deze laatste/n aangestelde personen, met vermogen om elk afzonderlijk op te treden en
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap alle stukken te tekenen
strekkende tot de inschrijving(en) latere aan te brengen wijzigingen en eventuele doorhaling in het
handelsregister, tot aanvraag van de nodige vestigingsattesten, tot aanvraag van het BTW nummer,
voor alle aangelegenheden inzake directe belastingen en tot het vervullen van alle aangiften en
Luik B
formaliteiten terzake en tot het voeren van alle besprekingen en briefwisseling dienaangaande.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van het
proces-verbaal dd. 3 augustus 2018 en de gecoördineerde statuten. Luc NOBELS, notaris,