Ondernemingsnr : 0772337160
Naam
(voluit) : Victaulic International BV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prijkelstraat 36
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, vijfentwintig juli tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Victaulic International BV",
waarvan de zetel gevestigd is te 9810 Nazareth, Prijkelstraat 36, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Statutenwijziging
De vergadering beslist de regeling met betrekking tot de werkwijze van het bestuursorgaan te
wijzigen en bijgevolg artikel 11.4 als volgt te wijzigen:
"Elke bestuurder kan, voor zover er zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die zijn/haar
afwezigheid rechtvaardigen, op elke vergadering van de raad van bestuur handelen middels een
schriftelijke benoeming van een andere bestuurder als zijn/haar gevolmachtigde. Een dergelijke
volmacht kan worden ondertekend door middel van een elektronische handtekening (DocuSign of elk
ander middel dat het mogelijk maakt om de documenten op een beveiligde manier elektronisch te
ondertekenen)."
TWEEDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen als niet-statutaire bestuurders van de Vennootschap, vanaf
vijfentwintig juli tweeduizend tweeëntwintig en voor een onbepaalde duur:
- De heer VERGAERT Paul Georges Christina Maria, geboren te Halle op 17 februari 1978; en
- De heer THOMPSON Robert Joseph, geboren te Prince George (Canada) op 5 oktober 1983.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Clement Dekemexhe, Maxime Nuts en Maxime
Narinx en elke andere advocaat van Ashurst LLP, woonstkeuze gedaan hebbende te 1050 Brussel,
Louizalaan 489, elk alleen handelend en met de bevoegdheid van indeplaatsstelling, om alle
handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn in verband met de formaliteiten in Belgie of in het
buitenland die vereist zijn voor de uitvoering van de voorgaande besluiten, met inbegrip van, maar
niet beperkt tot, het opstellen, ondertekenen en neerleggen of indienen van alle documenten of
formulieren zoals: (i) het neerleggen van schriftelijke besluiten bij de griffie van de bevoegde lokale
ondernemingsrechtbank, (ii) het bijwerken van de gegevens van de Vennootschap, haar bijkantoren,
haar vertegenwoordigingskantoren en haar verbindingskantoor bij het lokale handelsregister zoals de
Kruispuntbank voor Ondernemingen.
Luik B
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Yorik Desmyttere
Notaris