Ondernemingsnr : 0447669549
Naam
(voluit) : SESSELLE - MATTHEEUWS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Karreweg 45
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld door Notaris Jan Verstraeten, te Assenede op 17 maart 2020,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
vennoten van de Besloten Vennootschap "SESSELLE - MATTHEEUWS", gevestigd te 9870 Zulte,
Karreweg 45, volgende beslissingen heeft genomen:
1.- Ontslag voorlezing verslag van het bestuursorgaan over de voorgestelde afschaffing van de
categorieën A, B en C-aandelen.
De vergadering beslist over te gaan tot afschaffing van de categorieën A, B en C-aandelen, evenals
de rechten er aan verbonden. Tevens beslist de vergadering de vermelding van de categorieën van
aandelen in de statuten af te schaffen.
2.- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3.- In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij één miljoen negenhonderd vierennegentigduizend driehonderd vijfenzestig euro achtenveertig
cent (€ 1.994.365,48), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4.- Voorstel om het bestuursorgaan de toestemming te verlenen om eigen aandelen van de
vennootschap te verwerven door middel van aankoop onder de voorwaarden van artikel 5:145 WVV,
en beslissing tot inkoop eigen aandelen. Uitvoering van gemelde beslissing tot inkoop eigen
aandelen.
5.- Aanpassing van artikel 5 van de statuten, als volgt:
"Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend zeshonderd (3.600) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6.- Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening: niet van toepassing"
6.- Zetel.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
oud artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt:
"Artikel 3.- Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime."
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9870 Zulte, Karreweg 45.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
7.- De algemene vergadering stelt het overlijden vast van de zaakvoerder, de heer Julien
Mattheeuws op 4 juli 2019.
De algemene vergadering stelt het ontslag vast van de hierna gemelde bestuurders:
- BV FILOK, met maatschappelijke zetel te 9870 Zulte, Limnanderdreef 48, ondernemingsnummer
0457.368.757.
- NV HOLDING SMETS, met maatschappelijke zetel te 9870 Zulte, Karreweg 45,
ondernemingsnummer 0457.375.487.
- de Heer SESSELLE Johannes Florent, geboren te Gent op 3 september 1942, wonende te 9991
Adegem, Adegem-Dorp 96.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
8.- De vergadering beslist ingevolge de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen de zaakvoerder, hierna gemeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk
over tot de herbenoeming van de niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
a.- de Heer MATTHEEUWS Richard Maurice, geboren te Gent op 9 juli 1969, wonende te 9881
Aalter, Stekelbeekstraat 26;
b.- CommV SELEQ, met maatschappelijke zetel 9968 Assenede, Ertveldesteenweg 68/A,
ondernemingsnummer 0655.927.361.
Alhier vertegenwoordigd door de Heer SESSELLE Johan Kurt, wonende te 9968 Assenede,
Ertveldesteenweg 68/A, aangeduid als vaste vertegenwoordiger door CommV Seleq, conform artikel
2:55 WVV.
c.- CommV TIPING, met maatschappelijke zetel te 9990 Maldegem, Westeindestraat 148,
ondernemingsnummer 0655.929.935.
Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de Heer DE BUYSSER Bart Filip, geboren te
Beernem op 19 augustus 1966, wonende te 9990 Maldegem, Westeindestraat 148, aangeduid als
vaste vertegenwoordiger door CommV Tiping, conform artikel 2:55 WVV.
allen voornoemd, hier aanwezig en die verklaren de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging
dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De bestuurders oefenen hun ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hen, voor het
toekomende, geen bezoldiging zal hebben toegekend.
Ingevolge deze beslissing wordt oud artikel 20 vervangen door een nieuw artikel 15 van de statuten
aangepast als volgt:
"Artikel 15.- Benoeming - ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding."
9.- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij draagt de benaming "SESSELLE - MATTHEEUWS".
DUUR: onbeperkt
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van anderen, alle
verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de vertegenwoordiging, de
export en de import, de handel, de fabricatie en de transformatie van alle grondstoffen of
Luik B
vervaardigde producten in verband met hout of aanverwanten, alsook alle bewerkingen omtrent deze
goederen.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, zowel in België, als in het
buitenland.
De vennootschap mag op welke wijze ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Deze opsomming is aanwijzend en geenszins beperkend.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend zeshonderd (3.600) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien er verscheidene bestuurders zijn besturen zij de vennootschap als college. Het college van
bestuurders vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Het college handelt door de
meerderheid van zijn leden die gezamenlijk optreden.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING: moet ieder jaar worden bijeengeroepen op 31 mei om
10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
10.- Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.
VOLMACHT
Volmacht wordt verleend aan De Deyne, Verhoeye Accountants en Belastingconsulenten en haar
aangestelden, te Lovendegem, Kort Eindeken 25 om in naam van de vennootschap alle documenten
te ondertekenen in verband met de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie en de
directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JAN VERSTRAETEN TE ASSENEDE
Tegelijk hiermee neergelegd:
        •  Afschrift van de akte statutenwijziging
        •  Coördinatie van de statuten
        •  Verslag bestuursorgaan