Ondernemingsnr : 0882427608
Naam
(voluit) : NOTARIS FABIENNE HENDRICKX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Harmoniestraat 2 bus 1
 : 3580 Beringen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een buitengewone algemene vergadering, gehouden voor mij, Paul Boesmans, notaris te
Beringen, vervangende zijn ambtgenoot Fabienne Hendrickx, notaris te Beringen, wettelijk belet, op
28 juni 2023, nog te registreren, blijkt hetgeen volgt :
1) VAN BVBA NAAR BV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV) en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
2) ZETEL.
a)            De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel
van de rechtspersoon is gevestigd, met name: het Vlaams Gewest.
b)           De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel niet gewijzigd wordt. De zetel
is gevestigd te 3580 Beringen, Harmoniestraat 2 bus 1.
3) VAN KAPITAAL NAAR EIGEN VERMOGEN.
a)            De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend
achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (€
20.460,00) bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019, van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
b)           De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft
van:
- art. 5:142 WVV (solvabiliteitstest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
nettoactief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag
van het onbeschikbare eigen vermogen;
- art. 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt
verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
De algemene vergadering verklaart dat er in de afgelopen drie jaar geen schenking van aandelen
heeft plaatsgevonden waarvoor de vrijstelling van schenkbelasting inzake familievennootschap werd
genoten (art. 2.8.6.0.3 VCF).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van voormelde wet van 23
maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen en het saldo
beschikbaar te maken voor uitkering.
De beslissing tot uitkering wordt uitgesteld naar een latere datum.
4) HERNIEUWING MANDATEN.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, mevrouw Hendrickx Fabienne, wonend te
3582 Beringen (Koersel), Koolmijnlaan 200, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk
over tot haar herbenoeming als statutair bestuurder voor onbepaalde duur. Zij is hier aanwezig en
verklaart haar opdracht te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
5) KENNISNAME VERSLAG.
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan,
opgemaakt op 20 juni 2023, naar aanleiding van de geplande wijziging van het voorwerp.
Zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag.
Een origineel van dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte door toedoen van
ondergetekende notaris neergelegd worden op de bevoegde ondernemingsrechtbank.
6) WIJZIGING VOORWERP.
De algemene vergadering besluit het bestaande voorwerp integraal te schrappen en te vervangen
door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen, al dan niet in associatie, van het ambt van
notaris.
De vennootschap mag alle lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen verwerven en bezitten
die verband houden met haar professionele activiteit, alsook een onroerend goed dat geheel of
gedeeltelijk wordt aangewend voor het notariskantoor of zakelijke rechten op dit onroerend goed.”
7) NIEUWE STATUTENTEKST.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten voortaan luidt als
volgt:
TITEL I: NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR.
Artikel 1:             Naam.
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “NOTARIS FABIENNE
HENDRICKX”.
Artikel 2:             Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel dient steeds gevestigd te zijn in de standplaats van de notaris en op de plaats waar de
notaris kantoor houden.
De bestuurders mogen de zetel verplaatsen doch slechts mits naleving van de wettelijke en
deontologische regels die van toepassing zijn op de uitoefening van het ambt van notaris.
Artikel 3:             Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen, al dan niet in associatie, van het ambt van
notaris.
De vennootschap mag alle lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen verwerven en bezitten
die verband houden met haar professionele activiteit, alsook een onroerend goed dat geheel of
gedeeltelijk wordt aangewend voor het notariskantoor of zakelijke rechten op dit onroerend goed.
Artikel 4:             Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN.
Artikel 5:             Vertegenwoordiging van het eigen vermogen door de aandelen.
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, elk
aandeel één/honderdste (1/100ste) vertegenwoordigend van het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6:             Stortingsplicht.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
(…)
TITEL III: EFFECTEN.
Artikel 9:             Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De aandelen zijn ondeelbaar.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen van aandelen (voor zover deze niet statutair verboden zijn op grond
van artikel 7 van deze statuten) hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE.
Artikel 10:          Bestuursorgaan.
De vennootschap kan enkel worden bestuurd door haar aandeelhouder of aandeelhouders die
notaris is of zijn of door een of meerdere notariële participatie-vennootschappen of notariële
bestuursvennootschappen.
Een bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer optreden als bestuurder, zodra
hij geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen. Dit geldt niet alleen in geval
van ontslag of afzetting als notaris van de betrokken bestuurder maar ook, in geval van preventieve
of disciplinaire schorsing als notaris, tijdens de duur van de schorsing.
                In alle gevallen waar de notaris vervangen wordt door een notaris-plaatvervanger, zal deze
notaris-plaatsvervanger automatisch opvolgend bestuurder zijn voor de duur van de
plaatsvervanging, behoudens andersluidende beslissing van de bevoegde rechter.
Artikel 11:          Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens deze die de wet of de statuten
aan de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 12:          Vertegenwoordiging van de vennootschap.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden op elk van de volgende wijzen:
a) door elke bestuurder afzonderlijk;
b) door een volmachtdrager, van wie de volmacht bepaald is wat betreft het voorwerp ervan en
slechts betrekking kan hebben op verrichtingen waarvoor een notaris een volmacht mag verlenen.
De volmacht mag de uitoefening van het beroep van notaris niet tot voorwerp hebben.
Artikel 13:          Statutaire bestuurders - vergoeding.
Tot statutaire bestuurder wordt benoemd, voor onbepaalde duur: mevrouw HENDRICKX Fabienne,
wonende te 3582 Beringen (Koersel), Koolmijnlaan 200, die uitdrukkelijk verklaard heeft haar
mandaat te aanvaarden.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Artikel 14:          Controle van de vennootschap.
De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is of indien de
algemene vergadering hiertoe beslist door één of meer commissarissen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
Dit alles geldt onverminderd bijzondere voorschriften inzake controleregels opgelegd ingevolge
notariële reglementen.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 15:          Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag,
zondag of wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 16:          Toegang tot de algemene vergadering.
Uitsluitend de aandeelhouder(s) die op datum van de algemene vergadering in het aandelenregister
van de vennootschap als aandeelhouder ingeschreven is (zijn), worden tot de algemene vergadering
toegelaten en kunnen er stemrecht uitoefenen.
(…)
Artikel 18:          Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering heeft elke aandeelhouder één stem, ongeacht het aantal
aandelen.
(…)
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20:          Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21:          Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en gelijk bijdraagt in de verliezen.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING.
Artikel 22:          Ontbinding.
De vennootschap kan worden ontbonden krachtens een eenparig besluit van alle aandeelhouders.
Op verzoek van een of meer aandeelhouders, van de Procureur des Konings of van de betrokken
Kamer van Notarissen, kan de rechtbank de ontbinding van de vennootschap uitspreken als daartoe
gegronde redenen bestaan of als het openbaar belang zulks vereist.
Het overlijden, het ontslag of de afzetting van een aandeelhouder notaris-titularis heeft,
overeenkomstig artikel 53, § 2, van de notariswet, niet de ontbinding van de meerhoofdige
vennootschap voor gevolg. Zij blijft voortbestaan tussen de overige geassocieerde notaris(sen) al
dan niet titularis(sen) in afwachting van de benoeming van een notaris-titularis die de weggevallen
aandeelhouder notaris-titularis opvolgt en diens aandelen of de aandelen die zijn notariële
participatievennootschap aanhoudt in de professionele notarisvennootschap, overneemt.
Het overlijden, het ontslag of de afzetting van een aandeelhouder notaris die geen titularis is, heeft
overeenkomstig artikel 53, § 3, van de notariswet, niet de ontbinding voor gevolg van de
meerhoofdige vennootschap, die wordt verder gezet door de overblijvende aandeelhouder(s).
In de gevallen vermeld onder voorgaande 2 alinea’s is/zijn de aandeelhouder/ aandeelhouders die de
vennootschap voortzet(ten), gehouden de statuten van de vennootschap aan te passen binnen een
termijn van drie maanden na de eedaflegging van de nieuw benoemde notaris, dan wel na het
wegvallen van de aandeelhouder notaris niet-titularis, om te voldoen aan de vereisten van artikel 51
van de notariswet.
De éénhoofdige vennootschap waarvan de aandeelhouder-bestuurder of zijn vaste
vertegenwoordiger wegvalt door overlijden, ontslag of afzetting blijft voortbestaan en wordt bestuurd
door de notaris-plaatsvervanger aangewezen overeenkomstig artikel 64 van de notariswet,
behoudens andersluidende bepaling van de bevoegde rechter, tot de eedaflegging van de nieuw
benoemde notaris-titularis.
Artikel 23:          Vereffenaars.
Indien de vennootschap wordt ontbonden, dan zal de vereffening geschieden door één of meer
vereffenaars, tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid anders beslist of beslist om
de vennootschap in één enkele akte te ontbinden en te vereffenen.
De vereffenaar heeft de ruimste bevoegdheden.
De vereffening kan niet worden afgesloten zolang in haar vermogen de immateriële
kantoorgebonden activa voorhanden zijn.
De vennootschap in vereffening kan in geen geval de beroepsactiviteiten van de notaris voortzetten.
Indien er meer dan één vereffenaar is, oefenen zij hun bevoegdheden gezamenlijk uit.
De vennootschap in vereffening kan slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door haar
vereffenaars gezamenlijk of door een volmachtdrager.
De volmacht geldt slechts voor een beperkte tijd of een bepaald voorwerp.
Artikel 24:          Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
8) COÖRDINATIE.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier en de Databank van Statuten te
verzorgen.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Paul Boesmans te Koersel
 
Tegelijkertijd neergelegd:
- expeditie van de akte
- coördinatie van de statuten
- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dd. 20 juni 2023 met het oog op de aanpassing van
het voorwerp.