Ondernemingsnr 0897.442.020
Naam
(voluit):	TOUR GENEVE
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Generaal Lemanstraat 55 1
2018 Antwerpen
Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING
INGEVOLGE VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND
OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met-
standplaats te Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse"
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 25 september 2024, blijkt het
volgende:
1. De vergadering besloot tot de fusie door overneming gelijkgestelde verrichting ingevolge vereniging van
alle aandelen in één hand (hierna de "Fusie") van deze naamloze vennootschap "Tour Genève",
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0897.442.020, met zetel te 2018 Antwerpen, Generaal
Lemanstraat 55 bus 1 (hierna de "Overgenomen Vennootschap"), met de naamloze vennootschap "Waar De
Ring", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0713.424.409, met zetel te 2018 Antwerpen,:
Generaal Lemanstraat 55 bus 1 (hierna de "Overnemende Vennootschap"), door de overgang van het gehele
vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de Overgenomen Vennootschap naar de Overnemende:
Vennootschap overeenkomstig het fusievoorstel de dato 7 augustus 2024 (hierna het "Fusievoorstel") op 9.
augustus 2024 neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling.
Antwerpen in de respectieve vennootschapsdossiers van de Fuserende Vennootschappen, als gevolg waarvan.
de Overgenomen Vennootschap werd ontbonden zonder vereffening.
Vanuit boekhoudkundig oogpunt, werden al de handelingen van de Overgenomen Vennootschap gesteld.
vanaf 1 oktober 2024 om 00.00 uur, derhalve met boekhoudkundige retroactiviteit, geacht te zijn verricht voor.
rekening en risico van de Overnemende Vennootschap.
2. Het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, id est het volledige actief en passief
vermogen, is overgegaan naar de Overnemende Vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en
verplichtingen, niets voorbehouden noch uitgezonderd.
3. De vergadering stelde vast dat, ingevolge het besluit tot Fusie, bij de totstandkoming van de Fusie en
als gevolg daarvan de ontbinding van de Vennootschap per 1 oktober 2024 om 00.00 uur van rechtswege een
einde is gekomen aan het mandaat van de Bestuurder in functie in deze (Overgenomen) Vennootschap, te weten:
de naamloze vennootschap "Waar De Ring", met als vaste vertegenwoordiger de heer JANSSENS Philippe.
4. De vergadering stelde vast dat, ingevolge het besluit tot Fusie, bij de totstandkoming van de Fusie en,
als gevolg daarvan, de ontbinding van de Vennootschap per 1 oktober 2024 om 00.00 uur van rechtswege tevens
een einde is gekomen aan het mandaat van de Commissaris in deze (Overgenomen) Vennootschap met name
de besloten vennootschap "WOUTERS, VAN MERODE & C°, BEDRIJFSREVISOREN", rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Antwerpen 0476.381.945, met zetel te 2060 Antwerpen, Bredastraat 140 B302, in deze.
functie vertegenwoordigd door de heer WOUTERS Dirk, bedrijfsrevisor.
5. Volmachten
De vergadering gelastte de Bestuurder van de Vennootschap, alsook aan mevrouw VALCKENBORGH
An, medewerkster bij Immpact Groep en de heer D'HERDE Wouter, de heer BODDOU Quang-Tu en mevrouw
TOBBACK Hilde, medewerkers bij Deloitte Legal - Lawyers, ieder afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, met het formaliseren van deze fusieverrichting op elk vlak en verleent de ruimste machtigingen
aan de Bestuurder tot uitvoering van alle voorgaande besluiten aangaande de Fusie, zowel intern als extern
tegenover derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging van de Overgenomen Vennootschap tegenover alle
overheden, administraties, toezichthouders, en openbare ambtenaren, waaronder notarissen en griffiers, en
inzonderheid om de hoger genomen beslissingen aangaande de Fusie, concrete uitvoering te geven.
De vergadering verleende verder ook aan de Bestuurder alsook aan mevrouw VALCKENBORGH An,
medewerkster bij Immpact Groep en de heer D'HERDE Wouter, de heer BODDOU Quang-Tu en mevrouw
TOBBACK Hilde, medewerkers bij Deloitte Legal - Lawyers, ieder afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de (Overgenomen) Vennootschap te vertegenwoordigen:
- bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af
te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van
de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede voor het eventueel openen van een (of
meerdere) exploitatiezetel(s) op naam van de fusievennootschap resulterend uit deze fusieverrichting, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding
van deze fusieverrichting als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van het
bestuursorgaan of de algemene vergadering van de Vennootschap;
- bij alle belastingadministraties teneinde daar alle formaliteiten te vervullen inzake de stopzetting van de
werkzaamheden door de Vennootschap en de schrapping van de Vennootschap en alle nog uit te voeren
aangiften te doen als gevolg van en in het kader van deze fusieverrichting en de ontbinding zonder vereffening
van de Vennootschap;
- bij alle sociaalrechtelijke administraties en de sociale secretariaten teneinde daar alle formaliteiten te
vervullen inzake de schrapping van de Vennootschap.
De vergadering verklaarde uitdrukkelijk dat deze machtigingen ook gelden voor de periode na de
ontbinding zonder vereffening en het ophouden van het bestaan van de Vennootschap en dit zolang deze
machtigingen relevant en nuttig zijn.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte.