Ondernemingsnr : 0651561668
Naam
(voluit) : HONEYSU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Velveken 71
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
 
Het blijkt uit de akte verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Meerhout en Mol, op 13 april 2021, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap "HONEYSU", met zetel te 2440 Geel, Velveken 71, met
ondernemingsnummer (BTW BE) 0651.561.668 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, ondermeer
besloten heeft wat volgt:
BESLUIT: VASTSTELLING omzetting in een BV - Overstap van kapitaal naar eigen vermogen
Ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, stelt de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft aangenomen, die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Aangezien de besloten vennootschap geen kapitaal kent, maar enkel eigen vermogen, stelt de
vergadering vast dat:
    •  het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap omgezet zijn in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening; en
    •  (desgevallend) het nog nietgestort deel van het kapitaal omgezet is in een eigen
vermogensrekening “nietopgevraagde inbrengen”.
BESLUIT: statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening DEELS beschikbaar maken
De vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
beperken tot vijfduizend euro (€5.000,00) en het saldo, hetzij vijfentwintigduizend euro (€25.000,00),
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
BESLUIT: Wijziging van het voorwerp VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 7 april 2021
aangaande de uitbreiding/wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in artikel 5:
101 WVV.
De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap als volgt uit te breiden en bijgevolg de
tekst van het bestaande voorwerp (doel) te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 3: Voorwerp.
De vennootschap heeft vooreerst tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna
anders vermeld:
        •  de grothandel, kleinhandel, in- en uitvoer , handelsbemiddeling, distributie in en het
Luik B
commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen van cosmetica, parfums, toiletartikelen,
reinigingsmiddelen in de meest ruime zin van het woord, alsook de onderdelen, toebehoren en
eventuele randapparatuur in de meest uitgebreide zin;
        •  de verkop van voornoemde producten via diverse kanalen zoals markten beurzen, winkels,
huis-aan-huis, alle andere (gelegenheids)verkopen en in het bijzonder via e-commerce;
        •  het rganiseren van workshops, lessen, lezingen, informatie-avonden en cursussen;
        •  het uitefenen van consultancy en studie rond facilitaire dienstverlening en logistiek;
        •  het ntwikkelen van software ter ondersteuning van de berekening en de toepassing van
diverse technieken;
        •  het ntwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten
en aanverwante activiteiten;
        •  het berekenen van de ksten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, en dergelijke;
        •  het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de verheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort;
        •  de studie, nderzoek, bijstand, uitvoering en adviseren inzake marktonderzoek, organisatie en
aanverwante aangelegenheden;
        •  het ntwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor zichzelf als derden via de
verschillende media;
        •  het beleggen, het intekenen p, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een
(semi)-publiekrechtelijk statuut;
        •  p lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren...;
        •  het beheren van beleggingen en van participaties in dchtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert; deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
        •  het verstrekken van leningen en vorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen,
vennootschappen of verenigingen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna
anders vermeld:
        •  detailhandel in nieuwe en gebruikte persnenwagens, oldtimers en lichte vrachtwagens;
        •  reparatie van persnenwagens en lichte vrachtwagens;
        •  carrsserieherstelling;
        •  handel in nderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
        •  slepen van vertuigen en hulpverlening onderweg.
De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna
anders vermeld:
        •  adviezen aangaande medische aangelegenheden;
        •  cnsultancy.
De vennootschap heeft ten slotte tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon:
        •  nderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
    1.  de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen;
Luik B
    2.  tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin
van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993, tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het
beroep van vastgoedmakelaar;
    3.  het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
    4.  het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en in het bijzonder het oprichten van
gebouwen al dan niet onder het statuut van de mede-eigendom;
    5.  alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
        •  het aanleggen, het ordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen.
De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar
voorwerp aankopen, huren, leasen, exploiteren en afstaan.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan
het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap heeft als bijkomend sociaal geïnspireerd voorwerp vanuit een filosofie van
duurzaam ondernemen om mensen uit bepaalde kansengroepen op te leiden en aan te werven.”
De nieuwe formulering van het voorwerp wordt hierna hernomen in de geactualiseerde versie van de
statuten.
BESLUIT: Actualisatie en omwerking van de statuten
Als gevolg van de voorgaande vaststellingen en besluiten - en teneinde de statuten aan te passen
aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de
vergadering een volledig nieuwe geactualiseerde versie van de statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. – HONEYSU.
Rechtsvorm. -  Besloten vennootschap.
Zetel. – De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. - De vennootschap heeft vooreerst tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
tenzij hierna anders vermeld:
        •  de grothandel, kleinhandel, in- en uitvoer , handelsbemiddeling, distributie in en het
commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen van cosmetica, parfums, toiletartikelen,
reinigingsmiddelen in de meest ruime zin van het woord, alsook de onderdelen, toebehoren en
eventuele randapparatuur in de meest uitgebreide zin;
        •  de verkop van voornoemde producten via diverse kanalen zoals markten beurzen, winkels,
huis-aan-huis, alle andere (gelegenheids)verkopen en in het bijzonder via e-commerce;
        •  het rganiseren van workshops, lessen, lezingen, informatie-avonden en cursussen;
        •  het uitefenen van consultancy en studie rond facilitaire dienstverlening en logistiek;
        •  het ntwikkelen van software ter ondersteuning van de berekening en de toepassing van
Luik B
diverse technieken;
        •  het ntwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten
en aanverwante activiteiten;
        •  het berekenen van de ksten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, en dergelijke;
        •  het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de verheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort;
        •  de studie, nderzoek, bijstand, uitvoering en adviseren inzake marktonderzoek, organisatie en
aanverwante aangelegenheden;
        •  het ntwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor zichzelf als derden via de
verschillende media;
        •  het beleggen, het intekenen p, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een
(semi)-publiekrechtelijk statuut;
        •  p lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren...;
        •  het beheren van beleggingen en van participaties in dchtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert; deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
        •  het verstrekken van leningen en vorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen,
vennootschappen of verenigingen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna
anders vermeld:
        •  detailhandel in nieuwe en gebruikte persnenwagens, oldtimers en lichte vrachtwagens;
        •  reparatie van persnenwagens en lichte vrachtwagens;
        •  carrsserieherstelling;
        •  handel in nderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
        •  slepen van vertuigen en hulpverlening onderweg.
De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna
anders vermeld:
        •  adviezen aangaande medische aangelegenheden;
        •  cnsultancy.
De vennootschap heeft ten slotte tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon:
        •  nderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
    1.  de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen;
    2.  tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin
van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993, tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het
beroep van vastgoedmakelaar;
    3.  het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
    4.  het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en in het bijzonder het oprichten van
Luik B
gebouwen al dan niet onder het statuut van de mede-eigendom;
    5.  alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
        •  het aanleggen, het ordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen.
De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar
voorwerp aankopen, huren, leasen, exploiteren en afstaan.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan
het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap heeft als bijkomend sociaal geïnspireerd voorwerp vanuit een filosofie van
duurzaam ondernemen om mensen uit bepaalde kansengroepen op te leiden en aan te werven.
Duur.- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur. – Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar. - Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde burgerlijke jaar.
Algemene vergadering. – Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur (18u.00). Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.
Bestemming van de winst – reserves - interim-dividend.
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
BESLUIT: ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDER(S)
De vergadering besluit ontslag te verlenen aan de huidige bestuurders (zaakvoerders) uit hun
functie, met name:
    •  Mevrouw Danielle VAN dER bEEK, wonende te 2440 Geel, Velveken 71; en
    •  De heer Jeroen VAN MELKEBEEK, wonende te 2440 Geel, Velveken 71.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering kwijting verlenen voor de uitoefening van hun
mandaat.
De vergadering besluit op unanieme wijze het aantal bestuurders op twee (2) te houden.
Worden aangesteld en benoemd voor onbepaalde duur als niet-statutair bestuurders van de
vennootschap:
    •  Mevrouw Danielle VAN dER bEEK, voornoemd; en
    •  De heer Jeroen VAN MELKEBEEK, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar..) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot
vaste vertegenwoordiger: de heer Jeroen VAN MELKEBEEK, voornoemd.
BESLUIT: Bevestiging adres zetel van de vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2440 Geel,
Velveken 71.
BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurders voor de uitvoering van de
genomen besluiten en aan ondergetekende notaris of één van zijn associés om de gecoördineerde
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Alle machten worden bovendien - met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling - verleend aan de
besloten vennootschap “ADACFI Blockx”, met zetel te 2400 Mol, Leeuwerikstraat 9 (BE0470.
347.852), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, die afzonderlijk mogen
optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze
vergadering genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen, alsook alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met
name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting, stopzetting of wijziging bij het
sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
BESLUIT: Opdracht en machtiging aan de accountant tot opening en wijziging van het elektronisch
effectenregister
De vergadering besluit opdracht en bijzondere volmacht te verlenen aan voormelde accountant
“ADACFI Blockx”, om in naam en voor rekening van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
De voormelde accountant wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval door de vennootschap zouden worden gevraagd aan de
accountant.
 
Luik B
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de notulen met aangehecht:
      - verslag inzake uitbreiding voorwerp;
      - gecoördineerde statuten.