N° d'entreprise : 0471839870
Nom
(en entier) : LEADER INVEST
(en abrégé) : N.A.S.
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de l'Eglise, Lins. 1
 : 1357 Hélécine
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, OBJET, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL
« LEADER INVEST »
Société à Responsabilité Limitée.
Siège : 1357 Hélécine, rue de l’Eglise, 1
Numéro d’entreprise : 0471.839.870 - RPM Brabant Wallon
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MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS
 
D'un procès verbal dressé par le Notaire Géry van der ELST, à Perwez, en date du 13 novembre
2020, en cours d’enregistrement, il résulte que l’actionnaire unique Monsieur ASTEFANEI Cristian
Mihail, né à Iasi (Roumanie) le 27 OCTOBRE 1979, domicilié à 9190 Stekene, Robert Verbekelaan
(KEM), 26, a pris les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
Suite à la précédente résolution, l’associé unique décide que la société adoptera la forme légale du
Code des sociétés et des associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire
celle de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
DEUXIEME RESOLUTION
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit vingt mille quatre cent cinquante et un
euros et vingt et un cents (20.451,21 EUR), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux
propres statutairement indisponible.
TROISIEME RESOLUTION
L’associé unique décide de transférer le siège de la société à 1360 Perwez, rue des Communes, 65.
QUATRIEME RESOLUTION
a) Un exemplaire du rapport de la gérance exposant la justification détaillée de la modification
proposée à l’objet social sera déposé, en même temps qu’une expédition du présent procès-verbal,
au greffe du tribunal de l’entreprise du Brabant Wallon.
b) L’associé unique agissant en assemblée générale décide de modifier l’objet social de la société
par l’adoption du texte repris au point 4 de l’ordre du jour. En conséquence l’article 3 des statuts est
remplacé par le texte suivant :
« La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
ou, en participation avec des tiers :
- l’entreprise générale de construction et de rénovation.
- l’activité d’entrepreneur, plafonneur, cimentier, et de tous autres enduits : la confection et la pose de
chapes, les travaux de stuc et staff, l'exécution de travaux de rejointoiement et de nettoyage de
façades, le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties
extérieures des bâtiments, la pose de plaques de gyproc, le montage de cloisons sèches à base de
plâtre.
Volet B
- l’activité d’entrepreneur de peinture
- l’activité d’entrepreneur de maçonnerie et de béton.
- l’activité d’entrepreneur carreleur
- l’activité de tapissier poseur de revêtements des murs et du sol : la fabrication, le placement ou la
réparation de tous revêtements en bois, des murs et du sol.
- l’activité d’entrepreneur d'étanchéité de constructions. La mise en oeuvre dans les bâtiments ou
d'autres projets de construction de matériaux d'isolation thermique et matériaux d'isolation
acoustique.
- les travaux d'étanchéité et de renforcement par injection au moyen de liants résineux actifs, les
travaux de chaulage et de badigeonnage, les travaux d'assèchement de constructions.
- l’activité d’installateur électricien : électricité du bâtiment, fabrication d'appareils d'alarme et de
sécurité, d'appareils utilisés dans un système d'alarme ou de sécurité (y compris le placement).
- L’activité d’installateur en chauffage central : la fabrication, l’installation, l’entretien et la réparation
de pompes à chaleur, y compris le chauffage solaire, le placement, l’entretien et la réparation de tous
brûleurs (chauffage central), l’installation de panneaux solaires, l’installation de ventilation et
d'aération, de chauffage à air chaud, de conditionnement d'air, de réfrigération industrielle,
d'appareils électromédicaux et de tuyauteries industrielles.
- l’activité d’installateur sanitaire et de plomberie : travaux d'égout, entreprise de placement
d'adoucisseurs d'eau, travaux de distribution d'eau et de gaz, travaux de plomberie et d'installations
sanitaires équipant les moyens de transport, travaux de pose de câbles et de canalisations diverses.
- l’activité d’installateur de chauffage au gaz par appareils individuels : le travail de plomberie
effectué lors du placement et/ou du raccordement d'appareils de cuisine ou de chauffage tels que
convecteurs, chauffe-eaux et cuisinières à gaz.
- l’activité d’entrepreneur de zinguerie et de couvertures métalliques de constructions : atelier spécial
de l'industrie de fabrication métallique, placement de serrurerie et de quincaillerie du bâtiment,
construction de pavillons démontables et de baraquements non métalliques, placement de
ferronnerie, de volets et de menuiserie métallique.
- l’activité d’entrepreneur de couverture non métallique de constructions : placement de portes et de
plinthes en matière plastique, placement de grilles, de portes rétractives et roulantes, de stores
extérieurs (y compris le travail en atelier, recouvrement de corniche en P.V.C.
- l’activité d’entrepreneur menuisier charpentier : tous travaux d'ébénisterie, tous travaux de
menuiserie en bois et en matière plastique, la fabrication, le placement ou la réparation de volets en
bois ou en plastique, la pose de cloisons et de faux plafonds en bois, la pose de châssis en bois,
PVC ou aluminium.
- l’activité d’entrepreneur de travaux de démolition : le terrassement, les travaux de voiries, l’
installation de signalisation routière et marquage de routes, l’aménagement de plaines de jeux, de
sports, de parcs et de jardins avec travaux de plantation, l’installation, le montage et le démontage
d'échafaudages et de plates-formes de travail, les travaux de forage, de sondage et de fonçage des
puits, les travaux de drainage, le démoussage de toitures, le placement de clôtures.
- l'entreprise de construction de bâtiments (gros-oeuvre et mise sous toit)
La société peut accomplir, tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations civiles, financières,
commerciales, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en
partie, a l’une ou l’autre branche de son objet, ou qui seront de nature a en développer ou en faciliter
la réalisation.
La société peut s'intéresser par toutes voie d'apports, de fusion, de souscription, ou de toute autre
manière, dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou
connexe ou de nature à faciliter ou à favoriser même indirectement la réalisation du sien. Elle peut
de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, de création et de
recherche.
Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne
ou société liée ou non.
L'assemblée générale peut, par voie de modification aux statuts, interpréter et étendre l'objet social.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la
réalisation de ces conditions.
La société peut également exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres
sociétés.
La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d’administrateur, liquidateur ou
autrement, de sociétés affiliées ou filiales, et leur prodiguer des avis.
La société pourra distribuer des tantièmes à ses mandataires. »
CINQUIEME RESOLUTION
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’actionnaire unique décide d’adopter des statuts
complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
Volet B
L’actionnaire unique déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
« II. - STATUTS.
Article 1 - Forme.
La société adopte la forme de la société à responsabilité limitée.
Article 2 - Dénomination.
Elle est dénommée « LEADER INVEST ».
Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou
suivie immédiatement de la mention "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SRL".
Article 3 - Siège
Le siège est établi en région wallonne, à l’endroit déterminé par l’organe de gestion, qui veillera à en
assurer la publication au Moniteur belge.
La société peut établir par simple décision du conseil d’administration, des sièges administratifs, des
succursales, agences ou dépôts, partout où il le juge utile, en Belgique et à l'étranger.
Article 4 - Objet.
La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou,
en participation avec des tiers :
- l’entreprise générale de construction et de rénovation.
- l’activité d’entrepreneur, plafonneur, cimentier, et de tous autres enduits : la confection et la pose de
chapes, les travaux de stuc et staff, l'exécution de travaux de rejointoiement et de nettoyage de
façades, le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties
extérieures des bâtiments, la pose de plaques de gyproc, le montage de cloisons sèches à base de
plâtre.
- l’activité d’entrepreneur de peinture
- l’activité d’entrepreneur de maçonnerie et de béton.
- l’activité d’entrepreneur carreleur
- l’activité de tapissier poseur de revêtements des murs et du sol : la fabrication, le placement ou la
réparation de tous revêtements en bois, des murs et du sol.
- l’activité d’entrepreneur d'étanchéité de constructions. La mise en oeuvre dans les bâtiments ou
d'autres projets de construction de matériaux d'isolation thermique et matériaux d'isolation
acoustique.
- les travaux d'étanchéité et de renforcement par injection au moyen de liants résineux actifs, les
travaux de chaulage et de badigeonnage, les travaux d'assèchement de constructions.
- l’activité d’installateur électricien : électricité du bâtiment, fabrication d'appareils d'alarme et de
sécurité, d'appareils utilisés dans un système d'alarme ou de sécurité (y compris le placement).
- L’activité d’installateur en chauffage central : la fabrication, l’installation, l’entretien et la réparation
de pompes à chaleur, y compris le chauffage solaire, le placement, l’entretien et la réparation de tous
brûleurs (chauffage central), l’installation de panneaux solaires, l’installation de ventilation et
d'aération, de chauffage à air chaud, de conditionnement d'air, de réfrigération industrielle,
d'appareils électromédicaux et de tuyauteries industrielles.
- l’activité d’installateur sanitaire et de plomberie : travaux d'égout, entreprise de placement
d'adoucisseurs d'eau, travaux de distribution d'eau et de gaz, travaux de plomberie et d'installations
sanitaires équipant les moyens de transport, travaux de pose de câbles et de canalisations diverses.
- l’activité d’installateur de chauffage au gaz par appareils individuels : le travail de plomberie
effectué lors du placement et/ou du raccordement d'appareils de cuisine ou de chauffage tels que
convecteurs, chauffe-eaux et cuisinières à gaz.
- l’activité d’entrepreneur de zinguerie et de couvertures métalliques de constructions : atelier spécial
de l'industrie de fabrication métallique, placement de serrurerie et de quincaillerie du bâtiment,
construction de pavillons démontables et de baraquements non métalliques, placement de
ferronnerie, de volets et de menuiserie métallique.
- l’activité d’entrepreneur de couverture non métallique de constructions : placement de portes et de
plinthes en matière plastique, placement de grilles, de portes rétractives et roulantes, de stores
extérieurs (y compris le travail en atelier, recouvrement de corniche en P.V.C.
- l’activité d’entrepreneur menuisier charpentier : tous travaux d'ébénisterie, tous travaux de
menuiserie en bois et en matière plastique, la fabrication, le placement ou la réparation de volets en
bois ou en plastique, la pose de cloisons et de faux plafonds en bois, la pose de châssis en bois,
PVC ou aluminium.
- l’activité d’entrepreneur de travaux de démolition : le terrassement, les travaux de voiries, l’
installation de signalisation routière et marquage de routes, l’aménagement de plaines de jeux, de
sports, de parcs et de jardins avec travaux de plantation, l’installation, le montage et le démontage
d'échafaudages et de plates-formes de travail, les travaux de forage, de sondage et de fonçage des
puits, les travaux de drainage, le démoussage de toitures, le placement de clôtures.
- l'entreprise de construction de bâtiments (gros-oeuvre et mise sous toit)
La société peut accomplir, tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations civiles, financières,
Volet B
commerciales, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en
partie, a l’une ou l’autre branche de son objet, ou qui seront de nature a en développer ou en faciliter
la réalisation.
La société peut s'intéresser par toutes voie d'apports, de fusion, de souscription, ou de toute autre
manière, dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou
connexe ou de nature à faciliter ou à favoriser même indirectement la réalisation du sien. Elle peut
de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, de création et de
recherche.
Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne
ou société liée ou non.
L'assemblée générale peut, par voie de modification aux statuts, interpréter et étendre l'objet social.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la
réalisation de ces conditions.
La société peut également exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres
sociétés.
La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d’administrateur, liquidateur ou
autrement, de sociétés affiliées ou filiales, et leur prodiguer des avis.
La société pourra distribuer des tantièmes à ses mandataires.
Article 5 - Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de
modification des statuts.
Article 6 – Actions - Apports.
En rémunération des apports des actionnaires, il a été émis sept cent cinquante (750) actions,
bénéficiant chacune d’un droit de vote à l’assemblée générale et d’un même droit à la participation
aux bénéfices de la société et du solde de la liquidation.
Article 7- Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Article 8 – Démembrement du droit de propriété.
A défaut d’accord entre les titulaires, en cas de démembrement du droit de propriété d'une ou d’
actions, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier, s’il en existe ou par le détenteur du plus
grand nombre de quotités de la part démembrée et en cas de parité de quotités, le représentant des
titulaires sera nommé à la majorité de quotité, à défaut le droit de vote relatif à la part démembrée
sera suspendu jusqu’à ce qu’un représentant unique ait été désigné.
Article 9 - Cession et transmission d’actions – agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à un actionnaire ou à un tiers devra à peine
de nullité, obtenir l'agrément du fondateur s’il est toujours actionnaire, et de la moitié au moins des
actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la
cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé ou par courrier
ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms,
prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions
dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
Volet B
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même
en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra
intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
Le décès de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Jusqu'au partage des
actions ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci, les droits afférents aux actions sont
exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession,
proportionnellement à leurs droits dans la succession.
Les héritiers ou légataires d’actions qui n'auraient pu devenir actionnaires par suite de leur non-
agrément, ont droit à la valeur des actions transmises, selon le cas, à charge des actionnaires ou de
la société qui se sont opposés à l’autorisation.
Cette valeur sera déterminée de commun accord ou, à défaut d'accord, par un expert choisi de
commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de l’entreprise du siège de la société,
siégeant comme en référé, à la requête de la partie la plus diligente.
Un transfert d’actions nominatives n’est opposable à la société et aux tiers que par une déclaration
de transfert inscrite dans le registre relatif à ces actions, datée et signée par le cédant et le
cessionnaire ou par leurs mandataires en cas de cession entre vifs, et par un membre de l’organe d’
administration et les bénéficiaires ou par leurs mandataires en cas de transmission à cause de mort.
L’organe d’administration peut reconnaître et inscrire un transfert dans le registre sur la base de
pièces qui établissent l’accord du cédant et du cessionnaire.
En cas de cession d'une action non libérée, le cédant et le cessionnaire sont, nonobstant toute
disposition contraire, tenus solidairement de la libération envers la société et les tiers. En cas de
cessions successives, tous les cessionnaires consécutifs sont tenus solidairement.
Article 10 - Registre des actions.
Les actions, nominatives et numérotées, sont inscrites dans un registre tenu au siègel ou un registre
électronique dont tout actionnaire ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront
relatés, les mentions reprises à l’Article 5:27 du Code des sociétés et associations. .
Des certificats constatant ces inscriptions sont remis aux actionnaires.
Article 11 – Conseil d’administration.
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, elle est obligée de renseigner parmi ses
actionnaires, administrateurs ou son personnel, un représentant permanent, personne physique,
chargé de l’exécution de la mission d’administrateur au nom et pour compte de la personne morale.
Le représentant permanent ainsi nommé ne peut exercer au sein de la société un autre poste d’
administrateur ou de représentant permanent d’une autre personne morale.
Lors de la nomination et de la fin de la fonction du représentant permanent, il y a lieu de remplir les
mêmes règles de publicité que celles à respecter si la fonction était exercée en nom personnel ou
pour son compte propre.
Si la société elle-même est nommée administrateur d’une société, la compétence pour désigner un
représentant permanent revient à l’organe de gestion.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le
conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou
missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.
Article 12- Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Volet B
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale ou sous réserve d’une restriction
des pouvoirs d’agir seul votée par l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13 - Contrôle.
Aussi longtemps que la société répondra aux critères de petite société défini par le Code des
sociétés et associations, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire-réviseur, sauf décision
contraire de l'assemblée générale.
Chaque actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci
incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa
charge par décision judiciaire.
Si la société ne remplit plus les critères dont question ci-avant, l'assemblée générale se réunira dans
le plus bref délai afin de fixer le nombre des commissaires, choisis parmi les membres, personnes
physiques ou morales, de l'institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils porteront le titre de commissaire
réviseur.
Les commissaires seront alors nommés pour un terme, renouvelable, de trois ans par l'assemblée
générale.
Article 14 - Assemblées générales.
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier vendredi du mois de mars à 19
heures, au siège ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 15 - Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 16 - Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 17 - Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Volet B
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard deux jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 18 - Prise de décisions écrite
Conformément à l’Article 5:85 du code des sociétés et associations, sauf pour les décisions devant
être reçues par acte authentique, les actionnaires peuvent prendre à l'unanimité et par écrit toutes
les décisions relevant de la compétence de l'assemblée générale.
Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 20 - Exercice social.
L'exercice social commence le 02 octobre et finit le 1er octobre.
L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément aux dispositions légales.
Article 21 - Affectation du bénéfice.
Le bénéfice annuel net recevra, dans le respect des tests de solvabilité et de liquidité, l’affectation
que lui donnera l’assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant
toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Article 22 - Dissolution - Liquidation.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l’assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Les liquidateurs peuvent exiger des actionnaires le paiement des sommes qu’ils se sont engagés à
verser et qui paraissent nécessaires au paiement des dettes et des frais de liquidation.
Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiment des dettes d’une société,
les liquidateurs distribueronst aux actionnaires les sommes ou valeurs qui peuvent former des
répartitions égales ; ils leurs remettront les biens qui auraient dû être conservés pour être partagés.
Article 23 - Election de domicile.
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait
élection de domicile au siège.
Article 24 - Droit commun.
Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé au Code des sociétés et des
associations.
Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet
social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou
licences préalables. »
SIXIEME RESOLUTION
L’actionnaire unique décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
SEPTIEME RESOLUTION
L’actionnaire unique, Monsieur Cristian ASTEFANEI , prénommé, prend acte de la démission, à
compter de ce jour, du gérant, Monsieur Julien ROLOT, domicilié à 1357 Hélécine, rue de l’Eglise 1.
Il est donne décharge complète et entière au gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
L’actionnaire unique décide de nommer comme administrateur non statutaire pour une durée
illimitée, Monsieur ASTEFANEI Cristian, prénommé, qui accepte. Son mandat est gratuit.
HUITIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs, y compris ceux de substitution, sont conférés à l’administrateur, à l'effet de procéder
aux formalités découlant des présentes résolutions.
 
Volet B
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Géry van der ELST, Notaire
 
 
Déposée en même temps : une expédition de l'acte – la coordination des statuts