Ondernemingsnummer :
0810054324
Benaming :
(voluit) :
Enfinity 20 Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Henri Lebbestraat 188
8790 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Ronny Van Eeckhout , notaris met
standplaats te Waregem die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Nathalie Desimpel-Elisabeth Desimpel-Ronny Van Eeckhout, geassocieerde
notarissen”, met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71 in datum van achttien maart tweeduizend
negentien, dat de vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"ENFINITY 20 BELGIUM", waarvan de maatschap-pelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Henri
Lebbestraat 188 in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering
met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen: 
            EERSTE BESLUIT.
            De vergadering neemt kennis van het op heden mondeling en vrijwillig ingediend ontslag van
de heer DECUYPER Patrick, voornoemd, als statutair bestuurder van de vennootschap, en dit met
onmiddellijke ingang, alsook van de heer VAN NEER Gino, voornoemd, als statutair bestuurder van
de vennootschap en dit eveneens met onmiddellijke ingang.
            De vergadering aanvaardt dit ontslag.
            Op de eerstkomende algemene vergadering, die zich zal uitspreken over de goedkeuring van
de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018, zal tevens over de kwijting van de bestuurders
worden gestemd.
            TWEEDE BESLUIT
            De vergadering beslist te voorzien in de vervanging van voornoemde bestuurders en besluit
tot benoeming van twee niet-statutair bestuurders en dit met onmiddellijke ingang en voor een duur
van zes jaar te rekenen vanaf heden.
            Tot bestuurders worden benoemd:
            1/ De Amerikaanse Limited Liability Company ‘ES PL 1’, met zetel te San Francisco CA
94111 (Verenigde Staten van Amerika), 101A Clay Street #134, geregistreerd in Delaware met
Amerikaans ondernemingsnummer #6408318.
            Voor de voormelde Amerikaanse vennootschap ‘ES PL 1’ zal de heer LEE Peter John,
voornoemd, optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61, §2 van het Wetboek van
Vennootschappen.
            De voornoemde vennootschap ‘ES PL 1’, voor wie de heer VAN NEER Gino, alhier
aanwezig, blijkens onderhandse volmacht de dato 18 maart 2019 optreedt, verklaart dit mandaat te
aanvaarden.
            2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘ENFINDUS’, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0883.071.964 en met
maatschappelijke zetel te 9860 Oosterzele, Issegem 8A.
            Voor de voormelde vennootschap ‘ENFINDUS’, zal de heer VAN NEER Gino, voornoemd,
optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61, §2 van het Wetboek van
Vennootschappen.
            De voornoemde vennootschap ‘ENFINDUS’, vertegenwoordigd zoals voormeld, is alhier
aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden.
            DERDE BESLUIT
Luik B
            De vergadering stelt vast dat de vennootschap thans geen statutaire bestuurders meer kent
en beslist de statuten dan ook in overeenstemming te brengen met de huidige bestuurstructuur en
zodoende de bepalingen aangaande het statutair bestuur te gaan schrappen en/of wijzigen.
            De vergadering beslist aldus de tekst van artikel 19 van de statuten te schrappen en te
vervangen als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit vijf bestuurders.
Twee bestuurders worden benoemd op voordracht van de Vennoten A., de overige drie bestuurders
worden benoemd op voordracht van de Vennoten B.
In afwijking het voorgaande, zal de raad van bestuur enkel samengesteld zijn uit de twee
bestuurders, aangeduid op voordracht van de Vennoten A., voor zover het kapitaal van de
Vennootschap enkel vertegenwoordigd wordt door Aandelen A.
Vennoten die uitgesloten zijn geworden op grond van artikel 18 van onderhavige statuten zijn
uitgesloten van de uitoefening van een mandaat als bestuurder. Indien een zittend
bestuurder zich bevindt in één van de gevallen, bedoeld in onderhavige paragraaf, neemt zijn
bestuurdersmandaat van rechtswege een einde.
De bestuurders van de vennootschap, kunnen te allen tijde worden ontslagen.
De duur van het mandaat van bestuurder is beperkt tot een periode van zes jaar te rekenen vanaf
zijn benoeming.
Zolang de algemene vergadering evenwel om welke reden ook niet in de vacature voorziet, blijven
de bestuurders waarvan de opdracht is verstreken in functie.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
In geval van voortijdige vacature in de raad van bestuur hebben de overblijvende bestuurders het
recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder
benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
Elke op deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder neemt zijn mandaat als
bestuurder op tot beëindiging van de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.”
            De vergadering beslist vervolgens de laatste paragraaf van artikel 22 van de statuten, te
schrappen en te vervangen als volgt:
            “Elke bestuurder heeft één stem. De beslissingen van de
raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco en ongeldige
stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen dient een
nieuwe oproeping en beraadslaging te gebeuren tot een meerderheidsbeslissing kan genomen
worden. De bestuurders aangesteld op voordracht van de vennoten A. beschikken evenwel over een
vetorecht wat betreft de verbreking van eventuele overeenkomsten afgesloten tussen de
vennootschap en de Vennoten-Oprichters of een door de Vennoten- Oprichters gecontroleerde
vennootschap, behoudens indien deze verbreking te wijten is aan een grove fout begaan door één of
meerdere Vennoten-Oprichters.”
            VIERDE BESLUIT.
            De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen
besluiten ten uitvoer te brengen.
            VIJFDE BESLUIT.     
            De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ronny Van Eeckhout
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 18/03/2019
- coördinatie van de statuten.