Ondernemingsnr : 0689848657
Naam
(voluit) : PERFECT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molenbergstraat 9-11
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Xavier De Maesschalck te Oostende op 30.12.2021, waarvan het
huidig uittreksel is opgemaakt voor registratie, met het oog op neerlegging ter griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van
de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “PERFECT”, met zetel te 2000 Antwerpen,
Molenbergstraat 9-11 en met ondernemingsnummer BE 0689.848.657, volgende beslissingen
genomen heeft:
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om het huidige lopende boekjaar te
verlengen tot en met 30 september 2022, zodat een boekjaar vanaf dan elk jaar zal lopen van één
oktober tot en met dertig september van het daaropvolgende kalenderjaar.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om de datum van de jaarlijkse
algemene vergadering te wijzigen naar de twintigste van de maand maart om 20H00 zelfs indien
deze dag zou vallen op een wettelijke feestdag en/of zondag.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om de statuten in overeenstemming
te brengen met de voormelde beslissingen.
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om artikel 16 der statuten te wijzigen
als volgt:
“Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de twintigste van de maand maart, om 20H00, zelf indien deze dag een zondag of een feestdag is.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”.
Luik B
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om artikel 21 der statuten te wijzigen
als volgt:
“Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De partijen machtigen de besloten vennootschap Ramboer-Steen, te Gistel, om de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen en wijzigingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
---- Voor eensluidend analytisch uittreksel ----
Worden tegelijk hiermede neergelegd: Expeditie van de akte, gecoördineerde statuten; (getekend
notaris Xavier De Maesschalck).