Ondernemingsnr : 0806800864
Naam
(voluit) : D & V MONTAGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Menensesteenweg 334
 : 8940 Wervik
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, notaris te Komen, op zeventien september
tweeduizend vierentwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de enige
aandeelhouder de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel weergegeven:
 
Eerste besluit.
De enige aandeelhouder stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen (wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)), de vennootschap van
rechtswege omgezet werd in de vorm die het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met
ingang van 01/01/2020 verder bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Tweede besluit.
(…)
A.         De enige aandeelhouder stelt vast dat
a.          het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij een totaal
bedrag van achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en
b.         het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00), van rechtswege omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”,
dit alles in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
 
B.         De enige aandeelhouder beslist onmiddellijk om de hiervoor vermelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen
vermogen.
 
In de statuten van de vennootschap zal bijgevolg geen melding worden gemaakt van een
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Derde besluit.
De enige aandeelhouder neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
 
De enige aandeelhouder herinnert eraan dat op 12/07/2024  het ontslag vastgesteld werd van de
voormalige zaakvoerders:
-            BV M2L@HOME
-            Thomas Vanderplancke
-            Stijn Depoorter.
 
De enige aandeelhouder bevestigt voor zoveel als nodig de aanstelling tot bestuurders die reeds
beslist werd op 12/07/2024, van de volgende vennootschappen:
-            De besloten vennootschap RHINO, met zetel te 8880 Ledegem, Nijverheidslaan 3,
ondernemingsnummer 0778.573.765, vast vertegenwoordigd door de heer BEEUWSAERT Jeroen.
-            De besloten vennootschap VITELO, met zetel te 8880 Ledegem, Nijverheidslaan 3,
ondernemingsnummer 1010.381.791, vast vertegenwoordigd door de heer Jan VANDERPLANCKE
 
De aangestelde bestuurders zijn aanwezig en aanvaarden elk hun mandaat.
 
De mandaten zijn onbezoldigd.
 
Vierde besluit.
De enige aandeelhouder beslist de datum van afsluiting van het boekjaar van de vennootschap
(thans 30 september) te verplaatsen naar eenendertig december van elk jaar, zodat het lopende
boekjaar van de vennootschap zal eindigen op 31/12/2024, en het boekjaar in de toekomst zal lopen
van één januari tot eenendertig december.
 
De enige aandeelhouder beslist eenparig, hierbij aansluitend, om de jaarvergadering van de
vennootschap vanaf de afsluiting van het thans lopende boekjaar te houden op de derde donderdag
van de maand juni om vijftien uur. De eerstvolgende algemene vergadering zal bijgevolg
plaatsvinden in juni 2025.
Deze wijziging zal verwerkt worden in de nieuwe tekst van de statuten die hierna zal besproken
worden.
 
Vijfde besluit.
             Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande
beslissingen.
(de volledige tekst wordt neergelegd).
 
Zesde besluit.
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Menensesteenweg 334 - 8940 Wervik.
 
Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-
mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.
 
Zevende besluit. - Volmachten
De enige aandeelhouder en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan
Fidexco Tax & Accountancy BV, Menenstraat 476 te 8560 Wevelgem, KBO 0436.428.338 evenals
diens medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor
de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de
aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale administraties,
alle openbare besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en alle andere
overheidsdiensten of private dienstverleners, waaronder het UBO-register en de eStox-applicatie.
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris