Ondernemingsnr : 0478522972
Naam
(voluit) : COOL SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Esperantolaan 14
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe, notaris met
standplaats te Oostende, vennoot van de BV “NOTULUS, geassocieerde notarissen”, met zetel te
8400 Oostende, Vijverstraat 49 gerechtelijk kanton Oostende 1, op 16 mei 2023, geregistreerd te
Oostende op 5 april 2023, OBA (5) vak 12714, ontvangen € 50,00, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “COOL SOLUTIONS”, met
zetel te 8400 Oostende, Esperantolaan 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het
nummer 0478.522.972 (rechtsgebied Gent, afdeling Oostende), BTW-plichtig, het volgende besloten
heeft:
 
1/ de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
2Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “COOL SOLUTIONS”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verrichten van of bemiddelen inzake alle transportactiviteiten voor goederen, zowel over de
weg, per spoor, over zee, per vliegtuig of welk ander vervoermiddel ook, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, met eigen vervoermiddelen of deze van derden, zowel in België als in
het buitenland;
- het aanbevelen of aanduiden van stuwadoors, naties, vervoerders en allerhande leveranciers en/of
onderagenten;
- Het bestellen bij de havenautoriteiten van een aanlegkaai, zorgen voor het doen beladen en lossen
van schepen in overeenstemming met de plaatselijke geplogendheden en voorschriften;
- toezicht houden op alle aangestelde stuwadoors, naties, of andere tussenpersonen teneinde zowel
de naleving van plaatselijke voorschriften, als om op de meest efficiënte wijze het beheer van de
schepen van de opdrachtgever te verzekeren;
- met betrekking tot uitgaande koopwaar, zorgen dat de goederen worden afgeroepen, in ontvangst
genomen worden en geladen; met betrekking tot inkomende cargo zorgen voor de lossing en de
afgifte, het bijwonen van de overlading met betrekking tot transitgoederen;
- zorg dragen voor alle met betrekking tot de cargo noodzakelijke documenten en eventuele
consulaire voorschriften;
- het zorgen voor en bijwonen van de inklaring van het schip, en zorg dragen voor alle andere
handelingen nodig voor de bewegingen van het schip in de haven;
- ingeval van container- of Ro/Ro-goederenvervoer zorg dragen dat de afgesloten boekingen
overeenstemmen met de aan boord beschikbare ruimten, en bij containervervoer zorg dragen voor
en toezicht houden op de stuffing en ontstuffing van LCL-cargo, alsmede de nodige met het
containervervoer verband houdende documentatie verzorgen en tevens een systeem uitwerken in
verband met de controle en registratie van de containers, met voorzien voor het aanhouden van een
containerstock en containeropslag;
- toezien dat aan de douanevoorschriften voldaan is en zorg dragen voor de equipment interchange
documenten. Tevens toezicht houden op het gebruik van sloten, zegels, merktekens en labels;
- aan verschepers noodzakelijk gereedschap ter beschikking stellen en voor ontvangers, indien
verzocht, landinwaarts vervoer regelen;
- een deugdelijk toezichtsysteem op schade aan de uitrustingsgoederen handhaven, zorg dragen
voor onderhoud en herstellingen aan uitrustingsgoederen en de opdrachtgever inlichten omtrent de
staat ervan;
- het beheer, de inning en doorstorting van vrachtgelden en andere ontvangsten, alsmede de
betaling van alle onkosten die verband houden met het nationaal en internationaal vervoer van
personen, goederen en dieren, dit alles in naam en voor rekening van haar opdrachtgevers;
- het verrichten van allerlei commerciële activiteiten en afsluiten van allerlei commerciële transacties
voor de verwezenlijking van haar doel, zoals het aankopen, het in ruil verkrijgen, charteren, huren,
bouwen of op een andere manier verwerven van, werken met, beheren, managen en verhandelen
van veerboten en andere schepen en vaartuigen, motorvoertuigen en andere voertuigen, goederen
en containers, met alle nodige en geschikte uitrustingen, motoren, takelwerk, tuigage, meubelen en
provisie; het opstarten, in stand houden en exploiteren van transportdiensten over water, in de lucht
en over de weg, evenals alle aanvullende diensten; het bouwen en instandhouden en exploiteren,
voor gebruik door de vennootschap of voor verhuur, van ferry terminals en andere dokken en
voorzieningen voor het bouwen, herstellen of dokken van schepen en andere vaartuigen, boeking en
check-in van voertuigen, goederen en personen, en het verlenen van steun aan of bijdragen tot de
constructie van dergelijke installaties, en het aankopen of op een andere manier verwerven van
huizen, kantoren ateliers, gebouwen en terreinen, evenals alle vaste en verplaatsbare machines, en
het oprichten, kopen, verkopen, huren en verhuren van opslagruimtes en agentschappen waar ook
ter wereld voor het uitvoeren van de activiteiten van de vennootschap;
- bij de verwezenlijking van haar doel mag de vennootschap alle roerende en onroerende transacties
en beleggingen doen die nuttig zijn voor de oprichting en het vermogensbeheer van de
vennootschap;
- het aankopen, in pacht, in ruil houden, huren of op een andere manier verwerven en behouden voor
om het even welk belang van grond, gebouwen, erfdienstbaarheden, rechten, voorrechten,
concessies, octrooien, octrooirechten, handelsmerken, gedeponeerde tekeningen, vergunningen,
geheime werkwijzen, machines, installaties, voorraden en alle roerende en onroerende goederen die
nodig of geschikt zijn voor of in verband staan met de activiteiten van de vennootschap, filiaal of een
afdeling ervan;
- het lenen of het bijeenbrengen of de betaling verzekeren van geld voor of in verband met de
activiteiten van de vennootschap, filiaal of een afdeling ervan; het ontvangen van geld in consignatie
of als lening onder de voorwaarden die de vennootschap zal goedkeuren.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde of een soortgelijk, een gelijkaardig of een samenhangend voorwerp
hebben dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan
verschaffen of haar producten gemakkelijker kan verdelen.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De aandeelhouders
zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze terbeschikkingstelling van
activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke
activiteit van de houder(s) van die attesten.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Zij mag ook de functies van bestuurder en/of vereffenaar uitoefenen.
De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in
België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle
onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal mogen deelnemen in
andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland. Ze kan ook
deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.
Zij kan, onder meer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving, financieel
akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen,
zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp
nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen         
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
                Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het is verdeeld in honderd
(100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één / honderdste (1/100) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
…
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
                Artikel 10: Aard van de andere effecten
                Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
                Onder meer volgende soorten effecten kunnen gecreëerd worden :
                ° aandelen die stemgerechtigd zijn en die geen kapitaalaandelen zijn;
                ° winstbewijzen;
                ° aandelen van verschillende categorie;
                ° aandelen zonder stemrecht.
                Alle andere effecten dan aandelen worden ingeschreven in het register van effecten op
naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van
dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
                Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
                Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
                Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
                Alle aandelen zijn ondeelbaar.
                De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
                Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap
het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon
aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
                Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
                In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen
verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
                Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
…
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.  De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste achtenveertig uur vóór de vergadering, behoudens
in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Elke bijeenroeping bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur en gedelegeerd bestuur
§1. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks
bestuurders. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§2. Gedelegeerd bestuur
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen,
binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde
reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door één gedelegeerd
bestuurder die alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelt/handelen of die gezamenlijk
optreedt/optreden.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering; onverminderd de vergoeding van hun kosten. De raad van bestuur kan
vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en/of gedelegeerd
bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
 
Titel V : Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
Titel VI : Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand mei
om negen uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
…
  Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
…
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd.
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de
toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker
heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel
toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van
de liquidatiereserve.
…
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
4. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
termijn van zes jaar:
1. de besloten vennootschap “CERIZO”, met zetel te 8400 Oostende, Esperantolaan 14,
ondernemingsnummer 0666.903.506, vast vertegenwoordigd door de Heer SIMONS, Peter René
Oscar, wonend te 8400 Oostende, Velodroomstraat 44;
2. de Heer COOSEMANS Stephan Gaston Georgette, wonende te 8301 Knokke-Heist, Aaishove 20;
beiden hier aanwezig en verklarende te aanvaarden.
                Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
Hun mandaat vervalt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029
5/ Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8400 Oostende,
Esperantolaan 14. Dit is geen statutair gegeven.
6/ De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering
van de genomen beslissingen.
 
      Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Getekend: Gaëlle Vanbelle, geassocieerd notaris
Gelijktijdig neergelegd :
    1.  expeditie van het proces-verbaal dd. 16 mei 2023;
    2.  gecoördineerde tekst van de statuten.