Ondernemingsnr : 0436576808
Naam
(voluit) : EXPLIO
(verkort) : De Wilde CBT
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Guldensporenpark 20
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL,
AANDELEN, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap eXplio, met zetel te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 20 (ondernemingsnummer
0436.576.808), opgesteld op 21 december 2023 door notaris Thomas De Smet, met standplaats te
Gent (5e kanton). De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
 
1. Vaststelling dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
(hierna “WVV”) de dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn, evenals de suppletieve
bepalingen indien hiervan niet wordt afgeweken in de statuten.
 
2. Beslissing om de heer Dirk DE BOSSCHERE, de vennootschap BELLEVARDE FINANCIAL en de
heer Guido VAN DER SCHUEREN, allen ontslag te geven uit hun functie, en hen kwijting te verlenen
voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
Gevolg door de beslissing om volgende bestuurders te (her)benoemen:
- De besloten vennootschap BELLEVARDE FINANCIAL (KBO 0675.456.134), vast
vertegenwoordigd door de heer Joachim VAN HEMELEN, als niet-statutair bestuurder voor een
periode van zes (6) jaar.
- De besloten vennootschap POWERGRAPH (KBO 0454.469.744), vast vertegenwoordigd door de
heer Guido VAN DER SCHUEREN, als niet-statutair bestuurder voor een periode van zes (6) jaar.
De bestuurders hebben hun mandaat aanvaard, en kiezen allen woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat
 
3. Schrappen van de categorieën van aandelen.
 
4. Aanpassen overdrachtsregeling aandelen.
 
5. Aanpassen wijze van samenstelling van de raad van bestuur.
 
6. Aanpassing besluitvorming raad van bestuur.
 
7. Aanpassing aanduiding gedelegeerd bestuurder.
 
8. Aanpassing wijze van beraadslaging algemene vergadering.
 
9. Beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals navermeld, voorafgegaan
door de bespreking van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:154 WVV.
 
10. Verplaatsing datum jaarvergadering zoals navermeld.
 
11. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, waarvan
hieronder het uittreksel:
a) Rechtsvorm: naamloze vennootschap
b) Naam: eXplio.
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Kapitaal: het kapitaal bedraagt acht miljoen zes honderd en zes duizend twee honderd
negenendertig euro drieëndertig cent (€ 8.606.239,33).
f) Boekjaar: van 1 januari tot 31 december.
g) Als vergoeding voor de inbrengen werden twee miljoen zesentwintig duizend honderd
vierenzeventig (2.026.174) aandelen op naam uitgegeven, zonder aanduiding van nominale waarde, 
genummerd 1 tot en met 2.026.174, ieder 1 / 2.026.174ste van het kapitaal vertegenwoordigend,
waarop werd gestort ten belope van 100%.
h) Bestemming winst – reserve :
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
i) Verdeling na vereffening van de vennootschap :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
j) Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
k) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
1.    Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden, ofwel door twee bestuurders samen optredend, ofwel door een gedelegeerd
bestuurder alleen optredend;
2.    Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen
3.    Binnen het kader van de bevoegdheden van het directiecomité, wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee leden van het directiecomité.
4.    Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
5.    De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
l) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De ontwikkeling, de productie, de commercialisatie van informaticaproducten, voornamelijk voor
opleiding en trainingsdoeleinden, alsmede het verstrekken van adviezen en het opmaken van studies
desbetreffende;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de productie, het onderhoud, het herstellen de ondersteuning en
de commercialisering (onder meer middels het aankopen, verkopen, invoeren, uitvoeren en het
verlenen van licenties) van of in verband met hard- en software en aanverwante apparatuur,
producten en diensten;
- Het verlenen van diensten inzake het onderzoek, de ontwikkeling, de productie, het onderhoud, het
herstellen, de ondersteuning en de commercialisering van of in verband met hard- en software en
aanverwante apparatuur, producten en diensten;
- Het ontwikkelen, aankopen, verkopen, ingebruikstellen en onderhouden van grafische software-
producten en systemen.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis dezer woorden, alsmede alle industriële, handels- en
financiële, roerende en onroerende verrichtingen, daarin begrepen octrooien en vergunningen
verwerven en vervreemden, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of de
uitbreiding ervan bevorderen; dit alles zowel in binnen- als in buitenland.
Zij mag participaties nemen in alle soortgelijke zaken. De vennootschap is gerechtigd betreffende
allerhande roerende en onroerende goederen, materiaal en installaties, aankopen te doen, huurcelen
af te sluiten, te bouwen, te verkopen en te ruilen.
Zij zal haar voorwerp mogen verwezenlijken op alle plaatsen, zowel in het buitenland als in België,
voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar
het meest geschikt blijken.
m) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste
donderdag van de maand april om 16:00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
n) Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-      de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-      de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-      de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
12. Vaststelling dat de zetel gevestigd is te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 20.
 
13. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
 
14. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om alle
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
15. Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Moore Finance & Taks, RPR
0451.657.041, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, evenals aan alle bedienden en
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden,
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale
administraties, het UBO-register, eStox, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de
sociaalrechterlijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze
inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
 
 
Volgend op voormelde buitengewone algemene vergadering, heeft de raad van bestuur van de
naamloze vennootschap eXplio, met zetel te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 20
(ondernemingsnummer 0436.576.808), in zelfde proces-verbaal opgesteld op 21 december 2023
door notaris Thomas De Smet, met standplaats te Gent (5e kanton), de hierna vermelde beslissingen
genomen.
 
1. Ontslag van de heer Dirk DE BOSSCHERE als gedelegeerd bestuurder, en voor zoveel als nodig
als dagelijks bestuurder.
 
2. Benoeming van de besloten vennootschap POWERGRAPH (KBO 0454.469.744), vast
vertegenwoordigd door de heer Guido VAN DER SCHUEREN, als gedelegeerd bestuurder en als
dagelijks bestuurder, voor een periode van zes (6) jaar.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Thomas De Smet
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statute