Ondernemingsnr : 0474193507
Naam
(voluit) : DE MEUTER JAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 203
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Stephanie VOUNCKX, notaris te Antwerpen (Wilrijk), die haar ambt uitoefent in de besloten
vennootschap LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342 op 30 decemeber 2024,
neer te leggen op het derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING – WIJZIGING NAAM.
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “André”.
TWEEDE BESLISSING – AANPASSING VOORWERP.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van
het bestuursorgaan aangaande de uitbreiding van het voorwerp. De aanwezige aandeelhouders
erkennen een kopie van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.
Het verslag wordt mee gestuurd bij het neerleggen van deze statutenwijziging ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Het ondersteuning bieden aan gerechtsdeurwaarderskantoren en alle aanverwante activiteiten
    •  Het stellen van alle verrichtingen, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden, die
verband houden met de uitbating van een gerechtsdeurwaarderkantoor, zulks in de ruimste zin van
het woord, met inbegrip van het organiseren van publieke verkopen, incasso, congressen, de
bijstand en vertegenwoordiging van opdrachtgevende partijen en alle dienstverleningen van
juridische aard. De vennootschap kan hetzij alleen hetzij in samenwerking met anderen,
rechtstreeks, of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, elke roerende,
onroerende of financiële verrichting stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met
gerechtsdeurwaardersactiviteiten of die zou kunnen bijdragen tot de verdere ontwikkeling ervan;
daarbij mag zij onder meer haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen in pand stellen en mag zij zich borgstellen en haar aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
    •  Het verwerven van participaties in andere ondernemingen. Zij zal haar middelen aanwenden
voor de samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille,
bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en
vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten.
    •  De vennootschap kan om het even welke management-, organisatie- of bestuursopdracht
aanvaarden en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen, welke hiervoor
noodzakelijk zijn.
    •  De vennootschap mag in België en in het buitenland alle verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk voorwerp. Zij mag eveneens belangen
verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp
van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.”
DERDE BESLISSING – AANPASSING STATUTEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering artikel 1, 4, 12 en 14 van
de statuten te herschrijven als volgt:  
STATUTEN
    1.  NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1 – Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam “André”.
Artikel 4 – Voorwerp.
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Het ondersteuning bieden aan gerechtsdeurwaarderskantoren en alle aanverwante activiteiten
    •  Het stellen van alle verrichtingen, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden, die
verband houden met de uitbating van een gerechtsdeurwaarderkantoor, zulks in de ruimste zin van
het woord, met inbegrip van het organiseren van publieke verkopen, incasso, congressen, de
bijstand en vertegenwoordiging van opdrachtgevende partijen en alle dienstverleningen van
juridische aard. De vennootschap kan hetzij alleen hetzij in samenwerking met anderen,
rechtstreeks, of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, elke roerende,
onroerende of financiële verrichting stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met
gerechtsdeurwaardersactiviteiten of die zou kunnen bijdragen tot de verdere ontwikkeling ervan;
daarbij mag zij onder meer haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen in pand stellen en mag zij zich borgstellen en haar aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
    •  Het verwerven van participaties in andere ondernemingen. Zij zal haar middelen aanwenden
voor de samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille,
bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en
vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten.
    •  De vennootschap kan om het even welke management-, organisatie- of bestuursopdracht
aanvaarden en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen, welke hiervoor
noodzakelijk zijn.
    •  De vennootschap mag in België en in het buitenland alle verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk voorwerp. Zij mag eveneens belangen
verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp
van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Besluitvorming
Is er slechts een bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee bestuurders dan dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten.
Zijn er drie of meer bestuurders dan vormen zij een college dat beraadslaagt en besluiten neemt
volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. 
Zijn er slechts twee bestuurders, dan dienen zij beiden aanwezig te zijn en stellen zij ter zitting in
overleg de agenda samen, rekening houdend met de door elk van hen geformuleerde voorstellen
zoals die vervat zijn in het verzoek tot bijeenkomst.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telefax, e-mail of telex, volmacht geven
aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.
Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld, kan de bestuurder die belet is, eveneens bij brief,
telegram, telex, e-mail of telefax de andere bestuurder machtigen een beslissing te nemen.
De beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijgehouden register, dat telkens door de
aanwezige bestuurders wordt ondertekend. Afschriften of uittreksels daarvan moeten telkens door
twee bestuurders getekend worden.
Externe vertegenwoordigingsmacht
Is er slechts één bestuurder aangesteld dan vertegen-woordigt hij de vennootschap in alle
handelingen in en buiten rechte.
Zijn er twee bestuurders aangesteld dan treedt elk van hen afzonderlijk op namens de vennootschap
in alle handelingen in en buiten rechte.
Zijn er drie of meer bestuurders dan vormen zij een raad van bestuur die de vennoot-schap
vertegenwoordigt in alle handelingen in en buiten rechte. Hij han-delt met unanimiteit van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden en aan wie volledige collectieve vertegenwoordigingsmacht is toege-kend.
Daarnaast is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een door de raad van bestuur uit haar
midden bij gewone meerderheid verkozen gedelegeerd be-stuurder aan wie de volledige individuele
vertegenwoor-digsmacht is toegekend om de vennootschap te verbinden in het kader van
handelingen die tot het dagelijks bestuur van de vennootschap behoren, zoals omschreven in artikel
14 van onderhavige statuten.
Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een directiecomité,
vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat
enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te
voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in de aanhef van dit artikel.
Bij wijze van interne regeling, die niet aan derden kan worden tegengeworpen, kan worden
overeengekomen in aparte overeenkomsten dat van voormelde individuele
vertegenwoordigingsmacht van elke bestuurder wordt afgeweken.
Artikel 14. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Wordt onder meer als handeling van
dagelijks bestuur aanzien: het uitschrijven van offertes voor en het zich verbinden tot opdrachten
gegund via (al dan niet openbare) aanbestedingsprocedures.
Wordt zeker niet als handelingen van dagelijks bestuur aanzien:
            1.  goedkeuring van het jaarlijks budget en het business plan en afwijkingen daarvan
            2.  ontwikkeling van de strategie, kapitaalstructuur en financieringsbehoeften en -structuur
van de Vennootschap en wijzigingen daaraan
            3.  elke beslissing met betrekking tot toekomstige financieringsbehoeften van de
Vennootschap en het aangaan van financiering
            4.  elke beslissing tot vrijwillige vervroegde terugbetaling van aandeelhoudersleningen;
            5.  goedkeuring van elke uitgave of investering van meer dan 15.000 EUR die niet werd
voorzien in het jaarlijks budget
            6.  het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met de fiscale autoriteiten en
elke beslissing met betrekking tot het aangaan, voeren of stopzetten van fiscale geschillen en
inspecties;
            7.  het aangaan, beëindigen of wijzigen van een joint venture, een consortium of gelijkaardige
overeenkomsten;
            8.  het inschrijven op, verwerven of overdragen van effecten, het verwerven of het
vervreemden van een deelneming of ander financieel belang in een andere rechtspersoon of
onderneming andere dan voorzien in het jaarlijks budget of business plan goedgekeurd als Bijzonder
Bestuursbesluit;
            9.  elk voorstel tot ontbinding, vereffening, fusie, (partiële) splitsing, overdracht of inbreng van
een algemeenheid of bedrijfstak;
            10.  het oprichten, openen, stopzetten of vereffenen van een dochtervennootschap, bijkantoor
of permanente vestiging, andere dan voorzien in het jaarlijks budget of business plan goedgekeurd
als Bijzonder Bestuursbesluit;
            11.  het aangaan of wijzigen van een collectieve arbeidsovereenkomst of gelijkaardige
overeenkomst met een vakbond of werknemersvertegenwoordigend orgaan;
            12.  elke beslissing met betrekking tot het in licentie geven, verwerven, overdragen, in pand
geven, beschermen of vrijwaren van intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap;
            13.  het opstellen van de jaarrekening en voorstel met betrekking tot de bestemming van het
resultaat;
            14.  de wijziging van de regels betreffende waardering en principes van boekhouding;
            15.  het aannemen of wijzigen van een dividendpolitiek en toekenning en uitkering van een
interim dividend;
            16.  elke beslissing met betrekking tot inkoop, vervreemding en vernietiging van eigen
Aandelen;
            17.  elke beslissing met betrekking tot een aandelenoptieplan, warrantplan of enig ander
(potentieel) kapitaalparticipatiemechanisme;
            18.  het verplaatsen van de zetel van de Vennootschap;
            19.  de aanwerving of het ontslaan van personeelsleden met een jaarlijkse vergoeding van
minstens 50.000 EUR
            20.  elke beslissing met betrekking tot het aanwerven of ontslaan van een
gerechtsdeurwaarder of kandidaat gerechtsdeurwaarder.
VIERDE BESLISSING – ONTSLAG, KWIJTING, BENOEMING BESTUURDERS.
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder, met ingang van heden, van:
De heer DE MEUTER Jan Jeanne Rufin, wonend te 2020 Antwerpen, Della Faillelaan 44.
De vergadering beslist hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden,
zonder enig voorbehoud.
De vergadering beslist in zijn plaats als niet-statutair bestuurders te benoemen, voor onbepaalde
duur:
    1.  De heer DE MEUTER Jan Jeanne Rufin, Della Faillelaan 44.
    2.  Mevrouw DE BACKER Britt, wonend te 2970 Schilde, Schildedreef 14.
VIJFDE BESLISSING – VOLMACHT BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
ZESDE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN.
De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot
coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen  
ZEVENDE BESLISSING – VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan H&P – Patrick Huybrechts met
zetel te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, of elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te
vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer
de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het
kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
De volmachthouder krijgt de opdracht en het mandaat om afschriften van de getekende akten bij de
notaris op te vragen.
BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan is vervolgens onmiddellijk samengekomen.
Zijn geldig vertegenwoordigd:
-Mevrouw DE BACKER Britt, geboren te Lier op 29 juni 1983, wonend te 2970 Schilde, Schildedreef
14.
- De heer DE MEUTER Jan Jeanne Rufin, wonend te 2020 Antwerpen, Della Faillelaan 44.
De raad van bestuur beslist unaniem tot gedelegeerd bestuurder te benoemen voor een termijn van
zes jaar te rekenen vanaf heden:
De heer DE MEUTER Jan Jeanne Rufin, wonend te 2020 Antwerpen, Della Faillelaan 44.
voor ontledend uittreksel
De notaris
Stephanie Vounckx
Tegelijkertijd neergelegd :
- afschrift akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan