Ondernemingsnr : 0442645246
Naam
(voluit) : INTERBO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rode Akkers 4 bus A
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden op 21 december 2023 voor Maria Willemsen, notaris te Retie dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap (met
beperkte aansprakelijkheid) “INTERBO”, met zetel te 2460 Kasterlee, Rode Akkers 4/A,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout met
ondernemingsnummer BE 0442.645.246 onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit – Aanpassing aan het WVV
Beslissing om in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Tweede besluit – Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Vaststelling dat in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
negenenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 49.500,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Beslissing onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om
de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit
besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit – Uitbreiding voorwerp van de vennootschap
A. Kennisname en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap tot
wijziging van het voorwerp de dato 5 december 2023.
B. Beslissing tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap met volgende activiteiten:
- verkoop en ontwikkeling van materiaalkoffers en onderdelen;
- verhuren en besturen van bouwplaats machines en gereedschappen in haar ruimste zin;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
- alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bijgevolg zal de nieuwe tekst van het voorwerp als volgt luiden (rekening houdende met eventuele
wijzigingen inzake de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen):
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de onderneming voor warmte en geluidsisolering;
- de onderneming  voor timmer- en schrijnwerk van gebouwen;
- de onderneming voor het optrekken van veranda's in hout, metaal en kunststof, alsook
dakbedekking in glas of kunststof;
- de onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
- de onderneming voor het plaatsen van  plastiekdeuren en plinten in kunststof;
- de onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
- de onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en
vloerbedekkingen;
 
 
- algemene bouwonderneming beperkt tot de  coördinatie van werken uitgevoerd door
onderaannemers;
- de onderneming voor het plaatsen van kunststof, plastieken luiken en plastieken schrijnwerk;
- de onderneming voor het ontwerpen van uitstalramen en het plaatsen van decors voor
schouwburgen en bioscopen;
- fabricage  en garneren van niet-metalen meubelen;
- onderneming voor het plaatsen van koepels in kunststof;
- onderneming voor het maken en plaatsen  van keukens;
- renovatie van deuren;
- onderneming voor het optrekken van metalen en niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en
barakken;
- onderneming voor het optrekken van volledige houten woningen en gebouwen;
- aannemer van glaswerken;
- onderneming voor het plaatsen van zonnewering;
- aanneming van winkelinrichtingen.
- de productie en verkoop van houten spanten;
- het kweken en verkoop van kerstbomen;
- verkoop en ontwikkeling van materiaalkoffers en onderdelen;
- verhuren en besturen van bouwplaats machines en gereedschappen in haar ruimste zin;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
- alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
En in het algemeen alle verrichtingen die recht-streeks of onrechtstreeks met het voorwerp der
vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de ver-wezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap kan functies van bestuurder of ver-effenaar van andere vennoot-schappen
uitoefenen.”
De coördinatie van het artikel der statuten betreffende het voorwerp van de vennootschap, zal
plaatsvinden onder het vierde besluit waarbij volledig nieuwe statuten aangenomen worden.
4. Vierde besluit – Aanname nieuwe statuten
Beslissing om als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "INTERBO".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de onderneming voor warmte en geluidsisolering;
- de onderneming  voor timmer- en schrijnwerk van gebouwen;
- de onderneming voor het optrekken van veranda's in hout, metaal en kunststof, alsook
dakbedekking in glas of kunststof;
- de onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
- de onderneming voor het plaatsen van  plastiekdeuren en plinten in kunststof;
- de onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
- de onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en
vloerbedekkingen;
- algemene bouwonderneming beperkt tot de  coördinatie van werken uitgevoerd door
onderaannemers;
- de onderneming voor het plaatsen van kunststof, plastieken luiken en plastieken schrijnwerk;
- de onderneming voor het ontwerpen van uitstalramen en het plaatsen van decors voor
schouwburgen en bioscopen;
- fabricage  en garneren van niet-metalen meubelen;
- onderneming voor het plaatsen van koepels in kunststof;
- onderneming voor het maken en plaatsen  van keukens;
- renovatie van deuren;
- onderneming voor het optrekken van metalen en niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en
barakken;
- onderneming voor het optrekken van volledige houten woningen en gebouwen;
- aannemer van glaswerken;
- onderneming voor het plaatsen van zonnewering;
- aanneming van winkelinrichtingen.
- de productie en verkoop van houten spanten;
- het kweken en verkoop van kerstbomen;
- verkoop en ontwikkeling van materiaalkoffers en onderdelen;
- verhuren en besturen van bouwplaats machines en gereedschappen in haar ruimste zin;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
- alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
En in het algemeen alle verrichtingen die recht-streeks of onrechtstreeks met het voorwerp der
vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de ver-wezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap kan functies van bestuurder of ver-effenaar van andere vennoot-schappen
uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd tachtig (180) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 1
juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag of zondag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit – Opdracht aan ondergetekende notaris
Beslissing de opdracht te geven aan Maria Willemsen, notaris te Retie om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit – Herbenoeming bestuurders
Beslissing de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk
over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De heer Smets, Guido Lodewijk Jozef, wonende te 2460 Kasterlee, Rode Akkers 4/A, hier
aanwezig en die aanvaardt.
- De heer Smets, Tom, wonende te 2460 Kasterlee, Vijverstraat 6, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. Zevende besluit – Adres van de zetel van de vennootschap
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2460 Kasterlee, Rode Akkers 4/A.
8. Achtste besluit – Publicatieformaliteiten
Beslissing KAMA ACCOUNTING EN FISCALITEIT BV gevestigd te 2470 Retie, Provinciebaan 64/A
met ondernemingsnummer 0472.463.541 als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen
(K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de
B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
                                                                       Voor eensluidend verklaard uittreksel
 
                                                                                   Maria Willemsen, notaris