Ondernemingsnummer :
0464825879
Benaming :
(voluit) :
LEXICON
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Eikenstraat(LIN) 69
3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Blijkens akte verleden voor meester Anne Callewaert, geassocieerd notaris te Aarschot op 28
december 2018, is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap “LEXICON”, met maatschappelijke zetel te 3210 Lubbeek (Linden),
Eikenstraat 69, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer
0464.825.879 en bij de diensten van de B.T.W. onder nummer BE0464.825.879
Opgericht bij akte verleden voor Notaris Luc Antonis te Herselt op drie december1998,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 december daarna onder nummer
981224-575, en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor Christel
Meuris, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem op 25 maart 2014, bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 april daarna onder nummer 14085686, niet meer
gewijzigd sedertien, volgens verklaring.
Waarop alle aandelen aanwezig waren, en volgende besluiten werden goedgekeurd met
eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit: Kapitaalvermindering.
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van zeven en
tachtigduizend zeshonderd tweeënnegentig euro en een cent (€ 87.692,01).
Ter vrijwaring van de rechten van de schuldeisers, besluit de vergadering het op deze manier
vrijgekomen bedrag van zeven en tachtigduizend zeshonderd tweeën negentig euro en een cent (€
87.692,01) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten. Het bedrag zal geboekt worden op een
bijzondere rekening gedurende een periode van minstens 2 maanden ingaand op het ogenblik van
de bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, tot
zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde
termijn overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. De vergadering geeft de zaakvoerders
opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, lid 5 W.I.B.
1992, op het ingebrachte kapitaal ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden op 25 maart 2014 ten overstaan van notaris Christel Meuris te Scherpenheuvel-Zichem,
be-kendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 april 2014, onder nummer
14085686.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van
aandelen, maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van alle aandelen in het
maatschappelijk vermogen.
Tweede besluit: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van zevenen tachtigduizend zeshonderd tweeën negentig euro en een cent (€
87.692,01) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op
twintigduizend euro (€ 20.000,00).
Derde besluit: Aanpassing van artikel vijf van de statuten aan het genomen besluit.
Luik B
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintig duizend euro
(€ 20.000,00). vertegenwoordigd door zevenhonderd-vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde,
die elk één/zevenhondervijftigste (1/750ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Vierde besluit: Machtiging bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Vijfde besluit: Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.
De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van
ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te
handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van
een Naamloze Vennootschap, “FIDUCIAL ACCOUNTANCY DIEST NV” (0459.517.110), te 3290
Diest, Leuvensesteenweg 10, haar bestuurder en haar aangestelden, elk met macht afzonderlijk te
handelen.
Zesde besluit: Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, met macht afzonderlijk te handelen, alle
machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Voor analytisch uittreksel
Bijlagen: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
(get.) Anne Callewaert, geassocieerd notaris te Aarschot