N° d'entreprise :
0451028620
Dénomination :
(en entier) :
PHARMACIE GADISSEUR
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue de Jemeppe 14
4460 Grâce-Hollogne
Objet(s) de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, CAPITAL, ACTIONS, OBJET
D'un procès-verbal dressé en date du 26 mars 2018 par le Notaire Gaëlle TATON, à Liège, il résulte
que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée
"PHARMACIE GADISSEUR", ayant son siège social à 4460 Grâce-Hollogne, rue de Jemeppe, 14 a
pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
Première résolution - Réduction de capital
 
L'assemblée générale décide de réduire le capital à concurrence trois cent quatre mille deux cents
euros (304.200,00€), pour le ramener de trois cent trente-huit mille sept cent nonante-deux euros (€
338.792,00), à trente-quatre mille cinq cent nonante-deux euros (34.592€) par annulation de 806
parts sociales de catégorie A, dont 375 parts sociales appartenant à la SPRL PROGRESSIVE 3
(141.532,26 €) et 431 parts sociales appartenant à Madame Nadia GADISSEUR (162.667,74 €) .
 
Ce remboursement s’opérera par prélèvement sur le capital libéré et plus particulièrement sur le
capital résultant de l'augmentation de capital du 21 mars 2014 (article 537 du CIR).
 
Conformément à l’article 317 du Code des Sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué que
deux mois après la publication de la présente décision de réduction du capital aux Annexes au
Moniteur Belge et moyennant le respect des conditions prescrites par ledit article.
 
Deuxième résolution – Modification des articles 5 et 6 des statuts
L'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications proposées au point A. 2° repris à l’ordre
du jour, savoir:
ARTICLE CINQ – CAPITAL
 
Le capital social est fixé à la somme de trente-quatre mille cinq cent nonante-deux euros (34.592€).
Il est divisé en huit cent six parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant
chacune un/huit centième de l’avoir social, dont 750 parts sociales de catégorie A et 56 parts
sociales de catégorie B.
 
ARTICLE SIX – HISTORIQUE DU CAPITAL
 
A la constitution, le capital était fixé à sept cent cinquante mille (750.000) francs soit dix huit mille
cinq cent nonante-deux euros (€ 18.592,00) et représenté par sept cent
cinquante (750) parts sociales, a été souscrit et libéré en espèces.
L'assemblée générale extraordinaire du 18 août 2011 a décidé d'augmenter le capital à
concurrence de cent trente mille euros (€ 130.000,00) pour le porter à cent quarante-huit mille cinq
cent nonante-deux euros (€ 148.592,00), par création de cent trente (130) parts sociales de
catégorie B, entièrement libérées.
L'assemblée générale extraordinaire du 26 octobre 2012 a décidé de réduire le capital à
concurrence de cent quatorze mille euros (€ 114.000,00) pour le ramener de cent quarante-huit mille
Volet B
cinq cent nonante-deux euros (€ 148.592,00) à trente-quatre mille
cinq cent nonante-deux euros (€ 34.592,00), par un remboursement en nature à l'associée détenteur
de 74 parts sociales de catégorie B, consistant en la nue-propriété de deux immeubles, l'un situé à
Grâce-Hollogne, rue de Jemeppe, 14, l'autre situé à Neupré, avenue des Acacias, 56, ladite
réduction de capital ne s'imputant que sur la partie du capital représentée par les parts sociales de
catégorie B et s'opérant sur du capital entièrement libéré. »
 
L'assemblée générale extraodinaire du 21 mars 2014, a décidé d'augmenter le capital à
concurrence de trois cent quatre mille deux cents euros (€ 304.200,00) pour le porter à
trois cent trente-huit mille sept cent nonante-deux euros (€ 338.792,00), par création de
huit cent six (806) parts sociales nouvelles, de catégorie A, entièrement libérées et ce
dans le cadre de l'article 537 du CIR.
 
L’assemblée générale extraordinaire de ce jour a décidé de réduire le capital à concurrence de trois
cent quatre mille deux cents euros (304.200,00€), pour le ramener de trois cent trente-huit mille sept
cent nonante-deux euros (€ 338.792,00), à trente-quatre mille cinq cent nonante-deux euros (34.592
€) par suppression des huit cent six (806) parts sociales de catégorie A créées le 21 mars 2014.
 
Troisième résolution – modification de l’objet social
a) Rapport
L’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du 22 mars 2018 de la gérance
justifiant la proposition de modification de l’objet social de la société. Conformément à l’article 287 du
Code des sociétés, ce rapport contient une justification détaillée de la modification proposée à l’objet
social. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à la
date du 31 décembre 2017 soit à une date remontant à moins de trois mois. Chacun des associés
présents reconnaît avoir reçu une copie de ce rapport et en avoir pris connaissance. Ce rapport
restera ci-annexé.
b) modification de l’objet social
L’assemblée décide de modifier l’objet social ainsi qu’il était proposé à l’ordre du jour et en
conséquence, l’assemblée décide de compléter le texte de l’article 3 des statuts par le texte repris à
l’ordre du jour, savoir:
« « Le mandat du gérant sera rémunéré, mensuellement, trimestriellement ou annuellement en
numéraire et/ou en nature, et notamment par la mise à disposition gratuite d’un logement, d’un
véhicule et de tout autre avantage en nature dont le coût est supporté en tout ou en partie par la
société. Le montant de l’avantage de toute nature et celui de l’intervention éventuelle du gérant dans
le coût de l’avantage de toute nature qui lui est octroyé pourra faire l’objet d’une inscription à son
compte courant actif/passif dans les comptes de la société.
Le mandat de gérant sera rémunéré exclusivement en contrepartie de prestations effectivement
réalisées pour le compte de la société par le gérant dans le cadre du mandat qui lui aura été attribué.
Seule l’assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet social..»
 
Quatrième résolution – Modification de la date d’assemblée générale
L’assemblée décide de déplacer la date de l'assemblée générale ordinaire au troisième jeudi du mois
de juin à 20 heures et d'apporter à l’article 21 alinéa premier des statuts la modification proposée au
point A 4° de l'ordre du jour, savoir:
" L'assemblée générale ordinaire se réunit obligatoirement le troisième jeudi de juin à vingt heures au
siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation".
 
Cinquième résolution – Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs à la gérance pour l’exécution des résolutions qui précèdent et
notamment pour effectuer le remboursement à l’expiration du délai légal.
 
 
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
déposé en même temps: une expédition de l'acte et la coordination des statuts