Ondernemingsnr : 0769524061
Naam
(voluit) : Hawaiian Poké Bowl GP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Coupure 64/F
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, acht maart tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor mij, meester Tim CARNEWAL, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Hawaiian Poké Bowl GP",
waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Coupure 64/F, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgende verslagen:
(…)
-        het verslag van de bedrijfsrevisor waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de
toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht,
opgesteld in toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. 
(…)
Conclusies
De conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 7 maart 2024, opgesteld door de
commanditaire vennootschap AELVOET, SAMAN & PARTNERS, met zetel te Grootveldlaan 215,
1150 Sint-Pieters-Woluwe, en met ondernemingsnummer 0475.820.533, vertegenwoordigd door
Wendy Saman, luiden letterlijk als volgt:
"Ondergetekende, de Comm.V. Aelvoet, Saman & Partners, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe,
Grootveldlaan 215, vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Saman, bedrijfsrevisor, werd op 9
februari 2024 aangesteld door het bestuursorgaan van de BV HAWAIIAN POKÉ BOWL GP met zetel
te 9000 Gent, Coupure 64/F, om overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een verslag op te maken aangaande de inbreng in natura in de
besloten vennootschap HAWAIIAN POKÉ BOWL GP voor een totaal bedrag van 24.000.000,00
EUR.
Wij bevestigen bij deze op basis van de door ons uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven
controlewerkzaamheden dat naar onze mening:
a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de norm inzake controle van inbreng in natura en
quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de BV
HAWAIIAN POKÉ BOWL GP verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte
bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding verstrekt als tegenprestatie van de inbreng in
natura;
b) de beschrijving van elke inbreng aan de normale vereisten van     nauwkeurigheid en duidelijkheid
beantwoordt;
c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden
tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale
waarde, de fractiewaarde en, in voorkomend geval, met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
d) 5.667  nieuwe aandelen worden uitgegeven als vergoeding voor de inbreng.
Op basis van ons nazicht is niets onder onze aandacht gekomen dat ons er toe aanzet van mening
te zijn dat de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan hetwelk de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, niet, in alle van materieel belang zijnde
opzichten, getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet
stemmen, voor te lichten.
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de
waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de
vraag of die verrichting rechtmatigheid en billijkheid is (“no fairness opinion”).
Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering
de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van 27.000 aandelen van
de besloten vennootschap Hawaiian Poké Bowl (RPR 0635.491.342).
Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Brussel, 7 maart 2024
(get.)
AELVOET, SAMAN & PARTNERS Comm.V. (B-0481)
Vertegenwoordigd door Wendy Saman".
(…)
TWEEDE BESLISSING: Uitgifte van nieuwe aandelen tot vergoeding van bijkomende inbrengen in
natura.
De vergadering beslist tot uitgifte van vijfduizend zeshonderdzevenenzestig (5.667) nieuwe
aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande
aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, tot vergoeding
van inbrengen in natura met een totale inbrengwaarde van vierentwintig miljoen euro (€
24.000.000,00).
-(…)
De voormelde inbrengen worden uitvoerig beschreven in de voormelde verslagen.
De nieuwe aandelen zullen volledig worden volgestort bij de inschrijving.
De inbrengen zullen worden geboekt op de daartoe bestemde beschikbare eigen
vermogensrekening.
(…)
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de inbrengers, de vijfduizend
zeshonderdzevenenzestig (5.667) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend.          
(…)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen
als volgt:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend zeshonderdzevenenzestig (6.667) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigenvermogensrekening geboekt.".
ZESDE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te wijzigen in
“Hawaiian Group International”, en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist de tekst van artikel 1 van de statuten te vervangen als volgt:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam " Hawaiian Group International ".".
ZEVENDE BESLISSING: Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar
2000 Antwerpen, Nationalestraaat 73.
ACHTSTE BESLISSING: Ontslagen en benoemingen.
De vergadering beslist de hierna genoemde personen met onmiddellijke ingang ontslag te geven uit
hun functie van bestuurder:
-        de besloten vennootschap “Mad Men”, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERNAEVE
Wim;
-        de besloten vennootschap “Nimora”, met als vaste vertegenwoordiger de heer FROYMAN Jan;
-        de besloten vennootschap “MJMT”, met als vaste vertegenwoordiger de heer TEERLINK Jean-
Michel Marie Thérèse;
-        de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Tamodi B.V.”, met als vaste
vertegenwoordiger de heer CRAMWINCKEL Gideon.
De vergadering beslist vervolgens te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, voor een
onbepaalde duur met ingang vanaf acht maart tweeduizend vierentwintig:
-        de besloten vennootschap “Ash Consult”, met zetel te Léon Stynenstraat 70, bus 802, 2000
Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer SHAH MOHAMMADI Ashkan, geboren te
Teheran (Iran) op 22 maart 1992;
-        de besloten vennootschap “Iconic Consult”, met zetel te Frankrijklei 5, bus 6.02, 2000
Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer HERMANS Mattijs Herman, geboren te Geel
op 4 februari 1994;
-        de besloten vennootschap “ALG Consult”, met zetel te Corneel Franckstraat 4, 2100
Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer GOZHINA Albano, geboren te Donofrosë
(Albanië) op 4 februari 1994;
-        de besloten vennootschap “Green Park Investment Partners”, in het kort “Green Park”, met
zetel te 9000 Gent, Coupure 64 bus F, met als vaste vertegenwoordiger de heer FROYMAN Jan
Michel Ivan, geboren te Gent op 27 september 1982.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat.
(…)
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan meester Wout Hooyberghs, meester Caroline
Michiels, meester Cody Demuytere en iedere andere advocaat of medewerker van het kantoor
“Quinz”, te dien einde allen woonstkeuze gedaan hebbende te 1800 Vilvoorde, Medialaan 28B, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, eerste lid en
5:133, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de
bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris