Ondernemingsnr : 0589931432
Naam
(voluit) : KNT Projects
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hekstraat 11
 : 3580 Beringen
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal, opgesteld in het jaar tweeduizend tweeëntwintig, op éénendertig maart, voor
Meester Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, die haar ambt uitoefent in
de besloten vennootschap “Coemans en Colaers, geassocieerde notarissen”, met zetel te 3670
Oudsbergen, Hoogstraat 62 B, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "KNT PROJECTS", met zetel te 3580 Beringen,
Hekstraat 11, ondernemingsnummer B.T.W. BE0589.931.432, RPR Antwerpen afdeling Hasselt,
de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO(€ 18.600,00) en
TWEEHONDERDVIJFTIG EURO (€ 250,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De hoger genoemde aandeelhouders verklaren dat het kapitaal van de vennootschap destijds
volledig werd volstort, zodat er geen omzetting dient te gebeuren in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het eventuele deel van het in
het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat
werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp
a. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
Luik B
de dato 25 maart 2022, waarin toelichting werd gegeven aangaande de wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouders, beiden voornoemd, erkennen een afschrift van voormeld verslag te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Hoger vermeld verslag van het bestuursorgaan de dato 25 maart 2022, wordt bij onderhavige akte
gevoegd.
b. De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de integrale
vervanging van de tekst van (oud) artikel drie (3) van de statuten door hetgeen hierna volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Textielverdeling
    •  Vervaardiging van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik
    •  Vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel met uitzondering van kleding
    •  Vervaardiging van vloerkleden en tapijt
    •  Vervaardiging van kleding van leer
    •  Vervaardiging van andere bovenkleding
    •  Vervaardiging van onderkleding
    •  Vervaardiging van hoeden en petten
    •  Vervaardiging van andere kleding en toebehoren, niet eerder genoemd
    •  Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken
    •  Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding
    •  Vervaardiging van zadel- en tuigmakerswerk
    •  Vervaardiging van schoeisel
    •  Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren
    •  Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
    •  Vervaardiging van houten emballage
    •  vervaardiging van andere artikelen van hout
    •  Vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk
    •  Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier
    •  Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton
    •  Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk
    •  Vervaardiging van sanitair aardewerk
    •  Vervaardiging van andere keramische producten
    •  Vervaardiging van cement
    •  Vervaardiging van kalk en gips
    •  Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw
    •  Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw
    •  Vervaardiging van stortklare beton
    •  Vervaardiging van mortel
    •  Vervaardiging van producten van vezelcement
    •  Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement
    •  Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
    •  Vervaardiging van keukenmeubelen
    •  Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer-, en badkamermeubelen
    •  Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
    •  Vervaardiging van andere meubelen, niet eerder genoemd
    •  Bewerken van diamant
    •  Bewerken van edelstenen (met uitzondering van diamant) en van halfedelstenen
    •  Vervaardiging van sieraden
    •  Vervaardiging van edelsmeedwerk
    •  Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen
    •  Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke
artikelen
    •  Vervaardiging van spellen en speelgoed
    •  Bouwrijp maken van terreinen
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
    •  Loodgieterswerk
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
    •  Isolatiewerkzaamheden
    •  Overige bouwinstallatie, niet eerder genoemd
    •  Stukadoorswerk
    •  Schrijnwerk
    •  Plaatsen van vloer- en wandtegels
    •  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Luik B
    •  Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
    •  Schilderen van gebouwen
    •  Glas zetten
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
    •  Dakwerkzaamheden
    •  Waterdichtingswerken van muren
    •  Gevelreiniging
    •  Bouw van sierschouwen en open haarden
    •  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
    •  Restaureren van bouwwerken
    •  Chapewerken
    •  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
    •  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
    •  Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
    •  Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren
    •  Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
    •  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
    •  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
    •  Detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in breigarens, handwerken en fournituren in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels
    •  Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
    •  Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
    •  Bouwarchitecten
    •  Interieurarchitecten
    •  Stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
    •  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
    •  Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen
    •  Activiteiten van interieurdecorateurs
    •  Activiteiten van decorateur-etalagisten
    •  Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
    •  Reparatie van meubelen en stoffering
    •  Het verlenen van advies in verband met beheer en management van ondernemingen
    •  Beheer van patrimonium
    •  Het nemen van participaties in andere ondernemingen
    •  Beheer, aan- en verkoop van onroerende goederen
    •  De exploitatie van en de handel in onroerend goed, waaronder, maar niet uitsluitend, het
aankopen, verkopen, huren, verhuren en het bemiddelen in en het beheren van eigen en vreemde
onroerende goederen
    •  Het leveren van administratieve en ondersteunende diensten, waaronder, maar niet uitsluitend,
terbeschikkingstelling van personeel, beveiligings- en opsporingsdiensten, enzovoort
    •  Activiteiten met betrekking tot kunst, amusement en recreatie, waaronder, maar niet uitsluitend,
creatieve activiteiten, kunst en amusement, sport, ontspanning en recreatie
    •  Overige dienstverlening
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap mag alle burgerlijke, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp
of die daarvoor nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken. Zo kan zij onder meer belangen nemen
in een onderneming of kostenassociatie door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een
andere manier, waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare of
waarvan de bedrijvigheid nuttig kan zijn. Zij kan ten gunste van diezelfde ondernemingen optreden
als hun agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken ten voordele van derden.
Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
Luik B
uitoefenen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen en manieren die zij
het best geschikt zou achten.
Deze opsomming is geenszins limitatief en moet geïnterpreteerd worden in de meest ruime zin van
het woord.
Het voorwerp kan enkel gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene
vergadering, ten overstaan van een notaris, gehouden volgens de regels die in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen gesteld zijn.”
c. In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om het
voorwerp zoals opgenomen in artikel drie (3) van de (oude) statuten (zijnde: artikel drie (3) van de
nieuwe statuten) integraal te vervangen door de tekst onder punt b. van het derde besluit.
VIERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“A. Rechtsvorm – Naam - Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "KNT Projects".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Textielverdeling
    •  Vervaardiging van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik
    •  Vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel met uitzondering van kleding
    •  Vervaardiging van vloerkleden en tapijt
    •  Vervaardiging van kleding van leer
    •  Vervaardiging van andere bovenkleding
    •  Vervaardiging van onderkleding
    •  Vervaardiging van hoeden en petten
    •  Vervaardiging van andere kleding en toebehoren, niet eerder genoemd
    •  Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken
    •  Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding
    •  Vervaardiging van zadel- en tuigmakerswerk
    •  Vervaardiging van schoeisel
    •  Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren
    •  Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
    •  Vervaardiging van houten emballage
    •  vervaardiging van andere artikelen van hout
    •  Vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk
    •  Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier
    •  Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton
    •  Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk
    •  Vervaardiging van sanitair aardewerk
    •  Vervaardiging van andere keramische producten
    •  Vervaardiging van cement
    •  Vervaardiging van kalk en gips
    •  Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw
    •  Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw
    •  Vervaardiging van stortklare beton
    •  Vervaardiging van mortel
    •  Vervaardiging van producten van vezelcement
    •  Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement
    •  Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
    •  Vervaardiging van keukenmeubelen
    •  Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer-, en badkamermeubelen
Luik B
    •  Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
    •  Vervaardiging van andere meubelen, niet eerder genoemd
    •  Bewerken van diamant
    •  Bewerken van edelstenen (met uitzondering van diamant) en van halfedelstenen
    •  Vervaardiging van sieraden
    •  Vervaardiging van edelsmeedwerk
    •  Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen
    •  Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen
    •  Vervaardiging van spellen en speelgoed
    •  Bouwrijp maken van terreinen
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
    •  Loodgieterswerk
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
    •  Isolatiewerkzaamheden
    •  Overige bouwinstallatie, niet eerder genoemd
    •  Stukadoorswerk
    •  Schrijnwerk
    •  Plaatsen van vloer- en wandtegels
    •  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
    •  Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
    •  Schilderen van gebouwen
    •  Glas zetten
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
    •  Dakwerkzaamheden
    •  Waterdichtingswerken van muren
    •  Gevelreiniging
    •  Bouw van sierschouwen en open haarden
    •  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
    •  Restaureren van bouwwerken
    •  Chapewerken
    •  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
    •  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
    •  Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
    •  Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren
    •  Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
    •  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
    •  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
    •  Detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in breigarens, handwerken en fournituren in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels
    •  Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
    •  Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels
    •  Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
    •  Bouwarchitecten
    •  Interieurarchitecten
    •  Stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
    •  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
    •  Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen
    •  Activiteiten van interieurdecorateurs
    •  Activiteiten van decorateur-etalagisten
    •  Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
    •  Reparatie van meubelen en stoffering
    •  Het verlenen van advies in verband met beheer en management van ondernemingen
    •  Beheer van patrimonium
    •  Het nemen van participaties in andere ondernemingen
    •  Beheer, aan- en verkoop van onroerende goederen
    •  De exploitatie van en de handel in onroerend goed, waaronder, maar niet uitsluitend, het
aankopen, verkopen, huren, verhuren en het bemiddelen in en het beheren van eigen en vreemde
Luik B
onroerende goederen
    •  Het leveren van administratieve en ondersteunende diensten, waaronder, maar niet uitsluitend,
terbeschikkingstelling van personeel, beveiligings- en opsporingsdiensten, enzovoort
    •  Activiteiten met betrekking tot kunst, amusement en recreatie, waaronder, maar niet uitsluitend,
creatieve activiteiten, kunst en amusement, sport, ontspanning en recreatie
    •  Overige dienstverlening
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap mag alle burgerlijke, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp
of die daarvoor nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken. Zo kan zij onder meer belangen nemen
in een onderneming of kostenassociatie door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een
andere manier, waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare of
waarvan de bedrijvigheid nuttig kan zijn. Zij kan ten gunste van diezelfde ondernemingen optreden
als hun agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken ten voordele van derden.
Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen en manieren die zij
het best geschikt zou achten.
Deze opsomming is geenszins limitatief en moet geïnterpreteerd worden in de meest ruime zin van
het woord.
Het voorwerp kan enkel gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene
vergadering, ten overstaan van een notaris, gehouden volgens de regels die in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen gesteld zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
B. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERD (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
…
E. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
F. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde (4de) zaterdag van de maand mei om twintig uur (20.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 18bis. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
Luik B
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
…
G. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
H. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
IX. ALGEMENE MAATREGELEN
…”
Luik B
VIJFDE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurders met het oog op de uitvoering
van de genomen besluiten
De vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in het handelsregister
te verrichten.
ZESDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming niet-statutaire zaakvoerders als niet-statutaire
bestuurders
De algemene vergadering besluit om de huidige zaakvoerders, hierna genoemd, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
    •  de heer VAN DE VELDE Kenny Paul Marcel, voornoemd, en
    •  mevrouw GRESSENS Tina, voornoemd,
alhier, beiden persoonlijk aanwezig en die beiden uitdrukkelijk verklaren te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat in hoofde van de heer VAN DE VELDE Kenny Paul Marcel en mevrouw GRESSENS
Tina is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig
artikel twaalf (12) van de statuten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLUIT: Vaststelling adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gelegen is te:
3580 Beringen, Hekstraat 11.
NEGENDE BESLUIT: volmacht voor administratieve formaliteiten
De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap AVISO+ met
zetel te 3580 Beringen, Hekstraat 60, ondernemingsnummer B.T.W. BE0456.026.001 RPR
Antwerpen, afdeling Hasselt, evenals aan haar aandeelhouders, bedienden, aangestelden en
lasthebbers om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
STEMMING
Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.
 
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Inge Colaers, met standplaats te Houthalen-Helchteren en zetel te Oudsbergen
 
Tesamen hiermee neergelegd:
    •  afschrift der akte,
    •  bijzonder verslag bestuursorgaan in de zin van artikel 5:101 WVV,
    •  de gecoördineerde tekst der statuten.