N° d'entreprise : 0473696431
Nom
(en entier) : LIFE CARE CENTRE
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Charleroise Steenweg 279
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d'un acte reçu par Notaire Philippe VANLATUM à Oedelem le 24 août 2023, il résulte
que l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée
« LIFE CARE CENTRE », ayant son siège à 1060 Saint-Gilles, Chaussée de Charleroi 279 avec le
numéro d’entreprise BE 0473.696.431, valablement composée à délibérer et a pris les résolutions
suivants :
 
1. En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
2. En application de l’article 39, §2, alinéa 2 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et, soit dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €), ainsi que la réserve légale de
la société, ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement
indisponible en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant
le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres "apports non appelés".
3. a décidé de mettre fin à la fonction du gérant statutaire actuel, mentionné ci-après, et procède
immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une
durée illimitée :
- Madame VOGLIOLO Thérèsa Maria Joana, domiciliée à 8000 Brugge, Zonnekemeers 19, ici
présente et qui accepte.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
Suite à cette décision, l’assemblée générale déclare et décide que le texte d’article 11 est rédigé
comme suit :
« Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée. »
4. Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale a décidé d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
TITRE I. FORME LEGALE – DENOMINATION – SIEGE – OBJET – DUREE
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "LIFE CARE CENTRE".
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet 
La société a pour objet :
La création et gestion d’un ou de plusieurs centres d’esthétiques et de bien-être avec vente de
produits, tels que huiles essentielles, produits esthétiques et naturels, livres, cassettes, disques,
cadeaux, textiles et autres se rapportant à l’esthétique et au bien-être, y compris eaux, tisanes,
compléments alimentaires et autres.
- La mise à la disposition d’espaces de relaxation avec facilités de sauna, hammam et autres articles
de balnéothérapie, de remise en forme avec possibilité de consommation d’eaux et de tisanes et
autres produits naturels non alcoolisés.
- L’organisation de cours et de conférences tant individuels que collectifs de tout ordre et la location
d’espaces de conférences à des tier.
- L’exercice de thérapies douces.
- La publication d’articles, de revues de livres tant sur support écrit que sur support électronique.
La présente énumération est faite à titre exemplatif et n’es pas limitative.
Elle peut, en outre, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou
financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser
l’extension ou le développement de la société.
La société peut s’intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés
ayant un objet identique, analogue ou connexe.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II. CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
Article 5. Apport
En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6.  Compte de capitaux propres statutairement indisponible
Pour les apports futurs qui seront effectués, les conditions d'émission détermineront s'ils sont inscrits
sur un compte de capitaux propres indisponibles ou disponibles. A défaut de précision dans les
conditions d'émission ou en cas d'apport sans émission d'actions nouvelles, les apports sont
présumés être inscrits dans un compte de capitaux propres disponibles.
…
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 12. Pouvoir d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Article 13. Pouvoir de représentation
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 14. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 15. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 16. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 17. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois
de juin, à 20 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
…
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL - REPARTITION - RESERVES
Article 24. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 25. Répartition - réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Le conseil d’administration peut décréter en cours d’exercice, sous sa responsabilité et
conformément aux dispositions légales en la matière, l’attribution d’acomptes sur dividendes et toute
attribution de semblable dividendes s’imputera, le cas échéant, sur les dividendes attribués par l’
assemblée générale pour le même exercice.
Article 26. Paiement des dividendes
Les dividendes sont payés aux époques et aux endroits désignés par le conseil d’administration.
TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 27. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 28. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 29. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
…
5. a déclaré que l’adresse du siège est située à : 1060 Saint-Gilles, Chaussée de Charleroi 279.
6. a chargé et autorisé l'organe d'administration à exécuter les décisions prises et autorise le notaire
instrumentaire à établir, signer et déposer le texte coordonné des statuts au greffe du tribunal de
société. Les administrateurs présents désignent les employés de la société à responsabilité limitée «
Accountants + belastingconsulenten Huygens» dont le siège social est situé à 8020 Oostkamp,
Pastorieplein 8 et le numéro d'entreprise 0846.667.270, ainsi que ses mandataires spéciaux, chacun
pouvant agir séparément et avec possibilité de subrogation, qui est mandaté pour accomplir toutes
les formalités d'immatriculation, de modification ou de résiliation au guichet des entreprises et à la
Banque-Carrefour des Entreprises ainsi qu'à l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée,
registre UBO et e-stox et à cet effet signer tous documents et actes, y compris tous documents et
formulaires nécessaires vis-à-vis des autorités compétentes.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Notaire Philippe Vanlatum
Déposé avec le présent extrait:  Une expédition du procès-verbal les statuts coordonnés inclus et
déclaration d’association de tous parts sociales dans une main.