divoorzitter
-
Ondernemingsnr : BE0429291910
Naam
GISO	(voluit) :
/	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Marktstraat 11 bus 1, 3680 Maaseik	Volledig adres v.d. zetel :
-
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 16/01/2025 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
-	-
1/ Ontslag van NV PERDUTO als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van NV PERDUTO, met zetel te 3680 Maaseik
Marktstraat 11 bus 1, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 16/01/2025. De algemene	-
vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
-
2/ Ontslag van Paulus Jetten als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon PERDUTO BV
Rechtspersoon PERDUTO BV heeft Paulus Jetten, met woonplaats te 3680 Maaseik Marktstraat
11 bus 1, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 16/01/2025.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon PERDUTO BV van Paulus Jetten als zijn vaste vertegenwoordiger.
3/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Marktstraat
11 bus 1, 3680 Maaseik naar Alfons Sifferstraat 2, 9930 Lievegem, en dit vanaf 01/01/2025.
Bij beraadslaging dd. 16/01/2025 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd
en als volgt beslist.
-
a/ Ontslag van NV PERDUTO als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van NV PERDUTO, met zetel te 3680 Maaseik
Marktstraat 11 bus 1, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 16/01/2025.
b/ Ontslag van Peggy Thaens als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon PERDUTO
NV
-
Rechtspersoon PERDUTO NV heeft Peggy Thaens, met woonplaats te 9930 Lievegem Alfons
Sifferstraat 2, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 16/01/2025.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het ontslag
door de rechtspersoon PERDUTO NV van Peggy Thaens als zijn vaste vertegenwoordiger.
c/ Ontslag van NV PERDUTO als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van NV PERDUTO, met zetel te 3680 Maaseik
Marktstraat 11 bus 1, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 16/01/2025.
d/ Ontslag van Peggy Thaens als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Peggy Thaens, met woonplaats te 9930 Lievegem
Alfons Sifferstraat 2, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 16/01/2025.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Balan'z, rechtspersoon met zetel te 9000
Gent, Kompasplein 19 Bus 1A, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, gekend in de KBO onder
nummer BE0760548789, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
Gemeentebesturen,	de Provincie, de RSZ, het	Belgisch	Staatsblad,	vergoeding,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zullen Peter Mosbeux, Aquila
Blaton, Jordy Lauret, bestuurders van BV Balan'z, afzonderlijk of met meerderen of allen samen
handelend, tekenen.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen
bestuurder om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor
de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van alle ontslagen
waartoe in deze vergadering werd besloten, in de mate waarin door de vergadering tot deze
, ontslagen werd besloten.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 16/01/2025 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 16/01/2025.
Voor de vennootschap
BV Balan'z, vertegenwoordigd door Peter Mosbeux, Aquila Blaton, Jordy Lauret, bestuurders
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
1
1
1
1
1
1
1
1
1
$