N° d'entreprise : 0462238058
Nom
(en entier) : BRANKAER Ph. & Partners
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de Lorraine,St-Mard 8
 : 6762 Virton
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SRL " BRANKAER Ph. & Partners
BRANKAER Philippe ", ayant son siège social à 6762 Saint-Mard (Virton), Avenue de Lorraine,
8, (RPM 0462.238.058) dressé par la notaire Florence Moreau, à Virton, en date du 24/04/2025,
enregistré à Arlon le 28/04/2025 sous la référence ACP 5 Volume 000 Folio 000 Case 3227, il résulte
que les résolutions suivantes ont été prises :
1° Modification du nom de la société :  
La société est dorénavant dénommée « BRANKAER Ph. ».
2° Adaptation subséquente de l’Article 1 des statuts :
L’assemblée décide en conséquence de remplacer l’article 1 des statuts par le texte suivant :
« Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « BRANKAER Ph.».
Tous les documents écrits émanant de la société doivent contenir les indications suivantes :
a. la dénomination conformément à l’article 2.3, §1er du Code des sociétés et des associations,
b. précédant ou suivant immédiatement le nom de la société, la mention de la forme de la société en
entier ou en abrégé,
c. l’indication précise du siège,
d. l’indication du Tribunal de l’entreprise dans le ressort territorial duquel la société a son siège, et
e. le numéro de BCE (registre des personnes morales). »
3° Modification de l’article 8 concernant la Nature des actions et la qualité des actionnaires ;
L’assemblée décide de remplacer l’article 8 des statuts par le texte suivant :
« Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre contient :
1. la désignation précise de chaque associé/actionnaire et le nombre de titres lui appartenant ;
2. l'indication des versements effectués ;
3. les transferts ou transmissions de titres avec leur date, datés et signés par le cédant et le
cessionnaire (ou leur mandataire) en cas de cession entre vifs; par le gérant/l’administrateur et le
bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Chaque associé/actionnaire peut demander un certificat d’inscription à son nom. Ce certificat est
signé par un gérant/administrateur. Il mentionne le nombre de titres que l’associé/l’actionnaire
possède dans la société.
La majorité des droits de vote attachés aux parts sociales [actions] est détenue par des réviseurs d’
entreprises et/ou des cabinets d’audit, des contrôleurs légaux des comptes. »
4° Modification de l’article 10 concernant l’Organe d’Administration ;
L’assemblée décide de remplacer l’article 10 des statuts par le texte suivant :
« Article 10.  Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques, actionnaires
ou non, nommés avec ou sans limitation de durée, ayant la qualité de réviseur d’entreprises, membre
de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la
qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur
nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de
durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. »
5° Modification de l’article 11 :
L’assemblée décide de remplacer l’article 11 des statuts par le texte suivant :
« Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs
administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou
utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’
assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice,
soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Pour
les opérations qui n’exigent pas la qualité de réviseur d’entreprises, la société est également
valablement engagée par les représentants repris ci-dessus, désignés par procuration spéciale »
6° Modification de l’article 13 ;
L’assemblée décide de remplacer l’article 13 des statuts par le texte suivant :
« Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils
agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne
cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les
attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer
en tout temps leurs mandats.
Représentant pour chaque mission de révision
Chaque fois qu’une mission de révision est confiée à la société, celle-ci est tenue de désigner parmi
ses actionnaires ou administrateurs un représentant ayant la qualité de réviseur d’entreprises, qui est
chargé de l’exécution de la mission au nom et pour compte de la société. Ce représentant est soumis
aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles, pénales et disciplinaires que s’il
exerçait cette mission en son nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité
solidaire de la société qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu’en désignant
simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant
permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et
pour compte propre. »
7° Pouvoirs à conférer à l’administrateur :
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur pour l’exécution des résolutions prises sur les
objets qui précèdent.
Déposés en même temps : une expédition de l’acte et les statuts coordonnés.
Signé : Florise Arnould, Notaire.