Ondernemingsnr : 0877846436
Naam
(voluit) : GEERT HAELEWYN ARCHITECTENBUREAU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wielsbekestraat 54
 : 8780 Oostrozebeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap GEERT HAELEWYN ARCHITECTENBUREAU, verleden voor Meester
François Blontrock, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris
uitoefent in en handelt voor rekening van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde
Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE
0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op 30 oktober 2024, te registreren, dat:
1) de algemene vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en heeft
beslist:
1. de tekst van artikel 4, derde lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht, en mag hierbij alle roerende, onroerende, financiële
of industriële handelingen en verrichtingen van welke aard ook stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, behoudens wettelijke of reglementaire
beperkingen.”
2. na artikel 4, tweede lid van de statuten de volgende tekst toe te voegen:
“Het ontwerpen, commercialiseren, vervaardigen en de aan- en verkoop van meubilair en
decoratiestukken voor interieur en exterieur.
De vennootschap kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op enige andere wijze een belang nemen in elke vennootschap of vennootschappen
die een voorwerp hebben dat niet onverenigbaar is met het beroep van architect.”
2)  de algemene vergadering heeft beslist de tekst van artikel 5, tweede en derde lid van de statuten
te vervangen door de volgende tekst:
“De aandelen zijn onderverdeeld in:
- A Aandelen, die in het bezit moeten zijn van natuurlijke personen die gemachtigd zijn het beroep
van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van
architecten of op een lijst van stagairs en/of van rechtspersonen die gemachtigd zijn het beroep van
architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van architecten;
- B Aandelen, die in het bezit mogen zijn van natuurlijke personen of rechtspersonen, met uitsluiting
van de aannemers van openbare of private werken en van de architecten-ambtenaren, die gemeld
zijn bij de raad van de Orde van architecten.
Onverminderd de bijzondere bepalingen in deze statuten, moeten de A Aandelen steeds meer dan
vijftig procent van het totaal aantal uitgegeven aandelen uitmaken en meer dan vijftig procent van het
totaal aantal stemmen vertegenwoordigen.”
3) de algemene vergadering heeft beslist de tekst van artikel 12, § 1, vierde lid van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“Onverminderd de bijzondere bepalingen vermeld in deze statuten, moeten de A Aandelen na iedere
overdracht of overgang van aandelen meer dan vijftig procent van het totaal aantal uitgegeven
aandelen uitmaken en meer dan vijftig procent van het totaal aantal stemmen vertegenwoordigen.”
4) de algemene vergadering beslist de aandelen van de vennootschap onder te verdelen als volgt:
- honderd negentig (190) A Aandelen;
- honderd eenentachtig (181) B Aandelen.
5) de algemene vergadering heeft beslist de tekst van artikel 16, § 1, eerste lid van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Meer dan vijftig procent van de
bestuurders dienen natuurlijke personen te zijn die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te
oefenen en die ingeschreven zijn op een tabel van de Orde van architecten of lijst van stagiairs en/of
rechtspersonen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op
een tabel van de Orde van architecten en van wie de vaste vertegenwoordiger in de zin van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zelf ook gemachtigd is het beroep van architect uit
te oefenen en ingeschreven is op een tabel van de Orde van architecten of lijst van stagiairs. Geen
enkele bestuurder is aannemer van openbare of private werken of architect-ambtenaar.”
6) de algemene vergadering heeft beslist de tekst van artikel 19 van de statuten te vervangen door
de volgende tekst:
“Onverminderd hetgeen hierna in het tweede lid is bepaald, is elke bestuurder bevoegd om alle
handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de statuten of onderhavige statuten
alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene bestuurders zijn, kunnen de
bestuurszaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden
tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Enkel de personen die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven
zijn op een tabel van de Orde van architecten of lijst van stagiairs, kunnen in het kader van hun
mandaat bestuurshandelingen verrichten die rechtstreeks verband houden met de uitoefening van
het beroep van architect.”
7) de  algemene vergadering heeft beslist de tekst van artikel 20, eerste tot en met vierde lid van de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag,
bezoldiging en bevoegdheid. Indien deze personen lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij de titel
van gedelegeerd bestuurder. Indien deze personen geen lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij
de titel van directeur of enige andere titel die door het bestuursorgaan wordt bepaald bij de
benoeming. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
Enkel de personen die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven
zijn op een tabel van de Orde van architecten of lijst van stagiairs, kunnen in het kader van hun
mandaat handelingen van dagelijks bestuur verrichten die rechtstreeks verband houden met de
uitoefening van het beroep van architect.”
8) de algemene vergadering heeft beslist aan artikel 21 van de statuten de volgende tekst toe te
voegen:
“Enkel de personen die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven
zijn op een tabel van de Orde van architecten of lijst van stagiairs, kunnen de vennootschap
vertegenwoordigen in rechtshandelingen die de uitoefening van het beroep van architect betreffen.
Deze beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. “
9) de algemene vergadering heeft beslist de laatste zin van artikel 22 van de statuten te vervangen
door de volgende zin:
“Volmachten inzake handelingen die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect, kunnen
enkel worden gegeven aan personen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en
ingeschreven zijn op een tabel van de Orde van architecten of lijst van stagiairs.”
10) de algemene vergadering en de bestuurder hebben bijzondere volmacht verleend aan de
besloten vennootschap A-BC KANTOOR, met zetel te 8210 Zedelgem, Acaciastraat 44,
ondernemingsnummer 0828.526.488, rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende, alsook aan
haar aangestelden en bedienden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen en, in
voorkomend geval,  de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere
openbare diensten te vervullen, alsook bij sociale verzekeringsfondsen en secretariaten, en te dien
einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 5:101 WVV;
- verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 5:102 WVV;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.