Greffe
Nº d'entreprise: 0785.527.972
Nom
(en entier) : ADRENA CHOUFFF
(en abrégé) : /
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Achouffe 22 bus J, 6666 Houffalize
Objet de l'acte : Siège (transfert du siège) - Nominations
Par délibération en date du 08/10/2024 l'assemblée générale a décidé ce qui suit.
1/ Révocation de Sébastien Boulenger comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la révocation de Sébastien Boulenger, demeurant à 6960 Manhay,
Rue du Pré Pierre 11, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du 06/09/2024.
L'assemblée générale donne décharge à cette personne pour l'exercice de son mandat.
2/ Révocation de Pierre-Olivier Gadisseux comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la révocation de Pierre-Olivier Gadisseux, demeurant à 6660
Houffalize, Rue de la Caserne 41, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du
06/09/2024. L'assemblée générale donne décharge à cette personne pour l'exercice de son mandat.
3/ Révocation de Olivier Henrard comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la révocation de Olivier Henrard, demeurant à 6666 Houffalize,
Achouffe 22 - boîte J, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du 06/09/2024.
L'assemblée générale donne décharge à cette personne pour l'exercice de son mandat.
4/ Nomination de Régis Berte comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la nomination de Régis Berte, demeurant à 6987 Rendeux, Rue
de l'Ourthe 16, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du 06/09/2024. Ce mandat est
valable pour une durée indéterminée. Le mandat n'est pas rémunéré, à moins que l'assemblée
générale n'en décide autrement à la majorité simple.
5/ Déplacement du siège
Procuration à l'expert-comptable
L'assemblée générale donne procuration à SRL FIDUCIAIRE DE L'OURTHE, personne morale
ayant son siège à 6980 La Roche-en-Ardenne, Avenue de Villez 81, RPM LIEGE division
MARCHE-EN-FAMENNE, connu(e) auprès de la BCE sous le numéro 0459.856.610, et à ses
préposés, pour une durée indéterminée et jusqu'à révocation expresse, en ce qui concerne les actes
nécessaires à l'exécution, au traitement et à la publication des décisions de cette assemblée.
Tous avec possibilité d'agir seuls et droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités
possibles, de faire toutes déclarations et de signer tous documents, de quelque nature que ce soit, ou
de représenter la société à l'égard de la TVA, des Contributions, des Douanes et Accises, de la
Sabam, de la Rémunération équitable, des administrations communales, de la Province, de l'ONSS,
du Moniteur belge, des guichets d'entreprises, de la Banque-Carrefour des Entreprises, des caisses
sociales, des fonds de pension, des fournisseurs, des clients, des banques, du secrétariat social, du
registre UBO, du registre eStox, des services publics et des Ministères y compris les greffes de tous
les types de tribunaux nationaux et internationaux, les cours d'appel et les services juridiques.
Guillaume Van Geen, Administrateur de SRL FIDUCIAIRE DE L'OURTHE, signera pour la
publication des décisions de cette assemblée.
Procuration à l'administrateur révoqué
L'assemblée générale donne procuration pour une durée indéterminée à tout administrateur
révoqué pour accomplir au nom de la personne morale, y compris après sa révocation, les actes
nécessaires à la publication de toutes les revocations décidées lors de cette assemblée au Moniteur
belge et à la Banque-Carrefour des Entreprises, dans la mesure où ces révocations ont été décidées
par l'assemblée.
Déposé en même temps : le procès-verbal de l'assemblée générale du 08/10/2024.
Pour la société
SRL FIDUCIAIRE DE L'OURTHE, représentée par Guillaume Van Geen, Administrateur
Mandataire, par procuration spéciale