N° d'entreprise : 0802 650 056
Nom
ENERDEAL SOLAR INVEST II	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue Louise 523, 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission des administrateurs - Décharge provisioire - Nomination d'un
administrateur - Délégation de pouvoirs spéciaux
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique en date du 25 mars 2025:
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Démission des administrateurs
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Miguel Andrade Dos Santos Fonseca et
Monsieur Carlos Miguel Moreira, en qualité d'administrateurs de la Société, et ce avec effet à partir de ce jour.
Une copie de leurs lettres de démission restera ci-annexée en Annexe 1 et Annexe 2.
3.2.Décharge provisioire
L'actionnaire unique décide de donner décharge provisoire à Monsieur Miguel Andrade Dos Santos Fonseca
et Monsieur Carlos Miguel Moreira pour l'exercice de leurs mandats d'administrateurs de la Société et s'engage,
sans préjudice de l'article 7:149 du Code des sociétés et des associations et sauf en cas de faute grave ou de
dol, à leur donner décharge définitive à l'occasion de l'assemblée générale annuelle.
3.3.Nomination d'administrateurs
L'actionnaire unique décide de nommer Monsieur Antonio Higgins Ricciardi, élisant domicile au siège de la
Société, avenue Louise 523, 1050 Ixelles, Belgique, en qualité d'administrateur de la Société, pour une période
de six ans, et ce avec effet à partir de ce jour.
Le mandat de l'administrateur susmentionné ne sera pas rémunéré.
En conséquence, le conseil d'administration est, à compter de ce jour, composé comme suit :
-Monsieur Grégoire de Pierpont ; et
-Monsieur Antonio Higgins Ricciardi.
Conformément à l'article 18 des statuts, la Société est valablement représentée comme suit :
"L'administrateur unique, soit le conseil d'administration, a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires
ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
1. En cas d'un administrateur unique, tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les
actes, sont valables s'ils sont signés par l'administrateur unique.
2. Lorsqu'un conseil d'administration a été instauré, tous les actes qui engagent la société, en justice et dans
tous les actes, sont valables s'ils sont signés par un administrateur-délégué ou par deux administrateurs
3. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous
actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
4. Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
5. L'administrateur unique, soit le conseil d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou
plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de
leur mandat, sans préjudice de la responsabilité du conseil d'administration en cas de mandat excessif."
3.4.Délégation de pouvoirs spéciaux
L'actionnaire unique décide de donner mandat à Maître Erwin Simon, Maître Hannah De Schrijver, Maître
Hélène Carbonnelle, Madame Mélanie Dangreau, ou tout autre avocat ou juriste du cabinet d'avocats DLA Piper
UK LLP, dont les bureaux sont établis rue aux Laines 70 à 1000 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et
avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de
publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et, en particulier,
la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur belge et la mise à jour de
l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à
cette fin, pour signer tout document, en ce compris les formulaires 1, Il et les déclarations spécifiques pour les
publications, accomplir toute démarche utile auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise, des Guichets
d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que de la Banque Nationale de Belgique, et,
d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire ou utile à cette fin. Si le dépôt de ces résolutions au
greffe du tribunal compétent de la Société est requis, l'actionnaire unique autorise également les personnes
susmentionnées à signer ces résolutions, qui sont signées électroniquement par l'actionnaire unique, de sorte
que cette signature manuscrite du mandataire puisse être considérée comme originale.
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Pour extrait certifié conforme
Hélène Carbonnelle
Mandataire