Ondernemingsnr : 0839702472
Naam
(voluit) : BIC-Beveiliging
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jozef Simonslaan 37
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 4 juni 2020, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkeheid) "BIC-Beveiliging" onder meer besloten
heeft wat volgt:
1) Naamswijziging: De vergadering besluit om de maatschappelijke benaming van de vennootschap
met ingang vanaf 4 juni 2020 te wijzigen in “Elektro Verbeke”.
2) BV - schrappen onbeschikbare eigenvermogensrekening: Gelet op de gewijzigde wetgeving, stelt
de vergadering vast dat de vennootschap voortaan een Besloten Vennootschap is.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap;
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De vergadering besluit bijgevolg dat artikel vijf (5) van de statuten wordt opgeheven.
3) Schrapping huidige tekst der statuten en vaststelling nieuwe tekst:
De vergadering besluit de huidige tekst der statuten integraal af te schaffen en stelt de volledig
nieuwe tekst van de statuten vast, dewelke onder andere luidt als volgt:
- Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, onder de
naam "ELEKTRO VERBEKE".
- Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse gewest, namelijk te 2520 Ranst,
Jozef Simonslaan 37.
- Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland:
Uitbaten onderneming voor installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
Vervaardiging van elektronische onderdelen.
Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren.
Herwikkelen van elektromotoren en transformatoren.
Luik B
Vervaardiging van lichtreclames, verlichte aanwijzigingsborden, enzovoorts.
Reparatie van elektrische apparatuur.
Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen.
Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie. Aanleg van
telecommunicatielijnen en -netten.
Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties.
Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen.
Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders.
Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik.
Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
en verwarmingsinstallaties. Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten.
Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan.
Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal. Kleinhandel in elektrische
huishoudapparaten.
Kleinhandel in verlichtingsartikelen, reparatie van audio- en videoapparatuur, reparatie van
elektrische huishoudapparaten.
Klusjesdienst.
Management en bestuursactiviteiten: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten
Overige zakelijke dienstverlening.
De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen en grond. Verhuur en exploitatie van woningen, niet-residentiële gebouwen en terreinen.
Onroerende leasing van woningen, niet-residentiële gebouwen en terreinen.
Projectontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten.
Deze opsomming is geenszins in beperkte zin te beschouwen.
- Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
- Eigen vermogen en inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig
(186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
- Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. De bestuurder wordt benoemd door de algemene
vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, tenzij de algemene vergadering bij benoeming van bestuurders hun bevoegdheid anders
bepaalt.
- Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de derde woensdag van de maand december om twintig (20.00) uur.. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
- Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
- Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
- Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 - Bestuursorgaan: De vergadering besluit het aantal bestuurders op heden vast te stellen op EEN.
De actuele zaakvoerder, de heer Kevin VERBEKE, wonende te 2520 Ranst, Jozef Simonslaan 37,
blijft de vennootschap verder besturen en wordt voortaan bestuurder genoemd.
Luik B
4) Machten: Een bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Linda DINGEMANS, wonende te
2940 Stabroek, Abtsdreef 31, met recht van in de plaatsstelling voor deze akte en volgende akten, al
dan niet onderhands, teneinde alle nodige formaliteiten te verrichten bij het ondernemingsloket, de
Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de B.T.W. en alle andere administraties.
                                                              Voor ontledend uitreksel
                                                             afgeleverd voor registratie
                                                                        Luc Mortelmans
                                                                              notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte der akte 04 juni 2020
- gecoördineerde versie van de statuten