Ondernemingsnr 0461.707.924
Naam
(voluit):	ALBISA
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Cruyslei 25
2140 Antwerpen (Borgerhout)
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening in één akte
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door notaris Luc MORTELMANS, te 2100
Antwerpen-Deurne, Cruyslei 88, op 25 juli 2024: Geregistreerd negen blad(en), nul
verzending(en), op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 8 augustus 2024, Register OBA
(5) Boek 0 Vak 26811, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), De Ontvanger, dat
op de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ALBISA", met zetel
te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Cruyslei 25, BTW BE0461.707.924, RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen BE0461.707.924. volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden
genomen:
EERSTE BESLUIT: LEZING EN ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN
De vergadering verklaart in het bezit te zijn van en kennis te hebben genomen van de hierna
vermelde verslagen:
het verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 8 mei 2024 waarbij een	a.
verantwoording voor en toelichting over de voorgestelde ontbinding van de vennootschap wordt
gegeven. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30
april 2024 gevoegd.
het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, BDO Bedrijfsrevisoren BV, met zetel	b.
te B-1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 box E.6, ondernemingsnummer BTW BE 0431.088.289,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige afdeling), op 23 juli 2024
over voormelde staat van activa en passiva.
Gelet op het feit dat alle aandeelhouders voorafgaandelijk deze algemene vergadering een
afschrift van deze verslagen hebben ontvangen en van de inhoud hebben kunnen kennis nemen,
ontslaan zij de voorzitter deze verslagen voor te lezen.
Tevens verklaren de aandeelhouders dat zij afstand doen van elk recht om de nietigheid van de
beslissingen van deze algemene vergadering te vorderen op grond van het feit dat voormelde
stukken hen niet tijdig zouden zijn bezorgd overeenkomstig artikel 2:71, §3 WVV.
Er worden geen opmerkingen op deze verslagen geformuleerd en de vergadering keurt bijgevolg
deze verslagen goed.
Het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor omvat volgend besluit, hierna letterlijk weergegeven:
"Conclusie van het verslag
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van
activa en passiva van Albisa BV (hierna "de Vennootschap"), die werd opgesteld volgens het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30 april
2024 met een balanstotaal van 124.166 EUR een getrouw beeld van de toestand van de
Vennootschap in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van
toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° WVV vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene
vergadering per 25 juli 2024
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan
bevestigen wij dat op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders,
vennoten of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming
met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° WVV.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van
ons controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva,
afgesloten op 30 april 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de Vennootschap geeft,
in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en
het opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de Vennootschap
toelicht alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de ontbinding
van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 30 april 2024 om de
Vennootschap te ontbinden en te vereffenen in de laatste week van juli 2024 is het
bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva in een
discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de
bepalingen van artikel 3:1 WVV en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van
het WVV na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling en/of consignatie van de nodige
gelden om te voldoen aan de schulden ten aanzien van leden of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid WVV. Het bestuursorgaan is ook
verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de aandeelhouders,
vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 WVV.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een
redelijke mate van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel
belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin
ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald en/of
de nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van
vennoten of aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva, of dat
er een schriftelijk akkoord bestaat waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de procedure
als bedoeld in artikel 2:80 WVV.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste
lid, 2° WVV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.".
De verslagen zullen door ondergetekende notaris worden bewaard in het dossier.
Een kopie van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en door de bedrijfsrevisor zal
door ondergetekende notaris worden neergelegd ter griffie overeenkomstig artikel 2:103, eerste
lid, 1° WVV.
TWEEDE BESLUIT: ONTBINDING EN ONMIDDELLIJKE VEREFFENING VAN DE
VENNOOTSCHAP
Verklaring van het bestuursorgaan	a.
Het bestuursorgaan verklaart dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva
werd opgemaakt, met name op 30 april 2024, zich geen wijzigingen in het vermogen van de
vennootschap hebben voorgedaan en dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken.
Vaststelling dat de voorwaarden om over te gaan tot ontbinding, vereffening en	b.
sluiting van de vereffening in een akte zijn vervuld
De vergadering beslist - gelet op de eenvoud van de vereffening - toepassing te willen maken
van de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte geboden door
artikel 2:80 WVV. Ze verklaart dat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, te weten:
1º	er werd geen vereffenaar aangeduid;
alle schulden ten aanzien van aandeelhouder of derden zijn terugbetaald of de	2º
nodige gelden om die te voldoen, werden geconsigneerd. Voormeld verslag van de bedrijfsrevisor
maakt melding van deze terugbetaling en/of consignatie.
de aanwezige aandeelhouder besluit geldig vermits zij ten minste de helft van het	3º
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigt.
de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouder zelf.	4º
Besluit tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in een akte	c.
De vergadering besluit gelet op het voorgaande de vennootschap te ontbinden met ingang vanaf
vandaag, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure voorzien in
artikel 2:80 WVV.
DERDE BESLUIT: TOEBEDELING VAN DE ACTIVA AAN DE AANDEELHOUDER IN
VERHOUDING TOT HAAR AANDELENBEZIT
De vergadering beslist hierbij dat het (eventueel) resterend actief door de enige aandeelhouder
wordt teruggenomen.
De vergadering verklaart dat de vennootschap geen eigenaar van onroerende rechten of
onroerende goederen is.
De vergadering beslist eveneens dat de (eventuele) vorderingen van de vennootschap, en de
"Overige vorderingen lastens de administraties der Belasting over de Toegevoegde Waarde en der
Directe Belastingen" worden teruggenomen door en worden overgedragen aan de aandeelhouder,
die aldus gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
VIERDE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE (VERKORTE) JAARREKENING
De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen
door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot op vandaag gesteld en keurt deze goed.
De vergadering beslist dat voormelde staat van activa en passiva als (verkorte) jaarrekening zal
gelden.
De vergadering erkent door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de verplichting tot
openbaarmaking van deze jaarrekening overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
VIJFDE BESLUIT: EINDE MANDAAT VAN EN KWIJTING AAN DE BESTUURDER
De vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde besluiten tot ontbinding en vereffening van de
vennootschap de enige bestuurder van de vennootschap van rechtswege ontslagnemend is. De
vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van mevrouw HOUBERECHTS
Isabelle, voornoemd.
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurder voor het tot op vandaag gevoerde
bestuur.
ZESDE BESLUIT: SLUITING VAN DE VEREFFENING
Ingevolge al het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en stelt zij vast dat
de vennootschap vanaf vandaag heeft opgehouden te bestaan.
ZEVENDE BESLUIT: BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering beslist dat alle boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en zullen worden bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn van ten
minste vijf jaar, te 2600 Antwerpen-Berchem, Kanunnik Peetersstraat 47 bus 101.
ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHTEN
De vergadering verklaart aan mevrouw HOUBERECHTS Isabelle, voornoemd, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle volmachten te verlenen, met inbegrip van volmachten op
de bankrekening(en) van de vennootschap, om:
alle handelingen te stellen die zij nodig of nuttig acht om de voormelde besluiten
van de algemene vergadering uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) de
uitkering van het vereffeningssaldo aan de aandeelhouder overeenkomstig voormelde besluiten en
alle handelingen die zij nodig of nuttig acht om de overdracht van de resterende activabestanddelen
tegenwerpelijk te maken aan derden, en om alle overeenkomsten of documenten te ondertekenen
die zij nodig of nuttig acht in dit verband, en;
alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere documenten
en rekeningen voor te bereiden en in te dienen bij de bevoegde overheidsinstanties, onder meer
bij de fiscale administraties.
Teneinde alle mogelijke formaliteiten van wijziging en schrapping te vervullen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale administraties,
hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve
autoriteiten, geeft de vergadering volmacht met macht van indeplaatsstelling aan Cofidacc BV,
met zetel te 2547 Lint, Moederhoefstraat 217, ondernemingsnummer BE0430.665.944,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen).
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Luc MORTELMANS, notaris te Antwerpen-Deurne.
Tegelijk hiermee neergelegd:
voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel
3.12.3.0.5., §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
Bijzonder verslag van de bestuurder
verslag van de revisor
-