Ondernemingsnr : 0641984602
Naam
(voluit) : miDiagnostics
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaston Geenslaan 1
 : 3001 Louvain
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Matthieu DERYNCK, notaris te Brussel (2de kanton),
vennoot van “VAN HALTEREN, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op
12 maart 2020, blijkt het dat:
…/…
-* Verslagen *-
    1.  Uitgifte van anti-dilutie inschrijvingsrechten.
De voorzitter licht het bijzonder verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikelen 7:178, 7:
179, 7:180, 7:191 en 7:193 WVV met betrekking tot (i) de uitgifte van anti-dilutie inschrijvingsrechten,
(ii) de opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders binnen dit kader en (iii) de
voorgestelde uitgifte van inschrijvingsrechten ten behoeve van een of meer bepaalde personen die
niet behoren tot het personeel toe, waarvan alle aandeelhouders verklaren kennis te hebben.
De commissaris heeft op 12 maart 2020 een verslag opgesteld in toepassing van artikel 7:180 WVV.
Alle aandeelhouders erkennen tijdig een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van genomen te hebben.
Een exemplaar van deze verslagen zal hier aangehecht blijven
…/…
EERSTE BESLUIT.
Overeenkomstig artikel 7:192 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevestigen
alle aandeelhouders individueel te verzaken aan hun voorkeurrecht in het kader van (i) de hierna
voorgestelde kapitaalverhoging en (ii) de hierna voorgestelde uitgifte van anti-dilutie
inschrijvingsrechten ten behoeve van een of meer bepaalde personen die niet behoren tot het
personeel, en de daarmee verbonden mogelijke toekomstige kapitaalverhoging.
…/…
TWEEDE BESLUIT.
Overeenkomstig artikel 7:179 paragraaf 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de vergadering die alle aandeelhouders vertegenwoordigt, om aan de verslagen voorzien
door hetzelfde artikel te verzaken.
…/…
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van 14.160.000 EUR om het van
6.282.676,52 EUR op 20.442.676,52 EUR te brengen door de uitgifte van 3.847.962 nieuwe soort A
aandelen. De nieuwe aandelen zullen van hetzelfde type als de bestaande soort A aandelen zijn en
zullen van dezelfde rechten en voordelen genieten en in de winst delen voor het volledige boekjaar
waarin zij werden uitgegeven.
Deze nieuwe aandelen zullen worden ingetekend tegen de globale prijs van 14.160.000 EUR, en bij
de inschrijving volledig in contanten worden volgestort.
…/…
VIERDE BESLUIT.
Ingevolge het voorafgaand besluit, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten door volgende
Luik B
tekst te vervangen :
Het kapitaal bedraagt 20.442.676,52 EUR. Het is verdeeld in 11.490.424 Kapitaalsaandelen, allen
soort A Aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde (de “soort B
Aandelen”, samen met de soort A Aandelen worden “Kapitaalaandelen” genoemd)
…/…
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering beslist om, in het kader van voormelde verslagen, 60 anti-dilutie inschrijvingsrechten
uit te geven onder opschortende voorwaarde van aanvaarding van de hen toegekende
inschrijvingsrechten door de begunstigden aan wie de inschrijvingsrechten zullen worden
aangeboden.
Elk anti-dilutie inschrijvingsrecht zal het recht geven om in te schrijven op soort A Aandelen van de
Vennootschap. De modaliteiten en uitgiftevoorwaarden van de anti-dilutie inschrijvingsrechten
worden goedgekeurd in de vorm zoals aangehecht aan het voormelde verslag van de raad van
bestuur, waarvan hieronder een samenvatting is opgenomen.
    1.  Begunstigden
De investeerders zoals bepaald in de verslagen.
    1.  Toewijzing
De anti-dilutie inschrijvingsrechten worden gratis toegekend.
    1.  Aard van de anti-dilutie inschrijvingsrechten
De anti-dilutie inschrijvingsrechten zijn op naam.
    1.  Overdracht van de anti-dilutie inschrijvingsrechten
De anti-dilutie inschrijvingsrechten zijn overdraagbaar onder de voorwaarden van de toepasselijke
aandeelhoudersovereenkomst.
    1.  Uitoefeningsprijs van de anti-dilutie inschrijvingsrechten
De uitoefenprijs van de anti-dilutie inschrijvingsrechten wordt vastgesteld op 0,01 EUR per anti-dilutie
inschrijvingsrecht.
    1.  Uitoefeningsmodaliteiten van de anti-dilutie inschrijvingsrechten
De geldigheidsduur van deze anti-dilutie inschrijvingsrechten is beperkt in de tijd, met name tien (10)
jaar vanaf datum van de kapitaalverhoging zoals vervat in deze akte als gevolg van de investering
door de investeerders. Na voormelde periode worden deze anti-dilutie inschrijvingsrechten
automatisch nietig;
De anti-dilutie inschrijvingsrechten kunnen enkel worden uitgeoefend binnen de vooropgestelde
termijn indien de Vennootschap aandelen wenst uit te geven (direct of naar aanleiding van een
uitoefening van een ander inschrijvingsrecht (cf. infra)) (in cash of als compensatie voor een inbreng
in natura) aan een lagere inschrijvings- of uitgifteprijs dan 3,68 EUR
Het aantal soort A aandelen dat de Investeerder die zijn/haar anti-dilutie inschrijvingsrecht uitoefent,
zal ontvangen, wordt bepaald conform de volgende formule:
o A = [ X * ( Porig / Pnew ) ] – X, waarbij;
o A = het aantal nieuw uit te geven soort A Aandelen ingevolge de uitoefening van het anti-dilutie
inschrijvingsrecht en waarop wordt ingeschreven door de houder van het uitgeoefende anti-dilutie
inschrijvingsrecht;
o X = het aantal soort A Aandelen, uitgegeven in het kader van de kapitaalverhoging zoals vervat in
deze akte en gehouden door de houder van het desbetreffende anti-dilutie inschrijvingsrecht
onmiddellijk voorafgaand aan de uitoefening van het anti-dilutie inschrijvingsrecht;
o Porig = 3,68 EUR per soort A Aandeel;
o Pnew = de inschrijvingsprijs per aandeel van de verwaterende uitgifteronde, en in geval van
opeenvolgende verwaterende uitgifterondes, de laagste inschrijvingsprijs per aandeel van de
verwaterende uitgifteronde;
De anti-dilutie inschrijvingsrechten kunnen niet worden uitgeoefend naar aanleiding van (1) de uitgifte
van aandelen ingevolge de uitoefening van de voormelde anti-dilutie inschrijvingsrechten of (2) de
uitgifte door de vennootschap van aandelen of inschrijvingsrechten aangereikt aan werknemers,
consultants, bestuurders, leden van het management van de Vennootschap of haar
dochtervennootschappen in het kader van een globaal aandelenoptieplan goedgekeurd door de
algemene vergadering met een gekwalificeerde meerderheid.
…/…
ZESDE BESLUIT
In uitvoering van de voormelde uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de anti-dilutie
Luik B
inschrijvingsrechten, beslist de vergadering om, onder opschortende voorwaarde van, en in de mate
van, de uitoefening van de anti-dilutie inschrijvingsrechten, telkens een anti-dilutie inschrijvingsrecht
wordt uitgeoefend, het kapitaal te verhogen met een bedrag van 0,01 EUR per uitgeoefend anti-
dilutie inschrijvingsrecht door de uitgifte van het aantal soort A Aandelen zoals berekend volgens de
uitgiftevoorwaarden van de anti-dilutie inschrijvingsrechten bedoeld in het vijfde besluit, genietend
van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande soort A Aandelen.
Indien ingevolge voormeld besluit een uitgiftepremie moet worden geboekt, dan zal deze moeten
worden geboekt op een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies” genaamd, die net zoals het
kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en slechts door een beslissing van algemene
vergadering, beraadslagend in de voorwaarden vereist door artikel 7:208 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zal kunnen verminderd of opgeheven worden.
…/…
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
    •  aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan
    •  aan de mevrouw Stéphanie Ernaelsteen en Myriam Tebarint, afzonderlijk optredend, voor het
opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten;
    •  en in het kader van de door deze vergadering goedgekeurde uitgifte van de inschrijvingsrechten,
aan de twee bestuurders, gezamenlijk handelend , teneinde de uitvoering van de genomen besluiten
te verzekeren, waaronder de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en het aantal nieuwe
uitgegeven aandelen, hun volstorting, de bijbehorende verwezenlijking van de kapitaalverhoging en
de daaruit volgende wijziging van de statuten, te laten vaststellen.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie, volmachten, verslagen en bankattest.
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.