Ondernemingsnr : 0800145971
Naam
(voluit) : RMC GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Natiënlaan 123
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op vierentwintig augustus
tweeduizend drieëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste beslissing
De vergadering besluit het maximaal aantal bestuurders vast te leggen op zeven (7).
De vergadering besluit dat de raad van bestuur als volgt samengesteld dient te zijn:
- Maximaal twee (2) A-bestuurders;
- Minimaal twee (2) en maximaal drie (3) B-bestuurders;
- Maximaal twee (2) onafhankelijke bestuurders;
Tweede beslissing
In navolging van het eerste besluit, besluit de vergadering artikel 12 van de statuten te vervangen
door hetgeen volgt:
“Artikel 12. Bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit maximaal zeven (7)
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De raad van bestuur wordt als volgt samengesteld:
 (A) Maximum twee (2) Bestuurders zullen worden aangeduid door de Algemene Vergadering uit een
lijst van kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouder(s) A (de A Bestuurders); en
(B) Minimum twee (2) en maximum drie (3) Bestuurders zullen worden aangeduid door de Algemene
Vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouder(s) B (de B Bestuurders).
(C) Er kunnen maximaal twee onafhankelijke Bestuurders worden benoemd mits unanimiteit onder
de Aandeelhouders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) (conform de relevante bepalingen daaromtrent in de
aandeelhoudersovereenkomst gesloten op of rond 30 maart 2023) benoemt, bepaalt de duur van
hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde
duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
§ 2. De raad van bestuur is een collegiaal orgaan dat bevoegd is voor alle handelingen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet,
de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst gesloten op of rond 30 maart 2023 aan de algemene
vergadering voorbehouden. De raad van bestuur beslist bij gewone meerderheid, tenzij anders werd
bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst gesloten op of rond 30 maart 2023.”.
Derde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde beslissing
De vergadering beslist, bij unanimiteit van de aandeelhouders, om overeenkomstig artikel 12 van de
statuten twee (2) onafhankelijke bestuurders te benomen voor onbepaalde duur, met ingang vanaf
24 juni 2023:
- De besloten vennootschap “PRIME MANAGEMENT” met zetel te 2930 Brasschaat, Gabriëllelei 5,
met ondernemingsnummer 0780. 878.803, voor wie als vast vertegenwoordiger is aangesteld: de
heer VERBRUGGE Eddy Karin Maria, geboren te Deurne op 22 juli 1959, wonende te 2930
Brasschaat, Gabriëllelei 5;
- De heer VANDEN POEL Jean Marie Anne Carlos, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 16 januari
1960, wonende te 8301 Knokke-Heist, Biezenmaat 11;
Hun mandaat is bezoldigd. Het bedrag van de bezoldiging maakt het voorwerp uit van een
afzonderlijke beslissing van de algemene vergadering.
De besloten vennootschap “PRIME MANAGEMENT” (vertegenwoordigd door de heer VERBRUGGE
Eddy) en de heer VANDEN POEL Jean hebben voorafgaandelijk schriftelijk verklaard hun mandaat
te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor de uitoefening van dit
mandaat.
De vergadering bevestigt dat de raad van bestuur op heden uit zeven (7) bestuurders bestaat, en als
volgt samengesteld is:
- De heer VAN WEEHAEGHE Michel, A-bestuurder;
- De heer  DE VOGELAERE John, A-bestuurder;
- De naamloze vennootschap “RR IMMO”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 123,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0462.391.476, gekend
op de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Rik RUEBENS, B-bestuurder;
- De heer DECONINCK Thomas, B-bestuurder,
- De heer KINT Edouard, B-bestuurder;
- De besloten vennootschap “PRIME MANAGEMENT” vast vertegenwoordigd door de heer
VERBRUGGE Eddy, onafhankelijk bestuurder;
- De heer VANDEN POEL Jean, onafhankelijk bestuurder;
Vijfde beslissing
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy,
Dominique Jaminet, Charlotte Billiet en Sebastiaan Pollet met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
    •  het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
    •  het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
        •  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
        •  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
        •  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
        •  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
        •  alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
        •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
        •  de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
        •  het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- 2 volmachten
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier