Nº d'entreprise : 0460 543 132
Nom
(en entier) : BENELMAT
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Chaussée de Tirlemont 100 - 5030 GEMBLOUX	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission et cooptation d'un administrateur - Délégation de signatures
sociales
IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 1er
OCTOBRE 2024 CE QUI SUIT:
1.Démission et cooptation d'un administrateur
Le conseil d'administration prend acte de la démission de AHO Consulting SRL, ayant comme représentant
permanent Alexander Hodac, de son mandat d'administrateur, avec effet au 1er octobre 2024 et constate qu'à
la suite de cette démission, un poste d'administrateur est devenu vacant.
Le conseil d'administration décide de nommer Bruno Lambrecht, avec effet au 1er octobre 2024, pour
pourvoir à cette vacance et pour terminer le mandat de l'administrateur démissionnaire. Le mandat de Bruno
Lambrecht prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2029. Ce mandat est non
rémunéré.
La confirmation de la nomination de Bruno Lambrecht sera soumise à l'ordre du jour de la prochaine
assemblée générale des actionnaires.
Acceptation de mandat et élection de domicile :
Le conseil d'administration prend acte de la décision de Bruno Lambrecht d'accepter son mandat
d'administrateur et conformément à l'article 2:7, §5 du CSA, d'élire domicile au siège de la Société pour tout ce
qui touche à l'exercice de son mandat d'administrateur. Il sera également tenu compte de cette élection de
domicile pour la mention des coordonnées figurant dans la liste des administrateurs reprise dans les comptes
annuels de la Société.
2.Délégation de signatures sociales
Le conseil d'administration décide de remplacer l'actuelle table des fonctions ou titres et dénomination des
mandataires annexée à la délégation de signatures sociales par la table des fonctions ou titres et dénomination
des mandataires jointe en annexe au présent procès-verbal.
3.Procuration
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de donner procuration à Anne Dooremont, Philippine De
Wolf et Alexia Waucquez, chacune agissant seule et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de
procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions susmentionnées de la
Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la
Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe
compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes
du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
ANNEXE A LA DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 MARS 2023 CONCERNANT
LA DELEGATION DE SIGNATURES SOCIALES
Table des fonctions ou titres et dénomination des mandataires - Mise à jour du 25 mars 2024 - Entrée en
vigueur après l'assemblée générale ordinaire du 1er octobre 2024
1) Le CEO de CFE :
- TROREMA SRL, ayant pour représentant permanent Raymund TROST
II) Les Administrateurs de CFE Contracting :
- TROREMA SRL, ayant pour représentant permanent Raymund TROST
- MSQ SRL, ayant pour représentant permanent Fabien DE JONGE
III) Le Directeur Financier et Administratif de CFE/CFE Contracting :
- MSQ SRL, ayant pour représentant permanent Fabien DE JONGE
IV) Les Administrateurs :
- Luc STUYCK
- Christophe HERRMANN
- Bruno LAMBRECHT
- RCADM SRL, ayant pour représentant permanent Robert DELMEE
- Focus2LER SRL, ayant pour représentant permanent Valérie VAN BRABANT
- Carduus Consulting SRL, ayant pour représentant permanent Laurent EERAERTS
V) Les Directeurs :
Le Directeur Général :
- JMC PROJECT MANAGEMENT SRL, ayant pour représentant permanent Stéphane CUVELIER
Le Directeur Financier :
- Zahra AYADA
Le RH Business Partner :
- Sylvie VAN DER MEULEN
VI) Les Autres Responsables Désignés :
- Patrice LURMONTE
- Bart VAN HOUTTE
- Mohamed MAKHLOUFI
VII) Les Acheteurs désignés :
- Corinne DERIJCKE
- Madeleine DEWULF
- Pascal GOELEN
- Michele MINEO
- Pascale PELGRIMS
Les pouvois suivant leurs sont conférés:
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 MARS 2023:
DELEGATION DE SIGNATURES SOCIALES
Le Conseil d'administration établit la délégation de signatures sociales suivante, laquelle se substitue le cas
échéant aux décisions antérieures. Celle-ci entre en vigueur ce 27 mars 2023.
La présente délibération comporte en annexe (ci-après « l'Annexe ») la correspondance entre les titres et
fonctions auxquels il est fait référence dans le corps de la délibération et le nom des mandataires. Les mises à
jour de l'Annexe sont faites par deux Administrateurs agissant conjointement.
Sauf stipulation expresse contraire dans le présent texte, les mandataires n'ont pas pouvoir de subdéléguer
autrement que par une procuration spécifique à une action donnée et limitée dans le temps et dans son objet.
Tout pouvoir et toute procuration spécifique doivent être attribués par écrit.
Il est rappelé que les présents pouvoirs spéciaux ne font pas préjudice à la représentation organique de la
société telle que réglée par l'article 25 des statuts.
1 OUVERTURE ET GESTION DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES
Un Administrateur agissant conjointement avec le Directeur Financier et Administratif sont autorisés à :
-ouvrir ou fermer un compte au nom de la société et à attribuer des délégations de signature au nom de la
société auprès d'un établissement financier pour opérer le compte ;
-(faire) émettre des cautions et garanties, négocier des lignes de crédit, emprunts, effectuer des opérations
de change et tout autre opération financière.
Au cas où CFE ou CFE Contracting contre-garantirait la société, seuls le CEO de CFE resp. un
administrateur de CFE Contracting et le Directeur Financier et Administratif de CFE resp. CFE Contracting
peuvent délivrer les garanties.
Les mandataires ci-dessus ne peuvent pas subdéléguer leurs pouvoirs sauf autorisation spécifique du
Conseil d'administration.
2 ACHAT, CREATION, CESSION, LIQUIDATION OU RESTRUCTURATION DE SOCIETE
Tout acte de constitution, de prise de participation (majoritaire ou minoritaire), de cession, de restructuration
(fusion, scission, opérations assimilées, apport ou cession d'universalité ou de branche d'activités) ou de
liquidation de société (autre que les actes de création ou de liquidation de société simple) passé au nom de la
société, doit être signé par deux Administrateurs agissant conjointement ou par un mandataire spécifiquement
désigné à cet effet par le conseil d'administration.
Les mandataires ci-dessus ne peuvent pas subdéléguer leurs pouvoirs sauf autorisation spécifique du
conseil d'administration de la société.
3 ACTES DE GESTION JOURNALIERE
Les engagements suivants ne peuvent être pris et/ou signés que par des mandataires d'un niveau au moins
égal à ceux ayant pouvoir pour signer en vertu des dispositions ci-après :
3.1 Les actes de gestion journalière comportant un engagement financier sont valablement signés :
1 sans limitation de montant ou portant sur la constitution ou la liquidation d'une Société momentanée : soit
conjointement par deux Administrateurs, soit conjointement par un Administrateur et le Directeur Financier
J à concurrence d'un million d'euros par acte : conjointement par un Administrateur et un Directeur nommés
dans l'Annexe
1 à concurrence de cinquante mille euros par acte : conjointement par un Directeur et un Responsable de
l'entreprise nommés dans l'Annexe
à concurrence de deux mille cinq cents euros par acte : conjointement par un Responsable et un Acheteur
nommés dans l'Annexe
3.2 Les actes se rapportant aux ressources humaines (engagement ou licenciement de personnel, octroi
d'augmentation ou d'avantage en nature, rémunérations, .. ) sont valablement signés : conjointement par le RH
Business Partner et le Directeur Général pour ce qui concerne les employés, et par le RH Business Partner et
un Directeur pour ce qui concerne les ouvriers.
3.3 Les autres actes qui ne comportent pas d'engagement financier sont valablement signés : soit
conjointement par deux mandataires mentionnés aux paragraphes 3.1 à 3.2 ci-dessus, soit conjointement par
deux collaborateurs ayant reçu pouvoir pour ce faire de deux Administrateurs ou d'un Administrateur et un
Directeur, agissant conjointement.
Pour extrait conforme :
Anne Dooremont, Mandataire