Ondernemingsnr : 0640 798 925
Naam
(voluit) : FINATICS
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : 9340 Lede, Langehaag 48
Onderwerp akte : ONTBINDING - SLUITING VEREFFENING BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren:
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op negentien augustus.
IS BIJEENGEKOMEN:
De Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouder(s) van de Besloten Vennootschap
"FINATICS", met zetel te 9340 Lede, Langehaag 48, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Dendermonde met als ondernemingsnummer 0640.798.925 en hebbende als BTW-nummer
BE0640.798.925.
Opgericht bij akte verleden voor Meester Fabienne Fevery, notaris te Gent, op 7 oktober 2015,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 oktober 2015, onder nummer 15316737,
éénmalig gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Jeroen Uytterhaegen, notaris te Wetteren, op
08 december 2023, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 december 2015, onder
nummer 23461403.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Is alhier aanwezig, de enige aandeelhouder van de vennootschap, die verklaart het totaal aantal aandelen
te bezitten van de vennootschap, te weten alle tweehonderd (200) aandelen van de vennootschap, te weten:
De heer VERDONCK, Johan Lia Erik [ ... ]
HUIDIG BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP:
Is aangeduid tot enige bestuurder van de vennootschap:
Genoemde heer VERDONCK Johan Lia Erik, tot die hoedanigheid benoemd (alsdan zaakvoerder
genaamd) naar aanleiding van gemelde oprichting(sakte) en tevens ermee bekendgemaakt als voormeld en
waarvan de benoeming voor zoveel als nodig werd bevestigd naar aanleiding van voormelde buitengewone
algemene vergadering de dato 08 december 2023, bekendgemaakt als voormeld.
DE ENIGE AANDEELHOUDER ZET UITEEN EN DE VERGADERING ERKENT:
A) Dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over navolgende agenda:
AGENDA VAN DE VERGADERING:
1. Bespreking van het voorstel tot ontbinding van de vennootschap, zoals toegelicht in het verslag van het
bestuursorgaan van de vennootschap met staat van actief en passief afgesloten per 12 juli 2024.
2. Bespreking van het daarbij horend verslag van de aangewezen bedrijfsrevisor en dit in het kader van de
ontbinding en vereffening van de vennootschap, overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Vaststelling van de vereffening "de facto" van de vennootschap - goedkeuring van de verrichtingen
uitgevoerd door de bestuurder van de vennootschap.
4. Kwijting aan de bestuurder van de vennootschap, voor wat betreft de door hem uitgevoerde
verrichtingen.
5. Definitieve sluiting van de vereffening en verzaking termijn van één (1) maand voorzien in artikel 2:100
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6. Bewaring van de boeken en bescheiden van de vennootschap - consignatiemaatregelen.
7. Volmacht(en).
B) Verzaking:
De enige aandeelhouder en tevens bestuurder van de vennootschap, alhier aanwezig, heeft voor zoveel
als nodig bij deze en/of voorafgaandelijk dezer verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en termijnen en aan
het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, alsmede aan de nietigheidsgrond, zoals bedoeld in artikel 2:42 van zelfde Wetboek.
C) De enige aandeelhouder verklaart voor zoveel als nodig en de vergadering erkent dat er noch houders
van obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam zijn die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, dat er geen commissaris in functie is, en dat de
vennootschap geen onroerende goederen bezit.
D) Bijkomende verklaringen door de enige aandeelhouder en bespreking:
De enige aandeelhouder verklaart en de vergadering stelt na bespreking van a) het voorstel tot ontbinding
van de vennootschap, zoals toegelicht in het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap, en b) het
daarbij horend verslag van de aangewezen bedrijfsrevisor, in het kader van de ontbinding en vereffening van
de vennootschap, en overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, vervolgens vast:
-Dat de Besloten Vennootschap "FINATICS", voornoemd, niet meer actief is en ook in de toekomst geen
activiteiten meer zal hebben.
-Dat de ontbinding ervan derhalve wenselijk is.
-Dat de vereffening van gemelde Besloten Vennootschap "FINATICS", voornoemd, "de facto"
bewerkstelligd werd door de bestuurder van de vennootschap, en dat de vennootschap thans als volledig
vereffend moet beschouwd worden.
-Dat genoemde bestuurder de volgende documenten en/of stukken nog heeft voorgelegd aan de enige
aandeelhouder:
·een overzicht van de door hem uitgevoerde verrichtingen met de erbij horende stavingsstukken, en;
·een verslag, door hem opgesteld, waarin toelichting wordt gegeven omtrent de toestand van de
vennootschap, met aangehechte boekhoudkundige staat van actief en passief, toestand per 12 juli 2024.
-Dat uit deze boekhoudkundige staat van actief en passief, rekening gehouden met de vooruitzichten van
de vereffening van de vennootschap, blijkt dat er een netto-actief is ten belope van achthonderd
veertigduizend vijfhonderd zesennegentig euro en zevenentachtig eurocent (€ 840.596,87).
-Dat geen belastingen of sociale bijdragen meer verschuldigd zijn en/of dat hiervoor een voorziening is
aangelegd, dat er eveneens een voorziening werd aangelegd voor de kosten van de vereffening en/of dat die
reeds werden voldaan.
-Dat aan genoemde bestuurder voor zover als nodig kwijting dient verleend te worden voor wat betreft de
door hem uitgevoerde verrichtingen en dat deze verrichtingen zouden goedgekeurd worden.
-Dat er alhier akte genomen wordt van de conclusies van het verslag, opgemaakt op 22 juli 2024 door de
aangestelde bedrijfsrevisor, te weten de heer Filip Cobert, handelend voor de Besloten Vennootschap "Filip
Cobert Bedrijfsrevisor" te Lochristi, aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap, met
navolgende besluitvorming over de staat van activa en passiva, toestand per 12 juli 2024 en dit conform de
bepalingen van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, namelijk:
"Conclusie
Ondergetekende, BV Filip Cobert Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door Filip Cobert, werd op 12 april
2023 door de bestuurder van de BV FINATICS , aangesteld om overeenkomstig art. 2 : 71 § 2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag op te stellen aangaande de boekhoudkundige
staat van activa en passiva, afgesloten per 12 juli 2024 van de BV FINATICS , met maatschappelijke zetel te
Langehaag 48 , 9340 Lede naar aanleiding van de ontbinding van de vennootschap.
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft het bestuursorgaan van de BV FINATICS een boekhoudkundige staat, afgesloten op 12
juli 2024, opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de ontbinding en vereffening in 1 akte
van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van € 865.640,66 en een netto-actief van € 840.596,87.
Uit de controlewerkzaamheden, die ondergetekende heeft uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat deze staat een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap
weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan gerealiseerd worden en onder voorbehoud
van de volledigheid van de fiscale en sociale schulden.
Op datum van ondertekening van dit verslag was ondergetekende nog niet in bezit van de confirmatie bij
de administratie van de directe belastingen.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden
terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd of een schriftelijk akkoord werd
bekomen vanwege de schuldeisers, waarmee zij aanduiden dat er wordt ingestemd met de ontbinding en
sluiting van de vereffening in één akte.
Gelet de korte periode tussen de balansdatum en aktedatum, konden de wettelijke termijnen inzake het
voorleggen van de verslagen van het bestuursorgaan en bedrijfsrevisor niet gerespecteerd worden. Het
bestuursorgaan en de aandeelhouder hebben hierover verklaard op de hoogte te zijn en te verzaken aan de
termijnen.
Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van art. 2 : 71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de
nodige informatie te verstrekken zoals voorzien door de Wet. Dit verslag mag dan ook niet voor andere
doeleinden gebruikt worden.
Aldus opgesteld en beëindigd te Lochristi op 22/07/2024,
Vertegenwoordigd door Filip Cobert".
-Dat een afschrift van voormelde verslagen met voormelde staat van activa en passiva, en voorzegd
overzicht van de verrichtingen met de daarbij horende stavingsstukken voorafgaandelijk werden overgemaakt
aan de enige aandeelhouder, die dit persoonlijk verklaart ontvangen te hebben, bijgevolg verklaart volledig
kennis te hebben van hun inhoud en hierover geen opmerkingen te maken hebben.
E) Bevestiging door de notaris:
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71 gehouden is.
De door de wet voorgeschreven verslagen van het bestuursorgaan van de vennootschap, met staat van
actief en passief, en de bedrijfsrevisor zullen bewaard blijven in het dossier van ondergetekende notaris.
F) Aangezien de leden van deze vergadering de totaliteit van de aandelen bezitten van de vennootschap
en de bestuurder van de vennootschap alhier eveneens aanwezig is als voormeld, kan de vergadering
bijgevolg rechtsgeldig beslissen over voorzegde agendapunten, zonder dat hiervoor nog enige verdere
rechtvaardiging vereist is betreffende de oproeping en de agenda.
Na voormelde vaststellingen en verklaringen, die juist worden bevonden door de leden van deze
vergadering, wordt er overgegaan tot het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen
worden met éénparigheid van stemmen genomen:
AFHANDELING AGENDA:
Eerste beslissing:
Het verslag van het bestuursorgaan de dato 12 juli 2024 wordt door de vergadering besproken en als juist
erkend.
Tweede beslissing:
Het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 22 juli 2024 wordt besproken en als juist erkend.
Derde beslissing:
De enige aandeelhouder verklaart op de hoogte te zijn dat de vennootschap voor haar ontbinding reeds
feitelijk vereffend werd door de bestuurder van de vennootschap, hogergenoemd, en heeft daarbij kennis
genomen van de in de agenda vermelde stukken.
Gelet op de eenvoud van de vereffeningsverrichtingen, wordt er bij deze verzaakt aan de termijn en de
formaliteiten voorzien in artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de enige
aandeelhouder, bevestigt voldoende kennis te hebben van alle stukken en documenten, voorgelegd door
genoemde bestuurder van de vennootschap, en dit in verband met de door hem uitgevoerde verrichtingen.
De vergadering beslist deze voorgelegde stukken zonder enig voorbehoud of reserve goed te keuren.
Vierde beslissing:
De enige aandeelhouder verklaart dat de terugname van het resterend netto-actief van de vennootschap
door hemzelf zal gebeuren.
De vergadering verleent zonder enige beperking en voorbehoud aan genoemde bestuurder, volledige
kwijting voor wat betreft de door hem uitgevoerde vereffeningsverrichtingen.
Vijfde beslissing:
De vergadering beslist vervolgens dat de Besloten Vennootschap "FINATICS" wordt ontbonden en dit te
rekenen vanaf heden.
De vergadering verklaart voldoende en volledig ingelicht te zijn over de gevolgen van de beslissing dat zij
onmiddellijk wil overgaan tot de sluiting van de vereffening van de vennootschap. Toch beslist zij dit te willen
doen.
De vergadering verklaart hierbij te voldoen aan de voorwaarden gesteld, om te kunnen besluiten tot de
onmiddellijke sluiting van de vereffening. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmer te verzaken
aan de termijn van één (1) maand als voorgeschreven in het artikel 2:100 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Dit besluit tot sluiting die daarna met eenparigheid van stemmen wordt genomen heeft van rechtswege de
overdracht tot gevolg varı het maatschappelijk bezit van de vennootschap aan de enige aandeelhouder van de
vennootschap, zo actief als passief.
De vereffening wordt hierbij afgesloten en de vergadering verklaart tenslotte nog dat de vennootschap
geen eigenares is van onroerende goederen en/of zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen.
Zesde beslissing:
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende vijf (5) jaar
neergelegd en bewaard zullen worden te 9340 Lede, Langehaag 48, en dit door de heer VERDONCK Johan,
voornoemd.
De gelden en de waarden, desgevallend toekomende aan schuldeisers of aan de aandeelhouder(s) en
waarvan de afgifte niet zou kunnen gedaan worden, dienen in bewaring te worden gegeven bij de Deposito-
en Consignatiekas.
Zevende beslissing:
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de heer
VERDONCK Johan, voornoemd, om voor zoveel als nodig namens en voor rekening van de vennootschap,
naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle nuttige, noodzakelijke en wettelijke administratieve formaliteiten te laten
uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde
Voor zoveel als nodig wordt volmacht gegeven aan de heer VERDONCK Johan, voornoemd, op de
bankrekening(en) van de vennootschap teneinde na de sluiting van de vereffening de nog te doene
betalingen/afsluitingen uit te voeren.
AFSLUITING VERGADERING:
Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten, om negen uur dertig.
[ ... ]
Voor ontledend uittreksel
Geassocieerd notaris Jeroen Uytterhaegen
-Uitgifte akte
-Bijzonder verslag bestuursorgaan
-Verslag van de bedrijfsrevisor