Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Softwareoplossing.be
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koning Filipstraat 5
 : 3770 Riemst
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden op 12 mei 2025 voor meester Herbert HOUBEN, notaris
met standplaats te Genk, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap Notalim, met zetel te
Alken, en antennes te Alken, te Genk en te Oudsbergen, opgesteld voor registratie naar analogie van
art. 3.12.3.0.5., § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank:
Oprichters 
1. De heer STUKKEN Bart Peter Wim, [*], wonende te 3770 Riemst, Koning Filipstraat 5,[*].
2. De heer SWENNEN Bart Philippe, [*], wonende te 3290 Diest, Hezestraat 64,[*].
3. De heer SWINKELS Wout Louis Cornelis,[*], wonende te 3740 Bilzen-Hoeselt, Maastrichterstraat
 331 bus 2, [*].
4. De heer HONOF Bryan Jean Tadeus,[*],wonende te 3630 Maasmechelen, Prinsenlaan(M) 26,[*].
5. De heer MARTENS Ward Johannes Hendrikus, [*], wonende te 3740 Bilzen-Hoeselt,
Schoonbeekstraat 23 bus 1, [*].
Hierna samen en/of afzonderlijk genoemd de “comparanten”.
Inschrijving op en volstorting van het aanvangsvermogen – bevestiging storting bij instelling –
Vergoeding
De comparanten verklaren dat op de  vijfhonderd (500) aandelen onmiddellijk in geld werd
ingetekend voor de prijs van VIJF EURO (€ 5,00) per stuk, als volgt:
1. door de heer STUKKEN Bart Peter Wim, sub 1.: honderd (100) aandelen, hetzij voor
 VIJFHONDERD EURO (€ 500,00).
2. door de heer SWENNEN Bart Philippe, sub 2.: honderd (100) aandelen, hetzij voor
 VIJFHONDERD EURO (€ 500,00).
3. door de heer SWINKELS Wout Louis Cornelis, sub 3.: honderd (100) aandelen, hetzij voor
 VIJFHONDERD EURO (€ 500,00).
4. door de heer HONOF Bryan Jean Tadeus, sub 4.: honderd (100) aandelen, hetzij voor
 VIJFHONDERD EURO (€ 500,00).
5. door de heer MARTENS Ward Johannes Hendrikus, sub 5.: honderd (100) aandelen, hetzij voor
 VIJFHONDERD EURO (€ 500,00).
Hetzij in totaal:  vijfhonderd (500) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
De comparanten verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort
werd door storting in speciën en dat de gemelde bedragen gedeponeerd werden op een bijzondere
rekening genummerd [*]geopend bij de naamloze vennootschap [*], op naam van de besloten
vennootschap in oprichting. Het "bankattest", afgeleverd door voornoemde financiële instelling op 16
april 2025, wordt door de oprichters aan ondergetekende notaris overhandigd die het zal bewaren.
GECOÖRDINEERDE STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam
Softwareoplossing.be
Artikel 2: Zetel
1023290711
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
•
Ontwikkeling van hard- en software in kader van het digitaliseren, automatiseren en
optimaliseren van bedrijfsprocessen;
•
Distributie van hard- en software, al dan niet zelf ontwikkeld;
•
exploitatie van software- en hardware, al dan niet zelf ontwikkeld;
•
Dienst- en adviesverlening op het vlak van hardware en software;
•
Het verwerken van (persoons)gegevens, al dan niet op grote schaal; 
•
Het programmeren en connecteren van functionaliteiten;
•
Het geven en organiseren van adviesraden, opleidingen, trainingen, coachings,
workshops, events, beurzen, lezingen en dergelijke meer, zowel in groep als individueel,
ten behoeve van bedrijven en hun medewerkers, alsook voor de social- & non profit
sector en de overheid;
•
Het geven en organiseren van opleidingen op het vlak van digitalisatie, software,
hardware, artificiële intelligentie, sales en commerciële opportuniteiten (waaronder
planning, advisering, uitwerking, implementatie en analyse);
•
Het optreden als adviseur met betrekking tot standaarden inzake informatieveiligheid;
•
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en digitalisatie met inbegrip
van diensten die betrekking hebben op, op heden ongekende technologische
toepassingen binnen zulke sector;
Alle voornoemde activiteiten dienen in de meest ruime zin van het woord geïnterpreteerd te worden.
Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve,
financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met het voormelde voorwerp aansluiten of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in
het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook
betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een
samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is. Zij
kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6: Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. 
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. 
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de
aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
Artikel 8: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur bij vruchtgebruik op
aandelen.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de
vruchtgebruiker, tenzij anders is overeengekomen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen aan
de vruchtgebruiker toe in volle eigendom.
Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het uitoefenen.
De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen. 
Het register van aandelen zal van zodra het bestuursorgaan daartoe beslist gehouden worden in
elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van de aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10: Overdracht van aandelen 
De overdraagbaarheid van de aandelen wordt geregeld in de aandeelhoudersovereenkomst van 12
mei 2025.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11: Samenstelling en vergoeding van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
De raad van bestuur zal bestaan uit vijf (5) leden, waarvan:
Één (1)   bestuurder zal worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de heer STUKKEN Bart Peter Wim (de “A-Bestuurder”); 
Één (1)  bestuurder zal worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten
voorgesteld door de heer SWENNEN Bart Philippe (de “B-Bestuurder”); 
Één (1)  bestuurder zal worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten
voorgesteld door de heer SWINKELS Wout Louis Cornelis (de “C-Bestuurder”); en
Één (1)  bestuurder zal worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten
voorgesteld door de heer HONOF  Bryan Jean Tadeus (de “D-Bestuurder”); en
Één (1)  bestuurder zal worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten
voorgesteld door de heer MARTENS Ward Johannes Hendrikus (de “E-Bestuurder”).
De bestuurders zullen een voorzitter aanduiden onder de leden van de raad van bestuur die ingeval
van staking van stemmen een doorslaggevende stem zal hebben. 
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
gemaakt.
De bestuurders ontvangen geen vergoeding buiten de vergoedingen verschuldigd door de
vennootschap onder enige managementovereenkomst.
Artikel 12: Besluitvorming van de raad van bestuur
12.1. De besluiten van de raad van bestuur worden, onverminderd de volgende paragraaf,  
genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders waarbij telkens minstens drie (3) bestuurders dienen aanwezig te zijn. Ingeval van
staking van stemmen zal de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend zijn. De
raad van bestuur zal samenkomen telkens wanneer het goed bestuur of het belang van de
vennootschap dit vereist. De raad van bestuur zal minstens één (1) maal per kwartaal vergaderen.
Een vlotte informatiedoorstroming met betrekking tot de te nemen beslissingen binnen de raad van
bestuur is te bewerkstelligen. De raad van bestuur kan bijeengeroepen worden door elke bestuurder,
per e-mail met leesbevestiging die minstens 5 (vijf) werkdagen voor de geplande vergadering wordt
verstuurd. Voornoemd schrijven bevat minstens volgende gegevens:
-    plaats, dag en uur van de geplande vergadering;
-     te bespreken agendapunten; en
-    desgevallend een kopie van de te bespreken documenten.
In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd afgeweken worden van voornoemde oproepingstermijn
van 5 (vijf) werkdagen. Een bestuurder kan zich slechts laten vertegenwoordigen door een andere
bestuurder.
12.2. De volgende beslissingen (de “Sleutelbeslissingen”) met betrekking tot vennootschap vereisen
in afwijking van artikel 12.1. steeds de aanwezigheid van alle bestuurders en een beslissing waarbij
drie (3) van de vijf (5) voor stemmen:
1.
de goedkeuring van het business plan en iedere strategische beslissing die afwijkt van
het business plan met een materiële impact; iedere materiële wijziging aan de bestaande
bedrijfsactiviteit van de vennootschap;
2.
de goedkeuring van het gedetailleerd jaarlijks budget en enige wijzigingen of afwijkingen
daarvan (i) die een impact van minstens vijf procent (5%) op de recurrente EBITDA
hebben of (ii) die een individuele investering inhouden voor een bedrag van meer dan
tienduizend euro (€ 10.000,00) en/of cumulatieve investeringen inhouden voor een
bedrag van meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) op jaarbasis;
3.
de aankoop, verkoop, inbreng of enige (andere) overdracht van effecten, (roerende of
onroerende) goederen of activiteiten voor een bedrag van meer dan tienduizend euro
(€ 10.000,00) (andere dan in de normale bedrijfsvoering);
4.
de inbreng van activa, inbreng of overdracht van een bedrijfstak of een algemeenheid of
enige andere herstructurering;
5.
het aangaan, wijzigen of beëindigen van enig materieel contract dat een totale jaarlijkse
kost van meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) inhoudt, behalve indien zulks
voorzien is in het goedgekeurd jaarlijks budget;
6.
iedere beslissing om gelden  uit te lenen of te lenen of om schulden aan te gaan voor
meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
7.
iedere beslissing inzake het toestaan van zekerheden, garanties, panden, hypotheken of
enige andere bezwaringen op de activa van de vennootschap aan derden;
8.
iedere beslissing inzake de inzake de toekenning of uitkering van interim dividenden;
9.
het aangaan, wijzigen of beëindigen van (i) consultancy- en/of
managementovereenkomsten of (ii) arbeidsovereenkomsten, waarvan de jaarlijkse
vergoeding meer dan vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) (kost voor de
vennootschap) bedraagt;
10.
de goedkeuring of wijziging van de boekhoudregels en waarderingsprincipes;
11.
de verplaatsing van de zetel of het hoofdkantoor van de vennootschap (waar de
hoofdactiviteiten van de vennootschap gesitueerd zijn);
12.
het oprichten en ontbinding van dochtervennootschappen, overname van
ondernemingen, het aangaan of beëindigen van joint-ventures en partnerships met
natuurlijke personen of rechtspersonen buiten de normale bedrijfsvoering, het openen
en/of verplaatsen van bijkantoren, vestigingen of agentschappen;
13.
goedkeuring van het ontwerp van de jaarrekening en, desgevallend, het jaarverslag, die
aan de algemene vergadering dienen te worden voorgelegd;
14.
het opzetten, beheren en implementeren van aandelenoptieplannen en warrant plannen
(daaronder begrepen het bepalen van de modaliteiten daarvan, zoals de uitoefeningsprijs
en de vesting);
15.
desgevallend de keuze van de te benoemen commissaris, het voorstel om over te gaan
tot zijn ontslag en het voorstel met betrekking tot zijn vergoeding (met uitzondering van de
beslissing om al dan niet een commissaris voor de vennootschap te benoemen);
16.
de indiening van aanvragen en licentiering, overdracht en afstand van intellectuele
rechten buiten de normale bedrijfsvoering;
17.
ieder voorstel om de statuten van de vennootschap te wijzigen;
18.
ieder voorstel tot fusie, (partiële) splitsing en ontbinding van de vennootschap en het
opstarten van insolventieprocedures zoals (zonder beperking) het aanvragen van een
faillissement en het opstarten van een gerechtelijke reorganisatieprocedure;
19.
de beslissing om goedkeuring te verlenen aan een aandeelhouder of enige van de
managers of werknemers om concurrerende activiteiten te voeren;
20.
De oprichting of ontbinding door de vennootschap van dochtervennootschappen,
overname van ondernemingen, het verwerven van participaties in andere
ondernemingen, het aangaan of beëindigen van joint-ventures en partnerships met
natuurlijke personen of rechtspersonen buiten de normale bedrijfsvoering, het openen
en/of verplaatsen van bijkantoren, vestigingen of agentschappen;
Artikel 13: Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordigingsbevoegdheid
daaromtrent, zal door de raad van bestuur worden gedelegeerd aan een persoon die belast is met
het dagelijks bestuur van de vennootschap. 
Verder zal de raad van bestuur aan de bestuurders eventueel bijkomende bijzondere volmachten
kunnen verlenen indien en in de mate dat een efficiënte bedrijfsvoering zulks vereist.
Artikel 14: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
als collegiaal orgaan (en dus door de meerderheid van haar bestuurders), zal de vennootschap
rechtsgeldig vertegenwoordigd worden ten aanzien van derden, met betrekking tot  
rechtshandelingen die een waarde van honderdduizend euro (€ 100.000,00) niet overschrijden, op
volgende wijze:  
•
Vertegenwoordiging door twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend.
Daarnaast wordt aan iedere bestuurder een bijzondere volmacht verstrekt teneinde de vennootschap
alleen handelend te vertegenwoordigen tot een bedrag van maximaal tienduizend euro (€
10.000,00).
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerd bestuurder.
Artikel 15: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
telkens op de tiende dag van de maand juni om veertien (14:00) uur van het betrokken kalenderjaar.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. 
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de dag
van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 17: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet te worden
nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die
besluiten kennis nemen. 
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
Het toekomen van de schriftelijke beslissing uiterlijk binnen de twintig (20) dagen voor de statutair
bepaalde dag is enkel van toepassing voor zover er een commissaris in de vennootschap is
benoemd. Indien er geen commissaris is benoemd in de vennootschap wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18: Elektronische algemene vergadering
Het bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan
de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 19: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
•
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
•
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20: Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. 
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. 
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden
van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 21: Besluitvorming algemene vergadering 
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de
algemene vergadering.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Onverminderd de bepalingen in het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen
de besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van de
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, ongeacht het aantal effecten dat
op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, met uitzondering van de sleutelbeslissingen zoals
hierna uiteengezet (de “Sleutelbeslissingen Algemene Vergadering”), die enkel geldig kunnen
worden genomen indien zij tevens de goedkeuring hebben verkregen van de meerderheid van de
stemmen verbonden aan vijfenzeventig procent (75%) van de aandelen die aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering:
(i)  wijziging van de statuten (daaronder begrepen de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap en enige verhoging van het vermogen van de vennootschap (met of zonder opheffing
of beperking van voorkeurrecht) of vermindering van het vermogen van de vennootschap);
(ii) fusie, (partiële) splitsing, (partiële) inbreng van activa, inbreng of overdracht van een bedrijfstak of
algemeenheid van enige vennootschap, of enige andere herstructurering die volgens het toepasselijk
recht de goedkeuring van de algemene vergadering vereist.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte
stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
-    Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen. 
-    Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen
wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst van de e-
mail expliciet heeft bevestigd.
Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5)
kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.  De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op
afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.  Het komt toe aan het
bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige
leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
Artikel 22: Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari   en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24: Bestemming van de winst – dividendbeleid
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Voor zover het resultaat van het relevante boekjaar dit toelaat en in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen terzake, wordt in principe, honderd procent (100%) van de uitkeerbare winst als
dividend uitgekeerd. 
Artikel 25: Uitkering van interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de
desbetreffende artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen
verantwoordelijkheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27: Vereffenaar(s)
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 28: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar 
Elke vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. 
Artikel 29: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 30: Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 31: Gerechtelijke bevoegdheid - bemiddeling
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, doch pas nadat een erkend bemiddelaar die tevens advocaat en erkend bemiddelaar is in
burgerlijke en handelszaken werd aangesteld en partijen twee bijeenkomsten van de erkend
bemiddelaar hebben bijgewoond met het oog op de poging tot oplossing van het geschil via
bemiddeling.
Artikel 32: Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet
te zijn geschreven.
SLOT- EN(OF) OVERGANGSBEPALINGEN
ZETEL
De oprichters verklaren dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden in het Vlaamse
Gewest op het volgende adres:  3770 Riemst, Koning Filipstraat 5.
EERSTE BOEKJAAR EN EERSTE ALGEMENE VERGADERING
Het eerste boekjaar gaat in vanaf de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte
en wordt afgesloten op 31 december 2026.
De eerste algemene vergadering vindt plaats op 10 juni 2027 om 14:00  uur.
BENOEMING VAN BESTUURDERS 
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vijf.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
Op voordracht van de heer STUKKEN Bart Peter Wim wordt benoemd als de “A-Bestuurder:
1. De heer STUKKEN Bart Peter Wim, [*], wonende te 3770 Riemst, Koning Filipstraat 5, hier
aanwezig, aanvaardt het bestuursmandaat en verklaart dat er tegen hem beroepsverbod werd
uitgesproken dat zich hiertegen verzet. 
Op voordracht van de heer SWENNEN Bart Philippe wordt benoemd als de “B-Bestuurder”:
2. De heer SWENNEN Bart Philippe, [*], wonende te 3290 Diest, Hezestraat 64, hier middels
onderhandse volmacht van 12 mei 2025 vertegenwoordigd door de heer STUKKEN Bart Peter Wim
die in zijn naam en voor zijn rekening het bestuursmandaat aanvaardt en in zijn naam en voor zijn
rekening verklaart dat er tegen hem beroepsverbod werd uitgesproken dat zich hiertegen verzet.
Op voordracht van de heer SWINKELS Wout Louis Cornelis wordt benoemd als de “C-Bestuurder”:
3. De heer SWINKELS Wout Louis Cornelis, [*], wonende te 3740 Bilzen-Hoeselt, Maastrichterstraat
 331 bus 2, hier aanwezig, aanvaardt het bestuursmandaat en verklaart dat er tegen hem
beroepsverbod werd uitgesproken dat zich hiertegen verzet.
Op voordracht van de heer HONOF  Bryan Jean Tadeus wordt benoemd als de  “D-Bestuurder”:
4. De heer HONOF Bryan Jean Tadeus, [*], wonende te 3630 Maasmechelen, Prinsenlaan(M) 26,
hier aanwezig, aanvaardt het bestuursmandaat en verklaart dat er tegen hem beroepsverbod werd
uitgesproken dat zich hiertegen verzet.
Op voordracht van de heer MARTENS Ward Johannes Hendrikus wordt benoemd als de “E-
Bestuurder”: 
5. De heer MARTENS Ward Johannes Hendrikus, [*], wonende te 3740 Bilzen-Hoeselt,
Schoonbeekstraat 23 bus 1, hier aanwezig, aanvaardt het bestuursmandaat en verklaart dat er tegen
hem beroepsverbod werd uitgesproken dat zich hiertegen verzet.
De bestuursmandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
COMMISSARIS
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
OVERNEMING VAN DE VERBINTENISSEN NAMENS DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING 
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
01 januari 2025 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
BIJZONDERE VOLMACHT
De besloten vennootschap Bofi-Consult, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Fresiastraat 28,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling
Hasselt onder het ondernemingsnummer 0553.773.691, gekend bij de administratie onder het btw-
nummer BE0553773691, vast vertegenwoordigd door de heer LEITE Alexandro of elke andere door
haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
 
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. meester Herbert HOUBEN, notaris)
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, statutaire
vertegenwoordigingsregeling.