Ondernemingsnr : 0438988445
Naam
(voluit) : PHILIP MISEREZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Langestraat 53
 : 9620 Zottegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Carmen de Vuyst, notaris te Herzele, vennoot
van de vennootschap “de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen” met zetel te Zottegem op 14
juni 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “PHILIP
MISEREZ” met zetel te 9620 Zottegem, Langestraat 53 is gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen : 
1.    STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AANPASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
1.1.    Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
1.2.    Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “PHILIP MISEREZ”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp de handel in duurzame of niet duurzame goederen en
koopwaren, wijnen en geestrijke dranken, het vervaardigen en de verkoop van alle artikelen met
groot verbruik, huishoud- en andere artikelen, alsmede het verschaffen van alle diensten, zo onder
meer:
-    de groothandel en de kleinhandel in algemene voedingswaren, zuivelproducten, huishoudelijke
artikelen, alcoholische dranken, wijnen, bieren, waters en rookartikelen, groenten en fruit;
-    de groothandel en kleinhandel in allerlei textielwaren, kleding en schoeisel; 
-    de groothandel en de kleinhandel in behangpapier, linoleum, vinyl, tapijt en gelijksoortige
artikelen;
-    de groothandel en de kleinhandel in elektrische apparaten en artikelen voor huishouding en
verlichting;
-    de groothandel en de kleinhandel in meubileringsartikelen, sierglaswerk, sierkeramiek,
dinanderie, sierijzerwerk, ijzerwerk en blikwaren, huishoudartikelen, snijgereedschap, bloemen en
sierplanten, snuisterijen en fantasieartikelen, meubelen;
-    de groothandel en de kleinhandel in vleeswaren, bereide gerechten en traiteur;
Luik B
-    de groothandel en de kleinhandel in brood, banket en bakkerijwaren. 
De vennootschap heeft verder als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
-    het kweken, behandelen, opslaan, verhandelen en verdelen van bloemen, planten, struiken,
hagen, bomen, groenten en fruit, land- en tuinbouwgewassen en -producten, diverse afgeleide
producten; 
-    het uitvoeren van alle activiteiten en diensten in de landbouw, de tuinbouw, de bosbouw en de
bosexploitatie;
-    het uitbaten van een of meerdere land- en tuinbouwbedrijven;
-    het uitbaten van een of meerdere winkels en handelszaken voor land- en tuinbouwartikelen,
tuinartikelen, land- en tuinbouwmachines, tuinbenodigdheden, plant- en zaadgoed,
onderhoudsproducten, bouwartikelen, artikelen voor de doe-het-zelver, bloemen, planten en struiken,
hobbyartikelen, dierenvoeding, meubilair, interieur- en decoratieartikelen, enz.;
-    het onderhouden en herstellen van land- en tuinbouwmachines;
-    het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, sportvelden, diverse groenzones;
-    het uitvoeren van alle beplantingen en groenvoorzieningen, tevens van diverse loonwerken;
-    het verrichten van diverse diensten inzake landschaps- en tuinarchitectuur; 
-    het uitvoeren van alle aannemingen hiermee verwant; het uitvoeren van grond- en wegenwerken;
aanleggen van tuinpaden, opritten, terrassen, diverse terreinen; drainerings- en rioleringswerken;
aanleg en onderhoud van vijvers, grachten en waterkanalen;
-    het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de  huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen;
-    het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend  vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten;
-    het verlenen van diensten en adviezen aan derden. het verlenen van administratieve prestaties
en computerservices;
-    het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
-    het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
-    het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies;
-    het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
-    de aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, alsook het optreden als tussenpersoon van om het
even welke goederen,
-    het beheren van vennootschappen; het optreden als holding, het verrichten van alle
managementactiviteiten van holdings; het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting,
uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen;
-    het verlenen van diverse diensten inzake financieel en economisch beheer, vermogensbeheer en
inzake administratieve ondersteuning;
-    consultancy en adviesverlening inzake management, bedrijfsvoering en inzake diverse technische
aangelegenheden.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
Luik B
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap kan hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de
vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of
administratief.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
De vennootschap mag voormelde werkzaamheden uitoefenen, voor eigen rekening en voor rekening
van derden, zowel in België als in het buitenland, op diverse wijzen en via diverse kanalen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, via tussenpersonen.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet
beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze
verboden door de wetgeving terzake. De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het
voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de
wettelijke regels ter zake.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet
beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze
verboden door de wetgeving ter zake.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. 
Kapitaal van de vennootschap 
Het kapitaal bedraagt honderd vierentwintig duizend euro (€ 124.000). Het wordt vertegenwoordigd
door vijfhonderd (500) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/vijfhonderdste van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de
eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, voor alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule – vermeld onder artikel 15 van
deze statuten – krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem
toekomt, op gevolg te hebben.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke
personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te
vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op agenda van de eerstvolgende
algemene vergadering geplaatst.
Bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
Luik B
die nodige of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sektoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissing van de raad aan één of meer bestuurders,
directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor
dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een
gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer
zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
Reserves en winstverdeling
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de het bestuursorgaan.
Ontbinding en vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
1.3.    Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde
notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. 
1.4.    Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is
gevestigd te: 9620 Zottegem, Langestraat 53. Dit is geen statutair gegeven.
2.    ONTSLAG EN (HER-)BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
Luik B
functie en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
periode van zes jaar, vanaf heden, tot de algemene vergadering te houden in 2028 met name:
1. de heer MISEREZ Philip, geboren te Opbrakel op 25 februari 1961, wonende te 8300 Knokke-
Heist, Albertplein 15 bus 61;
2. de heer MISEREZ Olivier, geboren te Gent op 16 juni 1990, wonende te 9800 Deinze,
Oudenaardsesteenweg 4, bus C;
3. mevrouw MISEREZ Valerie, geboren te Zottegem op 29 mei 1987, wonende te 9620 Zottegem,
Langestraat 51 bus F ;
4. de heer VAN DE SOMPEL Joren, geboren te Gent op 20 februari 1987, wonende te 9620
Zottegem, Langestraat 51 bus F;
            5. de commanditaire vennootschap op aandelen “OMIVA”, met zetel te 9620 Zottegem,
Langestraat 53, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw DE L’AUVRE Caroline, geboren te
Zottegem op 3 oktober 1964, wonende te 8300 Knokke-Heist, Albertplein 15 bus 61.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.
3.    MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
4.    BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan AB PARTNERS OUDENAARDE BV, met zetel te
Einestraat 26, 9700 Oudenaarde (KBO 0473.997.329), vertegenwoordigd door haar bestuurders,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Carmen de Vuyst, notaris te Herzele
Tegelijk neergelegd :
-    uitgifte van de akte statutenwijziging
-    coördinatie van de statuten