Ondernemingsnr : 0733891310
Naam
(voluit) : VYMALA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleistraat (W.) 8
 : 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op dertig maart tweeduizend
vierentwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende
beslissing heeft genomen :
Eerste besluit
Voorafgaandelijke formaliteiten aan de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten
vennootschap
- Voorlegging en toelichting van het omzettingsvoorstel door het bestuursorgaan de dato 29 maart
2024 en van de staat actief en passief, aangehecht aan dit omzettingvoorstel, opgesteld door het
bestuursorgaan en daterend van minder dan drie maanden voor heden (te weten op 31 december
2023) met oog op de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap
Het in deze staat aangegeven kapitaal mag na de omzetting niet hoger zijn dan het uit de staat
blijkend nettoactief
- Voorlegging van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor Conscius Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door de heer Georges KOSLOWSKI, aangesteld door de algemene vergadering.
Hieruit blijkt dat het netto actief niet overgewaardeerd is.
De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“Besluit
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van Vymala NV, 9790 Wortegem-Petegem Kleistraat 8, KBO: 0733.891.310,
over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van NV naar BV.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 23-3-2024 en
hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31-12-
2023 van Vymala NV (hierna: “de Vennootschap”) opgesteld in overeenstemming met het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31-
12-2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31-12-2023 met een balanstotaal van 17.321.234,20 EUR en een
nettoactief van 3.889.995,78 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-ITAA norm
inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van
materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Conclusie
Er is op grond van de beoordeling niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheid         
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een NV naar BV zoals
hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Sint-Niklaas op 29-3-2024
Conscius Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer
(handtekening)
____________________
Georges KOSLOWSKI
Bedrijfsrevisor”
Deze verslagen werden ter beschikking van de aandeelhouders gesteld.
De aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van het verslag van niet bevinding
opgemaakt door voormelde bedrijfsrevisor op 29 maart 2024, en verklaren expliciet te bevestigen dat
hoewel de wettelijke termijn van 15 dagen voorafgaand aan de algemene vergadering om kennis te
nemen van de stukken niet werd gerespecteerd, ze toch allemaal voldoende tijd hebben gehad om
kennis te nemen van de wettelijk vereiste stukken.
Deze verslagen worden bewaard in het dossier van de notaris en neergelegd ter griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist tot omzetting van de naamloze vennootschap naar een besloten
vennootschap met aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenwel zonder wijziging van het voorwerp.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten € 3.475.000,00 en de wettelijke reserve
van de vennootschap, € 0,00, hetzij in totaal € 3.475.000,00 van rechtswege werd omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VYMALA". 
Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden “besloten
vennootschap” of door de afkorting “BV” of, in het Frans, door de woorden "société à responsabilité
limitée" of de afkorting "SRL".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten, welk besluit bekendgemaakt wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien de zetelverplaatsing ook een wijziging van de taal van de statuten met zich meebrengt, kan
enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen, met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en
in eigen naam:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bevoorwerpd door de wet van zes april
negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
De aandelen worden opgesplitst in drie categorieën, zijnde tweehonderd (200)  aandelen categorie A
(A-Aandelen), zevenhonderd vijfenzeventig (775) aandelen categorie B (B-Aandelen) en vijfentwintig
aandelen categorie C (C-Aandelen).
Indien een Aandeelhouder Aandelen van een andere categorie verwerft, dan zullen deze Aandelen,
op het ogenblik van de Overdracht, van rechtswege worden omgezet in Aandelen van dezelfde
categorie als de Aandelen waarover de betrokken Aandeelhouder al beschikt.
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een "A-aandeelhouder"
genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een "B-
aandeelhouder" genoemd. En iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen C, wordt
hierna een “C-aandeelhouder” genoemd. (...)
Artikel 12. Bestuursorgaan
De raad van bestuur zal bestaan uit maximaal vier leden, benoemd door de algemene vergadering,
waarvan (i) 1 (één) op bindende voordracht van de A-Aandeelhouder(s) (de “A-Bestuurders”), en (ii)
2(twee) op bindende voordracht van de B-Aandeelhouder(s) (de “B-Bestuurders”) en (iii) 1 (één) op
niet bindende voordracht van de C-Aandeelhouder(s)
Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is slechts bindend wanneer er minstens
twee kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen. Indien en zolang voor bepaalde
bestuursmandaten geen bindende voordracht wordt ingediend, vult de algemene vergadering de
betreffende mandaten naar vrijheid in.
De algemene vergadering besluit de duur van de benoeming van de bestuurders, waarbij de
bestuurders maximaal voor onbepaalde duur worden benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wegvallen van een bestuurder. De aandeelhouders maken zich sterk dat, indien een bestuurder van
de vennootschap wegvalt, de overige bestuurders een plaatsvervanger zullen co-opteren op
voordracht van de soort van aandeelhouders die de weggevallen bestuurder had voorgedragen, en
dat de benoeming van de gecoöpteerde bestuurder ter bevestiging zal worden voorgelegd aan de
eerstvolgende algemene vergadering.
Waarnemer. Iedere aandeelhouder zal bovendien recht hebben om een waarnemer aan te stellen
die zal opgeroepen worden en het recht zal hebben om de vergaderingen van de raad van bestuur
bij te wonen, echter zonder stemrecht.
Artikel 13. Voorzitterschap van de raad van bestuur
Voorzitter van de raad van bestuur. De voorzitter van de raad van bestuur zal benoemd worden door
de raad van bestuur uit de B-Bestuurders. De voorzitter zal elke vergadering van de raad van bestuur
en de algemene vergadering waarop hij/zij aanwezig of vertegenwoordigd is, voorzitten. De voorzitter
heeft geen doorslaggevende stem bij staking van stemmen.
Artikel 14. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 15. Besluitvorming van de raad van bestuur
Aanwezigheidsquorum. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien
minstens één A-Bestuurder en één B-Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is, en op
voorwaarde dat minstens 2 (twee) bestuurders in persoon aanwezig zijn.
Meerderheid. De raad van bestuur beslist bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens
anderszins overeengekomen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 16. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.  
Alle afschriften en uittreksels van de notulen van de raad van bestuur worden ondertekend door de
voorzitter (of bij gebrek daaraan, door het lid met de hoogste anciënniteit) of door ten minste twee
bestuurders.
Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18. Vertegenwoordiging van de Vennootschap
De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd door twee
bestuurders samen handelend waarvan minstens één B-Bestuurder of door de gedelegeerd
bestuurder alleen handelend voor een maximum bedrag van 5.000,00 €, en in aangelegenheden van
dagelijks bestuur door de gedelegeerd bestuurder.
Artikel 19. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 20. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om 21 uur.(...)
Artikel 24. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.(...)
Artikel 30. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.(...)
Derde besluit
De vergadering beslist over te gaan tot een bijkomende inbreng in speciën in het beschikbaar eigen
vermogen ten belope van negenentwintig miljoen vijfhonderd vijfentwintigduizend euro (€
29.525.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering stelt vast dat het beschikbaar eigen vermogen aldus wordt gebracht van drie miljoen
vierhonderd vijfenzeventigduizend euro (€ 3.475.000,00) op drieëndertig miljoen (€ 33.000.000,00),
vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonde nominale waarde.
De vergadering stelt vast dat er als volgt door de huidige aandeelhouders ingetekend wordt op de
bijkomende inbreng, pro rata hun aandelenverhouding:
- Door de besloten vennootschap “YNC”, voorbeschreven, ten belope van zevenhonderd
achtendertigduizend honderd vijfentwintig euro (€ 738.125,00);
- Door de naamloze vennootschap “VYNCKE – A FAMILY OF COMPANIES”, voorbeschreven, ten
belope van vijf miljoen negenhonderd en vijfduizend euro (€ 5.905.000,00);
- Door de besloten vennootschap “VYBROS CAPITAL INVEST”, voorbeschreven, ten belope van
tweeëntwintig miljoen achthonderd éénentachtigduizend achthonderd vijfenzeventig euro (€
22.888.875,00).
Overeenkomstig artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de
vergadering de bestaande aandeelhouders op heden vrij van volstortingsplicht.
De aandeelhouders verklaren ingelicht te zijn van het feit dat de het bestuursorgaan op ieder
ogenblik tot volstorting kan verzoeken.
De aandeelhouders verbinden zich ertoe over te gaan tot volstorting binnen de veertien (14) dagen
na schriftelijk verzoek van het bestuursorgaan.
Vierde besluit
De vergadering besluit de huidige bestuurders te ontslaan uit hun functie, te weten:
- VYBROS INVEST BV (ondernemingsnummer 0664.877.590), vast vertegenwoordigd door Olivier
Strobbe;
- AVON INVEST NV (ondernemingsnummer 0849.850.751), vast vertegenwoordigd door Kristof
Dockers ;
- VYNCKE- A Family of Companies NV (ondernemingsnummer 0885.999.087),  vast
vertegenwoordigd door Diederik Dumon ;
- YNC BV (ondernemingsnummer 0836.929.856), vast vertegenwoordig door Yves De Vinck.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit vier (4) bestuurders aan te stellen voor onbepaalde duur:
Op voorstel van de A-aandeelhouder:
- “VYNCKE- A Family of Companies” NV (ondernemingsnummer 0885.999.087),  voor wie als vast
vertegenwoordiger wordt aangesteld: de heer Diederik Dumon;
Op voorstel van de B-aandeelhouder:
- “VCP GP” BV (ondernemingsnummer 1001.335.849), voor wie als vast vertegenwoordiger wordt
aangesteld: de heer Olivier Strobbe;
- “VYBROS CAPITAL PARTNERS” BV (ondernemingsnummer 1002.056.223), voor wie als vast
vertegenwoordiger wordt aangesteld: de heer Kristof Dockers ;
Op voorstel van de C-aandeelhouder:
- “YNC” BV (ondernemingsnummer 0836.929.856), voor wie als vast vertegenwoordiger wordt
aangesteld: de heer Yves De Vinck ;
De bestuurders hebben bevestigd dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod
werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk
of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit
te oefenen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de huidige statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen en in de daartoe voorziene elektronische databank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De instrumenterende notaris wijst erop dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9790 Wortegem-
Petegem, Kleistraat 8.
Zevende besluit
De vergadering verleent volmacht aan de bestuurders voor het uitvoeren alle wettelijke formaliteiten
betreffende de voorgaande besluiten.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier