Unternehmensnr. :
0669830629
Gesellschaftsname :
(voll ausgeschrieben) : Forst- und landwirtschaftliches
Lohnunternehmen Wiesemes
(abgekürzt) :
Rechtsform :
Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz :
(volständige adresse)
Weywertz,Mühlenstrasse 33
4750 Bütgenbach
Gegenstand der Urkunde :
KAPITAL, AKTIEN, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG,
KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN)
Aus einem Protokoll, das am achtundzwanzigsten Oktober zweitausendneunzehn durch Herrn Gido
SCHÜR, Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:
I. Die Versammlung nimmt zunächst Kenntnis von folgenden Berichten:
a) Bericht der Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung „CDP NICOLET, BERTRAND & C°,
Réviseurs d‘Entreprises“, mit Sitz in 4040 Herstal, Parc Industriel des Hauts-Sarts, Troisième Avenue
19, vertreten durch Herrn Betriebsrevisor Jean Nicolet, vom 7. Oktober 2019, bezüglich der hier-nach
be-schriebenen Sacheinlagen, der angewandten Bewertungs-ver-fah-ren und der als Ge-genleistung
zugeteilten Vergü-tung.
Der Bericht des Betriebsrevisors enthält folgende Schlussfolgerung:
„4. SCHLUSSFOLGERUNGEN
In Ausführung von Artikel 313 GbHG haben wir die durch die Geschäftsführung der
Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung „FORST- UND LANDWIRTSCHAFTLICHES
LOHNUNTERNEHMEN WIESEMES“ ermittelte Bewertung von insgesamt 181.400,00 € der
gelegentlich der gegenwärtigen Kapitalerhöhung einzubringenden Sacheinlagen geprüft.
Diese Sacheinlagen in Höhe von 181.400,00 € bestehen aus einer Teilforderungen von einem
Anteilhaber nämlich Frau Julita ZEIMERS.
Die einzubringende Teilforderung gegenüber der begünstigten Gesellschaft wurde durch die
Geschäftsführung der Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung „FORST- UND
LANDWIRTSCHAFTLICHES LOHNUNTERNEHMEN WIESEMES“ richtig zum Nennwert von
181.400,00 € ausgewiesen.
Abschließend, nach dem Ergebnis unserer Prüfung, in Übereinstimmung mit den
Prüfungsgrundsätzen des Instituts der Betriebsrevisoren (IRE) im Fall von Kapitalerhöhungen durch
Sacheinlagen, bestätigen wir dass:
    •  die Beschreibung der Sacheinlagen mit der erforderlichen Genauigkeit und Übersicht erstellt
wurde;
    •  die Bewertung der Sacheinlagen nach den gesetzlichen Bestimmungen und den allgemein
anerkannten betriebswirtschaftlichen Grundsätzen erfolgte, und der so ermittelte Wert nicht niedriger
ist als der Pariwert der zu deren Vergütung auszugebenden Anteile.
Die durch die Geschäftsführung vorgesehene Vergütung für diese Sacheinlagen besteht in der
Schaffung und Zuteilung an den Einbringer der Sacheinlagen von 1.814 neue Anteile ohne Nennwert
der begünstigten Gesellschaft.
Wir weisen darauf hin, dass unser Auftrag keine Stellungnahme erfordert bezüglich der
Rechtmäßigkeit und der Angemessenheit der gegenwärtigen Transaktion.
P.G.m.b.H. « CDP NICOLET, BERTRAND & C°, Réviseurs d’entreprises », vertreten durch Jean
NICOLET, Betriebsrevisor. Herstal, den 7. Oktober 2019“
b) Sonderbericht der Geschäftsführung vom 8. Oktober 2019, der durch die Bestimmungen des
Gesellschaftsgesetzbuch vorge-schrieben ist und in dem sie darlegt, inwiefern die hiernach be-
schriebenen Sach-einlagen für die Gesellschaft von Interesse sind.
Teil B
Je ein Exemplar der vorerwähnten Berichte wird mit der vorliegenden Urkunde bei der Kanzlei des
zuständigen Unternehmensgerichts hinterlegt.
Die Versammlung heißt die beiden Berichte einstimmig gut.
Die Versammlung beschließt einstimmig, das Kapital der Gesellschaft durch Sacheinlagen um
einhunderteinundachtzigtausendvierhundert (181.400,00) Euro zu erhöhen, um dieses von
achtzehntausendsechshundert (18.600,00) Euro auf zwei zweihunderttausend (200.000,00) zu brin-
gen, gegen Ausgabe von 1.814 neuen Anteilen, mit den gleichen Rechten und Vor-teilen wie die
bestehenden Anteile sowie mit Ge-winnbeteiligung an der Gesell-schaft ab dem heutigen Tage.
Zunächst erklären die Gesellschafter aus-drücklich,
a) dass sie Kenntnis haben von der beabsichtigten Kapitalerhöhung, der Frist für die Ausübung des
vorrangigen Zeichnungsrechts, den finanziellen und buchhalterischen Informationen zu dem
geplanten Vorgang und den finanziellen Folgen des Verzichts auf das vorrangige Zeichnungsrecht;
b) dass sie im Hinblick auf diese Kapitalerhöhung ausdrücklich und unwiderruflich auf ihr vorrangiges
Zeichnungsrecht verzichten.
BESCHREIBUNG DER SACHEINLAGEN
Es handelt sich bei den Sacheinlagen, die in das Gesellschaftskapital zur Zeichnung der hiervor
beschlossenen Kapitalerhöhung eingebracht werden, um eine Schuldforderung, welche Frau Julita
Maria ZEIMERS, der Gesellschaft „Forst- und landwirtschaftliches Lohnuntenrehmen Wiesemes“
gegenüber hat.
VERGÜTUNG
Die Generalversammlung und die Gesellschafter legen den Wert obiger Sacheinlagen auf einen
Betrag von einhunderteinundachtzigtausendvierhundert (181.400,00) Euro fest.
Als Vergütung für diese Sacheinlage werden 1.814 vollständig liberierte Anteile ausgegeben, und
diese Anteile werden der vorgenannten Frau Julita Maria ZEIMERS zugeteilt.
Die Versammlung stellt fest, dass die Kapitalerhöhung vollständig ge-zeichnet und liberiert ist.
Das Gesellschaftskapital wird sich folglich künftig auf zweihunderttausend (200.000,00) Euro
belaufen, dargestellt durch 2.000 Anteile, ohne Bezeichnung eines Nennwertes. Jeder Anteil stellt
1/2.000 des Kapitals dar.
II. In Anwendung der durch Artikel 39 Paragraf 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen gegebenen Möglichkeit, beschließt die Generalversammlung die Gesellschaft
vorzeitig ab dem Datum der Veröffentlichung der gegenwärtigen Urkunde den Bestimmungen des
Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen zu unterwerfen.
III. Infolge des zweiten Beschlusses beschließt die Generalversammlung, dass die Gesellschaft die
Rechtsform gemäß dem Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen annimmt, die am
ehesten ihrer jetzigen Rechtsform ähnelt, nämlich die einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(abgekürzt GmbH).
Folglich beschließ die Generalversammlung den Artikel 1 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Sie trägt die Bezeichnung „Forst- und landwirtschaftliches Lohnunternehmen Wiesemes“.
Auf allen Akten, Rechnungen, Anzeigen, Veröffent-lichungen, Briefen und anderen Schriftstücken der
Gesellschaft muss die genannte Be-zeichnung mit dem Zusatz "Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung", oder der Abkürzung „GmbH“, oder in französi-scher Sprache: "Société à responsabilité
limitée", oder der Abkürzung „SRL“, sowie die Unternehmensnummer, der Ausdruck „Register der
juristischen Personen“ oder die Abkürzung „RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie
unter-steht und in welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.“
IV. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihrer Satzung herauszunehmen. Dem Verwaltungsorgan wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließ die Generalversammlung Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift
des Sitzes wie folgt lautet: Mühlenstraße 33, in 4750 Bütgenbach - Weywertz.
V. Infolge des zweiten und dritten Beschlusses stellt die Generalversammlung fest, dass das
Teil B
tatsächlich eingezahlte Kapital, das heißt der Betrag von 200.000,00 Euro, von Rechts wegen gemäß
Artikel 39 Paragraf 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur Einführung des Gesetzbuchs
der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene Bestimmungen in ein Konto für
satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital umgewandelt wird.
Daraufhin beschließt die Gesellschaft, unter Einhaltung der für eine Satzungsänderung erforderlichen
Rechtsvorschriften und Mehrheiten, unverzüglich das im vorherigen Absatz bezeichnete Konto für
satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital aufzuheben und diese Mittel zur Ausschüttung
freizugeben. Somit muss dieses Eigenkapital nicht in der Satzung erwähnt werden. Gegenwärtiger
Beschluss erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung der Veröffentlichung der gegenwärtigen
Urkunde, wodurch das Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigung und die
Satzungsanpassungen der gegenwärtigen Urkunde für die Gesellschaft Anwendung finden werden.
VI. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt die Generalversammlung fest, dass die Artikel 5, 7,
8, 10, 12, 17, 19 und 22angepasst werden.
VII. Die Generalversammlung beschließt zudem, die Satzung an die im Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen neu eingeführte Terminologie anzupassen.
VIII. Die Generalversammlung erklärt, dass die E-Mail-Adresse der Gesellschaft wie folgt lautet:
roland.wiesemes@proximus.be.
Alle über diese Adresse durch die Aktionäre, Inhaber von Wertpapieren, die von der Gesellschaft
ausgegeben werden und Inhaber von Zertifikaten, die mit der Mitwirkung der Gesellschaft
ausgegeben wurden, gemachten Mitteilungen an die Gesellschaft werden erachtet, rechtsgültig
vorgenommen zu sein.
Die Generalversammlung erklärt, dass die Web-Seite der Gesellschaft wie folgt lautet: www.
wiesemes.info.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.