Ondernemingsnr : 0766663155
Naam
(voluit) : T&D Technology
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dublinstraat 35 bus /16
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Ellen Flies, te Hamme, op 16 mei 2025 blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten vennootschap “T&D Technology”, met
zetel te 9000 Gent, Dublinstraat 35 /16, met ondernemingsnummer 0766.663.155, de volgende
besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “Tutela Novitas Defensio
Technology”
(met afkorting TND Technology).
De vergadering besluit tot wijziging van artikel 1. Naam en rechtsvorm.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit te benoemen tot niet-statutair bestuurder in de vennootschap voor
onbepaalde duur :
- de besloten vennootschap BTK-Solutions, met zetel te 9190 Stekene, Koebrugstraat (KLS) 70, met
als ondernemingsnummer 0781.953.820, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger : de
heer Lens Koen Frans Maria, wonende te 9190 Stekene.
Voormelde vennootschap BTK-Solutions is niet getroffen door een maatregel die zich verzet tegen
de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de besloten vennootschap BTK-Solutions is bezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige vennootschaps-bestuurder, hetzij de besloten
vennootschap ENGON, met zetel te 9420 Erpe-Mere, Koningsdries 17, en met
ondernemingsnummer BE0553.477.050, ontslag te geven uit haar functie en volledige en algehele
kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De vergadering besluit tot wijziging van artikel 10. Bestuursorgaan en de informatie aangaande de
statutair bestuurder te schrappen.
Vierde besluit
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan om de genomen beslissingen uit te voeren.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Sarah De Jonghe en/of Ellen Flies,
geassocieerde notarissen, afzonderlijk handelend, om de coördinatie van de statuten op te maken en
te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
Volmacht wordt verleend aan EY Accountants BV, Pauline Van Pottelsberghelaan 12, 9051 Gent, en
diens aangestelden, teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de inschrijving/wijziging
van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
fiscale administraties (onder meer BTW), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke
instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze
inschrijvingen.
STATUTENWIJZIGING
Op basis van voorgaande en op verzoek van het bestuursorgaan met eenparigheid van stemmen
worden volgende statutenwijzigingen doorgevoerd :
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Tutela Novitas Defensio Technology” (met afkorting TND Technology).”
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.”
Voor ontledend uittreksel
Ellen Flies, notaris te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Uitgifte van proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten