Ondernemingsnr : 0456224355
Naam
(voluit) : ELCEPAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brabantsebaan 395
 : 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
In het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op 7 juni 2023
(…)
Voor mij, Meester Kim LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, 4de kanton, werd de
buitengewone algemene vergadering ge-houden van de aandeelhouders (…)
De algemene vergadering vat de agenda aan en besluit als volgt:
1. Kapitaal en wettelijke reserve
(…)
De algemene vergadering besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
2. Wijziging van het statuut van de bestuurder – Ontslag en benoeming
De algemene vergadering stelt vast dat overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 moet gelezen worden als "Bestuurder".
Bijgevolg verzoekt zij ondergetekende notaris om het statuut van de zaakvoerder aan te passen in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en dit te wijzigen in “bestuurder”.
De algemene vergadering stelt hierbij een einde aan het mandaat van de “zaakvoerder”, dit is Luc
Geypen, en herbenoemt hem onmiddellijk als statutaire bestuurder van de vennootschap voor een
onbepaalde duur. Zijn mandaat is bezoldigd.
3. Wijziging der statuten
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij besluit om de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(…)
Artikel 1: Rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Artikel 2: Naam van de vennootschap
De vennootschap heeft de naam ELCEPAR.
Artikel 3: Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het verwerven, oprichten, omvormen of ombouwen van onroerende en roerende goederen van
alle aard, zowel gronden als gebouwen, in voorkomend geval bij middel van verkaveling, nieuwbouw,
heropbouw of verbouwing,- zonder dat dit een handel in onroerende goederen zou uitmaken;
    •  het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden en in de ruimste
zin van het woord te beheren, alsmede alle verhandelingen die van aard zijn de opbrengst van haar
patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in onroerende goederen zou uitmaken;
    •  het verwerven, het ter beschikking stellen of de verhuur van middelen met betrekking tot het
bovenstaande ;
- het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als bestuurder of mandataris.
Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks borg stellen en aval verlenen, voorschotten en
kredieten toestaan en hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen ter verwezenlijking van
haar voorwerp of van aard haar handel en nijverheid te bevorderen.
De vennootschap mag deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland.
(…)
Artikel 6: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend driehonderd (1.300) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en het vereffeningsaldo. 
(…)
Artikel 9: Bestuursorgaan van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door 1 of meerdere bestuurders:
    •  natuurlijke personen of rechtspersonen;
    •  aandeelhouders of geen aandeelhouders;
    •  benoemd met of zonder beperking in duur.
De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) en bepaalt : 
    •  hun aantal;
    •  de duur van hun opdracht;
    •  of zij een vergoeding krijgen en zo ja, wat die vergoeding omvat.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
Artikel 10: Statutair bestuurder
Wordt benoemd als statutair bestuurder, voor een onbepaalde duur: de heer Geypen Luc Ferdinand
Josephina, geboren te Balen, op 13 juni 1960.
Artikel 11: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar 1 bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.
Hij kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden.
Elke bestuurder kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
§2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar 1 bestuurder benoemd is, vertegenwoordigt hij de vennootschap tegenover derden en
voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.
(…)
Artikel 12: Jaarlijkse algemene vergadering
Een gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt elk jaar plaats.
Die gaat door op de zetel van de vennootschap, op 13 juni, om 17 uur.
Valt die datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
(…)
Artikel 14: Deelname aan de algemene vergadering
Volgende personen kunnen deelnemen aan een algemene vergadering: de aandeelhouders, de
bestuurders, de houders van converteerbare obligaties op naam, de houders van
inschrijvingsrechten op naam, de houders van certificaten op naam die met medewerking van de
vennootschap zijn uitgegeven en de commissarissen.
De houder van effecten op naam moet ingeschreven staan in het register van de effecten op naam
voor zijn categorie van effecten.
(…)
Artikel 16: Stemrecht en verloop van de algemene vergadering
Elk aandeel geeft recht op 1 stem.
Elke aandeelhouder kan een schriftelijke volmacht geven aan een andere persoon om hem te
vertegenwoordigen op de algemene vergadering. De persoon die de volmacht krijgt moet geen
aandeelhouder zijn. Hij stemt in de plaats van de volmachtgever.
Als er maar 1 aandeelhouder is, dan oefent die de bevoegdheden van de algemene vergadering
alleen uit.
De algemene vergadering beslist enkel over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda.
Daarvan kan worden afgeweken als alle personen die zijn opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de vergadering en hiermee instemmen.
De algemene vergadering beslist met meerderheid van stemmen ongeacht het aantal aandelen dat
op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij de wet anders bepaalt.
In geval van wijziging van de statuten voorziet de wet bijzondere meerderheden inzake aanwezigheid
en stemmen.
(…)
Artikel 17: Boekjaar
Elk jaar gaat het boekjaar van de vennootschap in op 1 januari en eindigt het op 31 december.
Op die laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten.
Artikel 18: Bestemming van de winst
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Artikel 20: Verdeling van het vereffeningssaldo
Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling
gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden
op dezelfde wijze verdeeld.
Voorafgaand aan de verdeling:
    •  moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald of moet het geld dat
daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en Consignatiekas;
    •  moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog niet zijn
volgestort:
        •  ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel;
        •  ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen
hebben volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.
(…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van de akte met twee volmachten; de coördinatie der statuten