Ondernemingsnr : 0432344143
Naam
(voluit) : BALIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Korspelsesteenweg 86
 : 3581 Beringen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc Tournier, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo),
op 19 december 2022, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "BALIS", waarvan de zetel gevestigd is te 3581 Beringen, Korspelsesteenweg 86,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt onder het
ondernemingsnummer 0432.344.143.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit
dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap (NV).
Zij verkrijgt de naam "BALIS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het beheer van een onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks hiermede in verband staan, zoals onder meer het bevorderen van de opbrengst, het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede het zich
borg stellen voor het goed verloop van verbintenissen aangegaan door derden die het genot hebben
van deze goederen.
- De aankoop, verkoop, overdracht, ruiling en beheer van alle roerende waarden, aandelen,
deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen, en alle roerende rechten.
- Het beheer van roerende vermogens.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) De verwerving voor eigen rekening van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op
te richten ondernemingen, verenigingen en vennootschappen; het betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze hij om het even welke ondernemingen,
verenigingen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van
Luik B
en de investering in ondernemingen, verenigingen en vennootschappen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt.
b) De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
c) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader
mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag
eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in
het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
d) Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen
van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of
anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting
inzake porte-feuille-, kapitaal- of vermogensbeheer.
e) De verwerving, de vervreemding, het in leasing geven, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen, het nemen en
afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliën
vennootschappen, de uitgifte van vastgoedcertificaten;
het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het
bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom; het
uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen.
f) Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel;
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer
vervat:
- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.
g) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, licenties,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame vaste activa; alsmede de uitbating van een bureau
voor nijverheidsstudies.
h) Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtin-
gen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrecht-streeks te
bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken
met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die
eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te
bevorderen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderd tweeënzeventig duizend tweehonderd euro (172.200,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.250 met een fractiewaarde van
één/duizend tweehonderd vijftigste (1.250ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van
honderd procent.
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Behoudens de enige bestuurder die benoemd wordt voor een bepaalde of onbepaalde duur, worden
de bestuurders benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Luik B
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
De raad kan comités ad hoc samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de
raad van bestuur. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de wer-king ervan.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Zij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordiging van de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen tegenover derden, zowel in als buiten
rechte, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, hetzij door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, kan deze de vennootschap alleen
vertegenwoordigen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de persoon of personen die met dit bestuur belast zijn, alleen handelend.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand
juni. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.
Artikel 35. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 38. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
Luik B
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de hierna vermelde bestuurders te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurders, voor een nieuwe termijn van zes jaar tot en met de jaarvergadering van 2028:
1. De besloten vennootschap “BERHOLD”, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer BALIS Bart, wonende te 3582 Beringen (Koersel), Vliegeneindestraat 31;
2. Mevrouw PUT Suze, wonende te 3582 Beringen (Koersel), Vliegeneindestraat 31.
Voor zoveel als nodig bekrachtigt de algemene vergadering de handelingen die werden gesteld door
de raad van bestuur sinds de gewone algemene jaarvergadering van 11 juni 2022 tot en met heden.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3581 Beringen,
Korspelsesteenweg 86.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan NV Van Havermaet, met zetel te
3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Stephanie Casado (wonende te
3665 As, Zander Leënstraat 48) en/of mevrouw Dagmar Willems, wonende te 3700 Tongeren,
Overrepenstraat 68, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Zesde besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Raad van bestuur
Onmiddellijk aansluitend op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders waarvan
hiervoor sprake zijn, is de raad van bestuur van de naamloze vennootschap “BALIS”
samengekomen, gezien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is de raad van bestuur
hier geldig samengesteld en kan zij beraadslagen over de (her)benoeming van de gedelegeerd
bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur te herbenoemen tot gedelegeerd
bestuurder tot en met de jaarvergadering van 2028: De besloten vennootschap “BERHOLD”,
voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer BALIS Bart, voornoemd.
Overeenkomstig artikel 20 van deze statuten zal de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend,
rechtsgeldig de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Voor zoveel als nodig bekrachtigt de raad van bestuur de handelingen die werden gesteld door de
gedelegeerd bestuurder sinds 11 juni 2022 tot en met heden.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Luc Tournier