N° d'entreprise : 0451406524
Nom
(en entier) : AGEAS SA/NV
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Boulevard 21
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Uit een proces-verbaal verleden voor meester Damien HISETTE, notaris te Brussel (tweede kanton),
vennoot van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 17
mei 2023, blijkt dat:
(…)
VIII.        Verslag van de raad van bestuur –Toegestaan kapitaal
De raad van bestuur van de vennootschap heeft een omstandig schriftelijk verslag opgesteld over de
bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan gebruikgemaakt worden en de
hierbij nagestreefde doeleinden, in toepassing van artikel 7:199 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen. Dit verslag werd tegelijk met de oproeping en op dezelfde wijze
aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld.
Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven.
(…)
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist om 1.760.000 eigen aandelen te vernietigen, verkregen door de
vennootschap.
De onbeschikbare reserve aangelegd voor de verkrijging van de eigen aandelen zoals
voorgeschreven door artikel 7:219 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal
geannuleerd worden.
Artikel 5 van de Statuten zal overeenkomstig worden gewijzigd en als volgt worden geformuleerd:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op een miljard vijfhonderdentwee miljoen driehonderd
vierenzestigduizend tweehonderd tweeënzeventig euro en zestig cent (1.502.364.272,60 EUR) en
volledig volgestort. Het is vertegenwoordigd door honderd zevenentachtig miljoen negenhonderd
eenenzeventigduizend honderdzevenentachtig (187.971.187) Aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.”
De Algemene Vergadering besluit om alle bevoegdheden te delegeren aan de Secretaris van de
vennootschap om alleen optredend, met de mogelijkheid tot subdelegatie, alle maatregelen en acties
te ondernemen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de beslissing van de vernietiging.
(…)
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist om:
    1.  de Raad van Bestuur te machtigen, voor een periode van drie jaar vanaf de datum van
publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wijziging aan de statuten van de vennootschap zoals
goedgekeurd door de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders die over dit punt zal
beraadslagen, om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, in één of meerdere
verrichtingen, te verhogen met een bedrag van hoogstens 150.000.000 Euro zoals uitgelegd in het
bijzonder verslag van de Raad van Bestuur;
    2.  om bijgevolg het niet gebruikte saldo van het toegestaan kapitaal, zoals vermeld in artikel 6 a)
van de statuten, bestaand op de bovenvermelde datum onder (i) te annuleren; en,
    3.  artikel 6 a) van de statuten overeenkomstig te wijzigen, zoals uiteengezet in het bijzonder
verslag van de Raad van Bestuur.
(…)
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist de Raad van Bestuur van de Vennootschap te machtigen voor een periode
van 24 maanden die een aanvang neemt na de publicatie van de Statuten in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, om ageas SA/NV aandelen te verkrijgen tegen een vergoeding gelijk aan de
slotkoers van het ageas SA/NV aandeel op Euronext op de dag die onmiddellijk voorafgaat aan de
verkrijging, vermeerderd met maximaal vijftien procent (15%) of verminderd met maximaal vijftien
procent (15%).
Het aantal aandelen welke de Raad van Bestuur van de vennootschap, alsook de Raden van
Bestuur van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, kunnen verkrijgen in het kader van deze
machtiging gecumuleerd met de machtiging toegekend door de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van 18 mei 2022 zal niet meer dan 10% van het geplaatste kapitaal
vertegenwoordigen.
(…)
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Samen neergelegd: expeditie + 5 bijlagen
(getekend) Samuel WYNANT, notaris te Brussel