Ondernemingsnr : 0642831866
Naam
(voluit) : PANORAMA KORTRIJK
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Torhoutse Steenweg 344
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op 7 mei 2020 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"PANORAMA KORTRIJK", met zetel gevestigd te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Torhoutse Steenweg
344; BTW-/ondernemingsnummer BE0642.831.866, RPR Gent Afdeling Brugge; dat de volgende
beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of
statutaire beperkingen van het stemrecht:
    1.  In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
    2.  In aansluiting bij de eerste beslissing, en gelet op het feit dat het voorwerp van de
vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt vooropgesteld, beslist de algemene
vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is
aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV).
    3.  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal ten bedrage van TWINTIGDUIZEND
VIJFHONDERD EURO (€ 20.500,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van TWEEDUIZEND
VIJFHONDERD EURO (€ 2.500,00) van de vennootschap, hetzij in totaal
DRIEËNTWINTIGDUIZEND EURO (€ 23.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vergadering verklaart dat bij de oprichting het vast
kapitaal volgestort werd en dat er aldus geen nog niet gestort deel van het vast kapitaal in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” werd omgezet, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
    1.  Als gevolg van de hiervoor vermelde beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig
Luik B
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. Wat dat laatste
betreft, merkt de vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de term “doel” wordt vervangen door de term
“voorwerp”, zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan worden
beschouwd.
De vergadering verklaart de zetel van de vennootschap statutair te willen bepalen en behouden.
Volledigheidshalve verklaart de vergadering uitdrukkelijk dat de beoogde nieuwe statuten geen
wijziging van de rechten aan een soort van aandelen teweegbrengt waardoor er geen toepassing van
artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dient te worden gemaakt.
De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
    •  De besloten vennootschap “PANORAMA KORTRIJK” waarvan de zetel gevestigd is in het
Vlaams Gewest;
    •  Adres van de zetel: 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 344;
    •  Duur: voor onbepaalde tijd;
    •  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar;
    •  De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling
van het na vereffening overblijvende saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die uitoefenen:
De raad van bestuur zal bestaan uit minimum twee (2) leden, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben,
en waarbij:
- de aandeelhouder met aandelen soort A het recht zal hebben om kandidaten voor te dragen voor
minstens twee (2) bestuursmandaten (de aldus benoemde bestuurders, de “A-Bestuurders”);
- de Aandeelhouder met aandelen soort B het recht zal hebben om kandidaten voor te dragen voor
minstens één (1) bestuursmandaat (de aldus benoemde bestuurders, de “B-Bestuurders”) indien er
aandeelhouder(s) met aandelen soort B zijn.
Bij een vacature van een mandaat van bestuurders komt het recht om kandidaten voor te dragen toe
aan de Aandeelhouder op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.
De voorzitter van de raad van bestuur zal worden benoemd door de raad van bestuur onder de
vertegenwoordigers van de soort A aandelen. Indien deze voorzitter niet aanwezig kan zijn, zal een
plaatsvervanger aangeduid worden onder de vertegenwoordigers van de soort A aandelen.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en
strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die
hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elk bestuurdersmandaat moet worden ingevuld binnen één (1) maand volgend op de datum waarop
dit mandaat openviel. Bij gebreke daarvan, mag de algemene vergadering discretionair een
Luik B
bestuurder benoemen om het mandaat waarvoor geen lijst van kandidaten werd voorgelegd, in te
vullen, totdat een lijst van kandidaten voor het betreffende mandaat wordt voorgelegd. Dat nalaten
kandidaten voor te dragen houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor benoeming voor
te dragen en de raad van bestuur zal gerechtigd zijn te vragen dat een nieuwe algemene vergadering
van de vennootschap wordt samengeroepen om een van de kandidaten te benoemen die door hem
worden voorgedragen.
De raad van bestuur komt bijeen na oproeping door de voorzitter, evenals zo dikwijls als het belang
van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een bestuurder
daarom verzoekt.
De raad van bestuur komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats
opgegeven in het oproepingsbericht. Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de
notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief, per fax of per e-mail met
opgave van de agenda, ten minste drie (3) volle dagen vóór de vergadering.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te
vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten minstens twee (2) dagen
voor de vergadering worden meegedeeld aan de voorzitter of de ondervoorzitter. 10.10. De
beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de meerderheid
van de aanwezige bestuurders. De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door
de voorzitter of door de ondervoorzitter.
De raad van bestuur zal steeds beslissen op basis van navolgende aanwezigheids- en
stemvereisten:
1) De raad van bestuur kan slechts een beslissing nemen wanneer tenminste één (1) bestuurder die
de soort A aandeelhouders vertegenwoordigt aanwezig of geldig vertegenwoordigd is en - van zodra
er aandeelhouders soort B zijn – één (1) bestuurder die de soort B aandeelhouders vertegenwoordigt
aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt bereikt, wordt binnen de
veertien (14) dagen een nieuwe raad van bestuur bijeengeroepen die geldig kan beslissen ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
2) Een beslissing is slechts goedgekeurd met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen. De voorzitter of in voorkomend geval zijn gevolmachtigde beschikt over een
doorslaggevende stem.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
De vennootschap kan vertegenwoordigd worden door één gedelegeerd bestuurder binnen de perken
van het dagelijks bestuur, zoals dit gedefinieerd wordt in de statuten. Buiten het dagelijks bestuur
wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders gezamenlijk
handelend waarvan minstens één benoemd werd op voordracht van de aandeelhouders van soort A
of door de voorzitter van de raad van bestuur alleen optredend. De vennootschap kan eveneens
geldig vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, handelend binnen de perken van zijn
volmacht.
- Omschrijving van het voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennoot-schap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair,
financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementeringen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
wettelijke of reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en betreffen onder meer:
1. Alle activiteiten van vastgoedmakelaar in de meest ruime zin.
Luik B
2. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium,
zoals:
- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onder-houden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een porte-feuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter;
3. Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
4. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand, het
waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en / of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
5. Het verstrekken van garanties en/of andere zekerheden jegens derden voor eigen verplichtingen
en/of voor verplichting van derden
6. Land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten.
7. Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels horeca
uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren,
in concessie geven en in concessie nemen.
8. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als bouwpromotor in de
meest ruime zin; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en
onroerende aard; agent en / of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor
buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten
bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of -verhuren, verkopen en omvormen,
verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals,
appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en
domeinen.
9. De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen-
als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
10. Trading in de meest ruime zin.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
- De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
de plaats aangewezen in de uitnodiging, de eerste vrijdag van de maand juni om dertien uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Meerderheid en quorum – algemeen:
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen indien er tenminste één (1)
aandeelhouder van de soort A en – van zodra er aandeelhouders soort B zijn – één (1)
aandeelhouder van de soort B aanwezig of geldig vertegenwoordigd is (in de mate er reeds een
soort B aandeelhouders bestaat). Is dit quorum op de eerste vergadering niet bereikt, dan wordt ten
vroegste twee (2) weken na de eerste vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen die kan
beslissen ongeacht het aantal aanwezigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem. Het huishoudelijk reglement kan het stemrecht verbonden aan
de soort A of soort B uitbreiden of beperken.
Behoudens in geval van uitsluiting van een aandeelhouder, toetreding van een aandeelhouder, van
statutenwijziging of wijziging aan het huishoudelijk reglement worden de beslissingen genomen met
gewone meerderheid; onverminderd de dwingende bepalingen terzake in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Meerderheid en quorum – statutenwijziging:
Onverminderd de dwingende bepalingen terzake in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, wordt, in het geval van statutenwijziging en de beslissingen waarop de meerderheid-
en quorumvereisten die gelden voor een statutenwijziging door de statuten of het huishoudelijk
reglement werden van toepassing verklaard, de beslissing genomen met drie vierde van de
uitgebrachte stemmen indien er slechts vier aandeelhouders (al dan niet aanwezig of
vertegenwoordigd) zijn en met vier vijfde van de uitgebrachte stemmen indien er meer dan vier
aandeelhouders zijn (al dan niet aanwezig of vertegenwoordigd).
Teneinde geldig te kunnen beraadslagen omtrent deze punten dienen ten minste drie vierde van de
aandelen vertegenwoordigd te zijn, waarvan minstens één soort A aandeelhouder, en – van zodra er
aandeelhouders soort B zijn – minstens één soort B aandeelhouder. Is dit quorum op de eerste
vergadering niet bereikt, dan wordt ten vroegste twee (2) weken na de eerste vergadering een
tweede vergadering bijeengeroepen die kan beslissen ongeacht het aantal aanwezigen.
Bijeenroeping:
De aandeelhouders worden minstens acht (8) dagen vooraf bij aangetekend schrijven of bij een voor
ontvangst ondertekend document opgeroepen tot de algemene vergadering. Indien alle vennoten
aanwezig zijn, dient evenwel geen bewijs van deze bijeenroeping te worden voorgelegd.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
    1.  De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om
voorgaande beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende
notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Luik B
    2.  De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
(1) De besloten vennootschap “PANORAMAX”, met zetel gevestigd te 8200 Brugge, Torhoutse
Steenweg 344; BTW-/ondernemingsnummer BE0640.997.873, RPR Gent Afdeling Brugge; met
vaste vertegenwoordiger Dennis ROMMEL, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries),
Nachtegalendreef 32;
(2) De besloten vennootschap "CONSEBT", met zetel gevestigd te 8490 Jabbeke, de Manlaan 21;
BTW-/ondernemingsnummer BE0810.718.773, RPR Gent Afdeling Brugge; met vaste
vertegenwoordiger de heer Sebastien DELOBELLE, wonende te 8490 Jabbeke, de Manlaan 21;
(3) De besloten vennootschap "MALOSMA", met zetel gevestigd te 8520 Kuurne, Nieuwenhuyse 37;
BTW-/ondernemingsnummer BE0687.489.577, RPR Gent Afdeling Kortrijk; met vaste
vertegenwoordiger mevrouw Lore VANTIEGHEM, wonende te 8520 Kuurne, Nieuwenhuyse 37.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de (her)benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en van de gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen heeft de raad beslist:
- te benoemen tot voorzitter van de raad bestuur de besloten vennootschap “PANORAMAX”;
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder de besloten vennootschap “MALOSMA”.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten