Ondernemingsnr : 0897820320
Naam
(voluit) : AVERNUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rode Dreef(Mar) 21
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Gert DE KESEL met standplaats te Brugge (eerste kanton)
op 28 november 2023:
EERSTE BESLUIT
De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van de stemmen het adres van de zetel buiten de
statuten op te nemen en de vermelding van het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het
gewest waarin deze gevestigd is (i.e. het Vlaams gewest).
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering met eenparigheid van de stemmen om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap te behouden.
DERDE BESLUIT
a) De aandeelhouders bevestigen dat het verslag betreffende de uitbreiding/aanvulling van het
voorwerp zal worden gerangschikt in het register der notulen van de vennootschap.
b) De algemene vergadering besluit met eenparigheid van de stemmen het voorwerp van de
vennootschap voortaan te omschrijven als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
    1.  Het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in alle industriële, commerciële en
dienstensectoren, het ver-schaffen, zowel aan individuele personen als aan vennoot-schappen van
alle prestaties, diensten en adviezen inzake ma-nagement, het uitvoeren en waarnemen van
managementsacti-viteiten in de ruimste zin van het woord.
    2.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stel-len, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
    3.  In het algemeen het verlenen van dienstprestaties van juri-dische en economische aard, zowel
in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assi-stentie op gebied
van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief
beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel; in het
bijzonder het verlenen van dienstprestaties in de mediasector..
    4.  Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing.
    5.  De publiciteit, reclame, marketing en algemene communi-catie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
    6.  Het uitbaten van een bureau voor nijverheidsstudiën.
    7.  Studie en advies in leveringen in verband met gevaarlijke stoffen.
    8.  Studie en advies in leveringen in verband met ecologie- en milieuproblematiek, in het bijzonder
in-situ bodemsaneringen en luchtverontreiniging.
    9.  Studie en advies in organisatie van culturele en oenologische activiteiten en tentoonstellingen.
    10.  Het beheren, het verwerven, de instandhouding en het valo-riseren van een onroerend
vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikke-ling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen, als-mede zich borg stellen voor het goede verloop van verbinte-nissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, met
uitsluiting van handelingen van vastgoedhandelaar.
Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar roe-rend patrimonium.
    1.  Het besturen van vennootschappen welk doel deze vennoot-schappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge func-ties in vennootschappen en andere
rechtspersonen.
    1.  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in of op enige
andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere bestaande of nog op te richten ven-
nootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.
    1.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ven-nootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-onder-nemingen.
    2.  Beheer van een roerend vermogen; belangen en participaties verwerven en/of aanhouden in
bestaande of nog op te richten ondernemingen; zij kan deze belangen en participaties beheren, te
gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de
ondernemingen waarin zijn participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand
te verlenen.
 
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of be-leggingsadvies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële mark-ten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.”
Tengevolge van voormelde beslissing wordt de tekst van artikel 3 van de nieuwe statuten
dienovereenkomstig aangevuld zoals voorzien onder het vierde besluit hierna.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18
550,00) en de statutair onbeschikbare reserve hetzij duizend achthonderd vijfenvijftig euro (€
1.855,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdenvijf euro (€ 20 405,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van de stemmen, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE BESLUIT
De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van de stemmen de huidige statutair zaakvoerder,
de Heer HAGHEBAERT Stijn, hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk
over tot de herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van:
De heer HAGHEBAERT Stijn Bernard Albrecht, geboren te Kortrijk op twintig september
negentienhonderdzesenzeventig, echtgenoot van Mevrouw PETERS Severina Anna Christina,
wonend te 8510 Kortrijk (Marke), Rode Dreef 21, die zijn mandaat aanvaardt.
Hij bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet, en dat geen
bestuursverbod in zijn hoofde werd uitgesproken, zoals blijkt uit de opzoeking in het Belgisch
Staatsblad en Fednot.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De aandeelhouders zullen op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Tengevolge van deze beslissing zal artikel 11 van de statuten hieraan ook aangepast worden
blijkens zesde besluit van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van de stemmen volledig nieuwe statuten aan te
nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst,
alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de
artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de algemene vergadering met
eenparigheid van de stemmen dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam "AVERNUS".
Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden “Besloten
Vennootschap” of door de afkorting “BV”.
Zetel
    1.  zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in België of in het
buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
    1.  Het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in alle industriële, commerciële en
dienstensectoren, het verschaffen, zowel aan individuele personen als aan vennootschappen van
alle prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van
managementsactiviteiten in de ruimste zin van het woord.
    2.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
    3.  In het algemeen het verlenen van dienstprestaties van juridische en economische aard, zowel
in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied
van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief
beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel; in het
bijzonder het verlenen van dienstprestaties in de mediasector..
    4.  Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing.
    5.  De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
    6.  Het uitbaten van een bureau voor nijverheidsstudiën.
    7.  Studie en advies in leveringen in verband met gevaarlijke stoffen.
    8.  Studie en advies in leveringen in verband met ecologie- en milieuproblematiek, in het bijzonder
in-situ bodemsaneringen en luchtverontreiniging.
    9.  Studie en advies in organisatie van culturele en oenologische activiteiten en tentoonstellingen.
    10.  Het beheren, het verwerven, de instandhouding en het valoriseren van een onroerend
vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, met
uitsluiting van handelingen van vastgoedhandelaar.
Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar roerend patrimonium.
    1.  Het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere
rechtspersonen.
    1.  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in of op enige
andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere bestaande of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.
    1.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
    2.  Beheer van een roerend vermogen; belangen en participaties verwerven en/of aanhouden in
bestaande of nog op te richten ondernemingen; zij kan deze belangen en participaties beheren, te
gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de
ondernemingen waarin zijn participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand
te verlene
 
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven, met een waarde van
elk één honderdste (1/100ste) van het vermogen, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht en
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
De heer HAGHEBAERT Stijn Bernard Albrecht, geboren te Kortrijk op twintig september
negentienhonderdzesenzeventig, echtgenoot van Mevrouw PETERS Severina Anna Christina,
wonend te 8510 Kortrijk (Marke), Rode Dreef 21, die zijn opdracht heeft aanvaard.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om elf uur (11.00u) (hierna “de jaarvergadering”)
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan zich niet systematisch laten
vertegenwoordigen op de vergadering.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór
de aanvang van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
§6. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker, heeft de
vruchtgebruiker recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande
dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het
kader van de liquidatiereserve.
Interimdividenden
Er wordt door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid verleend
zodat het bestuur binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mits naleving van de wettelijke voorwaarden en mits vervullen
van de wettelijke formaliteiten zal kunnen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
De aandeelhouders verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd te 8510 Kortrijk (Marke), Rode
Dreef 21.
ACHTSTE BESLUIT
De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van de stemmen:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de enige bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te
voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOLMACHT
De aandeelhouders verlenen volmacht aan BV Accountantskantoor Waeterloos & Partners met zetel
te 9700 Oudenaarde, Meersbloem Melden 46, ondernemingsnummer BE0426679145,
vertegenwoordigd door haar bestuurders, bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen
bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake de
inschrijving en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij fiscale
administraties evenals voor wat betreft de eventuele inschrijvingen en wijzigingen in het UBO-register
en de opmaak en aanpassing van een elektronisch aandelenregister in E-Stox. Deze machtiging blijft
gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in
voorkomend geval zouden worden gevraagd door de vennootschap.
Voor analytisch uittreksel ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gert De Kesel, notaris
 
Neergelegd:
    •  Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
    •  Gecoördineerde statuten