Ondernemingsnr : 0453200133
Naam
(voluit) : WITTMANN BATTENFELD BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Vunt 9
 : 3220 Holsbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 15
november 2022, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Wijziging zetel.
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Tweede besluit – Vaststelling eenhoofdigheid.
De vergadering stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn in handen
van de vennootschap naar Oostenrijks recht WITTMANN BATTENFELD GmbH, met zetel te 2542
Kottingbrunn (Oostenrijk), Wiener Neustädter Strasse 81.
Derde besluit – Bestuur en vertegenwoordiging.
De vergadering beslist de wijze van het bestuur van de vennootschap aan te passen zodat de
vennootschap door de enige bestuurder wordt bestuurd. De enige bestuurder oefent het geheel van
de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreedt. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het
kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de
vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of
gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen voor al de
verbintenissen die het bedrag van één miljoen Euro (€1.000.000,00) niet te boven gaan. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
In het kader hiervan besluit de vergadering mede ter bevestiging van de beslissing van de Raad
Bestuur van 05 juli 2021, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 augustus
2021 onder nummer 02426, de heer VAN DER MOTTEN Michel Lydie Gilbert, geboren te Gent op
09 november 1959, wonend te 9120 Beveren, Peter Benoitlaan 31 een volmacht te geven voor al de
verbintenissen die het bedrag van één miljoen Euro (€1.000.000,00) niet te boven gaan en in het
bijzonder is deze volmacht dienstig om alle rechtshandelingen met KBC Bank en KBC Verzekeringen
NV te stellen zonder enige kwalitatieve of kwantitatieve beperking.
Het mandaat van de bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Derde besluit - Aanneming nieuwe statuten.
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
Luik B
beslissingen.
Vierde besluit - Coördinatie statuten.
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit - Adres van de zetel.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3220 Holsbeek, De Vunt 9. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Zesde besluit – Volmacht.
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld VCS Accountants te Aarschot, Amerstraat 147, aan
wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met
name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen
en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn voor de uitvoering van deze
statutenwijziging.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: akte dd. 15 november 2022 en de gecoördineerde statuten.