Ondernemingsnr : 0883584975
Naam
(voluit) : STROVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Knokbeeklaan 100G
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Henk DEKIERE te Oostrozebeke op 4 december 2020,
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
Strovan volgende besluiten heeft genomen:
1. Eerste besluit
Kennisname van het ontslag van de heer VAN DAMME Pierre als statutair bestuurder van de
vennootschap bij schrijven van 13 oktober 2020, bekrachtiging en kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Werd benoemd als opvolgend statutair bestuurder in geval van overlijden, ontslag of bestendige
onbekwaamheid van de huidige statutair bestuurder, de heer VAN DAMME Stephan:
Mevrouw DE BRABANDERE Anna Maria Georges Firmin, wonende te 8500 Kortrijk, Leeuw van
Vlaanderenlaan 33/12.
De aanvaarding zal blijken uit de uitoefening van het mandaat.
2. Tweede besluit
Besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
3. Derde besluit
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Opheffing van de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
beschikbaarstelling voor uitkering.
4. Vierde besluit
Aanname van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met voormelde besluiten.
De nieuwe statuten bevatten onder meer hetgeen volgt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam STROVAN.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, zowel in
binnen- als in buitenland:
-de industriële behandeling, de verwerking en de verpakking van stro, hout en alle andere
aanverwante producten in de meest ruime zin van het woord en bestemd voor alle doeleinden;
-de fabricatie van, de behandeling van, handel in, optreden als tussenpersoon in alle vegetale
Luik B
producten met toepassing in de landbouw, tuinbouw, industrie, privé-sfeer;
-fabricatie van en handel in energieproducten afkomstig van vegetale- en natuurproducten in de
meest ruime zin van het woord;
-de groot- en kleinhandel in stro-, hout- en vezelproducten;
-distributie van elektriciteit in de meest ruime zin;
-de vervaardiging alsmede de groot- en kleinhandel van duplex-, triplex- en multiplexhout,
meubelplaat, spaanderplaat, houtvezelplaat en andere dergelijke panelen en platen;
-de uitbating van een landbouwonderneming in de ruimste zin van het woord;
-het uitvoeren van alle loon-, land- en tuinbouwwerken;
-het huren, de aankoop, de verhuring en het gebruik van landbouwmaterieel, machines en
werktuigen;
-het huren, de aankoop, het oprichten en het uitrusten van herstellingswerkplaatsen en van
gebouwen vereist voor het stallen van de machines en werktuigen;
-de uitvoering van alle werkzaamheden die verband houden met de fruitteelt, alsmede tuin- en
landbouw;
-de groot- en kleinhandel, alsmede de kwekerij van alle planten, zaden en bodembedekkers alsmede
de vervaardiging, de groot- en kleinhandel van alle land- en tuinbouwproducten bestemd voor alle
doeleinden;
-de fabricage, de groot- en kleinhandel in phytofarmaceutische producten, meststoffen, sproeistoffen
en allerlei chemische producten;
-de groot- en kleinhandel in alle voedingswaren;
-de uitvoering van alle studiewerken op gebied van land- en tuinbouw;
-het verlenen van diensten en adviezen aan bedrijven en ondernemingen van aller aard, onder meer
op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica;
-de huur, de verhuur, de aan- en verkoop van personenwagens, van enerlei voertuigen en allerhande
installaties en machines bestemd voor allerlei doeleinden;
-de verwerving, de uitbating, de verhuur en de verkoop van brevetten, concessies en octrooien;
-de uitvoering van nijverheidstudies;
-de vennootschap mag haar roerende en onroerende goederen, met inbegrip van haar handelsfonds,
in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden;
-de onderneming in roerende en onroerende goederen, welke ondermeer omvat de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie;
-alle activiteiten van management, consultancy en marketing;
-de makelarij en/of handel in onroerende goederen in de meest ruime zin van het woord, met
inbegrip van onroerende leasing;
-de uitvoering in het binnen- en buitenland van alle werkzaamheden die verband houden met het
bevorderen van informatie en communicatie onder alle vormen, de publiciteit, het ontwerpen van
publiciteitsmedia, alsmede de uitvoering van marktstudies;
-het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en
vennootschappen;
-de participatie onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, in de ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische en buitenlandse, commerciële, financiële, industriële en
andere;
-de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop- of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
De beschrijving van deze activiteiten wordt opgevat in de meest ruime zin van het woord. De
vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag zich bij wijze van inbreng in speciën of in natura, samensmelting,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of zich andersinds interesseren in andere
bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het buitenland waarvan het
maatschappelijk voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk
voorwerp te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Het maatschappelijk voorwerp mag worden uitgebreid of
beperkt door middel van wijziging van de statuten.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd veertig (240) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
-De heer VAN DAMME Stephan Marie Adolphe, geboren te Kortrijk op 2 april 1952.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur:
-Mevrouw DE BRABANDERE Anna Maria Georges Firmin, geboren te Kortrijk op 30 november 1952.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurder(s)
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder(s) bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste
maandag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op eenendertig december afgesloten.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
5.  Vijfde besluit
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te: 8930 Menen,
Knokbeeklaan 100G.
6. Zesde besluit
Opdracht en volmacht aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht
aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
Luik B
griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Bijzondere
volmacht aan Accountantsburo Lauwers-Brivan te 8500 Kortrijk, Pres. Kennedypark 4A, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
 
 
 
Voor eensluidend uittreksel,
Henk DEKIERE, notaris te Oostrozebeke
tegelijk neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde tekst van de statuten.