Ondernemingsnr : 0679622976
Naam
(voluit) : SRAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Sint-Bernadettestraat 3
 : 2640 Mortsel
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
Uit een akte opgesteld door Meester Marijke MELLAERTS, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen, die haar ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts & Valerie Maussen,
geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 16 december 2019, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Vennootschap onder Firma “SRAT”
volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden de maatschappelijke
benaming van de vennootschap te wijzigen van “SRAT” in “SQUAREMETERS” en derhalve artikel 1
van de statuten aan te passen zoals nagemeld.
TWEEDE BESLUIT
a) Verslagen
De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de zaakvoerders de dato 16 december 2019
omtrent de voorge-stelde voorwerpwijziging, voorgeschreven door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Een exemplaar van dit verslag zal tegelijk met de expeditie en het uittreksel van deze akte worden
neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de
zaakvoerders bij de voorgestelde voorwerpwijziging.
Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van het verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
b) Uitbreiding van het voorwerp
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden met de hoger omschreven activiteiten.
c) Wijziging statuten
Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 3 van de statuten aan te
passen zoals nagemeld.
DERDE BESLUIT
Met het oog op de hierna te beslissen omzetting in een besloten vennootschap, beslist de algemene
vergadering met eenparigheid van stemmen de zaakvoerders in functie te ontslaan van hun opdracht
en hen décharge te verlenen voor het door hen gevoerde beleid:
- de heer ROEMENDAEL, Sebastian, geboren te Wilrijk (Antwerpen) op 02 juni 1992, wonende te
2840 Rumst, Pierstraat 105/B000.
- de heer THIRAN, Alain Jean Louise, geboren te Wilrijk op 22 december 1977, wonende te 2640
Luik B
Mortsel, Sint-Bernadettestraat 3.
VIERDE BESLUIT
a) Verslagen
De algemene vergadering ontslaat eenparig de voorzitter van het voorlezen van de verslagen
opgesteld conform artikels 14:3, 14:4 en 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met name het verslag opgesteld door de zaakvoerders de dato 12 december 2019 dat
het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en van het verslag de dato 12 december
2019, opgesteld door de BVBA “LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR” en vertegenwoordigd door de
heer BECKERS Luc, bedrijfsrevisor, aangewe-zen door de zaakvoerders, over de staat van activa en
passiva van de vennoot-schap de dato 30 september 2019, hetzij minder dan drie maanden daarvoor
opgesteld.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“V. Conclusies
Ondergetekende, Luc BECKERS, handelend in zijn hoedanigheid van bedrijfsrevisor-zaakvoerder
van de BVBA “LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR”, met maatschappelijke zetel te 3510 KERMT
(HASSELT), Diestersteenweg 146, benoemd krachtens verzoekschrift dd. 25 november 2019 van de
heer Sebastian ROEMENDAEL en de heer Alain THIRAN, zaakvoerders van de VOF “SRAT”,
verklaart op basis van zijn beperkt nazicht van de staat van activa en passiva per 30 september 2019
van de VOF “SRAT”:
-Onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva opgesteld door het bestuursorgaan van
de vennootschap, heeft plaatsgehad;
-Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, niet is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-
actief heeft plaatsgehad;
-Het netto-actief volgens deze staat van activa en passiva, tweeduizend zevenhonderd twintig euro
eenenveertig eurocent (€ 2.720,41) bedraagt.
Kermt, 12 december 2019
Voor de BVBA “LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR”,
Bedrijfsrevisoren
Luc BECKERS
Zaakvoerder”
Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
Een exemplaar van voormelde verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden
neergelegd zoals voorgeschreven door artikel 14:10 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
b) Omzetting
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, in overeen-stemming met artikels 14:1 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Vereningen, de vennootschap onder firma
“SRAT” om te zetten in een besloten vennootschap, zodat deze omzetting geen verandering brengt
in de rechtspersoonlijk-heid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft bestaan.
De zetel blijft ongewij-zigd.
De activa en passiva, de afschrijvingen, de waardevermin-deringen en waarde-vermeerderingen,
blijven dezelfde en de besloten vennoot-schap zal de boeken en de comptabiliteit, die door de
vennootschap onder firma werden gehouden, voortzetten en de bestaande contracten overnemen.
De vennoot-schap behoudt het ondernemingsnummer 0679.622.976 waaronder de vennootschap
onder firma is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennoot-schap, weergegeven in
hogervermeld verslag, afgesloten op 30 september 2019.
Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de vennootschap onder firma, worden
geacht verricht te zijn door de besloten vennootschap, inzonder-heid voor wat betreft het opmaken
van de jaarrekeningen.
Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de rechts-vorm van de vennootschap te
wijzigen in een besloten vennoot-schap onder de opschortende voorwaarde van aanvaarding door
de vergadering van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm.
c) Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
rekening houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM :
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam SQUAREMETERS.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – UITKERING AAN AANDEELHOUDERS:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF BIJ VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
DAGELIJKS BESTUUR:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming van derden:
    •  de aan-en verkoop, de in- en uitvoer en de verhuring van moto's, go-cards, quads, tweewielers
en andere voertuigen niet bestemd voor de openbare weg, alsook van alle mogelijke accessoires en
dit zowel als klein- en als groothandel;
Luik B
    •  uitbating en beheren van circuits voor karts, tweewielers, quads en andere voertuigen niet
bestemd voor de openbare weg;
    •  organisatie, uitbating, beheer en in licentie geven van entertainment centers in de meest ruime
zin van het woord, zowel in eigen beheer en voor derden
    •  het inrichten van wedstrijden voor karts, tweewielers en andere voertuigen en evenementen met
betrekking tot deze wedstrijden of in het algemeen de promotie van deze sport;
    •  het ter beschikking stellen van een oefenbaan voor het testen van karts, tweewielers, quads en
andere voertuigen en voor de organisaties van races voor deze voertuigen;
    •  uitbaten, uitwerken, produceren en plaatsen van tijdelijke mobiele in- en outdoor circuits voor
diverse voertuigen niet bestemd voor de openbare weg en entertainment met alle randanimatie en dit
zowel in binnen- als buitenland;
    •  ontwikkelen, promoten, begeleiden ,en ondersteunen van één of meerdere jeugdige
beoefenaars van de motorsport, en in het bijzonder de indoor- en outdoor kartingsport;
    •  organisatie van feesten en evenementen zowel in binnen als in buitenland.
    •  organisatie van teambuilding en groep bevorderende spelen, zowel voor eigen rekening, als
voor rekening van derden;
    •  organisatie van stages/sportkampen om de sport te promoten en dit zowel bij volwassenen als
bij kinderen;
    •  de ter beschikking stellen van de accommodatie voor ontspanning en recreatieve activiteiten;
    •  allerhande management en het beheer van race teams in de meest ruime zin;
    •  Klein- en groothandel in karts, tweewielers, quads en andere voertuigen;
    •  Uitbating en beheren van een klimmuur en alle gerelateerde activiteiten met betrekking tot de
klimsport;
    •  Uitbating en beheren van allerhande waterrecreatie infrastructuur en alle gerelateerde
activiteiten met betrekking tot de watersport;
    •  Verkoop en verhuur van elektrische fietsen/moto's;
    •  Uitbating en beheren van een schietstand.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen
erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
    •  De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend
patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van
alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle
bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van
personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest
ruime zin;
    •  Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
    •  In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van
vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de
emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
    •  Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren;
    •  Het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium
vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen,
laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst; Zij zal echter niet de activiteit van
Luik B
vastgoedmakelaar mogen uitoefenen;
    •  Projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden;
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
vrijdag van de maand december om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
STEMRECHT:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden tot nieuwe
bestuurders te benoemen voor onbepaalde duur:
- de heer ROEMENDAEL, Sebastian, geboren te Wilrijk (Antwerpen) op 02 juni 1992, wonende te
2840 Rumst, Pierstraat 105/B000.
- de heer THIRAN, Alain Jean Louise, geboren te Wilrijk op 22 december 1977, wonende te 2640
Mortsel, Sint-Bernadettestraat 3.
De bestuurders oefenen hun ambt onbezoldigd uit, zolang een algemene vergadering hen voor het
toekomende geen bezoldiging zal hebben toegekend.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2640 Mortsel, Sint-
Bernadettestraat 3.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HELSEN & PARTNERS” te Tessenderlo, Neerstraat
107, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer HELSEN Patrick met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde
van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Marijke Mellaerts
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, verslag van de zaakvoerder, verslag van de
bedrijfsrevisor, staat van actief en passief.