Griffie
Ondernemingsnr : 0843.692.142
Naam
BURO BRUTO	(voluit) :
1	(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : VLASAARDSTRAAT 21, 8210 ZEDELGEM
-
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 01/01/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Benoeming van CommV AVL Invest als niet-statutaire B-bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van CommV AVL Invest als niet-statutaire
bestuurder en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van CommV AVL Invest, met zetel te
8210 Zedelgem Vlasaardstraat 21, als niet-statutaire B-bestuurder, en dit met ingang op
01/01/2025. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
2/ Kennisname van de benoeming van Brian Declerck als vaste vertegenwoordiger van de
rechtspersoon CommV AVL Invest
Rechtspersoon CommV AVL Invest heeft Brian Declerck, met woonplaats te 8210 Zedelgem
Vlasaardstraat 21, herbenoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
01/01/2025.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
herbenoeming door de rechtspersoon CommV AVL Invest van Brian Declerck als zijn vaste
vertegenwoordiger.
3/ Benoeming van BV FACTOR F als niet-statutaire A-bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV FACTOR F, met zetel te 8200	-
BRUGGE KONINGIN ASTRIDLAAN 134 bus 1, als niet-statutaire A-bestuurder, en dit met ingang
-
op 01/01/2025. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
4/ Kennisname van de benoeming van DIETER HOSTE als vaste vertegenwoordiger van de
rechtspersoon BV FACTOR F
Rechtspersoon BV FACTOR F heeft DIETER HOSTE, met woonplaats te 8810 LICHTERVELDE
KETELBUISERSTRAAT 27, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van
zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
01/01/2025.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV FACTOR F van DIETER HOSTE als zijn vaste
vertegenwoordiger.
5/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Vlasaardstraat
21, 8210 Zedelgem, naar Sint-Pietersplein 12-14, 8020 Oostkamp, en dit vanaf 01/01/2025.
Bij beraadslaging dd. 01/01/2025 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Benoeming van CommV AVL Invest als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van CommV AVL Invest, met zetel te 8210 Zedelgem
Vlasaardstraat 21, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 01/01/2025. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur.
b/ Kennisname van de benoeming van Brian Declerck als vaste vertegenwoordiger van de
rechtspersoon CommV AVL Invest
Rechtspersoon CommV AVL Invest heeft Brian Declerck, met woonplaats te 8210 Zedelgem
Vlasaardstraat 21, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
01/01/2025.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon CommV AVL Invest van Brian Declerck als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV OOSTBOEK, rechtspersoon met zetel te
8200 SINT-MICHIELS, KONINGIN ASTRIDLAAN 134 bus 1, RPR Gent afdeling Brugge, gekend
in de KBO onder nummer 0441.989.507, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot
aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking
en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
- - -
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal BV Fimir met Mattijs Wittevrongel
als vaste vertegenwoordiger, bestuurder van BV OOSTBOEK, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 01/01/2025.
Voor de vennootschap
BV OOSTBOEK, vertegenwoordigd door BV Fimir met Mattijs Wittevrongel als vaste
vertegenwoordiger, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht