Ondernemingsnr : 0400 066 701
Naam
(voluit) : BISCUITERIE LE VESUVE
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Leeuwerikstraat 32, 9620 Zottegem, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - Verklaring overeenkomstig artikel
2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 11 april 2025:
[ ... ]
3.1. KENNISNAME ONTSLAG VAN BESTUURDERS
De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag als bestuurders van de Vennootschap van de volgende
personen die hun ontslag hebben aangeboden per ontslagbrief [ ... ], met onmiddellijke ingang:
- Albertino Hebbelinck; en
- Eva Eeman.
De enige aandeelhouder beslist om - voor zoveel als nodig - het vrijwillig ontslag van voornoemde
bestuurders te aanvaarden.
[ ... ]
3.3. BENOEMING VAN BESTUURDERS
De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap, voor onbepaalde duur en met onmiddellijke ingang:
- De heer Carl Diepenbroek, wonende te [ ... ];
- De heer Martijn Stellaard, wonende te [ ... ]; en
- HDCP BV, een besloten vennootschap opgericht en bestaan naar Belgisch recht, met zetel te Rijkelstraat
35, 3511 Hasselt, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0731.712.966, die
de heer Steve Follon aanduidt als haar vaste vertegenwoordiger.
De bestuurders de heer Carl Diepenbroek en de heer Martijn Stellaard doen woonstkeuze op de zetel van
de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:54 WVV.
[ ... ]
De enige aandeelhouder stelt vast dat het huidige bestuursorgaan van de Vennootschap, ten gevolge van
voormelde ontslag en benoeming, als volgt is samengesteld:
- De heer Carl Diepenbroek;
- De heer Martijn Stellaard; en
- HDCP BV, vast vertegenwoordigd door de heer Steve Follon.
Overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door iedere bestuurder.
[ ... ]
:!!
Achterkant	Naam . :
3.5.VOLMACHT
Gelet op het voorgaande agendapunt, beslissen de aandeelhouders om een bijzondere volmacht te verlenen
aan de heer Tom Van Baeveghem, de heer Pieter-Jan Bols, mevrouw Ann-Sophie De Muynck, de heer Thomas
Verbergt, en ledere andere advocaat bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV, met kantoor te
Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om voor
rekening van de Vennootschap over te gaan tot het volbrengen van en het vervolledigen van iedere en alle
vereiste formaliteiten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) het opmaken, ondertekenen en neerleggen van
enige publicatieformulieren, alsook ieder ander document vereist of nuttig om de voormelde besluiten uit te
voeren.
[ ... ]
Neerlegging van een verklaring van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van [ ... ] 2025.
Uittreksel uit de bovenvermelde verklaring:
[ ... ]
Gelet op het voorgaande agendapunt, besluit het bestuursorgaan om een bijzondere volmacht te verlenen
aan Tom Van Baeveghem, Pieter-Jan Bols, Ann-Sophie De Muynck, Thomas Verbergt, en iedere andere
advocaat bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België,
elk individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om voor rekening van de Vennootschap over te
gaan tot het volbrengen van en het vervolledigen van iedere en alle vereiste formaliteiten, met inbegrip van
(maar niet beperkt tot) het opmaken, ondertekenen en neerleggen van enige publicatieformulieren, alsook ieder
ander document vereist of nuttig om de voormelde besluiten uit te voeren.
Voor eensluidend uittreksel,
Ann-Sophie De Muynck (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV)
Advocaat
Bijzondere volmachthouder
Recto : Naam . DoFtar
bevor : . le ww!'
Verso	Naan: . Bet 1h .