Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : GMO Registry
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diestsevest 14
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte voor notaris Christoph WELING, ter registratie neergelegd, met standplaats te Eupen,
op 4 december 2019, blijkt dat de vennootschap naar japase recht GMO Registry Inc., met zetel te
26-1 Sakuragaokacho Shibuya-ku, Tokyo, Japan, japaanse vennootschapnummer 0110-01-061708,
opgericht op 28 Juli 2009, belgische ondernemensnummer 0738.714.782, een vennootschap hebben
opgericht met volgende kenmerken:
 
OPRICHTING
 
Vóór het verlijden van de oprichtingsakte heeft de oprichter bij de notaris, een financieel plan, waarin
het bedrag van het kapitaal van de op te richten vennootschap wordt verantwoord, neergelegd.
 
De oprichter bevestigt dat het financieel plan minstens de in artikel 7:3, § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen opgenomen elementen bevat.
 
Hij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten
bedrage van 61.500 euro door storting in speciën et dat de het bedrag van deze stortingen, hetzij
éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,- EUR)), is gedeponeerd op een bijzondere rekening
met nummer geopend namens de vennootschap in oprichting bij de Bank SMBC.
 
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking  over een som van 61.500 euro.
 
STATUTEN
 
TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR.
 
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap (Société Anonyme/Llimited
liability company). 
 
Zij heeft de naam "GMO Registry". 
 
Artikel 2. ZETEL. 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. 
 
De zetel mag worden overgebracht naar om het even welke plaats in België, bij beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, met inachtneming van de toepasselijke vennootschaps- en
0738821878
Luik B
taalwetgeving. 
 
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
 
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap en de GMO Internet Group hebben een "Venture Spirit Declaration" opgesteld, die
de visie achter hun oprichting incorporeert. De vennootschap concentreert zijn managementmiddelen
op het leveren van internetinfrastructuur en dienstlevering, en streeft als een "Japanse
toonaangevende All-in Provider van Internet diensten" naar een herdefiniëring van de industrie en
het bevorderen van een levendige internetcultuur. De vennootschap gelooft in het belang om bij te
dragen aan de maatschappij, en als groep streeft het voortdurend naar enthousiasme bij klanten, en
om een glimlach op hun gezicht te toveren. 
 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, het aanbieden van marketing, branding,
marketingcommunicatie, planning, strategie en ondersteuning bij de uitvoering. De vennootschap
heeft ook als doel om klantenondersteuning te verlenen aan klanten van het moederbedrijf die zich
op Europees grondgebied bevinden.  
 
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook,  commercieel, industrieel, financieel en roerend te voltrekken, die een rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de
verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken. 
 
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen. 
 
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen. 
 
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
 
In het geval de verrichtingen van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichtingen van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. 
 
 
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.  
 
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging. 
 
TITEL II.   KAPITAAL   AANDELEN   OBLIGATIES.
 
Artikel 5. KAPITAAL
 
5.1. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL 
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestigduizendvijfhonderd euro (61.500 EUR). 
 
Het wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder
een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
 
5.2. VERHOGING EN VERMINDERING VAN HET KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. 
 
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
Luik B
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. 
 
5.3. VOORKEURRECHT OP INSCHRIJVING VAN HET KAPITAAL IN GELD
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van concerteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door
hun aandelen vertegenwoordigd. 
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde
van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht. 
 
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht. 
 
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. 
 
5.4. OPVRAGING VAN STORTINGEN
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling. 
 
Indien en niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen. 
 
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling. Zolang de behoorlijk
opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht
verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. 
 
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest. 
 
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan. 
 
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. 
 
Artikel 6. AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
 
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkele persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. 
 
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. 
 
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), behoudens andersluidende
regeling in de statuten, het testament of in de overeenkomst waardoor het vruchtgebruik tot stand is
Luik B
gekomen. 
 
Op de zetel wordt een register gehouden voor alle aandelen op naam van de vennootschap; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De raad van bestuur kan beslissen dat het register wordt aangehouden in
elektronische vorm. 
 
Na aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt op verzoek van iedere aandeelhouder een
certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. 
 
Artikel 7. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
Elke overdracht en/of overgang van aandelen, ongeacht de oorzaak, is onderworpen aan de
goedkeuring van de raad van bestuur.  Een mogelijk voorkooprecht en de modaliteiten van
goedkeuring en voorkooprecht kunnen verder uitgewerkt werden in een
aandeelhoudersovereenkomst. 
 
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap, alsook op alle eventuele
andere effecten, uitgegeven door de vennootschap.
 
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
 
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN. 
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. 
 
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een periode van ten hoogste
één jaar, en hun mandaat eindigt op het einde van de jaarlijkse algemene vergadering van
aandeelhouders, in het boekjaar volgend op het jaar van hun benoeming.
 
Alle uittredende bestuurders kunnen herbenoemd worden. 
 
In geval van een bestuurder-rechtspersoon wordt een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger benoemd, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de vennootschap. De vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de bestuurders, en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk
alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou uitvoeren,
onverminderde de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigd. Voor
de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening vervult. 
 
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij anders bepaald in het
benoemingsbesluit van de algemene aandeelhoudersvergadering.
 
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen, en indien hij het noodzakelijk
acht een vicevoorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het
voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door
de raad van bestuur.
 
De algemene raad van aandeelhouders kunnen iedere bestuurder op elk moment ontslaan.  Het
bestuursmandaat kan worden opgezegd met inachtneming van een door de algemene vergadering
van aandeelhouders vast te stellen opzegtermijn of ontslagvergoeding, zonder dat dit recht geeft op
een ontslagvergoeding. 
 
De functie van de uittredende en/of niet herverkozen bestuurder verstrijkt onmiddellijk na de gewone
algemene aandeelhoudersvergadering, tenzij hierdoor het aantal bestuurders daalt onder het bij de
toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum. In voorkomend geval blijft de uittredende
bestuurder in functie tot de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.  
 
Wanneer een plaats van een bestuurder openvalt, kunnen de overblijvende bestuurders een
bestuurder aanstellen die de opdracht van zijn voorganger voorlopig zal voortzetten. De
eerstvolgende algemene aandeelhoudersvergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde
Luik B
bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene aandeelhoudersvergadering er anders over beslist. 
 
Artikel 9. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
 
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats, op de datum en op het uur die in de oproeping aangeduid zijn. 
 
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
 
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
 
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
 
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
 
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders. 
 
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslagge-vend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
 
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
 
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de bestuurders die dat verlangen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door de bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid. Deze notulen worden
opgenomen in een bijzonder register; de volmachten blijven er aan gehecht. 
 
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens voor de
handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. 
 
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
 
Het bestuursorgaan mag  specifieke bevoegdheden toekennen aan één of meer personen van hun
keus. Hetzelfde geldt voor de persoon of personen belast met het dagelijks bestuur, binnen het kader
van hun dagelijks bestuur. 
 
Luik B
 
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
 
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien geldig
vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. 
 
De vennootschap is tevens, binnen de grenzen van hun volmacht, geldig vertegenwoordigd door
bijzondere gevolmachtigden.
 
Daarenboven kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon,
die daartoe uitdrukkelijk is aangesteld door de raad van bestuur.
 
TITEL IV. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
 
Artikel 12. CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissa-rissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. 
 
TITEL V. ALGEMENE VERGADERINGEN.
 
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders komt bijeen op de derde maandag van de
maand maart om negen uur. 
 
Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur. 
 
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
 
De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, die in de oproeping aangeduid wordt. 
 
Artikel 14. OPROEPING. 
De oproepingen gebeurt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering gehouden wordt.
 
De oproeping tot een algemene vergadering vermelden de agenda en wordt gedaan overeenkomstig
de toepasselijke wettelijke bepalingen.
 
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
 
Artikel 15. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.
Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de
personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift
toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen ter
beschikking moeten worden gesteld.
 
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING 
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van aandelen die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) aandelen, neerleggen op de
zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
 
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING. 
Luik B
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering van aandeelhouders laten
vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, die zelf geen aandeelhouder moet zijn. 
 
Volmachten moeten getekend worden. 
 
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld
in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Daarenboven kan de raad van bestuur eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden
neergelegd, en dit drie werkdagen voor de algemene vergadering.
 
Het is de aandeelhouder toegestaan om per brief te stemmen door middel van een formulier
opgesteld door de raad van bestuur, dewelke hun volledige identiteit (naam, voornaam, beroep,
woonplaats of zetel) herneemt, het aantal aandelen voor de welke ze aan de stemming deelnemen,
de dagorde en de stemintentie voor elk van de voorstellen. Dit formulier moet, gedagtekend en
getekend, tenminste drie dagen voor de algemene aandeelhoudersvergadering, per aangetekend
schrijven of telefax, teruggezonden worden naar de in de oproepingsbrief aangeduide plaats. De
formulieren van de aandeelhouders die per brief gestemd hebben zullen aan de aanwezigheidslijst
gehecht worden.  
 
Artikel 18. AANWEZIGHEIDSLIJST. 
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun gevolmachtigde(n)
verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de
voornaam/voornamen en de woonplaats, of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders
en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen. 
 
Artikel 19. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU- NOTULEN 
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval
van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of indien
geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. 
 
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de voorzitter en, indien
toepasselijk, de secretaris van de vergadering, en door de aandeelhouders die er om vragen.  Deze
notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
 
Artikel 20. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM. 
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
 
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap. 
 
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft. 
 
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
 
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
 
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
 
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten
nemen. 
 
Artikel 21. SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
Luik B
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. 
 
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20
dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van
voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de
datum van het besluit.
 
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
 
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
 
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
 
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meer goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
 
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 
 
Artikel 22. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
 
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
 
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
 
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
 
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
 
Artikel 23. MEERDERHEID. 
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingengenomen bij meerder-heid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen. 
 
Luik B
Artikel 24. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden
worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd-bestuurder of
door twee bestuurders.
 
 
TITEL VI. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDENDEN
  WINSTVERDELING.
 
Artikel 25. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Artikel 26. WINSTVERDELING. 
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene aandeelhoudersvergadering over de
bestemming van het saldo van de nettowinst. Voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de
nettowinst een/twintigste afgehouden voor de vorming van de wettelijke reservefonds.
 
Artikel 27. INTERIMDIVIDENDEN. 
Binnen de door de wet gestelde beperkingen, kan de raad van bestuur beslissen één of
verscheidene interim-dividenden uit te keren en tot hun betaling over te gaan. 
 
Als er reden is tot uitbetaling van dividenden, wordt deze door op de door de raad van bestuur
vastgestelde plaatsen en tijdstippen uitgevoerd. 
 
TITEL VII. ONTBINDING EN VEREFFENING.
 
Artikel 28. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
 
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
 
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
 
TITEL VIII. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN.
 
Artikel 29. KEUZE VAN WOONPLAATS.
Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen op naam en/of bestuurder zal verplicht zijn
woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten.
Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle
dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.
 
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
 De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de
gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de maatschappelijke zetel, waar al
de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden. 
 
OVERGANGSBEPALINGEN
 
A. Aanvang
 
De comparanten hebben bij eenparigheid de volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking
hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
 
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
 
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte
Luik B
en eindigt op 31 december 2020 .
 
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2021.
 
2. Adres van de zetel 
 
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3000 Leuven, Diestsevest 14
 
3. Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan
 
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op 3
 
Worden benoemd voor een termijn vanzes jaar:
 
- de heer TAMURA Yoshitake, wonende te 220-0022 Nishi-ku Yokohama, Kanagawa (Japan), 127-
10 Hanaski-cho 4
- de heer ADACHI Yusuke, wonende te 131-0033 Shinagawa-ku, Tokyo (Japan), 3-16-14
Nishishinagawa
- de heer TSUKAHARA Hiroya, wonende te Tokyo, 136-0076 Koto-ku (Japon), 5-8-13 Minamisuna.
 
Dit mandaat is kosteloos.
 
4. Commissarissen 
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
 
5. Bijzondere volmacht
 
Dhr. Advocaat David Diris, of elke andere door hem/haar aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekennen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het
oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
 
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
B. Raad van bestuur
 
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de afgevaardigd bestuurder.
 
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot voorzitter de voornoemde heer
TSUKAHARA Hiroya hier aanwezig en die aanvaardt.
 
Zijn mandaat is kosteloos.
 
 
*
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
 
Christoph Weling,
Notaris
 
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte oprichtingsakte