Ondernemingsnr : 0413280574
Naam
(voluit) : Het Springpaard
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Geldenaaksebaan 12 bus a
 : 3360 Bierbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, ADRESSEN
ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal gesloten door Ann WALLAYS, notaris te Leuven (eerste kanton), die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap "JANSEN, WALLAYS & DE MEUTTER", geassocieerde
notarissen, te Leuven, Vaartstraat 59/1 op vijfentwintig mei tweeduizend drieëntwintig, vóór
registratie uitgereikt bij toepassing van het artikel 173, 1° bis van het Wetboek van
Registratierechten, blijkt dat de hierna beslissingen werden genomen door:
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “HET SPRINGPAARD”, met zetel te 3360 Bierbeek, Oude Geldenaaksebaan 12/a en
met ondernemingsnummer BE 0413.280.574.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Bosmans te Leuven op 11 mei
1973, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 juni 1973 onder nummer
1695-7.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door
notaris Leopold Tobback te Borgerhout (Antwerpen) op 15 december 2010, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 4 januari 2011 onder nummer 0001486.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer BE
0413.280.574.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
besluit - RECHTSZETTING ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De voorzitter verklaart dat het adres van de zetel werd verplaatst naar 3360 Bierbeek, Oude
Geldenaaksebaan, 14 bij voormelde beslissing van de algemene vergadering van de
aandeelhouders de dato 15 december 2010 waarvan de notulen door notaris Leopold TOBBACK
destijds te Antwerpen-Borgerhout werden opgesteld.  
De voorzitter stelt vast dat de metagegevens in het Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) niet
werden aangepast naar aanleiding van deze zetelverplaatsing.
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om dit recht te zetten.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met 1813 stemmen.
besluit - BEVESTIGING ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te vermelden buiten de statuten van de
vennootschap en verklaart dat het adres is gevestigd te: 3360 Bierbeek, Oude Geldenaaksebaan 14.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met 1813 stemmen.
besluit - AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN VAN HET KAPITAAL
In toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene
vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van rechtswege heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en in voorkomend geval, dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet
wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
Stemming
Dit besluit wordt genomen met 1813 stemmen.
besluit - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE
SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met 1813 stemmen.
besluit - ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw DESSEAUX Françoise Marie Therèse, wonende te 3360 Bierbeek, Oude
Geldenaaksebaan 14, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.  
De bestuurder verklaart haar mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door een
verbod om het mandaat van bestuurder uit te oefenen ingevolge veroordeling of een faillissement.
Ondergetekende notaris wijst op de wettelijke vereisten opgelegd aan de bestuurders bij uitoefening
van bepaalde activiteiten door de vennootschap alsook op hun aansprakelijkheid voor het gevoerde
bestuur en de mogelijkheid zich hiervoor te verzekeren.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met 1813 stemmen.
besluit - OVERDRACHT VAN AANDELEN
De algemene vergadering besluit de overdraagbaarheid van de aandelen te beperken als volgt :
“9.1. Beperkte overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen
onder levenden dan met de instemming van alle aandeelhouders, na aftrek van de rechten waarvan
de afstand is voorgesteld.
In afwijking van artikel 5:63 van het Wetboek van vennootschappen en vereniging, is deze
instemming eveneens vereist indien de aandelen overgedragen worden aan of overgaan naar :
1) een aandeelhouder;
2) de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;
3) de bloedverwanten in de rechte opgaande of nederdalende lijn van een aandeelhouder.
Deze instemming is niet vereist ingeval van overdracht wegens overlijden.”
Stemming
Dit besluit wordt genomen met 1813 stemmen.
besluit - BEVOEGHEDEN EN VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering besluit de bevoegdheden van het bestuursorgaan en de
vertegenwoordigingsclausule van de statuten te vervangen door :
“Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
11.1. Een bestuurder
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
11.2. Meer dan één bestuurder
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging door de bestuurders
12.1. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder met betrekking tot alle handelingen die het bedrag van tienduizend (€ 10.000,00) niet
overschrijden. Voor alle handelingen boven deze bedragen wordt de vennootschap in en buiten
rechte vertegenwoordigd door twee aandeelhouders.
12.2. Ingeval er twee of meer bestuurders aangeduid worden, zullen er minstens twee van hen
handelen voor alle rechtshandelingen inzake de aan- of verkoop van onroerende goederen, de
vestiging van een hypotheek en het aangaan van kredieten en financieringen.
Zelfs als er maar één bestuurder is zal het bestuursorgaan eerst de beslissing voor alle
rechtshandelingen inzake de aan- of verkoop van onroerende goederen voorleggen aan de
algemene vergadering van de aandeelhouders.
12.3. Van zodra de bestuurder(s) strategisch belangrijke beslissingen dienen te nemen die een grote
ofwel financiële, ofwel strategische impact hebben of die een ernstige wijziging in het beleid teweeg
zouden kunnen brengen, dienen deze beslissingen genomen te worden door de algemene
vergadering en dienen zij door minstens 70% van de stemrechten goedgekeurd te worden.
12.4. Elke bestuurder kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris.
12.5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.”
Stemming
Dit besluit wordt genomen met 1813 stemmen.
besluit - UITSLUITING
De algemene vergadering besluit de in de agenda voorgestelde statutaire uitsluitingsclausule toe te
voegen aan de statuten van de vennootschap.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met 1813 stemmen.
besluit - VOLGPLICHT
De algemene vergadering besluit de in de agenda voorgestelde statutaire volgplichtsclausule toe te
voegen aan de statuten van de vennootschap.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met 1813 stemmen.
besluit - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
1.1. Rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
1.2. Naam
Zij draagt de naam "HET SPRINGPAARD".  
1.3. Verplichte vermeldingen
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken,
al dan niet in elektronische vorm, die van de vennootschap uitgaan, moeten volgende gegevens
bevatten:
- de naam en rechtsvorm “Besloten Vennootschap” of de initialen “BV”;
- nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
- het ondernemingsnummer;
- het woord “rechtspersonenregister” of afkorting “RPR”, gevolgd door vermelding van de rechtbank
van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft;  
- indien de vennootschap BTW-plichtig is, dient het ondernemingsnummer te worden voorafgegaan
door de vermelding “BTW BE”.
Artikel 2. Zetel
2.1. Gewest
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2.2. Verplaatsing door een beslissing van het bestuursorgaan
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel verplaatsen, voor zover dit
geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.
2.3. Administratieve zetels
De vennootschap kan tevens, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp alle nijverheids-, handels-, financiële, roerende en onroerende
verhandelingen, die betrekking hebben tot de landbouw, tuinbouw en bosuitbating, tot de fokkerij en
rijschool van paarden.
De vennootschap mag zich interesseren, door alle middelen, in alle zaken, ondernemingen en
vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die van aard
zouden zijn de ontwikkeling van de onderneming te bevoordeligen, haar in staat zouden stellen
grondproducten aan te werven of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
5.1. Aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven.
5.2. Rechtsgelijkheid
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5.3. Onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
Artikel 6. Stortingsplicht
De inbrengen moeten bij de uitgifte van aandelen volledig gestort worden, behoudens uitdrukkelijke
andersluidende beslissing bij de uitgifte van nieuwe aandelen.
Tot eventuele oproeping van stortingen wordt soeverein door het bestuursorgaan besloten.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
7.1. Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten mits naleven
van de wettelijke bepalingen terzake.
7.2. Procedure
De bestaande aandeelhouders kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn
van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige bepalingen eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur
volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is
geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan, zoals de wet bepaalt, worden ingeschreven door:
    1.  personen waaraan volgens de wet of de statuten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen;  
    2.  derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie
vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
8.1. Aandelen op naam en effectenregister
8.1.1. Aandelen op naam
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
8.1.2.  Effectenregister
Ze zijn ingeschreven in het register van effecten; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door de wet. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende
hun effecten.
8.1.3. Elektronisch effectenregister
Het effectenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
8.2. Ondeelbaarheid van de effecten
8.2.1. Ondeelbaarheid
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Hetzelfde geldt voor obligaties,
tenzij bij de uitgifte ervan anders is beslist.
8.2.2. Schorsing
Indien een aandeel of ondeelbare obligatie aan verscheidene eigenaars toebehoort, wordt het recht
tot uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als eigenaar is aangewezen.
8.2.3. Splitsing van het eigendomsrecht (vruchtgebruik/blote eigendom)
Indien de eigendom van een aandeel of ondeelbare obligatie verdeeld is in blote eigendom en
vruchtgebruik, zal, behoudens andersluidende overeenkomst of legaat, de vruchtgebruiker de
rechten verbonden aan het effect uitoefenen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen – besloten karakter van de vennootschap
9.1. Beperkte overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen
onder levenden dan met de instemming van alle aandeelhouders, na aftrek van de rechten waarvan
de afstand is voorgesteld.
In afwijking van artikel 5:63 van het Wetboek van vennootschappen en vereniging, is deze
instemming eveneens vereist indien de aandelen overgedragen worden aan of overgaan naar :
1) een aandeelhouder;
2) de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;
3) de bloedverwanten in de rechte opgaande of nederdalende lijn van een aandeelhouder.
Deze instemming is niet vereist ingeval van overdracht wegens overlijden.
9.2. Vrije overdraagbaarheid indien één aandeelhouder
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, kan de enige aandeelhouder, in afwijking van
wat voorgaat, vrij het geheel of een deel van de aandelen aan elke derde overdragen.
9.3. Uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen
9.3.1. De vennootschap heeft het recht een aandeelhouder te allen tijde uit te sluiten ten laste van
haar vermogen in overeenstemming met artikel 5:155 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
9.3.2. Een aandeelhouder kan worden uitgesloten om wettige redenen of omwille van andere
redenen zoals (maar nier beperkt tot):
1) een herhaalde tekortkoming door een aandeelhouder op het vlak van zijn betrokkenheid in het
aandeelhouderschap van de vennootschap, zoals (maar niet beperkt tot) de afwezigheid op minstens
drie opeenvolgende algemene vergaderingen die rechtsgeldig bijeengeroepen zijn;
2) een ernstige tekortkoming door een aandeelhouder aan zijn contractuele of statutaire
verplichtingen, zoals (maar niet beperkt tot) de weigering om de besluiten van de algemene
vergadering of het bestuursorgaan na te leven;
3) blijvende onenigheid en/of een duurzame ontwrichting van de verhoudingen tussen
aandeelhouders die haar weerslag heeft op de continuïteit en werking van de vennootschap;
4) het blokkeren van beslissingen die gesteund worden door 80% van de uitgegeven aandelen.
9.3.3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken. Een gemotiveerd
voorstel tot uitsluiting wordt per aangetekende brief met ontvangst bewijs verzonden aan de
aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd.
9.3.4. De aandeelhouder om wiens uitsluiting wordt gevraagd, wordt verzocht om binnen één maand
nadat het voorstel tot uitsluiting hem werd meegedeeld, zijn opmerkingen eveneens schriftelijk en per
aangetekende brief met ontvangst bewijs te kennen te geven aan de algemene vergadering.
Indien de aandeelhouder in de aangetekende brief met ontvangst bewijs met zijn opmerkingen
daarom verzoekt, wordt hij gehoord.
9.3.5. De uitsluiting wordt door de algemene vergadering uitgesproken in een gemotiveerd besluit.
De beslissing wordt genomen bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen.
9.3.6. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting(en) binnen de 15 dagen na de
beslissing mee aan de uitgesloten aandeelhouder per aangetekende brief.
9.3.7. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn
scheidingsaandeel, hetgeen gelijk is aan de waarde van de aandelen volgens de gecorrigeerde
netto-actiefwaarde op basis van de laatste goedgekeurde jaarrekening.
9.3.8. De uitsluiting heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de algemene
vergadering de beslissing tot uitsluiting heeft genomen. Het bedrag van het scheidingsaandeel moet
ten laatste één maand nadien worden betaald.
9.3.9. De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
9.3.10. De uitgesloten aandeelhouder kan de vereffening van de vennootschap niet vorderen.
9.3.11. Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij. Meer bepaald worden vermeld: de
uitsluiting(en) van aandeelhouder(s), de datum waarop dit is gebeurd, en de aan de betrokken
aandeelhouder(s) betaalde vergoeding.
De uitsluitingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden, vóór het einde van elk
boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan
9.4. Volgplicht
9.4.1. Indien een of meerdere derde partijen (de “Koper”) alle aandelen van de vennootschap
middels een bona fide aanbod wensen te verwerven (in één of meer opeenvolgende transacties die
samen als één transactie worden beschouwd), en de aandeelhouder(s) die gezamenlijk 80% van de
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen (de “Overdragende Aandeelhouders”) het aanbod van de
Koper aanvaarden, dan zijn de overige aandeelhouder(s) (“Overige Aandeelhouders”) verplicht om
hun aandelen mee te verkopen aan dezelfde prijs en voorwaarden en volgens dezelfde modaliteiten
zoals de Overdragende Aandeelhouders (de “Volgplicht”).
9.4.2. In zulks geval brengt het bestuursorgaan de Overige Aandeelhouders hiervan per
aangetekende brief met ontvangst bewijs op de hoogte. De datum van de poststempel zal worden
beschouwd als de datum waarop de Volgplicht in werking treedt.
Voormelde kennisgeving dient volgende gegevens te bevatten:
(i) De naam en het adres van de Koper en, in het geval van een rechtspersoon bijkomend het
ondernemingsnummer en de personen die bevoegd zijn de rechtspersoon te vertegenwoordigen;
(ii) De gegevens van de Overdragende Aandeelhouders en bevestiging dat zij 80% van de
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen;
(iii) De prijs en voorwaarden en alle andere modaliteiten die werden overeengekomen met de Koper;
(iv) De mededeling dat de volgplicht van toepassing is en het verzoek om binnen de bepaalde termijn
de nodige handelingen te stellen om de aandelen aan te bieden aan de Koper.
9.4.3. Nadat de Volgplicht in werking is getreden, hebben de Overige Aandeelhouders 30 dagen de
tijd om de gevraagde formaliteiten te vervullen en hun aandelen aan te bieden aan de Koper.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
10.1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders:
- natuurlijke personen of rechtspersonen,
- al dan niet aandeelhouder,
- benoemd met of zonder beperking van duur.
10.2. Benoeming – ontslag  
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt:
- hun aantal.
- de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
- of de bestuurders een vergoeding krijgen en zo ja, wat die vergoeding omvat.
10.3. Rechtspersoon
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
11.1. Een bestuurder
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
11.2. Meer dan één bestuurder
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging door de bestuurders
12.1. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder met betrekking tot alle handelingen die het bedrag van tienduizend (€ 10.000,00) niet
overschrijden. Voor alle handelingen boven deze bedragen wordt de vennootschap in en buiten
rechte vertegenwoordigd door twee aandeelhouders.
12.2. Ingeval er twee of meer bestuurders aangeduid worden, zullen er minstens twee van hen
handelen voor alle rechtshandelingen inzake de aan- of verkoop van onroerende goederen, de
vestiging van een hypotheek en het aangaan van kredieten en financieringen.
Zelfs als er maar één bestuurder is zal het bestuursorgaan eerst de beslissing voor alle
rechtshandelingen inzake de aan- of verkoop van onroerende goederen voorleggen aan de
algemene vergadering van de aandeelhouders.
12.3. Van zodra de bestuurder(s) strategisch belangrijke beslissingen dienen te nemen die een grote
ofwel financiële, ofwel strategische impact hebben of die een ernstige wijziging in het beleid teweeg
zouden kunnen brengen, dienen deze beslissingen genomen te worden door de algemene
vergadering en dienen zij door minstens 70% van de stemrechten goedgekeurd te worden.
12.4. Elke bestuurder kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris.
12.5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Artikel 13. Bezoldiging van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,
voorzover de vennootschap, overeenkomstig de wet, niet is gehouden een commissaris te
benoemen en voorzover de algemene vergadering geen gebruik heeft gemaakt van haar recht om
een commissaris te benoemen. De aandeelhouder kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door
een accountant.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand april om 18 uur. Valt die
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats vermeld in de oproeping.
Artikel 17. Buitengewone algemene vergadering
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Artikel 18. Oproepingen
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
    1.  De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
    2.  Indien er maar één aandeelhouder is, vervult hij alle taken van het bureau.
    3.  De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 21. Beraadslagingen
21.1. Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
21.2. Enige aandeelhouder
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
21.3. Volmacht
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
21.4 Schriftelijk uitgebrachte stem
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste een dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
21.5. Agendapunten
Alle algemene vergaderingen mogen enkel  beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
21.6. Meerderheid
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
21.7. Elektronische algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan in een intern reglement bepalen onder welke voorwaarden en modaliteiten
de aandeelhouders elektronisch kunnen deelnemen aan een vergadering en/of aan een
beraadslaging en hun stemrecht kunnen uitoefenen.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 23. Verslag van de algemene vergadering.
23.1. Ondertekening
De verslagen van de algemene vergadering worden ondertekend door de aanwezige
aandeelhouders.
23.2. Register
De verslagen worden bijgehouden in een bijzonder register.
23.3. Volmachten en andere bijlagen
De volmachten en stemmen die schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor blijft
zijn uitgebracht, worden aan de verslagen gehecht.
23.4. Uitgiften, kopies en uittreksels
De uitgiften, kopies of uittreksels die bij een rechtspleging of elders zijn voor te leggen, worden
ondertekend door een bestuurder.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
25.1. Bevoegdheid van algemene vergadering
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
25.2. Uitbreiding bevoegdheid bestuursorgaan tot uitkeren van de winst
Bovendien is ook uitdrukkelijk aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toegekend om binnen de
grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap wordt niet ontbonden door ontzetting, onbekwaamverklaring, faillissement,
kennelijk onvermogen of overlijden van een aandeelhouder.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering die beslist in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
27.1. Benoeming
Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden ook en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening
verricht door vereffenaar(s) die door de algemene vergadering worden benoemd.
27.2. Bevestiging
De vereffenaars treden pas in functie nadat de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de
bevestiging van hun benoeming.
27.3. Bevoegdheden
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheid, hen toegekend door de wet.
27.4. Bezoldiging
De algemene vergadering bepaalt de gebeurlijke vergoeding van de vereffenaars.
27.5. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige vereffenaar vertegenwoordigt de ontbonden vennootschap jegens derden, met inbegrip van
de vertegenwoordiging in rechte.
Indien meer dan één vereffenaar wordt benoemd, vormen de vereffenaars het college van
vereffenaars dat de vennootschap jegens derden vertegenwoordigt, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aande-len.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van de statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen,
aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan; dit voorzover hij
geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van de statuten, tussen
de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, is de
bevoegde rechtbank deze van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap is gevestigd,
tenzij de vennootschap hier uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De vennootschap is onderworpen aan alle bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, voorzover de statuten er niet geldig van afwijken.
De clausules van de statuten die strijdig zijn of worden met dwingende bepalingen van de
toepasselijke wetgeving, worden voor niet geschreven gehouden.
Artikel 32. Niet-concurrentiebeding
Het is aan de bestuurders en de werkende aandeelhouders verboden, rechtstreeks of onrechtstreeks
deel te nemen aan, of belangen te hebben in ondernemingen die met de vennootschap zouden
concurreren of het verwezenlijken van haar voorwerp bemoeilijken en dit binnen een termijn van 5
jaar vanaf het verlies van de hoedanigheid van bestuurder en/of werkende aandeelhouders en
binnen het gerechtelijke arrondissement van de vennootschap, behoudens met instemming van de
algemene vergadering van de aandeelhouders.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met 1813 stemmen.
besluit - OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE COÖRDINATIE VAN DE
STATUTEN OP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met 1813 stemmen.
besluit - BIJZONDERE VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan het kantoor “SBB
Accountants” te Leuven, Vuurkruisenlaan 2 en haar aangestelden met het recht om afzonderlijk op te
treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie
van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van
onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met 1813 stemmen.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met een meerderheid van 1813 van de 2000 stemmen.
Vanal hetwelk door ondergetekden notaris onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats
als hiervoor aangeduid. 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergegeld : 
- uitgifte van akte
- gecoördineerde versie van de statuten 
Ann WALLAYS