Ondernemingsnr : 0607902265
Naam
(voluit) : CUELENAERE & PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleitkalseide 156-158
 : 9990 Maldegem
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door Notaris Jan Verstraeten, te Assenede op 5 december 2019,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CUELENAERE &
PARTNERS", gevestigd is te 9990 Maldegem, Kleitkalseide 156-158, volgende beslissingen heeft
genomen:
1.- De vergadering beslist in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen, om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze
akte wordt bekendgemaakt.
2.- In aansluiting bij het vorig besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de Besloten Vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste zin in artikel 1 van de statuten wordt vervangen als
volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.”
3.- De vergadering beslist een handelsbenaming toe te voegen, namelijk “MYFIN”
Bijgevolg besluit de vergadering de nagemelde zin toe te voegen aan artikel 1 van de statuten, als
volgt: “Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: “MYFIN”.”
4.- a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal drieëndertigduizend driehonderd vierenvijftig euro
achtenzestig cent (€ 33.354,68) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort.
b) Het gestort gedeelte van het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
c) De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar
eigen vermogen, dit onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de “opt in” in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
d) De vergadering stelt vast dat hierdoor het nettoactief van de vennootschap niet negatief is of wordt
(art. 5:142 WVV).
e) De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten wordt vervangen door een nieuw artikel 5 en
een nieuw artikel 6 als volgt:
“Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend zevenhonderd vijftig (2.750) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6.- Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening: niet van toepassing”
5.- De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
Luik B
dat oud artikel 2 te vervangen door een nieuw artikel 3 van de statuten als volgt: “De zetel is
gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
9990 Maldegem, Kleitkalseide 156-158. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
6.- De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna gemeld, ontslag te
geven uit zijn functie: de Heer JONGBLOET Sven, geboren te Eeklo op 4 april 1973, wonende te
8670 Koksijde, Zeedijk 497 GV02.
7.- De vergadering beslist tot nieuwe statutaire bestuurder te benoemen voor de duur van de
vennootschap: de Heer Sven Jongbloet, voornoemd, hier aanwezig en die verklaaart de opdracht te
aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen
verzet.
De bestuurders oefenen hun ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hen, voor het
toekomende, geen bezoldiging zal hebben toegekend.
Ingevolge deze beslissing wordt artikel 15 van de statuten aangepast als volgt:
“Artikel 15.- Benoeming - ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Is benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap de Heer JONGBLOET Sven,
geboren te Eeklo op 4 april 1973, wonende te 8670 Koksijde, Zeedijk 497 GV02.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.”
8.- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij draagt de benaming "CUELENAERE & PARTNERS".
Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: “MYFIN”
DUUR: onbeperkt
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
A. Het optreden als agent voor financiële instellingen of als tussenpersoon in financiële verrichtingen,
dit binnen de grenzen vastgelegd door de wetgeving en de reglementen terzake.
B. Het optreden als tussenpersoon in het negotiëren, afsluiten en beheren van verzekeringen,
verzekeringen, financieringen, hypotheek- en persoonlijke leningen en geldplaatsingen.
C. Als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair: alle mogelijke makelaarsverrichtingen uit
te voeren.
Tegelijkertijd zal zij, in strikte naleving van de Belgische en Internationale wetgevingen en
reglementeringen, alle vormen van consultancy kunnen leveren op het vlak van diensten.
D. Het verlenen van financiële, administratieve en commerciële adviezen en hulp aan het
bedrijfsleven.
E. Het waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen.
F. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen, het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
G. Het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële
operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen,
H. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek, commercieel of administratief vlak.
Luik B
I. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
J. De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
K. Het online aanbieden van bovenvermelde activiteiten.
II. Voor eigen rekening:
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achte.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij
nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend zevenhonderdvijftig (2.750) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Is benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap de Heer JONGBLOET Sven,
geboren te Eeklo op 4 april 1973, wonende te 8670 Koksijde, Zeedijk 497 GV02.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap:
- ofwel door de statutair bestuurder, die afzonderlijk kan optreden;
- ofwel door de niet-statutaire bestuurders, die in college optreden door de meerderheid van haar
leden, en waarbij de statutaire bestuurder steeds dient mee te ondertekenen.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING: moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste
vrijdag van de maand juni om 20.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Luik B
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVE
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
9.- De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna gemeld, ontslag
te geven uit haar functie:
- Bvba Robe & Annie De Neve – Delvael Bvba, met maatschappelijke zetel te 9910 Knesselare,
Kloosterstraat 64/A, Ondernemingsnummer 0892.0397.426
De vergadering zal ter gelegenheid van volgende jaarvergadering overgaan tot bijzondere stemming
over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor het mandaat uitgeoefend in het
maatschappelijk jaar begonnen op 1 januari 2019 tot op heden.
10.- De vergadering beslist tot nieuwe niet-statutaire bestuurders te benoemen voor de duur van de
vennootschap:
- Bvba Robe & Annie De Neve – Delvael, met maatschappelijke zetel te 9910 Knesselare,
Kloosterstraat 64/A, Ondernemingsnummer 0892.0397.426
Met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Delvael Annie Madeleine, geboren te Menen op 31
januari 1959, wonende te 9910 Knesselare, Kloosterstraat 64, die vooraf schriftelijk heeft verklaard
kennis te hebben genomen van de agendapunten van de voorgenomen vergadering met onder meer
de aanstelling als niet-statutair bestuurder, en schriftelijk heeft verklaard deze benoeming
desgevallend te aanvaarden.
- de CVBA H. Wauters - Ingels, met maatschappelijke zetel te 9968 Assenede (Oosteeklo),
Oosteeklo-Dorp 30. Ondernemingsnummer 437.102.487.
Met als vaste vertegenwoordiger de heer WAUTERS Dries Pieter Jan Vera, geboren te Eeklo op 18
januari 1981, wonende te 9968 Assenede, Koning Albertstraat 23; hier aanwezig en die verklaart de
opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich
hiertegen verzet.
De bestuurders oefenen hun ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hen, voor het
toekomende, geen bezoldiging zal hebben toegekend.
11.- Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.
VOLMACHT
Volmacht wordt verleend aan Eskofin boekhoudkantoor Bv ovv Bvba en haar aangestelden, te 9070
Destelbergen, Admiraalstraat 44, om in naam van de vennootschap alle documenten te
ondertekenen in verband met de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie en de
directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JAN VERSTRAETEN TE ASSENEDE
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift akte statutenwijziging;
    •  Coördinatie van de statuten