Ondernemingsnr : 0441642780
Naam
(voluit) : SIOEN INDUSTRIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fabriekstraat 23
 : 8850 Ardooie
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie, met tussenkomst van notaris Peter VAN
MELKEBEKE te Brussel, op 24 april 2020, afgegeven vóór registratie, enkel ter neerlegging op de
griffie.
 
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
1. Invoering dubbel stemrecht.
Invoeging, met ingang van 25 april 2020, in artikel 33 van de statuten van een nieuwe tweede alinea,
luidend als volgt:
"In afwijking van het voorgaande, geven volgestorte aandelen die ten minste twee jaar
ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn
ingeschreven recht op twee stemmen. De periode van twee jaar wordt berekend aan de hand van
artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".
 
2. De vergadering beslist de statuten met ingang van 25 april 2020 verder aan te passen, onder meer
teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met inbegrip van de keuze voor (het behoud van) het monistisch bestuursmodel, de
invoeging van de statutaire mogelijkheid tot instelling van een uitvoerend comité als het orgaan van
dagelijks bestuur, de afschaffing van de stemkrachtbeperking en de wijziging van de
vertegenwoordiging van de Vennootschap.
Bijgevolg beslist de vergadering onder meer om:
-de website van de vennootschap in de statuten te vermelden, door in artikel 1 een derde alinea toe
te voegen, luidend als volgt: "De website van de vennootschap is www.sioen.com.";
-de duurtijd van het mandaat van de bestuurders te wijzigen, door de eerste zin van de tweede alinea
van artikel 14 te vervangen door de volgende tekst: "De duur van hun opdracht mag vier jaar niet
overschrijden.";
-de verwijzingen naar het directiecomité te schrappen, door
- het artikel 21bis inzake het directiecomité te schrappen; en
- in artikel 22 de tweede alinea te schrappen;
-de vertegenwoordigingsbevoegdheid van twee gezamenlijk optredende bestuurders te versoepelen
door niet langer te vereisen dat minstens één van hen tevens gedelegeerd bestuurder dient te zijn,
en bijgevolg de eerste alinea van artikel 22 te vervangen door de volgende tekst: "Onverminderd de
algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in al haar
handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door
twee gezamenlijk optredende bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad
van bestuur moeten leveren.";
-het uitvoerend comité in te stellen als orgaan van dagelijks bestuur, door artikel 23 te vervangen
door de volgende tekst:
"De raad van bestuur kan als orgaan van dagelijks bestuur een uitvoerend comité (ook "Executive
Luik B
Committee" genoemd) instellen, dat is samengesteld uit één of meer bestuurders die de titel van
gedelegeerd bestuurder zullen voeren (waaronder de "Chief Executive Officer") en één of meer
andere uitvoerende leden, die geen bestuurder moeten zijn.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan
deze opdracht is verbonden. Alleen de raad van bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen
en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd worden. Ingeval een
uitvoerend comité werd ingesteld, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks
bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door
hetzij een gedelegeerd bestuurder alleen optredend, hetzij het gezamenlijk optreden van twee leden
van het uitvoerend comité.
Het uitvoerend comité kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder
is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen. Dergelijke
beslissing dient collegiaal te worden genomen.
-de volgende, in hoofdzaak terminologische en formele wijzigingen aan te brengen aan de huidige
tekst van de statuten, als volgt:
- de eerste alinea van artikel 2 te vervangen door de volgende drie alinea's: "De zetel van de
vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De raad van bestuur kan deze verplaatsen naar
iedere andere plaats in België voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de
raad van bestuur vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
Gewest. In dit laatste geval is de raad van bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De raad van bestuur draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de
vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.";
- in artikel 14 de eerste zin te vervangen door de volgende tekst: "De vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens
drie leden, die geen aandeelhouder dienen te zijn."
- in de derde alinea van artikel 20 de woorden "zijn bevoegdheden" te vervangen door "een deel van
zijn bevoegdheden" en een nieuwe (voorlaatste) alinea in het artikel toe te voegen, luidend als volgt:
"De raad van bestuur kan in zijn midden adviserende comités oprichten waarvan hij de
samenstelling, de opdrachten en de werkwijze bepaalt.";
- in artikel 22 de huidige derde alinea te vervangen door de volgende twee alinea's: " Wanneer de
vennootschap optreedt als bestuurder, zaakvoerder, lid van de raad van toezicht of lid van de
directieraad van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.";
- het artikel (inclusief hoofding) 42 integraal te vervangen door de volgende tekst:
"ARTIKEL 42 – ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij de wet bepaalde
gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 en volgende van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars."
 
3. Hernieuwing machtiging toegestane kapitaal in geval van een openbaar overnamebod op de
effecten van de Vennootschap, binnen het kader van de huidige algemene machtiging inzake het
toegestane kapitaal.
De vergadering besluit, binnen het kader van de huidige algemene machtiging inzake het toegestane
kapitaal, de bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatste kapitaal in één of meerdere
keren te verhogen in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap
zoals vermeld in de tijdelijke bepaling inzake het toegestane kapitaal van de gecoördineerde statuten
de dato 27 april 2018 te hernieuwen en te verlengen voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf
de datum van de besluiten van de buitengewone algemene vergadering van 24 april 2020.
De vergadering besluit bijgevolg om de huidige derde laatste alinea van de tijdelijke bepaling inzake
het toegestane kapitaal te schrappen en de voorlaatste alinea van de tijdelijke bepaling inzake het
Luik B
toegestane kapitaal van de gecoördineerde statuten de dato 27 april 2018 te vervangen door de
volgende tekst:
"De algemene vergadering van vierentwintig april tweeduizend twintig heeft uitdrukkelijk de
bevoegdheid toegekend aan de raad van bestuur om het geplaatste kapitaal te verhogen in één of
meerdere keren, vanaf de datum van de notificatie door de FSMA aan de vennootschap van een
openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap, door inbrengen in speciën met
opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders of door inbrengen in
natura, in overeenstemming met de wet. Deze bevoegdheid werd toegekend voor een periode van
drie jaar vanaf vierentwintig april tweeduizend twintig en kan hernieuwd worden.".
 
Voor ontledend uittreksel:
 
 
Notaris J. DEBYSER
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte met bijlagen,
-gecoördineerde statuten.