Ondernemingsnr : 0474583980
Naam
(voluit) : Tacho and Vehicle Centre
(verkort) : TAVEC
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schoebroekstraat 61
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jef VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te
Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “TACHO AND
VEHICLE CENTRE” met zetel te 3583 Paal, Schoebroekstraat 61, RPR Antwerpen afdeling Hasselt,
met ondernemingsnummer BE0474.583.980 onder meer volgende besluiten heeft genomen:
Besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    1.  De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aanwezige aandeelhouders erkennen een
afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
    2.  De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap
als volgt te wijzigen:
“aankopen, verkopen,… van voertuigen met of zonder bestuurder” wordt gewijzigd naar “aankopen,
verkopen,… van voertuigen zonder bestuurder”.
    1.  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten aan
te passen zoals hierna bepaald.
Besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s) en wijziging van het bestuursmodel.
    •  De enige aandeelhouder beslist om de huidige bestuurder de heer GOETSCHALCKX Stief te
ontslaan uit zijn functie van bestuurder.
    •  De enige aandeelhouder beslist om het bestuursmodel van de naamloze vennootschap vanaf
heden te wijzigen van het model van enige bestuurder naar het model van monistisch bestuur en
besluit twee bestuurders te benoemen.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders:
    •  De heer GOETSCHALCKX Stief, wonende te 2440 Geel, St.Antoniusstraat 6.
    •  De heer DE CONINCK Gunter, wonende te 3945 Ham, Beukenlaan 76.
    •  De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden.
    •  Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
    •  Onmiddellijk hierna is het bestuursorgaan bijeengekomen en is ze overgegaan tot de benoeming
van de afgevaardigd bestuurder. Wordt benoemd tot enige afgevaardigde bestuurder:
    •  De heer GOETSCHALCKX Stief, wonende te 2440 Geel, St.Antoniusstraat 6.
    •  De voormelde bestuurders zijn hier niet aanwezig maar hebben per schrijven verklaard het
mandaat te aanvaarden.
Vaste vertegenwoordiger
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt de
heer Stief GOETSCHALCKX aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: Tacho and Vehicle Centre
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel
in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking
met derden:
    •  Werkplaats voor het assembleren, het ontwikkelen van (vracht)voertuigen en (vracht)
motorvoertuigen, het herstellen, onderhouden, ijken en keuren van deze voertuigen en
motorvoertuigen of enig deel hiervan. Groothandel in tweedehandsmotorvoertuigen en onderdelen
metalen constructies-. Groothandel in onderdelen en toebehoren voor voertuigen, smeermiddelen,
nijverheidsoliën en vetten, depannage van voertuigen. Herstelling en onderhoud van trekkers,
vrachtwagens en ander rollend materiaal, zowel industrieel als niet industrieel. Carrosserieopbouw
en -verbouwing, ververij en bakken van metaallakken. Herstelling, onderhoud, ontwerp en productie
van chassis trailers en opleggers. Metaalwerken, laswerken en kunststofwerken. Zeilmakerij,
bandenverkoop, montage en herstelling.
    •  Carwash van trucks, trailers, chassis en personenwagens.
    •  Kleinhandel in onderdelen en toebehoren voor voertuigen, smeermiddelen, nijverheidsoliën en
vetten, depannage van voertuigen. Kleinhandel in tweedehandsauto's en onderdelen.
    •  Het  uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals het verwerven en vervreemden (in volle eigendom, medeeigendom, erfpacht,
opstal, vruchtgebruik, naakte eigendom of anderszins), financieren, ruilen, (onder)verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren, leasen (al dan niet met koopoptie), beheren en uitbaten van onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten;
    •  Het aankopen, het verkopen, het huren, het uitbaten, het onderhouden, het bewerken, het
importeren en het exporteren van alle mogelijke roerende goederen, zowel lichamelijke als
onlichamelijke, en in het bijzonder, alle mogelijke grondstoffen, halffabrikaten, hulpmiddelen,
onderdelen, vervoermiddelen zonder bestuurder, bouw en productiemachines, even als alle
mogelijke elektronische en elektrische apparaten, werktuigen en onderdelen, dit zowel
tweedehandse als nieuwe, zowel voor particulier als professioneel gebruik en zowel in klein als in
groothandel. • Het uitvoeren (m.i.v. de coördinatie) van alle onroerende werkzaamheden, met
inbegrip van alle werkzaamheden betreffende het ontwerpen, de design, oprichting, bouw,
verbouwing, heropbouw, afwerking, inrichting, herstelling, onderhoud, schoonmaak en afbraak van
onroerende goederen van alle aard, alsook alle verrichtingen die betrekking hebben op de levering
en plaatsing van roerende goederen;
    •  De verwerving en vervreemding, financiering, gebruiksrechten verwerven op, en
terbeschikkingstelling van, roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen;
    •  Alle verrichtingen met betrekking tot vastgoedprojectontwikkeling en
vastgoed/projectmanagement;
    •  De uitbating en het beheer van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten die al dan
niet toebehoren aan (al dan niet verbonden) derden;
    •  Het leveren van diverse diensten (waaronder vastgoeddiensten) aan gebruikers (waaronder
eigenaars, huurders, gebruikers ter bede, erfpachters of opstalhouders) van onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten die al dan niet toebehoren aan verbonden vennootschappen;
    •  Het verwerven van participaties (in de meest brede zin) in, en financieren (in de meest brede zin,
waaronder via eigen vermogen, quasi eigen vermogen, aandeelhoudersleningen of intra
groepsleningen), van alle bestaande of nog op te richten vennootschappen;
    •  Het leveren van diverse diensten aan verbonden vennootschappen, zoals diensten van
algemeen beheer, financiering, financieel beheer (waaronder cash planning), boekhoudkundige
diensten, administratieve diensten, property management, facility management en andere diensten;
    •  Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen (met inbegrip van effecten
in de meest ruime zin); alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van
welke aard ook, zoals de verwerving en vervreemding, de huur en verhuur, de ruil;
    •  Het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten (al dan niet met koopoptie), in het kader van bovenvermelde doelstellingen.
Voormelde activiteiten zullen worden uitgeoefend in de meest ruime zin van het woord.
Voorafgaande opsomming is niet beperkend en de vennootschap zal geen activiteiten mogen
uitoefenen, noch diensten verstrekken, noch adviezen verlenen die vallen onder de
gereglementeerde beroepen, waarvoor geen erkenning werd bekomen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan: De vennootschap kiest voor een bestuursmodel met een monistisch bestuur –
waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
Samenstelling van de raad van bestuur
    •  De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum
aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vijf leden.
    •  De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.
    •  Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft
bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen
hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
    •  De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
    •  De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
    •  Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
    •  Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na
de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
    •  Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
    •  Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
    •  Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
gelden vanaf dat moment de regels die van toepassing zijn indien slechts één bestuurder werd
benoemd.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf werkdagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Notulen van de raad van bestuur
    •  De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden
ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige
leden/de bestuurders die erom verzoeken.
    •  De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
    •  De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van
de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
    •  Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
    •  De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
    •  De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
    •  De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de
vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door de
afgevaardigd bestuurder(s) die alleen handelt/handelen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn(haar/hun) machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder(s) wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende besluit van de
algemene vergadering.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de eerste maandag van de laatste volledige week van juni om zestien
uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 3583 Paal (Beringen),
Schoebroekstraat 61.
Besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
“Betax”, met zetel te 2440 Geel, Voort 71B en ondernemingsnummer 0878.415.766, evenals haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en
de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met
name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
Jef Van Ermengem,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten;
    •  verslag wijziging voorwerp.