Ondernemingsnummer :
0862165197
Benaming :
(voluit) :
GRONDWERKEN ROVANA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Nijverheidsstraat 58
2570 Duffel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Annemie Coussement te Duffel op 29 mei
2018, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid ‘GRONDWERKEN ROVANA”, met zetel te 2570 Duffel,
Nijverheidsstraat 58, de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT:
De algemene vergadering beslist vier jaar na voormelde laatste statutenwijziging, het
maatschappelijk kapitaal te verminderen met negenenveertigduizend honderdzevenenzeventig euro
tachtig cent (€ 49.177,80), om het van 67.777,80 euro te herleiden naar 18.600 euro, door
terugbetaling via overschrijving, in evenredigheid tot zijn huidig aandelenbezit, aan de heer VAN
ROMPAEY Jurgen, voornoemd, van een bedrag van 49.177,80 euro.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal gebeuren door aanrekening op en
uitbetaling van 49.177,80 euro werkelijk gestort kapitaal op elk aandeel, zonder vernietiging van
aandelen. Bijgevolg blijft het aantal aandelen ongewijzigd.
De vergadering verklaart dat deze kapitaalvermindering kadert in de regeling voorzien in artikel 537
van het Wetboek van Inkomstenbelastingen. De kapitaalvermindering komt tot stand na de
wachttermijn van vier jaar na de laatste inbreng in kapitaal en de
vennootschap wordt op grond van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen als kleine
vennootschap aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het
belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan. Deze kapitaalvermindering wordt bijgevolg
niet aangemerkt als een dividend en er is dan ook geen roerende voorheffing verschuldigd.
Deze kapitaalvermindering wordt volledig aangerekend op het fiscaal volgestort kapitaal
samengesteld uit de geïncorporeerde reserves conform artikel 537 WIB92.
De terugbetaling mag, volgens artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen niet
plaatshebben zo, binnen de twee maanden na de bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers een
zekerheid geëist hebben voor de schuldvorderingen die, op het ogenblik van de bekendmaking, niet
vervallen zijn. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen
tegen haar waarde, na aftrek van haar disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen
terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de
schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen
gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een
afzonderlijke rekening worden geboekt.
De gelden zullen betaalbaar worden gesteld in de zetel van de vennootschap aan de
aandeelhouders op vertoon van hun inschrijvingsbewijs.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering van 49.177,80 euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal
gebracht werd op 18.600 euro.
De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen, en te
vervangen door de volgende tekst:
Luik B
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en is
vertegenwoordigd door duizend (1.000) gelijke aandelen, vertegenwoordigend elk één/duizendste
(1/1.000ste) van het kapitaal. ”
DERDE BESLISSING
De vergadering geeft de instrumenterende notaris de bevoegdheid om de statuten te coördineren, en
de gecoördineerde tekst van de statuten te ondertekenen en neer te leggen op de Griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Mechelen.
Aan de zaakvoerders wordt de machtiging verleend om voormelde beslissingen uit te voeren.
Unanimiteit
Alle beslissingen worden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor analytisch uittreksel
(get.) De Notaris, Annemie Coussement
Hiermede tegelijk neergelegd:
- afschrift van de akte.
- gecoordineerde statuten