Ondernemingsnr : 0661924832
Naam
(voluit) : ALGEMENE BOUWWERKEN SMET THOMAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kwakkelhoekstraat 40
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap " ALGEMENE BOUWWERKEN SMET THOMAS ", met adres van de zetel te 9100
Sint-Niklaas, Kwakkelhoekstraat 40, opgemaakt door notaris Patrice Bohyn te Beveren (Haasdonk)
op 11 december 2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 20.000,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 2.000,00), hetzij samen tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00),
krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege omgezet
werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
opgesteld op grond van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen en bijgevolg wordt artikel
3 van de statuten vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
- Algemene bouwonderneming, inzonderheid allerlei grond- en betonwerken, het optrekken van
gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk, de
bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken
of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, evenals
het optrekken van geprefabriceerde gebouwen.
- De uitvoering van grondwerken, voegwerken, sloopwerken, weg- en waterbouwwerken,
kunstwerken, staalconstructies en rioleringswerken.
- Plaatsen van thermische- en geluidsisolatie.
- Leggen van chapes.
- Onderneming voor het plaatsen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere
wand- en vloerbekledingen.
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
- Het restaureren van monumenten en geklasseerde gebouwen; het bouwen van kunstwerken.
- Het huren en verhuren van machines, toestellen en gereedschappen, aangewend in de
bouwnijverheid.
- Aan- en verkoop, in-en uitvoer van alle bouwmaterialen, machines, toestellen en gereedschappen
dienstig in de bouwnijverheid, alsmede alle onderdelen hiervan.
- Verrichten van managementdiensten in het algemeen. Geven van beleidsondersteunend advies
aan bedrijven in de ruimste zin van het woord, inzonderheid het verlenen van advies op het gebied
van beveiliging, inclusief veiligheidsonderzoek
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving deelneming
of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of nog op te richten ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het
hare of van aard haar voorwerp geheel of gedeeltelijk te bevorderen.
Het beheer en de uitbreiding van een onroerend patrimonium zonder enige beperking, alsmede alle
handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of van die aard zijn de
opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals daar zijn: de aankoop, de verkoop, de ruiling, de
verhuring, het onderhoud, de verfraaiing, alle handelingen in verband met de verwerving of de
overdracht en terbeschikkingstelling van alle onroerende goederen.
De vennootschap zal alle leningen kunnen aangaan en terugbetalen, hypothecaire en andere, met
het oog op het verwerven van roerende goederen of waarden indien zij dat doelmatig nodig acht. Zij
kan, zonder dat enige opsomming beperkend kan worden uitgelegd, ook handlichting geven van alle
hypotheken in haar voordeel genomen, met of zonder betaling, en alle handelingen stellen die zelfs
maar nuttig zijn voor het verwezenlijken van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
aard zouden zijn dat zijn de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Sanering en andere afvalbeheer.
Overige winning van delfstoffen, n.e.g.
Winning van mineralen en overige winning: teelaarde en humus, schuur, slijp -en polijstmiddel,
asbest, diatomeeënaarde, natuurlijk grafiet, speksteen, veldspaat, edelstenen, kwarts, mica, enz.
Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval.
Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw.
Overige bouwinstallatie.
Dakbedekking en bouw van dakconstructies.
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
Overig loodgieterswerk.
Stukadoorswerk.
Schrijnwerk van hout of van kunststof.
Bouwwerkzaamheden van onroerende goederen in de ruimste zin van het woord.”.
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: ALGEMENE BOUWWERKEN SMET THOMAS
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
- Algemene bouwonderneming, inzonderheid allerlei grond- en betonwerken, het optrekken van
gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk, de
bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken
of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, evenals
het optrekken van geprefabriceerde gebouwen.
- De uitvoering van grondwerken, voegwerken, sloopwerken, weg- en waterbouwwerken,
kunstwerken, staalconstructies en rioleringswerken.
- Plaatsen van thermische- en geluidsisolatie.
- Leggen van chapes.
- Onderneming voor het plaatsen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere
wand- en vloerbekledingen.
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
- Het restaureren van monumenten en geklasseerde gebouwen; het bouwen van kunstwerken.
- Het huren en verhuren van machines, toestellen en gereedschappen, aangewend in de
bouwnijverheid.
- Aan- en verkoop, in-en uitvoer van alle bouwmaterialen, machines, toestellen en gereedschappen
dienstig in de bouwnijverheid, alsmede alle onderdelen hiervan.
- Verrichten van managementdiensten in het algemeen. Geven van beleidsondersteunend advies
aan bedrijven in de ruimste zin van het woord, inzonderheid het verlenen van advies op het gebied
van beveiliging, inclusief veiligheidsonderzoek
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving deelneming
of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of nog op te richten ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het
hare of van aard haar voorwerp geheel of gedeeltelijk te bevorderen.
Het beheer en de uitbreiding van een onroerend patrimonium zonder enige beperking, alsmede alle
handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of van die aard zijn de
opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals daar zijn: de aankoop, de verkoop, de ruiling, de
verhuring, het onderhoud, de verfraaiing, alle handelingen in verband met de verwerving of de
overdracht en terbeschikkingstelling van alle onroerende goederen.
De vennootschap zal alle leningen kunnen aangaan en terugbetalen, hypothecaire en andere, met
het oog op het verwerven van roerende goederen of waarden indien zij dat doelmatig nodig acht. Zij
kan, zonder dat enige opsomming beperkend kan worden uitgelegd, ook handlichting geven van alle
hypotheken in haar voordeel genomen, met of zonder betaling, en alle handelingen stellen die zelfs
maar nuttig zijn voor het verwezenlijken van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
aard zouden zijn dat zijn de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Sanering en andere afvalbeheer.
Overige winning van delfstoffen, n.e.g.
Winning van mineralen en overige winning: teelaarde en humus, schuur, slijp -en polijstmiddel,
asbest, diatomeeënaarde, natuurlijk grafiet, speksteen, veldspaat, edelstenen, kwarts, mica, enz.
Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval.
Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw.
Overige bouwinstallatie.
Dakbedekking en bouw van dakconstructies.
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
Overig loodgieterswerk.
Stukadoorswerk.
Schrijnwerk van hout of van kunststof.
Bouwwerkzaamheden van onroerende goederen in de ruimste zin van het woord.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De tweede vrijdag van de maand juni om negentien (19) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurder,
- de heer SMET Thomas, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Kwakkelhoekstraat 40;
- de heer SMET Louis, wonende te 9100 Sint-Niklaas (Nieuwkerken-Waas), Kwakkelhoekstraat 40,
te bevestigen.
Hun mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas, Kwakkelhoekstraat 40..
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
9) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “JDSF
Accountancy & Tax”, met zetel te 9120 Beveren, Gravendreef 9 bus 6 (0899.271.756), of aan één
van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling,
om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband
houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast
met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te
vervullen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Patrice Bohyn, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslag wijziging voorwerp