Ondernemingsnr : 0846704684
Naam
(voluit) : Hoover Concepts
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Conservenweg 7C
 : 2940 Stabroek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap
HOOVER CONCEPTS, met zetel te 2940 Stabroek, Conservenweg 7C (ondernemingsnummer
0846.704.684), opgesteld op 17 mei 2023 door notaris Stéphane Vander Eecken, met standplaats te
Gent (5e kanton), ter registratie neergelegd.
 
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
 
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen, waaronder ook de benaming
Besloten Vennootschap.
 
2. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, samen 33.000,00 euro van
rechtswege omgezet werden in een statutair “onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
 
3. Besluit om voormeld bedrag te onttrekken aan de onbeschikbare eigenvermogensrekening en te
plaatsen op de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap.
 
4. Wijziging van het voorwerp na bespreking verslag. Voor het nieuwe voorwerp wordt verwezen
naar wat verder vermeld staat.
 
5. Mogelijkheid tot uitkering van interim-dividend.
 
6. Vaststelling dat de benaming zaakvoerder door de inwerkingtreding van het WVV vervangen werd
door bestuurder.
Voor zoveel als nodig besloot de algemene vergadering de zaakvoerder(s) ontslag te geven uit hun
functie en onmiddellijk tot hun herbenoeming over te gaan als (niet-statutair) bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- mevrouw DE NIEL Chris die aanvaardde en woonplaats koos op de zetel van de vennootschap
- de heer van der SMISSEN Edwin die aanvaardde en woonplaats koos op de zetel van de
vennootschap
 
7. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV,  waarvan
hieronder het uittreksel:
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: HOOVER CONCEPTS
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: van 1 april tot 31 maart
f) Als vergoeding voor de inbrengen werden 300 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
g) Bestemming winst – reserve :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuurs-
orgaan.
k) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp: zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke- of
rechtspersoon, in België of in het buitenland, alle verrichtingen te ondernemen die verband houden
met:
    •  de aan en verkoop, huur en verhuur, het ontwerpen, produceren, assembleren en plaatsen van
allerhande systemen voor zonnewering en overkapping;
    •  aan en verkoop van allerhande artikelen gerelateerd aan tuininrichting, zoals buitensalons en
mobilair, wellness, barbecue, buitenkeukens, terrasverwarming, tuinhaarden en verlichting en alle
nevenproducten ervan;
    •  het nemen, aankopen, uitbaten of afstaan van patenten, brevetten, licenties en handelsmerken;
    •  Het geven van vaaropleidingen en trainingen, in de meeste uitgebreide zin van het woord, zowel
in theorie als in de praktijk voor het bekomen van een theoretisch en praktisch vaardiploma;
    •  Het aan en verkopen, huren en verhuren van vaartuigen en bijhorende artikels;
    •  Het verzorgen van transport zowel over land als over het water van elke soort vaartuig;
    •  het ontvangen van royalty’s, octrooien of andere rechten;
    •  Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande op nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuurdersmandaten en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen;
    •  Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel en
administratief beheer in het algemeen de hele bedrijfsvoering, en al wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt;
    •  Raadgevingen bij de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en
commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties, advies inzake nieuwe markten,
producten en klantenprospectie;
    •  Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden,
in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
    •  Het verwerven, vervreemden, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en verhuren
van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. Zij zal in het kader van haar werkzaamheden
alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen en alle financiële, commerciële en
industriële operaties doen die de verrichtingen van haar voorwerp vergemakkelijken;
    •  Overgaan tot groot en kleinhandel, import en export, het vervaardigen, herstellen, verhuren,
kopen en verkopen van auto's, moto's, boten, jetski's, zonder dat deze lijst limitatief is, en alle
handelingen stellen wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
    •  Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van een vennootschap, administratiekantoor, instelling en vereniging al dan niet met een (semi)
publiekrechtelijk statuut;
    •  Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten van de vennootschap.
    •  Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
    •  Tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder door haar goederen in hypotheek of in pand te geven;
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruimte
betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt.
    •  Het inrichten en organiseren van evenementen binnen het kader van haar voorwerp;
    •  Optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen.
Zij mag alle handels-, nijverheids- en, financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen die
hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan, evenals deelnemen in, samensmelten of
samenwerken met andere bedrijven of vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
wier betrekkingen haar op enigerlei wijze nuttig kunnen zijn.
Zij mag haar voorwerp overal verwezenlijken, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de in- en uitvoer.
Zij mag onder meer het geheel of een gedeelte van haar uitbatingen en inrichtingen in huur geven of
deze aan derden in beheer geven.
De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op
aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp kunnen
bevorderen. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten trekkende tot de rationalisering,
samenwerking of associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen ieder jaar op 31 augustus om 18.00 uur. Valt deze
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
m) Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
8. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
 
9. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
10. Volmacht administratieve formaliteiten
Er werd bijzondere volmacht gegeven aan de besloten vennootschap “VGD Accountants en
Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en
met btw-nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50,
evenals aan alle bedienden en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de
bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor
ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, het UBO-register, de
registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke instellingen en met het oog
op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Stéphane Vander Eecken
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten en verslag
bestuurders