Ondernemingsnummer :
0456741821
Benaming :
(voluit) :
MYRA D.S.
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Sint Jozefstraat 16
1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris te Strombeek-Bever
(Grimbergen), in datum van één april tweeduizend negentien, dat de buitengewone algemene
vergade-ring der aandeel-houders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“MYRA D.S.”, met zetel te 1840 Londerzeel, Sint Jozefstraat 16, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0456.741.821 RPR Brussel, de volgende
beslissingen heeft genomen: (…)
Eerste besluit. Kapitaalvermindering.
Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen het
maatschappelijk kapitaal te verminderen met honderd drieënvijftig duizend euro (153.000,00) om het
te brengen van honderd éénenzeventig duizend vijfhonderd vijftig euro (171.550,00) op achttien
duizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00).
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder
vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
aandelen in het maatschappelijk vermogen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang
aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en in het bijzonder , en dit bij toepassing van
artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992 , op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene
vergadering de dato 26 februari 2014, waarvan akte werd opgesteld door ondergetekende notaris op
23 april 2014, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 13 mei 2014,
onder nummer 20140513/0097937.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van honderd drieënvijftig duizend
euro (153.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een bijzondere
rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van
bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft de
zaakvoerder opdracht nadien voormeld bedrag uit te betalen aan de vennoten naar verhouding van
hun rechten, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering plaats grijpt uitsluitend op het werkelijk gestorte
en voor terugbetaling vatbare kapitaal.
Tweede besluit - aanpassing statuten aan genomen besluiten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:
- artikel 5: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00). Het
wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde die ieder
één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Derde besluit - machtiging zaakvoerder
De vergadering verleent aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
Vierde besluit - volmacht kruispuntbank van ondernemingen.
Luik B
De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de vennootschap TFRS Accountancy te
Strombeek-Bever, Kleinewinkellaan 16, en zijn medewerkers (ieder met de macht afzonderlijk te
handelen), aan te stellen ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge
onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij de kruispuntbank van ondernemingen.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.(…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.
Bijlage: - een gelijkvormig afschrift
- de gecoördineerde tekst der statuten
Notaris Sandry Gypens.