Ondernemingsnr : 0898296808
Naam
(voluit) : HERPEE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zepperenweg 257
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte de dato tweeëntwintig oktober, tweeduizend éénentwintig,  te registreren,
verleden voor  meester Nadine CLEEREN, geassocieerd notaris met standplaats te Wellen, vennoot
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WILSENS & CLEEREN”, met zetel te
3830 Wellen, Volmolensteeg 1, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “HERPEE”, met zetel te 3800 Sint-Truiden,
Zepperenweg 257 en met ondernemingsnummer 0898.296.808. De vennootschap werd opgericht
ingevolge akte verleden voor notaris Frank Wilsens te Wellen op 30 mei 2008, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 juni daarop, onder nummer 08086483. De
maatschappelijke zetel werd verplaatst blijkens beslissing van de bijzondere algemene vergadering
van 9 januari 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2019,
onder nummer 18021776.
Waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden, met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
Na bespreking van het verslag van de bestuurders overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen beslist de vergadering het huidige voorwerp van de
vennootschap te vervangen als volgt:
“Haar voorwerp bestaat hoofdzakelijk uit de exploitatie van een land- en tuinbouwbedrijf gesitueerd
op haar zetel, op de gronden en de onroerende goederen die haar eigendom zijn of die zij of de
aandeelhouders in eigendom of in pacht of anderszins in gebruik zouden verkrijgen.
De vennootschap heeft in ondergeschikte orde, steeds ondergeschikt aan haar hoofddoel, tot
voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of
door deelname van dezen,
-    Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen en productie van fruit;
-    De import en export van fruit;
-    Voorbereiden van landbouwvelden;
-    Landbouwloonwerken;
-    Overige zakelijke dienstverlening.
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken,
te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag
eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
Beheer van onroerende goederen (aankoop, verkoop, verhuur, verpachting, bebouwing).
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
Luik B
geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook optreden als vereffenaar.”
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18 600,00) bedraagt en de wettelijke reserve duizend achthonderdzestig euro (€ 1 860,00)
bedraagt, hetzij een totaal van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20 460,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vierde besluit
De voorzitter legt het verslag voor dat de Heer Luc Beckers, optredende voor de besloten
vennootschap “LUC BECKERS bedrijfsrevisor”, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 3510 Kermt,
Diestersteenweg 146, aangewezen overeenkomstig de artikelen 5:102 en 5:133 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, heeft opgesteld op 23 februari 2021, jongstleden met
betrekking tot de in natura ingebrachte goederen.
      De besluiten van dat verslag luiden als volgt :
      "Overeenkomstig artikel 5:102 en 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van de vennootschap BV HERPEE (hierna genoemd: “de Vennootschap”)
onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden
aangesteld bij opdrachtbrief van 19 januari 2021.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:
-    de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
-    de door de partijen toegepaste waardering
-    de daartoe aangewende methode van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van
waardering leidt tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomst met de waarde van
de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.
Ter vergoeding van de inbreng in natura zullen honderd en zeven (107) nieuwe B- en C-aandelen
worden uitgegeven en aan de inbrengende aandeelhouders, worden geen andere voordelen
toegekend.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag
van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet
stemmen voor te lichten.
We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap en de norm met betrekking tot de contractuele controle van
KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’
Luik B
s en kleine (i)vzw’s en stichtingen. Een beoordeling van financiële overzichten bestaat uit het
verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke
personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De
reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een
redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat
wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een
controle mogelijk worden onderkend.
Onze werkzaamheden hebben zich kunnen steunen op een administratieve en boekhoudkundige
administratie en een intern controlesysteem die aanvaardbaar zijn voor de omvang van de
Vennootschap.
Wij hebben kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 5:102
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en redenen die deze verrichting
rechtvaardigen.
De voorgestelde financiële staat is opgesteld geweest door het bestuursorgaan in de veronderstelling
van continuïteit wat betreft de waarderingsregels.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de norm inzake het verslag
op te stellen bij de omzetting van een vennootschap en de bepalingen van de norm met betrekking
tot de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk
voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen, blijkt dat we geen elementen
hebben geïdentificeerd die belangrijke aanpassingen van de voornoemde staat van activa en passiva
met zich meebrengen, opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde stelsel
inzake financiële verslaggeving.
Wij hebben geen weet van gebeurtenissen die een mogelijk significante impact hebben op de staat
van activa en passiva opgesteld op 31 december 2020.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
-    het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
-    de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
-    het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
-    de verantwoording van de uitgifteprijs; en
-    de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
-    lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
-    het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
-    het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
-    de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld; en
-    de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
-    de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 5:102 en 5:133 WVV in het kader van de
voorgenomen inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere
Luik B
doeleinden worden gebruikt."
In een bijzonder verslag van 24 februari 2021 heeft het bestuursorgaan uiteengezet waarom de
inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.
Beide verslagen worden door de vergadering goedgekeurd.
Deze verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde besluit – inbreng in natura
Is alhier tussengekomen en medeverschenen:
De heer PEETERS Guido André en zijn echtgenote mevrouw HERMANS Margaretha Maria
Florentina, beiden voornoemd, wonende te 3800 Sint-Truiden, Bautershoven 94, die verklaren in
overeenstemming met vorige beslissingen volgende onroerende goederen in de vennootschap in te
brengen enkel voor wat betreft het vruchtgebruik:
    HYPOTHECAIRE TOESTAND.
      Het hierboven ingebrachte onroerend goed is door geen enkel zakelijk recht bezwaard en is vrij
en onbelast van onverschillig welke schulden en lasten zowel uit hoofde van de huidige als uit hoofde
van de vorige eigenaars, behoudens de hypothecaire volmacht verleden voor notaris Frank Wilsens
te Wellen op 21 september 2010, in het voordeel van BNP Paribas Fortis. BNP Paribas Fortis heeft
bij haar schrijven van 30 juli 2021 uitdrukkelijk bevestigd geen bezwaar te hebben tegen de inbreng
van het vruchtgebruik, ingevolge onderhavige akte.
VERGOEDING.
Als vergoeding voor deze inbreng, worden 107 aandelen toegekend aan de inbrengende
vennootschap.
Deze aandelen zijn volgestort.
VERKLARING PRO FISCO
De waarde van de ingebrachte onroerende goederen wordt in volle eigendom geschat op
honderdachtendertigduizend vijfhonderdenzes euro vijftig cent (€ 138.506,50).
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zesde besluit
De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan de dato 24 februari 2021 omtrent de
wijziging van de rechten verbonden aan de soorten aandelen overeenkomstig artikel 5:102 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag.
Dit verslag wordt door de vergadering goedgekeurd en zal worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zevende besluit
De vergadering besluit om de bestaande aandelen, genummerd van 1 tot en met 186, om te zetten
naar A-aandelen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Achtste besluit
De vergadering besluit tot uitgifte van de nieuwe aandelen zoals opgenomen in de agenda, en tot
aanpassing van artikel 5 van de statuten aan deze uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering besluit tot uitgifte van honderdenzeven (107) B- en C-aandelen als volgt:
- negenentwintig (29) aandelen, genummerd van honderdzevenentachtig (187) tot en met
tweehonderdvijftien (215) B-aandelen, die worden toegewezen aan de heer Guido Peeters en zijn
echtgenote Mevrouw Hermans Margaretha, met nul euro achtenzeventig cent (€ 0,78) stem-en
winstrechten per aandeel;
- achtenzeventig (78) aandelen, genummerd van tweehonderdzestien (216) tot en met
tweehonderddrieënnegentig (293) C-aandelen, die worden toegewezen aan de heet Gert Peeters,
met nul euro negenentwintig cent (€ 0,29) stem- en winstrechten per aandeel.
ingevolge voormelde inbreng in natura van vierhonderdachtendertigduizend vierhonderddertien euro
negentig cent (€ 438.413,90).
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Negende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij verkrijgt de naam «HERPEE».
De vennootschap zal een erkenning aanvragen als landbouwonderneming. Vanaf de toekenning van
deze erkenning moet de naam van de vennootschap altijd voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden “besloten vennootschap erkend als landbouwonderneming” of de afkorting “BV LO”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
Haar voorwerp bestaat hoofdzakelijk uit de exploitatie van een land- en tuinbouwbedrijf gesitueerd op
haar zetel, op de gronden en de onroerende goederen die haar eigendom zijn of die zij of de
aandeelhouders in eigendom of in pacht of anderszins in gebruik zouden verkrijgen.
De vennootschap heeft in ondergeschikte orde, steeds ondergeschikt aan haar hoofddoel, tot
voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of
door deelname van dezen,
-    Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen en productie van fruit;
-    De import en export van fruit;
-    Voorbereiden van landbouwvelden;
-    Landbouwloonwerken;
-    Overige zakelijke dienstverlening.
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken,
te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag
eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
Beheer van onroerende goederen (aankoop, verkoop, verhuur, verpachting, bebouwing).
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook optreden als vereffenaar.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
      TITEL II EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderddrieënnegentig (293) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- honderdzesentachtig (186) aandelen soort A, met stemrecht: één aandeel geeft recht op één stem;
- negenentwintig (29) aandelen soort B, met stemrecht: één aandeel geeft recht op nul komma
achtenzeventig (0,78) stemrechten.
- achtenzeventig (78) aandelen soort C, met stemrecht: één aandeel geeft recht op nul komma
negenentwintig (0,29) stemrechten.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 13bis. Statutaire bestuurder
De statutaire bestuurder moet minstens de helft van de arbeidstijd besteden en minstens de helft van
het beroepsinkomen halen uit de actieve uitbating van een landbouwactiviteit (artikel 2, § 1, 5°, van
het koninklijk besluit).
13.1. Ontslag van de statutaire bestuurder
De statutaire bestuurders kunnen vrijwillig ontslag nemen door schriftelijke opzegging te betekenen
aan alle statutaire bestuurders met een opzeggingstermijn van twee jaar. De vennootschap kan van
die termijn afstand doen door een besluit dat genomen wordt door de algemene vergadering met in
achtneming van de regels betreffende een statutenwijziging.
Luik B
Anderzijds kan ook de algemene vergadering met in achtneming van de regels betreffende een
statutenwijziging beslissen om het mandaat van bestuurder te beëindigen en de opzeggingstermijn te
bepalen. Dit betekent dat de toestemming van de algemene vergadering en van elke statutaire
bestuurder is vereist.
Tot slot is ook een ontslag in onderling overleg mogelijk.
13.2. Afzetting van de statutaire bestuurder
De afzetting van een statutaire bestuurder kan slechts door een beslissing van de algemene
vergadering en enkel bij zwaarwichtige redenen.
13.3. Vergoeding van de statutaire bestuurder
Onverminderd het aandeel dat hem toekomt in de bedrijfsresultaten, wordt aan elke statutaire
bestuurder een bruto vergoeding toegekend als vergoeding voor zijn arbeid tenminste op basis van
het minimumloon voor geschoolde arbeiders van dezelfde sector.
Hij heeft recht op zulke vergoeding, ongeacht de aard en de omvang van de bedrijfsresultaten, tenzij
hij er zelf vrijwillig van afziet omwille van de continuïteit van de vennootschap.
Deze minimale beloning uit de vennootschap komt rechtstreeks toe aan de statutaire bestuurder.
Een besluit van de algemene vergadering met een twee derde meerderheid en het akkoord van elk
van de statutaire bestuurders is vereist voor :
1.  de wijziging van de statuten;
2.  de beëindiging van het mandaat van statutaire bestuurders en de daaruit volgende
opzeggingstermijn;
3.  de aanstelling van een statutaire bestuurder en de toekenning van de bevoegdheden van deze
statutaire bestuurder;
4.  de vrijwillige ontbinding van de vennootschap;
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand juni om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
TITEL IX. BENOEMING VAN STATUTAIRE BESTUURDER
Artikel 34. Benoeming van statutaire bestuurder
Is als statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap benoemd :
De heer PEETERS Gert Paula Alfons, voornoemd, wonende te 3500 Hasselt, Maastrichtersteenweg
113, bus 102.
Hier aanwezig en die verklaart zijn opdracht te aanvaarden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Elfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Twaalfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3800 Sint-Truiden,
Zepperenweg 257.
Luik B
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Dertiende besluit
De algemene vergadering besluit mevrouw Liesbeth Appeltans, optredend voor de besloten
vennootschap “MEEKERS ACCOUNTANTS”, ondernemingsnummer BTW BE0447.819.702 met
zetel te 3830 Wellen, Broekstraat 1B, of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te wijzen
als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Nadine Cleeren te Wellen op 15 december
2021