Ondernemingsnr : 0415349149
Naam
(voluit) : DIVERMO
(verkort) : DIVERMO
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zuidstraat(Heu) 24-32
 : 8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal (D.2200918) opgemaakt door Liesbet DEGROOTE, geassocieerde notaris te
Kortrijk, tweede kanton, op 1 december 2020, blijkt dat
A.  de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde
vennootschap, onder meer besloten heeft:
1) om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2) om de bestuursvorm van de enige bestuurder (indien de vennootschap wordt bestuurd door één
enkele bestuurder) of het monistisch bestuur (indien er meerdere bestuurders worden benoemd) aan
te nemen overeenkomstig de artikelen 7:85 – 7:100 en 7:101 – 7:103 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg heeft de vergadering besloten om de statutaire regeling inzake het bestuur te wijzigen en te
herformuleren. 
3) teneinde de tekst van de statuten na de beslissing tot aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in overeenstemming te brengen
met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de vergadering
besloten tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake de zetel en de benaming van het
voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; de benoeming
en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en
commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
4) tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5) de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren
en actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen
besluiten. 
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:     
1. Rechtsvorm – naam – gewest: 
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
“DIVERMO”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: 
Het adres van de zetel is gevestigd te 8501 Kortrijk (Heule), Zuidstraat 24-32.
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, filialen,
Luik B
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Duur: 
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Bedrag van het kapitaal: 
Het kapitaal bedraagt driehonderdeenenveertigduizend achthonderdnegentig euro éénentachtig cent
(€ 341.890,81), vertegenwoordigd door veertienduizend achthonderdveertig (14.840) aandelen,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één veertienduizend
achthonderdveertigste (1/14.840ste) van het kapitaal.
5. Begin en einde van het boekjaar: 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: 
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)
van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve
wordt aangesproken.
De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte
van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar
gestelde reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: 
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens
over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de
in een hogere verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de aandeelhouders zelf.
7. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen: 
- Raad van bestuur 
Behoudens hetgeen hierna wordt bepaald aangaande de enige bestuurder, wordt de vennootschap
bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste 3 leden, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. 
Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2
aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot 2
bestuurders. 
Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.  
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht 6 jaren niet te boven gaan. Het
mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de (her)verkiezing.
Luik B
- Enige bestuurder 
Indien er slechts één bestuurder is benoemd, kan de vennootschap worden bestuurd door een
enkele bestuurder. 
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
andere personen, genaamd directeur.
De enige bestuurder of de raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en
bevoegdheid. 
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
- Bijzondere volmachten
De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan
één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij
bevoegdheden heeft toevertrouwd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.
8. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: 
- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder of de raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte
- Raad van bestuur
De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van
bestuur als college, ofwel door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden, ofwel door de voorzitter van
de raad van bestuur, die alleen optreedt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd
en door iedere gedelegeerde indien er meerdere zijn.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen
van hun volmacht.
- Enige bestuurder
De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door de enige
bestuurder. 
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd
en door iedere gedelegeerde indien er meerdere zijn.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen
van hun volmacht.
9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /. 
10. Voorwerp: 
De vennootschap heeft tot voorwerp de aanwerving, vervreemding, de afbraak, de ruiling, het huren
en het verhuren, het beheer, in hypotheek geven, de constructie en de transformatie van alle
gebouwen en gronden, het verkavelen en het inrichten, het urbaniseren en het bouwrijp maken van
alle gronden en de valorisatie ervan en in het algemeen alle verrichtingen die hiermede betrekking
hebben, verder de exploitatie, de inrichting en het geschikt maken van alle onroerende goederen
voor alle doeleinden.
Deze onroerende handelingen en verrichtingen mogen zowel voor eigen rekening geschieden als
voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap kan zowel in binnen- als buitenland alle financiële, commerciële, industriële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.
Zij kan deelnemen aan alle ondernemingen die tot haar ontwikkeling kunnen bijdragen en aan
gelijksoortige vennootschappen, ten dien einde mag zij opslorpen, haar goederen inbrengen,
intekenen op aandelen en obligaties, of op gelijk welke andere manier deelnemen.
Voorts is de vennootschap bevoegd om het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Daartoe behoren het verstrekken van
leningen met of zonder hypothecaire waarborg, het stellen van borgstelling voor rekening van
Luik B
derden, het boekhoudkundig, financieel, administratief en sociaal beheer.
Het beheer van onroerende goederen, het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken, zowel
van publicitaire als van wetenschappelijke aard, de oprichting en het beheer van aankoop
organisaties, de vertegenwoordiging, zowel in binnen- als buitenland, van elke vorm van
handelsvennootschap die werkzaam is op industrieel vlak, op de markt van onroerende goederen, of
in andere sectoren, de bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken
van projecten van allerlei aard, zowel in binnen- als buitenland, zoals problemen van administratieve,
organisatorische, financiële, juridische, planografische of technische aard en alle aanverwante
vraagstukken, de eventuele ten uitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in
medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het ter beschikking stellen van
goederen tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen,
producten en communicatiemedia in het kader van de hierboven genoemde activiteiten.
De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan alle personen zowel
rechtspersonen, als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende handelstransacties of
financiële verrichtingen doen.
11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: 
De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar bijeengeroepen worden de laatste donderdag van de maand juni om 17.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de
maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd
wordt door aandeelhouders die samen één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.
11.B. Voorwaarden van toelating: 
Het bestuursorgaan kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te
kunnen deelnemen de houders van aandelen op naam, tenminste 5 werkdagen vóór de datum van
de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de
algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de
stemming wensen deel te nemen.
Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene
vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld
zoals voormeld.
11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten
genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
6) om kennis van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van de naamloze
vennootschap “INVEL”, met zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Groene-Boomgaard 5, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0433.137.167, en met
btw-nummer BE0433.137.167, de dato 27 november 2020, waarbij de heer CLINCKEMAILLIE Luc,
ontslag neemt als vaste vertegenwoordiger van de voornoemde vennootschap “INVEL” voor de
uitoefening van haar bestuursmandaat binnen de naamloze vennootschap “DIVERMO”.
De vergadering neemt vervolgens kennis van de beslissing van de raad van bestuur van de
voornoemde bestuurder-vennootschap “INVEL” de dato 27 november 2020, waarbij mevrouw
POTTEAU Elsje, met woonplaats te 8501 Kortrijk (Heule), Groene-Boomgaard 5, werd aangeduid als
nieuwe vaste vertegenwoordiger van de voornoemde vennootschap “INVEL” voor de uitoefening van
haar bestuursmandaat binnen de naamloze vennootschap “DIVERMO”.
7) opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
8) De vergadering verleent bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan de besloten
vennootschap “LUMINAD”, met zetel te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14, om alle administratieve
formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de
formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
B. de raad van bestuur van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:
- te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder: “ELCOFIN”, naamloze vennootschap, met zetel te
8501 Kortrijk (Heule), Groene-Boomgaard 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
Luik B
afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0447.380.727, en met btw-nummer BE0447.380.727, en
met als vaste vertegenwoordiger de heer CLINCKEMAILLIE Luc, met woonplaats te 8501 Kortrijk
(Heule), Groene-Boomgaard 5.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurders is onbezoldigd.
- te herbenoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer POTTEAU Joseph, met woonplaats
te 8501 Kortrijk (Heule), Gemeenhof 16. 
Het mandaat van de voorzitter van de raad van bestuur is onbezoldigd.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging; 
- 1 volmacht, aangehecht; 
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Liesbet Degroote
Geassocieerde notaris