Ondernemingsnr : 0475243877
Naam
(voluit) : BROWNFIELD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Waterlelielaan 1
 : 9032 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, BENAMING
Uit het proces-verbaal verleden op 24 juli 2020 voor Christophe Blindeman, notaris in de besloten
vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, blijkt
dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap
“Brownfield”, met zetel te 9032 Gent (Wondelgem), Waterlelielaan 1 en met ondernemingsnummer
0475.243.877, RPR Gent, afdeling Gent en heeft volgende besluiten genomen:
WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming vanaf heden te wijzigen naar “Allowin”.
WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten beginnen op 1 januari en te eindigen op 31
december van elk jaar.
Ingevolge de voormelde beslissing, beslist de vergadering dat het lopend boekjaar, dat normaal zou
eindigen op 30 juni 2021, zal doorlopen om te eindigen op 31 december 2021.
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te laten plaats
vinden op de eerste vrijdag van de maand juni om 08.00 uur.
STATUTENWIJZIGING
De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de hiervoor genomen beslissingen, door:
1. de tekst van artikel 1 van de statuten integraal te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Allowin”.
2. in de tekst van artikel 19 van de statuten de eerste en tweede alinea integraal te vervangen door
de volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
eerste vrijdag van de maand juni om 08.00 uur.”
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.”
3. in de tekst van artikel 26 van de statuten de eerste alinea integraal te vervangen door de volgende
tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.”
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden,
die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de
macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de BTW-administratie te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de besloten
vennootschap “De Deyne, Verhoeye accountants en belastingconsulenten”, met zetel te 9920
Lievegem, Kort Eindeken 25, ondernemingsnummer 0809.489.744, RPR Gent, en al haar
Luik B
medewerkers.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van de oprichtingsakte;
- gecoördineerde statuten;