Ondernemingsnr : 0738840585
Naam
(voluit) : IMMO IQ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 124
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 30
december 2022 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap IMMO
IQ de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft besloten om het aantal aandelen van de vennootschap te wijzigen
van 550.000 naar 750.001, vooraleer over te gaan tot nieuwe inbrengen en de creatie van een
nieuwe soort aandelen, teneinde de prijs van de nieuw te creëren soort aandelen en de prijs van de
huidige aandelen dezelfde dient te laten zijn.
De bestaande aandeelhouders hebben bijgevolg hun huidige aandelen ingeruild tegen nieuwe
aandelen.
Tweede besluit
2.1 De algemene vergadering heeft kennis genomen van:
- het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aangaande de wijziging van rechten verbonden
aan de soorten van aandelen door onder meer, de uitgifte van een nieuwe soort aandelen, de uitgifte
van nieuwe aandelen binnen deze soort die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aantal binnen
elke bestaande soort gebeurt, en de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten aandelen,
waarvan de motivering als volgt luidt:
“Doelstelling van het verslag
De Raad van Bestuur wenst door middel van dit verslag de aandeelhouders van IMMO IQ toelichting
te geven bij de voorgestelde Kapitaalverhoging die – mits goedkeuring van de Algemene
Vergadering – zal plaatsvinden op 30 december 2022 (“de Kapitaalverhoging”). In het bijzonder is het
de bedoeling, zoals bepaald in artikel 5.102 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, dieper in te gaan op de creatie van een nieuwe klasse aandelen ten gunste van de
investeerders in de Kapitaalverhoging en de verschillen tussen deze nieuw uit te geven aandelen en
de reeds bestaande aandelen.
Huidige situatie en context
Bij de oprichting van de besloten vennootschap IMMO IQ (“de Vennootschap”) op 10 december 2019
werden 550.000 aandelen (de “A-Aandelen”) uitgegeven. Een significant deel van de inbreng bij
oprichting werd verkregen via een crowfundingcampange op het online financieringsplatform Spreds.
com. In het bijzonder verslag gericht aan de aandeelhouders van de Vennootschap opgemaakt door
het bestuursorgaan op 13 juni 2021 worden enkele maatregelen ter vrijwaring van de continuïteit van
de Vennootschap voorgelegd, waaronder de maatregel om te werken aan een bijkomende
financiering om de opstartfase van de Vennootschap de komende jaren verder te ondersteunen. Op
de Raad van Bestuur van 4 oktober 2021 wordt besloten de nodige voorbereiding te treffen om
bijkomende financiering aan te trekken en vervolgens de zoektocht naar bijkomende investeerders
op te starten. Tijdens alle daaropvolgende Raden van Bestuur wordt de vooruitgang in het
fundraising proces en de status van de gesprekken met mogelijke investeerders steeds besproken
en opgevolgd.
Totstandkoming van de voorgestelde Kapitaalverhoging
In de periode gaande van oktober 2021 tot en met april 2022 schrijft het management verschillende
potentiële investeerders aan, waaronder durfkapitaalfondsen, projectontwikkelaars, individuele
investeerders, BeAngels en BAN Vlaanderen.  Er dient benadrukt te worden dat in alle
omstandigheden de zoektocht naar bijkomend aandelenkapitaal bijzonder tijdsintensief is, waarbij
zelfs bij succesvolle Kapitaalverhogingen minstens tientallen investeerders aangesproken moeten
worden alvorens een of meerdere partijen gevonden kunnen worden die bereid zijn te investeren. Uit
deze talloze gesprekken wordt telkens duidelijk dat het stelselmatig verslechterende beursklimaat
ook een negatieve invloed heeft op de investeringsappetijt van durfkapitaalfondsen en particuliere
investeerders. Bijgevolgd wordt – naast de waardering – in deze gesprekken ook veel nadruk gelegd
op de noodzaak aan bijkomende beschermende voorwaarden voor nieuwe investeerders. Deze trend
naar een grotere risicoaversie bij investeerders en de impact voor startups en scaleups komt ook
uitvoerig in de Belgische en internationale pers aan bod. In april 2022 vinden de eerste gesprekken
plaats met Investee, een angel investor consortium. Rond juni 2022 blijkt dat Investee als enige
potentiële investeerder overblijft, en in oktober 2022 wordt uiteindelijk een principieel akkoord met
Investee bereikt over een investering van EUR 137.000 en de daaraan gekoppelde waardering en
andere voorwaarden. Onmiddellijk wordt ook besloten om de financieringsronde met Investee
gelijktijdig aan te vullen met een crowdfundingcampagne op Spreds.com.  Daarbij dient opgemerkt te
worden dat de investeringen via Spreds dienen te gebeuren aan dezelfde waardering en
voorwaarden als die van Investee. Via de crowdfundingcampagne worden voor EUR 151.000 aan
bijkomende investeringen aangetrokken. Daarnaast zal Base Camp bv, een
managementvennootschap in handen van de oprichters Maxime Verhoeven en Alexander Goemans
eveneens EUR 25.000 aan bijkomend aandelenkapitaal inbrengen. In december 2022 besluit
Investee zich echter terug te trekken, waardoor de totale inbreng van de Kapitaalverhoging op EUR
176.000 uitkomt.
Toelichting stock split
Spreds stelt als voorwaarde dat de inschrijvingsprijs per B-Aandeel EUR 1 of EUR 100 dient te
bedragen. Om hieraan tegemoet te komen zullen voorafgaand aan de Kapitaalverhoging via een
stock split de 550.000 bestaande A-aandelen omgezet worden in 750.001 A-Aandelen. Met andere
woorden, elke houder van 100 A-Aandelen zal ca. 36 bijkomende A-Aandelen ontvangen. Deze
stock split heeft geen invloed op de huidige deelnemingsverhoudingen en houdt geen enkele
wijziging van  aandeelhoudersrechten in. Door middel van deze operatie zal vervolgens de
inschrijvingsprijs per B-Aandeel EUR 1 bedragen.
Toelichting waardering en preferentiele rechten B-aandelen
In de onderhandelingen met Base Camp en Spreds wordt overeengekomen dat de
Kapitaalverhoging zal plaatsvinden aan een pre-money waardering van EUR 750.001, oftewel een
toename in waarde van 36% in vergelijking met de post-money waardering bij oprichting van EUR
550.000. De Raad van Bestuur is op basis van alle voorgaande gesprekken met potentiële
investeerders van oordeel dat het in het huidige investeringsklimaat onwaarschijnlijk is dat er op
korte termijn voldoende investeerders gevonden zullen worden die bereid zijn te investeren aan een
hogere waardering.
Om de verzuchtingen van investeerders met betrekking tot bijkomende beschermende voorwaarden
tegemoet te komen, zullen de investeerders in de Kapitaalverhoging nieuw uit te geven aandelen
(“de B-Aandelen”) ontvangen waaraan bijkomende rechten, zogenaamde preferentiële rechten,
verbonden zijn die niet van toepassing zijn op de reeds bestaande A-Aandelen. Het gaat met name
om de volgende preferentiële rechten:
1. Een niet-participerende liquidatiepreferentie
In geval van een liquiditeitsevent zoals de verkoop, vereffening of ontbinding van de Vennootschap,
een fusie met een andere entitieit of een verkoop van alle of bijna alle activa van de Vennootschap
zullen de houders van B-Aandelen, vooraleer enige betaling wordt gedaan aan de houders van A-
Aandelen, recht hebben op de betaling van een bedrag per B-Aandeel dat gelijk is aan het hoogste
van (i) de inschrijvingsprijs per B-Aandeel en (ii) het bedrag dat de houder van een B-Aandeel zou
ontvangen in een verdeling pro rata aandeelhouderschap over alle aandeelhouders naar aanleiding
van het liquiditeitsevent.
2. Gewogen gemiddelde anti-dilutiebescherming
Indien de Vennootschap bijkomende aandelen of andere effecten zou uitgeven binnen en periode
van 36 maanden volgend op de Kapitaalverhoging tegen een uitgifteprijs die lager is dan de
inschrijvingsprijs, in casu EUR 1, dan zal het aantal B-Aandelen van de B-Aandeelhouders zonder
bijkomende kosten aangepast worden op basis van een gewogen gemiddelde berekening (“broad-
based weighted average”), teneinde het dilutieve effect voor B-Aandeelhouders, proportioneel met
het aantal uitgegeven aandelen en de vermindering in waarde, tegemoet te komen. Ter informatie,
een uitgifte van inschrijvingsrechten in het kader van een goedgekeurd optieplan voor werknemers,
alsook de uitoefening van inschrijvingsrechten die zijn toegekend in het kader van dergelijk optieplan
triggert deze anti-dilutiebescherming niet.
3. Discount bij toekomstige kapitaalverhoging
In geval van een nieuwe kapitaalverhoging na de Kapitaalverhoging zal aan de houders van B-
Aandelen een discount van 15% toegekend worden op de intekenprijs van de nieuwe
kapitaalverhoging. Deze discount van 15% wordt toegepast met dien verstande dat (i) die discount
moet worden berekend ten opzichte van de laagste intekenprijs verleend aan enige andere
inschrijver op de kapitaalverhoging en (ii) het recht op die discount moet door de B-Aandeelhouder
vrij transfereerbaar zijn indien de B-Aandeelhouder zelf om een bepaalde reden niet wenst in te
tekenen op deze kapitaalverhoging. De investeringssom waarop de discount van toepassing is, is
voor elke individuele B-Aandeelhouder beperkt tot diens eigen inbreng.
De Raad van Bestuur stelt na overleg met verschillende particulieren investeerders,
durfkapitaalfondsen en investeringsbanken vast dat bovengenoemde preferentiële rechten – en in
het bijzonder de liquidatiepreferentie en anti-dilutiebescherming – marktconform zijn en veelvuldig
voorkomen in financieringsrondes voor startups en scaleups.
Impact op de huidige A-aandelen
1. Een niet-participerende liquidatiepreferentie
De hierboven beschreven liquidatiepreferentie heeft als gevolg dat in geval van een liquiditeitsevent:
a) de te ontvangen som voor de A-Aandeelhouders pro rata hun belang in de Vennootschap zal zijn
wanneer de waarde van de som van alle A- en B-Aandelen ten minste EUR 926.001 bedraagt;
b) de te ontvangen som voor de A-Aandeelhouders positief zal zijn, maar minder dan hun pro rata
belang in de vennootschap wanneer de waarde van de som van alle A- en B-Aandelen meer dan
EUR 176.000, maar minder dan EUR 926.001 bedraagt
c) de te ontvangen som voor de A-Aandeelhouders gelijk zal zijn aan EUR 0 wanneer de waarde van
de som van alle A- en B-Aandelen EUR 176.000 of minder bedraagt
2. Gewogen gemiddelde anti-dilutiebescherming
Een anti-dilutiebescherming compenseert de B-Aandeelhouders in geval van een nieuwe
kapitaalverhoging aan een uitgifteprijs die lager ligt dan de uitgifteprijs van de Kapitaalverhoging. Met
andere woorden, bij een kapitaalverhoging met lagere uitgifteprijs zal het belang van de A-
Aandeelhouders verwateren omwille van twee redenen: i) de intrede van nieuwe investeerders; en ii)
het compenseren van de B-Aandeelhouders voor de waardevermindering ten gevolge van de lagere
uitgifteprijs. Hierbij dient opgemerkt te worden dat er is gekozen voor een een mildere “broad-based
weighted average” aanpak, waarbij A-Aandeelhouders nooit hun volledige aandeel in de
Vennootschap kunnen verliezen omwille van anti-dilutiemaatregelen.
De exacte formule en een rekenvoorbeeld zijn in bijlage I weergegeven.
3. Discount bij toekomstige kapitaalverhoging
In eerste opzicht levert de discount bij een toekomstige kapitaalverhoging louter een voordeel op
voor de B-Aandeelhouders, zonder enig nadeel voor de A-Aandeelhouders. Echter, het is
waarschijnlijk dat toekomstige investeerders in een nieuwe kapitaalverhoging de impact van de
discount zullen verwerken in een lagere waardebepaling van de Vennootschap op het moment van
de nieuwe kapitaalverhoging. In die zin zullen de A-Aandeelhouders dus op indirecte wijze negatief
geïmpacteerd worden door de discount. De totale impact van de discount is echter beperkt tot EUR
26.400, en deze impact wordt bovendien over zowel de A- als de B-Aandeelhouders gespreid.
Andere opmerkingen
De Raad van Bestuur stelt vast dat alle huidige aandeelhouders afstand doen van hun voorkeurrecht
(cfr. WVV Art. 5:130).
Conclusie
De leden van de Raad van Bestuur komen unaniem tot de conclusie dat de hierboven beschreven
voorwaarden van de voorgestelde Kapitaalverhoging marktconform zijn, in het beste belang en
voordeel van de Vennootschap zijn en in overeenstemming zijn met het maatschappelijk doel van de
Vennootschap.”
- het controleverslag opgemaakt door de heer Peter Bogaert, bedrijfsrevisor die zijn activiteit
uitoefent in de vennootschap Bogaert & Bosmans Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’Entreprises, te
Leuven, opgesteld op 28 december 2022, waarvan het besluit als volgt luidt:
“7. Conclusie
Er zal een inbreng plaatsvinden, die zal bestaan uit een inbreng in geld. De
managementvennootschap van de oprichters, BASE CAMP BV, zal een geldbedrag inbrengen voor
€ 25.000,00 en via een crowdfunding in samenwerking met SPREDS FINANCE NV wordt er nog een
bijkomende geldinbreng gerealiseerd voor € 151.000,00.
De totale inbreng bedraagt dusdanig € 176.000,00.
A. Stock split
Momenteel wordt het eigen vermogen van de Vennootschap vertegenwoordigd door 550.000
aandelen. Voorafgaande de kapitaalverhoging zal er een stock split gebeuren en 200.001 additionele
aandelen uitgegeven worden. Deze stock split heeft geen invloed op de huidige
deelnemingsverhoudingen en houdt geen enkele wijziging van aandeelhoudersrechten in. Het totaal
aantal aandelen na de stock-split zal 750.001 aandelen bedragen.
B. Kapitaalverhoging door uitgifte preferente aandelen
Er zullen twee soorten van aandelen worden gecreëerd: gewone aandelen en preferente aandelen.
De 750.001 aandelen die, voorafgaand aan de inbreng, in handen zijn van Marc De Reu, Tim
Govaert, Spreds, Maxime Verhoeven en Alexander Goemans, zijn gewone aandelen en zullen A-
aandelen worden genoemd.
Naar aanleiding van de inbreng zullen er 176.000 nieuwe preferente aandelen worden uitgegeven
aan een uitgifteprijs van € 1,00 per aandeel. Deze preferente aandelen zullen B-aandelen worden
genoemd.
Na de transactie zal het totaal aantal aandelen 926.001 bedragen opgedeeld in:
- Gewone A-aandelen: 750.001
- Preferente B-aandelen: 176.000
De rechten en de belangen van de bestaande aandeelhouders zullen als volgt beïnvloed worden
door deze uitgifte van preferente B- aandelen:
- Niet-participerende liquidatiepreferentie
In geval van een liquiditeitsevent zoals de verkoop, vereffening of ontbinding van de Vennootschap,
een fusie met een andere entiteit of een verkoop van alle of bijna alle activa van de Vennootschap
zullen de houders van B-Aandelen, vooraleer enige betaling wordt gedaan
aan de houders van A-Aandelen, recht hebben op de betaling van een bedrag per B-Aandeel dat
gelijk is aan het hoogste van (i) de inschrijvingsprijs per B-Aandeel en (ii) het bedrag dat de
houder van een B-Aandeel zou ontvangen in een verdeling pro rata aandeelhouderschap over alle
aandeelhouders naar aanleiding van het liquiditeitsevent.
- Gewogen gemiddelde anti-dilutiebescherming
Een anti-dilutiebescherming compenseert de B-Aandeelhouders in geval van een nieuwe
kapitaalverhoging aan een uitgifteprijs die lager ligt dan de uitgifteprijs van de Kapitaalverhoging. Met
andere woorden, bij een kapitaalverhoging met lagere uitgifteprijs zal het belang van de A-
Aandeelhouders verwateren omwille van twee redenen: i) de intrede van nieuwe investeerders; en ii)
het compenseren van de B-Aandeelhouders voor de waardevermindering ten gevolge van de lagere
uitgifteprijs. Hierbij dient opgemerkt te worden dat er is gekozen voor een een mildere “broadbased
weighted average” aanpak, waarbij A-Aandeelhouders nooit hun volledige aandeel in de
Vennootschap kunnen verliezen omwille van anti-dilutiemaatregelen.
De exacte formule en een rekenvoorbeeld zijn in bijlage I van het bestuursverslag weergegeven.
- Discount bij toekomstige kapitaalverhoging
In geval van een nieuwe kapitaalverhoging na de Kapitaalverhoging zal aan de houders van B-
Aandelen een discount van 15% toegekend worden op de intekenprijs van de nieuwe
kapitaalverhoging. Deze discount van 15% wordt toegepast met dien verstande dat (i) die
discount moet worden berekend ten opzichte van de laagste intekenprijs verleend aan enige andere
inschrijver op de kapitaalverhoging en (ii) het recht op die discount moet door de B-Aandeelhouder
vrij transfereerbaar zijn indien de B-Aandeelhouder zelf om een bepaalde reden niet wenst in te
tekenen op deze kapitaalverhoging. De investeringssom waarop de discount van toepassing is, is
voor elke individuele B-Aandeelhouder beperkt tot diens eigen inbreng.
De rechten verbonden aan de Preferente B-aandelen zullen verwerkt worden in de
aandeelhoudersovereenkomst en in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap. Om de
opstartfase van de Vennootschap de komende jaren verder te ondersteunen en de continuïteit te
vrijwaren werd besloten om bijkomende financiering aan te trekken. De creatie van een nieuwe soort
van aandelen met de hierboven beschreven rechten is volgens het bestuursorgaan marktconform en
nodig in het huidige investeringsklimaat.
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag
van het bestuursorgaan en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders omvat niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Leuven, 28 december 2022.
Bogaert & Bosmans, Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’Entreprises bv vertegenwoordigd door Peter
Bogaert, Bedrijfsrevisor”
2.2 De algemene vergadering heeft overeenkomstig artikel 5:121 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen besloten om afstand te doen van het verslag van het
bestuursorgaan ter verantwoording van de uitgifteprijs en ter beschrijving van de gevolgen van de
verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de huidige aandeelhouders.
2.3 De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om over te gaan tot de creatie van een
bijkomende soort van aandelen, met name de soort B-aandelen.
 
2.4 De algemene vergadering heeft besloten om de rechten, voorrechten en verplichtingen
verbonden aan de bestaande soort aandelen te vervangen door A-aandelen, te bepalen zoals hierna
nader bepaald in de nieuwe tekst van de statuten zoals hierna aangenomen.
2.5 De algemene vergadering heeft besloten om de rechten, voorrechten en verplichtingen
verbonden aan de nieuwe soort B-aandelen te bepalen zoals hierna bepaald in de nieuwe tekst van
de statuten zoals hierna aangenomen.
2.6 De algemene vergadering heeft besloten om de uitgifte van 176.000 nieuwe aandelen binnen de
soort B-aandelen goed te keuren.
Derde besluit
Op voorstel van het bestuursorgaan heeft de algemene vergadering besloten om
honderdzesenzeventigduizend euro (€ 176.000,00) aan nieuwe inbrengen in geld te vragen en als
vergoeding voor de nieuwe inbrengen 176.000 nieuwe B-aandelen uit te geven, tegen de volgende
voorwaarden:
- De uitgifteprijs voor één nieuw aandeel bedraagt een euro (€ 1,00);
- Alle nieuwe inbrengen moeten volledig en onvoorwaardelijk worden geplaatst;
- Alle aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volgestort.
In toepassing van artikel 5:130 §2 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen
verklaarden de aandeelhouders dat zij uitdrukkelijk afstand doen van hun voorkeurrecht zoals
bedoeld in artikel 5:128 en volgende van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij
verklaarden akkoord te zijn met de intekening op de aandelen zoals deze hierna uiteengezet wordt.
Op de 176.000 nieuwe B-aandelen werd vervolgens ingeschreven.
De ingebrachte sommen, te weten  honderdzesenzeventigduizend euro (€ 176.000,00), werden
overgeschreven op een bijzondere rekening geopend bij Belfius Bank op naam van de
vennootschap, bevestigd in een bankattest, afgeleverd op 28 december 2022.
De voorwaarden bedoeld in de artikelen 5:120 §1 en 5:125 van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen werden nageleefd.
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de statuten hieraan aan te passen.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met de volgende kenmerken:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam IMMO IQ.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
Het ontwikkelen en uitbaten van een online-platform onder de benaming “IMMO IQ” of elke andere
benaming, hoofdzakelijk met oog op online-adviesverlening aangaande aan- en verkooptransacties
inzake vastgoed binnen de Belgische markt of in het buitenland, en in het verlengde daarvan alle
handelingen te stellen zonder evenwel te ressorteren onder de wet van 11 februari 2013 houdende
organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar (Belgisch Staatsblad 22 augustus 2013), laatst
gewijzigd bij de wet van 21 december 2017 tot wijziging van de wet van 11 februari 2013 houdende
organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar noch met enige andere wet of deontologie die
hieraan vergelijkbaar is of daaruit voortkomt.
Het verlenen van voormelde diensten, zo aan privé personen, bedrijven, als aan de overheid.
Het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
In het geval van een collegiaal bestuursorgaan zijn de gewone regels van de beraadslagende
vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één
of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Het collegiaal bestuursorgaan besluit bij gewone meerderheid, uitgezonderd het geen hierna
bepaald.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
De hierna limitatief opgesomde beslissingen dienen bij eenparig akkoord van alle bestuurders te
worden genomen:
- de goedkeuring van de strategie en het gedetailleerd jaarlijks budget evenals de goedkeuring van
enige materiële wijziging daaraan;
- het initiëren of ondernemen van nieuwe bedrijfsactiviteiten dewelke niet ondergeschikt of
incidenteel zijn aan de activiteiten van de vennootschap;
- de verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de
vennootschap;
- het aangaan van nieuwe financiële verplichtingen boven tienduizend euro (€ 10.000,00) en
gecumuleerd boven de tienduizend euro (€ 10.000,00) per jaar, evenals het verstrekken van
zekerheden tot waarborg van dergelijke verplichtingen, tenzij deze verplichtingen aangegaan worden
voor investeringen die vervat zijn in vooraf goedgekeurde budgetten en financieringswijzen of in de
mate dat het normale aankopen van goederen betreft die bestemd zijn voor de uitoefening van de
activiteiten van de vennootschap;
het beslissen, anders dan beslissingen die genomen worden ter uitvoering van het goedgekeurde
jaarbudget, over een verrichting (of een reeks van onderling verbonden verrichtingen), die een
financiële impact of uitgave van minstens (a) tienduizend euro (€ 10.000,00) of (b) of, indien hoger,
tien procent (10%) van de kostenbasis van het voorgaande boekjaar tot gevolg heeft inzake onder
meer:
- het aan- of verkopen van activa en het aangaan van leningen en het toekennen van daaraan
verbonden zekerheden of waarborgen;
- het aangaan of beëindigen van gerechtelijke procedures;
- het strategisch personeelsbeleid, de aanwerving en het ontslag van het management en de
bepaling van hun renumeratiepakket;
- het aanstellen van externe adviseurs en consultants;
- het verstrekken van voorschotten of leningen onder de vorm van rekeningen-courant of anderszins,
aan aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap of met hen verbonden (rechts)personen;
- het verstrekken van converteerbare obligaties of converteerbare leningen;
- het formuleren van voorstellen of verslagen met betrekking tot inbrengen in natura en/of
opheffingen van het voorkeurrecht ter gelegenheid van (voorwaardelijke inbrengverhogingen,
inbrengverminderingen, fusies, splitsingen en/of daarmee gelijkgestelde verrichtingen, de inbreng of
overdracht van een bedrijfstak door de vennootschap, of de inbreng of overdracht, anders dan in de
vorm van een bedrijfstak, van een belangrijk gedeelte van de activa en/of passiva van de
vennootschap of beslissingen met betrekking tot het doorvoeren van een bijkomende inbreng bij
toepassing van de regels inzake bevoegdheidsdelegatie van het bestuur;
- het benoemen en afzetten van de afgevaardigd bestuurder en de personen belast met het dagelijks
bestuur evenals het bepalen van hun renumeratiepakket;
- het aangaan of verstrekken van zekerheden tot waarborg van financieringen die niet verstrekt
worden door erkende kredietinstellingen;
- de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;
- de goedkeuring van het ontwerp van de jaarrekening en het ontwerp van het jaarverslag;
- het op enigerlei wijze beschikken over effecten die de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks
aanhoudt;
- het verwerven van effecten, het oprichten van filialen of bijkantoren;
- het wijzigen of goedkeuren van de boekhoud- en/of waarderingsregels;
- het aanvragen van enige procedure van gerechtelijke reorganisatie of faillissement in de zin van
boek XX van het Wetboek van Economisch Recht.
Deze beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 5:73 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 13
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door twee bestuurders gezamenlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door een afgevaardigd bestuurder.
d. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen
optreden. Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij besluiten van het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Beperkingen aan
de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden
echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Artikel 16
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de derde
vrijdag van juni om negentien uur.
Artikel 18
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 19
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Voor ontledend uittreksel.
Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd:
    •  Uitgifte van het proces-verbaal
    •  Coördinatie van de statuten
    •  Verslag van de bedrijfsrevisor
    •  Verslag van het bestuursorgaan