Ondernemingsnr 0444.240.501
Naam
(voluit):	COOREM
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Kapelleken 35 /3
9080 Lochristi
Onderwerp akte : BV: ontbinding
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Sara De Groote te Lochristi op 19 december 2024 dat de
enige aandeelhouder de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - Verslaggeving
Na voorgaande uiteenzetting door de voorzitter beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing
van het bijzonder verslag van de bestuurder opgesteld op 29 november 2024, dat het voorstel tot ontbinding
toelicht; van de staat van activa en passiva per 30 september 2024; evenals van het controleverslag inzake
ontbinding door vereffening opgesteld door de BV Walter HOSTEN, vertegenwoordigd door de heer Walter
Hosten, op 17 december 2024, over de staat van activa en passiva van de vennootschap.
De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
'Ondergetekende, de BV "Walter Hosten bedrijfsrevisor", vertegenwoordigd door Walter Hosten, bedrijfsrevisor,
werd aangesteld bij brief van 21 augustus 2024 om het revisoraal nazicht uit te voeren dat overeenkomstig
artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is voorgeschreven ter gelegenheid van
de procedure tot ontbinding van de vennootschap BV "COOREM", met ondernemingsnummer 0444.240.501 en
maatschappelijke zetel te 9080 Lochristi, Kapelleken 35/3.
Het bestuursorgaan van de vennootschap BV "COOREM" heeft onder zijn verantwoordelijkheid een
boekhoudkundige staat per 30 september 2024 opgesteld. Deze staat houdt rekening met de vooruitzichten van
de vereffening van de vennootschap, en geeft een balanstotaal weer van 449.521,14 euro en een netto-actief
van 382.639,73 euro. Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van een staat van activa en
passiva die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde
boekhoudkundige wetgeving, alsook voor het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan
noodzakelijk acht voor het opstellen van financiële overzichten die geen afwijking van materieel belang
bevatten.
Overeenkomstig onze opdrachtbrief, is het onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze boekhoudkundige
staat tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de toepasselijke
normen uitgevoerd.
Onze controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de boekhoudkundige
staat opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
professionele beoordeling door de bedrijfsrevisor, met inbegrip van een beperkte inschatting van de risico's van
een afwijking van materieel belang in de financiële overzichten. We hebben controlewerkzaamheden opgezet
die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over
de effectiviteit van de interne beheersing van de BV "COOREM".
Uit de controlewerkzaamheden die ondergetekende heeft uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke normen,
blijkt dat de boekhoudkundige staat per 30 september 2024 op juiste wijze voortvloeit uit de boekhouding van
de vennootschap. Deze staat werd, gelet op het voorstel tot ontbinding, opgesteld uitgaande van
liquidatiewaarden.
Het bestuursorgaan heeft getracht de realisatiewaarde van de activa zo goed mogelijk in te schatten, doch aan
deze waarderingen komt steeds een marge van onzekerheid toe. Ondergetekende kan zich niet uitspreken over
de volledigheid van de schulden temeer daar er geen confirmatieprocedure werd uitgevoerd. Ondergetekende
dient verder principieel voorbehoud te formuleren voor eventuele latenties naar aanleiding van mogelijke
controles van overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld de directe belastingen of BTW.
Onder voorbehoud van de bovenstaande opmerkingen, meent ondergetekende te kunnen concluderen dat de
voorgelegde staat van activa en passiva per 30 september 2024 de toestand van de vennootschap, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, volledig, getrouw en juist weergeeft.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld dat alle
schulden, zoals vermeld in de staat van activa en passiva, op datum van ondertekening van dit controleverslag
werden terugbetaald of geconsigneerd.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand vóór de geplande buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de geplande buitengewone algemene vergadering.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouder onontbeerlijk achten.
Dit wettelijk verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met betrekking tot de ontbinding van een vennootschap, en mag voor geen andere doeleinden
worden gebruikt.'
De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, voormeld verslag van de bestuurders, voormelde staat
van activa en passiva en voormeld verslag van de bedrijfsrevisor goed te keuren.
TWEEDE BESLISSING - Ontbinding - artikel 2:80 WVV
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud van
de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door 2:80 WVV tot ontbinding en
vereffening in één akte.
Artikel 2:80 WVV laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1. er is geen vereffenaar aangeduid;
2. alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden, zoals vermeld in de staat van activa
en passiva, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;
- de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die een verslag
opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag;
- de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders,
vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva, en die schriftelijk
hebben bevestigd in te stemmen met de ontbinding en vereffening in één akte; de commissaris of, als er geen
commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant, die een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk
akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3. minstens de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de
algemene vergadering en besluiten met eenparigheid van stemmen van de aanwezig aandeelhouders;
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
DERDE BESLISSING - Beslissing tot invereffeningstelling
Na vastgesteld te hebben dat aan voormelde voorwaarden is voldaan, beslist de vergadering met eenparigheid
van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met onmiddellijke invereffeningstelling zonder benoeming
van een vereffenaar.
VIERDE BESLISSING- Goedkeuring jaarrekening
Conform artikel 2:70, tweede lid van het WVV wordt de jaarrekening van het lopende boekjaar op datum van
heden afgesloten. De vergadering keurt de voormelde jaarrekening goed.
VIJFDE BESLISSING - Ontslag en kwijting van de bestuurder
Ten gevolge van de ontbinding, neemt de algemene vergadering tenslotte kennis van het ontslag van de
bestuurder, aan wie ze tevens onmiddellijk zonder enig voorbehoud volledige kwijting verleent.
ZESDE BESLISSING - Sluiting van de vereffening
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, gelet op het voorgaande, dat de vereffening als beëindigd
wordt beschouwd en hierbij onmiddellijk wordt afgesloten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn door voornoemde heer Merchiers Erik,
wonende te 9080 Lochristi, Kapelleken 35 bus 3.
ZEVENDE BESLISSING - Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan boekhoudkantoor "FeemFisk" te Varsenare, Joorisstraat 22,
evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de
genomen besluiten, zoals, doch zonder beperkend te zijn, het ondertekenen en indienen van alle mogelijke
documenten, formulieren en aangiftes bij alle fiscale administraties, de stopzetting van de inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en bij een sociaal verzekeringsfonds en, desgevallend, de beëindiging van
de btw-identificatie.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk werd neergelegd:
- expeditie der akte statutenwijziging
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan
- staat van actief en passief
- verslag van de bedrijfsrevisor
Notaris Sara De Groote