Ondernemingsnr : 0866313928
Naam
(voluit) : BERNAERT DOMINIQUE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lamstraat 5
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David Cottenie, geassocieerd notaris te Gent-
Wondelgem, de dato 21 november 2019 werd de buitengewone algemene vergadering gehouden
van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BERNAERT
DOMINIQUE waarvan de zetel gevestigd is te 9090 Melle, Lamstraat 5, alwaar volgende agenda
werd behandeld:
1/Reële vermindering van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van negenenveertig
duizend vijfhonderd euro (€ 49.500,00) om het te brengen van negenenzestig duizend vijfhonderd
euro (€ 69.500,00) op twintig duizend euro. (€ 20.000,00), volledig toe te rekenen op het gedeelte
van het kapitaal dat werd gevormd onder het regime van artikel 537 WIB ’92 ingevolge de akte
kapitaalverhoging “vastklikken reserves” de dato 6 juni 2014 verleden voor het ambt van Meester
David Cottenie, zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling op ieder aandeel van een som
van tweehonderd zevenenveertig euro vijftig cent (€ 247,50) welke van het kapitaal zal worden
afgehouden, waardoor het kapitaal blijft vertegenwoordigd worden door tweehonderd (200)
aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/tweehonderdste van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen, door terugbetaling aan de enige vennoot en/of door inschrijving op zijn rekening
courant van een bedrag van negenenveertig duizend vijfhonderd euro. (€ 49.500,00).
2/Vaststelling dat deze reële kapitaalvermindering werd verwezenlijkt.
3/Wijziging van artikel 5 van de statuten om de tekst van dit artikel te vervangen door een nieuwe
tekst, luidend als volgt:
“Artikel 5. Kapitaal
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt twintig duizend euro. (€ 20.000,00).
Het is verdeeld in tweehonderd (200) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijk
gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
4/Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5/Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
6/Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
7/Omzetting van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
8/ Ontslag van de zaakvoerder en benoeming van een bestuurder.
9/ Opdracht aan de zaakvoerder om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
10/Vaststellen van de maatschappelijke zetel.
11/Volmacht.
12/Machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van alle genomen besluiten.
en volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met een
bedrag van negenenveertig duizend vijfhonderd euro. (€ 49.500,00) om het te brengen van
Luik B
negenenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 69.500,00) op twintig duizend euro. (€ 20.000,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering een reële kapitaalvermindering betreft welke
integraal zal worden toegerekend op het gedeelte van het werkelijk gestort kapitaal gevormd onder
het regime van artikel 537 WIB ’92 ingevolge de akte kapitaalverhoging “vastklikken reserves” de
dato 6 juni 2014 verleden voor het ambt van Meester David Cottenie, zonder vernietiging van
aandelen, door terugbetaling op ieder aandeel van een som van tweehonderd zevenenveertig euro
vijftig cent (€ 247,50) welke van het kapitaal zal worden afgehouden, waardoor het kapitaal blijft
vertegenwoordigd worden door tweehonderd (200) aandelen, zonder nominale waarde, die elk
één/tweehonderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Deze kapitaalvermindering geschiedt overeenkomstig de artikelen 316 tot en met 318 van het
Wetboek van vennootschappen.
De enige vennoot verklaart door ondergetekende notaris voldoende ingelicht te zijn omtrent de
inhoud van artikel 537 WIB ’92 en in het bijzonder de onaantastbaarheidsperiode van acht jaar opdat
de kapitaalvermindering niet als een dividend zou kwalificeren. Deze termijn is voor de
vennootschappen die op grond van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen als kleine
vennootschappen worden aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare
tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan, op vier jaar gebracht.
De vergadering verklaart uitdrukkelijk dat op datum van de kapitaalverhoging de dato 6 juni 2014, de
vennootschap als een kleine vennootschap diende te worden aangemerkt en dat op heden de termijn
van vier jaar zoals bepaald in artikel 537 WIB ’92 is verstreken.
De vergadering ontslaat de tussenkomende notaris in dit verband van enige verdere
aansprakelijkheid.
Gelet op het voorgaande beslist de vergadering dat de kapitaalvermindering, bedragend
negenenveertig duizend vijfhonderd euro (€ 49.500,00) zal doorgevoerd worden door terugbetaling in
speciën en/of door inschrijving op de rekening courant van het bedrag van de kapitaalvermindering,
zijnde negenenveertig duizend vijfhonderd euro (€ 49.500,00) aan de enige vennoot van de
vennootschap, zijnde de heer Bernaert Dominique, voornoemd.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit:
-dat de voormelde kapitaalvermindering ten bedrage van negenenveertig duizend vijfhonderd euro (€
49.500,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal van de vennootschap daardoor
daadwerkelijk werd gebracht op twintig duizend euro (€ 20.000,00).
-dat deze kapitaalvermindering een reële kapitaalvermindering betreft welke integraal zal
aangerekend worden op de reserves opgenomen in het kapitaal in toepassing van het artikel 537
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.
-dat de voormelde kapitaalvermindering zal verwezenlijkt worden door het terugbetalen en/of het
inschrijven op de rekening courant van het bedrag van de kapitaalvermindering, zijnde
negenenveertig duizend vijfhonderd euro (€ 49.500,00) aan de enige vennoot, zoals voormeld.
Met betrekking tot deze kapitaalvermindering verklaart de enige vennoot uitdrukkelijk door
ondergetekende notaris voldoende ingelicht te zijn omtrent de inhoud van het artikel 317 van het
wetboek van vennootschappen, dat letterlijk luidt als volgt:
“Artikel 317
Wanneer de vermindering van het kapitaal geschiedt door een terugbetaling aan de vennoten of door
gehele of gedeeltelijke vrijstelling van hun verplichting tot volstorting van hun inbreng, hebben de
schuldeisers wier vordering ontstaan is vr de bekendmaking, binnen twee maanden na de
bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het
recht om, niettegenstaande enige andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen voor de
vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan
deze vordering afweren door de schuldvordering te voldoen naar haar waarde, verminderd met het
disconto.
Indien er geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft
gekregen, wordt het geschil door de meest gerede partij voorgelegd aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. De
rechtspleging wordt ingeleid en behandeld en de beslissing ten uitvoer gelegd volgens de vormen
van het kort geding.
Zonder afbreuk te doen aan de grond van de zaak, bepaalt de voorzitter de zekerheid die de
vennootschap moet stellen en de termijn waarbinnen zulks moet geschieden, tenzij hij beslist dat
geen zekerheid behoeft te worden gesteld, gelet op de waarborgen of voorrechten waarover de
schuldeiser beschikt of op de gegoedheid van de vennootschap.
Aan de vennoten mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van de
storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers, die binnen de hierboven
bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben
gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing
Luik B
is afgewezen.”
De enige vennoot erkent dat deze wettelijke bepalingen door ondergetekende notaris voldoende
werden toegelicht en ontslaat de notaris van elke verantwoordelijkheid dienaangaande.
De vergadering bevestigt eveneens dat de notaris gewezen heeft op het feit dat een
kapitaalvermindering moet beantwoorden aan rechtmatige economische belangen en op de
mogelijke fiscale gevolgen van een kapitaalvermindering welke niet zou voldoen aan deze wettelijke
bepalingen.
De vergadering beslist de notaris van elke verantwoordelijkheid in dit verband te ontslaan.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om de tekst van dit artikel te vervangen
door een nieuwe tekst, luidend als volgt:
“Artikel 5. Kapitaal
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt twintig duizend euro. (€ 20.000,00).
Het is verdeeld in tweehonderd (200) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijk
gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen”.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop onderhavige akte wordt bekendgemaakt.
VIJFDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort
BV).
De vergadering stelt verder vast:
-dat het kapitaal van de vennootschap twintig duizend euro (€ 20.000,00) bedraagt en dat dit kapitaal
volledig werd volgestort.
-dat volgens de boekhouding van de vennootschap de aangelegde wettelijke reserve op heden zes
duizend negenhonderd vijftig euro (€ 6.950,00) bedraagt.
Ingevolge de omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een
besloten vennootschap wordt, in toepassing van de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, het gestort kapitaal en de wettelijke reserve, samen bedragend
zesentwintig duizend negenhonderd vijftig euro (€ 26.950,00) van rechtswege omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten zal luiden als
volgt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap.
De vennootschap krijgt de benaming “BERNAERT DOMINIQUE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-het uitvoeren van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
aannemen en uitvoeren van bouw- en wegeniswerken, zowel van private als van openbare aard.
-een onderneming voor het optrekken van geprefabriceerde woningen.
-een onderneming voor timmer- en schrijnwerk van gebouwen.
-een onderneming voor het plaatsen van alle soorten centrale verwarming.
-een onderneming voor plafonneer- cementeer en alle andere pleisterwerken.
-een onderneming voor metsel- en betonwerken.
-een onderneming voor het leggen van tegelvloeren.
-een onderneming voor het plaatsen van glas.
-een onderneming voor het installeren van verwarming met gas.
-een onderneming voor zinkwerken en dakbedekkingen.
-een onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen.
Luik B
-een onderneming voor het plaatsen van elektrotechnische installaties.
-tussenpersoon in de handel met betrekking tot alle voormelde activiteiten.
-het verlenen van advies en hulp aan bedrijven en ondernemingen met betrekking tot alle voormelde
activiteiten.
-het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het
bezit van of de controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten.
-het uitoefenen van mandaten in andere vennootschappen en ondernemingen.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Er zijn geen verschillende soorten aandelen.
Alle aandelen hebben dezelfde waarde, hebben dezelfde stemrechten en hebben dezelfde rechten in
de verdeling van de winst en/of van het liquidatiesaldo.
Artikel 8. Inbreng nieuwe middelen – Instandhouding van het vermogen.
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening is niet vatbaar voor uitkering aan de
aandeelhouders, behalve mits het voldoen aan de voorwaarden en modaliteiten voorgeschreven
voor het wijzigen van de statuten.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de vennootschap van
toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening zesentwintig
duizend negenhonderd vijftig euro (€ 26.950,00)
De algemene vergadering kan beslissen nieuwe fondsen op te vragen om de middelen waarover de
vennootschap beschikt te verhogen.
TITEL III. EFFECTEN.
Artikel 9. Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.
Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
TITEL V. BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 15. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De bestuurder(s) worden benoemd met of zonder beperking van duur en, indien zij worden benoemd
in de statuten, kunnen zij de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
Luik B
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan op dat ogenblik.
Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering heeft
voorbehouden.
Nochtans zal voor alle onroerende verrichtingen, voor alle leningen en kredieten, voor elke
hypotheek- of zekerheidsstelling en voor elke deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in
vennootschap de goedkeuring van alle in functie zijnde bestuurders noodzakelijk zijn.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, kan de algemene
vergadering een collegiaal bestuursorgaan inrichten.
Iedere bestuurder en/of het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Ieder bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder kent en het bestuur van de vennootschap wordt
gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige aandeelhouder handelend in
hoedanigheid van algemene vergadering moeten bekomen worden voor elke akte met betrekking tot
onroerende verrichtingen, voor alle leningen en kredieten, voor elke hypotheek- of zekerheidsstelling,
en voor elke deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in vennootschap.
Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
TITEL VI. DE ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
27 december om twintig uur.
Artikel 21. Schriftelijke algemene vergadering.
1/De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 22. Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
-de houder van gedematerialiseerde aandelen moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap.
-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23. Zittingen – Processen-verbaal.
1/De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk een aandeelhouder moet zijn.
2/De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel van de vennootschap.
De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden
van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Luik B
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 24. Beraadslagingen.
1/Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES.
Artikel 26. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris, een jaarrekening en een resultatenrekening op waarvan hij, na
goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de
bepalingen van de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de netto winst van het boekjaar
gereserveerd.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het vorige boekjaar, mits naleving van alle voorwaarden
opgenomen in het voormelde wetboek.
TITEL VIII. ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 29. Vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de
bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten, indien er geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden vast te stellen en hun
vergoeding te bepalen.
De ontbinding en vereffening van de vennootschap dient te gebeuren volgens de procedure en de
voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 30. Verdeling van het netto actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van de aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bedragend
zesentwintig duizend negenhonderd vijftig euro (€ 26.950,00) om te zetten in een beschikbare eigen
vermogensrekening.
De uitkering van deze beschikbare eigen vermogensrekening kan slechts gebeuren in functie van de
mogelijkheden van de vennootschap en mits het voldoen aan de voorwaarden opgenomen in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. (onder meer de balanstest en de liquiditeitstest).
Ingevolge dit besluit beslist de vergadering in artikel acht van de nieuwe statuten de tekst:
“Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de vennootschap van
toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening zesentwintig
duizend negenhonderd vijftig euro (€ 26.950,00)”
Te vervangen door een nieuwe tekst, luidend als volgt:
“Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de vennootschap van
toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare vermogensrekening nul euro nul cent. (€
0,00)”.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van
onderhavig proces-verbaal in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
huidige functie:
De heer Bernaert Dominique, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.
Onmiddellijk hierna gaat de vergadering over tot de volgende benoeming:
Luik B
Tot niet statutair bestuurder van de vennootschap wordt benoemd voor onbepaalde duur:
De heer Bernaert Dominique, voornoemd.
De benoemde bestuurder is alhier aanwezig en verklaart het mandaat te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enig beroepsverbod.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit aan de bestuurder van de vennootschap de opdracht te geven om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9090 Melle, Lamstraat
5.
ELFDE BESLUIT
Met het oog op het vervullen van alle formaliteiten nuttig en/of noodzakelijk naar aanleiding van de
door deze vergadering genomen besluiten, beslist de vergadering een bijzondere volmacht te
verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Accountantskantoor De
Baets” te 9000 Gent, Kasteellaan 48-50, haar zaakvoerders, aangestelden en medewerkers, met
recht van in de plaats stelling.
TWAALFDE BESLUIT
De vergadering beslist aan de bestuurder alle machten te verlenen tot uitvoering van alle door deze
vergadering genomen besluiten.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
(getekend) D Cottenie
Geassocieerd notaris.
samen hiermee neergelegd
-gecoördineerde statuten
-afschrift van de akte