Ondernemingsnr : 0537300519
Naam
(voluit) : Administration & Consultancy services
(verkort) : A &  CS
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan Blockxstraat 7/22
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Het jaar tweeduizend eenentwintig.
Op zeventien december.
Voor mij, Meester Sebastiaan-Willem VERBERT, notaris te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Notaris Verbert”, met zetel te 2018 Antwerpen, Van Eycklei 21.
In mijn kantoor te Antwerpen, Van Eycklei 21.
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire
vennootschap "Administration & Consultancy Services" in het kort "A &  CS", met zetel te 2018
Antwerpen, Jan Blockxstraat 7/22, BTW BE0537.300.519, rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Antwerpen 0537.300.519.
Opgericht blijkens onderhandse akte op vijfentwintig juli tweeduizend dertien, gepubliceerd in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 augustus onder nummer 20130816-128382, en waarvan
de statuten sedertdien niet meer gewijzigd werden, behoudens zetelverplaatsingen, waarvan de
laatste gewijzigd blijkens beslissing de dato 31 december 2015, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 25 februari daarna onder nummer 20160225-29226.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering is samengesteld uit volgende vennoten, die verklaren eigenaar te zijn van het naast
hun naam vermeld aantal aandelen:
1/ De heer CLEEN Paul Dimitri Armand Jules, geboren te Antwerpen op veertien januari
negentienhonderdzevenenzestig, echtgenoot van mevrouw LEMMENS Nayet, geboren te Geel op
tien september negentienhonderdachtenzeventig, wonende te 2900 Schoten, Leeuwerikenlei 34. 
Hij verklaart gehuwd te zijn te Schoten op twee juni tweeduizend zeventien onder het stelsel van de
scheiding van goederen ingevolge de bepalingen van huwelijkscontract, verleden voor mij, Notaris,
op tweeëntwintig mei tweeduizend zeventien, niet gewijzigd tot op heden, zoals verklaard. 
Eigenaar van zevenenzeventig (77) aandelen.
2/ De heer DE PAUW Stephan Jacky Roger, geboren te Deurne (Ant.) op achttien augustus
negentienhonderdeenenzeventig, echtgenoot van mevrouw MICHIELS Elke, wonende te 2970
Schilde, Kortvoortbaan 13.
Hij verklaart gehuwd te zijn te Antwerpen (Deurne) op dertig maart tweeduizend en één onder het
wettelijk stelsel ingevolge de bepalingen van huwelijkscontract, verleden voor notaris Benoît MEERT
te Antwerpen op zesentwintig maart tweeduizend en één, gewijzigd blijkens akte verleden voor
notaris Nathalie Meert te Antwerpen op 9 maart 2012, zonder het stelsel te vereffenen, niet gewijzigd
tot op heden, zoals verklaard. 
Eigenaar van drieënzeventig (73) aandelen.
Totaal aantal aandelen: honderd vijftig (150), hetzij de totaliteit van de aandelen.
Beide aandeelhouders worden hier vertegenwoordigd krachtens onderhandse volmachten, hieraan
gehecht, door mevrouw BEIRNAERT Annelies Maria Luk, medewerkster van notaris Sebastiaan-
Willem Verbert met kantoor te Antwerpen Van Eycklei 21, en keuze van woonplaats doende op het
kantoor van zelfde notaris.
Luik B
TOELICHTING VAN DE AKTE - VOORLEZING VAN DE AKTE
De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat de comparant
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte,
alvorens deze te ondertekenen.
Comparant erkent een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en verklaart dat
al zijn identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
De instrumenterende notaris deelt de comparant mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen
indien hij dit op prijs stelt, alsook indien hij meent dat het ontwerp van akte niet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaart de comparant dat hij van oordeel is dat hij het ontwerp van akte tijdig vóór het
verlijden ervan ontvangen heeft en dat hij hiervan kennis heeft genomen en op de integrale
voorlezing van de akte geen prijs stelt. Eventuele wijzigingen die werden of nog worden aangebracht
aan het ontwerp van akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
BUREAU.
De zitting wordt geopend om twaalf uur onder het voorzitterschap van mevrouw Annelies Beirnaert,
voornoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de aanduiding van een secretaris en
stemopnemer(s). Voornoemde voorzitter zal handelen als bureau.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen:
A. Dat de agenda van deze vergadering omvat:
    1.  Wijziging naam.
    2.  Kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van
het voorwerp van de vennootschap.
    3.  Wijziging van het voorwerp door het te vervangen door volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Alle onroerende verrichtingen, zoals aan- en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen,
beheren, onderhouden, renoveren, verbeteren, investeren, zoals onder meer:
    •  Het huren, verhuren, aan en verkopen van alle onroerende goederen, het in leasing geven en
nemen van onroerende goederen, het uitvoeren van alle verkavelingen en bouwwerken, alle beheer
van onroerende goederen, het uitbaten, het doen bouwen en verbouwen.
    •  Ontwikkeling van residentiële en nietresidentiële bouwprojecten.
    •  Handel in eigen onroerend goed.
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel of geleased nietresidentieel onroerend
goed onroerend goed.
    •  Verhuur en exploitatie van terreinen
    •  Het afbreken van alle grond en bouwwerken.
    •  Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
    •  Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzovoort.
    •  Onderhouds en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
    •  Sanering en ander afvalbeheer.
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
    •  Ontwikkeling van nietresidentiële bouwprojecten
    •  Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort.
    •  Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken.
    •  Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen.
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen,
enzovoort).
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen.
    •  Algemene bouw van andere nietresidentiële gebouwen.
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel en
stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
enzovoort.
    •  Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enzovoort voor landbouwdoeleinden
    •  Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails).
    •  Bouw van bruggen en tunnels.
    •  Bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enzovoort.
Luik B
    •  Bouw van tunnels voor spoorweg en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen.
    •  Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten.
    •  Aanleg van telecommunicatielijnen en –netten.
    •  Grondverkavelingen
    •  Ruilverkavelingen.
    •  Slopen.
    •  Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
    •  Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen,     verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
    •  Ruimen van bouwterreinen.
    •  Proefboren en boren.
    •  Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
    •  Isolatiewerkzaamheden.
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : thermische isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
    •  Isolatie van koelkamers en –pakhuizen.
    •  Installatie van stores en zonneschermen.
    •  Installatie van antennes en bliksemafleiders.
    •  Schilderen van schepen en boten door nietgespecialiseerde eenheden
    •  Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
    •  Gevelreiniging.
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort.
    •  Uitvoeren van metsel en voegwerken.
    •  Uitvoeren van metselwerk.
    •  Uitvoeren van voegwerken.
    •  Bouwen van funderingen, inclusief heien.
    •  Bouwen van schoorstenen en industriële ovens.
    •  Monteren van nietzelfvervaardigde metalen constructiewerken.
    •  Uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
    •  Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
    •  Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
    •  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
    •  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment.
    •  Groothandel in bouwmaterialen : zand, grind, cement, bakstenen, enzovoort.
    •  Groothandel in schrijnwerk, anders dan hout.
    •  Bouwmarkten en andere doehet-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment.
    •  Kleinhandel in overige tweedehandsgoederen zoals meubels, afbraakmateriaal.
    •  Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen.
    •  Verhuur en exploitatie van sociale woningen.
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of
op contractbasis.
    •  Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
    •  Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
    •  Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentieel gebouw).
    •  Innen van de huur (residentiële gebouwen).
    •  Beheer van nietresidentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
    •  Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het
behoorlijk functioneren van de gebouwen (niet residentieel gebouw).
    •  Het uitvoeren van alle expertises betreffende onroerende goederen.
    •  Het schatten, investeren, opmeten van alle onroerende goederen.
    •  Consultancy en andere aanverwante diensten.
    •  Uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur.
    •  Ontwerpen van tuinen en parken, enzovoort.
    •  Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort.
    •  Industriële vormgeving.
    •  Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort.
    •  Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg en
waterbouw en het verkeer.
Luik B
    •  Geodetisch onderzoek : hydrografisch onderzoek, onderzoek van de bodemstructuur,
grensonderzoek, cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening, inclusief luchtfotografie,
enzovoort.
    •  Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier.
    •  Metingen in verband met de zuiverheid van water of lucht, metingen van radioactiviteit en
dergelijke, analyses van potentiële bronnen van verontreiniging (rook, afvalwater, enzovoort).
    •  Testen van bouwelementen.
    •  Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.
    •  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.
    •  Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen.
    •  Algemene reiniging van gebouwen.
    •  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging.
    •  Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzovoort.
    •  Lappen van ramen.
    •  Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.
    •  Landschapsverzorging.
    •  Snoeien van bomen en heggen.
    •  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
    •  Overige zakelijke dienstverlening.
II. De activiteiten van een holdingvennootschap :
    •  het verwerven, aanhouden, beheren en vervreemden van deelnemingen en participaties in alle
bestaande of nog op te richten vennootschappen, ook deze met een verschillend voorwerp, alsook
alle investerings en financiële verrichtingen, behalve deze voorbehouden aan deposito- en
spaarbanken.
    •  Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
die in meerderheid tot de financiële sector behoren, of uit verscheidene economische sectoren.
    •  Het verstrekken van alle diensten, raad en advies voor eigen rekening als voor andere
vennootschappen, organisaties, besturen, verenigingen en natuurlijke personen,  zowel in binnen als
in buitenland, zowel op algemeen, financieel, administratief, economisch, juridisch, organisatorisch
vlak als op het gebied van management, marketing, research, productie, public-relations en
ondernemingstechnieken.
    •  Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs en beheersopdrachten en mandaten.
Het waarnemen van het mandaat van vereffenaar.
    •  Bemiddelen als tussenpersoon in de handel, op commissie of onder een handelsagentuur, in
alle mogelijke artikelen en activiteiten zonder enige beperking.
    •  Het beheer en de ontwikkeling van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende
goederen, waarden, effecten, rechten en titels. Het behoud, het beheer en het oordeelkundig
uitbreiden van onroerend en roerend vermogen, het kopen, verkopen, ruilen, huren en
onderverhuren, valoriseren, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, al dan niet
gemeubileerd, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, de renovatie van
onroerende goederen, het oprichten van alle gebouwen en constructies, het aanleggen en
onderhouden van alle terreinen en aanhorigheden. Het kopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren
van kunstwerken.
    •  Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
    •  De vennootschap kan alle hoegenaamde handels, nijverheids-, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk  in
verband staan met haar voorwerp of van die aard zijn, dit te begunstigen. Zo kan zij onder meer,
bijhuizen en filialen oprichten, zowel in België als in het buitenland, een belang nemen in iedere
onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare. De
bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap
te interpreteren.
III. Consultancy-, beheer- en managementvennootschap:
    •  De vennootschap kan deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met
name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
Luik B
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van
zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerdbestuurder, directeur, directeur-generaal, manager,
vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap
op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager
kunnen worden uitbesteed.
    •  Alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties.
    •  Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort.
    •  Algemene auditactiviteiten.
    •  Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand.
    •  Het uitoefenen van managements, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten, waaronder
begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze.
    •  Het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van
consultancyactiviteiten in de meest ruime zin van het woord.
    •  Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord.
    •  Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon.
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
    1.  Na eenparige beslissing van afstand van het recht op verslag conform artikel 2:121 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslissing tot inbreng in geld, ten bedrage van
vijftigduizend euro (€ 50.000,00), mits aanmaak van vijftigduizend (50.000) aandelen, met dezelfde
rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die zullen delen in de winst vanaf het lopende
boekjaar pro rata temporis.
    2.  Inschrijving – volstorting – vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng – toekenning van
de aandelen.
    3.  Toelichting bij het controleverslag van de bedrijfsrevisor of externe accountant, overeenkomstig
artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en toelichting bij het verslag
van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met aangehechte staat van activa en passiva niet ouder dan drie
maanden van de vennootschap.
    4.  Besluit tot omzetting van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap.
    5.  Vaststelling van de statuten van de commanditaire vennootschap.
    6.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
    7.  Boeking van de inbreng op een beschikbare eigen vermogensrekening.
    8.  Ontslag en kwijting aan de statutaire zaakvoerder.
Luik B
    9.  Benoeming van de bestuurders.
    10.  Adres van de zetel.
B. Dat in de vennootschap een totaal van honderd vijftig (150) aandelen werd uitgegeven.
C. Dat ingevolge de bepaling van artikel 4:12 en 14:8 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de algemene vergadering maar geldig kan beraadslagen over de voorgestelde
statutenwijziging, met eenparigheid van stemmen.
D. Dat ieder aandeel recht geeft op één stem.
E. Dat de comparanten hebben voldaan aan de door de statuten voorgeschreven formaliteiten om tot
deze vergadering te worden toegelaten.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist erkend door de vergadering.
Aangezien de statutaire zaakvoerder, voornoemde heer Paul CLEEN, en alle vennoten, op deze
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, beslist de vergadering dat ze geldig samengesteld is
en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat dan ook de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen.
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist met ingang van heden de naam van de vennootschap te wijzigen in
“Administration & Construction Services”.
De afgekorte benaming “A&CS” blijft behouden.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLISSING
De voorzitter ontslaat de ondergetekende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door het bestuursorgaan.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld
onder het tweede agendapunt.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
VIERDE BESLISSING
      De vergadering beslist, voor zover nodig, eenparig afstand te doen van het recht op verslag
conform artikel 2:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en beslist vervolgens
de inbreng in geld  te aanvaarden van een som van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), mits creatie
van vijftigduizend (50.000) nieuwe aandelen met de-zelfde rechten en voordelen als de bestaan-de
aandelen, delend in de winsten van het lopend boekjaar pro rata temporis.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering stelt dientengevolge vast dat daadwerkelijk wordt ingeschreven in geld door
genoemde vennoten, in verhouding tot hun huidige aandelenbezit, en dat ieder van de aandelen
waarop werd ingeschreven volledig volgestort is.
Afbetaling - bankattest
Comparanten verklaren dat de inschrijvingen in geld volledig werden volgestort, zodat het bedrag
van vijftigduizend euro (€ 50.000,-) ter beschikking is van de vennootschap op een bijzondere
rekeningnummer BE84 3632 1797 0659 bij ING bank, zoals blijkt uit het attest afgegeven door
voornoemde instelling op heden, dat mij overhandigd werd.
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor de inbreng worden de nieuwe aandelen toegekend als volgt:
1.            Aan de heer Paul CLEEN, voornoemd : vijfentwintigduizend vijfhonderd (25 500) aandelen,
2.            Aan de heer Stephan DE PAUW, voornoemd : vierentwintigduizend vijfhonderd (24 500)
aandelen.
Hetzij in totaal vijftigduizend (50.000) nieuwe aandelen.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
ZESDE BESLISSING
De voorzitter ontslaat de notaris voorlezing te geven van:
1.            Het controleverslag, opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, opgesteld door de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap
“FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Jean-Baptiste de
Ghellincklaan 21, 0423.109.644 RPR Gent afdeling Gent, vertegenwoordigd door de heer Dieter
Biebaut, op 14 december 2021, waarvan de besluiten luiden als volgt:
Luik B
“Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van de om te zetten vennootschap Administration & Consultancy Services
over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van commanditaire vennootschap
naar besloten vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 20 september
2021 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per
18 september 2021 van de commanditaire vennootschap (hierna: “de Vennootschap”] opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 18
september 2021 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn. De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor
ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke
personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 18 september 2021 met een balanstotaal van 1.341,02 EUR en een
netto-actief van -15.191,27 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap. Wij hebben
onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm inzake de
opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is. Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd
met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te
motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de
oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeing.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van
materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen
onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap,
niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) voor de
overwaardering van het netto-actief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en (ii) tot
vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid
van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 5:13, 2°
tot 4° (18) of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij
wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 5:12,
eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8° (19) en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een commanditaire
vennootschap naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden
Luik B
gebruikt voor andere doeleinden.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.
Gent, 14 december 2021
Figurad Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
Dieter Biebaut
Bedrijfsrevisor
Partner”
2.            Het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 14:5 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met aangehechte staat van activa en passiva
per 18 september 2021.
De aandeelhouders verklaren te verzaken aan de termijnen van inzage voorgeschreven door artikel
14:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en verklaren dat zij van deze beide
verslagen hebben kunnen kennis nemen.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist de vennootschap om te zetten met behoud van rechtspersoonlijkheid in een
besloten vennootschap.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 18 september 2021, hetzij niet ouder dan drie maanden, overeenkomstig artikel 14:3 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en vermeerderingen.
Het kapitaal van de vennootschap wordt omgezet in een beschikbare eigen vermogensrekening. De
besloten vennootschap zal de boekhouding en de boeken voortzetten.
Het voorwerp werd aangepast als voormeld.
De naam van de vennootschap, de zetel, het ondernemingsnummer, de datum van het boekjaar en
de algemene vergadering blijven allen ongewijzigd.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap als volgt vast te stellen: (Uittreksel)
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm        
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «Administration & Construction Services», afgekort «A & CS». De volledige en
afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel     
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag, door beslissing van het
bestuursorgaan, naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
worden overgebracht zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.        
Artikel 3. Voorwerp            
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Alle onroerende verrichtingen, zoals aan- en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen,
beheren, onderhouden, renoveren, verbeteren, investeren, zoals onder meer:
    •  Het huren, verhuren, aan en verkopen van alle onroerende goederen, het in leasing geven en
nemen van onroerende goederen, het uitvoeren van alle verkavelingen en bouwwerken, alle beheer
van onroerende goederen, het uitbaten, het doen bouwen en verbouwen.
    •  Ontwikkeling van residentiële en nietresidentiële bouwprojecten.
    •  Handel in eigen onroerend goed.
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel of geleased nietresidentieel onroerend
goed onroerend goed.
    •  Verhuur en exploitatie van terreinen
Luik B
    •  Het afbreken van alle grond en bouwwerken.
    •  Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
    •  Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzovoort.
    •  Onderhouds en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
    •  Sanering en ander afvalbeheer.
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
    •  Ontwikkeling van nietresidentiële bouwprojecten
    •  Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort.
    •  Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken.
    •  Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen.
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen,
enzovoort).
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen.
    •  Algemene bouw van andere nietresidentiële gebouwen.
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel en
stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
enzovoort.
    •  Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enzovoort voor landbouwdoeleinden
    •  Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails).
    •  Bouw van bruggen en tunnels.
    •  Bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enzovoort.
    •  Bouw van tunnels voor spoorweg en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen.
    •  Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten.
    •  Aanleg van telecommunicatielijnen en –netten.
    •  Grondverkavelingen
    •  Ruilverkavelingen.
    •  Slopen.
    •  Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
    •  Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen,     verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
    •  Ruimen van bouwterreinen.
    •  Proefboren en boren.
    •  Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
    •  Isolatiewerkzaamheden.
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : thermische isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
    •  Isolatie van koelkamers en –pakhuizen.
    •  Installatie van stores en zonneschermen.
    •  Installatie van antennes en bliksemafleiders.
    •  Schilderen van schepen en boten door nietgespecialiseerde eenheden
    •  Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
    •  Gevelreiniging.
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort.
    •  Uitvoeren van metsel en voegwerken.
    •  Uitvoeren van metselwerk.
    •  Uitvoeren van voegwerken.
    •  Bouwen van funderingen, inclusief heien.
    •  Bouwen van schoorstenen en industriële ovens.
    •  Monteren van nietzelfvervaardigde metalen constructiewerken.
    •  Uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
    •  Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
    •  Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
    •  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
    •  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment.
    •  Groothandel in bouwmaterialen : zand, grind, cement, bakstenen, enzovoort.
    •  Groothandel in schrijnwerk, anders dan hout.
    •  Bouwmarkten en andere doehet-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment.
    •  Kleinhandel in overige tweedehandsgoederen zoals meubels, afbraakmateriaal.
Luik B
    •  Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen.
    •  Verhuur en exploitatie van sociale woningen.
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of
op contractbasis.
    •  Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
    •  Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
    •  Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentieel gebouw).
    •  Innen van de huur (residentiële gebouwen).
    •  Beheer van nietresidentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
    •  Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het
behoorlijk functioneren van de gebouwen (niet residentieel gebouw).
    •  Het uitvoeren van alle expertises betreffende onroerende goederen.
    •  Het schatten, investeren, opmeten van alle onroerende goederen.
    •  Consultancy en andere aanverwante diensten.
    •  Uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur.
    •  Ontwerpen van tuinen en parken, enzovoort.
    •  Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort.
    •  Industriële vormgeving.
    •  Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort.
    •  Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg en
waterbouw en het verkeer.
    •  Geodetisch onderzoek : hydrografisch onderzoek, onderzoek van de bodemstructuur,
grensonderzoek, cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening, inclusief luchtfotografie,
enzovoort.
    •  Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier.
    •  Metingen in verband met de zuiverheid van water of lucht, metingen van radioactiviteit en
dergelijke, analyses van potentiële bronnen van verontreiniging (rook, afvalwater, enzovoort).
    •  Testen van bouwelementen.
    •  Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.
    •  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.
    •  Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen.
    •  Algemene reiniging van gebouwen.
    •  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging.
    •  Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzovoort.
    •  Lappen van ramen.
    •  Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.
    •  Landschapsverzorging.
    •  Snoeien van bomen en heggen.
    •  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
    •  Overige zakelijke dienstverlening.
II. De activiteiten van een holdingvennootschap :
    •  het verwerven, aanhouden, beheren en vervreemden van deelnemingen en participaties in alle
bestaande of nog op te richten vennootschappen, ook deze met een verschillend voorwerp, alsook
alle investerings en financiële verrichtingen, behalve deze voorbehouden aan deposito- en
spaarbanken.
    •  Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
die in meerderheid tot de financiële sector behoren, of uit verscheidene economische sectoren.
    •  Het verstrekken van alle diensten, raad en advies voor eigen rekening als voor andere
vennootschappen, organisaties, besturen, verenigingen en natuurlijke personen,  zowel in binnen als
in buitenland, zowel op algemeen, financieel, administratief, economisch, juridisch, organisatorisch
vlak als op het gebied van management, marketing, research, productie, public-relations en
ondernemingstechnieken.
    •  Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs en beheersopdrachten en mandaten.
Het waarnemen van het mandaat van vereffenaar.
Luik B
    •  Bemiddelen als tussenpersoon in de handel, op commissie of onder een handelsagentuur, in
alle mogelijke artikelen en activiteiten zonder enige beperking.
    •  Het beheer en de ontwikkeling van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende
goederen, waarden, effecten, rechten en titels. Het behoud, het beheer en het oordeelkundig
uitbreiden van onroerend en roerend vermogen, het kopen, verkopen, ruilen, huren en
onderverhuren, valoriseren, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, al dan niet
gemeubileerd, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, de renovatie van
onroerende goederen, het oprichten van alle gebouwen en constructies, het aanleggen en
onderhouden van alle terreinen en aanhorigheden. Het kopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren
van kunstwerken.
    •  Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
    •  De vennootschap kan alle hoegenaamde handels, nijverheids-, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk  in
verband staan met haar voorwerp of van die aard zijn, dit te begunstigen. Zo kan zij onder meer,
bijhuizen en filialen oprichten, zowel in België als in het buitenland, een belang nemen in iedere
onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare. De
bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap
te interpreteren.
III. Consultancy-, beheer- en managementvennootschap:
    •  De vennootschap kan deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met
name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van
zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerdbestuurder, directeur, directeur-generaal, manager,
vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap
op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager
kunnen worden uitbesteed.
    •  Alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties.
    •  Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort.
    •  Algemene auditactiviteiten.
    •  Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand.
    •  Het uitoefenen van managements, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten, waaronder
begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze.
    •  Het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van
consultancyactiviteiten in de meest ruime zin van het woord.
    •  Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord.
    •  Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon.
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Luik B
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur     
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.       
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen          
Artikel 5. Inbrengen           
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftigduizend honderdvijftig (50 150) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in blote als in
volle eigendom, en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die
vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.
§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze
te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders en met goedkeuring van de aandeelhouders,
zoals hierna bepaald.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
Het bestuursorgaan  betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de acht (8)
dagen na de betekening ervan.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een niet-aandeelhouder,
moet, op straffe van nietigheid, eveneens de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der
aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het ingebracht vermogen, na aftrek van
de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Indien het voorkooprecht niet wordt
uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal
aangeboden aandelen, kunnen de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend enkel
worden overgedragen aan een derde, niet-aandeelhouder, indien deze voorafgaandelijk is
goedgekeurd.        
Het bestuursorgaan vraagt daartoe in voormelde aanbieding van het voorkooprecht een schriftelijk
negatief of positief antwoord binnen een maand en benadrukt dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Het antwoord van de aandeelhouders aangaande het voorkooprecht en de goedkeuring dient
gelijktijdig in één antwoord aan het bestuursorgaan te worden bezorgd.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen een maand van de
betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn
uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan of per
e-mail op het e-mailadres van de vennootschap. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven
termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht en hun goedkeuring aan de
overdracht te verlenen.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de
vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun
voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de
andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en
zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan  betekent dit aan de aandeelhouders die
hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van een
maand na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op
de overblijvende aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan
het aantal aangeboden aandelen, wordt dit verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van
hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden
worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.
Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de
Luik B
overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend verwerven de aandelen aan de prijs
geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de
prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die
wordt aangeduid door het bestuursorgaan. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de
deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist
zoals in kortgeding.
De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan 
moet deze prijs binnen de acht (8) dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de
overdrager en aan de door haar voorgedragen kandidaat-overnemer.
Indien de door de deskundige bepaalde prijs tien percent meer of minder bedraagt dan het bod van
de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de overnemer het recht af
te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan  bij
aangetekend schrijven of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap) binnen de acht (8)
dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs.
In geval van verzaking door de overnemer, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de
oorspronkelijke kandidaat-overnemer, mits voldaan is aan de voormelde goedkeuringsvoorwaarde.
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de overnemer, indien
deze de aandelen verwerft. Indien hij verzaakt aan de overdracht, draagt de vennootschap de
kosten.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de veertien dagen na de betekening
door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de
overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen
de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.       
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven of per e-mail op het e-mailadres van de
vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post of de datum van
verzending van de e-mail.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE              
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder, alleen handelend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.  
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt kosteloos uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
Luik B
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.              
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.          
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING        
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vijfentwintigste van de maand juni, om twintig uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.       
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.            
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
Luik B
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.        
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.          
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.        
Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
Luik B
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.        
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES   
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.     
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves         
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING                 
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief      
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 25: Uitkering van dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.  
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld, of vóór de goedkeuring van de jaarrekening van dat boekjaar, mits naleving
van de voorwaarden van artikel 5:141 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.      
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
TIENDE BESLISSING
De vergadering beslist de voormelde inbreng te boeken op de beschikbare eigen
vermogensrekening.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
ELFDE BESLISSING
De vergadering beslist de huidige statutaire zaakvoerder ontslag te verlenen, te weten:
                - Voornoemde heer Paul CLEEN.
De vergadering verleent hem kwijting voor het gevoerde mandaat onder voorbehoud van
goedkeuring van de lopende jaarrekening.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
TWAALFDE BESLISSING
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurders voor onbepaalde duur.
-              Voornoemde heer Paul CLEEN.
-              Voornoemde heer Stephan DE PAUW.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Zij zijn hier vertegenwoordigd als gezegd, verklaren het mandaat te aanvaarden en verklaren dat er
geen maatregel bestaat die zich hiertegen verzet.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
Luik B
DERTIENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap thans gevestigd
is te 2018 ANTWERPEN, Jan Blockxstraat 7/22.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
FISCALE VERKLARING
Deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 2.9.6.0.5.van de Vlaamse
Codex Fiscaliteit, van artikel 210, 3° van het Wetboek van Inkomstenbelasting.
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht met macht van in de plaatsstelling wordt verleend aan de besloten
vennootschap “Fiduciaire Ten Hove II”, te 2150 Borsbeek, Herentalsebaan 271, en haar
gevolmachtigden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen omtrent de wijziging en/of doorhaling
van de inschrijving in de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten en alle
documenten hiervoor te ondertekenen, alsmede om eventueel wijziging en/of doorhaling van de
inschrijving als B.T.W.-belastingplichtige te bekomen.
Afschrift.
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris een afschrift of kopie van deze akte af te
leveren aan de voormelde gevolmachtigde(n).
SLOT.
Daar er niets meer op de agenda staat wordt de vergadering geheven om twaalf uur dertig.
Identiteitsbevestiging en verklaringen
                De notaris bevestigt dat de identiteit van comparant natuurlijke persoon hem werd
aangetoond op basis van zijn identiteitskaart.
Comparant erkent dat ondergetekende notaris voorlezing heeft gegeven van de vermeldingen van
artikel 12 Organieke Wet Notariaat en elke partij volledig heeft ingelicht over de rechten en
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en dat hij
aan alle partijen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
De comparant verklaart bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde
rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van een maatregel die een onbekwaamheid daartoe in
het leven zou kunnen roepen, zoals (niet-limitatief): faillissement, bewindvoering, collectieve
schuldenregeling, onbekwaamverklaring, …
Rechten op geschriften (Wetboek diverse Rechten en Taksen).
Het recht bedraagt vijfennegentig Euro (95,00 €).
                                                                              - WAARVAN AKTE -
Gedaan en verleden te Antwerpen, datum als boven.
Nadat de akte werd voorgelezen als gemeld en werd toegelicht, ondertekende comparant samen met
mij, notaris.
 
VOOR DEELS GELIJKVORMIG EN DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift met volmachten en gecoördineerde statuten,
verslag van de zaakvoerder over wijziging voorwerp, verslag van de zaakvoerder over omzetting met
staat activa en passiva, controleverslag.