Ondernemingsnr : 0435884445
Naam
(voluit) : ALEWATERS EN ZONEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 5
 : 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de BV "ALEWATERS & ZONEN”, met zetel te Industrieweg 5, 3190 Boortmeerbeek, gehouden voor
geassocieerd Notaris Chris Van Edom te Boortmeerbeek op 3 maart 2020, neergelegd voor
registratie, dat door de aandeelhouders de volgen-de beslis-singen werden genomen met
eenparigheid van stemmen:
1) Kennisname van het omstandig verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgestelde wijziging
van het voorwerp. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
2) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
3) Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen;
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met volgende kenmerken:
1° Rechtsvorm, naam en gewest
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam
“ALEWATERS EN ZONEN”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2° Adres
Industrieweg 5, 3190 Boortmeerbeek.
3° Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
4° Bedrag van het kapitaal en het bedrag van het toegestane kapitaal
Nihil. De vennoten hebben beslist geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen.
5° Eigen vermogen en inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6° Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
7° Reserves, winst en liquidatiesaldo
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding-vereffenaars-verdeling van het netto-actief
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
Luik B
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8° Wijze van benoeming en bevoegdheden van de bestuurders
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Een bestuurder kan niet zonder toestemming van een ander bestuurder besluiten tot
rechtshandelingen die verband houden met de aankoop hetzij vervreemding van of hypotheekstelling
op onroerende vennootschapsgoederen.
Voor alle investeringen, contracten en betalingen boven de som van  honderdduizend euro (€
100.000,00) heeft de bestuurder de toestemming van een andere bestuurder nodig
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen zijn niet tegenstelbaar aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
9° Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
10° Doel bovenop het doel om aan haar vennoten een vermogensvoordeel te bezorgen
Nihil
11° Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het maken, kopen en verkopen van meubelen, houtsnijwerk en schrijnwerkerij;
- het vervaardigen van producten van metaal, exclusief machines en apparaten;
- het vervaardigen van andere producten van metaal;
- het vervaardigen van andere producten van metaal, niet eerder genoemd;
- het vervaardigen van huishoudelijke en sanitaire artikelen van metaal;
- het vervaardigen van overige artikelen van metaal, niet eerder genoemd;
- het vervaardigen van meubelen;
- het vervaardigen van kantoor- en winkelmeubelen;
- het vervaardigen van keukenmeubelen;
- het vervaardigen van andere meubelen;
- het vervaardigen van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;
- groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen;
Luik B
- detailhandel, met uitzondering van de handel in auto’s en motorfietsen;
- detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in meubelen, verlichtingsbenodigdheden en andere huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels;
- productie van films en video- en televisieprogramma’s, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen
van muziekopnamen;
- activiteiten in verband met films en video;
- maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen;
- productie van bioscoopfilms;
- productie van televisiefilms;
- productie van films, met uitzondering van bioscoop- en televisiefilms;
- productie van televisieprogramma’s;
- activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma’s na de productie;
- distributie van films en video- en televisieprogramma’s;
- vertoning van films;
- maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen;
- maken van geluidsopnamen;
- overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen;
- beheer en handel van eigen roerend en onroerend goed;
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, aan-en verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen.
De aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.
Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan aan derden, zaakvoerders en vennoten leningen, voorschotten en kredieten toestaan.
Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in             hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
12° Jaarvergadering en wijze van stemmen
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-         de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-         de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
Luik B
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
5) Adres van de zetel: Industrieweg 5, 3190 Boortmeerbeek;
6) Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders. De algemene vergadering beslist met
eenparigheid van stemmen ontslag te verlenen aan de thans in functie zijnde zaakvoerders (
statutaire en gewone), hierna vermeld, en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- Mevrouw Van Rompuy Monique, wonende te 2820 Bonheiden, Hoogstraat 45;
- De heer Alewaters Marc,  wonende te 2820 Bonheiden, Jachthoornlaan 9;
- De heer Alewaters Frank, wonende te 3128 Tremelo, Merestraat 7 en die allen aanvaard hebben.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders, voor de uitoefening hun mandaat
7) Volmacht verleend aan notarissen Chris Van Edom en Heleen Arnaerts te Boortmeerbeek (Hever)
voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten en de neerlegging van een uittreksel van de
akte met het oog op de publicatie.
Voor beredeneerd uittreksel.
Bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend Notaris Chris VAN EDOM.
Tegelijk neergelegd: afschrift der akte dd. 3 maart 2020; bijzonder verslag van het bestuursorgaan,
eens-luidend uit-trek-sel; nieuwe statuten.