Ondernemingsnummer :
0675457124
Benaming :
(voluit) :
SLG INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Industriepark-West 43
9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, achtentwintig januari tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SLG Invest", waarvan de
zetel gevestigd is te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark West 43, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 21.795.956,00 EUR, om
het van 46.722.002,00 EUR te brengen op 68.517.958,00 EUR.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 21.795.956 aandelen waarvan 20.571.202 A-aandelen
en 1.224.754 B-aandelen.
Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs
van(i) 1,47 EUR (afgerond) per A-aandeel en (ii) 1,54 EUR (afgerond) per B-aandeel, waarvan: (:
(i) 1,00 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal
21.795.956,00 EUR;
(ii) 0,47 EUR (afgerond) per A-aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in
totaal 9.728.798 EUR; en,
(iii) 0,54 EUR (afgerond) per B-aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij
in totaal 664.246 EUR, waarvan 85.017,19 EUR wordt betaald rekening houdend met de aan de B-
aandelen verbonden rechten .
Op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden in kapitaal tot beloop van 100 %. Het bedrag van
de uitgiftepremie zal onmiddellijk volledig worden gestort.
(...)
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE15 7390 1717 1930 op naam van de
Vennootschap bij de KBC bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 28
januari 2019, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(...)
VIJFDE BESLISSING - Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 10.393.044,00 EUR, te
boeken op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het
maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de
mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de
voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging.
De vergadering beslist de uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
Luik B
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achtenzestig miljoen vijfhonderdzeventienduizend
negenhonderdachtenvijftig euro (€ 68.517.958,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achtenzestig miljoen vijfhonderdzeventienduizend
negenhonderdachtenvijftig (68.517.958) aande-len, zonder vermelding van waarde, die ieder een
gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen. Verdeeld over twee klassen, namelijk 58.981.202
Klasse A-Aandelen genummerd van 1 tot en met 38.410.000 en van 46.722.003 tot en met
67.293.204 en 9.536.756 Klasse B-aandelen genummerd van 38.410.001 tot en met 46.722.002 en
van 67.293.205 tot en met 68.517.958.".
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
De vergadering beslist artikel 10 van de statuten betreffende de overdracht van aandelen te wijzigen.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder, met ingang
vanaf achtentwintig januari tweeduizend negentien:
- "BHB BVBA", met maatschappelijke zetel te Textielstraat 26, 8790 Waregem, met vaste
vertegenwoordiger de heer VANOORBEEK Hans Maria Clément, wonende te Haachtstraat 119 /121,
3020 Herent.
De vergadering verleent hem, voor zover als mogelijk, kwijting.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder, vanaf achtentwintig januari tweeduizend
negentien en voor een duur die de zes jaar niet te boven gaat:
- De heer LIMONTA Paolo, wonende te Via A. Volta, 40, 22100 Como, Italië.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.
NEGENDE BESLISSING: Aanstelling van waarnemer.
De vergadering beslist te benoemen als waarnemer van de raad van bestuur:
"BHB BVBA", met vaste vertegenwoordiger de heer VANOORBEEK Hans, voornoemd.
Ze mag de vergaderingen van de raad van bestuur bijwonen maar heeft geen stemrecht.
(...)
TWAALFDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Felix Dobbelaere, woonstkeuze gedaan hebbende
te Eubelius, Louisalaan 99, 1050 Brussel, Stéphanie Van Audenhove en John Penninck, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, twaalf volmachten, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris