Ondernemingsnr : 0635908343
Naam
(voluit) : GYM MANSION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorpstraat 181
 : 3060 Bertem
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit de akte verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 18 december 2023
(elektronisch ter registratie aangeboden), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:
 
1.Eerste besluit
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
2. Tweede besluit
 
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3. Derde besluit
 
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan van
10 december 2023 waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp wordt gegeven, opgesteld in uitvoering van artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan blijft
bewaard in het dossier van de notaris.
 
4. Vierde besluit
 
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen conform voormeld verslag, met
toevoeging van volgende activiteiten:
“- Restaureren van bouwwerken;
- Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (kleiner of gelijk aan 3,5 ton);
- Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (kleiner of gelijk aan 3,5 ton);
- Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (kleiner of gelijk aan 3,5 ton);
- Groothandel in andere motorvoertuigen (groter dan 3,5 ton);
- Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (groter dan 3,5 ton);
- Detailhandel in andere motorvoertuigen (groter dan 3,5 ton);
- Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans;
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (kleiner of gelijk aan 3,5 ton);
- Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (groter dan 3,5 ton);
- Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen;
- Carrosserieherstelling;
- Bandenservicebedrijven;
- Wassen en poetsen van motorvoertuigen;
- Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.;
- Technische controle van motorvoertuigen;
- Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen;
- Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen;
- Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in
gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment);
- Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels;
- Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel;
- Markt- en straathandel in andere artikelen;
- Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven;
- Verhuisbedrijven;
- Opslag in koelpakhuizen en overige opslag;
- Hotels en dergelijke accommodatie;
- Gastenkamers;
- Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g.;
- Activiteiten van interieurdecorateurs;
- Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten;
- Algemene reiniging van gebouwen;
- Andere reinigingsactiviteiten;
- Landschapsverzorging;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren;
- Organisatie van congressen en beurzen;
- Overige vormen van onderwijs;
- Exploitatie van sportaccommodaties;
- Activiteiten van overige sportclubs;
- Fitnesscentra;
- Overige sportactiviteiten, n.e.g.;
- Overige persoonlijke diensten.”
Artikel 3 van de statuten is aangepast met inachtname van deze wijziging.
 
5. Vijfde besluit
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (bij
uittreksel)
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «  GYM MANSION ».
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening alsook voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland, volgende hoofdactiviteit:
- De organisatie van sportactiviteiten, uitbating van fitness, met name body building, power lifting,
powertraining, gevechtssporten, cardio training, stretching, calisthenics, organisatie van
groepslessen, verkoop van voedselmiddelen voor sporters en supplementaire voeding bij sport,
organisatie van sportevenementen, energieverwekkende en alternatieve therapieën, shiatsu, reiki,
ontspanningstechnieken en herbronning, yoga, mindfullness-meditatie, coaching voor sporters,
coaching en gezondheid, naturopathie, aromatherapie, feng shui, reflexologie;
Verder mag zij alle hoegenaamde activiteiten stellen met betrekking tot :
- De verkoop van sportkledij en sportaccessoires en materiaal, relooking, parapsychologie,
lithotherapie, kinesiologie, zonnebanken, nagel stylisme, fotografie, kunsttentoonstellingen, en
tenslotte alles voor het welvoelen van dieren, dierenpensionaten en hondentoilettage ;
- Prestatie van algemene diensten, marketing van de producten, e-commerce, consulting en
raadgeving in alle domeinen hoger vermeld;
- Opslag- en depotactiviteiten;
- Restaureren van bouwwerken;
- Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (kleiner of gelijk aan 3,5 ton);
- Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (kleiner of gelijk aan 3,5 ton);
- Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (kleiner of gelijk aan 3,5 ton);
- Groothandel in andere motorvoertuigen (groter dan 3,5 ton);
- Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (groter dan 3,5 ton);
- Detailhandel in andere motorvoertuigen (groter dan 3,5 ton);
- Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans;
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (kleiner of gelijk aan 3,5 ton);
- Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (groter dan 3,5 ton);
- Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen;
- Carrosserieherstelling;
- Bandenservicebedrijven;
- Wassen en poetsen van motorvoertuigen;
- Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.;
- Technische controle van motorvoertuigen;
- Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen;
- Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen;
- Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in
gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment);
- Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels;
- Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel;
- Markt- en straathandel in andere artikelen;
- Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven;
- Verhuisbedrijven;
- Opslag in koelpakhuizen en overige opslag;
- Hotels en dergelijke accommodatie;
- Gastenkamers;
- Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g.;
- Activiteiten van interieurdecorateurs;
- Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten;
- Algemene reiniging van gebouwen;
- Andere reinigingsactiviteiten;
- Landschapsverzorging;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren;
- Organisatie van congressen en beurzen;
- Overige vormen van onderwijs;
- Exploitatie van sportaccommodaties;
- Activiteiten van overige sportclubs;
- Fitnesscentra;
- Overige sportactiviteiten, n.e.g.;
- Overige persoonlijke diensten.
De vennootschap mag tevens, zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende
handelingen van burgerlijke, industriële, commerciële en financiële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke de verwezenlijking hiervan kunnen
bevorderen, verrichten, dit meer bepaald onder de vorm van aanbreng, fusie, onderschrijving of elke
andere vorm van participatie in elke onderneming met een gelijkaardig, analoog, verbandhoudend
voorwerp of dit voorwerp van aard kan zijn dit van de vennootschap te bevorderen. Deze
opsommingen zijn niet limitatief.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuur/vertegenwoordiging/controle
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste woensdag van de maand mei, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het is de bestuurder tevens toegestaan tijdens het lopende boekjaar reeds interim dividenden uit te
keren.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer SPARENBERG Christophe, wonende te 3078 Kortenberg, Grintstraat 69, hier aanwezig en
die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering geeft volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3060 Bertem,
Dorpstraat 181.
 
STEMMING
De voorzitter stelt vast dat de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
 
Voor analytisch uittreksel
 
Notaris Stefan Vangoetsenhoven