N° d'entreprise : 0735985124
Nom
(en entier) : Investissements Belgian & Bakery
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Croix Rouge(ENG) 9
 : 4480 Engis
Objet de l'acte :
OBJET
D'un acte avenu devant nous Maître Marjorie ALBERT, Notaire à la résidence de Saint-Georges-sur-
Meuse, exerçant sa fonction dans la société SRL Marjorie ALBERT, Société Notariale, ayant son
siège à Saint-Georges-sur-Meuse, Chaussée Verte 76/11.
En l’Etude,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée
Investissements Belgian & Bakery, ayant son siège à 4480 Engis, Rue de la Croix Rouge, n°9, avec
le numéro d’entreprise 0735.985.124.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par devant Maître Marjorie ALBERT, Notaire à Saint-
Georges-sur-Meuse, en date du neuf octobre deux mil dix-neuf, publié aux annexes du Moniteur
belge du quinze octobre deux mil dix-neuf, sous le numéro 19338881, enregistré au bureau
d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE HUY le seize octobre deux mille dix-neuf (16-10-
2019), référence ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 9251
Dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis.
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
BUREAU
La séance est ouverte à 11h11, sous la présidence de Madame DURIEUX Régine Joseph Henriette,
laquelle nomme en qualité de secrétaire Monsieur JOANNES Yannick Camille Eugène Albert.
 
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
    1.  Composition de l'assemblée
L’assemblée se compose des actionnaires présents ou représentés qui déclarent, sur présentation
du registre des actions nominatives, être titulaires ensemble de l’intégralité des actions à savoir :
- Monsieur JOANNES Yannick Camille Eugène Albert, né à Saint-Nicolas le deux février mil neuf
cent quatre-vingt-cinq, époux de Madame DURIEUX Régine, domicilié à 4480 Engis, rue Nouvelle
Route, 94 : dix (10) actions.
- Madame DURIEUX Régine Joseph Henriette, née à Oupeye, le dix-neuf septembre mil neuf cent
quatre-vingt-un, épouse de Monsieur JOANNES Yannick, domicilié à 4480 Engis, rue Nouvelle
Route, 94 : nonante (90) actions. , .
Epoux mariés sous le régime légal, à défaut de contrat de mariage.
 
    2.  Ordre du jour
Madame la Présidente expose et requiert le Notaire soussigné d’acter ce qui suit :
    1.  La présente assemblée a pour ordre du jour :
1°. Modification de l’objet social :
Volet B
    1.  Rapport établi par le conseil d’administration en application de l’article 5 :84 du Code des
sociétés et association
    2.  Proposition de modification de l’objet social pour l’étendre aux activités suivantes :
    •  Le commerce de remorques et semi-remorques neuves ou usagées
    •  Le commerce de véhicules neufs ou usagés pour le camping tels que caravanes, camping car,
etc.
    •  Montage de pièces et d’accessoires, y compris les travaux de transformation ;
    •  Commerce de détail d’accessoires, de pièces détachées et d’équipements divers pour véhicules
automobiles, y compris la vente de détail de pièces détachées et d’équipements automobiles d’
occasion ;
    •  Location à court terme de voitures particulières sans chauffeur ;
    •  Organisation de voyages et d’excursions de courte durée, l’organisation de voyages
personnalisés, de l’hébergement et du transport des voyageurs et des touristes ;
    •  Organisateurs de voyages qui, en général, présentent une large gamme de voyages. Leurs
clients peuvent choisir parmi plusieurs formules et destinations à l’aide de brochures et de
catalogues.
Et en conséquence proposition de modification du texte de l’article 3 des statuts.
 
2° Pouvoirs conseil d’administration aux fins de faire opérer toutes les modifications de l’inscription
au registre des personnes morales.
 
    1.  La présente assemblée a été régulièrement convoquée conformément à la loi et à l’article 18
de ses statuts, à savoir :
Lorsque l’intégralité des actionnaires, administrateurs et éventuels commissaires, obligataires et
autres porteurs de certificats est valablement représentée à l’assemblée.
 
    1.  Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les actionnaires sont présents ou
représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L’administrateur est présent et par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions émises et une
modification n’est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes à l’
unanimité :
1° Modification de l’objet social
    1.  Rapport :
L’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport établi conformément à l’article 5 :
101 du code des sociétés et des associations dont ses membres confirment avoir connaissance
depuis plus de quinze jours.
 
    2.  Modification de l’objet social :
L’assemblée décide de modifier l’objet social pour l’étendre aux activités suivantes :
    •  Le commerce de remorques et semi-remorques neuves ou usagés
    •  Le commerce de véhicules neufs ou usagés pour le camping tels que caravanes, camping car,
etc.
    •  Montage de pièces et d’accessoires, y compris les travaux de transformation ;
    •  Commerce de détail d’accessoires, de pièces détachées et d’équipements divers pour véhicules
automobiles, y compris la vente de détail de pièces détachées et d’équipements automobiles d’
occasion ;
Volet B
    •  Location à court terme de voitures particulières sans chauffeur ;
    •  Organisation de voyages et d’excursions de courte durée, l’organisation de voyages
personnalisés, de l’hébergement et du transport des voyageurs et des touristes ;
    •  Organisateurs de voyages qui, en général, présentent une large gamme de voyages. Leurs
clients peuvent choisir parmi plusieurs formules et destinations à l’aide de brochures et de
catalogues.
Et de modifier en conséquence le texte de l’article 3 des statuts comme suit :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci,
- l’exploitation d’une ou plusieurs boulangeries pâtisseries, d’un ou plusieurs salons de dégustation et
de thé, de snack-bars, sandwich-bars, services de petite restauration et restauration rapide, le
commerce de détail en produits de boulangerie, pâtisseries, confiseries, chocolateries, glaces de
consommation et crèmes glacées, l’activité de traiteur, et la représentation commerciale de tous
produits se rattachant à ces activités.
- la boulangerie et la pâtisserie sous toutes ses formes, avec ou sans consommation sur place (salon
de consommation), que ce soit la fabrication artisanale ou industrielle et la commercialisation de ces
produits ainsi que de tous produits alimentaires ainsi que les boissons alcoolisées ou non.
La société peut également participer au marché immobilier par tout contrat, promesse ou
engagement unilatéral, tel l’achat, l’échange, le lotissement, la promotion, la vente, la location, la
prise en location et en sous-location, la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans
option d’achat, la construction, la rénovation et la transformation, l’exploitation et l’entretien de
maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, et de manière générale,
des biens immobiliers de toute nature. Elle peut également accorder, obtenir, conclure et transiger à
propos de droits réels démembrés ou sûretés (superficie, renonciation à accession, emphytéose,
usufruit, nue-propriété, usage, leasing immobilier, hypothèque, privilège …), conclure toutes
opérations de financement et assumer la gérance d’immeubles pour son propre compte.
La société peut également avoir comme activités secondaires :
    •  Le commerce de remorques et semi-remorques neuves ou usagés
    •  Le commerce de véhicules neufs ou usagés pour le camping tels que caravanes, camping car,
etc.
    •  Montage de pièces et d’accessoires, y compris les travaux de transformation ;
    •  Commerce de détail d’accessoires, de pièces détachées et d’équipements divers pour véhicules
automobiles, y compris la vente de détail de pièces détachées et d’équipements automobiles d’
occasion ;
    •  Location à court terme de voitures particulières sans chauffeur ;
    •  Organisation de voyages et d’excursions de courte durée, l’organisation de voyages
personnalisés, de l’hébergement et du transport des voyageurs et des touristes ;
    •  Organisateurs de voyages qui, en général, présentent une large gamme de voyages. Leurs
clients peuvent choisir parmi plusieurs formules et destinations à l’aide de brochures et de
catalogues.
La société agit tant en nom propre, qu’en qualité de commissionnaire, comme intermédiaire ou
représentant, dans les limites autorisées par la loi, notamment en matière d’accès à la profession
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. ».
La présente résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
2° Pouvoirs au conseil d’administration
L’assemblée confère tous pouvoirs aux fins d’exécution des présentes à Madame DURIEUX Régine
Joseph Henriette, née à Oupeye, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-un, épouse de
Monsieur JOANNES Yannick, domicilié à 4480 Engis, rue Nouvelle Route, 94, avec faculté de
substitution, ceux d’opérer la modification nécessaire auprès de toutes Administrations, en particulier
au registre des personnes morales et à la taxe sur la valeur ajoutée.
Volet B
La présente résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
DECLARATIONS
Les parties reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société,
dans l’exercice de son objet, pourrait devoir obtenir des autorisations et ou licences préalables ou
remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d’accès à la profession.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
 
EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME