Ondernemingsnr : 0538570724
Naam
(voluit) : ASSUR F&F
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Noordlaan (DEN) 12
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, BENAMING,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
  Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Arnold
Vermeersch te Oudenburg op zeven januari tweeduizend eenentwintig, blijkt dat met eenparigheid
van stemmen volgende besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in :
“Qsea Bedding”
TWEEDE BESLUIT
De zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar 8470 Gistel (Snaaskerke), Steenovenstraat 9.
Het adres van de zetel wordt niet meer in de statuten opgenomen.
DERDE BESLUIT
Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato zeven januari tweeduizend
éénentwintig zoals voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te vervangen en het huidig
artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst :
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
De productie en de handel in verpakt houtafval. Het vervaardigen van en in handel brengen van
geperste houtmaterialen (zoals houtkrullen, houtstof en zaagsel) dienstig voor animal bedding.
Het verpakken van vlaslemen, dienstig voor animal bedding.
Het leveren van houtvezel, zaagsel, en vlaslemen, zowel los als verpakt. Het ophalen, verwerken en
verhandelen van animal beddings/mest.
De aankoop en verkoop, invoeren en uitvoeren, ontwikkeling, commercialisering,
vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materiaal, machines
en uitrusting die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met animal beddings, alsook het
aanbieden van milieuvriendelijke technologieën en toepassingen inzake animal beddings.
Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden. Daartoe behoren onder meer het stellen van borgstelling voor rekening van
derden, financieel, administratief, commercieel, technisch en sociaal beheer en advies.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Luik B
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen of ondernemingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."
VIERDE BESLUIT
Er wordt een bijkomende inbreng in geld gedaan ten bedrage van
tweehonderdnegenenzeventigduizend euro (€ 279.000,00) met uitgifte van tweeduizend
zevenhonderdnegentig (2.790) nieuwe aandelen met een waarde van honderd euro (€ 100,00).
Voor zoveel als nodig verklaren de aandeelhouders in het kader van de geplande verhoging van de
inbreng in geld te verzaken aan het voorkeurrecht in voordeel van elkaar, en hun akkoord te betuigen
met de uitgifte.
En onmiddellijk wordt deze inbreng in geld onderschreven en volledig geplaatst als volgt :
Inbreng in geld :
1) “CARIVARO” BV, voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart een inbreng in geld te
doen van honderd en elfduizend euro (€ 111.000,00) waarvoor haar duizend honderdentien (1.110)
aandelen toegekend worden.
2) "V & V INVEST" NV, voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart een inbreng in geld
te doen van vierentachtigduizend euro (€ 84.000,00) waarvoor haar achthonderdveertig (840)
aandelen toegekend worden.
3) “De Verloren Kost” NV, voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart een inbreng in
geld te doen van vierentachtigduizend euro (€ 84.000,00) waarvoor haar achthonderdveertig (840)
aandelen toegekend worden.
     Hetzij in totaal tweehonderdnegenenzeventigduizend euro (€ 279.000,00) of tweeduizend
zevenhonderdnegentig (2.790) aandelen.
Welke aandelen volgestort werden ten belope van het volledig bedrag, hetzij
tweehonderdnegenenzeventigduizend (279.000).
Welk bedrag overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(WVV) vóór het verlijden dezer gestort werd op een geblokkeerde rekening op naam van de
vennootschap, geopend bij BNP Paribas Fortis onder nummer BE29 0018 9936 3464.
Aldus beschikt de vennootschap over een bijkomend bedrag van
tweehonderdnegenenzeventigduizend euro (€ 279.000,00)
VIJFDE BESLUIT.
Lezing wordt gegeven van artikel 5.121 WVV dat luidt als volgt :
“Art. 5:121. § 1. Het bestuursorgaan stelt een verslag op dat inzonderheid de uitgifteprijs
verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders beschrijft.
In de vennootschappen waar een commissaris werd aangesteld, stelt hij een verslag op waarin hij
beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Die verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°.
Zij worden in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 5:
84.
Wanneer het verslag van het bestuursorgaan of het verslag van de commissaris dat de in het tweede
lid bedoelde beoordeling bevat ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering nietig.
§ 2. Indien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura, kan de
algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een
eenparig besluit van de in paragraaf 1 bedoelde verslagen afstand doen.
Luik B
De algemene vergadering stelt vast dat de aandelen niet uitgegeven worden tot vergoeding van een
inbreng in natura en besluit met eenparigheid van stemmen overeenkomstig artikel 5:121 § 2 afstand
te doen van voormeld verslag.
Tevens stelt de algemene vergadering overeenkomstig artikel 5:102 WVV vast dat de nieuwe
aandelen van dezelfde soort zijn als de reeds bestaande en geen wijziging brengen aan de rechten
verbonden aan elke soort.
ZESDE BESLUIT.
- Artikel 5 der statuten wordt vervangen door volgende tekst :
"Artikel 5 : Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend negenhonderdzesenzeventig (2.976)
aandelen uitgegeven.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo."
ZEVENDE BESUIT
Het begin en het einde van het boekjaar worden gewijzigd zodat het voortaan zal beginnen op één
januari om te eindigen op éénendertig december.
Artikel 26–eerste zin van de actuele statuten wordt vervangen door volgende tekst :
“Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.”.
Bijgevolg wordt het lopende boekjaar dat aangevangen is op een juli tweeduizend twintig verlengd tot
éénendertig december tweeduizend éénentwintig.
ACHTSTE BESLUIT.
De jaarvergadering zal voortaan gehouden worden op de laatste vrijdag van mei om twintig uur op de
zetel.
Artikel 11-eerste lid van de actuele statuten wordt vervangen door volgende tekst :
“Ieder jaar zal op de laatste vrijdag van mei om twintig uur een jaarvergadering gehouden worden op
de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.”
De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend tweeëntwintig.
NEGENDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TIENDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00))
en de wettelijke reserve (duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)) van de vennootschap, hetzij
in totaal twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder "OCTAGON CONSULTING" BV, met zetel
te Gistel, Nachtegalenlaan 5, (RPR 0440.395.737) met als vaste vertegenwoordiger de heer
LAUWERYNS Alain Marie Jacques Jozef, wonende te Gistel, Nachtegalenlaan 5 ontslag te geven uit
haar functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur:
a) "CARIVARO" BV, met zetel te Oudenburg, Gistelsesteenweg 160, (RPR 0633.553.124), met als
vaste vertegenwoordiger de heer ROOSE Rik Jules Lucien, geboren te Oostende op dertig
november negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te Oudenburg (Westkerke), Noordstraat 2 A;
b) "V & V INVEST" NV, met zetel te De Haan (Klemskerke), Dorpsstraat 4, (RPR 0869.592.528), met
als vaste vertegenwoordiger de heer VERHELST Johan Jozef Alberic, geboren te Roeselare op
drieëntwintig oktober negentienhonderd zevenenzestig, wonende te De Haan (Klemskerke),
Dorpsstraat 4.
c) "DE VERLOREN KOST" NV, met zetel te Gistel (Snaaskerke), Steenovenstraat 9, (RPR
0887.170.908) met als vaste vertegenwoordiger de heer GRAUWET Luc Marcel Aloïs, geboren te
Luik B
Oostende op achttien januari negentienhonderd drieënzeventig, wonende te Oudenburg,
Zandvoordsestraat 189.
Hier aanwezig en die aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is in principe onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
TWAALFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als volgt luidt:
1. Naam : "Qsea Bedding".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De productie en de handel in verpakt houtafval. Het vervaardigen van en in handel brengen van
geperste houtmaterialen (zoals houtkrullen, houtstof en zaagsel) dienstig voor animal bedding.
Het verpakken van vlaslemen, dienstig voor animal bedding.
Het leveren van houtvezel, zaagsel, en vlaslemen, zowel los als verpakt. Het ophalen, verwerken en
verhandelen van animal beddings/mest.
De aankoop en verkoop, invoeren en uitvoeren, ontwikkeling, commercialisering,
vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materiaal, machines
en uitrusting die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met animal beddings, alsook het
aanbieden van milieuvriendelijke technologieën en toepassingen inzake animal beddings.
Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden. Daartoe behoren onder meer het stellen van borgstelling voor rekening van
derden, financieel, administratief, commercieel, technisch en sociaal beheer en advies.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen of ondernemingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend negenhonderdzesenzeventig (2.976)
aandelen uitgegeven.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
8. Bestuur :
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De benoeming en het ontslag van de niet-statutaire bestuurders wordt door de zorgen van de overige
bestuurders bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Kwalitatieve beperking :
De bestuurders en/of het bestuursorgaan kunnen niet zonder het voorafgaande akkoord van de
algemene vergadering van de aandeelhouders besluiten tot rechtshandelingen die verband houden
met de aan- en verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of vestiging van
hypotheek.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
Kwantitatieve beperking :
In geval de bestuurders individueel bevoegd zijn is de handtekening van twee bestuurders vereist
voor alle rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan
honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Deze bevoegdheidsbeperking kan niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is in principe onbezoldigd.
Evenwel kan aan iedere bestuurder door de algemene vergadering als vergoeding voor zijn
bedrijvigheid een bezoldiging en/of een aandeel in de winsten toegekend worden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
9. Winstverdeling :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Betaling van de dividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan
bepaald.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren mits naleving van de voorwaarden vervat in artikel 5:141 van het Wetboek van
Luik B
Vennootschappen en Verenigingen.
Alle niet opgevorderde dividenden verjaren ten voordele van de vennootschap, vijf jaar na de datum
voor uitbetaling bepaald.
10. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.
11. Algemene vergadering :
de laatste vrijdag van mei om twintig uur op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de
oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en
uur gehouden worden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
DERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris A. Vermeersch
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp.