Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
Sodexo Belgium Security Services SA/NV
Boulevard de la Plaine 15
1050 Ixelles
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Er blijkt uit een akte verkleden op 22 mei 2017 door Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, wat
volgt:
XXXXX
ZIJN VERSCHENEN :
            1. De naamloze vennootschap "NV Sodexo Belgium SA" (Ondernemingsnummer 
0407.246.778 (RPR Brussel)), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 Elsene,
Pleinlaan, 15
2. De naamloze vennootschap "RESTAURA", (Ondernemingsnummer: 0402.880.986 (RPR
Brussel)), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 Elsene, Pleinlaan, 15.
Hierna “de comparanten” of “de oprichters”.
VERTEGENWOORDIGING.
            De comparanten worden hier vertegenwoordigd  door de heer Croisé Michel Jean Simon,
geboren op 4 april 1961 te Elsene, gedomicilieerd Kogelstraat 3, bus 1, 1000 Brussel, volgens
volmachten die hieraan gehecht zullen blijven.
            I. OPRICHTING
            De comparanten verzoeken de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat zij onderling
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid oprichten met de naam "Sodexo Belgium
Security Services SA/NV", met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Pleinlaan, 15, met een
kapitaal van 300.000,00 euro, verdeeld in 300 aandelen meet een nominale waarde van 1.000,00
euro.
            De oprichters verklaren dat zij inschrijven op de 300 aandelen in contanten, tegen de prijs
van 1.000,00  euro elk, als volgt:
1. De naamloze vennootschap "NV Sodexo Belgium SA" : 299 aandelen;
            2. De naamloze vennootschap "RESTAURA": 1 aandeel
            Samen:  300 aandelen.
            De comparanten verklaren dat elk van de aandelen waarop zo is ingeschreven, wordt volledig
volgestort door een storting in geld van 1.000,00 euro,  gestort op rekening nr -------geopend op
naam van de vennootschap in oprichting bij de BNP PARIBAS FORTIS BANK.
            De comparanten overhandigen vervolgens aan de notaris een financieel plan waarin zij het
bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap rechtvaardigen, conform
het Wetboek van Vennootschappen.
            De comparanten verklaren vervolgens de statuten van deze vennootschap te bepalen en de
overgangsbepalingen vast te leggen.
            II. STATUTEN.
            TITEL I.
            VORM  NAAM  ZETEL  DOEL  DUUR.
Artikel 1 : Vorm  Naam.
De maatschappij is een naamloze vennoot-schap. De naam ervan luidt: "Sodexo Belgium Security
0675916586
Volet B
Services SA/NV".
Artikel 2 : Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1050 Brussel, Pleinlaan, 15.
Hij kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, naar ieder andere plaats in Bel-gië
worden overgebracht.
De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, bijhui-zen,
agentschappen en kantoren in België en in het buiten-land vestigen.
Iedere verandering van de zetel wordt, door toedoen van de bestuurders, in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Artikel 3 : Doel.
Het maatschappelijk doel is het uitvoeren van bewakingsactiviteiten waarvoor de onderneming
krachtens de vigerende regelgeving een vergunning heeft bekomen, alsmede gelieerde activiteiten.
Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, alle roerende, onroerende, financiële,
industriële, handels-of burgerlijke verrichtingen uitvoeren.
De Vennootschap kan leningen aangaan en persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen (inclusief
hypotheken op onroerende goederen en panden op haar goederen), zowel met betrekking tot haar
eigen verbintenissen als met betrekking tot verbintenissen van derden (inclusief derden die niet met
haar verbonden zijn).
Zij kan zich door inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
enige andere wijze deelnemen in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een
gelijksoortig of aanverwant doel hebben dan wel van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te
bevorderen.
Artikel 4 : Duur.
De vennootschap is aangegaan voor onbe-perkte duur.
Zij kan worden ontbonden, bij beslissing van de algemene verga-dering, die beraadslaagt en besluit
op de wijze vereist voor de wijzi-ging van de statu-ten.
TITEL II.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL  AANDELEN  - OBLIGA-TIES.
Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal.
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal, vastge-steld op driehonderdduizend euro (EUR 300.000,00),
is vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen met een nominale waarde van 1.000,00 euro.
Het kapitaal is volledig volstort.
Artikel 6 : Kapitaalverhoging en verminde-ring.
Het maatschappelijk kapitaal mag in één of meer malen worden verhoogd of verminderd, bij
be-slissing van de algemene vergadering, die beraad-slaagt en besluit op de wijze vereist voor de
wij-ziging van de statuten.
Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal worden de nieuwe aandelen, waarop in geld
moet worden ingeschreven, bij voorkeur aangeboden aan de eigenaars van de op de uitgiftedatum
be-staande aandelen, naar rato van het aantal der aan ieder van hen toebehorende aandelen.
Wanneer er aandelen zonder stemrecht be-staan, bezitten de houders van deze aandelen een
voorkeur-recht bij de uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de
kapi-taalver-hoging geschiedt door de uitgifte van twee evenredige schijven van aandelen, de ene
met stem-recht en de andere zonder stemrecht, met dien ver-stande dat de eerste bij voorkeur wordt
aangeboden aan de houders van aandelen met stemrecht en de tweede aan de houders van
aandelen zonder stem-recht. Deze regeling is van overeenkomstige toe-passing bij de uitgifte van
converteerbare obliga-ties of van warrants.
In afwijking van wat voorafgaat, kan de algemene vergadering evenwel, in het belang van de
vennoot-schap en op de wijze vereist voor de wijzi-ging van de statuten, beslissen dat al of een deel
van de nieuwe aandelen waarop in geld moet worden ingeschre-ven, niet bij voorkeur aan de
aandeelhou-ders zullen worden aangeboden.
De algemene vergadering kan dit recht beper-ken of opheffen ten gunste van één of meer bepaalde
personen andere dan personeelsleden van de vennoot-schap of haar dochtervennootschappen, met
inachtne-ming van de voorwaarden bepaald door het Wetboek van Vennootschappen.
Bij beperking of opheffing van het voor-keurrecht kan de algemene vergadering ook bepalen dat bij
de toewijzing van nieuwe aande-len, voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeel-houders. In
dat geval moet de in-schrijvingstermijn tien dagen bedragen.
Het staat de raad van bestuur, in alle gevallen vrij, volgens de bepalingen en onder de voorwaarden
die hij zal bepalen, en binnen de wet-telijk vastge-stelde grenzen, overeenkomsten af te sluiten om
de inschrijving op alle of een deel van de uit te geven aandelen te verzekeren.
Artikel 7 : Vraag tot volstorting.
De stortingen welke op de bij de inschrij-ving niet volgestorte aandelen moeten worden gedaan
zullen dienen te geschieden op de tijdstippen die door de raad van bestuur worden bepaald.
De aandeelhouder die, na een bij aangeteken-de brief betekende verwittigingtermijn van vijftien
Volet B
dagen, nagelaten heeft gevolg te geven aan elke opvraging van stortingen op de aandelen, is aan de
vennootschap rentevergoeding verschuldigd, bere-kend tegen  de  rentevoet  vastgesteld  door  de
"NA-TIONALE BANK VAN BELGIË" voor de speciale voor-schotten in rekeningcourant, vermeerderd
met één procent vanaf de eisbaarheidsdatum van de storting. Bovendien mag de raad van bestuur,
na een tweede gedurende één maand zonder gevolg gebleven bericht, rechtsverval tegenover de
aandeelhouder uitspreken en zijn aande-len door het ambt van een wisselagent ter beurze doen
verkopen, onverminderd het recht om het nog verschul-digd bedrag, alsook elke eventuele
schadevergoeding en interesten van hem te vorderen.
De raad van bestuur mag de aandeelhouders toestaan hun effecten vóór de gestelde termijn vol te
storten; in dat geval bepaalt hij onder welke voor-waarden de vervroegde stortingen aanvaard
worden.
Artikel 8 : Aard van de aandelen.
De aandelen zijn en blijven op naam.
Een register wordt gehouden voor de aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar
aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect
een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.
Artikel 9 : Aansprakelijkheid van de aan-deelhouders.
Iedere aandeelhouder is slechts aansprake-lijk voor de verbintenissen van de vennootschap tot
beloop van het bedrag van zijn inschrijving.
Artikel 10 : Overdracht van aandelen.
De rechten en verplichtingen die aan een ef-fect zijn verbonden, volgen dit in hetzij welke hand het
overgaat.
De eigendom van een aandeel behelst van rechts-wege instemming met de maatschappelijke
sta-tuten en met de beslissingen van de algemene vergade-ring.
Geen enkele overdracht van nominatieve nietvol-gestorte aandelen mag geschieden tenzij krachtens
een speciale beslissing, voor iedere overdracht, van de raad van bestuur en ten bate van een door
hem aan-vaard cessionaris.
De overdracht van het aandeel aan toonder geschiedt door de enkele overgave van het effect.
Artikel 11 : Rechtverkrijgenden.
De erfgenamen, rechtverkrijgenden of schuld-ei-sers van een aandeelhouder kunnen onder geen
voor-wendsel, de verzegeling van de boeken, goederen en koopwaren of waarden van de
vennoot-schap uitlokken, tegen deze laatste verzet aanteke-nen, de verdeling of de licitatie van het
maat-schappelijk bezit vorderen, noch zich in hetzij wat van haar bestuur mengen; voor de
uitoefening van hun rechten moeten zij zich schikken naar de maat-schappelijke balansen en naar de
beslissingen van de algemene vergadering.
Artikel 12 : Eigendom van een aan-deel.
Voor de uitoefening van de aan de aandeel-houders toegekende rechten erkent de vennootschap
slechts een enkel eigenaar voor ieder aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eige-naars toebehoort, heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schor-sen totdat een enkel persoon is aangewezen
als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de ven-nootschap.
Artikel 13 : Obligaties.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, hypothecaire of andere obligaties
uitgeven.
Deze bepaalt het type en de rentevoet, de wijze en tijdstip van de aflossing en de terugbe-taling der
obligaties, de eventueel aan deze ver-bonden speciale waarborgen, alsook alle andere uitgifte
voorwaarden.
De obligaties aan toonder zijn door twee be-stuurders ondertekend; één van die handtekenin-gen of
beide mogen vervangen worden door naamstem-pels.
TITEL III.
BESTUUR  CONTROLE.
Artikel 14 : Raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die ten minste bestaat uit het minimum
aantal van leden voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen, aandeelhouders of niet, natuurlijke
personen of rechtspersonen.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste zes jaren door de algemene
vergadering van aandeelhouders, die hen op elk moment kan ontslaan.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Een bestuurder rechtspersoon moet een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk
aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en
voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de
Volet B
rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders verstrijken onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering die tot de herbenoeming overgegaan is.
Artikel 15 : Vacature.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt ingevolge overlijden, ontslag of anderszins, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien tot de volgende
algemene vergadering, die overgaat tot de definitieve ver-vanging.
Iedere onder de hoger vermelde voorwaarden aangewezen bestuurder is benoemd voor de termijn
welke nodig is om het mandaat van de bestuurder die hij vervangt, te beëindigen.
Artikel 16 : Aansprakelijkheid van de bestuurders.
De bestuurders zijn niet persoonlijk ver-bonden door de verbintenissen van de vennootschap, doch
zijn verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de
tekort-komin-gen die zij in hun bestuur begaan heb-ben, zulks overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen.
Artikel 17 : Directiecomité.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel een of meer ondervoorzitters.
De raad van bestuur kan bovendien een directiecomité aanstellen, overeenkomstig artikel 524bis van
het Wetboek van Vennootschappen.
De raad van bestuur kan bovendien het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuut aangaat, aan één of meer afgevaardigden delegeren, al dan niet
bestuurders, die tevens belast zijn met de uitvoering van de beslissingen van de raad, de leiding van
het geheel of van een bepaald deel of van een bepaalde bijzondere tak van de maatschappelijke
zaken toevertrouwen aan één of meer directeurs, en aan iedere mandataris bepaalde speciale
volmachten opdragen.
De raad bepaalt de machten, de bezigheden, de bezoldigingen of vergoedingen van de in het vorige
lid vermelde personen. De raad mag te allen tijde de in dit opzicht genomen beslissing intrekken.
Artikel 18 : Bijeenroeping.
De raad van bestuur vergadert ingevolge oproe-ping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter
of, bij verhindering van deze, van een ondervoorzit-ter of bij ontstentenis ervan, van een door zijn
collega's gedelegeerd bestuurder. Hij moet worden bijeengeroepen telkens als het belang van de
vennoot-schap zulks vereist en telkens als ten minste twee bestuurders erom verzoeken.
De bijeenkomsten worden gehouden op de plaats die in de oproepingen is vermeld.
Artikel 19 : Beraadslagin-gen.
De raad van bestuur kan slechts geldig be-raad-slagen en beslissen indien ten minste de helft van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere verhinderd of afwezig bestuurder mag, schriftelijk of per telegram, telex of tele-fax, aan één
van zijn collega's in de raad opdracht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te
vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. In zulk geval wordt de opdrachtgever, wat de
stemming betreft, als aanwezig beschouwd. Even-wel mag geen enkel gevolmachtigde aldus meer
dan één bestuurder vertegenwoordigen.
Iedere bestuurder mag insgelijks, doch alleen ingeval ten minste de helft der leden van de raad
persoonlijk aanwezig is, schriftelijk of per tele-gram, fax of e-mail zijn adviezen verstrek-ken, en zijn
stemmin-gen uitbrengen.
Iedere beslissing van de raad wordt bij eenvou-dige meerderheid der stemmenden genomen. Bij
staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit overwegend.
Tenslotte, in uitzonderlijke geval-len, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de beslui-ten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Artikel 20 : Notulen.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, die worden
onder-tekend door de meerderheid van de leden die bij de beraadslaging en bij de stemmingen
aanwezig waren, waarbij de gedelegeerden bovendien tekenen voor de verhinderde of afwezige
bestuurders die zij verte-genwoordigen. Die notulen worden opgenomen in een speciaal register. De
lastgevingen alsook de schrif-telijk of per telegram, telex of telefax uitgebrachte adviezen en
stemmingen worden eraan toegevoegd.
Artikel 21 : Machten van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelin-gen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de ven-nootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 21 bis: Auditcomité.
Volet B
Wanneer de vennootschap één of meerdere commissarissen aangesteld heeft, kan de raad van
bestuur in zijn midden een auditcomité oprichten overeenkomstig artikelen 522 §1 alinea 3 en 133
alinea 6 1° van het Wetboek van Vennootschappen.
Dit comité zal meer bepaald belast zijn met het nazicht van het adequaat karakter van de
boekhoudkundige normen gehanteerd door de vennootschap, van de problemen verbonden aan de
interne controle en de kwaliteit van de financiële informatie.
Het zal bovendien belast zijn met een permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de
commissaris.
Artikel 22 : Commissarissen.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het
oogpunt van de wet en de statuten, van de verrich-tingen weer te geven in de jaarrekening, wordt
aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algeme-ne vergadering van aandeelhouders onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Het aantal en de bezoldiging van de com-missaris-sen worden door de algemene vergadering der
aandeel-houders vastgesteld. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang van
hun op-dracht wordt vastgesteld. Zij kan niet wor-den gewij-zigd dan met instemming van de partijen.
De functies van de uittredende commissa-rissen verstrijken onmiddellijk na de gewone algemene
vergade-ring.
Artikel 23 : Machten van de commissa-rissen.
De opdracht en de bevoegdheden van de commis-sarissen zijn die welke hun zijn toegewe-zen door
het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 24 : Vergoeding van de be-stuur-ders.
De algemene vergadering mag, aan de bestuur-ders een vas-te vergoeding toekennen, welke op de
algemene kosten wordt aangerekend.
De raad van bestuur is insgelijks ge-machtigd om aan de met speciale functies of opdrach-ten
belaste bestuurders vergoedingen toe te kennen, die als alge-mene kosten worden aangerekend.
Artikel 25 : Vertegenwoordi-ging van de vennootschap.
De vertegenwoordiging van de vennootschap in en buiten rechte wordt verzekerd hetzij door twee
bestuurders, hetzij door om het even welke andere daartoe gemachtigde personen.
TITEL IV.
ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 26 : Algemene vergade-ring.
De regelmatig samengestelde algemene ver-gadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de
aandeelhou-ders. Zij beschikt over de meest uitge-breide bevoegd-heid om de handelingen die de
ven-nootschap aangaat te verrichten of te bekrachti-gen.
Zij bestaat uit al de eigenaars van aande-len met stemrecht die allen stemgerechtigd zijn, hetzij
rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een gevol-machtigde, mits naleving van de statutaire
bepalin-gen.
Er wordt voor de vaststelling van de voor-schriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de
algemene vergadering moeten worden nage-leefd, geen rekening gehouden met de geschorste
aandelen.
De door de vergadering genomen beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezige of als
dissident beschouwde aandeelhouders.
Artikel 27 : Plaats en datum van de algemene vergadering.
De algemene vergaderingen worden gehouden ten zetel van de vennootschap of op de plaats die in
de oproepingsberichten is vermeld.
De gewone algemene vergadering moet bijeenkomen op de tweede woensdag van de maand
december, om 12 uur. Is die dag een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering de volgende
werkdag plaats.
De algemene vergadering mag voor een bui-tengewo-ne bijeenkomst worden opgeroepen zo dikwijls
als zulks is vereist door het maatschappelijk belang. Dit moet ook geschieden op verzoek van
aandeelhouders die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Bovendien, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke
akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel
537 van het Wetboek van Vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen.
Artikel 28 : Verdaging.
De raad van bestuur heeft het recht, tij-dens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Volet B
Artikel 29 : Bijeenroeping.
De algemene vergadering, zowel de gewone als de buitengewone, komt bijeen ingevolge oproeping
door de raad van bestuur of door het college van com-missaris-sen.
De oproepingen voor iedere algemene verga-dering geschieden overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen.
De oproepingen op de gewone algemene vergadering moe-ten onder de op de agenda voorkomende
punten ver-plicht vermelden: de bespreking van het jaarver-slag en van het verslag van de
commissarissen, de bespreking en de aanneming van de jaarrekening, de aan de bestuur-ders en
commissarissen te verlenen kwijting, de herkiezing en de vervanging van de be-stuurders en van de
commissarissen.
De algemene vergadering mag niet beraad-slagen over andere punten dan die welke op de agen-da
ervan zijn gebracht.
Artikel 30 : Voorwaarden tot toela-ting en vertegenwoordiging op de algemene vergade-ring.
Om de algemene vergadering te mogen bijwo-nen moet iedere eigenaar van een aandeel ten minste
drie dagen vóór de datum die voor de vergade-ring is vastge-steld, ingeschreven zijn op het register
van de aandelen op naam of zijn effecten aan toonder gedepo-neerd hebben ten zetel van de
vennootschap of in de inrichtingen die in de oproepingsberichten zijn vermeld.
Iedere eigenaar van een aandeel mag zich op de algemene vergadering door een speciaal
gevol-machtigde doen vertegenwoordigen.
De rechtspersonen mogen evenwel worden verte-gen-woordigd door een nietaandeelhouder zijnde
lastheb-ber en ieder van de echtgenoten mag door de andere worden vertegenwoordigd.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de naakte eigenaars, schuldeisers en
pand-schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen
vertegenwoordigen.
Het orgaan dat de vergadering oproept mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat
deze worden gedeponeerd op de plaats die het aan-wijst en binnen de termijn die het vaststelt.
Een aanwezigheidslijst, met vermelding van de identiteit van de aandeelhouders en van het aantal
der effecten dat zij bezitten, moet door ieder van hen of door hun lasthebber worden gete--kend,
vooraleer toegang te hebben tot de vergade-ring.
Artikel 31 : Bureau.
Iedere algemene vergadering wordt voorge-zeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
ontstentenis ervan, door de ondervoorzitter of de oudste van de ondervoorzitters indien er
verschillen-de zijn, of bij ontstentenis ervan door een daartoe door zijn collega's gedelegeerd
be-stuurder, of bij gebreke van een aanwezige bestuur-der, door een aandeelhouder of zijn
vertegenwoordi-ger.
De voorzitter wijst eventueel een secreta-ris aan. De vergadering kiest eventueel één of meerdere
stemopnemers onder haar leden.
Artikel 32 : Stemrecht.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 33 : Quorum en meerder-heid.
Behalve in de bij alinea 4. hierna bepaal-de gevallen, worden de beslissingen, ongeacht het aantal
der op de vergadering bijeengebrachte aande-len, genomen bij meerderheid der stemmen waarvoor
aan de stemming wordt deelgenomen.
De stemmingen geschieden bij handopsteken of bij naamafroeping, tenware de algemene
vergade-ring er, bij meerderheid van stemmen, anders over beslist.
Indien in geval van benoeming, geen enkele kandidaat de meerderheid behaalt, wordt overgegaan
tot een herstemming tussen de kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij gelijkheid
van stemmen bij die herstemming, is de oudste kan-didaat in jaren verkozen.
Onder voorbehoud van de gebiedende bepa-lingen van het Wetboek van Vennootschappen,
wanneer de algemene vergade-ring moet beslissen over:
1. een wijziging in de statuten;
2. een verhoging of een vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
3. de fusie van de vennootschap met andere vennootschappen;
4. de ontbinding van de vennootschap;
5. de uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met voorkeurrecht;
6. de omzetting van de vennootschap in een andere, van verschillende aard;
7. de wijziging van het maatschappelijk doel,
moet het voorgesteld onderwerp speciaal zijn aange-geven in de oproeping en moet de vergade-ring
ten minste de helft van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe verga-dering
beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders
ver-tegenwoordig-de deel van het kapitaal.
Voor de hierboven vermelde punten 1. tot 5. is de beslissing alleen dan geldig aangenomen wanneer
Volet B
zij drievierde  van de stemmen waarvoor deelgenomen wordt aan de stemming heeft verkregen.
Voor de hierboven vermelde punten 6. en 7. is de beslissing alleen dan geldig aangenomen wanneer
zij viervijfde van de stemmen waarvoor deelgenomen wordt aan de stemming heeft verkregen.
Artikel 34 : Notulen.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die het vragen.
TITEL V.
JAARREKENING  WINSTVERDELING  RESERVE.
Artikel 35 : Maatschappelijk boek-jaar.
Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op de eerste september en eindigt op éénendertig augustus
van ieder jaar. Op die datum maken de bestuurders een inventaris op alsmede de jaarreke-ning
overeen-komstig de wet.
In verband met deze documenten en binnen de wettelijke termijnen wordt insgelijks overgegaan tot
de controle en mededelingsmaatregelen die voorge-schreven zijn door het Wetboek van
Vennootschappen.
De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissarissen worden, tegelijker-tijd met de
oproeping, aan de aandeelhouders op naam toegezonden.
Iedere aandeelhouder heeft het recht, koste-loos, tegen overlegging van zijn effect, vijf-tien dagen
voor de vergadering, een exemplaar te bekomen van de in het vorige lid vermelde stukken.
Artikel 36 : Jaarrekening.
De gewone algemene vergadering spreekt zich uit over de aanneming van de balans,
overeenkomstig de be-schik-kingen van het Wetboek van Vennootschappen en van titel vier van
deze statuten.
De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedge-keurd
door toedoen van de bestuurders bij de "NA-TIONALE BANK VAN BELGIË" neergelegd worden.
Artikel 37 : Verdeling van de winsten :
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Van die winst wordt vooraf een afneming gedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke reserve
te vormen. Die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve het tiende deel van het
maatschap-pelijk kapitaal bereikt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de vergadering, die, op voorstel van de raad van
be-stuur, de bestemming ervan bepaalt.
Artikel 38 : Dividenden.
De betaling der dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen die door de raad van be-stuur
worden aangeduid. Deze laatste mag de beta-ling van interimdividenden beslissen, overeenkom-stig
de beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen.
TITEL VI.
ONTBINDING  VEREFFENING.
Artikel 39 : Ontbinding.
De ontbinding van de vennootschap wordt besloten overeenkomstig de wettelijke voor-schriften.
Artikel 40 : Verdeling van het vereffeningoverschot.
Na aanzuivering van alle schulden en las-ten en van de vereffeningkosten of consignatie die voor
deze regelingen werd gedaan, wordt het netto--actief, in geld of in aandelen, onder al de aande-len
ver-deeld.
Indien al de aandelen niet volgestort zijn in een-zelfde verhouding, moeten de vereffenaars,
vooral-eer over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toe-stand
rekening houden en het evenwicht herstellen door al die aandelen op een volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, ofwel door opvragingen van bijkomende gelden ten laste van de onvoldoende
volgestorte aandelen, ofwel door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in aandelen, ten bate van
de in een hogere verhouding volgestorte aande-len.
TITEL VII.
KEUZE VAN WOONPLAATS.
Artikel 41 :
Voor de uitvoering van deze statuten kiest elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris en
vereffenaar bij deze woonplaats ten zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen,
aanmanin-gen, dagvaardin-gen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan, zonder andere
verplichting voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemmeling te
houden.
TITEL VIII.
ALGEMENE BESCHIKKINGEN.
Artikel 42 :
De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van Vennootschappen, en
derhalve zullen de bepa-lingen van dit Wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten
Volet B
is afgeweken, worden be-schouwd als zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig mochten
zijn met de gebiedende bepa-lingen van dit Wetboek worden als ongeschreven geacht.
              III. OVERGANGSBEPALINGEN.
              Het eerste boekjaar begint op heden en wordt afgesloten op 31 augustus 2018 en de eerste
gewone algemene vergadering wordt gehouden in december 2018.
IV.  BENOEMING VAN BESTUURDERS EN COMMISSARIS.
De statuten aldus vastgesteld, zijn de comparanten in buitengewo-ne algemene vergadering
bijeengekomen.
Deze vergade-ring die de gezamenlijke effecten verenigt heeft besloten met eenparigheid van de
stemmen:
               a. het aantal van de bestuurders vast te stellen op 4 en tot die functie te benoemen :
            1.    De heer Croisé Michel Jean Simon, geboren op 4 april 1961 te Elsene, gedomicilieerd
Kogelstraat 3, bus 1, 1000 Brussel
            2.    De heer van der Woerdt Anton, geboren op 20 oktober 1973 te Rotterdam, Nederland,
gedomicilieerd Houtsniplaan 6, 3233 BC, Oostvoorne, Nederland
            3.    De heer Stern Robert Alan, geboren op 11 juli 1958 te New Jersey, U.S.A.,
gedomicilieerd 38 Maryland Av., n° 511, Rockville MD. 20850, U.S.A.
            4.    De heer Sochnikoff Patrick Vladimir Theodore, geboren op 31 oktober 1963 te Paris,
France, gedomicilieerd Terkamerendalsquare 6, 1050 Elsene,
                   Hun mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergade-ring van 2022
 verstrijken.
                     Het mandaat van de bestuurders wordt niet bezol-digd.
                   b. tot de functie van commissaris te benoemen de burgerlijke vennootschap onder de
vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PricewaterhouseCoopers
Bedrijfsrevisoren”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1932 Sint-Stevens-Woluwe,
Woluwe Garden, Woluwedal, 18, vertegenwoordigd door Mevrouw Isabelle Rasmont, bedrijfsrevisor.
                   Zijn mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2020 verstrijken.
                   De bezoldiging van de commissa-ris word vastgesteld buiten de aanwezigheid van de
notaris.
RAAD VAN BESTUUR.
            En terstond wordt gehouden een raad van bestuur die, met eenparigheid van de stemmen,
besloten heeft alle machten van het dagelijks bestuur en de machten om de vennootschap in het
kader van het dagelijks bestuur door zijn handtekening te vertegenwoordigen aan de heer Patrick
Sochnikoff, met macht van indeplaatsstelling, leidinggevend personeel in de zin van artikel 5 van de
wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid., voornoemd, te delegeren.
VOLMACHT.
            De comparanten beslissen aan de BVBA CORPOCONSULT die handelt met de bevoegdheid
te subdelegeren en tot de herroeping hiervan, alle volmachten over te dragen teneinde alle vereiste
formaliteiten te vervullen en alle stappen te ondernemen met betrekking tot de inschrijving van de
vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie.
OVERNEMING VAN DE DOOR DE OPRICHTERS GENOMEN VERBINTENISSEN IN NAAM VAN
DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING
            In overeenstemming met artikel 60 van Het Wetboek van Vennootschappen, neemt de
onderhavige vennootschap, op de dag van de verkrijging ven de rechtspersoonlijkheid, alle gestelde
verbintenissen genomen in haar naam binnen de door de wet gestelde grenzenover.
NEERLEGGING VAN DE OPRICHTINGSAKTE TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL
            Op uitdrukkelijk verzoek van de comparanten of van hun vertegenwoordiger moet de
neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel door e-depot
neerlegging of door neerlegging op papier gebeuren:
- zo spoedig mogelijk;
ATTEST VAN BURGERLIJKE STAND
De notaris bevestigt de naam, voornamen en woonplaats van de comparant op zicht van de officiële
stukken vereist door de wet, zijnde het nationaal register en hun inschrijvingsnummer hierboven
vermeld, welke nummers hier vermeld werden met het uitdrukkelijk akkoord van de comparanten.
Tegelijk hiermee neergelegd een uitgifte van de oprichtingsakte van 22 mei 2017.         
Uittreksel afgegeven overeenkomstig artikel twee, paragraaf vier, van het Wetboek van
Vennootschappen met het oog op de neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel en
het verkrijgen van de juridische persoonlijkheid door de nieuwe vennootschap.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
David INDEKEU, Notaris.