Nº d'entreprise : 0668 600 511
Nom
(en entier) : SmartCoop
(en abrégé) :
Forme légale : Société coopérative
Adresse complète du siège : Rue Coenraets, 72 à 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte : Nominations et Démission
Extraits des PVs du 22.10.2024 et du 10.12.2024
Sommaire:
1.Cooptation de Maria Glionna et de Joachim Baudens - Extrait du PV du 22.10.2024
2.Prise d'acte de fin de mandat du conseil d'administration de SmartCoop de Frédéric Guariento et
principe de la cooptation du mandat vacant - Extrait du PV du 22.10.2024
3. Cooptation de Roger Burton - Extrait du PV du 10.12.02024
4.Pouvoirs pour les formalités
1.Cooptation de Maria Glionna et de Joachim Baudens - Extrait du PV du 22.10.2024:
Le conseil d'administration avait pris la décision unanimement lors de la réunion du 14 septembre 2024
d'approuver la proposition de cooptation faite à l'issue du séminaire, à savoir :
·Prendre en compte les critères suivants : résultats de votes en ne sélectionnant que les femmes, pour
maintenir les règles de proportion de genre telles que précisées dans les statuts
·Valider la prise de contact avec Maria Glionna puis en cas de réponse négative avec Elisenda Palau
·En cas de réponse négative des deux personnes : revenir vers le conseil d'administration
·En cas de réponse positive d'une des deux personnes : prendre contact avec Joachim Baudens (B) :
lettre de candidature actualisée sur le nuage
·Inviter les deux personnes (A et B) au conseil d'administration d'octobre, les coopter officiellement en
début de séance
Maria Glionna est intéressée par rejoindre le conseil d'administration et sera présente à partir de janvier
2025.
> Vote pour la cooptation de Maria Glionna (sociétaire de catégorie A)
Vote pour : 14
Vote contre : 0
Abstention : 1
Maria Glionna est cooptée en tant qu'administratrice de SmartCoop (sociétaire de catégorie A).
Joachim Baudens a dès lors été contacté et est intéressé par rejoindre le conseil d'administration.
> Vote pour la cooptation de Joachim Baudens (sociétaire de catégorie B)
Vote pour : 13
Vote contre : 0
Abstention : 2
Joachim Baudens est coopté en tant qu'administrateur de SmartCoop (sociétaire de catégorie B).
2.Prise d'acte de fin de mandat du conseil d'administration de SmartCoop de Frédéric Guariento et
principe de la cooptation du mandat vacant - Extrait du PV du 22.10.2024:
Prise d'acte et point pour décision sur le principe de la cooptation
Fin de mandat au conseil d'administration de SmartCoop de Frédéric Guariento
La Présidence renvoie à la note transmise quant à la description du contexte et aux propositions formulées
par l'équipe.
fait l'impossibilité d'être administrateur de SmartCoop et d'opérer la publicité nécessaire à partir d'un extrait du
procès-verbal du conseil d'administration au Moniteur belge.
Le conseil d'administration prend acte de l'interdiction de gérer de Monsieur Frédéric Guariento, ainsi que
de la fin de son mandat d'administrateur de SmartCoop et mandate l'équipe pour les formalités nécessaires
qui découlent de cette prise d'acte.
3. Cooptation de Roger Burton - Extrait du PV du 10.12.02024
Roger Burton a accepté de se présenter ce soir afin que soit soumis au vote sa cooptation.
Les administrateur-ices sont invité es à formuler leurs remarques éventuelles.
Aucune remarque ou question n'est formulée par les administrateur·ices.
Le candidat à la cooptation sort quelques minutes afin que l'on procède au vote.
Vote
Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 1
La résolution est adoptée.
Le Conseil d'Administration est désormais composé de :
- AZAIS Isabelle
- BAUDENS Joachim
- BELAYEW Nicolas
- BEUCKENS Claire
- BURTON Roger
- D'HAENENS Pierre
- GEMMEL Laurent
- GLIONNA Maria
- HAEGEMAN Amaury
- LE LUYER Yan-Pierre
- PÔLET Luis
- STEINER Aline
- VANDENDRIESSCHE Hugo
- DECHESNE Maxime
- DESGRIS Anne-Laure
- LEJEUNE Virginie
- ASBL 'Pour La Solidarité' représentée par KEMAJOU Françoise
- WIRIX Marie-Françoise
4.Pouvoirs pour les formalités
Le conseil d'administration confère tous pouvoirs :
À chaque gérant aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente
assemblée ;
à Madame Laurence Vanmechelen, domiciliée chaussée d'Alsemberg, 770 à 1420 Braine-l'Alleud en vue
de poser tout acte nécessaire pour l'établissement, le dépôt et la publication des nominations et démissions
aux annexes du Moniteur Belge et de toutes autres éventuelles administrations ainsi que pour toute autre
forme de publicité requise.
Maxime DECHESNE
Administrateur-délégué