Ondernemingsnr : 0680524185
Naam
(voluit) : GULASO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Akkerlaan 111
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten, op
01/02/2023, DAT de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten
vennootschap “besloten vennootschap GULASO, met zetel te 2900 Schoten, Akkerlaan 111 (RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen – ondernemingsnummer 0680.524.185) en dat onder meer volgende
beslissingen werden getroffen :
Integrale publicatie van de akte omvorming:
Op één februari tweeduizend drieëntwintig,
werd voor mij, Stefan VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten, de buitengewone algemene
vergadering gehouden van de besloten vennootschap GULASO, met zetel te 2900 Schoten,
Akkerlaan 111 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen – ondernemingsnummer 0680.524.185).
PLAATS VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris, te Schoten, Paalstraat
110.
OPENING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend om negen uur (‘ morgens), onder voorzitterschap van de heer
CUYLITS Gunther.
Gezien het klein aantal vertegenwoordigde aandeelhouders, wordt er geen bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend in aanwezigheid van de heer CUYLITS Günther, geboren te
Antwerpen (Merksem) op vijfentwintig februari negentienhonderd zevenentachtig, wonende te 2900
Schoten, Akkerlaan 11.
In huwelijk met mevrouw LAMBRECHTS Soraya Janny Marika, geboren te Antwerpen (Ekeren) op
negenentwintig mei negentienhonderd achtentachtig, onder het wettelijk stelsel zonder
huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden, zo hij verklaart.
Die verklaart enige eigenaar te zijn van alle aandelen van de vennootschap, hetzij honderd (100)
aandelen.
Ter staving van het aandelenbezit heeft de comparant mij, notaris, het aandelenregister van de
vennootschap voorgelegd.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter stelt vast dat er thans honderd (100) aandelen zijn, die het volledig ingebracht
vermogen vertegenwoordigen.
Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.
Er werden geen andere effecten uitgegeven.
De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het
bewijs moet voorgelegd worden dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
Er werd geen commissaris aangesteld.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat ze
Luik B
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen en te besluiten.
AGENDA
…
EERSTE BESLUIT
Behoud rechtsvorm en aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen stelt de algemene vergadering vast dat de benaming van de vennootschap
(BVBA) per één januari tweeduizend twintig van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap
(afgekort BV).
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
TWEEDE BESLUIT
Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), én de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), per één januari tweeduizend twintig van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Vaststelling zetel van de vennootschap
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de
zetel van de vennootschap vast te stellen buiten de statuten.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de
vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend
adres: 2900 Schoten, Akkerlaan 111.
VIERDE BESLUIT
Ontslag en herbenoeming bestuurder (voorheen zaakvoerder) als bestuurder
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend
twintig van rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerders), hierna
genoemd, ontslag te geven uit hun functie:
    •  voornoemde heer CUYLITS Gunther,
    •  mevrouw VAN MIERLO Nicole
Mevrouw VAN MIERLO Nicole werd opgeroepen om aanwezig te zijn op deze vergadering en heeft
verklaart verder te verzaken aan alle formaltiteiten van oproeping.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor
een onbepaalde duur van:
    •  voornoemde heer CUYLITS Gunther,
alhier aanwezig en verklarend dit te aanvaarden.
De algemene vergadering verleent met onmiddellijke ingang kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat op 01/02/2023 met dien verstaande dat de
eerstvolgende gewone algemene vergadering voormelde kwijting zal bevestigen.
VIJFDE BESLUIT
Invoering schriftelijke en elektronische algemene vergadering
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de mogelijkheid tot een schriftelijke en
Luik B
elektronische algemene vergadering in te voeren, zoals hierna opgenomen in de nagemelde tekst
van de gecoördineerde statuten van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT
Vaststelling van de gecoördineerde statuten
De algemene vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen.
Uittreksel uit de statuten:
Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Bestuur en controle
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door
een of meer bestuurders, al of niet aandeelhouders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
 Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
ZEVENDE BESLUIT
* Bijzondere volmacht wordt verleend aan de coöperatieve vennootschap “KMO CONSULT” te 2900
Schoten, Brechtsebaan 30 (ondernemingsnummer 0436.957.779) en/of haar medewerkers en/of
aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te
treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten,
inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket en ten overstaan van alle
andere overheidsinstanties.
 
 
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten