Ondernemingsnr : 0465409463
Naam
(voluit) : DOKTER VAN GROENENDAEL MADELEINE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Den Mostheuvel 77
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Antwerpen.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur Kennis, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 6 mei
2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten vennootschap
"DOKTER VAN GROENENDAEL MADELEINE", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, te
weten respectievelijk achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) en
duizend achthonderd negenvijftig euro en twintig cent (€ 1.859,20) hetzij samen twintigduizend
vierhonderd eenenvijftig euro en eenentwintig cent (€ 20.451,21), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIERDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “DOKTER VAN GROENENDAEL MADELEINE”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Luik B
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- rekening houdend met de bepalingen van de geneeskundige plichtenleer, het volledig uitoefenen
van de gynaecologie en verloskunde en het uitvoeren van alle medische ingrepen die daarmee
verband houden, door de geneesherenvennoten;
- het innen in eigen naam en voor eigen rekening van de baten en honoraria verbonden aan de
uitoefening van voormelde activiteiten, alsmede de tenlasteneming van alle onkosten en uitgaven
verbonden aan de uitoefening ven deze beroepsactiviteit;
- het beheer en het terbeschikkingstellen door de geneesheervennoot van alle materiële middelen,
zowel technische, administratieve als financiële en de vorming van de organisatie die nodig of nuttig
voorkomt met het oog op de uitoefening van voormelde praktijk;
- het aanleggen van reserves met het oog op de aankoop en het huren van alle nodige roerende en
onroerende goederen die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van voornoemde praktijk;
- de uitvoering van alle roerende en onroerende verrichtingen in rechtstreeks verband met deze
doelstellingen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur/controle.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, geneesheren-aandeelhouders,
aangesteld door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan hun mandaat steeds
herroepen. Ze zijn herkiesbaar.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een college. Het college kan slechts geldig besluiten
wanneer de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is; de besluiten worden
genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
Aan de geneesheren-aandeelhouders zal, onverminderd de vergoeding van hun kosten en vacaties,
een wedde worden toegekend voor hun professionele activiteit, waarvan het bedrag elk jaar door de
algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de
vennootschap.
De werkverdeling, alle vergoedingen voor het gepresteerd werk -inclusief de eventuele bezoldiging
als bestuurder- en terugbetalingen van kosten en vacaties worden vastgesteld in een schriftelijke
overeenkomst tussen de geneesheren-aandeelhouders en de vennootschap die onderworpen is aan
de voorafgaande goedkeuring van de Orde van Geneesheren; dit binnen de perken van de Code van
Geneeskundige Plichtenleer.
Volmachten
De bestuurder(s) kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen van niet-
medische aard zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken
van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) ingeval
van overdreven volmacht.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
Luik B
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede woensdag van de maand april om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder, en dit voor
onbepaalde duur:
Mevrouw van Groenendael Madeleine Goverdina Maria, geboren te Roosendaal en Nispen
(Nederland) op 11 mei 1966, wonende te 2390 Malle, Den Mostheuvel 77.
Hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, en die verklaren te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2390 Malle, Den
Mostheuvel 77.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Fiduciaire Maeriën, Ghilain & Partners” te 2460 Kasterlee, Geelsebaan 69A0, en
hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank
voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de
BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.      
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Coördinatie