Ondernemingsnr : 0898414592
Naam
(voluit) : WAMBO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Egemsesteenweg 75/C
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Stijn Verhamme te Tielt op 16 juli 2020,
neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WAMBO” met unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Verslagen
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van de raad van bestuur ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap
- volgens de voorgestelde tekst. Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben
ontvangen en ervan kennis te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat de vennootschap als voorwerp heeft:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in
België als in het buitenland :
- Algemene bouwwerken
- Algemene betonwerken
- Volledige renovatiewerken
- Restauratie van gebouwen
- Alle herstellingen
- Alle onderhoudswerken
- Vernieuwen van schoorstenen
- Voegwerken
- Dakwerken
- Sierpleisterwerken
- Schilderwerken
- Isolatiewerken
- Werken in onderaanneming voor derden
- Vernieuwen van platte daken
- Grondwerken
- Leggen van vloeren en fáiences
- Leggen van opritten en terrassen
- Vernieuwen van dakgoten (zink & pvc)
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken
- Het ruimen van bouwterreinen
- De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen
- Het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of andere doeleinden
- De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de werf
- Het aannemen en uitvoeren van grondwerken, het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder
Luik B
dak zetten), restaureren van gebouwen en monumenten, bouwen van stellingen, invoegen en
reinigen van gevels, slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, chapewerken, plaatsen van
afsluitingen, leggen van tegelvloeren en mozaïek wanden of vloeren (uitgezonderd houtwerk)
- Het aankopen, verbouwen en verkopen van onroerende goederen.
- Het coördineren van handelingen op het ontwikkelen, bouwen en doen bouwen van bouwprojecten
in en buiten België, de daartoe gegeven instructies bij het houden van toezicht op de uitvoering van
bouwprojecten, het doen financieren van deze projecten, de activiteiten van bouwpromotor, het
verlenen van bemiddeling bij hypotheken en andere financiële transacties, het verkrijgen, het
vervreemden, het verhuren, het huren en het onderverhuren, het administreren en het exploiteren
van onroerende zaken, het verlenen van bemiddelingen welke met het voorstaande in de ruimste zin
van het woord verband houden, daaruit voortvloeien of daartoe bevorderlijk zijn. Dit alles in de meest
ruime zin.
- Zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, de uitvoering van alle studieopdrachten, de opstelling van
ontwerpen en plannen, de leiding en de uitoefening van toezicht op werken: 1. in het domein van de
burgerlijke bouwkunde, landelijke, cultuurtechnische en architecturale bouwkunde; 2. in het domein
van de landelijke, landschappelijke en stedenbouwkundige ordening, renovatie en restauratie van
steden, gemeente en gebouwen; 3. in het domein van de fotogrammetrie, remote-sending en alle
eruit afgeleide toepassingen; 4. in het domein van de speciale technieken behorende tot de
activiteiten hierboven onder 1) en 2) en 3) vermeld en in verband met alle mogelijke uitrustingen die
er ook maar kunnen in voorkomen; 5. in het domein van servicediensten alles wat behoort tot de
opleiding van ingenieurs en architecten en bouwcoördinatoren zoals onder meer: ontwerpen van
gebouwen, uitwerken van bouwplannen, detailrekeningen, meetstaten en lastenkohieren,
projectontwikkeling in burgerlijke bouwkunde, het opvolgen, coördineren en begeleiden van
administratieve en uitvoeringsdossiers in burgerlijke bouwkunde, het uitvoeren van
projectmanagement op administratief, technisch en kwalitatief vlak, stabiliteitstudies, topografie en
landmeetkunde voor alle doeleinden, bouwfysisch onderzoek, grondonderzoek in situ en in labo,
data- en informatieverwerking, databanken, luchtarbeid voor fotografie en andere doeleinden
(slepen, dropping), expertises.
- Algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers
- Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen in de meest uitgebreide zin
- Verhuring van werfmaterieel, kranen, vrachtwagens, laadbakken, aanhangwagens, alle materieel
voor aannemers, enzovoort.
- Alle aankoop, verkoop en uitbating van onroerende goederen, zowel bebouwd als onbebouwd, alle
verkavelingen van grond gepaard gaande met immobiliënverrichtingen
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen en obligaties„ certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden.
- Tussenpersoon in de handel
- Het verlenen van adviezen en consulting van financiële, technische, commerciële, operationele en
administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
personeelsselectie en evaluatie, administratie en financiën, verkoop en marketing, productie en
algemeen bestuur in de ruimste zin
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen
- het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven inzake alle aspecten
van de bedrijfsvoering (financieel, commercieel, operationeel, informatie technologie,...) in haar
ruimste betekenis
- het beheer van onroerend patrimonium en dit in de meest ruime zin van het woord
- uitbating landbouwbedrijf in de breedste zin van het woord
2. De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of
burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en
die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
3. De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen
roerend en onroerend patrimonium.
4. Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar voorwerp
te bevorderen.
Luik B
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten,
bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de
meest ruime zin.
5. De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële
verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor
deze derden.
6. De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede
ten voordele van derden, zaakvoerders en/of vennoten alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen
handelszaak. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De vennootschap kan, bij beslissing van de bestuurders, administratieve zetels, bijhuizen,
agentschappen en kantoren in België als in het buitenland vestigen.”
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijfentwintigduizend euro (€ 25 000,00), en
de wettelijke reserve, hetzij zevenduizend zeshonderddertig euro (€ 7 630,00) van de vennootschap,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming
“WAMBO”.
Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in
België als in het buitenland :
- Algemene bouwwerken
- Algemene betonwerken
Luik B
- Volledige renovatiewerken
- Restauratie van gebouwen
- Alle herstellingen
- Alle onderhoudswerken
- Vernieuwen van schoorstenen
- Voegwerken
- Dakwerken
- Sierpleisterwerken
- Schilderwerken
- Isolatiewerken
- Werken in onderaanneming voor derden
- Vernieuwen van platte daken
- Grondwerken
- Leggen van vloeren en fáiences
- Leggen van opritten en terrassen
- Vernieuwen van dakgoten (zink & pvc)
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken
- Het ruimen van bouwterreinen
- De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen
- Het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of andere doeleinden
- De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de werf
- Het aannemen en uitvoeren van grondwerken, het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder
dak zetten), restaureren van gebouwen en monumenten, bouwen van stellingen, invoegen en
reinigen van gevels, slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, chapewerken, plaatsen van
afsluitingen, leggen van tegelvloeren en mozaïek wanden of vloeren (uitgezonderd houtwerk)
- Het aankopen, verbouwen en verkopen van onroerende goederen.
- Het coördineren van handelingen op het ontwikkelen, bouwen en doen bouwen van bouwprojecten
in en buiten België, de daartoe gegeven instructies bij het houden van toezicht op de uitvoering van
bouwprojecten, het doen financieren van deze projecten, de activiteiten van bouwpromotor, het
verlenen van bemiddeling bij hypotheken en andere financiële transacties, het verkrijgen, het
vervreemden, het verhuren, het huren en het onderverhuren, het administreren en het exploiteren
van onroerende zaken, het verlenen van bemiddelingen welke met het voorstaande in de ruimste zin
van het woord verband houden, daaruit voortvloeien of daartoe bevorderlijk zijn. Dit alles in de meest
ruime zin.
- Zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, de uitvoering van alle studieopdrachten, de opstelling van
ontwerpen en plannen, de leiding en de uitoefening van toezicht op werken: 1. in het domein van de
burgerlijke bouwkunde, landelijke, cultuurtechnische en architecturale bouwkunde; 2. in het domein
van de landelijke, landschappelijke en stedenbouwkundige ordening, renovatie en restauratie van
steden, gemeente en gebouwen; 3. in het domein van de fotogrammetrie, remote-sending en alle
eruit afgeleide toepassingen; 4. in het domein van de speciale technieken behorende tot de
activiteiten hierboven onder 1) en 2) en 3) vermeld en in verband met alle mogelijke uitrustingen die
er ook maar kunnen in voorkomen; 5. in het domein van servicediensten alles wat behoort tot de
opleiding van ingenieurs en architecten en bouwcoördinatoren zoals onder meer: ontwerpen van
gebouwen, uitwerken van bouwplannen, detailrekeningen, meetstaten en lastenkohieren,
projectontwikkeling in burgerlijke bouwkunde, het opvolgen, coördineren en begeleiden van
administratieve en uitvoeringsdossiers in burgerlijke bouwkunde, het uitvoeren van
projectmanagement op administratief, technisch en kwalitatief vlak, stabiliteitstudies, topografie en
landmeetkunde voor alle doeleinden, bouwfysisch onderzoek, grondonderzoek in situ en in labo,
data- en informatieverwerking, databanken, luchtarbeid voor fotografie en andere doeleinden
(slepen, dropping), expertises.
- Algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers
- Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen in de meest uitgebreide zin
- Verhuring van werfmaterieel, kranen, vrachtwagens, laadbakken, aanhangwagens, alle materieel
voor aannemers, enzovoort.
- Alle aankoop, verkoop en uitbating van onroerende goederen, zowel bebouwd als onbebouwd, alle
verkavelingen van grond gepaard gaande met immobiliënverrichtingen
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen en obligaties„ certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden.
- Tussenpersoon in de handel
- Het verlenen van adviezen en consulting van financiële, technische, commerciële, operationele en
administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
Luik B
geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
personeelsselectie en evaluatie, administratie en financiën, verkoop en marketing, productie en
algemeen bestuur in de ruimste zin
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen
- het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven inzake alle aspecten
van de bedrijfsvoering (financieel, commercieel, operationeel, informatie technologie,...) in haar
ruimste betekenis
- het beheer van onroerend patrimonium en dit in de meest ruime zin van het woord
- uitbating landbouwbedrijf in de breedste zin van het woord
2. De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of
burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en
die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
3. De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen
roerend en onroerend patrimonium.
4. Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar voorwerp
te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten,
bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de
meest ruime zin.
5. De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële
verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor
deze derden.
6. De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede
ten voordele van derden, zaakvoerders en/of vennoten alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen
handelszaak. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De vennootschap kan, bij beslissing van de bestuurders, administratieve zetels, bijhuizen,
agentschappen en kantoren in België als in het buitenland vestigen.”
Artikel VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.
(...)
Artikel NEGEN: OVERDRACHT VAN AANDELEN
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Luik B
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
D. BESTUUR – CONTROLE
Artikel TIEN: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(...)
Artikel DERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zondag van de maand maart om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Luik B
(...)
Artikel ZEVENTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel TWEEENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(...)
Artikel VIJFENTWINTIG: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIJFDE BESLUIT
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde de heer Stefaan Wambeke en
mevrouw Charlotte Guillemyn, beiden voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun
benoeming als niet-statutair bestuurders van de besloten vennootschap ‘WAMBO’ en dit voor
onbepaalde duur.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8700 Tielt,
Egemsesteenweg 75/C.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap Accountants Tielt, met
kantoor te 8700 Tielt, Wingensesteenweg 6 en eveneens aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te
vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister,
aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer,
alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op
naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin
de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken.