Ondernemingsnr : 0462286756
Naam
(voluit) : G en J VASTGOED
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Paalstraat 70
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING
Het blijkt uit een akte verleden voor Walter GEERAERTS, notaris met standplaats te Schoten, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap NotaLink Notarissen, met zetel te 2900 Schoten, Paalstraat
110, op 18/12/2023, DAT de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de
naamloze vennootschap G & J VASTGOED, met zetel te 2900 Schoten, Paalstraat 70 en dat onder
meer volgende beslissingen werden getroffen :
Integrale publicatie van de akte omvorming:
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op achttien december.
Voor mij, Walter GEERAERTS, notaris met standplaats te Schoten, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap NotaLink Notarissen, met zetel te 2900 Schoten, Paalstraat 110, wordt de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap G & J VASTGOED, met zetel te 2900 Schoten, Paalstraat 70.
Historiek van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck, te
Antwerpen (Ekeren), op 29 december 1997, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 8 januari erna, onder het nummer 19980108/544.
De statuten werden een eerste maal gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jef Van Roosbroeck, te
Antwerpen (Ekeren), op 15 januari 2004, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van dertig januari erna, onder nummer 20040130/0016157.
De statuten werden een laatste maal gewijzigd bij akte verleden voor notaris Stefan Van Tricht, te
Schoten, op 20 maart 2008, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 april
erna, onder nummer 20080410/0053989.
Rechtspersonenregister
De vennootschap werd ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling
Antwerpen, met ondernemingsnummer BE 0462.286.756.
AANVANG VAN DE VERGADERING
I. Bureau – voorzitterschap
De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer DE LAET Gert, hierna gemeld.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om geen bureau samen te stellen.
II. Aandeelhouders
De enige aandeelhouder, is aanwezig en verklaart titularis te zijn van de totaliteit van de aandelen,
hetzij driehonderd (300) aandelen, te weten:
De besloten vennootschap ANTWERP INVEST, met zetel te 2900 Schoten, Paalstraat 70.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer BE 0403.853.461.
Opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de
naam "Zelfwasserij Stabroek" bij akte verleden voor notaris Albert De Bie, te Ekeren (Antwerpen), op
17 januari 1947, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 februari erna, onder
nummer 1.786.
De statuten werden meermaals gewijzigd, onder meer met wijziging van de rechtsvorm en de naam
in de huidige, voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende notaris Walter Geeraerts, te
Schoten, op 24 juli 2019, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 december
erna, onder nummer 19109780.
Alhier vertegenwoordigd ingevolge haar statuten door haar bestuurder, te weten: de heer DE LAET
Gert Roger, wonende te 2970 Schilde, Alfons Van de Sandenlaan 20, hiertoe (her)benoemd bij
besluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden voor
ondergetekende notaris Walter Geeraerts, te Schoten, op 24 juli 2019, bekendgemaakt in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van 19 december erna, onder nummer 19109780.
III. Agenda
…
IV. Quorum
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen
heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Uiteenzetting van de voorzitter
A. De voorzitter stelt vast dat er thans driehonderd (300) aandelen zijn, die het volledig ingebracht
vermogen vertegenwoordigen.
Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.
Er werden geen andere effecten uitgegeven.
B. De bestuurders van de vennootschap zijn:
- De besloten vennootschap ANTWERP INVEST, met zetel te 2900 Schoten, Paalstraat 70.
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0403.853.461)
Hebbende als vaste vertegenwoordiger de heer DE LAET Gert, voornoemd.
- De besloten vennootschap G & T VASTGOED, met zetel te 2970 Schilde, Alfons van den
Sandelaan 20.
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0474.305.947)
Hebbende als vaste vertegenwoordiger mevrouw FREYSEN Tanja, wonende te 2970 Schilde, Alfons
van den Sandelaan 20.
De vergadering verklaart dat de in functie zijnde bestuurders van de vennootschap aanwezig zijn en
deze akte mee ondertekenen, zodat geen verantwoording van de bijeenroeping dient te worden
gegeven.
C. Er werd geen commissaris aangesteld.
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "HYRA".
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
De vergadering beslist de mogelijkheid tot een schriftelijke en elektronische algemene vergadering in
te voeren, zoals hierna opgenomen in de nagemelde tekst van de gecoördineerde statuten van de
vennootschap.
Vierde besluit
De aandeelhouders, tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren van ondergetekende
notaris toelichting te hebben gekregen inzake de mogelijke keuze van bestuursvormen.
De vergadering beslist te opteren voor een monistisch bestuursorgaan onder de vorm van een raad
van bestuur.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
    1.  1. Rechtsvorm, naam, en aanduiding van de vennootschap
        1.  1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam “HYRA”.
        2.  2. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmaking, brieven, orders, websites en andere
stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap vermelden:
- de naam van de vennootschap.
- de rechtsvorm
- de nauwkeurige aanduiding van de zetel
- het ondernemingsnummer
- het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van het
rechtsgebied van de zetel
- in voorkomend geval: het e-mailadres en de website van de vennootschap
- in voorkomend geval: het feit dat de vennootschap in vereffening is
    1.  2. Zetel van de vennootschap
        1.  1. De zetel is gevestigd in het Vlaamse gewest.
        2.  2. De verplaatsing van de zetel binnen het Vlaams gewest geschiedt bij besluit van het
bestuursorgaan, te publiceren in het Belgisch Staatsblad
        3.  3. Een zetelverplaatsing naar een ander gewest kan slechts gebeuren met inachtname van
de regels die gelden voor een statutenwijziging. 
    2.  3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen en grond.
Verhuur en exploitatie van woningen, niet-residentiële gebouwen en terreinen.
Onroerende leasing van woningen, niet-residentiële gebouwen en terreinen.
De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname).
Projectontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten.
Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het kapitaal en andere
managementactiviteiten
Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren.
Deze opsomming is geenszins in beperkte zin te beschouwen
De vennootschap mag zich bij wijze van inbreng, samensmelting, onderschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins betrekken in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland.
In het algemeen mag de vennootschap alle handelingen stellen, onder welke vorm ook, die haar het
meest geschikt blijken, zowel, roerende als onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van
aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken en die haar door de
wet niet verboden zijn.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in samenwerking met derden.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen, hen aval verlenen, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
    1.  4. Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
Titel II. KAPITAAL
    1.  5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen met stemrecht, met nominale waarde
van tweehonderd vijftig euro (250,00 EUR) per aandeel, genummerd van 1 tot en met 300, waarop
werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).  
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Het kapitaal is volledig geplaatst.
    1.  6. Aandelen
        1.  1. De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd al naargelang de keuze van de
aandeelhouder.
        2.  2. De aandelen op naam worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op
de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.
Het register van aandelen wordt opgemaakt zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het register kan gehouden worden in elektronische vorm, onder de voorwaarden als
voorzien in de wet. In voorkomend geval is de raad van bestuur bevoegd om het bestaande register
te vervangen door een register in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
        1.  3. De gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op
rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling.
Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het
register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de
erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.
        1.  4. Elke aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de
volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek moet schriftelijk en
aangetekend gebeuren.
De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van
de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder of bij de
vereffeningsinstelling en deze aandelen schrappen in het register van aandelen.
De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de
gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend
gebeuren.
De raad van bestuur of zijn aangestelde zal, volgens de opgave van de aandeelhouder, bij de
vereffeningsinstelling of bij de door de aandeelhouder aangewezen erkende rekeninghouder, de
boeking laten schrappen en deze aandelen inschrijven in het register van aandelen op naam. Aan de
aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven.
    1.  7. Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest van twaalf procent  (12%) per
jaar moeten betalen, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende drie maanden, kan
het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
    1.  8. Andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
    1.  9. Kapitaalverhoging.
        1.  1. Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de
regels bepaald voor de statutenwijziging.
        2.  2. In geval van kapitaalverhoging door inbreng van geld moeten de gelden vooraf op een
bijzondere rekening geplaatst worden.
        3.  3. De nieuwe aandelen worden dan eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar
evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Na het verstrijken
van de termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht, kunnen derden aan de kapitaalverhoging
deelnemen tenzij de raad van bestuur zou beslissen het recht om in te schrijven op de overige
aandelen, toe te kennen aan de aandeelhouders die hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend en dit
weer naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Gedurende gans de inschrijvingstijd is het voorkeurrecht verhandelbaar.
Dit recht kan niet worden beperkt of opgeheven dan in het belang van de vennootschap en mits
naleving van de wettelijke voorschriften.
Is het aandeel  met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote
eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuwe verkregen aandelen zijn met hetzelfde
vruchtgebruik bezwaard als de oude.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. 
De aandelen, die deze alleen verkrijgt, komen hem in volle eigendom toe.
        1.  4. Het bestuursorgaan stelt een verslag op over de verrichting, dat inzonderheid de
uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
De commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een gecertificeerd accountant 
aangewezen door het bestuursorgaan, beoordeelt in een verslag of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel
moet stemmen, voor te lichten.
Tenzij de aandelen worden uitgegeven ter vergoeding van een inbreng in natura, kan de algemene
vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een eenparig
besluit van deze verslagen afstand doen.
    1.  10. Kapitaalvermindering.
        1.  1. Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene
vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.
        2.  2. Indien de vermindering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders of door
vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng, hebben de schuldeisers met een vordering
op het ogenblik van de bekendmaking van het besluit tot vermindering in het Belgisch Staatsblad, het
recht een zekerheid te eisen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering
te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
        3.  3. Voorgaande regel is niet toepasselijk op de kapitaalsvermindering ter aanzuivering van
een geleden verlies of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies of om een
onbeschikbare reserve te vormen in kader van de door de wet voorziene situatie van inkoop van
eigen aandelen.
Titel IiI. OVERDRACHT VAN AANDELEN - ONDEELBAARHEID
    1.  11. Overdracht van aandelen
De overdracht van aandelen is onderworpen aan een voorkoop- en een volgrecht vanwege de
overige aandeelhouders.
Procedure voor overdracht van aandelen
11.A. Voorkooprecht
1. Elke overdracht van aandelen, onder levenden of wegens overlijden, is onderworpen aan een
voorkooprecht vanwege de overige aandeelhouders.
2. Bij afwijking op het voorgaande is, in de hierna opgesomde gevallen, de overdracht van aandelen
vrij, mits de raad van bestuur hiervan voorafgaandelijk en bij aangetekende brief in kennis werd
gesteld:
a) overdracht naar een dochtervennootschap van de vennootschap - aandeelhoudster;
b) overdracht naar elke rechtspersoon (moedervennootschap) waarvan de vennootschap zelf
(aandeelhoudster) een dochtervennootschap is;
c) overdracht naar elke dochtervennootschap van de rechtspersoon bedoeld sub b).
Onder moeder- en dochtervennootschap wordt verstaan iedere vennootschap die een
controlebevoegdheid uitoefent over een andere vennootschap of iedere vennootschap ten opzichte
waarvan een controlebevoegdheid bestaat.
Onder controle over een vennootschap wordt verstaan de bevoegdheid in recht of in feite, om een
beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van haar bestuurders of
zaakvoerders of op de oriëntatie van haar beleid.
3. Alle andere overdrachten zijn onderworpen aan het voorkooprecht van de overige aandeelhouders
volgens de hiernavolgende procedure:
3.1. De aandeelhouder ("de verkoper") die zijn aandelen wenst over te dragen, dient de raad van
bestuur van de vennootschap bij aangetekende brief op de hoogte te stellen ("een bericht tot
verkoop") van zijn voornemen aandelen ("de over te dragen aandelen") over te dragen, alsmede van
alle bijzonderheden betreffende de voorgestelde overnemer.
Dit bericht tot verkoop dient het aantal te koop aangeboden aandelen ("de betrokken aandelen"),
alsmede de prijs te vermelden die de verkoper voor de waarde van de over te dragen aandelen heeft
bepaald.  Dit bericht moet vergezeld zijn van een afschrift van de getekende overeenkomst met de
derde overnemers.
3.2. De raad van bestuur stelt de overige aandeelhouders hiervan uiterlijk de vijfde werkdag na
ontvangst van vermelde aangetekende brief in kennis per aangetekende brief die alle in sub 3.1.
vermelde elementen bevat.
3.3. De overige aandeelhouders beschikken gedurende een termijn van dertig (30) kalenderdagen
("de aanvaardingsperiode") na de verzending van de in sub 3.2. vermelde aangetekende brief over
een voorkooprecht om de te koop aangeboden aandelen te verwerven tegen de prijs zoals bepaald
door de verkoper.  Tijdens deze aanvaardingsperiode kan de verkoper het bericht tot verkoop niet
herroepen en zal hij ertoe gehouden zijn de over te dragen aandelen te verkopen.
3.4. Een aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen meldt dit bij aangetekende brief
aan de raad van bestuur, onder opgave van het aantal aandelen waarvoor hij de verbintenis aangaat
om te verwerven boven zijn pro rata deelname in het kapitaal indien één of meerdere andere
aandeelhouders geheel of ten dele zouden verzaken aan hun voorkooprecht.
Een aandeelhouder die verzuimt te antwoorden binnen de aanvaardingsperiode wordt geacht te
verzaken aan zijn recht van voorkoop.  Zijn aandeel komt verhoudingsgewijze ten goede aan de
aandeelhouders die wel hebben gebruik gemaakt van hun voorkooprecht boven hun pro rata.
3.5. Indien, tijdens de aanvaardingstermijn, niet alle betrokken aandelen door de overige
aandeelhouders overgenomen werden brengt de raad van bestuur de verkoper hiervan onmiddellijk
op de hoogte.
De raad van bestuur heeft alsdan het recht om gedurende vijfentwintig (25) kalenderdagen na het
verstrijken van de hoger vermelde aanvaardingsperiode, één of meer derden aan te wijzen, aan wie
de overdracht dient te geschieden, hetzij tegen de prijs door de verkoper vastgesteld in het bericht tot
verkoop, hetzij tegen de prijs zoals bepaald onder punt 3.7 hierna.
De verkoper heeft steeds het recht gedurende de volledige tweede termijn van vijfentwintig (25)
dagen, zijn bericht tot verkoop in te trekken en bijgevolg zijn aandelen niet meer te willen verkopen.
3.6. De kopers zijn ertoe gehouden binnen een termijn van dertig (30) dagen, hetzij vanaf het einde
van de aanvaardingstermijn, hetzij van het einde van de tweede termijn van vijfentwintig (25) dagen,
de prijs van de betrokken aandelen te betalen.
3.7. De raad van bestuur zal reeds binnen de  aanvaardingsperiode en vanaf het ogenblik waarop hij
de opdracht daartoe van de overdragende aandeelhouder heeft gekregen, een  bedrijfsrevisor
aanstellen om in samenspraak de overdrachtsprijs vast te stellen, tenzij één of meerdere van de
belanghebbende aandeelhouders binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen vanaf de
ontvangst van het bericht tot verkoop, de raad van bestuur per aangetekende brief inlicht dat zij zich
niet met deze aanstelling kunnen vergenoegen.
Bij gebreke aan overeenstemming wordt de raad van bestuur gemachtigd om de voorzitter van de
Rechtbank van Koophandel te verzoeken een andere bedrijfsrevisor aan te stellen met opdracht de
overdrachtsprijs te bepalen.
De bedrijfsrevisor dient zijn schriftelijk verslag bij de raad van bestuur in te dienen binnen de dertig
(30) dagen na zijn aanstelling.
De raad van bestuur stelt onmiddellijk de aandeelhouders schriftelijk in kennis van de
waardebepaling vastgesteld door de bedrijfsrevisor.
De kosten verbonden aan het vaststellen van de overdrachtsprijs worden gedragen door de verkoper
indien deze prijs lager ligt dan de prijs bepaald door de verkoper in het bericht van verkoop.
De kosten verbonden aan het vaststellen van de overdrachtsprijs worden gedragen door de andere
aandeelhouders (en derden aangewezen door de raad van bestuur) die hun recht van voorkoop
tijdens de tweede termijn uitgeoefend hebben en aan wie de overdracht werkelijk zal geschieden,
indien deze prijs hoger ligt dan de prijs bepaald door de verkoper in het bericht tot verkoop.
De kosten verbonden aan het vaststellen van de overdrachtsprijs omvatten de erelonen en onkosten
van de bedrijfsrevisor alsook de uitgave verricht door de vennootschap bij het verstrekken van
informatie die door de bedrijfsrevisor wordt gevraagd bij het bepalen van de overdrachtsprijs.
3.8. De overdracht dient in het aandelenregister ingeschreven te zijn binnen de dertig (30) dagen
vanaf het einde naarmate het geval hetzij van de aanvaardingstermijn (punt 3.3.), hetzij van de
tweede termijn (punt 3.5.).
3.9. Ingeval de overdracht ingevolge overlijden dient te geschieden moeten de erfgenamen of hun
gevolmachtigde aan de raad van bestuur de identiteit van de erfgerechtigde kandidaat-overnemer(s)
laten kennen.
Vanaf de dag dat de identiteiten van alle erfgerechtigden aan de raad van bestuur werden
bekendgemaakt wordt gehandeld zoals hierboven beschreven voor overdrachten onder levenden,
waarbij de nalatenschap van de overleden aandeelhouder wordt aanzien als de overdrager en de
erfgerechtigden als kandidaat-overnemer.
De prijs waaraan het voorkooprecht wordt uitgeoefend wordt bepaald door een bedrijfsrevisor aan te
stellen door de raad van bestuur aangesteld op verzoek van ten minste één aandeelhouder, zoals
hoger gesteld voor overdracht onder levenden.
11.B. Volgrecht
Wanneer een aandeelhouder zijn aandelen, nadat hij zijn verbintenissen met betrekking tot het
voorkooprecht zoals geregeld in bovenstaand artikel 10.B. heeft gerespecteerd, effectief verkoopt
aan de kandidaat overnemer, verleent hij aan de zittende aandeelhouders (hierna genoemd de
"begunstigden van het volgrecht'), pro rata het recht om hun aandelen samen met de aandelen van
de kandidaat overdrager te verkopen.
Vooraleer de kandidaat overdrager zijn aandelen effectief verkoopt aan de kandidaat-overnemer in
de omstandigheden zoals vermeld in de vorige alinea van dit artikel zal hij de kandidaat overnemer
inlichten van het volgrecht en de raad van bestuur verzoeken of de zittende aandeelhouders hun
volgrecht wensen uit te oefenen. Voormeld verzoek aan raad van bestuur geschiedt door middel van
een kennisgeving binnen een termijn van twee weken te rekenen vanaf het ogenblik waarop
vaststaat dat het voorkooprecht overeenkomstig artikel 10.A. niet wordt uitgeoefend.
De raad van bestuur zal binnen een termijn van twee (2) weken na ontvangst van deze kennisgeving
van de kandidaat overdrager de begunstigden van het volgrecht door middel van een kennisgeving
uitnodigen gebruik te maken van hun volgrecht.
De begunstigde van het volgrecht kan slechts gebruik maken van dit volgrecht met betrekking tot een
aantal aandelen waarvan hij eigenaar is in evenredigheid met het totaal aantal aandelen van de
kandidaat overdrager dat door deze laatste aan de kandidaat-overnemer zou worden overgedragen
tegenover het totaal aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap.
Binnen een termijn van vier (4) weken na ontvangst van de kennisgeving vanwege de raad van
bestuur brengen de begunstigden van het volgrecht door middel van een kennisgeving de raad van
bestuur in kennis of ze al dan niet, en desgevallend in welke mate, gebruik wensen te maken van
hun volgrecht.
Het gebrek aan antwoord binnen de gestelde termijn geldt als een verzaking aan het volgrecht.
In het geval dat de begunstigden van het volgrecht van het in dit artikel omschreven volgrecht
gebruik maken, verbindt de kandidaat overdrager er zich onherroepelijk toe om de aandelen van
deze begunstigden van het volgrecht pro rata hun aandeelhouderschap, waarop het volgrecht wordt
uitgeoefend, samen met zijn eigen aandelen te verkopen aan de kandidaat overnemer tegen
dezelfde prijs en voorwaarden.
Bij iedere overdracht van aandelen aan de kandidaat overnemer die door een kandidaat overdrager
wordt verricht in strijd met de bepalingen van artikel 11.A., verbindt deze laatste er zich
onherroepelijk toe om de aandelen van de begunstigde van het volgrecht, waarop laatstgenoemde
het volgrecht zoals geregeld in onderhavig artikel wenst uit te oefenen, aan te kopen en dit tegen
dezelfde prijs en voorwaarden als waartegen de kandidaat overdrager zijn eigen aandelen heeft
overgedragen aan de kandidaat overnemer.
Het volgrecht is niet van toepassing op de overdracht van aandelen te welke titel ook, tussen
aandeelhouders en/of tussen aandeelhouders en hun erfgenamen of rechtsopvolgers.
    1.  12. Aflossing van het kapitaal
De algemene vergadering kan bij drie/vierde van stemmen besluiten over te gaan tot aflossing van
het geplaatste kapitaal, met het gedeelte van de wettelijk voor uitkering vatbare winst.
Alleen volledig afbetaalde kapitaalaandelen kunnen worden afgelost. De af te lossen aandelen
worden bij lottrekking bepaald en worden a pari terugbetaald.
De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigheid. De aandeelhouder
wiens aandelen zijn afgelost, behoudt zijn rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht
op terugbetaling van de inbreng, en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste
dividend op niet afgeloste aandelen.
    1.  13. Financiering van de verkrijging van eigen effecten
De vennootschap mag geen middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het
oog op de verkrijging van haar aandelen of van haar winstbewijzen door derden, of met het oog op
de verkrijging of de inschrijving door een derde van certificaten die betrekking hebben op aandelen of
winstbewijzen.  De verdere bepalingen van artikel 7:227 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (WVV) dienen nagevolgd te worden.
    1.  14. Verkrijging van eigen effecten
De verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of winstbewijzen of van certificaten
die daarop betrekking hebben, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in
eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, alsmede de inschrijving op zodanige
certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen of winstbewijzen, moet
voldoen aan de voorwaarden voorgeschreven door artikels 7:215 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    1.  15. Obligaties
De vennootschap kan obligaties op naam uitgeven bij beslissing van de raad van bestuur, binnen de
perken en onder de voorwaarden van de artikelen 7:62 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    1.  16. Ondeelbaarheid van de effecten
De aandelen zijn ondeelbaar.
Zijn er verschillende eigenaars van één onverdeelbaar aandeel dan heeft de vennootschap het recht
de uitoefening van de daaraan verbonden rechten te schorsen, tot één enkele persoon als eigenaar
van een aandeel tegenover de vennootschap is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in het testament of de overeenkomst waarbij het
vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
    1.  17. Overdracht van aandelen - tegenwerpelijkheid
Een overdracht of overgang van aandelen kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden
tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen
Deze verklaring van overdracht wordt gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de
overnemer of door hun gevolmachtigde in geval van een overdracht onder de levenden, en door een
bestuurder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
TITEL IV: BESTUUR EN CONTROLE
    1.  18. Raad van bestuur
        1.  1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
        1.  2. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
        2.  3. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
        1.  4. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
        1.  5. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende
vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits
het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
        2.  6. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt zijn de overblijvende bestuurders bevoegd om
voorlopig in de vacature te voorzien.  In dat geval zal de algemene vergadering in haar
eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen.
    1.  19. Raad van bestuur: vergadering - beraadslaging
        1.  1. De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter van de
raad of, in zijn ontstentenis, door een bestuurder te dien einde aangesteld door zijn collega's.  Is er
tussen de bestuurders geen overeenstemming hieromtrent, dan zal de vergadering worden
voorgezeten door de oudste van de op de vergadering aanwezige bestuurders. De voorzitter van de
vergadering kan een secretaris voor de vergadering aanduiden, die noch aandeelhouder, noch
bestuurder moet zijn.
        2.  2. Behoudens in geval van overmacht tengevolge van oorlog, schermutselingen of andere
publieke rampen, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen op voorwaarde dat tenminste
de meerderheid van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Indien dit quorum niet wordt gehaald, moet een nieuwe vergadering van de raad van bestuur met
zelfde dagorde worden samengeroepen met inachtneming van de oproepingsformaliteiten vermeld in
artikel 18 van deze statuten. Deze vergadering zal in dat geval geldig kunnen beraadslagen en
beslissen indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
        1.  3. Iedere bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen op een
welbepaalde vergadering van de raad van bestuur, om in zijn naam te stemmen. De volmacht moet
worden gegeven per brief, telegram, telex, fax, e-mail, of enig ander schriftelijk of elektronisch
middel. Een bestuurder mag houder zijn van meerdere volmachten.
        2.  4. Geen vergadering mag beraadslagen noch beslissen omtrent een onderwerp dat niet werd
aangekondigd op de dagorde, tenzij alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat ze tot
de beslissing overgaan met eenparigheid van stemmen. De volmachtdragers hebben dit recht zelfs
indien de volmacht deze mogelijkheid niet expliciet voorziet.
        3.  5. Indien de omstandigheden een beslissing op korte termijn vereisen of indien de
meerderheid van de bestuurders niet kan vergaderen zonder aanzienlijke moeilijkheden, mogen de
bestuurders beraadslagen per telefoon, e-mail, video of enig gelijkaardig middel. Een voorstel van
beslissing, voorafgegaan door een omstandige uiteenzetting van de motieven, geldt als beslissing
indien het gelijktijdig aan de bestuurders werd medegedeeld per brief, telegram, telex, fax, e-mail, of
enig ander schriftelijk of elektronisch middel, en het onvoorwaardelijk, schriftelijk en met eenparigheid
van stemmen door hen wordt goedgekeurd. In dat geval zullen de schriftelijke neerslagen die de
stemming van de bestuurders bevestigen of uitdrukken de geldigheid en de teneur van de
aangenomen beslissingen aantonen.
Daarenboven, in uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het
maatschappelijk belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van
bestuur, zonder werkelijke vergadering, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders. Dit geschrift zal worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het document
ondertekent. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de
jaarrekening.
        1.  6. Alle beslissingen van de raad van bestuur die niet zijn genomen in toepassing van de
procedures omschreven in de twee vorige alinea's worden genomen bij eenvoudige meerderheid van
de uitgebrachte stemmen. Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder heeft één enkele stem.
In geval van staking is de stem van de voorzitter doorslaggevend, tenzij de raad van bestuur slechts
twee leden telt.
    1.  20. Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen die minstens ondertekend
worden door de meerderheid van de aanwezige leden.
Deze notulen worden in een bijzonder register ingeschreven of ingelast.
De afschriften aan derden, met inbegrip van kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of elders
moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door één of meerdere bestuurders of door
de afgevaardigd bestuurder.
    1.  21. Bevoegdheid en vertegenwoordiging
        1.  1. Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
        2.  2. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn rechtsgeldig wanneer
zij ondertekend worden  door
- de raad van bestuur handelend als college of
- twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden (die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de
raad van bestuur moeten leveren) of
- een door de raad ban bestuur benoemde afgevaardigd bestuurder met bevoegdheid de
vennootschap alleen te vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan aan één of meer leden van het directiecomité de bevoegdheid verlenen om
de vennootschap hetzij alleen, hetzij gezamenlijk te vertegenwoordigen.
De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber aangeduid door de
raad van bestuur of, indien deze bevoegdheid is overgedragen aan het directiecomité, door het
directiecomité, binnen de perken van zijn mandaat.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
        1.  3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen
        2.  4. Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet
aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een
reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
    1.  22. Tegenstrijdigheid van belangen
Indien een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, moet de bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur
een besluit neemt, en zijn verklaring, alsook zijn rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd
strijdig belang, doen opnemen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen.
Hij moet daarvan tevens de eventueel aangestelde commissaris op de hoogte brengen.
Verder dienen de raad van bestuur en de bestuurder zich te gedragen naar de bepalingen van de
artikels 7:96 en 7:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de
bevoegdheid van het comité behoort, dient dit lid zich te gedragen naar de bepalingen van artikel 7:
97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    1.  23. Vergoedingsregeling
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
    1.  24. Wettelijke controle op de jaarrekening
De controle op de financiële toestand en de jaarrekening van de vennootschap wordt uitgeoefend
door ieder van de aandeelhouders. Het moet echter worden uitgeoefend door een commissaris-
revisor indien meer dan één van de wettelijke criteria zijn overschreden.
Indien er geen commissaris is benoemd, wordt van dit feit melding gemaakt in de uittreksels van
akten en stukken die de commissarissen betreffen en die krachtens de wet moeten worden bekend
gemaakt.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
    1.  25. Organisatie en bijeenroeping
        1.  1. De algemene vergadering wordt gevormd door de aandeelhouders.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.
        1.  2. De raad van bestuur en in voorkomend geval de commissarissen, roepen de algemene
vergaderingen bijeen en bepalen  haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen
drie weken bijeen te roepen indien een of meerdere aandeelhouders die alleen of gezamenlijk
één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, hierom verzoeken,  met
tenminste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
De oproeping vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
        1.  3. De oproeping wordt vijftien dagen voor de vergadering per e-mail  verzonden aan alle
houders van effecten op naam, de bestuurder(s), en gebeurlijk ook aan de commissaris(sen),
certificaathouders, en/of obligatiehouders. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een
e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
        2.  4. De oproeping van houders van gedematerialiseerde effecten gebeurt door middel van een
aankondiging die tenminste vijftien dagen vóór de vergadering wordt geplaatst, in het Belgisch
Staatsblad, in een nationaal verspreid blad, en op de vennootschapswebsite, als de vennootschap
over een vennootschapswebsite beschikt.
        3.  5. De aandeelhouder die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen,
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder kan er tevens, voor of na de
bijeenkomst van de algemene vergadering die hij niet bijwoonde, aan verzaken zich te beroepen op
het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.
        4.  6. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden van diegenen
die aan de vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegen-woordigd.
 Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
    1.  26. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
    1.  27. Soorten algemene vergadering
        1.  1. De gewone algemene vergadering (of jaarvergadering) wordt gehouden op de tweede
zaterdag van de maand september om twee uur 's middags (14.00u) in de zetel van de
vennootschap. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Op deze vergadering zal onder meer de inventaris en de jaarrekening ter
goedkeuring voorgelegd worden en zal de winst of het verlies bestemd worden.
        2.  2. Bijzondere algemene vergaderingen kunnen op ieder ander ogenblik worden gehouden en
beslissingen treffen die geen statutenwijziging vereisen; de besluiten worden genomen bij
meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten een bijzondere meerderheid zouden voorzien.
        3.  3. Daarnaast kunnen ook buitengewone algemene vergaderingen bijeengeroepen worden
die bevoegd zijn om wijzigingen aan te brengen aan de statuten; deze worden gehouden voor een
notaris. De voorgestelde wijzigingen moeten nauwkeurig in de oproeping aangegeven zijn.
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigen ten minste de helft van het
totaal uitgegeven aandelen. Is deze voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping
nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
De wijzigingen aan de statuten zijn slechts aangenomen indien zij drie/vierde van de stemmen heeft
verkregen.
Een wijziging van het voorwerp, of een wijziging van de rechten verbonden aan soorten van
aandelen vereisen bijzondere meerderheden alsook de naleving van de wettelijk voorziene
formaliteiten.
    1.  28. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
    1.  29. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
        1.  1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
        1.  2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatie-middel
moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
        2.  3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige
beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot
de deelname op afstand.
    1.  30. Bureau
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door (i) de voorzitter van de raad van bestuur, of,
in diens ontstentenis, (ii) de oudste van de aanwezige bestuurders of, indien er geen bestuurders
aanwezig zijn, (iii) een persoon aangeduid door de vergadering.
Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, kan de voorzitter van de vergadering een
secretaris aanstellen en kan de vergadering op voorstel van de voorzitter twee stemopnemers
aanstellen. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers moeten geen bestuurder of
aandeelhouder zijn. De aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau.
    1.  31. Verdaging
De voorzitter heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van
de jaarrekening  drie weken uit te stellen.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.
Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de
jaarrekening definitief vast te stellen. Plaats, datum en uur van de volgende vergadering worden
beslist tijdens de eerste vergadering en gelden als nieuwe bijeenroeping.
 TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING
    1.  32. Boekjaar
        1.  1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart
van het daaropvolgend jaar
        2.  2. Het bestuursorgaan is verplicht elk jaar een inventaris op te maken, evenals een
jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt
één geheel.
De kleine vennootschappen en microvennootschappen kunnen hun jaarrekening opmaken volgens
respectievelijk een verkort schema of een microschema dat de Koning vaststelt.
        1.  3. De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders verenigd in vergadering of de algemene
vergadering.
De jaarrekening moet door toedoen van het bestuursorgaan worden neergelegd bij de Nationale
Bank van België. Deze neerlegging gebeurt binnen dertig dagen nadat de jaarrekening is
goedgekeurd, en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar.
Indien de jaarrekening niet tijdig aan de algemene vergadering is voorgelegd, of indien deze niet
tijdig wordt neergelegd bij de Nationale Bank van België, wordt de door derden geleden schade,
behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit dit verzuim.
De niet-genoteerde kleine vennootschappen en de microvennootschappen mogen hun jaarrekening,
die in een verkorte vorm of microvorm is opgesteld, in deze verkorte vorm of microvorm openbaar
maken.
    1.  33. Winstbestemming
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
    1.  34. Uitkering aan de aandeelhouders en tantièmes
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of een recentere staat van activa en passiva.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde bepalingen is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
    1.  35. Interimdividend
Door het bestuursorgaan kan een interimdividend uitgekeerd worden uit de winst van het lopende
boekjaar en van het vorige, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet goedgekeurd is. Is er
overgedragen winst van eerdere jaren, dan mag die ook uitgekeerd worden als interimdividend, maar
een overgedragen verlies moet van de uitkeerbare winst afgetrokken worden.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
    1.  36. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering, waarin gestemd wordt volgens de regels voor de statutenwijziging.
    1.  37. Vereffenaars
In geval van ontbinding van de vennootschap heeft de algemene vergadering van de
aandeelhouders de meest uitgebreide bevoegdheid om vereffenaars te benoemen en hun macht en
bezoldiging vast te stellen. Bij gebrek aan benoeming treden de bestuurders die op dat ogenblik in
functie zijn samen op.
    1.  38. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen die zijn bezitten en worden de goederen
die nog in natura voor handen zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    1.  39. Ontbinding en (sluiting) vereffening in één akte
De vennootschap kan slechts ontbonden worden in één akte mits er geen vereffenaar werd
aangeduid, er geen passiva zijn luidens de staat van activa en passiva en met eenparigheid van
stemmen op de algemene vergadering waar ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
TITEL VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
    1.  40. Woonstkeuze
Tot uitvoering van deze statuten wordt iedere aandeelhouder, bestuurder en commissaris, alsook
hun lasthebber of erfgenaam, die niet in het Vlaams gewest woont, geacht keuze van woonst gedaan
te hebben op de zetel van de vennootschap waar hem alle oproepen, aanmaningen en
betekeningen, geldig kunnen gedaan worden.
    1.  41. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd.
    1.  42. Gemeen recht
Voor alle niet geregelde punten zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV) van toepassing.
Alle clausules in huidige akte die strijdig zouden zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen worden voor niet geschreven gehouden.
Zesde besluit
a. (Her)benoeming van bestuurders
Worden herbenoemd tot bestuurder, voor een termijn van zes jaar:
- De besloten vennootschap ANTWERP INVEST, voornoemd, hebbende als vaste
vertegenwoordiger de heer DE LAET Gert, voornoemd.
- De besloten vennootschap G & T VASTGOED, voornoemd, hebbende als vaste vertegenwoordiger
mevrouw FREYSEN Tanja, voornoemd.
Hun mandaat vangt aan op heden en loopt tot bij hun opzeg-ging of tot na de jaarvergadering van
het jaar tweeduizend negenentwintig.
b. Aanvaarding
De aangestelde bestuurders zijn alhier aanwezig. Zij verklaren in hun hoedanigheid van vaste
vertegenwoordiger deze aanstelling te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen te zijn
door wettelijke of gerechtelijke bepalingen of maatregelen die de uitoefening van een mandaat in een
vennootschap verbieden.
c. (Her)benoeming gedelegeerd bestuurder
De aanwezige bestuurders verenigd in de raad van bestuur, stellen aan en (her)benoemen met
eenparigheid van stemmen tot gedelegeerd bestuurder, te rekenen vanaf heden: De besloten
vennootschap ANTWERP INVEST, voornoemd, hebbende als vaste vertegenwoordiger de heer DE
LAET Gert, voornoemd.
d. Samenstelling raad van bestuur
De huidige raad van bestuur is thans samengesteld uit:
- De besloten vennootschap ANTWERP INVEST, voornoemd, hebbende als vaste
vertegenwoordiger de heer DE LAET Gert, voornoemd.
- De besloten vennootschap G & T VASTGOED, voornoemd, hebbende als vaste vertegenwoordiger
mevrouw FREYSEN Tanja, voornoemd.
e. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt conform artikel eenentwintig (21) van haar statuten in al haar handelingen,
met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
- de raad van bestuur handelend als college of
- twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden (die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de
raad van bestuur moeten leveren) of
- een door de raad van bestuur benoemde gedelegeerd bestuurder met bevoegdheid de
vennootschap alleen te vertegenwoordigen.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2900 Schoten,
Paalstraat 70.
Dit adres wordt niet vermeld in de statuten.
Achtste besluit
Volmachten
- De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
- Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "BRBO", met zetel te 2930
Brasschaat, Augustijnslei 159, bus 1 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer BE 0791.862.666), en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het
nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of
wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket, UBO-register, en ten overstaan van alle
andere overheidsinstanties.
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Walter Geeraerts
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten