Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : MEDIA RUEDA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel de Witte de Haelenstraat 38
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
OPRICHTING
OPRICHTING.
Uittreksel uit een akte verleden door Meester Jean-Luc Peêrs, notaris te Vilvoorde, op zes september
tweeduizend negentien.
Rechtsvorm: Besloten vennootschap
Naam:”MEDIA RUEDA”
Gewest zetel: Vlaams Gewest
Adres zetel: De Witte de Haelenstraat 38, 1000 Brussel
Naam, voornaam en woonplaats oprichters:
1. De heer SCHOEVAERTS Jan Frans Lievin, geboren te Vilvoorde op zestien mei
negentienhonderd zeventig, wonende te 1000 Brussel, de Witte de Haelenstraat 38/b002.
2. De heer DE VOLDER Christof Germain Jozef, geboren te Leuven op vijftien december
negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 3080 Tervuren, Kriekenbergstraat 14.
3. De heer LAROU David Dirk Marc Arthur, geboren te Menen op twee april negentienhonderd
vijfenzeventig, wonende te 5100 Namur (Wépion), Route de Saint-Gérard 212.
4. De heer DE WINDT Pieter Renaat, geboren te Eeklo op acht maart negentienhonderd
éénenzeventig, wonende te Luxemburg (land), Route de Thionville 76.
Inbrengen van de oprichters: Comparanten verklaren dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk
in geld werd ingetekend voor de prijs van tien euro (€ 100,00) per stuk, als volgt:
1. De heer SCHOEVAERTS Jan Frans Lievin, wonende te 1000 Brussel, de Witte de Haelenstraat
38/b002, titularis van vijfentwintig (25) aandelen, hetzij voor tweeduizend vijfhonderd euro (€
2.500,00);
2. De heer DE VOLDER Christof Germain Jozef, wonende te 3080 Tervuren, Kriekenbergstraat 14,
titularis van vijfentwintig (25) aandelen, hetzij voor tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00);
3.De heer LAROU David Dirk Marc Arthur, wonende te 5100 Namur (Wépion), Route de Saint-
Gérard 212, titularis van vijfentwintig (25) aandelen, hetzij voor tweeduizend vijfhonderd euro (€
2.500,00);
4. De heer DE WINDT Pieter Renaat, wonende te Luxemburg (land), Route de Thionville 76, titularis
van vijfentwintig (25) aandelen, hetzij voor tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00).
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij tienduizend euro (€ 10.000,00), is
gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE09 0689 3515 0957, geopend namens de
vennootschap in oprichting bij de bank BELFIUS BANK
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van tienduizend euro (€
10.000,00).
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van dat jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
0734400856
Luik B
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Benoemingen: De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier, met name:
1. De heer SCHOEVAERTS Jan Frans Lievin, , wonende te 1000 Brussel, de Witte de Haelenstraat
38/b002.
2. De heer DE VOLDER Christof Germain Jozef, , wonende te 3080 Tervuren, Kriekenbergstraat 14.
3. De heer LAROU David Dirk Marc Arthur, , wonende te 5100 Namur (Wépion), Route de Saint-
Gérard 212.
4. De heer DE WINDT Pieter Renaat, , wonende te Luxemburg (land), Route de Thionville 76.
Allen voor een onbepaalde duu
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  invoer van tabakswaar, de verdeling en verkoop in- en buiten Europa
    •  verkoop van rookaccessoires, alcoholische- en niet-alcoholische dranken, koffie, thee en
voedingswaren.
    •  verkoop kleding
    •  tussenpersoon in de handel
    •  commissionair
    •  handelsvertegenwoordiger
    •  consultancy
    •  bedrijfsbegeleiding
    •  coaching
    •  management
    •  heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
Luik B
geheel of ten dele vergemakkelijken.
    •  Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
    •  De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
    •  Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
    •  In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel;
Organisatie en bijeenroeping: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de vierde donderdag van de maand juni, om twintig (20)
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Eerste boekjaar: Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van
deze akte en wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend twintig
Eerste algemene vergadering: De eerste algemene vergadering heeft plaats op de vierde donderdag
van de maand juni van het jaar tweeduizend éénentwintig.
Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting:
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 juli 2019 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
Volmacht: Bij deze wordt aan de vennootschap UNIAC BVBA, met zetel te 1980 Zemst,
Brusselsesteenweg 119, ondernemingsnummer 0420.692.067 en haar aangestelden, lasthebbers en
mandatarissen, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere
volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties,
waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de
uitvoering van deze opdracht..
Daarnaast wordt diezelfde volmachtdrager gemachtigd het nodige te doen voor de aanmaak van het
elektronisch aandelenregister waarvan sprake in de statuten.
Luik B
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.