N° d'entreprise :
0440566476
Dénomination :
(en entier) :
EUROMI
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue des Nouvelles Technologies 11
4821 Dison
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à la résidence de Herstal, exerçant sa
fonction dans la SPRL « GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège social à
Herstal, en date du 18 juillet 2018, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée
Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « EUROMI » ayant son siège social
à 4821 Dison (Andrimont), rue des Nouvelles Technologies, 11.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
1) TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
 
L’assemblée constate le transfert du siège social de la société à 4821 Dison (Andrimont), rue des
Nouvelles Technologies, 11, suite à la décision du conseil d’administration du cinq décembre deux
mille dix-sept, et décide de modifier en conséquence l’alinéa premier de l’article 2 des statuts par le
remplacement du texte actuel par le texte suivant :
 
« Le siège social est établi à 4821 Dison (Andrimont), rue des Nouvelles Technologies, 11. »
 
2) MODIFICATIONS DES STATUTS
 
1. Rapport.
On omet.
 
2. L’assemblée constate que, suite à diverses cessions d’actions et aux reclassifications qui en
résultent, intervenues conformément aux statuts, la distinction entre les actions de catégorie A et de
catégorie B n’est plus pertinent. L’assemblée décide en conséquence de supprimer les catégories A
et B des actions. Dès lors, l’assemblée décide de modifier les articles suivants des statuts :
 
- à l’article 5 : suppression du paragraphe 1 alinéa 2 et des paragraphes 2, 3 et 4 et suppression de
la numérotation du seul paragraphe restant ;
- à l’article 12 : suppression des alinéas 2, 3, 4 et 5 ;
- à l’article 13 : suppression à l’alinéa 1er des mots «, en respectant les règles de présentation
énoncées à l’article 12 ci-dessus, » ;
- à l’article 14 : suppression à l’alinéa 2 des mots « de ceux nommés sur proposition des porteurs d’
actions de la catégorie A » ;
- à l’article 15 : suppression au paragraphe 1er alinéa 1 des mots « et pour autant, s'il a été fait
usage du droit reconnu aux actionnaires de catégorie B par l’article 12 des présents statuts, qu’au
moins un administrateur élu sur proposition des actionnaires détenteurs des actions de chacune des
catégories existantes soit présent ou représenté » et suppression du paragraphe 3 alinéa 2 ;
- à l’article 18 : remplacement à l’alinéa 1er des mots « un administrateur de catégorie A agissant
conjointement avec un administrateur de catégorie B » par les mots « deux administrateurs agissant
Volet B
conjointement » et suppression de l’alinéa 2.
- à l’article 28 : suppression de l’alinéa 4 ;
- à l’article 35 : suppression à l’alinéa 1er des mots « de catégorie B » et suppression de l’alinéa 2.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
 
JM GAUTHY, notaire associé
de la SPRL GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
 
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée.
- la coordination des statuts.