N° d'entreprise : 0770429131
Nom
(en entier) : HeCoS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard du Roi Albert II 19
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
DIVERS
Het blijkt uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van 15 juni 2023 dat de
algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:
(…)
8. STATUTAIRE BENOEMINGEN
Raad van bestuur
De voorzitter herinnert eraan dat de Raad van bestuur tijdens zijn vergadering van 24 mei jl.,
SAMANDA NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Régis Vankerkove heeft benoemd tot
Voorzitster van de Raad van bestuur van HeCoS NV, met ingang van de datum van deze
vergadering.
De mandaten van bestuurder zijn onbezoldigd.
Commissaris
De algemene vergadering wordt in kennis gesteld van de opzegging als commissaris van “Deloitte
Bedrijfsrevisoren” BV aan het einde van deze algemene vergadering van onze Vennootschap,
bijeengeroepen om de rekeningen van het boekjaar 2022 goed te keuren.
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de benoeming goed, voor een periode van drie
jaar, van “Mazars Bedrijfsrevisoren” BV, met zetel Bolwerklaan 21, bus 8, 1210 Brussel en
vertegenwoordigd door de heer Romuald Bilem, voor de controle van de jaarrekening (…). Dit
mandaat vervalt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026.
(…)
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT
 
BIJLAGE AAN DE NOTULEN DER ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 24
MEI 2023
HANDTEKENINGSBEVOEGDHEDEN
Handelend overeenkomstig de wet en de statuten, beslist de Raad van Bestuur de voorheen
verleende volmachten in te trekken, en die door de volgende volmachten te vervangen:
1. ALGEMENE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Overeenkomstig artikel 20 van de statuten wordt de vennootschap in al haarakten, met inbegrip van
die waaraan een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier zijn medewerking verleent, en in
rechte, vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, waarvan één Bestuurder A
en één Bestuurder B.
De Raad van Bestuur van de vennootschap is heden als volgt samengesteld:
-     SAMANDA NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Régis VANKERKOVE, Voorzitster
(Bestuurder B)
-     Grégory TILTE, Gedelegeerd Bestuurder (Bestuurder A)
-     Natalie DEWULF, Bestuurder (Bestuurder A)
-     SPARAXIS NV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Françoise NIVARLET (Bestuurder B)
hierna afzonderlijk een « Bestuurder » en gezamenlijk de « Bestuurders » genoemd.
2. DAGELIJKS BESTUUR
Overeenkomstig artikel 19 van de statuten worden het dagelijks bestuur, alsmede de
vertegenwoordiging van de vennootschap in de akten en in rechte in verband met dit bestuur,
gedelegeerd aan :
-              Grégory TILTE, Gedelegeerd Bestuurder
-              Xavier ALLARD, Head of Finance BU Smart Buildings
-              Sophie DUBOIS, Head of Business Development Collective Energy Systems
 
hierna afzonderlijk een « Dagelijks Bestuurder » en gezamenlijk de « Dagelijkse Bestuurders »
genoemd.
Wat het dagelijks bestuur betreft, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door de
Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee.
3. BIJZONDERE VOLMACHTEN
In overeenstemming met artikel 20 van de statuten beslist de Raad van bestuur dat de maatschappij
geldig zal verbonden zijn door volgende handtekeningen; de taksen en belastingen zijn niet
begrepen in de bedragen van de offerten en bestellingen :
1.Commerciële activiteit
a/ Contracten, offertes en aanbestedingen waarvan de totale jaarlijkse vergoeding of het bedrag
250.000 EUR overschrijdt
door een gezamenlijk ondertekende Bestuurder B en een Dagelijks Bestuurder.
b/ Contracten, offertes en aanbestedingen waarvan de totale jaarlijkse vergoeding of het bedrag
250.000 EUR niet overschrijdt
door een gezamenlijk ondertekende Bestuurder en een Dagelijks Bestuurder.
2. Bestellingen aan de leveranciers
a/ Bestellingen waarvan het bedrag 200.000 EUR niet overschrijdt
door een gezamenlijk ondertekende Bestuurder B en een Dagelijks Bestuurder.
b/ Bestellingen waarvan het bedrag 15.000 EUR niet overschrijdt
door een Dagelijks Bestuurder die alleen tekent.
3. Raamovereenkomsten voor de verkoop van groenestroomcertificaten, garanties van oorspong, de
verkoop, aankoop of emissieveilingen (EU ETS)
door een gezamenlijk ondertekende Bestuurder A en een Bestuurder B
4. Financiële verrichtingen
4.1. Beheer van gewone bedrijfsvoering
a/ Voor een bedrag dat 150.000 EUR niet overschrijdt
door een Bestuurder, een Dagelijks Bestuurder, Els OTTEN, Marc SMEESTERS, Marleen THOEN,
Geneviève DEBATY, Yves DELPORTE en Wouter VERHASSELT samen tekenend twee per twee of
één van hen samen tekenend met Laurent SCHMITZ of Jean-François STEPPÉ.
b/ Voor een bedrag dat 1.000.000 EUR niet overschrijdt voor collectieve betalingen aan leveranciers
door Marleen THOEN, Geneviève DEBATY, Yves DELPORTE, Laurent SCHMITZ en Jean-François
STEPPÉ samen tekenend twee per twee.
4.2. Het afsluiten van elk contract met een bank, kredietinstelling, leasingmaatschappij of elke andere
financiële vennootschap kan geldig ondertekend worden door een Bestuurder A en een Bestuurder B
die samen ondertekenen.
5. Verzekeringen
Alle verrichtingen met betrekking tot de verzekeringspolissen kunnen geldig worden ondertekend
door een Bestuurder of een Dagelijks Bestuurder samen tekenend met Els WILLEKENS.
6. Juridische zaken
Alle verrichtingen met betrekking tot juridische zaken kunnen geldig worden ondertekend door een
gezamenlijk ondertekende Bestuurder en een Dagelijks Bestuurder.
7. Fiscale zaken
Voor fiscale zaken in het algemeen is Annick RYNDERS gemachtigd om samen met een Bestuurder
te ondertekenen.
De BTW- en belastingaangiften zullen geldig elektronisch worden ingediend via het internet op de
website van de FOD Financiën (INTERVAT en BIZTAX systemen) door Geneviève DEBATY, Els
OTTEN of Marleen THOEN.
8. Dagelijkse briefwisseling
Deze zal geldig worden getekend met de enige handtekening van één der personen vernoemd in de
hierboven vermelde volmachten.
 
9. Afhandeling van verrichtingen en goederen geleverd door de posterijen, spoorwegen en andere
vervoersondernemingen
Volmacht wordt verleend aan Catherine PAULUS of Veerle VAN CAMPENHOUT afzonderlijk
handelend en ondertekenend, om alle verzekerde, aangetekende of andere voorwerpen af te halen
en om postmandaten, kwitanties, assignaties, accreditieven alsmede alle andere aan de
vennootschap geadresseerde waarden in ontvangst te nemen.
Deze personen mogen bovendien alle goederen afhalen of ontvangen, die op naam van de
vennootschap toekomen per spoorwegen of andere vervoerondernemingen, geldig decharge
verlenen en alle bedragen, waarden, terugbetalingen, vergoedingen, enz. innen, die door deze
instellingen aan de vennootschap verschuldigd zijn.
10. Beheer van administratieve verrichtingen
De terugkerende administratieve verrichtingen kunnen rechtsgeldig worden uitgevoerd door de
Bestuurders, de Dagelijks Bestuurders, Régis DE WILDE of Veerle VAN CAMPENHOUT, samen
tekenend twee per twee.
Deze verrichtingen omvatten de subsidie- en certificatieaanvragen, het openen van
groenestroomcertificatenrekeningen en de rekeningen van de garanties van oorsprong bij de
bevoegde regelgevende instanties, het beheer van de stimuleringsmaatregelen en het beheer van
het pandregister.
Het beheer van de gewone verrichtingen met betrekking tot de rekeningen voor
groenestroomcertificaten, de rekeningen van de garanties van oorsprong, de verkoop, aankoop of
veiling van emissies (EU ETS), het pandregister, de inschrijvers en de gerelateerde platformen kan
worden uitgevoerd door de Bestuurders, de Dagelijks Bestuurders, Régis DE WILDE of Veerle VAN
CAMPENHOUT die alleen tekent.