N° d'entreprise : 0769754881
Nom
(en entier) : Bizitip
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Quai Paul Verlaine 2 bte 2
 : 6000 Charleroi
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé et dressé par Maître Sophie MAQUET, Notaire associé à
Bruxelles, en date du deux mai deux mille vingt-quatre.
Enregistré sept rôles,  renvois,
au Bureau Sécurité Juridique Bruxelles 3 le 3 mai 2024
Réference ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 11338. 
Droits perçus: cinquante euros (€ 50,00).
Le receveur
Que l’actionnaire unique de la Société à Responsabilité Limitée dénommée « Bizitip », ayant son
siège à 6000 Charleroi Quai Paul Verlaine 2 boîte 2.
Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au registre des personnes morales du
Hainaut Division Charleroi sous le numéro 0769.754.881 et assujettie à la Taxe sur la Valeur ajoutée
sous le numéro BE 0769.754.881.
a pris les résolutions suivantes : 
1. Transfert de siège
L’actionnaire unique décide, avec effet immédiat, de transférer le siège de la société vers la Région
de Bruxelles-Capitale, à l’adresse suivante : 1070 Anderlecht, Allée de la Recherche 12.
En conséquence, l’actionnaire unique décide de remplacer la première phrase de l’article 2 des
statuts par le texte suivant :
« Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale ».
2. Modification d’objet
A. Rapport
L’actionnaire unique dispense de donner lecture du rapport de l’organe d’administration, établi
conformément à l’article 5 :101 du Code des Sociétés et des Associations, exposant la justification
détaillée de la modification proposée à l'objet.
L’actionnaire unique déclare et reconnaît avoir reçu antérieurement une copie de ce document et en
avoir pris connaissance.
Un exemplaire de ce document restera conservé dans le dossier du Notaire soussigné.
B. Modification de l’objet
L’actionnaire unique décide d’ajouter les activités suivantes à son objet :
    •  des activités de holding
    •  des activités de gestion  (à l’exclusion de toute activité réglementée, notamment par la FSMA)
En conséquence, l’actionnaire unique décide de remplacer l’article 3 des statuts par le texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom propre ou au nom de tiers,
pour son compte propre ou pour le compte d'autrui :
    •  l’acquisition, l’administration, la gestion, le contrôle, le développement, la mise en valeur et la
cession de participations directes ou indirectes, de quelque manière que ce soit, dans toutes
sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, de
toutes valeurs mobilières et de tous droits sociaux, la certification d'actions ou parts d'autres sociétés
et d’une manière plus générale toutes opérations de gestion de portefeuille, d'investissements ou de
placements quelconques (à l’exclusion de toute activité réglementée, notamment par la FSMA) ;
    •  la réalisation de toutes opérations d’assistance en matière économique, commerciale et
managériale de tout groupement de personnes, sociétaire ou non, notamment dans leur
développement, organisation, et management ;
    •  La digitalisation d’activités de consultance, notamment mais non exclusivement financière, en
management, en réorganisation d’entreprise et dans le développement d’outils de gestion digitale.
Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes
associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet identique, similaire ou connexe, ou qui
sont susceptibles de favoriser son entreprise.
Elle peut accepter et exercer tout mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur ou tout
mandat similaire dans d’autres sociétés, que ce mandat soit rémunéré ou non.
La société peut consentir toute forme de sûretés en garantie d’engagements de sociétés liées,
sociétés associées, sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation et de tiers en général.
L'énumération de ce qui précède n'a rien de limitatif et doit être interprétée dans son sens le plus
large.
L’assemblée générale de la société est seule compétente pour interpréter le présent article ; statuant
à l’unanimité, elle pourra également approuver ou même ratifier a posteriori tous les actes qui
dépasseraient le cadre du présent objet, lesquels seront alors considérés ab initio comme ayant été
accomplis dans le cadre de l’objet.
Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales,
financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et
pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au
sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une
source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
3. Modifications relatives à l’organe d’administration
L’actionnaire unique décide de permettre à l’assemblée générale de nommer un organe d’
administration composé soit d’un administrateur unique, soit de deux administrateurs avec des
pouvoirs concurrents, soit de minimum deux administrateurs agissant en collège.
En conséquence, l’actionnaire unique décide de modifier les articles 13, 16 et 20 des statuts comme
suit :
Remplacement de l’article 13 des statuts par le texte suivant :
« ARTICLE 13 : ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, actionnaires ou non.
L'assemblée générale des actionnaires fixe le nombre des administrateurs et, le cas échéant, leur
qualité statutaire, détermine la durée de leur mandat et l'étendue de leurs pouvoirs, y compris les
pouvoirs de délégation.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant
permanent, personne physique, chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de
la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont
soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit.
Toutefois, l’organe d’administration est autorisé à accorder à/aux administrateur(s) chargé(s) de
fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux. L’/Les
administrateur(s) sera/seront indemnisé(s) des dépenses normales et justifiées exposées dans
l'exercice de leur fonction. Ces frais seront portés en compte des frais généraux.
L’/Les administrateur(s) ne peut/peuvent en cette qualité être lié(s) à la société par un contrat de
travail.
Si l’organe d’administration est composé d’un administrateur unique, celui-ci a le pouvoir d’accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, à l’exception de
ceux qui sont réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.
L’administrateur unique est chargé de la gestion journalière de la société. Il peut la déléguer.
Dans ce cas, les articles 14 à 19 des statuts ne sont pas applicables.
Si l’organe d’administration est composé de deux administrateurs, l’assemblée générale pourra
décider :
Soit qu’ils agissent de manière concurrence : dans ce cas, chaque administrateur a le pouvoir d’
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, à l’
exception de ceux qui sont réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.
Chaque administrateur est chargé de la gestion journalière de la société. Il peut la déléguer.
Dans ce cas, les articles 14 à 19 des statuts ne sont pas applicables.
Soit, qu’ils agissent de manière collégiale : dans ce cas, les règles définies aux articles 14 à 20 des
statuts seront d’application. L’organe d’administration peut nommer parmi ses membres un
président. En cas d'absence ou d'empêchement du président, l’organe d’administration désigne un
de ses membres pour le remplacer.
Si l’organe d’administration est composé d’au moins trois administrateurs, ceux-ci devront agir en
collège.
L’organe d’administration peut nommer parmi ses membres un président. En cas d'absence ou
d'empêchement du président, l’organe d’administration désigne un de ses membres pour le
remplacer.
Dans le cas de l’organe d’administration collégial, les règles définies aux articles 14 à 20 des statuts
seront d’application. »
Ajout de la phrase suivante à la fin de l’article 16 A/ des statuts:
« Si l’organe d’administration n’est composé que de deux administrateurs, l’organe d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si les deux administrateurs sont présents ou
représentés. »
Ajout de la phrase suivante à la fin de l’article 16 C/ des statuts:
« Si l’organe d’administration n’est composé que de deux administrateurs, toutes les décisions de l’
organe d’administration sont prises à l’unanimité des administrateurs présents ou représentés. »
Remplacement de l’article 20 des statuts par le texte suivant :
« ARTICLE 20 : REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ
La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers dans les actes et en justice, y compris ceux
pour lesquels le concours d’un officier ministériel ou d’un notaire serait requis :
- si l’organe d’administration est composé d’un administrateur unique ou de deux administrateurs
agissant de manière concurrente : par un (1) administrateur, agissant seul
- si l’organe d’administration est composé d’au moins deux (2) administrateurs agissant en collège :
* soit par deux (2) administrateurs, agissant conjointement,
* soit, dans les limites de la gestion journalière, par un administrateur délégué agissant seul, ou par
un délégué à la gestion journalière agissant seul, s’il n’y en a qu’un seul, ou par le ou les délégués à
cette gestion, agissant ensemble ou séparément, s’ils sont plusieurs ;
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable de l’organe
d'administration.
En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat. »
4. Démission d’administrateurs et de délégués à la gestion journalière
L’actionnaire unique prend acte de la démission de l’administrateur suivant, et ce à partir de ce jour :
la SRL dénommée « JMBOURG MANAGEMENT », ayant son siège à 1180 Uccle, Rue Roberts-
Jones 28, RPM Bruxelles 0476 250 796, TVA BE0476 250 796, dont le représentant permanent est
Monsieur BOURG Jean-Marc, domicilié à 1180 Uccle, Rue Roberts-Jones 28. 
L’actionnaire unique prend également acte de sa démission en tant que délégué à la gestion
journalière à partir de ce jour. Une copie de sa lettre de démission restera conservée dans le dossier
du Notaire soussigné.
L’actionnaire unique prend également acte de la démission de l’administrateur suivant, et ce à partir
de ce jour : Monsieur WEMAERE Mathieu, domicilié à Rue Defacqz 113, 1060 Bruxelles. 
L’actionnaire unique prend également acte de sa démission en tant que délégué à la gestion
journalière à partir de ce jour. Une copie de sa lettre de démission restera conservée dans le dossier
du Notaire soussigné.
La société est donc dorénavant administrée par un administrateur unique, conformément au nouvel
article 13 des statuts: Monsieur BELENGER Olivier, prénommé.
La société est valablement représentée par un administrateur, agissant seul, conformément à l’article
20 de ses statuts.
5. Pouvoirs à conférer
L’actionnaire unique décide de conférer tous pouvoirs :
-  à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent ;
-  au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise.
-  au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
-  à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
 
 
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition et statuts coordonnés