Ondernemingsnr : 0462408403
Naam
(voluit) : HD & CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oekensestraat 132
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 25 september
2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "HD & CO", met zetel te 8800 Roeselare,
Oekensestraat 132, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met
ondernemingsnummer 0462.408.403, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - Verlenging boekjaar
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één april om te eindigen op
eenendertig maart van het daarop volgende jaar.
De vergadering besluit om bij wijze van overgangsmaatregel het lopend boekjaar aangevangen op 1
oktober 2023 te verlengen tot en met 31 maart 2025.
TWEEDE BESLUIT – Wijziging jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan zal
gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand september, om elf uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering dat de eerst volgende jaarvergadering
gehouden zal worden op de tweede zaterdag van de maand september van het jaar 2025.
DERDE BESLUIT - Aanpassing statuten
De vergadering besluit ingevolge de hiervoor genomen beslissingen, de statuten van de
vennootschap als volgt aan te passen:
- de tweede alinea van artikel 18 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede zaterdag van de maand september, om
elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.”
- de eerste alinea van artikel 24 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en ein-digt op eenendertig maart van ieder
jaar.”
VIERDE BESLUIT – Coördinatie – volmacht
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst van de statuten.
VIJFDE BESLUIT - Ontslag bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1/ De Heer HAVEGEER Rogier, voornoemd;
2/ Mevrouw DEPUYDT Godelieva, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT - Benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
de naamloze vennootschap "H&D", met zetel te 8800 Roeselare, Oekensestraat 120, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0427.250.455,
met als vaste vertegenwoordiger de heer HAVEGEER Rogier, voornoemd, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Ondergetekende notaris heeft op 18 september 2024 het Centraal Register van bestuursverboden
nagezien.
Uit deze opzoeking blijkt dat de rechtspersoon niet opgenomen is in het Centraal Register.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het procesverbaal van 25.09.2024
    •  Gecoördineerde statuten
 
Notaris Peter Verstraete