Ondernemingsnr : 0877916118
Naam
(voluit) : OROTECH
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dijkstraat 27
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester PHILIPPE VERLINDEN, Notaris te Sint-
Niklaas, op zevenentwintig december tweeduizend drieëntwintig, dat een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap, “OROTECH”, met zetel in het
Vlaams Gewest en het adres van de zetel van de vennootschap te 9140 Temse, Dijkstraat 27, BTW
BE 0877.916.118, RPR Gent afdeling Dendermonde, werd gehouden, waarop onder andere met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
1. (Her)formulering statutaire bepalingen
Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), beslist de enige aandeelhouder tot (her)formulering van de
statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de
uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten van aandelen alsook de
eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij
inbreng in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen en
andere effecten onder levenden en bij overlijden; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en
werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het
stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting; de
geschillenbeslechting en netting, en dit zoals bepaald in het derde besluit hierna, dat een volledig
nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
 
2. Reorganisatie van het bestuur.
De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, allen voornoemd, ontslag te
geven uit hun functie met name :
- De heer DE BACKER Patrick;
- De heer DE BACKER Ove.
De volgende gewone algemene vergadering van de aandeelhouder - jaarvergadering - zal beslissen
over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De buitengewone algemene vergadering beslist tot aanstelling van één statutair bestuurder, voor
onbepaalde termijn, met name:
- De heer DE BACKER Patrick.
Hij kiest woonplaats op het adres van de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
van de aandeelhouders.
De buitengewone algemene vergadering beslist tot aanstelling van een statutair-opvolgend
bestuurder, voor een termijn van zes (6) jaar, met name:
- De heer DE BACKER Ove.
Hij kiest woonplaats op het adres van de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
van de aandeelhouders.
 
3. De buitengewone algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in
overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping
van alle overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het
Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de buitengewone algemene
vergadering van de enige aandeelhouder dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen
luiden als volgt:
 
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
 
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en de benaming luidt: ”
OROTECH”.
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
1. Onderzoek naar en ontwikkeling van geneesmiddelen voor humaan en dierengeneeskundig
gebruik, in het bijzonder het uitvoeren van laboratoriumanalysen in verband met klinisch,
farmacologisch, toxicologisch en ander wetenschappelijk onderzoek.
2. Het verkrijgen van intellectuele eigendomsrechten op de ontwikkelde geneesmiddelen  door onder
meer het verkrijgen van registraties en/of patenten evenals de exploitatie van deze intellectuele
eigendomsrechten door onder meer het geven van licenties of andere gebruiksrechten aan derden
op de ontwikkelde geneesmiddelen;
3. Fabricage, bereiding, handel en verkoop van chemische substanties, cosmetica, diervoeders,
voedingsadditieven, hulpstoffen, vitaminen, geneesmiddelen voor humaan en dierengeneeskundig
gebruik, en dergelijke.
4. Verhuring en verkoop van haar diensten in dit verband aan derden.
5. Vertegenwoordiging van en optreden voor firma’s zowel in binnen- als buitenland.
6. Oprichten van firma’s in binnen- en buitenland welke met haar activiteiten in verband staan.
7. De vennootschap is bevoegd alle handelingen zonder uitzondering te verrichten voor eigen
rekening of voor rekening van derden of in deelneming, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken van haar voorwerp welke hierbij nuttig of zelfs alleen
maar bevorderlijk zijn. Deze verrichtingen kunnen onder andere van industriële, financiële, roerende
of onroerende aard zijn.
8. De vennootschap mag deelnemen door inbreng, deelname of anderszins in alle bestaande of op
te richten vennootschappen en ondernemingen in binnen- en buitenland met hetzelfde, gelijkaardige
of verwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
9. Investeringen in het beheer van een roerend en onroerend vermogen door aankoop, zowel in volle
eigendom, blote eigendom en vruchtgebruik of andere zakelijke rechten alsmede de verhuring en de
verkoop van roerende en onroerende goederen.
 
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd vierentwintig duizend tweehonderd euro
(€ 724.200,00). Het is verdeeld in drieduizend achthonderd en elf (3.811) gelijke aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
 
SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Als de vennootschap ingevolge het overlijden of de onbekwaamheid van (een) bestuurder(s) nog
slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan haar /
hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid om een deel van deze bevoegdheden te
delegeren. De bepalingen van deze statuten, die verwijzen naar het bestuursorgaan - raad van
bestuur - mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Een bestuurder kan slechts éénmalig als natuurlijke persoon of als vaste vertegenwoordiger van een
bestuurder - rechtspersoon optreden.
Wanneer een bestuurder of desgevallend de bestuurders een beslissing moeten nemen of zich over
een verrichting moeten uitspreken die onder de bevoegdheid van het bestuursorgaan vallen, waarbij
één of meerdere bestuurder(s) een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke
aard heeft/hebben dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dient de procedure van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden gerespecteerd.
Bestuurders kunnen niet door een bediendenovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft (1/2de) van de leden van het
bestuursorgaan - raad van bestuur - in persoon aanwezig zijn, haar / zijn mening schriftelijk laten
kennen en haar / zijn stem schriftelijk uitbrengen per brief of email.
Het bestuursorgaan - raad van bestuur - kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en geldig besluiten
over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering van
het bestuursorgaan - raad van bestuur - aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer in de notulen / verslag van de vergadering
van het bestuursorgaan - raad van bestuur - geen bezwaar van enige bestuurder werd gemaakt.
Statutair bestuurder
De vennootschap wordt thans bestuurd door één bestuurder.
Werd voor onbepaalde termijn als statutair bestuur benoemd:
De heer DE BACKER Patrick, wonende te 9140 Temse, Dijkstraat 32, die heeft aanvaard.
Werd als opvolgend statutair bestuurder benoemd, voor een periode van zes (6) jaar na aanvang van
zijn functie:
De heer DE BACKER Ove, wonende te 9150 Kruibeke, Bazelstraat 122, die heeft aanvaard.
De opvolgend bestuurder zal in functie treden vanaf het ontslag als bestuurder, overlijden of
onbekwaamverklaring van de heer Patrick De Backer.
De opvolgend bestuurder heeft de opdracht om een bijzondere algemene vergadering samen te
roepen teneinde een nieuw bestuursorgaan samen te stellen, bestaande uit minstens twee
bestuurders, of  minstens het minimumaantal voorzien in de toepasselijke wettelijke bepalingen.
 
VOORZITTERBESTUURSORGAAN - RAAD VAN BESTUUR
Voor zover er een bestuursorgaan - raad van bestuur - bestaat kan deze onder zijn leden een
voorzitter benoemen om de vergaderingen van het bestuursorgaan - de raad van bestuur - voor te
zitten.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door het
bestuursorgaan - de raad van bestuur.
 
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
Het bestuursorgaan - de raad van bestuur - vergadert zo dikwijls als de belangen van de
vennootschap dit vereisen. Een vergadering van het bestuursorgaan - raad van bestuur - wordt
bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf
dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot één dag) voor de datum voorzien voor de
vergadering van het bestuursorgaan - raad van bestuur -, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het bestuursorgaan - de raad van bestuur - worden gehouden hetzij fysiek in
België of in het buiten¬land, op de plaats aangeduid in de bijeenroeping, hetzij op afstand door
middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de
aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met
elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om haar/hem op
een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder
mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast haar/zijn eigen stem, evenveel
stemmen uitbrengen als zij/hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds
minimum twee verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden
verleend door middel van een stuk dat haar/zijn handtekening draagt, met inbegrip van de
elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281
van het oud Burgerlijk Wetboek.
Het bestuursorgaan - de raad van bestuur - kan slechts geldig beraadslagen en geldig beslissen
indien ten minste de helft van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen,
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een
nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal
minstens drie volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient
gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste
vergadering.
Elke beslissing van het bestuursorgaan - de raad van bestuur - wordt genomen bij gewone
meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en
ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
In geval van staking van stemmen, dient het voorstel voorgelegd te worden aan de algemene
vergadering, die de beslissing met een gewone meerderheid van stemmen kan nemen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het
bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
 
BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING
Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan - raad van bestuur - mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Comités binnen de raad van bestuur
Het bestuursorgaan - de raad van bestuur - kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of
meer adviserende comités oprichten en omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een bestuursorgaan - raad van bestuur - is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten
rechte vertegenwoordigd door het bestuursorgaan - de raad van bestuur - handelend met de
meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan - de raad van
bestuur-, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd
bestuurder, alleen optredend, of door twee bestuurders, gezamenlijk handelend. Voor uitgaven voor
een bedrag van meer dan dertig duizend euro (€ 30.000,00), dient de vennootschap steeds door
twee bestuurders, samen optredend, vertegenwoordigd te worden.
 
DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan - raad van bestuur - kan het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan - raad van
bestuur - beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt
een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of
elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan - raad van bestuur - moeten
leveren; indien het uitgaven betreft van meer dan dertigduizend euro (€ 30.000,00) is voor de
vertegenwoordiging van de vennootschap de vorige alinea van toepassing.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
BIJZONDERE LASTHEBBERS – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap
kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
zaterdag van de maand mei om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
 
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om tot een algemene vergadering van de aandeelhouders toegelaten te worden, moeten de
aandeelhouders en houders van andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke
bepalingen het recht hebben om aanwezig te zijn op de algemene vergadering van de
aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum
van de algemene vergadering van de aandeelhouders, hun voornemen om aan de algemene
vergadering van de aandeelhouders deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan - raad van bestuur.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering van de aandeelhouders bijwonen doch enkel met raadgevende
stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een algemene vergadering van de aandeelhouders te worden toegelaten
hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering van de
aandeelhouders met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen/effecten.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
De commissaris woont de algemene vergadering van de aandeelhouders bij, wanneer zij
beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.
 
STEMRECHT
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld
als volgt.
Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht
op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:
155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering van de aandeelhouders
In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de bijeenroeping, heeft
iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering van de
aandeelhouders, per brief, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
formulier. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan
- raad van bestuur - ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende
vermeldingen bevat:
1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
3° de vorm van de gehouden aandelen;
4° de agenda van de algemene vergadering van de aandeelhouders, inclusief de voorstellen tot
besluit;
5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te
ontvangen;
6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering van de
aandeelhouders moet genomen worden de melding “ja”, “nee” of “onthouding”.
7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening
of een gekwalificeerde elektronische handtekening.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens
de algemene vergadering van de aandeelhouders, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover
al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
Om geldig te zijn moet de vennootschap de formulieren voor de stemming ten laatste drie (3)
werkdagen vóór de algemene vergadering van de aandeelhouders per bief of email ontvangen.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.
 
WINSTBESTEDING - UITKERINGEN
De algemene vergadering van de aandeelhouders is bevoegd tot bestemming van de winst en tot
vaststelling van de uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het bestuursorgaan - raad van bestuur - kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake.
 
VERDELING LIQUIDATIESALDO
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
 
4. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9140 Temse,
Dijkstraat 30.
 
5. Opdracht tot coördinatie van de statuten - volmachten
De algemene vergadering van de aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan het
bestuursorgaan - raad van bestuur - tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de
optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van
de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Philippe Verlinden
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten.