Ondernemingsnummer :
0544748535
Benaming :
(voluit) :
CLCC
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Sint-Amandsstraat 93
1853 Grimbergen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris te Strombeek-Bever
(Grimbergen), in datum van achttien januari tweeduizend negentien, dat de buitengewone algemene
vergade-ring der aandeel-houders van de naamloze vennootschap CLCC, met zetel te 1853
Grimbergen, Strombeek-Bever, Sint-Amandsstraat 93, ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder nummer BTW BE 0544.748.535 RPR Brussel, de volgende beslissingen heeft genomen: (…)
Eerste besluit – Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met twee miljoen euro
(2.000.000,00), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van drie miljoen euro (3.000.000,00) tot vijf
miljoen euro (5.000.000,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.
Tweede besluit – Individuele afstand van het voorkeurrecht
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in
artikel 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
Derde besluit – Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen
INSCHRIJVING
De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalverhoging op het kapitaal wordt ingeschreven in
geld als volgt:
1/ Door SA PRIVEQ, voornoemd sub 1, op tweeduizend euro (2.000,00)
2/ Door SA CLCC, genoemd sub 2, op één miljoen negenhonderd achtennegentig duizend euro
(1.998.000,00)
1. Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven maar er is wel een verhoging van de fractiewaarde
van de bestaande aandelen
2. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van Vennootschappen
volledig volstort op een bijzondere rekening nummer BE34 0688 9902 1790 op naam van de
vennootschap bij de Belfius zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 16
januari 2019. Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden
overeenkomstig de wet.
Vierde besluit- Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van twee miljoen euro (2.000.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het
kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijf miljoen euro (5.000.000,00) vertegenwoordigd
door duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde.
Vijfde besluit – kapitaalvermindering
De algemene vergadering heeft besloten vervolgens om het kapitaal van de vennootschap te
verminderen met een bedrag van drie miljoen zevenhonderd duizend euro (€ 3.700.000,00), om het
te brengen van vijf miljoen euro (5.000.000,00) op één miljoen driehonderd duizend euro
(1.300.000,00).
Luik B
De kapitaalvermindering gebeurt ter gedeeltelijke aanzuivering van geleden verliezen en zonder
enige terugbetaling aan de aandeelhouders of gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de
aandeelhouders van hun verplichting tot volstorting, zodat artikel 613 van het Wetboek van
Vennootschappen geen toepassing vindt.
De algemene vergadering heeft besloten om de fractiewaarde van alle bestaande aandelen, die allen
volledig zijn volgestort, proportioneel te verminderen. Meer in het bijzonder wordt de actuele
fractiewaarde, die gelijk is voor alle uitstaande aandelen en die vijfduizend euro (5.000,00) per
aandeel bedraagt, verminderd tot duizend driehonderd euro (1.300,00) per aandeel.
Als gevolg van deze kapitaalvermindering bedraagt het kapitaal van de vennootschap voortaan één
miljoen driehonderd duizend euro (1.300.000,00) en wordt het vertegenwoordigd door duizend
(1.000) aandelen zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Zesde besluit - aanpassing statuten aan genomen besluiten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:
- artikel 5: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljoen driehonderd duizend euro (1.300.000,00)
en wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde die elk een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Zevende besluit - machtiging raad van bestuur
De vergadering verleent aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
Achtste besluit - volmacht kruispuntbank van ondernemingen.
De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde volgende personen aan te stellen, ten einde
alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder
meer deze bij de kruispuntbank van ondernemingen, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen,
1/ mevrouw Els COLANS, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Oxdonkstraat 65, en 2/ de heer
Erik ANTHONIS, wonende te 9111 Belsele, Koutermolenstraat 56.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.(…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.
Bijlagen: - een gelijkvormig afschrift
- 2 volmachten
- de gecoördineerde tekst der statuten.
Notaris Sandry Gypens