N° d'entreprise : 0505 641 796
Nom
(en entier) : THE RED ROSE COMPANY
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Uccle (1180 Bruxelles), Avenue Henri Pirenne 11
Objet de l'acte : DISSOLUTION ANTICIPEE - MISE EN LIQUIDATION - DESIGNATION
LIQUIDATEUR
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de l'a société à responsabilité
limitée "THE RED ROSE COMPANY", ayant son siège à Uccle (1180 Bruxelles), Avenue Henri Pirenne 11,
inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0505.641.796, reçu par Maître Xavier BRICOUT,
Notaire à Soignies, le 4 décembre 2024, en cours d'enregistrement, il resulte que l'assemblée, après
délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
( ... )
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
Ces faits étant reconnus exacts par l'assemblée unanime, celle-ci se reconnaît valablement constituée et
apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
CONDITION DE LEGALITE
L'actionnaire unique déclare avoir parfaite connaissance du contenu du rapport justificatif établi par l'organe
d'administration, auquel est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté à la date du
31/10/2024, du rapport de Monsieur Kristof PLANQUETTE, Reviseur d'Entreprises, sur ledit état, ce qui est
attesté en application de l'article 2 :71 § 6 du Code des sociétés et des associations, par le Notaire
instrumentant.
Le Notaire soussigné déclare avoir vérifié et pouvoir attester l'existence et la légalité externe des actes et
formalités incombant à la société, conformément aux dispositions de l'article 2 :71 du Code des sociétés et des
associations.
RESOLUTIONS
Après avoir délibéré, l'assemblée prend à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles,
les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
a) L'assemblée dispense de donner lecture du rapport de l'organe d'administration sur la proposition de
dissolution, auquel est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à la date du
31/10/2024 soit à moins de trois mois.
b) L'assemblée dispense également de donner lecture du rapport de Monsieur Kristof PLANQUETTE,
Reviseur d'Entreprises, Représentant la SRL Moore Audit, ayant son siège à 1020 Bruxelles (Laeken),
Esplanade, 1, bte 96, RPM Bruxelles néerlandophone, numéro d'entreprise 0453.925.059, et qui a notamment
un siège d'exploitation à 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat, 145, daté du 2/12/2024, sur la situation active et passive
dont question ci-avant.
Ce dernier rapport conclut comme suit :
on omet
Les originaux de ces rapports seront déposés au Greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent en même
temps qu'une expédition du présent procès-verbal.
L'assemblée approuve, sans réserve, le contenu de ces rapports.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée décide à compter de ce jour, la dissolution de la société.
A partir de cette date, elle n'existe plus que pour les besoins de la liquidation.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée désigne en qualité de liquidateur : Monsieur MALAVAUD François, prénommé.
Il résulte de la situation active et passive de la société arrêtée à la date du 31/10/2024 que la liquidation
n'est pas déficitaire de sorte que la confirmation du mandat du liquidateur par le Tribunal de l'Entreprise n'est
pas requise.
En outre, Monsieur MALAVAUD François, prénommé, ayant déclaré sur l'honneur ne pas avoir été déclaré
en faillite, le mandat du liquidateur ne doit pas être homologué par le Tribunal de l'Entreprise.
QUATRIEME RESOLUTION
Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission, y compris tous ceux
qui résultent des articles 2 : 82 et suivants du Code des Sociétés et des Associations, sans devoir solliciter
l'autorisation d'une nouvelle assemblée générale dans le cas où celle ci est prévue par la loi.
Il aura spécialement tous pouvoirs à l'effet de renoncer à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires,
donner mainlevée avant ou après paiement, de toutes inscriptions, transcriptions, saisies, commandements,
oppositions et empêchements et dispenser l'administration générale de la documentation patrimoniale de
prendre inscription d'office.
Il pourra désigner des mandataires et leur accorder tous pouvoirs généraux ou spéciaux qu'il jugera
convenables.
Il sera dispensé de faire inventaire et pourra se référer aux livres et écritures de la société.
Le mandat de liquidateur sera exercé gratuitement.
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale déclare donner décharge à Monsieur MALAVAUD François et à Madame NAQUET-
RADIGUET Sophie en tant qu'administrateurs pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice social en
cours.
VOTE
Mises aux votes, les résolutions qui précèdent ont été successivement adoptées à l'unanimité des voix.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à neuf heures trente.
Pour extrait conforme, Délivré avant enregistrement en vue du dépôt au greffe, Signé Xavier BRICOUT,
Notaire de résidence à Soignies.
Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, rapport de l'organe d'administration, rapport du
réviseur d'entreprise, procuration.