Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
AULULARIA
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Eenbeekstraat 49
9070 Destelbergen
Oprichting
Onderwerp akte :
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, notaris met standplaats te Antwerpen
(district Antwerpen), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen) Leon Stynenstraat 75B, op negentien december tweeduizend
zeventien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
rechtbank van koophandel.
Op heden werden volgende besluiten genomen door de heer COLPAERT Erwin Etienne, van
Belgische nationaliteit, wonende te 9070 Destelbergen, Eenbeekstraat 49, enige vennoot in het bezit
van het volledige geplaatste aandelenkapitaal van de naar Nederlands recht opgerichte Besloten
Vennootschap “AULULARIA B.V.”, statutair gevestigd te Rotterdam (Nederland), opgericht op 4
november 2009:
1. De vergadering heeft besloten om de statutaire zetel van de vennootschap met ingang van
negentien december tweeduizend zeventien te verplaatsen naar volgend adres in België: 9070
Destelbergen, Eenbeekstraat 49, aangezien dat het adres is van waaruit de vennootschap sedert
heden effectief wordt geleid en dit zonder daartoe de vennootschap in ontbinding te stellen.
De vergadering heeft besloten rekening houdende met het feit dat de zetel van werkelijke leiding van
de vennootschap sedert heden gevestigd werd te België dat de Belgische wetgeving toepasselijk is
geworden op de vennootschap.
De vergadering heeft besloten de rechtsvorm van de vennootschap te regulariseren door te opteren
voor de vennootschapsvorm die het nauwst aanleunt bij deze van de besloten vennootschap naar
Nederlands recht, met name: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Met het oog op de regularisatie van de vennootschap aan de Belgische vennootschapswetgeving,
wordt overgegaan tot de bekrachtiging en bekendmaking van de naar Belgisch recht
geregulariseerde statuten van de vennootschap.
2. De vergadering heeft besloten om het bedrag van het maatschappelijk kapitaal te herleiden tot het
geplaatst gedeelte ervan, tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen en tot verhoging
van het geplaatst kapitaal met een bedrag van VIJHONDERD VIJFTIG EURO (€ 550,00) om het te
brengen van ACHTIENDUIZEND EURO (€ 18.000,00) op ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD
VIJFTIG EURO (€ 18.550,00) door incorporatie van beschikbare reserves in kapitaal, zonder uitgifte
van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande.
3. De vergadering heeft besloten om het doel van de vennootschap te wijzigen, zodat het voortaan
zal luiden zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
4. De vergadering heeft besloten tot goedkeuring van een nieuwe tekst van de statuten van de
vennootschap om deze aan te passen aan Belgisch recht en aan de hiervoor genomen besluiten. De
letters “B.V.” in de naam van de vennootschap worden geschrapt.
Uit de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in hun nieuwe vorm
blijkt onder meer wat volgt :
1)a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
   b) Naam : "AULULARIA"
2) Zetel : te 9070 Destelbergen, Eenbeekstraat 49
0686657654
Luik B
3) Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, alsook in naam van en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
1) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt.
2) administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie , organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels ,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
3) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
4) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn
voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
5) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.”
4) Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
5) Geplaatst kapitaal
ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18.550,00), verdeeld in
HONDERDTACHTIG (180) aandelen zonder vermelding van waarde.
6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.
Luik B
Het boekjaar zal voor de eerstvolgende maal afsluiten op 31 december 2017.
7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk
reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal worden gehouden in de maand juni van het jaar 2018.
De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, al dan niet
vennoot.
De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de
maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
9) Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere zaakvoerder mag bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; hij bepaalt de wedde of
vergoedingen van die lasthebbers.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt
de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers
binnen de perken van het hen verleende mandaat.
Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders
wordt beslist.
5. De vergadering heeft besloten om het mandaat van de heer COLPAERT Erwin, voornoemd, als
mandataris van de vennootschap te bevestigen. Hij wordt in de hoedanigheid van gewoon
zaakvoerder benoemd voor de duur van haar activiteiten in de vennootschap, behoudens herroeping
door de algemene vergadering, en is gerechtigd de vennootschap alleen te verbinden. De
zaakvoerder is gerechtigd de vennootschap alleen te verbinden. Zijn mandaat is onbezoldigd.
Niet-aanstelling van commissaris
De comparant verzoekt mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte
schattingen, tot het besluit gekomen is dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een
commissaris te benoemen en dat zij geen commissaris wenst te benoemen.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“BDO Legal”, gevestigd te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9 box E.6, met macht van indeplaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS