Ondernemingsnr : 0417882730
Naam
(voluit) : MALLANTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Trevierenlei 8
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten, die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap NotaLink Notarissen, met zetel te 2900 Schoten, Paalstraat 110.
op 22/12/2023, DAT de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de naamloze
vennootschap “MALLANTS”, met zetel te 2900 Schoten, Trevierenlei 8 en dat onder meer volgende
beslissingen werden getroffen :
Integrale publicatie van de akte omvorming:
Op tweeëntwintig december tweeduizend drieëntwintig.
Voor mij, Stefan VAN TRICHT, notaris met standplaats te Schoten, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap NotaLink Notarissen, met zetel te 2900 Schoten, Paalstraat 110.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “MALLANTS”, met zetel te 2900 Schoten, Trevierenlei 8.
Historiek van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij als personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij
akte verleden voor notaris Paul Eyben te Hamont op 8 november 1977, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 november erna, onder nummer 19771123/415316.
De statuten werden gewijzigd, waarbij onder meer de vennootschap werd omgezet in huidige
rechtsvorm, bij akte verleden voor notaris Paul Eyben te Hamont-Achel op 28 maart 1985,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 mei erna, onder nummer
19850501/000384.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Paul Smits te Antwerpen-Borgerhout op
12 november 1991, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van  20 december
erna, onder nummer 19911220/000135.
De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.
Rechtspersonenregister
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer BE 0417.882.730.
AANVANG VAN DE VERGADERING
I. Bureau – voorzitterschap
De zitting wordt geopend om elf uur dertig onder het voorzitterschap van de heer VERGUTS Marc,
hierna genoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om geen bureau samen te stellen.
II. Aandeelhouders
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1) a. Mevrouw VERGUTS Barbara Sara, wonende te 2960 Brecht, Dennenlaan 105;
b. Mevrouw VERGUTS Ellen Carolien, wonende te 2150 Borsbeek, Rooibos 18;
c. Mevrouw VERGUTS Karolien Veerle, wonende te 2640 Mortsel, Guido Gezellelaan 54;
die verklaren samen (ieder voor een onverdeeld één/derde deel) vijfduizend zevenhonderd vijftig
(5.750) aandelen in onverdeeldheid te bezitten.
2) a. Mevrouw VERGUTS Ann Filip Mieke, wonende te 2970 Schilde, Kerkelei 51 /0003;
b. Mevrouw VERGUTS Ines Jeroen Iris, wonende te 2900 Schoten, Rubensstraat 11;
c. Mevrouw VERGUTS Elke Jonas Sofie, wonende te 2960 Brecht, Noordkriekenlaan 15;
die verklaren samen (ieder voor een onverdeeld één/derde deel) vijfduizend zevenhonderd vijftig
(5.750) aandelen in onverdeeldheid te bezitten.
Hetzij in totaal: elfduizend vijfhonderd (11.500) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
Volmacht
De hierboven vermelde aandeelhouders worden alhier vertegenwoordigd als volgt :
-de aandeelhouders voornoemd sub 1) a, b, en c worden alhier vertegenwoordigd door de heer
VERGUTS Marc, hierna genoemd
-de aandeelhouders voornoemd sub 2) a, b, en c, worden alhier vertegenwoordigd door de heer
VERGUTS Tony, hierna genoemd,
ingevolge de aan onderhavige akte gehechte onderhandse volmacht in datum van 22 december
2023.
III. Agenda
…
IV. Quorum
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen
heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Uiteenzetting van de voorzitter
A. De voorzitter stelt vast dat er thans elfduizend vijfhonderd (11.500) aandelen zijn, die het volledig
ingebracht vermogen vertegenwoordigen.
Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.
B. Er werden geen andere effecten uitgegeven.
C. De bestuurders van de vennootschap zijn alhier aanwezig :
- de heer VERGUTS Marc Frans Hortense, wonend te 2900 Schoten, Trevierenlei 8. 
- de heer VERGUTS Tony Jan Maria,  wonend te 2970 Schilde, Silvesterlaan 13. 
De vergadering verklaart dat de in functie zijnde bestuurders van de vennootschap, aanwezig zijn,
dan wel vertegenwoordigd zijn als gezegd, zodat geen verantwoording van de bijeenroeping dient te
worden gegeven.
D. Er werd geen commissaris aangesteld.
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
Wijziging voorwerp van de vennootschap
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen als volgt:
A. Verslag:
Met algemeenheid van stemmen, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan de dato 22 december 2023. De aandeelhouders erkennen het
afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er
kennis van genomen te hebben.
Het verslag van het bestuursorgaan wordt, door de zorgen van ondergetekende notaris, samen met
een afschrift van deze akte, neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank van het
arrondissement waar de vennootschap gevestigd is.
B. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap:
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen zoals voorgesteld in de agenda.
De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen, zoals hierna opgenomen in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
De vergadering beslist de mogelijkheid tot een schriftelijke en elektronische algemene vergadering in
te voeren, zoals hierna opgenomen in de nagemelde tekst van de gecoördineerde statuten van de
vennootschap.
Vierde besluit
De aandeelhouders, tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren van ondergetekende
notaris toelichting te hebben gekregen inzake de mogelijke keuze van bestuursvormen.
De vergadering beslist te opteren voor een monistisch bestuursorgaan onder de vorm van een raad
van bestuur.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
    1.  1. Rechtsvorm, naam, en aanduiding van de vennootschap
        1.  1. De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar naam luidt MALLANTS.
        2.  2. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmaking, brieven, orders, websites en andere
stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap vermelden:
- de naam van de vennootschap.
- de rechtsvorm
- de nauwkeurige aanduiding van de zetel
- het ondernemingsnummer
- het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van het
rechtsgebied van de zetel
- in voorkomend geval: het e-mailadres en de website van de vennootschap
- in voorkomend geval: het feit dat de vennootschap in vereffening is
    1.  2. Zetel van de vennootschap
        1.  1. De zetel is gevestigd in het Vlaamse gewest.
        2.  2. De verplaatsing van de zetel binnen het Vlaams gewest geschiedt bij besluit van het
bestuursorgaan, te publiceren in het Belgisch Staatsblad
        3.  3. Een zetelverplaatsing naar een ander gewest kan slechts gebeuren met inachtname van
de regels die gelden voor een statutenwijziging.
        4.  4. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve
zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in
België of in het buitenland.
    2.  3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- De groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren, confiserie en huishoudelijke artikelen met-
uitzondering van vlees en vleeswaren onderworpen aan vergunning, van geestrijke dranken en van
gefabriceerde tabak, alsmede alle verhandelingen van industriële, commerciële, roerende en
onroerende aard, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding
ervan kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen
leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en eigen roerende installaties.
- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen,
uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen,
maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten.
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en waarborgen, zelfs zakelijke,
verlenen voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden. De vennootschap mag door
middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan
alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijksoortig of bijhorend
voorwerp nastreven. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in binnen- en in het
buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten. De vennootschap mag alle handels-,
nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die
eenvoudig nuttig zijn of dit doen vergemakkelijken.
    1.  4. Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
$e$Titel II. KAPITAAL
    1.  5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderd vijfentachtig duizend en achtenzeventig euro (285.078,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door elfduizend vijfhonderd (11.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ elfduizend vijfhonderdste (1/11.
500ste) van het kapitaal.  
    1.  6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien naar aanleiding van een kapitaalverhoging een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt
gevraagd, dan moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving en wordt
het geboekt op een beschikbare rekening "Uitgiftepremies".
    1.  7. Aandelen
        1.  1. De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd al naargelang de keuze van de
aandeelhouder.
        2.  2. De aandelen op naam worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op
de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.
Het register van aandelen wordt opgemaakt zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het register kan gehouden worden in elektronische vorm, onder de voorwaarden als
voorzien in de wet. In voorkomend geval is de raad van bestuur bevoegd om het bestaande register
te vervangen door een register in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
        1.  3. De gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op
rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling.
Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het
register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de
erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.
        1.  4. Elke aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de
volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek moet schriftelijk en
aangetekend gebeuren.
De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van
de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder of bij de
vereffeningsinstelling en deze aandelen schrappen in het register van aandelen.
De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de
gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend
gebeuren.
De raad van bestuur of zijn aangestelde zal, volgens de opgave van de aandeelhouder, bij de
vereffeningsinstelling of bij de door de aandeelhouder aangewezen erkende rekeninghouder, de
boeking laten schrappen en deze aandelen inschrijven in het register van aandelen op naam. Aan de
aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven.
    1.  8. Opvraging van stortingen
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volstort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
    1.  9. Andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien worden van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
    1.  10. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare
obligaties en de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders,
naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt. Indien na afloop van de procedure de uitgifte niet volledig is geplaatst, kan het
bestuursorgaan beslissen dat derden kunnen deelnemen aan de kapitaalverhoging.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever, tenzij de
betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
De algemene vergadering is gerechtigd overeenkomstig de artikelen 7:191 en 7:193 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorkeurrecht te beperken of op te heffen.
 Aan het bestuursorgaan wordt tevens de bevoegdheid verleend om, in het belang van de
vennootschap, het voorkeurrecht te beperken of op te heffen wanneer de kapitaalverhoging of de
uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten geschiedt binnen de grenzen van
het overeenkomstig de artikelen 7:198 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en het artikel 7 van onderhavige statuten, toegestane kapitaal.
Het bestuursorgaan kan dat recht beperken of opheffen ten gunste van een of meer bepaalde
personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.
$e$Titel IiI. OVERDRACHT VAN AANDELEN - ONDEELBAARHEID
    1.  11. Overdracht van aandelen onder levenden
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder[AVH1] .
    1.  12. Ondeelbaarheid van de effecten
De aandelen zijn ondeelbaar.
Zijn er verschillende eigenaars van één onverdeelbaar aandeel dan heeft de vennootschap het recht
de uitoefening van de daaraan verbonden rechten te schorsen, tot één enkele persoon als eigenaar
van een aandeel tegenover de vennootschap is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden, tenzij de statuten anders bepalen, de
aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het
bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap,
en dit tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking
tot deze aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in het testament of de overeenkomst waarbij het
vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
    1.  13. Overdracht van aandelen - tegenwerpelijkheid
Een overdracht of overgang van aandelen kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden
tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen.
Deze verklaring van overdracht wordt gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de
overnemer of door hun gevolmachtigde in geval van een overdracht onder de levenden, en door een
bestuurder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
TITEL IV: BESTUUR EN CONTROLE
    1.  14. Raad van bestuur
        1.  1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd. De leden kunnen natuurlijke of rechtspersonen zijn.
        2.  2. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
        3.  3. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
        1.  4. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
        1.  5. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende
vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits
het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
    1.  15. Raad van bestuur: vergadering - beraadslaging
        1.  1. De raad van bestuur vergadert telkens als het belang van de vennootschap het vergt of
telkens als twee bestuurders het vragen, na bijeenroeping, en onder het voorzitterschap van zijn
voorzitter, of ingeval deze belet is, van een bestuurder, door diens collega’s aangeduid.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping.
        1.  2. De raad van bestuur mag enkel beraadslagen, indien de meerderheid van de leden
aanwezig is of geldig vertegenwoordigd.
Indien de raad niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering, te houden ten
laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de
agenda van de eerste vergadering, welke ook het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden
is.
        1.  3. De verhinderde bestuurders kunnen hun stem uitbrengen per brief, e-mail of ander
communi-catie-middel van dezelfde aard.  Zij mogen ook aan een ander lid van de raad de opdracht
geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen, en te stemmen in hun naam bij een
bepaalde vergadering van de raad.  Geen enkele bestuurder zal meer dan één van deze mandaten
mogen waarnemen.  In beide gevallen wordt de verhinderde bestuurder als tegenwoordig aangezien.
De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen
is de stem van de voorzitter doorslaggevend in zoverre de raad van bestuur minstens drie leden telt.
        1.  4. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, genomen worden bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. 
    1.  16. Bevoegdheid en vertegenwoordiging
        1.  1. Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
        2.  2. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn rechtsgeldig wanneer
zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd
bestuurder.
        3.  3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen
        4.  4. Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet
aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een
reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
    2.  17.  Dagelijks  bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
    1.  18. Vergoedingsregeling
De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen
waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de
voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.
    1.  19. Wettelijke controle op de jaarrekening
De controle op de financiële toestand en de jaarrekening van de vennootschap wordt uitgeoefend
door ieder van de aandeelhouders. Het moet echter worden uitgeoefend door een commissaris-
revisor indien meer dan één van de wettelijke criteria zijn overschreden.
Indien er geen commissaris is benoemd, wordt van dit feit melding gemaakt in de uittreksels van
akten en stukken die de commissarissen betreffen en die krachtens de wet moeten worden bekend
gemaakt.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
    1.  20. Organisatie en bijeenroeping
        1.  1. De algemene vergadering wordt gevormd door de aandeelhouders.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.
        1.  2. De raad van bestuur en in voorkomend geval de commissarissen, roepen de algemene
vergaderingen bijeen en bepalen  haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen
drie weken bijeen te roepen indien een of meerdere aandeelhouders die alleen of gezamenlijk
één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, hierom verzoeken,  met
tenminste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
De oproeping vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
        1.  3. De oproeping wordt vijftien dagen voor de vergadering per e-mail  verzonden aan alle
houders van effecten op naam, de bestuurder(s), en gebeurlijk ook aan de commissaris(sen),
certificaathouders, en/of obligatiehouders. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een
e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
        2.  4. De oproeping van houders van gedematerialiseerde effecten gebeurt door middel van een
aankondiging die tenminste vijftien dagen vóór de vergadering wordt geplaatst, in het Belgisch
Staatsblad, in een nationaal verspreid blad, en op de vennootschapswebsite, als de vennootschap
over een vennootschapswebsite beschikt.
        3.  5. De aandeelhouder die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen,
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder kan er tevens, voor of na de
bijeenkomst van de algemene vergadering die hij niet bijwoonde, aan verzaken zich te beroepen op
het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.
        4.  6. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden van diegenen
die aan de vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegen-woordigd.
 Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
    1.  21. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
    1.  22. Beraadslaging
        1.  1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of door een lid van de
vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan
en, indien nodig, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.
        2.  2. De soort algemene vergadering, zoals hierna weergegeven, bepaalt de bijzondere
formaliteiten, de aanwezigheids- en stemmingsmeerderheden.
        3.  3. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens gebeurlijk de aandelen zonder
stemrecht.
        4.  4. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
        1.  5. De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de stembrief,
gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken vijf dagen voor de dag waarop de vergadering
gehouden wordt en uit het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te
stemmen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
        1.  6. Op de algemene vergadering moeten de bestuurders antwoord geven op de vragen van
de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling
van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de
vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen beantwoorden de vragen met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht op
de algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.
    1.  23. Soorten algemene vergadering
        1.  1. De gewone algemene vergadering (of jaarvergadering) wordt gehouden op de tweede
maandag van de maand juni  om vijf uur ’s middags (17.00u) in de zetel van de vennootschap. Indien
deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Op deze vergadering zal onder meer de inventaris en de jaarrekening ter goedkeuring
voorgelegd worden en zal de winst of het verlies bestemd worden.
        2.  2. Bijzondere algemene vergaderingen kunnen op ieder ander ogenblik worden gehouden en
beslissingen treffen die geen statutenwijziging vereisen; de besluiten worden genomen bij
meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten een bijzondere meerderheid zouden voorzien.
        3.  3. Daarnaast kunnen ook buitengewone algemene vergaderingen bijeengeroepen worden
die bevoegd zijn om wijzigingen aan te brengen aan de statuten; deze worden gehouden voor een
notaris. De voorgestelde wijzigingen moeten nauwkeurig in de oproeping aangegeven zijn.
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigen ten minste de helft van het
totaal uitgegeven aandelen. Is deze voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping
nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
De wijzigingen aan de statuten zijn slechts aangenomen indien zij drie/vierde van de stemmen heeft
verkregen.
Een wijziging van het voorwerp, of een wijziging van de rechten verbonden aan soorten van
aandelen vereisen bijzondere meerderheden alsook de naleving van de wettelijk voorziene
formaliteiten.
    1.  24. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de
formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
    1.  25. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
        1.  1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
        1.  2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatie-middel
moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
        2.  3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige
beschrijving van de krachtens §1 door het bestuursorgaan vastgestelde procedures met betrekking
tot de deelname op afstand.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING
    1.  26. Boekjaar
        1.  1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op
éénendertig december (31/12) van hetzelfde jaar
        2.  2. Het bestuursorgaan is verplicht elk jaar een inventaris op te maken, evenals een
jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt
één geheel.
De kleine vennootschappen en microvennootschappen kunnen hun jaarrekening opmaken volgens
respectievelijk een verkort schema of een microschema dat de Koning vaststelt.
        1.  3. De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders verenigd in vergadering of de algemene
vergadering.
De jaarrekening moet door toedoen van het bestuursorgaan worden neergelegd bij de Nationale
Bank van België. Deze neerlegging gebeurt binnen dertig dagen nadat de jaarrekening is
goedgekeurd, en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar.
Indien de jaarrekening niet tijdig aan de algemene vergadering is voorgelegd, of indien deze niet
tijdig wordt neergelegd bij de Nationale Bank van België, wordt de door derden geleden schade,
behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit dit verzuim.
De niet-genoteerde kleine vennootschappen en de microvennootschappen mogen hun jaarrekening,
die in een verkorte vorm of microvorm is opgesteld, in deze verkorte vorm of microvorm openbaar
maken.
    1.  27. Winstbestemming
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
    1.  28. Uitkering aan de aandeelhouders en tantièmes
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of een recentere staat van activa en passiva.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde bepalingen is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
    1.  29. Interimdividend
Door het bestuursorgaan kan een interimdividend uitgekeerd worden uit de winst van het lopende
boekjaar en van het vorige, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet goedgekeurd is. Is er
overgedragen winst van eerdere jaren, dan mag die ook uitgekeerd worden als interimdividend, maar
een overgedragen verlies moet van de uitkeerbare winst afgetrokken worden.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
    1.  30. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering, waarin gestemd wordt volgens de regels voor de statutenwijziging.
    1.  31. Vereffenaars
In geval van ontbinding van de vennootschap heeft de algemene vergadering van de
aandeelhouders de meest uitgebreide bevoegdheid om vereffenaars te benoemen en hun macht en
bezoldiging vast te stellen. Bij gebrek aan benoeming treden de bestuurders die op dat ogenblik in
functie zijn samen op.
    1.  32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen die zijn bezitten en worden de goederen
die nog in natura voor handen zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    1.  33. Ontbinding en (sluiting) vereffening in één akte
De vennootschap kan slechts ontbonden worden in één akte mits er geen vereffenaar werd
aangeduid, er geen passiva zijn luidens de staat van activa en passiva en met eenparigheid van
stemmen op de algemene vergadering waar ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
TITEL VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
    1.  34. Woonstkeuze
Tot uitvoering van deze statuten wordt iedere aandeelhouder, bestuurder en commissaris, alsook
hun lasthebber of erfgenaam, die niet in het Vlaams gewest woont, geacht keuze van woonst gedaan
te hebben op de zetel van de vennootschap waar hem alle oproepen, aanmaningen en
betekeningen, geldig kunnen gedaan worden.
    1.  35. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd.
    1.  36. Gemeen recht
Voor alle niet geregelde punten zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV) van toepassing.
Alle clausules in huidige akte die strijdig zouden zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen worden voor niet geschreven gehouden.
    1.  37. Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
Zesde besluit
a. Herbenoeming van bestuurders
Worden herbenoemd tot bestuurder, voor een termijn van zes jaar:
- De heer VERGUTS Marc Frans Hortense, wonende te 2900 Schoten, Trevierenlei 8
- De heer VERGUTS Tony Jan Maria, wonende te 2970 Schilde, Silvesterlaan 13,
beiden voornoemd.
b. Aanvaarding
De beide aangestelde bestuurders zijn alhier aanwezig. Zij verklaren deze aanstelling te aanvaarden,
onder de bevestiging dat zij niet getroffen te zijn door wettelijke of gerechtelijke bepalingen of
maatregelen die de uitoefening van een mandaat in een vennootschap verbieden.
c. Herbenoeming gedelegeerd bestuurder
De aanwezige bestuurders verenigd in raad van bestuur, herbenoemen met eenparigheid van
stemmen in functie van gedelegeerd bestuurder, te rekenen vanaf heden: voornoemde heren
VERGUTS Marc en VERGUTS Tony.
d. Samenstelling raad van bestuur
De huidige raad van bestuur is thans samengesteld uit:
- De heer VERGUTS Marc Frans Hortense, wonende te 2900 Schoten, Trevierenlei 8
- De heer VERGUTS Tony Jan Maria, wonende te 2970 Schilde, Silvesterlaan 13,
beiden voornoemd.
e. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt conform artikel zeventien (17) van de statuten in al haar handelingen, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door: twee (2)
bestuurders die gezamenlijk optreden en door een gedelegeerd bestuurder die de bevoegdheid heeft
om afzonderlijk te handelen.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2900 Schoten,
Trevierenlei 8.
Dit adres wordt niet vermeld in de statuten.
Achtste besluit
Volmachten
- De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
- Bijzondere volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap VANDELANOTTE met zetel te
8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A (ondernemingsnummer 0876.286.023) en/of haar
medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder
afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige
formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket, UBO-
register, en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Stefan VAN TRICHT
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- volmachten
- verslagen