N° d'entreprise : 0889962726
Nom
(en entier) : WHATEVER
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Emile Francqui 1
 : 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un acte dressé par le notaire Nicolas Lambert, à Braine-le-Château que l'assemblée
générale des actionnaires de la société anonyme "WHATEVER", ayant son siège à 1435 Mont-Saint-
Guibert, rue Emile Francqui 1, a pris les résolutions suivantes :
1°Continuité de l’activité
1. Rapport préalable
Le président donne lecture des rapports annoncées dans l’ordre du jour, les actionnaires présents ou
représentés comme dit est, déclarant avoir reçu depuis plus de 15 jours un exemplaire dudit rapport
préalable, à savoir le rapport du conseil d’administration dresser en application des articles 633 et
634 du code des sociétés pour les sociétés anonymes, proposant la poursuite des activités et
exposant les mesures prévues envie de redresser la situation financière de la société.
2. Application de l’article 633 et 634 du code des sociétés pour les sociétés anonymes.
Au nom du conseil d’administration, le président confirme que le rapport spécial prévu dans les
articles 633 et 634 du code des sociétés pour les sociétés anonymes a été adressé aux actionnaires
en même tant que la convocation.
Le rapport susdit propose de la poursuite des activités et expose les mesures à prendre en vue de
redresser la situation financière de la société.
Vote:
La présente résolution est adoptée à la majorité des voix.
2° Réduction du capital
L’assemblée décide de réduire le capital social souscrit à concurrence d’une somme de un million
sept cent trente-deux mille huit cents euros (1.732.800,00€) pour le ramener de deux millions cinq
cent trente-deux mille huit cents euros (2.532.800,00 EUR) à huit cent mille euros (800.000,00 EUR)
par apurement à due concurrence de la perte reportée figurant à la situation comptable arrêtée au 31
octobre 2019.
L’assemblée décide que la réduction de capital décidée comme acté ci-dessus, sera d’un point de
vue fiscal, imputée exclusivement sur le capital réellement libéré restant à rembourser.
En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article relatif au capital comme il sera dit ci-après.
Vote:
La présente résolution est adoptée à la majorité des voix.
2°Modifications de l’article 5 des statuts en conséquence
En conséquence de la résolution actée ci-avant, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts
comme suit:
Article 5: remplacement du texte de cet article par le suivant:
«Le capital social est fixé à huit cent mille euros (800.000,00 EUR), et représenté par trois millions
deux cent mille quatre cent vingt et une actions (3.200.421) sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un trois millions deux cent mille quatre cent vingt et unième de l’avoir social,
réparties en deux millions deux cent quinze mille cent nonante-huit (2.215.198) Actions A et neuf
cent quatre-vingt-cinq mille deux cent vingt-trois (985.223) Actions B.
Vote:
La présente résolution est adoptée à la majorité des voix.
Volet B
4° Pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des décisions
L’assemblée générale décide de confier au conseil d’administration tous pouvoirs pour exécuter
toutes les résolutions qui précèdent.
Vote:
La présente résolution est adoptée à la majorité des voix.
5° Pouvoirs pour l’exécution des formalités
L’assemblée générale décide de confier un pouvoir particulier à Antoine PERDAENS, précité, avec la
faculté de substitution à l’effet d’effectuer toutes les formalités administratives auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises et auprès de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Vote:
La présente résolution est adoptée à la majorité des voix.
6° Coordination des statuts.
L’assemblée confère au notaire Nicolas LAMBERT à Braine-le-Château tous pouvoirs afin de rédiger
le texte de la coordination des statuts de la Société, le signer et le déposer au Greffe du Tribunal de
commerce compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.
Vote:
La présente résolution est adoptée à la majorité des voix.
Pour extrait analytique conforme.
Actes et documents déposés en même temps que le présent extrait :
-expédition
-coordination des status.