Ondernemingsnr : 0403 049 945
Naam
(voluit) : ROCHE DIAGNOSTICS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Greenhouse BXL - Berkenlaan 8A - 1831 Machelen
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht
(uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 29 juni 2022)
De Aandeelhouders nemen akte van het ontslag, in hoedanigheid van (afgevaardigdestuurder, van de
heer Harald Borrmann, met ingang van 1 juli 2022.
De Aandeelhouders nemen akte van het ontslag, in hoedanigheid van bestuurder, van de heer Carsten Amt,
met ingang van 1 juli 2022.
De Aandeelhouders beslissen om mevrouw Maria Johanna Borst, wonende Hölzlistrasse 46, 4102
Binningen, Zwitserland, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 juli 2022.
Het mandaat van mevrouw Maria Johanna Borst zal beëindigd worden onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders van 2023 en kan hernieuwd worden.
De Aandeelhouders beslissen om mevrouw Isabelle Decker, wonende Rutirainstrasse 16, 6344
Meierskappel, Zwitserland, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 juli 2022.
Het mandaat van mevrouw Isabelle Decker zal beëindigd worden onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders van 2023 en kan hernieuwd worden.
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.
De vergadering beslist unaniem het bestuursmandaat te hemieuwen van:
· De heer Bernard Colombo, Bestuurder
Overeenkomstig de artikelen 13 en 16 van de statuten van de vennootschap wordt de vennootschap
bestuurd door een Raad van Bestuur van drie personen en wordt zij vertegenwoordigd door twee bestuurders.
Het mandaat van de bestuurders zal beëindigd worden onmiddellijk na de gewone algemene vergadering
van aandeelhouders van 2023 en eventueel verlengd worden.
Het mandaat van de buitenlandse bestuurders wordt gratis uitgeoefend en zal beëindigd worden onmiddellijk
na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2023 en eventueel verlengd worden.
De vergadering beslist unaniem om het mandaat te hernieuwen van de vennootschap KPMG
Bedrijfsrevisoren BV/SRL, gevestigd te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K , als commissaris
van Roche Diagnostics Belgium NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tanguy Legein, bedrijfsrevisor.
Dit mandaat zal verstrijken na de jaarvergadering van 2025.
(uittreksel uit de notulen van de vergadering var de raad van bestuur gehouden op 29 juni 2022)
De Raad van Bestuur beslist om per 1 juli 2022 het dagelijks bestuur van de Vennootschap toe te vertrouwen
aan mevrouw Isabelle Decker, wonende te Rütirainstrasse 16, 6344 Meierskappel, Zwitserland. Zij zal de titel
van gedelegeerd bestuurder dragen.
Het mandaat van mevrouw Isabelle Decker zal beëindigd worden onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders van 2023 en kan hernieuwd worden.
De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van mevrouw Federica Meneghesso als bijzonder
gevolmachtigde voor handtekeningbevoegdheid voor wat betreft het dagelijks bestuur van de vennootschap.
In overeenstemming van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, benoemt de vergadering
met eenparigheid van stemmen en met ingang van heden, De heer Joris Beke Smets, Kerkweg 14a, 1740
Ternat, tot bijzonder gevolmachtigde voor handtekeningbevoegdheid voor wat betreft het dagelijks bestuur van
de vennootschap. In deze hoedanigheid kan de heer Joris Beke Smets de vennootschap vertegenwoordigen in
al haar handelingen, samen optredend met een lid van het directiecomité.
Volmacht wordt gegeven aan :
1. Matteo De Grauwe, Klaas Thibaut en iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor
Quinz BV, met zetel te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde, en met ondernemingsnummer RPR 0837.393.773
(Brussel, Nederlandstalige afdeling), die allen woonstkeuze doen te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde; en
2. Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860
Meise, en met ondernemingsnummer RPR 0474.966.438 (Brussel, Nederlandstalige afdeling), allen individueel
bevoegd, evenals hun respectievelijke bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling om alle formaliteiten te vervullen en de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van
het rechtspersonenregister, de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de administratie van de
belasting over de toegevoegde waarde en een ondememingsloket naar keuze, met het oog op de inschrijving
of aanpassing van de gegevens van de Vennootschap in uitvoering van beslissingen genomen door een daartoe
bevoegd orgaan van de Vennootschap en, zo nodig, de publicatie van zulke beslissingen in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber