Ondernemingsnr : 0411905847
Naam
(voluit) : Meli
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Handelsstraat 13
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap Meli, verleden voor Meester Annelien Vermeersch, Notaris met
standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening
van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai,
72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op
2 oktober 2020, te registreren, dat:
1) de algemene vergadering beslist heeft:
1/ de tekst van artikel 10.3, lid 2 van de statuten te schrappen.
2/ in artikel 12, lid 1 van de statuten de volgende tekst te schrappen: “... , en voor zover de
overdragende aandeelhouder minstens een participatie van 12,50% (twaalf komma vijftig procent
behoudt in de vennootschap. Indien voormelde drempel zou worden overschreden, zal de overdracht
van de aandelen niet vrij kunnen gebeuren en zullen de regels opgenomen in de huidige titel
onverminderd van toepassing zijn, behoudens unaniem akkoord van de overige aandeelhouders.”
3/ een nieuw artikel 17 aan de statuten toe te voegen met volgende tekst:
“ARTIKEL 17 - VOLGPLICHT
17.1. Voor zover de voorgenomen overdracht van aandelen, andere dan een vrije overdracht, door
één (of meerdere gezamenlijk handelende) kandidaat-overdrager(s) (hierna de
“Volgplichtbegunstigde(n)”) aan één (of meerdere gezamenlijk handelende) bona fide kandidaat-
overnemer(s), tot gevolg heeft dat deze (gezamenlijk handelende) kandidaat-overnemer(s) ten
gevolge van de voorgenomen overdracht(en) (gezamenlijk) eigenaar(s) word(t)(en) van in totaal ten
minste vijfenzeventig procent (75%) van de aandelen van de vennootschap, kan (kunnen) de
Volgplichtbegunstigden de andere aandeelhouder(s) (hierna de “Volgplichtaandeelhouders”)
verplichten om al hun aandelen (hierna de “Volgplichtaandelen”) samen met de
Volgplichtbegunstigde(n) mee over te dragen aan de betrokken Kandidaat-Overnemer(s), in
overeenstemming met de bepalingen van huidig artikel 17.
17.2. Indien de Volgplichtbegunstigde(n) een beroep wenst (wensen) te doen op de Volgplicht, voor
het geval het voorkooprecht na afloop van de procedures van de artikelen 14 of 15 niet met
betrekking tot alle aangeboden aandelen zou zijn uitgeoefend, dient (dienen) de
Volgplichtbegunstigde(n) de Volgplichtaandeelhouder(s) daarvan in kennis te stellen in de in de
artikel 14.2 of artikel 15.3 van de statuten vermelde kennisgeving.
17.3. De in voorkomend geval ingeroepen volgplicht zal slechts uitwerking hebben voor zover het
voorkooprecht niet of niet met betrekking tot alle aangeboden aandelen werd uitgeoefend. In dat
geval verbinden de Volgplichtaandeelhouders zich er onherroepelijk toe om de totaliteit van de door
hen aangehouden aandelen mee over te dragen aan de betrokken kandidaat-overnemer(s) indien de
volgplicht conform huidig artikel 17 wordt ingeroepen door de betrokken Volgplichtbegunstigde(n)
(hierna de “Volgplicht”).
17.4. De prijs per aandeel en de overige modaliteiten van toepassing in het kader van de Volgplicht,
zullen mutatis mutandis dezelfde zijn als de prijs en modaliteiten van toepassing in het kader van de
Luik B
uitoefening van het voorkooprecht.”
4/ aan artikel 14.2 van de statuten de volgende tekst toe te voegen: “(-) in voorkomend geval, de
mededeling van het feit dat de kandidaat-overdrager beroep doet op de volgplicht in hoofde van
andere aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen van artikel 17 van de statuten voor het geval
het voorkooprecht bedoeld in onderhavig artikel niet of niet met betrekking tot de totaliteit van de
aangeboden aandelen zou worden uitgeoefend.”
5/ aan artikel 14.12 van de statuten de volgende tekst toe te voegen: “en, in voorkomend geval, mits
inachtneming van enig eventueel uitgeoefend volgrecht overeenkomstig artikel 16 van de statuten of
de eventueel ingeroepen volgplicht conform artikel 17 van de statuten”.
6/ aan artikel 15.3 van de statuten de volgende tekst toe te voegen: “(-) in voorkomend geval; de
mededeling van het feit dat de kandidaat-overdrager beroep doet op de volgplicht in hoofde van de
andere aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen van artikel 17 van de statuten voor het geval
het voorkooprecht bedoeld in huidig artikel niet of niet met betrekking de totaliteit van de aangeboden
aandelen zou worden uitgeoefend.”
7/ aan artikel 15.16 van de statuten de volgende tekst toe te voegen: “en, in voorkomend geval, mits
inachtneming van enig eventueel uitgeoefend volgrecht overeenkomstig artikel 16 van de statuten of
de eventueel ingeroepen volgplicht conform artikel 17 van de statuten”.
2) de algemene vergadering beslist heeft de machtiging tot verkrijging van eigen aandelen of
winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben wanneer deze verkrijging noodzakelijk is
ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, te hernieuwen. Deze
mogelijkheid geldt gedurende drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en kan worden verlengd overeenkomstig de toepasselijke
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering heeft
beslist dienovereenkomstig de statuten te wijzigen.
3) de algemene vergadering beslist heeft elk aandeel van de vennootschap te splitsen in vier (4)
aandelen. De algemene vergadering heeft dienovereenkomstig vastgesteld dat het totaal aantal
aandelen van de vennootschap wordt gebracht van vierenveertigduizend negenhonderd zesentachtig
(44.986) aandelen op honderd negenenzeventigduizend negenhonderd vierenveertig (179.944)
aandelen. De certificaathouders hebben vastgesteld dat wegens de verviervoudiging van de
aandelen de respectievelijke certificaten van aandelen eveneens werden verviervoudigd.
 
4) de algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
NAAM: MELI.
ZETEL: de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. het conditioneren van honig, het fabriceren van honigkoek, peperkoek, choco en allerhande
andere bereide producten van het merk "MELI" op basis van honig of producten die er in de breedste
zin van het woord mede verband houden.
De import en de export van deze producten, zowel in groothandel, kleinhandel of commissiehandel,
zelfs met consignatie of door vertegenwoordiging, dit alles samen met de organisatie van de
distributie ervan zowel in het binnenland als in het buitenland.
De handel in al zijn vormen, zoals bepaald hiervoor, van suikerwaren, biscuiterie, speculoos,
chocolade en alle daarmede samengestelde of samengaande producten.
B. De verkoop in alle omstandigheden en voorwaarden, zoals uiteengezet in de voorgaande rubriek
A., van tabaksartikelen, souvenirartikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks in de breedste zin van
het woord daarmede verband houden.
C. De exploitatie van dierentuinen en parken voor vogels met de daartoe behorende gebouwen,
gericht met didactisch materieel op het geven van toelichting en onderricht over, en studie van de
meeste dierensoorten.
D. De exploitatie in het algemeen van alle attracties, hetzij ze in eigendom of in concessie werden
verkregen, alsmede het geven in huur of in concessie van attracties van welke aard ook.
De exploitatie van parken met doolhof, sprookjestuin, minitrein en gelijkaardige inrichtingen, van
lunaparken met allerhande standen voor spelen en ontspanning, van gebouwen ingericht voor
originele voorstellingen, zowel voor muzikale uitvoeringen, als over het verloop van het leven van de
bijen, dit alles zonder beperking.
E. De exploitatie van werkhuizen, zowel voor het onderhoud als voor de herstelling, aan gebouwen,
hangars, meubilair, attractiematerieel en vervoermiddelen.
F. Het exploiteren van hotels, motels, jeugdherbergen, restaurants, tearooms, koffie- en wafelhuizen,
Luik B
snackbars, dancings, alle vaste en verplaatsbare standen voor consumptie van dranken, eetwaren
en honingproducten, in welke plaatsen dat zich ook kan voordoen, zelfs buiten het kader van de
hiervoor vermelde activiteiten van de vennootschap.
G. De exploitatie van parkings en terreinen voor camping en caravanning, met de eventueel daarvan
afhangende horecainrichtingen.
Het exploiteren van stations voor levering van brandstof ten behoeve van de inrichtingen waarvan
sprake in deze rubriek.
H. Alle onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks gericht zijn op de
conditioneringen, fabricaties en exploitaties die de vennootschap zich hiervoor tot doel stelt.
De aankoop, verkoop, leasing, verhuur, bouw, beheer en het in waarde stellen van alle roerende en
onroerende goederen.
Zij zal alle mogelijke verrichtingen kunnen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verwant zijn met
haar voorwerp.
De vennootschap mag zich rechtstreeks of onrechtstreeks interesseren aan alle ondernemingen
waarvan het voorwerp hetzelfde, gelijkaardig of verwant is met haar voorwerp, of waarvan de
medewerking nuttig kan zijn voor de uitbreiding van haar bedrijf, om het bekomen van grondstoffen
en de marketing van haar producten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van
derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt voorkomen.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.
KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vijfenzeventigduizend
euro (1.075.000,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door honderd negenenzeventigduizend
negenhonderd vierenveertig (179.944) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk
een fractiewaarde van één/ honderd negenenzeventigduizend negenhonderd vierenveertigste
(1/179.944ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen van de vennootschap zijn
onderverdeeld in categorieën A, B, C, D en E.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: de overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat minstens drie en maximum twaalf bestuurders telt. Indien en zolang de vennootschap
minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. De
bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden
benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene
vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het
verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk
afzonderlijk bevoegd zijn en elk afzonderlijk kunnen optreden. Indien deze personen lid zijn van de
raad van bestuur, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur is belast met
het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De raad van bestuur vertegenwoordigt als college
de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn
leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd
door twee bestuurders, waaronder een gedelegeerd bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die elk alleen kunnen
optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om tien uur. Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op
hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
Luik B
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt ingeval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de
algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de
bezoldiging vaststelt. Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de
vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de
algemene vergadering of van de rechtbank vereist. De ontbinding en de sluiting van de vereffening
van de vennootschap in één akte is mogelijk mits voldaan is aan de desbetreffende wettelijke
voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5) de algemene vergadering beslist heeft de volgende bestuurders te herbenoemen voor een termijn
van vier jaar:
1/ Cenes, naamloze vennootschap, met zetel te 8670 Koksijde, Zeelaan 244, ondernemingsnummer
0451.552.222, rechtspersonenregister Gent, afdeling Veurne, met als vaste vertegenwoordiger de
Heer Cammaert Philip, wonende te 8670 Koksijde, Zeelaan 244 GV01;
2/ Feniks Amusement, naamloze vennootschap, met zetel te 8670 Koksijde, Liefjeslaan 2,
ondernemingsnummer 0458.314.112, rechtspersonenregister Gent, afdeling Veurne, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer Florizoone, Guy Norbert Luc, wonende te 8691 Alveringem, Bellestraat
12;
3/ Residentie De Biekorf, naamloze vennootschap, met zetel te 8660 De Panne, Duinhoekstraat 15,
ondernemingsnummer 0459.335.481, rechtspersonenregister Gent, afdeling Veurne, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer Florizoone, Peter Alberic Jules Willy, wonende te 8660 De Panne,
Achterveld 18;
4/ Dunaflor, besloten vennootschap, met zetel te 8660 De Panne, Duinhoekstraat 164,
ondernemingsnummer 0845.576.120, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, met als vaste
Luik B
vertegenwoordiger Mevrouw Florizoone, Nicole Marie Claudine, wonende te 8660 De Panne,
Duinhoekstraat 164;
5/ Florizoone Paul en Co, commanditaire vennootschap, met zetel te 9840 De Pinte, H.
Consciencelaan 40, ondernemingsnummer 0894.427.595, rechtspersonenregister Gent, afdeling
Gent, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Florizoone Paul, wonende te 9840 De Pinte, H.
Consciencelaan 40;
6/ Promotus, besloten vennootschap, met zetel te 9300 Aalst, Leo de Béthunelaan 79,
ondernemingsnummer 0425.890.475, rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde, met als
vaste vertegenwoordiger de Heer Van den Broeck, Dirk Ernestus Jozef , wonende te 9300 Aalst, Leo
de Béthunelaan 79;
7/ All Management Supports Sillis, besloten vennootschap, met zetel te 8660 De Panne,
Smekaertstraat 28, ondernemingsnummer 0897.924.248, rechtspersonenregister Gent, afdeling
Kortrijk, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Sillis, Luc Paul Julia, wonende te 8660 De Panne,
Smekaertstraat 28;
8/ de Heer Florizoone, Robert Jules Claude, wonende te 8660 De Panne, Groene-Biezenlaan 7;
9/ de Heer Florizoone, Roland Albert Cornelius, wonende te 8660 De Panne, Groene-Biezenlaan 15;
10/ de Heer Godderis Alberic Hildegarde, wonende te 8660 De Panne, Duinhoekstraat 13.
6) de algemene vergadering verklaard heeft dat het adres van de zetel gevestigd is te 8630 Veurne,
Handelsstraat 13. De algemene vergadering heeft beslist geen website of e-mailadres van de
vennootschap op te geven.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.