Ondernemingsnr : 0694631054
Naam
(voluit) : RUMEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Verenigde Natieslaan 24
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 11 december 2023 voor meester Julie Declercq, notaris met
standplaats te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "RUMEX", met zetel te 9070
Destelbergen, Verenigde Natieslaan 24, Ondernemingsnummer: 0694.631.054” en volgende bekend
te maken besluiten heeft genomen:
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
DIVERSE WIJZIGINGEN
(…)
Vervanging collegiaal bestuursorgaan door een individueel bestuur
De vergadering beslist om het collegiaal bestuursorgaan te vervangen door een individueel bestuur.
(…)
Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de bestuurder van de Vennootschap, destijds benoemd in zijn hoedanigheid
van zaakvoerder, met het oog op de aanpassing van de functie in het KBO ontslag te geven en gaat
onmiddellijk over tot herbenoeming als bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur en dit
zonder onderbreking in de uitoefening van het mandaat: Celayir, Mehmet, gedomicilieerd en
verblijvende te 9041 Gent, Renaat De Rudderstraat 11.  
(…)
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten, die zullen
gelden als coördinatie, luidt als volgt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "RUMEX".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Schoonmaakwerken
-Diverse land- en tuinbouwwerken
-Aannemer aangaande de hierna genoemde werken:
Marmer/ Metselaar/ Beton/ Steenhouwer/ Gas/ Niet-metalen dakbedekkingen gebouwen/
Schilderwerken/ Sloopwerken/ Zinkwerken/ Waterdicht maken bouwwerven/ Schrijnwerk/ Algemene
coördinatie bouwwerkzaamheden/ Metaalbewerking/ LiftenI Behangen/Wand- en vloerbekleding/
Bouwkundig advies/ Diverse bouwmaterialen/ Diverse grondstoffen/ Controle installaties/ Doe-het-
zelf-zaak/ Eindafwerking -Elektricien - Fabrikant installateur/ Gevelwerken/ uitbaten van
windmolenpark/ Bouwrijp maken van terreinen/ Leggen van opritten/ Installateur verwarming/
Frigorist/ Kleinhandel klusjesman/ Loodgieter/ Isolatiewerkzaamheden/ Metser/ installatie (Klimaat-
Gas-Sanitair)/ Koeltechniek/ Meubelmaker/ Natuursteen/ Niet-gereglementeerde activiteiten/
Algemene dakwerken/ Constructies/ Plaatsen van zonnepanelen/ Ruwbouw/ Sanitair installaties/
Sleutel-op-de-deur/ Sloopwerken/ Steenhouwer/ Tegelzetter/ Stukadoor/ Constructies/Timmerman/
Veiligheidscoördinator/ Vervaardiging van metalen constructiewerken/ cementeer , en
dekvloeractiviteiten (nieuwe vestigingswet sinds 01/09/2007)/ Waterbouw/ Waterdicht maken van
muren en daken/ Wegenbouw/ Monumentenzorg/ Import en Export van bouwmaterialen/ Inpakker/
Reiniging van machines/ Motorvoertuigen boven 3,5 ton/ Rijwielen/ Droogkuiser/ Alle andere
activiteiten die betrekking hebben tot bouwwerkzaamheden.
-Uitzendkrachten in voeding en nijverheid.
-Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband
met de veeteelt;
-Onderneming voor het snijden en snoeien van bomen, heggen, fruitbomen en wijnstokken,
tuinbouwbedrijf.
-Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
-Onderneming voor het opzetten van teelten en het voorbereiden van landbouwvelden.
-Lappen van ramen, sorteer- en recyclagewerk, afwerking karton- en papierwerk; het ter beschikking
stelten van machines en personeel, loonwerk.
-Onderneming voor het verschaffen van arbeidskrachten aan handels- en nijverheidsondernemingen,
-Het Internationaal en nationaal transport van goederen en personen.
-De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame en algemene communicatie
noodzakelijk zijn, zonder beperking.
- Adviesbureau.
-Onderaannemingswerken. Afbraakwerken, verbouwingen, elektriciteitswerken, chauffagewerken en
sanitaire inrichtingen, Timmerwerken, schrijnwerkerij, dakwerken.
Om haar patrimonium te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit
te breiden zal de vennootschap alle beschikbare middelen kunnen beleggen of wederbeleggen,
zowel in roerende als in onroerende goederen.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of In huur nemen van onroerende goederen, al
dan niet gemeubeld.
Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle handels, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar voorwerp betrekking
hebben of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, afstand, samensmel-ting of
op gelijk welke manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of van aard om
rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen.
Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van
vennootschap op 30 april, om 19.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de daaraan voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Er zijn geen bijzondere vereisten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de
toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker
heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel
toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van
de liquidatiereserve.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar
(s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…).”
EXTRASTATUTAIRE BEPALING
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: 9070 Destelbergen,  Verenigde
Natieslaan 24.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan de NV "WARFID", met zetel te 8790 Waregem,
Noorderlaan 76, ondernemingsnummer 0836.447.628, RPR Gent afdeling Kortrijk, en ook aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die als gevolge van deze akte en ook voor toekomstige feiten en controles zouden nuttig of
noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer bij de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, om in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Julie Declercq
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten