Ondernemingsnr : 0472722174
Naam
(voluit) : ERIDANUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Argendaalstraat(Bel) 36
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
In het jaar tweeduizend twintig.
Op tweeëntwintig september.
Voor mij, Maggy Vancoppernolle, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Vancoppernolle & Sabbe, geassocieerde notarissen" met zetel te 8500
Kortrijk, Beverlaai 71.
Op mijn kantoor.
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "Eridanus", met zetel te 8510 Kortrijk, Argendaalstraat 36, belasting op de
toegevoegde waarde nummer BE0472.722.174, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Guy Busschaert, destijds te Moeskroen, vervangende
notaris Ludovic Du Faux, destijds te Moeskroen, wettelijk verhinderd op 6 september 2000,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 september daarna, onder nummer
20000921-537.
De statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor voornoemde notaris Busschaert, met
tussenkomst van voornoemde notaris Du Faux, op 3 april 2002, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 25 april daarna, onder nummer 20020425-60.
OPENING VAN DE VERGADERING _- SAMENSTELLING BUREAU
De vergadering wordt geopend om achttien uur onder het voorzitterschap van de heer Bouckaert
Xavier, hierna vernoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt er afgezien van de verdere vorming van een bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren dat het hierna
vermelde aantal aandelen afhangt van het toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen dat
tussen hen bestaat:
1. De heer Bouckaert, Xavier Bernard, geboren te Senlis (Frankrijk) op 29 juli 1975, echtgenoot van
mevrouw De Nolf Katrien, voornoemd, wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem), Argendaalstraat 36.
2. Mevrouw De Nolf, Katrien Maria-Theresia Willy, geboren te Roeselare op 14 september 1974,
echtgenote van de heer Bouckaert Xavier, voornoemd, wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem),
Argendaalstraat 36.
Totaal: 8.700 aandelen.
Bestuurders
De heer Bouckaert Xavier en mevrouw De Nolf Katrien, beiden voornoemd, zijn hier eveneens
aanwezig in hun hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.
Zij werden in deze hoedanigheid herbenoemd voor een termijn van 6 jaar krachtens beslissing van
de gewone algemene vergadering de dato 6 juni 2018, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 12 september daarna, onder nummer 18137390.
TOELICHTING VAN DE AKTE - VOORLEZING VAN DE AKTE
Luik B
De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat de
comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling
in de akte alvorens deze te ondertekenen.
De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en
verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
De instrumenterende notaris deelt mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens
één van hen dit vraagt, alsook indien minstens één van hen meent dat het ontwerp van de akte niet
tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaren de comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp van de akte tijdig hebben
ontvangen (op 2 september 2020) en zij hiervan kennis hebben genomen en op de integrale
voorlezing van de akte geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog worden
aangebracht aan het ontwerp van akte zullen evenwel steeds integraal worden voorgelezen.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft volgende agenda:
1. Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht in overeenstemming met
artikel 14:5 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bij dit verslag is een staat van
actief en passief gevoegd die niet ouder is dan drie maanden.
2. Verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap, die
gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan, in overeenstemming met artikel 14:4 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
4. Beslissing omtrent de beschikbaarheid van de eigen vermogensrekening.
5. Ontslag en benoeming bestuurders.
6. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap.
II. Oproepingen
1. Met betrekking tot de aandeelhouders
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet
moet worden voorgelegd.
2. Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden
De hier aanwezige bestuurders verklaren afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van
bijeenroeping zoals voorzien in artikel 7:126 en volgende van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De overige bestuurders hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van
onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan
de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 7:126 en volgende van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Deze documenten worden door de voorzitter aan de
ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek ze te willen bewaren in het dossier.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, zijn.
Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de
stukken die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld
worden overeenkomstig artikel 7:132 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
III. Vaststellingen
1. De voorzitter deelt mee dat het kapitaal thans vertegenwoordigd wordt door 8.700 aandelen en dat
er geen andere effecten bestaan.
2. De voorzitter stelt vast dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist bevonden en zij erkent dat ze
bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen
waarmee deelgenomen wordt aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp
uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun
stemrecht zou beletten.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging, achtereenvolgend volgende
beslissingen met eenparigheid van stemmen.
EERSTE BESLISSING
Verslagen
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting
toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de
vennootschap per 30 juni 2020, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door de
Luik B
artikelen 14:3 en 14:4 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor, de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "VRC
Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Christiaens Yves, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
"6. BESLUIT
Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de naamloze
vennootschap ERIDANUS in een besloten vennootschap zijn er inzonderheid op gericht na te gaan
of het netto-actief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de boekhoudkundige staat per 30 juni 2020
die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het netto-actief volgens deze staat van activa en passiva per 30 juni 2020 is positief en bedraagt
891.439,17 Euro en is groter dan het maatschappelijk kapitaal van 870.000,00 EUR.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone
Algemene Vergadering van de NV ERIDANUS in het kader van art. 14:1 tot en met art. 14:7 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag voor geen andere doeleinden aangewend
worden.
Roeselare, 7 september 2020
CVBA Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren"
Vertegenwoordigd door Yves CHRISTIAENS
Bedrijfsrevisor "
Omzetting
De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap.
De besloten vennootschap behoudt het nummer 0472.722.174 waaronder de vennootschap is
ingeschreven in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 30 juni 2020.
De vergadering beslist het volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap, hetzij
achthonderdzeventigduizend euro (€ 870.000,00) en de wettelijke reserves, hetzij tweeduizend
tweeëntachtig euro vierenzeventig cent (€ 2.082,74), om te vormen in een beschikbare eigen
vermogensrekening.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en – vermeerderingen, blijven
dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze
vennootschap werd gehouden voortzetten.
Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de omzetting zal geschieden onder voordeel van :
a) artikel 14:2 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen;
b) artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en artikel 121, 1° van het Wetboek der
registratie-, hypotheek en griffierechten;
c) artikel 214 van het wetboek der inkomstenbe-lastingen (negentienhonderd tweeënnegentig).
TWEEDE BESLISSING
Ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, beslist de vergadering met ingang vanaf
heden het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van bestuurder in
de naamloze vennootschap:
- De heer Bouckaert, Xavier Bernard, wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem), Argendaalstraat 36;
- Mevrouw De Nolf, Katrien Maria-Theresia Willy, wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem),
Argendaalstraat 36;
- De heer De Nolf, Hendrik Maria Joseph, wonende te 8890 Moorslede, Kasteeldreef 1; en
- Mevrouw Claeys, Lieve Anna Irma Maria, wonende te 8890 Moorslede, Kasteeldreef 1.
De vergadering stelt vast dat, ingevolge zijn ontslag als bestuurder, het mandaat van de heer De Nolf
Hendrik, voornoemd, als voorzitter eveneens werd beëindigd. Daarnaast stelt de vergadering vast
dat ingevolge hun ontslag als bestuurders, de mandaten van de heer Bouckaert Xavier en mevrouw
De Nolf Katrien, voornoemd, als gedelegeerde bestuurders eveneens werden beëindigd.
Daaropvolgend beslist de vergadering de heer Bouckaert Xavier en mevrouw De Nolf Katrien, beiden
voornoemd, te benoemen tot statutaire bestuurders van de besloten vennootschap.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de vennootschap in een besloten
vennootschap, volledig nieuwe statuten aan te nemen.
De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die
gevestigd is te 8510 Kortrijk, Argendaalstraat 36, niet in de statuten op te nemen.
De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:
Luik B
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De naam luidt: "Eridanus".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitvoeren of doen uitvoeren van studies op juridisch gebied,
het verlenen van juridisch advies, het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en
vennootschappen, het geven van onderwijs, het publiceren van artikels en boeken evenals het
verlenen van diensten op deze gebieden.
De vennootschap mag, autonoom en in samenwerking met derden, rechtstreeks of onrechtstreeks,
voor eigen rekening en voor rekening van derden, alle roerende, onroerende en financiële
verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap of tot de ontwikkeling ervan kunnen bijdragen.
De vennootschap mag tevens roerende en onroerende goederen beheren en uitbaten hetzij voor
eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
ervan of die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp.
De vennootschap mag op het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde voorwerp
hebben of waarvan het in enig verband met het hare staat.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over vermogensbeheer en
het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 8.700 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De verrichte inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de
latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan niet
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn:
1. De heer Bouckaert, Xavier Bernard, geboren te Senlis (Frankrijk) op 29 juli 1975; en
2. Mevrouw De Nolf, Katrien Maria-Theresia Willy, geboren te Roeselare op 14 september 1974
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het ontslag van een statutair bestuurder vereist een statutenwijziging.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehoudt.
Luik B
Ingeval er twee bestuurders zijn, voeren zij gezamenlijk het bestuur.
Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan dat geldig beslist
wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden
genomen met meerderheid van stemmen.
Een collegiaal bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot haar bevoegdheid
behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er meer dan één bestuurder is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd ofwel door één statutaire bestuurder, alleen handelend, ofwel door twee
bestuurders, samen handelend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 17. Bijeenkomst
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste woensdag van de maand juni om 16 uur. Indien deze datum valt op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op
afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van
de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel.
Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het
bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan
beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig
is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen
te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval
de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.
Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Artikel 18. Oproepingen en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde
agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
Luik B
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Ieder persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.
Artikel 19. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 20. Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te
laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun
statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 21. Beraadslaging - Besluitvorming
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De
vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige
aandeelhouders dit verantwoordt. De voormelde personen vormen, samen met de aanwezige
bestuurders, het bureau.
Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering beraadslagen en
besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden opgenomen in de agenda, behalve als
alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen
bij meerderheid van stemmen. Benoemingen van bijkomende bestuurders worden beslist bij
unanimiteit.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als
schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De vennootschap dient de
schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 25. Bestemming van de winst  
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Luik B
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat
het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 29. Onmiddellijke sluiting van vereffening
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van de instrumenterende
notaris.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geheven om achttien uur dertig.
BEVESTIGING IDENTITEIT
De identiteit van de ondertekenende partijen is aangetoond op zicht van de identiteitskaart en het
rijksregister.
SLOTBEPALING.
De notaris deelt mee dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich
te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of
onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Opgemaakt op plaats en datum als ten hoofde.
En na toelichting en gehele of gedeeltelijke voorlezing zoals hoger vastgesteld, hebben alle
comparanten getekend, samen met mij notaris.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
Maggy Vancoppernolle
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten; verslag
revisor betreffende omzetting.