Ondernemingsnr : 0451746816
Naam
(voluit) : IMC Engineering
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Basculestraat 38B bus GLA
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 23 februari 2024
heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap IMC Engineering het
volgende vastgesteld en besloten:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap volgens artikel 39 §1,
eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen, met volgende kenmerken:
 
De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam IMC Engineering.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
De zetel bevindt zich in het Vlaamse gewest.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp: Project analyse en implementatie, systeem analyse en
integratie, automatisatie en software ontwikkeling. Ingenieursactiviteiten op het gebied van
elektriciteit, elektronica, mechanica, hydraulica en pneumatica. Ontwerp, ontwikkeling, productie en
advies in verband met bovengenoemde activiteiten. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis. De
vennootschap mag zich borgstellen voor de schulden van derden. Ze mag werken in
onderaanneming en als commissionair. Ze mag verder alle activiteiten uitoefenen en alle
verrichtingen doen, dewelke tot verwezenlijking van haar voorwerp strekken, onder meer verhuur en
huur van roerende en onroerende goederen, financiële verrichtingen en dergelijke. Het waarnemen
van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in vennootschappen. De
vennootschap kan haar bedrijvigheid uitoefenen zowel in België als in het buitenland. De
vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële, roerend of
onroerend van aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en de uitbreiding van haar voorwerp,
zowel in België als in het buitenland.
 
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 62.500,00 euro en wordt vertegenwoordigd door 1250
aandelen met gelijke fractiewaarde. De aandelen zijn op naam. Elk aandeel geeft recht op een
aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal
vertegenwoordigt. Alle aandelen hebben dezelfde rechten. Dit is onverminderd de bepalingen van
deze statuten en de overeenkomsten tussen de aandeelhouders.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
 
De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor bepaalde duur of onbepaalde
duur. De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
 
De bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, ongeacht of
zij al of niet aandeelhouder zijn. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die
niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de
handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van
hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de bestuurder niet rechtvaardigen. De bestuurder is
bevoegd inzake de benoeming, de bevoegdheid, de bezoldiging en het ontslag van de dagelijkse
bestuurders, onverminderd de bepa-lingen in deze statuten.
 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door: a) de enige bestuurder. b) de houder van een
geschreven volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp, en op
voorwaarde dat deze houder het document aan de derde-contractant vertoont. De vennootschap
wordt voor wat het dagelijks bestuur aangaat, vertegenwoordigd door elke dagelijkse bestuurder,
afzonderlijk handelend.
 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op 18 december om 10 uur.
 
Het boekjaar vangt elk jaar aan op 1 juli en loopt tot en met 30 juni van het volgend jaar.
 
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. De bestuurder is bevoegd om een interimdividend uit te keren mits naleving
van de wettelijke bepalingen.
 
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om het mandaat van de volgende bestuurder te beëindigen, met
ingang van vandaag: ITC BUSINESS IMPROVEMENT SOLUTIONS naamloze vennootschap, met
zetel te 3545 Halen, Diestersteenweg 36, met ondernemingsnummer 0895.587.241, opgericht
volgens een akte verleden voor Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 4 februari 2008,
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad onder nummer 08027548.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om tot enige bestuurder van de vennootschap te
benoemen: De heer Cappaert Marc Camille Cornelis, wonende te 8900 Ieper, Basculestraat 38
BGLA. Het mandaat is van onbepaalde duur en is niet bezoldigd. De heer Cappaert Marc heeft
verklaard dat hij zijn benoeming aanvaardt. Hij is bevoegd om de vennootschap vertegenwoordigen.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het besluit van de bestuurder dat het adres van
de zetel is: 8900 Ieper, Basculestraat 38B bus GLA. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.