Ondernemingsnr : 0442535873
Naam
(voluit) : Ambiente
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Handelslei 55
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 2 december 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van
de besloten vennootschap “AMBIENTE”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 82.100,00) en de wettelijke reserve (€
8.210,00), ten bedrage van negentigduizend driehonderdentien euro (€ 90.310,00), van rechtswege
werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van de
vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door een boekhoudkundige
aanpassing, zijnde de overzetting van de onbeschikbare eigen vermogensrekening naar een
beschikbare eigen vermogensrekening waarbij het vroegere kapitaal ten bedrage van
tweeëntachtigduizend honderd euro (€ 82.100,00) beschikbare inbreng wordt en de vroegere
wettelijke reserves ten bedrage van achtduizend tweehonderdentien euro (€ 8.210,00) worden
beschikbare reserves.
3. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
4. Ontslag en (her)benoeming bestuurder(s).
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder(s) ontslag te geven uit zijn functie, te
weten: de heer SEBREGHTS Dimitri, geboren te Zoersel op 10 maart 1980, wonende te 2980
Zoersel, Sporkenlaan 40.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op een (1).
Werd (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de heer SEBREGHTS
Dimitri, voornoemd.
5. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
Luik B
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “AMBIENTE”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden en evenmin, in voorkomend geval, indien het nettoactief is gedaald of
door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142. WVV.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid
WVV.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te we-ten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Bevoegdheidsdelegatie
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitbating van een hotel en/of motel met restaurant, waaronder het verschaffen van logies voor
Luik B
kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden, in hotels, motels en
pensions (met hotel-service) conferentieoorden;
- de uitbating van een restaurant, meer bepaald
    •  een restaurant gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische
eethuizen, enzovoort;
    •  een restaurant met een beperkt aantal kamers (max. 5) ten behoeve van de eigen cliënteel;
    •  een caférestaurant (taverne);
- de uitbating van een drankgelegenheid en/of café, waaronder de verkoop van dranken voor, in het
algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement door
cafés, bars, nachtclubs, bierhallen, enzovoort.
- de activiteiten van een cateringbedrijf, waaronder:
    •  het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden;
    •  uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties;
    •  het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
    •  het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort;
- het vervoer van personen te land, in het bijzonder:
    •  de verhuur van personenauto's met chauffeur;
    •  het overig vervoer van personen met autobussen, zonder dienstregeling, chartervervoer,
busreizen, toeristische excursies, enzovoort;
- verhuur van roerende goederen, meer bepaald van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei,
elektrische huishoudapparaten, enzovoort;
- de organisatie van salons, tentoonstellingen, (vak)beurzen, modeshows, congressen, seminaries,
lezingen, voordrachten, bedrijfs- en private feesten, commerciële sessies, onthaal, recepties,
enzovoort;
- Ceremoniemeester;
- de groot- en kleinhandel in alcoholische dranken, meer bepaald de aan- en verkoop van wijn;
- de groot- en kleinhandel, import en export in diverse goederen;
- het verlenen van adviezen, van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
- in de ruimste zin bijstand verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie,
financiën, verkoop, softwareontwikkeling en algemeen bestuur;
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet beperkend.
De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en
onder meer door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in
pandgeving van haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of
zakelijke zekerheid stellen.
De vennootschap kan om haar doel te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende
als onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan,
opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.
Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle
ondernemingen en vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde, gelijkaardig , aanverwant of
enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en verder alle industriële,
commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen
bevorderen.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de eerste maandag van juni om veertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
6. Adres van de zetel, website en e-mailadres.
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2980 Zoersel,
Handelslei 55.
De algemene vergadering verklaarde dat de vennootschap geen officiële website of officieel e-
mailadres kent.
De website van de vennootschap is : geen.
Luik B
Het e-mailadres  van de vennootschap is : geen.
De e-mailadressen van de huidige aandeelhouders zijn de volgende: geen.
Het e-mailadres van de bestuurder is het volgende: geen.
7. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De naamloze vennootschap “AccountingTeam”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0430.953.479, met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 13, en haar aangestelden,
lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen
bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen
en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);