Nº d'entreprise : 0403 307 687
Nom
(en entier) : Maison de la Route et du Génie Civil - Huis voor Wegen
en Burgelijke Bouwkunde
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Grandchamp 148 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Démissions et nominations d'administrateurs et du délégué à la gestion
journalière + changement du siège de la Société
EXTRAIT DES RESOLUTIONS ECRITES DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 3 AVRIL 2025
L'actionnaire de la Société (l' « Actionnaire Unique ») :
[ ... ]
Prend les décisions suivantes, conformément à l'article 7:133 du code des sociétés et des associations :
PREMIERE RESOLUTION - Réunion de toutes les actions entre les mains d'un actionnaire
L'Actionnaire Unique constate qu'à la suite de la réunion de toutes les actions entre ses mains, il est tenu
de procéder aux formalités prévues par les articles 2:8 §4 et 2:14 du Code des sociétés et des associations.
DEUXIEME RESOLUTION - Démission des administrateurs de la Société
L'Actionnaire Unique prend acte de la démission à dater de ce jour de :
-Monsieur Bernard CORNEZ ;
-Madame Joëlle EGGERMONT ;
-Monsieur Paul KUMPEN ;
-Monsieur Bart VERHULST ; et
-P.A. FRANCK SRL, représentée par son représentant permanent Monsieur Pierre-Alain Franck ;
en qualité d'administrateurs de la Société.
L'Actionnaire Unique prend également acte, pour le bon ordre, que le mandat arrivé à échéance de la SRL
DIDIER CARTAGE n'ayant pas été renouvelé à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels
clôturés au 30 juin 2024, cette dernière n'est plus administrateur de la Société depuis cette date.
( ... )
QUATRIEME RESOLUTION - Nombre d'administrateurs
L'Actionnaire unique constate qu'il est le seul actionnaire de la Société.
Dès lors, l'Actionnaire Unique décide que le conseil d'administration sera dorénavant composé
uniquement de deux administrateurs, conformément à l'article 11 des statuts de la Société et à l'article 7:85,
§1, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations.
L'Actionnaire Unique nomme en qualité d'administrateurs de la société :
-Monsieur Guy Lambin, [ ... ],
-Monsieur Guillaume Lambin, [ ... ] ;
pour une durée déterminée de six (6) ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires qui statuera sur les comptes clôturés au 30 juin 2030.
L'exercice de leur mandat ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale des
actionnaires de la Société.
SIXIEME RESOLUTION - Pouvoirs
L'Actionnaire Unique donne procuration à Me Thibault Grégoire et Me Loïc Ackermans, faisant élection de
domicile au cabinet d'avocats 'van Cutsem - Wittamer - Marnef, dont les bureaux sont situés à 1050
Bruxelles, avenue Louise 235, chacun avec pouvoir d'agir séparément et avec pouvoir de substitution à tout
autre avocat dudit cabinet, afin de procéder aux formalités en vue de la publication des résolutions
susmentionnées aux Annexes du Moniteur belge, ainsi qu'aux formalités de dépôt et de publicité consécutives
à la réunion des actions de la Société entre ses mains, auprès du greffe des personnes morales, et signer
tous documents utiles à ces effets
EXTRAIT DES DECISIONS ECRITES DES ADMINISTRATEURS DU 3 AVRIL 2025
Les administrateurs de la Société (les « Administrateurs ») :
[ ... ]
Prennent unanimement les décisions suivantes, conformément à l'article 15, alinéa 3 des statuts de la
Société et l'article 7:95, alinéa 2 du Code des sociétés et des Associations
PREMIERE DECISION - Démission du délégué à la gestion journalière
Les Administrateurs prennent acte de la démission, avec effet au 3 avril 2025, de la SRL P.A. FRANCK,
représentée par Monsieur Pierre-Alain Franck, en qualité de personne déléguée à la gestion journalière de la
Société.
DEUXIEME DECISION - Nomination d'un nouveau délégué à la gestion journalière
Conformément à l'article 18 des statuts de la Société, les Administrateurs décident de nommer Monsieur
Guillaume Lambin, administrateur, comme délégué à la gestion journalière de la Société avec effet immédiat
et pour une durée équivalente à celle de son mandat d'administrateur, en sorte qu'il ne sera pas nécessaire
de renouveler le mandat de délégué à la gestion journalière aussi longtemps que le mandat d'administrateur
n'aura pas expiré et que, sauf décision contraire, la fin du mandat d'administrateur entrainera
automatiquement le fin du mandat de délégué à la gestion journalière.
TROISIEME DECISION - Changement du siège de la Société
Conformément à l'article 2 des statuts de la Société, les Administrateurs décident de déplacer le siège de
la Société à l'adresse suivante, avec effet immédiat :
Boulevard du Souverain 153
1160 Auderghem.
QUATRIME DECISION - Pouvoirs
Les Administrateurs donnent procuration à Me Thibault Grégoire et Me Loïc Ackermans, faisant élection
de domicile au cabinet d'avocats 'van Cutsem - Wittamer - Marnef, dont les bureaux sont situés à 1050
Bruxelles, avenue Louise 235, chacun avec pouvoir d'agir séparément et avec pouvoir de substitution à tout
autre avocat dudit cabinet, afin de procéder aux formalités en vue de la publication des décisions
susmentionnées aux Annexes du Moniteur belge, et signer tous documents utiles à cet effet.
Loïc Ackermans
Mandataire spécial