Ondernemingsnr : 0568618156
Naam
(voluit) : AMS Stories
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rechtestraat 8
 : 2830 Willebroek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt op vijf en twintig januari tweeduizend twee en twintig  voor notaris
Marleen Lepoutre, te Hemiksem die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Hellemans, Cuypers &
Lepoutre, Geassocieerde Notarissen”, BV, met zetel te 2620 Hemiksem, Molendreef 20 bus 1 blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“AMS STORIES” met maatschappelijke zetel te 2830 Willebroek (Blaasveld), Rechtestraat 8,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder
ondernemingsnummer 0568.618.156 is bijeengekomen en dat zij meet eenparigheid van stemmen
heeft besloten wat volgt:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit:
1.In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00) en de wettelijke reserves, hetzij nul euro (€0,00)  van rechtswege omgezet werd in een
statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening
2. De algemene vergadering besluit onmiddellijk met eenparigheid van stemmen, de aangelegde
statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening ten belope van achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00) te behouden.
Derde besluit
De vergadering beslist om de eigen vermogensrekening van de vennootschap te verhogen met
twintigduizend euro (€20.000,00) door inbreng in geld dat niet gepaard gaat met de uitgifte van
nieuwe aandelen overeenkomstig artikel 5:120 paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen zodanig dat geen uitgifteverslaggeving moet worden opgesteld. De vergadering
beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de bijkomende inbreng ten belope van
twintigduizend euro (€20.000,00) door ieder van de aandeelhouders voor een bedrag van
tienduizend euro overeenkomstig hun aandelenbezit. Deze inbreng wordt geboekt op de beschikbare
eigen vermogensrekening.
Ondergetekende notaris bevestigt dat de voormelde inbreng in geld overeenkomstig artikel 5:132 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort werd op een bijzondere rekening met
nummer BE11 0689 0151 0448 op naam van de vennootschap bij Belfius Bank zoals blijkt uit het
attest afgeleverd door Belfius bank de dato 18 januari 2022, De vergadering stelt vast en verzoekt
mij, notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde bijkomende inbreng van twintigduizend euro
(€20.000,00) daadwerkelijk werd verwezenlijkt.
Luik B
Vierde besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij  rekening gehouden wordt met de voorgaande beslissingen en waarvan het precieze adres
buiten de statuten wordt gelaten en het woord doel wordt geschrapt uit het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
waarvan hierna een uittreksel volgt:
Rechtsvorm-naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam “AMS
STORIES
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse gewest.
Vermogen-Volstorting
De vennootschap beschikt over een onbeschikbaar eigen vermogensrekening ten belope van
achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00).
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Bijkomende inbrengen die gedaan worden, met of zonder uitgifte van aandelen, zullen evenwel
worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening-tenzij de uitgiftevoorwaarden anders
bepalen- en worden bij authentieke akte vastgesteld.
Boekjaar:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar
Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
- Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
- Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
Luik B
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden:
- Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten en diensten, de ontvangst
en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten;
- De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
- Het onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale
onderwerpen en de statistische analyse daarvan;
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding
enzovoort.
- Het verlenen van bijstand, advies, opleiding en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, communicatie, marketing, reclame
en branding en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenins.
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders-functies
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
- De vennootschap kan eveneens:
* het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerene goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de aan-
en verkoop, de bouw, de verbouwing , de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil, de verkaveling en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
* het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
* het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw-of immobiliën vennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling  van
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische , administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in
speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming financiele tussenkomst of op een andere
wijze , een aandeel nemen in alle bestaande  of op te richten vennootschappen of bedrijven, in
België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is
met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Andere activiteiten van de vennootschap zijn:
- organiseren van detailhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk en gespecialiseerde
detailhandel in geschenken met betrekking tot woninginrichting en klein meubilair;
- toeleggen op ondersteunende activiteiten voor scheppende kunst;
Luik B
- ontwerpen en vervaardigen van op maat gemaakte decoratieve meubelstukken;
- zagen en schaven van hout;
- zagen, schaven en machinaal bewerken van hout;
- Vervaardiging van andere artikelen van hout;
- Vervaardiging van houten huishoudelijke artikelen en keukenartikelen;
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze
bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten,
het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Plaats , dag en uur van de jaarvergadering- Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden
- De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de iedere laatste
vrijdag van de maand mei om achttien uur.
- De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
- Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet- statutaire zaakvoerder/bestuurder, de heer DE
JONGHE Gunther, wonende te 2830 Willebroek (Blaasveld), Rechtestraat 8, voornoemd, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur.
De aangestelde bestuurder, kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn  mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de
uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit tot tweede niet-statutaire bestuurder te benoemen, de heer DE
JONGHE Kurt, wonende te 2830 Willebroek (Tisselt), Baeckelmansstraat 43, voornoemd, die
aanvaardt.
De aangestelde bestuurder, kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn  mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te
leggen.
Volmacht.
Er wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de besloten vennootschap Fiduciaire Bergmans
met zetel te 2840 Rumst (Reet), Eikenstraat 80  of aan één van haar lasthebbers, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de
administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en
Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling
en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de
opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen,
regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en
met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de
inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting
bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een
LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II,
tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en
besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun
aangestelden op te treden
Hiertoe mogen bovendien alle inlichtingen bij derde personen en instellingen genomen worden en
Luik B
alle noodzakelijke documenten ondertekend worden door de volmachtdrager.
Het is de volmachtdrager bovendien toegestaan om huidige volmacht aan derden over te dragen via
een bijzondere volmacht.
Huidige volmacht zal geldig blijven behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke herroeping welke aan de
volmachtdrager en aan de Administratie wordt betekend.
Voor uittreksel (ondertekend)
Notaris Marleen Lepoutre
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  - afschrift proces-verbaal;
    •  - statuten (bewaard in de data van Statuten)