Ondernemingsnr : 0784492052
Naam
(voluit) : The FirMM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Berkendreef 4
 : 3390 Tielt-Winge
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 31
maart 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd
van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit – Uitbreiding voorwerp
De vergadering besluit na kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur van 21
maart 2023, het voorwerp uit te breiden met toevoeging van:
– aankoop/verkoop van exclusieve horloges.
De vergadering besluit in navolging van deze beslissing artikel 3 van de statuten aan te passen als
volgt:
“Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland en voor eigen rekening, de
aankoop, de verkoop, het beheer, de ontwikkeling, de verhuur van roerende en onroerende
goederen, het beheer, respectievelijk de ontwikkeling van roerende en onroerend vermogen en de
aankoop/verkoop van exclusieve horloges.
De vennootschap kan bijstand verlenen (in de vorm van leningen, voorschotten, garanties, effecten
of andere) aan vennootschappen of entiteiten waarin zij een deelneming heeft. Zij kan aan de
verbonden ondernemingen alle advies-, management- en administratieve diensten verlenen en van
de ondernemingen van de groep vergoedingen en bezoldigingen voor deze diensten ontvangen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het nemen van deelnemingen, zowel in België als in
het buitenland, in andere vennootschappen of ondernemingen, onder welke vorm ook, en het beheer
van deze deelnemingen. De vennootschap kan in het bijzonder door inschrijving, aankoop, ruil of op
enige andere wijze effecten, aandelen en andere deelnemingen, obligaties, schulden,
depositocertificaten en in het algemeen alle effecten of financiële instrumenten uitgegeven door een
openbare of particuliere entiteit, met inbegrip van entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid, verwerven.
Zij kan deelnemen aan de oprichting, de ontwikkeling, het beheer en de controle van elke
vennootschap of onderneming. Zij kan ook investeren in de verwerving en het beheer van een
portefeuille van octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten van elke aard of oorsprong.
De onderneming kan in elke vorm lenen. Zij kan via onderhandse plaatsing aandelen en obligaties en
andere effecten die leningen en/of schulden vertegenwoordigen, uitgeven. De vennootschap kan
middelen, met inbegrip van die welke voortvloeien uit al dan niet converteerbare leningen en/of
obligatie-uitgiften, lenen aan haar dochterondernemingen, verbonden ondernemingen en elke andere
vennootschap. Zij kan ook garanties of zekerheden aan derden verstrekken om haar verplichtingen
of de verplichtingen van haar dochterondernemingen, filialen of andere ondernemingen veilig te
stellen. De vennootschap kan ook haar activa in pand geven, hypothekeren, toewijzen, belasten of
anderszins een zekerheidsrecht vestigen op alle of een deel van haar activa.
De vennootschap kan in het algemeen alle beleggingstechnieken en -instrumenten aanwenden met
het oog op een efficiënt beheer, met inbegrip van technieken en instrumenten ter bescherming tegen
schuldeisers, valutaschommelingen, renteschommelingen en andere risico's.
De vennootschap mag alle commerciële, financiële of industriële verrichtingen doen, alsmede alle
Luik B
overdrachten van roerende of onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking van haar voorwerp bevorderen of daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee
houden.
De onderneming kan in elke vorm lenen. Zij kan via onderhandse plaatsing aandelen en obligaties en
andere effecten die leningen en/of schulden vertegenwoordigen, uitgeven. De vennootschap kan
middelen, met inbegrip van die welke voortvloeien uit al dan niet converteerbare leningen en/of
obligatie-uitgiften, lenen aan haar dochterondernemingen, verbonden ondernemingen en elke andere
vennootschap. Zij kan ook garanties of zekerheden aan derden verstrekken om haar verplichtingen
of de verplichtingen van haar dochterondernemingen, filialen of andere ondernemingen veilig te
stellen. De vennootschap kan ook haar activa in pand geven, hypothekeren, toewijzen, belasten of
anderszins een zekerheidsrecht vestigen op alle of een deel van haar activa.”
Tweede besluit – Machting en coördinatie statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. De
vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
Derde besluit - VOLMACHT
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld SCA Herentals, met zetel te 2200 Herentals,
Poederleeseweg 204 aan wie macht verleend wordt teneinde de vennootschap te kunnen
vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket, teneinde alle
verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te
zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte, verslag raad van bestuur en de gecoördineerde statuten.