Ondernemingsnummer :
0806609636
Benaming :
(voluit) :
BPM & C
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Dikkebusseweg 230
8900 Ieper
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Meester Jan VANDENWEGHE, notaris met standplaats te Zonnebeke, op
18 december 2019, neergelegd voor registratie, blijkt dat de algemene vergadering de volgende
besluiten genomen heeft:
Eerste besluit: Kapitaalvermindering
De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met
eenenzestigduizend tweehonderd euro (61.200,00 EUR) om het kapitaal te brengen van negenenze-
ventigduizend achthonderd euro (79.800,00 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00
EUR).
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering dat deze volledig zal
worden aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, gevormd door externe inbrengen. De
vergadering verduidelijkt dat deze toerekening volledig geschiedt op het kapitaal dat verkregen werd
bij de kapitaalverhoging van 23 juni 2014 in toepassing van artikel 537 WIB92.
De vergadering besluit tevens in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering dat deze
geschiedt zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de
fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk kapitaal.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van eenenzestigduizend
tweehonderd euro (61.200,00 EUR) voorlopig niet uit te keren aan de enige vennoot, maar het te
boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op
datum van bekendmaking van de kapitaalvermindering in het Belgisch Staatsblad. De terugbetaling
zal pas geschieden, indien binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking van het besluit, de
schuldeisers volgens artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen geen zekerheid hebben
geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.
Na het verstrijken van gemelde termijn, zullen de zaakvoerders slechts tot uitbetaling overgaan, voor
zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de vennoten niet zijn terugbetaald,
zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.
Tweede besluit : Vaststelling van de kapitaalvermindering
De vergadering stelt vast dat de voorgestelde kapitaalvermindering effectief verwezenlijkt is, zodat
het kapitaal van de vennootschap thans achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR)
bedraagt, vertegenwoordigd  door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
Derde besluit: Vervroegde onderwerping aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde besluit: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
Luik B
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (6.200,00 EUR), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (12.400,00 EUR), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Vijfde besluit: Opheffing onbeschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-
lingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking
van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte
aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Zesde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BPM & C”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen, en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen, kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten behalve die
die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappen en kapitalisatieondernemingen.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van bedrijfsleiding, opdrachten en
functies en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus zowel voor
eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of
andere ondernemingen, nieuw op te richten of bestaande, onder het even welke vorm en dit zonder
enige beperking.
- Het verstrekken van raad en advies op het gebied van management, zowel algemeen, financieel,
administratief, economisch, commercieel en juridisch, alsook computerservices, rechtstreeks of
onrechtstreeks, aan derden, bijvoorbeeld particulieren, vennootschappen, eenmanszaken of over-
heidsorganisaties, dit alles in de ruimste zin te begrijpen, met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen.
- Projectmanagement: analyse, plannen, implementatie en controle van projecten.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van concepten, octrooien, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa. De aankoop en verkoop, in- en uitvoer, groot- en
kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort
tussenpersoon in de handel dit zowel voor eigen rekening als op agentbasis.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en/of commercialisering van (nieuwe) producten,
vormen van technologie en hun toepassingen, zowel in de food als non-food sector.
- Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm van materialen en
installaties aan particulieren, ondernemingen en verenigingen.
- De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen, teambuilding
activiteiten en beurzen allerhande;
Luik B
- Het geven van lezingen, opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven (i) inzake alle
aspecten van bedrijfsvoering (financieel, commercieel, operationeel, informatica technologie,
enzovoort) in de ruimste betekenis, (ii) op vlak van persoonlijke ontplooiing, de motivatie en de
psychologie van prestaties, alsook in zelfverdediging, dit alles in de ruimste betekenis; het bijstaan
en begeleiden in de ruimste betekenis van expats in België.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de
aankoop en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die recht-
streeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende of onroerende goederen, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vast-
goedhandelaar mogen uitmaken.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende goederen, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag, in België of in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële-, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
het voorwerp van de vennootschap.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardige of verwant voorwerp nastreven of die haar
onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken, en ze ermee kan samenwerken en fusioneren.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen,
behalve deze verboden door de wetgeving terzake. Zij kan zich borg stellen voor derden,
zaakvoerders en vennoten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties, financiële markten, vermogensbeheer
en beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort, tenzij in voorkomend geval de
uitgiftevoorwaarden anders zouden bepalen.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder en indien de uitgiftevoorwaarden bepalen dat de
aandelen niet volledig worden volgestort bij hun uitgifte, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
Luik B
maakt.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de
vruchtgebruiker, en kan deze op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen, tenzij anders
tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker werd overeengekomen. De nieuwe verkregen aandelen
behoren in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker.
Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar op de nieuwe
aandelen intekenen met eigen middelen. De aandelen die deze laatste alzo verkrijgt, zijn met
vruchtgebruik bezwaard.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam; zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Aan de aandeelhouders die erom
verzoeken worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werk-
Luik B
dag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarre-kening voor
goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkom-stig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) overgaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft
van de jaarlijkse net-towinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de
wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Zevende besluit: Coördinatie - volmacht
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s)
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
    •  de Heer BATTHEU Jan, wonende te 8900 Ieper, Dikkebusseweg 230;
    •  Mevrouw DEWILDE Julie, wonende te 8900 Ieper, Dikkebusseweg 230;
die aanvaarden.
Beide bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoer-ders voor de uitoefening van hun mandaat.
Negende besluit: Zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8900 Ieper,
Dikkebusseweg 230.
Tiende besluit: Volmacht
De verschijners stellen, onder opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit
onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank, aan als bijzondere
gevolmachtigde, de Heer Johan VANOVENBERGHE, met kantoor te 9750 Kruisem, Weistraat 12B,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van
Ondernemingen (KBO) te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de
Luik B
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale
verzekeringsfondsen, het UBO-register, en om het even welke andere administratieve instanties.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de akte-statutenwijziging
- gecoördineerde tekst van de statuten
Jan VANDENWEGHE, notaris