Ondernemingsnr : 0446 062 616
Naam
(voluit) : BUREAU A.M. MEERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9320 Aalst (Erembodegem), Vinkenlaan 46
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ONTBINDING - SLUITING
VEREFFENING
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Alexandre PEÊRS, te Aalst-Erembodegem, op 21 december
2022; ter registratie te DENDERMONDE I; dat werd gehouden de Buitengewone Algemene Vergadering van
de Besloten Vennootschap "BUREAU A.M. MEERT", met vennootschapszetel te 9320 Aalst (Erembodegem),
Vinkenlaan 46, RPR 0446.062.616.
Dat werd beslist met eenparigheid van stemmen wat volgt :
Eerste resolutie : Ontbinding
De vergadering beslist om de Besloten Vennootschap 'BUREAU A.M. MEERT' vervroegd te ontbinden en
in vereffening te stellen.
Te dien einde wordt bij deze neergelegd :
a. Neerlegging van het Bijzonder Verslag van het bestuursorgaan de dato 16 december 2022 met
aangehecht een staat van activa en passiva afgesloten per 12 december 2022.
b. Neerlegging van het Bijzonder Verslag opgemaakt door VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN
CVBA, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, vertegenwoordigd door de heer Jan Degryse,
gedagtekend op 16 december 2022.
De besluiten van dit verslag luidend letterlijk als volgt:
'9. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, heeft het bestuursorgaan van Bureau A.M. Meert BV een boekhoudkundige staat opgesteld,
afgesloten per 12 december 2022.
Deze staat toont een balanstotaal van 288.593,56 EUR en een netto-actief van 165.150,15 EUR. In
toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschap-pen en verenigingen werd deze staat
opgemaakt in discontinuïteit.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeen-komstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, onder
voorbehoud van het bestaan van eventuele latente passiva.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overge-maakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden ten aan-zien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terug-
betaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
In de balans is een rekening-courant opgenomen op naam van mevrouw Anne Marie Meert. Zij gaat akkoord
met de beslissing om over te gaan tot de ontbinding en vereffening in 1 akte en met het feit dat de rekening-
courant niet zal vereffend wor-den voor het verlijden van de akte inzake de ontbinding en vereffening.
Informatief willen wij er tenslotte op wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, door het
bestuursorgaan geraamd op een bedrag van 468,65 EUR, die zal ontstaan op het moment van het nemen van
de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wet-telijke opdracht en mag niet
voor andere doeleinden worden aangewend.
Kortrijk, 16 december 2022
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door
Jan Degryse
Bedrijfsrevisor'
Welke verslagen bewaard zullen worden in het dossier van ondergetekende notaris.
Tweede resolutie : Goedkeuring verslagen
De vergadering verklaart voldoende en voorafgaandelijk, conform de termijnen voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, kennis te hebben gekregen van deze beide verslagen met de tussentijdse
staat van activa en passiva.
De vergadering stelt en bevestigt dat er geen andere schulden aan derden zijn dan deze die blijken uit de
vorenberoepen staat van activa en passiva, conform arti-kel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Het bestuursorgaan verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat de verschul-digde roerende voorheffing
op de liquidatieboni, welke ontstaat door het nemen van onderhavige beslissing tot vereffening, niet
geconsigneerd werd.
De vergadering stelt en bevestigt dat intussen alle regelingen zijn getroffen in-zake de regeling van het
vermogen van de vennootschap, en dat de vennootschap alle schulden en verplichtingen t.a.v. derden heeft
betaald, en dat derhalve geen vereffenaar wordt aangesteld.
De vergadering stelt en bevestigt dat alle gebeurlijk overblijvende activa à rato van het aandelenbezit zal
worden teruggenomen door de huidige aandeelhouders, bij toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigin-gen, en dat de vennoten alle eventuele toekomstige activa en passiva, en alle
rech-ten en verplichtingen van de vennootschap zullen overnemen.
·De vergadering verklaart deze verslagen goed te keuren en te aanvaarden.
De vergadering stelt derhalve dat bij toepassing van artikel 2:80 van het Wet-boek van Vennootschappen
en Verenigingen, al de voorwaarden vervuld zijn om over te gaan tot de ontbinding en vereffening in één akte.
De ontbinding van de vennootschap heeft tevens de afsluiting van het boekjaar tot gevolg overeenkomstig
artikel 2:70, tweede lid van het Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen. De algemene vergadering
keurt de jaarrekening die af-sluit op heden voor zoveel als nodig goed.
Derde resolutie : Vaststelling ontslag en kwijting van de bestuurder
De vergadering stelt het ontslag van de bestuurder, met name mevrouw me-vrouw MEERT Anne Marie Irma
Françoise, voornoemd, vast en verleent hem kwijting.
Vierde resolutie : Besluit tot het sluiten der vereffening
De vergadering beslist eenparig tot het sluiten van de vereffening en dat der-halve de vennootschap heeft
opgehouden te bestaan met ingang van heden.
Vijfde resolutie : Bewaring maatschappelijke bescheiden
Verder verklaart de algemene vergadering dat de boeken en geschriften zullen bewaard worden gedurende
vijf jaar op het domicilieadres van de bestuurder, op heden te 9320 Aalst (Erembodegem), Vinkenlaan 46, en
dat de vennootschap geen onroerende goederen, noch zakelijke rechten bezit, hetzij in het geheel, hetzij in
onverdeeldheid.
De algemene vergadering verleent volmacht op de bankrekeningen van de vennootschap aan mevrouw
MEERT Anne Marie Irma Françoise, voornoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i) het
vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders en (ii) de bankrekeningen te beheren c.q. sluiten.
Zesde resolutie : Bijzondere machtiging afkondiging
1/ Afkondiging
De vergadering verleent volmacht aan de instrumenterende Notaris Alexandre PEERS, om over te gaan tot
de afkondiging bij uittreksel van onderhavige akte in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
2/ Administratieve afhandeling
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV FIDACO, met zetel te 1785 Merchtem, Spiegellaan
65, vertegenwoordigd door haar bestuurder, en/of zijn aan-gestelde(n), met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle administratieve hande-lingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten,
zoals, doch zonder beperkend te zijn, de stopzetting van de inschrijving in het rechtsperso-nenregister en bij
een sociaal verzekeringsfonds en, desgevallend, de beëindiging van de btw-identificatie.
Resoluties
Alles resoluties werden aangenomen met éénparigheid van stemmen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
Aangehechte stukken : Uitgifte ; Verslag bestuurder met tussentijdse balans ; Verslag bedrijfsrevisor
Alexandre PEÊRS,
Notaris te Aalst-Erembodegem.