Ondernemingsnr : 0500754085
Naam
(voluit) : JURCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 24
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor mij, notaris Alessandro Wibo, te Gent (tweede kanton), op 17
mei 2024 (neergelegd ter registratie), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “JURCO”, met zetel te
9200 Dendermonde, Mechelsesteenweg 24, met ondernemingsnummer BE 0500.754.085.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
a) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, om het boekjaar dat ingegaan
is op 1 juli 2023 en normaal eindigt op 30 juni 2024 te verlengen tot en met 31 december 2024.
b) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, dat het boekjaar voortaan zal
lopen van 1 januari van ieder jaar tot en met 31 december van hetzelfde jaar.
Tweede besluit
a) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, om de jaarlijkse algemene
vergadering na afsluiting van het huidig boekjaar, dat afsluit op 31 december 2024, te verplaatsen
naar 27 juni 2025 om 18.00 uur.
b) De algemene vergadering beslist dat de jaarlijkse algemene vergadering voortaan zal gehouden
worden op de vierde vrijdag van de maand juni van elk jaar om 18.00 uur.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om artikel 18 en 25 van de statuten aan te passen aan de
voorgaande besluiten zodat deze luiden als volgt:
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Vierde en laatste besluit
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
de notaris tot coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan LeadService Comm. V. (BTW: BE0821.029.477),
met zetel te 8501 Bissegem, Meensesteenweg 236, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administra-tieve
formaliteiten te verzekeren.
 
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Notaris Alessandro Wibo, te Gent (tweede kanton).
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van proces-verbaal
    •  gecoördineerde statuten.