Ondernemingsnr : 0472672486
Naam
(voluit) : RAFLEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zangerheistraat 6
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op 13
november 2023, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is
gehouden van de besloten vennootschap "Raflem” met zetel te 3740 Bilzen, Zangerheistraat 6;
rechtsgebied Antwerpen, afdeling Tongeren er ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0472.672.486.
Deze nam volgende besluiten :
eerste besluit: rechtsvorm
De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap, verkregen ingevolge de
overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij “Besloten
Vennootschap”, afgekort “BV”.
tweede besluit: kwalificatie van de inbreng
De vergadering stelde vast – bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen – dat :
- het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve ten bedrage van
twaalfduizend driehonderd negenennegentig Euro en achtennegentig cent (€ 12.399,98)
respectievelijk vierduizend Euro (€ 4.000,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zevenentwintigduizend zeshonderd Euro en
twee eurocent (€ 27.600,02) werd omgezet werd in een eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen
derde besluit : omzetting van de onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering besloot de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort
..
Na kennisname van het verslag opgesteld door de bestuurders waarin de uitbreiding/wijziging van
het voorwerp wordt gemotiveerd: :
vierde besluit: goedkeuring van het verslag
De vergadering sloot zich aan bij de in het verslag vervatte verantwoording en stelt vast dat er verder
geen opmerking op wordt gemaakt door de aandeelhouders; de vergadering keurt het verslag goed.
…
vijfde besluit: voorwerp
De vergadering besloot dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen/uit te breiden
door vervanging van artikel 3 te vervangen door een nieuwe tekst : zie artikel 3 in het uittreksel uit de
statuten hieronder
zesde besluit: aanneming van nieuwe statuten
Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen – waarbij de zetel niet langer als statutaire vermelding wordt
vermeld - en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de
genomen besluiten:
…
(uittreksel)
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "RAFLEM”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat een wijziging van de taal van de statuten vereist.
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
I. Onderneming in en voor:
1) Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen, renovatiewerken,
appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële en industriële centra;
2) Aankoop en verkoop, de verhuring van en de bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuring van
eigen onroerende goederen, ongeacht de bestemming van deze goederen, met inbegrip van het
beheer van deze goederen en het leveren van alle mogelijke diensten die van aard zijn de opbrengst
van deze onroerende goederen te bevorderen;
II. Adviesbureau en diverse diensten, waaronder:
1) Het verlenen van advies en bijstand aan de bedrijfswereld en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht; het berekenen van de kosten en baten van de
voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, kredietbeleid,
financiële zaken, praktische en fiscale zaken; het verlenen van hulp voor een beperkte periode aan
jonge bedrijven tijdens hun startperiode evenals het ter beschikking stellen van aangepaste
bedrijfsruimtes; elke activiteit van analyse en studie, consulting en raadgeving in bedrijfsbeheer in de
ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en -advies,
marketing, personeelsbeleid, financieel beleid, verkoopbeleid, productontwikkeling en technische
bijstand, en administratieve en logistieke organisatie; het verstrekken van advies en praktische hulp
in verband met public relations en communicatie; onderzoek naar de omvang van de markt voor
bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten met het oog
op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten; het verlenen van diensten op
het vlak van marketing, verkooppromotie, design, advertising en marktonderzoek; de statistische
analyses van de resultaten van het onderzoek;
2) Managementactiviteiten van en voor holdings en andere ondernemingen; het tussenkomen in het
dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of van controle over het
maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten; ten behoeve van alle ondernemingen
en instellingen;
3) Alle dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
III. Beheer van een roerend vermogen
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, ruil, huur en verhuur van roerende goederen; in het bijzonder het beheer en valorisatie
van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, kasbons, staatsfondsen, of andere
roerende waarden; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende goederen.
- De verwerving van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling,
omvorming en controle van om het even welke ondernemingen of vennootschappen.
- De verwerving van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participaties,
inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling of op
iedere andere wijze.
- Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
ondernemingen of vennootschappen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
IV. Onderneming in en voor:
1) Vervoer van goederen voor rekening van derden, pakjesdienst, koerierdienst, besteldienst,
express vracht; voor zover deze activiteiten onderworpen zijn aan een vergunningsverplichting,
zullen zij enkel kunnen uitgevoerd worden indien aan die verplichting is voldaan;
2) Verhuur en operationele leasing van personenauto’s, lichte vrachtwagens en vrachtwagens en
overige transportmiddelen voor vervoer te land, al dan niet met chauffeur;
3) Klusjesdienst, het uitvoeren van klussen in tuin en bouw; voor zover deze activiteiten onderworpen
zijn aan een vergunningsverplichting, zullen zij enkel kunnen uitgevoerd worden indien aan die
verplichting is voldaan;
V. De groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, en handelsbemiddeling in:
1) Diverse machines en uitrusting voor de handel en dienstverlening;
2) Sanitaire toestellen en artikelen, badkamermeubels en -accessoires;
3) Alle goederen en zaken voor binnenhuisinrichting en huishoudelijk gebruik;
VI. Tussenpersoon in de handel, zoals:
1) Zelfstandig handelsvertegenwoordiger;
2) Commissionair;
3) Makelaar;
Het bovenstaande voor of in alle mogelijke goederen en zaken;
VII. Bijzondere bepalingen:
- De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, verkoopsburelen, bijhuizen, opslag -en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe
genaamd ook, oprichten;
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van haar handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
- De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren,
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken;
- De vennootschap mag tevens alle roerende, onroerende industriële, commerciële, burgerlijke,
financiële, handelsnijverheid, bedrijfstechnische en bedrijfseconomische verrichtingen stellen, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp, of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit voorwerp
vergemakkelijken, en zal onder andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle
bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland,
met een analoog of samenhangend voorwerp of die van aard zijn de ontwikkeling van de
ondernemingen te begunstigen;
- De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op
andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen;
En dit alles in de meest ruime zin.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend; al het voorgaande uitgezonderd gereglementeerde
activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan
spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden betreffende toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderddrieëndertig (433) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Artikel 14. Bevoegdheden en vertegenwoordiging van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een college van bestuurders, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
§3. Een bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Indien er meerdere bestuurders zijn, zullen zij hetzij alleen hetzij gezamenlijk of als
college optreden, zoals bepaald door de algemene vergadering.
§4. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede maandag van de maand juni om tien (10) uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
…
Artikel 20. Elektronische algemene vergadering
A. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen desgevallend op afstand deelnemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
..
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt 31 december van elk jaar.
…
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandeterugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen
die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
zevende besluit: zetel
De vergadering bevestigde de zetel, niet langer als statutaire bepaling, namelijk te 3740 Bilzen,
Zangerheistraat 46.
achtste besluit: bestuur
De vergadering bevestigde de mandaten van mevrouw Roberte Ramakers en de heer Edgar
Flemings als niet statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- Bijzonder verslag van de bestuurders inzake het voorstel tot uitbreiding/wijziging van het voorwerp
(rat. 5.10 WVV)