Ondernemingsnr : 0545996865
Naam
(voluit) : INFINIA & PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hippokrateslaan 10
 : 1932 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte ontvangen door Renaud GREGOIRE, notaris in de residentie van Moha, gemeente
Wanze, die zijn functie uitoefent binnen de naamloze vennootschap "Etude GREGOIRE, notaires
associés", waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te Moha, rue de Bas -Oha, n ° 252 A, op 30 juin
2023, op het Kantoor Rechtszekerheid te Hoei opgenomen worden, zijnde het proces-verbaal van de
buitengewone algemene vergadering van de (Besloten) vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "INFINIA & PARTNERS", volgt het volgende:
1. Overeenkomstig de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de algemene vergadering de statuten van
de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en zij neemt aldus onderstaande besluiten.
2. Als gevolg van bovenstaand besluit beslist de algemene vergadering om in artikel een van de
statuten de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" te vervangen door de
woorden "besloten vennootschap".
De overige bepalingen van dit artikel blijven ongewijzigd.
3. De algemene vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het exacte adres
van de zetel van de vennootschap niet meer in de statuten op te nemen.
Bijgevolg beslist de vergadering het eerste lid van artikel twee van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
"De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest."
De overige bepalingen van dit artikel blijven ongewijzigd.
Voor zover nodig verklaart de vergadering dat het adres van de zetel (ongewijzigd) gelegen is te
1932 Zaventem, Hippokrateslaan, 10 en dat dit geen statutair gegeven is.
4. Als gevolg van voorgaande besluiten, stelt de algemene vergadering vast dat het effectief
volgestorte kapitaal zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) bedraagt en dat de wettelijke
reserve van de vennootschap duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR) bedraagt, zijnde
samen een bedrag van achtduizend zestig euro (8.060,00 EUR), en dat dit kapitaal van rechtswege
omgevormd wordt in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening, en dat het nog niet
volgestorte deel van het kapitaal zijnde, zesduizend honderdtweeënnegentig euro een cent (6.192,1
EUR) omgevormd wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", in
toepassing van artikel 39 §2, lid twee van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
houdende invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en diverse bepalingen.
5. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De Algemene Vergadering behoudt zich het recht voor om over dit eigen vermogen te beschikken
met het oog op een eventuele uitkering, in overeenstemming met artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De Algemene Vergadering besluit daarom de tekst van Artikel vijf van de statuten te vervangen door
de volgende tekst:
“Artikel vijf - Onbeschikbaar eigen vermogen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Het bedrijf heeft geen onbeschikbaar eigen vermogen.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbaar eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbaar eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbaar eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Geschiedenis
Bij de oprichting in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd
een maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro vastgesteld, vertegenwoordigd
door duizend aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, onderschreven door inbreng in
geld en volgestort tot een bedrag van zesduizend tweehonderd euro.
Op een Buitengewone Algemene Vergadering, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door
notaris Renaud GREGOIRE te Moha, gemeente Wanze, op dertig juni tweeduizend en drieëntwintig,
in het kader van de aanpassing van haar statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, opteerde de vennootschap voor de vorm van een naamloze vennootschap en
voormelde Algemene Vergadering :
- constateerde dat het werkelijk gestorte maatschappelijk kapitaal en de wettelijke reserve, te weten
achtduizend zestig euro, waren omgezet in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen,
vertegenwoordigd door honderd aandelen;
- besloten om het statutair onbeschikbaar eigen vermogen (zijnde achtduizend zestig euro) (volledig)
om te zetten in een beschikbaar eigen vermogen;
- en het niet-gestorte aandelenkapitaal, zijnde twaalfduizend vierhonderd euro, wordt omgezet in
"niet-opgevraagde bijdragen" eigen vermogen.”
6. De vergadering beslist alinea twee van artikel acht van de statuten te wijzigen door invoeging in
fine van volgende tekst:
“, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit
voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van
de statuten.”
De overige bepalingen van dit artikel blijven ongewijzigd.
7. De vergadering beslist artikel acht van de statuten te wijzigen door invoeging in fine van volgende
tekst:
De vergadering beslist artikel vier van de statuten te wijzigen door de woorden "heden" te vervangen
door de woorden "oprichting akte".
De overige bepalingen van dit artikel blijven ongewijzigd.
8. De vergadering beslist artikel zes van de statuten te wijzigen als volgt:
- door volgende tekst in te voegen na gezegd lid twee:
“De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.”
- door alinea vier te vervangen door de volgende tekst:
“De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
De vennootschap mag niet inschrijven op haar eigen aandelen, noch rechtstreeks, noch door een
dochtermaatschappij, noch door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de
vennootschap of de dochtermaatschappij, dan met naleving van de voorwaarden voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
De overige bepalingen van dit artikel blijven ongewijzigd.
9. De vergadering beslist artikel zeven van de statuten te wijzigen door alinea een te vervangen door
de volgende tekst:
“De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
De overige bepalingen van dit artikel blijven ongewijzigd.
10. De vergadering beslist artikel negen van de statuten te wijzigen als volgt:
- door in de titel en in lid een de woorden "kapitaalsverhoging" te vervangen door de woorden "eigen
vermogensverhoging";
- door in lid een de woorden " van het deel … vertegenwoordigd." te vervangen door de woorden
"van het aantal aandelen dat zij bezitten.";
- door volgende tekst in te voegen na gezegd lid drie:
“De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.”
- door in lid vier de woorden " kapitaal" te vervangen door de woorden "aandelen";
- door invoeging in fine van volgende tekst:
“Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
De bestuurder bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door
hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven
en niet geheel volgestorte aandelen.”
De overige bepalingen van dit artikel blijven ongewijzigd.
11. De vergadering beslist artikel tien van de statuten te wijzigen als volgt:
- door de tekst te schrappen die begint met "met uitzondering van: …" en eindigt met "… noodzakelijk
is";
- door alinea acht invoeging in fine van volgende tekst:
"Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meerdere directeurs. Het bestuursorgaan beslist of zij alleen
handelen of gezamenlijk. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan bepaalt de
eventuele toekenningen en verloning voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het
bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan."
De overige bepalingen van dit artikel blijven ongewijzigd.
12. De vergadering beslist artikel twaalf van de statuten te wijzigen als volgt:
- door alinea twee invoeging in fine van volgende tekst:
“, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht.”
- het wijzigen van de datum van de gewone algemene vergadering van de derde vrijdag in juni in de
derde donderdag in juni, en bijgevolg het wijzigen van paragraaf drie van voornoemd artikel;
- door volgende tekst in te voegen na gezegd lid zes:
“Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.”
De overige bepalingen van dit artikel blijven ongewijzigd.
13. De vergadering beslist artikel veertien van de statuten te wijzigen door de alinea's vier tot en met
zes te vervangen door de volgende tekst:
“Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, sociale lasten en
afschrijvingen, voortvloeiend uit de goedgekeurde jaarrekening, vormt de nettowinst van het
boekjaar.
De algemene vergadering beslist over de bestemming die eraan gegeven wordt, op voorstel van het
bestuursorgaan (dat kan beslissen om dit batig saldo te gebruiken voor de vorming van de reserves
of om het geheel of gedeeltelijk uit te keren aan de aandeelhouders in de vorm van een bonus of
dividenden, met naleving van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), met dien
verstande echter dat elk aandeel een gelijk recht toekent in de verdeling van de winst.
Elke verdeling moet voorafgegaan worden door een onderzoek van de solvabiliteit en de liquiditeit
van de bezittingen van de vennootschap overeenkomstig de artikelen 5 :142 en 5 :143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zolang de jaarrekening niet is goedgekeurd, heeft de bestuursorgaan de bevoegdheid om
uitkeringen te doen ten laste van de winst van het lopende boekjaar of ten laste van de winst van het
vorige boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met
de overgedragen winst.
Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich tijdens een afzonderlijke
stemming uit over de kwijting van de bestuurder(s).”
De overige bepalingen van dit artikel blijven ongewijzigd.
14. De vergadering beslist artikel vijftien van de statuten te wijzigen als volgt:
- door de alinea een te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.”
- door de volgende tekst toe te voegen aan het begin van paragraaf twee:
“Indien van toepassing,”
- door de alinea vier te vervangen door de volgende tekst:
“Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
De overige bepalingen van dit artikel blijven ongewijzigd.
15. De algemene vergadering besluit artikel zestien van de statuten te schrappen, omdat het geen
doel meer dient.
16. Overeenkomstig het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist de
algemene vergadering aan de statuten een nieuw artikel zestien toe te voegen dat luidt als volgt:
"Artikel zestien: ALARMBELPROCEDURE.
Wanneer het nettoactief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten
worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda
aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder
verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Dat verslag wordt in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Er wordt op dezelfde wijze gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
Nadat het bestuursorgaan bovenstaande verplichtingen een eerste maal heeft nageleefd, is het
gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer verplicht de
algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen."
17. Overeenkomstig het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist de
algemene vergadering aan de statuten een artikel zeventien toe te voegen dat luidt als volgt:
“Artikel zeventien. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de
vennootschap.”
18. Overeenkomstig het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist de
algemene vergadering aan de statuten een artikel achttien toe te voegen dat luidt als volgt:
“Artikel achttien. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.”
19. Overeenkomstig het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist de
algemene vergadering aan de statuten een artikel negentien toe te voegen dat luidt als volgt:
“Artikel negentien. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
20. Bijwerking van de statuten
Naar aanleiding van bovenstaande besluiten, beslist de algemene vergadering wat volgt:
* over te gaan tot de coördinatie van de statuten
* en bovendien de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te weten:
- elke vermelding "maatschappelijke zetel" door "zetel",
- elke vermelding "zaakvoerders" of “bestuur” door "het bestuursorgaan",
- elke vermelding "kapitaal" of “”maatschappelijk kapitaal” door "eigen vermogen",
- elke vermelding "aandeel", "aandelen", "maatschappelijk(e) aande(e)l(en)" door "aandeel",
"aandelen",
- elke vermelding "vennoot", "vennoten" door "aandeelhouder", "aandeelhouders",
- elke vermelding "beheer" door "bestuur",
- elke vermelding "zaakvoerder", "zaakvoerders" door "bestuurder", "bestuurders",
- elke vermelding "maatschappelijk doel" door "doel",
- elke vermelding "Wetboek van vennootschappen", "W. Venn." door "Wetboek van
vennootschappen en verenigingen", "WVV",
- elke vermelding "register van vennoten", "aandelenregister" door "register van aandelen",
- elke vermelding "college van zaakvoerders" door "collegiaal bestuursorgaan".
21. * Ontslag
De Algemene Vergadering stelt vast dat de heer VANDERSCHRICK Alain zijn ontslag als bestuurder
van deze vennootschap heeft ingediend met ingang van eenendertig december tweeduizend
eenentwintig. De Algemene Vergadering aanvaardt dit ontslag met ingang van voormelde datum.
Ingevolge bovenstaande besluiten beslist de algemene vergadering de functie van zaakvoerder van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, uitgeoefend door de heer DEISSER
Nicolas en de heer VANDERSCHRICK Alain, te beëindigen.
De vergadering geeft met eenparigheid van stemmen kwijting aan de zaakvoerder van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor de handelingen die zij verricht heeft in het kader
van haar opdracht.
* Bestuurder
De vergadering beslist :
- de heer DEISSER Nicolas, te herbenoemen als statutair bestuurder
- en mevrouw RICHY Stéphanie, te herbenoemen als niet-statutair bestuurder
van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voor een onbepaalde duur, die hier aanwezig
is en aanvaardt.
Elke aldus benoemde bestuurder kan de vennootschap geldig alleen verbinden zonder enige
beperking wat betreft de bedragen. Zij wordt benoemd tot het ogenblik van haar afzetting.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Als gevolg van deze besluiten besluit de algemene vergadering de laatste paragraaf van artikel Tien
van de Statuten te wijzigen.
* Commissaris
Aangezien de vennootschap daartoe niet verplicht is, beslist de vergadering geen commissaris-
revisor te benoemen.
Voor conform analytisch extract.
Gelijktijdige indiening van een kopie van de wet en de gecoördineerde statuten.
Renaud GREGOIRE, notaris