Ondernemingsnr : 0429270530
Naam
(voluit) : PSI METALS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Researchdreef 65
 : 1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op vijfentwintig januari 2024, neergelegd op
het kantoor Rechtszekerheid;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur, de zetelvestiging, het voorwerp, de doelen, het kapitaal, de effecten (met inbegrip van
wijzigingen aan de voorkooprechten), het bestuur, de controle, de vertegenwoordiging, de (werking
van de) algemene vergadering, inclusief de invoeging in de statuten van (i) het vraagrecht van de
aandeelhouders en (ii) aangaande de mogelijkheid tot elektronische deelname aan de vergadering
en het stemmen op afstand, het boekjaar, de jaarrekening, de bestemming van het resultaat, de
ontbinding, de vereffening, de gerechtelijke bevoegdheid en de slotbepalingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap.
2. alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft in het algemeen tot voorwerp alle activiteiten met betrekkingen tot het
leveren van goederen en diensten betreffende informatica, telematica, bureautica, automatisering en
aanverwante bedrijvigheden.
De vennootschap mag, binnen dit kader, diensten leveren zowel in hoedanigheid van ondernemer,
als expert en als raadgever.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks,
zowel in eigen naam als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland.
Zij zal alle financiële, commerciële, burgerlijke, industriële, roerende en onroerende handelingen
mogen stellen, om haar voorwerp te bereiken, of dat van de vennootschappen, ondernemingen of
verenigingen in dewelke zij enig belang heeft.
Met andere woorden de vennootschap mag alles doen om haar voorwerp te bereiken, te bevorderen,
of te vergemakkelijken.”
5. - de vennootschap gevestigd blijft te 1070 Anderlecht, Researchdreef 65.
- de zetel gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hetgeen opgenomen werd in de
statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. het kapitaal van de vennootschap vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) bedraagt.
8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividen-den uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.”
9. het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
10. de gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste dinsdag
van de maand maart om elf uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende
werkdag, zelfde uur.
11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van de raad van bestuur wonen de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, woont hij de vergadering bij.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten
vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.
Elk aandeel geeft recht op één stem.”
12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon
een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in voorkomend geval toepassing op
de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden
benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van
de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De voorzitter en de gedelegeerde bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de raad van bestuur
onder zijn leden.
Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste
aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de
vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan
niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen
onder de titel van gedelegeerd bestuurder.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerde bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan ook volmachten verlenen voor bepaalde doeleinden aan een bestuurder of
aan derden.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één gedelegeerde bestuurder alleen hetzij
twee bestuurders samen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.”
13. – als bestuurders ontslagen werden en onmiddellijk herbenoemd werden:
* de heer VAN NEROM Luc, wonende te 1760 Roosdaal, Keyerbeg 10;
* de heer COPPE Jérémy Vincent André Ghislain, wonende te 7830 Hoves (Silly), Rue Haute
Bourlotte 22.
De mandaten gelden voor een duur van 6 jaar, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een
aanvang op 25 januari 2024.
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten van de Vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend
namens de Vennootschap op te treden in en buiten rechte.
- het ontslag bevestigd werd van de besloten vennootschap “Deloitte Bedrijfsrevisoren” met zetel te
1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, kantoorhoudende te 4000 Luik, Rue Jean Gol 2,
BTW-nummer BE0429.053.863, ondernemingsnummer 0429.053.863,  en vast vertegenwoordigd
door meester Laschet Carl als commissa-ris. Dit ontslag vond plaats tijdens de algemene
vergadering van 7 november 2023 met ingang op 3 november 2023.
De vergadering besluit om, voor een termijn gelijk aan drie (3) boekjaren met dien verstande dat het
mandaat een einde zal nemen ter gelegenheid van de algemene vergadering die zal besluiten over
de jaarrekening van het boekjaar eindigend in 2026, te benoemen als commissaris van de
Vennootschap: de besloten vennootschap “RSM INTERAUDIT”, met zetel te 1180 Ukkel,
Waterloosesteenweg 1151, BTW-nummer BE0436.391.122, ondernemingsnummer (RPR Brussel)
0436.391.112, die in de uitoefening van dit mandaat vast vertegenwoordigd zal worden door
mevrouw Sara Van Heghe, kantoorhoudende te 1180 Ukkel, Waterloosesteenweg 1151, welk
mandaat in werking is getreden sinds 3 november 2023.
14. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: de besloten vennootschap “PKF BOFIDI Accountant & Advisers” met
zetel te 1000 Brussel, Kantersteen 47, BTW-nummer BE0430.810.949, ondernemingsnummer (RPR
Brussel) 0430.810.949, en al haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle
verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en haar registratie als BTW belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten
 
 
 
 
Uit de notulen van het bestuursorgaan dd. 10 januari 2024;
BLIJKT dat:
- beslist werd de dagelijks bestuurder van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat op te dragen aan de huidige bestuurders, met name de heer
Luc Van Nerom en de heer Jérémy Coppe. Dit mandaat eindigt bij beëindiging van hun mandaat als
bestuurder binnen de Vennootschap. Zij oefenen deze functie uit onder de titel "gedelegeerd
bestuurder".
De heer Luc Van Nerom en de heer Jérémy Coppe zullen krachtens de statuten bevoegd zijn om
zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur. Dit dagelijks bestuur omvat
zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks
leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun
minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de
raad van bestuur niet rechtvaardigen.
- volmacht verleend werd aan mevrouw Marleen Blondeel en mevrouw
Bénédicte van Schoubroeck, medewerksters van notariaat Holvoet te Antwerpen, woonplaats
kiezend te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 93, teneinde alle formaliteiten te vervullen
en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank alsook de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, kortom
zorg te dragen voor de naleving van alle openbaarmakingsformaliteiten vereist door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, aangaande voormelde beslissing van het bestuursorgaan.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
BÉNÉDICTE VAN SCHOUBROECK – LASTHEBBER
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
Notulen van het bestuursorgaan dd. 10 januari 2024