Ondernemingsnr : 0544512468
Naam
(voluit) : HG Constructies
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lindestraat 28
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Ann-Sophie Van Roosbroeck te Mol op 24
oktober 2022, ter registratie aangeboden, dat er een buitengewone algemene vergadering werd
gehouden van de de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HG Constructies", met
zetel te 2400 Mol , Lindestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling
Turnhout onder nummer 0544.512.468 en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder
nummer BE0544.512.468 en waarbij de volgende beslissingen werden genomen
Eerste besluit
Na lezing van het verslag van de bestuurder, besluit de vergadering om het voorwerp uit te breiden
met de volgende activiteiten:
• Onderhoud tuinen; snoeien,…..
• Aanleggen van tuinen
• Klinkerwerken
• Infrastructuurwerken voor openbare/private sector
    •  Plaatsen van carports, tuinhuizen,…..
• De aanneming van algemene bouwwerken en de onderneming van onroerende goederen, inclusief
het verrichten van de activiteiten van bouwpromotor, dit alles zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, in deelneming met derden als door bemiddeling van elke andere natuurlijke
persoon of rechtspersoon.
• Uitvoeren van bouwwerkzaamheden in hoofdaanneming en/of onderaanneming.
• De coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers.
• Vloeren/tegelen/gyproc
• Afbraak gebouwen.
Het voorwerp zal bijgevolg in de toekomst luiden als volgt:
a. Alle aanneming van:
- schrijnwerkerij;
- meubelmakerij;
- maken en installeren van keukens;
- binnenhuis- en winkelinrichting;
- maken, plaatsen en onderhouden van ramen en deuren in hout, metaal of kunststof;
- plaatsen van glas in deze ramen en deuren;
- daktimmerwerken;
- maken en plaatsen van daken, dakgoten, in hout, metaal of kunststof;
- maken en plaatsen van interieurinrichtingen en winkelinrichtingen;
- totaalrenovatie van woningen en gebouwen;
- plaatsen van hekwerken en garagepoorten;
- plaatsen en maken van vliegenramen en vliegendeuren;
- plaatsen en maken van zonneweringen;
- openbare en private bouwwerken, nieuwbouw, en infrastructuurwerken;
Luik B
- isolatiewerken.
- electriciteitswerken voor zover zij betrekking hebben op de voorgaande aannemingen;
- Onderhoud tuinen; snoeien,…..
- Aanleggen van tuinen
- Klinkerwerken
- Infrastructuurwerken voor openbare/private sector
    •  Plaatsen van carports, tuinhuizen,…..
- De aanneming van algemene bouwwerken en de onderneming van onroerende goederen, inclusief
het verrichten van de activiteiten van bouwpromotor, dit alles zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, in deelneming met derden als door bemiddeling van elke andere natuurlijke
persoon of rechtspersoon.
- Uitvoeren van bouwwerkzaamheden in hoofdaanneming en/of onderaanneming.
- De coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers.
- Vloeren/tegelen/gyproc
- Afbraak gebouwen.
b. De koop en verkoop van alle producten die gebruikt worden of verband houden met de
aannemingen waarvan sprake sub a);
c. Huur en verhuur van materialen aan de hand waarvan de voorgaande werken van aannemingen
worden uitgevoerd of aan de hand waarvan de producten waarvan sprake sub b) worden verwerkt.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden. De vennootschap mag
leningen verrichten aan derden en borg staan voor derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door
deelneming in andere vennootschappen of bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de datum van de algemene vergadering te wijzigen van mei
naar de 21ste juni om 20.00 uur.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal achttienduizend zeshonderd euro bedraagt (€
18.600) en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een
“statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Hieruit volgt dat de voormalige “Andere onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal” wordt omgevormd naar “Andere beschikbare inbreng buiten kapitaal” en de voormalige ”
Statutair onbeschikbare reserve” wordt omgevormd naar “Beschikbare reserve”.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij behoudt de naam «HG Constructies». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
Luik B
afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) naar om het even welke andere plaats
binnen het Vlaams Gewest worden overgebracht, mits hiervan behoorlijke publiciteit wordt gemaakt
volgens de wettelijke voorschriften.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a. Alle aanneming van:
- schrijnwerkerij;
- meubelmakerij;
- maken en installeren van keukens;
- binnenhuis- en winkelinrichting;
- maken, plaatsen en onderhouden van ramen en deuren in hout, metaal of kunststof;
- plaatsen van glas in deze ramen en deuren;
- daktimmerwerken;
- maken en plaatsen van daken, dakgoten, in hout, metaal of kunststof;
- maken en plaatsen van interieurinrichtingen en winkelinrichtingen;
- totaalrenovatie van woningen en gebouwen;
- plaatsen van hekwerken en garagepoorten;
- plaatsen en maken van vliegenramen en vliegendeuren;
- plaatsen en maken van zonneweringen;
- openbare en private bouwwerken, nieuwbouw, en infrastructuurwerken;
- isolatiewerken.
- electriciteitswerken voor zover zij betrekking hebben op de voorgaande aannemingen;
- Onderhoud tuinen; snoeien,…..
- Aanleggen van tuinen
- Klinkerwerken
- Infrastructuurwerken voor openbare/private sector
    •  Plaatsen van carports, tuinhuizen,…..
- De aanneming van algemene bouwwerken en de onderneming van onroerende goederen, inclusief
het verrichten van de activiteiten van bouwpromotor, dit alles zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, in deelneming met derden als door bemiddeling van elke andere natuurlijke
persoon of rechtspersoon.
- Uitvoeren van bouwwerkzaamheden in hoofdaanneming en/of onderaanneming.
- De coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers.
- Vloeren/tegelen/gyproc
- Afbraak gebouwen.
b. De koop en verkoop van alle producten die gebruikt worden of verband houden met de
aannemingen waarvan sprake sub a);
c. Huur en verhuur van materialen aan de hand waarvan de voorgaande werken van aannemingen
worden uitgevoerd of aan de hand waarvan de producten waarvan sprake sub b) worden verwerkt.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden. De vennootschap mag
leningen verrichten aan derden en borg staan voor derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door
deelneming in andere vennootschappen of bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de 21ste juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail of per brief gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
Het resultaat van het boekjaar, na aftrek van de algemene De aanwending van de jaarlijkse
nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betalingen en dividenden. Binnen dezelfde
grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interim-
dividenden uit te keren.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Luik B
Zevende besluit
De vennootschap behoudt haar zetel te 2400 Mol, Lindestraat 28.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Get. Geassocieerd notaris Ann-Sophie Van Roosbroeck.
 
Worden hiermede neergelegd:
    1.  het afschrift van de akte;
    2.  de coördinatie van de statuten.