Ondernemingsnr : 0817389603
Naam
(voluit) : AHC-GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tongersesteenweg 26
 : 3840 Borgloon
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte de dato zesentwintig december tweeduizend drieëntwintig te registreren,
verleden voor  Meester Frank WILSENS, notaris te Wellen, handelend voor rekening van de BV
“WILSENS, CLEEREN, VERDUYN & D’JOOS” te Wellen, Volmolensteeg 1, BTW BE0817.389.603,
RPR Antwerpen – afdeling Tongeren, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap AHC-GROUP, met zetel te 3840 Borgloon,
Tongersesteenweg 26 en met ondernemingsnummer BTW BE0817.389.603.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris WILSENS Frank met
standplaats te Wellen op vrijdag 24 juli 2009, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 7 augustus 2009 onder nummer 2009-08-07/0113878.
Laatst gewijzigd ingevolge geruisloze fusie tussen de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “AHC-GROUP” (verkrijgende vennootschap) en Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid “A.M.C.-GROUP” (ontbonden en over te nemen vennootschap), verleden
voor notaris VAN PARIJS Bénédicte met standplaats te Borgloon op 29 januari 2016, gepubliceerd in
de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2016 onder nummer 2016-03-14/0037357, met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij drie miljoen
achthonderdzesenveertigduizend achthonderdzevenenzeventig euro en zesennegentig eurocent (€
3.846.877,96) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij driehonderdvierentachtigduizend
zeshonderdzevenentachtig euro en tachtig eurocent (€ 384.687,80), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen .
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
Ontslag bestuurder(s)
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie:
    •  De heer NEVEN Ronny Louis Marie, geboren te Hasselt op 2 maart 1967, echtgescheiden,
wonende te 3404 Landen (Attenhoven), Droogveldstraat 61.
De algemene vergadering besluit de huidige plaatsvervangende statutaire bestuurders, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- Mevrouw SMETS Jeannette Henriette Marie, geboren te Gors-Opleeuw op 12 mei 1947,
echtgenote van de heer NEVEN Jean Arthur, geboren te Vliermaal op 11 april 1943, wonende te
3720 Kortessem, Kersendaelstraat 65;
- Mevrouw NEVEN Annick Albertine Jeannine, geboren te Tongeren op 4 januari 1968, echtgenote
van de heer SCHUERMANS Ludo Stefaan Ghislain, geboren te Hasselt op 7 juni 1960, wonende te
3840 Borgloon, Bellingstraat 15;
- De heer VAN DINGENEN Peter Alfons Julia, geboren te Hasselt op 23 april 1966, echtgenoot van
mevrouw NOTTERDAM Annick Jeannette Maurits, geboren te Assebroek op 18 juli 1970, wonende
te 3201 Aarschot, Oude Mechelsebaan 403.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, zoals hiervoor werd beslist.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «AHC-GROUP».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het beheer van activa in de ruimste zin van het woord, en in het bijzonder het beheer van financiële
activa, waaronder gelden en andere roerende waarden van ondernemingen van enigerlei aard;
- het verstrekken van kredieten of betalingsfaciliteiten, leningen, kredietopeningen, voorschotten en
elke andere kredietvorm onder eender welke vorm of duur aan ondernemingen van enigerlei aard;
- het waarborgen van verbintenissen en borg stellen, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen
als tot waarborg van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen, met inbegrip van
haar handelsfonds, in pand of hypotheek te geven;
- het beleggen in, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
gelden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen en andere
roerende waarden, uitgegeven of gehouden door Belgische of buitenlandse ondernemingen van
enigerlei aard;
- het beheren van beleggingen en participaties in ondernemingen van enigerlei aard, het verlenen
van advies, management en andere diensten;
- de deelname aan onroerende investeringen en elke activiteit verbonden aan onroerende goederen,
bebouwd of onbebouwd;
- onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens;
- onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, vervreemding, het
beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur,
het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welk danige onroerende verhandelingen in de meeste
brede zin, met inbegrip van onroerende leasing met uitsluiting van alle handelingen welke door de
wet aan bepaalde beroepen zouden zijn voorbehouden.
- het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand in de meest ruime
zin genomen aan derden of aanverwante bedrijven;
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enzovoort;
- managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere;
- alle daden van beheer, bijstand en management van industriële-, handels- en burgerlijke
vennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van
managementovereenkomst, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- het verlenen van advies op het gebied van het beheer van human resources en financieel
management en meer in het bijzonder het aanbrengen voor een beperkte duur van managers en het
uitvoeren van opdrachten voor bestaand management in bedrijven, overheidsdiensten of
organisaties;
- het deelnemen aan herstructureringen van ondernemingen en coachen van management.
- het verlenen en het opvolgen van adviezen in het management en voor de interne en externe
ontwikkelingen van de ondernemingen, organisaties, overheidsdiensten en openbare besturen;
- advies verlenen op het vlak van informatica en bedrijfsbeheer;
- het geven van opleidingen en verzorgen van publicaties, onder welke vorm dan ook, met betrekking
tot bovenstaande activiteiten;
- overige activiteiten in verband met administratie;
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag tevens, rechtstreeks of onrechtstreeks, deelnemen aan het bestuur, de
directie, de controle en de vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft.
Teneinde haar doel te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden berg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle nijverheids-, handels-, financiële,
roerende en onroerende handelingen verrichten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, op haar
maatschappelijk doel betrekking hebben of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens belangen hebben door middel van inbreng, afstand, samensmelting
of op gelijk welke andere manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen die van
aard zijn, om rechtstreeks of onrechtstreeks, de ontwikkeling der zaken te bevorderen.
De vennootschap kan de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, (dagelijks) bestuurder,
kaderlid of expert, lid van het directie- of enig ander comité, toezichthouder, (voorlopig)
bewindvoerder, sekwester of vereffenaar van andere vennootschappen, rechtspersonen of
ondernemingen uitoefenen.
Alle opsommingen zijn van beschrijvende en niet van beperkende aard.
Deze opsomming is niet limitatief maar zal nooit activiteiten omvatten waarop gedoeld wordt door de
wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en hen toezicht op de beleggingsondernemingen of door
de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, of door
wetgeving die deze wetten wijzigt of vervangt.
Alleen de algemene vergadering der vennoten heeft de bevoegdheid het maatschappelijk doel te
interpreteren en toe te lichten.
Alle voormelde activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, op de wijze die de vennootschap het meest geschikt lijkt.
Kortom, de vennootschap mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van
aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede donderdag van de maand mei om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van
ieder jaar.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zesde besluit
Benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit onmiddellijk over te gaan tot benoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
    •  De heer NEVEN Ronny Louis Marie, geboren te Hasselt op 2 maart 1967, echtgescheiden,
wonende te 3404 Landen (Attenhoven), Droogveldstraat 61.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3840 Borgloon,
Tongersesteenweg 26.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit CT&Co, ondernemingsnummer BTW BE0812.045.396 met zetel te
3840 Borgloon, Nieuwstraat 1 C, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden, aan te
wijzen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging
of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede
bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde
ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Frank Wilsens te Wellen op 28 december
2023.