Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : EXTRAPOWER HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark Oost 26
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor het ambt van meester Herbert HOUBEN, geassocieerde notaris met
standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTALIM”, met zetel te
Genk, Bochtlaan 33 en antennes te Genk en Opglabbeek, op 29 december 2022, blijkt dat door 1. de
besloten vennootschap ARO, met zetel te 3600 Genk, Transportlaan 4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Tongeren onder het
ondernemingsnummer 0465.554.369, vertegenwoordigd door één van haar bestuurders, met name
de besloten vennootschap Man@TheWheel, met zetel te 3920 Lommel, Beemdstraat 66, BTW
BE0866.999.955, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer ESSERS
Noel Lambert Maria Cornelius, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Geerstraat 32 ;  2. de heer
SOUTAER Jannes, wonende te 8730 Beernem, Gladiolenstraat 6 en 3. mevrouw SERRU Tineke,
wonende te 8730 Beernem, Gladiolenstraat 6, een besloten vennootschap met als benaming
EXTRAPOWER HOLDING, met zetel te 8730 Beernem, Industriepark Oost 26 en met een eigen
vermogen van vierentwintig miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 24.500.000,-), werd opgericht.
Vóór het verlijden van de oprichtingsakte hebben de verschijnende partijen in hun hoedanigheid van
oprichters mij notaris een financieel plan overhandigd, gedateerd op 23 december 2022, en door hen
ondertekend en waarin zij het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap
verantwoorden.
De verschijnende partijen verklaren dat op alle vierentwintigduizend vijfhonderd (24.500) aandelen
onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van duizend euro (€ 1.000,-)  per aandeel, als
volgt:
- door de besloten vennootschap ARO, voornoemd sub 1: twaalfduizend vierhonderd vijfennegentig
(12.495) aandelen, hetzij voor twaalf miljoen vierhonderdvijfennegentigduizend euro (€ 12.495.000,-
); 
- door de heer SOUTAER Jannes, voornoemd sub 2: zevenduizend honderd en vijf (7.105)
aandelen, hetzij voor zeven miljoen honderd en vijfduizend euro (€ 7.105.000,-);
- door mevrouw SERRU Tineke, voornoemd sub 3: vierduizend negenhonderd (4.900) aandelen,
hetzij voor vier miljoen negenhonderdduizend euro (€ 4.900.000,-);
Hetzij in totaal vierentwintigduizend vijfhonderd aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
De verschijnende partijen verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop door de oprichter
voornoemd sub 1 werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in geld en dat twaalf miljoen
vierhonderdvijfennegentigduizend euro (€12.495.000,-) gedeponeerd werd op een bijzondere
rekening geopend bij KBC Bank, op naam van de besloten vennootschap in oprichting. Het
"bankattest", afgeleverd door voornoemde financiële instelling op 27 december 2022, wordt door de
oprichters aan ondergetekende notaris overhandigd die het zal bewaren.
De verschijnende partijen verklaren dat bij toepassing van de mogelijkheid vervat in het artikel 5:8
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door de oprichters, voornoemd sub 2 en 3
nog geen stortingen dienen te worden gedaan op de ingetekende aandelen bij de oprichting. 
De heer SOUTAER Jannes, voornoemd sub 2, dient derhalve nog zeven miljoen honderd en
vijfduizend euro te volstorten en mevrouw SERRU Tineke, voornoemd sub 3, dient nog vier miljoen
negenhonderdduizend euro te volstorten. 
0795538966
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam
EXTRAPOWER HOLDING.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening: 
a) Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen,
administratiekantoren, instellingen en verenigingen;
b) Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met haar voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap;
c) De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de
oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
d) De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
e) Het toestaan van leningen en kredietopening aan vennootschappen, particulieren, organisaties,
derden, al dan niet gelieerd, en dit in de meest brede zin van het woord. De vennootschap kan
zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke zekerheden vestigen zoals onder
andere – doch zonder beperkt te zijn tot – haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak;
f) De vennootschap mag alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
g) In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins,
alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake
portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
h) De vennootschap kan onroerende handelingen stellen zoals – doch zonder beperkt te zijn tot – o.
a.:
- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin
 van het woord, met inbegrip van onroerende leasing,  met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
i) Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak
algemeen beheer of financieel. Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen,
hieronder wordt onder meer vervat:
- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole; 
- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en
klanten; 
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie. Advies,
management, consulting en operationele ondersteuning op het gebied van bedrijfsmanagement,
bedrijfsorganisatie, commerciële en operationele strategie. 
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen. 
Zij mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen. 
De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke
zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar
voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
(…)
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierentwintigduizend vijfhonderd (24.500) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6: Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort. 
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12: Bestuursorgaan
12.1 Samenstelling
12.1.1 Het bestuursorgaan vormt een collegiaal orgaan en zal bestaan uit vijf (5) bestuurders, al dan
niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering als volgt: 
(a)       drie (3) bestuurders zullen worden verkozen op basis van een lijst met kandidaten
voorgedragen door ARO;
(b)       twee (2) bestuurders zullen worden verkozen op basis van een lijst met kandidaten
(gezamenlijk) voorgedragen door Jannes Soutaer en Tineke Serru.
12.1.2 Elk van de bestuurders wordt verkozen uit een lijst van ten minste twee (2) kandidaten voor
elke te vervullen functie voorgesteld door de desbetreffende aandeelhouder of groep
aandeelhouders. De aandeelhouder die gerechtigd is kandidaten voor een functie voor te dragen,
stelt de overige aandeelhouders ten minste één (1) week voor de algemene vergadering waarin de
bestuurder(s) zal (zullen) worden benoemd, in kennis van de identiteit van hun voorgedragen
kandidaten. Ter verduidelijking, dit houdt geen vetorecht in hoofde van de overige aandeelhouders.  
12.1.3 Het niet-uitoefenen door een aandeelhouder van zijn recht om een lijst met kandidaten voor te
dragen krachtens artikel 12.1.1, zal geen afstand of beperking van zulk recht uitmaken, noch zal het
zulke aandeelhouder weerhouden om zijn rechten later ten volle uit te oefenen.
12.1.4 Indien een persoon die als bestuurder werd gekozen krachtens artikel 12.1.1 zijn mandaat niet
wil of kan opnemen of om een andere reden zijn mandaat niet meer uitoefent (inclusief zijn ontslag),
dan zal het openstaand mandaat op dezelfde wijze worden ingevuld als hierboven beschreven, op
een algemene vergadering die zo snel mogelijk na het openvallen van het mandaat daartoe zal
worden bijeengeroepen. 
(…)
Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is. 
Artikel 14 Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders samen optredend. 
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. 
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
Artikel 16: Dagelijks bestuur 
Het bestuursorgaan zal het dagelijks bestuur van de Vennootschap delegeren aan één of meer
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders van de vennootschap. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede donderdag van juni om negentien (19:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
(…)
Artikel 19: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet te worden
nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die
besluiten kennis nemen. 
Artikel 20: Elektronische algemene vergadering
Het bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan
de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 21: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 23: Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de
algemene vergadering.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen indien alle aandeelhouders aanwezig of
geldig vertegenwoordigd zijn. Indien op een eerste vergadering van de algemene vergadering niet
aan de quorumvereisten van deze paragraaf is voldaan, wordt een tweede algemene vergadering
met dezelfde agenda bijeengeroepen. Deze tweede algemene vergadering kan, onverminderd en
mits inachtneming van de toepasselijke regelgeving, rechtsgeldig beraadslagen en beslissen
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders. Deze tweede vergadering zal
niet later dan vijftien werkdagen na de eerste vergadering worden gehouden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Bij wijze van uitzondering op hetgeen bepaald in de vorige paragraaf, zullen de volgende
beslissingen van de algemene vergadering slechts geldig aangenomen kunnen worden bij unanieme
instemming van alle aanwezige (of behoorlijk vertegenwoordigde) aandeelhouders:
(a)       enige uitkering aan de aandeelhouders (of een met een aandeelhouder verbonden persoon);
(b)       goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap en bestemming van de winst van de
vennootschap; en
(c)        toekenning, wijziging of intrekking van een vergoeding aan enige bestuursvergoeding.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte
stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
- Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen. 
- Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen
wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst van de e-
mail expliciet heeft bevestigd.
Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf
 kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.  De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op
afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en
gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.  Het
komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
het zelfde jaar.
(…)
Artikel 26: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, met
inachtname van de quorum- en meerderheidsvereisten bepaald in artikel 23, op voorstel van het
bestuursorgaan waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 27: Uitkering van interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de
desbetreffende artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen
verantwoordelijkheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 30: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar 
Elke vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. 
Artikel 31: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
SLOT- EN(OF) OVERGANGSBEPALINGEN
ZETEL
De oprichters verklaren dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden in het Vlaamse
Gewest op volgend adres : 8730 Beernem, Industriepark Oost 26.
EERSTE BOEKJAAR EN EERSTE ALGEMENE VERGADERING
Het eerste boekjaar gaat in vanaf de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte
en wordt afgesloten op 31 december 2023.
De eerste algemene vergadering vindt plaats in juni 2024.
BENOEMING VAN BESTUURDERS 
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vijf.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1/ de naamloze vennootschap HENRI ESSERS EN ZONEN INTERNATIONAAL TRANSPORT, met
zetel te 3600 Genk, Transportlaan 4, BTW BE0401.296.720 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, met
als vaste vertegenwoordiger de heer NAPOLITANO Salvatore Vincenzo, wonende te 3910 Pelt,
Hazenstraat 10;
2/ de besloten vennootschap ARO, met zetel te 3600 Genk, Transportlaan 4, met
ondernemingsnummer 0465.554.369 RPR Antwerpen afdeling Tongeren. De heer   ESSERS Noel,
voornoemd, aanvaardt in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de besloten
vennootschap Man@TheWheel, bestuurder van de besloten vennootschap ARO, dit mandaat en
verklaart overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen als
vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de besloten
vennootschap ARO in de besloten vennootschap EXTRAPOWER HOLDING aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger de heer HOUTEVELS Michaël Jannick, wonende te 3500 Hasselt, Bloemenstraat
7, hier  aanwezig en die verklaart het mandaat van vaste vertegenwoordiger te aanvaarden;
3/ de besloten vennootschap ALRO, met zetel te 2801 Heffen, Hooiendonkstraat 52, BTW BE0477.
364.516, RPR Antwerpen afdeling Mechelen. De heer BERVOETS Gert Marie-Louise Jozef,
wonende te 2801 Heffen, Hooiendonkstraat 52, aanvaardt in zijn hoedanigheid van bestuurder van
de besloten vennootschap ALRO dit mandaat en verklaart overeenkomstig artikel 2:55 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zichzelf aan te duiden als vaste vertegenwoordiger
voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de besloten vennootschap ALRO in de besloten
vennootschap EXTRAPOWER HOLDING;
4/ de besloten vennootschap ENERSO HOLDING, met zetel te 8730 Beernem, Industriepark Oost
26, BTW BE0501.733.389, RPR Gent afdeling Brugge. De heer SOUTAER Jannes Roger Maria
Filip, wonende te 8730 Beernem, Gladiolenstraat 6 aanvaardt in zijn hoedanigheid van bestuurder
van de besloten vennootschap ENERSO HOLDING dit mandaat en verklaart overeenkomstig artikel
2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zichzelf aan te duiden als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de besloten vennootschap
ENERSO HOLDING in de besloten vennootschap EXTRAPOWER HOLDING; 
5/ de besloten vennootschap Jeta Development, met zetel te 8730 Beernem, Industriepark Oost 26,
BTW BE0773.537.683, RPR Gent afdeling Brugge. Mevrouw SERRU Tineke Laurette Marcel,
wonende te 8730 Beernem, Gladiolenstraat 6, aanvaardt in haar hoedanigheid van bestuurder van
de besloten vennootschap Jeta Development dit mandaat en verklaart overeenkomstig artikel 2:55
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zichzelf aan te duiden als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de besloten vennootschap Jeta
Development in de besloten vennootschap EXTRAPOWER HOLDING.  
(…)
VOLMACHT
Volmacht wordt verleend aan (i) elke bestuurder van de vennootschap, (ii) mevrouw Katelijne
Walschaerts, (iii) Erwin Gorissen en (iv) Marijke Bloemen, individueel handelend, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend notaris Herbert Houben
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte akte afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank en de eerste gecoördineerde statuten