Ondernemingsnr : 0697 973 297
Naam
(voluit) : TOUR DES FINANCES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel, België
Onderwerp akte : Wijziging van de zetel van de Vennootschap en ontslag en benoeming van
bestuurders
Uittreksel uit geschreven besluiten van de raad van bestuur van de vennootschap d.d 10 december 2024
De raad van bestuur
- BESLIST om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel,
naar Botanic Tower - 6de verdieping, Boulevard Saint-Lazare, 4-10, 1210 Brussel, en dit met ingang van 9
december 2024.
- VERLEENT hierbij een volmacht aan mevrouw Miruna MARIN en de heer Pablo OLLOQUIEGUI,
woonplaatskeuze doend te Botanic Tower - 6de verdieping, Boulevard Saint-Lazare, 4-10, 1210 Brussel, alsook
aan de BV Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan dE LEEUW, met zetel te 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten
betreffende deze beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen
van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank
van Ondernemingen en het publiceren van deze beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Uittreksel uit geschreven besluiten van de enige aadeelhouder van de vennootschap d.d 18 december 2024
De enige aandeelhouder heeft besloten om:
- het ontslag goed te keuren van de heer Mathieu LOQUET, als bestuurder van de Vennootschap, en dit
met ingang vanaf 31 december 2024. De enige aandeelhouder geeft de heer Mathieu LOQUET kwijting voor
de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder. De definitieve kwijting voor de uitvoering van zijn mandaat zal
verleend worden op de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening van het boekjaar
eindigend op 31 december 2024 zal goedkeuren.
- de heer Pablo OLLOQUIEGUI te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van
31 december 2024. Zijn mandaat is onbezoldigd en eindigt na de algemene vergadering van aandeelhouders
die zal beslissen over de jaarrekening per 31 december 2029. De bestuurder zal de zetel van de Vennootschap
kiezen als domicilie met het oog op de uitvoering van het mandaat.
Bijgevolg is, met onmiddellijke ingang, de raad van bestuur als volgt samengesteld:
-de heer Sungjeh MOON, bestuurder;
-de heer Kwang Hee MIN, bestuurder;
-mevrouw Gitte dE BRABANDER, bestuurder;
-mevrouw Miruna MARIN, bestuurder, en
-de heer Pablo OLLOQUIEGUI, bestuurder.
Elk van de voormelde bestuurders besluit om voor doeleinden van hun bestuurdersmandaat van de
Vennootschap woonplaats te kiezen op de zetel van de Vennootschap.
In overeenstemming met de statuten wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd tegenover derden
door twee bestuurders samen handelend.
- hierbij een volmacht toe te kennen aan mevrouw Miruna MARIN, mevrouw Helene BELOT en heer Pablo
OLLOQUIEGUI, woonplaatskeuze doend te Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel, alsook aan de BV Ad-
Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan dE LEEUW, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg
66, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de
beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag
ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen
en het publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
Miruna MARIN
Mandataire