Ondernemingsnr : 0804758817
Naam
(voluit) : Watgro
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stratem 11 bus 2
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op tweeëntwintig augustus tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als
enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat  de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap “Watgro”, gevestigd
te 9880 Aalter, Stratem 11 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling
Gent) met ondernemingsnummer 0804.758.817 onder meer beslist heeft:
1. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van een
miljoen negenhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdnegenennegentig euro (€
1.999.999,00) door uitgifte van een miljoen negenhonderdnegenennegentigduizend
negenhonderdnegenennegentig (1.999.999) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen
en met onmiddellijke ingenottreding. Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld. De
inbreng werd niet onmiddellijk volstort.
2. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor in toepassing
van 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de hierna
beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie verstrekte
vergoeding.
De heer STROBBE Olivier, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap
“MOORE AUDIT”, gevestigd te 8790 Waregem, Waterfront Zuiderlaan 11 bus 32, met
ondernemingsnummer 0453.925.059, besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura als
volgt:
“Overeenkomstig artikel 5:133 § 1 van het WVV brengt ondergetekende, Moore Audit BV,
kantoorhoudend te Waterfront Zuiderlaan 11 bus 32, 8790 Waregem, (ondernemingsnummer
0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Olivier Strobbe, in hoedanigheid van bedrijfsrevisor,
hierna aan de buitengewone algemene vergadering de BV WATGRO, met zetel te 9880 Aalter,
Stratem 11 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0804.758.817, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, onze conclusie uit in
het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief
van 16 augustus 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de toepasselijke Norm inzake de opdracht van de
bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de
sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het (ontwerp) bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
    •  de toegepaste waardering;
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in
de (ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 500.000 nieuwe aandelen WATGRO BV.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt
Waregem, 18 augustus 2023”
3. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) door uitgifte van vijfhonderdduizend (500.000) nieuwe
aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.
Op deze inbreng werd ingetekend door inbreng in natura, met name door incorporatie van een
schuldvordering, zoals nader beschreven in hoger vermelde verslagen van de bedrijfsrevisor en het
bestuursorgaan.
4. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “Watchguard
Groep”.
5. de zetel van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te verplaatsen naar 2170 Antwerpen,
Bredabaan 90.
6. om (i) de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten tot inbreng en uitgifte van
aandelen en wijziging van de naam; en (ii) om de statuten in lijn te brengen met de
aandeelhoudersovereenkomst, afgesloten op of omstreeks 22 augustus 2023 tussen de huidige
aandeelhouder van de vennootschap en de voormelde inschrijvers en te dien einde een volledig
nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "Watchguard Groep".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle
soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
4. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer :
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale,
economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerk-zaamhe-den, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
5. Het geven of organiseren van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en
studiereizen, follow-up activiteiten en de organisatie van promotionele activiteiten.
6. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng werden twee miljoen vijfhonderdduizend (2.500.000) Aandelen
uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van Aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
Het Bestuursorgaan zal bestaan uit maximaal drie bestuurders, die een college vormen, benoemd
door de algemene vergadering op voordracht van bepaalde Aandeelhouders, en met name als volgt:
(i)        maximaal één bestuurder op bindende voordracht van Luc Ost (de “A-Bestuurder”);
(ii)       maximaal één bestuurder op bindende voordracht van Vectis IV (de “B-Bestuurder”); en
(iii)      maximaal één bestuurder op bindende voordracht van Helimar (de “C-Bestuurder”).
Het Bestuursorgaan, handelend als een college, is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Uitgesloten bevoegdheid.
Elke beslissing waarbij door de toepassing van de belangenconflictprocedure neergelegd in het WVV
één of meerdere bestuurders niet zouden kunnen deelnemen aan de beraadslaging en/of stemming,
wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten van de bevoegdheid van het Bestuursorgaan en wordt
voorbehouden als een eigen bevoegdheid van de algemene vergadering zoals hierna in de statuten
bepaald.
Voorbehouden materies.
Beslissingen inzake de aangelegenheden hierna opgesomd (“Voorbehouden Materies”), worden
uitdrukkelijk voorbehouden aan het Bestuursorgaan:
1          Financieel:
(a)       goedkeuring van het jaarlijkse budget; vaststelling van de jaarrekening en goedkeuring van
het jaarverslag;
(b)       aangaan van leningen, kredieten of andere schulden voor een bedrag dat buiten het
goedgekeurde jaarbudget valt;
(c)       toekennen van leningen, voorschotten of garanties aan derde partijen (inclusief zelfstandige
medewerkers en werknemers, maar andere dan garanties verstrekt in de normale bedrijfsvoering);
(d)       toekennen van winstuitkeringen op grond van artikel 5:141, 2de lid WVV na 1 januari 2027;
(e)       uitgifte van aandelen of inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties of andere effecten die
recht geven op verwerving van Aandelen;
(f)        creëren van incentive plannen voor zelfstandige managers of medewerkers of personeel
gebaseerd op participatie via toekenning van aandelen, opties op Aandelen of inschrijvingsrechten.
2          Operationeel:
(a)       enige investeringsbeslissing voor een bedrag dat 100.000 EUR overschrijdt en buiten het
goedgekeurde jaarbudget valt;
(b)       sluiten, beëindigen of substantieel wijzigen van overeenkomsten in het kader van de normale
bedrijfsvoering waaraan een jaarlijkse of éénmalige (niet-gebudgetteerde) kost of opbrengst is
verbonden van meer dan 200.000 EUR, of die niet kunnen worden beëindigd met een opzegtermijn
van minder dan 12 maanden;
(c)       sluiten, beëindigen of substantieel wijzigen van overeenkomsten buiten het kader van de
normale bedrijfsvoering waaraan een jaarlijkse of éénmalige (niet-gebudgetteerde) kost of opbrengst
is verbonden van meer dan 100.000 EUR, of die niet kunnen worden beëindigd met een
opzegtermijn van minder dan 12 maanden;
(d)       benoeming of ontslag van zelfstandige managers of medewerkers of personeel, alsook de
bepaling van hun verloning en andere tewerkstellingsvoorwaarden of voorwaarden van hun
aanstelling, indien het managers, medewerkers of personeel betreft met een vergoedingspakket van
meer dan 120.000 EUR op jaarbasis (cost to company); en
(e)       instellen van gerechtelijke of arbitrale procedures, alsook het sluiten van dadingen, naar
aanleiding van geschillen met betrekking tot bedragen die 100.000 EUR overschrijden.
3          Governance:
(a)       uitoefenen van alle rechten die toekomen aan de vennootschap als aandeelhouder van
Dochtervennootschappen (onder meer, doch zonder beperking, het bepalen van het stemgedrag op
algemene vergaderingen van die Dochtervennootschappen);
(b)       het delegeren van bevoegdheden van dagelijks bestuur.
4          Belangenconflicten:
Alle handelingen die aanleiding geven tot een belangenconflict met een Aandeelhouder, of een
verbonden vennootschap, verbonden persoon of gerelateerde partij van een Aandeelhouder
(onverminderd de principes, indien van toepassing, inzake escalatie naar de algemene vergadering,
zoals bepaald in Artikel 14.2).
Bestuurders Vetomateries.
Beslissingen inzake de aangelegenheden hierna opgesomd, worden de “Bestuurders Vetomateries”
genoemd:
1          Financieel:
(a)       aangaan van leningen, kredieten of andere schulden voor een bedrag dat 50% van de
geconsolideerde EBITDA van de Groep overschrijdt en buiten het goedgekeurde jaarbudget valt;
(b)       toekennen van leningen, voorschotten of garanties aan derde partijen (inclusief zelfstandige
medewerkers en werknemers, maar andere dan garanties verstrekt in de normale bedrijfsvoering)
voor een bedrag dat 50% van de geconsolideerde EBITDA van de Groep overschrijdt;
(c)       toekennen van winstuitkeringen op grond van artikel 5:141, 2de lid WVV voorafgaand aan 1
januari 2027;
(d)       uitgifte van aandelen of inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties of andere effecten die
recht geven op verwerving van Aandelen die niet kaderen in het belang van de (verdere groei en
waarde-creatie van de) Groep, maar louter met het oogmerk om de participatie van Helimar in de
vennootschap te verwateren;
(e)       beperking of opheffing van het voorkeurrecht;
(f)        creëren van incentive plannen voor zelfstandige managers of medewerkers of personeel
gebaseerd op participatie via toekenning van aandelen, opties op Aandelen of inschrijvingsrechten;
(g)       het vaststellen van de waarderingsregels.
2          Strategie:
(a)       bepalen van de strategische richting van de Groep of het materieel wijzigen hiervan;
(b)       verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa van de vennootschap of een
Dochtervennootschap;
(c)       acquisitie of verkoop van participaties in ondernemingen of van activa die een bedrijfseenheid
vormen, oprichten door de vennootschap of een Dochtervennootschap van een vennootschap met of
zonder rechtspersoonlijkheid of enige andere entiteit zoals een vereniging of een stichting;
(d)       opstarten van nieuwe activiteiten, of het substantieel wijzigen of stopzetten van bestaande
activiteiten van de vennootschap of een Dochtervennootschap;
(e)       aangaan van strategische partnerships.
3          Governance
(a)       het opnemen van bestuurdersmandaten in entiteiten andere dan Groepsvennootschappen;
(b)       het benoemen van de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap in het kader van de
uitoefening van een bestuurdersmandaat.
4          Belangenconflicten:
Alle handelingen die aanleiding geven tot een belangenconflict met een Referentie-Aandeelhouder,
of een verbonden vennootschap, verbonden persoon of gerelateerde partij van een Referentie-
Aandeelhouder (onverminderd de principes, indien van toepassing, inzake escalatie naar de
algemene vergadering, zoals bepaald in deze statuten).
Delegatie van machten
Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het Bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het Bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het Bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. Het Bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het Bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd hetzij door het
Bestuursorgaan (handelend als college), hetzij door minstens twee bestuurders samen handelend,
waarvan minstens één A-Bestuurder en minstens één B-Bestuurder voor wat betreft Voorbehouden
Materies; en in het kader van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder. Eén en ander
geldt onverminderd de mogelijkheid voor het Bestuursorgaan c.q. de gedelegeerd bestuurder (binnen
de grenzen van het dagelijks bestuur) om bijzondere volmachten te verlenen.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
werkdag van de maand mei, om 20:00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen.
Het Bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk Aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het Bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
Bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
7.het mandaat te bevestigen van de huidige bestuurder, met name de heer GRILLAERT Alain
Charles Hugo, wonend te 9031 Gent (Drongen), Heiebreestraat 66, als bestuurder van de
vennootschap voor een onbepaalde duur, met dien verstande dat zijn mandaat thans, kwalificeert als
B-bestuurder.
De vergadering besluit daarnaast te benoemen:
- tot A-bestuurder: De besloten vennootschap "LO-MANAGEMENT", gevestigd te 2140 Antwerpen
(Borgerhout), Griffier Schobbenslaan 2 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0735.398.669, vast vertegenwoordigd
door de heer OST Luc, wonende te 9185 Wachtebeke, Langelede 70A;
- tot C-bestuurder: de besloten vennootschap “HELIMAR”, gevestigd te 2960 Brecht,
Krekelbergstraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen)
met ondernemingsnummer 0567.626.578, vast vertegenwoordigd door de heer VOCHTEN Mark
Alfons Petronella, wonende te 2960 Brecht, Krekelbergstraat 25.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
Delegatie van machten
De comparanten verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders,
die zij zo-even hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot be-stuurders, na
beraadslaging volgend besluit hebben getroffen:
Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap “HELIMAR”, vast
vertegenwoordigd door de heer VOCHTEN Mark, beiden voornoemd.
Het mandaat geldt voor de duur van haar mandaat als C-bestuurder.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan alle advocaten,
werknemers, medewerkers en aangestelden van Argo Law BV, met zetel te 2600 Antwerpen,
Borsbeeksebrug 28 (BTW BE 0533.993.314 - RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) en aan Ad-
Ministerie BV, gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66 (BTW BE0474.966.438), en al haar
aangestelden (waaronder Adriaan De Leeuw), elk alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmachten
-verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor overeenkomstig art. 5:121 en 5:133 WVV
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat