Ondernemingsnr 0848.322.408
Naam
LUDA	(voluit):
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Hellegat 8
9230 Wetteren
Onderwerp akte : Ontbinding en sluiting van de vereffening
Uit het proces-verbaal de dato 25 oktober 2024 verleden voor notaris JULIE MAERE, geassocieerd notaris in de
besloten vennootschap "NOTARIAAT DRONGEN, geassocieerde notarissen", met standplaats te 9031 Gent (2de
kanton), Antoon Catriestraat 18/A, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "LUDA", gevestigd te 9230 Wetteren, Hellegat 8, volgende besluiten heeft
genomen:
KENNISNAME VAN DE VERSLAGEN
De vergadering ontslaat de ondergetekende notaris lezing te geven van:
1º Het verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 04/10/2024 waarin het voorstel tot ontbinding wordt
toegelicht, en waaraan een staat van actief en passief is gehecht die niet meer dan 3 maanden voor heden werd
afgesloten, met name op 30/09/2024;
2° het controleverslag opgesteld door de bedrijfsrevisor op 16/10/2024 over voormelde staat van actief en passief,
met vermelding of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap. Het besluit
van dit verslag luidt letterlijk als volgt :
"( ... ) In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap BV LUDA met zetel te 9230
Wetteren, Hellegat 8, een boekhoudkundige staat afgesloten op 30 september 2024 opgesteld, die, rekening
houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van
897.015,74 EUR en een nettoactief {eigen vermogen) van 869.835,74 EUR. In toepassing van artikel 2:71 § 2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de boekhoudkundige staat opgesteld in
discontinuïteit.
Teneinde te voldoen aan de voorwaarden voor de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening, zoals
voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden op datum van
ondertekening van dit controleverslag alle in voornoemde staat vermelde schulden terugbetaald, of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, of er werd schriftelijk bevestigd in te stemmen met de
toepassing van dit artikel.
Wij wijzen erop dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, op basis van de boekhoudkundige staat per 30
september 2024 geraamd op een bedrag van 10.112,46 EUR, die zal ontstaan op het moment van het nemen
van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.
Op grond van de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele nomen,
kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 30 september 2024 de toestand van de
vennootschap getrouw weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes gerealiseerd
zullen worden door diegenen die het risico van de vereffening zullen dragen en onder het voorbehoud dat wij ons
niet kunnen uitspreken over het al dan niet bestaan van latente passiva.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de BV LUDA en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
Roeselare, 16 oktober 2024 ( ... )"
De vergadering deelt mee dat deze verslagen en de staat van actief en passief niet samen met de oproeping tot
de algemene vergadering werden bezorgd aan de aandeelhouders. De aandeelhouders verzaakten aan deze
formaliteit.
De verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van activa en
passiva, blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
Bevestiging van de externe wettigheid
Na onderzoek heeft de ondergetekende notaris het bestaan en de externe wettigheid bevestigd van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, voorafgaandelijk het besluit tot ontbinding, is gehouden.
ONTBINDING
De vergadering besluit uitdrukkelijk de vennootschap op heden te ontbinden.
GOEDKEURING JAARREKENING
Ten gevolge van de beslissing tot ontbinding is het lopende boekjaar op heden vervroegd afgesloten.
Het bestuursorgaan legt de jaarrekening van dit verkorte boekjaar voor.
De algemene vergadering beslist de jaarrekening van het huidige verkorte boekjaar goed te keuren.
VASTSTELLING ONTSLAG VAN RECHTSWEGE EN KWIJTING ENIGE BESTUURDER
Ten gevolge van het besluit tot ontbinding is het bestuursorgaan van rechtswege ontslagnemend.
De algemene vergadering neemt nota van dit ontslag en besluit het bestuursorgaan kwijting te verlenen.
VASTSTELLING SLUITING VEREFFENING
De vergadering stelt vast :
- dat geen vereffenaar werd aangeduid;
- dat de vereffening van de vennootschap vóór haar ontbinding reeds de facto werd bewerkstelligd door het
bestuursorgaan;
- dat de vennootschap geen zakelijke rechten heeft op enig onroerend goed;
- dat alle schulden ten aanzien van aandeelhouders en derden werden terugbetaald of de nodige gelden om die
te voldoen werden geconsigneerd ;
- dat onderhavige ontbinding onder toepassing valt van artikel 2:80 van het wetboek vennootschappen en
verenigingen, waardoor haar vereffening onmiddellijk kan afgesloten worden.
De vergadering besluit, gelet op het voormelde, de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en
de eenvoud van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
De vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen dat de vereffening als beëindigd mag worden
beschouwd en derhalve hierbij wordt afgesloten.
De vennootschap houdt vanaf heden op te bestaan.
Het resterend actief wordt door voormelde aandeelhouders teruggenomen, in verhouding tot hun aandelenbezit.
De vergadering beslist dat, voor zover er op heden nog onbekende financiële tegoeden aan de vennootschap
zouden toekomen, deze tegoeden dienen te worden verdeeld volgens het aandelenbezit, en vervolgens
bevrijdend gestort kunnen worden, in verhouding tot hun aandelenbezit, door overschrijving naar volgende
bankrekening met nummer BE46 7835 3008 4536 bij Belfius Bank, op naam van voornoemde heer Le Clair
Ludwig.
Alle voornoemde aandeelhouders verklaren, ieder individueel, dat voor zover de vennootschap op heden nog
onbekende schulden zou hebben, zij, in verhouding tot hun aandelenbezit, zullen instaan voor de betaling ervan,
ongeacht het bedrag van dergelijke eventuele schulden.
BEWARING BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering besluit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard
gedurende de bij wet verplichte termijn van 5 jaar, op volgend adres: 9230 Wetteren, Hellegat 8.
VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN
De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan "Bofisc Roeselare BV", Koestraat 175 bus B2.1, met
ondernemingsnummer 0433.459.643, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en dus ook aan de door haar
aangestelde personen, elkeen met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden, evenals haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten te
vervullen bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris JULIE MAERE
Samen hiermee neergelegd:
Expeditie van het proces-verbaal;
- Verslag van het bestuursorgaan;
Verslag van de bedrijfsrevisor.