Ondernemingsnr : 0842170430
Naam
(voluit) : Davy Verplaetse
(verkort) :
Rechtsvorm : Landbouwvennootschap
Volledig adres v.d. zetel Uitpachtstraat 3
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Stijn Verhamme te Tielt op 22
december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
landbouwvennootschap ‘Davy Verplaetse’, met unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting op het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de
landbouwvennootschap niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek
zal aannemen die voor de landbouwvennootschap die geen stille vennoten heeft, is aangewezen in
artikel 41, §1, eerste lid van de Wet van 23 maart  2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de
vennootschap onder firma (afgekort VOF).
Overeenkomstig artikel 41, §4 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vindt de procedure van
omzetting van vennootschappen zoals bepaald in boek 14, titel 1, hoofdstuk 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen geen toepassing naar aanleiding van de omzetting van de
landbouwvennootschap in een vennootschap onder firma.
De naam, activiteit en duur van de vennootschap onder firma "Davy Verplaetse" zullen dezelfde zijn
als deze van de landbouwvennootschap, en de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het
vermogen zullen onveranderd behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen
enige wijziging ondergaat.
Het voorwerp van de vennootschap zal enigszins worden gewijzigd zoals hierna bepaald in het
zesde besluit, teneinde te kunnen worden erkend als een landbouwonderneming, zoals bepaald in
artikel 8:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarna de vennootschap aan de
benaming van haar rechtsvorm, de vennootschap onder firma, de woorden “erkend als
landbouwonderneming” zal toevoegen, afgekort als “VOFLO”.
De vennootschap onder firma "Davy Verplaetse" behoudt het nummer 0842.170.430 waaronder de
landbouwvennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent afdeling Brugge,
evenals alle machtigingen en erkenningen welke aan de landbouwvennootschap door eender welke
instantie werden verleend.
Door het feit van de omzetting van de landbouwvennootschap wordt heel haar vermogen, roerend en
on-roerend, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dat alles zonder
enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de vennootschap onder firma, die eenvoudig in
de plaats wordt gesteld van de rechten en verplichtingen van de landbouwvennootschap.
Volledigheidshalve merkt de vergadering op dat de huidige beherende vennoten zich akkoord
hebben verklaard met hun voorgenomen ontslag, mede gelet op de voorgenomen aanduiding van de
nieuwe zaakvoerders; zoals geagendeerd.
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap niet langer statutair te bepalen.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om over te gaan tot de aanvraag van de erkenning als landbouwonderneming
bij de FOD Economie.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist om niet te opteren voor de vennootschapsbelasting zodat de VOF
overeenkomstig artikel 29 §2, 2° WIB over geen fiscale rechtspersoonlijkheid beschikt.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij driehonderdduizend euro (€ 300.000,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
ZESDE BESLUIT
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen, en de statuten dienovereenkomstig aan te passen. Het voorwerp zal voortaan als volgt
luiden :
“Het voorwerp van de vennootschap is het bezorgen van een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel aan haar vennoten.
Haar voorwerp bestaat hoofdzakelijk uit de exploitatie van een landbouwbedrijf gesitueerd te
Uitpachtstraat 3, 8700 Tielt, alsmede mogelijk van andere onroerende goederen die de vennoten in
eigendom of in pacht zouden verkrijgen.
In ondergeschikte orde behoren onderstaande activiteiten tot het voorwerp van de vennootschap:
    •  De exploitatie van een landbouw, tuinbouw- of veeteeltbedrijf, omvattende de veeteelt in al zijn
aspecten, zoals het melken van koeien, houden, fokken en vetmesten van alle vee in het kader van
de landbouwexploitatie, met de bedoeling om de producten die ze voortbrengen of de dieren zelf, te
verkopen. Deze exploitatie omvat het telen van landbouwgewassen en het uitvoeren van alle
handelingen die daarmee verband houden, zoals het draineren, onderhouden en bemesten van
grond, het zaaien, bewerken, maaien, opslaan en verkopen van gewassen, dit alles in de gebouwen
en op de gronden die bij de oprichting van de vennootschap of later werden ingebracht, of waarvan
de exploitatie aan de vennootschap krachtens welke overeenkomst ook, is toevertrouwd. Dit alles in
de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend. Met betrekking tot het
telen van landbouwgewassen wordt onder meer bedoeld het telen van granen en andere
akkerbouwgewassen omvattende de graanteelt, aardappelteelt, suikerbietenteelt, tabaksteelt, teelt
van oliehoudende zaden en vruchten, teelt van hopbellen en wortels en knollen, katoenteelt, teelt van
drooggeoogste zaden, van peulvruchten zoals erwten en bonen, teelt van geneeskrachtige planten
en van planten gebruikt voor insecten- en parasietenbestrijding en dergelijke, teelt van zaai- en
plantgoed voor de akkerbouw en teelt van overige akkerbouwgewassen (niet elders genoemd); de
groententeelt; kruidenteelt, teelt van paddenstoelen en truffels; teelt van zaai- en plantgoed voor de
groenteteelt; de bloementeelt, boomkwekerijen, de fruitteelt enzovoort;
    •  Ter beschikking stellen van percelen landbouwland voor het spreiden van mest;
    •  De aan en verkoop van landbouwmachines en -materiaal in het kader van de landbouwactiviteit
en het occasioneel verrichten van werkzaamheden voor derden met dit materieel;
    •  Fokken van varkens; de verkoop van fokzeugen, varkensberen of varkenssperma (kunstmatige
inseminatie inbegrepen);
    •  De afzet van mest;
    •  Transport van goederen in het kader van de landbouwactiviteit;
    •  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
    •  Het waarnemen bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
    •  Uitbaten van een zorgboerderij. Hoevetoerisme en plattelandsklassen.
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zouden achten.
Ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar
zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap zal alle handelingen kunnen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp.”
ZEVENDE BESLUIT
a) De algemene vergadering stelt vast en aanvaardt het ontslag van de heer Davy Verplaetse en van
mevrouw Melanie Verhaeghe, beiden wonende te 8700 Tielt, Uitpachtstraat 3, beherende vennoten
belast met het bestuur van de tot op heden be-staande landbouwvennootschap. De omzetting stelt
immers een einde aan het mandaat. Op de eerstvolgende jaarvergadering zal er kwijting worden
gegeven aan de voormelde beherende vennoten voor het uitgeoefende mandaat.
b) De vergadering beslist dat het bestuur van de vennootschap onder firma zal toevertrouwd worden
aan volgende statutaire zaakvoerders, benoemd voor onbepaalde duur:
- de heer Davy Verplaetse, wonende te 8700 Tielt, Uitpachtstraat 3;
- mevrouw Melanie Verhaeghe, wonende te 8700 Tielt, Uitpachtstraat 3;
beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
mét wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1 – RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een vennootschap onder firma.
De naam van de vennootschap luidt “Davy Verplaetse”.
De vennootschap moet telkens wanneer zij haar naam gebruikt, deze laten voorafgaan of volgen
door de melding van haar rechtsvorm, voluit geschreven “vennootschap onder firma” of in afkorting
“VOF”.
Vanaf de toekenning van de erkenning als landbouwonderneming wordt de naam van de
vennootschap onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vennootschap onder firma
erkend als landbouwonderneming”, voluit geschreven of in afkorting “VOFLO”.
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke wetgeving niet verplicht tot een wijziging van
taal van de statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Bij besluit van de zaakvoerder(s) zal de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland mogen oprichten.
ARTIKEL 3 – VOORWERP
Het voorwerp van de vennootschap is het bezorgen van een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel aan haar vennoten.
Haar voorwerp bestaat hoofdzakelijk uit de exploitatie van een landbouwbedrijf gesitueerd te
Uitpachtstraat 3, 8700 Tielt, alsmede mogelijk van andere onroerende goederen die de vennoten in
eigendom of in pacht zouden verkrijgen.
In ondergeschikte orde behoren onderstaande activiteiten tot het voorwerp van de vennootschap:
    •  De exploitatie van een landbouw, tuinbouw- of veeteeltbedrijf, omvattende de veeteelt in al zijn
aspecten, zoals het melken van koeien, houden, fokken en vetmesten van alle vee in het kader van
de landbouwexploitatie, met de bedoeling om de producten die ze voortbrengen of de dieren zelf, te
verkopen. Deze exploitatie omvat het telen van landbouwgewassen en het uitvoeren van alle
handelingen die daarmee verband houden, zoals het draineren, onderhouden en bemesten van
grond, het zaaien, bewerken, maaien, opslaan en verkopen van gewassen, dit alles in de gebouwen
en op de gronden die bij de oprichting van de vennootschap of later werden ingebracht, of waarvan
de exploitatie aan de vennootschap krachtens welke overeenkomst ook, is toevertrouwd. Dit alles in
de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend. Met betrekking tot het
telen van landbouwgewassen wordt onder meer bedoeld het telen van granen en andere
akkerbouwgewassen omvattende de graanteelt, aardappelteelt, suikerbietenteelt, tabaksteelt, teelt
van oliehoudende zaden en vruchten, teelt van hopbellen en wortels en knollen, katoenteelt, teelt van
drooggeoogste zaden, van peulvruchten zoals erwten en bonen, teelt van geneeskrachtige planten
en van planten gebruikt voor insecten- en parasietenbestrijding en dergelijke, teelt van zaai- en
plantgoed voor de akkerbouw en teelt van overige akkerbouwgewassen (niet elders genoemd); de
groententeelt; kruidenteelt, teelt van paddenstoelen en truffels; teelt van zaai- en plantgoed voor de
groenteteelt; de bloementeelt, boomkwekerijen, de fruitteelt enzovoort;
    •  Ter beschikking stellen van percelen landbouwland voor het spreiden van mest;
    •  De aan en verkoop van landbouwmachines en -materiaal in het kader van de landbouwactiviteit
en het occasioneel verrichten van werkzaamheden voor derden met dit materieel;
    •  Fokken van varkens; de verkoop van fokzeugen, varkensberen of varkenssperma (kunstmatige
inseminatie inbegrepen);
    •  De afzet van mest;
    •  Transport van goederen in het kader van de landbouwactiviteit;
    •  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
    •  Het waarnemen bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
    •  Uitbaten van een zorgboerderij. Hoevetoerisme en plattelandsklassen.
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zouden achten.
Ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar
zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap zal alle handelingen kunnen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting.
(...)
ARTIKEL 6 – INBRENGEN - AANDELEN
6.1 – Uitgegeven aandelen
Als vergoeding voor de inbreng door de vennoten in het eigen vermogen van de vennootschap heeft
de vennootschap drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief het
stemrecht en het aandeel in de winst en het verlies van de vennootschap. De aandelen kunnen enkel
toebehoren aan natuurlijke personen.
(…)
ARTIKEL 11 –BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders/beherende vennoten, statutair
benoemd. Ze zijn aangeduid onder de vennoten met een mandaat voor onbepaalde duur.
De algemene vergadering van de vennootschap beslist, met naleving van de aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging, over de volgende punten:
a) de beëindiging van het mandaat van beherende vennoot en de daaruit volgende
opzeggingstermijn;
b) de aanstelling van een beherende vennoot en de toekenning van de bevoegdheden van deze
beherende vennoot;
c) de afzetting van de beherende vennoot bij zwaarwichtige redenen.
Voor de afzetting van een beherende vennoot is ook de toestemming van de andere beherende
vennoot (die niet wordt afgezet) vereist.
In het kader van de erkenning als landbouwonderneming zijn de beherende vennoten tevens de
statutair benoemde zaakvoerders. Ze worden verder zaakvoerder of beherende vennoot genoemd.
Beherende vennoten besteden minstens de helft van hun arbeidstijd aan de uitbating van de
landbouwactiviteit en halen minstens de helft van hun beroepsinkomsten uit de actieve uitbating van
de landbouwactiviteit. Hiermee wordt het beroepsinkomen bedoeld uit de uitbating van de
landbouwactiviteit, met uitsluiting van de vervangingsinkomens en de pensioenen.
Zijn benoemd tot statutaire zaakvoerders:
- de heer Davy Verplaetse, wonende te 8700 Tielt, Uitpachtstraat 3;
- mevrouw Melanie Verhaeghe, wonende te 8700 Tielt, Uitpachtstraat 3.
ARTIKEL 12 – BEVOEGDHEDEN BESTUURSBEVOEGDHEID
De zaakvoerder(s) is/zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de
verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering
bevoegd is. Het bestuursorgaan heeft bijgevolg de residuaire bevoegdheid.
Indien er twee of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan zijn zij gezamenlijk bevoegd om alle
handelingen van intern bestuur te verrichten.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
(…)
ARTIKEL 16 – ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOTEN
16.1 - Algemene beginselen
De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de vennoten samenkomen om
binnen de wettelijke en statutaire perken te beraadslagen en besluiten te treffen. Zij vertegenwoordigt
alle vennoten en haar besluiten gelden ook voor de vennoten die niet deelnemen aan de
besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om
tot geldige besluiten te komen, zijn nageleefd.
16.2 – Bevoegdheid van de algemene vergadering
De algemene vergadering treft besluiten in verband met alle onderwerpen die krachtens de wet en
de statuten tot haar exclusieve bevoegdheid behoren.
Tot de exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, naast de bevoegdheden
opgenomen in onderhavige statuten, onder meer de macht om:
- zaakvoerder(s) te benoemen en te ontslaan, alsmede hun bezoldiging en/of vergoeding vast te
stellen, hen kwijting te verlenen of desgevallend een vennootschapsvordering tegen hen in te stellen;
-de jaarrekening goed te keuren en te beslissen over de bestemming van het resultaat;
-de statuten van de vennootschap te wijzigen;
-de eventuele commissaris(sen) te benoemen / te ontslaan, alsmede hun bezoldiging  en/of
vergoeding vast te stellen, hen kwijting te verlenen of desgevallend een vennootschapsvordering
tegen hen in te stellen.
16.3 - Onderscheiden algemene vergaderingen
15.3.1 De gewone algemene vergadering of jaarvergadering
De algemene vergadering wordt in elk geval minstens één (1) maal per jaar bijeengeroepen en dit
ten laatste binnen zes (6) maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar, om met betrekking tot
het laatst afgesloten boekjaar te beslissen over de rekeningen, de resultaatsbestemming en het
verlenen van kwijting aan de zaakvoerder(s) (evenals, in voorkomend geval, de commissaris) voor
de uitoefening van hun mandaat. Deze gewone algemene vergadering wordt ook wel de
“jaarvergadering” genoemd.
De algemene vergaderingen worden gehouden, hetzij op de zetel van de vennootschap, hetzij op
gelijk welke andere plaats vermeld in de oproepingsbrieven.
De jaarvergadering wordt gehouden op twintig juni om veertien uur.
Indien deze dag een zaterdag, zondag of feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
15.3.2 De buitengewone en bijzondere algemene vergadering
De algemene vergadering waarin de vennoten bijeenkomen, is al naar gelang het geval een
buitengewone algemene vergadering indien het een aangelegenheid betreft waarbij de statuten van
de vennootschap gewijzigd worden, of een bijzondere algemene vergadering indien het enige andere
aangelegenheid betreft die tot haar bevoegdheid behoort.
16.4 - Bijeenroeping
Het bestuursorgaan stelt de agenda van de algemene vergadering vast en roept de vergadering
bijeen.
Op schriftelijke vraag van iedere vennoot is het bestuursorgaan verplicht om de algemene
vergadering bijeen te roepen binnen drie (3) weken na de schriftelijke vraag van de vennoot. De
oproeping van het bestuursorgaan voor de algemene vergadering bevat in voorkomend geval
minstens de door de betrokken vennoot voorgestelde agendapunten.
De vennoten worden per e-mail opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een
uitnodigingsbrief ten minste vijftien dagen voor de vergadering verzonden naar zowel alle
zaakvoerders als de vennoten. Deze oproeping preciseert plaats, dag en uur van de bijeenkomst en
geeft de agendapunten weer die zullen worden behandeld, met verwijzing naar de verslagen en
bescheiden die desgevallend ter inzage liggen van de vennoten en/of bijgevoegd worden bij de
schriftelijke uitnodiging.
16.5 - Samenstelling van de vergadering – voorzitter – stemrecht – verloop
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, moeten de vennoten schriftelijk, uiterlijk vijf
kalenderdagen vóór de vergadering, het bestuursorgaan inlichten over hun voornemen persoonlijk of
bij volmachtdrager deel te nemen aan de vergadering, doch enkel in zoverre dit in de oproepingen is
vereist.
De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber op voorwaarde dat deze zelf
vennoot is.
De vergadering zal worden voorgezeten door de oudste der zaakvoerders of door de enige
zaakvoerder.
De stemming gebeurt openbaar. Tot een geheime stemming wordt slechts overgegaan wanneer de
algemene vergadering daar met eenparigheid van stemmen om verzoekt.
Iedere vennoot beschikt over evenveel stemmen als hij aandelen bezit.
Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Beslissingen op een gewone en bijzondere algemene vergadering worden genomen met een
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Voor beslissingen tot wijziging van de statuten of tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap, met
uitzondering van de afzetting van de beherende vennoot bij zwaarwichtige redenen, is de instemming
van elke beherende vennootschap vereist.
Van het verloop van de algemene vergadering worden er tijdens de zitting notulen opgemaakt. Alle
beslissingen, met inbegrip van de beslissingen tot wijziging van de agenda, worden vermeld in de
notulen.
Deze notulen worden ondertekend door de voorzitter en de aanwezige of vertegenwoordigde
vennoten.
Zij worden bijgehouden in een speciaal daartoe op de zetel van de vennootschap bewaard register.
Afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste één zaakvoerder.
16.6 – Schriftelijke besluitvorming
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle vennoten, per brief, e-mail of
enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de
vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven
termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het
rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennis
nemen.
16.7 – Deelname op afstand (elektronisch communicatiemiddel)
Het bestuursorgaan kan de vennoten de mogelijkheid bieden om op afstand aan de algemene
vergadering van de vennoten deel te nemen via elektronische communicatiemiddelen op afstand op
voorwaarde dat zij een vlotte communicatie en interactie toelaten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering van de vennoten zijn verplicht om fysiek
aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden en de vennoten
kunnen steeds zelf bepalen (zonder dat zij deze keuze moeten motiveren) of zij hetzij op afstand
hetzij fysiek op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden deelnemen aan de
algemene vergadering.
De deelname op afstand wordt gelijkgesteld met een persoonlijke aanwezigheid van de vennoot op
de plaats waar de algemene vergadering van de leden wordt gehouden.
Het bedoeld elektronisch communicatiemiddel moet de vennoten in staat stellen om enerzijds
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en anderzijds deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen. Het
elektronisch communicatiemiddel moet de vennoten ook in staat stellen om hun stemrecht uit te
oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedure met betrekking tot de deelname op afstand.
De vennoten die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering op de plaats waar deze wordt
gehouden, delen dit voorafgaandelijk schriftelijk mee aan het bestuursorgaan.
In de notulen van de algemene vergadering wordt aangegeven welke vennoten fysiek hebben
deelgenomen aan de algemene vergadering en welke op afstand via het elektronisch
communicatiemiddel. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische
problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan algemene vergadering of aan
de stemming hebben belet of verstoord.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van dergelijke
deelname op afstand aan de algemene vergadering uit te werken en uiterlijk bij de oproeping ter
kennis te brengen van de vennoten.
(…)
ARTIKEL 18 – BOEKJAAR EN JAARREKENING
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.
Op het einde van het boekjaar wordt door de zaakvoerder(s) een inventaris van het vermogen van de
vennootschap opgesteld.
De jaarrekening omvat minstens de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Deze stukken
worden opgemaakt conform de wettelijke en reglementaire bepalingen ter zake.
ARTIKEL 19 – RESULTAAT
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst, tot de aanleg van eventuele
reserves en tot vaststelling van de uitkeringen. Indien overgegaan wordt tot winstverdeling zal deze
onder de vennoten verdeeld worden naar evenredigheid van het aandelenbezit in de vennootschap.
Van de winst van het boekjaar worden, ter vaststelling van de netto-winst de algemene onkosten, de
nodige afschrijvingen, de fiscale en andere voorzieningen, de waardecorrecties en de eventuele
overgedragen verliezen afgetrokken. De aan de vennoten uitgekeerde vergoedingen van gemaakte
kosten lastens de vennootschap worden onder de algemene kosten geboekt. Het saldo geeft de
nettowinst aan.
(...)
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8700 Tielt,
Uitpachtstraat 3.
TIENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap “Accountants Tielt”, met
zetel te 8700 Tielt, Wingensesteenweg 6, met ondernemingsnummer 0446.125.467, eveneens aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle
nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en
schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen,
aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op naam van de vennootschap een elektronisch
register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze
blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten
worden opgenomen aan dit register over te maken.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Stijn Verhamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van de akte de dato 22 december 2023
Gecoördineerde statuten