N° d'entreprise : 0729963206
Nom
(en entier) : Mobile Power Solutions
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Saint-Denis 120
 : 1190 Forest
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Jérôme OTTE Notaire associé de résidence à Ixelles,
le 8 décembre 2020, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5  que l'assemblée générale
extraordinaire de la SRL "Mobile Power Solutions" à 1190 Forest, rue Saint-Denis 120;  a pris les
résolutions suivantes à l’unanimité  :
[...]
Première résolution – émission d’actions nouvelles – Rapport – prix d’émission – libération
Emission d’actions nouvelles
L’assemblée décide à l’unanimité d’émettre 12.834 actions de classe C, dénommées « Class C
Share », avec droit de vote, toutes nominatives, sans mention de valeur nominale, à concurrence d’
un apport supplémentaire de cinq cent mille vingt-cinq euros huit cents (€ 500.025,08).
Ces actions nouvelles seront du même type et jouiront des mêmes droits et avantages que les
actions de classe C existantes et participeront aux résultats de la société à partir du 8 décembre
2020.
Cette classe d’actions bénéficie d’un droit de répartition préférentiel des bénéfices de liquidation et
de distribution tel que précisé aux articles 21 et 24 des statuts, ayant un rang supérieur aux actions
de classe B.
Rapport
L’assemblée générale déclare avoir pris connaissance et décide à l’unanimité d’approuver le rapport
spécial de l’organe d’administration établi conformément à l’article 5 :102
L’assemblée générale décide à l’unanimité de renoncer à l’établissement du rapport de l’organe d’
administration visé à l’article 5 :121 § 1er  du Code des sociétés et associations, et ce conformément
à l’article 5 :121 § 2  du Code des sociétés et associations
Prix d’émission
L’assemblée décide à l’unanimité que les 12.834 actions nouvelles de classe C seront émises au prix
total de cinq cent mille vingt-cinq euros huit cents (€ 500.025,08).
Libération
L’assemblée décide à l’unanimité et conformément à l’article 5 :125 du Code des sociétés et
associations que le prix de souscription des actions nouvelles ne devra pas être libéré intégralement
ce jour, mais pour le 8 juin 2021 au plus tard, et ce en espèce.
Les frais de l’augmentation de capitaux propres seront pris en charge par la société.
Deuxième résolution – Renonciation au droit de préférence - Souscription
Renonciation au droit de préférence
L’assemblée constate que chacun des actionnaires a, individuellement dans sa procuration, renoncé
à son droit de souscription préférentiel.
Souscription
L’assemblée décide à l’unanimité d’offrir en souscription :
- 5.134 actions nouvelles de classe C à Monsieur RUCQUOI-BERGER John Timothy, né au
Michigan (Etats-Unis d'Amérique) le quinze octobre mil neuf cent soixante-huit, domicilié à 1150
Volet B
Woluwe-Saint-Pierre, Avenue des Lauriers 39, lequel s’est proposé de souscrire seul et
exclusivement ces 5.134 actions nouvelles de classe C.
- 7.700 actions nouvelles de classe C à PLANOEL LIMITED, Limited Liability Company (société de
droit chypriote) ; n° répertoire des entreprises de Chypre : HE 366130 ; siège social : Arch. Makariou
, 34, HADJIYIANNI BUILDING, Floor 2, Flat 203, 3065, Limassol, Chypre ; représentée par Jonas
Martin Fredrik BRUCE, actionnaire unique, adresse : The Lakes, Maeen, 2 – Villa 90, Dubaï, Emirats
Arabes Unis, laquelle s’est proposé de souscrire seul et exclusivement ces 7.700 actions nouvelles
de classe C.
Fixation des critères, modalités et conditions de souscription des actions nouvelles
L’assemblée décide à l’unanimité d’arrêter comme suit les critères, modalités et conditions de la
souscription des actions nouvelles :
Le droit de souscription est strictement personnel, intégral, inconditionnel et n’est ni cessible, ni
négociable.
Troisième résolution : Modification des statuts – article 5
En conséquence des résolutions qui précèdent l’assemblée décide à l’unanimité de modifier le texte
de l’article 5 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
 « Article 5: Apports
En rémunération des apports, cent nonante-deux mille cinq cent un (192.501) actions ont été émises.
Les actions sont réparties en :
    •  Cent mille (100.000) actions de classe A, dénommées « Ordinary shares », avec droit de vote (1
action, 1 voix).
    •  Cinquante-quatre (54.000) actions de classe B, dénommées « Series seed shares » avec droit
de vote (1 action, 1 voix).
    •  trente-huit mille cinq cent un (38.501) actions de classe C, dénommée « Class C Share » avec
droit de vote (1 action, 1 voix).
Les actions de classes B et C bénéficieront d’un droit de répartition préférentiel des bénéfices de
liquidation et de distribution tel que précisé aux articles 21 et 24. Les actions de classe C auront
cependant un rang supérieur par rapport aux actions de classe B».
Quatrième résolution : Pouvoirs
A l’unanimité, l’assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussigné  pour l’adoption du texte
coordonné des statuts.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Jérôme OTTE
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés