N° d'entreprise : 0645639918
Nom
(en entier) : THE ONE OFFICE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Marnix 23
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Ce jour, le vingt-neuf juin deux mille vingt.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "THE ONE OFFICE", ayant son siège à
1000 Bruxelles, Avenue Marnix 23, 5ème étage, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification de l'objet de la Société.         
(...)
Décision
L'assemblée décide de modifier l'objet de la Société par remplacement du 3ème paragraphe de
l'article 3. 
Par conséquent, l'article 3 des statuts est remplacé par le texte suivant :
A.   " La réalisation de toutes opérations immobilières et, en particulier, le développement,
l'acquisition, la gestion, l'aménagement, la cession et la location d'immeubles pour compte propre ou
pour compte de tiers.
Par opérations immobilières il faut entendre, sans que cette énonciation soit limitative, toutes
opérations se rapportant à un bien immeuble, qu'il s'agisse ;
1.   d'achat, vente, échange d'immeubles, constitution ou cession de droits réels immobiliers, mise en
location et/ou prise en location de tous biens immeubles et droits réels immobiliers.
2.   de construction, rénovation, transformation ou démolition d'un bien immobilier ;
B.   De manière générale et dans la mesure où cela est conforme à son intérêt, la société peut :
(i)  accorder tout type de sûreté, personnelle ou réelle, aux fins de garantir ses propres obligations,
ainsi que les obligations des sociétés que sont liées à la société, notamment en gageant ou en
hypothéquant ses actifs, et
(ii) effectuer toutes opérations de nature à favoriser son objet.
C.   Nonobstant ce qui précède, les activités de la société sont limitées aux seules activités qu'est
autorisé à exercer Deka Immobilien Investment GmbH (" Deka ") en tant que gestionnaire du fond
d'investissement immobilier " Deka-ImmobilienEuropa " (le " Fonds ") conformément à la loi
allemande sur les investissements (KAGB) ainsi qu'aux règles du fonds d'investissement immobilier "
Deka-ImmobilienEuropa ".
La société peut uniquement acheter des biens immobiliers ou des participations dans des sociétés
immobilières, si la valeur du bien immobilier ou de la participation correspondant à la participation de
l'actionnaire Deka n'excède pas quinze pour-cent (15%) de la valeur totale des actifs du Fonds. 
Toute acquisition de biens immobiliers ou de participations dans des sociétés immobilières doit être
complètement en concordance avec les investissements du Fonds.
Volet B
Avant l'achat, les actifs devront être évalués par un expert indépendant ; si la valeur excède
cinquante millions (50.000.000) d'euros, des évaluations indépendantes seront effectuées par deux
experts.  Les experts indépendants seront nommés par Deka ; ils ne peuvent être désignés pour
l'évaluation régulière du Fonds.
La société peut acquérir et détenir des participations dans d'autres sociétés immobilières,
uniquement si (i) l'objet de ces sociétés est limité aux activités que la société peut elle-même exercer
et (ii) leur capital est entièrement libéré."
(...)
QUATRIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs aux employées de Go-Start Ondernemingsloket, avec siège à
Jan Van Gentstraat 3, 2000 Anvers ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de
substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer
l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas
échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim Carnewal
Notaire