Ondernemingsnr : 1000027834
Naam
(voluit) : HOR HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Transcontinentaalweg 13
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSBANK TE
ANTWERPEN
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris NATACHA STOOP te Antwerpen, op 13 oktober 2023
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van bovengenoemde
vennootschap heeft besloten om :
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit na lezing en kennisname het verslag van het bestuursorgaan goed te keuren
inzake de creatie van twee soorten aandelen, namelijk A-aandelen en B-aandelen, en waarin deze
de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soort aandelen
verantwoordt. In voormelde verslag van het bestuursorgaan wordt gesteld dat aan de soortvorming
geen financiële of boekhoudkundige elementen ten grondslag liggen.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit met eenparigheid te verzaken aan het verslag van het bestuursorgaan inzake
de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 5:121, §2 van
het WVV.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit het beschikbaar vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag
van vijfhonderdvierenzestigduizend euro (€ 564.000,00) om het eigen vermogen van de
vennootschap van duizend euro (€ 1.000,00) op vijfhonderdvijfenzestigduizend euro (€ 565.000,00)
te brengen, met creatie van vijfhonderdvierenzestigduizend (564.000) nieuwe aandelen.
De inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening.
 
VIERDE BESLUIT Inschrijving en volstorting door bepaalde intekenaars
Zijnde een totaalbedrag van driehonderdvijftienduizend vierhonderd euro (€ 315.400,00)  geboekt op
een speciale re-kening nummer bij BNP Paribas Fortis.
De comparant overhandigt mij, notaris, het bewijs van die storting en deposito's, hetwelk ik in het
dossier van de vennootschap zal bewaren.
 
Ik, notaris, geef terstond aan voormelde bankinstelling be-richt van het verlijden van onderhavige
akte, zodat de ven-nootschap over de bijzondere rekening kan beschikken.
 
    •  De inbreng verschuldigd door de besloten vennootschap naar Nederlands recht Ouwehand
Beheer B.V., en de besloten vennootschap naar Nederlands recht, C.M. Schoenmakers Holding B.
V., werd overeenkomstig artikel 5:8 WVV heden nog niet volstort.
 
VIJFDE BESLUIT. Vaststelling
De vergadering stelt vast dat dientengevolge op de verhoging van de beschikbare
eigenvermogensrekening volledig werd ingeschreven ten belope van vijfhonderdvierenzestigduizend
euro (€ 564.000,00) en dat ze werd volstort ten belope van driehonderdvijftienduizend vierhonderd
euro (€ 315.400,00). 
 
ZESDE BESLUIT. Verdeling van de aandelen in twee soorten van aandelen
Rekening houdende met het verslag van het bestuursorgaan inzake de creatie van twee soorten van
aandelen zoals hoger gemeld besluit de algemene vergadering de in totaal
vijfhonderdvijfenzestigduizend (565.000) aandelen te verdelen in twee soorten als volgt:
 
Aandeelhouder
# Aandelen
 
Soort
% Aandelen
NV Select Group
288.150
A (bijgevolg: A-Aandeelhouder)
51%
Ouwehand Beheer B.V.
124.300
B (bijgevolg: B-Aandeelhouder)
22%
C.M. Schoenmakers Holding B.V.
124.300
B (bijgevolg: B-Aandeelhouder)
22%
Enrique Cortes
14.125
B (bijgevolg: B-Aandeelhouder)
2,5%
Jasper Bentvelsen
14.125
B (bijgevolg: B-Aandeelhouder)
2,5%
Totaal
565.000
 
100,00%
 
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit om de bestaande statuten van de vennootschap integraal op te heffen en
deze vanaf heden te vervangen door volledig nieuwe statuten, welke tekst als enige vigerende tekst
van de statuten van de Vennootschap zal gelden.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "HOR HOLDING”.  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het oprichten van, het deelnemen in publieke of private inrichtingen, vennootschappen of
ondernemingen, ook indien dit gebeurt bij wijze van voorschotten, opslorping en gehele of
gedeeltelijke fusie of anderszins en in het algemeen het financieren van andere ondernemingen,
vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook;
- het voeren van beheer over, het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar en het
verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van
management, directie en organisatie;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die hierop rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben;
- het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie
van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
- het uitvoeren van alle financiële verrichtingen, zoals het aangaan en toestaan van kredieten en
leningen met of zonder voorrechten of reële waarborgen, het ontlenen met inpandgeving of met
hypotheekvestiging, het zich borg stellen voor andere ondernemingen, alsook het beleggen in
roerend en onroerend vermogen, hypothecaire schuldvorderingen, met uitzondering van de
activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen, spaar- en depositobanken,
effectenbeursvennootschappen, vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en
aan bemiddelaars inzake valutahandel.
Dit alles in de meest uitgebreide zin genomen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan alle verrichtingen
uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst
of op elke andere manier in alle ondernemingen of vennootschappen, die een samenhangend of
gelijkaardig voorwerp hebben aan het hare of die van aard zijn, zelfs op onrechtstreekse wijze, de
realisatie van haar onderneming te bevorderen. Zij kan zelfs alle medewerkings- associatie- of
rationalisatiecontracten of andere tekenen met dergelijke ondernemingen of vennootschappen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
1. Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels- of sociale
aangelegenheden.
2. Alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische,
sociale, economische en financiële problemen.
3. Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderdvijfenzestigduizend (565.000) aandelen
uitgegeven, die worden opgedeeld in twee soorten, meer bepaald:
· Tweehonderd achtentachtigduizend honderdvijftig (288.150) A-aandelen;
· tweehonderdzesenzeventigduizend achthonderdvijftig (276.850) B-aandelen.
Tenzij anders bepaald in de statuten of enige  aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen alle
aandeelhouders van de vennootschap (de “Aandeelhoudersovereenkomst”), hebben alle aandelen
dezelfde rechten, behoudens wijziging in de rechten verbonden aan de respectieve soorten van
aandelen waartoe de algemene vergadering kan besluiten met toepassing van de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 6. Stortingsplicht
De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst te zijn.
Bij de uitgifte van aandelen door inbreng in geld wordt bepaald of en in welke mate de aandelen
volstort dienen te worden. Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan
zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde
van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij
aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke
interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te
rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan deze aandelen wordt geschorst zolang regelmatig
opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien (15)
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de
overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere
aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze
te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze
mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen, behoudens andersluidend bepaald in de
Aandeelhoudersovereenkomst.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
 
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandelen van de vennootschap zullen worden verdeeld in twee soorten: A-Aandelen en B-
Aandelen.
De aandeelhouders van de vennootschap worden A- of B-Aandeelhouders genoemd die al
naargelang het geval A-Aandelen, of B-Aandelen aanhouden.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het
aandelenregister kan eveneens worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten dat ook in elektronische vorm
kan worden aangehouden mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden.
Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
in effecten op naam.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van effecten
De effecten van de vennootschap zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Indien de
aandelen toebehoren aan het gemeenschappelijk vermogen van gehuwde personen worden de
lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn
ingeschreven. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament
of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing
van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap,
en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met
betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12. Overdracht van aandelen
De overdracht van aandelen is vrij behoudens andersluidend bepaald in onderhavige statuten of in
de Aandeelhoudersovereenkomst.
Geen enkele overdracht in overtreding met de bepalingen van deze statuten of de
Aandeelhoudersovereenkomst zal geldig noch afdwingbaar zijn tegenover de vennootschap of haar
aandeelhouders. De overdracht van aandelen zal enkel worden opgenomen in het
aandeelhoudersregister indien de bepalingen ter zake van deze statuten of de
Aandeelhoudersovereenkomst werden nageleefd.
De Aandelen die geldig worden overgedragen overeenkomstig dit Artikel 12 blijven behoren tot
dezelfde soort, tenzij anders bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 13: Pand op aandelen
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
 
Titel IV. Bestuur – controle
Artikel 14. Bestuursorgaan
§1. Het bestuursorgaan bestaat uit minstens vijf (5) niet-statutaire bestuurders, al dan niet
aandeelhouders, die worden benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur,
waarvan :
1. drie (3) bestuurders worden benoemd op basis van een lijst van ten minste twee (2) kandidaten
per te begeven mandaat, op bindende voordracht van de A-Aandeelhouder(s)  (de “A-Bestuurder
(s)”).
2. twee (2) bestuurders worden benoemd op basis van een lijst van ten minste twee (2) kandidaten
per te begeven mandaat, op bindende voordracht van de B-Aandeelhouder(s)  (de “B-Bestuurder
(s)”).
§2. Indien en zolang voor bepaalde bestuursmandaten geen bindende voordracht wordt ingediend,
vult de algemene vergadering de betreffende mandaten naar vrijheid in, met dien verstande evenwel
dat de mandaten in kwestie op eerste verzoek van de betreffende aandeelhouders door de algemene
vergadering zullen worden ingevuld op hun bindende voordracht (in voorkomend geval na
onmiddellijke beëindiging van het mandaat van de Bestuurder die het betreffende mandaat tot op dat
ogenblik heeft vervuld).
§3. Indien aandeelhouders wensen dat een bestuurder die op hun voordracht werd benoemd, zou
worden vervangen, dan zal de te vervangen bestuurder op eerste verzoek van de betreffende
aandeelhouders door de algemene vergadering worden ontslagen en zal het betreffende mandaat
opnieuw worden ingevuld op bindende voordracht van de betreffende Aandeelhouders.
§4. De aandeelhouders maken zich sterk dat, indien een bestuurder van de vennootschap wegvalt,
de overige Bestuurders een plaatsvervanger zullen co-opteren op voordracht van de aandeelhouder
die de weggevallen bestuurder had voorgedragen, en dat de benoeming van de gecoöpteerde
bestuurder ter bevestiging zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende Algemene Vergadering. De
aandeelhouders zullen alles doen wat wettelijk binnen hun mogelijkheden ligt, daarbij inbegrepen het
uitoefenen van hun stemrecht op de Algemene Vergadering, opdat het Bestuursorgaan te allen tijde
zal zijn samengesteld overeenkomstig dit artikel.
§5. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
Artikel 15. Vergaderingen van het bestuursorgaan
§1. De vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden op de zetel van de vennootschap,
tenzij anders aangeduid in de bijeenroeping, dan wel via eenparige schriftelijke besluitvorming
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen ook plaatsvinden door middel van een
telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat deze een gelijktijdige uitwisseling
van gedachten mogelijk maakt: in dat geval wordt de betrokken vergadering geacht te zijn gehouden
op de zetel van de Vennootschap.
§2. Dergelijke vergaderingen van het bestuursorgaan worden tenminste vijf (5) werkdagen op
voorhand bijeengeroepen door de voorzitter van het bestuursorgaan of, indien hij verhinderd is, door
de ondervoorzitter van het Bestuursorgaan, telkens indien het belang van de Vennootschap dit
vereist, alsook na een daartoe strekkend verzoek van iedere bestuurder. De oproeping bevat, naast
de dag, het uur en (desgevallend) de plaats van de vergadering, ook de agenda van de vergadering
en gaat begeleid van de nodige ondersteunende documenten, teneinde de bestuurder(s) in staat te
stellen om de agendapunten te bestuderen en de beraadslaging dienaangaande voor te bereiden.
De oproepingen kunnen per e-mail gebeuren. In spoedeisende gevallen, welke spoedeisendheid
discretionair en in alle redelijkheid wordt vastgesteld door de voorzitter van het Bestuursorgaan, kan
de oproepingstermijn korter zijn.
§3. Iedere Bestuurder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende
oproepingsformaliteiten voor een vergadering van het Bestuursorgaan, en zal in voorkomend geval
rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering. Een Bestuurder zal
overeenkomstig het voorgaande geacht worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de
desbetreffende oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een
vergadering zonder bij de aanvang van de vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande.
Artikel 16. Besluitvorming van het bestuursorgaan
§1. Onverminderd de toepassing van strengere bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst
en/of dwingende wettelijke voorschriften, kan het bestuursorgaan slechts rechtsgeldig beraadslagen
en beslissen indien de meerderheid van de bestuurders, waaronder ten minste twee (2) A-
bestuurders en ten minste één (1) B-bestuurder, aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.
§2. Indien blijkt dat dit quorum niet wordt bereikt op een eerste vergadering, dan zal een tweede
vergadering met dezelfde agenda worden samengeroepen, die zal plaatsvinden ten vroegste tien
(10) dagen en ten laatste twintig (20) dagen na de eerste vergadering. Op deze tweede vergadering
kan het bestuursorgaan geldig beraadslagen en beslissen over de agenda ongeacht enige
quorumvereisten.
§3. Beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 17. Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18. Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het
woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris
of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd hetzij door twee (2) bestuurders,
waaronder steeds ten minste één (1) A-bestuurder, hetzij door een gedelegeerd bestuurder binnen
zijn bevoegdheden van dagelijks bestuur, hetzij door de gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur,
binnen het kader van dit bestuur.
Artikel 19. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is in beginsel onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover
anders beslist en onverminderd andersluidende bepalingen in de Aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 20. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
 
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de laatste werkdag van de maand juni om 18u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
§2. Onverminderd de toepassing van ter zake geldende dwingende wettelijke voorschriften, kan de
algemene vergadering geldig bijeengeroepen worden:
                1.  door de voorzitter van het bestuursorgaan; of
                2.  door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend.
§3. De oproeping tot een algemene vergadering gebeurt per gewone brief of per e-mail
overeenkomstig artikel 2:31 WVV. De aandeelhouder verbindt zich ertoe om overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de vennootschap een e-
mailadres mee te delen waarop de vennootschap met de betrokken aandeelhouder rechtsgeldig kan
communiceren.
§4. Uiterlijk vijftien (15) kalenderdagen voor de algemene vergadering zullen de aandeelhouders de
oproeping, met agenda en alle nodige en wettelijk vereiste informatie en documenten ontvangen ter
voorbereiding van de algemene vergadering. Dit is evenwel niet vereist wanneer de algemene
vergadering éénparig en schriftelijk vergadert.
§5. Alle aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Een volmacht kan enkel
verstrekt worden aan een andere aandeelhouder, schriftelijk of per e-mail.
$6. Het verlenen van volmachten in overeenstemming met dit artikel, het bijeenroepen van de
algemene vergadering in overeenstemming met dit artikel, de verzaking aan haar
oproepingsformaliteiten of het goedkeuren van de notulen van de algemene vergadering kan steeds
overeenkomstig artikel 2:31 WVV via e-mail of elektronische handtekening geschieden.
§7. Iedere aandeelhouder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende
oproepingsformaliteiten, en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn
op de algemene vergadering. Een aandeelhouder zal overeenkomstig het voorgaande geacht
worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten
indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een algemene vergadering zonder bij de aanvang der
vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande.
§8. Onverminderd de toepassing van strengere bepalingen van deze Overeenkomst en/of dwingende
wettelijke voorschriften, kan de Algemene Vergadering slechts rechtsgeldig beraadslagen en
beslissen indien alle Aandelen ter vergadering aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.
Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen met
dezelfde agenda. De algemene vergadering zal op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen
beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
Artikel 22 Beraadslaging van de Algemene Vergadering
§1. Aan ieder aandeel is één (1) stem verbonden.
§2. Onverminderd de toepassing van strengere dwingende wettelijke of statutaire voorschriften,
vereisen geldige beslissingen van de algemene vergadering een meerderheid van de ter vergadering
uitgebrachte stemmen (onthoudingen niet meegerekend).
§3. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk en/of via elektronische
communicatiemiddelen, zoals maar niet beperkt tot via e-mail, al dan niet met elektronische
handtekening, alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren,
met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling – reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves – interim-dividend
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer
vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal
bepalen.
De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van
de vertegenwoordiging in rechte.
Alle stukken uitgaande van de vennootschap in vereffening vermelden dat zij in vereffening is.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
 
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
ACHTSTE BESLUIT
1. De algemene vergadering besluit met onmiddellijk ingang ontslag te verlenen aan volgende
bestuurders:
    •  B.G.T. Consulting NV, met ondernemingsnummer 0479.407.751 en met zetel te 2930
Brasschaat, Frilinglei 147, met als vaste vertegenwoordiger de heer GONNISSEN Bart, geboren te
Ekeren op 14 oktober 1964, wonende te 2930 Brasschaat, Frilinglei 147;
    •  Desau Consulting BV, besloten vennootschap, met ondernemingsnummer 0848.183.539, met
zetel te 2950 Kapellen, Kraaienheuvel 15, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger de heer
DESTOOP Jelle, geboren te Gent op 16 februari 1984, wonende te 2950 Kapellen, Kraaienheuvel
15, als A-bestuurder;
    •   Lagom Projects BV, besloten vennootschap, met ondernemingsnummer 0714.966.016, met
zetel te 2980 Zoersel, Kwikaard 91, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VAN USSEL Charlot
Lutgart Willy Christine Georges geboren te Kapellen op 8 april 1987, wonende te 2980 Zoersel,
Kwikaard, 91, als A-bestuurder.
Over de kwijting zal worden beraadslaagd op de eerstvolgende algemene vergadering.
 
2. Vervolgens besluit de  algemene vergadering tot niet statutaire bestuurders te benoemen voor
onbepaalde duur:
    •  Jodana Holding B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te
Veenendaal (Nederland), en met adres Vendelier 2 G, 3905PA Veenendaal (Nederland), en
ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30251242, voor
wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger: de heer VERBOOM Jacob Dirk Jan, geboren te
Nieuwerkerk aan den IJssel (Nederland) op 7 mei 1976, wonende te Cuneraweg 428, 3911 RW
Rhenen, Nederland, als A-bestuurder.
    •  Desau Consulting BV, besloten vennootschap, met ondernemingsnummer 0848.183.539, met
zetel te 2950 Kapellen, Kraaienheuvel 15, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger de heer
DESTOOP Jelle, geboren te Gent op 16 februari 1984, wonende te 2950 Kapellen, Kraaienheuvel
15, als A-bestuurder;
    •  Lagom Projects BV, besloten vennootschap, met ondernemingsnummer 0714.966.016, met
zetel te 2980 Zoersel, Kwikaard 91, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VAN USSEL Charlot
Lutgart Willy Christine Georges geboren te Kapellen op 8 april 1987, wonende te 2980 Zoersel,
Kwikaard, 91, als A-bestuurder.
· Ouwehand Beheer B.V., besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Oud
Ade, gemeente Alkemade (Nederland), en met adres Louis Braillelaan 80 2719EK Zoetermeer
(Nederland), en ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer
28118222, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger de heer Enrico Roberto Ouwehand,
geboren te Amsterdam (Nederland), op 19 mei 1964, wonende te Zegwaartseweg 47 C 2723PA
Zoetermeer (Nederland) , als B-bestuurder
· C.M. Schoenmakers Holding B.V., besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair
gevestigd te gemeente Zoetermeer (Nederland), en met adres Zegwaartseweg 47C 2723PA
Zoetermeer (Nederland), en ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 65795091, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger mevrouw Caroline Maria
Schoenmakers geboren te Roosendaal en Nispen, op 28 juli 1968, wonende te Zegwaartseweg 47 C
2723PA Zoetermeer (Nederland) als B-bestuurder
 
Voormelde bestuurders hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden bij monde van voormelde
volmachtdrager ingevolge onderhandse volmacht niet aangehecht.
Voormelde bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit, behoudens andersluidende
beslissing.
 
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL uitgereikt om te worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Notaris Natacha Stoop
Samen neergelegd:
• afschrift van de akte
• coördinatie van statuten