Ondernemingsnummer :
0419742754
Benaming :
(voluit) :
IMMO MARESCAUX
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Rijselsestraat(Kor) 37/01
8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT DE AKTE verleden door Meester Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk (eerste kanton), vennoot
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op dertien
februari tweeduizend negentien;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “IMMO MARESCAUX”, met zetel te
Kortrijk, Rijselsestraat 37/01,
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
0419.742.754, BTW plichtig met nummer BE0419.742.754.
BLIJKT HET VOLGENDE:
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:
a) De vergadering van vandaag heeft volgende agenda:
1/ Vermindering van het kapitaal met een bedrag van honderd vier en veertig duizend euro
(€144.000,00) om het te verlagen van honderd twee en zestig duizend zeshonderd euro
(€162.600,00) naar achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00) door terugstorting in geld, van het
op 26 september 2014 ingebracht kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 Wetboek
Inkomstenbelasting, aan beide vennoten, zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
2/ Aanpassing van artikel 5 van de statuten, om het in overeenstemming te brengen met het
genomen besluit.
3/ Aanvaarding van het ontslag van de heer Emile Marescaux als statutair zaakvoerder van de
vennootschap met ingang vanaf heden met bijhorende aanpassing van artikel 10 van de statuten om
het in overeenstemming te brengen met dit ontslag.
4/ Benoeming van de heer Emile Marescaux als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap met
ingang vanaf heden.
5/ Toekenning van de bevoegdheden aan de zaakvoerders om de genomen besluiten uit te voeren.
6/ Coördinatie van de statuten.
b) Alle aandeelhouders die samen de totaliteit van de aandelen vertegenwoordigen, zijn aanwezig of
vertegenwoordigd.
c) De zaakvoerders zijn aanwezig, al dan niet in hun hoedanigheid van aandeelhouder, werden
geldig opgeroepen, of hebben schriftelijk verzaakt aan de oproepingsformaliteiten voorzien door het
wetboek van vennootschappen
d) De vennootschap heeft geen converteerbare obligaties, of warrants uitgegeven.
e) De vennootschap heeft geen commissaris aangesteld.
f) De vergadering is geldig samengesteld en kan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over de
agenda.
g) De vennootschap heeft bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 26
september 2014 gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2014-12-
11/0221207 besloten tot een kapitaalverhoging met een bedrag van honderd vier en veertig duizend
Luik B
euro (€144.000,00), in uitvoering van artikel 537 WIB92.
h) De vennootschap kwalificeert als een kleine vennootschap op grond van artikel 15 van het
wetboek van vennootschappen.
i) De aandelen van de vennootschap werden niet geschonken in toepassing van de schenking van
familievennootschappen, waarvoor een vereiste van kapitaalbehoud nog van toepassing is.
De vergadering neemt kennis van de verklaringen door de voorzitter, vat de agenda aan, en neemt
de volgende besluiten:
Eerste besluit.
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen zoals voorgesteld in punt 1
van de agenda.
De vergadering besluit dat de kapitaalvermindering zal gebeuren door terugstorting in geld, van het
op 26 september 2014 ingebracht kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 Wetboek
Inkomstenbelasting, aan beide vennoten, zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen, en zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal.
Ondergetekende notaris verklaart dat teneinde de rechten van de schuldeisers te vrijwaren, het
bedrag van de kapitaalvermindering, overeenkomstig de wet, gedurende een periode van minstens
twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, moet geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de
vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden.
Tweede besluit.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalvermindering, het kapitaal vastgesteld is op
achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00) vertegenwoordigd door achthonderd acht en vijftig
(858) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
De vergadering besluit artikel 5 der statuten te vervangen door hiernavolgende tekst:
"Het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00), vertegenwoordigd
door achthonderd acht en vijftig (858) aandelen met een gelijke fractiewaar-de.
Bij de oprichting bedroeg het kapitaal van de vennootschap tweehonderd vijftigduizend Belgische
frank (250.000,-BEF), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen met een nominale
waarde van duizend Belgische frank (1.000,-BEF) elk.
De algemene vergadering van 26 juni 1990, schafte de nominale waarde van de aandelen af, en
verhoogde het kapitaal met vijfhonderd duizend Belgische frank (500.000,-BEF) om het te brengen
op zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank (750.000,-BEF) door incorporatie van dit bedrag uit
de bestaande reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen.
De algemene vergadering van 26 september 2014 zette het kapitaal om in achttienduizend
vijfhonderd twee en negentig euro één cent (€18.592,01) en verhoogde het kapitaal een eerste keer
met zeven euro negen en negentig cent (€7,99) om het te brengen op achttienduizend zeshonderd
euro (€18.600,00) euro door inlijving van dit bedrag uit de beschikbare reserves en zonder creatie
van nieuwe aandelen.
Diezelfde algemene vergadering verhoogde het kapitaal een tweede keer met honderd vier en
veertig duizend euro (€144.000,00) euro om het te brengen op honderd twee en zestig duizend
zeshonderd euro (€162.600,00), door inbreng van een schuldvordering in rekening-courant en met
creatie van zeshonderd en acht (608) nieuwe aandelen.
De algemene vergadering van 13 februari 2019 verminderde het kapitaal met honderd vier en
veertigduizend euro (€144.000,00) om het te brengen van honderd twee en zestig duizend
zeshonderd euro (€162.600,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00) door aanrekening
op het werkelijk gestort kapitaal en zonder vernietiging van aandelen.
Bij kapitaalverhoging door geldelijke inbreng, zal rekening dienen gehouden te worden met het
wettelijk recht van voorkeur ten gunste van aandeelhouders en bevoorrechte personen, behalve bij
éénhoofdigheid van de vennootschap."
Derde besluit.
De vergadering besluit het ontslag te aanvaarden van de heer MARESCAUX Emile Valentin Pierre,
geboren te Waregem op 1 november 1952, (rijksregisternummer 52.11.01-341.22), wonend te
Kortrijk, Monseigneur De Haernelaan 18 als statutair zaakvoerder van de vennootschap met ingang
vanaf heden.
Naar aanleiding van dit ontslag besluit de algemene vergadering om artikel 10 van de statuten aan te
passen aan dit ontslag zodat dit artikel voortaan als volgt zal luiden:
"De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, aandeelhouders of niet,
aangesteld door de algemene vergadering die hun opdracht kan herroepen of vernieuwen. Statutaire
zaakvoerders kunnen, zelfs met algemeenheid van stemmen, slechts om wettige redenen herroepen
worden.
Het mandaat van de zaakvoerder zal bezoldigd of onbezoldigd worden uitgeoefend, volgens
beslissing van de algemene vergadering.
Luik B
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Is als statutair zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap:
- mevrouw Valentine Marescaux.".
Vierde besluit.
De algemene vergadering besluit de heer MARESCAUX Emile Valentin Pierre, geboren te Waregem
op 1 november 1952, (rijksregisternummer 52.11.01-341.22), wonend te Kortrijk, Monseigneur De
Haernelaan 18 te benoemen als niet-statutair zaakvoerder met ingang vanaf heden.
Zijn mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Vijfde besluit.
De vergadering besluit aan de zaakvoerders de nodige bevoegdheden toe te kennen om de
genomen besluiten uit te voeren.
Zesde besluit.
De vergadering besluit aan ondergetekende notaris de bevoegdheid te geven om over te gaan tot de
coördinatie van de statuten.
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
VOLMACHT.
Met het oog op de bewerkingen in het ondernemersloket en de BTW, verklaren de verschijners
volmacht met mogelijkheid tot substitutie te geven aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Christian Van Praet" met zetel te Kortrijk, Bellegem, 't Rode Paard 67.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Meester Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk (eerste kanton), vennoot van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte kapitaalvermindering – ontslag en benoeming – wijziging statuten de dato
dertien februari tweeduizend negentien;
- gecoördineerde statuten.