Ondernemingsnr : 0728 501 276
Naam
(voluit) : FIETSEN VERCAMMEN-VAN BOGAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kromstraat 1E/1 te 9120 BEVEREN
Onderwerp akte : UITTREKSEL: ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING IN ÉÉN AKTE
UITTREKSEL: ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING IN ÉÉN AKTE
Uit een akte verleden voor ons, Meester Jean-Baptiste LOUAGIE, notaris met standplaats te Beveren op 27
december 2024, blijkt dat:
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "FIETSEN
VERCAMMEN-VAN BOGAERT", met adres van de zetel te 9120 Beveren, Kromstraat 1E/1, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0728.501.276.
Hierna "de vennootschap" genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 14
juni 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2019 onder nummer 19321673.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering.
De voorzitter stelt vast dat de vergadering geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: VERSLAG OPGESTELD DOOR HET BESTUURSORGAAN EN VERSLAG
OPGESTELD DOOR DE BEDRIJFSREVISOR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2:71, §2 VAN HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door
de bedrijfsrevisor, de heer Georges KOSLOWSKI, vertegenwoordiger van de besloten vennootschap Conscius
Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 71A bus 101, opgesteld overeenkomstig artikel
2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 3
december 2024. De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormelde verslagen en voormelde
staat van activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
De verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van activa
en passiva blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
De bedrijfsrevisor besluit zijn verslag als volgt:
"4. Besluit
-Dit verslag werd opgesteld in het kader van de procedure die voorzien wordt door artikel 2:71 WVV bij
vereffening van een vennootschap.
-De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de norm van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
-De boekhoudkundige staat van activa en passiva op datum van 3-12-2024, die onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan werd opgesteld was niet ouder dan drie maanden voor de datum
van de geplande buitengewone algemene vergadering, die wordt bijeengeroepen om zich uit te spreken over
de beslissing om de vennootschap al dan niet te ontbinden.
-Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een
getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel, alsook voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen
van de staat van activa en passiva die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude
of van fouten.
-Het balanstotaal van de staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan, bedraagt
39.819,95 EUR en geeft een netto actief van 31.865,96 EUR.
-Volgens het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zullen de aandeelhouders hun proportioneel aandeel
in de inbreng en de reserves terugkrijgen.
-Er zijn geen gebeurtenissen na de opstelling van de boekhoudkundige staat gemeld en er werden er ook
geen waargenomen, behoudens de vaststelling dat de schulden ten aanzien van derden opgenomen in
voormelde staat afgerekend en vereffend zijn en dat de bestuurders-aandeelhouders schriftelijk hebben
ingestemd met de bepalingen van artikel 2:80 2° WVV zodat artikel 2:80 2º WVV van toepassing kan zijn. - Er
zijn geen inlichtingen die ondergetekende onontbeerlijk acht, om de buitengewone algemene vergadering voor
te lichten en die niet in het verslag van het bestuursorgaan of in dit besluit zijn opgenomen.
-De waarderingsregels, die door het bestuursorgaan zijn opgesteld in discontinuïteits- of liquidatiewaarden,
zijn aangepast aan de omstandigheden van de vereffening van deze vennootschap. Het bestuursorgaan heeft
getracht de realisatiewaarden van de activa alsook de kosten en voorziening n.a.v. de vereffening te voorzien.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken van de
vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge van artikel 2:71 WVV en mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend.
Op basis van hetgeen voorafgaat en het volkomen nazicht dat wij uitvoerden op de staat van activa en
passiva overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, per datum 3-12-2024, van Fietsen Vercammen
- Van Bogaert BV kunnen wij besluiten, dat in deze staat, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld,
een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap op die datum.
Opgesteld te Sint-Niklaas op 19-12-2024,
Conscius Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer Georges KOSLOWSKI, Bedrijfsrevisor".
De vergadering beslist voormelde verslagen goed te keuren.
De vergadering stelt vast dat in de voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 3 december 2024
de volgende schulden zijn opgenomen:
-Belastingschulden geboekt op rekeningnummer 450000 ten belope van vijfduizend zeshonderd
negenentwintig euro vijfendertig cent (€ 5.629,35). De vergadering stelt vast dat deze schulden thans zijn
terugbetaald op 5 december 2024, zoals ook blijkt uit het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.
-Rekening-courant geboekt op rekeningnummer 483000 ten belope van tweeduizend driehonderd
vierentwintig euro vierenzestig cent (€ 2.324,64).
De vergadering stelt vast dat dit schulden zijn in rekening-courant betreft ten aanzien van de
aandeelhouders, doch dat die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals ook blijkt uit het voormeld verslag van de
bedrijfsrevisor.
De ontbinding zal voor de aandeelhouders met zich meebrengen dat het resterende actief door hen wordt
teruggenomen.
TWEEDE BESLISSING: ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING VAN DE VENNOOTSCHAP
De voorzitter verklaart dat de vennootschap geen eigenaar is van onroerende goederen.
De bestuurders verklaren dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd
afgesloten, met name 3 december 2024, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van
de vennootschap, behoudens het feit dat de voormelde belastingschulden werden terugbetaald, en dat er geen
nieuwe schulden zijn opgedoken.
De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen gesteld door
de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en tot op heden en beslist deze goed te keuren.
De vergadering beslist tot de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf
heden.
De vergadering beslist de ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één akte te laten
plaatsvinden aangezien aan de voorwaarden werd voldaan die gesteld zijn door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. De vergadering verklaart met name dat:
- er geen vereffenaar wordt benoemd;
- alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn terugbetaald
of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, met uitzondering van de schulden aan
aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in
artikel 2:71, § 2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en die schriftelijk hebben
bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
- alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen instemmen
met deze beslissing.
De vergadering beslist dat het resterend actief door de aandeelhouders zal worden teruggenomen in
verhouding tot hun aandelenbezit. De aandeelhouders treden dienaangaande in alle rechten en plichten van de
vennootschap.
De vergadering erkent door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de inhoud van artikel 2:104 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat luidt als volgt:
"Art. 2:104. § 1. De vennoten of aandeelhouders worden door de sluiting van de vereffening van rechtswege
onverdeelde eigenaars, elk voor hun deel, van alle actieve vermogensbestanddelen van de vennootschap, ook
al zijn deze op het ogenblik van de sluiting van de vereffening niet gekend.
De Koning bepaalt welke procedure moet worden gevolgd voor de realisatie en consignatie van deze activa
indien geen enkel vennoot of aandeelhouder gekend is.
§ 2. De aandeelhouders van een besloten vennootschap, een coöperatieve vennootschap en een naamloze
vennootschap zijn, zonder hoofdelijkheid tussen hen, aansprakelijk voor de schulden van de ontbonden
vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van de vereffening werden betaald en waarvoor niet uiterlijk op dat
tijdstip een bedrag werd geconsigneerd dat volstaat om deze schulden te betalen in hoofdsom en toebehoren,
indien zij op de hoogte waren van het bestaan van deze schulden of daarvan, gezien de omstandigheden, niet
onkundig konden zijn. Deze aansprakelijkheid is voor iedere aandeelhouder beperkt tot het bedrag gelijk aan
de som van de hem terugbetaalde inbreng en zijn aandeel in het vereffeningssaldo zoals ontvangen voor of bij
de sluiting van de vereffening van de vennootschap. Dit geldt ook voor aandeelhouders die hun aandelen
hebben overgedragen vóór de sluiting van de vereffening, ten belope van de voorschotten die zij hebben
ontvangen.
§ 3. In geval van toepassing van de artikelen 2:80 en 2:81 zijn, in afwijking van paragraaf 2 de
aandeelhouders van een besloten vennootschap, een cooperatieve vennootschap en een naamloze
vennootschap, steeds, zonder hoofdelijkheid tussen hen, aansprakelijk voor de in paragraaf 2 bedoelde
schulden, ongeacht of zij al dan niet van deze schulden op de hoogte waren of gezien de omstandigheden
behoorden te zijn. Zijn zij te goeder trouw, kunnen zij verhaal uitoefenen op de leden van het bestuursorgaan
die het laatst in functie waren. De aansprakelijkheid ten aanzien van de aandeelhouders is voor iedere
aandeelhouder beperkt tot het bedrag gelijk aan de som van de hem terugbetaalde inbreng en zijn aandeel in
het vereffeningssaldo zoals ontvangen voor of bij de sluiting van de vereffening van de vennootschap. “
DERDE BESLISSING: EINDE MANDAAT BESTUURDERS EN KWIJTING BESTUURDERS
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en vereffening van de vennootschap er een einde is
gekomen aan het mandaat van de bestuurder.
De vergadering aanvaardt bijgevolg het ontslag van de thans in functie zijnde bestuurder, te weten:
1. Mevrouw VAN BOGAERT Christine Maria, voornoemd.
De vergadering verleent kwijting aan voornoemde bestuurder voor het tot op heden gevoerde bestuur.
VIERDE BESLISSING: ONMIDDELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
Gelet op het voorgaande beslist de vergadering de vereffening van de vennootschap onmiddellijk te sluiten
en stelt hij vast dat de vennootschap vanaf heden definitief heeft opgehouden te bestaan.
VIJFDE BESLISSING: AANDUIDING VAN DE PLAATS WAAR DE BOEKEN EN BESCHEIDEN VAN DE
VENNOOTSCHAP ZULLEN WORDEN NEERGELEGD EN BEWAARD
De vergadering beslist dat de boeken en de bescheiden van de vereffende vennootschap gedurende de
wettelijk voorgeschreven termijn zullen worden neergelegd en bewaard te 9120 Beveren, Kromstraat 1E/1.
ZESDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verklaart aan besloten vennootschap Boel, Maes & Co Accountants, gevestigd te 9100 Sint-
Niklaas, Nieuwkerkenstraat 112, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle volmachten te verlenen, met
inbegrip van volmachten op de bankrekening(en) van de vennootschap, om (i) alle handelingen te stellen die zij
nodig of nuttig acht om de voormelde besluiten van de algemene vergadering uit te voeren, met inbegrip van
(zonder daartoe beperkt te zijn) de eventuele uitkering van het vereffeningssaldo aan de aandeelhouder
overeenkomstig voormelde besluiten en alle handelingen die zij nodig of nuttig acht om de overdracht van de
resterende activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aan derden, en om alle overeenkomsten of
documenten te ondertekenen die zij nodig of nuttig acht in dit verband, en (ii) alle aangiften (onder meer de
fiscale aangiften) en eventuele andere documenten en rekeningen voor te bereiden en in te dienen bij de
bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties en in het UBO-register.
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij het ondernemingsloket en
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan
besloten vennootschap Boel, Maes & Co Accountants, voornoemd.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN BIJ HET
BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend Notaris Jean-Baptiste Louagie te Beveren.