Ondernemingsnummer :
0890707943
Benaming :
(voluit) :
Ex(c)uze
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Dries 19
9520 Sint-Lievens-Houtem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, BENAMING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Annelies De Bouver, te Sint-Lievens-Houtem,
op 28 januari 2019, neergelegd ter registratie dat de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "Ex(c)uze", met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Dries 19, in
buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen genomen hebben:
Punt 1 – Naamswijziging.
De vergadering beslist vervolgens de naam van de vennootschap te wijzigen in “T&J Projects”.
Punt 2 – Verplaatsing zetel.
De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen te rekenen
vanaf heden naar 9340 Lede, Kapelleweg 65.
Punt 3 – Kennisneming bijzonder verslag met het oog op de wijziging van het doel.
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door de zaakvoerder op 15
december 2019, met het oog op de wijziging van het doel. De aanwezige aandeelhouders erkennen
een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.
Aan dit verslag is een staat van activa en passiva gehecht, gedagtekend op 15 december 2018.
Punt 4 – Wijziging van het doel der vennootschap.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het doel der vennootschap te wijzigen.
Punt 5 – Toevoeging bevoegdheidsbeperking
De vergadering beslist een bevoegdheidsbeperking aangaande de bevoegdheid van de zaakvoerder
toe te voegen: Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal inzake elke zaakvoerder aan navolgende
bevoegdheidsbeperking onderworpen zijn:
Rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan vijfduizend euro
(€ 5.000,00) kunnen, indien er meer dan één zaakvoerder is, slechts gesteld worden door twee
zaakvoerders die gezamenlijk optreden. Partijen erkennen er door de notaris die de statuten van de
vennootschap heeft opgesteld over ingelicht te zijn dat dergelijke beperking niet, zelfs niet indien
bekendgemaakt, aan derden kan worden tegengeworpen
Punt 6 - Ontslag van de zaakvoerder – benoeming niet-statutaire zaakvoerders –
Genoemde mevrouw Erauw Els dient haar ontslag in en dit met ingang van heden.
De vergadering verleent haar volledige décharge voor haar mandaat als zaakvoerder van de
vennootschap tot op heden.
De vergadering beslist te benoemen tot niet – statutaire zaakvoerders van de vennootschap voor
onbepaalde duur te rekenen vanaf heden:
1. genoemde Heer Leus Tony;
2. genoemde Heer De Lange James;
die allen verklaard hebben dit mandaat te aanvaarden én niet getroffen te zijn door een maatregel
die zich tegen de uitoefening van gezegde mandaten verzet.
Punt 7 - Volledige herwerking van de statuten van de vennootschap, naar aanleiding van de
genomen beslissingen in voorgaande agendapunten, de (recente) wijzigingen aan het
vennootschapsrecht en diverse overeengekomen wijzigingen:
De vergadering beslist de statuten van de vennootschap volledig te herwerken als volgt:
STATUTEN
Luik B
TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel één - NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt “T&J Projects”.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA",
leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
Artikel twee - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9340 Lede, Kapelleweg 65.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle
machten krijgt teneinde de wijziging die eruit voortvloeit bekend te maken in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel drie - DOEL
Aan- en verkoop van onroerende goederen, aan- en verkoop van alle roerende goederen, nodig voor
het verwezenlijken van de hoofddoelstelling zoals (on)roerende goederen verwerven, (on)roerende
constructies laten bouwen, (on)roerende goederen verkopen en verhuren, (on)roerende goederen in
huur nemen of verhuren, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld, alle verrichtingen van
(on)roerende leasing uitoefenen; roerende en onroerende goederen beheren.
Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden
Bouwen en verbouwen van alle op te richten gebouwen, zowel particulier als industrieel.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel.
Artikel vier - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
TITEL TWEE - KAPITAAL
Artikel vijf - KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Het is vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) zonder aanduiding van nominale waarde,
die elk één/honderdzesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel zes - AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in van elk vennoot zal inhouden, het
getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.
Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs
hiervan overhandigd.
Artikel zeven - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan
verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar
van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap.
De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
Nochtans zal het stemrecht in algemene vergadering, die moet besluiten over verhoging of
vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgeoefend worden door de blote eigenaar,
behoudens andersluidend akkoord tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.
TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE
Artikel negen - BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, vennoten of niet.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Artikel tien - BEVOEGDHEDEN
* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan
slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Luik B
De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere
zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere zaakvoerder mag
volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats
rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen 2 zaakvoerders, gezamenlijk handelend, de
bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te
verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.
Rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan vijfduizend euro
(€ 5.000,00) kunnen, indien er meer dan één zaakvoerder is, slechts gesteld worden door twee
zaakvoerders die gezamenlijk optreden. Partijen erkennen er door de notaris die de statuten van de
vennootschap heeft opgesteld over ingelicht te zijn dat dergelijke beperking niet, zelfs niet indien
bekendgemaakt, aan derden kan worden tegengeworpen.
Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als
verweerder.
De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Artikel elf - CONTROLE
Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang
de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.
TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING
Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede maandag van juni om 21 uur of de eerstvolgende
werkdag.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist.
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de oproeping.
Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de
dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene
vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris,
gezonden.
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval,
de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van
Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.
De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of
commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet
bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproepingsbrief.
Met uitzondering van de beslissingen, die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.
Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven, hetzij per brief, fax of e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag
aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen
na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of op enig andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing
geacht niet genomen te zijn.
Artikel dertien - AANTAL STEMMEN
a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet
vennoot is, stemmen.
Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De
aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal
aandelen.
b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering
zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.
Luik B
Artikel veertien - BERAADSLAGING
Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij
alle personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit
toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
verleden.
Artikel vijftien - NOTULEN
Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle
aanwezige vennoten en indien er slechts één vennoot is, door deze laatste.
De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend
door een zaakvoerder.
TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING
Artikel zestien - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde
wettelijke bepalingen.
Artikel zeventien - VERDELING
De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de
vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds
één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij
meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Annelies DE BOUVER.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
uitgifte van de akte dd. 28/01/2019