Ondernemingsnr : 0837119403
Naam
(voluit) : ARCHITECTENBUREAU PCP
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Emiel Van Dorenlaan 69
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte voor notaris Yves CLERCX, geassocieerd notaris te Genk, Berglaan 11, op 08 maart
2023, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, met behoud van haar
rechtspersoonlijkheid.
2) Aanpassing van de statuten aan het WVV inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de
bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het
bestuursorgaan, toevoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden en toevoeging
van de mogelijkheid tot dagelijks bestuur.
3) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng (voorheen het
gestorte gedeelte van het kapitaal) in een beschikbare inbreng én de omvorming van de statutair
onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid
deze uit te keren met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
4) Vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de invoering van het WVV en de
hiervoor genomen beslissingen, derwijze dat de omgezette vennootschap er één is:
- onder de vorm van een Besloten Vennootschap (BV)
- onder de naam "ARCHITECTENBUREAU PCP" met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 3600
Genk, Emiel Vandorenlaan 69, en voor onbepaalde duur;
- waarvan de inbreng:
.volledig in geld geplaatst werd;
.volstort werd;
.verdeeld is in honderdzevenentachtig (187) aandelen, die elk één/honderdzevenentachtigste
(1/187ste) van het vermogen vertegenwoordigen;
- met boekjaar lopend vanaf één juli tot en met dertig juni van het daaropvolgende jaar;
- met jaarvergadering op de derde vrijdag van december om 18.00 uur, of, als dit geen werkdag is,
op de eerstvolgende werkdag;
- zonder commissaris;
-met als gemachtigden tot besturen één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die elk
afzonderlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen;
-met behoud van het voorwerp;
-met website : www.pcp-architects.be
5) Verdeling van de honderdzevenentachtig (187) aandelen in dezelfde verhouding als het
aandelenbezit zoals dat bestond in de coöperatieve vennootschap als volgt:
- drieënnegentig (93) aandelen (genummerd van 1 – 93) aan de heer CORNOEDUS Peter;
- één (1) aandeel (genummerd 94) aan mevrouw GERAERTS Mieke;
Luik B
- drieënnegentig (93) aandelen (genummerd van 95 -187) aan de heer KERKHOFS Jochen.
6) Vaststelling van het aantal bestuurders op twee:
Benoeming tot bestuurders voor onbepaalde duur van, die elk afzonderlijk de vennootschap in en
buiten rechte vertegenwoordigen:
- de heer CORNOEDUS Peter, geboren te Bree op 12 mei 1961, wonende te 3660 Opglabbeek,
Heikantstraat 47;
- de heer KERKHOFS Jochen Erik, geboren te Genk op 15 september 1973, wonende te 3600 Genk,
Sint-Martensbergstraat 35;
Het mandaat van zal bezoldigd zijn, de algemene vergadering is bevoegd het bezoldigingspakket
samen te stellen.
7) Volmacht voor formaliteiten aan de besloten vennootschap CERTAFIN met zetel te 3600 Genk,
Jaarbeurslaan 17 bus 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Tongeren) onder nummer 0888.521.087, alsmede aan de vertegenwoordigers en aangestelden, om
de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip
van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle
formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en
accijnzen, de aanvraag van vergunningen, enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen
dienaangaande.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
DE NOTARIS, Yves CLERCX
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten