N° d'entreprise :
0665687343
Dénomination :
(en entier) :
EXCELFOOD
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue de Sumatra 41
1180 Uccle
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Marc VAN BENEDEN, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 28 décembre 2017, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la SA "EXCELFOOD" à 1180 Uccle, avenue de Sumatra 41; a pris les résolutions
suivantes à l’unanimité :
Première résolution
A. Augmentation du capital
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de vingt millions d'euros (€
20.000.000,00) pour le porter de soixante-deux mille euros (€ 62.000,00) à vingt millions soixante-
deux mille euros (€ 20.062.000,00) par apport en espèces, avec émission de deux cents mille
(200.000) actions, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et
jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux résultats de l’exercice en cours, à
compter de ce jour.
B. Renonciation partielle au droit de préférence – intervention - souscription - libération ;
L’actionnaire unique, [...], décide de renoncer partiellement et irrévocablement en ce qui concerne
l’augmentation de capital dont question ci-avant, au droit de préférence prévu par l’article 592 du
Code des sociétés, au profit de la sàrl de droit luxembourgeois ALOÏS plus amplement qualifiée ci-
après
En outre et pour autant que de besoin, l’actionnaire unique, représenté comme dit est, renonce
expressément et définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l’article 593 du Code
des sociétés.
A l’instant interviennent :
- La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ALOÏS ayant son siège social à L-1630
Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), Rue Glesener, 42-44 ; RCS Luxembourg B211698
(BCE 0683.512.577 - PM), ici représentée par Maître Moulin du bureau TONDREAU en vertu d’une
procuration sous seing privé datée du 18/12/2017 informée de ce qui précède et de la situation de la
société, qui déclare souscrire vingt-huit mille (28.000) actions nouvelles, soit pour un montant de
deux millions huit cents mille euros (€ 2.800.000,00) entièrement libéré.
- La société anonyme de droit luxembourgeois PRINVEST, ayant son siège social à 1630
Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), rue Glesener, 42, RCS Luxembourg B215890 (BCE
0685.775.548 – PM), représentée comme dit est, informé de ce qui précède et de la situation de la
société, qui déclare souscrire cent septante-deux mille (172.000) actions nouvelles, soit pour un
montant de dix-sept millions deux cents mille euros (€ 17.200.000,00) entièrement libéré.
Lesquels déclarent que le montant libéré de l’augmentation de capital, soit un montant de vingt
millions d'euros (€ 20.000.000,00) a été déposé au compte spécial de la banque Degroof Petercam,
ouvert au nom de la présente société.
A l'appui de cette déclaration est remise au notaire soussigné, l'attestation dudit organisme datée du
28/12/2017 qui sera conservée par Nous, Notaire.
C. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital
L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que par suite de ce qui précède, le
capital de la société est effectivement porté à vingt millions soixante-deux mille euros (€
Volet B
20.062.000,00) représenté par deux cent mille six cent vingt (200.620) actions sans mention de
valeur nominale et que la société a, à sa disposition, le montant libéré de l'augmentation de capital,
D. Modification de l'article 5 des statuts relatif au capital.
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit
:
Article 5 : CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à vingt millions soixante-deux mille euros (€ 20.062.000,00).
Il est représenté par deux cent mille six cent vingt (200.620) actions sans mention de valeur
nominale.
Deuxième résolution
Nomination d’un troisième administrateur
L’assemblée désigne, pour une durée de six ans, à dater de ce jour, en qualité de troisième
administrateur :
- Monsieur MESTDAGH Pierre Paul Philippe, né à Etterbeek le vingt et un novembre mil neuf cent
soixante et un, domicilié à L-5254 Sandweiler (Grand Duché de Luxembourg), rue Batty Weber, 19,
ici représenté par Maître MOULIN, prénommée en vertu de la procuration en annexe
, et acceptant expressément lesdites fonctions.
Troisième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui
précèdent et notamment l’adoption du texte coordonné des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Marc VAN BENEDEN
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés