Ondernemingsnr : 0627705707
Naam
(voluit) : INFLUO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schuurkenstraat 1
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, negenentwintig januari tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "INFLUO", waarvan de
zetel gevestigd is te 9000 Gent, Schuurkenstraat 1, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Rechtzetting materiële vergissing.
De vergadering neemt kennis van volgende materiële vergissingen:
- in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering de dato 27 september 2019,
opgesteld door Tim CARNEWAL, notaris te Brussel, wordt in de aanwezigheidslijst van
aandeelhouders verkeerdelijk vermeld dat er 1.656.982 aandelen in de Vennootschap zijn, terwijl er
1.656.940 aandelen zijn.
Deze materiële vergissing is te wijten aan het feit dat de vermelding bij volgende aandeelhouders
verkeerdelijk vermeldt dat zij elk 28.089 aandelen bezitten en geen 28.083: de heer MINNE Peter,
ITP Agency NV, de heer ROSSEL Bernard, de heer ROSSEL Stefaan, de heer DEN HARTOG Bert,
JUMOO BV en de heer DAMBRE Bram.
- in de coördinatie opgemaakt door notaris Joost EEMAN, te Gent, na de buitengewone algemene
vergadering op 6 juli 2020, zoals bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16
juli daarna, onder nummer 20333295, wordt een verkeerd aantal aandelen vermeld, zijnde
2.024.210. Dit is een materiële vergissing. Er zijn 2.024.368 aandelen.
 
A. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN CASH:
(...)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 28.780,54
euro, om het van 665.063,20 euro te brengen op 693.843,74 euro, door inbreng in geld en met de
uitgifte van 87.612 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 1,4819 euro (afgerond) elk, waarvan:
(i) 0,3285 euro per aandeel (afgerond) zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal
28.780,54 euro; en,
(ii) 1,1534 euro per aandeel (afgerond) zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in
totaal 101.051,68 euro.
Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 100%, hetzij 28.824,35 euro. De
uitgiftepremie zal volledig worden gestort.
Luik B
VIERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun
voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 7:192, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
I. Zijn vervolgens tussengekomen en hebben allen verklaard volledig op de hoogte te zijn van de
statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de 87.612 nieuwe
aandelen van de Vennootschap, tegen de prijs van 1,4819 euro elk (afgerond), onder de hoger
gestelde voorwaarden, te weten (personen voornoemd sub 1 tot en met 12 zijn vertegenwoordigd
zoals blijkt uit de aanwezigheidslijst en de personen voornoemd sub 13 tot en met 15 zijn hier
vertegenwoordigd door de heer GHYSELEN Andrasj, voornoemd, in gevolge 3 onderhandse
volmachten die aan onderhavig proces-verbaal gehecht zullen blijven) :
(...)
II. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort ten belope van 28.780,54 euro.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 101.051,68 euro, zal
worden geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die voor derden in dezelfde mate
als het kapitaal van de Vennootschap de waarborg zal uitmaken en waarover, behoudens de
mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een statutenwijziging.
De vergadering beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe
tekst van statuten die hierna zal worden aangenomen.
NEGENDE BESLISSING: Diverse statutenwijziging.
De vergadering beslist volgende bepalingen te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten
die hierna zal worden aangenomen:
a.   Wijziging maximumaantal bestuurders (artikel 13).
b.   Wijziging quorum beraadslaging raad van bestuur (artikel 15).
c.   Wijziging overdrachtsregime van de aandelen (artikel 12).
TIENDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde ze in overeenstemming
te brengen met i) de genomen beslissingen,  ii) de gewijzigde aandeelhoudersovereenkomst en iii)
de huidige toestand van de Vennootschap.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
"TITEL I NAAM - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL DOEL DUUR
ARTIKEL 1 VORM EN NAAM
De Vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "Influo".
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze
vennootschap" of de
afkorting "NV", of in het Frans door de woorden "société anonyme" of de afkorting "SA".
ARTIKEL 2 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De maatschappelijke zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
ARTIKEL 3 VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
- Het uitwerken en leveren van computerprogramma's en software
- De studie en ontwikkeling van technieken voor gegevensverwerking en beheersystemen
- Het geven van adviezen inzake infomatietechnologie (consulting)
- Het leveren van alle prestaties, raadgevingen, diensten en producten op het gebied van de
informatica in het algemeen
- Het kopen en verkopen, installeren, ontwerpen, ontwikkelen, aanpassen, uitbouwen, op maat
schrijven en herschrijven van internetapplicaties, platformen en (elektronische) faciliteiten, alsmede
van computersoftware in het algemeen - Distributie en licensing services
- Internetservices zoals het verkopen van internetaansluitingen; het verzorgen van
domeinnaamregistraties; het maken en onderhouden van websites; het maken en onderhouden  van
advertenties, publiciteit, publicaties voor internettoepassingen, het verhuren van advertising ruimte,
het verhuren van serverruimte, het maken van koepelsites; het verzamelen van inhoud (content) voor
internetsites; meehelpen aan de uitbouw van "electronic commerce" via internet etc.
Luik B
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
- Uitgeverijen van software
- De samenstelling van databanken door samenbrengen van en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen
- Studies, ontwikkeling en raadgevingen op het gebied van de informatica, public relations en
communicatie
- De studie, het behandelen van het onderwijs op het gebied van de informatica, inbegrepen in de
commercialisering en het onderhoud van informaticamateriaal en/of producten
- Het realiseren en uitgeven van werken, publicaties en documentatie betreffende informatica en zijn
toepassingen, en de verspreiding ervan
- Het verlenen van assistentie, advies en ondersteuning met betrekking tot marketingdiensten
- Projectbeheer voor internet en elk ander distributieplatform, waaronder ondermeer het verlenen van
advies, analyse/audit van het project, het verrichten van haalbaarheidsstudies, het opstellen van het
lastenboek, het beheer van ontwikkeling, de aanpassing, de opvolging en de
gebruikersondersteuning
- Ter beschikkingstellen van databanken door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde
on- line of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor een
bepaalde groep gebruikers door middel van listings, enz.
- Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media
- Groot- en kleinhandel in allerlei producten per postorder of via internet
- Overige grafische activiteiten
- Het organiseren van cursussen, conferenties en seminaries
- Overige vormen van onderwijs
- Het opstellen en verspreiden van begeleidingscursussen.
- Het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel
en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken.
- Het selecteren, aanwerven, opleiden van aangepast personeel.
- Het verzorgen, verwerken en opvolgen van het secretariaatsgebeuren, administratief, financieel en
sociaal beheer van ondernemingen.
- De huur en verhuur van divers materiaal dat hiermede verband houdt
- Het kopen, verkopen, beheren, huren, verhuren, in leasing geven of nemen, bouwen of laten
bouwen, herstellen of onderhouden van alle onroerende goederen, van outillering en uitrusting;
- Het verwerven, bezitten of toestaan van zakelijke rechten op onroerende goederen ondermeer deze
van erfpacht, recht van opstal en vruchtgebruik
- Het beleggen van de beschikbare middelen in roerende goederen en waarden
- In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de rechtstreekse
verwezenlijking van haar voorwerp zowel in België als in het buitenland en dit zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
- De vennootschap zal alle roerende, onroerende, burgerrechtelijke, industriële, commerciële en
financiële handelingen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar
voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
- Daarenboven mag de vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng,
afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze
ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen, beroepsverenigingen of vennootschappen, bestaande
of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De Vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze
van bestand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten,
bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de
meest ruime zin.
De vennootschap kan optreden, als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede
ten voordelen van derden, bestuurders en/of aandeelhouders alle waarborgen toestaan, alle
roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Zij mag zich
eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de
wettelijke beperkingen ter zake. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en beslissend als voor het
wijzigen van de Statuten, is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te verklaren.
Luik B
ARTIKEL 4 DUUR
De Vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
TITEL II KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES
ARTIKEL 5 MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 693.843,74 euro en is verdeeld in 2.111.980
kapitaalsaandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
(...)
ARTIKEL 8 AARD VAN DE AANDELEN
De Kapitaalsaandelen zijn op naam.
De eigendom van de Kapitaalsaandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van
Kapitaalsaandelen op naam. Van die inschrijving kunnen certificaten afgegeven worden aan de
houders van Kapitaalsaandelen op naam. Elke overdracht van Kapitaalsaandelen zal slechts effect
ressorteren na de inschrijving in het register van Kapitaalsaandelen van de verklaring van
overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun
vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht
van schuldvorderingen.
(...)
TITEL III BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 13 SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal bestuurders.
Zolang Pitchdrive Fund I NV tenminste 2% van de aandelen heeft, heeft ze het recht een waarnemer
aan te duiden in de raad van bestuur zonder voorafgaande goedkeuring door de oprichters of de
vennootschap. Een uitnodiging voor elke vergadering, met inbegrip van de relevante documentatie,
zal worden gezonden naar het adres: $bod@pitchdrive.com. De waarnemer heeft het recht om alle
vergaderingen van de raad van bestuur of een comité opgericht in de schoot van de raad van
bestuur, bij te wonen zonder stemrecht. Wanneer de aangeduide waarnemer niet beschikbaar is, kan
deze zich laten vervangen met inachtname een redelijke kennisgeving.
13.1. Aansprakelijkheidsverzekering en schadeloosstelling van de Bestuurders en agenten De
Vennootschap dient een aansprakelijkheidsverzekering te sluiten voor ieder van de leden van de
Raad van Bestuur en de agenten van de Vennootschap, en deze te allen tijde behouden, die een
passende dekking biedt gezien de omvang van de activiteiten van de Vennootschap en de risico's
verbonden aan dergelijke mandaat. De Vennootschap dient de leden van de Raad van Bestuur en de
agenten van de Vennootschap een certificaat ter bevestiging van de dekking bezorgen.
(...)
ARTIKEL 15 VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders telkens de
belangen van de Vennootschap het vereisen maar in ieder geval minstens vier (4) keer per jaar.
De oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten
minste twee werkdagen voor de vergadering per brief, telefax, e mail of op een andere schriftelijke
wijze verzonden en worden, uitgezonderd in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf (5)
werkdagen voor de vergadering per brief, telefax, e mail of op een andere schriftelijke wijze
verzonden.
Bij gebreke van een voorzitter of indien de voorzitter is verhinderd, wordt de Raad van Bestuur
voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's daartoe aangeduid.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid
in de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferencing of videoconferencing met behulp
van telecommunicatietechnieken die de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan
met elkaar overleg te plegen.
ARTIKEL 16 BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
16.1. Beraadslaging
Luik B
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste 50% van de leden aanwezig
of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet bereikt is, of dergelijke quorum tijdens de
vergadering niet langer aanwezig is, zal binnen vijf (5) werkdagen een nieuwe raad, overeenkomstig
de oproepingsvereisten in deze Statuten, worden bijeengeroepen met dezelfde agenda. De
aanwezige bestuurders op dergelijke nieuwe vergadering zullen een geldige quorum uitmaken,
zonder evenwel afbreuk te doen aan artikel 16.2.2, ongeacht het aantal bestuurders aanwezig of
geldig vertegenwoordigd op dergelijke nieuwe vergadering.
16.2. Besluitvorming
16.2.1. Algemeen
Onverminderd de toepassing van wettelijke bepalingen van dwingend recht, worden de besluiten van
de Raad van Bestuur met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen (i.e.
middels de goedkeuring door meer dan de helft van het totale aantal positief en negatief uitgebrachte
stemmen (waarbij onthoudingen niet worden beschouwd als een uitgebrachte stem)). Elke
bestuurder heeft één (1) stem, maar mag, naast zijn eigen stem, zo veel stemmen uitbrengen als
waarvoor hij volmachten heeft ontvangen van zijn collegabestuurders.
De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
16.2.2. Gekwalificeerde meerderheid
De volgende beslissingen of handelingen van, of betreffende de Vennootschap en/of een van haar
dochtervennootschappen (naargelang het geval) zullen, naast de toepasselijke wettelijke
aanwezigheids- en meerderheidsvereisten, steeds de goedkeuring van twee derde (2/3) van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders vereisen, voor zover deze beslissingen niet zijn
opgenomen in het jaarlijkse budget van de Vennootschap (in de mate dat dergelijke beslissing in
dergelijk budget kan worden opgenomen):
i) verplaatsing van het maatschappelijke zetel of hoofdzetels van de Vennootschap (waar de
belangrijkste activiteiten van de Vennootschap zijn gevestigd);
ii) oprichten en sluiten van dochtervennootschappen, overnemen van ondernemingen, het aangaan
van allianties of samenwerkingen met rechts- of natuurlijke personen buiten de normale
bedrijfsvoering, openen en/of verplaatsen van bijkantoren, vestigingen of agentschappen;
iii) Het starten van een nieuwe bedrijfsactiviteit of materiële wijzigingen aan de bedrijfsstrategie van
de Vennootschap zoals blijkt uit het business plan;
iv) goedkeuring van (of enige wijziging aan) de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten en
goedkeuring van investeringen en uitgaven die de goedgekeurde begroting overschrijden;
v) goedkeuring van de ontwerpjaarrekening, naargelang het geval, het jaarverslag, welke aan de
algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgelegd;
vi) goedkeuring van en wijziging aan de waarderingsregels, afschrijvingstermijn, oninbare schulden;
vii) beslissingen in verband met de uitkering van interim-dividenden en goedkeuring van het voorstel
van de algemene vergadering van aandeelhouders tot uitkering van dividenden en bonussen;
viii) overname van, overdracht van, of inschrijving op aandelen, met inbegrip van maar niet beperkt
tot een participatie als oprichter of anderszins in andere vennootschappen of bedrijven;
ix) opzetten, beheren en implementeren van aandelenoptieplannen en warrantsplannen (met
inbegrip van het bepalen van de voorwaarden van enige toekenning, zoals uitoefenprijs en vesting);
x) aanwerving, aanstelling of ontslag van managers, andere dan die welke voorzien in het jaarlijks
budget, en het beslissen van de distributie van, criteria en afspraken omtrent (of vanzelfsprekende
wijzigingen aan) hun vergoedingen en/of hun (jaarlijkse) bonussen en alle wijzigingen in dit verband
die niet zijn voorzien in het jaarlijks budget;
xi) ontslag van de gedelegeerd bestuurder en aanwerving en ontslag van enige andere key executive
die rechtstreeks verslag brengt aan de gedelegeerd bestuurder of de Raad van Bestuur;
xii) beslissen van de bevoegdheden en verhoging van de vergoeding van de gedelegeerd bestuurder
of enige andere key executive (i.e., enige persoon die rechtstreeks verslag brengt aan de
gedelegeerd bestuurder of de Raad van Bestuur);
xiii) delegatie van bevoegdheden aan de vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur, welke
afzonderlijk of bij overeenkomst zijn gemachtigd, naargelang het geval, om beslissingen te nemen
namens de Raad van Bestuur;
xiv) naargelang het geval, het voorstel tot benoeming en ontslag van en de vergoeding van de
commissaris;
xv) elke transactie tussen de Vennootschap en één of meer van haar houders van Effecten,
bestuurders, leden van het management of partners (rechtstreeks of onrechtstreeks) verbonden met
een van de houders van Effecten, bestuurders of leden van het management;
xvi) uitgifte van obligaties, koop en verkoop van financiële instrumenten, toekenning en aangaan van
leningen, kredieten of voorafbetalingen, en het bieden van zekerheden en/of garanties aan derden
voor een bedrag hoger dat € 25.000 overschrijdt;
xvii) uitgifte van creditnota's voor een bedrag hoger dan € 25.000;
Luik B
xviii) overdracht van Effecten en activa (waarbij de verkoop-, of boekwaarde € 25.000 overschrijdt)
van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen; voor doeleinden van deze bepaling wordt de
overdracht van activa gelijkgesteld met enige fusie, splitsing, inbreng of verkoop van algemene activa
en schulden of van een vestiging;
xix) de indiening, het verlenen van een licentie op, overdracht en afstaan van intellectuele
eigendomsrechten buiten de normale bedrijfsvoering;
xx) beslissingen met betrekking tot de implementatie en gebruik van toegestane kapitaal;
xxi) een voorstel tot wijziging van de Statuten van de Vennootschap;
xxii) een voorstel tot fusie, (gedeeltelijke) splitsing en ontbinding van de Vennootschap en een
beslissing tot toepassing van de WCO procedure;
xxiii) toekennen van toestemming aan enige houder van Klasse A Aandelen of enige managers en
werknemers om concurrerende activiteiten uit te oefenen;
xxiv) het sluiten van een dading voor een bedrag hoger dan 5% van het maatschappelijke kapitaal
van de Vennootschap (incl. uitgiftepremie);
xxv) het geven van persmededelingen welke de naam van enige Inschrijver (zoals gedefinieerd in de
Aandeelhoudersovereenkomst) vermeldt.
Voor de berekening van de drempelbedragen zoals uiteengezet in dit Artikel 16, zullen
overeenkomsten of, naar gelang het geval, transacties die nauw verbonden zijn, als één
overeenkomst of transactie worden beschouwd en wordt, voor de berekening van de relevante
drempels, rekening gehouden met het totaal bedrag die deze overeenkomsten en transacties
vertegenwoordigen.
Enige beslissingen waarnaar wordt verwezen in dit Artikel 16 die worden op het niveau van een
dochtervennootschap worden genomen, behoeven het schriftelijk akkoord van de Raad van Bestuur,
waarbij de goedkeuring onderworpen is aan bovenvermelde meerderheid.
In het geval dat een lid van de raad van bestuur een belangenconflict heeft (met inbegrip van maar
niet beperkt tot een direct of indirect belang, en ongeacht of het van financiële aard is) met
betrekking tot een bepaald punt op de agenda van de vergadering van de raad van bestuur, dan zal
dat lid zulks onmiddellijk meedelen en bekendmaken aan de raad. In voorkomend geval wordt de
belangenconflictenregeling van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
correct toegepast.
(...)
ARTIKEL 18 BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de Vennootschap.
Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de Statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
De Raad van Bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder
is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.
(...)
ARTIKEL 20 VERTEGENWOORDIGING
De Vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders die geen bewijs van
een voorafgaand besluit van de Raad van Bestuur moeten leveren.
Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de Vennootschap bovendien worden
vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere
personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht.
ARTIKEL 21 DAGELIJKS BESTUUR
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan één of meer
personen. In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de
vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Alleen de Raad van Bestuur is bevoegd om deze
delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd
worden.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de Vennootschap in al haar
handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of
gezamenlijk optredend, die geen bewijs van een voorafgaand besluit moet leveren.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen
aandeelhouder of bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde
Luik B
aangelegenheden delegeren.
ARTIKEL 22 CONTROLE
In de mate waarin vereist door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en van de Statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen
aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de
bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de
geregistreerde auditkantoren. .
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.
De commissarissen worden benoemd voor een overeenkomstig artikel 3:61 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene
vergadering, worden opgezegd, mits eerbiediging van de procedure beschreven in de artikelen 3:66
en 3:67 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij ontstentenis van commissaris wanneer zijn benoeming door de wet vereist is of wanneer alle
commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de Raad van
Bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te
voorzien.
ARTIKEL 23 TAAK VAN DE COMMISSARISSEN
De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle
verrichtingen van de Vennootschap. Zij mogen ter plaatse inzake nemen van de boeken, de
briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de Vennootschap.
Er wordt hen ieder semester door de Raad van Bestuur een staat overhandigd waarop de actieve en
passieve toestand van de Vennootschap wordt samengevat.
De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door
aangestelden of andere personen voor wie zij instaan.
TITEL IV ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 24 SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de
aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders,
zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.
ARTIKEL 25 VERGADERING
De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand
juni om 17 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering
op de daarop volgende werkdag gehouden.
(...)
ARTIKEL 28 VERTEGENWOORDIGING
Iedere aandeelhouder kan per brief, telefax, e mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht
geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen
aandeelhouder zijn.
De Raad van Bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij
minstens drie werkdagen voor de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats
worden neergelegd.
(...)
ARTIKEL 31 AANTAL STEMMEN UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
Elk Kapitaalsaandeel heeft recht op één stem.
ARTIKEL 32 - BESLUITVORMING DOOR DE ALGEMENE VERGADERING
32.1. Werking
Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal Kapitaalsaandelen
wordt vermeld waarmee ze aan de vergadering deelnemen, wordt door ieder van hen of door hun
lasthebber ondertekend alvorens de zitting wordt geopend.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan,
tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze met
eenparigheid besluiten over deze punten te beraadslagen.
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten
niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de Vennootschap, de aandeelhouders
of het personeel van de Vennootschap. In voorkomend geval, geven de commissarissen antwoord
op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag.
32.2. Gekwalificeerde meerderheid
De volgende beslissingen betreffende de volgende aangelegenheden betreffende de Vennootschap
of één van haar Dochtervennootschappen zullen - naast de gemeenrechtelijke aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten - de goedkeuring vereisen van aandeelhouders die tezamen minstens 75%
Luik B
van de Kapitaalsaandelen van de Vennootschap bezitten:
(i) de creatie van klassen van aandelen, als ook elke wijziging of verandering van de rechten,
voorkeuren en voorrechten verbonden aan de klassen van aandelen of een beslissing die een
gelijkaardige economische effect heeft;
(ii) het voltooien van een fusie of (gedeeltelijke) splitsing van de Vennootschap of ander reorganisatie
of herstructurering van de Vennootschap of enige van haar dochtervennootschappen);
(iii) verhoging of vermindering van het toegestane kapitaal van de Vennootschap (of een van haar
dochtervennootschappen);
(iv) inkoop van eigen Kapitaalsaandelen door de Vennootschap (of enige van haar
Dochtervennootschappen);
(v) opheffen of beperken van de voorkeurrechten van de aandeelhouders om in te schrijven op een
bijkomende uitgifte van Kapitaalsaandelen (ingevolge een inbreng in speciën), en andere Effecten;
(vi) uitgifte van Kapitaalsaandelen of andere Effecten;
(vii) vereffening en/of ontbinding van de Vennootschap (of een van haar Dochtervennootschappen);
(viii) wijziging van de Statuten van de Vennootschap (of een van haar Dochtervennootschappen);
(ix) ontslag en/of aanstelling van een bestuurder en de commissaris van de Vennootschap (of een
van haar Dochtervennootschappen);
(x) vaststellen van de vergoeding van een bestuurder en commissaris van de Vennootschap (of een
van haar Dochtervennootschappen);
(xi) toekenning van kwijting aan enige bestuurder van de Vennootschap (of een van haar
Dochtervennootschappen) of, naargelang het geval, hun vaste vertegenwoordiger;
(xii) uitkeren van (interim) dividenden en/of bonussen; en
(xiii) uitvoeren van een Beursintroductie.
(...)
TITEL V JAARREKENING WINSTVERDELING
ARTIKEL 34 JAARREKENING
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris op alsmede de
jaarrekening. In de mate waarin vereist door de wet, stellen de bestuurders tevens een verslag op
waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening
waarbij een getrouw overzicht wordt geschreven van de gang van zaken en van de positie van de
Vennootschap, evenals de andere elementen voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
ARTIKEL 35 GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING
De jaarlijkse gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, het jaarverslag en het
verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en, desgevallend, commissarissen te verlenen kwijting.
Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de Vennootschap niet wordt
verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extrastatutaire of
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze
bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en, in voorkomend geval, het
jaarverslag en de overige in de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vermelde documenten binnen dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening worden
neergelegd bij de Nationale Bank van België.
ARTIKEL 36 UITKERING
Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf procent
voorafgenomen tot vorming van een, wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht
wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 37 VERVROEGDE ONTBINDING
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal, moeten de bestuurders de vraag van de ontbinding van de Vennootschap
en eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, die zal beraadslagen
overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wanneer het netto actief ten gevolge van het geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde
van het maatschappelijk kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de ter
algemene vergadering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de Vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan
de rechtbank aan de Vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
ARTIKEL 38 - VEREFFENING EN VERDELING
Luik B
In geval van ontbinding van de Vennootschap met vereffening, om welke reden of op welk tijdstip ook
geschiedt de vereffening door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en bij gebreke
van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de Raad van Bestuur handelend in
hoedanigheid van vereffeningcomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars
gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten
overeenkomstig artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Artikel 39 - GESCHILLENBESLECHTING
Enig dispuut, controverse of vordering tussen de houders van Effecten en/of tussen de houders van
Effecten en de Vennootschap die voortkomen uit of betrekking hebbend op deze Statuten en/of de
uitgiftevoorwaarden van de Effecten, die niet opgelost kunnen worden door onderhandelingen zullen
finaal beslecht worden door de bevoegde rechtbanken en hoven van Gent.
(...)
TWAALFDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurder.
I. De vergadering beslist te ontslaan uit het mandaat van bestuurder van de Vennootschap met
onmiddellijke ingang:
1. De heer DE CLERCQ Koen;
2. DUVAL UNION CVBA, vast vertegenwoordigd door de heer BRESSEEL Marc;
3. SATORI MAPPING Comm. V., vast vertegenwoordigd door de heer KESTELOOT Maarten;
4. avreX BV, vast vertegenwoordigd door de heer VLEMINCKX Gino; en
5. BASESTATION BV, vast vertegenwoordigd door de heer KINDT Jan.
De vergadering verleent hen tussentijdse kwijting. Een volledige kwijting zal hen worden verleend bij
goedkeuring van de jaarrekening.
II. De vergadering beslist te benoemen met onmiddellijke ingang tot bestuurder van de
Vennootschap:
1. De heer DE CLERCQ Koen;
2. DUVAL UNION CVBA, vast vertegenwoordigd door de heer BRESSEEL Marc;
3. SATORI MAPPING Comm. V., vast vertegenwoordigd door de heer KESTELOOT Maarten;
4. avreX BV, vast vertegenwoordigd door de heer VLEMINCKX Gino; en
5. BASESTATION BV, vast vertegenwoordigd door de heer KINDT Jan.
6. De heer GEEROMS Matthias, voornoemd.
Hun mandaat duurt tot de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in het jaar 2026.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(...)
VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan THEYSKENS Max, MONARD Maxime en elke
andere advocaat of medewerker van het kantoor Monard Law, woonstkeuze gedaan hebbende te
Tervurenlaan 270, 1200 Sint-Pieters-Woluwe, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
ZEVENTIENDE BESLISSING : Uitgifte ESOP Inschrijvingsrechten - Vaststelling voorwaarden en
modaliteiten.
De vergadering beslist tot de uitgifte van 72.402 ESOP Inschrijvingsrechten, onder de opschortende
voorwaarde en in de mate van hun effectieve toekenning door de raad van bestuur aan de
begunstigden van het geamendeerd globaal inschrijvingsrechtenplan, onder de uitgifte- en
uitoefeningsvoorwaarden opgenomen in het voormelde verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering en de inschrijvers stellen vast dat het geamendeerd globaal
inschrijvingsrechtenplan waarvan hiervoor sprake, zoals aangehecht aan het verslag van het
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, in de plaats komt van het globaal warrantenplan goedgekeurd door de buitengewone
algemene vergadering van 11 oktober 2017, gehouden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel.
ACHTTIENDE BESLISSING - Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
ESOP Inschrijvingsrechten, het kapitaal te verhogen, met een maximum bedrag gelijk aan de
vermenigvuldiging van het aantal ESOP Inschrijvingsrechten met hun uitoefenprijs, door de uitgifte
van aandelen met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, zoals opgenomen in de
uitoefenverhouding vermeld in de uitgiftevoorwaarden.
Daarenboven beslist zij dat het gedeelte van de uitoefenprijs dat de huidige fractiewaarde te boven
Luik B
gaat op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" zal worden geboekt, die in dezelfde mate als
het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de
mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden beschikt overeenkomstig de
voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen voor wijziging van de statuten.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
de aanwezigheidslijst, het verslag van het bestuursorgaan, het verslag van de bedrijfsrevisor, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris