Ondernemingsnummer :
0465918120
Benaming :
(voluit) :
BELFIBA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kruisstraat 2
9660 Brakel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit proces-verbaal verleden voor Meester Xavier Vanhaelemeesch, notaris te Gent op 17
oktober 2018, dat:
II. Zaakvoerder
Is aanwezig de enige zaakvoerder, de heer Patrick BACKAERT, voornoemd.
Oproepingen
De vennoten en de zaakvoerder, allen voornoemd, verklaren hierbij spontaan te verschijnen en
verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van
Vennootschappen en aan het toezenden van de stukken overeenkomstig artikel 269 van het
Wetboek van Vennootschappen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, zijn.
Voorafgaande verklaring
De vennoten verklaren :
(1) dat de Vennootschap, op het tijdstip dat de hoger vermelde kapitaalverhoging in het kader van
artikel 537 W.I.B. 1992 werd beslist, effectief voldeed aan de wettelijke criteria van een "kleine
vennootschap" in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen;
(2) zich vooraf door een fiscaal deskundige  voldoende hebben laten informeren omtrent de fiscale
en juridische gevolgen van de thans geplande kapitaalvermindering in het licht van artikel 537 W.I.B.
1992 en hieromtrent volkomen ingelicht te zijn;
(3) dat de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992
gebeurde met volkomen naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen van artikel 537 W.I.B.
1992 en dat alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze fiscale bepaling werden
nageleefd, zoals – zonder deze opsomming exhaustief is – de effectieve en tijdige indiening weleer
van een aangifte in de roerende voorheffing en de effectieve betaling van deze roerende voorheffing,
evenals – desgevallend – de nodige decretering van dividenden waarvan sprake in artikel 537, derde
lid W.I.B. 1992;
(4) dat sinds de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 de
buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap nog niet beslist heeft tot enige eerdere
kapitaalvermindering.
Uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
1.De voorzitter deelt mee dat er thans 750 aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere
maatschappelijke effecten bestaan.
2.De voorzitter stelt vast dat er op heden 750 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat
geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en
besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is
aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
3.De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, een drie vierde-
meerderheid van stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard.
Luik B
4.De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
5.De voorzitter deelt mee dat er geen commissaris werd aangesteld.
Uiteenzetting
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat:
I.Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:
1. Kapitaalvermindering in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen van
€410.100,00 (bestaande uit €18.600,00 gestort kapitaal en €391.500,00 ingebracht volgens art. 537
WIB dd. 9 december 2013) naar €18.600,00 door een kapitaalsvermindering van €391.500,00 in het
kader van de ‘interne liquidatie’ conform art. 537 WIB.
De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, kan enkel plaatsvinden met naleving van de
voorwaarden van artikel 316/317/318 van het Wetboek van Vennootschappen.
2. Overeenstemmende aanpassing van artikel 5 van de statuten.
3. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
4. Toekenning van bevoegdheden aan zaakvoerder, meer bepaald om alle nodige maatregelen te
treffen voor de terugbetaling waartoe de vergadering zal besluiten.
II.Aangezien de 750 bestaande aandelen zijn vertegenwoordigd, moeten de oproepingsformaliteiten
niet worden verantwoord. De vergadering is regelmatig samengesteld en bevoegd om te
beraadslagen over al de punten van de agenda.
III.Er bestaan geen aandelen die het kapitaal niet vertegenwoordigen.
IV.De aanwezige of vertegenwoordigde vennoten hebben zich gedragen naar de statuten.
V.Elk aandeel geeft recht op één stem.
VI.Om te worden aanvaard, moeten de voorstellen ingeschreven op de agenda, overeenkomstig de
wet drie vierden van de stemmen halen, die aan de stemming deelnemen.
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Deze uiteenzetting wordt gecontroleerd en als juist erkend door de vergadering; bijgevolg is zij geldig
samengesteld en bevoegd om te beslissen over de agenda, die zij vervolgens aanvat.
Besluiten
Na beraadslaging keurt de vergadering eenparig en bij afzonderlijke stemming voor elk besluit, de
volgende besluiten goed:
1.Kapitaalvermindering
Kapitaalvermindering in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, ten
belope van 391.500,00 euro om het terug te brengen van 410.100,00 euro naar 18.600,00 euro.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt aangerekend op de
reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk
kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 25 september 2014,
waarvan akte werd opgesteld door notaris Harold Poppe, destijds notaris te Gent, bekendgemaakt bij
uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 8 oktober 2014, onder nummer 141483158.
Overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden
uitgevoerd, twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de
bijlagen tot het Belgisch staatsblad.
Dit besluit wordt unaniem goedgekeurd.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 316/317 (voor een BVBA) van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de
hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven
bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben
gekregen.
2.Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de
statuten als volgt te wijzigen:
Artikel 5 de tekst van dit artikel wordt als volgt vervangen:
«Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd euro  (€18.600,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, die
Luik B
ieder één zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.»
Stemming
Dit besluit wordt unaniem goedgekeurd.
3. Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Dit besluit wordt unaniem goedgekeurd.
4.Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder
De vergadering verleent de zaakvoerder(s) alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten,
alsook om de statuten te coördineren.
 
X. VANHAELEMEESCH
Notaris