Ondernemingsnr : 0447708151
Naam
(voluit) : AUSTRALIAN HOME MADE ICE CREAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brixtonlaan 26 bus 3E
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 23 mei 2022, (geregistreerd te Veurne op 1 juni 2022, register OBA (5), boek 000,
blad 000, vak 6467, ontvangen vijftig euro (€ 50,00)) dat is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap Australian Home Made Ice Cream en dat
onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden
De algemene vergadering besloot met eenparigheid van de stemmen om de statuten – zoals
voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen – in
overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
tweede besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd.
derde besluit: herbenoeming van bestuurder
De vergadering herbenoemde de vennootschap Immo-Dalo, met zetel te 1930 Zaventem,
Brixtonlaan 26 – unit 3E, BTW-BE – 0427.009.143 RPR Brussel (met vaste vertegenwoordiger de
heer Frederik Van Isacker) als enige niet-statutaire bestuurder, met ingang vanaf 23 mei 2022.
Voornoemde vennootschap Immo-Dalo (vertegenwoordigd zoals gemeld) verklaarde dit mandaat te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar
bestuursmandaat. Haar opdracht ging in op 23 mei 2022 en eindigt bij de jaarvergadering van
tweeduizend en achtentwintig, en is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
vierde besluit: aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. In
kader van deze actualisering werden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de
uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen onder levenden en bij
Luik B
overlijden, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het
mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de
bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling,
de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting.
laatste besluit: machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten,
coördinatie van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleende met eenparigheid van de stemmen machtiging aan het bestuursorgaan
(en voor zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om de in de vergadering genomen besluiten
uit te voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen
besluiten, en machtigde de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen.
De instrumenterende notaris werd tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
BIJEENKOMST
En onmiddellijk na de hierboven genotuleerde buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap australian Home Made Ice Cream, besliste de hierboven herbenoemde
bestuurder, met name de vennootschap Immo-Dalo (vertegenwoordigd zoals gezegd), met
eenparigheid van stemmen:
te herbenoemen tot gedelegeerd-bestuurder voor de tijd van zes (6) jaar, voornoemde vennootschap
Immo-Dalo (vertegenwoordigd zoals gezegd).
Voornoemde vennootschap Immo-Dalo (vertegenwoordigd zoals gezegd) verklaarde deze
benoeming te aanvaarden, en bevestigde niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen
deze benoeming verzet.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- coördinatie van de statuten.