Ondernemingsnr : 0754400177
Naam
(voluit) : Sales Specialists Helsen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kneveloord 3
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, op 5 december 2023,
nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “SALES SPECIALISTS HELSEN” met zetel te 2490 Balen, Kneveloord 3,
ondernemingsnummer BE0754.400.177 onder meer volgende besluiten heeft genomen:
besluit: Wijziging van de naam van de vennootschap.
    •  De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen van “Sales Specialists
Helsen”, afgekort “SSH” naar “Aeris Technologies Europe”, en dit met ingang vanaf heden.
    •  De vergadering besluit om artikel 1, tweede lid van de statuten te vervangen door volgende
tekst: “Zij verkrijgt de naam “Aeris Technologies Europe”.”
besluit: Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
De vergadering besluit  om opdracht te geven aan ondergetekende notaris of één van zijn associés
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
    •  De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van mevrouw GELDERS Anne uit haar functie
van de bestuurder.
    •  Ondergetekende notaris deelt de inhoud mee van artikel 5:98 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen dat als volgt luidt: De algemene vergadering hoort, in
voorkomend geval, het jaarverslag, het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening, het
verslag van de commissaris en de andere verslagen die het wetboek voorschrijft en behandelt de
jaarrekening. Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij
afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze
kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt
verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of
met dit wetboek strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de
oproeping.
    •  Ondanks het feit dat er geen jaarrekening wordt voorgelegd beslist de algemene vergadering
met éénparigheid van stemmen om - voor zo veel als mogelijk is – aan de bestuurder kwijting te
verlenen voor het gevoerde beleid, en dit te bevestigen op de eerstvolgende algemene vergadering
na goedkeuring van de jaarrekening.
besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“Acs Accountants” naamloze vennootschap, kantoorhoudende te 2400 Mol, Sint-Antoniusstraat 16,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc
om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-
register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen
en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle
formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting
of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.