Ondernemingsnr : 0717825635
Naam
(voluit) : MVC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heirweg 112
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
DOEL, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Henk DEKIERE te Oostrozebeke op 31 december 2019,
geregistreerd, heeft de algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid MVC volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT
Verlenging van het huidig boekjaar van de vennootschap dat afloopt op 31 december 2019 tot 30
september 2020.
Vanaf dan zal het boekjaar elk jaar, en voor het eerst op 1 oktober 2020, aanvangen op 1 oktober om
te eindigen op 30 september van het daarop volgende jaar.
Verplaatsing van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering naar de eerste maandag van de
maand maart om 19.00 uur.
De eerstvolgende algemene vergadering zal aldus plaatsvinden op maandag 1 maart 2021 om 19.00
uur.
TWEEDE BESLUIT
Kennisname van het omstandig verslag van de zaakvoerder van 27 december 2019 met bijgevoegde
staat van actief en passief van niet meer dan drie maanden oud, afgesloten op 30 september 2019,
betreffende de voorgenomen doelwijziging.
Wijziging van het maatschappelijk doel om dit te laten aansluiten bij de voorgenomen activiteiten
zoals ook omschreven in het omstandig verslag van de zaakvoerder en zoals blijkt in de
gecoördineerde statuten hierna.
DERDE BESLUIT
Besluit om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop de akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT
Aanname van de rechtsvorm die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV).
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT
Aanname van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De nieuwe statuten bevatten onder meer hetgeen volgt:
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam MVC.
2. De vennootschap heeft als doel:
1/ Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met het bouwbedrijf.
2/ De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers, de
directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen.
Luik B
3/ Alle onroerende verrichtingen, onder meer promotie, verkaveling, wegenbouw, verbouwing,
valorisatie, aan- en verkoop van onroerende goederen, onderneming voor het optrekken van
gebouwen, onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en voor het plaatsen van alle
wand- en vloerbekleding; onderneming voor het plaatsen van verlichting , drijfkracht en telefoon;
onderneming voor het plaatsen van timmer- en schrijnwerk van gebouwen; onderneming voor het
plaatsen van centrale verwarming, algemene bouwonderneming; onderneming voor het optrekken en
onder dak brengen van gebouwen en de coördinatie van onderaannemers.
4/ Alle verrichtingen die rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer , uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium,
zoals:
-onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten ,
ombouwen, verfraaien, in huur geven en nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen, en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden,en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
-beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille maken van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter.
5/ Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbating, serviceflats, rusthuizen, winkels, horeca
uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, verhuren en onderverhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in
concessie geven en in concessie nemen.
6/ De verhuring van huizen of appartementen, van commerciële ruimtes of kantoren, de verhuring
van kamers, al dan niet gemeubeld, met of zonder ontbijt, de éénmalige verhuring van zalen, ruimtes
voor huwelijksfeesten, tentoonstellingen enzovoort. De uitbating van een hotel, een handelszaak of
een horecazaak.
7/ Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen
van roerende en onroerende aard; agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische
en voor buitenlandse vennootschappen, leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen,
ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven en nemen, onderhuren, of – verhuren, verkopen en
omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals
appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, vijvers, domeinen.
8/ De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van basisgrondstoffen, ruwe, half
afgewerkte en recuperatieproducten van plastiek, PVC, polythyleen, polypropyleen en andere
kunststoffen en aanverwante producten, diverse recuperatieproducten, tweede keus
basisgrondstoffen, half afgewerkte producten van hout of van verbeterd hout, houtafval, gebruikte
flessen en glasscherven, oud ijzer en schroot, non-ferro metalen, edele metalen, mineralen, oud
papier, karton, verpakkingsmaterialen allerlei, bouwafval, vuurvaste stenen. Deze opsomming is niet
beperkend doch enkel van aanwijzende aard en dient in de ruimste zin opgevat te worden.
9/ Het optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder
verstaan bemiddeling in aankoop-en verkoopaangelegenheden, adviesorgaan, makelaarsactiviteiten,
commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als buitenlandse handel met betrekking tot
bovenstaande activiteiten.
10/ Het verlenen van dienstprestaties m.b.t. het bestuderen, adviseren, ontwerpen, in plan brengen,
het opstarten en verbeteren van machineparken, logistieke en administratieve processen in
ondernemingen.
11/ Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande en nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd
in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
12/ Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waar zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer, en al wat daarmee rechtsreeks of onrechtstreeks verband houdt.
13/ De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contracten, zowel in
binnen- als in buitenland, en alles wat daarmee verband houdt; inbegrepen het zorgen voor
maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistiek en intellectuele bijstand.
14/ De aankoop, verkoop, huur, verhuur, het onderhoud, de plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer,
uitvoer, ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle
industriële, handels en financiële, roerende en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die
rechtstreeks en onrechtstreeks betrekking hebben op de gegevensverwerkende systemen of
gedeelten ervan, zowel wat betreft de apparatuur, de programmatie als de benodigdheden in
verband ermee; evenals op machines, apparaaturen, installaties en inrichtingen; rollend materieel,
zowel personenwagens, lichte vrachtwagens, kampeerwagens, en mobilhomes; bureelinrichtingen;
meubileringen; onroerende goederen en opslagruimten; industriële inrichtingen.
Luik B
15/ Het verstrekken van adviezen omtrent het voorgaande en alle aanverwante goederen en
diensten, evenals de uitvoering van alle gegevensverwerking en gegevensanalyses.
De vennootschap kan onroerende goederen bij wijze van bezoldiging in natura aan haar zaakvoerder
ter beschikking te stellen. Ze kan onroerende goederen aan- en verkopen in het kader van
bovenstaand doel of in functie van haar zaakvoerders.
Om haar doel te verwezenlijken kan de vennootschap alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen aangaan, hetzij door vestiging van persoonlijke zekerheden, hetzij door vestiging van
zakelijke zekerheden.
De vennootschap mag alle burgerlijk, industriële, commerciële financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig
of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap kan samenwerken met alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die bovenstaand of
soortgelijk of aanvullend doel nastreven, op alle wijzen en manieren die zij best geschikt acht, hetzij
voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden. De vennootschap is bevoegd deel te nemen,
onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en
de controle van de ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze
kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belangstelt onder meer in de vorm van
leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of
administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
3. Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftigduizend (50.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
4. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
5. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de
gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
eerste maandag van de maand maart om 19.00 uur.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
6. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
7. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
Luik B
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
Ontslag van de heer Michiel VINDEVOGEL als zaakvoerder en herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8710 Wielsbeke, Heirweg 112.
 
 
 
Voor eensluidend uittreksel,
Henk DEKIERE, notaris te Oostrozebeke
tegelijk neergelegd:
-afschrift akte,
-bijzonder verslag zaakvoerder,
-gecoördineerde tekst van de statuten.