Ondernemingsnr : 0465 136 675
Naam
(voluit) : IMMO PRINS BOUDEWIJN
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Lange Gasthuisstraat 35-37, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder / gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 mei
2024:
( ... )
3.5 Ontslag bestuurder IRET INVESTMENT NV
De aandeelhouders keuren met eenparigheid van stemmen het ontslag van IRET INVESTMENT NV, (met
maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 35-37, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer
0447.846.129), met de heer Eric DE VOCHT als vaste vertegenwoordiger, goed als bestuurder van de
Vennootschap en dit met ingang vanaf heden.
3.6 Benoeming bestuurder INTERGERIM NV
De aandeelhouders keuren met eenparigheid van stemmen de benoeming van INTERGERIM NV, (met
maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 35-37, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer
0447.757.344), met de heer Eric DE VOCHT als vaste vertegenwoordiger, goed als bestuurder van de
Vennootschap met onmiddellijke ingang tot de gewone algemene vergadering van 2030. Dit mandaat wordt niet
vergoed.
3.7 Volmachten
Er wordt met eenparigheid van stemmen beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Torvale bv,
met maatschappelijke zetel te Kasteeldreef 23, 9120 Beveren met ondememingsnummer 0544.907.693,
vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Danny Staes, aan mevrouw Stéphanie Gobert, wonende te
9000 Gent, Hofstraat 365 (met rijksregisternummer 76.10.31-184.67) en aan Recofi BV met maatschappelijke
zetel te Merelsstraat 18, 3078 Everberg met ondernemingsnummer 0686.899.758, vertegenwoordigd door haar
bestuurder de heer Stefaan Derycke, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om al het
nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot de neerlegging van de jaarrekening en elk document hiertoe
bestemd, inclusief de jaarrekening, te ondertekenen.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 29 april 2024:
( ... )
4. Rechtzetting benoeming en ontslag gedelegeerde bestuurder IRET INVESTMENT NV
De Raad van Bestuur stelt vast dat de beslissing tot herbenoeming van de gedelegeerde bestuurder IRET
INVESTMENT NV niet formeel is vastgelegd in haar notulen noch werd gepubliceerd.
Bij deze beslist de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen tot rechtzetting hiervan en bevestigt
zij unaniem de goedkeuring van de beslissing tot de herbenoeming van IRET INVESTMENT NV (met zetel te
2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 35-37 en ingeschreven in het register van het kruispuntbank der
ondernemingen onder het nummer 0447.846.129) met De heer Eric DE VOCHT als vaste vertegenwoordiger,
als gedelegeerde bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van de algemene vergadering
van het jaar 2022.
De Raad van Bestuur beslist unaniem tot het ontslag van IRET INVESTMENT NV (met maatschappelijke
zetel te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 35-37, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
en in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0447.846.129), met
de heer Eric DE VOCHT als vaste vertegenwoordiger, en dit met ingang vanaf datum van het ontslag van IRET
INVESTMENT NV als bestuurder.
5.Benoeming gedelegeerde bestuurder INTERGERIM NV
De Raad van Bestuur keurt met eenparigheid van stemmen de benoeming van INTERGERIM NV (met
maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 35-37, ingeschreven in het kruispuntbank van
ondernemingen en in het rechtspersonenregister, Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer
: 0447.757.344), met de heer Eric DE VOCHT als vaste vertegenwoordiger, goed als gedelegeerd bestuurder
van de Vennootschap, indien INTERGERIM NV eveneens wordt benoemd als bestuurder van de
Vennootschap, en, desgevallend, vanaf datum van deze benoeming als bestuurder. Het mandaat is voor
onbepaalde duur en is onbezoldigd.
6. Volmachten
De Raad van Bestuur beslist unaniem om een bijzondere volmacht te verlenen aan Torvale bv, met
maatschappelijke zetel te Kasteeldreef 23, 9120 Beveren met ondernemingsnummer 0544.907.693,
vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Danny Staes, aan mevrouw Stéphanie Gobert, wonende te
9000 Gent, Hofstraat 365 (met rijksregisternummer 76.10.31-184.67) en aan Recofi BV met maatschappelijke
zetel te Merelsstraat 18, 3078 Everberg met ondernemingsnummer 0686.899.758, vertegenwoordigd door haar
bestuurder de heer Stefaan Derycke, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om al het
nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot de neerlegging van de jaarrekening en elk document hiertoe
bestemd, inclusief het jaarverslag, de management bevestigingsbrieven en de jaarrekening, te ondertekenen.