Ondernemingsnummer :
0612999418
Benaming :
(voluit) :
ELMEDIX
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Esperantolaan 4
3001 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, zeven mei tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.
Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "ELMEDIX", waarvan de zetel gevestigd is te 3001 Heverlee, Esperantolaan 4,
hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 76.655,89 EUR, om het
van 1.808.600,00 EUR te brengen op 1.885.255,89 EUR.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 13.312 aandelen, genummerd van 314.081 tot en met
327.392, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen,
en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk in geld
ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van (afgerond) 34,70 EUR per aandeel,
waarvan:
(i) (afgerond) 5,76 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal
76.655,89 EUR; en,
(ii) (afgerond) 28,94 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in
totaal 385.287,11 EUR.
Op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden in kapitaal tot beloop van 100 procent. Het bedrag
van de uitgiftepremie zal onmiddellijk volledig worden gestort.
(...)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE21 3631 8721 6003 op naam van de
Vennootschap bij ING Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 6 mei
2019 , dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(...)
VIJFDE BESLISSING - Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies" - Tweede
kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie.
De vergadering beslist het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 385.287,11 EUR, te boeken
op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk
kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot
omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door
het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap een tweede maal te verhogen met
Luik B
385.287,11 EUR, om het te brengen van 1.885.255,89 EUR op 2.270.543,00 EUR, door incorporatie
van het volledige bedrag van de uitgiftepremie in het kapitaal en zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalverhoging van 385.287,11 EUR daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het
kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 2.270.543,00 EUR, vertegenwoordigd door 327.392
aandelen, zonder nominale waarde.
ZESDE BESLISSING - Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalverhoging die
voorafgaan, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
""Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen
tweehonderdzeventigduizend vijfhonderddrieënveertig euro (€ 2.270.543,00).
Het is verdeeld in driehonderdzevenentwintigduizend driehonderdtweeënnegentig (327.392) gelijke
aandelen op naam zonder vermelding van een nominale waarde, maar die elk
één/driehonderdzevenentwintigduizend driehonderdtweeënnegentigste (1/327.392ste) van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met
327.392."
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Ontslag en benoeming van zaakvoerders
De vergadering bevestigt met ingang op 23 april 2019 :
- de vaststelling van het einde van het mandaat van volgende zaakvoerders :
-- de heer VAN DEN BOSSCHE Johan, wonende te 3210 Lubbeek, Kortrijkstraat 116;
-- mevrouw CONINGS Liesbet, wonende te 3210 Linden, Kerkenbosstraat 7.
- de benoeming van de volgende zaakvoerders voor onbepaalde duur :
-- de gewone commanditaire vennootschap XENON NEW TECHNOLOGIES, met zetel te 3210
Lubbeek, Kortrijkstraat 116, die als vaste vertegenwoordiger heeft aangesteld, de heer VAN DEN
BOSSCHE Johan;
-- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LYKON, met zetel te 3210 Linden,
Kerkenbosstraat 7 en ondernemingsnummer 841.030.679, die als vaste vertegenwoordiger heeft
aangesteld, mevrouw CONINGS Liesbet.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, veertien
volmachten, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris