0456.820.213
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : JARC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 19, 2390 Malle
Onderwerp akte : Ontslag en benoemingen van (gedelegeerd) bestuurders
A. Uit de notulen van de algemene vergadering van 27 november 2023 blijkt het volgende:
4. Ontslag en/of benoeming
De vergadering neemt kennis van het vervallen van de mandaten van de bestuurders op 27 november
2023:
- de vennootschap Hatopi NV, gevestigd te Leeuwerikendreef 9, 2970 Schilde ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0449.345.372 gekend op de ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Hierdoor vervalt tevens het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de heer Marc Engels [ ... ] als
bestuurder van de vennootschap.
Hierdoor vervalt tevens het mandaat van gedelegeerd bestuurder en vaste vertegenwoordiger.
- de vennootschap Camagui BV, gevestigd te Stijfselrui 1, 2000 Antwerpen ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0891.847.001 gekend op de ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen. Hierdoor vervalt tevens het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de
heer Jan Engels [ ... ] als bestuurder van de vennootschap.
Hierdoor vervalt tevens het mandaat van gedelegeerd bestuurder en vaste vertegenwoordiger.
[ ... ]
Met eenparigheid van stemmen worden met ingang van 27 november 2023:
- de vennootschap Hatopi NV, gevestigd te Leeuwerikendreef 9, 2970 Schilde ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0449.345.372 gekend op de ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Engels, [ ... ];
- de vennootschap Camagui BV, gevestigd te Stijfselrui 1, 2000 Antwerpen ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0891.847.001 gekend op de ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Engels, [ ... ];
herbenoemd als bestuurders voor een periode van zes (6) jaar, hetzij tot op de gewone algemene
vergadering gehouden in 2029 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2029.
[ ... ]
B. Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de gewone algemene vergadering
der aandeelhouders van 27 november 2023 blijkt het volgende:
[ ... ]
1. Delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 27 november 2023:
- de vennootschap Hatopi NV, gevestigd te Leeuwerikendreef 9, 2970 Schilde ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0449.345.372 gekend op de ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Engels, [ ... ];
- de vennootschap Camagui BV, gevestigd te Stijfselrui 1, 2000 Antwerpen ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0891.847.001 gekend op de ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Engels, [ ... ];
te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, en met volledige
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig artikel 18 van de statuten.
[ ... ]
C. Uit de volmacht verleend op 5 december 2024 blijkt het volgende:
Ondergetekende: JARC NV, met zetel te Industrieweg 19, 2390 Malle (België) en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0456.820.213 (RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen)
Michiel Nuitten (advocaat bij Eubelius BV), aan Silke De Greef (paralegal assistant	geeft volmacht aan:
bij Eubelius BV) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk
van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie
om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de
formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en
formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van alle (uittreksel van) notulen, besluiten, verslagen, fusie-,
splitsing- en inbrengvoorstellen, akten, jaarrekeningen en overige documenten ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de
inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
De lasthebbers (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een volmacht werd sub-
gedelegeerd) mogen optreden als tegenpartij van de ondergetekende alsook in geval van een (huidig of
toekomstig) belangenconflict.
In zoverre de wet het toelaat, verzaakt de ondergetekende aan elke aansprakelijkheidsvordering ten
aanzien van de lasthebber(s) (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een volmacht werd sub-
gedelegeerd) en verbindt de ondergetekende zich ertoe om hen schadeloos te stellen voor alle schade die zij
zouden kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling door hen gesteld naar aanleiding van deze
volmacht.
D. Uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 12 november 2024 blijkt het volgende:
[ ... ]
3.1 Kennisname van het ontslag van het bestuur
De aandeelhouders nemen kennis van het vrijwillig ontslag van Camagui BV, vast vertegenwoordigd door
de heer Jan Engels (de "Ontslagnemende Bestuurder") als bestuurder en dagelijks bestuurder (i.e.
gedelegeerd bestuurder) van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang.
Alle bevoegdheden die verleend werden aan de Ontslagnemende Bestuurder worden ingetrokken met
onmiddellijke ingang.
[ ... ]
3.3 Benoeming van bestuurders
De aandeelhouders besluiten om de volgende personen te benoemen als bestuurder, met onmiddellijke
ingang:
-Mevrouw Maria Hye, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap
-De heer Pieter Engels, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap
-De heer Hans Engels, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap
De duurtijd van het mandaat van deze bestuurders bedraagt 6 jaar en zal onmiddellijk eindigen na de
jaarlijkse gewone algemene vergadering van het jaar 2029.
[ ... ]
De aandeelhouders stellen vast dat het bestuursorgaan van de Vennootschap vanaf heden vier leden telt
en als volgt is samengesteld:
-Hatopi NV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Engels;
-de heer Pieter Engels;
-de heer Hans Engels.
3.4 Volmacht
De aandeelhouders besluiten om volmacht te verlenen aan de bestuurder(s), aan Michiel Nuitten
(advocaat bij Eubelius BV), aan Silke De Greef (paralegal assistant bij Eubelius BV) en, meer in het
algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en met
recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig
zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de
opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een
uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
De aandeelhouders besluiten dat de lasthebber(s) (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie
een volmacht werd sub-gedelegeerd) mogen optreden als tegenpartij van de Vennootschap alsook in geval
van een (huidig of toekomstig) belangenconflict.
In zoverre de wet het toelaat, verzaakt de Vennootschap aan elke aansprakelijkheidsvordering ten aanzien
van de lasthebber(s) (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een volmacht werd sub-
gedelegeerd) en verbindt zij zich ertoe om hen schadeloos te stellen voor alle schade die zij zouden kunnen
oplopen ten gevolge van enige handeling door hen gesteld naar aanleiding van deze volmacht.
[ ... ]
Voor analytisch uittreksel
Michiel Nuitten, advocaat bij Eubelius BV
Bijzondere lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd:
- de notulen van de algemene vergadering van 27 november 2023
- de notulen van de raad van bestuur van 27 november 2023
- volmacht
- schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 12 november 2024