Ondernemingsnr : 0474551318
Naam
(voluit) : HORCKMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maanstraat 8B
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 30
oktober 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
HORCKMANS de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerders bestuurders van de besloten vennootschap zijn;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voor zoveel als nodig bevestigde de algemene vergadering de mandaten van de heer Vermeylen
Theodoor en mevrouw Horckmans Karin als bestuurders van de vennootschap.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de voormelde aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen. De notaris heeft de algemene vergadering erop gewezen dat dit besluit
geen uitkering uit het eigen vermogen inhoudt.
Derde besluit
De algemene vergadering nam nieuwe statuten aan, zonder wijziging aan haar voorwerp, luidende
als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam HORCKMANS.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) – Groothandel in lasmaterialen en toebehoren, alle soorten gassen zonder beperking, vloeibare en
gasvormige brandstoffen, veiligheidskledij, werktuigmachines en toebehoren voor de
metaalbewerking, onderdelen en toebehoren voor voertuigen, ijzerwaren;
- Kleinhandel in lasmaterialen en toebehoren, alle soorten gassen zonder beperking, vloeibare en
gasvormige brandstoffen, veiligheidskledij, ijzerwaren;
- het uitbaten van een garage in de ruimste zin van het woord, het kopen, verkopen, huren, verhuren
en herstellen van nieuwe en tweedehands auto’s, motorrijwielen, fietsen en de hierbij horende
onderdelen en toebehorende smeermiddelen, brandstoffen, (lucht)banden, evenals het helpen van
wagens op de weg zonder herstellingswerkplaats en het uitbaten van een servicestation voor kleine
herstellingswerken en het wassen van wagens; het installeren en verkopen van LPG-installaties en
toebehoren.
- de vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle financiële, industriële, commerciële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met vaar voorwerp of die van die aard zijn de verwezenlijk ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen uitoefenen.
- het deelnemen in, financieren van en het voeren van directie en/of management over andere
ondernemingen, daaronder mede begrepen het verlenen van zakelijke en/of persoonlijke zekerheid
voor schulden van groepsmaatschappijen en voorts het verrichten van alle handelingen die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn.
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot.
De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen. De vennootschap mag onroerende goederen
vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
Het collegiaal bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter, benoemd onder zijn leden. Bij
ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-
genomen door de oudste, aanwezige bestuurder.
Het bestuursorgaan komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter. De voorzitter draagt er zorg voor
dat de convocatie en de agenda tijdig aan alle bestuurders worden meegedeeld.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van de
bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien het collegiaal bestuursorgaan uit slechts
twee bestuurders bestaat, dienen zij beide aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.
Elke bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen doch slechts door een ander bestuurder en mits
de volmacht blijkt uit een geschreven stuk. Een bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-
genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten
heeft ontvangen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van
stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend, behoudens ingeval
het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel
is verworpen.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Artikel 13
De heer VERMEYLEN Theodoor Maria en mevrouw HORCKMANS Karin Maria Paula Frances zijn
statutair bestuurders.
Artikel 14
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door het collegiaal bestuursorgaan, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 16
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de tweede
dinsdag van juni om twintig uur.
Artikel 18
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 19
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
…
 
Vierde besluit
De algemene vergadering nam tot slot kennis van het besluit van het collegiaal bestuursorgaan dat
het adres van de zetel is: 2800 Mechelen, Maanstraat 8 B. 
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.