Ondernemingsnr : 0759379049
Naam
(voluit) : SPECTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Voorhavenlaan 31 bus 1
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
BV SPECTER, gehouden op het kantoor van notaris Joost Eeman te Gent op 23 juni 2021, blijkt dat
de volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – Creatie van soorten aandelen
a) Verslag aangaande creatie van soorten aandelen
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 21 juni 2021,
opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarin de bestuurder de voorgenomen wijzigingen aan de rechten verbonden aan de aandelen
uiteenzet.
Aangezien er aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen, dient er geen verslag opgemaakt te worden door een bedrijfsrevisor
of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, of deze in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet
stemmen voor te lichten.
De algemene vergadering heeft akte genomen van de inhoud van dit verslag en heeft bevestigd dat
er geen verslag opgemaakt dient te worden door een bedrijfsrevisor of een externe accountant.
De vergadering overhandigde bovendien aan de instrumenterende notaris een exemplaar van het
voormelde verslag van de enige bestuurder om samen met een expeditie van de akte neer te leggen
ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°
WVV.
b) Creatie van soorten aandelen
De vergadering heeft beslist tot de creatie van twee (2) soorten van aandelen, te weten A- en B-
aandelen, met de (lidmaatschaps)rechten eraan verbonden zoals geregeld in de nieuwe statuten van
de vennootschap.
c) Indeling in A- en B- aandelen en vaststelling tot welke soort de bestaande aandelen behoren:
Zowel de A-Aandelen als de B-Aandelen hebben een gelijk stemrecht, ieder A-Aandeel en elk B-
Aandeel geeft recht op 1 (één) stem, met dien verstande dat elk A-Aandeel recht geeft op twee (2)
stemmen ingeval van een beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen in toepassing van artikel 5:120
WVV door een inbreng in geld (bij notariële akte).
Ieder A-Aandeel geeft ook recht op twee (2) stemmen ingeval van een inkoop van eigen aandelen in
toepassing van artikel 7.5.5 van de tussen de aandeelhouders gesloten
Aandeelhoudersovereenkomst.
Voor het overige zullen de A-Aandelen en de B-Aandelen beschikken over dezelfde rechten inzake
dividenden en liquidatiesaldo.
d) Splitsing van de aandelen
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot splitsing van elk aandeel dat op datum van
heden bestaat of zal bestaan, met een factor van 100, met ingang vanaf heden.
De vergadering beslist over te gaan tot splitsing van de tweehonderd dertig (230) bestaande
aandelen, zonder wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen.
Luik B
Zodoende zijn er met ingang vanaf heden drieëntwintigduizend (23.000) aandelen.
De statuten worden overeenkomstig aangepast.
TWEEDE BESLUIT – Verhoging van het vermogen van de vennootschap
a. Beslissing verhoging vermogen – Afstand verslagplicht
Na beraadslaging beslist de vergadering om het vermogen van de vennootschap te verhogen met
driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) door inbreng in geld, om het te brengen van
tweeënvijftigduizend euro (€ 52.000,00) op driehonderd tweeënvijftigduizend euro (€ 352.000,00),
met uitgifte van negenduizend achthonderd zevenenvijftig (9.857) nieuwe aandelen van de nieuwe
soort B.
De inbreng wordt gestort op de eigen vermogensrekening.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 5:120 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering om afstand te doen van de verslagplicht
bepaald in artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b. Afstand recht van voorkeur en recht van voorkoop
De aandeelhouders, die aanwezig zijn, beslist afstand te doen van hun recht van voorkeur en hun
recht van voorkoop, hen toegekend door de statuten.
c. Inschrijving op de verhoging van het vermogen
De inschrijvers verklaren b in te schrijven op de verhoging van het vermogen ten belope van
tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00),  en verklaren na lezing gehoord te hebben van wat
voorafgaat volledig kennis te hebben van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap.
d. Volstorting
De aandelen werden volstort.
Een attest van deze deponering zal in het dossier van de notaris bewaard blijven.
e. Vaststelling van de verhoging van het vermogen en de nieuwe aandeelhoudersverhouding
De vergadering verzoekt ons, notaris, te akteren dat de verhoging van het vermogen in geld
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, dat er op deze verhoging in geld volledig werd ingeschreven, en
dat het eigen vermogen daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd tweeënvijftigduizend euro (€
352.000,00), vertegenwoordigd door tweeëndertigduizend achthonderd zevenenvijftig (32.857)
aandelen.
Totaal: tweeëndertigduizend achthonderd zevenenvijftig (32.857) aandelen, waarvan
drieëntwintigduizend (23.000) aandelen categorie A en negenduizend achthonderd zevenenvijftig
(9.857) aandelen categorie B.
f. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing
Volgend op de genomen besluiten, wordt artikel 5 van de statuten overeenkomstig aangepast, om
voortaan te luiden als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieëntwintigduizend (23.000) aandelen van soort A en
negenduizend en achthonderd zevenenvijftig (9.857) aandelen van soort B uitgegeven.
Zowel de A-Aandelen als de B-Aandelen hebben een gelijk stemrecht, ieder A-Aandeel en elk B-
Aandeel geeft recht op 1 (één) stem, met dien verstande dat elk A-Aandeel recht geeft op 2 (twee)
stemmen ingeval van een beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen in toepassing van artikel 5:120
WVV door een inbreng in geld (bij notariële akte). Ieder A-Aandeel geeft ook recht op 2 (twee)
stemmen ingeval van een inkoop van eigen aandelen in toepassing van artikel 7.5.5 van de tussen
de aandeelhouders afzonderlijk afgesloten aandeelhoudersovereenkomst (hierna de
Aandeelhoudersovereenkomst). Voor het overige zullen de A-Aandelen en de B-Aandelen
beschikken over dezelfde rechten inzake dividenden en liquidatiesaldo.”
DERDE BESLUIT – Diverse statutenwijzigingen
Onder meer ingevolge de voorgaande besluiten, en na beraadslaging besluit de algemene
vergadering om artikel 6, 11, 12, 13, 14, 20 van de statuten inhoudelijk aan te passen, en artikel 8
integraal te schrappen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SPECTER".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
evenals exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit
geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Luik B
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten
A. Het ontwerpen, ontwikkelen en vervaardigen van fietsen (zowel elektrische als gewone) en
allerhande rijwielen en fietsonderdelen, fietsbenodigdheden en accessoires, evenals het fabriceren,
assembleren en het monteren ervan.
B. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel en distributie in alle soorten fietsen met
inbegrip van elektrische fietsen, fietsonderdelen, fietsuitrusting, sportvoeding – en dranken,
sportkledij en -schoeisel en fietsaccessoires in het algemeen.
C. Het afstellen en reviseren van fietsen in het algemeen; de installatie van onderdelen en
accessoires aan fietsen, alsook de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden; in het algemeen het
verrichten van alle onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan fietsen en allerhande rijwielen.
D. De uitbouw en het beheer van het verkoop- en marketingnetwerk en organisatie van promotionele,
toeristische en vrije tijdsevenementen. De verkoop en dienstverlening via internet
en via diverse kanalen.
II. Algemene activiteiten
A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar  aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
C. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
D. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die
van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan
die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of
nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurder(s)) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
Luik B
te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieëntwintigduizend (23.000) aandelen van soort A en
negenduizend en achthonderd zevenenvijftig (9.857) aandelen van soort B uitgegeven.
Zowel de A-Aandelen als de B-Aandelen hebben een gelijk stemrecht, ieder A-Aandeel en elk B-
Aandeel geeft recht op 1 (één) stem, met dien verstande dat elk A-Aandeel recht geeft op 2 (twee)
stemmen ingeval van een beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen in toepassing van artikel 5:120
WVV door een inbreng in geld (bij notariële akte). Ieder A-Aandeel geeft ook recht op 2 (twee)
stemmen ingeval van een inkoop van eigen aandelen in toepassing van artikel 7.5.5 van de tussen
de aandeelhouders afzonderlijk afgesloten aandeelhoudersovereenkomst (hierna de
Aandeelhoudersovereenkomst). Voor het overige zullen de A-Aandelen en de B-Aandelen
beschikken over dezelfde rechten inzake dividenden en liquidatiesaldo.
De inbrengen werden bij de oprichting geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien er minstens drie bestuurders zouden worden benoemd, zullen zij een college vormen (hierna
het College). Het College zal bestaan uit minstens 5 (vijf) leden, waarbij de A- Aandeelhouders het
recht hebben om 3 (drie) bestuurders voor te dragen en de B-Aandeelhouders het recht hebben om
2 (twee) bestuurders voor te dragen. Het College kan enkel geldig beraadslagen indien een gewone
meerderheid (50% + 1) van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. De beslissingen
van het college worden genomen met een gewone meerderheid (50% + 1) van de uitgebrachte
stemmen, met uitzondering van de in de Aandeelhoudersovereenkomst limitatief vermelde
onderwerpen waarvoor een bijzondere meerderheid van 80% van de stemmen vereist is.
Elke bestuurder heeft één stem.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen
De Vennootschap wordt in overeenstemming met de statuten en onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het College, geldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden
en in rechte als eiser of als verweerder, door 2 (twee) bestuurders gezamenlijk of door de
gedelegeerd bestuurder alleen
voor wat betreft zaken van dagelijks bestuur. De Vennootschap wordt bovendien, binnen het kader
van hun opdracht, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers aangesteld door het College.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het College heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand december, om 14:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
De algemene vergaderingen worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping
Luik B
hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van
telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende aandeelhouders toelaten
elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de
twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige aandeelhouders fysiek aanwezig zijn op de
vergadering en sommige aandeelhouders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of
videoconferentie.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst
VIERDE BESLUIT – Ontslagen en benoemingen
Ingevolge de creatie van categorieën van aandelen, beslist de algemene vergadering om over te
gaan tot benoeming van de volgende bestuurders, voor onbepaalde duur:
1) de besloten vennootschap VENI INVEST, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
Nicolas LINKENS, voornoemd; via bv NL Consult
2) de heer VAN EEGHEM Flor, voornoemd.
Samen met de heer Maarten BAERT, voornoemd, vormen zij de bestuurders gekozen door de A-
aandeelhouders.
3) De naamloze vennootschap CMI, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Steven
Mestdagh, voornoemd; via MADFOX
4) de heer DESMET Robbert, voornoemd.
Zij vormen de bestuurders gekozen door de B-aandeelhouders.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Getekend: notaris Joost Eeman.
Mee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.