Ondernemingsnr : 0809052353
Naam
(voluit) : BAAN 6
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lombardenvest 51 bus 8
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
“BAAN 6”
Besloten vennootschap te 2000 Antwerpen, Lombardenvest 51/8. Ondernemingsnummer
0809.052.353.
AANPASSING STATUTEN BV AAN WVV – UITBREIDING VOORWERP
Uit een akte verleden voor Meester Frank Buyssens, notaris met standplaats te Zwijndrecht,
Melselestraat 25, op 14 november 2023, ter registratie aangeboden, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“BAAN 6” met zetel te 2000 Antwerpen, Lombardenvest 51/8, de vennootschap is ingeschreven in
het rechtspersonenregister Antwerpen met ondernemingsnummer 0809.052.353, volgende
beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
Bij toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
algemene vergadering vast dat de vennootschap sedert 1 januari 2020 een besloten vennootschap
betreft en besluit zij om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap, afgekort BV, te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering de omzetting van rechtswege per 1 januari 2020 vast van 1/ het volgestorte gedeelte
van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, te weten “andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal”; 2/ het niet volgestorte
deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro in een eigen vermogensrekening “niet
opgevraagde inbrengen”, en 3/ de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderdzestig euro, in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten “statutair onbeschikbare reserves”.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit vervolgens de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” te
verminderen met twaalfduizend vierhonderd euro, om dit terug te brengen tot nul euro, en dit zonder
afschaffing van bestaande aandelen, maar door vrijstelling van opvraging van storting op de
aandelen die thans nog niet volgestort zijn. Alle aandelen van de vennootschap zijn thans in dezelfde
verhouding afbetaald. Vermits deze vermindering wordt verwezenlijkt door vrijstelling van opvraging
van storting op de aandelen, worden de aandelen die thans gedeeltelijk zijn volgestort, omgevormd
in volledig volgestorte aandelen. De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan tot
uitvoering van de hoger genomen beslissing aangaande vermogensvermindering en inzonderheid
om die beslissing boekhoudkundig te verwerken in de balans van de Vennootschap. De vergadering
bevestigt voor zoveel als nodig dat alle bestaande aandelen een gelijk deel van het eigen vermogen
van de vennootschap vertegenwoordigen, elk met een gelijk recht ingeval van uitkeringen (zowel
uitkering van vroeger gedane inbrengen als bij winstuitkering en verdeling van het
vereffeningssaldo).
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, te weten “andere onbeschikbare
inbreng buiten kapitaal” en “statutair onbeschikbare reserves” op te heffen, om te zetten in
“beschikbare inbreng buiten kapitaal” en “beschikbare reserves”, en deze middelen aldus
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV besluit
de vergadering om het voorwerp van de vennootschap uit breiden zoals voorgesteld in de agenda,
zodat het voortaan zal luiden zoals hierna bepaald.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
voorgaande besluiten, met wijziging haar voorwerp. Deze tekst zal als enige vigerende tekst van de
statuten van de vennootschap gelden. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van
de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “BAAN 6”.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelname,
in België of in het buitenland:
Het uitvoeren van alle handelingen en verrichtingen op het vlak van adviesverlening, studie en
consult, doorlichten van bedrijfsstructuren, organiseren en reorganiseren, markt- en bedrijfsstudies,
journalistiek en dit in de meest uitgebreide betekenis.
Het uitvoeren van alle handelingen en verrichtingen op het vlak van:
- Marketing en publiciteit: nationale en internationale marketing en promotionele communicatie, meer
bepaald strategische marketingplanning en budgettering, communicatie-advies, mediaplanning en -
beleid, marktonderzoek en doelgroepidentificatie, beheer van reclamebudgetten en alle andere
activiteiten die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
- Beheer: financieel, fiscaal en sociaal advies. kantooradministratie en —organisatie, algemeen en
middle-management, personeelsselectie en -training, informatica-planning en beheer.
- Organisatie: uitvoeren van sociaal onderzoek en het geven van advies op gebied van management
{organisatie- en personeelsontwikkeling) en in het algemeen het voeren van studie-. organisatie- en
raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden.
Het ontwikkelen, bewerkstelligen, produceren, uitvoeren en commercialiseren van allerhande
programma's, formats, concepten en ideeën inzake reclame, events, advertising, publiciteit, public
relations, promotie, webdesign en online communicatie, narrow casting, grafische vormgeving, lay-
out, copy-writing, fotografie, pre-press, printing, videoproductie, promotie, multimedia, scenografie.
Bedenken/uitvoeren/begeleiden van televisie/film formats, woonconcepten, meubelvormgeving,
theaterstukken. decors, scenografie, kledij, accessoires, tentoonstellingen, kunst. Verder kan de
vennootschap alle andere activiteiten beoefenen die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk
kunnen zijn.
De handel, zowel groot- als kleinhandel, en de aan- en verkoop van alle fotografische en
cinematografische artikelen, elektronische apparaten, albums en kaders, muziekartikelen, radio,
televisie, licht- en klankinstallaties, gadgets & design,... en alle andere goederen die de uitvoering
van de activiteiten kunnen bevorderen. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.
Het uitbaten en inrichten, hetzij voor eigen reke-ning hetzij voor rekening van derden van één of
meerdere hotels, motels, logementshuizen, restaurants, pizzeria's, pitta-huizen, fastfoodzaken,
frituren, spijshui-zen, snack-bars, verbruikerssalons, uit-haalrestaurants, tea-rooms, milk-bars, café’s,
bars, bodega's en tavernes, even-als alle drankgele-genheden aller-hande met al of niet alco-
holhoudende dranken en sterke dranken, wijnbar, dancings en discotheken, night-clubs, feestza-len,
sport- en fitnesscen-trum, kortom alle activitei-ten in de horecasector en het horecabedrijf in de
ruimste zin van het woord, met inbegrip van de verkoop van tabaks- en rook-waren, zichtkaar-ten,
suikergoedwaren, belegde brood-jes, snoepgoed, parfume-riear-tikelen, snuiste-rijen en fanta-siear-
tikelen, souvenirs en folkloreartikelen, evenals luxe-ar-tikelen.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhan-del, het in huur nemen en verhuren, de
herstelling, onder-houd, installatie en uitbating van klank-, beeld- en horeca-in-stallaties, uitrusting en
toebehoren en in-richtingen allerhande, evenals van alle automatische ontspannings- en
amusementsspelen, toestellen en bijbehoren, dit in de ruim-ste zin van het woord.
Het organiseren van feesten allerhande, banketten, barbecues en alle andere activiteiten hiermee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdende. Het inrichten van schouwspelen van om het even
welke aard, zoals ballet-, dans- en toneelvoorstellingen en mode-shows.
Het ter beschikking stellen van allerhande ruimten.
Alle traiteursdiensten en aanverwante activiteiten, de thuislevering, de bereiding en verkoop, zo
groot- als klein-handel, van alle koude en warme dran-ken en gerechten, gebak, wafels, snacks,
confiserie, bereide vis- en vleeswaren, belegde broodjes, pitta's, pizza's, pasta's, ijsroom.
De vennootschap kan bovendien alle handelingen stellen betreffende het organiseren, begeleiden en
geven van trainingen, opleidingen. coachen, begeleiding, cursussen, seminaries en voordrachten, en
dit zowel voor privé- als overheidsinstellingen, alsook het redigeren en uitgeven van materiaal onder
welke vorm ook en dit op alle vlakken. Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met
name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder,
gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die
door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen
worden besteed. Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan
ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en installaties. Het beheren, het
instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen, alsook het stellen van
alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op zoals — ten exemplatieven titel — het aankopen, het bouwen,
het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het
verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten. Dit uitsluitend voor eigen
rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het KB van 6 september
1993 inzake vastgoedmakelarij. Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en
waarden en het beheer van beleggingen en vermogens, zonder evenwel die handelingen van
vermogensbeer te stellen waarvoor krachtens bijzondere wetgeving bijkomende voorwaarden
worden gesteld. Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of
andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of
belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te
richten, waarvoor in de wetgeving geen bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd. De
vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende of
onroerende aard, zowel in België als in het buitenland, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking,
de bevordering of de uitbreiding van haar voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks
deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp
in samenhang met het hare slaat. Zij mag haar (on)roerende goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in hypotheek stellen of in pand geven. Zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van alle anderen. Alle
opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend
wezen.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd aandelen op naam, die
ieder één/honderdste van het vermogen vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht op één stem en
geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo. Aandelen moeten bij hun
uitgifte worden volgestort. In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder bepaalt deze vrij,
naargelang de behoeften van de vennootschap en op de door hem bepaalde tijdstippen, de nog uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Indien een rechtspersoon tot
bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te
stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam
noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. Tenzij de
algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van
hun mandaat. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het
bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder
afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. Binnen het
kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste woensdag van de maand juni om 15.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de
commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van
de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de
commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de
jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om
wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de
rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap
met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer
vennootschappen.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten
minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de
aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op
naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het
bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en
plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden
samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen
personen die erom verzoeken. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst
bijgehouden.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. In de gewone en in de bijzondere algemene
vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen,
behoudens andersluidende bepalingen ter zake in de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan
is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige
wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde
aantal aandelen. Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de
uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van
de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar
dit anders is voorzien in de wet, de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of
ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143
WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw. Het
bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben,
verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen,
mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:145 e.v. WVV).
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer Bart GIELEN te 2000 Antwerpen,
Lombardenvest 51 bus 8, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur. De heer Bart GIELEN verklaart dit
mandaat te aanvaarden, onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich
hiertegen verzet. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Dit mandaat zal onbezoldigd
uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De
algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2000 Antwerpen,
Lombardenvest 51/8.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering beslist en de aanwezige bestuurder bekrachtigt deze beslissing om volmacht te
verlenen aan de besloten vennootschap DNF Belgium BV, Indiëstraat 28, 2000 Antwerpen, diens
werknemers of aangestelden, alsook aan de lasthebbers van voormelde vennootschap, teneinde –
met macht voor iedere lasthebber om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling,
de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de ondernemingsloketten, de kruispuntbank
ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, sociale kassen en sociaal
verzekeringsfondsen, belastingadministraties, UBO-register, en aldaar alle nodige formaliteiten te
vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen.
Voor uittreksel
De notaris, Frank Buyssens
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte + bijzonder verslag van de bestuurder.