Ondernemingsnr : 0656 502 631
Naam
(voluit) : NHN ALGEMENE BOUWWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sterlingerstraat 22 bus 2, 2140 Antwerpen-BORGERHOUT
Onderwerp akte : BV: ontbinding - Ontslag en kwijting bestuurders - sluiting vereffening -
Volmacht
Uit een akte verleden op 18 juni 2024 voor notaris Bart Van Tulden, geregistreerd op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op een
juli tweeduizend vierentwintig (01-07-2024) Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 19856, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de de besloten vennootschap NHN ALGEMENE
BOUWWERKEN, met zetel te 2140 Antwerpen-Borgerhout, Sterlingerstraat
22 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen met
ondernemingsnummer 0656.502.631, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen, als volgt:
1. EERSTE BESLUIT
De vergadering bevestigt voorafgaandelijk dezer kennis te hebben genomen van:
a) het bijzonder verslag opgemaakt door het bestuursorgaan op 31 maart 2024, houdende voorstel tot
ontbinding van de vennootschap, met aangehechte staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2024.
b) het daarbij horend controleverslag de dato 17 juni 2024 van de bedrijfsrevisor aangewezen door de
bestuurder.
De vergadering verklaart uitdrukkelijk dat de verslagen tijdig aan de algemene vergadering werden afgeleverd
om de nodige controles te doen en dat zij, voor zoveel nodig, unaniem afziet van de wettelijke termijn van vijftien
dagen waarvoor het controleverslag moest afgeleverd zijn. Zij ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de
gemelde verslagen.
De conclusies van GROUPE AUDIT BELGIUM, vertegenwoordigd door de heer David Augustinus;
Bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 2600 Berchem-Antwerpen, Uitbreidingstraat 42-46, luiden als volgt:
BESLUITEN
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele'
normen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2024, opgesteld door het
bestuursorgaan in het kader van de procedure tot vroegtijdige ontbinding en invereffeningstelling van de BV << NHN
ALGEMENE BOUWWERKEN» verklaart ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor BV «GROUPE AUDIT,
BELGIUM», met zetel te B-1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door,
David AUGUSTINUS, bedrijfsrevisor, dat:
ODe staat van activa en passiva per 31 maart 2024, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, en'
die een balanstotaal opgeeft van 49.817,99 EUR en afsluit met een netto-actief van 40.555,50 EUR, een getrouw/
beeld geeft van de toestand van de vennootschap, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan
gerealiseerd zullen worden door het bestuursorgaan of een vereffenaar.
DOp grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden, zoals vermeld in de staat van actief en passief, op'
datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen'
werden geconsigneerd of, in geval de schuld niet werd terug betaald, dat de toepassing van art.2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen schriftelijk bevestigd werd door de betreffende schuldeisers.
Wij willen er echter op wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni die kan ontstaan op het moment
van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.
Din deze staat geen rekening wordt gehouden met de latente verplichtingen inzake fiscale en sociale
wetgeving (bv. eventuele navorderingen ingevolge controle BTW, RSZ, vennootschapsbelasting, e.d.). Bijgevolg
dienen wij voor deze elementen een voorbehoud te maken.
Deze staat is opgesteld conform de waarderingsregels zoals omschreven in artikel 3:6, §2 van het Koninklijk
Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder
voorbehoud van wat hiervoor werd gesteld.
Ondergetekende wenst op te merken dat het huidige verslag overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen niet kon voorgelegd worden aan de aandeelhouders vijftien dagen voor
de geplande vergadering die dient te beslissen over de voorgestelde invereffeningstelling van de vennootschap.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisoren is bestemd voor de Buitengewone
Algemene Vergadering van de BV «NHN ALGEMENE BOUWWERKEN» en kan enkel gebruikt worden voor de
doeleinden van de geplande ontbinding die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt ter goeder trouw,
Brussel, 17 juni 2024
«GROUPE AUDIT BELGIUM» BV
Vertegenwoordigd door
David AUGUSTINUS
Bedrijfsrevisor
2. TWEEDE BESLUIT
A. In het voorgelegd verslag stelt het bestuursorgaan voor de vennootschap te ontbinden, om de volgende
redenen:
Het is niet de intentie van het bestuursorgaan de activiteiten van de vennootschap verder te ontwikkelen.
Bijgevolg stelt het bestuursorgaan voor, de vennootschap in vereffening te stellen.
Dienvolgens besluit de vergadering om de vennootschap vrijwillig te ontbinden.
B. De vergadering gaat bij deze over tot de goedkeuring van de jaarrekening.
Ondergetekende notaris wijst er op dat de controle hierop niet onder de toepassing valt van de externe
wettigheid overeenkomstig artikel 2:70 in fine WVV.
De jaarrekening werd hem ook niet voorgelegd.
3. DERDE BESLUIT
Ingevolge de ontbinding wordt het einde van het mandaat als bestuurders vastgesteld van:
1. De heer BALLAFKIH Tomouhi El Hassan, wonende te 2140 Antwerpen-Borgerhout.
2. De heer BALLAFKIH Nour Eddine, wonende te 2160 Wommelgem, Autolei 8.
Ingevolge de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van de boekhouding van de vennootschap door
de aandeelhouders, verklaren zij voldoende inzicht te hebben in het gevoerd bestuur en met kennis van zaken
kwijting te kunnen verlenen.
4. VIERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit.
De vergadering stelt verder vast:
- dat er geen vereffenaar wordt aangeduid.
- dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid WVV, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd, zoals tevens door de bedrijfsrevisor wordt gemeld in de conclusies van zijn
verslag; of dat de aandeelhouders, vennoten of derden zich schriftelijk akkoord hebben verklaard, zoals tevens
door de bedrijfsrevisor wordt gemeld in de conclusies van zijn verslag.
- dat alle aandeelhouders op huidige vergadering hier aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn en besluiten met
eenparigheid van stemmen.
- dat de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Na vaststelling dat aan alle voorwaarden voor de ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte
cumulatief voldaan is, besluit de vergadering dat de vereffening bij deze wordt afgesloten.
De vennootschap houdt op te bestaan met ingang vanaf heden.
De boeken en bescheiden van de ontbonden en vereffende vennootschap zullen gedurende een termijn van
minstens vijf jaar neergelegd en bewaard worden te 2140 Antwerpen-Borgerhout, Sterlingerstraat 22-001.
VOLMACHT
NVT
SLOT
De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering opgeheven om 18 uur.
Voor ontledend uittreksel,
Notaris Bart Van Tulden
Gelijktijdig neergelegd:
- afschrift van de akte dd. 18 juni 2024
- Bijzonder verslag van de bestuurder met betrekking tot het voorstel tot ontbinding van de vennootschap
- verslag van de bedrijfsrevisor
- staat van actief / passief
Bart V/
vierde kanton
A
TULDEN,
3
verpen.
no