Ondernemingsnr : 0897988782
Naam
(voluit) : ERBA GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Frans van Ryhovelaan 148
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Christophe Delrive, te Gent, op 21 december 2023,
aangeboden ter registratie, blijkt hetgeen volgt:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“ERBA GROUP”, waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Frans Van Ryhovelaan 148.
(…)
De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, BE0897.
988.782.
(…)
BESLUITEN
(…)
EERSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In toepassing van (…) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van (…) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van
de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, (…)
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, (…) aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
(…)
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te
verplaatsen naar: de laatste vrijdag van de maand juni om achttien (18) uur.
VIERDE BESLUIT – AANNAME NIEUWE STATUTEN
(…)
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ERBA GROUP »,
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en/of in het buitenland, alleen of 1n samenwerking met derden of als tussenpersoon:
- De exploitatie van kleinhandel in voedingswaren;
- Groot- en kleinhandel en import en export van alle handelswaren: groenten en fruit,
zuivelproducten, kruiden, in meubels, geschenkartikelen, bouwmaterialen, speelgoed,
decoratiemateriaal, voeding, textiel; goud en sieraden, houtproducten;
- Groot- en kleinhandel in agrarische producten;
- De uitbating in brede zin van alle restaurants, traiteurs, tavernes, snackbars, meeneem- en
afhaalrestaurants, frituur, pitta-zaak met belegde broodjes, pizzeria, warme en koude bakkerij;
- Groot- en kleinhandel in goud en sieraden of andere souveniers;
- Het vervoer voor rekening van derden of voor eigen rekening, zowel nationaal als internationaal,
per spoor, te water, langs de weg en de lucht;
- Goederenvervoer over en langs de weg, voor eigen rekening of voor rekening van derden tegen
vergoeding en opslag van goederen;
- De exploitatie of uitbating van een taxibedrijf en van taxi's zowel van personenwagens als lichte en
zware vrachtwagens, personenvervoer(taxi);
- Opslag en vrachtbehandeling en distributie;
- Vervoer van alle voedingsproducten en van alle dranken in de breedste zin, het vervoer maaltijden,
koude en warme bakkerij;
- Elke handeling met betrekking tot het uitbenen, verwerken en versnijden van vlees en verwerking
van vis en andere soorten vleesbewerkingen;
- Industriële reiniging en andere vormen van schoonmaak;
- Alle soorten aannemingswerken in de brede zin;
- Groot- en kleinhandel in voertuigen;
- Het aanleggen van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen, riolerings-leidingen,
hoogspanningsleidingen;
- Het aanleggen van telecommunicatielijnen en —netten;
- Het aanleggen van waterdistributienetten en rioleringen;
- Het uitvoeren van isolatiewerken in de breedste zin;
- Het uitvoeren van algemene grondwerken;
- Het aanleggen van gazons en algemene tuinwerken;
- Het uitvoeren van kleine afbraakwerken;
- Het uitvoeren van algemene onderhoudswerken (binnen en buiten);
- De import en export van allerlei goederen;
- Uitbaten van een kapsalon, internetcafé, copycenter, telefooncenter, nachtwinkel, dancing, disco en
swingcafé;
- Uitbaten van garage (verkoop, onderhoud en herstelling);
- Onthaalmoeder, kinderopvang;
- Het organiseren van sportorganisaties of muziekoptreden, fuiven;
- Het organiseren toeristenevenementen, toeristische uitstappen, organiseren van alle soorten
activiteiten in toerismesector;
- Import en export in marmerproducten, marmer, edelstenen;
- Import en export van middelen uit gezondheidssector (geneesmiddelen, elektronisch uitrustingen;
- Handel in levende dieren en handel in dieren in breedste zin;
- Handel in agrarische producten en landbouwproducten
- Het uitbaten van immobiliënbureaus;
- Het uitbaten van modelbureaus, public relationbureau's en interimbureaus, kansspelen en
weddenschapkantoren.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg
stellen voor derden, bestuurders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
(…)
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
(…)
Artikel 15.1 Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om achttien (18) uur.
(…)
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van elk jaar.
(…)
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie
en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap ERCAN GROUP, met zetel te 9030 Gent (Mariakerke),
Groenestaakstraat 80, RPR Gent, afdeling Gent, BE0786.780.361, met als vast vertegenwoordiger,
de heer INCEBACAK Ercan, voornoemd;
- De besloten vennootschap SENER GROUP, met zetel te 9032 Gent (Wondelgem), Botestraat 168,
RPR Gent, afdeling Gent, BE0786.778.777, met als vast vertegenwoordiger, de heer SENER Emre,
voornoemd;
Hun mandaat is bezoldigd tot andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist om aan de bestuurder alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door
onderhavige vergadering genomen besluiten.
Volmacht wordt verleend aan Kantoor Van Steendam BV, Ascopstraat 5, 9270 Laarne— BTW BE
0688.692.377 met recht alleen op te treden en met recht van in de plaatsstelling, teneinde al het
nodige of nuttige te doen met het oog op de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW), de
Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen
aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Frans Van
Ryhovelaan 148.
(…)
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Delrive, te Gent.