Ondernemingsnr : 0653727936
Naam
(voluit) : Tandarts Filip Van der Linden
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hubert Frère-Orbanlaan 169
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
BENAMING, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 25 juni 2021 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA "NOTAS, geassocieerde
notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van " de besloten vennootschap
"Tandarts Filip Van der Linden", met zetel te 9000 Gent, Hubert Frère-Orbanlaan 169,
ondernemingsnummer 0653.727.936, RPR Gent afdeling Gent" en volgende bekend te maken
besluiten heeft genomen:
NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap vanaf heden te wijzigen naar Desteldent, met
ingang vanaf heden.
WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten beginnen op 1 januari van elk jaar om te
eindigen op 31 december van elk jaar.
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
Ingevolge de wijziging van het boekjaar beslist de vergadering dat de jaarvergadering voortaan zal
plaatsvinden op de tweede zaterdag van de maand juni om 11u. Indien deze dag een wettelijke
feestdag, zal de jaarvergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag.
OVERGANGSBEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET LOPEND BOEKJAAR EN DE
EERSTVOLGENDE JAARVERGADERING
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat normaal gezien zou eindigen op 30 juni 2021 te laten
eindigen op 31 december 2021.
De vergadering beslist daarenboven dat de eerstvolgende jaarvergadering, die normaal gezien zou
plaatsvinden op 18 december 2021, zal plaatsvinden op zaterdag 11 juni 2022.
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
VASTSTELLING OMZETTING KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR
ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING EN OPHEFFING ONBESCHIKBAARHEID
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt, bij uittreksel:
"Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Desteldent".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
• De uitoefening van de algemene tandheelkunde en alle deelgebieden ervan, de preventieve
tandheelkunde, mondhygiëne instructie, conserverende tandheelkunde, kroon- en brugwerk,
implantologie, endodontie, paradontologie, orthodontie en prothetische tandheelkunde, esthetische
tandheelkunde, enzoverder (opsomming zonder limitatief te zijn) in naam en voor rekening van de
vennootschap, door haar vennoten die houder zijn van een wettelijk getuigschrift dat de beoefening
van de tandheelkunde of van de orthodontie, van de paradontologie, van de implantologie of van de
prothetische tandheelkunde en van de esthetische tandheelkunde toelaat.
• Het beroep kan worden uitgeoefend alleen of in samenwerking binnen één of meerdere
tandheelkundige groepspraktijken of klinieken.
• Het beheren van een tandartsenpraktijk in de ruimste betekenis van het woord, inclusief de aan- en
de verkoop, het huren en verhuren, het onderhoud van gebouwen en materieel, en het ter
beschikking stellen van tandartsen, orthodonten, paradontologen, implantologen, esthetisch
tandheelkundigen en prothetische tandheelkundigen in de uitoefening van hun beroep, het ter
beschikking stellen van medisch materieel en van alles wat noodzakelijk is voor de uitoefening van
voormelde disciplines.
• Alle materiële voorwaarden te scheppen met het oog op het verstrekken van bedoelde
geneeskundige zorgen. Zij kan onder meer geneeskundige apparatuur aanschaffen dienstig voor het
voorwerp, ondergeschikt en paramedisch personeel aanwerven die de vennoten in de uitoefening
van het beroep bijstaan.
• Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder nuttig of nodig
voor de uitoefening van voormelde disciplines.
• Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en
producten in verband met voormelde activiteiten. Het verlenen van diverse administratieve en
zakelijke ondersteuning.
• Het organiseren van lessen, opleidingen, symposia, congressen in verband met de tandheelkunde,
de orthodontie, paradontologie, implantologie, esthetische tandheelkunde en prothetische
tandheelkunde; het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake de tandartsgeneeskunde,
mond- en tandverzorging, tandbederf en –preventie, en dit in de breedste betekening van het woord,
zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.
• het aan- en verkopen, huren en verhuren van installaties, instrumenten, materialen, producten die
noodzakelijk of nuttig zijn voor de exploitatie van een tandheelkundig kabinet.
• Het uitgeven van boeken en publicaties in verband met de tandheelkunde, de orthodontie,
paradontologie, implantologie, esthetische tandheelkunde en prothetische tandheelkunde op alle
mogelijke vormen van informatiedragers en via alle publicatiemedia.
• Het verstrekken van diensten aan uitgevers van (para)medische wetenschappelijke werken,
publicaties en producties in alle media en op alle andere vlakken.
• Het scheppen van mogelijkheden om de tandarts-vennoten of tandarts-specialist-vennoten toe te
laten zich verder te bekwamen in voormelde medische disciplines, in de meest ruime betekenis van
het woord.
• De uitbating van een tandtechnisch laboratorium omvattende het vervaardigen, leveren, plaatsen,
herstellen en aanpassen van mond- en tandprothesen, correctieapparaten en hulpstukken, evenals
het verstrekken van laboratoriumprestaties.
• De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, doch overeenkomsten, die tandartsen niet mogen afsluiten met andere medische
beroepsbeoefenaars of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
• De vennootschap mag instaan voor de opleiding van stagiairs teneinde deze toe te laten zich in de
tandheelkunde te bekwamen.
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren voor eigen rekening van een onroerend
vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, restaureren, onderhouden, de binnenhuisinrichting en decoratie, het
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, en in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Voormelde opsomming dient in de
meest ruime zin te worden begrepen, doch met uitsluiting van deze activiteiten die wettelijk zijn
Luik B
voorbehouden aan vastgoedmakelaars.
• Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium. Het stellen van alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Inzonderheid zijn uitdrukkelijk uitgesloten de
gereglementeerde activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zij aan spaar en
depositobanken, hypotheekmaatschappijen, kapitaalsondernemingen en vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
• De vennootschap mag aan gerechtelijke en verzekeringsexpertises doen. Dit alles in de meest
ruime zin van het woord.
• De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Deze opsomming is niet beperkend doch opsommend.
De vennootschap kan bovendien zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen of diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met voorgaande.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ten uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de
vennootschap zich laten afvaardigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin.
De vennootschap zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking
van andere vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkwaardig of verwant voorwerp, of die
een dergelijke activiteit uitoefenen dat voor de samenwerking met deze vennootschap of
onderneming nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk
welke andere wijze.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg te stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek te geven of
in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
§ 3. Elke bestuurder afzonderlijk handelend vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
§ 4. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand juni, om 11 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Luik B
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Extrastatutaire bepaling: Adres van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap gevestigd is te 9000 Gent, Hubert
Frère-Orbanlaan 160 bus 101.
ONTSLAG BESTUURDER
De vergadering besluit de huidige bestuurder van de Vennootschap, te weten voornoemde heer Van
der Linden, Filip, benoemd in de hoedanigheid van zaakvoerder, ontslag te geven uit zijn functie.
BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap voor onbepaalde duur:
– de heer Van der Linden, Filip, voornoemd en,
– mevrouw Decroos Laura, voornoemd, hier aanwezig en die verklaart haar mandaat te aanvaarden;
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de BV "ACCOUNTANTSKANTOOR
RYDANT", met zetel te 9050 Gent (Gentbrugge), Brusselsesteenweg 689, ondernemingsnummer
0875.156.071, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om
afzonderlijk te
handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van
alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van
toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.