N° d'entreprise : 0769927404
Nom
(en entier) : EZ TOWER
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Liège 39
 : 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il ressort d'un acte reçu par le notaire Caroline BURETTE, à Seraing, en date du 18 septembre 2023,
enregistré en date du 2 octobre 2023, que l'assemblée générale extraordinaire de la société
anonyme EZ TOWER, dont le siège est situé à 4000 Liège, rue Darchis 36/0001, inscrite à la BCE
sous le numéro 0769.927.404, a pris les résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION – RENONCIATION A L’ETABLISSEMENT DES RAPPORTS PREVUS A
L’ARTICLE 7 :179 CSA
En vue de l’augmentation de capital faisant l’objet de la prochaine résolution, l’ensemble des
actionnaires étant présents ou représentés, l'assemblée générale renonce par une décision unanime
aux rapports visés à l’article 7 :179 du Code des sociétés et des associations.
DEUXIEME RESOLUTION - AUGMENTATION DE CAPITAL
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de SIX CENT CINQUANTE MILLE
EUROS (650.000,00 EUR), pour le porter de QUATRE CENT CINQUANTE MILLE EUROS
(450.000,00 EUR) euros, à UN MILLION CENT MILLE EUROS (1.100.000,00 EUR), et ce, par la
création de SEPTANTE (70) actions nouvelles de classe A, (on omet) et TRENTE (30) actions
nouvelles de classe B (on omet) par un apport en numéraire, intégralement souscrit et libéré par tous
les actionnaires en proportion de leur participation actuelle dans le capital,
(on omet)
 
Cette décision est prise à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION – RENONCIATION AU DROIT DE PREFERENCE ET A L’ARTICLE 7
DES STATUS
Pour autant que de besoin, les actionnaires actuels, présents, décident chacun de renoncer
irrévocablement et totalement en ce qui concerne l’augmentation de capital objet de la première
résolution ci-avant, au droit de préférence prévu aux articles 7.188 et suivants du Code des sociétés
et des associations, et notamment l’article 7.191., ainsi qu’à l’article 7 des statuts de la société « EZ
TOWER », au profit exclusif des actionnaires actuels de la société.
En outre et autant que de besoin, les actionnaires actuels, présents, renoncent chacun
expressément et définitivement au respect du délai de quinze jours prévu à l’article 5 :129 du Code
des sociétés.
QUATRIEME RESOLUTION - SOUSCRIPTION - INTERVENTION - LIBERATION
Immédiatement après ces résolutions, les actionnaires interviennent personnellement ou leur
représentant susnommé et déclarent confirmer la souscription des apports en numéraire comme
indiqué ci-avant.
Les actionnaires déclarent que la totalité de l’apport en numéraire a été libérée intégralement par
dépôt préalable au compte spécial numéro ** au nom de la société auprès de la banque BNP
PARIBAS FORTIS.
L’attestation délivrée par ladite banque est à l’instant remise au Notaire soussigné afin d’être
conservée à son dossier.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Le notaire soussigné a attiré l’attention des actionnaires notamment sur les implications d’une
réduction de capital future ainsi que sur l’obligation de distribution d’un dividende ordinaire.
CINQUIEME RESOLUTION - CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE
L'AUGMENTATION DE CAPITAL
En conséquence, l'assemblée constate la réalisation effective de l'augmentation du capital qui est
ainsi porté à la somme de UN MILLION CENT MILLE EUROS (1.100.000 €) et représenté par cent
quarante (140) actions de classe A, (on omet), et soixante (60) actions de classe B, (on
omet), intégralement souscrites et totalement libérées.
Cette décision est prise à l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION - MODIFICATION DES STATUTS
L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts, afin de le mettre en concordance avec
l'augmentation de capital dont question ci-dessus comme suit :
« Article 5. Capital de la société
Le capital est fixé à UN MILLION CENT MILLE euros (1.100.000,00 €).
Il est représenté par deux cents (200) actions avec droit de vote, libérées à concurrence de cent pour
cent (100%).
Les actions sont réparties en cent quarante (140) actions de classe A (« Actions A ») et soixante (60)
actions de classe B (« Actions B »). Chaque personne titulaire d’une ou plusieurs Actions A sera
appelée « Actionnaire A » ci-après et chaque personne titulaire d’une ou plusieurs Actions B sera
appelée « Actionnaire B » ci-après.
Historique
Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à QUATRE CENT CINQUANTE MILLE
euros (450.000,00 €).
Il était représenté par cent (100) actions avec droit de vote, libérées à concurrence de cent pour cent
(100%).
Les actions étaient réparties en septante (70) actions de classe A (« Actions A ») et trente (30)
actions de classe B (« Actions B »).
Lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société du 18 septembre 2023, le capital a été
augmenté à un million cent mille euros (1.100.000,00 €) par la création de septante (70) nouvelles
actions de classe A et trente (30) nouvelles actions de classe B. »
Cette décision est prise à l'unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION – SIEGE SOCIAL
L’assemblée décide de transférer le siège social à l’adresse suivante : 4460 Grâce-Hollogne,
Chaussée de Liège 39.
Cette décision est prise à l'unanimité.
HUITIEME RESOLUTION - POUVOIRS D’EXECUTION
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent.
Cette décision est prise à l'unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Caroline BURETTE, notaire