Ondernemingsnr : 0439849666
Naam
(voluit) : MEDIAHUIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Katwilgweg 2
 : 2050 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 25 maart 2021,
door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 1
april 2021 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 6596. Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ Er werd vastgesteld dat ingevolge de uitoefening van 3.585 warrants op 3.585 nieuwe aandelen
soort D werd ingeschreven. Deze aandelen werden volledig volgestort aan de eenheidsprijs van
zesendertig euro drieënvijftig cent (36,53 EUR) per aandeel, verhoogd met de uitgiftepremie van
honderd éénennegentig euro tweeënzeventig cent (191,72 EUR) per aandeel waarop werd
ingeschreven.
De opbrengst van deze volstorting, die daadwerkelijk ter beschikking van de Vennootschap staat,
werd als volgt bestemd:
- honderd dertigduizend negenhonderd zestig euro vijf cent (130.960,05 EUR) voor het kapitaal;
- zeshonderd zevenentachtigduizend driehonderd zestien euro twintig cent (687.316,20 EUR) op de
rekening "Uitgiftepremies" die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en
waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in het kapitaal, slechts kan worden beschikt met
de inachtname van de voorschriften voor verhoging of vermindering van het kapitaal.
2/ Bijgevolg werd het kapitaal daadwerkelijk gebracht op tweeënzeventig miljoen vierhonderd
negentigduizend vijfhonderd euro zestien cent (72.490.500,16 EUR), vertegenwoordigd door één
miljoen negenhonderd vierentachtigduizend vijfhonderd éénentwintig (1.984.521) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde, waarvan  1.001.704 aandelen Soort A,  648.415 aandelen Soort
B,  330.817 aandelen Soort C, en  3.585 aandelen Soort D,  en werden de statuten overeenkomstig
aangepast.
3/ Het voorwerp wordt gewijzigd en uitgebrei-d, zoals de tekst hiervan voorkomt als artikel drie van
de statuten, hierna vermeld.
4/ De vergadering beslist dat de rechten en verplichtingen verbonden aan de Soort D-aandelen
zullen goedgekeurd worden hierna in een volgende beslissing, als wijziging der statuten.
5/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen.
6/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM:  naamloze vennootschap.
NAAM:   MEDIAHUIS
Luik B
ZETEL:   De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR:   De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1/ Het uitgeven, drukken, exploiteren, verspreiden en verdelen van alle dagbladen, tijdschriften,
boeken en alle andere drukwerken in de breedste zin, alsmede de vertegenwoordiging van andere
uitgevers en drukkers.
2/ De exploitatie van alle multi-mediale communicatiemiddelen.
3/ Het geheel van een drukkerij- en uitgeversbedrijf en aanverwante bedrijven, waaronder:
    •  de voorbereidende werken voor de drukkerij, zoals copywriting, layout, kleurselectie,
beeldverwerking;
    •  het drukken zelf en het uitgeven van alle mogelijke drukwerken in de breedste zin van het woord
zoals publicaties, folders, brochures, periodieken en publiciteitsbladen;
    •  alle postpress-diensten zoals bundelen, verzamelen, verzendklaar-maken;
zonder dat deze opsomming beperkend is.
Ter verwezenlijking van haar voorwerp zal de maatschappij in heel ruime mate een beroep doen op
alle mogelijke nieuwe technologieën en geavanceerde technieken en tevens onderzoek en
ontwikkeling verrichten op het vlak van hard- en software ter verwerking van alle pre-press-, press-
en post-press-activiteiten.
4/ Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met
inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.
5/ De verwerving en de uitbating van brevetten, concessies en titels.
6/ De verkoop in fysieke verkooppunten, op occasionele locaties en via digitale en/of mobiele
kanalen, van verbruikbare en niet-verbruikbare goederen, afzonderlijk of gezamenlijk met
abonnementen, en het aanbieden van diensten, zowel in eigen naam als in naam en/of voor rekening
van derden
De Vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
Vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard
zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere Vennootschappen uitoefenen.
KAPITAAL:
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZEVENTIG MILJOEN
VIERHONDERD NEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO ZESTIEN CENT (72.490.500,16
EUR).  Dit kapitaal is volgestort.
 AANDELEN:
Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door één miljoen negenhonderd vierentachtigduizend
vijfhonderdeenentwintig (1.984.521) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het totaal van de aandelen wordt verdeeld over soorten te weten:
1) Soort A samengesteld uit één miljoen duizend zevenhonderdenvier (1.001.704) aandelen A;
2) Soort B samengesteld uit zeshonderd achtenveertigduizend vierhonderd vijftien (648.415)
aandelen B; 
3) Soort C samengesteld uit driehonderd dertigduizend achthonderd zeventien (330.817) aandelen
C;
4) Soort D samengesteld uit drieduizend vijfhonderd vijfentachtig (3.585) aandelen D.
JAARVERGADERING:
Elk jaar op de laatste vrijdag van de maand mei om elf uur of, indien die dag een wettelijke feestdag
is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden op de
zetel van de Vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.
BOEKJAAR:
Het boekjaar begint in principe op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
WINSTBESTEMMING:
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de
vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds
een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene
vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in artikel 7:212 van het WVV.
Luik B
Overigens zal de algemene vergadering kunnen beslissen dat een deel van de winst tot beloop van
maximum vijftig ten honderd bestemd zal worden voor de aflossing van het kapitaal, door
terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen, zonder vermindering van het
kapitaal. In dat geval zullen enkel de niet-afgeloste aandelen recht op uitkering behouden van een
eerste dividend tot beloop van maximum dertien ten honderd van de fractiewaarde van het aandeel.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle
aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling,
het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetaling, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding
volgestorte aandelen.
BESTUUR:
ARTIKEL TWAALF: SAMENSTELLING EN VERGOEDING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
a. De Raad van Bestuur bestaat uit twaalf (12) leden, als volgt samengesteld onderhevig aan de
bepalingen van de Overeenkomst:
    •  zes (6) leden zullen benoemd worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
meerderheid van de Aandeelhouders Soort A (de A-Bestuurders);
    •  drie (3) leden zullen benoemd worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
meerderheid van de Aandeelhouders Soort B (de B-Bestuurders);
    •  twee (2) leden zullen benoemd worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
meerderheid van de Aandeelhouders Soort C (de C-Bestuurders);
    •  één (1) lid zal benoemd worden uit een lijst van kandidaten gezamenlijk voorgedragen door de
meerderheid van Aandeelhouders Soort A, de meerderheid van Aandeelhouders Soort B en de
meerderheid van Aandeelhouders Soort C, en dient bovendien te voldoen aan de voorwaarden van
onafhankelijk bestuurder overeenkomstig artikel 7:87 §1 WVV.
Zolang de Algemene Vergadering geen onafhankelijke bestuurder heeft benoemd overeenkomstig
Artikel 12 (iv) en Artikel 21 (“Besluitvorming – punt (c), (v)”), bestaat de Raad van Bestuur uit elf (11)
leden. De samenstelling van de Raad van Bestuur zal voor het overige altijd onveranderd blijven.
Indien de Aandeelhouder(s) Soort C op een gegeven ogenblik Aandelen aanhoudt die minder dan
tien procent (10%) van het op dat ogenblik uitstaande kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, zal slechts één bestuurder worden benoemd uit een lijst van kandidaten
voorgedragen door de meerderheid van de Aandeelhouders Soort C.
Indien de Aandeelhouder(s) Soort C op een gegeven ogenblik Aandelen aanhoudt die minder dan vijf
procent (5%) van het op dat ogenblik uitstaande kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen,
zal op eerste verzoek van de Aandeelhouders Soort A en/of Aandeelhouders Soort B het
voordrachtrecht van de Aandeelhouders Soort C voor de C-Bestuurders komen te vervallen.
b. Een lijst van kandidaten voor het mandaat van bestuurder van de Raad van Bestuur (een
Kandidatenlijst) dient minstens één (1) persoon meer te tellen dan het aantal bestuurders dat dient te
worden benoemd uit deze Kandidatenlijst. De aandeelhouders komen overeen met elkaar te
overleggen alvorens een Kandidatenlijst voor te leggen aan de Algemene Vergadering, met dien
verstande dat de uiteindelijke beslissing inzake de Kandidatenlijst steeds zal liggen bij de houders
van de Soort van Aandelen die gerechtigd zijn om een Kandidatenlijst voor te leggen.
c.. Indien een Aandeelhouder die gerechtigd is om kandidaten voor te stellen voor een
bestuursmandaat nalaat een Kandidatenlijst voor te leggen, kan de Algemene Vergadering, maar is
ze niet verplicht (met dien verstande dat het minimum aantal bestuurders zoals wettelijk
voorgeschreven dient te worden nageleefd), een bestuurder (te) benoemen die het mandaat zal
opnemen voor de positie waarvoor geen Kandidatenlijst was overlegd. Indien dergelijke
Aandeelhouder de Kandidatenlijst voor deze positie heeft overlegd, zal de eerder benoemde
bestuurder zo snel mogelijk uit zijn mandaat worden ontheven en zal een nieuwe bestuurder worden
benoemd uit de Kandidatenlijst. Het feit dat een persoon of een groep van personen op een bepaald
ogenblik of gedurende een bepaalde periode geen gebruik maakt van zijn recht tot voorstelling van
kandidaten betekent niet dat hij dit recht in de toekomst verliest.
d. Bestuurders zullen door de Algemene Vergadering van hun mandaat ontheven worden op vraag
van de Aandeelhouder die zijn/haar benoeming heeft voorgesteld.
e. De Aandeelhouders verbinden zich ertoe om op de Algemene Vergadering te stemmen voor:
- de benoeming, per mandaat waarvoor de benoeming staat op de agenda van de Algemene
Vergadering, van één (1) van de kandidaten die door elke Soort van Aandeelhouders worden
Luik B
voorgedragen in overeenstemming met de Aandeelhoudersovereenkomst; en
- het ontslag van de bestuurders op vraag van de Aandeelhouder die zijn/haar benoeming heeft
voorgesteld, indien op dat moment deze Aandeelhouder een Kandidatenlijst voorlegt ter vervanging
van de bestuurder die dient te worden vervangen en de betrokkene zijn/haar ontslag niet vrijwillig
indient.
f. Indien een bestuursmandaat, voor om het even welke reden, openvalt vóór het verstrijken van de
termijn, zullen de overblijvende bestuurders onmiddellijk een bestuurder coöpteren uit de
Kandidatenlijst voorgedragen door de Soort van Aandeelhouders die de te vervangen bestuurder
heeft voorgedragen. De eerstvolgende Algemene Vergadering zal deze benoeming bekrachtigen.
Het mandaat van elke op deze wijze benoemde bestuurder eindigt op het ogenblik dat het mandaat
van de bestuurder die hij vervangt, eindigt. Een dergelijke coöptatie dient steeds zo snel als
redelijkerwijze mogelijk is, te gebeuren en in elk geval voorafgaandelijk aan iedere beraadslaging van
de agenda van de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur die bijeenkomt na het vacant
worden van een bestuursmandaat.
g. Indien een Soort van Aandelen verdwijnt, zal het mandaat van de bestuurders, benoemd op
voordracht van de betrokken Soort, onmiddellijk een einde nemen vanaf het moment van verdwijning
van zulke Soort van Aandelen.
h. De bestuurders worden benoemd voor een termijn van maximum drie (3) jaar en zijn
herbenoembaar.
i. Leden van het management kunnen voor de relevante vergaderingen van de Raad van Bestuur
worden uitgenodigd. In dat geval kunnen zij deze vergaderingen bijwonen en worden zij op dezelfde
wijze geïnformeerd als een bestuurder met betrekking tot deze aangelegenheden. Teneinde alle
twijfel te vermijden, deze personen hebben geen stemrecht in de Raad van Bestuur.
Voorzitter
De voorzitter van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Bestuur benoemd onder de A-
bestuurders en op voordracht van de meerderheid van de A-bestuurders.
De ondervoorzitter van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Bestuur benoemd onder de B-
bestuurders en op voordracht van de meerderheid van de B-bestuurders.
ARTIKEL DERTIEN: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
a. De Raad van Bestuur zal, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, alle beslissingen
voor de Vennootschap kunnen nemen die nodig of nuttig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp
van de Vennootschap, behoudens degene die bij wet, de Statuten of de Overeenkomst zijn
voorbehouden aan de Algemene Vergadering.
b. Onverminderd de bevoegdheden die bij wet zijn toegewezen aan de Raad van Bestuur of de
Algemene Vergadering, zal de Raad van Bestuur exclusief bevoegd zijn voor alle Bijzondere
Bestuursbesluiten, en voor alle, onderstaande beslissingen (de Exclusieve Bevoegdheden):
    1.  de vaststelling en wijziging van de regels betreffende waardering en principes van
boekhouding;
    2.  elke beslissing met betrekking tot toekomstige financieringsbehoeften van de Vennootschap
(inclusief de preferente financieringsmethode en de voorwaarden (met inbegrip van de te verstrekken
zekerheden of garanties)) en elke belangrijke wijziging met betrekking tot lopende
leningsovereenkomsten en zekerheden;
    3.  elke beslissing die de toestemming of de verzaking vereist van een kredietinstelling onder de
kredietdocumentatie van de Vennootschap;
    4.  het aangaan van hedging overeenkomsten of andere overeenkomsten met betrekking tot
financiële instrumenten of effecten;
    5.  het aangaan van akkoorden of overeenkomsten met de fiscale autoriteiten;
    6.  de installatie en samenstelling van een comité binnen de Raad van Bestuur, alsook de
benoeming, het ontslag en het vaststellen en/of wijzigen van bevoegdheden, werking en/of
vergoeding van (de leden van) dergelijk comité; en
    7.  de beslissing om een Algemene Vergadering samen te roepen aangaande een voorstel tot
statutenwijziging.
ARTIKEL ACHTTIEN : DAGELIJKS BESTUUR
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap delegeren aan één of
meerdere personen. Indien er meerdere personen worden aangeduid, zullen zij als een college
handelen (het College) en zal de Raad van Bestuur onder de leden van het College een voorzitter
benoemen. Indien er één persoon het dagelijks bestuur waarneemt, zal deze persoon de titel van
CEO (de CEO) dragen., Indien een College het dagelijks bestuur waarneemt, zal de voorzitter van
het College, de titel van CEO dragen.
De Raad van Bestuur kan daarnaast de CEO, en, in voorkomend geval de andere leden van het
College ook specifieke volmachten verlenen die de Raad van Bestuur gepast acht om het
operationeel beheer van de Vennootschap te verzekeren.
Luik B
Het bestuursorgaan, alsook, binnen de hen door het bestuursorgaan verleende volmachten, de CEO,
en in voorkomend geval het College kunnen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer
personen van hun keuze toekennen.
ARTIKEL NEGENTIEN : VERTEGENWOORDIGING
a. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college,
wordt de Vennootschap in rechte en ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee (2)
bestuurders samen handelend, als volgt:
(i) voor de vertegenwoordiging ingevolge de Bijzondere Bestuursbesluiten: één (1) A-Bestuurder en
één (1) B-Bestuurder; en
(ii) voor de vertegenwoordiging ingevolge andere besluiten: minstens één (1) A-Bestuurder.
b. Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de Vennootschap geldig worden
vertegenwoordigd door de CEO, alleen handelend, of indien er een College aangeduid werd, door
twee leden van dit College , gezamenlijk handelend.
c. Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door bijzondere lasthebbers geldig aangesteld door de Raad van Bestuur, de CEO of het College
(die, voor de duidelijkheid, slechts bevoegdheden waarover zij respectievelijk zelf beschikken kunnen
toekennen aan bijzondere lasthebbers).
7/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2050 Antwerpen,
Katwilgweg 2.
8/ De vergadering stelt vast dat volgens voormelde notulen opgesteld door ondergetekende notaris
op 15 maart 2018, reeds beslist werd aan twee leden van het directiecomité van de Vennootschap
machtiging te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, om het volgende bij authentieke akte vast te
stellen: (i) de uitoefening van de voormelde Warrants en de dienovereenkomstige inschrijving op
Klasse D Aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende verhoging van het kapitaal van de Vennootschap,
(iii) de boeking van de eventuele uitgiftepremie op de onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, en
(iv) de wijziging van de statuten van de Vennootschap welke hiervan het gevolg is en de coördinatie
van de statuten van de Vennootschap.
Aangezien er ingevolge voorgaande beslissingen geen directiecomité meer is maar een College (van
dagelijks bestuur) beslist de vergadering, voor zoveel als nodig, dezelfde machtiging te verlenen aan
twee leden van dit College.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- volmachten;
- bankattest;
- verslag raad van bestuur;
- tekst der gecoördineerde statuten.