Ondernemingsnr : 0441838859
Naam
(voluit) : VANDEWALLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vlamingveld 51
 : 8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Het blijkt uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouder van 30 juni 2023 dat :
(…)
5.         Mandaten
             Raad van bestuur
De algemene vergadering wordt in kennis gesteld van het ontslag van Astarco BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Carl Messiaen, als bestuurder met ingang van 31 oktober 2022.
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de definitieve benoeming goed van de heer
Michiel Jacxsens, wonende te Kestelstraat 160, 9880 Aalter, voorlopig benoemd tot bestuurder door
de Raad van Bestuur op 6 maart 2023 om het mandaat van Astarco BV, vast vertegenwoordigd door
de heer Carl Messiaen, te voltooien. Dit mandaat verstrijkt na afloop van de gewone algemene
vergadering van 2024.
Er wordt aan herinnerd dat de Raad van bestuur op 6 maart 2023 de heer Michiel Jacxsens heeft
benoemd tot Gedelegeerd bestuurder van Vandewalle NV, ter vervanging van Astarco BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Carl Messiaen.
De mandaten van bestuurder zijn onbezoldigd.
 
Commissaris
De algemene vergadering wordt in kennis gesteld van de opzegging als commissaris van “Deloitte
Bedrijfsrevisoren” BV aan het einde van deze algemene vergadering van onze Vennootschap,
bijeengeroepen om de rekeningen van het boekjaar 2022 goed te keuren.
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de benoeming goed, voor een periode van drie
jaar, van “Mazars Bedrijfsrevisoren” BV, met zetel Berchemstadionstraat 78, 2600 Antwerpen en
vertegenwoordigd door de heer Jurgen Ostyn, (…). Dit mandaat vervalt na afloop van de gewone
algemene vergadering van 2026.
 
Machten
De vergadering beslist om alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan iedere
medewerker van het notariskantoor “VAN HALTEREN, geassocieerde notarissen”, met kantoren
gelegen te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, ten einde de formulieren te ondertekenen voor de
bekendmaking van een uittreksel van de notulen van deze algemene vergadering en het nodige te
doen voor de neerlegging bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank en de bekendmaking bij het
Belgisch Staatsblad.
(…)
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE
 
 
Het blijkt uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 19 januari 2024 dat de Raad de
volgende beslissingen heeft genomen:
(…)
1.       Mandaten
Op 22 november 2023 heeft Michiel Jacxsens de leden van de Raad van bestuur op de hoogte
gebracht van zijn ontslag als bestuurder met ingang van 31 december 2023.
De Raad had beslist om het bestuurdersmandaat van Michiel Jacxsens vacant te laten.
De Raad van bestuur beslist om de heer Mark Dirckx, wonende Fruithoflaan 24 te 2530 Boechout, te
coöpteren als bestuurder om Michiel Jacxsens te vervangen met ingang van 19 januari 2023.
Het mandaat van Mark Dirckx als bestuurder zal op de volgende algemene vergadering worden
bevestigd.
(…)
4.       Handtekeningsbevoegdheden
 
De Raad keurt de nieuwe versie van het reglement inzake bevoegdheden goed
(bijlage 2).
 
De vergadering beslist om alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan iedere
medewerker van het notariskantoor “VAN HALTEREN, geassocieerde notarissen”, met kantoren
gelegen te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, ten einde de formulieren te ondertekenen voor de
bekendmaking van de huidige besluiten en het nodige te doen voor de neerlegging bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank en de bekendmaking bij het Belgisch Staatsblad.
(…)
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE
 
 
Onderwerp: Handtekeningbevoegheden  
(…)
1. ALGEMENE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Overeenkomstig artikel 7:93 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen neemt de
Raad van Bestuur ervan akte, dat twee bestuurders, gezamenlijk handelend, de vennootschap
vertegenwoordigen in de akten of in recht, hetzij als eiser hetzij als verweerder, met inbegrip van de
akten waarbij een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier zijn bijstand verleent.
De Raad van Bestuur van de vennootschap is heden als volgt samengesteld:
    •  Natalie DEWULF, Voorzitster
    •  Mark DIRCKX, Bestuurder
    •  Xavier ALLARD, Bestuurder
hierna afzonderlijk een “Bestuurder” en gezamenlijk de “Bestuurders” genoemd.
2. DAGELIJKS BESTUUR
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten worden het dagelijks bestuur, alsmede de
vertegenwoordiging van de vennootschap in de akten en in rechte in verband met dit bestuur,
gedelegeerd aan :
    •  Xavier ALLARD, Bestuurder en Head of Finance BU Smart Buildings
    •  Rudy GOOSSENS, HR Director BU Smart Buildings
hierna afzonderlijk een « Dagelijks Bestuurder » en gezamenlijk de « Dagelijkse Bestuurders »
genoemd.
Wat het dagelijks bestuur betreft, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door de
Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee.
3. BIJZONDERE VOLMACHTEN
In overeenstemming met het artikel 17 van de statuten beslist de Raad van bestuur dat de
maatschappij geldig zal verbonden zijn door volgende handtekeningen; de taksen en belastingen zijn
niet begrepen in de bedragen van de offerten en bestellingen :
1.   Handelsactiviteiten – offertes en kandidaatstellingen voor projecten
De vennootschap zal eveneens door de volgende handtekeningen geldig gebonden zijn :
a. Zonder beperking van bedrag
De bestuurders, de Dagelijkse Bestuurders en Iris TRUYEN, gezamenlijk handelend twee aan twee.
 
b. Offertes, inschrijvingen op aanbestedingen, aanvaarding van bestellingen en overeenkomsten
voor tijdelijke vereniging waarvan de waarde 1.000.000 € niet te boven gaat, met inbegrip van de
diverse attesten en/of van de verklaringen op eer die er betrekking op hebben
 
De personen vermeld onder punt 1.a. en STRADEC BV, met als vast vertegenwoordiger Wim
STRAGIER, handelend twee aan twee.
2.   Bestellingen aan de leveranciers en onderaannemers
2.1 Bestellingen
Bestellingen, zonder beperking van de waarde, kunnen geldig worden ondertekend door de
Bestuurders, de Dagelijks Bestuurders en Iris TRUYEN, die gezamenlijk per twee ondertekenen.
Bestellingen met een waarde tot en met 1.000.000 EUR kunnen geldig worden ondertekend door de
volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening        
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Iris TRUYEN       
2de handtekening
Chief Procurement Officer (cf. bijlage 1)
Head of Procurement (cf. bijlage 1)
Bestellingen met een waarde van minder dan of gelijk aan 100.000 EUR kunnen geldig worden
ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening        
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Iris TRUYEN
STRADEC BV, vast vertegenwoordigd door Wim STRAGIER
Sarah DE BRUYN, Philippe DENEVE, Despina EFENTZOGLOU, Kris JANSEN, Christine MARCHAL
Eddy NOBEN, Sandra VANDORPE, Sandrine VAUTHIER, Frederic VERKAEREN, Joke GALLE
2de handtekening
Chief Procurement Officer (cf. bijlage 1)
Head of Procurement (cf. bijlage 1)
Procurement Manager (cf. bijlage 1)
(Expert Lead) Buyer / Business Partner (cf. bijlage 2)
Bestellingen met een waarde van minder dan of gelijk aan 10.000 EUR moeten niet formeel door een
aankoper worden ondertekend. Het via e-mail verzenden van deze bestellingen wordt aanvaard
indien de e-mail door een van de aankopers vermeld in bijlage 3 wordt verzonden.
Bestellingen met een waarde van minder dan of gelijk aan 1.000 EUR (type “quick order” verzonden
als een order via de ERP Alliance) en bestellingen met een waarde van minder dan 3.500 EUR op
Price List kunnen geldig worden goedgekeurd door de operations, zonder de goedkeuring van een
aankoper. In geen geval is een mail-, fax- of telefoonbestelling buiten de ERP Alliance toegelaten.
 
2.2 Sluiten van raamovereenkomsten
Raamovereenkomsten voor bestellingen kunnen geldig worden ondertekend door een Bestuurder,
een Dagelijks Bestuurder of Iris TRUYEN, samen met de Chief Procurement Officer, een Head of
Procurement of de Procurement Manager Mobility (cf. bijlage 1). Deze laatste kan contracten
ondertekenen met een waarde van minder dan of gelijk aan 1.000.000 EUR.
 
3.   Personeel
3.1 Kaderleden
Alle verrichtingen met betrekking tot de personeelsdienst van kaderleden, met inbegrip van het in
dienst nemen, het ontslaan en de vervroegde oppensioenstellingen, kunnen geldig worden
ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening        
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Iris TRUYEN
2de handtekening
Chief Human Resources Officer (cf. bijlage 5)
HR Director (cf. bijlage 4)
 
3.2 Bedienden en arbeiders
Alle verrichtingen met betrekking tot de personeelsdienst van bedienden en arbeiders, met inbegrip
van het in dienst nemen, het ontslaan zonder zware fout en de vervroegde oppensioenstellingen,
kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee
ondertekenen:
1ste handtekening        
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Iris TRUYEN       
2de handtekening
Chief Human Resources Officer (cf. bijlage 4)
HR Director (cf. bijlage 4)
HR Business partner (cf. bijlage 4)
 
Ontslagen wegens zware fout kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die
gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening        
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Iris TRUYEN       
2de handtekening
CHRO (cf. bijlage 4)
HR Directors (cf. bijlage 4)
 
3.3. Aanpassing van de werktijd
Documenten met betrekking tot tijdskrediet, arbeidstijdverkorting of -verhoging en thuis werken
kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee
ondertekenen:
1ste handtekening        
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Iris TRUYEN       
2de handtekening
HR Business partners (cf. bijlage 4)
 
3.4. Fiscale en sociale aangiften (bedrijfsvoorheffing, RSZ, enz.)
Deze aangiften kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per
twee ondertekenen:
1ste handtekening          
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Iris TRUYEN       
2de handtekening
Head of Competence centers (cf. bijlage 4)
Head of Pay and Admin (cf. bijlage 4)
HR Directors (cf. bijlage 4)
 
3.5. Personenverzekeringen
Alle verrichtingen met betrekking tot personenverzekeringspolissen kunnen geldig worden
ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening        
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Iris TRUYEN       
2de handtekening
Head of Competence centers (cf. bijlage 4)
Head of Pay and Admin (cf. bijlage 4)
HR Directors (cf. bijlage 4)
 
3.6. Juridische verrichtingen
Alle verrichtingen met betrekking tot juridische zaken betreffende het personeel kunnen geldig
worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening        
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Iris TRUYEN       
2de handtekening
Head of Competence centers (cf. bijlage 4)
HR directors (cf. bijlage 4)
 
4.   Verzekeringen
Alle verrichtingen met betrekking tot de verzekeringspolissen kunnen geldig worden ondertekend
door een Bestuurder of een Dagelijks Bestuurder, samen met Els WILLEKENS of Didier ENGELS.
 
5.   Juridische zaken
Alle verrichtingen met betrekking tot juridische zaken, met inbegrip verrichtingen met betrekking tot
de bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving  (bv. data
transfer agreement, data processing agreement, enz.) kunnen geldig worden ondertekend door de
volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening        
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder     
2de handtekening
Jean-François LEROUGE, Joëlle MATHIEU, Steven NEIRYNCK, Sabrina TOBING, Roel VAN
EETVELT, Ilse VANHORENBEKE, Sandrine WENGLER
Alle ethische en compliance verklaringen kunnen geldig worden ondertekend door de volgende
personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening        
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder     
2de handtekening
Sophie DELCUVE, Jean-François LEROUGE, Roel VAN EETVELT, Sandrine WENGLER
 
6.   HSEQ
6.1 Alle verrichtingen met betrekking tot gezondheid en veiligheid kunnen geldig worden ondertekend
door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening        
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Iris TRUYEN       
2de handtekening
Despina EFENTZOGLOU, John MESTDAG, Rudy VAN LINT, Kim VAN STEENBERGEN
 
6.2 Alle verrichtingen met betrekking tot milieu worden geldig ondertekend door de volgende
personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening        
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Iris TRUYEN       
2de handtekening
Despina EFENTZOGLOU, John MESTDAG, Frédérique ROELANDT, Rudy VAN LINT, Kim VAN
STEENBERGEN
 
6.3 Vergunningsaanvragen en -overdrachten worden geldig ondertekend door Despina
EFENTZOGLOU, John MESTDAG, Frédérique ROELANDT, Rudy VAN LINT, Kim VAN
STEENBERGEN, een Bestuurder of een Dagelijks Bestuurder, afzonderlijk handelend.
Alle vergunningsaanvragen (milieu-, bouw-, ontwateringsvergunningen, enz.) en hun regularisatie,
overdracht of overname, kunnen via het loket "Milieu" door Philippe DENEVE, Serge
DEMEULENAERE,
Christien DE WINTER of Thierry JACOBS ondertekend en ingediend worden.
 
6.4 Onverminderd de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen wordt de vennootschap,
wanneer de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vennootschap op het gebied van veiligheid en
milieu in het geding is, vertegenwoordigd door de betrokken Department Manager.
In geval van gebeurtenissen die geen verband houden met de operationele activiteiten van de
vennootschap, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de Dagelijks Bestuurder, afzonderlijk
handelend.
 
7.   Financiële verrichtingen
De volmacht om financiële transacties uit te voeren en te ondertekenen wordt verleend aan:
7.1 Zonder bedragsbeperking
de Bestuurders, de Dagelijks Bestuurders, Iris TRUYEN en Cédric HANNAERT, gezamenlijk
handelend twee aan twee.
 
7.2 Voor waarborgen en borgtochten waarvan de waarde € 125.000 niet overschrijdt
een Bestuurder, een Dagelijks Bestuurder, Olivier DE DIESBACH, Natasha DE VESTEL, Geneviève
DEBATY, Olivier DECLERCK, Yves DELPORTE, Jean-François STEPPÉ, Marleen THOEN of
Wouter VERHASSELT, gezamenlijk handelend twee aan twee.
 
7.3 Voor bedragen naar derden waarvan de waarde € 1.000.000 niet overschrijdt en overschrijvingen
tussen rekeningen van Vandewalle nv
een Bestuurder, een Dagelijks Bestuurder, Olivier DE DIESBACH, Natasha DE VESTEL, Geneviève
DEBATY, Olivier DECLERCK, Yves DELPORTE, Jean-Marc HUTOIS, Jean-François STEPPÉ,
Marleen THOEN of Wouter VERHASSELT, gezamenlijk handelend twee aan twee.
 
8.   Fiscale aangelegenheden
Voor de fiscale aangelegenheden in het algemeen is Michèle DE PAUW gemachtigd om te
ondertekenen samen met een Dagelijks Bestuurder.
De BTW- en fiscale aangiften zullen geldig elektronisch ingediend worden op de website van de FOD
Financiën (INTERVAT en BIZTAX- systemen) door Christel Faes, Geneviève DEBATY of Marleen
THOEN.
 
9.   EU-conformiteitsverklaringen
EU-conformiteitsverklaringen kunnen enkel geldig worden ondertekend door een Bestuurder, een
Dagelijks Bestuurder, die gezamenlijk per twee ondertekenen.
 
10. Dagelijkse briefwisseling
Deze zal geldig worden getekend met de enige handtekening van één der personen vernoemd in de
hierboven vermelde volmachten.
 
11. Afhandeling van verrichtingen en goederen geleverd door posterijen, spoorwegen en andere
vervoersondernemingen
Volmacht wordt verleend aan Kim VAN STEENBERGEN afzonderlijk handelend en ondertekenend,
om alle verzekerde, aangetekende of andere voorwerpen af te halen en om postmandaten,
kwitanties, assignaties, accreditieven alsmede alle andere aan de vennootschap geadresseerde
waarden in ontvangst te nemen.
Deze personen mogen bovendien alle goederen afhalen of ontvangen, die op naam van de
vennootschap toekomen per spoorwegen of andere vervoerondernemingen, geldig decharge
verlenen en alle bedragen, waarden, terugbetalingen, vergoedingen, enz. innen, die door deze
instellingen aan de vennootschap verschuldigd zijn.
Onderhavige volmachten zijn vanaf 19 januari 2024 van kracht. Ze vervangen de vorige
handtekeningsbevoegdheden.
 
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE
 
 
Het blijkt uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouder van 22 januari 2024 dat :
(…)
                   3. Mandaten
Raad van bestuur
De algemene vergadering wordt in kennis gesteld van het ontslag van Michiel Jacxsens als
bestuurder met ingang van 31 december 2023.
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de definitieve benoeming goed van de heer
Mark Dirckx, wonende te Fruithoflaan 24, 2530 Boechout, voorlopig benoemd als bestuurder door de
Raad van bestuur van 19 januari 2024 om het mandaat van Michiel Jacxsens te voltooien. Dit
mandaat verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024.
De mandaten van bestuurder zijn onbezoldigd.
 
Machten
De vergadering beslist om alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan iedere
medewerker van het notariskantoor “VAN HALTEREN, geassocieerde notarissen”, met kantoren
gelegen te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, ten einde de formulieren te ondertekenen voor de
bekendmaking van een uittreksel van de notulen van deze algemene vergadering en het nodige te
doen voor de neerlegging bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank en de bekendmaking bij het
Belgisch Staatsblad.
(…)
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE