Ondernemingsnr : 0870158294
Naam
(voluit) : DR. J. TITS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lapscheurestraat 13
 : 8340 Damme
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte voor notaris Yves CLERCX, geassocieerd notaris te Genk, Berglaan 11, op 02 maart
2023, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de oproeping van de
algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van de mogelijkheid tot
uitkering van interimdividenden en toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks bestuur, aanpassing
van de terminologie (o.a. ‘vennoot’ door ‘aandeelhouder’, ‘zaakvoerder’ door ‘bestuurder’, ‘doel’ door
‘voorwerp’, ‘geneesheer’ door ‘arts’, ‘Code van geneeskundige plichtenleer’ door ‘Code van
Medische Deontologie’).
2) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de inwerkingtreding van het WVV op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werden
gevormd, in beschikbare vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare
inbreng, voorheen het werkelijk gestort kapitaal, in een beschikbare inbreng én de omvorming van de
onbeschikbare reserves, voorheen de wettelijke reserves, in beschikbare reserves, met mogelijkheid
deze uit te keren met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het niet-gestorte gedeelte van het voormalige maatschappelijk
kapitaal werd op dezelfde wijze omgezet in een eigenvermogensrekening ‘niet-opgevraagde
inbrengen’.
Huidige samenstelling onbeschikbare vermogensrekeningen:
    •  Onbeschikbare inbreng (voorheen kapitaal):
        •  € 18.600,00 vlgestort ten belope van € 12.400,00
        •  blijft te vlstorten € 6.200,00 (niet-opgevraagde inbreng)
    •  Onbeschikbare reserves (voorheen wettelijke reserves): € 2.919,32
    •  Onbeschikbare reserves (voorheen wettelijke liquidatiereserves): € 4.340,68
3) Beslissing tot verlenging van het huidige boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01
augustus 2022 en normaliter zou eindigen op 31 juli 2023, tot en met 31 december 2023.
Aansluitend beslissing tot wijziging van de statuten in die zin dat elk volgend boekjaar een aanvang
zal nemen op 1 januari om te eindigen op 31 december van ieder kalenderjaar.
En eveneens beslissing tot wijziging van de datum van de algemene vergadering naar de eerste
vrijdag van de maand juni van elk jaar om 17.00 uur.
    1.  Ontslag van de huidige bestuurder, de heer TITS Jos, voornoemd en kwijting voor het door
hem gevoerde mandaat. Gevolgd door de beslissing tot (her)benoeming van de heer TITS Jos,
voornoemd, als bestuurder voor onbepaalde duur.
5) Vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente wetswijzigingen en
Luik B
de hiervoor genomen beslissingen.
6) Volmacht voor formaliteiten ten voordele van de naamloze vennootschap FINEKO, met zetel te
3600 Genk, Toekomstlaan 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Tongeren, onder het nummer 0458.916.007, haar aangestelden en gevolmachtigden om alle
formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
DE NOTARIS, Yves CLERCX
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten