Griffie
Ondernemingsnr :
0641.786.048
-
-
Naam
-
-
Caprice Consulting
-
(voluit) :
-	-	-
(verkort) :
-	-	..
-
Commanditaire Vennootschap (CommV)
Rechtsvorm :
-	-
1
Reutelstraat (WAN) 11, 9772 Kruisem
Volledig adres v.d. zetel :
1
-	1
-
t	-
-
- - -
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Voorwerp
(Doel) - Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Algemene vergadering - Kapitaal -
aandelen
Bij beraadslaging dd. 02/04/2024 heeft de buitengewone algemene vergadering over de
volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
A. STATUTAIR
1
1/ Rechtsvorm
1
1
1	-
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
1
ingevoerd door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
-
1	1
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
1
Į	1
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft
1
1
voortbestaan.
1
4
1
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'commanditaire
1
vennootschap' ("CommV') blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch
1
gebeurde, aanneemt.
1
1
1
De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de
:
bepalingen van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
1
1
1
-
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
-
stemmen.
1
-	-
-
-	1
-
-
1
2/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte
inbreng
1
1
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op
1
een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al
1	1
1
naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare
1	$
eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen
1
-
gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen
1
vermogensrekening geboekt.
1
1
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair
1	1
1	1
beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn
-
-
vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de
-
-
algemene vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich
1	1
daartegen verzet.
1
-
1
1
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
-	1
meerderheden van de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de vennootschap
1
1	1
wordt geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. Het vermogen van de vennootschap is
statutair beschikbaar en wordt gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die
1	1
1	1
vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.
1
1
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
1	1
meerderheden van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap
worden geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. De reserves van de vennootschap zijn
1
1	1
statutair beschikbaar en worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening,
1
1
die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten, in de mate dat de algemene vergadering
1	1
1
daartoe beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet.
1
1
1
Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.
1
1
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
1
1
stemmen.
1
1
1	1
1	1
1
3/ Integrale vervanging statuten
1	1
1
1	1
1	1
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
1
buitengewone algemene vergadering dd. 02/04/2024 besloten de statuten van de
1
vennootschap in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen
1
1
en verenigingen. Zij doet dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te
1
vervangen door de tekst die volgt.
1
1
1	1
!	1
"DEEL I. DE VENNOOTSCHAP
1
1	1
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
1
1
1
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.
1
1
1	1
Zij draagt de benaming "Caprice Consulting".
1	1
-	1
1
Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze
-	1
-	-
1
benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding
3
"commanditaire vennootschap" of afgekort "CommV".
1
Artikel 2. Zetel	1
1
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.	1	1
1	-
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar	1	:
om het even waar, mits beslissing met gewone meerderheid. Indien
men daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal overschrijden,	-	-	1	of indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de	1
statuten vereist, zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.	1
1	1
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door	1	1	het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen voormeld	1
Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging	1
van de statuten vereist.	1	i	1
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend	1	1	1
gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.	1	1
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland,	1
bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen, bureaus	1	1
en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij	1
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.	1
₹	1
1	1	Artikel 3. Duur
1	1	De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.	1
1	1	1	1	1
Artikel 4. Voorwerp	1	1	1
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:	1	1	1	Voor eigen rekening of voor rekening van derden
Het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in alle	1
industriele, commerciële en dienstensectoren, het verschaffen,	1	1	1
zowel aan natuurlijke personen als aan vennootschap-pen van alle	1
prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren	1	1
en waarnemen van managementsactiviteiten in de ruimste zin van het	1
woord met inbegrip van het waarnemen van bestuurdersmandaten.	1	1	Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden	1
van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in	-	t	-	de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of	$
vlak	onrechtstreeks	organisatie,	het	logistiek,	op	van	,	administratie, financiën, verkoop, productie, aanwerving, selectie	1
en algemeen bestuur;	1
en	van juridische	dienstprestaties	Het	verlenen	van
economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden,
1
gebied	daartoe	behoren techno-consult, assistentie op	van
management, engineering, consulting en franchising, technisch,	1
administratief	beheer en advies,	ook	commercieel	en	inzake	1
personeelsbeleid en human resources, alsook het ter beschikking	1
stellen en het huren en verhuren van personeel.	1	-
Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten	1	1	van marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing.	1	1
De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie	1
onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de	1	1
verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene	1
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.	1	-	1
Het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het	-	1
productief maken, het overdragen, het inbrengen of verhandelen van
alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm
-	1
ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of
1
nog op te richten vennootschap, onderneming of vereniging met
-
-
handels-, nijverheids-, financieel, roerend of onroerend doeleinde
of van om het even welke publieke of semi-publieke instelling.	-
I
Het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de	1
organisatie, de reorganisatie of de uitbreiding, bij wijze van	1
-	1
inbreng,	participatie,	investering	bij	of	anderszins,	1
vennootschappen, verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen	1	1
1	en het hierin geïnteresseerd zijn.
Het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot
-	roerende of onroerende goederen.	-
De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden	-	1	in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met
inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van	1
leningen in rekening-courant, zelfs aan particulieren, zij kan
kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich	1	borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere	1
zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen
doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen,	1
verkopen, ruilen, het verhuren of in huur nemen van om het even	1	welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto
nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties
1	verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op
termijn,	en	korte	hypotheekmaatschappijen	spaarkassen,
aan	geenszins	kapitalisatieondernemingen. De vennootschap	mag
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten
en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en	de
financiële markten	vermogensbeheer	en	het	het	over	en
beleggingsadvies.
Het	besturen van	welk voorwerp	vennootschappen,	deze
het	vennootschappen ook	hebben,	deelnemen in	en	moge	het
directievoeren over ondernemingen, alsook het uitoefenen van de
functie van	functies	analoge	in	bestuurder, vereffenaar of
vennootschappen en andere rechtspersonen;
De	in nieuwe of	aan- en	verkoop	gebruikte producten,
meubilair, antiek en kunstvoorwerpen alsook de verkoop en verhuur
van voorgaande producten in de meest ruime zin van het woord;
De import en export van nieuwe of gebruikte producten,
meubilair, antiek en kunstvoorwerpen in de meest ruime zin van het
woord;
De studie, het ontwerpen, het ontwikkelen, het promoten,
bemiddelen en het begeleiden van vastgoedprojecten allerhande;
Het coördineren van werkzaamheden in de breedste zin van het	1
woord;
1	alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten,
behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,	1
termijn,	deposito's op	houders	korte	spaarkassen,	van
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen
Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen werden 250	1
aandelen op naam uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde.	1
1
aantal
aantal voor
aandelen	blijft gelijk aan het	Het	deze
statutenwijziging.	1	1	1	1	1
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren,	1
zullen al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen
geboekt,	al	hetgeen	vermogensrekening	naargelang	de	worden
uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op
1
een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die
1
zonder
uitgifte van nieuwe
aandelen gebeuren, worden vermoed
-
te
zijn
beschikbaar
beschikbare
eigen
-
worden
de
op
en
1
vermogensrekening geboekt.
1
J
die zich ontwikkelen
Reserves
vanaf deze statutaire algemene
1
vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een
1
:	1
beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering
1
aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
-	1
1
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet
1
zich daartegen verzet.
1
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst en in het
1	1
vereffeningssaldo, namelijk 1/250ste.
1
1	1
De verdeling van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt
1	1
ingeschreven
aandelenregister dat op de
zetel van de
in het
wordt
aandelenregister
mag ook
1
vennootschap
bewaard. Het
1
in
1
gehouden worden.
vorm
Het
elektronische
alle
register omvat
zijn
voorgeschreven door
het Wetboek
die
vermeldingen
1
van
1
vennootschappen en verenigingen.
1
1
1
Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de
statuten mede.
1
1	1
-
1	3
1	1
DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN
-
$
1
Artikel 6. De vennoten
$
-
6.1. Gecommanditeerde vennoten
$
1
1
zijn hoofdelijk
en onbeperkt
De gecommanditeerde
1
vennoten
1
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
1
1
1	1
De gecommanditeerde vennoten voeren hun werkzaamheden, i.e. de
1	1
-
uitvoering van hun mandaat als gecommanditeerde vennoot en de
1
1	1
uitvoering van hun eventuele inbreng in nijverheid, uit op
1	1
onafhankelijke en zelfstandige wijze. Zij treden niet
op in
1	t
dienstverband van de vennootschap en staan wat de uitvoering van
1
van de
betreft
deze
werkzaamheden
niet
het gezag
onder
1	1
en mits
kan
enkel
uitdrukkelijk
vennootschap. Hiervan
een
geschreven arbeidsovereenkomst worden afgeweken.
I
6.2. Commanditaire vennoten
1
1
De commanditaire vennoten beperken zich tot inbreng in geld of in
1	1
1
natura.
De
commanditaire vennoten zijn slechts persoonlijk
aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die zij beloofd hebben
1
1
te zullen inbrengen. Dit weliswaar op voorwaarde dat zij geen
1
enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.
1
1
1
De commanditaire vennoten zullen zich niet mogen mengen in het
1
maar
wel
1	1
de vennootschap,
bestuur
hebben
individuele
van
1	1
onderzoeksbevoegdheid.
1
1	1
1	1
6.3. Individuele onderzoeksbevoegdheid
1	1
1
1	1
Elke vennoot, zowel de gecommanditeerde als de commanditaire
1	1
vennoot, heeft individueel onderzoeks- en controlebevoegdheid,
-	1
teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van
-	1
de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een
-
commissaris en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in
-
artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag
zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen
door een externe accountant.
1
1
Artikel 7. Het bestuur
1
7.1. Wie
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of	1
meerdere zaakvoerders, dewelke gecommanditeerde vennoten of derden
kunnen zijn. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair benoemd,
een gewone	door de algemene vergadering. Dit gebeurt met
meerderheid voor de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder,	-
en met de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging
voor de benoeming van een statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden
benoemd voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur.	-
-
7.2. Duur en ontslag	-
-
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen,
-
middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het
mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beëindigd mits een
gewone meerderheid van stemmen indien het gaat om een niet-
statutaire zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is voor
indien het	statutenwijziging	gaat	statutaire	een	om	een
zaakvoerder.
7.3. Bevoegdheid
1	1	1
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en
-	beschikking en is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is
om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering	-
van de handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet en/of	1
krachtens de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering	1
zijn voorbehouden.	1
1
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
I
zijn benoemd,
dan	Indien	kunnen de	er	twee	zaakvoerders
zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en	1
1	ieder	afzonderlijk	kunnen	zullen	zij	de	vennootschap	F
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
,	verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van	1
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde	ì	1	dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
1
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de
zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en	4
ieder	zij	1	afzonderlijk	kunnen	zullen	de	vennootschap
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van	1
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde	1
dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
-
7.4.	faillissement,	kennelijk	Overlijden,	vereffening,	1
onvermogen, onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder
1	1	1
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden,	-
faillissement,
vereffening,	kennelijk onvermogen, wettelijke	1	-	-	-	onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.	-	-	-
-
In geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige
zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van één of
of
ander	een	persoon	enig	vennoot	meerdere vennoten	als
bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer	1
1
te stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te
stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De
1
algemene vergadering heeft verder het recht om bij eenvoudige
meerderheid in de definitieve vervanging van de zaakvoerder te
voorzien.
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden,	1
vereffening,	faillissement,	kennelijk onvermogen,	wettelijke
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van
de
worden	overblijvende	de	vennootschap	waargenomen door
zaakvoerder (s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat
geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
1	7.5. Zelfstandige en onafhankelijke uitvoering mandaat	1	1	1	De zaakvoerders voeren hun mandaat uit op onafhankelijke en
zelfstandige wijze. Zij treden niet op in dienstverband van de
vennootschap en staan wat de uitvoering van deze werkzaamheden
betreft niet onder het gezag van de vennootschap. Hiervan kan enkel
uitdrukkelijk en mits een geschreven arbeidsovereenkomst worden	1
afgeweken.
1
7.6. Statutaire zaakvoerder (s)
Er zijn geen statutaire zaakvoerders die reeds in het verleden tot
statutair zaakvoerder werden benoemd en wiens mandaat ongewijzigd	1
verder blijft lopen.
1	i
in	Wat	wegneemt	de	buitengewone	niet	dat	verder
(statutenwijzigende) algemene vergadering dd. 02/04/2024, waarin
deze statuten worden aangenomen, of in toekomstige buitengewone	,	ł	(statutenwijzigende) algemene vergaderingen, zaakvoerders met een	1
kunnen	dat	statutair	mandaat	worden	statutair mandaat uit	1
ontslagen, of zaakvoerders kunnen worden benoemd met een statutair	1	mandaat. Er wordt hieromtrent verwezen naar de desbetreffende	1
notulen en publicaties.
1	1	1	Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten
1
8.1.	Jaarvergadering - Bijzondere of buitengewone algemene	1
vergadering	1
De jaarvergadering vindt ieder jaar plaats binnen de wettelijk	1
opgelegde termijn voor het bijeenroepen van deze vergadering en/of
voor de goedkeuring van de boekhouding en/of jaarrekening (op datum
van oprichting betreft dit binnen de zes maanden na afsluiting van
het boekjaar). De vergadering gaat door op de zetel van de
het
aangeduid	in	tenzij	bericht	van	vennootschap	anders
bijeenroeping.	1
1
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen	worden	1
gehouden op de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van	1
bijeenroeping.	1	1
1
8.2. Bijeenroeping
t	1
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de
1
zaakvoerder (s), van het college van zaakvoerders, of van één of
1
meer gecommanditeerde vennoten.
1	1
1
1
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering ten
1
-
minste acht dagen voor de vergadering, door middel van een
uitnodigingsbrief die aangetekend wordt verzonden naar hun adres
1
1
het
genoteerd.
dit
in
vennotenregister
zoals
is
De
1
uitnodigingsbrief vermeldt de agenda van de vergadering.
1
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe
1
bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de
1	1
afsluiting van het boekjaar.
1
1	1
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan,
1
kan een algemene vergadering zonder voorafgaande oproepingen
!	1
1
beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door alle
1	2
vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
1
8.3. Stemrecht
1
1	1
1
Elk aandeel geeft recht op één stem.
1
1
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
1
1
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor
1
de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Zolang er onenigheid
1	1
1
bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de
1
uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten geschorst en
1
dit tot de verschillende gerechtigden het eens geworden zijn over de
1	1
aanduiding ten opzichte van de vennootschap van één titularis of
1
vertegenwoordiger.
1
1
Indien de aandelen gesplitst zijn in blote eigendom en vruchtgebruik,
1
zal de vruchtgebruiker als vertegenwoordiger beschouwd worden en de
1
rechten verbonden aan de aandelen uitoefenen ten aanzien van de
1
vennootschap.
1	3
1
1
1
8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
1
1
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd
worden, maar uitsluitend door een andere vennoot en op voorlegging
₺
1
van een geschreven volmacht (of door een bijzondere volmachtdrager
1	-
die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de
1
buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489
1
e.v. van het Burgerlijk Wetboek) .
1	1
-
1
8.5. Besluiten
!	1
1	1
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen
1	1
1
1
bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels vervat
1
1
in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals
1
hierna bepaald.
1
1
Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van
1
drie vierden (%) van de stemmen:
1
van de firmanaam,
- De besluiten
inzake wijziging
het
1
1
vennootschapsvermogen, het aannemen van nieuwe vennoten, de
1	1
vroegtijdige ontbinding van de vennootschap.
De
besluiten van de buitengewone algemene vergadering
-
1
waarbij de statuten worden gewijzigd.
1	1
1
Vereisen unanimiteit van goedkeuring:
1	1
1
- De wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.
-
-
:
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
-	1
-	1
1
1
1
DEEL III. DE RESULTATEN
1	1
1
1	1
Artikel 9. Het boekjaar
1
1	1
1	1
Het boekjaar gaat ieder jaar in op 01/01 om te eindigen op 31/12.
1
1
1
Artikel 10. Inventaris en jaarrekening
1	1
1
Op het einde van ieder boekjaar wordt, door of in opdracht van de
1
1
zaakvoerder (s), een inventaris opgemaakt van het vermogen van de
1
1
vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit vereist)
-	1
1
de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
1	ţ
boekhouding afgesloten.
-
1
1
-	1
Artikel 11. Aanwending van het resultaat
1
₹	-
1	1
Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de
1	1
reservevorming, zal worden beslist door de algemene vergadering,
middels een gewone meerderheid van stemmen.
1
1
I	1
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/250ste (één
1
twee honderd vijftigste), in de winst en in het vereffeningssaldo.
1
1
1
DEEL IV.
OVERDRACHT VAN AANDELEN
1
1
1
Artikel
Overdracht door overlijden,
of
1
12.
vereffening
faillissement
1
!
1	1
12.1. Overdracht door overlijden
1	1
1
1
Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding
1
van de vennootschap.
1
1
1
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers van de overleden
1
vennoot worden niet van rechtswege vennoot van de vennootschap. De
erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers dienen als vennoot
1
1
aanvaard te worden door de overgebleven vennoten. De overgebleven
1
vennoten dienen binnen een termijn van drie maanden na het
1
1	-
overlijden van de vennoot hierover met meerderheid van de stemmen
1	1
te
beslissen en de betrokken erfgenamen, legatarissen of
1
1
rechtsopvolgers hierover in te lichten.
$
1
-	1
De overgebleven vennoten hebben het recht om eventueel te kiezen
1
welke erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers zij als vennoot
1
1	-
aanvaarden en welke niet.
-	€
Indien geen beslissing genomen wordt binnen de voormelde termijn
1	1
1
omtrent bepaalde erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers,
-
worden deze geacht geweigerd te zijn als vennoot.
-
1
-	1
Indien de erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers reeds
vennoot zijn bij het overlijden van de vennoot, kunnen zij niet
-
1	1
worden geweigerd als vennoot ten belope van hun rechten in diens
1
nalatenschap.
-
-
-	1
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers die aanvaard worden
als vennoot, oefenen alle rechten van de overleden vennoot uit
naar evenredigheid van hun rechten in diens nalatenschap. Zij zijn
in dezelfde verhouding gehouden tot nakoming van al diens
1
verbintenissen.
1
1
Indien de overgebleven vennoten alle of bepaalde erfgenamen,
1
legatarissen of rechtsopvolgers weigeren, hebben de overgebleven
vennoten het recht om bij voorkeur de aandelen waarover het gaat
1
over te nemen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij
-
reeds in eigendom hebben. De vennoot die van zijn recht van
1
voorkeur gebruik wil maken, moet hiertoe het bestuursorgaan
inlichten binnen een termijn van drie weken na datum van de
de
aan
legatarissen of
1
kennisgeving
betrokken erfgenamen,
rechtsopvolgers van de weigering en dit op straffe van verval.
1
Indien één of meer vennoten geen gebruik wensen te maken van hun
1
voorkeurrecht, dan kunnen de andere overgebleven vennoten de
1
1
aandelen verwerven in verhouding tot hun onderling aandelenbezit.
1
-	1
Bij aandelen gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, kunnen
1	1
zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar het voorkeurrecht
1	1
uitoefenen, met dien verstande dat de uitoefening van dit recht
1
1
door de blote eigenaar slechts uitwerking zal hebben in zoverre of
t
ten belope van het deel van de aandelen waarop de vruchtgebruiker
1
1
zijn rechten niet uitoefent.
1
Het voorkeurrecht van de overgebleven vennoten dient steeds
uitgeoefend te worden ten aanzien van het volledige aantal aandelen
-
van de geweigerde erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers.
1
-
-
Indien geen van de vennoten zijn voorkeurrecht uitoefent of indien
-
de uitoefening van het voorkeurrecht geen aanleiding geeft tot een
1
van alle
aandelen
de geweigerde
van
erfgenamen,
overname
legatarissen of rechtsopvolgers, dienen de overgebleven vennoten
1
binnen een termijn van één maand na afloop van de procedure van
1
1
het voorkeurrecht met gewone meerderheid van de stemmen een
1
kandidaat aan te wijzen die bereid is alle aandelen van de
1
geweigerde erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers over te
1
nemen. Indien de kandidaat afziet van de koop van de aandelen of
indien geen geschikte kandidaat gevonden wordt binnen de voormelde
1
de
termijn, worden
legatarissen
of
geweigerde
erfgenamen,
1
van de overleden vennoot
definitief
alsnog
rechtsopvolgers
1
aanvaard als vennoot van de vennootschap.
1
1
1
De overname van de aandelen ingevolge de uitoefening van het
1
1
voorkeurrecht of door aanwijzing van een (kandidaat-) koper, dient
1
te gebeuren tegen een prijs die bepaald wordt overeenkomstig de
1
14.
De erfgenamen,
legatarissen of
van
bepalingen
artikel
1
rechtsopvolgers waarvan de aandelen overgedragen werden, hebben
1
1
geen deel in de winsten van het lopende (boek) jaar.
I
slechts
Indien er
1
één overgebleven vennoot is,
geldt
het
1
voorkeurrecht onverminderd, met dien verstande dat de overgebleven
1
vennoot het recht heeft om zijn voorkeurrecht op de aandelen van
1
de overleden vennoot op dat ogenblik naar eigen keuze en zonder
$	1
1
motivering geheel of gedeeltelijk over te dragen naar een derde
-	1
van zijn keuze.
1
1
1	t
aan
de aanvaarding van de erfgenamen, legatarissen of
Tot
3	1
rechtsopvolgers als nieuwe vennoten, of tot aan de definitieve
1	1
1
overdracht van de aandelen na weigering, zijn de stemrechten op de
1	-
1
aandelen van de overleden vennoot geschorst.
1
-
-
-
--
zegels laten leggen, een gerechtelijke inventaris laten opmaken of
1
-
de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren op eender
-	1
welke manier.
1	-
1	1
1
12.2. Overdracht door vereffening of faillissement
1
1	1
-	1
Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten
-
-	1
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.
1
-
-	-
Indien de vereffenaar of curator van de in vereffening gestelde of
-	-
gefailleerde vennoot overgaat tot de overdracht van diens aandelen
1
in de vennootschap, beschikken de overige vennoten van de
-
vennootschap over een voorkooprecht om deze aandelen over te nemen
1
aan de marktwaarde op datum van vereffening of faillissement: alle
vennoten die gebruik maken van dit voorkooprecht, kunnen samen
1
-
alle aandelen van de in vereffening gestelde of gefailleerde
1
tot hun
vennoot overnemen, elk voor een deel in verhouding
-	1
onderling aandelenbezit.
1
Artikel 13. Overdracht onder de levenden
1
1
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
1
alle
vennoten ondertekende aandeelhoudersovereenkomst,
kunnen
aandelen door een vennoot slechts worden overgedragen mits de
1
voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De gehele
of gedeeltelijke overdracht van de aandelen van een vennoot-
1
aan de overdracht
rechtspersoon wordt gelijkgesteld
van
de
1
1
aandelen van de CommV, en is aan dezelfde instemming onderworpen.
1
1
1
Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke
1
instemmingsvereiste geeft de overige vennoten een gegronde reden
1
en het recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs zonder
1
inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder
1
dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt
ontbonden.
1
Een aangekondigde overdracht van aandelen,
waar de overige
1
vennoten niet mee instemmen, geeft de betrokken vennoot een
1
gegronde reden en het recht om uit te treden uit de vennootschap,
1
mits de inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit
1
zonder dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt
ontbonden.
1
1
1
Artikel 14. Waardering van de overdracht
1
Artikel 14.1. Wanneer de waarde van de aandelen niet in de laatste
1
jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd
begroot
1
1
De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in
1
eerste instantie in onderling overleg tussen de overdrager en
1	1
overnemer besproken.
1
1
Het betreft de waarde van de aandelen op het moment van vrijwillige
1	$
1
overdracht, het
van overlijden
of het moment
moment
van
1
1	i
uitsluiting.
1
1
Indien, tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming
1
៛
wordt bereikt inzake de te betalen prijs, stellen zij hiertoe samen
-
een onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt.
1	1
Indien zij niet tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan
-
te stellen expert, richten zij zich samen of afzonderlijk tot de
-	-
-
bevoegde
rechtbank
aanstelling
tot
met
van
vraag
een
onafhankelijke gerechtsdeskundige ter begroting van de waarde van
-
de
deze
aandelen.
waardering
deskundige
of
De
van
1
gerechtsdeskundige is bindend.
i
-
Wetboek
Artikel
4:19,
derde
lid
Vennootschappen
van
en
Verenigingen behoudt haar aanvullende werking.
1	1
Artikel 14.2.
Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste
1	I
jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd
1
begroot
1	1
-
De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene
1	i
vergadering met unanieme goedkeuring van alle vennoten de actuele
-
waarde van de aandelen te begroten.
-
1
-
Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering, zal de overdracht van aandelen
1
gebeuren aan de op die vergadering unaniem aanvaarde waarde, tenzij
1
de overdrager en de overnemer onderling anders overeenkomen.
1
1
1
DEEL V. SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP
1
Artikel 15. Samenloop
1
1
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de
1
zaakvoerders enerzijds, en de vennootschap anderzijds, maken het
1	1
voorwerp uit van nettingovereenkomsten (zoals voorzien in de wet
1
van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
1
fiscale
bepalingen
inzake
diverse
zakelijke
1
1
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
1
instrumenten) . In geval van samenloop zullen zij dus gecompenseerd
1	1
1
worden, ten titel van schuldvergelijking.
1	1
1
1
1	1
Artikel 16. Ontbinding en vereffening
1
1
3	1
16.1. Redenen tot ontbinding
1	1
1
1
De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de
1
meerderheid
zoals
bepaald door
artikel
4:16
Wetboek
van
1	-
1
en
Vennootschappen
Verenigingen,
behoudens
hiervan
wanneer
rechtsgeldig in de statuten wordt afgeweken.
1	1
1
De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene
1
1
vergadering of uit een rechterlijke beslissing met kracht van
gewijsde.
16.2. Geen reden tot ontbinding
,
-
Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een vennoot
$	1
1
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Wat deze situatie
1
betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten inzake
overlijden,
overdracht
aandelen
of
1
bij
vereffening
van
1
faillissement (artikel 12) .
1	1
1	1
Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot
1
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Indien de
1
1
onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot het
1
vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap
I	1
-
en de overige vennoten over wettelijke en statutaire middelen om
hiertegen op te treden.
-
16.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening
Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te
bestaan voor de vereffening tot aan de sluiting daarvan.
De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun
1	-
1	1
bevoegdheden en vergoedingen. Zij zal vastleggen op welke wijze de
vereffenaars
en
de
kunnen
vertegenwoordigen
vennootschap
1
verbinden.
1
1	1
1
Worden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die
1
ingevolge de ontbinding
automatisch
uittredend
zijn,
van
1
rechtswege de vereffenaars voor de duur van de vereffening,
1
behoudens voor zover zij hun ontslag aanbieden mits de naleving
1
van een redelijke opzegtermijn, of voor zover zij door de algemene
1
1
vergadering worden ontslagen.
1
1	1
De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel
-	1
2:87
artikel 2:92
-
Wetboek
t.e.m.
Vennootschappen
en
van
1
zonder daartoe
voorafgaande
Verenigingen,
machtiging
van de
1	1
algemene vergadering nodig te hebben.
1
1	t
1
Elke belanghebbende kan de aanstelling van één of meer vereffenaars
1
vorderen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de
1
zetel van de vennootschap zitting houdend zoals in kort geding.
1
Artikel 2:97, §§ 1 en 3, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen
1
en Verenigingen is van toepassing.
1
1
Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op
1
1	1
als college. Het college van vereffenaars beslist met meerderheid
1	1
van stemmen en handelt door de meerderheid van haar leden.
1
1
1
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel
1, Boek 4, Titel 6 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
1
zijn van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig van wordt
1	1
afgeweken.
1
1	1
16.4.
Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen
1
1
alsook in het vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding
1
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/250ste (één
twee honderd vijftigste), in de winst en in het vereffeningssaldo.
1	-
De winsten worden aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening
-
de
van
schulden of nadat de nodige gelden hiertoe werden
1
1	1
geconsigneerd.
1	1
1
Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden
1
zoals de wet het oplegt. Onderling dienen de vennoten de verliezen
1	1
1	1
te dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel
in de schulden, namelijk 1/250ste (één twee honderd vijftigste) .
1
De aansprakelijkheid van commanditaire (stille) vennoten beperkt
1
zich echter ook intern tot hun inbreng, al wat hun inbreng
dient
rata te
worden
door
gedragen
de
overstijgt
pro
gecommanditeerde (werkende) vennoten (bovenop hun eigen aandeel in
1
de schulden) .
1	1
1	1
1
16.5. Ontbinding en vereffening in één akte
1	1
De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking
1
1
van het voorgaande, ook in één akte plaatsvinden, indien daartoe
1
1
aan de wettelijke voorwaarden is voldaan."
1
1
1
-
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
1
stemmen.
-	1
1
1	1
1	-
B. MOGELIJKS STATUTAIR
-	1
1
1
4/ Herbenoeming van Katrien Houpe als zaakvoerder
-
1	1
-	1
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Katrien Houpe als
1	1
$
zaakvoerder, en dit met ingang op 01/01/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.
-
1
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
1	$
meerderheid anders over zou beslissen. De herbenoeming is niet-statutair.
1	1
1	1
1
1	3
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
$
stemmen.
1	1
1
1
1	1
5/ Benoeming van Guido Houpe als zaakvoerder
1
1
1
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Guido Houpe als zaakvoerder,
1
en dit met ingang op 01/01/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat
is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid
1
anders over zou beslissen. De benoeming is niet-statutair.
1
-
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
1
1
stemmen.
:
1
1
1
C. NIET-STATUTAIR
1
1	1
1
1
6/ Verplaatsing van het adres van de zetel
1
!
1
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van
1
Reutelstraat (WAN) 11, 9772 Kruisem naar Melkerijstraat 33, 9880 Lotenhulle, en dit
I
:
vanaf 01/11/2024.
1
1
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
1
1
stemmen.
1
1
1
1
7/ Volmacht aan CommV Maca Consulting
1
1
1
1
De algemene vergadering verleent volmacht aan CommV Maca Consulting,
I
rechtspersoon met zetel te 8870 Izegem, Korenmarkt 4, RPR Gent afdeling Kortrijk,
1
1
gekend in de KBO onder nummer 0836.223.439, en aan diens aangestelden, voor
I
1
onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
1
1
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
1
1
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te
1
1
ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen,
1
Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de
1
1	1
RSZ, het Belgisch
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
Staatsblad,
1
1
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB,
1
1
Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries,
1
van welke aard ook (inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale
1
rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten), nodig voor de uitvoering en
1
1
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
1
1
1
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Maxim Cannaert,
1
1
accountant van CommV Maca Consulting, tekenen.
-
1
1
1
1
!
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
1
1
-
stemmen.
1
1
1
1
1
1
8/ Rondvraag varia
1
1
1
1
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
-
1
1
1
1
1
J
Hierbij neergelegd: de gecoördineerde statuten en de notulen van de buitengewone algemene
-
vergadering dd. 02/04/2024.
1
-
-
-
-
-
-
Voor de vennootschap
-
3
bij bijzondere volmacht, de accountant, CommV Maca Consulting, vertegenwoordigd door
Maxim Cannaert, accountant
1
1
1
1
1
E
1
1
1
1	--	--	-	-	-	-	-	- -	-	-	-	-	-	- -	-	-	-	-	- -	-	-