Ondernemingsnr : 0713 763 315
Naam
(voluit) : DKHFisch
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dikkelsebaan 20, 9630 Zwalm
Onderwerp akte : Statutenwijziging - zetelverplaatsing
Uittreksel uit notulen van de bijzondere algemene vergadering van vennoten dd. 21/09/2024:
"[ ... ]
Eerste resolutie: Wijziging van de commanditaire vennoot.
[ ... ]
Tweede resolutie: Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de wijziging van de
commanditaire vennoot.
De vergadering beslist om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de wijziging van de
commanditaire vennoot.
[ ... ]
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
"Artikel 1 - Rechtsvorm - Naam
Er wordt een gewone commanditaire vennootschap opgericht onder de benaming 'DKHFisch'.
... ]
Artikel 2 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
[ ... ]
Artikel 3 - Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen
rekening:
1. Alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
- het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van
bedrijven;
- de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
= het uitoefenen van mandaten als zaakvoerder/bestuurder/vereffenaar in andere vennootschappen,
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en
verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,
obligaties, staatsfondsen.
3. Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen,
deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een
publiekrechtelijk of semi-publiekrechtelijk statuut.
4. Het verwerven en aanhouden van deelnemingen en participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande
of op te richten, industriele, commerciële, financiële, landbouw- of immobilienvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en
toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
5. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
6. Het verwerven, aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend patrimonium, enige
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, evenals alle verrichtingen inzake de verwerving en
toekenning van alle mogelijke onroerende zakelijke rechten en in het bijzonder: de verwerving door aankoop
of anderszins, de verkoop, verkaveling, renovatie, restauratie, verbouwen, wederopbouw, (her)inrichting,
(her)aanleg en afbraak, prospectie, promotie, makelarij, uitbating, beheer, huur en verhuur van onroerend goed,
financiële leasing van onroerend goed, evenals welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest
ruime zin.
7. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen.
Voormelde opsomming is niet limitatief.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en die van aard zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
[ ... ]
Artikel 5 - Vermogen - Aandelen
Het vermogen van de vennootschap bedraagt tweeëntwintigduizend euro (22.000,00 EUR),
vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd (2.200) aandelen op naam zonder vermelding van nominale
waarde.
[ ... ]
Artikel 10 - Bestuur - Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet gecommanditeerde vennoten.
Commanditaire vennoten mogen geen zaakvoerdersmandaat waarnemen, zoniet worden zij van
rechtswege als beherend vennoot beschouwd.
Indien een statutair zaakvoerder benoemd wordt, kan zijn mandaat niet zonder wettige reden herroepen
worden zolang de vennootschap duurt, hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten inclusief de
zaakvoerder indien hij vennoot is.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht
in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Wordt hierbij als statutair zaakvoerder benoemd voor de ganse duur van de vennootschap: de heer Dirk Jan
PARLEVLIET.
Artikel 11 - Bestuur - Werking
Indien er slechts één zaakvoerder is, kan hij alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet,
deze statuten of een eventuele afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat voorgezeten wordt door de statutaire
zaakvoerder en verder handelt zoals een raadsvergadering. In dit geval kan er slechts rechtsgeldig
beraadslaagd en beslist worden voor zover de meerderheid van de zaakvoerders aanwezig of
vertegenwoordigd is, met inbegrip van de statutair zaakvoerder. Beslissingen worden genomen met een
gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige/vertegenwoordigde zaakvoerders, met inbegrip van de
stem van de statutair zaakvoerder.
Elke zaakvoerder kan de andere zaakvoerders in vergadering bijeenroepen telkens als het belang van de
vennootschap dit vereist, en dit via e-mail te verzenden minstens drie (3) werkdagen voor de geplande
vergadering.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid
in de bijeenroeping.
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, kan een zaakvoerder zich op een vergadering laten vertegenwoordigen
door een andere zaakvoerder. Elke zaakvoerder kan desgevallend slechts volmachtdrager zijn voor één andere
zaakvoerder. Desgevallend zullen er in elk geval steeds minstens twee zaakvoerders persoonlijk op de
vergadering aanwezig moeten zijn.
De zaakvoerders kunnen onder elkaar de uitoefening van hun bevoegdheid regelen, wat tegenstelbaar is
aan derden voor zover dit bekendgemaakt werd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht
opdragen aan een derde aangestelde van de vennoot-schap.
Indien er twee zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, dient deze volmacht door de meerderheid van de zaakvoerders
gegeven te worden, met inbegrip van de statutair zaakvoerder.
Voor het geval er meerdere zaakvoerders zijn en er conform de hiervoor in dit artikel uiteengezette regels
van beraadslaging en beslissingsvorming niet tot een consensus gekomen kan worden (patstelling), zullen de
zaakvoerders een bijzondere algemene vergadering van vennoten bijeenroepen die het besluit zal nemen.
Artikel 12 - Externe vertegenwoordiging
ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht
aangestelde vertegenwoordiger.
[ ... ]
Derde resolutie: Wijziging adres van de zetel
De algemene vergadering stelt vast dat het adres van de zetel vanaf 21 september 2024 is gewijzigd naar
Torrekensstraat 1, 9820 Merelbeke.
Vierde resolutie: Volmachten
De vergadering verklaart de heer Thomas Van De Wiel en/of mevrouw Annick Delmaire en/of de heer Anton
Baeten en/of mevrouw Alessandra Oliver en/of mevrouw Nadine Crocaerts en/of de heer Timon Sohier en/of
mevrouw Julie Vandenweghe c/o BDO Advisory BV, de Stassartstraat 35, 1050 Elsene, en/of mevrouw
Stephanie Struyfs, c/o BDO Belgium BV, 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 Box E.6, The Corporate Village-
Elsinore Building, elk met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en
hen te belasten met :
- de ondertekening van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen en de
ondertekening van de formulieren II tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
en
- het vervullen van alle formaliteiten bij de ondernemingsloketten en de KBO en in voorkomend geval bij de
Vlaamse Belastingdienst, de Administratie van de BTW en de inkomstenbelastingen, zowel wat betreft
onderhavige akte als wat betreft alle voorgaande en latere wijzigingen.
[ ... ]'
Voor ontledend uittreksel.
Annick Delmaire
Bijzonder gevolmachtigde
Tegelijk hiermee neergelegd: de originele ondertekende notulen van de bijzondere algemene vergadering
van vennoten dd. 21/09/2024 en de originele ondertekende gecoördineerde statuten dd. 21/09/2024.