Ondernemingsnr : 0419685148
Naam
(voluit) : HOME CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Edingsesteenweg 89 bus A
 : 1755 Gooik
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 28 juni 2021 door Tim HERZEEL, notaris te Aalst
(eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel & Breckpot,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en
Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “HOME
CONSTRUCT”, met zetel te 1755 Gooik, Edingsesteenweg 89 A, volgende beslissingen genomen
heeft :
EERSTE BESLISSING – Vaststelling inwerkingtreding WVV
De vergadering stelt vast dat het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking is
getreden op 1 januari 2020.
TWEEDE  BESLISSING - Verlenging boekjaar
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot 29 juni 2022.
Het boekjaar van de vennootschap gaat voortaan in op 30 juni en eindigt op 29 juni van elk jaar.
De vergadering beslist de statuten te wijzigen zoals hernomen in artikel 29 van de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
DERDE  BESLISSING - Verplaatsing jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de tweede dinsdag van
de maand december om veertien uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
De vergadering beslist de statuten te wijzigen zoals hernomen in artikel 14 van de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
VIERDE  BESLISSING - Overgangsbepalingen
Het maatschappelijk boekjaar, hetwelk een aanvang heeft genomen op 1 juli 2020 zal afsluiten op 29
juni 2022 en de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op de tweede dinsdag van de maand
december van het jaar 2022 om 14 uur.
VIJFDE BESLISSING - Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV – Aanneming nieuwe
tekst van statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
Bijgevolg beslist zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt (bij uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “HOME CONSTRUCT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
1. -Het bouwen, het verbouwen, het afwerken, het inrichten, het herstellen en het renoveren, het
onderhouden, het reinigen en het afbreken, geheel of ten dele, van alle onroerende goederen en alle
Luik B
handelingen die er in bestaan een roerend goed te leveren en het meteen op zodanige wijze aan te
brengen aan een onroerend goed dat het onroerend uit zijn aard wordt.
2. -         Zowel voor eigen rekening als voor derden, in België en in het buitenland, de aankoop en
verkoop van gebouwen, van welke aard ook, 't is te zeggen klassieke constructies uit metselwerk,
betonwerken, houtconstructies, systeembouw en alle mogelijke systemen voor woningbouw.
Het kopen en verkopen van gronden, oude gebouwen en verkavelen van gronden tot bouwgronden.
Alle onroerende, roerende, nijverheids- en financiële bewerkingen nodig of noodzakelijk tot het
bereiken van het maatschappelijk voorwerp: aankoop en verkoop van alle bouwmaterialen en meer
in het algemeen van alle artikelen bestemd tot het bereiken van het maatschappelijk voorwerp.
De aankoop, verkoop, concessie en uitbating van alle fabricagemethoden, brevetten,
nijverheidseigendommen, licenties en fabrieksmerken rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met
het maatschappelijk voorwerp.
De deelname bij wijze van inschrijving, inbreng, nemen van participaties in vennootschappen,
organisaties en groeperingen opgericht en/of op te richten en waarvan het maatschappelijk voorwerp
gelijkaardig of verwant is en er kan toe bijdragen het eigen maatschappelijk voorwerp te bevorderen
en/of uit te breiden;        en doorgaans alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en
onroerende verrichtingen noodzakelijk of wenselijk en rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met
het maatschappelijk voorwerp.
TITEL II: KAPITAAL - AANDELEN
Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00),
vertegenwoordigd door duizend zeshonderdvijftig (1 650) aandelen zonder nominale waarde die elk
één/ duizend zeshonderdvijftigste (1/1.650e) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
TITEL III:  BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is benoemd voor een termijn van maximaal zes jaar.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders, evenals voor zijn ontslag, behalve in geval van afzetting wegens wettige
redenen.
Artikel 11. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan
niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De enige bestuurder bepaalt of zij individueel dan wel gezamenlijk optreden.
De enige bestuurder, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze
toeken-nen.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden , alsook in en buiten rechte
als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur, die alleen of gezamenlijk kunnen optreden.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de enige bestuurder.
Het mandaat van de enige bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
TITEL IV: ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 14. Gewone algemene vergadering - buitengewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de tweede dinsdag van de maand december om veertien uur.
Artikel 17. Toelating tot de vergadering
Luik B
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
Artikel 18. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
Artikel 21. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 22. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 27. Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singen genomen bij meerder-heid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
Artikel 28. Afschriften en uittreksels van notulen
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor
derden worden ondertekend door de enige  bestuurder.
TITEL V: BOEKJAAR - JAARREKENINGEN – DIVIDENDEN – WINSTVERDELING
Artikel 29. Boekjaar - -jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op dertig juni en eindigt op negenentwintig juni van elk jaar.
Artikel 30. Winstverdeling
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.  
ZESDE BESLISSING – Kennisname ontslag bestuurders – Kwijting – Benoeming bestuurder
--De vergadering neemt akte en aanvaardt met gevolg vanaf heden, het ontslag van de besloten
vennootschap "STUDIE- EN KOORDINATIEBURO DE SMEDT JOHAN", met maatschappelijke zetel
te 1755 Gooik, Edingsesteenweg 89A, BTW BE0439.219.760, rechtspersonenregister Brussel
BE0439.219.760.; vast vertegenwoordigd door de heer DE SMEDT Johan, wonende te 1755 Gooik,
Edingsesteenweg 89A; als bestuurders (en gedelegeerde bestuurders) van de vennootschap.
De vergadering beslist dat aan deze bestuurders kwijting zal worden verleend bij de eerstvolgende
gewone algemene vergadering, welke over de goedkeuring van de jaarrekening anno 2020/2021
dient te beraadslagen.
--De vergadering beslist vervolgens over te gaan tot de benoeming als bestuurder, voor een termijn
van zes jaar, met ingang op heden:
De heer DE SMEDT Johan, wonende te 1755 Gooik, Edingsesteenweg 89A; dewelke dit mandaat
aanvaardt.
ZEVENDE BESLISSING - Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ACHTSTE BESLISSING – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
NEGENDE BESLISSING – Volmacht formaliteiten
Luik B
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BV Accountantskantoor Helon, met kantoor te
9160 Lokeren, Durmelaan 34, vertegenwoordigd door de heer Koenraad Helon, bestuurder, evenals
aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
RAAD VAN BESTUUR
Nu de agenda afgehandeld is, beslist het bestuursorgaan van de Vennootschap :
- het ontslag te akteren als gedelegeerde bestuurder van de Vennootschap, van:
de besloten vennootschap "STUDIE- EN KOORDINATIEBURO DE SMEDT JOHAN", voornoemd,
vertegenwoordigd als gezegd;
- over te gaan tot de benoeming van de hierna genoemde gedelegeerde bestuurder van de
Vennootschap, met ingang vanaf heden tot  na de jaarvergadering van 2027:
De heer DE SMEDT Johan, voornoemd.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie.