Ondernemingsnr : 0400313852
Naam
(voluit) : VPK Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude baan (OUD) 120
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 7 mei 2024 door Alexander CAUDRON, notaris te Aalst
(Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel &
Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te
Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “VPK Group”, met zetel te 9200 Dendermonde, Oude Baan 120, volgende
beslissingen genomen heeft :
Eerste beslissing – Vaststelling inwerkingtreding WVV
De vergadering stelt vast dat het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking is
getreden op 1 januari 2020.
Tweede beslissing – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV – Aanneming nieuwe
tekst van statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
Bijgevolg beslist zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
WVV en die rekening houden met voorgaande beslissing, als volgt (bij uittreksel):
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “VPK Group”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
1. De fabricage van en handel in verpakking, papier en karton en de voortbrengst en de uitbating van
alle derivaten van de papier- en kartonnijverheid;
2. Het verlenen van technische, commerciële, financiële en andere diensten aan verbonden
ondernemingen met inbegrip van ondersteunende commerciële en industriële activiteiten;
3. Voor eigen rekening of voor rekening van verbonden ondernemingen, het nemen van belangen,
op welke wijze dan ook, in alle ondernemingen die eenzelfde, een gelijkaardig of een verwant
voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of
diensten kunnen vergemakkelijken, evenals het samenwerken met of fusioneren met deze
ondernemingen; in het algemeen het beleggen, het intekenen op, kopen, verkopen en verhandelen
van financiële instrumenten uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen;
4. Voor eigen rekening of voor rekening van verbonden ondernemingen, het beheren van
beleggingen en van deelnemingen in Belgische of buitenlandse ondernemingen, met inbegrip van
het verlenen van borgstellingen, aval, voorschotten, kredieten, persoonlijke of zakelijke zekerheden
ten gunste van deze ondernemingen en het optreden als hun agent of vertegenwoordiger;
5. Het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten
aan andere Belgische of buitenlandse ondernemingen krachtens contractuele relatie of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van deze onderneming.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen of ermee verband houden. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp van de vennootschap.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fusioneren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL – AANDELEN
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt éénentwintig miljoen honderd vijfenveertigduizend zeshonderd en drie euro
éénenzeventig cent (21.145.603,71 €).
Het wordt vertegenwoordigd door zeven miljoen negenhonderd vierenvijftigduizend negenennegentig
(7.954.099) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 9. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens vijf bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet
aandeelhouders.
De duur van hun mandaat mag vier jaar niet overschrijden.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming
of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder
aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
Het bestuursorgaan kan een Executief Comité oprichten waaraan hij bijzondere bevoegdheden
verleent, beperkt tot bepaalde handelingen of tot een reeks welbepaalde handelingen, met
uitzondering van de bevoegdheden die aan het bestuursorgaan zijn voorbehouden door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De taken, bevoegdheden en samenstelling van het Executief Comité worden vastgesteld door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook haar vertegenwoordiging
in dit kader delegeren aan één of meer leden van het Executief Comité.
Binnen de grenzen van de bevoegdheden die het bestuursorgaan delegeert aan het Executief
Comité, machtigt het bestuursorgaan het Executief Comité om zijn bevoegdheden verder te
delegeren aan één of meer lasthebbers van de Vennootschap.
De delegatie van het dagelijks bestuur aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeel-
houders, sluit de gelijktijdige delegatie van het dagelijks bestuur aan het Executief Comité niet uit.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig verte-gen-woordigd :
- door twee bestuurders samen optredend, die geen bewijs van een voorafgaand besluit van het
bestuursorgaan moeten leveren;
- door een bestuurder en een lid van het Executief Comité samen optredend.
- binnen het kader van het dagelijks bestuur door de perso(o)n(en) aan wie het dagelijks bestuur is
opgedragen, alleen of gezamenlijk bevoegd optredend of door twee leden van het Executief Comité
samen optredend.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
Met betrekking tot het aangaan van kredietovereenkomsten en overeenkomsten voor afgeleide
financiële producten (o.m. futures, forwards, swaps, opties, interest-rate derivaten,…) wordt de
vennootschap enkel geldig vertegenwoordigd door (i) de gedelegeerd bestuurder, (ii) door een
persoon die de gedelegeerd bestuurder hiertoe gevolmachtigd heeft of (iii) een bestuurder tezamen
met de CFO, met uitsluiting van elke andere vorm van vertegenwoordiging.
De opdrachten tot betaling in naam van de vennootschap kunnen enkel op elektronische wijze
worden doorgegeven. Geen enkele vertegenwoordiger van de vennootschap heeft de bevoegdheid
hiervan af te wijken.
ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 14. Gewone algemene vergadering - buitengewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de eerste vrijdag van de maand juni, om 16.00 uur.
Artikel 17. Toelating tot de vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats worden
neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
Artikel 21. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 22. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 26. Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singen genomen bij meerder-heid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
Artikel 27. Afschriften en uittreksels van notulen
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor
derden worden ondertekend door een bestuurder.
BOEKJAAR – JAARREKENINGEN – DIVIDENDEN – WINSTVERDELING
Artikel 28. Boekjaar - -jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 29. Winstverdeling
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.  
Artikel 31. Ontbinding en vereffening
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
Derde beslissing – Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : 9200
Dendermonde, Oude Baan 120.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
Vierde beslissing – Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Vijfde beslissing – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Zesde beslissing – Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Stephane Wilmes, Jonas Stevens en Kim Vonck
woonstkeuze doend op zetel van de Vennootschap, evenals aan hun aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie