N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : AGIFIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Fond Cattelain 2
 : 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D'un procès-verbal dressé par le notaire Marc Bombeeck à Walhain (Walhain-Saint-Paul) le 26
février 2021, en cours d’enregistrement, il résulte que :
 
CONSTITUTION
    1.  La société à responsabilité limitée « FINERGIE », dont le siège est établi à 1435 Mont-Saint-
Guibert, rue de Nivelles, 1, Numéro d’entreprise : BE0455.945. 431.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Monique Evrard, alors à Genappe, le 12
septembre 1995, publié aux annexes du Moniteur belge du 4 octobre suivant sous le numéro 171.
Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d’un procès-
verbal d’assemblée générale dressé par le notaire Yves Somville, à Court-Saint-Etienne, le 28
décembre 2005, publié aux annexes du Moniteur belge du 3 mars 2006 sous le numéro 0044003. Ici
représentée, conformément à l’article 12 des statuts,  par son administrateur, Monsieur Bruno Yves
Daniel Ghislain FERRIER, domicilié à Mont-Saint-Guibert, rue de Nivelles, 1, désigné à cette fonction
suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire tenue après l’acte de constitution, publié
comme précisé ci-avant.
b) Monsieur DEVROYE Tanguy Jean B., domicilié à Woluwé-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), avenue
des Dames Blanches, 14.
 
Ont constitué une société à responsabilité limitée comme suit :
 
Société privée à responsabilité limitée.
La Société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée : "AGIFIN".
Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de
commande, sites internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la
Société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société à responsabilité limitée" ou
des initiales "SRL". Elle doit en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication
précise du siège de la société, ainsi que de son numéro d'entreprise au registre des personnes
morales.
Siège.
Le siège est établi en région wallonne.
La Société peut par simple décision de l’organe d’administration établir des sièges administratifs,
agences, et autres, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La Société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Tout changement du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins de l’organe
d’administration.
Objet.
0764503718
Volet B
La Société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique
ou à l'étranger :
                •  La consultance au sens large et la prestation de tout service dans ce cadre, en ce
compris la dispense d’avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus
large du terme, notamment :
    •   dans les matières fiscales, financières, sociales, stratégiques, actuarielles, statistiques,
informatiques, patrimoniales, immobilières et juridiques, et dans le domaine des ressources
humaines ;
    •  en matière de gestion, administration ou management d’entreprise, de  restructuration,
développement et de reconversion ;
    •  dans le domaine informatique, et particulièrement en lien avec toute activité de développement
et de commercialisation de logiciels de tous types ;
    •  la réalisation d’études, de programme et l’implémentation de systèmes d’organisation, de vente,
de publicité, de marketing, de traitement de données et de toutes techniques en rapport avec la
gestion technique, administrative, économique et générale d’entreprises ;
    •  la formation, la commercialisation et l’édition de manuels de formation sur tout type de support.
                •  L’intermédiation en assurances, dans le respect des dispositions légales et
réglementaires, après avoir obtenu au préalable l’inscription nécessaire auprès de l’autorité de
contrôle, et notamment dans ce cadre :
    •  l’activité de courtier en assurances ;
    •  l’activité d’intermédiaire ou d’agent mandaté pour toutes opérations de crédit et en général pour
toutes opérations financières.
                •  L’administration de société, le management, l’audit et la gestion administrative, en ce
compris :
    •  l’exercice de fonctions d'administrateur ou de liquidateur de toutes sociétés ;
    •  l’exercice de mandats relatifs à la gestion, à la direction et au contrôle de toutes sociétés,
entreprises ou associations.
                •  La prestation de services informatiques, numériques et digitaux, au sens large, et dans
ce cadre :
    •  la conception, l’étude, la promotion et la réalisation de tout projet informatique, bureautique et
tout ce qui s’y rapporte ;
    •  le partage d’expertise et la mise à disposition de ressources dans les domaines de la conception
et la mise au point de modèles numériques et algorithmes ;
    •  la réalisation d’études, de simulation et d’analyses numériques ainsi que d’optimisation de
procédés et/ou procédures ;
    •  la recherche, la conception, le développement, l’engineering, la production, le commerce, la
diffusion, le marketing, l’amélioration et la réalisation de tout matériel et concept dans les domaines
de la modélisation, de l’informatique et de la programmation, pour tous particuliers, toutes industries
ou administrations publiques ou privées.
                •  L’assistance commerciale et à la vente, et notamment :
    •  toutes activités de marketing et de publicité ;
    •  la gestion de réseaux de franchises ;
    •  l’aide à la recherche de marchés et au développement de crénaux commerciaux, la réalisation d’
enquêtes ;
    •  l’études d’organisations ;
    •  la prestation d’actes et de conseils techniques ou autres.
                •  Les services de support administratif, et notamment :
    •  tous travaux de secrétariat en général ;
    •  tous travaux d’encodage et de traitement de l’informatique et/ou de données digitales.
                •  Toutes activités immobilières au sens le plus large, en ce compris celle de marchand de
biens immobiliers, dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
D’une manière générale, la Société peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tout
acte et affaires financières, commerciale, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social, ou pouvant en amener le
développement ou en faciliter la réalisation, en ce compris toute opération de prêt, d’emprunt, d’
octroi de garantie hypothécaire, d’acquésition ou de cession de tout brevet, patente, licence ou
marque.
La Société peut également s’intéresser par voie d’apport, de cession, de souscription, de
participation, de fusion, d’achat d’actions ou autres valeurs, ou de toute autre manière dans toute
société, entreprise ou association existante ou à créer, dont l’objet est identique, analogue, similaire
ou connexe à tout ou partie au sien propre ; elle peut assurer la gestion de ses participations y inclus
toutes  activités de conseil et d'assistance en matière de stratégie et de gestion de l'entreprise, et se
Volet B
porter caution personnelle ou hypothécaire, au profit de sociétés ou entreprises dans lesquelles elle
possède une participation ou, plus généralement, des intérêts.
L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la Société peut effectuer toutes
opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social.
Durée.
La Société a été constituée pour une durée illimitée.
Apports.
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Organe d’administration.
L’administration de la Société est confiée par décision de l'Assemblée générale à un ou plusieurs
administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans
limitation de durée, statutaires ou non.
S’il n’en est disposé autrement par l’assemblée, la nomination du ou des administrateurs vaut pour
une durée indéterminée.
En toute hypothèse, il peut être mis fin au mandat d’un administrateur, nommé ou non dans les
statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité, par décision de l'Assemblée générale.
Les administrateurs sont rééligibles.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue de renseigner parmi ses
actionnaires, administrateurs, administrateurs ou son personnel, un représentant permanent,
personne physique, chargé de l'exécution de la mission d’administrateur au nom et pour compte de
la personne morale.
Lors de la nomination et de la fin de la fonction du représentant permanent, il y a lieu de remplir les
mêmes règles de publicité que celles à respecter si la fonction était exercée en nom personnel et
pour son compte propre. Si la société elle-même est nommée administrateur dans une société, la
compétence pour désigner un représentant permanent revient à l'organe d’administration.
Pouvoirs.
Si la Société ne compte qu’un administrateur, celui-ci exerce de droit tous pouvoirs de l’organe d’
administration, et peut accomplir à ce titre tous les actes nécessaires ou utiles à la Société, sauf
ceux que la loi réserve à l’assemblée générale.
Si la Société compte plusieurs administrateurs, les administrateurs forment un collège qui délibère
valablement lorsque la majorité de ses membres est présente ; ses décisions sont prises à la
majorité des voix.  Toutefois, toutes les décisions dont la contre-valeur n’excède pas cinquante mille
euros pourront être prises par un administrateur agissant seul.
L’administrateur peut déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.
Représentation.
La Société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public
ou un officier ministériel ou en justice, tant en demandant qu’en défendant, par un administrateur
seul, même si la Société en compte plusieurs. 
Elle est en outre valablement représentée par les mandataires agissant dans la limite de leur
mandat.
Concurrence.
Un administrateur ne peut s'intéresser ni directement ni indirectement à aucune entreprise
susceptible de faire concurrence à la Société, sauf l'accord de l'Assemblée générale délibérant dans
les conditions requises pour la modification aux statuts.
Gestion journalière.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
Composition de l’assemblée générale.
L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires qui ont le droit de voter, par eux-mêmes
ou par mandataire.
Lorsque la société ne comporte qu’un seul actionnaire, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l’
assemblée générale.
Les titulaires de actions sans droit de vote, s’il en est, peuvent participer à l’assemblée générale : ils
disposent des mêmes droits que les titulaires de actions avec droit de vote, si ce n’est le droit de
voter, hors les exceptions prévues par la loi.
Volet B
Réunion de l’assemblée générale.
L'Assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier jeudi du mois de juin à midi. Si ce
jour est un jour férié légal, l'Assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.
L'Assemblée générale peut être convoquée extraordinairement par l’organe d’administration chaque
fois que l'intérêt de la Société l'exige. L’organe d’administration doit la convoquer sur demande
d'actionnaires possédant ensemble au moins le dixième du nombre d’actions en circulation. Les
Assemblées générales extraordinaires ou ordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans la
convocation.
Les convocations à toute Assemblée générale contiennent l'ordre du jour, elles sont adressées
quinze jours francs au moins avant la date de l'Assemblée générale aux actionnaires, aux
administrateurs et, le cas échéant aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de
souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux
commissaires, ce par mail, ou pour par lettre recommandée à la poste pour les personnes ne
disposant pas d’une adresse électronique.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.  Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires consentent à se réunir, pour autant qu’ils soient tous
effectivement présents lors de la tenue de l’Assemblée générale.
L'Assemblée générale ordinaire entend, le cas échéant, le rapport de gestion et le rapport du ou des
commissaires en cas de désignation de ce ou de ces derniers et discute les comptes annuels. Le ou
les administrateurs répondent aux questions posées par les actionnaires au sujet du rapport de
gestion ou des points portés à l'ordre du jour.  Le ou les commissaires, s'il en est de désignés,
répondent également aux questions qui leur sont posées au sujet de leur rapport.
 
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
 
DISTRIBUTION
L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et
amortissements, résultant du bilan approuvé, forme le bénéfice annuel net. 
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES                                      
Premier exercice social.
Le premier exercice social commencera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte
pour se terminer le 31 décembre 2021.
La première assemblée générale ordinaire se réunira en l’an 2022.
Adresse du siège.
L’adresse du siège est située à 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue Fond Cattelain, 2.
Site internet et adresse électronique
Le site internet de la société est www.agifin.be
L’adresse électronique de la société est contact@agifin.be
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
Administrateur.
1) la SRL Finergie, représentée par son représentant permanent Monsieur Bruno Ferrier, désigné à
cette fonction suivant décision de l’administrateur de la SRL Finergie en date de ce jour, en cours de
publication au Moniteur belge, et (2) Monsieur Tanguy Devroye, tous préqualifiés. Les deux
adminstrateurs déclarent expressément accepter le mandat conféré.
Le mandat d’administrateur sera exercé à titre onéreux, sauf décision contraire de l’assemblée
générale.
Commissaire
L’assemblée décide de ne pas nommer de commissaire étant donné qu'il résulte du plan financier,
établi de bonne foi, que la Société répondra aux critères légaux du Code des Sociétés et des
Associations pour ne pas en désigner.
Ces décisions ne prendront effet qu’au jour de l’acquisition par la société de la personnalité morale,
laquelle est établie notamment par la publication au Moniteur belge des extraits du présent acte
Volet B
conformément à la loi.
Engagements au nom de la société en formation.
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le 1er janvier 2021 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en
formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’
administration.
Cette décision prendra effet dès l’acquisition de la personnalité morale par la société.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Le notaire Marc Bombeeck
Mention : Déposé une expédition de l'acte constitutif du 26 février 2021