Ondernemingsnr : 0646678115
Naam
(voluit) : Firma Remo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leopold III-laan 7
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte voor notaris Jelle van der WEIJ te Genk, Berglaan 11, op 15 november 2023, dewelke
binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing genomen heeft:
1) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook
genoemd : “WVV”) inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de
oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks
bestuur.
2) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke
reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
3) Wijziging van het voorwerp door toevoeging van de volgende activiteiten:
“*De aankoop en de verkoop, kleinhandel, groothandel, import en export, van alle soorten dranken,
zoals frisdranken, waters, koffie, alle niet-alcoholische en alcoholische dranken.
* De aankoop en de verkoop, kleinhandel, groothandel, import en export, van alle soorten
voedingswaren met inbegrip van snoepgoed allerhande.”
En kennisname, zoals wettelijk verplicht, van het verslag van het bestuursorgaan, houdende een
omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging van het voorwerp conform artikel 5:101
WVV.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hiervan een afschrift ontvangen te
hebben en ervan kennis genomen te hebben. Zij ontslaan derhalve de voorzitter van het voorlezen
ervan.
4) Vaststelling dat het navolgende mandaat van niet-statutaire zaakvoerders van rechtswege werd
omgezet in een mandaat van statutaire bestuurders voor onbepaalde duur, te weten de mandaten
van:
- De heer REYNAERS Willy Gerard Hubertus, geboren te Rekem op negenentwintig november
negentienhonderd vijfenvijftig
- De heer VANDEZANDE Kenneth, geboren te Heusden-Zolder op drieëntwintig oktober
negentienhonderd vijfennegentig;
Vaststelling dat deze mandaten bezoldigd zullen zijn.
De heer REYNAERS Willy en de heer VANDEZANDE Kenneth, verklaren dit mandaat te
aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Deze mandaten zullen bezoldigd zijn.
5) Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente
wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
DE NOTARIS, Jelle van der WEIJ
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten