Ondernemingsnr : 0454402735
Naam
(voluit) : LSG-INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Balendijk 171
 : 3920 Lommel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 19 maart
2024, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de besloten
vennootschap “LSG-Invest”, blijkt onder meer dat:
1) a) Er werd verwezen naar het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter
ver-antwoording van de hierna voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en
ont-slaat de voorzitter van de voorlezing ervan. 
b) Er werd besloten het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en de hierna volgende
omschrijving aan te nemen:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  De aan en verkoop van roerende en onroerende goederen, het huren en verhuren van roerende
en onroerende goederen en het beheer van een onroerend en roerend vermogen alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermede in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van haar onroerend en roerend vermogen te bevorderen, zoals onderhoud, de
instandhouding, de verfraaiing de bebouwing en de ontwikkeling van deze goederen; dit alles in de
ruimste zin van het woord;
    •  De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken
ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken,
ondernemingen of vennootschap die hetzelfde, een soortgelijke of een samenhangend doel hebben,
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren,
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Het uitbaten van een garage:
    •  Het uitbaten van een algemeen garagebedrijf;
    •  De handel in nieuwe en occasie personenwagens, bedrijfsvoertuigen, brand en smeerstoffen,
banden, wisselstukken, landbouwvoertuigen en landbouwmachines;
    •  Handel in aanhangwagens, opleggers, caravans e.d.;
    •  De uitbating van een depannage en sleepdienst;
    •  De klein en groothandel, de import, export en de distributie van accessoires en
onderhoudsproducten voor voertuigen en alle carrosseriebenodigdheden, lakken, verven, vernissen
en aanverwante artikelen en producten;
    •  Aan en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, installatie, onderhoud en herstellingen van
auto-elektronica, autoradio’s, alarmsystemen, GPS-systemen en telefonie met kit;
    •  Verhuren van allerlei toestellen, machines, wagens en roerende goederen;
    •  De groot en kleinhandel, import en export van banden en velgen en aanverwante artikelen in het
kader van de uitbating van een bandencentrale;
 
Alle activiteiten in verband met het uitbaten van een onderhoudsgarage:
    •  Het onderhouden van wagens en andere motorrijwielen;
    •  Het uitlezen van gegevens nodig om dit onderhoud goed uit te voeren;
    •  De aan en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van alle producten die gerelateerd
zijn met het onderhouden van wagens en motorrijwielen;
    •  Onderhoud en reparatie van auto’s, vrachtwagens en andere motorvoertuigen (inclusief
carrosserieherstel, revisie van motoren, spuitwerk).”
Er werd besloten de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zoals gebleken uit de nieuwe tekst
van statuten.
2) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd vastgesteld
dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Onmiddellijk werd besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waaruit onder meer
blijkt wat volgt:
1. De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de benaming “LSG-Invest”.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  De aan en verkoop van roerende en onroerende goederen, het huren en verhuren van roerende
en onroerende goederen en het beheer van een onroerend en roerend vermogen alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermede in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van haar onroerend en roerend vermogen te bevorderen, zoals onderhoud, de
instandhouding, de verfraaiing de bebouwing en de ontwikkeling van deze goederen; dit alles in de
ruimste zin van het woord;
    •  De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken
ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken,
ondernemingen of vennootschap die hetzelfde, een soortgelijke of een samenhangend doel hebben,
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren,
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Het uitbaten van een garage:
    •  Het uitbaten van een algemeen garagebedrijf;
    •  De handel in nieuwe en occasie personenwagens, bedrijfsvoertuigen, brand en smeerstoffen,
banden, wisselstukken, landbouwvoertuigen en landbouwmachines;
    •  Handel in aanhangwagens, opleggers, caravans e.d.;
    •  De uitbating van een depannage en sleepdienst;
    •  De klein en groothandel, de import, export en de distributie van accessoires en
onderhoudsproducten voor voertuigen en alle carrosseriebenodigdheden, lakken, verven, vernissen
en aanverwante artikelen en producten;
    •  Aan en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, installatie, onderhoud en herstellingen van
auto-elektronica, autoradio’s, alarmsystemen, GPS-systemen en telefonie met kit;
    •  Verhuren van allerlei toestellen, machines, wagens en roerende goederen;
    •  De groot en kleinhandel, import en export van banden en velgen en aanverwante artikelen in het
kader van de uitbating van een bandencentrale;
 
 
Alle activiteiten in verband met het uitbaten van een onderhoudsgarage:
    •  Het onderhouden van wagens en andere motorrijwielen;
    •  Het uitlezen van gegevens nodig om dit onderhoud goed uit te voeren;
    •  De aan en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van alle producten die gerelateerd
zijn met het onderhouden van wagens en motorrijwielen;
    •  Onderhoud en reparatie van auto’s, vrachtwagens en andere motorvoertuigen (inclusief
carrosserieherstel, revisie van motoren, spuitwerk).
3. Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door éénentachtig (81) aandelen op
naam, die ieder één/ééntachtigste (1/81ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
5. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen de op de tweede maandag van de maand december.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
6. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
7. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
5) De huidige zaakvoerder, hierna vermeld, heeft zichzelf ontslag gegeven uit zijn functie en
vervolgens onmiddellijk herbenoemd als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer ACHTEN Bert, geboren te Bree op 12 juli 1974, wonende te 500041 Brasov (Roemenië),
Drumul Poienii nr 21 Ap 2.
Hij heeft zichzelf volledige en algehele kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat tot op
heden.
6) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3920 Lommel, Balendijk 171.
7) …
8) …
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.