Ondernemingsnr : 0437175238
Naam
(voluit) : D.S. - Beheer
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Raymond Delbekestraat 165
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
D.S. BEHEER
Naamloze vennootschap
te 2980 Zoersel, Raymond Delbekestraat 165
Rechtspersonenregister Antwerpen, ondernemingsnummer 0437.175.238
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 OMZETTING BVBA IN BV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING
BESTUURDER
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Uit de akte verleden voor notaris Marc Verhoeven te Deurne (Antwerpen) op 14 november 2023,
neergelegd ter registratie te Antwerpen 2 is gebleken dat volgende besluiten werden genomen,
telkens met eenparigheid van stemmen.
EERSTE BESLUIT
De vaststellingen die de voorzitter van de vergadering heeft gedaan met betrekking tot de oproeping
en de geldige samenstelling van deze vergadering, worden door deze vergadering bevestigd zodat
rechtsgeldig kan vergaderd worden en besluiten genomen kunnen worden betreffende de overige
voorgestelde agendapunten.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen evenals aan de hierboven genomen beslissingen.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamlo-ze vennootschap, afgekort “NV”.
Zij draagt de naam “D.S. BEHEER”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan kan de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze
zetelverplaatsing geen wijzi-ging veroorzaakt inzake het op de vennoot-schap toepas-selijke
taalregime.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van
een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een
afschrift ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
bijkomende admini-stratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te
dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
b) de aan- en verkoop van onroerende goederen;
c) het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kas bons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgisch of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
d) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
e) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval ver-lenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
f) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke over-name van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtin-gen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, ver-handeling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
g) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en func-ties;
h) het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goe-deren aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen;
i) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
j) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van der-den, het
bijhouden en opvolgen van boekhoudingen, alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;
k) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
l) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
m) alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard, die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten.
 
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt honderd vijfhonderdzestigduizend vijfhonderdvijfenzestig euro acht cent (€
560.565,08).
Het is verdeeld in drieduizend vijftig(3.050) aandelen zonder vermel-ding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal vol-gestort.
 
Aandelen
De aandelen zijn en blijven op naam.
 
Bestuur en controle
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap als college in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii)
de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 17.a/ en de
vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voor-zien in artikel 17.c/, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door  [(i) twee
bestuurders die gezamenlijk optreden of (ii) een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de
algehele vertegenwoordigingsbe-voegdheid werd toegekend en die de titel ‘gedelegeerd bestuurder’
zal dragen.
Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder, vereffenaar) uitoefent in een andere
vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegen-woordigd door
de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger. Deze vaste vertegen-woordiger dient een
natuurlijke persoon te zijn.
Indien de algemene vergadering slechts één bestuurder benoemt, wordt de vennootschap bestuurd
door een enige bestuurder.
De algemene vergadering bepaalt de duur van het mandaat van de enige bestuurder. De enige
bestuurder kan worden aangesteld voor onbepaalde duur.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennoot-schap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de moge-lijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ambtshalve is voor de uitoefening van de opdracht van de enige bestuurder geen salaris voorzien,
evenmin voordelen in natura.
Nochtans kan hem, bij beslissing van de algemene vergadering waarbij duidelijk bepaald wordt voor
welke periode, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een bezoldiging worden toegekend,
waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de
algemene kosten van de vennootschap.
Onverminderd (i) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in
artikel 23.a/; en (ii) de vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel
23.b/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden
door de enige bestuurder die individueel optreedt.
 
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni om twintig uur (20.00 uur),
indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feest-dag is, dan wordt de vergadering de
eerstvolgende werkdag gehouden.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig de-cember.
 
Ontbinding – vereffening
De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene verga-dering, door
rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.
Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met
inachtneming van de bijzondere door de wet voorgeschreven procedures.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar ver-effening,
behoudens indien toepassing wordt gemaakt van de procedure voorzien door artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschap dossier te verzorgen.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2980 Zoersel,
Raymond Delbekestraat 165.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit de heer DESCHEEMAECKER Joseph Luc Maria, geboren te Antwerpen op
15 december 1938, wonende te 2930 Brasschaat, Sionkloosterlaan 2, te ontslaan als bestuurder van
de vennootschap met ingang van heden en hem kwijting en décharge te geven voor het door hem
gevoerde beleid tot op heden.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze
doen op het kantoor te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270:
- de heer Luc Eberhardt;
- de heer Karel Erreygers; en
- mevrouw Paulien De Bruycker.
 
Afsluiting
De voorzitter stelt vast dat al de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: coördinatie van de statuten en uitgifte uit de akte