guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0436 905 717
Nom
(en entier) : CERBUX INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Avenue de la Chênaie 175 - 1180 Uccle	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Pouvoirs
Extrait des DECISIONS PAR ECRIT DES ACTIONNAIRES DU 6 Janvier 2025
Décisions
1-Prise de connaissance de la démission volontaire d'un administrateur
Les Actionnaires prennent acte de et accepte la démission volontaire de la personne suivante, prenant effet
à la date de ces résolutions :
Madame Myriam Solbreux, en tant qu'administrateur de la Société.
Ses pouvoirs, en sa qualité d'administrateur de la Société, sont révoqués, prenant effet à la date de ces
résolutions
2-Décharge provisoire en faveur de l'administrateur démissionnaire
Les Actionnaires décident d'octroyer, dans la mesure où la loi le permet, une décharge provisoire en faveur,
de l'Administrateur Démissionnaire pour l'exercice de son mandat d'administrateur pour la période entre le début
de l'exercice social en cours jusqu'à la date effective de la démission.
La décision concernant la décharge définitive pour l'exécution de son mandat pendant l'exercice social actuel
sera prise par l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels de'
l'exercice social en cours.
3-Nomination d'un administrateur et décision concernant la rémunération
Les Actionnaires décident de nommer la Société REPSAK SRL représentée par Monsieur Kasper
DEFORCHE, ayant son siège social Onze Lieve Heerweg, 16 a à 1680 MEISE (BE 0633 501 357) en tant
qu'administrateur de la Société, cette nomination prenant effet à partir de la date de ces résolutions, pour une
durée indéterminée.
Monsieur DEFORCHE au travers de ce mandat exercera le rôle d'administrateur délégué de la société.
Les Actionnaires décident que l'Administrateur ne sera pas rémunéré pour l'exécution de son mandat.
Pour la bonne forme, les Actionnaires réitèrent ici leur intention et leur volonté de toujours doter la Société,
des moyens, notamment financiers, qui permettront à l'Administrateur de mettre en œuvre les décisions prises'
par les Actionnaires.	-
L'Administrateur, signant la présente pour accord, réitère qu'il se conformera en tout temps aux décisions'
prises par l'assemblée générale des Actionnaires de la Société et qu'il les mettra en œuvre au mieux de l'intérêt
social, tenant compte des moyens qui lui seront donnés.
4-Pouvoir de signature bancaire
A dater de la signature de la présente, les pouvoirs de signature bancaire sont modifiés comme suit :
Les pouvoirs sont illimités deux à deux pour les personnes suivantes :
Kasper Deforche
Olivia Vastapane
Larissa Vastapane
Stéphanie Wets
Anne Marie Mahij
5-Pouvoirs spéciaux pour les formalités de publication (et administratives)
L'assemblée mandate à l'unanimité des voix JORDENS SRL - Marion de Crombruqqhe aux fins de procéder
à toute démarche liée à la présente assemblée, en ce compris la signature des documents de publication aux
annexes du Moniteur Belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0783 340 029
Nom
(en entier) : LV UP
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Georges Henri 174, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateur
L'an deux mille vingt-cinq, le 6 janvier, les administrateurs de la société LV UP (0783.340.029) se sont réunis
en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social. Après discussion et délibération, l'Assemblée a adopté
et approuvé à l'unanimité les résolutions suivantes :
Nomination en tant qu'administrateur de :
Monsieur Patrick Stockeyr (NN : 68.11.20-289.34), à dater du 6 janvier 2025.
Démission en tant qu'administrateur de :
Monsieur David d'Udekem d'Acoz (NN : 89.04.14-505.02), à dater du 6 janvier 2025.
L'Assemblée confère tous pouvoirs à BECA Consulting, Nº d'entreprise BE 0740.648.745, représentée par
Monsieur Thierry Dorssers, pour effectuer tous les actes et formalités requis par le Code des Sociétés relatifs
aux modifications susmentionnées, y compris la signature des documents pour publication au Moniteur belge,
ainsi que toutes les démarches nécessaires auprès de toute administration ou de la Banque-Carrefour des
Entreprises.
À ces fins, le mandataire susnommé est autorisé à, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer
tous documents et pièces, se faire substituer et, en général, faire le nécessaire.
Dénomination : DRIVE XPERT
Forme juridique : Société à responsabilité limitéer
Siège : rue du Tricointe 39
5530 YVOIR
1018.050.731	Nº d'entreprise :
Objet de l'acte : Démissions, nominations
Texte : Extrait de l'Assemblée Générale Extratordiniaure du 03 janvier 2025
-
A l'unanimité, l'Assemblée acte les éléments suivants :
I	IL'Assemblée générale approuve la nomination de Monsieur Laurent DUVIVIER comme
Administrateur de la société, avec effet immédiat.
Le mandat sera exercé à titre gratuit sauf décision de l'Assmeblée de l'assemblée générale.
Il est donné procuration à Mr Pierre SIMON, pour effectuer les publications.
Fait à Yvoir, le 03 janvier 2025
Pierre SIMON
'Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
Greffe
Nº d'entreprise: 0793.279.361
Nom
(en entier) : ELIZ SHOP
(en abrégé) : /
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue A. Defrise (Jem. II) 3, 7012 Mons
Objet de l'acte : Nominations - Révocations
Lors de la délibération du 01/03/2025, l'assemblée générale a débattu des questions suivantes et a
decide ce qui suit.
1/ Révocation de Dogan Cinar comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la révocation de Dogan Cinar, demeurant à 7000 Mons, Grand Route
75/2-1, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du 01/03/2025. L'assemblée générale
donne décharge à cette personne pour l'exercice de son mandat.
2/ Nomination de Beren Cinar comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la nomination de Beren Cinar, demeurant à 7033 Cuesmes, Rue de
la Liberté 17, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du 01/03/2025. Ce mandat est
valable pour une durée indéterminée. Le mandat n'est pas rémunéré, à moins que l'assemblée
générale n'en décide autrement à la majorité simple.
Lors de la deliberation du 01/03/2025. l'organe d'administration a debattu des questions suivantes et a
décidé ce qui suit.
a/ Révocation de Dogan Cinar comme administrateur délégué
L'organe d'administration décide de la révocation de Dogan Cinar, demeurant à 7000 Mons, Grand
Route 75/2-1, comme administrateur délégué, et ce à compter du 01/03/2025.
b/ Nomination de Beren Cinar comme administrateur délégué
L'organe d'administration décide de la nomination de Beren Cinar, demeurant à 7033 Cuesmes, Rue
de la Liberté 17, comme administrateur délégué, et ce à compter du 01/03/2025. Ce mandat est
valable pour une durée indéterminée.
Procuration à l'administrateur révoqué
l'assemblée.
Déposés en même temps : le rapport de l'organe d'administration du 01/03/2025 et le procès-verbal de
l'assemblée générale du 01/03/2025.
Pour la société
Dujacquier A., Cinar S., Cinar B. et Cinar D.
Administrateurs
DIVISION LIFE
Nº d'entreprise : 0674 944 014
Nom
(en entier) : PREMIUM PAISSE
(en abrégé) .
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue de la Forêt 97, 4671 Blégny (Belgique)	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2024 :
1. Renouvellement du mandat du commissaire
"L'assemblée générale du 28 juin 2024 nomme KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001),
Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem (ci-après "KPMG"), en tant que commissaire pour un
mandat d'une durée de trois ans, afin d'auditer les comptes annuels de la Société à responsabilité limitée
PREMIUM PAISSE pour les exercices comptables clos les 31 décembre 2024, 2025 et 2026. Le mandat
expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026. KPMG a
désigné monsieur Grégory Gonzalez Rodriguez (IRE Nr. A02588), réviseur d'entreprises, comme représentant
permanent. Les émoluments du commissaire pour le contrôle des comptes annuels pour l'année comptable se
clôturant le 31 décembre 2024, sont de 21.600 EUR, hors frais et TVA. Ces émoluments seront adaptés chaque
année en tenant compte de l'évolution de l'indice santé. Tous frais directs contractés spécifiquement auprès de
tiers du fait de l'exécution des services de KPMG ne font pas partie des honoraires, et seront facturés en surplus,
en ce compris les cotisations variables sur chiffre d'affaires (y compris cotisation par mandat) que KPMG est
tenu de verser à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
L'assemblée donne procuration à Monsieur Didier Husquinet - qui accepte - afin d'accomplir en son nom et
pour son compte, toutes les démarches et formalités légales en vue de la publication de l'acte « Renouvellement
du mandat du commissaire » aux Annexes du Moniteur Belge, notamment signer les formulaires nécessaires."
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0477 145 869
Nom
(en entier) : TS CONCEPT
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Pré du Pont, 24 à 1370 Jodoigne
Objet de l'acte : Révocation de mandat d'administrateur
Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2025 que les résolutions
suivantes ont été adoptées :
1) Révocation de mandat d'administrateur
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale révoquent le mandat d'administrateur de Madame
Chantal VANOSSEL et ce, à partir de ce jour.
Décharge lui est donnée.
2) Pouvoirs
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale désignent comme mandataire spécial la SRL
ATALEX, représentée par Mme Nancy VAN RYSSELBERGHE, aux fins d'accomplir les formalités
nécessaires auprès du Moniteur Belge et de la Banque Carrefour des Entreprises du chef des résolutions
prises ci-dessus et celles prises ci-après par l'organe d'administration. Le mandataire pourra, au nom de la
société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents nécessaires ou utile à l'exécution du présent
mandat.
Fait à Waterloo, le 27 mars 2025
SRL ATALEX
Mandataire
Représentée par Nancy VAN RYSSELBERGHE
francophone de Bruxelles
N° d'entreprise: 0447.841.872
Nom
(en entier) : CENTRE RECUP
(en abrégé) : /
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Bergense Steenweg 714, 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Nominations
Lors de la délibération du 01/12/2024, l'assemblée générale a débattu des questions suivantes et a
decide ce qui suit.
1/ Nomination de Badr Bendaira comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la nomination de Badr Bendaira, demeurant à 1651 Beersel,
Dworpsestraat 102, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du 01/12/2024. Ce mandat
est valable pour une durée indéterminée. Le mandat n'est pas rémunéré, à moins que l'assemblée
générale n'en décide autrement à la majorité simple.
Procuration à l'expert-comptable
L'assemblée générale donne procuration à SRL Marcos Gonzalez Fiscal Consultancy, personne
morale ayant son siège à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Dauw-Defossezlaan 46, RPM Bruxelles
Néerlandophone, connu(e) auprès de la BCE sous le numéro 0785.678.224, et à ses préposés, pour
une durée indéterminée et jusqu'à révocation expresse, en ce qui concerne les actes nécessaires à
l'exécution, au traitement et à la publication des décisions de cette assemblée.
Tous avec possibilité d'agir seuls et droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités
possibles, de faire toutes déclarations et de signer tous documents, de quelque nature que ce soit, ou
de représenter la société à l'égard de la TVA, des Contributions, des Douanes et Accises, de la
Sabam, de la Rémunération équitable, des administrations communales, de la Province, de l'ONSS,
du Moniteur belge, des guichets d'entreprises, de la Banque-Carrefour des Entreprises, des caisses
sociales, des fonds de pension, des fournisseurs, des clients, des banques, du secrétariat social, du
registre UBO, du registre eStox, des services publics et des Ministères y compris les greffes de tous
les types de tribunaux nationaux et internationaux, les cours d'appel et les services juridiques.
Marcos Gonzalez Berridi, administrateur de SRL Marcos Gonzalez Fiscal Consultancy, signera pour la
publication des décisions de cette assemblée.
Déposé en même temps : le procès-verbal de l'assemblée générale du 01/12/2024.
Pour la société
SRL Marcos Gonzalez Fiscal Consultancy, représentée par Marcos Gonzalez Berridi,
administrateur
Mandataire, par procuration spéciale
N° d'entreprise : 0753 663 472
Nom
(en entier) : KALLIMA
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Voie de l'Air Pur, 6 4052 CHAUDFONTAINE
Objet de l'acte : Démission/Nomination d'administrateur
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 17.03.2025 tenue au siège de la société.
Démission de son mandat d'administrateur de la société de Monsieur Eric Braun
L'Assemblée Générale donne décharge à Monsieur Eric Brauwn qui accepte sa démission de son poste
d'administrateur.
Paul Berger
Administrateur
Déposé en même temps: Le PV de l'Assemblé générale extraordinaire
N° d'entreprise : 0720 580 237
Nom
(en entier) : BE BLUE SKY
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Clos du Nysdam 2 à 1310 La Hulpe
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 1er janvier 2025:
Après délibération, l'assemblée prend la résolution suivante :
L'assemblée accepte à l'unanimité la nomination de Madame Aurélie de WOOT de TRIXHE à dater du 1er
janvier 2025.
Son mandat sera exercé à titre gratuit.
L'AGE confirme le mandat donné par l'organe d'administration à la FIDUCIAIRE DIGITALE SRL, dont le
siège social est établi Boulevard du Souverain 68/3 - 1170 BRUXELLES, représentée par Monsieur Benoît
Meurmans ou Monsieur Nicolas Widar, avec faculté de subdéléguer, afin de compléter, de signer et de
déposer la déclaration fiscale de la société, nous représenter devant toutes instances administratives et
prendre toutes initiatives généralement quelconques se rapportant à l'objet de sa mission sur quoi nous
promettons ratification s'il échet.
Le Président, Ancion Victor
1010 785 926
N' d'entreprise
Nom
MON COURTIER ENERGIE BELGIUM
(en entier) .
ten abrege)
Forme legale : Société à responsabilité limitée
Rue du Fort 3 à 4460 Grâce-Hollogne
Adresse complète du siege
Objet de l'acte . NOMINATION COMMISSAIRE
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 08-04-2025.
DELIBERATIONS ET DECISIONS
L'assemblée constate qu'elle est valablement composée.
L'assemblée générale nomme en la qualité de commissaire la société Rewise SRL BE0428.161.463 en son
siège social Rue des Vennes 151 à 4020 Liège et inscrite à l'IRE sous le numéro B010 représenté par CUITTE
François enregistré sous le numéro A02497.
Le mandat couvre les exercices 2025 à 2027 et se clôturera à la date de l'assemblée générale qui sera
amenée à statuer sur les comptes au 31.12.2027. Les honoraires s'élèvent à 5.000 EUR hors TVA et sont
indexables annuellement.
Nº d'entreprise : 1016 431 920
Nom
(en entier) : BRONS-HAR
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue d'Erbaut 10 à 7870 Lens
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR
Suite à l'assemblée générale qui s'est réunie le 7 janvier 2025, la décision suivante est prise à l'unanimité :
1º La nomination de Monsieur BRONSART Bruno (NN 90.06.29-193.93 ; domicilié Rue d'Erbaut 10 à 7870
Lens) à la fonction d'administrateur est acceptée à l'unanimité. Cette nomination prendra effet ce jour.
HARCHY Sébastien
Administrateur
Nº d'entreprise : 0774 629 132
Nom
(en entier) : TURPAZ BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chemin du Fundus 8, 7822 Ghislenghien
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait des décisions écrites prises par l'actionnaire unique le 19 décembre 2024 :
L'actionnaire unique de la Société a été informé du courrier du 11 décembre 2024 adressé par Matthieu
GEELHAND DE MERXEM au conseil d'administration et demandant au conseil d'administration d'acter sa
démission en qualité d'administrateur avec effet immédiat.
L'actionnaire :
1. constate la démission de Matthieu GEELHAND DE MERXEM, en qualité d'administrateur de la Société,
avec effet au 11 décembre 2024 ;
2. le remercie pour ses services pendant la durée de son mandat. La décharge sera soumise à
l'approbation de l'assemblée générale de 2025 statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre
2024.
Le conseil d'administration de la Société est dorénavant composé comme suit ;
-Madame Karen KHAZON COHEN, administrateur ;
-Monsieur Alon GRANOT, administrateur ;
-Monsieur Ari ROSENTHAL, administrateur ;
-Monsieur Guy GILL, administrateur.
3. donne tous pouvoirs à Monsieur Alain COSTANTINI et Monsieur Thomas GREGOIRE, avocats dont les
bureaux sont établis Rue Emile Francqui, 1, 1435 Mont-Saint-Guibert, chacun ayant le pouvoir d'agir
séparément, avec pouvoir de substitution, afin de procéder aux formalités de publication requises en vertu des
résolutions écrites.
Pour extrait conforme
Thomas GREGOIRE
Avocat et mandataire spécial
0867 744 281	N° d'entreprise
Nom
BONIMEDIC	ten entier;
ion abrego)
Société à responsabilité limitée	Forme légale
Adresse complète du siego . Rue de Bruxelles 21 - 4800 Verviers
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 02/01/2025 :
[ ... ]
Délibération et décisions :
1. Nomination d'un administrateur
L'assemblée générale accepte à l'unanimité la nomination de Madame Catherine BRAHAM, domiciliée
Rue du Parc Dugard 16 à 4802 Heusy au poste d'administrateur à partir du 01/01/2025 et pour une durée de
20 ans. Son mandat sera rémunéré.
L'assemblée charge la société Jacques & Associés SRL (BE0473.951.403), représentée par la société
AURELIE MEYER SCOMM, représentée par Aurélie MEYER, afin de procéder aux formalités de publication
de ces décisions.
Ces décisions sont prises à l'unanimité des voix.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Jacques & Associés S.R.L.
représentée par AURELIE MEYER SCOMM
représentée par Aurélie MEYER,
mandataire
Déposé en même temps : Procès-verbal de l'AGE du 02/01/2025
Nº d'entreprise : 0799 373 139
Nom
(en entier) : MATAR SERVICES
(en abrégé) .
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège . Rue Ropsy Chaudron 41 - 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : CESSION, NOMINATION &DEMISSION
1- L'assemblée générale en date de 31/12/2024 décide à l'unanimité des voix.
·La démission de Mr. NAKRO TAREK de son poste d'administrateur.
·La nomination de Mr. NAKRO MOURAD au poste administrateur à compter du 1er janvier 2025.
2- L'assemblée générale en date de 02/05/2025 décide à l'unanimité des voix.
-La cession de 05 actions de Mr. TAREK MATAR à Mr. NKRO KHALED.
-La nomination de Mr. NKRO KHALED au poste administrateur ce jour.
-La cession de 05 actions de Mr. TAREK MATAR à Mr. AL SULAIMAN MOHAMMAD.
-La nomination de Mr. AL SULAIMAN MOHAMMAD au poste administrateur ce jour.
MATAR TAREK
ADMINISTRATEUR
Nº d'entreprise : 0473 879 444
Nom
(en entier) : RESIDENCE RACHEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Brisée, 227 - 7034 OBOURG
Objet de l'acte : Nomination et Démission
Il ressort des décisions adoptées par l'assemblée générale du 22 avril 2025 que:
[ ... ]
Première résolution
L'assemblée générale NOMME, avec effet au 22 avril 2025, les administrateurs (non statutaires) suivants
pour une durée indéterminée :
- La SRL SAMVITO dont le siège est établi à 1440 BRAINE-LE-CHÂTEAU, rue Emile Schampaert (W-B)
33 boîte C, immatriculée au registre des personnes morales, répertoire de la Banque-Carrefour des
entreprises sous le numéro 0769.250.085 avec effet immédiat, valablement représentée par son
administrateur unique, Monsieur Vittorio MANCUSO, ici présent et qui accepte ce mandat au nom et pour le
compte de la SRL SAMVITO.
- La SRL CMAINTENANT dont le siège est établi à 1401 NIVELLES, Croix Hayette, 1, immatriculée au
registre des personnes morales, répertoire de la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro
0791.274.728, valablement représentée par son administrateur unique, Monsieur Claudio MARIELLA, ici
présent et qui accepte ce mandat au nom et pour le compte de la SRL CMAINTENANT.
Le mandat des nouveaux administrateurs n'est pas rémunéré.
Cette résoution est adoptée à l'unanimité.
[ ... ]
Seconde résolution
L'assemblée générale PREND ACTE, avec effet au 22 avril 2025, des démissions des administrateurs
suivants :
- Madame Anne RUELLE;
- Madame Rachel RUELLE;
- Rachid AGAG.
[ ... ]
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Troisième résolution
Les actionnaires donnent tous pouvoirs à Maître Simon HARDY et Maître Alexandre RONCOLETTA ou à
tout autre avocat du cabinet BOSSARD + ASSOCIES dont le cabinet est établi à 6000 CHARLEROI,
Boulevard Pierre Mayence, 19, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir
au nom et pour le compte de l'association toutes formalités de publication légales relatives aux décisions
adoptées et à la mise à jour de l'inscription de la Société auprès des autorités comptétentes et, à cette fin,
remplir tous les documents nécessaires
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Pour extrait analytique.
Arthur Marbehant
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 1007 672 127
Nom
(en entier) : My Kebab Tournai
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de l'Yser 28 - 7500 Tournai
Objet de l'acte : Démission
L'assemblée générale du 01 février 2025 a décidé à l'unanimité d'accepter la démission de Mme Van
Ryckeghem-Menu Valentinedu poste d'administrateur de la société.
Mme Van Ryckeghen-Menu reconnait également avoir cédé l'ensemble de ses actions (soit 10 actions)
ainsi que ses droits et obligaitons attachés depuis leur émission à Mr Bulazar Bilal devenant dès lors
actionnaire unique de la société.
Bulazar Bilal
Administrateur
Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0456 347 980
Nom
(en entier) : VTR Group
17 JAN. 2025
BELGISCI.
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
BESTUUR
VULAD
Adresse complète du siège : Rue Gaucet 2, 4020 Liège
Objet de l'acte : Démission/nomination administrateur
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE D.D. 27/11/2024:
1. Démission de l'administrateur
L'assemblée générale décide de mettre fin au mandat de l'administrateur de Livio Schipani, à partir
de 01/01/2024.
L'assemblée générale donne décharge à l'administrateur pour le mandat comme administrateur.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
2. Nomination de l'administrateur
L'assemblée générale décide de nommer un nouveau administrateur, à partir de 01/01/2024 :
- Darliv International SRL, situé a Rue Gaucet 2, 4020 Liège, avec numéro d'entreprise 0889.200.285,
représentée par son représentant permanent Dario Schipani, domicilié à Boulevard des Moulins 31,
98000 Monaco.
Les actions de l'administrateur sont ratifiées rétroactivement à partir du 01/01/2024.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
3. Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de dépôt et de publications
L'administrateur unique décide ensuite de désigner comme mandataires spéciaux, avec pouvoir
de substitution Madame Nathalie Meekers du KPMG Tax, Legal & Accountancy BV, numéro d'entreprise
BE0444.333.739, ayant son siège à Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, afin d'accomplir
toutes les formalités concernant les décisions susmentionnées, y compris mais non limitée à, la rédaction,
la signature ainsi que le dépôt des formulaires de publication au greffe du tribunal de l'entreprise compétent
en vue de la publication aux Annexes du Moniteur belge et de la modification des données de la Société
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Signé
Nathalie Meekers
Mandataire
Nº d'entreprise : 0677 439 288
Nom
(en entier) : ROOF SYSTEMS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue des Biolleux, 19, 4800 Verviers
Objet de l'acte : Nomination du commissaire aux comptes
Extrait du PV d'Assemblée générale extraordinaire du 22 avril 2025
Après avoir délibéré, l'assemblée prend les résolutions suivantes :
L'assemblée acte le mandat de commissaire de la SRL 3R Leboutte & Co, agréée auprès de l'I.R.E. sous
le numéro B313 et ayant son siège social Quai des Ardennes, 7 à 4020 LIEGE, pour un terme de 3 ans, échéant
à l'assemblée générale ordinaire de 2026. Celle-ci sera représentée par Monsieur Samuel RAHIER. Les
émoluments annuels attachés à cette fonction sont fixés au montant hors T.V.A. de 4000 EUR. Leur mandat
couvrira les années 2024, 2025 et 2026.
Pour ROOF SYSTEMS SRL,
THG Verviers SRL,
Mandataire,
Jean DAVISTER
Extrait déposé en même temps qu'un exemplaire complet du PV d'AGE du 22/04/2025
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0687 754 348
Nom
(en entier) : GSX147
(en abrégé)
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Avenue Jules-Mathieu, 2 à 1400 NIVELLES
Objet de l'acte : Démission des administrateurs - Nomination de l'administratrice
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 07/05/2025
L'AGE prend acte des résolutions suivantes :
Première Résolution
L'assemblée accepte la démission de :
- Madame Sarlet Rachel
- Monsieur Goffin Jean
Et leur donne décharge entière pour leur mandat.
Deuxième Résolution
L'assemblée décide de nommer à la fonction d'administratrice, Madame Verreydt Sandrine, qui accepte. Le
mandat est exercé à titre gratuit.
Troisième Résolution
Un mandat est conféré à la srl « FISC.PRO », dont le siège social est établi à Nivelles, Chaussée de
Bruxelles, 192, numéro d'entreprise « 0436.006.981 », valablement représentée par un de ses administrateurs,
Monsieur Eric Arpigny, Monsieur Suk Chun Van Belle ou Monsieur Ludovic Rinaldi, chacun ayant le pouvoir
d'agir seul, afin de procéder, le cas échéant, à la publication de la décision aux annexes du Moniteur Belge, à
la modification auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, à la modification auprès de la TVA.
Ludovic RINALDI
MANDATAIRE
Nº d'entreprise : 1017 744 487
Nom
(en entier) : DIMAMED
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Grands Champs 14 à 4420 Saint-Nicolas
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 avril 2025 :
=
Démission
L'actionnaire unique acte la démission de Monsieur BAYITOUKOU Vincent André Armel, né à Verviers, le
12 juin mille neuf cent quatre-vingt-huit, domicilié à 4020 Liège, Quai Edouard Van Beneden, 13/0062 de son'
mandat d'administrateur.
La démission prend effet avec rétroactivité au 20 décembre 2024.
Il n'est pas pourvu à son remplacement.
La décharge pour l'exercice de son mandat lui sera donnée lors de la prochaine assemblée générale
ordinaire.
Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
A l'unanimité, l'actionnaire unique confère tous pouvoirs à la SA TRIGONE-CONSEIL, valablement,
représentée par un de ses administrateurs et ayant son siège social, Voie de l'Air Pur 17/19 à 4052 Beaufays ;
chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions!
qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer
toute modification des données de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des Guiichets
des Entreprises.
=
Trigone-Conseil SA
représentée par la SComm Nathanaëlle PIGNEUR
elle-même représentée par Nathanaëlle PIGNEUR
Déposé en même temps : pv d'AGE du 18/04/2025
fre gona do Fenixalles
N° d'entreprise : 0789 224 662
Nom
(en entier) : SIDIA MULTI SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Raymond Vander Bruggen 96 B1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Nomination: ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 08/04/2025
L'assemblée générale extraordinaire du 08/04/2025 approuve la nomination de Mr Essalhi Mustapha à son
poste d'administrateur qui accepte.
L'assemblée générale extraordinaire du 08/04/2025 approuve la nomination de Beraftah Youcef à son poste
d'administrateur qui accepte.
Mr Essalhi Mustapha
Administrateur
Greffe
N' d'entreprise 1016.427.564
Nom
(en entier) LETSROLLER
(en abrège) /
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue du Prince d'Orange 223, 1180 Uccle
Objet de l'acte : Nominations - Révocations
Lors de la délibération du 11/02/2025, l'assemblée générale a débattu des questions suivantes et a
décidé ce qui suit.
1/ Révocation de Emilie Duchêne comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la révocation de Emilie Duchêne, demeurant à 1640
Rhode-Saint-Genèse, Drève de Linkebee 59, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du
03/01/2025. L'assemblée générale donne décharge à cette personne pour l'exercice de son mandat.
2/ Nomination de SRL LETSCONNECT comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la nomination de SRL LETSCONNECT, ayant son siège à 1050
Ixelles, Avenue Louise 231, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du 03/01/2025. Ce
mandat est valable pour une durée indéterminée. Le mandat est rémunéré.
3/ Nomination de Emilie Duchêne en tant que représentant permanent de la personne morale
LETSCONNECT SRL
La personne morale LETSCONNECT SRL a nommé Emilie Duchêne, demeurant à 1640
Rhode-Saint-Genèse, Drève de Linkebeek 59, en tant que représentant permanent chargé de
l'exécution de son mandat d'administration au nom et pour le compte de la personne morale, et ce à
compter du 03/01/2025.
L'assemblée générale déclare avoir pris connaissance de et approuver la nomination par la personne
morale LETSCONNECT SRL de Emilie Duchêne en sa qualité de représentant permanent.
Procuration à l'expert-comptable
L'assemblée générale donne procuration à SA PYXIS & CO, personne morale ayant son siège à 1170
Watermael-Boitsfort, Chaussée de la Hulpe 150, RPM Bruxelles - Francophone, connu(e) auprès de la
BCE sous le numéro 0870.855.508, et à ses préposés, pour une durée indéterminée et jusqu'à
possibles, de faire toutes déclarations et de signer tous documents, de quelque nature que ce soit, ou
de représenter la société à l'égard de la TVA, des Contributions, des Douanes et Accises, de la
Sabam, de la Rémunération équitable, des administrations communales, de la Province, de l'ONSS,
du Moniteur belge, des guichets d'entreprises, de la Banque-Carrefour des Entreprises, des caisses
sociales, des fonds de pension, des fournisseurs, des clients, des banques, du secrétariat social, du
registre UBO, du registre eStox, des services publics et des Ministères y compris les greffes de tous
les types de tribunaux nationaux et internationaux, les cours d'appel et les services juridiques.
Céline Van der Elst, mandataire de SA PYXIS & CO, signera pour la publication des décisions de cette
assemblée.
Déposés en même temps : le rapport de l'organe d'administration du 10/02/2025 et le procès-verbal de
l'assemblée générale du 11/02/2025.
Pour la société
SA PYXIS & CO, représentée par Céline Van der Elst, mandataire
Mandataire, par procuration spéciale
Nº d'entreprise : 1016 614 834
Nom
(en entier) : DIDI QUEEN
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Rue de Marcinelle 20 - 6000 Charleroi	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2023
L'assemblée décide la nomination de l'administrateur suivant :
Monsieur Angile Nicolas en date du 20/12/2024.
L'assemblée générale extraordinaire mandate à l'unanimité des voix la société J. Jordens srl / Marion de
Crombrugghe aux fins de procéder à toute démarche liée à la présente AGE, en ce compris la signature des
documents de publication aux annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
BE1008.979.746	N° d'entreprise .
Dénomination
TAKUMI B
Société à responsabilité limitée	1
Que Lament Vondenhoven 76, 1140 Evere
Qbiske; de l'acte NOMINATION ADMINISTRATEUR
Suivant PV de l'AG datant du 1er octobre 2024, l'assemblée générale extraordinaire des associés s'est
réunie au siège social et y décida de prendre la résolution suivante :
PREMIERE RESOLUTION
1.Monsieur BOUZAKHTI Karam est nommé au poste d'administrateur et ce, à partir de ce jour, qui accepte.
Répartition des parts sociales (100)
AKHAYAT Omar : 100 parts
SIGNATURES
Nº d'entreprise : 0846 633 816
Nom
(en entier) : COQUETTE SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue aux Racines, 8 bte E - 1440 BRAINE-LE-CHÂTEAU
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION D'ADMINISTRATEUR
P.V. DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 13 DECEMBRE 2024
Par décision de l'AGE du 13 décembre 2024, il est acté les résolutions suivantes :
1. L'Assemblée générale accepte la démission du mandat d'administrateur de la société exercé par Madame
Nathalie COQUETTE.
2. L'Assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur de la société M. Ismaël HAMED, domicilié Rue
de l'Alliance 85 à 1480 TUBIZE qui accepte. Le mandat est exercé à durée indéterminée et de manière gratuite.
Ismaël HAMED
Administrateur
Nº d'entreprise : 0430 777 691
Nom
(en entier) : PHARMACIES COLSON
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Station 1 à 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher
Objet de l'acte : Démissions administrateurs en fonction, nomination nouvel administrateur!
Extrait du procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 02 avril 2025
.Résolution
La démission de Monsieur Jean-Marc Colson de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur
délégué à la gestion journalière avec prise d'effet au 31 mars 2025 à 24h00 est acceptée.
La démission de Madame Ginette Braham , épouse de Monsieur Jean-Marc Colson, de ses fonctions
d'administrateur avec prise d'effet au 31 mars 2025 à 24h00 est acceptée.
Décharge pour leurs actes de gestion posés au cours de l'exercice social en cours leur est donnée
provisoirement ; décharge définitive leur sera donnée à l'issue de l'AG ordinaire d'approbation des comptes
dont la date statutaire est fixée au 30 juin 2026.
La nomination de la SRL PVC INVEST (BE 1002.227.655) aux fonctions d'administrateur unique est
entérinée avec prise d'effet au 1er avril 2025.
Son représentant permanent désigné est Monsieur Jérôme Dehaybe.
Celui-ci accepte à l'instant.
Le mandat exercé par l'administrateur en fonction sera exercé à titre onéreux ; les modalités d'exercice de
son mandat seront fixées dans un cadre conventionnel distinct.
L'administrateur unique charge Monsieur Guy Bernard, administrateur de la SRL PHARMALEX
(BE0471.925.883), conseiller fiscal certifié ITAA, de la publication des présentes résolutions aux annexes du
moniteur belge.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h15.
Jérôme Dehaybe	Sebastien Craen	Philippe Van Cauwenberge
Nº d'entreprise : 0874 641 674
Nom
(en entier) : PINEUR CURAGE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Adresse complète du siège : RUELLE MASSA 9 - 4280 HANNUT
Objet de l'acte : NOTIFICATION CHANGEMENT REPRESENTATION PERMANENTE
COMMISSAIRE
A l'unanimité des voix Moore Audit SRL (numéro d'entreprise 0453.925.059), dont le siège est établi à Buro
& Design Center, Esplanade 1 boîte 96, 1020 Bruxelles et ayant ses bureaux à Schaliënstraat 3, 2000 Anvers
est désignée en qualité de commissaire pour une durée de 3 ans (exercices clôturé au 30 septembre 2025, 30
septembre 2025 et 30 septembre 2026), soit jusque à l'assemblée générale ordinaire organisée en 2026. Moore
Audit SRL désigne Johan Van Mieghem (réviseur d'entreprise avec numéro d'enregistrement A01459) et
Monsieur Bart Dauwen (réviseur d'entreprise avec numéro d'enregistrement A02286) en qualité de représentant
permanent. Les honoraires s'élèvent à 5.600 euros sur une base annuelle et sont liés à l'indice des prix de
détail.
L'organe d'administration prend acte de la décision du commissaire , Moore Audit SRL, connu au tribunal
de commerce de Bruxelles, section Néerlandophone, inscrit au registre des personnes morales sous le numéro
d'entreprise 0453.925.059, dont le siège social est situé à 1020 Bruxelles, Esplanade 1 boîte 96, de révoquer,
avec effet au 18 juin 2024, Monsieur Johan Van Mieghem (réviseur d'entreprise - A01459) en tant que
représentant permanent dans le cadre du mandat de commissaire. Aucun remplaçant ne sera nommé.
En conséquence, Moore Audit SRL sera valablement représentée dans l'exercice du mandat de
commissaire aux comptes à compter du 18 juin 2024 exclusivement par son représentant permanent, M. Bart
Dauwen (reviseur d'entreprises - A02286).
Jean-Christophe Rihoux,
Personne chargée de la gestion journalière
Nº d'entreprise : 0847 629 847
Nom
(en entier) : Falina
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue des Vennes 347, 4020 Liège	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission et Nomination
FALINA SRL
Rue des Vennes 347, 4020 Liège
BE0847.629.847
Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire
Date : 24 janvier 2025
Heure : 10h30
Lieu : Siège social de la société, Rue des Vennes 347, 4020 Liège
1. Ouverture de la séance
L'Assemblée Générale Extraordinaire de la société FALINA SRL est ouverte sous la présidence de M.
Laurent Miroflé, administrateur présent et présidant la séance.
Liste des participants :
1.M. Laurent Miroflé, président sortant
2.Mme Laura Fuchs, candidate administratrice
Les actionnaires représentant l'intégralité du capital social sont présents ou représentés, ce qui permet à
l'Assemblée de délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour.
2. Ordre du jour
1.Démission de M. Laurent Miroflé de son poste d'administrateur
2.Nomination de Mme Laura Fuchs comme nouvelle administratrice
3.Délibérations et décisions
Point 1 : Acceptation de la démission de M. Laurent Miroflé
L'Assemblée prend acte de la démission de M. Laurent Miroflé de ses fonctions d'administrateur, à effet
au 1er janvier 2025. L'Assemblée remercie M. Laurent Miroflé pour les services rendus à la société.
Décision : La démission de M. Laurent Miroflé est acceptée à l'unanimé.
Point 2 : Nomination de Mme Laura Fuchs
L'Assemblée nomme Mme Laura Fuchs comme administratrice de la société à partir du 1er janvier 2025.
Mme Laura Fuchs accepte ce mandat et déclare ne se trouver dans aucune situation d'incompatibilité légale
ou statutaire.
Décision : La nomination de Mme Laura Fuchs est approuvée à l'unanimé.
4. Clôture de la séance
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30.
Fait à Liège, le 24 janvier 2025
Laurent Miroflé	Laura Fuchs
Nº d'entreprise : 1014 394 425
Nom
(en entier) : KAIDI 804
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE Basse-Wez 33/03 4020 LIEGE
Objet de l'acte : 1. DEMISSION D UN ADMINSITRATEUR-DELEGUE- Cession parts sociales-
Nomination de deux administrateurs dont un administrateur-délégué .-
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 01/04/2025TENUE AU SIEGE	Suivant :
SOCIAL DE LA SOCIETE A 17H00
Présent :
MR .Hasoppe Jacques , Associé unique Administrateur-dél.
Invités : MR. BRUZZESE Salvatore -- MR. Khyam Omar,
La présente assemblée est valablement constituée et a été convoquée pour
délibérer sur son ORDRE DU JOUR suivant :
1.Démission d'un administrateur-délégué.
2.Cession des parts sociales.
3.Nomination de deux administrateurs dont un administrateur-délégué.
A L'UNANIMITÉ IL EST DECICE :
1.D'accepter la démission de Monsieur Hasoppe Jacques de sa qualité d'administrateur-délégué avec
effet au 30/03/2025.
2.D'accepter la cession de l'entièreté des parts sociales( 100%) de Mr. Hasoppe J. au profit de
Mr. BRUZZESE Salvatore (50%) et au profit de KHYAM Omar ( (50%) lesquels acceptent avec effet
au 30/03/2025. Mr. Hasoppe ne fait plus partie de la société KAIBI 804.
3.De nommer en qualité d'administrateur-délégué, Mr.BRUZZESE Salvatore, avec effet au
01/04/2025, lequel accepte.
Et, Mr.KHYAM Omar en qualité d'administrateur en charge de la clientèle et achalandage
marchandises avec effet au 01/04/2025.
Ordre du jour épuisé, la séance est levée à 17H25.
BRUZZESE S.
ASSOCIE-Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0876 390 842
Nom
(en entier) : LOGVAD BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : la société à responsabilité limitée
Rue Pasquier Grenier (TOU) 4 7520 Tournai	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission d'administrateur, désignation d'administrateur et désignation
d'aministrateur pour la gestion journalière
Le 27/01/2025, l'assemblée générale de la société a pris les décisions suivantes:
1. Between Logistics BV a été démise de sa fonction d'administrateur de la Société avec effet au 31
décembre 2024.
2. M. Thomas Desmidt a été désigné en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 1 janvier 2025, et
excercera cette fonction sous la dénomination de Directeur Général.
3. Procuration spéciale
L'assemblée générale donne une procuration spéciale à Monsieur Jan Delanote pour accomplir les
formalités nécessaires à la publication de ces résolutions.
Le 27/01/2025, l'organe d'administration de la société a pris les décisions suivantes:
1. M. Thomas Desmidt a été désigné en tant qu'administrateur pour la gestion journalière de la Société avec
effet au 1 janvier 2025.
2. Procuration spéciale
L'organe d'administration donne une procuration spéciale à Monsieur Jan Delanote pour accomplir les
formalités nécessaires à la publication de ces résolutions.
Jan Delanote, mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0651 854 945
Nom
(en entier) : GRAPE HOSPITALITY ANVERS PROPCO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Boulevard de Lauzelle 61, 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent
Décisions unanimes écrites des actionnaires du 7 novembre 2024 :
1. Les actionnaires ont pris connaissance de la décision du conseil d'administration de son administrateur,
Grape Hospitality International (GHI) S.a.r.l, dont le siège est établi à L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard
Royal, immatriculée auprès du Registre du Commerce etdes Sociétés du Grand-Duché de Luxembourg sous
le numéro B204507 etinscrite auprès du registre des personnes morales belge comme entité étrangère sous
le numéro 0650.658.974, de nommer M. Hervé LOUIS, élisant domicile au siège de la Société conformément
à l'article 2:54 du CSA, en tant que représentant permanent, chargé de l'exécution du mandatd'administrateur
dans la Société, avec effet au 08 aout 2024 en lieu et place de M. Julien MULLIEZ, élisant domicile au siège
de la Société conformément à l'article 2:54 du CSA.
2. Les actionnaires ont octroyé une procuration à GRANT THORNTON ACCOUNTANCY, TAX & LEGAL
SRL (RPM Anvers, division - 0439.926.375), représentée par son organe de gestion, et/ou mandataire
Monsieur Marc VAN DEN BOSSCHE et/ou employés Madame Ellen VAN INGELGEM, Madame Sakine
YILMAZ, Madame Cindy VERMEIREN, chacun ayant la capacité d'agir individuellement, avec possibilité de
substitution, pour agir au nom de la Société, dans le cadre des résolutions suivantes:
-accomplir toutes formalités relatives à l'immatriculation, au changement et à la radiation de toute unité
d'établissement de la Société, ainsi qu'accomplir toutes autres formalités nécessaires à la Banque Carrefour
des Entreprises et aux guichets d'entreprises;
-accomplir toutes formalités de publication et de notification auprès de toutes les autorités compétentes, y
compris les administrations fiscales et les greffes des tribunaux de l'entreprise, y compris toutes publications
aux annexes du Moniteur belge.
Fait le 2 janvier 2025,
Pour extrait analytique,
GRANT THORNTON ACCOUNTANCY, TAX & LEGAL SRL
Représentée par Sakine Yilmaz
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0783326963
Nom
(en entier) : NK ENGINEERING ELECTRICAL
(en abregė) :
Forme légale: Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Delta ( C ) 13, 7000 Mons
Objet de l'acte : Nomination d'un nouvel Administrateur / Divers
L'an deux mille vingt-cinq, le dix-sept janvier, au siège social à 14h a été tenue l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée NK ENGINEERING ELECTRAL dont le siège social est
établi à 7000 Mons, Rue du Delta 13.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur KAMGUIN OBAIN AIME, Administratreur.
L'ensemble des parts est représenté :
La présente Assemblée a pour ordre du jour :
1.Nomination d'un nouvel Administrateur
Divers	2.
Et que les formalités légales ont été remplies pour la convocation de l'Assemblée générale et déposées sun
le bureau les justificatifs prévus à cet effet.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour.
1. Nomination d'un nouvel Administrateur
L'assemblée générale décide à l'unanimité de désigner comme nouvel Administrateur monsieur Nana Wandjí
Rodrick William, né à Bangangté (Cameroun), le 10 mars 1986, domicilié à 7000 Mons, Rue du Delta (C).
2. Divers (R.A.S)
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h30 après lecture et approbation du présent procès'
verbal : tous les associés ont signé.
Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise . 0408 229 844
Nom
AVERY DENNISON MATERIALS BELGIUM	(en entier) .
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard J.F. Kennedy, Zone Industrielle, Zone B, 7060 Soignies
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs
Le 25 Mars 2025, l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes :
"1. Approbation de la démission de Monsieur Timothy Presto, en tant qu'administrateur de la Société, avec
effet à ce jour. Il sera déchargé de l'exercice de sa fonction lors de l'assemblée annuelle des actionnaires qui
aura lieu en 2025.
2. Approbation de la nomination de Monsieur David Valet, domicilié à ( ... ), en tant qu'administrateur de la
Société, avec effet à ce jour, et ce pour une durée indéterminée. Son mandat ne sera pas rémunéré.
3. Octroi d'une procuration à Maître Stéphane Bertouille et à Maître Valentine Pacco, ayant leur bureau situé
à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 283/19, ou à tout autre avocat du cabinet EVEREST LAW, situé à la même
adresse, avec le droit d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant ces résolutions, y compris pour
remplir le formulaire relatif à l'interdiction de gérer et pour publier les résolutions de la Société au Moniteur
Belge."
Nº d'entreprise : 0479 214 840
Nom
(en entier) : SAMODEZ
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue René Declercq 2 - 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 2/01/2025
Mr Mathieu Machiels est nommé Administrateur de la société en date du 2 janvier 2025.
Le mandat pourra être révoqué à tout instant par une décision de l'Assemblée Générale.
Les modalités contractuelles (salaires, responsabilités, ... ) seront déterminées par le Conseil d'Administration.
Dardouri Linda mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à'
ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 1006 585 529
Nom
(en entier) : ZMLG
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Bara, 175 - 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Démission
Ce mardi 18 mars 2025 s'est tenu une assemblée générale extraordinaire au siège de la société.
Cette assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour :
-La démission de Monsieur GALLIAERDT Jonathan Park - Joon Daniel de son poste d'administrateur, et ce
depuis le 28 février 2024.
Tous les administrateurs étant présents, l'Assemblée peut valablement délibérer.
Il est décidé d'accepter la démission de Monsieur GALLIAERDT Jonathan Park - Joon Daniel de son poste
d'administrateur, et ce depuis le 28 février 2024.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
GALLIAERDT Zoé
Administrateur