Ondernemingsnr : 0860383664
Naam
(voluit) : MELKERHEI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heidestraat(NRL) 163
 : 3350 Linter
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "MELKERHEI", met zetel te 3350 Linter, Heidestraat 163, BTW BE0860.
383.664, rechtspersonenregister Leuven, afdeling Leuven, ondernemingsnummer 0860.383.664,
gesloten voor Notaris Bernard INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 27 november 2023, blijkt
dat volgende beslissingen na beraadslaging unaniem werden genomen :
Eerste besluit  - Aanpassing statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Statutaire Eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij honderdveertienduizend euro zeventien cent
(€ 114.000,17) en de duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit – Verplaatsing zetel
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding
uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is. In de statuten wordt de
vermelding van het Vlaams Gewest opgenomen.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 3350
Linter, Heidestraat 163. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans wel de vermelding van
het Vlaams Gewest.
Vierde besluit – Ontslag zaakvoerder en (her)benoeming bestuurder
De vergadering besluit haar “zaakvoerders”, zijnde de oude terminologie van het Wetboek
Vennootschappen (en dient te worden gelezen als bestuurder), mevrouw KINNART Martine en de
heer ARNAUTS Pieter, beiden voornoemd, ontslag te verlenen voor wat betreft die functies en dit
met ingang vanaf heden. Aan de gewezen zaakvoerders wordt kwijting verleend voor de uitoefening
van hun mandaat tot op heden.
Vervolgens besluit de vergadering tot herbenoeming van:
- mevrouw KINNART Martine;
- de heer ARNAUTS Pieter;
beiden voornoemd, als bestuurder voor onbepaalde duur, dewelke dit mandaat verklaren te
aanvaarden. Hun mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andere beslissing van
de algemene vergadering.
Vijfde besluit – Vrijstelling volstorting niet-opgevraagde inbrengen & vermindering vermogen
vennootschap
De vergadering beslist om haar aandeelhouders vrij te stellen tot volstorting van de niet opgevraagde
inbrengen (hiervoor niet volstortte aandeel van kapitaal), hetzij ten bedrage van zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00).
De aandeelhouders en het bestuursorgaan worden in het bijzonder gewezen op de bepalingen van
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en zij verklaren dat
aan de vereisten van voornoemde artikels (liquiditeits- en solvabiliteitstest) is voldaan.
Vervolgens besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om van het vermogen met
honderdeneenduizend zeshonderd euro zeventien cent (€ 101.600,17) te verminderen, en dit door
aanrekening op het fiscaal werkelijk ingebracht en volstort voormalig kapitaal, door terugbetaling in
speciën voor gemeld totaalbedrag, van een gelijke waarde per aandeel.
Uitkering aan de aandeelhouders
De vermindering zal plaatshebben met de vernietiging aandelen van vierhonderdachtentwintig (428)
aandelen, hetgeen gelijkwaardig is aan te rekenen aan elke aandeelhouders. Alzo zal elke
aandeelhouder, na voormelde vernietiging van aandelen, beschikken over honderd (100) aandelen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren.
Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is.
Zij verklaren dat er werd voldaan aan de liquiditeits- en solvabiliteitstesten.
ARTIKEL 537 WETBOEK INKOMSTENBELASTING 1992
De aandeelhouder en bestuurders verklaren tenslotte door de ondergetekende notaris ingelicht te
zijn over de gevolgen van verminderingen van het vermogen (vroegere kapitaalvermindering) waarbij
de uitkering deels gebeurt uit vermogen dat voorheen werd verhoogd met het oog op het genieten
van de voordelen voorzien door artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992, zoals ingevoerd door
artikel 6 van de Programmawet van 28 juni 2013.
Voormeld artikel was van toepassing op de kapitaalverhoging van deze vennootschap, die werd
verricht op 30 december 2013 aangezien deze verhoging de onmiddellijke inbreng in het vroegere
kapitaal betrof van het nettobedrag verkregen ingevolge de uitkering als dividend van de ten tijde van
die kapitaalverhoging aanwezige belaste reserves.
Ondergetekende notaris heeft de bestuurders en de aandeelhouders de draagwijdte en implicaties
toegelicht van dit artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992.
Zij erkennen er onder meer op te zijn gewezen dat, om ten volle van het gunstregime van dit artikel
te blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal niet mocht worden uitgekeerd binnen de vier jaar
na deze inbreng en dat elke kapitaalvermindering die zich sindsdien zou voordoen eerst zou worden
aangerekend op het met toepassing van voormeld artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992
ingebrachte kapitaal.
De vergadering is door ondergetekende notaris er op gewezen dat het bedrag van (al dan niet
volstort) vermogen geen verplichte vermelding uitmaakt van de statuten van de vennootschap, doch
wel de vermelding van het aantal aandelen. De vergadering besluit de overeenstemmende
bepalingen in de statuten in die zin te wijzigen.
Zesde besluit - Wijziging voorwerp vennootschap
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp. De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag
ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering besluit om het voorwerp uit te breiden met nagemelde tekst (met behoud van overige
tekst van het voorwerp), alle verwijzingen naar “(maatschappelijk) doel” te wijzigen naar “voorwerp,
en om aldus het overeenstemmende artikel van de statuten in die zin aan te passen. Het voorwerp
(onder punt I.) wordt met volgende tekst uitgebreid:
“Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden
Teelt van andere eenjarige gewassen
Teelt van pit- en steenvruchten
Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten
Teelt van oliehoudende vruchten
Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
Teelt van andere meerjarige gewassen
Fokken van melkvee
Kippenkwekerijen
Productie van eieren van pluimvee
Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw; activiteiten met betrekking tot gewassen
na de oogst
Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten
Bosbouw
Exploitatie van bossen
eetgelegenheden met beperkte bediening
Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)”
Zevende besluit – Aanneming volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit o.a. de bepalingen omtrent kapitaal te wijzigen naar inbreng of vermogen, en
louter melding te maken van het aantal uitgegeven aandelen, de toevoeging van de mogelijkheid van
elektronische vergaderingen en elektronische besluitvorming voor het bestuursorgaan en de
algemene vergadering. Voorts besluit de vergadering tot het inlassen van een goedkeuringsregeling
en voorkooprecht in geval van overgang van aandelen. De vergadering besluit volledig nieuwe
statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten en rekening houdend
met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle
overbodig geworden be¬palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt: (waarvan een uittreksel hierbij wordt
gepubliceerd).
Achtste besluit – Coördinatie statuten - volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en
uittreksel houdende statutenwijziging.
De bestuurders geven hierbij bijzondere volmacht aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy,
Dominique Jaminet, Claudia Beurghs en Tessa Loverix, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
         alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
         het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
         het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
         het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
         alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
         de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
         de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
         het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
“UITTREKSEL STATUTEN”
RECHTSVORM - BENAMING – DUURTIJD
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap en draagt de naam
“MELKERHEI” met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
I.                                                                   
Groothandel in zuivelproducten (melk, boter, kaas, enz.), eieren en eierproducten.
Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels, inclusief thuisbezorging ervan.
Zuivelfabriek en kaasmakerij.
Vervaardiging van verse vloeibare melk, gepasteuriseerd, gesteriliseerd, gehomogeniseerd en/of
ultrahoog verhit.
Vervaardiging van room van verse verwerkte vloeibare melk, gepasteuriseerd, gesteriliseerd,
gehomogeniseerd.
Vervaardiging van ingedikte melk, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen.
Productie van boter.
Productie van kaas en wrongel.
Productie van wei.
Productie van caseïne en lactose.
Productie van yoghurt.
Productie van verse desserten op basis van melk.
Groothandel en kleinhandel in dranken, algemeen assortiment.
Niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen.
Markt- en straathandel in voedingsmiddelen.
Markt- en straathandel in andere artikelen.
Vervaardiging van consumptie-ijs.
Productie van roomijs en ander consumptie-ijs, inclusief roomijs dat door de producent zelf langs de
openbare weg verkocht wordt.
De aankoop, bewerking en verwerking, verkoop en distributie van veehouderij, landbouw-, tuinbouw-
en akkerbouwproducten, en alle mogelijke gereedschappen voor het uitoefenen van voormelde
activiteiten, alsook het optreden als tussenpersoon in voormelde activiteiten, dit zowel in klein- als in
groothandel.
Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden.
Teelt van andere eenjarige gewassen.
Teelt van pit- en steenvruchten.
Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten.
Teelt van oliehoudende vruchten.
Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken.
Teelt van andere meerjarige gewassen.
Fokken van melkvee.
Kippenkwekerijen.
Productie van eieren van pluimvee.
Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw; activiteiten met betrekking tot gewassen
na de oogst.
Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten.
Bosbouw.
Exploitatie van bossen.
eetgelegenheden met beperkte bediening.
Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven.
Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton).
Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton).
II. Algemene activiteiten
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering.
Alle activiteiten, handelingen en verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, betrekking hebben op de zogenaamde “consultancy” in de meest ruime betekenis,
omvattend onder meer het uitvoeren van studies, het verstrekken van adviezen en het verrichten van
diensten aangaande om het even welk aspect van het bestuur, het beheer, het beleid of de
bedrijfsvoering van een onderneming, bedrijvigheid, openbaar bestuur, beroepsvereniging,
organisatie, vereniging of enig onderdeel daarvan, alsook ten behoeve van zelfstandigen of
beoefenaars van vrije beroepen
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
Het deelne¬men aan het bestuur, de directie, de controle en vereffe¬ning van vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming
heeft.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen, of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, via Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen han¬delszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende han¬delingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
Benoeming - Ontslag
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder
wordt aangesteld, benoemt deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar
vast te stellen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming of ingevolge een besluit anders beslist, oefenen
de bestuurders hun mandaat onbezoldigd uit.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan het
bestuursorgaan van de vennootschap conform art. 5:70, §4 van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen.      
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet
voorgeschreven uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door één bestuurder.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Gemachtigd de vennootschap te besturen
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire
bestuurders :
-KINNART Martine Liliane Yvette, wonende te 3350 Linter, Heidestraat 163;
-ARNAUTS Pieter Jan Eric, wonende te 3350 Linter, Bredestraat 34.
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de zetel van de vennootschap op de derde vrijdag van de maand juni om
twintig uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde tijdstip.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING
Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves.  De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Hiermee samen neergelegd :
-uitgifte van het proces-verbaal;
-verslag bestuursorgaan.
Bernard INDEKEU
Notaris te Zoutleeuw.