Ondernemingsnr : 0460938654
Naam
(voluit) : GARAGE CARROSSERIE VERCRUYSSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Patershoek 66
 : 9111 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden op 24 november 2020 voor notaris Annelies Verstraete te Sinaai (Sint-
Niklaas) dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "GARAGE CARROSSERIE VERCRUYSSEN", met maatschappelijke zetel te 9111
Sint-Niklaas (Belsele), Patershoek 66, BTW BE0460.938.654, rechtspersonenregister Gent afdeling
Dendermonde BE0460.938.654 .
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Johan Verstraete te Sinaai op 23 juni 1997,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 juli 1997 onder nummer 970705-193.
De statuten werden het laatst gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering
opgesteld door notaris Annelies Verstraete te Sinaai op 11 december 2017, bekendgemaakt alsvoren
op 27 december 2017 onder nummer 17180858.
 
De vergadering heeft volgende beslissingen genomen:
 
Eerste besluit - verslagen
De vergadering ontslaat de notaris van de voorlezing van de in de agenda aangekondigde verslagen,
vermits zij verklaart hiervan voor de vergadering kennis te hebben kunnen nemen, namelijk van:
a. Het verslag, opgesteld op 17 november 2020, door Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA,
vertegenwoordigd door Elie Janssens, aangesteld door de bestuurders, en waarvan de conclusies
luiden als volgt:
“Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van de NV Garage
Carrosserie Vercruyssen
Overeenkomstig artikel 7:197 § 1 en artikel 7:179 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, brengen wij verslag uit aan de buitengewone algemene vergadering in het kader van
onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn conform de opdrachtbrief van 17
september 2020.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van de in natura in te brengen bestanddelen,
zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, zijnde een magazijn met
garagestelplaats met aanhorigheden op en met de grond, gelegen te Sint-Gillis-Waas, Potterstraat
169+, gekadastreerd volgens titel, 4e afdeling, sectie B, nummers 6N en 6P, en volgens recent
kadastraal uittreksel gekend, sectie B, nummers 0006NP0001, 0006SP0000, 0006TP0000,
0006RP0000, met een totale oppervlakte van eenenveertig are twaalf centiare (41a 12ca) voor een
reële economische waarde van EUR 1.050.000 en opgesteld op grond van de door de partijen
weerhouden methode van waardering.
Bij het beëindigen van onze werkzaamheden zijn wij van oordeel dat :
    1.  de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura ;
Luik B
    2.  het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de
ingebrachte bestanddelen;
    3.  de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoord aan de vereisten van nauwkeurigheid en
duidelijkheid;
    4.  de door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord zijn vanuit een
bedrijfseconomisch standpunt.
    5.  de in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens, in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende om de algemene
vergadering voor te lichten.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere
woorden dat ons verslag geen ‘fairness opinion’ is.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Wij vestigen de aandacht op het feit dat dit verslag werd opgesteld in het kader van de geplande
inbreng in natura van de NV Garage Carrosserie Vercruyssen en dat het voor geen andere
doeleinden kan of mag gebruikt worden.
Gent, 17 november 2020
Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door
Elie Janssens
Bedrijfsrevisor | Partner”
 
b. Het verslag, opgesteld door de bestuurders van 18 november 2020 overeenkomstig het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
 
Een exemplaar van beide verslagen zal overeenkomstig artikel 7:197 samen met de uitgifte dezer
worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
 
Tweede besluit – kapitaalverhoging – inbreng onroerend goed.
De vergadering beslist om het kapitaal, thans bedragend tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR), te
verhogen met één miljoen vijftigduizend euro (1.050.000 EUR), om het aldus te brengen op één
miljoen honderd en twaalfduizend euro (1.112.000 EUR), mits creatie en uitgifte van vierduizend
tweehonderd vierendertig (4.234) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, uit te
geven en in te schrijven tegen een globale prijs van één miljoen vijftigduizend euro (1.050.000 EUR),
welke kapitaalverhoging zal worden gerealiseerd door nader beschreven inbreng in natura, namelijk
inbreng van nagemeld onroerend goed. De vierduizend tweehonderd vierendertig (4.234) nieuwe
aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de winst van
het lopend boekjaar pro rata temporis.
I. Inbreng onroerend goed
GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS - vierde afdeling - Sint-Pauwels
Een magazijn met garagestelplaats met aanhorigheden op en met de grond, gelegen Potterstraat
169+, gekadastreerd volgens titel, sectie B, nummers 6N en 6P, en volgens recent kadastraal
uittreksel gekend, sectie B, nummers 0006NP0001, 0006SP0000, 0006TP0000, 0006RP0000, met
een totale oppervlakte van eenenveertig are twaalf centiare (41a 12ca).
KI: zevenduizend tweehonderddrieëntachtig euro (€ 7.283,00)
 
II. Vergoeding van de inbreng
Ter vergoeding van hoger beschreven inbrengen worden vierduizend tweehonderd vierendertig
(4.234) aandelen uitgegeven zonder aanduiding van een nominale waarde per aandeel, waarop zal
worden ingeschreven tegen een globale prijs van één miljoen vijftigduizend euro (1.050.000 EUR).
De aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de winst
van het lopend jaar pro rata temporis. Deze vierduizend tweehonderd vierendertig (4.234) nieuwe
aandelen worden aldus bij deze toegekend als volgt:
- tweeduizend honderd zeventien (2.117) aandelen aan de heer Vercruyssen Dirk.
- tweeduizend honderd zeventien (2.117) aandelen aan mevrouw Rooman Karine.
 
III. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris te acteren dat ingevolge voornoemde besluiten de
kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op één miljoen honderd en
Luik B
twaalfduizend euro (1.112.000 EUR) werd gebracht en is vertegenwoordigd door vierduizend
vierhonderd vierentachtig (4.484) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale
waarde.
 
Derde besluit
De vergadering beslist om over te gaan tot wijziging van de datum van de jaarvergadering, zodat
deze voortaan zal plaatsvinden op de vierde donderdag van de maand juni om twintig uur.
 
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Vijfde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De vennootschap heeft volgende opgegeven modaliteiten:
- RECHTSVORM - BENAMING
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam “GARAGE
CARROSSERIE VERCRUYSSEN”.
 
- ZETEL
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
 
 DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting.
 
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:
Het uitbaten van een garage, carrosserie van voertuigen. De aankoop, verkoop, invoer en uitvoer
van voertuigen in de meest ruime betekenis.
De aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van onderdelen, toebehoren, werktuigen, machines, en
verven met betrekking tot deze voertuigen.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonde-ring te verrichten die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevor-derlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de
bedrij-vigheid van ande-re vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of verwant voorwerp en
dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
De vennootschap handelt ofwel in haar eigen naam en voor eigen reke-ning, ofwel in naam en voor
rekening van derden, ofwel in deelne-ming met derden.
 
- KAPITAAL - AANDELEN:
Het kapitaal bedraagt één miljoen honderd en twaalfduizend euro (1.112.000 EUR).
 
Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend vierhonderd vierentachtig (4.484) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één / vierduizend
vierhonderd vierentachtigste (1/4.484ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de zetel wordt bijgehouden en
waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Luik B
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
 
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 4 leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad van bestuur kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist alsook op verzoek van één bestuurder.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
Luik B
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de afgevaardigd bestuurders die alleen handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
- ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde donderdag van de maand
juni om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Luik B
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven of via het e-mailadres van de
vennootschap.
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
 
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Luik B
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
 
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9111 Sint-Niklaas
(Belsele), Patershoek 66.
 
Achtste besluit - volmacht administratie
De vergadering verleent een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met recht ieder
afzonderlijk te handelen, wordt verleend aan VAN ROEYEN ACCOUNTANT –
BELASTINGCONSULENT BV met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Ropheide 5, RPR
Gent - afdeling Dendermonde BE 0867.553.350, en haar aangestelden, of elke andere door haar
aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank voor Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften;
6. inschrijving te nemen en/of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Annelies Verstraete, notaris te Sint-Niklaas (Sinaai)
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, verslag revisor, verslag bestuursorgaan en
gecoördineerde statuten.