Ondernemingsnr : 0405 501 174
Naam
IMPULS MENEN-WERVIK	(voluit) :
Erkenningsnummer 3280	(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8930 Menen, Volkslaan 302
Onderwerp akte : JAARREKENING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
De gewone algemene vergadering der aandeelhouders van de BV "IMpuls Menen-Wervik",
waarvan de zetel gevestigd te MENEN, Volkslaan 302 is bijeengekomen op dinsdag 14.05.2024, en
heeft de volgende besluiten genomen :
punt 1 : proces-verbaal van de voorgaande algemene vergadering 09/05/2023
Het proces-verbaal van bovengenoemde vergadering wordt voorgelezen en éénparig
goedgekeurd.
punt 2: goedkeuring balans-en resultatenrekening afgesloten op 31/12/2023
Het verslag wordt voorgelezen en met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
De jaarrekening, het volledig en het verkort schema, per 31.12.2023, wordt voorgelezen en
met éénparigheid van stemmen aangenomen.
De te bestemmen van het boekjaar, zijnde 1.265.159,06 EUR, wordt als volgt verdeeld :
- dotatie aan de bijzondere reserve: 1.265.159,06 EUR
De commissaris-revisor levert een verslag af zonder voorbehoud voor het werkjaar 2023.
punt 3: goedkeuring jaarverslag 2023
Het jaarverslag wordt voorgelezen en met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
punt 4: voorlezing en goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur over de verrichtingen
van het jaar 2023 en in het bijzonder verslag met betrekking tot het toezicht op haar
sociaal oogmerk.
Het verslag wordt voorgelezen en met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
punt 5 : kwijting aan de bestuurders en de commissaris-bedrijfsrevisor over hun bestuur van
het afgelopen boekjaar.
De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen kwijting aan de bestuurders
en aan de commissaris-bedrijfsrevisor.
punt 6 : aanstelling bedrijfsrevisor voor de jaren 2024 - 2025 - 2026.
De algemene vergadering beslist met algemeenheid van stemmen om kantoor VRC uit Roeselare
als bedrijfsrevisor aan te duiden voor de jaren 2024-2025 en 2026. Dit voor een bedrag van
8.800 euro per jaar (jaarlijks indexeerbaar).
De algemene vergadering belast deze bedrijfsrevisor met de opdracht zoals opgenomen in de
omzendbrief dd. 30 mei 200 I met referte CC2/KVB/660.
Vertegenwoordigd door: BART ROOBROUCK, Kwadestraat 151 A bus 42 te 8800 Roeselare.
Lidmaatschapsnr .: N01436	. .
punt 7: bepaling bedrag zitpenning
Naar aanleiding van het Ministerieel Besluit dd. 16/05/2014 (BVR Beheer) verleent de Algemene
Vergadeling met éénparigheid van stemmen de goedkeuring tot volgende wijzigingen inzake
de zitpenningen van de Bestuurders en de Voorzitter van de BV "IMpuls Menen-Wervik".
De zitpenningen worden bepaald op 124,98 euro en worden geïndexeerd conform de loonindex.
De zitpenningen worden toegekend voor de aanwezigheid op alle beraadslagende vergaderingen
van de BV "IMpuls Menen-Wervik", zijnde de Raad van Bestuur en het Directiecomité.
punt 10: varia
De agenda is afgehandeld. De voorzitter heft de vergadering op om 18.43u.
Opgemaakt te Menen, 14.05.2024
De heer Sonny Ghesquière
Algemeen Directeur
Overeenkomstig artikel 23 van de Huisvestingscode (welk artikel behouden werd door art. 103,
§2,3°, Vlaamsse Wooncode), gebeurt de bekendmaking van dit uittreksel kosteloos. Het Uittreksel tot
puclicatie bevat het erkenningsnummer als woonmaatschappij.