Ondernemingsnr : 0478386380
Naam
(voluit) : HERMES MANAGEMENT & CONSULTANCY
(verkort) : HMC MANAGEMENT
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Parklaan 46 bus 106
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te Weelde (Ravels), op 5 november 2020,
geregistreerd veertien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 6
november 2020.  Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 18933.  Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00).  De ontvanger, DAT:
1) Het boekjaar werd gewijzigd zodat het voortaan loopt van 1 januari tot en met 31 december van
elk jaar, zoals hierna blijkt uit de statuten.
Het lopende boekjaar werd verkort om te eindigen op 31 december 2020.
2) De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat deze voortaan zal plaatsvinden op de
eerste dinsdag van de maand juni om 21.00 uur.
Indien deze dag een feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur, zoals hierna blijkt uit
de statuten.
3) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
4) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm heeft van een naamloze vennootschap, met als naam: “HERMES
MANAGEMENT & CONSULTANCY”, afgekort “HMC Management”.
Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt 225.000 euro en is vertegenwoordigd door 1.000 aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizendste (1/1.000ste)
van het kapitaal.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.- De uitbating van een supermarkt of enig ander verkooppunt.
De handel onder al zijn vormen van alle goederen die de eindgebruiker kunnen aanbelangen en met
onder andere alle soorten voedingswaren, algemene kruidenierswaren, schoonheidsproducten,
onderhoudsproducten, toiletartikelen, ijzerwaren, elektronische toestellen, dranken, tabakswaren,
alcoholische dranken, voeding in het algemeen en alle aanverwante producten, in de meest
uitgebreide zin.
2.- De kleinhandel in software en hardware.
3.- De vennootschap kan bovendien onroerende goederen aankopen en verkopen, laten bouwen of
verbouwen, inrichten, onderhouden, huren en verhuren, verkavelen en beheren.
4.- Consultancy in logistiek, informatica, BTW en financiële raadgeving.
Het sluiten van consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties op
onafhankelijke wijze, in bovengenoemde aangelegenheden, zowel aan privé personen als aan
bedrijven en aan de overheid.
Luik B
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of onder de vorm van franchising.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle admini-stratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlij-king van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
Al die verrichtingen deel uitmakend van haar voorwerp waarvoor bijzondere toelatingen,
machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist zijn zal de vennootschap maar mogen uitoefenen
na het bekomen ervan en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving in het handelsregister
werd bekomen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verle-nen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zeker-heden verschaffen.
De vennootschap mag de functie van bestuurder of veref-fenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand juni om 21.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
De in functie zijnde bestuurder, te weten:
De besloten vennootschap naar Nederlands recht “SKYTOP COMPANY B.V.”, met inschrijving bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 71147446 en met ondernemingsnummer 0693.898.210, met
statutaire zetel te Noordwijk aan Zee (Nederland) en bezoekadres te 2202PR Noordwijk (Nederland),
Beyaert, opgericht (ingevolge splitsing) onder de vorm van een vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid naar Frans recht (société à responsabilité limitée) met als naam “SARL LIONS 2”,
op 9 januari 2018, neergelegd op 9 januari 2018, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
OOSTERLEE, Petronella Hendrika Elisabeth, geboren te Valkenburg (Nederland) op 5 juni 1966,
wonende te Noordwijk Z-H 2202JJ, Golfweg 10, werd ontslagen uit haar functie.
Het aantal bestuurders werd bepaald op 1.
De bestuurder, de besloten vennootschap "VLH HOLDING", met zetel in het Vlaams gewest en
adres te 2300 Turnhout, Parklaan 46 bus 106, ondernemingsnummer BTW BE0694.745.375,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris
Christiaan Eyskens te Ravels (Weelde) op 13 april 2018, gepubliceerd in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad van 17 april 2018 onder nummer 18311529, met als vaste vertegenwoordiger de
heer VAN LEEUWEN, Hans Johannes Pieter-Jan, ongehuwd, geboren te Leiden (Nederland) op 26
februari 1989, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Guldenweg 14, werd ontslagen en werd herbenoemd
als enig niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
Het adres van de zetel werd verplaatst naar: 2300 Turnhout, Parklaan 170 bus B.
Werd aangesteld als bijzondere gevolmachtigde, met recht van in de plaatsstelling, de naamloze
vennootschap “AC’S ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN” met zetel te 2380 Ravels,
Grote Baan 201, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen en do-cumenten te ondertekenen, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij het
Ondernemingsloket en bij de BTW zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke
latere wijziging of aanpassing daarvan.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Filip Segers
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.