Ondernemingsnr : 0451437010
Naam
(voluit) : INVEST DV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bourgondiëstraat 7
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het jaar tweeduizend éénentwintig.
Op dertien december.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"INVEST DV", met adres waarop de zetel gevestigd is te Oudenaarde (B-9700 Oudenaarde),
Bourgondiëstraat 7, met ondernemingsnummer BTW BE0451.437.010 RPR Gent, afdeling
Oudenaarde.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Wijziging opvolgend statutair bestuurder
De vergadering besluit de opvolgend statutaire bestuurder, thans mevrouw DIERICK Carole, te
vervangen door de heer DE VREESE Frederik.
TWEEDE BESLUIT: Uitoefening rechten verbonden aan aandelen opgesplitst in vruchtgebruik en
blote eigendom
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten met betrekking tot de uitoefening van de
rechten van de aandelen inzake de opsplitsing vruchtgebruik en blote eigendom. In het bijzonder
wordt deze aanpassing opgenomen in de artikelen 5, 17, 22, 23, 26, 27 en 28.
DERDE BESLUIT: Invoering voorkooprecht bij overdracht van aandelen
De vergadering besluit tot de invoering van een voorkooprecht in geval van overdracht van aandelen,
zoals thans geregeld in artikel 7 van de bestaande statuten, en door toevoeging van een nieuw
artikel 7BIS.
VIERDE BESLUIT: Wijzigingen aan de statuten
Als gevolg van de besluiten die voorafgaan, besluit de vergadering de statuten te wijzigen als volgt:
(…)
-        artikel 23 wordt vervangen door de volgende tekst:
"ARTIKEL 23. BESLUITVORMING - VETORECHT VAN DE ENIGE BESTUURDER
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, doch - in geval van enige
bestuurder - mits aanwezigheid van de enige bestuurder. Is - in geval van enige bestuurder - deze
niet aanwezig, dan kan een tweede vergadering worden belegd, die beraadslaagt en besluit, ook al is
de enige bestuurder afwezig. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen
en - in geval van enige bestuurder - mits instemming van de enige bestuurder bij handelingen, die de
belangen van de vennootschap jegens derden betreffen, zoals dividenduitkering alsook elk besluit
waarbij het vermogen van de vennootschap wordt aangetast.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris, die
Luik B
er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een
statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan
de vergadering deelnemen ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen en - in geval van
enige bestuurder - mits aanwezigheid van de enige bestuurder. Is het genoemde quorum niet bereikt
of is de enige bestuurder afwezig, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig; de tweede vergadering
beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het
kapitaal en - in geval van enige bestuurder - ongeacht de aanwezigheid van de enige bestuurder.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierden van de stemmen
verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen en - in geval van
enige bestuurder - de instemming van de enige bestuurder. Voor de berekening van het
aanwezigheids- en meerderheidsquorum wordt met de aandelen zonder stemrecht geen rekening
gehouden.".
-        de tweede alinea van artikel 26 wordt vervangen door de volgende tekst:
"Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering, conform artikel 23 van de
statuten,  over de bestemming van het saldo van de nettowinst.".
-        de derde alinea van artikel 28 wordt vervangen door de volgende tekst:
"Indien tot uitkering van een liquidatiebonus (liquidatiesaldo) wordt besloten, dan komen wat de
aandelen betreft, die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende activa voor de blote eigendom
aan de blote eigenaars van de aandelen toe en het vruchtgebruik van de toegekende activa aan de
vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij toepassing van het principe van de zaakvervanging. Indien
tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren, dan komen deze in blote eigendom toe aan de blote
eigenaars van de aandelen op last evenwel voor de blote eigenaars om bij toepassing van het
principe van zaakvervanging de ontvangen geldsommen te plaatsen op een geblokkeerde
bankrekening, die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden
geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruikers die
zodoende hun vruchtgebruik zullen uitoefenen op deze geldsommen".
VIJFDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen: (i) aan het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii) aan
ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) aan het bestuursorgaan (in
voorkomend geval elk lid hiervan afzonderlijk handelend), evenals aan de bedienden, aangestelden
en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket
met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(afgeleverd vóór registratie)
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, drie (3)
volmachten, de gecoördineerde statuten).
 
Stijn RAES,
Notaris.