N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : REDCAT CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Clos Charles Bailly 8
 : 1310 La Hulpe
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
ll résulte d'un acte reçu par Maître Nicolas VERBIST, Notaire à Antwerpen, le 6 mars 2020, avant
enregistrement, que Monsieur REDELÉ Marcel Louis Octave, né à Son en Breugel (Pays-Bas), le 9
août 1963, de nationalité néerlandaise, demeurant à 1310 La Hulpe, Clos Charles Bailly 8, a
constitué une société à responsabilité limitée, sous la dénomination “REDCAT CONSULTING”,dont
le siège est établi en Région wallonne. L’adresse du siège est situé à 1310 La Hulpe, Clos Charles
Bailly, 8. Durée: la société est constituée pour une durée illimitée. Capitaux propres de départ: €
3.000,00 représenté par 100 actions. Les capitaux propres de départ sont entièrement libérées à
concurrence de € 3.000,00 au moyen d'un dépôt sur un compte spécial portant le numéro BE62
7350 5495 7861 auprès de la KBC BANK. Exercice social: commence le 1er janvier et se termine le
31 décembre, le premier exercice se clôturera le 31 décembre 2021. Exercice Social – Repartition –
Reserves: Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale,
statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action
confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. L’organe d’administration a le pouvoir de
procéder, dans les limites des articles 5 :142 et 5 :143 du Code des sociétés et des associations, à
des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent
tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant de la perte
reportée ou majoré du bénéfice reporté. Le paiement de dividendes a lieu au moment et à l’endroit
choisi par l’organe d’administration. Les dividendes intérimaires peuvent à ce moment également
être distribués. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après
consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement
libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables
au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les
actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés
dans la même proportion. Administration: La société est administrée par un ou plusieurs
administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans
limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur
statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur
mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé
conféré sans limitation de durée. Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’
assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
Compétences: S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est
attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par
plusieurs administrateurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un organe d’administration
collégial, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’
accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée
générale.Répresentation: Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en
justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout
mandataire. L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui
0744835383
Volet B
portent le titre d’administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration
détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce
qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’
administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion
journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Monsieur REDELÉ Marcel, prénommé, a
été nommé en qualité d’administrateur non-statutaire pour une durée illimitée. Son mandat n’est pas
rémunéré. La nomination de l’administrateur précité ne sortira ses effets qu’à partir du moment où la
société aura obtenue la personnalité morale. Le fondateur déclare ne pas nommer de commissaire
vu qu’il ressort d’une estimation de bonne foi que la société ne satisfait pas aux prescrits légaux
selon lesquels un commissaire doit obligatoirement être nommé. Objet: La société a pour objet, tant
en Belgique qu’à l’étranger : 1/ La fourniture de services informatiques ; 2/ La consultance en
informatique et en gestion ; 3/ La formation en matières informatiques ; 4/ L’assistance des
entreprises en matière de gestion de leur problématique informatique; 5/ La conception de systèmes
informatiques, développement de programme et leur maintenance ; 6/ L’achat, vente, location de
matériel et accessoires informatiques, formations en technique informatique ; 7/ L'activité de conseil
et de services en matière de gestion et d'organisation d'entreprises incluant notamment la gestion
journalière et la représentation de sociétés, la gestion stratégique, la gestion organisationnelle, la
gestion administrative et financière, la gestion des ressources humaines, la gestion opérationnelle, la
gestion technique, la gestion commerciale, la gestion informatique, etc 8/ L’achat, l’échange, la
vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le
tout avec ou sans option d’achat, l’exploitation et l’entretien des maisons, appartements, bureaux,
magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens
immobiliers. La société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières,
immobilières et mobi¬lières, se rapportant directement ou indirecte¬ment à son objet social ou
susceptibles de favoriser son développement. La société pourra prendre la direction et le contrôle, en
sa qualité d'administrateur, liquidateur ou autrement, de sociétés affiliées ou filiales, et leur prodiguer
des avis. La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres
sociétés ou en¬treprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet
social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social. Elle peut
également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers à des sociétés affiliées.
Tenue et convocation-Admission à l’assemblée générale: Il est tenu chaque année, au siège, une
assemblée générale ordinaire le dix-huit mai à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est
remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date
qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent
en outre être convoquées par l’organe d’administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque
fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du
nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les
sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas échéant, le commissaire
convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.Les convocations
aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze
jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux
titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats
nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier
ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même
jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et,
en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou
représentée à l'assemblée. Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y
exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :- le titulaire de titres
nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie
de titres ;- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul
le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir
participer au vote. Délibérations: § 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix,
sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la
société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’
assemblée générale. §3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non,
par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter
en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale
suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est
informée d’une cession des actions concernées. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les
propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou
représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 5. Sauf
dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix,
Volet B
quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Pouvoir: Un pouvoir particulier
est conféré pour une durée illimitée à la société à responsabilité limitée “Ad-Ministerie”, représentée
par Monsieur De Leeuw Adriaan, ayant son siège à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66 afin, avec
pouvoir de substitution et avec possibilité d'agir séparément, remplir toutes formalités relatives à l’
insciption au registre des personnes morales, auprès d’un guichet d’entreprises, au greffe du
Tribunal d’entreprise et auprès de toutes autorités administratives. Un pouvoir particulier est conféré
pour une durée illimitée à la société à responsabilité limitée “FILOTAX”, à 2600 Antwerpen-Berchem,
Grote Steenweg, 616, représentée par un de ses gérants, Monsieur Jean-Louis Verhaert ou
Monsieur Philippe van Dieren, ayant leurs bureaux à la même adresse afin, avec pouvoir de
substitution et avec possibilité d'agir séparément, remplir toutes formalités relatives à l’insciption de
la société auprès de l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée. Les mandats particuliers
octroyés ci-avant à « Ad-Ministerie » et à “FILOTAX” ont trait à toutes modifications, inscriptions,
radiations et autres formalités.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Nicolas VERBIST, Notaire.
DEPOT SIMULTANE :
- l'expédition de l'acte