Ondernemingsnr : 0556734072
Naam
(voluit) : BAMBUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Esplanade Oscar Van de Voorde 1
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden door Meester Bernard Sacré, geassocieerd notaris te Elsene, op 10
februari 2023, dat de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "BAMBUS", waarvan de
zetel gevestigd is te 9000 Gent, Esplanade Oscar Van De Voorde 1,  het volgende besloten heeft :
1/        VERPLAATSING VAN DE ZETEL
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen, met ingang vanaf heden, naar
het volgend adres : 1040 Etterbeek, Belliardstraat 40, bus 6.
2/         WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals hierna vermeld onder
artikel 3 van de nieuw aangenomen statuten. 
3/         KAPITAALVERHOGING door inbreng in natura van een schuldvordering
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen ten belope van vijf miljoen euro (5.000.000,00 EUR),
om het van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) op vijf miljoen
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (5.061.500,00 EUR) te brengen, door het creëren van
vjftigduizend (50.000) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard
en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen. Zij zullen pro rata
temporis delen in de winsten van het lopende boekjaar.
Deze nieuwe aandelen zullen tegen pari worden uitgegeven en, volledig volgestort, worden
toegekend aan de enige aandeelhouder, als vergoeding voor de inbreng door deze van een deel van
een schuldvordering die zij bezit ten laste van de vennootschap, en zonder creatie van uitgiftepremie.
Het verslag van de commissaris van de vennootschap, de besloten vennootschap
‘PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises - PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren’,
gevestigd te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, vertegenwoordigd door de heer Didier Matriche,
bedrijfsrevisor, opgemaakt op 20 januari 2023, bevat de hierna letterlijk overgenomen conclusies:
"Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van Vennootschap Bambus NV (hierna genoemd “de Vennootschap”) onze
conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij
opdrachtbrief van 13 december 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben
geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
Luik B
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de
waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde, of
bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven
aandelen die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 50.000 nieuwe gewone aandelen met een fractiewaarde van
100 EUR per aandeel, wat overeenstemt met de fractiewaarde van één bestaand aandeel van de
Vennootschap. De nieuwe aandelen zijn aandelen op naam zonder nominale waarde. De nieuwe
aandelen zijn van dezelfde soort en hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen
in de Vennootschap. De nieuwe aandelen zullen deelnemen in de winst van het lopende boekjaar.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons
ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de
gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over
de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die
als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig
en billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende:
- De inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
o het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
o de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
o het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- De uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
o de verantwoording van de uitgifteprijs; en
o de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende:
- De inbreng in natura
De commissaris is verantwoordelijk voor:
o het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
o het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
o de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
o het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
De uitgifte van aandelen
De commissaris is verantwoordelijk voor:
o de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 en 7:179 WVV in het kader van de
inbreng in natura en uitgifte van aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.”
4/         AANNEMING NIEUWE TEKST STATUTEN
De vergadering bevestigt en stelt stelt vast dat de vennootschap is onderworpen aan de bepalingen
van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit een nieuwe tekst van de
statuten van de vennootschap aan te nemen, in overeenstemming met de voorgaande besluiten, met
alle wijzigingen die in de nieuwe tekst zijn hernomen en met de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, als volgt:
“TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
Luik B
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "BAMBUS".
Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting “NV” worden
voorafgegaan of gevolgd.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De zetel van de vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur, overgebracht worden naar
elke andere plaats in het Nederlandstalig of tweetalig landsgedeelte van België.
Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.
De raad van bestuur kan, in België of in het buitenland, administratieve zetels, bedrijfszetels,
agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het verwerven, aanhouden en verkopen van onroerende
goederen, hetzij in België, hetzij in het buitenland, alsmede alle beheersactiviteiten met betrekking tot
onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks door de vennootschap worden gehouden,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) het financieren van de verwerving van onroerende
goederen door het aangaan van leningen, de uitgifte van obligaties of het aangaan van elke andere
vorm van financiering, alsook de toekenning van alle zekerheden (zoals pand- of hypotheekrechten)
die de vennootschap nodig of passend acht in dat verband of (ii) het rechtstreeks of onrechtstreeks
aanhouden van deelnemingen in vennootschappen in België of in het buitenland, met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, beursgenoteerde vennootschappen, waarvan het voornaamste voorwerp
bestaat uit het verwerven, aanhouden, ontwikkelen, promoten, verkopen, beheren en/of verhuren van
vastgoed, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks door middel van het aanhouden van
deelnemingen in vennootschappen in België of in het buitenland die een gelijkaardig voorwerp
hebben als het voorwerp van de Vennootschap zoals uiteengezet in dit artikel (hierna
"Vastgoedvennootschappen", en individueel een "Vastgoedvennootschap"). Verder heeft de
vennootschap tot voorwerp de creatie, de ontwikkeling en de realisatie van een portefeuille,
bestaande uit belangen, effecten en rechten van om het even welke aard en van elke vorm van
investering in Vastgoedvennootschappen, ongeacht of dergelijke entiteiten bestaan of zullen worden
opgericht, in het bijzonder door middel van inschrijving, verwerving door aankoop, verkoop of ruil van
belangen, effecten of rechten van welke aard ook, zoals alle eigen-vermogensinstrumenten,
schuldinstrumenten, octrooien en licenties, evenals het beheer en de controle van dergelijke
portefeuille. De vennootschap kan verder: (a) enige vorm van zekerheid verlenen voor de uitvoering
van enige verplichtingen van de vennootschap of van enige Vastgoedvennootschap waarin zij een
rechtstreeks of onrechtstreeks belang of recht van welke aard ook heeft of waarin de vennootschap
op enige andere wijze heeft geïnvesteerd of die deel uitmaakt van dezelfde groep van
vennootschappen als de vennootschap, of van enige bestuurder of enige andere functionaris of
agent van de vennootschap of van enige Vastgoedvennootschap waarin zij een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang of recht van welke aard ook heeft of waarin de vennootschap op enige andere
wijze heeft geïnvesteerd of die deel uitmaakt van dezelfde groep van vennootschappen als de
vennootschap; (b) middelen uitlenen of anderszins bijstand verlenen, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, de implementatie en het beheer van financiële instrumenten en/of contractuele
regelingen voor de centralisatie van liquiditeiten van elke Vastgoedvennootschap, waarin zij een
rechtstreeks of onrechtstreeks belang of recht van welke aard ook aanhoudt of waarin de
vennootschap op enige andere wijze heeft geïnvesteerd of die deel uitmaakt van dezelfde groep van
vennootschappen als de vennootschap; (c) financiële middelen aantrekken door leningen in welke
vorm dan ook of door de uitgifte van effecten of schuldinstrumenten, inclusief obligaties, door het
aanvaarden van enige andere vorm van investering of door het toekennen van rechten van welke
aard dan ook; (d) deelnemen aan de oprichting, ontwikkeling en/of controle van een
Vastgoedvennootschap; en (e) optreden als een vennoot/aandeelhouder met onbeperkte of beperkte
aansprakelijkheid voor de schulden en verplichtingen van een Vastgoedvennootschap.
Artikel 4. Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
TITEL II. KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES - ANDERE EFFECTEN
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vijf miljoen eenenzestigduizend vijfhonderd euro (5.061.500,00 EUR),
vertegenwoordigd door vijftigduizend zeshonderd vijftien (50.615) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde.
De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun inschrijving worden bij- of volgestort op
de tijdstippen en voor de bedragen eigenmachtig door de raad van bestuur bepaald.
Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de
voorgaande paragraaf, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen, geschorst.
Artikel 6. Ondeelbaarheid van de effecten
Luik B
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van hun
rechten.
Aandelen op naam, waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam
van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.
De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle obligaties uitgegeven door de
vennootschap.
Artikel 7. Aard van de effecten
De aandelen zijn en zullen altijd op naam blijven, desgevallend met een volgnummer.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. De eigenaars van onverdeelde
aandelen moeten jegens de vennootschap door slechts één persoon worden vertegenwoordigd;
zolang dit beding niet wordt uitgevoerd, worden de aan deze aandelen verbonden rechten geschorst.
Indien de rechthebbenden het niet eens kunnen worden, kan het bevoegde gerecht op verzoek van
de meest gerede partij een voorlopige bestuurder benoemen die de betrokken rechten in het belang
van alle rechthebbenden zal uitoefenen.
Indien aandelen in handen zijn van blote eigenaars en vruchtgebruikers als gevolg van een splitsing
van het eigendomsrecht, worden alle daaraan verbonden rechten, met inbegrip van het stemrecht,
uitgeoefend door de vruchtgebruikers, tenzij bij testament of overeenkomst anders is bepaald.
Het eigendomsrecht van de aandelen wordt bepaald door een inschrijving in het register van
aandelen dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.
Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, inschrijvingsrechten en
obligaties.
De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande
register te vervangen door een register in elektronische vorm.
In geval van een elektronisch register van aandelen zal een nieuwe afdruk gemaakt worden na
iedere wijziging. Deze afdrukken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard blijven.
Artikel 8. Overdracht van effecten
De aandelen in de vennootschap zijn vrij overdraagbaar.
TITEL III. BESTUUR
Artikel 9. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit tenminste drie leden, al
dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag
van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer
dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
termijn die zes jaar niet mag overschrijden, zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn
herbenoembaar.
Zolang de algemene vergadering of de raad van bestuur, om welke reden ook, niet in een vacature
voorziet, blijven de bestuurders waarvan het mandaat is verstreken in functie indien dit nodig is opdat
de raad van bestuur het wettelijk minimumaantal leden zou tellen.
De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter verkiezen. Bij gebreke van een benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap uitgeoefend door een bestuurder die
door de raad van bestuur uit de aanwezige bestuurders wordt benoemd.
Artikel 10. Vacature
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder openvallen, kunnen de overblijvende bestuurders
voorlopig in deze vacature(s) voorzien. De volgende algemene vergadering van aandeelhouders zal
definitief de nieuwe bestuurders benoemen.
Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht niet was
voltooid, beëindigt deze opdracht.
Artikel 11. Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en
telkens als de voorzitter van de raad of een gedelegeerde bestuurder of tenminste twee bestuurders
erom vragen.
De oproepingen worden minstens vijf dagen voor de vergadering verstuurd (in geval van
hoogdringendheid, ten minsten twee dagen), tenzij alle leden van de raad van bestuur afstand doen
van deze formaliteit. Deze oproepingen worden gedaan per brief of e-mail.
Luik B
Elke bestuurder die aanwezig of vertegenwoordigd is op een vergadering van de raad van bestuur
wordt geacht regelmatig te zijn bijeengeroepen.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in
België of in het buitenland.
Artikel 12. Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden
De raad kan slechts beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de meerderheid van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze laatste voorwaarde niet vervuld is, kan een
nieuwe vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen die, op voorwaarde dat ten
minste twee bestuurders aanwezig zijn, zal beraadslagen en stemmen over de punten op de agenda
van de vorige vergadering.
Iedere bestuurder kan, per brief, fax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van de
raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en
in zijn plaats te stemmen.
Een bestuurder kan één of meer collega’s vertegenwoordigen en stemt, naast zijn eigen stem, met
evenveel stemmen als hij volmachten heeft ontvangen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van
de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en bij onthouding van één of meer
van hen, bij meerderheid van de overige bestuurders. Bij staking van de stemmen is de stem van de
voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behalve indien de raad van bestuur slechts uit twee
leden bestaat, in welk geval het voorstel wordt verworpen indien de stemmen staken.
Elke bestuurder kan deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur en stemmen via
elk elektronisch communicatiemiddel dat de deelnemers in staat stelt om direct, gelijktijdig en
ononderbroken te communiceren. Bestuurders die op deze wijze aan de raad van bestuur
deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden met
het oog op het quorum en de meerderheidsvereisten.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Artikel 13. Bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Adviescomité
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad en al dan niet
aandeelhouder, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zij treden afzonderlijk,
gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.
De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur"
voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".
Bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen,
eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of
meerdere personen van hun keuze.
Artikel 14. Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de
vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
Artikel 15. Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de voorzitter
en de bestuurders die erom verzoeken.
De volmachten worden daaraan gehecht.
De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden
Luik B
voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.
TITEL IV. CONTROLE
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van
de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in
de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen, benoemd door de algemene
vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit er geen
te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een commissaris.
TITEL V. VERGOEDING
Artikel 17. Vergoeding van bestuurders
Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, worden de opdrachten van de
bestuurders kosteloos uitgeoefend.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 18. Samenstelling en bevoegdheden
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de
aandeelhouders.
De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de
afwezigen of zij die tegenstemden.
Artikel 19. Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede donderdag van de maand juni om 12.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde ogenblik.
De algemene vergaderingen worden samengeroepen door de raad van bestuur. In geval van
nalatigheid van de raad zullen de oproepingen tot voormelde vergaderingen uitgaan van de
commissaris, indien zij bestaan.
Artikel 20. Buitengewone of bijzondere algemene vergadering
Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
Artikel 21. Plaats
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats, zoals aangeduid
in de oproepingen.
Artikel 22. Oproeping - Vorm
De oproepingen voor elke algemene vergadering bevatten de agenda en worden gedaan
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
In voorkomend geval worden de vereiste stukken bijgevoegd.
Personen die volgens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering moeten
worden opgeroepen en die een vergadering bijwonen of erin vertegenwoordigd zijn, worden geacht
regelmatig te zijn opgeroepen.
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders ingeschreven
zijn in het register van aandelen van de vennootschap, uiterlijk op de voor de vergadering
vastgestelde datum.
Artikel 23. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, al of niet aandeelhouder. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen.
De volmachten dienen in de algemene vergadering voorgelegd te worden, teneinde aan de notulen
van de vergadering gehecht te worden.
Artikel 24. Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de effectenhouders of hun lasthebbers verplicht de
aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de vermelding van de naam, voornamen, de woonplaats of
de naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.
Artikel 25. Bureau
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
ontstentenis, door een bestuurder aangeduid door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden of,
indien er geen bestuurder aanwezig is, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten.
Indien het aantal aanwezigen dit vereist, kiest de voorzitter een secretaris.
Artikel 26. Beraadslaging -  Besluiten - Stemming per brief
Quorum
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of
vertegenwoordigd deel van het kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de statuten
een aanwezigheidsquorum vereisen.
Luik B
Besluiten
In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen,
tenzij de wet of de statuten een bijzondere meerderheid voorzien.
De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de
meerderheid niet meegerekend.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 27. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elk aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een elektronisch
communicatiemiddel dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld, behalve in de gevallen
waarin de wet dit niet toelaat.
De aandeelhouders die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden voor wat betreft de quorum – en
meerderheidsvoorschriften.
De voornoemde elektronische communicatiemiddelen moeten de vennootschap in staat stellen de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te bevestigen.
Elke aandeelhouder die gebruik wenst te maken van deze elektronische communicatiemiddelen
moet ten minste in staat zijn om tijdens de vergadering rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
kennis te nemen van de beraadslagingen en moet zijn stemrecht kunnen uitoefenen over alle punten
waarover de vergadering moet beslissen.
Elke aandeelhouder kan ook per brief of elektronisch stemmen door middel van een formulier dat
door de raad van bestuur is opgesteld. Dit formulier bevat de volgende gegevens: (i) de identificatie
van de aandeelhouder, (ii) het aantal stemmen waarop hij recht heeft en (iii) voor elk besluit dat de
vergadering overeenkomstig de agenda moet nemen, het woord ‘’ja’’ of ‘’nee’ of ‘’onthouding’’; het
formulier moet aan de vennootschap worden toegezonden en moet ten minste één dag vóór de
vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 28. Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik
Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van
het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
Het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door
een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar.
Kan tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker geen overeenstemming worden bereikt, dan zal
de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder
benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever
uitgeoefend.
Artikel 29. Besluiten buiten de agenda
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering
waarin alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
Artikel 30. Notulen
Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.
De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom
verzoeken.
De afschriften voor derden alsook de uittreksels of kopieën worden door één bestuurder
ondertekend.
TITEL VII. ENIGE AANDEELHOUDER
Artikel 31. Beslissingen van de enige aandeelhouder
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, dan oefent de enige aandeelhouder alle
bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
De besluiten van de enige aandeelhouder worden vastgesteld in notulen, door hem ondertekend.
Indien de enige aandeelhouder ook bestuurder is, moeten de wettelijke oproepingsformaliteiten voor
de algemene vergadering worden vervuld, met uitzondering van de formaliteiten betreffende de
aandeelhouder zelf in zijn hoedanigheid van bestuurder.
TITEL VIII. JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG
Artikel 32. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur de jaarrekening op overeenkomstig de
wet.
Luik B
De raad van bestuur stelt bovendien elk jaar een verslag op overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Na de gewone algemene vergadering wordt de jaarrekening neergelegd bij de Nationale Bank van
België overeenkomstig de wet.
TITEL IX. BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 33. Wettelijke reserve - bestemming van de winst - dividend
Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd
voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van
bestuur, de bestemming ervan bepaalt.
Artikel 34. Interimdividend
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de voorschriften
vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.
TITEL X. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 35. Oorzaken van ontbinding
Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een
besluit van de algemene vergadering volgens de procedure voorzien in de wet.
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte is mogelijk mits naleving van de
voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 36. Benoeming van vereffenaar(s)
De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde één of meer
vereffenaars benoemen.
De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden van de vereffenaar(s), hun bezoldiging alsook
de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden
van de bestuurders.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet,
behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in
functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
Artikel 37. Verdeling
Het saldo van vereffening zal volgens het gelijkheidsbeginsel door de aandeelhouders verdeeld
worden.
TITEL XI. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 38. Keuze van de woonplaats
Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder is verplicht een woonplaats in België te kiezen
voor alle zaken die betrekking hebben op de uitvoering van deze statuten.
Bij gebreke van een woonplaatskeuze, worden de in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouders
geacht de woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hun alle akten
geldig kunnen worden betekend, kennisgegeven of toegezonden.
Elk bestuurder of gedelegeerde van het dagelijks bestuur kan woonplaats kiezen op de zetel van de
vennootschap voor alle zaken die betrekking hebben op de uitvoering van zijn mandaat.
De in het buitenland gedomicilieerde bestuurders, gedelegeerde(n) voor het dagelijks bestuur,
commissaris en vereffenaars worden voor de duur van hun mandaat hun woonplaats geacht te
hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hun alle gerechtelijke akten geldig kunnen
worden betekend, kennisgegeven of toegezonden. "
5/         BEVESTIGING COMMISSARIS
Op 12 oktober 2022, heeft de enige aandeelhouder besloten om PricewaterhouseCoopers Reviseurs
d'Entreprises - PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Didier Matriche,
als commissaris van de vennootschap aan te stellen met onmiddellijke ingang.
6/         SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vergadering bevestigt dat de samenstelling van de raad van bestuur sinds 12 oktober 2022 de
volgende is :
    •  Mevrouw Caroline Brams;
    •  de besloten vennootschap ARDEF, vast vertegenwoordigd door de heer Arthur De Four;
    •  de besloten vennootschap Piet Van Poppel, afgekort PiVaPo, vast vertegenwoordigd door de
heer Pieter Van Poppel;
    •  de besloten vennootschap MG Investment, vast vertegenwoordigd door de heer Ignace De
Paepe.
De vergadering bevestigt dat er geen andere bestuurders lid zijn van de raad van bestuur, en
verklaart dat mevrouw Anja Tackaert geen lid meer is van de raad van bestuur sinds de gewone
Luik B
algemene vergadering van 17 juni 2022, datum waarop zij de functie van vaste vertegenwoordiger
van de besloten vennootschap MEA VOTA ONE heeft opgenomen. De vergadering herinnert eraan
dat de enige aandeelhouder van de vennootschap op 12 oktober 2022 akte heeft genomen van het
ontslag van de besloten vennootschap MEA VOTA ONE als bestuurder van de vennootschap.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt vóór registratie in toepassing van
artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten).
Bernard Sacré, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van de akte met in bijlage:
    •  1 volmacht; 2 verslagen van de raad van bestuur; verslag van de commissaris.