Ondernemingsnr : 0871618739
Naam
(voluit) : NUTRIVET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Joos de ter Beerstlaan 78
 : 8740 Pittem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 23 december 2019,
dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid ‘NUTRIVET’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid
van stemmen:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit om het aantal uitgegeven aandelen (thans 100) te verdrievoudigen
met aanpassing van de fractiewaarde, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Bijgevolg wordt het kapitaal thans vertegenwoordigd door driehonderd aandelen, zonder nominale
waarde, die elk één/driehonderdste (1/300ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de driehonderd (300) aandelen verdeeld als
volgt:
- aan de vennootschap “Knockaert Hedwig” komen honderd vijftig (150) aandelen toe, die aanvaard;
- aan de vennootschap “Willaert Sofie” komen honderd vijftig (150) aandelen toe, die aanvaard.
Tweede besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Derde besluit
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen
die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende
voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de
vennootschap.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 5:8 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
Luik B
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), volledig
wordt vrijgesteld van volstorting.
De aandeelhouders worden hierdoor definitief vrijgesteld van bijstorting van hun respectievelijke deel
van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat zij op heden nog niet hebben
volstort.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
als volgt:
NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “NUTRIVET”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-het beoefenen van de diergeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de
bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen;
-het uitvoeren van prestaties in de klinische biologie;
-het verschaffen van verzorgingsproducten en geneesmiddelen en allerlei benodigdheden voor
dieren;
-het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening
van voornoemde activiteiten;
-het verwerven en/of huren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten.
Deze doelstellingen omvatten (ten titel van inlichting en dus niet beperkend opgesomd) onder meer:
1) veterinaire ondersteuning op niveau klant: bedrijfsbezoeken en advisering rond gezondheid en
management; telefonische ondersteuning klanten; klimaatanalyse; long-lever onderzoeken
slachthuis; beoordelen management boekhouding; voorschrijven medicinaal voeder; advisering rond
wetgeving, overleg met de sector in verband met wie doet wat; management ondersteunende
activiteiten zoals kraamstalmanagement, bronst- en dekmanagement;
2) veterinaire ondersteuning op niveau van derden: kennis bijbrengen rond gezondheid en
management (themadagen); kennis bijbrengen rond veterinaire wetgeving (themadagen);
uitwisseling informatie rond klantenopvolging (rapportering);
3) opvolging nieuwe kennis en wetgeving rond gezondheid: veterinaire studiedagen, congressen
enzovoort; GVP; bijscholing; bijdrage aan kennisopbouw rond gezondheid;
4) eerste lijnsdiergeneeskunde bij klanten: optreden als volwaardige praktiserende dierenarts voor
klanten; contracten vanuit sanitaire wetgeving; bedrijfsbegeleidingscontracten (toekomst); aanleveren
van medicatie;
5) logistieke ondersteuning voor de uitvoering van de taken onder 1 tot en met 4.
De vennootschap kan tevens alle handelingen van financiële, roerende en onroerende aard stellen
die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en de bevordering van haar maatschappelijk doel.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen met een gelijkaardig doel.
De vennootschap kan in het algemeen alle roerende of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn
de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd aandelen uitgeven, waarvan elk aandeel
één/driehonderdste (1/300ste) vertegenwoordigt van het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo evenwel steeds
rekening houdend met de afspraken daaromtrent, dewelke opgenomen zijn in een afzonderlijk intern
reglement.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, die eveneens aandeelhouder moeten zijn, benoemd met of zonder beperking van
duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder
kunnen hebben. De functie van bestuurder kan enkel en alleen door een dierenarts die ingeschreven
staat op de lijst van de Orde der Dierenartsen of door een rechtspersoon die vast vertegenwoordigd
wordt door een dierenarts die ingeschreven staat op de lijst van de Orde der Dierenartsen worden
waargenomen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan dat beslist bij gewone meerderheid.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Kwantitatieve beperking
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college zijn de
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, houdende verwerving, vervreemding of
hypotheekstelling van onroerende vennootschapsgoederen, voor de deelneming aan de oprichting
van of aan de inbreng in een vennootschap en in het algemeen voor elke rechtshandeling die de
vennootschap verbindt voor een bedrag van tienduizend euro (10.000,00 EUR) of meer, slechts
geldig wanneer zijn ondertekend worden door alle bestuurders die gezamenlijk optreden.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
UITBREIDING VAN DE BEVOEGDHEDEN
Uitkering dividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst aan het bestuursorgaan van de vennootschap.
Intern reglement
Het bestuursorgaan is bevoegd om een intern reglement uit te vaardigen. Dit intern reglement kan
geen bepalingen bevatten:
1) die strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen of de statuten;
2) over materies waarvoor dit wetboek een statutaire bepaling vereist;
3) die raken aan de rechten van de aandeelhouders, de bevoegdheid van de organen of de
organisatie en de werkwijze van de algemene vergadering;
Het bestuursorgaan dient het intern reglement en elke wijziging daarvan aan de aandeelhouders
mee te delen overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
ALGEMENE VERGADERING:
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand maart om negen (09.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder
mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 14 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§ 7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen die dierenartsen zijn en ingeschreven staan op de lijst van de Orde
der Dierenartsen, behoudens derogatie toegestaan door de Raad.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen aan een persoon die dierenartsen zijn en
Luik B
ingeschreven staan op de lijst van de Orde der Dierenartsen, behoudens derogatie toegestaan door
de Raad.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel in principe recht geeft op een gelijk aandeel in
de winstverdeling.
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
- De vennootschap KNOCKAERT Hedwig, voornoemd, met de heer Hedwig Knockaert als vast
vertegenwoordiger;
- De vennootschap WILLAERT Sofie, voornoemd, met mevrouw Sofie Willaert als vast
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
- De vennootschap KNOCKAERT Hedwig, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Hedwig Knockaert, voornoemd;
- De vennootschap WILLAERT Sofie, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Sofie Willaert, voornoemd;
- De vennootschap DIERENARTS JAN VAN STEELANT, gewone commanditaire vennootschap op
aandelen, met maatschappelijke zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Bosstraat 7, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) met ondernemingsnummer en BTW-
nummer BE-0680.704.725, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordigd de heer VAN
STEELANT Jan Omer Adriana, geboren te Sint-Niklaas op 23 juni 1983, (rijksregisternummer
83.06.23-051.74), wonende te 9100 Sint-Niklaas, Kapelstraat 6;
Allen alhier in persoon verschenen en die verklaren deze opdracht te aanvaarden en de daartoe door
de wet en de Orde der Dierenartsen voorgeschreven hoedanigheden te bezitten.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8740 Pittem, Joos de
ter Beerstlaan 78.
NEGENDE besluit
De algemene vergadering besluit:
- Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren, inzonderheid
om de terugbetalingen waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn
onder de wettelijke voorwaarden te verrichten;
- de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten