Ondernemingsnr : 1010 029 326
Naam
(voluit) : HOLDCO M
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Harelbeke (B-8530 Harelbeke), Kleine Waregemsestraat 31
Onderwerp akte : ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING (in
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen)
Het jaar tweeduizend vijfentwintig.
Op veertien februari.
( ... )
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Holdco M", met adres van de zetel
te Harelbeke (B-8530 Harelbeke), Kleine Waregemsestraat 31, met ondernemingsnummer BTW
BE1010.029.326 RPR Gent, afdeling Kortrijk.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte
De vergadering besluit, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80. van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
De vergadering besluit,
a)na vastgesteld te hebben dat er geen schulden tegenover aandeelhouders of derden zijn luidens de staat
van activa en passiva of de nodige gelden om de schulden tegenover aandeelhouders of derden te voldoen
werden geconsigneerd, tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één (1) akte
en zonder benoeming van een vereffenaar;
b)dat de terugname van het resterende actief zal gebeuren door de aandeelhouder(-s) zelf,
c)dat de vorderingen van de vennootschap teruggenomen en overgedragen worden aan de enige
aandeelhouder die aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden,
en
d)gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en vast te stellen dat (i) de vennootschap
definitief opgehouden heeft te bestaan op heden, 14 februari 2025 en (ii) dat ingevolge de ontbinding en sluiting
van de vereffening het mandaat van de bestuurder(-s) in functie beëindigd is.
TWEEDE BESLUIT: Kwijting aan de bestuurders
De vergadering besluit in volle kennis van zaken en op basis van voormelde staat van activa en passiva van
21 januari 2025, kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht tot op heden.
DERDE BESLUIT: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden
De vergadering besluit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het adres van de zetel van de vennootschap.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
VIERDE BESLUIT: Volmacht voor de formaliteiten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid
hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten en (ii) het bestuursorgaan (in
lasthebbers, teneinde, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle nuttige of
noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de aanpassing en schrapping van identificatiegegevens
en basisinformatie van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de administratie van de
belasting over de toegevoegde waarde, de balanscentrale van de Nationale Bank van België en bij anderen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, drie (3) volmachten,
verslag bestuursorgaan, verslag bedrijfsrevisor).
(geregistreerd)
Stijn RAES,
Notaris.